Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении

Чарушникова А.И.,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Чарушников А.И., совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Он же, Чарушников А.И., совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Он же, Чарушников А.И., совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 01.02.2017 по 15.02.2017 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решил незаконно образовать (создать) юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, с целью открытия расчетных счетов на вновь созданное юридическое лицо («фирму однодневку»), через которое К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, мог бы осуществлять распоряжение поступавшими по фиктивным основаниям денежными средствами с целью их дальнейшего «обналичивания» для «заказчиков», получая при этом определенный процент в качестве вознаграждения.

В период с 01.02.2017 по 15.02.2017 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, для осуществления задуманного, преследуя цель незаконного образования юридического лица через подставное лицо, обратился к ранее знакомому Чарушникову А.И., с просьбой о регистрации юридического лица на подставное лицо, зная о том, что у последнего имеются знакомые, которые находятся в трудном материальном положении и готовы за денежное вознаграждение предоставить документы для образования (создания) юридического лица.

К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в указанный период времени рассказал Чарушникову А.И. о своих преступных намерениях и поручил ему подыскать лицо, которое за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить его к передаче ЧарушниковуА.И. документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставных лиц, передать указанные документы ему для организации составления необходимого для государственной регистрации юридического лица пакета документов, проконтролировать подачу и получение готовых документов подставным лицом в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области (далее по тексту МРИФНС № 14 по Кировской области), получить от него денежные средства в качестве вознаграждения, которые передать подставному лицу.

При этом К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было достоверно известно, что для Чарушникова А.И. не составит труда выполнить порученную роль в совершении преступления, поскольку Чарушников А.И. имел знакомых, которые находились в трудном материальном положении и готовы были за денежное вознаграждение предоставить документы для образования (создания) юридического лица.

В период с 01.02.2017 по 15.02.2017 Чарушников А.И. согласился на предложение К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таким образом, добровольно вступил в преступный сговор с последним, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

После получения согласия от Чарушникова А.И. о поиске лица, которое за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушников А.И. распределили между собой роли в совершении преступления, согласно которым Чарушников А.И. должен был приискать лицо, которое согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение и номинально выступить в качестве руководителя организации, убедить предоставить Чарушникову А.И. копию паспорта для составления учредительных документов организации и подписать требуемые для учреждения юридического лица документы. После получения согласия от подставного лица о регистрации на его имя юридического лица, Чарушников А.И. должен был передать К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копию паспорта подставного лица для составления учредительных документов вновь создаваемого юридического лица.

После получения копии паспорта подставного лица К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, которые передать Чарушникову А.И. для передачи указанного пакета документов подставному лицу, а также предоставить денежные средства для оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица. После этого Чарушников А.И. должен был организовать оплату государственной пошлины и проконтролировать процесс подачи подставным лицом требуемых для регистрации юридического лица документов в МРИФНС № 14 по Кировской области, расположенную по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д. 1, передать готовый пакет документов К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за что получить денежные средства в качестве вознаграждения, часть из которых оставить себе, а часть передать в качестве вознаграждения подставному лицу.

Реализуя задуманное, Чарушников А.И. в период с 01.02.2017 по 15.02.2017, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренности, предложил своему знакомому ФИО2 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение и номинально выступить в качестве руководителя вновь создаваемого юридического лица, предоставить ему копию паспорта для составления учредительных документов вновь создаваемого юридического лица, а также подписать требуемые для учреждения юридического лица документы, после чего подать их в МРИФНС №14 по Кировской области, расположенную по адресу: г. Киров, ул.Уральская, д. 1.

В период с 01.02.2017 по 15.02.2017, находясь в неустановленном месте, Чарушников А.И., выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренности, разъяснил Затолока А.С., что последний не будет принимать участие в деятельности созданной от его имени организации и решений от имени учредителя и органов управления юридического лица. Не желая принимать участия в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, ФИО2 согласился за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от его имени юридического лица и назначения его на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные - паспорт, подписать документы об учреждении юридического лица и о его назначении на должность руководителя вновь создаваемой организации.

После получения согласия от ФИО2 о регистрации на его имя вновь создаваемого юридического лица, в период с 01.02.2017 по 15.02.2017 Чарушников А.И., находясь в неустановленном месте, предложил ФИО2 предоставить копию паспорта для составления учредительных документов об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Модуль Строй» (далее ООО «Модуль Строй»), а также подписать требуемые для учреждения юридического лица документы, после чего подать их в МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д. 1, на что ФИО2 согласился.

В период с 01.02.2017 по 15.02.2017 Чарушников С.В., выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, находясь в неустановленном месте, после того как ФИО2 дал согласие на незаконное создание юридического лица, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, получил от ФИО2 паспортные данные на имя последнего, с целью незаконного образования (создания) юридического лица на имя ФИО2, которые в период с 01.02.2017 по 15.02.2017, находясь в неустановленном месте, передал К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для организации составления пакета документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

В период с 01.02.2017 по 15.02.2017 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке подачи документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с Чарушниковым А.И. договоренностью, организовал изготовление пакета документов, необходимых для государственной регистрации ООО «Модуль Строй», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица, решения о создании ООО «Модуль Строй».

В период 01.02.2017 по 15.02.2017 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с Чарушниковым А.И. договоренностью, с целью незаконного образования (создания) юридического лица ООО«Модуль Строй», находясь в неустановленном месте, внес в указанные документы личные данные ФИО2, как единственного учредителя и исполнительного органа (директора) ООО«Модуль Строй», понимая, что последний не желает и не планирует принимать участие в деятельности ООО «Модуль Строй».

В период с 08 час. до 17 час. 15.02.2017 Чарушников А.И., продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, достоверно зная о необходимости предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, квитанции об оплате государственной пошлины в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», организовал оплату ФИО2 государственной пошлины за регистрацию ООО «Модуль Строй» в сумме 4 000 руб.й за счет денежных средств, предоставленных К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период с 08 час. до 17 час. 15.02.2017 Чарушников А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, находясь у дома по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д. 1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, передал ФИО2 для подписания подготовленный К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пакет документов для создания ООО «Модуль Строй». В указанный период времени ФИО2, действуя по указанию Чарушникова А.И., не имея цели управления ООО «Модуль Строй», подписал устав ООО «Модуль Строй», решение №1 единственного учредителя ООО «Модуль Строй», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, как учредитель и исполнительный орган (директор) ООО «Модуль Строй».

В период с 08 час. до 17 час. 15.02.2017 Чарушников А.И., находясь в МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д.1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, проинструктировал ФИО2 о порядке подачи документов в МРИФНС №14 по Кировской области для создания юридического лица ООО «Модуль Строй». При этом Чарушников А.И. осознавал, что ФИО2 является подставным лицом, то есть самостоятельно осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность во вновь создаваемом юридическом лице – ООО «Модуль Строй», он не намеревается.

В период с 10 час. 42 мин. до 17 час. 15.02.2017 ФИО2, следуя указаниям Чарушникова А.И., находясь в помещении МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г.Киров, ул. Уральская, д.1, не имея цели управления юридическим лицом – ООО «Модуль Строй» с целью получения денежного вознаграждения, предоставил учредительные документы ООО «Модуль Строй» и квитанцию об оплате государственной пошлины сотруднику МРИФНС №14 по Кировской области для осуществления государственной регистрации юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих сведений.

15.02.2017 на основании п.4 ст.5 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и документов, предоставленных по инициативе Чарушникова А.И. и К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавших группой лиц по предварительному сговору, при вышеуказанных обстоятельствах, должностными лицами МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д.1 принято решение № 6852А от 15.02.2017 о государственной регистрации ООО «Модуль Строй».

15.02.2017 ООО «Модуль Строй» включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № и поставлено на налоговый учет в ИФНС по г. Кирову с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, код причины постановки (КПП) №, юридический адрес Общества:

15.02.2017 в единый государственный реестр юридических лиц на основании решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о том, что ФИО2 является учредителем и директором ООО «Модуль Строй». В действительности у ФИО2 отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

В один из дней в период с 01.03.2017 по 23.03.2017 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решил незаконно образовать (создать) юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, с целью открытия расчетных счетов на вновь созданное юридическое лицо («фирму однодневку»), через которое К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, мог бы осуществлять распоряжение поступавшими по фиктивным основаниям денежными средствами с целью их дальнейшего «обналичивания» для «заказчиков», получая при этом определенный процент в качестве вознаграждения.

В период с 01.03.2017 по 23.03.2017 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, для осуществления задуманного, преследуя цель незаконного образования юридического лица через подставное лицо, обратился к ранее знакомому Чарушникову А.И., с просьбой о регистрации юридического лица на подставное лицо, зная о том, что у последнего имеются знакомые, которые находятся в трудном материальном положении и готовы за денежное вознаграждение предоставить документы для образования (создания) юридического лица.

К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в указанный период времени рассказал Чарушникову А.И. о своих преступных намерениях и поручил ему подыскать лицо, которое за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить его к передаче Чарушникову А.И. документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставных лиц, передать указанные документы ему для организации составления необходимого для государственной регистрации юридического лица пакета документов, проконтролировать подачу и получение готовых документов подставным лицом в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области (далее по тексту МРИФНС № 14 по Кировской области), получить от него денежные средства в качестве вознаграждения, которые передать подставному лицу.

В период с 01.03.2017 по 23.03.2017 Чарушников А.И. согласился на предложение К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таким образом, добровольно вступил в преступный сговор с последним, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

После получения согласия от Чарушникова А.И. о поиске лица, которое за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Чарушников А.И. распределили между собой роли в совершении преступления, согласно которым Чарушников А.И. должен был приискать лицо, которое согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение и номинально выступить в качестве руководителя организации, убедить предоставить Чарушникову А.И. копию паспорта для составления учредительных документов организации и подписать требуемые для учреждения юридического лица документы. После получения согласия от подставного лица о регистрации на его имя юридического лица, Чарушников А.И. должен был передать К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копию паспорта подставного лица для составления учредительных документов вновь создаваемого юридического лица.

После получения копии паспорта подставного лица К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, которые передать Чарушникову А.И. для передачи указанного пакета документов подставному лицу, а также предоставить денежные средства для оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица. После этого Чарушников А.И. должен был оплатить государственную пошлину и проконтролировать процесс подачи подставным лицом требуемых для регистрации юридического лица документов в МРИФНС № 14 по Кировской области, расположенную по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д. 1, передать готовый пакет документов К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за что получить денежные средства в качестве вознаграждения, часть из которых оставить себе, а часть передать в качестве вознаграждения подставному лицу.

Реализуя задуманное, Чарушников А.И. в период с 01.03.2017 по 23.03.2017, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с неустановленным следствием лицом договоренности, предложил своему знакомому ФИО163 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение и номинально выступить в качестве руководителя вновь создаваемого юридического лица, предоставить ему копию паспорта для составления учредительных документов вновь создаваемого юридического лица, а также подписать требуемые для учреждения юридического лица документы, после чего подать их в МРИФНС №14 по Кировской области, расположенную по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д.1.

В период с 01.03.2017 по 23.03.2017, находясь в неустановленном месте, Чарушников А.И., выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренности, разъяснил ФИО7, что последний не будет принимать участие в деятельности созданной от его имени организации и решений от имени учредителя и органов управления юридического лица. Не желая принимать участие в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, ФИО7 согласился за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от его имени юридического лица и назначения его на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные - паспорт, подписать документы об учреждении юридического лица и о его назначении на должность руководителя вновь создаваемой организации.

После получения согласия от ФИО7 о регистрации на его имя вновь создаваемого юридического лица, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Чарушников А.И., находясь в неустановленном месте, предложил ФИО7 предоставить копию паспорта для составления учредительных документов об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Вебмастер» (далее ООО «Вебмастер»), а также подписать требуемые для учреждения юридического лица документы, после чего подать их в МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д. 1, на что ФИО7 согласился.

В период с 01.03.2017 по 31.03.2017 Чарушников С.В., выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, находясь в неустановленной месте, после того как ФИО7 дал согласие на незаконное создание юридического лица, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, получил от ФИО7 паспортные данные на имя последнего, с целью незаконного образования (создания) юридического лица на имя ФИО7, которые в период с 01.03.2017 по 23.03.2017, находясь в неустановленном месте, передал К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для организации составления пакета документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

В период с 01.03.2017 по 23.03.2017 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке подачи документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с Чарушниковым А.И. договоренностью, организовал изготовление пакета документов, необходимых для государственной регистрации ООО «Вебмастер», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вебмастер» от 23.03.2017, Устава ООО «Вебмастер» от 23.03.2017, документов по адресу юридического лица.

В период 01.03.2017 по 23.03.2017 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с Чарушниковым А.И. договоренностью, с целью незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Вебмастер», находясь в неустановленном месте, внес в указанные документы личные данные ФИО7, как единственного учредителя и исполнительного органа (директора) ООО «Вебмастер», понимая, что последний не желает и не планирует принимать участие в деятельности ООО «Вебмастер».

27.03.2017 в период с 09 час. 00 мин. до 14 час. 03 мин. Чарушников А.И., продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, достоверно зная о необходимости предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, квитанции об оплате государственной пошлины в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», организовал оплату в отделении Сбербанка № 8612\165 по адресу: г.Киров, ул. Лепсе, д. 4, государственной пошлины за регистрацию ООО «Вебмастер» в сумме 4 000 рублей.

В период с 08 час. до 17 час. 28.03.2017 Чарушников А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, находясь у дома по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д. 1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, передал ФИО7 для подписания подготовленный К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пакет документов для создания ООО «Вебмастер». В указанный период времени ФИО7, действуя по указанию Чарушникова А.И., не имея цели управления ООО «Вебмастер», подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вебмастер» от 23.03.2017, Устав ООО «Вебмастер» от 23.03.2017, как учредитель и исполнительный орган (директор) ООО «Вебмастер».

В период с 08 час. до 17 час. 28.03.2017 Чарушников А.И., находясь в МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д.1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, проинструктировал ФИО7 о порядке подачи документов в МРИФНС №14 по Кировской области для создания юридического лица ООО «Вебмастер». При этом, Чарушников А.И. осознавал, что ФИО7 является подставным лицом, то есть самостоятельно осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность во вновь создаваемом юридическом лице – ООО «Вебмастер», он не намеревается.

В период с 09 час. до 17 час. 31.03.2017 ФИО7, следуя указаниям Чарушникова А.И., находясь в помещении МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д.1, не имея цели управления ООО «Вебмастер», с целью получения денежного вознаграждения, предоставил заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Вебмастер» от 23.03.2017, Устав ООО «Вебмастер» от 23.03.2017, документы по адресу и квитанцию об оплате государственной пошлины сотруднику МРИФНС №14 по Кировской области для осуществления государственной регистрации юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих сведений.

31.03.2017 на основании п.4 ст.5 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и документов, предоставленных по инициативе Чарушникова А.И. и К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавших группой лиц по предварительному сговору, при вышеуказанных обстоятельствах, должностными лицами МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д.1 принято решение № 4579А от 31.03.2017 о государственной регистрации ООО «Вебмастер».

31.03.2017 ООО «Вебмастер» включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1174350005444 и поставлено на налоговый учет в ИФНС по г. Кирову с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 4345463920, код причины постановки (КПП) 434501001, юридический адрес Общества: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.4, офис 103.

31.03.2017 в единый государственный реестр юридических лиц на основании решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о том, что ФИО7 является учредителем и директором ООО «Вебмастер». В действительности у ФИО7 отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

В один из дней в период с 01.02.2018 по 15.02.2018 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решил незаконно образовать (создать) юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, с целью открытия расчетных счетов на вновь созданное юридическое лицо («фирму однодневку»), через которое К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, мог бы осуществлять распоряжение поступавшими по фиктивным основаниям денежными средствами с целью их дальнейшего «обналичивания» для «заказчиков», получая при этом определенный процент в качестве вознаграждения.

В период с 01.02.2018 по 12.02.2018 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, для осуществления задуманного, преследуя цель незаконного образования юридического лица через подставное лицо, обратился к Чарушникову А.И., с просьбой о регистрации юридического лица на подставное лицо, зная о том, что у последнего имеются знакомые, которые готовы предоставить документы для образования (создания) юридического лица.

К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени рассказал Чарушникову А.И. о своих преступных намерениях и поручил ему подыскать лицо, которое согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить его к передаче Чарушникову А.И. документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставных лиц, передать указанные документы ему для организации составления необходимого для государственной регистрации юридического лица пакета документов, проконтролировать подачу и получение готовых документов подставным лицом в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области (далее по тексту МРИФНС № 14 по Кировской области)

При этом К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было достоверно известно, что для Чарушникова А.И. не составит труда выполнить порученную роль в совершении преступления, поскольку Чарушников А.И. ранее подыскивал лиц, на которых регистрировал организации, и имел знакомых, которые готовы были предоставить документы для образования (создания) юридического лица.

В период с 01.02.2018 по 12.02.2018 Чарушников А.И. согласился на предложение К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таким образом, добровольно вступил в преступный сговор с последним, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

После получения согласия от К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о поиске лица, которое за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушников А.И. распределили между собой роли в совершении преступления, согласно которым Чарушников А.И. должен был приискать лицо, которое согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и номинально выступить в качестве руководителя организации, убедить предоставить Чарушникову А.И. копию паспорта для составления учредительных документов организации и подписать требуемые для учреждения юридического лица документы. После получения согласия от подставного лица о регистрации на его имя юридического лица, Чарушников А.И. должен был передать К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копию паспорта подставного лица для составления учредительных документов вновь создаваемого юридического лица.

После получения копии паспорта подставного лица К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица и предоставить денежные средства для оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица, которые передать Чарушникову А.И. для передачи указанного пакета документов подставному лицу. После этого Чарушников А.И. должен был проконтролировать процесс подачи подставным лицом требуемых для учреждения юридического лица документов в МРИФНС № 14 по Кировской области, расположенную по адресу: г. Киров, ул.Профсоюзная, д. 69, передать готовый пакет документов К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Реализуя задуманное, Чарушников А.И. в период с 01.02.2018 по 12.02.2018, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с неустановленным следствием лицом договоренности, предложил своей знакомой Зыковой Н.А. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и номинально выступить в качестве руководителя вновь создаваемого юридического лица, предоставить ему копию паспорта для составления учредительных документов вновь создаваемого юридического лица, а также подписать требуемые для учреждения юридического лица документы, после чего подать их в МРИФНС №14 по Кировской области, расположенную по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, д.69.

В период с 01.02.2018 по 12.02.2018, находясь в неустановленном месте, Чарушников А.И., выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренности, разъяснил ФИО102, что последняя не будет принимать участие в деятельности созданной от ее имени организации и решений от имени учредителя и органов управления юридического лица. Не желая принимать участия в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, ФИО102 согласилась выполнить все необходимые действия для создания от ее имени юридического лица и назначения ее на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные - паспорт, подписать документы об учреждении юридического лица и о ее назначении на должность руководителя вновь создаваемой организации.

После получения согласия от ФИО102 о регистрации на ее имя вновь создаваемого юридического лица, в период с 01.02.2018 по 12.02.2018 Чарушников А.И., находясь в неустановленном месте, предложил ФИО102 предоставить копию паспорта для составления учредительных документов об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Магнит Плюс» (далее ООО «Магнит Плюс»), а также подписать требуемые для учреждения юридического лица документы, после чего подать их в МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 69, на что ФИО102 согласилась.

В период с 01.02.2018 по 12.02.2018 Чарушников С.В., выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, находясь в неустановленном месте, после того как ФИО102 дала согласие на незаконное создание юридического лица, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, получил от ФИО102 паспортные данные на имя последней, с целью незаконного образования (создания) юридического лица на имя ФИО102, которые в период с 01.02.2018 по 12.02.2018, находясь в неустановленном месте, передал К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для организации составления пакета документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

В период с 01.02.2018 по 12.02.2018 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке подачи документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с Чарушниковым А.И. договоренностью, организовал изготовление пакета документов, необходимых для государственной регистрации ООО «Магнит Плюс», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решения о создании ООО «Магнит Плюс» от 12.02.2018, Устава ООО «Магнит Плюс» от 12.02.2018, гарантийного письма о предоставлении помещения.

В период 01.02.2018 по 15.02.2018 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с Чарушниковым А.И. договоренностью, с целью незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Магнит Плюс», находясь в неустановленном месте, внес в указанные документы личные данные ФИО102, как единственного учредителя и исполнительного органа (директора) ООО «Магнит Плюс», понимая, что последняя не желает и не планирует принимать участие в деятельности ООО «Магнит Плюс».

03.02.2018 Чарушников А.И., продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, достоверно зная о необходимости предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, квитанции об оплате государственной пошлины в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», организовал оплату в отделении Сбербанка № 8612\700 по адресу: г.Киров, ул. Дерендяева, д. 25, государственной пошлины за регистрацию ООО «Магнит Плюс» в сумме 4 000 руб.

В период 01.02.2018 по 15.02.2018 Чарушников А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, находясь у дома по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 69, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, передал ФИО102 для подписания подготовленный К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пакет документов для создания ООО «Магнит Плюс». В указанный период времени ФИО102, действуя по указанию Чарушникова А.И., не имея цели управления ООО «Магнит Плюс», подписала устав ООО «Магнит Плюс» от 12.02.2018, решение №1 единственного учредителя ООО «Магнит Плюс» от 12.02.2018, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, как учредитель и исполнительный орган (директор) ООО «Магнит Плюс».

В период с 08 час. до 17 час. 15.02.2018 Чарушников А.И., находясь в МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 69, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно ранее достигнутой с К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностью, проинструктировал ФИО102 о порядке подачи документов в МРИФНС №14 по Кировской области для создания юридического лица ООО «Магнит Плюс». При этом, Чарушников А.И. осознавал, что ФИО102 является подставным лицом, то есть самостоятельно осуществлять управленческие функции и вести реальную хозяйственную деятельность во вновь создаваемом юридическом лице – ООО «Магнит Плюс», она не намеревается.

В период с 08 час. до 17 час. 15.02.2018 ФИО102, следуя указаниям Чарушникова А.И., находясь в помещении МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г. Киров, ул.Профсоюзная, д. 69, не имея цели управления юридическим лицом – ООО «Магнит Плюс», с целью получения денежного вознаграждения, предоставила заявление по форме №11001 о создании юридического лица, учредительные документы ООО «Магнит Плюс», гарантийное письмо о предоставлении помещения и квитанцию об оплате государственной пошлины сотруднику МРИФНС №14 по Кировской области для осуществления государственной регистрации юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих сведений.

15.02.2018 на основании п.4 ст.5 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и документов, предоставленных по инициативе Чарушникова А.И. и К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавших группой лиц по предварительному сговору, при вышеуказанных обстоятельствах, должностными лицами МРИФНС №14 по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 69 принято решение № 1929А от 15.02.2018 о государственной регистрации ООО «Магнит Плюс».

15.02.2018 в единый государственный реестр юридических лиц на основании решения о государственной регистрации № 1929А от 15.02.2018 внесена запись о том, что ФИО102 является учредителем и директором ООО «Магнит Плюс». В действительности у ФИО102 отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

В начале января 2016 года К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная о заинтересованности субъектов предпринимательской деятельности в кассовом обслуживании, инкассации, переводах денежных средств без открытия банковских счетов, то есть в банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил организовать предоставление такого рода услуг на территории г. Кирова заинтересованным лицам за денежное вознаграждение, то есть решил получать доход в особо крупном размере от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии).

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральным законом Российской Федерации № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) (далее ГК РФ), введенным в действие Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ от 26.01.1996, Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей», порядок регистрации кредитных организаций регулируется Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

В соответствии со ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно ст. 1 Федерального закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту - Закон) кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять банковские операции.

Согласно ст. 5 указанного Закона, к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 12 указанного Закона, решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России.

Согласно ст. 13 указанного Закона, граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 части второй ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению

На основании ст. 861 части второй ГК РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

На первоначальном этапе преступной деятельности К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство решил использовать в ходе осуществления незаконной банковской деятельности расчетные счета ранее зарегистрированных фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность индивидуального предпринимателя ФИО28 (), зарегистрированной 16.04.2008, индивидуального предпринимателя ФИО27 (), не подозреваеющих о преступных намерениях К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также зарегистрировать на подставных лиц фиктивные организации (фирмы однодневки) и индивидуальных предпринимателей.

Для совершения преступления К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство использовал банковские счета фиктивных организаций и ИП, зарегистрированных в период с 05.04.2016 по 24.11.2016 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Чарушниковым А.И. за денежное вознограждение, на имена подставных лиц, с целью использования их счетов для перевода безналичных денежных средств «заказчиков обналичивания и транзита» в наличную форму, а именно:

- ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) создано и зарегистрировано в установленном законом порядке 12.04.2016 на имя ФИО106, не посвященного в преступные планы К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) создано и зарегистрировано в установленном законом порядке 24.06.2016 на имя не посвященной в преступные планы К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО105, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ООО «Горизонт» (ИНН 9705069745) создано и зарегистрировано в установленном законом порядке 24.06.2016 на имя ФИО105, не посвященной в преступные планы К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ИП ФИО1 (ИНН 434548136005), зарегистрированной 24.11.2016, не не посвященной в преступные планы К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- ИП ФИО2 (ИНН 434102307700), зарегистрированного 21.11.2016 по инициативе Чарушникова А.И., не подозревающего о преступных намерениях К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

- ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607), зарегистрированного 10.06.2016, не подозревающего о преступных намерениях К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Номинальные учредители и руководители указанных фиктивных организаций и ИП ФИО28, ФИО103, ФИО104, ФИО2, Чарушников А.И., ФИО105, ФИО106 не были осведомлены о преступных планах К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и выполняли его указания за вознаграждение.

В период с января 2016 года по январь 2017 года К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовал в ходе осуществления незакнной банковской деятельности расчетные счета указанных выше фиктивных организаций и ИП для перечисления денежных средств по фиктивным основаниям с целью дальнейшего обналичвания и транзита денежных средств, за что получал комиссионное вознограждение в размере 6% от суммы поступивших для обналичивания и транзита денежных средств.

В январе 2017 года, действуя из корыстных побуждений, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для облегчения совершения преступления, решил создать организованную группу (далее по тексту – ОГ) с целью осуществления в городе Кирове, в нарушение порядка законодательного регулирования банковской деятельности на территории РФ, незаконной банковской деятельности, заключающейся в кассовом обслуживании юридических лиц, инкассации денежных средств, без государственной регистрации кредитной организации и получения специального разрешения (лицензии).

При этом К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработал план совершения преступления, согласно которому участники ОГ в соответствии с порученной им ролью должны будут осуществлять регистрацию фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ИП) на подставных лиц, после чего открывать в банках расчетные счета данных фиктивных организаций и ИП, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на которые под прикрытием фиктивных документов о якобы оказанных услугах или поставленных товарах, должны будут перечисляться денежные средства с расчетных счетов различных юридических лиц, представители которых заинтересованы в переводе безналичных денежных средств в наличную форму (далее – «заказчики обналичивания»), а также в перечислении денежных средств на счета иных организаций (далее «закачики транзита»). При этом поступившие от таких «заказчиков обналичивания» денежные средства должны будут сниматься в наличной форме с расчетных счетов данных фиктивных организаций с помощью банковских карт через банкоматы или через кассы банков, после чего возвращаться представителям «заказчиков обналичивания» за минусом зафиксированного в виде определенного процента от поступавших сумм денежного вознаграждения участников организованной группы (доход ОГ). Поступившие от «заказчиков транзита» денежные средства должны будут перечисляться с расчетных счетов данных фиктивных организаций и ИП на счета иных организаций за минусом зафиксированного в виде определенного процента от поступавших сумм денежного вознаграждения участников организованной группы (доход ОГ).

Приступив к созданию организованной группы, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с января 2017 года по март 2017 года привлек к осуществлению указанной преступной деятельности своего знакомого Чарушникова А.И. и знакомого Чарушникова А.И. – Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Указанным лицам К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил свои преступные намерения и предложил за вознаграждение содействовать их реализации. Желая незаконно обогатиться, указанные лица согласились вступить в состав создаваемой К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОГ, участвовать в совершении преступления и исполнять отведенные им К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, роли.

Состав ОГ был постоянным, не менялся в течение длительного времени, характеризовался распределением обязанностей в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями. В дальнейшем члены ОГ действовали инициативно и целеустремленно, подчиняясь указаниям руководителя ОГ, объединив свои усилия для достижения общей преступной цели.

ОГ при подготовке и совершении преступления характеризовалась следующими признаками: планированием и тщательной подготовкой преступных действий, устойчивостью, преступной целенаправленностью, высоким уровнем организованности, распределением ролей между участниками группы, согласованностью действий при совершении преступлений, дисциплиной, основанной на подчинении руководителю, конспирацией, наличием специального денежного фонда - «общака», межрегиональным характером действий, использованием технических средств.

К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся руководителем ОГ, разрабатывал общий план действий, производил подбор участников и распределял между ними роли, осуществлял общее руководство, подыскивал «заказчиков обналичивания» и «транзита» денежных средств и вел переговоры с их представителями, контролировал поступление от «заказчиков обналичивания» денежных средств в безналичной форме, ежедневные объемы перечислений, снятие наличных денежных средств с расчетных счетов фиктивных организаций, определял сроки и объем денежных средств в наличной форме, подлежащих возврату представителям «заказчиков обналичивания», определял размер вознаграждения ОГ (доход) за предоставляемые «услуги». Кроме того, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство лично получал с помощью банкоматов наличные денежные средства для последующей их выдачи представителям «заказчиков обналичивания», вел идентификацию и учет денежных средств «заказчиков обналичивания» в безналичной и наличной форме, осуществлял прием и обработку денежных средств, а также формирование и отправку крупных партий наличных денежных средств за пределы Кировской области, определял величину расходов на текущую деятельность ОГ и размер вознаграждения ее участников в соответствии с вкладом каждого. При этом большую часть доходов от преступной деятельности в силу своей руководящей роли К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство оставлял себе.

Чарушников А.И., являлась помощником руководителя ОГ, действуя по указанию К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично получал с помощью банкоматов наличные денежные средства «заказчиков обналичивания» для последующей их передачи К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскивал не посвященных в преступные планы лиц, на имена которых осуществлялась регистрация фиктивных организаций, регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей и оформление банковских карт для дальнейшего снятия с их помощью в банкоматах, а также в кассах банков, наличных денежных средств. По указаниям Чарушникова А.И. подставные учредители и руководители фиктивных организаций, а также зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей лица, заключали договоры на открытие расчетных счетов с возможностью использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» (или аналогичных систем с другим названием), которая позволяла участникам ОГ посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет») получать информацию о совершенных по счету операциях, а также доводить до банка от имени владельца счета указания по распоряжению находящимися на нем денежными средствами. Кроме того, Чарушников А.И. осуществлял помощь К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ведении учета поступивших от «заказчиков обналичивания» денег, учета перечислений безналичных денежных средств со счетов фиктивных организаций и ИП на банковские карты, а также учета обналиченных денег.

Чарушников А.И., после получения от не посвященных в преступные планы подставных лиц программно-аппаратных средств системы «Клиент-Банк» передавал их К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который устанавливал их на компьютере, что в дальнейшем позволяло ему получать информацию об операциях, совершенных по счетам фиктивных организаций. Используя данную информацию К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по поступившим безналичным платежам производил идентификацию денежных средств «заказчиков обналичивания» и «заказчиков транзита», после чего, используя систему удаленного доступа по сети «Интернет», осуществлял транзакции между фиктивными организациями и ИП, фактически не осуществеляющими финансово-хозяйственную деятельность, перечислял деньги на банковские карты для последующего их снятия в наличной форме.

В период с января по февраль 2017 года Чарушников А.И. по указанию К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлек к участию в ОГ своего знакомого Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрировал на себя фиктивные организации и ИП, подыскивал не посвященных в преступные планы ОГ лиц, на имена которых осуществлялась регистрация фиктивных организаций, а также фиктивная регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей, оформление банковских карт для дальнейшего снятия с их помощью в банкоматах, а также в кассах банков, наличных денежных средств. По указаниям Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подставные учредители и руководители фиктивных организаций, фиктиные индивидуальные предприниматели, заключали договоры на открытие расчетных счетов с возможностью использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» (или аналогичных систем с другим названием), которая позволяла посредством сети «Интернет» получать информацию о совершенных по счету операциях, а также доводить до банка от имени владельца счета указания по распоряжению находящимися на нем денежными средствами. Кроме того, в ходе осуществления незаконной банковской деятельности Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал получение через банкоматы или через кассы банков требуемого количества наличных денежных средств для выдачи представителям «заказчиков обналичивания», в том числе лично получал с помощью банкоматов наличные денежные средства «заказчиков обналичивания» для последующей их передачи К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или «заказчику обналичивания»

Таким образом, к февралю 2017 года К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Чарушников А.И., Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, с целью извлечения имущественной выгоды, объединились в ОГ для предоставления в нарушение порядка законодательного регулирования банковской деятельности на территории РФ, без регистрации и без специального разрешения, услуг по осуществлению банковских операций, проводившихся под видом банковской системы безналичных расчетов РФ и кассового обслуживания юридических и физических лиц, инкассации денежных средств, однако позволяющих «заказчикам» данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимых операций, а также избежать соблюдения порядка осуществления безналичных расчетов и правил организации безналичного денежного обращения, установленных Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и ст. 861 ГК РФ.

Для осуществления незаконной банковской деятельности К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решил использовать ранее образованные или вновь созданные фиктивные организации, учредителями и руководителями которых являлись либо участники ОГ, либо подконтрольные им подставные лица, а также фиктивных индивидуальных предпринимателей. При помощи расчетных счетов данных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, открытых в кредитных учреждениях г. Кирова и иных городов Российской Федерации, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство намеревался за вознаграждение самостоятельно оказывать «заказчикам обналичивания и транзита» услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст. 5 Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намеревался в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций.

После подыскания участниками ОГ не посвященных в их преступные планы лиц, на имена которых осуществлялась регистрация фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, данные подставные учредители и руководители фиктивных организаций заключали договоры на открытие расчетных счетов с возможностью использования системы удаленного доступа «Клиент-Банк» (или аналогичных систем с другим названием), которая позволяла участникам ОГ посредством сети «Интернет» получать информацию о совершенных по счету операциях, а также доводить до банка от имени владельца счета указания по распоряжению находящимися на нем денежными средствами.

Для обеспечения функционирования расчетных счетов фиктивных организаций и создания видимости их хозяйственной деятельности К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовал ведение учета подконтрольных ОГ фиктивных организаций и ИП, для чего договорился об осуществлении указанной деятельности с не посвященными в преступные планы ОГ ФИО107 и ФИО108 После этого ФИО107 и ФИО108, не подозревая о преступных намерениях участников ОГ, в качестве бухгалтеров производили составление и направление в ИФНС России по г. Кирову бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных организаций. С целью сокрытия деятельности участники ОГ организовали подготовку фиктивных договоров, накладных и счетов-фактур, сведения о которых отражались в расчетных документах отправителей платежей, а также при производстве транзитных перечислений со счета одной фиктивной организации на счет другой. Данные документы подготавливали в качестве бухгалтеров не посвященные в преступные планы ОГ ФИО107, ФИО108 изначально по адресу: а с марта 2018 года по адресу: .

Для осуществления указанной преступной деятельности участники ОГ использовали имеющиеся у них в наличии автомобили, компьютеры, сотовые телефоны с сим-картами, при этом для каждого подставного лица была приобретена отдельная сим-карта и сотовый телефон.

Используя систему удаленного доступа по сети «Интернет», участники ОГ осуществляли транзакции между фиктивными организациями и ИП, фактически не осуществеляющими финансово-хозяйственную деятельность, перечисляли деньги на банковские карты для последующего их снятия в наличной форме, находясь по адресу: .

Для финансирования деятельности организованной группы К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал «общак», то есть денежный фонд, который позволял своевременно и оперативно выдавать деньги представителям «заказчиков обналичивания», то есть осуществлять кассовое обслуживание, а также позволял регистрировать фиктивные организации, оплачивать услуги номинальных директоров и учредителей, не посвященных в преступные планы ОГ, а также услуги бухгалтеров ФИО107 и ФИО108

Начиная с февраля 2017 года участники ОГ приступили к реализации задуманного, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство подыскивал руководителей коммерческих организаций, которым предлагал воспользоваться услугами по проведению банковских операций, используя счета фиктивных организаций. При этом таким представителям «заказчиков обналичивания» и «транзита» гарантировалось сокрытие от налоговых органов информации о фактическом характере производимых перечислений и сведений об инициаторах перечислений. В ходе переговоров К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обязался принимать и зачислять поступающие на банковские счета подконтрольных ОГ фиктивных организаций денежные средства «заказчиков обналичивания» и «транзита», выполнять их распоряжения о выдаче или переводе на счета иных организаций требуемых сумм денег. При этом представителю «заказчика обналичивания» (или «транзита») сообщалась стоимость услуг по проведению банковских операций, а именно: при кассовом обслуживании физических и юридических лиц - не менее 6 % от поступившей от «заказчика обналичивания» (или «транзита») для обналичивания или транзита суммы денег.

В дальнейшем, в период с 12.02.2017 по 18.12.2018 К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Чарушников А.И. и Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскали среди своих знакомых лиц и родственников, согласившихся стать за денежное вознаграждение или безвозмездно номинальными учредителями и руководителями фиктивных организаций и ИП, а именно: ФИО109, ФИО104, ФИО2, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО24, ФИО113, ФИО21, ФИО106, ФИО14, ФИО15, ФИО6, ФИО5, ФИО4, ФИО11, ФИО110, ФИО105, ФИО10, ФИО22, ФИО20, ФИО12, ФИО115, ФИО23, ФИО17, ФИО26, ФИО116, ФИО16, ФИО13, ФИО25

В указанный период с 12.02.2017 по 18.12.2018 на имена указанных лиц участниками ОГ были организованы фиктивные организации и ИП, с целью использования их счетов для перевода безналичных денежных средств «заказчиков обналичивания» и в наличную форму и «транзита денежных средств», а именно организации:

- ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673), создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО2, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ООО «Клининг» (ИНН 4345462116), создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященную в преступные планы ОГ ФИО104., юридическим местом нахождения избран адрес:

- ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920), создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО7, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389), создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО8, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО2, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО8, юридическим местом нахождения избран адрес: ,

- ООО «Магнит ФИО92», (ИНН 4345477049) создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященной в преступные планы ОГ ФИО102, юридическим местом нахождения избран адрес: , офис 332;

- ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558), создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО24, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ООО «Караван» (ИНН 7716904747), создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященной в преступные планы ОГ ФИО9, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО113, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО21, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ООО «Платан» (ИНН 1655406564) создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО113, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) (ООО «Мосавто») создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО106, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) создано и зарегистрировано в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО117, юридическим местом нахождения избран адрес:

и индивидуальные предприниматели (далее по тексту ИП):

- ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) зарегистрирована в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященной в преступные планы ОГ ФИО4, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО5, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО6, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО7, юридическим местом нахождения избран адрес: г;

- ИП ФИО8 (ИНН-434522188143) зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО8, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) зарегистрирована в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященной в преступные планы ОГ ФИО9, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО10, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) зарегистрирована в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященной в преступные планы ОГ ФИО11, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО12, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ФИО13, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) зарегистрирована в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященной в преступные планы ОГ ФИО14, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) зарегистрирована в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященной в преступные планы ОГ ФИО15, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ФИО16

- ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) создан и зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященной в преступные планы ОГ ФИО17, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) создан и зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО18, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) создан и зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО19, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) создан и зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО20, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) создан и зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО21, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) создан и зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО22, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) создан и зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященной в преступные планы ОГ ФИО23, юридическим местом нахождения избран адрес: г;

- ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) создан и зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО24, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) создан и зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ФИО25, юридическим местом нахождения избран адрес:

- ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) создан и зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященного в преступные планы ОГ ФИО26, юридическим местом нахождения избран адрес: ;

- ИП Алонсо (до 21.11.2019 ФИО166) О.В. (ИНН 432985721446) создан и зарегистрирован в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ на имя не посвященной в преступные планы ОГ ФИО112, юридическим местом нахождения избран адрес:

Номинальные учредители и руководители указанных фиктивных организаций и ИП: ФИО109, ФИО104, ФИО2, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО24, ФИО113, ФИО21, ФИО106, ФИО114, ФИО14, ФИО15, ФИО6, ФИО5, ФИО4, ФИО11, ФИО167 (до ДД.ММ.ГГГГФИО166) О.В., ФИО10, ФИО22, ФИО20, ФИО12, ФИО115, ФИО23, ФИО17, ФИО26, ФИО116, ФИО16, ФИО13, ФИО25, ФИО117, ФИО113 не были осведомлены о преступных планах участников ОГ и выполняли их указания за вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на свое имя зарегистрировано ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527), юридическим местом нахождения ИП избран адрес: .

По мере организации указанных фиктивных организаций и ИП участники ОГ через номинальных директоров и индивидуальных предпринимателей организовывали заключение договоров банковских счетов с данными юридическими лицами с возможностью их обслуживания через сеть «Интернет» при помощи системы «Клиент-Банк».

После открытия банковских счетов указанных фиктивных организаций их номинальные директора и номинальные индивидуальные предприниматели передавали реквизиты этих счетов участникам ОГ вместе с аппаратно-программным обеспечением для работы с расчетными счетами при помощи системы «Клиент-Банк», после чего участники ОГ передавали данное обеспечение К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, Чарушникову А.И., которые устанавливали и использовали их на компьютерах изначально в офисе по адресу: г. , а затем по месту жительства Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в квартире по адресу: .

Указанные организации и индивидуальные предприниматели являлись фиктивными юридическими лицами, то есть организациями и ИП, используемыми ОГ для проведения незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Учредителями и руководителями указанных фирм и ИП являлись подставные, не посвященные в преступные планы ОГ лица, выполняющие указания членов ОГ за вознаграждение и не представляющие реального характера действий «своих» организаций и ИП. Фиктивные юридические лица и ИП не имели офисов и сотрудников, не производили и не поставляли никаких товаров, не выполняли необходимых для производственной деятельности услуг, печатями организаций распоряжались члены ОГ, которые при совершении перечислений по счетам фиктивных организаций и ИП создавали видимость предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ.

Обладая учредительными документами указанных фиктивных организаций и ИП, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Чарушников А.И. и Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц и ИП не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

Для обслуживания «заказчиков обналичивания и транзита» ОГ использовала взаимосвязанные банковские счета указанных фиктивных организаций и разработанные способы действий, позволяющие вести незаконную банковскую деятельность. Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество (общак) и в течение длительного времени функционировала как незаконная кредитная организация, которая не была зарегистрирована в установленном законом порядке как юридическое лицо и не имела специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

С момента зачисления на счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей денежные средства «заказчиков обналичивания» и «транзита» поступали в оборотный капитал ОГ, которая становилась их держателем и распорядителем, производила идентификацию перечислений и вела учет этих средств в безналичной и наличной форме. При этом привлеченные деньги каждого из «заказчиков обналичивания» и «транзита» учитывались обособлено.

Учет денежных средств «заказчиков обналичивания и транзита» в безналичной и наличной форме с использованием компьютеров, ноутбуков, специальной таблицы осуществляли К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушников И.А. Для этого К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, Чарушников И.А. посредством системы «Клиент-Банк», получали в банках информацию об операциях, совершенных по счетам фиктивных организаций, идентифицировали поступившие денежные средства как принадлежащие одному из «заказчиков обналичивания» и «транзита», после чего указанные безналичные суммы учитывались ими отдельно, как зачисленные на принадлежащий тому («заказчику обналичивания») индивидуально обозначенный счет. Затем К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с договоренностями с представителями «заказчиков обналичивания и транзита», отдавал Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. указания о переводе денег в наличную форму путем их перечислений на банковские карты.

Наличные денежные средства, полученные в банкоматах, либо в кассах банков, собирались Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушниковым А.И. и передавались К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний производил их прием, осуществлял пересчет, формирование, упаковку наличных денежных средств, удерживая при этом доход ОГ за предоставленные услуги. Полученные деньги «заказчиков обналичивания и транзита» учитывались им (К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) как находящиеся в распоряжении ОГ в наличной форме и впоследствии использовались для кассового обслуживания. То есть, списание денежных средств со счетов «заказчиков обналичивания и транзита» с учетом платы за предоставленные услуги К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производил одновременно с выполнением банковских операций.

Сведения о поступлении и отправке денежных средств, их принадлежность определенному «заказчику обналичивания и транзита», удержание из них сумм оплаты за проведение банковских операций, информацию о распределении доходов между соучастниками К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиксировал с помощью таблицы, которую использовал для осуществления контроля за планомерным движением данных денежных средств, с одной стороны с целью осуществления своевременной и оперативной выдачи денег представителям «заказчиков обналичивания», а с другой стороны с целью поддержания постоянного функционирования ОГ, в том числе поддержания возможности регистрировать новые фиктивные организации, оплачивать услуги номинальных директоров и учредителей, выплачивать вознаграждение участникам ОГ.

Таким образом, привлечение ОГ денежных средств «заказчиков обналичивания и транзита» на счета фиктивных организаций, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений представителей «заказчиков обналичивания и транзита» о выдаче соответствующих сумм со счета соответствовало открытию и ведению ОГ банковских счетов клиентов, которые в силу нарушения законодательства при их создании и функционировании имели незаконный характер. Отдельной платы за открытие и ведение банковских счетов члены организованной группы не взимали, а удерживали вознаграждение при проведении операций по кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности участники ОГ организовали перевод безналичных денежных средств «заказчиков обналичивания» в наличную форму, при этом получение наличных денег осуществлялось как со счетов фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей через кассы банков, так и со счетов банковских карт. При этом использовались безналичные деньги «заказчиков обналичивания и транзита», привлеченные и аккумулированные на расчетных счетах фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных ОГ. Для использования банковских карт участники ОГ из числа своих знакомых подыскивали людей, согласных за вознаграждение получить на свое имя в банке пластиковую карту и передать ее участникам ОГ для дальнейшего использования. Выполняя указания участников ОГ, подобранные лица заключали от своего имени в офисах банков договоры на использование банковских карт, после чего отдавали полученные банковские карты участникам ОГ, сообщали их счета и цифровые пароли для использования. Затем участник ОГ, используя систему «Клиент-Банк», производили перечисления на счета этих банковских карт денег «заказчиков обналичивания» с банковских счетов подконтрольных ОГ фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом в основании платежа указывались фиктивные основания. Имея в своем распоряжении указанные банковские карты, участники ОГ с помощью них (банковских карт), в различных банкоматах на территории города Кирова, а также в других городах Российской Федерации производили получение наличных денежных средств, после чего указанные деньги передавались К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или заказчикам «обналичивания».

В соответствии с законодательством РФ указанные незаконные действия участников ОГ являются открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, то есть банковскими операциями, на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое участниками организованной группы в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России от 02.04.2010 N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», получено не было и мер к его получению ими не предпринималось.

Перечисление денежных средств на счета фиктивных организаций и ИП с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате нарушения установленных государством правил и порядка инкассации и доставки клиентам наличных денежных средств, члены ОГ подвергали опасности жизнь и здоровье не посвященных в преступную деятельность людей, которые могли стать объектом преступных посягательств с целью хищения перевозимых ценностей.

Незаконная деятельность организованной группой осуществлялась длительное время и прекратилась после выхода Чарушникова А.И. из состава указанной группы.

Таким образом, в период с 01.01.2016 по январь 2017 года К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а с февраля 2019 года по 30.03.2019 участниками ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, Чарушниковым А.И. проведены расчеты в безналичном порядке по счетам следующих подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей:

1) ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: .

2) ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: ;

3) ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ по адресу: г;

4) ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: г

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «Модульбанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Норвик банк» по адресу: .

5) ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Хлынов» по адресу: ;

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» по адресу: г;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу:

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Норвик банк» по адресу: .

6) ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» по адресу: .

7) ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688):

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: г.

- №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Киров;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» по адресу: .

8) ООО «Горизонт» (ИНН 9705069745) по рачетному счету:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» по адресу:

9) ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: г.

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Норвик банк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» по адресу: .

10) ООО «Магнит Плюс» (ИНН 4345477049) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: .

11) ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Норвик банк» по адресу: г;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» по адресу: .

12) ООО «Караван» (ИНН 7716904747) по расчетным счетам:

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» по адресу: г;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: .

13) ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ;

- №, № открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: .

14) ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: .

15) ООО «Платан» (ИНН 1655406564) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: , строение 1;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ;

16) ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу:

17) ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331):

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Норвик банк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: .

18) ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Норвик Банк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» по адресу: ;

19) ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ;;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: .

20) ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) по расчертным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ;

-№, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: ,

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Норвик банк» по адресу: г;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» по адресу: ;

21) ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: .

22) ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «УБРиР» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк по адресу: .

23) ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) по расчетному счету:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: .

24) ИП ФИО2 (ИНН 434102307700) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Первый Дортрансбанк» по адресу: а;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «УБРиР» по адресу: .

25) ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ; ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: ;

- №, открытому в АО КБ «Хлынов» по адресу: г

26) ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу:

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Хлынов» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Первый Дортрансбанк» по адресу:

27) ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: .

28) ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) по расчетным счетам:

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: ;

29) ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) по расчетному счету:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу:

30) ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) по расчетным счетам:

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР по адресу:

31) ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: .

32) ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «Восточный» по адресу.

33) ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу:

- №, открытому в АО «Райффайзенбанк»;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» по адресу: .

34) ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

35) ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» по адресу:

36) ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» по адресу: .

37) ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк «Северный морской путь» по адресу:

38) ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: .

39) ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: .

40) ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ;

41) ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: .

42) ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: .

43) ИП ФИО169 (до ДД.ММ.ГГГГФИО22) ФИО22 (ИНН 434566922072) по расчетым счетам:

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: .

44) ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) по расчетым счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

45) ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) по расчетым счетам:

- №, открытому в ПАО «Сбербанк» по адресу: г

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: ;.

46) ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу:

47) ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ;;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: г.ФИО57, .

48) ИП ФИО167 (ранее ФИО166) О.В. (ИНН 432985721446) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ;;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «УБРиР» по адресу: г

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: .

49) ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527):

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: г

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: г

50) ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) по расчетным счетам:

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: г;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Первый Дортрансбанк» по адресу: г;

- №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: , строение 1;

- №, №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Хлынов».

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя самостоятельно, а с февраля 2017 года участники ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, Чарушников А.И., в период с 01.01.2016 года по 29.03.2019 организовали привлечение на расчетные счета подконтрольных участникам ОГ «фирм-однодневок» (фиктивных организаций) и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, денежных средств от «заказчиков обналичивания» и «транзита денежных средств»:

ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780),

ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875),

ООО СК «СИБСТРОЙ» (ИНН 5504230651),

ООО «Экспоник» (ИНН 7725721330),

ООО «Калдис» (ИНН 7724880049),

ООО «Нефтегазстрой» (ИНН 7728583791),

ООО «Концептстрой» (ИНН 5515010190),

ООО «Запсибнефтепродукт» (ИНН5501145084),

ООО «Горстрой» (ИНН 8904029015),

ООО «СПЕЦТРАЛ» (ИНН 7725416094),

ООО «ТТК» (ИНН 8904087754),

ООО ЧОО «Заслон» (ИНН 7708781202);

ООО «ТИАР-СЕРВИС» (ИНН 4345466262);

ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН 4345361990),

ООО «ИК АЛЬЯНС» (ИНН 7733310020)

ООО «Северный лес» (ИНН 4345442014),

ООО «Спектр» (ИНН 9717033341),

ООО «Крановой» (ИНН4345466939),

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310),

ООО «УСАА» (ИНН 8904057703),

ООО «БелСнабКомплект» (ИНН 3123182758),

ООО «УренгойТрансОйл» (ИНН 8904059612),

ООО «АТЛАСЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН6316166966),

ООО «НСТ» (ИНН 7202224670),

ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924),

ООО «Аванти-Телеком» (ИНН 7452106171),

ООО «Стеллмастер» (ИНН 4345470396),

ООО «Ямалстройинвест» (ИНН 8904073286),

ООО «ВБТ-Холуница» (ИНН 4345421487),

ООО ЧОО «Заслон» (ИНН 7708781202),

ООО «Амтар» (ИНН 4345365433),

ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462),

ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420),

ООО «Инсталтех» (ИНН 7716784503),

ООО «Компания «ЭМСТО» (ИНН 4345340157),

ООО «Промстрой» (ИНН 7708762792),

ИП ФИО29 (ИНН 760304988541),

ООО «Ника» (ИНН 4345463470),

ООО «Сибэнергомонтаж» (ИНН 0411083324),

ООО «Северная строительная компания» (ИНН 2310176093),

ООО «ЕНК» (ИНН 5044096002),

ООО «УРЕНГОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ИНН8904078510),

ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167),

ООО ТК «Экспресс-Логистик» (ИНН 6685101537),

ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104),

ООО «ОЛВИС ТРЭЙД» (ИНН 7713299322),

ООО «Конкрит» (ИНН 4345359831),

ИП ФИО30 (ИНН 434589567762),

ООО «Прим-Групп» (ИНН 4345450311),

ООО «Реконструкция» (ИНН7804585345),

ООО «СТК-Групп» (ИНН 5948051534),

ООО «СтройТранс» (ИНН 4345340020),

ООО «Переработчик» (ИНН 4345396343),

ООО «ТехСтрой» (ИНН 4345388751),

ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089),

ООО «МЕРКУРИЙ» (ИНН 5024169478),

ООО «УНИВЕРСАЛТОР» (ИНН 7707345066),

ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570),

ООО «Строй Проект» (ИНН 0608010820),

ООО «Технология строительства» (ИНН 5047167318)

ИП ФИО31 (ИНН770300539774)

ООО «Инстал-проект» (ИНН7716813680),

ИП ФИО32 (ИНН 540600115676),

ООО «Энергетика» (ИНН 4345377358),

ООО «Интехстрой» (ИНН 7841076650),

ООО СТК «Гростек» (ИНН 7751150612),

ООО «Стройсервис» (ИНН 4303005414),

ООО «Изюмительные путешествия» (ИНН4345353149),

ООО «ТехПроект» (ИНН 4345457109),

ООО «ГИГАБАЙТ» (ИНН 4345457162),

ООО «Стандарт» (ИНН 4345461264),

ООО «Ожын» (ИНН 1109012207),

ООО «ВЯТКОМСЕРВИС» (ИНН 4345042048),

ООО «Профиль-Д» (ИНН 4338005711),

ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН 7733221596),

ООО «ПромСнабКомплект» (ИНН 4345323803),

ИП ФИО33 (ИНН434524945409),

ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН 4345378672),

ООО «ПеллиКан» (ИНН 7726084540),

ООО «Паллет Сервис» (ИНН 4345438226),

ООО «Ресурс» (ИНН 4345327773),

ООО «СтройТех-Сервис» (ИНН 4345261579),

ООО «КЛАРУС» (ИНН 4345243900),

ООО «ТРИЕРА» (ИНН 9729075360),

ООО «ДраффЛес» (ИНН 4345425001),

ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСНАБИНВЕСТ» (ИНН 4345448859),

ООО «Южный Пассаж» (ИНН 2315184034),

ООО «ИНЖСЕТИ-ПРОЕКТ» (ИНН 7717726857)

ООО «ТСК» (ИНН 5506083057),

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СТАЛЬПРОМ» (ИНН 4345399320),

ООО «КИРОВСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4345422226),

ООО «РУСТЕХАТОМ» (ИНН4345473291),

ООО «Уренгойдорстрой» (ИНН 8904073529),

ООО «СеверСтройСервис» (ИНН 8904043595),

ООО «СКС» (ИНН 8904049653),

ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828),

ООО «АК» (ИНН 4345360160),

ООО «Спецстрой» (ИНН 4345439854),

ООО «Монтажремстрой» (ИНН 4345259160),

ООО «ЭнергоСтройСервис» (ИНН 7707358097),

ООО «Смарткон» (ИНН 7731623331),

ООО «Бивуал-Север» (ИНН 8904076865),

ООО «ПМК-9 г,Малмыж» (ИНН 4345263865),

ООО «Промышленно-Сырьевая Компания» (ИНН 6679081931),

ООО «Спецснаб» (ИНН 4345437470),

ООО «ТСМ» (ИНН 5032253250),

ООО «ЮМИТСТРОЙ ГРУПП» (ИНН 7705962296),

ООО «ВОСТОРГ» (ИНН 7722419594),

ООО «ТЕХНИКА» (ИНН 8904004719),

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» (ИНН 7709495910)

ООО «ПСБ (ИНН 5263108081)

ООО «МОНТАЖАВТОМАТИКА» (ИНН 7715797154),

ООО «ГРИНБУР» (ИНН5260410953),

ИП К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434521759771),

ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРЕСТ» (ИНН 6234151327),

ООО «Строй Проект» (ИНН 0608010820),

ООО «РИТМ» (ИНН 4347023474),

ИП ФИО34 (ИНН 434500132010),

ООО «СПР» (ИНН 7714361439),

ООО «АЛЬЯНС ТОРГ МАРКЕТ» (ИНН 7722465689),

ООО «СТРОЙИНВЕСТПЛЮС» (ИНН 7731385599),

ООО «АВТОСВЕТ» (ИНН 7729660103),

ООО «ЭКСПРЕСС ОТЕЛЬ СЕРВИС» (ИНН 7715975752),

ООО «УСК-ВИП» (ИНН 7724770046),

ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193),

ООО «Артикс» (ИНН 7728251549),

ООО «Союз» (ИНН 4345442046),

ООО «Астрим-ЖилТехстрой» (ИНН 4345223862),

ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071),

ИП ФИО36 (ИНН741901782494),

ООО «ЖСК» (ИНН 7703762936),

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (ИНН 7707492166),

ООО Издательство «Вымпел-Пресс» (ИНН 4345113475),

ИП ФИО37 (ИНН 434546728937),

ООО «Импульс» (ИНН 4345214032),

ООО ЧОП Рубеж (ИНН 7714760024),

ООО «ИнвестПроект» (ИНН 4345240018),

ООО «Максимум» (ИНН 4345433370),

ООО «АРЕШ» (ИНН 7751155000),

ООО «Дельта-Логистикс» (ИНН 8602280913),

ООО «СТРОЙВОЛС» (ИНН 4345431823),

ООО ТПК «Династия» (ИНН 4345166614),

ООО «ФОРТИС» (ИНН 7706419678),

ООО «Металлист» (ИНН 4345428179),

ООО «Фуд-Сервис» (ИНН 5027193870)

ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620),

ООО «Технокомплект» (ИНН 4345229053),

ООО «Лидер-снаб» (ИНН 4345317856),

ООО «СВАРКАЦЕНТР» (ИНН 4345406129), на общую сумму 368 268 375,75 руб., из которых:

- 13 811 655 руб. на расчетные счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476);

- 25 427 132,50 руб. на расчетные счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576);

- 17 154 174,80 руб. на расчетные счета ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972);

- 19 664 345 руб. на расчетные счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008);

- 2 708 999,98 руб. на расчетные счета ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009);

- 5 483 081 руб. на расчетные счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920);

- 26 338 013 руб. на расчетные счета ООО «Горизонт» (ИНН 9705069745);

- 1 007 933 руб. на расчетные счета ООО «Караван» (ИНН 7716904747);

- 13 135 650 руб. на расчетные счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116);

- 6 104 008 руб. на расчетные счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721);

- 21 660 526,30 руб. на расчетные счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389);

- 5 282 500 руб. на расчетные счета ООО «Магнит Плюс» (ИНН 4345477049);

- 49 680 873 руб. на расчетные счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688);

- 73 953 087,30 руб. на расчетные счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 43454611673);

- 4 809 550 руб. на расчетные счета ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585);

- 7 673 257 руб. на расчетные счета ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558);

- 1 439 960 руб. на расчетные счета ООО «Платан» (ИНН 1655406564);

- 17 692 622,50 руб. на расчетные счета ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758);

- 25 322 822,20 руб. на расчетные счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752);

- 9 645 410,85 руб. на расчетные счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331);

- 180 000 руб. на расчетные счета ИП ФИО4 (ИНН432985672647);

- 500 000 руб. на расчетные счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527);

- 5 515 354,77 руб. на расчетные счета ИП ФИО2 (ИНН434102307700);

- 159 000 руб. на расчетные счета ИП ФИО19 (ИНН 434511179404);

- 472 000 руб. на расчетные счета ИП ФИО5 (ИНН433601613409);

- 2 167 485 руб. на расчетные счета ИП ФИО28 (ИНН434534574778);

- 12 000 руб. на расчетные счета ИП ФИО16 (ИНН 432400651089);

- 132 000 руб. на расчетные счета ИП ФИО11 (ИНН430600512339);

- 406 000 руб. на расчетные счета ИП ФИО8 (ИНН 434522188143);

- 339 540 руб. на расчетные счета ИП ФИО27 (ИНН434549604111);

- 911 200 руб. на расчетные счета ИП ФИО167 (до ДД.ММ.ГГГГФИО166) О.В. (ИНН432985721446);

- 8 850 194, 20 руб. на расчетные счета ИП Чарушников А.И. (ИНН434588620607).

- 628 000 руб. на расчетные счета ИП ФИО25 (ИНН432400499885),

а именно, в период с 01.01.2016 по 25.03.2019 в связи с достигнутыми в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте между представителями «заказчиков обналичивания» и «транзита денежных средств» и К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоренностями осуществить перечисление денежных средств в безналичной форме через подконтрольные фиктивные организации («фирмы однодневки») и ИП, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность:

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» поступили денежные средства в общей сумме 10 588 700 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно- экспедиционные услуги» в сумме 111 600 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 141 500 руб. с расчетного счета № ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО СК «СИБСТРОЙ» (ИНН 5504230651).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 20 000 руб. с расчетного счета № ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 49 500 руб. с расчетного счета № ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 50 000 руб. с расчетного счета № ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за источник питания» в сумме 120 000 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за плиты» в сумме 100 160 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за алюминиевые профили» в сумме 595 500 руб. с расчетного счета № ООО «Экспоник» (ИНН 7725721330).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за алюминиевые профили» в сумме 348000 руб. с расчетного счета № ООО «Экспоник» (ИНН 7725721330).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные» поступили денежные средства в сумме 97 200 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за источник питания» в сумме 105 000 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за упаковку товара в пластиковую тару» поступили денежные средства в сумме 584 000 руб. с расчетного счета № ООО «Калдис» (ИНН 7724880049).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 327 890 руб. с расчетного счета № ООО «Нефтегазстрой» (ИНН 7728583791).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за дизельное топливо» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН 5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 54 400 руб. с расчетного счета № ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки» в сумме 105 800 руб. с расчетного счета № ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата транспортных услуг по перевозке нефтепродуктов» в сумме 70 200 руб. с расчетного счета № ООО «Запсибнефтепродукт» (ИНН5501145084).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за дизельное топливо» в сумме 499 550 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН 5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 349 990 руб. с расчетного счета № ООО «Нефтегазстрой» (ИНН 7728583791).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки нефтепродуктов» в сумме 418 320 руб. с расчетного счета № ООО «Горстрой» (ИНН 8904029015).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки нефтепродуктов» в сумме 1 342 440 руб. с расчетного счета № ООО «Горстрой» (ИНН 8904029015).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки нефтепродуктов» в сумме 1 650 000 руб. с расчетного счета № ООО «Горстрой» (ИНН 8904029015).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оказание услуг спецтехники» 116 250 руб. с расчетного счета № ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата транспортных услуг по перевозке нефтепродуктов» в сумме 36 400 руб. с расчетного счета № ООО «Запсибнефтепродукт» (ИНН5501145084);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в общей сумме 973 800 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от 23.05.2018» в сумме 140 400 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 22.06.2018» в сумме 120 000 руб. с расчетного счета№ ООО «СПЕЦТРАЛ» (ИНН 7725416094).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 02.07.2018» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «СПЕЦТРАЛ» (ИНН 7725416094).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 10.07.2018» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО «СПЕЦТРАЛ» (ИНН 7725416094).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 24.07.2018» в сумме 118 400 руб. с расчетного счета № ООО «СПЕЦТРАЛ» (ИНН 7725416094)

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от 30.07.2018» в сумме 90 000 руб. с расчетного счета № ООО«Сваркацентр Киров» (ИНН4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за источник питания по счету № от 16.08.2018» в сумме 120 000 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги по договору 14/08 от 07.08.2018» в сумме 135 000 руб. с расчетного счета № ООО«Нефтегазстрой» (ИНН 7728583791).

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в общей сумме 948 125 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за топливо среднедистилятное» в сумме 80 025 руб. с расчетного счета № ООО «ТТК» (ИНН 8904087754).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за топливо среднедистилятное» в сумме 368 600 руб. с расчетного счета № ООО«ТТК» (ИНН 8904087754).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги по договору 14/08 от 07.08.2018» в сумме 391 500 руб. с расчетного счета № ООО«Нефтегазстрой» (ИНН 7728583791).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги по договору 14/08 от 07.08.2018» в сумме 108 000 руб. с расчетного счета № ООО «Нефтегазстрой» (ИНН 7728583791).

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО «УБРиР», поступили денежные средства в общей сумме 1 301 030 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО ЧОО «Заслон» (ИНН 7708781202);

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии б/н от 18.12.2018» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТИАР-СЕРВИС» (ИНН4345466262);

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии б/н от 18.12.2018» в сумме 501 030 руб. с расчетного счета № ООО «ТИАР-СЕРВИС» (ИНН4345466262);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства в общей сумме 2 050760 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от 30.06.2017» в сумме 252 000 руб. с расчетного счета № ООО«Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД3 от ДД.ММ.ГГГГ за шины» в сумме 285 720 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД5 от ДД.ММ.ГГГГ за шины» в сумме 198 940 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД2 от ДД.ММ.ГГГГ за шины» в сумме 187 500 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД2 от ДД.ММ.ГГГГ за шины» в сумме 150000 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №ЗЧ-0109/2017 от 01.09.2017» в сумме 148 000 руб. с расчетного счета № ООО «ИК АЛЬЯНС» (ИНН7733310020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от 15.08.2017» в сумме 198 000 руб. с расчетного счета № ООО«Сваркацентр Киров» (ИНН4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от 10.09.2017» в сумме 180 000 руб. с расчетного счета № ООО«Сваркацентр Киров» (ИНН4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от 25.09.2017» в сумме 300 600 руб. с расчетного счета № ООО«Сваркацентр Киров» (ИНН4345462780);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк», поступили денежные средства в общей сумме 2 447 200 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО «Северный лес» (ИНН 4345442014).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «Северный лес» (ИНН 4345442014).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №24/Т от 24.07.2017 по счету №038 от 20.09.2017 за транспортные услуги» в сумме 50 000 руб. с расчетного счета № ООО«Спектр» (ИНН 9717033341).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 14 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги» в сумме 257 400 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 26 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги» в сумме 236 400 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 25 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги» в сумме 269 100 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 31 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги» в сумме 339 300 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги за декабрь» в сумме 279 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН 4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 415 500 руб. с расчетного счета № ООО «Крановой» (ИНН4345466939).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 350 500 руб. с расчетного счета № ООО «Крановой» (ИНН4345466939);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-банк», поступили денежные средства в общей сумме 20 929 172,50 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору №-ГП от 19.07.2017» в сумме 202 776 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору №-ГП от 19.07.2017» в сумме 154 812 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору №-ГП от 19.07.2017» в сумме 95 175 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по сч№ от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти» в сумме 289 740 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору №-ГП от 19.07.2017» в сумме 60 950 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору №-ГП от 19.07.2017» в сумме 107 800 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору №-ГП от 19.07.2017» в сумме 140 500 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору №-ГП от 19.07.2017» в сумме 30 050 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету от 10.11.2017» в сумме 140 000 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору №-ГП от 19.07.2017» в сумме 400 720 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 910 000 руб. с расчетного счета № ООО «УСАА» (ИНН 8904057703).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету от 05.12.2017» в сумме 155 000 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 184 200 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисляется по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо Арктика-50» в сумме 350 000 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 103 800 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисляется по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо Арктика-50» в сумме 613 827,50 руб. с расчетного счета № ООО«Концептстрой» (ИНН 5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 104 000 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 131 600 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 104 080 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 100 700 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 92 200 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от 25.01.2018» в сумме 300 600 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №-СТ за услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисляется по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо Арктика-50» в сумме 722 500 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от 30.01.2018» в сумме 400 000 руб. с расчетного счета № ООО«БелСнабКомплект» (ИНН 3123182758).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 250 010 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку нефтепродуктов по счету № от 29.10.2018» в сумме 402 432 руб. с расчетного счета № ООО «УренгойТрансОйл» (ИНН 8904059612).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо Арктика-50» в сумме 722 500 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН 5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку нефтепродуктов» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «УренгойТрансОйл» (ИНН8904059612).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо Арктика-50» в сумме 739 500 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН 5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету № от 20.02.2018» в сумме 109 800 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от 30.01.2018» в сумме 480 000 руб. с расчетного счета № ООО«БелСнабКомплект» (ИНН 3123182758).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 272 500 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку нефтепродуктов» в сумме 209 000 руб. с расчетного счета № ООО «УренгойТрансОйл» (ИНН8904059612).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо Арктика-50» в сумме 756 500 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН 5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо Арктика-50» в сумме 1 513 000 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН 5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от 30.01.2018» в сумме 320 000 руб. с расчетного счета № ООО«БелСнабКомплект» (ИНН 3123182758).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 130 000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН6316166966).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «окончательный расчет по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 370 000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН6316166966).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «НСТ» (ИНН 7202224670).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от 30.01.2018» в сумме 400 000 руб. с расчетного счета № ООО«БелСнабКомплект» (ИНН 3123182758).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 523 400 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 467 500 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО «НСТ» (ИНН 7202224670).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо» в сумме 650 000 руб. с расчетного счета № ООО «НСТ» (ИНН 7202224670).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 421 200 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от 30.01.2018» в сумме 550 000 руб. с расчетного счета № ООО«БелСнабКомплект» (ИНН 3123182758).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 257 800 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от 30.01.2018» в сумме 250 000 руб. с расчетного счета № ООО«БелСнабКомплект» (ИНН 3123182758).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки по договору №-СТ на услуги дорожно-строительной и специальной техники от 01.10.2017» в сумме 250 000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», поступили денежные средства в общей сумме 8 073 593,80 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку металлических ограждений» в сумме 394 700 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку металлических ограждений» в сумме 489 200 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за пасту теплопроводящую» в сумме 340 170 руб. с расчетного счета № ООО «Аванти-Телеком» (ИНН 7452106171).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за пасту теплопроводящую» в сумме 255 000 руб. с расчетного счета № ООО «Аванти-Телеком» (ИНН 7452106171).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за пилы по договору» в сумме 250000 руб. с расчетного счета № ООО «Стеллмастер» (ИНН 4345470396).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за трубу» в сумме 1 740 000 руб. с расчетного счета № ООО«Ямалстройинвест» (ИНН 8904073286).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 126 000 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за печное топливо» в сумме 507 500 руб. с расчетного счета № ООО «ВБТ-Холуница» (ИНН 4345421487).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за полиграфические услуги» в сумме 250000 руб. с расчетного счета № ООО ЧОО «Заслон» (ИНН 7708781202).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 450000 руб. с расчетного счета № ООО ЧОО «Заслон» (ИНН 7708781202).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» поступили денежные средства в сумме 350 000 руб. с расчетного счета № ООО ЧОО «Заслон» (ИНН7708781202).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету (покупка алюминиевого профиля)» в сумме 560 320 руб. с расчетного счета № ООО «Экспоник» (ИНН 7725721330).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 500 996,80 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-Групп» (ИНН4345450311).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету (покупка алюминиевого профиля)» в сумме 319 680 руб. с расчетного счета № ООО «Экспоник» (ИНН7725721330);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в общей сумме 5 822 681 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ТМЦ по договору № от 09.10.2017» в сумме 1 598 750 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН4345365433).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за пилы по договору № от 02.10.2017» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «Стеллмастер» (ИНН4345470396).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за пилы по договору № от 02.10.2017» в сумме 50 000 руб. с расчетного счета № ООО «Стеллмастер» (ИНН4345470396).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ТМЦ по договору № от 09.10.2017» в сумме 1 089 915 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН4345365433).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товары» в сумме 245 810 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за пилы по договору № от 02.10.2017» поступили денежные средства в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО «Стеллмастер» (ИНН4345470396).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товары» в сумме 305 956 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товары» в сумме 248 550 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товары» в сумме 480 700 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ТМЦ по договору № от 09.10.2017» поступили денежные средства в сумме 1 403 000 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР», поступили денежные средства в общей сумме 1 612 400 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за металл» в сумме 102 400 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за проверку работоспособности и настройку» в сумме 510 000 руб. с расчетного счета № ООО «Инсталтех» (ИНН 7716784503).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за камеры воздухообмена и шума» в сумме 380 000 руб. с расчетного счета № ООО «Инсталтех» (ИНН 7716784503).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за проверку работоспособности и настройку» в сумме 620 000 руб. с расчетного счета № ООО «Инсталтех» (ИНН 7716784503);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», поступили денежные средства в общей сумме 198 500 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 28.08.2017» в сумме 198500 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в общей сумме 1 447 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за барабаны по УПД № от 15.10.2018» в сумме 20 000 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Компания «ЭМСТО» (ИНН 4345340157).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за керамический камень по счету № от 21.02.2019» в сумме 817 000 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Промстрой» (ИНН 7708762792).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счета № от 25.02.2019» в сумме 590000 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ИП ФИО29 (ИНН 760304988541);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», поступили денежные средства в общей сумме 9 688 207 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Стеллмастер» (ИНН4345470396).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору» в сумме 310250 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору» в сумме 276250 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за транспортные услуги» в сумме 498 700 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН 4345463470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за транспортные услуги» в сумме 480 500 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН 4345463470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО «Стеллмастер» (ИНН 4345470396).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за транспортные услуги» в сумме 503 420 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору» в сумме 50200 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 140 000 руб. с расчетного счета № ООО «Стеллмастер» (ИНН4345470396).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору» в сумме 75000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору» в сумме 259500 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за транспортные услуги» в сумме 486 070 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки за перевозку груза по договору» в сумме 92 000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизтопливо по договору» в сумме 403 270 руб. с расчетного счета № ООО «Сибэнергомонтаж» (ИНН 0411083324).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизтопливо по договору» в сумме 400 232 руб. с расчетного счета № ООО «Сибэнергомонтаж» (ИНН 0411083324).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизтопливо по договору» в сумме 395 822 руб. с расчетного счета № ООО «Сибэнергомонтаж» (ИНН 0411083324).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за транспортные услуги» в сумме 456 200 руб. с расчетного счета № ООО «Северная строительная компания» (ИНН2310176093).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету» поступили денежные средства в сумме 97 200 руб. с расчетного счета № ООО«Сваркацентр Киров» (ИНН 4345462780).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизтопливо по договору» в сумме 406 798 руб. с расчетного счета № ООО «Сибэнергомонтаж» (ИНН 0411083324).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизтопливо по договору» в сумме 401 653 руб. с расчетного счета № ООО «Сибэнергомонтаж» (ИНН 0411083324).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизтопливо по договору» в сумме 400 183 руб. с расчетного счета № ООО «Сибэнергомонтаж» (ИНН 0411083324).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизтопливо по договору» в сумме 402 633 руб. с расчетного счета № ООО «Сибэнергомонтаж» (ИНН 0411083324);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькоффбанк», поступили денежные средства 6280 838 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозки груза по договору № от 25.05.2017» в сумме 378 200 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозки груза по договору № от 25.05.2017» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозки грузов по договору № от 25.05.2017» в сумме 131 500 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозки грузов по договору № от 25.05.2017» в сумме 60 250 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозки грузов по договору № от 25.05.2017» в сумме 40 010 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецтехнику по договору №-СТ от 20.06.2017» в сумме 63 500 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №,08-П от 01.08.2017» в сумме 1 998 650 руб. с расчетного счета № ООО «ЕНК» (ИНН 5044096002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецтехнику по договору №-СТ от 20.06.2017» в сумме 73 750 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 25.05.2017» в сумме 303 840 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 25.05.2017» в сумме 145 200 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 25.05.2017» в сумме 400 800 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецтехнику по договору №-СТ от 20.06.2017» в сумме 58 100 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки ТМЦ № от 01.08.2017» в сумме 495 000 руб. с расчетного счета № ООО«УРЕНГОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ИНН8904078510).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки ТМЦ № от 01.08.2017» в сумме 497 000 руб. с расчетного счета № ООО«УРЕНГОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ИНН8904078510).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по сч№ от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 100 948 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 15.08.2017» в сумме 416 000 руб. с расчетного счета № ООО ТК «Экспресс-Логистик» (ИНН6685101537).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 27.08.2017» в сумме 520 000 руб. с расчетного счета № ООО ТК «Экспресс-Логистик» (ИНН6685101537).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 498 000 руб. с расчетного счета № ООО ТК «Экспресс-Логистик» (ИНН 6685101537);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО «УБРиР», поступили денежные средства в общей сумме 1 330 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 170 000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 495 000 руб. с расчетного счета № ООО ТК «Экспресс-Логистик» (ИНН 6685101537).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 495 000 руб. с расчетного счета № ООО ТК «Экспресс-Логистик» (ИНН 6685101537);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», поступили денежные средства в общей сумме 1 880 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «ОЛВИС ТРЭЙД» (ИНН 7713299322).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору от 01.07.2017» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору от 01.07.2017» в сумме 120 000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору от 01.07.2017» в сумме 124 000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги за август по договору от 01.07.2017» в сумме 110 000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги за август по договору от 01.07.2017» в сумме 130 000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 496 000 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги за август по договору от 01.07.2017» в сумме 120 000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги за август по договору от 01.07.2017» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в общей сумме 485 300 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 485 300 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН4345359831).

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», поступили денежные средства в общей сумме 742 500 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 05.09.2018» в сумме 342 500 руб. с расчетного счета № ИП ФИО30 (ИНН434589567762).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 400 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-Групп» (ИНН 4345450311);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в общей сумме 1 966 499,98 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 581 999,98 руб. с расчетного счета № ООО«Прим-Групп» (ИНН 4345450311).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 28.08.2018» в сумме 342 500 руб. с расчетного счета № ИП ФИО30 (ИНН434589567762).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 582 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-Групп» (ИНН 4345450311).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 460 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-Групп» (ИНН 4345450311);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк», поступили денежные средства в общей сумме 410 600 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата услуг по договору №ВМ-3 от ДД.ММ.ГГГГ за техническое задание» в сумме 215 500 руб. с расчетного счета № ООО«Реконструкция» (ИНН7804585345).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата услуг по договору №ВМ-4 от ДД.ММ.ГГГГ за техническое задание» в сумме 195 100 руб. с расчетного счета № ООО«Реконструкция» (ИНН7804585345);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «УБРиР», поступили денежные средства в общей сумме 4 643 121 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по мониторингу с использованием технических средств за апрель по договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от 28.04.2017» в сумме 527 013 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по мониторингу с использованием технических средств за апрель по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от 28.04.2017» в сумме 502 014 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по мониторингу с использованием технических средств за май по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от 31.05.2017» в сумме 527 013 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по мониторингу с использованием технических средств за май по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от 31.05.2017» в сумме 502 014 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по мониторингу с использованием технических средств за июнь по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от 30.06.2017» в сумме 527 013 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по мониторингу с использованием технических средств за июнь по договорц № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от 30.06.2017» в сумме 502 014 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по мониторингу с использованием технических средств за июль по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от 31.07.2017» в сумме 527 013 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по мониторингу с использованием технических средств за июнь по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от 31.07.2017» в сумме 502 014 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по мониторингу с использованием технических средств за август по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от 31.08.2017» в сумме 527 013 руб. с расчетного счета № ООО ЧОП «ТИТАНОКЕАН» (ИНН 7714854924).

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «Норвик Банк», поступили денежные средства в общей сумме 429 360 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата услуг по договору №ВМ-1 от ДД.ММ.ГГГГ за техническое задание» в сумме 217 400 руб. с расчетного счета № ООО«Реконструкция» (ИНН7804585345).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата услуг по договору №ВМ-2 от ДД.ММ.ГГГГ за техническое задание» в сумме 211 960 руб. с расчетного счета № ООО«Реконструкция» (ИНН7804585345);

- на расчетный счет подконтрольной К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивной организации ООО«Горизонт» (ИНН 9705069745) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ», поступили денежные средства в общей сумме 26 338 013 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за стройматериалы по счету № от 27.09.2016» в сумме 29 500 руб. с расчетного счета № ООО «СТК-Групп» (ИНН 5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за стройматериалы по счету № от 27.09.2016» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО «СТК-Групп» (ИНН 5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материалы по договору № от 05.09.2016» в сумме 486 930 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за стройматериалы по счету № от 27.09.2016» в сумме 151 330 руб. с расчетного счета № ООО «СТК-Групп» (ИНН 5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материалы по договору № от 12.09.2016» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материалы по договору № от 05.09.2016» в сумме 301 338 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за стройматериалы по счету № от 27.09.2016» поступили денежные средства в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «СТК-Групп» (ИНН 5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за стройматериалы по счету № от 27.09.2016» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «СТК-Групп» (ИНН 5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материалы по договору № от 14.09.2016» в сумме 235 600 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 1 254 000 руб. с расчетного счета № ООО «Переработчик» (ИНН4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 46 000 руб. с расчетного счета № ООО «Переработчик» (ИНН4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за стройматериалы по счету № от 17.10.2016» в сумме 545 910 руб. с расчетного счета № ООО «СТК-Групп» (ИНН 5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Переработчик» (ИНН4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 1 000 000 руб. с расчетного счета № ООО «Переработчик» (ИНН4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 400 000 руб. с расчетного счета № ООО «Переработчик» (ИНН4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 50 000 руб. с расчетного счета № ООО «Переработчик» (ИНН4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 175 000 руб. с расчетного счета № ООО «Переработчик» (ИНН4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 490 000 руб. с расчетного счета № ООО «Переработчик» (ИНН4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 1 635 000 руб. с расчетного счета № ООО «Переработчик» (ИНН4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 1 925 000 руб. с расчетного счета № ООО «Переработчик» (ИНН4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за топливо» в сумме 398 985 руб. с расчетного счета № ООО «ТехСтрой» (ИНН4345388751).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» поступили денежные средства в сумме 601 015 руб. с расчетного счета № ООО«ТехСтрой» (ИНН 4345388751).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 3 075 000 руб. с расчетного счета № ООО«Переработчик» (ИНН 4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 2 000 000 руб. с расчетного счета № ООО«Переработчик» (ИНН 4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 1 820 000 руб. с расчетного счета № ООО«Переработчик» (ИНН 4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 700 000 руб. с расчетного счета № ООО«Переработчик» (ИНН 4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 12.09.2016» в сумме 155 340 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы» в сумме 430 000 руб. с расчетного счета № ООО«Переработчик» (ИНН 4345396343).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору № от 27.10.2016» в сумме 154 370 руб. с расчетного счета № ООО «МЕРКУРИЙ» (ИНН 5024169478).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 12.09.2016» в сумме 179 850 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 12.09.2016» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору № от 27.10.2016» в сумме 104 780 руб. с расчетного счета № ООО «МЕРКУРИЙ» (ИНН5024169478).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору № от 27.10.2016» в сумме 494 120 руб. с расчетного счета № ООО «МЕРКУРИЙ» (ИНН5024169478).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 12.09.2016» в сумме 155 230 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору № от 27.10.2016» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО «МЕРКУРИЙ» (ИНН5024169478).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 12.09.2016» в сумме 298 390 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору № от 27.10.2016» в сумме 375 635 руб. с расчетного счета № ООО «МЕРКУРИЙ» (ИНН5024169478).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 12.09.2016» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 12.09.2016» в сумме 256 760 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки № от 01.12.2016» в сумме 352 830 руб. с расчетного счета № ООО «УНИВЕРСАЛТОР» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 12.09.2016» в сумме 295 370 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 12.09.2016» в сумме 253 980 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки № от 01.12.2016» в сумме 355 400 руб. с расчетного счета № ООО «УНИВЕРСАЛТОР» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 12.09.2016» в сумме 250 000 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки № от 01.12.2016» в сумме 304 400 руб. с расчетного счета № ООО «УНИВЕРСАЛТОР» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 12.09.2016» в сумме 250 000 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН 9718023089)

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по счету № от 02.02.2017» в сумме 950 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», поступили денежные средства в сумме 88 933 руб.:

17.09.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету №, 70, 29 за узел стыковочный, ограждения, металлическую решетку» в сумме 88 933 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН7723373310);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в общей сумме 919 000 руб.:

14.06.2018 по фиктивному основанию «за плиты дорожные по счету № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 420 000 руб. с расчетного счета № ООО «Строй Проект» (ИНН 0608010820).

18.06.2018 по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель» в сумме 55 000 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

13.07.2018 по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель» в сумме 143 500 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

09.08.2018 по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за офисную мебель» в сумме 197 000 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в общей сумме 1 090 000 руб.:

15.01.2019 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (комплексная уборка территории строительной площадки Шереметьево)» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Технология строительства» (ИНН 5047167318).

17.01.2019 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (комплексная уборка территории строительной площадки Шереметьево)» в сумме 590 000 руб. с расчетного счета № ООО «Технология строительства» (ИНН 5047167318);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», поступили денежные средства в общей сумме 8 078 300 руб.:

04.09.2017 по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 532 000 руб. с расчетного счета № ООО «Калдис» (ИНН 7724880049).

17.01.2018 по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 528 000 руб. с расчетного счета № ООО «Калдис» (ИНН 7724880049).

11.09.2018 по фиктивному основанию «частичная оплата (комплексная уборка территории строительной площадки)» в сумме 330 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

13.09.2018 по фиктивному основанию «окончательная оплата (комплексная уборка территории строительной площадки)» в сумме 80 000 руб. с расчетного счета № ООО «Технология строительства» (ИНН 5047167318).

09.11.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 740 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

13.11.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 414 400 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

14.11.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 584 600 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

15.11.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 884 300 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

26.11.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 600 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

27.11.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

04.12.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 400 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

04.12.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 600 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

07.12.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

10.12.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 400 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

13.12.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 590 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

14.12.2018 по фиктивному основанию «оплата за комплексную уборку территории строительной площадки» в сумме 595 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в АО «Райффазенбанк», поступили денежные средства в общей сумме 200 000 руб.:

27.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания» средства в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «Северный лес» (ИНН 4345442014);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО «УБРиР», поступили денежные средства в общей сумме 2 069 350 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предварительная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за женское белье» в сумме 225 000 руб. с расчетного счета № ИП ФИО31 (ИНН770300539774).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/У от ДД.ММ.ГГГГ за уборку строительной площадки» в сумме 291 550 руб. с расчетного счета № ООО«Ника» (ИНН 4345463470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/У от ДД.ММ.ГГГГ за уборку строительной площадки» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО«Ника» (ИНН 4345463470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/У от ДД.ММ.ГГГГ за услуги» в сумме 260 000 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН 4345463470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.12.2017» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.12.2017» в сумме 492 800 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк», поступили денежные средства в общей сумме 770 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за уборку и обработку помещений» в сумме 270 000 руб. с расчетного счета № ОООЧОО «Заслон» (ИНН7708781202);

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (комплексная уборка территории строительной площадки Шереметьево)» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк», поступили денежные средства в общей сумме 928 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ по договору безвозмездного оказания услуг от 01.08.2018» в сумме 435 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ по договору безвозмездного оказания услуг от 01.08.2018» в сумме 493 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технология строительства» (ИНН 5047167318);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтин» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», поступили денежные средства в общей сумме 5 225 882 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку документации по счету» поступили денежные средства в сумме 370 000 руб. с расчетного счета № ООО «Инстал-проект» (ИНН7716813680).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку документации по счету» поступили денежные средства в сумме 430 000 руб. с расчетного счета № ООО «Инстал-проект» (ИНН7716813680).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку документации по счету» в сумме 280 000 руб. с расчетного счета № ООО «Инстал-проект» (ИНН7716813680).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за услуги» в сумме 211 840 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН 4345463470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за услуги» в сумме 234 750 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН 4345463470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за услуги» в сумме 210 840 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН 4345463470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за услуги» в сумме 267 115 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН 4345463470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за услуги» в сумме 490 275 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН 4345463470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за услуги» в сумме 480 810 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН 4345463470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерское обслуживание» в сумме 10000 руб. с расчетного счета № ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «счет на оплату» поступили денежные средства в сумме 5 100 руб. с расчетного счета № ИП ФИО32 (ИНН 540600115676).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 143 980 руб. с расчетного счета № ООО«Энергетика» (ИНН 4345377358).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерское обслуживание» в сумме 5 100 руб. с расчетного счета № ИП ФИО32 (ИНН540600115676).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору» в сумме 215 132 руб. с расчетного счета № ООО «Интехстрой» (ИНН 7841076650).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги» в сумме 250000 руб. с расчетного счета № ООО ЧОО «Заслон» (ИНН 7708781202).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги» в сумме 300000 руб. с расчетного счета № ООО ЧОО «Заслон» (ИНН 7708781202).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по договору оказания услуг за юридические услуги» в сумме 445 000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги» в сумме 158000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги» в сумме 150000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за юридические услуги» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО ЧОО «Заслон» (ИНН 7708781202).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету за юридические услуги» в сумме 140000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ на по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерское обслуживание» в сумме 5100 руб. с расчетного счета № ИП ФИО32 (ИНН540600115676).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерское обслуживание» в сумме 8 000 руб. с расчетного счета № ИП ФИО32 (ИНН540600115676).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерское обслуживание» поступили денежные средства в сумме 25 000 руб. с расчетного счета № ООО СТК «Гростек» (ИНН 7751150612);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтин» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Райффазенбанк», поступили денежные средства в общей сумме 531 450 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги» в сумме 501 405 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от 27.0.2018» в сумме 10 000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 10 000 руб. с расчетного счета № ООО «Стройсервис» (ИНН 4303005414).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерское обслуживание по договору №-У от 01.03.2018» в сумме 10 000 руб. с расчетного счета № ООО «Изюмительные путешествия» (ИНН4345353149);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтин» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Тинькофф банк», поступили денежные средства в общей сумме 195 400 руб:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору» в сумме 195 400 руб. с расчетного счета № ООО «Реконструкция» (ИНН 7804585345);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтин» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО «УБРиР», поступили денежные средства в общей сумме 151 276 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за консультационные услуги по документообороту по счету № от 01.09.2017» в сумме 151 276 руб. с расчетного счета № ООО «Инстал-проект» (ИНН 7716813680);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в общей сумме 8 748 992 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 46 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ» в сумме 108696 руб. с расчетного счета № ООО «ТехПроект» (ИНН 4345457109).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 47 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ» в сумме 108696 руб. с расчетного счета № ООО «ТехПроект» (ИНН 4345457109).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 56 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ» в сумме 217391 руб. с расчетного счета № ООО «ГИГАБАЙТ» (ИНН 4345457162).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную» в сумме 230 000 руб. с расчетного счета № ООО «Стандарт» (ИНН 4345461264).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную» в сумме 319 000 руб. с расчетного счета № ООО «Стандарт» (ИНН 4345461264).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную» в сумме 322 000 руб. с расчетного счета № ООО«Стандарт» (ИНН 4345461264).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по заготовке леса по договору № от 02.01.2018» в сумме 399 340 руб. с расчетного счета № ООО «Ожын» (ИНН1109012207).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за услуги по заготовке леса по договору № от 02.01.2018» в сумме 250 000 руб. с расчетного счета № ООО«Ожын» (ИНН 1109012207).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ за дрова пиленые» в сумме 285 000 руб. с расчетного счета № ООО «ВЯТКОМСЕРВИС» (ИНН 4345042048).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за услуги по заготовке леса по договору № от 02.01.2018» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО«Ожын» (ИНН 1109012207).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету 5 от ДД.ММ.ГГГГ за бревна сосновые» в сумме 400 000 руб. с расчетного счета № ООО «Профиль-Д» (ИНН 4338005711).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за дрова пиленые» в сумме 228 000 руб. с расчетного счета № ООО «ВЯТКОМСЕРВИС» (ИНН 4345042048).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету 5 от ДД.ММ.ГГГГ за бревна сосновые» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Профиль-Д» (ИНН 4338005711).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счет-фактуре 58 от ДД.ММ.ГГГГ за бревна сосновые» в сумме 1 000 000 руб. с расчетного счета № ООО «Профиль-Д» (ИНН 4338005711).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 600 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-Групп» (ИНН 4345450311).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-Групп» (ИНН 4345450311).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счет-фактуре 74 от ДД.ММ.ГГГГ за бревна сосновые» в сумме 520 613 руб. с расчетного счета № ООО «Профиль-Д» (ИНН 4338005711).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счет-фактуре 58 от ДД.ММ.ГГГГ за бревна сосновые» в сумме 979 387 руб. с расчетного счета № ООО «Профиль-Д» (ИНН 4338005711).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 330 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-Групп» (ИНН 4345450311).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 340 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-Групп» (ИНН 4345450311).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счет-фактуре 74 от ДД.ММ.ГГГГ за бревна сосновые» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Профиль-Д» (ИНН 4338005711);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Тинькофф банк», поступили денежные средства в общей сумме 4 077 650 руб.:

22.05.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 1 от 22.05.2017 за шпон» в сумме 150000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

23.05.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 1 от 22.05.2017 за шпон» в сумме 129930 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

24.05.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 2 от 24.05.2017 за шпон» в сумме 125000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

25.05.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 2 от 24.05.2017 за шпон» в сумме 154930 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

25.05.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 3 от 25.05.2017 за шпон» в сумме 100000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

26.05.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 3 от 25.05.2017 за шпон» в сумме 125000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

29.05.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 3 от 25.05.2017за шпон» в сумме 100000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

30.05.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 4 от 29.05.2017 за шпон» в сумме 125000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

31.05.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 4 от 29.05.2017 за шпон» в сумме 150000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

01.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 5 от 31.05.2017 за шпон» в сумме 125000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

02.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 5 от 31.05.2017 за шпон» в сумме 114790 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

05.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по допоставки 01-ПС от 22.05.2017 за шпон» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

19.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору поставки 01-ПС от 22.05.2017 за шпон» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН 7733221596).

21.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору поставки 01-ПС от 22.05.2017 за шпон» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН 7733221596).

22.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору поставки 01-ПС от 22.05.2017 за шпон» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН 7733221596).

23.06.2017 по фиктивному основанию «за пиломатериал обрезной по счету № от 22.06.2017» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО«ПромСнабКомплект» (ИНН 4345323803).

23.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору поставки 01-ПС от 22.05.2017 за шпон» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

23.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору №04-ПС от 23.06.2017 за щит мебельный» в сумме 312 000 руб. с расчетного счета № ИП ФИО33 (ИНН434524945409).

26.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по до поставки 01-ПС от 22.05.2017 за шпон» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

27.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по до поставки 01-ПС от 22.05.2017 за шпон» в сумме 175 000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

28.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору №-ПС от 23.06.2017 за щит мебельный» в сумме 291 000 руб. с расчетного счета № ИП ФИО33 (ИНН434524945409).

28.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по допоставки 01-ПС от 22.05.2017 за шпон» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596).

29.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по до поставки 01-ПС от 22.05.2017 за шпон» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «АТЛАСШПОН» (ИНН7733221596);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-банк», поступили денежные средства в общей сумме 8 833 884,30 руб.:

30.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бланки, каталоги, бирки» в сумме 309 870 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН 4345378672).

15.08.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету № от 10 августа 2017 года за пеллеты 6мм.» в сумме 147 000 руб. с расчетного счета №407028103027800000667 ООО«ПеллиКан» (ИНН 7726084540).

16.08.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 32 от 15.08.2017 за ТМЦ» в сумме 101500 руб. с расчетного счета № ООО «ТехПроект» (ИНН 4345457109).

23.08.2017 по фиктивному основанию «за пеллеты 6мм.» в сумме 147 000 руб. с расчетного счета № ООО «ПеллиКан» (ИНН 7726084540).

12.09.2017 по фиктивному основанию «за пеллеты 6мм.» в сумме 147 000,15 руб. с расчетного счета № ООО «ПеллиКан» (ИНН 7726084540).

12.09.2017 по фиктивному основанию «оплата по за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 145 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

18.09.2017 по фиктивному основанию «оплата по за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 160 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

21.09.2017 по фиктивному основанию «оплата за пеллеты 6мм.» в сумме 147 000,15 руб. с расчетного счета № ООО «ПеллиКан» (ИНН 7726084540).

27.09.2017 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 129 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

29.09.2017 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 110 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

04.10.2017 по фиктивному основанию «оплата за пеллеты 6мм.» в сумме 250 000 руб. с расчетного счета № ООО «ПеллиКан» (ИНН 7726084540).

10.10.2017 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 33 272 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

17.10.2017 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 138 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

25.10.2017 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 118 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

14.11.2017 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 128 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

22.11.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дрова» в сумме 497 530 руб. с расчетного счета № ООО «Ресурс» (ИНН 4345327773).

27.11.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дрова» в сумме 494 000 руб. с расчетного счета № ООО «Ресурс» (ИНН 4345327773).

22.01.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 93 490,25 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

09.02.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу, № от ДД.ММ.ГГГГ за картон» в сумме 363 350 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН4345378672).

15.02.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 60 041,75 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

27.03.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 97 500 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

06.04.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 72 548,30 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

12.04.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 62 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

13.04.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 29 700 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

20.04.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 75 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

23.04.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 31 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

22.05.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 103 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

24.05.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 72 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

09.06.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 02.08.2017» в сумме 105 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

18.06.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по договору № от 11.05.2017» в сумме 90 400 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

26.06.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по счету № от 23.04.2017» в сумме 60 200 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

04.07.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по счету № от 01.05.2017» в сумме 67 100 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

04.07.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по счету № от 23.04.2017» в сумме 47 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

04.07.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по счету № от 30.04.2017» в сумме 94 700 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

05.07.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 545 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-Групп» (ИНН 4345450311).

11.07.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по счету № от 01.05.2017» в сумме 70 200 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

11.07.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по счету № от 04.06.2017» в сумме 30 400 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

20.07.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по счету № от 04.06.2017» в сумме 60 400 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

27.07.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 412 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-ФИО88» (ИНН 4345450311).

27.07.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 441 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-ФИО88» (ИНН 4345450311).

03.08.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 140 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-ФИО88» (ИНН 4345450311).

08.08.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 581 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-ФИО88» (ИНН 4345450311).

10.08.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за заготовку профилированную для сборных деревянных конструкций» в сумме 582 000 руб. с расчетного счета № ООО «Прим-ФИО88» (ИНН 4345450311).

14.08.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету № от 14.08.2018» в сумме 342 500 руб. с расчетного счета № ИП ФИО30 (ИНН434589567762).

16.08.2018 по фиктивному основанию «частичная оплата за поддоны по счету № от 14.06.2017» в сумме 83 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН 4345438226).

21.08.2018 по фиктивному основанию «доплата за поддоны по счету № от 04.06.2017» в сумме 30 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

23.08.2018 по фиктивному основанию «оплата за поддоны по счету № от 14.06.2017» в сумме 23 500 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

24.08.2018 по фиктивному основанию «за поддоны по счету № от 14.06.2018» в сумме 40000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН 4345438226).

24.08.2018 по фиктивному основанию «по акту сверки от 24.08.2018 за поддоны» в сумме 40 511,70 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

31.08.2018 по фиктивному основанию «частичная оплата за поддоны по счету № от 12.07.2018» в сумме 57 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН 4345438226).

13.09.2018 по фиктивному основанию «за поддоны по счету № от 02.08.2018» в сумме 96350 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН 4345438226).

17.09.2018 по фиктивному основанию «доплата за поддоны по счету № от 12.07.2018» в сумме 44 560 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

18.09.2018 по фиктивному основанию «доплата за поддоны по счету № от 12.07.2018» в сумме 40 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

03.10.2018 по фиктивному основанию «доплата за поддоны по счету № от 03.09.2018» в сумме 128 860 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН4345438226).

16.10.2018 по фиктивному основанию «частичная оплата за поддоны по счету № от 09.08.2018» в сумме 55 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН 4345438226).

17.10.2018 по фиктивному основанию «за поддоны по счету № от 30.07.2018» в сумме 60600 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН 4345438226);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Магнит Плюс» (ИНН 4345477049) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в общей сумме 3 013 000 руб.:

13.07.2018 по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за топливо дизельное (ДТ-АК5)» в сумме 756 500 руб. с расчетного счета № ООО«Концептстрой» (ИНН 5515010190).

20.07.2018 по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за топливо дизельное (ДТ-АК5)» в сумме 756 500 руб. с расчетного счета № ООО«Концептстрой» (ИНН 5515010190).

20.08.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО159 материалы» в сумме 1 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН 4345359831);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Магнит Плюс» (ИНН 4345477049) №, открытый в ПАО «УБРиР», поступили денежные средства в общей сумме 2 269 500 руб:

31.08.2018 по фиктивному основанию «по счету №,55,56 от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо Арктика-50» в сумме 2 269 500 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН5515010190);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57», поступили денежные средства в общей сумме 5 433 922,80 руб.:

22.06.2017 по фиктивному основанию «оплата за источники питания по счету № от 20.05.2017» в сумме 240 000 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр ФИО57» (ИНН 4345462780).

28.06.2017 по фиктивному основанию «оплата за резцы по счету № от 28.06.2017» в сумме 750 000 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТех-Сервис» (ИНН4345261579).

01.08.2017 по фиктивному основанию «оплата за услуги по счет-фактуре от 06.07.2017» в сумме 91 500 руб. с расчетного счета № ООО «Энергетика» (ИНН4345377358).

23.08.2017 по фиктивному основанию «оплата за резцы по счету № от 23.08.2017» в сумме 400 000 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТех-Сервис» (ИНН4345261579).

11.10.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блоки календарные, № от ДД.ММ.ГГГГ за тонер-картриджи» в сумме 188 000 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН 4345378672).

16.10.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу» в сумме 188 000 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН4345378672).

18.10.2017 по фиктивному основанию «оплата за источник питания по счету № от 03.07.2017» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО «Сваркацентр ФИО57» (ИНН 4345462780).

30.10.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за картон» в сумме 225 400 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН 4345378672).

31.10.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу» в сумме 156 500 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН 4345378672).

17.11.2017 по фиктивному основанию «оплата за инструмент по счету №МС00331 от 16.11.2017» в сумме 692 139,80 руб. с расчетного счета № ООО «Инсталтех» (ИНН 7716784503).

23.11.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товары» в сумме 296 950 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН4345463470).

23.11.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу» в сумме 394 560 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН4345378672).

24.11.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товары» в сумме 201 810 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН4345463470).

27.11.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товары» в сумме 315 660 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН4345463470).

28.11.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товары» в сумме 210 850 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН4345463470).

29.11.2017 по фиктивному основанию «оплата по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товары» в сумме 196 943 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН4345463470).

30.11.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товары» в сумме 490 250 руб. с расчетного счета № ООО «Ника» (ИНН4345463470).

01.12.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блоки календарные» в сумме 198 200 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН 4345378672);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57», поступили денежные средства в общей сумме 44 246 950,52 руб.:

01.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за лесоматериалы» в сумме 501 311 руб. с расчетного счета № ООО«КЛАРУС» (ИНН 4345243900).

07.06.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 10.05.2017» в сумме 498 500 руб. с расчетного счета № ООО «ТРИЕРА» (ИНН 9729075360).

09.06.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 507 657 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

09.06.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

22.06.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО159 матераилы» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «ДраффЛес» (ИНН 4345425001).

05.07.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» 202 672 руб. с расчетного счета № ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСНАБИНВЕСТ» (ИНН 4345448859).

05.07.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 398 664 руб. с расчетного счета № ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСНАБИНВЕСТ» (ИНН 4345448859).

17.07.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 210 829,26 руб. с расчетного счета № ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСНАБИНВЕСТ» (ИНН 4345448859).

17.07.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 399 175, 85 руб. с расчетного счета № ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСНАБИНВЕСТ» (ИНН 4345448859).

17.07.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 389 994,89 руб. с расчетного счета № ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСНАБИНВЕСТ» (ИНН 4345448859).

18.07.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 900 000 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

19.07.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 900 000 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

26.07.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 220 147,42 руб. с расчетного счета № ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСНАБИНВЕСТ» (ИНН 4345448859).

26.07.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору купли-продажи № от 03.04.2017за товар» в сумме 385 112,99 руб. с расчетного счета № ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСНАБИНВЕСТ» (ИНН 4345448859).

26.07.2017 по фиктивному основанию «оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 394 740 руб. с расчетного счета № ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСНАБИНВЕСТ» (ИНН 4345448859).

16.08.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 11.08.2017» в сумме 2 120 000 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

22.08.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 11.08.2017» в сумме 1 040 000 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

30.08.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 11.08.2017» в сумме 1 045 000 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

15.09.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 14.09.2017» в сумме 1 075 500 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

19.10.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 18.10.2017» в сумме 1 037 100 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

23.10.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 9 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ» в сумме 100000 руб. с расчетного счета № ООО «Южный Пассаж» (ИНН2315184034).

25.10.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 18.10.2017» в сумме 1 976 325 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

26.10.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 9 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ» в сумме 100000 руб. с расчетного счета № ООО «Южный Пассаж» (ИНН2315184034).

26.10.2017 по фиктивному основанию «оплата по счету 9 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ, окончательный расчет» в сумме 20 000 руб. с расчетного счета № ООО «Южный Пассаж» (ИНН2315184034).

27.10.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 27.10.2017» в сумме 787 900 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

31.10.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 31.10.2017» в сумме 1 714 286 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

03.11.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 31.10.2017» в сумме 1 989 100 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

08.11.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 31.10.2017» в сумме 1 766 500 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

03.11.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 31.10.2017» в сумме 1 800 100 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

15.11.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 31.10.2017» в сумме 1 586 300 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

21.11.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 31.10.2017» в сумме 1 098 700 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

11.12.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 31.10.2017» в сумме 987 400 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

13.12.2017 по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 31.10.2017» в сумме 1 017 500 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

26.02.2018 по фиктивному основанию «оплата за ФИО159 материалы по счету № от 26.02.2018» в сумме 1 292 459,52 руб. с расчетного счета № ООО«ИНЖСЕТИ-ПРОЕКТ» (ИНН 7717726857).

28.02.2018 по фиктивному основанию «оплата за за феррохромметалл по счету № от 28.02.2018» в сумме 1 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Амтар» (ИНН 4345365433).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу самоклейку» в сумме 232 875 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН 4345378672).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от 06.03.2018» в сумме 396 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТСК» (ИНН 5506083057).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу, картон» в сумме 309 340 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН 4345378672).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за краску» в сумме 136 000 руб. с расчетного счета № ООО«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СТАЛЬПРОМ» (ИНН 4345399320).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от 05.04.2018» в сумме 176 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТСК» (ИНН 5506083057).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от 05.04.2018» в сумме 220 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТСК» (ИНН 5506083057).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за краску» в сумме 479 760 руб. с расчетного счета № ООО «КИРОВСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4345422226).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 26.06. 2018 за краску» в сумме 160 300 руб. с расчетного счета № ООО «КИРОВСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4345422226).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за марганец металлический ферротитан по счету № от 20.08.2018» в сумме 1 702 670 руб. с расчетного счета № ООО «РУСТЕХАТОМ» (ИНН4345473291).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ферротитан по счету № от 30.08.2018» в сумме 2 000 193,60 руб. с расчетного счета № ООО «РУСТЕХАТОМ» (ИНН 4345473291).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ферросилиций по счету № от 06.09.2018» в сумме 3 620 077,80 руб. с расчетного счета № ООО «РУСТЕХАТОМ» (ИНН 4345473291);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», поступили денежные средства в общей сумме 4 548 677,50 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 328 от ДД.ММ.ГГГГ за трубу» в сумме 1 376 677,50 руб. с расчетного счета № ООО «Уренгойдорстрой» (ИНН8904073529).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за плиты ПНД согласно договора №-П от 02.08.2017» в сумме 1 072 000 руб. с расчетного счета № ООО«СеверСтройСервис» (ИНН 8904043595).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за плиту ПНД согласно договора №-П от 02.08.2017» в сумме 700 000 руб. с расчетного счета № ООО«СеверСтройСервис» (ИНН 8904043595).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за плиту ПНД согласно договора №-П от 02.08.2017» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО«СеверСтройСервис» (ИНН 8904043595).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги трансапортного средства» в сумме 480 000 руб. с расчетного счета № ООО «СКС» (ИНН 8904049653).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж шахт» в сумме 420 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в АО «Тинькофф банк», поступили денежные средства в общей сумме 16 033 944,47 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за стройматериалы» в сумме 335 908 руб. с расчетного счета № ООО «АК» (ИНН 4345360160).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 1 038 064 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за чернозем» в сумме 536 000 руб. с расчетного счета № ООО«ТехЭлектроСтрой» (ИНН 4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за чернозем» в сумме 165 000 руб. с расчетного счета № ООО«ТехЭлектроСтрой» (ИНН 4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за чернозем» в сумме 62 100 руб. с расчетного счета № ООО«ТехЭлектроСтрой» (ИНН 4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за чернозем» в сумме 318 500 руб. с расчетного счета № ООО«ТехЭлектроСтрой» (ИНН 4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 561 915 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 109 200 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за услуги спецтехники» в сумме 1 050 000 руб. с расчетного счета № ООО «ЕНК» (ИНН 5044096002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 447 560 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за щебень» в сумме 97 000 руб. с расчетного счета № ООО«Спецстрой» (ИНН 4345439854).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» поступили денежные средства в сумме 352 750 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 148 487 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 498 230 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за песок» в сумме 1 071 400 руб. с расчетного счета № ООО «ЕНК» (ИНН 5044096002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 491 770 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за песок» в сумме 850 785 руб. с расчетного счета № ООО «ЕНК» (ИНН 5044096002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за песок» в сумме 69 044,16 руб. с расчетного счета № ООО «Монтажремстрой» (ИНН 4345259160).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 316 810 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 412 540 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» поступили денежные средства в сумме 279 800 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 201 780 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 90 000 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору подряда» в сумме 95 000 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «демонтажные работы» в сумме 1 064 201,40 руб. с расчетного счета № ООО «ЭнергоСтройСервис» (ИНН 7707358097).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за услуги» в сумме 129 590 руб. с расчетного счета № ООО«Смарткон» (ИНН 7731623331).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «демонтажные работы» в сумме 1 066 383,35 руб. с расчетного счета № ООО «ЭнергоСтройСервис» (ИНН 7707358097).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «демонтажные работы» в сумме 1 021 530,56 руб. с расчетного счета № ООО «ЭнергоСтройСервис» (ИНН 7707358097).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за услуги» в сумме 68 500 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО«Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 400 680 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ОООТК «Экспресс-Логистик» (ИНН 6685101537).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за плиту» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО«СеверСтройСервис» (ИНН 8904043595).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 496 080 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ОООТК «Экспресс-Логистик» (ИНН 6685101537).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за материалы» в сумме 187 500 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО«Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за плиту» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО«СеверСтройСервис» (ИНН 8904043595);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в общей сумме 5 439 850 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг № от 25.04.2017» в сумме 780 000 руб. с расчетного счета № ООО «Бивуал-Север» (ИНН 8904076865).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по договору № за монтажные работы» в сумме 464 850 руб. с расчетного счета № ООО «ПМК-9 г.Малмыж» (ИНН4345263865).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду транспортного средства» в сумме 498 000 руб. с расчетного счета № ООО «СКС» (ИНН 8904049653).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги спецтехники по договору 014/СТ от 01.06.2017» в сумме 1 230 000 руб. с расчетного счета № ООО «ЕНК» (ИНН 5044096002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги спецтехники по договору 014/СТ от 01.06.2017» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «ЕНК» (ИНН5044096002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги спецтехники по договору 014/СТ от 01.06.2017» в сумме 250 000 руб. с расчетного счета № ООО «ЕНК» (ИНН5044096002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги транспортного средства» в сумме 520 000 руб. с расчетного счета № ООО «СКС» (ИНН 8904049653).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг № от 25.04.2017» в сумме 550 000 руб. с расчетного счета № ООО «Бивуал-Север» (ИНН 8904076865).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за плиту ПНД» в сумме 147 000 руб. с расчетного счета № ООО «Промышленно-Сырьевая Компания» (ИНН 6679081931);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в АО «Альфа-Банк», поступили денежные средства в общей сумме 7 598 966 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за сверление отверстий» в сумме 460 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление металлоконструкций» в сумме 295 000 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж закладных» в сумме 420 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление металлоконструкций» в сумме 41 500 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» в сумме 301 720 руб. с расчетного счета № ООО «Спецснаб» (ИНН 4345437470).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» в сумме 495 720 руб. с расчетного счета № ООО «АК» (ИНН 4345360160).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017» в сумме 575 000 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» в сумме 181 711 руб. с расчетного счета № ООО «АК» (ИНН 4345360160).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017» в сумме 460 740 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок по договору поставки № от 29.05.2017» в сумме 1 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТСМ» (ИНН5032253250).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление металлоконструкций» в сумме 179 795 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017» в сумме 501 270 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017» в сумме 510 902 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017» в сумме 417 960 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж балок» в сумме 296 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017» в сумме 490 808 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 07.06.2017» в сумме 470 840 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН4345463462);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», поступили денежные средства в общей сумме 40 331 649,32 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж шахт» в сумме 220 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за технический расчет нагрузок электрооборудования по счету № от 31.08.2017» в сумме 198 122 руб. с расчетного счета № ООО «Инстал-проект» (ИНН 7716813680).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за технический расчет нагрузок вентиляции и кондиционирования по счету № от 11.09.2017» в сумме 250 160 руб. с расчетного счета № ООО «Инстал-проект» (ИНН 7716813680).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок» в сумме 99 376,06 руб. с расчетного счета № ООО «Монтажремстрой» (ИНН4345259160).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД 157 от ДД.ММ.ГГГГ за щебень» в сумме 247 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД 149 от ДД.ММ.ГГГГ за щебень» в сумме 216 600 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 118 350 руб. с расчетного счета № ООО«Стройремкоммуникация» (ИНН4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж стоек» в сумме 496 000 руб. с расчетного счета № ООО«СК«БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 96 от 01.10.2017» в сумме 496 080 руб. с расчетного счета № ООО ТК «Экспресс-Логистик» (ИНН6685101537).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД 80 от ДД.ММ.ГГГГ за щебень» в сумме 160 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок» в сумме 50 000 руб. с расчетного счета № ООО «Монтажремстрой» (ИНН4345259160).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД 80 от ДД.ММ.ГГГГ за щебень» в сумме 180 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 87 500 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 30.10.2017» в сумме 496 080 руб. с расчетного счета № ООО ТК «Экспресс-Логистик» (ИНН6685101537).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» в сумме 589 720 руб. с расчетного счета № ООО«Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 103 650 руб. с расчетного счета № ООО«Стройремкоммуникация» (ИНН4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» в сумме 350 000 руб. с расчетного счета № ООО«Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД 160 от ДД.ММ.ГГГГ за щебень» в сумме 235 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» в сумме 599 986 руб. с расчетного счета № ООО«Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» в сумме 379 595 руб. с расчетного счета № ООО«Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 84 680 руб. с расчетного счета № ООО«Стройремкоммуникация» (ИНН4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 123 565 руб. с расчетного счета № ООО«Стройремкоммуникация» (ИНН4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж оборудования» в сумме 1 488 573,36 руб. с расчетного счета № ООО«Инсталтех» (ИНН 7716784503).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за проектирование по счету № от 16.11.2017» в сумме 300 074 руб. с расчетного счета № ООО «Инстал-проект» (ИНН 7716813680).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за проектирование по договору №ВХ1710 от 08.11.2017» в сумме 650 003 руб. с расчетного счета № ООО «Инстал-проект» (ИНН 7716813680).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж оборудования» в сумме 1 396 665,45 руб. с расчетного счета № ООО«Инсталтех» (ИНН 7716784503).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж оборудования» в сумме 1 491 112,11 руб. с расчетного счета № ООО«Инсталтех» (ИНН 7716784503).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 148 367 руб. с расчетного счета № ООО«Стройремкоммуникация» (ИНН4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж стоек» в сумме 420 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» в сумме 279 550 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД 160 от ДД.ММ.ГГГГ за щебень» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТехЭлектроСтрой» (ИНН4345361990).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж оборудования» в сумме 1 384 716,28 руб. с расчетного счета № ООО«Инсталтех» (ИНН 7716784503).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» в сумме 200 410 руб. с расчетного счета № ООО«Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» в сумме 338 740 руб. с расчетного счета № ООО«Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж оборудования» в сумме 1 096 984,25 руб. с расчетного счета № ООО«Инсталтех» (ИНН 7716784503).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 516 800 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 112 736 руб. с расчетного счета № ООО«Стройремкоммуникация» (ИНН4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору 29052017-1/ОМТС от ДД.ММ.ГГГГ за трубу» в сумме 148367 руб. с расчетного счета № ООО«Уренгойдорстрой» (ИНН 8904073529).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору 29052017-1/ОМТС от ДД.ММ.ГГГГ за трубу» в сумме 168 958 руб. с расчетного счета № ООО«Уренгойдорстрой» (ИНН 8904073529).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 509 750 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору 29052017-1/ОМТС от ДД.ММ.ГГГГ за трубу» в сумме 250 000 руб. с расчетного счета № ООО«Уренгойдорстрой» (ИНН 8904073529).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж оборудования» в сумме 336 788,51 руб. с расчетного счета № ООО «Инсталтех» (ИНН 7716784503).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 488 247 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 261 500 руб. с расчетного счета № ООО«Стройремкоммуникация» (ИНН4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок строительный» в сумме 132 750 руб. с расчетного счета № ООО«Монтажремстрой» (ИНН 4345259160).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 974 196 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж стоек» в сумме 360 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж силовых конструкций» в сумме 720 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за изготовление металлоконструкций» в сумме 155 500 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ за строительные монтажные работы» в сумме 999 325 руб. с расчетного счета № ООО «ЮМИТСТРОЙ ГРУПП» (ИНН 7705962296).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ за строительно монтажные работы» в сумме 999 875 руб. с расчетного счета № ООО «ЮМИТСТРОЙ ГРУПП» (ИНН7705962296).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление металлоконструкций» в сумме 248 900 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «конечная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление металлоконструкций» в сумме 105 000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за услуги строительной техники по сч.01/02-2018 от 01.02.2018» в сумме 580 000 руб. с расчетного счета № ООО «ВОСТОРГ» (ИНН 7722419594).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за строительно-монтажные работы» в сумме 507 540 руб. с расчетного счета № ООО «ИНЖСЕТИ-ПРОЕКТ» (ИНН7717726857).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ монтаж конструкций» в сумме 630 000 руб. с расчетного счета № ООО«СК«БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки за материлы» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 23 от ДД.ММ.ГГГГ за плиту дорожную б/у» в сумме 136 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТЕХНИКА» (ИНН8904004719).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №П от ДД.ММ.ГГГГ за строительномонтажные работы» в сумме 999 875 руб. с расчетного счета № ООО «ЮМИТСТРОЙ ГРУПП» (ИНН7705962296).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки за материалы» в сумме 40 808,08 руб. с расчетного счета № ООО «Монтажремстрой» (ИНН4345259160).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки от 01.04.2018» в сумме 194 815 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки от 01.04.2018» в сумме 141 810 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж конструкций» в сумме 260 001,40 руб. с расчетного счета № ООО«СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы в ассортименте» в сумме 773 149,82 руб. с расчетного счета № ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» (ИНН 7709495910)

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 79 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж конструкций» в сумме 320 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материал» в сумме 800 000 руб. с расчетного счета № ООО «ПСБ (ИНН 5263108081)

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №/П от ДД.ММ.ГГГГ за установку кронштейнов» в сумме 520 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору субподряда за установку бортовых камней» в сумме 143 430 руб. с расчетного счета № ООО «ТИАР-СЕРВИС» (ИНН 4345466262).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору субподряда» в сумме 648 645 руб. с расчетного счета № ООО «ТИАР-СЕРВИС» (ИНН 4345466262).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору субподряда за установку бортовых камней» в сумме 216 320 руб. с расчетного счета № ООО «ТИАР-СЕРВИС» (ИНН 4345466262).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за строительно-монтажные работы на объекте строительства по счету № от 07.09.2018» в сумме 402 400 руб. с расчетного счета № ООО «МОНТАЖАВТОМАТИКА» (ИНН 7715797154).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (закупка алюминиевых профилей)» в сумме 595 800 руб. с расчетного счета № ООО«Экспоник» (ИНН 7725721330).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (закупка алюминиевых профилей)» в сумме 389 200 руб. с расчетного счета № ООО«Экспоник» (ИНН 7725721330).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (закупка алюминиевых профилей)» в сумме 395 600 руб. с расчетного счета № ООО«Экспоник» (ИНН 7725721330).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо» в сумме 400 000 руб. с расчетного счета № ООО«БелСнабКомплект» (ИНН 3123182758).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «согласно договору уступки права требования №б/н от 17.09.2018» в сумме 756 500 руб. с расчетного счета № ООО«Концептстрой» (ИНН 5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО«БелСнабКомплект» (ИНН 3123182758).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование» в сумме 649 999 руб. с расчетного счета № ООО«ГРИНБУР» (ИНН5260410953).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за оборудование согласно договора №-П от 20.10.2018» в сумме 599 999 руб. с расчетного счета № ООО «ГРИНБУР» (ИНН5260410953).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за оборудование согласно договора №-П от 20.10.2018» в сумме 569 999 руб. с расчетного счета № ООО «ГРИНБУР» (ИНН5260410953).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «окончательная оплата за оборудование» в сумме 106003 руб. с расчетного счета № ООО «ГРИНБУР» (ИНН5260410953).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету по договору субподряда №с за установку бортовых камней» в сумме 339 820 руб. с расчетного счета № ООО «ТИАР-СЕРВИС» (ИНН 4345466262).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за упаковку в тару по счету № от 12.11.2018» в сумме 540 000 руб. с расчетного счета № ООО «Калдис» (ИНН 7724880049).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору субподряда №с УПД № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт асфальтобетонного покрытия» в сумме 480 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТИАР-СЕРВИС» (ИНН4345466262).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору субподряда №с УПД № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт асфальтобетонного покрытия» в сумме 451 580 руб. с расчетного счета № ООО «ТИАР-СЕРВИС» (ИНН4345466262).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору субподряда №с за ремонт асфальтобетонного покрытия» в сумме 510 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТИАР-СЕРВИС» (ИНН4345466262).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аванс по договору № от 01.10.2018» в сумме 400000 руб. с расчетного счета № ООО «Технология строительства» (ИНН5047167318).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аванс по договору № от 01.10.2018» в сумме 450000 руб. с расчетного счета № ООО «Технология строительства» (ИНН5047167318).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (закупка алюминиевых профилей)» в сумме 585 600 руб. с расчетного счета № ООО«Экспоник» (ИНН 7725721330).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (закупка алюминиевых профилей)» в сумме 176 770 руб. с расчетного счета № ООО«Экспоник» (ИНН 7725721330).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аванс по договору № от 01.10.2018» в сумме 400000 руб. с расчетного счета № ООО «Технология строительства» (ИНН5047167318);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в общей сумме 1 252 500 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги спецтехники» в сумме 408 000 руб. с расчетного счета № ООО«Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги спецтехники» в сумме 409 500 руб. с расчетного счета № ООО«Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги за период ДД.ММ.ГГГГ-24.01.2019» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО ЧОО «Заслон» (ИНН 7708781202).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги спецтехники» в сумме 135 000 руб. с расчетного счета № ООО«Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) №, открытый в АО «Альфа-банк», поступили денежные средства в общей сумме 1 586 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоставление займа на развитие бизнеса по договору № от 12.12.2018» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ИП К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434521759771).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 2 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 504 000 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН4345359831).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 6 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 420 000 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН4345359831).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 9 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 462 000 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН4345359831)

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) №, открытый в АО КБ «Модульбанк», поступили денежные средства в общей сумме 1 971 050 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету №12 от 21.01.2019 за автоуслуги спецтехники» в сумме 296 500 руб. с расчетного счета № ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 14 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 462 000 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН4345359831).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 19 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 538 250 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН4345359831).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 19 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 498 300 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН4345359831).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «конечная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги спецтехники» в сумме 176 000 руб. с расчетного счета № ООО «Строительно-торговая компания «Альтернатива» (ИНН 9701096875);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в общей сумме 4 888 900 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР» в сумме 100000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРЕСТ» (ИНН 6234151327).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР» в сумме 220 000 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРЕСТ» (ИНН 6234151327).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за дорожные плиты по счету № от 27.06.2018» в сумме 434 000 руб. с расчетного счета № ООО «Строй Проект» (ИНН0608010820).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по договору» в сумме 3 000 000 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН 4345359831).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за песок по счету №от 07.08.2018» в сумме 134 900 руб. с расчетного счета № ООО «РИТМ» (ИНН 4347023474).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по договору» в сумме 1 000 000 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН 4345359831);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытый в ПАО «Норвик Банк», поступили денежные средства в общей сумме 2 592 490 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за стройматераилы» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ИП ФИО34 (ИНН 434500132010).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за стройматераилы» в сумме 600 000 руб. с расчетного счета № ООО «Стеллмастер» (ИНН4345470396).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление металлических изделий» в сумме 288 900 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по счету №б/н от 31.08.2018» в сумме 297 350 руб. с расчетного счета № ООО «СПР» (ИНН 7714361439).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 99870 руб. с расчетного счета № ООО «АЛЬЯНС ТОРГ МАРКЕТ» (ИНН7722465689).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 101 460 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОЙИНВЕСТПЛЮС» (ИНН7731385599).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 198 670 руб. с расчетного счета № ООО «АВТОСВЕТ» (ИНН 7729660103).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 203 590 руб. с расчетного счета № ООО «ЭКСПРЕСС ОТЕЛЬ СЕРВИС» (ИНН 7715975752).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по счету №б/н от 31.08.2018» в сумме 312 700 руб. с расчетного счета № ООО «СПР» (ИНН 7714361439).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету №б/н от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 389 950 руб. с расчетного счета № ООО «СПР» (ИНН 7714361439);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», поступили денежные средства в общей сумме 191 867 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету №, № и № за закладные изделия и клапана» в сумме 191 867 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 144 670 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 3 и 5 по договору поставки №-П от ДД.ММ.ГГГГ за вентиляционное оборудование» в сумме 144 670 руб. с расчетного счета № ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН7723373310);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», поступили денежные средства в общей сумме 1 000 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «Интехстрой» (ИНН 7841076650).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Интехстрой» (ИНН 7841076650).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО «Интехстрой» (ИНН 7841076650);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в общей сумме 295 290 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 01.11.2018» в сумме 24 000 руб. с расчетного счета № ООО «Энергетика» (ИНН 4345377358).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 12 от ДД.ММ.ГГГГ за вентиляционное оборудование» в сумме 170 000 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 14.11.2018» в сумме 101 290 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 7723373310);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», поступили денежные средства в общей сумме 17 057 222,54 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» поступили денежные средства в сумме 450 000 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 494 259 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 500 480 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 517 042 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 450 847 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 501 060 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за общестроительные работы» в сумме 408660 руб. с расчетного счета № ООО «УСК-ВИП» (ИНН 7724770046).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок» в сумме 340 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 953 100 руб. с расчетного счета № ООО«Ресурс» (ИНН 4345327773).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 635 400 руб. с расчетного счета № ООО«Ресурс» (ИНН 4345327773).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж» в сумме 370 000 руб. с расчетного счета № ООО«СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 989 208 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за общестроительные работы» в сумме 890000 руб. с расчетного счета № ООО «УСК-ВИП» (ИНН 7724770046).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж» в сумме 435 000 руб. с расчетного счета № ООО«СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж» в сумме 415 000 руб. с расчетного счета № ООО«СК «БОКА» (ИНН 7715799828).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 490 000 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 215 810 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 780 215 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 340 260 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 279 180 руб. с расчетного счета № ООО «Интеграция» (ИНН 4345349167).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материалы» в сумме 512 450 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за СМР» в сумме 999 216,32 руб. с расчетного счета № ООО«ЭнергоСтройСервис» (ИНН 7707358097).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материалы» в сумме 372 450 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за СМР» в сумме 243 678,25 руб. с расчетного счета № ООО«ЭнергоСтройСервис» (ИНН 7707358097).

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. по фиктивному основанию «оплата за СМР» в сумме 754 320,65 руб. с расчетного счета № ООО «ЭнергоСтройСервис» (ИНН 7707358097).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материалы» в сумме 408 915 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за СМР» в сумме 338 075,20 руб. с расчетного счета № ООО«ЭнергоСтройСервис» (ИНН 7707358097).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за смр» в сумме 659 224,12 руб. с расчетного счета № ООО«ЭнергоСтройСервис» (ИНН 7707358097).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материалы» в сумме 268 732 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материалы» в сумме 421 540 руб. с расчетного счета № ООО «Вертикаль» (ИНН 4345463462).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж шахт» в сумме 670 000 руб. с расчетного счета № ООО «СК «БОКА» (ИНН 7715799828);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО «УБРиР», поступили денежные средства в общей сумме 635 400 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 10.05.2017» в сумме 635 400 руб. с расчетного счета № ООО «Ресурс» (ИНН 4345327773);

- на расчетный счет подконтрольной К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в общей сумме 7 390 068,20 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки по договору» в сумме 101380 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору» в сумме 102 930 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки по договору» в сумме 131300 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору» в сумме 295 730 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки по договору» в сумме 203500 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки товаров по договору» в сумме 123 720 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки по договору» в сумме 200500 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки товаров по договору» в сумме 321 280 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору» в сумме 215 729 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки по договору» в сумме 253500 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товара по договору» в сумме 236 389,20 руб. с расчетного счета № ООО «Союз» (ИНН4345442046).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки по договору» в сумме 305410 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки товаров по договору» в сумме 210 534 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товара по договору» в сумме 203 449 руб. с расчетного счета № ООО «Союз» (ИНН 4345442046).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки по договору» в сумме 100000 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору» в сумме 100 520 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки товаров по договору» в сумме 110 370 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товара по договору» в сумме 189 270 руб. с расчетного счета № ООО «Союз» (ИНН 4345442046).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки по договору» в сумме 300000 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товаров по договору» в сумме 200 390 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору» в сумме 204 830 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товаров по договору» в сумме 150 630 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товаров по договору» в сумме 197 380 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товара по договору» в сумме 285 410 руб. с расчетного счета № ООО «Союз» (ИНН 4345442046).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товаров по договору» в сумме 195 500 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору» в сумме 223 490 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки по договору» в сумме 145600 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товаров по договору» в сумме 197 460 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товаров по договору» в сумме 173 845 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору» в сумме 109 223 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору» в сумме 225 320 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товаров по договору» в сумме 135 302 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору» в сумме 203 110 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки по договору» в сумме 100 400 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товаров по договору» в сумме 185 732 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товаров по договору» в сумме 210 125 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки по договору» в сумме 140810 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН7707345066);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф Банк», поступили денежные средства в сумме 350 000 руб. :

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за подборку и прошивку документации» в сумме 350 000 руб. с расчетного счета № ООО «Инстал-проект» (ИНН7716813680).

- на расчетный счет подконтрольной К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», поступили денежные средства в общей сумме 17 582 754 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товара» в сумме 219380 руб. с расчетного счета № ООО «СоюЗ» (ИНН 4345442046).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товара» в сумме 121355 руб. с расчетного счета № ООО «СоюЗ» (ИНН 4345442046).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товара» в сумме 105 550 руб. с расчетного счета № ООО «СоюЗ» (ИНН 4345442046).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товара» в сумме 135 220 руб. с расчетного счета № ООО «СоюЗ» (ИНН 4345442046).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 147320 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору» в сумме 164 835 руб. с расчетного счета № ООО «Астрим-ЖилТехстрой» (ИНН 4345223862).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 100 510 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 298 200 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 197 400 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 197 140 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» поступили денежные средства в сумме 55 220 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 247 820 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 190 225 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 221 394 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 235 140 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 149 460 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 225 755 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 210 400 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 97 250 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 327 810 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 255 020 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 150 640 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 167 380 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 244 330 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 95 440 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 304 670 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 254 370 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 218980 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 180 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 255 670 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 103950 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» средства в сумме 255 790 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 297 510 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 295 300 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 303 500 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 200 500 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору» в сумме 193875 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 294 760 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 216 850 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору» в сумме 141520 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору» в сумме 192540 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 257 630 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 205460 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 254040 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 277 850 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 297520 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара» в сумме 155 420 руб. с расчетного счета № ООО «Меркурий» (ИНН 5024169478).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «Меркурий» (ИНН 5024169478).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 245 670 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 252400 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 193745 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара» в сумме 203 600 руб. с расчетного счета № ООО «Меркурий» (ИНН 5024169478).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки» в сумме 352 220 руб. с расчетного счета № ООО «Универсалторг» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 294 700 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «Сириус» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке» в сумме 195 600 руб. с расчетного счета № ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 100000 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара» в сумме 426 420 руб. с расчетного счета № ООО «Меркурий» (ИНН 5024169478).

22.12.2016 по фиктивному основанию «оплата за доставку товара» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО «Меркурий» (ИНН 5024169478);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытый в АО «Альфа-банк», поступили денежные средства в общей сумме 6 450 812,85 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за электропровода» в сумме 308 000 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за моющие и дезинфицирующие средства» в сумме 130 000 руб. с расчетного счета № ООО ЧОО «Заслон» (ИНН7708781202).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за электропровода» в сумме 154 800 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за электропровода» в сумме 493 000 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за электропровода» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за электропровода» в сумме 494 000 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН7723373310).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изделия из нержавейки» в сумме 439 950 руб. с расчетного счета № ИП ФИО36 (ИНН741901782494).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пеллеты» в сумме 353 400 руб. с расчетного счета № ООО «ВЯТКОМСЕРВИС» (ИНН4345042048).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 498 000 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН 4345359831).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 465 500 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН 4345359831).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 385 300 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН 4345359831).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод за материалы» в сумме 124 602 руб. с расчетного счета № ООО «ЖСК» (ИНН 7703762936).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 135 462,85 руб. с расчетного счета № ООО «Конкрит» (ИНН 4345359831).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод за материалы» в сумме 537 600 руб. с расчетного счета № ООО «ЖСК» (ИНН 7703762936).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод за материалы» в сумме 659 398 руб. с расчетного счета № ООО «ЖСК» (ИНН 7703762936).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «транспортые услуги по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008)» в сумме 1 180 800 руб. с расчетного счета № ООО «Северная строительная компания» (ИНН 2310176093);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытый в АО КБ «Модульбанк», поступили денежные средства в сумме 500 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за топливные гранулы пеллеты» в сумме 300 000 руб. с расчетного счета № ООО «ВЯТКОМСЕРВИС» (ИНН 4345042048).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и монтаж банера» в сумме 200 000 руб. с расчетного счета № ООО ЧОО «Заслон» (ИНН 7708781202);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытый в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в сумме 1 678 400 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод за материалы» в сумме 662 202 руб. с расчетного счета № ООО «ЖСК» (ИНН 7703762936).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод за материалы» в сумме 678 400 руб. с расчетного счета № ООО «ЖСК» (ИНН 7703762936).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод за материалы» в сумме 337 798 руб. с расчетного счета № ООО «ЖСК» (ИНН 7703762936);

- на расчетный счет подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытый в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства в общей сумме 1 016 198 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод за материалы согласно договора 1/3-П от 01.03.2019» в сумме 337 798 руб. с расчетного счета № ООО «ЖСК» (ИНН7703762936).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод за материалы согласно договора 1/3-П от 01.03.2019» в сумме 340 602 руб. с расчетного счета № ООО «ЖСК» (ИНН7703762936).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод за материалы согласно договора 1/3-П от 01.03.2019» в сумме 337 798 руб. с расчетного счета № ООО «ЖСК» (ИНН7703762936);

- на расчетный счет подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в сумме 180 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за верстку и предпечатную подготовку газеты «Перестройка» в сумме 180 000 руб. с расчетного счета № ООО Издательство «Вымпел-Пресс» (ИНН4345113475);

- на расчетный счет подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в АО КБ «Модульбанк», поступили денежные средства в сумме 500 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ИП ФИО37 (ИНН 434546728937);

- на расчетный счет подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», поступили денежные средства в сумме 1 879 050 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору № от 20.12.2016» в сумме 45 400 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору № от 20.12.2016» в сумме 50 000 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору № от 20.12.2016» в сумме 98 570 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору № от 20.12.2016» в сумме 180 000 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору № от 25.02.2017» в сумме 101 220 руб. с расчетного счета № ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 20.12.2016» в сумме 191 220 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 20.12.2016» в сумме 97 640 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 20.12.2016» в сумме 50 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за пиломатериал обрезной по сч 14 от 21.03.2017» в сумме 500 000 руб. с расчетного счета № ООО «Импульс» (ИНН4345214032).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность перед ООО «Престиж-Сервис» по догвору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы» в сумме 420 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТехПроект» (ИНН 4345457109).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО«Горизонт»» в сумме 73 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН 4345438226).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО«Горизонт»» в сумме 72 000 руб. с расчетного счета № ООО «Паллет Сервис» (ИНН 4345438226);

- на расчетный счет подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», поступили денежные средства в сумме 194 500 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии № от 15.06.2017» в сумме 144 500 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 50 000 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН5515010190);

- на расчетный счет подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 70 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за траспортные услуги» в сумме 70 000 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН5515010190);

- на расчетный счет подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР», поступили денежные средства в сумме 3 371 804,77 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму за ООО «ТД «Сириус» в счет взаиморасчетов» в сумме 150 000 руб. с расчетного счета № ООО«Топливный Альянс 43» (ИНН 4345341111).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № за материалы» в сумме 148 950,50 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № за материалы» в сумме 112000 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № за материалы» в сумме 296 000 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № за материалы» в сумме 139 769, 20 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 02.06.2017» в сумме 119 000 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии № от 29.05.2017» в сумме 609 000 руб. с расчетного счета № ООО «ВБТ-Холуница» (ИНН4345421487).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии № от 15.06.2017» в сумме 98 000 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии № от 15.06.2017» в сумме 112 200 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии № от 29.05.2017» в сумме 507 500 руб. с расчетного счета № ООО «ВБТ-Холуница» (ИНН4345421487).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от 08.06.2017» в сумме 25 000 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН 5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии № от 15.06.2017» в сумме 221 243,49 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии № от 02.06.2017» в сумме 28 241,58 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за траспортные услуги» в сумме 25 000 руб. с расчетного счета № ООО «Концептстрой» (ИНН5515010190).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 196 500 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 110 500 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН 4345075420).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ за дрова» в сумме 266 000 руб. с расчетного счета № ООО «ВЯТКОМСЕРВИС» (ИНН4345042048).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» в сумме 52 900 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО «Стройремкоммуникация» (ИНН4345075420);

- на расчетный счет подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ», поступили денежные средства в сумме 159 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету №от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт коммуникационного оборудования» в сумме 159 000 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО ЧОП Рубеж (ИНН 7714760024);

- на расчетный счет подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 472 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии 31 от 29.01.2018» в сумме 472 000 руб. с расчетного счета № ООО «ВБТ-Холуница» (ИНН4345421487).

- на расчетный счет подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН434534574778) №, открытый в ПАО «УБРиР», поступили денежные средства в сумме 2 167 485 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат денежных средств по договору займа» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «ИнвестПроект» (ИНН4345240018).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат денежных средств по договору займа» в сумме 50 000 руб. с расчетного счета № ООО «ИнвестПроект» (ИНН4345240018).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат денежных средств по договору займа» в сумме 65 000 руб. с расчетного счета № ООО «ИнвестПроект» (ИНН4345240018).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат денежных средств по договору займа» в сумме 54 000 руб. с расчетного счета № ООО «ИнвестПроект» (ИНН4345240018).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат денежных средств по договору займа» в сумме 2 400 руб. с расчетного счета № ООО «ИнвестПроект» (ИНН4345240018).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат денежных средств по договору займа от 11.04.2016» в сумме 10 000 руб. с расчетного счета № ООО «Максимум» (ИНН 4345433370).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору безпроцентного займа от 03.06.2016» в сумме 14 000 руб. с расчетного счета № ООО «Максимум» (ИНН 4345433370).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.12.2016» в сумме 5 000 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66 000 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН 9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичный возврат средств по договору займа № от 01.12.2016» в сумме 305 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичный возврат средств по договору займа № от 01.12.2016» в сумме 290 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичный возврат средств по договору займа № от 01.12.2016» в сумме 110 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичный возврат средств по договору займа № от 01.12.2016» в сумме 292 000 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат безпроцентного займа по договору от 12.11.2018» в сумме 505 000 руб. с расчетного счета № ИП К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (ИНН 434521759771);

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата услуг по уборке помещений, по догвору №-У от 01.02.2019» в сумме 274 400 руб. с расчетного счета № ООО «АРЕШ» (ИНН 7751155000).

- на расчетный счет подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь», поступили денежные средства в сумме 12 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 12 000 руб. с расчетного счета № ООО «Дельта-Логистикс» (ИНН 8602280913);

- на расчетный счет подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в сумме 132 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт коммуникационного оборудования» в сумме 132 000 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО ЧОП Рубеж (ИНН 7714760024);

- на расчетный счет подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 406 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору уступки прав требования от 01.03.2018» в сумме 406 000 руб. с расчетного счета № ООО «ВБТ-Холуница» (ИНН 4345421487);

- на расчетный счет подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в сумме 339 540 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги» в сумме 140 000 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО ЧОП Рубеж (ИНН 7714760024).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата заа транспортные услуги по перевозке по договору б/н от 11.01.2019» в сумме 199 540 руб. с расчетного счета № ИП К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (ИНН 434521759771);

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пружину в нарезке» в сумме 140 000 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН 4345378672).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счет№ от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу» в сумме 86 200 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН4345378672).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу, картон» в сумме 164 000 руб. с расчетного счета № ООО ПК «Вымпел-Принт» (ИНН 4345378672);

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оказанные работы по договору перевода долга от 25.09.2017» в сумме 421 000 руб. с расчетного счета № ООО«СТРОЙВОЛС» (ИНН 4345431823).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО ТПК «Династия» (ИНН 4345166614);

- на расчетный счет подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 160 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 160 000 руб. с расчетного счета № «заказчика обналичивания» и «транзита денежных средств ООО ЧОП Рубеж (ИНН 7714760024);

- на расчетный счет подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Тинькофф Банк», поступили денежные средства в сумме 468 000 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО8» в сумме 468 000 руб. с расчетного счета № ООО «Профиль-Д» (ИНН4338005711);

- на расчетный счет подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 642 220 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 25.01.2017» в сумме 61 220 руб. с расчетного счета № ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Горизонт» по письму № от 07.03.2017» в сумме 506 000 руб. с расчетного счета № ООО«УРЕНГОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» (ИНН 8904078510).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата кредиторской задолженности по акту сверки от 01.03.2017» в сумме 75 000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104);

- на расчетный счет подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН434588620607) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», поступили денежные средства в сумме 4 323 529,80 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 19.09.2016» в сумме 12 500 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН 4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 26.09.2016» в сумме 21 300 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 29.09.2016» в сумме 42 640 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН 4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 28.09.2016» в сумме 49 500 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 29.09.2016» в сумме 12 250 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН 4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 03.10.2016» в сумме 63 810 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 03.10.2016» в сумме 202 350 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № /ДП от 05.09.2016» в сумме 47 500 руб. с расчетного счета № ООО «СТК-Групп» (ИНН5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 10.10.2016» в сумме 52 830 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 03.10.2016» в сумме 49 320 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 12.10.2016» в сумме 49 330 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 14.10.2016» в сумме 73 840 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 03.10.2016» в сумме 6 520 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № /ДП от 05.09.2016» в сумме 140 220 руб. с расчетного счета № ООО «СТК-Групп» (ИНН5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 31 от 19.10.2016» в сумме 288 100 руб. с расчетного счета № ООО «ФОРТИС» (ИНН 7706419678).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 17.10.2016» в сумме 103 240 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 26.09.2016» в сумме 103 640 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 26.09.2016» в сумме 75 410 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 17.10.2016» в сумме 129 940 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 17.10.2016» в сумме 153 303 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 93 от 31.10.2016» в сумме 299 417 руб. с расчетного счета № ООО «ФОРТИС» (ИНН 7706419678).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 03.10.2016» в сумме 25 500 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 17.10.2016» в сумме 177 330 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН4345433193).

07.11.2016» по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 30.09.2016» в сумме 143 930 руб. с расчетного счета № ООО «Металлист» (ИНН4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 26.09.2016» в сумме 171 200 руб. с расчетного счета № ООО «СтройТранс» (ИНН4345340020).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 03.10.2016» поступили денежные средства в сумме 49 500 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 17.10.2016» в сумме 203 320 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору 0710-16 от ДД.ММ.ГГГГ за подрядные работы» в сумме 498 000 руб. с расчетного счета № ООО «Фуд-Сервис» (ИНН 5027193870)

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 17.10.2016» в сумме 217 520 руб. с расчетного счета № ООО «Мега-Трейд» (ИНН4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/ДП от 25.10.2016» в сумме 197 830 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ООО «СтройТранс» согласно письма № от 25.10.2016» в сумме 250 000 руб. с расчетного счета № ООО «Монтажремстрой» (ИНН 4345259160).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/ДП от 25.10.2016» в сумме 50 000 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №-ДП от 31.10.2016» в сумме 212 430 руб. с расчетного счета № «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 03.10.2016» в сумме 49 500 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-Сервис» (ИНН9718023089).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда №/ДП от 25.10.2016» в сумме 100 000 руб. с расчетного счета № ООО «КЭС-СЕРВИС» (ИНН9718023089);

- на расчетный счет подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», поступили денежные средства в общей сумме 831944,40 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму ООО «ТехПроект» № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы по договору № от 01.03.2017» в сумме 394 444,40 руб. с расчетного счета № ООО«Технокомплект» (ИНН 4345229053).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору уступки прав требования (цессии) № от 22.03.2017» в сумме 437 500 руб. с расчетного счета № ООО«ВЯТКОМСЕРВИС» (ИНН 4345042048);

- на расчетный счет подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов», поступили денежные средства в общей сумме 3 052 500 руб.:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за щит мебельный по договору № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Горизонт»» в сумме 207 000 руб. с расчетного счета № ООО «Лидер-снаб» (ИНН 4345317856).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 23.03.2017» в сумме 280 000 руб. с расчетного счета № ООО «СВАРКАЦЕНТР» (ИНН 4345406129).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору уступки прав требования (цессии) № от 22.03.2017» в сумме 132 500 руб. с расчетного счета № ООО «ВЯТКОМСЕРВИС» (ИНН 4345042048).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от 02.03.2017» в сумме 80000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от 02.03.2017» в сумме 75000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от 02.03.2017» в сумме 76000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от 02.03.2017» в сумме 134000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от 02.03.2017» в сумме 130000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от 02.03.2017» в сумме 100000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от 02.03.2017» в сумме 125000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от 02.03.2017» в сумме 110000 руб. с расчетного счета № ООО Фирма «Дэвис» (ИНН 4347025104).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму ООО «ТехПроект» № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по договору № от 01.03.2017» в сумме 268 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технокомплект» (ИНН 4345229053).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму ООО «ТехПроект» № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по договору № от 01.03.2017» в сумме 370 000 руб. с расчетного счета № ООО«Технокомплект» (ИНН 4345229053).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму ООО «ТехПроект» № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по договору № от 01.03.2017» в сумме 405 000 руб. с расчетного счета № ООО «Технокомплект» (ИНН 4345229053).

Реализуя преступный умысел, направленный на извлечение преступного дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушников А.И., действуя в составе организованой группы, с целью придания видимости осуществления подконтрольными К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмами однодневками» (фиктивными организациями) и фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность ИП, реальной финансово-хозяйственной деятельности и сокрытия фактов «обналичивания» и «транзита» денежных средств, в период с 01.01.2016 по 30.03.2019 организовали перечисление со счетов подконтрольным К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фирм и индивидуальных предпринимателей денежных средств следующим организациям и индивидуальным предпринимателям («транзит денежных средств»), а именно:

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за двигатель» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Рогвертранс» (ИНН7725429181);

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду нежилого помещения» в сумме 7500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ВСС» (ИНН4345315440);

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за насос» в сумме 29 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Автомаш Холдинг» (ИНН 7723605265);

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду нежилого помещения» в сумме 7 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ВСС» (ИНН4345315440).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Автолига-Центр» (ИНН 5262100509).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету за ФИО38» в сумме 1 000 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО«Автолига-Центр» (ИНН 5262100509).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету за ФИО38» в сумме 1 200 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО«Автолига-Центр» (ИНН 5262100509).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытого в АО «Альфа-банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки на 01.04.2018» в сумме 63 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Изюмительные путешествия» (ИНН4345353149).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за моторное масло» в сумме 83 529, 68 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО ТД «Русойл» (ИНН7204036921).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за вагон-дом на прицеп-шасси «Торос»» в сумме 350 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО«Нефтекамский Завод Мобильных Зданий» (ИНН 264067897).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за Форвардер Амкодор» в сумме 850000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТРИЛОГ.РУ» (ИНН 78065222326).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за Форвардер Амкодор 2661-01» в сумме 850000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТРИЛОГ.РУ» (ИНН 78065222326).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за Форвардер Амкодор 2661-01» в сумме 341000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТРИЛОГ.РУ» (ИНН 78065222326).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар» в сумме 96 745,85 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО ТД «Горосс» (ИНН 4345397080).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за вагон-дом на прицеп-шасси «Торос» 2.01 по договору № от 08.11.2017» в сумме 364 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Нефтекамский Завод Мобильных Зданий» (ИНН 264067897).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за Форвардер Амкодор 2661-01 по договору №-ДП/2017 от 11.12.2017» в сумме 1 350 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТРИЛОГ.РУ» (ИНН 78065222326).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за Форвардер Амкодор 2661-01 по договору в связи с закрытием счета» в сумме 808 814 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТРИЛОГ.РУ» (ИНН 78065222326).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств при закрытии счета по заявлению клиента» в сумме 575 366,55 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Архитектурные решения» (ИНН 7751155000).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за эксковатор гусеничный» в сумме 3 000 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Техмашюнит» (ИНН 7725844727).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за эксковатор гусеничный по договору» в сумме 3 404 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Техмашюнит» (ИНН 7725844727).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за Харвесторную головку WARATAH H480C по счету» в сумме 6 905 600 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Техсервис» (ИНН 7733902355).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ковш-балку для эксковатора» в сумме 100000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Эксмаш-Инвест» (ИНН 4407007769).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ковш-балку для эксковатора» в сумме 130000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Эксмаш-Инвест» (ИНН 4407007769).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за эксковатор гусеничный в связи с закрытием счета» в сумме 2 296 104,55 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Техмашюнит» (ИНН 7725844727).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытому в ПАО «Норвик Банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору лизинга №-ННВ-18-Л» в сумме 132 187,13 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО«Альфамобиль» (ИНН 7702390587).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «пополнение РЗ 101063758011» в сумме 23 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «РТИТС» (ИНН 7704869777).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо» в сумме 239 549,40 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «РОСТ ПЛЮС» (ИНН 4345451121).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору лизинга №-ННВ-18-Л» в сумме 160 184, 26 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО«Альфамобиль» (ИНН 7702390587).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору лизинга №-ННВ-18-Л от 23.11.2018» в сумме 134 828,72 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Альфамобиль» (ИНН 7702390587).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата авансового платежа по договору лизинга №-ННВ-18-Л» в сумме 852 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Альфамобиль» (ИНН 7702390587).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата страховой премии по полису №/AL01345/18 СК АльфаСтрахование» в сумме 74 200 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «АЛ Сервис» (ИНН 7702400637).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету №МММ5015612440 от ДД.ММ.ГГГГ за страховую премию по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.а/м МАЗ 643028-520-012 » в сумме 21 400, 20 руб. на расчетный счет №, принадлежащий АО «АльфаСтрахование» Кировский филиал (ИНН7713056834).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытому в ПАО «Совкомбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ноутбуки по счету №М00000048 от 07.09.2017» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СФЕРА-С» (ИНН 4345429253).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду за май 2017года по счету № от 20.04.2017» в сумме 6 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ЗАО «Кировоблбытсервис» (ИНН 4348000374).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду за июнь 2017года по счету № от 22.05.2017» в сумме 6 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ЗАО «Кировоблбытсервис» (ИНН 4348000374).

- с расчетного счета подконтрольной К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Горизонт» (ИНН 9705069745) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки №/ДП от 12.09.2016» в сумме 151 260 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки №/ДП от 12.09.2016» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки №/ДП от 12.09.2016» в сумме 953 550 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки №/ДП от 12.09.2016» в сумме 497 350 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки №/ДП от 12.09.2016» в сумме 957 630 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки №/ДП от 12.09.2016» в сумме 1 254 730 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки №/ДП от 12.09.2016» в сумме 1 545 300 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 73 220 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки №/ДП от 12.09.2016» в сумме 2 000 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 27 320 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки №/ДП от 12.09.2016» в сумме 3 000 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за топливо по договору №-ПТ от 25.10.2016» в сумме 345 839 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки №/ДП от 12.09.2016» в сумме 1 000 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН 4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за топливо по договору №-ПТ от 25.10.2016» в сумме 352 650 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 03.10.2016» в сумме 294 700 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «УНИВЕРСАЛТОРГ» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету №» в сумме 93580 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за топливо по договору №-ПТ от 25.10.2016» в сумме 385 459 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 295 810 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 03.10.2016» в сумме 546 820 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «УНИВЕРСАЛТОРГ» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 125 380 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 298 100 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за топливо по договору №-ПТ от 25.10.2016» в сумме 155 930 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за топливо по договору №-ПТ от 25.10.2016» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 183 660 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 115 370 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за топливо по договору №-ПТ от 25.10.2016» в сумме 567 210 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 289 950 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 03.10.2016» в сумме 461 060 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «УНИВЕРСАЛТОРГ» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за топливо по договору №-ПТ от 25.10.2016» в сумме 246 890 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 265 450 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за топливо по договору №-ПТ от 25.10.2016» в сумме 330 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 295 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 197 540 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за топливо по договору №-ПТ от 25.10.2016» в сумме 263 540 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за топливо по договору №-ПТ от 25.10.2016» в сумме 103 540 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТД «СИРИУС» (ИНН 5024168570).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 271 890 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 149 740 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 197 400 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоперевозки по счету № от 25.10.2016» в сумме 205 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО КБ «Модульбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения» в сумме 6 200 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ВВС» (ИНН 4345315440).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО39 (ИНН 434600155116).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за програмное обеспечение» в сумме 21 007,50 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО40 (ИНН 601303072002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду» перечислены денежные средства в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО39 (ИНН 434600155116).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги связи и интернет» в сумме 1590 руб. на расчетный счет №, принадлежащий АО «Эр-Телеком Холдинг» (ИНН5902202276).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку охраноспособного названия» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО41 (ИНН 434530709914).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за работы по счету» в сумме 21 742,50 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО40 (ИНН 601303072002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО39 (ИНН434600155116).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за работы по счету» в сумме 21 007 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО40 (ИНН 601303072002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги связи и интернет» перечислены денежные средства в сумме 795 руб. на расчетный счет №, принадлежащий АО «Эр-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту» в сумме 21 007 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО40 (ИНН601303072002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги связи и интернет» в сумме 795 руб. на расчетный счет №, принадлежащий АО «Эр-Телеком Холдинг» (ИНН5902202276).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ИТТ ПП «1С:Предприятие» за ООО «Магнит Плюс»» в сумме 33 816 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО42 (ИНН 433500849856).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за комплексное сопровождение сайта» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО40 (ИНН 601303072002).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «арендная плата за март 2019 года» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО39 (ИНН 434600155116).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «информационно-консультационные услуги по теме «Как формировать и поддерживать лояльность клиентов» по счету № от 14.02.2018» в сумме 1000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Бизнес-Технологии-М» (ИНН 4345338408).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду по счету 497 от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2018 года» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО39 (ИНН 434600155116).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду (август 2018 года) по счету 604 от 16.07.2018» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО39 (ИНН 434600155116).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги связи «Дом-RU бизнес» счет 1393 от ДД.ММ.ГГГГ по договору №» в сумме 795 руб. на расчетный счет №, принадлежащий АО «Эр-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку логотипа по счету 427 от 23.07.2018» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО41 (ИНН 434530709914).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги связи «Дом-RU бизнес» счет 1393 от ДД.ММ.ГГГГ по договору № и интернет» в сумме 1 590 руб. на расчетный счет №, принадлежащий АО «Эр-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проверку охраноспосоности знака Mybis среди поданных заявок» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО41 (ИНН434530709914).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за прав использования «СБИС ЭО-Корпортивный» для сдачи отчетности до 5 компаний по счету № от 25.12.2018» в сумме 8000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе арт Н по счету № от 22.01.2018» в сумме 1 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе арт» в сумме 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «право регистрации одного сотрудника в СБИС по счету 417071193 от 11.07.2017» в сумме 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электронный ключ» в сумме 6 700 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания «Тензор» (ИНН 7605016030).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО43 по договору №, № за помещение» в сумме 356 700 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Арго-Тревел ДВ» (ИНН 2721200497).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО43 по договору №, № за помещение» в сумме 343 300 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Арго-Тревел ДВ» (ИНН 2721200497).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 15.06.2018» в сумме 7 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытого в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «права использования «СБИС ЭО – Корпоративный для сдачи отчетности по счету № от 31.05.2017» в сумме 7 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытого в АО «Альфа-банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения по сч № от 26.07.2017» в сумме 3 029,40 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ЗАО «Кировоблбытсервис» (ИНН 4348000374).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе арт Н по счету № от 01.08.2017» в сумме 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО154» в сумме 18 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО44 (ИНН 434600073103).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду по счету № от 21.07.2017» в сумме 3046,44 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ЗАО «Кировоблбытсервис» (ИНН 4348000374).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду по сч № от 25.09.2017» в сумме 3096,88 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ЗАО «Кировоблбытсервис» (ИНН 4348000374).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по счету № от 06.10.2017» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Акма-Полимер» (ИНН 4345334058).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за пеллеты d=6 мм по счету № от 04.10.2017» в сумме 240 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Комвест» (ИНН 4345041037).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду по счету № от 20.10.2017» в сумме 3205,92 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ЗАО «Кировоблбытсервис» (ИНН 4348000374).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду (декабрь 2017) по сч № от 20.11.2017» в сумме 3 326,76 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ЗАО «Кировоблбытсервис» (ИНН 4348000374).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду по сч № от 20.12.2017» в сумме 3303,76 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ЗАО «Кировоблбытсервис» (ИНН 4348000374).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата генерации квалифиционного ключа» в сумме 3700 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания «Тензор» (ИНН 7605016030).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду по счету № от 19.01.2018» в сумме 3199,28 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ЗАО «Кировоблбытсервис» (ИНН 4348000374).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за двигатель СС-6BGITпо договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 160 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «РОГВЕРТРАНС» (ИНН 7725429181).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за генератор инверторный» в сумме 17 969 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Юника» (ИНН 7727619766).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Магнит Плюс», (ИНН 4345477049) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за информационно-технологическое сопровождение ПП «1С:Предприятие»» в сумме 13 300 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО42 (ИНН 433500849856).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 20.03.2018» в сумме 10 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету №от ДД.ММ.ГГГГ за 1С Бухгалтерия 8ПРОФ» в сумме 13 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «МастерСофтПРОФ» (ИНН 4345305138).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО154» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО44 (ИНН 434600073103).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Альфа-банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «права использования «СБИС ЭО-Легкий ОСНО»« в сумме 3 100 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «права использования «СБИС ЭО-Легкий ОСНО»« в сумме 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору займа № от 17.07.2017» в сумме 1 000 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО45 (ИНН 434100593908).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору займа № от 17.07.2017» в сумме 800 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО45 (ИНН 434100593908).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «право регистрации одного сотрудника в СБиС с подписью на внешнем носителе арт.» в сумме 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «лицензия за год.отчетность» в сумме 3 600 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за чернозем» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ПМК-9 » (ИНН 4345263865).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за регистрацию» в сумме 1 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за аренду» в сумме 5 333,23 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО46 (ИНН 434539224209).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за мебель» в сумме 1 900 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО46 (ИНН 434539224209).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за аренду» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО46 (ИНН 434539224209).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения по договору от 17.08.2016» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО44 (ИНН 434600073103).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок по договору поставки № от 03.07.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ПМК-9 » (ИНН 4345263865).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Альфа-банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок речной по счету № от 27.03.2017» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ПМК-9 » (ИНН 4345263865).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок речной по счету № от 27.03.2017» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ПМК-9 » (ИНН 4345263865).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «права использования «СБИС ЭО-Корпоративный» для сдачи отчетности по счету № от 14.04.2017» в сумме 7 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок речной по счету № от 20.04.2017» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ПМК-9 » (ИНН 4345263865).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок речной по счету № от 20.04.2017» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ПМК-9 » (ИНН 4345263865).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду по счету № от 23.05.2017за общестроительные работы» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Центр Услуг «Бизнес-Курс» (ИНН 4345354128).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «бухгалтерское обслуживание за 1 квартал 2017 года по счету № от 05.05.2017» в сумме 22 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Ариадна» (ИНН 4345420162).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения за май по договору от 17.08.2016» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО44 (ИНН 434600073103).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок речной по счету № от 25.05.2017» в сумме 25 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ПМК-9 » (ИНН 4345263865).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок речной по счету № от 12.06.2017» в сумме 125 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ПМК-9 » (ИНН 4345263865).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в ПАО Банк «ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за права использования «СБИС ЭО-Корпоративный» по счету № от 22.09.2017г. за ООО «АвтоТоп», ООО «КЭС-Сервис» в сумме 7 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду за декабрь по счету № от 20.11.2017» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО46 (ИНН 434539224209).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за Форвардер Амкодор 2661-01 по договору №-ДП/2017 от 11.12.2017» в сумме 3 000 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТРИЛОГ.РУ» (ИНН 78065222326).

ДД.ММ.ГГГГ с по фиктивному основанию «оплата за Форвардер Амкодор 2661-01 по договору №-ДП/2017 от 11.12.2017» в сумме 3 000 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТРИЛОГ.РУ» (ИНН 78065222326).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за Форвардер Амкодор 2661-01 по договору №-ДП/2017 от 11.12.2017» в сумме 1 500 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТРИЛОГ.РУ» (ИНН 78065222326).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду за декабрь по счету № от 11.10.2017» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО46 (ИНН 434539224209).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду за февраль по счету № от 16.01.2018» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО39 (ИНН 434600155116).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку спецтехники по счету № от 06.02.2018» в сумме 130 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО47 (ИНН 434548199301).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за транспортные услуги по счету 69 от 09.02.2018» в сумме 9 750 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО47 (ИНН 434548199301).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ арендная плата за февраль» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО39 (ИНН 434600155116).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «арендная плата за апрель 2018 года» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО39 (ИНН 434600155116).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «арендная плата за апрель 2018» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО39 (ИНН 434600155116).

ДД.ММ.ГГГГ фиктивному основанию «права пользования аккаунта в течение года» в сумме 9500 руб. на расчетный №, принадлежащий ООО «ФИО59 СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «арендная плата за май 2018» в сумме 7 515 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО39 (ИНН 434600155116).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору КП№БС-МСК-297 от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль с краном-манипулятором» в сумме 400 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «УТТиСТ-Бурсервис» (ИНН 7727767316).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 539 700 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Архитектурные решения» (ИНН 7751155000).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат денежных средств по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за ИП ФИО119 (ИНН 522900008482) по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ от 22.11.2018» в сумме 450 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО48 (ИНН 522000480205).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат денежных средств по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за ИП ФИО119 (ИНН 522900008482) по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ от 22.11.2018» в сумме 400 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО48 (ИНН 522000480205).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сейф ЧИРОК 1318» в сумме 3 217, 26 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Офис-Люкс» (ИНН 4345250496).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оборудование» в сумме 815 850 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Удмуртская птицефабрика» (ИНН 1837008416).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за бухгалтерское обслуживание» в сумме 32 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Ариадна» (ИНН4345420162).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО44 (ИНН 434600073103).

- с расчетного счета подконтрольной К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товаров по договору» в сумме 125 630 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 201 830 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» в сумме 247380 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги техники по договору» в сумме 221030 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Стройтехника» (ИНН 4345419311).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 193 730 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» в сумме 254310 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН 4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» в сумме 203110 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги техники по договору» в сумме 331460 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Стройтехника» (ИНН 4345419311).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» в сумме 34670 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН 4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги техники по договору» в сумме 217890 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Стройтехника» (ИНН 4345419311).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 195 370 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» в сумме 255630 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН 4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 135 470 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» в сумме 202380 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН 4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» перечислены денежные средства в сумме 433 797 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН 4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 202 840 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» в сумме 210700 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН 4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» в сумме 255720 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН 4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 202 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» в сумме 323490 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН 4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» в сумме 145290 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН 4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 156 250 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар в ассортименте» в сумме 155310 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги обработки по договору» в сумме 201290 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН 4345428179).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар в ассортименте» в сумме 173970 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мега-Трейд» (ИНН4345433193).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по акту сверки» в сумме 1 560 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Металлист» (ИНН 4345428179).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «право регистрации одного сотрудник в СБИС с подписью на внешнем носителе арт.Н по счету № от 03.04.2017» в сумме 500 руб. на расчетный №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за упаковочный материал по счету № от 30.04.2017» в сумме 5 240 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за упаковочный материал по счету № от 05.04.2017» в сумме 10 330 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплект штор по счету № от 06.04.2017» в сумме 6 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО49 (ИНН 434600256080).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Вебмастер» в сумме 4 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ЗАО «Кировоблбытсервис» (ИНН 4348000374).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по счету № от 11.04.2017» в сумме 542,80 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ДАЙМЭКС» (ИНН 4345203954).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплект штор по счету № от 06.04.2017» в сумме 6 450 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО49 (ИНН 434600256080).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за упаковочный материал по счету № от 05.04.2017» в сумме 3 440 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО«Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за предоставление услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО50» в сумме 4 750 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО51 (ИНН 434583070597).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за предоставление услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО50» в сумме 3 800 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО51 (ИНН 434583070597).

- с расчетного счета подконтрольной К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в ПАО ФИО57 «ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товаров» в сумме 45 300 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СТК-Групп» (ИНН 5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 123 200 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 125 670 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 151 300 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СТК-Групп» (ИНН 5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 131 380 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 120 810 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СТК-Групп» (ИНН 5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 145 420 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда» в сумме 97 540 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СТК-Групп» (ИНН 5948051534).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 105 230 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 210 510 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 205 100 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 127 640 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги связи» в сумме 55 210 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 24 540 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 45 040 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 145 328 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 238 710 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» перечислены денежные средства в сумме 287 410 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 143 120 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги связи» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги связи» в сумме 97 155 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 195 550 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 204 865 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги связи» в сумме 285 874,10 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 174 995 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги связи» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 205 510 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги связи» в сумме 98 740 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 275 450 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 244 340 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда» в сумме 394 570 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 288 630 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда в сумме 375 320 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 586 310 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 461 400 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда» в сумме 232 730 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда» в сумме 303 765 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 295 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» перечислены в сумме 95 510 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда» в сумме 276 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда» в сумме 253 240 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 115 410 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 309 760 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 186 580 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда» в сумме 227 400 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 246 560 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда» в сумме 326 700 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» перечислены денежные средства в сумме 208 450 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 315 620 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СвязьДК» (ИНН 5906142620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авто топ» (ИНН 9718023071).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 125 680 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Артикс» (ИНН 7728251549).

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО «Альфа-банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 26 002,30 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО52 (ИНН 434541072426).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору лизинга №-ННВ-18-Л от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «ФИО35-Авто Москва (ИНН 7704416008) по письму бн от 21.03.2019» в сумме 135 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Альфамобиль» (ИНН 7702390587).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ПВХ –плитку клеевую» в сумме 43 129, 80 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО53 (ИНН 434522804353).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата аренды помещения по адресу: Октябрьский проспект, 17» в сумме 37 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО44 (ИНН 434600073103).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения» в сумме 6 700 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТД Искож» (ИНН 4345045779).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по заказу клиента №К0УТ-002842-КА» в сумме 139 185, 08 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «КСС» (ИНН 4345445583).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по заказу клиента №К0УТ-002842-КА» в сумме 500 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «КСС» (ИНН 4345445583).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата первой части за клининговые услуги по договору №-НЛ от 04.02.2019» в сумме 55 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО54 (433903326665).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету №Е-00091048 оот 28.03.2019» в сумме 38 949 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ДНС Ритейл» (ИНН 2540167061).

- с расчетного счета подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью» в сумме 500 руб. на расчетный №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

- с расчетного счета подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок по счету № от 25.01.2017» в сумме 900 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Еврогранит» (ИНН4345379436).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок по счету № от 13.02.2017» в сумме 500 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Еврогранит» (ИНН4345379436).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за трос по счету № от 21.03.2017» в сумме 240 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Еврогранит» (ИНН4345379436).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «средства для обеспечения участия в электронных аукционах за К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ИНН 434521759771» в сумме 1000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО154» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО44 (ИНН 434600073103).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе ООО «Универсалторг» ИНН 7707345066 по счету 4170403266 от 03.04.2017» в сумме 500 руб. на расчетный №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

- с расчетного счета подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по счету №С1385 от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 11 365,80 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО«Спутник» (ИНН 7733281620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по счету №С1381 от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 16 800 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО«Спутник» (ИНН 7733281620).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по счету №С1380 от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 100 544,20 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО«Спутник» (ИНН 7733281620).

- с расчетного счета подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товары» в сумме 100 400 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ТВ Поволжья» (ИНН 1660288179).

- с расчетного счета подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытого в ПАО «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 26 711,30 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Бумбарам» (ИНН 7724832408).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ООО «ФГ «Деловой Мир» за услуги интернет по счету № от ДД.ММ.ГГГГ договор №Е4160988 от 30.01.2016» в сумме 2000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий АО «Эр-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги ОАО Ростелеком по договору №от 14.11.2008» в сумме 1 200 руб. на расчетный счет №, принадлежащий Кировский филиал ОАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар» в сумме 10 440 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Урал-Минерал» (ИНН 6671024113).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ГРАН» (ИНН 7718163300).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар» в сумме 6 825 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО55 (ИНН 663000109150).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения по договору №К от ДД.ММ.ГГГГ за февраль 2016 года» в сумме 22 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Тантал» (ИНН 4348026453).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 10 750 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «АмберДизайн» (ИНН 3905609500).

- с расчетного счета подконтрольного К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытого в АО Банк «Северный морской путь», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за УРАЛ 4320АТЗ-10 спецавтосистерна по договору купли-продажи №БС-МСК-115 от ДД.ММ.ГГГГ на оснновании письма о 21.03.2018» в сумме 490 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «УТТиСТ-Бурсервис» (ИНН 7727767316).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за УРАЛ 4320АТЗ-10 спецавтосистерна по договору купли-продажи №БС-МСК-115 от ДД.ММ.ГГГГ на оснновании письма о 21.03.2018» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «УТТиСТ-Бурсервис» (ИНН 7727767316).

- с расчетного счета подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытого в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «обслуживание нежилого помещения» в сумме 91 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Чистые технологии» (ИНН 5256141095).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аренда» в сумме 39 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Сормовский муравей» (ИНН 5263079610).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аренда» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Сормовский муравей» (ИНН 5263079610).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата права пользования» в сумме 13 249 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мое дело» (ИНН 7701889831).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «обеспечительный платеж» в сумме 134 333, 34 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Сормовский муравей» (ИНН 5263079610).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «обслуживание нежилого помещения» в сумме 72 800,16 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Чистые технологии» (ИНН 5256141095).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аренда» в сумме 3 833, 33 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Сормовский муравей» (ИНН 5263079610).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аренда» в сумме 31 200 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Сормовский муравей» (ИНН 5263079610).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «обслуживание нежилого помещения» в сумме 94 033, 54 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Чистые технологии» (ИНН 5256141095).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аренда» в сумме 40 300 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Сормовский муравей» (ИНН 5263079610).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «обслуживание нежилого помещения» в сумме 84 933,53 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Чистые технологии» (ИНН 5256141095).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аренда» в сумме 36 400 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Сормовский муравей» (ИНН 5263079610).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «обслуживание нежилого помещения» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Чистые технологии» (ИНН 5256141095).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «обслуживание нежилого помещения» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Чистые технологии» (ИНН 5256141095).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «обслуживание нежилого помещения» в сумме 64 033,54 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Чистые технологии» (ИНН 5256141095).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «обслуживание нежилого помещения» в сумме 37 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Чистые технологии» (ИНН 5256141095).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «обслуживание нежилого помещения» в сумме 17 033,54 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Чистые технологии» (ИНН 5256141095).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аренда» в сумме 22 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Сормовский муравей» (ИНН 5263079610).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аренда» в сумме 18 300 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Сормовский муравей» (ИНН 5263079610).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «обслуживание нежилого помещения» в сумме 6 066,68 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Чистые технологии» (ИНН 5256141095).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «аренда» в сумме 8 083,87 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Сормовский муравей» (ИНН 5263079610).

- с расчетного счета подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытого в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за юридический адрес» в сумме 16 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Центр содействия бизнесу» (ИНН 7728386850).

- с расчетного счета подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по подбору недвижимого имущества» в сумме 18 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Платформа» (ИНН 1660306276).

- с расчетного счета подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытого в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за подготовку документов» в сумме 16 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Центр содействия бизнесу» (ИНН 7728386850).

- с расчетного счета подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за стройматериалы по договору поставки №/ДП от 10.10.2016» в сумме 93 450 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «УНИВЕРСАЛТОРГ» (ИНН 7707345066).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частично возврат по п/п 144 от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы» в сумме 1 011 490,20 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Проф-Сервис» (ИНН 7726262947).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по счету № от 21.11.2016» в сумме 1 400 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Ариадна» (ИНН 4345420162).

- с расчетного счета подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в АО КБ «Хлынов», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО154» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО44 (ИНН 434600073103).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе ООО «БЭСТ-КОНСАЛТИНГ» по счету 4170403264 от 03.04.2017» в сумме 500 руб. на расчетный №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «права использования «СБИС ЭО-Базовый, ОСНО ООО «Альянс» по счету 4170403254 от 03.04.2017» в сумме 5 000 руб. на расчетный №, принадлежащий ООО «Компания СБИС-Вятка» (ИНН 4345112697).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения по договору от 17.06.2016г. на ФИО154» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО44 (ИНН 434600073103).

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду помещения по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО154» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет №, принадлежащий ИП ФИО44 (ИНН 434600073103).

С целью придания видимости осуществления подконтрольными К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмами-однодневками» (фиктивными организациями) и фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность ИП, реальной финансово-хозяйственной деятельности и сокрытия фактов «обналичивания» и «транзита» денежных средств, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушников А.И. организовали перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фирм:

- ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476),

- ООО «Автотех» (ИНН 4345466576),

- ООО «МагнитПлюс» (ИНН 4345477049),

- ООО «Клининг» (ИНН 4345462116),

- ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389),

- ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673),

- ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920),

- ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008),

- ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972),

- ООО «Караван (ИНН 7716904747),

- ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558),

- ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721),

- ООО «Маркет Сити», (ИНН-7720378688),

- ООО «Стронг Лайн» (ИНН-9705069752),

- ООО «Горизонт» (ИНН 4345441758),

- ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758),

- ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009),

- ООО «Платан» (ИНН 1655406564),

- ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331),

- ООО «Мосавто» (ИНН 7702444585),

и индивидуальных предпринимателей:

- ИП ФИО14 (ИНН 434547841886);

- ИП ФИО15 (ИНН 434548106498),

- ИП ФИО6 (430601118060),

- ИП ФИО5 (ИНН 433601613409),

- ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607),

- ИП ФИО2 (ИНН 432102307700),

- ИП ФИО4 (ИНН 432985672647),

- ИП ФИО11 (ИНН 430600512339),

- ИП Алонсо (до 29.11.2019 ФИО166) О.В.(ИНН 432985721446),

- ИП ФИО28 (ИНН 434534574778),

- ИП ФИО24 (ИНН 430601088810),

- ИП ФИО9 (ИНН 432400952470),

- ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527),

- ИП ФИО8 (ИНН 434522188143),

- ИП ФИО7 (ИНН 430301678720),

- ИП ФИО1 (ИНН 434548136005),

- ИП ФИО10 (ИНН 432401377865),

- ИП ФИО22 (ИНН 434566922072),

- ИП ФИО21 (ИНН 430601038908),

- ИП ФИО20 (ИНН 430601157831),

- ИП ФИО27 (ИНН 434549604111),

- ИП ФИО12 (ИНН 434547763317),

- ИП ФИО19 (ИНН 434511179404),

- ИП ФИО23 (ИНН 434546984433),

- ИП ФИО17 (ИНН 433803273071),

- ИП ФИО26 (ИНН 430600602134),

- ИП ФИО18 (ИНН 434546762494),

- ИП ФИО16 (ИНН 432400651089),

- ИП ФИО13 (ИНН 431401279859),

- ИП ФИО25 (ИНН 432400499885),

- ИП ФИО56 (ИНН 430601118134),

а именно:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 35 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку программного обеспечения» в сумме 95 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 144 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 66000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акут сверки задолженности» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги в сумме 126 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акут сверки» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок» перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 129 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 39 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 133 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электромонтажные работы» в сумме 77 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 72 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору возмездного оказания услуг» в сумме 66 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 123 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию компьютеров» в сумме 63 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 71 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по хранению грузов» в сумме 83000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван (ИНН 7716904747) №, открытый в АО Банк «Финансовая корпорация открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 149500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию компьютеров» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 105 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

06.09.2018 по фиктивному основанию «оплата за строительные работы» перечислены денежные средства в сумме 171 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

06.09.2018 по фиктивному основанию «оплата за строительно-монтажные работы» перечислены денежные средства в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

06.09.2018 по фиктивному основанию «оплата за электро-монтажные работы» в сумме 73 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию компьютеров» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 19 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 128 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за строительные работы» в сумме 275000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 125 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 159 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 124500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

11.09.2018 по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию компьютеров» в сумме 87 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 140 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за строительно-монтажные работы» в сумме 245 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки» в сумме 119 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 55000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 53000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар» в сумме 99 750 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван (ИНН 7716904747) №, открытый в АО Банк «Финансовая корпорация открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 69 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 18 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг» в сумме 99 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору» в сумме 469 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 8 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг» в сумме 97000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 115 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 41 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 90000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг» в сумме 85000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию автотранспорта» в сумме 97 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 202 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 108 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание офисной и компьютерной техники» в сумме 74 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию автотранспорта» в сумме 82 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 176 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 53 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 240000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования» в сумме 136000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 464200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 282500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 62000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 91 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание компьютерного оборудования» в сумме 71 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание офисной и компьютерной техники» в сумме 64 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 180 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 124 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 45 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования» в сумме 109 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 67 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 510 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 36 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 48000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 57 650 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию автотранспорта» в сумме 143 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание офисной и компьютерной техники» в сумме 129 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 127 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 137 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 490 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию автотранспорта» в сумме 124 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 148 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору на оказание услуг» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 122 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору оказания услуг» в сумме 322 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание офисной и компьютерной техники» в сумме 96 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 110 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору на оказание услуг» в сумме 230 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию автотранспорта» в сумме 82 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 49 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание» в сумме 129 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 136 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию автотранспорта» в сумме 63 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо» в сумме 313 740 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы» в сумме 126 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 611 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 94 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 153 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание компьютерного оборудования» в сумме 56 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание офисной и компьютерной техники» в сумме 147 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 225 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги» в сумме 587 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета» в сумме 864 393,25 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту №.07.2018» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 09.07.2018» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «по атку № от 03.07.2018» в сумме 130 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за монтажные работы по договору оказания услуг № ТУ от 30.03.2018» в сумме 55000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за транспортные услуги» в сумме 101 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по счету № от 10.05.2018» в сумме 63 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван (ИНН 7716904747) №, открытй в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услгуи по акту № от 12.07.2018» в сумме 37 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по акту № от 23.07.2018» в сумме 19 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по транспортной обработке грузов по счету № от 13.07.2018» в сумме 56 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван (ИНН 7716904747) №, открытй в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата выполненных работ № от 09.07.2018» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услгуи Киров-Кировская область по акту №47 от 27.07.2018» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 10 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание по акту № от 30.07.2018» в сумме 52 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по актам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 08.08.2018» в сумме 134 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за услуги грузопереевозок по акту выполненых работ № от 03.08.2018» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортную обработку грузов по УПД № от 03.07.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван (ИНН7716904747) №, открытй в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание по акту № от 25.06.2018» в сумме 130 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услгуи по акту № от 20.06.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за программное обеспечение по акту № от 25.06.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услгуи по акту № от 16.08.2018» в сумме 125 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 28.03.2018» в сумме 172 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание по актам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 20.08.18» в сумме 140 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по акту № от 20.08.2018» в сумме 63 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №_04 за услуги» перечислены денежные средства в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 26.06.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание по акту выполненных работ № от 17.07.2018» в сумме 35 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги по акту № от 21.11.2018» в сумме 117 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по УПД № от 05.12.2018» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата услуг по обслуживанию автотранспорта по акту № от 28.11.2018» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета» в сумме 966 608,55 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и обслуживание компьютерного обеспечния по акту № от 26.12.2018» в сумме 118 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по уборке помещений согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 126 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета по заявлению клиента от 28.01.2019» перечислены денежные средства в сумме 1 582 515,44 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», перечислены денежные средства:

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности согласно акту сверки о 17.01.2019» в сумме 140 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт коммуникационного оборудования по акту № от 17.01.2019» в сумме 117 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по акту № от 11.01.2019» в сумме 124 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по бухгалтерскому и юридическму сопровождению согласно УПД № от 16.01.2019» в сумме 95 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием р/с» в сумме 1 857 754,94 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку территории по договору № от 01.06.2017» в сумме 25 410 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от 01.06.2017» в сумме 33 209 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 26.06.2017» в сумме 45 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 54 115 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 05.06.2017» в сумме 77 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 02.06.2017» в сумме 15 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 26.06.2017» в сумме 34950 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР»..

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 05.06.2017» в сумме 55 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 72 525 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от 01.06.2017» в сумме 121 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 26.06.2017» в сумме 87710 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 103 730 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 05.06.2017» в сумме 122 440 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору №/Б от 02.06.2017» в сумме 24 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку территории по договору № от 01.06.2017» в сумме 52 630 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от 01.06.2017» в сумме 147 195 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 26.06.2017» в сумме 161290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 176 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 01.06.2017» в сумме 49 870 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 26.06.2017» в сумме 97 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 05.06.2017» в сумме 88 465 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от 01.06.2017» в сумме 112 389 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору №/Б от 02.06.2017» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 26.06.2017» в сумме 72377 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от 01.06.2017» в сумме 94 830 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 01.06.2017» в сумме 59 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 05.06.2017» в сумме 63 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 26.06.2017» в сумме 109780 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР»..

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору №/Б от 02.06.2017» в сумме 25 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 26.06.2017» в сумме 53400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от 01.06.2017» в сумме 76 323 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 214 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 05.06.2017» в сумме 183 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 01.06.2017» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору №/Б от 02.06.2017» в сумме 72 450 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 73 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк»

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от 01.06.2017» в сумме 94 762 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 26.06.2017» в сумме 12330 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 4 850 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 01.06.2017» в сумме 97 640 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от 01.06.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 47 345 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 05.06.2017» в сумме 214 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 01.06.2017» в сумме 50 040 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 179 380 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору №/Б от 02.06.2017» в сумме 69 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 143 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 01.06.2017» в сумме 49 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 92 475 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от 01.06.2017» в сумме 141 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 147 380 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 9 150 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 01.06.2017» в сумме 82 740 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 91 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 44 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору № от 01.06.2017» в сумме 87 910 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 26.06.2017» в сумме 92300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в АО «Тинькофф банк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытого в ПАО «Норвик банк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 102 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 55 342 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 100 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 51 950 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 97 342 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по счету № от 21.07.2017» в сумме 7 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по счету № от 21.07.2017» в сумме 3 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 95 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 21.07.2017» в сумме 33 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 93 420 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»..

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 167 854 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 91 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/Р от 05.06.2017» в сумме 144 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 47 201 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф банк»..

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 88 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 96 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 91 377 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 92 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 21.07.2017» в сумме 54 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 121 820 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 54 590 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 82 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф банк»..

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 08.08.2017» в сумме 91 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 95 640 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф банк»..

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат излишне перечисленных средств по акту сверки № от 05.10.2017» в сумме 102 310 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 51 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 76 640 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф банк»..

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 36 280 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 09.10.2017» в сумме 44 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 96 410 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 52 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 08.08.2017» в сумме 92 459 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 30.10.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность (ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 233 570 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф банк»..

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 146 823 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 09.10.2017» в сумме 97 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 201 833 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф банк», открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 30.10.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 06.11.2017» в сумме 122 495 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 09.10.2017» в сумме 113 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 211 420 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф банк»..

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 164 377 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт боксов по договору подряда № от 20.11.2017» в сумме 510 220 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» перечислены денежные средства в сумме 133 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт боксов по договору подряда № от 20.11.2017» в сумме 467 390 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 114 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт боксов по договору подряда № от 20.11.2017» в сумме 500 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт боксов по договору подряда № от 20.11.2017» в сумме 10 520 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 121 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 09.10.2017» в сумме 91 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.07.2017» в сумме 96 890 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 26.06.2017» в сумме 173 455 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду автотранспорта за октябрь и ноябрь 2017 года» в сумме 130 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ с 01.05 по 31.05.2018» в сумме 106 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт и обслуживание компьютенров по акту № от 02.08.18» в сумме 100 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту выполненных работ № от 20.08.2018» в сумме 115 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки задолженности от 28.08.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по ремонту компьютерной техники по акту № от 02.08.18» в сумме 64 120 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 24.08.2018» в сумме 97 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 02.08.2018» в сумме 47 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги в области компьютерных технологий по акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 93 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 02.08.2018» в сумме 53 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 11.09.2018» в сумме 77 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание компьютерной и офисной техники по акту № от 11.09.2018» в сумме 81 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 11.09.2018» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги за обслуживание компьютерной и офисной техники по акту № от 04.09.18» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 05.09.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 05.09.2018» в сумме 128 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги по акту выполненных работ № от 17.09.2018» в сумме 210 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги грузового транспорта по акту № от 17.09.2018» в сумме 180 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за транспортные услуги по акту № от 12.08.2018» в сумме 92 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности за дизельное топливо по УПД № от 17.04.2018» в сумме 143 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат неиспользованных средств по акту сверки № от 25.07.2017» в сумме 19 238 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 103 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 35 180 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/Р от 05.06.2017» в сумме 51 251 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по счету № от 22.08.2017» в сумме 97 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 95 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/Р от 05.06.2017» в сумме 92 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 115 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/Р от 05.06.2017» в сумме 71 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушников А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 97 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по счету № от 22.08.2017» в сумме 122 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность (ИНН 432985721446) №, открытого в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 110 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по счету № от 22.08.2017» в сумме 134 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН432985721446) №, открытого в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 22.10.2017» в сумме 91 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 44 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 122 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по договору № от 30.10.2017» в сумме 54 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 22.10.2017» в сумме 122 435 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электромонтажные работы по договору № от 30.10.2017» в сумме 97 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электромонтажные работы по договору № от 30.10.2017» в сумме 103 488 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 22.10.2017» в сумме 147 285 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонтные работы по договору № от 30.10.2017» в сумме 294 880 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 253 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по счету № от 22.08.2017» в сумме 153 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытого в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 22.10.2017» в сумме 196 745 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору № от 30.10.2017» в сумме 112 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 22.10.2017» в сумме 134 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по счету № от 22.08.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 22.10.2017» в сумме 97 440 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по счету № от 22.08.2017» в сумме 110 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 22.10.2017» в сумме 108 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН434591917527) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат средств по акту сверки от 25.12.2017» в сумме 2 100 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 124 150 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 22.10.2017» в сумме 102 190 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 103 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору № от 30.10.2017» в сумме 108 330 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 22.10.2017» в сумме 103 499 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду площадки по договору № от 19.06.2017» в сумме 94 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж и настройку оборудования по договору № от 09.01.2018» в сумме 98 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 22.10.2017» в сумме 121 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат средств по акту сверки от 24.01.2018» в сумме 9 910 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж и настройку оборудования по договору № от 09.01.2018» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду площадки по договору № от 19.06.2017» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 22.10.2017» в сумме 143 930 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 154 740 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж и настройку оборудования по договору № от 09.01.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оказание автотранспортных услуг по договору №/ТР от 15.01.2018» в сумме 181 375 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Горизонт» ИНН 9705069745 за оказание автотранспортных услуг по договору № от 01.09.2017» в сумме 306 857 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Горизонт» ИНН 9705069745 за оказание автотранспортных услуг по договору № от 10.08.2017» в сумме 376 873 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН432400651089) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/АВ за автотранспортные услуги» в сумме 203 350 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/ТР от 27.12.2017» в сумме 101 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ООО «Универсалторг» ИНН 07707345066 за оказание транспортных услуг по договору № от 17.01.2018» в сумме 191176 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ООО «Универсалторг» ИНН 07707345066 за оказание транспортных услуг по договору № от 17.01.2018» в сумме 375 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оказание авто транспортных услуг по договору № от 20.10.2017» в сумме 234 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/АВ от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортыне услуги» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/ТР от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги» в сумме 423 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

22.02.2018 по фиктивному основанию «оплата за ООО «Альянс» ИНН 4345442230 по письму №1 от 31.01.2018 за оказание автотранспортных услуг» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

22.02.2018 по фиктивному основанию «оплата автотранспортных услуг Киров- Омская область город Калачинск по договору №47 от 20.10.2017» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/ТР от ДД.ММ.ГГГГ за авто транспортные услуги» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

26.02.2018 по фиктивному основанию «оплата за ООО «Альянс» ИНН 4345442230 по письму №1 от 31.01.2018 за оказание автотранспортных услуг» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

27.02.2018 по фиктивному основанию «оплата автотранспортных услуг Киров- Омская область город Калачинск по договору №47 от 20.10.2017» в сумме 106 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/ТР от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

27.02.2018 по фиктивному основанию «оплата за ООО «Альянс» ИНН 4345442230 по письму №1 от 31.01.2018 за оказание автотранспортных услуг» в сумме 83 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

28.02.2018 по фиктивному основанию «оплата по договору №15/ТР от 01.02.2018 года за автотранспортные услуги» в сумме 223 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

01.03.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету №27 от 20.02.2018 за транспортные услуги. Москва-Новый Уренгой» в сумме 145 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ № от 22.02.2018» в сумме 131 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по УПД № от 19.03.2018» в сумме 605 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки на 28.02.2018» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 19.03.2018» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки от 20.03.2018» в сумме 510 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по УПД № от 22.02.2018» в сумме 700 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 12 рейсов по акту № от 24.03.2018» в сумме 121 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

03.04.2018 по фиктивному основанию «оплата за 4 рейса по акту №36 от 28.03.2018» в сумме 124 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

04.04.2018 по фиктивному основанию «частичная оплата по акту №36 от 28.03.2018 за 4 рейса» в сумме 98 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по акту № от 03.04.2018» в сумме 125 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «100 % оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за два рейса» в сумме 96 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «100 % оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за 5 рейсов» в сумме 162 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Промсвязьбан».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги два рейса» в сумме 102 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 4 рейса по акту выполненных работ №» в сумме 130 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от 22.03.2018» в сумме 78 826 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части» в сумме 247 098 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

20.04.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету 20 от 12.04.2018 за дизельное топливо» в сумме 302 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

20.04.2018 по фиктивному основанию «оплата по акту №40 от 12.04.2018 за 2 рейса Киров-Омск» в сумме 131 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету 25 от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 700 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 19.04.2018» в сумме 95 060 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за 2 рейса по акту № от 12.04.2018» в сумме 107 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

25.04.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету 23 от 18.04.2018 за дизельное топливо» в сумме 350 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акта выполненных работ № от 20.03.2018» в сумме 131 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту №42 от 18.04.2018 года два рейса Киров-Омутнинск» в сумме 131 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по счету № от 19.04.2018» в сумме 302 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж оборудования» в сумме 84 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за два рейса Москва-Самара» в сумме 107 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

03.05.2018 по фиктивному основанию «оплата за материалы по акту сверки на 30.04.2018» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «полная оплата задолженности за ст роительные материалы по акту сверки на 25.04.2018» в сумме 180 946 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за мотажные работы по акту сверки на 01.05.2018» в сумме 56 854 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги за 1 квартал 2018 года полное закрытие задолженности» в сумме 175 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за авто транспортные услуги 85 часов» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за 4 рейса» в сумме 128 120 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата окончательная задолженности за монтаж стоекна ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 65 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ за поставку товара» в сумме 296 700 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 124 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата задолженности за товар по акту сверки на 01.05.2018» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата частичная по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы» в сумме 56 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение 5 штук» в сумме 76 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата окончательная по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы» в сумме 40 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги Омск-ФИО57 за 2 рейса согласно акта выполненных работ № от 02.05.2018» в сумме 93 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо Арктика-50 по УПД № от 03.05.2018» в сумме 490 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору за 2 квартал 2018 года» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за клининговые услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата частичное за дизельное топливо Арктика-50 по УПД № от 15.05.2018» в сумме 302600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за 2 рейса» в сумме 102 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата полная за монтаж и демонтаж оборудования по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 195 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата частичная за дизельное топливо Арктика-50 по УПД № от 15.05.2018» в сумме 422 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за 2 рейса» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж стоек по акту выполненных работ № от 10.05.2018» в сумме 45 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата окончательная за уборку помещений по акту № от 01.05.2018» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ № от 11.05.2018» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо (зимнее) по ТУ (№2011) по УПД № от 18.04.2018» в сумме 136 590 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичное погашениезадолженности за товар по акту взаиморасчетов на ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за транспортные по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за 6 рейсов» в сумме 71 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги на основании акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за 100 часов» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата 80 %за дизельное топливо (зимнее) по ТУ (№2011) по УПД № от 23.05.2018» в сумме 340 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 85 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата задолженности за поставку товара согласно акта взаиморасчетов на 01.06.2018» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата полная по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за 6 рейсов» в сумме 44 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги 100 часов по акту выполненных работ № от 05.06.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата 20% за транспортные услуги по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ДТ по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 302 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «монтаж и демонтаж оборудования по акту № от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 195 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за уборку помещений» в сумме 96 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ за 4 рейса акт № от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечние» в сумме 76 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненнных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы» в сумме 138 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ№ от ДД.ММ.ГГГГ с 02.03.по ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата 80 %за дизельное топливо Арктика-50 по УПД № от 13.06.2018» в сумме 490 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги согласно акта сверки на 25.06.2018» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акта сверки на 25.06.2018» в сумме 9 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ с 02.03.по ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 90 377 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги Омск-Киров за 2 рейса согласно актам выполненных работ №71 от 13.06.2018» в сумме 93 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

03.07.2018 по фиктивному основанию «оплата по счету №40 от 06.04.2018 года за грузоперевозку» в сумме 25 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от 05.05.2018» в сумме 130 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки» в сумме 180000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за дизельное топливо (зимнее) по УПД № от 23.05.2018» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечние за июнь 2018 года» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по акту сверки за первое полугодие 2018» в сумме 4 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от 29.06.2018» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ № от 28.06.2018» в сумме 33 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 102 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту №» в сумме 85000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 102 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка с закрываемого счета» в сумме 318 134,61 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору» в сумме 64 520 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 205693 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард»

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку и проверку оборудования» в сумме 243 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету» в сумме 119345 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 136933 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузовые перевозки» перечислены денежные средства в сумме 390 485 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 464330 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обработку данных по договору» в сумме 84 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету» в сумме 154500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузовые перевозки» в сумме 224 510 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 148390 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку и проверку оборудования» в сумме 209 790 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету» в сумме 101130 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ с по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 145180 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обработку данных по договору» в сумме 45 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку и проверку оборудования» в сумме 97 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования» в сумме 115 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оказание автотранспортных услуг по договору» в сумме 135 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору цессии за компьютерное обеспечение» в сумме 500 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ №» в сумме 145000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку помещений» в сумме 205 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 650000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету» в сумме 220 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 210000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по письму за ООО «Горизонт» за уборку помещения» в сумме 309 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 336000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту» в сумме 202050 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ за уборку помещения» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за печное топливо за УПД» в сумме 375000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод денежных средств на основании акта выполненных работ» в сумме 107 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата согласно акту за компьютерное обеспечение» в сумме 79 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки» в сумме 170000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за бухгалтерские услуги» в сумме 14 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 30 тонн трубы 1420*14 по УПД №» в сумме 630 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 3 рейса Москва-Н. Уренгой по акту № на основании договора 13/ТР» в сумме 270 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за компьютерное обеспечение по акту» в сумме 75 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ» в сумме 67 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги» в сумме 13000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по уборке помещений согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ. задолженности за клинингове услуги» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата частичная за 8 рейсов» в сумме 100000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо ДТ-А-К5 по УПД №» в сумме 62 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортые услуги по акту» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 57 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 126000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 73500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору» в сумме 225 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 138 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 170100 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 153600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги в области компьютерного обеспечния и обслуживания» в сумме 128 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору» в сумме 210 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 105000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по разработке компьютерного обеспечения» в сумме 165 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 115 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 108900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 160300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 108 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 37200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору» в сумме 232 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 100 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 96800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору» в сумме 83000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 77000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги» в сумме 98 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 80 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 33 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования» в сумме 90800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 35 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования» в сумме 80000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги» в сумме 188 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 89 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» в сумме 46 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования» в сумме 108000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по ремонту оборудования» в сумме 77 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 208000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 94500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования» в сумме 95 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения» в сумме 68 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 127600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги» в сумме 130000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги компьютерного обеспечения» в сумме 56 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 105500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования» в сумме 67200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 43400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 135 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 115500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета» в сумме 1 007 814,61 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в АО «Россельхозбанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и продвижение сайта по договору № от 10.10.2017» в сумме 64 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.10.2017» в сумме 87 329 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку грузов по договору №/Т от 03.07.2017» в сумме 234 720 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электромонтажные работы по договору №М от 10.10.2017» в сумме 177 265 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата ва установку и проверку оборудования по договору № ог 25.10.2017» в сумме 243 480 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку грузов по договору №/Т от 0З.07.2017» в сумме 354 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и продвижение сайта по договору № от 10.10.2017» в сумме 55 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электромонтажные работы по договору №М от 10.10.2017» в сумме 236 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 09.10.2017» в сумме 165 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерское обслуживание по договору № от 10.10.2017» в сумме 124 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета» в сумме 1 864 209,12 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-пром» (ИНН ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка по заявлению на закрытие счета» в сумме 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж ограждения по договору» в сумме 71 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «пополнение счета» в сумме 20 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги перевозки грузов по договору» в сумме 324 080 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик банк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за замеры воздухообмена и шума» перечислены денежные средства в сумме 274 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж ограждения по договору» в сумме 167 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж, настройку и проверку оборудования» в сумме 341 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду» в сумме 195 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 10.07.2017» в сумме 122 350 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору №/Т от 03.07.2017» перечислены денежные средства в сумме 113 280 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж трубы по счету № от 10.07.2017» в сумме 72 930 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 07.07.2017» в сумме 25 395 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытому в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 10.07.2017» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору №/Т от 03.07.2017» в сумме 190 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж плит по договору № от 10.07.2017» в сумме 197 830 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 24.07.2017» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж трубы по договору № от 10.07.2017» в сумме 134 760 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 07.07.2017» в сумме 69 765 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытому в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 24.07.2017» в сумме 34 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление собственных средств из другого ФИО57» в сумме 200 716,99 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО «Норвик ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление денежных средств при закрытии расчетного счета» в сумме 639 407,47 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «вовзрат займа по договору» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт коммуникационного оборудования по акту № от 06.02.2019» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений по УПД № от 19.02.2019» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по грузоперевозкам по акту № от 07.02.2019» в сумме 88 635 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по бухгалтерскому и юридическому сопровождению по УПД № от 01.02.2019» в сумме 150 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные работы по акту № от 05.12.2018» в сумме 114 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по компьютерному обеспечению согласно акту № от 11.12.2018» в сумме 78 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 10.12.2018» в сумме 105 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по УПД № от 03.12.2018» в сумме 169 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оказанные услуги по акту № от 11.12.2018» в сумме 115 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление денежных средств согласно заявления от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с закрытием счета» в сумме 414 527,47 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за создание сайта по договору» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору» в сумме 231 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по перевозке грузов по договору» в сумме 435 220 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по перевозке грузов по договору» в сумме 251 275 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за траспортные услуги по договору» в сумме 187 369 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания» в сумме 127 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за траспортировку товаров по договору» в сумме 232 345 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору» в сумме 147380 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за создание сайта по договору» в сумме 65 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору» в сумме 110385 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания» в сумме 94 910 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по перевозке грузов по договору» в сумме 327 530 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 211 309 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт гаража по договору подряда» в сумме 500 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт гаража по договору подряда» в сумме 484 390 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору» в сумме 154 729 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт гаража по договору подряда» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания» в сумме 67 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 99 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 43 020 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оказание транспортные услуги по договору» в сумме 147 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору» в сумме 141 438 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 112 495 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за транспортные услуги» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод средств на оплатуавтотранспортных услуг по договору» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за грузоперевозки» в сумме 209500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ за автотранспортные услуги» в сумме 108 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по счету» в сумме 115 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за автотранспортные услуги» в сумме 126 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ за компьютерное обеспечение» в сумме 109 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ» в сумме 135 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ за уборку помещения» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ за грузоперевозки» в сумме 225 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод средств по акту выполненных работ за клининговые услуги» в сумме 93 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 345000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за запасные части» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ за монтажные работы» в сумме 90 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту» в сумме 85 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за запасные части» перечислены денежные средства в сумме 287 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо» в сумме 314 440 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электромонтажные работы» в сумме 63 850 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ за грузоперевозку» в сумме 81 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо» в сумме 263 360 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за транспортные услуги» в сумме 79 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод денежных средств на основании акта выполненных работ» в сумме 76 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата на основании акта за электромонтажные работы» в сумме 48 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту за автотранспортные услуги» в сумме 24 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо» в сумме 261 376 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги согласно акту» в сумме 198 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо» в сумме 186 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ» в сумме 39 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо» в сумме 367 500 на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо» в сумме 355 432 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортыне услуги» в сумме 55 206 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту» в сумме 50 070 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД за услуги» в сумме 345 924 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту» в сумме 168 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по счету» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту» в сумме 93 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по счету» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ» в сумме 72 702 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо» в сумме 323 120 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки» в сумме 200000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту» в сумме 43800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту» в сумме 103 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 5 рейсов по акту» в сумме 136 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по счету 4 компьютера» в сумме 98 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортыне услуги» в сумме 98800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту» в сумме 96 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту» в сумме 52000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж стоек по акту выполненных работ» в сумме 263 589 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение согласно акта выполненных работ» в сумме 109 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности за клининговые услуги» в сумме 83 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за уборку помещения 5 штук по акту» в сумме 60 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту за компьютерное обеспечение» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту за клининговые услуги» в сумме 95800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата задолженности за товар по акту» в сумме 42 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 84000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 94 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо» в сумме 243 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту за выполненные работы» в сумме 96800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по акту» в сумме 82 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытому в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету за дизельное топливо» в сумме 130000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги 3 рейсов по акту сверки» в сумме 144 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту за клининговые услуги» в сумме 87000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету за дизельное топливо» в сумме 175000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 2 рейса по акту» в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортыне услуги по акту выполненных работ» в сумме 77 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услугипо акту выполненных работ» в сумме 94 080 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту за ремонтные работы по компьютерной технике» в сумме 67 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата частичная за дизельное топливо» в сумме 20000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету за дизельное топливо» в сумме 134 304 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата частичной задолженности по акту за клининговые услуги» в сумме 3 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту» в сумме 38 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо 4 тонны» в сумме 110000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту» в сумме 65000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по акту» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по счету» в сумме 155000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) 40№, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата частичная за транспортые услуги Камаз» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по счету : модем, монитор, офисный стол, принтер» в сумме 66 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 8 рейсов согласно акта» в сумме 75000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги 2 рейса по акту» в сумме 100 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки за клининговые услуги» в сумме 56 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ДТ по счету» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортыне услуги по счету» в сумме 150000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за системный блок» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за транспортные услуги по акту» в сумме 40000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение и ремонт согласно акта» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат денежных средств в связи с закрыттием счета» в сумме 395 142,96 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 25.05.2017» в сумме 94 360 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» в сумме 9 460 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» в сумме 15 120 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 25.05.2017» в сумме 95 470 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» в сумме 55 370 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» в сумме 63 730 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 25.05.2017» в сумме 187 299 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 101 235 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты по счету № от 05.07.2017» в сумме 123 390 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» средства в сумме 50 030 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 25.05.2017» в сумме 154 590 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 98 355 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 25.05.2017» в сумме 98 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 89 501 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты по счету № от 05.07.2017» в сумме 50 090 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 112 890 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 25.05.2017» в сумме 234 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты по счету № от 05.07.2017» в сумме 152 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» в сумме 534 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 213 945 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты по счету № от 05.07.2017» в сумме 175 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат неиспользованных средств по акту сверки № от 10.08.2017» в сумме 112 344 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 198 523 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» в сумме 250 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 3 241 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты по счету № от 05.07.2017» в сумме 82 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 211 330 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 25.05.2017» в сумме 314 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 31.07.2017» в сумме 98 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 273 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты по договору № от 05.07.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 31.07.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 212 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты по договору № от 05.07.2017» в сумме 95 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 31.07.2017» в сумме 31 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» в сумме 112 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги транспорта по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 098 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги транспорта по договору подряда № от 30.06.2017» в сумме 142 459 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги перевозки грузов» в сумме 250 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление денежных средств в связи с закрытием сечта» в сумме 496 234,90 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за трансапортные услуги по договору» в сумме 110 580 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за трансапортные услуги по договору» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 39 130 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и продвижение сайта по договору» в сумме 51 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО «Норвик ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги за 4 . по УПД № от 26.12.2018» в сумме 51 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение согласно акту выполненных работ № от 24.12.2018» в сумме 76 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 25.12.2018» в сумме 125 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 49 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 25.12.2018» в сумме 112 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту №» в сумме 252 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 03.07.2017» в сумме 112 329 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 03.07.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 03.07.2017» в сумме 103 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 03.07.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» в сумме 53 710 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 03.07.2017» в сумме 93 830 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» в сумме 112 470 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 25.07.2017» в сумме 35 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.08.2017» в сумме 43 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по договору № от 25.08.2017» в сумме 96 470 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.08.2017» в сумме 94 327 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017г. за услуги перевозки грузов» в сумме 324 590 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.08.2017» в сумме 136 579 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по договору № от 25.08.2017» в сумме 52 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.08.2017» в сумме 122 790 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 25.07.2017» в сумме 3000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление собственных средств из другого ФИО57» в сумме 122 059,65 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги грузоперевозок по акту № от 15.01.2019» в сумме 155 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт коммуникационного оборудования по акту № от 14.01.2019» в сумме 53 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 15.01.2019» в сумме 100 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку офисного помещения по акту» в сумме 4 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по компьютерному обеспечению по акту № от 13.11.2018» в сумме 88 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по акту № от 09.11.2018» в сумме 86 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 15.11.2018» в сумме 84 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 05.11.2018» в сумме 69 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за транспортные услуги по акту № от 28.11.2018» в сумме 71 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования согласно акту № от 20.11.2018» в сумме 144 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от 02.11.2018» в сумме 123 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 05.11.2018» в сумме 122 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за транспортные услуги по акту № от 28.11.2018» в сумме 40 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение и консультации в области компьютерных технологий по акту № от 30.10.2018» в сумме 53 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акту выполненных работ № от 12.11.2018» в сумме 92 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги КАМАЗ по УПД № от 30.11.2018» в сумме 301 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление денежных средств согласно заявления от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с закрытием счета» перечислены денежные средства в сумме 29 612,66 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от 31.08.2018» в сумме 95 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные работы по договору оказания услуг БН от 15.08.2018» в сумме 135 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электромонтажные работы» в сумме 149 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные работы по договору оказания услуг №ТУ от 15.08.2018» в сумме 299 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки №-П от 20.08.2018» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в АО ФИО57 «Финансовая корпорация открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по договору №_08 от 21.08.2018» в сумме 157 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору оказания услуг №-ТрУ от 03.09.2018» в сумме 138 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за товар по договору поставки №-П от 20.08.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в АО ФИО57 «Финансовая корпорация открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электро-монтажные работы по договору оказания услуг б/н от 15.08.2018» в сумме 152 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сантехнические работы по договору № от 20.08.2018» в сумме 138 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата остатка задолженности за товар по договору поставки №-П от 20.08.2018» в сумме 194 700 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в АО ФИО57 «Финансовая корпорация открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору оказания услуг №-ТрУ от 03.09.2018» в сумме 140 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по договору оказания услуг №-ТрУ от 03.09.2018» в сумме 8 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за услуги грузоперевозок по договору оказания услуг №У от 03.09.2018» в сумме 13 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору возмездного оказания услуг №-У от 02.08.2018» в сумме 294 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору оказания услуг № от 10.08.2018» в сумме 115 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 130 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные работы по договору оказания услуг б/н от 15.08.2018» в сумме 89 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору возмездного оказания услуг №-У от 02.08.2018» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по договору возмездного оказания услуг №_08 от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору оказания услуг №_08 от 10.08.2018» в сумме 121 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору возмездного оказания услуг №-У: акты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 29.08.18» в сумме 294000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за заготовку профилированную по УПД № от 20.08.2018» в сумме 299 687,50 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Магнит ФИО92» (ИНН 4345477049) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору возмездного оказания услуг №_08 от 15.08.2018» в сумме 42 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору оказания услуг №_08 от 10.08.2018г» в сумме 66 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору оказания услуг № от 20.08.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка средств при закрытии счета №» в сумме 480 210,98 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку программного обеспечения по счету № от 01.06.2017» в сумме 45 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку программного обеспечения по счету № от 01.06.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оргтехники по договору № от 22.05.2017» в сумме 34 160 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оргтехники по договору № от 22.05.2017» в сумме 65 120 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 25.04.2017» в сумме 107 342 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оргтехники по договору № от 22.05.2017» в сумме 117 355 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство по договору № от 25.04 2017» в сумме 135 420 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «пополнение корпоративной карты» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оргтехники по договору № от 22.05.2017» в сумме 35 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по договору № от 01.06.2017» в сумме 7 940 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 31.07.2017» в сумме 29 599 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку оборудования по счету № от 25.08.2017» в сумме 303 210 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по договору № от 01.06.2017» в сумме 59 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 31.07.2017» в сумме 162 940 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку программы по договору № от 01.06.2017» в сумме 104 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 31.07.2017» средства в сумме 204 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 31.07.2017» в сумме 47 920 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку оборудования по договору № от 25.08.2017» в сумме 195 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку приложения по договору №.09.2017» в сумме 67 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 101 590 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по счету № от 05.05.2017» в сумме 165 320 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за устройство пандуса по договору № от 25.04.2017» в сумме 98 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 212 390 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по счету № от 15.05.2017» в сумме 193 275 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт помещений по договору № от 25.04.2017» в сумме 124 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 03.05.2017» в сумме 51 630 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от 15.05.2017» в сумме 247 750 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт помещений по договору № от 25.04.2017» в сумме 101 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 93 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 62 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от 15.05.2017» в сумме 37 550 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 25.05.2017» в сумме 244 650 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от 15.05.2017» в сумме 97 625 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от 15.05.2017» в сумме 85 350 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 25.05.2017г. за оборудование» в сумме 83 700 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт помещений по договору № от 25.04.2017» в сумме 164 895 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 197 870 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 25.05.2017г. за оборудование» в сумме 131 900 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от 15.05.2017» в сумме 98 937 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от 15.05.2017» в сумме 53 700 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 25.05.2017г. за оборудование» в сумме 219 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от 15.05.2017» в сумме 153 700 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт помещений по договору № от 25.04.2017» в сумме 148 950 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 178 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 25.05.2017г. за оборудование» в сумме 151 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от 15.05.2017» в сумме 52 811 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт помещений по договору № от 25.04.2017» в сумме 102 893 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 55 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 4329856726) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 97 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 54 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от 15.05.2017» в сумме 223 110 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования по договору №/П от 03.07.2017» в сумме 134 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору № от 25.04.2017» в сумме 176 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 25.04.2017» в сумме 104 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 25.05.2017г. за оборудование» в сумме 254 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования по договору №/П от 03.07.2017» в сумме 96 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору № от 25.04.2017» в сумме 182 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от 15.05.2017» в сумме 51 130 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от 15.05.2017» в сумме 251 450 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования по договору №/П от 03.07.2017» в сумме 113 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку оборудования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с закрытием счета» в сумме 565 005,85 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытого в ПАО «Норвик ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оборудование по счёту № от 05.06.2017» в сумме 103 540 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку и обработку документов по договору № от 10.05.2017» в сумме 110 235 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 30.06.2017» в сумме 98 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 101 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 30.06.2017» в сумме 10 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивной организации ООО «Горизонт» (ИНН 9705069745) №, открытого в ПАО «ФИО57 ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 29.07.2016» в сумме 201 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 29.07.2016» в сумме 255 450 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 29.07.2016» в сумме 102 390 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 29.07.2016» в сумме 297 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 29.07.2016» в сумме 221 670 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 29.07.2016» в сумме 151 250 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 325 030 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 223 745 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 29.07.2016» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 215 660 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 29.07.2016» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за программное обеспечение по счету на оплату № от 20.06.2018» в сумме 165 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за программное обеспечение по акту № от 03.07.2018» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытого в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту № от 03.07.2018» в сумме 190 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту № от 03.07.2018» в сумме 170 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений по договору №_06 от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 52 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по счету № от 19.06.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание компьютеров по акту № от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 53 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 03.09.2018» в сумме 83 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и УПД № от 23.07.2018» в сумме 242 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО«Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту № от 14.06.2018» в сумме 132 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные работы по договору оказания услуг № от 02.08.2018» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 03.09.2018» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту сверки задолженности от 10.09.2018» в сумме 52 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту сверки задолженности на 11.09.2018» в сумме 95 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по договору №-У от 28.03.2018» в сумме 195 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «остаток задолженности за клининговые услуги по акту сверки от 10.09.2018» в сумме 140 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от 19.07.2018г. за ФИО159-монтажные работы» в сумме 72 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по управлению компьютерным оборудованием по договору № от 24.04.2018» в сумме 47 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений по договору №_06 от 01.06.2018» в сумме 41 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «вторая часть оплаты задолженности за грузоперевозки по акту сверки расчетов от 10.09.2018» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «вторая часть оплаты долга за уборку помещений по акту сверки расчетов на сентябрь 2018» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности за услуги согласно сверке расчетов на сентябрь 2018» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту сверки расчетов от 10.09.2018» в сумме 22 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту выполненных работ № от 01.06.2018» в сумме 32 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за 100 часов» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН434566922072) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за плиты по УПД № от 13.06.2018» в сумме 288 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ № от 14.06.2018» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту сверки» в сумме 18 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за мебель по УПД № от 13.06.2018» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Магнит ФИО92» (ИНН 4345477049) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортировку монтажного оборудования по акту № от 31.05.2018» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по счету № на оплату от 26.06.2018» в сумме 3 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 02.07.2018» в сумме 58 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажную-лебедку электрическую по УПД № от 30.05.2018» в сумме 23 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за услуги грузоперевозок по акту № от 03.07.2018» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту № от 03.07.2018» в сумме 69 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту № от 02.07.2018» в сумме 95 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту № от 02.07.2018» в сумме 122 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за монтажные работы по акту № от 02.07.2018» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за услуги грузоперевозок по акту № от 03.07.2018» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту выполненных работ № от 16.07.2018» в сумме 52 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки задолженности за 1 полугодие 2018 года» в сумме 9 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компенсатор по УПД № от 01.06.2018» в сумме 12 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту выполненных работ № от 06.08.2018» в сумме 35 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 03.08.2018» в сумме 52 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту выполненных работ № от 06.07.2018» в сумме 61 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку программного обеспечения по акту выполненных работ № от 05.06.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытого в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за мебель по УПД № от 13.06.2018» в сумме 245 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Магнит ФИО92», (ИНН 4345477049) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 06.08.2018» в сумме 62 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги демонтажа по акту № от 05.07.2018» в сумме 22 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 30.07.2018» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 42 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от 30.07.2018» в сумме 84 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по акту № от 03.08.2018» в сумме 142 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 26.12.2018» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 27.12.2018» в сумме 89 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 09.01.2019» в сумме 39 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по акту № от 30.11.2018» в сумме 136 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по УПД № от 29.11.2018» в сумме 255 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности за уборку помещений согласно акту сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 21.01.2019» в сумме 84 150 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по УПД № от 10.01.2019» в сумме 252 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки спецодежды» в сумме 74 525 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 112 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки спецодежды» в сумме 134 505 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 35 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору» в сумме 103 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки спецодежды» в сумме 205 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 193 760 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 147 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридическое сопровождение по договору» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки спецодежды» в сумме 39 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки спецодежды» в сумме 99 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товара» в сумме 39 132 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке товара» в сумме 13 234 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений» в сумме 109 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений» в сумме 81 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений» в сумме 121 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за чистящие » в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 101 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ» в сумме 165 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ, по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения» в сумме 95 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за хозяйственные принадлежности по акту сверки» в сумме 67 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности за клининговые услуги» в сумме 143 460 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 124 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 65 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки за транспортные услуги» в сумме 7 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за клининговые услуги» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту» в сумме 96 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 93 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 62 748 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 40 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования» в сумме 43 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 105000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 116 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 122 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 143 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 43 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 115000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 22 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 35 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 72 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 68 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт компьютерной техники» в сумме 55000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 98 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности за услуги по уборке помещений» в сумме 55 613 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 155 465 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат доплаты» в сумме 166 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 250 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки за транспортные услуги» в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги» в сумме 98 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление задолженности по акту сверки» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности за клининговые услуги» в сумме 43 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по договору поставки» в сумме 11 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за автоуслуги» в сумме 4 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги» в сумме 8 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности за клининговые услуги» в сумме 2 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за уборку помещения» в сумме 87 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности» в сумме 35 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 57 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию компьютерной техники» в сумме 52 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские и юридические услуги» в сумме 140 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 45 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ, по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 58 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ, по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 98 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 65 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 33 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 35 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 58 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования» в сумме 117600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ, по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 45 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 77 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 67 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 77 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 16 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за транспортные услуги» в сумме 80000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 22 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 40 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 63 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские и юридические услуги» в сумме 40 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за краску» в сумме 96 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 28 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за транспортные услуги» в сумме 183 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 101500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 128 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 390 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования» в сумме 133500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 404 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 555 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по ремонту автотранспорта» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 73 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 147 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 360 450 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 54 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 92 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за моющие » в сумме 149 700 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за транспортные услуги» в сумме 127 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 82 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 65 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ, по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 64 350 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 37 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 62 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 99 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 109 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 132300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 84 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 126 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования» в сумме 136200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 92 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 330 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 188 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 66 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 68 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 66 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 72 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 56 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за моющие » в сумме 299 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 73 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 88 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 113 850 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 122 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за моющие» в сумме 324 350 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 121 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 128 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ г» в сумме 66 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН434591917527) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 82 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 117 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы» в сумме 84 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 64 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 84 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 125 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 94 050 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета» в сумме 726 668,10 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара» в сумме 68 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке» в сумме 104 935 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт крыльца» в сумме 19 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара» в сумме 35 260 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке» в сумме 44 376 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара» в сумме 82 620 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке» в сумме 103 876 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за униформу» в сумме 98 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара» в сумме 51 270 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке» в сумме 25 760 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке» в сумме 79 436 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке» в сумме 96 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ, по фиктивному основанию «оплата за униформу» в сумме 75 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара» в сумме 104 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара» в сумме 41 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке» в сумме 54 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за программное обеспечение по счету № от 05.05.2017» в сумме 97 440 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по договору № от 01.03.2017» в сумме 101 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по договору № от 01.03.2017» в сумме 129 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по договору № от 01.03.2017» в сумме 93 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за программное обеспечение по счету № от 05.05.2017» в сумме 61 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН4345463920) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по договору № от 01.06.2017» в сумме 45 225 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за белье по договору № от 01.03.2017» в сумме 125 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки» в сумме 55 420 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за программное обеспечение по договору № от 05.05.2017» в сумме 41 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за белье по договору № от 01.03.2017» в сумме 61 360 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по договору № от 01.03.2017» в сумме 110 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по договору № от 01.03.2017» в сумме 225 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по договору № от 01.03.2017» в сумме 254 610 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 02.10.2017» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за чистящие средства по договору № от 09.10.2017» в сумме 225 460 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги уборки по договору подряда № от 03.11.2017» в сумме 125 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по договору № от 01.03.2017» в сумме 194 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 02.10.2017» в сумме 22 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат излишне перечисленных средств по договору № от 25.10.2017» в сумме 322 453 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 02.10.2017» в сумме 51 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт офисных помещений по договору № от 02.11.2017» в сумме 500 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 02.10.2017» в сумме 27 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ, по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору № от 29.12.2017» в сумме 59 927 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ, по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору № от 17.01.2018» в сумме 41 835 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 7 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за уборку помещения. » в сумме 63 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от 15.01.2018» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за клининговые услуги» в сумме 56 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки на 01.04.2018» в сумме 9 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 269 794 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 500 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 1 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата транспортных услуг по акту выполненных работ № от 21.01.2019» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений по акту № от 28.01.2019» в сумме 79 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 25.01.2019» в сумме 124 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений согласно акту № от 30.01.2019» в сумме 135 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений согласно акту выполненных работ № от 25.01.2019» в сумме 140 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 89 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за программное обеспечение с установкой по акту № от 23.01.2019» в сумме 69 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту выполненных работ № от 04.02.2019» в сумме 74 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение офисной техники по акту № от 21.01.2019» в сумме 47 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за моющие средства по УПД № от 01.02.2019» в сумме 135 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по акту № от 11.02.2019» в сумме 74 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 15.02.2019» в сумме 126 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 145 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещение по акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 133 650 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение техники по акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 83 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений по договору №-У от 01.02.2019» в сумме 299 850 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытый в ПАО «УБРиР»

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 1 550 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по договору БН от 31.01.2019» в сумме 130 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений по договору №-У от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 231 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытый в ПАО «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО «Норвик ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по перевозке грузов по УПД № от 10.12.2018» в сумме 207 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Платан» (ИНН1655406564) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств при закрытии расчетного счета» в сумме 3 302,10 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку» в сумме 303 640 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по разработке и продвижению сайта» в сумме 51 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 55 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за измерительные приборы по договору» в сумме 234 530 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обработку данных и размещение информации» в сумме 231 349 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за подготовку вспомогательной документации» в сумме 122 480 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за измерительные приборы по договору» в сумме 278 380 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 74 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за подготовку вспомогательной документации» в сумме 221 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обработку данных и размещение информации» в сумме 244 570 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за подготовку вспомогательной документации» в сумме 201 390 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за измерительные приборы по договору» в сумме 384 320 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за измерительные приборы по договору» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за подготовку вспомогательной документации» в сумме 122 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обработку данных и размещение информации» в сумме 145 710 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерскую доставку по договору» в сумме 134 820 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за подготовку вспомогательной документации» в сумме 169 980 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат неиспользованных средств» в сумме 147 510 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 3 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги» в сумме 180 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание» в сумме 83400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги» в сумме 234 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по компьютерному обеспечению» в сумме 62 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений» в сумме 57400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту выполненных работ» в сумме 36 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 93 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Россельхозбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги» в сумме 56 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оказанные услуги» в сумме 76 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 138 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги» в сумме 98 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные работы и монтаж оборудования» в сумме 114 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные работы и монтаж оборудования» в сумме 55 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений» в сумме 69 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 52 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата услуги по ремонту электрооборудования» в сумме 67 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги» в сумме 95 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по ремонту коммуникационного оборудования» в сумме 52 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за програмное обеспечение» в сумме 96 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по УПД № от 11.01.2019» в сумме 201 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке согласно акту выполненных работ № от 16.01.2019» в сумме 98 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 11 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за програмное обеспечение» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за подготовку вспомогательной документации по договору № от 01.11.2017» в сумме 121 350 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за измерительное оборудование по договору № от 02.11.2017» в сумме 452 950 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку корреспонденции» в сумме 54 325 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку корреспонденции» в сумме 9 135 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка в связи с закрытием счета» в сумме 410 109,77 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «пополнение счета» в сумме 25 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) счету №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и продвижение сайта по договору № от 02.10.2017» в сумме 72 509 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за подготовку вспомогательной документации по договору № от 01.11.2107» в сумме 97 350 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 05.06.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по счету № от 05.07.2017» в сумме 45 278 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по счету № от 05.07.2017» в сумме 29 712 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору №-К от 02.08.2017» в сумме 57 320 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по счету № от 05.07.2017» в сумме 52 765 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору № от 20.06.2017» в сумме 3 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору № от 20.06.2017» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 26.06.2017» в сумме 89 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение по договору №-П от 20.06.2017» в сумме 123 349 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат неиспользованных средств по договору № от 10.05.2017» в сумме 37 612 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение по договору №-П от 20.06.2017» в сумме 11 935 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение по договору №-П от 20.06.2017» в сумме 112 934 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 115 330 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору № от 20.06.2017» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 26.06.2017» в сумме 56 309 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение по договору №-П от 20.06.2017» в сумме 93 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение по договору №-П от 20.06.2017» в сумме 194 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку продукции по договору № от 26.06.2017» в сумме 97 439 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору № от 20.06.2017» в сумме 12 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 92 477 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение по договору №-П от 20.06.2017» в сумме 112 480 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение по договору №-П от 20.06.2017» в сумме 15 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору № от 30.10.2017» в сумме 112 820 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение по договору №-П от 20.06.2017» в сумме 87 440 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 09.10.2017» в сумме 103 840 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 110 385 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение по договору №-П от 20.06.2017» в сумме 122 301 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 01.06.2017» в сумме 123 401 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 09.10.2017» в сумме 123 401 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 07.08.2017» в сумме 51 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 01.06.2017» в сумме 1 540 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 09.10.2017» в сумме 112 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 114 570 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы» в сумме 80 117 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/СТ от ДД.ММ.ГГГГ за сантехнические работы» в сумме 115 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/УБ от ДД.ММ.ГГГГ за уборку помещения» в сумме 25 683 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/СТ от 05.12.2017» в сумме 100000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору №/УБ от 20.10.2017» в сумме 28 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по счету № от 07.03.2018» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электро-монтажные работы» в сумме 94 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж и монтаж оборудования, согласно договору» в сумме 180 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за пиломатериал по договору поставки» в сумме 206 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажное оборудование по договору» в сумме 106 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 15. 03.2018 за буклеты и бирки» в сумме 142 590 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за сосновые бревна» в сумме 200 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за демонтажные работы» в сумме 86 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за поддоны по УПД № от 22.03.2018» в сумме 200 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 98 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы о договору от 2018 года б/н» в сумме 250 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата задолженности согласно акта сверки на 15.04.2018» в сумме 159 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки за клининговые услуги на 30.04.2018» в сумме 32 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки за монтаж оборудования и конструкций» в сумме 181 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж конструкции по акту выполненных работ» в сумме 92 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту выполненных работ» в сумме 98 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки взаиморасчетов на 10.05.2018» в сумме 420 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений согласно акта выполненных работ с 01.04. 2018 по 10.05.2018» в сумме 79 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 185 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж конструкции по акту выполненных работ» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по акту № от 15.06.2018» в сумме 10 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку 3 помещений по акту № от 29.06.2018» в сумме 65 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 22.06.2018» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку 3 помещений по акту № от 28.06.2018» в сумме 51 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 01.06.2018» в сумме 178 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору купли-продажи» в сумме 380 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за товар по договору поставки» в сумме 460 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 08.06.2018г» в сумме 220 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от 12.04.2018» в сумме 51 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по акту № от 07.05.2018» в сумме 43 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 26.04.2018» в сумме 64 920 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) 40№, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 29.06.2018» в сумме 154 593,75 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод средств при закрытии счета» в сумме 553 172,19 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение продукции по договору № от 24.04.2017» в сумме 99 375 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 19.05.2017» в сумме 47 209 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку пилорамы по договору № от 25.04.2017» в сумме 131 230 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение продукции по договору № от 24.04.2017» в сумме 137 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку пилорамы по договору № от 25.04.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 19.05.2017» в сумме 149 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение продукции по договору № от 24.04.2017» в сумме 65 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение продукции по договору № от 24.04.2017» в сумме 135 830 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 19.05.2017» в сумме 73 580 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки спецодежды № от 10.05.2017» в сумме 174 365 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 19.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку пилорамы по договору № от 25.04.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 19.05.2017» в сумме 154 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 19.05.2017» в сумме 94 680 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 19.05.2017» в сумме 75 970 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку пилорамы по договору № от 25.04.2017» в сумме 63 315 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 01.06.2017» в сумме 102 380 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки спецодежды № от 10.05.2017» в сумме 139 650 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «пополнение счета в другом ФИО57» в сумме 3 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «пополнение счета в другом ФИО57» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 19.05.2017» в сумме 179 260 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки спецодежды № от 10.05.2017» в сумме 122 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение продукции по договору № от 24.04.2017» в сумме 101 830 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 19.05.2017» в сумме 156 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение продукции по договору № от 24.04.2017» в сумме 218 390 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки спецодежды № от 10.05.2017» в сумме 220 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку и хранение продукции по договору № от 24.04.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «пополнение счета в другом ФИО57» в сумме 112 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки спецодежды № от 10.05.2017» в сумме 145 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента» в сумме 366 037,94 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 180 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 220 435 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 01.06.2017» в сумме 107 520 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 01.06.2017» в сумме 125 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду площадки по договору № от 19.06.2017» в сумме 95 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 102 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 01.06.2017» в сумме 94 690 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 16 410 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 01.06.2017» в сумме 243 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 164 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 112 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 225 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 01.06.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду площадки по договору № от 19.06.2017» в сумме 95 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 253 890 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 49 150 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду площадки по договору № от 19.06.2017» в сумме 105 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 134 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 97 865 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 232 640 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 01.06.2017» в сумме 145 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду площадки по договору № от 19.06.2017г» в сумме 71 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 07.08.2017» в сумме 25 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) счету №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 109 650 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 10.08.2017» в сумме 50 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду площадки по договору № от 19.06.2017» в сумме 74 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 82 040 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 01.06.2017» в сумме 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 133 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 211 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт крыльца по договору № от 05.10.2017» в сумме 52 440 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 344 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 01.06.2017» в сумме 126 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 07.08.2017» в сумме 51 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт крыльца по договору № от 05.10.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бумагу по договору №/Т от 02.10.2017» в сумме 67 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 09.10.2017» в сумме 94 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт крыльца по договору № от 05.10.2017» в сумме 35 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 235 410 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 09.10.2017» в сумме 132 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт крыльца по договору № от 05.10.2017» в сумме 98 403 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бумагу по договору №/Т от 02.10.2017» в сумме 107 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду площадки по договору № от 19.06.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бумагу по договору №/Т от 02.10.2017» в сумме 91 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт крыльца по договору № от 02.11.2017» в сумме 124 510 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 91 375 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору №/УБ от 20.12.2017» в сумме 48 650 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные работы по договору №/СВ от 05.12.2017» в сумме 129 925 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за санитарно-технические работы по договору № от 24.01.2018» в сумме 178 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат денежных средств по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО159 материалы» в сумме 5 523 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору №/УБ от 20.12.2017» в сумме 27 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за санитарно-технические работы по договору № от 24.01.2018» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные работы по договору №/СВ от 05.12.2017» в сумме 185 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору №/УБ от 20.12.2017» в сумме 98 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за санитарно-технические работы по договору № от 24.01.2018» в сумме 106 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за санитарно-технические работы. договор №/СТ от 05.12.2017» в сумме 103 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата (окончательная) по акту выполненных работ № от 15.02.2018» в сумме 56 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № за монтажные работы от 20.02.2018» в сумме 192 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за февраль» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за демонтаж » в сумме 93 150 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за демонтажные работы» в сумме 69 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата на основании УПД № от 16.03.2018» в сумме 172 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтажные работы за период март 2018 года» в сумме 91 080 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы на основании акта № от 26.03.2018» в сумме 93 460 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 4 рейса по акту № от 07.02.2018» в сумме 100 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку 2 помещений по акту № от 26.02.2018» в сумме 34 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения № от 15.01.2018» в сумме 21 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 05.03.2018» в сумме 72 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за автотранспортные услуги по акту № от 05.03.2018» в сумме 56 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за поддоны по УПД № от 22.03.2018» в сумме 32 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за автотранспортные услуги № от 05.03.2018» в сумме 34 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата части задолженности по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ за поддоны» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку 1 помещения по акту № от 15.06.2018» в сумме 21 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД №. счет № от ДД.ММ.ГГГГ за поддоны» в сумме 65 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки на 18.06.2018» в сумме 3 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку 2 помещений по акту № от 16.05.2018» в сумме 34 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата акту выполненных работ за автотранспортные услуги № от 05.06.2018» в сумме 25 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по УПД №. счет № от ДД.ММ.ГГГГ за поддоны» в сумме 55 950 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» в сумме 108 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по акту выполненных работ за автотранспортные услуги № от 05.06.2018» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от 02.07.2018» в сумме 247 804,69 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по акту № от 02.07.2018» в сумме 65 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 03.07.2018» в сумме 51 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по хранению грузов по акту № от 03.07.2018» в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 02.07.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту выполненных работ № от 05.07.2018» в сумме 153 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 03.07.2018» в сумме 112 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по акту сверки расчетов за 1 полугодие 2018 года» в сумме 134 250 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по акту сверки взаимных расчетов от 02.07.2018» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по акту сверки за первое полугодие 2018 года» в сумме 7 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по акту сверку задолженности за 1 полугодие 2018 года» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за клининговые услуги по договору» в сумме 7 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по договору оказания услуг за складирование грузов» в сумме 12 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за услуги по договору №-У от 01.03.2018» в сумме 6 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверку за 1 года» в сумме 7 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту выполненных работ № от 16.07.2018» в сумме 31 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по акту № от 18.07.2018» в сумме 28 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту выполненных работ № от 20.07.2018» в сумме 24 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по складированию и хранению грузов согласно акту выполненных работ № от 17.07.2018» в сумме 124 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 20.07.2018» в сумме 100 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, частичная оплата по УПД № от 04.06.2018» в сумме 291 050 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по УПД № от 01.05.2018» в сумме 93 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки от 01.08.2018» в сумме 63 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки задолженности за 1 полугодие 2018 года» в сумме 24 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ и частичная оплата задолженности по акту сверки расчетов за 1 полугодие 2018 года» в сумме 270 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 06.08.2018» в сумме 69 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по акту сверку задолженности и оплата по акту выполненных работ № от 08.08.2018» в сумме 55 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 02.08.2018» в сумме 44 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту выполненных работ № от 01.08.2018» в сумме 74 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту выполненных работ № от 02.08.2018» в сумме 65 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки расчетов за 1 полугодие 2018 года» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за услуги по договору» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от 30.07.2018» в сумме 77 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 132 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 148 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за компьютерное обеспечение по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 38 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 60 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту выполненных работ № от 13.08.2018» в сумме 66 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту выполненных работ № от 15.08.2018» в сумме 58 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата акту выполненных работ за автотранспортные услуги № от 05.06.2018» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту выполненных работ № от 15.08.2018» в сумме 135 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от 15.08.2018» в сумме 25 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по складированию и хранению грузов согласно акту выполненных работ № от 03.08.2018» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 30.08.2018» в сумме 93 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание компьютерной и офисной техники по акту № от 30.08.2018» в сумме 57 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности за транспортные услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 110 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений согласно сверке расчетов от 10.09.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 05.09.2018» в сумме 50 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки расчетов от 10.09.2018» в сумме 145 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 49 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по ремонту компьютерной техники по акту № от 24.08.2018» в сумме 58 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 06.09.2018» в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата задолженности по акту сверки расчетов от 10.09.2018» в сумме 101 700 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки расчетов на 10.09.2018» в сумме 77 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 14.09.2018» в сумме 391 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 23.08.2018» в сумме 87 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по договору б/н от 13.08.2018» в сумме 45 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от 14.09.2018» в сумме 25 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от 14.09.2018» в сумме 25 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по перевозке грузов по УПД № от 25.09.2018» в сумме 210 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН1655406564) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования по акту № от 27.09.2018» в сумме 52 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту № от 20.009.2018» в сумме 75 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту выполненных работ № от 17.09.2018» в сумме 22 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание по акту № от 18.09.2018» в сумме 16 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту выполненных работ № от 28.09.2018» в сумме 14 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за транспортные услуги по перевозке грузов по УПД № от 25.09.2018» в сумме 250 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 28.09.2018» в сумме 33 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение и консультации в области компьютерных технологий по акту № от 02.10.2018» в сумме 59 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по УПД № от 03.10.2018» в сумме 312 100 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по акту № от 03.10.2018» в сумме 86 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту № от 10.10.2018» в сумме 81 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по УПД № от 12.10.2018» в сумме 430 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 08.10.2018» в сумме 115 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 23.10.2018» в сумме 93 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги ФИО57-Москва по акту № от 16.10.2018» в сумме 242 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке согласно акту выполненных работ № от 15.10.2018» в сумме 58 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 19.10.2018» в сумме 57 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 08.10.2018» в сумме 188 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по акту № от 30.10.2018» в сумме 53 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт автотранспорта по акту № от 02.11.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение и консультации в области компьютерных технологий по акту № от 02.11.2018» в сумме 62 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования по акту № от 02.10.2018» в сумме 92 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по компьютерному обеспечению по акту № от 03.10.2018» в сумме 52 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за уборку помещений по УПД № от 12.10.2018» в сумме 94 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Магнит ФИО92», (ИНН 4345477049) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту выполненных работ № от 18.06.2018» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по 15.06.2018» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акта выполненных работ от 25.06.2018» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акта выполненных работ от 25.06.2018» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акта выполненных работ № от 26.06.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по акту № от 29.06.2018» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дорожные плиты по УПД № от 25.06.2018» в сумме 168 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 02.07.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по УПД № от 02.07.2018» в сумме 490 450 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 03.07.2018» в сумме 78 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги программного обеспечение по акту № от 03.07.2018» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акта выполненных работ № от 03.07.2018» в сумме 112 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 02.07.2018» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дизельное топливо по УПД № от 03.07.2018» в сумме 490 450 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по договору оказания услуг №ТУ от 28.03.2018» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 25 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 78 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 20.06.2018» в сумме 44 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акта выполненных работ № от 06.08.2018» в сумме 36 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за компьютерное обеспечение по акту выполненных работ № от 18.06.2018» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ № от 15.06.2018» в сумме 230 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН4345478476) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акта выполненных работ № от 18.06.2018» в сумме 112 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за программное обеспечение по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту № от 16.07.2018» в сумме 111 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 20.06.2018» в сумме 52 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту № от 23.07.2018» в сумме 173 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту № от 06.08.2018» в сумме 188 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 16.07.2018» в сумме 177 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно акта выполненных работ № от 22.06.2018» в сумме 80 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка средств при закрытии счета» в сумме 610 399,25 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Магнит ФИО92» (ИНН 4345477049) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Магнит ФИО92», (ИНН 4345477049) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159 работы по УПД № от 20.08.2018» в сумме 290 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Бригадир» (ИНН1660315009) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные и монтажные работы по актам № от 13.08.2018» в сумме 164 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги согласно договора от 10.04.2018» в сумме 67 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору возмездного оказания услуг №_06 от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №-У от 29.03.2018» в сумме 84 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 65 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные работы по акту № от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за верстку и техническую разработку, установку и подключение к сайту системы управления 1С-Битрикс по акту № от 23.08.2018» в сумме 47 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку сайта и наполнение сайта контентом по акту № от 88 от 27.08.2018» в сумме 55 850 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 06.08.2018» в сумме 87 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 28.03.2018» в сумме 126 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №_04 от 10.04.2018» в сумме 97 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору б/н от 01.06.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от 03.09.2018» в сумме 57 350 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 13.07.2018» в сумме 72 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электротовары по УПД № от 07.05.2018» в сумме 217 769 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за стройматериалы по УПД № от 02.07.2018» в сумме 250 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту сверки задолженности от 04.09.2018» в сумме 157 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электро - монтажные работы по акту № от 15.08.2018»в сумме 101 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы и санитарно-технические работы по договору б/н от 01.06.2018» в сумме 246 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию компьютерной техники по договору № от 24.04.2018» в сумме 140 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по договору возмездного оказания услуг №_06 от 06.06.2018» в сумме 118 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 15.08.2018» в сумме 87 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №-У от 29.03.2018» в сумме 252 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору оказания услуг № от 19.02.2018» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электротовары по УПД № от 11.04.2018» в сумме 316 947 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация открытие».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору возмездного оказания услуг № от 11.09.2018» в сумме 97 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку программного обеспечения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 97 890 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию оплата за услуги по договору возмездного оказания услуг №-У от 19.07.2018» в сумме 99 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги перевозок грузовым транспортом по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 98 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН430600602134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за техническое обслуживание автотранспорта по договору №_09_РТ от 03.09.2018» в сумме 98 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений за период июнь-сентябрь 2018г. по договору б/н от 01.06.2018» в сумме 88 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору от ДД.ММ.ГГГГ.» в сумме 89 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги в области компьютерного обеспечения по договору б/н от 24.04.2018» в сумме 99 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по договору № от 30.08.2018» в сумме 97 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги согласно договору № от 15.05.2018» в сумме 88 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №У от 03.04.2018» в сумме 312 100 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору транспортных услуг б/н от 17.09.2018» в сумме 89 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по договору транспортных услуг от 01.08.2018» в сумме 98 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата ФИО159 материалов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с закрытием расчетного счета» в сумме 5 129 546,64 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 62 520 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 152 480 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 01.06.2017» в сумме 112 343 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 01.06.2017» в сумме 54 330 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 01.06.2017» в сумме 19 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 134 670 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за резцы по договору № от 01.06.2017» в сумме 293 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку инструмента по договору №-Т от 08.08.2017» в сумме 91 390 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за подготовку документов по счету № от 08.09.2017» в сумме 122 740 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку инструмента по договору №-Т от 08.08.2017» в сумме 175 390 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку инструмента по договору №-Т от 08.08.2017» в сумме 161 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 152 480 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бумагу по договору № от 10.05.2017» в сумме 224 345 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 143 820 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку инструмента по договору №-Т от 08.08.2017» в сумме 56 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку инструмента по договору №-Т от 08.08.2017» в сумме 33 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку инструмента по договору №-Т от 08.08.2017» в сумме 74 830 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бумагу по договору № от 10.05.2017» в сумме 49 376 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бумагу по договору № от 10.05.2017» в сумме 55 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 71 201 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку инструмента по договору №-Т от 08.08.2017» в сумме 72 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 97 330 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 155 210 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за изделия по договору № от 10.05.2017» в сумме 93 410 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку инструмента по договору №-Т от 08.08.2017» в сумме 64 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования по договору № от 30.10.2017» в сумме 136 459 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за изделия по договору № от 10.05.2017» в сумме 274 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 25.05.2017» в сумме 173 690 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку инструмента по договору №-Т от 08.08.2017» в сумме 235 699 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 02.10.2017» в сумме 334 755 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.10.2017» в сумме 113 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования по договору № от 30.10.2017» в сумме 164 790 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору № от 25.05.2017» в сумме 224 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку инструмента по договору №-Т от 08.08.2017» в сумме 217 380 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования по договору № от 30.10.2017г» в сумме 211 389 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за изделия по договору № от 10.05.2017» в сумме 344 325 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 02.10.2017» в сумме 334 755 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента» в сумме 715 585,87 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за текстильные изделия по счету № от 09.06.2017» в сумме 101 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 01.06.2017» в сумме 43 289 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 01.06.2017» в сумме 50 142 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за текстильные изделия по счету № от 09.06.2017» в сумме 132 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку оборудования по счету № от 03.07.2017» в сумме 146 390 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования по договору №/ТР от 05.06.2017» в сумме 219 640 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за лесопродукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 335 365 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за лесопродукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за разработку и установку ПО в сумме 125 650 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 231 136 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 10.05.2017» в сумме 300000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за лесопродукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 297 460 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 197 440 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработка компьютерного программного обеспечения по договору №/ПО от 15.05.2017» в сумме 94 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за лесопродукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработка компьютерного программного обеспечения по договору №/ПО от 15.05.2017» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за лесопродукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 195 640 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 455 239 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 236 370 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработка компьютерного программного обеспечения по договору №/ПО от 15.05.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 209 710 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 123 990 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 107 109 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за периферийное устройство по договору №/ПО от 15.05.2017» в сумме 144 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 305 430 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 212 339 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 23.07.2017» в сумме 10 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки №/ПТ от 15.05.2017» в сумме 323 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 211 430 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 212 360 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 107 345 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 497 440 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 234 097 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки №/ПТ от 15.05.2017» в сумме 213 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 23.07.2017» в сумме 54 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» в сумме 430 549 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 321 499 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 175 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки №/ПТ от 15.05.2017» в сумме 193 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 342 900 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.08.2017» в сумме 175 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар в ассортименте» в сумме 384 499 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН4345463920) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.08.2017» в сумме 197 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки №/ПТ от 15.05.2017» в сумме 203 585 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 10.05.2017г. за товар в ассортименте» в сумме 344 650 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 197 540 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 322 890 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.08.2017» в сумме 129 754 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.08.2017» в сумме 76 270 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 10.05.2017г. за товар в ассортименте» в сумме 202 830 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 417 260 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки №/ПТ от 15.05.2017» в сумме 134 536 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 10.05.2017г. за товар в ассортименте» в сумме 311 429 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 123 510 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 511 720 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.08.2017» в сумме 121 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.10.2017» в сумме 41 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки №/ПТ от 15.05.2017» в сумме 154 633 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 500 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки №/ПТ от 15.05.2017» в сумме 184 193 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 1 000 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.10.2017» в сумме 103 408 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 2 800 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.08.2017» в сумме 149 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 1 840 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 1 700 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продукцию по договору № от 10.05.2017» в сумме 534 890 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.10.2017» в сумме 141 679 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за создание сайта по договору № от 02.10.2017» в сумме 72 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 01.09.2017» в сумме 94 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.08.2017» в сумме 221 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 955 700 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО83 защиты по договору № от 09.10.2017» в сумме 149 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.10.2017» в сумме 92 470 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 02.10.2017» в сумме 95 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 30.10.2017» в сумме 124 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.10.2017» в сумме 87 090 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 02.10.2017» в сумме 322 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.08.2017» в сумме 194 679 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за создание сайта по договору № от 02.10.2017» в сумме 88 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.08.2017» в сумме 204 577 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 02.10.2017» в сумме 335 780 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.10.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.08.2017» в сумме 176 390 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку грузов по договору № от 30.10.2017» в сумме 218 485 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку товара по договору № от 26.05.2017» в сумме 400 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 02.10.2017» в сумме 578 040 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.10.2017» в сумме 123 910 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за манипулятор KESLA 700 по договору № от 02.10.2017» в сумме 1 722 930 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 03.08.2017» в сумме 122 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО83 защиты по договору № от 09.10.2017» в сумме 151 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.10.2017» в сумме 141 630 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за пиломатериалы по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ№ ЛС» в сумме 500 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за уборку помещения» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за топливо» в сумме 245 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные расходы по договору № от ДД.ММ.ГГГГФИО57 - Москва» в сумме 234 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за хром металлический по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ и УПД № от 19.02.2018» в сумме 556 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД № за материалы от 20.02.2018» в сумме 347 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги» в сумме 306 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от 01.12.2017» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/ТР от ДД.ММ.ГГГГ на основании акта № от 02.03.2018» в сумме 280 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения за январь, февраль, аванс за март» в сумме 143 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги» в сумме 16 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу и картон» в сумме 186 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозку по акту выполненных работ № от 19.03.2018» в сумме 46 575 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту взаимозачета № от 06.03.2018» в сумме 160 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту выполненных работ № от 01.03.2018» в сумме 226 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от 20.03.2018» в сумме 106 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу и картон» в сумме 247 472 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от 20.03.2018» в сумме 124 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту выполненных работ № от 06.03.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от 28.02.2018» в сумме 68 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от 19.02.2018» в сумме 79 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги» в сумме 81 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обслуживание» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги 5 рейсов, акт № от 31.01.2018» в сумме 278 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за клининговые услуги» в сумме 84 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата 100% за ремонт компьютерной техники по акту № от 26.03.2018» в сумме 107 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку 7 помещений на основании акта выполненных работ № от 22.03.2018» в сумме 110 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН433803273071) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за клининговые услуги» в сумме 105 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «погашение задолженности по акту № от 12.02.2018» в сумме 51 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата согласно акту выполненных работ № от 26.03.2018» в сумме 115 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги» в сумме 315 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по 3 помещениям № от 19.03.2018» в сумме 84 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку 4-х помещений по акту № от 15.03.2018» в сумме 96 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «окончательная оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за клининговые услуги» в сумме 94 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги» в сумме 129 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения согласно акта сверки взаиморасчетов на ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 25 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рейс ФИО57 - Москва по акту выполненных работ №» в сумме 36 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дизельное топливо» в сумме 140 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 5 рейсов Омск-ФИО57№ от 05.04.2018» в сумме 175 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от 03.04.2018» в сумме 22 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение 5 штук компьютеров по акту № от 03.04.2018» в сумме 136 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ за краску порошковую, черная полуглянцевая» в сумме 124 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО«Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от 18.05.2018» в сумме 73 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по счету № от 08.05.2018» в сумме 99 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерское обслуживание по договору» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за краску по УПД №от 08.06.2018» в сумме 380 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по счету №от 06.06.2018» в сумме 53 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата 55 % по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги (2 рейса ФИО57 - Москва» в сумме 54 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за системный блок НР PRO DESK 400 по УПД № от 01.06.2018» в сумме 96 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за 228 м2» в сумме 45 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ № от 13.06.2018» в сумме 114 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение компьютеров по акту № от 19.06.2018» в сумме 123 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 10 рейсов по акту № от 15.06.2018» в сумме 115 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 02.07.2018» в сумме 81 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за краску по счету №от 25.06.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от 27.06.2018» в сумме 25 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за автотранспортные услуги (2 рейса ФИО57 - Москва)» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за товар по акту сверку задолженности за 1 полугодие 2018 года» в сумме 35 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверку задолженности от 02.07.2018» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту 3 № от 15.08.2018» в сумме 140 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 16.08.2018» в сумме 180 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по УПД № от 17.08.2018» в сумме 450 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по актам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 15.08.2018» в сумме 260 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за товар по УПД № от 17.08.2018» в сумме 320 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по УПД № от 17.08.2018» в сумме 340 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по УПД № от 31.08.2018» в сумме 310 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ферротитан по УПД № от 30.08.2018» в сумме 250 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининг по актам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 10.08.2018» в сумме 127 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 89 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание компьютерной техники по акту № от 03.08.2018» в сумме 66 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 30.08.2018» в сумме 255 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за ферротитан по УПД № от 30.08.2018» в сумме 220 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг б/н от 01.08.2018» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 03.08.2018» в сумме 156 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту выполненных работ № от 03.08.2018» в сумме 163 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание офисной и компьютерной техники по актам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 21.08.2018» в сумме 148 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по актам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 06.08.2018» в сумме 162 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по УПД № от 31.08.2018» в сумме 66 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата долга согласно сверке взаимных расчетов на 11.09.2018» в сумме 140 590 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по УПД № от 12.09.2018» в сумме 234 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за автотранспортные услуги по УПД № от 12.09.2018» в сумме 400 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки расчетов на 10.09.2018» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки №_09-П от 10.09.2018» в сумме 355 230 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата задолженности по акту сверки взаимных расчетов от 10.09.2018» в сумме 180 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту № от 17.09.2018» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка с закрываемого счета» в сумме 6 897 126,85 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортное обслуживание по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 217 348 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за трубу по договору поставки №/М от 17.07.2017» в сумме 376 450 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН7704430972) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 234 655 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 10.07.2017» в сумме 189 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 10.07.2017» в сумме 203 770 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортное обслуживание по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 154 799 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 177 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за трубу по договору поставки №/М от 17.07.2017» в сумме 145 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН7704430972) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 10.07.2017» в сумме 134 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору №/У от 03.07.2017» в сумме 75 630 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за плиту по договору поставки №/М от 17.07.2017» в сумме 547 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН7704430972) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 133 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортное обслуживание по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 10.07.2017» в сумме 165 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 10.07.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за плиту по договору поставки №/М от 17.07.2017» в сумме 473 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН7704430972) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 10.07.2017» в сумме 122 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору №/У от 03.07.2017» в сумме 52 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за плиту по договору поставки №/М от 17.07.2017» в сумме 343 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН7704430972) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортное обслуживание по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 233 403 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за плиту по договору поставки №/М от 17.07.2017» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН7704430972) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж по договору № от 10.07.2017г » в сумме 232 830 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортное обслуживание по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 127 330 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисленных собственных средств из другого ФИО57» в сумме 513 978 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за СМР» в сумме 367 020 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за электромонтажные работы» в сумме 445 350 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН4345441758) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 223 734 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку стройплощадки» в сумме 143 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за обслуживание и ремонт транспорта» в сумме 112 520 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за ремонт» в сумме 94 620 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата транспортных услуг» в сумме 112 830 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 97 304 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за электромонтажные работы» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за обслуживание и ремонт транспорта» в сумме 152 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за монтаж оборудования» в сумме 143 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 189 040 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за обслуживание и ремонт транспорта» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за монтаж оборудования» в сумме 121 090 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 10 140 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за обслуживание и ремонт транспорта» в сумме 432 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата транспортных услуг» в сумме 276 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 114 580 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за монтаж оборудования» в сумме 167 360 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за электромонтажные работы» в сумме 155 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за монтаж оборудования» в сумме 63 680 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 193 860 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за монтаж обрудования» в сумме 223 950 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «спецодежда» в сумме 152 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за песок» в сумме 435 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за обслуживание и ремонт транспорта» в сумме 234350 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за монтаж обрудования» в сумме 228 346 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за песок» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за ФИО159-монтажные работы» в сумме 237 390 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «спецодежда» в сумме 221 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за ФИО159-монтажные работы» в сумме 133 930 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата транспортных услуг» в сумме 97 376 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за монтаж обрудования» в сумме 113 460 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 11 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк». ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 112 760 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за щебень» в сумме 343 420 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за инструмент» в сумме 194 640 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за монтаж обрудования» в сумме 322 260 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за ФИО159-монтажные работы» в сумме 267 235 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за электромонтажные работы» в сумме 435 240 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку стройплощадки» в сумме 143 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за монтаж обрудования» в сумме 241 780 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за ФИО159-монтажные работы» в сумме 234 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за электромонтажные работы» в сумме 302 480 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за инструмент» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 176 040 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за земляные работы» в сумме 408 220 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку стройплощадки» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за обслуживание и ремонт транспорта» в сумме 256 780 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за инструмент» в сумме 195 345 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за щебень» в сумме 293 940 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку стройплощадки» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов» в сумме 84 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за инструмент» в сумме 204 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за ФИО159-монтажные работы» в сумме 197 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «спецодежда» в сумме 214 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за инструмент» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку стройплощадки» в сумме 143 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента» в сумме 511 187,59 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги транспорта по договору № от 30.03.2017» в сумме 194 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 пло щадки по договору № от 05. 04.2017» в сумме 201 820 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги мониторинга п о договору № от 25.04.2017» в сумме 275 440 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН4345463920) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги транспорта по счету № от 10.05.2017» в сумме 95 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 25.04.2017» в сумме 5 590 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору № от 25.04.2017» в сумме 262 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж по договору № от 03.05.2017» в сумме 104 310 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги транспорта по счету № от 10.05.2017» в сумме 96 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду транспорта по договору № от 30.03.2017» в сумме 294 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж по договору № от 03.05.2017» в сумме 80 310 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 104 501 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду транспорта по договору № от 30.03.2017» в сумме 494 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж по договору № от 03.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги транспорта по договору № от 10.05.2017» в сумме 276 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по догово ру поставки № от 01.06.2017» в сумме 145 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду транспорта по договору № от 30.03.2017» в сумме 342 410 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору № от 25.04.2017» в сумме 134 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду транспорта по договору № от 30.03.2017» в сумме 289 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги транспорта по договору № от 10.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрического оборудования по договору № от 28.06.2017» в сумме 121 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН430601118060) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду транспорта по договору № от 30.03.2017» в сумме 225 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 пло щадки по договору № от 05.04.2017» в сумме 57 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору поставки № от 01.06.2017» в сумме 97 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду транспорта по договору № от 30.03.2017» в сумме 237 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка в связи с закрытием счета» в сумме 652 482,76 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору доставки товаров № от 20.03.2017» в сумме 11 530 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за общестроительные работы» в сумме 235 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 площадки по счету № от 05.04.2017» в сумме 175 370 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 30.03.2017» в сумме 154 280 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору подряда №/ДП от 27.02.2017» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за общестроительные работы» в сумме 123 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 30.03.2017» в сумме 135 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 30.03.2017г» в сумме 5 140 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 30.03.2017» в сумме 101 820 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 17.03.2017г. за общестроительные работы» в сумме 177 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору ФИО159-монтажных работ № от 25.04.2017» в сумме 201 380 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за общестроительные работы» в сумме 185 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 30.03.2017» в сумме 75 180 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 30.03.2017» в сумме 233 810 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 17.03.2017г. за общестроительные работы» в сумме 197 360 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору подряда №/ДП от 27.02.2017» в сумме 141 335 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 30.03.2017» в сумме 156 740 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.10.2017» в сумме 96 399 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 площадки по договору № от 05.04.2017» в сумме 191 344 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору ФИО159-монтажных работ № от 25.04.2017» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.10.2017» в сумме 246 880 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка по договору №/ПП от 19.05.2017» в сумме 315 360 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 17.03.2017г. за общестроительные работы» в сумме 253 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок по договору № от 05.05.2017» в сумме 450 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 площадки по договору № от 05.04.2017» в сумме 251 230 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за общестроительные работы» в сумме 249 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок по договору № от 05.05.2017» в сумме 400 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка по договору №/ПП от 19.05.2017» в сумме 289 335 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.10.2017» в сумме 197 360 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка по договору №/ПП от 19.05.2017» в сумме 154 525 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 17.03.2017г. за монтаж балок» в сумме 243 470 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка по договору №/ПП от 19.05.2017г» в сумме 191 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.10.2017» в сумме 243 575 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.10.2017» в сумме 193 570 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору № от 25.04.2017» в сумме 395 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в ПАО ФИО57 «ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 210 382 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору №/У от 03.07.2017» в сумме 72 510 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за технический расчет нагрузок по договору № от 02.10.2017» в сумме 121 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 28.08.2017» в сумме 522 370 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 88 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку инертных материалов по договору №/Т от 05.09.2017» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за песок по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 193 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за щебень по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 152 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 153 820 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж стоек по договору № от 02.10.2017» в сумме 201 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 29.09.2017» в сумме 114 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за технический расчет нагрузок по договору № от 02.10.2017» в сумме 74 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку материалов по договору №/Т от 05.10.2017» в сумме 506 224 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 28.08.2017» в сумме 122 060 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за щебень по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 110 380 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж стоек по договору № от 02.10.2017» в сумме 85 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 29.09.2017» в сумме 94 050 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку материалов по договору №/Т от 05.10.2017» в сумме 402 430 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017» в сумме 54 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за щебень по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 98 375 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку инертных материалов по договору №/Т от 05.09.2017» в сумме 164 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 147 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 29.09.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 28.08.2017» в сумме 223 560 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за щебень по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 197 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку материалов и услуги техники по договору №/Т от 05.10.2017» в сумме 1 254 034 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку материалов и услуги техники по договору №/Т от 05.10.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж стоек по договору № от 02.10.2017» в сумме 344 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 276 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материалы по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 98 375 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 28.08.2017» в сумме 325 945 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку инертных материалов по договору №/Т от 05.09.2017» в сумме 194 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за штукатурные работы по договору № от 30.10.2017» в сумме 123 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 29.09.2017» в сумме 223 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 28.08.2017» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 196 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж стоек по договору № от 02.10.2017» в сумме 496 165 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за щебень по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 198 375 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017» в сумме 74 660 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 25.10.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 25.10.2017» в сумме 124 510 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж стоек по договору № от 02.10.2017» в сумме 391 655 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 274 050 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за штукатурные работы по договору № от 30.10.2017» в сумме 232 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку материалов и услуги техники по договору №/Т от 05.10.2017» в сумме 591 270 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку инертных материалов по договору №/Т от 05.09.2017» в сумме 403 488 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 29.09.2017» в сумме 341 830 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017» в сумме 74 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за материалы по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 332 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 25.10.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за штукатурные работы по договору № от 30.10.2017» в сумме 137 620 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 324 591 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж стоек по договору № от 02.10.2017» в сумме 217 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж стоек по договору № от 02.10.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 25.10.2017» в сумме 223 430 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку материалов по договору №/Т от 05.10.2017» в сумме 522 430 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за штукатурные работы по договору № от 30.10.2017г..» в сумме 254 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж стоек по договору № от 02.10.2017» в сумме 311 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору подряда № от 05.05.2017» в сумме 433 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку инертных материалов по договору №/Т от 05.09.2017» в сумме 324 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за щебень по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 273 630 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017» в сумме 75 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за штукатурные работы по договору № от 30.10.2017» в сумме 122 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за штукатурные работы по договору № от 30.10.2017» в сумме 76 480 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 25.10.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017» в сумме 75 690 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за штукатурные работы по договору № от 30.10.2017» в сумме 81 360 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за щебень по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 144 539 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку инертных материалов по договору №/Т от 05.09.2017» в сумме 243 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за щебень по договору поставки № от 03.10.2017» в сумме 112 459 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку материалов по договору №/Т от 05.10.2017» в сумме 443 954 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 25.10.2017» в сумме 123 430 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оказание ФИО159 - монтажных работ, по договору №/МОН от 04.12.2017» в сумме 486 713 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору №-УБ от 16.11.2017» в сумме 108 374 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/ЭЛ от 04.12.2017» в сумме 145 090 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору №Б от 15.01.2018» в сумме 553 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору №-УБ от 16.11.2017» в сумме 53 470 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/ЭЛ от 04.12.2017» в сумме 247 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору №-УБ от 16.11.2017» в сумме 90 345 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/ЭЛ от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы» в сумме 169 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод средств за компьютерную диагностику по договору 12 от 07.02.2018» в сумме 130 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету за орг. технику № от 16.02.2018» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору №-УБ от 16.11.2017» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору 2 от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «Оплата по договору №/МОН от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО159-монтажные работы» в сумме 97 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ООО "Универсалторг" ИНН 7707345066 по письму от ДД.ММ.ГГГГ№ за компьютерную диагностику.» в сумме 185 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы» в сумме 204 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору №-УБ от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/ЭЛ от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы» в сумме 178 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы» в сумме 167 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы» в сумме 142 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету за орг. технику № от 16.02.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод средств за компьютерную диагностику по договору 12 от 07.02.2018» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы» в сумме 125 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод средств за оказание услуги по договору № от 30.02.2018» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы» в сумме 161 460 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», по фиктивному основанию «оплата по за компьютеры по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 26.02.2018» в сумме 288 369 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ за уборку помещения» в сумме 170 955 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ за автоуслуги ФИО57 – Уренгой» в сумме 112 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод средств за компьютерную диагностику по акту № от 22.02.2018» в сумме 24 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по монтажным и демонтажным работам» в сумме 230 845 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж и демонтаж по акту сверки на 15.03.2018» в сумме 115 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за сантехнические работы 1 этап» в сумме 105 746 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за демонтажные работы» в сумме 80 050 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за установку компьютерного обеспечения» в сумме 97 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод средств по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы» в сумме 69 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтажное оборудование по акту № от 19.03.2018» в сумме 70 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за печное топливо» в сумме 235 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичное погашение задолженности по акту № за монтажные работы» в сумме 74 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата окончательная по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы» в сумме 30 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки на 01.04.2018» в сумме 6 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту № от 19.03.2018» в сумме 96 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт компьютерной техники по акту № от 22.03.2018» в сумме 97 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные электромонтажные работы» в сумме 89 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акут сверки на 20.04.2018» в сумме 97 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж стоек по акту сверки взаиморасчетов на 31.03.2018» в сумме 186 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности за монтаж по акту сверки на 25.04.2018» в сумме 42 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «полная оплата задолженности по акту сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ за монтаж конструкции» в сумме 171 953 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж конструкции по счету № от 24.04.2018» в сумме 198 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения за апрель 2018 года по акту взаиморасчетов» в сумме 69 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата частичная за компьютерные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме 126 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за клининговые услуги» в сумме 52 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы согласно счета на оплату № от 15.05.2018» в сумме 128 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата части задолженности 80% за монтаж конструкции по счету №/акт № от 11.05.2018» в сумме 180 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата 20% за монтаж конструкции по акту выполненных работ № от 11.05.2018» в сумме 11 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж и демонтаж оборудования по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 190 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж и демонтаж оборудования по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 153 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги с ДД.ММ.ГГГГ по 31.05.2018» в сумме 148 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ за клининговые услуги № от ДД.ММ.ГГГГ за 2 месяца» в сумме 190 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159 монтажные работы по счету № от 05.06.2018» в сумме 80 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение » в сумме 64 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж и демонтаж оборудования по акту выполненных работ № от 15.06.2018» в сумме 150 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за 3 месяца» в сумме 290 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 64 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки» в сумме 195 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 22.06.2018» в сумме 75 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от 28.06.2018» в сумме 67 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 18.06.2018» в сумме 128 120 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги за июнь 2018г. по счету №от 27.06.2018» в сумме 97 866,67 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ от № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы» в сумме 113 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за демонтаж оборудования» в сумме 59 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ.» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по УПД № от 03.07.2018» в сумме 46 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от 04.07.2018» в сумме 95 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту № от 03.07.2018» в сумме 32 030 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата по акту выполненных работ от № от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж металлоконструкций.» в сумме 40 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ от № от ДД.ММ.ГГГГ монтаж металлоконструкций» в сумме 111 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН432401377865) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за краску по УПД № от 23.06.2018» в сумме 65 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 27.06.2018» в сумме 42 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг» в сумме 12 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за клининговые услуги » в сумме 52 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за 7 этапов монтажа» в сумме 106 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 16.07.2018» в сумме 102 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, частичная оплата по УПД № от 02.04.2018» в сумме 355 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за краску по УПД № от 23.06.2018» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 06.08.2018» в сумме 137 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 06.08.2018» в сумме 100 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за бухгалтерские услуги» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору» в сумме 17 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по актам №, 55, 59» в сумме 240 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 16.08.2018» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «плата за уборку помещений по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и по акту № от 16.08.2018» в сумме 136 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 16.08.2018» в сумме 149 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 09.08.2018» в сумме 100 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за выполненные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту № от 09.08.2018» в сумме 135 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «Доплата за автотранспортные услуги по акту № от 16.08.2018» в сумме 240 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, доплата за клининговые услуги по актам №, 55, 59» в сумме 240 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту выполненных работ № от 23.08.2018» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от 23.08.2018» в сумме 117 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 111 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту выполненных работ № от 23.08.2018» в сумме 115 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ/№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 234 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание по акту № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 31.08.2018» в сумме 71 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 02.08.2018» в сумме 107 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 03.09.2018» в сумме 78 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 14.08.2018» в сумме 51 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по УПД № от 31.08.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от 10.08.2018» в сумме 63 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за уборку по УПД № от 31.08.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по ремонту компьютерной техники по акту выполненных работ № от 31.08.2018» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 30.08.2018» в сумме 57 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за алюминиевый профиль в ассортименте по УПД № от 05.09.2018» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки расчетов на 10.09.2018» в сумме 475 523 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности согласно акту сверки взаимных расчетов от 11.09.2018» в сумме 170 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности согласно акту сверки взаимных расчетов от 10.09.2018» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за транспортные услуги по УПД № от 11.09.2018» в сумме 307 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за алюминиевый профиль в ассортименте по УПД № от 05.09.2018» в сумме 345 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за алюминиевый профиль в ассортименте по УПД № от 05.09.2018» в сумме 170 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг» в сумме 13 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за транспортные услуги по УПД № от 11.09.2018» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за товар по договору поставки №-П от 13.09.2018» в сумме 226 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за алюминиевый профиль в ассортименте по УПД № от 05.09.2018» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности согласно сверке расчетов на ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 128 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности по акту сверки расчетов от 10.09.2018» в сумме 180 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата задолженности за услуги грузоперевозок по акту сверки от 10.09.2018» в сумме 22 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 03.09.2018» в сумме 420 850 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по акту № от 19.09.2018» в сумме 83 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту № от 14.09.2018» в сумме 68 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений по акту № от 11.09.2018» в сумме 69 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание компьютерного оборудования по акту № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 43 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги перевозок по акту № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 66 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору №-ТрУ от 05.09.2018» в сумме 74 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за запчасти по УПД № от 05.09.2018» в сумме 400 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата согласно акту сверки задолженности от 11.10.2018» в сумме 137 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по УПД № от 28.09.2018» в сумме 250 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по УПД № от 26.09.2018» в сумме 400 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту № от 25.09.2018» в сумме 17 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по акту № от 20.09.2018» в сумме 38 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за топливо по УПД № от 26.09.2018» в сумме 199 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 27.09.2018» в сумме 46 140 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 28.09.2018» в сумме 57 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за бухгалтерские услуги по договору» в сумме 9 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание по акту № от 22.10.2018» в сумме 83 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 11.01.2018» в сумме 103 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 05.10.2018» в сумме 184 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования по акту № от 19.10.2018» в сумме 93 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по УПД № от 02.10.2018» в сумме 553 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по УПД № от 05.10.2018» в сумме 421 335 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по перевозке грузов по УПД № от 17.10.2018» в сумме 334 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по УПД № от 03.10.2018» в сумме 270 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерское и юридическое обслуживание за январь-октябрь 2018 года по договору №-У от 01.03.2018» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по УПД № от 12.10.2018» в сумме 327 705 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат займа по договору от 24.08.2018» в сумме 430000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытый в ПАО «УБРиР»

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по УПД № от 16.10.2018» в сумме 612 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по УПД № от 19.10.2018» в сумме 509 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от 17.09.2018» в сумме 32 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по УПД № от 17.10.2018» в сумме 405 730 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по договору № от 27.09.2018» в сумме 28 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки от 01.10.2018» в сумме 5000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по акту № от 11.10.2018» в сумме 51 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по УПД № от 23.10.2018» в сумме 576 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат займа» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за бухгалтерские услуги по договору» в сумме 22 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту № от 26.10.2018» в сумме 119 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание по акту № от 31.10.2018» в сумме 75 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от 25.10.2018» в сумме 419 774,50 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по акту № от 24.10.2018» в сумме 65 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за транспортные услуги по перевозке грузов по УПД № от 25.10.2018» в сумме 250 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от 30.10.2018» в сумме 207 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за транспортные услуги по перевозке грузов по УПД № от 25.10.2018» в сумме 22 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 31.10.2018» в сумме 270 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования по акту № от 01.11.2018» в сумме 71 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по перевозке грузов по УПД № от 07.11.2018» в сумме 161 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от 01.11.2018» в сумме 96 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту № от 27.09.2018» в сумме 48 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрического оборудования по акту выполненных работ № от 27.09.2018» в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 31.10.2018» в сумме 112 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по УПД № от 09.11.2018» в сумме 198 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от 05.11.2018» в сумме 99 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по перевозке грузов по УПД № от 19.10.2018» в сумме 359 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по компьютерному обеспечению и обслуживанию по акту № от 12.10.2018» в сумме 102 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от 02.10.2018» в сумме 130 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги спецтехники по УПД № от 24.10.2018» в сумме 499 360 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание по акту № от 12.11.2018» в сумме 94 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за услуги по УПД № от 15.10.2018» в сумме 151 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за клининговые услуги по акту № от 19.10.2018» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту № от 12.11.2018» в сумме 83 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрического оборудования по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту № от 12.11.2018» в сумме 145 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту № от 12.11.2018» в сумме 69 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат займа по договору» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за клининговые услуги по акту № от 19.10.2018» в сумме 240 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по УПД № от 15.10.2018» в сумме 240 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 11.10.2018» в сумме 83 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услугу по ремонту электрического оборудования по акту № от 02.10.2018» в сумме 134 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по УПД № от 16.11.2018» в сумме 190 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту № от 15.11.2018» в сумме 168 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от 30.10.2018» в сумме 46 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту № от 16.11.2018» в сумме 69 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение и обслуживание по акту № от 12.11.2018» в сумме 123 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по перевозке грузов по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от 20.11.2018» в сумме 421 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от 02.11.2018» в сумме 130 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, по акту № от 06.11.2018» в сумме 73 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услугу по ремонту электрооборудования по акту № от 16.11.2018» в сумме 130 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка при расторжении договора банковского счета» в сумме 1 053 604,13 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Россельхозбанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за мойку, химчистку и санобработку грузовых автомобилей по договору оказания услуг б/н от 09.01.2019» в сумме 420 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка с закрываемого счета» в сумме 10 948,71 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по договору б/н от 01.02.2019» в сумме 250 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение, создание и продвижение сайта по договору» в сумме 102 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений по УПД № от 18.02.2019» в сумме 493 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт коммуникационного оборудования по акту № от 20.02.2019» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по акту № от 12.02.2019» в сумме 91 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки Камаз, Киров - Кировская область по акту выполненных работ № от 05.06.2018» в сумме 95 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за 2 рейса» в сумме 98 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные услуги по установке конструкции по акту № от 01.06.2018» в сумме 180 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159 монтажное оборудование по УПД № от 31.05.2018» в сумме 95 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Караван» (ИНН7716904747) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт компьютерного программного обеспечения по счету на оплату № от 25.06.2018» в сумме 130 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ» в сумме 9 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за дорожные плиты по УПД № от 26.06.2018» в сумме 328 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Магнит ФИО92» (ИНН4345477049) №, открытого в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 2 рейса согласно счету на оплату № от 25.06.2018» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за грузоперевозки Камаз по акту выполненных работ № от 05.06.2018» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по договору возмездного оказания услуг №-У от 30.03.2018» в сумме 23 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по счету на оплату № от 04.06.2018» в сумме 103 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги грузоперевозок по акту № от 06.08.2018» в сумме 146 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по актам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 07.08.2018» в сумме 154 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ и по УПД № от 01.06.2018» в сумме 159 550 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Магнит ФИО92», (ИНН 4345477049) №, открытого в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 31.07.2018» в сумме 240 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по актам выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 30.07.2018» в сумме 252 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по ремонту оборудования по актам выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 30.07.2018» в сумме 264 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажное оборудование по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ и оплата за краску по УПД № от 06.08.2018» в сумме 410 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 135 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по акту № от 02.08.2018» в сумме 187 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по актам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 16.07.2018» в сумме 260 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги и ремонт автотранспорта по актам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 06.08.2018» в сумме 394375 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 03.08.2018» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по акту № от 08.08.2018» в сумме 75 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за услуги грузоперевозок по акту № от 17.07.2018» в сумме 77 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по актам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 06.08.2018» в сумме 257 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 30.04.2018» в сумме 73 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за 2 рейса согласно акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за транспортные услуги по договору оказания услуг № от 29.03.2018» в сумме 140 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за услуги грузоперевозок по актам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 04.07.2018» в сумме 154 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по ремонту оборудования по договору №_04 от 12.04.2018» в сумме 175 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору оказания услуг № от 01.08.2018» в сумме 192 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по складированию и хранению грузов и за услуги по транспортной обработке грузов» в сумме 268 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытого в ПАО «Норвик ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту выполненных работ от 20.08.2018» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за стройматериалы по договору №П от 02.04.2018» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за стройматериалы по договору №П от 02.04.2018» в сумме 265 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за металлоизделия по УПД № от 24.08.2018» в сумме 242 700 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Магнит ФИО92», (ИНН 4345477049) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по управлению компьютерным оборудованием по договору оказания услуг № от 30.04.2018» в сумме 59 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору возмездного оказания услуг №_06 от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме 83 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №_04 от 12.04.2018» в сумме 132 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по хранению и складированию грузов по акту сверки взаимных расчетов от 03.09.2018» в сумме 144 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору возмездного оказания услуг №-У от 30.03.2018» в сумме 210 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту № от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 119 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за электро-монтажные работы по договору оказания услуг № от 01.08.2018» в сумме 128 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата по договору оказания услуг № от 29.03.2018» в сумме 77 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159 материалы по УПД № от 02.07.2018» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору возмездного оказания услуг №-У от 30.03.2018» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту № от 30.08.2018» в сумме 125 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору возмездного оказания услуг №-У от 30.03.2018» в сумме 147000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору возмездного оказания услуг №_06 от 19.06.2018» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по акту сверку на 10.09.2018» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод собственных средств на другой расчетный счет» в сумме 55 918 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по акту № от 09.07.2018» в сумме 77 050 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 30.08.2018» в сумме 63 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сварочные работы по договору оказания услуг от 27.03.2018» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за ФИО159 материалы по УПД № от 02.07.2018» в сумме 130 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация открытие».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по УПД № от 11.09.2018» в сумме 263 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обслуживание по акту № от 11.09.2018» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по акту выполненных работ № от 12.09.2018» в сумме 77 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту № от 17.09.2018» в сумме 91 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по ремонту электрооборудования по акту № от 13.09.2018» в сумме 72 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по акту выполненных работ № от 18.09.2018» в сумме 110 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги в сфере компьютерных технологий по акту выполненных работ № от 07.09.2018» в сумме 72 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «предоплата за хранение грузов» в сумме 1 230 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещения согласно акту № от 12.09.2018» в сумме 8 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по УПД № от 14.09.2018» в сумме 39 800 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту № от 14.09.2018» в сумме 45 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка средств при закрытии счета» в сумме 219 655,30 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по акту выполненных работ» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за монтажные работы по акту» в сумме 46800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 101 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские и юридические услуги» в сумме 120 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 97 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по акту» в сумме 141500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по акту» в сумме 82 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту» в сумме 69 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги КАМАЗ по УПД» в сумме 225 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытый в ПАО «Норвик ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение и обслуживание по акту» в сумме 89 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту» в сумме 59 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за уборку по УПД № от 10.09.2018» в сумме 67 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по акту № от 17.09.2018» в сумме 65 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборуд ования по акту № от 24.09.2 018» в сумме 53 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту выполненных работ № о т 17.09.2018» в сумме 18 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживанию компьютерного оборудования по акут № от 20.09.2018» в сумме 45 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту № от 25.09.2018» в сумме 125 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «доплата за уборку по УПД № от 10.09.2018» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по УПД № от 10.10.2018» в сумме 162 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги № от 03.10.2018» в сумме 86 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги Казань-ФИО57 по акту № от 04.10.2018» в сумме 85 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по акту № от 03.10.2018» в сумме 114 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание компьют ерного оборудования по акту № от 02.10.2018» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту № от 02.10.2018» в сумме 75 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 04.10.2018» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по УПД № от 15.10.2018» в сумме 148 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги по акту № от 25.10.2018» в сумме 115 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ « в сумме 82 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание компьют ерной техники по акту № от 02.10.2018» в сумме 40 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 25.09.2018» в сумме 18 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту № от 31.10.2018» в сумме 22 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту № от 06.11.2018» в сумме 99 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по акту № от 23.10.2018» в сумме 96 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспеч ение по акту № от 02.11.2018» в сумме 48 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по УПД № о т 02.11.2018» в сумме 119 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по ремонту эл ектрооборудования по акту № от 30.10.2018» в сумме 48 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по УПД № от 15.10.2018» в сумме 104 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту № от 05.11.2018» в сумме 99 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору на оказание транспортных услуг № от 17.10.2018» в сумме 338 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автовоз» (ИНН4345478476) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт электрооборудования по акту № от 05.11.2 018» в сумме 72 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по обслуживан ию компьютерной техники соглас но акта № от ДД.ММ.ГГГГ. Н ДС не облагается» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 12.10.2018» в сумме 41 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по акту № от 11.10.2018» в сумме 18 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «частичная оплата за техническо е обслуживание и ремонт автотр анспорта по акту № от 10.10.2018» в сумме 33 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 101 282 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу» в сумме 2 950 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку ФИО159 площадки» в сумме 129 510 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 182 835 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 212 399 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 183 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку ФИО159 площадки» в сумме 92 980 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу» в сумме 47 530 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 147 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 9 510 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 93 970 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку ФИО159 площадки» в сумме 110 549 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 223 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159 песок» в сумме 329 385 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 68 433 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159 песок» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 256 010 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку ФИО159 площадки» в сумме 123 900 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 192 760 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 276 580 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 205 310 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за прицеп автомобильный» в сумме 193 440 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 74 353 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 139 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 162 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку ФИО159 площадки» в сумме 78 785 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за прицеп автомобильный» в сумме 69 540 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 147 880 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за благоустройство» в сумме 126 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 176 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 175 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оборудование» в сумме 254 320 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 398 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 217 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку ФИО159 площадки» в сумме 178 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 54 770 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за благоустройство» в сумме 157 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оборудование» в сумме 320 645 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за монтаж оборудования» в сумме 13 940 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 203 820 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 175 730 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 77 034 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы» в сумме 69 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 411 020 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 131 739 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка» в сумме 123 121 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оборудование» в сумме 264 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку ФИО159 площадки» в сумме 154 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 67 349 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы» в сумме 274 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка» в сумме 231 349 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оборудование» в сумме 145 330 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 101 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 51 133 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 225 735 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка» в сумме 131 490 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 246 901 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 102 386 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку ФИО159 площадки» в сумме 95 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оборудование» в сумме 209 020 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы» в сумме 103 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 95 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка» в сумме 223 575 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка» в сумме 89 620 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги» в сумме 74 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 133 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 152 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы» в сумме 76 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки» в сумме 102 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за благоустройство» в сумме 74 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы» в сумме 133 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 245 110 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 386 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки лесоматериала» в сумме 323 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги» в сумме 23 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку ФИО159 площадки» в сумме 105 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка» в сумме 319 540 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за благоустройство» в сумме 174 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 34 940 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка» в сумме 119 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза» в сумме 298 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку ФИО159 площадки» в сумме 252 310 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 71 262 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки лесоматериала» в сумме 356 890 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оборудование» в сумме 219 370 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 247 810 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 117 299 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку помещений» в сумме 122 490 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оборудование» в сумме 193 700 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы» в сумме 291 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку помещений» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за благоустройство» в сумме 124 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги» в сумме 72 450 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 93 374 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы» в сумме 227600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку помещений» в сумме 49 520 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку песка» в сумме 324 650 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы» в сумме 277 620 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за оборудование» в сумме 294 730 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги» в сумме 103 740 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору поставки лесоматериала» в сумме 421 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытого в ПАО «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору № от 03.05.2017» в сумме 193 260 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 25.04.2017» в сумме 212 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки и благоустройство территории по договору № от 02.06.2017» в сумме 178 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору № от 03.05.2017» в сумме 147 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 10.07.2017» в сумме 172 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по счету № от 14.07.2017» в сумме 9 730 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору № от 30.06.2017» в сумме 134 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 22.05.2017» в сумме 115 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору №/Ю от 03.07.2017» в сумме 11 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки и благоустройство территории по договору № от 02.06.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 14.07.2017» в сумме 105 030 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору №/Ю от 03.07.2017» в сумме 71 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 14.07.2017» в сумме 210 530 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору № от 03.05.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору №/Ю от 03.07.2017» в сумме 92 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 14.07.2017» в сумме 353 850 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки и благоустройство территории по договору № от 02.06.2017» в сумме 93 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку стройматериалов по договору №/Т от 02.08.2017» в сумме 152 740 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору №/Ю от 03.07.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 22.05.2017» в сумме 210 440 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 14.07.2017» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за инструмент по договору № от 14.07.2017» в сумме 237 370 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод собственных средств» перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и настройку программного обеспечения по договору № от 15.02.2017» в сумме 39 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа № от 06.02.2017» в сумме 500 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору № от 01.02.2017» в сумме 105 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и настройку программного обеспечения по договору № от 15.02.2017» в сумме 65 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и настройку программного обеспечения по договору № от 15.02.2017» в сумме 96 280 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №/К от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание помещений» в сумме 101 835 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за мониторинг движения товаров по договору № от 10.04.2017» в сумме 137 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017» в сумме 103 928 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017» в сумме 25 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017» в сумме 37 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за мониторинг движения товаров по договору № от 10.04.2017» в сумме 30 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017» в сумме 57 460 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017» в сумме 75 045 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017» в сумме 54 645 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за мониторинг движения товаров по договору № от 10.04.2017» в сумме 41 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за мониторинг движения товаров по договору № от 10.04.2017» в сумме 19 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017» в сумме 14 618 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017» в сумме 24 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017» в сумме 37 840 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.08.2017» в сумме 33 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа № от 01.06.2017» в сумме 300 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа № от 01.06.2017» в сумме 37 899 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 02.08.2017» в сумме 210 438 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.08.2017» в сумме 54 990 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 02.08.2017» в сумме 217 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.08.2017» в сумме 113 298 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа № от 01.06.2017» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.08.2017» в сумме 39 810 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 02.08.2017» в сумме 5 132 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 02.08.2017» в сумме 92 155 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 02.08.2017» в сумме 71 236 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.08.2017» в сумме 98 140 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа № от 01.06.2017» в сумме 204 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 02.08.2017» в сумме 103 630 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 02.08.2017» в сумме 122 310 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат неиспользованных средств по акту сверки от 25.10.2017» в сумме 43 633 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «ФИО91 Сити» (ИНН7720378688) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 97 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 99 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 123 790 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 60 190 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 79 650 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору» в сумме 103 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод д/с в связи с закрытием счета» в сумме 2 311 753,65 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения по счёту № от 05.07.2017» в сумме 12 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 05.07.2017» в сумме 150000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017» в сумме 8 375 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017» в сумме 8 175 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление собственных средств из другого ФИО57» в сумме 523 347,14 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Торговля Люкс» (ИНН7751153331) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Торговля Люкс» (ИНН7751153331) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Торговля Люкс» (ИНН7751153331) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений, по договору №-У от 2 1.01.2019» в сумме 263 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытый в ПАО Сбербанк.

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования» в сумме 101 239 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 37 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 105 655 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования» в сумме 95 350 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования» в сумме 41 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования» в сумме 69 770 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по оформлению помещений» в сумме 25 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 25 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования» в сумме 77 038 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования» в сумме 103 929 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 47 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования» в сумме 161 440 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений» в сумме 68 612 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по оформлению помещений» в сумме 20 790 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство» в сумме 73 392 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования» в сумме 67 615 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство» в сумме 56 345 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по оформлению помещений» в сумме 29 360 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по оформлению помещений» в сумме 35 920 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 23 745 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство» в сумме 42 110 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по оформлению помещений» в сумме 31 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования» в сумме 96 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 54 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования» в сумме 21 381 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство» в сумме 37 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 52 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования» в сумме 38 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 31 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство» в сумме 107 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод денежных средств в связи с закрытием счета» в сумме 170 791,31 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку документов по счету № от 20.06.2017» в сумме 3 140 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку документов по счету № от 20.06.2017» в сумме 42 034 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 03.07.2017» в сумме 47 920 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания №/У от 02.06.2017» в сумме 134 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги п о счету № от 10.07.2017» в сумме 45 520 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 03.07.2017» в сумме 72 780 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания №/У от 02.06.2017» в сумме 64 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 20.06.2017» в сумме 54 240 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 03.07.2017» в сумме 15 860 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета» в сумме 192 376,36 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию оплата за перевозку оборудования по счету № от 08.09.2017» в сумме 65 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат излишне перечисленных средств по договору № от 02.06.2017» в сумме 180 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат излишне перечисленных средств по счету № от 28.08.2017» в сумме 11 219,50 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку стройплощадки по договору №/У от 26.06.2017» в сумме 41 270 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета» в сумме 102 243,99 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги регистрации» в сумме 24 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду» в сумме 115 345 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду» в сумме 81 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги регистрации» в сумме 15 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство» в сумме 64 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета» в сумме 148 212,52 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 03.07.2017» в сумме 97 350 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку инструмента по счету № от 10.07.2017» в сумме 69 470 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 03.07.2017» в сумме 85 120 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продвижение услуг в интернете по счету № от 03.07.2017» в сумме 54 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку стройплощадки по договору №/У от 26.06.2017» в сумме 38 270 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 03.07.2017» в сумме 112 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 03.07.2017» в сумме 110 620 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку стройплощадки по договору №/У от 26.06.2017» в сумме 35 645 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продвижение услуг в интернете по счету № от 03.07.2017» в сумме 15 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку стройплощадки по договору №/У от 26.06.2017» в сумме 94 546 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 03.07.2017» в сумме 40 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку стройплощадки по договору №/У от 26.06.2017» в сумме 43 676 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку стройплощадки по договору №/У от 26.06.2017» в сумме 103 620 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку стройплощадки по договору №/У от 26.06.2017» в сумме 91 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 03.07.2017» в сумме 64 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в связи с закрытием счета» в сумме 85 851,08 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по счету № от 25.09.2017» в сумме 12 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки материалов по договору № от 04.09.2017» в сумме 34 120 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги доставки материалов по договору № от 04.09.2017» в сумме 13 230 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продвижение сайта и рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017» в сумме 51 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 05.10.2017» в сумме 57 420 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продвижение сайта и рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017» в сумме 15 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 05.10.2017» в сумме 141 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке по договору № от 30.10.2017» в сумме 88 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по покраске по договору 04 от 30.10.2017» в сумме 97 325 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по покраске по договору 04 от 30.10.2017» в сумме 49 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 05.10.2017» в сумме 98 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по счету № от 01.12.2017» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке по договору № от 30.10.2017» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по покраске по договору 04 от 30.10.2017» в сумме 82 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 05.10.2017» в сумме 97 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по покраске по договору 04 от 30.10.2017» в сумме 67 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продвижение сайта и рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017» в сумме 83 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке по договору № от 30.10.2017» в сумме 99 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 05.10.2017» в сумме 133 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 05.10.2017» в сумме 87 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по покраске по договору 04 от 30.10.2017» в сумме 93 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продвижение сайта и рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017» в сумме 73 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке по договору № от 30.10.2017» в сумме 92 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 04.07.2017» в сумме 147 299 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 11.07.2017» в сумме 69 344 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 11.07.2017» в сумме 66 235 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания № от 19.06.2017» в сумме 221 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 04.07.2017» в сумме 156 820 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 11.07.2017» в сумме 78 165 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания № от 19.06.2017» в сумме 93 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания № от 19.06.2017» в сумме 163 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 11.07.2017» в сумме 94 376 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 04.07.2017» в сумме 134 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 04.07.2017» в сумме 95 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку приложения по договору № от 02.08.2017» в сумме 52 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку приложения по договору № от 02.08.2017» в сумме 54 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат излишне перечисленных средств по договору № от 10.07.2017» в сумме 434 832,76 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт транспорта» в сумме 57 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт транспорта» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 58 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и продвижение сайта» в сумме 45200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт транспорта» в сумме 105 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 47 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и продвижение сайта» в сумме 56 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 42 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и продвижение сайта» в сумме 97 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт транспорта» в сумме 109 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и продвижение сайта» в сумме 50 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт транспорта» в сумме 50 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «Оплата за разработку и продвижение сайта» в сумме 50 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт транспорта» в сумме 29 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 12 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 35 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 18 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за разработку и продвижение сайта» в сумме 52 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием р/с» в сумме 340 096 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 48 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 25 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 3 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 40 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между счетами» в сумме 87,74 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в АО КБ «Модульбанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку помещения по счету № от 25.01.2017» в сумме 5 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку помещения по счету № от 10.02.2017» в сумме 34 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 11 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар (ПМО)» в сумме 321 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку помещения по счету № от 10.03.2017» в сумме 110 850 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 99 270 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар (ПМО)» в сумме 4 920 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по счету № от 31.03.2017» в сумме 6 235 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 103 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по счету № от 27.03.2017» в сумме 5 540,01 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за перевозку грузов по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 650 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию оплата за доставку товара по счету № от 17.04.2017» в сумме 22 935 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар (ПМО)» в сумме 71 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 74 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 85 780 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 25.04.2017г. за товар (ПМО). » в сумме 11 020 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 94 536 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по счету № от 17.04.2017» в сумме 110 531 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по договору № от 27.03.2017» в сумме 6 433,05 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 17.04.2017» в сумме 101 225 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 45 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017» в сумме 29 630 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017» в сумме 63 380 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору № от 01.06.2017» в сумме 75 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по договору № от 02.06.2017» в сумме 45 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017» в сумме 97 380 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования по договору подряда № от 30.07.2017» в сумме 122 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования по договору подряда № от 30.07.2017» в сумме 89 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по договору № от 02.06.2017» в сумме 105 035 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017» в сумме 52 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по договору № от 02.06.2017» в сумме 110 350 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017» в сумме 102 390 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования по договору подряда № от 30.07.2017» в сумме 57 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования по договору подряда № от 30.07.2017» в сумме 55 345 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования по договору подряда № от 30.07.2017» в сумме 33 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017» в сумме 103 990 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания № от 26.06.2017» в сумме 97 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017» в сумме 123 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования по договору подряда № от 30.07.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания № от 26.06.2017» в сумме 134 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017» в сумме 93 745 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт оборудования по договору подряда № от 30.07.2017» в сумме 250 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания № от 26.06.2017» в сумме 189 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017» в сумме 154 489 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания № от 26.06.2017» в сумме 96 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания № от 26.06.2017» в сумме 223 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продвижение в интернете по договору № от 02.06.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору комплексного обслуживания № от 26.06.2017» в сумме 93 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за продвижение в интернете по договору № от 02.06.2017» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод средств из другого ФИО57» в сумме 54 236,03 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 03.05.2017» в сумме 84 639 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозки по счету №, 34 от 10.05.2017» в сумме 101 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 03.05.2017» в сумме 73 920 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по счёту № от 05.07.2017» в сумме 9 510 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку оборудования по счету № от 05.07.2017» в сумме 71 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 03.05.2017» в сумме 19 570 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по счёту № от 17.07.2017» в сумме 23 450 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за поставку оборудования по счету № от 05.07.2017» в сумме 9 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору № от 05.07.2017» в сумме 9 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по счёту № от 17.07.2017» в сумме 24 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 89 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 127 445 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 41 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 97 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 11 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 17.07.2017» в сумме 52 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по договору № от 02.08.2017» в сумме 12 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 17.07.2017» в сумме 39 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 102 301 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 03.05.2017» в сумме 195 710 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «Оплата за рекламу в интернете по договору № от 02.08.2017» в сумме 42 530 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН4345463920) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 87 235 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору №/К от 08.08.2017» в сумме 112 510 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 97 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору №/К от 08.08.2017» в сумме 29 347 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 119 351 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 51 020 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доску ФИО159 по счету № от 05.10.2017» в сумме 109 220 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН4345465389) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору №/К от 08.08.2017» в сумме 39 740 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 52 378 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 41 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 64 238 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «Оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 03.05.2017» в сумме 97 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 03.05.2017» в сумме 74 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за штукатурные работы по договору № от 30.10.2017» в сумме 109 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) счету №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 03.05.2017» в сумме 89 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 92 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 87 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «Оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 03.05.2017» в сумме 95 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 97 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 65 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 03.05.2017» в сумме 75 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 87 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 17.07.2017» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 89 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 площадки по договору № от 03.05.2017» в сумме 91 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 215 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 226 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 296 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в ПАО «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 05.05.2017» в сумме 171 460 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 39 820 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 05.05.2017» в сумме 6 120 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 25 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 05.05.2017» в сумме 56 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 98 347 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 47 890 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 05.05.2017» в сумме 143 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 148 934 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 156 719 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 95 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 05.05.2017» в сумме 151 838 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 212 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 05.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017» в сумме 79 835 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 123 850 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецткань по договору № от 05.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку и внедрение программы по счету № от 05.06.2017» в сумме 73 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецткань по договору № от 05.05.2017» в сумме 105 180 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 27 050 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 112 460 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 05.06.2017» в сумме 28 920 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецткань по договору № от 05.05.2017» в сумме 25 790 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 104 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 15 280 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецткань по договору № от 05.05.2017» в сумме 209 020 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 104 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецткань по договору № от 05.05.2017» в сумме 30 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 94 650 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 97 345 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецткань по договору № от 05.05.2017» в сумме 124 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 63 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 123 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 44 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецткань по договору № от 05.05.2017» в сумме 225 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 41 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 94 260 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 102 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 102 610 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 56 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 89 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерное обеспечение» в сумме 105 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 211 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 45 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 59 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 132 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017г» в сумме 162 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж балок по договору № от 30.06.2017» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по счету № от 01.08.2017» в сумме 27 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки груза № от 22.05.2017» в сумме 94 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием расчетного счета» в сумме 423 294,71 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод собственных средств» в сумме 1 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод за услуги по договору» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору от 06.07.2018» в сумме 77 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытого в ПАО «ФИО57 ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору» в сумме 33 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за санитарно-технические работы» в сумме 29000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку ПО по счету № от 20.04.2017» в сумме 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 35 270 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку ПО по счету № от 20.04.2017» в сумме 15 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку ПО по счету № от 20.04.2017» в сумме 45 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 99 740 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 125 840 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по счету № от 22.0452017» в сумме 78 950 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 54 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 78 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «Оплата за мониторинг автотранспорта по договору № от 22.04.2017» в сумме 145 420 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 113 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору № от 22.04.2017» в сумме 122 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 78 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 93 483 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 97 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку ПО по договору № от 22.04.2017» в сумме 94 360 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 142 380 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 101 387 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду автотранспорта по счету № от 25.05.2017» в сумме 4 530 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 192 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за уборку помещения по счету № от 10.03.2017» в сумме 45 120 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 48 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 27 710 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 82 070 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 05.06.2017» в сумме 16 270 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 13 175 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 46 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 79 580 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 05.06.2017» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 65 280 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 95 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 154 310 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 05.06.2017» в сумме 55 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 121 345 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 235 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 04.05.2017» в сумме 150 310 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 103 190 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 05.06.2017» в сумме 25 450 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 93 405 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 45 090 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 197 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 78 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 49 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 04.05.2017» в сумме 204 855 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 153 930 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 05.06.2017» в сумме 14 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 03.07.2017» в сумме 129 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за аренду автотранспорта по счету № от 25.05.2017» в сумме 14 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 92 495 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 165 270 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 04.05.2017» в сумме 78 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 102 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 04.05.2017» в сумме 97 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 03.07.2017» в сумме 163 460 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 65 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 172 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 03.07.2017» в сумме 94 640 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 05.06.2017» в сумме 53 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 03.07.2017» в сумме 76 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 143 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 05.06.2017» в сумме 34 520 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 102 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 03.07.2017» в сумме 132 780 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 05.06.2017» в сумме 22 230 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 132 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 03.07.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки по договору № от 28.04.2017» в сумме 98 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием расчетного счета» в сумме 842 719,14 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в АО КБ «Хлынов», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «пополнение корпоративного счета» в сумме 1 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по счету № от 25.08.2017» в сумме 49 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж по договору № от 31.07.2017» в сумме 57 960 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 92 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по счету № от 25.08.2017» в сумме 110 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за подготовку документов по счету № от 11.09.2017» в сумме 72 340 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 195 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 125 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по счету № от 25.08.2017» в сумме 104 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по счету № от 25.08.2017» в сумме 24 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж по договору № от 31.07.2017» в сумме 87 690 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по счету № от 25.08.2017» в сумме 31 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтаж по договору № от 31.07.2017» в сумме 22 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по договору № от 25.08.2017» в сумме 27 910 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по договору № от 25.08.2017» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 11.09.2017» в сумме 5 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО83 спецодежды по договору № от 25.08.2017» в сумме 31 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО83 спецодежды по договору № от 25.08.2017» в сумме 40 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 92 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО83 спецодежды по договору № от 25.08.2017» в сумме 48 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО83 спецодежды по договору № от 25.08.2017» в сумме 56 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 98 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору ремонта электрооборудования № от 12.10.2017» в сумме 86 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО83 спецодежды по договору № от 25.08.2017» в сумме 97 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бух.услуги по счету № от 01.12.2017» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору ремонта электрооборудования № от 12.10.2017» в сумме 152 635 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 55 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 58 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО83 спецодежды по договору № от 25.08.2017» в сумме 68 900 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО83 спецодежды по договору № от 25.08.2017» в сумме 93 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО83 спецодежды по договору № от 25.08.2017» в сумме 62 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 125 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по договору № от 25.08.2017» в сумме 73 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 91 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по договору № от 25.08.2017» в сумме 85 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за тенты автомобильные по договору № от 25.08.2017» в сумме 93 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт гаража по договору № от 30.11.2017» в сумме 34 520 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Модуль Строй» (ИНН4345461673) №, открытый в ПАО ФИО57 «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 73 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 39 980 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 27 380 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 97 330 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 122 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за благоустройство территории по договору №-К от 15.05.2017» в сумме 141 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат неиспользованных средств по акту сверки от 07.02.2018» в сумме 99 113 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 04.05.2017» в сумме 91 288 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за средства очистки по счету № от 23.05.2017» в сумме 45 140 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 25.05.2017» в сумме 18 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за средства очистки по счету № от 23.05.2017» в сумме 27 920 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по договору № от 05.05.2017г. » в сумме 37 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 25.05.2017» в сумме 82 880 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за средства очистки по договору № от 23.05.2017» в сумме 49 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по договору № от 05.05.2017» в сумме 54 267 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за средства очистки по договору № от 23.05.2017» в сумме 47 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за средства очистки по договору № от 23.05.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 25.05.2017» в сумме 52 739 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «пополнение корпоративной карты» в сумме 101 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 25.05.2017» в сумме 34 680 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по договору № от 05.05.2017г. » в сумме 61 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору № от 05.06.2017» в сумме 35 250 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 25.05.2017» в сумме 103 820 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление денежных средств в связи с закрытием расчетного счета» в сумме 106 718,04 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод согласно заявления на закрытие р/сч» в сумме 30 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) № №, открытого в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «пополнение расчетного счета в другом ФИО57» в сумме 893 089,32 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) счету №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 02.11.2017» в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № за техническое обслуживание транспорта» в сумме 98 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № за техническое обслуживание транспорта» в сумме 49 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 7 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № за техническое обслуживание транспорта» в сумме 62 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № за техническое обслуживание транспорта» в сумме 49 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 8 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 23 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 9 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №Б от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт электротехнического оборудования» в сумме 68 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за разработку и продвижение сайта» в сумме 65 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка средств при закрытии счета» в сумме 264 800,25 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в АО ФИО57 «Северный морской путь».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытого в АО ФИО57 «Северный морской путь», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку инертных материалов по договору № от 01.12.2017» в сумме 63 510 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 6 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 3 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку оборудования по договору № от 12.12.2017» в сумме 102 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг по ремонту помещений № от 05.12.2017» в сумме 88 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) № №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента» перечислены денежные средства в сумме 76 630,75 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 01.08.2017» в сумме 42 290 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 01.08.2017» в сумме 194 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу в интернете по счету № от 28.08.2017» в сумме 24 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 01.08.2017» в сумме 74 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по счету №/Б от 15.09.2017» в сумме 17 150 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат излишне перечисленных средств по договору № от 10.08.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 01.08.2017» в сумме 112 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по счету №/Б от 15.09.2017» в сумме 9 300 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 01.09.2017» в сумме 51 235 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 01.09.2017» в сумме 37 545 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по счету №/Б от 15.09.2017» в сумме 19 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 01.08.2017» в сумме 27 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 01.09.2017» в сумме 28 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 01.08.2017» в сумме 87 420 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 01.08.2017» в сумме 87 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 01.08.2017» в сумме 49 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 01.09.2017» в сумме 132 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 01.09.2017» в сумме 27 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 01.09.2017» в сумме 7 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 01.09.2017» в сумме 11 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 01.09.2017» в сумме 34 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 12 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продвижение сайта» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за спецодежду» в сумме 59 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору №Б от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 06.101.2017 за спецодежду» в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продвижение сайта» в сумме 48 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продвижение сайта» в сумме 30 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за разработку и продвижение сайта» в сумме 57 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета» в сумме 263 090 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы» в сумме 93 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продвижение сайта» в сумме 64 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 6 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продвижение сайта» в сумме 46 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку спецодежды» в сумме 57 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по оговору № от ДД.ММ.ГГГГ за продвижение сайта» в сумме 56 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку спецодежды» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в ПАО «Совкомбанк» перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 09.01.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 61 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору» в сумме 48 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору» в сумме 68 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору» в сумме 51 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка средств при закрытии счета» в сумме 33 698,50 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору от 29.11.2018» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору от 09.01.2019» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод средств за оказанные транспортные услуги по договору б/н от 10.12.2018» в сумме 85 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН434549604111) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору б/н» в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод собственных средств за монтаж оборудования» в сумме 105 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод денежных средств, в связи с закрытием расчетного счета» в сумме 147 538,41 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за транспортные услуги» в сумме 33 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за транспортные услуги» в сумме 41 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору от 14.09.2018» в сумме 89 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору б/н» в сумме 77 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору от 01.10.2018» в сумме 75 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 161 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору от 09.11.2018» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору за монтажные услуги» в сумме 77000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные услуги по договору» в сумме 19000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные услуги по договору» в сумме 35000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные услуги по договору» в сумме 49000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за монтажные услуги по договору» в сумме 95000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытый в АО «Райффазенбанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение по договору» в сумме 70 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору от 13.07.2018» в сумме 102 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 200 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытый в АО «Райффайзенбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги по договору» в сумме 39 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение» в сумме 55000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за настройку компьютеров по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 450 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сервер по счету № от 22.05.2017» в сумме 45 125 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 22.05.2017» в сумме 24 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за сервер по счету № от 22.05.2017» в сумме 95 125 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 29.05.2017» в сумме 27 350 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 29.05.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 29.05.2017» в сумме 95 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 356 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017» в сумме 66 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору № от 22.05.2017» в сумме 37 752 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору № от 22.05.2017» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору № от 22.05.2017» в сумме 80 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 12 126 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 29.05.2017» в сумме 96 455 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017» в сумме 102 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору № от 22.05.2017» в сумме 76 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 56 234 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору № от 22.05.2017» в сумме 45 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 29.05.2017» в сумме 45 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 29.05.2017» в сумме 97 480 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 435 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 82 664 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 29.05.2017» в сумме 48 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017» в сумме 85 330 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 96 454 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017» в сумме 96 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017» в сумме 69 120 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 84 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 242 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017» в сумме 41 270 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 29.05.2017» в сумме 148 460 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 52 420 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 29.05.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 26.06.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по счету № от 29.05.2017» в сумме 92 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств, в связи с закрытием расчетного счета» в сумме 363 342,65 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт помещения по договору № от 25.05.2017» в сумме 98 770 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт помещения по договору № от 25.05.2017» в сумме 20 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору №/У от ДД.ММ.ГГГГ « в сумме 97 845 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР то 26.06.2 017» в сумме 11 415 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору №/У от ДД.ММ.ГГГГ « в сумме 25 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР то 26.06.2 017» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт помещения по договору № от 25.05.2017» в сумме 104 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР от 26.06.2 017» в сумме 15 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт помещения по договору № от 25.05.2017» в сумме 54 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР то 26.06.2 017» в сумме 153 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт помещения по договору № от 25.05.2017» в сумме 134 690 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору №/ТР то 26.06.2 017» в сумме 89 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт помещения по договору № от 25.05.2017» в сумме 61 920 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытого в ПАО «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 106 120 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 59 125 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по счету № от 05.04.2017» в сумме 3 350 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 49 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по счету № от 07.04.2017» в сумме 1 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по счету № от 10.05.2017» в сумме 4 120 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 119 280 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 71 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по счету № от 10.05.2017» в сумме 5 420 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по счету № от 10.05.2017» в сумме 7 510 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бумагу по договору № от 10.02.2017» в сумме 89 720 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бумагу по договору № от 10.02.2017» в сумме 92 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бумагу по договору № от 10.02.2017» в сумме 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 5 170 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бумагу по договору № от 10.02.2017» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 10.02.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 35 493 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 10.02.2017» в сумме 145 220 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 07.04.2017» в сумме 93 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 22.05.2017» в сумме 55 840 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору № от 07.04.2017» в сумме 43 910 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 10.02.2017» в сумме 42 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 22.05.2017» в сумме 189 440 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 49 343 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 34 356 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 203 930 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 22.05.2017» в сумме 249 374 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 22.05.2017» в сумме 252 440 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 10.02.2017» в сумме 139 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 63 765 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 10.02.2017» в сумме 58 030 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 32 885 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 10.02.2017» в сумме 143 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 10.02.2017» в сумме 43 260 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 9 346 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 22.05.2017» в сумме 46 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 46 453 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 10.02.2017» в сумме 52 635 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 22.05.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 22.05.2017» в сумме 61 350 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 14 537 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 149 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 22.05.2017» в сумме 131 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 53 728 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 94 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 20.06.2017» в сумме 10 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 20.06.2017» в сумме 25 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 22.05.2017» в сумме 102 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 9 450 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 19 950 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 20.06.2017» в сумме 25 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 22 755 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 35 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 22.05.2017» в сумме 110 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 153 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки № от 22.05.2017» в сумме 134 590 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 97 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 20.06.2017» в сумме 21 520 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтин» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 10.05.2017» в сумме 35 847 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за обслуживание помещений по договору № от 10.02.2017» в сумме 47 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием расчетного счета» в сумме 339 021,21 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО60 помещений по договору № от 26.07.2017» в сумме 74 560 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО60 помещений по договору № от 26.07.2017» в сумме 74 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисленных собственных средств из другого ФИО57» в сумме 10 101,21 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «ФИО57 ВТБ».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по счету № от 01.09.2017» в сумме 124 610 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 01.09.2017» в сумме 106 210 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 34 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 02.08.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору №/К от 01.09.2017» в сумме 55 327 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от ДД.ММ.ГГГГ » в сумме 15 400 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору №/К от 01.09.2017» в сумме 47 308 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 01.09.2017» в сумме 221 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору №/У от 07.08.2017» в сумме 83 475 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору №/У от 07.08.2017» в сумме 15 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 01.09.2017» в сумме 49 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору №/У от 07.08.2017» в сумме 32 750 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 01.09.2017» в сумме 42 110 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору №/У от 07.08.2017» в сумме 65 480 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 01.09.2017» в сумме 97 370 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 01.09.2017» в сумме 95 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору №/У от 07.08.2017» в сумме 89 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору №/У от 07.08.2017» в сумме 91 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 01.09.2017» в сумме 87 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору №/Б от 02.08.2017» в сумме 7 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 01.09.2017» в сумме 93 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору №/У от 07.08.2017» в сумме 82 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору №/У от 07.08.2017» в сумме 47 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по рекламе в интернете по договору от 16.11.2017» в сумме 107 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору б/н от 01.12.2017» в сумме 302 570 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 01.09.2017» в сумме 82 100 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по рекламе в интернете по договору от 16.11.2017» в сумме 77 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору №/У от 07.08.2017» в сумме 76 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 01.09.2017» в сумме 97 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по рекламе в интернете по договору от 16.11.2017» в сумме 153 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку товара по договору № от 01.09.2017» в сумме 87 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за комплексное обслуживание помещений по договору №/У от 07.08.2017» в сумме 95 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) счету №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по рекламе в интернете по договору от 16.11.2017» в сумме 62 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 2 400 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 21 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 150 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги» в сумме 98 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору от 23.07.2018» в сумме 55 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автоуслуги по акту от 28.11.2018» в сумме 55000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытый в АО «Россельхозбанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 88 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «возврат средств по акту сверки № от 27.02.2017» в сумме 2 310 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору №-ДУ от 10.02.2017» в сумме 104 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 25.01.2017» в сумме 198 630 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 25.01.2017» в сумме 70 530 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору от 05.09.2016» в сумме 5 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору от 05.09.2016» в сумме 36 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытый в ПАО «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 мусора по счёту № от 26.06.2017» в сумме 94 540 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 мусора по счёту № от 28.06.2017» в сумме 204 099 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору №/ПО от 05.06.2017» в сумме 94 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт технического оборудования по договору №/Р от 30.06.2017» в сумме 63 255 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по договору № от 05.06.2017» в сумме 54 345 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору №/ПО от 05.06.2017» в сумме 104 520 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 мусора по договору № от 28.06.2017» в сумме 192 280 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт технического оборудования по договору №/Р от 30.06.2017» в сумме 192 345 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору №/ПО от 05.06.2017» в сумме 97 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору №/ПО от 05.06.2017» в сумме 41 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт технического оборудования по договору №/Р от 30.06.2017» в сумме 50 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за курьерские услуги по договору № от 05.06.2017» в сумме 52 501 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» - ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору №/ПО от 05.06.2017» в сумме 112 440 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт технического оборудования по договору №/Р от 30.06.2017» в сумме 145 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 мусора по договору № от 28.06.2017» в сумме 178 420 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт технического оборудования по договору №/Р от 30.06.2017» в сумме 204 730 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору №/ПО от 05.06.2017» в сумме 95 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт технического оборудования по договору №/Р от 30.06.2017» в сумме 91 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 мусора по договору № от 28.06.2017» в сумме 55 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору №/ПО от 05.06.2017» в сумме 127 430 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за разработку компьютерного обеспечения по договору №/ПО от 05.06.2017» в сумме 125 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 мусора по счёту № от 26.06.2017» в сумме 141 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за уборку ФИО159 мусора по счёту № от 26.06.2017» в сумме 91 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по счету № от 24.07.2017» в сумме 152 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 мусора по счёту № от 26.06.2017» в сумме 101 225 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 мусора по счёту № от 26.06.2017» в сумме 143 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 24.07.2017» в сумме 67 200 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт технического оборудования по договору №/Р от 30.06.2017» в сумме 102 330 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 24.07.2017» в сумме 123 001 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт технического оборудования по договору №/Р от 30.06.2017» в сумме 186 930 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 мусора по счёту № от 26.06.2017» в сумме 122 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за ремонт технического оборудования по договору №/Р от 30.06.2017» в сумме 122 459 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата уборку ФИО159 мусора по договору № от 26.06.2017» в сумме 97 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в АО КБ «Хлынов», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «пополнение корпоративного счёта» в сумме 1 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за щит мебельный по договору поставки № от 03.03.2017» в сумме 154 640 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку документов по счету № от 27.03.2017» в сумме 590 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод собственных средств» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата услуги по комплексному обслуживанию помещений по договору № от 25.01.2017» в сумме 179 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку продукции по договору № от 13.03.2017» в сумме 31 855 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку программного обеспечения» в сумме 7 550 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за щит мебельный по договору поставки № от 03.03.2017» в сумме 48 490 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 03.03.2017» в сумме 45 910 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод собственных средств» в сумме 71 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку по договору № от 03.04.2017г» в сумме 71 270 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку программного обеспечения» в сумме 4 150 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод собственных средств» в сумме 101 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку продукции по договору № от 13.03.2017» в сумме 9 125 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку программного обеспечения» в сумме 41 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по доставке стройматериалов по договору № от 03.04.2017» в сумме 81 090 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку продукции по договору № от 13.03.2017» в сумме 7 760 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за товар по договору поставки № от 03.03.2017» в сумме 97 310 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод собственных средств» в сумме 70 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автомобильные тенты по договору поставки № от 03.03.2017» в сумме 134 670 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку продукции по договору № от 13.03.2017» в сумме 8 750 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод собственных средств» в сумме 94 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за мониторинг транспорта» в сумме 95 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата услуги по комплексному обслуживанию помещений по договору № от 25.01.2017» в сумме 59 230 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) счету №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 05.05.2017г. за мониторинг транспорта» в сумме 95 340 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за автомобильные тенты по договору поставки № от 03.03.2017» в сумме 97 830 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по благоустройству территории по договору № от 25.01.2017» в сумме 104 549 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по благоустройству территории по договору № от 25.01.2017» в сумме 100 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за рекламу в интернете» в сумме 103 240 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод собственных средств» в сумме 95 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытый в АО КБ «Хлынов».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору поставки № от 03.03.2017» в сумме 142 330 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание сервера» в сумме 124 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору поставки № от 03.03.2017» в сумме 193 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за услуги по благоустройству территории по договору № от 25.01.2017» в сумме 250 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН434548136005) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за доставку продукции по договору № от 13.03.2017» в сумме 63 454 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Стронг Лайн» (ИНН9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку программного обеспечения по договору № от 01.06.2017» в сумме 85 600 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата за установку программного обеспечения по договору № от 01.06.2017» в сумме 156 200 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы-однодневки» ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «УБРиР».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 2 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 7 422,44 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 570 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод между своими счетами» в сумме 5 007,56 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытый в ПАО «Совкомбанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 110 320 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за продвижние услуг в интернете» в сумме 52 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за бухгалтерские услуги» в сумме 15 500 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за продвижние услуг в интернете» в сумме 51 600 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 55 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за разработку сайта» в сумме 55 300 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 54 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за грузоперевозки» в сумме 90 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за грузоперевозки» в сумме 88 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 48 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за разработку сайта» в сумме 49 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «за спецодежду» в сумме 75 500 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перевод денежных средств в связи с закрытием счета» в сумме 238 336,23 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытый в АО «Альфа-ФИО57».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от 02.1 1.2017 за ремонтные работы» в сумме 107 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продвижение сайта» в сумме 73 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки» в сумме 69 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку спецодежды» в сумме 64 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку спецодежды» в сумме 55 700 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 10 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки» в сумме 9 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО56 (ИНН 430601118134) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продвижение сайта» в сумме 99 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за спецодежду» в сумме 73 000 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за бухгалтерские услуги» в сумме 9 000 руб. на расчетный счет подконтрольной участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. «фирмы однодневки» ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН7704419721) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продвижение сайта» в сумме 29 800 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продвижение сайта» в сумме 25 250 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием р/с» в сумме 197 184 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

и на счета физических лиц:

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО113, в сумме 1 807 131,20 руб. по фиктивному основанию «перечисление остатка средств при закрытии счета»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за август 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, аванс по заработной плате в соответствии с договором от 22.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 90 500 руб. по фиктивному основанию «для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, аванс по заработной плате в соответствии с договором от 22.08.2017»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытого в ПАО «Норвик ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за август 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 50 500 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 50 500 руб. по фиктивному основанию «аванс за декабрь 2017 года»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за август 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь, октябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 95 500 руб. по фиктивному основанию «аванс за ноябрь, декабрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 50 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ года»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за октябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 13 050 руб. по фиктивному основанию «зарплата за февраль»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение топлива»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО120, в сумме 590000 руб. по фиктивному основанию «оплата за автомобиль»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, принадлежащий ФИО11, в сумме 99 133 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 04.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 101 290 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 04.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, принадлежащий ФИО11, в сумме 71 330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 04.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 43 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 99 500 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 13 050 руб. по фиктивному основанию «зарплата»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 110 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО121, в сумме 50112 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 101 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО122, в сумме 101 233 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО122, в сумме 70 230 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 110 512 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 95 112 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 95 320 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 101 512 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 99 509 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО122, в сумме 97 630 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 97 123 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 41 520 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 95 330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 03.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 99 523 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 50 133 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 03.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 101 098 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 95 135 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 99 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 01.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 102 380 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 52 313 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 49 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 01.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 72 102 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 71 239 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 47 512 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 01.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 105 230 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО122, в сумме 72 513 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 151 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 71 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 01.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 71 310 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 26.06.2017»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО35-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО124, в сумме 57 630 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО124, в сумме 99 530 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 101 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа № от 20.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 51 109 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 100 530 руб. по фиктивному основанию «аванс за июль, август 2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО124, в сумме 97 513 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО124, в сумме 69 594 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа № от 20.07.2017»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 71 120 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за август 2017года»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытого в ПАО «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перечисление аванса за май 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 99 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку приложения по договору № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 72 210 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку приложения по договору № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 101 195 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку приложения по договору № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перечисление аванса за июль 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО125, в сумме 197 330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.09.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 203430 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 09.09.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО125, в сумме 201 130 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.09.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 293130 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 09.09.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО125, в сумме 221 330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.09.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 273230 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 09.09.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО126, в сумме 195130 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №-ЛС от 05.09.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО125, в сумме 212 330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 21.11.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 295140 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 09.09.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО127, в сумме 252330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.10.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО126, в сумме 201140 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №-ЛС от 05.09.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 200000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 09.09.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО127, в сумме 179430 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.10.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО125, в сумме 292 133 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 21.10.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО127, в сумме 275330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.10.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО125, в сумме 291 430 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 24.10.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО127, в сумме 237270 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.10.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И.,в сумме 295140 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 09.09.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО127, в сумме 297130 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.10.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО125, в сумме 201 430 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 24.10.2016»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО125, в сумме 68 240 руб. по фиктивному основанию «аванс за январь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 66 320 руб. по фиктивному основанию «аванс за январь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2,в сумме 73 200 руб. по фиктивному основанию «аванс за январь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105, в сумме 78500 руб. по фиктивному основанию «аванс за январь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО121, в сумме 66 200 руб. по фиктивному основанию «аванс за январь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 65 620 руб. по фиктивному основанию «аванс за январь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО128, в сумме 73 200 руб. по фиктивному основанию «аванс за январь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО129, в сумме 68 200 руб. по фиктивному основанию «аванс за январь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО130, в сумме 68 200 руб. по фиктивному основанию «аванс за январь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО131, в сумме 45 200 руб. по фиктивному основанию «аванс за февраль 2017 года»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 35 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за авто услуги по акту сверки от 10.09.2018»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 500 руб. по фиктивному основанию «зарплата»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 45 330 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 75 133 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 101 293 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 99 513 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 102 910 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 71 120 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 69 820 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 91 330 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 65 090 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 71 290 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 69 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 51 210 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 4 000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО132, в сумме 500 000 руб. по фиктивному основанию «частичная оплата за автомобиль»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 100 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 88500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 22 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО132, в сумме 300 000 руб. по фиктивному основанию «частичная оплата за автомобиль Volkswagen Touareg по договору-продажи автомобиля от 03.12.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа по договору б/н от 10.01.2019»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «окончательная сумма возврата займа по договору б/н от 10.01.2019»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО «Норвик ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО132, в сумме 500 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору купли-продажи автомобиля б/н от 03.12.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 15 000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 150 000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «выдача подотчетных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 5 500 руб. по фиктивному основанию «выдача подотчетных средств»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 97 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа № от 16.10.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 10 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа № от 16.10.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 31 050 руб. по фиктивному основанию «зарплата за февраль 2018 года»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 97 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 71 113 руб. по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 150 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 60 493 руб. по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 70 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за бухгалтерские услуги по договору»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 50 500 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за октябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за ноябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за декабрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за декабрь 2017 года»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 101 330 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 15.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 101 098 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 15.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 95 113 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 15.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 98 530 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 15.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 55 293 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 15.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 71330 руб. по фиктивному основанию «оплата за юридические услуги по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 69 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 15.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за август 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, (держатель не указан), перечислены денежные средства в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, аванс по заработной плате в соответствии с договором 27012020 от 22.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за декабрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, перечислены денежные средства в сумме 11 310 руб. по фиктивному основанию «аванс за февраль 2017 года»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «перечисление аванса за май 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 15 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за май 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 105 000 руб. по фиктивному основанию «перечисление аванса за июнь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «возврат беспроцентного займа по договору № от 08.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 92 000 руб. по фиктивному основанию «возврат беспроцентного займа по договору № от 08.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перечисление по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 101 230 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 101 520 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 102 330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 25.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И. в сумме 119500 руб. по фиктивному основанию «возврат беспроцентного займа по договору № от 08.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 120 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за май 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И. в сумме 100510 руб. по фиктивному основанию «возврат беспроцентного займа по договору № от 08.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 61 230 руб. по фиктивному основанию «перечисление по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 105 133 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 10.05.2017»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за август 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 35 500 руб. по фиктивному основанию «аванс за август 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 30 500 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 36 677,36 руб. по фиктивному основанию «перевод остатка с закрываемого счета»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 102 590 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 25.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 50 130 руб. по фиктивному основанию «аванс за май 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 100 510 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 25.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 99 597 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 25.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 99 133 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 101 397 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 25.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 97 390 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 25.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 103 230 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 101 513 руб. по фиктивному основанию «аванс за июнь, июль 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за август 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 148 030 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 91 230 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 69 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 99 510 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 10.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за август 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 800 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 85 200 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа № от 04.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа № от 04.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за октябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 90 500 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору беспроцентного займа № от 04.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 94 510 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 57 390 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 25.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 95 510 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 101 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа № от 12.06.2017»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «ФИО91 Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за декабрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 13 050 руб. по фиктивному основанию «зарплата за февраль 2018 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 10 000 руб. по фиктивному основанию «зарплата за август 2018 года»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 94 530 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 04.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 95 133 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 05.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 51 509 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 05.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за июль 2017 года»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 120 500 руб. по фиктивному основанию «по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 99 510 руб. по фиктивному основанию «по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 97 330 руб. по фиктивному основанию «за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 97983 руб. по фиктивному основанию «оплата транспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 101 213 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 100 530 руб. по фиктивному основанию «за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 105 000 руб. по фиктивному основанию «по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 103 210 руб. по фиктивному основанию «за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 103320 руб. по фиктивному основанию «оплата транспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 101 320 руб. по фиктивному основанию «за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 84 930 руб. по фиктивному основанию «за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 101300 руб. по фиктивному основанию «за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 110 500 руб. по фиктивному основанию «по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 97 330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 91 130 руб. по фиктивному основанию «за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 103 730 руб. по фиктивному основанию «за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 105 000 руб. по фиктивному основанию «по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 92 330 руб. по фиктивному основанию «за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 71533 руб. по фиктивному основанию «оплата транспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «по договору займа»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за апрель 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за май 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 110000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беслроцентного ого займа № от 14.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 105 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.06.2017»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перечисление аванса за апрель 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перечисление аванса за май 2017 года»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в ПАО ФИО57 «ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за сентябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 10 000 руб. по фиктивному основанию «аванс за октябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 27 500 руб. по фиктивному основанию «аванс за октябрь 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 125 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 75 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ и ТМЦ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 29 700 руб. по фиктивному основанию «заработная плата за август»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «Возврат займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет № №, принадлежащий ФИО7, в сумме 110 000 руб. по фиктивному основанию «выдача в подотчет»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 150 000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО134, в сумме 200 000 руб. по фиктивному основанию «возврат подотчетных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО134, в сумме 150 000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО134, в сумме 200 000 руб. по фиктивному основанию «выдача подотчетных средств по приказу»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО135, в сумме 395 898,24 руб. по фиктивному основанию «перечисление остатка средств при закрытии счета»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО134, в сумме 200 000 руб. по фиктивному основанию «возврат подотчетных средств по договору от 30.11.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО134, в сумме 295 000 руб. по фиктивному основанию «возврат подотчетных средств по договору от 30.11.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО134, в сумме 200 000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа по договору б/н»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО134, в сумме 250 000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 200 000 руб. по фиктивному основанию «возврат процентного займа по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма договора 300 000 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «возврат процентного займа по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма договора 300 000 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 10 000 руб. по фиктивному основанию «возврат процентного займа по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма договора 300 000 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 95500 руб. по фиктивному основанию «аванс»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 151500 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 145500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 101500 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 131500 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 120500 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 50120 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору ГПХ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 110500 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100 210 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору ГПХ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 100500 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО136, в сумме 32 600 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 95 340 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО124, в сумме 99 625 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 103 500 руб. по фиктивному основанию «за благоустройство»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 101 140 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 103 210 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 103490 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору ГПХ»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытого в ПАО «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «аванс за июль 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «аванс за август 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО137, в сумме 200 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 201 133 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда на ФИО157-счет карты»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО138 в сумме 295 330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 255 430 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда на ФИО157-счет карты»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО139, в сумме 291 330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО138, в сумме 255 130 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО139, в сумме 275 260 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 207 140 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда на ФИО157-счет карты»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО139, в сумме 236330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО139, в сумме 200500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 205 130 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда на ФИО157-счет карты»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО138, в сумме 163530 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 95500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 16.01.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 99500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 16.01.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28 в сумме 10000 руб. по фиктивному основанию «зарплата за апрель 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28 в сумме 13500 руб. по фиктивному основанию «зарплата за апрель 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 101500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 16.01.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28 в сумме 71500 руб. по фиктивному основанию «перевод средств по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 100510 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 03.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28 в сумме 100500 руб. по фиктивному основанию «перевод средств по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 105220 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 03.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 102530 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 16.01.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 101250 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 03.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 105210 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 03.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28 в сумме 135233 руб. по фиктивному основанию «аванс за май 2017 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 101530 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 16.01.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28 в сумме 105133 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 05.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28 в сумме 50500 руб. по фиктивному основанию «перевод средств по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 101497 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 16.01.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28 в сумме 100510 руб. по фиктивному основанию «перевод средств по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 101521 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 03.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 97630 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 16.01.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14 в сумме 50113 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 16.01.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 98210 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 03.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме 95330 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 16.01.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 93610 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 03.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 03.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5 в сумме 103400 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017г. »;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 101820 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по доставке по договору № от 16.01.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5 в сумме 97240 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017г. »;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 95500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 03.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5 в сумме 102940 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.05.2017г. »;

- с расчетного счета подконтрольной К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в ПАО ФИО57 «ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, средства в сумме 197 100 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО140, средства в сумме 197 540 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО140, средства в сумме 253 340 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО141, средства в сумме 243 130 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО140, средства в сумме 203 470 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО142, средства в сумме 197 430 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО140, средства в сумме 255 120 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105, средства в сумме 255 410 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО140, средства в сумме 295 140 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105, средства в сумме 245 130 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО141, средства в сумме 143 130 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО143, средства в сумме 287 280 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, средства в сумме 201 133 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105, средства в сумме 295 140 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО143, средства в сумме 291 230 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, средства в сумме 251 430 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО143, средства в сумме 286 320 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО141, средства в сумме 203 130 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО128, средства в сумме 197 430 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО144, средства в сумме 197 220 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, средства в сумме 147 300 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО144, средства в сумме 195 120 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105, в сумме 101523 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 11.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105, в сумме 95000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 11.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 80000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 17.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105, в сумме 101500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 11.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 105133 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 17.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 50113 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 03.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 101512 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 17.03.2017»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 200000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа по договору БН»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 200000 руб. по фиктивному основанию «выдача подотчетных средств по приказу»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 148000 руб. по фиктивному основанию «выдача подотчетных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 150000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 140000 руб. по фиктивному основанию «выдача подотчет по приказу»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 197000 руб. по фиктивному основанию «выдача средств подотчет по приказу»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 200000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 177000 руб. по фиктивному основанию «выдача средств подотчет по приказу»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 193000 руб. по фиктивному основанию «выдача средств в подотчет по приказу»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 150000 руб. по фиктивному основанию «возврат подотчетных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 150000 руб. по фиктивному основанию «выдача подотчетных средств»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 150000 руб. по фиктивному основанию «выдача подотчетных средств по приказу»;

- с расчетного счета подконтрольной К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фиктивной организации ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в ПАО «Сбербанк ФИО97», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 89 000 руб. по фиктивному основанию «возврат средств подотчет по приказу»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО117, в сумме 150000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа по договору б/н»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги дизайна»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по разработке»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 64 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку ПО»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 108 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за сервер»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по разработке»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 60 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку ПО»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 73 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за сервер»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 149 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по разработке»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 101 530 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 99 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку ПО»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 109 512 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по разработке»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО124, в сумме 121 080 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 122 320 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги дизайна»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 90 202 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по разработке»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 90 240 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 95 320 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по разработке»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 98 509 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 95 097 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО124, в сумме 101 189 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 99 507 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 97 320 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по разработке»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 95 340 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 101 495 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 95 410 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 49 507 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 310 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги дизайна»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 100 497 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 95 240 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку системы мониторинга по договору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 104 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 50125 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 97 512 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 61 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку системы мониторинга по догвору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 95 130 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку системы мониторинга по догвору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 105 230 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку системы мониторинга по догвору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 98 511 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 49 975 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по разработке по договору № от 20.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 101 505 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по разработке по договору № от 20.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 98 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку системы наблюдения по договору № от 29.05.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО4, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО4, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 69 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку по договору № от 31.07.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО124, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору, за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору, за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 200 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 129 164 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО124, в сумме 26 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору, за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 92500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение инструментов»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 83 700 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по договору от 01.01.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 140 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение инструментов»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 27 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по гражданско-правовому договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на хозяйственные расходы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 92 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение инструментов»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 91500 руб. по фиктивному основанию «оплата за демонтаж оборудования по акту выполненных работ от февраля 2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 88 000 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 83500 руб. по фиктивному основанию «оплата за электромонтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 96 800 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 89 400 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 46 700 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 84600 руб. по фиктивному основанию «оплата за электромонтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 99 600 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 105 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств на приобретение тмц»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 91 600 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 98 700 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 51200 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтаж конструкции»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 68 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтаж конструкции»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 53 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за инструмент. »;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 38 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 98 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 42 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду монтажного оборудования за март и апрель 2018 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за хозяйственные принадлежности»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 81 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за электромонтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 14 200,85 руб. по фиктивному основанию «перевод средств при закрытии счета»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 48 000 руб. по фиктивному основанию «за ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 120000 руб. по фиктивному основанию «за стройматериалы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 58500 руб. по фиктивному основанию «за материалы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 27 000 руб. по фиктивному основанию «за ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 54 800 руб. по фиктивному основанию «за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 15 200 руб. по фиктивному основанию «за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 130700 руб. по фиктивному основанию «за материалы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 120000 руб. по фиктивному основанию «за материалы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «на приобретение материалов;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 79 000 руб. по фиктивному основанию «на приобретение материалов;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 90000 руб. по фиктивному основанию «за ТМЦ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 54 000 руб. по фиктивному основанию «за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 96 500 руб. по фиктивному основанию «за ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 80000 руб. по фиктивному основанию «за ФИО159 работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 55 400 руб. по фиктивному основанию «за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 80000 руб. по фиктивному основанию «за строительные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 84 200 руб. по фиктивному основанию «за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 10 руб. по фиктивному основанию «перечисление денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 98 300 руб. по фиктивному основанию «за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 8 850 руб. по фиктивному основанию «перечисление денежных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО12, в сумме 10 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО12, в сумме 110 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО12, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО12, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО12, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО12, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО12, в сумме 79 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 110 501 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтаж по договору № от 26.06.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 110 500 руб. по фиктивному основанию «возврат беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 105 500 руб. по фиктивному основанию «возврат беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 95 512 руб. по фиктивному основанию «оплата за работу по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 100 494 руб. по фиктивному основанию «оплата за работу по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 41500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 100500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО124, в сумме 100 487 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 110 512 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтаж проводки по договору № от 30.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 101 330 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 19.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 102312 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 19.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 97 290 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 19.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 60000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 101202 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 19.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 105 120 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтаж проводки по договору № от 30.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 101 230 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтаж проводки по договору № от 30.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 98 592 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 19.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 101000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 72 093 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 19.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 50 093 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 20.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 96 560 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 19.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 101500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 112 330 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтаж проводки по договору № от 30.06.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 95500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 95100 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 94 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 87 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за продвижение сайта и рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 95000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 85000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 75000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 47 700 руб. по фиктивному основанию «оплата за продвижение сайта и рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 95 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 05.10.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 52 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за продвижение сайта и рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 59 200 руб. по фиктивному основанию «оплата за продвижение сайта и рекламу в интернете по договору № от 02.10.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 75600 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 89 900 руб. по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 05.10.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 39 900 руб. по фиктивному основанию «оплата за демонтаж по договору № от 05.10.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 90200 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 95 112 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 19.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 85 112 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 101 209 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 90300 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 60100 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 98 091 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 28 112 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 19.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 95 115 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 19.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 101 200 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 98 330 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт по договору подряда № от 19.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 69512 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 04.07.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО56, в сумме 75000 руб. по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО56, в сумме 98500 руб. по фиктивному основанию «оплата за грузоперевозки»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 99 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 97 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 85 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт транспорта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 119 540 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 135000 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт транспорта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 68 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 147 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 47 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 90 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 101 430 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 91 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 90 200 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 74 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 56 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду автотранспорта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 133 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 69 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на оплату автотранспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату автотранспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на оплату автотранспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату автотранспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду транспорта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 61 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 96 500 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на оплату автотранспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 71 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 121 600 руб. по фиктивному основанию «оплата за топливо»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 82 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 104 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на оплату автотранспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 94 800 руб. по фиктивному основанию «оплата за топливо»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 41 100 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 96 700 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду автотранспорта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 106 200 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 44 800 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 92 600 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 126 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за топливо и автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 43 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду автотранспорта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 96 600 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 63 700 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 65 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспорт»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 86 900 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 89 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 81 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 78 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду автотранспорта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 26 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за топливо»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 92 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 78 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспорт»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду автотранспорта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за топливо»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 99 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 75000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 55000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 41 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 80000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 40000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 60000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 20000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 25000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 5 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 70000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «возврат беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО146, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод личных средств предпринимателя»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО146, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод личных средств индивидуального предпринимателя»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 150000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств по договору беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО146, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств индивидуального предпринимателя»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО146, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств индивидуального предпринимателя»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО146, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств индивидуального предпринимателя»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО146, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств индивидуального предпринимателя»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО146, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств индивидуального предпринимателя»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 30000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО146, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств индивидуального предпринимателя»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО146, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств индивидуального предпринимателя»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 75000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО146, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств индивидуального предпринимателя»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО146, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств по договору дарения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 55000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 80000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 40000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 84 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО56, в сумме 99000 руб. по фиктивному основанию «оплата по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 98 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 89 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 70000 руб. по фиктивному основанию «оплата первой части по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО132, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору б/н от 25.12.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «возврат заемных средств по договору займа №-Т от 23.11.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 80000 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду транспорта»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в АО «Первый Дортрансбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 97 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 175 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 147 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 1000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 174 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 115 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 70 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за установку сервера по договору 8 от 25.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 110 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 101 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 04.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 99 810 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 99 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за рекламу по договору 8 от 25.03.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 134 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 101 512 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 05.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, принадлежащий ФИО2, в сумме 110 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, принадлежащий ФИО2, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 100 497 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 05.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 105 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 50 112 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 100 503 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 05.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 110 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 99 830 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 05.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 50 113 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 05.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112 в сумме 50 212 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 06.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 51 312 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 05.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112 в сумме 49 893 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 06.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112 в сумме 101 314 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 06.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 51 199 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 05.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 51 109 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 103 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 95 870 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 05.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 51 097 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 51 213 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 05.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 69 495 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 26.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 69 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 05.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 51 212 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 26.06.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) № №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карточный счет»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 25 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карточный счет»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 6000 руб. по фиктивному основанию «оплата по кредитному договору №Ф12»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 101 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 190 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 103 220 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 71 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 28.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 51 320 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 97 320 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 50 250 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 60 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 28.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 71 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 49 985 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 95 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 48 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 97 200 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 92 300 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору ФИО159-монтажных работ № от 01.11.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 53 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору ФИО159-монтажных работ № от 01.11.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 94 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг № от 07.11.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 49 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 105 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг № от 07.11.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 85 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 01.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 103 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору ФИО159-монтажных работ № от 01.11.2017г»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 99700 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в ПАО «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 49 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда 1 от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 99 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда 1 от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда 1 от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 98 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 103 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда 1 от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 20 700 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО136, в сумме 32 100 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 05.05.2017г;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 97 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 122 200 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда 1 от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 125 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 99 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда 1 от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 94 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 80 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 114500 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 101 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 99 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО136, в сумме 30 100 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 05.05.2017г;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 105 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 145 510 руб. по фиктивному основанию «Оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда 1 от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 129500 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 110 200 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 125 510 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 89500 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 135 210 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 144 590 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 124 520 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда 1 от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 99 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 130 630 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 105 210 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 101542 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 370 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 100 520 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда 1 от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 102502 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 95 320 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО136, в сумме 31 600 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 05.05.2017г;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО147, в сумме 100 110 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 12.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 143 700 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 105422 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 98 520 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 103 110 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 130 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 103500 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку по договору 6 от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 103 320 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда 1 от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 100 330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 101 098 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 98 820 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 99 512 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда 1 от 01.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 125 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО147, в сумме 51 190 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 12.06.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за компьютерное обеспечение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за програмное обеспечение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 15 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 10 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытого в ПАО «ФИО57 ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 48 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 1 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 101 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО19, в сумме 82 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 93 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 99 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 101 220 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору перевозки грузов № от 25.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 141500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 105 210 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 104 396 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 105500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 101 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 134 690 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 103 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 104030 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору 3 от 05.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 145200 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 151 320 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 109 330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 99 490 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 81 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 95 720 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 97500 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору 3 от 05.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 116 943 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 104 490 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 101 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 124 490 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 145600 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100497 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору 3 от 05.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 105 233 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 99710 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору 3 от 05.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 100500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 95 533 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100493 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору 3 от 05.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 101 293 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 125600 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 101310 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору 3 от 05.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 109 430 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 110200 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 104 195 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 93 309 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 101 985 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 97 300 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 102000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 103 290 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 28.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 95 421 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 29.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 105000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 69 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 21.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 65 490 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 54 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 21.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 70 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 37 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 21.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 21.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 96 300 руб. по фиктивному основанию «возврат займа по договору беспроцентного займа от 02.11.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 98 300 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору оказания услуг № от 12.10.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 49 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 21.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 21.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 103600 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтаж по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 21.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 21.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО6, в сумме 91700 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтаж по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 21.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 69 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 74 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 91 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 76 500 руб. по фиктивному основанию «возврат займа по договору беспроцентного займа от 02.11.2017г. на общую сумму 500 тысяч рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 90 500 руб. по фиктивному основанию «по договору займа от 31.01.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору беспроцентного займа от 21.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 94 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги по договору № от 10.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 69 500 руб. по фиктивному основанию «по договору за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 90 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду транспортного средства»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 300 руб. по фиктивному основанию «хозяйственные расходы»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 101500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 108 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за мониторинг по договору № от 03.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за мониторинг по договору № от 03.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за мониторинг по договору № от 03.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 109500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 99 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за продвижение услуг по договору № от 03.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 99 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 99 510 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 101920 руб. по фиктивному основанию «оплата за ремонт гаража по договору № от 12.05.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 28 641,80 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 10 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО21, в сумме 32 000 руб. по фиктивному основанию «зарплата за август 2018 года»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытого в ПАО «УБРиР», перечислены денежные средства:

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО15, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 400 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 09.01.2018»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) счету №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 49 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт электротехнического оборудования»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 3 700 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по уборке помещений по договору № от 09.01.2018»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО5, в сумме 92 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт оборудования»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ беспроцентного займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 89 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерные услуги»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО15, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО15, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 250 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 09.01.2018»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «возврат займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «хозяйственные расходы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 160000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору за оказание автотранспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 120000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на закупку ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 200000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на хозяйственные расходы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату автотранспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 180000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на ГСМ и оплату автотранспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 105 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение топлива по гражданско-правовому договору от 01.03.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на запасные части»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытого в АО ФИО57 «Северный морской путь», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 94 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 95 400 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 124600 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств для закупки ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение топлива по гражданско-правовому договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 155000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств для закупки ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение ГСМ по договору от 01.02.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на хозяйственные расходы по гражданско-правовому договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение запасных частей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение ГСМ по договору от 01.02.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на хозяйственные расходы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 97800 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за автотранспортные услуги по договору б/н от 01.03.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на возмещение автотранспортных расходов»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 98 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение ГСМ по договору от 01.03.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 35500 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за запасные части для автотранспорта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 98 700 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 94 500 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на возмещение автотранспортных расходов»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 81 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду автотранспорта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 94 000 руб. по фиктивному основанию «Перевод собственных средств за экспедиторские услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 53 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 97 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 96 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 96 800 руб. по фиктивному основанию «оплата за топливо»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 34 700 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 103 400 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 98 600 руб. по фиктивному основанию «оплата за топливо»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 68 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за компьютерное обеспечение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 97300 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 30 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 99700 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 95 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 32 800 руб. по фиктивному основанию «оплата за ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 54 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 100 800 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду 1 квартал 2018 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 96700 руб. по фиктивному основанию «оплата за шины 4 штуки б/у»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 99 200 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспортные услуги апрель 2018 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 98 800 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду транспорта апрель 2018 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 8 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за хозяйственные принадлежности»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 91 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду транспортного средства март и апрель 2018 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 98800 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 99000 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части и шины»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 68 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 65000 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду автотранспорта за май 2018 года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 52 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части »;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 87 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 78000 руб. по фиктивному основанию «оплата за шины 4 штуки»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 80000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО16, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за оказание услуг по договору от 11.06.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за оказание услуг по договору подряда от 04.06.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 31.05.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО13, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата второй части за оказание услуг по договору от 11.06.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за оказание услуг по договору подряда от 04.06.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «доплата за услуги по договору от 31.05.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ года»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 21 500 руб. по фиктивному основанию «доплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 52 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение комплектующих орг.техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 10 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на хозяйственные расходы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 93 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 94 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 19 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на хозяйственные нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств на покупку комплектующих к компьютеру»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 98 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 66 700 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за компьютерное обеспечение;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 84 100 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за компьютерную технику»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 98 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату комплектующих для компьютеров»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 110 300 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за компьютерное обеспечение;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 95 900 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за компьютерное обеспечение;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 14 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату комплектующих для компьютеров»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 74 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за компьютерное обеспечение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 22 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на компьютерное обеспечение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 93 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение запасных частей для компьтеров»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение комплектующих для компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 66 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 130 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 1 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 33 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 5 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «возврат денежных средств по договору беспроцентного займа от 01.12.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 136 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерного оборудования»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 45 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерного оборудования»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 99 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 17 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за компьютерное обеспечение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 89 200 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 106 300 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на ремонт компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 105 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за компьютерное обеспечение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 107 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за компьютерное обеспечение и на приобретение комплектующих»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 93 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за ремонт компьютеров»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 43 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за ремонт компьютеров»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники »;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за ремонт компьютерного оборудования»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за компьютерное обеспечение.. »;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за компьютерную технику»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 84 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за компьютерное обеспенение. »;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за компьютерное обеспенение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 4 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за компьютерное обеспечение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за компьютерное обеспенение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за компьютерное обеспенение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за компьютерное обеспенение»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 20000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 2 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) № №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «возврат по договору № от 15.01.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 275000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 130000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 75000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 96 800 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 53 200 руб. по фиктивному основанию «оплата за компьютеры»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 90000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение компьютерной техники»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 102 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО147, в сумме 51 120 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 04.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 95 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО147, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 04.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 20000 руб. по фиктивному основанию «возврат средств по договору беспроцентного займа от 04.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 77 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 70000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 25.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 35000 руб. по фиктивному основанию «возврат средств по договору беспроцентного займа от 04.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «возврат средств по договору беспроцентного займа от 04.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО147, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозку груза по договору № от 04.09.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 40000 руб. по фиктивному основанию «возврат средств по договору беспроцентного займа от 04.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 72 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 25.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 63000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 25.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 95600 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 25.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 98 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 90200 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 25.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа от 01.12.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 90 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 83 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату автотранспортных услу»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на автотранспортные расходы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 56000 руб. по фиктивному основанию «оплата на приобретение запасных частей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО4, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на хозяйственные расходы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 61 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на закупку запасных частей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 44000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение запасных частей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 56 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение ГСМ по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 88000 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств на приобретение запасных частей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 156 000 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств на приобретение ГСМ по гражданско-правовому договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 90800 руб. по фиктивному основанию «оплата на запасные части по договору б/н от 01.03.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 130 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату аренды автомобиля за февраль 2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 56 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение ГСМ и оплату автотранспортных услу»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 44 000 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств на приобретение запчастей по гражданско-правовому договору от 01.03.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение ГСМ и оплату автотранспортных услу»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8, в сумме 71 569,30 руб. по фиктивному основанию «перевод средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 55000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 98 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 01.11.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 99 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 98000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 68000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 73500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ за разработку и продвижение сайта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 75000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ за разработку и продвижение сайта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №Б от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 60000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №М от ДД.ММ.ГГГГ за разработку и продвижение сайта»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №Б от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 80000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 90000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, в сумме 180 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 10.01.2018»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 95000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 94 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги печатной рекламы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 88 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерные услуги»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 97000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 99000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за компьютерные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 110000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 16.11.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 40000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 138 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 16.11.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 149500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 75 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору №Б от 16.11.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 105000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 10500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 17 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 672,22 руб. по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием расчетного счета»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 70000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 45000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 150000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 80000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 65000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 70000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 90000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 105000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 13000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 30000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 20000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 57000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 40000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 60000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 75000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 25000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 85000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 1 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 48000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 88000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 3 500 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 60000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО148, в сумме 56 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 55000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 20000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 90000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 90000 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО27, в сумме 93 879,89 руб. по фиктивному основанию «перевод»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытого в АО «Райффазенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО26, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО26, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО26, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО26, в сумме 17 850 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО26, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО26, в сумме 107 229,76 руб. по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО26, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО26, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО26, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО26, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО26, в сумме 22 145 руб. по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием р/с»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО20, в сумме 70000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за инструмент для монтажных работ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за электромонтажную лебёдку»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 5 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору б/н от 02.07.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «частичная оплата по договору от 25.06.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «вторая часть оплаты по договору от 25.06.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору от 02.07.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «оплата первой части по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО149, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору от 20.07.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «оплата второй части по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО149, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 02.07.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 17.07.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО149, в сумме 14 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО20, в сумме 85000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО20, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору от 30.07.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО20, в сумме 60000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО20, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО20, в сумме 22000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО20, в сумме 90000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО20, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО20, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО20, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 4 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 31 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 3 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 99510 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 22.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 9 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда от 28.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 59 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 49510 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 22.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 30000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда от 28.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда от 28.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 22.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 105000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда от 28.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 93500 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 22.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 131 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 75000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда от 28.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 99500 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 22.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 151 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 94512 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 22.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 105037 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда от 28.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 91 790 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 124512 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 22.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 83470 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда от 28.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123 в сумме 94 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 22.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7 в сумме 91 210 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133 в сумме 105 230 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11 в сумме 49 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 30.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133 в сумме 97 370 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123 в сумме 102 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 22.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133 в сумме 95 610 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 55120 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 22.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 101 200 руб. по фиктивному основанию «перевод собственны средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 130470 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда от 28.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133 в сумме 106 210 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 104970 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда от 28.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123 в сумме 90 108 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 22.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 90 200 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7 в сумме 101 210 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123 в сумме 95 508 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 22.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133 в сумме 102 133 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 101 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123 в сумме 101 098 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 22.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7 в сумме 98 790 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133 в сумме 97 623 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123 в сумме 98 701 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 22.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133 в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 110500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда от 28.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123 в сумме 51 100 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 22.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133 в сумме 103 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133 в сумме 101 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123 в сумме 69 701 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги подряда по договору № от 22.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО28, в сумме 95100 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда от 28.02.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду автотранспортного средства»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО22, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за автотранспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО22, в сумме 5 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО22, в сумме 70 910 руб. по фиктивному основанию «перечисление остатка при закрытии счета»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО22, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО22, в сумме 120000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО22, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО22, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за транспортные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО22, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за оказанные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО22, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «оплата первой части по договору от ДД.ММ.ГГГГ услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО22, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «оплата второй части по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО22, в сумме 4 500 руб. по фиктивному основанию «зарплата за август 2018 года»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112 в сумме 105 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112 в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8 в сумме 101 323 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112 в сумме 102 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8 в сумме 93 232 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8 в сумме 95 320 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 105320 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО8 в сумме 101 230 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 101230 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 02.06.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность (ИНН 432985721446) №, открытого в ПАО «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 104 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 110500 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду февраль, март по договору №/АП от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 99 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 76100 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду по договору №/АП от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 06.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 71 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 107 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 06.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 5 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств по договору №»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 140 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 35 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 06.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 99 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору №/АП от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 06.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 97 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 06.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 5 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств по договору №»»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 132 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 06.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 129 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 141 230 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 22.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 101000 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору №/АП от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 101 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств по договору №»»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 129 420 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 06.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 95 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 105210 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 100210 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 96 720 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 06.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 125 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 201510 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 51 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору №/АП от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11 в сумме 99 510 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 25.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 105130 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 50 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 101330 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 103 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 22.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 101240 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112 в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 100510 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 25.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100510 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору №/АП от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 83 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 101 980 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 22.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112 в сумме 101 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 106 130 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 06.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 98610 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору №/АП от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105 в сумме 96 230 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 10.05.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 101 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору подряда № от 10.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 82130 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору №/АП от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 101 509 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору №/АП от 01.02.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО133, в сумме 109 800 руб. по фиктивному основанию «оплата за отделку по договору подряда № от 22.05.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность (ИНН 432985721446) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 79 290 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги пошива по договору № от 02.08.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 79 504 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 70 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет № №, принадлежащий ФИО11, в сумме 72 290 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 24.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 51 220 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО14, в сумме 50 495 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет № №, принадлежащий ФИО123, в сумме 71 120 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 71 290 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 69 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет № №, принадлежащий ФИО11, в сумме 70 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 24.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 45 100 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 24.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 150 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору от 08.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 65 100 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 24.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 70 100 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 24.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору от 08.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 50 200 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 24.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 70 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 83 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за разработку по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 98 200 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 95 600 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 55 200 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 110 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 95 720 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 43 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 24.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО11, в сумме 63 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 24.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 95 270 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 24.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 95 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 49 600 руб. по фиктивному основанию «оплата за ФИО159-монтажные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ «;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 51 250 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 24.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 47 700 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 53 900 руб. по фиктивному основанию «оплата за строительно-монтажные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ «;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 52 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 24.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 59 100 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 79 600 руб. по фиктивному основанию «оплата за строительно-монтажные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ «;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 63 700 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору № от 02.08.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 84 018,02 руб. по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета клиента.»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Алонсо (до ДД.ММ.ГГГГ Тананина) О.В.(ИНН 432985721446) №, открытого в ПАО «ФИО57 ВТБ», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 1 500 руб. по фиктивному основанию «перевод на карту № на имя ФИО112»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение хозяйственных принадлежностей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение хозяйственных принадлежностей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 47 800 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 42 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение инвентаря»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 64 300 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 83 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение инвентаря»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 26 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 93 500 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 29 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещений»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 4 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 68 800 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещений»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 78 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение инвентаря»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 15 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещений»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 46 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 48 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 120000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение инвентаря»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 93 700 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 49 500 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 97 300 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение инвентаря и хозяйственных принадлежностей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 15 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 94 600 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за клининговые услуги»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на покупку хозяйственных принадлежностей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 84 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение инвентаря»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 15000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 52000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 45000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 64000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 35000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 60000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 85000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 55000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 30000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 40000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 45000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 75000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 60000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 65000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 25000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 90000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 13000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 95000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 80000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО17, в сумме 125000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 15 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 150 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО150, в сумме 1 071,99 руб. по фиктивному основанию «перечисление остатка средств при закрытии счета»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытого в АО «Тинькофф ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 11 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 89 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО25, в сумме 36 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 44000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 19000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 55000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 80000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 95000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 60000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 35000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 70000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 85000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 75000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 4 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 77000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО23, в сумме 16000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 102000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 10000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 197500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

- с расчетного счета подконтрольного К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на карту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 116 621,27 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 75 606, 36 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 165 357,85 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 47 216,70 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 51 354,81 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 37 106,62 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 49 035,79 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 73 399,60 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 6 420 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 425 765,41 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 210 550,70 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 103 021,87 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 204 125,25 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 275 440,36 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 59 831,01 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 297 631,21 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 201 620,28 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 313 230,62 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 330 487,08 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 402 137,18 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 216 222,66 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 196 650,10 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 248 508,95 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 260 864,81 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 47 813,12 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 202 345,92 руб. по фиктивному основанию «перечисление сальдо на основании доп.соглашения к договору банковского счета»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в ПАО ФИО57 «Финансовая Корпорация Открытие», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 105500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО112, в сумме 145 112 руб. по фиктивному основанию «оплата за спецодежду по договору № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 125330 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 99 500 руб. по фиктивному основанию «по договору беспроцентного займа № от 01.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 101500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО147, в сумме 100 320 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 07.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО147, в сумме 99 610 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 07.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО147, в сумме 100 213 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 07.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО147, в сумме 101 098 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 07.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 101 509 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 12.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 110 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 101 210 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 12.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО147, в сумме 51 097 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 07.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, принадлежащий ФИО123, в сумме 102 312 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги уборки по договору подряда № от 31.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 72 210 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 12.07.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 100500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО147, в сумме 52 390 руб. по фиктивному основанию «оплата за транспорт по договору № от 07.06.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 71 390 руб. по фиктивному основанию «оплата за перевозки по договору № от 12.07.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в АО КБ «Хлынов», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 94500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за щит по договору 3 от 25.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 98500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 94 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за щит по договору 3 от 25.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 74 400 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 07.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 101000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 75 200 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору 3 от 25.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору 3 от 25.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 132 900 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 07.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору 3 от 25.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 130 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 07.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 120500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 102 510 руб. по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 04.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 95 500 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору 3 от 25.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 89 400 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 07.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 94000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 43 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 07.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 153 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за товар по договору 3 от 25.03.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, в сумме 105 120 руб. по фиктивному основанию «оплата за уборку помещений по договору № от 04.04.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 117200 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО7, в сумме 99 510 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда № от 07.03.2017»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО18, в сумме 1 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 83 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещений»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 40000 руб. по фиктивному основанию «перевод на приобретение ГСМ и аренду транспорта по договору от 01.03.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 59 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещений и покупку инвентаря»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 91 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещений»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 95 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение хозяйственных принадлежностей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 73 900 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещений»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 41 300 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение хозяйственных принадлежностей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 7 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за клининговые услуги »;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 93 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение хозяйственных принадлежностей и за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 82 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за клининговые услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 40000 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду автотранспорта и ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещений»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещений»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 5 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «оплата на приобретение хозяйственных принадлежностей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств по акту сверки от 15.03.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 97800 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду автомобиля 1 квартал 2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 89 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещений»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 86 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату хозяйственных принадлежностей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО24, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за аренду транспорта за 3 месяца»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 4 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 80 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 60 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 40 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 3 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 143 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 510,02 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО9, в сумме 250 руб. по фиктивному основанию «перечисление остатка денежных средств по заявлению клиента на закрытие р/с»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 70 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 90 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 100 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 97 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 98 000 руб. по фиктивному основанию «за услуги по ремонту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 94 000 руб. по фиктивному основанию «за услуги по ремонту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 99 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 87 500 руб. по фиктивному основанию «за услуги по ремонту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 67 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 51 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 98 700 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 35 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение инструмента для санитарно-технических работ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 97 800 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 64 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за демонтажное оборудование»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 1 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 27 300 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 88 100 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 43 500 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств на приобретение ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 98 500 руб. по фиктивному основанию «перевод денежных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 70 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату аренды инструментов для демонтажа»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 97 300 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 96 500 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за электромонтажные работы »;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 82 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 89 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за инструмент»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 75 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежных средств за электромонтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 140 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за лебедку»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных денежнх средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 7 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору от 02.07.2018»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в АО «Альфа-ФИО57», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 98 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 115 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 88 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 93 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от 02.11.2017г. за ремонтные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по Договору № от 11.10.2017г. Договор беспроцентного займа. Возврат беспроцентного займа на общую сумму 95 000 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 65 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту»;

ДД.ММ.ГГГГ на №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 94 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услу»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 99 300 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий Чарушникову А.И., в сумме 51 300 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услу»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО102, в сумме 79 500 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору займа от 01.12.2017»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, принадлежащий ФИО133, в сумме 91 300 руб. по фиктивному основанию «оплата за услуги по договору б/н от 10.01.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 300 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на хозяйственные нужды»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 70 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату монтажных работ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 30 000 руб. по фиктивному основанию «оплата на приобретение стройматериалов»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 56 800 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение материалов»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 25 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату электро-монтажных работ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату электромонтажных работ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 45 000 руб. по фиктивному основанию «оплата на приобретение стройматериалов ТМЦ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 87 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 68 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за ФИО159 услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ, запасные части и оплату автотранспортных услуг»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за электромонтажные работы по гражданско-правовому договору от 01.03.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 53 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на приобретение материалов»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 89 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за ФИО159 услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 52 500 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за инструмент»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 85 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств на оплату монтажных работ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 79 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за демонтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 68 900 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 92 400 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за монтажные услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 86 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 95 900 руб. по фиктивному основанию «оплата за инструменты»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 96 700 руб. по фиктивному основанию «оплата за запасные части»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 58 600 руб. по фиктивному основанию «оплата за материалы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 97 800 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств за монтажные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 76 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтажные работы по установке конструкции»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 66 000 руб. по фиктивному основанию «оплата за монтажный инструмент б/у»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 10 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств по договору от 18.06.2018»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО145, в сумме 10 000 руб. по фиктивному основанию «доплата по договору от 18.06.2018»;

- с расчетного счета подконтрольного участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 98 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 95 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, принадлежащий ФИО145, в сумме 88 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО2, в сумме 90 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 19 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 55 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, принадлежащий ФИО145, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 85 300 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№, принадлежащий ФИО145, в сумме 150 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 50 000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору подряда за услуги»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 100 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств, на приобретение ФИО159 материалов»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО105, в сумме 50000 руб. по фиктивному основанию «оплата по договору за уборку помещения»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 86 800 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на оплату электро-монтажных работ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 20 000 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение ГСМ»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО10, в сумме 112 800 руб. по фиктивному основанию «перевод собственных средств на приобретение хозяйственных принадлежностей и материалов.»;

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО123, в сумме 15 000 руб. по фиктивному основанию «перевод средств за уборку помещения».

Денежные средства, перечисленные с целью их дальнейшего «обналичивания» на счета подконтрольных участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Чарушникову А.И. организаций и ИП снимались в наличном виде в различных банкоматах и кассах ФИО57, расположенных на территории г. ФИО57, и иных городов ФИО97, а также перечислялись для последующего снятия в наличном виде на счета физических лиц.

Согласно заключению эксперта №-эк от ДД.ММ.ГГГГ, полученные от клиентов («заказчиков обналичивания») денежные средства в общей сумме 238 233 402, 73 руб. были обналичены следующим образом:

1. В наличном виде через кассы банков и по карте через банкоматы сняты денежные средства в общей сумме 42 064 311,87 руб., из которых:

сняты наличными через кассы банков денежные средства в сумме 4 190 011,87 руб., а именно:

- с расчетного счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 600 000 руб.:

24.01.2019 через кассу филиал «Кировский» ПАО КБ «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «расчеты с поставщиками» сняты наличные денежные средства в сумме 300 000 руб.;

25.01.2019 через кассу филиал «Кировский» ПАО КБ «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «расчеты с поставщиками» сняты наличные денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытого в ПАО «Норвик банк», в сумме 1 575,42 руб:

26.09.2018 через кассу ПАО «Норвик банк», по фиктивному основанию «выдача денежных средств в связи с закрытием счета» сняты наличные денежные средства в сумме 1 575,42 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 150 000 руб.:

28.11.2017 через кассу филиал «Кировский» ПАО КБ «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «расчеты с поставщиками» сняты наличные денежные средства в сумме 150 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 100 000 руб.:

13.12.2017 через кассу ПАО КБ «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «хозяйственные расходы, закуп моющих средств» сняты наличные денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 250 000 руб.:

28.11.2017 через кассу ПАО КБ «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «расчеты с поставщиками» сняты наличные денежные средства в сумме 50 000 руб.;

07.12.2017 через кассу ПАО КБ «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «закуп материалов» сняты наличные денежные средства в сумме 100 000 руб.;

12.12.2017 через кассу ПАО КБ «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «расчеты с поставщиками» сняты наличные денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 300 000 руб.:

04.10.2018 через кассу ПАО КБ «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «расчеты с поставщиками» сняты наличные денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 222 295,45 руб.:

28.01.2019 через кассу ПАО АКБ «Авангард», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Орловская д. 26а по фиктивному основанию «прочие выдачи» сняты наличные денежные средства в сумме 222 295,45 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в АО КБ «Хлынов», в сумме 359 016 руб.:

13.09.2017 через кассу АО КБ «Хлынов», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Урицкого, д. 40, по фиктивному основанию «выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей» сняты наличные денежные средства в сумме 359 016 руб.;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 50 000 руб.:

28.11.2017 через кассу ПАО КБ «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей» сняты наличные денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в АО КБ «Хлынов», в сумме 920 625 руб.:

19.09.2017 через кассу АО КБ «Хлынов», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Урицкого, д.40, по фиктивному основанию «выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей» сняты наличные денежные средства в сумме 920 625 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытого в ПАО «УБРиР», в сумме 300 000 руб.:

23.01.2017 через кассу ПАО «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «предпринимательские расходы, расчеты с контрагентом» сняты наличные денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 250 000 руб.:

07.12.2017 через кассу ПАО «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «личные нужды» сняты наличные денежные средства в сумме 100 000 руб.;

14.12.2017 через кассу ПАО «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «личные нужды» сняты наличные денежные средства в сумме 100 000 руб.;

26.12.2017 через кассу ПАО «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «личные нужды» сняты наличные денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 200 000 руб.:

12.12.2017 через кассу ПАО «УБРиР», расположенную по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 21а, по фиктивному основанию «личные нужды» сняты наличные денежные средства в сумме 100000 руб.;

снято через различные банкоматы в общей сумме 37 874 300 руб., из которых:

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 413 000 руб.:

27.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

30.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

04.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 43 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

05.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

11.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71а;

14.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

21.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

27.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

01.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

08.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

15.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

21.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

23.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 50;

30.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

06.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

18.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 85 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Щорса, д. 95;

26.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 38;

19.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) № 40702810300016177060, открытого в ПАО «Норвик банк», в сумме 1 511 500 руб.:

13.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Преображенская, д. 4;

17.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 99 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Преображенская, д. 4;

25.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Преображенская, д. 4;

02.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Горького, д. 5а;

14.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Горького, д. 5а;

13.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Преображенская, д. 4;

21.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Преображенская, д. 4;

30.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Преображенская, д. 4;

24.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 20 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

24.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

25.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Горького, д. 5а;

02.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Горького, д. 5а;

15.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Преображенская, д. 4;

20.01.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Горького, д. 5а;

30.01.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 89 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Преображенская, д. 4;

08.02.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Преображенская, д. 4;

26.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Преображенская, д. 4;

01.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 49 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Горького, д. 5а;

04.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 19 500 руб. с неустановленного следствием банкомата;

04.09.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

13.09.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 20 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

14.09.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) № 40702810529070003710, открытого в АО «Альфа-банк», в сумме 3 700 100 руб.:

24.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

03.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

21.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

31.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

18.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

23.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

04.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

13.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

14.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

30.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 70 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

30.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 40 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

30.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 32 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

22.01.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

02.02.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

05.02.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

19.02.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 55 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

01.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 65 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

02.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 1 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

12.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 15 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

19.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

22.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 40 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

26.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 200 руб. с неустановленного следствием банкомата;

02.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 31 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

05.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

12.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 105 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 5 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

20.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

23.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 16 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

23.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

07.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 113 400 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

10.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 80 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

18.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 1 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 43;

23.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

28.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 150 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

06.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 150 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

15.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

22.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 70 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

25.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 80 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

25.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 5 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

29.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

06.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

09.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

09.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 70 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

13.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

20.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 20 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

24.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

27.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 750 000 руб.:

15.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

22.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

01.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 150 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

02.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 150 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

06.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 150 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 20 000 руб.:

03.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 20 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 390 000 руб.:

12.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

22.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

30.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

08.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 606 100 руб.:

24.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 3;

30.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 55 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

08.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 5 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 50;

14.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, у. Дерендяева, д. 25;

18.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

19.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 12 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

21.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 170 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

22.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 164 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 38;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № 40702810510000133450, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 1 155 000 руб.:

15.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

29.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 60 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101;

03.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101;

06.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101;

10.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101;

14.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101;

08.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101;

18.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101;

22.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101;

12.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101;

18.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 5;

25.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 55 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 135;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 700 000 руб.:

17.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

18.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

21.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

03.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

14.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

30.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

08.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 130 000 руб.:

22.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 3;

30.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 35 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», в сумме 97 500 руб.:

20.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 97 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытый в ПАО «Норвик Банк», в сумме 100 000 руб.:

14.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

14.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 170 000 руб.:

22.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 70 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

22.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО КБ «Модульбанк», в сумме 100 000 руб.:

01.03.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного в неустановленном месте на территории г. Москвы;

04.03.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного в нустановленном месте на территории г. Кирова;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 107 200 руб.:

14.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

03.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 2 500 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 2 700 руб. с неустановленного следствием банкомата;

18.10.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 2 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 425 000 руб.:

01.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

09.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

22.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

30.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 35 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) счету №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 25 000 руб.:

04.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 20 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

03.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 5 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в сумме 340 000 руб.:

27.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 80 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

08.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 70 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

25.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

12.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 146 300 руб.:

22.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

05.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

11.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 5 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71а;

21.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

15.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

22.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

30.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

05.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

19.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 65 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

20.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

01.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

13.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

30.01.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

22.02.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 150 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

22.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

26.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 40 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

26.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Комсомольская, д. 42;

27.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

19.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 96 300 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

03.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

04.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

17.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 15 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

29.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

29.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

30.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 50;

27.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

02.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

03.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 600 000 руб.:

13.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

15.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

30.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

05.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

10.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытого в АО «Альфа-банк», в сумме 2 793 000 руб.:

27.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

03.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

21.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

24.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

22.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

02.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

13.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 80 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

04.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

12.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 3 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

24.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 25 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

04.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 180 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

15.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

25.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 1 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

23.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

06.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 40 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

20.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

20.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 80 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

27.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

10.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

14.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 130 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

24.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 9 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

08.10.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

22.10.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

30.10.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

01.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

06.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

08.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 500 000 руб.:

28.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

30.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

06.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

08.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 200 000 руб.:

17.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

30.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 860 000 руб.:

06.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

10.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

14.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

24.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

03.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

10.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

18.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № №, открытого в ПАО Банк «ВТБ», в сумме 198 700 руб.:

08.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 195 700 руб. с неустановленного следствием банкомата;

09.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 3 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 1 545 000 руб.:

15.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

19.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

03.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

06.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

03.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

28.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

21.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

27.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

04.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

23.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

01.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

02.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

03.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в сумме 600 000 руб.:

05.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

07.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

01.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

08.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

19.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

29.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО «Альфа-банк», в сумме 2 421 600 руб.:

30.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

31.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

01.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

04.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

07.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 29 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

07.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 600 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 85 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

18.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 97 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

27.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

28.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

01.03.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 190 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

04.03.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 200 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

25.03.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 200 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

27.03.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 200 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

28.03.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

28.03.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 80 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

29.03.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 200 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», в сумме 194 900 руб.:

01.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

04.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 49 500 руб. с неустановленного следствием банкомата;

05.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 400 руб. с неустановленного следствием банкомата;

05.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 45 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 405 600 руб.:

28.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

11.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 3 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

04.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 130 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

10.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 1 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

15.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 1 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 109;

16.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 2 600 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

22.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 96 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

29.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 5 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

29.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 65 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

- с расчетного счета ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 275 800 руб.:

24.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 200 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

13.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 25 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

13.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

14.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 51 600 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

20.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

30.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.71, корп. г;

21.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 9 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 7;

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 675 200 руб.:

25.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 200 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

01.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 85 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

16.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

22.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

01.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

07.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

11.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

12.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 585 000 руб.:

27.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

02.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

08.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

25.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

08.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытыого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 200 000 руб.:

25.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

28.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 99 000 руб.:

15.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 99 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», в сумме 394 500 руб.:

13.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 2 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

13.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 40 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

13.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 5 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

13.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 40 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

13.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

14.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 49 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 8 500 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 40 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

27.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

28.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

24.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

29.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 600 000 руб.:

27.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

01.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

05.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

19.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

26.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

08.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», в сумме 98 500 руб.:

19.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 40 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

19.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 18 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

19.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 500 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 360 000 руб.:

19.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

31.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

13.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 60 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

16.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 5 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

21.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

21.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

- с расчетного счета ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 106 500 руб.:

20.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д 37;

23.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 6 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д 37;

20.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 65 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

27.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

01.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д 37;

07.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

14.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 60 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

22.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

26.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

28.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 38;

18.01.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

05.02.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

16.02.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 20 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

26.02.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

06.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

- с расчетного счета ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытому в ПАО «Сбербанк», в сумме 500 руб.:

12.02.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д.23;

- с расчетного счета ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 486 000 руб.:

16.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 92 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

30.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

13.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 89 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 667 500 руб.:

13.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д.39;

13.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

15.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 105 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

16.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 13 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

17.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 49 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

21.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62;

22.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

30.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 7;

- с расчетного счета ИП ФИО167О.В.(ИНН 432985721446) №, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 910 000 руб.:

04.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

15.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 80 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

27.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

10.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

23.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 70 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

14.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

24.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

04.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

18.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

26.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 102 500 руб.:

29.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 2 500 руб. с неустановленного следствием банкомата;

29.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

29.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 70 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытого в АО «Тинькофф Банк», в сумме 125 000 руб.:

17.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 25 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

21.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 970 600 руб.:

28.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 25 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

14.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 67 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 52;

14.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 76, корп.2;

30.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 99 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 38;

10.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

12.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 82 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 50;

14.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 37 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 135;

14.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Щорса, д. 95;

20.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

20.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

10.10.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 4 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

16.10.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 40 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 37;

01.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 2 200 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

08.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сходненская, д.56;

09.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 1 800 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

12.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д.23;

15.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 14 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 1;

22.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

06.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., д. 23;

06.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

12.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 85 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

14.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 3;

28.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 5 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

28.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

29.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 80 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., д. 23;

22.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 85 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 23;

31.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

21.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 133 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

25.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 2 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

25.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 115 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

28.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 8 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 24, корп. 2;

28.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 39 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 24, корп. 2;

28.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 40 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 24, корп. 2;

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 770 100 руб.:

08.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

14.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 70 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

18.07.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 80 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

05.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

12.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

19.08.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

09.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.09.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 80 100 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в АО КБ «Хлынов», в сумме 723 900 руб.:

04.04.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 9 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 5а;

04.04.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 5а;

18.04.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 15;

18.04.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 15;

12.05.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 135;

12.05.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 135;

29.05.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 9 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 5а;

29.05.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 5а;

01.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 3 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 5а;

01.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 5а;

06.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 9 900 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 5а;

06.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 5а;

08.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 3 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 5а;

08.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 5а;

15.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 135;

15.06.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 30 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 135;

- с расчетного счета ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 162 700 руб.:

21.09.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 60 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., д. 3;

16.10.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 93 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

06.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

09.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 1в1;

13.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

14.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 25 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

22.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 75 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

27.11.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., д. 5;

06.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 81 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., д. 3;

11.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 49 700 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

12.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

13.12.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 55 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

21.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Трофимова, д. 1/17;

29.01.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 20 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

18.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 74 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

25.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 1 500 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56;

25.02.2019 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 88 000 руб. с банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23;

- с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 781 200 руб.:

15.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 45 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

23.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 35 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

14.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 5 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

17.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 55 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

22.03.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 2 500 руб. с неустановленного следствием банкомата;

02.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

04.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 2 500 руб. с неустановленного следствием банкомата;

15.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

06.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 150 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 200 руб. с неустановленного следствием банкомата;

21.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

23.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 7 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

29.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 94 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

- с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в АО «Альфа-банк», в сумме 1 574 300 руб.:

30.10.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 55 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

18.11.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

24.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 85 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

27.12.2017 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 73 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

22.01.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

29.01.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 95 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

06.02.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 90 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

26.02.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

29.03.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

03.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 3 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

09.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 10 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

16.04.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 4 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

15.05.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

02.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

13.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 18 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

18.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 76 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

22.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 4 500 руб. с неустановленного следствием банкомата;

27.06.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 123 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

09.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 100 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

09.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 800 руб. с неустановленного следствием банкомата;

09.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 50 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

11.07.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 39 000 руб. с неустановленного следствием банкомата;

06.08.2018 по операции с картой сняты денежные средства в сумме 103 000 руб. с неустановленного следствием банкомата.

2. Перечислены на счета физических лиц для дальнейшего снятия в наличном виде денежные средства в сумме 196 169 090, 86 руб., из которых:

- с расчетного счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) №, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 1 807 131,20 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 190 500 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытого в ПАО «Норвик банк», в сумме 151 500 руб.,

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) №, открытого в АО «Альфа-банк», в сумме 296 000 руб.:

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 1 175 500 руб.,

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 271 753 руб.:

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 570 050 руб.,

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 3 025 468 руб.,

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 50 000 руб.,

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 698 015 руб.:

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», в сумме 141 120 руб.,

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) №, открытого в ПАО «УБРиР», в сумме 472 915 руб.,

- с расчетного счета ООО «Горизонт» (ИНН 9705069745) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», в сумме 5 487 823 руб.,

- с расчетного счета ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», в сумме 135 500 руб.:

- с расчетного счета ООО «Караван» (ИНН 7716904747) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 500 руб.,

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 1 917 549 руб.,

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 589 510 руб.:

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 22 000 руб.,

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО КБ «Модульбанк», в сумме 450 000 руб.,

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) №, открытого в ПАО «Норвик банк», в сумме 500 000 руб.,

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 795 500 руб.,

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 138 050 руб.,

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 589 626 руб.,

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 195 500 руб.,

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в сумме 592 204 руб.:

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 312 310 руб.,

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытый в АО «Тинькофф банк», в сумме 1 358 683 руб.,

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) №, открытого в АО «Альфа-банк», в сумме 202 677,36 руб.,

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 2 838 190 руб.,

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 101 000 руб.,

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Альфа-банк», в сумме 73 050 руб.,

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 311 172 руб.,

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 2 253 199 руб.,

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 335 000 руб.,

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в АО «Альфа-банк», в сумме 120 000 руб.,

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) №, открытого в ПАО Банк «ВТБ», в сумме 1 280 200 руб.,

- с расчетного счета ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 945 898,24 руб.:

- с расчетного счета ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) №, открытого в АО «Альфа-банк», в сумме 1 145 000 руб.:

- с расчетного счета ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», в сумме 300 000 руб.:

- с расчетного счета ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 1 896 735 руб.,

- с расчетного счета ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) №, открытого в ПАО «УБРиР», в сумме 100 000 руб.,

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 2 786 243 руб.,

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытый в АО «Тинькофф банк», в сумме 3 236 777 руб.,

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в ПАО Банк «ВТБ», в сумме 5 333 813 руб.,

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в сумме 736 293 руб.,

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО «Альфа-банк», в сумме 1 705 000 руб.,

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», в сумме 300 000 руб.,

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 150 000 руб.,

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в ПАО «Сбербанк России», в сумме 239 000 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 2 685 695 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 957 548 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 219 510 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 037 964,85 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 1 445 460 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 040 000 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 79 000 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 110 501 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 759 993 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 1 613 164 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 662 800 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 1 415 893 руб.,

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 9 359 270 руб.,

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 465 000 руб.,

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) №, открытого в АО КБ «Модульбанк», в сумме 300 000 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в АО «Первый Дортрансбанк», в сумме 1 961 410 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 2 409 376 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 606 825 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) №, открытого в ПАО «УБРиР», в сумме 5 821 468 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 735 000 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», в сумме 3 598 000 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 4 891 958 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 980 730 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», в сумме 1 121 450 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 833 641,80 руб.

- с расчетного счета ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 482 000 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) №, открытого в ПАО «УБРиР», в сумме 5 946 331,68 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 75 400 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) счету №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 52 700 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 466 500 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», в сумме 295 250 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 315 000 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) №, открытого в АО Банк «Северный морской путь», в сумме 4 703 000 руб.:

- с расчетного счета ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 3 660 500 руб.:

- с расчетного счета ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 3 752 000 руб.:

- с расчетного счета ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 893 789,30 руб.:

- с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 1 296 680 руб.:

- с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 372 000 руб.:

- с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 929 500 руб.:

- с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», в сумме 115 500 руб.:

- с расчетного счета ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 030 000 руб.:

- с расчетного счета ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 1 087 672, 22 руб.:

- с расчетного счета ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 2 010 000 руб.:

- с расчетного счета ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 2 592 000 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) №, открытого в АО «Тинькофф Банк», в сумме 1 358 379,89 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытого в АО «Райффазенбанк», в сумме 457 850 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытого в АО «Тинькофф банк», в сумме 227 229,76 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 1 642 145 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 70 000 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 936 000 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 4 368 533 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», в сумме 185 910 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) №, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 334 500 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 3 300 400 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытого в АО «Тинькофф Банк», в сумме 550 100 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 3 380 500 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 006 071,99 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) №, открытого в АО «Тинькофф Банк», в сумме 686 000 руб.

- с расчетного счета ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 483 000 руб.

- с расчетного счета ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 1 217 000 руб.

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 309 500 руб.

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в АО «Первый Дортрансбанк», в сумме 4 709 365,53 руб.

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 2 345 801 руб.:

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) №, открытого в АО КБ «Хлынов», в сумме 2 432 740 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 225 000 руб.

- с расчетного счета ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету №, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 466 500 руб.

- с расчетного счета ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытого в ПАО «Совкомбанк», в сумме 885 700 руб.

- с расчетного счета ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 3 129 060, 02 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 904 000 руб,

- с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 1 546 200 руб.,

- с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в АО «Альфа-банк», в сумме 3 349 000 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) №, открытого в ПАО КБ «УБРиР», в сумме 1 164 900 руб.

За период с 01.01.2016 по 30.03.2019 с расчетных счетов подконтрольных участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство,, Чарушникову А.И. перечислены денежные средства на счета других, не подконтрольных учатникам ОГ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в сумме 90 795 117,95 руб.

Таким образом, за период с 01.01.2016 по 30.03.2019 сумма обналиченных денежных средств (перечисленных на счета физических лиц (банковские карты), выданных наличными через кассы Банков, снятые через банкоматы), а также перечисленных на счета иных не подконтрольных учатникам ОГ организаций и ИП («транзит») составила 329 028 520,68 руб. (238 233 402, 73+90 795 117,95).

За период с 01.01.2016 по 30.03.2019 в адрес Банков в качестве различных банковских комиссий за снятие денежных средств, перечисление на счета физических лиц, снятие с использованием банковских карт, за открытие и обслуживание расчетных счетов, налогов, сборов, с расчетных счетов подконтрольных участникам ОГ К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство,, Чарушникову А.И. организаций и ИП уплачены денежные средства в сумме 7 503 460,13 руб., в том числе:

в качестве различных банковских комиссий уплачены денежные средства в сумме 3 667 298,30 руб., из которых:

- с расчетного счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 14 924,25 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 54 915,74 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 116,45 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) № в АО КБ «Модульбанк» в сумме 746,36 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 199 625,50 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 37 637,98 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) № в ПАО «Норвик банк» в сумме 15 203,27 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) № в ПАО «Норвик банк» в сумме 12 914,80 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) № в АО «Альфа-банк» в сумме 88 033 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 32 348,14 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) № в АО «Раффайзенбанк» в сумме 12 943,38 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 300 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 11 301 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 5 339,81 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) № в ПАО «Норвик банк» в сумме 1 770 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 18 883 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) № в АО «Россельхозбанк» в сумме 4 400 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 104 612,88 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 30 705 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 9 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в ПАО «Норвик Банк» в сумме 2 296 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 19 156,13 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 4 900 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в АО «Россельхозбанк» в сумме 7 050 руб.;

- с расчетного счета ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в сумме 510,98 руб.;

- с расчетного счета ООО «Бригадир» (ИНН 1660315009) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 601,50 руб.;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в АО КБ «Хлынов» в сумме 1 400 руб.;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в ПАО «Совкомбанк» в сумме 8 625,86 руб.;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в ПАО «Совкомбанк» в сумме 2 450 руб.;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в ПАО «УБРиР» в сумме 9 972,15 руб.;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в ПАО «Норвик Банк» в сумме 445 руб.;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в ПАО «Норвик Банк» в сумме 1 080,55 руб.;

- с расчетного счета ООО «Горизонт» (ИНН 9705069745) № в ПАО «Банк ВТБ» в сумме 73 296,22 руб.;

- с расчетного счета ООО «Караван» (ИНН 7716904747) № в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 15 084,50 руб.;

- с расчетного счета ООО «Караван» (ИНН 7716904747) № в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» в сумме 1 069 руб.;

- с расчетного счета ООО «Караван» (ИНН 7716904747) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 604 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 3 892,20 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 32 336,91 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 11 126 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 11 468 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в ПАО КБ «Модульбанк» в сумме 205,48 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в ПАО КБ «Модульбанк» в сумме 26 136,62 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в ПАО «Норвик банк» в сумме 5 870 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 24 433,04 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 25 098,02 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 14 056,10 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 13 842 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) счету № в ПАО КБ «УБРиР»» в сумме 400 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в сумме 10 042,66 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 55 744,30 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 17 866,66 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) № в АО «Альфа-банк» в сумме 79 914,33 руб.;

- с расчетного счета ООО «Магнит Плюс», (ИНН 4345477049) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 866,75 руб.;

- с расчетного счета ООО «Магнит Плюс», (ИНН 4345477049) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 6 120,75 руб.;

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 8 012 руб.;

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 43 094,65 руб.;

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Райффайзенбанк» в сумме 12 774 руб.;

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) № в АО «Альфа-банк» в сумме 47 008,13 руб.;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 3 933,40 руб.;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 32 749,50 руб.;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 9 176,24 руб.;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № в АО «Альфа-банк» в сумме 11 283 руб.;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № в ПАО Банк «ВТБ» в сумме 4 180,50 руб.;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № в ПАО Банк «ВТБ» в сумме 32 471,50 руб.;

- с расчетного счета ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 18 000,47 руб.;

- с расчетного счета ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) № в АО «Альфа-банк» в сумме 10 051,29 руб.;

- с расчетного счета ООО «Московские автомобили» (ИНН 7702444585) № в АО КБ «Модульбанк» в сумме 3 950 руб.;

- с расчетного счета ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 501,50 руб.;

- с расчетного счета ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) № в ПАО «Норвик Банк» в сумме 3 027 руб.;

- с расчетного счета ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 500 руб.;

- с расчетного счета ООО «Платан» (ИНН 1655406564) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 4 514,70 руб.;

- с расчетного счета ООО «Платан» (ИНН 1655406564) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 24 624,55 руб.;

- с расчетного счета ООО «Платан» (ИНН 1655406564) № в ПАО «МТС-Банк» в сумме 3 340 руб.;

- с расчетного счета ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытого в АО «Райффайзенбанк» в сумме 4 059,30 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 14 404,54 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) № в ПАО «УБРиР» в сумме 6 730 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 20 762,43 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 44 243,16 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) № в ПАО Банк «ВТБ» в сумме 67 072,25 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в сумме 22 963,91 руб.;

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) №, открытого в АО «Альфа-банк» в сумме 70 604,29 руб.;

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) № в АО КБ «Модульбанк» в сумме 4 500 руб.;

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) № в АО КБ «Модульбанк» в сумме 137,42 руб.;

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) № в ПАО «Норвик банк» в сумме 1 545 руб.;

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 500 руб.;

- с расчетного счета ООО «Торговля Люкс» (ИНН 7751153331) № в ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 994,47 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 19 561,09 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 12 881,64 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 663 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) № в АО КБ «Хлынов» в сумме 12 158,42 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 35 910,45 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 12 707 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 23 984,63 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 5 503,75 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 500 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 445,01 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 5 809,48 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 20 371,92 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 34 592,85 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 32 454,43 руб.;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 4 629,53 руб.;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 74 901,16 руб.;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 14 650 руб.;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 849,80 руб.;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) № в АО КБ «Модульбанк» в сумме 27 814,74 руб.;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) № в АО КБ «Модульбанк» в сумме 442,52 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) № в АО «Первый Дортрансбанк» в сумме 21 766,94 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 56 699,73 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 46 942,53 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) № в ПАО «УБРиР» в сумме 45 256,06 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 4 050,90 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) № в ПАО «Банк ВТБ» в сумме 48 995 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 46 002,90 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) № в АО КБ «Хлынов» в сумме 1 700 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) № в АО КБ «Хлынов» в сумме 14 851,32 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 28 237,31 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) № в ПАО «Совкомбанк» в сумме 29 203,46 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) № в ПАО «Совкомбанк» в сумме 2 470 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) № в АО «Первый Дортрансбанк» в сумме 3 694,82 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 10 320,95 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 25 056,05 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) № в ПАО «УБРиР» в сумме 102 459,20 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) № в ПАО Сбербанк в сумме 903,75 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 3 136,58 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 1 670 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 13 360 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) № в ПАО «Банк ВТБ» в сумме 1 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) № в ПАО «Совкомбанк» в сумме 9 558,13 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 9 276,50 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) № в АО Банк «Северный морской путь» в сумме 12 067,10 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО7 (ИНН 430301678720) № в АО КБ «Модульбанк» в сумме 400 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 25 146,25 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 38 479,57 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 8 034 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) № в ПАО «Банк ВТБ» в сумме 2 500 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) № в ПАО КБ «Восточный» в сумме 1 100 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 56 501,52 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 7 755,79 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 2 660 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 30 490 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) № в ПАО «Совкомбанк» в сумме 5 730 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 7 201,50 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 21 255 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 16 656,59 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 24 973,05 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) № в АО «Тинькофф Банк» в сумме 27 773,63 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 706,59 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) № в АО «Райффазенбанк» в сумме 750 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 30 001,46 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 40 755 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 10 418,39 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 23 273,47 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 26 043,35 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) № в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 6 090 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 31 494,15 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 25 916,25 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) № в АО «Тинькофф Банк» в сумме 7 855 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 64 830,50 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 7 910,01 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) № в АО «Тинькофф Банк» в сумме 10 616,18 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 59 474,06 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 9 389,68 руб.;

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 7 421,20 руб.;

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) № в АО «Первый Дортрансбанк» в сумме 31 397,97 руб.;

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 59 348,86 руб.;

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) № в АО КБ «Хлынов» в сумме 8 939 руб.;

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) № в АО КБ «Хлынов» в сумме 32 522,21 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 6 659 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету № в ПАО «Сбербанк» в сумме 50 464,26 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) № в ПАО «Совкомбанк» в сумме 21 199,05 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 53 797,50 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 6 693,77 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 30 015,79 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) № в АО «Альфа-банк» в сумме 70 031,09 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 20 884 руб.

В качестве налогов и сборов уплачены денежные средства в сумме 3 836 161,83 руб., из которых:

- с расчетного счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 52 192 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 20 783 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) № в АО КБ «Модульбанк» в сумме 3 240 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автовоз» (ИНН 4345478476) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 5 465 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 47 140,09 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) № в ПАО «Норвик банк» в сумме 19 155 руб.;

- с расчетного счета ООО «Автотех» (ИНН 4345466576) № в АО «Альфа-банк» в сумме 205 387,85 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 223 144,83 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 33 890 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-пром» (ИНН 7704430972) № в АО «Россельхозбанк» в сумме 6 480 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 266 777,16 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 11 843 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 5 497 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 8 050 руб.;

- с расчетного счета ООО «Альянс-Авто Москва» (ИНН 7704416008) № в АО «Россельхозбанк» в сумме 6 480 руб.;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в АО КБ «Хлынов» в сумме 100 руб.;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в ПАО «Совкомбанк» в сумме 16 227,14 руб.;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в ПАО «Совкомбанк» в сумме 50 руб.;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в ПАО «УБРиР» в сумме 10 720 руб.;

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в ПАО «Норвик Банк» в сумме 4 610 руб.;

- с расчетного счета ООО «Горизонт» (ИНН 9705069745) № в ПАО «Банк ВТБ» в сумме 65 827 руб.;

- с расчетного счета ООО «Караван» (ИНН 7716904747) № в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 1 200 руб.;

- с расчетного счета ООО «Караван» (ИНН 7716904747) № в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» в сумме 4 830 руб.;

- с расчетного счета ООО «Караван» (ИНН 7716904747) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 27 846 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 2 123 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 152 114,33 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 8 162 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 12 706 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в ПАО КБ «Модульбанк» в сумме 6 810 руб.;

- с расчетного счета ООО «Клининг» (ИНН 4345462116) № в ПАО «Норвик банк» в сумме 11 596 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 128 476 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 106 987,48 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 26 369 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лекс Консалтинг» (ИНН 7704419721) № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в сумме 4 300 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 69 246,86 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 4 320 руб.;

- с расчетного счета ООО «Лескомторг» (ИНН 4345465389) № в АО «Альфа-банк» в сумме 227 451,43 руб.;

- с расчетного счета ООО «Магнит Плюс», (ИНН 4345477049) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 24 184 руб.;

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 5 358,21 руб.;

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 20 461 руб.;

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) №, открытого в АО «Райффайзенбанк» в сумме 30 000 руб.;

- с расчетного счета ООО «Маркет Сити» (ИНН 7720378688) № в АО «Альфа-банк» в сумме 245 638,41 руб.;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 14 860 руб.;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 7 340 руб.;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № в АО «Альфа-банк» в сумме 79 720 руб.;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № в ПАО Банк «ВТБ» в сумме 1 662,77 руб.;

- с расчетного счета ООО «Модуль Строй» (ИНН 4345461673) № в ПАО Банк «ВТБ» в сумме 457 344,97 руб.;

- с расчетного счета ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 22 156,24 руб.;

- с расчетного счета ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) № в ПАО «Норвик Банк» в сумме 12 065 руб.;

- с расчетного счета ООО «Перспектива» (ИНН 7716908558) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 5 471 руб.;

- с расчетного счета ООО «Платан» (ИНН 1655406564) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 9 275 руб.;

- с расчетного счета ООО «Платан» (ИНН 1655406564) №, открытого в АО «Райффайзенбанк» в сумме 28 736 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 73 910 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4345441758) № в ПАО «УБРиР» в сумме 10 520 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 107,88 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 57 788,39 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) № в ПАО Банк «ВТБ» в сумме 46 688 руб.;

- с расчетного счета ООО «Стронг Лайн» (ИНН 9705069752) № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в сумме 400,39 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 56 605,60 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 900 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 6 997,50 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 432985672647) № в АО КБ «Хлынов» в сумме 3 884,65 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 15 158,49 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО13 (ИНН 431401279859) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 23 774,87 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО12 (ИНН 434547763317) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 8 096,25 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 8 778,50 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 8 163,75 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН 430601118060) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 47 171,04 руб.;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) № в АО КБ «Модульбанк» в сумме 7 913 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) № в АО «Первый Дортрансбанк» в сумме 5 447 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 6 997,50 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 16 735,50 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН 432102307700) № в ПАО «УБРиР» в сумме 9 250 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 29 205,47 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО19 (ИНН 434511179404) № в ПАО «Банк ВТБ» в сумме 26 830,03 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 3 500 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 25 205,69 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН 433601613409) № в ПАО «Совкомбанк» в сумме 1 500 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 8 096,25 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО21 (ИНН 430601038908) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 8 006,28 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) № в ПАО «УБРиР» в сумме 36 089,75 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО28 (ИНН 434534574778) № в ПАО Сбербанк в сумме 8 096,25 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН 434548106498) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 11 508,42 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 44 096,25 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО16 (ИНН 432400651089) № в АО Банк «Северный морской путь» в сумме 39 831,83 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 24 669,50 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 29 820,43 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО11 (ИНН 430600512339) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 12 335,25 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО8 (ИНН 434522188143) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 8 096,25 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН 434547841886) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 5 754,21 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО24 (ИНН 430601088810) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 17 980,25 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 10 192,50 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО27 (ИНН 434549604111) № в АО «Тинькофф Банк» в сумме 22 192,50 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО26 (ИНН 430600602134) № в АО «Тинькофф банк» в сумме 11 578, 51 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 22 026,53 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО1 (ИНН 434548136005) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 3 800 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО22 (ИНН 434566922072) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 16 101,92 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 27 991,75 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО17 (ИНН 433803273071) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 9 603,98 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 5 018 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО25 (ИНН 432400499885) № в АО «Тинькофф Банк» в сумме 3 569,32 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 14 371,22 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО23 (ИНН 434546984433) № в ПАО АКБ «Авангард» в сумме 10 052,25 руб.;

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) № в ПАО «Сбербанк» в сумме 1 022,80 руб.;

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) № в АО «Первый Дортрансбанк» в сумме 13 157,80 руб.;

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 18 503,34 руб.;

- с расчетного счета ИП Чарушникову А.И. (ИНН 434588620607) № в АО КБ «Хлынов» в сумме 10 118,27 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО18 (ИНН 434546762494) счету № в ПАО «Сбербанк» в сумме 12 847,96 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) № в ПАО «Совкомбанк» в сумме 21 352,95 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 8 096,25 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО10 (ИНН 432401377865) № в АО «Альфа-банк» в сумме 28 052, 51 руб.

В принудительном порядке по исполнительным производствам УФССП России уплачены денежные средсва в общей сумме 8 789,46 руб., из которых:

- с расчетного счета ООО «Вебмастер» (ИНН 4345463920) № в ПАО «Норвик Банк» в сумме 419,45 руб.;

- с расчетного счета ИП Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (ИНН 434591917527) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 5 930,47 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО20 (ИНН 430601157831) № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 2 189,54 руб.;

- с расчетного счета ИП ФИО9 (ИНН 432400952470) № в ПАО КБ «УБРиР» в сумме 250 руб.

Таким образом, доход К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего с февраля 2017 года в составе ОГ с Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Чарушниковым А.И., от указанного факта незаконной банковской деятельности в период с 01.01.2016 по 30.03.2019 составил в размере вознаграждения 6 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участникам ОГ организаций и ИП для обналичвания и транзита, 20 845 379,76 руб..

Доход участников ОГ Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Чарушникова А.И. от указанного факта незаконной банковской деятельности в период с 01.02.2017 по 30.03.2019 составил в размере вознаграждения 6% от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных участникам ОГ организаций и ИП для обналичвания и транзита, 17 467 215, 61 руб.

Таким образом, К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с 01.01.2016 самостоятельно, с 01.02.2017 в составе организованной группы К., Д., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, Чарушников А.И., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, в период с 01.01.2016 по 30.03.2019 через подконтрольные им «фирмы однодневки» и ИП, фактически не осуществляющие финасново-хозяйственную деятельность, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дохода в особо крупном размере на общую сумму 20 845 379,76 руб., Чарушниковым А.И. и Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на общую сумму 17 467 215, 61 руб.

В ходе предварительного расследования обвиняемым Чарушниковым А.И. в присутствии защитника заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое на основании постановления заместителя прокурора г.Кирова удовлетворено, с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В связи с соблюдением Чарушниковым А.И. условий и выполнением обязательств по заключённому с ним досудебному соглашению о сотрудничестве заместитель прокурора г.Кирова обратился в суд с представлением, в котором предлагает применить в отношении Чарушникова А.И. особый порядок судебного заседания и вынесения по настоящему уголовному делу судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ.

Подсудимый Чарушников А.И. в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением и признал свою вину в полном объёме. Подсудимый и защитник также выразили согласие с представлением заместителя прокурора г.Кирова об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении Чарушникова А.И., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый подтвердил, что в период предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве им заключено добровольно, с участием ив присутствии защитника, при этом правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства, и пределы обжалования судебного решения ему разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель Ширяев М.А. поддержал представление о рассмотрении дела в особом порядке принятия решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и подтвердил активное содействие Чарушникова А.И. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц.

В судебном заседании установлено, что 02.12.2019 в ходе предварительного следствия по уголовному делу заместителем прокурора Октябрьского района г.Кирова с подозреваемым Чарушниковым А.И.. на основании ходатайства последнего от 02.12.2019, согласованного с защитником Беляковой А.В., заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке, предусмотренном ст. 317.3 УПК РФ.

В результате исследования обстоятельств, указанных в ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, установлено, что в период предварительного расследования все условия и обстоятельства досудебного соглашения Чарушниковым А.И. выполнены в полном объеме, он активно сотрудничал со следствием, дал полные и правдивые показания об обстоятельствах совершенных им в соучастии с иными лицами преступлений, подробно указав свою роль и роль других лиц в совершении преступлений, уголовное дела в отношении которых выделено в отдельное производство. Свои показания Чарушников А.И.. подтвердил, будучи неоднократно допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого.

После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве добровольно принял участие во всех необходимых следственных действиях, направленных на установление обстоятельств, предусмотренных ст.73 УК РФ. При выполнении обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, Чарушников А.И. сообщил полные, правдивые и достоверные сведения о фактах преступной деятельности иных лиц, раскрыв обстоятельства оборота денежных средств в ходе преступной деятельности в рамках обналичивания и транзита денежных средств, роли участников преступной группы, периоды и условия ее деятельности, обязанности каждого члена, условия взаимодействия, действия соучастников, а также сведения о создании через подставных лиц организаций в целях вышеназванного оборота денежных средств, сообщив сведения о свидетелях преступных действий. Полученная от Чарушникова А.И. информация способствовала установлению причастности других лиц к совершению инкриминируемых ему преступлений в соучастии с ним в составе организованной группы, которые ранее органам предварительного следствия известны не были.

Таким образом, содействие обвиняемого следствию заключалось не только в сообщении им сведений о его собственном участии в преступной деятельности, но и преступной деятельности других лиц, в отношении которых возбуждено и выделено в отдельное производство уголовное дело.

Сообщенные Чарушниковым А.И. сведения в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве нашли свое объективное подтверждение в ходе расследования уголовного дела, существенно повлияли на раскрытие и расследование преступлений, установление обстоятельств их совершения, и имеют существенное значение для уголовного дела. Сведения, сообщённые Чарушниковым А.И. при выполнении обязательств, предусмотренных заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, являются полными и правдивыми.

Какой-либо угрозы личной безопасности подсудимого, его близких родственников, родственников и близких лиц в результате сотрудничества Чарушникова А.И.. со стороной обвинения не установлено.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что Чарушниковым А.И. соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением, в связи с чем постановляет приговор без исследования и оценки доказательств в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ, с учетом требований ст. 317.7 УПК РФ.

Судом установлено, что обвинение, с которым в полном объеме согласился подсудимый Чарушников А.И.., обосновано, оно подтверждается собранными по делу доказательствами. Подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника.

Суд квалифицирует действия подсудимого Чарушникова А.И.:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору - по факту незаконного образования (создания) ООО «Модуль Строй»;

- по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, «группой лиц по предварительному сговору» в действиях Чарушникова А.И. полностью нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку поскольку при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, Чарушников А.И. заранее объединился с иным лицом, предварительно договорившись о совместных действиях, направленных на создание юридических лиц, имея корыстную заинтересованность для совершения длящегося преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности, действия соучастников при этом являлись совместными и согласованными, каждым из них выполнялась своя роль в совершении преступлений при наличии умысла на совершение преступления в составе группы лиц.

Квалификация действий подсудимого как действий, совершенных в составе организованной группы, также нашла свое подтверждение по преступлению, предусмотренному п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, поскольку при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, Чарушников А.И. и иные лица заранее объединились в устойчивую постоянную группу для совершения преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Данная преступная группа характеризовалась следующими признаками: наличие заранее разработанного плана преступления с распределением ролей между участниками группы, носящих взаимосогласованный характер, направленных на достижение единого преступного результата, общность цели, направленной на извлечение прибыли на протяжении значительного временнного периода, постоянство выработанных схем, форм и методов совершения преступления, организации и координации преступной деятельности со стороны руководителя, при наличии дисциплинированности и подчинению ему, использование технических средств и устройств.

Квалифицирующий признак деяния по преступлению, предусмотренному п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, «в особо крупном размере» в действиях подсудимого полностью нашел свое подтверждение, поскольку в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ размер извлеченного в ходе незаконной банковской деятельности Чарушникова А.И. дохода, составившего 17 467 215, 61 руб., является особо крупным

Постановлением Октябрьского районного суда г.Кирова от 30.06.2022 уголовное дело в отношении Чарушникова А.И. в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ по факту создания ООО «Альянс» прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно заключению комиссии экспертов №2971/1 от 03.12.2019 у Чарушникова А.И. в период времени, относящийся к правонарушению и в настоящее время не обнаруживается признаков какого-либо психического расстройства. В период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, Чарушников А.И. мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он может понимать характер и значение уголовного судопроизводства (сущность процессуальных действий и получаемых посредством их доказательств) и своего процессуального положения (содержание своих процессуальных прав и обязанностей), а также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию указанных прав и обязанностей, может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (том 51 л.д. 113-114).

Не доверять данному заключению экспертов у суда оснований не имеется, поскольку оно дано в результате тщательно исследованной личности Чарушникова А.И., его поведения, условий и образа жизни, данных, полученных из медицинской документации при непосредственном обследовании испытуемого, научно обосновано, в связи с чем суд признает Чарушникова А.И. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности по всем преступлениям.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, который совершил три умышленных преступления средней тяжести и одно тяжкое преступление, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 56 л.д.50, 53), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том 56 л.д.71), по месту работы - положительно, неоднократно занимал призовые места в соревнованиях по борьбе самбо, дзюдо, имеет благодарности Кировского областного отделения Российского детского фонда за участие в реализации благотворительных программ и КОО защиты животных «Дари добро» за систематическую безвозмездную помощь животным, находящимся в приюте (материалы судебного следствия).

Смягчающими наказание обстоятельствами по всем преступлениям суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем дачи правдивых и подробных пояснений, которые способствовали установлению фактических обстоятельств совершения преступлений, в том числе в ходе очных ставок с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнению его условий, явки с повинной, с учетом того, что до получения указанных данных правоохранительные органы не располагали конкретной информацией о его причастности к преступлениям, изобличение иных участников преступлений, состояние здоровья ввиду наличия хронических соматических заболеваний, оказание материально-бытовой помощи бабушке и дедушке, являющимся пенсионерами и имеющими хронические заболевания, и материальной помощи матери, страдающей хроническими заболеваниями, ведение благотворительной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание Чарушникову А.И., по всем преступлениям суд не усматривает.

Кроме того, при назначении наказания суд учитывает также влияние наказания на исправление виновного, условия жизни его семьи, возраст Чарушникова А.И.

Также при назначении наказания учитываются положения ст.67 УК РФ, характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия в достижении цели преступлений, его влияния на характер возможного вреда.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, принимая во внимание все обстоятельства по настоящему делу и все данные о личности виновного, суд приходит к убеждению, учитывая требования ст.56, ч.2 ст.62 УК РФ, о необходимости назначения Чарушникову А.И. по каждому преступлению наказания в виде лишения свободы, не находя достаточных оснований для назначения иного вида наказания, а также применения положений ст. 53.1 УК РФ для замены лишения свободы принудительными работами.

В ходе судебного заседания не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст.64 УК РФ, а также не усматривает оснований для применения ч. 6 ст.15 УК РФ, то есть для изменения категории преступлений, совершенных Чарушниковым А.И.

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства по делу, личность подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, назначая подсудимому наказание в виде лишения свободы за каждое преступление, считает, что исправление и перевоспитание Чарушникова А.И. возможно и наиболее целесообразно без реального отбывания наказания и считает возможным применить к нему положения ст.73 УК РФ, то есть назначить лишение свободы условно.

Суд, учитывая тяжесть, характер и конкретные обстоятельства совершения преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, в сфере экономической деятельности, трудоспособность, профессиональную занятость и возможность получения Чарушниковым А.И. дохода, имущественное положение Чарушникова А.И. и его семьи, назначает ему в соответствии с требованиями ст. 46 УК РФ, в том числе в части размера назначаемого наказания, дополнительное наказание в виде штрафа за указанное преступление.

Именно данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности совершённых преступлений, данным о личности подсудимого, сможет обеспечить достижение целей исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Чарушникова А.И. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Модуль Строй»)- в виде лишения свободы сроком 6 месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Вебмастер»)- в виде лишения свободы сроком 6 месяцев,

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО «Магнит Плюс»)- в виде лишения свободы сроком 6 месяцев,

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 руб.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ назначить подсудимому Чарушникову А.И. окончательное наказание по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 руб.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Чарушникову А.И. в виде лишения свободы условным и установить испытательный срок на 3 года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на Чарушникова А.И. исполнение обязанностей в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, а также 2 раза в месяц являться для регистрации в указанный орган.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим реквизитам: УФК по Кировской области (УМВД России по городу Кирову), ИНН 4345257660, КПП 434501001, р/с 40102810345370000033, Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г.Киров, БИК 013304182, л/с 04401А21300, ОКТМО 33701000, КБК 11603122010000140.

Меру пресечения Чарушникову А.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должен указать в апелляционной жалобе, или в возражениях на жалобы, представления, принесенные иными участниками уголовного процесса.

Председательствующий Н.А. Нобель

Приговор08.08.2022