Гражданский кодекс часть 1

Хвандеева С.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, состоящего на регистрационном учете и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, являющегося техническим директором ООО «Строительная компания «Стройсфера», состоящего в зарегистрированном браке, имеющего малолетнего и несовершеннолетнего детей, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 177, статьей 177, частью 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Хвандеев С.В., являясь директором ООО «Строительная компания «Стройсфера» (далее также ООО «СК «Стройсфера»), злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта, а также злостно не исполнял вступившие в законную силу решения судов, а равно воспрепятствовал их исполнению при следующих обстоятельствах.

Хвандеев С.В. был назначен на должность директора ООО «СК «Стройсфера» решением № 1/08 единственного участника ООО «СК «Стройсфера» от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял в соответствии с уставом руководство организацией, имея право распоряжаться имуществом и право без доверенности действовать от имени юридического лица, выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в данной организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хвандеев С.В., находясь в административном помещении ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, зная об определении Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-5477/2018 от 20.06.2018, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Торос ГК» 18274373,50 руб., будучи ДД.ММ.ГГГГ уведомленным о возбуждении по данному решению суда исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, которое впоследующем присоединено к сводному исполнительному производству №-СД, предупрежденный судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости незамедлительно сообщать о фактах открытия новых расчетных счетов ООО СК «Стройсфера», будучи ДД.ММ.ГГГГ привлеченным к административной ответственности по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта.

Кроме того, Хвандеев С.В., находясь в административном помещении ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-11653/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Апекс» 94226,10 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-612/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Справедливость» 318205,06 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-625/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Юридическое агентство «НЛС» 345667,49 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-13-062/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Юридическое агентство «НЛС» 161711,52 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-12846/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления Первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ), о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Юридическое агентство «НЛС» 290636,73 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-5057/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Автомаркет» 639683,88 руб., о решении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № 2-3888/2017 от 22.12.2017, вступившем в законную силу 26.01.2018, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №22 135000 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-14635/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» 6163,51 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-28/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №16 465087,88 руб., об определении Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО28 3000 руб., о решении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №5 149500 руб., о решении Кузьминского районного суда г. Москвы по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №20 230000 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-15464/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» 8848,29 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-12290/2017 от 18.12.2017, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Инвестиционного-строительная компания «Честр-Групп» 453677,88 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-14128/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Автоснаб» 278358,44 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-411/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Устра» 85000 руб., об апелляционном определении Верховного Суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №6 2338590,19 руб., о решении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № 2-3883/2017 от 20.11.2017, вступившем в законную силу 21.12.2017, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО89 105000 руб., о решении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № 2-3883/2017 от 15.02.2018, вступившем в законную силу 05.03.2018, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО28 7000 руб., о решении Калининского районного суда <адрес> Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО37 80000 руб., о решении мирового судьи судебного участка №9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №23 12530,50 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №23 11525,05 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №24 12530,50 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №24 11525,05 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №17, 33750 руб., об определении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО28 3500 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ЧРОО ЗПП «Правовая защита» 6750 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-1281/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» 7279,70 руб., о решении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №19 1294812,50 руб., об определении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №19 9636 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ЧРОО ЗПП «Опора» 4500 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ЧРОО ЗПП «Опора» 1500,00 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ЧРОО ЗПП «Опора» 2500 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ЧРОО ЗПП «Опора» 3500 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ЧРОО ЗПП «Опора» 1250 руб., об определении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №22 5000 руб., об апелляционном определении Верховного Суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №25 2327000,00 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-671/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Гонг» 206286 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-1495/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №16 267719,11 руб., о решении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО29 1294812,50 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-7775/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «СУОР» 184580,81 руб., о решении Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО30 187500 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №24 14000 руб., о решении мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №23 14000 руб., об определении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО31 3000 руб., о решении Красноармейского районного суда районного суда Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №33 134500 руб., об определении Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №10 6000 руб., о решении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №9 123000 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-4882/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «МТХ Групп» 56208,17 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-8019/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Орион» 499968,74 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-15522/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Чебоксарский речной порт» 6714479,70 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-3248/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Чебоксарский завод электромонтажных изделий» 4315607,20 руб., о решении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №8 179000 руб., об определении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №8 2000 руб., о решении Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №11 38750 руб., о заочном решении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО32 781080,54 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-7698/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №16 177759,08 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-6414/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Водоканал» 53682,95 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-4477/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Водоканал» 802446,09 руб., о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-3287/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании ООО «СК «Стройсфера» в пользу ПАО «Т Плюс» 171783,53 руб., будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данным решениям судов исполнительных производств, неоднократно предупрежденный судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно уклонился от исполнения решений судов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ воспрепятствовал их исполнению.

Так, Хвандеев С.В., зная, что судебным приставом-исполнителем в отношении расчетных счетов ООО «СК «Стройсфера» вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных организациях, и денежные средства, поступающие на расчетные счета, списываются с них на основании выставленных инкассовых поручений, с целью избежания поступления и последующего принудительного списания денежных средств с указанных расчетных счетов. в операционном офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу <адрес>, открыл расчетный счет ООО «СК «Стройсфера» №, при этом сведения об открытии счета судебному приставу-исполнителю не предоставил. Затем Хвандеев С.В. с помощью электронно-цифровой подписи, оформленной на его имя, через указанный расчетный счет организовал выплаты контрагентам организации на нужды, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, на общую сумму 902414,20 руб., в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 56950 руб. на расчетный счет АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО №, открытом в АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 300000 руб. на расчетный счет ООО «ФАРБЭ» №, открытом в АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 24880 руб. на расчетный счет ООО «НПП «Технотрон» №, открытом в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Самара;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 50000 руб. на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО33№, открытом в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Чебоксары;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 42584,20 руб. на расчетный счет АО «Металлопрокат» №, открытом в АКБ «Росевробанк» (АО) г. Москва;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 146000 руб. на расчетный счет ООО «Пионер-Лизинг» №, открытом в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 22000 руб. на расчетный счет ООО «Пионер-Лизинг» №, открытом в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 260000 руб. на расчетный счет ООО «Астек-Элара», открытом в Чувашском отделении №8613 ПАО «Сбербанк» г. Чебоксары.

Продолжая злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности перед ООО «Торос ГК», злостно уклоняться от исполнения вышеуказанных решений судов, а равно воспрепятствовать их исполнению, Хвандеев С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в административном помещении ООО «СК «Стройсфера» по адресу: <адрес>, зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-2215/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Волжский Транзит» 3854579,80 руб., будучи ДД.ММ.ГГГГ уведомленным о возбуждении по данному решению суда исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, которое впоследующем присоединено к сводному исполнительному производству №-СД, предупрежденный судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требования судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости незамедлительно сообщать о фактах открытия новых расчетных счетов ООО СК «Стройсфера», будучи ДД.ММ.ГГГГ привлеченным к административной ответственности по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта.

ДД.ММ.ГГГГ Хвандеев С.В. в ПАО «АК Барс» Банк, расположенном по адресу <адрес>, открыл расчетный счет ООО «СК «Стройсфера» №, при этом сведений об открытии счета судебному приставу-исполнителю не предоставил. Затем Хвандеев С.В. с помощью электронно-цифровой подписи, оформленной на его имя, через указанный расчетный счет организовал выплаты контрагентам организации на нужды, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, на общую сумму 9313563,12 руб., в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 20000 руб. на счет ФИО34№, открытом в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Чебоксары;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 120000 руб. на счет ФИО35№, открытом в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 378563,12 руб. на расчетный счет ООО МКК «А-ПЛАН» №, открытом в ПАО «Сбербанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 4290000 руб. на расчетный счет ООО «Волгацемент» №, открытом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 4505000 руб. на расчетный счет ООО «Волгацемент» №, открытом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО.

ДД.ММ.ГГГГ Хвандеев С.В. в АО «Альфа - Банк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет ООО «СК «Стройсфера» №, при этом сведений об открытии счета судебному приставу-исполнителю не предоставил. Затем Хвандеев С.В. с помощью электронно-цифровой подписи, оформленной на его имя, через указанный расчетный счет организовал выплаты контрагентам организации на нужды, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, на общую сумму 11142147,86 руб., в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 318166,05 руб. на расчетный счет Филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» №, открытом в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 4468286,95 руб. на расчетный счет ООО «Волгацемент» №, открытом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 3080694,86 руб. на расчетный счет ООО «Волгацемент» №, открытом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 3275000 руб. на расчетный счет ООО «Волгацемент» №, открытом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО (том 1 л.д. 216-218).

ДД.ММ.ГГГГ Хвандеев С.В. в ООО КБ «Мегаполис», расположенном по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет ООО «СК «Стройсфера» №, при этом сведений об открытии счета судебному приставу-исполнителю не предоставил. Затем Хвандеев С.В. с помощью электронно-цифровой подписи, оформленной на его имя, через указанный расчетный счет организовал выплаты контрагентам организации на нужды, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, на общую сумму 4920560 руб., в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 1000000 руб. на расчетный счет ООО «Волгацемент» №, открытом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 1143560 руб. на расчетный счет ООО «Волгацемент» №, открытом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 1320000 руб. на расчетный счет ООО «Волгацемент» №, открытом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 1457000 руб. на расчетный счет ООО «Волгацемент» №, открытом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО.

Кроме того, Хвандеев С.В. уступил третьему лицу дебиторскую задолженность ООО «СК «Стройсфера», за счет которой было возможно погашение задолженностей ООО «СК «Стройсфера» по вступившим в законную силу судебным актам. Так, ДД.ММ.ГГГГ Хвандеев С.В. заключил договор уступки права требования (цессии) с ООО «Стандарт», согласно которому ООО «СК «Стройсфера» уступило ООО «Стандарт» право требования долга с ООО «Фирма «Старко», возникшего по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, по справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 839800 руб., после чего ООО «Фирма «Старко» ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № перечислило 839800 руб. на расчетный счет ООО «Стандарт» №, открытый в КБ «Объединенный банк Республики» г. Чебоксары.

Помимо этого на основании письма ДД.ММ.ГГГГ, подписанного директором ООО «СК «Стройсфера» Хвандеевым С.В., на нужды, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, минуя арестованные расчетные счета ООО «СК «Стройсфера», перечислены денежные средства на сумму 900000 руб. на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО36№ в АКБ «Чувашкредитпромбанк» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ.

Подсудимый Хвандеев С.В. в судебном заседании вину в совершении преступления признал, показав, что денежные средства направлял не на погашение кредиторской задолженности в целях обеспечения нормальной хозяйственной деятельности ООО «СК «Стройсфера», выплату заработной платы работникам предприятия, уплату налоговых платежей, выполнение обязательств по текущим сделкам.

В ходе дознания Хвандеев С.В. вину не признавал, показав, что ООО «СК «Стройсфера» зарегистрировано и фактически располагается по адресу: <адрес>, осуществляет деятельность в сфере строительства жилых домов по договорам долевого участия. Финансовую политику в организации формирует он как руководитель. Единоличным правом первой подписи финансовых документов в организации обладает только он. Полномочиями по распоряжению наличными денежными средствами организации обладает только он. Единоличным правом подписи по перечислению денежных средств на расчетных счетах, открытых до ДД.ММ.ГГГГ, обладает только он. Электронно-цифровая подпись также оформлена на него, находится в бухгалтерии у бухгалтера-кассира, которая и занимается перечислением денежных средств. Все перечисления денежных средств с расчетных счетов, открытых до ДД.ММ.ГГГГ, происходят только с его указания. О том, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «АК Барс» Банк», ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Альфа-Банк», и о том, что с указанных расчетных счетов были осуществлены переводы денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 545464,20 руб. со счета № в ПАО «АК Барс» Банк», ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ со счета № в ПАО «АК Барс» Банк» перечислено 8795000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ со счета № в АО «Альфа-Банк» перечислено 10823981,81 руб. он узнал из содержания постановлений о возбуждении уголовных дел. Насколько он помнит, в даты, когда открывались расчетные счета, он находился за пределами Чувашской Республики и не мог открывать в вышеуказанных банках расчетные счета. Ему не было известно о поступлении денежных средств на указанные счета, ему не известно также о том, от каких организаций и по каким обязательствам были поступления денежных средств. Указаний об осуществлении перевода денежных средств он никому не давал. ООО «СК «Стройсфера» в ходе осуществления хозяйственной деятельности сотрудничает в сфере строительства с АО «ГУКС», СМУ-56, ООО «ВолгаЦемент». Расчеты с указанными организациями производятся взаимозачетами, уступками прав требования, договорами долевого участия (том 2 л.д. 52-57, том 6 л.д. 170-172, том 8 л.д. 206-208).

Вина Хвандеева С.В. в совершении преступлений подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

ООО «Строительная компания «Стройсфера» создано решением № 1/08 единственного участника ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ. Этим же решением директором Общества назначен Хвандеев С.В. (том 1 л.д. 74).

Видами деятельности Общества согласно Уставу, утвержденному решением единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ, являются: производство изделий из бетона для использования в строительстве, подготовка строительного участка, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, а также иные виды деятельности.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который в соответствии с п. 15.3 обеспечивает исполнение решений общего собрания участников Общества, распоряжается имуществом общества, заключает любые сделки, не запрещенные действующим законодательством, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (том 1 л.д. 80).

До ДД.ММ.ГГГГ юридическим адресом и местом фактического осуществления деятельности ООО «СК «Стройсфера» являлся адрес: <адрес>.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-5477/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Торос ГК» заключено мировое соглашение, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» перечисляет ООО «Торос ГК» в срок до ДД.ММ.ГГГГ 5000000 руб., в срок до ДД.ММ.ГГГГ – 5500000 руб., в срок до ДД.ММ.ГГГГ – 7774373,48 руб., то есть всего 18274373,50 руб.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ООО «ТОРОС ГК» директора ФИО49 следует, что на принудительном исполнении в Управлении ФССП России по Чувашской Республике находится исполнительное производство №-ИП, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного документа, выданного по решению Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-5477/2018 от ДД.ММ.ГГГГ. С момента возбуждения исполнительного производства до момента допроса представителя потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «Стройсфера» действий по погашению задолженности не предпринимало. Как стало известно с официального сайта zakupki.gov.ru, ООО «СК «Стройсфера» является генподрядчиком и имеет действующие муниципальные контракты с администрацией г. Канаш Чувашской Республики и Фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности Минэкономразвития Чувашской Республики. Путем заключения допсоглашений с указанными муниципальными образованиями ООО «СК «Стройсфера» неоднократно изменяло банковские реквизиты для перечисления денежных средств. Так, с ДД.ММ.ГГГГ минуя арестованные счета ООО «СК «Стройсфера» перечислено более 60 миллионов руб. (том 1 л.д. 179-181).

Постановлением судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Чувашской Республике ФИО93 от ДД.ММ.ГГГГ исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СК «Стройсфера» о взыскании в пользу ООО «Торос ГК» 18274373,50 руб. прекращено в связи с заявлением взыскателя об окончании исполнительного производства (том 8 л.д. 281).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-2215/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Волжский Транзит» взыскано 3617312,45 руб. долга, 195205,60 процентов за пользование чужими денежными средствами, 42061,75 руб. расходов по государственной пошлине, а всего в размере 3854579,80 руб. (том 2 л.д. 166-169).

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ООО «Волжский Транзит» ФИО48 следует, что на принудительном исполнении в Управлении ФССП России по Чувашской Республике находится сводное исполнительное производство №-СД, в состав которого входит исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного документа, выданного по решению Арбитражного суда Чувашской Республики № А79-2215/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Волжский Транзит» 3854579,80 руб. С момента возбуждения исполнительного производства по настоящее время ООО «СК «Стройсфера» действий по погашению задолженности не предпринимало (том 1 л.д. 225-227).

Аналогичные в целом показания в ходе судебного следствия дала представитель потерпевшего ООО «Волжский Транзит» ФИО75

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-11653/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Апекс» взыскано 94226,10 руб. (том 2 л.д. 158-161).

Свидетель Свидетель №2, директор ООО «Апекс», в суде, также как и в ходе дознания показал, что с момента возбуждения исполнительного производства по настоящее время в счет исполнения вступившего в законную силу решения суда денежные средства получены не были (том 2 л.д. 44-46).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-612/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Справедливость» взыскана неустойка в общем размере 318205,06 руб. (том 2 л.д. 152-155).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, генерального директора ООО «Справедливость», на основании исполнительного листа, выданного судом, было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. С момента возбуждения исполнительного производства денежных средств в счет исполнения вступившего в законную силу решения суда получено не было ни от ООО «Строительная компания «Стройсфера», ни от третьих лиц (том 2 л.д. 91-93).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-625/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Юридическое агентство «НЛС» взыскана неустойка в размере 345667,49 руб. (том 2 л.д. 138).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-13062/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Юридическое агентство «НЛС» взыскана неустойка в размере 161711,52 руб. (том 2 л.д. 133-136).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-12846/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления Первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ) с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Юридическое агентство «НЛС» взыскана неустойка в размере 290636,73 руб. (том 2 л.д. 140-150).

Свидетель Свидетель №1, помощник руководителя ООО «Юридическое агентство «НЛС», в суде с учетом ее показаний, данных в ходе дознания, показала, что исполнительные листы по указанным решениям направлены в Управление ФССП России по Чувашской Республике, на основании них были возбуждены исполнительные производства. От ООО «СК «Стройсфера» было получено лишь 100000,00 руб. в счет погашения долга по решению по делу № А79-13062/2018. Остальные решения не исполнены в полном объеме (том 2 л.д. 42-43).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-5057/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Автомаркет» взыскан долг в общем размере 639683,88 руб. (том 2 л.д. 163-164).

В ходе дознания и в суде свидетель Свидетель №3, директор ООО «Автомаркет», показал, что в счет исполнения вступившего в законную силу решения суда от ООО «СК «Стройсфера» денежных средств получено не было (том 2 л.д. 47-49).

Решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №22 взыскано 135000 руб. (том 8 л.д. 38-39).

Определением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №22 взыскано 5000 руб. (том 8 л.д. 24).

Свидетель Свидетель №22 с учетом его показаний, данных в ходе дознания, в суде показал, что на основании выданных судом исполнительных листов были возбуждены исполнительные производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. Через службу судебных приставов в счет долга им было получено 5000 руб., остаток задолженности составляет 135000 руб. (том 7 л.д. 105-107).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-28/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу индивидуального предпринимателя Свидетель №16 взыскано 465087,88 руб. (том 8 л.д. 200-201).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-1495/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу индивидуального предпринимателя Свидетель №16 взыскано 267719,11 руб. (том 8 л.д. 193-197).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-7698/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу индивидуального предпринимателя Свидетель №16 взыскано 177759,08 руб. (том 8 л.д. 198).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что на основании выданных судом исполнительных листов были возбуждены исполнительные производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, однако с момента возбуждения исполнительных производств в счет исполнения решений суда в пользу него как взыскателя денежные средства получено не были ни от ООО «СК «Стройсфера», ни от третьих лиц, остаток задолженности составляет 910566,07 руб. (том 7 л.д. 19-21).

Решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №5 взыскано 149500 руб. (том 8 л.д. 47-49).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. Службой судебных приставов ему было перечислено в счет задолженности ООО «СК «Стройсфера» 5000,00 руб., остаток задолженности составляет 144500 руб. (том 6 л.д. 107-109).

Решением Кузьминского районного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №20 взыскано 230000 руб. (том 8 л.д. 51-57).

Свидетель Свидетель №20 в ходе предварительного расследования показала, что направила исполнительный лист в Управление ФССП России по Чувашской Республике, и было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. Службой судебных приставов ей было перечислено 10000 руб., остаток задолженности составляет 220000 руб. (том 7 л.д. 99-101).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-14635/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» взыскано 6163,51 руб. (том 6 л.д. 218).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-15464/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» взыскано 8848,29 руб. (том 6 л.д. 192).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-1281/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» взыскано 7279,70 руб. (том 6 л.д. 194-195).

Свидетель Свидетель №39, ведущий юрисконсульт АО «Чувашская энергосбытовая компания», в ходе предварительного расследования показала, что на принудительном исполнении в Управлении ФССП России по Чувашской Республике находятся исполнительные производства №-ИП и №-ИП о взыскании с ООО СК «Стройсфера» в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» денежных средств. АО «Чувашская энергосбытовая компания» денежные средства в счет погашения задолженности по решениям Арбитражного суда Чувашской Республики не получало ни от ООО СК «Стройсфера», ни от третьих лиц. Предпринятые судебным приставом-исполнителем меры принудительного исполнения не принесли результата (том 8 л.д. 71-73).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-12290/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Инвестиционно-строительная компания «Честр-Групп» взыскано 453677,88 руб. (том 6 л.д. 220-223).

Свидетель Свидетель №15, представитель АО «Инвестиционно-строительная компания «Честр-Групп», в ходе предварительного расследования показала, что на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, однако, задолженность погашена не была (том 7 л.д. 11-13).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-14128/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Автоснаб» взыскано 278358,44 руб. (том 6 л.д. 216).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13, директора ООО «Автоснаб», следует, что на основании исполнительного листа возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. С момента возбуждения исполнительного производства денежных средств от ООО «СК «Стройсфера» не поступало (том 6 л.д. 162-164).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-411/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Устра» взысканы судебные расходы в размере 85000 руб. (том 6 л.д. 197-200).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №29, юрисконсульта ООО «Устра», следует, что на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, однако в счет исполнения вступившего в законную силу решения суда в пользу ООО «Устра» как взыскателя денежные средства ни от ООО «СК «Стройсфера», ни от третьих лиц получены не были (том 7 л.д. 134-136).

Решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ), вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №6 взыскано 2338590,19 руб., в пользу Свидетель №25 - 2327000 руб. (том 8 л.д. 25-30).

Свидетель Свидетель №6 в ходе дознания показал, что исполнительный лист им был направлен в Управление ФССП России по Чувашской Республике, и было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. Службой судебных приставов ему было перечислено 5000 руб., остаток задолженности составляет 2333590,19 руб. (том 6 л.д. 110-112).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №25 следует, что на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, по которому службой судебных приставов ей было перечислено 5000 руб., остаток задолженности составляет 2322000 руб. (том 7 л.д. 120-122).

Решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО37 взыскано 80000 руб. (том 8 л.д. 40-41).

Свидетель ФИО37 в ходе предварительного расследования показала, что на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, однако никаких денежных средств она не получила (том 7 л.д. 44-46).

Решением мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №23 и Свидетель №24 взыскано по 12530,50 руб. (том 6 л.д. 182).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что на основании исполнительных листов, выданных судом, были возбуждены исполнительные производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, однако денежных средств от должника не поступало, остаток задолженности составляет 38055,55 руб. (том 7 л.д. 113-116).

Свидетель Свидетель №24 в ходе дознания показал, что исполнительные листы, выданные мировым судьей он направил в Управление ФССП России по Чувашской Республике, на основании них были возбуждены исполнительные производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. С момента возбуждения исполнительного производств в счет исполнения решений суда в пользу него как взыскателя денежные средства получены не были, остаток задолженности составляет 38055,55 руб. (том 7 л.д. 117-119).

Решением мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №17 было взыскано 33750 руб., в пользу ЧРОО ЗПП «Правовая защита» - 6750 руб. (том 6 л.д. 184).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого через службу судебных приставов ей было получено 2000 руб., остаток задолженности составляет 31750 руб. (том 7 л.д. 22-24).

Свидетель Свидетель №4, заместитель директора ЧРОО ЗПП «Правовая защита» в ходе дознания показал, что на основании выданного судом исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП, однако денежных средств в счет уплаты долга получено не было (том 7 л.д. 7-9).

Решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО28 взыскано 105000 руб. (том 8 л.д. 42-44).

Определением Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО28 взыскано 3000 руб. (том л.д. 116).

Определением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО28 взыскано 3500 руб. (том л.д. 18).

Решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №19 и ФИО29 взыскано по 1294812,50 руб. (том 8 л.д. 11-14).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что после вынесения судом решения от ДД.ММ.ГГГГ дополнительным решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СК «Стройсфера» в пользу нее было взыскано 9636 руб. На основании исполнительных листов были возбуждены исполнительные производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. С момента возбуждения исполнительного производства в счет исполнения вступившего в законную силу решения суда в пользу нее и в пользу ФИО29 как взыскателей денежные средства получены были лишь со службы судебных приставов в размере по 8000 руб. (том 7 л.д. 28-30, 31-33).

Решением мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ЧРОО ЗПП «Опора» взыскан штраф в размере 4500 руб. (том 6 л.д. 179-181).

Решением мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ЧРОО ЗПП «Опора» взыскан штраф в размере 1500 руб. (том 6 л.д. 176).

Решением мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ЧРОО ЗПП «Опора» взыскан штраф в размере 2500 руб. (том 6 л.д. 178).

Заочным решением мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ЧРОО ЗПП «Опора» взыскан штраф в размере 3500 руб. (том 6 л.д. 175).

Решением мирового судьи судебного участка № 9 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ЧРОО ЗПП «Опора» взыскан штраф в размере 1250 руб. (том 6 л.д. 177).

Свидетель ФИО38, представитель ЧРОО ЗПП «Опора», в ходе дознания показал, что выданные на основании указанных решений исполнительные листы были направлены в Управление ФССП России по Чувашской Республике, по ним были возбуждены исполнительные производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. Однако в счет исполнения решений суда от ООО «СК «Стройсфера» денежные средства не поступали. Общий остаток задолженности составляет 13250 руб. (том 7 л.д.15-18).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-671/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Гонг» взыскано 206286 руб. (том 6 л.д. 241).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО39, директора ООО «Гонг», следует, что на основании выданного судом исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, однако денежных средств от ООО «СК «Стройсфера» не поступило (том 7 л.д. 25-27).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-7775/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «СУОР» взыскан 800108 руб. (том 6 л.д. 210-214).

Свидетель Свидетель №32, начальник службы безопасности ООО «СУОР», в ходе дознания показал, что на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, остаток задолженности на момент его допроса составляет 184580,81 руб. (том 7 л.д. 184-186).

Решением Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО30 было взыскано 187500 руб. (том 6 л.д. 232-234).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №37, представителя ФИО30, следует, что на основании выданного судом исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. Из службы судебных приставов ФИО30 в счет погашения задолженности было получено 5000 руб., остаток задолженности составляет 182500 руб. (том 8 л.д. 63-64).

Определением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО40 взыскано 3000 руб. (том 8 л.д. 15).

Решением Красноармейского районного суда Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №33 было взыскано 134500 руб. (том 6 л.д. 261-263).

Свидетель Свидетель №33 в суде, также как и в ходе дознания показала, что на основании выданного судом исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. В счет погашения задолженности службой судебных приставов ей было перечислено 3000 руб., остаток задолженности составляет 131500 руб. (том 7 л.д. 187-189).

Определением Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №10 взыскано 6000 руб. (том 9 л.д. 13).

Свидетель Свидетель №10 в ходе предварительного расследования показала, что исполнительный лист ею был направлен в Управление ФССП России по Чувашской Республике, и на основании него возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. Каких-либо денежных средств в счет уплаты долга ей получено не было (том 6 л.д. 152-154).

Решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №9 взыскано 123000 руб. (том 8 л.д. 2-4).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что на основании выданного судом исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. Службой судебных приставов в счет погашения долга ему были перечислены 7000 руб., остаток задолженности составляет 116000 рублей (том 6 л.д. 119-121).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-4882/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «МТХ Групп» взыскана неустойка в размере 56208,17 руб. (том 6 л.д. 204).

Свидетель Свидетель №27, представитель ООО «МТХ Групп», с учетом показаний, данных в ходе дознания, в суде показал, что на основании выданного судом исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, однако денежных средств от ООО «СК «Стройсфера» так и не поступило (том 7 л.д. 126-128).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-8019/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ООО «Орион» взыскано 499968,74 руб. (том 6 л.д. 205-209).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №36, представителя ООО «Орион», следует, что на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, однако денежных средств от ООО «СК «Стройсфера» не поступало (том 8 л.д. 60-62).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-15522/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Чебоксарский речной порт» 6714479,70 руб. (том 6 л.д. 246-248).

Свидетель Свидетель №12, начальник юридической службы АО «Чебоксарский речной порт», в ходе дознания показала, что после направления исполнительного листа в Управление ФССП России по Чувашской Республике было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. С момента возбуждения исполнительного производства в счет исполнения вступившего в законную силу решения суда в пользу АО «Чебоксарский речной порт» денежные средства ни от ООО «СК «Стройсфера», ни от третьих лиц получены не были (том 6 л.д. 158-160).

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-3248/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Чебоксарский завод электромонтажных изделий» заключено мировое соглашение, согласно которому ООО «СК «Стройсфера» перечисляет ООО «Чебоксарский завод электромонтажных изделий» 4315607,20 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 202-203).

Свидетель Свидетель №26, директор ООО «Чебоксарский завод электромонтажных изделий», в ходе дознания показал, что исполнительный лист был направлен в Управление ФССП России по Чувашской Республике, и было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, однако от ООО «СК «Стройсфера» денежные средства не поступали (том 7 л.д. 123-125).

Решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №8 взыскано 179000 руб. (том 8 л.д. 5-7).

Определением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №8 взыскано 2000 руб. (том 8 л.д. 8).

Свидетель ФИО88. в ходе предварительного расследования показал, что на основании исполнительных листов были возбуждены исполнительные производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. Через службу судебных приставов в счет погашения долга было получено 2000 руб., остаток задолженности составляет 179000 руб. (том 6 л.д. 116-118).

Решением Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «СК «Стройсфера» в пользу Свидетель №11 38750 руб. (том 6 л.д. 229-231).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что после вынесения данного решения исполнительный лист был направлен в Управление ФССП России по Чувашской Республике, и было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. С момента возбуждения исполнительного производства через службу судебных приставов была получена 1000 руб., остаток задолженности составляет 37750 рублей (том 6 л.д. 155-157).

Заочным решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ФИО32 взыскано 781080,54 руб. (том 8 л.д. 9-10).

Свидетель Свидетель №38, представлявшая интересы ФИО32, в ходе дознания показала, что на основании исполнительного листа, выданного судом, было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, однако поступлений в счет оплаты задолженности не было (том 8 л.д. 67-69).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-6414/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Водоканал» взыскано 53682,95 руб. (том 6 л.д. 225-226).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-4477/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу АО «Водоканал» взыскан долг в размере 802446,09 руб. (том 6 л.д. 188-190).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО41, юрисконсульта АО «Водоканал», следует, что выданные на основании данных решений исполнительные листы были направлены в Управление ФССП России по Чувашской Республике и по ним были возбуждены исполнительные производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ. С момента возбуждения исполнительных производств денежных средств от ООО «СК «Стройсфера» не поступало, остаток задолженности составляет 856129,04 руб. (том 6 л.д. 165-168).

Решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-3287/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, с ООО «СК «Стройсфера» в пользу ПАО «Т Плюс» взыскано 171783,53 руб. (том 6 л.д. 257-258).

Свидетель Свидетель №28, представитель ПАО «Т Плюс», в ходе дознания показал, что на основании исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства ООО «СК «Стройсфера» были уплачены ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время задолженность погашена (том 7 л.д. 130-132).

Постановлением судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Чувашской Республике Трофимовой Н.П. от ДД.ММ.ГГГГ исполнительные производства в отношении ООО «СК «Стройсфера» были объединены в сводное исполнительное производство №-СД, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ к данному сводному исполнительному производству был присоединен ряд других исполнительных производств в отношении ООО «СК «Стройсфера» (том 9 л.д. 7-9, 10, 11).

Из оглашенных показаний свидетеля Трофимовой Н.П., судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП по Чувашской Республике, следует, что в ее производстве находится ряд исполнительных производств в отношении должника ООО «СК «Стройсфера», объединенные в сводное исполнительное производство о взыскании денежных средств в размере 49530684,25 руб. на основании вступивших в законную силу решений судов в пользу ряда взыскателей. С целью установления наличия зарегистрированного за должником-организацией имущества в регистрирующие органы, банки и иные организации направлены соответствующие запросы. Установлено, что за ООО «СК Стройсфера» зарегистрировано 11 автотранспортных средств, 8 из которых находятся в лизинге, 2 в залоге в КБ «Чувашкредитпромбанк», 1 автомобиль в собственности. В отношении автотранспортных средств вынесены постановления о запрете на проведение регистрационных действий. В отношении 5 самоходных машин ООО «СК Стройсфера», находящихся в залоге АКБ «Чувашкредитпромбанк», судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий. В целях исполнения требований исполнительных документов наложен арест на автотранспортное средство. В отношении объектов недвижимого имущества ООО «СК Стройсфера» вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий. Судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на денежные средства, находящиеся в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа -Банк», ПАО Росбанк, «Тимер Банк» (ПАО), ГК «АСВ»-КУ КБ «БДБ» (ООО), ВТБ (ПАО), АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, ПАО Банк «Открытие», ПАО «Совкомбанк», АО «Вокбанк», АО «Россельхозбанк». Ввиду отсутствия денежных средств их списание не производилось. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «СК «Стройсфера» Хвандееву С.В. лично под роспись вручены официальные предупреждения об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации по исполнительным документам, и ему она разъяснила о том, что со всех получаемых ООО «СК «Стройсфера» доходов либо иного имущества, на которое может быть возложено взыскание, оно должно погашать задолженность перед взыскателями. Также она Хвандееву С.В. разъяснила, что в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствования его исполнению он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. лично расписался в соответствующих графах документа. Об обязанности погашать задолженность со всех получаемых ООО «СК «Стройсфера» доходах и иного имущества, на которое может быть возложено взыскание, Хвандееву С.В. было достоверно известно, она ему лично об этом говорила. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об обращении взыскания на имущественное право должника, а именно: на право получения ООО «СК «Стройсфера» денежных средств по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с Администрации г. Канаш Чувашской Республики в пределах суммы 41058762,57 руб.; на право получения ООО «СК «Стройсфера» денежных средств по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма «Старко» в пределах суммы 41058762,57 руб. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об обращении взыскания на имущественное право должника, а именно: на право получения ООО «СК «Стройсфера» денежных средств по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в ЧР» в пределах суммы 41225002,89 руб., а также исполнительский сбор в размере 2973946,67 руб.; на право получения ООО «СК «Стройсфера» денежных средств по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в ЧР» в пределах суммы 41225002,89 руб., а также исполнительский сбор в размере 2973946,67 руб. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на имущественное право должника, а именно: на право получения ООО «СК «Стройсфера» денежных средств по договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ГУКС» в пределах суммы 49566287,88 руб., а также исполнительский сбор в размере 3412990,92 руб. ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «СК «Стройсфера» Хвандееву С.В. было вручено требование о предоставлении сведений о фактах открытия новых расчетных счетов ООО СК «Стройсфера». Директором ООО «СК «Стройсфера» Хвандеевым С.В. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Россельхозбанк», с которого ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 902414,20 руб. на непервоочередные нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда. Кроме того, директором ООО «СК «Стройсфера» Хвандеевым С.В. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «АК Барс» Банк, с которого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 9313563,12 руб., на непервоочередные нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда. Также директором ООО «СК «Стройсфера» Хвандеевым С.В. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Альфа-Банк», с которого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 10823981,81 руб., на непервоочередные нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда. Кроме того, директором ООО «СК «Стройсфера» Хвандеевым С.В. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ООО КБ «Мегаполис», c которого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 4920560,00 руб. на непервоочередные нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда. Директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. требования судебного пристава-исполнителя не исполнил, не сообщил о фактах открытия новых расчетных счетов ООО СК «Стройсфера» и ДД.ММ.ГГГГ был привлечен за указанное правонарушение к административной ответственности по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 15000 рублей (т. 6 л.д. 67-69).

В адрес Хвандеева С.В. многократно выносились предупреждения о привлечении к уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Данные предупреждения были изъяты, осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 98-117, том 7 л.д 52-89).

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Трофимовой Н.П. в отношении Хвандеева С.В. было вынесено требование по исполнительному производству №, пунктом 16 которого предусмотрена обязанность предоставить сведения об открытии новых расчетных счетов ООО СК «Стройсфера» (том 6 л.д. 102-103).

В указанных предупреждениях и требовании имеются подписи Хвандеева С.В. о получении.

Постановлением заместителя начальника Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП по Чувашской Республике от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. привлечен к административной ответственности по части 3 ст. 17.14 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 15000 рублей за то, что не исполнил вышеуказанное требование судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д.105-106).

Свидетель Свидетель №21, главный бухгалтер ООО «СК «Стройсфера», в суде показала, что правом подписи финансовых документов ООО «СК «Стройсфера», в том числе по распоряжению денежными средствами общества на расчетных счетах, обладает директор Хвандеев С.В. Ей известно, что между ООО «СК «Стройсфера» и АО «ГУКС» заключен договор. Также между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «ВолгаЦемент» имеются договорные взаимоотношения. У ООО «СК «Стройсфера» имеются расчетные счета в АО «Альфа Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «АК Барс» Банк.

Свидетель Свидетель №34, ведущий операционист АО «Россельхозбанк», с учетом показаний, данных в ходе дознания, в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» обратился директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. об открытии нового расчетного счета. На основании подписанного им заявления и приложенных к нему документов банк открыл счет ООО «СК «Стройсфера» №. При открытии расчетного счета лицо, его открывающее, лично присутствует в банке, документы, необходимые для открытия расчетного счета оформляются в присутствии сотрудника банка, поэтому возможность открытия расчетного счета посторонними лицами без согласия руководителя организации, подписавшего заявление, либо внесения в карточку поддельных подписей исключена, также в банке присутствуют все лица наделенные правом подписи. Сведения о том, что карточки с образцами подписи внесены подлинные подписи полномочных на то лиц отражены в самой карточке и засвидетельствованы сотрудником банка. Единоличным правом по распоряжению денежными средствами по расчетному счету № обладает директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. в соответствии с соглашением о приеме карточки с образцами подписи и оттиска печати. Указанное соглашение является приложением к заявлению об открытии расчетного счета, в связи с чем решение об определении перечня лиц которое будут наделены правом перечисления денежных средств по расчетному счету принимается лицом, подающим заявление на открытие счета. После завершения процедуры открытия счета ООО «СК «Стройсфера» выдан цифровой ключ, содержащий электронную цифровую подпись Хвандеева С.В. При совершении операций в платежном документе отражается сведения о лице, осуществившем операцию, ответственность за передачу электронного ключа лицам, не правомочным на проведение операции, лежит на лице, получившем цифровой ключ на основании акта прием-передачи ключа (том 7 л.д. 190-192).

ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» были изъяты, осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к условиям открытия банковских расчетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащие подписи Хвандеева С.В. (том 6 л.д. 127-135).

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СК «Стройсфера» №, открытом в АО «Россельхозбанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 260000 руб. на расчетный счет ООО «Астек-Элара», открытом в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Чебоксары ( том 1 л.д.210-214).

Свидетель Свидетель №31 в ходе предварительного расследования показала, работает в ПАО «АК Барс» банк менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АК Барс» банк обратился директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. об открытии нового расчетного счета, и на основании подписанного им заявления и приложенных к нему документов банк открыл счет ООО «СК «Стройсфера» №. При этом в банке присутствовал сам директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. После завершения процедуры открытия счета ООО «СК «Стройсфера» выдан цифровой ключ, содержащий электронную цифровую подпись Хвандеева С.В. (том 7 л.д. 181-183).

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АК Барс» были изъяты, осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств дополнительное соглашение к Договору расчетного счета (заявление об открытии и обслуживании банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ) № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии и обслуживании банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати клиент, на которых проставлены подписи Хвандеева С.В. (том 6 л.д. 141-151).

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СК «Стройсфера» №, открытом в ПАО «АК Барс»:

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 120000 руб. на счет ФИО35№, открытом в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»;

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 4505000 руб. на расчетный счет ООО «Волгацемент» №, открытом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО

( том 1 л.д. 206-208).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №35, работающей в АО «Альфа-Банк» в должности руководителя команды по обслуживанию бизнеса, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» обратился директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. об открытии нового расчетного счета. По подписанному им заявлению и приложенных к нему документов банк открыл счет ООО «СК «Стройсфера» №, при этом в банке присутствовал сам директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. Единоличным правом по распоряжению денежными средствами по расчетному счету № обладает директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. После завершения процедуры открытия счета ООО «СК «Стройсфера» выдан цифровой ключ, содержащий электронную цифровую подпись Хвандеева С.В. (том 7 л.д. 193-195).

ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» были изъяты, осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, подписанные Хвандеевым С.В. (том 7 л.д. 201-212).

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СК «Стройсфера» №, открытом в АО «Альфа-Банк»:

Свидетель ФИО42, начальник отдела правового обеспечения банковской деятельности ООО КБ «Мегаполис», в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Мегаполис» обратился директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. с заявлением об открытии нового расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ банк открыл счет ООО «СК «Стройсфера» №. Единоличным правом по распоряжению денежными средствами по расчетному счету № обладает директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. в соответствии с карточкой с образцами подписей от ДД.ММ.ГГГГ. После завершения процедуры открытия счета ООО «СК «Стройсфера» ДД.ММ.ГГГГ выдан цифровой ключ, содержащий электронную цифровую подпись Хвандеева С.В.

ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Мегаполис» были изъяты, ДД.ММ.ГГГГ осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие расчета от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащие подписи Хвандеева С.В. (том 8 л.д. 99-101, 107-114).

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СК «Стройсфера» №, открытом в ООО КБ «Мегаполис»:

- ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление 1457000 руб. на расчетный счет ООО «Волгацемент» №, открытом в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО (том 3 л.д. 196-197).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №30, начальника правового отдела Администрации г. Канаш, следует между Администрацией г. Канаш и ООО «СК «Стройсфера» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту капитального строительства «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс.м3/сутки в г. Канаш Чувашской Республики» от ДД.ММ.ГГГГ№, в соответствии с которым ООО «СК «Стройсфера» направляло уведомление в Администрацию г. Канаш об изменении банковских реквизитов, а именно: ДД.ММ.ГГГГ о смене расчетного счета №, открытого в АО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ о смене расчетного счета № в ПАО «АК Барс» Банк, ДД.ММ.ГГГГ о смене расчетного счета № в АО «Альфа-Банк», ДД.ММ.ГГГГ о смене расчетного счета № открытый в АО «Россельхозбанк». Администрация г. Канаш на основании актов выполненных работ и счетов-фактур перечисляла денежные средства на указанные в уведомлении расчетные счета ООО «СК «Стройсфера» (том 7 л.д. 138-140).

Свидетель ФИО43, юрист АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минэкономразвития, в ходе предварительного расследования показала, что между АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минэкономразвития Чувашии и ООО «СК «Стройсфера» заключены государственные контракты № от ДД.ММ.ГГГГ «Строительство автомобильной дороги объекта «Тепличный комплекс «Новочебоксарский» площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Атлашевского сельского поселения Чувашского района ЧР, № от ДД.ММ.ГГГГ «Строительство сетей внешнего водоснабжения для подключения «Тепличный комплекс Новочебоксарский». ДД.ММ.ГГГГ АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минэкономразвития Чувашии по акту выполненных работ перечислило денежные средства на расчетный счет №, открытый в АО «Россельхозбанк», ООО «СК «Стройсфера» в размере 2494724,75 рублей и 1931612,46 рублей. В соответствии заключенными контрактами ООО «СК «Стройсфера» уведомило и подписало соглашение об изменении банковских реквизитов (том 7 л.д. 108-111).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО44, главного бухгалтера ООО «Фирма «Старко», следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Фирма «Старко» заключен договор субподряда, согласно которому ООО СК «Стройсфера» приняло на себя обязательства по выполнению комплекса строительных работ по возведению в полном объеме корпуса «Б» на объекте: Республиканская кадетская школа в г. Чебоксары Чувашской Республики, а ООО «Фирма «Старко» обязалось создать необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их результаты. Согласно справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «Стройсфера» выполнено работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12118658 руб. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «Стройсфера» по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ уступило в пользу ООО «Стандарт» право требования долга с ООО «Фирма «Старко» в размере 839800 руб., возникшего по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ и справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № ООО «Фирма «Старко» перечислило 839800 руб. на расчетный счет ООО «Стандарт» в счет расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, после перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Стандарт» кредиторская задолженность ООО «Фирма «Старко» перед ООО «СК «Стройсфера» уменьшилась на 839800 руб. (том 8 л.д. 90-92).

ДД.ММ.ГГГГ был изъят, осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства договор уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 218-222).

Согласно данному договору ООО «СК «Стройсфера» уступило ООО «Стандарт» право требования к ООО «Фирма «Старко», возникшее по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, по справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ частично в размере 839800 руб. (том 8 л.д. 223-224).

Свидетель ФИО45, главный бухгалтер АО «ГУКС», в ходе дознания показала, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «ГУКС» и ООО «СК «Стройсфера» был заключен договор генерального подряда, по условиям которого заказчик-застройщик МУП «ГУКС», правопреемником которого с ДД.ММ.ГГГГ является АО «ГУКС», привлекает к качестве генерального подрядчика ООО «СК «Стройсфера» для строительства многоквартирного дома по <адрес>. В рамках заключенного договора АО «ГУКС» производило перечисления денежных средств на расчетные счета контрагентов ООО «СК «Стройсфера» на приобретение материалов для выполнения работ генеральным подрядчиком. Данные перечисления АО «ГУКС» производило на основании писем, направленных за подписью директора ООО «СК «Стройсфера» Хвандеева С.В. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «СК «Стройсфера» Хвандеев С.В. направил письмо в адрес АО «ГУКС» с просьбой произвести оплату в размере 1000000 рублей за покупку материалов, в назначении платежа указать «за ООО «СК «Стройсфера» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Многоэтажный жилой дом по <адрес>» на расчетный счет ФИО36 По платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислена денежная сумма в размере 900000 рублей на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО36 за ООО «СК «Стройсфера» по письму от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 202-205).

Эти показания свидетеля ФИО45 подтверждаются имеющимся в материалах дела подписанным Хвандеевым С.В. письмом ООО «СК «Стройсфера» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора АО «ГУКС» ФИО46 с просьбой о перечислении 1000000 рублей на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО36№ в АКБ «Чувашкредитпромбанк» (том 8 л.д. 172).

По платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ГУКС» перечислило 900000 руб. на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО36№ в АКБ «Чувашкредитпромбанк» с указанием назначения платежа «оплата за материалы за ООО «СК «Стройсферу» по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов по договору № от 30.12.2015» (том 8 л.д. 173).

Данные документы были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 166-168).

Оценив в совокупности исследованные в ходе судебного следствия доказательства, сопоставив их друг с другом, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого Хвандеева С.В. в совершении преступлений, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, нашла свое подтверждение в судебном заседании в полном объеме.

В основу приговора суд кладет показания представителей потерпевших и свидетелей, считая их достоверными, непротиворечивыми и соответствующими фактическим обстоятельствам дела, подтвержденными письменными доказательствами по делу.

Мотивов, свидетельствующих об оговоре представителями потерпевших и свидетелями подсудимого, судом не установлено.

К показаниям, данным подсудимым Хвандеевым С.В. в ходе дознания, в которых он полностью отрицал свою причастность к совершению преступлений, суд относится критично, поскольку они противоречат иным исследованным судом доказательствам. Кроме того, Хвандеев С.В. в суде от них фактически отказался.

Статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступившего в законную силу соответствующего судебного акта.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности относится к категории длящихся преступлений. Оно начинается после вступления в законную силу судебного акта, подтверждающего законность требований кредитора, и явного (очевидного) после этого уклонения от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг.

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления является крупный размер. Понятие крупного размера кредиторской задолженности конкретизируется в примечании к ст. 170.2 УК РФ, где указано, что задолженностью в крупном размере признается задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Размеры кредиторской задолженности ООО «СК «Стройсфера» перед ООО «Торос ГК» 18274373,50 руб., перед ООО «Волжский Транзит» 3854579,80 руб. являются крупными.

Злостность уклонения предполагает прямой умысел лица при наличии возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу. В распоряжении должника должны находиться денежные или иные средства, позволяющие ему выполнить принятую на себя обязанность по погашению задолженности.

Уклонение Хвандеева С.В. от погашения кредиторской задолженности по обоим преступлениям являлось злостным, поскольку он, имея возможность погасить задолженности перед потерпевшими, умышленно в нарушение законных требований судебного пристава-исполнителя втайне от него открыл расчетные расчета, через которые осуществил перечисления денежных средств, достаточных для погашения задолженности перед потерпевшими, на нужды, не связанные с исполнением судебных решений, а также предпринял иные действия, не направленные на погашение указанной задолженности, указанные в приговоре при описании преступного деяния.

По смыслу закона если виновное лицо злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в отношении нескольких взыскателей, то каждый конкретный эпизод преступной деятельности подлежит самостоятельной квалификации по статье 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем довод стороны защиты о необходимости квалификации действий подсудимого в отношении потерпевших ООО «Торос ГК» и ООО «Волжский Транзит» как единого продолжаемого преступления является несостоятельным.

Органом предварительного расследования Хвандееву С.В. предъявлено обвинение в том, что он, являясь директором ООО «СК «Стройсфера», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности перед ООО «Волжский Транзит».

Вместе с тем, согласно обвинительному акту в обвинение по данному эпизоду также включены действия Хвандеева С.В., связанные с открытием ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» расчетного счета ООО «СК «Стройсфера» № и перечислением с указанного счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств различным организациям.

Поскольку в силу части 1 статьи 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, суд считает необходимым исключить из предъявленного Хвандееву С.В. обвинения по эпизоду в отношении потерпевшего ООО «Волжский Транзит» указанные выше действия, совершенные им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно диспозиции части 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности является злостность неисполнения вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.

По смыслу закона злостность неисполнения определяется как неисполнение каких-либо обязанностей после сделанного контролирующим органом предупреждения в письменной форме о недопустимости повторного нарушения.

Так, в силу пункта 18 статьи 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае возложения обязанности исполнения судебного акта на представителя власти, государственного, муниципального служащего, а также на служащего государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства предупреждает указанных лиц об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации за неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению.

Для установления признака злостности неисполнения следует установить реальную (объективную) возможность исполнить решение суда или наличие обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств либо делающих невозможным их исполнение, наличие или отсутствие действий, предпринимаемых для исполнения обязанности и доказывающих намерение исполнить решение суда либо доказывающих намерение отказаться полностью или в существенной части от исполнения решения суда, наличие фиксированных сроков, до истечения которых должно быть исполнено обязательство, достаточность времени на его исполнение, объем неисполненной обязанности (при наличии возможности такого измерения) в пропорциональном отношении к исполненной ее части, выносилось ли письменное предупреждение должнику, сделанное уполномоченным органом.

Суд считает установленным, что неисполнение Хвандеевым С.В. вступивших в законную силу решений судов носило злостный характер, поскольку он после вынесения в его адрес ДД.ММ.ГГГГ предупреждения об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, имея возможность исполнить решения суда, умышленно в нарушение законных требований судебного пристава-исполнителя втайне от него открыл расчетные расчета, через которые осуществил перечисления денежных средств, достаточных для погашения значительной части задолженности перед взыскателями, на нужды, не связанные с исполнением судебных решений, а также предпринял иные действия, препятствующие исполнению решений судов, указанные в приговоре при описании преступного деяния.

Под воспрепятствованием исполнению судебного акта понимается непринятие мер, призванных создать необходимые условия для своевременного исполнения судебного решения, либо, напротив, создание препятствий для его исполнения.

Для квалификации деяния как воспрепятствования исполнению судебного решения не требуется установления признака злостности и тем самым предупреждения должника об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах суд уточняет, что Хвандеев С.В., являясь служащим коммерческой организации, злостно не исполнял вступившие в законную силу решения суда в период с ДД.ММ.ГГГГ (с момента предупреждения об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации) по ДД.ММ.ГГГГ, а равно воспрепятствовал их исполнению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Данное уточнение не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту, поскольку указанные периоды времени не выходят за рамки периода совершения преступления, предъявленного Хвандееву С.В. органом дознания.

Суд квалифицирует действия подсудимого:

- по статье 177 Уголовного кодекса Российской Федерации как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта (по двум эпизодам);

- по части 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений судов, а равно воспрепятствование их исполнению.

Преступления имеют оконченный состав, совершены подсудимым с прямым умыслом.

Оснований для прекращения уголовного дела в отношении подсудимого не имеется.

Хвандеевым С.В. совершены преступления во вменяемом состоянии, оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимого у суда не имеется.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, и на условия жизни его семьи.

Согласно статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершенные подсудимым умышленные преступления относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Хвандеев С.В. не судим (том 1 л.д. 172), на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит (том 1 л.д. 64-65).

Согласно характеристике участкового уполномоченного полиции Хвандеев С.В. к административной ответственности не привлекался, жалоб на него не имеется (том 1 л.д. 171).

За время работы в ООО «Строительная компания «Стройсфера» проявил себя как грамотный и ответственный руководитель, полномочия технического директора осуществляет добросовестно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Хвандееву С.В. по всем эпизодам преступлений, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей (том 2 л.д. 59), в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации - признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

Обстоятельством, смягчающим наказание Хвандееву С.В. по преступлению, предусмотренному статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенному в отношении ООО «Торос ГК», в соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (том 8 л.д. 281).

В соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчающим наказание Хвандееву С.В. по части 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельством суд признает добровольное погашение задолженности ООО «СК «Стройсфера» перед взыскателем ПАО «Т Плюс», а также частичное погашение долга перед ООО «Юридическое агентство «НЛС», поскольку из показаний свидетеля Свидетель №28, представителя ПАО «Т Плюс», задолженность по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «Стройсфера» была полностью погашена ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель Свидетель №1, представитель ООО «Юридическое агентство «НЛС», показала, что ООО «СК «Стройсфера» перечислило ООО «Юридическое агентство «НЛС» 100000 руб.

Иных смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Из показаний остальных взыскателей и их представителей, допрошенных в качестве свидетелей, следует, что частичное погашение задолженности производилось в рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями, то есть в принудительном порядке.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Хвандеева С.В. во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, судом не установлено. Оснований для применения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Поскольку Хвандеев С.В. совершил впервые преступления небольшой тяжести при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, то в силу части 1 статьи 56 Уголовного кодекса Российской Федерации ему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, личность подсудимого, суд считает отвечающим целям наказания назначение Хвандееву С.В. наказания в виде штрафа, не усматривая оснований для назначения ему альтернативных видов наказания, предусмотренных статьей 177 и частью 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений наказание Хвандееву С.В. следует назначить путем частичного сложения наказаний.

Определяя размер штрафа, суд исходит из тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимого и его семьи, и согласно положениям части 3 статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации, оценивая возможность получения им дохода, не находит оснований для назначения ему штрафа с рассрочкой его выплаты.

Меру пресечения Хвандееву С.В. до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, возвращенные судебному приставу-исполнителю ФИО93. под сохранную расписку, следует оставить по принадлежности (том 2 л.д. 115-117, 120-121, 122, том 7 л.д. 85-89, 94-96, 97-98); хранящиеся при материалах уголовного дела (том 2 л.д. 115-117, том 6 л.д. 135, том 6 л.д. 151, том 7 л.д. 85-89, том 7 л.д. 212, том 7 л.д. 222, том 8 л.д. 114, 169) - возвратить по принадлежности, USB флеш-накопитель с детализацией (том 8 л.д. 155-156) – хранить в материалах дела.

Руководствуясь статьями 296-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ХВАНДЕЕВА С.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 177, статьей 177, частью 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по статье 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Торос ГК») в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей,

- по статье 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении ООО «Волжский Транзит») в виде штрафа в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей,

- по части 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательное наказание Хвандееву Сергею Витальевичу назначить в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель – УФК по Чувашской Республике (УФССП России по Чувашской Республике, л/с 04151785150), расчетный счет № в отделении – НБ Чувашской Республики <адрес>, ИНН 2129056035, код ОКТМО 97701000, КБК 32№, БИК 049706001, КПП 213001001.

Меру пресечения Хвандееву С.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ: исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ: исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ: постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ: постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; 58) постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; 86) постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; 106) постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, возвращенные судебному приставу-исполнителю ФИО93 под сохранную расписку, оставить по принадлежности;

- 62 предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ; 6 предупреждений об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ - возвратить УФССП по Чувашской Республике;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить ООО «СК «Стройсфера»;

- дополнительное соглашение к Договору расчетного счета (заявление об открытии и обслуживании банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ) № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии и обслуживании банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; карточку с образцами подписей и оттиска печати клиент – возвратить ПАО «АК Барс»;

- заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк»; карточку с образцами подписей и оттиска печати клиента – возвратить АО «Альфа-Банк»;

- соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; заявление о присоединении к условиям открытия банковских расчетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»; карточку с образцами подписей и оттиска печати клиента – возвратить АО «Россельхозбанк»;

- договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытия расчета от ДД.ММ.ГГГГ; карточку с образцами подписей и оттиска печати клиента – возвратить ООО КБ «Мегаполис»;

- USB флеш-накопитель с детализацией ЦР-03_5388-К – хранить в материалах дела;

- договор уступки прав требования (цессии) - возвратить УФССП по Чувашской Республике.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения через Калининский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.С. Орлов