Гражданский кодекс часть 1

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, с высшим образованием, женатого, ..., работающего ...... проживающего по адресу: <адрес>; зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 176, ч.1 ст. 176 УК РФ,

ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, с высшим образованием, женатого, ..., работающего ..., проживающего по адресу: <адрес>, не имеющего судимости,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 176, ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, работая в должности ... зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ...№ по <адрес> за основным государственным регистрационным номером № ИНН/КПП: №, юридический адрес: <адрес> на основании приказа без номера от ДД.ММ.ГГГГ...... ФИО1 «...», занимающегося оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции, в период времени ... точные дата и время предварительным следствием не установлены, заведомо зная о том, что для получения кредита ... необходимо предоставление банку имущественного залога на сумму, не менее размера предполагаемого кредита в размере ..., вступил в предварительный преступный сговор с участником ... ФИО2 и Х., в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, на незаконное получение кредита в Зеленодольском отделении №... расположенном по адресу: <адрес>, путем предоставления Банку заведомо поддельных документов о, якобы, праве собственности ФИО1 на залоговое имущество, его рыночной стоимости, не соответствующей фактическому состоянию залогового имущества, в отсутствие которых Банк не мог предоставить кредит .... При этом согласно преступной договоренности между ними, ФИО2 должен был найти обеспечительное имущество ...Х. должен был изготовить фиктивные документы на, якобы, обеспечительное имущество ..., которые ФИО1, в свою очередь, должен был предоставить Банку в целях незаконного получения кредита заведомо ложные сведения и фиктивные документы о залоговом имуществе, без которого кредитные средства Банка не могли быть предоставлены ...

После этого, ФИО2 ... точные дата и время предварительным следствием не установлены, согласно распределенным ролям, самостоятельно нашел имущество для предъявления его Банку в качестве залога: ... по адресу: <адрес>, здание без номера, находящуюся в собственности Г., и, переданную последним на ответственное хранение Ш. согласно договору ответственного хранения оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, у которого под видом заключения договора купли-продажи указанного оборудования, завладел документами, необходимыми для изготовления поддельных документов, а именно: копией договора купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, копией акта приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копиями ...Ш. и «Покупателя» Г. которые ... точные дата и время предварительным следствием не установлены, передал Х. в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, для изготовления поддельных документов ... и последующего предоставления их в банк в целях ...

После чего, Х.., в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, в период времени ..., точные дата и время предварительным следствием не установлены, выполняя свою роль в совершении преступления, с использованием незаконно добытых ФИО2 документов, изготовил поддельные документы, а именно: договор купли – продажи, якобы, действующего имущественного комплекса ... на общую сумму ..., между «Покупателем» в лице ФИО1 и «Продавцом» в лице индивидуального предпринимателя Ш. от ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения оборудования по адресу: <адрес>, здание без номера; акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... договор купли – продажи, якобы, действующего оборудования по производству растительного (рапсового) масла на сумму ... между «Покупателем» в лице ФИО1 и «Продавцом» в лице индивидуального предпринимателя Ш. от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды, якобы, действующего ..., от ДД.ММ.ГГГГ между «Арендодателем» в лице ФИО1 и «Арендатором» в лице Г.; акт приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; и заведомо ложные сведения о, якобы, деятельности маслозавода за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, - которые в период времени ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в офисе ... по адресу: <адрес> передал их ФИО2 для подписания и предоставления в банк ... ФИО1 в целях незаконного получения кредита.

Затем директор ... ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, в период времени ...., точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в офисе ... по адресу: <адрес>, подписал от своего имени в качестве «Покупателя» переданные ему ФИО2 заведомо поддельные документы, а именно:

Договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи оборудования, якобы, действующего имущественного комплекса ..., состоящего из оборудования на общую сумму ..., с «Продавцом» в лице индивидуального предпринимателя Ш., не находящегося в преступном сговоре с ФИО1, ФИО2 на незаконное получение кредита, а именно:

узла производства масла и жмыха (непосредственно само оборудование);

узла дозирования сырья (рапс или подсолнечник, а также соя, сурепица);

узла предварительной очистки сырья;

узла транспортирования сырья (три шнековых транспортера)

узла транспортирования и размельчения жмыха (пневмотранспорт и трубопроводы);

узла транспортирования масла на склад;

узла фильтрования масла;

узла сушки фильтра (компрессор, шланги, клапан отсечки), а именно по паспорту оборудования:

- агрегат маслоотжимной №, заводской номер №

- нормализатор семян №

- пресс маслоотжимной №, заводской №;

- транспортер шнековый ТШЛ, заводской №;

- вентилятор № заводской №;

- блок маслоотжимной №

- фильтр пресс марки № паспорт №

- блок маслоотжимной № заводской №;

- очиститель оператор марки №, паспорт № -

фактически принадлежащего по договору купли продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ по цене договора на сумму ..., Г. и находящегося на ответственном хранении индивидуального предпринимателя Ш. на основании Договора ответственного хранения оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между «Покупателем» в лице Г. и «Продавца» в лице индивидуального предпринимателя Ш. в месте нахождения оборудования по адресу: <адрес>, здание без номера;

Акт приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли- продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

Товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ... на, якобы, отправку указанного оборудования от «Грузоотправителя» Ш. «Грузополучателю» ФИО1;

Договор купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ по цене оборудования на сумму ... якобы заключенного с «Продавцом» в лице индивидуального предпринимателя Ш. не находящегося в преступном сговоре с ФИО1, ФИО2 на незаконное получение кредита, а именно:

- узла перемешивания масла перед фильтрацией (емкость, мешалка, весы электронные);

- узла откачки масла;

- емкостей для хранения масла из нержавейки в количестве ...

- емкостей для хранения масла из черного металла в количестве ...

- бункера для хранения жмыха в количестве ...

- вентиляция для отвода паров;

- зип, (именуемые в дальнейшем – Имущество),

фактически принадлежащего Ш. и находящегося по адресу: <адрес>, здание без номера;

Акт приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

Договор аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного с Г. не находящимся в преступном сговоре с ФИО1 и ФИО2 на незаконное получение в Банке кредита, о, якобы, передаче «Арендодателем» в лице ФИО1 «Арендатору» в лице Г. во временное владение и пользование Арендатора комплекс различного оборудования, представляющего собой оборудование по переработке масленичных культур, якобы, приобретенного ФИО1 по Договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ и договору купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

Акт приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

и заведомо ложные сведения о, якобы, деятельности маслозавода за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, обратился в Зеленодольское отделение

№С. расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении ... кредита в размере ... в целях пополнения оборотных средств сроком на ...

После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, в период рабочего времени банка ..., согласно требованиям Зеленодольского отделения №С.», и

Перечня документов, обязательных к предоставлению Кредитору Заемщиком по предоставляемому обеспечению при залоге оборудования в целях получения кредита, установленного регламентом кредитования клиентов сегмента ...... и его филиалами с технологией принятия решения уполномоченным органом № от ДД.ММ.ГГГГ и разделом № Приложения № к технологической схеме «...» Регламента кредитования клиентов сегмента «...» С. и его филиалами с технологией принятия решения уполномоченным органом от ДД.ММ.ГГГГ№. представил Кредитору ... на сумму ... сроком на ... и для подтверждения финансово-хозяйственной деятельности ... следующие документы: анкету заемщика от ДД.ММ.ГГГГ; анкету поручителя от ДД.ММ.ГГГГ; справку об имущественном положении и текущих обязательствах от ДД.ММ.ГГГГ; справку о полученных доходах от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; карточку счета № за ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании транспортных услуг; справку № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ТАТСОЦБАНК»; сведения ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об оборотах по расчетному счету ... ; сведения ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии ссудной задолженности ... сведения ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии ссудной задолженности ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сведения ...№ от ДД.ММ.ГГГГ г.о подтверждении оборотов по расчетному счету ... по ДД.ММ.ГГГГ; сведения ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии ссудной задолженности ... по состоянию наДД.ММ.ГГГГ; сведения ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об остатке по расчетному счету ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму ...; справку филиала ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об оборотах и остатках по расчетному счету ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сведения ...№ по РТ № от ДД.ММ.ГГГГ об открытых (закрытых) счетах ... справку ...№ по РТ № от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию извещения ...№ о получении от ... электронных документов; копию бухгалтерской отчетности ... за ДД.ММ.ГГГГ копию налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ДД.ММ.ГГГГ копию налоговой декларации ДД.ММ.ГГГГ; копию бухгалтерского баланса ДД.ММ.ГГГГ., копию пояснительной записки к балансу ДД.ММ.ГГГГ копию Декларации по налогу на прибыль ДД.ММ.ГГГГ, извещение ...№ о том, что бухгалтерской отчетности ... в налоговой декларации ... поступивших ДД.ММ.ГГГГ, не содержится ошибок (противоречий); копию бухгалтерской отчетности на ДД.ММ.ГГГГ: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; копию извещения ...№ по РТ о том, что в бухгалтерской отчетности ... за ... не содержится ошибок, противоречий; копию ...№ по РТ о получении от ... бухгалтерской отчетности, поступившей ДД.ММ.ГГГГ; копии бухгалтерских документов ...... копию бухгалтерского баланса, копию отчета о прибылях и убытках, копию бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, копию отчета о прибылях и убытках ... копию анализа счете ... за ...., копию карточки счета ... за ... копию Оборотно -сальдовой ведомости ... по счету ... за ....; копию оборотов ... по счету ... за ДД.ММ.ГГГГ; копию оборотов ... по счету ....за ... копию ..., утвержденного решением общего собрания учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола № учредительного собрания ... от ДД.ММ.ГГГГ; копию информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ об учете в Статрегистре Росстата; копию паспорта ФИО1; копию паспорта ФИО2, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1; копию должностной инструкции в отношении ...... ФИО1; копию приказа без номера от ДД.ММ.ГГГГ «...» ФИО1; копию свидетельства серии №№ о постановке на учет ... в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства серии №№ о государственной регистрации ... копию карточки Зеленодольского отделения №С.» с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копию карточки ... от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ...; копию карточки ... от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ... копию карточки ... от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ... выписку из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ... спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки ... от ДД.ММ.ГГГГ с ... товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ от ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ...; копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ...; копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ...; копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ...»; копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ... копии договоров поставко с Покупателями: копию договора поставки ... от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки ... от ДД.ММ.ГГГГ с ...; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ...»; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ...; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... договора с Поставщиками: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ... копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ...; копию спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ...; копию спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора купли-продажи №№ от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счет -фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ...; копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ...

в том числе, введя Кредитора в заблуждение, предоставил Кредитору - С. в качестве обеспечения по Кредитному договору фиктивные документы и заведомо ложные сведения, переданные ему ФИО2, о, якобы, имеющемся у него в собственности действующем обеспечительном имуществе – технологическом комплексе по производству растительного (рапсового) масла, а именно:

- Договор купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- Товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ...;

- Договор купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- Договор аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

технические паспорта на оборудование по договору купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- на агрегат маслоотжимной №, заводской номер №

- нормализатор семян №

- пресс маслоотжимной №, заводской №;

- транспортер шнековый ТШЛ, заводской №;

- вентилятор №, заводской №;

- блок маслоотжимной №;

а также отчет оценки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ...», аккредитованного в С., М. который, в соответствии с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ на оценку оборудования, предоставил Заказчику в лице ...... ФИО1 отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с выводом о том, что рыночная стоимость технологической линии по производству растительного масла, составляет ... с учетом НДС в размере ..., сделанного им на основании фиктивных документов о, якобы, праве собственности ФИО1 на имущественный комплекс по производству масла, и заведомо ложных сведениях о, якобы, деятельности маслозавода за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ предоставленных ... ФИО1

Тем самым, ФИО1, предоставил Кредитору документы, необходимые для получения кредита, содержащие в себе заведомо ложные сведения о хозяйственном положении ... а именно: документы, содержащие заведомо ложные сведения по предоставляемому им в залог обеспечительному имуществу ... – технологической линии по производству растительного (рапсового масла), расположенному по адресу: <адрес>, база УММ, заведомо зная о том, что указанное имущество ему не принадлежит, что на указанное обеспечительное имущество, не являющееся собственностью Залогодателя ФИО1, нельзя обратить взыскание, что указанное имущество не соответствует объявленной стоимости в размере ...

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, совместно с ФИО2, продолжая осуществлять свой преступный умысел, незаконно предъявил оборудование, якобы, принадлежащее ему на праве собственности по договорам купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, и от ДД.ММ.ГГГГ, по месту его нахождения по адресу: <адрес>, здание без номера, сотруднику Н.Л. которая, доверившись ФИО1 и сведениям, предоставленным им, якобы, подтверждающим его право собственности на предъявляемый им имущественный комплекс, подписала Акт проверки заложенного имущества от ДД.ММ.ГГГГ, отразив в нем фактическое наличие оборудования по месту его нахождения на сумму ..., и подтвердив право собственности ФИО1 на обеспечительное имущество на основании Договора купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ

Тем самым, ФИО1 совместно с ФИО2 ввел представителя С.Л. в заблуждение, предоставив ей заведомо ложные сведения о предоставленном в залог имуществе, на которое нельзя обратить взыскание, не соответствующее объявленной стоимости, не являющееся собственностью залогодателя.

На основании вышеуказанных фиктивных документов и ложных сведений, предоставленных банку ФИО1 в вышеуказанный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о, якобы находящемся в его собственности, якобы, действующем обеспечительном имуществе оценочной рыночной стоимостью ..., ДД.ММ.ГГГГС.№ с применением установленного Банком дисконта к рыночной стоимости обеспечительного имущества в размере ... определил залоговую стоимость обеспечительного имущества на сумму ..., и, в соответствии с требованиями п. 6.2.2. Регламента № кредитования клиентов сегмента «...» С. и его филиалами с технологией принятия решения уполномоченным органом, утвержденного Комитетом С. по предоставлению кредитов и инвестиций Протокол от ДД.ММ.ГГГГ№ параграф № : «Залоговая стоимость имущественного обеспечения и/или сумма обязательств (лимит ответственности) Поручителя по договору поручительства и/или сумма гарантии должны покрывать обязательства по кредиту в размере не менее основного долга по кредиту»; и требованиями п. 4.3. указанного Регламента: «Невозобновляемой кредитной линией устанавливается лимит выдачи … кредитных средств в рамках оформленного обеспечения», - принял решение № «О предоставлении кредитных ресурсов ...» по программе «...» в размере ..., а не ..., испрашиваемых Заемщиком в лице ...» ФИО1

После чего ДД.ММ.ГГГГ во исполнение решения Кредитного комитета С. в лице заместителя управляющего Ч. на основании вышеуказанных фиктивных документов и ложных сведений, представленных банку ФИО1 о, якобы находящемся в его собственности, якобы, действующем обеспечительном имуществе, заключило с ФИО1 Договор залога №, согласно которому «Залогодатель» - ФИО1 передал в залог «Залогодержателю» - С.» в качестве обеспечения по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ «...» «с оценкой независимого оценщика с учетом НДС на общую сумму ..., а с применением дисконта ... залоговой стоимостью ...

Причем, заключение Кредитором с ... в лице ... ФИО1 Кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и выделение ... кредитных ресурсов в размере ..., было произведено согласно обязательным условиям Договора, содержащимися в п. 8, именно после:

- «надлежащего оформления договоров обеспечения по кредиту: Договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО1, договоров поручительства: № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО2 и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО1

- заключения Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог в соответствии с Договорами залога, и являющееся обеспечением исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором».

Согласно п. 1.7. Приложения № к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 гарантировал Банку, что «передаваемое в залог имущество им не продано, не заложено, не состоит в споре или под арестом, и никакие третьи лица не имеют на него права».

Тем самым, предоставляя Кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственной деятельности ... обеспечительном имуществе ...Т.Т. осознавал возможность причинения вреда Кредитору в результате предоставления им заведомо ложных документов, сведений о залоговом имуществе, так как переданное им обеспечительное имущество ему не принадлежало, и на него не могло быть обращено взыскание Кредитора, но относился к этому безразлично.

Так, в соответствии с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) и в соответствии с распоряжением ......Т.Т. от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ...С.ДД.ММ.ГГГГ были перечислены и поступили денежные средства в размере ...

После этого, ...... ФИО1, действуя совместно с ФИО2 с целью создания у Кредитора видимости своей добросовестности, в период ... частично исполнил обязательства по погашению задолженности по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии невозобновляемой кредитной линии, на сумму ...... обязательства по погашению задолженности по Кредитному договору на сумму ... с ДД.ММ.ГГГГ не исполнил по настоящее время, проценты по кредиту в полном объеме не погасил; распорядившись полученными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым, причинив своими умышленными преступными действиями совместно с ФИО2, Х. материальный ущерб С. в крупном размере на общую сумму ...

связанный с невозвращением денежных средств на сумму ..., выданных Заемщику по кредитному договору;

задолженностью по срочным процентам на сумму ...

задолженностью по неустойке на сумму ...

Тем самым, ФИО2 своими преступными действиями, а именно: предложением ...... ФИО1 получить незаконно кредит в С. а также своими советами, указаниями, информацией о незаконном порядке получения кредита, путем предоставления ФИО1 незаконных средств совершения преступления в виде заведомо поддельных документов об обеспечительном имуществе ... устранением препятствий в совершении преступления, содействовал последнему в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ.

Он же, ФИО1, работая в должности ...... зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ...№ по <адрес> за основным государственным регистрационным номером №№ юридический адрес: <адрес> на основании приказа без номера от ДД.ММ.ГГГГ...... ФИО1 «...», занимающегося оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции,

не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, заведомо зная о том, что для получения очередного кредита С. необходимо предоставление банку имущественного залога на сумму, не менее одного размера предполагаемого кредита, вновь вступил в предварительный преступный сговор с участником ... ФИО2 на незаконное получение кредита в С. частично используя в качестве залогового имущества имущественный комплекс по производству растительного (рапсового) масла залоговой стоимостью ... якобы находящийся в собственности ФИО1, ранее предоставленного Банку в качестве залогового имущества по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ по фиктивным документам,

а, также, дополнительно предоставив банку под залог товаров в обороте - минеральных блоков ... на сумму ... в дополнение к вышеуказанному обеспечительному имуществу ... при этом, заведомо не собираясь соблюдать требования Банка иметь неснижаемый остаток товаров в обороте по дополнительному предмету залога.

После чего, ФИО1, действуя с прямым умыслом на незаконное получение кредита, и, выполняя свою роль в совершении преступления, при преступном содействии участника ... ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, совместно с ФИО2 повторно обратился в С. расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении ... кредита в размере ... в целях пополнения оборотных средств, и в указанный период времени, в период рабочего времени банка ..., согласно требованиям С. и Перечня документов, обязательных к предоставлению Кредитору Заёмщиком по предоставляемому обеспечению при залоге оборудования в целях получения кредита, установленного Регламентом кредитования клиентов сегмента «...» С. и его филиалами с технологией принятия решения уполномоченным органом № – № от ДД.ММ.ГГГГ и разделом № Приложения № к технологической схеме «...» Регламента кредитования клиентов сегмента «...» С. и его филиалами с технологией принятия решения уполномоченным органом от ДД.ММ.ГГГГ№, в дополнение к ранее представленным Банку документам, подтверждающим финансово-хозяйственную деятельность ... а именно:

анкете заемщика от ДД.ММ.ГГГГ; анкете поручителя от ДД.ММ.ГГГГ; справке об имущественном положении и текущих обязательствах от ДД.ММ.ГГГГ; справке о полученных доходах от ДД.ММ.ГГГГ; уведомлении № от ДД.ММ.ГГГГ; карточке счета № за ДД.ММ.ГГГГ; копии договора аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании транспортных услуг; справке № от ДД.ММ.ГГГГ... сведениям ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об оборотах по расчетному счету ... ; сведениям ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии ссудной задолженности ...; сведениях ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии ссудной задолженности ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сведениям ...№ от ДД.ММ.ГГГГ г.о подтверждении оборотов по расчетному счету ... по ДД.ММ.ГГГГ; сведениям ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии ссудной задолженности ... по состоянию наДД.ММ.ГГГГ; сведениям ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об остатке по расчетному счету ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму ...; справке филиала ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об оборотах и остатках по расчетному счету ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сведениям ...№ по ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об открытых (закрытых) счетах ... справке ...№ по РТ № от ДД.ММ.ГГГГ о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копии извещения ...№ о получении от ... электронных документов; копии бухгалтерской отчетности ...... копии налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ... копии налоговой декларации ... копии бухгалтерского баланса ...., копии пояснительной записки к балансу ... копии Декларации по налогу на прибыль ... извещению ...№ о том, что бухгалтерской отчетности ... в налоговой декларации ... поступивших ДД.ММ.ГГГГ, не содержится ошибок (противоречий); копии бухгалтерской отчетности на ДД.ММ.ГГГГ: бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках; копии извещения ... о том, что в бухгалтерской отчетности ....... не содержится ошибок, противоречий; копии квитанции ... о получении от ... бухгалтерской отчетности, поступившей ДД.ММ.ГГГГ; копии бухгалтерских документов ... г.: копии бухгалтерского баланса, копии отчета о прибылях и убытках, копии бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, копии отчета о прибылях и убытках ...., копии анализа счете № за ..., копии карточки счета ... за ... копии Оборотно -сальдовой ведомости ... по счету ... за ... копии оборотов ... по счету ... за ДД.ММ.ГГГГ; копии оборотов ... по счету ....за ... копии Устава ... утвержденного решением общего собрания учредителей протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; копии протокола № учредительного собрания ... от ДД.ММ.ГГГГ; копии информационного письма № от ДД.ММ.ГГГГ об учете в Статрегистре Росстата; копии паспорта ФИО1; копии паспорта ФИО2, копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1; копии должностной инструкции в отношении директора ... ФИО1; копии приказа без номера от ДД.ММ.ГГГГ «...» ФИО1; копии свидетельства серии №№ о постановке на учет ... в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ; копии свидетельства серии № о государственной регистрации ... копии карточки С.» с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копии карточки ... от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ...; копии карточки ... от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ... копии карточки филиала «...» ... от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати ... выписке из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ...; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № АК-24-04-12 от ДД.ММ.ГГГГ с ... товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ от ...; копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ...»; копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ... копии договоров поставок с Покупателями: копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ...; копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ...»; копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ...; копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... договору с Поставщиками: договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ... копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ...; копии спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ... копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счет -фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ...; копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ... копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копии счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ...

предоставил Кредитору с целью получения кредита на пополнение оборотных средств на сумму ... и для подтверждения финансово-хозяйственной деятельности ... следующие документы:

справку об имущественном положении и текущих обязательствах от ДД.ММ.ГГГГ; справку о полученных доходах от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами; карточку счета № за ДД.ММ.ГГГГ; сведения ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об остатке по расчетному счету ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму ...; сведения ...№ от ДД.ММ.ГГГГ о подтверждении оборотов по расчетному счету ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сведения ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии ссудной задолженности ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; справку филиала ...№ от ДД.ММ.ГГГГ об оборотах и остатках по расчетному счету ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сведения ...№ по ... об открытых (закрытых) счетах ... справку ...№ по РТ № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию извещения ...№ по ... о получении от ... электронных документов; извещение ...№ о том, что бухгалтерской отчетности ... в налоговой декларации ... за ... не содержится ошибок (противоречий); справку о складском остатке по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; Оборотно -сальдовую ведомость по счету ... на ДД.ММ.ГГГГ; Оборотно – сальдовую ведомость по счету ... за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; выписку из ... на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ...; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ... договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ... счет № от ДД.ММ.ГГГГ... счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ... спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... к ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... к ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... к ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... к ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ... к ... копию счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ

На основании вышеуказанных сведений, предоставленных банку ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ подтверждающих финансово-хозяйственную деятельность ... а также на основании заведомо ложных сведений и заведомо поддельных документов об обеспечительном имуществе ... представленных директором ... ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о, якобы, имеющемся у него в собственности действующем обеспечительном имуществе – технологическом комплексе по производству растительного (рапсового) масла оценочной рыночной стоимостью ... а именно:

- Договора купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- акта приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ...

- Договора купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- акта приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- Договора аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- акта приема – передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

технических паспортов на оборудование по договору купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- на агрегат маслоотжимной №, заводской номер №

- нормализатор семян №

- пресс маслоотжимной № заводской №;

- транспортер шнековый ТШЛ, заводской №;

- вентилятор № заводской №;

- блок маслоотжимной №

полученных им в период времени ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО2, а также на основании Акта проверки заложенного имущества от ДД.ММ.ГГГГ сотрудника ...№С.Л. которая, доверившись ФИО1, ФИО2 и заведомо ложным сведениям, предоставленными ими, якобы, подтверждающим право собственности ФИО1 на предъявляемый ими имущественный комплекс, подтвердила фактическое наличие оборудования по месту его нахождения по адресу: <адрес>, здание без номера, на сумму ... а также право собственности ФИО1 на обеспечительное имущество на основании Договора купли – продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

и на основании отчета оценки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ оценщика ... аккредитованной в ..., М. который, в соответствии с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ на оценку оборудования, предоставил Заказчику в лице ... ФИО1 отчет № от ДД.ММ.ГГГГ с выводом о том, что рыночная стоимость технологической линии по производству растительного масла, составляет ... с учетом НДС в размере ..., сделанного им на основании фиктивных документов о, якобы, праве собственности ФИО1 на имущественный комплекс по производству масла, и заведомо ложных сведениях о, якобы, деятельности маслозавода за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ... предоставленных ... ФИО1, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГС., применив установленный Банком дисконт к рыночной стоимости основного обеспечительного имущества ... – имущественного комплекса по производству растительного (рапсового) масла в размере ... определил его залоговую стоимость на сумму ..., применив установленный Банком дисконт при залоге дополнительного обеспечительного имущества ... - товарно-материальных ценностей - минеральных блоков ... на сумму ... в размере ... определил его залоговую стоимость ... а всего обеспечительного имущества на сумму ...

в соответствии с требованиями .... Регламента №-р кредитования клиентов сегмента ...С. и его филиалами с технологией принятия решения уполномоченным органом, утвержденного Комитетом С. по предоставлению кредитов и инвестиций Протокол от ДД.ММ.ГГГГ№ параграф ... согласно которому: «Залоговая стоимость имущественного обеспечения и/или сумма обязательств (лимит ответственности) Поручителя по договору поручительства и/или сумма гарантии должны покрывать обязательства по кредиту в размере не менее основного долга по кредиту»;

и требованиями п. ... указанного Регламента, согласно которому: «Невозобновляемой кредитной линией устанавливается лимит выдачи … кредитных средств в рамках оформленного обеспечения», -

принял решение № «О предоставлении кредитных ресурсов ... по программе ... в размере ... а не ... заявленных Заемщиком в лице директора ... ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение решения С.», в лице заместителя управляющего Ч. на основании вышеуказанных фиктивных документов и ложных сведений, представленных банку ФИО1 о, якобы, находящемся в его собственности, якобы, действующем обеспечительном имуществе, заключило с ... ФИО1 договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «Залогодатель» в лице ... ФИО1 передал «Залогодержателю» в лице заместителя управляющей С.Ч. товары /продукцию/, находящиеся в обороте в следующем составе и на сумму согласно Приложения № к Договору залога: минеральные блоки ... на сумму ... с дисконтом в размере ... залоговой стоимостью ... местонахождением по адресу: <адрес>;

и заключило с ФИО1 Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ «О частичном изменении условий Договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ», согласно п. ... которого «Предметом залога Договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, именуемому далее Кредитный договор №; Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, именуемому далее Кредитный договор №», а именно: «Имущественный комплекс по производству масла, инвентарный номер (идентификационный номер в том числе серийный номер завода изготовителя) ... «с оценкой независимого оценщика с учетом НДС на общую сумму ... а с применением дисконта ... залоговой стоимостью ...

Причем, заключение ... в лице директора ФИО1 Кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и выделение ... кредитных ресурсов в размере ..., было произведено согласно обязательным условиям Договора, именно после:

- «надлежащего оформления указанных в п. ... Кредитного договора № договоров обеспечения по кредиту, в том числе и Договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО1.

Согласно п. ... Приложения № к Договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 гарантировал банку, что «передаваемое в залог имущество им не продано, не заложено, не состоит в споре или под арестом, и никакие третьи лица не имеют на него права», заведомо зная, что оно не является его собственностью.

Кроме того, согласно условиям договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ... ФИО1 гарантировал банку «наличие ежедневного неснижаемого остатка Предмета залога общей залоговой стоимостью» в размере не менее ...

Однако ... ФИО1, по предварительному сговору с ФИО2, совместно незаконно изъяли и реализовали в полном объеме обеспечительное имущество по указанному договору залога, нарушив, тем самым, условия договора залога о хранении дополнительного обеспечительного имущества по кредитному договору № по установленному адресу: <адрес>.

Тем самым, предоставляя Кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственной деятельности ... обеспечительном имуществе ... и, нарушая условия договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ о хранении обеспечительного имущества по кредитному договору № по установленному адресу: <адрес> на сумму не менее ... ФИО1 осознавал возможность причинения вреда Кредитору в результате изъятия обеспечительного имущества по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, и предоставления им заведомо ложных документов, сведений о залоговом имуществе по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, так как переданное им обеспечительное имущество в виде технологической линии по производству растительного (рапсового) масла ему не принадлежало, и на него не могло быть обращено взыскание Кредитора, но относился к этому безразлично.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ... кредита на расчетный счет ...С. в соответствии с распоряжением ... от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены и поступили денежные средства в размере ...

После этого, ... ФИО1 действуя совместно с ФИО2, с целью создания у Кредитора видимости своей добросовестности, в период ... частично исполнив обязательства по погашению задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ «об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму ... обязательства по погашению задолженности по кредитному договору на сумму ... с ДД.ММ.ГГГГ не исполнил по настоящее время, проценты по кредиту в полном объеме не погасил; распорядившись полученными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым, причинил своими умышленными преступными действиями совместно с ФИО2 материальный ущерб С. в крупном размере на общую сумму ...

связанного с невозвращением денежных средств на сумму ... выданных Заемщику по кредитному договору;

задолженностью по срочным процентам на сумму ...

задолженностью по неустойке на сумму ...

ФИО2 своими преступными действиями, а именно: предложением ... ФИО1 повторно получить кредит в С. а также своими советами, указаниями, информацией о незаконном порядке получения кредита, путем предоставления ФИО1 незаконных средств совершения преступления в виде заведомо поддельных документов об обеспечительном имуществе ... устранением препятствий в совершении преступления путем предоставления Банку дополнительного обеспечительного имущества, заведомо не собираясь выполнять условия банка по его сохранности, содействовал последнему в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 в судебном заседании свою вину в совершении указанных преступлений признали полностью, с предъявленным обвинением согласились и заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. ФИО1 и ФИО2 пояснили, что осознают последствии постановления приговора без проведения судебного разбирательства, заявили ходатайство добровольно и после консультации с защитником.

Представитель потерпевшего К. выразил свое согласие о проведении судебного разбирательства в особом порядке.

Выслушав подсудимых, а также государственного обвинителя, защитников, представителя потерпевшего, которые не возражали против постановления приговора в отношении ФИО1 и ФИО2 без проведения судебного разбирательства, учитывая, что подсудимые совершили преступления, наказание за которые предусмотренное Уголовным кодексом РФ не превышает 10 лет лишения свободы, они осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства, которое подсудимыми было заявлено добровольно и после консультации с защитниками, и то, что обвинение, с которыми согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд приходит к выводу о возможности применения особого порядка принятия судебного решения.

Действия подсудимого ФИО1 правильно квалифицированы:

по эпизоду, имевшему место в период ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст. 176 УК РФ как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, причинившее крупный ущерб;

по эпизоду, имевшему место ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст. 176 УК РФ как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, причинившее крупный ущерб;

Действия подсудимого ФИО2 правильно квалифицированы:

по эпизоду, имевшему место в период ДД.ММ.ГГГГ по ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 176 УК РФ как пособничество в незаконном получении кредита, то есть пособничество в получении руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, причинившее крупный ущерб;

по эпизоду, имевшему место ДД.ММ.ГГГГ по ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 176 УК РФ как пособничество в незаконном получении кредита, то есть пособничество в получении руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, причинившее крупный ущерб.

При решении вопроса о наказании ФИО1 и ФИО2 суд учитывает требование ч.7 ст. 316 УПК РФ, а также сведения об их личности, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на их исправление.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд признает признание вины, ... отсутствие судимости.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, суд признает признание вины, ...

Кроме того, суд учитывает, что ФИО1 и ФИО2 положительно характеризуется по месту жительства.

Учитывая фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенных деяний ФИО1 и ФИО2 суд не находит оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняются ФИО1 и ФИО2 на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 и ФИО2 возможно при назначении им наказания в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 314-316, 304, 308-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 176, ч.1 ст. 176 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.176 УК РФ – штраф в размере 50000 рублей,

по ч.1 ст. 176 УК РФ – штраф в размере 50000 рублей,

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложение назначенных наказаний окончательное наказание назначить – штраф в размере 90000 рублей.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 176, ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 176 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 176 УК РФ – штраф в размере 50000 рублей,

по ч.5 ст. 33, ч.1 ст. 176 УК РФ – штраф в размере 50000 рублей.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание назначить – штраф в размере 90000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья ...

...