Гражданский кодекс часть 1

Рыженин Д.М. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с приказом Регионального директора ООО <данные изъяты> о приеме работника на работу от 09.11.2012 г., с указанного времени <данные изъяты> ООО <данные изъяты> являлся Рыженин Д.М., который, в соответствии с должностной инструкцией от 11.12.2012 г., утвержденной генеральным директором ООО <данные изъяты> выполнял функции по подбору и предоставлению Региональному Руководителю Логистики и Сервиса достоверной информации по местным перевозчикам, предложению кандидатов для заключения договоров о предоставлении транспортных услуг; контролю качества работы местных перевозчиков, с которыми заключены договоры на оказание транспортных услуг, в целях поддержания высокого уровня сервиса компании.

Кроме того, на Рыженина Д.М. в соответствии с должностной инструкцией возлагались обязанности по осуществлению подбора перевозчиков для обеспечения доставки товара покупателям и перевозок в интересах компании, организации работы привлекаемых перевозчиков в соответствии со стандартами ООО <данные изъяты>, а также другие обязанности, связанные с контролем работы перевозчиков, оказывающих транспортные услуги ООО <данные изъяты>

Таким образом, Рыженин Д.М., являясь работником ООО <данные изъяты> и, выполняя вышеперечисленные административно-хозяйственные функции, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

01.04.2012 г. между ИП «ФИО5.» и ИП ФИО4 являющимся посредником ООО <данные изъяты>» был заключен договор № № об оказании услуг по перевозке грузов, в соответствии с п. 1.1 которого, ИП «ФИО5.» обязуется организовать и осуществить перевозку грузов, представляющих собой товары, приобретенные физическими и юридическими лицами в салонах Заказчика, т.е. товаров ООО <данные изъяты> При этом ИП ФИО4.», действующий на основании агентского договора с ООО <данные изъяты> от 01.04.2012 г., а в последующем на основании агентского договора с ООО <данные изъяты> от 01.11.2012 г., выполнял лишь посреднические функции по оплате услуг, оказанных ИП «ФИО5», при этом контроль за деятельностью перевозчика и качеством оказываемых им услуг, оставался в соответствии с агентским договором, за Принципалом, т.е. ООО «<данные изъяты> в лице <данные изъяты> – Рыженина Д.М.

После того как ИП «ФИО5» приступила к исполнению своих обязательств по договору, заключенному 01.04.2012 г. между ООО <данные изъяты> и ИП «ФИО5.» по перевозке грузов, у Рыженина Д.М., который достоверно знал, что он не наделен полномочиями по расторжению или изменению указанного договора, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ФИО2 путем его обмана, с использованием своего служебного положения, который в соответствии с доверенностью от 20.12.2012 г., выданной ИП «ФИО5», от имени последней обеспечивал исполнение обязательств по перевозке грузов по договору № №, заключенному 01.04.2012 г., т.е. являлся лицом, фактически исполняющим условия данного договора.

Действуя далее, Рыженин Д.М., в целях реализации своего преступного умысла, осознавая, что не наделен полномочиями по расторжению или изменению условий договора на перевозку грузов, заключенного 01.04.2012 г. между ИП «ФИО5.» и ИП ФИО4», действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО2 и желая их наступления, используя свое служебное положение <данные изъяты> ООО <данные изъяты>», ввел ФИО2 в заблуждение относительно имеющихся у него служебных полномочий по расторжению договора на перевозку грузов, заключенного 01.04.2012 г. между ИП «ФИО5.» и ИП «ФИО4.».

В начале января 2013 года (точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены) Рыженин Д.М., находясь около складского помещения ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая действовать из корыстных побуждений, с умыслом, направленным на хищение имущества ФИО2 путем его обмана, с использованием своего служебного положения – <данные изъяты> ООО <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО2 и желая их наступления, потребовал от последнего передать ему денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за не расторжение договора перевозки, заключенного 01.04.2012 г. между ИП «ФИО5» и ИП «ФИО4.»., ФИО2 согласился на условия Рыженина Д.М.

11.01.2013 г., примерно в 17 часов 30 минут (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), Рыженин Д.М., продолжая действовать из корыстных побуждений, в целях доведения до конца своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО2, путем его обмана, с использованием своего служебного положения – <данные изъяты> ООО <данные изъяты>», осознавая, что не наделен полномочиями по расторжению или изменению условий договора на перевозку грузов, заключенного 01.04.2012 г. между ИП «ФИО5.» и ИП «ФИО4 пользуясь при этом неосведомленностью ФИО2. о данном обстоятельстве, находясь около складского помещения ООО <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, на основании ранее состоявшейся договоренности лично получил от ФИО2 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

В последующем, Рыженин Д.М. распорядился похищенным у ФИО2 имуществом по своему усмотрению.

Кроме того,Рыженин Д.М. совершил покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, т.е. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с приказом Регионального директора ООО <данные изъяты> о приеме работника на работу от 09.11.2012 г., с указанного времени <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» являлся Рыженин Д.М., который, в соответствии с должностной инструкцией от 11.12.2012 г., утвержденной генеральным директором ООО «<данные изъяты>», выполнял функции по подбору и предоставлению Региональному Руководителю Логистики и Сервиса достоверной информации по местным перевозчикам, предложению кандидатов для заключения договоров о предоставлении транспортных услуг; контролю качества работы местных перевозчиков, с которыми заключены договоры на оказание транспортных услуг, в целях поддержания высокого уровня сервиса компании.

Кроме того, на Рыженина Д.М. в соответствии с должностной инструкцией возлагались обязанности по осуществлению подбора перевозчиков для обеспечения доставки товара покупателям и перевозок в интересах компании, организации работы привлекаемых перевозчиков в соответствии со стандартами ООО «<данные изъяты>», а также другие обязанности, связанные с контролем работы перевозчиков, оказывающих транспортные услуги ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, Рыженин Д.М., являясь работником ООО «<данные изъяты>» и выполняя вышеперечисленные административно-хозяйственные функции, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

01.04.2012 г. между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО4 являющимся посредником ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № № об оказании услуг по перевозке грузов, в соответствии с п. 1 которого, ООО «<данные изъяты>» обязуется организовать и осуществить перевозку грузов, представляющих собой товары, приобретенные физическими и юридическими лицами в салонах Заказчика, т.е. товаров ООО «<данные изъяты>». При этом ИП «ФИО4.», действующий на основании агентского договора с ООО «<данные изъяты>» от 01.04.2012 г., а в последующем на основании агентского договора с ООО «<данные изъяты>» от 01.11.2012 г., выполнял лишь посреднические функции по оплате услуг оказанных ООО «<данные изъяты>», при этом контроль за деятельностью перевозчика и качеством оказываемых им услуг, оставался в соответствии с агентским договором, за Принципалом, т.е. ООО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> – Рыженина Д.М.

После того как ООО «<данные изъяты>» приступило к исполнению своих обязательств по договору, заключенному 01.04.2012 г. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по перевозке грузов, у Рыженина Д.М., который достоверно знал, что он не наделен полномочиями по расторжению или изменению указанного договора, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего коммерческому директору ООО «<данные изъяты>» ФИО3, путем его обмана, с использованием своего служебного положения – <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», в крупном размере.

Действуя далее, Рыженин Д.М., в целях реализации своего преступного умысла, осознавая, что не наделен полномочиями по расторжению или изменению условий договора на перевозку грузов, заключенного 01.04.2012 г. между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО4 действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО3, и, желая их наступления, используя свое служебное положение <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ввел ФИО3 в заблуждение относительно имеющихся у него служебных полномочий по расторжению договора на перевозку грузов, заключенного 01.04.2012 г. между ООО «<данные изъяты> и ИП «ФИО4».

04.03.2013 г., в период времени примерно с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) Рыженин Д.М., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, продолжая действовать из корыстных побуждений, с умыслом, направленным на хищение имущества ФИО3 путем его обмана, с использованием своего служебного положения – <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО3, и, желая их наступления, потребовал от последнего передать ему денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за нерасторжение договора перевозки, заключенного 01.04.2012 г. между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО4». Учитывая то обстоятельство, что ФИО3 не располагал указанной денежной суммой, Рыженин Д.М. в ходе переговоров с ФИО3, согласился на получение от последнего меньшей денежной суммы, в размере <данные изъяты> рублей.

05.03.2013 г., примерно в 15 часов 00 минут (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), Рыженин Д.М., продолжая действовать из корыстных побуждений, в целях доведения до конца своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО3 путем его обмана, с использованием своего служебного положения – <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», в крупном размере, осознавая, что не наделен полномочиями по расторжению или изменению условий договора на перевозку грузов, заключенного 01.04.2012 г. между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО4», пользуясь при этом неосведомленностью ФИО3 о данном обстоятельстве, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на основании ранее состоявшейся договоренности лично получил от ФИО3 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

Однако, распорядиться похищенным имуществом Рыженину Д.М. не удалось по независящим от него обстоятельствам, так как его противоправные действия были пресечены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>.

В судебном заседании подсудимыйРыженин Д.М. свою виновность в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников процесса, были оглашены показания Рыжеенина Д.М., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого и подтвержденные в судебном заседании, согласно которых он признает, что совершил мошенничество с использованием своего служебного положения <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в отношении ФИО3 и ФИО2 Действительно, он ввел в заблуждение, обманул ФИО3 и ФИО2 и убедил их в том, что наделен полномочиями по перезаключению договоров оказания транспортных услуг с ИП ФИО4 в интересах ООО «<данные изъяты>». 05.03.2013 г. он получил от ФИО3 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном на <адрес>, и 11.01.2013 г. в сумме <данные изъяты> рублей от ФИО2 около склада ООО «<данные изъяты>» на <адрес>. Денежные средства и от ФИО3 и от ФИО2 он получил за то, чтобы не расторгать договоры оказания транспортных услуг и за дальнейшее продолжение договорных отношений между ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО2» с ООО «<данные изъяты>». Вину признает, просит строго не наказывать (т. 5, л.д. 52-54).

Кроме полного признания виновности подсудимым Рыжениным Д.М. его виновность подтверждается показаниями:

- представителя потерпевшего ФИО1 о том, что с октября 2009 г. он работает в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. В его основные обязанности лжности входит: управление обособленным подразделением, организация взаимодействия отделов подразделения и прочие обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. Основными направлениями деятельности ООО «<данные изъяты>» являются розничная торговля мягкой и корпусной мебелью, а также ее производство. У организации имеется ряд заказчиков, как юридических, так и физических лиц, которым организация поставляет мебель. В обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» в г. Воронеже должность <данные изъяты> с 2009 г. занимает Рыженин Д.М., в обязанности которого входит: осуществление подбора перевозчиков для обеспечения доставки товаров покупателям и перевозок товаров в интересах компании, организация работы с перевозчиками, организация работы отдела логистики, организация доставки мебели, а также другие обязанности, связанные с взаимодействием с транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими им транспортные услуги. У их компании не имеется собственного грузового транспорта, в связи с чем, они пользуются посредническими услугами различных транспортных компаний, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В г.Воронеже услуги по перевозке мебели им оказывают ОАО «<данные изъяты>», а также ИП «ФИО5». Оплата услуг транспортных компаний производилась через ИП «ФИО4», с которым у ООО «<данные изъяты>» был заключен агентский договор о том, что ИП «ФИО4» от имени «<данные изъяты>» осуществлял подбор перевозчиков, а также производил оплату их услуг. Фактически же ИП «ФИО4» выполнял только функции по оплате услуг транспортных организаций, а грузоперевозчика подыскивал <данные изъяты> – Рыженин Д.М. Окончательное решение о сотрудничестве с тем или иным перевозчиком принимал он (ФИО1). ИП «ФИО4» имел право заключать договор или расторгать его, в случае, если его не устраивал перевозчик. Рыженин Д.М., как <данные изъяты>, мог обратиться к нему напрямую, и он (ФИО1) мог принять решение расторгнуть договор. Рыженин Д.М. мог лишь преподнести информацию, полномочий по заключению и расторжению договора он не имел. Расписывался ли тот на договорах о предоставлении транспортных услуг между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5», или ОАО «<данные изъяты>», он не знает. За время работы Рыженина Д.М. в ООО «<данные изъяты>» у него (ФИО1) не было претензий к нему. В офисе компании ОАО «<данные изъяты>» Рыженин Д.М. был задержан при получении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей в качестве коммерческого подкупа. Также ему (ФИО1) известно, что ФИО2 передавал Рыженину Д.М. денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей, которую последний вымогал у него за снятие автомобилей с маршрутов и продолжение сотрудничества. ООО «<данные изъяты>» действиями Рыженина Д.М. ущерб не причинен. В случае признания Рыженин Д.М. виновным, просит назначить ему наказание на усмотрение суда.

- потерпевшего ФИО3, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых с октября 2011 года он состоит в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». Организация занимается автотранспортными перевозками. При этом, своего грузового автомобильного транспорта у организации нет, они пользуются посредническими услугами собственников транспорта. Кроме него в организации работают пять человек, а именно: ФИО6 в должности генерального директора, ФИО7 в должности коммерческого директора, ФИО8 в должности финансового менеджера, ФИО9 и ФИО10 в должности логистов. Должность генерального директора номинальна, а фактически управлением организации занимается он и ФИО7 При этом, в его ведении находятся все финансовые вопросы, а в ведении последнего общие организационные вопросы. ООО «<данные изъяты>» работает на основании договора оказания услуг. В настоящее время договоры на грузоперевозки заключены примерно с десятью заказчиками, при этом, основным заказчиком их услуг является ООО «<данные изъяты>», с которым они сотрудничают с 2012 года. В октябре 2011 года он (ФИО3), в поисках клиентов для организации приехал на склад ООО «<данные изъяты>», который в то время располагался по адресу: <адрес>, где познакомился с <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыжениным Д.М., с которым они и обсудили условия сотрудничества, а именно, он предложил Рыженину Д.М. услуги их организации по грузоперевозкам, а Рыженин Д. согласился, сказав, что ООО «<данные изъяты>» как раз нуждается в подобных услугах и, что он заинтересован в сотрудничестве с ними. В апреле 2012 между посредником ООО «<данные изъяты>» - ИП «ФИО4» (оказывает посреднические агентские услуги ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор оказания услуг, согласно которого их организация обеспечивала перевозку товара ООО «<данные изъяты>» по маршруту Воронеж-Белгород. В свою очередь, между ИП «ФИО4» и ООО «<данные изъяты>» был заключен агентский договор. С самим генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ни он (ФИО3), ни кто-либо еще из сотрудников их организации не встречались, в том числе, по вопросам договора. Фактически все вопросы, связанные с заключением договора между организациями со стороны ООО «<данные изъяты>» решал Рыженин Д.М., так как именно он отвечает за направление организации грузоперевозок. При этом, объемы работы договором не оговаривались, работа (грузоперевозки) производилась по факту ее выполнения. 01.05.2013 г. ему (ФИО3) на мобильный телефон позвонил Рыженин Д.М., который сказал, что необходимо встретиться и обсудить некоторые рабочие вопросы. В ходе разговора они договорились встретиться 04.03.2013 г. в офисе их организации, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>. В указанный день, примерно в 14 часов 30 минут, точное время не помнит, он совместно с ФИО7 находился в офисе их организации. В это время в офис пришел Рыженин Д.М., который в ходе беседы сказал ему и ФИО7, что им для дальнейшего сотрудничества с ООО «<данные изъяты>» необходимо платить ему (Рыженину Д.М.) денежные средства, чтобы он, в свою очередь, не мешал им работать, и они по-прежнему продолжали бы оказывать транспортные услуги ООО «<данные изъяты>». При этом, Рыженин Д.М. предложил, чтобы они заплатили примерно <данные изъяты> рублей, что составляет 10 % от перечисленных им ИП «ФИО4» денежных средств за перевозку продукции ООО «<данные изъяты>» за период декабрь 2012 года – февраль 2013 года. Они сказали Рыженину Д.М., что не располагают такой денежной суммой и предложили заплатить меньшую сумму, но это предложение не устроило Рыженина Д.М. В процессе торга они сошлись на сумме <данные изъяты> рублей и договорились передать деньги Рыженину Д.М. 05.03.2013г. в офисе их организации, после чего Рыженин Д.М. ушел. Они с ФИО7 подумали и решили, что действия Рыженина Д.М. явно незаконны и решили обратиться за помощью в правоохранительные органы. С этой целью 05.03.2013 г., примерно в 10 часов, точное время не помнит, они с ФИО7 направились в управление МВД по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, где их принял оперуполномоченный управления экономической безопасности, которому они рассказали о своей проблеме, после чего написали заявление, которое было зарегистрировано. Также им предложили поучаствовать в ОРМ «оперативный эксперимент» с целью пресечения преступной деятельности Рыженина Д.М., на что они ответили добровольным согласием. Затем оперативный сотрудник составил протокол осмотра денежных купюр достоинством <данные изъяты> рублей каждая на общую сумму <данные изъяты> рублей. При этом, с купюр были произведены светокопии. После этого был произведен досмотр его (ФИО3), в ходе которого денежных средств, а также предметов, изъятых из гражданского оборота, обнаружено не было. Указанные действия проводились в присутствии представителей общественности, ранее не знакомых ему и оперативным сотрудникам лиц, приглашенных ими для участия в ОРМ с улицы, которым, также как и ему (ФИО3) были разъяснены их права и обязанности при проведении оперативного мероприятия. Протоколы, составленные оперативником, были внимательно прочитаны всеми участниками мероприятия, после чего подписаны ими. После этого он совместно с оперативниками управления экономической безопасности и представителями общественности направился в офис их организации, где те установили аудио- и видео аппаратуру. Затем он (ФИО3) со своего мобильного телефона позвонил Рыженину Д.М., которому сообщил, что необходимая сумма подготовлена, и он готов передать ее ему в офисе их организации, на что последний ответил, что приедет в скором времени. Все лица, кроме него, покинули кабинет, а он остался на своем рабочем месте в ожидании Рыженина Д.М. Кроме того, в кабинете, в подсобном помещении, остался оперативный сотрудник, который как он понял, должен был пресечь возможную попытку со стороны Рыженина Д.М. покинуть место преступления. 05.03.2013 г., примерно в 15 часов, но точное время назвать не может, так как не помнит, в офис их организации, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, приехал Рыженин Д.М. В ходе разговора он (ФИО3) передал ему оговоренную ранее денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей, переданная ему (ФИО3) оперативными сотрудниками для проведения «оперативного эксперимента». Рыженин Д.М. положил часть денежных средств – <данные изъяты> рублей в свою сумку, а остальные деньги, т.е. <данные изъяты> рублей в карман своей куртки. Через непродолжительное время, примерно через 2 минуты, в офис зашли сотрудники полиции вместе с представителями общественности, которые предъявили Рыженину Д.М. служебные удостоверения и пояснили, что в отношении него проведен «оперативный эксперимент». Рыженин Д.М. факт получения денег не отрицал. При нем находились два мобильных телефона, которые он в ходе разговора положил на стол, расположенный в помещении офиса. После этого он (ФИО3) покинул помещение офиса и о происходящих в нем в дальнейшем событиях пояснить ничего не может. Впоследствии, Рыженин Д.М. неоднократно обращался к нему с требованием забрать свое заявление и поменять показания в его пользу, на что он (ФИО3) отвечал отказом. Кроме того, Рыженин Д.М. просил и ФИО7, чтобы тот пришел к следователю и изменил показания, а именно сказал при допросе, что он когда-то брал взаймы деньги у Рыженина Д.М., и именно эти заемные ранее деньги он отдал последнему 05.03.2013 г. в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Однако, ФИО7 также отказал Рыженину Д.М., сказав, что показания менять не будет. После Рыженин Д.М. говорил, что если он (ФИО3) и ФИО7 добровольно не выполнят его требования, он заставит их это сделать принудительно и пообещал, что в случае не выполнения его условий, он прекратит их деятельность и оставит без работы, намекнув, что у него имеются связи в правоохранительных органах, и у них в связи с этим будут большие проблемы. Рыженин Д.М. также напомнил им, что у него остались связи в руководстве ООО «<данные изъяты>» и при этом угрожал, что сможет прекратить их бизнес и в дальнейшем всячески препятствовать перевозкам, распускать про их организацию слухи, будто они ненадежны и не соблюдают условия договоров. В ответ Рыженину Д.М. они все равно сказали, что не заберут заявления, и показания не поменяют (т.2, л.д. 156-159; т. 4, л.д. 54-56);

- потерпевшего ФИО2, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых его бывшая супруга ФИО5 является индивидуальным предпринимателем и на договорной основе оказывает транспортные услуги различным организациям и физическим лицам. Он время от времени сам занимался перевозкой товара на автомобилях ИП «ФИО5.». Фактически же, он представляет интересы ИП «ФИО5» по доверенности. Основная доля грузоперевозок приходится на товар ООО «<данные изъяты>». Сотрудничество с данной организацией началось с того, что примерно в июне-июле 2011 года, он познакомился с региональным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1, который, узнав, что он (ФИО2) и супруга занимаются грузоперевозками, предложил сотрудничать с ними, то есть оказывать организации услуги по перевозке их товара к потребителю. При этом, договор оказания транспортных услуг был заключен с ИП «ФИО4», который, в свою очередь, действует на основании агентского договора с ООО «<данные изъяты>», а именно, ИП «ФИО4» заключает договор оказания транспортных услуг в интересах ООО «<данные изъяты>». Фактически ИП «ФИО4» выполнял функции финансового посредника между ООО «<данные изъяты>» и организацией-грузоперевозчиком или индивидуальным предпринимателем, оказывающим транспортные услуги. Договор оказания транспортных услуг был заключен 01.04.2012 г. С того момента ИП «ФИО5.» официально оказывает транспортные услуги ООО «<данные изъяты>». После того, как ФИО1 предложил им сотрудничать с ООО «<данные изъяты>» и он (ФИО2) получил от него и супруги положительный ответ, ФИО1 пояснил, что всеми вопросами, связанными с организацией грузоперевозок и взаимодействия с транспортными организациями, занимается <данные изъяты> Рыженин Д.М., который спустя некоторое время связался с ним (ФИО2) по мобильному телефону, и они оговорили условия сотрудничества. Именно Рыженин Д.М. рассказал ему, что договор оказания услуг будет заключен не напрямую с ООО «<данные изъяты>», а через так называемого посредника – ИП «ФИО4». При этом, Рыженин Д.М. объяснил, что несмотря на то, что договор будет заключен с ИП «ФИО4», контроль за оказанием транспортных услуг и определение объемов работ и заказов он (Рыженин Д.М.) будет контролировать лично. С момента заключения договора между ИП «ФИО5» и ИП «ФИО4» <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженин Д.М. начал требовать от него, как от представителя ИП ФИО5., денежные средства за выполнение транспортных услуг. Он отказывал подобным требованиям Рыженина Д.М., на что последний начал угрожать, что в случае отказа он будет отстранять автомобили ИП «ФИО5» от выполнения грузоперевозок и, тем самым, лишит их работы. Изначально он считал, что Рыженин Д.М. просто его пугает, хотя и понимал, что тот действительно способен повлиять на объем выполняемых ими грузоперевозок и отстранить автомобили от работы. В декабре 2012 года Рыженин Д.М. отстранил часть автомобилей ИП «ФИО5» от перевозок и на освободившиеся маршруты поставил автомобили ООО «<данные изъяты>» (организация, которая также оказывает транспортные услуги ООО «<данные изъяты>»). Узнав о случившемся, он (ФИО2) сразу же позвонил Рыженину Д.М. и спросил в чем дело, на что последний ответил, что предупреждал его и напомнил о необходимости платить ему деньги, чтобы подобного не повторялось впредь. В начале января 2013 года в очередной раз к нему обратился Рыженин Д.М. и потребовал отдать ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, пояснив, что, в случае отказа от оплаты, он все равно отстранит автомобили ИП «ФИО5» от перевозок продукции и прекратит сотрудничество с ними. 11.01.2013 г. он (ФИО2) совместно с водителем ФИО11 приехал к складскому комплексу ООО «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, в котором до февраля 2013 года находился склад ООО «<данные изъяты>». Когда они подъехали к складу, ему в очередной раз позвонил Рыженин Д.М. и потребовал денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, на что он (ФИО2) ответил, что готов отдать деньги. В ходе указанного разговора Рыженин Д.М. сказал, чтобы он (ФИО2) подождал его у склада. Находясь у склада, он остался сидеть в принадлежащем ему автомобиле «<данные изъяты>», г.р.з. № регион, а ФИО11 направился на склад. Через некоторое время ФИО11 вернулся, и они стали ждать Рыженина Д.М., который приехал примерно в 17 часов 30 минут на своем автомобиле «<данные изъяты>». Рыженин Д.М. попросил ФИО11 выйти из машины, что тот и сделал, а сам сел к нему (ФИО2) в автомобиль, где спросил про деньги, после чего он (ФИО2) передал ему <данные изъяты> купюр, достоинством по <данные изъяты> рублей каждая. Рыженин Д.М. пересчитал полученные денежные средства, положил их к себе в сумку, после чего сразу сел в свою машину и уехал. Ранее, при опросе сотрудниками полиции, он (ФИО2) сообщил, что передал Рыженину Д.М. денежные средства 23.01.2013 г., находясь около торгового центра «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, <адрес>. Он сообщил неверные сведения, поскольку фактически передал деньги Рыженину Д.М., как сказал выше, 11.01.2013 г., находясь рядом со складом ООО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>. В торговом центре «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>» имеется магазин, в котором они ранее неоднократно встречались с Рыжениным Д.М. по рабочим вопросам. В связи с этим, он перепутал и неверно указал, что передал Рыженину Д.М. денежные средства около указанного торгового центра. Дату перепутал, так как в 20-х числах января 2013 года действительно встречался с Рыжениным Д.М. в районе торгового центра «<данные изъяты>» по каким-то рабочим вопросам. С января 2013 года Рыженин Д.М. продолжал требовать от него денежные средства, на что он отказывался, а когда понял, что последний не прекратит вымогать у него денежные средства, решил сообщить о данном факте в правоохранительные органы, что и сделал 07.03.2013 г. Преступными действиями Рыженина Д.М. ему причинен имущественный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, а также моральный вред (т. 2, л.д. 197-201);

- свидетеля ФИО11, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых у него в собственности имеется автомобиль «<данные изъяты>», г.р.з № регион. В августе 2012 года он заключил договор аренды транспортного средства с экипажем и ИП «ФИО5», согласно которого передал в аренду принадлежащий ему автомобиль ИП «ФИО5». При этом, в соответствии с договором, автомобилем управлял он сам. Также, на него была возложена обязанность по техническому обслуживанию автомобиля. Вопросами деятельности ИП на основании доверенности, в основном, занимался бывший супруг ФИО5 – ФИО2 В апреле 2012 года ИП «ФИО5» начала сотрудничать с ООО «<данные изъяты>». Между ними был заключен договор на перевозку товара указанной организации, а именно, мягкой и корпусной мебели; детали заключения договора ему (ФИО11) не известны. С момента заключения договора между ним и ИП «ФИО5» он на своем автомобиле осуществлял перевозки товара ООО «<данные изъяты>» по различным маршрутам, в основном, в пределах <адрес>. Ему знаком Рыженин Д.М., который являлся <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в г. Воронеже. ФИО2 регулярно встречался с последним по вопросам грузоперевозок. Насколько он (ФИО11) знает, Рыженин Д.М. ведал всеми вопросами, связанными с распределением маршрутов, объемами грузоперевозок, подбором перевозчиков в ООО «<данные изъяты>». Именно от него зависело, сколько рейсов выполнит тот или иной автомобиль и, как следствие, какую прибыль они получат. ФИО2 неоднократно жаловался ему на Рыженина Д.М., а именно, рассказывал, что последний вымогает у него (ФИО2) денежные средства за то, чтобы автомобили ИП «ФИО5» продолжали возить товар ООО «<данные изъяты>», а также, за дальнейшее сотрудничество. Рыженин Д.М., в свою очередь, пугал его (ФИО2) тем, что если тот не будет платить ему деньги, он (Рыженин Д.М.) оставит ИП «ФИО5» без работы. В декабре 2012 года Рыженин Д.М. действительно отстранил часть автомобилей ИП «ФИО5» от грузоперевозок. В настоящее время он (ФИО11) не помнит, был ли среди этих автомобилей его. Впоследствии, автомобили снова выехали на маршруты, но каким образом данный конфликт был урегулирован, ему не известно. 11.01.2013 г., в течение дня, ФИО2 и Рыженин Д.М. несколько раз созванивались, кто кому звонил, он уже не помнит. В указанный день он (ФИО11) совместно со ФИО2 на его автомобиле «<данные изъяты>» приехал к складскому комплексу ООО «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, в котором до февраля 2013 года находился склад ООО «<данные изъяты>». Когда они приехали к складу, ФИО2 и Рыженин ДМ. снова созвонились и, в ходе разговора ФИО2 сказал Рыженину Д.М., что он находится у склада, и готов отдать ему деньги. Примерно в 17 часов 30 минут к складу подъехал и сам Рыженин Д.М. на автомобиле «<данные изъяты>». В это время они со ФИО2 находились в салоне автомобиля. Когда Рыженин Д.М. подошел к автомобилю, кто-то из них (Рыженин Д.М. или ФИО2), в настоящее время не помнит, кто именно, попросил его (ФИО11) выйти из автомобиля, что он и сделал. Он стоял неподалеку от автомобиля и курил, но их разговор не слышал, при этом через окно автомобиля видел Рыженина Д.М. и ФИО2 В процессе беседы ФИО2 передал Рыженину Д.М. денежные средства, а Рыженин Д.М. взял их; пересчитывал ли деньги Рыженин Д.М., он (ФИО11) не помнит. После этого Рыженин Д.М. уехал на своем автомобиле, а он снова сел в автомобиль ФИО2, у которого поинтересовался, за что тот передал деньги, на что последний ответил ему, что передал Рыженину Д.М. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, чтобы тот не отстранял автомобили ИП «ФИО5» от грузоперевозок, а указанная сумма обусловлена тем, что Рыженин Д.М. собирался взять в кредит автомобиль и ему нужны были деньги на первоначальный взнос (т. 3, л.д. 117-120);

- свидетеля ФИО5 чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых в 2010 году она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. При этом, от ее имени практически всеми вопросами, связанным с организацией деятельности ИП, на основании доверенности, занимается ее супруг ФИО2 Сама же она выполняет бухгалтерские функции. Точное количество автомобилей, работающих на ИП, она назвать не может, так как не знает. ИП «ФИО5» занимается оказанием транспортных услуг организациям и физическим лицам. Основная доля грузоперевозок приходится на товар ООО «<данные изъяты>», который перевозится от складов непосредственно к заказчикам как на территории <адрес>, так и в соседних областях. Договор оказания транспортных услуг был заключен с ИП «ФИО4», который, в свою очередь, действует на основании агентского договора с ООО «<данные изъяты>», а именно, ИП «ФИО4» заключает договор оказания транспортных услуг в интересах ООО «<данные изъяты>». Фактически ИП «ФИО4» выполнял функции финансового посредника между ООО «<данные изъяты>» и организацией-грузоперевозчиком или индивидуальным предпринимателем, оказывающим транспортные услуги. Договор оказания транспортных услуг был заключен 01.04.2012 г. С того момента ИП «ФИО5.» официально оказывает транспортные услуги ООО «<данные изъяты>». Предложение о сотрудничестве с ООО «<данные изъяты>» поступило от регионального директора ФИО1, который пояснил, что вопросами, связанными с организацией грузоперевозок и взаимодействия с транспортными организациями, занимается <данные изъяты> Рыженин Д.М. Через некоторое время с её супругом по мобильному телефону связался Рыженин Д.М., с которым они оговорили условия сотрудничества. Последний рассказал супругу, что договор оказания услуг будет заключен не напрямую с ООО «<данные изъяты>», а через так называемого посредника – ИП «ФИО4». При этом, Рыженин Д.М. объяснил, что несмотря на то, что договор будет заключен с ИП «ФИО4», контроль за оказанием транспортных услуг и определение объемов работ и заказов он (Рыженин Д.М.) будет контролировать сам лично. ФИО2 рассказывал ей, что с момента заключения договора между ИП «ФИО5» и ИП «ФИО4» <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженин Д.М. начал требовать от него денежные средства. Супруг отказывал подобным требованиям Рыженина Д.М., на что тот начинал угрожать, что в случае отказа он будет отстранять автомобили ИП «ФИО5» от выполнения грузоперевозок. В январе 2013 года от супруга ей стало известно, что Рыженин Д.М. потребовал отдать ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, указав, что в случае отказа от оплаты, он отстранит автомобили ИП «ФИО5» от перевозок продукции и прекратит сотрудничество с ними. Тогда ФИО2, испугавшись того, что автомобили останутся без работы, передал Рыженину Д.М. требуемую денежную сумму около склада ООО «<данные изъяты>», расположенный на <адрес> (т 3, л.д. 123-125);

- свидетеля ФИО7, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых он обратился с заявлением в СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, в котором сообщил, что со стороны бывшего <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. в его адрес и в адрес ФИО3 поступали угрозы, связанные с его (ФИО7) свидетельскими показаниями по уголовному делу, а также с заявлением ФИО3 в правоохранительные органы о вымогательстве Рыжениным Д.М. денежных средств, при следующих обстоятельствах. Примерно в середине июля 2013 года, точное число он не помнит, Рыженин Д.М. приехал в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где находились он (ФИО7) и ФИО3, и сказал, что приехал поговорить по поводу заявления ФИО3 о вымогательстве денег с его (Рыженина Д.М.) стороны за дальнейшее сотрудничество ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>». Также, последний сказал, что «ему все равно ничего не будет», доказать его вину следствию не удастся. Рыженин Д.М. предложил ФИО3 забрать заявление, а ему (ФИО7) поменять свидетельские показания, сказать, что ФИО3 передал ему (Рыженину Д.М.) денежные средства в качестве возврата его долга перед Рыжениным Д.М., на что ФИО3 ответил, что заявление не заберет, а он (ФИО7), соответственно, сказал, что показания не поменяет и будет на них настаивать. После этого Рыженин Д.М. сказал, что если они добровольно не выполнят его требования, он заставит их это сделать принудительно, в частности, Рыженин Д.М. пообещал, что в случае не выполнения его условий, он подключит свои связи в правоохранительных органах, и у них будут «большие проблемы». Кроме того, Рыженин Д.М. угрожал, что сможет прекратить их бизнес, так как у него остались связи в управлении ООО «<данные изъяты>», пообещал, что оставит их без работы. После указанного разговора Рыженин Д.М. уехал. Посоветовавшись с ФИО3, они приняли решение, что Рыженин Д.М. запугивает их не спроста, и его угрозы небеспочвенны, они восприняли их реально. Он (ФИО7) не исключает того, что Рыженин Д.М. действительно, используя свои связи в руководстве ООО «<данные изъяты>», может отстранить их от работы, лишив, тем самым, заработка. 24.07.2013 г., днем, точное время назвать не может, Рыженин Д.М. снова приехал к ним в офис и сказал, что его адвокат «решит все вопросы по делу», он выйдет «чистым из воды», а они, то есть, он (ФИО7) и ФИО3 пожалеют о том, что не выполнили его требования. В связи с этим, он решил написать заявление в правоохранительные органы об угрозах со стороны Рыженина Д.М., чтобы обезопасить себя и ФИО3 (т. 4, л.д. 41-43);

- свидетеля ФИО12, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых в настоящее время он состоит в должности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>». В его обязанности входит: осуществление общего руководства предприятием, организация взаимодействия отделов, организация сотрудничества с партнерами, а также иные обязанности. Главный офис ООО «<данные изъяты>» расположен в <адрес>. Всего в состав ООО «<данные изъяты>» входит порядка десяти обособленных подразделений, которые осуществляют свою деятельность на территории Черноземья, Урала, Юга России, а также приволжских субъектов. Генеральным директором и соучредителем ООО «<данные изъяты> является» ФИО13, однако, на какой-либо должности в организации последний не состоит, а, соответственно, и управленческих функций в организации не выполняет. Основными направлениями деятельности ООО «<данные изъяты>» является розничная торговля мягкой и корпусной мебелью. У организации имеется ряд заказчиков, как юридических, так и физических лиц, которым они поставляют мебель. При этом, у их компании не имеется собственного грузового транспорта, в связи с чем, они пользуются посредническими услугами различных транспортных компаний, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Учитывая, что у ООО «<данные изъяты>» разветвленная сеть подразделений в различных регионах РФ, было принято решение о нецентрализованном подходе к решению вопроса о подборе грузоперевозчиков, т.е. подбор грузоперевозчиков они решили осуществлять непосредственно на «местах», то есть, силами обособленных подразделений. С этой целью, в штат сотрудников обособленных подразделений была введена должность регионального начальника по транспорту. В обособленном подразделении, расположенном в г. Воронеже, должность <данные изъяты> занимал Рыженин Д.М., который работал в ООО «<данные изъяты>» с 2009 года. В настоящее время Рыженин Д.М. не является сотрудником ООО «<данные изъяты>», поскольку уволился по собственному желанию. В обязанности Рыженина Д.М. входило: осуществление подбора перевозчиков для обеспечения доставки товаров покупателям и перевозок товаров в интересах компании, организация работы с перевозчиками, организация работы привлекаемых перевозчиков, учет работы транспорта и перевозчиков, общая организация работы отдела логистики, организация доставки мебели, а также другие обязанности, связанные с взаимодействием с транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими им транспортные услуги. Перечисленные обязанности закреплены в должностной инструкции Рыженина Д.М. Последний зарекомендовал себя с положительной стороны, как компетентный, исполнительный работник, знающий свое дело. Со стороны руководства ООО «<данные изъяты>», в том числе, с его (ФИО12) стороны, к Рыженину Д.М. сформировалось доверительное отношение. Таким образом, именно Рыженин Д.М. занимался подбором перевозчиков по «Воронежскому» региону. Он же контролировал качество выполняемых перевозчиками работ. Рыженин Д.М. находил перевозчика, которым могла быть и транспортная компания, и индивидуальный предприниматель, и физическое лицо. Затем, если Рыженин Д.М. решал, что с тем или иным перевозчиком можно сотрудничать, он сообщал об этом своему непосредственному руководителю ФИО1, а также директору ООО «<данные изъяты>» ФИО14 для формального согласования, поскольку мнение Рыженина Д.М. по поводу перевозчика являлось решающим и с ним непременно соглашался и ФИО1 и ФИО14 Кроме того, Рыженин Д.М., в силу имеющихся у него полномочий, мог влиять на объем работ перевозчика и продление договорных отношений с перевозчиками. Договоры с перевозчиками не заключались напрямую. Для этого, ООО «<данные изъяты>» заключило агентский договор с ИП «ФИО4», согласно которого ИП «ФИО4» от имени Принципала, т.е. от имени ООО «<данные изъяты>» осуществлял подбор перевозчиков, а также производил оплату их услуг. На самом же деле, ИП «ФИО4» выполнял только функции по оплате услуг транспортных организаций, а отношения к подбору перевозчиков никакого не имел, поскольку вопросами их подбора занимается региональный начальник по транспорту. Так, между ИП «ФИО4» и транспортной организацией заключался договор оказания транспортных услуг, в соответствии с которым и производил оплату оказанных им (перевозчиком) услуг. После того, как региональный начальник по транспорту находил достойного перевозчика, от руководства ООО «<данные изъяты>» поступало указание ФИО4 на заключение договора оказания услуг с перевозчиком. Обязанности по контролю качества выполняемых перевозчиками работ и подбор перевозчиков возлагались на <данные изъяты>, (в случае с подразделением в г. Воронеже – на Рыженина Д.М.), о чем также указано в условиях агентского договора. В апреле 2012 года ИП «ФИО4» заключил договоры оказания транспортных услуг с ИП «ФИО5.», а также с ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» было представлено непосредственно Рыжениным Д.М., т.е. именно он нашел данную организацию и предложил с ней сотрудничать. Обстоятельств сотрудничества с ИП «ФИО5» он (ФИО12) не помнит. Указанные договоры были заключены по указанию руководства ООО «<данные изъяты>». Согласно договорам ИП «ФИО5» и ООО «<данные изъяты>» перевозили товар ООО «<данные изъяты>». Контроль за качеством работ, выполняемых ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5», оставался за Рыжениным Д.М. (в соответствии с должностной инструкцией Рыженина Д.М., а также условиями агентского договора). Оплата услуг ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5» осуществлялась на основании счетов на оплату, которые им предоставлялись ИП «ФИО4». Данные счета проверялись Рыжениным Д.М. на правильность суммы, подлежащей оплате, и правильность оформления самого документа. После проверки, убедившись, что сумма в счете достоверна и именно она подлежит оплате, Рыженин Д.М. ставил на счете свою подпись, означавшую, что он согласовал данный финансовый документ. После его согласования счет направлялся в главный офис организации в <адрес>, после чего, через счета ИП «ФИО4» и производилась оплата услуг перевозчиков. У Рыженина Д.М. была создана собственная учетная запись в локальной сети ООО «<данные изъяты>», доступ к которой имел только сам Рыженин Д.М. У него же имелся и свой пароль, который знал только он. Рыженин Д.М. мог влиять на продолжение договорных отношений перевозчиков с ООО «<данные изъяты>». То есть, Рыженин Д.М., например, в случае недовольства качеством услуг, мог предложить расторгнуть договор с тем или иным перевозчиком. Если бы Рыженин Д.М. сказал, что им не следует продлять договор с ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5», то договор бы продлен не был, поскольку, как он (ФИО12) уже сказал ранее, руководство ООО «<данные изъяты>» всецело доверяло Рыженину Д.М. Последний мог также влиять на объем выполняемых перевозок, так как в его компетенции было распределение маршрутов и количество выполняемых рейсов (т. 3, л.д. 194-198);

- свидетеля ФИО15, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых с июля 2012 года он работает в должности директора по логистике и сервису ООО «<данные изъяты>». В его основные обязанности входит: организация работы службы, оптимизация логистических затрат, а также иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. Главный офис ООО «<данные изъяты>» расположен в <адрес>. ООО «<данные изъяты>» состоит порядка из десяти обособленных подразделений, которые осуществляют свою деятельность на территории Черноземья, Урала, Юга России, а также приволжских субъектов. Обособленное подразделение в г. Воронеже осуществляет свою деятельность и представляет интересы компании в г.Воронеже, г. Липецке, г. Старом Осколе, г. Курске, г.Белгороде и г. Рязани. Главными направлениями деятельности ООО «<данные изъяты>» является розничная торговля мягкой и корпусной мебелью. У ООО «<данные изъяты>» имеется ряд заказчиков - юридических и физических лиц, которым организация поставляет мебель, в связи с чем, они пользуются посредническими услугами различных транспортных компаний, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В г. Воронеже услуги по перевозке мебели им оказывают ООО «<данные изъяты>», а также ИП «ФИО5». С ООО «<данные изъяты>» они сотрудничают с апреля 2011 года. ООО «<данные изъяты>» оказывает услуги по грузоперевозкам на основании договора оказания услуг. При этом, напрямую договор оказания услуг между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не заключался. Оплата услуг транспортных компаний производилась через ИП «Арапов». Между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО4» был заключен агентский договор от 01.04.2012 г., согласно которого ИП «ФИО4» от имени Принципала, т.е. ООО «<данные изъяты>» осуществлял подбор перевозчиков, а также производил оплату их услуг. Фактически же ИП «ФИО4» выполнял только функции по оплате услуг транспортных организаций, в связи с чем, между ИП «ФИО4» и транспортной организацией заключался договор оказания услуг. Именно такая схема оплаты была создана для оптимизации контроля финансовых потоков ООО «<данные изъяты>». Обязанности по контролю качества выполняемых перевозчиками работ и подбор перевозчиков возлагались на регионального начальника по транспорту, о чем также указано в условиях агентского договора. Подобным же образом был заключены договорные отношения с ИП «ФИО5», автомобили которой также перевозили их товар. Вопросами, связанными с контролем качества работы перевозчиков занимаются региональные начальники по транспорту. В обособленном подразделении ООО «<данные изъяты>» в г. Воронеже должность <данные изъяты> с 2009 г. занимал Рыженин Д.М., который в настоящее время уволен из организации. В его обязанности входило: осуществление подбора перевозчиков для обеспечения доставки товаров покупателям и перевозок товаров в интересах компании, организация работы с перевозчиками, организация работы привлекаемых перевозчиков, учет работы транспорта и перевозчиков, общая организация работы отдела логистики, организация доставки мебели, а также другие обязанности, связанные с взаимодействием с транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими им транспортные услуги. Перечисленные обязанности были закреплены в должностной инструкции Рыженина Д.М. При этом, последний не принимал окончательного решения о сотрудничестве с той или иной транспортной организацией, а представлял организацию на утверждение своему непосредственному руководителю, то есть ФИО1 и далее директору по транспорту и логистике ФИО14 Мнение Рыженина Д.М. при подборе транспортных организаций являлось решающим, т.е. он говорил, что организация достойна сотрудничать с ООО «<данные изъяты>», а ФИО1 и ФИО14 с ним соглашались. Рыженину Д.М. руководство ООО «<данные изъяты>» доверяло, так как он был хорошим специалистом. Он так же влиял на объемы работ, выполняемые грузоперевозчиками, мог распределять между ними нагрузку, вносил предложения о прекращении сотрудничества с транспортной организацией, которые утверждались руководством ООО «<данные изъяты>». Мнение Рыженина Д.М. являлось также решающим при перезаключении договора перевозок на новый срок, то есть, если последний говорил, что с той или иной организацией необходимо продолжить сотрудничество, то от руководства ООО «<данные изъяты>» поступало негласное указание ИП «ФИО4» на перезаключение договора. В апреле 2012 года Рыженин Д.М. представил на утверждение ФИО1 ООО «<данные изъяты>». В это же время между ИП «ФИО4» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на оказание услуг, согласно которого ООО «<данные изъяты>» перевозило товар ООО «<данные изъяты>». Контроль за качеством работ, выполняемых ООО «<данные изъяты>», оставался за Рыжениным Д.М. Оплата услуг данной организации осуществлялась на основании счетов на оплату, которые предоставлялись ООО «<данные изъяты>» ИП «ФИО4». Указанные счета проверялись Рыжениным Д.М. на правильность суммы, подлежащей оплате, и правильность оформления самого документа. После проверки, убедившись, что сумма в счете достоверна и именно она подлежит оплате, тот ставил на счете свою подпись, означавшую, что он согласовал данный финансовый документ. После его согласования счет направлялся в главный офис организации в <адрес>, затем, через счета ИП «ФИО4» производилась оплата услуг самого ОАО «<данные изъяты>». Точно таким же образом осуществлялась и сотрудничество с ИП «ФИО5». Ему (ФИО15) известно, что в отношении Рыженина Д.М. в настоящее время расследуется уголовное дело по факту вымогания и получения последним денежных средств от ИП «ФИО5» и ООО «<данные изъяты>», но детали совершенных им преступлений ему не известны (т. 3, л.д. 200-203);

- свидетеля ФИО4, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых 01.02.2011 г. он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основным направлением его деятельности являются грузоперевозки, а также оказание транспортных услуг, в том числе, диспетчерских. Кроме того, с 03.04.2009 г. он работал в ООО «<данные изъяты>» на различных должностях. Последняя занимаемая им должность – директор по транспортной логистике. В его обязанности входила организация грузоперевозок, а именно, организация перевозок товара от поставщиков (производителей) на склады компании. При этом, находясь в указанной должности, он не осуществлял подбор перевозчиков, не контролировал качество выполняемых ими работ. Данными вопросами занимались соответствующие работники, а именно, региональные начальники по транспорту ООО «<данные изъяты>». Он уволился из ООО «<данные изъяты>» 17.01.2013 г. До этого времени совмещал индивидуальную предпринимательскую деятельность с работой в ООО «<данные изъяты>». 01.04.2012 г. он заключил агентский договор с ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым осуществлял для них подбор перевозчиков. На основании данного договора он заключал договоры оказания транспортных услуг с компаниями- грузоперевозчиками, а также индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, оказывающими транспортные услуги. 01.11.2012 г. договор был перезаключен в связи с реорганизацией ООО «<данные изъяты>». Несмотря на то, что в агентском договоре прописано, что он занимается поиском грузоперевозчиков для ООО «<данные изъяты>», фактически он подобными поисками не занимался. Подобная схема оплаты была создана для оптимизации контроля финансовых потоков ООО «<данные изъяты>». Обязанности по контролю качества выполняемых перевозчиками работ и подбор перевозчиков возлагались на <данные изъяты>, о чем также указано в условиях агентского договора. В г. Воронеже таковым являлся Рыженин Д.М. Именно он осуществлял подбор перевозчиков, которых представлял на утверждение руководству ООО «<данные изъяты>». При этом, мнение Рыженина Д.М. при подборе перевозчика являлось решающим, поскольку ему в организации доверяли. После того, как Рыженин Д.М. представлял руководству организацию, она утверждалась и ему от директора ООО «<данные изъяты>» поступало устное указание о необходимости заключения договора оказания транспортных услуг с компанией, либо ИП или физическим лицом. Так был заключен договор оказания транспортных услуг с ООО «<данные изъяты>» от 01.04.2012 г. Помимо этого, Рыженин Д.М. осуществлял контроль качества выполняемых перевозчиками работ. Он же решал вопросы, связанные с объемом выполняемых перевозчиками работ. Кроме того, Рыженин Д.М. вносил предложения своему руководству о продлении договора оказания транспортных услуг с той или иной организацией, а впоследствии ему (ФИО4) также поступало указание о продлении договора. Рыженин Д.М. также вносил предложения по прекращению сотрудничества с перевозчиками. В г. Воронеже услуги по перевозке мебели ООО «<данные изъяты>» оказывают ООО «<данные изъяты>», а также ИП «ФИО5». Оплата услуг грузоперевозчиков производилась через него (ФИО4), как индивидуального предпринимателя, и осуществлялась на основании счетов на оплату, которые предоставлялись ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5» ему. Указанные счета проверялись Рыжениным Д.М. на правильность суммы, подлежащей оплате, и правильность оформления самого документа. Убедившись, что сумма в счете достоверна и именно она подлежит оплате, последний ставил на счете свою подпись, означавшую, что он согласовал данный финансовый документ. После согласования счет направлялся в главный офис организации в <адрес>, после чего через счета ИП «ФИО4» производилась оплата услуг самих организаций. Фактически он (ФИО4) выполнял только функции по оплате услуг транспортных организаций. О том, что Рыженин Д.М. получал или вымогал денежные средства от представителей перевозчиков, ему ничего не известно (т. 3, л.д. 205-208);

- свидетеля ФИО16, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых, с апреля 2012 года он работает в должности руководителя отдела внутреннего контроля ООО «<данные изъяты>». В его основные обязанности входит: проведение проверок по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности общества, осуществление сохранности активов организации. В остальной части его показания аналогичны показаниям свидетеля ФИО15 Ему (ФИО16) известно, что в отношении Рыженина Д.М. в настоящее время расследуется уголовное дело по факту вымогания и получения им денежных средств от ИП «ФИО5» и ООО «<данные изъяты>», но детали совершенных им преступлений ему не известны (т. 3, л.д. 211-214);

- свидетеля ФИО17, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых с 03.04.2012 г. она работает бухгалтером у ИП «ФИО4». В ее основные обязанности входит: принятие документов, акты сверок взаиморасчетов между ИП «ФИО4» и грузоперевозчиками, ведение бухгалтерской документации, а также иные обязанности. 01.04.2012 г. между ИП «ФИО4» и ООО «<данные изъяты>» был заключен агентский договор, в соответствии с которым ИП «ФИО4» от имени Принципала, т.е. ООО «<данные изъяты>» осуществлял подбор перевозчиков, а также производил оплату их услуг. Фактически же ИП «ФИО4» выполнял только функции по оплате услуг транспортных организаций, в связи с чем, между ИП «ФИО4» и транспортной организацией заключался договор оказания услуг. Сам ИП «ФИО4» подбором перевозчиков и контролем качества выполненных им работ не осуществлял. Этим занимались соответствующие работники ООО «<данные изъяты>», в частности, в г. Воронеже - <данные изъяты> Рыженин Д.М. 01.04.2012г. ИП «ФИО4» заключил договоры оказания транспортных услуг с ИП «ФИО5.», а также с ООО «<данные изъяты>». Указанные договоры были заключены по указанию руководства ООО «<данные изъяты>». Согласно договорам ИП «ФИО5» и ООО «<данные изъяты>» перевозили товар ООО «<данные изъяты>». Контроль за качеством работ, выполняемых ОАО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5», оставался за Рыжениным Д.М. Оплата услуг ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5.» осуществлялась на основании счетов на оплату, которые предоставлялись ОАО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5» ИП «ФИО4». Данные счета проверялись Рыжениным Д.М. на правильность суммы, подлежащей оплате и правильность оформления самого документа. После проверки, убедившись, что сумма в счете достоверна и именно она подлежит оплате, Рыженин Д.М. ставил на счете свою подпись, означавшую, что он согласовал данный финансовый документ. После его согласования счет направлялся в главный офис организации в <адрес>, после чего через счета ИП «ФИО4» и производилась оплата услуг перевозчиков. Кроме того, Рыженин Д.М. высылал ИП ФИО4 по электронной почте акт выполненных работ, а также счета к акту. На момент пересылки актов и счетов ИП «ФИО4», суммы, подлежащие оплате, уже были согласованы и одобрены Рыжениным Д.М. О фактах совершения последним каких-либо преступлений, ей ничего не известно (т. 4, л.д. 67-69);

- свидетеля ФИО18, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых с апреля 2012 года он работает в должности директора по информационным технологиям ООО «<данные изъяты>». В его основные обязанности входит обеспечение работы информационных систем связи и оргтехники. Главный офис ООО «<данные изъяты>» расположен в <адрес>. ООО «<данные изъяты>» состоит порядка из десяти обособленных подразделений, которые осуществляют свою деятельность на территории Черноземья, Урала, Юга России, а также приволжских субъектов. Обособленное подразделение в г. Воронеже осуществляет свою деятельность и представляет интересы компании в г. Воронеже, г.Липецке, г. Старом Осколе, г. Курске, г. Белгороде и г. Рязани. Главными направлениями деятельности ООО «<данные изъяты>» является розничная торговля мягкой и корпусной мебелью. Так как у ООО «<данные изъяты>» много обособленных подразделений, расположенных на всей территории РФ, была создана глобальная локальная сеть, предназначенная для доступа сотрудников региональных подразделений ООО «<данные изъяты>» к информации, находящейся в головном офисе, а также для взаимоотношений между региональными подразделениями. Региональные сотрудники ООО «<данные изъяты>» при подключении к серверу головного офиса ООО «<данные изъяты>» получают возможность к электронной переписке с другими сотрудниками подразделений, а также к информации программы «1С: Бухгалтерия». Доступ к данной сети осуществляется через сеть «Интернет». Учетная запись сотрудника ООО «<данные изъяты>» создается при поступлении письма от кадрового сотрудника какого-либо подразделения ООО «<данные изъяты>». Для Рыженина Д.М., являвшегося <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в г. Воронеже, была создана учетная запись. Он имел доступ к электронной переписке между сотрудниками общества, а также к информации программы «1С: Бухгалтерия». Доступ к его учетной записи кроме него никто не имел, т.к. пароль и логин является индивидуальным и создается непосредственно самим сотрудником. Когда была создана учетная запись для Рыженина Д.М., он (ФИО18) пояснить не может, т.к. не помнит. После создания учетной записи Рыженину Д.М., он сообщил о данном факте ФИО12 и ФИО16(т. 4, л.д. 1-3);

- свидетеля ФИО6, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых с 15.09.2011 г., с момента образования ООО «<данные изъяты>», он является генеральным директором указанной организации. В его обязанности входит: общее руководство организацией, организация собраний учредителей и т.д. Однако, фактически руководством организации занимаются ФИО3 (исполнительный директор) и ФИО7 (коммерческий директор). При этом, ФИО3 занимается финансовыми вопросами общества, а ФИО7 - общими организационными вопросами. ООО «<данные изъяты>» оказывает транспортные услуги по перевозке грузов. Основным заказчиком услуг их организации является ООО «<данные изъяты>». Он знает, что <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в г. Воронеже был Рыженин Д.М., но лично с ним не знаком, охарактеризовать его не может. О факте получения денежных средств Рыжениным Д. от ФИО3 ему (ФИО6) известно со слов последнего, который ему рассказывал, что Рыженин Д.М. вымогал у него денежные средства за дальнейшее сотрудничество ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, ФИО3 написал об этом заявление в полицию и 05.03.2013 г. при передаче денежных средств Рыженин Д.М. был задержан сотрудниками правоохранительных органов (т. 4, л.д. 14-16);

- свидетеля ФИО14, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых в период времени с 29.10.2012 г. по 07.03.2013 г. он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности директора по транспортной логистике. В его обязанности входило: обеспечение доставки мебели покупателям, взаимодействие с транспортными компаниями, согласование и оплата счетов транспортных компаний, а также иные обязанности, которые были предусмотрены должностной инструкцией. В остальной части его показания аналогичны показаниям свидетелей ФИО15 и ФИО16 Об обстоятельствах вымогательства денежных средств Рыжениным Д.М. у руководства ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5 ему (ФИО14) ничего не известно (т. 4, л.д. 17-21);

- свидетеля ФИО19, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых с 10.09.2012 г. он состоит в должности руководителя логистики сервиса ООО «<данные изъяты>». В его должностные обязанности входит: организация работы службы логистики, контроль за исполнением бюджета. В остальной части его показания аналогичны показаниям свидетелей ФИО15, ФИО16 и ФИО14 Ему (ФИО19) известно, что в отношении Рыженина Д.М. в настоящее время расследуется уголовное дело по факту вымогания и получения им денежных средств от ИП «ФИО5» и ООО «<данные изъяты>», но детали совершенных им преступлений ему не известны (т. 4, л.д. 24-27);

- свидетеля ФИО20, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых примерно в 09 часов 30 минут 05.03.2013 г., он находился неподалеку от главного корпуса <адрес> по личным делам. Примерно в это время к нему подошли двое ранее не знакомых ему мужчин, один из которых представился сотрудником управления экономической безопасности ГУ МВД России по <адрес> ФИО21 и предъявил свое служебное удостоверении; второго мужчину он представил ФИО22 ФИО21 пояснил, что в управление экономической безопасности обратился гражданин ФИО3 с заявлением о том, что у него вымогает денежные средства <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженин за то, чтобы организация ФИО3 (ООО «<данные изъяты>») продолжала сотрудничество с ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, им (ФИО21) готовится проведение оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», с целью документации преступной деятельности Рыженина. Сотрудник полиции сообщил ему (ФИО20), что для проведения оперативного мероприятия необходимо участие двух незаинтересованных граждан в качестве представителей общественности, и предложил ему принять участие в качестве такового, на что он добровольно согласился. ФИО22 также был приглашен для участия в мероприятии в качестве представителя общественности. После этого он, ФИО21 и ФИО22 прошли в служебный кабинет ФИО21, расположенный в Управлении МВД РФ по <адрес> по адресу: <адрес>, где находился мужчина, который представился ФИО3 ФИО21 сказал им, что именно у него вымогает денежные средства Рыженин Д.И., и что он (ФИО3) также будет участвовать в оперативно-розыскном мероприятии. Затем ФИО21 объяснил им, что ФИО3 договорился о встрече с Рыжениным Д.М. в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном на <адрес>, где будут проведены также специальные технические мероприятия, сведения о которых составляют государственную тайну и не подлежат разглашению. После этого ФИО21 разъяснил им права и обязанности и порядок проведения оперативного эксперимента. Кроме того, спустя непродолжительное время, в кабинет зашел мужчина, который представился оперативным сотрудником ФИО23 и предъявил им всем свое служебное удостоверение, сказав, что тоже будет участвовать в оперативно-розыскном мероприятии. ФИО21 пояснил, что задача ФИО23 предотвратить возможную попытку Рыженина Д.М. скрыться с места преступления. Кроме того, ФИО21 и ФИО23 обусловились, что последний укроется в подсобном помещении, расположенном рядом с кабинетом ООО «<данные изъяты>», где будут встречаться Рыженин и ФИО3. После того, как Рыженин зайдет в кабинет к ФИО3, ФИО23 должен был подойти к двери данного кабинета (офиса) и слушать, о чем говорят собеседники (ФИО3 и Рыженин). В тот момент, когда Рыженин, получив деньги от ФИО3, решит уйти, ФИО23 должен был попросить его не покидать кабинет и подать им, т.е. ему, ФИО21 и ФИО22 условный сигнал рукой в окно, означающий, что им нужно проследовать в кабинет. Они же в это время должны были находиться на улице, так, чтобы окна офиса ООО «<данные изъяты>» были в их видимости. Затем, в их присутсивии был произведен личный досмотр ФИО3, в ходе которого у последнего не было обнаружено предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота, а также денежных средств и иных материальных ценностей. Об этом был составлен протокол личного досмотра лица, участвующего в проведении оперативного эксперимента, в котором поставили свои подписи участвующие в ОРМ лица, в том числе и он (ФИО20), предварительно внимательно прочитав протокол. Далее, в их присутствии ФИО21 были переписаны номер и серия денежных купюр достоинством <данные изъяты> рублей каждая на общую сумму <данные изъяты> рублей. Данные денежные средства были предоставлены участвующим лицом – ФИО3 С указанных денежных купюр были сделаны светокопии, после чего были переданы ФИО3 Об этом также был составлен протокол, который прочитали и подписали участники оперативно-розыскного мероприятия. Затем они, т.е. он (ФИО20), ФИО21, ФИО22, ФИО23 и ФИО3 на служебном автомобиле «<данные изъяты>» проследовали к офису ООО «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где на втором этаже административного здания расположен кабинет № ООО «<данные изъяты>». По приезду, он, ФИО22 и ФИО21 остались на улице, так, чтобы было видно окна офиса ООО «<данные изъяты>», а ФИО3 ожидал Рыженина в кабинете. Оперативник ФИО23 укрылся в подсобном помещении, расположенном рядом с входом в кабинет ООО «<данные изъяты>». Около 15 часов того же дня, т.е. 05.03.2013, к офису ООО «<данные изъяты>» подъехал Рыженин Д.М., который зашел в административное здание и направился в кабинет к ФИО3. Спустя непродолжительное время, примерно 10 минут, ФИО23 подал им знак рукой в окно, о котором они договаривались ранее и они направились в офис ООО «<данные изъяты>», где находились Рыженин, ФИО3 и ФИО23. Рыженину сотрудники пояснили, что было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент». Рыженин не отрицал факт получения денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей от ФИО3 ФИО21 составил протокол оперативного эксперимента, с которыми ознакомились и прочитали все участники ОРМ, замечаний ни у кого не было, и все его подписали. Все документы, которые составлял ФИО21, он (ФИО20) внимательно читал и, убедившись, что в них все записано правильно, подписывал. Кроме того, 07.03.2013 г., он по приглашению ФИО21 прибыл в ГУ МВД России по <адрес>, где в служебном кабинете последнего № присутствовали также ФИО3 и второй представитель общественности ФИО22 ФИО21 пояснил им, что они будут просматривать и прослушивать аудио-видеозапись, которая была сделана 05.03.2013 г. в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в отношении Рыженина Д.М. В их присутствии ФИО21 извлек из бумажного опечатанного конверта CD-диск, на котором была видеозапись разговора Рыженина и ФИО3 По результатам просмотра и прослушивания была составлена стенограмма на нескольких листах, в которой они все поставили свои подписи. ФИО21 также составил протокол просмотра и прослушивания аудио-видеозаписи, осуществлявшейся в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент». Данный протокол они все внимательно прочитали и подписали (т. 4, л.д. 30-33);

- свидетеля ФИО22, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, и аналогичны показаниям свидетеля ФИО20 (т. 4, л.д. 35-38);

- свидетеля ФИО24, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых он работает водителем у ИП «ФИО5». Основным видом их финансово-хозяйственной деятельности является грузоперевозки различных товаров. Как ему известно, ИП «ФИО5.» имеет договорные взаимоотношения с ИП «ФИО4» на перевозку продукции ООО «<данные изъяты>» на территории г. Воронежа, г. Липецка и г. Старого Оскола. В настоящее время ФИО5 находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, а ее интересы представляет ее бывший супруг ФИО2 В конце 2012 года, точную дату он не помнит, он приехал на склад, расположенный по адресу: <адрес>, где всегда получал продукцию ООО «<данные изъяты>» для дальнейшей ее перевозки по магазинам. Однако, все машины ИП «ФИО5.» были сняты с линии, и не допущены до загрузки. Как ему стало известно, данное распоряжение дал бывший <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженин Д.М. (т. 4, л.д. 45-47);

- свидетеля ФИО25, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых 04.03.2013 г., примерно в 13 часов, он находился неподалеку от главного корпуса <адрес>, расположенного на <адрес>, <адрес>. В это время к нему подошел сотрудник полиции, который представился старшим оперативным сотрудником по особо важным делам УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО21 и пояснил ему, что в УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> имеется оперативная информация о том, что <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> Рыженин Д.М. вымогает денежные средства у представителей организаций, оказывающих транспортные услуги ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, предложил ему принять участие в ОРМ «Наблюдение» в отношении Рыженина Д.М., на что он добровольно согласился. После этого они подошли еще к одному мужчине, которому ФИО21 также предложил участвовать в ОРМ, на что тот согласился. Мужчина представился ФИО26 Затем они втроем проследовали в служебный кабинет ФИО21, расположенный в ГУ МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, где последний пояснил, что силами БСТМ будут проведены технические мероприятия, сведения о которых составляют государственную тайну и разглашению не подлежат. Им оперативник рассказал порядок и цель проведения оперативно-розыскного мероприятия. После этого они втроем направились к офису ООО «<данные изъяты>», расположенному на <адрес>, куда примерно в 15 часов 15 минут того же дня, то есть 04.03.2013 г. на автомашине <данные изъяты>» в ООО подъехал Рыженин Д.А., зашел в административное здание, где на втором этаже расположен кабинет № ООО «<данные изъяты>», в котором между Рыжениным Д.М., коммерческим директором ООО «<данные изъяты>» ФИО7 и исполнительным директором указанной организации ФИО3 состоялся разговор, в ходе которого Рыженин Д.М. вымогал денежные средства у ФИО3 за дальнейшее сотрудничество с ООО «<данные изъяты>». После окончания разговора Рыженин Д.М. вышел из здания и сел в указанный автомобиль, после чего уехал в неизвестном направлении. По результатам ОРМ ФИО21 был составлен акт проведения ОРМ «Наблюдение». Кроме того, в присутствии участвующих лиц им же был составлен протокол просмотра и прослушивания аудио-видеозаписи, осуществленной в ходе ОРМ «Наблюдение», который они подписали (т. 4, л.д. 48-50);

- свидетеля ФИО26, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, и аналогичны показаниям свидетеля ФИО25 (т.4, л.д. 51-53);

- свидетеля ФИО27, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, и аналогичны показаниям свидетеля ФИО24 (т. 4, л.д. 59-61);

- свидетеля ФИО28, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых в ноябре 2009 года, точную дату не помнит, она устроилась на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность логиста. С июля 2012 года состояла на должности старшего логиста. В июне 2013 года уволилась из ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию. Её непосредственными обязанностями являлись: организация доставки клиентам продукции компании, составление маршрутов, управление экспедиторами, оформление счетов транспортных компаний, а также иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. Главный офис организации расположен в <адрес>. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО13 Обособленное подразделение в г. Воронеже осуществляет свою деятельность и представляет интересы компании в г. Воронеже, г.Липецке, г. Старый Оскол, г. Курске, г. Белгороде и г. Рязани. Основными направлениями деятельности ООО «<данные изъяты>» является розничная торговля мягкой и корпусной мебелью. У организации имеется ряд заказчиков, как юридических, так и физических лиц, которым они поставляют мебель. При этом, у компании не имеется собственного грузового транспорта, в связи с чем они пользуются посредническими услугами различных транспортных компаний, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В г. Воронеже ООО «<данные изъяты>» пользовалось услугами по перевозке грузов ИП «ФИО5 и ООО «<данные изъяты>. Вопросами взаимодействия с указанными организациями занимался <данные изъяты> Рыженин Д.М., с которым она знакома с момента его прихода на работу в ООО «<данные изъяты>», примерно в то же время, что и она. Изначально, он занимал должность <данные изъяты> впоследствии, примерно с ноября 2009 года, занимал должность <данные изъяты>, затем, с 2012 года, точную дату указать не может, Рыженин Д.М. был назначен на должность <данные изъяты>. Фактически, его деятельность заключалась в том, что он контролировал качество выполняемых перевозчиками работ. Кроме того, Рыженин Д.М. определял объем работ, выполняемых грузоперевозчиками, мог как сокращать, так и увеличивать объем. Так же, он согласовывал и утверждал суммы, подлежащие оплате услуг ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО5». Директорами ООО «<данные изъяты>» являются ФИО3 и ФИО7 Проверив счета, Рыженин Д.М. ставил на них собственную подпись, означавшую, что счет составлен правильно. По такой же схеме происходила оплата услуг ИП «ФИО5», представителем которого является ФИО2, с которым она также знакома. Ей известно, что в декабре 2012 года часть автомобилей ИП «ФИО5» были отстранены от работы, но по какой причине, не знает. 05.03.2013 г., в дневное время Рыженин Д.М. сказал, что ему нужно отъехать с работы на полчаса, но куда и зачем, не пояснил. По поводу вымогательства и получения денежных средств от ФИО3 и ФИО2., она не знает, сам Рыженин Д.М. об этом ничего не рассказывал. С марта 2013 года и до мая 2013 года с Рыжениным Д.М. она не общалась, так как он перестал появляться на работе. В мае 2013 года он узнал ее новый номер, стал звонить и настаивать на встрече. В ходе разговоров он пытался у нее выяснить, как обстоят дела на работе, не вызвали ли ее в правоохранительные органы. Примерно в середине-конце мая 2013 года они все-таки встретились по его настоянию в парке «<данные изъяты>». При встрече Рыженин Д.М. вел себя как-то странно, необычно. Кроме того, разговаривал как-то провокационно, несколько раз спрашивал, помнит ли она, что когда-то что-то от него получала, на что она отвечала ему, что не понимает его вопроса (т. 4, л.д. 62-65);

- свидетеля ФИО8, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых с 01.10.2011 г. она работает в ООО «<данные изъяты>» и состоит в указанной организации в должности директора по транспортной логистике. В ее обязанности входит руководство отделом логистики, проведение переговоров с клиентами и т.д. 01.04.2013 г. между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО4» был заключен договор оказания транспортных услуг, согласно которого ООО «<данные изъяты>» перевозило товар ООО «<данные изъяты>», интересы которого представлял ИП «ФИО4». Вопросами, связанными с перевозками, объемами перевозок и согласования оплаты услуг ООО «<данные изъяты>» решал Рыженин Д.М. – <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». Он часто приезжал в офис ООО «<данные изъяты>», особенно в феврале и марте 2013 года, по неизвестной ей причине, но впоследствии ей стало известно от ФИО3 – исполнительного директора их организации о том, что Рыженин Д.М. вымогал денежные средства за дальнейшее сотрудничество ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», то есть за то, чтобы и в будущем ООО «<данные изъяты>» пользовалось транспортными услугами ООО «<данные изъяты>». ФИО3 также рассказывал, что он написал заявление в полицию о вымогательстве и, при передаче денежных средств Рыженин Д.М. был задержан сотрудниками полиции (т. 4, л.д. 68-70);

- свидетеля ФИО21, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых он работает в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>. В круг его служебных обязанностей входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономической деятельности, а также иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. В начале 2013 года в УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> поступила оперативная информация о том, что <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженин Д.М. вымогает денежные средства и получает незаконное денежное вознаграждение от представителей транспортных компаний за дальнейшее сотрудничество с ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, в действиях Рыженина Д.М. усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ. Для проверки поступившей информации, 04.03.2013 г. было проведено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение», с использованием сил и средств БСТМ ГУ МВД России по <адрес>, а также с привлечением незаинтересованных лиц – случайных граждан – ФИО26 и ФИО25, приглашенных им с улицы. С ними он в последующем проследовал в свой служебный кабинет, расположенный в ГУ МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. В ходе проведения ОРМ силами БСТМ была проведены технические мероприятия, сведения о которых составляют государственную тайну и разглашению не подлежат. Привлеченным гражданам он разъяснил порядок и цель проведения оперативно-розыскного мероприятия. С представителями общественности направился к офису ООО «<данные изъяты>», где силами БСТМ проводились технические мероприятия. Примерно в 15 часов 15 минут того же дня, то есть 04.03.2013 г., на автомашине <данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> подъехал Рыженин Д.М., зашел в административное здание, где на втором этаже расположен кабинет № ООО «<данные изъяты>», в котором между Рыжениным Д.М., коммерческим директором ООО «<данные изъяты>» ФИО7 и исполнительным директором указанной организации ФИО3 состоялся разговор, в ходе которого Рыженин Д.М. вымогал денежные средства у ФИО3 за дальнейшее сотрудничество с ООО «<данные изъяты>». После окончания разговора Рыженин Д.А. вышел из здания, сел в указанный автомобиль, после чего уехал в неизвестном направлении. По результатам ОРМ им (ФИО21) был составлен акт проведения ОРМ «Наблюдение». Кроме того, в присутствии представителей общественности им был составлен протокол просмотра и прослушивания аудио-видеозаписи, осуществленной в ходе ОРМ «Наблюдение». Кроме того, 05.03.2013 г., в УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> обратился с заявлением ФИО3, в котором сообщил о том, что региональный начальник по транспорту ООО «<данные изъяты>» Рыженин Д.М. вымогает у него денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей за допуск к осуществлению перевозок продукции ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» и за дальнейшее сотрудничество ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>». С целью документации преступной деятельности Рыженина Д.М. 05.03.2013 г. на основании соответствующего постановления, санкционированного заместителем начальника ГУ МВД России по <адрес> 05.03.2013 г., он (ФИО21) проводил оперативно-розыскное мероприятие (далее ОРМ) – оперативный эксперимент, совместно с оперуополномоченным ФИО23 С целью проведения указанного ОРМ, 05.03.2013 г., около 09 часов 30 минут, он (ФИО21) пригласил к его участию ФИО20 и ФИО22 в качестве представителей общественности (понятых). ФИО3 также принимал участие в ОРМ в качестве участвующего лица. В служебном кабинете ГУ МВД России по <адрес> он лично разъяснил права и обязанности представителям общественности, как участников ОРМ, а также порядок проведения ОРМ. Затем им, в присутствии представителей общественности был произведен личный досмотр ФИО3, в ходе которого у последнего не было обнаружено предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота, а также денежных средств и иных материальных ценностей. Об этом был составлен протокол личного досмотра лица, участвующего в проведении оперативного эксперимента, в котором поставили свои подписи участвующие в ОРМ. Далее, в присутствии представителей общественности им были переписаны номер и серия денежных купюр достоинством <данные изъяты> рублей каждая на общую сумму <данные изъяты> рублей. Данные денежные средства были предоставлены участвующим лицом – ФИО3 С них были сделаны светокопии, после чего, переданы ФИО3 Об этом также был составлен соответствующий протокол, который прочитали, а затем подписали участники оперативно-розыскного мероприятия. После этого, участвующие в ОРМ лица, на служебном автомобиле «<данные изъяты>» проследовали к офису ООО «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где на втором этаже административного здания расположен кабинет № ООО «<данные изъяты>». После этого он (ФИО21) и представители общественности остались на улице, так, чтобы были видны окна офиса ООО «<данные изъяты>», а ФИО3 ожидал Рыженина Д.М. в кабинете. ФИО23 расположился в подсобном помещении, расположенном рядом с входом в кабинет ООО «<данные изъяты>». Через дверную щель ему было хорошо видно, кто заходит в офис. Они обусловились таким образом, что, когда в кабинет войдет Рыженин Д.М., он (ФИО23) выйдет из подсобного помещения и подойдет к двери ООО «<данные изъяты>», чтобы слышать разговор между Рыжениным Д.М. и ФИО3 Они также договорились, что в тот момент, когда Рыженин Д.М. будет покидать офис, ФИО23 попросит его остаться в кабинете, и в окно подаст знак рукой ему и представителям общественности о том, что им нужно заходить в офис. Примерно в 15 часов 15 минут того же дня, т.е. 05.03.2013 г., к офису ООО «<данные изъяты>» подъехал Рыженин Д.М., зашел в административное здание и направился в кабинет к ФИО3, где между ними состоялся разговор, в ходе которого Рыженин Д.М. получил от ФИО3 отксерокопированные ранее денежные купюры в сумме <данные изъяты> рублей, переданные ФИО3 в рамках ОРМ «оперативный эксперимент». После этого он (ФИО21) с представителями общественности направился в кабинет ООО «<данные изъяты>», где находились Рыженин Д.М., ФИО3 и ФИО23 Рыженину Д.М. пояснили, что было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент». Рыженин Д.М. не отрицал факт получения денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей от ФИО3 О факте получения денежных средств было сообщено в СО по <адрес> СУ СК России по <адрес>. Через некоторое время на место происшествия прибыл следователь ФИО30, который с участием понятых осмотрел место происшествия, изъял денежные средства, а также иные предметы. Также он составил протокол оперативного эксперимента, с которыми ознакомились и прочитали все участники ОРМ, замечаний ни у кого не было. Все составленные им (ФИО21) документы, отражающие ход ОРМ, подписывали все участники мероприятия, предварительно ознакомившись с их содержанием, ни у кого никаких замечаний или возражений не имелось (т. 4, л.д. 95-98);

- свидетеля ФИО31, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, согласно которых 05.03.2013 г. в УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> обратился с заявлением гражданин ФИО3 по факту вымогательства у него денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыжениным Д.М. за допуск к осуществлению перевозок продукции ООО «<данные изъяты>». Данное заявление было зарегистрировано в КУСП дежурной части ГУ МВД России по <адрес> за № №. Проведение процессуальной проверки по заявлению ФИО3 было поручено ему и оперуполномоченному УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО32, а проведение оперативно-розыскных мероприятий было поручено старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО21, ФИО23 В ходе проведения процессуальной проверки им (ФИО31) был опрошен ФИО3, направлен запрос в ООО «<данные изъяты>» о предоставлении заверенных копий документов, касаемых трудовой деятельности Рыженина Д.М. в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», а также запрос в ООО «<данные изъяты>» о предоставлении заверенных копий документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», заверенных копий учредительных документов ООО «<данные изъяты>». Кроме того, он опросил ФИО3 по обстоятельствам передачи им денежных средств Рыженину Д.М. 06.03.2013 г. в дежурной части ГУ МВД России по <адрес> зарегистрировано в КУСП за № заявление заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «<данные изъяты>» ФИО12 в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». Оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО32 в ходе проведения процессуальной проверки по вышеуказанному обращению опрошен региональный директор в <адрес> ООО «<данные изъяты>» ФИО1 Также, ФИО32 опросил заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «<данные изъяты>» ФИО12 Кроме того, 07.03.2013 г. в дежурной части ГУ МВД России по <адрес> зарегистрировано заявление представителя ИП «ФИО5.» ФИО2 по факту незаконных действий Рыженина Д.М., который в январе 2013 г. требовал от ФИО2 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей за допуск к осуществлению грузовых перевозок продукции ООО «<данные изъяты>». Им (ФИО31) был опрошен ФИО2 по обстоятельствам, изложенным в заявлении, также, он по запросу у ФИО5 нарочно получил заверенные копии документов, отражающих факт работы ФИО2 у ИП «ФИО5.», а также заверенные копии документов, отражающих финансово-хозяйственные взаимоотношения ИП «ФИО5» с ООО «<данные изъяты>», учредительных документов ИП «ФИО5.». Он также опрашивал Рыженина Д.М., который сославшись на ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи каких-либо объяснений. 15.03.2013 г. он опросил ФИО2 по взаимоотношениям с ИП «ФИО4» и ООО «<данные изъяты>», Рыжениным Д.М., и регионального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, Он (ФИО31) направил запрос в ООО «<данные изъяты>», согласно которого получил заверенные копии документов, касаемых трудовой деятельности Рыженина Д.М. в должности <данные изъяты> обособленного ООО «<данные изъяты>» (т. 4, л.д. 99-102);

- свидетеля ФИО32, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, и в целом, аналогичны показаниям свидетеля ФИО31 (т. 4, л.д. 103-105);

- свидетеля ФИО23, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса, и в целом, аналогичны показаниям свидетеля ФИО21 (т. 4, л.д. 106-109).

Также, виновность подсудимого Рыженина Д.М. подтверждается материалами уголовного дела:

- рапортом старшего следователя СО по <адрес> СУ СК России по <адрес> от 05.03.2013 г., согласно которого в действиях Рыженина Д.М. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (т. 1, л.д. 58);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого было осмотрено офисное помещение ОАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия были изъяты <данные изъяты> купюры, достоинством <данные изъяты> рублей каждая, 2 мобильных телефона (т. 1, л.д. 61-80);

- заявлением ФИО3, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М., который незаконно требует с него денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей за допуск ООО «<данные изъяты>» к осуществлению грузовых перевозок продукции ООО «<данные изъяты>» (т. 1, л.д. 129);

- протоколом просмотра и прослушивания аудио-видеозаписи, осуществлявшейся в ходе ОРМ «наблюдение», согласно которого был осмотрен CD-R TDK № с/к, на котором имеются 2 файла – <данные изъяты>, при воспроизведении которых обнаружена аудио-видеозапись; приложением к протоколу - стенограммой разговора, состоявшегося 04.03.2013 г. при проведении ОРМ «наблюдение» от 07.03.2013 г., согласно которой в присутствии представителей общественности ФИО25 и ФИО26 была составлена стенограмма разговора между двумя неизвестными мужчинами, состоявшегося 04.03.2013 г. при проведении ОРМ «наблюдение» (т. 1, л.д. 133-136);

- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 04.03.2013г., согласно которого старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО21 в присутствии представителей общественности ФИО25 и ФИО26 было проведено оперативно-розыскное мероприятие – «наблюдение» в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. (т. 1, л.д. 137-138);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, согласно которого рассекречены результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. (т. 1, л.д. 139);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд, согласно которого в следственные органы предоставлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. (т. 1, л.д. 140-141);

- постановлением о проведении оперативного эксперимента, согласно которого сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> поручено провести оперативное мероприятие «оперативный эксперимент» с целью документирования и выявления преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 204 УК РФ, и задержания Рыженина Д.М. с поличным (т. 1, л.д. 142);

- протоколом личного досмотра лица, участвующего в проведении оперативного эксперимента, согласно которого в присутствии представителей общественности произведен досмотр ФИО3, в ходе которого предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота, а также денежных средств, материальных ценностей не обнаружено (т. 1, л.д. 150);

- протоколом осмотра, копирования и передачи денежных купюр, согласно которого 05.03.2013 г. в присутствии представителей общественности ФИО20 и ФИО22, а также ФИО3 произведен осмотр и копирование денежных купюр в сумме <данные изъяты> рублей достоинством по <данные изъяты> рублей каждая (т. 1, л.д. 151-173);

- протоколом просмотра и прослушивания аудио-видеозаписи, осуществлявшейся в ходе ОРМ «оперативный эксперимент» от 07.03.2013 г., согласно которого был осмотрен CD-R TDK № с/к, с имеющимся на нем файлом – <данные изъяты>, при воспроизведении которого обнаружена аудио-видеозапись; приложение – стенограмма разговора, состоявшегося 05.03.2013 г. между ФИО3 и Рыжениным Д.М. при проведении ОРМ «оперативный эксперимент» от 07.03.2013 г., согласно которой в присутствии представителей общественности ФИО20, ФИО22, а также ФИО3 была составлена стенограмма разговора между ФИО3 и Рыжениным Д.М. при проведении ОРМ «оперативный эксперимент» (т. 1, л.д. 174-179);

- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия от 05.03.2013 г., согласно которого старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО21 в присутствии представителей общественности ФИО20, ФИО22, с участием ФИО3 было проведено оперативно-розыскное мероприятие – «оперативный эксперимент» в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. (т. 1, л.д.180-181);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 08.03.2013 г., согласно которого рассекречены результаты оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проведенного в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. – физический носитель информации с записью ПТП (т. 1, л.д. 182);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 11.03.2013 г., согласно которого рассекречены результаты оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проведенного в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. – физический носитель информации с записью ПТП (т. 1, л.д. 183);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 11.03.2013 г., согласно которого в следственные органы предоставлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 05.03.2013 г., проведенного в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. (т. 1, л.д.186-187);

- справкой ООО «<данные изъяты>», согласно которой Рыженин Д.М. не находился в отпуске, отгуле и на больничном по состоянию на 05.03.2013 г. (т. 1, л.д. 194);

- табелем учета рабочего времени, согласно которого 05.03.2013 г. Рыженин Д.М. находился на рабочем месте (т. 1, л.д. 195);

- трудовым договором, в соответствии с которым Рыженин Д.М. принят в ООО «<данные изъяты>» на должность <данные изъяты> (т. 1, л.д. 199-201);

- приказом (распоряжением) о приеме на работу, согласно которого Рыженин Д.М. назначен на должность <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» (т. 1, л.д. 204);

- должностной инструкцией <данные изъяты>, утвержденной генеральным директором ООО «<данные изъяты>», с которой 11.12.2012 г. Рыженин Д.М. ознакомился и получил на руки копию (т. 1, л.д. 205-207);

- свидетельством о постановке на налоговый учет ООО «<данные изъяты>» от 15.09.2011 г. (т. 1, л.д. 212);

- свидетельством о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» от 15.09.2011 г. (т. 1, л.д. 213);

- приказом (распоряжением) о приеме на работу от 03.10.2012 г., согласно которого ФИО3 назначен на должность исполнительного директора ООО «<данные изъяты>» (т. 1, л.д. 233);

- договором № № об оказании услуг по перевозке грузов от 01.04.2012 г., согласно которого Исполнитель (ООО «<данные изъяты>») обязуется организовать и осуществить перевозку грузов, представляющих собой товары, приобретенные физическими и юридическими лицами в салонах заказчика (т. 1, л.д. 237-241);

- рапортом начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО33, согласно которого 06.03.2013 г. в ГУ МВД России по <адрес> поступило заявление заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «<данные изъяты>» ФИО12 в отношении регионального начальника по транспорту ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. (т. 1, л.д. 244);

- заявлением ФИО12, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности регионального начальника по транспорту ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М., который незаконно требует с него денежные средства за допуск и осуществление грузоперевозок для ООО «<данные изъяты>» (т. 1, л.д. 246);

- агентским договором между ИП «ФИО4» и ООО «<данные изъяты>», согласно которого принципал вправе осуществлять контроль за объемами и качеством оказания услуг по перевозке грузов, выполняемых контрагентами (т. 1, л.д. 251-253);

- свидетельством о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» от 21.08.2011 г. (т. 1, л.д. 254);

- свидетельством о постановке на налоговый учет ООО «<данные изъяты>» от 21.08.2011г. (т. 1, л.д. 255);

- рапортом заместителя руководителя следственного отдела по <адрес> СУ СК России по <адрес> от 28.03.2013 г. по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (т. 2, л.д. 1);

- заявлением ФИО2 от 07.03.2013 г., в котором он просит проверить законность действий регионального начальника по транспорту ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. (т.2, л.д. 9);

- договором оказания услуг по перевозке грузов № № от 01.04.2012 г. между ИП «ФИО2» и ИП «ФИО4» (т. 2, л.д. 16-20);

- свидетельством о государственной регистрации ИП «ФИО2» от 06.08.2011 г. (т. 2, л.д. 21);

- должностной инструкцией регионального начальника по транспорту, утвержденной генеральным директором ООО «<данные изъяты>», с которой 11.12.2012 Рыженин Д.М. ознакомился и получил на руки копию (т. 2, л.д. 28-30);

- справкой ООО «<данные изъяты>», согласно которой Рыженин Д.М. в январе 2013 года не находился в отпуске, отгуле или на больничном (т. 2, л.д. 45);

- договором аренды транспортного средства с экипажем, в соответствии с которым ИП «ФИО2» арендовала у ФИО11 автомобиль марки «<данные изъяты>», акт приема-передачи (т. 2, л.д. 72-74);

- рапортом следователя следственного отдела по <адрес> СУ СК России по <адрес> ФИО34 от 29.04.2013, г. согласно которого в действиях Рыженина Д.М. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (т. 2, л.д. 93);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 23.04.2013 г., согласно которого в следственные органы предоставлены результаты ОРМ в отношении Рыженина Д.М. – выписки из сводок ОТМ «ПТП» (т. 2, л.д. 127);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 23.04.2013 г., согласно которого рассекречены материалы ОТМ «ПТП» в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. (т.. 2, л.д. 128);

- выпиской из ОТМ «ПТП» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 129-130);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 13.04.2013 г., согласно которого рассекречены материалы ОТМ «НАЗ» и «НВД» в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. (т. 2, л.д. 131);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого в следственные органы предоставлены результаты ОРМ в отношении Рыженина Д.М. (т. 2, л.д. 135);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого рассекречены материалы ОТМ «ПТП» в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. (т. 2, л.д. 138);

- трудовым договором, согласно которого ФИО1 принят в ООО «<данные изъяты>» на должность регионального директора (т. 2, л.д. 151-153);

- детализацией телефонных соединений абонентского номера ФИО3, в которой содержится информация о телефонных соединениях ФИО3 и Рыженина Д.М. (т. 2, л.д. 164-191);

- детализацией телефонных соединений абонентского номера ФИО2, в которой содержится информация о телефонных соединениях ФИО2 и Рыженина Д.М. (т. 2, л.д.206-236);

- выпиской из ОТМ «ПТП» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 240-241);

- выпиской из ОТМ «ПТП» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 242-243);

- протоколом осмотра предметов от 05.07.2013 г., в ходе которого были осмотрены физические носители информации CD-RW в количестве 2 штук, предоставленных с материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенными в отношении регионального начальника по транспорту ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М. (т. 3, л.д. 8-13);

- заявлением Рыженина Д.М., в котором последний сообщил, что получил денежные средства от транспортной компании ООО «<данные изъяты>» 05.03.2013 г. в сумме <данные изъяты> рублей за сотрудничество (т. 3, л.д. 101);

- детализацией телефонных соединений абонентского номера ФИО7, в которой содержится информация о телефонных соединениях ФИО7 и Рыженина Д.М. (т. 3, л.д. 147-190);

- свидетельством о постановке на налоговый учет ИП «ФИО4» 01.02.2011 г. (т. 3, л.д. 209);

- свидетельством о государственной регистрации ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя от 01.02.2011 г. (т. 3, л.д. 210);

- заявлением ФИО7 от 29.07.2013 г., в котором он сообщает об угрозах в его адрес, а также в адрес ФИО3 со стороны Рыженина Д.М. (т. 4, л.д. 40);

- заявлением ФИО3 от 07.08.2013 г., в котором он сообщает об угрозах в его адрес, а также в адрес ФИО7 со стороны Рыженина Д.М. (т. 4, л.д. 44);

- протоколом очной ставки между Рыжениным Д.М. и ФИО2 от 27.08.2013 г., согласно которого ФИО2 подтвердил, что лично передал 11.01.2013 г. <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженину Д.М. по его же требованию денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве вознаграждения за то, чтобы в дальнейшем автомобили ИП «ФИО2» продолжали осуществлять перевозки товара ООО «<данные изъяты>», а Рыженин Д.М., в свою очередь, подтвердил, что получал денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей от ФИО2 11.01.2013 г. около склада ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. Указанные денежные средства он у ФИО2 не вымогал, полномочиями в части помощи в сотрудничестве с ООО «<данные изъяты>» не обладал (т. 4, л.д. 78-80);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого установлено наличие салона ООО «<данные изъяты>» в торговом центре <данные изъяты> по адресу: <адрес> (т. 4, л.д. 85-91);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Рыжениным Д.М. и потерпевшим ФИО3, согласно которого последний подтвердил, что лично передал 05.03.2013 г. <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженину Д.М. по его же требованию денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в качестве вознаграждения за то, чтобы в дальнейшем автомобили ООО «<данные изъяты>» продолжали осуществлять перевозки товара ООО «<данные изъяты>», а Рыженин Д.М., в свою очередь, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (т. 4, л.д. 92-94);

- заключением экспертизы № от 30.09.2013 г., в котором отражено дословное содержание видео-аудиозаписей от 04.03.2013 г. и 05.03.2013 г., произведенных в ходе ОРМ «Наблюдение» и «Оперативный эксперимент» в отношении Рыженина Д.М. (т. 4, л.д. 121- 131);

- заключением экспертизы № от 30.09.2013 г., согласно которого в видеозаписях, зафиксированных на представленном на экспертизу компакт диске № с/к с фиксацией проведенного ОРМ «Наблюдение» в отношении Рыженина Д.М., признаков монтажа видеозаписи или внутрикадрового монтажа не обнаружено (т. 4, л.д. 134-137);

- постановлением об установлении фактических обстоятельств по уголовному делу, согласно которого в документах, имеющихся в уголовном деле, считать правильной организационно-правовую форму организации <данные изъяты>» - обществом с ограниченной ответственностью (т. 4, л.д. 146-147);

- агентским договором между ИП «ФИО4» (агент) и ООО «<данные изъяты>» (Принципал), согласно которого принципал вправе осуществлять контроль за объемами и качеством оказания услуг по перевозке грузов, выполняемых контрагентами (т. 4, л.д.212-214);

- протоколом выемки, согласно которого у ФИО1 изъят рабочий ноутбук Рыженина Д.М. марки <данные изъяты> (т. 4, л.д. 232-234);

- справкой <данные изъяты>», согласно которой в пользовании Рыженина Д.М. находится абонентский номер № (т. 5, л.д. 5);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого осмотрена территория бывшего склада ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> (т. 5, л.д. 18-25);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого произведен осмотр денежных купюр достоинством <данные изъяты> рублей каждая на общую сумму <данные изъяты> рублей, мобильного телефона «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, мобильного телефона «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, изъятых 05.03.2013 г. в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, ноутбука <данные изъяты>, изъятого в ходе выемки 06.04.2013 г. у ФИО1, физических носителей информации CD-RW в количестве 2 штук, предоставленных с материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенными в отношении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М., физического носителя информации CD-RW в количестве 1 штуки, предоставленных с материалами оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ в рамках ОТМ «ПТП» в отношении Рыженина Д.М., CD-R диска с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру № (т. 5, л.д. 26-35);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: денежные купюры достоинством <данные изъяты> рублей каждая на общую сумму <данные изъяты> рублей, мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, мобильный телефон <данные изъяты>» в корпусе черного цвета, ноутбук <данные изъяты>, физические носители информации CD-RW в количестве 2 штук, предоставленные с материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенными в отношении регионального начальника по транспорту ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М., физический носитель информации CD-RW в количестве 1 штуки, предоставленный с материалами оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ в рамках ОТМ «ПТП» в отношении Рыженина Д.М., CD-R диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру № (т. 5, л.д. 36-37).

Судом в соответствии с требованиями ст. 240 УПК РФ были непосредственно, полно и всесторонне исследованы в ходе судебного разбирательства все доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты. Стороной обвинения предоставлено достаточно доказательств виновности Рыженина Д.М. в инкриминируемых ему деяниях, в связи с чем, по делу должен быть постановлен обвинительный приговор.

Суд квалифицирует действия Рыженина Д.М. по:

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как он совершил покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, т.е. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Квалифицирующий признак, а именно: совершение мошенничества с использованием своего служебного положения нашел своё подтверждение в ходе судебного следствия.

Рыженин Д.М. является субъектом данного преступления, а именно, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Будучи <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», он в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной генеральным директором ООО «<данные изъяты>», выполнял функции по подбору и предоставлению Региональному Руководителю Логистики и Сервиса достоверной информации по местным перевозчикам, предложению кандидатов для заключения договоров о предоставлении транспортных услуг; контролю качества работы местных перевозчиков, с которыми заключены договоры на оказание транспортных услуг, в целях поддержания высокого уровня сервиса компании, а также обязанности по осуществлению подбора перевозчиков для обеспечения доставки товара покупателям и перевозок в интересах компании, организации работы привлекаемых перевозчиков в соответствии со стандартами ООО «<данные изъяты>», а также другие обязанности, связанные с контролем работы перевозчиков, оказывающих транспортные услуги ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, используя свое служебное положение, при доверительном отношении к нему со стороны руководства ООО «<данные изъяты>», будучи ответственным за подбор перевозчиков для обеспечения доставки товара покупателям и перевозок в интересах компании, а также контроль за качеством выполняемой ими работы, однако, не наделенный полномочиями по расторжению или изменению условий договора на перевозку грузов, Рыженин Д.М., путем обмана, получил денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей от ФИО2, а также пытался получить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей от ФИО3, однако, его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, введя их в заблуждение, сказав, что в случае невыполнения его условий, он прекратит их деятельность и прекратит сотрудничество с ними.

При определении вида и меры наказания Рыженину Д.М. суд учитывает как характер совершенных им тяжких преступлений, отличающихся повышенной степенью общественной опасности, так и данные о личности подсудимого, который не судим, на учете в <данные изъяты>» и <данные изъяты>» не состоит, по месту жительства директором ООО «<данные изъяты>» и участковым полиции характеризуется положительно, по месту работы также характеризуется положительно, а также состояние его здоровья, страдающего <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими Рыженину Д.М наказание, суд признаёт: по ч. 3 ст.159 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие <данные изъяты>, добровольное возмещение ущерба потерпевшему; по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие <данные изъяты>. Обстоятельств, отягчающих наказание Рыженину Д.М., судом не установлено, в связи с чем, наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.159 УК РФ необходимо назначить с учётом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, а по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ также с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд считает целесообразным назначить Рыженину Д.М. наказание в виде лишения свободы, с применением требований ст. 73 УК РФ, т.е. условно с испытательным сроком, т.к. его исправление возможно без реального отбывания наказания, т.е. без изоляции от общества.

Суд, придя к выводу о назначении Рыженину Д.М. наказания в виде лишения свободы, считает, что данный вид наказания будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, а также целям исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая материальное положение и личность подсудимого, суд считает возможным не применять к Рыженину Д.М. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении меры наказания подсудимому Рыженину Д.М. суд также учитывает мнение потерпевших, которые меру наказания оставляют на усмотрение суда.

В судебном заседании не установлены обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных Рыжениным Д.М. преступлений, и дающие основания для изменения категории совершенных им преступлений на менее тяжкую.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Рыженина Дмитрия Михайловича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- поч. 3 ст. 159 УК РФ с применением требованийч. 1 ст. 62 УК РФ сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- поч. 3 ст. 30 , ч. 3 ст. 159 УК РФ с применением требований ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание Рыженину Дмитрию Михайловичу по совокупности преступлений назначить путём частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ меру наказания Рыженину Д.М. считать условной с испытательным сроком 2 (два) года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в него время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Рыженину Д.М. до вступления приговора в законную силу изменить – с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Контроль за поведением Рыженина Д.М. возложить на филиал по <адрес> ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес>, обязав Рыженина Д.М. не менять постоянного места жительства без уведомления госспецоргана, являться в УИИ для регистрации 1 раз в месяц.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- денежные купюры достоинством <данные изъяты> рублей каждая на общую сумму <данные изъяты> рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, передать в УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>;

- мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, ноутбук <данные изъяты>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, передать Рыженину Д.М.;

- физические носители информации CD-RW в количестве 2 штук, представленные с материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенными в отношении регионального начальника по транспорту ООО «<данные изъяты>» Рыженина Д.М., физический носитель информации CD-RW в количестве 1 штуки, представленный с материалами оперативно-розыскной деятельности от 23.04.2013 г. в рамках ОТМ «ПТП» в отношении Рыженина Д.М., CD-R диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру №, хранящиеся в уголовном деле, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Б.С. Власов