Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, <дата> года рождения, уроженца г. Тбилиси Грузинская ССР, гражданина РФ, с двумя высшими образованиями, холостого, не имеющего иждивенцев, работающего в должности генерального директора «Фалкон Капитал» Чешская Республика, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО1совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) наличных денежных средств в крупном размере, до <дата>, находясь на территории Чешской Республики, имел при себе наличные денежные средства в сумме 19920 евро, 7000 долларов США, 16 000 чешских крон и 69 200 российских рублей. Данные наличные денежные средства ФИО1 намеревался переместить на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную территорию ЕАЭС) для распоряжениями ими по собственному усмотрению, для чего <дата> вылетел из Чешской Республики авиарейсом № ОК 892 сообщением Прага – Москва, при этом частично задекларировав по вылету в установленном порядке имевшиеся при нем наличные денежные средства, и прибыл в сектор А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево, расположенного по адресу: <адрес>, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево.

Порядок перемещения наличных денежных средств определен статьей 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Порядок применения системы двойного коридора в местах перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) определен статьей 257 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, где указано, что «зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. «Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица. Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (несовершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования. Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Таможенным постом Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) в расположении международного аэропорта Шереметьево, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего коридора. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском, английском и китайских языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, ФИО1, неоднократно пересекавшим таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС), знавшим о необходимости письменного декларирования наличных денежных средств и заполнявшим ранее пассажирские таможенные декларации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) наличных денежных средств, эти нормы были умышленно проигнорированы при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств в крупном размере, <дата> прибыл рейсом № ОК 892 из Праги в сектор А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево, расположенного по адресу: <адрес>, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево, оснащенный системой «двойного коридора», предусматривающий самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора «зеленого» или «красного» для совершения таможенных операций. Имея при себе наличные денежные средства и имея возможность произвести их письменное декларирование, ФИО1 принял решение не заявлять в установленном порядке о наличии у него денежных средств, сокрыв при этом в сумке и внутреннем кармане куртки 19 920 евро, 7 000 долларов США, 16 000 чешских крон и 69 200 российских рублей, тем самым затруднив их обнаружение, и незаконно ввезти их на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную территорию ЕАЭС).

Реализуя свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, ФИО1, имея при себе наличные денежные средства, <дата> в 14 часов 05 минут, находясь в секторе А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево, расположенного по адресу: <адрес>, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево, в зоне деятельности таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, проследовал на выход в общий зал через специальный проход – «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, пересек линию его входа, тем самым, в соответствии с пунктом 3 статьи 257 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию, после чего был остановлен главным государственным таможенным инспектором ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФИО6 для проведения таможенного контроля. В ходе устного опроса ФИО1 заявил, что имеет при себе денежные средства в сумме 7000 долларов США, предъявив к таможенному осмотру наличные денежные средства в долларах США, евро, российских рублях и форму заявления о наличных деньгах, заполненную ФИО1 по вылету из Чешской Республики. Находясь в служебном помещении, ФИО6 при досмотре сумки, принадлежащей ФИО1, обнаружила наличные денежные средства в чешских кронах и евро. В результате таможенного контроля у ФИО1 были обнаружены наличные денежные средства в сумме 19 920 евро, 7 000 долларов США, 16 000 чешских крон и 69 200 российских рублей.

По окончании таможенного контроля ФИО1 возвращены под расписку денежные средства в сумме 8780 евро, то есть сумма, приближенная к 10000 долларов США, разрешенная к перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) без обязательного письменного декларирования.

Общая сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств составила 11137,29 евро, 7000 долларов США, 16000 чешских крон и 69200 российских рублей, что в долларовом эквиваленте составляет 21397,64 долларов США и в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ является крупным размером, то есть превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без обязательного письменного таможенного декларирования.

Сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 1463754,78 российских рубля.

Подсудимый ФИО1в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. На основании ч. 4 ст. 247 УПК РФ дело рассмотрено в отсутствие подсудимого. Его показания оглашались и проверялись в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 276 УПК РФ.

При допросе в качестве подозреваемого на стадии досудебного производства ФИО1свою вину в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ признал полностью, показал, что с 1993 года он постоянно проживает в Чешской Республике, где у него имеется вид на жительство. В Российской Федерации у него остались родственники, к которым он часто приезжает. В настоящее время он является генеральным директором компании «Фалкон Капитал», расположенной в Чешской Республике. Его ежемесячный доход составляет около 35000 российских рублей. <дата> в 11 часов 00 минут по московскому времени он вылетел из международного аэропорта Праги в Москву. При нем находились денежные средства, которые он задекларировал по вылету из Чехии. Деньги являлись его сбережениями, которые он планировал одолжить родственникам. В терминал F международного аэропорта Шереметьево он прилетел в 13 часов 30 минут. Забрав свой багаж, он пошел проходить таможенный контроль в близлежащий коридор. Данным коридором оказался «зеленый». Он выбрал его для прохождения таможенного контроля автоматически. Проходя таможенный контроль по «зеленому» коридору, он увидел таможенного инспектора-женщину, которая обратилась к нему с вопросом, откуда он летит. Он ответил, что из Праги. Таможенный инспектор попросила предъявить его паспорт, что он и сделал. Затем таможенный инспектор попросила поставить багаж на ленту досмотровой машины, что он и сделал. Ему задали вопрос, сколько наличных денежных средств имеется при нем. Он ответил, 7000 долларов США. Не успев договорить об остальных денежных средствах, его попросили проследовать к стеллажу для предъявления денег. Рядом со стеллажом он предъявил конверт с 7000 долларов США, а также денежные средства в рублях, евро и декларацию, заполненную по вылету из Праги. Во время предъявления денег таможенный инспектор попросила его проследовать в служебное помещение для пересчета предъявленных денег. Также ФИО1 пояснил, что в декларации, заполненной в Праге, он указал 19500 евро и 7000 долларов США. Остальные денежные средства, которые находились при нем, не указал, так как они являлись карманными деньгами, а в декларации указывается только крупная сумма наличных денежных средств. Таможенный инспектор забрала часть предъявленных денег, декларацию, и они проследовали в служебное помещение. В служебном помещении таможенный инспектор попросила предъявить все имеющиеся денежные средства, на что он из сумки предъявил деньги. Затем таможенный инспектор самостоятельно досмотрела сумку, в ходе чего обнаружила 16000 чешских крон и несколько купюр в евро, которые он также предъявлял у стойки, но забыл достать в служебном помещении. Он не знал точную сумму денежных средств, которые вез с собой, так как денежные средства, которые не были указаны в чешской декларации, являлись карманными деньгами. Кроме того, ФИО1 пояснил, что знаком с таможенными правилами и ему известно, что наличные денежные средства, превышающие 10 000 долларов США, необходимо декларировать при пересечении таможенной границы ЕАЭС. <дата> в аэропорту Шереметьево он декларировал наличные денежные средства по прилету из Чехии, путем заполнения бланков декларации и следования в «красный» коридор для таможенного оформления. В этот раз не задекларировал имеющиеся при нем наличные денежные средства, так как автоматически проследовал в «зеленый» коридор, в виду усталости после перелета и забывчивости о необходимости декларирования денег (т. 2 л.д.112-116).

Виновность ФИО1в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами: показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО6, главного государственного таможенного инспектора ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, данных ею на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.2 л.д.36-41), следует, что <дата> она исполняла свои должностные обязанности в «зеленом» коридоре сектора А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево. Примерно в 13 часов 00 минут на таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский) из оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни поступила служебная записка, из которой следовало, что гражданином ФИО1, <дата> года рождения, прибывающим рейсом № ОК 892 из Праги в 13 часов 30 минут в терминал F аэропорта Шереметьево, возможно будет осуществлена попытка незаконного перемещения на таможенную территорию ЕАЭС товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. В 14 часов 05 минут пассажир, впоследствии оказавшийся гражданином Российской Федерации ФИО1ФИО1, прибывшим из Чешской Республики рейсом № ОК 892 Прага – Москва, вошел в «зеленый» коридор, предназначенный для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, не запрещенных и не ограниченных к ввозу и пересек линию его входа, тем самым заявил об отсутствии у него таковых товаров. Когда ФИО1 проходил по «зеленому» коридору, она обратилась к нему: «Здравствуйте, Ваш паспорт, пожалуйста». ФИО1 предъявил паспорт. Она, убедившись, что это тот пассажир, который был указан в ориентировке, попросила его поставить багаж и ручную кладь на ленту досмотровой машины, одновременно задав вопрос: «Что-то декларировать будете?». ФИО1 ответил, нет. Затем она спросила: «Какая сумма наличных денег при себе?», ФИО1 ответил, 7000 долларов США. После этого она попросила ФИО1 проследовать к стеллажу для предъявления денежных средств. Они проследовали к досмотровому стеллажу, где ФИО1 достал из сумки конверт, в котором находились денежные средства в долларах США. Она спросила, есть ли у него еще денежные средства, на что ФИО1 начал предъявлять из внутреннего кармана куртки еще денежные средства, но в какой сумме, ФИО6 не помнит. Затем ФИО1 предъявил декларацию, заполненную по вылету из Чешской Республики. Так как ФИО1 достал из сумки кошелек, в котором находились еще денежные средства, она попросила его проследовать в служебное помещение для документирования мест предъявления и пересчета денежных средств. Она взяла предъявленные ФИО1 денежные средства, и они проследовали в служебное помещение. В служебном помещении ФИО1 предъявил из сумки наличные денежные средства, но в какой сумме она не помнит. Также ею был проведен таможенный досмотр сумки, в результате которого были обнаружены, насколько она помнит, наличные денежные средства в сумме 16000 чешских крон и несколько купюр в евро. В результате пересчета общая сумма денежных средств составила 19920 евро, 7000 долларов США, 16000 чешских крон и 69200 российских рублей. В объяснении ФИО1 указал, что прилетел на праздники из Праги рейсом № ОК 892. При себе имел деньги, задекларированные в Праге для провоза в Россию. При прохождении таможни в аэропорту Шереметьево, не знал, что нужно повторно декларировать денежные средства. С таможенными правилами ЕАЭС не знаком. Под расписку ФИО1 было выдано 8780 евро, то есть сумма, приближенная к 10000 долларов США и разшенная к перемещению через таможенную границу ЕАЭС без письменного декларирования. Общая сумма наличных денежных средств, незаконно перемещенных ФИО1, в долларовом эквиваленте составила 21397,64 долларов США, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без обязательного письменного таможенного декларирования, в связи с чем, ею был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления и <дата> зарегистрирован в КУСП № 1 Шереметьевской таможни за № 389. Также ФИО6 добавила, что ФИО1 проходил по «зеленому» коридору обычным шагом и при проведении в отношении него таможенного контроля вел себя спокойно. ФИО1 за помощью в заполнении пассажирской таможенной декларации, за информацией, где ее можно заполнить, до начала проведения в отношении него таможенного контроля не обращался. Российская пассажирская таможенная декларация при нем отсутствовала, зато при нем имелась декларация, заполненная по вылету из Чешской Республики. ФИО6 пояснила, что информация о перемещении наличных денежных средств находится при входе в «зеленый» коридор, кроме того, в центре зала выдачи багажа находятся 3 стола, предназначенные для заполнения пассажирских таможенных деклараций, где имеются бланки пассажирских таможенных деклараций, а также образцы их заполнения. Помимо этого, по громкой связи в аэропорту, примерно один раз в 30 минут, объявляют правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС. Данные обстоятельства позволяют пассажиру, изучив всю перечисленную информацию, избрать необходимую ему форму декларирования, и проследовать в «зеленый» коридор или «красный» коридор

Из показаний свидетеля ФИО7, главного государственного таможенного инспектора ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, данных ей на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.2 л.д.45-48), следует, что <дата> она исполняла свои должностные обязанности в «зеленом» коридоре сектора А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево. Примерно в 13 часов 00 минут на таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский) из оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни поступила служебная записка от <дата> № 25-07/329 «Об ориентировании и взаимодействии», из которой следовало, что гражданином ФИО1, <дата> года рождения, прибывающим рейсом № ОК 892 из Праги в 13 часов 30 минут в терминал F аэропорта Шереметьево, возможно будет осуществлена попытка незаконного перемещения на таможенную территорию ЕАЭС товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Примерно в 13 часов 45 минут ФИО1 был выявлен в пассажиропотоке главным государственным таможенным инспектором ФИО6 Когда ФИО1 проходил по «зеленому» коридору, она находилась вместе с ФИО6 возле досмотровой машины. ФИО6 остановила ФИО1, и впоследствии он предъявил крупную сумму наличных денежных средств и декларацию, заполненную по вылету из Чешской Республики. В дальнейшем она помогала ФИО6 при пересчете денежных средств и составлении документов таможенного контроля. После пересчета общая сумма наличных денежных средств составила 19920 евро, 7000 долларов США, 16000 чешских крон и 69200 российских рублей. Также ФИО7 пояснила, что ФИО1 проходил по «зеленому» коридору обычным шагом и при проведении в отношении него таможенного контроля вел себя спокойно. ФИО1 за помощью в заполнении пассажирской таможенной декларации, за информацией, где ее можно заполнить, до начала проведения таможенного контроля к ней не обращался. При ФИО1 имелась декларация, заполненная по вылету из Чешской Республики, других деклараций при нем не было. Также ФИО8 добавила, что информация о перемещении наличных денежных средств находится при входе в «зеленый» коридор. В центре зала выдачи багажа находятся 3 стола, предназначенные для заполнения пассажирских таможенных деклараций, где имеются бланки пассажирских таможенных деклараций, а также образцы их заполнения. Помимо этого, по громкой связи в аэропорту, примерно один раз в 30 минут, объявляют правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС.

Из показаний свидетеля ФИО9, старшего государственного таможенного инспектора ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.2 л.д.42-44), следует, что в таможенных органах он работает с 2016 года. <дата> он исполнял свои должностные обязанности в «зеленом» коридоре сектора А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево. Примерно в 13 часов 00 минут на таможенный пост Аэропорт Шереметьево (пассажирский) из оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни поступила служебная записка, из которой следовало, что гражданином ФИО1, <дата> года рождения, прибывающим рейсом № ОК 892 из Праги в 13 часов 30 минут в терминал F аэропорта Шереметьево, возможно будет осуществлена попытка незаконного перемещения на таможенную территорию ЕАЭС товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Данного пассажира, как он впоследствии узнал, в пассажиропотоке выявила главный государственный таможенный инспектор ФИО6 Он при проведении в отношении ФИО1 таможенного контроля не участвовал, в это время проводил таможенный контроль в отношении других пассажиров. Ему известно, что ФИО6 обнаружила у ФИО1 крупную сумму наличных денежных средств и декларацию, заполненную по вылету из Чешской Республики. Кроме того ФИО10 пояснил, что ФИО1 проходил таможенный контроль один. ФИО1 за помощью в заполнении пассажирской таможенной декларации, за информацией, где ее можно заполнить, до начала проведения таможенного контроля к нему не обращался. Насколько ему известно, при ФИО1 находилась чешская декларация. Также ФИО10 добавил, что информация о перемещении наличных денежных средств находится при входе в «зеленый» коридор. В центре зала выдачи багажа находятся 3 стола, предназначенные для заполнения пассажирских таможенных деклараций, где имеются бланки пассажирских таможенных деклараций, а также образцы их заполнения. Помимо этого, по громкой связи в аэропорту, примерно один раз в 30 минут, объявляют правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС.

Из показаний свидетеля ФИО11, старшего государственного таможенного инспектора ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.2 л.д.49-52), следует, что в таможенных органах он работает с 2017 года. <дата> он исполнял свои должностные обязанности в «красном» коридоре сектора А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево. При проведении таможенного контроля главным государственным таможенным инспектором ФИО6 в отношении гражданина Российской Федерации ФИО1 Д.П., он не участвовал и не присутствовал. Впоследствии он узнал, что в ходе проведения таможенного контроля ФИО6 у ФИО1 была обнаружена крупная сумма наличных денежных средств. Также ФИО11 добавил, что к нему ФИО1 не обращался и в «красный» коридор не заходил. Информация о перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, превышающих 10000 долларов США, находится при входе в «зеленый» коридор. В центре зала выдачи багажа находятся столы, предназначенные для заполнения пассажирских таможенных деклараций, где также имеются образцы заполнения пассажирской таможенной декларации. Помимо этого, по громкой связи в аэропорту, примерно один раз в 30 минут, объявляют правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС.

Из показаний свидетеля ФИО12, старшего государственного таможенного инспектора ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, данных ею на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.2 л.д.86-88), следует, что <дата> она исполняла свои должностные обязанности в «красном» коридоре сектора А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево. Насколько она помнит, на ФИО1 в тот день была ориентировка из оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни о том, что данный пассажир, возможно, предпримет попытку незаконного ввоза крупной суммы наличных денежных средств. ФИО1 прилетел из Чехии и проходил таможенный контроль по «красному» коридору. Он вошел в «красный» коридор и обратился к ней самостоятельно. При ФИО1 находился заполненный основной формуляр пассажирской таможенной декларации, в котором было указано, что при нем имеется сумма денег, превышающая 10000 долларов США и заполненный дополнительный формуляр пассажирской таможенной декларации, в котором было задекларировано 80000 евро и 51950 российских рублей. Она проверила правильность заполнения пассажирской таможенной декларации, пересчитала предъявленные денежные средства, после чего проставила отметки на пассажирской таможенной декларации о ее выпуске.

Из показаний свидетеля ФИО13, оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни, данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.2 л.д.73-75), следует, что в таможенных органах он работает с 2013 года. <дата> в рамках международной специальной таможенной операции «ГАММА-10» в оперативно-розыскной отдел Шереметьевской таможни из ГУБК ФТС России поступила оперативная информация, согласно которой гражданин Российской Федерации ФИО1ФИО1, <дата> года рождения, планирует осуществить перелет из Праги в Москву и, возможно, предпримет попытку незаконного ввоза валютных ценностей на таможенную территорию ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля. Рейс № ОК 892 Прага – Москва совершил посадку в 13 часов 30 минут в терминал F международного аэропорта Шереметьево. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанный гражданин выявлен в пассажиропотоке после прохождения паспортного контроля. Получив багаж, ФИО1 проследовал в «зеленый» коридор, где инспекторами отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) по ориентировке, составленной и направленной на таможенный пост, проведены рентгеноскопия и таможенный досмотр ручной клади и багажа, в ходе которых у ФИО1 обнаружены наличные денежные средства в размере 19920 евро, 7000 долларов США, 16000 чешских крон и 69200 российских рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от <дата> с приложением в виде фототаблицы (т. 1 л.д. 132-147), согласно которому в служебном кабинете № 1.166, расположенном в секторе А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево, были обнаружены и изъяты перемещенные ФИО1 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) наличные денежные средства в сумме 11140 евро, 7000 долларов США, 16000 чешских крон и 69200 российских рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от <дата> с приложением в виде фототаблицы (т. 1 л.д. 236-247), согласно которому перед входом в «зеленый» коридор сектора А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево имеется информация о порядке перемещения наличных денежных средств, а также столы, предназначенные для заполнения пассажирских таможенных деклараций, что свидетельствует о возможности у прибывающих пассажиров ознакомиться с правилами перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) наличных денежных средств, заполнить при этом пассажирскую таможенную декларацию и проследовать в «красный» коридор.

Протоколом осмотра предметов от <дата> с приложением в виде фототаблицы (т. 1 л.д. 217-225), согласно которому осмотрены наличные денежные средства в сумме 11140 евро, 7000 долларов США, 16000 чешских крон и 69200 российских рублей, обнаруженные <дата> в ходе таможенного контроля у ФИО1

Протоколом осмотра предметов от <дата> с приложением в виде фототаблицы (т. 2 л.д. 19-32), согласно которому с участием главного государственного таможенного инспектора ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФИО6 осмотрен компакт-диск с записями, произведенными с камер видеонаблюдения, расположенных в секторе А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево. В ходе осмотра установлено, что <дата> в 14 часов 05 минут ФИО1 пересек линию входа в «зеленый» коридор. В ходе таможенного контроля ФИО1 предъявил из сумки и кармана одежды, надетой на нем, наличные денежные средства и декларацию, заполненную по вылету из Чешской Республики. Находясь в служебном помещении, ФИО1 предъявил еще наличные денежные средства из сумки. Впоследствии ФИО6 при досмотре сумки, откуда ФИО1 ранее предъявил денежные средства, обнаружила денежные средства в чешских кронах и евро.

Протоколом осмотра документов от 13 февраля 2019 года (т. 1 л.д. 200-202), согласно которому с участием переводчика осмотрена копия формы заявления о наличных деньгах, заполненная ФИО1<дата> по вылету из Чешской Республики в Российскую Федерацию при декларировании наличных денежных средств в сумме 19500 евро и 7000 долларов США.

Протоколом осмотра документов от <дата> (т. 2 л.д. 65-68), согласно которому осмотрены формуляры пассажирской таможенной декларации, заполненные <дата>ФИО1 Согласно осмотру в основном формуляре пассажирской таможенной декларации заявлено о валюте государств-членов Таможенного союза, иностранной валюте, дорожных чеках в сумме превышающей 10000 долларов США в эквиваленте. В дополнительном формуляре пассажирской таможенной деклараций на имя ФИО1, заполненном <дата> при въезде в Российскую Федерацию из Чешской Республики, заявлено о наличных денежных средствах в сумме 80000 евро и 51950 российских рублей. На оборотной стороне формуляра имеется надпись: «Мне известно, что сообщение в таможенной декларации недостоверных сведений влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза», под которой проставлена подпись ФИО1

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, согласно которому по делу признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: наличные денежные средства в сумме 11140 евро, 7000 долларов США, 16000 чешских крон и 69 200 российских рублей, обнаруженные <дата> в ходе таможенного контроля у ФИО1 (т. 1 л.д. 226-234, 235).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, согласно которому по делу признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: компакт-диск с записями, произведенными с камер видеонаблюдения, расположенных в секторе А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево, зафиксировавшими <дата> прохождение таможенного контроля ФИО1 по «зеленому» коридору (т. 2 л.д. 33-34, 35).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, согласно которому по делу признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: копия формы заявления о наличных деньгах, заполненная ФИО1<дата> по вылету из Чешской Республики при декларировании наличных денежных средств в сумме 19500 евро и 7000 долларов США (т. 1 л.д. 203-204, 205).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, согласно которому по делу признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: основной и дополнительный формуляры пассажирской таможенной декларации, заполненные ФИО1<дата> по прилету из Чешской Республики на наличные денежные средства в сумме 80000 евро и 51950 российских рублей (т. 2 л.д. 69-70, 71, 72).

Актом таможенного осмотра от <дата> № 10005010/251218/Ф008255, согласно которому в ходе таможенного контроля у ФИО1 были обнаружены наличные денежные средства в сумме 19920 евро, 7000 долларов США, 16 000 чешских крон и 69 200 российских рублей (т. 1 л.д. 9-112)

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от <дата> № 25/6 с приложением в виде справки от <дата> № 25/91, согласно которым <дата> в рамках международной специальной таможенной операции «ГАММА-10» в оперативно-розыскной отдел Шереметьевской таможни из ГУБК ФТС России поступила оперативная информация о возможном незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств с сокрытием от таможенного контроля гражданином Российской Федерации ФИО1 Д.П., <дата> года рождения, который планировал осуществить перелет из Чешской Республики в Российскую Федерацию рейсом № ОК 892 Прага – Москва. Также было установлено, что <дата>ФИО1 выявлен в пассажиропотоке и в отношении него государственными таможенными инспекторами ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) проведён таможенный контроль, в ходе которого обнаружены наличные денежные средства в сумме 19920 евро, 7000 долларов США, 16000 чешских крон и 69200 российских рублей (т. 1 л.д. 181, 182-183)

Рапортом об обнаружении признаков преступления от <дата> (т. 1 л.д. 5-7), зарегистрированный в КУСП № 1 Шереметьевской таможни за № 389, согласно которому в действиях ФИО1 при незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) наличных денежных средств в долларовом эквиваленте в сумме 21397,64 долларов США, главным государственным таможенным инспектором ОСТП № 1 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФИО6, обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.

Справкой по уголовному делу от <дата> (т. 1 л.д. 249), согласно которой сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств составляет 11137,29 евро, 7000 долларов США, 16000 чешских крон и 69200 российских рублей, что в долларовом эквиваленте составляет 21397,64 долларов США.

Перечисленные выше доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, при этом вышеприведенные показания подсудимого и свидетелей суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они логичны и последовательны, согласуются между собой, объективно подтверждаются исследованными судом материалами дела.

Суд считает вину ФИО1в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше и квалифицирует действия ФИО1по ч.1 ст.200.1 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1преступления, личность виновного, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает.

Как обстоятельства, смягчающие наказаниеФИО1суд учитывает совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном.

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1преступления, отнесенного уголовным законом к категории умышленных преступлений небольшой тяжести, совокупности смягчающих его наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, а также то, что подсудимый ФИО1ранее не судим,не состоит на учёте в наркологическом, психоневрологическом диспансерах, работает, и исправление, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1при назначении ему наказания в виде штрафа в размере заработной платы подсудимого за период, равный двух месяцам, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ России по состоянию на <дата> г., что составляет 89 700 руб. 00 коп. в пределах санкции ч.1 ст.200.1 УК РФ, предусмотренного для данного вида наказания.

При этом суд не находит оснований для применения положений ст. 64, 76.2 УК РФ. Не находит суд и оснований для освобождения ФИО1в силу примечания 4 к ст. 200.1 УК РФ, поскольку денежные средства были обнаружены у ФИО1после пересечения им линии входа в «зеленый коридор», что является заявлением физического лица об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ по обвинительному приговору, подлежат конфискации денежные средства, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст. 200.1 УК РФ, за исключением имущества, подлежащего возвращению законному владельцу.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отношение подсудимого ФИО1к содеянному, характеризующие данные о личности, тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения ФИО1заработной платы и иного дохода, суд учитывает при определении размера наказания ФИО1

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за 2 месяца, то есть в размере 89 700 (восемьдесят девять тысяч семьсот) руб. 00 коп. в доход государства.

Штраф подлежит оплате на счет со следующими реквизитами: получатель Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), ИНН 7730176610, КПП 773001001, Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК 044501002, ОКТМО 45328000, счет № 40<№ обезличен>, код Шереметьевской таможни – 10005000, код вида платежа 7040, КБК 15<№ обезличен>, наименование платежа: штраф в доход государства.

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке, после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: наличные денежные средства в сумме 11140 евро, 7000 долларов США, 16000 чешских крон и 69 200 российских рублей, обнаруженные <дата> в ходе таможенного контроля у ФИО1, после вступления приговора в законную силу - конфисковать; компакт-диск с записями, произведенными с камер видеонаблюдения, расположенных в секторе А зала прилета терминала F международного аэропорта Шереметьево от <дата>; копию формы заявления о наличных деньгах, заполненная ФИО1<дата>; основную и дополнительную формуляры пассажирской таможенной декларации, заполненные ФИО1 хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.Н.Нуждина