Гражданский кодекс часть 1

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Кочетова С.Л., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г.Ульяновска Косенкова Н.Н., представителя потерпевшего ФИО13, подсудимых Хижовой М.Н. и Щеголева О.Г., защитников - адвоката Головастикова О.Н., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Ермошкина Ю.И., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Бунтове О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Хижовой М.Н., <данные изъяты>, судимостей не имеющей,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

Щеголева О.Г., <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Хижова М.Н. совершила мошенничество при получении социальных выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Щеголев О.Г. совершил мошенничество при получении социальных выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время не установлены, Щеголев О.Г., будучи назначен на основании протокола № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис №, фактически расположенного по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого являлось оказание финансовых услуг населению, а также извлечение прибыли, осуществляя свои полномочия на основании указанного протокола, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнении обязанностей директора», Устава ООО <данные изъяты> утвержденного протоколом № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, и являясь лицом, выполняющим в коммерческой организации управленческие, в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в полномочия которого входит руководство текущей деятельностью общества, представление без доверенности интересов и совершение сделок от имени ООО <данные изъяты> выдача доверенностей на право представительства от имени общества, распоряжение имуществом и денежными средствами общества, открытие расчетных, валютных и других счетов общества в банковских учреждениях, заключение договоров и совершение иных сделок, обеспечение организации бухгалтерского учета и ведение отчетности, и Хижова М.Н. вступили в сговор на совершение хищения путем обмана и представления заведомо недостоверных сведений средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет <данные изъяты>

В целях реализации своего преступного умысла и создания условий для незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, достоверно зная, что в соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала только для улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), формирования накопительной части трудовой пенсии женщины, и, что согласно ст.10 указанного Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, а также будучи осведомлены, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, не проверяют предоставленные получившими сертификат лицами документы на их соответствие фактическим обстоятельствам совершения сделок, действительность или мнимость сделок, Щеголев и Хижова распределили между собой роли и разработали план хищения денежных средств из бюджета РФ.

В соответствии с данным планом требовалось подыскать социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и, воспользовавшись их безграмотностью и меркантильным интересом, склонить указанных лиц принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; с целью создания видимости улучшения жилищных условий женщин, получивших сертификат, подыскать лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения и склонить их принять участие в заключении договоров купли-продажи с подысканными держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал; в целях искусственного создания условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также непосредственного получения преступного дохода, организовать заключение с участием подысканных держателей сертификатов мнимых сделок по получению в ООО <данные изъяты> займов на приобретение жилых помещений; организовать предоставление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о пригодности для проживания жилых помещений, приобретенных держателями сертификатов, и улучшении ими своих жилищных условий, а также заявлений от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с ООО <данные изъяты> мнимым договорам займа.

Реализуя указанный план, действуя согласованно с Щеголевым из корыстных побуждений в соответствии с отведенной ей ролью, Хижова подыскивала (в том числе путем размещения соответствующих объявлений в СМИ) из числа малоимущих жителей <адрес> женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и не посвящая в свои разработанный ею и Щеголевым преступный план хищения бюджетных средств, предлагала им принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий. Она же подыскивала лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, выставленные на продажу по низким ценам, в том числе находящиеся в аварийном состоянии и непригодные для проживания, после чего, не посвящая в разработанный ею и Щеголевым план хищения бюджетных средств, склоняла указанных лиц или их представителей принять участие в заключении договоров купли-продажи жилых помещений с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал. Помимо этого она же организовывала подготовку необходимых для осуществления преступного плана документов.

Щеголев, действуя согласованно с Хижовой из корыстных побуждений в соответствии с отведенной ему ролью, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> находясь в офисе указанной организации, организовывал оформление с подысканными Хижовой лицами, имеющими сертификат на материнский (семейный) капитал, мнимых договоров займа на приобретение жилых помещений, и непосредственно снимал с расчетного счета ООО <данные изъяты> денежные средства, перечисленные отделением Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области, которые в последующем распределялись между ним и Хижовой.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время не установлены, Хижова, действуя согласно разработанному плану, выполняя указание директора ООО <данные изъяты> Щеголева, разместила в печатных изданиях, в том числе газетах «<данные изъяты>, рекламные объявления об оказании помощи в реализации материнского капитала.

В середине ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Хижова, реализуя единый с Щеголевым преступный умысел, подыскала ФИО18., имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала.

Не поставив ФИО18 в известность о своих и Щеголева преступных намерениях, Хижова пообещала за счет средств материнского капитала приобрести для нее жилье и передать ей определенную часть денежных средств, таким образом склонив ФИО18 принять под ее контролем участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В конце ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Хижова подыскала дом, расположенный по адресу: <адрес>, который находился в аварийном состоянии и был непригоден для проживания, в связи с чем собственник указанного дома ФИО19 продавала его за 75 000 рублей.

Добившись согласия ФИО19 на заключение договора купли-продажи указанного дома, и получив от нее нотариально удостоверенную доверенность на право совершения указанной сделки и получения денежных средств, Хижова убедила ФИО18 приобрести данный дом за счет средств материнского капитала, обещая выдать ей часть денежных средств наличными.

В свою очередь Щеголев, действуя из корыстных побуждений согласованно с Хижовой, зная о непригодности указанного дома для проживания, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> оформил фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он, как директор ООО <данные изъяты> якобы предоставил ФИО57 денежный заем в размере 387 640 рублей 30 копеек для приобретения вышеуказанного жилого дома, не намереваясь фактически передавать ей денежные средства по данному договору.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Хижова, находясь в помещении <адрес>, продолжая реализацию общего с Щеголевым преступного умысла, зная, что продаваемый жилой дом непригоден для проживания, на основании доверенности от имени ФИО19 заключила с ФИО18 действующей под ее контролем, не посвященной в преступный план, и введенной в заблуждение относительно законности своих действий, договор купли-продажи земельного участка и жилого дома о приобретении ФИО18 в свою собственность земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в текст которого Хижова внесла заведомо недостоверные сведения о стоимости указанных объектов недвижимости в размере 400 000 рублей, из которых 12 359 рублей 70 копеек якобы были оплачены за счет собственных средств покупателем продавцу до подписания настоящего договора, а 387 640 рублей 30 копеек якобы были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты> и покупателем, путем выдачи наличных денежных средств из кассы ООО <данные изъяты> При этом ФИО18 фактически не выплачивала денежных средств представителю собственника указанного дома.

Одновременно ФИО18, находясь по тому же адресу, действуя по указанию и под контролем Хижовой, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, подписала предоставленный ей Хижовой фиктивный договор займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заранее подготовленный и подписанный Щеголевым, согласно которому ФИО18 якобы получила денежный заем в размере 387 640 рублей 30 копеек на приобретение вышеуказанного жилого дома.

Фактически по вышеуказанному договору займа денежные средства ФИО18 не получала, цель оказания предусмотренных законом дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий ее семьи достигнута не была, однако в результате действий, совершенных по указанию и под контролем Хижовой и Щеголева, была создана видимость соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ ФИО18 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГФИО18 действуя под контролем и указанию Хижовой, подала в Государственное учреждение - <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 387 640 рублей 30 копеек для перечисления в ООО <данные изъяты> по договору займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с данным заявлением ФИО18 по указанию Хижовой, в обоснование заявленного требования и в целях вуалирования мнимости всех совершенных с участием ФИО18 юридически значимых действий, предоставила подготовленные Щеголевым и Хижовой, и полученные от последней документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об улучшении ФИО18 своих жилищных условий, и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке долга по займу от ДД.ММ.ГГГГ и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на дом, расположенный по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного ФИО18 заявления и представленных ею документов сотрудниками <адрес>, введенными в заблуждение относительно их достоверности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО18 жилищных условий, было принято решение об удовлетворении ее заявления.

Под влиянием обмана ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО18 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – <данные изъяты> в счет погашения задолженности по договору займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, и у Щеголева, как директора ООО <данные изъяты> появилась реальная возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

В результате вышеописанных действий Хижова М.Н. и Щеголев О.Г., использовавший свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> действуя совместно и согласованно из корыстных побуждений, путем представления заведомо недостоверных сведений, умышленно похитили из бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере в сумме 387 640 рублей 30 копеек, представляющие собой иные социальные выплаты – средства материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб федеральному бюджету в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

Продолжая реализацию единого с Щеголевым преступного умысла, действуя согласно отведенной ей роли из корыстных побуждений, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Хижова подыскала ФИО4 (в настоящее время ФИО20), имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала.

Не поставив ФИО58 в известность о своих и Щеголева преступных намерениях, Хижова пообещала за счет средств материнского капитала приобрести для нее жилье и передать ей определенную часть денежных средств, таким образом склонив ФИО58 принять под ее контролем участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Во второй половине ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Хижова М.Н. подыскала жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, который находился в аварийном состоянии и был непригоден для проживания, в связи с чем собственник указанного дома ФИО21 продавала его за 100 000 рублей.

Добившись согласия ФИО21 на продажу и получив от нее нотариально удостоверенную доверенность на право продажи указанного жилого дома с земельным участком и получения денежных средств на имя своего сожителя ФИО22, Хижова убедила ФИО58 приобрести данный дом за счет средств материнского капитала, обещая выдать ей наличными часть денежных средств.

В свою очередь Щеголев, действуя из корыстных побуждений согласованно с Хижовой, зная о непригодности указанного дома для проживания, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> оформил фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он, как директор ООО <данные изъяты> якобы предоставил ФИО58 денежный заем в размере 359 191 рубль 99 копеек для приобретения вышеуказанного жилого дома, не намереваясь фактически передавать ей денежные средства по данному договору.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в помещении <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО22, действующий по доверенности от имени ФИО21, заключил с ФИО4, не посвященной в преступный план и введенной в заблуждение относительно законности своих действий, договор купли-продажи земельного участка и жилого дома о приобретении ФИО4 в свою собственность земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в текст которого Хижова внесла заведомо недостоверные сведения о стоимости указанных объектов недвижимости в размере 360 000 рублей, из которых 808 рублей 01 копейка якобы были уплачены за счет собственных средств покупателем продавцу до подписания настоящего договора, а 359 191 рубль 99 копеек якобы были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты> и покупателем, путем выдачи наличных денежных средств из кассы ООО <данные изъяты> При этом ФИО58 фактически не выплачивала денежных средств представителю собственника указанного жилого дома.

Одновременно ФИО58, находясь по тому же адресу, действуя по указанию и под контролем Хижовой и Щеголева, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, подписала предоставленный ей Хижовой фиктивный договор займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заранее подготовленный Щеголевым, согласно которому ФИО4 якобы получила денежный заем в размере 359 191 рубль 99 копеек на приобретение вышеуказанного жилого дома.

Фактически по вышеуказанному договору займа денежные средства ФИО4 не получала, цель оказания предусмотренных законом дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий ее семьи достигнута не была, однако в результате действий, совершенных по указанию и под контролем Хижовой и Щеголева, была создана видимость соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ ФИО4 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГФИО58, действуя под контролем и указанию Хижовой, подала в Государственное учреждение – УПФР <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 359 191 рубль 99 копеек для перечисления в ООО <данные изъяты> по договору займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с данным заявлением ФИО58 по указанию Хижовой, в обоснование заявленного требования и с целью вуалирования мнимости всех совершенных с участием ФИО58 юридически значимых действий, предоставила подготовленные Щеголевым и Хижовой, и полученные от последней документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об улучшении ФИО58 своих жилищных условий, и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного ФИО4 заявления и представленных ею документов сотрудниками УПФР в <адрес>, введенными в заблуждение относительно их достоверности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО58 жилищных условий, было принято решение об удовлетворении ее заявления.

Под влиянием обмана ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 359 191 рубль 99 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО4, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – отделение Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области в счет погашения задолженности по договору займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> открытый в ФЗАО АКБ "Экспресс-Волга", расположенном по адресу: <адрес>, после чего у Щеголева, как директора ООО <данные изъяты> появилась реальная возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

В результате вышеописанных действий Хижова М.Н. и Щеголев О.Г., использовавший свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> действуя совместно и согласованно из корыстных побуждений, путем представления заведомо недостоверных сведений, умышленно похитили из бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере в сумме 359 191 рубль 99 копеек, представляющие собой иные социальные выплаты – средства материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб федеральному бюджету в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

Продолжая реализацию единого с Щеголевым О.Г. преступного умысла, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Хижова М.Н. подыскала ФИО5, имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, и желавшую за счет данных средств приобрести жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>

Не поставив ФИО59 в известность о своих и Щеголева преступных намерениях, Хижова пообещала ей оказать помощь в приобретении указанного дома за счет средств материнского капитала и передать часть денежных средств наличными, таким образом склонив ФИО59 принять под ее контролем участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Хижова, зная, что указанный дом непригоден для проживания, в связи с чем представитель собственника ФИО24 продавала его за 40 000 рублей, добилась согласия последней на заключение договора купли-продажи.

В свою очередь, Щеголев, действуя из корыстных побуждений согласованно с Хижовой, зная о непригодности указанного дома для проживания, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> оформил фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он, как директор ООО <данные изъяты> якобы предоставил ФИО59 денежный заем в размере 387 640 рублей 30 копеек для приобретения вышеуказанного жилого дома, не намереваясь фактически передавать ей денежные средства по данному договору.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в помещении <адрес>, ФИО24, действующая на основании доверенности от имени ФИО30, заключила с ФИО59, не посвященной в преступный план, введенной в заблуждение относительно законности своих действий, и действующей под контролем находящейся там же Хижовой, договор купли-продажи земельного участка и жилого дома о приобретении ФИО5 в свою собственность земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> в текст которого Хижова внесла заведомо недостоверные сведения о стоимости указанных объектов недвижимости в размере 400 000 рублей, из которых 12 359 рублей 70 копеек якобы были уплачены за счет собственных средств покупателем продавцу до подписания настоящего договора, а 387 640 рублей 30 копеек якобы были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО <данные изъяты> и покупателем, путем выдачи наличных денежных средств из кассы ООО <данные изъяты>. При этом ФИО59 фактически не выплачивала денежных средств представителю собственника указанного жилого дома.

Одновременно ФИО59, находясь по тому же адресу, действуя под контролем Хижовой, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, подписала предоставленный ей Хижовой через неустановленное лицо фиктивный договор займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заранее подготовленный Щеголевым, согласно которому ФИО5 якобы получила денежный заем в размере 387 640 рублей 30 копеек на приобретение вышеуказанного дома.

Фактически по вышеуказанному договору займа денежные средства ФИО5 не получала, цель оказания предусмотренных законом дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий ее семьи достигнута не была, однако в результате действий, совершенных по указанию и под контролем Хижовой и Щеголева, была создана видимость соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ ФИО5 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГФИО59, выполняя указание Хижовой, подала в Государственное учреждение – УПФР <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 387 640 рублей 30 копеек для перечисления в ООО <данные изъяты> по договору займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с данным заявлением ФИО59 по указанию Хижовой, в обоснование заявленного требования и с целью вуалирования мнимости всех совершенных с ее участием юридически значимых действий предоставила подготовленные Щеголевым и Хижовой, и полученные от последней документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об улучшении ФИО59 своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного ФИО5 заявления и представленных ею документов сотрудниками УПФР в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их достоверности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО59 жилищных условий, было принято решение об удовлетворении ее заявления.

Под влиянием обмана ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО5, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – <данные изъяты> в счет погашения задолженности по договору займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, после чего у Щеголева, как директора ООО <данные изъяты> появилась реальная возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

В конце ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Хижова М.Н., продолжая реализацию единого с Щеголевым О.Г. преступного умысла, подыскала ФИО6, имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала.

Не поставив ФИО60 в известность о своих и Щеголева преступных намерениях, Хижова пообещала приобрести для нее жилье за счет средств материнского капитала и передать ей определенную часть денежных средств, таким образом склонив ФИО60 принять под ее контролем участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В начале ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время не установлены, Хижова подыскала дом, расположенный по адресу: <адрес>, и, зная о том, что указанный дом находится в аварийном состоянии и непригоден для проживания, в связи с чем собственник ФИО25 продает его за 55 000 рублей, добилась согласия ФИО60 приобрести данный дом за счет средств материнского капитала, обещая выдать ей наличными часть денежных средств.

Одновременно Хижова получила согласие на заключение договора купли-продажи указанного дома от ФИО26, действовавшего на основании доверенности собственника дома ФИО25.

В свою очередь Щеголев, действуя из корыстных побуждений согласованно с Хижовой М.Н., зная о непригодности указанного дома для проживания, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> оформил фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он, как директор ООО <данные изъяты>», якобы предоставил ФИО60 денежный заем в размере 387 640 рублей 30 копеек для приобретения вышеуказанного жилого дома, не намереваясь фактически передавать ей денежные средства по данному договору.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в помещении администрации МО <данные изъяты> расположенной по адресу: <адрес>, ФИО26, действующий на основании доверенности от имени ФИО25, заключил с ФИО60, не посвященной в преступный план, введенной в заблуждение относительно законности своих действий, и действующей под контролем находящейся там же Хижовой, договор купли-продажи земельного участка и жилого дома о приобретении ФИО6 в свою собственность земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в текст которого Хижова внесла заведомо недостоверные сведения о стоимости указанных объектов недвижимости в размере 400 000 рублей, из которых 12 359 рублей 70 копеек якобы были уплачены за счет собственных средств покупателем продавцу до подписания настоящего договора, а 387 640 рублей 30 копеек якобы были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО <данные изъяты> и покупателем, путем выдачи наличных денежных средств из кассы ООО <данные изъяты> При этом фактически ФИО60 не выплачивала денежных средств представителю собственника указанного жилого дома и земельного участка.

Одновременно ФИО60, находясь по тому же адресу, действуя по указанию и под контролем Хижовой, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, подписала предоставленный ей Хижовой фиктивный договор займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заранее подготовленный Щеголевым, согласно которому ФИО6 якобы получила денежный заем в размере 387 640 рублей 30 копеек на приобретение вышеуказанного дома.

Фактически по вышеуказанному договору займа денежные средства ФИО6 не получала, цель оказания предусмотренных законом дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий ее семьи достигнута не была, однако в результате действий, совершенных по указанию и под контролем Хижовой и Щеголева, была создана видимость соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ ФИО6 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГФИО60, действуя под контролем и указанию Хижовой, подала в Государственное учреждение – <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 387 640 рублей 30 копеек для перечисления в ООО <данные изъяты> по договору займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с данным заявлением ФИО60 по указанию Хижовой, в обоснование заявленного требования и в целях вуалирования мнимости всех совершенных с участием ФИО60 юридически значимых действий предоставила подготовленные Щеголевым и Хижовой, и полученные от последней документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об улучшении ФИО60 своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке долга по займу от ДД.ММ.ГГГГ и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного ФИО6 заявления и представленных ею документов сотрудниками УПФР в <адрес> Ульяновской области, введенными в заблуждение относительно их достоверности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО60 жилищных условий, было принято решение об удовлетворении ее заявления.

Под влиянием обмана ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 387640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО6, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – отделение Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО <данные изъяты>», открытый в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, после чего у Щеголева, как директора ООО «<данные изъяты>, появилась реальная возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

В результате вышеописанных действий Хижова М.Н. и Щеголев О.Г., использовавший свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты> действуя совместно и согласованно из корыстных побуждений, путем представления заведомо недостоверных сведений, умышленно похитили из бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере в сумме 387 640 рублей 30 копеек, представляющие собой иные социальные выплаты – средства материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб федеральному бюджету <данные изъяты>

Продолжая реализацию единого со Щеголевым преступного умысла, в начале ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Хижова подыскала ФИО7, имевшую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала.

Не поставив ФИО61 в известность о своих и Щеголева преступных намерениях, Хижова пообещала приобрести для нее жилье за счет средств материнского капитала и передать ей определенную часть денежных средств, таким образом склонив ФИО61 принять под ее контролем участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Хижова подыскала квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, которая находилась в аварийном состоянии и была непригодна для проживания, в связи с чем представитель собственника указанной квартиры ФИО27 продавала ее за 28 000 рублей.

Добившись согласия ФИО27 на заключение договора купли-продажи указанной квартиры, Хижова убедила ФИО61 приобрести данную квартиру за счет средств материнского капитала, обещая выдать ей наличными часть денежных средств.

В свою очередь Щеголев, действуя из корыстных побуждений согласованно с Хижовой, зная о непригодности указанной квартиры для проживания, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> оформил фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он, как директор ООО «<данные изъяты> якобы предоставил ФИО61 денежный заем в размере 360 546 рублей 73 копейки для приобретения вышеуказанной квартиры, не намереваясь фактически передавать ей денежные средства по данному договору.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в помещении <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО27, действующая на основании доверенности от имени ФИО28, заключила с ФИО61, не посвященной в преступный план, введенной в заблуждение относительно законности своих действий, и действующей под контролем находящейся там же Хижовой, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ФИО7 в свою собственность квартиры, расположенной по адресу: <адрес> в текст которого Хижова внесла заведомо недостоверные сведения о стоимости приобретаемой квартиры в размере 363 000 рублей, из которых 2 453 рубля 27 копеек якобы были уплачены из собственных средств покупателя продавцу до подписания настоящего договора, а 360 546 рублей 73 копейки якобы были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО <данные изъяты> и покупателем, путем выдачи наличных денежных средств из кассы ООО «<данные изъяты> При этом ФИО61 фактически не выплачивала денежных средств представителю собственника указанной квартиры.

В тот же день ФИО61, находясь в неустановленном автомобиле марки «<данные изъяты> под управлением ФИО29 возле <адрес>, действуя по указанию и под контролем Хижовой, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, подписала предоставленный ей Хижовой фиктивный договор займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заранее подготовленный и подписанный Щеголевым, согласно которому ФИО7 якобы получила денежный заем в размере 360 546 рублей 73 копейки на приобретение вышеуказанной квартиры.

Фактически по вышеуказанному договору займа денежные средства ФИО7 не получала, цель оказания предусмотренных законом дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий ее семьи достигнута не была, однако в результате действий, совершенных по указанию и под контролем Хижовой и Щеголева, была создана видимость соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ ФИО7 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГФИО61, действуя под контролем и указанию Хижовой, подала в Государственное учреждение - УПФР <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 360 546 рублей 73 копейки для перечисления в ООО <данные изъяты> по договору займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с данным заявлением ФИО61 по указанию Хижовой, в обоснование заявленного требования и с целью вуалирования мнимости всех совершенных с участием ФИО61 юридически значимых действий предоставила подготовленные Щеголевым и Хижовой, и полученные от последней документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об улучшении ФИО61 своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке долга по займу от ДД.ММ.ГГГГ и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного ФИО7 заявления и представленных ею документов сотрудниками УПФР в <данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно их достоверности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО61 жилищных условий, было принято решение об удовлетворении ее заявления.

Под влиянием обмана ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 360546 рублей 73 копейки по государственному сертификату, выданному ФИО7, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – отделение Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области в счет погашения задолженности по договору займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: <адрес>, после чего у Щеголева, как директора ООО <данные изъяты> появилась реальная возможность распоряжаться указанными денежными средствами.

В результате вышеописанных действий Хижова М.Н. и Щеголев О.Г., использовавший свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> действуя совместно и согласованно из корыстных побуждений, путем представления заведомо недостоверных сведений, умышленно похитили из бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере в сумме 360546 рублей 73 копейки, представляющие собой иные социальные выплаты – средства материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб федеральному бюджету в лице Пенсионного Фонда Российской Федерации.

Таким образом, при вышеизложенных обстоятельствах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использующий свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> Щеголев О.Г. и Хижова М.Н., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору, путем представления заведомо недостоверных сведений похитили денежные средства из бюджета Российской Федерации, в крупном размере, представляющие собой иные социальные выплаты – средства материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Допрошенный по существу предъявленного обвинения в судебном заседании Щеголев О.Г. вину в совершении преступления не признал, подтвердил показания, которые давал на предварительном следствии, и показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность директора ООО <данные изъяты> Основным видом деятельности данной организации являлась выдача потребительских займов, а также оказание услуг кадрового и рекламного агентства. Юридически и фактически она располагалась по адресу: <адрес>, официально в штате организации кроме него сотрудников не было.

Неофициально в данной организации работала Хижова М.Н., которая занимала должность риелтора, но трудовой договор с ней не заключался.

ООО <данные изъяты> занималось выдачей денежных займов населению, в частности лицам, которые желали приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала. Ему не известно, размещала ли организация в средствах массовой информации объявления о том, что ООО <данные изъяты> занимается выдачей займов, лично он подобные объявления никогда не размещал.

Всей работой с клиентами занималась Хижова М.Н.: она подыскивала клиентов, сообщала ему, указывала данные заемщиков, адрес жилья, на приобретение которого должен был быть направлен денежный займ. Оформлением договоров займа, как правило, занимался он, право подписи в данных договорах принадлежало только ему, однако, иногда договора займа оформляла и сама Хижова. Печать организации находилась как у него, так и у Хижовой.

После оформления договора займа денежные средства он передавал Хижовой, а та в свою очередь передавала деньги заемщику. Денежные средства выдавались заемщикам в день заключения договора займа. Сумма займа передавалась заемщику за вычетом процентов, указанных в договоре (из расчета, что заемщик пользуется денежными средствами в течении трех месяцев, по 0,03 процента за каждый день пользования денежными средствами). Получив деньги, заемщик подписывал расходный кассовый ордер, подтверждающий получение денежных средств.

После этого, заемщик совместно с Хижовой в УФРС оформлял свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенный объект недвижимости, и подавал пакет документов, в том числе и договор займа, заключенный с ООО <данные изъяты> в УПФР. Также для последующего предоставления в УПФР ООО <данные изъяты> выдавало справки об остатке долга по договору займа.

После того, как Пенсионный Фонд выносил решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, денежные средства поступали на расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в ФЗАО «Экспресс-Волга». После поступления денежных средств на расчетный счет организации, он снимал деньги со счета, тем самым возвращая себе средства, ранее выданные в качестве займа по договорам.

Расходные ордера вместе с договорами займа и уставными документами он еще до возбуждения уголовного дела передал сотруднику полиции <данные изъяты>, однако они отсутствуют в материалах дела, хотя могли бы подтвердить его невиновность.

ФИО18, ФИО58, ФИО59, ФИО60 и ФИО61 подыскала Хижова, лично он, кроме ФИО58, никого из них не видел и с ними не общался. Хижова предоставляла ему пакет документов, необходимых для оформления договора займа (копию паспорта, копию сертификата на материнский капитал, сведения о недвижимости, которую планировалось приобрести), после чего оформлялся договор займа. Дальнейшие обстоятельства сделок ему не известны, так как этим занималась Хижова.

Ему неизвестно, какие разговоры Хижова вела с клиентами, на каких условиях осуществляла риэлторскую деятельность, но лично он никого не вводил в заблуждение, не обманывал, и действовал исключительно на основании заключенных гражданско-правовых договоров займа. С полученных в виде процентов денежных средств он полностью оплатил все налоги, никаких мошеннических действий в отношении клиентов по договорам займа не совершал и имел с ними исключительно гражданско-правовые отношения. Каждый из клиентов сам был заинтересован в заключении договора займа.

В преступный сговор с Хижовой он не вступал, преступных планов не разрабатывал, в сделках по купле-продаже имущества участия не принимал. Ни он сам, ни Хижова по его поручению, не подыскивали социально незащищенных или находящихся в затруднительном материальном положении женщин, он никого не склонял к участию в совершении мнимых сделок, не составлял мнимых договоров, не создавал искусственных условий для распоряжения материнским капиталом. На законных основаниях он выдал займы ФИО57, ФИО58, ФИО60, ФИО59 и ФИО61, и получил доход в виде процентов. Денежные средства для передачи клиентам по договорам займа он отдавал Хижовой, затем та возвращала ему подписанные договора и расходные документы с росписями заемщиков.

На каких условиях вела свою работу Хижова, ему не известно. Как распоряжались полученными денежными средствами клиенты, от него не зависело. Заемщики приобретали имущество по своему усмотрению, а пенсионный фонд возвращал ему заемные денежные средства. В каком состоянии находилось приобретаемое клиентами жилье, ему также не было известно, при этом к документам, которые подавались в Пенсионный фонд держателями сертификатов, он не имел отношения, не обязан был их проверять, и не знал, как их проверяют в Пенсионном Фонде. Ни одну из указанных в обвинении женщин он не склонял к принятию решения о приобретении жилья и совершении каких-либо сделок, не вводил в заблуждение и не обманывал.

Все суммы денежных средств, указанные в договорах, были получены заемщиками, что документально подтверждается договорами займов и приходными ордерами, а простые утверждения, что денежные средства фактически клиентам не передавались, не могут опровергнуть данные документы и не соответствуют действительности. Если ФИО57, ФИО58, ФИО60, ФИО59 и ФИО61 приобрели себе жилье по меньшей цене, чем указывали в договорах купли-продажи, то они и вводили в заблуждение Пенсионный фонд. Все эти лица дееспособны, реально участвовали в заключение договоров, видели объекты, которые приобретали, а он незаконно денежных средств ни от кого не получал.

(т. 11 л.д. 38-44, 122-124, т. 13 л.д. 55-61)

Подсудимая Хижова М.Н. в судебном заседании также свою вину не признала и показала, что официально в ООО <данные изъяты> никогда не работала, отношения с данной организацией в лице ее руководителя Щеголева О.Г. поддерживала только как риелтор, получая вознаграждение в пределах 3000 рублей, которое никак не относилась к средствам материнского капитала. Инициатором заключения всех договоров купли-продажи и договоров займа выступали сами матери- держатели сертификатов на материнский капитал. Специально она их не подыскивала, хотя давала объявления в газетах о риелторских услугах. По размещенному ею в объявлении номеру телефона к ней обращались ФИО18, ФИО60, ФИО58, ФИО61 и ФИО59. Приобретенные дома и квартиры их полностью устраивали, претензий ни у кого не было. Все эти дома находились в хорошем состоянии, в аналогичных условиях проживали люди по соседству, а выводы проведенных по делу экспертиз недостоверны. Доверенности на право продажи оформлялись у нотариусов, документы в Пенсионный Фонд сдавали сами клиенты, никто из участников сделок не был введен в заблуждение, все они действовали по своей воле. Денежные средства по займам действительно выдавались с небольшим опозданием, но, в любом случае, деньги за объекты недвижимости она отдавала в течение недели после подачи документов в УФРС, а Пенсионный Фонд переводил их на расчетный счет ООО <данные изъяты> только через полтора-три месяца. Удостоверившись, что все условия соблюдены, она ехала к Щеголеву с готовым пакетом документов, и получала от него деньги, после чего полностью рассчитывалась с клиентами. Обычно к Щеголеву она заходила одна, лично он выдавал денежные средства только ФИО58. Также с ней в ООО <данные изъяты> приезжала или ФИО59 или ФИО57, кто точно, она не помнит, но эта клиентка оставалась в машине. Договоры купли-продажи готовила она, договоры займов – Щеголев, но с ведома последнего у нее были готовые шаблоны с печатью, чтобы при необходимости подправить ошибки. Бывали случаи, когда, чтобы не ехать из дальних районов в <адрес>, она подписывала документы за Щеголева, но делалось это только с его разрешения. Она брала с клиентов расписки о том, что они расплачиваются с нею именно за риелторские услуги, и передала эти расписки оперуполномоченному <данные изъяты>, но впоследствии их не оказалось в уголовном деле. По ее мнению, это сделано намеренно, чтобы скрыть доказательства ее невиновности. Преступных и корыстных целей у нее не было, ни в какой сговор с Щеголевым О.Г. она не вступала, и действовала только в рамках гражданско-правовых отношений, а ее показания на предварительном следствии не должны приниматься во внимание, так как не соответствуют действительности.

Вместе с тем, в ходе предварительного следствия, при неоднократных допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, Хижова М.Н. в присутствии своего защитника давала несколько иные показания.

Согласно этим показаниям Хижовой, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ Щеголев О.Г. предложил ей работать в качестве риелтора для ООО <данные изъяты> юридический адрес которого: <адрес>, а фактически общество располагалась по адресу: <адрес>

Официально ее работа в данной организации никак не оформлялась. Суть работы заключалась в поиске клиентов, получивших сертификаты на материнский (семейный) капитал. Щеголев сам разработал схему по «обналичиванию» денежных средств материнского (семейного) капитала, по которой они вместе и работали. По указанию Щеголева она разместила в газетах различных районов <данные изъяты> рекламные объявления об оказании помощи в реализации материнского капитала, а также о покупке и продаже объектов недвижимости в <данные изъяты>. Через объявления в газетах, а также через своих знакомых она искала малоимущих матерей, имеющих сертификаты на материнский (семейный) капитал, и предлагала тем приобрести недорогой дом или квартиру в <данные изъяты>, получив еще и наличные денежные средства.

Каждый раз, найдя дом для продажи или женщину, имеющую сертификат, она сообщала об этом Щеголеву. Тот всегда был в курсе всех действий, и сам решал каким домом стоит или не стоит заниматься; какой дом, какой именно женщине, имеющей сертификат, предлагать; какую сумму указывать в договоре купли-продажи. Он же составлял и оформлял договора займа, согласно которым ООО «<данные изъяты> в лице директора Щеголева О.Г., якобы предоставляло денежный заем под проценты на приобретение жилья.

Эти договора займа были фиктивными, так как фактически денежные средства матерям не передавались. Щеголев оформлял их у себя в офисе по адресу: <адрес> указывая в договоре сумму займа сумму, приблизительно равную размеру материнского капитала, то есть около 400 000 рублей.

Затем Щеголев передавал договора займа ей, чтобы она подписала их у клиентов. Чтобы денежные средства по сертификату на материнский капитал были перечислены Пенсионным Фондом, их нужно было потратить на улучшение жилищных условий, поэтому она по указанию Щеголева подыскивала в сельских районах <данные изъяты> максимально дешевые дома, которые, как правило, были непригодными для проживания. О состоянии найденного жилья она также сообщала Щеголеву.

В случае, если женщина, имеющая сертификат на материнский капитал, обращалась к ней, уже имея на примете определенный дом, она, также по договоренности со Щеголевым, убеждала ту указать в договоре купли-продажи стоимость дома не менее 400 000 рублей, чтобы иметь возможность получить часть материнского капитала наличными деньгами.

С целью контроля за совершением сделки купли-продажи дома она договаривалась с продавцами недвижимости, чтобы те оформили на нее доверенность на право представлять их интересы при совершении сделки. Если же у продавцов недвижимости уже были представители, она договаривалась, что будет присутствовать при совершении сделки купли-продажи объекта недвижимости. Достигнув договоренности с покупателями, продавцами и их представителям, она оформляла все необходимые для совершения сделки купли-продажи недвижимого имущества документы, то есть сам договор купли-продажи земельного участка с домом или квартиры, а также документы, необходимые для предъявления в Пенсионный фонд с целью получения денег по сертификату на материнский капитал, а именно: снимала копии с договора займа, свидетельства о государственной регистрации права собственности и документов, удостоверяющих личность, а также готовила справку об остатке долга по займу, которую подписывал Щеголев.

При оформлении договоров купли-продажи, она, в соответствии с разработанной Щеголевым схемой, указывала недостоверные сведения о стоимости приобретаемого объекта недвижимости, а также указывала, что деньги якобы уплачены покупателем продавцу за счет средств предоставляемого займа до подписания договора купли-продажи. В действительности в большинстве случаев деньги передавались лишь после того, как они поступали из Пенсионного фонда на счет ООО «<данные изъяты>

Так как в основном дома, приобретавшиеся на средства материнского капитала, находились за пределами <адрес>, регистрация сделок купли-продажи объектов недвижимости происходила в территориальных отделах Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Ей приходилось много ездить по области, при необходимости показывать покупателям дома, отвозить их в районные отделения Пенсионного фонда и службы госрегистрации, поэтому для передвижения по области она использовала автомобиль <данные изъяты> под управлением своего сожителя ФИО22, не посвященного в деятельность по «обналичиванию» материнского капитала.

Договор купли-продажи недвижимого имущества и договор займа обычно подписывались держателями сертификата на материнский капитал одновременно при оформлении сделки купли-продажи дома в территориальном отделе службы государственной регистрации. После этого, и после получения свидетельства на право собственности недвижимого имущества, она снимала копии с договора займа, свидетельства о государственной регистрации права собственности и документов, удостоверяющих личность, а также готовила справку об остатке долга по займу, которую подписывал Щеголев О.Г.

Указанные документы она передавала матери-держателю сертификата либо вместе с ней шла в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту жительства матери, где передавала эти документы сотрудникам Пенсионного фонда. С собой она всегда возила ноутбук, в котором находились файлы с образцами договоров купли-продажи, договоров займа, справок об остатке долга. Кроме того, когда она ехала на встречу с клиентами для подписания договоров, Щеголев давал ей печать ООО <данные изъяты> так как очень часто при передаче документов сотрудникам УФРС или Пенсионного фонда обнаруживались ошибки в документах. Чтобы не тратить время, она тут же исправляла неправильно составленные документы, и расписывалась в них за Щеголева, всегда с разрешения последнего. При этом первоначальные документы она уничтожала.

После того, как Пенсионный Фонд принимал решение об удовлетворении заявления, денежные средства держателя сертификата на материнский (семейный) капитал Фондом перечислялись на расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в банке «Экспресс-Волга». Затем Щеголев у себя в офисе по адресу: <адрес> передавал ей денежные средства для расчета с продавцами домов и владельцами сертификата, выплачивал ее процент по сделке и другие расходы, если они были. Оставшимися денежными средствами Щеголев распоряжался по своему усмотрению.

Так, примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила ФИО1, у которой имелся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. ФИО57 сказала, что хочет приобрести дом, но денег у нее нет. К тому времени она уже подыскала дом, расположенный по адресу: <адрес>, собственником которого являлась ФИО19 Данный дом был старый и очень ветхий, с печным отоплением, без водоснабжения и канализации, и не годился для проживания. ФИО19 хотела продать его за 75 000 рублей.

Она сообщила Щеголеву об обращении ФИО57, состоянии дома, и о намерении предложить этот дом ФИО57. Последняя пожелала осмотреть дом перед покупкой, и ей пришлось отвезти ФИО18 на автомобиле под управлением ФИО22 в <адрес>. При осмотре она убедила ФИО18, что это хорошее приобретение, пообещав, что та сможет кроме дома получить часть денег наличными. Данное предложение ФИО57 понравилось, и та согласилась заключить сделку.

Чтобы ФИО57 не узнала реальную стоимость дома, она убедила ФИО19 оформить на свое имя нотариально удостоверенную доверенность на право совершения указанной сделки, однако ФИО19 потребовала передачи денег за дом уже в момент оформления доверенности. Она сообщила об этом Щеголеву, и тот в помещении офиса по адресу: <адрес> передал ей 75 000 рублей. Позже при оформлении у нотариуса доверенности она отдала ФИО19 полученные от Щеголева денежные средства в размере 75 000 рублей.

После оформления доверенности Щеголев, как и они и договаривались ранее, составил фиктивный договор займа, согласно которому он, как директор ООО «<данные изъяты> якобы предоставил ФИО57 денежный заем в размере 387 640 рублей 30 копеек для приобретения вышеуказанного жилого дома. Договор займа Щеголев передал ей в офисе по адресу: <данные изъяты> Кроме того, она заранее оформила договор купли-продажи указанного дома, куда специально внесла недостоверные сведения о том, что стоимость дома составляет 400 000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, они с ФИО57 поехали в <данные изъяты> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, расположенный по адресу: <адрес>, где она, на основании доверенности от имени ФИО19, и ФИО1, подписали ранее составленный договор купли-продажи земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, а также договор займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заранее подготовленный и подписанный Щеголевым, согласно которому ФИО1 якобы получила денежный заем в размере 387 640 рублей 30 копеек на приобретение вышеуказанного жилого дома.

На самом деле никаких денежных средств по данному договору займа ФИО57 не получала, фактически денежные средства ей не передавались.

После подписания договоров, они там же передали их на регистрацию сотрудникам УФРС. Примерно через неделю свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенный дом было готово, о чем она сообщила ФИО57, и они вместе на автомобиле под управлением ФИО22 поехали в <адрес>, где ФИО57 получила данное свидетельство в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, расположенного по адресу: <адрес>. Там она сняла копии с договора займа, свидетельства о государственной регистрации права собственности и документов, удостоверяющих личность, а также передала ФИО57 заранее подготовленную справку об остатке долга по займу, подписанную Щеголевым. Далее они вместе с ФИО57 на автомобиле под управлением ФИО22 поехали в Пенсионный Фонд, расположенный по адресу: <адрес>. Там они передали указанные документы сотруднику Фонда.

Из-за ошибки в сумме ей пришлось переделывать справку об остатке долга по займу, для чего она воспользовалась имевшимися при себе образцами документов и печатью, которую ей передал Щеголев. Исправленную справку она, с разрешения Щеголева, подписала сама, а первоначальную уничтожила.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УПФР было принято решение об удовлетворении заявления ФИО57, после чего денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО57, были перечислены отделением Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области на расчетный счет ООО <данные изъяты> в счет погашения задолженности по договору займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ.

Только после этого Щеголев в офисе по адресу: <адрес> передал ей часть денег, в размере примерно 100 000 рублей, для передачи ФИО57, и ее процент от сделки в размере 2500 рублей. Она передала деньги ФИО57, а остальными полученными по данной сделке денежными средствами Щеголев распоряжался сам.

ФИО4 обратилась к ней в ДД.ММ.ГГГГ и сказала, что хочет приобрести какой-нибудь загородный дом на средства материнского капитала. Она пообещала помочь и сказала, что будет искать подходящий дом. О звонке ФИО58 она сообщила Щеголеву, которой велел ей подыскать дом в отдаленном селе по цене не более 150 000 -160 000 рублей. По объявлению в газете она нашла дом по адресу: <адрес> Данный дом был старым, деревянным и непригодным для проживания. Он принадлежал ФИО21, которая проживала в <адрес>, и продавала его за 100 000 рублей.

ФИО21 согласилась, чтобы ее интересы при регистрации сделки представляла она, Хижова. Она сообщила Щеголеву о найденном доме, сказав, что дом практически непригоден для жилья, но цена, которую просит продавец, достаточно приемлема. В ответ Щеголев распорядился предложить данный дом ФИО58, не называя его реальную стоимость, и она убедила ФИО58, что указанный дом стоит 360 000 рублей, находится в удовлетворительном состоянии, и пригоден для жилья.

ФИО58 не стала осматривать дом, и согласилась приобрести его на средства материнского капитала. Она рассказала об этом Щеголеву, и тот сказал, что сам подготовит договор займа. Позже Щеголев передал ей подписанный договор займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 якобы получила денежный заем в размере 359 191 рубль 99 копеек для приобретения вышеуказанного жилого дома.

Примерно во второй половине ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась с ФИО21, попросив ту приехать для оформления доверенности. ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО21 смогла приехать в <адрес>, она лежала в больнице, поэтому попросила своего сожителя ФИО22 пойти с ФИО21 к нотариусу вместо нее. В результате интересы продавца при сделке купли-продажи дома стал представлять ФИО22

ДД.ММ.ГГГГ, выписавшись из больницы, она вместе с ФИО58 и ФИО22 на автомобиле поехали в <данные изъяты> отдел УФРС, расположенный по адресу: <адрес>. Там ФИО22, на основании доверенности от имени ФИО21, и ФИО58 подписали ранее составленный ею договор купли-продажи земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> в который она намеренно по указанию Щеголева внесла заведомо недостоверные сведения о стоимости данных объектов недвижимости в размере 360 000 рублей, из которых 808 рублей 01 копейка якобы были уплачены за счет собственных средств ФИО58 продавцу - ФИО22 до подписания настоящего договора, а 359 191 рубль 99 копеек якобы были уплачены ФИО58 за счет средств предоставляемого займа. Кроме того, она передала ФИО58 на подпись договор займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, который та подписала в ее присутствии.

При этом никаких денежных средств по договору займа ФИО58 она не передавала, а сказала, что сама отдаст деньги продавцу дома, когда их перечислит Пенсионный фонд. Кроме того, она передала ФИО58 справку об остатке долга по займу, заранее подготовленную и подписанную Щеголевым, пояснив, что данную справку необходимо будет вместе с другими документами предоставить в отделение Пенсионного фонда.

Когда все договоры были подписаны, они там же передали все необходимые документы на регистрацию сотрудникам УФРС. При приеме документов сотрудниками УФРС были обнаружены ошибки в договоре займа и справке об остатке суммы долга, которые составлял Щеголев. По телефону она сообщила об этом Щеголеву. Тот велел ей переделать данные документы, и чтобы не тратить время и повторно не приезжать в <адрес>, самой расписаться в переделанных документах за него. Она воспользовалась имеющимися у нее в ноутбуке образцами договора займа и справки об остатке долга по займу, чтобы переделать неправильно составленные документы, после чего расписалась в них от имени Щеголева и поставила печать ООО «<данные изъяты>», а первоначальные договор и справку уничтожила.

Уже на следующий день свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенный дом было готово, о чем она сообщила ФИО58 и та получила данное свидетельство в <данные изъяты> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области. Также она сообщила ФИО58, что полученные документы вместе с копией договора займа и справкой об остатке суммы долга нужно передать в отделение Пенсионного фонда по месту жительства, расположенное по адресу: <адрес> что та и сделала.

Через некоторое время Щеголев О.Г. сообщил ей, что из Пенсионного фонда поступили деньги по договору займа с ФИО58 и что нужно передать деньги ФИО21 за дом. Она созвонилась с ФИО21 и договорилась о встрече, та обещала приехать за деньгами в <адрес>

После этого они встретились со Щеголевым, и тот передал ей 100 000 рублей для ФИО21, а также ее процент от сделки в размере 2335 рублей. Остальными полученными по данной сделке денежными средствами Щеголев распоряжался сам.

Ананичевой она передала деньги на железнодорожной станции р.<адрес>, ФИО58 деньги не передавала.

В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО5 и сказала, что хочет приобрести на средства материнского капитала дом по адресу: <адрес> который нашла сама. ФИО59 назвала ей номер телефона из объявления по продаже дома. Она обо всем сообщила Щеголеву, и тот велел ей созвониться с владельцем дома, узнать стоимость, и по возможности максимально снизить цену. По телефону, указанному в объявлении, ей ответил мужчина по имени Р., и сообщил, что дом продает ФИО24. Точную цену, по которой продавался дом, она не помнит, но цена была не более 50 000 рублей, так как дом был непригоден для жилья. Она сообщила Щеголеву о цене и состоянии найденного дома, и тот сказал, что цена их устраивает, необходимо как можно скорее организовать сделку.

После этого она созвонилась с ФИО59 и пообещала помочь в покупке дома, попросив сообщить необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа сведения. Позже она встретилась с Р., и получила документы на дом, согласно которым владельцем указанного дома, на основании завещания, являлась ФИО30, проживающая в <адрес>, а ФИО24 продавала дом на основании нотариальной доверенности.

Полученные от ФИО59 и мужчины по имени Р. документы она показала Щеголеву, и тот в своем офисе по адресу: <адрес> оформил договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Щеголев, как директор ООО <данные изъяты> якобы предоставил ФИО5 денежный заем в размере 387 640 рублей 30 копеек для приобретения вышеуказанного жилого дома. Позже данный договор займа Щеголев передал ей. В свою очередь, она у себя дома по адресу: <адрес> подготовила договор купли-продажи о приобретении ФИО5 в собственность земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> При этом, по указанию Щеголева, в текст договора купли-продажи она внесла заведомо недостоверные сведения о стоимости указанных объектов недвижимости в размере 400 000 рублей, из которых 12 359 рублей 70 копеек якобы были уплачены за счет собственных средств покупателем продавцу до подписания настоящего договора, а 387 640 рублей 30 копеек якобы были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа на приобретение жилья по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты> и покупателем, путем выдачи наличных денежных средств из кассы ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО59, ФИО24 и мужчиной по имени Р., на автомобиле под управлением ФИО22 поехала в <данные изъяты> отдел УФРС, расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО6, на основании доверенности от имени ФИО30, и ФИО59 подписали ранее составленный ею договор купли-продажи земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

Кроме того, она передала ФИО59 на подпись договор займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, ранее оформленный и подписанный Щеголевым. При этом, никакие денежные средства по договору займа ФИО59 она не передавала, а сказала, что отдаст деньги ей и продавцу дома, когда их перечислит Пенсионный фонд. Также она передала ФИО59 справку об остатке долга по займу, заранее подготовленную и подписанную Щеголевым, пояснив, что данную справку необходимо будет вместе с остальными документами передать в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Когда договоры были подписаны, они там же передали все необходимые документы на регистрацию сотрудникам УФРС. При приеме документов сотрудниками УФРС были обнаружены ошибки в договоре займа, который составлял Щеголев. По телефону она сообщила об этом Щеголеву, и тот велел ей на месте переделать документы и подписать их от его имени. Она воспользовалась имеющимися у нее в ноутбуке образцами договора займа, после чего на переданном договоре сама расписалась от имени Щеголева и поставила печать ООО <данные изъяты> а первоначальный договор уничтожила.

Через несколько дней свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенный дом было готово, о чем она сообщила ФИО59 и та получила данное свидетельство в <данные изъяты> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области. Она также сообщила ФИО59, что полученные документы, вместе с копией договора займа и справкой об остатке долга по займу, та должна передать в отделение Пенсионного фонда по месту жительства, расположенное по адресу: <адрес> что та и сделала.

Через некоторое время Щеголев сообщил ей, что из Пенсионного фонда поступили деньги по договору займа с ФИО59. Затем она встретилась со Щеголевым в офисе по адресу: <адрес> и тот передал ей 50 000 рублей для продавца дома и 50 000 рублей для ФИО59, а также ее процент от сделки в размере 2520 рублей. Деньги продавцу дома и ФИО59 она позже передала сама, а остальными полученными по данной сделке денежными средствами распоряжался Щеголев.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО6, сказала, что хочет реализовать свое право на материнский капитал, и попросила ее оказать услуги по подбору жилья и дальнейшему сопровождению сделки по купли-продажи. При этом ФИО60 уточнила, что денег у нее нет, поэтому стоимость жилья не должна превышать сумму материнского капитала.

Она рассказала ФИО60 о возможности приобретения недвижимости посредством заключения договора займа с ООО <данные изъяты> пояснив, что наличные денежные средства по договору та не получит и что подписание данного договора необходимо только для последующего предоставления в Пенсионный фонд и получения средств материнского капитала. За это часть денежных средств от общей суммы материнского капитала ООО <данные изъяты> удержит в качестве процентов. В случае, если приобретенное жилье будет стоить меньше, чем размер материнского капитала, она, ФИО60, сможет получить часть денег наличными, но для этого в договоре купли-продажи необходимо указать стоимость жилья не менее 400 000 рублей. ФИО60 согласилась на эти условия.

После этого она рассказала Щеголеву о звонке ФИО60, и тот велел ей искать дом в деревне по цене не более 100 000 рублей, не сообщая ФИО60 его реальную стоимость. Она стала обзванивать знакомых риелторов, и от ФИО26 узнала, что недорогой дом на продажу есть в <адрес>, но он заброшен и непригоден для проживания. Цена дома не превышала 100 000 рублей. О найденном доме и его состоянии она рассказала Щеголеву, и тот сказал, что если ФИО60 дом не понравится, нужно будет предложить ей часть денег наличными, но не более 100 000 рублей.

После этого она позвонила ФИО60 и сообщила, что нашла для нее жилье. ФИО60 изъявила желание осмотреть дом, поэтому через некоторое время она, ФИО60 и сожитель последней на автомобиле под управлением ФИО22 поехали в с<адрес>. Там они осмотрели дом по <адрес>. Дом был старый, стекла в окнах выбиты, проживать там было нельзя, но она убедила ФИО6 что все это можно отремонтировать, пообещав выдать ей на руки не менее 100 000 рублей. Добившись согласия, она попросила ФИО6 получить в Пенсионном фонде справку о размере материнского капитала, и после этого данную справку вместе с копиями паспорта и пенсионного свидетельства передать ей для составления документов по купле-продаже.

После того, как ФИО60 представила ей данные документы, она передала их Щеголеву, который в своем офисе по адресу: <адрес> оформил договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Щеголев, как директор ООО <данные изъяты> якобы предоставил ФИО6 денежный заем в размере 387 640 рублей 30 копеек для приобретения вышеуказанного жилого дома. Позже данный договор займа Щеголев передал ей. В свою очередь она у себя дома подготовила договор купли-продажи о приобретении ФИО6 в собственность земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> При этом, по указанию Щеголева, в текст договора купли-продажи она внесла заведомо недостоверные сведения о стоимости указанных объектов недвижимости в размере 400 000 рублей, из которых 12 359 рублей 70 копеек якобы были уплачены за счет собственных средств покупателем продавцу до подписания настоящего договора, а 387 640 рублей 30 копеек якобы были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты> и покупателем, путем выдачи наличных денежных средств из кассы ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО60 на автомобиле под управлением ФИО22 поехала в <адрес>, где встретились с ФИО26, который на основании нотариальной доверенности представлял интересы собственника дома ФИО25. В здании Администрации <адрес>, где также находится и местное отделение УФРС, по адресу: <адрес>, ФИО26 и ФИО60 подписали ранее составленный ею договор купли-продажи земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Кроме того, она передала ФИО60 на подпись договор займа № (целевой заем на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, ранее оформленный и подписанный Щеголевым. При этом никакие денежные средства по договору займа ФИО60 она не передавала, сказав, что деньги продавцу дома и ей отдаст, когда их перечислит Пенсионный фонд. Также она передала ФИО60 справку об остатке долга по займу, заранее подготовленную и подписанную Щеголевым, пояснив, что данную справку необходимо вместе с остальными документами передать в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Когда договоры были подписаны, они там же передали все необходимые документы на регистрацию сотрудникам УФРС. При приеме документов сотрудники УФРС обнаружили, что в договоре займа, который составлял Щеголев, неправильно указан адрес приобретенного жилья. Такую же ошибку она обнаружила и в справке об остатке долга по займу. По телефону она сообщила об этом Щеголеву, и тот велел ей на месте переделать договор и справку, и самой расписаться за него в переделанных документах. Она воспользовалась имеющимися у нее образцами документов, после чего на переданном договоре и справке расписалась от имени Щеголева и поставила печать ООО <данные изъяты> а первоначальные документы уничтожила.

Через несколько дней свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенные земельный участок и дом было готово. Она сообщила об этом ФИО60 и та получила данное свидетельство в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, расположенном в <адрес>. Также она сообщила ФИО60, что полученные документы, вместе с копией договора займа и справкой об остатке долга по займу, та должна передать в отделение Пенсионного фонда по месту жительства, расположенное по адресу: <адрес> что та и сделала.

Через некоторое время Щеголев сообщил ей, что из Пенсионного фонда поступили деньги по договору займа с ФИО60. После этого они встретились со Щеголевым в офисе по адресу: <адрес> и тот передал ей деньги для Фролова и ФИО60, а также ее процент от сделки в размере 2520 рублей. Она встретилась с Фроловым и с ФИО60, отдала им деньги, а остальными полученными по данной сделке денежными средствами Щеголев распоряжался сам.

В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО7, сказала, что хочет реализовать право на материнский капитал, и попросила ее оказать услуги по подбору жилья и дальнейшему сопровождению сделки купли-продажи. При этом ФИО61 уточнила, что стоимость жилья не должна превышать сумму материнского капитала.

Она рассказала ФИО61 о возможности приобретения недвижимости посредством заключения договора займа с ООО «<данные изъяты> также пояснив, что по договору займа наличные денежные средства та не получит, и что подписание данного договора необходимо только для последующего предоставления в Пенсионный фонд и получения средств материнского капитала. За это часть денежных средств от общей суммы материнского капитала ООО «<данные изъяты> удержит в качестве процентов. В случае, если приобретенное жилье будет стоить меньше, чем размер материнского капитала, ФИО61 сможет получить часть денег наличными, но для этого нужно в договоре купли-продажи указать стоимость жилья не менее 400 000 рублей.

ФИО61 согласилась на эти условия, и тогда она сообщила Щеголеву о звонке ФИО61. Щеголев велел ей искать жилье в деревне, как и ранее, стоимостью не более 100 000 рублей. Она обзвонила знакомых риелторов, а также искала жилье по объявлениям в газете, и в итоге ей удалось найти в <адрес> подходящую квартиру, которая продавалась за 28 000 рублей.

По поводу продажи данной квартиры с ней разговаривал незнакомый мужчина, который объяснил, что квартира принадлежит пожилой женщине, проживающей в <адрес>, интересы которой представляет ФИО27, 1938 года рождения, а он просто помогает в продаже квартиры. Со слов данного мужчины ей стало известно, что в доме, где расположена квартира, отсутствует канализации, водопровода и газоснабжения нет, и сам дом находится в аварийном состоянии. О найденном доме и его состоянии она рассказала Щеголеву, и тот сказал, что нужно предложить ФИО61 часть денег наличными, но не более 150 000 – 160 000 рублей.

После этого она встретилась с ФИО61 и сообщила, что нашла недорогую квартиру в <адрес>, поэтому часть денег сможет дать наличными. ФИО61 такой вариант устроил, и та согласилась заключить сделку, не осматривая найденное жилье.

Она велела ФИО61 получить в Пенсионном фонде справку о размере материнского капитала, и после этого данную справку вместе с копиями паспорта и пенсионного свидетельства передать ей, для составления документов по купле-продаже. После того, как ФИО61 принесла ей указанные документы, она передала их Щеголеву. Последний в своем офисе по адресу: <адрес> оформил договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО8, как директор ООО «Люди дела», якобы предоставил ФИО7 денежный заем в размере 360 546 рублей 73 копейки для приобретения вышеуказанной квартиры. Позже данный договор займа Щеголев передал ей. Она, в свою очередь, подготовила договор купли-продажи о приобретении ФИО61 квартиры, расположенной по адресу: <адрес> При этом, по указанию Щеголева, в текст договора купли-продажи она внесла заведомо недостоверные сведения о стоимости указанных объектов недвижимости в размере 363 000 рублей, из которых 2453 рубля 27 копеек якобы были уплачены за счет собственных средств покупателя продавцу до подписания настоящего договора, а 360 546 рублей 73 копейки якобы были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО <данные изъяты> и покупателем, путем выдачи наличных денежных средств из кассы ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ она на автомобиле под управлением ФИО22 подъехала к дому, где проживала ФИО61, по адресу: <адрес>. ФИО61 села к ней в автомобиль, где она передала той на подпись составленный и подписанный Щеголевым договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом никакие денежные средства она ФИО61 не выдавала, пояснив, что деньги та получит после того, как Пенсионный фонд перечислит их на счет ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО61 на автомобиле под управлением ФИО22 поехали в <адрес>. В местном отделение УФРС по адресу: <адрес>, они встретили мужчину, с которым она договаривалась о продаже квартиры и представителя по доверенности – ФИО27. В помещении УФРС ФИО61 и ФИО27 подписали ранее составленный ею договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> Также она передала ФИО61 справку об остатке долга по займу, заранее подготовленную и подписанную Щеголевым, пояснив, что данную справку необходимо будет вместе с остальными документами передать в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Когда договоры были подписаны, они там же передали все необходимые документы на регистрацию сотрудникам УФРС. Через несколько дней свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенные земельный участок и дом было готово, о чем она сообщила ФИО61 и та получила данное свидетельство в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, расположенного в <адрес>. Она также сообщила ФИО61, что полученные документы, вместе с копией договора займа и справкой об остатке долга по займу, та должна передать в отделение Пенсионного фонда, расположенное по адресу: <адрес> что та и сделала.

Через некоторое время Щеголев сообщил ей, что из Пенсионного фонда поступили деньги по договору займа с ФИО61. Затем они встретились с Щеголевым в его офисе, и тот передал ей 28 000 рублей для продавца квартиры, 155 000 рублей для ФИО61, и ее процент от сделки в размере 2340 рублей. Позже она сама встретилась с мужчиной, который помогал в продаже квартиры и ФИО61, и отдала им деньги, полученные от Щеголева. Остальными полученными по данной сделке денежными средствами Щеголев распоряжался сам.

(т.11 л.д. 59-63,90-97, 167-183, т. 13 л.д. 20-31)

Причину изменения своих показаний Хижова М.Н. в судебном заседании пояснить не смогла. При этом, оценивая вышеприведенные показания Хижовой М.Н., суд приходит к выводу, что ее показания на предварительном следствии получены в установленном законом порядке, в целом последовательны, непротиворечивы, и согласуются с другими доказательствами по делу, которые полностью подтверждают вину подсудимых.

Так, согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО13 на предварительном следствии и в судебном заседании, она занимает должность заместителя начальника юридического отдела Отделения Пенсионного Фонда России по Ульяновской области. В ее обязанности входит представление интересов ОПФР в судебных и правоохранительных органах, проведение правовой экспертизы договоров, соглашений, визирование документов.

По роду деятельности ей известно, что Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» устанавливаются дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. При этом, в соответствии со статьей 3 данного Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего ребенка и последующих детей начиная с 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, а также у мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Государственной поддержкой является выделение средств федерального бюджета вышеуказанным лицам. Такая поддержка осуществляется путем предоставления территориальным органом Пенсионного фонда России государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, то есть именного документа, подтверждающего право на дополнительные меры государственной поддержки.

Решение о выдаче сертификата принимается территориальным органом Пенсионного фонда России по заявлению лица, имеющего право на меры государственной поддержки. В соответствии со ст.7 Федерального закона №256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям только по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

Использование средств материнского капитала на иные цели, не предусмотренные данным Законом, не допускается.

Что касается направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, то указанные денежные средства могут направляться только на приобретение (строительство) жилого помещения либо на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства. Кроме того, денежные средства могут перечисляться путем безналичного перечисления организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения или организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также путем перечисления указанных денежных средств на банковский счет лица, получившего сертификат (в случае, если никакие организации, осуществляющие строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, не привлекались).

В период ДД.ММ.ГГГГ годов в УПФР в <адрес> поступил ряд заявлений от держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, в которых было указано, что денежные средства будут направлены на погашения основного долга по договорам займа на приобретение жилья, заключенным с ООО <данные изъяты>

Так, в УПФР в <адрес>ФИО1 был предоставлен договор займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО <данные изъяты> предоставило ей денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек, на которые, согласно документам, был приобретен дом, расположенный по адресу: <адрес>

ФИО4 в УПФР в <адрес> был предоставлен договор займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО <данные изъяты> предоставило ей денежные средства в размере 359 191 рубль 99 копеек, на которые, согласно документам, был приобретен дом, расположенный по адресу: <адрес>

ФИО5 в УПФР в <адрес> был предоставлен договор займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО <данные изъяты> якобы предоставило ей денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек, на которые, согласно документам, был приобретен дом, расположенный по адресу: <адрес>

ФИО6 в УПФР в <адрес> был предоставлен договор займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО <данные изъяты> якобы предоставило ей денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек, на которые, согласно документам, был приобретен дом, расположенный по адресу: <адрес>

ФИО7 в УПФР в <адрес> был предоставлен договор займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО <данные изъяты> якобы предоставило ей денежные средства в размере 360 546 рублей 73 копейки, на которые, согласно документам, был приобретен дом, расположенный по адресу: <адрес>

Были созданы формальные условия, при которых Пенсионный Фонд обязан перечислить средства материнского (семейного) капитала на погашение займа. При этом в компетенцию сотрудников Пенсионного Фонда не входит проверка технического состояния и пригодности приобретаемой недвижимости, а решение о выдаче средств материнского (семейного) капитала сотрудниками Пенсионного Фонда принимается только на основании предоставленных владельцами сертификатов документов.

В результате заявления ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60 и ФИО61 о реализации средств материнского (семейного) капитала были удовлетворены, и бюджетные денежные средства были направлены на расчетный счет ООО <данные изъяты>

Затем, уже в ходе предварительного следствия, ее ознакомили с заключениями строительно-технических экспертиз, из которых видно, что помещения, приобретенные ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60 и ФИО61 на средства материнского капитала, находились в неудовлетворительном состоянии, не могли использоваться по прямому назначению, были совершенно непригодны для проживания, а их стоимость была завышена в несколько раз.

При таких обстоятельствах она пришла к выводу, что приобретением вышеуказанных домов и квартиры цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи, имеющей детей, достигнута не была.

Если бы сотрудникам Пенсионного Фонда было известно о том, что вышеуказанные дома и квартира приобретены именно в таком техническом состоянии, в реализации средств материнского (семейного) капитала ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60 и ФИО61 было бы отказано, также, как если бы было известно, что договоры займа между ООО <данные изъяты> и держателями сертификатов заключались только формально.

Однако в Пенсионный Фонд был предоставлен пакет документов, внешне соответствовавших требованиям Закона, при которых Пенсионный Фонд должен был направить средства материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного в ООО <данные изъяты>

Таким образом, сотрудники Пенсионного Фонда были введены в заблуждение. Из материалов дела ей известно, что ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60 и ФИО61 реализовали средства материнского (семейного) капитала путем заключения фиктивных договоров займа с ООО <данные изъяты> Это стало возможно в результате действий директора данного общества Щеголева О.Г. и риелтора ФИО9, поэтому она просит взыскать с Хижовой и Щеголева в возмещение причиненного федеральному бюджету РФ в лице Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Ульяновской области материального ущерба в общей сумме 1 882 659 рублей 62 копейки.

(т.11 л.д. 71-74, 189-194)

Согласно показаниям свидетеля ФИО31, с ДД.ММ.ГГГГ он является учредителем ООО <данные изъяты> Указанная организация была учреждена как кадровое агентство. Основным видом деятельности ООО <данные изъяты> согласно Уставу, является негосударственное пенсионное обеспечение, найм рабочей силы и подбор персонала, деятельность в области права, финансовое посредничество, деятельность в области бухгалтерского учета и аудита. ООО <данные изъяты> состоит на учете в ИФНС России по <адрес>, юридически и фактически организация располагается по адресу: <адрес>

С ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты> был его знакомый Щеголев О.Г.. Сам он деятельностью ООО <данные изъяты> не интересовался, так как Щеголев всегда утверждал, что данная организация фактически деятельность не осуществляет.

После того, как Щеголев уволился, в ДД.ММ.ГГГГ он сам занял должность директора ООО «<данные изъяты> и запросил выписку о движении денежных средств с расчетного счета организации, открытого в Банке «Экспресс-Волга». Получив выписку, он обнаружил, что на самом деле в период деятельности Щеголева ООО <данные изъяты> осуществляло активную деятельность. В этот период на расчетный счет ООО <данные изъяты> неоднократно поступали денежные средства из Отделения Пенсионного фонда по Ульяновской области, основание перечисления денег указывалось как «перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредитам различных лиц». Кроме того, денежные средства также снимались с расчетного счет указанной организации по основанию «выдача денежных средств по чеку» и «возврат займа учредителю организации».

Он связался со Щеголевым и поинтересовался, по какой причине Отделение Пенсионного Фонда по Ульяновской области неоднократно перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО <данные изъяты> а также на какие цели им тратились деньги, снятые с расчетного счета якобы для возврата займа учредителю организации и для выдачи денежных средств по чеку, но Щеголев на данные вопросы отвечать отказался.

(т.13 л.д. 69-74)

Согласно показаниям свидетеля ФИО32, ранее она подрабатывала в качестве риелтора, и примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, к ней обратилась клиентка, которая хотела приобрести жилье на средства материнского капитала.

Поскольку опыта в предоставлении услуг по оформлению жилья на средства материнского капитала у нее не было, она стала выяснять, как это делается. Кто-то из риелторов посоветовал ей обратиться к Хижовой М. Последняя встретилась с ней и направила к Щеголеву О.Г..

Она созвонилась со Щеголевым, и тот назначил ей встречу в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>

Вечером, когда она пришла в офис, Щеголев был нетрезв и вел себя высокомерно. На ее рассказ о клиентке, которая, не имея наличных денег, просит подыскать жилье на средства материнского капитала, Щеголев стал хвалиться, что сам разработал схему обналичивания материнского капитала и получения при этом очень хороших денег. Он пояснил, что с этой целью подбирается дешевый дом в любом районе области, по цене не более 100 000 рублей, можно даже не пригодный для жилья. С женщиной, имеющей сертификат на материнский капитал, ООО «<данные изъяты> заключает договор займа, согласно которому той якобы выдаются деньги на приобретение жилья. На самом деле деньги не выдают, а клиентку убеждают, что это нужно для передачи документов в Пенсионный фонд, но зато при получении денег из Фонда кроме дома она получит немного денег наличными.

Щеголев сказал, что давно работает по данной схеме, и малоимущие женщины, как правило, на это соглашаются. Кроме того, у него есть надежные люди, у которых имеются адреса заброшенных дешевых домов на продажу. Необходимо лишь уговорить владельца дома указать в договоре купли-продажи цену дома в размере около 400 000 рублей, что примерно соответствует сумме материнского капитала, и в этом случае все деньги по сертификату поступят на счет фирмы, от которой выдан займ. После сдачи документов на государственную регистрацию, и получения свидетельства о праве на собственность, данные документы вместе с копией договора займа и справкой об остатке долга по займу необходимо предоставить в Пенсионный фонд. Обычно через полтора-два месяца деньги поступают на счет фирмы, выдавшей займ, а уже после этого он передает деньги продавцам домов и клиентам.

По словам Щеголева его прибыль складывалась из процентов за деньги, которые он на самом деле не выдавал, а также зависела от того, за сколько приобретен дом, и какую сумму попросит клиентка.

Щеголев предложил ей совместно работать по данной схеме и искать малоимущих женщин, имеющих сертификат на материнский капитал, но ей это показалась противозаконным, и она отказалась. Тогда Щеголев потребовал у нее за консультацию 500 рублей, она отдала ему деньги и больше с ним не встречалась.

(т. 11 л.д. 161-163)

Вопреки утверждениям стороны защиты, у суда нет оснований недоверять вышеприведенным показаниям свидетелей ФИО31 и ФИО32. Каких-либо объективных данных о том, что эти свидетели заинтересованы в исходе дела и оговаривают подсудимых с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности, не имеется, а допущенная ФИО32 ошибка при указании года, когда имели место описываемые ею события, указывает лишь на то, что в данной части свидетель добросовестно заблуждается. При этом показания ФИО31 и ФИО32 согласуются с показаниями Хижовой М.Н., которые та давала в ходе предварительного следствия, а также с показаниями других допрошенных по делу свидетелей.

Так, факт мошенничества при получении социальных выплат подтверждается показаниями свидетеля ФИО1 на предварительном следствии, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка она приобрела право на материнский (семейный) капитал. На эти средства она планировала улучшить свои жилищные условия и приобрести дом, так как собственного жилья у нее не было. В одной из газет она обнаружила объявление о продаже дома, который находился в <адрес>. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, на ее звонок ответила девушка, которая представилась Хижовой М.

Хижова не являлась собственником дома, а лишь представляла его интересы. Она сообщила Хижовой, что хочет приобрести дом на средства материнского капитала, и позже вместе с Хижовой ездила осматривать дом. Этот дом отапливался печкой, водопровода там не было, но она согласилась его приобрести.

Тогда Хижова сказала, что она должна поехать в отделение Пенсионного фонда, чтобы подписать какие-то бумаги. По указанию Хижовой она подписала ряд документов, каких именно, она не помнит. Позже они вместе с Хижовой ездили в р.<адрес> в департамент недвижимости, где она вновь подписывала документы, которые ей предоставляла Хижова, при этом никаких денег Хижова ей не передавала.

Ей известно, что в договоре купли-продажи стоимость дома указана в размере 400 000 рублей, однако на самом деле дом стоил меньше, точную сумму она не знает. По словам Хижовой, сумма в 400000 рублей была указана в договоре для того, чтобы получить все денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ей было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на дом по адресу: <адрес>. Получив это свидетельство, она отвезла его копию и другие документы, которые оформляла Хижова, в пенсионный фонд. Сколько именно денежных средств за вышеуказанный дом было впоследствии передано собственнику дома, ей не известно, так как денежные средства передавала Хижова. Часть денег в сумме около 100 000 рублей Хижова передала ей наличными, при этом никакие документы не оформлялись. Полученные деньги она потратила на приобретение детской одежды, продуктов питания, и на покупку строительных материалов для ремонта дома. Также ей известно, что часть денег из средств материнского капитала удержало ООО <данные изъяты> с которым у нее был заключен договор займа, а часть забрала Хижова за то, что оказывала риэлторские услуги и сопровождала сделку по купле-продаже.

(т.9 л.д. 190-192, 205-207)

В судебном заседании ФИО1 изменила свои показания, уточнив, что не знала, какая сумма была указана в договоре купли-продажи, и что наличными денежными средствами от Хижовой М.Н. она получила только 50-60 тысяч рублей, а протоколы допросов на следствии подписывала не читая.

При этом свидетель ФИО33 в судебном заседании полностью подтвердил показания, которые давал на предварительном следствии, и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ, в газете, названия которой он не помнит, он увидел объявление об оказании помощи в реализации материнского капитала. На тот момент его родственница ФИО1 как раз хотела приобрести дом на средства материнского капитала, поэтому он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. На звонок ответила девушка, которая представилась М. Он объяснил, что родственница хочет приобрести дом на средства материнского капитала, после чего М. предложила свои риэлторские услуги. Он сообщил об этом ФИО1, и та созвонилась с М.

(т.9 л.д. 208-209)

Из показаний свидетеля ФИО19 на предварительном следствии и в суде следует, что с конца ДД.ММ.ГГГГ года она являлась собственником дома, расположенного по адресу: <адрес>. В данном доме не имелось отопления, канализации, газоснабжения, он требовал ремонта, и никак не мог стоить больше 100 000 рублей. Сама она приобрела этот дом всего за 3000 рублей, и потом расклеила в р.<адрес> объявления о продаже, где указала номер телефона своего брата ФИО34. По этому телефону позвонила Хижова, и оговорила с ФИО34 условия покупки. Она Хижову впервые увидела при оформлении доверенности на право продажи дома. Хижова торговалась, говорила, что ста тысяч рублей такой дом не стоит. После того, как доверенность была оформлена, Хижова в присутствии ФИО34 передала ей 75 000 рублей в качестве оплаты за дом.

(т.9 л.д. 202-204)

В целом аналогичные показания дал свидетель ФИО35, пояснив, что его сестра ФИО19 в ДД.ММ.ГГГГ решила продать принадлежащий ей дом, расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ его сестра выдала Хижовой доверенность на продажу вышеуказанного жилого дома и земельного участка, и в тот же день получила от Хижовой 75 000 рублей в качестве оплаты за них.

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 на предварительном следствии и в суде, ДД.ММ.ГГГГ она поменяла свою фамилию, ранее у нее была фамилия мужа – ФИО58. ДД.ММ.ГГГГ она родила второго ребенка, в связи с чем получила право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В ДД.ММ.ГГГГ она решила улучшить свои жилищные условия, и обратилась к риелтору Хижовой М.Н.. По телефону она сообщила Хижовой, что хочет приобрести какой-нибудь частный дом недалеко от <адрес>. Хижова обещала подыскать нужный вариант, сказав, что ее услуги будут стоить 10 000 рублей. Она согласилась.

Через некоторое время Хижова позвонила ей, сказала, что нашла хороший дом и предложила встретиться. Она хотела предварительно посмотреть дом, но Хижова ее убедила, что дом очень хороший, и ДД.ММ.ГГГГ они встретились в <адрес> в Управлении федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области по адресу: <адрес>

Вместе с Хижовой был ФИО22, которого ей Хижова представила как представителя продавца. Там Хижова дала ей на подпись договор купли-продажи земельного участка и дома, расположенного по адресу: <адрес>. Они с ФИО22 подписали договор и отдали на регистрацию.

Согласно данному договору она приобрела вышеуказанный дом, общей площадью 25,4 кв.м. за 360 000 рублей, из которых 808,01 рубля якобы были уплачены ею продавцу из собственных средств до подписания данного договора, а 359 191,99 рубля были якобы уплачены за счет средств предоставляемого займа.

На самом деле никакие деньги она ФИО22 до подписания данного договора купли-продажи не передавала. Хижова ей объяснила, что так необходимо написать, чтобы быстрее получить свидетельство о государственной регистрации права собственности. Она поверила Хижовой и подписала договор неглядя. Там же Хижова передала ей на подпись договор займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО <данные изъяты> в лице директора Щеголева О.Г., предоставило ей заем в размере 359 191 рубль 99 копеек на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с начислением процентов в размере 0,03 % за каждый день пользования денежными средствами. В данном договоре уже имелся оттиск печати ООО <данные изъяты> и подпись от имени директора Щеголева. При этом никакие деньги по договору займа Хижова ей не передавала.

После подписания договоров они передали документы на регистрацию, при этом сотрудник управления ей сказал, что свидетельство будет готово через неделю.

Кроме того, Хижова передала ей справку об остатке долга по займу, сказав, что после получения свидетельства о государственной регистрации она должна отнести свидетельство вместе с договором займа и этой справкой в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество по адресу: <адрес> и в тот же день отнесла все указанные Хижовой документы в отделение Пенсионного фонда по адресу: <адрес> Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, она по просьбе Хижовой приехала в офис, расположенный на <адрес>, возле <адрес>. Там ее встретили Хижова и Щеголев. Этот мужчина дал ей какой-то квиток, напечатанный на четвертинке белого листа, и сказал, что нужно подписать расписку, что сделка совершена. Она подписала этот листок не читая. Потом Хижова велела ей передать ФИО22 сидевшему в машине возле офиса, 10 800 рублей, из которых 10 000 рублей - за услуги риелтора, а 800 рублей – доплата за дом. Она так и сделала, но позже узнала, что дом стоит дешевле, и Хижовой пришлось вернуть ей эти 10 000 рублей.

(т.10 л.д. 46-51, 74-76)

Из показаний свидетеля ФИО22 следует, что в сделке купли-продажи дома <адрес> он выступал от имени продавца на основании доверенности. Сумму, за которую продавали указанный дом, он не помнит. Этот дом он и его сожительница Хижова нашли в сети Интернет, после чего связались с хозяином. Собственнику они пояснили, что на данный дом есть клиент, однако деньги за покупку дома тот передаст только после получения денежных средств по сертификату на материнский капитал. Собственник, данные которого он не помнит, на такое предложение согласился, после чего между покупателем ФИО4 и им, как доверенным лицом продавца, был заключен договор купли-продажи.

Первоначальные действия, в том числе, связанные с заключением договора займа с ООО <данные изъяты> и подачей документов, осуществляла Хижова, но потом она заболела и попала в больницу, и ему пришлось вместо Хижовой участвовать в сделке при заключении договора купли-продажи. По сути, он являлся просто водителем, и помогал Хижовой по ее просьбе.

(т.10 л.д. 66-67, 68-69)

Согласно показаниям свидетеля ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ она являлась собственником дома, расположенного по адресу: <адрес>. Данный дом ей подарил дед. В ДД.ММ.ГГГГ она стала размещать в газетах объявления о продаже указанного дома. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила женщина – риелтор по имени М., которая сказала, что готова приобрести дом за 100 000 рублей. Она согласилась, и приехала в р.<адрес>, где у натариуса оформила доверенность на право продажи указанного дома на имя ФИО22. После оформления доверенности ей дали 100 000 рублей в качестве оплаты за дом.

(т.10 л.д. 80-83)

Согласно показаниям свидетеля ФИО5 на предварительном следствии, в ДД.ММ.ГГГГ она родила второго ребенка - <данные изъяты>, в связи с чем получила право на средства материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было принято решение о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) на сумму 365 698 рублей 40 копеек. В Пенсионном Фонде ей разъяснили, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям только для улучшения жилищных условий, получения образования детьми или формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

Получив сертификат, она решила приобрести дом и земельный участок. Она нашла объявление о продаже дома по адресу: <адрес>. По указанному в объявлении телефону ей ответила женщина, которой она пояснила, что хочет купить дом на средства материнского капитала. Женщина пообещала помочь, говорила, что дом хороший, но когда она попросила показать дом, женщина сказала, что лежит в больнице, и пока проехать в р.<адрес> не может. Позже женщина еще несколько раз переносила поездку для осмотра дома, поэтому дом перед покупкой посмотреть и не удалось.

В итоге она сказала женщине, что готова купить дом, и по телефону продиктовала свои данные для составления необходимых документов.

Через пару дней после этого ей позвонил мужчина, который сообщил, что она должна подъехать в <адрес> в отдел государственной регистрации для подписания договора купли-продажи.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала на автомобиле со своим родственником в <данные изъяты> отдел государственной регистрации, где их встретили мужчина и женщина, как она позже узнала, Хижова. Все документы на подпись ей передавала Хижова. Последняя передала ей на подпись договор купли-продажи дома, сказала, что дом стоит столько же, сколько выдают средств по материнскому капиталу, то есть около 400 000 рублей. Она поверила, потому что дом был с участком, а земля всегда стоит дорого. Одновременно с заключением договора купли-продажи Хижова передала ей на подпись договор займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей якобы был предоставлен денежный займ в сумме 387 640 рублей 30 копеек с начислением процентов в размере 0,03 % за каждый день пользования займом. На самом деле по данному договору займа никакие денежные средства ей не передавались. В договоре займа уже имелась подпись директора ООО «<данные изъяты>» Щеголева О.Г., а также печать данной организации. Сама она Щеголева никогда не видела, с ним не общалась, и в офисе данной организации не была.

ДД.ММ.ГГГГ ей снова позвонила Хижова и сказала, что нужно подъехать в <данные изъяты> отдел государственной регистрации, чтобы получить свидетельство о государственной регистрации права собственности. В тот же день она приехала в Барыш, где ей было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на вышеуказанные земельный участок и жилой дом. Хижова и мужчина также там присутствовали. Когда она получила свидетельство, Хижова сняла копию, и вместе с этой копией передала ей копию договора займа и справку о об остатке долга по займу, подписанную Щеголевым. Хижова пояснила, что она должна пойти в Пенсионный фонд по месту жительства, расположенный в <адрес>, передать данные документы сотрудникам Фонда и написать необходимое заявление.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в УПФР в <адрес>, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, в котором было указано, что денежные средства материнского капитала она хочет направить на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилья. С заявлением она также передала сотрудникам Управления документы, которые ей вручила Хижова: копию договора займа, заключенного с ООО <данные изъяты>», копию договора купли-продажи, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, справку об остатке суммы долга.

Когда они были в отделе госрегистрации, Хижова говорила, что она получит часть денежных средств по сертификату наличными, после того, как Пенсионный фонд перечислит деньги в ООО «<данные изъяты>». Примерно через месяц она узнала, что ее заявление удовлетворено, позже встретилась с Хижовой, с которой был еще мужчина, и те передали ей около 50 000 рублей наличными по сертификату за материнский капитал. С продавцом дома она не расплачивалась, скорее всего, этим занималась Хижова.

(т.8 л.д. 192-195, 203-205, 206-208)

В судебном заседании свидетель ФИО5 изменила свои показания, пояснив, что никаких наличных денег она от Хижовой не получала, про звонок по объявлению ничего не знает. Фамилии Щеголев и Хижова она впервые услышала от следователя, дом по адресу: <адрес>, выбирала не она. Договоры и протоколы допросов она подписывала не читая, и их содержание ей не известно.

Согласно показаниям свидетеля ФИО24 на предварительном следствии, в ДД.ММ.ГГГГ, после смерти хозяйки дома по <адрес>, сестра последней – ФИО36, проживающая в <адрес>, выписала на ее имя доверенность на продажу указанного дома. Она позвонила по объявлению в газете о покупке домов, и ей ответил мужчина, которому она предложила купить данный дом за 40 000 рублей. Мужчина согласился. Через некоторое время этот мужчина приехал к ней и сказал, что необходимо проехать в департамент недвижимости в <адрес> для подписания документов о продаже дома. В департаменте она подписала документы, и там же мужчина по имени Р. передал ей 40 000 рублей. Вместе с ними в департаменте была девушка по имени М. Покупателя дома ФИО5 она видела всего один раз в департаменте при подписании документов.

(т.8 л.д. 212-215)

В судебном заседании свидетель ФИО24 в целом подтвердила ранее данные показания, уточнив лишь, что получала деньги не в департаменте, а заранее в автомобиле, и что присутствовавшая при этом девушка не называла своего имени. Протокол допроса следователь читал ей вслух, и она не обратила на это внимания.

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 на предварительном следствии и в суде, ДД.ММ.ГГГГ она родила третьего ребенка, в связи с чем получила право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

В ДД.ММ.ГГГГ она решила улучшить свои жилищные условия, воспользовавшись вышеуказанным сертификатом. В связи с этим, она через свою знакомую <данные изъяты>, которая являлась работником ООО «Деньги-займ», познакомилась с Хижовой. При встрече она пояснила Хижовой, что хочет реализовать свое право на материнский капитал, и попросила оказать ей услуги по подбору жилья, дальнейшему сопровождению сделки и направлению всех необходимых документов в Пенсионный фонд Ульяновской области. Также она пояснила Хижовой, что поскольку денежных средств у нее нет, стоимость жилья не должна превышать размер материнского капитала.

В ответ Хижова рассказала ей о возможности приобретения недвижимости посредствам заключения договора займа с ООО «<данные изъяты>». При этом Хижова сказала, что по договору займа денег она не получит, а подписание данного договора необходимо только для последующего предоставления в Пенсионный фонд и получения средств материнского капитала. Также Хижова сказала, что определенную сумму денежных средств от общей суммы материнского капитала ООО <данные изъяты> удержит, за то, что окажет ей услуги по приобретению жилья. Точную сумму, которую организация должна была удержать, Хижова не называла. Хижова также пояснила, что в случае, если приобретенное жилье будет стоить меньше, чем размер материнского капитала, она сможет получить определенную сумму денег наличными.

Она согласилась на указанные условия, и через некоторое время Хижова позвонила ей, сообщив о том, что подыскала жилой дом с земельным участком, расположенные по адресу: <адрес>. Сколько стоит указанный дом, а также каково его техническое состояние, Хижова не говорила.

После этого она получила в Пенсионном Фонде в <адрес> справку о размере материнского капитала, которую передала Хижовой. Кроме того, она отдала копии своих документов: паспорта, свидетельства СНИЛС.

Далее они с Хижовой поехали в <адрес>, где в здании администрации <адрес> в одном из кабинетов встретились с ФИО26, который являлся представителем собственника вышеуказанного дома ФИО37. Фролов пояснил, что <данные изъяты> длительное время проживает в <адрес>, в связи с чем, и продает вышеуказанный дом, и что она уполномочила его заниматься вопросом продажи.

Они договорились с ФИО26 о покупке дома и земельного участка, после чего, находясь в кабинете ФИО26, подписали договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она приобретала земельный участок площадью 3 000 кв.м. и расположенный на нем жилой дом общей площадью 46 кв.м., находящиеся по адресу: <адрес>. Кроме того, Хижова М.Н. передала ей договор займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО <данные изъяты> в лице директора Щеголева О.Г., якобы предоставило ей займ в размере 387 640 рублей 30 копеек на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с начислением процентов в размере 0,03 % за каждый день пользования денежными средствами. В данном договоре уже имелся оттиск печати ООО <данные изъяты> и подпись от имени директора Щеголева, которого она никогда не видела. Денежные средства по данному договору ей не передавались.

Фролову они никакие денежные средства также не передавали, пояснив, что деньги по договору купли-продажи тот получит, когда Пенсионный фонд примет ее документы для реализации права на материнский капитал. Фролов с этим согласился, далее все документы она передала Хижовой.

Оформлением всех документов, а именно договора купли-продажи, договора займа с ООО <данные изъяты> занимались Хижова и Щеголев.

Примерно через 5 дней Хижова позвонила ей и сказала, что право собственности на объект недвижимости оформлено, в связи с чем необходимо подъехать в УФРС в <адрес>. Она приехала в УФРС и получила свидетельство о регистрации права собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>

После этого Хижова сказала, что она должна передать указанное свидетельство, а также копию договора займа с ООО <данные изъяты> в Пенсионный Фонд в <адрес>.

Она приехала в Пенсионный Фонд в <адрес>, и там написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив также договор займа с ООО <данные изъяты> справку о размере долга перед ООО «<данные изъяты> договор купли-продажи вышеуказанного дома, и свидетельство о праве собственности.

Примерно через 2 месяца Хижова приехала к ней домой и передала деньги в сумме около 100 000 рублей. При этом Хижова пояснила, что денежные средства материнского капитала были перечислены Пенсионным Фондом по Ульяновской области на расчетный счет ООО «Люди дела», якобы в счет погашения задолженности по договору займа, который она предоставила в Пенсионный Фонд. Также Хижова сказала, что часть поступивших денежных средств она передаст ФИО26 а 10 000 рублей из средств материнского капитала Хижова забрала себе за оказание риелторских услуг. Кроме того, со слов Хижовой, часть денег была направлена на оплату процентов по договору займа, заключенному между ней и ООО «<данные изъяты>». Хижова написала расписку о получении 10 000 рублей, и забрала ее себе, пояснив, что ей необходимо отчитаться перед руководством.

(т.8 л.д. 1-4)

Согласно показаниям свидетеля ФИО25, по адресу: <адрес>, расположен дом, который раньше принадлежал ее родителям. Кроме дома там имеются надворные постройки – баня, гараж, сарай с погребом. После смерти отца, в ДД.ММ.ГГГГ, она перевезла мать к себе, а примерно в ДД.ММ.ГГГГ решила закрепить за собой право собственности на указанный дом, для чего обратилась к ФИО26. ФИО26 оформил дом в ее собственность, после чего она попросила его найти покупателей на дом. Для продажи она выдала ФИО26 доверенность на право продажи дома. За дом она хотела получить 55 000 рублей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГФИО26 сообщил ей, что нашел покупателей. При сделке купли-продажи дома она не присутствовала. После продажи ФИО26 отдал ей 54 200 рублей. Дом на момент продажи был нежилым, ранее там жили квартиранты, потом кто-то заселился самовольно, и эти самовольные жильцы сожгли в доме пол. В последний раз, когда она заходила в дом, тот был в очень плохом состоянии.

(т. 8 л.д. 14-17)

Согласно показаниям свидетеля ФИО26 на предварительном следствии и в суде, в начале ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась знакомая ФИО25, которой он ранее помогал оформить в собственность дом по адресу: <адрес>. ФИО25 попросила продать указанный дом, для чего оформила на него нотариальную доверенность. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась Хижова, которая искала дом в <адрес>. Он пояснил, что на продажу есть дом в <адрес>, на что Хижова сказала, что готова купить его по цене, не превышающей 100 000 рублей. Он сообщил ФИО25, что нашел покупателей, затем Хижова предоставила ему на подпись договор купли-продажи дома, в котором стоимость дома была указана в размере 400 000 рублей. По просьбе Хижовой он подписал данный договор. Позже Хижова передала ему денежные средства в размере 55 000 рублей, из которых 54 200 рублей он отдал ФИО25, за вычетом 800 рублей за оформление доверенности.

(т.8 л.д. 18-20)

Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением третьего ребенка она получила право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 312 162 рубля 50 копеек.

Она знала, что денежные средства можно направить на улучшение жилищных условий, и в ДД.ММ.ГГГГ решила воспользоваться правом на получение денежных средств по сертификату. Кто-то из знакомых сообщил ей о существовании ООО <данные изъяты> которое оказывает содействие в реализации средств материнского капитала, и передал номер мобильного телефона Хижовой, пояснив, что последняя тесно сотрудничает с данной организацией.

Она созвонилась с Хижовой и рассказала, что является держателем сертификата на материнский капитал, и хотела бы приобрести жилье, однако наличных денежных средств у нее нет. Хижова пообещала перезвонить позже, и через несколько дней, связавшись с ней по телефону, сказала, что подыскала подходящий дом, на который необходимо будет оформить право собственности и который можно будет купить на средства материнского капитала. По словам Хижовой данный дом располагался в р<адрес>. Так как у нее не было возможности туда съездить, она спросила Хижову о состоянии дома, можно ли в нем жить, необходимо ли там делать ремонт, если в доме свет, вода, канализация. Хижова ответила, что дом для проживания подходит, все необходимые коммуникации к нему подведены, и пообещала самостоятельно оформить нужные для покупки дома документы.

ДД.ММ.ГГГГ Хижова позвонила ей и сказала, что в скором времени подъедет для подписания документов. Через несколько часов Хижова на автомобиле марки <данные изъяты>, серебристого цвета, приехала к ней по адресу: <адрес>. За рулем был гражданский супруг Хижовой - <данные изъяты>. Находясь в автомобиле, Хижова передала ей на подпись договор займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты> в лице директора Щеголева О.Г. якобы предоставляло ей денежный займ в размере 360 546 рублей 73 копейки, предназначенный для приобретения квартиры по адресу: <адрес> Также в договоре было указано, что на данную сумму будут начисляться проценты в размере 0,03 % за каждый день пользования денежными средствами. При этом никакие денежные средства по данному договору займа Хижова ей не передавала, пояснив, что данный договор носит формальный характер и необходим только для предоставления его в Пенсионный фонд. По словам Хижовой, последняя договорилась с продавцом квартиры, что оплата по договору купли-продажи будет произведена позднее.

На следующий день она вместе с Хижовой поехала в УФРС <адрес>, где встретилась с продавцами жилья. Продавцом являлась какая-то бабушка. Находясь в Управлении, она и продавец подписали договор купли-продажи. Ей не было известно о том, сколько на самом деле стоит приобретаемая квартира, так как документы она не читала, однако она думала, что цена квартиры равна размеру причитающегося ей материнского капитала. После подписания договора, они отдали его на регистрацию в УФРС.

ДД.ММ.ГГГГ она снова приехала в УФРС в <адрес>, где получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру по адресу: <адрес> В тот же день она осмотрела квартиру, которую приобрела, и поняла, что ее рыночная стоимость намного меньше размера материнского капитала. В квартире не было ни электричества, ни отопления, ни воды, и она была непригодна для проживания.

Она сообщила об этом Хижовой, и та ответила, что стоимость квартиры действительно меньше размера материнского капитала, однако оставшиеся денежные средства, за вычетом процентов по договору займа, заключенному с ООО <данные изъяты>», ей передадут наличными. Она согласилась на предложение Хижовой, решив, что на наличные деньги сможет сделать в квартире ремонт.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию Хижовой она отправилась в УПФР в <адрес>, где написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного капитала), указав, что денежные средства будут ею направлены на погашения суммы долга перед ООО «<данные изъяты> и на уплату процентов за пользования денежными средствами. Также сотруднику Пенсионного фонда она передала копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру, копию договора займа, заключенного с ООО <данные изъяты> справку о размере задолженности перед ООО <данные изъяты> которую ей выдала Хижова.

Через некоторое время из Пенсионного Фонда пришло уведомление, что ее заявление удовлетворено и денежные средства направлены на расчетный счет ООО <данные изъяты> Еще через несколько дней ей позвонила Хижова и сказала, что необходимо встретиться, поскольку она хочет передать ей часть денежных средств, которые Пенсионный фонд перечислил в ООО <данные изъяты> по договору займа. В тот же день Хижова снова приехала к ее дому, и в машине передала ей 155 000 рублей. Она написала расписку, что получила от Хижовой данные денежные средства. Хижова пояснила, что 10000 рублей из средств материнского капитала забрала себе в счет оплаты риелторских услуг, остальные деньги передала продавцу по договору купли-продажи, а часть денежных средств удержало ООО <данные изъяты> в счет оплаты оказанных услуг, в том числе за то, что предоставили ей договор займа.

(т.10 л.д. 119-122)

Согласно показаниям свидетеля ФИО27 на предварительном следствии ив судебном заседании, летом ДД.ММ.ГГГГФИО28 попросила ее помочь в продаже квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Примерно через месяц к ней обратился мужчина, имени которого она не знает, с просьбой о продаже данной квартиры. Она сообщила, что собственником квартиры является ФИО28, и дала номер телефона последней. Через некоторое время ФИО28 приехала к ней и оформила на нее нотариальную доверенность на право продажи указанной квартиры. После этого, примерно через неделю, она вместе с мужчиной, который просил продать квартиру, приехала в департамент регистрации прав на недвижимость в <адрес>. Там она подписала договор купли-продажи квартиры ФИО28, при этом договор не читала, так как забыла очки. Затем данный мужчина отдал ей 28 000 рублей, которые она впоследствии передала ФИО28 Квартира, которую она продавала, была с печным отоплением, канализации, водопровода, газа в квартире не было, и состояние всего дома, в котором располагалась квартира, было очень ветхим, аварийным.

(т. 10 л.д. 132-135)

В судебном заседании в качестве свидетелей были допрошены следователи ФИО38, ФИО39 и ФИО40, в производстве которых на разных стадиях предварительного следствия находилось уголовное дело по обвинению Хижовой и Щеголева. Данные свидетели показали, что все допросы ими производились только в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, протоколы допросов составлялись со слов допрашиваемых лиц, все они, в том числе Хижова М.Н., ФИО1, ФИО24, ФИО5 знакомились с протоколами своих допросов, подписывали их, при желании могли внести замечания и дополнения, однако никаких замечаний от них не поступало. Кроме того, при допросах Хижовой М.Н. в качестве подозреваемой и обвиняемой присутствовал ее защитник, которые также удостоверил правильность занесения ее показаний своей подписью, и не высказал никаких замечаний.

Кроме того, свидетель ФИО40 пояснила, что о существовании свидетеля ФИО32 ей стало известно от самой Хижовой, и лишь после того, как последняя сообщила ей об осведомленности Караевой об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, данного свидетеля вызвали на допрос. По окончании предварительного следствия Хижова ознакомилась со всеми материалами уголовного дела, и не только ничего не заявила о недостоверности своих показаний и показаний ФИО32 но и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

При таких обстоятельствах, учитывая, что первоначальные показания Хижовой М.Н. и свидетелей ФИО1, ФИО24, ФИО5 в деталях согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, суд расценивает их как более достоверные и кладет в основу приговора показания, которые давались указанными лицами на предварительном следствии.

Кроме вышеприведенных признательных показаний Хижовой М.Н., показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вину подсудимых подтверждают также письменные доказательства.

Так, согласно протоколу выемки, ДД.ММ.ГГГГ в ОГУП «БТИ» были изъяты инвентарные дела на объекты недвижимости, в том числе инвентарное дело № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> инвентарное дело № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>; инвентарное дело № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> инвентарное дело № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>

(т.5 л.д. 5-7)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что изъятые инвентарные дела были осмотрены.

При осмотре установлено, что инвентарное дело № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> состоит из технического паспорта на индивидуальный жилой дом, характеристики строения и сооружения, плана земельного участка, копии кадастрового паспорта земельного участка, справки о регистрации адреса строения.

Инвентарное дело № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> состоит из технического паспорта на индивидуальный жилой дом, характеристики строения и сооружения, расчета стоимости выполненных работ по техпаспортизации объекта, справки о регистрации адреса строения, копии свидетельства о государственной регистрации права, копии кадастровой выписки о земельном участке.

Инвентарное дело № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> состоит из технического паспорта на индивидуальный жилой дом, характеристики строений и сооружений (по данным обследования в натуре), расчета стоимости выполненных работ по техпаспортизации объекта, копии плана границ земельного участка, копии кадастровой выписки о земельном участке, справки о регистрации адреса строения.

Инвентарное дело № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, состоит из технического паспорта на индивидуальный жилой дом, характеристики строений и сооружений (по данным обследования в натуре), сводной ведомости оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, расчета стоимости выполненных работ по техпаспортизации объекта, копии свидетельства на право собственности на землю, копии заявления о принятии наследства, справки о регистрации адреса строения.

(т.5 л.д. 8-15)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в отделении Пенсионного Фонда <данные изъяты> были изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе дела на имя ФИО1, ФИО58<данные изъяты>ФИО5, ФИО6 и ФИО7.

(т.5 л.д.22-25)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что документы, изъятые в отделении Пенсионного Фонда <данные изъяты> в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены.

При этом установлено, что в деле ФИО1 содержатся следующие документы:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГФИО1 в связи с рождением второго ребенка ФИО41;

- заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта на имя ФИО1, копия свидетельства о рождении на имя ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о рождении на имя ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала удовлетворено, и денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек включены в заявку на перевод из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ;

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просила направить 387 640 рублей 30 копеек на погашение основного долга по займу на приобретение жилья;

- приложение к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указаны реквизиты получателя средств - ООО <данные изъяты>», <адрес> ИНН №, банк получателя ФЗАО АКБ "Экспресс-Волга" в <адрес>, расчетный счет №, сроки перечисления средств: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия сертификата на материнский (семейный) капитал № на имя ФИО1 на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 365 698 рублей 40 копеек;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО1;

- договор займа № (целевого займа на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Щеголева О.Г. и ФИО1, согласно которому ООО <данные изъяты>» предоставляет ФИО1 заем в размере 387 640 рублей 30 копеек, с начислением процентов в размере 0,03 % за каждый день пользования денежными средствами. В п.1.2 договора указано целевое назначение займа - приобретение дома по адресу: <адрес>. В п.8 договора указаны реквизиты сторон «Заимодавец» - ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» - ФИО1, также в договоре имеются подписи, расположенные у слов «Щеголев О.Г.» и «ФИО1»;

- справка об остатке долга по займу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма основного долга ФИО1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 387 640 рублей 30 копеек. В нижней части листа у слов «Директор - Щеголев О.Г.» имеется подпись, а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>

- копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на дом, расположенный по адресу: <адрес>

В деле ФИО58<данные изъяты> содержатся следующие документы:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО20 в связи с рождением второго ребенка ФИО42;

- заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта на имя ФИО20, копия свидетельства о рождении ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ;

- решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому заявление ФИО20 о предоставлении единовременной выплаты удовлетворено;

- заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от имени ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия сертификата на материнский (семейный) капитал № на имя ФИО20 на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 312 162 рубля 50 копеек;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому заявление ФИО4 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала удовлетворено и денежные средства в сумме 359 191 рубль 99 копеек включены в заявку на перевод из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ;

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просила направить денежные средства в размере 359 191 рубль 99 копеек на погашение основного долга по займу на приобретение жилья;

- приложение к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указаны реквизиты получателя средств - ООО «<данные изъяты>», <адрес>, ИНН №, банк получателя ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, расчетный счет №, сроки перечисления средств: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия сертификата № на имя ФИО20 на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 312 162 рубля 50 копеек;

- договор займа № (целевого займа на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО8 и ФИО4, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставляет ФИО4 заем в размере 359 191 рубль 99 копеек, с начислением процентов в размере 0,03 % за каждый день пользования денежными средствами. В п.1.2 договора указано целевое назначение займа - приобретение дома по адресу: <адрес>. В п.8 договора указаны реквизиты сторон «Заимодавец» - ООО «<данные изъяты>» и "Заемщик" - ФИО4, также в договоре имеются подписи, расположенные у слов «Щеголев О.Г.» и «ФИО4»;

- справка об остатке долга по займу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма основного долга ФИО4 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 359 191 рубль 99 копеек. В нижней части листа у слов «Директор - ФИО8» имеется подпись, а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>

В деле ФИО5 содержатся следующие документы:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 в связи с рождением второго ребенка ФИО44;

- заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта на имя ФИО5, копия свидетельства о рождении ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия свидетельства о рождении ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому заявление ФИО5 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала удовлетворено и денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек включены в заявку на перевод из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ;

- заявление ФИО5 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просила направить денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек на погашение основного долга по займу на приобретение жилья;

- приложение к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указаны реквизиты получателя средств - ООО <данные изъяты>», <адрес>, ИНН №, банк получателя ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, расчетный счет №, сроки перечисления средств: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия сертификата № на имя ФИО5 на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 365 698 рублей 40 копеек;

- договор займа № (целевого займа на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Щеголева О.Г. и ФИО5, согласно которому ООО <данные изъяты> предоставляет ФИО5 заем в размере 387 640 рублей 30 копеек, с начислением процентов в размере 0,03 % за каждый день пользования денежными средствами. В п.1.2 договора указано целевое назначение займа - приобретение дома по адресу: <адрес> В п.8 договора указаны реквизиты сторон «Заимодавец» - ООО «<данные изъяты>» и "Заемщик" - ФИО5, также в договоре имеются подписи, расположенные у слов «Щеголев О.Г.» и «ФИО5»;

- справка об остатке долга по займу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма основного долга ФИО5 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 387 640 рублей 30 копеек. В нижней части листа у слов «ФИО3» имеется подпись, а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>

В деле ФИО6 содержатся следующие документы:

- решение о выдаче ФИО6 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка ФИО45;

- заявление ФИО6 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта на имя ФИО6, копия свидетельства о рождении ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия свидетельства о рождении ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия свидетельства о рождении ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому заявление ФИО6 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала удовлетворено и денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек включены в заявку на перевод из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ;

- заявление ФИО6 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просила направить денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек на погашение основного долга по займу на приобретение жилья;

- приложение к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указаны реквизиты получателя средств - ООО «<данные изъяты>», <адрес>, ИНН №, банк получателя ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г.Ульяновске, расчетный счет №, сроки перечисления средств: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия сертификата № на имя ФИО6 на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 365 698 рублей 40 копеек;

- договор займа № (целевого займа на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Щеголева О.Г. и ФИО6, согласно которому ООО «<данные изъяты> предоставляет ФИО6 заем в размере 387 640 рублей 30 копеек, с начислением процентов в размере 0,03 % за каждый день пользования денежными средствами. В п.1.2 договора указано целевое назначение займа - приобретение дома по адресу: <адрес>. В п.8 договора указаны реквизиты сторон «Заимодавец» - ООО «<данные изъяты>» и «Заемщик» - ФИО6, также в договоре имеются подписи, расположенные у слов «Щеголев О.Г.» и «ФИО6»;

- справка об остатке долга по займу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма основного долга ФИО6 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 387 640 рублей 30 копеек. В нижней части листа у слов «ФИО3» имеется подпись, а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>

В деле ФИО7 содержатся следующие документы:

- решение о выдаче ФИО7 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка ФИО48;

- заявление ФИО7 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта на имя ФИО7, копия свидетельства о рождении ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия свидетельства о рождении ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия свидетельства о рождении ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому заявление ФИО7 о предоставлении единовременной выплаты удовлетворено;

- заявление ФИО7 о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия сертификата № на имя ФИО7 на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 312162 рубля 50 копеек;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому заявление ФИО7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала удовлетворено, и денежные средства в сумме 360 546 рублей 73 копейки включены в заявку на перевод из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ;

- заявление ФИО7 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просила направить 360 546 рублей 73 копейки на погашение основного долга по займу на приобретение жилья;

- договор займа № (целевого займа на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Щеголева О.Г. и ФИО7, согласно которому ООО «<данные изъяты> предоставляет ФИО7 заем в размере 360 546 рублей 73 копейки, с начислением процентов в размере 0,03 % за каждый день пользования денежными средствами. В п.1.2 договора указано целевое назначение займа - приобретение квартиры по адресу: <адрес> В п.8 договора указаны реквизиты сторон «Заимодавец» - ООО «<данные изъяты> и «Заемщик» - ФИО7, также в договоре имеются подписи, расположенные у слов «Щеголев О.Г.» и «ФИО7»;

- справка об остатке долга по займу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма основного долга ФИО7 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 360 546 рублей 73 копейки. В нижней части листа у слов «ФИО3» имеется подпись, а также оттиск печати ООО «<данные изъяты>

- копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>

(т.5 л.д. 26-51, 157-173, 174-193, 222-236, т.6 л.д. 1-17, 62-77, 78-79)

Согласно протоколу выемки, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по Ульяновской области были изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <данные изъяты>

(т. 6 л.д. 98-100)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по Ульяновской области, были осмотрены.

При осмотре дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, установлено, что в нем содержатся следующие документы: копия свидетельства о государственной <адрес> Ульяновская область, <адрес>, на имя ФИО1; заявления о предоставлении документов, копии чеков-ордеров, копия доверенности от имени ФИО19 на имя ФИО9 на продажу вышеуказанного жилого дома; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, копия договора займа № 1 (целевой займ на приобретение жилья) от 31.01.2012 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Щеголева О.Г. предоставило ФИО1 денежный займ в размере 387 640 рублей 30 копеек; расписки в получении документов на государственную регистрацию, а также договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данному договору Хижова М.Н., действующая от имени ФИО19, продала, а ФИО1 купила земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес> по цене 400 000 рублей. В пункте 3 договора указано, что земельный участок и расположенный на нем жилой дом проданы по договоренности за 400 000 рублей, из которых жилой дом – 387 640 рублей 30 копеек, земельный участок – 12 359 рублей 70 копеек. Из них 12 359 рублей 70 копеек уплачены за счет собственных средств покупателем продавцу до подписания настоящего договора, а 387 640 рублей 30 копеек уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и покупателем, путем выдачи наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру из кассы ООО «<данные изъяты>». Данный займ будет оплачен за счет материнского капитала.

При осмотре дела на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> установлено, что в нем содержатся следующие документы: копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, на имя ФИО4; заявления о предоставлении документов, копии чеков-ордеров, копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия договора займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Щеголева О.Г. предоставило ФИО4 денежный займ в размере 359 191 рубль 99 копеек; расписки в получении документов на государственную регистрацию, а также договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данному договору ФИО22, действующий от имени ФИО21, продал, а ФИО4 купила земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>. В пункте 3 договора указано, что земельный участок и расположенный на нем жилой дом, проданы по договоренности за 360 000 рублей 00 копеек, из которых жилой дом – 359 191 рубль 99 копеек, земельный участок – 808 рублей 01 копейка. Из них 808 рублей 01 копейка были уплачены за счет собственных средств покупателя продавцу до подписания настоящего договора, а 359 191 рубль 99 копеек были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и покупателем, путем выдачи наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру из кассы ООО <данные изъяты> Данный займ будет оплачен за счет материнского капитала.

При осмотре дела на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> установлено, что в нем содержатся следующие документы: копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> на имя ФИО5; заявления о предоставлении документов, копии чеков-ордеров, копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия договора займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице директора Щеголева О.Г. предоставило ФИО5 денежный займ в размере 387 640 рублей 30 копеек; расписки в получении документов на государственную регистрацию, а также договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данному договору ФИО24, действующая от имени ФИО30, продала, а ФИО5 купила земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес> по цене 400 000 рублей. В пункте 3 договора указано, что земельный участок и расположенный на нем жилой дом, проданы по договоренности за 400 000 рублей 00 копеек, из которых жилой дом – 387 640 рублей 30 копеек, земельный участок – 12 359 рублей 70 копеек. Из них 12 359 рублей 70 копеек были уплачены за счет собственных средств покупателем продавцу до подписания настоящего договора, 387 640 рублей 30 копеек были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты> и покупателем, путем выдачи наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру из кассы ООО «<данные изъяты> Данный займ будет оплачен за счет материнского капитала.

При осмотре дела на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> установлено, что в нем содержатся следующие документы: копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес> на имя ФИО6; заявления о предоставлении документов, копии чеков-ордеров, копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия договора займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты> в лице директора Щеголева О.Г. предоставило ФИО6 денежный займ в размере 387 640 рублей 30 копеек; расписки в получении документов на государственную регистрацию, а также договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данному договору ФИО26, действующий от имени ФИО25, продал, а ФИО6 купила земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес> по цене 400 000 рублей. В пункте 3 договора указано, что земельный участок и расположенный на нем жилой дом проданы по договоренности за 400 000 рублей, из которых жилой дом – 387 640 рублей 30 копеек, земельный участок – 12 359 рублей 70 копеек. Из них 12 359 рублей 70 копеек были уплачены за счет собственных средств покупателем продавцу до подписания настоящего договора, а 387 640 рублей 30 копеек были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО <данные изъяты> и покупателем ФИО6 путем выдачи наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру из кассы ООО «<данные изъяты>. Данный займ будет оплачен за счет материнского капитала.

При смотре дела на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, установлено, что в нем содержатся следующие документы: копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, на имя ФИО7; заявления о предоставлении документов, копии чеков-ордеров, копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия договора займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты> в лице директора Щеголева О.Г., предоставило ФИО7 денежный займ в размере 360 546 рублей 73 копейки; расписки в получении документов на государственную регистрацию, а также договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данному договору ФИО27, действующая от имени ФИО28, продала, а ФИО7 купила квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, по цене 363 000 рублей. В пункте 3 договора указано, что земельный участок и расположенный на нем жилой дом проданы по договоренности за 363 000 рублей 00 копеек, из которых 2 453 рубля 27 копеек были уплачены за счет собственных средств покупателем продавцу до подписания настоящего договора, а 360 546 рублей 73 копейки были уплачены покупателем за счет средств предоставляемого займа (с целевым назначением на приобретение жилья) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО <данные изъяты> и покупателем ФИО7, сроком на 3 месяца, под 0,03% за каждый день пользования Заемщиком денежных средств, путем выдачи наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру из кассы ООО <данные изъяты> Данный займ будет оплачен за счет материнского капитала.

(т. 6 л.д. 101-109, 119-123, 133-135, 148-156)

Согласно протоколу выемки, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> были изъяты регистрационное дело ООО «<данные изъяты>, учетное дело ООО <данные изъяты> налоговые декларации ООО <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ

(т.6 л.д. 178-179)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что документы, изъятые в ИФНС по <адрес>, были осмотрены.

В ходе осмотра установлено, что в регистрационном деле ООО <данные изъяты> содержатся выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО <данные изъяты> решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, а также протокол № общего собрания учредителей ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создается ООО «<данные изъяты> договор об учреждении ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создается ООО <данные изъяты>», определяется его местонахождение: <адрес>; устав ООО <данные изъяты>, утвержденный общим собранием учредителей протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основными видами деятельности общества является негосударственное пенсионное обеспечение, финансовое посредничество и прочее; протокол № общего собрания учредителей ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Щеголев О.Г. назначается на должность директора указанного общества; решение единственного участника ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Щеголев О.Г. снимается с должности директора общества.

В учетном деле ООО <данные изъяты> содержаться свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, выписка из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «<данные изъяты>

(т.6 л.д. 180-211)

Согласно протоколу выемки, ДД.ММ.ГГГГ в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» были изъяты юридическое дело ООО <данные изъяты>», денежные чеки, выписка с расчетного счета ООО «<данные изъяты> папка с платежными поручениями.

(т.6 л.д. 219-220)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осматривались документы, изъятые в ФЗАО АКБ «Экспресс Волга»:

- выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты> за период с даты открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данной выписке ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> за ФИО18 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с КД № от ДД.ММ.ГГГГ из ОПФР по Ульяновской области были перечислены денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> за ФИО4 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с КД № от ДД.ММ.ГГГГ из ОПФР по Ульяновской области перечислены денежные средства в сумме 359 191 рубль 99 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты> за ФИО5 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с КД № от ДД.ММ.ГГГГ из ОПФР по Ульяновской области перечислены денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за ФИО6 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с КД № от ДД.ММ.ГГГГ из ОПФР по Ульяновской области перечислены денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» за ФИО7 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с КД № от ДД.ММ.ГГГГ из ОПФР по Ульяновской области перечислены денежные средства в сумме 360 546 рублей 73 копейки;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек переведены с расчетного счета № Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Ульяновской области, открытый в ГРКЦ ГУ Банка по Ульяновской области <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>, в качестве перечисления средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту ФИО1 в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства в размере 359 191 рубль 99 копеек переведены с расчетного счета № Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Ульяновской области, открытый в ГРКЦ ГУ Банка по Ульяновской области <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>, в качестве перечисления средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту ФИО4 в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек переведены с расчетного счета № Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Ульяновской области, открытый в ГРКЦ ГУ Банка по Ульяновской области <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>, в качестве перечисления средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту ФИО5 в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек переведены с расчетного счета № Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Ульяновской области, открытый в ГРКЦ ГУ Банка по Ульяновской области <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>, в качестве перечисления средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту ФИО6 в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства в размере 360 546 рублей 73 копейки переведены с расчетного счета № Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Ульяновской области, открытый в ГРКЦ ГУ Банка по Ульяновской области <адрес>, на расчетный счет № ООО <данные изъяты> открытый в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>, в качестве перечисления средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту ФИО7 в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ;

- юридическое дело ООО <данные изъяты> в котором содержатся карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО <данные изъяты> копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, выписка из единого государственного реестра юридических лиц по ООО <данные изъяты> копия паспорта ФИО51, копия паспорта Щеголева О.Г., приказ от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО <данные изъяты> на Щеголева О.Г., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении Щеголевым О.Г. обязанностей директора ООО <данные изъяты> сообщение банка об открытии ООО <данные изъяты> расчетного счета в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга», уведомление ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» об открытии расчетного счета, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении Щеголеву О.Г. права первой подписи на всей финансовой и банковской документации ООО «<данные изъяты> копия устава ООО <данные изъяты>

- денежные чеки, в соответствии с которыми выдача денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> осуществлялась с обоснованием «возврат займа руководителю Щеголеву О.Г.».

(т.6 л.д. 221-226)

В соответствии с заключением экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>№, открытый в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в <адрес>, из Отделения Пенсионного фонда России по Ульяновской области поступили денежные средства в сумме 6 838 820 рублей 16 копеек.

В том числе ДД.ММ.ГГГГ из Отделения Пенсионного фонда России по Ульяновской области на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступило 387 640 рублей 30 копеек, с назначением платежа: «перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту; ФИО1 в соответствии с КД № от ДД.ММ.ГГГГ

Также ДД.ММ.ГГГГ из Отделения Пенсионного фонда России по Ульяновской области на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 359 191 рубль 99 копеек, с назначением платежа: «перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту; ФИО4 в соответствии с КД № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ из Отделения Пенсионного фонда России по Ульяновской области на расчетный счет ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек, в назначении платежа указано: «перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту; ФИО5 в соответствии с КД № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ из Отделения Пенсионного фонда России по Ульяновской области на расчетный счет ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в размере 387 640 рублей 30 копеек, в назначении платежа указано: «перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту; ФИО6 в соответствии с КД № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ из Отделения Пенсионного фонда России по Ульяновской области на расчетный счет ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в размере 360 546 рублей 73 копейки, с назначением платежа: «перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту; ФИО7 в соответствии с КД № от ДД.ММ.ГГГГ

Все поступившие из ОПФР по Ульяновской области денежные средства в указанный период с расчетного счета ООО «<данные изъяты> были израсходованы, при этом из них в кассу ООО <данные изъяты> по чекам было снято 6 702 000 рублей.

(т.7 л.д. 13-25)

Согласно заключению эксперта №№ от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Щеголева О.Г. в строках «Подписи» и «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил», выполненные в денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 385 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 385 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, денежном чеке от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 000 рублей, выполнены самим Щеголевым О.Г..

(т.7 л.д. 60-62)

Заключением эксперта №№ от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подпись в строке «Директор ФИО8» в договоре займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО1, выполнена Щеголевым О.Г..

Подпись в строке «Директор ФИО8» в договоре займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО7, также выполнена самим Щеголевым О.Г..

Подпись в строке «Директор ФИО8» в договоре займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО6, выполнена не Щеголевым О.Г., а другим лицом.

(т.7 л.д. 33-38)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись в строке «Директор ФИО8» в договоре займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО4, вероятно, выполнена Хижовой М.Н.

Установить, выполнена ли ФИО52 подпись в строке «Директор ФИО8» в договоре займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО6, не представляется возможным.

(т.7 л.д. 198-202)

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подпись в строке «Директор ФИО8» в договоре займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО5, вероятно, выполнена Хижовой М.Н,.

(т.7 л.д. 198-202)

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что оттиски печати ООО «<данные изъяты> имеющиеся в договоре займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО1, в договоре займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО4, в договоре займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО5, в договоре займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО6, в договоре займа № (целевой займ на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с ФИО7, нанесены печатью ООО «<данные изъяты>

(т.7 л.д. 48-52)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подпись в строке «Директор – ФИО8» в справках об остатке долга по займу от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, об остатке долга по займу от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, выполнена Щеголевым О.Г., в справках об остатке долга на имя ФИО1, ФИО4 и ФИО53 – другим лицом.

(т.7 л.д. 186-190)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что конструктивные элементы, из которых возведено домостроения № по <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ, как и в период экспертного осмотра в ДД.ММ.ГГГГ, находились в неудовлетворительном состоянии, их эксплуатация возможна лишь при условии значительного капитального ремонта. Водоснабжение, канализация, газификация в доме отсутствовали. Техническое состояние домостроения, конструктивные особенности дома и технический износ еще на период ДД.ММ.ГГГГ не соответствовали требованиям СП 55.13330.2011, и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ использовать помещения в нем по их прямому назначению было невозможно.

Стоимость домовладения № по <адрес> в ценах ДД.ММ.ГГГГ составляла 155 000 рублей. Рыночная стоимость домостроения (дом лит. «А» и пристройка лит. «А1») при домовладении в ценах ДД.ММ.ГГГГ года составляла 64 000 рублей.

(т.9 л.д. 227-245)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, с учитом конструктивных дефектов домостроения при домовладении № по <адрес>, его элементы находились в неудовлетворительном состоянии, при котором эксплуатация строений возможна только после проведения капитального ремонта. Высота внутри помещений дома не соответствует требованиям СП 55.13330.2011, общий процент технического износа здания составлял более 41%, что делало невозможным на период ДД.ММ.ГГГГ года использование помещений в доме по их прямому назначению.

Стоимость домовладения № по <адрес> в ценах ДД.ММ.ГГГГ составляла 122000 рублей, в том числе рыночная стоимость домостроения (дом лит. «А» с сенями лит. «а», лит. «а1»), по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, составляла 68000 рублей.

(т.10 л.д. 99-116)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, использовать помещения в <адрес> в р.<адрес> по их прямому функциональному назначению в ДД.ММ.ГГГГ было не возможно. На период ДД.ММ.ГГГГ года износ дома составлял 50%, сеней – 60%, конструктивные элементы находились в неудовлетворительном состоянии, при котором эксплуатация возможна только после капитального ремонта. Высота внутри помещений дома не соответствует требованиям СП 55.13330.2011. Стоимость домовладения <адрес> в ценах ДД.ММ.ГГГГ года составляла 120 000 рублей, в том числе рыночная стоимость домостроения (дом лит. «А» с сенями лит. «а»), по состоянию ДД.ММ.ГГГГ, составляла 53 500 рублей.

(т.8 л.д. 230-245)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что техническое состояние основных конструктивных элементов домостроения при домовладении № по <адрес> составляет 48%-55%, и по общему физическому износу неудовлетворительно. Конструктивные элементы дома свое функциональное назначение выполняют неудовлетворительно, а некоторые из них – ограниченно. В фундаменте имеются трещины, местами кладка отошла от основания, ослаблена кирпичная кладка, которой обложены стены, имеются вертикальные раскрытие трещины, увлажнение и промерзание стен, крепление листов металлической кровли ослаблено, сами листы искривлены, поверхность заржавлена, полы и перекрытия поражены гнилью. Печь требует частичной перекладки, переплеты оконных блоков рассохлись, местами древесина расслаивается и также повреждена гнилью.

Согласно данным технического паспорта на домовладение, еще по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ физический износ дома составлял 54%, сеней – 80%, хозпостроек – более 50%, что по принятой классификации оценок состояния здания является неудовлетворительным.

В связи с неудовлетворительным состоянием стен дома, отсутствием и разрушением отмостки по контуру домостроения, оно не соответствует требованиям СП 55.13330.2011. Использовать помещения в <адрес> в <адрес> по их прямому функциональному назначению невозможно. Стоимость домовладения № по <адрес> по состоянию и в ценах ДД.ММ.ГГГГ года составляла 102 000 рублей.

(т.8 л.д. 39-54)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на период ДД.ММ.ГГГГ физический износ <адрес> в котором расположена <адрес>, составлял не менее 61%. Техническое состояние домостроения ветхое, его конструктивные элементы выполняли свои функции неудовлетворительно и ограниченно. При ветхом состоянии стен дома, в котором расположена исследуемая квартира, здание не соответствует требованиям СП 55.13330.2011. Принимая во внимание техническое состояния дома, в котором расположена <адрес>, использовать помещения в ней по состоянию на период ДД.ММ.ГГГГ, по их прямому функциональному назначению было невозможно. Рыночная стоимость <адрес> в ценах на ДД.ММ.ГГГГ составляла 145 550 рублей.

(т.10 л.д. 150-163)

Таким образом, совокупностью вышеприведенных доказательств вина подсудимых в совершении преступления установлена. Указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а потому признаются судом допустимыми.

Вина Щеголева О.Г. и Хижовой М.Н. полностью подтверждается показаниями Хижовой М.Н. на предварительном следствии, показаниями представителя потерпевшего ФИО13, из которых следует, что именно в результате действий Хижовой и Щеголева по фиктивному заключению договоров займа сотрудники Пенсионного Фонда были введены в заблуждение, и при отсутствии реальных оснований для выплат перечислили деньги на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», согласующимися с ними показаниями ФИО31 и ФИО32 о том, что Щеголев О.Г. воспользовался своим служебным положением директора ООО «<данные изъяты> для хищения денежных средств из бюджета РФ, показаниями свидетелей ФИО1, ФИО58<данные изъяты>., ФИО5, ФИО6 и ФИО7 об обстоятельствах заключения ими по указанию и под контролем Хижовой фиктивных договоров займа и договоров купли-продажи жилья, показаниями других свидетелей.

Факт заключения соответствующих договоров, кроме показаний свидетелей, подтверждается исследованными в судебном заседании копиями договоров купли-продажи объектов недвижимости и займов, заключениями почерковедческих экспертиз, и по существу, как и сумма денежных средств, выплаченных Пенсионным Фондом по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, не оспаривается и самими подсудимыми.

Вместе с тем, утверждения подсудимых, о том, что в составленные ими документы не вносилось заведомо ложных сведений, полностью опровергаются вышеприведенными показаниями свидетелей. Утверждения Щеголева О.Г., что он не был осведомлен о реальной стоимости объектов недвижимости, для приобретения которых выдавал займы в сумме материнского капитала, также не соответствуют действительности, и полностью опровергаются первоначальными показаниями Хижовой М.Н. и показаниями свидетеля ФИО32.

Тот факт, что Щеголев О.Г. использовал при совершении хищения свое служебное положение, кроме договоров займа, в которых он выступал от лица ООО <данные изъяты>», подтверждается протоколом о назначении его на должность директора ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ООО «<данные изъяты> заключениями финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз, которыми установлено, что все поступившие из Пенсионного фонда России на расчетный счет ООО <данные изъяты> денежные средства, перечисление в счет погашения задолженности по кредиту ФИО57, ФИО59, ФИО60, ФИО58 и ФИО61, были сняты по чекам Щеголевым О.Г..

Кроме того, вина подсудимых подтверждается результатами проведенных по делу выемок и осмотров, а также заключениями строительно-технических экспертиз, которыми установлено, что приобретенные ФИО1, ФИО58 (<данные изъяты>., ФИО5, ФИО6 и ФИО7 объекты недвижимости никак не могли улучшить жилищных условий их семей, поскольку не отвечали требованиям строительных правил, выполняли свои функции неудовлетворительно и не могли использоваться по своему прямому функциональному назначению.

Вопреки доводам стороны защиты, у суда нет оснований недоверять выводам проведенных по делу экспертных исследований, поскольку они сделаны квалифицированными и не заинтересованными в исходе дела экспертами, и основаны не только на результатах осмотров в ДД.ММ.ГГГГ, но и на данных технических паспортов зданий, согласно которым все они задолго до заключения договоров купли- продажи уже находились в ветхом и непригодном для эксплуатации состоянии.

Как следует из показаний Хижовой М.Н., она знала об этом, доводила эту информацию до Щеголева, и намеренно, по предварительной договоренности с последним, выбирала именно такие дома и квартиры, чтобы затем, предоставив заведомо недостоверные сведения об их реальной стоимости и составленные Щеголевым фиктивные договоры займов и справки о задолженности по данным договорам, похитить денежные средства при получении социальных выплат в соответствии с Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года.

При этом доводы подсудимых о наличии подтверждающих их невиновность доказательств в виде расписок и платежных поручений, якобы укрытых сотрудниками полиции, полностью опровергаются показаниями свидетеля ФИО54, который в судебном заседании пояснил, что не получал от Хижовой М.Н. никаких расписок, а Щеголев О.Г. передал ему документы в соответствии с имеющейся в материалах дела описью, и какие-либо другие бумаги, в том числе, платежные поручения, среди данных документов отсутствовали.

Таким образом, с учетом исследованных в судебном заседании и изложенных в приговоре доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины Хижовой М.Н. и Щеголева О.Г..

Оснований расценивать действия подсудимых как гражданско-правовые отношения у суда не имеется. В то же время, исходя из предъявленного Хижовой М.Н. и Щеголеву О.Г. обвинения и обстоятельств, установленных в судебном заседании, суд приходит к выводу, что все действия подсудимых, направленные на хищение чужого имущества, были совершены ими в рамках единого умысла. Все эпизоды мошенничества, в которых обвиняются Щеголев О.Г. и Хижова М.Н., совершены в один период времени, аналогичным способом и направлены на достижение единого преступного результата – хищение средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

При таких обстоятельствах множественность эпизодов преступной деятельности не создает совокупности преступлений, и соответствующие действия подсудимых должны квалифицироваться как единое преступление, предусмотренное одной статьей особенной части УК РФ.

Психическое здоровье подсудимых Хижовой М.Н. и Щеголева О.Г., учитывая сведения об их личностях, поведение в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, не вызывает сомнений у суда, подтверждается и материалами дела, а потому суд признает Хижову и Щеголева вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности за содеянное.

Исходя из изложенного, учитывая положения ст.252 УПК РФ, суд квалифицирует действия Хижовой М.Н. по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении социальных выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия Щеголева О.Г. суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении социальных выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление Щеголева О.Г. и Хижовой М.Н. и на условия жизни их семей.

Хижова М.Н. по месту жительства характеризуется в целом положительно, жалоб и заявлений на нее не поступало (т.13 л.д.103). <данные изъяты>

Щеголев О.Г. по месту жительства характеризуется положительно, <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание Хижовой М.Н., суд признает состояние ее здоровья, полное признание вины на предварительном следствии, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Щеголева О.Г., суд признает совершение преступления впервые и состояние его здоровья.

Отягчающих наказание Хижовой М.Н. и Щеголева О.Г. обстоятельств по делу не установлено.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание Хижовой М.Н., по делу не установлено, а среди смягчающих имеются предусмотренные пунктом «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении Хижовой М.Н. наказания суд применяет правила ч.1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание изложенное, с учетом данных о личности подсудимых, характера содеянного, суд считает, что исправление Хижовой М.Н. и Щеголева О.Г., а также достижение иных целей уголовного наказания, возможны при назначении им наказания, не связанного с лишением свободы, а именно – наказания в виде штрафа, назначая размер которого, суд учитывает смягчающие обстоятельства, а также имущественное положение подсудимых.

Достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает. В то же время, с учетом смягчающих обстоятельств, суд не назначает Хижовой М.Н. и Щеголеву О.Г. максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Денежные средства в сумме 18 620 рублей, выплаченные адвокату ФИО15 за счет средств Федерального бюджета РФ за осуществление защиты Хижовой М.Н. в ходе предварительного расследования, относятся в соответствии со статьями 131, 132 и 299 УПК РФ к процессуальным издержкам и подлежат взысканию с Хижовой М.Н. в доход государства (т.13. д.159-160).

Представителем потерпевшего и гражданского истца <данные изъяты> по Ульяновской области ФИО13 по делу заявлен гражданский иск о взыскании с Хижовой М.Н. и Щеголева О.Г. причиненного преступлением материального ущерба на сумму 1 882 659 рублей 62 копейки. Вина подсудимых приговором установлена, вместе с тем, для рассмотрения данного гражданского иска необходимо произвести дополнительные расчеты, что невозможно без отложения судебного разбирательства, а потому, в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, но вопрос о размере возмещения передает для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При этом суд считает необходимым сохранить аресты, наложенные в обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий на принадлежащие Щеголеву О.Г. квартиру по адресу: <адрес>, и автомобиль марки <данные изъяты>, с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, а также на принадлежащий Хижовой М.Н. автомобиль марки <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, до рассмотрения заявленного представителем потерпевшего гражданского иска по существу в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Хижову М.Н, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Хижовой М.Н. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с осужденной Хижовой М.Н. в доход государства процессуальные издержки по уголовному делу в сумме 18 620 рублей, выплаченных из средств Федерального бюджета РФ адвокату ФИО15 за осуществление защиты Хижовой М.Н. на предварительном следствии по назначению.

Щеголева О.Г, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Щеголеву О.Г. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск к Хижовой М.Н, и Щеголеву О.Г, о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, заявленный представителем потерпевшего и гражданского истца <данные изъяты>., передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав право на удовлетворение иска.

Аресты, наложенные на квартиру по адресу: <адрес>1, и автомобиль марки <данные изъяты> года выпуска, с государственным регистрационным знаком <данные изъяты> региона, принадлежащие Щеголеву О.Г.; на автомобиль марки <данные изъяты>, с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, принадлежащий ФИО9, сохранить до рассмотрения заявленного потерпевшим гражданского иска по существу в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- инвентарные дела на объекты недвижимости, изъятые в ОГУП «БТИ»; дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятые в отделении Пенсионного Фонда РФ по Ульяновской области; дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, изъятые в Управлении Росреестра по Ульяновской области; регистрационное дело, учетное дело, налоговые декларации ООО «<данные изъяты>», изъятые в ИФНС по <адрес>; юридическое дело ООО «<данные изъяты>» денежные чеки, выписки с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», платежные поручения, изъятые в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области, - возвратить по принадлежности;

- CD-R диск с аудиозаписями телефонных переговоров, полученными в результате проведенного ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», два CD-R диска с аудиозаписями, полученными в ходе ОРМ экспериментальными образцами голоса Щеголева О.Г., хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными – в тот же срок со дня вручения им копий приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии либо поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.Л. Кочетов