Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, 22.12.1982г. рождения, уроженца г. ФИО19-на-Дону, гр. РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. ФИО19-на<адрес> Ликбезовский <адрес>, с высшим образованием, холостого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего ООО «ФИО19 центр» менеджер отдела продаж, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст.171.2; п. «а» ч. 2 ст.171.2 УК РФ УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, совершили преступления в сфере экономической деятельности, а именно незаконную организацию и проведение азартных игр, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, вступили в преступный сговор на незаконную, с целью извлечения материального дохода, организацию и проведение азартных игр. Реализуя совместный преступный умысел ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, подыскали помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с собственником которого – ФИО9 №10, действуя от имени подконтрольного юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, в лице его директора ФИО9 №8, не располагавшего сведениями об их преступном умысле, заключили ДД.ММ.ГГГГ договор аренды № не ставя ФИО9 №10 в известность о своих преступных намерениях.

После этого, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, продолжая реализовывать умысел на незаконную организацию и проведение азартных игр, установили в данном помещении, приобретенное у неустановленного в ходе предварительного следствия лица, оборудование для использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а именно, роутер, маршрутизатор, одиннадцать системных блоков, содержащих программные продукты «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», работающие по принципу клиент-сервер и производящие соединение с сервером в сети «Интернет» по адресам «superomatic.com» и «game.<данные изъяты>.com порт: 60345» на которых располагается управляющее программное обеспечение, содержащие аккаунты пользователей (игроков), а также игровые программы типа игорных (азартных) программ игровых автоматов, в которых выигрыш определяется случайным образом и которые также встроены в самом локальном, программном обеспечении, управление доступом осуществляется через ВЭБ-интерфейс <данные изъяты>, содержащийся на сервере: http://<данные изъяты>.su/, через который зачисляются деньги на виртуальный счет игрока, а также браузер «Google Chrome» для регулярного посещения интернет ресурсов, содержащих программное обеспечение для управления и зачисления денежных средств на виртуальный счет игрока. Также в указанном помещении ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, установили столы, стулья, и иные предметы мебели и быта, необходимые для организации и проведения азартных игр. Далее ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, наняли для проведения азартных игр в организованном ими незаконном игровом зале ФИО9 №5, ФИО9 №4, ФИО9 №1, ФИО9 №2 и других лиц, разъяснив им порядок получения денег от игроков, алгоритм проведения азартной игры и условия выдачи выигрыша.

В незаконно организованном игровом зале, расположенном по адресу <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, в нарушение требований ч.3 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», запрещающих деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, обеспечили доступ неограниченного количества игроков к игровому оборудованию и его использование для игр, принимая от игроков ставки и выдавая выигрыш, проводя таким образом, азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», контролировали работу незаконного игрового зала и получали от его деятельности доход в неустановленном в ходе следствия размере, которым распоряжались по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ незаконное проведение ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, азартных игр по адресу: <адрес>, пресечено в ходе проведения сотрудниками ГУ МВД России по <адрес> оперативно-розыскных мероприятий.

Он же, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> вступили в преступный сговор на незаконную организацию и проведение азартных игр, с целью извлечения материального дохода. Реализуя совместный преступный умысел ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, используя ранее арендованное, контролируемым ими обществом - ООО ОП «<данные изъяты>» ИНН №, в лице его директора ФИО9 №11, не располагавшего сведениями об их преступном умысле, у собственника – ФИО9 №9, неосведомленной об их преступных намерениях, помещение, расположенное по адресу: <адрес> «ж», установили в данном помещении оборудование для использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а именно, двенадцать системных блоков, а с ДД.ММ.ГГГГ Модем ZYXEL P-600 series и шесть системных блоков и с содержащимися в них программных продуктах «<данные изъяты>», работающих по принципу клиент-сервер и производящих соединение с сервером в сети «Интернет» по адресу «game.<данные изъяты>.com», на котором располагается кассовое программное обеспечение, управляющее программное обеспечение, содержащие аккаунты пользователей (игроков), а также игровые программы типа игорных (азартных) программ игровых автоматов, в которых используется генератор случайных чисел, влияющий на выигрыш игрока. Также в указанном помещении
ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, установили столы, стулья, и иные предметы мебели и быта, необходимые для организации и проведения азартных игр. Далее
ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, наняли в организованный ими незаконный игровой зал для проведения азартных игр ФИО9 №3, ФИО9 №5, ФИО9 №4 и других лиц, разъяснив им порядок получения денег от игроков, алгоритм проведения азартной игры и условия выдачи выигрыша.

В незаконно организованном игровом зале, расположенном по адресу <адрес> «ж», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ примерно до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, в нарушение требований ч.3 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», запрещающих деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, обеспечили доступ неограниченного количества игроков к игровому оборудованию и его использование для игр, принимая от игроков ставки и выдавая выигрыш, проводя таким образом, азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», контролировали работу незаконного игрового зала и получали от его деятельности доход в неустановленном в ходе следствия размере, которым распоряжались по собственному усмотрению.

В том числе ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 35 минут ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, в игровом зале, расположенном по адресу <адрес> «ж» незаконно проведена азартная игра с действующим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» ФИО23

Незаконное проведение ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого, прекращено в связи со смертью обвиняемого, азартных игр по адресу: <адрес> «ж» пресечено сотрудниками ГУ МВД России по <адрес> примерно до ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, поддержал свои показания, данные им на предварительном следствии, согласно которых, им с весны 2017 года было взято в аренду помещение, расположенное по адресу: <адрес>. В данном помещение им, на собственные средства, был сделан ремонт и были завезены компьютеры, для интернет-кафе и участия посетителей в лотерее с помощью сети интернет. Программное обеспечение для организации он-лайн лотереи, а также компьютеры им брались в аренду, у неизвестных ему лиц в <адрес>. Общение с арендодателями программного обеспечения и оборудования осуществлялось посредством сети интернет, а системные блоки и программное обеспечение было доставлено на его имя из <адрес> в г. ФИО19-на-Дону курьерской службой, какой именно он в настоящее время не помнит. Вместе с программным обеспечением на его имя также был направлен пакет документов, свидетельствующих о том, что данное программное обеспечение законно и полностью был предоставлен пакет документов для оформления уголка потребителей для интернет-кафе. В качестве администраторов в данном компьютерном клубе у него работали девушки, а именно ФИО9 №2, ФИО9 №1, иногда ФИО9 №3. В их обязанности входило принимать оплату за участие в лотерее от посетителей интернет-кафе, выдача им денежных средств в случае выигрыша, обеспечение порядка в интернет-кафе, а также продажа прохладительных напитков и алкогольных напитков посетителям. Заработную плату указные девушки брали из ежедневной выручки, остатки выручки они перечисляли ему на банковскую карту, открытую на имя его мамы ФИО2, которая находилась у него в пользовании. Иногда администраторы выручку отдавали ему наличными денежными средства, когда он приезжал в интернет-кафе с целью пополнения запасов прохладительных напитков, алкоголя и закусок. В связи с ограниченным количеством компьютеров, а также с целью осуществления фэйс-контроля, то есть, чтобы не пускать всякий сброд в интернет-кафе, вход в помещение был оборудован металлической дверью и видеодомофоном. В случае, если посетитель не отвечал требованиям, или не было свободного места за компьютером, то в посещении интернет-кафе ему могло быть отказано. ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своим братом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, приехали в <адрес> по делам. По пути они заехали в его интернет-кафе, расположенное по адресу: <адрес>, куда он привез прохладительные напитки и алкоголь для бара. Они с братом находились в помещении интернет-кафе, когда пришли сотрудники полиции и изъяли имеющиеся там компьютеры. Он понял, что если сотрудники полиции изъяли имеющиеся компьютеры, то возможно имеющееся в них программное обеспечение не отвечает каким-то требованиям, в связи с чем, интернет-кафе по адресу: <адрес> прекратило свою деятельность. У брата также имелось интернет-кафе в <адрес> «ж». Они иногда вместе с братом приезжали в <адрес> и поэтому заезжали как в его интернет-кафе, расположенное по адресу: <адрес>, а также в его интернет-кафе, расположенное по адресу: <адрес> «ж». Они практически всегда в <адрес> приезжали вместе, чтобы сэкономить на затратах на проезд. Ему известно, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организация и проведение азартных игр вне игорных зон является незаконной, в связи с чем, он при открытии интернет-кафе и покупке программного обеспечения для него, руководствовался именно тем, что бы покупаемое им программное обеспечение являлось не азартной игрой, а именно лотереей, проведение которых вне игорных зон на территории Российской Федерации законом не запрещено. Он внимательно изучал документы, которые ему присылали вместе с программным обеспечением, чтобы ни в коем случае не использовать в интернет-кафе программное обеспечение, являющееся азартными играми. В тот момент, когда сотрудники полиции изъяли компьютеры, установленные в его интернет-кафе он подумал, что возможно продавцы программного обеспечения его обманули и проданное ими программное обеспечение является азартными играми, в связи с чем он закрыл интернет-кафе, чтобы не нарушать действующее законодательство Российской Федерации. К деятельности интернет-кафе принадлежащего брату, которое было расположено по адресу: <адрес> «ж», он никакого отношения не имел, так как у него было свое интернет-кафе. Он просто вместе с братом приезжал в <адрес>, и они заезжали как интернет-кафе бората, так и в его интернет-кафе. Девочки, которые работали администраторами в его интернет-кафе могли также выйти на подработку в интернет-кафе его брата.

Кроме признания своей вины, вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается следующей совокупностью собранных по делу доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО9 №5, которая суду пояснила, что с подсудимым ФИО1 она познакомилась, когда работала в зале игровых автоматов, которые располагались по адресам <адрес> и <адрес>. ФИО1 привозил туда спиртные напитки. Она считает, что Н-вы были владельцами этих залов. Заработную плату им выплачивал ФИО5, все организационные вопросы решались тоже через него. В «игровых» по <адрес> она работала немного, примерно недели 2-3, на <адрес> «ж» она работала 1,5 года. «Игровые» на <адрес> функционировали ближе к лету 2017 года, а на <адрес> «ж» точно не помнит, но в 2017 году функционировали. В ее обязанности входило убирать залы, разносить кофе/чай, убирать за игроками чеки, принимать ставки. В игровые залы изначально впускали всех, потом на <адрес> «ж» установили домофон, для того, чтобы они смотрели по камерам, если кто-то знакомый был, то они впускали в зал, если нет, то не открывали. На <адрес> вход был открытый. Когда в зал приходил человек желающий поиграть, то он отдавал им купюру номиналом 100 руб., выбирал себе компьютер, после этого ему выдавали чек, на котором был написан код, он вводил этот код в компьютер, там высвечивалась его сумма кредита, 100 рублей – это 1000 кредитов. Деньги, которые они принимали от людей, складывали в сумку, так как кассовых чеков не было. Игр было много, это были аналоги игровых автоматов. Если человек выигрывал и хотел продолжить игру, то он подходил к ним, снова отдавал деньги и продолжал играть. Раньше был терминал, туда водили деньги, и он выдавал чек с кодом, потом они стали сами вводить сумму в планшет, после этого выдавался код, они писали этот код на листочке и отдавали игрокам. Если человек выигрывал, он подходил к ним с этим чеком, где был написан код, они проверяли этот код, если видели, что действительно сумма совпадает, то выдавали деньги, чек забирали себе, а после, выбрасывали его. Деньги на выдачу выигрышей брали с той же сумки, куда и складывали деньги, если денег не хватало, то ФИО5 привозил, когда деньги заканчивались. Иногда ФИО1 привозил деньги или забирал, но это было очень редко, за все время, сколько она работала, он забирал раза два, все остальное время, забирал деньги ФИО5 Если ФИО1 хотел забрать выручку, то нужно было звонить ФИО5 и согласовывать, и если бы он дал разрешение, то тогда они отдали бы деньги ФИО1 передача денег осуществлялась так, ФИО5 называл окончательную сумму и говорил, чтобы данная сумма была у них в кассе. Он проверял всю сумму и оставлял 10000 рублей – расходные, всю остальную сумму забирал, иногда деньги перечисляли на карту, карты было две, одна из них оформлена на имя ФИО9 №6, но кто это, она не знает. ФИО5 отправил им номер карты и сказал, чтобы они перевели туда ему деньги. Брали деньги из ящика или сумки, сколько он просил, и клали деньги через банкомат на карту, чек отсылали в «whatsapp». Связь с ФИО38 они поддерживали в основном через «whatsapp». Кроме нее кассирами в «игровых» еще работали ФИО9 №4, ФИО39, ФИО6, остальных она не помнит. Работе их обучала ФИО7. График работы был такой – сутки через двое, то есть. утром пришли, на следующий день утром ушли. Зарплату платили сначала каждую смену, потом, ближе к закрытию, когда клиентов стало очень мало ходить, зарплату им платили раз в неделю, два раза в неделю, считали посменно. Если ФИО5, не приезжал, то они ему звонили, делали инкассацию, спрашивали можно ли взять зарплату и если он разрешал, то они брали. Официально они трудоустроены не были. Один раз к ним приходили сотрудники полиции по двум адресам, они вели себя спокойно, ничего им не говорили, они приехали, все забрали и уехали. Никаких указаний от Н-вых они не получали, только когда они были на <адрес>, ФИО5 звонил, и сказал чтобы они закрывали аппараты и уходили домой. Вечером или ночью ФИО5 мог позвонить и сказать, чтобы они выходили на работу. Носиков сказал, что если бы приехали сотрудники полиции, то они должны были говорить, что они уборщицы. Один раз приехали сотрудники полиции, когда Н-вы находились в заведении, но это было не на ее смене, ей рассказали девочки, они сказали, что когда приехали сотрудники полиции, Н-вы сказали, что они игроки. О том, что она работает в месте, где проводят азартные игры вне игорной зоны изначально не понимала. Все было тихо, не было такого, чтобы кто-то приезжал, она думала, что все легально. Ближе к закрытию они уже практически не работали и тогда уже конечно все было понятно.

Показаниями свидетеля ФИО24 данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с октября 2016 года она работала кассиром в игровом зале расположенном по адресу: <адрес>. Помещение зала представляет собой комнату, в которой расположены игровые аппараты. График ее работы составлял сутки на работе, двое дома. Она не помнит, как устроилась на данную работу, скорее всего через каких-то знакомых. Кто ее обучал на данной работе она не помнит, так как прошло много времени. Ее работа заключалось в том, что когда в помещение заходил клиент (игрок) он передавал ей денежные средства, которые она клала на электронный счет, а клиенту (игроку) она давала код и чек. Код был необходим для того, чтобы клиент мог играть на аппарате. К примеру, если клиент (игрок) дает ей 1 000 рублей, она кладет их на «Кошелек» и выбиваю чек с кодом, подойдя к аппарату, клиент вводит код и на его счету появляется 1 000 рублей. В случае проигрыша, денежные средства клиентов клались на «Яндекс кошелек», а в случае выигрыша, денежные средства снимались с указанного «Яндекс кошелька» и отдавались игроку (клиенту). Каждую смену выручку от клиентов она отдавала ФИО9 №5, которая взяв деньги выходила, но куда ей неизвестно, ей она об этом ничего не рассказывала. Директорами данного заведения были ФИО1 и ФИО35 Заработную плату она брала каждый раз в конце смены из кассы, об этом она сообщала ФИО35 по средствам смс сообщений. Примерно раз в три-четыре смены случалось так, что ФИО35 и (или) ФИО1, приезжали к ним в игровой зал для того чтобы обновить продукцию в баре, то есть привозили пиво и напитки. В какой-то период времени они реализовывали виски и ром, то есть продавали его клиентам (игрокам). Несколько смен она выходила работать в игровые аппараты, расположенные по адрес: <адрес>, которые так же принадлежали ФИО8.

Показаниями свидетеля ФИО9 №6, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым согласно которого у нее есть зять ФИО5 В Сбербанке на ее имя открыта банковская карта, которую она передала своей дочери ФИО9 №7, но как та ей распорядилась ей не известно.

Показаниями свидетеля ФИО9 №9, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которых в ее собственности имеется нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> «Ж». Примерно в конце августа 2016 года ей позвонил неизвестный мужчина и предложил взять в аренду вышеуказанное помещение. Через некоторое время они с ним встретились с около вышеуказанного помещения, данный мужчина представился Дмитрием, после чего осмотрев помещение, сказал, что согласен взять его в аренду. При этом Дмитрий сообщил, что является представителем компании, которая будет осуществлять здесь предпринимательскую деятельность, а именно осуществлять интернет-торговлю. Через несколько дней они снова встретились с Дмитрием, она передала Дмитрию ключи от помещения по <адрес> «Ж», а он ей предоставил договор аренды, где арендатором выступало ООО ОП «<данные изъяты>» в лице директора ФИО9 №11. Также Дмитрий сообщил, что доверенным лицом, которое будет решать все организационные вопросы, будет мужчина по имени Георгий. В подтверждение этого Дмитрий передал ей доверенность от фирмы ООО ОП «<данные изъяты>» на ФИО5. После подписания договора аренды Дмитрий ей заплатил арендную плату за 10 месяцев. Денежные средства за оплату коммунальных услуг ее муж ежемесячно забирал у администратора, предварительно согласовав это с ФИО35 по телефону. Лично с ФИО35 она не встречалась, все возникающие вопросы решали в ходе телефонных бесед. Какую именно деятельность осуществляли арендаторы в ее помещении ей не известно. Ее муж ежемесячно приходил в данное заведение за денежными средствами на оплату коммунальных услуг, при этом он ей рассказал, что в помещении по периметру расположены компьютеры, на которых различные люди играют в какие-то игры. О том, что в данном помещении организовано и проводятся азартные игры ни ей, ни ее мужу известно не было. В конце июня 2017 года ей позвонил ФИО35 и сообщил, что фирма, с которой был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ закрывается и есть необходимость перезаключить договор аренды с другой фирмой. Она сказала, что не намерена продлять договор аренды, поскольку они не своевременно производят оплату за аренду. ДД.ММ.ГГГГ она сообщила ФИО35, что подготовила, и ее муж оставил у администратора заведения, соглашение о расторжении вышеуказанного договора. Через некоторое время ее муж забрал уже подписанное соглашение, а также переданный ФИО35 новый договор аренды в котором арендодателем выступала фирма ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО9 №8, срок аренды был указан с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. К указанному договору было прикреплено дополнительное соглашение, акт приемки-передачи, а также доверенность ООО «<данные изъяты>» на ФИО5 Поскольку она не хотела продлять аренду с ФИО5, из-за неуплаты аренды, то не подписывала данный договор. При этом ФИО35, на протяжении июля 2017 года звонил и говорил, что у них временные трудности и что они расплатятся с ней. Примерно с середины июля 2017 года ФИО35 перестал выходить на связь. Поскольку в вышеуказанном помещении были поменяны замки, то доступа у нее не было. В середине августа 2018 года, она в очередной раз приехала к помещению на <адрес> «Ж», постучавшись, дверь ей открыла молодая, ранее незнакомая девушка. Вместе с ней они прошли в помещение, где на тот момент никого не было. В данном помещении по периметру стояли компьютеры. Так как она планировала сдавать данное помещение другому арендатору, но имущество (компьютеры) ФИО35 оставалось в помещении и мешало, а ФИО35 не выходил с ней на связь, то она решила вывезти находящееся там имущество (компьютеры), для его сохранности. Через несколько дней сотрудники полиции сообщили о необходимости изъять у нее имущество (компьютеры) которые она вывезла из помещения <адрес> «Ж», с чем она согласилась.

Показаниями свидетеля ФИО9 №10, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым у нее в собственности находится нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, которое она сдает в аренду. Информация об аренде помещения размещена только на фасаде здания. В конце марта 2017 года ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился Дмитрием, который интересовался, сдает ли она в аренду указанное помещение, она сказала, что еще сдает. На этом их разговор был окончен. В период времени с 15-ДД.ММ.ГГГГ ей снова позвонил Дмитрий и сказал, что хочет снять в аренду помещение по <адрес>. В этот же день или на следующий они встретились с Дмитрием в вышеуказанном помещении. Просмотрев помещение, Дмитрий сказал, что будет его арендовать, для организации интернет магазина «Юлмарт». А также сказал, что для открытия магазина ему потребуется сделать ремонт, поскольку предыдущий внутренний вид помещения его не устраивал. С Дмитрием они договорились, что первый месяц он делает ремонт, при этом аренду помещения, за указанный период времени не оплачивает. Через некоторое время, предварительно созвонившись, они встретились с Дмитрием который передал ей документы, какие именно уже не помнит, на фирму, которая будет арендовать ее помещение. Из документов следовало, что данной фирмой была ООО «<данные изъяты>» директором который был ФИО9 №8 Каких-либо сомнений данные документы у нее не вызвали. Договор аренды она составляла сама. Исходя из предоставленных документов, арендуемое лицо она указала ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО9 №8 Дату заключения договора аренды она указала ДД.ММ.ГГГГ, насколько она помнит в этот же день, предварительно созвонившись, она встретилась с Дмитрием, и передала тому два экземпляра договора аренды с ее подписью и ключи от помещения. В середине мая 2017 года, для снятия показаний счетчиков, она приезжала в вышеуказанное помещение и видела, что по периметру зала расположены компьютеры, при этом у нее это какого-либо подозрения не вызвало, поскольку Дмитрий говорил ей, что собирается открывать интернет магазин. Насколько она помнит, в этот же день Дмитрий передал ей экземпляр договора аренды помещения, подписанный второй стороной. ДД.ММ.ГГГГ ей на мобильный телефон позвонил кто-то из ее знакомых, кто именно она не помнит и сообщил, что-то в помещение, которое она сдала в аренду по <адрес> приехали сотрудники полиции. Она сразу позвонила на мобильный телефон Дмитрию, но телефон был выключен. Через некоторое время ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сказал, что арендаторы просили передать ей ключи от помещения. При встрече данный мужчина передал ей ключи от помещения, не пояснив ничего, ушел. С ФИО9 №8 она не встречалась и никогда не видела, второй экземпляр договора, подписанный ФИО9 №8 ей передал Дмитрий. Граждане ФИО5 и ФИО1 ей не знакомы.

Показаниями свидетеля ФИО9 №1, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с мая 2017 по закрытие она работала в компьютерном клубе, расположенном по адресу: <адрес>. Примерно в начале мая 2017 года ей на мобильный телефон позвонила ее знакомая ФИО9 №5 и предложила выйти на работу. Она поинтересовалась у нее, в чем будет заключаться ее работа, на что та ответила, что открылось новое игорное заведение по адресу: <адрес> и ей нужно будет там работать администратором. Так как на тот момент она не была нигде трудоустроена, она согласилась. Предварительно созвонившись с ФИО9 №5 и договорившись о времени, она прибыла по вышеуказанному адресу в игорное заведение. Игорное заведение располагалось в здании за аптекой «Лина», вход в которое осуществлялся через металлическую калитку. В данном заведении находилась ФИО9 №5 и несколько посетителей. ФИО9 №5 рассказала ей, в чем будет заключаться ее работа, объяснила алгоритм действий, как принимать деньги от клиентов, запускать игры и выдавать выигрыши посетителям. После чего ФИО9 №5 позвонила какому-то мужчине, как она поняла ее начальнику и сообщила, что она готова работать в их игорном заведении, на что тот дал свое согласие. Примерно с начала мая она стала работать администратором в игорном заведении. Изначально график был сутки-двое. Там же, в игорном заведении она познакомилась с другими администраторами ФИО9 №4, ФИО9 №3. После, некоторые девушки перешли работать в игорное заведение, расположенное на <адрес> «Ж» в <адрес> и она работала сутки через сутки. Процесс посещения клиентами игорного заведения проходил следующим образом, клиент заходил в помещение, вход в помещение был свободным для всех, после чего он подходил девушке, которая принимала деньги, сообщал, что он хочет поиграть, на что ему отвечали, чтобы он оплатил денежные средства и после этого он сможет поиграть, затем клиент передавал девушке денежные средства, та их убирала в ящик, где была так называемая касса, после этого девушка с компьютера выставляла на компьютер клиента электронные деньги, которые равнялись сумме оплаченной клиента в денежном эквиваленте, затем клиент проходил за место которое было указано девушкой кассиром, то есть на который та переводила электронные деньги клиента и после этого клиент выбирал одну из нескольких азартных игр и начинал играть, сумму ставки клиент выбирал также самостоятельно, после того как клиент проигрывал все деньги, то он мог вновь подойти к девушке администратору и доплатить, чтобы еще поиграть, либо если он выигрывал, то подходил и девушка выплачивала ему денежные средства, то есть выигрыш. Если в кассе заведения не имелось нужной суммы, то девушка отдавала деньги, которые есть, а за остальными просила прийти позже, на что все клиенты всегда соглашались. Какая-либо учетная документация никем не велась, просто складывали деньги в ящик и все, потом, когда рабочая смена заканчивалась, то денежные средства пересчитывались и сменщица с помощью банкомата переводила денежные средства ФИО5 или ФИО1 на кредитные карты, которые те сами лично сообщали. Примерно через два-три дня, после того как она устроилась работать администратором, она находилась на работе, ей позвонила ФИО9 №5 и попросила скинуть выручку на карту. Она спросила, на какую карту, на что ФИО9 №5 ей сказала, что пришлет номер телефона, с которого придет смс сообщение с номером карты. После чего ей на телефон пришло смс сообщение с номером карты и текст следующего содержания: «Настя, это ФИО5, скинь деньги на эту карту». Она взяла деньги и отправилась к банкомату. Введя номер карты, она увидела, что перевод будет осуществляться ФИО9 №6 П. Она решила, что неправильно ввела номер карты и потом еще несколько раз повторно вводила его и также перевод осуществлялся ФИО9 №6 П. Она позвонила ФИО35 и сказала, что это не его карта, на что тот ей ответил, чтоб она скинула деньги именно на эту карту, что она и сделала. Примерно в эти же дни ФИО9 №5 ей дала номер карты ФИО1, на которую она также переводом отправляла выручку. Когда она отправляла выручку ФИО1 через мобильное приложение, то при вводе номера карты, перевод осуществлялся ФИО2 Н. Выручку она отдавала разными способами, либо звонили ФИО35 или ФИО1, чтоб она им сделала перевод, либо приходила ФИО9 №5 и забирала сама выручку. ФИО35 и ФИО1 несколько раз приезжали в игорное заведение и привозили алкогольные напитки и различные закуски в холодильник. После того, как несколько девочек перешло работать в игорное заведение на Ленина, 72 «Ж» она предложила своей подруге ФИО9 №2 поработать с ней в игорном заведении, на что та согласилась и приехала в игорное заведение. ФИО24 объяснила ФИО9 №2 в чем будет заключаться ее работа и на следующий день ФИО9 №2 вместе с ней вышла на работу. По всем возникающим вопросам чаще всего они обращались к ФИО1, посредством переписки в мобильном приложении «Воцап», так же спрашивали у него можно ли из кассы взять себе заработную плату. Зарплату в сумме 1500 рублей они забирали сами из кассы после отработанных суток и после разрешения ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО9 №2 находилась на работе в игорном заведении на Привокзальной, 4. Примерно в 19 часов в заведение приехали ФИО35 и ФИО1, которые сидели в игровом зале. В тот же вечер, сотрудники полиции проводили проверку в игорном заведении, однако ни они, ни ФИО35 и ФИО1 сотрудникам полиции не сообщили, что ФИО35 и ФИО1 являются организаторами данной игровой деятельности. После того, как сотрудники полиции изъяли оборудование и провели проверку, они с ФИО9 №2 остались убирать в зале. ФИО9 №2 на телефон позвонил ФИО1 и поругал ее за то, что та не успела спрятать выручку от сотрудников полиции, чтоб в последующем передать ее ему. Через час, после ухода полиции в зал пришли ФИО9 №5, ФИО9 №4, ФИО24, чтоб забрать ключи и закрыть заведение, при этом ФИО9 №5 постоянно разговаривала с ФИО35 по телефону на громкой связи, который указывал ФИО9 №5, что нужно сделать. После этого около месяца они с ФИО9 №2 сидели дома без работы. Каких-либо конкретных инструкций, указаний или требований ФИО1 и ФИО5 ей не говорили, каких-либо конфликтных ситуаций в игорном заведении никогда не происходило, поэтому даже не поднимался вопрос как себя вести в сложившейся ситуации и кому звонить, каких-либо проверок никогда в ее смены не было, что касается прихода сотрудников полиции, то инструкция была такая, что денежные средства было необходимо по возможности спрятать, чтобы их сотрудники полиции не смогли найти, на вопросы которые они будут задавать касаемо руководства незаконного игорного заведения, то отвечать, что ничего не знают и вообще она работает первый день уборщицей.

Показаниями свидетеля ФИО9 №2, данными ей в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ по момент закрытия она работала в компьютерном клубе, расположенном по адресу: <адрес>, куда ее пригласила работать ФИО36 Так как на тот момент она была не трудоустроена, она согласилась и приехала по названному адресу. Когда она вошла в помещение, то увидела, что в зале расположены около 10 компьютеров по обеим сторонам комнаты, за которыми сидели не знакомые ей люди и играли в какие-то игры. На тот момент в помещении находилась ФИО36 и ФИО24, с которой она там и познакомилась. ФИО24 объяснила ей, в чем будет заключаться ее работа, рассказывала и показывала как вести себя с клиентами заведения, принимать у них денежные средства, проводить их через программу на компьютере администратора, выставлять баланс на игровом терминале клиента, для начала игровой деятельности. Несколько часов она провела с ФИО9 №3 в её смену. После того как ее обучили и показали, как работать, ФИО24 позвонила ФИО1, как она поняла директору данного заведения и сообщила, что она прошла обучение и готова выходить на работу. После этого ей сообщили, что необходимо будет выйти на работу на следующий день на сутки. В смену она стала выходить совместно с ФИО36 Работали по графику сутки-двое, а иногда сутки-сутки. Выручка в данном заведении варьировалась от 10 000 рублей до 50 000 рублей за сутки. Вырученные денежные средства они отправляли ФИО1 либо ФИО35, который также являлся директором данного заведения, посредством мобильных переводов через карту ее подруги ФИО36 Несколько раз, когда она ходила с ФИО36 к банкомату, чтоб отправить деньги ФИО1, либо ФИО35, она замечала, что деньги отправляются на карты неких ФИО9 №6 П. и ФИО2 Н. Несколько раз ФИО1 и ФИО35 приезжали в игровое заведение, забирали выручку и привозили алкогольные напитки и закуски в холодильник. Заработную плату ей иногда переводили на карту, иногда она ее брала из кассы при этом предварительного звонила ФИО1 и уведомляла. Постоянным клиентам алкогольные напитки раздавали бесплатно, а вновь приходившим, бесплатно давали только разливное пиво. Также в данном заведении работали еще четыре девочки, ФИО9 №5, ФИО9 №4, ФИО9 №3, ФИО6 ФИО14. Процесс посещения клиентами данного игрового заведения проходил следующим образом, клиент заходил в помещение, вход в помещение был свободным для всех, после чего он подходил к ней, то есть к ее рабочему месту, сообщал, что хочет поиграть, на что она ему отвечала, чтобы он оплатил денежные средства и после этого он сможет поиграть, затем клиент передавал ей денежные средства, она их убирала в ящик, где была так называемая касса, после этого она со своего компьютера выставляла на компьютер клиента электронные деньги, которые равнялись сумме им оплаченной в денежном эквиваленте, затем клиент проходил за место которое было указано ею, то есть на которое она перевела электронные деньги клиента и после этого клиент выбирал одну из нескольких азартных игр и начинал играть, сумму ставки клиент выбирал также самостоятельно, после того как клиент проигрывал все деньги, то он мог вновь подойти к ней и доплатить, чтобы еще поиграть, либо если он выигрывал, то подходил к ней и она ему выплачивала денежные средства, то есть выигрыш. Если в кассе заведения не имелось нужной суммы, то она отдавала деньги, которые есть, а за остальными просила прийти позже, на что все клиенты всегда соглашались. Какая-либо учетная документация ей и ее напарницами не велась, просто складывали деньги в ящик и все, потом, когда рабочая смена заканчивалась, то денежные средства пересчитывались и сменщица с помощью банкомата переводила денежные средства ФИО5 или ФИО1 на кредитные карты, которые они сами лично сообщали. Каких-либо конкретных инструкций, указаний или требований ФИО1 и ФИО5 ей не говорили, каких-либо конфликтных ситуаций в игорном заведении никогда не происходило, поэтому даже не поднимался вопрос как себя вести в сложившейся ситуации и кому звонить, каких-либо проверок никогда в ее смены не было, что касается прихода сотрудников полиции, то инструкция была такая, что денежные средства было необходимо по возможности спрятать, чтобы их сотрудники полиции не смогли найти, на вопросы которые они будут задавать касаемо руководства незаконного игорного заведения, то отвечать, что ничего не знают и вообще она здесь работает первый день уборщицей. Как позже ей стало известно, что у ФИО1 и ФИО35 имеется еще одно игровое заведение, которое располагалось по адресу: РО, <адрес> «Ж». ДД.ММ.ГГГГ она находилась в игровом заведении по адресу: <адрес>, куда в вечернее время приехали ФИО1 и ФИО35 за выручкой, однако выручки было мало, и они не стали ее забирать. Примерно через полчаса после приезда ФИО1 и ФИО35 в данное игровое заведение вошли сотрудники полиции и стали проводить проверку и изымать игровое оборудование. Она не сказали, что ФИО1 и ФИО35 являются организаторами данной игровой деятельности, т.к. на тот момент она боялась. После того, как уехали сотрудники полиции, ей позвонил ФИО1 и стал ругать за то, что она не успела спрятать выручку в сумме 7250 рублей, которые изъяли сотрудники полиции. После в данное заведение пришли ФИО9 №5, ФИО9 №4, ФИО24, которые забрали у нее ключи и закрыли игровое заведение. После этого она в игровые заведения на работу не выходила.

Показаниями свидетеля ФИО9 №4, данными ей в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым, летом 2017 она работала кассиром в игровом зале, расположенном по адресу: <адрес>. Помещение зала представляет собой комнату, в которой расположены игровые аппараты. График ее работы составлял сутки на работе, двое дома. На работу она устроилась, через свою знакомую Елену, данными которой она не располагает. Придя на работу ее встретила ФИО9 №5, которая обучила ее работать и рассказала обо всех тонкостях работы. Директорами вышеуказанного игрового зала являлись ФИО1 и ФИО35 Ее работа заключалось в том, что когда в помещение заходил клиент (игрок) он передавал ей денежные средства, которые она клала на электронный счет, а клиенту (игроку) она давала код и чек. Код был необходим для того, чтобы клиент мог играть на аппарате. В случае проигрыша, денежные средства клиентов клались на «Яндекс кошелек», а в случае выигрыша, денежные средства снимались с указанного «Яндекс кошелька» и отдавались игроку (клиенту). Каждую смену выручку от клиентов она передавала следующей смене. Примерно два-три раза в неделю в игровой зал приезжали ФИО35 и (или) ФИО1, которые забирали выручку и которые привозили продукты по бару (пиво, фисташки, сухарики). Ей известно, что по адресу: <адрес> имеются игровые аппараты, которые так же принадлежат ФИО8. Примерно одну неделю она выходила на работу в данный игровой зал, но туда пришли сотрудники полиции, которые провели обыск и изъяли компьютеры. Каких-либо конкретных инструкций, указаний или требований ФИО1 и ФИО5 им не говорили, когда в заведении происходили конфликтные ситуации, то она звонила ФИО5, после чего передавала телефон человеку, который был недоволен, однако ФИО5 всегда находил общий язык со всеми и конфликт быстро улетучивался, что касается прихода сотрудников полиции, то инструкция была такая, что денежные средства было необходимо по возможности спрятать, чтобы их сотрудники полиции не смогли найти, на вопросы которые они будут задавать касаемо руководства незаконного игорного заведения, то отвечать, что ничего не знаю и вообще они здесь работаю первый день уборщицей.

Показаниями свидетеля ФИО9 №7, данными ей в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в марте 2017 года ФИО9 №6 передала ей банковскую карту для личного пользования. Однако данной банковской картой пользовался ФИО5.

Показаниями свидетеля ФИО25, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2016 года он через своих знакомых познакомился с ФИО1 и ФИО35, которые предложили ему за денежное вознаграждение переоформить на него фирму ООО «<данные изъяты>». Поскольку у него были трудности с деньгами, он согласился. Оформлением всех документов занимался юрист по имени Андрей. За его действия ФИО35 передал ему 20 000 рублей. Примерно в январе-феврале 2017 года он совместно с ФИО13 и ранее неизвестным ему парнем поехали в <адрес>, для встречи с женщиной, у которой ФИО13 хотел взять в аренду помещение, для открытия в нем кафе на фирму ООО «<данные изъяты>», при этом он видел, что печать ООО «<данные изъяты>» находится у ФИО26 ходе беседы ФИО1 с женщиной договорились об аренде, и больше он в <адрес> не приезжал. Где расположено данное помещение ему не известно. После произошедшего он вновь остался без работы и искал место работы, на что примерно в феврале-марте 2017 года ему от ФИО1 поступило предложение взять в аренду помещение на имя его юридического лица для открытия кафе, по продаже бутербродов (бургеров) на что он согласился, никаких денежных средств ему за это ФИО1 так и не заплатил, где именно располагалось данное кафе ему не известно, оформлением каких-либо документов он не занимался, всеми вопросами по аренде и открытию занимались ФИО1 и ФИО35, но что было в данном помещении ему не известно. В последующем ему стало известно, что в <адрес> ФИО1 и ФИО35 открыли в данном помещении новый игровой клуб, однако он к данному клубу никакого отношения не имел и ничего о нем не слышал и не знал, всем занимались ФИО1 и ФИО35, никакие он документы не подписывал, печати не ставил, так как у него ее нет, ни с кем не встречался.

Показаниями свидетеля ФИО9 №11, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2014 года по март 2018 года он являлся директором ООО ОП «<данные изъяты>». ФИО1 ему знаком с 2015 года, он являлся сотрудником ООО ОП «<данные изъяты>», при этом какую тот занимал должность он не помнит. Также ему поверхностно знаком ФИО5, с которым его познакомил ФИО1 Насколько он помнит, в 2016 году, когда именно он не помнит ФИО1 уволился. Просмотрев копии документов: договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашения к нему, акт приема передачи к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения от ДД.ММ.ГГГГ., доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что в указанных документов подпись похожа на его, однако обстоятельств их подписания он не помнит. ФИО9 №9 ему не знакома, с ней он никогда не встречался и не общался. Последний раз в <адрес> он ездил около 5 лет назад, по рабочей деятельности ООО ОП «<данные изъяты>». О деятельности ФИО5 и ФИО1 в сфере незаконной игорной деятельности ему ничего не известно.

Также вина ФИО1 подтверждается материалами уголовного дела:

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр помещения расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия изъято: 11 системных блоков, роутер, маршрутизатор, денежные средства в сумме 7250 рублей, печать «<данные изъяты>», 2 тетради с пояснительным записями; пакет документов. (т. 1 л.д. 41-52);

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д. 74-83);

- ответом на запрос, согласно которого ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги доступа в сеть Интернет, согласно заключенного договора (т. 1 л.д. 85,86);

- свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ (т.1 л.д. 121, 122, 123);

- ксерокопией паспорта ФИО25 (т. 1 л.д.124);

-копией приказа №, согласно которого ФИО25 являлся директором ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 125);

- копией Устава ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 126-132);

-копией свидетельства о государственной регистрации права, согласно которой помещение по адресу <адрес> принадлежит ФИО9 №10 (т.1 л.д. 134);

-договором аренды, заключенным от имени ФИО9 №10 с ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 135-139);

- актом приема-передачи нежилого помещения (т. 1 л.д. 140);

- свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ (т.1 л.д. 141, 142, 143);

- копией выписки по счету ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 144);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении расположенном по адресу: <адрес> «Ж» произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято: 12 системных блок, видеоресивер, мобильные телефоны «IPhone 4», «Samsung», документация (т. 1 л.д. 175-214);

-соглашением от 01.07.2017г. о расторжении договора между ООО ОП «<данные изъяты>» и ИП ФИО9 №9 (т. 1 л.д. 234-242);

- копиями учредительных документов ООО «<данные изъяты>» (т.2 л.д. 1-19);

-заключением № о техническом исследовании телекоммуникационной техники от 06.08.2017г. с приложением DVD-диска (т. 2 л.д. 22-35);

- протоколом задержания ФИО1 (т.3 л.д. 2-5);

- договором аренды, заключенным от имени ИП ФИО9 №9 с ООО «<данные изъяты>» (т. 4 л.д. 40-57);

-заключением компьютерно-технической судебной эксперты № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, представленное оборудование, являясь, по сути, обычным персональным компьютером, может быть использовано в качестве игрового, однако, формально, не соответствует определению игрового оборудования в формулировке Федерального закона №244-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «игровое оборудование используемое для проведения азартных игр с выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников». Однако, само оборудование неработоспособно и не имеет смысла без управляющего им программного обеспечения (операционной системы, прикладного ПО) – в данном случае, специализированной прикладной программы, имитирующей работу игрового автомата (киоска, терминала, слот-машины) и являющейся, в свою очередь, частью системы «клиент-сервер». Поскольку управляющий клиентскими частями сервер может использоваться программный аналог генератора случайных чисел, однозначно и неопровержимо утверждать, что переданное для исследования оборудование не является игровым невозможно. В ходе изучения оборудования, представленного для исследования, было обнаружено три наименования ПО, которое функционально может быть использовано для проведения азартных игр и имеет признаки ПО для проведения азартных игр и обозначенных в данном тексте как «<данные изъяты>», «Win&Win» и «Superomatic». Часть ПО работоспособна на момент проведения исследования, часть ПО, хоть и функционирует в штатном режиме, для полноценной работы требует дополнительной настройки (т. 5 л.д. 17-124);

-заключением компьютерной судебной эксперты № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе исследования изучено содержимое электронной переписки, история посещения последних интернет страниц, учетные записи по которым производился вход в программное обеспечение, данные (файлы) которые были стерты (уничтожены) в мобильных телефонах: «Samsung», «IPhone6», «IPhone6S», «Sony Experia», «Alcatele One Touch 1020D» (т. 5 л.д. 147-158);

-заключением дополнительной компьютерно-технической судебной эксперты № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, представленное для исследования оборудование работоспособно, за исключением образцов № (системный блок HP Compaq dc7600, серийный номер CZC6413GNZ), № (системный блок HP Compaq dc5800, серийный номер CZC84748VJ) и № (системный блок без названия в технологическом корпусе черного цвета). Основываясь на информации в системных журналах операционных систем управляющих исследованным оборудованием, можно утверждать, что оно использовалось, по крайней мере, с 2009 года, однако, после длительного перерыва, вызванного, скорее всего, хранением устройств в нерабочем состоянии, активная деятельность с данными образцами начинается с ДД.ММ.ГГГГ. На основании информации, полученной в ходе проведения исследования можно утверждать, что данное ПО эксплуатируется с ДД.ММ.ГГГГ. Представленное оборудование, имея ПО, работающее по схеме «клиент-сервер», осуществляло выход в сеть Интернет. При этом установить в настоящее время, на основании информации, имеющейся в переданных для исследования образцах, с каких IP адресов осуществлялся выход в сеть интернет, технически невозможно (т. 5 л.д. 172-227);

-заключением дополнительной компьютерно-технической судебной эксперты № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, представленное оборудование, являясь, по сути, обычным персональным компьютером, может быть использовано в качестве игрового, однако, формально, не соответствует определению игрового оборудования в формулировке Федерального закона №244-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «игровое оборудование используемое для проведения азартных игр с выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников», так как не имеет в своей конструкции такого специализированного устройства. Так же у исследованных устройств отсутствуют какие-либо элементы, позволяющие осуществлять игровой процесс, характерные для игрового оборудования.

На данном оборудовании имеется программа «<данные изъяты>» с признаками игрового ПО, которое может быть использовано для проведения азартных игр. Обнаруженное программное обеспечение работоспособно и функционируют исправно.

Представленное для исследования оборудование работоспособно. Основываясь на информации в системном журнале (журнал приложений) операционной системы исследованного оборудования, можно утверждать, что оно использовалось, по крайней мере, в июле 2017 года.

Установить период и статистику использования ПО с признаками игрового технически невозможно.

Представленное оборудование, имея ПО, работающее по схеме «клиент-сервер», осуществляло выход в сеть Интернет. При этом установить в настоящее время, на основании информации, имеющейся в переданных для исследования образцах, с каких IP адресов осуществлялся выход в сеть интернет, технически невозможно (т. 6 л.д. 8-55);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: г. ФИО19-на<адрес> Космонавтов, <адрес> «Б» <адрес>, у обвиняемого ФИО1 изъят: мобильный телефон «Айфон 6S»; семь пластиковых банковских карт; квитанция с счетом в Юго-Западном ФИО4; тетрадный лист в клеточку с записями ФИО1; информация по кредитному контракту; отчет по кредитной карт; мобильный телефон «Alcatel onetoch» в корпусе черного цвета; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО9 №9; копия паспорта ФИО3; копия паспорта ФИО27; лист формата А4 с цифровыми и буквенными записями выполненными ФИО1; тетрадь в линию без обложки с цифровыми и буквенными записями; почтовый конверт с папкой – скоросшивателем желтого цвета с документами; ноутбук «Asys» с зарядным кабелем; принтер «HP Laser Jet» (т. 6 л.д. 75-79);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес>ФИО9 №6 изъят мобильный телефон «Самсунг» в корпусе черного цвета, пластиковая банковская карта «Сбербанк» (т. 6 л.д. 105-109);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО9 №4 изъят мобильный телефон «IPhone» (IPhone 6) в корпусе черного цвета (т. 6 л.д. 125-128);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО9 №5 изъят сотовый телефон «Soni Xperia», пластиковая банковская карта на имя ФИО10 (т.6 л.д. 159-163);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес> изъят мобильный телефон «Ровер» (т. 6 л.д. 147-151);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в автомобиле «Мицубиси» государственный номер <***> у ФИО28 изъяты шесть системных блоков и модем ZYXEL P-600 series (т. 6 л.д. 199-204);

-протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены мобильные телефоны «Айфон 6S», «Alcatel onetouch», «Самсунг», «Сони Экспирия», «IPhone 6» при использовании программно-аппаратного комплекса «UFED TOUCH», однако извлечь данных интересующих следствие не представилось возможным (т. 6 л.д. 209-212, 213-218, 219-221, 222-224, 225-227);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о движении денежных средств по картам ФИО9 №1, ФИО9 №5, ФИО2, ФИО9 №6, являющиеся приложением к сопроводительному письму Юго-Западным ФИО4 ПАО Сбербанк. В ходе осмотра, что на карту ФИО9 №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 377 049 рублей, на карту ФИО9 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 60 050 рублей. В информации по картам ФИО9 №6 и ФИО2 указанны сведения о списании денежных средств (т. 6 л.д. 228-232);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен блокнот «Megapolis», в котором обнаружены рукописный текст, в котором отражены сведения о контроле, отчетности, перераспределению денежных средств; осмотрены семь пластиковых карт, и установлены их номера а также сведения о владельцах; осмотрены квитанция со счетом в Юго-Западном ФИО4, которая подтверждает совершение финансовой операции; осмотрен тетрадный лист в клеточку с записями ФИО1, представляющими сведения о контроле, отчетности, перераспределению денежных средств; осмотрены отчеты по кредитным карта ФИО1, за период с 19.04.-ДД.ММ.ГГГГ; осмотрен договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО9 №9 и ООО «ПрофКом-ЮГ», предметом договора выступило нежилое помещение, распложенное по адресу: <адрес> «Ж», в договоре отражены права и обязанности сторон; осмотрена копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; осмотрена копия паспорта ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; осмотрен лист формата А4 с цифровыми и буквенными записями выполненными ФИО1, данные записи представляют собой сведения о контроле, отчетности, перераспределению денежных средств; осмотрена тетрадь в линию без обложки с цифровыми и буквенными записями, в которых содержатся сведения о расходовании денежных средств связанных с расходами при открытии нового игрового зала; осмотрен почтовый конверт с папкой – скоросшивателем желтого цвета с документами, в котором содержится договор аренды компьютерной техники без номера от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между компанией ООО «Компания Мичиган» в лице директора ФИО29 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО9 №8, осмотра одна пластиковая карта «Сбербанк» на имя ФИО10, одна пластиковая карта изъятая по адресу: <адрес> (т. 7 л.д.1-46);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены шесть системных блоков, модем ZYXEL P-600 series, мобильный телефон «Ровер» (т. 7 л.д. 95-149);

-протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с надписью на лицевой стороне диска «2189-Рулетка 7,8». Осмотром установлено, что на диске содержатся аудиозаписи, которые были поочередно прослушаны, по результатам чего были составлены стенограммы.

Осмотром аудиозаписи - «236229.wav», установлено, что на ней имеется запись телефонного разговора обвиняемых ФИО5 и ФИО1 состоявшаяся ДД.ММ.ГГГГ в 22:24 часов. В ходе телефонного разговора обвиняемые общаются на предмет деятельности игорного заведения расположенного в <адрес>. Кроме этого обвиняемые общаются об их совместной деятельности на территории <адрес>, рассматривают дистанционный способ руководства деятельностью. В ходе разговора ФИО5 рассказывает, кто из его знакомых приходил в игровое заведение в <адрес>. В разговоре ФИО5 и ФИО1 разговаривают о задолженностях, которые образовались перед ними со стороны третьих лиц.

Осмотром аудиозаписи – «23663259. wav», установлено, что на ней содержится телефонный разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ в 00:59 часов между обвиняемыми ФИО5 и ФИО1 В ходе данного разговора обвиняемые разговаривают о стоимости ремонта автомобиля. ФИО1 рассказывает о разговоре с мужчиной по имени Артем который требует вернут долг. ФИО5 рассказывает ФИО1 о деятельности его игорного заведения расположенного в <адрес>, что он фактически работает вместо охранника, что он с самого утра и до вечера находится в игорном заведении, что администраторам он ничего не платит, поскольку они находятся на испытательном строке. ФИО1 сообщает ФИО5 что в <адрес> «минус, 23 было: семь Лиза отобрала». ФИО1 и ФИО5 разговаривают о возможностях открытии игорного заведения, не конкретизирую его месторасположение. ФИО5 и ФИО1 разговариваю, как им лучше отслеживать поступления финансовых средств, в ходе деятельности игорного заведения, а также обсуждают суммы вырученных денежных средств от незаконной игорной деятельности.

Осмотром аудиозаписи – «23729832. wav», установлено, что на ней отражен телефонный разговор состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ в 14:04 часов между обвиняемыми ФИО5 и ФИО1 В ходе разговора ФИО1 интересуется у ФИО5 сколько тот платит охранникам игорного заведения, на что ФИО5 отвечает, что за полный день 1 000 рублей, а также что администраторам он тоже платит 1 000 рублей. Обвиняемые обсуждают коммунальную задолженность, которая образовалась у них в ход эксплуатации игорного заведения расположенного по адресу: <адрес> «Ж».

В ходе данного осмотра осмотрен оптический диск с надписью на лицевой, нерабочей стороне диска «2190-Рулетка3-6». Осмотром установлено, что на диске содержатся аудиозаписи, которые были поочередно прослушаны, по результатам чего были составлены стенограммы.

Осмотром аудиозаписи – «233444868.wav», установлено, что на ней отражен телефонный разговор состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ в 13:01 часов между ФИО5 и ФИО9 №5 В ходе разговора Указанные лица общаются на тему незаконной организации и деятельности игорного заведения. В том числе ФИО5 выяснят у ФИО9 №5 о финансовых задолженностях, образовавшихся перед игорным заведением.

Осмотром аудиозаписи – «23383696.wav», установлено, что на ней отражен телефонный разговор состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ в 10:35 часов между ФИО5 и ФИО9 №5 В ходе телефонного разговора ФИО5 выясняет у ФИО9 №5 о сумме, которая имеется в кассе, а также спрашивает, когда лица, занимавшие денежные средства для азартных игр вернут их.

Осмотром аудиозаписи – «23385929.wav», установлено, что на ней отражен телефонный разговор состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ в 11:27 часов между ФИО5 и ФИО9 №5 В ходе телефонного разговора общаются о лицах, которые должны занести денежные средства в игорное заведение, которые ранее занимали.

Осмотром аудиозаписи – «23396869.wav», установлено, что на ней отражен телефонный разговор состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ в 15:53 часов между ФИО5 и ФИО9 №5 В ходе телефонного разговора ФИО9 №5 на вопрос ФИО5 сообщает о количестве лиц (игроков) находящихся в игровом зале.

Осмотром аудиозаписи – «23396959.wav», установлено, что на ней отражен телефонный разговор состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ в 15:56 часов между ФИО5 и ФИО9 №5 В ходе телефонного разговора ФИО5 сообщает ФИО9 №5 о внесенных изменении в настойки компьютеров.

Осмотром аудиозаписи – «23844083.wav», установлено, что на ней отражен телефонный разговор состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ в 18:34 часов между ФИО5 и ФИО18. В ходе телефонного разговора ФИО1 и ФИО18 общаются по поводу долга образовавшегося перед ФИО18 в связи с его выигрышем в игорном заведении (т. 7 л.д. 47-89);

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 27-28);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д.29-30);

-ответ ПАО «Сбербанк» на запрос следователя о предоставлении сведений (т.8 л.д. 52-61);

- копией приговора мирового судьи с/у № Первомайского судебного района г. ФИО19-на-Дону в отношении ФИО25 от 19.06.2017г. (т.8 л.д. 72-74);

- постановлением мирового судьи с/у № Первомайского судебного района г. ФИО19-на-Дону в отношении ФИО1 (т.8 л.д. 75-76);

Оценив доказательства по уголовному делу в их совокупности, суд пришел к выводу, что действия подсудимого ФИО1:

по эпизоду незаконного проведения ФИО1 и лицом, дело в отношении которого прекращено в связи с со смертью обвиняемого, азартных игр по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует квалифицировать п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ - незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору.(в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №430-ФЗ)

по эпизоду незаконного проведения ФИО1 и лицом, дело в отношении которого прекращено в связи с со смертью обвиняемого, азартных игр по адресу: <адрес> «ж» в период с ДД.ММ.ГГГГ примерно до ДД.ММ.ГГГГ, следует квалифицировать п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ,- незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору. (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №430-ФЗ)

Суд приходит к убеждению, что обвинение, инкриминированное ФИО1, полностью нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимому ФИО1 является наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 не имеется.

При назначении ФИО1 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления и его личность, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд также принимает во внимание, что подсудимый по месту жительства характеризуется с положительной стороны, является инвалидом-детства.

С учетом личности подсудимого, обстоятельств дела, наступивших последствий, суд пришел к выводу, что наказание подсудимому следует назначить не связанное с изоляцией от общества, и назначить наказание в виде лишения свободы с применением требований ст.73 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения статьи 64 УК, а также оснований для применения положений части шестой статьи 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных п.а ч.2 ст.171.2 и п.а ч.2 ст.171.2 УК РФ и назначить ему наказание:

-по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1(один) год 6(шесть) месяцев со штрафом в размере 250000 рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2(два) года, со штрафом в размере 300000(триста тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишение свободы считать условным и установить испытательный срок 3(три)года, обязав осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на УИИ по месту жительства осужденного.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

мобильный телефон (SAMSUNG», изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>; мобильный телефон «айфон» в корпусе черного цвета, упакован в полиэтиленовый пакет, оклеенный скотчем и биркой, мобильный телефон «SONY EXPERIA», желтого цвета, Imei 1: №; Imei 2: №, принадлежащий ФИО9 №5, изъятый в ходе обыска по адресу: РО, <адрес>, ДНТ «Мичуринец»-3, <адрес>; мобильный телефон «iPhone 6S» и мобильный телефон «Alcatel» (т.7 л.д. 90-94) видеорегистратор «Esvi Н/264» в корпусе черного цвета; мобильный телефон «Ровер Evo 6.0» в корпусе бело-золотистого цвета; мобильный телефон «IPhone 4» модель А1332, в корпусе черного цвета; мобильный телефон «Samsung» SM-G570F в корпусе черного цвета пластиковые карты в количестве 7 штук, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска по адресу: г. ФИО19-на-Дону, <адрес> «Б», <адрес>; одна пластиковая банковская карта «Сбербанк» №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, С. Рогалик <адрес>; -одна пластиковая банковская карта «Сбербанк Master Card» на имя ФИО10 №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска адресу: <адрес>, ДНТ «Мичуринец-3», <адрес>; – после вступления приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

- фрагменты бумаги с числами; тетради и печать, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОМП по адресу: <адрес>; документацию, изъятую ДД.ММ.ГГГГ, в ходе ОМП по адресу: <адрес>, Ленина, <адрес> «Ж»; документацию, изъятую ДД.ММ.ГГГГ, в ходе ОМП по адресу: <адрес>; блокнот изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, проведенного по адресу: <...> <адрес> записные книжки, тетради, листы с записями, копий паспортов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: г. ФИО19-на-Дону, <адрес>; один конверт с папкой-скоросшивателем, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска: г. ФИО19-на-Дону, <адрес> «Б», <адрес>; DVD+RW - приложение к ответу на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ПАО «Сбербанк России» ; CD-R - диск, приложение к акту о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R - диск, приложение к заключению эксперта 2/1029 от ДД.ММ.ГГГГ; компьютерную технику, в количестве 12 штук изъятую ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «Ж»; компьютерную технику, в количестве 11 штук, изъятую ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОМП по адресу <адрес>; коммутатор D-Link DES-1016A; модем ZYXEL Р-600 series, Model No 401494; тетрадь-журнал и USB модем МТС Model: 827F; системный блок персонального компьютера Dell ptiplex GX270 серийный №, инвентарный №; системный блок персонального компьютера Dell Optiplex GX270, серийный №, инвентарный №; системный блок персонального компьютера Dell Optiplex GX270, инвентарный №; системный блок персонального компьютера Dell Optiplex GX270, серийный №, инвентарный №; системный блок персонального компьютера HP Compaq dc7100sff, серийный номер СZC54715L6; системный блок персонального компьютера Depo Neos, серийный №; системный блок персонального компьютера InWin, серийный №; маршрутизатор TP-LINK TL- 1048; коммутатор D-LINK DES-1024C в корпусе черного цвета, а также роутер ASUS RT-AC52U, в корпусе черного цвета системный блок персонального компьютера HP в корпусе чёрного цвета, серийный номер CZC5360LVC; системный блок персонального компьютера HP в корпусе чёрного цвета, серийный номер НUB6260NJW; системный блок персонального компьютера HP в корпусе чёрного цвета, серийный номер HUB6260NHN; системный блок персонального компьютера HP в корпусе чёрного цвета, серийный CZC54715LX; системный блок персонального компьютера HP в корпусе чёрного цвета, серийный номер НUB6271610; системный блок персонального компьютера HP в корпусе чёрного цвета, серийный номер CZC54715PW; DYD+R диск с пояснительным текстом на корпусе: «2189с»; DVD+R диск с пояснительным текстом на корпусе: «2190с» (т.7 л.д.151-154). - после вступления приговора в законную силу - уничтожить;

денежные средства в сумме 7 250 рублей; денежные средства в сумме 2 050 рублей конфисковать и обратить в доход государства;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: Бесчастный В.А.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель средств - УФК по <адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>), краткое наименование- СУ СК России по <адрес>

ИНН <***>, КПП 616401001, ОКТМО 60701000, ФИО4-на-Дону,

БИК 046015001, Расчетный счет 40№, Лицевой счет <***>,

Код доходов бюджетной классификации РФ 41№

«Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в федеральный бюджет»