Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ,

Установил:

ФИО8, являясь представителем индивидуального предпринимателя ФИО37 А.В. (ИНН № выполняя обязанности с 21.04.2020 с ведома работодателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность под названием организации «Car&Cars» (Кар энд Карс), основной целью которого является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, по основному виду экономической деятельности - вспомогательная деятельность, связанная с перевозками, на основании доверенности <адрес>7, выданной 22.05.2020 индивидуальным предпринимателем ФИО37 А.В., сроком на двадцать лет без права передоверия другому лицу, согласно которой индивидуальный предприниматель ФИО37 А.В. доверяет ФИО8 быть полномочным представителем во всех государственных, административных, общественных, муниципальных организациях и учреждениях; иметь право подписи от имени индивидуального предпринимателя ФИО37 А.В. при заключении договоров и соглашений необходимых в сфере предпринимательской деятельности; быть представителем во всех банках и иных кредитных организациях, в том числе ПАО Сбербанк, для чего предоставляет право выполнять все предусмотренные законом операции по счетам, снимать со счетов и вносить на счет любые денежные суммы по своему усмотрению, проводить безналичные операции, подавать заявления, заполнять и подписывать платежные поручения и другие банковские документы, открывать и закрывать любые банковские счета и вклады, открывать и получать банковские карты, давать распоряжения по управлению банковскими счетами, расписываться и совершать вышеуказанные операции, и в соответствии с которой ФИО8 являясь материально-ответственным лицом, осуществляя полномочия по распоряжению имуществом и денежными средствами индивидуального предпринимателя ФИО37 А.В., имея умысел на хищение денежных средств ФИО19, в точно неустановленное время в период с 21.04.2020 по 17.06.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в г.Хабаровске, путем обмана, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО19 в сумме 450 000 рублей, причинив последнему ущерб в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО19, зная о возможности приобретения автомобиля на автомобильном аукционе в Японии у ИП ФИО37 А.В., осуществляющей предпринимательскую деятельность под названием организации «Car&Cars» (Кар энд Карс), решил приобрести автомобиль «Toyota Hilux Surf» (ФИО63 Хайлюкс Сурф) 2000 года выпуска, на аукционе в Японии, и с этой целью, 21.04.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., осуществляющей предпринимательскую деятельность под названием организации «Car&Cars» (Кар энд Карс), расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в г.Хабаровске, узнав от менеджера ИП ФИО37 А.В. - ФИО14 И.В. порядок приобретения, оплаты и условия доставки автомобиля, будучи уверенный, что ИП ФИО37 А.В. занимается приобретением автомобилей на аукционах в Японии, предоставляет клиентам достоверные сведения и действует в интересах клиентов, принял решение обратиться к услугам ИП ФИО37 А.В. по приобретению автомобиля на автомобильном аукционе в Японии.

После чего, менеджер ФИО14 И.В. осуществляющий свою трудовую деятельность у ИП ФИО37 А.В. сообщил ФИО19, что ФИО37 Н.А., действующий на основании вышеуказанной доверенности от имени ИП ФИО37 А.В., приобретет автомобиль «Toyota Hilux Surf» (Тойота Хайлюкс Сурф) 2000 года выпуска на автомобильном аукционе в Японии, стоимостью 450 000 рублей, и доставит в срок от 30 до 45 дней с момента покупки на аукционе в Японии.

Затем, менеджер ФИО14 И.В., находясь в непосредственном подчинении у ФИО37 Н.А., в неустановленное время, но не позднее 21.04.2020 обратился к ФИО37 Н.А. и сообщил о том, что клиент ФИО19 желает приобрести автомобиль «Toyota Hilux Surf» (Тойота Хайлюкс Сурф) 2000 года выпуска на автомобильных аукционах Японии.

У ФИО8, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 21.04.2020, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО19, реализовать который он намеревался путем заключения агентского договора на приобретение автомобиля на автомобильном аукционе в Японии, с целью сформировать у ФИО19 мнение об ИП ФИО37 А.В., осуществляющей предпринимательскую деятельность под названием организации «Car&Cars» (Кар энд Карс), как надежном предпринимателе и вызвать желание обратиться к услугам данного предпринимателя, заведомо зная, что на полученные от ФИО19 денежные средства приобретать автомобиль «Toyota Hilux Surf» (Тойота Хайлюкс Сурф) 2000 года выпуска на автомобильном аукционе в Японии не будет, а денежные средства похитит, обратив в свое незаконное владение, дал указание менеджеру ФИО14 И.В., не посвящая последнего в свой преступный умысел заключить от имени ИП ФИО37 А.В. агентский договор на приобретение автомобиля и получить по нему оплату.

21.04.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут менеджер ФИО14 И.В., находясь в непосредственном подчинении у ФИО37 Н.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., осуществляющей предпринимательскую деятельность под названием организации «Car&Cars» (Кар энд Карс), расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в <адрес>, предложил ФИО19 заключить агентский договор на приобретение автомобиля «Toyota Hilux Surf» (Тойота Хайлюкс Сурф) 2000 года выпуска и оплатить первоначальный взнос в размере 60 000 рублей.

21.04.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО19, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., подписал агентский договор № от 21.04.2020, после чего, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» со своего банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил на банковскую карту №, принадлежащую ФИО37 А.В., находящуюся в пользовании ФИО37 Н.А. 21.04.2020 в 14 часов 52 минуты в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 60 000 рублей; 17.06.2020 в 11 часов 40 минут денежные средства в сумме 390 000 рублей в качестве оплаты оставшейся части стоимости автомобиля. В свою очередь, менеджер организации «Car&Cars» (Кар энд Карс) ФИО14 И.В. 17.06.2020 выдал ФИО19 приложение № к агентскому договору № от 21.04.2020, подтверждающее получение денежных средств в сумме 390 000 рублей.

После чего менеджер ФИО14 И.В., в точно неустановленное время в период с 21.04.2020 по 17.06.2020, находясь в непосредственном подчинении у ФИО37 Н.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, в точно неустановленном месте, сообщил ФИО37 Н.А. о том, что клиент ФИО19 оплатил первоначальный взнос в размере 60 000 рублей и 390 000 рублей в качестве оплаты стоимости автомобиля по агентскому договору № от 21.04.2020, путем перевода на банковскую карту №, принадлежащую ФИО37 А.В.

После чего ФИО8, в точно неустановленное время в период с 21.04.2020 по 17.06.2020, имея в своем распоряжении банковскую карту №, принадлежащую ФИО37 А.В., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил путем обмана денежные средства в общей сумме 450 000 рублей, обратив в свое незаконное владение, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО19 ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО37 Н.А., в точно неустановленное время в период с 01.06.2020 по 26.07.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес> в <адрес>, путем обмана, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО23 в сумме 820 000 рублей, причинив последнему ущерб в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО23 решил приобрести автомобиль «Subaru Levorg» (Субару Леворг) 2015-2017 года выпуска, на аукционе в Японии, и с этой целью, в точно неустановленное время, но не позднее 01.06.2020 принял решение обратиться к услугам ИП ФИО37 А.В. по приобретению автомобиля на автомобильном аукционе в Японии. После чего, менеджер ФИО14 И.В., осуществляющий свою трудовую деятельность у ИП ФИО37 А.В. сообщил ФИО23, что ФИО8, действующий на основании доверенности от имени ИП ФИО37 А.В. приобретет автомобиль «Subaru Levorg» (Субару Леворг) 2015-2017 года выпуска на автомобильном аукционе в Японии, стоимостью 850 000 рублей, и доставит в срок от 30 до 45 дней с момента покупки на аукционе в Японии.

Затем, менеджер ФИО14 И.В., находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, действующего на основании вышеуказанной доверенности от имени ИП ФИО37 А.В., и выполняя указания последнего в ходе осуществления трудовой деятельности в неустановленное следствием время, но не позднее 01.06.2020 обратился к ФИО8 и сообщил о том, что клиент ФИО23 желает приобрести автомобиль «Subaru Levorg» (Субару Леворг) 2015-2017 года выпуска на автомобильных аукционах Японии.

У ФИО8, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 01.06.2020, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО23, дал указание менеджеру ФИО14 И.В., не посвящая последнего в свой преступный умысел заключить от имени ИП ФИО37 А.В. агентский договор на приобретение автомобиля и получить по нему оплату. 01.06.2020 в точно неустановленные время и месте менеджер ФИО14 И.В., находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, не подозревая о преступных намерениях последнего, предложил ФИО23 заключить агентский договор на приобретение автомобиля «SubaruLevorg» (Субару Леворг) 2015-2017 года выпуска и оплатить первоначальный взнос в размере 60 000 рублей.

01.06.2020 в точно неустановленное время, ФИО23, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ЕАО, <адрес>, подписал агентский договор № от 01.06.2020, после чего, согласно условиям п. 2.1 данного агентского договора передал ФИО14 И.В. денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве первоначального взноса, в подтверждение передачи денежных средств получил приложение № от 01.06.2020 к данному договору.

24.07.2020 в точно неустановленные время и месте, ФИО23, посредством мобильной связи, согласовал с менеджером ФИО14 И.В., не подозревавшем о преступных намерениях ФИО8, замену автомобиля с «Subaru Levorg» (Субару Леворг) 2015-2017 года выпуска на «Toyota Corolla Filder» (Тойота Королла Филдер) 2016 года выпуска.

После чего менеджер ФИО14 И.В., в точно неустановленное время в период с 01.06.2020 по 26.07.2020, находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в г. Хабаровске, сообщил ФИО8 о том, что клиент ФИО23 оплатил первоначальный взнос в размере 60 000 рублей по агентскому договору № от 01.06.2020, и передал данные денежные средства ФИО8, а также сообщил о том, что ФИО23 произвел замену автомобиля с «Subaru Levorg» (Субару Леворг) 2015-2017 года выпуска на«Toyota Corolla Filder» (Тойота Королла Филдер) 2016 года выпуска.

26.07.2020 в точно неустановленное время, ФИО23, находясь около <адрес> по <адрес>, <адрес>, ЕАО, по указанию ФИО8, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» со своего банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> перечислил денежные средства в сумме 760 000 рублей в качестве оплаты оставшейся части стоимости автомобиля на банковский счет №, принадлежащий брату ФИО8 - ФИО37 А.А., банковская карта которого находится в пользовании ФИО8

После чего ФИО8, в точно неустановленное время в период с 01.06.2020 по 26.07.2020, имея в своем распоряжении банковскую карту, которая привязана к счету №, принадлежащему брату ФИО8 - ФИО37 А.А., заведомо зная, что на полученные от ФИО23 денежные средства в общей сумме 820 000 рублей приобретать автомобиль «ToyotaCorollaFilder» (ФИО1) 2016 года выпуска не будет, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил путем обмана денежные средства в общей сумме 820 000 рублей, обратив в свое незаконное владение, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО23 ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО8 в точно неустановленное время, в период с 15.06.2020 по 22.06.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес>, в <адрес>, путем обмана, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО11 №2 в сумме 760 000 рублей, причинив последнему ущерб в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО11 №2, решил приобрести автомобиль «Honda Vezel» (Хонда Везел) 2015-2016 года выпуска, на аукционе в Японии, с этой целью, 15.06.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером № около <адрес>, в <адрес>, узнав от менеджера ИП ФИО37 А.В. - ФИО12 порядок приобретения, оплаты и условия доставки автомобиля, принял решение обратиться к услугам ИП ФИО37 А.В. по приобретению автомобиля на автомобильном аукционе в Японии.

После чего, менеджер ФИО12, сообщил ФИО11 №2, что ФИО8, приобретет автомобиль «HondaVezel» (Хонда Везел) 2015-2016 года выпуска на автомобильном аукционе в Японии, стоимостью, не превышающей 800 000 рублей, и доставит в срок от 30 до 45 дней с момента покупки на аукционе в Японии.

Затем, менеджер ФИО12, находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, в неустановленное время, но не позднее 15.06.2020 обратился к ФИО8 и сообщил о том, что клиент ФИО11 №2 желает приобрести автомобиль «HondaVezel» (Хонда Везел) 2015-2016 года выпуска на автомобильных аукционах Японии.

У ФИО8, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 15.06.2020, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО11 №2, дал указание менеджерам ФИО12 и ФИО14 И.В., не посвящая последних в свой преступный умысел заключить от имени ИП ФИО37 А.В. агентский договор на приобретение автомобиля и получить по нему оплату.

15.06.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут менеджер ФИО12, не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес> в г.Хабаровске, предложил ФИО11 №2 заключить агентский договор на приобретение автомобиля «HondaVezel» (Хонда Везел) 2015-2016 года выпуска и оплатить первоначальный взнос в размере 60 000 рублей.

15.06.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО11 №2, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером № около <адрес>, в г. Хабаровске подписал агентский договор № от 15.06.2020, согласно условиям п.2.1 данного агентского договора передал ФИО14 И.В. денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве первоначального взноса, в подтверждение передачи денежных средств получил приложение № 1 от 15.06.2020 к данному договору.

После чего менеджер ФИО14 И.В., в точно неустановленное время в период с 15.06.2020 по 22.06.2020, находясь в непосредственном подчинении у ФИО37 Н.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, в точно неустановленном месте, сообщил ФИО8 о том, что клиент ФИО11 №2 оплатил первоначальный взнос в размере 60 000 рублей по агентскому договору № от 15.06.2020, и передал данные денежные средства ФИО8

22.06.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО11 №2, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес>, в г. Хабаровске, передал ФИО37 Н.А. денежные средства в сумме 700 000 рублей, в подтверждение передачи денежных средств получил приложение № от 22.06.2020 к данному договору.

После чего ФИО8, в точно неустановленное время в период с 15.06.2020 по 22.06.2020, имея доступ к денежным средствам, заведомо зная, что на полученные от ФИО11 №2 денежные средства в общей сумме 760 000 рублей приобретать автомобиль «HondaVezel» (Хонда Везел) 2015-2016 года выпуска не будет, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил путем обмана денежные средства в общей сумме 760 000 рублей, обратив в свое незаконное владение, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО11 №2 ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО8 в точно неустановленное время в период с 27.06.2020 по 04.09.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в <адрес>, путем обмана, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО11 №3 в сумме 774 000 рублей, причинив последнему ущерб в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО11 №3 решил приобрести автомобиль «ToyotaС-HR» (Тойота Ц-ШР) 2016-2017 года выпуска, на аукционе в Японии, и с этой целью, 27.06.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес>, в г.Хабаровске, узнав от менеджера ИП ФИО37 А.В. - ФИО14 И.В. порядок приобретения, оплаты и условия доставки автомобиля, принял решение обратиться к услугам ИП ФИО37 А.В. по приобретению автомобиля на автомобильном аукционе в Японии.

После чего, менеджер ФИО14 И.В. сообщил ФИО11 №3, что ФИО8, приобретет автомобиль «Toyota С-HR» (Тойота Ц-ШР) 2016-2017 года выпуска на автомобильном аукционе в Японии, стоимостью 1 100 000 рублей, и доставит в срок от 30 до 45 дней с момента покупки на аукционе в Японии.

Затем, менеджер ФИО14 И.В., находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, в неустановленное время, но не позднее 27.06.2020 обратился к ФИО8 и сообщил о том, что клиент ФИО11 №3 желает приобрести автомобиль «Toyota С-HR» (Тойота Ц-ШР) 2016-2017 года выпуска на автомобильных аукционах Японии.

У ФИО8, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 27.06.2020, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО11 №3, дал указание менеджеру ФИО14 И.В., не посвящая последнего в свой преступный умысел, заключить от имени ИП ФИО37 А.В. агентский договор на приобретение автомобиля и получить по нему оплату.

27.06.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут менеджер ФИО14 И.В., находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером № около <адрес> в <адрес>, предложил ФИО11 №3 заключить агентский договор на приобретение автомобиля «Toyota С-HR» (Тойота Ц-ШР) 2016-2017 года выпуска и оплатить первоначальный взнос в размере 60 000 рублей.

27.06.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО11 №3, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес>, в <адрес>, подписал агентский договор № от 27.06.2020, после чего, согласно условиям п. 2.1 данного агентского договора передал ФИО14 И.В. в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 60 000 рублей, в подтверждение передачи денежных средств получил приложение № от 27.06.2020 к данному договору.

05.09.2020 в 18 часов 35 минут ФИО11 №3, находясь в <адрес> в г.Хабаровске, посредством мобильного приложения «ВТБ Онлайн» со своего банковского счета №, открытого в отделении Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, лит. А, по указанию ФИО8, перечислил денежные средства в сумме 714 000 рублей в качестве оплаты стоимости автомобиля на банковский счет №, принадлежащий ФИО37 А.В., банковская карта которого находилась в пользовании ФИО8 В свою очередь, менеджер ИП ФИО37 А.В. - ФИО14 И.В. выдал ФИО11 №3 приложение № к агентскому договору № от 27.06.2020, подтверждающее получение денежных средств в сумме 714 000 рублей.

После чего менеджер ФИО14 И.В., в точно неустановленное время в период с 27.06.2020 по 05.09.2020, находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, не подозревая о преступных намерениях последнего, в точно неустановленном месте, сообщил ФИО8 о том, что клиент ФИО11 №3 оплатил первоначальный взнос в размере 60 000 рублей по агентскому договору № от 27.06.2020, и передал данные денежные средства ФИО8, а также сообщил о том, что клиент ФИО11 №3 оплатил 714 000 рублей в качестве оплаты стоимости автомобиля, путем перевода на банковский счет №, принадлежащий ФИО37 А.В.

После чего ФИО8, в точно неустановленное время в период с 27.06.2020 по 05.09.2020, имея в своем распоряжении банковскую карту, которая привязана к счету №, принадлежащему ФИО37 А.В., заведомо зная, что на полученные от ФИО11 №3 денежные средства в общей сумме 774 000 рублей приобретать автомобиль «Toyota С-HR» (Тойота Ц-ШР) 2016-2017 года выпуска не будет, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил путем обмана денежные средства в общей сумме 774 000 рублей, обратив в свое незаконное владение, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО11 №3 ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО8 в точно неустановленное время в период с 30.06.2020 по 04.09.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес> в г.Хабаровске, путем обмана, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО11 №1 в сумме 910 000 рублей, причинив последнему ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО11 №1, решил приобрести автомобиль «HondaVezel» (Хонда Везел) 2015-2016 года выпуска на аукционе в Японии, и с этой целью, 30.06.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес> в г.Хабаровске, узнав от менеджера ИП ФИО37 А.В. - ФИО7 порядок приобретения, оплаты и условия доставки автомобиля, принял решение обратиться к услугам ИП ФИО37 А.В. по приобретению автомобиля на автомобильном аукционе в Японии.

После чего, менеджер ФИО7, осуществляющий свою трудовую деятельность у ИП ФИО37 А.В. сообщил ФИО11 №1, что ФИО8, действующий на основании доверенности от имени ИП ФИО37 А.В., приобретет автомобиль «Honda Vezel» (Хонда Везел) 2015-2016 года выпуска на автомобильном аукционе в Японии, стоимостью 850 000 рублей, и доставит в срок от 30 до 45 дней с момента покупки на аукционе в Японии.

Затем, менеджер ФИО7, находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, в неустановленное время, но не позднее 30.06.2020 обратился к ФИО8 и сообщил о том, что клиент ФИО11 №1 желает приобрести автомобиль «HondaVezel» (Хонда Везел) 2015-2016 года выпуска на автомобильных аукционах Японии.

У ФИО8, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 30.06.2020, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО11 №1, он дал указание менеджеру ФИО7, не посвящая последнего в свой преступный умысел, заключить от имени ИП ФИО37 А.В. агентский договор на приобретение автомобиля и получить по нему оплату.

30.06.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут менеджер ФИО7, находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес> в <адрес>, предложил ФИО11 №1 заключить агентский договор на приобретение «HondaVezel» (Хонда Везел) 2015-2016 года выпуска и оплатить первоначальный взнос в размере 60 000 рублей.

30.06.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО11 №1, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес> в г. Хабаровске, подписал агентский договор № от 30.06.2020, после чего, согласно условиям п. 2.1 данного агентского договора, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего его супруге ФИО9, по указанию ФИО7, не подозревавшем о преступных намерениях ФИО8, перечислил в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 60 000 рублей на банковский счет №, принадлежащий брату ФИО8 - ФИО37 А.А., банковская карта которого находится в пользовании ФИО37 Н.А. В подтверждении оплаты ФИО11 №1 получил от менеджера ФИО7 приложение № от 30.06.2020 к данному агентскому договору.

04.09.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО11 №1, согласовал с менеджером ФИО7 замену автомобиля с «Honda Vezel» (Хонда Везел) 2015-2016 года выпуска на«NissanX-Trail» (Ниссан Икс Треил) 2015 года выпуска, стоимостью 1 250 000 рублей, о чем составили приложение № к агентскому договору № от 30.06.2020, с указанием оплаты в сумме 850 000 рублей.

После чего менеджер ФИО7, в точно неустановленное время в период с 30.06.2020 по 04.09.2020, находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, не подозревая о преступных намерениях последнего, в точно неустановленном месте, сообщил ФИО8 о том, что клиент ФИО11 №1 оплатил первоначальный взнос в размере 60 000 рублей по агентскому договору № от 30.06.2020, путем перевода на банковский счет №, принадлежащий брату ФИО8 - ФИО37 А.А., а также сообщил о замене автомобиля с «Honda Vezel» (Хонда Везел) 2015-2016 года выпуска на«Nissan X-Trail» (Ниссан Икс Треил) 2015 года выпуска, стоимостью 1 250 000 рублей.

04.09.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут супруга ФИО11 №1 - ФИО9, по просьбе ФИО11 №1, находясь в <адрес> в г.Хабаровске, посредством мобильного приложения «ВТБ Онлайн» со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО ВТБ, расположенном по адресу: <адрес> пом. 1, перечислила денежные средства в сумме 850 000 рублей, принадлежащие ФИО11 №1, в качестве оплаты стоимости автомобиля на банковскую карту №, принадлежащую родственнику ФИО8 - ФИО21

ФИО21, не подозревая о преступных намерениях ФИО8, по просьбе последнего, в точно неустановленные время и месте, снял с принадлежащей ему банковской карты №, денежные средства в сумме 850 000 рублей, которые при неустановленных обстоятельствах передал ФИО8

После чего ФИО8, в точно неустановленное время в период с 30.06.2020 по 04.09.2020, имея в своем распоряжении банковскую карту, которая привязана к счету №, принадлежащему брату ФИО8 - ФИО37 А.А., заведомо зная, что на полученные от ФИО11 №1 денежные средства в общей сумме 910 000 рублей приобретать автомобиль «NissanX-Trail» (Ниссан Икс Треил) 2015 года выпуска не будет, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил путем обмана денежные средства в общей сумме 910 000 рублей, обратив в свое незаконное владение, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО11 №1 ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО8, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 09.07.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в г.Хабаровске, путем обмана, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО16 в сумме 60 000 рублей, причинив последней значительный ущерб при следующих обстоятельствах:

ФИО16 решила приобрести автомобиль «Toyota Aqua» (Тойота Аква) 2015-2016 года выпуска, на аукционе в Японии, и с этой целью, 09.07.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером № около <адрес> в г.Хабаровске, узнав от менеджера ИП ФИО37 А.В. - ФИО51 порядок приобретения, оплаты и условия доставки автомобиля, приняла решение обратиться к услугам ИП ФИО37 А.В. по приобретению автомобиля на автомобильном аукционе в Японии.

После чего, менеджер ФИО51, осуществляющий свою трудовую деятельность у ИП ФИО37 А.В. сообщил ФИО16, что ФИО8, приобретет автомобиль «Toyota Aqua» (Тойота Аква) 2015-2016 года выпуска на автомобильном аукционе в Японии, стоимостью 600 000 рублей, и доставит в срок от 30 до 45 дней с момента покупки на аукционе в Японии.

Затем, менеджер ФИО51, находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, выполняя указания последнего в ходе осуществления трудовой деятельности в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 09.07.2020 обратился к ФИО8 и сообщил о том, что клиент ФИО16 желает приобрести автомобиль «Toyota Aqua» (Тойота Аква) 2015-2016 года выпуска на автомобильных аукционах Японии.

У ФИО8, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 09.07.2020, находящегося в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес> в <адрес>, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО16, он дал указание менеджеру ФИО51, не посвящая последнего в свой преступный умысел, заключить от имени ИП ФИО37 А.В. агентский договор на приобретение автомобиля.

09.07.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут менеджер ФИО51, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в <адрес>, предложил ФИО16 заключить агентский договор на приобретение автомобиля «Toyota Aqua» (Тойота Аква) 2015-2016 года выпуска и оплатить первоначальный взнос в размере 60 000 рублей.

09.07.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО16, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес> в г.Хабаровске, подписала агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, согласно условиям п. 2.1 данного агентского договора передала ФИО8 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 60 000 рублей, в подтверждение передачи денежных средств получила приложение № от 09.07.2020 к данному договору.

После чего ФИО8, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 09.07.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес>, в г.Хабаровске, заведомо зная, что на полученные от ФИО16 денежные средства в сумме 60 000 рублей приобретать автомобиль «Toyota Aqua» (Тойота Аква) 2015-2016 года выпуска не будет, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил путем обмана денежные средства в сумме 60 000 рублей, обратив в свое незаконное владение, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО16 значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО8, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 09.07.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес>, в <адрес>, путем обмана, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО30 в сумме 60 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на вышеуказанную сумму при следующих обстоятельствах:

ФИО30 решил приобрести автомобиль «Toyota Aqua» (Тойота Аква) 2015-2016 года выпуска, на аукционе в Японии, с этой целью, 09.07.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес>, в <адрес>, узнав от менеджера ИП ФИО37 А.В. - ФИО12 порядок приобретения, оплаты и условия доставки автомобиля, принял решение обратиться к услугам ИП ФИО37 А.В. по приобретению автомобиля на автомобильном аукционе в Японии.

После чего, менеджер ФИО12, сообщил ФИО30, что ФИО8, приобретет автомобиль «Toyota Aqua» (Тойота Аква) 2015-2016 года выпуска на автомобильном аукционе в Японии, стоимостью 525 000 рублей, и доставит в срок от 30 до 45 дней с момента покупки на аукционе в Японии.

Затем, менеджер ФИО12, находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, выполняя указания последнего в ходе осуществления трудовой деятельности в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 09.07.2020 обратился к ФИО8 и сообщил о том, что клиент ФИО30 желает приобрести автомобиль «Toyota Aqua» (Тойота Аква) 2015-2016 года выпуска на автомобильных аукционах Японии.

У ФИО8, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 09.07.2020, находящегося в точно неустановленном месте, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО30, он дал указание менеджеру ФИО12, не посвящая последнего в свой преступный умысел, заключить от имени ИП ФИО37 А.В. агентский договор на приобретение автомобиля и получить по нему оплату.

09.07.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут менеджер ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО37 Н.А., находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в <адрес>, предложил ФИО30 заключить агентский договор на приобретение автомобиля «ToyotaAqua» (Тойота Аква) 2015-2016 года выпуска и оплатить первоначальный взнос в размере 60 000 рублей.

09.07.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО30, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в г. Хабаровске, подписал агентский договор № от 09.07.2020, после чего, согласно условиям п. 2.1 данного агентского договора передал ФИО12 денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве первоначального взноса, в подтверждение передачи денежных средств получил приложение № от 09.07.2020 к данному договору.

После чего менеджер ФИО12, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 09.07.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес> в г.Хабаровске, сообщил ФИО8 о том, что клиент ФИО30 оплатил первоначальный взнос в размере 60 000 рублей по агентскому договору № от 09.07.2020, и при неустановленных обстоятельствах передал данные денежные средства ФИО8

После чего ФИО8, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 09.07.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес> в <адрес>, заведомо зная, что на полученные от ФИО30 денежные средства в сумме 60 000 рублей приобретать автомобиль «ToyotaAqua» (Тойота Аква) 2015-2016 года выпуска не будет, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил путем обмана денежные средства в сумме 60 000 рублей, обратив в свое незаконное владение, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО30 значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО8 в точно неустановленное время в период с 17.07.2020 по 29.07.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес>, в г.Хабаровске, путем обмана, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО31 в сумме 820 000 рублей, причинив последнему ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО31, решил приобрести автомобили «Toyota Aqua» (Тойота Аква) 2015-2017 года выпуска, «Honda Fit» (Хонда Фит) 2015-2017 года выпуска на аукционе в Японии, и с этой целью 17.07.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес>, в г.Хабаровске, узнал от менеджера ИП ФИО37 А.В. - ФИО52, порядок приобретения, оплаты и условия доставки автомобиля, принял решение обратиться к услугам ИП ФИО37 А.В. по приобретению автомобилей на автомобильном аукционе в Японии.

После чего, менеджер ФИО52, осуществляющий свою трудовую деятельность у ИП ФИО37 А.В. сообщил ФИО31, что ФИО8, действующий на основании доверенности от имени ИП ФИО37 А.В., приобретет автомобили «ToyotaAqua» (ФИО13), «HondaFit» (Хонда Фит) на автомобильном аукционе в Японии, и доставит в срок от 30 до 45 дней с момента покупки на аукционе в Японии.

Затем, менеджер ФИО52, находясь в непосредственном подчинении у ФИО8, выполняя указания последнего в ходе осуществления трудовой деятельности в неустановленное время, но не позднее 17.07.2020 обратился к ФИО8 и сообщил о том, что клиент ФИО31 желает приобрести автомобили «Toyota Aqua» (Тойота Аква) 2015-2017 года выпуска, «Honda Fit» (Хонда Фит) 2015-2017 года выпуска на автомобильных аукционах Японии.

У ФИО8, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 17.07.2020, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО31, он дал указание менеджерам ФИО52 и ФИО14 И.В., не посвящая последних в свой преступный умысел заключить от имени ИП ФИО37 А.В. агентские договоры на приобретение автомобилей и получить по ним оплату.

17.07.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут менеджер ФИО52, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в г.Хабаровске, предложил ФИО31 заключить агентские договоры на приобретение автомобилей «Toyota Aqua» (Тойота Аква) 2015-2017 года выпуска, «Honda Fit» (Хонда Фит) 2015-2017 года выпуска и оплатить первоначальный взнос по каждому автомобилю в размере 60 000 рублей, а всего в размере 120 000 рублей.

17.07.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО31, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в г. Хабаровске, подписал агентские договоры № от 17.07.2020, № от 17.07.2020 и согласно условиям п.2.1 данных агентских договоров передал ФИО14 И.В. денежные средства в общей сумме 120 000 рублей, в качестве первоначального взноса за каждый автомобиль по 60 000 рублей, в подтверждение передачи денежных средств получил приложения № от 17.07.2020 к данным договорам.

После чего менеджер ФИО14 И.В., в точно неустановленные время и месте, сообщил ФИО8 о том, что клиент ФИО31 оплатил первоначальный взнос за каждый автомобиль в размере 60 000 рублей, а всего в размере 120 000 рублей, по агентским договорам № от 17.07.2020, № от 17.07.2020, и передал данные денежные средства ФИО8

29.07.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО31, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес>, в <адрес>, передал ФИО8 денежные средства в общей сумме 700 000 рублей по двум вышеуказанным агентским договорам, в подтверждение передачи денежных средств получил приложения № от 29.07.2020 к данным договорам, с указанием оплаты за каждый автомобиль в размере 350 000 рублей.

После чего ФИО8, в точно неустановленное время в период с 17.07.2020 по 29.07.2020, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес>, в <адрес>, заведомо зная, что на полученные от ФИО31 денежные средства в общей сумме 820 000 рублей приобретать автомобили «ToyotaAqua» (Тойота Аква) 2015-2017 года выпуска, «HondaFit» (Хонда Фит) 2015-2017 года выпуска не будет, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил путем обмана денежные средства в общей сумме 820 000 рублей, обратив в свое незаконное владение, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО31 ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО37 Н.А. в точно неустановленное следствием время в период с 28.07.2020 по 21.08.2020 находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в <адрес>, путем обмана, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО5 в сумме 867 000 рублей, причинив последнему ущерб в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО5, решил приобрести автомобиль «NissanX-Trail» (Ниссан Икс Треил) 2015-2016 года выпуска, на аукционе в Японии, и с этой целью, 28.07.2020 посредством мобильной связи, узнав от ФИО8, порядок приобретения, оплаты и условия доставки автомобиля, принял решение обратиться к услугам ИП ФИО37 А.В. по приобретению автомобиля на автомобильном аукционе в Японии.

У ФИО8, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 28.07.2020, возник преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО5

30.07.2020 в точно неустановленные время и месте ФИО8, реализуя свой преступный корыстный умысел, посредством мобильной связи, предложил ФИО5, заключить агентский договор на приобретение автомобиля «Nissan X-Trail» (Ниссан Икс Треил) 2015-2016 года выпуска и оплатить первоначальный взнос в размере 60 000 рублей.

30.07.2020 в точно неустановленное время ФИО5, обратился к своей сестре ФИО10 с просьбой подписать агентский договор. ФИО10, действуя в интересах ФИО5, 31.07.2020 в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ИП ФИО37 А.В., расположенном в нежилом помещении на земельном участке с кадастровым номером №, около <адрес>, в <адрес> подписала агентский договор № от 31.07.2020. После чего, согласно условиям вышеуказанного агентского договора ФИО5, в точно неустановленное время, находясь в <адрес> труда в <адрес>, по средством приложения «Сбербанк онлайн» со своего банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> перечислил на банковскую карту №, принадлежащую ФИО37 А.В., находящуюся в пользовании ФИО8,31.07.2020 денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве первоначального взноса; 21.08.2020 денежные средства в сумме 807 000 рублей в качестве оплаты стоимости автомобиля «Nissan X-Trail» (Ниссан Икс Треил) 2015 года выпуска.

После чего ФИО8, в точно неустановленное время в период с 28.07.2020 по 21.08.2020, имея в своем распоряжении банковскую карту №, принадлежащую ФИО37 А.В., заведомо зная, что на полученные от ФИО5 денежные средства в общей сумме 867 000 рублей приобретать автомобиль «NissanX-Trail» (Ниссан Икс Треил) 2015 года выпуска не будет, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, похитил путем обмана денежные средства в общей сумме 867 000 рублей, обратив в свое незаконное владение, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО5 ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 вину признал в полном объеме по всем преступлениям, за исключением преступления в отношении потерпевшего ФИО11 №2, по данному преступлению вину признал частично, суду пояснил, что у него был огромный опыт в знании автомобилей, но опыта в бизнесе не было никакого. Когда он приехал в Хабаровск, изначально работа не шла, денег не было, он заключил несколько договоров, взял предоплату с людей, одну машину привез, второй потребовал предоплату вернуть, но она уже была потрачена, он сделал глобальную ошибку, с тем, с кем он заключил договор, он его обманул, сказал, что машина куплена и взял с него полную стоимость автомобиля. Этот человек не из потерпевших по уголовному делу. Первоначально он думал, что с этих денег отдаст тому, которому должен, а как заработает деньги, вложит и купит автомобиль, но впоследствии он не смог его купить. Предоплата 60 000 полностью шла в стоимость автомобиля. Стоимость его услуг стоила 40 000 рублей. У него не было намерений обманывать людей, он брал деньги и тратил их на другого клиента, чтобы возместить другим. Он не говорил человеку, что возьмет его деньги для покупки машины, но распорядится ими, как считает нужным, он говорил, что привезет автомобиль. Инвойс им сбрасывал, говорил, что автомобили куплены, вводил их в заблуждение. Он не говорил потерпевшим, что курс доллара поднялся, и той суммы, что они дали уже не хватает, чтобы купить машину, он просто думал, что распределит грамотно деньги и со всеми рассчитается, в итоге он понял куда влез, начал суетиться, пытался взять кредит, хотел всем возместить ущерб, ведь все переводы делал на карту матери, он не скрывался, но потом его посадили на домашний арест и у него не было возможности работать и возмещать ущерб. Когда человек вносил деньги, он пытался выиграть ему машину, неделю, две, и пока деньги лежали, он брал из этой стопки не задумываясь, но потом денег не хватало, еще курс поднялся, он брал со следующего клиента, чтобы отдать другому клиенту, он не видел другого выхода. Договор с ФИО11 №2 он подписывал. 60 000 рублей ФИО11 №2 перевел ему на карту, больше он не давал никаких денег, у них был договор, что тот расплатится по приходу машины. В приложение № от 22.06.2020 года, указано, что он должен был отдать деньги по факту прихода машины из Японии. Получилось так, что он общался с другими компаниями, они купили машину за свои деньги, а он должен был по приходу ее выкупить, но он деньги не платил, так как ФИО11 №2 ничего не давал. Инвойс он ФИО11 №2 скидывал, говорил, что купил эту машину.

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО8, данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что примерно в сентябре 2019 года он решил заняться бизнесом, связанным с покупкой и доставкой автомобилей из Японии, в связи с переездом в г.Хабаровск, он решил открыть в г.Хабаровске офис организации и придумал для нее название «Кар энд Карс». Данная организация должна была действовать от имени индивидуального предпринимателя ФИО2 - его матери, так как у нее было действующее ИП, а он не мог зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя ввиду задолженности перед службой судебных приставов. Он подыскал помещение для организации, которое было расположено сначала по адресу: <адрес>, а затем с 14 апреля 2020 года организация переехала в новый офис по адресу: <адрес> стр.1. После организации компании он стал нанимать сотрудников для работы, первым нанятым им менеджером был ФИО3. В последующем были наняты и остальные менеджеры: ФИО12, ФИО7, ФИО73ФИО38. Деятельность организации «Кар энд Карс» заключалась в посредничестве при привозе автомобилей из Японии под заказ. То есть менеджеры занимались поиском клиентов, расчетом бюджета привоза автомобиля, взаимодействием с клиентами. После этого менеджеры отправляли лоты с интересующими клиентов автомобилями, он передавал данные лоты брокеру - его брату ФИО6, тот делал на них ставки на аукционах в Японии. Как происходили торги ему не известно, ФИО6 только сообщал ему о том, выиграли они лот, или нет. Если лот был выигран, то ФИО6 предоставлял ему документ для оплаты (инвойс) и после получения денежных средств от клиента, он по данному документу производил оплату лично в Банке «Приморье» за купленный автомобиль. После этого спустя примерно неделю после заказа автомобиля, он сообщал параметры купленного автомобиля брокеру для растаможивания автомобиля, как правило, это были: «Джал Авто» и «Аксис логистик», чтобы они осуществили процедуру таможенного оформления приобретенных для клиента автомобилей. Так как автомобили ввозились сразу на имя клиентов, он запрашивал у них (клиентов) заверенную нотариально выписку паспорта и ИНН для таможенного оформления. С сентября 2020 года по март 2020 года фирма работала в штатном режиме, никаких проблем не было.

21.04.2020 менеджером ФИО14 И.В. был заключен агентский договор № от 21.04.2020 с ФИО19 на приобретение и покупку автомобиля «Тойота Хайлюкс Сурф», который они должны были приобрести и привезти конструктором. По данному договору ФИО19 внес предоплату в сумме 60 000 рублей, в день подписания договора, которую он потратил на личные нужды. Когда выиграть автомобиль ФИО19 не представилось возможным в кратчайшие сроки, тот потребовал возврат предоплаты, в связи с чем он также сообщил ФИО19, что его автомобиль куплен, тем самым он его обманул, так как денежных средств для возврата предоплаты у него не было. В связи с покупкой автомобиля ФИО19 по его просьбе внес денежные средства в счет оплаты расходов на покупку автомобиля и расходов по Японии - в сумме 390 000 рублей. На самом деле автомобиль для ФИО19 им не покупался, в Россию не завозился, денежные средства, полученные от ФИО19 он потратил также на личные нужды. Денежные средства ФИО19 переводил по его требованию на карту его матери ФИО37 А.Н., которая находилась в его пользовании. Также у него находилась карта его брата ФИО4№ номер счета №, открытой в ПАО «Сбербанк России». Данной картой пользовался постоянно он, она была открыта братом по его просьбе, так как у него имелась задолженность перед судебными приставами. Его мать не знала о том, чьи это деньги, думала, что они поступают в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности. Данные денежные средства он потратил на личные цели.

01.06.2020 менеджером ФИО14 И.В. был заключен агентский договор № от 21.04.2020 с ФИО23 на приобретение и покупку автомобиля «Субару Леворг» (в последующем по желанию клиента автомобиль был изменен на автомобиль «Тойота Филдер»). По данному договору ФИО23 внес предоплату в сумме 60 000 рублей наличными, передав их ФИО14 И.В.. Данные денежные средства ФИО14 И.В. передал ему, после чего он потратил их на личные нужды. Спустя примерно несколько недель он попросил ФИО14 И.В. сообщить ФИО23, что автомобиль его выигран на аукционе, предоставил скриншоты с аукциона и попросил в последующем ФИО23 оплатить расходы за якобы купленный автомобиль и расходы по Японии в сумме 760 000 рублей. ФИО23 оплатил данную сумму путем перевода, со своей банковской карты на карту ФИО4№, номер счета 40№, открытый в ПАО «Сбербанк России», находившейся у него в пользовании. В последующем он через ФИО3 сообщал ФИО23, что автомобиль его куплен, что скоро прибудет в порт и другие причины, по которым он не мог выдать ФИО23 его автомобиль, чтобы потянуть время, так как денег для возврата ФИО23 у него не было. Также он сообщал ФИО23, что купил для него другой автомобиль и ввиду его настойчивых просьб скинуть подтверждение предоставлял тому поддельный инвойс, который изготовил сам на компьютере. На самом деле автомобиль для ФИО23 им не покупался, в Россию им не завозился, денежные средства, полученные от ФИО23 он потратил также на личные нужды.

27.06.2020 менеджером ФИО14 И.В. был заключен агентский договор № от 27.06.2020 с ФИО11 №3 на приобретение и покупку автомобиля «Тойота C-HR» По данному договору ФИО11 №3 внес предоплату в сумме 60 000 рублей, в день подписания договора, которую он потратил на личные нужды. Предоплата в сумме 60 000 рублей была передана менеджеру ФИО3, наличными, тот в последующем передал ему денежные средства также наличными. Когда выиграть автомобиль ФИО11 №3 не представилось возможным в кратчайшие сроки, тот потребовал возврат предоплаты, в связи с чем, он также сообщил ему, что его автомобиль куплен, тем самым он его обманул. В связи с фиктивной покупкой автомобиля ФИО11 №3 по его просьбе внес денежные средства в счет оплаты расходов на покупку автомобиля и расходов по Японии - 714 000 рублей. На самом деле автомобиль для ФИО11 №3 им не покупался, в Россию им не завозился, денежные средства, полученные от ФИО11 №3 он потратил также на личные нужды. Для перевода денежных средств ФИО11 №3 попросил реквизиты банка «ВТБ», в связи с чем, он предоставил реквизиты банковской карты ВТБ его мамы. После перевода он взял карту его матери, так как находился в то время в г. Находка и снял поступившие денежные средства которые потратил на личные нужды.

30.06.2020 менеджером ФИО7 был заключен агентский договор № от 30.06.2020 с ФИО11 №1 на приобретение и покупку автомобиля «Хонда Везел» По данному договору ФИО11 №1 внес предоплату в сумме 60 000 рублей, в день подписания договора, которую он потратил на личные нужды. Предоплату в сумме 60 000 рублей ФИО11 №1 по его просьбе перевел на карту ФИО4№№, открытую в ПАО «Сбербанк России», которая находилась у него в пользовании. Когда выиграть автомобиль для ФИО11 №1 не представилось возможным, он ФИО64 сообщил тому, что его автомобиль куплен, тем самым ввел того в заблуждение, так как денежных средств для возврата предоплаты у него не было. В связи с фиктивной покупкой автомобиля ФИО11 №1 по его просьбе внес денежные средства в счет оплаты расходов на покупку автомобиля и расходов по Японии - 850 000 рублей. На самом деле автомобиль для ФИО11 №1 им не покупался, в Россию не завозился, денежные средства, полученные от ФИО11 №1 он потратил ФИО64 на личные нужды. Для перевода денежных средств он через менеджера ФИО7 передал реквизиты банковской карты его брата ФИО21, открытой в Банке «ВТБ». После перевода он взял карту ФИО21 и снял с нее денежные средства, поступившие от ФИО11 №1, которые потратил на личные нужды.

09.07.2020 менеджером ФИО12 был заключен агентский договор № от 09.07.2020 с ФИО30 на приобретение и покупку автомобиля «Тойота Аква» По данному договору ФИО30 внес предоплату в сумме 60 000 рублей, в офисе организации по адресу: <адрес> стр.1, в день подписания договора, наличными денежными средствами, которую он потратил на личные нужды. Для ФИО30 был подобран и выигран лот на интересующий его автомобиль, в связи с чем, он попросил менеджера ФИО12 взять с ФИО30 денежные средства в счет оплаты расходов по Японии и стоимости автомобиля. В тот момент он находился в г.Находка, попросил ФИО14 И.В. взять денежные средства ФИО30 в сумме 410 000 рублей. Когда ФИО30 начал обращаться к нему с вопросами о том, где его автомобиль, он понимал, что автомобиль не покупал, он начал разбираться в данном вопросе и ФИО14 И.В. признался ему, что похитил денежные средства в сумме 410 000 рублей, которые тому передал ФИО30 в офисе их компании. ФИО14 И.В. должен был возместить ФИО30 денежные средства в связи с чем, он как мог, пытался оттягивать момент возврата денежных средств, чтобы дать ФИО14 И.В. возможность вернуть деньги ФИО30 в сумме 410 000 рублей. Таким образом, из похищенных денежных средств ФИО30 им были похищены денежные средства в сумме 60 000 рублей, которые ФИО30 передал в офисе организации наличными. Остальные денежные средства в сумме 410 000 рублей были похищены ФИО14 И.В., о чем он изначально не знал.

09.07.2020 менеджером ФИО51 был заключен агентский договор № от 09.07.2020 с ФИО16 на приобретение и покупку автомобиля «Тойота Аква». По данному договору ФИО16 внесла предоплату в сумме 60 000 рублей, в день подписания договора, которую он потратил на личные нужды. Предоплату в сумме 60 000 рублей ФИО16 передала ему наличными в офисе компании «Кар энд Карс» по адресу <адрес> стр.1. Выиграть автомобиль для ФИО16В. не представилось возможным в кратчайшие сроки, в связи с чем, она отказалась от сотрудничества с их организацией, предоплата им возвращена не была, так как он ее потратил на личные нужды.

19.07.2020 менеджером ФИО52 были заключены два агентских договора с ФИО31 на приобретение и покупку автомобилей «Тойота Аква» и «Хонда Фит». По данным договорам ФИО31 была внесена предоплата в общей сумме 120 000 рублей, в день подписания договоров. Денежные средства ФИО31 передал ФИО14 И.В., который в последующем передал ему ФИО64 наличными денежными средствами, данные денежные средства он потратил на личные нужды. Когда длительное время выиграть автомобили для ФИО31 не представилось возможным и тот собирался вернуть предоплату в сумме 120 000 рублей, он также обманул его, сообщил, что для него были куплены автомобили, тем самым обманул ФИО31, так как денежных средств для возврата предоплаты у него не было. В связи с фиктивной покупкой автомобилей, ФИО31 по его просьбе внес денежные средства в счет оплаты расходов на покупку автомобиля и расходов по Японии - в сумме 700 000 рублей. На самом деле автомобили для ФИО31 им не покупались, в Россию не завозились, денежные средства, полученные от ФИО31 он потратил также на личные нужды денежные средства в сумме 700 000 рублей ФИО31 передал ему лично в офисе компании по адресу: <адрес> стр.1. Также он предоставлял ФИО31 поддельные инвойсы на якобы приобретенные для него автомобили для того, чтобы потянуть время.

31.07.2020 был заключен агентский договор № с ФИО10 на приобретение и покупку автомобиля «Ниссан Икс Треил». Данный автомобиль предназначался ее брату, с ним он изначально вел переговоры, находясь в Приморском крае. По телефону с ФИО5 он договорился, что его сестра (ФИО10) придет в офис их организации, где подпишет договор, так как сам ФИО5 проживал в г. Комсомольске-на Амуре. Договор от его имени был подписан кем-то из менеджеров, кем именно он не помнит. По данному договору братом ФИО10 (ФИО5) была внесена предоплата в сумме 60 000 рублей, в день подписания договоров. Денежные средства ФИО5 переводил по его требованию на карту его матери ФИО37 А.Н., которые были потрачены им на личные нужды. Он лично направлял ФИО5 в «Вотс Аппе» варианты автомобилей один из которых того заинтересовал. Выиграть данный автомобиль ему не представилось возможным, однако ему нужны были денежные средства, в связи с чем он обманул ФИО5 и сообщил, что выиграл для него автомобиль и попросил внести оплату за автомобиль, а также оплатить расходы по Японии, в связи с доставкой данного автомобиля в г.Владивосток в сумме 807 000 рублей. Денежные средства ФИО5 переводил по его требованию, на карту его матери ФИО37 А.Н. Автомобиль для ФИО5 не покупался, не завозился на территорию РФ. Денежными средствами ФИО5, он распорядился по своему усмотрению. В некоторых договорах от его имени могли расписываться менеджеры «Кар энд Карс», так как он часто находился в Приморском крае. За описанный им период на денежные средства, полученные от потерпевших, он приобрел автомобиль «Ниссан Армада» гос. номер № регион. Данный автомобиль он не оформил на себя, данный автомобиль до сих пор оформлен на предыдущего собственника, фамилию которого не помнит. Также им был приобретен гидроцикл, «Seadoo», который находится у ФИО53 у которого он арендовал офис, а также он приобрел мотоцикл «Кавасаки ZR9» у ФИО7. В настоящее время мотоцикл находится в боксе по адресу <адрес>, ключ от бокса находится у его брата ФИО21 Переговоры с клиентами в основном велись через менеджеров, но иногда менеджеры могли дать его номер, клиенты звонили ему. Менеджеры не знали о том, что он обманывал клиентов, так как он никогда не посвящал их в процедуру покупки автомобилей, у них были поверхностные знания, они просто передавали его слова клиентам, которые по той или иной причине интересовались судьбой якобы приобретенных для них автомобилей. По поводу ФИО11 №2 он получил от него только 60000 рублей. Денежные средства в сумме 700000 руб. он не получал и не похищал. Приложение № агентскому договору № от 15.06.2020 он подписал и отдал ФИО11 №2, поскольку тот должен был после получения указанного приложения передать ему денежные средства в сумме 700000 руб., но не передал. Хищение 60000 руб., принадлежащих ФИО11 №2, он признает. (Т.2 л.д. 232-241, т.6 л.д.139-141).

Вина ФИО37 Н.А. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий.

ФИО11 ФИО19 в судебном заседании пояснил, что 21 апреля 2020 года между ним и фирмой«Car&Cars», был заключен договор № о доставке из Японии автомобиля «Тойота Хайлюкс», офис находился по адресу <адрес>, ст.1. 21.04.2021 года он внес предоплату по договору в размере 60 000 рублей, на счет ФИО2, но карта была в распоряжении Курганского. 17.06.2020 года ему позвонил менеджер и сказал, что автомобиль куплен и ему нужно внести 390 000 рублей, он перевел деньги через «Сбербанк онлайн» на счет, который был указан в договоре, менеджер Курганский подтвердил поступление денежных средств. Они обязались в течение 2-3 дней прислать фото отчет, в итоге отчет прислали только через месяц. В этот же день он приехал в офис, они предоставили инвойс на подтверждение автомобиля, в конце июля он улетел на Камчатку, ему говорили, что у них не получилось договориться с таможней, они не могут забрать автомобиль, также сообщили, что он должен перевести денежные средства в размере 49 000 рублей, для того, чтобы перевести машину на Камчатку. Он перевел эту сумму, но только уже на другие реквизиты, на счет ФИО42ФИО61, по указанию ФИО14. Они обещали, что в начале августа заберут автомобиль с таможни и отправят ему. Через некоторое время он связался с менеджером, чтобы узнать, что там с автомобилем, на что менеджер сказал, что он не знает, так как директор уехал во Владивосток. Он обратился в подобную фирму во Владивостоке, там оказался заместителем директора ФИО6, он пояснил, что он брат Курганского, в Хабаровске действует от его имени фирма, и без его ведома они покупают автомобили, но потом он перезвонил и пояснил, что машину не приобретали, и все машины, которые приобретались через подсудимого, их нет. После чего он связался с Курганским, тот не отвечал, через некоторое время Курганский ответил, пояснил, что скоро машина будет, пытался дальше его обманывать. Ему причинен ущерб 499 000 рублей, плюс еще он платил комиссии за перевод денежных средств. Курганский извинения ему не приносил. Ему частично возмещен ущерб, в размере 60 000 рублей получил. От Курганского он не получал указание для перевода 49 000 рублей. На данный момент его ущерб составляет 440 000рублей.

Согласно протоколу очной ставки, проведенной между потерпевшим ФИО19 и обвиняемым ФИО8, потерпевший ФИО19 пояснил об обстоятельствах заключения агентского договора № от 21.04.2020 с организацией «Кар энд Карс», в частности о передачи им денежных средств согласно условий данного договора, показал, что агентский договор № заключал ДД.ММ.ГГГГ с ФИО14 И.В., но в договоре был указан ФИО8, заключал договор в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, стр.1. В этот же день по указанным в договоре реквизитам, находясь в указанном офисе он внес предоплату в сумме 60 000 рублей путем перевода со своего счета ПАО «Сбербанк России». 17.06.2020 находясь в офисе компании «Кар энд Карс» по адресу: <адрес>, стр. 1, на указанные в договоре реквизиты он перевел со своего банковского счета ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 390 000 рублей, при этом данную оплату подтвердил ФИО8, который также в этот день находился в указанном офисе. Автомобиль по данному договору приобретен не был, денежные средства ему возвращены не были. ФИО8 с показаниями потерпевшего ФИО19 подтвердил. (Том № 6 л.д. 19-22).

ФИО11 ФИО11 №2 в судебном заседании пояснил, что в начале лета 2020 года, он хотел приобрести новый автомобиль, увидел объявление в «Дром.ру», позвонил по телефону, ответил ФИО38, пояснил, что данного автомобиля нет, но они привезут другой. Позже выяснилось, что он менеджер компании «Кар энд Карс», они с ним договорились о встрече, заключили договор о привозе автомобиля «Хонда Визел» с аукциона Японии, оплата для участия на торгах составляла 60 000 рублей, он их внес наличными в офисе, на втором этаже, главный менеджер был ФИО3, он ему передал 60 000 рублей, тот дал приложение к договору. Сам договор был заключен с ФИО37. Когда он передавал 60 000 рублей, в приложении было написано, что когда выиграют машину, он в течение двух или трех дней должен внести остальную сумму. Общая стоимость автомобиля, была не более 800 000 рублей. Второй раз он принес 700 000 рублей, передал в офисе Курганскому, он дал приложение №, где указан номер кузова автомобиля, который выиграл и вся информация по автомобилю. В дальнейшем автомобиль ему не был привезен. Он общался с ФИО14, ФИО38 и Курганским. Курганский говорил, что автомобиль на таможне, это было в сентябре, на тот момент она стояла там уже месяц, он спрашивал, кто будет за таможню платить, Курганский сказал, что это входит в сумму 800 000 рублей, у него есть переписка вся. Извинения Курганский не приносил. Он судился с ИП, имеется решение, там удовлетворен иск. В рамках уголовного дела от своих требований он отказывается.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО11 №2, данных на предварительном следствии следует, что 13.06.2020 года он просматривал объявления о продаже автомобилей на интернет сайте «Дром.ру», так как планировал приобрести себе автомобиль. Его заинтересовало объявление о продаже автомобиля «Prius Alfa», так как цена была значительно ниже, чем просили другие продавцы за данную модель. Он позвонил по номеру телефона №, указанному в объявлении. Ему ответил мужчина который представился как ФИО38, (в последствие установлено ФИО12), который сообщил, что данный автомобиль проблемный, был утоплен, но организация, в которой он работает занимается привозом автомобилей из Японии, они могут купить для него автомобиль в Японии. Он договорился с ФИО12 о встрече 15.06.2020 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в офисе организации «Car&Cars» по адресу: <адрес>. 15.06.2020 года он в 10 часов 00 минут пришел в указанную организацию, где его встретил менеджер ФИО12 с которым он разговаривал по телефону. ФИО12 проводил его к главному менеджеру данной организации, который представился как ФИО74, данному менеджеру он сказал что хочет приобрести автомобиль «Honda Vezel» в диапазоне не превышающим 800 000 рублей. ФИО35 сообщил, что компания сможет подобрать, купить автомобиль в Японии и привезти его в Россию при этом цена за данный автомобиль с учетом таможенных сборов и платежей, а ФИО64 всех расходов не будет превышать установленного им лимита в размере 800 000 рублей. После этого они составили агентский договор № от 15.06.2020 согласно которому обязательства стороны организации «Кар энд Карс» предоставить автомобиль принципалу в срок от 30 до 45 дней с момента покупки автомобиля в Японии, согласно приложению к данному договору, объектом договора являлся автомобиль «Honda Vezel». После чего он внес предоплату 60 000 рублей, наличные денежные средства передал менеджеру ФИО14 И.В. Также было составлено приложение № к договору № от 15.06.2020, в котором были указаны параметры требуемого ему автомобиля, а также его стоимость и информация о внесении предоплаты. Подписи ФИО37 Н.А. в договоре и приложении к нему уже стояли. Каких-либо чеков и приходно-кассового ордера ему не выдавалось. С 15.06.2020 года по 20.06.2020 года менеджер ФИО12 скидывал ему через мессенджер «WhatsApp» варианты автомобилей. После чего 21.06.2020 ФИО12 ему написал сообщение через мессенджер «WhatsApp», в котором сообщил, что в результате сложных торгов они выиграли лот с аукциона TAA Yokohama 7187, и конечная стоимость данного автомобиля будет составлять 800 000 рублей. После чего ФИО12 сообщил ему, что в течение 5 дней необходимо внести денежные средства в размере 700 000 рублей, он согласился и 22.06.2020 приехал в организацию «Кар энд Карс» и передал менеджеру ФИО14 И.В. денежные средства в размере 700 000 рублей, наличными. ФИО14 И.В. составил приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, где были указаны параметры автомобиля купленного на аукционе с указанием номера кузова RU2-№ а также сведений о внесении им оплаты в сумме 700 000 рублей. Чеков, приходно-кассовых ордеров по факту внесения им денежных средств ему выдано не было. Также в ходе диалога ФИО14 И.В. сообщил ему, что он должен доплатить при получении автомобиля и услуги организации «Кар энд Карс» около 60 000 рублей в зависимости от курса евро, так же ФИО35 сказал ему, что машина прибудет в <адрес> в течение месяца и он согласился на данные условия. 24.07.2020 ему через мессенджер «WhatsApp» пришло сообщение от менеджера ФИО12, который сообщил ему, что скоро будет известна дата прихода автомобиля на таможню в г. Владивостоке. 27.07.2020 в 11 часов 58 минут ему пришло сообщение через мессенджер «WhatsApp» от директора организации «Кар энд Карс», который представился, как Николай и попросил его привести выписку из паспорта, заверенную нотариально, для того чтобы растаможить автомобиль. 31.07.2020 года, точное время указать не может, он привез в офис данной организации, которая расположенная по адресу <адрес> выписку с паспорта заверенную нотариально. В офисе ему сказали, что вскоре сообщат ему, когда он сможет забрать свой автомобиль с таможни. В период с 31.07.2020 по 27.08.2020 он неоднократно обращался как к менеджерам компании, так и к директору компании указанной выше с просьбой уточнить дату передачи автомобиля. Все указанные лица поясняли ему, что автомобиль до сих пор находится на таможне г. Владивостока. В последствие все лица, с кем он общался, перестали отвечать на его звонки, а ему из общедоступных источников стало известно, что его транспортное средство выпущено с таможни 24.07.2020 года и зарегистрировано в органах ГИБДД на иное лицо 02.08.2020 года. 27 августа ФИО8 сообщал ему, что все нормально, что машину они ожидают, что в ближайшее время машина будет у него. (Том № 3 л.д. 35-38, 46-47).

По оглашенным показаниям потерпевший ФИО11 №2 пояснил, что 60 000 рублей он отдавал ФИО12, тот при нем передал ФИО3, они подписали с ним договор, всё проходило через главного менеджера – ФИО3. Передача второй суммы происходила следующим образом. Они также с Игорем встретились, он проводил его на второй этаж, там был Курганский, он передал ему лично в руки сумму 700 000 руб., тот передал второе приложение, в присутствии ФИО12. После того, как он узнал, что машины нет, он подал претензию в компанию «Кар энд Карс» и с иском в суд, получил возмещение 5 000 рублей. Первоначально он пояснял, что передал 700000 руб. ФИО35, так как перепутал, настаивает на своих показаниях, данных в судебном заседании.

Аналогичные обстоятельства изложены в протоколе очной ставке между потерпевшим ФИО11 №2 и обвиняемым ФИО37 Н.А., в ходе которой ФИО11 №2 пояснил, что денежные средства в сумме 700000 руб. он передал ФИО8 22.06.2020, о чем тот выдал ему приложение №. При этом присутствовал ФИО12. Все дальнейшие переговоры он вел с Курганским, который заверял его, что автомобиль приобретен и находится в пути. Обвиняемый ФИО37 Н.А. показания потерпевшего ФИО11 №2 подтвердил в части передачи 60000 руб., в остальной части не подтвердил. (Том 6 л.д.9-13).

Давая оценку показаниям потерпевшего ФИО11 №2 суд находит достоверными и принимает за основу его показания данные на предварительном следствии в ходе очной ставки с Курганским 19.02.2021г., а также в ходе судебного разбирательства. Кроме того, аналогичные пояснения ФИО11 №2 давал в ходе рассмотрения гражданского дела по его иску к ИП ФИО37 А.В. о взыскании денежных средств. Показания его также подтверждаются показаниями свидетелей ФИО12, ФИО14 И.В., приложением № к договору № от 15.06.2020.

ФИО11 ФИО11 №1 в судебном заседании пояснил, что он общался с ФИО7, тот порекомендовал организацию, где он работает, которая находится по переулку Трубному, для подбора машины. Первое время они искали машину по его финансам, машину подобрать не могли, в июне 2020 года он внес предоплату 60 000 рублей, чтобы они начали работать с его заявкой. Так как он был в близких отношениях с ФИО7, он постоянно находился в их организации, они смотрели, выбирали, так прошло лето, они не могли выбрать машину. Он принял решение, что не будет пользоваться их услугами, просил вернуть 60 000, так как условия они не выполнили, в итоге через два дня узнал, что выиграли машину, ему отправили инвойз, сказали внести деньги за машину, это 850 000 рублей, в пределах двух дней он оплатил данную сумму. Прошел месяц, ему скидывали фотографии, показывали, что купили машину, он спросил, почему она за месяц не пришла, стали рассказывать, что там погодные условия плохие, какие-то проблемы. Потом он узнал от ФИО7, что контора их распалась из-за внутренних проблем. Он написал ФИО8, тот заверил, чтобы он не переживал и они привезут машину. В конечном итоге он перестал ему отвечать, он обратился в полицию. В настоящее время ему вернули только 60 000 рублей. Окончательная сумма ущерба 850 000 рублей, которую он просит взыскать с ФИО37. ФИО7 всю вину переводил на Курганского, говорил, что ничего не знал, но потом в переписке он признался, что машины не было, и он знал, что это был обман. Курганский объяснял, что у него разбежался коллектив, что все уволились, ему все клиенты звонят, отвлекают, что он не может работать, ему отказывают поставщики автомобилей, в общем, он на всех переводил вину, только не на себя. Курганский ему не пояснял, что автомобиль не может быть доставлен из-за разницы курсов валют на рынке. Деньги он переводил «Сбербанк онлайн». Курганский сам скидывал реквизиты, с указанием куда переводить. Сам договор на 850 000 он составлял с заместителем Николая также.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО11 №1, данных на предварительном следствии следует, что у него есть знакомый ФИО7, который работал менеджером в организации «Кар энд Карс», занимающейся привозом автомобилей с аукционов Японии. Он сообщил ФИО7, что ему необходимо приобрести автомобиль «HondaVezel», в бюджете около 850 000 рублей. 30.06.2020 он подписал агентский договор № от 30.06.2020 с ИП ФИО37 А.В. от лица которой по доверенности действовал ФИО8. Согласно данного договора организация «Кар энд Карс» должна была привезти для него автомобиль «Honda Vezel» с аукциона Японии, осуществить его доставку в г.Владивосток, произвести его таможенную очистку. Итоговая стоимость автомобиля была определена в 850 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 60 000 рублей составляли аванс. Договор был подписан им в офисе организации «Кар энд Карс» расположенном по адресу: <адрес> стр.1, там же он перевел в качестве аванса денежные средства в сумме 60 000 рублей через сервис «Сбербанк Онлайн» с банковского счета № открытого его супругой ФИО9, в отделении банка ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: <адрес>, на счет ПАО «Сбербанк России» открытый на имя ФИО4 К. Данные реквизиты указал ему ФИО7 Договор оформлял ФИО7, за ФИО37 Н.А. расписывался другой менеджер ФИО3. К договору было составлено Приложение №, в котором были указаны характеристики интересующего его автомобиля, а также его максимальная стоимость и сведения о внесенной им предоплате в сумме 60 000 рублей. В приложении № имелась подпись ФИО37 Н.А., которую также поставил ФИО75ФИО35. После подписания договора менеджеры пытались найти подходящий ему автомобиль, но так как цены на автомобили выросли, найти подходящий автомобиль по доступной цене им не удалось. После этого им было принято решение о смене автомобиля для поиска, а именно «NissanX-Trail». Первый же лот, на который ставили, не выиграл, в связи с чем, им было принято решение о расторжении договора, так как сроки поиска автомобиля затянулись. Спустя примерно неделю ФИО7 позвонил ему и сообщил, что они выиграли лот по автомобилю «Nissan X-Trail» и ему необходимо внести 850 000 рублей, чтобы оплатить его покупку. 04.09.2020 он пришел в офис организации «Кар энд Карс» где ему были выданы реквизиты для оплаты на имя ФИО21 С. на данный счет его супруга ФИО9 со своего счета перевела на указанные реквизиты 850 000 рублей. В связи с этим ФИО7 составил Приложение № к договору, где был уже указан другой автомобиль, а именно «NissanX-Trail» с максимальной ценой 1 250 000 рублей, а также указал о полученных денежных средствах в сумме 850 000 рублей. Остаток суммы 355 000 рублей он должен был внести, когда машина поступит в порт г.Владивостока для оплаты таможенных платежей. Он доверял ФИО7 и всей команде ФИО8, так как был знаком с ними, часто бывал в их офисе, видел их работу, что автомобили данной организацией реально привозились и отдавались клиентам, поэтому он не усомнился в их порядочности, в том числе, когда осуществлял переводы по реквизитам незнакомых ему лиц, не указанным в агентском договоре. ФИО7 сообщил, что по пути следования автомобиля будет делаться фотоопись, которую он получит, также тот сообщил, что автомобиль прибудет в течение недели. Спустя неделю 10.09.2020 он спросил у ФИО7, где автомобиль, на что тот сообщил, что доставка автомобиля задерживается из-за тайфуна. 19.09.2020 он приехал в офис, где находился ФИО8, который сообщил ему, что выиграл автомобиль, также предоставил ему фотографии и инвойс. Как оказалось это другой автомобиль, на что ФИО8 сообщил, что предыдущий автомобиль выиграть не удалось. После этого он уже не видел ФИО8, не мог до него дозвониться, последний раз ФИО8 скинул ему голосовое сообщение, в котором сообщил, что все нормально с его автомобилем, что он будет привезен, что ФИО8 его не обманывал. 19.09.2020 ФИО7 сообщил, что обманывал его по просьбе ФИО8, сообщая, что автомобиль уже куплен, на самом деле выиграть лот не смогли, и чтобы он не расторгнул договор с их организацией, ввели его в заблуждение с целью потянуть время, по возможности выиграть другой лот на данный автомобиль. (Том № 3 л.д. 181-183).

Аналогичные обстоятельства изложены в протоколе очной ставки между потерпевшим ФИО11 №1 и обвиняемым ФИО37 Н.А. (Том 6 л.д.1-5).

ФИО11 ФИО11 №1 подтвердил оглашенные показания.

ФИО11 ФИО11 №3 в судебном заседании пояснил, что он хотел приобрести автомобиль Тойота «С-HR» из Японии, вышел на фирму «Car&Cars», связался с менеджером ФИО35, тот пригласил в офис, где они обговорили автомобиль определенной конфигурации, которые были в дальнейшем указаны в приложении договора, все лето эта машина искалась, ее не могли никак найти, со слов представителя компании. В сентябре, когда он решил забрать 60 тысяч, которые внес по договору, ему была предложена машина. Он явился в офис по <адрес>, ему были предложены машины с конкретной ценой, он связывался с Николаем, директором компании, поехал в банк, но перевести деньги не получилось, так как владелец карты не являлся гражданином РФ, это делать было нельзя. Он сообщил об этом менеджеру, уже тогда с ним начал работать Курганский, он ему объяснил, что хотел бы перевести деньги, так как не удобно снимать наличными, ФИО36 информацию принял, на следующий день прислал ему реквизиты расчетного счета на ИП ФИО37. Он перевел деньги на указанный счет, сумма составила 716 000 рублей, до этого 60 000 рублей была предоплата. В течение месяца на его просьбы пояснить, где находится машина и на какой стадии, никаких ответов не поступало. Его сознательно вводили в заблуждение, давали ложную информацию, что машину купили, она идет с Японии. В последствие у него закрались сомнений, что машины не существует. 15 сентября менеджер ФИО35 сообщил, что он уволился из данной компании, естественно все остальные отношения у него должны были быть с подсудимым, он обращался еще на имя человека, на которого зарегистрирована данная фирма и к лицу, которое было указано у них на сайте как контактное, они все заверяли, что машина есть, но как потом было сказано на следственных мероприятиях, его специально ввели в заблуждение. В конце сентября 2020 г. он решил узнать на таможне, была ли вообще данная машина, ему было сообщено, что машина на территорию России никогда не поступала. Он обратился в правоохранительные органы. На следствии подсудимый перевел ему на счет 60 000 рублей. Курганского он увидел только на очных ставка, все переговоры у них велись по телефону.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО11 №3, данных на предварительном следствии следует, что 20.06.2020 года его супруга ФИО54, просматривала интернет сайт «Дром» в поисках автомобиля «TOYOTA С-НR», в ходе просмотра данного сайта она обнаружила автомобиль, который её заинтересовал, она позвонила по телефону №, указанному в объявлении, ей ответил мужчина, который представился как ФИО3, сказал, что является менеджером компании «Кар энд Карс», сообщил ей, что занимается продажей автомобилей и может подобрать для нее автомобиль и привезти его из Японии в оговоренный бюджет. Его жена ФИО54 договорилась с ФИО14 И.В. о встрече 27.06.2020 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в офисе организации «Кар энд Карс» по адресу: <адрес>. стр.1. 20.06.2020 года он совместно со своей женой ФИО54, около 15 часов 00 минут пришел в указанную организацию, где их встретил менеджер, который представился как ФИО14 И.В. В офисе компании других сотрудников не было. Данному менеджеру он сказал, что хочет приобрести автомобиль «TOYOTA С-НR» в диапазоне не превышающим 1100000 рублей. ФИО14 И.В. подтвердил возможность покупки и последующей доставки с таможенной очисткой указанного автомобиля в установленном им ценовом диапазоне. 27.06.2020 после согласования условий договора они составили агентский договор № от 27.06.2020, согласно которому обязательство стороны организации «Кар энд Карс» предоставить автомобиль принципалу в срок от 30 до 45 дней с момента покупки автомобиля в Японии. Условием данного договора было внесение предоплаты в размере 60 000 рублей. Им, сразу после подписания агентского договора № от 27.06.2020 была внесена предоплата в сумме 60 000 рублей, которую он передал лично менеджеру ФИО14 И.В. наличными денежными средствами. ФИО14 И.В. было составлено приложение № к агентскому договору № от 27.06.2020, в котором были указаны характеристики требуемого ему автомобиля, а также его максимальная цена и сведения о внесении им предоплаты. Подписи ФИО76. в агентском договоре и Приложении № к нему на момент подписания договора уже стояли. На момент подписания договора он общался только с менеджером ФИО14 И.В. В период с 14 по 28 августа он направлял варианты лотов для осуществления ставок на данные автомобили, но ни по одному из лотов купить автомобиль со слов менеджера ФИО14 И.В. не удалось. 02.09.2020 от ФИО14 И.В. поступило предложение о покупке автомобиля «TOYOTA С-НR» номер кузова №, находящегося в Японии по фиксированной цене, при этом ФИО14 И.В. сообщил, что конечная цена автомобиля с учетом доставки в Россию и ее таможенного оформления составит 1176000 рублей. Также ФИО77. сообщил, что необходимо прийти в офис для внесения денежных средств (стоимость купленного автомобиля и оплата расходов по Японии). 04.09.2020 он приехал в офис организации «Кар энд Карс», где подписал приложение № к агентскому договору № от 27.06.2020, в котором были указаны характеристики на приобретенный автомобиль «TOYOTA С-НR» а также сведения о принятых к оплате денежных средств в сумме 714 000 рублей. Он сообщил, что ему необходимо осуществить оплату путем перевода денежных средств со счета ВТБ, ФИО14 И.В. уточнил у ФИО8 реквизиты для оплаты, ФИО8 предоставил карту банка «ВТБ» на имя ФИО21. 04.09.2020 около 17 часов 00 минут он находился в отделении Банка ВТБ расположенного по адресу: <адрес>, для того чтобы перевести денежные средства в размере 714 000 рублей в счет покупки автомобиля, на указанные выше реквизиты. В процессе перевода денежных средств банком было оформлен приходный кассовый ордер №, операционным сотрудником банка было осуществлена выдача наличных денежных средств для внесения на счет №. Впоследствии в операции было отказано системой банка по причине то, что получатель не является гражданином Российской Федерации. Не сумев перевести денежные средства, он в 17 часов 43 минуты уведомил через смс-мессенджер «WhatsApp» ФИО14 И.В. о том, что не может перевести деньги, в 17 часов 45 минут 04.09.2020 тот прислал ему контакт ФИО37 Н.А. После чего он впервые созвонился с ним и сообщил, что не может перевести денежные средства и попросил, чтобы тот отправил ему другие реквизиты ВТБ. 05.09.2020 в 15 часов 20 минут ФИО37 Н.А. отправил ему реквизиты, на которые он может отправить денежные средства для покупки автомобиля: счет получателя 40№ получатель ФИО2. 05.09.2020 в 18 часов 35 минут посредствам сервиса «ВТБ Онлайн», он перевел на указанные реквизиты со своего счета №, открытого в отделении банка ВТБ, расположенного по адресу: <адрес> лит. А. денежные средства в сумме 714 000 рублей. Во время осуществления перевода он находился дома по адресу: <адрес>, так как перевод осуществлял, используя свой домашний компьютер, в соответствии с политикой безопасности банка. После получения денежных средств ФИО8 прислал ему сообщение в мессенджере «Вотс Апп» в котором подтвердил поступлении денежных средств в сумме 714 000 рублей. Каких-либо расписок и иных документов, подтверждающих внесение им денежных средств, от ФИО8, либо других сотрудников «Кар энд Карс», за исключением Приложения № к агентскому договору ему предоставлено не было. В день перевода денежных средств ФИО14 И.В. отдал ему приложение на купленный автомобиль, в соответствии с условиями Агентского договора № от 27.06.2020. После этого ФИО14 И.В. сообщил ему, что до 11.09.2020 ему необходима копия его паспорта для оформления инвойса. ФИО14 И.В. сообщил, что ведется оформление документов, после этого, машина будет погружена в порту Японии и доставлена в порт г. Владивостока. 20.09.2020 ФИО14 И.В. сообщил ему, что ушел из компании из-за халатности в работе. В период времени с 11.09.2020 по 20.09.2020 он запрашивал информацию о статусе заказа, предоставлении фотоматериалов с погрузки автомобиля в судно, так как по информации ФИО14 И.В. погрузка автомобиля на судно должна была быть осуществлена в период с 14.09.2020 или 15.09.2020. 20.09.2020 в 17 часов 35 минут он запросил информацию о статусе его заказа у ФИО8 21.09.2020 ФИО8 сообщил ему, что очень занят и на следующий день созвонится с ним и отправит ему информацию. 22.09.2020 в 21 часов 06 минут ФИО37 Н.А. сообщил ему, что от него необходима нотариальная выписка паспортных данных и машина ожидает растаможки. В 21 часов 14 минут он сообщил ему, что завтра поедет к брокеру для получения информации, которую он требовал ранее. ФИО37 Н.А. сказал ему, что 28.09.2020 ему необходимо встретиться с ним для передачи документов и производства оплаты таможенных сборов. В течение периода времени с 28.09.2020 и далее встреча не произошла. С 08.10.2020 абонентский номер, принадлежащий ФИО37 Н.А., был не доступен в смс-мессенджер «WhatsApp» он также не отвечал. Параллельно с общением с ФИО37 Н.А., с 21.09.2020 велась переписка в смс-мессенджере «WhatsApp» с ФИО2 на которую зарегистрировано ИП «Кар энд Карс». В виду отсутствия информации от руководства организации «Кар энд Карс» он через своих коллег 08.10.2020 запросил информацию у руководства порта Владивосток о наличии машины с заводским номером, указанным в приложении, на что получил ответ, что ни на одном из терминалов порта Владивосток с таким заводским номером или оформленной на его имя машины нет. Данную информацию он довел 09.10.2020 ФИО37 А.В. и ФИО8 и обозначил им, предоставить ему ответ до 15 часов 00 минут 09.10.2020 и предупредил, что если его требования не будут выполнены, то он будет вынужден инициировать в отношении данного ИП в рамках установленного порядка проверку. (Том № 3 л.д. 207-211, 235-237).

Аналогичные обстоятельства изложены в протоколе очной ставки между потерпевшим ФИО11 №3 и обвиняемым ФИО8 (Том 6 л.д.14-18).

ФИО11 ФИО11 №3 подтвердил оглашенные показания.

ФИО11 ФИО5 в судебном заседании пояснил, что в июне 2020 года он смотрел объявления по продаже машин на «Дром.ру», там было объявление, которое его заинтересовало, он позвонил, ответила фирма, которая занимается покупкой машин из Японии, пояснили, что машина, которая его заинтересовала, была утоплена, но они могут привести другую за туже самую цену, дал номер ФИО8, директора их фирмы «Кар энд Карс», чтобы он с ним связался и всё уточнил. Он позвонил, тот сказал, что машину можно привести, стали договариваться о цене, он связывался не с менеджером, а именно с директором, который как он понял, конкретно занимается. Он потом понял, что это объявление работало как удочка для мошеннических действий, так как люди им звонили, спрашивали про машины, а они предлагали привести новые. Далее они оформили договор по перевозке машины, он перечислил деньги. По поводу договора он спросил, может ли его сестра ФИО10 по доверенности заключить договор от его имени, потому что она живет в Хабаровске. Он получил ответ, что сестра может подъехать заключить договор, что они такое практикуют, даже заключают договора дистанционно с других городов. Сестра поехала, заключила договор с директором, то есть с ФИО37, машина была «Ниссан Экстрейл» ФИО45 белого цвета 2014-2015 г.г., общая стоимость машины - 1 200 000 рассчитывалась, но перечислил он естественно меньше, потому что таможня уже потом делалась. Предоплата 60 000 была по договору, чтобы участвовать в аукционе. Он вносил, 60 000 и 807 000 тысяч через «Сбербанк онлайн» на карту указанную в договоре, матери ФИО37, которая была директором самым главным. Реквизиты были указаны в договоре. В дальнейшем, машину ему не доставили, деньги не вернули, вернули только первоначальный внос в размере 60 000 рублей, вернул адвокат ФИО37, где-то в 2021 году, когда уже началось следствие. Срок поставки машины был в течение месяца. С ним связывался непосредственно ФИО37, сначала он позвонил и сказал, что выиграли машину, именно ту, что надо, он перевел ему остальную часть суммы, потом он позвонил, сказал, что всё оформляется, где-то через месяц ждите, она будет во Владивостоке, если надо то они могут оформить доставку в Хабаровск дополнительной отплатой, он согласился. Потом человек пропал, он ждал, две недели прошло, позвонил ФИО37, тот не берет, потом ответил смс-сообщением, что завтра свяжется и подробно всё расскажет, однако тот не перезвонил, он обратился в полицию.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО5, данных на предварительном следствии следует, что 28.07.2020 он просматривал объявления о продаже автомобилей на интернет сайте «Дром.ру» в поисках автомобиля, обнаружил автомобиль, который его заинтересовал, так как цена на данный автомобиль была значительно ниже рыночной. В данном объявлении был указан номер телефона продавца №. Он позвонил по данному номеру телефона, ему ответил мужчина, имя которого он не помнит, в ходе диалога тот сообщил ему, что заинтересовавший его автомобиль был ранее утоплен, что данный автомобиль заказывал какой-то перекупщик и в итоге не выкупил его. Также сообщил, что занимается продажей автомобилей в организации «Car&Cars» и может подобрать для него автомобиль и привезти его из Японии по приемлемой цене. Он сообщил, что хотел бы подобрать автомобиль по следующим параметрам: Nissan X-Trail год выпуска 2015-2016, с пробегом не более 100 000 километров, именно белого цвета, с комплектацией, в которую входит кожаный салон, в конце разговора представитель организации «Car&Cars» сообщил ему, что посредством переписки через мессенджер «WhatsApp» отправит ему варианты автомобилей. Также ему было сообщено, что для покупки автомобиля ему необходимо заключить агентский договор с организацией «Car&Cars», а также что офис данной организации находится в г.Хабаровске по адресу: <адрес> стр. 1. Он сообщил, что готов сотрудничать с ними. Менеджер ему сообщил, что у организации есть сайт и там есть все контакты для связи. На данном сайте он нашел номер директора ФИО8 (№). Он созвонился с ФИО8 и в ходе телефонного разговора тот пояснил ему, что их организация сможет купить и привезти в Россию требуемый ему автомобиль с аукциона Японии за имевшиеся у него денежные средства. В связи с тем, что он не имел возможности приехать в г.Хабаровск для подписания договора, он позвонил своей сестре ФИО10, попросил ее приехать в офис данной организации для составления и подписания агентского договора. Со слов его сестры ФИО10 ему известно, что 30.07.2020 она приехала в организацию «Car&Cars» для заключения агентского договора, но в этот день ФИО8 отсутствовал на рабочем месте и никто на договоре не мог поставить печать организации, после чего они предложили ФИО10 подписать договор без печати, на что она не согласилась, в связи с чем, подписание договора было перенесено на 31.07.2020. 31.07.2020 она приехала в данную организацию и заключила там агентский договор № от 31.07.2020. Согласно данному договору, агент обязался организовать доставку товара в срок от 30 до 45 дней с момента покупки на аукционе в Японии, согласно приложению к агентскому договору № от 31.07.2020 Модель автомобиля Nissan X-Trail, год выпуска 2015-2016, пробег 100000, трансмиссия «автомат», привод 4 WD, топливо бензин (гибрид), цвет белый. Также заранее ФИО8 сообщил ему, что согласно условиям договора ему будет необходимо внести предоплату в сумме 60 000 рублей на карту индивидуального предпринимателя ФИО37 А.В. по реквизитам, указанным в договоре. После подписания договора, он через личный кабинет сервиса «Сбербанк Онлайн» со своего счета перевел 60 000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» ИП ФИО37 А.В. по реквизитам указанным в договоре, в качестве предоплаты, что было условием договора. Кроме этого к указанному выше договору имелось приложение, подписанное ФИО8 (выступавшим в качестве агента), в данном приложении были указаны параметры требуемого ему автомобиля, а также сведения о внесенной им предоплате в сумме 60 000 рублей. В период с 31.07.2020 после подписания вышеуказанного агентского договора по 21.08.2020, через мессенджер «WhatsApp» ФИО8 отправлял ему варианты лотов на автомобили, которые торгуются на аукционах Японии и организация «Car&Cars» может попробовать по ним выиграть торги. Некоторые автомобили его устраивали, но со слов Курганского ставки по данным автомобилям не сыграли, то есть превышали его бюджет. 19.08.2020 ФИО8 через мессенджер «WhatsApp» отправил автомобиль, который заинтересовал его, так как подходил по требуемым ему параметрам. Кроме этого Курганский сообщил, что есть большие шансы выиграть лот по данному автомобилю, так как автомобиль подходит по требуемым ему параметрам. Данным автомобилем был «Ниссан Икс Треил» номер кузова HNT32-108608. Он также по средствам мессенджера «WhatsApp» дал свое согласие ФИО8 сделать ставку на данный автомобиль. Также ФИО8 сообщил ему, что ставку перенесли на следующий день. На следующий день 20.08.2020, ФИО8 сообщил ему о том, что их организация выиграла аукцион по вышеназванному автомобилю, а также сообщил, что необходимо внести сумму в размере 807 000 рублей в счет оплаты стоимости автомобиля на аукционе в Японии и расходов, связанных с его доставкой в г. Владивосток. В связи с этим он, 21.08.2020 перевел через личный кабинет сервиса «Сбербанк Онлайн» денежные средства в размере 807 000 рублей на счет ПАО «Сбербанк России» открытый на имя ФИО37 А.В. по тем же реквизитам, указанным в договоре. Курганский сообщил, что получил денежные средства и на следующий день произведет оплату в банке и сообщит, что в дальнейшем необходимо делать. В субботу Курганский и сообщил, что произвел оплату за автомобиль в Японии, обещал, что свяжется с ним позже. После произведенной им оплаты его сестре было предоставлено приложение № к вышеуказанного агентскому договору, в котором были указаны характеристики приобретенного на аукционе автомобиля с указанием номера кузова, а также сведения о внесении денежных средств в счет оплаты стоимости автомобиля и расходов по Японии в сумме 807 000 рублей. Там же в офисе организации его сестре кто-то из менеджеров сообщил, что его автомобиль в течение 3 недель будет доставлен в порт г.Владивостока. Также он заранее договорился с Курганским, что автомобиль будет доставлен в г.Хабаровск. С момента перевода денежных средств в течение двух недель он не получал от Курганского и других менеджеров никакой информации о купленном им автомобиле. С 09.09.2020 он пытался дозвониться до ФИО8, но последний трубку не брал. Примерно в сентябре, к концу срока доставки его автомобиля, установленного агентским договором, Курганский через СМС сообщение сообщил ему, что с его автомобилем всё в порядке, нужно ожидать его прибытия в порт г. Владивосток, но автомобиль в порт не прибывал, денежные средства ему возвращены не были. Также он самостоятельно звонил в брокерскую организацию, в которой ему сказали, что автомобиль, указанный Курганским в качестве приобретенного для него был продан по ставке 1 275 000 йен, хотя ранее Курганский сообщал ему что автомобиль был выигран по ставке 1 090 000 йен. Он сам лично с ФИО8 и другими менеджерами никогда не встречался, общался только по телефону, так как находился в другом городе. Денежные средства, переданные им ФИО8 посредством банковских переводов принадлежат ему. Оба платежа он совершил через личный кабинет «Сбербанк Олайн» компьютера, находясь у себя дома по месту проживания, со счета № открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России» в <адрес> по адресу: <адрес>. (Том № 4 л.д. 69-73).

ФИО11 ФИО5 подтвердил оглашенные показания.

ФИО11 ФИО31 в судебном заседании пояснил, что летом 2020 года, он связался с фирмой через менеджера Виктора, который был ему ранее знаком, сказал, что эта организация может привести машины из Японии. Он в приехал по <адрес> офис, ему стали показывать автомобили, он хотел заказать две машины, «Тойота «Аква», «Хонда «Фит», ему сказали, что нужно заплатить предоплату в размере 60 000 рублей за каждую машину, чтобы начать участвовать в аукционе, он пошел недалеко в банк, снял 120 000 рублей, пришел обратно в офис передал деньги менеджеру Илье. После этого они начали выбирать автомобиль, прислали ему пару фотографий, он общался по «Вотссапп» с Николаем и Ильей, со всеми в принципе менеджерами, далее было подобрано несколько автомобилей, которые могли участвовать в аукционе, после этого прошло около месяца, они все никак не могли выиграть автомобили, после этого он уже подумал, что надо забрать деньги и поехать в другую контору, потом позвонил Виктор по просьбе Николая, сообщить, что машины куплены, он должен внести оставшуюся сумму 700 000 рублей. Они его обманули, сказали, что машины куплены. Менеджер Илья, или Виктор прислали фотографии, он внес остаток суммы, 700 000 рублей, общая сумма получилась 820 000 рублей, передал их лично ФИО8, о чем получил расписку. Потом ждали машины, ничего не дождались, также писали заявления. Прошел месяц, ему были предоставлены инвойсы, что у машины менялись цвета неоднократно, но ему было не принципиально, он был согласен, потом прошел месяц, два они молчали, потом узнал, что Виктор знакомый уволился, потом Илья, всё стали решать с Николаем, но ничего не происходило, в итоге он написал заявление в полицию. Первые 120 000 рублей он передавал Илье, но тот пояснил, что сразу передал их Курганскому, а 700 000 тысяч он передал лично Николаю, при этом даже свидетели были. Ему были возмещены 60 000 рублей.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО31, данных на предварительном следствии следует, что у него есть знакомый ФИО78 Примерно в начале июля 2020 года он встретился с ФИО79 в г. Биробиджане. В ходе общения с последним, он сообщил, что планирует приобрести для себя автомобиль. ФИО80 сообщил, что работает менеджером в организации «Кар энд Карс» и может помочь ему в покупке автомобиля, а именно привезти ему автомобиль из Японии без пробега по РФ, хорошего качества и за небольшую стоимость. Его заинтересовало данное предложение, они договорились, что он приедет в г. Хабаровск. 17.07.2020 около 12 часов 00 минут он приехал в офис компании «Кар энд Карс» расположенный по адресу: <адрес> стр.1. В офисе находился ФИО81 и ранее ему не знакомый ФИО3. ФИО82 предлагал ему варианты автомобилей, которые он может купить за свой бюджет, то есть примерно около 1 000 000 рублей. Он планировал приобрести 2 автомобиля - один для себя, а второй на продажу. В ходе просмотра вариантов автомобилей они остановились на автомобилях «Тойота Аква» и «Хонда Фит». После этого ФИО83 составил два договора на покупку 2 автомобилей, оба договора имели № и были датированы 17.07.2020. По условиям агентских договоров он должен был внести предоплату за каждый автомобиль в сумме 60 000 рублей. В этот же день, сразу после подписания договора находясь в офисе компании «Кар энд Карс» он передал денежные средства в сумме 120 000 рублей наличными ФИО14. В это время в офисе находился также ФИО84. К каждому агентскому договору было составлено приложение №, в которых были указаны характеристики требуемого ему автомобиля и сведения о внесенной им предоплате в сумме 60 000 за каждый автомобиль. В агентских договорах и приложениях № к ним имелась подпись ФИО37 Н.А., при этом сам ФИО37 Н.А. при заключении договора не присутствовал, кто за него поставил подпись, он не помнит, возможно, это был кто-то из находившихся в офисе: ФИО85 или ФИО14. После заключения вышеуказанных договоров ФИО86 сразу по средствам мессенджера «Вотс Апп» стал направлять ему варианты лотов автомобилей, которые выставлялись на аукционах в Японии. Некоторые из автомобилей его устраивали, он соглашался на ставку по заинтересовавшим его лотам. Выиграть заинтересовавшие его лоты не представлялось возможным длительное время, так как со слов ФИО87 ставки на автомобиле не сыграли, то есть они были проданы значительно дорожи его бюджета. В связи с длительным ожиданием он решил прекратить дальнейшие поиски автомобилей, так как посчитал, что не получиться купить автомобиль по приемлемой для него цене и сообщил ФИО89, что хочет расторгнуть агентские договоры и вернуть уплаченные им 120 000 рублей в качестве предоплаты. ФИО88 сообщил, что не стоит торопиться, что он попытается еще найти варианты лотов. Через 1 или 2 суток (примерно 28.07.2020) ему позвонил ФИО90 и сообщил, что их организация выиграла интересующие его автомобили, а также, что ему необходимо внести денежные средства за каждый купленный автомобиль по 350 000 рублей, а всего 700 000 рублей (в счет оплаты стоимости автомобилей на аукционе в Японии и расходов на его транспортировку в г. Владивосток). 29.07.2020 около 12 часов 00 минут он снова приехал в офис компании «Кар энд Карс» для передачи денежных средств. В офисе на тот момент находился ФИО91 и ФИО8, с которым он лично встретился впервые. Он, находясь в вышеуказанном офисе, передал Курганскому лично денежные средства за каждый автомобиль, которые якобы были выиграны для него на аукционах, то есть 700 000 рублей наличными. По факту передачи денежных средств к каждому агентскому договору были составлены приложения №, в которых были указаны приобретенные на аукционах автомобили, а именно: «Тойота Аква» и «Хонда Фит». Также в приложениях № 2 к договорам были указаны сведения о внесенной им предоплате в сумме 350 000 рублей за каждый автомобиль. После этого Курганский сообщил, что ему стоит ожидать прибытия его автомобилей в Россию в сроки, указанные в договорах. Он ждал прибытия автомобилей в Россию около месяца, в этот период времени он связывался с ФИО34, который сообщал, что автомобили в пути при этом ничего не конкретизировал. Когда истек срок поставки автомобилей, предусмотренный договорами он начал беспокоиться, и выяснять, что стало с его автомобилями. От ФИО34 ему стало известно, что последний был уволен из организации и тот посоветовал ему связаться с Курганским. Курганский постоянно уклонялся от общения, ссылаясь на занятость. Примерно в середине сентября Курганский направил ему фотографии машин, которые он якобы выиграл: «Хонда Фит» номер кузова № белого цвета и «Тойота Аква» номер кузова №. При этом, изначально, автомобили, которые якобы выиграли на аукционе, со слов ФИО34 были других цветов, а именно он направлял ему фотографии автомобилей «Хонда Фит» серого цвета и «Тойота Аква» черного цвета, которые также отличались годом выпуска и комплектацией от тех фотографий, которые ему предоставил ФИО8 Еще позднее ФИО8 в ходе личной встречи предоставил ему инвойсы на автомобили, которые якобы тот купил для него. Проверив данные инвойсы в компании, которая была указана в качестве поставщика, он узнал, что данные автомобили не приобретались и не доставлялись ими, в связи с чем, он сделал выводы, что инвойсы предоставленные ему ФИО8, поддельные. В тот же день, когда ФИО8 передал ему поддельные инвойсы, он потребовал у него написать расписку о том, что тот получил от него денежные средства в общей сумме 820 000 рублей, тот предоставил ему данную расписку. (Том № 4 л.д. 106-109).

Аналогичные обстоятельства изложены в протоколе очной ставки между потерпевшим ФИО31 и обвиняемым ФИО8 (Том 6 л.д.26-29).

ФИО11 ФИО31 подтвердил оглашенные показания.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО30, данных на предварительном следствии следует, что в начале июня 2020 года он просматривал объявления на сайте «Drom.ru», так как хотел приобрести для себя автомобиль «Тойота Аква» 2015-2016 годов выпуска. Его заинтересовало одно из объявлений, так как цена на него была низкая, в связи с чем, он позвонил по номеру, указанному в данном объявлении. Ему ответил ранее незнакомый ФИО12, который сообщил, что интересующий его автомобиль битый, но организация в которой он работает, может привезти для него автомобиль под заказ из Японии. Также в ходе телефонного разговора ФИО12 сообщил ему название организации - «Кар энд Карс», а также то, что данная организация расположена по адресу: <адрес> стр. 1. Его заинтересовало данное предложение, он договорился о встрече в офисе организации. 09.07.2020 он приехал в офис «Кар энд Карс», где его встретил ФИО12ФИО64 в офисе находился ранее не знакомый ему ФИО8, а также другие менеджеры организации. Он сообщил ФИО12 параметры требуемого автомобиля, сумму, которой он располагал для его покупки. ФИО12 сообщил, что их организация сможет привезти требуемый ему автомобиль, а именно «Тойота Аква» 2015-2016 годов в бюджете 525 000 рублей. Он согласился на предложение ФИО12, был составлен агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, который он подписал, а также данный договор подписал ФИО8 в его присутствии. Согласно условиям договора он в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ внес предоплату в размере 60 000 рублей. Денежные средства передал наличными ФИО12, там же в офисе по адресу: <адрес> стр.1. ФИО12 в свою очередь передал при нем денежные средства ФИО8, сообщив, что денежные средства предназначаются ему. К агентскому договору ФИО64 было составлено Приложение №, в котором были указаны параметры требуемого ему автомобиля, его максимальная цена, а также сведения о внесенной им предоплате. Сразу после подписания договора, ФИО12 стал направлять ему в мессенджере «Вотс Апп» сообщения с лотами для согласования ставок, он соглашался на ставки по предложенным ему машинам, при этом сам устанавливал максимальную стоимость авто. Выиграть предложенные ФИО12 со слов последнего никак не получалось, в связи с чем 26 августа 2020 года он позвонил ФИО12 и сообщил, что отказывается от дальнейших услуг их организации и хочет расторгнуть договор и забрать предоплату, на что ФИО12 согласился и сообщил, что он может приехать в офис. 27 августа 2020 года он приехал в офис, где ФИО12 сообщил ему, что связался с ФИО8 по поводу возврата предоплаты и тот сообщил ему, что для него выигран автомобиль на аукционе. ФИО12 переслал ему ФИО64 в мессенджере «ВотсАпп» сообщение с информацией об автомобиле «Тойота Аква» номер кузова №, который якобы был выигран на аукционе по его договору. ФИО64ФИО12 сообщил, что цена на данный автомобиль выросла и максимальная стоимость его автомобиля составит 580 000 рублей. Также ФИО12 сообщил, что ему необходимо внести предоплату в сумме 410 000 рублей, это сумма расходов по Японии, включая стоимость автомобиля на аукционе. 28.08.2020, он, находясь по адресу организации - «Кар энд Карс»: <адрес> стр. 1 передал лично ФИО37 денежные средства наличными в сумме 410 000 рублей. После этого было составлено Приложение № к агентскому договору № от 07.07.2020, в котором были указаны параметры купленного автомобиля: «ФИО13» 2016 года стоимостью 580 000 рублей. В данном приложении ФИО64 было указано о внесенных им денежных средствах в сумме 410 000 рублей. В данном приложении расписывался Курганский. ФИО12 сообщил ему, что автомобиль придется ожидать 2 месяца с момента его покупки на аукционе. 14.09.2020 он затребовал инвойс, на что ФИО12 сообщил, что документы все у Курганского, тот во Владивостоке и автомобиль еще не погружен на судно. В течение всего сентября он писал и звонил ФИО12 с целью узнать, где находится его автомобиль, внятного ответа он не получил, также не видел документов. В конце сентября ФИО12 сообщил ему, что его автомобиль во Владивостоке, предоставил инвойс, однако коносамент ему так и не предоставил, на его вопрос о его наличии тот также ничего не ответил, после перестал брать трубки и отвечать на его сообщения. Также он пытался поговорить с Курганским, примерно в середине октября, но тот сообщил ему, что вернет ему деньги в течение 2 недель. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, машина не привезена в порт г. Владивостока, в связи с чем, он считает, что ФИО8 путем обмана завладел его денежными средствами, причинив ему ущерб на общую сумму 470 000 рублей. (Том № 4 л.д. 4-7).

Аналогичные обстоятельства изложены в протоколе очной ставки между потерпевшим ФИО30 и обвиняемым ФИО8 (Том 5 л.д.1-4).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО23, данных на предварительном следствии следует, что у него есть знакомый ФИО3, которому он сообщил, что планирует приобрести автомобиль в Японии и привезти его в Россию для личного пользования. ФИО14 сообщил, что работает в компании по привозу автомобилей из Японии и может помочь ему купить автомобиль. Он согласился на данное предложение, ФИО14 показывал ему фотографии автомашин ввезенных их компанией, а также сообщал, что директор организации ФИО8 успешно ведет бизнес в данном направлении. После 01 июня 2020 года он встретился с ФИО14 в <адрес>, который передал ему агентский договор № от 01.06.2020, уже подписанный ФИО37 Н.А., также приложение № к договору, которое также было подписано ФИО37 ФИО15 в сумме 60 000 рублей он передал наличными ФИО14 И.В. в помещении «Сбербанка», расположенном по адресу: ЕАО, <адрес>. При этом в подтверждение оплаты ему было выдано ФИО14 И.В. приложение №, где была указана данная сумма. После подписания договора и внесения предоплаты от ФИО14 стали поступать варианты по интересующим его автомобилям. Впоследствии ФИО14 сообщил ему, что той суммы, которой он располагает недостаточно для покупки интересующего его автомобиля и предложил сменить машину для поиска, среди предложенных им вариантов его заинтересовал автомобиль «Тойота Филдер». 24.07.2020 ФИО14 отправил ему вариант автомобиля, который его заинтересовал, он согласился на данный автомобиль. В этот же день ФИО14 сообщил, что лот на интересующий его автомобиль они выиграли. ФИО14 сообщил, что в течение 2 дней ему необходимо оплатить стоимость автомобиля в Японии и расходы по Японии в сумме 760 000 рублей. 26.07.2020 (день он запомнил точно, так как это был его день рождение) ФИО14 и Курганский приехали в г.Биробиджан. Тогда он впервые познакомился с ФИО8. Курганский сообщил ему, что необходимо внести деньги за купленный автомобиль. Денежные средства необходимо перевести на карту банка «Сбербанк» по номеру телефона указанного Курганским. Он спросил, почему деньги переводит на реквизиты, которые не указаны в договоре, на что Курганский сообщил ему, что в договоре указана карта его матери, ее сейчас у него нет, и попросил перевести деньги на карту его брата. В качестве получателя был указан ФИО4 К. После перевода денег Курганский с помощью своего телефона проверил поступление денежных средств и подтвердил, что денежные средства поступили. 26.07.2020, находясь на набережной вблизи <адрес> г. Биробиджан посредством «Сбербанк Онлайн» по указанию ФИО8 со своего банковского счета № открытого в ПАО «Сбербанк России» в отделении, расположенном по адресу: <адрес> код подразделения 70/9070/52, он перевел на указанный им расчетный счет на имя ФИО4 К. денежные средства в сумме 760 000 рублей, при этом денежные средства он перевел в присутствии ФИО8 и ФИО14 И.В., после оплаты ФИО8 подтвердил, что денежные средства получил. При этом никаких подтверждающих документов об оплате ему не выдали. Через некоторое время он потребовал у ФИО14 И.В. документы, подтверждающие оплату им в сумме 760 000 рублей, о чем при личной встрече в г. Биробиджан, точный адрес не помнит, примерно в конце августа 2020 года тот привез ему расписку от 26.08.2020, согласно которой ФИО14 И.В. получил от него денежные средства в сумме 760 000 рублей. После того как он перевел денежные средства ФИО8, тот сообщил ему, что автомобиль будет доставлен примерно в середине августа 2020 года. С этого дня он общался только с ФИО14 и тот ему сообщал, что автомобиль погружен, прибыл в <адрес>, находится на таможне и проходит процедуру таможенной очистки. Примерно в середине августа ФИО14 сообщил ему, что всю информацию по его автомобилю он сообщал ему со слов Курганского. В сентябре 2020 года он дозвонился до Курганского, который сообщил ему, что автомобиль стоит на таможне, там какие-то проблемы. 18 сентября 2020 года в г.Хабаровск он встретился с Курганским и тот сообщил ему, что для него куплен другой автомобиль. При этом Курганский не отрицал того, что не покупал того автомобиля, за который он заплатил, якобы инициатором обмана был ФИО3. 21 сентября 2020 года в г.Хабаровск Курганский скинул ему документацию по якобы купленному для него автомобилю, среди которых был инвойс. Позже он выяснил в организации брокеров, что данный инвойс поддельный и сразу сообщил об этом Курганскому, путем отправки сообщения на «ВотсАпп». После этого обратился в полицию. 14 октября 2020 года Курганский сообщил ему, что никакого автомобиля для него не покупал и обещал отдать ему деньги в течении 2-3 недель. В результате преступных действий ФИО8 ему причинен ущерб на общую сумму 820 000 рублей. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, автомобиль предоставлен не был. (Том № 4 л.д. 28-31, том № 6 л.д. 33-35).

Аналогичные обстоятельства изложены в протоколе очной ставки между потерпевшим ФИО23 и обвиняемым ФИО8 (Том 6 л.д.36-39).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО16, данных на предварительном следствии следует, что примерно в начале июля 2020 года она просматривала объявления о продаже автомобилей на сайте «Дром.ру», так как хотела приобрести для себя автомобиль «Тойота Аква». Она нашла объявление о продаже автомобиля в г. Хабаровске по низкой цене. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она поинтересовалась у продавца - ФИО17 о данном автомобиле. ФИО17 сообщил ей, что продаваемый автомобиль «утопленник», то есть имеет дефекты и предложил ей привезти для нее автомобиль из Японии под заказ через фирму «Кар энд Карс» в которой он работает менеджером. Ее заинтересовало это предложение и они договорились о встрече в офисе организации по адресу: <адрес> стр.1. 09.07.2020 она пришла в данный офис, входе разговора с менеджером ФИО17 и ФИО8, который представился ей как директор фирмы «Кар энд Карс» она сообщила параметры требуемого ей автомобиля, а именно «Тойота Аква» в комплектации «Икс-Урбан» стоимостью не более 600 000 рублей. Курганский и ФИО17 сообщили ей, что они смогут найти и привезти из Японии требуемый ей автомобиль. Курганский сказал, что необходимо составить агентский договор, необходимо внести предоплату по условиям данного договора в сумме 60 000 рублей. Она передала Курганскому, находясь в офисе «Кар энд Карс» предоплату в сумме 60 000 рублей наличными. После этого ей были предоставлены 2 экземпляра агентского договора № от 09.07.2020, которые она подписала. Также ей на подпись было предоставлено Приложение № 1 к указанному агентскому договору, в котором были указаны характеристики требуемого ей автомобиля, а также сведения о внесенной ею предоплате. Подписи в указанном агентском договоре и приложению к нему ставил лично ФИО8 в ее присутствии. Один экземпляр договора с приложением был передан ей. После подписания договора ФИО17 стал присылать ей варианты лотов посредством мессенджера «Вот Апп». На какие-то варианты она соглашалась, но выиграть данные лоты не получалось, о чем ей сообщал ФИО17. Спустя примерно 2 месяца, она решила прекратить дальнейшие попытки покупки автомобиля на аукционе, о чем сообщила ФИО17 и попросила вернуть сумму предоплаты. ФИО17 сообщил, что будет дозваниваться до Курганского, так как ее денежные средства у него. В последующем ФИО17 дал ей номер Курганского. Она неоднократно пыталась дозвониться Курганскому, но тот на ее звонки не отвечал. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. (Том № 4 л.д. 84-86).

Аналогичные обстоятельства изложены в протоколе очной ставки между потерпевшей ФИО16 и обвиняемым ФИО8 (Том 5 л.д.42-44).

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетелей ФИО10, ФИО55, ФИО52, ФИО7, ФИО12, ФИО14 И.В., ФИО51, ФИО37 А.А., ФИО56, ФИО24, ФИО22, ФИО25, ФИО21, ФИО9, ФИО37 А.В., ФИО6

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14 И.В. следует, что примерно в октябре 2019 года на сайте «Фарпост.ру» он искал себе работу и нашел объявление, в котором было указано, что в организацию требуется менеджер по продажам автомобилей. Он пришел на собеседование по адресу: <адрес><адрес>, где располагалась организация «Кар энд Карс». В офисе организации встретился с ФИО8, который представился ему владельцем компании. В ходе собеседования ФИО8 объяснил ему, чем занимается его организация, рассказал о том, что входит в должностные обязанности менеджера. На следующий день он приступил к работе, с первого дня ФИО8 начал объяснять ему как правильно рассчитывать стоимость автомобилей покупаемых на аукционах в Японии, как составлять объявления для привлечения клиентов и выкладывать их на сайте «Дром.ру». Примерно в январе 2020 года у организации начались проблемы в связи с тем, что одному клиенту никак не могли предоставить купленный ему автомобиль, сам ФИО8 сообщал менеджерам и клиенту, что задержка связана с проблемами, возникшими при таможенном оформлении автомобиля. Менеджер организации «Кар энд Карс» не владел информацией, по какой цене приобретался автомобиль для клиента в Японии, когда он был погружен на судно и когда поступил в порт, также менеджеры не занимались вопросами таможенного оформления. Данными вопросами занимался лично ФИО8, а им только доводил информацию, которую они передавали клиентам. Вся информация об автомобилях клиентов менеджерам была известна только со слов ФИО8, он же сообщал им цену автомобиля и стоимость расходов по Японии, о чем они сообщали клиентам, тот же производил оплату по инвойсам за автомобили, по которым были выиграны лоты. Брокером организации (лицом, делавшим ставки на аукционе) был брат ФИО8 – ФИО6. Клиентов они привлекали путем размещения на сайте «Дром.ру» объявлений о продаже автомобилей по низким ценам. После звонка потенциальному клиенту сообщалось, что данный автомобиль можно приобрести для клиента под заказ на аукционах Японии по низкой цене. В случае, если клиент был заинтересован, ему назначалась встреча в офисе организации «Кар энд Карс». Примерно в апреле 2020 года организация «Кар энд Карс» сменила офис и стала располагаться по адресу: <адрес> стр. 1.

21.04.2020 им был заключен агентский договор № от 21.04.2020 с ФИО19, с которым он ранее был знаком. ФИО19 был необходим автомобиль «Тойота Хайлюкс Сурф» 2000 г.в. По данному договору он выступал в качестве агента и должен был осуществлять поиск автомобиля для ФИО19 на аукционах Японии. В день подписания договора, ФИО19 внес денежные средства в сумме 60 000 рублей, каким именно способом не знает, возможно, наличными, либо переводом по реквизитам указанным в договоре. После согласования лотов с ФИО19 он передавал ФИО8 данные по торгуемым автомобилям, чтобы тот сделал на них ставки. Автомобиль для ФИО19 долго не мог быть куплен, после чего после долгих поисков автомобиля на сайте по продаже автомобилей в Японии по фиксированной цене, ФИО19 был выбран автомобиль для покупки по фиксированной цене, о чем он сообщил ФИО8 ФИО8 сообщил ему, что они смогут выкупить данный автомобиль, и попросил его сообщить ФИО19 о том, что необходимо внести денежные средства для оплаты стоимости автомобиля в Японии и расходов по его доставке в г.Владивосток. Он сообщил ФИО19 о том, что необходимо внести денежные средства в сумме 382 000 рублей и составил приложение № к его агентскому договору, где были отражены данные о приобретенном для него автомобиле и сведения о внесенных им денежных средствах. ФИО19 произвел оплату на указанную сумму, каким именно образом он также не помнит, но помнит, что тот находился в офисе организации по адресу: <адрес> стр. 1. После этого он со слов ФИО8 сообщил ФИО19, что автомобиль прибудет в г. Владивосток и будет растаможен в течение 3 недель. По истечению данного срока автомобиль не был растаможен и ФИО19 начал задавать вопросы по поводу купленного для него автомобиля. Он начал интересоваться у ФИО8 данным автомобилем, на что тот сообщал ему, что автомобиль на таможне и ждет таможенного оформления. В конце июле 2020 года ФИО8 сообщил ему, что автомобиль растаможен, нужны денежные средства для отправки его на Камчатку, как того требовал клиент. Он также сообщил об этом ФИО19 и передал ему реквизиты, куда было необходимо перевезти деньги, в какой сумме он не помнит. Данные реквизиты были указаны ему ФИО8 В последующем автомобиль так и не был отправлен ФИО19, по какой причине он не знает.

01.06.2020 им был заключен агентский договор № от 01.06.2020 с ФИО23 на покупку автомобиля «Субару Леворг» (в последующем автомобиль был по согласованию с клиентом изменен на автомобиль «Тойота Филдер»). С ФИО23 он был ранее знаком и тот сам обратился к нему, так как знал, что он работает в организации специализирующейся на покупке автомобилей из Японии. Предоплата по договору с ФИО23 была внесена последним наличными денежными средствами в сумме 60 000 рублей. Денежные средства тот передал ему в г.Биробиджан. После чего он передал денежные средства в сумме 60 000 рублей ФИО8 в г.Хабаровске в офисе по адресу: <адрес> стр.1. Подтвержденные лоты он направлял ФИО8 для осуществления ставок. Попытки купить автомобиль продолжались около 1,5 месяцев. По одному из лотов ФИО8 сообщил, что выигран аукцион по автомобилю «Тойота Филдер», о чем он сообщил ФИО23 Находясь в г. Биробиджан ФИО23 при личной встрече с ФИО8 перевел ему денежные средства в сумме 760 000 рублей. В последствие по просьбе ФИО23 он написал расписку о том, что получил денежные средства за автомобиль. Данную расписку он написал, так как предполагал, что денежные средства пойдут на покупку автомобиля и доверял ФИО8 В последующем ФИО23 общался с ФИО8 и интересовался, где его автомобиль, на что тот постоянно отвечал, что автомобиль скоро поступит. Так как с ФИО23 он находился в хороших отношениях, он также начал интересоваться у ФИО8, где его автомобиль, на что тот сообщал, что автомобиль стоит на таможне, и ФИО8 не может его растаможить.

27.06.2020 им был составлен агентский договор № от 27.06.2020 с клиентом ФИО11 №3 на покупку автомобиля «Тойота C-НR». В этот же день, он получил от ФИО11 №3 денежные средства в сумме 60 000 рублей наличными в качестве предоплаты по договору в офисе организации «Кар энд Карс». Данные денежные средства в этот же день он внес на свой счет № открытый в ПАО «Сбербанк России» и в последующем перевел на карту брата ФИО8, которая находилась у последнего в пользовании, а именно ФИО4. Попытки купить автомобиль продолжались длительное время, купить подходящий вариант не представлялось возможным в связи с чем, клиенту было предложено купить автомобиль по фиксированной цене, а не на аукционе. ФИО11 №3 согласился и ФИО8 сообщил ему, что для выкупа автомобиля и оплаты расходов по Японии клиенту необходимо внести денежные средства в сумме 714 000 рублей. ФИО11 №3 сообщил, что денежные средства удобнее внести на карту ВТБ, на что ФИО8 предоставил ему реквизиты карты ВТБ. Чья это была карта ему не известно, знает, что карта принадлежит некому ФИО43, который является другом, или братом ФИО8 ФИО11 №3 сообщил ему, что денежные средства он перевести на данную карту не может, в связи с чем, он дал ФИО11 №3 номер ФИО8 для решения проблем связанных с переводом денежных средств. На сколько ему известно, денежные средства были переведены ФИО8, каким именно способом ему не известно. Спустя некоторое время ФИО11 №3 стал звонить ему и интересоваться, где его автомобиль. Он, не обладая данной информацией, стал спрашивать об этом ФИО8, но тот постоянно говорил, что нужно подождать, что машина вот-вот придет на таможню, или будет растаможена. В последующем он попросил ФИО11 №3 напрямую связываться с ФИО8 по всем вопросам. Он, имея доверенность от индивидуального предпринимателя ФИО29, мог принимать денежные средства от клиентов других менеджеров, если ФИО8 отсутствовал на рабочем месте, но только в тех случаях, если клиент платил наличными денежными средствами. После получения денежных средств он их также вносил на свой счет № открытый в ПАО «Сбербанк России» и переводил на карту ФИО4, либо передавал наличными денежные средствами в офисе организации «Кар энд Карс» по адресу: <адрес> стр.1 лично ФИО8 Где в настоящее время находится доверенность от ИП ФИО37 А.В., выданная на его имя, ему не известно, у него была только копия данной доверенности, которую он предоставлял клиентам. Он не подписывал агентские договоры за ФИО8. Умысла на хищение денежных средств клиентов у него не было, он до последнего он не знал, что автомобили для клиентов куплены не были, узнав об этом, он ушел из компании. (Том № 2 л.д. 204-209).

В ходе очной ставки между свидетелем ФИО14 И.В. и обвиняемым ФИО8, свидетель ФИО14 И.В. пояснил, что после подписания договора ФИО11 №2 передал ему 60 000 рублей наличными, находясь в офисе организации «Кар энд Карс» по адресу: Хабаровск, <адрес> стр. 1. Данные денежные средства он передал наличными ФИО29, там же в офисе, когда он туда приехал. После от Курганского Н.А, ему стало известно, что от ФИО11 №2 необходимо получить денежные средства в сумме 700 000 рублей. Когда ФИО11 №2 вновь пришел в офис организации, то он принял от него денежные средства в сумме 700 000 рублей, вторые также передал ФИО8, когда тот приезжал в офис организации. Насколько он помнит, договор с ФИО11 №2 сопровождал ФИО12, он же и вел переговоры с клиентом.

Далее ФИО14 пояснил, что после подписания договора ФИО19 внес предоплату в размере 60 000 рублей, насколько помнит путем банковского перевода, на карту ФИО8, в последующем после выигрыша автомобиля на аукционе ФИО66 внес вторую часть, то есть оплатил стоимость автомобиля в Японии и его доставку в РФ. Второй платеж ФИО57 также внес путем банковского перевода на карту Курганского. Он сообщал ФИО66, что для него был выигран на аукционе автомобиль «Тойота Хайлюкс», об этом ему стало известно от ФИО8, он сам вопросами покупки данного автомобиля в Японии не занимался, информацией по нему, за исключением слов Курганского не обладал. Он не сообщал ФИО19, что ему необходимо внести денежные средства в сумме 49 000 рублей в счёт оплаты доставки авто на Камчатку, не передавал ему реквизиты для оплаты на карту Сбербанк на имя некого ФИО92ФИО62, кто это такой ему неизвестно.

Об обстоятельствах заключения агентского договора 1174 от 27.06.2020 с ФИО11 №3, в частности о внесении платежей согласно условий данного договора ФИО14 пояснил, что после подписания договора ФИО11 №3 передал ему денежные средства в сумме 60 000 рублей в счет предоплаты наличными, которые он передал ФИО8 в офисе организации. ФИО8 сообщил, что для ФИО67 выигран автомобиль и необходимо оплатить его стоимость на аукционе, о чем он сообщил клиенту. ФИО11 №3 внес вторую часть, то есть оплатил стоимость автомобиля в Японии и его доставку в РФ. Второй платеж ФИО67 оплатил по реквизитам, которые предоставил Курганский путем банковского перевода.

Об обстоятельствах заключения агентского договора 1399 от 09.07.2020 с ФИО30 в частности о внесении им платежей, ФИО14 пояснил, что не помнит, присутствовал ли при передаче денежных средств в счет предоплаты клиентом ФИО30, допускает, что она была внесена, так как договор, с данным клиентом был заключен. Автомобиль для ФИО30 не покупался и не оплачивался клиентом.

Об обстоятельствах заключения агентского договора 1187 от 01.06.2020 с ФИО23 B.C. в частности о внесении платежей согласно условиям данного договора после заключения договора он принял денежные средства в сумме 60 000 рублей. Денежные средства он принимал вне офиса в гараже, расположенном в <адрес>, точного адреса у гаража нет. Денежные средства, полученные от ФИО23 B.C. он передал ФИО8 наличными, или путем перевода, не помнит, в последующем, ФИО8 сообщил ему, что для ФИО23 B.C. был приобретён автомобиль, то есть, выигран аукцион по интересующему его автомобилю, в связи с чем ФИО23 B.C. требовалось внести второй платеж. Второй платеж ФИО23 осуществил путем перевода на карту ФИО8, произошло это в последнее воскресенье июля в <адрес>, на набережной. Это все происходило при нем. О чем в этот момент разговаривали ФИО8 и ФИО23 B.C. он не знает, так находился в стороне от них. Покупался ли автомобиль для ФИО23 B.C. ему не известно.

Об обстоятельства заключения агентских договоров с ФИО31, в частности о внесении платежей, ФИО14 пояснил, что после подписания договоров с ФИО31 последний передал ему денежные средства в сумме 120 000 рублей в качестве предоплаты по двум договорам. Он сообщил ФИО8, что ФИО31 подписал два агентских договора и внес предоплату в сумме 120 000 рублей. ФИО8 сообщил ему, что 30 000 рублей из 120 переданных ФИО31 нужно передать менеджеру ФИО94, так как ФИО8 занял ему данные денежные средства. Он по просьбе ФИО8 передал ФИО34 30 000 рублей, а оставшиеся 90 000 рублей перевел ФИО8, изначально положив через банкомат на счет своей банковской карты банка ПАО «Сбербанк». По факту приобретения автомобилей для ФИО31 ему ничего не известно, все вопросы по данному автомобилю с клиентом решал менеджер - ФИО93. При второй передаче денег ФИО31 он не присутствовал, об этом ему ничего неизвестно. По факту приобретения автомобилей для ФИО31 ему ничего не известно.

На вопрос, предоставлялись ли ФИО30 какие либо документы (кассовые чеки, приходные ордера) подтверждающие внесение им денежных средств, ФИО14 пояснил, что по факту внесения денежных средств в сумме 60 000 рублей, то есть предоплаты, выписывалось Приложение №, в котором были сведения о внесенной предоплате в сумме 60 000 рублей. Если бы ФИО30 внес 410 000 рублей, то должно было быть выписано Приложение №.

На вопрос, какие документы выписывали ФИО11 №2 по факту получения от него денежных средств в сумме 700 000 рублей, ФИО14 пояснил, что по данному факту было составлено приложение № к агентскому договору ФИО11 №2, кто его подписывал, он не помнит. Ознакомившись со светокопией договора, сообщил, что в приложении № к договору с ФИО11 №2 стоит его подпись.

ФИО8 пояснил, что с показаниями свидетеля ФИО14 И.В. согласен частично, так как точно помнит, что получал 60 000 рублей, в противном случаи договор не был бы заключен. Получал ли он от ФИО14 И.В. денежные средства в сумме 700 000 рублей, не помнит, так как согласно имеющейся у него бухгалтерской отчетности он денежные средства от клиента ФИО11 №2 не получал. (Том 5 л.д.19-27).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО52, следует, что примерно в январе 2020 года, он по предложению своего знакомого ФИО3 устроился на работу в организацию «Кар энд Карс», которая специализировалась на покупке и доставке автомобилей из Японии. Офис данной организации располагался по адресу: <адрес> стр.1, директором данной организации был ФИО8. ФИО8 обучил его принципам работы менеджера, объяснил, как искать лоты на автомобили на аукционах Японии, как осуществлять расчет конечной стоимости автомобилей с учетом доставки и таможенного оформления, как вести поиск клиентов, а также как вести переговоры. 19.07.2020 в офисе организации «Кар энд Карс» были составлены 2 агентских договора с его знакомым ФИО31, согласно которым «Кар энд Карс» должна была привести для ФИО31 два автомобиля: «Тойота Аква» и «Хонда Фит». В указанных договорах имелась подпись ФИО8, кто именно поставил данную подпись, ФИО8, или ФИО14 И.В., он не помнит. Согласно условиям договора ФИО31 была внесена предоплата в общей сумме 120 000 рублей. Денежные средства ФИО31 передал наличными ФИО3, так как тот был правомочен ФИО8 получать деньги от клиентов. Деньги передал там же офисе организации, в день подписания договора. Также им были составлены приложения № к каждому агентскому договору ФИО31, в котором были указаны характеристики требуемых ФИО31 автомобилей, а также сведения о внесенной предоплате в сумме 60 000 рублей за каждый автомобиль. Расписывался ли сам ФИО8 в указанных приложениях, либо за него это делал ФИО3, он не помнит, так как прошло много времени. После заключения договоров им были начаты поиски лотов на интересующие ФИО31 автомобили - «Тойота Аква» и «Хонда Фит», но выиграть аукционы не получалось длительное время, ввиду большого спроса на автомобили на аукционах и роста цен, в связи с чем, ФИО31 сообщил, что желает забрать предоплату и расторгнуть договор, о чем он сообщил ФИО8 После этого, спустя непродолжительное время ФИО8 сообщил ему, что автомобили для ФИО31 были приобретены на аукционе в Японии также сообщил, что ФИО31 необходимо внести предоплату в сумме 350 000 рублей за каждый автомобиль, то есть, в обшей сумме 700 000 рублей. Он передал слова ФИО8 ФИО31, они договорились о встрече в офисе. 29.07.2020 ФИО31 приехал в офис организации «Кар энд Карс». В тот момент в офисе находился Курганский, который сообщил ФИО31, что автомобили для него куплены, рассказал о его дальнейших действиях, о том, как будет осуществлена доставка его автомобилей и сообщил о сроках доставки данных автомобилей. Там же в офисе организации ФИО31 при нем передал денежные средства в сумме 700 000 рублей наличными ФИО8, которые ФИО8 пересчитал и сказал, что всё верно. После этого он стал редко появляться в офисе компании «Кар энд Карс», так как клиентов у него не было, он подрабатывал на другой работе. Примерно через 2 недели ФИО3 сообщил ему, что они не нуждаются в его услугах, так как последнего не устраивала его работа, он прекратил свою деятельность в организации «Кар энд Карс» 14.08.2020. С этого дня он больше не общался ни с ФИО8, ни с ФИО14 И.В. О своем уходе он также сообщил ФИО31, сообщил, что у него будет другой менеджер. По факту от ФИО31 ему стало известно, что никто с ним не связывался, что тот сам пытался связаться с ФИО8 и ФИО14 И.В., но ФИО8 редко выходил на связь, в основном тот общался с ФИО14 И.В. Со слов ФИО31 ему известно, что ему сообщали о том, что машины уже прибыли в г. Владивосток и ждут таможенного оформления. Индивидуального предпринимателя ФИО37 А.В. он не видел никогда, с ней не общался, знает, что всеми вопросами деятельности компании «Кар энд Карс» занимался ее сын ФИО8 (Том № 2 л.д. 216-219).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7, следует, что примерно в начале июня 2020 года, он по предложению своего знакомого ФИО3 устроился на работу в организацию «Кар энд Карс», по <адрес> стр.1 г.Хабаровска, которая специализировалась на покупке и доставке автомобилей из Японии. В офисе данной организации он познакомился с ФИО8, который представился ему как директор данной организации, который обучил его принципам работы. У него есть знакомый ФИО11 №1, который, обратился к нему с просьбой помочь приобрести для него автомобиль на аукционе в Японии. Он пригласил ФИО11 №1 в офис организации 30.06.2020, где им был составлен агентский договор № от 30.06.2020 с ФИО11 №1, согласно которому, организация «Кар энд Карс» должна была привести для ФИО11 №1 автомобиль «Хонда Везел» (в последующем автомобиль был изменен по просьбе клиента на «Ниссан Икс Треил»). В указанном договоре подпись за ФИО8 поставил ФИО14, так самого ФИО37 Н.А. в офисе на момент подписания договора не было. Согласно условиям договора ФИО11 №1 была внесена предоплата в сумме 60 000 рублей. Денежные средства ФИО11 №1 перевел на карту банка Сбербанка, которую указал ему ФИО8, на имя ФИО4, насколько ему известно, это брат ФИО8 Денежные средства ФИО11 №1 переводил при нем в офисе организации. После перевода денежных средств ФИО8 по телефону подтвердил ему факт получения перевода от ФИО11 №1 Также им было составлено приложение № к агентскому договору ФИО11 №1, в котором были указаны характеристики требуемого автомобиля, а также сведения о внесенной предоплате в сумме 60 000 рублей. Подпись за ФИО8 в данном приложении также ставил ФИО14. После заключения договора им были начаты поиски лотов на интересующий ФИО11 №1 автомобиль - «Хонда Везель», но выиграть аукционы по интересующим клиента автомобилям не получалось длительное время, именно поэтому ФИО11 №1 решил начать поиски другого автомобиля, а именно «Ниссан Икс Треил». Примерно в течение недели был найден лот на указанный автомобиль, который устроил ФИО11 №1 и тот согласился на ставку по данному автомобилю. Выиграть аукцион по данному автомобилю не представилось возможным, тогда ФИО11 №1 сказал, что если следующий лот не удастся выиграть, то он будет расторгать договор и потребует возврата предоплаты. Он сообщил об этом ФИО8 и тот после проведения торгов по автомобилю, на который ставил ФИО11 №1, сообщил, что они выиграли торги по данному автомобилю. Также ФИО8 сообщил, что необходимо внести 850 000 рублей для оплаты стоимости автомобиля в Японии и расходов, связанных с его доставкой в <адрес>. Он передал данную информацию ФИО11 №1 и сообщил, также со слов ФИО8, что оплату необходимо произвести в течение 3 дней. ФИО11 №1 изъявил желание произвести оплату через банк «ВТБ», в связи с чем, он запросил реквизиты для перевода именно в банк «ВТБ». Он сообщил об этом ФИО8 и тот предоставил ему карту на имя ФИО21 С., реквизиты которой он передал ФИО11 №1 После перевода денежных средств, (где был осуществлен перевод ему не известно) ФИО11 №1 позвонил ему и сообщил, что перевел деньги. Он позвонил ФИО8, тот подтвердил, что денежные средства от ФИО11 №1 получил. Также ФИО8 скинул ему какие-то документы, подтверждающие покупку автомобиля, какие именно он не помнит, возможно это был скриншот с электронной площадки аукциона. По факту внесения денежных средств ФИО11 №1 им было составлено приложение № 2 к агентскому договору. В данном приложении были указаны характеристики приобретенного для ФИО11 №1 автомобиля и сведения о внесённой им оплате в сумме 850 000 рублей. За ФИО8 в данном приложении также расписался ФИО14. После чего ФИО8 не предоставлял никаких документов, говорил о задержках при транспортировке автомобиля в Японии, проблемах при загрузке автомобиля в Японии. Также ФИО8 просил его успокоить ФИО11 №1, сообщить ему, что машина куплена, что обязательно придет в порт <адрес>, что после погрузки предоставит все фото автомобиля. Все это продолжалось в течение месяца, а затем ФИО8 перестал выходить на связь, отвечал ему, но редко, в городе Хабаровск его не было, а когда появлялся, то на его вопросы об автомобиле ФИО11 №1 отвечал кратко «Все нормально» и снова пропадал. Он не обладал информацией о том, был ли фактически куплен автомобиль ФИО11 №1, об этом ему было известно только со слов ФИО8, так как никто из менеджеров не решал вопросы покупки автомобилей на аукционах в Японии, а также вопросов связанных с их доставкой. Данными вопросами занимался сам ФИО8 В ходе последнего диалога с ФИО8 тот сообщил ему, что все имеется, автомобиль для ФИО11 №1 куплен, что тот сам разберется и предоставит все документы. В связи с проблемами, которые начались с клиентами в организации, он и другие менеджеры ушли с работы и больше с ФИО8 он не общался. Индивидуального предпринимателя ФИО37 А.В. он не видел никогда, знает, что всеми вопросами деятельности компании «Кар энд Карс» занимался ее сын ФИО8 (Том № 2 л.д. 211-214).

Аналогичные обстоятельства изложены в протоколе очной ставки между свидетелем ФИО7 и обвиняемым ФИО8 (Том 6 л.д.145-147).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО12, следует, что примерно в начале мая 2020, точно до 09 мая 2020 года он в интернете нашел объявление о работе в компании специализирующейся на привозе автомобилей из Японии. Он откликнулся на данное объявление, после чего ему позвонил директор организации «Кар энд Карс» - ФИО8 и сообщил, что ему надо прийти в офис организации по адресу: <адрес> стр. 1. Когда он пришёл в офис там находился ранее не знакомый ему ФИО3, который также является менеджером организации. ФИО14 И.В. стал рассказывать ему о работе организации, что будет входить в его должностные обязанности. Позже в этот же день приехал ФИО8, довел ему ту же информацию, что и ФИО3 и сообщил, чтобы он приступал к работе со следующего дня. Трудовой договор с ним не составлялся, ему сразу было понятно, что работать он будет неофициально. Оплата его труда зависела от количества выполненных им договоров, составляла 15-20 тысяч рублей за выполненный договор, который он должен будет составить с клиентом. Одним из способов привлечения клиентов было размещение ложных объявлений о продаже автомобилей на сайте «Drom.ru» по заниженным ценам. Потенциальный клиент, желавший приобрести себе автомобиль, звонил на номер менеджера, который указан в объявлении, после чего ему под различными предлогами сообщалось, что автомобиль не может быть продан, но есть возможность привезти автомобиль по аналогичной цене под заказ из Японии. Если клиент был заинтересован в этом, то назначалась встреча в офисе организации. Таким образом, он договорился о встрече с клиентом ФИО11 №2 15.06.2020 ФИО11 №2 пришел в офис их организации, в ходе беседы они обсудили характеристики требуемого автомобиля «Хонда Везель» 2015-2016 годов выпуска. Был составлен агентский договор от имени ФИО8, как исполняющего обязанности ИП ФИО37 А.В. Данный договор был подписан ФИО3 от имени ФИО8, то есть ФИО14 поставил в договоре за него подпись. Такая практика существовала в организации, ФИО14 И.В. был доверенным лицом ФИО8 и ставил подпись за него в договорах, имея доверенность от ИП ФИО37 А.В. После составления договора ФИО11 №2 внес предоплату, предусмотренную договором, а именно 60 000 рублей, которые передал ФИО3 наличными там же в офисе организации. Сведения о внесенной предоплате были отражены в приложении № 1 к агентскому договору ФИО11 №2 После этого он стал искать варианты лотов для покупки автомобиля. Примерно 20 или 21 июня 2020 года ФИО8 сообщил ему, что они выиграли автомобиль «Хонда Везел» номер кузова RU2-1100898. Он сообщил об этом ФИО11 №2 22.06.2020 ФИО11 №2 пришел в офис организации «Кар энд Карс», где внес 700 000 рублей в счет оплаты затрат по Японии, включая стоимость выигранного на аукционе автомобиля. Денежные средства ФИО11 №2 передал наличными ФИО8, который находился в офисе в тот момент. Им было составлено Приложение № к агентскому договору, в котором расписался сам Курганский, в том числе было указано о внесенных ФИО11 №2 денежных средствах в сумме 700 000 рублей. Примерно через 2-3 недели ему начал звонить ФИО11 №2, интересовался про приобретенный автомобиль. Так как он не обладал информацией, он уточнял все вопросы по автомобилям у ФИО8. ФИО8 сначала сообщал ему, что автомобиль задерживается на таможне, какие-то проблемы с его оформлением. В последующем Курганский перестал вообще на его вопросы отвечать, в связи с чем, он посоветовал ФИО11 №2 обращаться по всем вопросам к Курганскому напрямую.

Аналогичным образом, как и в случае с ФИО11 №2, он привел в организацию еще одного клиента ФИО30, который хотел приобрести автомобиль «Тойота Аква» 2015-2016 года выпуска. 09.07.2020 он встретился с ФИО30 в офисе организации «Кар энд Карс» по адресу: <адрес> стр.1, где после согласования всех условий был составлен агентский договор. ФИО30, находясь в офисе, внес предоплату наличными в сумме 60 000 рублей, которые он передал ФИО8. Также было составлено приложение к агентскому договору, в котором было указано, что была получена предоплата и характеристики требуемого клиенту автомобиля. Спустя примерно месяц ему стало известно от ФИО8, что они выиграли лот по интересующему ФИО30 автомобилю, а именно «Тойота Аква» 2016 года. Он сообщил об этом ФИО30, они встретились с ним в офисе организации, где ФИО30 внес денежные средства на оплату расходов по Японии и стоимости купленного автомобиля в сумме 410 000 рублей. Денежные средства ФИО30 передал наличными ФИО3, в связи с чем, было составлено приложение № к агентскому договору ФИО30, в котором был отражен факт передачи ФИО30 денежных средств в сумме 410 000 рублей. После длительного ожидания ФИО30 стал требовать информацию о купленном для него автомобиле. Курганский скинул ему инвойс, который он передал ФИО30, тот в свою очередь спустя некоторое время сказал, что Инвойс поддельный. Примерно месяц назад в ходе разговора с Курганским ему стало известно, что ФИО14 после того как получил денежные средства в сумме 410 000 рублей от ФИО30 не передал деньги Курганскому для оплаты автомобиля, а присвоил их себе. Также ему известно, что у других менеджеров «Кар энд Карс» были клиенты, которым также не привезли автомобили, подробностей данных сделок ему не известны с данными менеджерами он не общается. Индивидуального предпринимателя ФИО29 он не видел никогда, с ней он не общался, знает, что всеми вопросами деятельности компании «Кар энд Карс» занимался ее сын ФИО8. (Том № 2 л.д. 180-183).

Аналогичные обстоятельства изложены в протоколе очной ставки между свидетелем ФИО12 и обвиняемым ФИО8, в ходе которой свидетель настаивал, что 700000 руб. ФИО11 №2 передал Курганскому наличными, когда пришел в офис во второй раз. Деньи он передал Курганскому, так как именно он вел переговоры с ФИО11 №2. Договор для него подготавливал ФИО14. (Том 5 л.д.33-38).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО51, следует, что примерно в феврале 2020 года он познакомился с ФИО8, который являлся клиентом автосервиса «Питбуль авто», в котором он на тот момент работал. Примерно в июле 2020 года Курганский предложил ему работу менеджера в его компании «Кар энд Карс», которая находилась в офисе по адресу: <адрес> стр.1. Данная работа носила для него характер дополнительного заработка, в связи с чем, он редко посещал офис данной организации, в основном только когда было необходимо встретиться с клиентами для подписания договора, а также в случаях внесения клиентами денежных средств. Свою деятельность в данной организации прекратил в конце сентября 2020 года. Примерно в начале июля 2020 года почти сразу после начала работы он разметил на сайте «Дром.ру» несколько объявлений о продаже автомобилей «Тойота Аква» с целью привлечь клиентов, а также помочь своим знакомым продать принадлежащие им автомобили. По одному из данных объявлений позвонила ФИО16, которую интересовал автомобиль «Тойота Аква». 09.07.2020 в офисе организации «Кар энд Карс» был составлен агентский договор 7987. ФИО16 внесла предоплату в сумме 60 000 рублей наличными, которые передала при нем ФИО8. Курганский самостоятельно поставил свою подпись в агентском договоре и приложении № 1 к нему, где были указаны характеристики автомобиля требуемого клиенту, а также сведения о внесенной ФИО16 предоплате. Попытки купить ФИО16 автомобиль продолжались на протяжении около 2 месяцев, после чего она решила отказаться от дальнейших поисков автомобиля и попросила возврата предоплаты. В связи с тем, что денежные средства были переданы Курганскому, он обратился к нему, на что тот решил вопрос с возвратом аванса по факту расторжения договора. В последующем ему стало известно из разговоров с другими менеджерами, что у организации есть проблемы, а именно, что есть клиенты, у которых Курганский взял денежные средства в счет оплаты стоимости якобы купленных для них автомобилей в Японии, при этом данные автомобили фактически не покупались и в Россию не доставлялись. Он сообщил об этом ФИО16, которая так и не могла добиться от ФИО8 возврата предоплаты, посоветовал ей сразу обращаться в правоохранительные органы. Он разговаривал с Курганским по данному поводу и по поводу других обманутых клиентов, на что тот сообщил ему, что он всё решит. Также от других менеджеров компании ему стало известно, что ФИО3 похитил денежные средства одного из его клиентов, кого именно не знает. Он общался по данному вопросу с ФИО3, тот сообщил ему, что взял деньги, которые передал ему клиент и распорядился ими по своему усмотрению. Подробности он у него не выяснял. (Том № 2 л.д. 199-202).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО55, следует, что у него в аренде находится помещение, расположенное по <адрес>, на территории платной автостоянки. Данное помещение он арендует у Хабаровской городской общественной организации инвалидов «Надежда и опора». Помещение является техническим, построено было, как гараж. Гараж имеет надстройку, которую можно было использовать как помещение под офис. Территория стоянки относится к ближайшему зданию, расположенному по адресу: <адрес>. Сам гараж не имеет адреса. Примерно в апреле 2020 года он подал объявление о сдаче в аренду помещения гаража на сайте «Фарпост». На его объявление откликнулся ФИО8. Он сообщил ФИО8, что стоимость аренды гаража составит 30 000 рублей, его данная цена устроила, после чего был заключен договор аренды помещения от 01.05.2020. После заключения договора, ФИО8 повесил вывеску на гараже с названием и символикой организации «Кар энд Карс». Кроме этого ФИО8 привез в помещение надстройки гаража, используемое им как офис, дополнительные столы, компьютеры, принтеры. Когда он посещал помещение, он видел, что в нем работают люди, в подробности их работы не вдавался. Платежи по договору аренды поступали от ФИО8 ежемесячно, имелись небольшие задержки, так как со слов ФИО8, тот часто выезжал в г. Находка Приморского края. Задержки по платежам не превышали 5 дней. Ему известно, что в помещении гаража имелся спортивный мотоцикл, марку и модель не знает, помнит только цвет: красно-белый. Также в помещении гаража стоял водный скутер, на телеге, красно-белого цвета, марку и модель не помнит. Кому принадлежало данное имущество, он не помнит. В октябре 2020 года ФИО8 сообщил ему, что прекращает арендовать офис. Имущество, которое ФИО8 завез в помещение гаража и надстройку забрали частично он сам, частично его родственники. Какого-либо имущества ФИО8 в помещении гаража и надстройке не осталось, в настоящее время гараж никем не арендуется. О деятельности организации ему ничего не известно, однако от охранников автостоянки ему известно, что были случаи, когда на территорию приезжали клиенты организации, пытались найти кого-то либо из сотрудников. (Том № 5 л.д. 131-133).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 А.В., следует, что в сентябре 2019 года ее сын ФИО37 Н.А. решил заняться предпринимательской деятельностью в сфере предоставления услуг по приобретению автомобилей с аукционного рынка Японии. Они решили, что будет достаточно зарегистрировать ее в качестве индивидуального предпринимателя. В дальнейшем она ФИО64 хотела присоединиться к оказанию услуг в вышеуказанной сфере, однако изначально всем занимался ее сын ФИО37 Н.А. Для деятельности ее сына она предоставила ему нотариальную доверенность, это было необходимо для ведения предпринимательской деятельности в <адрес>, где ее сын открыл организацию, которая называлась «Кар энд Карс», офис компании располагался по <адрес>, позже стал располагаться по <адрес>, номер офиса она не помнит. Банковская карта № с расчетным счетом №, открытая в ПАО «Сбербанк России» находилась у ФИО37 Н.А.. Данная карта ПАО «Сбербанк России» №, была открыта ею в 2018 году для личных нужд в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, однако с момента регистрации ИП она была выбрана для получения денежных средств от клиентов «Кар энд Карс», но она ими не распоряжалась. Приложение мобильный банк ПАО «Сбербанк России» было подключено к ее абонентскому номеру телефона №. Банковский счет № был открыт в офисе Банка ПАО «ВТБ» в <адрес>, данный счет открывала экстренно, для получения денежных средств от клиента «Кар энд Карс», также одновременно с открытием данного счета была получена банковская карта ПАО «ВТБ», номер карты не помнит, данную карту она передала своему сыну ФИО8, которой он фактически распоряжался. Она не получала финансовой выгоды от деятельности компании «Кар энд Карс» и не владеет информацией о клиентах ее сына ФИО8, не знает никаких данных и особенностей их заказов в данной компании. Также она давала нотариальную доверенность <адрес>6, необходимую для работы «Кар энд Карс» в г. Хабаровске ФИО3, который фактически исполнял обязанности менеджера в компании «Кар энд Карс», однако позже по просьбе своего сына ФИО8 она отозвала данную доверенность. (Том № 5 л.д. 108-111, 112-115).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6, следует, что ФИО8, приходится ему двоюродным братом. У него имеется компания по покупке автомобилей из Японии ООО «ОТК Ойл Гир». В 2019 году ФИО8 обратился к нему с просьбой, чтобы он осуществлял покупку автомобилей в Японии, доставлял их в Российскую Федерацию, а именно в г. Владивосток. У ФИО8 имелась организация «Кар энд Карс» по доставке автомобилей по Российской Федерации, однако ФИО8 необходим был человек, который сможет приобретать автомобили в Японии. На указанное предложение он согласился, они с ним договорились о том, какой ФИО8 будет оплачивать ему процент с его работы и они приступили к работе. Он осуществлял ставки на электронной торговой площадке (аукционе) на покупку автомобиля. При условии, если он выиграл указанный автомобиль, ему высылался инвойс (счет на оплату). Указанный инвойс он отправлял ФИО8, который оплачивал его самостоятельно. На этом его работа оканчивалась. Иногда ФИО8 обращался к нему с просьбой посмотреть по gps-треккеру, где в настоящий момент находится автомобиль. Какие дальнейшие действия происходили с автомобилями ему неизвестно, он только играл на аукционах и выигрывал автомобили. Инвойсы оплачивал ФИО8, всю остальную работу с автомобилями ФИО64 вел он. Клиенты организации «Кар энд Карс» ФИО11 №2, ФИО19, ФИО58, ФИО27, ФИО23, ФИО31, ФИО10, ФИО11 №1, ФИО30, ФИО16, ФИО11 №3, ФИО59 ему не знакомы. При покупке автомобиля ФИО37 Н.А. ему отправлял фотографии паспортных данных лиц, на кого будут оформлены автомобили, так как анкетные данные указанных лиц необходима для заполнения документации на аукционе. Вышеперечисленные фамилии он не знает, однако возможно ФИО8 ему отправлял фотографии с их паспортными данными. Все платежи за автомобили осуществлял ФИО8 Он ему скидывал «Инвойс» на оплату, а ФИО8 в банке посредством денежного перевода отправлял денежные средства на расчетный счет продавца. Автомобиль марки «Тойота Хайлюкс Сурф» номер №, 2000 года выпуска он не приобретал, указанный лот на аукционе он не разыгрывал. По какой причине появился инвойс на данный автомобиль ему неизвестно. Указанный инвойс он никому не отправлял, так как в розыгрыше такого лота он не участвовал. Также ему известно о том, что ФИО8 не выполнял обязательства по агентским договорам с клиентами, однако с какими именно, их фамилии он назвать не может, так как он их не знает. Также ему звонили люди и сообщали, что они приобрели автомобили в компании «Кар энд Карс» и интересовались, что с автомобилями. Указанные люди ему звонили по причине того, что в инвойсе были указаны его контактные данные, так как фактически до прихода автомобиля в г. Владивосток владельцем автомобиля являлся он. Указанным людям, которые ему звонили, он отвечал, чтобы они все вопросы по поводу автомобиля задавали ФИО8, так как он только участвовал в розыгрыше лота (автомобиля). (Том № 5 л.д. 101-104).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО56, следует, что является учредителем и директором ООО «МорозАвто». Данная организация занимается поставкой автомобилей с аукционов Японии. Покупка автомобилей на аукционах Японии их компанией осуществляется на основании договоров поставки. Схема покупки на аукционах Японии для всех желающих приобрести автомобиль одинакова. Покупка автомобиля для клиента начинается с заключения договора. Аванс при заключении договора многими компаниями используется для подтверждения серьезности намерения клиента, так как после заключения договора начинается работа по поиску автомобилей на аукционе. Аванс является возвратным, то есть может быть возвращен клиенту на любом этапа в полном объеме. Исключение составляют случаи, когда лот по интересующему клиента автомобилю выигран, а клиент отказывается его выкупать. В данном случае, аванс не возвращается, так как компания несет убытки из-за отказа клиента. После заключения договора начинается подбор автомобиля на аукционах Японии, по критериям, указанным клиентом в договоре. Лоты, на подходящие автомобили согласовываются с клиентом, также как и максимальная ставка на данный автомобиль. В случае согласия клиента они начинают участие в аукционе по данному автомобилю. Аукционы в Японии проходят ежедневно за исключением воскресенья. Ставки на автомобили делает он лично. Непосредственное участие в торгах принимает их японский партнер, так как на аукционах участвуют только аккредитованные компании. Из Российских компаний, имеющих аккредитацию в Японии ему знакома компания «Джал». В большинстве случаев организации и физические лица, которые осуществляют деятельность по покупке автомобилей на аукционах в Японии, пользуются услугами Российских компаний, имеющих аккредитацию на аукционах в Японии, или сотрудничают напрямую с Японскими компаниями. В случае, если торги по интересующему их лоту выиграны, следующим этапом является оплата выигранного лота. В их компании существует практика оплаты стоимости автомобиля лично клиентом. Они подготавливают инвойс и предоставляют для оплаты в банке. Инвойс - это документ, подтверждающий право покупки, на основании которого банк делает валютный документ. Инвойс изготавливается и выставляется компанией посредником, так как именно она покупает автомобиль на аукционе в Японии и продает покупателю в Россию. Как правило, данная компания является отправителем автомобиля в Россию. Инвойс должен содержать сведения о цене автомобиля, номер кузова, дата покупки, примерная дата прибытия в Россию, порт отгрузки. В инвойсе также указаны сведения о покупателе (конечном) и реквизиты для оплаты стоимости автомобиля. После оплаты стоимости автомобиля клиентом, автомобиль отправляется с аукциона на таможенный склад в Японии, автомобиль снимается с учета, начинается подготовка документов для отправки автомобиля в Россию. Это занимает около недели. ФИО39 осматривается, фотографируется и опечатывается. После этого, автомобиль прибывает в порт г. Владивостока. На доставку автомобиля с России уходит от 1,5 до 4 недель, много зависит от частоты паромов и удаленности аукциона. После прибытия автомобиля в порт Владивостока, автомобиль перегоняется на склад временного хранения в порту. Для таможенной очистки автомобиля привлекаются таможенные брокеры, имеющие опыт в оформлении таможенной документации и подачи ее в таможенные органы. Покупатель автомобиля может самостоятельно провести таможенную очистку, но тогда процедура займет больше времени ввиду отсутствия у покупателей опыта в данной сфере. Проводится таможенный досмотр автомобиля. На таможенную очистку автомобиля уходит около 3-4 дней, большую часть из которых занимает подготовка. Документы в таможне на рассмотрении находятся около суток, после чего автомобиль выпускается таможней с выдачей ПТС (в настоящее время электронные ПТС) и готов для передачи владельцу, либо отправке в другие города. Недобросовестные организации, при покупке автомобилей в Японии, в частности это происходит при заключении агентских договоров, могут сообщить клиенту, что автомобиль выигран для них, при этом предоставить инвойс для подтверждения покупки, но не отдать его клиенту для оплаты, а взять с клиента деньги, якобы для самостоятельной оплаты. Проверить покупку автомобиля клиент может только напрямую, обратившись к компании, которая участвовала в торгах, так как только она может дать ответ, покупался ли автомобиль для данного клиента. Также клиент может проверить факт погрузки на судно автомобиля, просмотреть фотоопись автомобиля и дату отправки его с порта Японии на сайте организации-транспортировщика. Организация «Кар энд Карс» и ее директор ФИО8, ему не знакомы. (Том № 5 л.д. 146-148).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО25, следует, что ФИО8 ей не знаком, также она не знает о компании «Кар энд Карс». Она привезла автомобиль «HondaVezel» 2015 года выпуска номер кузова № в июле 2020 года. В августе она поставила автомобиль на учет и оформила на себя. Документы на автомобиль она никому не показывала, не давала, не теряла их, не фотографировала и в интернет не выставляла. Также автомобиль на продажу она не выставляла. Откуда появились данные о ее автомобиле, она не знает. В настоящий момент автомобиль находится у нее. С покупкой данного автомобиля ей помогал ФИО41. Он сам занимался всеми документами, она отдала ему за все действия денежные средства в сумме 800 000 рублей. Ему полностью доверяла, так как он является ее очень хорошим знакомым. ФИО11 №2 ей также не знаком, слышит о нем впервые. Последний раз она была в г. Хабаровске 3 года назад. (Том № 4 л.д. 211-214).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО22, следует, что ФИО8 ему не знаком, о деятельности компании «Кар энд Карс» ему ничего неизвестно. В июне 2020 года он обратился к своему знакомому ФИО18, который пообещал ему, что поможет с покупкой автомобиля из Японии по аукциону. Договор они не заключали. Они выбрали подходящий автомобиль на аукционе. В июле 2020 года был ввезен кузов, рама и двигатель автомобиля «Тойота Хайлюкс Сурф» 2000 г.в. и был задекларирован как запчасти. В качестве агента выступала компания ООО «Автолоджистик», расположенная по адресу: <адрес> «А». Конечная стоимость автомобиля после таможенного оформления составила примерно 350 000 рублей, точную сумму не помнит. Человека по имени ФИО19, он не знает. О том, что ФИО19 было сообщено, что автомобиль «Тойота Хайлюкс Сурф» 2000 г.в. был якобы приобретен для него организацией «Кар энд Карс» он не знал. (Том № 4 л.д. 201-203).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 А.А., следует, что у него есть родной брат ФИО8. С 2019 года брат проживает в городе Хабаровске, брат работал в компании «Кар энд Карс», которая принадлежит его маме ФИО2. У него в пользовании имелась банковская карта банка ПАО «Сбербанк», открытая на его имя, имеющая банковский счет №. Когда и где была открыта данная карта им, он не помнит. В 2020 году, точнее не помнит, он передал свою банковскую карту ПАО «Сбербанк»,имеющую банковский счет № ФИО8 по его просьбе. ФИО8 не уточнял для чего ему нужна его банковская карта. Была ли подключена к банковской карте услуга «Мобильный Банк», он не помнит, приходили ли ему уведомления от банка о движении денежных средств по счету также не помнит. О поступлении денежных средств 26.07.2020, 30.06.2020 он осведомлен не был, ФИО8 ему ничего не пояснял. ФИО23, ФИО11 №1 ему не знакомы, денежными средствами со своего счета он не распоряжался, так как его банковская карта находилась в пользовании у ФИО8 Сервисом «Сбербанк Онлайн» он не пользовался, дистанционного доступа для осуществления операций по счету № не имел, услуги «Мобильный банк» не подключал. Об имуществе и транспортных средствах ФИО8 ему ничего не известно. (Том № 5 л.д. 151-153).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО24, следует, что 05.10.2020 с таможни г. Владивостока Приморского края ему выдан автомобиль марки «Ниссан Икстрейл» 2015 года выпуска, в кузове белого цвета, номер кузова №. В последующем данный автомобиль он попросил – ФИО20 транспортировать своим ходом в <адрес>. 27.10.2020 данный автомобиль он поставил на регистрационный учет в ГИБДД <адрес> и автомобилю присвоил регистрационный номер №. Данный автомобиль он лично искал на интернет лотах японских сайтов, оплату за автомобиль он производил лично, находясь в АТБ Банке <адрес> 22.09.2020. Кто осуществлял покупку данного автомобиля в Японии ему неизвестно. ФИО8 ему неизвестен. Организация под названием «Кар энд Карс» ему неизвестна. ФИО11 №1 ему также не знаком. (Том № 4 л.д. 184-185).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21, следует, что ФИО8, является его двоюродным братом. Он знал, что ФИО8 осуществлял трудовую деятельность в компании «Кар энд Карс», однако в какой должности осуществлял трудовую деятельность ФИО8, он не знает. Ему известно, что вышеуказанная организация занимается покупкой автомобилей в Японии и привозом их в Российскую Федерацию. В ПАО «ВТБ» у него имеется банковская карта №. Указанную банковскую карту он открывал, когда проходил срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Указанная карта была выпущена 18.09.2018. Документы на оформление банковской карты и ее получение происходило в воинской части № (<адрес>). К его расчетному счету подключена услуга «Мобильный банк», а именно к номеру телефона №. 04.09.2020 на вышеуказанную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 850 000 рублей от ФИО9. До момента перевода денежных средств ему позвонил ФИО8 и сообщил, что у клиента, которому тот покупает автомобиль, имеется только расчетный счет в банке ПАО «ВТБ» и что у ФИО8 отсутствуют расчетные счета в ПАО «ВТБ», в связи с чем он попросил, чтобы денежные средства в сумме 850 000 рублей были перечислены на его расчетный счет. 04.09.2020 денежные средства от ФИО9 в сумме 850 000 рублей поступили на его расчетный счет. Указанные денежные средства он снял посредством банкомата и наличные денежные средства в сумме 850 000 рублей передал ФИО8 Как ФИО8 далее распорядился указанными денежными средствами ему неизвестно. (Том № л.д. 92-94).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9, следует, что ФИО11 №1 является ее супругом, у них имеется единый счет в Банке «Сбербанк» и Банке «ВТБ». Ее супруг собирался покупать автомобиль, в связи с чем копил на него деньги, которые хранил на принадлежащих ей банковских счетах. Для покупки автомобиля ее супруг обратился в организацию «Кар энд Карс», с которой заключил агентский договор. Супруг перечислил предоплату в сумме 60 000 рублей, которую осуществил путем перевода денежных средств, используя услугу «Сбербанк Онлайн» на реквизиты, указанные ему менеджером организации. Списание денежных средств в сумме 60 000 рублей произошло с ее счета № 40№, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, помещение № 1. Второй платеж в сумме 850 000 рублей был осуществлен после того, как ее супругу сообщили, что для него выигран лот на аукционе в Японии, по интересующему его автомобилю. Ее супруг, находясь в офисе организации «Кар энд Карс», согласовав все условия покупки и доставки автомобиля с ФИО8, позвонил ей и предоставил номер карты, на которую необходимо было перевести деньги, при этом сообщил, что это деньги за автомобиль, по которому был выигран аукцион. Она по просьбе ФИО11 №1 осуществила перевод денежных средств в сумме 850 000 рублей на предоставленные ей реквизиты, а именно на банковскую карту ПАО «ВТБ» №, держателем которой являлся ФИО21. Денежные средства она переводила со своего расчетного счета №, открытого в отделении Банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, помещение 1. Данные средства, переведенные ею и ее супругом с ее банковских счетов, принадлежали ее супругу ФИО11 №1 и предназначались для покупки автомобиля. Поиск, подходящего автомобиля, занял длительное время, в связи с чем супруг изначально хотел расторгнуть договоров с организацией «Кар энд Карс», о чем сообщил менеджеру ФИО7. После этого, спустя примерно 1 или 2 дня ФИО7 сообщил супругу, что якобы организация «Кар энд Карс» выиграла автомобиль, иных подробностей взаимоотношений ее супруга с данной организацией, ей неизвестно, так как всеми вопросами ее супруг занимался самостоятельно. Денежные средства она переводила, находясь по адресу: <адрес>. (Том № 5 л.д. 155-159).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО10 следует, что у нее есть брат ФИО5, проживающий в г. Комсомольск-на-Амуре. Со слов брата ей известно, что 28.07.2020 брат по объявлению о продаже автомобилей на интернет сайте «Дром.ру», позвонил по телефону № в организацию «Car&Cars», которая пообещала подобрать для него автомобиль и привезти его из Японии. Брат хотел подобрать автомобиль по следующим параметрам: Nissan X Trail год выпуска 2015-2016, с пробегом не более 100 000 километров, именно белого цвета, с комплектацией, в которую входит кожаный салон. Менеджер данной организации дал ее брату номер директора ФИО8 (№) для того чтобы с ним решить все организационные вопросы. 29.07.2020 брат позвонил ФИО8, они договорились о том, что тот составит договор на ее имя для приобретения автомобиля, так как сам ФИО5 не мог приехать в г.Хабаровск для заключения договора, при этом автомобиль планировался для покупки им, для его пользования и за его денежные средства. 30.07.2020 она приехала в организацию «Car&Cars» расположенную по адресу: <адрес> стр.1, для заключения агентского договора, но в этот день ФИО8 отсутствовал на рабочем месте и никто на договоре не мог поставить печать, после чего ей предложили подписать договор без печати, на что она не согласилась, поэтому подписание договора было перенесено на 31.07.2020. 31.07.2020 она приехала в данную организацию и заключила агентский договор № 318. Согласно данному договору, агент обязуется организовать доставку принципалу товара в срок от 30 до 45 дней с момента покупки на аукционе в Японии, согласно приложению к агентскому договору №318 31.07.2020 автомобиля Модель NissanX-Trail, год выпуска 2015-2016, пробег 100000, трансмиссия «автомат», привод 4 WD, топливо бензин, цвет белый. После подписания ею договора, ее брат через личный кабинет ПАО «Сбербанк» перевел 60 000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» ИП ФИО37 А.В. по реквизитам указанным в договоре, в качестве предоплаты, что было условием договора. Со слов брата ей известно, что в период с 31.07.2020 по 21.08.2020 ее брату через смс-мессенджер «WhatsApp» ФИО8 отправлял варианты лотов на автомобили, которые торгуются на аукционах Японии и организация «Car&Cars» может попробовать по ним выиграть торги. 21.08.2020 ФИО8 через мессенджер «WhatsApp» отправил автомобиль, который заинтересовал ее брата, который дал свое согласие ФИО8 сделать ставку на данный автомобиль. После чего, ФИО8 сообщил брату, что их организация выиграла аукцион по данному автомобилю. ФИО8 сообщил ее брату, что необходимо внести сумму в размере 807 000 рублей в счет оплаты стоимости автомобиля на аукционе в Японии и расходов, связанных с его доставкой в г. Владивосток. В связи с этим ее брат ФИО5 перевел через личный кабинет ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере 807 000 рублей на счет ПАО «Сбербанк» открытого на имя ФИО29 по тем же реквизитам, указанным в договоре. После чего ФИО8, сказал, что в течение 3 недель автомобиль будет доставлен в порт города Владивостока, после чего данная машина пройдет таможенное оформление и будет доставлена в г. Хабаровск, после заключения договора на доставку автомобиля. После оплаты ей было предоставлено приложение № 2 к вышеуказанному агентскому договору, в котором были указаны характеристики приобретенного на аукционе автомобиля, а также сведения об оплате стоимости автомобиля и расходов по Японии в сумме 807 000 рублей. С момента перевода денежных средств в течение двух недель ее брат не получал от ФИО8 и других менеджеров никакой информации о купленном им автомобиле, в связи с чем, через две недели, с 09.09.2020 пытался дозвониться до ФИО8, но последний трубку не брал. Примерно в сентябре, к концу срока доставки автомобиля, установленного агентским договором, ФИО8 через СМС сообщение сообщил ее брату, что с его автомобилем все в порядке, нужно ожидать его прибытия в порт г. Владивосток, но автомобиль до настоящего времени в порт не прибывал, денежные средства ее брату возвращены не были. ФИО5 позвонил в брокерскую организацию, в которой ему сказали, что автомобиль, указанный ФИО8 в качестве приобретенного для ее брата был продан по ставке 1 275 000 рублей и не был импортирован в Россию. В период ожидания автомобиля по просьбе брата она ездила в офис организации «Car&Cars», однако никого из сотрудников на месте застать не могла, со слов охранника, ей известно, что сотрудники организации появлялись на рабочих местах редко, и на непродолжительное время. (Том № 4 л.д. 48-51).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 02.03.2021, осмотрено нежилое помещение на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0050303:9, около <адрес> в г. Хабаровске на территории огороженной автостоянки. (Том № 6 л.д. 43-50).

Согласно протоколу выемки, у потерпевшего ФИО19 изъяты документы: агентский договор № 1899 от 21.04.2020 на 7 листах, с приложением № 2 на 1 листе. (Том № 3 л.д. 162-164).

Согласно протоколу выемки, у обвиняемого ФИО37 Н.А.изъят сотовый телефон «AppleIphone 11 IMEI №. (Том № 3 л.д. 23-25).

Согласно протоколу осмотра документов от 20.11.2020, осмотрен агентский договор 1899 от 21.04.2020 между организацией «Car&Cars» ИП ФИО2 ИНН № в лице директора исполняющего обязанности, ФИО8, действующего на основании доверенности серия <адрес>7, и ФИО19. (Том № 4 л.д. 137-156).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.01.2021, осмотрены: ответ ПАО «Сбербанк» России, содержащий сведения об открытых счетах на имя ФИО37ФИО95. на компакт-диске; в ходе частичного анализа банковских операций установлены следующие операции:

- приходная операция от 2020-04-21 07:52:52 (время Московское) согласно которой на указанный счет поступили денежные средства в сумме 60 000 рублей по средствам сервиса «Сбербанк Онлайн» с карты №****№ клиента банка ПАО «Сбербанк» ФИО19 паспорт <...>.

- приходная операция от 2020-06-17 04:40:06 (время Московское) согласно которой на указанный счет поступили денежные средства в сумме 390 000 рублей по средствам сервиса «Сбербанк Онлайн» с карты №****№ клиента банка ПАО «Сбербанк» ФИО19 паспорт <...>.

- приходная операция от 2020-07-31 06:11:01 (время Московское) согласно которой на указанный счет поступили денежные средства в сумме 60 000 рублей по средствам сервиса «Сбербанк Онлайн» с карты №****№ клиента банка ПАО «Сбербанк» ФИО5 паспорт <...>.

- приходная операция от 2020-08-21 13:34:25 (время Московское) согласно которой на указанный счет поступили денежные средства в сумме 807 000 рублей по средствам сервиса «Сбербанк Онлайн» с карты №****№ клиента банка ПАО «Сбербанк» ФИО5 паспорт <...>; 2 чека по операции Сбербанк Онлайн, согласно которым:

- 17.06.2020 в 04:40:05 (время Московское) произведен перевод с карты № на карту ****№ получатель: ФИО33 К. на сумму 390 000 рублей.

- 21.04.2020 в 07:52:52 (время Московское) произведен перевод с карты ****№ получатель: ФИО33 К. на сумму 60 000 рублей. (Том № 5 л.д. 14-17).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.02.2021, осмотрены: ответ на запрос от Федеральной таможенной службы Дальневосточного таможенного управления Владивостокской таможни от 31.08.2020 исх. №, согласно которому ООО «Техно ДВ» была подана декларация на товары, в которой был задекларирован товар № «рама легкового а/м б/у TOYOTA HILUX SURF маркировка №» 2000 г.в. Товар был получен ООО «Техно ДВ»; ответ на запрос от ООО «Техно ДВ», согласно которому, по заказу клиента ФИО22 ООО «Техно ДВ» были ввезены запчасти: кузов легкового автомобиля и рама легкового автомобиля б/у № № от TOYOTA HILUX SURF 2000 г.в.; инвойс на автомобиль TOYOTA HILUXSURF, предоставленный потерпевшим ФИО19 (Том № 5 л.д. 176-178).

Согласно протоколу осмотра документов от 23.01.2021, с участием ФИО37 Н.А. и его защитника осмотрены: сотовый телефон марки «AppleI Phone 11» в корпусе, белого цвета в резиновом чехле черного цвета. В мобильном приложении «WhatsApp» обнаружены:

- диалог с абонентом №. В ходе просмотра диалога с указанным абонентом обнаружено графическое сообщение от 19:36 21.09.2020, содержащие изображение инвойса на автомобиль «ToyotaCorollaFielderNKE165-8038209». Участвующий в ходе осмотра ФИО37 Н.А. сообщил, что данный контакт принадлежит ФИО23, изображение инвойса отправил он ФИО23, предоставив поддельный инвойс организации «SBT»;

- диалог с абонентом № (указан как «Костя ФИО11 №1»). В ходе просмотра диалога с указанным абонентом обнаружено графическое сообщение от 19:06 21.09.2020, содержащие изображение инвойса на автомобиль «NissanX-TrailHNT32-118299». Участвующий в ходе осмотра ФИО8 сообщил, что данный контакт принадлежит ФИО11 №1 изображение инвойса отправил он ФИО11 №1, предоставив поддельный инвойс организации «SBT»;

- диалог с абонентом №. (указан как «ФИО31»). В ходе просмотра диалога с указанным абонентом обнаружено графическое сообщение от 19:06 21.09.2020, содержащие изображение инвойса на автомобиль «ToyotaAquaNHP №, а также графическое сообщение от 19:06 21.09.2020, содержащие изображение инвойса на автомобиль «HondaFitGK3-127581. Участвующий в ходе осмотра ФИО8 сообщил, что данный контакт принадлежит ФИО31 изображение инвойсов отправил он последнему, предоставив поддельные инвойсы организации «SBT»;

- диалог с абонентом №. (указан как «ФИО35 Менеджер»). В ходе просмотра диалога с указанным абонентом обнаружено текстовое сообщение от 14:37 21.08.2020 : «Можешь мне приложение подготовить пожалуйста» «Я выиграл Икстреил». Затем следует изображение скриншота из статистики на автомобиль «NissanX-Trail номер кузова HNT32-№ далее текстовое сообщение: «К переводу по Японии 807 000 Рублей, полный бюджет 1200 000 рублей». Далее в 16:20 от абонента №. (указан как «ФИО35 Менеджер») графическое изображение: содержащие изображение скриншота Приложения № 2 к агентскому договору № 318 от 31.07.2020 подписанное директором ФИО8 в графе принципал стоит указан ФИО10 (с экрана телефона делаются скриншоты, которые прилагаются к протоколу осмотра).

- диалог с абонентом №. (указан как «ФИО35 Менеджер»). В ходе просмотра диалога имеется сообщение в котором, абонент №. (указан как «ФИО35 Менеджер») сообщает о том, что совершил хищение денежных средств клиентов за автомобили «Аква» и «Фита» (с экрана телефона делаются скриншоты, которые прилагаются к протоколу осмотра).

- диалог с абонентом №. в первом сообщении диалога абонент представляется как ФИО40, клиент по Хонда Везель до 800 000 рублей. Участвующий в ходе осмотра ФИО8 пояснил, что данный диалог между ним и ФИО11 №2 С экрана телефона делается скриншот, который прилагается к протоколу. (Том № 5 л.д. 60-80).

Согласно протоколу осмотра документов от 10.03.2021, осмотрены:

- копия доверенности от 22.05.2020 серия <адрес>7, выписка из ЕГРИП, ответ на запрос исх. № от 01.02.2021 из Департамента муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска. (Том № 5 л.д. 244-247).

Согласно протоколу выемки, у потерпевшего ФИО23 изъяты документы: агентский договор № от 01.06.2020 на 7 листах, с приложением № 1 на 1 листе, с распиской на 1 листе. (Том № 4 л.д. 34-36).

Согласно протоколу осмотра документов от 20.11.2020, осмотрены: - агентский договор 1187 от 01.06.2020, заключенный между организацией «Car&Cars» ИП ФИО2 ИНН № в лице директора исполняющего обязанности, ФИО8, действующего на основании доверенности серия <адрес>7, и ФИО23, приложение № 1 от 01.06.2020 к агентскому договору №, расписка от 26.08.2020, подтверждающая факт получения 13.06.2020 от ФИО23 760.000 рублей за покупку машины с аукциона Toyota Corolla Fielder, 2016 года выпуска, с пробегом 56 тысячи, полный привод, черного цвета, комплектация: WxB. (Том № 4 л.д. 137-156).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.01.2021, осмотрены: ответ ПАО «Сбербанк» России. содержащий сведения об открытых счетах на имя ФИО37 А.А. на компакт-диске, содержится выписка по банковской карте ФИО4ДД.ММ.ГГГГ года рождения имеющей банковский счет №, установлены следующие операции:

- приходная операция от 26.07.2020 16:33:00 (время Московское) согласно которой на указанный счет поступили денежные средства в сумме 760 000 рублей по средствам сервиса «Сбербанк Онлайн».

- приходная операция от 30.06.2020 05:57:00 (время Московское) согласно которой на указанный счет поступили денежные средства в сумме 60 000 рублей по средствам сервиса «Сбербанк Онлайн».

2) Копия чека по операции Сбербанк Онлайн, выполненный на 1 листе формата А4, Согласно указанного счета:

- 26.07.2020 в 16:33:18 (время Московское) произведен перевод с карты № на карту ****№ получатель: ФИО4 К. на сумму 760 000 рублей. (Том № 5 л.д. 14-17).

Согласно протоколу выемки, у потерпевшего ФИО11 №2 изъяты документы: агентский договор № от 15.06.2020 на 7 листах, с приложением № 1 на 1 листе, с приложением № 2 на 1 листе. (Том № 3 л.д. 49-51).

Согласно протоколу осмотра документов от 22.12.2020, осмотрен: агентский договор 1190 от 15.06.2020 заключенный между организацией «Car&Cars» ИП ФИО2 ИНН № в лице директора исполняющего обязанности, ФИО8, действующего на основании доверенности серия <адрес>7, и ФИО11 №2. (Том № 3 л.д. 52-55).

Протокол осмотра документов от 03.02.2021, согласно которому осмотрены:

- ответ на запрос от Федеральной таможенной службы Дальневосточного таможенного управления Владивостокской таможни от 13.10.2020 исх. №, согласно которому: автомобили Corolla Fielder, кузов № №; Honda Fit, кузов № GK3-№, Toyota Aqua, кузов № №, Nissan X-Trail, кузов № № не оформлялись;

Автомобиль Nissan Х-Trail, кузов № № прибыл на территорию РФ и выпущен в свободное обращение с выдачей паспорта транспортного средства (далее ПТС) <адрес>;

Автомобиль Honda Vezel, кузов № № прибыл на территорию РФ и выпущен в свободное обращение с выдачей ПТС <адрес>;

Автомобиль Nissan Leaf, кузов № № прибыл на территорию РФ и выпущен в свободное обращение с выдачей ПТС <адрес>;

Согласно приложениям к ответу (таможенные приходные ордера) установлено, что плательщиками таможенных платежей по указанным автомобилям являлись:

- Nissan Х Trail, кузов № № – ФИО24, адрес: <адрес> кв. - 62

- Honda Vezel, кузов № №- ФИО25, адрес: <адрес>

- Nissan Leaf, кузов № №- ФИО26, адрес: <адрес>ФИО60, <адрес>

- Nissan Leaf, кузов № №- ФИО27, адрес: <адрес>, ул. <адрес>

- Nissan Leaf, кузов №- ФИО28, адрес: <адрес>, ул. <адрес>. Копия ПТС на автомобиль Nissan Х-Trail, кузов № №, согласно которому собственником указанного автомобиля является ФИО24 адрес: <адрес> кв. – 62, паспорт выдан Владивостокской таможней 05.10.2020. (Том № 5 л.д. 176-178).

Согласно заключению эксперта №-Э от 25.02.2021, установлено, что подпись от имени ФИО8, расположенная на строке «Агент: Директор «Car&Cars»/ФИО8/», в Приложении № 2 от 22.06.2020 к агентскому договору № от 15.06.2020, выполнена ФИО8. (Том № 5 л.д. 219-223).

Согласно протоколу выемки, у потерпевшего ФИО11 №3изъяты документы: агентский договор № от 27.06.2020 на 7 листах, с приложением № 1 на 1 листе, с приложением № 2 на 1 листе. (Том № 3 л.д. 221-223).

Согласно протоколу осмотра документов от 20.11.2020, осмотрен: агентский договор 1174 от 27.06.2020 (далее Договор), заключенный между организацией «Car&Cars» ИП ФИО2 ИНН № в лице директора исполняющего обязанности, ФИО8, действующего на основании доверенности серия <адрес>7, и ФИО11 №3. (Том № 4 л.д. 137-156).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.01.2021, осмотрены: ответ ПАО «ВТБ», содержащий сведения об открытых счетах на имя ФИО21ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с приложениями в виде выписки по банковскому счету ФИО37 А.В. № на 1 листе за период с 05.09.2020 по 16.10.2020, а также выписки по банковскому счету ФИО21№ за период с 10.09.2020 по 23.09.2020. Установлены следующие операции: приходная операция от 05.09.2020, согласно которой на банковский счет ФИО37 А.В. № поступили денежные средства в сумме 714 000 рублей переводом от клиента ВТБ, наименования отправителя ФИО11 №3. Полученные денежные средства в дальнейшем в сумме 200 0000 рублей 06.09.2020 сняты в банкомате, денежные средства в сумме 150 000 рублей 06.09.2020 сняты в банкомате, денежные средства в сумме 200 000 рублей 19.09.2020 сняты в банкомате, денежные средства в сумме 150 000 рублей 19.09.2020 сняты в банкомате. (Том № 5 л.д. 14-17).

Согласно протоколу выемки, у потерпевшего ФИО11 №1 изъяты документы: агентский договор № от 30.06.2020 на 7 листах, с приложением № 1 на 1 листе, с приложением № 2 на 1 листе. (Том № 3 л.д. 187-189).

Согласно протоколу осмотра документов от 20.11.2020, осмотрен: агентский договор 1185 от 30.06.2020 (далее Договор) заключенный между организацией «Car&Cars» ИП ФИО2 ИНН № в лице директора исполняющего обязанности, ФИО8, действующего на основании доверенности серия <адрес>7, и ФИО11 №1, приложения № 1 от 30.06.2020 к агентскому договору №, приложения № от 04.09.2020 к агентскому договору № от 30.06.2020, указано, что принято к оплате авто по Японии – 850 000 руб. (Том № 4 л.д. 137-156).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.01.2021, осмотрены: ответ ПАО «Сбербанк» России выполненный на 1 листе формата А4, содержащий сведения об открытых счетах на имя ФИО37 А.А., содержится выписка по банковской карте ФИО4ДД.ММ.ГГГГ года рождения имеющей банковский счет 40№, установлены следующие операции:

- Ответ ПАО «ВТБ» выполненный на 1 листе формата А4 содержащий сведения об открытых счетах на имя ФИО21ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с приложениями в виде выписки по банковскому счету ФИО37 А.В. № на 1 листе за период с 05.09.2020 по 16.10.2020, а также выписки по банковскому счету ФИО21№ за период с 10.09.2020 по 23.09.2020. В ходе анализа банковских операций установлены следующие операции:

- приходная операция от 04.09.2020 в 09:15:49, согласно которой на банковский счет ФИО21№ поступили денежные средства в сумме 850 000 рублей. Полученные денежные средства в сумме 200 000 рублей сняты в банкомате, денежные средства в сумме 650 000 рублей переведены.

Мемориальный ордер № банка ПАО «ВТБ», выполненный на 1 листе формата А4, Согласно указанного ордера:

- 04.09.2020 произведена оплата со счета ФИО9№ на сумму 850 000 рублей на счет № получатель: ФИО21. (Том № 5 л.д. 14-17).

Согласно протоколу выемки, у потерпевшей ФИО16 изъяты документы: агентский договор № от 09.07.2020 на 7 листах, с приложением № 1 на 1 листе. (Том № 4 л.д. 90-92).

Согласно протоколу осмотра документов от 20.11.2020, осмотрен: агентский договор № от 09.07.2020, заключенный между организацией «Car&Cars» ИП ФИО2 ИНН № в лице директора исполняющего обязанности, ФИО8, действующего на основании доверенности серия <адрес>7 и ФИО16. Согласно Приложению № от 09.07.2020 к агентскому договору № в табличной форме указаны желательные характеристики и предварительная стоимость автомобиля: ToyotaAqua 2015-2016 г. полная стоимость - 600 000 рублей, внесена предоплата в размере - 60 000 рублей. (Том № 4 л.д. 137-156).

Согласно протоколу выемки, у потерпевшего ФИО30 изъяты документы: агентский договор № от 09.07.2020 на 7 листах, с приложением № 1 на 1 листе, с приложением № 2 на 1 листе. (Том № 4 л.д. 13-15).

Согласно протоколу осмотра документов от 20.11.2020, осмотрен: агентский договор 1399 от 09.07.2020, заключенный между организацией «Car&Cars» ИП ФИО2 ИНН № в лице директора исполняющего обязанности, ФИО8, действующего на основании доверенности серия <адрес>7 и ФИО30. Согласно Приложению № от 27.06.2020 к агентскому договору № в табличной форме указаны желательные характеристики и предварительная стоимость автомобиля: Toyota Aqua 2015-2016 г. полная стоимость -525 000 рублей, внесена предоплата в размере- 60 000 рублей. Согласно Приложению № от 28.08.2020 к агентскому договору № от 07.07.2020 в табличной форме указаны характеристики на купленный автомобиль: Toyota Aqua Hybrid год выпуска 2016 г. пробег -127 000 км, полная стоимость -580 000 руб., принято к оплате авто по Японии-410 000 руб. (Том № 4 л.д. 137-156).

Согласно протоколу выемки, у потерпевшего ФИО31 изъяты документы: агентский договор № от 17.07.2020 на 7 листах, с приложением № 1 на 1 листе, с приложением № 2 на 1 листе, агентский договор № 317 от 17.07.2020 на 7 листах, с приложением № 1 на 1 листе, с приложением № 2 на листе. (Том № 4 л.д. 116-118).

Согласно протоколу осмотра документов от 20.11.2020, осмотрены: - агентский договор № 317 от 17.07.2020, заключенный между организацией «Car&Cars» ИП ФИО2 ИНН № в лице директора исполняющего обязанности, ФИО8, действующего на основании доверенности серия <адрес>7, и ФИО31 (Принципал). Согласно Приложения № 1 от 19.07.2020 к агентскому договору № 317 в табличной форме указаны желательные характеристики и предварительная стоимость автомобиля: Toyota Aqua 2015-2017 г. полная стоимость -550 000 рублей, внесена предоплата в размере- 60 000 рублей. Согласно Приложения № 2 от 21.08.2020 к агентскому договору № 317 в табличной форме указаны характеристики на поставляемый автомобиль: Toyota Aqua пробег -72 000 км, полная стоимость -505 000 руб., принято к оплате авто по Японии-350 000 руб. Агентский договор № 317 от 17.07.2020, заключенный между организацией «Car&Cars» ИП ФИО2 ИНН № в лице директора исполняющего обязанности, ФИО8, действующего на основании доверенности серия <адрес>7, и ФИО31. Согласно Приложения № 1 от 19.07.2020 к агентскому договору № 317 в табличной форме указаны желательные характеристики и предварительная стоимость автомобиля: Toyota Aqua, Nissan Note, Honda Fit, Toyota Vits 2015-2017 г. полная стоимость -450 000 рублей, внесена предоплата в размере- 60 000 рублей. Согласно приложения № 2 от 29.07.2020 к агентскому договору № 317 в табличной форме указаны характеристики на поставляемый автомобиль: Honda Fit пробег -63 000 км, полная стоимость - 490 000 руб., принято к оплате авто по Японии-350 000 руб. (Том № 4 л.д. 137-156).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.02.2021, осмотрен: ответ на запрос от Федеральной таможенной службы Дальневосточного таможенного управления Владивостокской таможни от 13.10.2020 исх. №, согласно которому: автомобили Corolla Fielder, кузов № №; Honda Fit, кузов № №, Toyota Aqua, кузов № №, Nissan X-Trail, кузов № не оформлялись. (Том № 5 л.д. 176-178).

Согласно протоколу выемки, у свидетеля ФИО10 изъяты документы: агентский договор № от 31.07.2020 на 7 листах, с приложением № на 1 листе, с приложением № на 1 листе. (Том № 4 л.д. 53-54).

Согласно протоколу осмотра документов от 20.11.2020, осмотрены: агентский договор № 318 от 31.07.2020, заключенный между организацией «Car&Cars» ИП ФИО2 ИНН № в лице директора исполняющего обязанности, ФИО8, действующего на основании доверенности серия <адрес>7, и ФИО10. Согласно Приложения № 1 от 31.07.2020 к агентскому договору № 318 в табличной форме указаны желательные характеристики и предварительная стоимость автомобиля: NissanX-Trail 2015-2016 г. полная стоимость -1 200 000 рублей, внесена предоплата в размере- 60 000 рублей. Согласно Приложения № от 21.08.2020 к агентскому договору № 318 от 31.07.2020 в табличной форме указаны характеристики на поставляемый автомобиль: NissanX-Trail год выпуска 2015 г. пробег -60 000 км, полная стоимость -1 200 000 руб., принято к оплате авто по Японии-807 000 руб. (Том № 4 л.д. 137-156).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для вывода о виновности ФИО37 Н.А., действия которого суд квалифицирует по преступлениям в отношении потерпевших ФИО19, ФИО23, ФИО11 №1, ФИО31, ФИО11 №3, ФИО11 №2, ФИО5 по ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере; по преступлениям в отношении потерпевших ФИО30, ФИО16 по ч.2 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Умысел ФИО8 на совершение мошенничества, то есть завладение чужими денежными средствами, принадлежащими потерпевшим, путем обмана, суд считает доказанным. В ходе судебного разбирательства установлено, что потерпевшим сотрудниками компании «Кар энд Карс» по указанию ФИО8, либо им лично сознательно сообщались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно намерения приобрести автомобили на аукционе в Японии, умалчивались истинные факты относительно намерений использования денежных средств потерпевших в своих целях, денежные средства, поступавшие также авансы, на приобретение автомобилей не направлялись, а поступали в распоряжение ФИО8, как директора организации «Кар энд Карс», который похищал их путем обмана и в дальнейшем распоряжался ими по своему усмотрению. Для придания видимости законности, с потерпевшими были заключены договоры, которые ФИО8 как руководитель компании изначально не намеревался исполнять. Все действия по подписанию договоров с потерпевшими и получения от них денежных средств выполнялись только с распоряжения ФИО8, который полностью контролировал финансовую деятельность организации и использовал эту деятельность, в том числе, в целях совершения преступлений.

Умысел ФИО8 на совершение мошенничества, то есть завладение чужими денежными средствами, путем обмана, суд считает доказанным, о чем свидетельствуют также и все его последующие действия после получения от потерпевших в свое распоряжение денежных средств, а именно неисполнение взятых на себя по договорам обязательств и распоряжение деньгами по собственному усмотрению. С целью реализации задуманного и завладения чужим имуществом, помимо потерпевших, подсудимый ФИО8 вводил в заблуждение относительно своих истинных намерений и иных лиц, а именно сотрудников организации «Кар энд Карс», которые не подозревали о его преступных намерениях.

Доводы ФИО8 о том, что 700000 руб. от потерпевшего ФИО11 №2 он не получал и их не похищал, судом не принимаются, поскольку полностью опровергаются показаниями как самого потерпевшего ФИО11 №2, так и показаниями свидетелей ФИО12, ФИО14 И.В., приложением № 2 к договору № 1190 от 15.06.2020.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» также нашёл свое подтверждение в ходе судебного следствия и установлен исходя из размера похищенных денежных средств и имущественного положения потерпевших.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» суд также считает доказанным, поскольку в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, крупным размером является стоимость имущества более 250000 руб.

Поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности в полной мере правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим суд признает его по отношению к инкриминируемым деяниям вменяемым.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, является признание подсудимым своей вины, раскаяние, активное способствование расследованию преступлений, полное возмещение ущерба, причиненного преступлением потерпевшим ФИО30, ФИО16, частичное возмещение ущерба потерпевшим ФИО19, ФИО23, ФИО11 №1, ФИО31, намерение частично возместить ущерб потерпевшему ФИО19, принесение извинений потерпевшим, молодой возраст подсудимого, наличие у него престарелых бабушки и дедушки, нуждающихся в постороннем уходе.

Обстоятельств, отягчающим наказание, не установлено.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории средней тяжести и тяжким, личность подсудимого, который характеризуется в целом удовлетворительно, ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

Учитывая все вышеизложенное, суд приходит к выводу, что исправление ФИО8 и предупреждение совершения им новых преступлений невозможно без изоляции его от общества, и в целях восстановления социальной справедливости наказание ему считает необходимым назначить в виде лишения свободы с учетом положений ч 1 ст.62 УК РФ, на основании ст.58 ч.1 п.«б» УК РФ с отбыванием в исправительной колонии общего режима, оснований для применения ст.73, 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимого, дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не назначать, полагая возможным его исправление при отбытии основного вида наказания.

Основания для постановления приговора без назначения наказания, либо освобождения от назначенного наказания, не имеется.

При рассмотрении исковых требований, заявленных потерпевшими о возмещении ущерба, причиненного преступлением, суд опирается на положения гражданского законодательства.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Подсудимым ФИО8 частично возмещен ущерб потерпевшим ФИО19, ФИО11 №1, ФИО31, ФИО23 в размере 60 000 рублей каждому. С учетом гражданские иски потерпевшего ФИО19 на сумму 439 000 рублей, потерпевшего ФИО11 №1 на сумму 850 000 рублей, потерпевшего ФИО11 №3 на сумму 774 000 рублей, потерпевшего ФИО23 B.C. на сумму 760 000 рублей, потерпевшего ФИО5 на сумму 867 000 рублей, подлежат удовлетворению.

Потерпевшим ФИО31 заявлен гражданский иск на сумму 2447462 рублей 09 коп. (денежные средства 760 000 рублей, неустойка за период с 11.09.2020 по 02.08.2021 в размере 820 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 51641 руб.39 коп., штраф 815 820 руб.70 коп.), ссылаясь на положения Закона «О защите прав потребителей». Указанный иск подлежит удовлетворению частично, в сумме 760 000 рублей, поскольку положение Закона «О защите прав потребителей» в данном случае не применяются, так как исковые требования заявлены к подсудимому в рамках уголовного дела, в ходе рассмотрения которого установлено, что ущерб, причиненный преступлением, составляет 760000 рублей и последствия невыполнения договора, заключенного с организацией, не применяются.

В целях обеспечения исполнения наказания в виде лишения свободы суд полагает необходимым меру пресечения ФИО8 изменить на заключение под стражу.

Руководствуясь ст.303,304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО8 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего ФИО19) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего ФИО23) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего ФИО11 №2) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего ФИО11 №1) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего ФИО11 №3) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего ФИО31) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего ФИО5) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего ФИО30) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО16) в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ ФИО8 назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний и окончательно определить наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО8 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Меру пресечения ФИО8 изменить на заключение под стражу, которую сохранить до вступления приговора в законную силу. Взять ФИО8 под стражу в зале суда. Зачесть в срок лишения свободы время нахождения ФИО8 под стражей с 02.11.2020 по 03.11.2020г. включительно и с 25 января 2022 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также период нахождения под домашним арестом с 04.11.2020 по 24.01.2022 г. включительно, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: агентские договоры, иные документы – хранить при уголовном деле.

Взыскать с ФИО8 в пользу ФИО19 ущерб в сумме 439 000 рублей.

Взыскать с ФИО8 в пользу ФИО11 №1 ущерб в сумме 850 000 рублей.

Взыскать с ФИО8 в пользу ФИО11 №3 ущерб в сумме 774 000 рублей.

Взыскать с ФИО8 в пользу ФИО5 ущерб в сумме 867 000 рублей.

Взыскать с ФИО8 в пользу ФИО23 ущерб в сумме 760 000 рублей.

Взыскать ФИО8 в пользу ФИО32 ущерб в сумме 760 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд, через Индустриальный районный суд г.Хабаровска в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья В.А. Письменная