Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.177 УК РФ (по двум эпизодам преступлений), ч.2 ст.315 УК РФ (по сорока двум эпизодам преступлений)

УСТАНОВИЛ:

Балушаев Д.М. совершил:

- два злостных уклонения руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта;

- сорок два злостных неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствования его исполнению.

Преступления Балушаевым Д.М. совершены при следующих обстоятельствах:

На основании трудового договора №49 от 29 октября 2019 года (далее - договор), приказа №13 о вступлении в должность директора и возложении обязанностей главного бухгалтера от 29 октября 2019 года, в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Белорусский дом» №28/19 от 28 октября 2019 года, Балушаев Д.М. вступил в должность директора ООО «Белорусский дом» с 29 октября 2019 года, на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Белорусский дом» от 19 октября 2020 года, сроком полномочий до 29 октября 2021года.

На основании должностной инструкции директора ООО «Белорусский дом», к обязанностям Балушаева Д.М. относится: руководство в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации; обеспечение выполнения организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетам, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных, трудовых договоров и бизнес-планов; решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности ООО «Белорусский дом», в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручение ведения отдельных направлений деятельности другим должностным лицам; обеспечение по требованию уполномоченных государственных и иных организаций предоставления сведений и отчетности о деятельности ООО «Белорусский дом»; защита имущественных интересов ООО «Белорусский дом» в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.

На основании должностной инструкции директора ООО «Белорусский дом» Балушаев Д.М. имел право: составлять и подписывать документы, относящиеся к уровню его компетенции; представлять интересы ООО «Белорусский дом» без доверенности во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, с учреждениями, организациями, государственными органами власти и управления; заключать и расторгать от имени ООО «Белорусский дом» любые виды договоров, в том числе трудовые; открывать все виды счетов ООО «Белорусский дом» в банках; распоряжаться имуществом и денежными средствами ООО «Белорусский дом»; выдавать доверенности; выносить вопросы, связанные с его деятельностью и входящие в пределы его компетенции, на рассмотрение общему собранию учредителей ООО «Белорусский дом».

20 сентября 2018 года между ООО «Титан», в лице ликвидатора ФИО9, ООО «Белорусский дом» в лице директора ФИО10 и СКУП «Витебский ДСК» в лице генерального директора ФИО11 заключен договор №01-09/18 о переводе долга, согласно которому ООО «Белорусский дом» принимает на себя обязательства ООО «Титан» по уплате (погашению) задолженности (в части) перед СКУП «Витебский ДСК» на сумму 40 116 233 рубля 46 копеек.

01 октября 2018 года между ООО «Титан» в лице ликвидатора ФИО9 и ООО «Белорусский дом» в лице директора ФИО10 составлен акт приема передачи векселя, согласно которого ООО «Титан» передает, а ООО «Белорусский дом» во исполнение обязательств по договору №01-09/18 о переводе долга от 20 сентября 2018 года принимает простой вексель №0005703 от 24 октября 2017 года, согласно которому ООО СП «Минскстройэкспорт» обязуется безусловно уплатить по указанному векселю денежную сумму в размере 31 470 538 рублей 47 копеек ООО «Титан» или по его приказу любому другому лицу.

18 декабря 2019 года между ООО «ВЕСТА», в лице директора Балушаева Д.М. и ООО «Белорусский дом» в лице директора Балушаева Д.М. составлен акт приема передачи векселя, согласно которому во исполнение обязательств ООО «Белорусский дом» принимает, а ООО «ВЕСТА» передает простые беспроцентные векселя, в том числе: №0001344 от 31 июля 2017 года, согласно которому ООО СП «Минскстройэкспорт» обязуется безусловно уплатить по указанному векселю денежную сумму в размере 13 478 133 рубля 42 копейки ООО «ВЕСТА» или по его приказу любому другому лицу; №0001836 от 15 августа 2017 года, согласно которому ООО СП «Минскстройэкспорт» обязуется безусловно уплатить по указанному векселю денежную сумму в размере 5 537 000 ООО «ВЕСТА» или по его приказу любому другому лицу.

После чего, Балушаев Д.М., являясь директором Общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Белорусский дом» совершил следующее:

1. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-7589/2019 от 23 июня 2020 года, ООО «Белорусский Дом» обязано выплатить в пользу Строительного коммунального унитарного предприятия (далее - СКУП) «Витебский ДСК» задолженность в размере 40 116 233 рубля 46 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 24 июля 2020 года. 14 октября 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031558124 по указанному делу, на основании которого 09 декабря 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №42471/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу - исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 23 июня 2020 года, обязан выплатить кредиторскую задолженность в крупном размере в пользу СКУП «Витебский ДСК» в сумме 40 116 233 рубля 46 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, не желая погашать кредиторскую задолженность перед СКУП «Витебский ДСК», в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - о простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Балушаев Д.М., находясь на территории г.Калуги, получив 09 апреля 2021 года от судебного пристава-исполнителя требование о предоставлении простого векселя №0005703 от 24 октября 2017 года номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, с целью наложения на него ареста, понимая, что в собственности ООО «Белорусский Дом» находится имущество - простые векселя №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, на которые может быть наложен арест и за счет реализации которых могут быть достигнуты цели исполнительного производства, в целях недопущения возможности наложения ареста на указанное имущество, совершил сделку по использованию данного имущества, сократив задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», а именно: в период с 19 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года заключил с ООО СП «Минскстройэкспорт» соглашение, фактически датировав его 02 апреля 2021 года, о зачете встречных однородных требований с дисконтом, согласно которому ООО СП «Минскстройэкспорт» в лице генерального директора ФИО12 и ООО «Белорусский дом» в лице директора Балушаева Д.М. договорились зачесть взаимные обязательства друг перед другом путем проведения зачета встречных однородных требований: задолженность ООО СП «Минскстройэкспорт» перед ООО «Белорусский дом», возникшая из обязательства по оплате простых векселей №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, погашается в полном объеме; задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», в том числе по оплате простого векселя №0001831 от 01 октября 2017 года, на общую сумму 50 485 671 рубль 89 копеек с учетом дисконта, определенного по соглашению сторон в размере 406 611 рублей 89 копеек в пользу ООО «Белорусский дом», погашается в полном объеме. Указанное соглашение является документальным подтверждением факта полного исполнения своих взаимных денежных обязательств по оплате для третьих лиц.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет пропорционального погашения кредиторской задолженности в пользу СКУП «Витебский ДСК» в сумме 40 176 233 рубля 46 копеек по исполнительному производству №42471/20/40052-ИП, тем самым Балушаев Д.М. злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу 24 июля 2020 года решения Арбитражного суда Калужской области от 23 июня 2020 года.

2. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-7590/2019 от 25 декабря 2019 года, ООО «Белорусский Дом» обязано выплатить в пользу СКУП «Витебский ДСК», задолженность в размере 9 990 734 рублей 15 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 58 300 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 25 мая 2020 года. 21 сентября 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031557777 по указанному делу, на основании которого 09 декабря 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №42472/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу - исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 25 декабря 2019 года, обязан выплатить кредиторскую задолженность в крупном размере в пользу СКУП «Витебский ДСК» в сумме 10 049 034 рубля 15 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, не желая погашать кредиторскую задолженность перед СКУП «Витебский ДСК», в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - о простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Балушаев Д.М., находясь на территории г.Калуги, получив 09 апреля 2021 года от судебного пристава-исполнителя требование о предоставлении простого векселя №0005703 от 24 октября 2017 года номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, с целью наложения на него ареста, понимая, что в собственности ООО «Белорусский Дом» находится имущество - простые векселя №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, на которые может быть наложен арест и за счет реализации которых могут быть достигнуты цели исполнительного производства, в целях недопущения возможности наложения ареста на указанное имущество, совершил сделку по использованию данного имущества, сократив задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», а именно: в период с 19 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года заключил с ООО СП «Минскстройэкспорт» соглашение, фактически датировав его 02 апреля 2021 года, о зачете встречных однородных требований с дисконтом, согласно которому ООО СП «Минскстройэкспорт» в лице генерального директора ФИО12 и ООО «Белорусский дом» в лице директора Балушаева Д.М. договорились зачесть взаимные обязательства друг перед другом путем проведения зачета встречных однородных требований: задолженность ООО СП «Минскстройэкспорт» перед ООО «Белорусский дом», возникшая из обязательства по оплате простых векселей №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, погашается в полном объеме; задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», в том числе по оплате простого векселя №0001831 от 01 октября 2017 года, на общую сумму 50 485 671 рубль 89 копеек с учетом дисконта, определенного по соглашению сторон в размере 406 611 рублей 89 копеек в пользу ООО «Белорусский дом», погашается в полном объеме. Указанное соглашение является документальным подтверждением факта полного исполнения своих взаимных денежных обязательств по оплате для третьих лиц.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет пропорционального погашения кредиторской задолженности в пользу СКУП «Витебский ДСК» в сумме 10 049 034 рубля 15 копеек по исполнительному производству №42472/20/40052-ИП, тем самым Балушаев Д.М. злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу 25 мая 2020 года решения Арбитражного суда Калужской области от 25 декабря 2019 года.

3. На основании заочного решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-1907/2020 от 17 февраля 2020 года, ООО «Белорусский Дом» обязано выплатить в пользу ФИО13 неустойку в размере 82 563 рубля, компенсацию морального вреда в размере 4 000 рублей, штраф в размер 43 281 рубль 50 копеек, расходы по оплате юридических услуг в размере 20 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 08 апреля 2020 года. 29 апреля 2020 года Калужским районным судом Калужской области на основании указанного решения выдан исполнительный лист серии ФС №015256482, на основании которого 25 июня 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №24424/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Калужского районного суда Калужской области от 17 февраля 2020 года, обязан выплатить задолженность в пользу ФИО13 в сумме 149 844 рубля 50 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - о простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Балушаев Д.М., находясь на территории г.Калуги, получив 09 апреля 2021 года от судебного пристава-исполнителя требование о предоставлении простого векселя №0005703 от 24 октября 2017 года номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, с целью наложения на него ареста, понимая, что в собственности ООО «Белорусский Дом» находится имущество - простые векселя №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, на которые может быть наложен арест и за счет реализации которых могут быть достигнуты цели исполнительного производства, в целях недопущения возможности наложения ареста на указанное имущество, совершил сделку по использованию данного имущества, сократив задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», а именно: в период с 19 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года заключил с ООО СП «Минскстройэкспорт» соглашение, фактически датировав его 02 апреля 2021 года, о зачете встречных однородных требований с дисконтом, согласно которому ООО СП «Минскстройэкспорт» в лице генерального директора ФИО12 и ООО «Белорусский дом» в лице директора Балушаева Д.М. договорились зачесть взаимные обязательства друг перед другом путем проведения зачета встречных однородных требований: задолженность ООО СП «Минскстройэкспорт» перед ООО «Белорусский дом», возникшая из обязательства по оплате простых векселей №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, погашается в полном объеме; задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», в том числе по оплате простого векселя №0001831 от 01 октября 2017 года, на общую сумму 50 485 671 рубль 89 копеек с учетом дисконта, определенного по соглашению сторон в размере 406 611 рублей 89 копеек в пользу ООО «Белорусский дом», погашается в полном объеме. Указанное соглашение является документальным подтверждением факта полного исполнения своих взаимных денежных обязательств по оплате для третьих лиц.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО13 в сумме 149 844 рубля 50 копеек по исполнительному производству №24424/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 17 февраля 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

4. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-7880/2019 от 10 марта 2020 года ООО «Белорусский Дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы г.Калуги задолженность в размере 199 452 рубля 05 копеек, неустойку в размере 11 568 рублей 22 копейки. Указанный судебный акт вступил в законную силу 13 апреля 2020 года. На основании вышеуказанного решения 07 мая 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031555979, на основании которого 18 июня 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №23928/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства №23928/20/40052-ИП, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу - исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 10 марта 2020 года, обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы г.Калуги в сумме 211 020 рублей 27 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - о простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Балушаев Д.М., находясь на территории г.Калуги, получив 09 апреля 2021 года от судебного пристава-исполнителя требование о предоставлении простого векселя №0005703 от 24 октября 2017 года номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, с целью наложения на него ареста, понимая, что в собственности ООО «Белорусский Дом» находится имущество - простые векселя №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, на которые может быть наложен арест и за счет реализации которых могут быть достигнуты цели исполнительного производства, в целях недопущения возможности наложения ареста на указанное имущество, совершил сделку по использованию данного имущества, сократив задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», а именно: в период с 19 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года заключил с ООО СП «Минскстройэкспорт» соглашение, фактически датировав его 02 апреля 2021 года, о зачете встречных однородных требований с дисконтом, согласно которому ООО СП «Минскстройэкспорт» в лице генерального директора ФИО12 и ООО «Белорусский дом» в лице директора Балушаева Д.М. договорились зачесть взаимные обязательства друг перед другом путем проведения зачета встречных однородных требований: задолженность ООО СП «Минскстройэкспорт» перед ООО «Белорусский дом», возникшая из обязательства по оплате простых векселей №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, погашается в полном объеме; задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», в том числе по оплате простого векселя №0001831 от 01 октября 2017 года, на общую сумму 50 485 671 рубль 89 копеек с учетом дисконта, определенного по соглашению сторон в размере 406 611 рублей 89 копеек в пользу ООО «Белорусский дом», погашается в полном объеме. Указанное соглашение является документальным подтверждением факта полного исполнения своих взаимных денежных обязательств по оплате для третьих лиц.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы г.Калуги в сумме 211 020 рублей 27 копеек по исполнительному производству №23928/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 10 марта 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

5. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-7879/2019 от 27 января 2020 года ООО «Белорусский Дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы г.Калуги задолженность в размере 208 926 рублей 03 копейки, неустойку в размере 12 117 рублей 71 копейку, а всего 221 043 рубля 74 копейки. Указанный судебный акт вступил в законную силу 28 февраля 2020 года. На основании вышеуказанного решения 16 марта 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031555443, на основании которого 18 июня 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №23707/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 27 января 2020 года, обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы г.Калуги в сумме 221 043 рубля 74 копейки, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - о простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Балушаев Д.М., находясь на территории г.Калуги, получив 09 апреля 2021 года от судебного пристава-исполнителя требование о предоставлении простого векселя №0005703 от 24 октября 2017 года номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, с целью наложения на него ареста, понимая, что в собственности ООО «Белорусский Дом» находится имущество - простые векселя №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, на которые может быть наложен арест и за счет реализации которых могут быть достигнуты цели исполнительного производства, в целях недопущения возможности наложения ареста на указанное имущество, совершил сделку по использованию данного имущества, сократив задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», а именно: в период с 19 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года заключил с ООО СП «Минскстройэкспорт» соглашение, фактически датировав его 02 апреля 2021 года, о зачете встречных однородных требований с дисконтом, согласно которому ООО СП «Минскстройэкспорт» в лице генерального директора ФИО12 и ООО «Белорусский дом» в лице директора Балушаева Д.М. договорились зачесть взаимные обязательства друг перед другом путем проведения зачета встречных однородных требований: задолженность ООО СП «Минскстройэкспорт» перед ООО «Белорусский дом», возникшая из обязательства по оплате простых векселей №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, погашается в полном объеме; задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», в том числе по оплате простого векселя №0001831 от 01 октября 2017 года, на общую сумму 50 485 671 рубль 89 копеек с учетом дисконта, определенного по соглашению сторон в размере 406 611 рублей 89 копеек в пользу ООО «Белорусский дом», погашается в полном объеме. Указанное соглашение является документальным подтверждением факта полного исполнения своих взаимных денежных обязательств по оплате для третьих лиц.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы г.Калуги в сумме 221 043 рубля 74 копейки по исполнительному производству №23707/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 27 января 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

6. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-9237/2019 от 25 ноября 2019 года ООО «Белорусский Дом» обязано выплатить в пользу ФИО14 неустойку в размере 140 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 80 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, по оформлению доверенности - 1 400 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 31 декабря 2019 года. На основании вышеуказанного решения 22 января 2020 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №033680839, на основании которого 06 мая 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №17944/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Балушаев Д.М., находясь на территории г.Калуги, получив 09 апреля 2021 года от судебного пристава-исполнителя требование о предоставлении простого векселя №0005703 от 24 октября 2017 года номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, с целью наложения на него ареста, понимая, что в собственности ООО «Белорусский Дом» находится имущество - простые векселя №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, на которые может быть наложен арест и за счет реализации которых могут быть достигнуты цели исполнительного производства, в целях недопущения возможности наложения ареста на указанное имущество, совершил сделку по использованию данного имущества, сократив задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», а именно: в период с 19 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года заключил с ООО СП «Минскстройэкспорт» соглашение, фактически датировав его 02 апреля 2021 года, о зачете встречных однородных требований с дисконтом, согласно которому ООО СП «Минскстройэкспорт» в лице генерального директора ФИО12 и ООО «Белорусский дом» в лице директора Балушаева Д.М. договорились зачесть взаимные обязательства друг перед другом путем проведения зачета встречных однородных требований: задолженность ООО СП «Минскстройэкспорт» перед ООО «Белорусский дом», возникшая из обязательства по оплате простых векселей №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, погашается в полном объеме; задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт», в том числе по оплате простого векселя №0001831 от 01 октября 2017 года, на общую сумму 50 485 671 рубль 89 копеек с учетом дисконта, определенного по соглашению сторон в размере 406 611 рублей 89 копеек в пользу ООО «Белорусский дом», погашается в полном объеме. Указанное соглашение является документальным подтверждением факта полного исполнения своих взаимных денежных обязательств по оплате для третьих лиц.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО14 в сумме 256400 рублей по исполнительному производству №17944/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 25 ноября 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

7. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-358/2020 от 14 января 2020 года ООО «Белорусский Дом» обязано выплатить в пользу ФИО15 неустойку в размере 15 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 10 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 2 400 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 22 февраля 2020 года. На основании вышеуказанного решения 04 марта 2020 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №014935543, на основании которого 13 апреля 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №15557/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО15 в сумме 32 400 рублей по исполнительному производству №15557/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 14 января 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

8. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4187/2019 от 17 октября 2019 года ООО «Белорусский Дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы г.Калуги задолженность в размере 206 630 рублей 14 копеек, и неустойку в размере 5 165 рублей 75 копеек, всего 211 795 рублей 89 копеек. Указанный судебный акт вступил в законную силу 11 декабря 2019 года. На основании вышеуказанного решения 25 декабря 2019 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №028599580, на основании которого 17 февраля 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №7387/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 17 октября 2019 года ООО «Белорусский дом» обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы г.Калуги в сумме 211 795 рублей 89 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы г.Калуги в сумме 211 795 рублей 89 копеек по исполнительному производству №7387/20/40052-ИП, тем самым Балушаев Д.М., являясь служащим коммерческой организации злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 17 октября 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

9. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4180/2019 от 17 октября 2019 года ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы города Калуги задолженность в размере 197 506 рублей 85 копеек, неустойку в размере 4 937 рублей 67 копеек, а всего 202 444 рубля 52 копейки. Указанный судебный акт вступил в законную силу 10 декабря 2019 года. На основании вышеуказанного решения 25 декабря 2019 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031554313, на основании которого 17 февраля 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №7386/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 17 октября 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 202 444 рубля 52 копейки, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 202 444 рубля 52 копейки по исполнительному производству №7386/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 17 октября 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

10. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4179/2019 от 24 июля 2019 года «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы города Калуги задолженность в размере 197 260 рублей 27 копеек, неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств в размере 4 931 рубль 51 копейка. Указанный судебный акт вступил в законную силу 31 октября 2019 года. На основании вышеуказанного решения 25 декабря 2019 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031554295, на основании которого 17 февраля 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №7385/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 24 июля 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 202 191 рубль 78 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 202 191 рубль 78 копеек по исполнительному производству №7385/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 24 июля 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

11. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-7878/2019 от 06 декабря 2019 года ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы города Калуги задолженность в размере 199 701 рубль 37 копеек, неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств в размере 11 382 рубля 98 копеек. Указанный судебный акт вступил в законную силу 10 января 2020 года. На основании вышеуказанного решения 14 января 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031554355, на основании которого 17 февраля 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №7384/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 06 декабря 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 211 084 рубля 35 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 211 084 рубля 35 копеек по исполнительному производству №7384/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 06 декабря 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

12. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-759/2019 от 07 августа 2019 года ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы г.Калуги задолженность в размере 800 000 рублей, и неустойку в размере 98 362 рубля 74 копейки, всего 898 362 рубля 74 копейки. Указанный судебный акт вступил в законную силу 13 ноября 2019 года. На основании вышеуказанного решения 18 декабря 2019 Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031554036, на основании которого 22 января 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №2288/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 07 августа 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 898 362 рубля 74 копейки, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 898 362 рубля 74 копейки по исполнительному производству №2288/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 07 августа 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

13. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-761/2019 от 07 августа 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы г.Калуги задолженность в размере 801 000 рублей, и неустойку в размере 98 485 рублей 69 копеек, а всего в размере 899 485 рублей 69 копеек. Указанный судебный акт вступил в законную силу 13 ноября 2019 года. На основании вышеуказанного решения 18 декабря 2019 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031554035, на основании которого 22 января 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №2287/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 07 августа 2019 года, обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы г.Калуги в сумме 899 485 рублей 69 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя, предусмотренных ч.7 ст.69 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 899 485 рублей 69 копеек по исполнительному производству №2287/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 07 августа 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

14. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-760/2019 от 07 августа 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы г.Калуги задолженность в размере 838 000 рублей, неустойку в размере 103 034 рубля 97 копеек, а всего 941 034 рубля 97 копеек. Указанный судебный акт вступил в законную силу 13 ноября 2019 года. На основании вышеуказанного решения 18 декабря 2019 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031554034, на основании которого 22 января 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №2286/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 07 августа 2019 года, обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 941 034 рубля 97 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 941 034 рубля 97 копеек по исполнительному производству №2286/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 07 августа 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

15. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-3589/2019 от 29 апреля 2019 года ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО16 неустойку в размере 60 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей и штраф в размере 40 000 рублей, неустойку в размере 1 324 рубля за каждый день просрочки, начиная с 09 апреля 2019 года по день фактического исполнения обязательства по передаче квартиры. Указанный судебный акт вступил в законную силу 30 мая 2019 года. На основании вышеуказанного решения 10 июня 2019 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №009971631, на основании которого 24 июля 2019 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №46036/19/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО16 в сумме 909 104 рубля по исполнительному производству №46036/19/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 29 апреля 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

16. На основании решения Калужского районного суда Калужской области, по делу №2-1-6186/2019 от 18 июля 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО17, ФИО18 в равных долях: неустойку в размере 130 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 75 000 рублей, и в равных долях неустойку в размере 1 622 рубля 64 копейки за каждый день просрочки, начиная с 19 июля 2019 года до даты фактического исполнения обязательств. Указанный судебный акт вступил в законную силу 23 августа 2019 года. На основании вышеуказанного решения 10 сентября 2019 года Калужским районным судом Калужской области выданы исполнительные листы серии ФС №009973269 и №009973270, на основании которых 20 сентября 2019 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №57944/19/40052-ИП, а 08 октября 2020 года исполнительное производство №35334/20/40052-ИП, которые впоследствии соединены в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО17 и ФИО18 в равных долях в сумме 977 904 рубля 96 копеек, по исполнительным производствам №57944/19/40052-ИП и №35334/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 18 июля 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

17. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-2319/2020 от 04 марта 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО19 неустойку в размере 180 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 95 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 07 апреля 2020 года. На основании вышеуказанного решения 09 сентября 2020 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №015251143, на основании которого 05 ноября 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №38528/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО19 в сумме 285 000 рублей по исполнительному производству №38528/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 04 марта 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

18. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-2110/2019 от 27 февраля 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО20 неустойку в сумме 50 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей, штраф в сумме 30 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 28 марта 2019 года. На основании вышеуказанного решения 08 апреля 2019 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №009954880, на основании которого 18 июля 2019 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №45172/19/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО20 в сумме 90 000 рублей по исполнительному производству №45172/19/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 27 февраля 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

19. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-1242/2019 от 14 февраля 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО21 неустойку в размере 50 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, штраф в размере 27 500 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 20 марта 2019 года. На основании вышеуказанного решения 27 марта 2019 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №009977320, на основании которого 18 апреля 2019 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №22088/19/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО21 в сумме 97 500 рублей по исполнительному производству №22088/19/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 14 февраля 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

20. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-5595/20 от 16 ноября 2020 года ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу индивидуального предпринимателя ФИО22 задолженность по договору от 20 сентября 2019 года в размере 133 260 рублей 00 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 31 июля 2020 года в размере 3 017 рублей 46 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 088 рублей 00 копеек. Указанный судебный акт вступил в законную силу 08 декабря 2020 года. На основании вышеуказанного решения 26 ноября 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031558280, на основании которого 09 декабря 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №42765/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-5595/20 от 16 ноября 2020 года, он обязан выплатить задолженность в пользу ИП ФИО22 в сумме 141 365 рублей 46 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу индивидуального предпринимателя ФИО22 в сумме 141 365 рублей 46 копеек по исполнительному производству №42765/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 16 ноября 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

21. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4957/2020 от 14 сентября 2020 года ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ПАО «Калужская сбытовая компания», г.Калуга по договору энергоснабжения №412-ГС от 09 декабря 2016 года убытки в размере 3 008 рублей 76 копеек, расходы по государственной пошлине в размере 2 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 06 октября 2020 года. На основании вышеуказанного решения 20 октября 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031558150, на основании которого 05 ноября 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №38525/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4957/2020 от 14 сентября 2020 года обязан выплатить задолженность в пользу ПАО «Калужская сбытовая компания» в сумме 5 008 рублей 76 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ПАО «Калужская сбытовая компания» в сумме 5 008 рублей 76 копеек по исполнительному производству №38525/20/40052-ИП, тем самым Балушаев Д.М., являясь служащим коммерческой организации злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 14 сентября 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

22. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-3417/2020 от 23 апреля 2020 года, «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО23 неустойку в размере 60 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 6 000 рублей, штраф в размере 33 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 10 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 26 мая 2020 года. На основании вышеуказанного решения 08 июня 2020 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №014934055, на основании которого 26 июня 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области, возбуждено исполнительное производство №24575/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО23 в сумме 109 000 рублей по исполнительному производству №24575/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 23 апреля 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

23. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-2438/2020 от 08 июня 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО24 неустойку в размере 120 000 рублей, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, штраф - 65 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 12 000 рублей, почтовые расходы в сумме 457 рублей 88 копеек. Указанный судебный акт вступил в законную силу 09 июля 2020 года. На основании вышеуказанного решения 10 августа 2020 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №015240991, на основании которого 27 августа 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №29704/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО24 в сумме 207 457 рублей 88 копеек по исполнительному производству №29704/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 08 июня 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

24. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-2469/2020 от 04 июня 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ПАО «Калужская сбытовая компания» стоимость работ по введению режима ограничения и возобновлению режима электропотребления по договору энергоснабжения №412-ГС от 09 декабря 2016 года в сумме 1 252 рубля 18 копеек и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 30 июня 2020 года. На основании вышеуказанного решения 09 июля 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031556754, на основании которого 18 августа 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №28922/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-2469/2020 от 04 июня 2020 года обязан выплатить задолженность в пользу ПАО «Калужская сбытовая компания» в сумме 3 252 рубля 18 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ПАО «Калужская сбытовая компания» в сумме 3 252 рубля 18 копеек по исполнительному производству №28922/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 04 июня 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

25. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-1834/2020 от 08 мая 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы города Калуги задолженность в размере 5 113 рублей 85 копеек, пени в размере 611 рублей 75 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 75 рублей 72 копейки, всего 5 801 рубль 32 копейки. Указанный судебный акт вступил в законную силу 01 июня 2020 года. На основании вышеуказанного решения 09 июля 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031556521, на основании которого 13 августа 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №28443/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-1834/2020 от 08 мая 2020 года, обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 5 801 рубль 32 копейки, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 5 801 рубль 32 копейки по исполнительному производству №28443/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 08 мая 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

26. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-1762/20 от 06 мая 2020 года ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы города Калуги задолженность в размере 1 166 рублей 13 копеек, неустойку в сумме 30 рублей 34 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 15 рублей 07 копеек. Указанный судебный акт вступил в законную силу 28 мая 2020 года. На основании вышеуказанного решения 11 июня 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031556307, на основании которого 13 августа 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области, возбуждено исполнительное производство №28440/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-1762/20 от 06 мая 2020 года он обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 1 211 рублей 54 копейки, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 1 211 рублей 54 копейки по исполнительному производству №28440/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 06 мая 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

27. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-3021/20 от 29 июня 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу открытого акционерного общества «Институт Гомельоблстройпроект» сумму основного долга в размере 487 502 рубля 00 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 9 018 рублей 88 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 247 рублей 81 копейка. Указанный судебный акт вступил в законную силу 20 июля 2020 года. На основании вышеуказанного решения 25 августа 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031557150, на основании которого 28 сентября 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №34600/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-3021/20 от 29 июня 2020 года, он обязан выплатить задолженность в пользу открытого акционерного общества «Институт Гомельоблстройпроект» в сумме 504 768 рублей 69 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» в сумме 504 768 рублей 69 копеек по исполнительному производству №34600/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 29 июня 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

28. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-5349/2019 от 28 ноября 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ИП ФИО25 задолженность в размере 22 990 рублей 00 копеек, неустойку в размере 6 917 рублей 63 копейки, неустойку, судебные расходы в размере 4 000 рублей 00 копеек и расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей 00 копеек. Указанный судебный акт вступил в законную силу 31 декабря 2019 года. На основании вышеуказанного решения 05 июня 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031556404, на основании которого 10 июля 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №25872/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-5349/2019 от 28 ноября 2019 года, он обязан выплатить задолженность в пользу ИП ФИО25 в сумме 52 230 рублей 53 копейки, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ИП ФИО25 в сумме 52 230 рублей 53 копейки по исполнительному производству №25872/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 28 ноября 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

29. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-2081/2020 от 04 марта 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО26 неустойку в размере 190 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 100 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, по оформлению доверенности - 1 400 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 07 апреля 2020 года. На основании вышеуказанного решения 07 мая 2020 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №015256499, на основании которого 22 сентября 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №33798/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО26 в сумме 316 400 рублей по исполнительному производству №33798/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 04 марта 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

30. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-5918/2020 от 11 августа 2020 года, ООО «Белорусский Дом» обязано выплатить в пользу ФИО27 неустойку в размере 180 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 95 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 10 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 12 сентября 2020 года. На основании вышеуказанного решения 02 декабря 2020 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №014939403, на основании которого 14 декабря 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области, возбуждено исполнительное производство №42745/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО27 в сумме 295 000 рублей по исполнительному производству №42745/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 11 августа 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

31. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-2182/2020 от 05 марта 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО28 неустойку в размере 50 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 30 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 11 апреля 2020 года. На основании вышеуказанного решения 08 мая 2020 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №014935213, на основании которого 25 июня 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №24426/20/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО28 в сумме 102 000 рублей по исполнительному производству №24426/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 05 марта 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

32. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-7854/2019 от 17 сентября 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО29 неустойку, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 62 500 рублей, судебные расходы в размере 12 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 24 октября 2019 года. На основании вышеуказанного решения 20 ноября 2019 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №009966458, на основании которого 03 декабря 2019 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №72294/19/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО29 в сумме 468 900 рублей 54 копейки по исполнительному производству №72294/19/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 17 сентября 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

33. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-6851/2019 от 07 августа 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО30 и ФИО31 в равных долях неустойку в размере 110 000 рублей, штраф в размере 61 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере по 6 000 рублей каждому, а также в пользу ФИО30 расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 14 сентября 2019 года. На основании вышеуказанного решения 02 октября 2019 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №009942343, на основании которого 23 июля 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждены исполнительные производства №27266/20/40052-ИП и №27265/20/40052-ИП, которые впоследствии соединены в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановлений о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-6851/2019 от 07 августа 2019 года, он обязан выплатить задолженность в пользу ФИО30 и ФИО31 в равных долях в сумме 177 000 рублей, а также в пользу ФИО30 в сумме 15 000 рублей, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя, предусмотренных ч.7 ст.69 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО30 и ФИО31 в равных долях в сумме 177 000 рублей, а также в пользу ФИО30 в сумме 15 000 рублей по исполнительным производствам №27266/20/40052-ИП и №27265/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 07 августа 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

34. На основании определения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-3589/2019 от 13 августа 2019 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО16 расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 04 сентября 2019 года. На основании вышеуказанного определения 09 сентября 2019 Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №009958922, на основании которого 25 сентября 2019 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №58559/19/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании определения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-3589/2019 от 13 августа 2019 года, обязан выплатить задолженность в пользу ФИО16 в сумме 10 000 рублей, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО16 в сумме 10 000 рублей по исполнительному производству №58559/19/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил определение Калужского районного суда Калужской области от 13 августа 2019 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

35. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-4041/2020 от 03 июня 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО32 неустойку в размере 110 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 60 000 рублей, а также в пользу ФИО33 неустойку в размере 110 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 60 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 07 июля 2020 года. На основании вышеуказанного решения 05 августа 2020 года Калужским районным судом Калужской области выданы исполнительные листы серии ФС №015240912 и №015240911, на основании которых 11 ноября 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждены исполнительные производства №39304/20/40052-ИП и №39305/20/40052-ИП, которые впоследствии соединены в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановлений о возбуждении исполнительных производств, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-4041/2020 от 03 июня 2020 года, он обязан выплатить задолженность в пользу ФИО32 в сумме 180 000 рублей и в пользу ФИО33 в сумме 180 000 рублей, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО32 в сумме 180 000 рублей по исполнительному производству №39304/20/40052-ИП и в пользу ФИО33 в сумме 180 000 рублей по исполнительному производству №39305/20/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 03 июня 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

36. На основании решения Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-19130/2018 от 09 ноября 2018 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Общества с ограниченной ответственности «Экогарант-Инжиниринг» задолженность в размере 23 600 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 751 рубль 24 копейки, расходы по госпошлине в размере 2 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 09 ноября 2018 года. На основании вышеуказанного решения 30 ноября 2018 года Арбитражным судом Ярославской области выдан исполнительный лист серии ФС №030605815, на основании которого 23 января 2019 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №4172/19/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Ярославской области от 09 ноября 2018 года, он обязан выплатить задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственности «Экогарант-Инжиниринг» в сумме 27 351 рубль 24 копейки, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 11 декабря 2020 года по 09 апреля 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Общества с ограниченной ответственности «Экогарант-Инжиниринг» в сумме 27 351 рубль 24 копейки по исполнительному производству №4172/19/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Ярославской области от 09 ноября 2018 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

37. На основании решения Калужского районного суда Калужской области по делу №2-1-3089/2020 от 26 мая 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу ФИО34 неустойку в размере 60 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 7 000 рублей, штраф - 33 500 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 29 октября 2020 года. На основании вышеуказанного решения 28 декабря 2020 года Калужским районным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №015257891, на основании которого 05 февраля 2020 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №3194/21/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу ФИО34 в сумме 100 500 рублей по исполнительному производству №3194/21/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Калужского районного суда Калужской области от 26 мая 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

38. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-7800/2019 от 14 августа 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу СКУП «Витебский ДСК» задолженность в размере 484 105 рублей 05 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 100 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 15 сентября 2020 года. На основании вышеуказанного решения 16 ноября 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031558664, на основании которого 15 января 2021 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №163/21/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 14 августа 2020 года он обязан выплатить задолженность в пользу СКУП «Витебский ДСК» в сумме 492 205 рублей 05 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Строительного коммунального унитарного предприятия «Витебский ДСК» в сумме 492 205 рублей 05 копеек по исполнительному производству №163/21/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 14 августа 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

39. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-5296/2020 от 28 сентября 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы г.Калуги задолженность в размере 10 762 рубля 03 копейки, неустойку в размере 1 853 рубля 20 копейки. Указанный судебный акт вступил в законную силу 22 октября 2020 года. На основании вышеуказанного решения 05 ноября 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031558524, на основании которого 02 февраля 2021 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №2779/21/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 28 сентября 2020 года он обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 12 615 рублей 23 копейки, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 12 615 рублей 23 копейки по исполнительному производству №2779/21/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 28 сентября 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

40. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-5424/2020 от 29 сентября 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы города Калуги задолженность в размере 403 791 рубль 78 копеек, неустойку 62 789 рублей 63 копейки. Указанный судебный акт вступил в законную силу 22 октября 2020 года. На основании вышеуказанного решения 13 ноября 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031558520, на основании которого 02 февраля 2021 года МООИП УФССП России по Калужской области, возбуждено исполнительное производство №2777/21/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-5424/2020 от 29 сентября 2020 года, он обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 466 581 рубль 41 копейка, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 466 581 рубль 41 копейка по исполнительному производству №2777/21/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 29 сентября 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

41. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-5428/20 от 30 сентября 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы города Калуги задолженность в размере 422 443 рубля 83 копейки, неустойку в размере 65 690 рублей 02 копейки. Указанный судебный акт вступил в законную силу 21 октября 2020 года. На основании вышеуказанного решения 11 ноября 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031557688, на основании которого 20 января 2021 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №672/21/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 30 сентября 2020 года, он обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 488 133 рубля 85 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 488 133 рубля 85 копеек по исполнительному производству №672/21/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 30 сентября 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

42. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-5448/2020 от 30 сентября 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы города Калуги, задолженность в размере 403 287 рублей 67 копеек, неустойку 62 711 рублей 23 копейки, всего 465 998 рублей 90 копеек. Указанный судебный акт вступил в законную силу 20 октября 2020 года. На основании вышеуказанного решения 02 декабря 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №034103260, на основании которого 20 января 2021 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №673/21/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 30 сентября 2020 года, он обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 465 998 рублей 90 копеек, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 465 998 рублей 90 копеек по исполнительному производству №673/21/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 30 сентября 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

43. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-6926/2020 от 18 ноября 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу Городской Управы города Калуги, задолженность в размере 302 016 рублей 40 копеек, неустойку в размере 9 161 рубль 16 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 518 рублей 75 копеек, всего 312 696 рублей 31 копейку. Указанный судебный акт вступил в законную силу 18 ноября 2020 года. На основании вышеуказанного решения 22 декабря 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031558979, на основании которого 03 февраля 2021 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №2996/21/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 18 ноября 2020 года, он обязан выплатить задолженность в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 312 696 рублей 31 копейка, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу Городской Управы города Калуги в сумме 312 696 рублей 31 копейка по исполнительному производству №2996/21/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 18 ноября 2020 года,, а равно воспрепятствовал его исполнению.

44. На основании решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-6992/2020 от 19 ноября 2020 года, ООО «Белорусский дом» обязано выплатить в пользу публичного акционерного общества «Калужская сбытовая компания» стоимость работ по введению режима ограничения и возобновления режима электропотребления по договору №412-ГС в размере 4 058 рублей 62 копейки, судебные издержки в размере 139 рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 2 000 рублей. Указанный судебный акт вступил в законную силу 21 декабря 2020 года. На основании вышеуказанного решения 22 декабря 2020 года Арбитражным судом Калужской области выдан исполнительный лист серии ФС №031558779, на основании которого 05 февраля 2021 года МООИП УФССП России по Калужской области возбуждено исполнительное производство №3123/21/40052-ИП, которое впоследствии соединено в сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД. Пунктом 10 постановления о возбуждении исполнительного производства, директор ООО «Белорусский Дом» Балушаев Д.М. обязан в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество. 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года в рамках сводного исполнительного производства Балушаев Д.М. письменно предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

После чего, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», находясь на территории г.Калуги, достоверно зная о том, что на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 19 ноября 2020 года, он обязан выплатить задолженность в пользу публично акционерного общества «Калужская сбытовая компания» в сумме 6 197 рублей 62 копейки, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение требований судебного пристава-исполнителя об обязанности представить сведения о принадлежащих ООО «Белорусский дом» правах требования по договорам отчуждения или использования указанных прав, в размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, игнорируя доведенные до него требования, изложенные в п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, не сообщил судебному приставу-исполнителю и сокрыл сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» - простых векселях №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей.

В результате распоряжения таким образом директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. в период с 09 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года имуществом ООО «Белорусский дом», а именно: простым векселем №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, рыночной стоимостью 9 108 282 рубля 04 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, рыночной стоимостью 3 741 805 рублей 79 копеек, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, рыночной стоимостью 21 267 228 рублей 30 копеек, указанное имущество, общей рыночной стоимостью 34 117 316 рублей 13 копеек, выбыло из собственности ООО «Белорусский дом», что, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от 09 апреля 2021 года, повлекло невозможность наложения ареста на указанное имущество и его реализацию в счет погашения задолженности в пользу публично акционерного общества «Калужская сбытовая компания» в сумме 6 197 рублей 62 копейки по исполнительному производству №3123/21/40052-ИП, тем самым являясь служащим коммерческой организации Балушаев Д.М. злостно не исполнил решение Арбитражного суда Калужской области от 19 ноября 2020 года, а равно воспрепятствовал его исполнению.

Подсудимый Балушаев Д.М. виновным себя в совершении указанных преступлений признал частично, раскаялся, указав, что действительно заключил соглашение от 02 апреля 2021 года о зачете требований с ООО СП «Минскстройэкспорт» на сумму более 50 миллионов рублей, однако умысла на злостное неисполнение решений суда у него не было. Из его показаний, данных на предварительном следствии, а также в судебном заседании при ответе на вопросы сторон, следует, что с 29 октября 2019 года он являлся директором и бухгалтером ООО «Белорусский дом», являлся единоличным исполнительным органом указанного Общества до увольнения 27 июля 2021 года. ООО «Белорусский дом» являлось генподрядчиком по застройке ряда объектов недвижимости. Между СКУП «Витебский ДСК», ООО «Титан» и ООО «Белорусский дом» заключен договор перевода долга №01-09/18 от 20 сентября 2018 года, согласно которому ООО «Белорусский дом» приняло на себя долговые обязательства ООО «Титан» перед СКУП «Витебский ДСК» на сумму 40 166 233 рубля 46 копеек. Между СКУП «Витебский ДСК», ООО «Титан» и ООО «Белорусский дом» заключен договор перевода долга №02-10/18 от 31 октября 2018 года, согласно которому ООО «Белорусский дом» приняло на себя долговые обязательства ООО «Титан» перед СКУП «Витебский ДСК» на сумму 9 990 734 рубля 15 копеек. Между СКУП «Витебский ДСК», ООО «Веста» и ООО «Белорусский дом» заключен договор перевода долга №1 от 13 мая 2019 года, согласно которому ООО «Белорусский дом» приняло на себя долговые обязательства ООО «Веста» перед СКУП «Витебский ДСК» на сумму 484 105, 05 рублей. В связи с неисполнением ООО «Белорусский дом» обязательств по погашению задолженности перед СКУП «Витебский ДСК», Арбитражным судом Калужской области вынесены решения о взыскании с ООО «Белорусский дом» задолженности в пользу СКУП «Витебский ДСК» в размере 40 116 233 рубля 46 копеек; в размере 9 990 734 рублей 15 копеек; в размере 484 105 рублей 05 копеек, а так же расходы по уплате государственной пошлины.

Кроме того, ООО «Белорусский дом» осуществляло застройку жилого квартала «Анненки» силами генподрядчиков. В связи с неисполнением ООО «Белорусский дом» обязательств по строительству многоквартирного жилого дома, покупатели квартир обратились в Калужский районный суд Калужской области с исковыми заявлениями о взыскании с ООО «Белорусский дом» денежных средств. В Арбитражные суды с исковыми заявлениями обратились генподрядчики в связи с неисполнением обязательств по различным договорам, заключенным между ними и ООО «Белорусский дом». По результатам рассмотрения указанных исковых заявлений вынесены решения о взыскании с ООО «Белорусский Дом» в пользу заявителей денежных средств, что соответствует указанным в обвинении решениям, о которых ему было известно. В отношении ООО «Белорусский дом» возбуждены исполнительные производства. О возбуждении исполнительных производств в отношении ООО «Белорусский дом» ему известно, постановления он получал, об ответственности за неисполнение решений предупреждался. Затем исполнительные производства были объединены в одно производство, и 10 декабря 2020 года, а затем 09 апреля 2021 года он предупрежден судебным приставом об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, а так же за неисполнение решений суда.

Ему известно, что ООО «Белорусский дом» имело право требования к ООО СП «Минскстройэкспорт» денежных средств, на основании наличия трёх не погашенных простых векселей на общую сумму 50 485 671 рубль 89 копеек, а ООО СП «Минскстройэкспорт» имело право требования денежных средств к ООО «Белорусский дом» на сумму 50 079 150 рублей.

09 апреля 2021 года от судебного пристава-исполнителя он получил требование предоставить оригиналы векселей с целью наложения на указанное имущество ареста, передал указанное требование финансовому директору ООО СП «Минскстройэкспорт» Свидетель №1, которая по устной договоренности помогала ему вести бухгалтерский учет ООО «Белорусский дом». Свидетель №1 сказала, что сообщит, когда подготовит документы по требованию, после чего он забыл о требовании судебного пристава, после чего в период с 15 по 20 апреля 2021 года, Свидетель №1 передала ему на подпись соглашение о зачёте встречных однородных требований между ООО «Белорусский дом» и ООО СП «Минскстройэкспорт» с дисконтом, датированное 02 апрелем 2021 года, согласно которому ООО СП «Минскстройэкспорт» в лице генерального директора ФИО12 и ООО «Белорусский дом» в его лице договорились зачесть взаимные обязательства друг перед другом путем проведения зачета встречных однородных требований: задолженность ООО СП «Минскстройэкспорт» перед ООО «Белорусский дом» возникшая из обязательства по оплате простых векселей №0001344 от 31.07.2017 номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, №0001836 от 15.08.2017 номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, №0005703 от 24.10.2017 номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек погашается в полном объеме; задолженность ООО «Белорусский дом» перед ООО СП «Минскстройэкспорт» по оплате простого векселя №0001831 от 01.10.2017 номинальной стоимостью 50 485 671 рубль 89 копеек с учетом дисконта, определенного по соглашению сторон в размере 406 611 рублей 89 копеек в пользу ООО «Белорусский дом», погашается в полном объеме. Свидетель №1 сказала, что данные действия законны, и чтобы он не переживал, к нему никаких претензий не будет. Ознакомившись с указанным соглашением, он подписал его, сведения об имуществе ООО «Белорусский дом» в адрес судебного пристава он не предоставлял. В тот же день при подписании большого количества документов, он увидел приказ № о проведении зачета встречных однородных требований между ООО «Белорусский дом» и ООО СП «Минскстройэкспорт» на сумму 50 485 671 рубль 89 копеек с учетом дисконта в размере 406 611 рублей 89 копеек, датированный 22 марта 2021 года, подписал и его. Подписывая вышеназванное соглашение о зачёте встречных однородных требований между ООО «Белорусский дом» и ООО СП «Минскстройэкспорт», он доверял ФИО38, которая и принесла ему на подпись указанные документы, он понимал, что указанные действия были направлены на отчуждение имущества, принадлежащего ООО «Белорусский дом», однако цели лишения возможности ареста и реализации простых векселей судебным приставом - исполнителем и сокращения задолженности ООО «Белорусский дом» перед физическими и юридическим лицами у него не было, в содеянном раскаивается.

Виновность подсудимого Балушаев Д.М. в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО36, данными в рамках предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым она работает в должности ведущего судебного пристава - исполнителя МО по ОИП УФССП России по Калужской области, где на основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом Калужской области, Арбитражным судом Ярославской области и Калужским районным судом Калужской области в отношении ООО «Белорусский Дом» возбуждены исполнительные производства, которые объединены в сводное исполнительного производство №22096/19/40052-СД. В рамках принудительного исполнения требований исполнительных документов по сводному исполнительному производству установлено, что ООО «Белорусский дом» имеет в свою пользу дебиторскую задолженность, по состоянию на 30 сентября 2019 года является получателем векселя со стороны ООО СП «Минскстройэкспорт» на сумму 31 470 538 рублей 47 копеек. 09 апреля 2021 года, с целью производства ареста и дальнейшей реализации имущества, принадлежащего ООО «Белорусский дом», директору Балушаеву Д.М. вручено требование о предоставлении оригинала векселя с приложением договора о переводе долга. 27 мая 2021 года Балушаев Д.М. представил копию договора о переводе долга, копию указанного векселя, а так же копию приказа №1 от 22 марта 2021 года о проведении зачёта встречных однородных требований между ООО «Белорусский дом» и ООО СП «Минскстройэкспорт», копию соглашения о зачете встречных однородных требований от 02 апреля 2021 года на общую сумму 50 485 671 рубль 89 копеек с дисконтом, и копии трех погашенных в рамках указанного соглашения простых векселей: №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей. В соответствии с соглашением от 02 апреля 2021 года на основании приказа №1 от 22 марта 2021 года, выданного директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М., между ООО «Белорусский дом» и ООО СП «Минскстройэкспорт» произошел зачёт встречных однородных требований на сумму 50 485 671 рублей 89 копеек с дисконтом в размере 406 611 рублей 89 копеек в пользу ООО «Белорусский дом».

В случае предоставления директором ООО «Белорусский Дом» Балушаевым Д.М. по требованию судебного пристава ценных бумаг, был бы произведен их арест, они были бы оценены и переданы на торги в Росимущество, где были бы реализованы, а денежные средства распределены согласно очередности в соответствии с Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» - каждому взыскателю пропорционально размеру имеющейся перед указанным взыскателем задолженности. В случае если бы ценная бумага не была бы реализована, то взыскатели могли бы оставить себе ценную бумагу, а именно простой вексель. В случае отказа взыскателей, ценная бумага возвратилась бы должнику, то есть директору ООО «Белорусский Дом» Балушаеву Д.М.

Таким образом, директор ООО «Белорусский дом» Балушаев Д.М., будучи неоднократно письменно предупрежденным об уголовной ответственности, а именно 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года, совершил действия направленные на уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, а так же злостное неисполнение и воспрепятствование исполнению решения суда, которые выразились в заключении соглашения от 02 апреля 2021 года о зачёте встречных однородных требований с ООО СП «Минскстройэкспорт» на сумму 50 485 671 рубль 89 копеек.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в рамках судебного следствия, а так же в рамках предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает в должности финансового директора ООО СП «Минскстройэкспорт» с 01 июля 2018 года, так же с 02 октября 2017 года по сентябрь 2019 года она работала в ООО «Белорусский дом» на должности заместителя главного бухгалтера по совместительству. 22 марта 2021 года на основании приказа директора ООО «Белорусский дом» Балушаева Д.М. №1 о проведении зачёта встречных однородных требований, ООО «Белорусский дом» и ООО СП «Минскстройэкспорт» согласились зачесть взаимные обязательства друг перед другом путем проведения зачёта встречных однородных требований на сумму 50 485 671 рублей 89 копеек. Основанием для возникновения обязательств со стороны ООО СП «Минскстройэкспорт» в пользу ООО «Белорусский дом» явилось наличие непогашенного простого векселя №0001831 от 01 октября 2017 года номинальной стоимостью 50 079 150 рублей. Основанием для возникновения обязательств со стороны ООО «Белорусский дом» в пользу ООО СП «Минскстройэкспорт» явилось наличие непогашенных простых векселей: №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рублей 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек. 02 апреля 2021 года между ООО «Белорусский дом» и ООО СП «Минскстройэкспорт» заключено соглашение о зачете встречных однородных требований на сумму 50 485 671 рубль 89 копеек с учетом дисконта (скидки) в размере 406 611 рублей 89 копеек.

О наложении ареста на имущество ООО «Белорусский дом», а именно на простой вексель № 0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, ей стало известно от Балушаева Д.М. в конце апреля 2021 года, после подписания соглашения о зачёте встречных однородных требований с дисконтом от 02 апреля 2021 года, когда указанный вексель уже был зачтен указанным соглашением в счет погашения задолженности ООО «Белорусский дом». После этого она посоветовала Балушаеву Д.М. отнести судебному приставу-исполнителю копии соглашения о взаимозачете от 02 апреля 2021 года. Ранее, во время проведения аудиторской проверки ООО СП «Минскстройэкспорт», проводимой ООО «Информ - аудит» в марте 2021 года, аудитор рекомендовал провести взаимозачёт требований с ООО «Белорусский дом» для уменьшения дебиторской задолженности, она передала это генеральному директору ООО СП «Минскстройэкспорт» ФИО12, который поручил Свидетель №2 подготовить документы. В начале апреля 2021 года Свидетель №2 передала директору ООО СП «Минскстройэкспорт» на подпись соглашение о зачёте встречных однородных требований с дисконтом от 02 апреля 2021 года, после чего ФИО12 сразу же его подписал и она, забрав соглашение, положила его на подпись для Балушаева Д.М. Последний появлялся в офисе примерно раз в неделю, и подписывал сразу все документы, лежащие у него на подписание. В конце апреля 2021 года она забрала обратно подписанное Балушаевым Д.М. соглашение о зачёте встречных однородных требований с дисконтом от 02 апреля 2021 года, при этом приказ №1 о проведении зачёта встречных однородных требований от 22 марта 2021 года она ранее не видела, на подпись его Балушаеву Д.М. не передавала, о том, что надо подписать соглашение о зачёте встречных однородных требований с дисконтом от 02 апреля 2021 года она Балушаеву Д.М. не говорила, так как последний был директором и знал, что подписывает.

Соглашение о зачёте встречных однородных требований между ООО СП «Минскстройэкспорт» и ООО «Белорусский дом» с дисконтом от 02 апреля 2021 года произведено по инициативе ООО СП «Минскстройэкспорт» в лице генерального директора ФИО12 Какие-либо требования судебного пристава-исполнителя о предоставлении имущества ООО «Белорусский дом», Балушаев Д.М. ей не передавал, она о требованиях не знала, она звонила Балушаеву Д.М, в начале апреля 2021 года и говорила, что ему необходимо прийти в офис для подписания документов, в числе которых было и соглашение о зачете встречных требований с ООО СП «Минскстройэкспорт».

- показаниями свидетеля ФИО12, данными в рамках предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он является генеральным директором ООО СП «Минскстройэкспорт». У ООО СП «Минскстройэкспорт» было право требования к ООО «Белорусский дом» по простому векселю №0001831 номинальной стоимостью 50 079 150 рублей, а у ООО «Белорусский дом» было право требования денежных средств к ООО «Минскстройэкспорт» на сумму 50 485 671 рубль 89 копеек. На основании приказа №1 директора ООО «Белорусский дом» Балушаева Д.М. от 22 марта 2021 года, ООО «Белорусский дом» и ООО СП «Минскстройэкспорт» согласились зачесть взаимные обязательства друг перед другом путем проведения зачета встречных однородных требований на сумму 50 485 671 рубль 89 копеек, и 02 апреля 2021 года им и Балушаевым Д.М. заключено соглашение о зачете встречных однородных требований на сумму 50 485 671 рублей 89 копеек с учетом дисконта (скидки) в размере 406 611 рублей 89 копеек. О постановлении судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество ООО «Белорусский дом» от 20 апреля 2021 года, а именно простого векселя №0005703, номинальной стоимостью 31 470 538, 47 рублей ему известно не было. В процессе проведения аудиторской проверки, примерно в конце марта 2021 года, ему стало известно о наличии права требования к ООО «Белорусский дом» на сумму 50 079 150 рублей, и о наличии права требования к ООО СП «Минскстройэкспорт» со стороны ООО «Белорусский дом». Соглашение о зачёте встречных однородных требований с дисконтом от 02 апреля 2021 года было заключено по его инициативе после проведения аудиторской проверки. Свидетель №2 и ФИО38 разрабатывали и подготавливали соглашение о зачёте встречных однородных требований с дисконтом от 02 апреля 2021 года, которое он подписал и передал через Свидетель №1 директору ООО «Белорусский дом» Балушаеву Д.М. на подпись. Балушаевым Д.М. соглашение так же было подписано.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в рамках судебного следствия, а также в рамках предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает в должности юриста в ООО СП «Минскстройэкспорт», иногда готовит документы для ООО СП «Минскстройэкспорт» и для ООО «Белорусский дом». В апреле 2021 года к ней обратился генеральный директор ООО СП «Минскстройэкспорт» ФИО12 и пояснил, что нужно составить соглашение о зачёте встречных однородных требований с дисконтом между ООО СП «Минскстройэкспорт» и ООО «Белорусский дом» на основании имеющихся у организаций непогашенных векселей, данные о которых ей предоставил ФИО12 После этого по указанию последнего она составила соглашение о зачёте встречных однородных требований на сумму 50 485 671 рубль 89 копеек от 02 апреля 2021 года и в этот же день передала ФИО12 Вышеуказанное соглашение от 02 апреля 2021 года она подготавливала и распечатывала на своем рабочем компьютере: системный блок 405923S170804223. Приказ №1 о проведении зачете встречных однородных требований между ООО СП «Минскстройэкспорт» и ООО «Белорусский дом» она никогда не видела. При подписании соглашения о зачёте встречных однородных требований с дисконтом от 02 апреля 2021 года она не присутствовала, она лишь передала соглашение ФИО12, а когда он его подписал ей не известно.

Ей известно, что генеральным директором ООО «Белорусский дом» Балушаевым Д.М. 09 апреля 2021 года был получен письменный запрос судебного пристава - исполнителя о предоставлении сведений в отношении ценных бумаг находящихся на балансе ООО «Белорусский дом», поскольку Балушаев Д.М. лично её просил подготовить документы для пристава.

- показаниями свидетеля ФИО39, данными в рамках предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в марте 2021 года по звонку от финансового директора ООО СП «Минскстройэкспорт» Свидетель №1 она прибыла к ним в офис для проведения аудиторской проверки по аудиту годовой бухгалтерской отчётности за 2020 год. Примерно в середине марта 2021 года вышеуказанная проверка ею была закончена. При проведении аудита в ООО СП «Минскстройэкспорт» она видела простые векселя на разные суммы, с долгами разным организациям, в количестве примерно 30 штук. Во время проведения аудиторской проверки рекомендаций о взаимозачете встречных требований по векселям с ООО «Белорусский дом» и ООО СП «Минскстройэкспорт» она не давала, все рекомендации по выявленным нарушениям в ходе проведения аудиторской проверки указаны в отчёте аудиторской проверки.

- показаниями свидетеля ФИО40, данными в рамках предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым она работает в отделе камеральной налоговой проверки МИФНС №7 по Калужской области в должности главного налогового инспектора. Согласно налоговой декларации по налогу на имущество по состоянию на 2020 год, ООО СП «Минскстройэкспорт» имело на своем балансе два объекта недвижимого имущества: помещение (дата регистрации владения 16 марта 2017 года) и трансформаторная подстанция (дата регистрации владения 03 мая 2018 года). Согласно налоговой декларации по налогу на имущество по состоянию на 2020 год, ООО СП «Минскстройэкспорт» имеет на своем балансе 8 легковых автомобилей: Хундай Салярис, Инфинити QX80, Мерседес-Бенц, БМВ Х3, Лада 4Х4, Лексус RX350, Форд Мондео. ООО СП «Минскстройэкспорт» осуществляло экономическую деятельность по 21 июня 2021 года.

Так же вина Балушаева Д.М. в совершении всех вменяемых ему преступлений подтверждается:

- копиями предупреждений от 10 декабря 2020 года и 09 апреля 2021 года, согласно которым Балушаев Д.М. предупрежден об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения задолженности после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, копиями постановлений судебного пристава-исполнителя о присоединении возбужденных исполнительных производств в отношении ООО «Белорусский дом» к сводному исполнительному производству №22096/19/40052-СД. (Т13 л.д.105-111, 112-119)

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой юридическим адресом Общество с ограниченной ответственностью «Белорусский дом» является: г.Калуга, ул.Тарутинская, д.231, копр.7, пом.3. (Т1 л.д.33-44)

- копией протокола №28/19 Внеочередного общего собрания участников ООО «Белорусский дом» от 28 октября 2019 года, согласно которому Балушаев Д.М. назначен с 29 октября 2019 года на должность директора ООО «Белорусский дом». (Т1 л.д.30-31)

- копией трудового договора с директором №49 от 29 октября 2019 года, и копией должностной инструкции директора ООО «Белорусский дом», согласно которым директор ООО «Белорусский дом» обладает организационно - распорядительными функциями. (Т14 л.д.64-67, 68-72)

- копией приказа №13 о вступлении в должность директора и возложении обязанностей главного бухгалтера от 29 октября 2019 года, согласно которой Балушаев Д.М. вступил в должность директора ООО «Белорусский дом» с 29 октября 2019 года со сроком полномочий до 29 октября 2020 года. (Т13 л.д.170)

- копией протокола Внеочередного общего собрания участников ООО «Белорусский дом» от 19 октября 2020 года, согласно которой срок полномочий директора ООО «Белорусский дом» Балушаева Д.М. продлен на 1 год. (Т14 л.д.61-63)

- копией приказа №1 о вступлении в должность директора и возложении обязанностей главного бухгалтера от 29 октября 2020 года, согласно которого Балушаев Д.М. приступил к исполнению обязанностей единоличного исполнительного органа ООО «Белорусский дом» - директора, на Балушаева Д.М. возложены обязанности по организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета. (Т14 л.д.60)

- копией Устава ООО «Белорусский дом», согласно которому руководство текущей деятельностью ООО «Белорусский дом» осуществляет единоличный исполнительный орган - директор, который обладает организационно - распорядительными функциями. (Т1 л.д.9-29)

- протоколом выемки от 28 ноября 2021 года и протоколом осмотра документов от 28 ноября 2021 года, согласно которым произведена выемка сводного исполнительного производства № 22096/19/40052-СД, произведен его осмотр. (Т11 л.д.4-6, 7-248, Т12 л.д.1- 243, Т13 л.д.1-177)

- протоколами обыска от 25 июня 2021 года и протоколом осмотра документов от 28 июня 2021 года, согласно которым произведены обыски помещения, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Вооруженного Восстания, д.2/23, в ходе которых изъяты документы, имеющие значения для уголовного дела, указанные документы были осмотрены. (Т14 л.д.12-20, 24-30, Т14 л.д.32-46)

- протоколом выемки от 14 сентября 2021 года, согласно которому произведена выемка системного блока №405923S170804223. (Т16 л.д.124-128)

- протоколом осмотра предметов от 14 сентября 2021 года, согласно которому произведен осмотр системного блока №405923S170804223, изъятого в ходе выемки у юриста Свидетель №2 от 14 сентября 2021 года, на дисковом накопителе системного блока, подключенного к компьютеру специалиста установлено наличие удаленного файла «$RFPJGTT.docx», в котором имеются ключевые слова, а именно: «соглашение о зачёте встречных однородных требований с дисконтом», «50485671». При открытии данного файла на экран вывелся документ с названием: «соглашение о зачёте встречных однородных требований с дисконтом от 02.04.2021», заключенный между ООО «Белорусский дом» и ООО СП «Минскстройэкспорт». У данного файла имеется следующие атрибуты (свойства): дата последнего вывода на печать документа – 21 апреля 2021 года в 10 часов 11 минут, атрибут даты последнего сохранения – 09 сентября 2021 года. (Т16 л.д.129-131)

- заключением эксперта №4154 от 15 сентября 2021 года, согласно которому установлено наличие информации, содержащей искомые ключевые слова: «о проведении зачета встречных однородных требований между», «соглашение о зачете встречных однородных требований с дисконтом», «50485671» найдены в сведениях файла: «приставы запрос док-ов 3.docx». Указанный файл создан 19 апреля 2021 года, дата последнего сохранения 21 апреля 2021 года, последний вывод на печать 21 апреля 2021 года. (Т16 л.д.149-156)

- заключением эксперта №КИГ/02/12-2021 от 02 декабря 2021 года, согласно которому рыночная стоимость: простого векселя №0001831 от 01 октября 2017 года, номинальной стоимостью 50 079 150 рублей, на 02 апреля 2021 года составляет 30 379 806 рублей 07 копеек, на 09 апреля 2021 года составляет 30 216 974 рублей 52 копейки, на 21 апреля 2021 составляет 30 329 590 рублей 08 копеек, на 27 мая 2021 года составляет 29 624 915 рублей 63 копейки; простого векселя №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимость 13 478 133 рублей 42 копейки, на 02 апреля 2021 года составляет 9 123 502 рублей 37 копеек, на 09 апреля 2021 года составляет 9 074 149 рублей 62 копейки, на 21 апреля 2021 года составляет 9 108 282 рублей 04 копейки, на 27 мая 2021 года составляет 8 894 727 рублей 48 копеек; простого векселя №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимость 5 537 000 рублей, на 02 апреля 2021 года составляет 3 748 058 рублей 51 копейка, на 09 апреля 2021 года составляет 3 727 783 рублей 73 копейки, на 21 апреля 2021 года составляет 3 741 805 рублей 79 копеек, на 27 мая 2021 года составляет 3 654 074 рублей 68 копеек; простого векселя №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимость 31 470 538 рублей 47 копеек, на 02 апреля 2021 года составляет 21 302 766 рублей 73 копейки, на 09 апреля 2021 года составляет 21 187 531 рублей 38 копеек, на 21 апреля 2021 года составляет 21 267 228 рублей 30 копеек, на 27 мая 2021 года составляет 20 768 592 рублей 70 копеек; простых векселей №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимость 13 478 133 рублей 42 копейки, №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимость 5 537 000 рублей, №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимость 31 470 538 рублей 47 копеек, на 02 апреля 2021 года составляет 34 174 327 рублей 61 копейка, на 09 апреля 2021 года составляет 33 989 464 рублей 72 копейки, на 21 апреля 2021 года составляет 34 117 316 рублей 13 копеек, на 27 мая 2021 года составляет 33 317 394 рублей 85 копеек. (Т16 л.д.170-207).

Виновность Балушаева Д.М. в совершении преступлений по эпизодам №1 и №2 (ст.177 УК РФ) так же подтверждается:

- заявлением и.о. генерального директора СКУП «Витебский ДСК» ФИО41, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО «Белорусский дом», поскольку в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ. (Т1 л.д.6-8)

- заявлением генерального директора СКУП «Витебский ДСК» ФИО11, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО «Белорусский дом», поскольку в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ. (Т1 л.д.161-162)

- показаниями представителя потерпевшего СКУП «Витебский ДСК» - ФИО58, данными им в рамках предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым 31 марта 2015 года СКУП «Витебский ДСК» заключило с ООО «Титан» договор строительного подряда №34-15 на выполнение комплекса строительных работ. По указанному договору СКУП «Витебский ДСК» выступало подрядчиком, ООО «Титан» - генподрядчиком, в качестве застройщика выступало ООО «Веста». ООО «Титан» не имело финансовой возможности исполнить свои обязанности в рамках договора, в связи с чем между ООО «Титан» и СКУП «Витебский ДСК» заключено три договора о переводе долга, а именно: договор №01-09/18 от 20 сентября 2018 года, согласно которому ООО «Белорусский дом» приняло на себя обязательства ООО «Титан» перед СКУП «Витебский ДСК» по оплате задолженности перед кредитором до 01 августа 2019 года на сумму 40 166 233 рубля 46 копеек; договор №02-10/18 от 31 октября 2018 года, согласно которому ООО «Белорусский дом» приняло на себя обязательства ООО «Титан» перед СКУП «Витебский ДСК» по оплате задолженности перед кредитором до 01 августа 2019 года на сумму 9 990 734 рублей 15 копеек; договор №1 от 13 мая 2019 года, согласно которому ООО «Белорусский дом» приняло на себя обязательства ООО «Веста» перед СКУП «Витебский ДСК» по оплате задолженности на сумму 484 105 рублей 05 копеек. Поскольку со стороны ООО «Белорусский дом» не было предпринято никаких мер по своевременному исполнению своих обязательств перед кредитором, СКУП «Витебский ДСК» обратилось в суд с исковыми заявлениями о взыскании с ООО «Белорусский дом» задолженности, выданы исполнительные листы, на основании которых в МООИП УФССП России по Калужской области возбуждены исполнительные производства. До настоящего времени задолженность ООО «Белорусский дом» перед СКУП «Витебский ДСК» не погашена. (Т7 л.д.11-14, л.д.110-113)

- копией решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-7589/2019 от 23 июня 2020 года и копией исполнительного листа серии ФС №031558124, согласно которым ООО «Белорусский Дом» обязано выплатить в пользу СКУП «Витебский ДСК» задолженность в размере 40 116 233 рубля 46 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей 00 копеек, судебный акт вступил в законную силу 24 июля 2020 года. (Т1 л.д.14-15, Т17 л.д.3-5)

- копией постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 09 декабря 2020 года исполнительного производства №42471/20/40052-ИП, на основании исполнительного листа серии ФС №031558124. (Т1 л.д.16-17)

- копией решения Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-7590/2019 от 25 декабря 2019 года и копией исполнительного листа серии ФС №031557777, согласно которым ООО «Белорусский Дом» обязано выплатить в пользу СКУП «Витебский ДСК» денежные средства в размере 9 990 734 рублей 15 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 58 300 рублей, судебный акт вступил в законную силу 25 мая 2020 года. (Т1 л.д.165-166, Т17 л.д.20-21)

- копией постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 09 декабря 2020 года исполнительного производства №42472/20/40052-ИП, на основании исполнительного листа серии ФС №031557777. (Т1 л.д.167-168)

Кроме того, вина Балушаева Д.М., в совершении преступлений по эпизодам с 3 по 44 подтверждается по каждому из эпизодов преступлений:

- вступившими в законную силу решениями Арбитражных судов Калужской, Ярославской областей, а так же решениями Калужского районного суда Калужской области о взыскании с ООО «Белорусский дом» в пользу истцов денежных средств, а именно: по делу №А23-7800/19 от 14 августа 2020 года о взыскании в пользу СКУП «Витебский ДСК» задолженности в размере 484 105 рублей 05 копеек, расходов по уплате государственной пошлины в размере 8 100 рублей; по делу №2-1-1907/2020 от 17 февраля 2020 года о взыскании в пользу ФИО13 неустойки в размере 82 563 рубля, компенсацию морального вреда в размере 4 000 рублей, штрафа в размере 281 рубль 50 копеек, расходов по оплате юридических услуг в размере 20 000 рублей; по делу №А23-7880/2019 от 10 марта 2020 года, о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 199 452 рубля 05 копеек, неустойки в размере 11 568 рублей 22 копейки; по делу №А23-7879/19 от 27 января 2020 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги денежных средств в размере 221 043 рубля 74 копейки; по делу №2-1-9237/2019 от 25 ноября 2019 года о взыскании в пользу ФИО14 неустойки в размере 140 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, штрафа в размере 80 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, по оформлению доверенности в размере 1400 рублей; по делу №2-1-358/2020 от 14 января 2020 года о взыскании в пользу ФИО15 неустойки в размере 15 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, штрафа в размере 10 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 2 400 рублей; по делу №А23-4187/19 от 17 октября 2019 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 211 795 рублей 89 копеек; по делу №А23-4180/19 от 17 октября 2019 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 202 444 рублей 52 копеек; по делу №А23-4179/2019 от 24 июля 2019 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 197 260 рублей 27 копеек, неустойки в размере 4 931 рубль 51 копейки; по делу №А23-7878/2019 от 06 декабря 2019 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 199 701 рубль 37 копеек, неустойки в размере 11 382 рубля 98 копеек; по делу №А23-759/2019 от 07 августа 2019 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 898 362 рубля 74 копейки; по делу №А23-761/2019 от 07 августа 2019 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 899 485 рублей 69 копеек; по делу №А23-760/2019 от 07 августа 2019 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 941 034 рубля 97 копеек; по делу №2-1-3589/2019 от 29 апреля 2019 года о взыскании в пользу ФИО16 неустойки в размере 60 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, штрафа в размере 40 000 рублей, неустойки в размере 1324 рубля за каждый день просрочки с 09 апреля 2019 года по день фактического исполнения обязательства по передаче квартиры; по делу №2-1-6186/2019 от 18 июля 2019 года о взыскании в пользу ФИО17, ФИО18 в равных долях: неустойки в размере 130 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, штрафа в размере 75 000 рублей, и в равных долях неустойки в размере 1 622 рубля 64 копейки за каждый день просрочки с 19 июля 2019 года до даты фактического исполнения обязательств; по делу №2-1-2319/2020 от 04 марта 2020 года о взыскании в пользу ФИО19 неустойки в размере 180 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 95 000 рублей; по делу №2-1-2110/2019 от 27 февраля 2019 года о взыскании в пользу ФИО20 неустойки в сумме 50 000 рублей, компенсации морального вреда в сумме 10 000 рублей, штрафа в сумме 30 000 рублей; по делу №2-1-1242/2019 от 14 февраля 2019 года о взыскании в пользу ФИО21 неустойки в размере 50 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, штрафа в размере 27 500 рублей; по делу №А23-5595/2020 от 16 ноября 2020 года о взыскании в пользу ИП ФИО61. задолженности в размере 133 260 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 017 рублей 46 копеек; по делу №А23-4957/2020 от 14 сентября 2020 года о взыскании в пользу ПАО «Калужская сбытовая компания» денежных средств в размере 3 008 рублей 76 копеек, расходов по оплате государственной пошлине в размере 2 000 рублей; по делу №2-1-3417/2020 от 23 апреля 2020 года о взыскании в пользу ФИО23 неустойки в размере 60 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 6 000 рублей, штрафа в размере 33 000 рублей, расходов по оплате юридических услуг в размере 10 000 рублей; по делу №2-1-2438/2020 от 08 июня 2020 года о взыскании в пользу ФИО24 неустойки в размере 120 000 рублей, компенсации морального вреда - 10 000 рублей, штрафа - 65 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в сумме 12 000 рублей, почтовых расходов в сумме 457 рублей 88 копеек; по делу №А23-2469/2020 от 04 июня 2020 года о взыскании в пользу ПАО «Калужская сбытовая компания» денежных средств в сумме 1 252 рубля 18 копеек и расходов в сумме 2 000 рублей; по делу №А23-1834/20 от 08 мая 2020 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги денежных средств в размере 5 801 рубль 32 копейки; по делу №А23-1762/2020 от 06 мая 2020 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 1 166 рублей 13 копеек, неустойки в сумме 30 рублей 34 копейки, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 15 рублей 07 копеек; по делу №А23-3021/2020 от 29 июня 2020 года о взыскании в пользу ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» задолженности в размере 487 502 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 9 018 рублей 88 копеек, расходов по оплате государственной пошлины в размере 8 247 рублей 81 копейку; по делу №А23-5349/2019 от 28 ноября 2019 года о взыскании в пользу ИП ФИО25 задолженности в размере 22 990 рублей, неустойки в размере 6 917 рублей 63 копейки, неустойки с 18 июня 2019 года по день фактического исполнения решения суда, судебные расходы в размере 4 000 рублей и расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей; по делу №2-1-2081/2020 от 04 марта 2020 года о взыскании в пользу ФИО26 неустойки в размере 190 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 100 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, по оформлению доверенности - 1 400 рублей; по делу №2-1-5918/2020 от 11 августа 2020 года о взыскании в пользу ФИО27 неустойки в размере 180 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 95 000 рублей, расходов по оплате юридических услуг в размере 10 000 рублей; по делу №2-1-2182/2020 от 05 марта 2020 года о взыскании в пользу ФИО28 неустойки в размере 50 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 30 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей; по делу №2-1-7854/2019 от 17 сентября 2019 года о взыскании в пользу ФИО29 неустойки в размере 115 000 рублей, неустойки за каждый день просрочки с 18 сентября 2019 года по день фактического исполнения обязательства, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 62 500 рублей, судебных расходов в размере 12 000 рублей; по делу №2-1-6851/2019 от 07 августа 2019 года о взыскании в пользу ФИО30 и ФИО31 в равных долях неустойки в размере 110 000 рублей, штрафа в размере 61 000 рублей, компенсации морального вреда в размере по 6 000 рублей каждому, а также в пользу ФИО30 расходов по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей; по делу №2-1-3589/2019 от 13 августа 2019 года о взыскании в пользу ФИО16 расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей; по делу №2-1-4041/2020 от 03 июня 2020 года о взыскании в пользу ФИО32 неустойки в размере 110 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 60 000 рублей, а также в пользу ФИО33 неустойки в размере 110 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 60 000 рублей; по делу №А82-19130/2018 от 09 ноября 2018 года о взыскании в пользу ООО «Экогарант-Инжиниринг» задолженности в размере 23 600 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 751 рубль 24 копейки, расходов по госпошлине 2000 рублей; по делу №2-1-3089/2020 от 26 мая 2020 года о взыскании в пользу ФИО34 неустойки в размере 120 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 7 000 рублей, штрафа в размере 63 500 рублей; по делу №А23-5296/2020 от 28 сентября 2020 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 10 762 рубля 03 копейки, неустойки в размере 1 853 рубля 20 копейки; по делу №А23-5424/2020 от 29 сентября 2020 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 403 791 рубль 78 копеек, неустойки в размере 62 789 рублей 63 копейки; по делу №А23-5428/2020 от 30 сентября 2020 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги задолженности в размере 422 443 рубля 83 копейки, неустойки в размере 65 690 рублей 02 копейки; по делу №А23-5448/2020 от 30 сентября 2020 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги денежных средств в размере 465 998 рублей 90 копеек; по делу №А23-6926/2020 от 18 ноября 2020 года о взыскании в пользу Городской Управы г.Калуги денежных средств в размере 312 696 рублей 31 копейку; по делу №А23-6992/2020 от 19 ноября 2020 года о взыскании в пользу ПАО «Калужская сбытовая компания» денежных средств в размере 4 058 рублей 62 копейки, судебных расходов в размере 139 рублей и расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей.

- исполнительными листами серии ФС №015256482, серии ФС №031555979, серии ФС №031558979, серии ФС №031558779, серии ФС №031555443, серии ФС №033680839, серии ФС №014935543, серии ФС №028599580, серии ФС №031554313, серии ФС №031554295, серии ФС №031554355, серии ФС №028599580, серии ФС №031554313, серии ФС №031554295, серии ФС №031554355, серии ФС №031554036, серии ФС №031554035, серии ФС №031554034, серии ФС №031556521, серии ФС №031556307, серии ФС №031558524, серии ФС №031558520, серии ФС №031557688, серии ФС №034103260, серии ФС №031558979, серии ФС №009971631, серии ФС №009973269, серии ФС №031556404, серии ФС №009966458, серии ФС №009971631, серии ФС №015256499, серии ФС №015256499, серии ФС №014939403, серии ФС №014935213, серии ФС №009966458, серии ФС №009942343, серии ФС №009942342, серии ФС №009958922, серии ФС №015240912, серии ФС №015240911, серии ФС №030605815, серии ФС №015257891, серии ФС №031558664, серии ФС №031558524, серии ФС №031558520, серии ФС №031557688, серии ФС №034103260, о взыскании с ООО «Белорусский дом» денежных средств в соответствии с вышеуказанными судебными решениями. (Т1 л.д.53-57, л.д.63-66, л.д.72-76, л.д.97-101, л.д.177-179, л.д.193-196, л.д.202-205, Т13 л.д.66-70)

- копиями постановлений судебного пристава – исполнителя о возбуждении исполнительных производств на основании вышеуказанных исполнительных листов, а именно: №42471/20/40052-ИП от 09 декабря 2020 года, №42472/20/40052-ИП от 09 декабря 2020 года, №24424/20/40052-ИП от 25 июня 2020 года, №23928/20/40052-ИП от 18 июня 2020 года, №23707/20/40052-ИП от 18 июня 2020 года, №17944/20/40052-ИП от 06 мая 2020 года, №15557/20/40052-ИП от 13 апреля 2020 года, №7387/20/40052-ИП от 17 февраля 2020 года, №7386/20/40052-ИП от 17 февраля 2020 года, №7385/20/40052-ИП от 17 февраля 2020 года, №7384/20/40052-ИП от 17 февраля 2020 года, №2288/20/40052-ИП от 22 января 2020 года, №2287/20/40052-ИП от 22 января 2020 года, №2286/20/40052-ИП от 22 января 2020 года, №46036/19/40052-ИП от 24 июля 2019 года, №57944/19/40052-ИП от 20 сентября 2019 года, №38528/20/40052-ИП от 05 ноября 2020 года, №45172/19/40052-ИП от 18 июля 2019 года, №22088/19/40052-ИП от 18 апреля 2019 года, №42765/20/40052-ИП от 09 декабря 2020 года, №38525/20/40052-ИП от 05 ноября 2020 года, №24575/20/40052-ИП от 26 июня 2020 года, №29704/20/40052-ИП от 27 августа 2020 года, №28922/20/40052-ИП от 18 августа 2020 года, №28443/20/40052-ИП от 13 августа 2020 года, №28440/20/40052-ИП от 13 августа 2020 года, №34600/20/40052-ИП от 28 сентября 2020 года, №25872/20/40052-ИП от 10 июля 2020 года, №33798/20/40052-ИП от 22 сентября 2020 года, №42745/20/40052-ИП от 14 декабря 2020 года, №24426/20/40052-ИП от 25 июня 2020 года, №72294/19/40052-ИП от 03 декабря 2019 года, №27265/20/40052-ИП от 23 июля 2020 года, №58559/19/40052-ИП от 25 сентября 2019 года, №39305/20/40052-ИП от 11 ноября 2020 года, №4172/19/40052-ИП от 23 января 2019 года, №3194/21/40052-ИП от 05 февраля 2020 года, №163/21/40052-ИП от 15 января 2021 года, №2779/21/40052-ИП от 02 февраля 2021 года, №2777/21/40052-ИП от 02 февраля 2021 года, №672/21/40052-ИП от 21 января 2021 года, №673/21/40052-ИП от 20 января 2021 года, №2996/21/40052-ИП от 03 февраля 2021 года, №3123/21/40052-ИП от 05 февраля 2021 года.

- копиями постановлений о распределении денежных средств, взысканных с ООО «Белорусский дом», поступающих во временное распоряжение. (Т13 л.д.135-149)

- показаниями свидетелей ФИО42 (Т8 л.д.66-70, Т10 л.д.48-51), ФИО17 (Т8 л.д.81-85), ФИО43 (Т8 л.д.115-118, Т10 л.д.1-4), ФИО13 (Т8 л.д.150-153), ФИО18 (Т8 л.д.182-186), ФИО44 (Т8 л.д.208-212), ФИО20 (Т9 л.д.58-61), ФИО22 (Т9 л.д.93-96), ФИО23 (Т9 л.д.208-211), ФИО14 (Т9 л.д.216-219), ФИО19 (Т10 л.д.20-23), ФИО21 (Т10 л.д.105-108), ФИО45 (Т10 л.д.120-130), ФИО24 (Т9 л.д.1-4), ФИО46 (Т10 л.д.9-12), ФИО25 (Т9 л.д.153-156), ФИО26 (Т10 л.д.79-82), ФИО27 (Т9 л.д.27-30), ФИО29 (Т9 л.д.225-228), ФИО31 (Т9 л.д.121-125), ФИО30 (Т9 л.д.102-106), ФИО32 (Т9 л.д.163-167), ФИО33 (Т9 л.д.176-180), ФИО47 (Т8 л.д.231-233), ФИО34 (Т10 л.д.53-56), данными в рамках предварительного следствия по делу, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым указанные лица подтвердили наличие у ООО «Белорусский дом» задолженности по искам о взыскании с последнего денежных средств, по итогам рассмотрения которых были вынесены судебные акты, и по вступлении в законную силу выданы исполнительные листы, на основании которых службой судебных приставов были возбуждены исполнительные производства, при этом ООО «Белорусский дом» каких-либо мер по погашению задолженности не предпринималось.

Исследовав вышеуказанные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями закона, не содержат существенных нарушений, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, проверены судом и свидетельствуют о наличии в действиях подсудимого составов вменяемых ему преступлений.

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, суд приходит к выводу, что они не содержат сведений, подтверждающих или опровергающих виновность ФИО2 в совершении вменяемых ему преступлений.

Показания же свидетелей по делу ФИО42, ФИО17, ФИО43, ФИО13, ФИО18, ФИО44, ФИО20, ФИО22, ФИО23, ФИО14, ФИО19, ФИО21, ФИО45, ФИО24, ФИО46, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО29, ФИО31, ФИО30, ФИО32, ФИО33, ФИО47, ФИО34, подтвердивших наличие у ООО «Белорусский дом» перед ними задолженности, а так же показания ФИО36, Свидетель №1, ФИО12, Свидетель №2, ФИО39, ФИО40, показания представителя потерпевшего ФИО58, суд находит достоверными, не противоречащими друг другу и письменным материалам дела, исследованным в ходе судебного следствия и приведенным в приговоре.

Согласно ст.64 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель в целях создания условий для применения мер принудительного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, вправе, в том числе, запрашивать необходимые сведения у физических лиц, организаций и органов, получать от них объяснения, информацию, справки; проводить их проверку, в том числе проверку финансовых документов; давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований; в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение; производить оценку имущества; совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов.

Согласно ст.68 указанного закона, мерами принудительного исполнения, являются меры, применяемые судебным приставом-исполнителем после возбуждения исполнительного производства, в число которых входит, в том числе, обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги, а так же обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права на имущество, в том числе на ценные бумаги, с должника на взыскателя.

В соответствии с ч.1 ст.111 указанного закона, когда взысканная денежная сумма недостаточна для удовлетворения требований одной очереди в полном объеме, то они удовлетворяются пропорционально причитающийся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном листе в соответствии с обозначенной указанной нормой очередностью.

В соответствии с ч.2 ст.76 ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», обращение взыскания на дебиторскую задолженность производится при наличии согласия взыскателя путём внесения (перечисления) дебитором, а при отсутствии согласия взыскателя или (не перечислении) дебиторской задолженности на депозитный счёт подразделения судебных приставов - путем продажи дебиторской задолженности с торгов.

Как следует из показаний судебного пристава-исполнителя ФИО36, в рамках возбужденного исполнительного производства, сумма денежных средств, поступивших для удовлетворения требований исполнительного документа, внутри очереди, в соответствии с ч.1 ст.111 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», распределяется пропорционально: чем больше задолженность, тем большая часть поступивших денежных средств будет перечислена этому взыскателю, и при распределении каждой взысканной с должника денежной суммы требования каждой последующей очереди удовлетворяются после удовлетворения требований предыдущей очереди в полном объеме.

Суд полагает, что по делу достоверно установлено, что Балушаев Д.М. занимал должность директора ООО «Белорусский дом» с 29 октября 2019 года до 27 июля 2021 года, обладал в отношении ООО «Белорусский дом» организационно-распорядительными полномочиями, контролировал финансово-хозяйственную деятельность Общества, являлся единоличным исполнительным органом указанного Общества, то есть являлся руководителем (служащим) коммерческой организации, в связи с чем суд считает установленным, что Балушаеву Д.М. была известна процедура заключения договоров, стороной которых являлось ООО «Белорусский дом», поскольку именно Балушаев Д.М. в период осуществления им полномочий директора, обладал правом подписи указанных договоров.

Как следует из показаний свидетеля ФИО36, в отношении ООО «Белорусский Дом» службой судебных приставов согласно решениям судов возбуждены исполнительные производства о взыскании денежных средств, которые объединены в сводное исполнительного производство №22096/19/40052-СД, о чем Балушаеву Д.М. было известно, однако в установленный срок Балушаев Д.М. меры к погашению задолженности не принимал, а решение суда не исполнял, при этом Балушаеву Д.М. было достоверно известно о последствиях злостного неисполнения и воспрепятствования исполнению решений суда, поскольку последний был об этом предупрежден при возбуждении исполнительных производств, а затем в рамках сводного производства 10 декабря 2020 года, а так же 09 апреля 2021 года.

Вместе с тем, Балушаев Д.М., как следует из представленных материалов дела, а именно копии соглашения от 02 апреля 2021 года, заключил с ООО СП «Минскстройэкспорт» соглашение о зачете встречных однородных требований на общую сумму 50 485 671 рубль 89 копеек, таким образом, в рамках указанного соглашения погасил три простых векселя, кредитором по которым являлся ООО «Белорусский дом», а именно: №0005703 от 24 октября 2017 года, номинальной стоимостью 31 470 538 рублей 47 копеек, №0001344 от 31 июля 2017 года, номинальной стоимостью 13 478 133 рубля 42 копейки, и №0001836 от 15 августа 2017 года, номинальной стоимостью 5 537 000 рублей. Балушаев Д.М. судебному приставу-исполнителю сведения об имеющемся у ООО «Белорусский дом» указанном имуществе по требованию судебного пристава-исполнителя, не предоставил.

Указанное свидетельствует, что у ООО «Белорусский дом», с учетом требований ч.1 ст.111 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», до заключения соглашения от 02 апреля 2021 года, была реальная возможность погашения задолженности по решениям, на основании которых были возбуждены исполнительные производства в рамках предъявленного по каждому из вменяемых Балушаеву Д.М. эпизодов преступлений, поскольку в соответствии с положениями указанного Федерального закона, ценные бумаги могут быть реализованы по рыночным ценам в целях дальнейшего погашения задолженности, что так же подтверждается заключением эксперта №КИГ/02/12-2021 от 02 декабря 2021 года, которым определена рыночная стоимость вышеуказанных векселей на соответствующие даты.

Свидетель ФИО12 указал, что являлся генеральным директором ООО СП «Минскстройэкспорт» и давал указание Свидетель №2 о подготовке соглашения о зачете встречных однородных требований от 02 апреля 2021 года, однако о требовании судебного пристава о предоставлении сведений об имуществе ООО «Белорусский дом» ему известно не было, он дал указание о подготовке соглашения о зачете встречных требований, поскольку ООО «Белорусский дом» так же являлось должником по имеющемуся у ООО СП «Минскстройэкспорт» векселю.

При этом, суд полагает, что соглашение от 02 апреля 2021 года, как это следует из показаний свидетеля Свидетель №2, было подготовлено последней на её рабочем компьютере (системный блок 405923S170804223), и согласно экспертному заключению №4154 от 15 сентября 2021 года, датой создания обнаруженных документов является 19 апреля 2021 года, а датой вывода на печать файла, согласно проттоколу осмотра от 14 сентября 2021 года - 21 апреля 2021 года, что свидетельствует о том, что Балушаев Д.М. фактически подписывал, то есть заключал указанное соглашение, датированное 02 апреля 2021 года, уже после того, как будучи дважды предупрежденным об ответственности за злостное воспрепятствование исполнению решений суда, получил требование судебного пристава-исполнителя о предоставлении имущества ООО «Белорусский дом» в качестве мер принудительного исполнения. Указанное подтверждается и показаниями самого Балушаева Д.М., указавшего, что подписал он соглашение от 02 апреля 2021 года в середине апреля 2021 года, что с достоверностью свидетельствует о злостности в действиях Балушаева Д.М. и о наличии у него умысла на совершение вменяемых ему преступлений.

Показания же Балушаева Д.М. о том, что ему не было известно о последствиях подписания указанного соглашения и Свидетель №1 ввела его в заблуждение относительно последствий его подписания, суд не принимает, поскольку указанные показания опровергаются показаниями свидетеля ФИО56, которая достоверно показала, что не просила Балушаева Д.М. подписывать указанное соглашение, и что именно Балушаев Д.М. является директором и главным бухгалтером ООО «Белорусский дом», а о требовании судебного пристава-исполнителя ей стало известно от Балушаева Д.М. в конце апреля 2021 года, то есть после подписания соглашения от 02 апреля 2021 года. При этом суд полагает, что Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», не мог не понимать, что подписывая соглашение о зачете встречных однородных требований с ООО СП «Минскстройэкспорт», он совершал действия по отчуждению имущества ООО «Белорусский дом», что лишит возможности в счет исполнения решений суда наложить арест на имущество и реализовать его судебного пристава-исполнителя, чьё требование о предоставлении имущества Балушаев Д.М. получил незадолго до фактического подписания соглашения от 02 апреля 2021 года.

Доводы защиты о том, что судебный пристав-исполнитель не может реализовать векселя, суд не принимает, поскольку это опровергается показаниями судебного пристава-исполнителя ФИО57, а так же письменными материалами дела, а кроме того указанные доводы противоречат положениям Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

При таких обстоятельствах суд приходит к обоснованному выводу, что Балушаев Д.М., располагая реальной возможностью исполнения указанных решений судов, будучи неоднократно предупрежденным о возможности привлечения к уголовной ответственности, заключил соглашение о зачете встречных требований, погасив простые векселя, чтобы избежать обращения взыскания на указанное имущество, не сообщил о наличии дебиторской задолженности судебному приставу-исполнителю.

Проведенные по делу экспертизы суд признает достоверными. Каких-либо оснований поставить под сомнение показания свидетелей, представителя потерпевшего, у суда не имеется, оснований для оговора данными лицами подсудимого Балушаева Д.М. не установлено, в связи с чем, суд признает их показания достоверными.

Действия подсудимого Балушаева Д.М. органами предварительного следствия квалифицированы по ст.177 УК РФ (2 эпизода) и по ч.2 ст.315 УК РФ (42 эпизода), то есть как самостоятельные составы преступлений. Суд приходит к выводу об обоснованности данной квалификации, поскольку указанные действия не носят тождественный характер, поскольку объектами преступлений выступают различные правоотношения - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по разным решениям Арбитражных судов, а также злостное неисполнение вступивших в законную силу различных решений Арбитражных судов, а так же решений Калужского районного суда Калужской области. Изложенное выше свидетельствует о том, что преступные действия Балушаева Д.М. носят различный характер, не могут считаться продолжаемым преступлением и подлежат юридической оценке, как отдельные составы преступлений.

Кроме того, суд учитывает, что по эпизодам №1 и №2 Балушаев Д.М., являясь директором ООО «Белорусский дом», то есть руководителем организации, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности на сумму свыше 2 250 000 рублей (примечание к ст.170.2 УК РФ), то есть в крупном размере.

В свою очередь по эпизодам с №3 по №44, Балушаев Д.М., будучи директором ООО «Белорусский дом», то есть являясь служащим коммерческой организации (примечание к ст.201 УК РФ), злостно не исполнял, а равно воспрепятствовал исполнению вступивших в законную силу решений суда, где размер кредиторских задолженностей составляет суммы менее 2 250 000 рублей.

Таким образом, проанализировав и оценив приведенные выше согласующиеся между собой доказательства, которые суд, признает относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными для разрешения данного уголовного дела, суд считает установленной вину подсудимого Балушаева Д.М. в совершении всех вменяемых ему по настоящему делу преступлений и квалифицирует его действия по эпизодам №1 и №2, по каждому из указанных эпизодов - по ст.177 УК РФ, поскольку Балушаев Д.М. по каждому из указанных эпизодов совершил злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, а по эпизодам с №3 по №44, по каждому из указанных эпизодов – по ч.2 ст.315 УК РФ, поскольку Балушаев Д.М. по каждому из указанных эпизодов совершил злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

Балушаев Д.М. психиатрической помощью не пользуется. Фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого и его поведение в судебном заседании, не дают суду оснований сомневаться в психическом здоровье Балушаева Д.М. В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, что в отношении содеянного подсудимого следует признать вменяемым.

При назначении наказания Балушаеву Д.М. за каждое из совершенных им преступлений, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Балушаев Д.М. в целом характеризуется удовлетворительно, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих Балушаеву Д.М. наказание за каждое преступление, в соответствии со ст.61 УК РФ, суд учитывает частичное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание Балушаеву Д.М., суд не усматривает.

Учитывая вышеуказанные сведения о личности подсудимого, конкретные обстоятельства совершения преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд назначает Балушаеву Д.М. за совершение каждого из вменяемых ему преступлений наказание в виде штрафа, определяя его размер с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения осужденного, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а следовательно, и оснований для применения при назначении наказания Балушаеву Д.М. положений ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает, как и не имеется оснований для применения положений ст.76.2 УК РФ.

Мера пресечения в ходе предварительного расследования в отношении подсудимого не избиралась, оснований для избрания которой суд так же не усматривает.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Балушаева Дмитрия Михайловича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.177 УК РФ (по двум эпизодам преступлений), ч.2 ст.315 УК РФ (по сорока двум эпизодам преступлений), и назначить ему наказание:

- за каждое из двух преступлений, предусмотренных ст.177 УК РФ, - в виде штрафа в размере 100 000 рублей,

- за каждое из сорока двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.315 УК РФ, - в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательное наказание Балушаеву Д.М. назначить в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по Калужской области УФССП России по Калужской области

ИНН: 4027066824 КПП: 402701001, Банк получателя Отделение Калуга г.Калуга

БИК: 042908001, р/с: 40101810500000010001, КБК: 3221162101001700140

ОКТМО: 29701000

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения в отношении Балушаева Д.М. не избирать.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- сводное исполнительное производство №22096/19/40052-СД, – оставить в МО по ОИП УФССП России по Калужской области;

- системный блок №405923S170804223, - возвратить по принадлежности в ООО СП «Минскстройэкспорт»;

- приказ № 13 о вступлении в должность директора и возложении обязанностей главного бухгалтера от 29.10.2019; приказ № 1 о вступлении в должность директора и возложении обязанностей главного бухгалтера от 29.10.2020; акт приема - передачи векселя от 01.10.2017; простой вексель №0001831 от 01.10.2017; простой вексель №0005703 от 24.10.2017; акт приема - передачи векселя от 01.10.2018; акт приема - передачи векселя от 18.12.2019; простой вексель №0001344 от 31.07.2017; простой вексель №0001836 от 15.08.2017; договор №01-09/18 о переводе долга от 20.09.2018; дополнительное соглашение к договору №01-09/18 о переводе долга от 20.09.2018; договор №02-10/18 о переводе долга от 31.10.2018; дополнительное соглашение к договору №02-10/18 о переводе долга от 31.10.2018; устав ООО «Белорусский дом»; протокол №28/19 внеочередного общего собрания участников ООО «Белорусский дом» от 28.10.2019; главная книга январь 2020 - декабрь 2021 ООО «Белорусский дом», - возвратить в ООО «Белорусский дом».

- решение №10 единственного участника ООО СП «Минскстройэкспорт» от 29.08.2019; приказ №28 о вступлении в должность единоличного исполнительного органа от 30.08.2019; приказ №29 о предоставлении права подписи финансовых документов от 30.08.2019; главная книга за 01.01.2020 - 25.06.2021 ООО СП «Минскстройэкспорт», - возвратить в ООО СП «Минскстройэкспорт».

-копия приказа №1 о проведении зачета встречных однородных требований между ООО «Белорусский дом» и ООО СП «Минскстройэкспорт»; копия соглашения о зачете однородных требований с дисконтом от 02.04.2021 года, - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Калужский районный суд Калужской области в течение десяти суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии жалобы или представления, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий К.Е. Зуйченко

Копия верна. Судья: К.Е. Зуйченко