Гражданский кодекс часть 1

Подсудимый ФИО1 совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица бездействие, заведомо влекущее не способность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если это бездействие причинило крупный ущерб.

Преступление подсудимым совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1 на основании приказа № 1 от 18.01.2012 и протокола общего собрания учредителей № 1 от 10.01.2012, в период времени с 18.01.2012 по 25.08.2016, занимал должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью КапиталСтройГрупп», состоящего на налоговом учете в инспекции Федеральной налоговой службы по городу-курорту Анапа Краснодарскому края с 18.01.2012, /ИНН №, ОГРН №/, расположенного по адресу: <...> /Владимирская, 20/136, строение 1. Основными видами самостоятельной хозяйственной деятельности ООО «КапиталСтройГрупп», в соответствии со ст. 2 Устава Общества являлось строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ по возведению зданий. Являясь единоличным исполнительным органом ООО «КапиталСтройГрупп», в обязанности которого, в соответствии со ст. 12.8 Устава Общества входило, оперативное руководство текущей деятельностью Общества, действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к полномочиям общего собрания участников ФИО1, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлся должностным лицом.

Заведомо зная, что на начало и на конец 2013 года финансовое состояние руководимого им предприятия ООО «КапиталСтройГрупп» является неудовлетворительным, поскольку коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности, обеспеченности обязательств, коэффициент финансовой устойчивости и показатель рентабельности продаж был ниже нормативного, а чистые активы имели отрицательную величину, то есть организация не была обеспечена оборотными активами, необходимыми для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости у ООО «КапиталСтройГрупп» было не достаточно. Финансовое положение предприятия оставалось неустойчивым, в связи с чем, не желая отвечать перед кредиторами по денежным обязательствам и исполнять обязанности по уплате платежей перед другими кредиторами в полном объеме, у ФИО1 возник умысел на преднамеренное банкротство.

Так, в нарушение требований п. 1 ст. 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 27.09.2002, заведомо зная о наличии непогашенной кредиторской задолженности в размере 6275260 рублей перед С.А.Я., в виду неисполненных до конца обязательств, возникшим по договорам подряда №21 и №23 по строительству жилых домов, расположенных по адресу: г. Анапа, <...> и г. Анапа, <...> с заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края о признании ООО «КапиталСтройГрупп» несостоятельным (банкротом) не обратился, должных мер, направленных на финансовое оздоровление предприятия не предпринял, а продолжил осуществлять деятельность по привлечению денежных средств от физических лиц для осуществления строительства малоэтажных жилых домов, которые не могли быть исполнены в полном объеме.

Реализуя свой преступный умысел, в 2014 году ФИО1, продолжая свою деятельность в должности генерального директора ООО «КапиталСтройГрупп», осуществляя контроль за финансово-хозяйственной деятельностью руководимого им предприятия, понимая и осознавая тот факт, что на конец 2014 года не смотря на то, что коэффициенты финансовой устойчивости, обеспеченности собственными средствами, абсолютной ликвидности руководимого им предприятия были ниже нормативных значений, что свидетельствовало о финансовых рисках и низкой платежеспособности, а также при отсутствии достаточных собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости предприятия, при отсутствии материально-производственной базы, заключил в 2014 году следующие договоры: 13.03.2014 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с И.О.К., согласно которого получил денежные средства в сумме 2701 213 рублей; 11.04.2014 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с Т.Т.Б., согласно которого получил денежные средства в сумме 1600000 рублей; 29.04.2014 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с Б.В.С., согласно которого получил денежные средства в сумме 2850000 рублей; 07.05.2014 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с М.Т.В., согласно которого получил денежные средства в сумме 1500000 рублей; 30.05.2014 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с Л.Е.Д., согласно которого получил денежные средства в сумме 1479500 рублей; 27.06.2014 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с П.М.В., согласно которого получил денежные средства в сумме 2948122 рублей; 18.07.2014 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с Ю.Н.А., согласно которого получил денежные средства в сумме 6076 461 рублей; 08.08.2014 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с А.А.П., согласно которого получил денежные средства в сумме 1849000 рублей; 02.12.2014 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с Е.А.Б., согласно которого получил денежные средства в сумме 3747500 рублей, а всего на общую сумму 24751796 рублей, по которым не смог исполнить своих обязательств в полном объеме, при этом вновь не предпринял мер к финансовому оздоровлению предприятия, не погасив имеющиеся обязательства перед кредиторами, возникшими в 2013-2014 гг. и продолжил осуществлять предпринимательскую деятельностью.

В 2015 году, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, при наличии кредиторской задолженности перед другими кредиторами, обязательства перед которыми возникли у ООО «КапиталСтройГрупп» в 2013-2014 гг., будучи генеральным директором ООО «КапиталСтройГрупп», осуществляя контроль за финансово-хозяйственной деятельностью руководимого им предприятия, понимая и осознавая тот факт, что в период 2015 года ООО «КапиталСтройГрупп» является неплатежеспособным, при отсутствии оборотных активов заключил в период 2015 года ряд договоров с физическими лицами на строительство индивидуальных жилых домов, обязательства по которым исполнены не были в полном объеме, а именно: 15.01.2015 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома, с Н.А.Н., согласно которого получил денежные средства в сумме 4509000 рублей; 10.02.2015 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома, с Д.Г.Г., согласно которого получил денежные средства в сумме 3201828 рублей; 24.03.2015 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома, с В.А.Ю., согласно которого получил денежные средства в сумме 7000000 рублей; 08.07.2015 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома, с Т.Т.И./Т.В.А., согласно которого получил денежные средства в сумме 1860434 рублей; 31.07.2015 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома, с Ч.А.В., согласно которого получил денежные средства в сумме 1000000 рублей; 10.09.2015 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома, с К.В.М., согласно которого получил денежные средства в сумме 1750 000 рублей; 25.09.2015 договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с Ф.Ю.А., согласно которого получил денежные средства в сумме 3000603 рублей, а всего на общую сумму 22321865 рублей. В нарушения требований законодательства в области бухгалтерского учета, денежные средства, полученные от заказчиков (кредиторов) ФИО1 по данным бухгалтерского учета ООО «КапиталСтройГрупп» не отразил, совершив в период с 01.01.2014 по 15.05.2016 операции по выдаче наличных денежных средств из кассы предприятия.

25.04.2016 определением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ООО «КапиталСтройГрупп» введена процедура наблюдения. 25.08.2016 на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ООО «КапиталСтройГрупп» признано несостоятельным (банкротом).

Таким образом, ФИО1, в период с 17.07.2013 по 25.08.2016, совершены сделки по привлечению денежных средств граждан для осуществления строительства малоэтажных домов, не соответствующие рыночным условиям, заведомо влекущие неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов, причинив своими действиями ущерб кредиторам: Ч.А.В. в размере 1015000 руб.; К.В.М. в размере 1503102 руб.; Д.М.В. в размере 2034 706 руб.; Т.Т.Б. в размере 1839600 руб.; Т.В.А. в размере 1197 752 руб.; Л.Е.Д. в размере 562000 руб.; Ф.Ю.А. в размере 3000603 руб.; Ю.Н.А. в размере 958556,11 руб.; Е.А.Ю. в размере 3 550000 руб.; И.О.К. в размере 99637 руб.; М.Т.В. в размере 250460, 21 руб.; С.А.Я. в размере 6272260 руб.; П.М.В. в размере 3923 103 руб.; Б.В.С., в размере 701347 руб.; В.А.Ю. в размере 3382849, 66 руб.; А.А.П. в размере 1922675 руб.; Н.А.Н. в размере 4460 000 руб.

Действуя, в целях извлечения материальной выгоды для себя, ФИО1 совершил незаконное бездействие, повлекшее неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в части погашения обязательств на общую сумму 36673650,98 рублей, причинив ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в предъявленном обвинении признал частично, при этом суду показал, что ООО «КапиталСтройГрупп» занималось строительством малоэтажных жилых домов на территории города-курорта Анапа. За время работы предприятия было заключено около 25 договоров на строительство объектов недвижимости с физическими лицами. Работы выполнялись строительными бригадами и отдельными лицами, по договорам подряда. В 2014-2015г. произошло резкое повышение цен на строительные материалы и выполнение строительных работ. В связи с этим возникли проблемы со сроками выполнения работ. Он пытался сохранить предприятие и полностью выполнять свои обязательства перед заказчиками, стабилизировать работу предприятия. Большинство договоров с физическими лицами были заключены в 2015, то есть во время разгара кризиса, когда у предприятия сложилось трудное положение, и предпринимались все меры для снижения расходов. Частично денежные средства не вносились в кассу предприятия, но использовались на выполнение обязательств по договорам с заказчиками. Умысла на хищение денежных средств заказчиков у него не было. Деньги граждан он не похищал и не распоряжался ими по своему усмотрению. Все денежные средства были использованы на строительства дома заказчиков. Причиной того, что предприятие не смогло полностью исполнить свои обязательства перед заказчиками, явились действия заказчика А.А.П., по заявлению которого ООО «КапиталСтройГрупп» было признано банкротом. В пользу А.А.П. судом было взыскано 5 млн. рублей, при задолженности перед ним в 600 000 рублей. Имущество предприятие было изъято, счета арестованы, и работа практически остановилась. ООО «КапиталСтройГрупп» было не способно в полном объеме удовлетворить требования заказчиков по строительству домов, а также вернуть уплаченные ими денежные средства. С целью дальнейшего исполнения своих обязательств перед заказчиками для фиксирования строительства, в 2014 он брал кредиты в банках и деньги использовать для дальнейшего исполнения обязательств перед заказчиками. По его данным задолженность ООО «КапиталСтройГрупп» перед заказчиками составила 20838785 рублей. Причинённый им ущерб составил 20838 785 рублей.

Потерпевшая И.О.К. допрошенная в судебном заседании показала, что 13.03.2014 она заключила с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края она включена в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 99637 рублей.

Потерпевшая Т.Т.Б. допрошенная в судебном заседании показала, что 11.04.2014 она заключила с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края она включена в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 1839 600 рублей.

Потерпевшая Л.Е.Д. допрошенная в судебном заседании показала, что 30.05.2014 она заключила с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края она включена в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 562000 рублей.

Потерпевший Ю.Н.А. допрошенный в судебном заседании показал, что 18.07.2014 он заключил с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края он включен в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 958556, 11 рублей.

Потерпевший А.А.П. допрошенный в судебном заседании показал, что 08.08.2014 он заключил с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края он включен в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 1922675 рублей.

Представитель потерпевшего Н.А.Н. – М.О.Ю. показала, что 15.01.2015 Н.А.Н. заключил с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края Н.А.Н. включен в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 4460 000 рублей.

Представитель потерпевшей Д.Г.Г. – Д.К.А. допрошенный в судебном заседании показал, что 10.02.2015 Д.Г.Г. заключила с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края Д.Г.Г. включена в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 2034 706 рублей.

Представитель потерпевшего Ч.А.В. – З.Е.Н. допрошенная в судебном заседании показала, что 31.06.2015 он заключил с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края он включен в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 1015 000 рублей (сумма основного долга).

Свидетель Я.С.Ю. допрошенная в судебном заседании показала, что в период с октября 2013 года по октябрь 2014 года она работала бухгалтером в ООО «КапиталСтройГрупп». В ее обязанности входило ведение бухгалтерской и налоговой отчетности по предприятию. Должность генерального директора занимал ФИО1 Основным видом деятельности являлось строительство зданий и сооружений в сфере индивидуального жилого строительства. В ООО «КапиталСтройГрупп» не имелось собственной строительной и механизированной техники. Все необходимое для строительства привлекалось по договорам подряда с третьими лицами. Штатная численность работников составляла порядка 20 человек. В октябре 2014 года она уволилась из ООО «КапиталСтройГрупп» по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу. В период ее работы в ООО «КапиталСтройГрупп» было много клиентов, строительные объекты активно строились. В некоторых случаях ключи от дома вручались клиентам в торжественной обстановке. Заказчиками ООО «КапиталСтройГрупп» являлись физические лица, с которыми оформлялись договоры подрядов на строительство малоэтажных частных домов, приобретение земельных участков для строительства жилого дома. Оплата по договорам подряда от клиентов поступала по безналичному расчету на расчетный счет ООО «КапиталСтройГрупп» и по наличному расчету. Наличные денежные средства вносились заказчиками лично генеральному директору ФИО1 Приходно-кассовые ордера выписывались иногда ею, как бухгалтером. В некоторых случаях, генеральный директор самостоятельно выписывал приходно-кассовые ордера, предоставляя ей для подписи. Она подписывала приходно-кассовые ордера, так как являлась бухгалтером. С наличными денежными средствами она не работала. Наличные деньги от клиентов ФИО1 всегда получал сам. Распоряжаться наличностью она, как бухгалтер, не имела права.

Денежные средства с расчетного счета обналичивались генеральным директором ФИО1 Иногда, по поручению ФИО2, она обналичивала денежные средства с расчетного счета ООО «КапиталСтройГрупп» по чековой книжке. В период ее работы в ООО «КапиталСтройГрупп» достаточно успешно работали на рынке малоэтажного строительства. Заказчиков было много.

Свидетель А.Р.А. допрошенный в судебном заседании показал, что в период с 01.03.2014 по 31.03.2016 он работал в ООО «КапиталСтройГрупп», в должности главного инженера. В его обязанности входило контроль качества производство строительных работ, организация процесса строительства. Основным видом деятельности компании являлось малоэтажное строительство. В штате ООО «КапиталСтройГрупп» работали мастера строительных участков. В 2014 году в ООО «КапиталСтройГрупп» работал также заместитель генерального директора по строительству. Ежедневно, в офисе компании проводились планерные совещания, на которых они с генеральным директором ФИО1 обсуждали производство строительных работ на объектах заказчиков. Он выезжал на строительные объекты, для осуществления контроля за мастерами строительных участков. Закупка строительных материалов осуществлялась отделом снабжения, согласно заявкам, поступающим от мастеров строительных участков, прорабов. При производстве работ велся контроль со стороны сметного отдела, отдела ПТО, который включал в себя фотоотчеты перед заказчиками, контроль за использованием строительных материалов на объекте, планирование объема приобретения материалов на перспективу. В 2014 году строительство велось постоянно. В основном ООО «КапиталСтройГрупп» строили в районе п. Виноградном, п. Витязево, в частности в х. Песчаном, а также в с. Супсех, в г. Анапе, в ст. Анапской, ст. Натухаевской, в ст. Гостагаевской, в п. Семигорский. В общем, ООО «КапиталСтройГрупп» завершило строительство малоэтажных домов порядка тридцати. В 2015 году, по неизвестным ему причинам, ООО «КапиталСтройГрупп» не смогло завершить ряд строительных объектов. Некоторые заказчики стали обращаться в суд и взыскивать деньги. Работники ООО «КапиталСтройГрупп» стали увольняться, в связи с невыплатой заработной платы. Он также был вынужден уволиться, поскольку фирма практически уже не работала.

Потерпевший С.А.Я. в судебное заседание не явился. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что в 2013 году он заключил с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 два договора на строительство индивидуальных домов, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края она включена в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 6272260 рублей. (сумма основного долга).

Потерпевший К.В.М. в судебное заседание не явился. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что 10.09.2015 К.В.М. заключил с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края он включен в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 1503 102 рублей (сумма основного долга).

Потерпевшей Т.В.А. в судебное заседание не явился. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что 08.07.2015 Т.В.А. заключил с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края он включен в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 1197752 рублей (сумма основного долга).

Потерпевшая П.М.В. в судебное заседание не явилась. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что 27.06.2014 она заключила с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края она включена в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 3923 103 рублей (сумма основного долга).

Потерпевший Е.А.Б. в судебное заседание не явился. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что 12.12.2014 он заключил с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края он включен в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 3550000 рублей (сумма основного долга).

Потерпевший Ф.Ю.А. в судебное заседание не явился. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что 25.09.2015 он заключил с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края он включен в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 3000 603 рублей (сумма основного долга).

Потерпевший Б.В.С. в судебное заседание не явился. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что 29.04.2014 он заключил с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края он включен в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 701 347 рублей (сумма основного долга).

Потерпевший В.А.Ю. в судебное заседание не явился. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что 24.03.2015 он заключил с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края он включен в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 3382849, 66 рублей (сумма основного долга).

Потерпевшая М.Т.В. в судебное заседание не явилась. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что 07.05.2014 она заключила с ООО «КапиталСтройГрупп», в лице генерального директора ФИО1 договор на строительство индивидуального жилого дома, оплатив стоимость работ по договору. В установленный договором срок обязательства по договору ООО «КапиталСтройГрупп» исполнены не были. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края она включена в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» в размере 250460, 21 рублей (сумма основного долга).

Свидетель Г.Е.А. в судебное заседание не явился. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что с момента образования ООО «КапиталСтройГрупп», с 2012 года он являлся соучредителем предприятия, наряду с ФИО1. ООО «КапиталСтройГрупп» зарегистрировано в качестве юридического лица с 2012 года, юридический адрес: <...>/Владимирская, 20/136, ИНН №, КПП №, ОГРН №. ООО «КапиталСтройГрупп» имело один расчетный счет, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит». Основным видом деятельности ООО «КапиталСтройГрупп» являлось строительство малоэтажных домов. Генеральный директором с 2012 года был избран ФИО1. Фактически офис располагался по адресу: <...>. Офисное помещение арендовалось ООО «КапиталСтройГрупп». В активы компании входила офисная дорогая компьютерная техника. Другого имущества в ООО «КапиталСтройгрупп» не было. В ООО «КапиталСтройГрупп» был создан отдел риелторов, руководителем которого работал он. В его обязанности входили все операции с недвижимостью, продажа строительных подрядов. В его отделе работало по штату 10 человек, в основном риелторы, юрист, маркетолог, программист. Таким образом, помимо строительства, ООО «КапиталСтройГрупп» осуществляло деятельность по продаже, оформлению объектов недвижимости. В обязанности ФИО1 входило общее руководство компании, а также руководство строительного отдела. В штате ООО «КапиталСтройГрупп» с момента образования работали также инженер, сметчик, прораб, строители, то есть специалисты отдела по техническому облуживанию (ТО). Кроме того, в штате предприятия работали бухгалтера, экономист, юристы. На балансе предприятия имелись грузовой автотранспорт. Строительной механизированной техники в ООО «КапиталСтройГрупп» не было. При производстве строительных работ механизированная техника привлекалась по договорам подряда. В период с 2012 года по 2014 гг. ООО «КапиталСтройГрупп» успешно работало на строительном и риелторских рынках в г. Анапе. В этот период ООО «КапиталСтройГрупп» построено и сдано в эксплуатацию порядка 40 объектов недвижимости. (по договорам с заказчиками). В основном активное строительство велось в х. Песчаном п. Витязево Анапского района. В 2014 году, в связи с наступившим кризисом в стране и введении санкций, оборот ООО «КапиталСтройГрупп» сократился в 3 раза. Оборотных средств в компании стало не хватать, окончить начатое строительство не представлялось возможным не только с наступившим кризисом, но и с увеличением цен на строительные материалы. В 2015 году по решению суда (иск А.А.П.) расчетный счет был арестован. С этого времени, компания практически перестала вести свою деятельность. Практически весь штат работников был уволен по собственному желанию, заработную плату также платить было нечем. В рамках исполнительного производства, была арестована вся оргтехника (дорогостоящая), которая была распродана за бесценок. Перед подачей искового заявления, А.А.П. не вел какие-либо переговоры с ООО «КапиталСтройГрупп», а сразу же обратился в суд. На переговоры не шел, хотя просрочка выполнения работ составила два-три месяца. По решению суда, с ООО «КапиталСтройГрупп» была взыскана сумма порядка 5 млн. рублей, в разы превышающая стоимость дома, заказанного А.А.П. Кроме того, А.А.П. распространил в сети интернет информацию о том, что был обманут ООО «КапиталСтройГрупп». Все это очень сильно повлияло на репутацию компании. Стали уходить клиенты, а заказчики, с которыми они уже работали, стали также требовать вернуть деньги. В таких условиях компания уже не могла полноценно работать и выполнять своих обязательства перед заказчиками. Затем А.А.П. обратился в Арбитражный суд Краснодарского края и ООО «КапиталСтройГрупп» было признано банкротом (несостоятельным). После А.А.П., другие заказчики последовали его примеру, обратившись в арбитражный суд и суды общей юрисдикции для расторжения договоров подряда и возврата денег. Задолженности по налогам и сборам у ООО «КапиталСтройГрупп» нет. Граждане А.А.П., Ч.А.В., Д.Г.Г., Т.Т.Б., Л.Е.Д., С.А.Я., Ю.Н.А., Ф.Ю.А., Б.В.С., И.О.К., М.Т.В., Н.А.Н. ему знакомы. Они являлись заказчиками строительства домов в ООО «КапиталСтройГрупп». Заказчик М.Т.В. была довольная работой компании, приносила благодарности. ООО «КапиталСтройгрупп» заказчику М.Т.В. осуществлено строительство дома в ст. Гостагаевской. Заказчику И.О.К. также практически были выполнены все строительные работы по договору подряда. А.А.П. был возведен дом на 50 %. Окончить строительство не представилось возможным, в виду обращения А.А.П. в суд. Когда начались проблемы в компании, ФИО1 даже брал потребительские кредиты в банках на свое имя и имя своей жены, чтобы окончить строительство домов, то есть принимал все меры, чтобы выполнить свои обязательства перед людьми. Об обстоятельствах не оприходования наличных денежных средств в кассу ООО «КапиталСтройГрупп», полученных по договорам подряда от заказчиков, ему ничего не известно.

Свидетель Б.Н.Б. в судебное заседание не явилась. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что в период с декабря 2014 года по март 2016 года я работала главным бухгалтером в ООО «КапиталСтройГрупп». В мои обязанности входило ведение бухгалтерской и налоговой отчетности по предприятию. Учредителями ООО «КапиталСтройГрупп» являлись два физических лица - ФИО1 и Г.Е.А. Должность генерального директора занимал ФИО1. Юридический адрес ООО «КапиталСтройГрупп»: <...>/Владимирская. 20/136. Офис фирмы был расположен по адресу: <...>. Основным видом деятельности являлось строительство зданий и сооружений в сфере индивидуального жилого строительства. Расчетный счет был открыт в ООО КБ «Кубань Кредит». ООО «КапиталСтройГрупп» применялась упрощенная система налогообложения. На налоговом учете состоит с 2012 года. Основным видом деятельности фирмы являлось строительство индивидуальных жилых домов (малоэтажное строительство) физическим лицам, на основании договоров подряда. Когда я поступила на работу в ООО «КапиталСтройГрупп» в штате состояло около 30 человек, которыми являлись риэлторы, рабочие, прораб, инженер ПТО, архитектор и др. Г.Е.А. занимал должность начальника риэлторского отдела. В марте 2015 года, в связи с невыплатой заработной платы, отсутствием клиентов, большая часть работников уволилась. На протяжении 2015 года ООО «КапиталСтройГрупп» заключались договоры подряда с физическими лицами. Оплата производилась по безналичному и наличным расчетам. Часть наличных денежных средств, по указания генерального директора ФИО1, в кассу не вносилась, передавалась лично ФИО1, которые хранились в сейфе офиса. Часть наличных денежных средств вносилась на расчетный счет ООО «КапиталСтройГрупп», для погашения задолженностей по заработной плате, поставщикам, налогам, вносам. Приходно-кассовые ордера не всегда подписывались мною, как главным бухгалтером. Приходно-кассовые ордера заверялись лично директором, печать всегда находилась у него в сейфе. Распечатать и подписать любой приходно-кассовый ордер практически любой из работников предприятия, в том числе и за меня. В декабре 2015 года счета фирмы были арестованы, в связи с иском А.А.П., который обратился в суд о взыскании денежных средств с ООО «КапиталСтройГрупп». В конце года я сдала отчетность, и деятельность предприятия практически прекратилась, а в августе 2016 года, по заявлению А.А.П., предприятие было признано банкротом. В этот период ООО «КапиталСтройГрупп» заключало несколько сделок с физическими лицами, а куда зачислялись денежные средства от этих сделок, я не могу сказать, возможно, лично ФИО1

Свидетель С.-С.Г.С. в судебное заседание не явился. Государственный обвинитель с согласия участников процесса огласил показания данные на предварительном следствии, из которых следует, что с 2014 года он является участником Ассоциация Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство». 25.04.2016 Арбитражным судом Краснодарского края в отношении ООО «КапиталСтройГрупп» было введено внешнее наблюдение. По решению суда он был утвержден временным управляющим. Проверка наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «КапиталСтройГрупп» проведена им в процедуре наблюдения по месту нахождения ООО «КапиталСтройГрупп», за исследуемый периодс 01.01.2013 по 31.12.2015, а также по состоянию на 19.08.2016.По результатам проведения проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства выдано заключение, в соответствии с Временными правилами проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №855.05.11.2015. Проверкой установлено, что А.А.П. обратился в Арбитражный суд Краснодарского края о признании ООО «КапиталСтройГрупп» несостоятельным (банкротом). В соответствии с определением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.04.2016 (дело №А32-40404/2015) дело о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «КапиталСтройГрупп» возбуждено по заявлению гражданина А.А.П. 25.04.2016 введена процедура несостоятельности, в которой проводится выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства и назначен временный управляющий. В результате проведенной им проверки были выявлены признаки преднамеренного банкротства. По данному факту им составлено письменное заключение, а позже подано заявление в правоохранительные органы для проведения проверки. Ущерб, нанесенный ООО «КапиталСтройГрупп» вышеуказанными сделками, составил более 35 млн. рублей. В соответствии с пунктом 11 Временных правил, основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства отсутствуют. Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «КапиталСтройГрупп» представлено им в Арбитражный суд Краснодарского края и на собрании кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп». В соответствии с реестром, утвержденным Арбитражным судом Краснодарского края в список кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» включены 17 физических лиц на общую сумму основного долга в размере 36646650, 98 рублей, с учетом неустоек на общую сумму в размере 54050453, 83 рублей. Согласно определениям Арбитражного суда Краснодарского края удовлетворены требований следующих кредиторов на сумму основного долга: Ч.А.В. в размере 1015000 рублей; К.В.М. в размере 1503102 рублей; Д. в размере 2034 706 рублей; Т.Т.Б. в размере 1839600 рублей; Т.В.А. в размере 1197 752 рублей; Л.Е.Д. в размере 562000 рублей; Ф.Ю.А. в размере 3000603 рублей; Ю.Н.А. в размере 958556,11 рублей; Е.А.Ю. в размере 3 550000 рублей; И.О.К. в размере 99637 рублей; М.Т.В. в размере 250460, 21 рублей; С.А.Я. в размере 6272260 рублей;П.М.В. в размере 3923 103 рублей; Б.В.С. в размере 701347 рублей; В.А.Ю. в размере 3382849, 66 рублей; А.А.П. в размере 1922675 рублей; Н.А.Н. в размере 4460 000 рублей. Всего, общая сумма ущерба кредиторам составила 36 646650, 98 рублей. К.В.М., на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края от 03.08.2016 включен в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» на сумму 1503102 рублей, часть из которой в размере 30000 рублей относится к расходам на представителя. Суд данный факт учел и указал в описательной части определения суда, что расходы на представителя не могу быть включены в сумму основного долга, однако, в резолютивной части указал сумму в размере 1503102 рублей и учет сумму 30000 рублей. Сумма долга К.В.М. составляет 1473102 рублей, что также отражено в описательной части определения суда. Данная опечатка юридически не устранена. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.10.2017 (полный текст изготовлен 13.11.2017) с ФИО1 взысканы причиненные убытки в сумме 40896395 рублей, в числе которых входят наличные денежные средства, поступившие от физических лиц - заказчиков ООО «КапиталСтройГрупп» в период с 2014-2016 гг. Исковые требования о взыскании денежных средств в пользу ООО «КапиталСтройГрупп» солидарно с бухгалтеров Я.С.В., Б.Н.Б., И.Е.Н. судом отказано. В обоснование суд указал, что указанные лица занимали должности бухгалтеров и осуществляли снятие денежных средств по прямому указанию директора ФИО1 Так, ряд физических лиц, заявившие свои требования к ООО «КапиталСтройГрупп» представили в суд документы, подтверждающие факт внесения наличных денежных средств в кассу ООО «КапиталСтройГрупп». Из имеющихся кассовых документов Общества, данные операции по внесению наличных денежных средств данными лицами не нашли своего подтверждения в первичных кассовых документах ООО «КапиталСтройГрупп». В связи с чем, у него имелись все основания возражать по данному вопросу и просить суд не включать указанных лиц в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп». Кроме того, 18.11.2016 и.о. начальника ИФНС России по г. Анапе вынесено постановление № 00265 о привлечении генерального директора ООО «КапиталСтройГрупп» ФИО1 к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение руководителем юридического лица обязанности по подаче заявления о признании юридического лица банкротом в арбитражный суд, которое вступило в законную силу. До настоящего времени конкурсное производство в отношении ООО «КапиталСтройГрупп» продлено до 12.04.2018, на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края.

Выслушав подсудимого, потерпевшего, свидетелей, огласив показания свидетелей, суд полагает, что вина подсудимого ФИО1 в предъявленном обвинении доказана. Кроме показаний потерпевшей, свидетелей, вина подсудимого подтверждается также материалами уголовного дела, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия от 29.04.2016, согласно которого в офисе ООО «КапиталСтройГрупп» документы – договоры, акты выполненных работ, сметы за период с 2012-2015 гг.

Протоколом осмотра документов от 05.06.2017, согласно которого осмотрены документы, изъятые в офисе ООО «КапиталСтройГрупп», согласно протоколу ОМП от 29.04.2016. 05.06.2017 на основании постановления следователя, осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом выемки от 01.08.2017, согласно которого в служебном кабинете СО Отдела МВД России по городу Анапе у конкурсного управляющего ООО «КапиталСтройГрупп» изъяты уставные и кадровые документы, заключение конкурсного управляющего, выписка по расчетному счету ООО «КапиталСтройГрупп», определения Арбитражного суда Краснодарского края.

Протоколом осмотра документов от 11.08.2017, согласно которого осмотрены документы, изъятые у конкурсного управляющего. 11.08.2017 на основании постановления следователя, осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом выемки в помещении ИФНС России по г-к Анапа Краснодарского края от 06.09.2017, согласно которого изъяты материалы административного производства в отношении генерального директора ООО «КапиталСтройГрупп» ФИО1

Протоколом осмотра документов от 07.09.2017, согласно которого материалы административного производства осмотрены. 07.09.2017 осмотренная документация приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом осмотра места происшествия от 22 апреля 2016 года и фототаблица к нему, согласно которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: г. Анапа, х. Песчаный, ул. Путевая, 21, принадлежащий Ч.А.В.

Протоколом осмотра места происшествия от 21 апреля 2016 года и фототаблица к нему, согласно которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: г. Анапа, с/о Супсехский в границах ЗАО АФ «Кавказ», принадлежащий К.В.М.

Протоколом осмотра места происшествия от 25 апреля 2016 года и фототаблица к нему, согласно которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: г. Анапа, х. Песчаный, ул. Балтийская, 30, принадлежащий А.А.П.

Протоколом осмотра места происшествия от 19 апреля 2016 года и фототаблица к нему, согласно которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <...>, принадлежащий Т.В.А.

Заключением комплексной судебной экспертизы № 4963/12-1/17.1 и № 494/12-1/18.1 от 20.11.2017, согласно выводам, которой в части бухгалтерского блока комплексной судебной экспертизы следует, что:

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 1 540000 руб. 11.04.2014 г. от Т.Т.Б. по договору подряда на строительство индивидуального жилого дома №3 от 11.04.2014 г. не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 110 000 руб., принятых от Т.Т.Б. по приходному кассовому ордеру № 41 от 30 июля 2014 «по доп. соглашению к договору №3 от 11.04.2014» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 10 000 руб., принятых от Т.Т.Б. по приходному кассовому ордеру № 42 от 30 июля 2014 «за оформление ТО электричество» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 1 500000 руб., принятых от М.Т.В. по приходному кассовому ордеру № 23 от 07 мая 2014 «оплата по договору подряда на строительство инд. дома №4 от 07.05.2014» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 1 129500 руб., принятых от Л.Е.Д. по приходному кассовому ордеру № 28 от 29 мая 2014 «на основании договора на строительство дома от 30.05.2014» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 350000 руб., принятых от Л.Е.Д. по приходному кассовому ордеру № 29 от 29 мая 2014 «на основании договора на строительство дома от 30.05.2014 (коммуникации)» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 1 800000 руб., принятых от П.М.В. по приходному кассовому ордеру № 34 от 27 июня 2014 «по договору на строительство инд. дома №6 от 27.06.2014» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 500000 руб., принятых от П.М.В. по приходному кассовому ордеру № 35 от 27 июня 2014 «по договору на строительство инд. дома №6 от 27.06.2014» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 64 500 руб., принятых от П.М.В. по приходному кассовому ордеру № 37 от 04 июля 2014 «по договору на строительство инд. дома №6 от 27.06.2014 оформление документации» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 574061 руб., принятых от П.М.В. по приходному кассовому ордеру № 44 от 08 августа 2014 «строительство индивидуального жилого дома (дог. №6 от 27.06.2014)» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 360 481 руб., принятых от П.М.В. по приходному кассовому ордеру № 57 от 13 сентября 2014 «доп. соглашение к договору №6 от 27.06.2014 (2 этап)» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 574061 руб., принятых от П.М.В. по приходному кассовому ордеру № 18 от 20 марта 2015 «оплата строительства ИЖС по договору №6 от 27.06.проект «Прованс» адрес <...>» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 60 000 руб., принятых от Ю.П.А. по кассовому ордеру № 36 от 04 июля 2014 «по договору оформление документации» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 2 000 000 руб., принятых от Ю.П.А. по приходному кассовому ордеру № 37 от 18 июля 2014 «по договору строительного подряда №7 от 18.07.2014г.» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 1 292 050 руб., принятых от Ю.Н.А. по приходному кассовому ордеру № 68 от 22 декабря 2014 «оплата согласно договор подряда №7 от 18.07.2014г. на строительство индивидуального жилого дома» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 1317 264 руб., принятых от Ю.Н.А. по приходному кассовому ордеру № 69 от 23 декабря 2014 «оплата строительства зоны отдыха к жилому дому по проекту «Сочи 2014» по договору подряда №7/1 на выполнение строительных работ от 18.07.2014г.» не отражено.

В представленных кассовых документах за 2015 год отражено поступление денежных средств от Ю.Н.А. по приходному кассовому ордеру №3 от 20.01.2015 года в сумме 317 264 руб. основание оплаты указано «оплата согласно договору подряда №7 на выполнение работ от 18.07.2014г. строительство зоны отдыха к дому.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 467 147 руб., принятых от Ю.Н.А. по приходному кассовому ордеру № 70 от 23 декабря 2014 «оплата строительства скважины, монтажа забора по сметному расчету №01 и № 04 от 23.12.2014г. по адресу Краснодарский край, пос. Виноградный» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 1000 000 руб., принятых от Е.А.Б. по приходному кассовому ордеру № 64 от 11 декабря 2014 «по договору подряда на строительство ИЖС по проекту «Сочи 2014 от 24.12.2013» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 1000 000 руб., принятых от Е.А.Б. по приходному кассовому ордеру № б/н от 02 декабря 2014 «предоплата по договору подряда от 02 декабря» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 50 000 руб., принятых от Е.А.Б. по приходному кассовому ордеру № 65 от 11 декабря 2014 «по договору на оказание услуг (топосъемка, ТУ, разрешение на строительство ИЖД) предоплата» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 850000 руб., принятых от Е.А.Б. по приходному кассовому ордеру № 13 от 26 февраля 2015 «договор подряда на строительство индивидуального жилого дома от 02.12.2014г. проект «Сочи 2014» 3 этап» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 700000 руб., принятых от Е.А.Б. по приходному кассовому ордеру № 21 от 27 марта 2015 «оплата по договору б/н от 02.12.2014г. по проекту «Сочи 2014» адрес: Анапский р-н, х. Песчаный, ул. Екатерининская д. 28» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 147500 руб., принятых от Е.А.Б. по приходному кассовому ордеру № 0036 от 19 мая 2015 «за бурение скважины (40м.) (Накопит.емкость, фильтры, насосная станция.)» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 5000 000 руб., принятых от В.А.Ю. по приходному кассовому ордеру № 20 от 24 марта 2015 «оплата по договору подряда на строительство индивидуального жилого дома от 24.03.2015г. Оплата 1 этап» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 2000 000 руб., принятых от В.А.Ю. по приходному кассовому ордеру № 50 от 05 ноября 2015 «оплата этапа строительства работ по договору подряда от 24.03.2015г. адрес: РФ, ст-ца Благовещенская, ул. Вишневая, 16» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 671424 руб., принятых от С.А.Я. по приходному кассовому ордеру № 25 от 05 июня 2015 «оплата по договору 23/1 от 14.08.2014 обустройство 2-х скважин» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 648576 руб., принятых от С.А.Я. по приходному кассовому ордеру № 26 от 05 июня 2015 «оплата по договору 23/2 от 14.08.2014 отделка дагестанским камнем забора» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 1750 000 руб., принятых от К.В.М. по приходному кассовому ордеру № 43 от 10 сентября 2015 «оплата 1 этапа на строительство жилого дома по проекту «Феникс-3» договор подряда от 10.09.2015» не отражено.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств в сумме 210500 руб., принятых от Т.В.А. / Т.Т.И. по приходному кассовому ордеру № 44 от 22 сентября 2015 «дополнительное соглашение №1 от 22.09.2015 Договор подряда от 08.06.2015г проект «Базис 1»» не отражено.

Согласно представленной Справке о состоянии вклада Н.А.Н. в ОАО «Сбербанк России», отделение №8619/0378, по счету № и приложенных к ней расходных кассовых ордеров (РКО), со счета Н.А.Н.№ отражена выдача по доверенности денежных средств ФИО1 на основании следующих документов: -РКО № 106-10 от 23 января 2015г. на сумму 2725000 руб. 00 коп; -РКО № 92-10 от 11 апреля 2015г. на сумму 1 000000 руб. 00 коп; -РКО № 59-10 от 15 апреля 2015г. на сумму 338000 руб. 00 коп; -РКО № 13-10 от 23 июня 2015г. на сумму 446000 руб. 00 коп, всего в сумме - 4 509000 руб. 00 коп.

Согласно представленным кассовым документам, поступление в кассу ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств, полученных ФИО1 по доверенности от 15 января 2015 года со счета Н.А.Н. в ОАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение № 8619/0378 № согласно следующих расходных кассовых ордеров: № 106-10 от 23.01.2015 на сумму 2725000 руб.; № 92-10 от 11.04.2015 на сумму 1 000000 руб.; № 59-10 от 15.04.2015 на сумму 338000 руб.; № 13-10 от 23.06.2015 на сумму 446000 руб., всего в сумме - 4 509000 руб. 00 коп не отражено.

Согласно представленным документам банка, поступление на расчетный счет ООО «Капитал Строй Групп» денежных средств, полученных ФИО1 по доверенности от 15 января 2015 года со счета Н.А.Н. в ОАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение № 8619/0378 № согласно следующих расходных кассовых ордеров: № 106-10 от 23.01.2015 на сумму 2725000 руб.; № 92-10 от 11.04.2015 на сумму 1 000000 руб.; № 59-10 от 15.04.2015 на сумму 338000 руб.; № 13-10 от 23.06.2015 на сумму 446000 руб., всего в сумме - 4 509000 руб. 00 коп не отражено.

Согласно выводам финансово-экономического блока заключения комплексной судебной экспертизы:

Согласно проведенному анализу финансового состояния ООО «КапиталСтройГрупп» за период с 01.01.2013 по 31.12.2015, в соответствии с данными, отраженными в представленных на исследование документах бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) по состоянию на 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 гг. следует, что на начало и на конец 2013 года финансовое состояние ООО «КапиталСтройГрупп» признается неудовлетворительным, поскольку по состоянию на 01.01.2013, на 31.12.2013 непокрытый убыток предприятия составлял соответственно 2358 тыс. руб. и 4575 тыс. руб., коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности обязательств, коэффициент финансовой устойчивости, показатель рентабельности продаж ниже нормативного, чистые активы имели отрицательную величину, то есть организация не была обеспечена оборотными активами, необходимыми для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости у ООО «КапиталСтройГрупп» было не достаточно, коэффициент финансового рычага (левериджа) на протяжении периода с 01.01.2013 по 31.12.2013 не соответствовал нормативному значению (менее 1), что говорит о не устойчивом положении предприятия;

-на конец 2014 года не смотря на то, что коэффициенты абсолютной и быстрой ликвидности имели значение значительно ниже нормы, то есть платежеспособность уменьшилась, но все же обязательства ООО «КапиталСтройГрупп» были обеспечены активами, коэффициент финансового рычага (левериджа) на конец 2014 года соответствовал нормативному значению, по результатам финансово-хозяйственной деятельности «КапиталСтройГрупп» получена чистая прибыль в размере 2818 тыс. руб. Нераспределённая прибыль предприятия составляла 2818 тыс. руб., активы ООО «КапиталСтройГрупп», не обремененные обязательствами увеличились с -4565 тыс. руб. (на конец 2013 года) до 2828 тыс. руб., однако коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент абсолютной ликвидности были ниже нормативных значений, что так же свидетельствовало о финансовых рисках и низкой платежеспособности;

-на конец 2015 года коэффициент абсолютной ликвидности, который за весь период исследования сохранял значение ниже нормативного, принял значение 0, что позволяет сделать вывод о не ликвидности баланса общества «КапиталСтройГрупп», иными словами предприятие на 31.12.2015 года являлось не платежеспособным.

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2015 года имел положительное значение, хотя и близкое к нижнему пределу норматива 1,083 при норме от 1-2, однако оборотные активы, участвующие в расчете, состояли на 100 % из запасов и дебиторской задолженности, а наиболее ликвидные активы денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2015 года в составе оборотных активов отсутствовали, что говорит о низкой способности своевременного погашения срочных обязательств предприятия.

Коэффициенты быстрой ликвидности, финансовой устойчивости, обеспеченности собственными средствами, показатель рентабельности продаж на 31.12.2015 так же имели значения ниже нормативного.

В соответствии с данными, отраженными в представленныхна исследование документах бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) ООО «КапиталСтройГрупп», по состоянию на 31.12.2012 года, 31.12.2013 года, на 31.12.14 года, на 31.12.2015 года и рассчитанных на их основании коэффициентов, характеризующих финансовое состояние ООО «КапиталСтройГрупп» за период с 31.12.2012 по 31.12.2015, определено следующее: коэффициент абсолютной ликвидности ООО «КапиталСтройГрупп» свидетельствует о том, что в период с 31.12.2012 по 31.12.2015 данный коэффициент имел тенденцию к стабильному снижению и был в пределах нормы только на начало периода. Коэффициент быстрой ликвидности был ниже нормативного значения на протяжении всего периода исследования. Коэффициент обеспеченности обязательств ООО «КапиталСтройГрупп» на 31.12.2012 года, 31.12.2013 года, на 31.12.14 года и на 31.12.2015 года тоже имел значения значительно ниже нормативного. Коэффициент финансовой устойчивости на протяжении всего периода исследования был ниже нормативного значения и имел тенденцию к снижению и на конец 2015 года составил 0,08 при норме 0,8. Коэффициент обеспеченности собственными средствами, при норме не мене 1, имел значения на 31.12.2012 года (-0,31), на 31.12.2013 года (-0,15), на 31.12.2013 года 0,08, на 31.12.2013 года 0,08, то есть стабильно ниже нормы. Коэффициент текущей ликвидности на конец 2015 года имел значение в пределах нормы (1,083 при нормативе от 1-2), однако оборотные активы, участвующие в расчете состояли на 100 % из запасов и дебиторской задолженности, на 31.12.2015 года в составе оборотных активов отсутствовали наиболее ликвидные активы - денежные средства и денежные эквиваленты, что указывает на неспособность своевременного погашения срочных обязательств предприятия.

Приведенная динамика коэффициентов характеризующих платежеспособность ООО «КапиталСтройГрупп» свидетельствует о том, что Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтройГрупп» за период с 31.12.2012 по 31.12.2015 в целом имело неудовлетворительную структуру баланса, недостаток собственных оборотных средств (активов), обеспечивающих финансовую устойчивость предприятия, для погашения краткосрочных обязательств и являлось не платежеспособным.

Заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № 6212/12-1/17.1 от 24.11.2017, их выводов которой следует, что согласно представленной справке с банковского счета ООО «Капитал Строй Групп» № за период с 24.01.2012 по 15.05.2016гг. денежные средства, перечисленные Д.Г.Г. в сумме 3 201828 рублей, платежным поручением № 24224 от 13.02.2015 в качестве оплаты за строительство индивидуального жилого дома по договору подряда от 10.02.2015, на расчетный счет ООО «Капитал Строй Групп» поступили 13.02.2015.

Согласно представленной справке с банковского счета ООО «Капитал Строй Групп» № за период с 24.01.2012 по 15.05.2016гг., денежные средства, перечисленные Ч.А.В. в сумме 1000 000 рублей, согласно чека-ордера от 13.08.2015г., в качестве оплаты за строительство индивидуального жилого дома по договору подряда от 10.02.2015 на расчетный счет ООО «Капитал Строй Групп» поступили 14.08.2015г.

Согласно представленной справке с банковского счета ООО «Капитал Строй Групп» № за период с 24.01.2012 по 15.05.2016гг.:

-на расчетный счет ООО «Капитал Строй Групп» денежные средства, перечисленные Б.В.С. в сумме 1500 000 рублей, согласно чеку-ордеру от 28.04.2014 в качестве предоплаты за строительство, поступили 29.04.2014г.

-на расчетный счет ООО «Капитал Строй Групп» денежные средства, перечисленные Б.В.С. в сумме 1350 000 рублей, согласно платежному документу № 181488 от 15.05.2014г. в качестве оплаты на строительство индивидуального жилого дома, поступили 15.05.2014г.

Согласно представленной справке с банковского счета ООО «Капитал Строй Групп» № за период с 24.01.2012 по 15.05.2016гг., денежные средства, перечисленные Ф.Ю.А. в сумме 3 000 603 рублей, согласно чека-ордера от 15.10.2015 в качестве оплаты по счету №23 от 25.09.2015 по договору подряда от 25.09.2015г, на расчетный счет ООО «Капитал Строй Групп» поступили 16.10.2015г.

Согласно представленной справке с банковского счета ООО «Капитал Строй Групп» № за период с 24.01.2012 по 15.05.2016гг., денежные средства, перечисленные А.А.П. в сумме 1 850 000 рублей, платежным поручением № 236011 от 08.08.2014 в качестве оплаты на строительство дома по договору подряда № 9 от 08.08.2014 г., на расчетный счет ООО «Капитал Строй Групп» поступили 08.08.2014.

Согласно представленным кассовым документам, в кассу ООО «Капитал Строй Групп» отражено поступление денежных средств 13 марта 2014 года в сумме 2000000 рублей, принятых от И.О.К., согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 14 от 13 марта 2014 по договору подряда №6 от 13.03.2014?

Согласно представленным кассовым документам, в кассу ООО «Капитал Строй Групп» отражено поступление денежных средств 13 марта 2014 года в сумме 200000 рублей, принятых от И.О.К., согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 15 от 13 марта 2014 по договору подряда №6 от 13.03.2014?»

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 16-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Анапский район, х. Песчаный, ул. Балтийская, 26, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет 1 128 215 (Один миллион сто двадцать восемь тысяч двести пятнадцать) рублей 29 копеек.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 17-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <...> «а», с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет 144 924 (Сто сорок четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 99 копеек.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 18-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Анапа, с/о Супсехский в границах ЗАО АФ «Кавказ», с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет 136 921 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать один) рубль 82 копейки.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 19-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <...>, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет 2397 066 (Два миллиона триста девяносто семь тысяч шестьдесят шесть) рублей 01 копейка.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 20-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ (с учетом стоимости сантехнических и электромонтажных работ и материалов для данных работ) по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <...>, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет: 4095 203 (Четыре миллиона девяноста пять тысяч двести три) рубля 17 копеек.

Стоимость фактически выполненных работ (с учетом стоимости сантехнических и электромонтажных работ и материалов для данных работ) по строительству зоны отдыха к жилому дому, расположенному по адресу: <...>, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет: 941 018 (Девятьсот сорок одна тысяча восемнадцать) рублей 16 копеек.

Стоимость фактически выполненных работ по устройству скважины по адресу: <...>, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет: 234 303 (Двести тридцать четыре тысячи триста три) рубля 71 копейка.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 21-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Анапа, ст. Благовещенская, пер. Вишневый, 16, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет 3104 542 (Три миллиона сто четыре тысячи пятьсот сорок два) рубля 72 копейки.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 22-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Анапа, с/о Супсехский, ЗАО АФ «Кавказ», полевые земли, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 13.03.2014 г. г. составляет 2634 175 (Два миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи сто семьдесят пять) рублей 29 копеек.

Так как работы в рамках договора подряда на строительство индивидуального жилого дома от 13.03.2014г. исполнены в полном объеме, за исключением работ по облицовке цоколя фасадным камнем, в связи с чем, расчет стоимости фактически выполненных работ нецелесообразно производить в ценах по состоянию на 31.05.2017 г., расчет произведен в ценах на момент исполнения договора подряда.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 23-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Анапский район, х. Песчаный, ул. Екатерининская, 28, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет: 3 023 628 (Три миллиона двадцать три тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 23 копейки.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 24-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Новороссийск, х. Семигорский, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 11.04.2014г. составляет 1731 911 (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 80 копеек.

Так как работы в рамках договора подряда на строительство индивидуального жилого дома от 11.04.2014г. исполнены в полном объеме, за исключением работ по устройству полов, в связи с чем, расчет стоимости фактически выполненных работ нецелесообразно производить в ценах по состоянию на 31.05.2017 г., расчет произведен в ценах на момент исполнения договора подряда.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 25-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <...>, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет 813 780 (Восемьсот тринадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей 23 копейки.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 26-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Анапский район, х. Песчаный, ул. Балтийская, 38, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет 995 386 (Девятьсот девяносто пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 27-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Анапский район, х. Песчаный, ул. Екатерининская, 35, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет 959 890 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто) рублей 72 копейки.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 28-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Анапский район, х. Песчаный, ул. Балтийская, 30, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет 1259 459 (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 29 копеек.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 29-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Анапа, <...>, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет 12250 744 (Двенадцать миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот сорок четыре) рубля 52 копейки.

В рамках договора подряда № 23 на строительство индивидуального жилого дома от 14.08.2013 не были выполнены только работы по устройству стяжки пола, устройству пандуса, установки двух дверей, так же не выполнены сантехнические работы, остальные работы в рамках договора подряда № 23 на строительство индивидуального жилого дома от 14.08.2013 г. исполнены в полном объеме, в связи с чем, расчет стоимости фактически выполненных работ нецелесообразно производить в ценах по состоянию на 31.05.2017 г., расчет произведен в ценах на момент исполнения договора подряда.

Стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Анапа, <...> с учетом материалов, в ценах по состоянию на 14.08.2013 г. составляет 4232 811 (Четыре миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 54 копеек.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № 30-С\17 от 05.10.2017, согласно выводам которой, стоимость фактически выполненных работ по строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Анапский район, ст. Анапская, ул. Лазурная, 26, с учетом материалов, в ценах по состоянию на 31.05.2017 г. составляет 2020 183 (Два миллиона двадцать тысяч сто восемьдесят три) рубля 48 копеек.

Заключением строительно-технической судебной эксперты № 1191702663 от 14.08.2017 согласно выводам, которой стоимость работ составила 106000 рублей.

Оценивая собранные по делу доказательства и в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в предъявленном обвинении полностью доказанной.

Суд критически оценивает показания подсудимого ФИО1 о признании вины в части суммы в размере 20838785 рублей, причиненных убытков потерпевшим, так как его вина в причинении убытков в размере 36673650 рублей 98 копеек подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших допрошенных и оглашенных в судебном заседании, а также другими материалами дела, которые в совокупности с другими доказательствами подтверждают вину в инкриминируемом деянии.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ст. 196 УК РФ, преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица бездействие, заведомо влекущее не способность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если это бездействие причинило крупный ущерб.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает общественную опасность совершенного подсудимым преступления, отношение подсудимого к содеянному, данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условий жизни членов его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО1, суд признает наличие на иждивении у подсудимого двоих малолетних детей, а также явку с повинной данную органам предварительного следствия. Суд учитывает, что ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, судом не установлено. Суд также учитывает, что совершенное подсудимым ФИО1 преступление, согласно ст. 15 УК РФ, является тяжким и полагает, что исправление и перевоспитание подсудимого ФИО1 возможно только в условиях изоляции его от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ст. 196 УК РФ, так как цели указанные ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты без назначения данного вида дополнительного наказания.

При этом суд не находит оснований, которые позволили бы применить к назначенному наказанию, положения ст. 64, либо 73 УК РФ, а также ст. 15 УК РФ по изменению категории преступления на менее тяжкое.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими Ю.Н.А., П.М.В., М.Т.В., Д.Г.Г., А.А.П. оставить без рассмотрения, с учетом того, что определением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.10.2017 года с ФИО1 в пользу гражданским истцов взысканы указанные сумму в качестве причиненных убытков за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, по которой ему назначить наказание 2 (два) года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять с 30 января 2018 года.

Вещественные доказательства по делу: Сшив документов «Расчеты с покупателями и заказчиками 2014» на 285 листах; сшив документов «Расчеты с покупателями и заказчиками 2015» на 74 листах; сшив документов «Акты выполненных работ» на 145 листах; сшив документов «счет № 10, материалы (списание) 2015» на 143 листах; сшив документов «Договоры подряда 2014-2015, ч. 1» на 169 листах; сшив документов «Договоры подряда 2014-2015 ч. 2» на 139 листах; Устав ООО «КапиталСтройГрупп», договор об учреждении ООО «КапиталСтройГрупп», свидетельство о государственной регистрации юридического лица и постановке на налоговый учет ООО «КапиталСтройГрупп», приказ № 1 от 31.12.2014 «Об учетной политике на 2015 г.», приказ № 1 от 18.01.2012 и приказ № 1 от 18.01.2012 о вступлении в должность генерального директора ООО «КапиталСтройГрупп», протокол собрания учредителей ООО «КапиталСтройГрупп» от 10.01.2012, протокол собрания учредителей ООО «КапиталСтройГрупп» от 11.01.2015 о продлении полномочий генерального директора ООО «КапиталСтройГрупп» ФИО1; кадровые документы в отношении Г.Е.А.: личная карточка работника Г.Е.А., приказ о приеме на работу Г.Е.А., трудовой договор № 2 от 02.07.2012, светокопия паспорта. Кадровые документы в отношении Я.С.В.: личная карточка работника Я.С.В., приказ о приеме на работу Я.С.Ю. от 10.06.2013, заявление о приеме на работу, заявление об увольнении, приказ об увольнении от 01.10.2014, записка-расчет при расторжении трудового договора, светокопия паспорта, светокопия страхового свидетельства, светокопия свидетельства о постановке на учет в налогом органе физического лица. Кадровые документы в отношении Б.Н.Б.: личная карточка работника Б.Н.Б., трудовой договор № 44 от 01.12.2014, приказ о приеме на работу Б.Н.Б., заявление о приеме на работу, заявление об увольнении, приказ об увольнении от 16.03.2016, светокопия членского билета, светокопия страхового свидетельства, светокопия паспорта. Кадровые документы в отношении А.Р.А.: личная карточка работника А.Р.А., заявление о приеме на работу, светокопия страхового свидетельства, светокопия паспорта. Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «КапиталСтройГрупп». Определение Арбитражного суда Краснодарского края о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «КапиталСтройГрупп» от 10.05.2016, решение Арбитражного суда Краснодарского края от 29.08.2016, определение Арбитражного суда Краснодарского края от 27.02.2017, определение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.06.2017, определение Арбитражного суда Краснодарского края от 12.10.2017, определение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.06.2017. определение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.07.2016 о включении требований Ч.А.В. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 1015000 рублей (основной долг), 2588600 рублей (неустойка). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.08.2016 о включении требований К.В.М. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 1503102 рублей (основной долг). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.03.2017 о включении требований Д.Г.Г. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 2698694 рублей (основной долг), 2034706 рублей (неустойка), 663988, 94 рублей (проценты и штрафы). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.04.2017 о включении требований Т.Т.Б. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 1839600 рублей (основной долг), 1839600 рублей (неустойка). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.04.2017 о включении требований Т.В.А. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 1197 752 рублей (основной долг), 2395504 рублей (неустойка и штраф). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.04.2017 о включении требований Л.Е.Д. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 562000 рублей (основной долг). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2017 о включении требований Ф.Ю.А. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 3000603 рублей (основной долг), 1905382 рублей 91 коп. (неустойка и штраф). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2017 о включении требований Ю.Н.А. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 958556,11 рублей (основной долг). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2017 о включении требований Е.А.Ю. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 3550000 рублей (основной долг). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2017 о включении требований И.О.К. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 99637 рублей (основной долг), 270121 (неустойка). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2017 о включении требований М.Т.В. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 250460, 21 рублей (основной долг), 91500 (неустойка). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2017 о включении требований С.А.Я. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 6272260 рублей (основной долг). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2017 о включении требований П.М.В. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 3923 103 рублей (основной долг), 3873103 рублей (неустойка). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2017 о включении требований Б.В.С. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 701347 рублей (основной долг). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2017 о включении требований В.А.Ю. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» третьей очереди на сумму 3382849, 66 рублей (основной долг). определение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.05.2017 о включении требований Н.А.Н. в реестр требований кредиторов ООО «КапиталСтройГрупп» на сумму 4460 000 рублей (основной долг). выписка по расчетному счету ООО «КапиталСтройГрупп», №, открытого в ООО КБ «КубаньКредит», за период с 24.01.2012 по15.05.2016. документы ООО «КапиталСтройГрупп» - расписки, квитанции к приходно-кассовым ордерам, чек-ордера, акты сверок. документы ООО «КапиталСтройГрупп» - договоры на строительство жилых домов с заказчиками ООО «КапиталСтройГрупп». кассовая книга ООО «КапиталСтройГрупп» за 2012 г., кассовые документы ООО «КапиталСтройГрупп» за 2012 г., кассовая книга ООО «КапиталСтройГрупп» за 2014 г., сшив документов «анализ счета 50.01» ООО «КапиталСтройГрупп» за период с января 2014 г. по декабрь 2014 г., кассовая книга ООО «КапиталСтройГрупп» за 2015 г., кассовые документы ООО «КапиталСтройГрупп» за 2015 г. возвращены на ответственное хранение конкурсному управляющему ООО «КапиталСтройГрупп». постановление № 00265 об административном правонарушении с материалами административного производства – находящиеся при уголовном деле – хранить в уголовном деле.

Книга кассира-операциониста на 40 листах хранящаяся у конкурсного управляющего ООО «КапиталСтройГрупп» - оставить в его распоряжении.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Краснодарский краевой суд через Анапский городской суд в течение 10 дней со дня провозглашения, а осужденным, в тот же срок, со дня вручения ему копии обвинительного приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись

Копия верна: судья П.М. Ковальчук

Секретарь: О.В. Матецкая

«____» ____________________________ 2018 года