Гражданский кодекс часть 1

Муртузалиева М. М.риповича , дата года рождения, уроженца <адрес>, ДАССР, гражданин Российской Федерации, с неполным средним образованием, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, временно не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Муртузалиев М. М.рипович совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Муртузалиев М. М.рипович, в 2009 году, вошел в состав созданной Апсовым Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), в ноябре 2008 года, организованной группы, целью которой являлось осуществления незаконной банковской деятельности с использованием банковской системы по расчетно-кассовому обслуживанию на возмездной основе широкого круга юридических и физических лиц по их поручению, выраженному в оказании банковских услуг по переводу неидентифицированных безналичных денежных средств в наличные, транзитному переводу денежных средств через расчетные счета создаваемых ими лжепредприятий, куда посредством корреспондентских отношений, в том числе с другими банками, зачислялись денежные суммы, а в последующем снимались наличные деньги и передавались обратившимся за указанными услугами лицам, в то время, как аналогичные операции должны осуществляться кредитной организацией, созданной, зарегистрированной в соответствии с требованиями ФЗ РФ № 129-ФЗ от дата «О государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей», ФЗ РФ № от дата «О банках и банковской деятельности», без государственной регистрации кредитной организации и получения соответствующей лицензии в рамках ФЗ РФ № 86-ФЗ от дата «О центральном банке Российской Федерации».

Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), осуществляя задуманное, осознавая, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций извлекается преступный неучтенный доход и причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, в том числе путем выведения из государственного налогового учета обналиченных денежных средств, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя функции организатора преступления, совершил осознанные спланированные и последовательные действия по созданию организованной группы для совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере, посягающих на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации, в которую вовлек Бабенко В. А. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), Будайчиева С. Д. (осужденная за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), Муртузалиева М. М.риповича, Кидамову Е. С. (осужденную за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и других неустановленных следствием лиц, руководил действиями участников организованной группы, а также непосредственно участвовал в совершении преступлений совместно с другими участниками организованной группы.

Разработанный Апсовым Т.М. (осужденным за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) план преступной деятельности состоял в том, что созданные и зарегистрированные на имя Салкина С.В., Тупиченко И.В., Светличного А.А., Аджаматовой Т.Ю., Шевченко О.Н., Шпаковской К.Р., не подозревавших о преступных намерениях участников организованной группы, в налоговых органах юридические лица, имеющие организационно-правовую форму обществ с ограниченной ответственностью: ООО «Индустрия», ООО «Эль Грано», ООО «Дриада», ООО «РуссТрейд», ООО «СлавянИнвест», ООО «21 век», ООО «Евро-Альянс», ООО «Эльдорадо», ООО «Олимп», ООО «Электроресурс», ООО «Стройстатус», ООО КФХ «Агросервис», ООО «Перспектива», ООО «Триумф», ООО «РуссАгро», ООО «Русь-Юг», ООО «СтройТехСнаб», ООО «Кавказ Таил», ООО «Кен-Индустрия», а также индивидуальных предпринимателей: ИП «Салкин СВ.», ИП «Апсов Т.М.», ИП «Тупиченко И.В.», образуют обособленный хозяйствующий субъект («нелегальный банк»), являющийся по своему содержанию кредитной организацией, открывают расчетные счета в филиалах банков, расположенных в городе Ставрополе, а также на территории Карачаево-Черкесской Республики, после чего, по мнимым сделкам на них перечисляются денежные средства с расчетных счетов других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Полученные по бестоварным мнимым сделкам денежные средства снимаются наличными по чекам в кассах банков и за вычетом определенного процента, возвращаются заказчику проведения незаконной финансовой операции (обналичивание), либо перечисляются по платежным поручениям на расчетные счета других, указанных ими, либо подысканных организаций и индивидуальных предпринимателей (транзит).

Для реализации задач организованной группы и плана преступной деятельности, организатором и руководителем Апсовым Т.М. (осужденным за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) заранее подысканы лица, вошедшие в состав организованной группы, распределены преступные роли и обязанности, разработана система конспирации.

Согласно плана преступной деятельности и отведенной ему роли в совершении преступления Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), как организатор, руководитель и активный участник преступной группы: организовал группу, привлекал лиц для участия в ней и распределял роли между ними, организовывал и финансировал создание, государственную регистрацию организаций и индивидуальных предпринимателей подконтрольных организованной группе, самостоятельно определяя их название, вид экономической деятельности, количество участников, отдавал указания членам организованной группы о сопровождении номинальных участников, директоров и индивидуальных предпринимателей для подписания учредительных документов и открытия расчетных счетов в банках <адрес> и Карачаево-Черкесской Республики.

По его указанию неосведомленная о преступных намерениях Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) Майстренко К.Ю. изготавливала и представляла для государственной регистрации в Инспекцию Федеральной налоговой службы РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>«В», и МИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>«А» 1, учредительные и другие необходимые для этого документы, указывая в них сообщенные Апсовым Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) заведомо ложные сведения относительно места нахождения предприятия, о видах предполагаемой деятельности, являющиеся в соответствии со статьями 2, 11 и 12 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от дата и статьей 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата основанием для возникновения у участников организованной группы мнимого права на создание и последующую регистрацию ООО «Индустрия», ООО «Эль Грано», ООО «Дриада», ООО «РуссТрейд», ООО «СлавянИнвест», ИП «Салкин С.В.», ИП «Апсов Т.М.», ООО «21 век», ООО «Евро-Альянс», ООО «Эльдорадо», ООО «Олимп», ООО «Электроресурс», ООО «Стройстатус», ООО КФХ «Агросервис», ООО «Перспектива», ООО «Триумф», ООО «РуссАгро», ООО «Русь-Юг», ООО «СтройТехСнаб», ИП «Тупиченко И.В.», ООО «Кавказ Таил» и ООО «Кен-Индустрия», внесение необходимых изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, которые не осуществляли реальной хозяйственной деятельности, не имели для этого соответствующей материальной базы, штата сотрудников, не находились по указанным в учредительных документах адресам.

Кроме того, Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) самостоятельно, а также с участием неустановленных лиц занимался подысканием лиц, не подозревавших о преступных целях Апсова Т.М. с помощью Майстренко К.Ю. осуществлял регистрацию на их имя новых предприятий: обществ с ограниченной ответственностью, а также индивидуальных предпринимателей, координировал действия членов организованной группы по созданию видимости законности незаконной банковской деятельности.

Также, он осуществлял установление контактов с неустановленными сотрудниками банков <адрес> и Карачаево-Черкесской республики для обеспечения эффективного функционирования организованной группы, в том числе регулярного информирования со стороны работников банков о поступлении и задержке платежей, приостановлении финансовой деятельности по счетам подконтрольных им лжепредприятий и лжепредпринимателей, проведения проверочных мероприятий со стороны контролирующих структур, уведомление о поступлении запросов со стороны правоохранительных органов, обеспечения достаточности объема наличности в кассе банка для снятия наличных денежных средств, членами организованной группы по чекам.

Кроме этого, он осуществлял подыскание контрагентов, которые путем заключения мнимых сделок об оказании услуг, выполнении работ, поставки товаров, перечисляли денежные средства на расчетные счета названных выше Обществ и индивидуальных предпринимателей с целью последующего обналичивания (снятия по чекам) денежных средств, отдавал указания о взаимодействии подчиненных членов организованной группы с заказчиками обналичивания денежных средств (уточнял с каких расчетных счетов и каких организаций должны поступить безналичные денежные средства), давал указания о проведении сверок поступивших денежных средств и наличия остатков, принимал решения об участии конкретных фирм в преступных схемах, используя при этом как реквизиты организаций и индивидуальных предпринимателей образованных при его непосредственном участии (ООО «Индустрия», ООО «Эль Грано», ООО «Дриада», ИП «Апсов Т.М.», ИП «Салкин С.В.»), так и фирм, созданных с его ведома и под его руководством, либо приобретенных по его инициативе (ООО «РуссТрейд», ООО «СлавянИнвест», ИП «Салкин С.В.», ООО «21 век», ООО «Евро-Альянс», ООО «Эльдорадо», ООО «Олимп», ООО «Электроресурс», 000 «Стройстатус», ООО КФХ «Агросервис», ООО «Перспектива», ООО «Триумф», ООО «РуссАгро», ООО «Русь-Юг», 000 «СтройТехСнаб», ИП «Тупиченко И.В.», ООО «Кавказ Таил» и ООО «Кен-Индустрия»), определял и устанавливал для клиентов процент вознаграждения за услуги обналичивания и транзита денежных средств, осуществлял контроль за процессом изготовления и предоставления в налоговый орган налоговой и бухгалтерской отчетности с искажёнными сведениями о финансово-хозяйственном состоянии фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся незаконной банковской деятельностью, незаконно использовал удостоверение сотрудника Центрального аппарата МВД РФ серии НГУ № 072827, выданное дата на имя старшего оперуполномоченного по особо важным делам капитана милиции Апсова Т.М., приобрел и предоставил персональный компьютер, необходимый для осуществления незаконной банковской деятельности.

Он же, действуя с единым для всех участников организованной группы преступным умыслом, определял места осуществления незаконной банковской деятельности, то есть местонахождение «нелегального банка»: с ноября 2008 года до апреля 2010 года, в жилище Кидамовой Е.С. по адресу: КЧР, <адрес>, в период с апреля 2010 года, по начало июня 2010 года, в жилище Бабенко В.А. по адресу: <адрес>, и в период с начала июня 2010 года, по дата в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, где в указанные периоды времени располагался системный блок персонального компьютера с установленными в нем программами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк-Клиент», с использованием которых члены организованной группы Кидамова Е.С. и Бабенко В.А. (осужденные за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) осуществляли управление расчетными счетами организаций и индивидуальных предпринимателей подконтрольных членам организованной группы.

Он же, организовывал путем дачи указаний Кидамовой Е.С. с ноября 2008 года до апреля 2010 года, с апреля 2010 года по дата Бабенко В.А с помощью системы удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк-Клиент» осуществлять кассовые операции с денежными средствами клиентов, по перераспределению денежных средств по расчетным счетам подконтрольных лжепредприятий и лжепредпринимателей, с целью придания преступной деятельности видимости законной, а также для дробления большого объема поступающей от заказчиков (клиентов) денежной массы и упрощения ее снятия по чекам наличными деньгами в банках со счетов подконтрольных лжепредприятий и лжепредпринимателей.

Контролировал процесс и график снятия наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных лжепредприятий и лжепредпринимателей по их чекам членами организованной группы, а также организовывал и контролировал доставку и передачу наличных денежных средств членами организованной группы Будайчиевым С.Д., Бабенко В.А. (осужденных за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и Муртузалиевым М.М. заказчикам денежной наличности (клиентам).

В том числе он давал указания членам организованной группы об изготовлении документов отражающих недостоверные сведения об активной хозяйственной деятельности подконтрольных лжепредприятий и лжепредпринимателей, и их предоставлении в банковские учреждения в обоснование распределения по счетам безналичных денежных средств, а также в обеспечение снятия по чекам наличных денежных средств по счетам подконтрольных организованной группе лжепредприятий и лжепредпринимателей.

Он же, Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) финансировал текущую деятельность возглавляемой организованной группы путем выплаты денежного вознаграждения ее членам, лицам, привлеченным в качестве номинальных участников: директорам подконтрольных лжепредприятий и лжепредпринимателям, распределял между членами организованной группы полученный преступным путем доход, вел его учет.

Он же, Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) организовал ведение регистров учета, путем дачи указаний членам организованной группы Кидамовой Е.С, Бабенко В.А. (осужденные за данное преступление приговорами Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», учета собственных и клиентских денежных средств, удержания платы за обслуживание, а также для выведения результатов деятельности созданной им группы.

В свою очередь Будайчиев С. Д. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), являясь активным участником организованной группы Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), выполняя специально отведенную для него роль при осуществлении незаконной банковской деятельности, по указаниям последнего лично осуществлял снятие по чекам наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных лжепредприятий и лжепредпринимателей, хранение обналиченных денежных средств и их доставку заказчикам денежной наличности (клиентам), осуществлял охрану перевозимых наличных денежных средств, для чего имел травматическое оружие - пистолет марки МР-80-13Т, номер 1033104127, осуществлял хранение используемых в преступной деятельности чековых книжек, а также печатей подконтрольных организованной группе лжепредприятий и лжепредпринимателей и оттисков факсимиле номинальных директоров и индивидуальных предпринимателей, доставку документов, отражающих недостоверные сведения о якобы подтверждающих наличие коммерческих взаимоотношений лжепредприятий подконтрольных организованной группе и предприятиями - клиентами, перевозил по указанию Апсова Т.М. на принадлежащем ему транспортном средстве ВАЗ 2114, государственный регистрационный знак Т242СС 26 регион, номинальных участников, директоров и индивидуальных предпринимателей подконтрольных организованной группе предприятий: Салкина СВ., Тупиченко И.В., Светличного А.А., Аджаматову Т.Ю., Шевченко О.Н., Шпаковскую К.Р. к Майстренко К.Ю. для подписания учредительных документов, используемых при последующей государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сопровождал указанных выше директоров лжепредприятий и лжепредпринимателей подконтрольных организованной группе в банковские учреждения для открытия расчетных счетов, а также контролировал процесс получения ими чековых книжек, их заполнение и проставление подписей, а также получал указанные чековые книжки от директоров лжепредприятий и лжепредпринимателей, для последующего их использования при снятии со счетов данных предприятий наличных денежных средств, перевозил членов организованной группы в банки для получения наличных денежных средств по чекам.

Также, он выполнял роль курьера в перевозке документов на подписание директорам лжепредприятий и лжепредпринимателей подконтрольных организованной группе документов (договоров, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности, новых чековых книжек взамен израсходованных).

Муртузалиев М. М.рипович, являясь активным участником организованной группы Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), выполняя специально отведенную для него роль при осуществлении незаконной банковской деятельности, по указаниям последнего осуществлял доставку снятых по чекам наличных денежных средств клиентам, доставлял документы, якобы подтверждающие наличие реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между лжепредприятиями и лжепредпринимателями подконтрольными организованной группе и предприятиями клиентами, перевозил по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) номинальных участников, директоров организаций и индивидуальных предпринимателей подконтрольных организованной группе к Майстренко К.Ю. для подписания учредительных документов, и последующего их использования при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и в банки для открытия расчетных счетов, получения наличных денежных средств по чекам.

Также, он выполнял роль курьера в перевозке документов на подписание номинальным директорам организаций и индивидуальным предпринимателям подконтрольном организованной группе документов (договоров, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности, новых чековых книжек взамен израсходованных).

Бабенко В. А. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), являясь активным участником организованной группы Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), выполняя специально отведенную для него роль при осуществлении незаконной банковской деятельности, по указаниям последнего, лично посещал банки, где по чекам снимал наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организованной группе лжепредприятий и лжепредпринимателей, с помощью персонального компьютера и установленных на нем систем удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - клиент» обеспечивал выполнение распоряжений Апсова Т.М., путем осуществления проводок по счетам организаций контролируемых организованной группой, оформлял электронные платежные поручения подконтрольных организованной группе лжепредприятий и лжепредпринимателей на перечисление денежных средств по их счетам.

Помимо этого, он же представлял интересы подконтрольных организованной группе лжепредприятий и лжепредпринимателей в банковских учреждениях, сопровождал номинальных директоров организаций и индивидуальных предпринимателей в банковские учреждения, для открытия расчетных счетов, получения чековых книжек, их заполнения и проставления ими подписей на чеках, после чего получал указанные чековые книжки от данных лиц, осуществлял их хранение для последующего использования.

Также, он осуществлял по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) выдачу денежных средств членам организованной группы в виде заработной платы, начисление комиссии в виде процентной ставки от суммы перечисленных денежных средств, передачу денежных средств заказчикам денежной наличности (клиентам), а также хранение печатей и оттисков факсимиле директоров подконтрольных организованной группе лжепредприятий и лжепредпринимателей.

Помимо этого, он же по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) вел регистры учета в виде электронных файлов, необходимые для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», учета собственных и клиентских денежных средств, удержания платы за обслуживание, а также для выведения результатов деятельности организованной группы.

Кидамова Е. С. (осужденная за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), являясь активным участником организованной группы Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), выполняя специально отведенную для нее роль при осуществлении незаконной банковской деятельности, по указаниям последнего, с помощью персонального компьютера и установленных на нем систем удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - клиент» обеспечивала выполнение распоряжений Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), путем осуществления проводок по счетам организаций контролируемых организованной группой, оформляла электронные платежные поручения подконтрольных организованной группе лжепредприятий и лжепредпринимателей на перечисление денежных средств по их расчетным счетам.

Помимо этого, она же представляла интересы подконтрольных организованной группе лжепредприятий и лжепредпринимателей в банковских учреждениях, сопровождала номинальных директоров организаций и индивидуальных предпринимателей в банковские учреждения, для открытия расчетных счетов, получения чековых книжек, их заполнения и проставления ими подписей на чеках, после чего получала указанные чековые книжки от данных лиц, осуществляла их хранение для последующего использования.

Таким образом, организованная группа, созданная Апсовым Т.М. (осужденным за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и действовавшая под его руководством и при его непосредственном участии, приобрела все признаки организованной группы, а именно:

Устойчивость, выразившуюся в длительности существования организованной группы в период с ноября 2008 года, до момента окончательного пресечения ее деятельности правоохранительными органами дата года, в систематичности совершенных в этот период организованной группой незаконных объемных финансовых операций, связанных с осуществляемой ими незаконной банковской деятельностью, в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из ее этапов, заключавшихся в подыскании лиц с целью регистрации на их имя новых фирм, введении этих лиц в заблуждение относительно законности осуществления в будущем нормальной банковской деятельности от имени образованных предприятий, осуществлении действий по открытию счетов в определённых банках <адрес> и Карачаево-Черкесской Республики, подыскании лиц заинтересованных в обналичивании и незаконном перечислении денежных средств (транзита) и придании им законного вида, привлечении к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения преступных целей лиц, не знавших о преступных намерениях, либо находившихся в заблуждении относительно намерений участников организованной группы, приобретении необходимого для осуществления преступной деятельности персонального компьютера, выплате членам организованной группы денежного вознаграждения, использовании транспортных средств, позволяющих мобильно решать задачи организованной группы, использовании мобильной телефонной связи, для чего члены организованной группы имели несколько мобильных телефонов и SIM-карт различных операторов сотовой связи, в том числе оформленных на подставных лиц, которые использовались, для оперативности обмена информацией между члена организованной группы, а также для сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов.

Организованность, выразившуюся в наличии общей цели незаконной банковской деятельности, в наличии постоянного лидера - Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), который подыскивал возможности и способы реализации незаконных экономических операций, в стабильности состава организованной группы на разных этапах осуществления преступной деятельности, в отсутствии законных источников дохода всех участников организованной группы, в планировании своей преступной деятельности, выражавшемся в: подыскании лиц, введении их в заблуждение относительно истинных целей организованной группы и регистрация на их имя фирм, подыскании лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, обеспечении видимости реальности товарооборота, путём изготовления бухгалтерских документов, содержащих недостоверные сведения, в конспирации, которая выражалась в тщательном сокрытии преступных намерений от непосвященных в преступные цели лиц, утверждения при этом о законности и реальности хозяйственных операций; в регистрации фирм, занимающихся незаконной банковской деятельностью на реальных людей, которые не ставились в известность о преступных намерениях организованной группы, не обладали высшим учебным образованием, в осуществлении телефонных переговоров в конспиративной форме, с использованием в том числе и одновременно нескольких SIM-карт различных операторов мобильной связи производства телефонных переговоров с использованием кодировочных слов, в распределении незаконных доходов, полученных преступным путем, между членами организованной группы, из которых доля денежного вознаграждения зависела от характера незаконной финансовой операции («транзит» денежных средств или «обналичивание» денежных средств, управление расчетными счетами лжепредприятий и лжепредпринимателей), которые организатор преступной группы распределял между членами организованной группы, согласно ролей каждого в совершаемых организованной группой преступлений, в согласованности действий каждого из участников организованной группы, в том числе, при взаимоотношениях с правоохранительными органами.

Распределение ролей между участниками, в соответствии с которыми: Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) как организатор, руководитель и активный участник организованной группы: вовлекал новых лиц в состав организованной группы, распределял между ними обязанности, занимался совместно с членами организованной группы организацией процесса регистрации фирм, занимающихся незаконной банковской деятельностью на реальных людей, которых они вводили в заблуждение относительно осуществления законной деятельности от имени открытых на их имя лжепредприятий, занимались подысканием лиц, заинтересованных в обналичивании и незаконном перечислении денежных средств, лично определял размер вознаграждения каждому из участников организованной группы, отслеживал процесс подготовки первичных бухгалтерских документов, содержавших недостоверные сведения о хозяйственных операциях, организовывал передачу обналиченных денежных средств неустановленным лицам -заказчикам денежной наличности, вел учёт денежных средств обналиченных и транзитных, перечисленных через расчетные счета фирм, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

Всего членами организованной группы в период с ноября 2008 года, по дата созданы и привлечены для осуществления незаконной банковской деятельности следующие лжепредприятия и лжепредприниматели:

ООО «Дриада», ИНН № 2635104430.

дата Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, перерегистрировал ООО «Дриада», ИНН № 2635104430, на основании договора уступки доли в ООО «Дриада» от дата с Шебзухова Р.А., который выступал единоличным учредителем и директором общества на Салкина СВ., изготовив и предоставив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В», договор уступки доли в ООО «Дриада» от дата года, письмо от дата года, заявление от дата года, решение № учредителя ООО «Дриада» от дата решение № учредителя ООО «Дриада» от дата года, изменения в устав ООО «Дриада» от дата года, заявление от дата о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Дриада», указав в нем заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности, которыми названное ООО фактически не занималось - оптовая торговля строительными материалами, оптовая торговля лесоматериалами, оптовой торговле скобяными изделиями, оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием, оптовая торговля материалами для остекления, оптовая торговля прочими строительными материалами, оптовая торговля лакокрасочными материалами, розничная торговля лесоматериалами, розничная торговля скобяными изделиями и лакокрасочными материалами, розничная торговля кирпичом розничная торговля металлическими и не металлическими материалами.

Введенные в заблуждение указанными выше умышленными действиями Апсова Т.М. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8, 11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации внесенных изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы на основании заявления ООО «Дриада», внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером №2082635306147.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденных за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), или неустановленных лиц, дата Салкин С.В. от имени ООО «Дриада» в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк» подписал договор банковского счета №46.04/08-00199 от дата и дополнительное соглашение от дата к договору банковского счета 46.04/08-00199 от дата на обслуживание в системе «Клиент-Банк», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет №407028810700270020832, с возможностью удаленного доступа и управления, дата Салкин С.В. в Ставропольском филиале ОАО «Промсвязьбанк» подписал договор банковского счета № от дата на основании чего указанному предприятию открыт расчетный счет №40702810730000556701, дата Салкин СВ. в дополнительном офисе Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» подписал договор банковского счета № от дата и договор № от дата на обслуживание с использованием документов электронной формы, подписанных электронной цифровой подписью, на основании чего указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления дата Салкин С.В. в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» подписал договор банковского счета № от дата и договор № от дата на кассовое обслуживание, на основании чего указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810631020000058, в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО). Кроме того, организованной группой в своей деятельности использовался расчетный счет № в Ставропольпромстройбанк – ОАО с возможностью удаленного доступа и управления, открытый ранее в соответствии с заключенным договором банковского счета № от дата и договором № от дата об обмене электронными данными при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка - ОАО.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам в период с дата по дата предоставляли последним реквизиты ООО «Дриада» для перечисления на указанные расчетные счёта ООО «Дриада» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с дата по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. в период с ноября 2008 года до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А в период с апреля 2010 года по дата на расчетные счета ООО «Дриада»: № открытый в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк» перечислены денежные средства в сумме 81 073 306,85 рублей, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), а также неосведомленными об их преступных намерениях Нартоковой З.Х. 18 137 520 рублей, № открытый в Ставропольском филиале ОАО «Промсвязьбанк» денежные средства в сумме 1 500 рублей, № открытый в дополнительном офисе Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 3 720 рублей, № открытый в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 12 797 608 рублей, из которых было обналичено неосведомленными о преступных намерениях членов организованной группы Кутыревым А.В. и Ахметовым В.А. 6 893000 рублей, № открытый в Акционерном инвестиционно- коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО) денежные средства в сумме 85 рублей 39 копеек.

Всего по расчетным счетам ООО «Дриада» получен доход в общей сумме 93 876 220 рублей 24 копейки, из которых было обналичено 25 030 520 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «Индустрия», ИНН № 2631040337.

Продолжив свои преступные действия, дата Апсов Т.М., действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, перерегистрировал ООО «Индустрия», ИНН № 2631040337, на основании договора уступки доли в уставном капитале ООО «Индустрия» от дата с Шебзухова Р.А., который выступал единоличным учредителем и директором общества на Салкина СВ. изготовив и предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В»: договор уступки доли в уставном капитале ООО «Индустрия» от 02.06.2009, решение № учредителя ООО «Индустрия» от 02.06.2009, заявление от дата года, письмо от дата года, решение № учредителя ООО «Индустрия» от дата года, изменения в устав ООО «Индустрия» от дата года, заявление от дата о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Индустрия», указав в нем заведомо ложные сведения о том, что данное общество будет продолжать заниматься экономической деятельностью отраженной при регистрации общества, которой названное ООО фактически не занималось - оптовая торговля радио и телеаппаратурой, оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей), оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса, розничная торговля светильниками, розничная торговля радио и телеаппаратурой, розничная торговля аудио и видеоаппаратурой, ремонт радио и телеаппаратуры и прочей аудио и видеоаппаратуры, специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами не включенные в другие группировки, оптовая торговля прочими строительными материалами.

Введенные в заблуждение указанными выше умышленными действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации внесенных изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы на основании заявления ООО «Индустрия», внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером № 2092635155336.

Организованной группой в своей деятельности использовался расчетный счет № открытый ранее в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк», на основании договора банковского счета №Ф21.46.04/06-20066 от дата и дополнительного соглашения от дата к договору банковского счета Ф21.46.04/06-20066 от дата на обслуживание в системе «Клиент-Банк».

После открытия указанного расчетного счета Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам в период с дата по дата предоставлял последним реквизиты ООО «Индустрия» для перечисления на указанные расчетные счёта ООО «Индустрия» денежных средств, их последующего снятия наличными по поддельным чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с дата по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. (осужденной за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с ноября 2008 года, до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с апреля 2010 года по дата на расчетный счет ООО «Индустрия» № открытый в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк» перечислены денежные средства в сумме 887 078 рублей 24 копейки.

Всего по расчетному счету ООО «Индустрия» получен доход в общей сумме 887 078 рублей 24 копейки.

ООО «Эль Грано», ИНН № 2635104415.

Продолжив свои преступные действия, дата Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, перерегистрировал ООО «Эль Грано», ИНН № 2635104415, на основании договора уступки доли в уставном капитале ООО «Эль Грано» от дата года, с Шебзухова Р.А., который выступал единоличным учредителем и директором общества на Салкина С.В. изготовив и предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В»: договор уступки доли в уставном капитале ООО «Эль Грано» от дата года, решение № учредителя ООО «Эль Грано» от дата года, заявление от дата года, письмо от дата года, решение № учредителя ООО «Эль Грано» от дата года, изменения в устав ООО «Эль Грано» от дата года, заявление от дата о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Эль Грано», указав в нем заведомо ложные сведения о том, что данное общество будет продолжать заниматься экономической деятельностью отраженной при регистрации общества, которой названное ООО фактически не занималось - розничная торговля алкогольными и другими напитками, оптовая торговля зерном, оптовая торговля топливом, оптовая торговля цветными металлами, кроме драгоценных, оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами, оптовая торговля зерном, оптовая торговля семенами, кроме масличных семян, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки, оптовая торговля черными металлами в первичных формах.

Введенные в заблуждение указанными выше умышленными действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации внесенных изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы на основании заявления ООО «Эль Грано», внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером № 2092635155380.

Организованной группой в своей деятельности использовался расчетный счет № открытый в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк», на основании договора банковского счета №46.Ф.21/07.20348 от дата и дополнительного соглашения от дата к договору банковского счета 46.Ф.21/07.20348 от дата на обслуживание в системе «Клиент-Банк».

После открытия указанного расчетного счета Апсов Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам в период с дата по дата предоставлял последним реквизиты ООО «Эль Грано» для перечисления на указанные расчетные счёта ООО «Эль Грано» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), в период с дата по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. в период с ноября 2008 года до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А в период с апреля 2010 года, по дата на расчетный счет ООО «Эль Грано» № открытый в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк» перечислены денежные средства в сумме 14 365 842 рубля 29 копеек, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 6 966 290 рублей.

Всего по расчетному счету ООО «Эль Грано» получен доход в сумме 14 365 842 рубля 29 копеек, из которых обналичено 6 966 290 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной АпсовымТ.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «Перспектива», ИНН № 2635132035.

Продолжив свои преступные действия, дата Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений директора ООО «Графика-М» Майстренко К.Ю. обратился к последней с просьбой за материальное вознаграждение изготовить учредительные документы ООО «Перспектива», а также представить последние в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Неосведомленная о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. в период с дата по дата изготовила учредительные документы ООО «Перспектива» и дата обратилась в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В», предоставив: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «Перспектива»,утвержденный решением единственного учредителя № от дата года; решение № единственного учредителя ООО «Перспектива» от дата года, гарантийное письмо содержащие заведомо ложные сведения о местонахождении ООО «Перспектива» по адресу: <адрес> ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, по которому названное ООО никогда не располагалось, а также заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности которыми ООО «Перспектива» фактически не занималось - оптовая торговля лесоматериалами и строительными материалами, оптовая торговля офисным оборудованием и вычислительной техникой, оптовая торговля прочими видами машин и оборудования, оптовая торговля электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями, оптовая торговля текстильными изделиями, оптовая торговля одеждой, включая одежду из кожи, аксессуарами одежды и обувью, оптовая торговля пищевыми продуктами, оптовая торговля напитками, оптовая торговля универсальным ассортиментом товаров, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем, оптовая торговля безалкогольными напитками, оптовая торговля молочными продуктами, яйцами пищевыми маслами и жирами, оптовая торговля сахаром, сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами, оптовая торговля кормами для домашних животных, оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, оптовая торговля крупами, оптовая торговля солью, оптовая торговля живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, оптовая торговля удобрениями пестицидами и прочими агрохимикатами, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами, деятельность автомобиль грузового специализированного транспорта, деятельность автомобиль грузового неспециализированного транспорта, прочая оптовая торговля, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, торговля автотранспортными средствами через агентов, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий, оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно техническим оборудованием, оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием, оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, включая тракторы, розничная торговля фруктами, овощами и картофелем, розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах, розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «Перспектива» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Перспектива» серии 26 № 003337558, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «Перспектива» на налоговый учет с присвоением ИНН 2635132035.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденных за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) дата Светличный А.А. от имени ООО «Перспектива» в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в городе Ставрополе, подписал договор банковского счета № 853/10-РКО от дата и договор № от дата на обслуживание с использованием в системе «Интернет Банк-Клиент», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810111000099914, с возможностью удаленного доступа и управления, дата Светличный А.А. в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО), подписал договор банковского счета № от дата и договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка-ОАО на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810000090008316, с возможностью удаленного доступа и управления, дата Светличный А.А. в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк», <адрес>, подписал договор банковского счета № от дата и договор № от дата на использование электронных расчетных документов через систему «Клиент-Банк», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810300030001981, с возможностью удаленного доступа и управления, дата в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский», на основании заявления Светличного А.А. от дата и сертификата Электронно-Цифровой подписи на обслуживание в системе «Клиент-Банк», указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810710000011668, с возможностью удаленного доступа и управления.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «Перспектива» для перечисления на указанные расчетные счёта ООО «Перспектива» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с момента открытия счетов по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. в период с ноября 2008 года, точная дата не установлена, до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А в период с апреля 2010 года, по дата на расчетные счета ООО «Перспектива»: № в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в городе Ставрополе, перечислены денежные средства в сумме 7 946 240 рублей, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 500 000 рублей, № в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО) были перечислены денежные средства в сумме 10 672 700 рублей, из которых было обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) 5 500 000 рублей, № в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк», <адрес> перечислены денежные средства в сумме 11 406 806 рублей, № в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» перечислены денежные средства в сумме 1 300 рублей.

Всего по расчетным счетам ООО «Перспектива» получен доход в общей сумме 30 027 046 рублей, из которых обналичено 6 000 000 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «СтройСтатус», ИНН №26351330278.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «СтройСтатус» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «СтройСтатус» серии 26 №003329980, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «СтройСтатус» на налоговый учет с присвоением ИНН 26351330278.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. дата Шевченко О.Н. от имени ООО «СтройСтатус» в филиале АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в городе Ставрополе, подписала договор о расчетно-кассовом обслуживании резидента РФ № от дата и договор № от дата о порядке обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк IBANK2», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810922580000536, с возможностью удаленного доступа и управления, дата Шевченко О.Н. в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно - строительный банк «Кавказпромстройбанк», <адрес>, подписала договор банковского счета № от дата и договор № от дата на использование электронных расчетных документов через систему «Клиент-Банк», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810100030001958, с возможностью удаленного доступа и управления, дата Шевченко О.Н. в «Ставропольпромстройбанк» ОАО, подписала договор банковского счета № от дата и договор № от дата об обмене электронными данными при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка - ОАО, на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Шевченко О.Н. в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность», подписала договор банковского счета № ЮЛ-207-10 от дата года, на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет №40702810500090000207.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «СтройСтатус» для перечисления на указанные расчетные счёта ООО «СтройСтатус» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с момента открытия счетов по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. с ноября 2008 года до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с апреля 2010 года, по дата на расчетные счета ООО «СтройСтатус»: № в филиале АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в городе Ставрополе перечислены денежные средства в сумме 768 800 рублей, № в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк», <адрес> перечислены денежные средства в сумме 19 227 200 рублей, № в «Ставропольпромстройбанк» ОАО, перечислены денежные средства в сумме 22 474 100 рублей, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 11 993 000 рублей, № в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» перечислены денежные средства в сумме 6 597 736 рублей, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 1 958 800 рублей.

Всего по расчетным счетам ООО «СтройСтатус» получен доход в общей сумме 49 067 836 рублей, из которых было обналичено 13 951 800 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д. (осужденным за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. (осужденным за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной АпсовымТ.М. осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «Кен-Индустрия», ИНН № 2635099638.

Продолжив свои преступные действия, в марте 2010 года Апсов Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом для достижения преступных целей организованной группы, ввел в заблуждение Кобзеву Н.Г. директора ООО «Кен-Индустрия» зарегистрированное в ИФНС по <адрес> дата и состоящее на налоговом учете с ИНН № 2635099638, относительно своих истинных намерений осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность с использованием реквизитов указанного ООО, по договоренности с последней привлек ООО «Кен-Индустрия» в состав организаций незаконно используемых ОПТ при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Не осведомленная о преступных намерениях Кобзева Н.Г. предоставила Апсову Т.М. реквизиты ООО «Кен-Индустрия», а также по его указанию от имени ООО «Кен-Индустрия» дата подписала в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО), договор банковского счета № от дата и договор № от дата об обмене электронными данными при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка - ОАО, на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления.

После открытия указанного расчетного счета Апсов Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам в период с дата по дата предоставлял последним реквизиты ООО «Кен-Индустрия» для перечисления на указанный расчетный счёт ООО «Кен-Индустрия» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим заведомо ложную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), в период с дата по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. (осужденной за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с ноября 2008 года до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с апреля 2010 года, по дата на расчетный счет ООО «Кен-Индустрия» № открытый в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО) перечислены денежные средства в сумме 11 142 900 рублей, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 4 260 000 рублей.

Всего по расчетному счету ООО «Кен-Индустрия» получен доход в общей сумме 11142 900 рублей из которых обналичено 4 260 000 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО КФХ «Агро-Сервис», ИНН № 2635130292.

Продолжив свои преступные действия, дата Апсов Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений директора ООО «Графика-М» Майстренко К.Ю. обратился к последней с просьбой за материальное вознаграждение изготовить учредительные документы ООО Крестьянско-фермерское хозяйство «Агро-Сервис», а также представить последние в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Неосведомленная о преступных намерениях Майстренко К.Ю. в период с дата по дата изготовила учредительные документы ООО КФХ «Агро-Сервис» и дата обратилась в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В», предоставив: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ОООКФХ «Агро-Сервис», утвержденный решением единственного учредителя № от 07.12.2009, решение № единственного учредителя учредителя ООО КФХ «Агро-Сервис» от дата года, гарантийное письмо содержащие заведомо ложные сведения о местонахождении ООО КФХ «Агро-Сервис» по адресу: <адрес>, по которому названное ООО никогда не располагалось, а также заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности которыми ООО КФХ «Агро-Сервис» фактически не занималось -деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур не включенных в другие группировки, овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников, разведение крупного рогатого скота, разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов, и лошаков, разведение свиней, разведение сельскохозяйственной птицы, предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур, предоставление услуг по эксплуатации мелиоративных систем, предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг, охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях, предоставление услуг в области лесозаготовок, предоставление услуг в области рыболовства, предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов, деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, деятельность агентов по оптовой торговле зерном, деятельность по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами, не включенными в другие группировки, деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами, деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных, деятельность агентов по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами, деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме масличных, деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами, оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, розничная торговля мукой и макаронными изделиями.

Введенные в заблуждение указанными действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю., должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО КФХ «Агро-Сервис» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО КФХ «Агро-Сервис» серии 26 №003329975, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО КФХ «Агро-Сервис» на налоговый учет с присвоением ИНН 2635130292.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденных за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), дата Шевченко О.Н. от имени ООО КФХ «Агро-Сервис» в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк», <адрес>, подписала договор банковского счета № от дата и договор № от дата на использование электронных расчетных документов через систему «Клиент-Банк», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810700030001963, с возможностью удаленного доступа и управления, дата Шевченко О.Н. в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк», подписала договор банковского счета №46.04/1/10.00003 от дата и дополнительное соглашение от дата к договору банковского счета № 46.04/1/10.00003 от дата на обслуживание в системе «Клиент-Банк», на основании которых указанному лжепредприятию открыт расчетный счет №40702810302270020094, с возможностью удаленного доступа и управления, дата Шевченко О.Н. в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» подписала договор банковского счета № ЮЛ-206-10 от дата на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет №40702810200090000206, дата Шевченко О.Н. в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский», на основании заявления Шевченко О.Н. от дата и сертификата Электронно-Цифровой подписи на обслуживание в системе «Клиент-Банк», указанному лжепредприятию открыт расчетный счет №40702810010000011559, с возможностью удаленного доступа и управления.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО КФХ «Агро-Сервис» для перечисления на указанные расчетные счёта ООО КФХ «Агро-Сервис» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с момента открытия счетов по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. в период с ноября 2008 года, до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А в период с апреля 2010 года, по дата на расчетные счета ООО КФХ «Агро-Сервис»: № в ОАО Акционерный инвестиционно- коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк», <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 771 840 рублей, № в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк» были перечислены денежные средства в сумме 73 765 382 рубля 99 копеек, из которых было обналичено членами организованной группы Будайчиевым С.Д. и Бабенко В.А. 9 997 800 рублей, № в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» были перечислены денежные средства в сумме 7 595 263 рубля 28 копеек, из которых было обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 647900 рублей, № в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» перечислены денежные средства в сумме 1 250 рублей.

Всего по расчетным счетам ООО КФХ «Агро-Сервис» получен доход в общей сумме 83 133 736 рублей 27 копеек, из которых было обналичено 10 645 700 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «ЭлектроРесурс», ИНН № 2635130285.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «ЭлектроРесурс» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭлектроРесурс» серии 26 № внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «ЭлектроРесурс» на налоговый учет с присвоением ИНН 2635130285.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденных за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) дата Шевченко О.Н. от имени ООО «ЭлектроРесурс» в филиале АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в городе Ставрополе, подписала договор о расчетно-кассовом обслуживании резидента РФ № от дата и договор № от дата о порядке обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк IBANK2», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет №40702810622580000535, с возможностью удаленного доступа и управления, дата Шевченко О.Н. в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк», подписала договор банковского счета №46.04/1/10.00006 от дата и дополнительное соглашение от дата к договору банковского счета №46.04/1/10.00006 от дата на обслуживание в системе «Клиент-Банк», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет №40702810602270020095, с возможностью удаленного доступа и управления, дата Шевченко О.Н. в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность», подписал договор банковского счета № ЮЛ-208-10 от дата на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810800090000208, дата Шевченко О.Н. в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в городе Ставрополе, подписала договор банковского счета № 850/10-РКО от дата и договор № от дата на обслуживание с использованием в системе «Интернет Банк-Клиент», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет №40702810611000099511, с возможностью удаленного доступа и управления, дата в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский», на основании заявления Шевченко О.Н. от дата и сертификата Электронно-Цифровой подписи на обслуживание в системе «Клиент-Банк», указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «ЭлектроРесурс» для перечисления на указанные расчетные счета ООО «ЭлектроРесурс» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с момента открытия счетов по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк-Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. (осужденной за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с ноября 2008 года до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с апреля 2010 года по дата на расчетные счета ООО «ЭлектроРесурс»: № в филиале АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 768 900 рублей, № в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк» перечислены денежные средства в сумме 7 767 810 рублей, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В. А. 4 787 000 рублей, № в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» перечислены денежные средства в сумме 4 230 236 рублей, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 1 482 800 рублей, № в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 17 920 317 рублей 16 копеек, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 13 500 000 рублей, № в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» перечислены денежные средства в сумме 64 418 420 рублей.

Всего по расчетным счетам ООО «ЭлектроРесурс» получен доход в общей сумме 95 105 683 рубля 16 копеек, из которых обналичено 19 769 800 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «Триумф», ИНН № 2635132042.

Продолжив свои преступные действия, дата Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений директора ООО «Графика-М» Майстренко К.Ю. обратился к последней с просьбой за материальное вознаграждение изготовить учредительные документы ООО «Триумф», а также представить последние в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Неосведомленная о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. в период с дата по дата изготовила учредительные документы ООО «Триумф» и дата обратилась в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В», предоставив: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО «Триумф», утвержденный решением единственного учредителя № от дата года; решение № единственного учредителя ООО «Триумф» от 26.02.2010, гарантийное письмо содержащие заведомо ложные сведения о местонахождении ООО «Триумф» по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, по которому названное ООО никогда не располагалось, а также заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности которыми ООО «Триумф» фактически не занималось - оптовая торговля текстильными волокнами, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой, деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования, деятельность агентов по оптовой торговле по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями, деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, включая одежду из кожи, аксессуарами одежды и обуви, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, деятельность агентов по оптовой торговле напитками, деятельность агентов к по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем, оптовая торговля безалкогольными напитками, оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, оптовая торговля сахаром, сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами, оптовая торговля кормами для домашних животных, оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, оптовая торговля крупами, оптовая торговля солью, деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами, деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и меха, оптовая торговля пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами, деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, деятельность автомобильного грузового не специализированного транспорта, прочая оптовая торговля, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений не включенных в другие группировки, монтаж задний и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, торговля автотранспортными средствами через агентов, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий, оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, оптовая торговля прочими жидким и газообразным топливом, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно техническим оборудованием, оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием, оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, включая тракторы, розничная торговля фруктами, овощами и картофелем, розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами питания из мяса и мяса птицы, прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах, розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «Триумф» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Триумф» серии 26 №003337557, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «Триумф» на налоговый учет с присвоением ИНН 2635132042.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденных за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), дата Светличный А.А. от имени ООО «Триумф» в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк», <адрес>, подписал договор банковского счета № от дата года, на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет №40702810800030001986, дата Светличный А.А. в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АЛБ «Солидарность», подписал договор банковского счета № ЮЛ-219-10 от дата года, на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810200090000219, дата Светличный А.А. в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в <адрес>, подписал договор банковского счета № 848/10-РКО от дата и договор № от дата на обслуживание с использованием в системе «Интернет Банк-Клиент», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № 810911000099101, с возможностью удаленного доступа и управления, дата в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский», на основании заявления Светличного А.А. от дата и сертификата Электронно-Цифровой подписи на обслуживание в системе «Клиент-Банк», указанному предприятию открыт расчетный счет №40702810810000011607, с возможностью удаленного доступа и управления.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «Триумф» длят перечисления на указанные расчетные счета ООО «Триумф» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с момента открытия счетов по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. в период с ноября 2008 года, точная дата не установлена, до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с апреля 2010 года, по дата на расчетные счета ООО «Триумф»: № в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно- строительный банк «Кавказпромстройбанк», <адрес> перечислены денежные средства в сумме 2 500 рублей, № в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность», были перечислены денежные средства в сумме 1 873 100 рублей, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 594000 рублей, № в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 32 609 234 рубля, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 12 250 000 рублей, № в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» перечислены денежные средства в сумме 56 662 825 рублей.

Всего по расчетным счетам ООО «Триумф» получен доход в общей сумме 91 147 659 рублей, из которых обналичено 12 844 000 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «Кавказ Таил», ИНН № 2635132028.

Продолжив свои преступные действия, дата Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений директора ООО «Графика-М» Майстренко К.Ю. обратился к последней с просьбой за материальное вознаграждение изготовить учредительные документы ООО «Кавказ Таил», а также представить последние в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Неосведомленная о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. с дата по дата изготовила учредительные документы ООО «Кавказ Таил» и дата обратилась в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц -ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В», предоставив: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО «Кавказ Таил», утвержденный решением единственного учредителя № от дата года; решение № единственного учредителя учредителя ООО «Триумф» от дата года, гарантийное письмо содержащие заведомо ложные сведения о местонахождении ООО «Кавказ Таил» по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, д,. 89, по которому названное ООО никогда не располагалось, а также заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности которыми ООО «Кавказ Таил» фактически не занималось -оптовая торговля текстильными волокнами, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой, деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования, деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями, деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, деятельность агентов по оптовой торговле одеждой включая одежду из кожи, аксессуарами одежды и обуви, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, деятельность агентов по оптовой торговле напитками, деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем, оптовая торговля безалкогольными напитками, оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, оптовая торговля сахаром, сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами, оптовая торговля кормами для домашних животных, оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, оптовая торговля крупами, оптовая торговля солью, деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами, деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и меха, оптовая торговля пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами, деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, деятельность автомобильного грузового не специализированного транспорта, прочая оптовая торговля, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений не включенных в другие группировки, монтаж задний и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, торговля автотранспортными средствами через агентов, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий, оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, оптовая торговля прочими жидким и газообразным топливом, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно техническим оборудованием, оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием, оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, включая тракторы, розничная торговля фруктами, овощами и картофелем, розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами питания из мяса и мяса птицы, прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах, розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «Кавказ Таил» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Кавказ Таил» серии 26 №003337556, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «Кавказ Таил» на налоговый учет с присвоением ИНН 2635132028.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденных за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) дата Светличный А.А. от имени ООО «Кавказ Таил» в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в городе Ставрополе, подписал договор банковского счета № 852/10-РКО от дата и договор № от дата на обслуживание с использованием в системе «Интернет Банк-Клиент», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет №40702810211000099513, с возможностью удаленного доступа и управления, дата Светличный А.А. в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО), подписал договор банковского счета № от дата и договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка-ОАО, на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810100080008307, с возможностью удаленного доступа и управления, дата в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» на основании заявления Светличного А.А. от дата и сертификата Электронно-Цифровой подписи на обслуживание в системе «Клиент-Банк» указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Светличный А.А. в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» подписал договор банковского счета № ЮЛ-220-10 от дата года, на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810600090000220.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «Кавказ Таил» для перечисления на указанные расчетные счета ООО «Кавказ Таил» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим заведомо ложную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с момента открытия счетов по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. в период с ноября 2008 года до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А в период с апреля 2010 года, по дата на расчетные счета ООО «Кавказ Таил»: № в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 44 195 030 рублей, из которых было обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 12 500 000 рублей, № в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО) перечислены денежные средства в сумме 2 200 рублей, № в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» перечислены денежные средства в сумме 58 053 642 рубля 85 копеек, № в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» перечислены денежные средства в сумме 1 980 000 рублей.

Всего по расчетным счетам ООО «Кавказ Таил» получен доход в общей сумме 104 230 872 рубля 85 копеек, из которых обналичено 12 500 000 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной АпсовымТ.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств. ООО «Олимп», ИНН № 2635110472.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Олимп» на основании заявления, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером №2102635047887.

Организованной группой в своей деятельности использовался расчетный счет № открытый ранее в филиале «Северо-Кавказского регионального управления» в <адрес> ОАО «Московский индустриальный банк» на основании договора банковского счета № от дата и договора о банковском обслуживании с использованием программно-технического комплекса «Банк - Клиент».

После открытия указанного расчетного счета Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам в период с дата по дата предоставлял последним реквизиты ООО «Олимп» для перечисления на указанный расчетный счёт ООО «Олимп» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), с дата по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. с ноября 2008 года до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А. с апреля 2010 года, по дата на расчетный счет ООО «Олимп» № открытый в филиале «Северо-Кавказского регионального управления» в <адрес> ОАО «Московский индустриальный банк» перечислены денежные средства в сумме 4 000 рублей.

Всего по расчетному счету ООО «Олимп» получен доход в общей сумме 4 000 рублей.

ООО «РуссТрейд», ИНН № 2634083890.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «РуссТрейд» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «РуссТрейд» серии 26 № 003419453, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «РуссТрейд» на налоговый учет с присвоением ИНН 2634083890.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «РуссТрейд» для перечисления на указанные расчетные счета ООО «РуссТрейд» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. в период с момента открытия счета по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. в период с ноября 2008 года, до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А в период с апреля 2010 года, по дата на расчетный счет ООО «РуссТрейд»: № в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк», были перечислены денежные средства в сумме 83 517 730 рублей 16 копеек, из которых было обналичено членом организованной группы Бабенко В.А., а также неосведомленной об их преступных намерениях Нартоковой З.Х. 17 970 529 рублей.

Всего по расчетному счету ООО «РуссТрейд» получен доход в общей сумме 83 517 730 рублей, 16 копеек, из которых обналичено 17 970 529 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «21 Век», ИНН № 2635131994.

Продолжив свои преступные действия, дата Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений директора ООО «Графика-М» Майстренко К.Ю. обратился к последней с просьбой за материальное вознаграждение изготовить учредительные документы ООО «21 Век», а также представить последние в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Неосведомленная о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. в период с дата по дата изготовила учредительные документы ООО «21 Век» и дата обратилась в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНСРФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В», предоставив: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО «21 Век», утвержденный решением единственного учредителя № от дата года; решение № единственного учредителя ООО «21 Век» от дата года, договор аренды нежилого помещения от дата содержащий заведомо ложные сведения о местонахождении ООО«21 Век» по адресу: <адрес>, по которому названное ООО никогда не располагалось, а также заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности которыми ООО «21 Век» фактически не занималось - оптовая торговля текстильными волокнами, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой, деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования, деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями, деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, деятельность агентов по оптовой торговле одеждой включая одежду из кожи, аксессуарами одежды и обуви, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, деятельность агентов по оптовой торговле напитками, деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем, оптовая торговля безалкогольными напитками, оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, оптовая торговля сахаром, сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами, оптовая торговля кормами для домашних животных, оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, оптовая торговля крупами, оптовая торговля солью, деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами, деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и меха, оптовая торговля пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами, деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, деятельность автомобильного грузового не специализированного транспорта, прочая оптовая торговля, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений не включенных в другие группировки, монтаж задний и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, торговля автотранспортными средствами через агентов, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий, оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, оптовая торговля прочими жидким и газообразным топливом, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно техническим оборудованием, оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием, оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, включая тракторы, розничная торговля фруктами, овощами и картофелем, розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами питания из мяса и мяса птицы, прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах, розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «21 Век» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «21 Век» серии 26 №003337380, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «21 Век» на налоговый учет с присвоением ИНН 2635131994.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденных за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) дата Аджаматова Т.Ю. от имени ООО «21 Век» в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк», <адрес>, подписала договор банковского счета № от дата и договор № от дата на использование электронных расчетных документов через систему «Клиент-Банк», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810100030001987, с возможностью удаленного доступа и управления, дата Аджаматова Т.Ю. в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО), подписала договор банковского счета № от дата и договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка-ОАО, на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Аджаматова Т.Ю. в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в городе Ставрополе подписала договор банковского счета № 857/10-РКО от дата и договор № от дата на обслуживание с использованием в системе «Интернет Банк-Клиент», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «Евро-Альянс» для перечисления на указанные расчетные счета ООО «Евро-Альянс» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

Всего по расчетным счетам ООО «21 Век» получен доход в общей сумме 21 887 850 рублей, из которых обналичено 14 239 000 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «Евро-Альянс», ИНН № 2635132003.

Продолжив свои преступные действия, дата Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, введя в заблуждение относительно своих исщнных намерений директора ООО «Графика-М» Майстренко К.Ю. обратился к последней с просьбой за материальное вознаграждение изготовить учредительные документы ООО «Евро-Альянс», а также представить последние в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Неосведомленная о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. в период с дата по дата изготовила учредительные документы ООО «Евро-Альянс» и дата обратилась в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц -ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В», предоставив: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО «Евро-Альянс», утвержденный решением единственного учредителя № от дата года; решение № единственного учредителя ООО «Евро-Альянс» от дата года, договор аренды нежилого помещения от дата содержащий заведомо ложные сведения о местонахождении ООО «Евро-Альянс» по адресу: <адрес>, по которому названное ООО никогда не располагалось, а также заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности которыми ООО «Евро-Альянс» фактически не занималось - оптовая торговля текстильными волокнами, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой, деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования, деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями, деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, деятельность агентов по оптовой торговле одеждой включая одежду из кожи, аксессуарами одежды и обуви, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, деятельность агентов по оптовой торговле напитками, деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем, оптовая торговля безалкогольными напитками, оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, оптовая торговля сахаром, сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами, оптовая торговля кормами для домашних животных, оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, оптовая торговля крупами, оптовая торговля солью, деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами, деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и меха, оптовая торговля пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами, деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, деятельность автомобильного грузового не специализированного транспорта, прочая оптовая торговля, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений не включенных в другие группировки, монтаж задний и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, торговля автотранспортными средствами через агентов, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий, оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, оптовая торговля прочими жидким и газообразным топливом, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно техническим оборудованием, оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием, оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, включая тракторы, розничная торговля фруктами, овощами и картофелем, розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами питания из мяса и мяса птицы, прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах, розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «Евро-Альянс» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Евро-Альянс» серии 26 №003337542, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «Евро-Альянс» на налоговый учет с присвоением ИНН 2635132003.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденных за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) дата Аджаматова Т.Ю. от имени ООО «Евро-Альянс» в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк», <адрес> подписала договор банковского счета № от дата и договор № от дата на использование электронных расчетных документов через систему «Клиент-Банк», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Аджаматова Т.Ю. в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в городе Ставрополе подписала договор банковского счета № 856/10-РКО от дата и договор № 856/10-РКО от дата на обслуживание с использованием в системе «Интернет Банк-Клиент», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» на основании заявления Аджаматовой Т.Ю. от дата и сертификата Электронно-Цифровой подписи на обслуживание в системе «Клиент-Банк» указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Аджаматова Т.Ю. в Кавминводеком филиале АПБ «Солидарность, дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала 355012, <адрес>, подписала договор банковского счета № ЮЛ-218-10 от дата года, на основании которого указанному приятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «Евро-Альянс» для перечисления на указанные расчетные счета ООО «Евро-Альянс» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в период с момента открытия счетов по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. с ноября 2008 года, до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А. с апреля 2010 года, по дата на расчетные счета ООО «Евро-Альянс»: №40702810600030001982, в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 16 288 500 рублей, № в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в городе Ставрополе перечислены денежные средства в сумме 58 901 450 рублей, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 13 739 000 рублей, № 40702810710000011626, в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» перечислены денежные средства в сумме 33 421 266 рублей, № в Кавминводском филиале АПБ «Солидарность, дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное», Кавминводского филиала 355012 перечислены денежные средства в сумме 870 500 рублей.

Всего по расчетным счетам ООО «Евро-Альянс» получен доход в общей сумме 109 481716 рублей, из которых обналичено 13 739 000 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «СлавянИнвест», ИНН № 2631040337.

Продолжив свои преступные действия, дата Апсов Т.М., действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений директора ООО «Графика-М» Майстренко К.Ю. обратился к последней с просьбой за материальное вознаграждение изготовить учредительные документы ООО «СлавянИнвест», а также представить последние в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Неосведомленная о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. с дата по дата изготовила учредительные документы ООО «СлавянИнвест» и дата обратилась в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В», предоставив: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО «СлавянИнвест», утвержденный решением единственного учредителя № от дата года; решение № единственного учредителя ООО «СлавянИнвест» от дата года, гарантийное письмо содержащее заведомо ложные сведения о местонахождении ООО «СлавянИнвест» по адресу: <адрес>, по которому названное ООО никогда не располагалось, а также заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности которыми ООО «СлавянИнвест» фактически не занималось -деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами, деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме масличных, деятельность агентов по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами, деятельность агентов по оптовой торговле черными материалами, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами, оптовая торговля зерном, неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами, неспециализированная оптовая торговля не замороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, производство санитарно-технических работ, производство общестроительных работ по возведения зданий, оптовая торговля отходами и ломом, оптовая торговля лесоматериалами, производство каменных работ, монтаж металлических строительных конструкций, розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п., оптовая торговля черными материалами в первичных формах, оптовая торговля материалами для остекления, оптовая торговля прочими строительными материалами, деятельность агентов по оптовой торговле зерном, оптовая торговля лакокрасочными материалами, разборка и снос зданий, расчистка строительных участков, производство земляных работ, оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, производство бетонных и железобетонных работ, производство штукатурных работ, монтаж прочего инженерного оборудования, устройство покрытий полов и облицовка стен, производство столярных и плотничных работ, монтаж зданий и сооружений из бетонных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, строительство фундаментов и бурения водяных скважин, производство электромонтажных работ, производство малярных работ, оптовая торговля скобяными изделиями, производство стекольных работ, производство изоляционных работ, оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием, оптовая торговля ручными инструментами.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «СлавянИнвест» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «СлавянИнвест» серии 26 №003419452, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «СлавянИнвест» на налоговый учет с присвоением ИНН 2631040337.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденных за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) дата Шпаковская К.Р. от имени ООО «СлавянИнвест» в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк» подписала договор банковского счета № 46.04/08-00217 от дата и дополнительное соглашение от дата к договору банковского счета №46.04/08-00217 от дата на обслуживание в системе «Клиент-Банк», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Шпаковская К.Р. в Ставропольском филиале ОАО КБ «Евроситибанк» подписала договор банковского счета № от дата и договора на обслуживание с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Интернет-Банк» № от дата на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Шпаковская К.Р. в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в городе Ставрополе подписала договор банковского счета № 748/08-РКО от дата и договор № 748/08-РКО от дата на обслуживание с использованием в системе «Интернет Банк-Клиент», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. в целях извлечения собственной имущественной выгоды в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «СлавянИнвестс» для перечисления на указанные расчетные счета ООО «СлавянИнвест» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

Всего по расчетным счетам ООО «СлавянИнвест» получен доход в общей сумме 50 698 681 рубль 28 копеек, из которых обналичено 14 676 328 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «Эльдорадо», ИНН № 2635132010.

Продолжив свои преступные действия, дата Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений директора ООО «Графика-М» Майстренко К.Ю. обратился к последней с просьбой за материальное вознаграждение изготовить учредительные документы ООО «Эльдорадо», а также представить последние в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Неосведомленная о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. в период с дата по дата изготовила учредительные документы ООО «Эльдорадо» и дата обратилась в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В», предоставив: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО «Эльдорадо», утвержденный решением единственного учредителя № от дата года; решение № единственного учредителя ООО «Эльдорадо» от дата года, договор аренды нежилого помещения от дата содержащий заведомо ложные сведения о местонахождении ООО «Эльдорадо» по адресу: <адрес>, по которому названное ООО никогда не располагалось, а также заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности которыми ООО «Эльдорадо» фактически не занималось - оптовая торговля текстильными волокнами, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой, деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования, деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями, деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, деятельность агентов по оптовой торговле одеждой включая одежду из кожи, аксессуарами одежды и обуви, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, деятельность агентов по оптовой торговле напитками, деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем, оптовая торговля безалкогольными напитками, оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, оптовая торговля сахаром, сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами, оптовая торговля кормами для домашних животных, оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, оптовая торговля крупами, оптовая торговля солью, деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами, деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и меха, оптовая торговля пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами, деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, деятельность автомобильного грузового не специализированного транспорта, прочая оптовая торговля, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений не включенных в другие группировки, монтаж задний и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, торговля автотранспортными средствами через агентов, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий, оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, оптовая торговля прочими жидким и газообразным топливом, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно техническим оборудованием, оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием, оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, включая тракторы, розничная торговля фруктами, овощами и картофелем, розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами питания из мяса и мяса птицы, прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах, розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «Эльдорадо» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Эльдорадо» серии 26 №003337543, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «Эльдорадо» на налоговый учет с присвоением ИНН 2635132010.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), дата Аджаматова Т.Ю. от имени ООО «Эльдорадо» в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО) подписала договор банковского счета № от дата и договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка-ОАО, на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Аджаматова Т.Ю. в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в городе Ставрополе подписала договор банковского счета № 858/10-РКО от дата и договор № от дата на обслуживание с использованием в системе «Интернет Банк-Клиент», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский», на основании заявления Аджаматовой Т.Ю. от дата и сертификата Электронно-Цифровой подписи на обслуживание в системе «Клиент-Банк» указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Аджаматова Т.Ю. в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» подписала договор банковского счета № ЮЛ-221-10 от дата года, на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810900090000221.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «Эльдорадо» для перечисления на указанные расчетные счета ООО «Эльдорадо» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. в период с момента открытия счетов по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. с ноября 2008 года до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А в период с апреля 2010 года по дата на расчетные счета ООО «Эльдорадо»: №40702810800080008306, в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО) перечислены денежные средства в сумме 2 200 рублей, № в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в городе Ставрополе перечислены денежные средства в сумме 29 001 420 рублей 15 копеек, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 14 246 000 рублей, № в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» перечислены денежные средства в сумме 100 101 рубль, № в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» перечислены денежные средства в сумме 500 рублей.

Всего по расчетным счетам ООО «Эльдорадо» получен доход в общей сумме 29 104 221 рубль 15 копеек, из которых обналичено 14 246 000 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5% от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «СтройТехСнаб», ИНН № 2635129360.

Продолжив свои преступные действия, дата Апсов Т.М. осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений директора ООО «Графика-М» Майстренко К.Ю. обратился к последней с просьбой за материальное вознаграждение изготовить учредительные документы ООО «СтройТехСнаб», а также представить последние в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Неосведомленная о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. с дата по дата изготовила учредительные документы ООО «СтройТехСнаб» и дата обратилась в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В», предоставив: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав ООО «СтройТехСнаб», утвержденный решением единственного учредителя № от дата года; решение № единственного учредителя ООО «СтройТехСнаб» от дата года, гарантийное письмо, содержащее заведомо ложные сведения о местонахождении ООО «СтройТехСнаб» по адресу: <адрес>, по которому названное ООО никогда не располагалось, а также заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности которыми ООО «СтройТехСнаб» фактически не занималось - оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно техническим оборудованием, производство общестроительных работ по возведения зданий, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием, розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления, розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления, деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта, организация перевозок грузов.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «СтройТехСнаб» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «СтройТехСнаб» серии 26 №003326746, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «СтройТехСнаб» на налоговый учет с присвоением ИНН 2635129360.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденных за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) дата Тупиченко И.В. от имени ООО «СтройТехСнаб» в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк» <адрес> подписал договор банковского счета № от дата на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет №40702810700030001976, дата Тупиченко И.В. в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» подписал договор банковского счета № ЮЛ-199-09 от дата года, на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810100090000199, дата в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» на основании заявления Тупиченко И.В. от дата и сертификата Электронно-Цифровой подписи на обслуживание в системе «Клиент-Банк» указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Тупиченко И.В. в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО) подписал договор банковского счета № от дата и договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка-ОАО, на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «СтройТехСнаб» для перечисления на указанные расчетные счета ООО «СтройТехСнаб» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М. в период с момента открытия счетов по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. в период с ноября 2008 года, до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А в период с апреля 2010 года, по дата на расчетные счета ООО «СтройТехСнаб»: № в ОАО Акционерный инвестиционно коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 2 000 рублей, № в дополнительном офисе – отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» были перечислены денежные средства в сумме 2 520 226 рублей, из которых было обналичено членом организованной группы Будайчиевым С.Д. 2 477000 рублей, № в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» перечислены денежные средства в сумме 4 641 000 рублей 39 копеек, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 300000 рублей № в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО), перечислены денежные средства в сумме 441 773 693 рубля 29 копеек, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 26 626 000 рублей.

Всего по расчетным счетам ООО «СтройТехСнаб» получен доход в общей сумме 448 936 919 рублей 68 копеек, из которых обналичено 29 403 000 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «Русь-ЮГ», ИНН № 2635129353.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «Русь-ЮГ» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Русь-ЮГ» серии 26 №003335518, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «Русь-ЮГ» на налоговый учет с присвоением ИНН 2635129353.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д., дата Тупиченко И.В. от имени ООО «Русь-ЮГ» в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк» <адрес> подписал договор банковского счета № от дата года, на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет №40702810400030001975, дата Тупиченко И.В. в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» подписал договор банковского счета № ЮЛ-197-09 от дата года, на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810500090000197.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «Русь-ЮГ» для перечисления на указанные расчетные счета ООО «Русь-ЮГ» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

Всего по расчетным счетам ООО «Русь-ЮГ» получен доход в общей сумме 8 769 236 рублей, из которых обналичено 2 150 500 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ООО «РуссАгро», ИНН № 2635129378.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации ООО «РуссАгро» при создании, выдали свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «РуссАгро» серии 26 № 003326555, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № и осуществили постановку ООО «РуссАгро» на налоговый учет с присвоением ИНН 2635129378.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д. (осужденных за данное преступление приговорами Промышленного районного суда <адрес> от дата года) дата Тупиченко И.В. от имени ООО «РуссАгро» в филиале АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в городе Ставрополе подписал договор о расчетно-кассовом обслуживании резидента РФ № от дата и договор № от дата о порядке обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк IBANK2», на основании которых указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Тупиченко И.В. в дополнительном офисе - отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» подписал договора банковского счета № ЮЛ-198-09 от дата года, на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Тупиченко И.В. в дополнительном офисе – отделения «Профсоюзное» Кавминводского филиала АПБ «Солидарность» подписал договора банковского счета № ЮЛ – 198 – 09 от дата года, на основании которого указанному предприятию открыт расчетный счет № 40702810900090000198.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. в целях извлечения собственной имущественной выгоды в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ООО «РуссАгро» для перечисления на указанные расчетные счета ООО «РуссАгро» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим заведомо ложную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

Всего по расчетным счетам ООО «РуссАгро» получен доход в общей сумме 34 271 777 рублей, из которых было обналичено 5 613 900 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения (точная сумма не установлена) не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ИП «Салкин СВ.», ИНН № 263402692745.

дата Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), действуя с прямым умыслом, для достижения преступных целей организованной группы, введя в заблуждение Салкина С. В. относительно своих истинных намерений осуществлять нормальную финансово-хозяйственную деятельность с использованием реквизитов и расчетных счетов индивидуального предпринимателя Салкина С.В. изготовили и предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей - ИФНС РФ по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «В»: копию паспорта Салкина С.В., заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указали заведомо ложные сведения о видах экономической деятельности которыми ИП «Салкин С.В.» фактически не занимался - деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами, деятельность агентов по оптовой торговле радио и телеаппаратурой, деятельность агентов по оптовой торговле техническими носителями информации (с записями и без записей), оптовая торговля бытовыми электротоварами, оптовая торговля радио и телеаппаратурой, оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей), оптовая торговля лесоматериалами, оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием, оптовая торговля лакокрасочными материалами, оптовая торговля скобяными изделиями, оптовая торговля материалами для остекления, оптовая торговля прочими строительными материалами, оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами, проча оптовая торговля, розничная торговля бытовыми электротоварами, розничная торговля аудио и видеоаппаратурой, производство земляных работ, производство общестроительных работ по возведению зданий, розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей), розничная торговля радио и телеаппаратурой, розничная торговля скобяными изделиями, розничная торговля красками лаками и эмалями, розничная торговля материалами для остекления, розничная торговля лесоматериалами, розничная торговля кирпичом, розничная торговля металлическими и не металлическими конструкциями и т.п., розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами, ремонт радио и телеаппаратуры и прочей аудио и видеоаппаратуры, ремонт прочих бытовых электрических изделий.

Введенные в заблуждение указанными выше умышленными действиями Апсова Т.М. должностные лица ИФНС РФ по <адрес>, в соответствии со статьями 8, 11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № 3617/08-ИП от дата о государственной регистрации физического лица Салкина С.В. в качестве индивидуального предпринимателя выдали свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя Салкина С.В. серии 26 №003237303, внесли запись в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за основным государственным номером № и осуществили постановку индивидуального предпринимателя Салкина С.В. на налоговый учет с присвоением ИНН 263402692745.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С, Бабенко В.А., Будайчиева С.Д., дата Салкин СВ. являясь индивидуальным предпринимателем в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк» <адрес> подписал договор банковского счета № от дата и договор № от дата на использование электронных расчетных документов через систему «Клиент-Банк», на основании которых указанному предпринимателю открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Салкин С.В. в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк» подписал договор банковского счета № 46.04/08.00195 от дата и дополнительное соглашение от дата к договору банковского счета № 46.04/08.00195 от дата на обслуживание в системе «Клиент-Банк», на основании которых указанному предпринимателю открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Салкин СВ. в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» подписал договор банковского счета № от дата и договор № от дата на кассовое обслуживание, на основании которых указанному предпринимателю открыт расчетный счет № 40802810531020000074.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ИП «Салкина С.В.» для перечисления на указанные расчетные счета ИП «Салкина С.В.» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М., в период с момента открытия по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. с ноября 2008 года, до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А. с апреля 2010 года по дата на расчетные счета ИП «Салкина С.В.»: № в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 5 969 700 рублей, из которых обналичено неосведомленным о преступных намерениях членов организованной группы Кучеровым В.В. 1 000 000 рублей, 40802810800270020409 в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк» перечислены денежные средства в сумме 76 219 288 рублей 01 копейка, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А., а также неосведомленной об их преступных намерениях Нартоковой З.Х. 18 576 405 рублей, № в дополнительном офисе Карачаево-Черкесского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» перечислены денежные средства в сумме 17 597 500 рублей, из которых обналичено неосведомленными о преступных намерениях членов организованной группы Черновым А.В., Кутыревым А.В., Ахметовым А.В., Абидоковым А.С. 16 444 000 рублей.

Всего по расчетным счетам ИП «Салкина С.В.» получен доход в общей сумме 99 786 488 рублей 01 копейка, из которых было обналичено 36 020 405 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д. (осужденным за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года), Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. (осужденным за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) суммы вознаграждения не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ИП «Тупиченко И.В.», ИНН № 261808231491.

Введенные в заблуждение указанными выше действиями Апсова Т.М. (осужденного за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) и не подозревающей о его преступных намерениях Майстренко К.Ю. должностные лица МИФНС России № по <адрес>, в соответствии со статьями 8,11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от дата приняли решение № от дата о государственной регистрации физического лица Тупиченко И.В. в качестве индивидуального предпринимателя выдали свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя Тупиченко И.В. серии 26 № 003282342, внесли запись в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за основным государственным номером № и осуществили постановку индивидуального предпринимателя Тупиченко И.В. на налоговый учет с присвоением ИНН 261808231491.

Осуществляя задуманное, по указанию Апсова Т.М. с участием одного из членов организованной группы Кидамовой Е.С., Бабенко В.А., Будайчиева С.Д., дата Тупиченко И.В. являясь индивидуальным предпринимателем в филиале АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в городе Ставрополе подписал договор о расчетно-кассовом обслуживании резидента РФ № от дата и договор № от дата о порядке обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк IBANK2», на основании которых указанному предпринимателю открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Тупиченко И.В. в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО) подписал договор банковского счета № от дата и договор № от дата об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Ставропольпромстройбанка-ОАО, на основании которых указанному предпринимателю открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления, дата Тупиченко И.В. в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк» <адрес>, подписал договор банковского счета № от дата года, на основании которого указанному предпринимателю открыт расчетный счет №40802810600030000906, дата в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» на основании заявления Тупиченко И.В. от дата и сертификата Электронно-Цифровой подписи на обслуживание в системе «Клиент-Банк» указанному предприятию открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления.

После открытия указанных расчетных счетов Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) в целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ИП «Тупиченко И.В.» для перечисления на указанные расчетные счета ИП «Тупиченко И.В. денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М., в период с момента открытия по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. в период с ноября 2008 года, до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А с апреля 2010 года по дата на расчетные счета ИП «Тупиченко И.В.»: № в филиале АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в городе Ставрополе перечислены денежные средства в сумме 9 406697 рублей 36 копеек, из которых было обналичено членом организованной группы Будайчиевым С.Д. 4 758 100 рублей, № в Акционерном инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» (ОАО) были перечислены денежные средства в сумме 137 506 653 рубля 40 копеек, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 26 003000 рублей, № в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 000 рублей, № в Ф ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес> ОО «Ставропольский» перечислены денежные средства в сумме 701 250 рублей, из которых обналичено членом организованной группы Бабенко В.А. 300 000 рублей.

Всего по расчетным счетам ИП «Тупиченко И.В.» получен доход в общей сумме 147 615 600 рублей 76 копеек, из которых обналичено 31 061 100 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М. или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной Апсовым Т.М. суммы вознаграждения не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

ИП «Апсов Т.М.», ИНН № 090103882376.

Кроме того, Апсов Т.М. (осужденный за данное преступление приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата года) встав на налоговый учет дата в МИМРФ по налогам и сборам № по КЧР, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 090103882376, будучи перерегистрирован дата в МИФНС № по <адрес> в связи с изменением места регистрации, продолжая свои преступные действия, действуя в интересах организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности от имени ИП «Апсова Т.М.» в период времени с 16.10.2009, когда его деятельность, как ИП «Апсов Т.М.» была официально прекращена по его заявлению, продолжил использовать расчетные счета: открытый в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно- строительный банк «Кавказпромстройбанк» <адрес> в соответствии с подписанным Апсовым Т.М. договором банковского счета № от дата и договором № от дата на использование электронных расчетных документов через систему «Клиент-Банк», на основании которых указанному предпринимателю открыт расчетный счет№ с возможностью удаленного доступа и управления, в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк» в соответствии с подписанным Апсовым Т.М. договором банковского счета №Ф.21.46.04/06-20122 от дата и дополнительным соглашением от дата к договору банковского счета №Ф.21.46.04/06-20122 от дата на обслуживание в системе «Клиент-Банк», на основании которых указанному предпринимателю открыт расчетный счет № с возможностью удаленного доступа и управления.

В целях извлечения собственной имущественной выгоды, в виде получения вознаграждения за обналичивание и транзит денежных средств, прикрытия запрещенной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам предоставляли последним реквизиты ИП «АпсоваТ.М.» для перечисления на указанные расчетные счета ИП «АпсоваТ.М.» денежных средств, их последующего снятия наличными по чекам, содержащим недостоверную информацию о цели получения наличных денежных средств или незаконного перечисления на расчетные счета других организаций по платежным поручениям.

В результате указанных действий Апсова Т.М., в период с момента прекращения деятельности Апсова Т.М. в качестве индивидуального предпринимателя, то есть с дата по дата с использованием персонального компьютера с установленными на нем системами удаленного доступа и управления расчетными счетами «Банк - Клиент» под управлением членов организованной группы Кидамовой Е.С. в период с ноября 2008 года до апреля 2010 года, а также Бабенко В.А. с апреля 2010 года по дата на расчетные счета ИП «Апсова Т.М.»: № в ОАО Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 57 888 рублей 49 копеек, № в Ставропольском филиале ОАО «МДМ-банк» перечислены денежные средства в сумме 22 582 770 рублей 89 копеек, из которых обналичено членом организованной группы БабенкоВ.А. 5 308 851 рублей.

Всего по расчетным счетам ИП «Апсова Т.М.» получен доход в общей сумме 22 640 659 рублей 38 копеек, из которых обналичено 5 308 851 рублей. Обналиченные денежные средства участниками организованной группы Будайчиевым С.Д., Муртузалиевым М.М или Бабенко В.А. возвращались заказчикам денежной наличности (клиентам) за минусом установленной АпсовымТ.М. суммы вознаграждения не превышающей 5%, от суммы обналиченных денежных средств.

Таким образом, организованная группа в составе АпсоваТ.М., Будайчиева С.Д., Бабенко В.А., Кидамовой Е.С. (осужденных за данное преступление приговорами Промышленного районного суда <адрес> от дата года) Муртузалиева М.М. и неустановленных лиц на возмездной основе оказывали, используя возможности банковской системы, широкому кругу юридических и физических лиц услуги по переводу неидентифицированных безналичных денег в наличные, транзитному переводу денежных средств, через расчетные счета созданных ими лжепредприятий и лжепредпринимателей, куда посредством корреспонденских отношений, в том числе с другими банками зачисляли денежные средства, а в последующем снимали наличные деньги и передавали их обратившимся за указанными услугами, лицам. Действиями членов организованной группы осуществлялись расчеты по поручениям физических и юридических лиц, а также их кассовое обслуживание-Аналогичные операции осуществляет кредитная организация, созданная и зарегистрированная, получившая соответствующую лицензию в рамках ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации». В результате осуществления членами организованной группы Апсовым Т.М., Будайчиевым С.Д., Бабенко В.А., Муртузалиевым М.М., Кидамовой Е.С. и неустановленными лицами в период с ноября 2008 года до дата банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), выразившейся в осуществлении за денежное вознаграждение расчетов по поручению физических и юридических лиц и их кассовом обслуживании, извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму 1 629 699 753 рублей 47 копеек, так как указанная сумма превышает 6 000 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Муртузалиев М. М. с предъявленным ему обвинением согласился и заявил, что он осознает характер и последствия удовлетворения ходатайства о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства – в особом порядке. Ходатайство им заявлено добровольно, осознанно и после проведения консультации со своим защитником.

Государственный обвинитель не возражал против заявленного ходатайства.

Суд считает возможным постановить приговор в отношении Муртузалиева М. М. без судебного разбирательства, так как санкция п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ не превышает семи лет лишения свободы. Суд удостоверился, что ходатайство Муртузалиевым М. М. заявлено после его консультации с защитником по вопросам, касающимся оснований, характера и последствий его удовлетворения.

В судебном заседании по постановлению суда в порядке ст. 285 УПК РФ оглашены следующие материалы уголовного дела:

Требование ИЦ ГУВД по <адрес> (Том 10 л. д. 117); копия свидетельства о рождении (Том 10 л. д. 105-106); справка о составе семьи (Том 10 л. д. 103); характеристика (Том 10 л. д. 102); справка (Том 10 л. д. 109-110); копия приговора в отношении Апсова Т. М., Будайчиева С. Д., Кидамовой Е.С. (Том 10 л. д. 130-152); копия приговора в отношении Бабенко В. А. (Том 10 л. д. 153-200).

Суд считает, что вина подсудимого Муртузалиева М. М. в совершении преступления предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ доказана материалами уголовного дела и квалифицирует его действия по «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому Муртузалиеву М. М. суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и личность виновного, который женат, не судим, посредственно характеризуется по месту жительства, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает, что подсудимый Муртузалиев М. М. вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном, имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности со смягчающими наказание обстоятельствами и данными о личности виновного, роль подсудимого Муртазалиева М. М. в совершении преступления в составе организованной группы, в целях предупреждения совершения новых преступлений и восстановления социальной справедливости с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств позволяют суду сделать вывод о том, что исправление подсудимого Муртузалиева М. М. возможно без его изоляции от общества. Суд считает возможным назначить подсудимому условное наказание с применением ст. 73 УК РФ с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303; 304; 307-309; 314; 316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать подсудимого Муртузалиева М. М.риповича виновным в совершении преступления предусмотренного «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание Муртузалиеву М. М.риповичу считать условным с испытательным сроком на 3 года.

В соответствии с ч. 4 ст. 73 УК РФ дополнительное наказание Муртузалиеву М. М.риповичу в виде штрафа 500000 (пятьсот тысяч) рублей исполнять реально.

Возложить на условно осужденного Муртузалиева М. М.риповича обязанность в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего исправление осужденных.

Меру пресечения Муртузалиеву М. М.риповичу до вступления до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы оставить храниться в материалах уголовного дела; сотовый телефон марки «Нокия 5800» имей № по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности; Чековые книжки на 25 чеков по счетам: ООО «Стройстатус», ИП «Тупиченко И.В.», ООО «Эльдорадо», ООО «Кавказ Таил», ООО «АгроСервис», ООО «АгроСервис», ООО «Перспектива», ООО «Перспектива», ООО «ЭлектроРесурс», ООО «ЕвроАльянс», ООО «ЕвроАльянс», ООО «Кавказ Таил», ООО «Эльдорадо», ООО «Олимп», ООО «Олимп», ООО «СтройТехСнаб», ООО «21 Век», ООО «ЕвроАльянс», ООО «КЕН-Индустрия», ООО «Триумф», ООО «ЭлектроРесурс», ООО «Перспектива», при этом в некоторых чековых книжках отсутствуют чеки по вступлению приговора в законную силу хранить в материалах дела; сотовый телефон «Нокиа» в черно-серебристом корпусе, который имеет имей № 357682012695262; чековую книжку на 25 чеков по счету № 40702810800000008137, в которой на момент осмотра чеки с БШ7494076 по БШ 7494100, отсутствуют; Печати, оттиск факсимиле в кол. 23 штук: ООО «Триумф», ООО «ЭлектроРесурс», ООО «Русь Юг», ООО «Перспектива», ИП «Апсов Т.М.», ООО «ЕвроАльянс», ООО «СтройТехСнаб», ООО «РуссТрейд», ООО «Кавказ Таил», ООО «Строй Статус», ООО «Русс Агро», ООО «Эльдорадо», ООО «АгроСервис», ООО «КЕН-Индустрия», ООО «РуссТрейд», ООО «Перспектива», ООО «Русь Юг», ООО «Кавказ Таил», ООО «21 Век», ИП «Тупиченко И.В.», ИП «Тупиченко И.В.», оттиск факсимиле Светличного А.А., футляр для печати, печать ООО «Регион»; Ежедневник в коричневой обложке на листах которой имеются различные рукописные записи; чековую книжку на 25 чеков по счету № 40702810900270020784, в которой на момент осмотра чеки с БР 2525076 по БР 2525099, отсутствуют; Конверт с подписью «PIN-коды» доступа VPN-Key Ser № 38244В; Card-Reader USB с/н 902060834540; Карту с указанием PIN - кодов № 8970199080801708130+; Устройство модем с/н Р JO J18 А051402; карточки с указанием PIN № 5175; Карточки с указанием PIN № 897019909094964905d; сотовый телефон «Нокиа» 1600 code 0525370, который имеет имей № 353652013667473; Сотовый телефон «Нокиа» Е66 который имеет имей № 353212035857113; Сотовый телефон «Нокиа» 1202-2 cobe 0562208 который имеет имей № 359356035758740; Устройство мобаил-конект модуль E160G, имей 359390027675547 — модем в котором на момент осмотра находится сим карта оператора мобильной связи Билайн; Устройство мобаил Broadband модуль Е1550- модем в котором на момент осмотра находится сим карта оператора мобильной связи МТС; Устройство USB - модем модуль MF 626 имей 35246028018661 – модем; Сим карту Билайн 897019909030161412d; Сим карту в кол. 3 шт.; 6 сшивов документов прошитых и опечатанных, при осмотре которых выявлены оригиналы и копии учредительных документов организаций, а также документы финансово-хозяйственной деятельности, а также документы сопутствующие открытию расчетных счетов: ООО «СтройТехСнаб», ООО «Кавказ Таил», ООО «СтройСтатус», ООО «Перспектива», ООО «РуссАгро», ООО «ЭлектроРесурс», ООО «Триумф», ООО «Эльдорадо». Сшив с документами на 180 листах, сшив с документами на 217 листах, сшив с документами на 174 л, сшив с документами на 190 л, сшив с документами на 216 л, сшив с документами на 260 л.; доверенность на имя Омарова И. А. на право управления а/м марки «Мерседес» р/з К 111 AM 05; лист бумаги с номером телефона № 0442; доверенность от имени Будайчиева С.Д. на имя Муртузалиева на а/м марки ВАЗ 211440; удостоверение члена общественного совета на имя Омарова И. А.; водительское удостоверение серии <адрес> на имя Муртузалиева; свидетельство о регистрации ТС серии 26 PC № 707837; лицензию Л О № на имя Будайчиева С. Д.; ПКО № от дата года; платежное поручение № от 15.06.2010г на сумму 2 000 000 рублей; 4 диска формата СД - R 4 СО по 700 мегабайт; платежное поручение № от дата на сумму 1 500 000 рублей; платежное поручение № от дата на сумму 1 000 000 рублей; лист бумаги с установочными данными Апсова; платежное поручение № от 16.04.2009г на сумму 0 рублей; квитанцию СБ РФ № на листе формата А4; квитанцию № от дата на сумму 12500 рублей; трудовой договор ИП «Будайчиева СД.» на 2 листах; договор № от дата на 4 листах между ООО «Парус» и ООО «ТД ВЕКС» доп. соглашение к договору на 1 листе; копию паспорта на имя Дзуева Р.И. на 1 листе; копию страхового свидетельства на 1 листе на имя Дзуева Р.И.; копию постановки на налоговый учета на имя Дзуева Р.И.; страховое свидетельство № на имя Назаренко А.В.; диски СДЯ 5 штук, 4 диска по 700 мегабайт; ежедневник черного цвета на 178 листах; факс ИП «Казменко» на 1 листе; факс с данными ООО «Кварт» на 1 листе; реквизиты пунктов выдачи наличных банкоматов МДМ банка лист формата А4; СД диск «Лечение от джинов», диски упакован в футляр; СД диск «Волчья замена»; упаковка сим карты Мегафон с № 89701028213691879; -10 листов рукописного текста из ежедневника по вступлению приговора в законную силу хранить в материалах дела; мобильный телефон Нокия 1202 имей № 359362030208244, с сим картой, мобильный телефон Нокия 1202 имей № 359356035753998, с сим картой; мобильный телефон Нокия 6300 имей № 353215032621531, с сим картой, ключ с брелком; свидетельство о регистрации ТС <адрес> на автомашину марки ВАЗ 211440 р/з ТС242СС-26 регион; удостоверение Апсова Т.М. члена ГИБДД общественный совет №0<адрес>; ПТС №<адрес> на а/м BMW; договор купли продажи ТС № на а/м BMW на 8 листах, с приложением; запрос; договор купли продажи № на 7 листах от дата года; 7 книг с надписями на арабском языке; загран. паспорт на имя Апсова Т.М.; ключ от кладовой, ключ от гаража, ключ от неустановленной квартиры, ключ от а/м «BMW»; трудовая книжка на имя Апсова Т.М. записная книжка; удостоверение КС ОГБ РФ на имя Апсова Т.М. с приложением; охотничий билет на имя Апсова Т.М.; удостоверение сотрудника лиги ветеранов УБОП на имя Апсова Т.М.; удостоверение МВД РФ на имя Апсова Т.М. № звание капитан милиции; удостоверение № на имя Апсова Т.М. по должности помощник начальники Северокавказского управления ГОССМЭП МВД России; водительское удостоверение на имя Апсова Т.М.; свидетельство о регистрации на а/м BMW; талон техосмотра на а/м BMW; лист бумаги с рукописными записями; договор аренды банковского сейфа № от дата года; свидетельство регистрации в ИФНС серия26 №003402173; копия паспорта Кононенко В.А.; лист бумаги с текстом; 3 записные книжки с рукописными записями; свидетельство о регистрации в ИФНС № 000287402; сим карта «билайн» 6 штук, сим карта «мегафон» 2 штуки, сим карта «мтс» 1 штука; 2 книги и 1 CD диск по вступлению приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела; мобильный телефон «Nokia» модель 1202, imei 359356035755209; сим карта «мегафон» 1 штука, сим карта «билайн» 1 штука; 2 визитные карточки; 2 листа с рукописными записями; CD диски 4 штуки - находятся на экспертизе; 2 листа с печатными записями; выписка из УК РФ на 2 листах; записные книжки 4 штуки; визитница с визитными карточками; мобильный телефон «Iphone», модель № А1241; фотоаппарат «Canon», пластиковая карта Сбербанка России, на имя Мамбетова Рината; сотовый телефон «Motorola», в корпусе синего цвета, имей № 354617007095154, в котором находится сим карта № 89701019387123502160J. корпус от сим карты 3 штуки, с имеющимися на поверхности сведениями о абонентских номерах сим карт №9289511936, №9289511952, № 9064444623, упаковку от комплекта сим карты «Билайн» №9094951768; упаковку от комплекта сим карты «Билайн» №9034091933; модем «ASUS ADSL»; 2 корпуса от сим карты с логотипом оператора мобильной связи Мегафон; 2 корпуса от сим карт с логотипом оператора мобильной связи Би лайн; две сим карты оператора мобильной связи Мегафон флеш карта объемом 8 гб,. флеш карта объемом 512 мб,. мобильный телефон «VERTU FERRARY», телефон-факс «SHARP» оставить храниться при материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба или представление в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Однако данный приговор не может быть обжалован сторонами в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

Судья подпись А. Н. Бондаренко

Копия верна. Судья: