Гражданский кодекс часть 1

В соответствии с Уставом АО «СЭГЗ», утвержденным общим собранием акционеров АО «СЭГЗ» 30.04.2004, а также Уставом АО «СЭГЗ», утвержденным общим собранием акционеров АО «СЭГЗ» 26.05.2017, АО «СЭГЗ» - коммерческая организация, осуществляющая свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Собственником блокирующего пакета акций АО «СЭГЗ» в 25,5% является АО «Технодинамика» (ИНН <***>), единственным акционером которого является Министерство имущественных отношений Российской Федерации.

С 05.02.2013 приказом Министерства промышленности и торговли РФ №137 АО «СЭГЗ» включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, и по настоящее время учитывается в данном реестре.

В соответствии со стандартом предприятия СТП ЭГЗ.19.023-2015, введенного в действие распоряжением генерального директора АО «СЭГЗ» 06.11.2015, поставщики оцениваются и выбираются на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями покупателя (п. 8.1).

Приказом и.о. генерального директора АО «СЭГЗ» № 1562/11 от 11.12.2015 ФИО3 назначен на должность начальника бюро внешней комплектации № 3 АО «СЭГЗ» с 01.12.2015г.

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной начальником отдела МТО ФИО5 АО «СЭГЗ» 23.06.2014 (далее по тексту – должностная инструкция), на ФИО3, как начальника бюро внешней комплектации № 3 АО «СЭГЗ» (далее по тексту – бюро, начальник бюро внешней комплектации №3 отдела материально-технического обеспечения) возложены обязанности по осуществлению руководства работниками бюро внешней комплектации № 3 (п. 2.1); по организации работы по обеспечению плановой потребности основного и вспомогательного производства комплектующими изделиями по номенклатуре бюро (п. 2.2); по своевременной оценке и выбору поставщиков, согласно требованиям стандарта СТП ЭГЗ 19.023 (п. 2.3), по своевременному составлению и направлению заявок на поставку комплектующих изделий (ПКИ), а также своевременному заключению договоров по номенклатуре бюро в соответствии с положениями СТП ЭГЗ 19.023 (п. 2.4); по согласованию проектов договоров на поставку продукции с ОТК, главной бухгалтерией, экономическим и юридическими отделами, отделом экономической безопасности (п 2.5); повседневно вести работу с поставщиками, обеспечивая исполнение заказов по своевременной поставке ПКИ по номенклатуре бюро в соответствии с СТП ЭГЗ.19.023 (п. 2.7); осуществлять контроль за качеством и количеством поступающих ПКИ на соответствующих складах складского хозяйства (п. 2.8); систематически анализировать расход комплектующих в производстве во избежание дефицита, сверхнормативов или неликвидов, согласно программе складского учета (п. 2.9); вести учет денежных средств по произведенной предоплате и кредиторской задолженности (п. 2.14); своевременно согласовывать цены на комплектующие изделия в экономическом отделе (п 2.16); составлять реестры на оплату на планируемые поставки с разбивкой по срокам оплаты, по поставщикам и своевременно предоставлять их начальнику отдела (п. 2.19).

Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией ФИО3 наделен полномочиями давать указания работникам бюро и требовать своевременного и качественного выполнения его указаний, а также их должностных обязанностей (п. 3.1); получать от начальника отдела и его заместителей необходимые консультации по вопросам производственной деятельности (п. 3.2); представительствовать по поручению руководства предприятия (отдела) в других организациях по вопросам, связанным с выполняемой работой (п. 3.3); осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структурных подразделений предприятия (п. 3.4); запрашивать лично или по поручению руководства отдела от специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей (п. 3.5); визировать документы в пределах своей компетенции (п. 3.6).

В соответствии с программой противодействия коррупции АО «СЭГЗ», утверждённой приказом генерального директора АО «СЭГЗ» ФИО6 от 03.12.2013 № 755, программа противодействия коррупции разработана в целях реализации мероприятий по противодействию коррупции в АО «СЭГЗ» (п. 1.1), меры по борьбе с коррупцией должны приниматься системно и индивидуально для различных подразделений предприятия, которые особенно уязвимы в связи с особенностями выполняемой работы и связанными с ней внешними контактами (п. 4).

В силу занимаемого служебного положения начальник бюро внешней комплектации № 3 отдела материально-технического обеспечения (отдел № 100) АО «СЭГЗ» ФИО3 достоверно знал и должен был знать о том, что в соответствии с должностной инструкцией от 23.06.2014, в его функции входит организация работы по обеспечению плановой потребности основного и вспомогательного производства материалами, сырьем и комплектующими изделиями по номенклатуре группы (бюро); своевременному ведению оценки и выбора поставщиков, согласно требованиям стандарта СТП ЭГЗ.19.023; своевременному составлению и направлению заявок на поставку продукции, а также своевременному заключению договоров по номенклатуре группы, руководствуясь положениями СТП ЭГЗ.19.023; по осуществлению руководства работниками бюро внешней комплектации № 3; по контролю за работой специалистов бюро по своевременному обеспечению основного и вспомогательного производства материалами по номенклатуре бюро и их рациональному использованию; по своевременному ведению оценки и выбору поставщиков, согласно требованиям стандарта СТП ЭГЗ.19.023.

Занимая вышеуказанную должность и являясь руководителем, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в силу многолетнего опыта работы, своего должностного положения и занимаемой должности, ФИО3 пользовался авторитетом среди сотрудников как из числа руководящего состава АО «СЭГЗ», так и рядовых сотрудников, в связи с чем, имел прямое влияние на принятие входящих в их полномочия решений, связанных с деятельностью данного учреждения.

Таким образом, ФИО3 в период с 01.12.2015 по 07.04.2021, являясь начальником бюро внешней комплектации № 3 отдела материально-технического обеспечения № 100 АО «СЭГЗ» (далее по тексту - начальник бюро внешней комплектации), выполняя указанные выше организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по осуществлению руководства находящимися в его служебном подчинении работниками; по определению трудовых функций работников, принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия в виде осуществления полномочий по обеспечению АО «СЭГЗ» товарно-материальными ценностями (далее по тексту - ТМЦ) необходимыми для производственной деятельности АО «СЭГЗ»; по осуществлению контроля за выполнением поставщиками договорных обязательств, уточнению и согласованию с поставщиками всех вопросов, связанных с номенклатурой и сроками поставки ТМЦ, обеспечению полной реализации и отчета за использованием денежных средств, выделенных на приобретение ТМЦ, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В период времени с 01.12.2015 по 14.01.2016 в силу занимаемого служебного положения, ФИО3 стало известно о намерении регионального менеджера по территории Удмуртской Республики ФИО7 и представляемого им юридического лица ООО «НижБел» (далее по тексту – ООО «НижБел», юридическое лицо) (ИНН <***>) заключить с АО «СЭГЗ» договоры поставок ТМЦ для нужд указанного предприятия на последующий период

Сознавая, что являясь начальником бюро внешней комплектации № 3 АО «СЭГЗ» и выполняя управленческие функции в данной коммерческой организации, в силу представленных ему служебных полномочий он способен оказать влияние на будущие отношения между ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ», в период времени 01.12.2015 по 14.01.2016 у ФИО3 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на коммерческий подкуп в виде систематического, незаконного получения от представителей ООО «НижБел», в том числе ФИО7, денег в крупном размере, превышающем сто пятьдесят тысяч рублей, за совершение в интересах представителей ООО «НижБел» и представляемого ими юридического лица в связи с занимаемым ФИО3 служебным положением действий, которые входят в его служебные полномочия, предусмотренные п. 8.1 СТП ЭГЗ.19.023-2015, п.-п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4, 2.5., 2.7, 2.8, 2.9, 2.14, 2.16, 2.19, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4, 3.5, 3.6 должностной инструкции (далее по тексту – нормативные акты), а именно за определение ООО «НижБел» в качестве поставщика ТМЦ для АО «СЭГЗ»; за организацию процедуры заключения договоров купли-продажи (поставки) и согласование проектов данных договоров с другими ответственными службами АО «СЭГЗ»; за составление служебных записок на оплату в адрес ООО «НижБел» по поставленным в рамках указанных договоров ТМЦ, как лично, так и путем дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам бюро с целью проведения оплаты, в рамках вышеуказанных договоров, заключенных между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», в кратчайшие сроки; за приоритетное включение ООО «НижБел» в реестры на оплату с указанием необходимости проведения скорейшей оплаты в адрес данной организации; за способствование им в силу своего должностного положения, авторитета занимаемой должности, совершению начальником отдела МТО № 100 (в период с 01.12.2015 по 29.03.2018 ФИО5, а в период с 30.03.2018 по 13.04.2021 ФИО8) (далее по тексту – начальник отдела МТО № 100), не осведомленными о его преступных намерениях, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, путем обращения к ним с соответствующими просьбами; а также за общее покровительство ООО «НижБел», выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел» и его представителей, в том числе в предоставлении информации об условиях проведения закупок для обеспечения участия в них ООО «НижБел».

При этом ФИО3 осознавал, что получение денег от представителей ООО «НижБел», в том числе ФИО7, является незаконным, поскольку не предусмотрено трудовым договором, должностной инструкцией, законом, нормативными актами, уставом и учредительными документами АО «СЭГЗ».

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО3, в один из дней в период с 01.12.2015 по 14.01.2016, в ходе телефонных переговоров с представителем ООО «НижБел» ФИО7, находясь на территории г. Сарапула Удмуртской Республики, выдвинул последнему преступные требования о систематической передаче ему лично денег в качестве коммерческого подкупа за совершение в интересах ФИО7 и представляемого им юридического лица вышеуказанных действий, которые входят в служебные полномочия ФИО3 как начальника бюро внешней комплектации № 3, предусмотренные нормативными актами; за способствование им в силу своего должностного положения, авторитета занимаемой должности, совершению начальником отдела МТО № 100, не осведомленным о его преступных намерениях, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, путем обращения к нему с соответствующими просьбами; а также за общее покровительство указанной коммерческой организации.

В один из дней периода с 01.12.2015 по 14.01.2016 представитель ООО «НижБел» ФИО7, в ходе телефонных переговоров с ФИО3, находясь на территории Нижегородской области, сознавая, что без содействия последнего представляемое им (ФИО7) юридическое лицо не сможет заключить договоры на поставку ТМЦ в АО «СЭГЗ» и не получит оплату по указанным договорам, и, что в дальнейшем ФИО3 окажет содействие в заключении договоров между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», примет меры к общему покровительству и продвижению интересов ООО «НижБел», в целях извлечения прибыли от коммерческой деятельности, принял преступное предложение ФИО3, не посвящая при этом, учредителей, органы общества, единоличные исполнительные органы (далее по тексту – руководство общества, руководство) ООО «НижБел» в свои преступные намерения.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 15.01.2016 по 08.09.2018, находясь на территории г. Сарапул Удмуртской Республики, в том числе по месту своей работы по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и авторитет занимаемой должности, лоббируя интересы ООО «НижБел» в АО «СЭГЗ» и преследуя умысел на получение денег в крупном размере в качестве коммерческого подкупа, обеспечивая исполнение принятых на себя за коммерческий подкуп обязательств по совершению в пользу ФИО7 и представляемого им юридического лица ООО «НижБел» действий, входящих в его служебные полномочия, предусмотренные нормативными актами, а также по способствованию им указанным действиям в силу своего должностного положения, в целях заключения договоров между указанными организациями и желая обеспечить стабильный доход ООО «НижБел», систематически в ходе телефонных переговоров и переписки посредством сети Интернет, сообщал ФИО7 информацию о планируемых закупках ТМЦ в АО «СЭГЗ», в том числе состоявшимся по счетам-фактурам: № 160130-089 от 30.01.2016, № 160326-070 от 26.03.2016, № 160426-062 от 26.04.2016, № 160521-078 от 21.05.2016, № 160521-079 от 21.05.2016, № 160628-295 от 28.06.2016, № 160917-052 от 17.09.2016, № 160927-258 от 27.09.2016, № 160927-259 от 27.09.2016, № 161210-044 от 10.12.2016, № 161224-067 от 24.12.2016, № 161224-067 от 24.12.2016, № 170328-128 от 28.03.2017, № 170624-072 от 24.06.2017, № 170729-063 от 29.07.2017, № 170930-064 от 30.09.2017, № 171209-051 от 09.12.2017, № 180113-041 от 13.01.2018, № 180324 055 от 24.03.2018, № 180331-031 от 31.03.2018, № 180526-046 от 26.05.2018, № 180630-071 от 30.06.2018, № 180908-059 от 08.09.2018, определял ООО «НижБел» в качестве поставщика ТМЦ для АО «СЭГЗ» путем согласования цены поставки с финансово-экономическим отделом № 57 АО «СЭГЗ», организовывал процедуры заключения между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел» договоров купли-продажи (поставки) № 16/01-22/2 от 22.01.2016, № 17/12-22/5 от 22.12.2017, путем подготовки проектов договоров купли-продажи (поставки) и их согласования с другими ответственными службами АО «СЭГЗ», составлял лично, а также путем дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам обеспечивал составление служебных записок на оплату в адрес ООО «НижБел»: № 00000000982 от 26.01.2016, № 00000003008 от 16.03.2016, № 00000004681 от 26.04.2016, № 00000005753 от 18.05.2016, № 00000007679 от 29.06.2016, № 00000007575 от 27.06.2016, № 00000010505 от 30.08.2016, № 00000011668 от 30.09.2016, № 00000014864 от 07.12.2016, № 00000001494 от 31.01.2017, № 4704 от 03.04.2017, № 8515 от 05.06.2017, № 15015 от 25.09.2017, № 14668 от 18.09.2017, № 1383 от 24.01.2018, № 2202 от 07.02.2018, № 5145 от 21.03.2018, № 5146 от 21.03.2018, № 9072 от 15.05.2018, № 14078 от 03.08.2018, с целью проведения оплаты в рамках вышеуказанных договоров, заключенных между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», в кратчайшие сроки; систематически составлял реестры на оплату и включал в них ООО «НижБел» с указанием необходимости проведения скорейшей оплаты в адрес данной организации; направлял указанные служебные записки и реестры на оплату начальнику отдела № 100, не осведомленному о его преступных намерениях, которого систематически убеждал произвести расчет с ООО «НижБел» в кратчайшие сроки в рамках заключенных между указанной коммерческой организацией и АО «СЭГЗ» договоров, предоставляя тем самым данному обществу преимущества перед другими контрагентами предприятия.

Кроме того, действуя в продолжение своего преступного умысла, в вышеуказанный период времени, ФИО3, являясь начальником бюро внешней комплектации № 3, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, осуществлял общее покровительство ООО «НижБел», выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел» и его представителей, сообщал ФИО7 сведения о заявках (коммерческих предложениях) иных организаций на заключение договоров поставки (купли-продажи), с предложением ФИО7 скорректировать цену в заявке (коммерческом предложении) в сторону более выгодной для АО «СЭГЗ» для обеспечения заключения договоров с ООО «НижБел» № 16/01-22/2 от 22.01.2016, № 17/12-22/5 от 22.12.2017.

В результате оказанного начальником бюро внешней комплектации № 3 ФИО3 содействия ООО «НижБел» в заключении договоров с АО «СЭГЗ» на поставку ТМЦ в 2016-2018г.г., а также в результате общего покровительства и лоббирования коммерческих интересов ООО «НижБел» в АО «СЭГЗ», между ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ» заключены договоры поставки (купли-продажи) № 16/01-22/2 от 22.01.2016, № 17/12-22/5 от 22.12.2017, на основании служебных записок, а также подготовленных лично ФИО3 и подчинёнными реестров на оплату обеспечена своевременная оплата поставленных по указанным договорам ТМЦ путем перечисления денежных средств на основании платежных поручений: № 556 от 26.01.2016 на сумму 16 492,12 рублей; № 3281 от 12.04.2016 на сумму 486 195,83 рублей; № 4514 от 06.05.2016 на сумму 85 971, 50 рублей; № 5277 от 24.05.2016 на сумму 26 488 рублей; № 8651 от 01.08.2016 на сумму 918 670,6 рублей; № 8652 от 01.08.2016 на сумму 5 724,12; № 11886 от 22.09.2016 на сумму 5 307, 82 рубля; № 13016 от 18.10.2016 на сумму 679 409, 30 рублей; № 15977 от 09.12.2016 на сумму 15 900 рублей; № 1334 от 03.02.2017 на сумму 316 918,59 рублей; № 5202 от 10.04.2017 на сумму 549 594,6 рублей; № 9578 от 14.06.2017 на сумму 765 570,6 рублей; № 17776 от 11.10.2017 на сумму 382 457,3 рублей; № 18600 от 19.10.2017 на сумму 48 452,15 рублей; № 0887 от 25.01.2018 на сумму 619 191,1 рублей; № 3564 от 06.03.2018 на сумму 35 744,76 рублей; № 6292 от 10.04.2018 на сумму 8 208 рублей; № 6293 от 10.04.2018 на сумму 392 000 рублей; № 8249 от 04.05.2018 на сумму 250 000 рублей; № 9218 от 15.05.2018 на сумму 188 095,6 рублей; № 9867 от 22.05.2018 на сумму 148 081,23 рублей; № 14978 от 03.08.2018 на сумму 174 574,05 рублей.

В период с 15.01.2016 по 26.10.2017 ФИО7, находясь на территории Нижегородской области, согласно ранее достигнутой с ФИО3 договорённости, используя банковский счет ФИО9, № 40817810042001266997, банковской карты № 4279420017356813, открытый в Волго-Вятском отделении ПАО «Сбербанк» № 9042/34 по адресу: <...>, неосведомлённой о намерениях ФИО7, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» обеспечил перечисление, а начальник бюро внешней комплектации № 3 отдела материально-технического обеспечения № 100 АО «СЭГЗ» ФИО3, являющийся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил путем зачисления на свой банковский счет 40817810468210017915, банковской карты № 4276868020332283, открытый в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк» ВСП №182 по адресу: <...>, от ФИО7 деньги в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 128 586, 15 рублей, а именно: 15.01.2016 в сумме 9 390, 15 рублей, 23.05.2016 в сумме 10 890 рублей, 04.08.2016 в сумме 27 720 рублей, 11.11.2016 в сумме 22 077 рублей, 26.04.2017 в сумме 23 760 рублей, 06.07.2017 в сумме 20 889 рублей, 26.10.2017 в сумме 13 860 рублей, за совершение ФИО3 в интересах ФИО7 и представляемого им юридического лица ООО «НижБел» действий, которые входят в его (ФИО3) служебные полномочия, как начальника бюро внешней комплектации № 3, предусмотренные нормативными актами, а именно за определение ООО «НижБел» в качестве поставщика ТМЦ для АО «СЭГЗ» путем согласования цены поставки с финансово-экономическим отделом № 57 АО «СЭГЗ»; за организацию процедуры заключения договора купли-продажи (поставки) № 16/01-22/2 от 22.01.2016, путем подготовки проектов договоров купли-продажи (поставки) и их согласования с другими ответственными службами АО «СЭГЗ»; за составление служебных записок на оплату в адрес ООО «НижБел» по поставленным в рамках указанных договоров ТМЦ, как лично, так и путем дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам бюро с целью проведения оплаты, в рамках вышеуказанных договоров, заключенных между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», в кратчайшие сроки; за приоритетное включение ООО «НижБел» в реестры на оплату с указанием необходимости проведения скорейшей оплаты в адрес данной организации; за способствование им в силу своего должностного положения, совершению начальником отдела МТО № 100, не осведомленным о его преступных намерениях, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, путем обращения к нему с соответствующими просьбами; а также за общее покровительство ООО «НижБел», выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел» и его представителей, в том числе в предоставлении информации об условиях проведения закупок для обеспечения участия в них ООО «НижБел».

09.02.2018 ФИО7, находясь на территории Нижегородской области, согласно ранее достигнутой с ФИО4 договорённости, используя банковский счет ФИО9, № 40817810442190176051, банковской карты № 4276420017477877, открытый в Волго-Вятском отделении ПАО «Сбербанк» № 9042/7770 по адресу: <...>, не осведомленной о намерениях ФИО7, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» посредством сети «Интернет» обеспечил перечисление, а начальник бюро внешней комплектации № 3 отдела материально-технического обеспечения № 100 АО «СЭГЗ» ФИО3, являющийся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно лично получил путем зачисления на свой банковский счет 40817810468210017915, банковской карты № 4276868020332283, открытый в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк» ВСП №182 по адресу: <...>, от ФИО7 деньги в качестве коммерческого подкупа в сумме 18 216 рублей, за совершение ФИО3 в интересах ФИО7 и представляемого им юридического лица ООО «НижБел» действий, которые входят в его (ФИО3) служебные полномочия, как начальника бюро внешней комплектации № 3, предусмотренные нормативными актами, а именно за определение ООО «НижБел» в качестве поставщика ТМЦ для АО «СЭГЗ» путем согласования цены поставки с финансово-экономическим отделом № 57 АО «СЭГЗ»; за организацию процедуры заключения договоров купли-продажи (поставки) № 16/01-22/2 от 22.01.2016, № 17/12-22/5 от 22.12.2017, путем подготовки проектов договоров купли-продажи (поставки) и их согласования с другими ответственными службами АО «СЭГЗ»; за составление служебных записок на оплату в адрес ООО «НижБел» по поставленным в рамках указанных договоров ТМЦ, как лично, так и путем дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам бюро с целью проведения оплаты, в рамках вышеуказанных договоров, заключенных между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», в кратчайшие сроки; за приоритетное включение ООО «НижБел» в реестры на оплату с указанием необходимости проведения скорейшей оплаты в адрес данной организации; за способствование им в силу своего должностного положения, совершению начальником отдела МТО № 100, не осведомленным о его преступных намерениях, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, путем обращения к нему с соответствующими просьбами; а также за общее покровительство ООО «НижБел», выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел» и его представителей, в том числе в предоставлении информации об условиях проведения закупок для обеспечения участия в них ООО «НижБел».

Кроме того, 13.06.2018 ФИО7, находясь на территории Нижегородской области, обеспечивая исполнение принятых на себя обязательств по систематической передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации – ФИО3 денег в качестве коммерческого подкупа, согласно ранее достигнутой с ним договорённости, используя банковский счет ФИО9, № 40817810042001266997, банковской карты № 4279420017356813, открытый в Волго-Вятском отделении ПАО «Сбербанк» № 9042/34 по адресу: <...>, не осведомленной о намерениях ФИО7, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» посредством сети «Интернет» обеспечил перечисление, а начальник бюро внешней комплектации №3 отдела материально-технического обеспечения № 100 АО «СЭГЗ» ФИО3, являющийся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил путем зачисления на свой банковский счет № 40817810468210017915, банковской карты № 4276868011229274, открытый в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк» ВСП №182 по адресу: <...>, от ФИО7 деньги в качестве коммерческого подкупа в сумме 13 860 рублей, за совершение ФИО3 в интересах ФИО7 и представляемого им юридического лица ООО «НижБел» действий, которые входят в его (ФИО3) служебные полномочия, как начальника бюро внешней комплектации № 3, предусмотренные нормативными актами, а именно за определение ООО «НижБел» в качестве поставщика ТМЦ для АО «СЭГЗ» путем согласования цены поставки с финансово-экономическим отделом № 57 АО «СЭГЗ»; за организацию процедуры заключения договоров купли-продажи (поставки) № 16/01-22/2 от 22.01.2016, № 17/12-22/5 от 22.12.2017, путем подготовки проектов договоров купли-продажи (поставки) и их согласования с другими ответственными службами АО «СЭГЗ»; за составление служебных записок на оплату в адрес ООО «НижБел» по поставленным в рамках указанных договоров ТМЦ, как лично, так и путем дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам бюро с целью проведения оплаты, в рамках вышеуказанных договоров, заключенных между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», в кратчайшие сроки; за приоритетное включение ООО «НижБел» в реестры на оплату с указанием необходимости проведения скорейшей оплаты в адрес данной организации; за способствование им в силу своего должностного положения совершению начальником отдела МТО № 100, не осведомленным о его преступных намерениях, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, путем обращения к нему с соответствующими просьбами; а также за общее покровительство ООО «НижБел», выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел» и его представителей, в том числе в предоставлении информации об условиях проведения закупок для обеспечения участия в них ООО «НижБел».

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО3, в один из дней в период с 10.09.2018 по 17.09.2018, в ходе телефонных переговоров с представителем ООО «НижБел» - региональным менеджером по территории Удмуртской Республики ФИО10, находясь на территории г. Сарапула Удмуртской Республики, выдвинул последнему преступные требования о систематической передаче ему лично денег в качестве коммерческого подкупа за совершение в интересах ФИО10 и представляемого им юридического лица ООО «НижБел» вышеуказанных действий, которые входят в служебные полномочия ФИО3 как начальника бюро внешней комплектации № 3, предусмотренные нормативными актами; за способствование им в силу своего должностного положения, авторитета занимаемой должности, совершению начальником отдела МТО № 100, не осведомленным о его преступных намерениях, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, путем обращения к нему с соответствующими просьбами; а также за общее покровительство указанной коммерческой организации.

В один из дней в период с 10.09.2018 по 17.09.2018 представитель ООО «НижБел» ФИО10, в ходе телефонных переговоров, находясь на территории Нижегородской области, сознавая, что без содействия последнего представляемое им (ФИО10) юридическое лицо не сможет заключить договоры на поставку ТМЦ в АО «СЭГЗ» и не получит оплату по указанным договорам, и, что, в дальнейшем, ФИО3 окажет содействие в заключении договоров между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», примет меры к общему покровительству и продвижению интересов ООО «НижБел», в целях извлечения прибыли от коммерческой деятельности, принял преступное предложение ФИО3, не посвящая при этом, учредителей, органы общества, единоличные исполнительные органы (далее по тексту – руководство общества, руководство) ООО «НижБел» в свои преступные намерения.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 18.09.2018 по 26.04.2019, находясь на территории г. Сарапул Удмуртской Республики, в том числе по месту своей работы по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и авторитет занимаемой должности, лоббируя интересы ООО «НижБел» в АО «СЭГЗ» и преследуя умысел на получение денег в крупном размере в качестве коммерческого подкупа, обеспечивая исполнение принятых на себя за коммерческий подкуп обязательств по совершению в пользу ФИО10 и представляемого им юридического лица ООО «НижБел» действий, входящих в его служебные полномочия, предусмотренные нормативными актами, а также по способствованию им указанным действиям в силу своего должностного положения, в целях заключения договоров между указанными организациями и желая обеспечить стабильный доход ООО «НижБел», систематически в ходе телефонных переговоров и переписки посредством сети «Интернет», сообщал ФИО10 информацию о планируемых закупках ТМЦ в АО «СЭГЗ», в том числе состоявшимся по счетам-фактурам: № 180929-083 от 29.09.2018, № 181002-386 от 02.10.2018, № 181117-063 от 17.11.2018, № 190112-048 от 12.01.2019, № 190115-313 от 15.01.2019, № 190226-389 от 26.02.2019, № 190330-048 от 30.03.2019, № 190330-043 от 30.03.2019, № 190413-076 от 13.04.2019, № 190420-087 от 20.04.2019, № 190420-090 от 20.04.2019, определял ООО «НижБел» в качестве поставщика ТМЦ для АО «СЭГЗ» путем согласования цены поставки с финансово-экономическим отделом № 57 АО «СЭГЗ», организовал процедуру заключения между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел» договора купли-продажи (поставки) № 18/12-27/1 от 27.12.2018, путем подготовки проекта договора купли-продажи (поставки) и его согласования с другими ответственными службами АО «СЭГЗ», составлял лично, а также путем дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам обеспечивал составление служебных записок на оплату в адрес ООО «НижБел»: № 16623 от 18.09.2018, № 16633 от 18.09.2018, № 20783 от 14.11.2018, № 2455 от 04.02.2019, № 5984 от 27.03.2019, № 7617 от 16.04.2019, № 7792 от 18.04.2019, № 7793 от 18.04.2019, № 7794 от 18.04.2019, с целью проведения оплаты в рамках вышеуказанных договоров, заключенных между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», в кратчайшие сроки; составлял реестры на оплату и включал в них ООО «НижБел» с указанием необходимости проведения скорейшей оплаты в адрес данной организации; направлял указанные служебные записки и реестры на оплату начальнику отдела № 100, не осведомленному о его преступных намерениях, которого систематически убеждал произвести расчет с ООО «НижБел» в кратчайшие сроки в рамках заключенных между указанной коммерческой организацией и АО «СЭГЗ» договоров, предоставляя тем самым данному обществу преимущества перед другими контрагентами предприятия.

Кроме того, действуя в продолжение своего преступного умысла, в вышеуказанный период времени, ФИО3, являясь начальником бюро внешней комплектации № 3, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, осуществлял общее покровительство ООО «НижБел», выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел » и его представителей, сообщал ФИО10 сведения о заявках (коммерческих предложениях) иных организаций на заключение договоров поставки (купли-продажи), с предложением ФИО10 скорректировать цену в заявке (коммерческом предложении) в сторону более выгодной для АО «СЭГЗ» для обеспечения заключения договора с ООО «НижБел» № 18/12-27/1 от 27.12.2018.

В результате оказанного начальником бюро внешней комплектации № 3 ФИО3 содействия ООО «НижБел» в заключении договоров с АО «СЭГЗ» на поставку ТМЦ в 2018-2019г.г., а также в результате общего покровительства и лоббирования коммерческих интересов ООО «НижБел» в АО «СЭГЗ», между ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ» заключен договор поставки (купли-продажи) № 18/12-27/1 от 27.12.2018, на основании служебных записок, а также подготовленных лично ФИО3 и подчинёнными реестров на оплату обеспечена своевременная оплата поставленных по указанным договорам ТМЦ путем перечисления денежных средств на основании платежных поручений: № 19125 от 09.10.2018 на сумму 55 963, 56 рублей, № 19126 от 09.10.2018 на сумму 503 672, 04 рубля, № 22514 от 26.11.2018 на сумму 459 910, 2 рублей, № 1840 от 04.02.2019 на сумму 892 400, 4 рублей, № 7098 от 29.03.2019 на сумму 17 300 рублей, № 9549 от 26.04.2019 на сумму 37 210, 72 рублей.

В период с 18.09.2018 по 26.04.2019 ФИО10, находясь на территории Нижегородской области, обеспечивая исполнение принятых на себя обязательств по систематической передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации – ФИО3 денег в качестве коммерческого подкупа, действуя согласно ранее достигнутой с ним договорённости, используя свой банковский счет № 40817810242070705959, банковской карты № 4276420019248342, открытый в Волго-Вятском отделении ПАО «Сбербанк» № 9042/75 по адресу: <...>, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» посредством сети «Интернет» перечислил, а начальник бюро внешней комплектации №3 отдела материально-технического обеспечения № 100 АО «СЭГЗ» ФИО3, являющийся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил путем зачисления на свой банковский счет № 40817810468210017915, банковской карты № 4276868011229274, открытый в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк» ВСП №182 по адресу: <...>, от ФИО10 деньги в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 49 566 рублей, в том числе 16.10.2018 в сумме 6 831 рубль, 07.12.2018 в сумме 16 500 рублей, 15.02.2019 в сумме 26 235 рублей, за совершение ФИО3 в интересах ФИО10 и представляемого им юридического лица ООО «НижБел» действий, которые входят в его (ФИО3) служебные полномочия, как начальника бюро внешней комплектации № 3, предусмотренные нормативными актами, а именно за определение ООО «НижБел» в качестве поставщика ТМЦ для АО «СЭГЗ» путем согласования цены поставки с финансово-экономическим отделом № 57 АО «СЭГЗ»; за организацию процедуры заключения договора купли-продажи (поставки) № 18/12-27/1 от 27.12.2018, путем подготовки проекта договора купли-продажи (поставки) и их согласования с другими ответственными службами АО «СЭГЗ»; за составление служебных записок на оплату в адрес ООО «НижБел» по поставленным в рамках указанных договоров ТМЦ, как лично, так и путем дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам бюро с целью проведения оплаты, в рамках вышеуказанных договоров, заключенных между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», в кратчайшие сроки; за приоритетное включение ООО «НижБел» в реестры на оплату с указанием необходимости проведения скорейшей оплаты в адрес данной организации; за способствование им в силу своего должностного положения, совершению начальником отдела МТО № 100, не осведомленным о его преступных намерениях, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, путем обращения к нему с соответствующими просьбами; а также за общее покровительство ООО «НижБел», выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел» и его представителей, в том числе в предоставлении информации об условиях проведения закупок для обеспечения участия в них ООО «НижБел».

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО3, в один из дней в период с 01.06.2019 по 02.06.2019, в ходе телефонных переговоров с представителем ООО «НижБел» - региональным менеджером по территории Удмуртской Республики ФИО11, находясь на территории г. Сарапула Удмуртской Республики, выдвинул последнему преступные требования о систематической передаче ему лично денег в качестве коммерческого подкупа за совершение в интересах ФИО11 и представляемого им юридического лица вышеуказанных действий, которые входят в служебные полномочия ФИО3 как начальника бюро внешней комплектации, предусмотренные нормативными актами; за способствование им в силу своего должностного положения, авторитета занимаемой должности, совершению начальником отдела МТО № 100, не осведомленным о его преступных намерениях, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, путем обращения к нему с соответствующими просьбами; а также за общее покровительство указанной коммерческой организации.

В один из дней периода с 01.06.2019 по 02.06.2019 представитель ООО «НижБел» ФИО11, в ходе телефонных переговоров, находясь на территории Нижегородской области, сознавая, что без содействия последнего представляемое им (ФИО11) юридическое лицо не сможет обеспечить поставку ТМЦ в АО «СЭГЗ» в рамках заключенного договора № 18/12-27/1 от 27.12.2018 и не получит оплату по указанным договорам, и, что, в дальнейшем, ФИО3 окажет содействие в заключении договоров между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», примет меры к общему покровительству и продвижению интересов ООО «НижБел», в целях извлечения прибыли от коммерческой деятельности, принял преступное предложение ФИО3, не посвящая при этом, учредителей, органы общества, единоличные исполнительные органы (далее по тексту – руководство общества, руководство) ООО «НижБел» в свои преступные намерения.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 03.06.2019 по 13.04.2021, находясь на территории г. Сарапул Удмуртской Республики, в том числе по месту своей работы по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и авторитет занимаемой должности, лоббируя интересы ООО «НижБел» в АО «СЭГЗ» и преследуя умысел на получение денег в крупном размере в качестве коммерческого подкупа, обеспечивая исполнение принятых на себя за коммерческий подкуп обязательств по совершению в пользу ФИО11 и представляемого им юридического лица ООО «НижБел» действий, входящих в его служебные полномочия, предусмотренные нормативными актами, а также по способствованию им указанным действиям в силу своего должностного положения, в целях заключения договоров между указанными организациями и желая обеспечить стабильный доход ООО «НижБел», систематически в ходе телефонных переговоров и переписки посредством сети «Интернет», сообщал ФИО11 информацию о планируемых закупках ТМЦ в АО «СЭГЗ», в том числе состоявшимся по счетам-фактурам: № 190615-088 от 15.06.2019, № 190629-076 от 29.06.2019, № 190803-065 от 03.08.2019, № 190803-065 от 03.08.2019, № 190914-124 от 14.09.2019, № 190914-123 от 14.09.2019, № 190928-106 от 28.09.2019, № 191102-080 от 02.11.2019, № 200111-090 от 11.01.2020, № 200314-082 от 14.03.2020, № 200321 101 от 21.03.2020, № 200627-115 от 27.06.2020, № 200822-106 от 22.08.2020, № 200822-086 от 22.08.2020, № 200929-278 от 29.09.2020, № 200929-277 от 29.09.2020, № 201205-138 от 05.12.2020, № 201205-139 от 05.12.2020, № 210209-489 от 09.02.2021, № 210209-490 от 09.02.2021, № 210403-188 от 03.04.2021, № 210403-197 от 03.04.2021, определял ООО «НижБел» в качестве поставщика ТМЦ для АО «СЭГЗ» путем согласования цены поставки с финансово-экономическим отделом № 57 АО «СЭГЗ», составлял лично, а также путем дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам обеспечивал составление служебных записок на оплату в адрес ООО «НижБел» № 12429 от 04.07.2019, № 12441 от 04.07.2019, № 15383 от 14.08.2019, № 16235 от 03.09.2019, № 16448 от 06.09.2019, № 17675 от 04.10.2019, № 17676 от 04.10.2019, № 5575 от 01.04.2019, № 1687 от 03.02.2020, № 5269 от 10.04.2020, № 8515 от 15.06.2020, № 12032 от 19.08.2020, № 13956 от 30.09.2020, № 18267 от 16.12.2020, № 18280 от 17.12.2020, № 4968 от 07.04.2021, № 4967 от 07.04.2021, с целью проведения оплаты в рамках вышеуказанных договоров, заключенных между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», в кратчайшие сроки; систематически составлял реестры на оплату и включал в них ООО «НижБел» с указанием необходимости проведения скорейшей оплаты в адрес данной организации; направлял указанные служебные записки и реестры на оплату начальнику отдела № 100, не осведомленному о его преступных намерениях, которого убеждал произвести расчет с ООО «НижБел» в кратчайшие сроки в рамках заключенных между указанной коммерческой организацией и АО «СЭГЗ» договоров, предоставляя тем самым данному обществу преимущества перед другими контрагентами предприятия.

Кроме того, действуя в продолжение своего преступного умысла, в вышеуказанный период времени, ФИО3, являясь начальником бюро внешней комплектации № 3, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, осуществлял общее покровительство ООО «НижБел», выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел» и его представителей, сообщал ФИО11 сведения о заявках (коммерческих предложениях) иных организаций на заключение договоров поставки (купли-продажи), с предложением ФИО11 скорректировать цену в заявке (коммерческом предложении) в сторону более выгодной для АО «СЭГЗ» для обеспечения осуществления поставок в АО «СЭГЗ» от ООО «НижБел».

В результате оказанного начальником бюро внешней комплектации № 3 ФИО3 содействия ООО «НижБел» в исполнении договора с АО «СЭГЗ» на поставку ТМЦ в 2019-2021 г.г., а также в результате общего покровительства и лоббирования коммерческих интересов ООО «НижБел» в АО «СЭГЗ», между ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ» в рамках заключенного договора поставки (купли-продажи) № 18/12-27/1 от 27.12.2018, осуществлены поставки ТМЦ в адрес АО «СЭГЗ», на основании служебных записок, а также подготовленных лично ФИО3 и подчиненными реестров на оплату обеспечена своевременная оплата поставленных по указанному договору ТМЦ путем перечисления денежных средств на основании платежных поручений: № 12162 от 03.06.2019 на сумму 500 000 рублей, № 12573 от 10.06.2019 на сумму 8 413,3 рублей, № 12572 от 10.06.2019 на сумму 295 841,86 рублей, № 12574 от 10.06.2019 на сумму 443 314, 5 рублей, № 16606 от 06.08.2019 на сумму 460 000 рублей, № 16930 от 08.08.2019 на сумму 39 960,5 рублей, № 18842 от 03.09.2019 на сумму 389 935,3 рублей, № 18843 от 03.09.2019 на сумму 4 417 рублей, № 19365 от 11.09.2019 на сумму 17 800 рублей, № 19366 от 11.09.2019 на сумму 837 600, 86 рублей, № 22313 от 18.10.2019 на сумму 200 000 рублей, № 23345 от 01.11.2019 на сумму 220 000 рублей, № 27070 от 30.12.2019 на сумму 202 212, 40 рублей, № 27071 от 30.12.2019 на сумму 108 259, 46 рублей, № 1647 от 04.02.2020 на сумму 370 000 рублей, № 5946 от 13.04.2020 на сумму 565 100 рублей, № 6604 от 21.04.2020 на сумму 342 461,74 рублей, № 11662 от 14.07.2020 на сумму 977 655, 40 рублей, № 14262 от 20.08.2020 на сумму 24 110, 47 рублей, № 18867 от 12.10.2020 на сумму 450 000 рублей, № 20565 от 05.11.2020 на сумму 449 077, 60 рублей, № 24108 от 25.12.2020 на сумму 74 850 рублей, № 24109 от 25.12.2020 на сумму 24 825,3, № 5671 от 08.04.2021 на сумму 811 228,75 рублей, № 6040 от 13.04.2021 на сумму 13 862,25 рублей.

В период с 03.06.2019 по 13.04.2021 ФИО11, находясь на территории Нижегородской области, обеспечивая исполнение принятых на себя обязательств по систематической передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации – ФИО3 денег в качестве коммерческого подкупа, согласно ранее достигнутой с ФИО4 договорённости, используя свой банковский счет № 40817810942003697907, банковской карты № 4276420027928224, открытый в Волго-Вятском отделении ПАО «Сбербанк» № 9042/7770 по адресу: <...>, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» перечислил, а начальник бюро внешней комплектации № 3 отдела материально-технического обеспечения № 100 АО «СЭГЗ» ФИО3, являющийся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил путем зачисления на банковский счет своей родственницы ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 № 40817810068210026908, банковской карты № 2202200318242383, открытый в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк» ВСП №182 по адресу: <...>, от ФИО11 деньги в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 51 850 рублей, в том числе 27.01.2020 в сумме 24 750 рублей, 11.11.2020 в сумме 27 100 рублей, за совершение ФИО3 в интересах ФИО11 и представляемого им юридического лица ООО «НижБел» действий, которые входят в его (ФИО3) служебные полномочия, как начальника бюро внешней комплектации № 3, предусмотренные нормативными актами, а именно за определение ООО «НижБел» в качестве поставщика ТМЦ для АО «СЭГЗ» путем согласования цены поставки с финансово-экономическим отделом № 57 АО «СЭГЗ»; за обеспечение организации поставок в рамках заключенного договора купли-продажи (поставки) № 18/12-27/1 от 27.12.2018, путем направления заявок в ООО «НижБел»; за составление служебных записок на оплату в адрес ООО «НижБел» по поставленным в рамках указанных договоров ТМЦ, как лично, так и путем дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам бюро с целью проведения оплаты, в рамках вышеуказанных договоров, заключенных между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», в кратчайшие сроки; за приоритетное включение ООО «НижБел» в реестры на оплату с указанием необходимости проведения скорейшей оплаты в адрес данной организации; за способствование им в силу своего должностного положения, совершению начальником отдела МТО № 100, не осведомленным о его преступных намерениях, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, путем обращения к нему с соответствующими просьбами; а также за общее покровительство ООО «НижБел», выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел» и его представителей, в том числе в предоставлении информации об условиях проведения закупок для обеспечения участия в них ООО «НижБел».

Кроме того, в период с 03.06.2019 по 13.04.2021 ФИО11, находясь на территории Нижегородской области, обеспечивая исполнение принятых на себя обязательств по систематической передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации – ФИО3 денег в качестве коммерческого подкупа, согласно ранее достигнутой с ФИО4 договорённости, используя свой банковский счет № 40817810542076539573, банковской карты № 639002429018024830, открытый в Волго-Вятском отделении ПАО «Сбербанк» № 9042/90 по адресу: <...> «а», используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» посредством сети «Интернет» перечислил, а начальник бюро внешней комплектации №3 отдела материально-технического обеспечения № 100 АО «СЭГЗ» ФИО3, являющийся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил путем зачисления на банковский счет своей родственницы ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 № 40817810068210026908, банковской карты № 2202200318242383, открытый в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк» ВСП №182 по адресу: <...>, от ФИО11 деньги в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 56 000 рублей, в том числе 26.05.2020 в сумме 27 700 рублей, 06.08.2020 в сумме 28 300 рублей, за совершение ФИО3 в интересах ФИО11 и представляемого им юридического лица ООО «НижБел» действий, которые входят в его (ФИО3) служебные полномочия, как начальника бюро внешней комплектации № 3, предусмотренные нормативными актами, а именно за определение ООО «НижБел» в качестве поставщика ТМЦ для АО «СЭГЗ» путем согласования цены поставки с финансово-экономическим отделом № 57 АО «СЭГЗ»; за обеспечение организации поставок в рамках заключенного договора купли-продажи (поставки) № 18/12-27/1 от 27.12.2018, путем направления заявок в ООО «НижБел»; за составление служебных записок на оплату в адрес ООО «НижБел» по поставленным в рамках указанных договоров ТМЦ, как лично, так и путем дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам бюро с целью проведения оплаты, в рамках вышеуказанных договоров, заключенных между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», в кратчайшие сроки; за приоритетное включение ООО «НижБел» в реестры на оплату с указанием необходимости проведения скорейшей оплаты в адрес данной организации; за способствование им в силу своего должностного положения, совершению начальником отдела МТО № 100, не осведомленным о его преступных намерениях, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, путем обращения к нему с соответствующими просьбами; а также за общее покровительство ООО «НижБел», выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел» и его представителей, в том числе в предоставлении информации об условиях проведения закупок для обеспечения участия в них ООО «НижБел».

Таким образом, в период с 15.01.2016 по 13.04.2021, ФИО3, используя свои служебные полномочия, предусмотренные п. 8.1 СТП ЭГЗ.19.023-2015, п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4, 2.5., 2.7, 2.8, 2.9, 2.14, 2.16, 2.19, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4, 3.5, 3.6 должностной инструкции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил от ФИО7, ФИО10, ФИО11, деньги в качестве коммерческого подкупа в сумме 318 078, 15 рублей, т.е. в крупном размере, за совершение вышеуказанных действий, которые входят в служебные полномочия ФИО3 как начальника бюро внешней комплектации № 3, предусмотренных нормативными актами, в интересах ФИО7, ФИО10, ФИО11 и представляемого ими юридического лица ООО «НижБел»; за способствование им с использованием своего служебного положения, авторитета занимаемой должности, совершению начальником отдела МТО № 100, не осведомленным о его преступных намерениях, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, путем обращения к нему с соответствующими просьбами; а также за общее покровительство указанной коммерческой организации, выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел» и его представителей, в том числе в предоставлении информации об условиях проведения закупок для обеспечения участия в них ООО «НижБел».

Совершая вышеуказанные преступные действия, ФИО3 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда деловой репутации коммерческой организации АО «Технодинамика», являющейся собственником блокирующего пакета акций в 25,5 % АО «СЭГЗ» - предприятия оборонно–промышленного комплекса, и, в связи с этим, причинения вреда интересам общества и государства, и желал наступления таких последствий из корыстных побуждений.

Полученными в качестве коммерческого подкупа деньгами в общей сумме 318 078, 15 рублей, в крупном размере, ФИО3 распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО3 вину признал полностью, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Виновность подсудимого подтверждается помимо его признательных показаний показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами.

В связи с отказом от дачи показаний были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия.

Так, при допросе в качестве подозреваемого ФИО3 показал, что сущность подозрения в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, ему разъяснена и понятна. Он признает, что действительно совершил данное преступление, о чем хочет добровольно дать подробные показания.

В должности начальника бюро внешней комплектации № 3 отдела материально технического обеспечения № 100 АО «Сарапульский электрогенераторный завод» он работает около 5 лет. В АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (далее по тексту – завод) работает с 2000 года. В его должностные обязанности входит осуществление расчетов потребностей завода в комплектующих материалах, необходимых на тот или иной период времени для осуществления производства, сопровождение заключения договоров на поставку комплектующих материалов для нужд завода, подготовка к оплате и оплата поставщикам комплектующих материалов, организация поставки комплектующих материалов до завода.

Все договоры на поставку комплектующих для осуществления производства заключаются не лично им, а руководителями завода. В частности, в настоящее время правом заключения договоров обладают и.о. коммерческого директора ФИО13, первый заместитель генерального директора завода ФИО14, генеральный директор завода ФИО15

Он (Новиков) только осуществляет сопровождение процесса заключения договоров. В частности, после получения от поставщика проекта договора, он согласует вопрос о возможности его заключения со всеми необходимыми службами завода. Данный проект он согласует с начальником МТО № 100 ФИО8, с начальником планово-экономического отдела ФИО16, с директором по качеству ФИО17, с начальником контрольно-ревизионного отдела ФИО18, директором завода по экономике и финансам ФИО19, с начальником отдела экономической безопасности ФИО20, с юрисконсультом завода ФИО21, начальником управления юридического отдела ФИО22, с главным бухгалтером ФИО23. После того, как проект договора согласован с данными лицами, он его передает на подписание кому-то из руководства завода, обычно -коммерческому директору.

Примерно в 2015 году между заводом и ООО «Нижбел» (г. Нижний Новгород) заключен договор на поставку комплектующих для производства электрокаров, выпускаемых заводом.

Данный договор со стороны завода заключен ФИО24, который на тот момент занимал должность коммерческого директора. В настоящее время он находится в должности советника генерального директора по коммерческим вопросам. Кто подписывал договор со стороны ООО «Нижбел», он сейчас не помнит. Данный договор был типовой формы, заключен, насколько помнит, на неопределенный срок. Процедура заключения данного договора сопровождалась им лично, так как это входит в его служебные обязанности.

ООО «Нижбел» был включен в реестр единственных поставщиков, как поставщик комплектующих от автомобилей УАЗ. Именно данные комплектующие и используются на производстве. Поэтому договор и был заключен именно с этой организацией.

Еще до заключения договора в 2015 году, более точно не помнит когда, он встречался в Сарапуле с представителем ООО «Нижбел», его имени и фамилии не помнит. Он является вроде бы региональным представителем ООО «Нижбел». Он приезжал с целью установления деловых отношений между организациями, хотел выяснить потребности, объемы продукции, которые АО «СЭГЗ» планирует у них заказывать. Он встречался только с ним (ФИО4), с руководством не встречался и никаких переговоров не вел. Их встреча происходила на улице, поскольку завод является режимным предприятием, оснований для выписки ему пропуска на территорию завода не было.

Он был полномочен вести такие переговоры, поскольку знает потребности завода в тех или иных комплектующих. Установление объема потребностей является обязанностью отдела реализации (сбыта) завода, начальником которого является ФИО25.

При общении с данным представителем ООО «Нижбел» он сообщил тому потребности завода. Также они обсудили, что комплектующие они будут поставлять за свой счет.

В ходе разговора он сообщил данному представителю, что завод заключит договор с ООО «Нижбел», и он поспособствует этому в случае, если он будет регулярно получать от ООО «Нижбел» денежные средства в процентном соотношении от суммы поставки. Размер процента он сейчас точно не помнит, вроде бы 2 процента от суммы поставки. Также он сообщил данному человеку, что он в силу своего служебного положения будет способствовать ускорению процесса оплаты поставок данной организации без задержек и образования задолженности более 30 дней. Он (Новиков) действительно, в силу своего положения по работе, имел возможность повлиять на это.

Кроме того, он (Новиков) пообещал, что, получая денежные средства от ООО «Нижбел», не будет искать других поставщиков, а завод будет продолжать отношения именно с ними, не заключая договоров поставки с другими поставщиками. Поскольку поиск поставщиков входит в его обязанности, он реально мог предложить руководству завода заключать договоры с другими организациями. При этом он понимал, что денежное вознаграждение, которое он просит от представителя ООО «Нижбел», является незаконным. На его предложение данный представитель согласился. Возможно, что он обсудил данный вопрос по телефону с кем-то из представителей компании, он уже не помнит точно. Но тот ответил в итоге согласием. В случае, если бы данный представитель отказался, то он бы стал искать других поставщиков. С кем бы в итоге заключили договор, он не знает, все бы зависело от стоимости. Возможно, что, не найдя дешевле, все равно бы заключили договор с ООО «Нижбел». Но, поскольку он получил согласие от них, то уже других поставщиков искать не стал.

После этого все переговоры, которые касались заключения договора, он вел с сотрудником ООО «Нижбел» <данные изъяты>, ее фамилию не помнит. Она, как он понял, курировала вопросы поставки комплектующих в Удмуртию.

После заключения договора он же осуществлял и всю другую работу с ООО «Нижбел» по исполнению данного договора. Данная работа заключалась в следующем. При необходимости в поставке комплектующих он писал заявку на квартал, которую отправлял ООО «Нижбел». После этого получал от них счет на оплату, который согласовывал с соответствующими отделами завода. После согласования цены, он вел переговоры с <данные изъяты> о дате поставки. После определения даты поставки, ООО «Нижбел» поставляли комплектующие. Им организовывалась встреча и разгрузка данного товара.

Перед заключением договора он (Новиков) пообещал, что будет решать вопросы о скорейшей оплате поставки ООО «Нижбел». У АО «СЭГЗ» действительно возникали проблемы с оплатой некоторым поставщикам, поскольку денежных средств на всех сразу не хватало. Согласно условиям договора, завод был обязан оплатить поставленные комплектующие в течение 30 дней с момента их поставки.

Для оплаты он готовил специальную служебную записку, где указывал сумму оплаты. Данная записка отправлялась им на согласование с ФИО26, после чего направлялась на подписание руководству завода. После подписания данная записка хранилась у него (ФИО4) до момента выделения денежных средств на оплату. Решение вопроса о выделении денежных средств принималось ФИО26. Он в целом распределял общую сумму денежных средств, выделенных для оплаты поставщикам, между поставщиками. После этого служебная записка направлялась им (ФИО4) или ФИО26 в финансовый отдел. Затем на основании данной записки финансовый отдел осуществлял оплату.

Распределение денежных средств ФИО26 осуществлялось по реестрам поставщиков, которые составлялись начальниками бюро, в том числе и им (ФИО4). Каждый начальник бюро сопровождает тот или иной договор по тому же принципу, который был указан выше.

Реестр, как правило, составляется на квартал. Он составляется на основании тех счетов, которые поступают от поставщиков по заявкам бюро о потребностях. Реестры составляются каждым бюро в отдельности, которые потом предоставляются ФИО26. В его (ФИО4) бюро данный реестр составлял он сам.

При распределении средств ФИО26 собирает всех начальников бюро, в том числе и его, в ходе чего выясняет по предоставленным ему реестрам, каким организациям необходимо произвести оплату. То есть он выясняет такие вопросы, как поставлен ли на завод товар, есть ли еще сроки для оплаты данной поставки. При этом ФИО26 редко проверяет поставлен ли фактически товар или нет.

Таким образом, он (Новиков), как начальник бюро, говорил ФИО26, стоит ли оплачивать ту или иную поставку. А поскольку оплата должна производиться в течение 30 дней, то оплату можно было осуществить как в первые дни, так и в последний день данного срока.

При нарушении 30-суточного срока, поставщики начинают обращаться к руководству завода с требованиями оплатить задолженность. Задолженность возникает из-за нехватки денежных средств для оплаты. После этого руководство дает указание оплатить задолженность, для чего изыскиваются средства для оплаты. Кроме того, им (ФИО4) осуществляются переговоры с поставщиками, выясняется вопрос о предоставлении дополнительного времени для оплаты долга. В ситуации, когда поставщик не желает или не может ждать оплаты, решается вопрос с руководством для выделения средств и погашения задолженности в целях сохранения положительной репутации завода.

Таким образом, он (Новиков), получая деньги от ООО «Нижбел», предлагал ФИО26, чтобы тот распределил денежные средства таким образом, чтобы ООО «Нижбел» получало оплату в ближайшие сроки.

Тем не менее, задолженность перед ООО «Нижбел» иногда возникала, поскольку денег на всех поставщиков не хватало, но он все равно принимал меры, чтобы оплата для данной организации проходила как можно быстрее.

В отношениях с ООО «Нижбел», касающихся поставки, он вел все переговоры с Юлией Александровной. Также он знает, что ее начальником является ФИО32. Он (Новиков) с ними не встречался никогда. Хотя, возможно, что в г.Сарапул при указанных им обстоятельствах приезжал как раз ФИО27. Он тогда не запоминал его данных.

Денежные средства ему (ФИО4) поступали со счета <данные изъяты>. Деньги поступали на его личный счет в «Сбербанке России». Номер карты не помнит. У него было несколько карт, которые менялись в зависимости от истечения срока их действия.

Также несколько платежей поступало на его счет и от ФИО27. По какой причине деньги стали поступать от него, он не знает. Они сами решали данный вопрос. Также они и высчитывали размер перечисления. Он не проверял сумму, которая ему поступала. Сколько поступало, столько поступало.

В 2020 году деньги ему стали поступать от работника ООО «Нижбел» ФИО33. Но деньги поступали уже не на его счет, а на счет тещи - ФИО12 Это было сделано по предложению ФИО28 или от Юлии Александровны, чтобы не возникало вопросов в случае чего, по какой причине деньги поступают на счет работника завода.

Насколько он помнит, он мог созваниваться с ФИО28 и договориться о том, что вместо <данные изъяты> денежные средства за обеспечение содействия при оплате поставок будут поступать от него, но точно данный факт не помнит.

В последующем теща сообщила ему реквизиты своей карты. Он ей не объяснял деталей, только сказал, что ей будут поступать денежные суммы, чтобы потом она переводила их на его карту. В последующем так и было. Своей картой она продолжала пользоваться сама.

В ходе допроса подозреваемому представлена на обозрение выписка о движении денежных средств по его счету в ПАО «Сбербанк России» № 40817810468210017915.

ФИО3 пояснил, что согласно выписке в период с 2015 по 2018 года со счета <данные изъяты> ФИО57, на его счет неоднократно поступали денежные средства на общую сумму 177 492 руб. 15 копеек. Всего 10 переводов. Также со счета ФИО10 на его счет поступило 3 перевода денежных средств на общую сумму 49 566 рублей. Это денежные средства, которые ему перечислялись данными лицами в качестве вознаграждения за оказание им способствования продолжения договорных отношений ООО «Нижбел» с заводом по поставке комплектующих, по способствованию решения вопроса о скорейшей оплате поставок. В других целях ему никаких переводов от данных лиц не поступало. За данные средства он оказывал данное способствование в силу своего служебного положения.

В ходе допроса подозреваемому представлена на обозрение выписка о движении денежных средств по счету ФИО12 в ПАО «Сбербанк России» по карте № 2202200318242383.

ФИО3 пояснил, что это выписка со счета его тещи. Согласно выписки, на ее счет в 2020 году осуществлено 4 перевода со счета работника ООО «Нижбел» ФИО11 на общую сумму 107 тысяч 850 рублей. Это также денежные средства за оказание им способствования ООО «Нижбел» в указанных вопросах поставки комплектующих. В последующем данные деньги были переведены на его (ФИО4) счет. Его теща о происхождении и причинах перевода ему данных денег не знала.

В 2021 году ему денежные средства от ООО «Нижбел» не переводились, хотя от них была одна поставка в апреле 2021 года. Возможно, что они планировали перевести позднее. Каких-то сроков для перевода денег после поставки они не устанавливали. Весь процесс происходил по умолчанию.

Все перечисленные деньги он потратил исключительно на нужды своей семьи, а именно на погашение кредита, на покупку продуктов, иных предметов для повседневной жизни своей семьи. Он ни с кем данными денежными средствами не делился, никто из работников завода, в том числе руководство, об этом не знало, он им данные деньги не передавал.

Он понимал, что своими действиями совершил преступление, то есть получал, так называемые «откаты» от ООО «Нижбел», чтобы по роду своей работы способствовать их интересам в виде скорейшего получения ими денежных средств и сохранения договорных отношений с заводом. Он выполнял свои обязательства, как и обещал. Деньги он получал в связи с трудным финансовым положением своей семьи, наличием кредитных обязательств. В содеянном раскаивается, свою вину признал. (т.5 л.д. 149-157).

В ходе допроса в качестве обвиняемого ФИО3 показал, что в работе отдела материально-технического обеспечения № 100 он совместно с подчинёнными работниками отвечает за снабжение производства и структурных подразделений организации - АО «Сарапульский электрогенераторный завод» товарно-материальными ценностями, в том числе комплектующими к автомобильному транспорту.

В один из дней периода времени с 01 января 2014 года по 07 апреля 2014 года (поскольку договор с ООО «НижБел» был заключен 08 апреля 2014 года), более точную дату пояснить не может, поскольку не запомнил, вблизи здания АО «Сарапульский электрогенераторный завод» по адресу: <...>, он познакомился с ранее незнакомым мужчиной, который насколько представился региональным представителем ООО «НижБел» и прибыл для установления деловых контактов и обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия между организациями. Данный мужчина представился, но он не запомнил его анкетные данные, поскольку с ним они ни разу впоследствии не взаимодействовали. Знакомство произошло в рабочий день, соответственно это был будний день, в период 08.00 часов до 17.00 часов. В тот момент он (Новиков) не был еще начальником бюро, а занимал должность специалиста отдела материально-технического обеспечения № 100, вместе с тем в его обязанности входило осуществление поиска контрагентов, ведение переговоров с представителями организаций по вопросам поставки товарно-материальных ценностей в АО «Сарапульский электрогенераторный завод».

В указанный период времени, то есть в начале 2014 года, АО «Сарапульский электрогенераторный завод» столкнулся с проблемой отсутствия качественных комплектующих для автомобильного транспорта, а именно автомобилей марки «УАЗ». Завод по производству данных автозапчастей отказал АО «Сарапульский электрогенераторный завод» в заключении договора поставки, ссылаясь на малый объем закупки. Эксклюзивное право продажи автозапчастей принадлежало корпорации «Солерс», в адрес которой было направлено письмо с целью информирования АО «СЭГЗ» о наличии крупных поставщиков, с которыми АО «Сарапульский электрогенераторный завод» мог заключить договор на поставку автозапчастей. Соответственно пришел ответ, что на официальном сайте имеется весь список организаций. Среди указанных организаций находилась организация ООО «НижБел», которая гарантировала качество товара, поскольку поставка осуществлялась с завода производителя и за счет средств самой организации, что их устраивало. Далее в ООО «НижБел» было направлено письмо по вопросу сотрудничества, ввиду чего и приехал региональный представитель.

Организация ООО «НижБел» до появления регионального представителя, была ему (ФИО4) незнакома. Данная организация зарегистрирована в г. Нижний-Новгород, но где именно, пояснить не может. В реквизитах договора был указан юридический адрес, но он его не запомнил. В ООО «НижБел» он ни разу не был. Из работников данной организации общался только непосредственно с ФИО10, <данные изъяты> и ФИО11. С указанными представителями организации он познакомился исключительно посредством телефонной связи, поскольку ни разу они лично не встречались. С ФИО10 и с Юлией Александровной он познакомился в 2014 году, незадолго до заключения договора. С ФИО11 стал знаком с конца 2019 года или начала 2020 года, более точную дату вспомнить не может.

С директором ООО «НижБел» он лично не был знаком, с ним никогда не общался. Он понимал, что ООО «НижБел» это коммерческая организация, ввиду чего ее представители, как и другие представители коммерческих организаций, были заинтересованы в заключении соответствующих договоров с АО «Сарапульский электрогенераторный завод» в целях получения прибыли.

Поскольку помещение завода является режимным объектом, то первая и единственная встреча с вышеуказанным региональным представителем ООО «НижБел» происходила на улице по вышеуказанному адресу. Данный мужчина - региональный представитель ООО «НижБел» пояснил, что он представляет интересы ООО «НижБел», что готов работать совместно с АО «Сарапульский электрогенераторный завод». При этом ООО «НижБел» готово предоставить возможность отсрочки платежа, но взамен необходимо гарантировать стабильную оплату за поставки, чтобы не было просроков и образования длительной задолженности. Взамен он пообещал, что за определенный процент от суммы сделки, ему (ФИО4) будет выплачено вознаграждение. Сумму определили сразу – 2 процента. Соответственно он согласился с предложением данного мужчины – регионального представителя, и там же сообщил ему о своем намерении оказывать содействие представляемой им коммерческой организации ООО «Нижбел» в обеспечении своевременных оплат по договору, ином содействии в силу возложенных на него обязанностей за денежные вознаграждения в его пользу. При этом он понимал, что получение им подобным образом денежных средств является незаконным. Несмотря на это он хотел получить дополнительный доход. Также он (Новиков) пообещал, что в силу занимаемой должности, а также получения незаконного вознаграждения, соблюдения условий контрактов ООО «НижБел», не будет искать других аналогичных поставщиков. Таким образом, они договорились на взаимодействие и систематическую выплату ему (ФИО4) незаконного денежного вознаграждения.

Достигнув соглашение, он (Новиков) принял на себя обязательства в рассмотрении ООО «НижБел» как контрагента – поставщика, в том числе как единственного поставщика, с которым можно заключать договоры, а также он брал на себя обязательства по ускорению сроков оплаты очередных поставок. Взамен полагалось незаконное вознаграждение.

Непосредственно с прибывшим региональным представителем он не договаривался о конкретной процедуре выплаты денежных средств в качестве незаконного вознаграждения. После того, как соглашение о дальнейшем взаимодействии на вышеуказанных условиях было достигнуто, вышеуказанный мужчина – региональный представитель ООО «НижБел» пояснил, что все условия по их договорённости (в том числе по оплате 2 процентов в качестве незаконного вознаграждения) передаст представителям ООО «НижБел», с которыми он (Новиков) будет взаимодействовать по вопросам заключения договоров и исполнения договорных обязательств.

До заключения первого договора между АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и ООО «НижБел», который был заключен в 2014 году, с ним (ФИО4) на связь по телефону вышли двое работников указанной организации, которые представились – ФИО10 и <данные изъяты>. Поскольку ФИО10 при первом разговоре не упоминал факт встречи, то он (Новиков) понял, что региональный представитель организации, который ранее приезжал в АО «Сарапульский электрогенераторный завод», и ФИО10 это разные лица. ФИО10 и <данные изъяты> пояснили, что теперь взаимодействие между организациями будет происходить через них, в том числе по вопросам согласования условий договора, а именно спецификации товаров и цен, а также в рамках последующих исполнений договорных обязательств. Он (Новиков) также пояснил, что будет способствовать скорейшей оплате, а также в рассмотрении представляемой им организации в качестве поставщика. В ходе общения с указанными лицами также поднимался вопрос о его вознаграждении за вышеуказанные действия в размере 2-х процентов от сумм платежей. От ФИО10 и <данные изъяты> он получил подтверждение того, что за вышеуказанное взаимодействие он будет получать незаконное вознаграждение от ООО «Нижбел», интересы которого будут представлять они. Насколько он помнит, после этого он передал номер своей банковской карты <данные изъяты> посредством телефонного разговора, для осуществления оплат. Данные разговоры состоялись в период с 01 января 2014 года по 07 апреля 2014 года, более точную дату пояснить не может. Разговоры проходили в его рабочее время, а именно с 08 часов до 17 часов в рабочие будние дни указанного периода времени. При этом во время телефонных разговоров он (Новиков) находился в помещении АО «Сарапульский электрогенераторный завод» по адресу: <...>. <данные изъяты> и ФИО10 находились при этом, как он понял, в г. Нижний Новгород, то есть по месту нахождения своей организации.

Насколько он помнит, в 2014 году, до заключения первого договора ООО «НижБел», им был внесен в реестр контрагентов АО «Сарапульский электрогенераторный завод», был подан на рассмотрение в отдел по закупочной деятельности и ответственными лицами данного отдела ООО «НижБел» признан в качестве единственного поставщика. Данное обстоятельство позволяло без проведения торгов или аукциона, а также процедуры малых закупок заключать прямые договоры с ООО «НижБел».

Такие преференции он (Новиков) предоставил для ООО «НижБел» за обещанное ему систематическое денежное вознаграждение.

08 апреля 2014 года был заключен первый договор на поставку запчастей с ООО «НижБел» в адрес АО «Сарапульский электрогенераторный завод», после чего началось взаимодействие с представителями данной организации по вопросам поставки. Он (Новиков) взаимодействовал с <данные изъяты>. Иные ее данные пояснить не может, поскольку фамилию она не сказала. <данные изъяты> пояснила, что является менеджером по продажам указанной организации и ее деятельность направлена на курирование поставок комплектующих товаров по территории УР. Соответственно он с ней согласовывал, в рамках уже заключенного договора, объемы следующей поставки, дату поставки, а также обсуждался вопрос организации самой поставки. После этого он также непосредственно принимал участие во встрече поставленной продукции и организации ее разгрузки. Также он занимался проверкой поставленных товаров, по количеству и виду, указанных в заявке на поставку.

Поскольку он обещал ФИО10 и <данные изъяты> оказывать содействие в обеспечении своевременных оплат за поставки, он делал следующее. В его обязанности входит составление реестра платежей или реестр оплат. Данный реестр он составлял, после чего направлял его своему непосредственному руководителю – ФИО8, который занимает должность начальника отдела №100. При этом он (Новиков) тому пояснял о необходимости первоочередной оплаты поставки именно для ООО «Нижбел» в целях исключения задолженности перед этой организацией. О том, что он (Новиков) таким образом предоставляет для этой организации преференции за денежные вознаграждения, он ФИО26 не говорил. Впоследствии ФИО8 или он составляли служебную записку, которая направлялась в финансовый отдел завода, после чего происходила оплата.

После осуществления оплаты поставки АО «Сарапульский электрогенераторный завод» в адрес ООО «НижБел», ему (ФИО4) выплачивалось незаконное вознаграждение в размере 2-х процентов от размера платежа безналичным переводом. Расчетом его незаконного вознаграждения занимались сотрудники ООО «НижБел», допускает, что сама <данные изъяты> или ФИО10 Вместе с тем, денежные средства ему поступали с банковской карты как <данные изъяты>, так и ФИО10. Денежные средства в качестве его незаконного вознаграждения поступали, ввиду чего лишних вопросов по данному поводу он не задавал, по какой причине они перечисляют денежные средства не с одной банковской карты.

С ФИО10, в отличие от <данные изъяты>, он обсуждал вопросы качества поступающих товаров. ФИО10, как он понял, являлся штатным работником ООО «НижБел» и он (Новиков) его воспринимал как руководителя регионального направления по взаимодействию с контрагентами. Вместе с тем, его точное наименование должности ему неизвестно. Впоследствии на место ФИО10 пришел ранее незнакомый мужчина, который в телефонном разговоре представился как ФИО11. Последний пояснил, что пришел на смену ФИО10, а также пояснил, что теперь будет взаимодействовать с ним по ранее вышеописанной схеме. То есть он (Новиков) также будет осуществлять действия по поводу рассмотрения ООО «НижБел» в качестве поставщика товарно-материальных ценностей, будет ускорять оплату за поставку в адрес ООО «НижБел», а ФИО11, представляя интересы этой компании, также будет выплачивать ему незаконное денежное вознаграждение за его действия и указанное содействие в сумме 2-х процентов от суммы очередных переводов.

Точную дату знакомства с ФИО11 пояснить не может, поскольку не помнит, но полагает, что в период с 01 декабря 2019 года по 31 января 2020 года, поскольку уже с начала 2020 года ему от ФИО11 стали поступать денежные переводы по поводу его незаконного вознаграждения за осуществление действий в пользу представляемой им организации и оказании содействия в ускорении платежей. Как он понял, ФИО28 номер его телефона предоставил ФИО10 или <данные изъяты>, которые и пояснили условия взаимодействия с ним, поскольку на момент их первого разговора ФИО11 уже был осведомлен о его прошлой деятельности с вышеперечисленными представителями ООО «НижБел», как он понял, произошел принцип преемственности между ФИО11 и указанными представителями. Знакомство с ФИО11 было по телефонному разговору в будний рабочий день, в вышеуказанный период времени, в период рабочего дня – 08-17часов. Он (Новиков) в этот момент находился по адресу: <...>.

С ФИО11 он стал взаимодействовать с вышеуказанного периода времени по всем вопросам реализации договорных обязательств, в том числе о качестве товара, а также сроках очередной оплаты, во избежание просрочки оплаты. При этом все перечисляемые денежные средства со стороны представителей ООО «НижБел», он (Новиков) воспринимал как систематическое незаконное вознаграждение от самой данной организации, поскольку он совершал действия именно в пользу данной организации.

В случае если бы он не совершал вышеуказанных действий, то организация ООО «НижБел» не могла рассчитывать на своевременную оплату очередных поставок, а также дальнейшее рассмотрение данной организации в качестве поставщика определенного вида товарно-материальных ценностей. Он совершал подобные действия, которые входили в его служебные полномочия, а также содействовал путем обращения к своему непосредственному руководителю по подготовке документов – реестров на оплату именно в пользу данной организации, в рамках достигнутой договоренности за денежные вознаграждения, которые они перечисляли ему.

/В ходе допроса обвиняемому ФИО3 предъявлены на обозрения копии договоров: договора купли-продажи товара №14/04-08/2 от 08 апреля 2014 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №15/03-17/8 от 17 марта 2015 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №16/01-22/2 от 22 января 2016 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №18/12-27/1 от 27 декабря 2018 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям/

ФИО3 пояснил, что принимал непосредственное участие в процедуре подготовки заключения вышеуказанных договоров. Организация ООО «НижБел» была признана в условиях АО «Сарапульский электрогенераторный завод» как единственный поставщик вышеуказанных товарно-материальных ценностей, ввиду чего имелась возможность заключения договора с указанной организацией напрямую, без проведения процедуры аукциона или малой закупки, когда происходит сравнение коммерческих предложений. Соответственно перед заключением очередного договора в адрес ООО «НижБел» направлялась заявка на коммерческое предложение, после чего выставлялся счет, в котором были указаны цены на комплектующие. Далее он (Новиков) данный счет направлял в отдел №57, где работают экономисты, которые проверяли цену на обоснованность, а также на соответствие ее рыночным ценам. После того как цена была одобрена, он уведомлял по телефону представителя ООО «НижБел» об этом, после чего по электронной почте направлялся проект договора, который он (Новиков) относил в юридический отдел на проверку. После проверки договора с юридической стороны, данный проект с листом согласования направлялся по отделам АО «Сарапульский электрогенераторный завод» для согласования. Данная процедура обеспечивала подписание и заключение договора между АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и ООО «НижБел». В процедуре согласования всего договора он (Новиков) не участвовал, а лишь участвовал в процедуре согласования спецификации, как неотъемлемой части самого договора, ввиду чего на ней имеются его подписи.

Он мог направить аналогичную заявку на коммерческое предложение в совершенно иные организации, если они устраивали бы потребности завода в поставке данного вида товарно-материальных ценностей. Но поскольку у него была договоренность с представителями ООО «НижБел», в том числе с ФИО11, за денежное вознаграждение оказывать содействие именно им и представляемой ими организации, который имел коммерческий интерес, то он оказывал содействие подобным образом именно им.

Данные договоры заключались сроком действия не более одного года, однако с возможностью дальнейшей пролонгации, если одна из стороны не заявит о расторжении договора.

Поставка по договору осуществлялась не единовременно, а по заявкам, то есть по потребностям АО «Сарапульский электрогенераторный завод» в определенный временной промежуток, большей частью поквартально. То есть когда в течение срока действия договора структурные подразделения АО «Сарапульский электрогенераторный завод» нуждались в поставке товарно-материальных ценностей, формировалась заявка на поставку, которая направлялась в ООО «НижБел». Такую заявку формировал он (Новиков). Заявка направлялась в организацию, для осуществления поставки. После осуществления поставки происходила оплата в сроки, указанные в договоре, а именно в течение 30 суток. В процедуре оплаты поставки он не участвовал, поскольку не мог распоряжаться финансовыми средствами в организации. Вместе с тем, он составлял реестр платежей за поставленную продукцию. ФИО11 и иные представители ООО «НижБел» его с оплатами не торопили, поскольку ранее была достигнута договоренность, что он самостоятельно обеспечивает своевременную оплату. Если превышался 30 суточный срок оплаты, по той или иной причине, ФИО11 или иной представитель ООО «НижБел», например, <данные изъяты>, звонили ему и говорили об этом. Тогда он говорил ФИО8 о необходимости осуществления данного платежа, согласно уже составленного реестра платежей. После этого ФИО8 решал вопрос по поводу очередной оплаты с финансовым отделом. Он (Новиков) сам в финансовый отдел не ходил, все действия осуществлял через ФИО8, который не был осведомлён о его договорённостях с ФИО11 и иными представителями ООО «НижБел». Только данными действиями он мог способствовать оплате. В случае если финансовый отдел не оплачивал сумму поставки, несмотря его вышеуказанные действия, то он просил, в частности ФИО11, написать претензию в адрес АО «Сарапульский электрогенераторный завод» от ООО «НижБел», чтобы он (Новиков) с помощью данной претензии ускорил процесс оплаты. Насколько он помнит, такой случай один раз был в 2020 году, после чего он (Новиков) адресовал данную претензию коммерческому директору АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Коммерческий директор ставил резолюцию «оплатить», после чего оно направлялось ФИО8, чтобы тот организовал процесс оплаты. В случае если бы им не выполнялись данные действия, то оплата в адрес ООО «НижБел» могла приходить со значительным опозданием, чего представители данной организации не желали.

Взаимодействие с ФИО11 и иными представителями ООО «НижБел», в том числе с ФИО10 и <данные изъяты> было налажено как путем направления обычной почты, так и электронной почты, адреса которой указаны в договорах. Взаимодействие также осуществлялось посредством телефонных переговоров, а также по сотовому телефону ФИО11 Также осуществлялась смс – переписка, переписка в мессенджерах не осуществлялась. ФИО11 не появлялся в помещении АО «Сарапульский электрогенераторный завод», хотя один раз высказывал намерение, чтобы приехать к нему (ФИО4), но не по делам, а просто увидеться. Созванивались они не часто, а только когда имелась в этом потребность.

Все свои вышеуказанные действия он осуществлял в помещениях АО «Сарапульский электрогенераторный завод» по адресу: <...>, в период с понедельника по пятницу, то есть в рабочие дни, а именно с 08.00 часов до 17.00 часов. ФИО11 и иные представители ООО «НижБел», в том числе <данные изъяты>, свои действия осуществляли в г.Нижний-Новгород, но где именно пояснить не может. Вышеуказанное взаимодействие осуществлялось в период с 2014 года по настоящее время.

Оплата его действий осуществлялась путем перечисления денежных средств безналичным способом на его банковскую карту. Банковская карта ПАО «Сбербанк», которая в период его взаимодействия с представителями ООО «Нижбел» менялась, то есть перевыпускалась, поскольку заканчивался срок действия банковской карты. Банковские карты были «привязаны» к его банковскому счету, а именно к зарплатному счету. Счет открыт в отделении данного банка, расположенном в г.Сарапуле, недалеко от здания АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Точный номер отделения, в котором открывался банковский счет, точно пояснить не может. Номер банковского счета вспомнить не может, номера банковских карт: <данные изъяты> и <данные изъяты>

В один из дней 2020 года, более точную дату пояснить не может, в очередном телефонном разговоре с ФИО11, от последнего поступила просьба предоставить ему номер другой банковской карты, чтобы на нее перечислять незаконное вознаграждение. ФИО11 пояснил, что это необходимо, так как неправильно, что переводы осуществляются на личную банковскую карту сотрудника АО «Сарапульский электрогенераторный завод», якобы данное обстоятельство может скомпрометировать ООО «НижБел» и нанести вред деловой репутации. Он (Новиков) ему предоставил номер банковской карты тещи – ФИО12 <данные изъяты>. Номер данной банковской карты он пояснить не может, поскольку не запомнил, вместе с тем, данная карта относится к банку ПАО «Сбербанк». Последней он не стал говорить, что денежные средства, которые будут ей поступать на банковскую карту, являются суммами незаконного вознаграждения. Он ей просто пояснил, что будут приходить суммы денежных средств, которые она должна перечислять ему на банковскую карту. ФИО12 ему, как зятю доверяла, ввиду чего не задавала каких-либо уточняющих вопросов по данному поводу.

О каждом переводе сумм денежных средств в качестве незаконного вознаграждения он заранее уведомлялся либо путем направления смс – сообщения, либо в телефонном разговоре.

При этом он понимал, что все получаемые им деньги путем перечисления на его личную карту и карту его тещи, являются незаконным вознаграждением. Получая эти деньги, он самостоятельно ими распоряжался, в том числе тратил эти деньги на нужды семьи, для погашения кредитных обязательств. Расходование поступивших денежных средств осуществлялось на территории г. Сарапул, как путем снятия денежных средств в банкоматах банка и оплаты наличными денежными средствами, так и путем безналичной оплаты с его банковской карты. Денежные средства направлялись ему с банковских карты <данные изъяты>, ФИО10, а также ФИО11

/В ходе допроса предъявлена выписка движения денежных средств по банковскому счету ФИО3, открытому в ПАО «Сбербанк» № 4081 7810 4682 1001 7915 за период 01.01.2014 по 31.12.2019./

ФИО3 пояснил, что согласно данной выписке, с банковских карт № <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО57 <данные изъяты>, на банковский счет № <данные изъяты>, открытый в ПАО «Сбербанк» на его имя (Новиков <данные изъяты>) осуществлены следующие денежные переводы: 21 октября 2015 года на сумму 16 830 рублей; 15 января 2016 года на сумму 9 390, 15 рублей; 23 мая 2016 года на сумму 10 890 рублей; 04 августа 2016 года на сумму 27 720 рублей; 11 ноября 2016 года на сумму 22 077 рублей; 26 апреля 2017 года на сумму 23 760 рублей; 06 июля 2017 года на сумму 20 889 рублей; 26 октября 2017 года на сумму 13 860 рублей; 09 февраля 2018 года на сумму 18 216 рублей; 13 июня 2018 года на сумму 13 860 рублей.

Данные денежные средства им были получены в качестве незаконных вознаграждений в рамках вышеуказанных договоренностей от <данные изъяты>, которая в тот момент работала в ООО «НижБел». Данные суммы были высчитаны <данные изъяты> или иными работниками ООО «НижБел» самостоятельно и зависели от очередных платежей за поставку в АО «Сарапульский электрогенераторный завод» товарно-материальных ценностей, в частности комплектующих к автомобилям. Наличными денежными средствами она ничего не передавала. Все расчеты между ними осуществлялись посредством безналичных платежей. Все вышеуказанные суммы предназначались в качестве вознаграждения за действия в пользу <данные изъяты> и представляемой ею организации, о чем он подробно указал выше. Представители ООО «НижБел» самостоятельно вели расчет денежных средств и самостоятельно определяли очередность платежей и суммы платежей. Он не просил перечислить в какую-либо определенную дату денежные средства.

Всего ему были перечислены от представителя ООО «Нижбел» <данные изъяты> в указанный период времени, то есть с 2015 года по июнь 2018 года денежные средства в сумме 177 492 рублей 15 копеек. Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Вместе с тем, первый платеж на сумму 16 830 рублей поступил ему не как начальнику бюро, а как специалисту, поскольку обязанности начальника бюро он стал исполнять только с декабря 2015 года, а платеж прошел в октябре 2015 года.

На вопрос следователя: «Согласно данной выписке, с банковских карт № <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО27 <данные изъяты>, на банковский счет № <данные изъяты>, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 <данные изъяты> осуществлены следующие денежные переводы: 16 октября 2018 года на сумму 6 831 рублей; 07 декабря 2018 года на сумму 16 500 рублей; 15 февраля 2019 года на сумму 26 235 рублей. Поясните, что это за переводы денежных средств?»

ФИО3 пояснил, что это суммы денежных средств, которые перечислялись ему в качестве незаконных вознаграждений в рамках вышеуказанных договоренностей за совершение действий в отношении ООО «НижБел». Общая сумма перечисленных денежных средств составляет 49 566 рублей. Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Денежные вознаграждения по согласованию с вышеуказанными лицами он получал с банковских карт как <данные изъяты>, ФИО10, а в последующем ФИО11 - представителей ООО «НижБел». Помимо переводов на его банковскую карту, также осуществлялись переводы на банковский счет тещи – ФИО12

/В ходе допроса предъявлена электронная выписка движения денежных средств по банковской карте ФИО12, открытой в ПАО «Сбербанк» №2202 2003 1824 2383, согласно которой, с банковских карт № <данные изъяты> и <данные изъяты>, открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО28 <данные изъяты>, на банковскую карту № <данные изъяты>, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 осуществлены следующие денежные переводы: 27 января 2020 года на сумму 24 750 рублей; 26 мая 2020 года на сумму 27 700 рублей; 06 августа 2020 года на сумму 28 300 рублей; 11 ноября 2020 года на сумму 27 100 рублей./

ФИО3 пояснил, что это суммы денежных средств, в качестве его незаконных вознаграждений в рамках вышеуказанных договорённостей, которые ему перечислялись за совершение вышеуказанных действий в отношении ФИО11 и представляемой им организации ООО «НижБел». Общая сумма перечисленных денежных средств составляет 107 850 рублей. Данные денежные средства впоследствии ФИО12 перевела на его банковскую карту. Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Обо всех переводах денежных средств он уведомлялся предварительно путем направления смс – сообщений, либо путем уведомления по телефону. Расчетами сумм его незаконного вознаграждения он лично не занимался, поскольку этим занимались представители ООО «НижБел». Данные суммы и процентную составляющую от оплаты завода он не перепроверял. Какие-либо сверки не проводили.

Кроме того, на вопрос следователя ФИО3 пояснил, что ему известен сотрудник АО «СЭГЗ» по имени Михаил, в настоящее время он вспомнил, что его фамилия ФИО29, более точные данные его назвать затрудняется. С ФИО29 М он действительно сотрудничал, когда работал от лица АО «СЭГЗ» с ООО «НижБел».

ФИО7 был региональным менеджером ООО «НижБел» по Удмуртской Республике в период с 2014 года и, кажется, по 2018 год, до того периода, когда его сменил региональный менеджер ФИО32. Он (Новиков) перепутал хронологию событий, а также то, что изначально сотрудничал с ФИО32 и с <данные изъяты>.

Его взаимодействие с ФИО7 сводилось к тому, что тот курировал договорные отношения, то есть он с ним согласовывал условия первого договора поставки между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», а именно, ФИО7 направлял ему на электронную почту в период 2014 года проект договора, а он согласовывал его с необходимыми службами АО «СЭГЗ». Номенклатура поставок была следующая: рулевое управление, дифференциал, наконечники рулевых тяг, рули, иные позиции, все запчасти производства завода УАЗ.

ФИО29 пояснил, что если условия первоначального договора будут согласованы на заводе АО «СЭГЗ» и если данный договор будет подписан сторонами, то, соответственно, ФИО29 подтвердил, что по каждой поставке в рамках указанного договора в его адрес будут перечисляться денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения.

В период 2014 года у него состоялась встреча с представителем ООО «НижБел» на территории г. Сарапула, был ли это ФИО7, не может пояснить, так как не помнит данные указанного мужчины.

Указанный мужчина пояснил при встрече, что ООО «НижБел» готово предоставить возможность отсрочки платежа в 30 суток, но взамен необходимо гарантировать стабильную оплату за поставки, чтобы не было просроков и образования длительной задолженности. Данный мужчина пояснил, что взамен ему (ФИО4) будет полагаться за способствование осуществлению интересов ООО «НижБел» при взаимоотношениях с АО «СЭГЗ» денежное вознаграждение в размере определенного процента от суммы сделки – 1-2 процента от поставки. Он согласился с предложением данного мужчины – регионального представителя, и там же сообщил ему о своем намерении оказывать содействие представляемой им коммерческой организации ООО «Нижбел» в обеспечении своевременных оплат по договору, ином содействии в силу возложенных на него обязанностей за денежные вознаграждения в его пользу.

Далее, после указанной встречи, также в 2014 году, с ним вышел на связь сотрудник ООО «НижБел» ФИО7, с которым они непосредственно работали при согласовании условий договора, то есть тот направлял ему (ФИО4) проект первого договора поставки, а он (Новиков), соответственно, согласовал его со всеми службами АО «СЭГЗ», таким образом был заключен первый договор.

ФИО7 сопровождал взаимоотношения, возникшие между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», а именно, когда со стороны АО «СЭГЗ» в адрес ООО «НижБел» образовывалась задолженность по ранее поставленному товару, ФИО7 звонил ему и сообщал о том, что необходимо погасить задолженность. Он (Новиков) составлял служебную записку о том, что необходимо погасить задолженность, шел к начальнику отдела №100 – ФИО5, пояснял, что необходимо погасить образовавшуюся задолженность, то есть способствовал скорейшей оплате со стороны АО «СЭГЗ» в адрес ООО «НижБел» по поставленному товару, понимая, что за оказанное содействие, в соответствии с договоренностью, которую подтвердил в ходе телефонного разговора ФИО7, ему будет выплачено денежное вознаграждение. Кроме того, так как у него с ФИО7 шли взаимоотношения несколько лет, то они с ним проводили работу по согласованию условий новых договоров, при этом, обычно договор заключался на 2 года и после первого года считался автоматически пролонгированным, если ни одна из сторон не желала расторжения договора. За это ФИО7 денежное вознаграждение не обещал, так как ООО «НижБел» было внесено им (ФИО4) в реестр единственного поставщика, так как ООО «НижБел» имело хорошую репутацию, было хорошее качество поставляемой продукции, АО «СЭГЗ» устраивала цена поставляемой продукции. За то, что он внес ООО «НижБел» в реестр единственного поставщика, ему ни с чьей стороны не было выплачено никакого денежного вознаграждения, просто с ООО «НижБел» было удобно работать, тем более, что условие о выплате ему вознаграждений было оговорено и связано с проведением поставок товаров.

Вопрос оплаты также урегулировался им (ФИО4) в том случае, когда <данные изъяты> звонил, сообщал о том, что необходимо решить данный вопрос, соответственно, также <данные изъяты> мог направлять в его адрес письма – претензии о необходимости проведения оплаты по договору в рамках конкретной поставки. Соответственно, он также составлял служебную записку о необходимости проведения оплаты в адрес ООО «НижБел», которую направлял своему руководству.

Когда <данные изъяты> первоначально в 2014 году подтвердил ранее достигнутое соглашение между ним (ФИО4) и представителем ООО «НижБел» о том, что он будет всячески содействовать ООО «НижБел», то есть содействовать в осуществлении стабильной оплаты за поставки, чтобы не было просроков и образования длительной задолженности, <данные изъяты> подтвердил, что за осуществление содействия в отношении ООО «НижБел» будет перечислять в его адрес 1-2% от суммы поставки. Он <данные изъяты> пояснил, что денежные средства он должен будет перечислять на банковскую карту «Сбербанк», реквизиты которой он в настоящее время назвать не может.

В последующем, уже в ходе взаимодействия между ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ», например, после нескольких оплаченных поставок, ему на банковскую карту приходили денежные средства от <данные изъяты>, при этом, в настоящее время он не помнит, приходили ли они с его банковской карты или с банковской карты третьих лиц. Тем не менее, периодически, после поступления от <данные изъяты> в его адрес незаконного денежного вознаграждения, <данные изъяты> звонил ему и интересовался, получил ли он от него денежное вознаграждение. Он отвечал тому, что получил деньги, так как не было случаев, если <данные изъяты> ему звонил с данным вопросом, а денег он не получал.

Процесс отгрузки поставленного от ООО «НижБел» товара контролировала сотрудник ООО «НижБел» ФИО39 <данные изъяты>, о которой он говорил ранее, полагает, что у нее отчество «<данные изъяты>», но может в этом ошибаться, поскольку к ней он обращался просто «<данные изъяты>», возможно, у нее было другое отчество.

С <данные изъяты> у него не было никаких договорённости относительно того, что она ему будет выплачивать какое-либо вознаграждение за способствование интересам ООО «НижБел», в том числе, в части скорейшей отгрузки товаров. Все договоренности относительно его вознаграждения были достигнуты с региональными менеджерами, при чем, на практике это было так, что первоначальная договоренность о его вознаграждении была достигнута с сотрудником ООО «НижБел» лично в г. Сарапуле возле проходной на территорию АО «СЭГЗ». В последующем, в 2014 году с ним на связь вышел сотрудник <данные изъяты>, о котором он говорил выше, который подтвердил, что будет выплачивать денежное вознаграждение за обеспечение интересов ООО «НижБел» во взаимоотношениях с АО «СЭГЗ. В последующем, его сменил региональный менеджер ФИО32, который сменил ФИО7, в последующем ФИО32 сменил ФИО33, он работал в период с 2019 года по 2021 годы, это приблизительный период.

Незаконное вознаграждение ему поступало только от региональных менеджеров, от менеджеров по продажам или иных сотрудников ему денежные средства не поступали.

Обвиняемому ФИО3 предъявляется на обозрение выписка из истории переводов по карте ФИО30 №4279****6813, 4276****7877, согласно которой с банковской карты ФИО30 в его адрес были осуществлены переводы.

ФИО3 пояснил, что с ФИО30 не знаком, в связи с чем денежные средства поступали именно от ФИО30, он в настоящее время не помнит. Также не помнит, была ли у него договорённость с ФИО7 относительно того, что денежные средства от того в его адрес будут поступать от третьих лиц, в том числе от ФИО30, тем не менее, указанные платежи по дате совпадают с тем периодом, когда ему поступали денежные средства за содействие ООО «НижБел» по договоренности с ФИО7.

Таким образом, в период 2015 года, когда между ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ» уже были оформлены коммерческие отношения по поставке товаров в АО «СЭГЗ», в ходе телефонного диалога с региональным менеджером ООО «НижБел» ФИО7, он выдвинул последнему требования о передаче ему денежных средств в качестве незаконного денежного вознаграждения – коммерческого подкупа, за оказание содействия в заключении договоров поставок, а также за совершение действий по поводу рассмотрения ООО «НижБел» как поставщика товарно-материальных ценностей на постоянной основе в АО «СЭГЗ», так как товары, которые поставляла данная организация, были отнесены к номенклатуре, поставку которых он обеспечивал, а также за обеспечение оплаты по поставленным товарам от ООО «НижБел» в максимально возможные сроки путем обращения к начальнику отдела №100 – ФИО5, а после него ФИО8, которым он (Новиков) передавал служебные записки на оплату и реестры на оплату, где указывал ООО «НижБел» и сообщал о необходимости скорейшей оплаты. ФИО7 его предложение принял, согласился перечислять денежные средства. В качестве способа оплаты он тому сообщил, что готов получать денежные средства на свою банковскую карту «Сбербанк». Он сообщил тому реквизиты карты. Соответственно, он выполнял указанные действия в интересах ФИО7 и ООО «НижБел», за что ему от него поступало денежное вознаграждение. Как ему стало известно, ФИО7 перечислял на его банковскую карту денежные средства с карты ФИО31. В период 2015 – 2018 годов он получил от ФИО7 денежные средства в качестве коммерческого подкупа в сумме 160 662, 15 рублей.

В последующем, а именно в период осени 2018 года ему стало известно, что обязанности ФИО7 будет исполнять ФИО32. В ходе телефонного разговора он предложил Дмитрию также за денежное вознаграждение обеспечивать коммерческие интересы ООО «НижБел» во взаимоотношениях с АО «СЭГЗ», то есть выполнять те же самые действия, которые он выполнял в интересах ФИО7 Как он понял, Дмитрию было известно о договорённости с ФИО29 о перечислении ему денежных средств, соответственно, Дмитрий также принял его предложение. В качестве способа оплаты он Дмитрию также пояснил, что готов получать денежные средства на свою банковскую карту «Сбербанк». Он сообщил тому реквизиты карты. Далее, он выполнял вышеуказанные действия в интересах ФИО32 и ООО «НижБел», за что от ФИО27 ему поступало денежное вознаграждение, при этом денежные средства поступали с карты самого ФИО27. В период 2018 – 2019 годов он получил от ФИО32 денежные средства в качестве коммерческого подкупа в сумме 49 566 рублей.

В последующем, а именно в период лета 2019 года ему стало известно, что обязанности ФИО32 будет исполнять ФИО33 ходе телефонного разговора он предложил Александру также за денежное вознаграждение обеспечивать коммерческие интересы ООО «НижБел» во взаимоотношениях с АО «СЭГЗ», то есть выполнять те же самые действия, которые выполнял в интересах ФИО7 и ФИО32 за денежное вознаграждение. Как он понял, Александру было известно о договорённости с ФИО29 и ФИО27 относительно передачи ему денежных средств в качестве коммерческого подкупа, соответственно, Александр также принял его предложение. В качестве способа оплаты он тому также пояснил, что готов получать денежные средства на свою банковскую карту «Сбербанк», тем не менее, ФИО33 предложил ему перечислять денежные средства в качестве коммерческого подкупа на банковскую карту кого-либо из его родственников в целях безопасности. Он принял предложение ФИО28 и сообщил тому реквизиты банковской карты своей тещи – ФИО12. Далее, он выполнял вышеуказанные действия в интересах ФИО33 и ООО «НижБел», за что от ФИО33 поступало денежное вознаграждение, при этом, денежные средства поступали с карты самого ФИО33 на карту ФИО12 В последующем ФИО12 переводила указанные денежные средства уже на его карту по его просьбе. При этом, ФИО12 он не сообщал информацию о происхождении данных денежных средств, она не знала, что данные денежные средства поступают для него от ФИО28 в качестве коммерческого подкупа. В период 2019 – 2020 годов он получил от ФИО33 денежные средства в качестве коммерческого подкупа в сумме 107 850 рублей.

С общей суммой перечисленных ему денежных средств в сумме 318 078, 15 рублей согласен. Он понимал, что получать денежные средства от указанных лиц незаконно, что это не обусловлено его трудовым договором и коммерческими договорами между ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ». Ему было безразлично от кого получать деньги – ФИО29, ФИО27 или ФИО28, так как он понимал, что все они представляют одно юридическое лицо – ООО «НижБел». Вину признал, в содеянном раскаялся. (т. 5 л.д. 169-180, 181-195; 196-203; 213-224; 248-253)

В ходе проверки показаний на месте от 03.06.2021 ФИО3 подтвердил ранее данные показания и пояснил, что в один из дней 2014 года, вблизи здания АО «Сарапульский электрогенераторный завод» по адресу: <...>, он познакомился с ранее незнакомым мужчиной, который представился региональным представителем ООО «НижБел» и прибыл для установления деловых контактов и обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия между ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ». Анкетные данные указанного мужчины не запомнил. Знакомство произошло в рабочий день, соответственно это был будний день, в период 08.00 часов до 17.00 часов. Данный мужчина был региональный представитель ООО «НижБел», представляет интересы ООО «НижБел», говорил, что готов работать совместно с АО «Сарапульский электрогенераторный завод». При этом ООО «НижБел» готово предоставить возможность отсрочки платежа, но взамен необходимо гарантировать стабильную оплату за поставки, чтобы не было просроков и образования длительной задолженности. Он также составлял служебные записки на оплату для скорейшей оплаты продукции ООО «НижБел», и в последующем передавал их начальнику отдела №100 - ФИО34, но какие-то конкретные эпизоды данных действий назвать затруднился. Также пояснил, что представитель ООО «НижБел» предложил в качестве вознаграждения 1-2% от суммы поставки товара.

Также пояснил, что он получил от сотрудников ООО «НижБел» за оказание всяческого способствования ООО «НижБел»: всего были перечислены от представителя ООО «Нижбел» <данные изъяты> денежные средства в сумме 177492 рублей 15 копеек (первый платеж на сумму 16 830 рублей поступил не как начальнику бюро, а как специалисту), 49 566 рублей получил от ФИО10, 107 850 рублей - от ФИО11 на карту своей тещи ФИО12 Всего ему поступили денежные средства на общую сумму 328 908, 15 рублей в качестве незаконного вознаграждения за действия в пользу ООО «НижБел», в период с 2014 года по ноябрь 2020 года за совершение вышеуказанных действий. Денежные средства перечислялись посредством банковских переводов, наличные деньги не передавались. (т.6 л.д. 1–8)

В судебном заседании подсудимый ФИО3 подтвердил оглашённые показания, а также сведения, сообщенные в явке с повинной, пояснив, что вину признает полностью.

Данные показания суд признает в качестве допустимых доказательств, поскольку они были получены с соблюдением требований УПК РФ, допросы проводились с участием защитника, ФИО4 разъяснялись его процессуальные права, право отказаться от дачи показаний, правовые последствия согласия дать показания, тем не менее он дал показания по обстоятельствам преступления. Сведения, сообщённые им в показаниях подтверждаются совокупностью иных доказательств.

Так, свидетель (начальник управления организации закупочной и ревизионной деятельности АО «СЭГЗ») ФИО18 суду показала, что в АО «СЭГЗ» она работает с 2011 года, работала заместителем главного бухгалтера, потом перешла в отдел закупочной деятельности. В ее обязанности входит: организация тендерной работы в рамках положения о закупках, составленных на основании федерального закона № 223. Завод попал под действие данного закона, в связи с чем был создан 96 отдел. Советом директоров было разработано и утверждено положение о закупках. Позже произошли изменения, например: если субъекты естественных монополий попали под действие ФЗ № 223, а выручка менее 10 %, то соответственно на них не распространяется действие данного закона. Вместе с тем, совет директоров решил проводить все закупки через тендер. Все предприятия контрагенты, которые не проходят процедуры тендера, включены в реестр поставщиков, например: субъекты естественных монополий, предприятия связаны с выполнением государственного оборонного заказа, предприятия, которые конкретно прописаны в конструкторской документации. Это нужно для того, чтобы заключать договоры с контрагентами без проведения тендерных процедур.

Для включения в реестр предприятие должно быть прописано в конструкторской документации. Есть положение «Реестр единственных поставщиков», в данном положении имеется около 15 пунктов кто может являться указанным поставщиком. Данное положение позволяет предприятию заключить договор, не проводя тендер. Это - единственные поставщики, которые могут поставить тот или иной товар.

Перед включением организации в реестр единственных поставщиков все предложения исходят от подразделений. Чтобы предприятие в реестр включить, должно произойти серьёзное основание. На заводе разработана своя форма предложений для включения поставщика в реестр. Указывается контрагент, наименование продукции, коды и основания, почему предприятие является единственным поставщиком. Предложение исходит непосредственно от самого подразделения и от тех, кто занимается заключениями договоров. Потом предложение рассматривается всеми подразделениями и утверждается генеральным директором.

Организация ООО «НижБел»- это официальный дилер завода «УАЗ». Они поставляли запчасти на гражданскую продукцию. Предприятие через тендерную процедуру никогда не проходило, оно было включено в реестр единственных поставщиков. На основании конструкторской документации, ведомость поставщиков была прописана, кроме этого, была переписка о том, что предприятие обращалось непосредственно на предприятие изготовитель. Есть ответ от изготовителя, который сказал, что они сбытом мелких партий не занимаются. Предприятие ООО «НижБел» было включено в реестр единственных поставщиков на основании конструкторской документации и писем. Реестр формировали в 2012 году. Предполагает, что предприятие ООО «НижБел» было включено в реестр в 2013 году или 2014 году. Возможно, они могли и до 2013 года работать с ООО «НижБел», поскольку до 2013 года тендера не было.

Новиков в АО «СЭГЗ» работал в отделе снабжения, руководителем группы. Они занимались закупкой номенклатуры. Считает, что ФИО4 приходилось работать с договорами ООО «НижБел», но точно не знает, он непосредственный исполнитель работ или руководитель этого направления.

У них на предприятии есть стандарт предприятия по организации договорной работы, есть перечень лиц, которые согласуют договор. Это непосредственно: исполнитель, руководитель отдела, коммерческий директор, плановый отдел смотрит центы, согласование проходит в юридическом, финансовом отделах, их отдел согласует на предмет прохождения тендерной продукции. В данном случае ООО «НижБел» тендерную процедуру не проходило, т.к. единственный поставщик. Кроме того, служба коммерческой безопасности согласовывало, после чего документы шли или коммерческому или генеральному директору.

Заменить организацию поставщика возможно. Если говорить о ситуации с ФИО3, то службе снабжения обязательно нужна виза исполнителя и руководителя направления. Они вносят предложение и обоснование к нему, почему должны сменить поставщика, а они уже со своей стороны рассматривают. Ситуации бывают разные о смене поставщика, например: изменения в конструкторской документации, закрытие предприятия. Цена не является главным критерием. Цены отслеживают экономисты. После изменения в реестр вносится дополнение.

Была ли у ФИО4 как у руководителя бюро обязанность проводить мониторинг, отслеживать новые организации, включённые в перечень единственных поставщиков, не знает.

Свидетель (начальник управления безопасности и охраны АО «СЭГЗ») ФИО20 суду показал, что на АО «СЭГЗ» работает с 01.06.2018 года в должности начальника безопасности и охраны. В его обязанности входит: обеспечение экономической безопасности предприятия, охрана собственности предприятия, осуществление деятельности предприятия в области пропускного режима. Руководителем АО «СЭГЗ» является - ФИО15

Его подразделение не имеет отношения к единственным поставщикам, они лишь согласовывают договоры в части обеспечения экономической безопасности. Если договор не согласован, то они пишут замечания и отправляют договор на доработку. Его подразделение участие в выборе поставщиков не принимает. Подписи на договорах о согласовании ставит сотрудник отдела по экономической безопасности, предварительно проверив весь договор, и он (ФИО20). Рекомендовать иную организацию они не могут. Они только могут не рекомендовать организацию, если у нее имеются проблемы.

ООО «НижБел» - представитель Ульяновского завода. ФИО3 данную организацию курировал по поставкам деталей для электрических тележек. ФИО3 работал специалистом в отделе материально - технического обеспечения № 100. В отделе материально - технического обеспечения за сотрудниками закреплена конкретная работа. За ФИО4 было закреплено приобретение комплектующих для электрических тележек. Он взаимодействовал с ООО «ФИО58», поскольку к нему лично приносил счета и договоры на согласование. С их стороны замечаний никаких не было, т.к. организация была добропорядочная, обязанности свои исполняла в срок, по качеству претензий не было. Считает, что Новиков мог повлиять на выбор поставщика.

Как производились расчеты между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел» ему не известно. Кто нашел организацию ООО «ФИО58» в качестве поставщика пояснить не может, т.к. с этой организацией работали до 2018 года, а он был трудоустроен в АО «СЭГЗ» с 2018 года.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты были оглашены показания неявившихся представителя потерпевшего, свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования.

Так, представитель потерпевшего АО «Технодинамика» ФИО35 показал, что в АО «Технодинамика» он работает с июня 2018 года, в должности руководителя отдела слияний и поглощений работает с февраля 2021 года. В его должностные обязанности входит решение вопросов касательно корпоративного права и экономической безопасности, а также участие как представителя организации в арбитражных, гражданских и уголовных делах. В настоящее время он представляет интересы АО «Технодинамика» на основании доверенности.

Деятельность АО «Технодинамика» (ИНН <***>) направлена на разработку и производство оборудования для воздушных судов, в том числе топливных систем, систем управления полетом, вспомогательных силовых установок и иного оборудования. АО «Технодинамика» является держателем блокирующего пакета акций АО «Сарапульский электрогенераторный завод», расположенного в г. Сарапуле Удмуртской Республики, размер блокирующего пакета акций составляет 25,5 %. Собственник пакета акций в указанном размере имеет право запретить или отложить выполнение любого решения, чем оказывать влияние на деятельность юридического лица.

Деятельность АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (далее по тексту – АО «СЭГЗ») направлена на изготовление продукции специального назначения (генераторы и блоки управления для летательных аппаратов) и продукции гражданского назначения.

АО «СЭГЗ» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и муниципальных предприятий. В соответствии с распоряжением Госкомитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 31.05.1994 № 1279-р и в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, учитывая ходатайства Госкомоборонпрома России и АО «СЭГЗ», 25,5 % акций АО «СЭГЗ» закреплено в федеральной собственности сроком на 3 года.

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики № 1115-р от 21.11.2005 в целях включения ОАО «СЭГЗ» в структуру оборонно-промышленного комплекса и обеспечения участия общества в инвестиционных программах, финансируемых за счет средств федерального бюджета, безвозмездно передано в федеральную собственность 65 035 обыкновенных акций ОАО «СЭГЗ», которые составляют 25,5% уставного капитала, находившихся в собственности Удмуртской Республики.

С указанного периода в реестре акционеров ОАО «СЭГЗ» собственником пакета акций в 25,5% значилась Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1052 от 10.07.2008, блокирующий пакет акций АО «СЭГЗ» в 25,5%, находящихся в федеральной собственности, были переданы Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской Федерации в уставный капитал. Далее, в марте 2009 года в реестре акционеров ОАО «СЭГЗ» владельцем этого пакета стала значиться Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ГК «Ростех»).

В 2013 году пакет акций в 25,5 % был передан ОАО «Авиационное оборудование», в перечень которого вошло, в том числе ОАО «СЭГЗ». ОАО «Авиационное оборудование» стало значиться собственником блокирующего пакета акций ОАО «СЭГЗ» в 25,5 %.

С мая 2014 года в реестре акционеров ОАО «СЭГЗ» собственником пакета акций стало значиться ОАО «Авиационное оборудование», в марте 2015 года переименованное в АО «Технодинамика», единственным акционером которого является Министерство имущественных отношений РФ, то есть государство.

Ему известно, что АО «СЭГЗ» включено в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1703 от 23.01.2013, и состоит в данном реестре по настоящее время.

В соответствии с федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", приоритетными направлениями формирования и реализации промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе являются обеспечение оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов современными комплексами вооружения, военной и специальной техники, формирование в оборонно-промышленном комплексе научно-технического задела и осуществление технологической модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса в целях повышения качества и конкурентоспособности промышленной продукции, и иные направления.

Согласно структуре АО «СЭГЗ», на предприятии имеется отдел материально-технического обеспечения (отдел №100) - (далее ОМТО). Задачами данного отдела является обеспечение производственного процесса и подразделений АО «СЭГЗ» покупными комплектующими материалами, сырьем и материалами.

Кроме того, в настоящее время ему известно, что начальник бюро внешней комплектации № 3 отдела материально-технического обеспечения № 100 АО «СЭГЗ» ФИО3 получал в период 01.01.2015 по 27.04.2021 денежные средства в качестве коммерческого подкупа от представителей ООО «НижБел» за выполнение им действий в интересах представителей данной коммерческой организации и в интересах самой организации, входящие в должностные полномочия ФИО3, в том числе за обеспечение заключения договоров купли-продажи и поставок, обеспечения скорейшей оплаты по поставленным ТМЦ, иное содействие.

Учитывая, что АО «СЭГЗ» является предприятием оборонно-промышленного комплекса, а также то, что блокирующий пакет акций в 25,5 % принадлежат АО «Технодинамика», единственным учредителем которого является Министерство имущественных отношений Российской Федерации, получение ФИО3 денежных средств в качестве коммерческого подкупа от представителей коммерческих организаций причинило вред как обществу и государству, так и вред деловой репутации АО «Технодинамика», так как у граждан, в том числе и сотрудников АО «СЭГЗ», АО «Технодинамика», других акционеров АО «СЭГЗ», сотрудников ООО «НижБел» и иных лиц, которым известно о данной ситуации, несомненно, возникли ассоциации, что в дочерних предприятиях АО «Технодинамика» и в самом АО «Технодинамика» имеются коррупционные проявления, процветает коррупция, что негативно отражается на имидже АО «Технодинамика». Учитывая вышеизложенное, у контрагентов предприятий, в уставном капитале которых доля принадлежит АО «Технодинамика», в частности АО «СЭГЗ», также возникло мнение, что в АО «СЭГЗ» за «откаты» можно решить любые вопросы, связанные с коммерческой деятельностью, что коррупционные факторы имеют место быть как в дочерних предприятиях АО «Технодинамика», так и в самом АО «Технодинамика», и, что при взаимодействии с АО «Технодинамика» и дочерними предприятиями обязательно необходимо учитывать суммы так называемых «откатов», которые необходимо будет передавать лицам, занимающим управленческие функции, что, конечно же, не соответствует действительности и приносит вред деловой репутации АО «Технодинамика».

Вред причинен также интересам общества и государства, в том числе ввиду создания коррупционных проявлений на предприятии оборонно-промышленного комплекса, которые создают угрозу невыполнения поставленных перед АО «Технодинамика» и АО «СЭГЗ» глобальных задач, в том числе в части обеспечения безопасности Российской Федерации. Действия ФИО3 по получению денег от представителей ООО «НижБел», несомненно, подрывают авторитет АО «Технодинамика». Таким образом, учитывая, что незаконные действия ФИО3 причинили вред деловой репутации АО «Технодинамика», а также вред интересам общества и государства, ФИО35 просит привлечь ФИО3 к установленной законом уголовной ответственности. (т. 1 л.д 79-86)

Свидетель ФИО7 при допросе показал, что в период с 2011 года по 2018 годы он был трудоустроен в ООО «НижБел» на должности сначала торгового представителя - в период с 2011 по 2012 годы, в последующем с 2012 года по 2018 года занимал должность регионального менеджера ООО «НижБел». ООО «НижБел» являлся официальным дилером таких предприятий, как ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, и деятельность ООО «НижБел» направлена на сбыт продукции, произведенной данными предприятиями своим контрагентам.

В его должностные обязанности регионального менеджера ООО «НижБел» входил поиск и привлечение новых клиентов, работа с текущей клиентской базой с целью увеличения объема сбыта товаров. У каждого регионального менеджера ООО «НижБел» имелись свои регионы обслуживания – субъекты Российской Федерации. Регионы обслуживания не закреплялись за конкретным сотрудником каким-то определенным приказом. Данные условия согласовывались на устной основе с коммерческим директором или руководителем отдела регионального развития, который давал соответствующее устное указание. В обязанности регионального менеджера входит: поддержание товарооборота с магазинами – официальными представителями заводов «ГАЗ», «Автоваз», то есть консультирование и поддержание их ассортимента, обеспечение соблюдения требований завода «ГАЗ» по оформлению официальных магазинов на обслуживаемой территории; поиск новых клиентов, например, путем направления коммерческих предложений посредством электронной почты, либо путем личного посещения потенциальных контрагентов. Поддержание текущего товарооборота с действующими контрагентами заключается в том, что региональному менеджеру необходимо с действующими контрагентами поддерживать связь, расширять ассортимент продаваемой продукции, обеспечивать заключение договоров поставки на новый финансовый год.

В составе ООО «НижБел» имеются также и обычные менеджеры – менеджеры по продажам, которые занимаются составлением заявок, текущей работой с контрагентами, комплектованием товаров к поставке, то есть они уже непосредственно обеспечивают выполнение технических задач в части обеспечения товарооборота, в том числе составление документации – УПД, товарных накладных и так далее. В рамках обеспечения своевременных платежей по поставленным товарам в задачи обычных менеджеров входит направление требований об уплате, претензионная работа при сроках просрочки платежа до 2-3 недель. Соответственно, когда просрочка по платежам от контрагента превышала 2-3 недель, то к решению вопроса подключался региональный менеджер, который мог взаимодействовать с руководством контрагента, то есть вопрос решался на более высоком уровне.

В период 2012-2013 года ему передали для обслуживания регион – Удмуртскую Республику, кто вел данный регион до него, не помнит. Когда ему передали данный регион, то ему приходилось периодически, то есть около одного раза в месяц, приезжать в Удмуртскую Республику с целью обеспечения деятельности магазинов-дилеров, обеспечения увеличения рынка сбыта.

В г. Сарапуле впервые он побывал в период 2013-2014 года, более точно пояснить дату не может. Приезжал в связи с тем, что ранее в г. Сарапуле был официальный магазин «ГАЗ», соответственно, приезжал туда для проверки данного магазина. При этом он сам лично никогда не бывал на территории АО «Сарапульский электрогенераторный завод», в том числе и не бывал на территории проходной и на прилегающих территориях.

На обозрение ФИО7 предъявляется договор купли-продажи товара №14/04-08/2 от 08.04.2014.

ФИО7 пояснил, что данный договор был заключен в тот период, когда он был трудоустроен в должности регионального менеджера, соответственно, заключение данного договора сопровождал он. Каким образом был найден данный контрагент, точно пояснить не может, но насколько он помнит, не он его нашел, т.к. на АО «СЭГЗ» никогда не бывал.

Впервые с ФИО3 он познакомился в тот период, когда впервые заключался договор с АО «СЭГЗ». С ФИО3 он лично не встречался, но беседовал с ним по телефону. Он не помнит всех обстоятельств, как заключался вышеуказанный договор, но на практике это происходило так. Когда находился новый контрагент, изначально взаимодействие происходило с представителем данного контрагента. В данном случае он взаимодействовал с ФИО3, то есть он связался с тем. Далее ФИО3 предоставил ему сведения о необходимых поставках, при этом, как он отметил для себя, АО «СЭГЗ» необходимы были товары в ограниченном количестве и в определенном ассортименте, а именно, товары связанные с рулевыми узлами автомобилей.

Насколько он помнит, договоры с АО «СЭГЗ» заключались «рамочные», то есть определялась определенная номенклатура товаров, которая необходима АО «СЭГЗ» на определенный период – год, квартал, соответственно, далее в течение указанного периода АО «СЭГЗ» направлял заявку на поставку товаров в ООО «НижБел». Заявку рассматривал менеджер по продажам ООО «НижБел» и обеспечивал поставку товаров в адрес АО «СЭГЗ».

Когда он впервые начал взаимодействовать с ФИО3, то ФИО3 сообщил ему потребность предприятия АО «СЭГЗ». Далее они согласовали условия договора поставки. Он не помнит, был ли представлен образец договора АО «СЭГЗ» или ООО «НижБел». В последующем, он просто обращался в юридический отдел, где узнавал, подписан или нет договор руководством ООО «НижБел». Если договор был подписан, то экземпляр отправлялся контрагенту, в том числе так было с АО «СЭГЗ». Насколько он помнит, договоры, заключаемые с АО «СЭГЗ», долго согласовывались с данным контрагентом, составлялись протоколы разногласий.

С представителем АО «СЭГЗ» ФИО3 он беседовал исключительно по телефону, лично его не знает и с ним никогда не встречался. Их общение сводилось к решению рабочих моментов, на личные темы не общались. Какие именно с ним вопросы обсуждали, не помнит. Работу с ФИО3 в период его (ФИО29) работы также осуществляла менеджер по продажам ООО «НижБел» ФИО39 <данные изъяты>. Взаимодействовал ли кто-то еще из менеджеров с ФИО3, точно пояснить не может.

У него в период осени 2015 года была достигнута договорённость с ФИО3 о том, что он (ФИО29) будет переводить ему денежные средства в качестве коммерческого подкупа. Договорённость была достигнута следующим образом.

В период осени 2015 года, когда именно не помнит, между ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ» уже были договорные отношения. Он связался по какому-то рабочему моменту с ФИО3 В ходе телефонного разговора ФИО3 пояснил, что чтобы между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел» продолжались договорные отношения, то есть был перезаключён договор поставки ТМЦ из ООО «НижБел» в АО «СЭГЗ» на новый финансовый год, а также за то, чтобы АО «СЭГЗ» направляло заявки на поставку товаров именно в ООО «НижБел», а ФИО3 будет ускорять со своей стороны оплату за поставленные товары, что будет обеспечивать отсутствие просрочек по оплате, он (ФИО29) должен будет перечислять ФИО3 незаконное денежное вознаграждение.

ФИО3 пояснил ему, что денежные средства он тому будет перечислять в сумме определённого процента от суммы поставленных товаров, какой именно процент был определен, точно сейчас не помнит. Так как он понимал, что содействие от ФИО3 обеспечит коммерческие интересы ООО «НижБел» на сбыт продукции, на увеличение прибыли, а также то, что за денежное вознаграждение ФИО3 не будет чинить никаких препятствий во взаимоотношениях ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ», то он согласился перечислять ФИО4 денежные средства в качестве незаконного вознаграждения.

Так как он к 2015 году длительное время работал в ООО «НижБел», ему было известно, что в ООО «НижБел» имеется так называемый «фонд представительских расходов», денежные средства из которого можно тратить на проведение различных переговоров с контрагентами ООО «НижБел». Он решил, что денежные средства из указанного фонда сможет перечислять ФИО3, так как свои собственные средства он перечислять не собирался. Ему достоверно не известно, каким образом формировался данный денежный фонд, но он знал, что чтобы получить определенную сумму денежных средств в данном фонде, необходимо обратиться в кассу ООО «НижБел», где будет согласован вопрос о выдаче денежных средств с руководителем финансовой службы ФИО41.

Кроме того, так как он умеет пользоваться программой Майкрософт Эксель, то знает, что данной программой можно рассчитывать различные формулы, соответственно, он в период 2015 года, после достижения договоренности с ФИО3, создал файл Майкрософт Эксель, где в памяти была сохранена формула расчета незаконного вознаграждения ФИО3, а именно, когда в одну строку вводилась сумма поставки, в другой строке рассчитывалась сумма необходимого для перевода ФИО3 денежного вознаграждения. Он создал данный файл для своего удобства, чтобы не рассчитывать все «вручную».

Никому из своих руководителей, в том числе генеральному директору ФИО36, коммерческому директору ФИО37 и иным, которые в последующем сменяли его на этой должности, иным коллегам по ООО «НижБел» он не говорил, что переводит денежное вознаграждение ФИО3

Кроме того, он понимал, что деньги из фонда представительских расходов предоставляются сотрудникам на доверительных отношениях по согласованию с финансовым директором ФИО41, то есть особых отчетов об использовании данных денежных средств не требовалось. Соответственно, он понимал, что никаких препятствий в получении данных денежных средств у него не будет.

Для того, чтобы переводить ФИО3 денежные средства, он решил не использовать свою банковскую карту, а решил попросить кого-нибудь из своих коллег делать это, не поясняя при этом суть переводов. Он решил обратиться к сотруднику службы маркетинга ФИО57 (ФИО60) <данные изъяты>. А именно, при необходимости, он получал денежные средства на так называемые представительские расходы в кассе, далее обращался к ФИО30, просил ее перевести рассчитанную заранее им сумму денежных средств ФИО3, после чего он передавал ФИО30 наличные денежные средства, а ей говорил, что на его банковской карте просто нет денежных средств. ФИО30 верила этому.

Таким образом осуществлялись переводы денежных средств ФИО3, о сути которых он ни ФИО30, никому бы то ни было другому не сообщал. Какие карты для переводов использовала ФИО30, он сказать не может, знает лишь, что «Сбербанк». Номер своей карты ФИО3 ему передал в ходе первого диалога по мобильной связи, а именно, он продиктовал номер мобильного телефона, а он продиктовал его в последующем ФИО30

Менялись ли реквизиты банковской карты ФИО3 в последующем, не знает. Какие конкретно должности в указанный период занимал ФИО3, не помнит, знает лишь, что руководящую должность в отделе материального обеспечения АО «СЭГЗ», точное наименование должности не помнит.

От ФИО30 ФИО3 поступали следующие переводы на карту ФИО38 в период с 21.10.2015г. по 13.06.2018г., далее свидетель назвал суммы переводов. Данные переводы осуществлены ФИО30 в адрес ФИО3 по его (ФИО29) просьбе, за то, чтобы ФИО3, который работал в руководящей должности в отделе материально-технического обеспечения АО «СЭГЗ» направлял заявки на поставки товаров именно в ООО «НижБел», за то, чтобы ФИО3 ускорял процедуру оплаты поставленных товаров от ООО «НижБел», чтобы он обеспечивал отсутствие просрочек по поставленным товарам, а также за то, что ФИО3 будет в последующем обеспечивать заключение новых договоров с ООО «НижБел». Действительно, в счет того, что он (ФИО29) переводил ФИО3 денежные средства, с данным контрагентом отсутствовали какие-то вопросы в части своевременной оплаты по поставленным товарам, по иным вопросам. Кроме того, между ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ» неоднократно перезаключались договоры, из АО «СЭГЗ» регулярно поступали заявки на поставки товаров, то есть ФИО3 реально имел соответствующие полномочия и выполнял принятые на себя обязательства по их договорённости.

Определённой периодичности осуществления платежей ФИО4 не было. Платежи переводились ФИО3 после поступления оплат от АО «СЭГЗ». Соответственно, в ходе диалогов по мобильной связи после осуществления перевода в его адрес ФИО3 давал понять, что получил денежные средства. Также, ФИО3 сам ему звонил и напоминал, что ждет перечисления денежных средств в качестве коммерческого подкупа. Конкретный текст данных диалогов не помнит.

Свидетелю ФИО7 на обозрение предъявляются копии договоров поставки с АО «СЭГЗ» №15/03-17/8 от 17.03.2015, № 16/01-22/2 от 22.01.2016, № 17/12-22/05 от 22.12.2017, № 18/12-27/1 от 27.12.2018.

Свидетель ФИО7 пояснил, что данные договоры заключались в том же порядке, который он пояснил выше. При этом, договор № 18/12-27/1 от 27.12.2018 был заключен без его участия, так как к этому времени он уже уволился. В том числе договоры, которые были заключены при его работе в ООО «НижБел», были заключены потому, что ФИО3 получал денежные средства за это в качестве коммерческого подкупа. Он понимал, что ФИО3 занимает какую-то руководящую должность в АО «СЭГЗ», поэтому может обеспечить заключение новых договоров, ФИО3 об этом сам говорил. Ему (ФИО29), как работнику коммерческой организации, было выгодно обеспечить дополнительный сбыт продукции. После него региональным менеджером являлся ФИО32, до сентября 2018 года ФИО32 ООО «НижБел» не работал.

В период увольнения он передал ФИО10 контактные данные ФИО3, АО «СЭГЗ» и иных контрагентов, расположенных на территории Удмуртской Республики и обслуживаемых им. Когда он передал ФИО10 контактные данные ФИО3, то пояснил ФИО27, что с ФИО3 имеется договоренность о получении им (ФИО3) денежных средств в качестве коммерческого подкупа, что посредством банковских переводов необходимо переводить ему денежные средства, чтобы ФИО3 направлял заявки на поставки товаров именно в ООО «НижБел», за то, чтобы ФИО3 ускорял процедуру оплаты поставленных товаров от ООО «НижБел», чтобы он обеспечивал отсутствие просрочек по поставленным товарам, а также за то, что он (Новиков) будет в последующем обеспечивать заключение новых договоров с ООО «НижБел». Также ФИО10 он пояснил, каким образом необходимо рассчитывать сумму незаконного вознаграждения ФИО3, а именно передал ФИО10 файл – Эксель, где уже была формула. Он объяснил ФИО27, как ей пользоваться. Также он пояснил ФИО10, что денежные средства, которые он будет перечислять в качестве коммерческого подкупа ФИО3, ФИО27 может получать по согласованию с финансовым директором ФИО41. Он имел в виду, что она согласовывает выдачу денежных средств, но она не знала, на какие цели они будут тратиться. Каким образом фактически ФИО10 переводил денежные средства ФИО3, не знает, так как после сентября 2018 года уволился. (т.1 л.д. 98-107)

Из протокола допроса свидетеля ФИО30, ведущего маркетолога ООО «НижБел», следует, что в ООО «НижБел» она работает с 03.07.2012. Последовательно меняла должности: с 03.07.2012 по 01.05.2014 состояла в должности маркетолога, с 01.05.2014 по 01.02.2017 была в должности маркетолога-аналитика, с 01.02.2017 по 03.07.2019 была в должности интернет-маркетолога, с 03.07.2019 она состоит в должности ведущего маркетолога.

В ее должностные обязанности в указанный период входила организация маркетинговых мероприятий: акций, опросов, рекламных компаний, в должности ведущего маркетолога в ее обязанности также входит координация работы отдела маркетинга, взаимодействие с другими подразделениями ООО «НижБел», заказ рекламной и сувенирной продукции.

ФИО3 ей не знаком, с ним она никогда не виделась, никогда не общалась, о том, что есть ФИО3 – сотрудник АО «СЭГЗ», ей не было известно. АО «СЭГЗ» ей также не известно. В г. Сарапуле он никогда не бывала, с сотрудниками АО «СЭГЗ» никогда не взаимодействовала, с сотрудниками данного предприятия не знакома.

Свидетелю ФИО30 предъявляется на обозрение выписка из истории переводов по карте ФИО30 №4279****6813, 4276****7877, согласно которой в адрес ФИО3 были осуществлены е переводы в период с 15.01.2016г. по 13.06.2018г.

По поводу указанных перечислений свидетель ФИО30 ничего пояснить не может, с ФИО3 она не знакома, сама она ему денежные средства не переводила, полагает, что о переводе денежных средств ФИО3 мог попросить кто-то из ее коллег по ООО «НижБел». Кто именно из сотрудников ООО «НижБел» просил совершить данные переводы, не помнит. Банковскую карту никому никогда не давала, пользуется своими картами только сама лично.

До того, как началось производство по настоящему уголовному делу, ей не было известно, кто работал с АО СЭГЗ. В ходе следственных действий ей стало известно, что с АО СЭГЗ работали ФИО7, ФИО10, ФИО11 Указанные лица в разные периоды работали региональными менеджерами. ФИО11 уволился в марте 2021 года, насколько помнит, ФИО10 уволился в 2020 году, когда именно, не знает, ФИО7 уволился давно, когда именно, не помнит, но он уволился до ФИО10

Свидетелю ФИО30 предъявляется на обозрение фрагмент протокола допроса обвиняемого ФИО3 от 07.05.2021.

По поводу представленных на обозрение показаний, свидетель пояснила, что показания ФИО3 не подтверждает. С ФИО3 у нее никаких взаимоотношений никогда не было, в его адрес она никакие денежные средства не переводила, полагает, что могла переводить денежные средства по просьбе сотрудников – коллег ООО «НижБел». Никаких договорённостей у нее с ФИО3 не было. Продажами продукции от лица ООО «НижБел» она никогда не занималась. Весь период она работает только в должностях, связанных с маркетингом. В связи с чем ФИО3 упоминает ее в своих показаниях, пояснить не может. В ООО «НижБел» в период с 03.07.2012 по имени и отчеству она в коллективе обращается только к руководству – дирекции – начальникам подразделений, с остальными коллегами она всегда общается только по имени, поэтому не может утверждать, работала ли какая-то еще <данные изъяты> в организации. (т.1 л.д. 180-185, 193-198)

Свидетель ФИО39, старший менеджер ООО «НижБел», показала, что в ООО «НижБел» трудоустроена с 2009 года. Первоначально она была устроена на должность оператора ПК, в ее обязанности входило оформление расходных документов, в данной должности состояла до 2010 года. Затем была переведена на должность менеджера по продажам. В ее обязанности как менеджера по продажам входило: сбор заявок на поставку товаров по уже заключенным договорам, контроль за отгрузкой товаров, контроль за оплатой по отгруженным товарам. В должности старшего менеджера она состоит с 2015 года, исполняет те же обязанности, что и в должности менеджера, кроме того, контролирует работу нескольких менеджеров.

В какой-то период, когда именно, не помнит, когда она была в должности менеджера по продажам, ей передали на обслуживание регион – Удмуртскую Республику. От кого именно ей передали данный регион, не помнит.

Когда ей передали указанный регион, то одним из контрагентов ООО «НижБел», расположенным на территории данного субъекта, был АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (далее – АО СЭГЗ). Она осуществляла работу по сбору заявок на поставку товаров по уже заключенным договорам от АО СЭГЗ, контроль за отгрузкой товаров в адрес АО СЭГЗ, контроль за оплатой по отгруженным товарам от АО СЭГЗ. На тот период региональным менеджером по Удмуртской Республике был ФИО7.

В рамках своей деятельности с АО СЭГЗ, она взаимодействовала с ФИО3, при этом их общение сводилось лишь к решению деловых вопросов, касающихся выполнения должностных обязанностей. Кто именно передал ей контактные данные ФИО3, не помнит, полагает, что это был либо ФИО29, либо она увидела контактные данные ФИО3 в программе 1С – как представителя АО СЭГЗ.

Никакие денежные средства в адрес ФИО3 за выполнение им каких-то действий по отношению к ООО «НижБел», она не перечисляла, никаких договоренностей о том, что ФИО3 будет обеспечивать направление заявок на поставку продукции именно от ООО «НижБел» у нее не было. О том, что ФИО3 будет обеспечивать своевременную оплату от АО СЭГЗ в адрес ООО «НижБел» за денежное вознаграждение, у нее также договорённости не было. Были ли такие договорённости у каких-то сотрудников ООО «НижБел» с ФИО3, не знает.

Оплата от АО СЭГЗ происходила всегда вовремя, если были какие-то просрочки оплаты, то она звонила ФИО3, который сообщал ей, в какие сроки будет производиться оплата. Если оплата в условленный срок не поступала, то она обращалась к региональным менеджерам, которые за период ее работы сменялись: <данные изъяты> ФИО29, ФИО27 <данные изъяты>, ФИО28 <данные изъяты>. Были ли договоренности у указанных лиц с ФИО3 о том, что ФИО3 за денежное вознаграждение будет обеспечивать скорейшую оплату по поставленным товарам, либо будет иным образом способствовать взаимоотношениям ООО «НижБел» с АО СЭГЗ, в том числе обеспечивать направление заявок именно в ООО «НижБел» и будет способствовать заключению последующих договоров с ООО «НижБел», не знает. Переводили ли ФИО29, ФИО27, ФИО28 какие-либо денежные средства в адрес ФИО3, ей не известно. Ее общение с ФИО3 происходило либо через рабочий телефон, либо через мобильную связь, либо посредством электронной почты.

В ходе допроса свидетелю ФИО39 предъявлены на обозрение копии договоров: договора купли-продажи товара №14/04-08/2 от 08 апреля 2014 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №15/03-17/8 от 17 марта 2015 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №16/01-22/2 от 22 января 2016 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; копия договора купли продажи-товара №17/12-22/5 от 22.12.2017 по приобретению запчастей к автомобилям, договора купли-продажи товара №18/12-27/1 от 27 декабря 2018 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям.

Свидетель ФИО39 пояснила, что в рамках работы АО СЭГЗ, в частности с ФИО3, она не имела полномочий по согласованию условий заключения договоров и никак в данном процессе не участвовала.

О том, что кто-то из сотрудников АО СЭГЗ перечислял денежные средства в адрес ФИО3, в том числе в качестве незаконного вознаграждение за выполнение действий в пользу ООО «НижБел», ей ничего не известно.

Рабочее место менеджеров по продажам, рабочее место региональных менеджеров, и отдела маркетинга, это одно помещение, разделенное перегородкой. В настоящее время она также работает по региону Удмуртская Республика, в том числе с АО СЭГЗ.

В соответствии со всеми заключёнными с АО СЭГЗ договорами, срок оплаты от момента отгрузки товара является «не позднее 14 суток со дня отгрузки товара». Если АО СЭГЗ просрочивал оплату товара, то по истечение первых 7 суток она созванивалась с ФИО3, от 7 до 14 суток в адрес АО СЭГЗ направляется письмо-уведомление о том, что имеется просроченный долг и требуется оплатить долг либо выставить гарантийное письмо по оплате (и прилагается шаблон гарантийного письма). Если срок просрочки свыше 14 суток выставляется первичная претензия, где указывается о необходимости оплаты в период с 21 до 30 суток с момента образования просрочки. Если просрочка по оплате составляет свыше 30 суток, то подключается региональный менеджер, который сам урегулирует данный вопрос. Указанные действия регламентированы регламентом по работе с дебиторской задолженностью, принятым в ООО «НижБел». (т. 1 л.д. 199-203)

Из показаний свидетеля ФИО10 следует, что с 10.09.2018 по май-июнь 2020 года он был трудоустроен в организации ООО «НижБел», организация и рабочее место были расположены по адресу: <...> «в». Он работал в организации в должности регионального менеджера.

В его должностные обязанности входило: поиск новых клиентов, работа с текущей клиентской базой, развитие сети магазинов «ГАЗ детали машин», так как ООО «НижБел» имел право аттестовывать магазины от лица завода «Газ», поиск новых контрагентов, заключение договоров поставок с контрагентами, контроль исполнения договорных обязательств с контрагентами, контроль поступления денежных средств от контрагентов за поставленные товары-запчасти. Он, как региональный менеджер, решал вопросы с оплатой в том случае, когда просрочка оплаты от покупателя была на срок свыше 21 суток, то есть до 7 суток от лица ООО «НижБел» автоматически выставлялась претензия в адрес покупателя в электронной форме, затем от 7 до 14 суток проблему с оплатой пытался решить менеджер, который ведет контрагента. Применительно к АО «СЭГЗ» - это ФИО39 <данные изъяты>. Если оплата от контрагента не поступала длительный период, то он звонил собственнику бизнеса – контрагента, либо представителю и пытался в телефонном режиме решить вопрос с просрочкой оплаты.

Когда он 10.09.2018 устроился на должность регионального менеджера, то первую неделю работы его стажировал ФИО7, который до указанного момента длительное время работал с АО «СЭГЗ». Насколько ему известно со слов сотрудников ООО «НижБел», ФИО7 работал на данном предприятии (ООО «НижБел») около 7 лет. При этом, ФИО7 параллельно вел свою работу, так как поставки это непрерывный процесс. Кроме того, объяснял ему, как построена работа регионального менеджера, какие программы используются, объяснял также иные вопросы.

Никаких официальных актов ООО «НижБел» о закреплении конкретных сотрудников – региональных менеджеров за конкретным направлением не издавались, лишь в системе 1С вносились сведения о том, что ответственным менеджером по определенному направлению является конкретный сотрудник.

Когда он устроился 10.09.2018 на работу в качестве регионального менеджера, то ему кто-то из сотрудников ООО «НижБел» пояснил, возможно, это был сам ФИО29, что, так как ФИО7 увольняется, то он будет вести его контрагентов. Как в последующем ему стало известно от ФИО7, он работает, в том числе по направлению Удмуртской Республики. Одним из его контрагентов является ООО «Сарапульский электрогенераторный завод» (АО «СЭГЗ»). Кроме того, когда ФИО7 его стажировал, то есть в период недели после 10.09.2018, может быть чуть больший период, то ФИО29 ему пояснил, что с представителем АО «Сарапульский электрогенераторный завод» ФИО4 <данные изъяты> имеется договоренность о том, что тот будет способствовать реализации интересов ООО «НижБел» во взаимоотношениях с АО «СЭГЗ». А именно, ФИО29 <данные изъяты> ему пояснил, что ФИО3 будет обеспечивать заказы в ООО «НижБел» определенной номенклатуры запасных частей, также ФИО3 будет в последующем содействовать в заключении договоров поставки необходимой номенклатуры именно с ООО «НижБел», будет обеспечивать своевременную оплату по договорам поставки. Так как стандартное условие об оплате, которого придерживается ООО «НижБел» - 14 календарных дней с момента отгрузки товара, то для ООО «НижБел» было выгодно, чтобы оплата происходила как можно раньше, либо, чтобы просрочки были минимальные. Кроме того, сбыт продукции в АО «СЭГЗ» из ООО «НижБел» обеспечивал прибыль ООО «НижБел».

Также ФИО7 ему пояснил, что за совершение ФИО3 вышеуказанных действий, ФИО3 необходимо будет «благодарить», а именно перечислять тому незаконное денежное вознаграждение.

Когда ФИО7 стажировал его и объяснил про взаимодействие с АО «СЭГЗ» и ФИО3, тот также дал личный номер телефона ФИО3 Также ФИО7 ему пояснил, что незаконное денежное вознаграждение ФИО3 он должен будет перечислять посредством платежей в системе «Сбербанк Онлайн». В последующем он перечислял ФИО3 незаконное денежное вознаграждение, так называемый «откат» указанным способом.

Кроме того, ФИО7 ему показал на своем компьютере файл – таблицу Excel и пояснил, что в таблицу Excel необходимо вводить данные о сумме поступившей оплаты от АО «СЭГЗ», а таблица сама будет рассчитывать сумму незаконного вознаграждения ФИО3 Кто разработал данную таблицу, он не знает, по какой формуле производился расчет данной таблицей, не знает, ни у кого этот вопрос не выяснял.

Также ФИО7 ему пояснил, что деньги, которые он должен будет перечислять ФИО3, он должен получать в кассе, а именно получать их у кассира – женщины по фамилии ФИО45, при этом, ему достоверно не известно, каким образом оформлялись в бухгалтерии данные операции. Он говорил ФИО45 о необходимой определенной сумме, но не говорил о том, что собирается перечислить указанные денежные средства в качестве незаконного вознаграждения представителя АО «СЭГЗ» ФИО3, знает лишь, что ФИО45 согласовывала факт выдачи денежных средств с руководителем финансового отдела ФИО41, которая работала дистанционно и проживала в г. Воронеже. После того, как ей от ФИО45 поступала обратная связь, он не помнит, были ли это звонки или переписка, ФИО45 сообщала о том, что он может получить в кассе необходимые денежные средства. Он шел в кассу, брал наличные денежные средства, после чего шел к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк», где вносил их на свою банковскую карту «****8342», которой он в настоящее время не пользуются и ее уничтожил.

Когда ФИО7 «передал» ему АО «СЭГЗ», то он созвонился с ФИО3 и пояснил, что является новым региональным менеджером вместо ФИО29 <данные изъяты>. Он не помнит, каким образом речь зашла про незаконное денежное вознаграждение ФИО3, но разговор с ним однозначно был. Он подтвердил ФИО3, что будет перечислять незаконное денежное вознаграждение за совершение им действий в интересах ООО «НижБел» - определение ООО «НижБел» в качестве поставщика, заключение договоров поставки, обеспечение скорейшей оплаты поставленных товаров. ФИО3 дал согласие осуществлять эти действия и получать денежное вознаграждение от него на свою карту «Сбербанк». Когда именно у него состоялся первый разговор с ФИО3, не помнит.

Далее, после того, как он вносил денежные средства на свою банковскую карту, он переводил необходимую сумму денег ФИО3, после чего, возможно в ходе телефонных разговоров, возможно в ходе переписки он удостоверялся, что ФИО3 получил денежные средства.

Он понимал, что фактически передача ФИО3 денежных средств за осуществление действий в интересах ООО «НижБел» является незаконной, тем не менее, со слов ФИО7 он понял, что данная практика в отношении ФИО3 устоявшаяся, соответственно, он не опасался каких-то действий со стороны ФИО3

Свидетелю ФИО10 были предъявлены копии договоров между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел» №17/12-22/5 от 22.12.2017, №18/12-27/1 от 27.12.2018.

Свидетель ФИО27 пояснил, что договор №17/12-22/5 от 22.12.2017 был заключен до его трудоустройства в ООО «НижБел». При заключении этого договора он не участвовал, тем не менее, в рамках данного договора также осуществлялись поставки в адрес АО «СЭГЗ» от ООО «НижБел». По поводу договора №18/12-27/1 от 27.12.2018 пояснил, что исходя из периода его работы, то есть с 10.09.2018 по май-июнь 2020, данный договор был подготовлен для заключения с АО «СЭГЗ» им при взаимодействии с ФИО3, то есть он подготавливал проект договора, пересылал его ФИО3, а ФИО3 согласовывал договор с другими ответственными службами АО «СЭГЗ». Потом происходило подписание договора, так на практике заключались договоры.

По предъявленным выписке из осмотра движений денежных средств по банковской карте ФИО3 «Сбербанк» № 4276****9273, согласно которой с банковской карты №4276****8342 ПАО «Сбербанк» в адрес ФИО3 были осуществлены переводы:- 16.10.2018 в сумме 6 831 рубль; 12.07.2018 в сумме 16 500 рублей; 15.02.2019 в сумме 26 235 рублей) свидетель ФИО10 пояснил, что указанные суммы предназначались для ФИО3 в счет выполнения им действий в адрес ООО «НижБел», а именно для обеспечения оплаты по договорам поставок в адрес ООО «НижБел» в максимально короткие сроки, согласно вышеуказанным договорам, это 14 суток. Тем не менее, АО «СЭГЗ» мог произвести оплату и в более длительный период, так как предприятие большое. Но он понимал, что ФИО3, в свою очередь, будет способствовать скорейшей оплате по поставленным товарам, а вышеуказанные суммы как раз таки переведены ему за то, что он обеспечил оплату за поставку в максимально возможные короткие сроки, при этом, оплата незаконного вознаграждения в адрес ФИО3 происходила тогда, когда не было дебиторской задолженности АО «СЭГЗ» перед ООО «НижБел». Также это вознаграждение перечислялось в счет будущего взаимодействия АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел», в том числе за заключение договора №18/12-27/1 от 27.12.2018. Так как с ФИО3 была договоренность, то никаких критичных просрочек по оплате в адрес ООО «НижБел» не было. ФИО3 реально выполнял то, за что он ему перечислял денежные средства, то есть способствовал скорейшей и полной оплате по поставленной продукции. АО «СЭГЗ» ему не запомнился каким-то проблемным контрагентом.

В настоящее время он не может пояснить, за какую оплату от АО «СЭГЗ» в адрес ООО «НижБел» перечислялись данные денежные средства, это невозможно отследить, так как оплата могла перечисляться от АО «СЭГЗ» в том числе частями, но он переводил денежные средства только тогда, когда поступала оплата от АО «СЭГЗ».

В решении вопросов о наиболее быстром возвращении в ООО «НижБел» бракованных деталей он к ФИО3 не обращался. По поставкам товаров между АО «СЭГЗ» и ООО «НижБел» ФИО3 взаимодействовал с <данные изъяты> ФИО39 (менеджер), так как она является менеджером и именно она обеспечивает поставку товаров в рамках заключенных договоров. Он, как региональный менеджер, подключался к работе тогда, когда возникали серьезные просрочки в оплате поставок от контрагентов, или необходимо было решить какие-то иные вопросы, которые менеджер не мог решить. В свою очередь, для него, как регионального менеджера, было важным, чтобы в ходе осуществления коммерческой деятельности от лица ООО «НижБел» с контрагентами не было каких-то проблем, в том числе и по оплате, поэтому он понимал, что взаимодействие с ФИО3 путем передачи незаконного вознаграждения, простимулирует работу, что ФИО3 действительно будет помогать ООО «НижБел». Конечно, он понимал, что действует незаконно. ФИО3 к тому же не являлся работником ООО «НижБел» или его представителем, соответственно, те денежные средства, которые получил ФИО3 от него в качестве незаконного денежного вознаграждения за совершение действий в интересах ООО «НижБел», не были обусловлены какими-то трудовыми отношениями между ООО «НижБел» и ФИО3

О том, что он перечислял незаконное денежное вознаграждение ФИО3 за совершение им вышеуказанных действий он никому не сообщал из цели безопасности. Тем не менее, летом 2019 года у него забрали регион – Удмуртская Республика и АО «СЭГЗ», передали их ФИО33 для работы. Он объяснил ФИО28 о налаженном взаимоотношении с ФИО3 Также он объяснил ФИО28 способ оплаты в адрес ФИО3 и иные вопросы, то есть он полностью объяснил ФИО28 суть взаимодействия с ФИО3

О том, поступали ли в период с 21.10.2015 по 02.09.2018 платежи на карту ФИО3 №4276****2283 и №4276****9274 от ФИО31 ему не известно. ФИО7 ему не говорил, каким образом перечислялись денежные средства ФИО3 Исходя из того, что ФИО57 не была знакома с ФИО3, так как, в принципе, по работе она с ФИО4 не могла пересекаться, предполагает, что эти платежи осуществлял ФИО29 <данные изъяты>. Такой вывод можно сделать, в том числе потому, что период указанных переводов совпадает с периодом работы ФИО7 (т. 1 л.д. 112-119)

Свидетель ФИО11 показал, что с 01.08.2017 по 30.03.2021 он был трудоустроен в организации ООО «НижБел» (ИНН <***>). Организация и рабочее место были расположены по адресу: <...> «в». Он работал в организации изначально в должности регионального менеджера, а затем его повысили до руководителя направления.

В должности регионального менеджера он состоял в период с 01.08.2017 по 09.01.2018. В его должностные обязанности входило: поиск новых клиентов, развитие и поддержание отношения со старыми клиентами по продаже запчастей, контроль исполнения договорных обязательств с контрагентами, контроль поступления денежных средств от контрагентов за поставленные товары-запчасти. С 09.01.2018 в должностные обязанности руководителя направления входило: управления персоналом – региональными менеджерами, менеджерами по продажам, кроме того, он также осуществлял те же самые функции, которые выполнял в должности регионального менеджера.

В период его работы региональным менеджером по продажам, в период с 01.08.2017 по 09.01.2018, в его ведении находились следующие субъекты: Республика Башкортостан, иные субъекты. После его перевода на должность руководителя, во второй половине 2019 года, то есть после июня 2019 года, ему передали для работы Удмуртскую Республику.

Никаких официальных актов ООО «НижБел» о закреплении сотрудников за конкретным направлением не издавались, лишь в системе 1С вносились сведения о том, что ответственным менеджером по определенному направлению относятся к конкретному сотруднику.

Удмуртскую Республику ему передали от сотрудника ФИО10, который также был работником ООО «НижБел», то есть имел те же полномочия, что и он в должности регионального менеджера.

В тот период, когда ему передали Удмуртскую Республику, одним из контрагентов с данной территории был АО «Сарапульский электрогенераторный завод». У него состоялся диалог с директором ООО «НижБел» ФИО40 в здании ООО «Нижбел» по адресу: <...> «в». ФИО40 ему пояснил, что с представителем АО «Сарапульский электрогенераторным заводом» ФИО3 имеется договоренность о том, что тот будет способствовать реализации интересов ООО «НижБел», то есть будет обеспечивать заказы в ООО «НижБел» определенной номенклатуры запасных частей, а также будет обеспечивать оплату по поступившему товару в определенный договором поставки срок – 30 суток со дня поставки. ФИО10 ему пояснил, что необходимо будет «благодарить» ФИО3 за это, то есть передавать ему денежные средства за выполнение указанных действий. На тот период он еще не знал точный механизм, как он должен это делать, но из разговора с ФИО10 ему стало ясно, что механизм отлаженный. Он согласился перечислять денежные средства ФИО3

Он понимал, что фактически передача ФИО3 денежных средств за осуществление действий в интересах ООО «НижБел» является незаконной, тем не менее, со слов ФИО10, он понял, что данная практика в отношении ФИО3 устоявшаяся, соответственно, он не опасался каких-то действий со стороны ФИО3

Со слов ФИО10 ему стало ясно, что ФИО3 занимает определенную руководящую должность в АО «Сарапульский электрогенератнорный завод», соответственно, мог ускорять процесс оплаты в адрес ООО «НижБел», мог способствовать скорому возврату брака, заключению последующих договоров и обеспечению наличия заявок на поставку определенной продукции от ООО «НижБел», возможно, мог способствовать быстрой разгрузке приехавших на территорию АО «Сарапульский электрогенераторный завод» грузовых машин с товаром ООО «НижБел».

Далее, в системе 1С он нашел карточку предприятия АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (АО «СЭГЗ»), где в качестве контактного лица был указан ФИО3 Он полагал, что ФИО3 занимает серьезную должность, поэтому реально может способствовать осуществлению интересов ООО «НижБел».

Когда от ФИО10 ему передали АО «СЭГЗ», тот также пояснил, что с ФИО3 уже достигнута договорённость на поставку запасных частей в АО СЭГЗ, то есть ФИО3 будет обеспечивать направление заявок АО СЭГЗ именно в ООО «Нижбел», а также договорённость о проведении оплаты за поставленный товар в срок, установленный договором поставки – 30 суток со дня поставки. ФИО10 пояснил, что за вовремя оплаченную со стороны АО СЭГЗ поставку необходимо будет перечислять определённый процент за незаконное вознаграждение ФИО3. Денежные средства необходимо перечислять на банковскую карту ФИО3 Какой процент необходимо было перечислять, точно не помнит.

Таким образом, ФИО3 за незаконное вознаграждение – «откат», выполнял действия в интересах ООО «НижБел», а именно, как он понял со слов ФИО10, способствовал скорейшей оплате по договорам поставки.

При нем договоров с АО «СЭГЗ» не заключалось. Когда ему передали данный завод и Удмуртскую Республику, то договор поставки был уже заключен.

Свидетелю ФИО11 предъявляется на обозрение договор от 27.12.2018.

Свидетель ФИО28 пояснил, что в рамках трудовой деятельности в ООО «НижБел» он в заключении данного договора не участвовал, этот договор действовал и до его увольнения, так как в условиях договора указано «если стороны на заявили о расторжении договора». Таким образом, в рамках данного договора в период с 27.12.2018 осуществлялись поставки в адрес АО «СЭГЗ» от ООО «НижБел». В рамках данного договора от АО СЭГЗ в адрес ООО «НижБел» поступали заявки на поставку товаров, соответственно, менеджеры по продажам проводили сборку товара на поставку, после чего товар направлялся в адрес АО СЭГЗ. Предоплаты по поставляемому товару АО СЭГЗ не вносилось, оплата всегда происходила после отгрузки товара в АО СЭГЗ.

В тот период, когда он стал работать с АО СЭГЗ, по контактному номеру телефона ФИО3, отраженному в системе 1С, с ним созвонился. Он пояснил ФИО3, что теперь будет с ним взаимодействовать по вопросам работы АО СЭГЗ и ООО «НижБел». В ходе диалога с ФИО3 он пояснил, что готов работать по ранее налаженной схеме, то есть дал понять, что ему известно, что ФИО3 содействует интересам ООО «НижБел» в части скорейшей оплаты поставляемого товара за незаконное денежное вознаграждение, а также за направление заявок на поставку запасных частей в адрес ООО «Нижбел».

В ходе телефонного разговора он пояснил ФИО3, что тот будет обеспечивать приобретение определенной номенклатуры запасных частей только у ООО «НижБел», в частности в последующем он заметил, что АО «СЭГЗ» много закупало рулевых узлов у ООО «НижБел». Он пояснил ФИО3, что взамен он будет перечислять незаконное денежное вознаграждение. Кроме того, ФИО3 пояснил ему, что сможет содействовать скорейшей оплате по поставленному товару, то есть будет обеспечивать оплату по поставленному товару в рамках, установленных договором – 30 суток. На практике, организации, связанные с государственным оборонным заказом, оттягивают оплату по поставленным товарам.

Условие об оплате в рамках установленного срока было интересно для ООО «НижБел», так как своевременное поступление денежных средств обеспечивает нормальную деятельность организации. Он понимал, что перечислять денежные средства представителю АО СЭГЗ ФИО3 в целях выполнения им определенных указанных выше действий в отношении АО СЭГЗ является незаконным. Понимал, что условие своевременной оплаты является важным условием деятельности организации.

В ходе телефонного диалога ФИО3 пояснил, что денежные средства он должен будет перечислять на банковскую карту ФИО12 <данные изъяты>, то есть ФИО3 написал СМС с номером карты данного человека - №<данные изъяты>. Кто такая ФИО12, он не знает.

Когда поставлялся товар в адрес АО СЭГЗ со стороны ООО «Нижбел», он сразу звонил ФИО3, пояснял, что необходима оплата. После звонка оплата происходила в течение 2-5 дней, то есть достаточно быстро, при этом, если бы он не звонил ФИО3 и тот бы не содействовал ООО «Нижбел», то оплата могла бы происходить месяцами, так и есть на практике с организациями, которые выполняют государственный оборонный заказ. Кроме того, ФИО3 мог бы содействовать заключению договора с другой организацией, а не только с ООО «НижБел», где бы АО СЭГЗ закупало запасные части.

Он помнит, когда ФИО3 посодействовал скорейшей оплате. В период декабря-января с 2019 года на 2020 год АО СЭГЗ задолжало ООО «НижБел» порядка 300 000 рублей. Он позвонил ФИО3, пояснил о сложившейся ситуации, а именно, что ООО «НижБел» нужна данная оплата. Тогда ФИО3 сказал, что все сделает, то есть оплата поступит в ближайшее время, что и произошло, денежные средства в сумме около 300 000 рублей поступили на расчетный счет ООО «НижБел».

Свидетелю ФИО11 предъявляется на обозрение выписка о перечислении денежных средств на карту ФИО12 № <данные изъяты>, с карты №<данные изъяты>, <данные изъяты> ФИО11, согласно которой в адрес ФИО12 были совершены следующие переводы: 27.01.2020 19:37 в сумме 24 750 рублей; 26.05.2020 13:45 в сумме 27 770 рублей; 06.08.2020 11:04 в сумме 28 300 рублей; 11.11.2020 17:52 в сумме 27 100 рублей.)

Свидетель ФИО11 пояснил, что указанные суммы предназначались для ФИО3 в счет выполнения действий в отношении ООО «НижБел», а именно для обеспечения оплаты по договорам поставок в адрес ООО «НижБел» в течение установленных договором поставок 30 суток, что позволяло ООО «НижБел» вести нормальную хозяйственную деятельность. Кроме того, ФИО3 обеспечивал поставку товаров определенной номенклатуры – запасных частей для транспортных средств только у ООО «НижБел». Через систему 1С была возможность автоматического отправления контрагентам, в том числе АО СЭГЗ, писем о необходимости скорейшей оплате, если, например, АО СЭГЗ затягивает с оплатой и выходит за пределы 30 суток. Учитывая это, с ФИО3 была договоренность относительно того, что при необходимости он будет высылать претензию о необходимости оплаты поставки ООО «НижБел», с которой тот пойдет к своему руководству и добьется оплаты. Таким образом, учитывая, что ФИО3 действовал в интересах ООО «НижБел», способствовал скорейшей оплате, то никаких критичных просрочек по оплате в адрес ООО «НижБел» не было, то есть ФИО3 реально выполнял то, за что он перечислял тому денежные средства.

Свидетелю ФИО11 предъявляется на обозрение таблица «банковских документов за 01.01.2014-28.04.2021» с АО СЭГЗ.

Свидетель ФИО11 пояснил, что денежные средства могли переводиться за несколько поступлений от АО СЭГЗ. Конкретно о том, за какие поступления денежных средств от АО СЭГЗ в адрес ООО «НижБел» были перечислены данные денежные средства, он пояснить не может. В новогодние праздники он вполне мог перечислить ФИО3 «откат» в сумме 24 750 лишь 27.01.2020.

У него не было договоренности с ФИО3 о том, что тот будет обеспечивать скорейшую выгрузку груза, прибывшего от ООО «НижБел».

Со слов ФИО10 он понял, что при необходимости перечисления денежных средств, он может взять их в кассе АО «НижБел», соответственно, когда ему необходимо было перечислить денежные средства в адрес ФИО3, он подходил в кассу АО «Нижбел» по адресу: <...> « в », где пояснял кассиру, что необходимы средства на представительские расходы в определенной сумме, после чего кассир ему выдавала денежные средства в необходимой сумме, при этом, он не пояснял, что данные денежные средства планирует перевести кому-то в качестве «отката».

Кассиром в ООО «Нижбел» была женщина, но ее данные он не знает. Перед тем, как в кассе ему выдавали денежные средства, он передавал туда сведения в форме таблицы о перечисленных денежных средствах от АО СЭГЗ в ООО «Нижбел», а во второй графе он указывал сумму, необходимую для осуществления представительских расходов. После этого кассир отправляла таблицу руководителю финансового отдела ФИО41 (г. Воронеж), которая подтверждала возможность выдачи ему денежных средств.

После того, как ему выдавали денежные средства, он вносил их через банкоматы ПАО «Сбербанк» на свои банковские карты №<данные изъяты>, <данные изъяты>, после чего переводил их в адрес ФИО12 для ФИО3

ФИО3 не являлся работником ООО «НижБел» или его представителем, соответственно, те денежные средства, которые ФИО3 получал, он получал в качестве незаконного денежного вознаграждения за совершение действий в интересах ООО «НижБел». (т.1 л.д. 131-138, 145-153)

Из показаний свидетеля (генерального директора ООО «НижБел») ФИО36 следует, что с 1999 года он является генеральным директором ООО «НижБел», в его должностные обязанности входит общее руководство предприятием. Деятельность ООО «НижБел» заключается в оптовом приобретении запасных частей на предприятиях ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, и последующая перепродажа данных запасных частей заказчикам.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» является контрагентом ООО «НижБел» с 08.04.2014. Процесс заключения договора с АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (далее - АО СЭГЗ) пояснить не может, так как процесс переговоров по заключению договоров проводят региональные менеджеры, при этом, по Удмуртской Республике региональными менеджерами являлись: ФИО7 (в период с 2014 по 2018 годы), ФИО10 (с 2018 года по 2019 год), ФИО11 (с 2019 года по 2021 год), в периодах их работы может ошибаться, так как лично он не отслеживает данный вопрос.

Задача регионального менеджера – найти заказчика на поставку товара от ООО «НижБел», обеспечить направление заявок от контрагента в адрес ООО «НижБел» на поставку товаров, сопровождение договорной работы, урегулирование вопросов по возврату бракованной продукции, решение вопросов дебиторской задолженности, урегулирование иных вопросов, которые могут возникнуть между ООО «НижБел» и контрагентами в рамках договорной работы.

Исходя из того, что первый договор с АО СЭГЗ был заключен 08.04.2014, скорее всего, данного контрагента нашел ФИО7

Процесс заключения договоров с контрагентами выглядит следующим образом. Региональный менеджер находит заказчика, далее направляет заказчику коммерческое предложение, далее региональный менеджер связывается с представителем контрагента, после чего они согласовывают номенклатуру поставки, которая нужна заказчику. После этого происходит процесс согласования договора поставки с контрагентом, то есть юридический отдел ООО «НижБел» готовит договор купли-продажи, после чего проект договора направляется региональным менеджером на согласование контрагенту. Если контрагента устраивают условия договора, то происходит подписание договора, при этом от ООО «НижБел» право подписи имеет он, либо по доверенности – коммерческий директор.

В ходе допроса свидетелю ФИО36 предъявлены на обозрение копии договоров: договора купли-продажи товара №14/04-08/2 от 08 апреля 2014 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №15/03-17/8 от 17 марта 2015 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №16/01-22/2 от 22 января 2016 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; копия договора купли продажи-товара №17/12-22/5 от 22.12.2017 по приобретению запчастей к автомобилям, договора купли-продажи товара №18/12-27/1 от 27 декабря 2018 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям.

Свидетель ФИО4 пояснил, что по поводу договорных отношений с АО СЭГЗ и процесса исполнения договора от 08.04.2014, а также последующих договоров, ничего пояснить не может, так как непосредственно не отслеживает данную работу. Полномочия по контролю заключения договоров, исполнения договоров в части поставки товара заказчику, в части исполнения обязательств по оплате по договорам купли-продажи, по урегулированию дебиторской задолженности входит в обязанности коммерческого директора. В настоящее время это ФИО42 До него в данной должности состояли: ФИО43, ФИО44, ФИО37, периоды их работы он точно назвать не может, необходимо уточнить в отделе кадров. Соответственно, относительно подписания каждого из указанных договоров может пояснить тот коммерческий директор, который подписывал конкретный договор.

Непосредственно коммерческий директор сам работу по поиску контрагентов, по урегулированию вопроса поставок, по решению вопросов дебиторской задолженности, не исполняет, он лишь контролирует ее. Данной работой в части приема заявок на поставку товаров, урегулирования дебиторской задолженности, решения вопроса брака занимается региональный менеджер, кроме того, в части принятия заявок на поставку товаров, решения вопросов дебиторской задолженности, решения вопроса по возврату брака осуществляет менеджер по поставкам.

Кто был в период с 2014 по 2021 годы менеджерами по поставкам товаров по региону Удмуртская Республика, пояснить не может, так как не помнит.

Представителем АО СЭГЗ был ФИО3 С ФИО3 он никогда не общался, не видел его. Все взаимоотношения с ФИО3 в части поставок товаров в адрес АО СЭГЗ осуществляли региональные менеджеры, а также менеджеры по поставке товаров.

В ООО «НижБел» имеется определенный фонд денежных средств, который он формирует из своих дивидендов, которые получает, как учредитель ООО «НижБел», учитывая, что он является единственным учредителем ООО «НижБел» и имеет 100% в уставном капитале организации. При этом указанные денежные средства региональные менеджеры могут получить из кассы на осуществление представительских расходов по устному согласованию с финансовым директором ФИО41, которая имеет точное представление о том, сколько средств имеется в данном фонде.

Если ФИО41 согласовывает выдачу денежных средств, то региональный менеджер мог получить данные денежные средства в кассе. При этом, каким образом региональные менеджеры будут тратить данные денежные средства, для него, как директора ООО «НижБел», не имеет значения, имеет значение только тот факт, что денежные средства будут тратиться только в интересах ООО «НижБел», в целях достижения результата по увеличению объема продаж продукции и, соответственно, по увеличению прибыли ООО «НижБел».

Допускает, что региональные менеджеры, в том числе и ФИО11, могли тратить данные денежные средства из указанного денежного фонда на обеспечение интересов ООО «НижБел» по увеличению объемов поставляемой продукции. Не исключает, что региональные менеджеры, в том числе, могли тратить данные денежные средства на выплату вознаграждения представителям контрагентов за выполнение указанными представителями определенных действий в интересах ООО «НижБел», в том числе за ускорение оплаты по заключенным договорам поставки, за обеспечение заключения последующих договоров поставки. В том числе, ФИО11 мог потратить данные денежные средства, которые получал из вышеуказанного денежного фонда, на вознаграждение ФИО3, в том числе за выполнением действий по ускорению оплаты по ранее поставленной продукции. Какие именно действия мог совершать ФИО3 в отношении ООО «НижБел», он пояснить не может, полагает, что об этом может пояснить конкретный региональный менеджер за интересующий период.

Ему, в принципе, без разницы, каким образом ФИО11, ФИО32, или иные сотрудники ООО «НижБел» могли потратить данные денежные средства, поэтому, достоверно не может пояснить об этом.

Кто разработал схему вознаграждения ФИО3, он не знает. До начала уголовного процесса по данному уголовному делу он вообще не имел представления о том, кто такой ФИО3 и какую организацию представляет.

Каким образом региональные менеджеры подтверждали сумму денежных средств, которую им необходимо получить из денежного фонда, который формировался из дивидендов, он точно ответить не может. Никакие документы для получения денежных средств из данного фонда не требуются, так как данные денежные средства выдаются региональным менеджерам исключительно на доверительных отношениях. Учет использования данных денежных средств не ведется, важен лишь результат – увеличение объема продаж, своевременная оплата со стороны контрагентов. Иные лица, кроме региональных менеджеров, получить денежные средства из указанного денежного фонда не могут.

Объем указанного денежного фонда на конкретный год он назвать не может, так как не помнит данную информацию, такой учет не ведется. Тем не менее, каждый региональный менеджер может получить из данного денежного фонда только определенную сумму, которая не определяется как фиксированная сумма. Каждому региональному менеджеру можно получить денежные средства в сумме около 30-40 тысяч в месяц на осуществление указанных расходов. Региональных менеджеров в штате организации порядка 5 человек. Региональные менеджеры сами рассчитывают необходимую сумму денежных средств, которую им необходимо получить из указанного денежного фонда на осуществление представительских расходов. ФИО11, если такой факт действительно имел место, самостоятельно рассчитывал сумму денежных средств, которую планировал перевести ФИО3 в качестве незаконного вознаграждения за какие-то действия, совершаемые ФИО3 в пользу ООО «НижБел». ФИО41 имела представление о наличии денежных средств в указанном денежном фонде и подтверждала возможность выдачи определенной суммы денежных средств, которую рассчитывали региональные менеджеры самостоятельно. Знала ли ФИО41 о том, на какие расходы тратились денежные средства, пояснить не может. (т. 1 л.д. 156-157, 164-170, 171-175)

Из показаний свидетеля (оператора-кассира ООО «НижБел») ФИО45 следует, что в должности оператора-кассира ООО «НижБел» состоит с 1997 года. В ее должностные обязанности входит работа по кассе - оформление приходных, расходных кассовых ордеров, выдача наличных денежных средств сотрудникам ООО «НижБел».

Фонд денежных средств, имеющийся в ООО «НижБел», предназначенный для осуществления «представительских расходов» сотрудниками ООО «НижБел» действительно есть. Он формируется из личных средств учредителя ООО «НижБел» ФИО36, при этом под «представительскими расходами» понимаются расходы сотрудников ООО «НижБел» на осуществление деловых встреч с представителями контрагентов, организацию деловых переговоров. Денежные средства из указанного фонда могут быть предоставлены любому региональному менеджеру для осуществления «представительских расходов» по согласованию с финансовым директором ФИО41

Чтобы получить денежные средства из указанного денежного фонда, сотрудники ФИО10 и ФИО11 должны были предоставить ей сведения о том, какая сумма денежных средств им нужна на осуществление «представительских расходов». Чаще всего указанные сведения предоставляются в бумажном виде, могли быть случаи предоставления указанных сведений в виде электронной переписки в мессенджерах. При этом, когда данные сотрудники предоставляли ей сведения о необходимой сумме, для нее не имеет значения, на какие расходы они их будут тратить, так как деньги указанного фонда выдаются на доверительной основе. Как она понимает, для руководства ООО «НижБел» важен результат в виде увеличения прибыли предприятия. Каким образом рассчитывалась необходимая ФИО10 и ФИО11 сумма, ей не известно, для нее это значения не имело.

Далее, после того, как ей передавались сведения о необходимых ФИО10 и ФИО11 суммах, она направляла данные сведения финансовому директору ООО «НижБел» ФИО41, которая имеет сведения о количестве денежных средств в данном фонде. ФИО41 согласовывала выдачу наличных денежных средств на «представительские расходы», то есть если ФИО41 считала, что денежные средства можно выдать, то так и сообщала ей в ходе телефонных переговоров или переписки, что деньги можно выдать. После ее согласования она выдавала денежные средства ФИО10, ФИО11

ФИО41 согласовывает финансовые операции ООО «НижБел», то есть вопрос о количестве денежных средств в данном фонде не в ее компетенции, а в компетенции ФИО41 Она лишь выполняет техническую работу, а именно, в период работы ФИО10 и ФИО11 она выдавала им денежные средства в наличной форме.

После 28.04.2021 от коллег по ООО «НижБел» ей стало известно, что органами Следственного комитета России к уголовной ответственности привлекается сотрудник АО «СЭГЗ» ФИО3 за получение коммерческого подкупа в виде денег от сотрудников ООО «НижБел» ФИО10, ФИО11, возможно, от кого-то еще, более подробно обстоятельств уголовного дела она не знает. До 28.04.2021 об указанных фактах она не знала, с ФИО3 она не знакома, контрагент АО «СЭГЗ» ей также не знаком, она не работает с контрагентами, а работает с сотрудниками ООО «НижБел». (т. 1 л.д. 176-179)

Согласно показаниям свидетеля ФИО41, в должности финансового директора ООО «НижБел» она работает с 2008 года. В ее должностные обязанности входит: контроль планирования основных показателей бизнес-плана и подведение фактических итогов его выполнения, контроль планирования бюджета движения денежных средств и план-факт анализ его исполнения, контроль и анализ основных издержек предприятия, контроль и анализ работы сотрудников предприятия с дебиторской задолженностью, разработка Регламентов и бизнес-процессов предприятия.

ООО «НижБел» расположено и зарегистрировано на территории г. Нижнего Новгорода по адресу: ул. Героя ФИО46, д. 16 «в». Она же с 2017 года осуществляет свою трудовую функцию дистанционно, постоянно проживает в г. Воронеже.

Фонд денежных средств, имеющийся в ООО «НижБел», предназначенный для осуществления «представительских расходов» сотрудниками ООО «НижБел», действительно существует. Он формируется из личных средств учредителя ООО «НижБел» ФИО36 В ООО «НижБел» под представительскими расходами понимаются расходы сотрудников ООО «НижБел» на осуществление и организацию деловых встреч и переговоров с представителями контрагентов. Данный денежный фонд не предусмотрен какими-то нормативными актами ООО «НижБел».

Денежные средства из указанного фонда могут быть предоставлены только региональным менеджерам, так как цель деятельности именно этих сотрудников – расширение рынка сбыта товаров от ООО «НижБел», соответственно, иным сотрудникам ООО «НижБел» просто незачем организовывать деловые переговоры с представителями контрагентов, поэтому никаких представительских расходов они не несут.

Кто из региональных менеджеров, как бывших, так и действующих, получал денежные средства из указанного фонда, она не может сказать достоверно, так как учет лиц, получавших денежные средства из данного фонда, не ведется. В ее должностные обязанности не входит осуществлять контроль за расходованием личных средств учредителя ФИО36

Чтобы получить денежные средства из указанного денежного фонда, сотрудники ФИО7, ФИО10 и ФИО11 должны были предоставить оператору-кассиру ООО «НижБел» ФИО45 сведения о необходимой к получению сумме денежных средств. В какой форме они предоставляли данные сведения, ей не известно, данный факт для нее значения не имеет. Далее ФИО45 предоставляет данные сведения ей, чаще всего эти сведения предоставляются в виде переписки в мессенджерах, может быть в форме звонка, но никакие официальные запросы не оформляются.

Далее, так как она занимается контролем финансового состояния ООО «НижБел», то по просьбе ФИО36 ведет учет данных средств в спорных ситуациях, при этом учет средств ведется просто в виде записи на компьютере на конкретную дату, в динамике данные сведения отследить нельзя. Ей доступны сведения об остатке денежных средств данного фонда. Если они имеются, она согласовывает выдачу данных средств, если нет, говорит, что денег в данном фонде нет. При этом так называемые «живые» деньги данного фонда, то есть наличные или безналичные, через нее не проходят, она лишь ведет их учет на конкретную дату посредством взаимодействия с ФИО45

Каким образом региональные менеджеры тратят данные деньги фактически, для нее значения не имеет, она никогда этим не интересовалась, так как занимается финансами предприятия, а не личными средствами учредителя. Исходя из политики ООО «НижБел» как коммерческой организации, главное – обеспечивать стабильный сбыт товаров и увеличить рынок сбыта, естественно, используя только законные методы. Соответственно, учет и контроль использования данных средств региональными менеджерами не ведется, в данном случае отношения с сотрудниками строится на доверии.

После 28.04.2021 от коллег по ООО «НижБел» ей стало известно, что органами Следственного комитета России к уголовной ответственности привлекается сотрудник АО «СЭГЗ» из г. Сарапула ФИО3 за получение коммерческого подкупа в виде денег от сотрудников ООО «НижБел» ФИО10, ФИО11, ФИО7, более подробно обстоятельств уголовного дела она не знает. До 28.04.2021 об указанных фактах она не знала, с ФИО3 не знакома, контрагент АО «СЭГЗ» ей не знаком, она не работает с контрагентами. С ФИО7, ФИО10, ФИО11 она знакома, но близкого общения никогда не поддерживала. О фактах траты средств фонда представительских расходов ФИО7, ФИО10 и ФИО11 на передачу коммерческого подкупа ФИО3 ей не было ничего известно, но, так как учет использования данных денежных средств не ведется, данные сотрудники могли потратить данные средства вообще на любые цели, в том числе и передавать их ФИО3 в качестве коммерческого подкупа. Несмотря на то, что в ООО «НижБел» жестко пресекаются любые коррупционные проявления, за всеми сотрудниками уследить невозможно. (т. 1 л.д. 212-215)

Свидетель (коммерческий директор ООО «НижБел») ФИО42 пояснил, что в должности коммерческого директора состоит с февраля 2018 года. В его должностные обязанности входит: управление коммерческой службой, в его подчинении находится отдел продаж и отдел закупок, то есть он ответственный за закупку товаров и за ее реализацию.

Процесс заключения договоров купли-продажи ООО «НижБел» с контрагентами заключается следующим образом. Региональные менеджеры находят потенциальных заказчиков, проводят работу по подготовке договорной работы, то есть, например, региональный менеджер может направить в адрес контрагента коммерческое предложение о возможности продажи определенной номенклатуры контрагенту. Далее, если контрагент отвечает на коммерческое предложение и желает заключить договор с ООО «Нижбел», то происходит проверка контрагента на его платежеспособность, на наличие исполнительных производств, на наличие налоговой задолженности. Если контрагент проходит проверку, то юридический отдел согласовывает проект договора, после чего экземпляр договора подписывается со стороны ООО «НижБел» им, так как он имеет право подписи, а также подписывается контрагентом. Условия о номенклатуре товаров в договорах не оговаривается. В последующем, уже в рамках выполнения договорной работы, представители контрагентов направляют в адрес ООО «НижБел» заявки на поставки определённых товаров.

В ходе допроса свидетелю ФИО42 предъявлены на обозрение копии договоров а АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (далее –АО СЭГЗ): купли продажи-товара №17/12-22/5 от 22.12.2017 по приобретению запчастей к автомобилям, договора купли-продажи товара №18/12-27/1 от 27.12.2018 на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям.

Свидетель ФИО42 пояснил, что он подписал данные договоры, то есть согласовал их условия. При этом для него особое значение имеет условие об отсрочке оплаты по данным договорам – 14 суток, так как не каждому контрагенту дано такое право. Договор от 22.12.2017 подписан им как руководителем отдела закупок. На тот период у него была доверенность на право подписи, договор от 27.12.2018 им подписан как коммерческим директором. При этом условие о 14 сутках отсрочки оплаты за поставленный товар в отношении АО СЭГЗ был установлен в ООО «НижБел» ранее, следовательно, с АО СЭГЗ не было никаких проблем относительно вопросов поставки товаров, либо вопросов оплаты за поставленные товары. Он же продолжил данную практику.

По поводу отношений с АО СЭГЗ пояснил, что у данного контрагента завышенные условия к поставляемой продукции, то есть часто от АО СЭГЗ поступают претензии о том, что их не устраивает качество поставляемого товара, соответственно, менеджерам по продажам или региональным менеджерам приходится решать вопрос относительно возврата бракованной продукцией. На его памяти нет каких-то проблем с проведением оплаты от АО СЭГЗ или иных вопросов, то есть АО СЭГЗ не является проблемным клиентом. ФИО3 ему не знаком.

О том, что в период 2019 года ФИО28 от ФИО10 был передан регион - Удмуртская Республика, при этом, ФИО10 пояснил ФИО11, что с представителем АО СЭГЗ ФИО3 имеется договоренность, согласно которой ФИО3 за незаконное денежное вознаграждение обеспечивает оплату поставки товаров от ООО «НижБел» к АО СЭГЗ в срок, меньший, чем установлено договором поставки, кроме того, ФИО3 будет обеспечивать направление заявок на поставку товаров именно ООО «НижБел», кроме того, ФИО11 пояснил, что денежные средства на незаконное вознаграждение ФИО3 он получал в кассе ООО «НижБел», сумма выдачи денежных средств согласовывалась с финансовым директором ООО «НижБел» ФИО41, ему ничего не известно, ничего по данному вопросу пояснить не может. О том, что кто-либо из региональных менеджеров ООО «НижБел» перечислял ФИО3 незаконное вознаграждение, он также ничего пояснить не может.

Ему известно, что в ООО «НижБел» имеется денежный фонд на так называемые «представительские расходы», денежные средства из которого региональные менеджеры могут тратить на согласование определенных вопросов с представителями контрагентов, в том числе, данные денежные средства могут тратиться на организацию встреч с представителями контрагентов. На какие цели региональные менеджеры еще могут тратить данные деньги, он не отслеживает и не имеет обязанности это контролировать. Региональные менеджеры могут тратить данные денежные средства по своему усмотрению в рамках достижения целей увеличения показателей продаж. Как формируется указанный фонд, он пояснить не может, так как не имеет к нему никакого отношения.

В зависимости от того, какой уровень продаж конкретного регионального менеджера и менеджера по продажам, а также в зависимости от объема выплаченной дебиторской задолженности, существует система премирования сотрудников ООО «НижБел», так называемая система KPI (key performance indicators – «ключевые показатели эффективности»), где KPI-1 – объем продаж, KPI-2 – возврат денежных средств (дебиторская задолженность), также могут быть и другие KPI.

Каждый сотрудник рассчитывает свой KPI самостоятельно, при этом, он проверяет данные, указанные каждым сотрудником самостоятельно. Если говорить о денежном выражении, то максимальная премия по данной системе для региональных менеджеров составляет до 15 000 рублей за каждый показатель эффективности.

О том, что кто-то из региональных менеджеров мог перечислять кому-то из представителей контрагентов незаконное денежное вознаграждение за лоббирование интересов ООО «НижБел», ему не известно. Для него, как коммерческого директора, важен результат – увеличение объема продаж, сокращение дебиторской задолженности. То, какими методами работники ООО «НижБел» достигают данных целей, его не интересует, тем не менее, в ООО «НижБел» пресекаются и не приветствуются любые проявления противозаконной деятельности, в том числе и так называемые «откаты». (т. 1 л.д. 204-208)

Свидетель ФИО12 при допросе 17.05.2021 показала, что в настоящее время у нее имеется банковская карта банка ПАО «Сбербанк» платежной системы «МИР», которая имеет номер: «2202 2003 1824 2383». Данная банковская карта открыта на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» в г. Сарапуле. Номер отделения пояснить не может, офис расположен на ул. Азина г. Сарапул. На данную банковскую карту она получает пенсию. Также с помощью данной банковской карты производит расчеты и оплачивает свои нужды. К банковской карте у нее подключена услуга «Мобильный банк», в соответствии с которой она получает сведения о поступивших денежных средствах. Данная банковская карта всегда находится при ней, в ее пользовании, она ее никогда не теряла, а также не передавала кому-либо в постоянное пользование. В ее сотовом телефоне отсутствует приложение банка «Сбербанк», ввиду чего безналичные переводы она осуществляет посредством номера сотового телефона и направления соответствующих смс – сообщений по номеру: «900».

У нее есть зять – ФИО3, который является работником АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Она не знает, в чем заключаются его должностные обязанности. Наименование должности ФИО3 ей неизвестно, а также ей неизвестно наименование структурного подразделения завода, в котором он трудится. Также ей неизвестно, на что направлена деятельность завода, в том числе и по той причине, что никогда данным вопросом не занималась, а также сама на данном заводе не работала.

В Нижегородской области она никогда не была, в том числе и в г. Нижний Новгород. Организация ООО «НижБел» ей неизвестна, с ее представителями она никогда не общалась. На что направлена деятельность данной организации, она пояснить не может, поскольку эта информация ей неизвестна. Кто руководитель данной организации, она пояснить не может. ФИО11 ей не знаком.

Ей неизвестна информация о том, взаимодействуют ли между собой АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и ООО «НижБел». Об этом ее никто не информировал.

В начале 2020 года, ее зять – ФИО3 обратился к ней и пояснил, что на ее банковскую карту поступят денежные средства, которые она ему должна перевести. ФИО3 пояснил, что на ее банковскую карту денежные средства будут переведены для удобства. Она ему лишних вопросов задавать не стала, поскольку это ее зять, она ему полностью доверяет. Он не говорил, что данные действия являются незаконными или противоправными.

Впоследствии на ее банковскую карту в 2020 году четыре раза были осуществлены переводы денежных средств в суммах не более 30 000 рублей. Данные денежные средства она впоследствии отправила ФИО3 безналичным способом в полном объеме. Точные даты переводов не помнит.

ФИО12 была предъявлена электронная выписка движения денежных средств по банковской карте ФИО12, открытой в ПАО «Сбербанк», имеющей номер: <данные изъяты> Свидетель ФИО12 пояснила, что данные денежные переводы были сделаны ей в 2020 году от неизвестного ей человека, с которым она никогда не общалась. С датами и суммами, указанными в представленной выписке, согласна. Данные денежные переводы предназначались не ей, а ФИО3 Данные денежные средства она ему перевела в полном объеме. Себе денежные средства не оставляла. Назначение данных платежей ей неизвестно. На какие цели ФИО3 впоследствии данные денежные средства тратил, пояснить не может, поскольку он об этом не говорил.

На вопрос следователя: «Согласно данной выписке с Вашей банковской карты на банковскую карту ФИО3 осуществлены следующие денежные переводы: 27 января 2020 года на сумму 24 750 рублей; 26 мая 2020 года на сумму 27 700 рублей; 06 августа 2020 года на сумму 28 300 рублей; 11 ноября 2020 года на сумму 27 100 рублей. Поясните, что это за денежные переводы и кому они предназначались?», ФИО12 пояснила, что она в полном объеме направляла денежные средства ФИО3 в день осуществления перевода ей. В настоящее время точно не может сказать, предупреждал ли ее ФИО3 о том, что ей будет произведен очередной перевод или он просто пояснил, что когда будут денежные средства поступать, то она ему должна их отправить безналичным переводом. Всего ей было перечислено 107 850 рублей, которые она перевела в вышеуказанные даты ФИО3 Иные денежные средства ей не поступали на банковский счет. (т. 1 л.д.218-223)

Свидетель ФИО15 показал, что в должности генерального директора АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (далее - СГЗ) состоит с 24.05.2019. В его должностные обязанности входит: обеспечение непрерывной работы предприятия, выполнение запланированных заданий, выполнение договорных обязательств, организация внутренней работы предприятия, иные обязанности.

Деятельность СГЗ направлена на изготовление продукции специального назначения (генераторы и блоки управления для летательных аппаратов) и продукции гражданского назначения (двигатели, напольный электротранспорт, лифтовые лебедки, тестомесильное оборудование, иная продукция).

В структуру СГЗ входит отдел материально-технического обеспечения (отдел №100) - (далее ОМТО). Задачами ОМТО является бесперебойное обеспечение производства покупными комплектующими материалами (далее ПКИ), сырьем и материалами; своевременное и полное обеспечение комплектующими изделиями и материалами подразделений СГЗ.

Структура ОМТО утверждена Уставом АО «СГЗ», реквизиты устава назвать в настоящее время не может, не помнит их. Кроме того, структура ОМТО утверждена структурной схемой предприятия - официальный документ СГЗ, реквизиты указанного документа назвать затрудняется. Деятельностью ОМТО непосредственно руководит начальник отдела ФИО8.

Коммерческий директор ФИО47 ведет контроль за обеспечением материалами, сырьем подразделений СГЗ. Кроме того, ФИО47 участвует в деятельности по пополнению материально-технической базы путем распределения бюджета, выделяемого СГЗ на указанные цели, а именно подписывает все договора на приобретение с поставщиками. То есть ФИО47 является посредником между генеральным директором и непосредственно ОМТО. Начальником отдела ОМТО является ФИО34, при этом, в состав ОМТО входят 7 бюро, в том числе бюро внешней комплектации №3, которое занимается радиоэлементами, начальник бюро - ФИО3, специалисты ФИО48, ФИО49, ФИО50

Должностные инструкции для начальников бюро типовые, то есть схожи между собой. В соответствии с должностной инструкцией начальники бюро обязаны:

- организовывать работу по составлению расчётов потребности в сырье и материалах на производство продукции по утверждённому плану в целом по предприятию, на планируемый год, квартал; осуществлять контроль за рациональным использованием материальных ресурсов цехами основного производства и оформлением на отпуск сырья, материалов и ПКИ на планируемый период; организовывать контроль за рациональным использованием материальных ресурсов цехами основного производства и оформлением на отпуск сырья, материалов и ПКИ на планируемый период; обеспечивать составления исполнительных балансов на сырье, материалы, ПКИ для производства;

- производить анализ цен на поступающие материалы, ПКИ, используемые для производства;

- иные обязанности.

Каждый работник ОМТО предприятия специализируется на своей номенклатуре поставляемой ПКИ. Каждым работникам ОМТО известны потребности производственных подразделений в номенклатуре и количестве ПКИ, необходимых для выполнения производственного плана.

Отдел реализации АО «СЭГЗ» ежеквартально составляет номенклатурный план производства, по составлению указанного плана имеется стандарт предприятия № 100, которым регламентирована вся процедура составления номенклатурного плана производства. Номенклатурный план предприятия формируется в электронном и бумажном варианте, после чего направляется в бюро планирования ОМТО. Специалисты указанного бюро посредством использования программы «книга оперативника» (внутренняя программа СГЗ), распределяют потребности в материалах между 6 вышеуказанными бюро.

Когда план доводится до бюро, при наличии заключенного договора поставки, специалист бюро направляет спецификацию на поставку поставщику, при наличии необходимости обеспечивает внесение авансового платежа. Далее осуществляется поставка материалов, после чего происходит полная оплата поставленного товара. Далее, специалисты и руководители каждого отдельного бюро формируют свои потребности по оплате конкретных товаров, которые сформировываются в реестр платежей, после чего данные реестры всеми бюро предоставляются начальнику ОМТО ФИО34, который с указанными реестрами направляется к коммерческому директору с той целью, чтобы сообщить о необходимости оплаты.

При составлении номенклатурного плана производства, уже известно, на какую сумму будет потребность в поставляемых материалах, соответственно, на все планируемые поставки имеются денежные средства. То есть суммы денежных средств, отраженные в реестрах, не будут больше, чем у СГЗ имеется на конкретный период. При этом оплата может делиться в период месяца на 4 недели, соответственно, некоторые платежи попадают в первый приоритет оплаты, то есть их необходимо оплатить максимально быстро, но если на складе есть некоторые запасы материалов, то поставки указанных материалов можно оплатить позже.

При этом начальник ОМТО ФИО8 может ходатайствовать перед коммерческим директором АО «СЭГЗ» о приоритетной оплате, так как в функции начальника ОМТО входит анализ необходимости в первоначальной оплате. Решающую роль в организации первоочередной оплаты играет мнение ФИО34, так как он анализирует данную информацию и имеет представление о ее первоочередной поставке, соответственно, коммерческий директор ФИО47, при необходимости по ходатайству ФИО34 обеспечивает платеж в первую очередь.

В тот период, когда он (ФИО15) вступил в должность генерального директора, то вышел с инициативой ввести систему конкурентных способов закупок по аналогу 44-ФЗ для приобретения всех материалов. Он вышел с указанной инициативой перед Советом директоров СГЗ, это мотивировалось тем, что экономически целесообразно применять конкурентные способы закупок, что это позволит обеспечить приход новых поставщиков, обеспечит возможность экономии, кроме того, это обеспечит прозрачность процедур. В настоящее время действует положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд СГЗ от 22.11.2012 с изменениями и дополнениями. В соответствии с указанным положением, каждый специалист и руководитель бюро по своей номенклатуре составляет заявку на приобретение необходимых товаров. После этого указанную заявку подписывает исполнитель, начальник ОМТО, коммерческий директор, возможно, заявку подписывают иные должностные лица завода, точно пояснить не может.

Заявка на закупку и закупочная документация направляются в отдел закупок СГЗ, который позже размещает закупку на торговой площадке АО «СЭГЗ».

Участники закупки определяются следующим образом. Некоторые поставщики подписаны на официальный сайт СГЗ, соответственно, им об этом приходит уведомление. Часть поставщиков при формировании закупочной документации оповещают о планируемых закупках сотрудники ОМТО, при этом, сотрудники ОМТО, в том числе ФИО3, не имеют права ограничивать конкуренцию иных организаций, в том числе путем обеспечения участия в закупках третьих лиц - аффилированных компаний, с целью обеспечения выгодной для поставщика цены товара. По какому принципу сотрудники ОМТО определяют тех, кого необходимо оповестить, не знает. Кроме того, посредством сети Интернет отдел закупок производит рассылку предполагаемым поставщикам.

Заявки участников закупки проверяет три отдела - юридический отдел на «юридическую чистоту» будущего контрагента, отдел №101 (экономическая безопасность) на предмет наличия негативных отзывов о предприятии контрагенте, а также проверяет рабочая группа ОМТО. После завершения подачи заявок участниками конкурсной процедуры, собираются рабочие группы, если рассматривать ОМТО - то собирается комиссия в составе начальника ОМТО ФИО34, начальника конкретного бюро и исполнителя (снабженца). По поводу функционирования конкретной рабочей группы издается соответствующий приказ внутри подразделения, например, в составе ОМТО рабочие группы создаст ФИО34, в приказе отражается состав рабочей группы.

В полномочия рабочих групп входит рассмотрение заявок участников конкурсных закупок на предмет соответствия товаров техническому заданию, на предмет соответствия цены договора начальной цене, оценивается на предмет соответствия заявки условиям заключаемого договора. По результатам рассмотрения поступивших заявок рабочая группа готовит акт - заключение о выборе конкретного поставщика, в акте указывается, то, что рекомендовано заключить договор с конкретным поставщиком. Рабочая группа самостоятельно может рекомендовать заключить договор с тем или иным поставщиком.

После этого, акт - заключение направляется на рассмотрение закупочной комиссии.

На вопрос следователя: «Имеет ли право специалист конкретного бюро лоббировать интересы конкретного поставщика, в том числе представлять его интересы?» свидетель ФИО15 пояснил, что такого права специалисты и руководители бюро не имеют. Обязанность специалиста заключается в обеспечении поставки материальных ценностей для нужд СГЗ, при этом, поставки должны быть объективными, то есть поставка должна соответствовать ценовой политике СГЗ, поставляемый товар должен соответствовать техническому заданию. Кроме того, специалист за свой труд получает официальную заработную плату, никакие подработки в интересах третьих лиц недопустимы. О фактах лоббирования интересов третьих лиц сотрудниками СГЗ при осуществлении закупок ему ничего не известно.

Таким образом, начальник бюро внешней комплектации №3 ФИО3 не имел права вступать в какие-либо договоренности с поставщиками по вопросам ускоренной оплаты по заключенным договорам по приобретению материалов, не имел права ограничивать конкуренцию по проводимым закупкам путем обеспечения участия в закупках аффилированных организаций.

На вопрос следователя: «Какие функции в процессе закупок осуществляет экономический отдел (№57)?», ФИО15 пояснил, что данный отдел производит мониторинг цен предполагаемых поставщиков на предмет соответствия ее рыночной цене, при этом, если цена размещаемой цены выше рыночной, то отдел №57 не согласует размещение такой закупки. Отдел №57 проводит мониторинг в период до размещения закупки. После того, как отдел №57 согласует цену закупки, данная цена будет включена в проект договора. Проект договора согласовывает юридический отдел, отдел №57, главный бухгалтер, коммерческий директор, отдел экономической безопасности, директор по экономике и финансам. Право подписи договора имеет коммерческий директор.

На вопрос следователя: «Что можете пояснить по поводу ООО «НижБел», какие возможности имеет руководитель бюро при выборе поставщика ТМЦ и ПКИ на АО «СЭГЗ»?», ФИО15 пояснил, что ООО «НижБел» ему знакомо, данная организация поставляет на АО «СЭГЗ» покупные комплектующие изделия. Как руководители бюро, так и специалисты вправе самостоятельно, например, направлять в конкретные организации предложения о предоставлении коммерческих предложений, в данном случае особое значение имеет стоимость предлагаемых товаров, их качество, соответственно, непосредственную работу с поставщиками проводит то лицо, к чьей номенклатуре относится контрагент. Если говорить об ООО «НижБел», то это ФИО3 Таким образом, выбор о том, кому направить предложение о предоставлении коммерческого предложения ФИО3 мог реализовать самостоятельно, с учетом вышеизложенных требований, для завода, как для коммерческой организации, имеет значение факт извлечения прибыли и экономическая целесообразность определенных операций. Кроме того, процедуру заключения договоров с контрагентами всеми ответственными службами АО «СЭГЗ» также сопровождает сотрудник, работающий именно с этим контрагентом. Когда же договор заключен и в его рамках на АО «СЭГЗ» поступают ТМЦ и ПКИ, то лицо, сотрудник АО «СЭГЗ», взаимодействующий с данным контрагентом выставляет служебные записки на оплату, которые согласовываются с руководителем отдела № 100 АО «СЭГЗ». В настоящее время это ФИО8, а в последующем направляются с реестром на оплату, который также готовится соответствующим сотрудником или ФИО8, в финансовый отдел на исполнение. При этом в реестре на оплату указывается необходимость первоочередного расчета с каким-либо контрагентом, соответственно, ФИО3 мог ходатайствовать перед ФИО8 о необходимости проведения скорейшей оплаты в адрес ООО «НижБел». ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, мог исключительно в рамках доверительных отношений с ФИО3 ходатайствовать об этом перед финансовым отделом АО «СЭГЗ». (т.1 л.д. 237-244)

Свидетель (начальник отдела по МТО №100 АО «СЭГЗ») ФИО8 при допросе 18.05.2021 пояснил, что деятельность АО «Сарапульский электрогенераторного завода» направлена на производство военной и гражданской продукции. Данная организация является коммерческой организацией и расположена по адресу: <...>. Его рабочее место расположено по указанному адресу.

В его полномочия входит: организация и контроль своевременного обеспечения производства и по заявкам структурных подразделений АО «Сарапульский электрогенераторного завода» всем необходимым.

В его непосредственном подчинении находится бюро внешней комплектации №3, где начальником является ФИО3. В подчинении последнего имеются трое сотрудников, работу которых он обязан организовывать и контролировать. В полномочия ФИО3 помимо этого входит: работа с контрагентами, определение потребности заключения договоров поставок и их заключение, организация работы по снабжению производства и структурных подразделений организации по потребностям, согласно своей номенклатуре, управление подчиненным персоналом.

Внутри АО «Сарапульский электрогенераторного завода» имеется реестр поставщиков, то есть организаций, которые одобрены и с которыми возможно заключение договоров в текущем и будущем. Оценка поставщиков производится ежеквартально начальниками бюро, для выявления отклонений, недобросовестности и принятия решений о продолжении работы с данным поставщиком и исключения из данного реестр.

Организация ООО «НижБел» ему знакома исключительно, как организация, внесенная в реестр поставщиков АО «Сарапульский электрогенераторного завода». Также данная организация занесена в реестр как единственный поставщик. Вместе с тем, обстоятельства включения данной организации в указанный реестр, именно как единственного поставщика, ему неизвестны, поскольку он пришел на работу в 2018 году в отдел №100, а уже к этому моменту данная организация была включена в указанный реестр и являлась единственным поставщиком. Данное обстоятельство дает возможность заключать договоры с указанной организацией напрямую, без процедуры аукциона и прочее.

С ООО «НижБел» он самостоятельно не взаимодействовал, ее представители ему не знакомы, руководитель организации ему также неизвестен. Местонахождение организации также неизвестно. Вместе с тем, деятельность организации направлена на торговлю автомобильными запчастями, которые используются в структурных подразделениях АО «Сарапульский электрогенераторного завода». С представителями организации ООО «НижБел» взаимодействовал только ФИО3 По какой причине только он занимался данным взаимодействием, пояснить не может, поскольку данным распределением занимался предыдущий руководитель отдела №100, который работал до 2018 года. Вместе с тем, продукция, которую поставляют ООО «НижБел», подходит под номенклатуру бюро, которое возглавляет ФИО3

Он (ФИО26) как начальник отдела №100 имеет возможность влиять на сроки оплаты по поставкам по заключенным договорам. Каждый начальник бюро, в том числе и ФИО3, имеет право составить реестр оплат, которые предоставляет ему (ФИО26). В данном реестре будет значиться, каким организациям необходимо произвести платежи и в какие сроки. Данный документ остается у него, после чего на совещании с начальниками бюро он выносит на повестку дня вопрос о срочности производства платежа конкретному контрагенту в определенные сроки, либо вопрос о переносе данного срока. Если начальник бюро настаивает на своем и доказывает необходимость осуществления очередной оплаты, то он просит того предоставить служебную записку, которую он (ФИО26) согласовывает и направляет в финансовый отдел для производства платежа. При этом в процедуре оплаты он какого-либо отношения не принимает.

В период с апреля 2018 года, то есть с начала его трудовой деятельности в качестве начальника отдела №100 и по настоящее время, ФИО3 на совещаниях ему доказывал о необходимости производства платежа за поставку в отношении ООО «НижБел». В настоящее время конкретные его аргументы по производству очередного платежа вспомнить не может, поскольку не заострял на этом внимание, но обычно, это аргументы о том, что нельзя пропустить срок оплаты, чтобы не было просрочки, а также это наличие претензионного письма со стороны организации – поставщика, которой платеж не поступил. К доводам ФИО3 он прислушивался, ввиду чего давал ему указание предоставить в установленном порядке оформленную служебную записку, согласованную в установленном порядке, в том числе с ним, для последующего направления ее в финансовый отдел для производства платежа. Если бы ФИО3 не включал платежи в отношении ООО «НижБел» в реестр платежей и впоследствии не обосновывал их срочность и очередность, платежи в отношении данной организации могли быть отодвинуты на более поздний срок и не произведены, поскольку отсутствовали бы в реестре платежей. Оплата впоследствии была бы произведена в любом случае, во исполнение договорных обязательств, но этому бы предшествовала претензионная процедура, что также бы влияло на срочность и очередность платежей. Пояснить конкретные суммы за поставки от ООО «НижБел» и их количество не может, но служебные записки хранятся в финансовом отделе в АО «Сарапульский электрогенераторного завода».

О том, что у ФИО3 была какая-то договорённость с представителями организации ООО «НижБел» за незаконное вознаграждение лоббировать их интересы, ему не было известно. ФИО3 ему об этом ничего не говорил. Когда ФИО3 доказывал необходимость производства срочного платежа, он полностью тому доверял в этом плане, поскольку он производил впечатление честного специалиста.

В ходе допроса свидетелю ФИО8 предъявлены на обозрения копии договоров: договора купли-продажи товара №14/04-08/2 от 08 апреля 2014 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №15/03-17/8 от 17 марта 2015 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №16/01-22/2 от 22 января 2016 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №18/12-27/1 от 27 декабря 2018 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям)

По поводу предъявленных документов ФИО8 пояснил, что по поводу договоров, заключённых в 2014 году, 2015 и 2016 годах ничего пояснить не может, поскольку в тот период времени не работал в отделе №100. В 2018 года он как начальник отдела №100 получил право согласовывать договоры на поставку в специальном листе согласования. Данные договоры все были «прямые», поскольку заключались с организацией – единственным поставщиком. Договор от 2018 года с ООО «НижБел» им был согласован в феврале 2019 года. Проект договора был подготовлен сотрудниками ООО «НижБел», а исполнителем процедуры согласования и подписания договора был ФИО3 После заключения договора, ФИО3 отвечал за его исполнение, то есть он готовил заявки на поставки продукции, контролировал данные поставки, а также включал оплаты за поставки в реестры оплат, которые передавал ему. Он (ФИО26) в данной процедуре никакого участия не принимал, поскольку исполнителем договора являлся именно ФИО3 и все взаимодействие с представителями ООО «НижБел» осуществлялось непосредственно им.

Все действия по взаимоотношению с контрагентами ФИО3 производил по месту нахождения организации, совещания по вопросам оплаты также происходили в помещении АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Вся служебная документация, в том числе служебные записки на оплату в отношении ООО «НижБел», также составлялась и подписывалась, в том числе им (ФИО26) в здании АО «Сарапульский электрогенераторный завод» по адресу: <...>. (т. 1 л.д. 246-252)

Свидетель ФИО5 при допросе показал, что ранее в период с 1974 года по апрель 2018 года он официально работал в АО «Сарапульский электрогенераторный завод». В должности начальника отдела материально-технического обеспечения №100 (далее отдел №100) работал с 2005 года по апрель 2018 года. В обязанности начальника отдела №100 входило: организация работы подчиненного отдела, обеспечение материалами и комплектующими основные производства завода, а также структурные подразделения.

Деятельность АО «Сарапульский электрогенераторный завод» направлена на производство гражданской и оборонной продукции. Данная организация является коммерческой организацией, ввиду чего деятельность также направлена на систематическое получение прибыли. АО «Сарапульский электрогенераторный завод» расположено по адресу: <...>. По данному адресу находится администрация организации, а также производственные площади. Его рабочее место, отдел №100 и его работники также находятся по данному адресу.

Работа отдела №100 направлена на снабжение товарно-материальными ценностями структурных подразделений, а также основные производства завода. За каждым сотрудником отдела №100 была закреплена определенная номенклатура, в соответствии с которой работник отвечал за снабжение конкретными товарно-материальными ценностями. В начале календарного года происходило закрепление номенклатуры за работниками. Такое закрепление происходило на совещаниях отдела №100 с участием начальников бюро, в том числе путем вынесения распоряжений по отделу №100. В структуре отдела №100 существовали несколько бюро, руководством которых занимались начальники. В подчинении начальников имелись специалисты бюро отдела №100, ввиду чего начальники должны были организовывать работу подчинённого бюро и подчинённых сотрудников, контролировать их работу и непосредственно исполнять обязанности по снабжению. Каждый начальник бюро и специалисты вели свои номенклатуры. В их обязанности входило: получение информации о необходимости снабжения структурных подразделений или основных производств товарно-материальными ценностями, поиск контрагентов, направление заявок на получение коммерческих предложений, взаимодействие с представителями организаций, согласование цен с экономическим отделом (отделом №57), организация процедуры заключения договоров, последующее исполнение договорных обязательств, в том числе по контролю за поставками товарно-материальных ценностей и последующее распределение по производству либо по структурным подразделениям.

В АО «Сарапульский электрогенераторный завод» имеется собственное положение о закупочной деятельности, точное наименование не помнит. В соответствии с данным положением можно выделить заключение договора с организацией единственным поставщиком. В АО «Сарапульский электрогенераторный завод» имелся реестр организаций – единственных поставщиков. С указанными организациями можно было заключать договор напрямую, минуя конкурсные процедуры, поскольку они были признаны единственными поставщиками, альтернатива отсутствовала. Цена договора также не влияла на процедуру его заключения. Признание организации единственным поставщиком зависела от ее выбора, а также согласования с конструкторами, поскольку сведения о данной организации необходимо было вносить в конструкторскую документацию. При работе с данными организациями в любом случае согласовывалась цена на поставку с отделом №57. После согласования цены, далее шла процедура заключения договора. Проект договора мог использоваться тот, который был разработан в АО «Сарапульский электрогенераторный завод» - типовой договор, содержащийся в памяти служебных компьютеров. Либо договор мог быть предоставлен со стороны организации – поставщика. В любом случае проект договора направлялся в структурные подразделения АО «Сарапульский электрогенераторный завод» для согласования его положений. Для согласования был разработан специальный лист, который был как приложение к договору. В процессе согласования могли вноситься коррективы в текст договора, но эти коррективы не касались уже самой организации поставщика. Он также участвовал в процедуре согласования договора, то есть ставил свою подпись в листе согласования. В процессе согласования он не касался вопросов выбора организации – поставщика, поскольку она была признана единственным поставщиком. При согласовании он проверял спецификацию заказанного товара, чтобы она подпадала под номенклатуру, а также проверял условия оплаты. В случае если все структурные подразделения согласовали условия договора, то он подписывался ответственным лицом из руководства АО «Сарапульский электрогенераторный завод», обычно этим занимался коммерческий директор, который обладал правом договоров.

После подписания договора всеми сторонами, организовывалась процедура его исполнения. Исполнителем договора являлся тот сотрудник отдела №100, который организовывал процедуру его заключения. Договоры могли заключаться как на разовую поставку, так и на поставку по заявкам. В случае если поставка разовая, то она осуществлялась единовременно, ввиду чего договор был исполнен сразу после поставки и ее оплаты. Если договоры были по заявкам, то товар поставлялся частями в рамках исполнения договора. Причем каждая поставка должна была оплачиваться отдельно. Также договоры были с отсрочкой платежа. Отсрочка достигала 30 и 60 суток. В указанный период времени должна была происходить оплата по договору или по соответствующей поставке.

Оплата договора или соответствующих поставок с организацией единственным поставщиком происходила в общем порядке следующим образом. Из бюджета АО «Сарапульский электрогенераторный завод» отделу №100 выделялись определенные денежные средства на конкретный период времени, то есть календарный год, квартал и месяц. У него, как у начальника, была информация, сколько денежных средств было выделено и сколько можно было потратить. У начальников бюро также была информация, что денежные средства были выделены. Каждый начальник бюро подчиненного отдела составлял собственный реестр платежей, куда выносил организации, в отношении которых необходимо осуществить оплату по договору. Данные реестры направлялись ему, после чего им уже составлялся общий реестр оплат отдела №100. На еженедельных совещаниях каждый начальник бюро ему докладывал, по какой причине и в отношении какой организации необходимо осуществить очередной платеж, ввиду чего определялась очередность всех организаций поставщиков. Например, начальник бюро мог ему докладывать о том, что подходит срок очередной оплаты, либо оплату надо произвести в обеспечение последующих поставок. Им ставился вопрос о возможности переноса срока оплаты, после этого он выслушивал мнение начальника бюро по данному вопросу. Если начальник соглашался, оплата переносилась, если начальник настаивал, обосновывал причины, то платеж вносился в реестр. Доклады по причинам оплаты он не перепроверял, доверяя подчиненным работникам, напрямую с контрагентами по вопросам оплаты не взаимодействовал, полагаясь на добросовестность своих подчиненных сотрудников. Далее по результатам совещаний им формировался реестр на оплату отдела №100, который направлялся в финансовый отдел АО «Сарапульский электрогенераторный завод» для исполнения. В данном реестре указывались конкретные организации, которым необходимо оплатить поставки. Затем начальники бюро либо самостоятельно, либо через него передавали в финансовый отдел согласованные в установленном порядке служебные записки на оплату. Служебная записка это специально разработанный внутренний документ АО «Сарапульский электрогенераторный завод», который составляется для осуществления оплаты в отношении организации-поставщика. В служебную записку вносятся сведения об организации – поставщике и сумме оплаты. Служебная записка согласовывалась, в том числе им, либо его заместителем в случае отсутствия. Далее служебная записка согласовывалась также с отделом №57 по вопросу проверки стоимости, а также впоследствии согласовывалась с коммерческим директором. Впоследствии на основании данной служебной записки и вышеуказанного реестра сотрудниками финансового отдела производилась оплата в отношении организации поставщика. Без данных документов оплата не могла быть произведена. В случае если поступало претензионное письмо со стороны организации контрагента, то процесс оплаты ускорялся во избежание судебных процедур.

Начальник бюро мог влиять на ускорение оплаты в отношении организации поставщика путем включения организации в реестр на оплату и обосновании срочности платежа.

Организация ООО «НижБел» ему знакома, как организация – единственный поставщик АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Данная организация поставляла в АО «Сарапульский электрогенераторный завод» детали с завода «УАЗ» и являлась официальным дилером данного завода. С заводом «УАЗ» не удалось заключить прямые договора на поставку, поскольку завод «УАЗ» не устраивали объемы заказов, так как они были малы. Соответственно было налажено взаимодействие с ООО «НижБел». Товар поставлялся на производство АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и использовался для производства электромобилей. Данный товар входил в номенклатуру бюро, которое возглавлял Новиков <данные изъяты>. Он (ФИО3) или его подчиненные сотрудники по его указанию взаимодействовали с представителями данной организации. ООО «НижБел» в установленном порядке была признана организацией – единственным поставщиком, и внесена в реестр. В полномочия ФИО3 входил поиск нового официального дилера завода «УАЗ», который бы осуществлял поставку на более выгодных условиях. В этом случае новая организация была бы уже признана в установленном порядке организацией – единственным поставщиком.

С представителями ООО «НижБел» он не знаком, в указанной организации ни разу не был.

В ходе допроса свидетелю ФИО5 предъявлены на обозрения копии договоров: договора купли-продажи товара №14/04-08/2 от 08 апреля 2014 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №15/03-17/8 от 17 марта 2015 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №16/01-22/2 от 22 января 2016 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям.

Свидетель ФИО5 пояснил, что участвовал только в согласовании договора от 2016 года. При согласовании данного договора он не ставил под сомнение выбор поставщика, поскольку альтернативы не было, организация ООО «НижБел» уже была признана единственным поставщиком. Он лишь проверял спецификацию и условия оплаты. При заключении данного договора он не взаимодействовал каким-либо образом с представителями данной организации. В полномочия ФИО3 входила организация заключения договора, а также последующее его исполнение. ФИО3 путем включения в реестр на оплату данной организаций, способствовал скорейшей оплате поставок, поскольку мог на совещаниях обосновать необходимость оплаты именно данной организации.

Все действия по взаимоотношению с контрагентами ФИО3 производил по месту нахождения организации, их совещания по вопросам оплаты также происходили в помещении АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Вся служебная документация, в том числе служебные записки на оплату в отношении ООО «НижБел» также составлялись и подписывались, в том числе им, в здании АО «Сарапульский электрогенераторный завод» по адресу: <...>. Рабочее время ФИО3 было с 08.00 до 17.00 часов ежедневно в будние дни. (т.2 л.д. 1-8)

Из показаний свидетеля ФИО22 следует, что в АО «Сарапульский электрогенераторный завод» она работает с 2014 года. В вышеуказанной должности работает на протяжении двух лет. В ее обязанности входит: правовое сопровождение предприятия, организация и контроль правового сопровождения.

Юридический отдел, который ранее находился в структуре АО «Сарапульский электрогенераторный завод», с 2019 года был преобразован в корпоративно-юридическое управление.

Деятельность АО «Сарапульский электрогенераторный завод» направлена на производство гражданской и оборонной продукции. Данная организация является коммерческой организацией, ввиду чего ее деятельность также направлена на систематическое получение прибыли. АО «Сарапульский электрогенераторный завод» расположено по адресу: <...>. Ее рабочее место находится по вышеуказанному адресу. По указанному месту находятся как органы управления АО «Сарапульский электрогенераторный завод», так и непосредственные площади, где осуществляется непосредственное производство продукции.

Сотрудники корпоративно-юридического управления принимают участие в процедуре согласования договора поставки, однако не принимают участия в процедуре выбора организации - поставщика. В структуре АО «Сарапульский электрогенераторный завод» имеется реестр организаций единственных поставщиков. В данный реестр вносятся те организации, у которых приобретаются определенные виды товарно-материальных ценностей. При этом альтернатива данного поставщика отсутствует, приобретение осуществляется только у признанного поставщика. Организация единственный поставщик признается таковой, когда о ней вносятся сведения в конструкторскую документацию определенного изделия или определенной продукции. Признание организации единственным поставщиком дает возможность заключения с данной организацией прямых договоров, вне зависимости от их суммы, минуя конкурсные процедуры. В АО «Сарапульский электрогенераторный завод» действует собственное положение о закупочной деятельности, где закупки у организаций – единственных поставщиков выделены в отдельный раздел и соответственно проводятся по иной процедуре, нежели малая закупка и аукцион.

Она никаким образом не взаимодействует с представителями организаций – единственных поставщиков, которые осуществляют поставку товарно-материальных ценностей на основные производства АО «Сарапульский электрогенераторный завод». В обсуждении условий договоров она и ее подчиненные работники не участвуют.

В отделе №100 имеются работники, которые курируют заключение договоров по своей линии снабжения определенными видами товарно-материальных ценностей, поставляемых на производства АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Данные работники определяют объем заказов, спецификацию товаров, а также иные условия. Данные работники, которые курируют заключение договора, составляют его проект. Работниками подчиненного управления разработаны типовые виды договоров, которые хранятся в служебных компьютерах АО «Сарапульский электрогенераторный завод». АО «СЭГЗ» проводит политику, направленную на использование их проектов договоров в договорной работе.

После того как проект договора был изготовлен, к нему в виде приложения прикрепляется лист согласования, в котором должны поставить отметки о согласовании ответственные лица из структурных подразделений АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Данный проект поступает и в подчиненное ей управление, где юристами проверяется на предмет согласования всех существенных условий договора, наличия всех реквизитов и прочее. При заключении договора с организацией – единственным поставщиком, выбор такого поставщика под сомнение никем не ставится, поскольку альтернатива отсутствует. После того как проект договора был проверен подчиненными юристами, она рассматривает его только на предмет согласования всеми ответственными лицами, после чего сама согласовывает и направляет генеральному директору или иному лицу, обладающему правом подписи в АО «Сарапульский электрогенераторный завод», для подписания договора.

Вопросами оплаты поставок в отношении организаций – контрагентов она и подчиненные ей работники не занимаются. Вместе с тем, ей известно, что для осуществления оплаты исполнитель договора составляет служебную записку. Это специально разработанный, внутренний документ АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Данная служебная записка впоследствии подписывается исполнителем договора, после чего согласовывается с непосредственным руководителем. Если речь идет об отделе №100, то служебная записка готовится конкретным сотрудником отдела №100, после чего согласовывается с начальником данного отдела или лицом его замещающим. В случае если начальник отдела №100 принимает решение об осуществлении платежа, то он направляет данную служебную записку на последующее согласование, в том числе в экономический отдел (отдел №57), а также на утверждение коммерческим директором. Далее служебная записка попадает в финансовый отдел, после чего происходит оплата. Оплату производят работники данного финансового отдела.

В ходе допроса свидетелю ФИО22 предъявлены на обозрения копии договоров: договора купли-продажи товара №14/04-08/2 от 08 апреля 2014 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №15/03-17/8 от 17 марта 2015 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №16/01-22/2 от 22 января 2016 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №18/12-27/1 от 27 декабря 2018 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям.

Свидетель ФИО22 пояснила, что обстоятельства заключения данных договоров пояснить не может. Вместе с тем, для заключения данных договоров использовался проект, который не разработан в АО «Сарапульский электрогенераторный завод». По какой причине использовался проект договора со стороны организации ООО «НижБел», пояснить не может. Сама организация ООО «НижБел» ей не знакома, с ее представителями ни разу не взаимодействовала. До событий, связанных с возбуждением настоящего уголовного дела, у нее отсутствовала информация о конкретном сотруднике отдела №100, который осуществлял взаимодействие с ООО «НижБел». После возбуждения уголовного дела, исходя из процедур следствия, ей стало известно, что этим вопросам занимался начальник бюро ФИО3.

У нее отсутствовала какая-либо информация о том, что ФИО3 получал незаконное вознаграждение от представителей ООО «НижБел» за ускорение процесса оплаты по поставкам. Получение денежных средств ФИО3 от представителя организации – поставщика является незаконным, поскольку не предусмотрено его трудовым договором, должностной инструкцией, условиями договора между организациями и обычаями делового оборота. (т. 2 л.д. 9-15).

Из показаний свидетеля ФИО51 следует, что в АО «Сарапульский электрогенераторный завод» он работает с 1998 года. В данной должности работает с 2002 года. В обязанности входит: разработка конструкторской документации, проведении опытно-конструкторских работ, передача изделий в производство. Его рабочее место находится по адресу: <...>. По данному адресу также находятся органы управления организацией, а также производственные помещения. Его непосредственным руководителем является ФИО52, который занимает должность Главного конструктора.

В структуре АО «Сарапульский электрогенераторный завод» имеется отдел материально-технического обеспечения №100 (далее по тексту отдел №100). С сотрудниками данного отдела он совместно с подчиненными сотрудниками взаимодействует по поводу качества поставляемых товарно-материальных ценностей. При этом он и подчиненные работники не занимаются вопросами выбора организаций-контрагентов, поскольку это входит в полномочия сотрудников отдела №100. Он совместно со своими сотрудниками лишь вносит в конструкторскую документацию определенного изделия, сведения о конкретной детали и месте ее производства, которая может подойти для нужд производственного процесса изготовления определенного вида продукции. В дальнейшем уже сотрудники отдела №100 принимают решение приобретать ли данные детали на заводе производителе, либо у официальных дилеров.

В АО «Сарапульский электрогенераторный завод» изготавливаются электрокары, которые впоследствии как продукт, готовый к использованию, реализуется покупателям. Рулевое управление, в соответствии с конструкторской документацией, должно состоять из деталей, которые изготавливаются на Ульяновском автомобильном заводе («УАЗ»). До 2014 года, а именно до апреля данного года поставки данных деталей осуществлялись с завода «УАЗ». В апреле 2014 года произошло изменение поставщика на организацию ООО «НижБел», которая является официальным дилером деталей «УАЗ». Он не может назвать точную причину изменения организации поставщика, но полагает, что основной причиной являлось то, что работников завода «УАЗ» не устраивали малые закупки, которые осуществляли АО «Сарапульский электрогенераторный завод» для нужд производства электрокаров, ввиду чего взаимодействие решено было осуществить через организацию – дилера. Соответствующие изменения были внесены в конструкторскую документацию, после чего приобретение деталей рулевого управления осуществлялось уже у ООО «НижБел». Кто из работников отдела №100 нашел данного поставщика, пояснить не может, данная информация в конструкторской документации отсутствует.

Является ли ООО «НижБел» организацией – единственным поставщиком, пояснить не может, поскольку у него данная информация отсутствует.

Организация ООО «НижБел» знакома ему исключительно по наименованию. В указанной организации он ни разу не был, но ему известно, что она располагается в г. Нижний Новгород. С представителями данной организации он ни разу не контактировал, в том числе лично, посредством телефонной связи, а также Интернет – переписки. Он не может сказать, кто из отдела №100 контактировал с ООО «НижБел» по вопросам заключения договора и организации очередных поставок. Он и его подчиненные работники не участвуют в вопросах формирования объемов закупок деталей для производства.

ФИО3 знаком как работник отдела №100 АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Точное наименование его должности не знает. С ним находятся в исключительно рабочих взаимоотношениях. Вопросы взаимодействия с ООО «НижБел» при общении с ФИО3 не обсуждались.

О том, что ФИО3 взаимодействовал с представителями ООО «НижБел» напрямую, ему достоверно не было известно. Также у него отсутствует какая-либо информация, касающаяся того, что ФИО3 за взаимодействие с представителями данной организации, а также за лоббирование интересов данной организации получал незаконное вознаграждение со стороны представителей данной организации. (т. 2 л.д. 17-21).

Свидетель (заместитель начальника отдела по МТО №100 по материальному снабжению АО «СЭГЗ») ФИО53 при допросе показал, что в АО «Сарапульский электрогенераторный завод» он работает с 2002 года. В вышеуказанной должности работает с 2010 года. В его полномочия входит: осуществление организации работы и руководство подчиненными структурными подразделениями отдела (бюро). Его непосредственным руководителем является начальник материально-технического отдела №100 ФИО8. Он занимает данную должность с 2018 года, более точную дату пояснить не может. До ФИО8 начальником данного отдела являлся ФИО5.

В отделе №100 действует структурная схема, согласно которой в его подчинении находятся три бюро, остальные бюро находятся непосредственно в подчинении у ФИО8 Бюро внешней комплектации №3 находится непосредственно в подчинении ФИО8 Если он (ФИО53) является исполняющим обязанности, то данное бюро подчиняется ему.

Начальником бюро внешней комплектации №3 является ФИО3, который занимает данную должность на протяжении примерно 5-6 лет. В настоящее время в его подчинении находятся трое сотрудников, а именно: ФИО48, ФИО49 и ФИО50. В полномочия ФИО3 входит: работа с контрагентами, определение потребности заключения договоров поставок и их заключение, организация работы по снабжению производства по потребностям, согласно своей номенклатуре, управление подчиненным персоналом.

В структуре АО «Сарапульский электрогенераторный завод» имеется реестр единственных поставщиков. В данный реестр включаются организации, которые по специальной процедуре признаны как единственные поставщики. Данное обстоятельство позволяет заключать с такими организациями прямые договоры, минуя конкурсные процедуры и выбор иных поставщиков. Признание организации – единственным поставщиком зависит от работников отдела №100, которые непосредственно взаимодействуют с организациями – поставщиками, а также от конструкторов, которые вносят сведения о данной организации в конструкторскую документацию. Договор с организацией – единственным поставщиком может также заключаться на поставки по заявкам, то есть когда каждая поставка в рамках одного договора оплачивается отдельно. Вместе с тем, в данной процедуре, даже если договор заключается с организацией – единственным поставщиком, все равно присутствует процедура согласования цены с отделом №57 – экономическим отделом. В случае если цена не будет соответствовать рыночной цене, то будут вестись переговоры по поводу снижения цены поставки.

В номенклатуру ФИО3, согласно которой он осуществляет снабжение производства необходимыми товарно-материальными ценностями, входят, в том числе запчасти для электротранспорта.

Организация ООО «НижБел» ему знакома исключительно как организация – единственный поставщик АО «Сарапульский электрогенераторный завод» запчастей от завода «УАЗ». С данной организацией он (ФИО53) самостоятельно не взаимодействовал, ее представители ему не знакомы, руководитель организации, а также местонахождение организации ему неизвестно. С представителями организации ООО «НижБел» взаимодействовал ФИО3 Поскольку ФИО3 не входит в его подчинение, он не может сказать, с какого периода времени осуществляется взаимодействии между АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и ООО «НижБел».

Начальник отдела №100, а также он (ФИО53) в его отсутствие, как исполняющий обязанности начальника, имеют возможность влиять на сроки оплаты по поставкам по заключенным договорам. Каждый начальник бюро отдела №100, в том числе и ФИО3, составляет реестр оплат или реестр необходимых платежей, которые предоставляются руководству отдела на регулярной основе, в том числе еженедельно. В реестре отражаются сведения, каким организациям – поставщикам необходимо произвести платежи, в какие сроки и за поставку какой продукции. Данный документ остается у начальника отдела или у него (ФИО53) в отсутствии начальника, после чего на еженедельном совещании с начальниками бюро выносятся на повестку вопросы о срочности производства платежа конкретному контрагенту в определенные сроки, либо вопрос о переносе срока выплаты. Если начальник бюро настаивает на своем и доказывает необходимость осуществления очередного платежа, то предоставляется служебная записка, которая согласовывается начальником отдела №100, либо им (ФИО53) как исполняющим обязанности, а также еще несколькими руководителями структурных подразделений (в том числе отделом №57 и коммерческим директором), после чего направляется в финансовый отдел для производства платежа. При этом в процедуре непосредственной оплаты поставки он (ФИО53) какого-либо участия не принимает.

Он (ФИО53) не взаимодействует со всеми контрагентами, как и ФИО8, и ФИО5 до него. Без составления реестров платежей, а также без обоснования необходимости того или иного платежа со стороны начальника бюро, у него, как у руководителя отдела и начальника отдела, будет отсутствовать информация относительно производства того или иного платежа.

Он присутствует на совещаниях у начальника отдела №100, либо самостоятельно их ведет, когда исполняет обязанности начальника. На таких совещаниях ФИО3 говорил о необходимости оплаты поставок в отношении ООО «НижБел». В настоящее время конкретные его аргументы по производству очередного платежа, не помнит. К доводам ФИО3 он, ФИО8, а до этого и ФИО5, прислушивались, ввиду чего давали указания предоставить в установленном порядке оформленную служебную записку для последующего направления ее в финансовый отдел для производства платежа.

В случае, если бы ФИО3 не включал платежи в отношении ООО «НижБел» в реестр платежей и впоследствии не обосновывал их срочность и очередность, то платежи в отношении данной организации могли быть отодвинуты на более поздний срок и не произведены, поскольку отсутствовали бы в реестре платежей. Вместе с тем, оплата за поставки по договору в отношении ООО «НижБел» впоследствии была бы произведена в любом случае, во исполнение договорных обязательств, но этому бы предшествовала претензионная процедура, что также бы влияло на срочность и очередность платежей. Пояснить конкретные суммы за поставки от ООО «НижБел» и их количество не может, но служебные записки хранятся в финансовом отделе АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Допускает, что служебные записки по оплате поставок в отношении ООО «НижБел» он согласовывал.

О том, что у ФИО3 была какая-то договорённость с представителями организации ООО «НижБел» о незаконном вознаграждении за лоббирование интересов данной организации, ему не было известно. ФИО3 ему об этом ничего не говорил. Когда ФИО3 на очередных совещаниях доказывал необходимость производства срочного платежа за поставку в отношении ООО «НижБел», он (ФИО53) полностью ему доверял, что данный платеж необходим для своевременного соблюдения договорных обязательств. Выбор поставщика при этом под сомнение не ставился, поскольку данная организация уже признана единственным поставщиком. При этом ФИО3 обладает полномочиями по выбору иного поставщика, в том числе для последующего его признания организацией - единственным поставщиком. В данном случае ФИО3 требовалось найти еще одну организацию – официального поставщика запчастей «УАЗ» и согласовать смену поставщика с конструкторами, для внесения изменений в конструкторскую документацию. У него (ФИО53) отсутствовала информация о том, что ФИО3 не занимается этим ввиду того, что получает незаконное денежное вознаграждение от представителей ООО «НижБел».

Все действия по взаимоотношению с контрагентами, в том числе по поводу направления заявок и получению коммерческих предложений, ФИО3 производил по месту нахождения организации, то есть по адресу: <...>. Совещания по вопросам оплаты также происходили в помещении АО «Сарапульский электрогенераторный завод». (т.2 л.д. 22-28).

Свидетель (экономист по финансовой работе АО «СЭГЗ») ФИО54 при допросе показала, что в АО «Сарапульский электрогенераторный завод» работает с 2000 года. В вышеуказанной должности работает с 2004 года. В ее полномочия входит: приход и расход денежных средств на предприятии, осуществление платежей. Ее непосредственным руководителем является начальник финансового отдела – ФИО19.

У АО «Сарапульский электрогенераторный завод» имеется огромное количество расчетных счетов, большая часть из которых используется разово при исполнении гос.оборон.заказов. Примерно семь расчетных счетов используется на постоянной основе для расчетов с организациями – контрагентами при исполнении договорных обязательств, в том числе договоров поставок. Данные счета расположены в следующих банках: АКБ «РосБанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Внешторгбанк», АО «АкБарс» и АО «Газпромбанк». Доступ к данным счетам имеется посредством программы – банк-клиент. Доступ к данной программе осуществляется через ключ-флэшку, логин и пароль, которые находятся в финансовом отделе. Расходование денежных средств, а именно изготовление платежных поручений для оплат организациям – контрагентам, осуществляется на основании распоряжений, поступающих от ФИО19 по лимитам выделенных денежных средств, конкретным отделам организации, а также на основании поступающих служебных записок на оплату. Самостоятельно принимать решение об осуществлении того или иного платежа она не имеет полномочий.

Оплата происходит на основании составленных реестров на оплату, а также служебных записок, согласованных в установленном порядке, на конкретный платеж. Реестр составляется начальником отдела, который запрашивает платеж, в частности если рассматривать отдел материально-технического обеспечения №100 (далее отдел №100), то реестр составляется начальником данного отдела – ФИО8 и приносится в отдел им же. Если ФИО8 отсутствует, то реестр составляется лицом, которое его заменяет. В реестрах не указываются конкретные сроки платежей, поскольку она работает по текущей дате, то есть реестр поступил в рабочий день, соответственно все платежи в данном реестре должны быть произведены именно в данный день. Служебные записки на конкретные платежи согласно реестру приносит ей либо ФИО8, либо начальники бюро с реестром платежей, который ранее составил ФИО8 (первоначально ей приносят только сам реестр, а аналогичные реестры со служебными записками на конкретные платежи уже доносят впоследствии). Отделу №100 выделяется на определенный период времени определенная сумма из бюджета завода на осуществление платежей по нуждам, то есть лимит денежных средств, который может расходоваться на оплату контрагентам. ФИО8 самостоятельно принимает решение о том, сколько из данной суммы будет тратиться денежных средств на оплату тех или иных товарно-материальных ценностей. В данном случае ФИО8, лицо его заменяющее или начальник бюро по отдельным служебным запискам, подходят к ней, передают реестр со служебными записками. Она в свою очередь при наличии выделенных денежных средств для отдела №100 при их достаточном количестве для проведения очередного платежа, осуществляет данный платеж. При этом данный порядок является единственным по оплате организациям – контрагентам, ввиду чего он не меняется, если оплату необходимо провести в отношении организации, которая признана организацией – единственным поставщиком.

Правом проверки обоснованности очередного платежа она не обладает. При наличии правильно составленной и согласованной всеми лицами служебной записки на оплату, при отсутствии технических ошибок в ее тексте, она составляет платежное поручение, после чего направляет его в банк для осуществления очередного платежа.

Она не принимает какого-либо участия в согласовании договоров на поставку, проверки ценообразования, а также не участвует в выборе контрагента. Взаимодействие с контрагентами не осуществляет, какие-либо письма или иная документация от организаций контрагентов лично ей не поступает.

ФИО3 знаком как начальник бюро отдела №100. Правильное наименование данного бюро не помнит. Новиков подходил к ней в период ее работы с реестром, составленным ФИО8, а также с согласованными в установленном порядке служебными записками, после чего просил произвести тот или иной платеж. Она, при наличии такого платежа в реестре ФИО8, и при наличии денежных средств, выделенных для отдела №100, осуществляла платеж.

Организация – ООО «НижБел» ей знакома как организация – контрагент. В отношении данной организации она неоднократно осуществляла платежи, вместе с тем, не может пояснить точные даты данных платежей и конкретные суммы. Она не может в настоящее время вспомнить, чтобы именно ФИО3 подходил к ней и просил осуществить платеж, но полностью этого не исключает, поскольку данное обстоятельство могла не запомнить ввиду наличия большого количества платежей, организаций-контрагентов, а также работников, которые в течение рабочего времени приходят и просят провести платеж. Она не обладала какой-либо информацией, касающейся того, что ФИО3 получал какое-либо незаконное вознаграждение за лоббирование интересов данных организаций.

Служебные записки с платежными поручениями впоследствии сдаются в бухгалтерию для хранения. Хранение реестров на оплату не предусмотрено. (т.2 л.д. 29-34).

Свидетель (советник генерального директора по коммерческим вопросам АО «СЭГЗ») ФИО24 при допросе 27.05.2021 пояснил, что по вышеуказанному месту работы работает с 1974 года. В настоящей должности работает с 2021 года. В его обязанности входит: координация действий подразделений предприятия для формирования портфеля заказов, разработка плана продаж, формирование номенклатурного плана производства.

До конца 2020 года он исполнял обязанности коммерческого директора АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Данные обязанности исполнял с марта 2010 года. В обязанности как коммерческого директора входило: организация работы по формированию портфеля заказов, формирование номенклатурного плана, договорная работа на поставку продукции, выпускаемой заводом.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» является коммерческой организацией, ввиду чего ее деятельность направлена на систематическое получение прибыли. Основное направление деятельности АО «Сарапульский электрогенераторный завод» это выпуск специальной техники, в том числе технико-авиационного назначения и продукции производственно-технического назначения. Учредителями АО «Сарапульский электрогенераторный завод» являются «ТехноДинамика» подразделение «Ростех», группа компаний – Уральские заводы и иные организации, а также физические лица.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» располагается по адресу: <...>. Его рабочее место расположено по указанному адресу. Рабочее время АО «Сарапульский электрогенераторный завод» с 08.00 часов до 17.00 часов в будние дни. Вместе с тем, имеются цеха с непрерывным производством.

Его непосредственным руководителем является генеральный директор – ФИО15. Когда он (ФИО24) являлся коммерческим директором, то напрямую подчинялся генеральному директору.

В структуре АО «Сарапульский электрогенераторный завод» имеется финансовый отдел и отдельно имеется бухгалтерия, данные подразделения являются независимыми друг от друга. Финансовый отдел занимается производством расчетов с контрагентами, осуществляет управление расчетными счетами организации, проводит работу с банками. Бухгалтерия в свою очередь занимается ведением бухгалтерского учета и отчетности.

В структуре АО «Сарапульский электрогенераторный завод» также имеется отдел материально-технического обеспечения №100. В период его деятельности как коммерческого директора, он являлся непосредственным руководителем для начальника отдела материально-технического обеспечения №100 (далее отдел №100). На данный отдел возложены обязанности по обеспечению основного производства и структурных подразделений организации необходимыми материалами, комплектующими и иными товарно-материальными ценностями. В структуре отдела имеются бюро, деятельность которых направлена на снабжение производства и структурных подразделений организации определенными видами товарно-материальных ценностей, согласно разработанным номенклатурам. В структуре самих бюро на сотрудников возлагаются обязанности по снабжению определенным видом товарно-материальных ценностей, то есть уже конкретные работники отвечают за снабжение в соответствии со своей номенклатурой. Ввиду этого каждый работник в соответствии с номенклатурой взаимодействует с организациями контрагентами по своей линии снабжения определенных видов товарно-материальных ценностей.

Он, как бывший коммерческий директор, и сотрудники финансового отдела в целом, не взаимодействовали с контрагентами АО «Сарапульский электрогенераторный завод» лично. Данным взаимодействием занимаются исключительно работники отдела №100. Именно на них возлагаются обязанности поиска организаций - контрагентов, получение коммерческих предложений, подготовки проекта договора поставки, а также последующее взаимодействие по заявкам на поставки в рамках исполнения договорных обязательств.

Выбор организации – контрагента для заключения договора поставки полностью зависит от работы конкретного работника отдела №100. Вместе с тем, в данной процедуре имеется исключение, если необходимо организовать заключение договора с организацией – единственным поставщиком. Внутри АО «Сарапульский электрогенераторный завод» имеется специальный реестр организаций, которые признаны в установленном порядке единственными поставщиками. В данном случае работник отдела №100, который взаимодействует с данной организацией, организует процесс заключения договора напрямую. Вместе с тем, он обязан соблюсти процедуру согласования цены последующей поставки. Другими словами, работник отдела №100 получает коммерческое предложение от организации контрагента, после чего обязан согласовать цену с экономическим отделом – отделом №57. В случае если цена по той или иной причине не согласована, то принимается решение о ведении переговоров, направленных на снижение цены. В случае если переговоры не привели к снижению цены, то по согласованию с генеральным директором осуществляется закупка по цене, выставленной организацией – единственным поставщиком. Если цена коммерческого предложения согласована, то готовится проект договора также ответственным работником отдела №100, в номенклатуру которого входит данный вид товарно-материальных ценностей. Допускается получение проекта договора со стороны организации – контрагента. В таком случае проект договора может быть изменен по требованию соответствующих отделов АО «Сарапульский электрогенераторный завод», работники которых занимаются проверкой соответствия данного проекта договора. Впоследствии проект договора проходит процедуру согласования с ответственными лицами отделов АО «Сарапульский электрогенераторный завод». В этом случае к договору прикреплялся лист согласования. Он сам, как коммерческий директор в прошлом, в данной процедуре участия не принимал, поскольку на основании ранее выданной доверенности самостоятельно имел право подписи договоров поставки от лица АО «Сарапульский электрогенераторный завод». В том случае, если ему предоставляли на подпись договор, который согласован со всеми службами и ответственными лицами, то он данный договор подписывал. Он сам организацию - контрагента не проверял, поскольку это входит в обязанности иных отделов или служб АО «Сарапульский электрогенераторный завод», перед подписанием договора какие-либо переговоры с представителями организации-контрагента не вел. Выбору контрагента при этом доверял, обосновывать выбор именно данного контрагента не просил.

Договоры, которые заключаются между организациями-контрагентами и АО «Сарапульский электрогенераторный завод» на поставку товарно-материальных ценностей, бывают различными. Можно выделить разовую поставку и поставку по заявкам в рамках исполнения одного договора. Отличие данных договоров в том, что при разовой поставке оплата происходит за поставленный товар в полном объеме, а если это поставки по заявкам, то тогда происходит оплата за каждую поставку отдельно.

Оплата поставок по заявкам происходит следующим образом. Внутри АО «Сарапульский электрогенераторный завод» имеется собственный бюджет, который формируется на финансовый год. Согласно данного бюджета определенным отделам АО «Сарапульский электрогенераторный завод» выделяются денежные средства для осуществления собственных целей. В частности, если речь идет об отделе №100, то выделяется финансирование на закупку товарно-материальных ценностей как для нужд основного производства, так и для структурных подразделений по потребностям. При этом следует отметить, что финансирование делится на кварталы, а также на месяцы. Соответственно начальник отдела №100 осведомлен о суммах денежных средств, которые ему выделены для осуществления деятельности на конкретный промежуток времени. Исходя из этого, начальник отдела №100 формирует реестр оплат, который направляет в финансовый отдел для производства платежей. При этом он самостоятельно принимает решение о том, какие платежи провести первоочередно. Сотрудники финансового отдела выступают в данном плане лишь как исполнители, контрольными полномочиями они не наделены. Очередность оплат определяется внутри отдела №100, работники иных структурных подразделений АО «Сарапульский электрогенераторный завод» на данную очередность повлиять не могут. Реестр оплат, который направляется в финансовый отдел, составляется следующим образом. В конце каждой рабочей недели начальники бюро подают начальнику отдела №100 списки платежей (реестры на оплату по своим договорам), которые необходимо произвести на следующей неделе. На основании данных списков формируется реестр начальником отдела №100, который подается в финансовый отдел.

Также оплата осуществляется на основании не только реестра оплат, но и согласованной в установленном порядке служебной записки на оплату. Данную записку формирует ответственное лицо от отдела №100, то есть тот специалист или начальник бюро, который организовал соответствующую поставку. Бланк служебной записки разработан внутри АО «Сарапульский электрогенераторный завод», изготавливается на бумажном носителе с помощью компьютерной техники. Служебная записка содержит в себе информацию, в том числе о цене поставки, которую необходимо оплатить в отношении организации – поставщика. Данная служебная записка впоследствии согласовывается с начальником отдела №100, либо лицом его замещающим. Затем служебная записка направляется в экономический отдел для согласования цены, что является обязательной процедурой. В случае если цена согласована в служебной записке, то она утверждается ответственным лицом от экономического отдела. Впоследствии служебная записка передается на согласование директору по направлению. Служебные записки, составленные сотрудниками отдела №100, утверждались, в том числе и им как коммерческим директором. После того как служебная записка согласована и утверждена всеми лицами, то она совместно с реестром направляется в финансовый отдел для производства оплаты. Он сам служебные записки в финансовый отдел не направлял, этим занимались работники отдела №100. Ему, как коммерческому директору, служебные записки на утверждение никто не приносил, ему они поступали по внутренней почте, после чего он их рассматривал и утверждал, после чего также оставлял в почте, чтобы их забрали работники АО «Сарапульский электрогенераторный завод».

Организация ООО «НижБел» ему известна, как контрагент АО «Сарапульский электрогенераторный завод», деятельность которой направлена на поставку деталей для электротележек, которые производятся в их организации. ООО «НижБел» включена в реестр единственных поставщиков, как официальный дилер завода «УАЗ», детали которого используются при производстве электротележек. Он лично с представителями данной организации не взаимодействовал. Вместе с тем, по номенклатуре, с представителями данных организаций взаимодействовало бюро внешней комплектации №3 отдела №100, которое возглавляет ФИО3. Ввиду этого он сам или его подчиненные работники, по его указанию, проводили работу с представителями данной организации по поводу заключения договора, а также последующего исполнения договорных обязательств. В его обязанности как коммерческого директора не входил контроль за взаимодействием работников №100 с представителями организаций контрагентов, в том числе с ООО «НижБел».

О том, что работник отдела №100 ФИО3 взаимодействовал с представителями ООО «НижБел» напрямую в рамках исполнения договоров и их согласования, ему не было достоверно известно. Также у него отсутствует какая-либо информация, касающаяся того, что ФИО3 за взаимодействие с представителями данной организации, а также за лоббирование интересов данных организаций получал незаконное вознаграждение со стороны представителей данной организации. (т.2 л.д. 36-43)

Из показаний свидетеля (и.о. начальника финансового отдела №90 – директор по экономике и финансам АО «СЭГЗ») ФИО19 от 18.05.2021 следует, что деятельность АО «Сарапульский электрогенераторный завод» направлена на производство военной и гражданской продукции.

В его полномочия входит: согласование условий договоров в части оплаты, платежных реквизитов, осуществление платежей по обязательствам, обеспечение получения платежей за реализуемую продукцию, расчеты по налогам и заработной плате. В вышеуказанной должности – начальника финансового отдела работает с января 2012 года. В АО «Сарапульский электрогенераторный завод» работает с 01 июня 2011 года.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» имеет множество расчетных счетов, из которых лишь часть служит для осуществления расчетов с организациями – поставщиками. Среди банков, в которых открыты такие счета: АО «Промсвязьбанк», АО «АкБарс», АО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк», АО «ВТБ» и АО «Росбанк». Работники подчиненного ему отдела имеют удаленный доступ к расчетным счетам, как с помощью логина и пароля, так и с помощью ключа – флэш-карты. Осуществление очередного платежа происходит на основании служебной записки на оплату, согласованной в установленном порядке на предприятии, который описан в стандарте предприятия. При этом служебную записку утверждает либо генеральный директор, либо его заместитель, в соответствии с положениями соответствующего приказа о разделении полномочий.

Служебная записка составляется ответственным сотрудником службы, который ведет договор, например, если это отдел материально-технического обеспечения №100, то служебная записка составляется работником данного отдела – исполнителем договора, после чего согласовывается с начальником данного отдела – ФИО26 <данные изъяты>. Далее служебная записка также согласовывается рядом ответственных лиц АО «Сарапульский электрогенераторный завод», после чего направляется коммерческому директору для окончательного согласования. После данного согласования служебная записка направляется в финансовый отдел для исполнения. В частности, если служебные записки поступают из отдела №100, то данные записки приносят именно работники данного отдела совместно с реестром, составленным начальником отдела №100 и утвержденным коммерческим директором. Поступающие служебные записки не регистрируются в отдельных журналах, поскольку регистрируются в программе «1С: бухгалтерия».

Служебная записка проверяется отделом №57 только в плане правильности ее составления, а также наличия необходимого количества подписей, согласовавших данную служебную записку. При этом соответствие цены в служебной записке не сопоставляется с ценой договора, во исполнение которого должна производиться оплата.

Далее происходит ежедневное согласование с генеральным директором вопросов расходования денежных средств по расчетам с поставщиками. При этом генеральный директор не получает информацию о конкретных платежах, а получает общую сумму, подлежащую выплате поставщикам. После этого коммерческая служба предоставляет реестр платежей, который направляется ответственному сотруднику финансового отдела, после чего данный работник с помощью программ удаленного доступа к расчетным счетам формирует платежные поручения и направляет их в банк для осуществления оплаты. Основным работником, который осуществляет платежи с банками, является – ФИО28 <данные изъяты>.

Служебная записка после проведения оплаты сдается в бухгалтерию для организации последующего хранения.

Счета на оплату, выставленные организациями – контрагентами АО «Сарапульский электрогенераторный завод» напрямую не поступают в финансовый отдел. Счет на оплату, как приложение, может быть прикреплен к служебной записке. Как таковой переписки с организациями – контрагентами финансовым отделом не осуществляется, за исключением случаев, когда имеются ошибочные платежи, тогда направляются письма на возврат излишне выплаченных средств. Претензии по поводу не осуществления оплаты в финансовый отдел также напрямую не поступают, поскольку с данными письмами работают ответственные лица.

Организация ООО «НижБел» ему знакома, как организация контрагент АО «Сарапульский электрогенераторный завод». С представителями данной организации он не взаимодействовал. Никто из отдела №100 АО «Сарапульский электрогенераторный завод» к нему не подходил и не просил произвести тот или иной платеж в отношении данных организаций, поскольку предусмотрен строгий порядок оплаты, который описан выше.

В заключениях договоров с указанной организацией он принимал участие только в процедуре согласования, когда, как ответственное лицо от финансового отдела, ставил свою подпись в листе согласования, который является приложением к данному договору. При этом вопросами проверки контрагентов он не занимается, как не занимается вопросами дальнейшего исполнения условий данного договора. При согласовании проекта договора он руководствуется условиями расчетов по договору, правильности указания платежных реквизитов, наличие условий отсрочки платежа (для снижения рисков неисполнения договоров). Выбор конкретного поставщика остается за сотрудниками отдела №100, которые занимаются процедурой заключения договоров. В данном плане он руководствуется их выбором и доверяет данному выбору.

О том, что работник отдела №100 ФИО3 взаимодействовал с представителями ООО «НижБел» напрямую, ему достоверно не было известно. Также у него отсутствовала какая-либо информация, касающаяся того, что ФИО3 за взаимодействие с данной организацией, а также за лоббирование интересов данной организации получал незаконное вознаграждение со стороны ее представителей. (т.2 л.д. 45-50).

Свидетель (начальник отдела №57 АО «СЭГЗ») ФИО16 при допросе 18.05.2021г. показал, что в его полномочия входит: ведение статистической отчетности, проверка ценообразования и осуществление ценообразования собственной продукции, организация работы подчиненного ему отдела. В вышеуказанной должности работает с конца 2018 года. В АО «Сарапульский электрогенераторный завод» работает с 2007 года.

Отдел, который он возглавляет, имеет наименование – экономический отдел, или по-другому отдел №57. Данные наименования являются равнозначными и одинаково используются работниками АО «Сарапульский электрогенераторный завод». В его подчинении находится 21 сотрудник, в число которых, преимущественно, входят экономисты.

В полномочия работников отдела входит проверка обоснованности выставленного счета или коммерческого предложения, поступившего от организации – контрагента АО «Сарапульский электрогенераторный завод», который включен в реестр их организации как единственный поставщик. Такие коммерческие предложения или счета в отдел №57 поступают от ответственных работников отдела по материально-техническому обеспечению №100, которые и взаимодействуют с представителями организаций – контрагентов. Данные коммерческие предложения или счета сотрудники отдела №100 обычно кладут в почту отдела. В поступившем коммерческом предложении (счете) имеется наименование товара, сведения об организации – поставщике, а также цена за последующую поставку. Вместе с тем, при проверке ценообразования имеется ряд нюансов. Так, организация, которая признана единственным поставщиком, уже изначально рассматривается как поставщик, с которым необходимо заключить договор. В этом случае он и его подчиненные работники смотрят, чтобы цена в новом коммерческом предложении не сильно отличалась от цены, выставленной за аналогичный период прошлого года. В случае если цена отличается и отличается на порядок, то он может собственноручно или его заместитель написать на коммерческом предложении, чтобы работники отдела №100 проверили переговоры по снижению данной цены. В случае если переговоры не привели к положительному результату, и предоставлена подтверждающая переписка с организацией – поставщиком, в которой изложены мотивы невозможности снижения цены, то выставленная цена согласовывается, поскольку это организация – единственный поставщик. Он не может рекомендовать им изменить поставщика, поскольку он уже признан единственным поставщиком. Вместе с тем, без согласования цены не будет произведено последующее заключение договора.

При согласовании цены коммерческого предложения он или его заместитель на самом коммерческом предложении ставят слово: «Согласовано», после чего данное коммерческое предложение направляется обратно в отдел №100 для проведения работы по заключению договора.

После согласования цены он какое-либо участие в обсуждении условий заключаемого договора на поставку не осуществляет. Приложением к данному договору является лист согласования, когда ответственные работники из ряда отделов АО «Сарапульский электрогенераторный завод» согласовывают проект договора перед его подписанием. Он, как начальник отдела №57, имеет право согласовать заключение договора, то есть ставит свою подпись в конкретной графе данного листа согласования.

Договоры поставки отличаются между собой. Есть договор на единовременную поставку, когда поставка осуществляется одномоментно и соответственно оплата осуществляется разово. Есть договоры, которые исполняются по заявкам. В таком случае исполнитель договора – ответственное лицо из отдела №100 направляет заявку на поставку определенной части товара. В этом случае за каждую такую поставку производится отдельная оплата. Оплата производится на основании выставленного счета организацией контрагентом, к которому прикладывается служебная записка (иногда служебная записка направляется без счета) о необходимости оплаты. При этом счет на оплату напрямую от организации-контрагента не поступает в отдел №57. Служебная записка составляется исполнителем договора – ответственным лицом отдела №100, после чего согласовывается начальником данного отдела ФИО8, после чего также подлежит согласованию с ним (ФИО16). Служебная записка проверяется им и подчиненными ему работниками на обоснованность выставленной цены, в случае если цена соответствует, то служебная записка согласовывается. После его согласования она направляется для согласования с иными ответственными лицами АО «Сарапульский электрогенераторный завод», а в дальнейшем направляется в финансовый отдел для осуществления платежа.

Организация ООО «НижБел» ему знакома как единственный поставщик в АО «Сарапульский электрогенераторный завод» комплектующих для автомобилей, используемых в структурных подразделениях их организации. Данная организация стала известна с 2018 года, то есть с начала его трудовой деятельности в отделе №57. С представителями данной организации он сам никогда не взаимодействовал, а также не вел с ними переговоры, руководитель организации ему лично не знаком. Насколько ему известно, данные товары входят в номенклатуру бюро, которое возглавляет ФИО3 Вместе с тем, по поводу данной организации и вопросов проверки ценообразования ФИО3 к нему не подходил.

В ходе допроса свидетелю ФИО16 предъявлены на обозрения копии договоров: договора купли-продажи товара №14/04-08/2 от 08 апреля 2014 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №15/03-17/8 от 17 марта 2015 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №16/01-22/2 от 22 января 2016 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям; договора купли-продажи товара №18/12-27/1 от 27 декабря 2018 года на приобретение товарно-материальных ценностей, а именно запчастей к автомобилям.

Свидетель ФИО16 пояснил, что договор от 2018 года он согласовывал. Остальные договоры были заключены в тот период, когда он еще не работал в отделе №57. При согласовании проекта договора он руководствовался приемлемостью условий оплаты и оптимальностью цены. Выбор поставщика не входит в его компетенцию, поскольку это входит в полномочия работников отдела материально-технического обеспечения №100, но если организация является единственным поставщиком, то альтернативы изначально не имеется. Исходя из этого, поставщик также не проверяется.

О том, что ФИО3 взаимодействовал с представителями ООО «НижБел» напрямую, ему достоверно не было известно. Также у него отсутствует какая-либо информация, касающаяся того, что ФИО3 за взаимодействие с данными организациями, а также за лоббирование интересов данных организаций получал незаконное вознаграждение со стороны представителей данных организаций. (т.2 л.д. 52-58).

Виновность подсудимого так же подтверждается :

- Рапортом об обнаружении признаков преступления от 28.04.2021, согласно которому в рамках расследования уголовного дела № 12102940016003273 установлено, что в период с 01.01.2015 по 27.04.2021 ФИО3, являющийся начальником бюро внешней комплектации №3 отдела материально-технического обеспечения № 100 АО «Сарапульский электрогенераторный завод», находясь на территории г.Сарапул Удмуртской Республики, в том числе по адресу: <...>, систематически незаконно получал денежные средства в общей сумме не менее 250 000 рублей, в качестве коммерческого подкупа в крупном размере, от представителей организации - контрагента АО «Сарапульский Электрогенераторный завод» - ООО «НижБел» за совершение им действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах указанной коммерческой организации, выраженных в определении этой организации в качестве поставщика, а также за способствование в силу своего служебного положения общему покровительству и продвижению интересов организации, связанных с определением объемов закупок, ускорением сроков оплаты, обещании заключения в будущем аналогичных договоров и исполнение договорных обязательств. (т.1 л.д. 5)

- Заявлением представителя АО «Технодинамка», являщегося одним из учредителей АО «СЭГЗ», о привлечении к уголовной ответственности ФИО3 за коммерческий подкуп, поскольку в результате его неправомерных действий причинен вред деловой репутации АО «Технодинамика». (т.1 л.д. 77-78)

- Справкой № 48 об исследовании документов по материалу проверки № 2962 от 31.03.2021, согласно которой на счета ФИО3 за период с 01.01.2014 по 05.03.2021 поступили денежные средства:

- от ФИО30 в сумме 177 492, 15 рублей;

- от ФИО10 в сумме 49 566 рублей;

На счета ФИО12 поступили денежные средства:

- от ФИО11 в сумме 107 850 рублей. (т.1 л.д. 8-28)

- Заявлением ФИО7 от 23.09.2021, согласно которому в период с 2015 по 2018 год он переводил денежные средства представителю АО «Сарапульский электрогенераторный завод» ФИО3 в сумме не менее 160 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за обеспечение заключения договоров, направление заявок на поставку товаров, ускорение оплаты, иное содействие. (т.1 л.д. 93)

- Заявлением ФИО10 от 19.08.2021, согласно которому он в период 2018 – 2019 годов перечислил сотруднику АО «СЭГЗ» ФИО3 денежные средства в сумме 49 566 рублей за совершение им действий в интересах ООО «НижБел», за определение ООО «Нижбел» в качестве поставщика, ускорение оплаты за посталвенные ТМЦ и за совершение иных действий. (т.1 л.д. 111)

- Заявлением ФИО11 от 28.04.2021, согласно которому он в период 2019 – по 2020 годы перечислил сотруднику АО «СЭГЗ» ФИО3 денежные средства на общую сумму 107 000 рублей за ускорение выплат денежных средств за поставленные товерно-материальные ценности от ООО «НижБел». (т.1 л.д. 120)

- Протоколом осмотра места происшествия от 29.07.2021, согласно которому установлено, что АО «Сарапульский электрогенераторный завод» расположено по адресу: <...>. (т.1 л.д. 54-60)

- Протоколом осмотра места происшествия от 11.06.2021, согласно которому установлено, что ООО «НижБел» расположено по адресу: <...> «в» (т.1 л.д. 61-69)

- Результатами оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3, представленные УЭБиПК по Удмуртской Республике, в выделенных копиях из уголовного дела № 12102940016003273:

1. Сопроводительное письмо МВД по Удмуртской Республике от 01.04.2021 № 3/2312 на 4 листах (с постановлением об уточнении данных на 2 листах) (т.2 л.д. 125-130)

2. Постановление заместителя Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики от 19.11.2019 № 5720 на 3 листах; постановление заместителя Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики от 25.11.2020 № 6392 на 3 листах; постановление заместителя Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики от 27.05.2021 № 2898 на 3 листах; (т.2 л.д. 131-139).

5. Справка №602с «результаты ОРМ «ПТП» и «СИТКС» по ДОР № 030754 в отношении ФИО3» от 22.03.2021 на 2 листах; (т.2 л.д. 140-141)

6. Постановление Судьи Октябрьского районного суда г. Ижевска от 23.07.2019 №14-1838/2019 на 1 листе; (т.2 л.д. 142)

7. Справка ПАО «Сбербанк» от 15.08.2019 №SD0104599764 на 1 листе (т.2 л.д. 143)

8. Справка предварительного исследования документов №7 от 30.03.2021 на 10 листах, согласно которой на счета ФИО4 <данные изъяты> за период с 01.01.2014 по 23.07.2019 поступили денежные средства:

- от ФИО30 в сумме 177 492, 15 рублей;

- от ФИО27 <данные изъяты> в сумме 49 566 рублей (т.2 л.д. 144-153)

9. Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей №3/2310 от 01.04.2021 на 6 листах, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю № 3/2311 от 01.04.2021 на 7 листах

10. Оптический диск №607с, содержащий результаты проведения ОРМ «ПТП» и «СИТКС» в отношении ФИО3 в 1 экземпляре (в оригинале) (хранится при уголовном деле). (т.2 л.д. 154-166).

- Копией протокола осмотра предметов от 28.06.2021 по уголовному делу № 12102940016003273, согласно которому осмотрен оптический диск с пояснительным текстом «Сбер. Основной SD0159776308, содержащий, в том числе, сведения о движении денежных средств ФИО3, ФИО10, ФИО30, и иных лиц. В ходе осмотра информация, содержащаяся на оптическом диске, скопирована на оптический диск с пояснительным текстом «Сбер. Основной SD0159776308 (копия)». (т. 2 л.д.173-196)

- Протоколом осмотра предметов от 27.09.2021, согласно которому произведен осмотр оптического диска с пояснительным текстом «Сбер. Основной SD0159776308 (копия)», содержащего ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» от 19.05.2021 № SD0159776308, а также оптического диска с пояснительным текстом «SD0169217645 Сбербанк», содержащего ответ на запрос № SD0169217645 ПАО «Сбербанк» от 08.09.2021.

В ходе осмотра установлено:

- В период с 21.10.2015 по 13.06.2018 от ФИО30 в адрес ФИО3 поступили денежные средства в общей сумме 177 492, 15 рублей.

- В период с 16.10.2018 по 15.02.2019 от ФИО10 в адрес ФИО3 поступили денежные средства в общей сумме 49 566 рублей.

- В период с 27.01.2020 по 11.11.2020 от ФИО11 в адрес ФИО12 поступили денежные средства в сумме 107 850 рублей.

- В период с 27.01.2020 по 11.11.2020 от ФИО12 в адрес ФИО3 переведены денежные средства в сумме 107 850 рублей, то есть в сумме, аналогичной переведенной от ФИО11 ФИО12 (т.2 л.д. 201-209)

- Оптическим диском с пояснительным текстом «Сбер. Основной SD0159776308 (копия)», содержащим ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» от 19.05.2021 № SD0159776308, оптическим диском с пояснительным текстом «SD0169217645 Сбербанк», содержащим ответ на запрос № SD0169217645 ПАО «Сбербанк» от 08.09.2021, в памяти которых имеются сведения о движении денежных средств по счетам ФИО3, ФИО7, ФИО10, ФИО11, ФИО30, ФИО12, признанными вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д. 210)

Также вина ФИО4 подтверждается протоколом выемки от 17.05.2021, проведенной в рамках расследования уголовного дела № 12102940016003273, согласно которому у свидетеля ФИО12 изъята банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2003 1824 2383 на имя ФИО12 (т.1 л.д. 226-230)

- Протоколом осмотра предметов от 18.05.2021, согласно которому осмотрена банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202 2003 1824 2383 на имя ФИО12, которая признана вещественным доказательством по делу (т.1 л.д. 231-234, 235)

- Копией протокола обыска от 28.04.2021, проведенного в рамках расследования уголовного дела № 12102940016003273 в АО «Сарапульский электрогенераторный завод» по адресу: <...>, согласно которому изъяты, в том числе служебные документы в отношении ФИО3 (т.2 л.д. 218-225)

- Протоколом осмотра предметов от 27.09.2021г. осмотрены документы, изъятые в ходе обыска АО «Сарапульский электрогенераторный завод» по адресу: <...>, в том числе: лист регистрации ознакомления работника с должностной инструкцией и изменениями в нее и регистрации изменений в должностную инструкцию начальника бюро ВК-3, регистрационный номер № (ДИ) 100-22, на 1 листе; должностная инструкция начальника бюро внешней комплектации (ВК) № 3 отдела материально-технического обеспечения (отдел №100) на 4 листах; приказ №1562/11 от 11.12.2015 на 1 листе, согласно которому ФИО3 переведен на должность начальника бюро внешней комплектации №3 отдела материально-технического обеспечения № 100 АО «СЭГЗ»; трудовой договор № 100/24709 от 01.04.2002 на 1 листе (информация содержится на лицевой и оборотной странице); изменение к трудовому договору на 1 листе. (т.2 л.д. 236-248)

В соответствии с копией протокола выемки от 21.06.2021г. у свидетеля ФИО22 изъяты:

1. Договор купли-продажи товара № 14/04 -08/2 от 08.04.2014, заключенный между ООО «НижБел» и ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», общая сумма договора складывается из стоимости поставляемого товара, с протоколом разногласий и спецификацией, на 10 листах;

2. Договор купли-продажи товара № 15/03-17/8 от 17.03.2015, заключенный между ООО «НижБел» и ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», общая сумма договора складывается из стоимости поставляемого товара, с протоколом разногласий, спецификацией и приложением, на 13 листах;

3. Договор купли-продажи товара № 16/01-22/2 от 20.01.2016, заключенный между ООО «НижБел» и ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», общая сумма договора складывается из стоимости поставляемого товара, с протоколом разногласий, спецификацией и приложением, на 14 листах;

4. Договор купли-продажи товара № 17/12-22/5 от 22.12.2017, заключенный между ООО «НижБел» и АО «Сарапульский электрогенераторный завод», общая сумма договора складывается из стоимости поставляемого товара, с приложением, на 8 листах;

5. Договор купли-продажи товара № 18/12-27/1 от 27.12.2018, заключенный между ООО «НижБел» и АО «Сарапульский электрогенераторный завод», общая сумма договора складывается из стоимости поставляемого товара, на 4 листах;

и осмотрены, согласно протоколу осмотра предметов от 22.06.2021 (т.3 л.д. 5-13, 14-19)

Согласно постановлению, осмотренные договоры признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 20-21)

В соответствии с копией протокола выемки от 21.06.2021, проведенной в рамках расследования уголовного дела, у свидетеля ФИО55 в АО «Сарапульский электрогенераторный завод» по адресу: <...>, изъяты служебные записки на оплату в адрес ООО «НижБел» в количестве 34 штук: служебные записки на оплату в отношении ООО «НижБел»: № 00000006412 от 10.04.2014, № 00000004008 от 29.04.2014, № 00000004789 от 21.05.2014, № 00000006562 от 08.07.2014, № 00000008739 от 03.09.2014, № 00000008187 от 19.08.2014, № 00000011557 от 21.11.2014, № 00000006111 от 10.06.2015, № 00000009087 от 02.09.2015, № 00000009522 от 14.09.2015, № 00000012910 от 16.12.2015, № 00000000982 от 26.01.2016, № 00000003008 от 16.03.2016, № 00000004681 от 26.04.2016, № 00000005753 от 18.05.2016, № 00000007679 от 29.06.2016, № 00000007575 от 27.06.2016, № 00000010505 от 30.08.2016, № 00000011668 от 30.09.2016, № 00000014864 от 07.12.2016, № 00000001494 от 31.01.2017, № 4704 от 03.04.2017, № 8515 от 05.06.2017, № 15015 от 25.09.2017, № 14668 от 18.09.2017, № 1383 от 24.01.2018, № 2202 от 07.02.2018, № 5145 от 21.03.2018, № 5146 от 21.03.2018, № 9072 от 15.05.2018, № 14078 от 03.08.2018, № 16623 от 18.09.2018, № 16633 от 18.09.2018, № 20783 от 14.11.2018. (т.3 л.д.76-83, 84-142)

Согласно постановлению от 02.09.2021, осмотренные служебные записки признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 143-147)

Согласно протоколу выемки от 23.09.2021, у ФИО56 изъяты служебные записки на оплату в отношении ООО «НижБел»: № 2455 от 04.02.2019, № 5984 от 27.03.2019, № 7617 от 16.04.2019, № 7792 от 18.04.2019, № 7793 от 18.04.2019, № 7794 от 18.04.2019, № 12429 от 04.07.2019, № 12441 от 04.07.2019, № 15383 от 14.08.2019, № 16235 от 03.09.2019, № 16448 от 06.09.2019, № 17676 от 04.10.2019, № 5575 от 01.04.2019, № 8515 от 15.06.2020, № 13956 от 30.09.2020, № 18267 от 16.12.2020, № 18280 от 17.12.2020, № 4968 от 07.04.2021, № 4967 от 07.04.2021, № 17675 от 04.10.2019, № 1687 от 03.02.2020, № 5269 от 10.04.2020, № 12032 от 19.08.2020. (т.3 л.д. 153-159)

Осмотрены в соответствии с протоколом осмотра предметов от 27.09.2021 (т. 3 л.д. 160-226), по постановлению признаны вещественными доказательствами по делу (т.3 л.д. 227-228)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 27.09.2021, осмотрен оптический диск с пояснительным текстом «№607с 01.12.2020», содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО3 В памяти оптического диска содержится информация о телефоннных переговорах ФИО4 и ФИО28, в которых они обсуждают переводы денег на карту ФИО12; ФИО4 и ФИО12, в котором Новиков сообщает о необходимости перевести ему деньги, которые поступят на карту ФИО12; ФИО4 и Николаем, обсуждающих цену, в рамках ранее достигнутых договорённостей, тендера; между ФИО4 и ФИО28, в ходе которого ФИО28 интересуется когда будут перечислены деньги, о недовольстве неоплатой, а Новиков сообщает, что по вопросу оплаты будет стараться решить эту проблему (т.3 л.д. 229 -234)

Постановлением от 27.09.2021 осмотренный оптический диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д. 235).

В соответствии с копией протокола обыска от 28.04.2021, проведенного в рамках расследования уголовного дела по адресу: <...> «в» (ООО «НижБел», в ходе которого изъяты должностные документы на сотрудников ООО «НижБел». (т.3 л.д. 241-248); осмотрены под протокол осмотра предметов от 28.09.2021 (т.3 л.д. 249- т.4 л.д. 30), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д. 31-32)

19.08.2021 по адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Ильюшина, д. 1, стр. 1, кв. 219 был проведен обыск, согласно протоколу, в ходе которого изъят трудовой договор № 1264 от 10.09.2018 между ООО «НижБел» и ФИО10 (т.4 л.д. 39-46), который был осмотрен, согласно протоколу осмотра предметов от 19.08.2021 (т.4 л.д. 47-53) и признан в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 5)

В соответствии с протоколом обыска от 23.09.2021, проведенного по адресу: <...>, изъяты: трудовой договор №492 от 01.06.2011 между ООО «НижБел» и ФИО7 на 4 листах; дополнительное соглашение к трудовому договору №1 от 01.11.11 на 1 листе; дополнительное соглашение к трудовому договору №2 от 01.11.11 на 1 листе; дополнительное соглашение к трудовому договору №3 от 13.03.13 на 1 листе; дополнительное соглашение к трудовому договору №5 от 01.02.2016 на 1 листе; дополнительное соглашение к трудовому договору №6 от 09.01.2018 на 1 листе; договор о полной материальной ответственности от 30.09.2011 ООО «НижБел» с ФИО7 на 1 листе (т.3 л.д. 59-66)

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.09.2021, осмотрены изъятые в ходе обыска документы (т.4 л.д. 67-79) и признаны вещественными доказательствами по делу (т. 4 л.д. 80)

Сопроводительным письмом из ПАО «Сбербанк России» от 20.05.2021 №SD0159776308, предоставлены сведения о движении денежных средств согласно запроса от 19.05.2021 (т.2 л.д. 171-172), письмом от 14.09.2021 №SD0169217645, предоставлены сведения о движении денежных средств согласно запроса от 08.09.2021 (т.2 л.д. 199-200)

Виновность подсудимого также подтверждается следующими документами: Уставом АО «СЭГЗ», утвержденный общим собранием акционеров АО «СЭГЗ» 30.04.2004 (т.4 л.д. 126-143)

- Уставом АО «СЭГЗ», утвержденный общим собранием акционеров АО «СЭГЗ» 26.05.2017 (т. 4 л.д. 144-162)

- Стандартом предприятия СТП ЭГЗ.19.023-2015, введенный в действие распоряжением генерального директора АО «СЭГЗ» 06.11.2015 (т. 4 л.д. 202-242)

- Сведениями о включении АО «СЭГЗ» в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли России (т. 4 л.д. 121)

- Акты сверки ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ» (т.4 л.д. 243-251)

- Платежными поручениями АО «СЭГЗ» в адрес ООО «НижБел» (т.5 л.д. 34-91)

-Явкой с повинной от 28.04.2021 в которой ФИО3 сообщил, что в период с 2015 года по настоящее время получал денежные средства от ООО «НижБел» за предоставление интересов данной организации. (т.1 л.д. 51), подтверждённой ФИО3 в судебном заседании.

Суд считает вину подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах указанных выше доказанной показаниями представителя потерпевшего ФИО35, протоколами допросов свидетелей ФИО29, ФИО27, ФИО28, ФИО57, ФИО12, и другими, банковскими документами, протоколами осмотра этих документов, другими указанными выше письменными доказательствами.

Суд считает доказанным, что подсудимый ФИО3 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, поскольку им постоянно выполнялась организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, что следует из приказа о назначении его на должность начальника бюро внешней комплектации №3 АО СЭГЗ с 01.12.2015г. (л.д.245 т.2), трудового договора с изменениями и дополнениями от 11.12.2015г., должностной инструкции начальника бюро внешней комплектации №3 отдела материально-технического обеспечения (отдел №100) (л.д.241-244 т.2), с которой Новиков был ознакомлен (л.д.240 т.2).

Согласно указанной выше должностной инструкции ФИО38 в качестве начальника указанного бюро обязан осуществлять руководство работниками бюро, контролировать работу специалистов бюро, организовывать работу по обеспечению плановой потребности производства комплектующими изделиями, осуществлять контроль за качеством и количеством поступающих ПКИ, принимать решения по разовым заявкам, поступающих из цехов (отделов), вести оценку и выбор поставщиков, имеет право давать указания работникам группы, требовать выполнения его указаний, их должностных обязанностей, визировать документы в пределах своей компетенции и т.д.

Указанные выше обстоятельства также подтверждены показаниями свидетелей ФИО26, ФИО53, ФИО5, ФИО22, ФИО51, ФИО24, ФИО16 и других сотрудников АО СЭГЗ.

Из показаний ФИО4 на предварительным следствии, которые суд признает допустимыми доказательствами, следует, что он принимал непосредственное участие в процедуре подготовки заключения вышеуказанных договоров с ООО «НижБел, контролировал их исполнение, оплату. Кроме того, ФИО59 показал, что он мог направить аналогичную заявку на коммерческое предложение в совершенно иные организации, если они устраивали бы потребности завода в поставке данного вида товарно-материальных ценностей. Но поскольку у него была договорённость с представителями ООО «НижБел», за денежное вознаграждение оказывать содействие именно им и представляемой ими организации, который имел коммерческий интерес, то он оказывал содействие подобным образом именно им.

О возможности инициировать подсудимым в рамках предоставленных ему должностной инструкцией и должностного положения начальника бюро полномочий изменение поставщика товара, которое АО СЭГЗ» поставляло ООО «НижБел», указал как сам ФИО3, так и свидетели ФИО26, ФИО53, ФИО29 и др.

Как следует из показаний указанных свидетелей поиск контрагента для поставки указанного вида продукции, подготовка заключения договора, контроль его исполнения входило именно в должностные полномочия ФИО4 как начальника указанного бюро.

Из показаний свидетелей ФИО27, ФИО29, ФИО28 следует, что в случае возникновения проблем как по своевременной оплате, а также оплате в ближайшие сроки, не выходящие за сроки, предусмотренные договором, они обращались к ФИО4, который решал данные вопросы, после чего денежные средства поступали на счета ООО. Из протокола осмотра диска с записью телефонных переговоров (т.3 л.д. 229 -234) следует, что к ФИО4 представители ООО «НижБел» в указанный период обращались также по вопросам оплаты поставок, на что он сообщал о том, что им будут приняты меры. Указанные обстоятельства так же подтверждаются служебными записками ФИО4, счетами –фактурами, платёжными поручениями, показаниями свидетеля ФИО26, ФИО53 и других, согласно которых Новиков обосновывал необходимость своевременной либо срочной оплаты ООО «НижБел», составлял соответствующие служебные, реестры, к его доводам прислушивались, после чего производилась оплата; при отсутствии указанных действий со стороны ФИО4 вопрос о задолженности переходил в разряд претензионной работы.

Таким образом, в период с 15.01.2016 по 13.04.2021, ФИО3, используя свои служебные полномочия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получил от ФИО7, ФИО10, ФИО11, деньги в качестве коммерческого подкупа в сумме 318 078, 15 рублей, т.е. в крупном размере, за совершение х действий, которые входят в служебные полномочия ФИО3 как начальника бюро внешней комплектации № 3, предусмотренных нормативными актами, в интересах ФИО7, ФИО10, ФИО11 и представляемого ими юридического лица ООО «НижБел»; за способствование им с использованием своего служебного положения, авторитета занимаемой должности, действий в пользу ООО «НижБел», выраженных в обеспечении скорейшей оплаты по поставленным от ООО «НижБел» ТМЦ, а также за общее покровительство указанной коммерческой организации, выраженное в продвижении его коммерческих интересов в АО «СЭГЗ» для принятия решений, наиболее благоприятных для ООО «НижБел» и его представителей, в том числе в предоставлении информации об условиях проведения закупок для обеспечения участия в них ООО «НижБел».

Таким образом, суд приходит к выводу, что в ходе судебного заседания нашло свое подтверждение, что ФИО3 в период с 01.12.2015 по 07.04.2021, являясь начальником бюро внешней комплектации № 3 отдела материально-технического обеспечения № 100 АО «СЭГЗ», являясь лицом лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил деньги в крупном размере от представителей ООО «НижБел» за совершение действий в их интересах и в интересах ООО «НижБел» за совершение действий, которые входят в служебные полномочия подсудимого ФИО3 и он в силу своего служебного положения мог способствовать указанным действиям.

Суд считает доказанным, что сумма коммерческого подкупа, полученная подсудимым составила 318078руб. 15коп., что подтверждается документами о перечислении денежных средств на счета ФИО12, ФИО4, показаниями свидетелей ФИО29, ФИО28, ФИО27, ФИО12, ФИО57 и др. и образует, в соответствии с прим.1 к ст.204УК РФ, крупный размер, поскольку превышает 150тыс.рублей.

Действия подсудимого суд рассматривает как единое продолжаемое преступление, поскольку подсудимый систематически получал от представителей ООО «НижБел» денежные средства в качестве коммерческого подкупа, что подтверждается документами о перечислении денежных средств на счета ФИО12, ФИО4, показаниями свидетелей ФИО29, ФИО28, ФИО27, ФИО12, ФИО57 и др. То обстоятельство, что денежные средства от ООО «НижБел» подсудимый получал от разных представителей не свидетельствует о наличии совокупности преступлений, поскольку как следует из показаний ФИО29, ФИО27, ФИО28, они продолжали передавать денежные средства ФИО4 на основе ранее достигнутой договорённости, на тех же условиях, в рамках договора поставки продукции, который в соответствии с требованиями, сложившимися на АО СЭГЗ заключался на определённый срок, с последующей пролонгацией. Подсудимый, что следует из его показаний, при увольнении представителя ООО «НижБел» в переговорах с последующими представителями подтверждал, что его покровительство ООО «НижБел» будет осуществляться в рамках ранее состоявшихся договорённостей, на тех же условиях оплаты его услуг, что и имело место.

Преступление подсудимым совершено умышленно, из корыстных побуждений. Подсудимый осознавал, что получает денежные средства от указанных лиц незаконно, что это не обусловлено его трудовым договором и коммерческими договорами между ООО «НижБел» и АО «СЭГЗ».

Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах указанных выше относимыми, допустимыми, достоверными, а, в совокупности, достаточными доказательствами.

Действия ФИО3 суд квалифицирует по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ – коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3, являются явка с повинной (т.1 л.д.51), признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку Новиков сразу сообщил о своей причастности к преступлению, написал явку с повинной, в ходе всего следствия давал признательные, последовательные показания, подтвердив их в ходе проверки показаний на месте, чем способствовал более быстрому расследованию, раскрытию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребёнка (т.6 л.д.17) и ребенка 23.02.2003г.р.- студента очной формы обучения, наличие благодарностей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО3, судом не установлено.

Судом также исследованы письменные материалы, характеризующие личность подсудимого:

Согласно сведениям ИЦ МВД по УР, ФИО3 не судим, к административной ответственности не привлекался. (т.6 л.д. 60)

В соответствии со справками из медучреждений ФИО3 на учете у нарколога и психиатра не состоит (т. 6 л.д. 57, 58)

По месту работы и жительства Новиков характеризуется положительно (т.6 л.д. 63, 68)

С учетом обстоятельств дела, сведений о личности подсудимого, который на учете у психиатра не состоит, оценивая его поведение, в том числе в ходе судебного заседания, уровень образования, суд приходит к выводу, что подсудимый является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Оснований для освобождения подсудимого ФИО3 от уголовной ответственности или наказания, изменения категории преступления в соответствии ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи, также для установления социальной справедливости, суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении подсудимому наказания в виде штрафа. Оснований для назначения более строгого вида наказания суд не усматривает.

При определении размера штрафа суд учитывает обстоятельства преступлений, тяжесть преступлений, имущественное положение подсудимого, его семьи, возможность получения подсудимым заработной платы, иного дохода.

Кроме того, согласно разъяснениям, данным в 36.1. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», при разрешении вопроса о том, какое наказание должно быть назначено осужденному, совершившему коррупционное преступление, в случае наличия в санкции статьи наказания в виде штрафа, суду необходимо обсуждать возможность его исполнения. Назначая штраф, определяя его размер и решая вопрос о рассрочке его выплаты, необходимо учитывать не только тяжесть совершенного преступления, но и имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода (часть 3 статьи 46 УК РФ). В этих целях следует иметь в виду наличие или отсутствие у осужденного основного места работы, размер его заработной платы или иного дохода, возможность трудоустройства, наличие имущества, иждивенцев и т.п.

Так, подсудимый ФИО3 трудоспособен, в настоящее время трудоустроен на работу, не связанную с управленческими функциями, на иждивении имеет двоих детей, в том числе малолетнего, имеет кредитные обязательства, в том числе по выплате ипотеки, вместе с тем имеет в собственности недвижимое имущество. Согласно представленной справке средняя заработная плата ФИО3 в настоящее время составляет 13893руб.19коп.

В соответствии со ст.64УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Суд приходит к выводу, что имеющаяся по делу совокупность смягчающих наказание обстоятельств, дают основания для применения к подсудимому ст.64УК РФ с назначением наказания ниже низшего предела, не назначения дополнительного наказания.

Кроме того, в соответствии с ч. 3.4, ч. 5 ст. 72 УК РФ принимая во внимание время нахождения ФИО4 под домашним арестом (с 29.04.21г. по 24.08.21г), его задержание в порядке ст.91УПК РФ -28.04.21г. суд считает необходимым смягчить назначенное наказание в виде штрафа.

Оценив тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО3, его семьи, а также с учётом возможности получения им заработной платы или иного дохода, суд полагает возможным на основании ч.3 ст.46УК РФ рассрочить ФИО3 выплату назначенного штрафа на срок 3 года 4 месяца.

Суд считает необходимым, в целях обеспечения исполнения приговора, сохранить арест, наложенный на имущество ФИО3 постановлением Индустриального районного суда г. Ижевска от 17.06.2021.

Мера пресечения ФИО3 подлежит оставлению без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в целях обеспечения исполнения приговора суда.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64УК РФ в виде штрафа в размере 320000рублей в доход государства.

В соответствии с ч. 3.4, ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом срока задержания ФИО3 28.04.2021г., срока содержания под домашним арестом с 29.04.21г. по 24.08.2021г., основное наказание в виде штрафа смягчить до 200000 рублей.

На основании ч.3 ст.46УК РФ рассрочить ФИО3 выплату назначенного штрафа в размере 200000руб. на срок 3 года 4 месяца с даты вступления приговора в законную силу с ежемесячной выплатой в размере 5000рублей 00коп., подлежащих уплате в срок не позднее последнего числа соответствующего месяца.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – сохранить до вступления приговора в законную силу.

Арест, наложенный на имущество ФИО3 постановлением Индустриального районного суда г. Ижевска от 17.06.2021., сохранить до исполнения приговора суда.

Вещественные доказательства:

- 3 оптических диска – хранить при уголовном деле в течение срока хранения;

- банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 – вернуть по принадлежности;

- лист регистрации ознакомления работника с должностной инструкцией и изменениями в нее и регистрации изменений в должностную инструкцию начальника бюро ВК-3; должностная инструкция начальника бюро внешней комплектации (ВК) № 3 отдела материально-технического обеспечения (отдел №100), приказ №1562/11 от 11.12.2015, трудовой договор № 100/24709 от 01.04.2002, изменение к трудовому договору; договор купли-продажи товара № 14/04 -08/2 от 08.04.2014,; договор купли-продажи товара № 15/03-17/8 от 17.03.2015,; договор купли-продажи товара № 16/01-22/2 от 20.01.2016, с протоколом разногласий, спецификацией и приложением,; договор купли-продажи товара № 17/12-22/5 от 22.12.2017,с приложением; договор купли-продажи товара № 18/12-27/1 от 27.12.2018,; служебные записки на оплату в отношении ООО «НижБел», приказ о приеме на работу ФИО11 от 01.08.2017; трудовой договор №1154 от 01.08.2017,; дополнительное соглашение №1 к трудовому договору от 01.08.2017 от 09.01.2018; дополнительное соглашение №2 к трудовому договору №1154 от 01.08.2017 от 01.01.2020; приказ о расторжении трудового договора с ФИО11 от 29.03.2021; трудовой договор №605 от 03.07.2012 с ФИО60 (ФИО30) с дополнительными соглашениями к нему; приказ о приеме ФИО60 на работу от 03.07.2012; оптический диск с документацией по деятельности ООО «НижБел», трудовой договор № 1264 от 10.09.2018 с ФИО10; трудовой договор №492 от 01.06.2011 между ООО «НижБел» и ФИО7 с дополнительными соглашениями; договор о полной материальной ответственности от 30.09.2011 ООО «НижБел» с ФИО7– хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд УР через суд, вынесший приговор в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также об участии защитника.

Председательствующий В.Г. Чуприкова