Гражданский кодекс часть 1

Приказом директора ... № 108-к от ... года ФИО1 была назначена на должность директора ..., распложенного по адресу: Тамбовская область г. Мичуринск, ул. ... дом № ..., и в соответствии с приказом № 151 - лс от ... ... года с последней, как руководителем ... «... завод» ..., был заключен срочный трудовой договор, согласно положениям параграфа 2 которого она являлась единоличным исполнительным органом предприятия и самостоятельно решала все вопросы его деятельности, в том числе по совершению сделок от имени предприятия, в порядке, установленном законодательством РФ. Согласно п.п. 1.3-3.2 Устава ... «...» ... (далее ...), предприятие является коммерческой организацией и находится в ведомственном подчинении ... (далее - ...), которая осуществляет функции учредителя предприятия. Имущество предприятия, находится в федеральной собственности и передается ему на праве хозяйственного ведения. В декабре 2007 года ФИО1, используя свое служебное положение, вопреки законным интересам предприятия, вступив в сговор с неустановленными следствием лицами, разработала схему завладения путем обмана денежными средствами ... и совершению их хищения. Согласно распределению ролей на ФИО1 возлагалось заключение заведомо невыгодного договора и добровольное признание предприятием в связи с этим обязательств по уплате пени, что в дальнейшем служило основанием для вывода денежных средств ... на счета подконтрольных организаций. Так, реализуя свои намерения, 13 декабря 2007 года в дневное время ФИО1, находясь на предприятии, с целью неправомерного приобретения права на денежные средства ..., скрывая свои намерения под видом гражданско - правовых отношений, в нарушение ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161- ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», предусматривающего, что решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника имущества унитарного предприятия, вопреки интересам ... и установленного Законом порядка, без согласования с ...», заключила с ... «...» зарегистрированным по адресу: Московская область п. ..., ул. ... - ... договор поставки № 13/12. Согласно данного договора ... обязалось поставить в адрес ... «...» спирт этиловый на общую сумму 58,9 млн. рублей. При этом, ФИО1 зная, что условия договора выполняться не будут, предусмотрела в п. 6.2 договора заведомо невыгодное для ... условие об оплате пени за несвоевременную отгрузку спирта в размере 0,5 % от стоимости товара за каждый день просрочки, послужившее в дальнейшем основанием для приобретения путем обмана ей и неустановленными следствием лицами через подконтрольные организации права на денежные средства. ... года определением Арбитражного суда Тамбовской области в отношении ... была введена процедура банкротства - наблюдение. Зная, что в процессе хозяйственной деятельности ... из -за избытка произведенной продукции не намеревался осуществлять закупку спирта в связи с чем, условия договора не могли быть исполнены, ФИО1, реализуя свой умысел по завладению путем обмана правом на денежные средства ... 14 мая 2008 года, находясь на предприятии в дневное время в нарушение ч.1 ст. 25 Закона и п.п. 2.3.1 заключенного с ней трудового договора, согласно которым «руководитель унитарного предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах унитарного предприятия добросовестно и разумно», а также ст. 64 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предусматривающей порядок совершения сделок, связанных с отчуждением имущества должника без согласования с конкурсным управляющим, подписала соглашение о расторжении договора поставки на основании п. 2 которого в добровольном порядке возложила на ... обязательства по уплате пени. При этом, реализуя свой умысел и предвидя скорое наступление стадии банкротства предприятия, ФИО1 отразила в заключенном соглашении условие о сроке исполнения обязательств по уплате пени до 10 сентября 2008 года, что впоследствии дало возможность ей и неустановленным следствием лицам через подконтрольные организации ООО «...» и ООО «...» обратиться в суд для признания суммы начисленных пени первоочередными платежами и взыскать последние, минуя очередь кредиторов. ... года решением Арбитражного суда Тамбовской области ... было признано несостоятельным (банкротом), в отношении предприятия открыто конкурсное производство. Реализуя совместно с ФИО1 умысел 28 ноября 2008 года неустановленные лица организовали заключение договора уступки прав (цессии) между ... и подконтрольным им ООО «...», зарегистрированным по адресу: г. Мичуринск, ул. ... дом № .... Согласно заключенному договору к ООО «...» перешли права (требования) в полном объеме по договору поставки и дополнительным соглашением к нему. В ноябре 2008 года неустановленные лица, используя для достижения целей ООО «...» обратились в Арбитражный суд Тамбовской области с иском по взысканию с ... суммы пени по договору поставки № 13/12 от 13 декабря 2007 года в сумме 76 миллионов 570 тысяч рублей. В соответствии с заключенным договором уступки прав (цессии) № 1 Ц/02 от 24 февраля 2009 года и № 2 Ц/02 от 26 февраля 2009 года в отношении суммы в размере 46 570 000 рублей Арбитражный суд Тамбовской области будучи не осведомленным относительно истинных намерений заключения договора поставки с ООО «... ...» (вывод денежных средств под видом пени) решением от 29 января 2009 года взыскал с ... в счет ООО «...» и ООО «...» суммы пени по договору поставки № 13/12 от 13 декабря 2007 года в размере 76 миллионов 570 тысяч рублей. Однако, требования ООО «...» и ООО «...» не были включены в реестр требований кредиторов, а признаны судом текущими и подлежащими удовлетворению вне очереди, в связи с чем, указанная сумма была выведена из конкурсной массы ... и направлена на погашение внеочередных платежей. Так, согласно исполнительных листов Арбитражного суда Тамбовской области, выданных ООО «...» и ООО «...» с регистрационными номерами № ... от 24 июля 2009 года с расчетного счета ... по инкассовым поручениям на счета указанных организаций были перечислены денежные средства в сумме 30 000 000 рублей и 46 570 000 рублей соответственно, которые впоследствии были похищены. Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами путем обмана приобрела право на денежные средства ... и совершила их хищение в особо крупном размере, а всего на общую сумму 76 миллионов 570 тысяч рублей, причинив ущерб предприятию и ... в виде тяжких материальных последствий.

20 декабря 2007 года в дневное время ФИО1, находясь на предприятии, с целью неправомерного приобретения права на денежные средства ..., действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами и скрывая свои намерения под видом гражданско - правовых отношений, в нарушение ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161- ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», предусматривающего, что решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника имущества унитарного предприятия, вопреки интересам ... и установленного Законом порядка, без прохождения процедуры согласования с ..., заключила с ООО «...» зарегистрированным по адресу: г. Мичуринск, ул. ... дом № ..., договор поставки № 20/12. Согласно условиям подписанного договора ... обязалось произвести предоплату в счет поставки от ООО «...» фуражной пшеницы на общую сумму 52 миллиона рублей. При этом, ФИО1, зная, что условия договора выполняться не будут, предусмотрела в п. 4.2 договора заведомо невыгодное для ... условие об оплате пени за несвоевременную оплату ООО «...» пшеницы в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день просрочки, послужившее в дальнейшем основанием для приобретения путем обмана ей и неустановленными следствием лицами через подконтрольные организации права на денежные средства предприятия. 13 марта 2008 года в дневное время ФИО1, реализуя свой умысел по приобретению права на взыскание денежных средств с ..., в нарушение ч.1 ст. 25 Закона и п.п. 2.3.1, заключенного с ней трудового договора, согласно которым «руководитель унитарного предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах унитарного предприятия добросовестно и разумно», без согласования с Россельхозакадемией, находясь на предприятии, подписала дополнительное соглашение об окончании срока действия договора поставки, на основании п. 2 которого в добровольном порядке возложила на ... обязательства по уплате пени. При этом, реализуя свой умысел и предвидя скорое наступление стадии банкротства предприятия, ФИО1 отразила в заключенном соглашении условие о сроке исполнения обязательств по уплате пени до 21 сентября 2008 года, что впоследствии дало возможность ей и неустановленным следствием лицам через подконтрольное ООО «...» обратиться в суд для признания суммы начисленных пени первоочередными платежами и взыскать последние, минуя очередь кредиторов. ... ... года решением Арбитражного суда Тамбовской области в отношении ... было признано несостоятельным (банкротом), в отношении предприятия открыто конкурсное производство. В октябре 2008 года неустановленные лица, используя для достижения своих целей ООО «...» от имени последнего обратились в Арбитражный суд Тамбовской области с иском по взысканию с ... суммы пени по договору поставки № 20/12 от 20 декабря 2007 года. В результате осуществления ФИО1 и неустановленными лицами действий по приобретению путем обмана права на денежные средства предприятия Арбитражный суд Тамбовской области, будучи не осведомленным относительно истинных намерений заключения договора поставки с ООО «...» (вывод денежных средств под видом пени) решением от 17 ноября 2008 года взыскал с ... в счет ООО «...» суммы пени по договору поставки № 20-12 от 20 декабря 2007 года в размере 52 миллионов рублей. Однако, требования ООО «...» не были включены в реестр требований кредиторов, а признаны судом текущим и подлежащим удовлетворению вне очереди, в связи с чем, указанная сумма была выведена из конкурсной массы ... и направлена на погашение внеочередных платежей. Так, согласно исполнительного листа Арбитражного суда Тамбовской области с регистрационным номером ... от 11.01.2009 года, выданного ООО «...» с расчетного счета ... по инкассовому поручению № 29 от 08 декабря 2009 года на счет указанной организации были перечислены денежные средства в сумме 52 000 000 рублей, которые впоследствии были похищены. Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами, путем обмана приобрела право на денежные средства ... и совершила их хищение в особо крупном размере, на общую сумму 52 миллиона рублей, причинив ущерб предприятию и Россельхозакадемии в виде тяжких материальных последствий.

Подсудимая ФИО1 виновной себя в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ НЕ ПРИЗНАЛА и показала, что с ... года она работала на ... в должности ..., а с ... года ее назначили на должность .... В ее обязанности входило общее руководство всеми службами завода. В данной должности состояла по 2009 год. В декабре 2007 года были заключены заводом договора с ООО «... ...» и ООО «...». Один договор заключен на покупку зерна, которое было необходимо для производства спирта. Завод ежегодно и ежемесячно закупал зерно, другой - на покупку спирта, который был также необходим заводу. Данные договоры заключались службами, которые существовали на заводе: это служба снабжения, служба маркетинга и ряд других служб. Ее функция заключалась в общем контроле, а также она подписывала данные договоры. Ранее завод также сотрудничал с контрагентами и неоднократно. Эти договора были не единожды заключены, они с ними работали ранее. Данные договора заключались в декабре 2007 года и предусматривали достаточно обширный период - до декабря 2008 года, в связи с тем, что на заводе сложилась такая практика заключать договора, если есть такая возможность, то на длительный срок, потому что завод - это непрерывное производство. Всегда на заводе должно быть зерно, из которого производится спирт и сам спирт, который получается из зерна. Это делалось, прежде всего, для того, чтобы завод работал и его « не лихорадило», и это все являлось обычной практикой. Заключенные договора с ООО «...» и ООО «...», насколько она помнит, не исполнялись. Договора не исполнялись в связи с тем, что завод находился на стадии банкротства и деятельность завода практически прекратилась. Были предусмотрены санкции за неисполнение договоров, и, соответственно, если стороны не выполняют условия договора, то предусмотрены штрафные санкции. К данным договорам подписывались дополнительные соглашения, насколько она помнит, ею подписывались соглашения о расторжении договоров для того, чтобы обезопасить завод. При этом возлагал ли на себя завод какие - либо штрафные санкции при заключении дополнительного соглашения, она не помнит. Порядок согласования договоров текущей хозяйственной деятельности завода с вышестоящими органами, а также договорами, подразумевающими большие суммы, никогда не согласовывался, так как в Уставе завода четко прописано, что они должны согласовывать с ... отчуждение имущества и оформление кредита. ..., как она думает, не было известно о конкретных заключенных договорах, но о деятельности завода А. знала, потому, что в конце каждого года образовывалась балансовая комиссия, где завод отчитывался о проделанной работе представителям А., и отчет балансовой комиссии находился в А.. За время ее работы на заводе заключались договора, суммы которых составляли 10 000 000 рублей и более. Когда они отгружали спирт, то цена одной цистерны со спиртом составляла 5 000 000 рублей, а последние годы стоимость цистерны со спиртом составляла более 6 000 000 рублей. Заводом заключались дополнительные соглашения, где завод возлагал ответственность, конкретно с кем, она не помнит. При заключении соглашения устанавливался процент неустойки в виде 0,5% в связи с тем, что в договоре должна стоять конкретная цифра. В дополнительных соглашениях указывались конкретные сроки исполнения обязательств, например, до 21 сентября 2008 года, поскольку исполнение до бесконечности договора не может быть. Над заключением дополнительных соглашений работали службы завода. Она сама конкретно ничего не составляла. Она конкретно никакие сроки не указывала, службы сами знали свое дело. О том, что во время исполнения этих договоров были наложены штрафные санкции, она слышала об этом, но она уже не работала на заводе. С ее участием заключались договоры, где в качестве штрафной санкции за неисполнение договора указывался процент 0,5%, который явился предметом в рамках настоящего уголовного дела. С руководителями ООО « ...» и другими, кроме заключения договоров, у нее отношений ни каких не было.

Допрошенный в качестве представителя потерпевшего Ф. показал, что ... им. ... подчиняется ... и их институт в г. Мичуринске является представителем ..., но никакого отношения институт к заключенным договорам ... не имеет. Могла ли ФИО1 заключать договора без согласия собственника, он не знает. Он знает, что «...» занимался изготовлением спирта. Завод вел коммерческую деятельность по производству спиртных напитков, для чего заключал договора с различными организациями, занимающимися, в том числе, и поставкой зерна на предприятие. О том, что требовалось ли согласование при заключении договоров «...» с ..., он не знает. Также он не знает, требовали ли договоры по продаже спирта согласования с «...» с ....

Допрошенный в качестве представителя потерпевшего Б. показал, что он с января 2012 года работает в качестве юриста ... «...» .... Он работал с дубликатами исполнительных листов, касающихся взыскания денежных сумм в пользу ООО «...», ООО «...», ООО «...» с ... «...». Произошел поворот судебного решения и решением арбитражного суда от ... года с «...» в пользу ООО «...» была взыскана сумма 76 миллионов 570 тысяч рублей. Помимо этого были судебные решения о взыскании денежных сумм в пользу ООО «...». Были оформлены для взыскания исполнительные листы - один на сумму 13 миллионов 445 тысяч 401 рублей 99 копеек и второй исполнительный лист на сумму 63 миллиона 440 тысяч рублей, а к взысканию подлежит 52 миллионов рублей. Ранее решением арбитражного суда эти денежные суммы были взысканы с «...», затем произошел поворот судебного решения, и указанные выше суммы были взысканы в пользу «...», однако данные денежные средства исчезли, в рамках чего было возбуждено уголовное дело. Имела ли право заключать договора ФИО1 без согласия собственника, он сказать не может, так как не работал в тот период времени, но, по его мнению, ФИО1 не имела право заключать договора без согласия собственника.

Допрошенный в качестве представителя потерпевшего А. .... показал, что в ... он работает с ... года, с ... года состоит в должности .... В его обязанности входит общее руководство управлением в отсутствие начальника, участие в разработке представляемых на подпись руководству проектов постановлений, приказов, распоряжений и других документов правового характера, проверка их соответствия с требованием законодательства, визирование их, дача консультаций, заключений, справок по правовым вопросам, оказание помощи юрисконсультам подведомственных организаций, участие в рассмотрении поступающих в ... обращений, заявлений, жалоб. В соответствии с п. 1.4 собственного Устава ... «...» ... находится в ведомственном подчинении .... Функции учредителя предприятия осуществляет .... На основании собственного устава ... «...» ... является основанным на праве хозяйственного ведения унитарным предприятием, подведомственным ..., которая является учредителем предприятия, и осуществляет от имени Российской Федерации правомочия собственника его имущества и функции федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. Организационно- правовой формой «...» является Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Имущество завода находится в федеральной собственности. Полномочия собственника данного имущества, если брать период, а именно 2007 год, то ... полномочия собственника не осуществляла, поскольку была введена процедура банкротства - конкурсное управление, а по закону о банкротстве прекращаются полномочия учредителя имущества должника, эти полномочия переходят к арбитражному управляющему и частично к собранию кредиторов. Поэтому на тот момент А. осуществляла полномочия собственника имущества должника, эти полномочия предоставлены А. Указом Президента РФ от 3 0.01.1992 года № 84, ч.1 ст. 6 ФЗ от 23.08.1996 года № 127-ФЗ « О науке и государственной научно-технической политике» и Устава Россельхозакадемии». Таким образом, полномочия собственника подтверждены в законодательном акте, нормативном Указе Президента и нашло свое подтверждение во внутренних документах ... ... ... и соответственно отражены в уставе А.. Договор поставки от 13.12.2007 года № 13/12 между «...» и «... заводом» предусматривает реализацию ( отчуждение) спирта этилового на сумму 58,9 млн. рублей. Те показания, которые он давал на предварительном следствии в отношении данного вопроса фактически не изменились за исключением того, что эту сделку в марте 2010 года он квалифицировал как ничтожную по двум основаниям: в соответствии с ч.ч.1,3 ст. 23 Федерального Закона «О государственных муниципальных и унитарных предприятиях», данную сделку он квалифицирует как крупную, так как согласно закону, сделка считается крупной, если она превышает 10% размер уставного фонда, либо превышает 50 тысяч МРОТ, а это 5 млн. рублей. Уставный фонд «...» составлял 60 млн. рублей, это значит, что 10% составляют 6 млн. рублей. Соответственно любая сделка свыше 5 млн. рублей являлась крупной и требует согласия собственника, то есть Российской Федерации в лице Россельхозакадемии. Это согласие получено не было. На тот момент такие сделки, согласно вышеуказанному закону квалифицировались как ничтожные, однако 22.04.2010 года Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ приняли совместное постановление № 10/22, где указали, что такого рода сделки следует признавать оспоримыми, то есть требуется решение суда о признании сделок таковыми. Он бы данную сделку квалифицировал на основании ст. 170 ГК РФ по признаку мнимости, поскольку исполнение сделки до определенного периода времени не производилось, а сделка предусматривает определенные санкции, то при подписании соглашения об уничтожении данного договора через определенный период времени в мае 2008 года, то есть с декабря по май сделка не исполнялась, хотя должна была исполняться по условиям договора, подписав добровольное соглашение о расторжении договора и при этом, возложив на себя добровольные обязанности по уплате санкций, предусмотренные договором, он полагает, что сделка в этой части является мнимой, поскольку сделка была заключена без намерения создать соответствующие правовые последствия, именно по части поставки, раз ее не было, то и смысла расторгать договор не было. Таким образом, то лицо, которое подписало, фактически добровольно возложило кабальные по сути обязанности по выплате денежных средств в этих санкциях. Таким образом, превалируют два признака: оспоримость и ничтожность, но он бы данную сделку квалифицировал как ничтожную. Насколько он знает, имеются решения судов в отношении ..., которые были отменены, в том числе по тем основаниям, что были претензии к Арбитражному управляющему, как лицу, не надлежаще исполняющему оспаривание этих сделок и, таким образом, были решения судов, признавших эти сделки недействительными. Поскольку предметом договора являлось реализация спирта этилового, а через какое - то время произошло добровольное расторжение, и возникли санкции по отношению федерального предприятия, он полагает, что сделка была заключена именно без намерения создания каких-либо последствий, только лишь с целью возложить финансовое бремя на федеральное предприятие. Это были кабальные санкции для предприятия, так как обычно закладывается не более 0, 1 %, исходя из практики федеральных предприятий, при этом процент варьируется от 0,001 до 0,1 %, в среднем это составляет 0,003-0,005% и 0,1% - это максимум, при этом еще исходят из суммы договора: одно дело, когда сумма составляет 100 000 рублей, а если сумма составляет 60 млн. рублей, то это другая санкция. Поэтому в этой части он полагает, что условия были кабальные, хотя по закону «О муниципальных государственных и унитарных предприятиях», ст. 25 директор обязан добросовестно и разумно использовать денежные средства. 20.12.2007 года «...» с ООО «...» был заключен договор на приобретение фуражной пшеницы на сумму 52 млн. рублей. В данном договоре, как и в предыдущем, в виду противоречий ч. 3 ст. 23 ФЗ «О государственных муниципальных и унитарных предприятиях» данная сделка так же являлась крупной для предприятия, также на нее не было получено согласие собственника - .... 13.03.2008 года было заключено дополнительное соглашение к договору поставки № 20/12. Это дополнительное соглашение, по сути, является договором расторжения данного договора поставки от 20.12.2007 года, поскольку в п. 1 дополнительного соглашения стороны определили, что срок действия основного договора заканчивается 30.03.2008 года, то есть фактически в день подписания этого дополнительного соглашения, то есть принцип тот же. Только если в том договоре было расторжение, то здесь - дополнительное соглашение и точно также предусмотрены санкции, то есть не было исполнения договора ни со стороны предприятия, ни со стороны контрагента и, по сути, опять возникла задолженность у федерального предприятия перед коммерческой организацией. Что касается процентов по данному договору, то можно сказать то же самое, что и по предыдущему договору. Слишком большие были заложены санкции по сумме сделки. Сделка должна была заключаться с согласия собственника. 0,5 % при сумме сделки 52 млн. рублей - это кабальные условия. Данную сделку можно расценивать как оспоримой и мнимой. В результате данного договора предприятие получило только кредиторскую задолженность на сумму сделки 52 млн. рублей, сколько еще процентов он не знает. Он знает о наличии судебных актов, которыми были взыскана задолженность предприятия. Это было два судебных акта Арбитражного суда о взыскании кредиторской задолженности и насколько он знает, данные акты были отменены. По каким основаниям эти решения были отменены, он точно сказать не может, но исходя из практики, они не вступили в законную силу и отменены по вновь открывшимся обстоятельствам. Более точно и конкретно он не знает. Он как представитель заинтересованного лица Россельхозакадемии, не обращался в суд с иском о признании сделки недействительной, так как, когда он узнал, то на предприятии уже было введено конкурсное производство. О том, что налоговый орган обращался с двумя исками о признании сделки ничтожной по основанию ст. 170 ГК РФ, при этом ... в иске обозначалась в качестве третьего лица, но почему-то не принимала участие, ему об этом не известно. Орган, дающий согласие на согласование договоров, заключенные дочерними предприятиями, в частности, ... «...» является Президиум при .... Сделки в ходе обычной хозяйственной деятельности ..., например приобретение зерна или отгрузка готовой продукции входят в компетенцию согласования с .... Ему неизвестно о том, что «...» ранее работал с «... заводом». Какой объем готовой продукции производился «...» в 2005- 2007 годах, ему неизвестно.

Допрошенный в качестве свидетеля В. показал, что с ... года он работает в ... по г. Мичуринску. С ... года он занимает должность начальника .... В его функции входит правовое обеспечение деятельности налоговой инспекции, представление интересов в суде, правовой анализ принимаемых решений в сфере налогового законодательства, а также организация работы по представлению интересов Российской Федерации в делах о банкротстве и процедуре банкротства. Эта функция закреплена за их отделом, и они эту функцию выполняют по доверенности, которая выдается ... по Тамбовской области, а начальник управления соответственно делегирует эти полномочия отделу. Одним из предприятий, стоящих на учете в их инспекции, является ... « ...» .... 30 апреля 2008 года данное предприятие было признано должником, после чего была введена процедура наблюдения. 27.08.2008 года решением арбитражного суда данное предприятие было признано банкротом, и на заводе было введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим впоследствии был назначен К.. Где-то ориентировочно в августе 2009 года из правоохранительных органов поступила информация в ИФНС России по г. Мичуринску о том, что в конце 2009 года ... «...» ... заключил две сделки. Одну из них с ООО «...», согласно которой «...» обязался осуществить ООО «...» предоплату за поставку зерна. По условиям договора «... ...» в случае невыполнения условий договора платил неустойку, точную цифру он сейчас назвать не может. Это, безусловно, были «кабальные» условия. Соответственно, «... завод» обязанности по данному договору не исполнил и представители ООО «...» обратились в досудебном порядке о возмещении неустойки. Для этой цели был составлен акт, который был экономически невыгодный, юридически неправомерный для завода. Суть состояла в том, чтобы «... ...» признал за собой эту задолженность. Сумма этой задолженности состояла исключительно из пени, при этом расчет и срок уплаты задолженности был составлен с таким расчетом, что приходился на конкурсное производство и с такой целью, чтобы эта задолженность выходила в разряд « текущих», то есть так, чтобы конкурсное производство выплачивало долг уплаты платежей. На данный момент задолженность завода перед ФНС России составляет порядка 113 000 000 рублей. Помимо этого, кредиторами являются Ш. на сумму 227242 рублей и С. на сумму 136370 рублей. Еще одно предприятие, с которым был заключен договор - это ликеро - водочный завод ООО « ...» в ... на поставку спирта, при этом условия также были «кабальные» по пени за невыполнение договорных обязательств. Когда «... завод» не выполнил условия договора, то ликеро - водочный завод «...» обратился с иском в суд. Сумма иска составляла чуть больше 1 000 000 рублей. Затем ООО «...» примерно за 100 000 рублей перекупили данный долг и таким образом исковые требования вылились в сумму 76 570 000 рублей, которые арбитражным судом Тамбовской области были удовлетворены. Анализируя эти два договора, можно прийти к однозначному выводу о том, что выполнить условия договора по той ситуации, которая на тот момент сложилась, а именно, по их объему, а также по другим различным критериям, фактически невозможно. Например, в ООО « ...», руководитель которого является О., не было никаких мощностей, никаких технико - экономических обоснований для того, чтобы брать обязательства по данному договору. Но, тем не менее «... ...» все требования в арбитражном суде признал, соответственно Арбитражный суд вынес решение не в пользу данного предприятия, и все эти деньги были сняты со счета «...». В дальнейшем решения арбитражного суда Тамбовской области были отменены. ООО « ...», а именно там фигурирует фирма «...» и сумма в размере 51 000 000 рублей. Налоговой инспекции известно, что это так называемая фирма - однодневка. После того, как налоговая инспекция насчитала сумму уплаты в размере 21 000 000 рублей, то она снялась с учета и насколько он знает, сейчас находится где-то в г. Москве. Что касается договора с ООО «...». Эта фирма не вела какую-либо деятельность, она создавалась для ведения определенной операции, ее руководителем является П., аналогично и с фирмой ООО « ...», руководитель - Л.. Эта фирма скупила 56 000 000 рублей. Признаки «фирмы- однодневки» имело ООО « ...», это заключалась в том, что прежде всего, кроме руководителя, у этой фирмы нет персонала, помимо этого, кроме «...» эта фирма ни с какими другими организациями и предприятиями не работала, не заключало договоров. После проверки эта организация сменила свой адрес, и сейчас эта фирма не действует. Кроме заключения этого договора, еще чем-либо ООО «...» не занималось, когда деньги были получены, то эти деньги были «переброшены» другим фирмам. Налоговая инспекция обращалась в гражданско-правовом порядке в суд о признании договоров этих поставок недействительными, но им было отказано, так как они обращались как третья сторона. Кабальность условий заключения договоров с ООО « ...» и ликеро-водочным заводом ООО « ...» проявлялось в том, что «...» была установлена предоплата и за невыполнение условий договора начислялись пени. В договоре предусмотрена ответственность за невыполненные условия предоплата - это пункт 6.2 договора. По его мнению, одним из свидетельств неправомерности бывшего руководителя ФИО1 заключается в том, что соглашение о расторжении договора, о прекращении обязательств указано добровольное принятие на себя выплаты пени и период исполнения после введения процедуры банкротства. Соглашения о расторжения договоров с указанием срока на сентябрь месяц заключались в марте 2008 года. До апреля 2008 года у инспекции с «...» были проблемы по платежам в бюджет, и в обход действующего законодательства ФИО1 в феврале 2008 года был погашен кредит в размере 30 000 000 рублей путем уступки через ... алкогольную компанию, и по этому факту было возбуждено уголовное дело, но 17 февраля 2011 года оно было прекращено, но в мотивировочной части указано, что состав преступления имеется, однако прекращается в связи с прошедшим сроком уголовного преследования. Таким образом, ФИО1 знала в марте, что вопроса не избежать. К тому же конкурсного управляющего в лице К. ФИО1 выбирала сама. Он считает, что все было спланировано. ФИО1 могла знать о том, что ... года решением арбитражного суда Тамбовской области «...» ... признают банкротом и будет введено конкурсное управление.

Допрошенная в качестве свидетеля Е. показала, что с 2001 года она занимает должность ... «... - ...» .... В ее обязанности входит учет и контроль организации ведения бухгалтерского учета их филиала. В случае поступления в филиал их банка исполнительного листа, клиент, предъявивший его, составляет заявление о том, куда следует перевести денежные средства согласно исполнительного листа. Данное заявление регистрируется в приходной корреспонденции банка и затем поступает в бухгалтерию. Затем исполнитель, который ведет данный счет, ставит штамп о приеме заявления с исполнительным листом и составляет инкассовое получение. В случае если на счете имеются денежные средства, то инкассовое поручение оплачивается полностью. Если на счете организации недостаточно средств, то инкассовое поручение помещается во 2-ю картотеку. Одной из организации, которая обслуживается в их филиале, является .... В период с 8 декабря 2009 года по 03 февраля 2010 года в их филиал были предъявлены для исполнения исполнительные листы Арбитражного суда Тамбовской области по взысканию с ... денежных средств в пользу ООО «...», ООО «...», ООО «...» в количестве 5 штук. Представили их непосредственно руководители организаций в пользу которых должны были быть произведены отчисления ООО «...» - О., ООО «...» - П. и ООО «...» - Л.. На основании поступивших исполнительных листов и заявлений о переводе денежных средств были составлены инкассовые поручения. В настоящее время денежные средства по инкассовым поручениям полностью перечислены на счета ООО «...», ООО «...» и ООО «...», то есть исполнительные листы были исполнены.

Допрошенная в качествесвидетеля Г.показала, чтоона работала в ... с ... года в должности ..., в ноябре ... году была назначена на должность .... В январе 2007 года она была переведена на должность заместителя ..., а на должность ... заступила Р.. В ее обязанности, как заместителя ..., вменялось учет производства спирта, а также подготовка деклараций и отчетов. Непосредственно к финансовым вопросам она отношения не имела, этими вопросами занималась директор ФИО1. Что касается о заключенных договорах поставок с ООО «...» и ликеро - водочным заводом «...», заключенных в 2007 году, то она в 2007 году не работала в должности ..., и эти договора не входили в ее служебные обязанности, данным вопросом занималась ... Р.. В среднем завод мог отгрузить в течение месяца 55 000 - 56 000 дал. ( декалитров) количества спирта.

Допрошенный в качестве свидетеля В. показал, что он знает, что «... ...» работал с ... «...» по поставке спирта. Но о договоре, заключенном в 2007 году с данным предприятием, он ничего пояснить не может, так как не помнит. Поставки спирта осуществлялись железнодорожным транспортом. С ООО « ...» он не работал, а поэтому также ничего пояснить не может. Какое количество спирта отгружалось заводом в месяц, это зависело от того, в каком году и месяце это происходило. Было, что по 120 000 дал. отгружали спирта в месяц и 70 000 дал. отгружали. Какое-то время он занимался закупкой зерна. Сколько зерна отгружал в месяц, это зависело от производительности в период 2004- 2006 годы, количество зерна составляло от 1500 до 2000 тонн в месяц. В последующие годы, начиная с 2007-2008, спрос на спирт упал, а поэтому закупки должны были упасть и реализация спирта соответственно. В 2007 -2009 годах он занимался отгрузкой спирта, а именно отгрузкой спирта железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом занимался ... Ш.. Сколько спирта было отправлено в этот период времени, он не помнит.

Допрошенная в качестве свидетеля С. показала, что с 2006 года по апрель 2009 года она работала в должности ... в «...». В соответствии с должностной инструкцией в ее обязанности входило: ведение документации, ведение договорной и претензионной работы, представление интересов предприятия в судах общей юрисдикции, работа с письмами, обращениями и жалобами граждан, а также она занималась проработкой договоров и подготовкой их проектов. Что касается договоров поставок с ООО «...» и ...», то она ничего пояснить не сможет по той причине, что работа с оформлением договоров на предприятии организовывалась следующим образом - вся входящая корреспонденция поступала секретарю, которая регистрировала поступившую информацию, после чего руководитель расписывал поступившую информацию по службам, в том числе и ей. Насколько она помнит, один из договоров, заключенных с ... «...», она видела, но не прорабатывала его, так как на нем отсутствует ее подпись. Что касается договора с ООО « ...», то, как ей кажется, что они его не видела. Договоров было много, в том числе на различную продукцию. Согласно Закона о государственных предприятиях, Устава предприятия, для заключения крупных договоров необходимо, прежде всего, согласие собственника федерального имущества - ...». Имущество завода является федеральной собственностью и находится в хозяйственном ведении завода, на каждый объект предприятия было получено регистрация права хозяйственного ведения. Она видела только те договоры, которые были отписаны ей для проработки. Если у нее не было замечаний, то она их визировала и передавала руководителю, если же замечания были, то она составляла: либо протокол разногласий, либо протокол согласования и тут же отдавала на подпись руководителю. Таким образом, она не все договора видела. Она видела только те, которые требовали необходимости проработки. Что касается ООО « ...», то ей известно, что с экспериментальным заводом были договорные отношения, по поводу ООО «...» она не может сказать, было ли что-либо ей известно за период ее работы, но об этих отношениях ей стало известно, когда была введена процедура полного самоуправления, потому что ею по указанию конкурсного управляющего К. были направлены в ООО «...» претензии по погашению задолженности. Вся продукция, выполненная на заводе, входит в понятие федерального имущества и об этом четко сформулировано в федеральном законе, но в Уставе завода, насколько она помнит, было сказано, что частично прибыль от реализации продукции может использоваться в интересах предприятия. Из тех договоров, которые прорабатывала она, она не помнит суммы договора, которая подпадала бы под понятие «крупная сделка», поэтому о получении согласия на заключение договора о приобретении или реализации продукции, ей неизвестно.

Допрошенная в качестве свидетеля Р. показала, что с декабря ... года она работала в ..., сначала занимая должность ..., до декабря 2009 года. Основной вид деятельности предприятия - производство спирта, кормовых дрожжей и ферментных препаратов. В ее обязанности, как ... предприятия, входило составление всех видов отчетности, а также контроль за работой .... Должность директора вышеуказанного завода до ... года занимала ФИО1, а затем исполняющим обязанности директора был назначен Ш.. Расчетный счет ... был открыт в ОАО «...». Должность юрисконсульта предприятия на период 2007-2008 года занимала С.. К апрелю 2008 года у предприятия сильно возросла задолженность по уплате налогов, в связи с чем было подано заявление в Арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом. 30 апреля 2008 года на предприятия была введена процедура - наблюдение, а с 27 августа 2008 года - конкурсное производство. Арбитражным управляющим на предприятии был назначен К.. Примерно до конца 2007 года ... осуществляло выпуск алкогольной продукции, а впоследствии стал специализироваться непосредственно на выпуске спирта. Одним из покупателей их продукции, то есть спирта, являлся «...», но в какой именно период происходила поставка, она сейчас точно вспомнить не может. Возможно, 13 декабря 2007 года поставки № 13/12, но производилась ли по нему поставка, она с уверенностью сказать не может. О том, что в мае 2008 года договор поставки № 13/12 с ООО «...» был расторгнут и согласно подписанному соглашению их предприятие должно было в срок до 10.09.2008 года исполнить обязанность по уплате пени, предусмотренных в договоре поставки № 13/12, ей ничего неизвестно. О том, что впоследствии имела место уступка прав требования по обязательствам, вытекающим из договора поставки № 13/12 между ООО «...» и ООО «...», ей также ничего известно не было. Имели ли место какие - либо взаимоотношения между ... и ООО «...», ей также ничего не известно, поскольку такой организации она не помнит. В период ведения конкурсного производства, где -то в конце лета - начале осени 2009 года на предприятии была назначена аудиторская проверка, которую проводила сотрудники аудиторской фирмы «...». В ходе проверки аудиторы забрали из бухгалтерии предприятия всю первичную документацию за период с 2005 года, куда впоследствии она была вывезена, ей неизвестно.

Допрошенная в качестве свидетеля И. показала, что в 2008-2009 годах, точную дату назвать она затрудняется, ею было создано ООО «...», осуществляющее торгово - закупочную деятельность сельскохозяйственной продукции. Более конкретно она ничего вспомнить не может. В учредительном договоре по поводу осуществления деятельности были перечислены виды деятельности, не запрещенные законом. ООО «...» занималось куплей-продажей. Сколько договоров было заключено, она не может сказать. Это все оформлено по бухгалтерским документам. С какими организациями заключались договоры, она сейчас не может назвать. Как ей кажется, что были заключены договора между ООО « ...» и ООО «...». Сколько было договоров, она затрудняется ответить. Они поставляли ООО «...» конкретную продукцию. Это была сельскохозяйственная продукция - зерно. Они договаривались с хозяйствами, то есть с юридическими лицами о приобретении зерна, которое затем у них приобретали, после чего продавали зерно ООО «...», и ООО «...» платил им деньги. Все сделки проходили через налоговую инспекцию. На их счет поступали деньги из ООО «...» за продажу пшеницы. Ей известно, что есть такие фирмы как ООО « ...» и ООО « ...». С этими фирмами они имели договорные отношения. Они закупали у этих фирм зерно, при этом производили с ними расчет. С ФИО1 у ней не было деловых отношений. Они просто знакомые. Никаких вопросов делового характера с ней не решались».

Допрошенная в качестве свидетеля Е.показала, что в феврале 2009 года она выступила учредителем ООО « ...», основным направлением деятельности, которой являлась купля-продажа зерновой продукции. Обязанности генерального директора и главного бухгалтера организации выполняла она. С ФИО1, как директором ..., у них были в этот период договорные отношения, заключающиеся в том, что она в лице ООО « ...», поставляла зерно ..., в какой период времени она сейчас не помнит, при этом «...» оплачивал поставляемую продукцию. Сколько именно договоров поставки они заключали с «...» она не помнит, но это было неоднократно. Вся документация их организации была передана руководителю созданного ООО в связи со слиянием с другими фирмами. С какими фирмами произошло слияние их общества, она не помнит. После слияния она снялась с налогового учета и больше никакой деятельностью не занималась.

Допрошенный в качестве свидетеля Ч. показал, что в 2008-2009 годах, точнее сказать он не может, он являлся коммерческим директором ООО «...», которое осуществляло торгово-закупочную деятельность, в основном закупку зерна и поставки его на предприятия и в организации. Учредителем ООО «...», а также одновременно его директором был У.. Он выполнял функции менеджера: производил закупку зерна в фермерских хозяйствах, после чего поставлял его на предприятия и в организации. К ООО« ...» он никакого отношения не имел. Насколько он помнит, эти общества были их контрагентами. Между ООО «...» и ООО «...» существовали коммерческие отношения, которые заключались в том, что ООО «...», поставляло в ООО «...» зерно в конце 2008-2009 годов. От ООО «...» в ООО «...» поступали денежные средства за то, что они продавали тем зерно. Поставки зерна производились неоднократно, в какой период времени, он не может точно сказать. Например, осенью поставки происходили чаще, а к новому году происходил спад. ООО «...» просуществовало примерно полтора года, после чего реорганизовалось. У ООО «...» никаких отношении с ООО «...» не было. О том, что были ли у ООО «...» с ООО «...» какие-либо отношения, он не знает. Заключались ли договора поставок у ООО « ...» с ..., он также не знает. Финансовой деятельностью ООО « ...» занимался У.. До этого он и У. работали в ООО « ...», где он являлся учредителем и директором, после чего учредителем и директором стал У.. Когда ООО «...» перестало существовать, У. организовал две фирмы ООО « ...» и ООО « ...», где являлся учредителем и директором, после чего тот пригласил его в качестве коммерческого директора ООО «...». Было ли у него лично право подписи на банковских документах ООО « ...» и ООО « ...», он не помнит. Куда делись денежные средства, поступившие на счета ООО « ...» и ООО «...» от ООО « ...», он не помнит. С ФИО1 каких-либо личных, денежных отношения у него не было. Договоры с ФИО1 именно как представитель фирмы, он не заключал.

Допрошенный в качестве свидетеля У. показал, что в 2009 году он являлся учредителем и директором фирм ООО «...» и ООО «...». Эти фирмы были созданы по предложению его знакомого Ч., с которым они ранее учились в .... Он является инвалидом ... и у него материальные затруднения, поэтому он обратился к Ч. с просьбой как-то помочь ему. После этого Ч. предложил зарегистрировать на него две вышеуказанные фирмы, на что он согласился. Одна из фирм была зарегистрирована в ..., а другая в .... Он фактически никакую деятельность в работе этих фирм не осуществлял, так как всеми вопросами занимался сам ФИО2, который ему платил заработную плату в размере 15 000 рублей в месяц на протяжении всего времени существования ООО « ... и ООО «...». Со слов Ч., деятельность этих фирм заключалась в осуществлении торгово- закупочной деятельности зерна. При этом, Г. решал вопросы торгово- закупочной деятельности, а также финансовые вопросы, в том числе и возникающие вопросы с налоговой инспекцией. Он подписывал отчеты, различные документы, как правило, чековые книжки, какую-то документацию, в которую фактически не вчитывался. Он обладал как учредитель правом подписи, но не более того. Фирмы существовали на протяжении трех лет, после чего, ООО «...» и ООО «...» были реорганизованы путем слияния с какой-то нижегородской фирмой, более точно он сказать не может. В связи с чем, произошла реорганизация, он не знает. О ООО «...» и ООО «...» он ничего не знает. Со счетов ООО «...» и ООО «...» он денежные средства не снимал, он подписывал чековые книжки. Ч. снимал денежные средства. Он вообще не знал, какие суммы снимаются со счетов и как они расходуются. Позже, когда фирм не стало, к нему приходили сотрудники полиции, задавали вопросы, касающиеся деятельности ООО «...» и ООО «...» и называли какие-то очень большие денежные суммы, но он ничего не смог им пояснить, в связи с тем, что такой информацией он не обладал. Имели ли ООО «...» и ООО « ...» какие-либо финансовые или хозяйственные отношения с ... он не знает.

Допрошенный в качестве свидетеля И. показал, что ООО «... где он является учредителем и директором, занимается оптовыми поставками пиломатериалов, стройматериалов, а также продажей горюче-смазочных материалов. Информацию о своей деятельности он размещал в интернете. В 2009 году, более точно сказать, когда именно, он не может, ему позвонил мужчина, представился директором ООО «...» и спросил, может ли он осуществить поставки горюче-смазочных материалов, а также стройматериалов, на что он согласился. Они с тем мужчиной встретились и обсудили детали, составили договор, где был указан перечень вышеназванного товара. Как звали этого мужчину, на какую сумму была заключена сделка, он не помнит, так как прошел длительный период времени. Вывоз осуществляли сами закупщики через торговую базу, расположенную на ... г. Тамбова. Директор ООО «...» расплачивался с ним путем перечисления денежных средств, но на какую сумму, он не помнит, но сумма была достаточно большая, возможно 5-10 миллионов рублей, так как на тот период времени объем поставок был достаточно большой. Часть денежных средств он сам снимал с расчетного счета. Он знает такую организацию как ООО «...». К нему одновременно в 2009 году приезжали представители ООО «...» и ООО «...». ООО «...» точно также покупало горюче-смазочные и строительные материалы. В дальнейшем он не сотрудничал ни с ООО ...», ни с ООО «...». ООО «...» расплачивалось с ним согласно договору и перечисляли деньги. Он перечислял деньги на счет фирмы поставщика, которая предоставляла указанный товар. Он не передавал деньги директору ООО «...» и не снимал эти деньги для закупки нефтепродуктов. Он снимал со своего счета денежные средства, закупал товар, после чего передавал его вышеуказанным фирмам.

Допрошенный в качестве свидетеля О. показал, что он являлся учредителем и генеральным директором ООО « ...». Он занимался поставкой стеклотары в .... Договора он заключал с ... Подписывал договора в отделе маркетинга, а кто подписывал договора со стороны спиртзавода и ..., то он этого не помнит. ФИО1 не подписывала договора. В декабре 2009 или 2010 года он сдавал исполнительные листы для взыскания долга в «... ...». Данные исполнительные листы ему были выданы на основании решения Арбитражного суда Тамбовской области за неисполнение договорных обязательств .... Исполнительные листы были выписаны на сумму, приблизительно 60 000 000-70 000 000 рублей, более точно он сказать не может. Исполнительные документы были исполнены. Деньги были переведены на счет ООО «...». Как он распорядился полученными деньгами он не помнит. В настоящее время ООО «...» не существует. Фирма прошла процедуру банкротства и была им ликвидирована.

Договор поставки зерна ООО «...» с «...» заключало, инициатива заключения поставок зерна была его. По данному договору на завод он зерно не поставил, потому что с заводом что-то не получилось. В связи с этим у него были большие неприятности. Им была произведена предоплата, ему необходимо было возвращать долги. Кому он делал предоплату, он сейчас не помнит.

Допрошенная в качестве свидетеля Н. показала, что с октября 2001 года по 2008 год она работала в должности ... в ООО «...». Каждый год ООО «... заключал договора с различными заводами на поставку спирта. Одним из поставщиков спирта для их предприятия, в том числе в период 2006-2007 годов являлся .... Вопросами заключения договоров занимался непосредственно руководитель предприятия или его первый заместитель. Она с представителями контрагентов в том числе ... не контактировала. Действительно договор поставки 13/12 от 13.12.2007 года заключался с .... Указанный договор заключался на 2008 год при условии нормальной работы предприятия. Однако, с января по май 2008 года предприятие алкогольную продукцию не производило, или производило, но в очень маленьких количествах, для которого не требовалась дополнительная закупка спирта, достаточно было существующих остатков. То есть, фактической поставки по данному договору не производилась. В заключенном договоре п. 6.2 было указано, что при несвоевременной оплате товара (отгрузке) виновная сторона уплачивает пени в размере 0,5 % за каждый день просрочки. Данное условие было стандартным и предусматривалась конкретно для покупателя при условии получения продукции и ее не оплаты в установленные сроки, а для поставщика при получении аванса и не отгрузке продукции. Пункт «2» соглашения о расторжении договора поставки № 13/12 от 13.12.2007 года не соответствует действительности, так как не было предоплат по данному договору, как и не было поставок, то есть уплачивать пени было не из чего. Указанное соглашение было подписано генеральным директором их предприятия Х., подпись от его имени в договоре соответствует действительности, как и оттиск печати их предприятия. Что касается договора переуступки прав (цессии) от 28.11.2008 года, то ей об этом ничего неизвестно. Данный договор заключался от имени генерального директора Д., с которым она уже не работала. О наличии ООО «...» ей ничего не известно.

Допрошенная в качестве свидетеля Ц. показала, что с мая ... года по ... года она работала в ООО «...». С 2001 года она занимала должность начальника ... на данном предприятие. Завод осуществлял производство, хранение и продажу алкогольной продукции. В ее обязанности входил контроль за производством алкогольной продукции, в том числе приемкой спирта. Должность генерального директора в период 2006-2007 года занимал Щ., в 2008 году по май включительно Х. и с июня 2008 года Д.. Основным сырьем для производства алкогольной продукции предприятия являлся спирт, который им поставлялся в том числе от ... г. Мичуринск Тамбовской области. Взаимоотношения с данным предприятием у них имели место примерно в период с 2006-2007 годов. Договор поставки № 13/12 действительно имел место быть, подпись Щ. в нем соответствует действительности и оттиск печати их предприятия. Однако фактической поставки по заключенному договору не производилась, поскольку остатки спиртосодержащей жидкости были в большом количестве (все емкостное оборудование было заполнено). Водки производилось мало и потребности в закупке спирта не было. Согласно представленному ей соглашения 14.05.2008 года данный договор поставки был расторгнут. Подпись в соглашении соответствует подписи Х.. В связи с чем в соглашении о расторжении договора поставки был отражен пункт «2» об обязанности по уплате пени, ей неизвестно. По поводу договора уступки прав она пояснить что - либо не может, поскольку на тот период времени уже не работала, но подпись в договоре схожа с подписью Д.. С Д. она проработала порядка 1 месяца до момента закрытия завода в связи отсутствием реализации.

Допрошенный в качестве свидетеля Ш. показал, что он начал работать в ... завод» в период ... годов. Начинал работать с должности ..., после этого занимал должность заместителя .... Приказом от 16.05.2008 года был назначен исполняющим обязанности директора завода, приказом от 06.08.2008 года назначен на должность ... с заключением срочного трудового договора. После введения на завод конкурсного управляющего, он был назначен последним на должность исполнительного директора. На заводе существовала служба, которая занималась заключением договоров, а также закупкой сырья и реализацией готовой продукцией. Он, как исполнительный директор не занимался этими вопросами. Для этих целей существуют служба снабжения и юридическая служба. ООО «...» в свое время являлся их контрагентом, они работали с данной фирмой по поставке сельхозпродукции - зерна, а «...» - это их покупатели. Действительно, «...» заключал договоры с ООО «...» и «... ...». Это обычные договора, связанные с обычной финансово - хозяйственной деятельностью предприятия, в частности поставки зерна ООО «...» заводу. Договор соответствовал тому моменту финансово - хозяйственной обстановки на то время. Никакого вреда для предприятия от такого договора не было. Договоры заключались в конце 2007 года фактически на первую половину 2008 года, в связи с тем, что это обычная ситуация, обычная практика заключения договоров, связанных с поставкой зерна, то есть на дальнюю перспективу. Данные договоры не исполнялись. ООО «...» завод зерно не поставил и готовую продукцию « ...» завод не отгружал, это было связано с ситуацией, сложившейся на заводе в то время. Предприятие в то время находилось в не очень хорошем состоянии, в связи с чем, не очень четко выполняло свои обязательства. Насколько ему известно, эти договоры были расторгнуты и были заключены дополнительные соглашения. С условиями дополнительного договора он знакомился. За нарушения по этому договору «...» предусматривались штрафные санкции, но дело в том, что ответственность такого рода могла наступить только в случае исполнения данных договоров, то есть если бы ими было поставлено зерно, а они бы не рассчитались, а также, если бы ими были получены деньги, а они бы не отгрузили зерно. Из практики его работы на предприятии, все, что связано было с хозяйственной деятельностью, заключением договоров, отчуждением недвижимого имущества, а также получением кредитов в банках, ... никогда не требовала от них никаких согласований. Ему известно, что по данным договорам были судебные разбирательства и были предъявлены иски на определенные суммы. После введения конкурсного управления, он остался работать на заводе. То, что размер пени составлял полпроцента от стоимости товара - это абсолютно нормально, они в каждом договоре такую пеню устанавливали или где-то в этом промежутке, это обычная практика. Он не может сказать, почему при заключении договора уже были указаны пени, и зачем завод брал на себя дополнительную обязанность по уплате пени, может сказать только, что не было бы никакого дополнительного соглашения, если бы была во время поставлена продукция. Решение о том, чтобы завод был признан банкротом, принято в марте-апреле 2008 года. Насколько изменилась финансовая обстановка на заводе он не может ответить. Решение о банкротстве принимается на основании закона РФ « О банкротстве». На их предприятии было много взлетов и падений, в принципе, они считали ситуацию абсолютно нормальной. Подобные договоры на такую сумму в декабре 2007 года, в период с января по март 2008 года не заключались.

Он не знает о том, что впоследствии «...», ООО «...» были заключены уступки права требований.

Допрошенный в качестве свидетеля К. показал, что в 2008 году он был назначен арбитражным управляющим .... Сначала он был временным управляющим, после проведения процедуры наблюдения, он был назначен конкурсным управляющим. В его обязанности входило проанализировать финансово-хозяйственную деятельность Мичуринского экспериментального завода, проанализировать его сделки, долги, организовать собрание кредиторов и предложить кредиторам выбрать одну из процедур банкротства в отношении данного предприятия. Все кредиторы, требования которые возникли до даты открытия конкурсного производства, то их требования не подлежат удовлетворению в обычном режиме, они должны пройти определенные процедуры, после чего должны заявить свои требования в суд, а после решения суда, когда суд установит, что данные предприятия подлежат включению в реестр кредиторов, только тогда эти предприятия будут включены в реестр кредиторов, будут принимать участие в голосовании и после этого могут рассчитывать на получение денежных средств от реализации имущества должника. Есть другая категория кредиторской задолженности, срок исполнения которого, наступил после того, как было принято решение о признании должника банкротом. Насколько он помнит, такие предприятия как ООО «...» и ООО «...», который находится в Московской области, свои требования в установленный законом порядке о включении в реестр кредиторов не заявляли. Документы по ним в ходе проведения анализа не представлены, соответственно в реестр эти предприятия не были включены. Вышеуказанные предприятия обращались в суд к ... «...» с иском о взыскании задолженности на основании договоров. По данным заявлениям суд вынес решение сначала о взыскании данных задолженностей, затем суд апелляционной инстанции отменил данные решения, указав, что данные требования не подлежат рассмотрению в рамках обычных процедур. Он как руководитель на то время данного предприятия, считал, что не может быть никакой задолженности, соответственно и не могут быть наложены никакие санкции. Он считал, что данные задолженности должны быть признаны текущим платежом и подлежали удовлетворению как текущий платеж в рамках дела о банкротстве. Налоговая инспекция обращалась с иском в суд к ООО «...» и ООО «...» о признании договоров незаконными, ссылаясь на то, что руководителями «...» были незаконно заключены данные договора. Суд им отказал, посчитав данные договоры законными. Что касается дополнительных соглашений по этим двум договорам, то насколько он знает, в этих дополнительных соглашениях речь шла о расторжении договоров и были направлены на то, чтобы прекратить какие-либо обязательства. Срок уплаты пени был установлен, но это была обычная практика. Заключаются дополнительные договоры для отсрочки, рассрочки или изменения сроков. О том, что впоследствии по этим договорам уступки права требования перешла к другим предприятиям, он об этом знает.

Это доступная информация, в том числе и на сайте. В связи с чем это произошло, он не знает.

Из оглашенных в суде показаний свидетеля Щ. следует, что с 2004 года по 2007 год он занимал должность ... ООО «...». Основное направление деятельности ... заключалось в выпуске алкогольной продукции. Учредителями завода выступали юридические лица, какие именного он не помнит. У предприятия было открыто несколько расчетных счетов в разных банках, в том числе в Московском областном банке СБ РФ. Должность главного бухгалтера данного завода занимала Н.. Предприятие включало в себя отдел производства, который возглавляла Ц. В его обязанности как генерального директора общества входила помимо общего руководства предприятием, также рассмотрение вопросов, связанных с закупкой спирта, из которого в дальнейшем производилась алкогольная продукция. Одним из основных поставщиков спирта для их предприятия являлось ... В 2007 году ..., также осуществляло им поставку спирта. С руководителем данного предприятия ФИО1 он лично никогда не встречался, все контакты межу ними осуществлялись по телефону. Сам он для заключения договоров в г. Мичуринск никогда не выезжал, все договора ему приходили по почте. От ... к ним приезжал какой-то представитель, кто именно, он сейчас не помнит. Договор поставки № 13/12 от 13.12.2007 года действительно имел место, он заключался на поставку спирта примерно на полугодовой объем работы их предприятия при обычных условиях. Данный договор поставки на предприятие поступил по почте и был лично им подписан. Его подпись в договоре и оттиск печати их предприятия соответствуют действительности. После подписания данного договора он хранился в бухгалтерии. Насколько ему известно, заключенный им договор поставки № 13/12 с ... фактически не исполнялся, поскольку у их предприятия в 2008 году отсутствовала потребность в закупке спирта, поскольку объемы производства резко снизилось. В п. 6.2 договора поставки № 13/12 была предусмотрена уплата пени при несвоевременной оплате (отгрузке) товара виновной стороной, которая составляла 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки, при этом такого требования к ... их предприятие не предъявлено, поэтому объяснить данный пункт он не может, но вероятно это было сделано для подстраховки своевременной оплаты. По поводу процентной ставки он также ничего пояснить не может. Их предприятие подобных условий в своих договорах никогда не отражало и не предъявлено кому- либо претензий по уплате пени. К заключению соглашения о расторжении договора от 14.065.2008 года и последующей уступке прав (договор цессии) он никакого отношения не имеет и пояснить по этому поводу ничего не может. Также он не может пояснить в связи с чем в соглашении о расторжении договора поставки № 13/12 ... взяло на себя обязательства по уплате пени, предусмотренных п. 6.2 договора, так как насколько ему известно, никаких поставок спирта не было в 2008 году, кроме того за поставки они всегда рассчитываются в срок. На период занятия им должности генерального директора предприятия, Х. занимал должность его заместителя, и после его ухода стал генеральным директором. О том кто занимал должность руководителя завода после Х. ему ничего не известно. Название организация ООО «...» ему ничего не говорит. Согласовывался ли заключенный договор с ... ему неизвестно ( том № 10 - л.д.129-130).

Из оглашенных в суде показаний свидетеля Ф. следует, что с июня ... года он работает в ..., а с ... года занимает должность .... Основное направление деятельности ... - организация проведения фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития агропромышленного комплекса Российской Федерации. В состав А. входят отделения, отвечающие за конкретные направления деятельности, в свою очередь в состав отделений входят институты. В ряде институтов имеются свои опытные хозяйства или экспериментальные предприятия. В его должностные обязанности по занимаемой должности входило составление планов научно - исследовательских работ, контроль за их выполнением, принятие отчетов от институтов отделения, формирование планов работы бюро отделения, а также проведение научно - практических конференций. Одним из предприятий, учредителем которых выступает ... является ... Научно методическое руководство данным предприятием осуществлял входящий в состав А. .... До 2008 года ... был стабильно прибыльным предприятием с хорошими производственными показателями. Однако, в связи с изменением экономической ситуации предприятия, в марте 2008 года руководитель предприятия ФИО1, поставила в известность ... о том, что завод находится на грани банкротства. Полномочия ..., как учредителя ... «...» выражаются в том, что директор предприятия назначается по представлению ученого совета института и утверждается приказом по А.. Кроме того, предприятие ежегодно отчитывается о проделанной работе на заседании балансовой комиссии А.. Все основные средства ... «... находятся у предприятия на праве хозяйственного ведения. Все сделки с указанным имуществом могут осуществляться предприятием только по согласованию с А., в том числе согласования проходят все сделки, связаннее с текущим кредитованием и займами (для пополнения оборотных средств). Предприятие самостоятельно распоряжается результатами своей производственной деятельности, выпускаемой продукции, за исключением случаев, установленных законодательными актами Российской Федерации. При обращении в ... какого - либо предприятия, в том числе ... для согласования по заключению договора, ему об становится известно. Однако, ... для согласования вопроса заключения каких - либо сделок в А. в период с 2006-2008 годов, не обращался. Договор поставки № 13/12 от 13.12.20007 года с соглашениями он не видел, по поводу согласования на его заключения в Россельхозакадемию представители ... не обращались (том 12 л.д.177-180).

Также вина подсудимой ФИО1 подтверждается:

ТОМ № 1

из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ... от 24 августа 2009 года следует, что ... включен в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер № ... (л.д. - 38-50), из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ... от 25 августа 2009 года следует, что ООО «...» включен в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер № ... (л.д. - 65-67), из копия решения Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (Дело № ...) следует, что было решено взыскать с ... в пользу ООО «...» задолженность в сумме 52000000 рублей (том № 1 л.д. 81-83), из копии решения Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (Дело № ...) следует, что было решено взыскать с ... в пользу ООО «...» задолженность в сумме 13445401 рублей 99 копеек: из них 5461963 рубля - основного долга, 7977438 рублей 99 копеек - пеней, 6000 рублей - расходы по уплате госпошлины ( л.д.84-85), из копии Устава ... «...» ... следует, что в соответствии с п. 1.4 ... «... находится в ведомственном подчинении ... (...). Функции учредителя предприятия осуществляет .... Согласно пунктам 1.2., 1.3, 1.5, 1.6, 3.1-3.6 данного устава ... «...» ... является основанным на праве хозяйственного ведения унитарным предприятием, подведомственным ..., которая является учредителем предприятия и осуществляет от имени Российской Федерации правомочия собственника его имущества и функции федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом ( л.д. 178-190), из справки ... исследования документов в отношении ...» от 25 сентября 2009 года следует, что представленные для исследования отчеты о прибылях и убытках (форма № 2 бухгалтерской отчетности) за 2006 и 2007 годы содержат «нулевые» показатели. Налоговые декларации по налогу на прибыль за 2007 год, по налогу на добавленную стоимость за ноябрь 2006 года, декабрь 2006 года, 1 квартал 2007 года, 2 квартал 2007 года, 3 квартала 2007 года, 4 квартал 2007 года, также содержат «нулевые» показатели. Однако, как установлено настоящим исследованием и не отрицается представителями ООО «...» (объяснение от 03.09.2009 года директора ООО «...» О., объяснение от 03 сентября 2009 года бывшего директора ... ФИО1 и главного бухгалтера ... Р.) у ООО «... была реализация товарно - материальных ценностей, в указанных налоговых периодах, о чем свидетельствуют накладные на отгрузку товара из ООО «...» в ... и сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «...» ( л.д. 235-245), из копия свидетельства серии ... следует, что ООО «...» поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Мичуринску Тамбовской области ( л.д. - 262), из копии приказа от 15 сентября 2006 года следует, что О. с 15 сентября 2006 года является генеральным директором ООО «...» (л.д. - 263), из копии решения Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (дело № ...) следует, что ... было решено признать несостоятельным (банкротом) и в отношении ... было открыто конкурсное производство сроком на один год ( л.д.- 266), из копии договора поставки № 20/12 от 20 декабря 2007 года следует, что ФГУП ... в лице директора ФИО1 заключил договор с ООО «...» в лице директора О., о поставке пшеницы фуражной по цене 6500 рублей за 1 тонну, в том числе НДС 10 %. Количество поставляемой пшеницы сторонами будет определено в дополнительном соглашении, при этом за несвоевременную оплату товара покупатель, то есть ... уплачивает продавцу пени в размере 0.5 % от стоимости товара за каждый день просрочки ( л.д. 268 - 269), из копия дополнительного соглашения от 20 декабря 2007 года № 1-12 к договору поставки № 20/12 от 20.12.2007 года следует, что количество поставляемого товара составляет 8000 тонн и поставляется в период с февраля по май 2008 года в объеме 2000 тонн в месяц, но не позднее последнего числа соответствующего месяца ( л.д.- 270), из копии дополнительного соглашения от 13 марта 2008 года к договору поставки № 20/12 от 20.12.2007 года между ООО «...» и ... следует, что срок действия договора поставки № 20/12 от 20.12.2007 года оканчивается 13 марта 2008 года, « покупатель» в лице директора ... ФИО1 обязуется исполнить обязательства предусмотренные п. 4.2 договора поставки № 20/12 от 20.12.2007 года в срок до 21.09.2008 года ( л.д. - 271), из копии исполнительного листа по делу № ... следует, что по решению Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании 52 000 000 рублей с ... в пользу ООО «...» был выписан исполнительный лист и предъявлен для исполнения ( л.д. -279).

ТОМ № 4

из копии решения Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (... следует, что было решено взыскать с ... в пользу ООО «...» задолженность в сумме 76570000 рублей, 3350 расходы по уплате госпошлины, 96650 рублей было взыскано в пользу федерального бюджета РФ (том № 4 л.д. 12-13), из копии определения Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (...) следует, что было определено заменить истца (взыскателя) ООО «...» г. Мичуринск на правопреемника ООО «...» г. Мичуринск ( л.д. -14), из протокола выемки от 14 декабря 2009 года следует, что в ООО «...» в г. Тамбове были изъяты: договор № 21/7-2009 от 17.08.2009 года на оказание аудиторских услуг заключенный между ООО «...» и ... ( л.107-108), из протокола обыска от 14 декабря 2009 года следует, что в ходе обыска в ... «... было изъято: акт сверки взаимных расчетов между ... и ООО «...», аналитическое приложение к оборотной ведомости по счету 60/2, акт сверки с ИП Б., журнал «Оборотная ведомость» с 2006 года, счет № ... от 22.09.2008 года, папка «Акты сверки с организациями» 2006,2007,2008 год, тетрадь ученическая зеленого цвета, тетрадь «Отгрузка главного бухгалтера», тетрадь б/л, тетрадь «НДС», аудиторский отчет ... за 2003 год, папка «...» 2007, 2008 года, книга продаж ... с 01.07.2008 по 30.09.2008 год, перечень объектов движимости на 01.01.2008 года, перечень объектов движимости, акт приема - передачи зданий, перечень объектов движимости от 01.01.2008 года, аудиторский отчет, жесткий диск « WД» объемом 160 GВ, системный блок сервера ( л.д. 113-116), из заключения эксперта № 64 следует, что в процессе исследования содержимого информационных объектов, обнаруженных в файловых системах, представленного на исследование накопителя на жестких магнитных дисках, изъятого по факту покушения на совершение мошеннических действий в отношении имущества ... в кабинете главного бухгалтера, обнаружено: - по ключевой фразе ООО «...» в разделе 1-6 файлов, разделе 2-4 файлов, среди архивов 225 файлов, среди удаленной (успешно восстановленной информации) не обнаружено; - по ключевой фразе ООО «...» в разделе 1-7 файлов, разделе 2- не обнаружено, среди архивов 232 файла, среди удаленной (успешно восстановленной информации) не обнаружено; - по ключевой фразе ООО «... в разделе 1, разделе 2, среди архивов и среди удаленной (успешно восстановленной информации) файлов не обнаружено; - по ключевой фразе ООО «...» в разделе 1-1 файл, разделе 2 - 1 файл, среди архивов 42 файла, среди удаленной (успешно восстановленной информации) не обнаружено. Среди скрытых и иных информационных объектах файловых систем представленного на исследование накопителя на жестких магнитных дисках файлов, содержащих документы с перечисленными в постановлении фразами, обнаружено не было. Перечисленные обнаруженные файлы записаны на компакт - диск DVD-RVS ( л.д. 195-197), из копии трудового договора следует, что был заключен ГНУ «...» ... трудовой договор с ФИО1, которая была назначена на должность директора ... «.... В соответствии с п. 2 руководитель является единоличным исполнительным органом предприятия и самостоятельно решает все вопросы его деятельности. Руководитель подотчетен Институту и ..., с п.п. 2.3,.2.3.1 руководитель обязан добросовестно и разумно руководить - предприятием ( л.д. 204-206), из копии приказа от 03 ноября 1997 года № 108-к следует, что ФИО1 была назначена на должность директора «...» с 01 ноября 1997 года с последующим заключением контракта ( л.д. -207), из копии приказа от ... года № 52 - лс следует, что директор ... ФИО1 была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию с ... года ( л.д. -208).

ТОМ № 6

из выписки о движении денежных средств по расчетному счету ... следует, что на основании решения Арбитражного суда Тамбовской области по делу № ... от ... года со счета ... ... в пользу ООО «...» и ООО «...» были перечислены денежные средства ( л.д. -267)

ТОМ № 7

Из выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...» следует, что на счет ООО «...» согласно решения Арбитражного суда Тамбовской области от ... поступили денежные средства в сумме 52 000 000 рублей, которым затем были перечислены на расчетный счет ООО «...» ( л.д. 11-19), из протокола обыска от 26 февраля 2010 года следует, что был произведен обыск в помещениях магазина и клуба принадлежащих ... в ходе которого предметов и документов имеющих значение для расследования уголовно дела обнаружено не было ( л.д. 25-27), из протокола обыска от 26 февраля 2010 года следует, что был произведен обыск в помещениях занимаемых ..., расположенных по ул. ... дом № ... в ходе которого предметов и документов имеющих значение для расследования уголовно дела обнаружено не было ( л.д. 30-32), из протокола выемки от 17 марта 2010 года следует, что была произведена выемка в филиале «... в ходе чего было изъято: карточка с образами подписей и оттиска печати ООО « ...», договор об участии в системе электронных платежей «Клиент -Банк» от 21.08.2009 года, инкассовое поручение № 29 от 08.12.2009 года, платежное поручение № 2 от 09.12.2009 года, платежное поручение № 4 от 10.12.2009 года, платежный ордер № 31 от 10.12.2009 года, платежное поручение № 5 от 11.12.2009 года, платежный ордер № 31 от 11.12.2009 года, платежный ордер № 31 от 11.12.2009 года, платежный ордер № 31 от 14.12.2009 года, платежный ордер № 31 от 15.12.2009 года, инкассовое поручение № 31 от 10.12.2009 года, платежное поручение № 6 от 16.12.2009 года ( л.д. 73-74), из протокола обыска от 31 марта 2010 года следует, что в ходе обыска в помещениях ООО «... за период 2006-2008 годов, а также иных предметов и документов имеющих значение для расследуемого уголовного дела обнаружено не было ( л.д. 124-126), из протокола выемки от 05 апреля 2010 года следует, что в ... № ... СБ РФ были выданы добровольно: выписка из лицевого счета ООО «...», платежные поручения № 2 от 05.02.2007г., № 2 от 05.02.2007г., № 3 от 05.03.2007г., № 6 от 05.02.2007г., № 5 от 05.03.2007г., № 2 от 05.02.2007г., № 8 от 13.04.2007г., № 10 от 13.04.2007г., № 11 от 13.04.2007г., № 9 от 13.04.2007г., № 7 от 13.04.2007г., № 2 от 27.04.2007г., № 3 от 27.04.2007г., № 2 от 27.04.2007г., № 1 от 27.04.2007г., № 10 от 06.06.2007г., № 11 от 06.06.2007г., № 12 от 06.06.2007г., № 13 от 09.07.2007г., № 14 от 09.07.2007г., № 15 от 09.07.2007г., № 16 от 07.08.2007г., № 17 от 07.08.2007г., № 18 от 07.08.2007г., № 19 от 31.08.2007г., № 20 от 31.08.2007 г., № 21 от 31.08.2007 г., № 22 от 18.09.2007 г., № 23 от 08.10.2007 г., № 24 от 08.10.2007 г., № 24 от 30.10.2007 г., № 25 от 08.10.2007 г., № 26 от 08.10.2007 г., № 26 от 08.11.2007 г., № 28 от 08.11.2007 г., № 25 от 08.11.2007 г., № 30 от 09.11.2007 г., № 29 от 09.11.2007 г., № 32 от 09.11.2007 г., № 31 от 09.11.2007 г., № 30 от 15.11.2007 г., № 31 от 23.11.2007 г., № 3 от 23.11.2007 г., № 4 от 23.11.2007 г., № 2 от 26.11.2007 г., № 32 от 27.11.2007 г., № 154 от 30.11.2007 г., № 155 от 30.11.2007 г., № 156 от 30.11.2007 г., № 35 от 06.12.2007 г., № 36 от 17.12.2007 г., № 37 от 17.12.2007 г., № 37 от 18.12.2007 г., № 38 от 18.12.2007 г., № 1 от 01.02.2008 г., № 2 от 01.02.2008 г., № 3 от 01.02.2008 г., № 17 от 26.03.2008 г., № 18 от 05.05.2008 г., № 12 от 30.09.2008 г., чек ООО «...» БЧ № 4938653, чек ООО «...» БЧ № 4938652 ( л.д. 134-135), из протокола выемки от 08 апреля 2010 года следует, что в помещении АКБ «...» ОАО филиал «...» были выданы добровольно: копии платежных поручений ...: № 1544 от 03.11.2006г., № 175 от 02.02.2007 г., № 296 от 02.03.2007г., № 484 от 10.04.2007г., № 572 от 25.04.2007 г., № 767 от 25.06.2007 г., № 923 от 02.07.2007 г., № 1083 от 01.08.2007 г., № 1245 от 29.08.2007 г., № 1342 от 13.09.2007г., № 1455 от 03.10.2007 г., № 1472 от 04.10.2007 г., № 1610 от 26.10.2007 г., № 1666 от 07.11.2007 г., № 1682 от 08.11.2007 г., № 1715 от 13.11.2007 г., № 1772 от 22.11.2007 г., № 1799 от 26.11.2007 г., № 1821 от 29.11.2007 г., № 1911 от 14.12.2007 г., № 1924 от 17.12.2007 г. ( л.д.164-167), из заключения эксперта от 17 мая 2010 года следует, что 1. подпадает под действие ст. 23 ФЗ от 14 ноября 2002 года № 161- ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» договоры поставок № 20/12 от 20.12.2007 года и 13/12 от 13.12.2007 года. Директор ... ФИО1 должна была получать согласие в ... на заключение указанных договоров поставок с ООО «...» и ООО «...». Договоры поставок № 20/12 от 20.12.2007 г. и № 13/12 от 13.12.2007 г. являются ничтожными сделками, а потому не влекут юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с их недействительностью (ст. 167 ГК). Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом, включая собственника имущества ... кредиторов и конкурсного управляющего. Кроме того, суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе ( ст. 166 ГК). 2. Подпадает под действие ст. 64 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) соглашение от 14.05.2008 г. о расторжении договора поставки № 13/12 от 13.12.2007 г., если балансовая стоимость активов должника на дату введения наблюдения составляла менее 901 170 000 рублей. Директор ... ... - ФИО1 должна была получать согласие конкурсного управляющего на подписание соглашения о расторжении договора поставки с ООО «...» от 14.05.2008 года, если балансовая стоимость активов должника на дату введения наблюдения составляла менее 901 170 000 рублей. 3. Имелись основания для принятия ... на себя обязательств по уплате пеней по договорам поставок № 20/12 от 20.12.2007 года и № 13/12 от 13.12.2007 года, если не принимать во внимание тот факт, что данные договоры являются ничтожными, но с оговоркой о том, что добровольное принятие на себя обязанности по уплате пени в полном размере со стороны руководителя ... противоречит ст. 25 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 4. Соответствуют нормам гражданского права вышеуказанные договоры поставок и соглашения к ним (в том числе о расторжении). Однако условия исследуемых договоров и приложений к ним дают основания предположить, что они были заключены с целью начисления пени, а не с целью исполнения их условий, что может служить основанием для признания их мнимыми (притворными) ( л.д. 229-242), из постановления о получении образцов для сравнительного исследования от 19 апреля 2010 года следует, что были получены образцы почерка и подписи бывшего генерального директора ООО «...» Д. (том № 7 л.д. -252).

ТОМ №8

из копии договора поставки № 13/12 от 13 декабря 2007 года следует, что ... в лице директора ФИО1 заключил договор с ООО « ...» в лице генерального директора Щ., о поставке спирта этилового ректифированного из пищевого сырья. Цена поставляемого товара согласовывается сторонами в приложение к договору, при этом за несвоевременную оплату (отгрузку) товара виновная сторона уплачивает другой стороне пени в размере 0,5 % от цены договора, за каждый день просрочки ( л.д. 14-15), из копии соглашения от 13 декабря 2007 года к договору № 13/12 от 13 декабря 2007 года следует, что было заключено соглашение между ... в лице директора ФИО1 и ООО « ...» в лице генерального директора Щ. о наименовании и цене поставляемого товара, а именно спирт - ректификат этиловый из сырья «...» по цене за 620 рублей в том числе НДС 18 % 94 рубля 58 копеек, в том числе акциз 251 рубль50 копеек ( л.д. -16), из копии соглашения от 13 декабря 2007 года к договору № 13/12 от 13 декабря 2007 года следует, что было заключено соглашение между ... в лице директора ФИО1 и ООО « ...» в лице генерального директора Щ. о графике поставки товара: с 20.03.2008 года по 10 апреля 2008 года - 20000 дал, с 11.04.2008 года по 10.05.2008 года - 25 000 дал, с 11.05.2008 года по 10.06.2008 года - 25000 дал, с 11.06.2008 года по 10.07.2008 года - 25000 дал, а всего 95000 дал ( л.д. -17), из копии соглашения о расторжении договора поставки № 13/12 от 13.12.2007 года от 14 мая 2008 года следует, что был расторгнут договор поставки № 13/12 от 13.12.2007 года заключенный между ... в лице директора ФИО1 и ООО « ...» в лице генерального директора Х.. Поставщик обязуется исполнить обязанности по уплате пеней, предусмотренные п. 6.2 договора поставки № 13/12 от 13.12.2007 года в срок до 10.09.2008 года ( л.д. -18), из копии договора № 1 Ц/02 уступки прав (цессии) от 24 февраля 2009 года следует, что ООО «...» в лице генерального директора П. уступает, а ООО «...» в лице генерального директора Л. принимает права (требования) по договору уступки прав (цессии) от 28.11.2008 года, заключенному между ООО «...» и ООО «...», права (требования) по договору поставки № 13/12 от 13.12.2007 года между ООО «...» и ... а также соглашением от 13.12.2007 года к договору расторжении договора поставки № 13/12 от 13.12.2007 года и дополнительном соглашению о расторжении договора поставки № 13/12 от 13.12.20007 года от 14.05.2008 года, подтвержденные решением Арбитражного суда Тамбовской области от ... года по делу № А64-6764/08-8 (л.д. -19), из копии договора № 2Ц/02 уступки прав (цессии) от ... года следует, что ООО «...» в лице директора П. уступает, а ООО «...» в лице директора Л. принимает права (требования) по договору уступки прав (цессии) от 28.11.2008 года, заключенному между ООО «...» и ООО «...», права (требования) по договору поставки № 13/12 от 13.12.2007 года между ООО «...» и ..., а также соглашениям от 13.12.2007 года к договору поставки № 13/12 от 13.12.2007 года и дополнительному соглашению о расторжении договора поставки № 13/12 от 13.12.2007 года от 14.05.2008 года, подтвержденные решением Арбитражного суда Тамбовской области от ... года № ... ( л.д. 31-32), из копии определения Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (Дело № ...) следует, что был заменен истец (взыскатель) ООО «...» г. Мичуринск по делу ... на правопреемника ООО «...» г. Мичуринск (том № 8 л.д. -33), из выписки о движении денежных средств по расчетному счетам ООО «...» и ООО «...» следует, что на основании решения Арбитражного суда Тамбовской области по делу № ... от ... года на их счета поступали денежные средства от ... и в дальнейшем перечисляются в пользу сторонних организаций (том № 8 л.д. 111-119).

ТОМ № 11

из протокола выемки от 17 марта 2010 года следует, что в ходе производства выемки в филиале «...» (...) было изъято: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», договор об участии в системе электронных платежей от 16.11.2009 года с приложениями, заявка на подключение к системе «...» от 16.11.2009 года, акт об исполнении работ по договору от 16.11.2009 года с приложением, платежное поручение № 9 от 15.02.2010 года, платежное поручение № 10 от 03.02.2010 года, платежное поручение № 10 от 03.02.2010 года, платежное поручение № 10 от 11.02.2010 года, платежное поручение № 10 от 10.02.2010 года, два платежных поручения № 10 от 09.02.2010 года, платежное поручение № 10 от 04.02.2010 года, платежное поручение № 6 от 04.02.2010 года, платежное поручение № 10 от 03.02.2010 года, платежное поручение № 6 от 30.12.2009 года, платежное поручение № 36 от 28.12.2009 года, платежное поручение № 5 от 28.12.2009 года, платежное поручение № 36 от 28.12.2009 года, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», договор об участии в системе электронных платежей от 16.11.2009 года, заявка на подключение к системе «...» от 16.11.2009 года, акт об исполнении работ по договору от 16.11.2009 года, платежное поручение № 4 от 11.12.2009 года, платежное поручение № 3 от 10.12.2009 года, платежное поручение № 2 от 10.12.2009 года, платежное поручение № 30 от 08.12.2009 года ( л.д. 118-119), из инкассового поручения № 10 от 03 февраля 2010 года следует, что ... перевел по решению Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (Дело № ...) ООО «...» 26570000 рублей ( л.д. -137), из платежного поручения № ... от 11 февраля 2010 года следует, что ... перевел по решению Арбитражного суда Тамбовской области от 29.01.2009 года (Дело ... ООО «...» 811734 рубля ( л.д. -138), из платежного поручения № 10 от 10 февраля 2010 года следует, что ... перевел по решению Арбитражного суда Тамбовской области от 29.01.2009 года (Дело № ...) ООО «...» 7922550 рублей ( л.д. -139), из платежного поручения № 10 от 09 февраля 2010 года следует, что ... перевел по решению Арбитражного суда ... от 29.01.2009 года (Дело № ...8) ООО «...» 10670480 рублей ( л.д. -140), из платежного поручения № 10 от 09 февраля 2010 года следует, что ... перевел по решению Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (Дело № ...) ООО «...» 19900 рублей ( л.д. -141), из платежного поручения № 10 от 04 февраля 2010 года следует, что ... перевел по решению Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (Дело № ...8) ООО «...» 6450 рублей (том № 1 л.д. -142), из платежного поручения № 10 от 03 февраля 2010 года следует, что ... перевел по решению Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (Дело № ...) ООО «...» 7138886 рублей ( л.д. -144), из инкассового поручения № 36 от 28 декабря 2009 года следует, что ... перевел по решению Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (Дело № ...) ООО «...» 20000000 рублей ( л.д. -146), из платежного поручения № 36 от 29 декабря 2009 года следует, что ... ... по решению Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (Дело № ...) перевел ООО «...» 1134739 рублей ( л.д. -147), из платежного поручения № 10 от 09 февраля 2010 года следует, что ... перевел по решению Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (Дело № ...) ООО «...» 18865261 рублей ( л.д. -149), из протокола выемки от 05 апреля 2010 года следует, в Мичуринском отделении № ... СБ РФ были выдано добровольно: карточка с образцами подрисуй от 07.11.2008 года, выписка из лицевого счета, платежное поручение № 1 от 05.12.2008 года, платежное поручение № 2 от 16.12.2208 года, инкассовое поручение № ... от 11.08.2009 года, инкассовое поручение № 2926 от 11.08.2009 года, договор № 317 от 29.04.2009 года ( л.д. 170-171).

Том № 12

из копии постановления Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ... года (Дело № ...) следует, что решение Арбитражного суда Тамбовской области от ... года по делу № ... было отменено. В удовлетворении исковых требований ООО «...», ООО «...» к ... было отказано (том № 12 л.д. 170-176).

ТОМ № 14

из протокола обыска от 19 марта 2010 года следует, что в ходе обыска в жилище К. по адресу: по ул. ..., а также прилегающих надворных постройках документов и предметов, имеющих значение для уголовного дела обнаружено не было (том № 14 л.д. 149-152),

ТОМ № 16

из ответа ... ... от 07.06.2010 года № 07-21/44 следует, что представители ... для согласования вопроса, связанного с заключением договоров поставки № 20/12 от 20.12.2007 года (поставка спирта в ООО «...») и № 13/12 от 13.12.2007 года (закупка зерна в ООО «...») в ... не обращались ( л.д. -2), из копии акта передачи простых векселей от 18 апреля 2008 года следует, что ... передал в счет оплаты за оказания услуги вексель ООО «...» на сумму 4 182 513 рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) 638010 рублей 57 копеек ( л.д. -103), из копии акта приема простых векселей от 18 апреля 2008 года следует, что ООО «...» передал в счет оплаты за оказания услуги вексель ... на сумму 1 150 000 рублей, в том числе НДС (18%) 175 423 рубля 73 копейки ( л.д. -104), из копии акта приема простых векселей от 25 марта 2008 года следует, что ООО «...» передал в счет оплаты за оказания услуги вексель ... на сумму 1 500 000 рублей, в том числе НДС (18%) 228 813 рублей 56 копейки ( л.д. -105), из копии акта приема простых векселей от 30 апреля 2008 года следует, что ООО «...» передал в счет оплаты за оказания услуги вексель ... на сумму 1 000 000 рублей, в том числе НДС (18%) 152 542 рубля 37 копейки ( л.д. -106), из копии акта передачи простых векселей от 25 марта 2008 года следует, что ... передал в счет оплаты за оказания услуги вексель ООО «...» на сумму 1 500 000 рублей, в том числе НДС (18%) 228 813 рублей 56 копейки ( л.д. -107), из копии акта приема простых векселей от 05 марта 2008 года следует, что ООО «...» передал в счет оплаты за оказания услуги вексель ... на сумму 1 778 588 рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%) 271 310 рублей 08 копейки ( л.д. -108), из копии акта передачи простых векселей от 04 марта 2008 года следует, что ... передал в счет оплаты за оказания услуги вексель ООО «...» на сумму 1 778 588 рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%) 271 310 рублей 08 копейки ( л.д. -109), из копии акта передачи простых векселей от 19 февраля 2008 года следует, что ... передал в счет оплаты за оказания услуги вексель ООО «...» на сумму 300 000 рублей, в том числе НДС (18%) 45 762 рублей 71 копейки ( л.д. -110), из копии акта сверки взаимных расчетов следует, что задолженность ... на 15 мая 2008 года в пользу ООО «...» составляет 4 130 534 рубля 21 копейки (л.д. -113), из выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...», следует, что поступившие на счет ООО «...» от ООО «...» денежные средства в сумме 52 000 000 рублей, затем были перечислены на расчетные счета ООО «...», ООО «...» и ООО «...» ( л.д. 173-178), из копии решения Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (дело № ... следует, что было решено в иске федеральной налоговой службы России г. Москва к ... г. Мичуринск, ООО «...» г. Москва, ООО «...» Московская область п. ... ..., ООО «... « г. Мичуринск о признании притворной сделки недействительной (ничтожной) и применения последствий ей недействительности отказать ( л.д. 204-207), из копия решения Арбитражного суда Тамбовской области от ... года (дело № ...) следует, что было решено в иске инспекции ФНС России по г. Мичуринску Тамбовской области к ... Тамбовской области, ООО «...» г. Мичуринск Тамбовская область о признании договора поставки № 20/12 от 20.12.2007 года и дополнительного соглашения от 13.08.2008 года, заключенных между ... и ООО «...» недействительными и применении последствий недействительности сделки отказать л.д. 208-210), из протокола выемки от 07 сентября 2010 года в АКБ «...» ОАО г. Тамбова следует, что были добровольно выданы: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», чеки ООО «...» БШ 0530652, БШ 0530653, БШ 0530654, БШ 0530655, БШ 0530656, БШ 0530657, БШ 0530658, БШ 0530659, БШ 0530660, БШ 0530661, БШ 0530663, БШ 0530664, БШ 0530664, БШ 0530665, БШ 0530668, БШ 0530670, БШ 0530671, БШ 0530672, БШ 0530673, БШ 0530674, БШ 0530675, БШ 0530676, БШ 0530677, БШ 0530678, БШ 0530680, БШ 0530681, БШ 0530682, БШ 0530683, БШ 0530685, БШ 0530687 (ТОМ № 16 л.д. 238-239), из протокола выемки от 13 сентября 2010 года в ОАО «...» г. Тамбова следует, что были выданы добровольно карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», чеки ООО «...» ВВ 7098497, ВВ 7280184, ВВ 7280183, ВВ 7280181, ВВ 7280178, ВВ 7280185, ВВ 7280177, ВВ 7280176, ВВ 7098500, ВВ 7098499 ( л.д.238-239).

ТОМ № 17

Из копии постановления Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда г. Воронежа от ... года (Дело № ...) следует, что решение Арбитражного суда Тамбовской области от ... года по делу № ... было отменено. В удовлетворении исковых требований ООО «...» к ... было решено отказать (л.д. 62-64), из копии постановления Федерального Арбитражного суда центрального округа кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу от ... года следует, что решение Арбитражного суда Тамбовской области от ... года и постановление Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ... года по делу № ... было отменено. Заявленные ООО «...» требования о взыскании с ... 63 440 000 рублей пени за неисполнение обязательства по оплате товара, установленного договором поставки № 20/12 от 20.10.2007 года было оставлено без рассмотрения (л.д. 65-69), из копии протокола обыска от 27 декабря 2010 года следует, что в ходе обыска в доме № ... по ул. ... г. Мичуринска, принадлежащего Ш. ничего не было обнаружено и изъято ( л.д. 87 -89), из копии приказа от 30.11.2007 года № 151 - лс следует, что ФИО1 - директора ... в связи с заключением трудового договора, считать работающей по срочному трудовому договору на период с 01.12.2007 года по 30.11.2012 года ( л.д. -137), из справки ТОГУЗ «...» следует, что ФИО1 на учете у психиатра и нарколога не состоит ( л.д. -144).

ТОМ № 18

Из протокола обыска от 25 апреля 2011 года следует, что в ходе обыска в доме № ... по ул. ... г. Мичуринска у ФИО22 ничего не было обнаружено и изъято ( л.д. 32-33), из протокола обыска от 25 апреля 2011 года следует, что в ходе обыска в квартира № ... дома ... по ул. ... г. Мичуринска у У. ничего не было обнаружено и изъято ( л.д. 37-38), из протокола обыска от 25 апреля 2011 года следует, что в ходе обыска в квартире № ... дома № ... по ул. ... г. Мичуринска у ФИО1 ничего не было обнаружено и изъято ( л.д. 42-43), из протокола обыска от 21 апреля 2011 года следует, что в ходе обыска в квартира № ... дома № ... по ул. ... г. Мичуринск у О. ничего не было обнаружено и изъято ( л.д. 47-48), из протокола обыска от 27 апреля 2011 года следует, что в ходе обыска в квартире № ... дома № ... по ул. ... г. Мичуринска у П. ничего не было обнаружено и изъято ( л.д. 54-55),из копии протокола обыска от 29 июля 2010 года следует, что в ходе обыска в квартире № ... дома № ... по ул. ... г. Мичуринска у Ч. ничего не было обнаружено и изъято ( л.д. 73-74), из ответа на запрос от 09.07.2010 № ... дсп. следует, что сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающим под действие Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействиями легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма» с участием ФИО1, О., П., Л., ИП Б. в базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу отсутствуют ( л.д. 108-110), из протокола обследования от 23 декабря 2010 года следует, что в ходе обследования жилого помещения, используемого ФИО1 по адресу: ..., а также надворных постройках предметов, документов, касающихся финансово - хозяйственной деятельности ... обнаружено не было ( л.д. 124-126).

Действия ФИО1 органом предварительного расследования были квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ по двум эпизодам, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использование своего служебного положения, в особо крупном размере.

В данном случае, по мнению суда, при мошенничестве обман со стороны подсудимой ФИО1 должен был выступать как способ непосредственного завладения чужим имуществом или права на него, т. е. денежных средств.

Кроме того, обязательными признаками мошенничества, являются корыстный мотив виновного и цель - завладение чужим имуществом или права на него.

Однако, ни на стадии предварительного следствия, ни в судебном заседании указанные обстоятельства не нашли своего подтверждения.

Органом предварительного следствия не было представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих о безусловной реализации цели ФИО1, осуществленной в группе лиц по предварительному сговору, направленной на завладение чужого имущества и приобретение права на него - денежными средствами в особо крупном размере.

Предварительным следствием реализация обмана ФИО1, с их точки зрения, происходила при реализации преступных действий «под видом гражданско-правовых отношений», а также несообщения собственнику о совершении ею крупных сделок.

Однако, обман в случае мошенничества должен быть способом непосредственного завладения чужим имуществом или правом не него. В других же случаях, обман в действиях лица не может образовать состав мошенничества. Обман, как средство ввести в заблуждение потерпевшего, может выражаться в искажении фактических или юридических данных и последующего их представления.

Из предъявленного ФИО1 обвинения следует, что обман последней выразился в несообщении собственнику о совершении «крупной сделки».

Однако, в данном случае директор ... ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом предприятия, деятельность которого направлена, в том числе и на получение прибыли, имея полномочия на совершении гражданско-правовых сделок от имени предприятия, злоупотребила своими полномочиями, не сообщив собственнику о возможности совершения крупной сделки и не получив необходимого согласия, произвела данные сделки, в результате чего предприятию был причинении ущерб, повлекший тяжкие последствия.

Указанные действия подсудимой, являются формой превышения своих полномочий, так как каких-либо действий, с помощью которых ФИО1 обманула кого-либо ею не совершались.

Действительно, при совершении крупной сделки, в соответствии с Законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» ч.3 ст.23 предусматривается обязательное согласие собственника имущества на совершение крупной сделки.

Такого согласия со стороны собственника имущества, а именно ..., подсудимой получено не было.

Именно указанные обстоятельства и позволяют суду прийти к выводу о наличии в действиях подсудимой ФИО1 состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ по обоим эпизодам, так как она, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, совершила действия, причинившие существенный вред организации, повлекшие тяжкие последствия.

В данном случае целью злоупотребления полномочий со стороны ФИО1 явилось ее желание получить для себя выгоды материального характера.

О наличии тяжких последствий от действий подсудимой свидетельствует значительный материальный ущерб, причиненный ..., вызвавший нарушение деятельности предприятия, а также нарушения законных интересов большого числа работников данного предприятия.

Исходя из указанного, суд квалифицирует действия ФИО1 по эпизоду, связанному с договором между ... ... и ООО «...» по ч.2 ст.201 УК РФ, так как она, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, совершила действия, причинившие существенный вред организации, повлекшие тяжкие последствия.

Кроме того, ее же действия, связанные с договором между ... и ООО «...», суд также квалифицирует по ч.2 ст.201 УК РФ, так как она, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, совершила действия, причинившие существенный вред организации, повлекшие тяжкие последствия.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, личность подсудимой ФИО1, которая ранее не судима, по месту жительства и прежнему месту работы характеризуется положительно, является ..., ее преклонный возраст, мнение представителя потерпевшего Ф., А., Б., отнесших разрешение вопроса о виде и мере наказания подсудимой ФИО1 к компетенции суда.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях, организациях связанных с выполнением управленческих организационного - распорядительных функций.

Оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ст.ст. 201 ч.2, 201 ч.2 УК РФ на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ в отношении ФИО1, суд считает, не имеется.

Гражданский иск ... о взыскании с ФИО1 в качестве возмещении причиненного ущерба 128 570 000 рублей, подлежит оставлению без рассмотрения в связи с тем, что с иском обратилось в суд ненадлежащее лицо, не являющееся собственником, то есть ..., поскольку собственником является ..., которая ... не делегировала права обращаться в суд с данным иском, представитель ... А. .... с данным иском в суд не обращался.

Вещественные доказательства по уголовному делу: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», договор об участии в системе электронных платежей от 16.11.2009 года с приложениями, заявка на подключение к системе «...», акт об исполнении работ по договору с положением, 15 платежных поручений с реквизитами ООО «...», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», договор об участии в системе электронных платежей от 16.11 2009 года с приложениями, заявка на подключение к системе «...», акт об исполнении работ по договору с приложениями, 4 платежных поручения с реквизитами ООО «...», карточка с образцами подписей и оттиска печати 000 «...», договор на обслуживание клиента по системе «...» № 1168/БК от 3 июля 2009 года, сертификат открытого ключа ЭЦП, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», заявка на проведение работ, договор № 317 от 29 апреля 2009 года о предоставлении услуг с использованием системы «...» с приложениями и дополнительным соглашением, приказ б/н от 29.04.2009 года, акт приема - передачи программного обеспечения и акт готовности к эксплуатации, акт об уничтожении программного обеспечения, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...», 4 платежных поручения с реквизитами ООО «...», счет-фактура ... от 29 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура 100003159 от 11 декабря 2009 года и товарная накладная, договор № 423 поставки нефтепродуктов от 1 декабря 2009 года, счет-фактура № 340 от 14 декабря 2009 года и товарная накладная, счет фактура № 517 от 31 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура № 514 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура № 515 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура № 516 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, договор № 138 от 4 декабря 2009 г., акт приема-передачи строительных договору договор № 138 от 04 декабря 2009 года, акт приема - передачи строительных материалов по договору № 3 от 03 декабря 2009 года и спецификация № 2, акт приема-передачи нефтепродуктов договору № 3 от 3 декабря 2009 года и спецификация № 1, акт сверки взаимных расчетов за декабрь 2009 года, счет-фактура № 3 от 16 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура № 4 от 18 декабря 2009 года и товарная на...садная, договор № 3от 3 декабря 2009 года, акт приема-передачи нефтепродуктов по договору № 231 от 21 декабря 2009 года, спецификация № 1 на поставку нефтепродуктов по договору № 231 от 03 декабря 2009 года, акт приема-передачи нефтепродуктов по договору № 231 от 21 декабря 2009 года и спецификация № 2, акт сверки взаимных расчетов между ООО «...» и ООО «...», счет-фактура № 9 от 31 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура №1 от 13 января 2010 года и товарная накладная, договор № 231 от 21 декабря 2009 года, договор поставки № 848 от 12 декабря 2009 года, счет-фактура № 291 от 12 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 854 от 13 декабря 2009 года, счет-фактура № 292 от 13 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 857 от 13 декабря 2009 года, счет-фактура № 293 от 13 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 861 от 14 декабря 2009 года, счет-фактура № 294 от 14 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 862 от 14 декабря 2009 года, счет-фактура № 295 от 14 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 864 от 14декабря 2009 года, счет-фактура № 296 от 14 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 865 от 14 декабря 2009 года, счет-фактура № 297 от 14 декабря 2009 года и товарная на_родная, договор поставки № 871 от 15 декабря 2009 года, счет-фактура № 301 от 15 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 870 от 15 декабря 2009 года, счет-фактура № 302 от 15 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 868 от 15 декабря 2009 года, счет- фактуры № 298 от 15 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 869 от 15 декабря 2009 года, счет-фактура № 299 от 15 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 884 от 17 декабря 2009 года, счет-фактура №308 от 17 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 872 от 15 декабря 2009 года, счет-фактура № 300 от 15 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 01/34 от 13 января 2010 года, счет-фактура № 44 от 13 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/33 от 13 января 2010 года, счет- фактура №43 от 13 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/31 от 12 января 2010 года, счет - фактура № 41 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/30 от 12 января 2009 года, счет-фактура № 40 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 09/29 от 12 января 2010 года, счет-фактура № 39 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор -поставки № 01/28 от 12 января 2010 года, счет-фактура № 38 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/27 от 12 января 2010 года, счет-фактура № 37 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/26 от 12 января 2010 года, счет-фактура № 36 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/18 от 11 января 2010 года, счет-фактура № 31 от 11 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/17 от 11 января 2010 года, счет-фактура № 30 от 11 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/6 от 06 января 2010 года,счет-фактура № 11 от 06 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/7 от 06 января 2010 года, счет - фактура № 12 от 06 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/8 от 06 января 2010 года, счет фактура № 13 от 06 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01-9 от 06 января 2010 года, счет- фактура № 14 от 06 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/14 от 11 января 2010 года, счет - фактура № 27 от 11 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/14 от 11 января 2010 года, счет - фактура № 27 от 11 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/15 от 11 января 2010 года, счет - фактура № 28 от 11 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/16 от 11 января 2010 года, счет - фактура № 29 от 11 января 2010 года и товарная накладная, счет - фактура № 1080 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1079 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1078 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1077 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1076 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1074 от 29 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1073 от 29 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1071 от 29 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 12/67 от 29 декабря 2009 года, договор поставки № 12/66 от 29 декабря 2009 года, договор поставки № 12/65 от 29 декабря 2009 года, договор поставки № 12/77 от 30 декабря 2009 года, договор поставки № 12/76 от 30 декабря 2009 года, договор поставки № 12/75 от 30 декабря 2009 года, договор поставки № 12/74 от 30 декабря 2009 года, договор поставки № 12/73 от 30 декабря 2009 года, договор поставки № 847 от 12 декабря 2009 года, счет - фактура № 290 от 12 декабря 2009 года и товарная накладная, копия договора поставки № 13/12 от 13.12.2007 года - заключенного между ... и ООО «...», копия приложения № 1 к договору № 13/12 от 13.12.2007 года - соглашение от 13.12.2007 года, копия приложения № 2 к договору № 13/12 от 13.12.2007 года - соглашение от 13.12.2007 года, копия соглашения от 14.05.2008 года о расторжении договора поставки № 13/12 от 13.12.2007 года, копия договора уступки прав (цессии) от 28.11.2008 года - заключенного между ООО «...» и ООО «...», копия договора поставки № 20/12 от 20.12.2007 года - заключенного между ... и ООО «...», копия дополнительного соглашения от 20.12.2007 года к договору поставки № 20/12 от 20.12.2007 года, копия дополнительного соглашения от 13.03.2008 года к договору поставки № 20/12 от 20.12.2007 года, хранящиеся при уголовном деле, следует хранить при деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 201 ч.2, 201 ч.2 УК РФ и назначить ей наказание:

по ст. 201 ч.2 УК РФ по эпизоду, связанному с договором между ... и ООО «...» в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных предприятий, учреждениях, организациях связанных с выполнением управленческих, организационного - распорядительных функций

сроком на 2 года;

по ст. 201 ч.2 УК РФ по эпизоду, связанному с договором между ... «... и ООО «...» в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях, организациях связанных с выполнением управленческих, организационного - распорядительных функций на 2 года.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО1 определить наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях, организациях связанных с выполнением управленческих, организационного - распорядительных функций сроком на 2 года 6 месяцев.

Согласно части 2 п.п. 3,7 Постановления Государственной Думы Федерального собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» от 18.12.2013 года ФИО1 от назначенного наказания освободить.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Иск ... о взыскании с ФИО1 в качестве возмещении причиненного ущерба 128 570 000 рублей оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», договор об участии в системе электронных платежей от 16.11.2009 года с приложениями, заявка на подключение к системе «...», акт об исполнении работ по договору с положением, 15 платежных поручений с реквизитами ООО «...», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», договор об участии в системе электронных платежей от 16.11 2009 года с приложениями, заявка на подключение к системе «...», акт об исполнении работ по договору с приложениями, 4 платежных поручения с реквизитами ООО «...», карточка с образцами подписей и оттиска печати 000 «...», договор на обслуживание клиента по системе «...» № 1168/БК от 3 июля 2009 года, сертификат открытого ключа ЭЦП, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...», заявка на проведение работ, договор № 317 от 29 апреля 2009 года о предоставлении услуг с использованием системы «... с приложениями и дополнительным соглашением, приказ б/н от 29.04.2009 года, акт приема - передачи программного обеспечения и акт готовности к эксплуатации, акт об уничтожении программного обеспечения, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...», 4 платежных поручения с реквизитами ООО «...», счет-фактура 00003289 от 29 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура 100003159 от 11 декабря 2009 года и товарная накладная, договор № 423 поставки нефтепродуктов от 1 декабря 2009 года, счет-фактура № 340 от 14 декабря 2009 года и товарная накладная, счет фактура № 517 от 31 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура № 514 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура № 515 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура № 516 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, договор № 138 от 4 декабря 2009 г., акт приема-передачи строительных договору договор № 138 от 04 декабря 2009 года, акт приема - передачи строительных материалов по договору № 3 от 03 декабря 2009 года и спецификация № 2, акт приема-передачи нефтепродуктов договору № 3 от 3 декабря 2009 года и спецификация № 1, акт сверки взаимных расчетов за декабрь 2009 года, счет-фактура № 3 от 16 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура № 4 от 18 декабря 2009 года и товарная на_садная, договор № 3от 3 декабря 2009 года, акт приема-передачи нефтепродуктов по договору № 231 от 21 декабря 2009 года, спецификация № 1 на поставку нефтепродуктов по договору № 231 от 03 декабря 2009 года, акт приема-передачи нефтепродуктов по договору № 231 от 21 декабря2009 года и спецификация № 2, акт сверки взаимных расчетов между ООО «...-...» и ООО «...», счет-фактура № 9 от 31 декабря 2009 года и товарная накладная, счет-фактура №1 от 13 января 2010 года и товарная накладная, договор № 231 от 21 декабря 2009 года, договор поставки № 848 от 12 декабря 2009 года, счет-фактура № 291 от 12 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 854 от 13 декабря 2009 года, счет-фактура № 292 от 13 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 857 от 13 декабря 2009 года, счет-фактура № 293 от 13 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 861 от 14 декабря 2009 года, счет-фактура № 294 от 14 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 862 от 14 декабря 2009года, счет-фактура № 295 от 14 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 864 от 14декабря 2009 года, счет-фактура № 296 от 14 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 865 от 14 декабря 2009 года, счет-фактура № 297 от 14 декабря 2009 года и товарная на_родная, договор поставки № 871 от 15 декабря 2009 года, счет-фактура № 301 от 15 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 870 от 15 декабря 2009 года, счет-фактура № 302 от 15 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 868 от 15 декабря 2009 года, счет- фактуры № 298 от 15 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 869 от 15 декабря 2009 года, счет-фактура № 299 от 15 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 884 от 17 декабря 2009 года, счет-фактура №308 от 17 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 872 от 15 декабря 2009 года, счет-фактура № 300 от 15 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 01/34 от 13 января 2010 года, счет-фактура № 44 от 13 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/33 от 13 января 2010 года, счет- фактура №43 от 13 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/31 от 12 января 2010 года, счет - фактура № 41 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/30 от 12 января 2009 года, счет-фактура № 40 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 09/29 от 12 января 2010 года, счет-фактура № 39 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор -поставки № 01/28 от 12 января 2010 года, счет-фактура № 38 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/27 от 12 января 2010 года, счет-фактура № 37 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/26 от 12 января 2010 года, счет-фактура № 36 от 12 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/18 от 11 января 2010 года, счет-фактура № 31 от 11 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/17 от 11 января 2010 года, счет-фактура № 30 от 11 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/6 от 06 января 2010 года,счет-фактура № 11 от 06 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/7 от 06 января 2010 года, счет - фактура № 12 от 06 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/8 от 06 января 2010 года, счет фактура № 13 от 06 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01-9 от 06 января 2010 года, счет- фактура № 14 от 06 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/14 от 11 января 2010 года, счет - фактура № 27 от 11 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/14 от 11 января 2010 года, счет - фактура № 27 от 11 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/15 от 11 января 2010 года, счет - фактура № 28 от 11 января 2010 года и товарная накладная, договор поставки № 01/16 от 11 января 2010 года, счет - фактура № 29 от 11 января 2010 года и товарная накладная, счет - фактура № 1080 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1079 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1078 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1077 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1076 от 30 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1074 от 29 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1073 от 29 декабря 2009 года и товарная накладная, счет - фактура № 1071 от 29 декабря 2009 года и товарная накладная, договор поставки № 12/67 от 29 декабря 2009 года, договор поставки № 12/66 от 29 декабря 2009 года, договор поставки № 12/65 от 29 декабря 2009 года, договор поставки № 12/77 от 30 декабря 2009 года, договор поставки № 12/76 от 30 декабря 2009 года, договор поставки № 12/75 от 30 декабря 2009 года, договор поставки № 12/74 от 30 декабря 2009 года, договор поставки № 12/73 от 30 декабря 2009 года, договор поставки № 847 от 12 декабря 2009 года, счет - фактура № 290 от 12 декабря 2009 года и товарная накладная, копия договора поставки № 13/12 от 13.12.2007 года - заключенного между ... и ООО «...», копия приложения № 1 к договору № 13/12 от 13.12.2007 года - соглашение от 13.12.2007 года, копия приложения № 2 к договору № 13/12 от 13.12.2007 года - соглашение от 13.12.2007 года, копия соглашения от 14.05.2008 года о расторжении договора поставки № 13/12 от 13.12.2007 года, копия договора уступки прав (цессии) от 28.11.2008 года - заключенного между ООО «...» и ООО «...», копия договора поставки № 20/12 от 20.12.2007 года - заключенного между ... и ООО «...», копия дополнительного соглашения от 20.12.2007 года к договору поставки № 20/12 от 20.12.2007 года, копия дополнительного соглашения от 13.03.2008 года к договору поставки № 20/12 от 20.12.2007 года, хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашен путем подачи жалобы в Мичуринский городской суд Тамбовской области.

Председательствующий Г.В. Пришутов