Гражданский кодекс часть 1

Рындину Я.С., <Дата> года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, официально не трудоустроенной, имеющей среднее профессиональное образование, не замужней, гражданки РФ, судимой приговором <данные изъяты>, исполнявшей обязанности <данные изъяты>, от <Дата> по ч.1 ст.173.2 УК РФ к исправительным работам сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, не отбыто полтора месяца исправительных работ,

обвиняемой в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

Подсудимая Рындина Я.С. совершила приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств,предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в г.Саратове при следующих обстоятельствах.

В дневное время <Дата> Рындина Я.С., находившаяся по адресу своего проживания: <адрес> получила от неустановленного лица (далее – лицо 1) предложение за денежное вознаграждение открыть банковский счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на <данные изъяты> и банковскую карту к указанному счету, после чего сбыть лицу 1 электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету от имени <данные изъяты> и Рындиной Я.С., являющейся подставным лицом в указанном Обществе.

Приняв указанное предложение, в указанные время и месте, у Рындиной Я.С., действовавшей из корыстных побуждений, возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее – <данные изъяты>), является юридическим лицом, о котором <Дата> внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ).

Рындина Я.С., являясь с <Дата> подставным лицом - учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридических лиц (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) <данные изъяты> и <данные изъяты>, то есть органами управления указанных юридических лиц, несмотря на то, что у нее отсутствовала цель управления <данные изъяты> и <данные изъяты>.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности, о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, в дневное время <Дата>, Рындина Я.С., являясь подставным лицом в <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, производить денежные переводы по банковскому счету <данные изъяты>, в том числе с использованием банковской карты, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> и Рындиной Я.С., являющейся подставным лицом в указанном Обществе, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предварительно получив от лица 1 учредительные документы, печать <данные изъяты> и мобильный телефон с абонентским номером телефона <№>, обратилась в операционный офис «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту - <данные изъяты>), с целью открытия банковского счета <данные изъяты> в <данные изъяты> и банковской карты к указанному счету, где в указанное время заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от <Дата>, в котором указала адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона <№> для получения одноразовых SMS-паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, заключив договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыла расчетный счет, а также заключила соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления ДБО посредством системы «<данные изъяты>» и подключения пользователя (Рындиной Я.С.) к системе ДБО «<данные изъяты>», оформила заявку на выпуск банковской карты «<данные изъяты>» «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Рындиной Я.С. документов, последняя заявила об акцепте указанной оферты <данные изъяты> путем присоединения и последующего открытия банковского счета <№> для <данные изъяты>, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Рындиной Я.С. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием указанной банковской карты.

После чего Рындиной Я.С. в указанные время и месте от сотрудника <данные изъяты> был получен второй экземпляр заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> с использованием системы <данные изъяты> от <Дата>, в котором указан адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона <№> для получения одноразовых SMS-паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, доступ к которым имела Рындина Я.С., являющихся, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, тем самым, приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты>.

В дневное время <Дата> Рындина Я.С., имея при себе в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты>, вышеуказанные полученные в банке документы, учредительные документы и печать <данные изъяты>, а также мобильный телефон с абонентским номером телефона «+<№>», покинула помещение вышеуказанного банка и направилась на неустановленном транспорте к <адрес>, тем самым, осуществляя хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств <данные изъяты>. В дневное время <Дата> Рындина Я.С. прибыла к <адрес>, где по ранее достигнутой договоренности сбыла лицу 1 указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты>, вышеуказанные полученные в банке документы, учредительные документы и печать <данные изъяты>, а также мобильный телефон с абонентским номером телефона «+<№>», для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств неустановленными лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени <данные изъяты> и РындинойЯ.С., являющейся подставным лицом в указанном Обществе.

Продолжая реализацию преступного умысла, в один из дней периода времени с <Дата> по <Дата> Рындина Я.С. вновь прибыла в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где получила от сотрудника банка банковскую карту «<данные изъяты>» «<данные изъяты>, имеющую банковский счет <№>, являющуюся электронным носителем информации и техническим устройством, на выпуск которой была подана заявка при подписании <Дата> заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>, тем самым, приобрела и начала хранить в целях сбыта указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации и техническим устройством, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты>.

Продолжая реализацию преступного умысла, Рындина Я.С. из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого указанного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности с лицом 1, в дневное время периода с <Дата> по <Дата> покинула помещение вышеуказанного банка и, имея при себе в целях сбыта указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации и техническим устройством, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты>, направилась на неустановленном транспорте к <адрес>, тем самым, осуществляя хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанного электронного носителя информации и технического устройства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств <данные изъяты>. По ранее достигнутой договоренности с лицом 1, в дневное время периода с <Дата> по <Дата> Рындина Я.С. прибыла к <адрес>, где сбыла лицу 1 указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации и техническим устройством, полученную в <данные изъяты>, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени <данные изъяты> и Рындиной Я.С., являющейся подставным лицом в указанном Обществе.

В результате действий Рындиной Я.С. при вышеизложенных обстоятельствах с <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> были неправомерно выведены денежные средства в сумме 1222800 рублей в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в дневное время <Дата> Рындина Я.С., являясь подставным лицом в <данные изъяты> и <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных юридических лиц, производить денежные переводы по банковским счетам <данные изъяты> и <данные изъяты>, в том числе с использованием банковских карт, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> и <данные изъяты>, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанных юридических лиц, предварительно получив от лица 1 учредительные документы, печать <данные изъяты> и мобильный телефон с абонентским номером телефона «+<№>», обратилась в операционный офис «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия банковского счета <данные изъяты> в <данные изъяты> и банковской карты к указанному счету, где подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от <Дата>, в котором указала адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «+<№>» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для ДБО, заключив договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыла расчетный счет, а также заключив соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления ДБО посредством системы «<данные изъяты>» и подключения пользователя (Рындиной Я.С.) к системе ДБО «<данные изъяты>», а также оформила заявку на выпуск банковской карты «<данные изъяты>» «<данные изъяты>».

В указанные время и месте Рындиной Я.С. от сотрудника <данные изъяты> был получен второй экземпляр заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> с использованием системы «<данные изъяты>» от <Дата>, в котором указан адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «+<№>» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для ДБО, доступ к которым имела Рындина Я.С., являющихся, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, тем самым, приобрела и стала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты>.

Продолжая реализацию преступного умысла, Рындина Я.С., действуя из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица посредством использования открытого указанного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности с лицом 1, в дневное время <Дата> покинула помещение вышеуказанного банка и, осуществляя хранение при себе в целях сбыта указанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты>», вышеуказанные полученные в банке документы, учредительные документы и печать <данные изъяты>, а также мобильный телефон с абонентским номером телефона «+<№>», направилась на неустановленном транспорте к офису обслуживания – <данные изъяты>, по адресу: <адрес> (далее по тексту – <данные изъяты>), с целью открытия банковских счетов на <данные изъяты> и <данные изъяты> в <данные изъяты> и банковских карт к указанным счетам.

Продолжая реализацию преступного умысла, РындинаЯ.С. в указанное время, находясь в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, являясь подставным лицом в <данные изъяты> и <данные изъяты>, предварительно получив от лица 1 учредительные документы, печать <данные изъяты> и имея при себе учредительные документы, печать <данные изъяты>, а также мобильный телефон с абонентским номером телефона «+<№>», с целью открытия банковских счетов <данные изъяты> и <данные изъяты> в <данные изъяты> и банковских карт к указанным счетам, подписала два заявления на заключение договоров банковского (расчетного) счета, открытие расчетных счетов и подключения услуг в <данные изъяты> от <Дата>, в соответствии с которыми она просит открыть банковские счета <данные изъяты> и <данные изъяты>, предоставить ей доступ к системе «<данные изъяты>», зарегистрировать ее в качестве уполномоченного пользователя в системе «<данные изъяты>» и подключить услуги «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», а также выпустить к открываемым банковским счетам банковские карты «<данные изъяты>», согласно которым Рындина Я.С., в соответствии со ст.428 ГК РФ, присоединилась к действующей редакции договоров банковских (расчетных) счетов в <данные изъяты> и к соглашениям об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы «<данные изъяты>» и подтвердила, что ознакомилась с данными договорами и соглашениями, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять, а также указала в заявлении по <данные изъяты> адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «+<№>» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для ДБО, а в заявлении по <данные изъяты> - адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «+<№>» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для ДБО.

На основании предоставленных и подписанных Рындиной Я.С. документов, последняя заявила об акцепте оферты <данные изъяты> указанных договоров и соглашений путем присоединения к ним в соответствии со ст.428 ГК РФ и последующего открытия банковских счетов <№> для <данные изъяты> и <№> для <данные изъяты>, согласно которым банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Рындиной Я.С. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием указанных банковских карт.

В указанные время и месте Рындиной Я.С. от сотрудника <данные изъяты> были получены вторые экземпляры заявлений на заключение договоров банковского (расчетного) счета, открытие расчетных счетов и подключения услуг в <данные изъяты> с использованием системы «<данные изъяты>» от <Дата>, где по <данные изъяты> указан адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «+<№>», а в заявлении по <данные изъяты> - адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «+<№>», для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для ДБО, доступ к которым имела Рындина Я.С., являющихся, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, тем самым, приобрела и стала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№> для <данные изъяты> и банковского счета <№> для <данные изъяты>.

Продолжая реализацию преступного умысла, Рындина Я.С., действуя из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность данных юридических лиц посредством использования открытых указанных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности с лицом 1, в дневное время <Дата> покинула помещение вышеуказанного банка, и, имея при себе в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты> и банковского счета <№><данные изъяты>, открытых в <данные изъяты>, а также с банковского счета <№><данные изъяты>, открытого в <данные изъяты>, вышеуказанные полученные в банках документы, учредительные документы и печати <данные изъяты> и <данные изъяты>, а также мобильный телефон с абонентским номером телефона «+<№>», на неустановленном транспорте направилась к <адрес>, тем самым, осуществляя хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств <данные изъяты> и <данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Рындина Я.С., действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с лицом 1, в дневное время <Дата> прибыла к <адрес>, где сбыла лицу 1 вышеуказанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты>, с банковского счета <№><данные изъяты> и с банковского счета <№><данные изъяты>, вышеуказанные полученные в банках документы, учредительные документы и печати <данные изъяты> и <данные изъяты>, а также мобильный телефон с абонентским номером телефона «+<№>», для дальнейшего неправомерного использования указанных электронных средств неустановленными лицами для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени <данные изъяты>, <данные изъяты> и Рындиной Я.С., являющейся подставным лицом в указанных юридических лицах.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в дневное время в период с <Дата> по <Дата> Рындина Я.С. вновь прибыла в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где получила от сотрудника банка банковские карты «<данные изъяты>», имеющие банковские счета <№><данные изъяты> и <№><данные изъяты>, являющиеся электронными носителями информации и техническими устройствами, на выпуск которых была подана заявка при подписании заявления на заключение договоров банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты> от <Дата>, тем самым, приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные выше банковские карты, являющиеся электронными носителями информации и техническими устройствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты> и с банковского счета <№><данные изъяты>».

Далее Рындина Я.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в указанное выше время, вышла из помещения вышеуказанного банка и, имея при себе в целях сбыта указанные выше банковские карты направилась на неустановленном транспорте в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где получила от сотрудника банка банковскую карту «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», имеющую банковский счет <№>, являющуюся электронным носителем информации и техническим устройством, на выпуск которой была подана заявка при подписании заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от <Дата>, тем самым, приобрела и стала хранить в целях сбыта указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации и техническим устройством, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты>.

Продолжая реализацию преступного умысла, РындинаЯ.С., действуя по ранее достигнутой договоренности с лицом 1, в дневное время в период с <Дата> по <Дата> покинула помещение <данные изъяты> и, имея при себе в целях сбыта указанные выше три банковские карты, являющиеся электронными носителями информации и техническими устройствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета <№><данные изъяты>, с банковского счета <№><данные изъяты> и с банковского счета <№><данные изъяты>, направилась на неустановленном транспорте к <адрес>, тем самым, осуществляя хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанных электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств <данные изъяты> и <данные изъяты>, где сбыла лицу 1 указанные выше банковские карты, являющиеся электронными носителями информации и техническими устройствами, полученные в <данные изъяты> и <данные изъяты>, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени <данные изъяты>, <данные изъяты> и РындинойЯ.С., являющейся подставным лицом в указанных юридических лицах.

В результате действий Рындиной Я.С. при вышеуказанных обстоятельствах с <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> в <данные изъяты> неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1226500рублей, с <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> в <данные изъяты> неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1832000 рублей, и с <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> в <данные изъяты> неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1830100 рублей.

Подсудимая Рындина Я.С. в судебном заседании вину в указанном преступлении признала в полном объеме. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Кроме полного признания своей вины, виновность Рындиной Я.С. в совершении указанного преступления полностью доказана совокупностью следующих доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.

Как следует из оглашенных в судебном заседании показаний Рындиной Я.С., данных на предварительном следствии и подтвержденных ею в судебном заседании, <Дата> она, нуждаясь в деньгах, и являясь по предложению малознакомого ей ФИО номинальным директором и учредителем (участником) двух организаций, <данные изъяты> и <данные изъяты>, без выполнения каких-либо управленческих, финансовых и административно-хозяйственных функций, согласилась на предложение этого ФИО открыть банковский счет. <Дата> она открыла один банковский счет в <данные изъяты>. После этого около <адрес> она передала ФИО все документы, которые ей дали в данном банке. В один из дней в период времени с <Дата> по <Дата> она, по просьбе ФИО, проследовала в <данные изъяты>, где получила банковские карты по расчетным счетам <данные изъяты><№> и <данные изъяты><№>, после чего в дневное время в этот же день она проследовала на общественном транспорте к дому <№> по <адрес>, где передала ФИО указанные банковские карты. По такому же сценарию <Дата> вначале она в <данные изъяты> открыла один расчетный счет на <данные изъяты>, после чего в этот же день в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, она открыла два расчетных счета, один на <данные изъяты>, а второй - на <данные изъяты>. После чего она вышла из данного банка, села в автомобиль к ФИО, и они поехали с ним к налоговому органу, расположенному в <адрес>, где она передала ФИО все документы. В период с <Дата> по <Дата> она по указанию ФИО забрала банковские карты в <данные изъяты>» и в <данные изъяты>», после чего в этот же день поехала к дому <№> по <адрес>, где передала данные банковские карты ФИО (т.1 л.д.171-184, т.2 л.д.42-51, 52-58, 71-84, 160-163).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что <Дата> в операционный офис «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, обратилась директор <данные изъяты> Рындина Я.С., которая представила весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке (устав <данные изъяты>, решение <№> участника <данные изъяты> ИНН <№>, паспорт на ее имя). Кроме того, <Дата> в качестве директора <данные изъяты> Рындина Я.С. представила весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке (устав <данные изъяты>, решение <№> участника <данные изъяты> ИНН <№>, паспорт на ее имя). Рындиной Я.С. было подписано заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> с использованием системы «<данные изъяты>», в котором та указала адреса электронной почты и абонентский номер телефона «<№>» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания. Рындиной Я.С. были подписаны: вышеуказанное заявление, форма самосертификации налогового резидентства - юридического лица, заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, карточка с образцами подписей и оттисков печатей, заявление об определении сочетания подписей. <Дата> был открыт расчетный счет <№>, а <Дата> был открыт расчетный счет <№>. Рындиной Я.С., как директору указанных Обществ, были оформлены и в период времени с <Дата> по <Дата> выдана корпоративные платежные карты «<данные изъяты>», каждая из которых используется для внесения и снятия денежных средств посредством банкомата с расчетного счета соответствующей организации, привязана к соответствующему расчетному счету и, соответственно, имеет аналогичный счет. С <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> проведены обороты по счету на сумму 1222800 рублей. С <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> проведены обороты по счету на сумму 1226500 рублей. Эти счета сейчас заблокированы (т.2 л.д.59-66).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, ведущего менеджера по привлечению на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей операционного офиса «<данные изъяты>» <данные изъяты>, с согласия сторон оглашенных в судебном заседании, видно следующее. <Дата> в указанный офис, расположенный по адресу: <адрес>. обратилась директор <данные изъяты> Рындина Я.С., представившая весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке (устав <данные изъяты>, решение о назначении Рындиной Я.С. директором <данные изъяты>, паспорт на ее имя). Рындиной Я.С. было подписано заявление на заключение банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты> с использованием системы «<данные изъяты>», в котором указала адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «<№>» для получения одноразовых SMS-паролей для дистанционного банковского обслуживания, а также оформила логин и пароль для дистанционного допуска в систему «<данные изъяты>». Рындиной Я.С., как директору указанного общества в период с <Дата> по <Дата> была оформлена и выдана корпоративная платежная карта банка «<данные изъяты>», <Дата> был открыт расчетный счет <№>. Корпоративная платежная карта используется для внесения и снятия денежных средств посредством банкомат с расчетного счета организации, привязана к расчетному счету и имеет аналогичный счет. С <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> проведены обороты по счету на сумму 1832000 рублей. Кроме того, <Дата> Рындина Я.С. в качестве директора <данные изъяты> представила весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке (устав <данные изъяты>, решение о назначении Рындиной Я.С. директором <данные изъяты>, паспорт на ее имя). Рындиной Я.С. было подписано заявление на заключение банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в <данные изъяты>, с использованием системы «<данные изъяты>», в котором та указала адрес электронной почты: «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона «<№>» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также оформила логин и пароль для дистанционного допуска в систему «<данные изъяты>». Рындиной Я.С., как директору указанного общества в период с <Дата> по <Дата> была оформлена и выдана корпоративная платежная карта банка «<данные изъяты>», <Дата> открыт расчетный счет <№>. Банковская карта привязана к расчетному счету <№> и имеет аналогичный счет. С <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> проведены обороты по счету на сумму 1830100 рублей (т.2 л.д.3-10).

Вышеперечисленные показания полностью согласуются со следующими доказательствами по уголовному делу, исследованными в судебном заседании:

- протоколами выемки и осмотра документов от <Дата>, согласно которым у подозреваемой Рындиной Я.С. обнаружен и изъят паспорт гражданина РФ на её имя, серии <№><№>, выданный <Дата><данные изъяты> (т.1 л.д.201-204; 205-212);

- протоколом осмотра документов от <Дата>, согласно которому осмотрены: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от <Дата>, решение <№> участника <данные изъяты> от <Дата>, форма самосертификации налогового резидентства - юридического лица, заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, копия паспорта на имя Рындиной Я.С., устав <данные изъяты>, карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписка по операциям на счете организации <№>, заявление об определении сочетания подписей, выписка по операциям на счете организации <№>, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>, заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от <Дата>, копия паспорта на имя Рындиной Я.С., заявление об определении сочетания подписей, карточка с образцами подписей и оттиска печати, устав <данные изъяты>. Согласно выпискам по счетам: в период с <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> в неконтролируемый оборот неправомерно выведены денежные средства в сумме 1222800 рублей; в период с <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1226500 рублей (т.2 л.д.18-39);

- протоколом осмотра документов от <Дата>, согласно которому осмотрены следующие предметы: два оптических CD-R диска, на которых содержатся: файл в формате. <данные изъяты> с названием «<№>»; файл в формате. <данные изъяты> с названием «<№>»; файл в формате. <данные изъяты> с названием «<№>»; файл в формате. <данные изъяты> с названием «<данные изъяты>»; файл в формате. <данные изъяты> с названием «<№>»; файл в формате. <данные изъяты> с названием «<№>»; файл в формате. <данные изъяты> с названием «<№>»; файл в формате. <данные изъяты> с названием «<№>». Согласно выпискам по счетам: с <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> в неконтролируемый оборот неправомерно выведены денежные средства в сумме 1830100 рублей; с <Дата> по <Дата> с банковского счета <данные изъяты><№> в неконтролируемый оборот неправомерно выведены денежные средства в сумме 1832000 рублей (т.1 л.д.69-99).

Суд доверяет вышеперечисленным показаниям подсудимой и свидетелей, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются с другими доказательствами по делу. Оснований для оговора подсудимой со стороны свидетелей, а также для самооговора со стороны подсудимой суд не усматривает. Достоверность и объективность собранных по делу доказательств у суда сомнений не вызывают. Оценивая изложенные доказательства, суд признает каждое из них допустимым и имеющим юридическую силу, поскольку получены они с соблюдением норм уголовно-процессуального закона.

Органами предварительного следствия вышеуказанные действия Рындиной Я.С. квалифицированы по двум эпизодам ч.1 ст.187 УК РФ.

Вместе с тем, исследовав представленные суду доказательства, суд пришел к следующему.

Продолжаемыми являются преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступных деяний, совершаемых, как правило, через незначительный промежуток времени, в одной и той же обстановке, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. В продолжаемом посягательстве акты преступного деяния связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом совершения преступления, а также предметом посягательства.

Как следует из предъявленного Рындиной Я.С. обвинения, а также из установленных судом обстоятельств, преступные действия Рындиной Я.С. были совершены через незначительный промежуток времени, в одной и той же обстановке, направлены на единую цель – приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исходя из изложенного, руководствуясь положениями ч.2 ст.252 УПК РФ, суд считает необходимым действия Рындиной Я.С., переквалифицировать с двух эпизодов ч.1 ст.187 УК РФ на ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку её действия связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом совершения преступления, а также предметом посягательства, и такая переквалификация не ухудшает положение подсудимой.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия Рындиной Я.С. по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств,предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая правовую оценку действиям Рындиной Я.С., суд исходит из того, что она, являясь подставным лицом - учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридических лиц (директором, то есть единоличным исполнительным органом), то есть органом управления юридических лиц – <данные изъяты> и <данные изъяты>, несмотря на то, что у нее отсутствовала цель управления указанными юридическими лицами, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта, а затем сбыла одному и тому же постороннему лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства,предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета указанных юридических лиц, номинальным руководителем которых она являлась.

С учетом сведений, содержащихся в судебных документах, поведения подсудимой на предварительном следствии и в судебном заседании, суд признает Рындину Я.С. вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания Рындиной Я.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, состояние здоровья подсудимой и её близких, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние подсудимой, состояние здоровья Рындиной Я.С. и её родственников, наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Рындиной Я.С. в соответствии со ст.63 УК РФ суд не находит и применяет при назначении ей наказания положения ст.62 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, все данные о личности подсудимой, суд оснований к освобождению Рындиной Я.С. от уголовной ответственности и наказания, для вынесения в отношении неё обвинительного приговора без назначения наказания, применения отсрочки отбывания наказания не усматривает и приходит к твердому убеждению, что для исправления Рындиной Я.С. и предупреждения совершения ею новых преступлений необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, в связи с чем не усматривает оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ, поскольку это не будет отвечать достижению целей наказания.

Однако, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, суд считает возможным назначить наказание Рындиной Я.С. с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

Принимая во внимание степень общественной опасности преступления, фактические обстоятельства совершенного Рындиной Я.С. преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории тяжести совершенного им преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением Рындиной Я.С. во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и позволяющих назначить наказание в соответствии со ст.64 УК РФ, суд не находит.

Размер дополнительного наказания в виде штрафа суд определяет исходя из материального и семейного положения подсудимой, при этом учитывает возможность получения ею заработка или иных видов дохода.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Рындину Я. С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год со штрафом в размере ста тысяч рублей.

На основании ч.5 ст.69, ст.71 УК РФ, по совокупности преступлений, назначить Рындиной Я.С. окончательное наказание путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору <данные изъяты>, исполнявшей обязанности <данные изъяты>, от <Дата>, в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 дней.

Зачесть в срок назначенного наказания, отбытое по приговору <данные изъяты>, исполнявшей обязанности <данные изъяты>, от <Дата> наказание в исправительных работ, из расчета 3 дня исправительных работ за 1 день лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Рындиной Я.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Обязать осужденную Рындину Я.С. в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, постоянного места жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по установленному этим органом графику.

Контроль за поведением осужденной Рындиной Я.С. в период отбытия наказания возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

Меру пресечения Рындиной Я.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: находящиеся при уголовном деле, – оставить при уголовном деле, находящиеся у подсудимой Рындиной Я.С., - оставить у Рындиной Я.С.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через Заводской районный суд г.Саратова в течение 10 суток со дня провозглашения.

Осужденной разъяснено, что в течение 10 суток со дня вручения копии приговора она вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, осужденная вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.В. Буленко