Гражданский кодекс часть 1

Т.А.П., дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, имеющего ****** образование, ***, один из которых ***, зарегистрированного по адресу: адрес, работающего ***Т.А.П., не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Т.А.П. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении субсидии, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо недостоверных сведений, в особо крупном размере.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее дата у Т.А.П., зарегистрированного дата в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее по тексту ИП глава КФХ Т.А.П.) ИНН №... в Межрайонной инспекции ФНС №... по Самарской области, возник преступный умысел на хищение денежных средств при получении субсидии путем представления заведомо недостоверных сведений для участия в областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Самарской области», в рамках которого предусмотрено мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования», с одним из видов государственной поддержки - предоставление грантов на развитие начинающих фермеров.

Постановлением Правительства Самарской области от дата№... «Об утверждении областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на дата годы», утверждена областная целевая программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на дата годы», в рамках которой предусмотрено мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования», один из видов государственной поддержки - предоставление грантов за счет средств областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров на развитие начинающих фермеров.

Согласно порядка отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования», утвержденному приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от дата№...-п участником мероприятия может быть гражданин РФ, являющийся главой КФХ, который соответствует следующим требованиям:

- глава КФХ не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являлся учредителем коммерческой организации до даты регистрации КФХ;

- глава КФХ ранее не получал:

грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

грант на развитие семейных животноводческих ферм;

выплату на содействие самозанятости безработных граждан, полученную до регистрации КФХ;

средства финансовой поддержки - субсидии или гранты на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученные до регистрации КФХ;

единовременную помощь на бытовое обустройство (далее - помощь).

В случае, если единовременные выплаты глава КФХ получал для создания и развития КФХ и не допускает финансирование за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то глава КФХ может подать заявку на участие в отборе.

- срок деятельности КФХ на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации на территории Самарской области.

- глава КФХ имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществлял ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

- КФХ подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон);

- глава КФХ имеет план по созданию и развитию КФХ по направлению деятельности (отрасли), определенной областной целевой программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на дата годы.

- глава КФХ предоставляет план расходов;

- глава КФХ обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 % стоимости каждого наименования приобретения указанных в плане расходов;

- глава КФХ имеет заключенных договоры (предварительные договоры) о реализации с/х продукции на сумму более *** рублей;

- глава не находится в процессе ликвидации, а также не признано в установленном законе порядке банкротом;

- глава КФХ обязуется использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств на счет главы КФХ и использовать имущества закупаемое за счет средств гранта на создание и развитие КФХ;

- глава КФХ не имеет не исполненные обязанности по уплате налоговых сборов, пеней.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидии путем представления заведомо недостоверных сведений, Т.А.П., достоверно зная критерии для отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятия «развития малых форм хозяйствования», и что он дата зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИНН №... в Межрайонной инспекции ФНС №... по Самарской области, дата прекращении деятельности дата, в связи с чем по критериям отбора не может являться участником мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования», из личной корыстной заинтересованности, дата предоставил в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заявку с приложением пакета документов, содержащих, в том числе и письмо, содержащее заведомо недостоверные сведения о том, что глава КФХ Т.А.П. не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет до даты регистрации, в том числе не являлся учредителем юридического лица, а также предоставил обязательный для участия в отборе бизнес-план, план расходов согласно которому, в статье «расходы» он указал: «Приобретение нетелей молочного направления (18 голов), пресс-подборщик рулонный 145П (без системы авт. Контроля, шина 10,00)», в статье «планируемые затраты, рублей» указал ***, в статье «норматив, не менее 10% собственных средств, рублей» указал *** всего ***, в статье «сумма гранта рублей» указал «1 ***», в статье «срок исполнения (месяц, год)» указал «дата».

Члены комиссии при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по признанию крестьянских «фермерских» хозяйств участниками мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» действующей на основании положения утвержденного приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия адрес от дата№...-п «О комиссии при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по признанию крестьянских «фермерских» хозяйств участниками мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» областной целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на дата годы», введенные в заблуждение относительно истинных намерений Т.А.П., на основании предоставленных последним подложных сведений о соискателе на признание участником мероприятия развития малых форм хозяйства признали ИП главу КФХ Т.А.П. участником мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» областной целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на дата годы».

датаТ.А.П., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении субсидии путем представления заведомо недостоверных сведений, осознавая противоправность своих действий, предоставил в министерство заявление на получение гранта за счет средств областного бюджета на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, в котором указал суммы: «за счет средств областного бюджета *** рублей», «за счет средств федерального бюджета *** рублей».

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств при получении субсидии путем представления заведомо недостоверных сведений, Т.А.П. заключил с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области соглашение №... от дата, согласно которому «министерство обязано предоставить Т.А.П. Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере *** рублей, а Т.А.П. обязан после получения Гранта расходовать Грант в срок, не превышающий 12 месяцев со дня зачисления суммы Гранта на счет ИП главы КФХ Т.А.П. по каждому наименованию (статье) расхода, утвержденном Т.А.П. плане расходов, с учетом собственных средств получателя и в соотношении не более 90% за счет Гранта и не менее 10 % за счет собственных средств Т.А.П.».

дата согласно платежному поручению №... на расчетный счет, принадлежащий ИП главы КФХ Т.А.П.№... открытый в ФИО1 АО «***», расположенный по адресу: адрес с расчетного счета УФК по Самарской области (Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области) поступили денежные средства в размере *** рублей, согласно платежному поручению №... от дата - *** рублей. Всего на расчетный счет ИП главы КФХ Т.А.П. поступило *** рублей.

Полученными преступным путем от министерства сельского хозяйства и продовольствия адрес денежными средствами в сумме *** рублей Т.А.П. распорядился по своему усмотрению, нарушив «Порядок предоставления в 2013-2015 годах грантов за счет областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров», утвержденный постановлением адрес№... от дата, не исполнив положения плана расходов.

Своими умышленными действиями Т.А.П. причинил областному бюджету Самарской области в лице Министерства сельского хозяйства и продовольствия адрес ущерб в особо крупном размере на общую сумму *** рублей.

Он же, Т.А.П. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в крупном размере.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее дата у Т.А.П., зарегистрированного дата в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее по тексту ИП глава КФХ Т.А.П.) ИНН №... в Межрайонной инспекции ФНС №... по адрес, возник преступный умысел на хищение денежных средств при получении субсидии путем предоставления заведомо недостоверных сведений для участия в областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия адрес», в рамках которого предусмотрено мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования», с одним из видов государственной поддержки - предоставление грантов на развитие начинающих фермеров.

Постановлением адрес от дата№... «Об утверждении областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на дата годы», утверждена областная целевая программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на дата годы», в рамках которой предусмотрено мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования», один из видов государственной поддержки - предоставление грантов за счет средств областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров на развитие начинающих фермеров.

- глава КФХ ранее не получал:

грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

грант на развитие семейных животноводческих ферм;

выплату на содействие самозанятости безработных граждан, полученную до регистрации КФХ;

единовременную помощь на бытовое обустройство (далее - помощь).

- глава КФХ предоставляет план расходов;

- глава КФХ имеет заключенных договоры (предварительные договоры) о реализации с/х продукции на сумму более 30 000 рублей;

- глава не находится в процессе ликвидации, а также не признано в установленном законе порядке банкротом;

- глава КФХ не имеет не исполненные обязанности по уплате налоговых сборов, пеней.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидии путем представления заведомо недостоверных сведений, Т.А.П., достоверно зная критерии для отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятия «развития малых форм хозяйствования», что он дата зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ИНН №... в Межрайонной инспекции ФНС №... по Самарской области, дата прекращении деятельности дата, в связи с чем по критериям отбора не может являться участником мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования», из личной корыстной заинтересованности, дата предоставил в министерство сельского хозяйства и продовольствия адрес заявку с приложением пакета документов, содержащих, в том числе и письмо, содержащее заведомо недостоверные сведения о том, что глава КФХ Т.А.П. не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет до даты регистрации, в том числе не являлся учредителем юридического лица, а также предоставил обязательный для участия в отборе бизнес-план, план расходов согласно которому, в статье «расходы» он указал: «Приобретение нетелей молочного направления (18 голов), пресс-подборщик рулонный 145П (без системы авт. Контроля, шина 10,00)», в статье «планируемые затраты, рублей» указал ******, в статье «норматив, не менее 10% собственных средств, рублей» указал ***, всего *** в статье «сумма гранта рублей» указал «***», в статье «срок исполнения (месяц, год)» указал «***».

датаТ.А.П., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении субсидии путем представления заведомо недостоверных сведений, осознавая противоправность своих действий, предоставил в министерство заявление на получение гранта за счет средств областного бюджета на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, в котором указал суммы: «за счет средств областного бюджета 1 076 360 рублей», «за счет средств федерального бюджета *** рублей».

дата согласно платежному поручению №... на расчетный счет, принадлежащий ИП главы КФХ Т.А.П.№... открытый в ФИО1 АО «***», расположенный по адресу: адрес с расчетного счета УФК по Самарской области (Министерства сельского хозяйства продовольствия адрес) поступили денежные средства в размере *** рублей, согласно платежному поручению №... от дата - *** рублей. Всего на расчетный счет ИП главы КФХ Т.А.П. поступило *** рублей.

Полученными преступным путем от министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области денежными средствами в сумме *** рублей Т.А.П. распорядился по своему усмотрению, нарушив «Порядок предоставления в дата годах грантов за счет областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров», утвержденный постановлением Правительства Самарской области №... от дата, не исполнив положения плана расходов.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения мошенничества в сфере кредитования, Т.А.П. по договору купли-продажи, заключенному дата с ИП Ф.Р.Ю. на покупку здания зернохранилища, находящегося на территории Сельскохозяйственного производственного кооператива «Сокский» по адресу: адрес, площадью *** кв.м. с расчетного счета, принадлежащего ИП главы КФХ Т.А.П.№..., открытого в Самарском РФ АО «***», расположенном по адресу: адрес на расчетный счет ИП Ф.Р.Ю.№..., открытый в ОАО ***» по адресу: адрес, осуществил переводы

денежных средств: дата - в размере *** рублей, дата - в размере *** рублей.

Своими умышленными действиями Т.А.П. совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, на общую сумму 700 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Т.А.П. поддержал ранее заявленное ходатайство о согласии с предъявленным ему обвинением в полном объеме и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства – в особом порядке. Защитник подсудимого – адвокат Ш.И.А. ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке поддержала.

Заявленное ходатайство сделано подсудимым добровольно и после проведения консультации с защитником, с полным пониманием предъявленного ему обвинения, характера и последствий заявленного им ходатайства. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства Т.А.П. соблюден.

Наказание за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, не превышают 10 лет лишения свободы.

Государственный обвинитель Т.А.П. в судебном заседании согласился с рассмотрением дела в особом порядке.

Представитель потерпевшего Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области К.А.И. в судебном заседании не возражал против рассмотрения дела в особом порядке, указав, что подсудимый частично исполнил решение Арбитражного суда о взыскании суммы ущерба перечислив сумму в размере *** руб.

Суд считает, что обвинение Т.А.П. обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а потому имеются основания, предусмотренные ст.314 УПК РФ, для применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу в отношении Т.А.П.

Органами предварительного следствия действия подсудимого Т.А.П. правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении субсидии, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо недостоверных сведений, в особо крупном размере; по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, как совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в крупном размере.

Доказательства, собранные по уголовному делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого Т.А.П. в полном объеме предъявленного ему обвинения.

В силу ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Т.А.П. совершил тяжкое преступление и преступление небольшой тяжести, имеет постоянное место жительства на территории РФ, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах ***, работает, по месту жительства характеризуется ***, *** заведении.

Суд признает смягчающим наказание обстоятельством признание вины, раскаяние в содеянном, чистосердечное признание, оформленное как явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении *** характеристики по месту жительства.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

В связи с изложенным суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить ему наказание по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в данный орган для регистрации, принять меры к возмещению ущерба потерпевшему. Штраф и ограничение свободы в качестве дополнительных наказаний суд с учетом личности подсудимого и смягчающих наказание обстоятельств полагает назначать нецелесообразным.

По ч. 2 ст. 174.1 УК РФ с учетом положений ч.1 ст.56 УК РФ суд полагает необходимым назначить Т.А.П. наказание в виде штрафа, который в силу ч.2 ст.71 УК РФ подлежит самостоятельному исполнению.

При определении размера штрафа суд руководствуется санкцией ч.2 ст.174.1 УК РФ и требованиями ч.3 ст.46 УК РФ, учитывая тяжесть совершенного преступления и имущественное положение Т.А.П., который работает, его работа носит сезонный характер, имеет средний ежемесячный доход *** руб., на его иждивении находятся жена инвалид, малолетний ребенок и ребенок, учащийся ВУЗа.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, для применения ст.64 УК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Т.А.П. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание согласно санкциям данных статей:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде ***,

- по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в виде ****** рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний окончательно назначить Т.А.П. наказание в виде ***.

Применить к Т.А.П. ст.73 УК РФ, и назначенное наказание в виде лишения свободы считать ***.

Обязать Т.А.П. не *** места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в данный орган для регистрации, принять меры к возмещению ущерба потерпевшему.

В силу ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Т.А.П. - *** - оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства: пакет документов, предоставленных главой КФХ Т.А.П. в Министерство сельского хозяйства и продовольствия адрес в целях участия в отборе и получения гранта, отчеты Т.А.П. по расходованию гранта, выписка филиала АО «***» по расчетному счету: №... 16 листах, пакет документов, предоставленный Межрайонной ИФНС России № адрес на 28 листах, копию договора купли-продажи от дата, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г.Самары в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Е.В. Якушева