Приговор № 1-2/19 от 10.06.2019 Армавирского городского суда (Краснодарский край)

К делу №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> 10 июня 2019 года

Армавирский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Айвазовой И.М.,

при секретаре Казадаевой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – и.о. зам прокурора <адрес> Сыромятникова А.В.,

с участием подсудимого Акопян А.С.,

защитника Чудова П.С., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ООО «Модус-Краснодар» Грошевой Н.А., действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

АКОПЯНА АРТУРА СУРЕНОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, образование высшее, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка - дочь А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

Акопян А.С. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ), квалифицируемое как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Акопян А.С., являясь индивидуальным предпринимателем на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 23 № от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение путем обмана хищения имущества в виде автотранспортных средств, обратился к руководству ООО «Модус-Краснодар» в лице генерального директора К., являющихся официальным дилером ООО «Хендэ Моторс СНГ», на основании дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ЗАО «Рено РОССИЯ» на основании дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» на основании дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Акопян А.С. действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, зная о том, что он является не платежеспособным, то есть не имеет реальной финансовой возможности исполнить свои обязательства по договору, так как на тот момент имел долговые обязательства перед кредитными организациями под залог имеющегося у него имущества, с целью личного обогащения, обратился к руководству ООО «Модус-Краснодар» с предложением о покупке у данного юридического лица автомобилей различных марок.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в офисе компании ООО «Модус-Краснодар», расположенном по адресу: <адрес>/2, Акопян А.С. введя в заблуждение генерального директора ООО «Модус-Краснодар» К. относительно своей платежеспособности, сообщил о своей возможности оплатить в течение 45 суток поставленные по договорам поставок автомобили различных моделей и марок в полном объеме, не намереваясь в дальнейшем передавать денежные средства за постановленный ему товар, либо возвращать поставленные ему, ООО «Модус-Краснодар» автомобили.

Для этого ИП Акопян А.С., с целью придания своим действиям законного характера, находясь на территории муниципального образования <адрес> от лица ИП «Акопян А.С.» заключил с ООО «Модус-Краснодар» в лице генерального директора К. следующие договоры поставки автомобилей, которые подписал: №-М от ДД.ММ.ГГГГ, №-м от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку автомобилей марки «Хендэ»; №-м от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобилей марки «Рено»; №-м от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобилей марки «Джили». Согласно п. 3.5.1 вышеуказанных договоров поставки автомобилей покупатель (т.е. ИП Акопян А.С.) обязался оплатить стоимость партии товара в течение 45 суток с момента передачи товара ООО «Модус-Краснодар» по акту приема-передачи автомобиля, независимо от реализации товара ИП Акопяном А.С. третьим лицам. Передача товара ИП Акопяном А.С. третьим лицам, до его полной оплаты ООО «Модус-Краснодар», не допускается.

ИП Акопян А.С., продолжая реализацию своего преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании договоров поставки автомобилей: №-М от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ обратился в дилерские центры ООО «Модус-Краснодар» с заявками на поставку автомобилей. В указанный период ИП Акопян А.С. прибывал на территорию <адрес> по месту нахождения дилерских центов ООО «Модус Краснодар», расположенных по следующим адресам:

- дилерский центр «Джили» - «Рено» <адрес> / Дальняя 321/2//2/2;

- дилерский центр «Хендэ», <адрес>№,

где получал от представителей ООО "Модус-Краснодар" новые не бывшие в эксплуатации автотранспортные средства, а именно:

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 60/14-M автомобиль "Рено Дастер" идентификационный номер VIN № стоимостью 701 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 60/14-M автомобиль "Рено Сандеро Стэпвэй" идентификационный номер VIN № стоимостью 531 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 3/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 M/T GL HB идентификационный номер VIN № стоимостью 503 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 GLS" идентификационный номер VIN № стоимостью 574 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Ай 30» 1,6 A/T" идентификационный номер VIN № стоимостью 745 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 M/T GL" идентификационный номер VIN № стоимостью 518 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 AT GL" идентификационный номер VIN № стоимостью 546 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 M/T GL" идентификационный номер VIN № стоимостью 518 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 A/T GL" идентификационный номер VIN № стоимостью 556 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 66/14-M автомобиль "Джили Емгранд ИКС 7» 2.0 2 WD" идентификационный номер № стоимостью 690 000 рублей,

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль ««Хендэ Ай 30» 1.6 AT" идентификационный номер VIN № стоимостью 751 628 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 A/T GL" идентификационный номер VIN № стоимостью 533 403 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M «Хендэ Солярис Ай 40 AT" идентификационный номер VIN № стоимостью 914 052 рублей;

Полученные в ООО «Модус-Краснодар» автомобили ИП Акопян А.С. переместил по месту нахождения автосалона «Армавир Лада», расположенного по адресу <адрес>.

ИП Акопян А.С., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение имущества ООО «Модус-Краснодар», а именно автомобилей, ранее поставленных ему под видом законной сделки, находясь на территории МО <адрес>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, введя в заблуждение ООО «Модус-Краснодар» относительно своего намерения производить оплату автомобилей на основании договоров поставки автомобилей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории автосалона «Армавир Лада», расположенного по адресу <адрес>, заведомо зная, что за все поставленные ему вышеуказанные автомобили он не произвел оплату, и оригиналов паспортов транспортных средств у него нет, так как собственником этих автомобилей является ООО «Модус-Краснодар», без согласия на то собственника, под видом сделки передал вышеуказанные автомобили третьим лицам, а именно:

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГД. автомобиль «Хендэ Солярис» VIN № за 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГЧ. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 652 000 (шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГК. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 593 000 (пятьсот девяносто три тысячи) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГС. автомобиль «Рено Сандеро Степвэй» идентификационный номер VIN № за 566 000 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГП. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГН. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 612 000(шестьсот двенадцать тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГИ. автомобиль «Рено Дастер» идентификационный номер VIN № за 736 000 (семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГД. автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN № за 752 000 (семьсот пятьдесят две тысячи) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГЗ. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 627 000(шестьсот двадцать семь тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГС. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГК. автомобиль «Джили Эмгранд Икс 7» идентификационный номер VIN № за 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГН. автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN № за 899 000 (восемьсот девяносто девять тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГД. автомобиль «Хендэ Ай 40» идентификационный номер VIN № за 1 005 000 (один миллион пять тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, Акопян А.С. денежные средства по договорам поставок автомобилей: №-М от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ, после заключения вышеуказанных договоров купли-продажи перечислил в ООО «Модус-Краснодар» не в полном объеме, в связи с чем сумма ущерба, причиненная ООО «Модус-Краснодар» составила 8 038 543 (восемь миллионов тридцать восемь тысяч пятьсот сорок три) рубля.

В целях уменьшения размера причиненного ущерба Акопян А.С. передал сотруднику ООО «Модус» В. на основании расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 96) в счет взаиморасчетов с ООО «Модус-Краснодар» транспортное средств BMV X-5 xDrive 40d VIN X4XKS69400K28546 на сумму 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей (расписка). В соответствии с распиской от ДД.ММ.ГГГГ Акопян А.С. передал А. в счет взаимных расчетов с ООО «Модус» автомобиль MERCEDES-BENZ A 180 VIN № на сумму 930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей.

Таким образом, Акопян А.С. преступными действиями причинил ООО «Модус-Краснодар» ущерб на общую сумму 2 408 543 (два миллиона четыреста восемь тысяч пятьсот сорок три) рубля, что в соответствии с требованиями п. 2 Примечания к ст. 159 УК РФ является крупным размером, распорядившись похищенным имуществом (автомобилями) по своему усмотрению, а вырученные денежные средства от продажи данных автомобилей похитил.

Подсудимый Акопян А.С. вину в совершении преступления не признал, суду пояснил, что между ИП Акопян А.С. и ООО «Модус-Краснодар» сложились длительные гражданско-правовые отношения, что подтверждается представленными в материалы дела договорами и иными документами, а также постановлениями судов. Сумма задолженности ИП Акопян А.С. и ООО «Модус-Краснодар» составляет 2 408 543 рубля, поскольку в 2015 году подсудимым в счет взаимных расчетов по распискам были переданы транспортные средства BMV X-5 xDrive 40d VIN X4XKS69400K28546 и MERCEDES-BENZ A 180 VIN № на общую сумму 5 630 000 рублей, в связи с чем в при предоставлении подсудимому последнего слова просил переквалифицировать его действия на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ. Гражданский иск ООО «Модус-Краснодар» не признал, поскольку решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Акопян А.С. в пользу ООО «Модус-Краснодар» по договорам поставок автомобилей №-м от ДД.ММ.ГГГГ, №-м от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ взыскана сумма задолженности.

Вина подсудимого Акопян А.С. в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательствами:

- показаниями допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «Модус-Краснодар» из которых следует, что между ООО «Модус-Краснодар» и ИП Акопян А.С. в 2014 году заключены договора на поставку транспортных средств марки «Хендэ», «Рено» «Джили» для реализации в <адрес>. При передаче автомобилей составлялись акты приема-передачи автомобилей, в котором указывались дата передачи и реквизиты автомобиля с указанием марки, модели, годы выпуска, VIN кода автомобиля. Согласно договоров поставки автомобилей, Акопян А.С. обязывался оплатить полную сумму поставленных ему автомобилей в течение 45 календарных дней с момента получения автомобилей по акту приема-передачи автомобилей. Кроме того, согласно данного пункта договора, Акопян А.С. в случае достижения соглашения с третьим лицом о реализации автомобиля (до истечения 45 дневного срока оплаты) обязан в течение двух банковских дней перечислить 100 процентов стоимости единицы товара указанного в акте приема передачи автомобиля. Передача товара Акопяном А.С. третьим лицам до полной оплаты товара ООО «Модус-Краснодар» в соответствии с договорами не допускалась, однако в нарушение условий договоров Акопян А.С. реализовал третьим лицам полученные в ООО «Модус-Краснодар» автомобили, оплату за полученные автомобили осуществил не в полном объеме, в связи с чем в результате действий Акопян А.С. оплата в ООО «Модус-Краснодар» за 13 автомобилей не поступила, размер ущерба причиненный ООО «Модус-Краснодар» составил 8 038 543 рублей.;

- показаниями свидетеля М., данными в судебном заседании, из которых следует, что свидетель ранее являлся сотрудником ООО «Модус-Краснодар». В связи с осуществлением деятельности в указанной организации ему известно, что между ООО «Модус-Краснодар» и ИП Акопян А.С. в 2014 году заключены договора на поставку транспортных средств марки «Хендэ», «Рено» «Джили» для реализации в <адрес>. При передаче автомобилей составлялись акты приема-передачи автомобилей, в котором указывались дата передачи и реквизиты автомобиля с указанием марки, модели, год выпуска, VIN кода автомобиля. Согласно договоров поставки автомобилей, Акопян А.С. обязывался оплатить полную сумму поставленных ему автомобилей в течение 45 календарных дней с момента получения автомобилей по акту приема-передачи автомобилей. Кроме того, согласно данному пункту договора, Акопян А.С. в случае достижения соглашения с третьим лицом о реализации автомобиля (до истечения 45 дневного срока оплаты) обязан в течение двух банковских дней перечислить 100 процентов стоимости единицы товара указанного в акте приема передачи автомобиля. Передача товара Акопяном А.С. третьим лицам до полной оплаты товара ООО «Модус-Краснодар» в соответствии с договорами не допускалась, однако в нарушение условий договоров Акопян А.С. реализовал третьим лицам полученные в ООО «Модус-Краснодар» автомобили, оплату за полученные автомобили осуществил не в полном объеме, в связи с чем в результате действий Акопян А.С. задолженность составила более 8 000 000 рублей. Акопяном А.С. предпринимались меры для возмещения ущерба, подсудимый просил передать ему еще транспортные средства для реализации, однако ему было отказано;

- показаниями свидетеля К., допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время является генеральным директором ООО «Модус-Краснодар». Данное общество осуществляет деятельность в области продажи автомобилей различных марок, в том числе марок «Джили», «Рено», «Хендэ». Поставка автомобилей в ООО «Модус-Краснодар» осуществляется на основании дилерских соглашений с дистрибьюторами, а именно ООО «Хендэ Мотор СНГ», ОАО «Рено Россия», и ООО «Джили Моторс». ООО «Модус-Краснодар» взаимодействовал с ИП Акопян А.С., который осуществляет продажу автомобилей на территории <адрес> края. К. знаком с Акопяном А.С. примерно с 2013 года. С 2014 года ООО «Модус-Краснодар» стал осуществлять поставку автомобилей ИП Акопян А.С. на основании договоров поставки автомобилей, по условиям которых покупатель должен был осуществить оплату транспортных средств в течение 45 суток, либо в течение 2 суток с момента осуществления договоренности с третьими лицами. Также согласно договоров паспорт транспортного средства на поставленный автомобиль должен быть передан только после полной оплаты за полученный автомобиль. До настоящего времени ИП Акопян А.С. не осуществил оплату за 13 поставленных автомобилей различных марок. Как стало известно, в последующем ИП Акопян А.С. реализовал автомобили, полученные в ООО «Модус-Краснодар» третьим лицам, однако денежные средства ООО «Модус-Краснодар» не перечислил, чем причинил ущерб в сумме 8 038 543 рублей. В связи с образовавшей задолженностью Акопян А.С. приезжал в ООО «Модус-Краснодар», обсуждались различные варианты оплаты, но задолженность не погашалась. Покупатели (приобретшие транспортные средства у ИП Акопян А.С.) стали обращаться с требованиями выдать ПТС, обвиняли ООО «Модус-Краснодар» в мошеннических действиях. Вносили ли В. и А. в кассу ООО «Модус-Краснодар» денежные средства в мае и апреле 2015, вырученные от продажи транспортных средств, свидетелю не известно;

- оглашенными в соответствии с законом показания свидетеля П., из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГП. работала в ООО «Модус-Краснодар» в должности директор дилерского центра «Хендэ». Около 7-8 лет ООО «Модус-Краснодар» и непосредственно дилерский центр «Хендэ» взаимодействует с ИП Акопяном А.С. В 2014 году между ООО «Модус-Краснодар» и ИП Акопяном А.С. был заключен договор поставки автомобилей «Хендэ». Согласно договору, ИП Акопяну А.С. поставлялись автомобили марки «Хендэ». По условию данного договора Акопян А.С. осуществлял заявку на автомобиль, после этого приезжал в дилерский центр получал автомобиль и копию ПТС. С момента получения автомобиля Акопян А.С. должен был в течение 45 дней оплатить автомобиль, получить паспорт транспортного средства, соответственно, стать собственником автомобиля. Акопян А.С. подавал заявку на автомобиль, после подготовки заявки Акопяну А.С. сообщалось, что может забрать автомобили. После Акопян А.С. приезжал в дилерский центр «Хендэ». П. и Акопян А.С. подписывали акты приема передачи автомобиля и Акопян А.С. забирал автомобили. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам поставки автомобилей «Хендэ» Акопяну А.С. были переданы 10 автомобилей. По истечению 45 суток после получения автомобилей, ИП Акопян А.С. не осуществил оплату за автомобили. Акопян А.С. объяснял, что это временные трудности, и это не обусловлено какими-то трудностями в финансовом плане, а носит более технический вопрос. Акопян А.С. говорил, что оплатит полученные автомобили, при этом снова направлял заявки. С декабря месяца 2014 года Акопяну А.С. перестали передавать автомобили;

- показаниями свидетеля В., данными в судебном заседании, из которых следует, что в марте 2015 состоял в должности директора по закупкам ООО «Модус-АТ», являющегося отдельным юридическим лицом, но входящим в группу компаний «Модус». В должностные обязанности В. входит общее руководство ООО «Модус-АТ», закупка, реализация автомобилей с пробегом. Свидетель был ранее знаком с Акопяном А.С. В. известно, что ранее в 2014 и 2015 Акопян А.С., получив в ООО «Модус-Краснодар» по договорам поставок новые автомобили, реализовал их третьим лицам и не осуществил по ним расчет с ООО «Модус-Краснодар». В марте 2015 года Акопян А.С. обратился к В. с просьбой реализовать в счет погашения долга, имеющийся у Акопяна А.С. автомобиль марки «Мерседес Бенц», находящийся в <адрес>. В. поручил сотруднику «Модус-АТ» А. осмотреть данный автомобиль, оценить и принять его. В ходе данных мероприятий было установлено, что данный автомобиль принадлежал не Акопяну А.С., а другому физическому лицу. Для удобства дальнейшего оформления было принято решение об оформлении данного автомобиля на А., который в дальнейшем передал его в «Модус-АТ». Автомобиль Акопяна А.С. был оценён в сумму 930 000 рублей. В связи с изложенным А. была написана расписка о том, что он принял данный автомобиль у Акопяна А.С. в счет взаиморасчётов с ООО «Модус-Краснодар». При этом была договоренность, что после реализации автомобиля, полученного у Акопяна А.С., «Модус-АТ» его реализует и после внесет денежные средства в кассу ООО «Модус-Краснодар» в счет расчёта Акопяна А.С. В конце марта 2015 года Акопян А.С. снова позвонил В. и предложил таким же способом реализовать автомобиль марки «БМВ Х5» ДД.ММ.ГГГГВ. самостоятельно принял у Акопяна А.С. автомобиль марки «БМВ Х5». На тот момент автомобиль марки «БМВ Х5» принадлежал по документам мужчине по фамилии Малхосян. В. приобрел автомобиль у Малхосяна и передал его в «Модус-АТ». Автомобиль марки «БМВ Х5» В. был оценен в 4 700 000 рублей, в связи с чем В. была написана расписка о том, что он принял данный автомобиль у Акопяна А.С. в счет взаиморасчётов с ООО «Модус-Краснодар». В апреле 2015 года, после реализации указанного автомобиля, В. в телефонном режиме выяснил у Акопяна А.С. за какой автомобиль нужно внести деньги в кассу. Акопян А.С. сказал В. ВИН код автомобиля, за который нужно было осуществить оплату. После этого В. попросил менеджера по продажам Н.ДД.ММ.ГГГГ внести в счет погашения за указанный автомобиль денежные средства в сумме 650 000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме 280 000 рублей остались у В. В начале апреля 2015 года, оставшиеся 280 000 рублей были переданы лично Акопяну А.С. наличными, при этом В. не брал у Акопян А.С. какие-либо расписки о том, что передал Акопяну А.С. часть денежных средств обратно, так как между В. и Акопяном А.С. были дружеские, доверительные отношения. В мае 2015 года был реализован автомобиль марки «БМВ Х5». После этого В. также в телефонном режиме выяснил у Акопяна А.С. за какие автомобили нужно осуществить оплату. После этого Акопян А.С. сказал В. ВИН коды пяти автомобилей, за которые нужно было осуществить оплату. После этого В. внес в кассу дилерского центра «Хендэ» денежные средства в сумме 4 584 705 рублей в счет взаиморасчетов Акопяна А.С. с ООО «Модус-Краснодар». После этого оставшиеся денежные средства в сумме 115 295 рублей В. также передал Акопян А.С. в
<адрес>. Все финансовые операции по расчету Акопяна А.С. за счет вышеуказанных автомобилей были проведены по кассе ООО «Модус-Краснодар»;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Н., из которых следует, что он был знаком с Акопяном А.С. Весной 2015 состоял в должности менеджера по продажам транспортных средств в ООО «Модус-Краснодар». По поручению В. свидетелем были внесены денежные средства за ИП Акопян А.С. в кассу ООО «Модус-Краснодар», при этом свидетелю был указан вин код автомобиля по которому было необходимо погасить задолженность. Какие-либо документы при передаче денежных средств Н. не подписывал;

- показаниями свидетеля А., данными в судебном заседании, из которых следует, что марте 2015 состоял в должности менеджера по закупке и реализации автомобилей с пробегом ООО «Модус-АТ». В его должностные обязанности входила оценка, прием и реализация автомобилей с пробегом. Директором по закупкам ООО «Модус-АТ» являлся В. В марте 2015 года А. позвонил В., и попросил осмотреть и при наличии возможности принять автомобиль марки «Мерседес Бенц» у Акопяна А.С., зарегистрировать его и передать в Краснодар в «Модус-АТ». ДД.ММ.ГГГГА. принял у Акопяна А.С. указанный автомобиль, однако собственником автомобиля являлся не Акопян А.С., а Деревянко. Между А. и Деревянко был составлен договор купли-продажи о приобретении автомобиля у Деревянко. При составлении документов А. написал расписку о том, что он принял у Акопяна А.С. автомобиль марки «Мерседес – Бенц» в счет взаиморасчётов с ООО «Модус-Краснодар». Далее данный автомобиль был транспортирован из Армавира в <адрес> на площадку «Модус-АТ». Условия договоренности между Акопяном А.С., В. и ООО «Модус-Краснодар» А. не известны, при составлении документов на автомобиль «Мерседес Бенц» А. выполнял указания своего руководителя В.А. известно, что позже автомобиль был реализован некому Рыбалко;

- показаниями свидетеля М., данными в судебном заседании из которых следует, что с 2013 года до ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Модус-Краснодар» в должности кассира дилерского центра «Хендэ». В ее должностные обязанности входит прием оплаты, выдача подотчетных денег, ведение первичной кассовой документации, составление документов по сервисному обслуживанию для юридических лиц. У ООО «Модус-Краснодар» ранее имелся корпоративный клиент ИП Акопян А.С. У Акопян А.С. имелась задолженность перед ООО «Модус-Краснодар» за ряд автомобилей, поставленных ему по договору поставки автомобилей. В апреле или мае 2015 года в кассу дилерского центра «Хендэ» В., сотрудник «Модус АТ» внес денежные средства за пять автомобилей марки «Хендэ». При этом В. дал ей данные, а именно ВИН код автомобилей, за которые В. осуществил оплату в счет погашения долга Акопяна А.С. По какой причине В. вносил деньги в кассу за Акопяна А.С. ей не известно. После внесения денежных средств в кассу М. составила соответствующие документы;

- показаниями свидетеля С., данными в судебном заседании из которых следует, что ранее состояла в должности кассира в ООО «Модус-Краснодар» в дилерском центре «Рено». В ее должностные обязанности входило: прием оплаты, выдача подотчетных денег, ведение первичной кассовой документации, составление документов по сервисному обслуживанию для юридических лиц. У ООО «Модус-Краснодар» имелся клиент ИП Акопян А.С. В 2015 году в марте или апреле, к С. обратился менеджер по продажам Некрасов и попросил принять в кассу денежные средства от физического лица Акопяна А.С. за автомобиль марки «Джили». При этом Некрасов передал квиток, выполненный на обычном листе бумаги, в котором была указана информация об автомобиле, а именно модель вин код, стоимость, данные покупателя Акопян А.С. Как пояснил Некрасов, Акопян А.С. получил несколько автомобилей, но некоторые из них не оплатил, и сейчас осуществлял оплату за один из автомобилей. Далее С. внесла в кассу полученные денежные средства и оформила все необходимые документы;

- оглашенными в соответствии с законом показаниями свидетеля Е., из которых следует, что в 2014 году она осуществляла трудовую деятельность в ООО «Модус-Краснодар» в должности бухгалтера. С ИП Акопян А.С. она ранее не знакома, но ей известно, что Акопян А.С. приобретал автомобили в ООО «Модус-Краснодар». Согласно предоставленной ей на обозрение светокопии акта сверки взаимных расчетов за период 2014 год между ООО «»Модус-Краснодар» и ИП Акопян А.С. может пояснить, что данный акт составляется программой 1C с выбором контрагента по определенному договору. Согласно программы 1C в акте сверки отражаются автомобили фактически переданные покупателю в данном случае Акопян А.С. вместе с ПТС. Если автомобиль передан покупателю, но оплата не осуществлена и ПТС находится в ООО «Модус-Краснодар», данный автомобиль не указывается в акте сверок. При передаче автомобиля на реализацию ПТС остается в ООО «Модус- Краснодар», а сам автомобиль фактически передается покупателю, о чем как правило составляется акт приема передачи. Если прошла оплата и ПТС на автомобиль передан, после этого данный автомобиль учитывается в акте сверок;

- оглашенными в соответствии с законом показаниями свидетеля Г., из которых следует, что в 2014 Г. работала должности бухгалтера ООО «Модус-Краснодар». С Акопян А.С. Г. ранее не знакома, но ей известно, что Акопян А.С. приобретал автомобили в ООО «Модус-Краснодар», также ей известно, что Акопян А.С. получил в ООО «Модус-Краснодар» транспортные средства, которые без осуществления оплаты и получения ПТС реализовал третьим лицам. Согласно предоставленной на обозрение светокопии акта сверки взаимных расчетов за период 2015 год между ООО «Модус-Краснодар» и ИП Акопян А.С. установлено, что акт сверки был произведен только по автомобилям, по которым перешло право собственности Акопян А.С., то есть автомобили за которые поступили денежные средства поданы, передано ПТС, счет фактура и накладная, что отображено в самом акте, по данным автомобилям задолженности у ИП Акопян А.С. перед ООО «Модус-Краснодар» не имеется. По автомобилям, по которым право собственности к Акопян А.С. не перешло, соответственно по данным автомобилям с Акопян А.С. сверка не производилась;

- оглашенными в соответствии с законом показаниями свидетеля П., из которых следует, что в октябре 2014 года П. решил приобрести автомобиль в автосалоне «Армавир-Лада», расположенный по адресу: <адрес>. П. понравился автомобиль марки «Хендэ Солярис», который на тот момент стоил 640 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГП. приехал в автосалон, где был составлен договор купли-продажи, передал денежные средства в размере 640 000 рублей наличным расчетом. П. передали один экземпляр договора купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля, копию товарного чека, копию паспорта технического средства, при этом работники автосалона, пояснили, что оригинал ПТС передадут через 3, максимум 10 суток и П. сможет зарегистрировать автомобиль в службах регистрации. В начале декабря примерно через 5-6 дней после продажи автомобиля П. позвонил на сотовый телефон Акопяну А.С. и спросил когда будет П. передан ПТС. Акопян А.С. пояснил, что ПТС задерживается, так как продано много автомобилей и сотрудники «Хендэ» не могут предоставить ПТС автомобили, так как по всей России продано 350 000 автомобилей «Хендэ» и сотрудники концерна не успевают делать ПТС. В феврале 2015 года П. позвонил по горячую линию «Хендэ» и узнал, что приобретённый им автомобиль был предан в ООО «Модус-Краснодар». Позвонив в ООО «Модус-Краснодар» П. узнал, что его автомобиль принадлежит данному обществу;

- оглашенными в соответствии с законом показаниями свидетеля К., из которых следует, что зафиксированные в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ноябре 2014 года К. и К. решили приобрести себе автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время К. совместно К. прибыли в автосалон «Армавир-Лада», расположенный по адресу: <адрес>, л. 505. Менеджер проконсультировал Кривицких о стоимости автомобилей и их технических характеристиках. Кривицкие выбрали автомобиль марки «Хендэ Солярис» белого цвета в кузове ХЕТЧБЭК стоимостью 595 000 рублей. После этого менеджер провел Кривицких в помещение автосалона, где их встретил Акопян А.С. и рассказал условия покупки автомобиля. После осуществления устной договоренности по продаже автомобиля К. передал лично Акопяну А.С. в качестве предоплаты 10 000 рублей наличным расчетом. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут Кривицкие прибыли в автосалон «Армавир-Лада» где внесли в кассу автосалона денежные средства. После чего был подписан договор купли-продажи и акта передачи транспортного средства, а также передана копия паспорта транспортного средства и кассовый чек на сумму 593 000 рублей. По истечению 10 суток К. обращался к Акопяну А.С. по поводу получения ПТС на автомобиль. Акопян А.С. сказал, что не может предоставить ПТС, так как поставка ПТС задерживается. При этом Акопян А.С. не говорил, что либо о фирме ООО «Модус-Краснодар» и то, что ПТС находится в данной фирме. В последующем К. стало известно, что автомобиль, за который получил деньги Акопян А.С. принадлежит компании ООО «Модус-Краснодар», то есть Акопян А.С. не являлся собственником автомобиля и не имел права продавать автомобиль мне, так как автомобиль находится в собственности у ООО «Модус-Краснодар»;

- оглашенными в соответствии с законом показаниями свидетеля Д., из которых следует, что в декабре 2014 года его мать Д. решила приобрести автомобиль. Д. совместно с Д. прибыли в автосалон «Армавир- Лада», расположенный по адресу: <адрес>. В автосалоне находился Акопян А.С., который пообещал, что в течение недели прибудет автомобиль в комплектации необходимой свидетелю, стоимостью 752 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между Д. и ИП Акопян А.С. был заключен договор купли-продажи, согласно которому Акопян А.С. получил денежные средства в размере 752 000 рублей наличным расчетом. Акопян А.С. предоставил чек на указанную сумму, акт приема- передачи, договор купли-продажи, и копию паспорта транспортного средства. При этом Акопян А.С. пояснил, что ПТС придёт в течение 10 дней. Через 10 дней после покупки автомобиля Д. приехал в автосалон для получения ПТС. Акопян А.С. извинился и пояснил, что ПТС будет позже. В последующем, примерно через полгода после покупки автомобиля Д. узнал, что автомобиль, принадлежит компании ООО «Модус-Краснодар». При этом до подписания договора Акопян А.С. не говорил, что автомобиль принадлежит ООО «Модус-Краснодар», что Акопян А.С. не является собственником автомобиля и не имеет права на его реализацию;

- оглашенными в соответствии с законом показаниями свидетеля Н., из которых следует, что в декабре 2014 года Н. решил приобрести себе автомобиль в автосалоне «Армавир-Лада», расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГН. приехал в автосалон, где с работниками автосалона составил договор купли-продажи и передал лично Акопяну А.С. денежные средства в размере 899 000 рублей наличным расчетом. Н. передали автомобиль, один экземпляр договора купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля, копию паспорта технического средства. При передаче автомобиля Акопян А.С. пояснил, что после новогодних праздников Н. будет передан оригинал ПТС на автомобиль, при этом Акопян А.С. пояснил, что ПТС находится в <адрес>. Спустя некоторое время Н. неоднократно обращался к Акопяну А.С. с просьбой вернуть ему ПТС на автомобиль, Акопян А.С. всячески оттягивал дату передачи Н. До настоящего времени ПТС Н. не предоставлен;

- оглашенными в соответствии с законом показания свидетеля С., из которых следует, что в ноябре 2014 года С. решил приобрести себе автомобиль, в связи с чем поехал в автосалон «Армавир-Лада», расположенный по адресу: <адрес>,
<адрес>. ДД.ММ.ГГГГС. приехал в указанный автосалон. С. лично с Акопяном А.С. составил договор купли-продажи. После, за автомобиль С. передал Акопяну А.С. денежные средства в размере 566 000 рублей наличным расчетом. Акопян А.С. ему передал один автомобиль, экземпляр договора купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля, кассовый чек, копию паспорта технического средства. При этом Акопян А.С., пояснил С., что оригинал ПТС ему передадут через 6-10 суток. В начале декабря через 10 дней С. приехал в автосалон, где Акопян А.С. извинился и пояснил, что пока ПТС нет, что произошла задержка с поставщиком автомобилей. До настоящего времени ПТС на автомобиль С. не предоставлен;

- оглашенными в соответствии с законом показания свидетеля К., из которых следует, в декабре 2014 года К. решил приобрести себе в собственность автомобиль, в связи с чем поехал в автосалон «Армавир-Лада», расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГК. приехал в автосалон «Армавир-Лада», где лично с Акопяном А.С. составил договор купли-продажи и передал Акопяну А.С. денежные средства в размере 780 000 рублей наличным расчетом. Акопян А.С. передал К. один экземпляр договора купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля, кассовый чек, копию паспорта технического средства и сам автомобиль. Акопян А.С., пояснил, что оригинал ПТС передадут через 10 суток. В начале декабря через 10 суток К. приехал в автосалон. Акопян А.С. извинился и пояснил, что у него пока нет ПТС, что произошла задержка с поставщиком. К. неоднократно звонил Акопяну А.С., который говорил, что ПТС придет позже. До настоящего времени ПТС на автомобиль К. не предоставлен;

- показаниями свидетеля Л., допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ работала у ИП Акопян А.С. в автосалоне «Армавир Лада», расположенном по адресу: <адрес>. С января по февраль 2015, в связи со сложным финансовым положением Акопян А.С., Л. осуществляла помощь Акопян А.С. по ведению бухгалтерского учета, на основании устной договоренности без трудового договора. ИП Акопян А.С. с 2006 осуществлял продажу автомобилей иностранного производства. Кроме прочих, одним из основных поставщиков автомобилей была компания ООО «Модус-Краснодар». ИП Акопян А.С. и ООО «Модус-Краснодар» поставляли автомобили на основании договора поставки автомобилей. Между ИП Акопян А.С. и ООО «Модус-Краснодар» заключались договоры на поставку автомобилей различных марок, который позже доставлялись в автосалон. В 2014 году в связи с образовавшимся кризисом и уменьшением объемов продаж автомобилей, у ИП Акопян А.С. стали образовываться финансовые трудности, в основном связанные с большими кредитными нагрузками. Механизм реализации автомобилей третьим лицам происходил следующим образом: клиент приходил в автосалон, работу с клиентами осуществляли менеджеры по продажам в части разъяснения клиентам стоимости автомобилей и их комплектации. При желании третьих лиц приобрести, между ИП Акопяном А.С. и покупателем составлялся договор купли-продажи, акт приема передачи автомобиля. Первоначально покупателю выдавалась заверенная ксерокопия паспорта транспортного средства, при этом Акопян А.С. клиенту разъяснял, что оригинал ПТС будет передан в течение 10 дней, такая форма реализации была введена Акопяном А.С. Полученные от продажи денежные средства вносились в кассу, а после сдавались в банк и на расчетные счета. После выкупа, ПТС передавался третьим лицам. В основном процедура выкупа ПТС и передачи покупателю составляла 10 дней. Всей финансово-хозяйственной деятельностью автосалона «Армавир-Лада» занимался сам Акопян А.С. В конце 2014 по 2015 в «Армавир-Лада» был продан ряд автомобилей различных марок. Денежные средства, полученные от реализации автомобилей, ИП Акопян А.С. были направленны на погашение кредитных задолженностей, и оплату автомобилей, которые были проданы ранее третьим лицам. Так организовалась задолженность перед «ООО Модус-Краснодар» за реализованные автомобили третьим лицам, соответственно «ООО Модус-Краснодар» не были переданы ПТС Акопяну А.С. После этого третьи лица, которым были реализованы автомобили, стали требовать от Акопян А.С. оригиналы ПТС. В виду сложившейся сложной финансовой обстановки Акопян А.С. не мог выкупить ПТС у «ООО Модус-Краснодар» и передать их третьим лицам. При обращении, покупателям разъяснилась, что в связи с большим объемом продаж ПТС не имеется возможности получить ПТС и передать их покупателям. Акопяном А.С. предпринимались меры по погашению задолженности перед ООО «Модус-Краснодар» путем продажи транспортных средств Мерседес Бенц и БМВ;

- оглашенными в соответствии с законом показания свидетеля С., из которых следует, что с 2009 года по февраль 2015 года, С. официально работал у ИП Акопяна А.С. в должности менеджера. Акопян А.С. занимался розничной торговлей автомобилей, осуществлял свою деятельность в автосалоне «Армавир-Лада», расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>. В должностные обязанности С. входила реализация автомобилей, общение с клиентами в автосалоне, кроме того выполнение других работ, в том числе и транспортировка автомобилей. В период с 2014 по февраль 2015 штат автосалона составлял 4 человека: директор Акопян А.С., бухгалтер Л. и два менеджера: С. и Д. Акопян А.С. в автосалоне «Армавир-Лада» реализовывал автомобили иностранного производства марок «Хендэ», различных моделей, «Рено» различных моделей, автомобили китайского производства, кроме того автомобили марки «ГАЗ». Одним из основных поставщиков автомобилей была компания ООО «Модус-Краснодар». Механизм реализации автомобилей покупателям происходил следующим образом: клиент приходил в автосалон, работу с клиентами осуществляли менеджеры по продажам С., либо Д. При желании покупателя приобрести автомобиль, составлялся договор купли-продажи, акт приема- передачи автомобиля. Оформление документации не входило в обязанности С., поэтому все правила оформления документов С. не известны. Автомобили приобретались как за наличный расчет, так и в кредит. С. не известно при реализации автомобиля паспорт транспортного средства сразу передавался покупателю или в течение нескольких дней. Всей финансово-хозяйственной деятельностью автосалона «Армавир-Лада» занимался сам Акопян А.С. В 2014 году в связи с образовавшимся кризисом и уменьшением объемов продаж автомобилей, у ИП Акопяна А.С. стали образовываться финансовые трудности, в основном связанные с большими кредитными нагрузками. С. известно, что у ИП Акопяна А.С. имелись большие задолженности по кредитам. В конце 2014 года в «Армавир-Лада» был продан ряд автомобилей различных марок. О том, что покупателям не передавались ПТС, С. известно не было. В конце 2014 в начале 2015 в автосалон стали приходить покупатели, которые просили передать им ПТС на приобретенные ими автомобили. В последующем С. стало известно, что при реализации автомобилей покупателям не передавались ПТС. Как стало известно позже, в виду сложившейся сложной финансовой обстановки Акопян А.С. не мог выкупить ПТС у «ООО Модус-Краснодар» и передать третьим лицам. Денежными средствами, которые ИП Акопян А.С. получил от покупателей за реализацию автомобилей, Акопян А.С. распорядился по своему усмотрению. При обращении Акопян А.С. разъяснял покупателям, что в связи с большим объемом продаж не имеется возможности получить ПТС у поставщика автомобилей и передать их покупателям;

- показания свидетеля Б., допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что работала кредитным экспертом в автосалоне «Армавир Лада», расположенным по адресу: <адрес>. Суть работы Б. состоит в следующем, если в автосалон приходит покупатель, который желал приобрести автомобиль в кредит, Б. осуществляла ему в этом содействие, а именно направляла заявки в банки и при получении положительного ответа оформляет кредитный договор. Также, свидетель в некоторых случаях составляла договор купли-продажи, акт приема передачи автомобиля, иные документы, по просьбе Акопяна А.С. и бухгалтера Л.Б. известно, что в период с начала 2014 года по 2015 год, в автосалоне «Армавир-Лада», реализовывались автомобили, которые поставлял ООО «Модус-Краснодар». В указанный период продавались автомобили марок «Рено», «Хендэ», «Джили», все указанные марки поставлялись ООО «Модус-Краснодар». При осуществлении договоренности с покупателями при прикупке автомобилей Акопян А.С. не говорил, что продаваемые автомобили принадлежат ООО «Модус- Краснодар», Акопян А.С. говорил, что ПТС придёт немного позже в течение 10 дней. В конце декабря 2014 года в автосалон стали приходить покупатели, которые обращались по поводу выдачи паспортов транспортных средств;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена территория дилерского центра «Рено» - «Джили». Установлено место происшествия здание дилерского центра расположенное по адресу: <адрес>/2 и территория, прилегающая к нему, где Акопян А.С., подписывал договора на поставки автомобилей, получал по данным договорам автомобили марки «Рено» и марки «Джили»;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена территория дилерского центра «Хендэ». Установлено место происшествия здание дилерского центра расположенное по адресу: <адрес> и территория, прилегающая к нему, где Акопян А.С. получал автомобили марки «Хендэ»;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена территория автосалона «Армавир-Лада». Установлено место происшествия здание автосалона «Армавир-Лада» и территория, прилегающая к нему, расположенные по адресу: <адрес>, где Акопян А.С. под видом сделки передавал полученные в ООО «Модус-Краснодар» автомобили третьим лицам;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности по факту мошеннических действий Акопян А.С., предоставленные из ОМВД России по <адрес> в порядке ст. 11 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

-сопроводительным письмом на имя руководителя СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес> подполковника юстиции П. о результатах оперативно-розыскной деятельности для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;

- постановлением о предоставлении, результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник ОМВД России по <адрес> полковник полиции К. постановил направить оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности в следственные органы;

- справкой меморандумом №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции поступила оперативная информация о том, что индивидуальный предприниматель Акопян А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения заключает с физическими лицами договора купли - продажи автомобилей, и передает автомобили покупателям, без права реализации. В ходе проверки деятельности Акопян А.С., осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: <адрес>, было установлено, что Акопян А.С. заключил договор поставки автомобилей «Хендэ» с ООО «Модус-Краснодар» и договор поставки автомобилей «Рено». Согласно указанным договорам, Акопян А.С. получает от ООО «Модус-Краснодар» автомобили указанных марок на условиях купли продажи с отсрочкой платежа. Условиями договора оговорены сроки оплаты, и возможные отклонения от условий договора. Так Акопян А.С. обязан оплатить полученный автомобиль в течение 45 суток после подписания акта приема-передачи автомобиля, или ранее, в случае если достижения договоренности с третьим лицом о реализации автомобиля. Согласно сведений, ООО «Модус-Краснодар» Акопян А.С. на ДД.ММ.ГГГГ реализовал 13 автомобилей не рассчитавшись с поставщиком;

- выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указаны сведения об имеющемся у Акопяна А.С. недвижимого имущества;

- информационной выпиской из ЕГРИП ФНС на ДД.ММ.ГГГГ на ИП Акопян А.С.;

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную № и их носители ДД.ММ.ГГГГ согласно которого начальника ОМВД России по <адрес>К. постановил рассекретить сведения, составляющие государственную №, содержащихся в материалах оперативно-розыскной деятельности;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ материалы оперативно-розыскной деятельности признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр светокопий дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают право собственности ООО «Модус-Краснодар» на автомобили марки «Хендэ», «Рено», «Джили», переданные ИП Акопян А.С.;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ светокопии дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО «Модус-Краснодар» изъяты паспорта транспортных средств, подтверждающие право собственности ООО «Модус-Краснодар» на 13 автомобилей переданных ИП Акопян А.С.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены:

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN №, согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль, «Хендэ Ай 40» идентификационный номер VIN №, согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN № согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль, «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «Рено Сандеро Степвэй» идентификационный номер VIN № согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль «Рено Дастер» идентификационный номер VIN № согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар»,

- паспорт транспортного средства №<адрес> на автомобиль «Джили Емгранд Икс 7» идентификационный номер VIN № согласно которому собственником автомобиля является ООО «Модус-Краснодар».

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего М. изъяты договоры поставок автомобилей и акты приема-передачи, подтверждающие передачу ООО «Модус-Краснодар» 13 автомобилей;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, осмотрены:

- договор поставки автомобилей №-M от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно п. 1.1 указанного договора, ООО «Модус-Краснодар» (продавец) обязуется передать в собственность ИП Акопян А.С. (покупатель) новые, не бывшие в эксплуатации автотранспортные средства марки «Хендэ». Согласно п. 3.5.1 договора поставки автомобилей №-м от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель обязуется оплатить стоимость поставляемой партии товара в течение 45 суток, с момента передачи товара продавцом по акту приема-передачи автомобиля, независимо от реализации товара покупателем третьим лицам. Кроме того передача товара покупателем третьим лицам, до его полной оплаты продавцу не допускается. Согласно п. 4.2. автомобили считаются принятыми ИП Акопян А.С. после подписания сторонами акта приема-передачи или накладной. Согласно п. 6.1 Право собственности переходит от Продавца к Покупателю с момента 100 процентов оплаты Товара и поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 3/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С. принимает автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 М/Т GL HB идентификационный номер VIN №, стоимостью 503 000 рублей.

- договор поставки автомобилей №-M от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно п. 1.1 указанного договора ООО «Модус-Краснодар» (продавец) обязуется передать в собственность ИП Акопян А.С. (покупатель) новые, не бывшие в эксплуатации автотранспортные средства марок «Джили», «Фав», «Саньенг». Согласно п. 3.5.1 договора поставки автомобилей №-м от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель обязуется оплатить стоимость поставляемой партии товара в течение 45 суток, с момента передачи товара продавцом по акту приема-передачи автомобиля, независимо от реализации товара покупателем третьим лицам. Кроме того, передача товара покупателем третьим лицам, до его полной оплаты продавцу не допускается. Согласно п. 4.2. автомобили считаются принятыми ИП Акопян после подписания сторонами Акта приема-передачи или накладной. Согласно п. 6.1 право собственности переходит от Продавца к Покупателю с момента 100 процентов оплаты Товара и поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 66/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С. принимает автомобиль «Джили Емгранд Икс 7 2.0 2 WD Идентификационный номер VIN №, стоимостью 690 000 рублей.

- договор поставки автомобилей №-M от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно п. 1.1 указанного договора ООО «Модус-Краснодар» (продавец) обязуется передать в собственность ИП Акопян А.С. (покупатель) новые, не бывшие в эксплуатации автотранспортные средства «Рено». Согласно п. 3.5.1 договора поставки автомобилей №-м от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель обязуется оплатить стоимость поставляемой партии товара в течение 45 суток, с момента передачи товара продавцом по акту приема-передачи автомобиля, независимо от реализации товара покупателем третьим лицам. Кроме того, передача товара покупателем третьим лицам, до его полной оплаты продавцу не допускается. Согласно п. 4.2. автомобили считаются принятыми ИП Акопян А.С. после подписания сторонами акта приема-передачи или накладной. Согласно п. 6.1 право собственности переходит от Продавца к Покупателю с момента 100 процентов оплаты Товара и поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 60/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С. принимает автомобиль «Рено Сандеро Стэпвэй» идентификационный номер VIN №, стоимостью 531 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 60/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С. принимает автомобиль «Рено Дастер» идентификационный номер VIN №, стоимостью 701 000 рублей.

- договор поставки автомобилей №-M от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно п. 1.1 указанного договора ООО «Модус-Краснодар» (продавец) обязуется передать в собственность ИП Акопян А.С. (покупатель) новые, не бывшие в эксплуатации автотранспортные средства «Хендэ». Согласно п. 3.5.1 договора поставки автомобилей №-м от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель обязуется оплатить стоимость поставляемой партии товара в течение 45 суток, с момента передачи товара продавцом по акту приема-передачи автомобиля, независимо от реализации товара покупателем третьим лицам. Кроме того, передача товара покупателем третьим лицам, до его полной оплаты продавцу не допускается. Согласно п. 4.2. автомобили считаются принятыми ИП Акопян А.С. после подписания сторонами Акта приема-передачи или накладной. Согласно п. 6.1 право собственности переходит от Продавца к Покупателю с момента 100 процентов оплаты Товара и поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С. принимает автомобиль «Хендэ Солярис» 1/6 M/T GLS идентификационный номер VIN №, стоимостью 574 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С. принимает автомобиль «Хендэ Солярис» 1/6 M/T GL идентификационный номер VIN №, стоимостью 518 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С. принимает автомобиль «Хендэ Ай 30» 1/6 AT идентификационный номер VIN №, стоимостью 745 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С. принимает автомобиль «Хендэ Солярис» 1/6 A/T GL идентификационный номер VIN №, стоимостью 546 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С принимает автомобиль «Хендэ Солярис» 1/6 M/T GL идентификационный номер VIN №, стоимостью 518 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С принимает автомобиль «Хендэ Солярис» 1/6 A/T GL идентификационный номер VIN №, стоимостью 556 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С принимает автомобиль «Хендэ Солярис» 1/6 A/T GL идентификационный номер VIN №, стоимостью 533 403 рубля.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С принимает автомобиль «Хендэ Ай 30» 1/6 AT Идентификационный номер VIN №, стоимостью 751 628 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M согласно которому ООО «Модус-Краснодар» передает, а ИП Акопян А.С принимает автомобиль «Хендэ Ай 40» 2.0 AT идентификационный номер VIN №, стоимостью 914 052 рублей.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у подозреваемого Акопян А.С. изъяты договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, и акты приема передачи к договорам купли продажи, выписки по расчетным счетам ИП Акопян А.С., кассовая книга;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, осмотрены:

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 1.1 указанного договора Акопян А.С. продал Д. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, стоимостью 690 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ИП Акопян А.С. передает, а Д. принимает автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно п. 1.1 указанного договора Акопян А.С. продает Ч. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, стоимостью 652 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а Ч. принимает автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Акопян А.С. (продавец) продал К. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, стоимостью 593 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а К. принимает автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. продал С. автомобиль «Рено Сандеро Стэпвэй» идентификационный номер VIN №, стоимостью 566 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного в <адрес>, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а С. принимает автомобиль «Рено Сандеро Стэпвэй» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно которого Акопян А.С. продал П. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № стоимостью 640 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а П. принимает автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Акопян А.С. подал Н. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, стоимостью 612 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли -продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а Н. принимает автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно которому ИП Акопян А.С. продал И. автомобиль «Рено Дастер» идентификационный номер VIN №, стоимостью 736 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а И. принимает автомобиль «Рено Дастер» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно которому ИП Акопян А.С. продал Д. автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN №, стоимостью 752 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а Д. принимает автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно которому ИП Акопян А.С. продал З. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № стоимостью 627 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а З. принимает автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. продал С. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, стоимостью 612 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а С. принимает автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно которому ИП Акопян А.С. продал К. автомобиль «Джили Емгранд Икс 7» идентификационный номер VIN № стоимостью 780 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а К. принимает автомобиль «Джили Емгранд Икс 7» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно п. 1.1 указанного договора ИП Акопян А.С. продал Н. автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN № стоимостью 899 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а Н. принимает автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN №.

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в <адрес>, согласно которому ИП Акопян А.С. продал Д. автомобиль «Хендэ Ай 40» идентификационный номер VIN №, стоимостью 1 005 000 рублей.

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Акопян А.С. передает, а Д. принимает автомобиль «Хендэ Ай 40» идентификационный номер VIN №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у бухгалтера ООО «Модус-Краснодар» М. изъяты первичные бухгалтерские документы ООО «Модус-Краснодар» в части взаимоотношения ООО «Модус-Краснодар» и Акопян А.С.;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у бухгалтера ООО «Модус-Краснодар» М. изъяты первичные бухгалтерские документы ООО «Модус-Краснодар» в части взаимоотношения ООО «Модус-Краснодар» и Акопян А.С.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого, осмотрены: акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 307738); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 307738); товарная накладная № МКД0003767 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 307738); счет-фактура № МКД0003803/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 307738); П№А 626072 (вин 307738); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 934787); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 934787); товарная накладная № МКД0003773 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 934787); счет-фактура № МКД0003846/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 934787); ПТС <адрес> (вин 934787); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 094277); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 094277); товарная накладная № МКД0003774 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 094277); счет-фактура № МКД0003847/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 094277); ПТС <адрес> (вин 094277); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 326430); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 326430); товарная накладная № МКД0003848 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 326430); счет-фактура № МКД0004055/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 326430); П№В 126605 (вин 326430); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 319170); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 319170); товарная накладная № МКД0003849 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 319170); счет-фактура № МКД0004056/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 319170); П№В 113208 (вин 319170); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 289293) 27. Договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 289293); товарная накладная № МКД0003894 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 289293); счет-фактура № МКД0004225/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 289293); ПТС <адрес> (вин 289293); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 309926); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 309926); товарная накладная № МКД0003897 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 309926); счет-фактура № МКД0004244/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 309926); П№А 627517 (вин 309926); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 575568); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 575568); товарная накладная № МКД0003898 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 575568); счет-фактура №МКД0004245/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 575568); ПТС <адрес> (вин 575568); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 329352); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 329352); товарная накладная № МКД0003909 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 329352); счет-фактура № МКД0004292/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 329352); П№В 146167 (вин 329352); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 322170); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 322170); товарная накладная № МКД0003928 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 322170); счет-фактура № МКД0004367/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 322170); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 107850); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 107850); товарная накладная № МКД0003948 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 107850); счет-фактура № МКД0004453/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 107850); ПТС <адрес> (вин 107850); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 327835); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 327835); товарная накладная № МКД0004016 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 327835); счет-фактура № МКД0004717/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 327835); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004440); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004440); товарная накладная № МКД0003843 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004440); счет-фактура № МКЦ0005633 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004440); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 335577); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 335577); товарная накладная № МКД0004457 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 335577); счет-фактура № МКД0005925/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 335577); П№В 168105 (вин 335577); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 351636); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 351636); товарная накладная № МКД0004565 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 351636); счет-фактура № МКД0006103/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 351636); П№Е 428593 (вин 351636); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 003739); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 003739); товарная накладная № МКД0004597 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 003739); счет-фактура №МКД0006194/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 003739); ПТС <адрес> (вин 003739); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 340525); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 340525); товарная накладная №МКД0004600 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 340525); счет-фактура №МКД0006202/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 340525); ПТС <адрес> (вин 340525); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 341725); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 341725); товарная накладная №МКД0004601 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 341725); счет-фактура №МКД0006201/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 341725); ПТС <адрес> (вин 341725); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004434); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004434); товарная накладная № МКД0004131 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004434); счет-фактура № МКС0002714 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004434); ПТС <адрес> (вин 004434); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 348056); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 348056); товарная накладная № МКД0004695 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 348056); счет-фактура № МКД0006418/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 348056); П№Е 416109 (вин 348056); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 347961); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 347961); товарная накладная № МКД0004696 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 347961); счет-фактура № МКД0006419/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 347961); П№Е 416074 (вин 347961); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 646869); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 646869); товарная накладная № МКД0000180 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 646869); счет-фактура № МКД0000720/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 646869); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 363640); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 363640); товарная накладная № МКД0000356 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 363640); счет-фактура № МКД0001571/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 363640); П№Е 489337 (вин 363640); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 617290); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 617290); товарная накладная № МКД0000493 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 617290); счет-фактура № МКД0002407/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 617290); ПТС <адрес> (вин 617290); письмо о перезачете д/с от ООО «ЭКСПРЕСС»; письмо исх № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЭКСПРЕСС»; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001859); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001859); товарная накладная № МКС0000226 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001859); счет-фактура № МКС0002742 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001859); ПТС <адрес> (вин 001859); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (285746); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (285746); товарная накладная МКД0003715 от ДД.ММ.ГГГГ (285746); счет-фактура МКД0003571/02 от ДД.ММ.ГГГГ (285746); ПТС <адрес> (285746); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (310619); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (310619); товарная накладная МКД0003716 от ДД.ММ.ГГГГ (310619); счет-фактура МКД0003570/02 от ДД.ММ.ГГГГ (310619); ПТС <адрес> (310619); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (307558); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (307558); товарная накладная МКД0003717 от ДД.ММ.ГГГГ (307558); счет-фактура МКД0003572/02 от ДД.ММ.ГГГГ (307558); ПТС <адрес> (307558); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (002042); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (002042); товарная накладная МКЦ0003515 от ДД.ММ.ГГГГ (002042); счет-фактура АКР0000480 от ДД.ММ.ГГГГ (002042); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (003545); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (003545); товарная накладная АКР0000573 от ДД.ММ.ГГГГ (003545); счет-фактура АКР0000406 от ДД.ММ.ГГГГ (003545); ПТС <адрес> (003545); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (002114); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (002114); товарная накладная МКЦ0003519 от ДД.ММ.ГГГГ (002114); счет-фактура АКР0000481 от ДД.ММ.ГГГГ (002114); ПТС <адрес> (002114); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (002593); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (002593); товарная накладная МКЦ0003518 от ДД.ММ.ГГГГ (002593); счет-фактура АКР0000482 от ДД.ММ.ГГГГ (002593); ПТС <адрес> (002593); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (002652); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (002652); товарная накладная МКЦ0003549 от ДД.ММ.ГГГГ (002652); счет-фактура АКР0000519 от ДД.ММ.ГГГГ (002652); ПТС <адрес> (002652); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (282836); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (282836); товарная накладная МКД0003461 от ДД.ММ.ГГГГ (282836); счет-фактура МКД0002503/02 от 30.05.2014(282836); ПТС <адрес> (282836); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (281738); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (281738); товарная накладная МКД0003485 от ДД.ММ.ГГГГ (281738); счет-фактура МКД0002625/02 от ДД.ММ.ГГГГ (281738); ПТС <адрес> (281738); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (281765); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (281765); товарная накладная МКД0003497 от ДД.ММ.ГГГГ (281765); счет-фактура МКД0002669/02 от ДД.ММ.ГГГГ (281765); ПТС <адрес> (281765); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (291390); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (291390); товарная накладная МКД0003614 от ДД.ММ.ГГГГ (291390); счет-фактура МКД0003201/02 от ДД.ММ.ГГГГ (291390); ПТС <адрес> (291390); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (588129); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (588129); товарная накладная МКД0003713 от ДД.ММ.ГГГГ (588129); счет-фактура МКД0003569/02 от ДД.ММ.ГГГГ (588129); ПТС <адрес> (588129); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (282931); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (282931); товарная накладная МКД0003714 от ДД.ММ.ГГГГ (282931); счет-фактура МКД0003573/02 от ДД.ММ.ГГГГ (282931); ПТС <адрес> (282931); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (332868); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (332868); товарная накладная МКД0004155 от ДД.ММ.ГГГГ (332868); счет-фактура МКД0005142/02 от ДД.ММ.ГГГГ (332868); ПТС <адрес> (332868); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (348161); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (348161); товарная накладная МКД0004156 от ДД.ММ.ГГГГ (348161); счет-фактура МКД0005143/02 от ДД.ММ.ГГГГ (348161); ПТС <адрес> (348161); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (345603); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (345603); товарная накладная МКД0004181 от ДД.ММ.ГГГГ (345603); счет-фактура МКД0005192/02 от ДД.ММ.ГГГГ (345603); ПТС <адрес> (345603); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (318177); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (318177); товарная накладная МКД0004179 от ДД.ММ.ГГГГ (318177); счет-фактура МКД0005191/02 от ДД.ММ.ГГГГ (318177); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (345606); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (345606); товарная накладная МКД0004333 от ДД.ММ.ГГГГ (345606); счет-фактура МКД0005574/02 от ДД.ММ.ГГГГ (345606); ПТС <адрес> (345606); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (328550); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (328550); товарная накладная МКД0004332 от ДД.ММ.ГГГГ (328550); счет-фактура МКД0005573/02 от ДД.ММ.ГГГГ (328550); ПТС <адрес> (328550); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (327815); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (327815); товарная накладная МКД0004336 от ДД.ММ.ГГГГ (327815); счет-фактура МКД0005588/02 от ДД.ММ.ГГГГ (327815); ПТС <адрес> (327815); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (002447); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (002447); товарная накладная МКЦ0003979 от ДД.ММ.ГГГГ (002447); счет-фактура МКЦ0009946 от ДД.ММ.ГГГГ (002447); ПТС <адрес> (002447); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (328525); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (328525); товарная накладная МКД0004357 от ДД.ММ.ГГГГ (328525); счет-фактура МКД0005644/02 от ДД.ММ.ГГГГ (328525); ПТС <адрес> (328525); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (351383); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (351383); товарная накладная МКД0004443 от ДД.ММ.ГГГГ (351383); счет-фактура МКД0005864/02 от ДД.ММ.ГГГГ (351383); ПТС <адрес> (351383); акт приемки-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (346571); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (346571); товарная накладная МКД0004444 от ДД.ММ.ГГГГ (346571); счет-фактура МКД0005881/02 от ДД.ММ.ГГГГ (346571); ПТС <адрес> (346571); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ(вин 261465); товарная накладная МКД0002851 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 261465); счет-фактура №МКД0000141/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 261465); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 261465); ПТС <адрес> (вин 261465); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ(вин 258125); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин258125); товарная накладная МКД0002880 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 258125); счет-фактура №МКД0000274/02 от ДД.ММ.ГГГГ(вин 258125); ПТС <адрес> (вин 258125); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 246242); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 246242); ПТС <адрес> (вин 246242); счет-фактура №МКД0000273/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 246242); товарная накладная МКД0002881 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 246242); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 255498); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 255498); ПТС <адрес> (вин 255498); товарная накладная МКД0002883 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 255498); счет-фактура №МКД0000275/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 255498); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 013533); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ (вин 013533); ПТС <адрес> (вин 013533); товарная накладная МКЦ0002657 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 013533); счет-фактура №МКЦ0000593 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 013533); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000116); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ (вин 000116); товарная накладная МКЦ0002762 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000116); счет-фактура №МКЦ0000922 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000116); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000260); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ (вин 000260); ПТС <адрес> (вин 000260); товарная накладная МКЦ0002832 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000260); счет-фактура №МКЦ0001212 от ДД.ММ.ГГГГ(вин 000260); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 245720); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 245720); ПТС <адрес> (вин 245720); счет-фактура №МКД0000604/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 245720); товарная накладная МКД0002980 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 245720); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ(вин 279195); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 279195); ПТС <адрес> (вин 279195); товарная накладная МКД0003069 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 279195); счет-фактура №МКД0000861/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 279195); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276135); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 276135); товарная накладная МКД0003124 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276135); счет-фактура №МКД0001139/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276135); ПТС <адрес> (вин 276135); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин.276031); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 276031); ПТС <адрес> (вин 276031); товарная накладная МКД0002815 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276031); счет-фактура №МКД0001318/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276031); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин.089405); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 089405); товарная накладная МКД0003195 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 089405); счет-фактура №МКД0001419/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 089405); ПТС <адрес> (вин 089405); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин.003746); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ (вин 003746); ПТС <адрес> (вин 003746); счет-фактура № АКР 0000072 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 003746); товарная накладная МКЦ0003080 от 11.04..2014 (вин 003746); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Р (вин.687575); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Р (вин 687575); ПТС <адрес> (вин 687575); товарная накладная МКЦ0003032 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 687575); счет-фактура № МКЦ 0001743 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 687575); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001667); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ 189/04/3 (вин 001667); ПТС <адрес> (вин 001667); счет-фактура № АКР 0000080 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001667); товарная накладная МКЦ0003089 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001667); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276564); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ 52/05/Н (вин 276564); товарная накладная МКЦ0003277 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276564); счет-фактура № МКД0001752 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276564); ПТС <адрес> (вин 276564); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 280637); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ 99/04/Н (вин 280637); товарная накладная МКД0003305 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 280637); счет-фактура № МКД0001925/2 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 280637); ПТС <адрес> (вин 280637); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 554624); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ 126/04/Н (вин 554624); ПТС <адрес> (вин 554624); товарная накладная МКД0003348 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 554624); счет-фактура № МКД0002082/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 554624); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 277823); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 277823); счет-фактура № МКД0002141/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 277823); товарная накладная МКД0003378 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 277823); ПТС <адрес> (вин 277823); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000100); ПТС <адрес> (вин 000100); товарная накладная МКЦ0003191 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000100); счет-фактура № АКР 0000196 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000100); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ (вин 000100); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 285257); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 285257); товарная накладная МКД0003396 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 285257); счет-фактура МКД0002221 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 285257); ПТС <адрес> (вин 285257); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 300853); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н(вин 300853); товарная накладная МКД0003403 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 300853); счет-фактура МКД0002244/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 300853); ПТС <адрес> (вин 300853); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 002407); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ 224/05/3 (вин 002407); ПТС <адрес> (вин 002407); товарная накладная МКЦ0003246 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 002407); счет-фактура АКР 0000244 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 002407); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000932); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ (вин 000932); ПТС <адрес> (вин 000932); счет-фактура АКР 0000245 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000932); товарная накладная МКЦ0003247 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000932); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 266967); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 266967); товарная накладная МКД0003425 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 266967); счет-фактура МКД0002379/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 266967); ПТС <адрес> (вин 266967); платежное поручение 1680 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 2351 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 2325 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 2333 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 217832 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 899 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 100 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 1174 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 2755 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 2732 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 5483 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 2754 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 2753 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 6566 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 72 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 1462 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 2343 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 2370 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 2970 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №FA от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № (24790FA) от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №FA от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № (23782FA) от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 613407); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 613407); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 613406); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 613406); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 621375); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 621375); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 352559); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 352559); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 332710); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 332710); отчет по проводкам 62 – 90 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП; отчет по проводкам 51-62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП; карточка сч. 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП; анализ счета 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП; отчет по проводкам 50-62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП; отчет по проводкам 62 – 90 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; карточка сч. 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, указанные документы отражают взаимоотношения между ООО «Модус-Краснодар» и ИП Акопян А.С.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у В. изъяты первичные бухгалтерские документы ООО «Модус-Краснодар» в части взаимоотношения ООО «Модус-Краснодар» и Акопян А.С. и наличия права собственности ООО «Модус-Краснодар» на спорные автомобили;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, осмотрены: договор № об открытии возобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля №, от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения №, №, №, банковские ордера №, №, №, №, №, №, №, №, №, №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ООО «Модус-Краснодар» ИП Акопян А.С. переданы автомобили: по договору поставки автомобилей №м от ДД.ММ.ГГГГ Акопян А.С. получил 9 автомобилей на общую стоимость 5 656 083 руб., По договору поставки автомобилей №-М от ДД.ММ.ГГГГ Акопян А.С. получил 2 автомобиля на общую стоимость 1 188 460 руб, по договору поставки автомобилей №-м от ДД.ММ.ГГГГ Акопян А.С. получил 1 автомобиль марки «Джили», стоимостью 690 000 руб, По договору поставки автомобилей №-М от ДД.ММ.ГГГГ, по акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ получил автомобиль марки «Солярис» стоимостью 503 000 рублей, соглашением о расторжении договора поставки автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ договор расторгнут, однако в ООО «Модус-Краснодар» не передан то есть автомобиль марки «Солярис» стоимостью 503 000 рублей остался у ИП Акопян А.С.

Согласно выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП Акопян А.С. за переданные автомобили от ООО «Модус-Краснодар» по договорам поставки №-М от ДД.ММ.ГГГГ, №-г от ДД.ММ.ГГГГ, №-М от 21.07.2014№-М от ДД.ММ.ГГГГ, Акопян А.С. денежные средства не перечислял, в том числе: по договору поставки автомобилей №-М от ДД.ММ.ГГГГ за 9 автомобилей на общую стоимость 5 656 083 руб., по договору поставки автомобилей №-М от ДД.ММ.ГГГГ за 2 автомобиля на общую стоимость 1 188 460 руб, по договору поставки автомобилей №-М от ДД.ММ.ГГГГ за 1 автомобиль марки «Джили», стоимостью 690 000 рублей, по договору поставки автомобилей №-М от ДД.ММ.ГГГГ, за 1 автомобиль марки «Солярис» стоимостью 503 000 рублей. Всего задолженность ИП Акопян А.С. перед ООО «Модус-Краснодар по договорам поставки №-М от ДД.ММ.ГГГГ, №-М от ДД.ММ.ГГГГ№-М от ДД.ММ.ГГГГ№-М от ДД.ММ.ГГГГ за переданные автомобили продажи составляет в сумме 8 037 543 рублей.

- заключением судебной финансово-экономической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

- ООО «Модус-Краснодар» по договорам поставки автомобилей
№-М от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобилей марки «HYUNDAI»;
№-М от ДД.ММ.ГГГГ о поставке автомобилей марки «RENAULT»;
№-М от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобилей марки «Geely»; №-М от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобилей марки «HYUNDAI» произведена поставка автомобилей ИП Акопян А.С. на сумму 8 038 543 руб. с учетом НДС (на сумму 6 812 324,58 руб. без учета НДС).

- ИП Акопян А.С. за тринадцать автомобилей по договорам №-
от ДД.ММ.ГГГГ; №-М от ДД.ММ.ГГГГ; №-М от ДД.ММ.ГГГГ и
№-М от ДД.ММ.ГГГГ за период с 2014 года по 2015 год не производил оплату на расчетный счет и в кассу ООО «Модус-Краснодар», а все денежные средства, перечисленные ИП Акопян А.С. на расчетный счет ООО «Модус-Краснодар» и внесенные в кассу ООО «Модус-Краснодар» за период с 2014 года по 2015 год в общей сумме 43 896 935 руб., а также перечисленные третьим лицом за ИП Акопян А.С. в сумме 1 003 485 руб., были направлены в счет оплаты за автомобили, полученные ИП Акопян А.С. по прочим договорам поставки автомобилей.

- ООО «Модус-Краснодар» по договорам поставки автомобилей №-М от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобилей марки «HYUNDAI»; №-М от ДД.ММ.ГГГГ о поставке автомобилей марки «RENAULT»; №-М от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобилей марки «Geely»; №-М от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобилей марки «HYUNDAI» произведена поставка тринадцати автомобилей ИП Акопян А.С. на сумму 8 038 543 руб. (на сумму 6 812 324,58 руб. без учета НДС).

- Согласно представленным на исследование прочим Договорам поставки автомобилей и Актам приема-передачи, за период с 2014 года по 2015 год ООО «Модус-Краснодар» произведена поставка автомобилей ИП Акопян А.С. на сумму 44 436 962 руб. с учетом НДС (на сумму 37 658 323,73 руб. без учета НДС). Согласно предоставленным на исследование платежным поручениям и приходным кассовым ордерам, ИП Акопян А.С. за поставленные автомобили за период с 2014 года по 2015 год произвел оплату на расчетный счет и в кассу ООО «Модус-Краснодар» в сумме 43 896 935 руб. В счет оплаты ИП Акопян А.С. за автомобили учитывается перечисление третьим лицом на расчетный счет ООО «Модус-Краснодар» денежных средств в сумме 1 003 485 руб. за автомобиль HYUNDAI ix35 VIN №. Согласно акту сверки за 2014 год, подписанному сторонами, подписи которых скреплены оттисками печатей сторон, задолженность ИП Акопян А.С. перед ООО «Модус-Краснодар» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 463 238 руб.

- Общая задолженность ИИ Акопян А.С. перед ООО «Модус-Краснодар» за автомобили за период с 2014 года по 2015 год составила
8 038 323 руб. (463 238+ 8 038 543+44 436 962-43 896 935-1 003 485) с учетом НДС (в сумме 6 812 138,14 руб. без учета НДС).

Поставленные ООО «Модус-Краснодар» по договорам №-М от ДД.ММ.ГГГГ; №-М от ДД.ММ.ГГГГ; №-М от ДД.ММ.ГГГГ и №-М от ДД.ММ.ГГГГ тринадцать автомобилей ИП Акопян А.С. на сумму 8 038 543 руб. с учетом НДС, не оплачены в сумме 8 038 323 руб., в связи с тем, что ИП Акопян А.С. за автомобили по прочим договорам оплатил на 220 руб. больше, чем подлежало оплате.

- ИП Акопян А.С. за автомобили:

«Хэндэ Ай 30» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Ай 40» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Ай 30» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Рено Сандеро Степвэй» идентификационный номер VIN №; «Рено Дастер» идентификационный номер VIN №; «Джили Емгранд Икс 7» идентификационный номер VIN № за период с 2014 года по 2015 год не производил оплату на расчетный счет и в кассу ООО «Модус-Краснодар», а все денежные средства, перечисленные ИП Акопян А.С. на расчетный счет ООО «Модус-Краснодар» и внесенные в кассу ООО «Модус-Краснодар» за период с 2014 года по 2015 год в общей сумме 43 896 935 руб., а также перечисленные третьим лицом за ИП Акопян А.С. в сумме 1 003 485 руб., были направлены в счет оплаты за автомобили, полученные по прочим договорам поставки автомобилей.

- Согласно представленным на исследование товарным накладным поставщики ООО «Хендэ Мотор СНЕ», ООО «ДЖИЛИ МОТОРС» и ОАО «АВТОФРАМОС» произвели поставку автомобилей «Хэндэ Ай 30» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Ай 40» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Ай 30» идентификационный номер YIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Хэндэ Солярис» идентификационный номер VIN №; «Рено Сандеро Степвэй» идентификационный номер VIN №; «Рено Дастер» идентификационный номер VIN №; «Джили Емгранд Икс 7» идентификационный номер VIN № покупателю ООО «Модус-Краснодар» на сумму 7 797 450,50 руб. с учетом НДС (на сумму 6 608 008,91 руб. без учета НДС).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Н. изъят кредитный договор на приобретение транспортного средства (предложение о комплексном обслуживании) №-АК/АРМ-14 от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен кредитный договор на приобретение транспортного средства (предложение о комплексном обслуживании) №-АК/АРМ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н. в ООО «Европлан» получил кредит 612 000 рублей на оплату автомобиля ИП Акопян А.С.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ кредитный договор признан вещественным доказательством.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего С. изъят кредитный договор на приобретение транспортного средства (предложение о комплексном обслуживании) №-АК/АРМ-14 от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен кредитный договор на приобретение транспортного средства (предложение о комплексном обслуживании) №-АК/АРМ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С. в ООО «Европлан» получил кредит 612 000 рублей на оплату автомобиля ИП Акопян А.С.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ кредитный договор признан вещественным доказательством.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Ч. изъят кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Ч. в Филиал № ВТБ 24 (ПАО) получила кредит 652 000 рублей на оплату автомобиля ИП Акопян А.С. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ кредитный договор признан вещественным доказательством.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественными доказательствами по уголовному делу.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Д. изъят автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Д. изъят автомобиль «Хендэ Ай 40» идентификационный номер VIN №;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль «Хендэ Ай 40» идентификационный номер VIN №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны вещественными доказательствами.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у С. изъят автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством.

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у И. изъят автомобиль «Рено Дастер» идентификационный номер VIN №;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль «Рено Дастер» идентификационный номер VIN №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством.

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у К. изъят автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Д. изъят автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN №;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Ч. изъят автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены светокопии: кредитного договора Акопяна А.С.
№, соглашения о расторжении договора №, кредитное соглашение №, договора об ипотеке
№-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитное соглашение №, договора об ипотеке №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на момент осуществления договоренности и заключения договор на поставку автомобилей между ИП Акопян А.С. и ООО «Модус-Краснодар» у Акопян А.С. имелись долговые обязательства под залог имеющегося у него имущества.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны вещественными доказательствами.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены исполнительные производства №-ИП,
№-ИП, №-ИП, №-ИП,
№-ИП, №-ИП, №-ИП,
№-ИП, №-ИП, №-ИП,
№-ИП, №, №, №, №, № возбужденные в отношении Акопян А.С., согласно которым у Акопян А.С. имелись долговые обязательства перед Ж. денежных средств по договорам займа: № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 119 249 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ - 866 115 рублей 24 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 206 143 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ 2 392 295 рублей 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ – 4 358 191 рублей 82 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ – 625 999 рублей 38 копеек, на общую сумму 10 567 994 рубля 74 копейки. Акопян А.С. привлечен к административной ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ по факту нарушения установленных правил продажи автомобиля марки «Хендэ Солярис» по цене 593 000 рублей К. согласно которому Акопян А.С. назначено наказание в виде штрафа 3 000 рублей, по факту нарушения установленных правил продажи автомобиля марки «Джили Емгранд» К., по факту нарушения установленных правил продажи автомобиля марки «Хендэ Солярис»
Д.,

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественным доказательством.

- заявлением о преступлении от ООО «Модус-Краснодар» в лице генерального директора К. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Модус-Краснодар» заявил, что просит привлечь к уголовной ответственности ИП Акопяна Артура Суреновича, который по договорам поставки автомобилей №-м от ДД.ММ.ГГГГ, №-/14-м от ДД.ММ.ГГГГ, №-м от ДД.ММ.ГГГГ получил новые не бывшие в эксплуатации автомобили марок «Хендэ», «Рено», «Джили» количестве 13 штук. В соответствии с условиями договоров ИП Акопян А.С. обязывался оплатить автомобили, Проанализировав все исследованные судом доказательства в их совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Т. в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 97-ФЗ).

Проанализировав все исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что органом предварительного следствия действия виновного неправильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.4 УКРФ и подлежат переквалификации на ч. 2 ст. 159.4 УКРФ в виду нижеследующего (что не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его право на защиту):

Судебным следствием установлено, что Акопян А.С., являясь индивидуальным предпринимателем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, введя в заблуждение генерального директора ООО «Модус-Краснодар» К. относительно своей платежеспособности, сообщил о своей возможности оплатить в течение 45 суток поставленные по договорам поставок автомобили различных моделей и марок в полном объеме, не намереваясь в дальнейшем передавать денежные средства за постановленный ему товар, либо возвращать поставленные ему, ООО «Модус-Краснодар» автомобили. Для этого ИП Акопян А.С., с целью придания своим действиям законного характера, находясь на территории муниципального образования <адрес> от лица ИП Акопян А.С. заключил с ООО «Модус-Краснодар» в лице генерального директора К. договоры поставки автомобилей: №-М от ДД.ММ.ГГГГ, №-м от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку автомобилей марки «Хендэ»; №-м от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобилей марки «Рено»; №-м от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автомобилей марки «Джили». Согласно п. 3.5.1 вышеуказанных договоров поставки автомобилей покупатель (т.е. ИП Акопян А.С.) обязался оплатить стоимость партии товара в течение 45 суток с момента передачи товара ООО «Модус-Краснодар» по акту приема-передачи автомобиля, независимо от реализации товара ИП Акопяном А.С. третьим лицам. Передача товара ИП Акопяном А.С. третьим лицам, до его полной оплаты ООО «Модус-Краснодар», не допускается.

ИП Акопян А.С., продолжая реализацию своего преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании договоров поставки автомобилей: №-М от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ обратился в дилерские центры ООО «Модус-Краснодар» с заявками на поставку автомобилей. В указанный период ИП Акопян А.С. прибывал на территории <адрес> по месту нахождения дилерских центров ООО «Модус Краснодар», расположенных по следующим адресам:

- дилерский центр «Джили» - «Рено» <адрес> / Дальняя 321/2//2/2;

- дилерский центр «Хендэ», <адрес>№,

где получал от представителей ООО "Модус-Краснодар" новые, не бывшие в эксплуатации автотранспортные средства, а именно:

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 60/14-M автомобиль "Рено Дастер" идентификационный номер VIN № стоимостью 701 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 60/14-M автомобиль "Рено Сандеро Стэпвэй" идентификационный номер VIN № стоимостью 531 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 3/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 M/T GL HB идентификационный номер VIN № стоимостью 503 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 GLS" идентификационный номер VIN № стоимостью 574 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Ай 30» 1,6 A/T" идентификационный номер VIN № стоимостью 745 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 M/T GL" идентификационный номер VIN № стоимостью 518 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 AT GL" идентификационный номер VIN № стоимостью 546 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 M/T GL" идентификационный номер VIN № стоимостью 518 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 A/T GL" идентификационный номер VIN № стоимостью 556 000 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 66/14-M автомобиль "Джили Емгранд ИКС 7» 2.0 2 WD" идентификационный номер № стоимостью 690 000 рублей,

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль ««Хендэ Ай 30» 1.6 AT" идентификационный номер VIN № стоимостью 751 628 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M автомобиль «Хендэ Солярис» 1,6 A/T GL" идентификационный номер VIN № стоимостью 533 403 рублей;

- согласно акту приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M «Хендэ Солярис Ай 40 AT" идентификационный номер VIN № стоимостью 914 052 рублей;

Полученные в ООО «Модус-Краснодар» автомобили ИП Акопян А.С. переместил по месту нахождения автосалона «Армавир Лада», расположенного по адресу <адрес>.

ИП Акопян А.С., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение имущества ООО «Модус-Краснодар», а именно автомобилей, ранее поставленных ему под видом законной сделки, находясь на территории МО <адрес>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, введя в заблуждение ООО «Модус-Краснодар» относительно своего намерения производить оплату автомобилей на основании договоров поставки автомобилей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории автосалона «Армавир Лада», расположенного по адресу <адрес>, заведомо зная, что за все поставленные ему вышеуказанные автомобили он не произвел оплату, и оригиналов паспортов транспортных средств у него нет, так как собственником этих автомобилей является ООО «Модус-Краснодар», без согласия на то собственника, под видом сделки передал вышеуказанные автомобили третьим лицам, а именно:

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГД. автомобиль «Хендэ Солярис» VIN № за 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГЧ. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 652 000 (шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГК. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 593 000 (пятьсот девяносто три тысячи) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГС. автомобиль «Рено Сандеро Степвэй» идентификационный номер VIN № за 566 000 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГП. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГН. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 612 000(шестьсот двенадцать тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГИ. автомобиль «Рено Дастер» идентификационный номер VIN № за 736 000 (семьсот тридцать шесть тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГД. автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN № за 752 000 (семьсот пятьдесят две тысячи) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГЗ. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 627 000(шестьсот двадцать семь тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГС. автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN № за 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГК. автомобиль «Джили Эмгранд Икс 7» идентификационный номер VIN № за 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГН. автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN № за 899 000 (восемьсот девяносто девять тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГД. автомобиль «Хендэ Ай 40» идентификационный номер VIN № за 1 005 000 (один миллион пять тысяч) рублей, который должен был оплатить ООО «Модус-Краснодар» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, Акопян А.С. денежные средства по договорам поставок автомобилей: №-М от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ; №-м от ДД.ММ.ГГГГ, после заключения вышеуказанных договоров купли-продажи перечислил в ООО «Модус-Краснодар» не в полном объеме, в связи с чем сумма ущерба, причиненная ООО «Модус-Краснодар» составила 8 038 543 (восемь миллионов тридцать восемь тысяч пятьсот сорок три) рубля.

По делу проведена судебная финансово-экономическая экспертиза экспертом отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по <адрес>Б., в соответствии с которой задолженность ИП Акопян не оплачена задолженность по договорам №-М от ДД.ММ.ГГГГ; №-М от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ и №-М от ДД.ММ.ГГГГ за тринадцать автомобилей в сумме 8 038 323 рубля с учетом НДС. Также в экспертном заключении указано, что расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная между А. и ИП Акопян о передаче транспортного средства MERSEDES-BENZ A180 VIN WDD 1760421V039820 от ИП Акопян А.С. в счет взаимных расчетов с ООО «Модус-Краснодар» на сумму 930 000 рублей и расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная между В. и ИП Акопян о передаче транспортного средства BMW X5 VIN № от ИП Акопян А.С. в счет взаимных расчетов с ООО «Модус-Краснодар» на сумму 4 700 000 рублей, экспертом не учитывались, поскольку на исследование не представлены документы, подтверждающие факт получения ООО «Модус-Краснодар» от ИП Акопян А.С. указанных транспортных средств, отсутствует акт приема-передачи автомобилей, подписанных уполномоченным лицом, подпись которого заверена оттиском печати ООО «Модус-Краснодар» или подтверждается доверенностью общества, а также указанные автомобили не отражены в бухгалтерском учете ООО «Модус-Краснодар», а также у эксперта отсутствуют подтверждающие данные о том, что А. и В. являются представителями ООО «Модус-Краснодар».

Допрошенная в судебном заседании эксперт Б. суду пояснила, что в случае, если будет установлено в судебном заседании, что денежные средства по распискам получены сотрудниками ООО «Модус-Краснодар», то возможно сумма задолженности ИП Акопян А.С. перед ООО «Модус-Краснодар» может быть снижена.

Из показаний, допрошенных в судебном заседании в качестве свидетелей А. и В. следует, что последние являются сотрудниками ООО «Модус-Краснодар». Также поясняли, что в соответствии с расписками, составленными с Акопян А.С., им передавались на реализацию транспортные средства MERSEDES-BENZ A180 VIN WDD 1760421V039820 на сумму 930 000 рублей и BMW X5 VIN № на сумму 4 700 000 рублей, в счет взаимных расчетов ИП Акопян А.С. с ООО «Модус-Краснодар». После реализации указанных транспортных средств, полученные денежные средства были внесены ими в кассу ООО «Модус-Краснодар» в счет погашения задолженности ИП Акопян А.С. пред ООО «Модус-Краснодар».

Судом по делу была назначена и проведена дополнительная судебная финансово-экономическая экспертиза экспертом отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по <адрес>Б.

Из выводов заключения эксперта отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по <адрес>Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при условии, что денежные средства в сумме 930 000 рублей от реализации А. транспортного средства MERSEDES-BENZ А180 VIN WDD 1760421V039820, полученного от ИП Акопян А.С. по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаимных расчетов с ООО «Модус-Краснодар», и денежные средства в сумме 4 700 000 рублей от реализации В. транспортного средства BMW Х5 VIN №, полученного от ИП Акопян А.С. по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаимных расчетов с ООО «Модус-Краснодар», были внесены в кассу ООО «Модус-Краснодар», общий размер задолженности ИП Акопян А.С. перед ООО «Модус-Краснодар» за поставленные тринадцать автомобилей по договорам поставки автомобилей №-М от ДД.ММ.ГГГГ; №-М от ДД.ММ.ГГГГ; №-М от ДД.ММ.ГГГГ и №-М от ДД.ММ.ГГГГ составит 2 408 323 руб. (8 038 323 - 930 000 - 4 700 000) с учетом НДС (2 040 951,69 руб. без учета НДС). В связи с тем, что на исследование не представлены первичные кассовые документы, подтверждающие внесение в кассу ООО «Модус-Краснодар» А. денежных средств на сумму 930 000 рублей и В. денежных средств на сумму 4 700 000 рублей, эксперту не представляется возможным определить за какие транспортные средства были внесены денежные средства от реализации автомобиля MERSEDES-BENZ А180 VIN WDD 1760421V039820, полученного от ИП Акопян А.С. по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 930 000 рублей, и от реализации автомобиля BMW Х5 VIN №, полученного от ИП Акопян А.С. по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 700 000 руб.

У суда нет оснований ставить под сомнение достоверность выводов эксперта по проведенным экспертизам. В проведении экспертизы по уголовному делу участвовал эксперт Б., обладающая специальными познаниями в исследуемых отраслях, с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Экспертные заключения оформлены в соответствии с требованиями УПК РФ.

Допрошенная в судебном заседании эксперт Б. выводы, изложенные в экспертном заключении, подтвердила.

В судебном заседании стороной обвинения не представлены допустимые и достоверные доказательства, подтверждающие, что денежные средства в размере 5 630 000 рублей (расписки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), внесенные в кассу ООО «Модус – Краснодар» после реализации транспортных средств (MERSEDES-BENZ A180 VIN WDD 1760421V039820 на сумму 930 000 рублей и BMW X5 VIN № на сумму 4 700 000 рублей) В. и А. за иные транспортные средства, а не в счет оплаты задолженности за 13 транспортных средств (вменяемые подсудимому).

В силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих, толкуются в пользу подсудимого (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ).

Таким образом, поскольку уголовное дело по заявлению ООО «Модус-Краснодар» (подано ДД.ММ.ГГГГ) возбуждено на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ СО <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, и принимая во внимание, что в целях уменьшения размера причиненного ущерба Акопян А.С. передал сотруднику ООО «Модус-Краснодар» В. на основании расписки от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов с ООО «Модус-Краснодар» транспортное средств BMV X-5 xDrive 40d VIN X4XKS69400K28546 на сумму 4 700 000 рублей, и в соответствии с распиской от ДД.ММ.ГГГГ Акопян А.С. передал А. в счет взаимных расчетов с ООО «Модус-Краснодар» автомобиль MERCEDES-BENZ A 180 VIN № на сумму 930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей, то суд приходит к выводу о том, что на момент возбуждении уголовного дела (ДД.ММ.ГГГГ) сумма ущерба, причиненная ООО «Модус-Краснодар» составила 2 408 543 (два миллиона четыреста восемь тысяч пятьсот сорок три) рубля.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" глава "Преступления против собственности" УК Российской Федерации была дополнена нормами, дифференцирующими уголовную ответственность за мошенничество (ст. 159.1 – 159.6 УК РФ).

В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П статья 159.4 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ утратила силу, однако, поскольку деяние, попадающее под признаки состава преступления, предусмотренного ст.159.4 УК РФ совершено Акопян А.С. до ДД.ММ.ГГГГ и это деяние не декриминализировано и не может быть квалифицировано по ст.159 УК РФ, устанавливающей за него более строгое наказание, то в соответствии со ст. 9 УК РФ, это деяние следует квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ.

Признаки состава такого преступления, как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, определяются ст. 159.4 УК Российской Федерации во взаимосвязи с другими нормами главы 21 данного Кодекса, согласно которым, в частности, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (пункт 1 примечаний к статье 158); мошенничество есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (часть первая статьи 159).

Объективным признаком, служащим специфическим критерием квалификации мошенничества по ст. 159.4 УК Российской Федерации, является неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Соответственно, при квалификации мошенничества в сфере предпринимательской деятельности как преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК Российской Федерации, следует ориентироваться на признаки состава, характеризующие субъекта преступления, а именно его вовлеченности в осуществление предпринимательской деятельности (регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или назначение (избрание) на соответствующую должность в органе управления коммерческой организации).

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (п. 1 ст. 2 ГК Российской Федерации).

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности необходимо рассматривать как такое виновное использование для хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием договора, обязательства по которому заведомо не будут исполнены (причем не вследствие обстоятельств, связанных с риском их неисполнения в ходе предпринимательской деятельности как таковой), что свидетельствует о наличии у субъекта преступления прямого умысла на совершение мошенничества.

Акопян А.С., являясь индивидуальным предпринимателем, совершил именно мошеннические действия, имеющие предумышленный характер и непосредственно направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, поскольку заключая с ООО «Модус-Краснодар» договоры поставок, заведомо не имея намерения исполнить взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности в виде совершения юридически значимых и иных действий, рассчитывал противоправно завладеть денежными средствами потерпевшего, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику.

В соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ (в редакции, действующей в период совершения преступления) крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей. Причиненный ущерб ООО «Модус-Краснодар», исходя из его размера 2 408 543 рубля, является крупным размером.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что действия Акопян А.С. должны быть квалифицированы по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ.

Представленные в материалах уголовного дела вещественные доказательства были вовлечены в уголовный процесс без нарушений установленного уголовно-процессуальным законом порядка и в своей совокупности доказательства обвинения являются достаточными для признания Акопян А.С. виновным в совершении преступления, предусмотрено ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ).

Позиция защиты относительно гражданско-правовых отношений с потерпевшим ООО «Модус-Краснодар» и отсутствии состава инкриминируемого преступления в действиях Акопян А.С. являются не состоятельными и опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, подтверждающих как наличие в его действиях состава преступления, так и доказанности вины.

Доводы стороны защиты о том, что между ИП Акопян А.С. и ООО «Модус-Краснодар» сложились долгосрочные отношения, просрочка оплаты платежа возникла в силу материальных затруднений не принимается во внимание, намерений совершать противоправные действия у Акопян А.С. не имелось, не принимаются судом, поскольку при долгосрочных по времени обязательствах, исполнение которых предусмотрено поэтапно, разовое неисполнение лицом обязательств, а также многократное неисполнение лицом обязательств также является признаком состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, т.к. лицо использовало денежные средства, предназначенные для исполнения обязательств, в иных целях, создав, таким образом, условия для неисполнения обязательств.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории небольшой тяжести, а так же обстоятельства дела и личность виновного, который ранее не судим, характеризуется по месту жительства положительно; обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание; влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка у виновного;

Обстоятельств, отягчающих наказание виновного, предусмотренные ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом указанных обстоятельств, учитываемых судом при назначении наказания в их совокупности, принимая во внимание положения ст. 43 УК РФ о целях наказания, а также принципы справедливости и гуманизма, суд приходит к выводу о возможности исправления виновной без изоляции от общества и назначает наказание в пределах санкции ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, в виде штрафа, размер, которого следует определить с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения виновной и его семьи, что будет соответствовать обеспечению достижения целей наказания.

Совершенное Акопян А.С. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.

Вместе с тем ст. 78 УК РФ предусматривает сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Так согласно п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ если со дня совершения преступления небольшой категории тяжести истекло два года, лицо освобождается от уголовной ответственности.

Как установлено в судебном заседании Акопян А.С. совершил преступление в период 2014-2015, таким образом, двухлетний срок привлечения к уголовной ответственности Акопян А.С. по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ истек.

В связи с изложенным в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ Акопян А.С. за вышеуказанное преступление подлежит освобождению от наказания.

Меру пресечения в отношении Акопян А.С. с учетом личности и назначаемого наказания, до вступления приговора суда в законную силу, суд полагает оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В удовлетворении требований заявленных гражданским истцом ООО «Модус-Краснодар» к Акопян А.С. о возмещении ущерба в размере 9 364 417 рублей, суд считает необходимым отказать, поскольку, как следует из материалов уголовного дела решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Акопян А.С. в пользу ООО «Модус-Краснодар» по договорам поставок автомобилей №-м от ДД.ММ.ГГГГ, №-м от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ взыскана сумма основного долга в размере 8 038 543 рубля, неустойка в размере 10 458 269 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 115 484 рубля, расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 230 рублей, в связи с чем двоенное взыскание суммы убытков не допускается.

Требования ООО «Модус-Краснодар» к ИП Акопян А.С. о взыскании вреда причиненного деловой репутации ООО «Модус-Краснодар» в размере 1 0000 000 рублей, передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу, определить в соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать АКОПЯН АРТУРА СУРЕНОВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в доход государства.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ и в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить Акопяна Артура Суреновича от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения Акопян Артуру Суреновичу до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за ООО «Модус-Краснодар» право на удовлетворение гражданского иска о взыскании вреда причиненного деловой репутации ООО «Модус-Краснодар». Дело передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- кредитный договор на приобретение транспортного средства (предложение о комплексном обслуживании) №-АК/АРМ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся на хранении у Н., по вступлении приговора в законную силу оставить у последнего;

- кредитный договор на приобретение транспортного средства (предложение о комплексном обслуживании) №-АК/АРМ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся на хранении у С., по вступлении приговора в законную силу оставить у последнего;

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от имени ИП Акопян А.С. о получении задатка, находящийся на хранении у Ч., по вступлении приговора в законную силу оставить у последней;

- уведомление З. об отсутствии задолженности по кредиту от ДД.ММ.ГГГГ, материалы оперативно-розыскной деятельности по факту мошеннических действий Акопян А.С., предоставленных из отдела МВД России по <адрес> в порядке ст. 11 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии: договора №, соглашения о расторжении договора №, кредитного соглашения №, договора об ипотеке №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитного соглашения №, договора об ипотеке №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дилерского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки автомобилей №-M от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 3/14-M, договор поставки автомобилей №-M от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 66/14-M, договор поставки автомобилей №-M от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 60/14-M, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 60/14-M, договор поставки автомобилей №-M от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору 79/14-M, паспорта транспортных средств: № <адрес>, № <адрес>, № <адрес>, № <адрес>, № <адрес>, № <адрес>, № <адрес>, № <адрес>, № <адрес>, № <адрес>, № <адрес>, № <адрес>, №<адрес>, сопроводительное письмо на имя старшего следователя следственного отдела по <адрес>И., сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, ООО «ЭКСПРЕСС» ИНН 2372005644, СД диск, предоставленные Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, находящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу оставить в материалах уголовного дела;

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету «ИП Акопян Артур Суренович» № (RUR) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету № (RUR) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.810.8.14420900133 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.810.8.14420900133 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.810.8.14420900133 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.810.8.14420900133 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.810.8.14420900133 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.810.8.14420900133 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.810.8.14420900133 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.810.8.14420900133 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.810.8.14420900133 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета №.810.8.14420900133 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, журнал кассира-операциониста, - договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленный на 10 листах бумаги формата А4; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №; платежное поручение №; платежное поручение №; банковский ордер №; банковский ордер №; банковский ордер №; банковский ордер №; банковский ордер №; банковский ордер №; банковский ордер №; банковский ордер №; банковский ордер №; банковский ордер №, - светокопия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельства о регистрации юридического лица, светокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Экспресс», светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия решения № единственного учредителя ООО «Экспресс» от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия устава ООО «Экспресс», находящиеся – на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по городу Армавир СУ СК РФ по <адрес>, по вступлению приговора в законную силу, вернуть ИП Акопян А.С.;

- исполнительные производства №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №, №, №, №, №, находящиеся на хранении в Армавирском отделе УФССП по <адрес>, по вступлении приговора в законную силу оставить в Армавирском отделе УФССП по <адрес>;

- автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, находящийся на хранении Д., по вступлении приговора в законную силу оставить у Д.;

- «Хендэ Ай 40» идентификационный номер VIN №, находящийся у Д., по вступлении приговора в законную силу оставить у Д.;

- автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, находящийся на хранении у С., по вступлении приговора в законную силу оставить у С.;

- автомобиль «Рено Дастер» идентификационный номер VIN №, находящийся на хранении у И., по вступлении приговора в законную силу оставить у И.

- автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, находящийся на хранении у К., по вступлении приговора в законную силу оставить у Кривицкого, Е.Г.;

- автомобиль «Хендэ Ай 30» идентификационный номер VIN №, находящийся на хранении у Д., по вступлении приговора в законную силу оставить у Д.;

- автомобиль «Хендэ Солярис» идентификационный номер VIN №, находящийся на хранении у Ч., по вступлении приговора в законную силу оставить у Ч.;

- акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 307738); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 307738); товарная накладная №МКД0003767 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 307738); счет-фактура № МКД0003803/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 307738); П№А 626072 (вин 307738); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 934787); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 934787); товарная накладная №МКД0003773 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 934787); счет-фактура №МКД0003846/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 934787); ПТС <адрес> (вин 934787); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 094277); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 094277); товарная накладная №МКД0003774 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 094277); счет-фактура №МКД0003847/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 094277); ПТС <адрес> (вин 094277); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 326430); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 326430); товарная накладная №МКД0003848 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 326430); счет-фактура №МКД0004055/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 326430); П№В 126605 (вин 326430); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 319170); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 319170); товарная накладная №МКД0003849 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 319170); счет-фактура №МКД0004056/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 319170); П№В 113208 (вин 319170); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 289293) 27. Договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 289293); товарная накладная №МКД0003894 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 289293); счет-фактура №МКД0004225/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 289293); ПТС <адрес> (вин 289293); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 309926); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 309926); товарная накладная №МКД0003897 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 309926); счет-фактура №МКД0004244/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 309926); П№А 627517 (вин 309926); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 575568); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 575568); товарная накладная №МКД0003898 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 575568); счет-фактура №МКД0004245/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 575568); ПТС <адрес> (вин 575568); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 329352); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 329352); товарная накладная №МКД0003909 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 329352); счет-фактура №МКД0004292/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 329352); П№В 146167 (вин 329352); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 322170); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 322170); товарная накладная №МКД0003928 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 322170); счет-фактура №МКД0004367/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 322170); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 107850); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 107850); товарная накладная №МКД0003948 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 107850); счет-фактура №МКД0004453/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 107850); ПТС <адрес> (вин 107850); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 327835); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 327835); товарная накладная №МКД0004016 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 327835); счет-фактура №МКД0004717/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 327835); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004440); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004440); товарная накладная №МКД0003843 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004440); счет-фактура №МКЦ0005633 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004440); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 335577); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 335577); товарная накладная №МКД0004457 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 335577); счет-фактура №МКД0005925/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 335577); П№В 168105 (вин 335577); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 351636); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 351636); товарная накладная №МКД0004565 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 351636); счет-фактура №МКД0006103/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 351636); П№Е 428593 (вин 351636); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 003739); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 003739); товарная накладная №МКД0004597 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 003739); счет-фактура №МКД0006194/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 003739); ПТС <адрес> (вин 003739); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 340525); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 340525); товарная накладная №МКД0004600 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 340525); счет-фактура №МКД0006202/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 340525); ПТС <адрес> (вин 340525); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 341725); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 341725); товарная накладная №МКД0004601 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 341725); счет-фактура №МКД0006201/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 341725); ПТС <адрес> (вин 341725); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004434); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004434); товарная накладная №МКД0004131 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004434); счет-фактура №МКС0002714 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 004434); ПТС <адрес> (вин 004434); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 348056); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 348056); товарная накладная №МКД0004695 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 348056); счет-фактура №МКД0006418/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 348056); П№Е 416109 (вин 348056); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 347961); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 347961); товарная накладная №МКД0004696 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 347961); счет-фактура №МКД0006419/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 347961); П№Е 416074 (вин 347961); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 646869); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 646869); товарная накладная №МКД0000180 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 646869); счет-фактура №МКД0000720/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 646869); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 363640); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 363640); товарная накладная №МКД0000356 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 363640); счет-фактура №МКД0001571/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 363640); П№Е 489337 (вин 363640); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 617290); договор купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 617290); товарная накладная №МКД0000493 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 617290); счет-фактура №МКД0002407/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 617290); ПТС <адрес> (вин 617290); письмо о перезачете д/с от ООО «ЭКСПРЕСС»; письмо исх № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЭКСПРЕСС»; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001859); договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001859); товарная накладная №МКС0000226 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001859); счет-фактура №МКС0002742 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001859); ПТС <адрес> (вин 001859); акт приемки-передачи автомобиля от 31.07.2014г. (285746); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 31.07.2014г. (285746); товарная накладная МКД0003715 от ДД.ММ.ГГГГ (285746); счет-фактура МКД0003571/02 от ДД.ММ.ГГГГ (285746); ПТС <адрес> (285746); акт приемки-передачи автомобиля от 31.07.2014г. (310619); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 31.07.2014г(310619); товарная накладная МКД0003716 от ДД.ММ.ГГГГ (310619); счет-фактура МКД0003570/02 от ДД.ММ.ГГГГ (310619); ПТС <адрес> (310619); акт приемки-передачи автомобиля от 31.07.2014г. (307558); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 31.07.2014г(307558); товарная накладная МКД0003717 от ДД.ММ.ГГГГ (307558); счет-фактура МКД0003572/02 от ДД.ММ.ГГГГ (307558); ПТС <адрес> (307558); акт приемки-передачи автомобиля от 14.07.2014г. (002042); договор купли-продажи автомобиля № от 14.07.2014г (002042); товарная накладная МКЦ0003515 от ДД.ММ.ГГГГ (002042); счет-фактура АКР0000480 от ДД.ММ.ГГГГ (002042); акт приемки-передачи автомобиля от 15.07.2014г. (003545); договор купли-продажи автомобиля № от 15.07.2014г (003545); товарная накладная АКР0000573 от ДД.ММ.ГГГГ (003545); счет-фактура АКР0000406 от ДД.ММ.ГГГГ (003545); ПТС <адрес> (003545); акт приемки-передачи автомобиля от 01.08.2014г. (002114); договор купли-продажи автомобиля № от 01.08.2014г (002114); товарная накладная МКЦ0003519 от ДД.ММ.ГГГГ (002114); счет-фактура АКР0000481 от ДД.ММ.ГГГГ (002114); ПТС <адрес> (002114); акт приемки-передачи автомобиля от 01.08.2014г. (002593); договор купли-продажи автомобиля № от 01.08.2014г (002593); товарная накладная МКЦ0003518 от ДД.ММ.ГГГГ (002593); счет-фактура АКР0000482 от ДД.ММ.ГГГГ (002593); ПТС <адрес> (002593); акт приемки-передачи автомобиля от 12.08.2014г. (002652); договор купли-продажи автомобиля № от 12.08.2014г (002652); товарная накладная МКЦ0003549 от ДД.ММ.ГГГГ (002652); счет-фактура АКР0000519 от ДД.ММ.ГГГГ (002652); ПТС <адрес> (002652); акт приемки-передачи автомобиля от 30.05.2014г. (282836); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 28.05.2014г (282836); товарная накладная МКД0003461 от ДД.ММ.ГГГГ (282836); счет-фактура МКД0002503/02 от 30.05.2014(282836); ПТС <адрес> (282836); акт приемки-передачи автомобиля от 06.06.2014г. (281738); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 03.06.2014г. (281738); товарная накладная МКД0003485 от ДД.ММ.ГГГГ (281738); счет-фактура МКД0002625/02 от ДД.ММ.ГГГГ (281738); ПТС <адрес> (281738); акт приемки-передачи автомобиля от 09.06.2014г. (281765); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 06.06.2014г. (281765); товарная накладная МКД0003497 от ДД.ММ.ГГГГ (281765); счет-фактура МКД0002669/02 от ДД.ММ.ГГГГ (281765); ПТС <адрес> (281765); акт приемки-передачи автомобиля от 11.07.2014г. (291390); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 11.07.2014г. (291390); товарная накладная МКД0003614 от ДД.ММ.ГГГГ (291390); счет-фактура МКД0003201/02 от ДД.ММ.ГГГГ (291390); ПТС <адрес> (291390); акт приемки-передачи автомобиля от 31.07.2014г. (588129); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 31.07.2014г. (588129); товарная накладная МКД0003713 от ДД.ММ.ГГГГ (588129); счет-фактура МКД0003569/02 от ДД.ММ.ГГГГ (588129); ПТС <адрес> (588129); акт приемки-передачи автомобиля от 31.07.2014г. (282931); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 31.07.2014г. (282931); товарная накладная МКД0003714 от ДД.ММ.ГГГГ (282931); счет-фактура МКД0003573/02 от ДД.ММ.ГГГГ (282931); ПТС <адрес> (282931); акт приемки-передачи автомобиля от 24.10.2014г. (332868); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 24.10.2014г. (332868); товарная накладная МКД0004155 от ДД.ММ.ГГГГ (332868); счет-фактура МКД0005142/02 от ДД.ММ.ГГГГ (332868); ПТС <адрес> (332868); акт приемки-передачи автомобиля от 24.10.2014г. (348161); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 24.10.2014г. (348161); товарная накладная МКД0004156 от ДД.ММ.ГГГГ (348161); счет-фактура МКД0005143/02 от ДД.ММ.ГГГГ (348161); ПТС <адрес> (348161); акт приемки-передачи автомобиля от 28.10.2014г. (345603); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 09.10.2014г. (345603); товарная накладная МКД0004181 от ДД.ММ.ГГГГ (345603); счет-фактура МКД0005192/02 от ДД.ММ.ГГГГ (345603); ПТС <адрес> (345603); акт приемки-передачи автомобиля от 28.10.2014г. (318177); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 01.10.2014г. (318177); товарная накладная МКД0004179 от ДД.ММ.ГГГГ (318177); счет-фактура МКД0005191/02 от ДД.ММ.ГГГГ (318177); акт приемки-передачи автомобиля от 19.11.2014г. (345606); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 18.11.2014г. (345606); товарная накладная МКД0004333 от ДД.ММ.ГГГГ (345606); счет-фактура МКД0005574/02 от ДД.ММ.ГГГГ (345606); ПТС <адрес> (345606); акт приемки-передачи автомобиля от 19.11.2014г. (328550); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 18.11.2014г. (328550); товарная накладная МКД0004332от ДД.ММ.ГГГГ (328550); счет-фактура МКД0005573/02 от ДД.ММ.ГГГГ (328550); ПТС <адрес> (328550); акт приемки-передачи автомобиля от 19.11.2014г. (327815); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 18.11.2014г. (327815); товарная накладная МКД0004336от ДД.ММ.ГГГГ (327815); счет-фактура МКД0005588/02 от ДД.ММ.ГГГГ (327815); ПТС <адрес> (327815); акт приемки-передачи автомобиля от 20.11.2014г. (002447); договор купли-продажи автомобиля № от 20.10.2014г. (002447); товарная накладная МКЦ0003979 от ДД.ММ.ГГГГ (002447); счет-фактура МКЦ0009946 от ДД.ММ.ГГГГ (002447); ПТС <адрес> (002447); акт приемки-передачи автомобиля от 21.11.2014г. (328525); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 20.11.2014г. (328525); товарная накладная МКД0004357 от ДД.ММ.ГГГГ (328525); счет-фактура МКД0005644/02 от ДД.ММ.ГГГГ (328525); ПТС <адрес> (328525); акт приемки-передачи автомобиля от 02.12.2014г. (351383); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 25.11.2014г. (351383); товарная накладная МКД0004443 от ДД.ММ.ГГГГ (351383); счет-фактура МКД0005864/02 от ДД.ММ.ГГГГ (351383); ПТС <адрес> (351383); акт приемки-передачи автомобиля от 03.12.2014г. (346571); договор купли-продажи автомобиля №/Н от 01.12.2014г. (346571); товарная накладная МКД0004444 от ДД.ММ.ГГГГ (346571); счет-фактура МКД0005881/02 от ДД.ММ.ГГГГ (346571); ПТС <адрес> (346571); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ(вин 261465); товарная накладная МКД0002851 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 261465); счет-фактура №МКД0000141/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 261465); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 261465); ПТС <адрес> (вин 261465); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ(вин 258125); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин258125); товарная накладная МКД0002880 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 258125); счет-фактура №МКД0000274/02 от ДД.ММ.ГГГГ(вин 258125); ПТС <адрес> (вин 258125); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 246242); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 246242); ПТС <адрес> (вин 246242); счет-фактура №МКД0000273/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 246242); товарная накладная МКД0002881 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 246242); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 255498); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 255498); ПТС <адрес> (вин 255498); товарная накладная МКД0002883 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 255498); счет-фактура №МКД0000275/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 255498); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 013533); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГг. № (вин 013533); ПТС <адрес> (вин 013533); товарная накладная МКЦ0002657 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 013533); счет-фактура №МКЦ0000593 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 013533); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000116); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГг. № (вин 000116); товарная накладная МКЦ0002762 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000116); счет-фактура №МКЦ0000922 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000116); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000260); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГг. № (вин 000260); ПТС <адрес> (вин 000260); товарная накладная МКЦ0002832 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000260); счет-фактура №МКЦ0001212 от ДД.ММ.ГГГГ(вин 000260); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи автомобиля №/Н от ДД.ММ.ГГГГ (вин 245720); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 245720); ПТС <адрес> (вин 245720); счет-фактура №МКД0000604/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 245720); товарная накладная МКД0002980 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 245720); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ(вин 279195); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 279195); ПТС <адрес> (вин 279195); товарная накладная МКД0003069 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 279195); счет-фактура №МКД0000861/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 279195); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276135); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 276135); товарная накладная МКД0003124 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276135); счет-фактура №МКД0001139/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276135); ПТС <адрес> (вин 276135); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин.276031); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 276031); ПТС <адрес> (вин 276031); товарная накладная МКД0002815 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276031); счет-фактура №МКД0001318/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276031); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин.089405); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 089405); товарная накладная МКД0003195 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 089405); счет-фактура №МКД0001419/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 089405); ПТС <адрес> (вин 089405); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин.003746); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ (вин 003746); ПТС <адрес> (вин 003746); счет-фактура № АКР 0000072 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 003746); товарная накладная МКЦ0003080 от 11.04..2014 (вин 003746); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Р (вин.687575); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Р (вин 687575); ПТС <адрес> (вин 687575); товарная накладная МКЦ0003032 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 687575); счет-фактура № МКЦ 0001743 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 687575); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001667); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ 189/04/3 (вин 001667); ПТС <адрес> (вин 001667); счет-фактура № АКР 0000080 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001667); товарная накладная МКЦ0003089 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 001667); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276564); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ 52/05/Н (вин 276564); товарная накладная МКЦ0003277 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276564); счет-фактура № МКД0001752 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 276564); ПТС <адрес> (вин 276564); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 280637); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ 99/04/Н (вин 280637); товарная накладная МКД0003305 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 280637); счет-фактура № МКД0001925/2 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 280637); ПТС <адрес> (вин 280637); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 554624); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ 126/04/Н (вин 554624); ПТС <адрес> (вин 554624); товарная накладная МКД0003348 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 554624); счет-фактура № МКД0002082/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 554624); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 277823); договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 277823); счет-фактура № МКД0002141/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 277823); товарная накладная МКД0003378 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 277823); ПТС <адрес> (вин 277823); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000100); ПТС <адрес> (вин 000100); товарная накладная МКЦ0003191 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000100); счет-фактура № АКР 0000196 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000100); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ (вин 000100); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 285257); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 285257); товарная накладная МКД0003396 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 285257); счет-фактура МКД0002221 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 285257); ПТС <адрес> (вин 285257); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 300853); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н(вин 300853); товарная накладная МКД0003403 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 300853); счет-фактура МКД0002244/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 300853); ПТС <адрес> (вин 300853); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 002407); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ 224/05/3 (вин 002407); ПТС <адрес> (вин 002407); товарная накладная МКЦ0003246 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 002407); счет-фактура АКР 0000244 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 002407); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000932); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№ (вин 000932); ПТС <адрес> (вин 000932); счет-фактура АКР 0000245 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000932); товарная накладная МКЦ0003247 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 000932); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 266967); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 266967); товарная накладная МКД0003425 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 266967); счет-фактура МКД0002379/02 от ДД.ММ.ГГГГ (вин 266967); ПТС <адрес> (вин 266967); платежное поручение 1680 от 31.03.2014г.; платежное поручение 2351 от 14.05.2014г.; платежное поручение 2325 от 14.05.2014г.; платежное поручение 2333 от 14.05.2014г.; платежное поручение 217832 от 13.09.2016г.; платежное поручение 899 от 19.02.2014г.; платежное поручение 100 от 09.01.2014г.; платежное поручение 1174 от 03.03.2014г.; платежное поручение 2755 от 10.06.2014г.; платежное поручение 2732 от 09.06.2014г.; платежное поручение 5483 от 17.11.2014г.; платежное поручение 2754 от 10.06.2014г.; платежное поручение 2753 от 10.06.2014г.; платежное поручение 6566 от 25.12.2014г.; платежное поручение 72 от 09.01.2014г.; платежное поручение 1462 от 18.03.2014г.; платежное поручение 2343 от 14.05.2014г.; платежное поручение 2370 от 14.05.2014г.; платежное поручение 2970 от 25.06.2014г.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №FA от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № (24790FA) от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №FA от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № (23782FA) от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 613407); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 613407); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 613406); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 613406); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 621375); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 621375); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 352559); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 352559); акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (вин 332710); договор купли- продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ№/Н (вин 332710); отчет по проводкам 62 – 90 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП; отчет по проводкам 51-62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП; карточка сч. 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП; анализ счета 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП; отчет по проводкам 50-62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП; отчет по проводкам 62 – 90 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; карточка сч. 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от 21.08.2014 , № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от мДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира на двух листах, 35 приходно-кассовых ордеров и 1 расходно-кассовый ордер, прошитых между собой нитью белого цвета; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира на двух листах, 32 приходно-кассовых ордеров, 5 расходно-кассовых ордеров; касса за ДД.ММ.ГГГГ вкладной лист кассовой книги на двух листах; касса за ДД.ММ.ГГГГ вкладной лист кассовой книги на двух листах; касса за ДД.ММ.ГГГГ вкладной лист кассовой книги на трех листах; касса за ДД.ММ.ГГГГ отчет кассира на трех листах, 55 приходно-кассовых ордеров, 17 расходно-кассовых ордеров, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по городу Армавир СУ СК РФ по <адрес>, по вступлению приговора в законную силу, передать ООО «Модус-Краснодар».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Армавирский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

судья подпись Айвазова И.М. приговр вступил в законную силу 10.09.2019