Гражданский кодекс часть 1

Центральный районный суд города Омска в составе председательствующего судьи Клостера Д.А., при секретаре Тимофеевой М.Е., с участием государственного обвинителя Пугаевой Я.В., обвиняемого ФИО1, защитника-адвоката Манамс В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 , <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

В марте 2003 года (точная дата и время не установлены), ФИО1, являющийся генеральным директором ЗАО «Продимекс-Сиб»», а так же фактическим руководителем и собственником ЗАО «Продсиб», в котором ему принадлежало 95% акций общества, а формальным руководителем ЗАО «Продсиб» им (ФИО1) был назначен его знакомый С., нуждаясь в пополнении оборотных средств в целях приобретения большой партии сахара, достоверно зная о негативном финансовом состоянии ЗАО «Продсиб» и ЗАО «Продимекс-Сиб», повлекшем убыточность обществ, а так же об отсутствии у ЗАО «Продимекс-Сиб» собственных запасов сахара, переоценивая свои финансовые возможности, решил незаконно получить кредит в ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб», денежные средства которого намеревался использовать в финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Продсиб» и ЗАО «Продимекс-Сиб» в целях извлечения прибыли, предполагая, что это позволило бы ему погасить кредитные обязательства банка.

В этот же период времени ФИО1 осуществляя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, достоверно зная о неспособности ЗАО «Продсиб» с ее негативными финансовыми показателями получить кредит в крупном размере, прибыл в филиал ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в <данные изъяты> где встретился с начальником кредитного отдела филиал ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске Т. для обсуждения перспективы увеличения суммы кредитования ЗАО «Продсиб» до <данные изъяты> руб.

Т., не поставленный в известность о преступных намерениях ФИО1, достоверно зная, что последний является фактическим руководителем и собственником ЗАО «Продсиб», которое ранее неоднократно кредитовалось в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске и имело положительную кредитную историю, предложил ФИО1 предоставить в банк для рассмотрения запрошенной суммы кредитования, документы, подтверждающие финансовое состояние ЗАО «Продсиб» (заемщик), ЗАО «Продимекс-Сиб» (залогодатель и поручитель), а так же документы подтверждающие право собственности на залоговое имущество ЗАО «Продимекс-Сиб».

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске, ФИО1, достоверно зная со слов Т., что сумма кредита напрямую зависит от представленных в банк документов с положительными финансовыми показателями обществ, а так же от суммы заложенного имущества, дал указание, неустановленному лицу, находящемуся у него в служебном подчинении, подготовить по согласованию с ним (ФИО1) и представить в филиал ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» г. Омск пакет подложных документов, отражающих положительное финансовое состояние ЗАО «Продсиб», ЗАО «Продимекс-Сиб», а так же документы о наличии в собственности ЗАО «Продимекс-Сиб» 1500 тонн сахара-песка рыночной стоимостью <данные изъяты>., что в совокупности давало бы ЗАО «Продсиб» возможность получения кредита на сумму не менее <данные изъяты>.

ФИО1 достоверно зная, что ЗАО «Продимекс-Сиб» по состоянию на конец 2002 года не имеет в собственности сахара-песка, но при этом на складе ЗАО «Продимекс-Сиб» хранится сахар-песок в соответствии с договором хранения и оказания складских услуг <данные изъяты>, заключенным с ОАО «Продимекс-Холдинг» г.Москва, дал указание неустановленному в ходе следствия лицу, произвести копирование договоров, в соответствии с которыми ЗАО «Продимекс-Сиб» в 2002 году приобрело в собственность сахар-песок, а так же отразить в бухгалтерских документах ЗАО «Продимекс-Сиб» наличие в собственности сахара, путем его перевода с забалансовых счетов (товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение) на основные счета баланса (готовая продукция и товары для перепродажи).

Неустановленное в ходе предварительного расследования лицо, в соответствии с распоряжением ФИО1, находясь от последнего в служебной зависимости, изготовило недостоверные бухгалтерские балансы ЗАО «Продсиб» и ЗАО «Продимекс-Сиб», в которые внесло завышенные недостоверные сведения о прибылях, товарных запасах ЗАО «Продимекс-Сиб», дебиторской и кредиторской задолженности обществ.

Так, в изготовленный бухгалтерский баланс ЗАО «Продимекс-Сиб» по состоянию на 31.12.2002 были внесены следующие недостоверные сведения:

- В строке 214 (готовая продукция и товары для перепродажи) отражены суммы: на начало периода <данные изъяты> на конец периода <данные изъяты>. Согласно баланса ЗАО «Продимекс-Сиб» по состоянию на 31.12.2002, представленного в налоговый орган, суммы в строке 214 составляют 0 руб. как на начало, так и на конец периода. При этом в справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах к балансу ЗАО «Продимекс-Сиб» по состоянию на 31.12.2002, представленному в налоговый орган, в строке 920 (товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение) на начало периода отражена сумма <данные изъяты> на конец периода отражена сумма <данные изъяты>

- В строке 621 (поставщики и подрядчики) отражены суммы: на начало периода <данные изъяты>.; на конец периода <данные изъяты> Согласно баланса ЗАО «Продимекс-Сиб» по состоянию на 31.12.2002, представленного в налоговый орган, данные суммы составляют на начало периода <данные изъяты>. и на конец периода <данные изъяты>

- В строке 470 (нераспределенная прибыть отчетного года) на конец отчетного периода отражена сумма <данные изъяты>. Согласно баланса ЗАО «Продимекс-Сиб» по состоянию на 31.12.2002, представленного в налоговый орган, данная сумма составляет 0 руб.

- В строке 475 (непокрытый убыток отчетного года) на конец отчетного периода отражена сумма 0 руб. Согласно баланса ЗАО «Продимекс-Сиб» по состоянию на 31.12.2002, представленного в налоговый орган, сумма непокрытого убытка отчетного года составляет <данные изъяты>

- В балансе изменена валюта баланса строка 300 по разделу актив строка 700 по разделу пассив согласно которых отражены следующие суммы: на начало периода <данные изъяты>.; на конец периода <данные изъяты>. Согласно баланса ЗАО «Продимекс-Сиб» по состоянию на 31.12.2002, представленного в налоговый орган, данные суммы составляют на начало периода <данные изъяты>. и на конец периода <данные изъяты>

Кроме того, неустановленное в ходе предварительного расследования лицо, получив указание от ФИО1 об увеличении в бухгалтерском балансе ЗАО «Продсиб» оборотных активов в виде запасов путем уменьшения дебиторской задолженности по покупателям, а так же об уменьшении кредиторской задолженности, изготовило подложный бухгалтерский баланс ЗАО «Продсиб» по состоянию на 01.01.2003 в котором отразило сведения о кредиторской и дебиторской задолженности ЗАО «Продсиб» отличные от сведений содержащихся в перечнях кредиторской и дебиторской задолженности ЗАО «Продсиб», составленных бухгалтером А. для подачи в налоговый орган.

Так в разделе 2 баланса ЗАО «Продсиб» по состоянию на 01.01.2003 (оборотные активы) итоговая сумма на конец периода составляет <данные изъяты>. Данная сумма получена из следующих показателей:

- запасы (строка 210) на конец периода составляет – <данные изъяты>., в том числе строка 211 (сырье, материалы и другие аналогичные ценности) на конец период составляют – <данные изъяты>., строка 214 (готовая продукция и товары для переработки) на конец периода составляют <данные изъяты>

- дебиторская задолженность (строка 240) на конец периода составляет – <данные изъяты>., в том числе строка 241 (покупатели и заказчики) на конец периода составляет – <данные изъяты>. Согласно перечня организаций-дебиторов по состоянию на 01.01.2003, составленного главным бухгалтером ЗАО «Продсиб» А. для предъявления в налоговый орган, общая сумма дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам составляет <данные изъяты>., в том числе задолженность ООО «Строй Сервис» <данные изъяты> задолженность ООО «ТорСервис» <данные изъяты> задолженность ООО «Мир Бизнеса» <данные изъяты>

- денежные средства (строка 260) на конец периода составляет – <данные изъяты> в том числе строка 261 (касса) на конец периода составляет – <данные изъяты> строка 262 (расчетный счета) на конец периода составляет – <данные изъяты>

Кроме того, в разделе 5 баланса ЗАО «Продсиб» по состоянию на 01.01.2003 (краткосрочные обязательства) итоговая сумма на конец периода составляет <данные изъяты> Данная сумма получена из следующих показателей:

- займы и кредиты (строка 610) на конец периода составляет – <данные изъяты>., в том числе строка 611 (кредиты банков подлежащие погашению в течении 12 месяцев) на конец период составляют – <данные изъяты>

- кредиторская задолженность (строка 620) на конец периода составляет – <данные изъяты> в том числе строка 624 (задолженность перед персоналом) на конец периода составляет – <данные изъяты> строка 625 (задолженность перед государственными внебюджетными фондами) на конец периода составляет – <данные изъяты> строка 626 (задолженность перед бюджетом) на конец периода составляет – <данные изъяты> строка 628 (прочие кредиторы) на конец периода составляет – <данные изъяты> Согласно перечней организаций-кредиторов по состоянию на 01.01.2003, составленных главным бухгалтером ЗАО «Продсиб» А. для предъявления в налоговый орган, кредиторская задолженность ЧП С. составляет <данные изъяты> кредиторская задолженность Ж. составляет <данные изъяты>

Кроме того, неустановленное в ходе предварительного расследования лицо, по указанию ФИО1, изготовило путем монтажа, с использованием копировально-множительной техники, копию протокола общего собрания акционеров ЗАО «Продимекс-Сиб» от 02.04.2003 и копию протокола заседания совета директоров ЗАО «Продимекс-Сиб» от 02.04.2003.

Так, согласно подложного протокола заседания совета директоров ЗАО «Продимекс-Сиб» от 02.04.2003, члены совета директоров А., Ю. и П., фактически не знавших о кредитовании ЗАО «Продсиб» и не участвовавшие в данном заседании, приняли решения: о даче поручительства за ЗАО «Продсиб» для открытия кредитной линии в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске в размере <данные изъяты> с максимальным лимитом выплаты <данные изъяты> сроком на 1 год с максимальным использованием каждой выплаты не более 90 дней, под 21% годовых с ежемесячной выплатой процентов; о предоставлении в качестве залога сахара-песка в количестве 1500 тонн, рыночной стоимостью <данные изъяты> о назначении ответственным за оформление документов ФИО1

Согласно подложного протокола общего собрания акционеров ЗАО «Продимекс-Сиб» от 02.04.2003, учредители ЗАО «Аквилон» в лице генерального директора П. (95% акций), не знавшего о кредитовании ЗАО «Продсиб» и не участвовавшего в данном общем собрании акционеров, и ФИО1 (5% акций) единогласно (100% голосов) проголосовали за предложение утвердить решение совета директоров о даче поручительства за ЗАО «Продсиб» для открытия кредитной линии в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске в размере <данные изъяты>. с максимальным лимитом выплаты <данные изъяты> сроком на 1 год с максимальным использованием каждой выплаты не более 90 дней, под 21% годовых с ежемесячной выплатой процентов, а так же за предоставление в качестве залога сахара-песка в количестве 1500 тонн, рыночной стоимостью <данные изъяты>

Изготовленные по указанию ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом документы о финансовом состоянии ЗАО «Продсиб» и ЗАО «Продимекс-Сиб», а так же о наличии в собственности ЗАО «Продимекс-Сиб» сахара-песка в количестве 1500 тонн были представлены ФИО1

ФИО1, заведомо зная о подложности данных документов, проверил их содержание, удостоверившись, что в них отражено положительное финансовое состояние ЗАО «Продсиб» и ЗАО «Продимекс-Сиб», а так же сведения о наличии в собственности ЗАО «Продимекс-Сиб» сахара-песка в количестве 1500 тонн, что гарантировало бы получение кредита в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске сумме <данные изъяты>., собственноручно заверил документы по ЗАО «Продимекс-Сиб», после чего дал указание, не поставленному в известность относительно преступных намерений последнего, С. документально являющемуся генеральным директором ЗАО «Продсиб», но фактически не осуществляющему руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества, заверить документы по ЗАО «Продсиб».

Тем самым, ФИО1 скрыл действительные сведения о финансово-хозяйственном положении ЗАО «Продсиб» и ЗАО «Продимекс-Сиб», создав видимость положительной финансовой деятельности обществ, обосновав требуемую сумму кредита в размере <данные изъяты>

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ФИО1, не ставя в известность о своих преступных намерениях сотрудников филиала ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах и в неустановленное время, передал последним в филиал ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске, по адресу: <данные изъяты> подложные документы, содержащие сведения о положительном финансовом состоянии ЗАО «Продсиб» и ЗАО «Продимекс-Сиб», а так же сведения о наличии в собственности ЗАО «Продимекс-Сиб» сахара-песка в количестве 1500 тонн.

Начальник отдела кредитования филиала ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске Т., не поставленный в известность относительно преступных намерений ФИО1, на основании представленных ему документов ЗАО «Продсиб» и ЗАО «Продимекс-Сиб», в соответствии с регламентом банка, произвел финансовый анализ деятельности обществ, по итогам которого составил положительное заключение о финансовом состоянии ЗАО «Продсиб» и ЗАО «Продимекс-Сиб», позволяющем предоставить ЗАО «Продсиб» кредитную линию на сумму <данные изъяты> руб. сроком 12 месяцев, с лимитом выдачи (транша) <данные изъяты>., сроком транша 90 дней, под залог сахара в количестве 1500 тонн, принадлежащего на праве собственности ЗАО «Продимекс-Сиб», которое представил на рассмотрение членам кредитного комитета.

Таким образом, представленные документы ЗАО «Продсиб» и ЗАО «Продимекс-Сиб» послужили основанием для подтверждения платежеспособности ЗАО «Продсиб», а так же способности общества в возврате кредита и выплаты процентов, что так же было гарантировано представленным в залог сахаром-песком в количестве 1500 тонн, залоговой стоимостью <данные изъяты>

В результате преступных действий ФИО1, направленных на незаконное получение кредита, 22.04.2003 членами кредитного комитета филиала ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске принято решение (протокол № 25 от 22.04.2003) об открытии ЗАО «Продсиб» кредитной линии с лимитом выдачи <данные изъяты> сроком 12 месяцев, для пополнения оборотных средств на приобретение сахара, с максимальным лимитом кредитования в рамках кредитной линии <данные изъяты>, максимальным сроком кредитования в рамках кредитной линии 90 дней, принятием в обеспечение заклада сахара на складе (твердый залог) в количестве 1500 тонн, принадлежащего ЗАО «Продимекс-Сиб» на сумму <данные изъяты>. по себестоимости, залоговой стоимостью установленной с дисконтом 44% в размере <данные изъяты> поручительством ЗАО «Продимекс-Сиб» и ФИО1, как физического лица, после утверждения принятого решения на заседании малого кредитного комитета ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» г.Санкт-Петербург.

29.04.2003 членами малого кредитного комитета ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» г.Санкт-Петербург принято решение об открытии ЗАО «Продсиб» кредитной линии с лимитом выдачи <данные изъяты> сроком 12 месяцев, для пополнения оборотных средств на приобретение сахара, с максимальным лимитом кредитования в рамках кредитной линии <данные изъяты>, максимальным сроком кредитования в рамках кредитной линии 90 дней и принятием в обеспечение заклада сахара на складе (твердый залог) в количестве 1500 тонн, принадлежащего ЗАО «Продимекс-Сиб» на сумму <данные изъяты> по себестоимости, залоговой стоимостью установленной с дисконтом 44% в размере <данные изъяты> поручительством ЗАО «Продимекс-Сиб» и ФИО1, как физического лица.

30.04.2003, (точное время не установлено), в целях удостоверения наличия у ЗАО «Продимекс-Сиб» передаваемого в залог сахара-песка в количестве 1500 тонн, начальник отдела кредитования филиала ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске Т. и сотрудник службы экономической безопасности филиала ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске Д. выехали по адресу: <данные изъяты>

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ФИО1, не ставя в известность о своих преступных намерениях сотрудников филиала ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске, а так же С., предъявил последним на обозрение сахар-песок, хранящийся на складе ЗАО «Продимекс-Сиб» по адресу: <данные изъяты> в соответствии с договором хранения и оказания складских услуг <данные изъяты>, заключенным с ОАО «Продимекс-Холдинг» г. Москва, как сахар, принадлежащий на праве собственности ЗАО «Продимекс-Сиб».

Начальник отдела кредитования филиала ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске Т. и сотрудник службы экономической безопасности филиала ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске Д. убедившись в наличии передаваемого ЗАО «Продимекс-Сиб» в залог сахара-песка в количестве 1500 тонн, произвели опечатывание склада. По результатам проверки и опечатывания склада Т. был составлен протокол опечатывания склада от 30.04.2003 и отчет о посещении ЗАО «Продсиб» с целью проверки заложенного имущества от 30.04.2003, в котором расписался ФИО1, а так же по указанию ФИО1, не поставленный в известность о преступных намерениях последнего С., тем самым удостоверив передачу ЗАО «Продимекс-Сиб» залога в виде сахара-песка в количестве 1500 тонн, принадлежащего данному обществу на праве собственности.

В тот же день, то есть 30.04.2003, в неустановленное время, на основании решения кредитного комитета филиала ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске и малого кредитного комитета ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» г. Санкт-Петербург, между ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб», в лице управляющего филиалом ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в <адрес> К., (банк) и ЗАО «Продсиб», в лице генерального директора С., (заемщик), не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и действующего на основании его (ФИО1) указания, в помещении банка, расположенном по адресу<данные изъяты> заключен договор <***> о предоставлении кредита в форме кредитной линии (с лимитом выдачи) от 30.04.2003, согласно условиям которого банк предоставляет ЗАО «Продсиб» кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи <данные изъяты>. сроком действия до 29.04.2004, а ЗАО «Продсиб» обязуется вернуть полученные в рамках кредитной линии денежные средства и уплатить проценты в прядке и размере определяемом кредитным договором. Условия предоставления банком каждой суммы (транша) в рамках кредитной линии, а так же срок возврата ЗАО «Продсиб» транша, размер и порядок выплаты им процентов за пользование кредитом, стороны определяют в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью договора. Лимит кредитной линии (лимит выдачи) автоматически уменьшается на величину денежной суммы (транша), выдаваемой в рамках данной кредитной линии.

Кроме того, между ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб», в лице управляющего филиалом ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске К. и ЗАО «Продимекс-Сиб», в лице генерального директора ФИО1, в помещении банка, расположенном по адресу: <данные изъяты> заключен договор поручительства № 30-П от 30.04.2003, по условиям которого ЗАО «Продимекс-Сиб», в лице генерального директора ФИО1, обязалось отвечать за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору и нести солидарную с ним ответственность при неисполнении или ненадлежащем исполнении заемщиков обязательств по кредитному договору.

Кроме того, между ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб», в лице управляющего филиалом ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске К. и ЗАО «Продимекс-Сиб», в лице генерального директора ФИО1, в помещении банка, расположенном по адресу: <данные изъяты> заключен договор № 41-З от 30.04.2003, по условиям которого ЗАО «Продимекс-Сиб», в лице генерального директора ФИО1, передало банку в залог имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности и перечисленное, с указанием наименования и стоимости, в приложении №1 к договору. Залог имущества указанного в приложении к договору предоставляется в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Продсиб» по договору о предоставлении кредита в форме кредитной линии (с лимитом выдачи) №21-К от 30.04.2003, заключенному между ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» и ЗАО «Продсиб».

В соответствии с приложением № 1 к договору <данные изъяты> ЗАО «Продимекс-Сиб» в залог предоставлен сахар-песок ГОСТ 21-94 с содержанием сахарозы 99,75 %, влажностью 0,10 %, цветностью 0,80 ед., стоимостью за тонну <данные изъяты> в количестве 1500 тонн, общей стоимостью <данные изъяты> и местом хранения: <данные изъяты>

Кроме того, между ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб», в лице управляющего филиалом ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске К. и ФИО1, в помещении банка, расположенном по адресу: <данные изъяты>, заключен договор поручительства <данные изъяты> по условиям которого ФИО1 (физическое лицо) обязался отвечать за исполнение заемщиком (ЗАО «Продсиб») обязательств по кредитному договору и нести солидарную с ним ответственность при неисполнении или ненадлежащем исполнении заемщиков обязательств по кредитному договору.

30.04.2003, в неустановленное время, на основании заявки от имени генерального директора ЗАО «Продсиб» С., представленной в ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» ФИО1, между ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб», в лице управляющего филиалом ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске К. (банк) и ЗАО «Продсиб»», в лице генерального директора С. (заемщик), не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и действующего на основании его (ФИО1) указания, в помещении банка, расположенном по адресу: <данные изъяты> заключено дополнительное соглашение № 1 к договору о предоставлении кредита в форме кредитной линии <данные изъяты>, согласно условиям которого банк предоставил ЗАО «Продсиб» в рамках кредитной линии с лимитом выдачи денежные средства в сумме <данные изъяты> При этом ЗАО «Продсиб» обязуется возвратить банку полученный кредит не позднее 29.07.2003 и выплатить банку срочные проценты по непогашенной части полученного кредита по ставке 18% годовых.

В этот же день, то есть 30.04.2003, в неустановленное время, после заключения дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2003, сумма кредита в размере <данные изъяты> ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» по мемориальному ордеру <данные изъяты> была перечислена на расчетный счет ЗАО «Продсиб» <данные изъяты>, открытый в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске по адресу: <данные изъяты> Впоследствии, данные кредитные денежные средства были израсходованы ФИО1 на ведение финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Продсиб», связанной с приобретением сахара.

05.05.2003, в неустановленное время, на основании заявки от имени генерального директора ЗАО «Продсиб» С., представленной в ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» ФИО1, между ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб», в лице управляющего филиалом ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске К. (банк) и ЗАО «Продсиб»», в лице генерального директора С. (заемщик), не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и действующего на основании его (ФИО1) указания, в помещении банка, расположенном по адресу: <данные изъяты> заключено дополнительное соглашение № 2 к договору о предоставлении кредита в форме кредитной линии <данные изъяты>, согласно условиям которого банк предоставил ЗАО «Продсиб» в рамках кредитной линии с лимитом выдачи денежные средства в сумме <данные изъяты>. При этом ЗАО «Продсиб» обязуется возвратить банку полученный кредит не позднее 03.08.2003 и выплатить банку срочные проценты по непогашенной части полученного кредита по ставке 18% годовых.

В этот же день, то есть 05.05.2003, в неустановленное время, после заключения дополнительного соглашения № 2 от 05.05.2003, сумма кредита в размере <данные изъяты> ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» по мемориальному ордеру <данные изъяты> была перечислена на расчетный счет ЗАО «Продсиб» <данные изъяты>, открытый в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске по адресу: <данные изъяты> Впоследствии, данные кредитные денежные средства были израсходованы ФИО1 на ведение финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Продсиб», связанной с приобретением сахара.

13.05.2003, в неустановленное время, на основании заявки от имени генерального директора ЗАО «Продсиб» С., представленной в ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» ФИО1, между ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб», в лице управляющего филиалом ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске К. (банк) и ЗАО «Продсиб»», в лице генерального директора С. (заемщик), не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и действующего на основании его (ФИО1) указания, в помещении банка, расположенном по адресу: <данные изъяты> заключено дополнительное соглашение № 3 к договору о предоставлении кредита в форме кредитной линии <***> от 30.04.2003, согласно условиям которого банк предоставил ЗАО «Продсиб» в рамках кредитной линии с лимитом выдачи денежные средства в сумме <данные изъяты>. При этом ЗАО «Продсиб» обязуется возвратить банку полученный кредит не позднее 11.08.2003 и выплатить банку срочные проценты по непогашенной части полученного кредита по ставке 18% годовых.

В этот же день, то есть 13.05.2003, в неустановленное время, после заключения дополнительного соглашения № 3 от 13.05.2003, сумма кредита в размере <данные изъяты> ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» по мемориальному ордеру <данные изъяты> была перечислена на расчетный счет ЗАО «Продсиб» <данные изъяты>, открытый в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в <данные изъяты> Впоследствии, данные кредитные денежные средства были израсходованы ФИО1 на ведение финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Продсиб», связанной с приобретением сахара.

С целью выполнения кредитных обязательств ЗАО «Продсиб», в части гашения процентов за пользование кредитом, а так же на основании поступившего 26.05.2003 уведомления начальника отдела кредитования филиала ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г.Омске Т. об уплате процентов за пользование заемными средствами за период с 01.05.2003 по 25.05.2003 в сумме <данные изъяты> ФИО1 было дано указание С., не поставленному в известность относительно его (ФИО1) преступных намерений, произвести оплату процентов за пользование ЗАО «Продсиб» заемными денежными средствами за период с 01.05.2003 по 25.05.2003 в сумме <данные изъяты>

30.05.2003 С., выполняя распоряжение ФИО1, будучи не поставленным в известность о его преступных намерениях по незаконному получению кредита, на основании платежного документа <данные изъяты> произвел уплату процентов за пользование ЗАО «Продсиб» заемными денежными средствами за период с 01.05.2003 по 25.05.2003 в сумме <данные изъяты> путем перечисления денежных средств со счета ЗАО «Продсиб» <данные изъяты>, открытого в филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске, на счет <данные изъяты> филиала ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» в г. Омске.

Дальнейшее гашение процентов и обслуживание кредита ЗАО «Продсиб» ФИО1 было прекращено, так как последний в конце мая 2003 года выехал на постоянное место жительства в Республику Казахстан, прекратив ведение финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Продсиб», что не позволило обществу (ЗАО «Продсиб») погасить кредитные обязательства по договору <***> о предоставлении кредита в форме кредитной линии от 30.04.2003 в сроки установленные дополнительными соглашениями <данные изъяты>

В период ведения процедуры банкротства ЗАО «Продсиб» с 30.09.2003 по 21.01.2005 имущество, а так же денежные средства ЗАО «Продсиб» подлежащие включению в конкурсную массу для погашения кредиторской задолженности ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» установлено не было. 21.01.2005 ЗАО «Продсиб» ликвидировано.

В результате преступных действий ФИО1, являющегося фактическим собственником и руководителем ЗАО «Продсиб», выразившихся в незаконном получении ЗАО «Продсиб» кредитных денежных средств, путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом и хозяйственном состоянии аффилированных обществ ЗАО «Продсиб» и ЗАО «Продимекс-Сиб», а так же о наличии у ЗАО «Продимекс-Сиб» в собственности сахара-песка в количестве 1500 тонн, ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» на момент ликвидации ЗАО «Продсиб» причинен крупный ущерб в размере <данные изъяты>., в том числе: основной долг по кредиту в сумме <данные изъяты> а также: сумма начисленных и неуплаченных процентов <данные изъяты>., сумма штрафов <данные изъяты> сумма убытков <данные изъяты>

В судебном заседании подсудимый ФИО1 заявил суду о полном согласии с обвинением, поддержал ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, поясняет, что ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено им добровольно и после консультации с защитником, о характере и последствиях такого ходатайства осведомлен, в содеянном раскаивается, обязуется более не приступать закон.

Государственный обвинитель, защитник и представитель потерпевшего К. (при ознакомлении с делом) не возражали против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Кроме того, представитель потерпевшего (согласно телефонограмме) просила рассмотреть дело без её участия, против рассмотрения дела в особом порядке не возражала, вопрос о мере наказания оставила на усмотрение суда.

Поскольку условия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства соблюдены, обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд полагает возможным рассмотреть дело в порядке особого судопроизводства.

С учетом мотивированной позиции государственного обвинителя суд исключает из объема обвинение указание на получение «льготных условий кредитования», на предоставление заведомо ложных сведений «иному кредитору».

Суд при квалификации действий подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 176 УК РФ применят положения ст. 10 УК РФ, т.е. применяет редакцию закона, наиболее улучшающую положение подсудимого (т.е. от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ).

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 176 УК РФ (в ред. ФЗ-26 от 07.03.2011), как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, а также данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Кроме того, суд принимает во внимание мнение представителя потерпевшего, которая на строгом наказании не настаивала, оставив данный вопрос на усмотрение суда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ являются: полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей у виновного (в т.ч. троих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка), а также наличие на иждивении дочери 02.08.1994г.р., обучающейся в высшем учебном заведении.

Суд учитывает данные о личности подсудимого, который характеризуется в целом положительно, степень его социальной обустроенности, трудовую деятельность,

Назначая наказание подсудимому учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ о предельных сроках наказания.

С учётом вышеизложенного, а также характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств его совершения, а также требований закона о целях уголовного наказания, суд полагает необходимым и справедливым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы без реального отбывания наказания, избирая ему условную форму – с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением исполнения определенных обязанностей.

Иной (более мягкий) вид наказания в данной ситуации по делу, по мнению суда, не может быть назначен, оснований для назначения дополнительных видов наказания, прекращения дела или применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (в ред. от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ), за которое назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 года 6 месяцев. Возложить на осужденного обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, регулярно являться в этот орган на регистрационные отметки, в дни и время им установленные.

Меру пресечения ФИО1 в виде залога в размере 500000 рублей по вступлению приговора в законную силу отменить, возвратив сумму залога принятого 25.04.2014 года по квитанции <данные изъяты> центром финансового обеспечения УМВД России по Омской области - залогодателю В. (квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.04.2014).

Вещественные доказательства по настоящему делу по вступлению приговора в законную силу: кредитное досье ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» по кредитному договору <***> от 30.04.2003 заключенному с ЗАО «Продсиб» хранящиеся в томе 6 на л.д. 106-250, в томе 7 на л.д. 1-251, в томе 8 на л.д. 1-84; документы, хранящиеся в томе 8 на л.д. 86-107- хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня вынесения через Центральный районный суд г. Омска.

Судья Д.А. Клостер