Гражданский кодекс часть 1

сучастиемгосударственногообвинителя – прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров при рассмотрении уголовных дел судами управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО ФИО17,

обвиняемого ФИО5,

защитникаФИО16, представившего удостоверение № и ордер № от 07.04.2014г.,

рассмотреввоткрытомсудебномзаседанииматериалыуголовногоделавотношении

ФИО5, родившегосяДД.ММ.ГГГГ в <адрес>Калмыцкой АССР,зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, сосредним образованием, женатого, имеющего1 ребенка, не работающего, военнообязанного, состоящего на учете в РВК по <адрес>, не судимого, обвиняемоговсовершениипреступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.303, п.«а» ч.3 ст.174-1, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.1 ст.303 УКРФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и его представителем, повлекшую тяжкие последствия; финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и его представителем.

Указанные преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В 2007 году ФИО7, ФИО1 и неустановленные лица, находясь на территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, обладая документами, оставшимися после смерти ФИО8, свидетельствующими о приобретении недостроенного гостиничного комплекса, ранее находившегося по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь) – Ассоциацией кооперативов «Симбиоз», сведения о регистрации и ликвидации которой утрачены в связи с боевыми действиями на территории Чеченской Республики, фактически прекратившей свою деятельность в начале 90-х годов, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможностьнаступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, вступили между собой в предварительный преступный сговор, договорившись о совместном хищении бюджетных денежных средств, а так же решили получить контроль над организацией с аналогичным названием и, путем изготовления подложных документов, выдав её за правопреемника Ассоциации кооперативов «Симбиоз», взыскать с государства в лице Министерства финансов Российской Федерации денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного сносом указанного гостиничного комплекса, на месте которого построен жилой комплекс УФСБ РФ по ЧР, находящийся с 2008 года в федеральной собственности.

С этой целью, в начале октября 2007 года ФИО7 с неустановленными соучастниками, с целью дальнейшей реализации преступного сговора и получения возможности действовать от имени Ассоциации «Симбиоз» (ИНН 2014024830, ОГРН 1022002541692) зарегистрированной в 2002 году ФИО8, без проведения общего собрания, без согласия учредителей организовано изготовление вместе с неустановленным лицом подложного протокола № членов Ассоциации «Симбиоз» от 03.10.2007, согласно которому произведена замена учредителей Ассоциации - ООО «Интерстрой» в лице руководителя и соучредителя ФИО9, ООО «Кавказ Инвест Сат» в лице руководителя и соучредителя ФИО10, а также ОАО «Центроспецстрой» в лице руководителя и соучредителя ФИО11, на иных лиц - ООО «Газ-Сервис» в лице руководителя и соучредителя ФИО12, ООО «ЧОП Альфа» в лице руководителя иучредителя ФИО13, неосведомленных о своем участии в Ассоциации, а так же ООО «Золотой ключ» в лице руководителя и учредителя ФИО14, которому ФИО7 был представлен данный подложный документ для подписания, одновременно этим протоколом обеспечено внесение в ЕГРЮЛ данных о руководителе постоянно действующего исполнительного органа, то есть наделение ФИО1 как президента Ассоциации «Симбиоз» организационными и распорядительными полномочиями. Кроме того, ФИО7 и неустановленными соучастниками организовано изготовление трех договоров о переуступке доли в уставном фонде Ассоциации «Симбиоз», согласно которых ООО «Интерстрой», ООО «Кавказ Инвест Сат» и ОАО «Центроспецстрой» переуступили свои доли в уставном фонде Ассоциации другим организациям, а именно: ООО «Газ-Сервис», ООО «ЧОП Альфа» и ООО «Золотой ключ». При этом, подписи от имени руководителей данных фирм ФИО9 (ООО «Интерстрой»), ФИО10 (ООО «Кавказ Инвест Сат»), ФИО12 (ООО «Газ-Сервис») и ФИО13 (ООО «ЧОП Альфа») были подделаны неустановленным лицом (в том числе и с помощью компьютерной техники), как и оттиск печати ООО «Интерстрой». Указанные заведомо подложные документы ФИО1, действуя в преступном сговоре с ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ представил в межрайонную инспекцию ФНС России № по Чеченской Республике, которой, на основании представленных документов ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были приняты решения о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об Ассоциации «Симбиоз», не связанных с внесением изменений в учредительные документы - учредители заменены на иных лиц, и о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации – внесены данные о новом руководителе постоянно действующего исполнительного органа ФИО1 и произведена регистрации устава в новой редакции.

В продолжение своих преступных действий, в начале 2008 года, более точное время не установлено, в доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО15, <адрес>, ФИО7 предложил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, совместно с ним, его родным братом ФИО1 и другими неустановленными лицами, обратившись в суд, взыскать с государства в лице Министерства финансов Российской Федерации денежные средства в счет возмещения ущерба, якобы причиненного созданной в 2002 году Ассоциации «Симбиоз» сносом гостиничного комплекса, находившегося ранее по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, на пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь). На что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Во исполнение ранее достигнутой договоренности о совместном хищении государственных бюджетных средств в особо крупном размере путем мошенничества, в период времени с 2008 года по 30.04.2010, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения чужого имущества в особо крупном размере и желая их наступления, тоесть, действуя с прямым умыслом, находясь на территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах, по предварительному сговору с ФИО7 и другими неустановленными лицами, в интересах всех соучастников, изготовил подложные документы: протокол № общего собрания учредителей Ассоциации кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт, утвержденный протоколом общего собрания учредителей Ассоциации кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ № 4, в соответствии с которыми Ассоциация «Симбиоз», сведения о дате регистрации которой утеряны в результате боевых действий на территории Чеченской Республики, якобы являлась правопреемником Ассоциации кооперативов «Симбиоз», и в результате ее (Ассоциации кооперативов «Симбиоз») преобразования, принимает имеющееся недвижимое имущество, в том числе гостиничный комплекс по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, пересечение улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь).

В продолжение своих преступных действий, 11.02.2009, в дневное время, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО7, ФИО1 и с другими неустановленными лицами, выступая в качестве представителя Ассоциации «Симбиоз» по доверенности, выданной ему ФИО1, обратился в Арбитражный суд Чеченской Республики, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением о взыскании ущерба и возвращении территории бывшего гостиничного комплекса якобы законному владельцу, представив наряду с другими документами, переданную ему ФИО7, заведомо подложную копию протокола № членов Ассоциации «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ о смене учредителей Ассоциации «Симбиоз». В дальнейшем, 30.04.2010, в ходе судебного разбирательства, после отмены кассационной инстанцией, Федеральным арбитражным судом <адрес> решения Арбитражного суда Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по предварительному сговору с ФИО7, ФИО1 и другими неустановленными лицами в интересах всех соучастников дополнительно представил в Арбитражный суд Чеченской Республики копии изготовленных им подложных документов, а именно протокол № общего собрания учредителей Ассоциации кооперативов «Симбиоз» от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт, утвержденный этим протоколом, в соответствии с которыми Ассоциация «Симбиоз» в 1996 году принимает от Ассоциации кооперативов «Симбиоз» имеющееся недвижимое имущество, в том числе гостиничный комплекс по адресу: Чечено-Ингушская АССР, <адрес>, пересечении улиц Орджоникидзе и Чичерина (привокзальная площадь).

На основании предоставленных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сфальсифицированных доказательств в виде заведомо подложных документов, судьей Арбитражного суда Чеченской Республики ДД.ММ.ГГГГ по делу № А77-165/2009 вынесено решение о частичном удовлетворении иска Ассоциации «Симбиоз» и взыскании с казны Российской Федерации в пользу Ассоциации «Симбиоз» денежных средств в размере 364 862 000 рублей.

Данное решение ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения постановлением судебной коллегии Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда, расположенного по адресу: <адрес>, при рассмотрении дела № А77-165/2009 (№ 16АП-2166/10 в апелляционной инстанции).

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 21.02.2011, вынесенным Федеральным арбитражным судом <адрес>, решение Арбитражного суда Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А77-165/2009 отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Чеченской Республики.

В мае 2010 года в <адрес> Республики Ингушетия, более точное время и место не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что номинальный руководитель Ассоциации «Симбиоз» ФИО1 не имел реальной возможности единолично распорядиться, в том числе в интересах участников преступной группы, денежными средствами, которые во исполнении решения суда подлежали взысканию в пользу Ассоциации «Симбиоз», совместно с другими неустановленными лицами, предложил другому лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, произвести оформление всех необходимых бухгалтерских документов Ассоциации «Симбиоз» для перечисления в кратчайшие сроки указанных денежных средств в сумме 364 862 000 рублей с расчетных счетов Ассоциации «Симбиоз» на банковские счета других организаций с целью хищения и получения их в наличной форме, а так же придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами. Другое лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых за снос гостиничного комплекса, их легализации и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступил с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими казне Российской Федерации, в декабре 2010 года в <адрес> Республики Ингушетия, более точное время и место не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложил через неустановленных лиц ранее не знакомым другим лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью хищениягосударственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере путем мошенничества, предоставить в распоряжение членов преступной группы, находящиеся в распоряжении других лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, банковские счета подконтрольных им организаций, а также открыть в банковских учреждениях Республики Ингушетия счета для зачисления на них денежных средств поступивших на расчетный счет Ассоциации «Симбиоз» и последующего распоряжения ими. Лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде хищения государственных бюджетных средств Российской Федерации в особо крупном размере передаваемых им в виде возмещения вреда за снос гостиничного комплекса и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, согласившись с данным предложением, вступили с указанными лицами в предварительный преступный сговор.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях завладения и получения реальной возможности распоряжаться денежными средствами, принадлежащими казне Российской Федерации, членами преступной группы, в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: <адрес>, ст. Орджоникидзевская, <адрес>, открыло расчетный счет № 40702810400000000529, для учрежденной другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, коммерческой организации ООО «Созидание», зарегистрированной на территории <адрес> Республики Ингушетия.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение вступившего в законную силу решения судьи Арбитражного суда Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А77-165/2009 со счета УФК по <адрес> (Министерство финансов Российской Федерации) платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Ассоциации «Симбиоз» № 40703810800160002910, открытый в ОАО «МИНБ», расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены 364 862 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>.открыт дополнительный расчетный счет Ассоциации «Симбиоз» № 40703810313000000033.

Предпринимая меры к завладению в наличной форме и последующей легализации денежных средств, полученных преступным путем, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие неустановленные лица, действуя совместно, подготовив ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и представив его в ОАО «МИНБ», обеспечили перечисление денежных средств в сумме 364 629 685 рублей (с учетом денежных средств, использованных для оплаты банковских услуг по ведению банковского счета) с расчетного счета Ассоциации «Симбиоз» № в ОАО «МИНБ» на расчетный счет Ассоциации «Симбиоз» № 40703810313000000033.

30.12.2010, в неустановленном месте,лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью завладения и последующей легализации поступивших с расчетного счета Ассоциации «Симбиоз» № в ОАО «МИНБ» денежных средств, подготовил все необходимые платежные поручения, указав в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Строймонтаж» на сумму 98 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Созидание» на сумму 48 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СтройРесурс» на сумму 45 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Амина-11» на сумму 44 060 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СК Регион-Строй» на сумму 27 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Атланта» на сумму 72 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Фастлайн» на сумму 29 760 000 рублей в назначениях платежей ложные сведения об оплате закупки строительных материалов, металлопроката и оборудования связи, которые в тот же день, в дневное время, находясь в ОАО «МИНБ», расположенном по адресу: <адрес>, передало для подписания ФИО1, а после подписания их ФИО1, представило в указанный банк, а также в ОАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Центральный бульвар, <адрес>, в котором, по его указанию, ФИО1 был открыт дополнительный расчетный счет Ассоциации «Симбиоз» № 40703810313000000033.

Таким образом, действуя с целью получения указанных денежных средств, принадлежащих Российской Федерации, в наличной форме, а так же для их последующей легализации лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и другие неустановленные лица, действуя совместно, ДД.ММ.ГГГГ обеспечили перечисление денежных средств в сумме 364 620 000 рублей (с учетом денежных средств, использованных для оплаты банковских услуг по ведению банковского счета) со счета Ассоциации «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК» частями на счета подконтрольных им коммерческих организаций: ООО «Атланта» в сумме 72 000 000 рублей, ООО «СтройРесурс» в сумме 45 000 000 рублей, ООО «Строймонтаж» в сумме 98 000 000 рублей, ООО «ФастЛайн» в сумме 29 760 000 рублей, ООО «СК Регион-Строй» в сумме 27 000 000 рублей, ООО «Созидание» в сумме 48 800 000 рублей, ООО «Амина-11» в сумме 44 060 000 рублей. В дальнейшем они осуществили в результате неоднократных перечислений указанных денежных средств по расчетным счетам консолидацию части похищенного в сумме 292 620 000 рублей на открытых лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, счетах подконтрольных им коммерческих организаций ООО «Созидание», ООО «Амина-11» и ООО «СтройРесурс». При этом часть денежных средств в сумме 72 000 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «Атланта», были посредствам также неоднократных перечислений частями зачислены на счета неустановленных коммерческих организаций в неустановленных банковских учреждениях.

Получив реальную возможность по усмотрению участников преступной группы распоряжаться поступившими на счета денежными средствами и их окончательного завладения, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО1 и другими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, являясь с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Генеральным директором ООО «СтройРесурс», имея доступ к расчетным счетам данной организации, а так же используя доверенность учредителя и Генерального директора ООО «Созидание» и ООО «Амина-11», выданную ему ДД.ММ.ГГГГ на право получения денежных средств с банковских счетов указанных организаций, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «СтройРесурс»№ 40702810200000000363, ООО «Созидание» № и ООО «Амина-11» № 40702810700000000449, открытых в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: <адрес>, ст. Орджоникидзевская, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам, в том числе подложным, получило в кассе банка в наличной форме денежные средства, в числе которых также находились денежные средства, поступившие с расчетного счета Ассоциации «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 5 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 6 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес> № в сумме 3 179 772 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 9 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 8 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 6 800 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 9 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 13 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 12 800 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес> № в сумме 23 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 11 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 12 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 12 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 11 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 9 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 8 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 32 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес> № в сумме 40 000 рублей 84 копейки;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии В2 № в сумме 811 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии С1 № в сумме 6 832 975 рулей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «СтройРесурс» серии <адрес> № в сумме 222 500 рублей,а всего в сумме 332 086 747 рублей 84 копейки.

Одновременно лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО1 идругими лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, являясь учредителем и Генеральным директором ООО «Созидание» и ООО «Амина-11», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Созидание» № и ООО «Амина-11» № 40702810600000000361, открытых в коммерческом банке «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: <адрес>, ст. Орджоникидзевская, <адрес>, по оформленным на свое имя чекам получило в кассе банка в наличной форме денежные средства, в числе которых также находились денежные средства, поступившие с расчетного счета Ассоциации «Симбиоз» в ОАО «БИНБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 16 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 1 820 228 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 14 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме 15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме 7 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 17 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 23 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 8 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме 10 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме 5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Амина-11» серии Х1 № в сумме 15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 5 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по чеку ООО «Созидание» серии Х1 № в сумме 10 000 000 рублей,а всего в сумме 171 820 228 рублей.

Всего же в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, по чекам, в том числе подложным, были получены денежные средства в сумме 503 906 975 рублей 84 копейки, в числе которых также находились похищенные денежные средства в сумме 292 620 000 рублей, ранее перечисленные с расчетного счета Ассоциации «Симбиоз» № в ОАО «БИНБАНК» на расчетные счета ООО «СтройРесурс», ООО «Строймонтаж», ООО «ФастЛайн», ООО «СК Регион-Строй», ООО «Созидание», ООО «Амина-11».

Похищенные таким образом денежные средства лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а такжеФИО7, ФИО1 и другие неустановленные лица по предварительному сговору между собой присвоили и распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым бюджету Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на сумму 364 862 000 рублей.

На предварительном следствииФИО1 заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и применении особого порядка судебного разбирательства.Заместителем Генерального прокурора РФ ходатайство ФИО1 о заключении досудебного соглашения удовлетворено.

В судебном заседании ФИО1 с предъявленным обвинением согласился полностью и показал, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства им заявлено добровольнопосле консультации с защитником. Последствия и характер заявленного ходатайства осознаёт. Показал, что он полностью подтверждает данные на предварительном следствии показания, дополнений к ним не имеет. Все условия досудебного соглашения о сотрудничестве он соблюдал. В содеянном раскаивается, просит суд в части назначения наказания отнестись к нему и его семье гуманно, не лишать его семью жилья, так как другого жилья не имеет.

Защитник ФИО16 ходатайство подсудимого ФИО1 о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержал и просил суд его удовлетворить. С учетом того, что подсудимый соблюдал условия и выполнил все обязательства досудебного соглашения о сотрудничестве, не пытался уклониться от уголовной ответственности за содеянное, хотя имелись спорные вопросы, с учетом его семейного положения, малолетних детей просит назначить ему наказание с применением ст.73 УК РФ.

Государственный обвинитель ФИО17 подтвердил содействие подсудимого ФИО1 следствию, выразившееся в том, что он правдиво сообщил следствию все известные обстоятельства его вступления в предварительный сговор с другими лицами, причастными к совершению данных преступлений, давал показания относительно своего участия и участия других лиц, изобличая других соучастников преступлений в совершении преступлений, дал показания о том, как он распорядился денежными средствами, то естьФИО1 соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. Против рассмотрения дела в особом порядке не возражал.

Действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по ч.4 ст.159 (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), ч.3 ст.303, п. «а» ч.3 ст.174-1 (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 134-ФЗ), ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ и отДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) и ч.1 ст.303 УК РФ.

Суд приходит к выводу, что предъявленное ФИО1 обвинение является обоснованным и подтвержденным собраннымипо делу доказательствами, которые участниками процесса не оспариваются. Собранные доказательства допустимы в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и достаточны для постановления приговора.

Суд установил, что ФИО1 соблюдал все условия и выполнил обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

В связи с изложенным суд находит необходимым постановить в отношении ФИО1 обвинительный приговор и квалифицирует его действия поч.4 ст.159 (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), ч.3 ст.303, п. «а» ч.3 ст.174-1 (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 134-ФЗ), ч.3 ст.30 и ч.4ст.159 (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) и ч.1 ст.303 УК РФ –как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и его представителем, повлекшую тяжкие последствия; совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; покушение на мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и его представителем.

При назначении ФИО1 наказаниясуд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание,а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 ранее не судим, в содеянном раскаялся, по месту жительства характеризуется положительно, имеет малолетнего ребенка, супруга находится в состоянии беременности.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других соучастников преступлений.

Обстоятельством, отягчающим наказаниеГелогаевуА.А., суд признаетсовершение им преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Сучетом вышеуказанных данных о личности ФИО1, а также конкретных обстоятельств деласудназначает ему наказание в виде лишения свободы без штрафа с ограничением свободы и с лишением прав занимать руководящие должности, а также наказание в виде штрафа.

Оснований для назначения подсудимому наказания в соответствии со ст.ст.64, 73 УК РФ суд не находит.

Поскольку гражданский иск к ФИО1 не заявлен, арест, наложенный на его <адрес> в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309,316 и 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), ч.3 ст.303, п.«а» ч.3 ст.174-1 (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 134-ФЗ), ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ) и ч.1 ст.303 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 27.12.2009г. №377-ФЗ и от 07.03.2011г. №26-ФЗ) в виде 4-х лет лишения свободы без штрафа с ограничением свободы на шесть месяцев.На основании ст.53 УК РФ установить ФИО1 следующие ограничения: не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за отбыванием осужденными наказания, не выезжать за пределы территории <адрес>, а также возложить на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации;

- по ч. 3 ст. 303 УК РФ – в виде 2-х лет 6-ти месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 2 года;

- по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – в виде 2-х лет лишения свободы без штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 27.12.2009г. №377-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ)– в виде 3-х лет 6-ти месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ – в виде штрафа в размере 100000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательноФИО2 5 (пять) летлишения свободы с отбыванием наказанияв исправительной колонии общего режима,без штрафа,с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 2 (два) года, с ограничением свободы на 6 (шесть) месяцев и штраф в размере 100.000 рублей.

На основании ст.53 УК РФ установить ГелогаевуА.А. следующие ограничения: не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за отбыванием осужденными наказания, не выезжать за пределы территории <адрес>, а такжевозложить на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Срок наказания ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть ему в срок отбытия наказания время содержания под стражейс ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и время содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения в видедомашнего арестаФИО4 на заключение под стражу, взять ФИО5 под стражу немедленно в зале суда.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Арест, наложенный на <адрес> Республики, отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу, оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чеченской Республики в течение десяти суток со дняего провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о назначении ему защитника, поручении защиты избранному защитнику.

Председательствующий /подпись/В.С. Минцаев

Копия верна:

Судья В.С. Минцаев