Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, уголовное дело по обвинению:

Деригуза В. И., года рождения, уроженца , гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, зарегистрированного по адресу: , кВ. 93, проживающего по адресу:, , женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего », старшим администратором, на момент совершения преступлений являлся адвокатом адвокатской палаты, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Деригуз В. И., своими умышленными действиями, совершил:

- мошенничество, то есть в приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере;

- мошенничество, то есть в приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

Не позднее года на территории края, более точные время и место не установлены, у лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшего руководящие должности: с - начальника отделения по борьбе с коррупцией, защите бюджетных средств от преступных посягательств оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по , с - начальника отделения по борьбе с коррупцией, защите бюджетных средств от преступных посягательств отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (далее также - ОЭБ и ПК) УМВД России по , с - заместителя начальника отдела - начальника отделения по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по , с - начальника отделения по борьбе с коррупцией, защите бюджетных средств от преступных посягательств ОЭБ и ПК УМВД России по , с - заместителя начальника УМВД России по , то есть являвшегося должностным лицом указанного правоохранительного органа (УМВД России по ), постоянно осуществлявшего функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц как находящихся так и не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, в соответствии с ч.ч. 1, 2, 4, 10 ст. 12 Федерального закона от № Э-ФЗ «О полиции», обязанного принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования; прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения, происшествия; выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу; осуществлять оперативно-розыскную деятельность (далее - ОРД) в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений; задачами которой (ОРД) в соответствии со ст. 2 Федерального закона от № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, из корыстных побуждений, а именно стремления путем неправомерных действий систематически получать незаконный доход, с использованием своего служебного положения вопреки интересам службы, возник умысел на совершение тяжких преступлений, в том числе в сфере сделок по займу денежных средств, посягающих на собственность граждан.

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавал, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с совершением мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств, и получения от нее незаконного обогащения, его личного участия будет недостаточно, а для реализации преступного умысла потребуется участие нескольких лиц, в связи с чем создал организованную группу, с вовлечением в нее:

- ранее знакомого ему лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающего криминальным опытом, авторитетом в связи с неоднократным привлечением к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, и связями с представителями различных слоев общества, соответственно, имеющего возможность получать информацию о гражданах, попавших в тяжелое материальное положение и желавших получить краткосрочный денежный заём с условиями ежемесячных фиксированных выплат за пользование займом, готовых предоставить в залог дорогостоящее имущество, стоимость которого значительно превышала сумму займа, и вести переговоры с такими гражданами, выступая в качестве кредитора, о получении займа с предоставлением в залог дорогостоящего имущества в виде объектов недвижимости или транспортных средств, а затем о выплате платежей за пользование займом и основной суммы долга, организовывать подыскание покупателей на залоговое имущество;

- знакомого лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, - лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшегося деятельностью риелтора, в связи с чем обладавшего широким кругом связей и знаниями о рынке в сфере сделок с недвижимостью и иным имуществом, необходимыми для проведения оценки рыночной стоимости имущества, совершения и оформления сделок, соответственно, имеющего возможность осуществлять сбор информации о гражданах, в отношении которых ввиду сложившейся у них жизненной ситуации, требующей денежных заимствований в короткие сроки, возможно было совершить мошенничество, а также занимавшегося оценкой имущества, права на которое приобретались в результате мошенничеств, подыскивать покупателей на такое имущество, и переоформлять права на него в качестве риелтора, получать ежемесячные платежи за пользование займом;

- состоящих с ним (лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) в дружеских отношениях лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И., в связи, с чем пользующихся его доверием, а также по предложению лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ранее знакомого им лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, также пользовавшегося его (лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) доверием, которые по указаниям лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство непосредственно могли участвовать в фиктивных (притворных) сделках купли-продажи объектов недвижимого имущества, в результате которых происходила государственная регистрация перехода права собственности на объекты недвижимости, передаваемые в залог, с заёмщика (залогодателя) на доверенных лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лиц - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Деригуза В.И. и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего последние в соответствии с указаниями лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передаваемыми лично либо через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, могли владеть и распоряжаться указанным имуществом, права на которое приобреталось в результате злоупотребления доверием потерпевших, в том числе реализовывать третьим лицам.

В организованной группе лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство во исполнение своего преступного умысла отвел себе роль руководителя, поскольку обладал организаторскими способностями и склонностью к лидерству, необходимыми опытом и знаниями, в том числе в сфере правоохранительной деятельности.

После чего в , более точное место не установлено, в период времени не позднее года, более точно время не установлено, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и через последнего лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а в , не позднее , более точно временя не установлено, Деригузу В.И., в г., не позднее , более точно время не установлено, через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, объединиться в устойчивую группу для совместного совершения организованной группой мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условиями предоставления залога в виде имущества и выплаты платежей за пользование займом, сообщив, что с использованием своего служебного положения и связей в правоохранительных органах будет обеспечивать относительную безопасность и безнаказанность участников организованной группы, на что лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Деригуз В.И. и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, а именно стремления путем неправомерных действий систематически получать относительно безопасно и безнаказанно (с учетом должностного положения и связей организатора и руководителя организованной группы лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) незаконный доход, дали свое согласие.

Таким образом, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производств,. не позднее заранее объединились в устойчивую организованную группу, в которую вступили не позднее Деригуз В.И., и не позднее лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для совместного совершения преступлений - мошенничеств, то есть хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, с причинением имущественного вреда гражданам, влекущих лишение прав граждан на жилое помещение.

С этой целью лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработал план совершения организованной группой указанных преступлений и распределил роли.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями:

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, руководил участниками организованной группы и координировал их действия, сам постоянно оставаясь в «тени», не участвуя в переговорах с гражданами и не афишируя свое участие; принимал решения о совершении мошенничеств в отношении конкретных граждан с учетом данных об их личностях, месте работы, материальном положении и других; предоставлял денежные средства для их использования в ходе совершения мошенничеств, а именно передачи под видом займа; распределял между членами организованной группы полученные в результате совершения преступления денежные средства; координировал действия участников организованной группы по воздействию на граждан, в отношении которых совершены мошенничества, с целью предотвращения предъявления ими требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения их обращения с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, путем доведения до них информации о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а также высказывания различных угроз, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы.

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающий криминальным опытом, авторитетом в связи с неоднократным привлечением к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, и связями с представителями различных слоев общества, как лично так и через других лиц собирал информацию о гражданах, попавших в тяжелое материальное положение и желавших получить краткосрочный денежный заём с условиями ежемесячных выплат за пользование займом, готовых предоставить в залог дорогостоящее имущество, стоимость которого значительно превышала сумму займа, и передавал такую информацию лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство; выступал в качестве кредитора (лица, которым предоставлялись деньги, передаваемые в качестве займа), тем самым скрывая участие в совершении преступления лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство; в соответствии с указаниями последнего координировал действия лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Деригуза В.И. и лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство по обману потерпевших и злоупотреблению их доверием в результате чего похищалось чужое имущество в виде денег и приобретались права на чужое имущество, предоставлявшееся в залог; в соответствии с указаниями лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство как лично, так и через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, вел переговоры с гражданами о получении и возврате займа с предоставлением в залог дорогостоящего имущества в виде объектов недвижимости или транспортных средств и о выплате платежей за пользование займом и основной суммы долга; организовывал подыскание покупателей на залоговое имущество и его продажу; с целью предотвращения предъявления гражданами требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения обращения последних с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, сообщал потерпевшим информацию о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а также высказывал различные угрозы, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы.

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшийся деятельностью риелтора, осуществлял сбор информации о гражданах, в отношении которых ввиду сложившейся у них жизненной ситуации, требующей денежных заимствований в короткие сроки, возможно, было совершить мошенничество, и передавал такую информацию лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство; осуществлял оценку имущества, права на которое приобретались в результате мошенничеств; непосредственно доводил до сведения граждан условия устного договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, условия которого в части возврата залогового имущества участники организованной группы, злоупотребляя доверием потерпевших, заранее и заведомо не собирались выполнять; подыскивал покупателей на такое имущество; подготавливал документы по совершению сделок для переоформления прав на имущество в качестве риелтора; получал ежемесячные платежи за пользование займом и части основной суммы долга; с целью предотвращения предъявления гражданами требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения обращения последних с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, сообщал потерпевшим информацию о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а также высказывал различные угрозы, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы.

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Деригуз В.И. и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в качестве исполнителей преступлений в соответствии с указаниями лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, отдававшимися как лично, так и через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, непосредственно участвовали в фиктивных (притворных) сделках купли-продажи объектов недвижимого имущества в качестве покупателей, в результате которых происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика (залогодателя) на доверенных лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лиц - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство или Деригуза В.И. либо лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего последние в соответствии с указаниями лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, отдававшимися как лично, так и через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в результате заключаемых реальных сделок купли-продажи реализовывали третьим лицам, неосведомленным о совершенном преступлении (добросовестным приобретателям), имущество - объекты недвижимости, права на которые приобретались в результате злоупотребления доверием потерпевших.

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство был разработан следующий план совершения созданной и возглавляемой им организованной группой мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условием выплат за пользование денежными средствами и предоставления в залог имущества под данный денежный заём. Так, участниками организованной группы лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство осуществлялся поиск граждан, попавших в тяжелое материальное положение и желавших получить краткосрочный денежный заём с условием ежемесячных фиксированных выплат за пользование займом. Лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство по согласованию с лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе встреч с такими гражданами предлагалось последним заключить устный договор займа денежных средств на срок не менее 2-3 месяцев с условиями ежемесячных фиксированных выплат в размере от 5 до 10% от суммы займа за пользование денежными средствами, а также предоставления заемщиком в качестве залога объекта недвижимого имущества либо транспортного средства, рыночная стоимость которого должна была значительно превышать сумму займа и размер ежемесячных выплат по нему за три и более месяцев. В случае досрочного прекращения действия договора по инициативе либо вине заемщика, последний должен был выплатить сумму ежемесячных платежей за 3 месяца. Указанный залог по требованию участников организованной группы оформлялся фиктивной (притворной) сделкой купли-продажи объекта недвижимого имущества, в результате которой происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика (залогодателя) на одно из доверенных лиц лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в частности лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство или Деригуза В.И. либо лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, участвовавшее в совершении мошенничества организованной группой в качестве исполнителя преступления, при этом в фиктивном договоре купли-продажи по общему правилу указывалась значительно превышающая сумму займа цена объекта недвижимого имущества, за которую соучастники совершаемого мошенничества рассчитывали впоследствии реализовать имущество, право на которое приобретено в результате совершенного преступления, третьим лицам, с целью ухода от необходимости уплаты налога с дохода физического лица. Залог транспортных средств по требованию членов организованной группы состоял в фактической передаче объекта залога и выдачи на одного из участников организованной группы нотариально заверенной доверенности, уполномочивающей владеть, пользоваться и распоряжаться им (объектом залога). Члены организованной группы - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство или Деригуз В.И. либо лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство принимали на себя согласно указанных устных договоров займа обязательства - вернуть предмет залога и права на него заемщику (залогодателю) после исполнения им обязательств по выплате ежемесячных платежей за пользование займом и возврату суммы основного долга, и только в случае не выполнения заемщиком (залогодателем) обязательств по выплате ежемесячных платежей в течение 2¬3 месяцев и более, по обязательному согласованию с последним могли реализовать залоговое имущество по рыночной стоимости, из которой кредитор получал сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю). Вместе с тем, по решению руководителя организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и других ее участников по согласованию с последним, при совершении мошенничеств, предлагаемые потерпевшим условия устных договоров денежного займа с предоставлением в залог имущества могли изменяться в зависимости от конкретных обстоятельств.

При этом члены организованной группы - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Деригуз В.И. и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство с корыстной целью, имея умысел на хищение либо приобретение права на чужое имущество, предоставляемое в залог, получив его или приобретя право собственности на него, злоупотребляя доверием заемщика (залогодателя) изначально заведомо не намеревались исполнять обязательства, связанные с условиями передачи им имущества или права на него, и распоряжались полученным имуществом в личных целях вопреки условиям устного договора займа, реализуя его третьим лицам, неосведомленным о совершенном преступлении, не ставя об этом в известность заёмщика (залогодателя), и не передавая последнему каких-либо денежных средств от реализации залогового имущества.

Кроме того, согласно разработанному лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство плану, участники организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с корыстной целью максимального преступного обогащения, получали в соответствии с условиями заключенного устного договора денежного займа от заёмщика (залогодателя) ежемесячные платежи за пользованием суммой займа и основную сумму долга, которые члены организованной группы похищали путем продолжения злоупотребления доверием потерпевшего, а в случае, если заёмщик (залогодатель) своевременно самостоятельно не передавал им указанное имущество (денежные средства), предлагали ему передать им сумму займа и ежемесячных платежей, сообщая заведомо недостоверные сведения о том, что объект залога в соответствии с устным договором займа или права на него в таком случае будут возвращены заёмщику (залогодателю), то есть путем обмана похищали имущество последнего в виде денежных средств в максимально возможном объеме, причиняя дополнительный (максимально возможный) материальный ущерб потерпевшему.

Таким образом, члены организованной группы приобретали права на переданное в залог имущество граждан путем злоупотребления их доверием, а также похищали имущество последних в виде денежных средств путем злоупотребления доверием и обмана с одновременной заменой указанного чужого имущества менее ценным имуществом - суммой займа, которая, как правило, предоставлялась организатором и руководителем организованной группы - лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

После приобретения членами организованной группы права на объект залогового имущества, окончательное решение о доведении до конца совершаемого мошенничества принималось руководителем организованной группы лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом последний, осознавая возможность доведения преступления до конца, мог дать указания соучастникам о прекращении действий, непосредственно направленных на совершение преступления в отношении конкретного потерпевшего, с учетом личности последнего, занимаемого должностного положения и иных данных, если считал, что окончание совершения преступления может привести к изобличению членов организованной группы или иным негативным последствиям для них и их преступной деятельности; и соответственно о выполнении условий заключенного устного договора займа, с целью сокрытия совершаемых организованной группой мошенничеств.

Кроме того, лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство как руководителем организованной группы принимались решения о том, кто из членов организованной группы будет принимать участие в совершении конкретных мошенничеств.

Организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

- организованностью её участников, выразившейся в наличии единого руководства, которое осуществлял лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство; в единой сфере преступной деятельности - в сфере сделок по займу денежных средств с условиями предоставления залога в виде имущества и выплаты платежей за пользование займом; в распределении ролей и функций участников группы; в планировании преступной деятельности; согласованности действий участников; в сборе и распределении незаконно извлеченного дохода от преступной деятельности;

- участники преступной группы были объединены единой целью - приобретения права на чужое имущество путем злоупотребления доверием и хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана для систематического получения незаконного дохода, с причинением имущественного вреда гражданам;

- сплоченностью и устойчивостью, которые обеспечивались длительностью существования преступной группы, стабильностью ее состава, постоянством формы и метода совершения преступлений, наличием единого корыстного умысла на осуществление преступной деятельности; зависимостью друг от друга членов организованной группы, так как для достижения общей цели - скорейшего незаконного обогащения они должны были действовать сообща; определением заранее действий каждого из членов организованной группы и их исполнением в соответствии с возложенными на каждого участника организованной группы задачами;

- иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей;

- наличием финансовой базы организованной преступной группы, аккумулировавшейся у лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, из которой последний предоставлял денежные средства, необходимые в качестве средств совершения преступлений, а затем согласно распределенным ролям и функциональным обязанностям, распределял незаконно извлеченный доход между членами преступной группы.

Члены организованной преступной группы: лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Деригуз В.И. и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство осознавали свою принадлежность к организованной группе, а также её цели и задачи, заранее определив тактику и последовательность совершения совместных преступных действий, приступили к исполнению разработанного ими преступного плана.

При этом, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Деригуз В.И. и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство руководствовались корыстной целью незаконной наживы, действовали с прямым совместным умыслом, осознавали общественную опасность своих действий по приобретению права на чужое имущество и хищению чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана в особо крупном размере, принадлежащего гражданам, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере права собственности, лишения права граждан на жилое помещение, своего незаконного обогащения, причинения имущественного вреда собственнику в крупном и особо крупном размерах, и желали их наступления.

В года, в период до , в ходе встреч в кафе на автозаправочной станции «Октан», расположенной по адресу:, а также в иных неустановленных местах участник созданной и возглавляемой лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя возложенные на него указанием лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, функции и действуя согласно отведенной ему роли, осуществляя сбор сведений о гражданах, попавших в тяжелое материальное положение и желающих получить краткосрочные денежные займы с условием ежемесячных выплат за пользование таким займом, встретился с ранее знакомым ему Галигузовым Г., от которого получил информацию о наличии у последнего материальных трудностей и желании получить в долг денежные средства в сумме 7 200 000 рублей, которые ему были необходимы, в том числе для того, чтобы погасить существовавший перед Д и П. долг в общей сумме примерно 7 000 000 рублей и вернуть заложенное по устному договору денежного займа право аренды земельного участка с кадастровым номером , расположенного по адресу: ,

, в квартале 373 (далее также - земельный участок по , в ), рыночной стоимостью 8 392 000 рублей, которое фактически принадлежало Г., но юридически оформлялось на доверенное последнему лицо - В., путем заключения между последней как арендатором и комитетом по управлению муниципальным имуществом в качестве арендодателя договора аренды земельного участка от , а затем было передано в качестве залога родному брату кредитора П. - П1 путем заключения соглашения от о передаче прав и обязанностей по договору аренды от . Также Г. сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, что не имеет возможности выплачивать ежемесячные платежи за пользование требующимися в долг денежными средствами в сумме 7 200 000 рублей, но готов заключить устный договор займа с условием о том, что после реализации права аренды на указанный земельный участок, которое им оценивалось в размере примерно от 10 000 000 рублей до 14 000 000 рублей, третьему лицу, из полученной от продажи суммы денег кредитору будет возвращена основная сумма долга, а вместо выплаты ежемесячных платежей за пользование суммой займа, передана часть денег от полученной стоимости продажи в качестве прибыли за пользование предоставленными в долг денежными средствами, размер которой будет определен в ходе дальнейших переговоров с Г., исходя из конкретных условий и стоимости продажи права аренды земельного участка, а оставшаяся часть от стоимости продажи будет причитаться, в том числе Г как фактическому обладателю права аренды на земельный участок и лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, за его услуги в подыскании кредитора, точные размеры причитающихся сумм денег подлежали определению после продажи права аренды на земельный участок.

После получения указанных сведений, в этот же период времени, в года, до , более точно время не установлено, по месту своего жительства, по адресу:, », , а также в иных неустановленных местах, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, согласно установленной в данной организованной группе «иерархической» лестнице, передал эти сведения лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

В этот же период времени, в года, до , на территории , более точно время не установлено, находясь по адресу:, », , а также в иных неустановленных местах, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, выполняя свою роль - руководителя в организованной группе, из корыстных побуждений принял решение о совершении возглавляемой им организованной группой в составе его самого (лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И., согласно распределенным ролям, мошенничества - приобретения права на объект недвижимого имущества, в особо крупном размере, который Г. мог предоставить в качестве залога требовавшейся ему суммы займа, путем злоупотребления доверием последнего и собственника данного имущества.

В тот же период времени, более точно время не установлено, находясь по адресу:, а также в иных неустановленных местах, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя свою роль - руководителя в организованной группе, выделил денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые по ранее разработанному им плану совершения мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условиями ежемесячных выплат за пользование денежными средствами и предоставления в залог имущества, должны были использоваться для совершения преступления по приобретению права на чужое имущество - объект недвижимого имущества, который Г. мог предоставить в качестве залога требовавшейся ему суммы займа, путем злоупотребления доверием последнего и собственника данного имущества, с одновременной заменой указанного чужого имущества, на которое приобретается право менее ценным - суммой займа. Также лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, что из требующейся Г общей суммы денег в качестве займа в размере 7 200 000 рублей, он предоставит лично 200 000 рублей, а 7 000 000 рублей он предоставит совместно с другими кредиторами. В связи с чем поручил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство довести до сведения Г с целью совершения мошенничества в отношении последнего следующие условия заключаемого устного договора денежного займа, а именно, что часть требующейся Г суммы займа в размере 200 000 рублей из общей суммы займа в размере 7 200 000 рублей может быть предоставлена на предложенных последним условиях только под залог объекта недвижимого имущества, стоимость которого должна значительно превышать размер указанной части займа (200 000 рублей). При этом залог, по требованию лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство должен был быть оформлен фиктивной (притворной) сделкой купли-продажи, в результате которой происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика и залогодателя на доверенное лицо лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - Деригуза В.И. Также лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, что оставшаяся часть суммы займа в размере 7 000 000 рублей может быть предоставлена им (лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) совместно с другими кредиторами, не осведомленными о совершаемом мошенничестве, под залог права аренды земельного участка по , в . При этом условием возврата предоставленного в залог объекта недвижимого имущества вместо ежемесячных платежей за пользование суммой займа и возврата основной суммы долга в размере 200 000 рублей, будет совместная с Г реализация права аренды земельного участка по , в , за цену примерно от 10 000 000 рублей до 14 000 000 рублей, и получение из стоимости продажи кредиторами, в том числе лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, основной суммы долга в размере 7 000 000 рублей, и лично лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство основной суммы долга в размере 200 000 рублей, а также получение кредиторами, в том числе лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, части полученных денег от стоимости продажи права аренды в качестве прибыли за пользование предоставленными в долг денежными средствами, размер которой будет определяться в ходе дальнейших переговоров с Г, исходя из конкретных условий и стоимости продажи права аренды земельного участка. Оставшаяся часть денежных средств от продажи права аренды могла быть разделена между Г. как фактическим обладателем права аренды на земельный участок по , в , и лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство за его услуги в подыскании кредитора, точные размеры причитающихся сумм денег подлежали определению после продажи права аренды на земельный участок. При этом лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, что условия устного договора денежного займа о возврате предоставленного Г или доверенным последнему лицом в залог объекта недвижимого имущества под заем денежных средств в сумме 200 000 рублей он изначально и заведомо не собирается выполнять, а также дал указание ничего не сообщать Г о своем (лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) участии в планируемых сделках, и, соответственно, в совершении преступления.

В этот же период времени, в года, до , на территории , более точно время и место не установлены, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, поручил Деригузу В.И. непосредственно приобрести на себя в ходе совершения мошенничества право на чужое имущество - объект недвижимого имущества, который будет предоставлен в качестве залога денежного займа в сумме 200 000 рублей Г или доверенным последнему лицом, путем злоупотребления доверием, пообещав Деригузу В.И. денежное вознаграждение за участие в совершении преступления, на что последний из корыстных побуждений дал свое согласие. О привлечении Деригуза В.И. для совершения указанного преступления лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, дав указание о совершении мошенничества по разработанному в организованной группе плану.

После этого, в один из дней в года, до , выполняя указания руководителя организованной группы лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организовал в помещении недостроенного кафе, расположенного рядом с местом его жительства, по адресу:, , встречу с Г и Деригузом В.И. В ходе указанной встречи лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль, сообщил Г., что готов выступить представителем неназываемых кредиторов, от имени которых заключить с ним как заёмщиком устные отдельные договоры займа денежных средств в суммах 7 000 000 рублей и 200 000 рублей. Сумма займа в размере 7 000 000 рублей может быть предоставлена под залог права аренды земельного участка с кадастровым номером , расположенного по адресу:. Сумма займа в размере 200 000 рублей может быть предоставлена под залог объекта недвижимого имущества, стоимость которого должна значительно превышать размер суммы займа (200 000 рублей). При этом залог должен быть оформлен фиктивной (притворной) сделкой купли-продажи, в результате которой происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика и залогодателя на доверенное лицо одного из кредиторов, интересы которого представлял лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, - Деригуза В.И. Одновременно лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство заверил Г., что сторона кредитора принимает на себя согласно указанного устного договора займа обязательства, согласно которым условием возврата предоставленного в залог объекта недвижимого имущества вместо ежемесячных платежей за пользование суммой займа и возврата основной суммы долга в размере 200 000 рублей, будет совместная с Г реализация права аренды земельного участка по , в , за цену примерно от 10 000 000 рублей до 14 000 000 рублей, и получение из стоимости продажи кредиторами основной суммы долга в размере 7 000 000 рублей и 200 000 рублей, а также части полученных денег от стоимости продажи права аренды в качестве прибыли за пользование предоставленными в долг денежными средствами, размер которой будет определяться в ходе дальнейших переговоров с Г., исходя из конкретных условий и стоимости продажи права аренды земельного участка, а оставшаяся часть денежных средств от стоимости продажи права аренды могла быть разделена между Г. и лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

В ходе встречи Г согласился с указанными предложениями о заключении устных договоров займа, в том числе в сумме 200 000 рублей с предоставлением в залог объекта недвижимого имущества, сообщив, что у его брата Г имеется земельный участок в края, имея ввиду земельный участок площадью 1300 кв.м., с кадастровым номером: , расположенный по адресу:(далее также - земельный участок по , в ), рыночной стоимостью 1 017 000 руб., принадлежавший » (ИНН ), который его брат Г., являясь единственным учредителем данной коммерческой организации, в качестве залогодателя может предоставить в залог по вышеуказанному устному договору денежного займа с ним (Г) как заёмщиком в сумме 200 000 рублей. После этого, Г довел условия заключаемого устного договора денежного займа своему брату Г, который согласился в качестве залогодателя предоставить земельный участок по , в , в качестве залога. Стоимость объекта недвижимого имущества - земельного участка по , в оценивалась Г и Г в размере 3 000 000 рублей, о чем последний сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период времени в года, до , на территории края, более точно время и место не установлено, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль, сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство о полученном согласии Г с вышеуказанными предложениями о заключении устных договоров займа, в том числе в сумме 200 000 рублей с предоставлением в залог объекта недвижимого имущества - земельного участка площадью 1300 кв.м., с кадастровым номером: , расположенного по адресу:, стоимость которого оценивалась братьями Г в 3 000 000 руб., рыночной стоимостью 1 017 000 рублей, принадлежавшего » (ИНН ), который брат Г. - Г1, являясь единственным учредителем данной коммерческой организации, в качестве залогодателя может предоставить в залог по вышеуказанному устному договору денежного займа с заёмщиком Г в сумме 200 000 рублей.

В этот же период времени, в года, до , на территории края, более точно время и место не установлено, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя свою роль - руководителя в организованной группе, принял решение о том, что предлагаемый Г. в качестве залога при заключении устного договора денежного займа в размере 200 000 рублей - земельный участок площадью 1300 кв.м., с кадастровым номером: , расположенный по адресу: , стоимость которого оценивалась братьями Г в 3 000 000 рублей, рыночной стоимостью 1 017 000 рублей, подходит для совершения мошенничества по приобретению членами организованной группы прав на данный объект недвижимого имущества путем злоупотребления доверием. После чего лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство поручил Деригузу В.И. непосредственно приобрести на себя в ходе совершения мошенничества право на чужое имущество - земельный участок по , в , принадлежавший » (ИНН ), единственным учредителем которого являлся брат Г. - Г1., то есть фактически принадлежащий последнему. Также лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство дал указание лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство о совершении мошенничества в отношении Г1 по ранее разработанному в организованной группе плану.

Таким образом, участники организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И., злоупотребляя доверием заемщика - Г и залогодателя - Г1 с корыстной целью безвозмездного приобретения права на чужое имущество - земельный участок площадью 1300 кв.м., с кадастровым номером: , расположенный по адресу:, стоимость которого оценивалась братьями Г в 3 000 000 рублей, рыночной стоимостью 1 017 000 руб., принимали на себя обязательства по устному договору займа в размере 200 000 рублей с предоставлением в залог имущества - указанного земельного участка, в том числе о возврате предмета залога и прав на него залогодателю Г1., условием которых вместо ежемесячных платежей за пользование суммой займа и возврата основной суммы долга, была совместная с Г реализация права аренды земельного участка по , в , за цену примерно от 10 000 000 рублей до 14 000 000 рублей, и получение из стоимости продажи кредиторами, в том числе лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, основной суммы долга в размере 7 000 000 рублей, и получение кредитором лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство основной суммы долга в размере 200 000 рублей, а также получение из стоимости продажи кредиторами, в том числе лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыли за пользование предоставленными в долг денежными средствами, размер которой должен был быть определен в ходе дальнейших переговоров с Г., исходя из конкретных условий и стоимости продажи права аренды земельного участка, а оставшаяся часть денежных средств от стоимости продажи права аренды могла быть разделена между Г и лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, при заведомом отсутствии у них (лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И.) намерений выполнить указанные обязательства по возврату залогового имущества.

В этот же период времени, в г., по , более точно время не установлено, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство встретился с Г., П и Д в офисе последнего, расположенном по адресу:, где передал предоставленные кредиторами, в том числе лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, деньги в сумме 7 000 000 рублей в качестве займа Г., а последний, в свою очередь, передал указанную сумму денег П. и Д в счет погашения своих долговых обязательств перед последними, залогом по которым выступало переоформленное на брата П - П1. право аренды земельного участка по , в , рыночной стоимостью 8 392 000 руб. После чего по заключенному кредиторами, в том числе лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, устному договору денежного займа 7 000 000 рублей с Г., с согласия последнего право аренды земельного участка с кадастровым номером , расположенного по адресу: , от залогодержателя П передано залогодержателю Ч., являвшемуся доверенным лицом кредиторов, в том числе лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, по заключенному устному договору денежного займа в сумме 7 000 000 рублей, путем заключения соглашения от о передаче прав и обязанностей по договору аренды от . Указанное соглашение зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:.

В период времени в г., по , находясь в , более точно время и место не установлено, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, сообщил в ходе телефонных разговоров Деригузу В.И. о необходимости встречи последнего в края с Г. и Г1. для непосредственного принятия участия в совершении преступления по разработанному лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство плану, а именно оформления заведомо для них (лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И.) фиктивной (притворной) сделки купли-продажи земельного участка площадью 1300 кв.м., с кадастровым номером: , расположенного по адресу:, фактически принадлежавшего Г1., и сдачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности к Деригузу В.И., в связи с предоставлением Г1 данного объекта недвижимости в залог по достигнутому соглашению о заключении устного договора денежного займа, условия которого о возврате права собственности на указанный объект недвижимого имущества действовавшие организованной группой лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И. изначально и заведомо не собирались выполнять. Кроме того, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в ходе телефонных разговоров сообщил Г о необходимости встречи последнего и Г1. в края с Деригузом В.И. для заключения указанной фиктивной (притворной) сделки, поручив подготовить для ее заключения необходимые документы, в том числе проект договора купли-продажи, что являлось условием предоставления Г. денежного займа в сумме 200 000 рублей.

, около 12 часов 40 минут, Деригуз В.И., действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, прибыл в межмуниципальный отдел по и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии пов , расположенный по адресу:, , имея при себе необходимый для заключения заведомо для него фиктивной (притворной) сделки купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости документ - паспорт гражданина России на его имя: , выданный отделом внутренних дел , где встретился с прибывшим туда же Г и Г1., имевшим при себе необходимые для заключения сделки документы: паспорт на его имя: , выданный отделом внутренних дел , акт обследования земельного участка по , в от , решение единственного участника, учредителя » от о продаже земельного участка по , в , приказ » от о назначении Г1 генеральным директором, свидетельство о государственной регистрации права собственности » на указанный земельный участок от серии .

В ходе указанной встречи Деригуз В.И., действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, подписал от своего имени как покупателя подготовленный по указанию лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство Г и Г1 договор купли-продажи объекта недвижимости, датированный , фиктивной (притворной) сделки, по которой продавец » (ИНН ) в лице генерального директора Г1 якобы продало покупателю Деригузу В.И. и передало в собственность объект недвижимого имущества - земельный участок, площадью 1300 кв.м, назначение земли населенных пунктов, под строительство 15-ти квартирного жилого дома, кадастровый (или условный) , расположенный по адресу:, за 200 000 рублей, а также подписал заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поот о государственной регистрации его права собственности на якобы приобретенное им указанное недвижимое имущество.

Указанный договор от имени продавца подписал генеральный директор » (ИНН ) Г1., не подозревавший о совершаемом в отношении него мошенничестве, и намерениях членов организованной группы лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И. злоупотребить его доверием, который также подписал и подал от своего имени заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поот о переходе права собственности на указанное недвижимое имущество к Деригузу В.И.

После чего, Деригузом В.И. и Г1 документы по заключенной фиктивной (притворной) сделке сданы в установленном порядке для государственной регистрации перехода права собственности и государственной регистрации права собственности Деригуза В.И. на указанный объект недвижимого имущества, при этом последний получил расписку сотрудника отдела по и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии пов , в получении документов на государственную регистрацию, о чем отчитался перед руководителем организованной группы лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

, около 09 час. 40 мин., Деригуз В.И., действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, находясь в здании межмуниципального отдела по и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии пов , расположенного по адресу:, пер. Чайковского, , подал заявление от о предоставлении дополнительных документов, а также квитанцию от об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию перехода права собственности и государственную регистрации своего (Деригуза В.И.) права собственности на указанный объект недвижимого имущества, получив расписку сотрудника отдела о принятии дополнительных документов на государственную регистрацию.

В период времени с по , более точно время не установлено, получивший информацию о заключении вышеуказанной фиктивной (притворной) сделки лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную себе роль в организованной группе, встретился с лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство по месту жительства последнего, по адресу:, », , которому передал выделенные им (лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) для совершения мошенничества денежные средства в сумме 200 000 рублей, а лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, в указанный период времени, на территории , более точно время и место не установлены, передал данную сумму денежных средств (200 000 рублей) Г. в соответствии с заключенным устным договором займа с предоставлением в залог объекта недвижимого имущества, условия которого о возврате Г1 права собственности на предоставленный в залог земельный участок по , в действовавшие организованной группой лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И. изначально и заведомо не собирались выполнять.

На основании сданных документов по указанной фиктивной (притворной) сделке, в межмуниципальном отделе по и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии пов , расположенном по адресу:, произошла государственная регистрация права собственности Деригуза В.И. на объект недвижимого имущества - земельный участок площадью 1300 кв.м., с кадастровым номером: , расположенный по адресу:, рыночной стоимостью 1 017 000 рублей, а по оценке потерпевшего Г1 стоимостью - 3 000 000 рублей, что повлекло лишение права собственности » (ИНН ), единственным учредителем которого являлся Г1., на указанный земельный участок.

Деригуз В.И., действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, получил в межмуниципальном отделе по и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии пов , расположенном по вышеуказанному адресу, после чего хранил у себя свидетельство о государственной регистрации его права на объект недвижимого имущества - земельный участок площадью 1300 кв.м., с кадастровым номером: , расположенный по адресу:, от серия и иные документы по указанной фиктивной (притворной) сделке, прошедшие государственную регистрацию, о чем отчитался перед лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

При этом условия указанного устного договора денежного займа с Г и Г1 в части возврата последнему права собственности на залоговое имущество - земельный участок по , после совместной с Г. реализации права аренды земельного участка по , в , за цену от 10 000 000 рублей до 14 000 000 рублей, и получения из стоимости продажи кредиторами, в том числе лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, основной суммы долга в размере 7 000 000 рублей, получения кредитором лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, основной суммы долга в размере 200 000 рублей, а также получения из стоимости продажи кредиторами, в том числе лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыли за пользование предоставленными в долг денежными средствами, размер которой должен был быть определен в ходе дальнейших переговоров с Г., исходя из конкретных условий и стоимости продажи права аренды земельного участка, а оставшаяся часть денежных средств от стоимости продажи права аренды могла быть разделена между Г и лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшие организованной группой лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И. изначально и заведомо не собирались выполнять.

Таким образом, руководитель организованной группы - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и участники организованной группы - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И. приобрели право на чужое имущество - земельный участок площадью 1300 кв.м., с кадастровым номером: , расположенный по адресу:, стоимостью 3 000 000 рублей, принадлежавший (ИНН ), единственным учредителем которого являлся Г1., то есть фактически принадлежавший последнему, причинив потерпевшему материальный ущерб в указанной сумме (3 000 000 рублей), составляющей особо крупный размер, путем злоупотребления доверием Г1 и его брата Г., с одновременной заменой чужого имущества, на которое приобретено право в результате мошенничества, менее ценным имуществом - суммой займа в размере 200 000 рублей.

Таким образом, у действовавших организованной группой лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И. с возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, - указанным земельным участком Г1 как своим собственным.

В период времени примерно с по в кредиторы по заключенному с Г устному договору денежного займа в сумме 7 000 000 рублей, в том числе лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не ставя об этом в известность Г1 и Г и без их участия, реализовали предоставленное последним в залог право аренды земельного участка с кадастровым номером , расположенного по адресу:, в , за цену в размере 12 000 000 рублей В., в связи с чем залогодержатель Ч., являвшийся доверенным лицом кредиторов, в том числе лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заключил с В. соглашение от о передаче последнему прав и обязанностей по договору аренды от и дополнительному соглашению от об изменении вида разрешенного использования земельного участка к договору аренды земельного участка в границах земель муниципального образования от в редакции соглашения о передаче прав и обязанностей от . Указанное соглашение от зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:.

Вместе с тем, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И., действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, не выполнили условия устного договора денежного займа с Г. и Г1. в части возврата последнему права собственности на залоговое имущество - земельный участок по , после реализации права аренды земельного участка по , в , за цену в 12 000 000 рублей, и получения из стоимости продажи кредиторами, в том числе лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, основной суммы долга в размере 7 000 000 рублей, и получения кредитором лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство основной суммы долга в размере 200 000 рублей, а также получения из стоимости продажи кредиторами, в том числе лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыли за пользование предоставленными в долг денежными средствами в сумме 4 800 000 руб.

В результате совершенного организованной группой в составе лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И. мошенничества потерпевшему Г1 причинен имущественный ущерб в размере стоимости земельного участка площадью 1300 кв.м, с кадастровым номером: , расположенного по адресу:, составляющей 3 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, Деригуз В.И., обвиняется в совершении мошенничества, то есть в приобретении права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, при следующих обстоятельствах.

- заместителя начальника отдела - начальника отделения по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по , с - начальника отделения по борьбе с коррупцией, защите бюджетных средств от преступных посягательств ОЭБ и ПК УМВД России по , с - заместителя начальника УМВД России по , то есть являвшегося должностным лицом указанного правоохранительного органа (УМВД России по ), постоянно осуществлявшего функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц как находящихся так и не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, в соответствии с ч.ч. 1, 2, 4, 10 ст. 12 Федерального закона от № З-ФЗ «О полиции», обязанного принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования; прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения, происшествия; выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу; осуществлять оперативно-розыскную деятельность (далее - ОРД) в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений; задачами которой (ОРД) в соответствии со ст. 2 Федерального закона от № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, из корыстных побуждений, а именно стремления путем неправомерных действий систематически получать незаконный доход, с использованием своего служебного положения вопреки интересам службы, возник умысел на совершение тяжких преступлений, в том числе в сфере сделок по займу денежных средств, посягающих на собственность граждан.

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство осознавал, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с совершением мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств, и получения от нее незаконного обогащения, его личного участия будет недостаточно, а для реализации преступного умысла потребуется участие нескольких лиц, в связи, с чем создал организованную группу, с вовлечением в нее:

- знакомого лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшегося деятельностью риелтора, в связи с чем обладавшего широким кругом связей и знаниями о рынке в сфере сделок с недвижимостью и иным имуществом, необходимыми для проведения оценки рыночной стоимости имущества, совершения и оформления сделок, соответственно, имеющего возможность осуществлять сбор информации о гражданах, в отношении которых ввиду сложившейся у них жизненной ситуации, требующей денежных заимствований в короткие сроки, возможно было совершить мошенничество, а также занимавшегося оценкой имущества, права на которое приобретались в результате мошенничеств, подыскивать покупателей на такое имущество, и переоформлять права на него в качестве риелтора, получать ежемесячные платежи за пользование займом;

- состоящих с ним (лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) в дружеских отношениях лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И., в связи с чем пользующихся его доверием, а также по предложению лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство ранее знакомого им лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, также пользовавшегося его (лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) доверием, которые по указаниям лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство непосредственно могли участвовать в фиктивных (притворных) сделках купли-продажи объектов недвижимого имущества, в результате которых происходила государственная регистрация перехода права собственности на объекты недвижимости, передаваемые в залог, с заёмщика (залогодателя) на доверенных лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство лиц - лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Деригуза В.И. и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего последние в соответствии с указаниями лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передаваемыми лично либо через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, могли владеть и распоряжаться указанным имуществом, права на которое приобреталось в результате злоупотребления доверием потерпевших, в том числе реализовывать третьим лицам.

После чего в , более точное место не установлено, в период времени не позднее года, более точно время не установлено, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и через последнего лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а в , не позднее , более точно временя не установлено, Деригузу В.И., в г., не позднее , более точно время не установлено, через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, объединиться в устойчивую группу для совместного совершения организованной группой мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условиями предоставления залога в виде имущества и выплаты платежей за пользование займом, сообщив, что с использованием своего служебного положения и связей в правоохранительных органах будет обеспечивать относительную безопасность и безнаказанность участников организованной группы, на что лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Деригуз В.И. и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, а именно стремления путем неправомерных действий систематически получать относительно безопасно и безнаказанно (с учетом должностного положения и связей организатора и руководителя организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) незаконный доход, дали свое согласие.

Таким образом, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство не позднее заранее объединились в устойчивую организованную группу, в которую вступили не позднее Деригуз В.И., и не позднее лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для совместного совершения преступлений - мошенничеств, то есть хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, с причинением имущественного вреда гражданам, влекущих лишение прав граждан на жилое помещение.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями: лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, руководил участниками организованной группы и координировал их действия, сам постоянно оставаясь в «тени», не участвуя в переговорах с гражданами и не афишируя свое участие; принимал решения о совершении мошенничеств в отношении конкретных граждан с учетом данных об их личностях, месте работы, материальном положении и других; предоставлял денежные средства для их использования в ходе совершения мошенничеств, а именно передачи под видом займа; распределял между членами организованной группы полученные в результате совершения преступления денежные средства; координировал действия участников организованной группы по воздействию на граждан, в отношении которых совершены мошенничества, с целью предотвращения предъявления ими требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения их обращения с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, путем доведения до них информации о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а также высказывания различных угроз, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы.

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающий криминальным опытом, авторитетом в связи с неоднократным привлечением к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, и связями с представителями различных слоев общества, как лично так и через других лиц собирал информацию о гражданах, попавших в тяжелое материальное положение и желавших получить краткосрочный денежный заём с условиями ежемесячных выплат за пользование займом, готовых предоставить в залог дорогостоящее имущество, стоимость которого значительно превышала сумму займа, и передавал такую информацию лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство; выступал в качестве кредитора (лица, которым предоставлялись деньги, передаваемые в качестве займа), тем самым скрывая участие в совершении преступления лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство; в соответствии с указаниями последнего координировал действия лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Деригуза В.И. и лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство по обману потерпевших и злоупотреблению их доверием в результате чего похищалось чужое имущество в виде денег и приобретались права на чужое имущество, предоставлявшееся в залог; в соответствии с указаниями лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство как лично, так и через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство вел переговоры с гражданами о получении и возврате займа с предоставлением в залог дорогостоящего имущества в виде объектов недвижимости или транспортных средств и о выплате платежей за пользование займом и основной суммы долга; организовывал подыскание покупателей на залоговое имущество и его продажу; с целью предотвращения предъявления гражданами требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения обращения последних с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, сообщал потерпевшим информацию о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а также высказывал различные угрозы, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы.

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшийся деятельностью риелтора, осуществлял сбор информации о гражданах, в отношении которых ввиду сложившейся у них жизненной ситуации, требующей денежных заимствований в короткие сроки, возможно было совершить мошенничество, и передавал такую информацию лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство; осуществлял оценку имущества, права на которое приобретались в результате мошенничеств; непосредственно доводил до сведения граждан условия устного договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, условия которого в части возврата залогового имущества участники организованной группы, злоупотребляя доверием потерпевших, заранее и заведомо не собирались выполнять; подыскивал покупателей на такое имущество; подготавливал документы по совершению сделок для переоформления прав на имущество в качестве риелтора; получал ежемесячные платежи за пользование займом и части основной суммы долга; с целью предотвращения предъявления гражданами требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения обращения последних с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, сообщал потерпевшим информацию о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а также высказывал различные угрозы, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы.

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Деригуз В.И. и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в качестве исполнителей преступлений в соответствии с указаниями лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, отдававшимися как лично, так и через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, непосредственно участвовали в фиктивных (притворных) сделках купли-продажи объектов недвижимого имущества в качестве покупателей, в результате которых происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика (залогодателя) на доверенных лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство лиц - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство или Деригуза В.И. либо лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего последние в соответствии с указаниями лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, отдававшимися как лично, так и через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в результате заключаемых реальных сделок купли-продажи реализовывали третьим лицам, неосведомленным о совершенном преступлении (добросовестным приобретателям), имущество - объекты недвижимости, права на которые приобретались в результате злоупотребления доверием потерпевших.

Лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство был разработан следующий план совершения созданной и возглавляемой им организованной группой мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условием выплат за пользование денежными средствами и предоставления в залог имущества под данный денежный заём. Так, участниками организованной группы лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство осуществлялся поиск граждан, попавших в тяжелое материальное положение и желавших получить краткосрочный денежный заём с условием ежемесячных фиксированных выплат за пользование займом. Лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство по согласованию с лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в ходе встреч с такими гражданами предлагалось последним заключить устный договор займа денежных средств на срок не менее 2-3 месяцев с условиями ежемесячных фиксированных выплат в размере от 5 до 10% от суммы займа за пользование денежными средствами, а также предоставления заемщиком в качестве залога объекта недвижимого имущества либо транспортного средства, рыночная стоимость которого должна была значительно превышать сумму займа и размер ежемесячных выплат по нему за три и более месяцев. В случае досрочного прекращения действия договора по инициативе либо вине заемщика, последний должен был выплатить сумму ежемесячных платежей за 3 месяца. Указанный залог по требованию участников организованной группы оформлялся фиктивной (притворной) сделкой купли-продажи объекта недвижимого имущества, в результате которой происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика (залогодателя) на одно из доверенных лиц лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в частности лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство или Деригуза В.И. либо лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, участвовавшее в совершении мошенничества организованной группой в качестве исполнителя преступления, при этом в фиктивном договоре купли-продажи по общему правилу указывалась значительно превышающая сумму займа цена объекта недвижимого имущества, за которую соучастники совершаемого мошенничества рассчитывали впоследствии реализовать имущество, право на которое приобретено в результате совершенного преступления, третьим лицам, с целью ухода от необходимости уплаты налога с дохода физического лица. Залог транспортных средств по требованию членов организованной группы состоял в фактической передаче объекта залога и выдачи на одного из участников организованной группы нотариально заверенной доверенности, уполномочивающей владеть, пользоваться и распоряжаться им (объектом залога). Члены организованной группы - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство или Деригуз В.И. либо лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство принимали на себя согласно указанных устных договоров займа обязательства - вернуть предмет залога и права на него заемщику (залогодателю) после исполнения им обязательств по выплате ежемесячных платежей за пользование займом и возврату суммы основного долга, и только в случае не выполнения заемщиком (залогодателем) обязательств по выплате ежемесячных платежей в течение 2¬3 месяцев и более, по обязательному согласованию с последним могли реализовать залоговое имущество по рыночной стоимости, из которой кредитор получал сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю). Вместе с тем, по решению руководителя организованной группы лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и других ее участников по согласованию с последним, при совершении мошенничеств, предлагаемые потерпевшим условия устных договоров денежного займа с предоставлением в залог имущества могли изменяться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Кроме того, согласно разработанному лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство плану, участники организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с корыстной целью максимального преступного обогащения, получали в соответствии с условиями заключенного устного договора денежного займа от заёмщика (залогодателя) ежемесячные платежи за пользованием суммой займа и основную сумму долга, которые члены организованной группы похищали путем продолжения злоупотребления доверием потерпевшего, а в случае, если заёмщик (залогодатель) своевременно самостоятельно не передавал им указанное имущество (денежные средства), предлагали ему передать им сумму займа и ежемесячных платежей, сообщая заведомо недостоверные сведения о том, что объект залога в соответствии с устным договором займа или права на него в таком случае будут возвращены заёмщику (залогодателю), то есть путем обмана похищали имущество последнего в виде денежных средств в максимально возможном объеме, причиняя дополнительный (максимально возможный) материальный ущерб потерпевшему.

Организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

В период с по , на территории края, более точное дата, время и место не установлены, участник созданной и возглавляемой лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство организованной группы лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя возложенные на него указанием лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, переданным через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, функции и действуя согласно отведенной ему роли, осуществляя сбор сведений о гражданах, попавших в тяжелое материальное положение и желающих получить краткосрочные денежные займы с условием ежемесячных выплат за пользование таким займом, получил от ранее знакомого ему Б. информацию о наличии у А (в настоящее время в связи с заключением брака - , года рождения, интересы которой представляла А1, года рождения, материальных трудностей и желании получить денежный заем в сумме до 1 000 000 рублей с условием ежемесячных выплат за пользование таким займом, а также о наличии у нее возможности предоставить в залог денежного займа жилое помещение, то есть трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу:, площадью 55 кв.м, с кадастровым (или условным) номером (в последующем присвоен кадастровый ), принадлежавшую П2 года рождения, которой на момент совершения преступления данная квартира оценивалась в 2 000 000 рублей, а находившейся в ней предметы мебели, бытовой техники, интерьера и иного имущества в 467 000 рублей, то есть всего в 2 467 000 рублей. Вопрос предоставления данной квартиры в залог по устному договору денежного займа в этот же период времени обсуждался между А. и П2., однако в ходе следствия не представилось возможным достоверно установить, дала ли последняя свое устное согласие на осуществление указанной сделки.

При этом лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях проверки указанной информации поручил ранее знакомому ему лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленному о совершаемом преступлении, произвести визуальный осмотр и оценку указанной квартиры, под предлогом рассмотрения вопроса о предоставлении данного объекта недвижимого имущества в залог при предоставлении денежного займа. В один из дней в указанный период времени, более точно дата и время не установлены, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство прибыл в , в края и произвел ее осмотр с целью оценки рыночной стоимости на предмет предоставления в залог, в присутствии собственника квартиры П2., А1. и Б После чего лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство устно сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, что стоимость указанной квартиры оценивается им не менее чем в 1 800 000 руб. - 1 900 000 руб.

После получения указанных сведений, в силу исполнения своей роли в организованной группе лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство довел эти сведения до лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который, согласно установленной в данной организованной группе «иерархической» лестнице передал их лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

В тот же период времени, с по , на территории края, более точно место, дата и время не установлены, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в ходе встреч с лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя свою роль - руководителя в организованной группе, на основании полученной от лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство информации принял решение о совершении возглавляемой им организованной группой в составе его самого (лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И., согласно распределенным ролям, мошенничества - приобретения права на квартиру, принадлежащую П2., путем злоупотребления доверием последней и фактически представлявших ее интересы А1. и А., а также на хищение чужого имущества - денежных средств заёмщика, которым являлась А., путем злоупотребления доверием и при необходимости - обмана, под видом возврата суммы займа и ежемесячных платежей по нему, в особо крупном размере, с лишением права гражданина на жилое помещение.

В тот же период времени, с по , на территории края, более точно дата, время и место следствием не установлены, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя свою роль - руководителя в организованной группе, выделил денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые по ранее разработанному им плану совершения мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условием фиксированных ежемесячных выплат за пользование денежными средствами и предоставления в залог имущества под данный денежный заём, должны были использоваться для совершения преступления по приобретению права на чужое имущество - квартиру, принадлежащую П2., путем злоупотребления доверием, и хищения чужого имущества - денежных средств заёмщика, которым являлась А., путем злоупотребления доверием и при необходимости - обмана, под видом возврата суммы займа и ежемесячных платежей по нему, с одновременной заменой указанного чужого имущества, на которое приобретается право, и похищаемого имущества менее ценным - суммой займа. Также лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство поручил Деригузу В.И. непосредственно приобрести на себя в ходе совершения мошенничества право на чужое имущество - квартиру П2 путем злоупотребления доверием, пообещав Деригузу В.И. денежное вознаграждение за участие в совершении преступления, на что последний из корыстных побуждений дал свое согласие.

О выделении указанной суммы денежных средств и привлечении к совершению преступления Деригуза В.И. лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, дав указание о совершении мошенничества по ранее разработанному в организованной группе плану, а последний, выполняя свою роль в совершении преступления организованной группой, сообщил об этом лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в дальнейшем по поручению лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство осуществляя контроль за действиями последнего по совершению мошенничества в соответствии с разработанным планом. Также лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство предупредил лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство о том, что его имя не должно упоминаться при встречах и переговорах с П2. и фактически представлявшими интересы последней А1 и А

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство из выделенной лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство суммы денег в 1 000 000 рублей для совершения указанного мошенничества, решил оставить себе 300 000 рублей в качестве своего незаконного вознаграждения за участие в совершении в составе организованной группы данного и предыдущих преступлений, не сообщая об этом другим соучастникам мошенничества - лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригузу В.И.

После этого, в период времени до , находясь на территории края, более точно место, дата и время не установлены, выполняя переданное через лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство поручение лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, через Б и А1 неосведомленных о совершаемом преступлении, сообщил А о том, что представляемое им лицо, не конкретизируя данные о личности последнего, готово заключить с заёмщиком, то есть А устный договор займа денежных средств в сумме 700 000 рублей на срок не менее 2-3 месяцев с условиями ежемесячных фиксированных выплат в размере 10% от суммы займа за пользование денежными средствами, а также предоставления заемщиком в качестве залога объекта недвижимого имущества - квартиры, принадлежащей П2., стоимость которого значительно превышала сумму займа и размер ежемесячных выплат по нему за три и более месяца. При этом залог, по требованию лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство должен был быть оформлен фиктивной (притворной) сделкой купли-продажи указанной квартиры, в результате которой происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с представляемого заёмщиком - А залогодателя - П2 на доверенное лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - Деригуза В.И. Одновременно лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство заверил, что сторона кредитора принимает на себя согласно указанного устного договора займа обязательства - вернуть предмет залога и права на него заемщику (залогодателю) после выплаты им фиксированных ежемесячных платежей за пользование займом и основного долга, и только в случае не выплаты заемщиком (залогодателем) фиксированных ежемесячных платежей в течение 2 месяцев и более, по обязательному согласованию с последним может реализовать залоговое имущество, то есть квартиру, принадлежащую П2., по рыночной стоимости, из которой кредитор получит сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю). Кроме того, согласно условиям, предложенного лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство устного договора денежного займа, в случае досрочного прекращения действия договора по инициативе либо вине заемщика, последний должен был выплатить сумму ежемесячных платежей за 3 месяца.

В этот же период времени, до , более точно дата и время не установлены, неосведомленная о совершаемом мошенничестве А1 довела до А. информацию о том, что ее знакомая П2 готова предоставить при заключении устного договора займа на указанных условиях в качестве требуемого предмета залога принадлежащую ей квартиру, расположенную по адресу:, в качестве залогодателя, а заёмщик А должна была выплачивать сумму долга и ежемесячных платежей, и путем их полной выплаты обеспечить возврат предоставленной в залог квартиры, то есть фактически представлять в ходе указанной сделки свои интересы и интересы залогодателя П2., а также нести перед последней ответственность за предоставленное в залог имущество. А будучи лично не знакома с П2., согласилась с указанным предложением, переданным ей через А1 о заключении устного договора займа с предоставлением в залог объекта недвижимого имущества, о чем в свою очередь сообщила через А1. и Б., неосведомленных о совершаемом мошенничестве, лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а последний сообщил об этом через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство руководителю организованной группы лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, участники организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И., злоупотребляя доверием А., фактически представлявшей интересы П2, с корыстной целью безвозмездного приобретения права на чужое имущество - квартиру, принадлежащую П2., принимали на себя обязательства по устному договору займа с предоставлением в залог имущества, в том числе о возврате предмета залога и прав на него заемщику (залогодателю) после выплаты фиксированных ежемесячных платежей за пользование займом и основного долга, и о возможности реализовать залоговое имущество только в случае не выплаты заемщиком (залогодателем) ежемесячных фиксированных платежей в течение 2 месяцев и более, по согласованию с последним, по рыночной стоимости, из которой кредитор получал сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю), при заведомом отсутствии у них намерений выполнить указанные обязательства.

П2 была задержана сотрудниками правоохранительных органов за совершение преступления, и на основании решения суда заключена под стражу. При этом руководитель и участники организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И., а также А не были осведомлены о том, что П2. заключена под стражу и официально не уполномочивала А либо иных лиц совершать какие-либо сделки с принадлежащей ей квартирой, в том числе связанные с предоставлением данного имущества в залог. Таким образом, А ввела в заблуждение А1 о возможности участия П2 в сделке, связанной с предоставлением в залог принадлежащей последней квартиры при заключении устного договора займа.

В этот же период времени, с по , на территории края, более точно дата, время и место следствием не установлены, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, исполняя отведенную ему роль в организованной группе, через Б. и А., неосведомленных о совершаемом преступлении, получил копии гражданского паспорта П2 и правоустанавливающих документов на указанную квартиру, которыми располагала А в связи с доверительными отношениями с П2., на основании которых подготовил проект договора от фиктивной (притворной) сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу:, площадью 55 кв.м, с кадастровым (или условным) номером (в последующем присвоен кадастровый ), продавцом П2 покупателю Деригузу В.И., для чего последний, выполняя свою роль при совершении преступления организованной группой, предоставил копию своего гражданского паспорта. Кроме того, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство договорился с Деригузом В.И., а также через Б. с А1. и А., которая должна была обеспечить участие П2., о необходимости встречи в офисе Государственного казенного учреждения«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в» (далее также - »), расположенном по адресу:», для оформления указанной фиктивной (притворной) сделки и сдачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности. О достижении указанной договоренности о встрече лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил Деригузу В.И., для непосредственного принятия последним участия в совершении преступления по разработанному лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство плану. Деригуз В.И., в свою очередь, сообщил об указанной договоренности о встрече лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который поручил ему утром перед заключением фиктивной (притворной) сделки прибыть к нему домой для получения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, использовавшихся для совершения запланированного преступления.

, до 10 часов 30 минут, Деригуз В.И., выполняя указание лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыл домой к последнему, по адресу:, где лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя свою роль - руководителя в организованной группе, передал ему 1 000 000 рублей, для передачи в долг заемщику - А1 при заключении устного договора денежного займа с предоставлением в залог принадлежащей П2 квартиры, условия которого о возврате права собственности на указанный объект недвижимого имущества действовавшие организованной группой лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И. изначально и заведомо не собирались выполнять. При этом лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство дал указание Деригузу В.И. передать лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство указанную сумму денег для последующей передачи заемщику - А1 только после того, как сторонами будет подписан фиктивный (притворный) договор купли-продажи квартиры и документы по данной сделке будут сданы в установленном порядке для государственной регистрации перехода права собственности к Деригузу В.И. на передаваемый в залог объект недвижимого имущества.

, около 10 часов 30 минут, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И., имевший при себе необходимый для заключения заведомо для него фиктивной (притворной) сделки купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости документ - паспорт гражданина России на его имя: , выданный отделом внутренних дел , действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенные им роли в организованной группе, встретились возле здания офиса », расположенного по адресу: «А», с Б, А1. и З., которая была направлена А для участия в сделке под видом П2., в связи с тем, что последняя в тот период времени содержалась под стражей, о чем не была осведомлена А1., лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И., которые, будучи лично не знакомы с П2, предполагали, что З и есть П2 При этом А через З. передала лицам, участвующим в указанной сделке паспорт гражданина России П2.: , выданный отделом УФМС России пов , а также свидетельства о ее праве на наследство по закону от серия и о государственной регистрации права собственности на указанную квартиру от серия , которыми располагала ввиду доверительных отношений с последней.

Находясь в помещении офиса », расположенного по адресу:«А», лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, передал для подписания подготовленный им договор купли-продажи недвижимости, датированный им , фиктивной (притворной) сделки, по которой продавец П2 якобы продавала покупателю Деригузу В.И. право собственности на квартиру, расположенную по адресу:, площадью 55 кв.м, с кадастровым (или условным) номером (в последующем присвоен кадастровый номер: ), за 1 900 000 руб. При этом лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство предложил сторонам подписать указанный договор и сдать его для государственной регистрации перехода права на объект недвижимого имущества, а также потребовал от З, полагая, что она является продавцом (фактически залогодателем) - П2., составить расписку о, якобы, получении от покупателя Деригуза В.И. денежных средств по договору в сумме 1 900 000 рублей, так как указанная сумма денежных средств являлась максимальной ценой, за которую соучастники совершаемого мошенничества рассчитывали впоследствии реализовать третьим лицам имущество, право на которое приобретено в результате совершенного преступления, с целью ухода от необходимости уплаты налога с дохода физического лица - Деригуза В.И.

Указанный договор от имени продавца П2. подписала, подделав подпись последней, З., которая также собственноручно составила по требованию лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и передала последнему расписку от имени продавца П2., о якобы получении от Деригуза В.И. за продажу квартиры денег в сумме 1 900 000 рублей. Кроме того, З подписала и подала от имени П2 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поот о переходе права собственности на квартиру к Деригузу В.И. В это же время последний, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, подписал указанный договор от своего имени как покупателя квартиры, а также подписал заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поот о государственной регистрации его права собственности на якобы приобретенную им квартиру. После чего, Деригузом В.И. и З., действовавшей под видом П2., документы по указанной фиктивной (притворной) сделке сданы в установленном порядке для государственной регистрации перехода права собственности и государственной регистрации права собственности Деригуза В.И. на указанный объект недвижимого имущества, при этом последний получил расписку сотрудника офиса », расположенного по адресу:«А», в получении документов на государственную регистрацию.

Затем Деригуз В.И., действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, передал полученные от лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, использовавшиеся для совершения преступления, лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний, оставив себе, не сообщая об этом другим участникам организованной группы - лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригузу В.И., из указанной суммы денег 300 000 рублей в качестве своего незаконного вознаграждения за участие в совершении в составе организованной группы данного и иных предыдущих преступлений, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, в автомобиле, припаркованном на участке местности возле здания офиса », расположенного по адресу:«А», передал А1 в соответствии с заключенным устным договором займа с предоставлением в залог объекта недвижимого имущества деньги в сумме 700 000 рублей.

На основании сданных документов по указанной фиктивной (притворной) сделке, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:, произошла государственная регистрация права собственности Деригуза В.И. на данный объект недвижимого имущества, что повлекло лишение права П2 на указанное жилое помещение.

получил в офисе », расположенном по адресу:«А», после чего хранил у себя свидетельство о государственной регистрации его права на квартиру, расположенную по адресу: , площадью 55 кв.м, с кадастровым (или условным) номером (в последующем присвоен кадастровый ), от серия и иные документы по указанной фиктивной (притворной) сделке, прошедшие государственную регистрацию, о чем отчитался перед лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

При этом условия указанного устного договора денежного займа с А1 в части возврата фактически представляемому последней залогодателю - П2 права собственности на залоговое имущество, после выплаты ежемесячных платежей за пользование займом и основной суммы долга, и о возможности реализовать залоговое имущество только в случае не выплаты заемщиком ежемесячных фиксированных платежей в течение 2 месяцев и более, по согласованию с последним, по рыночной стоимости, из которой кредитор получал сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю), лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство., лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И., действуя организованной группой, изначально и заведомо не собирались выполнять.

Таким образом, руководитель организованной группы - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и участники организованной группы - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И. приобрели право на чужое имущество - квартиру, расположенную по адресу:, площадью 55 кв.м, с кадастровым (или условным) номером (в последующем присвоен кадастровый номер: ), принадлежавшую П2., рыночной стоимостью 1 589 500 рублей, оцениваемую последней в 2 000 000 рублей, с находившимися в ней следующим имуществом, принадлежащим последней: телевизором LG стоимостью 15 000 руб.; стиральной машиной «INDEZIT» стоимостью 15 000 руб.; тремя коврами размерами 2х3 м. общей стоимостью 6 000 руб.; одиннадцатью хрустальными вазами общей стоимостью 11 000 руб.; хрустальной люстрой стоимостью 30 000 руб.; золотой цепочкой стоимостью 10 000 руб.; золотыми серьгами с фианитами стоимостью 15 000 руб.; денежными средствами в сумме 45 000 руб.; сервизом «Пастушка» на 6 персон стоимостью 4 000 руб.; сервизом «Мадонна» на 6 персон стоимостью 10 000 руб.; столовым сервизом на 12 персон стоимостью 20 000 руб.; холодильником стоимостью 15 000 руб.; диваном стоимостью 3 000 руб.; двумя креслами общей стоимостью 1 000 руб.; журнальным столиком стоимостью 2 000 руб.; обеденным столом стоимостью 3 000 руб.; шкафом для посуды и одежды стоимостью 5 000 руб.; подсервантником с зеркалом стоимостью 3 000 руб.; двумя шкафами платяными общей стоимостью 10 000 руб.; двумя кроватями общей стоимостью 4 000 руб.; двумя шкафами книжными общей стоимостью 10 000 руб.; большой библиотекой общей стоимостью 100 000 руб.; носимыми вещами общей стоимостью 30 000 руб.; постельным бельем, занавесками дневными, занавесками ночными в трех комнатах и на кухне, полотенцем, кухонной мебелью с плитой, утюгом, кастрюлями, тарелками, чашками, сковородками, микроволновой печью, документами и семейным фотоархивом общей стоимостью 100 000 руб., то есть всего на общую сумму 467 000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в общей сумме 2 467 000 рублей, составляющей особо крупный размер, путем злоупотребления доверием фактически представлявшей интересы П2 - А1., с одновременной заменой чужого имущества, на которое приобретено право в результате мошенничества, менее ценным имуществом - суммой займа в размере 700 000 рублей, с лишением П2. права на жилое помещение.

Таким образом, у действовавших организованной группой лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И. с возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, - указанной квартирой П2 и находящимся в ней имуществом, принадлежащим последней, как своим собственным, которой они воспользовались следующим образом.

Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство достоверно знал, что условия устного договора займа, заключенного с заемщиком, которым являлась А1., в части возврата переданного в залог права собственности на объект недвижимого имущества - квартиру, принадлежавшую П2., после выплаты ежемесячных платежей за пользование займом и возврата основной суммы долга, он и действовавшие с ним организованной группой лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И. изначально и заведомо не собирались выполнять, в связи с чем у них отсутствовали основания для получения от заемщика ежемесячных платежей за пользование займом и основной суммы долга, так как стоимость залогового имущества, на которое ими приобретено право собственности в результате совершенного мошенничества значительно превышала сумму займа, которая фактически использована для одновременной замены имущества, на которое приобреталось право в результате совершения мошенничества, менее ценным имуществом.

По разработанному лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство плану совершения мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условием фиксированных ежемесячных выплат за пользование денежными средствами и предоставления в залог имущества под данный денежный заём, денежные средства, передаваемые заемщиком в соответствии с условиями заключенного устного договора денежного займа в качестве фиксированных ежемесячных выплат за пользование займом и возврата основной суммы долга, члены организованной группы планировали похищать путем продолжения злоупотребления доверием последнего, а в случае, если заёмщик (залогодатель) своевременно самостоятельно не передавал им указанные денежные средства, должны были совершать действия, направленные на хищение этого имущества путем обмана, а именно сообщая потерпевшему заведомо ложные сведения о том, что передача ежемесячных платежей и основной суммы долга является условием для возврата залогового имущества, которое в действительности потерпевшему не возвращалось.

Вместе с тем, в период времени с по на территории , более точно время и место не установлено, лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство из неустановленного источника стало известно о том, что на период - П2 находилась под стражей, в заключении подготовленного лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство письменного договора купли-продажи принадлежащего ей жилого помещения - , расположенной в края, не участвовала и данный договор, а также иные документы по указанной фиктивной (притворной) сделке не подписывала и, соответственно, подписи последней в документах по сделке подделаны.

В связи с этим, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство из корыстных побуждений разработал дальнейший план преступных действий возглавляемой им организованной группы, по которому в целях предупреждения возможности признания сделки купли-продажи квартиры Деригузом В.И. у П2 ничтожной, в связи с участием в ней под видом последней иного лица, прекращения права собственности Деригуза В.И. на объект недвижимости - квартиру как ненадлежащего собственника, и предупреждения возможности установления его, лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И. причастности к совершенному мошенничеству в отношении П2., а также в целях компенсации в сжатые сроки ему лично затрат на совершение указанного преступления и получение от его совершения незаконной прибыли, право собственности на квартиру, расположенную по адресу:, площадью 55 кв.м, с кадастровым (или условным) номером (в последующем присвоен кадастровый ), планировал переоформить, не ставя об этом в известность П2 и фактически представлявшую ее интересы А1., с Деригуза В.И. на доверенное лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство лицо, неосведомленное о совершаемом преступлении, которое, по замыслу лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, станет добросовестным приобретателем. Вместе с тем, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство должны были передать лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство компенсационную выплату в размере 1 300 000 руб. Затем указанную квартиру по плану лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство необходимо было реализовать от имени доверенного лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство лица по рыночной стоимости третьим лицам, неосведомленным о совершаемом преступлении, которые станут ее добросовестными приобретателями, и таким образом получить преступный доход.

Кроме того, по плану лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство доверенное лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо, на которое будет переоформлено право собственности на квартиру, принадлежавшую П2., должно будет обратиться к подчиненным ему сотрудникам УМВД России по - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которых лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство планировал вовлечь во вновь создаваемую им организованную группу для совершения должностных преступлений по получению взятки и превышению должностных полномочий, с заявлением о незаконных действиях лиц, участвовавших в фиктивной (притворной) сделке купли-продажи права собственности на квартиру от имени П2., фактически передававшуюся в залог по устному договору денежного займа. В дальнейшем лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство планировал в ходе проведения под его контролем процессуальной проверки по указанному заявлению подчиненными ему оперативными сотрудниками полиции лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с помощью последних сокрыть свою причастность, а также причастность лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И. к мошенничеству в отношении П2., интересы которой фактически представляла А1., представив это таким образом, что данное мошенничество совершено самим заемщиком, то есть А1., и действовавшими совместно с последней лицами, то есть А и З., которые заведомо для лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство фактически умысла на совершение мошенничества в отношении П2 не имели и данного преступления не совершали.

Вместе с тем, имевшийся преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств заемщика, которым являлась А1, передававшихся в качестве фиксированных ежемесячных выплат за пользование займом и возврата основной суммы долга, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство из корыстных побуждений, в целях более гарантированного получения преступного дохода в запланированном им объеме, изменил на получение организованной группой им с подчиненными ему сотрудниками полиции - лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство через посредника лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство взятки в виде денег в особо крупном размере в сумме 1 450 000 руб. от А1 и иных лиц, участвовавших в сделке от имени П2., то есть А. и З., сопряженное с ее вымогательством, - заведомым созданием условий, при которых указанные лица вынуждены передать взятку с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов, выразившихся в искусственной организации проведения подчиненными ему сотрудниками полиции вышеуказанной процессуальной проверки по заявлению доверенного лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство лица, с проведением в отношении потенциальных взяткодателей и лиц из числа их окружения проверочных мероприятий, в том числе незаконных, с целью оказания максимального психологического воздействия и понуждения к передаче требуемой взятки, а также их (лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) требованием, выдвигаемым как лично, так и через посредника лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, дать взятку, сопряженным с угрозой совершить действия, которые могут причинить вред законным интересам указанных лиц (А1., А. и З), а именно угрозой их привлечения к уголовной ответственности по результатам проведения процессуальной проверки за якобы совершенное ими мошенничество в отношении П2

По замыслу лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство передача суммы взятки в особо крупном размере - 1 450 000 рублей наряду с обязательством взяткополучателей (лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) за ее получение обеспечить не привлечение А1., А. и З к уголовной ответственности по результатам процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по сообщению о преступлении - заявлению доверенного лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство лица, за якобы совершенное ими мошенничество в отношении П2., в том числе будет обосновываться для потенциальных взяткодателей (А1., А) и представляемого ими лица (З.) необходимостью возврата ими долга в сумме 1 000 000 рублей, выплаты платежей за 3 месяца пользования суммой займа в общем размере 300 000 рублей в связи с досрочным расторжением договора денежного займа якобы по вине заемщика, а также выплатой незаконного вознаграждения сотрудникам полиции лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, проводившим указанную процессуальную проверку, в сумме 150 000 рублей, и должна быть передана через лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который для заёмщика А1 якобы являлся кредитором при совершении устной сделки денежного займа.

В этот же период времени, с по , более точные даты и время не установлены, в ходе неоднократных встреч с лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в различных местах на территории лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил последнему о полученной им информации о нахождении под стражей П2. в период заключения договора купли-продажи квартиры последней и участии в сделке под видом собственника иного лица. Также лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство изложил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство разработанный им план дальнейших преступных действий по переоформлению квартиры, принадлежавшей П2., на доверенное лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство лицо, в связи с чем, ему (лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) должна быть передана денежная компенсация в размере 1 300 000 рублей, и дальнейшей продаже данного объекта недвижимого имущества третьим лицам по рыночной стоимости, а также вымогательству с привлечением подчиненных ему (лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) сотрудников полиции лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство взятки у заемщика, то есть А1. и лиц, участвовавших в сделке от имени П2., то есть А. и З При этом лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство заранее сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство о распределении следующим образом денежных средств, которые планировалось получить в качестве взятки, сопряженной с ее вымогательством от указанных лиц, а именно из общей суммы взятки в особо крупном размере в сумме 1 450 000 рублей лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство будут причитаться денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которая будет обосновываться для взяткодателей, в том числе якобы необходимостью возврата основной суммы долга по ранее заключенному устному договору денежного займа, лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство будут причитаться денежные средства в сумме 300 000 рублей, которая будет обосновываться для взяткодателей, в том числе якобы необходимостью выплаты фиксированных платежей за пользование денежными средствами в размере 10% от суммы займа за 3 месяца, в связи с необходимостью якобы досрочного расторжения устного договора денежного займа по вине заемщика. Денежные средства в сумме 150 000 рублей будут причитаться лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство за их участие в получении взятки с ее вымогательством. Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство поручил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в качестве посредника во взяточничестве с привлечением лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который не был осведомлен о возникшем умысле на вымогательство взятки, начать переговоры с возможными взяткодателями, то есть А1 и А., выступив в качестве лица, которому якобы принадлежат денежные средства, переданные в долг по заключенному устному договору денежного займа, и передать последним требование дать указанную взятку в виде денег в особо крупном размере и угрозы привлечения к уголовной ответственности за якобы совершенное мошенничество в отношении П2, в случае отказа выполнить требование о даче взятки.

В период времени с по на территории , более точно время и место не установлено, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания руководителя организованной группы лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство о необходимости подыскания доверенного лица, на которое будет переоформлено право собственности на квартиру, принадлежавшую П2., с целью ее дальнейшей продажи по рыночной стоимости третьим лицам, а также необходимости сбора и выплаты в связи с этим лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство денежной компенсации в сумме 1 300 000 рублей. Также лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство о необходимости ведения переговоров с заемщиком, то есть А1., о передаче фиксированных платежей за пользование суммой займа, которые в случае их получения могут быть разделены между ними двумя в качестве преступного дохода, не ставя последнего в известность о возникшем новом умысле на вымогательство взятки.

В свою очередь лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сославшись на отсутствие у него денежных средств, участвовать вместе с лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в выплате денежной компенсации лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отказался, вместе с тем сообщил о возможности предложить указанную квартиру для приобретения ранее знакомому ему 1., не ставя последнего в известность о совершенном мошенничестве в отношении П2., и таким образом выполнить указания лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство о переоформлении права собственности на указанную квартиру на доверенное лицо и выплате последнему денежной компенсации за счет денежных средств, полученных от 1 После чего в указанный период времени на территории лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство предлагали 1. приобрести данный объект недвижимого имущества, но последний ответил отказом.

В дальнейшем, в период с по , более точные даты и время не установлены, в ходе телефонных переговоров лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство с А выяснилось, что лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не ставя в известность лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И., из денежных средств в сумме 1 000000рублей, предоставленных лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство для совершения мошенничества, передал в качестве займа А1 только 700 000 рублей, а остальную часть денег в размере 300 000 рублей оставил себе в качестве своего вознаграждения за участие в совершении данного и иных преступлений в составе организованной группы. О данном факте, а также отказе лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство участвовать в выплате денежной компенсации в размере 1300 000 рублей, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в этот же период времени сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которым было принято решение о том, что лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство более никакого вознаграждения от совершения преступления не получит. О данном решении лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство После чего последний, с целью сокрытия своей причастности к совершенному мошенничеству в отношении П2., в ходе одной из встреч с А., состоявшейся в в период с по , более точно дата и время не установлены, сообщил последней о продаже по инициативе лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство фактически предоставленной в залог по устному договору денежного займа квартиры, принадлежавшей П2., третьему лицу, о чем сам лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство якобы изначально осведомлен не был.

В период времени с по на территории , более точно время и место не установлено, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя указания руководителя организованной группы лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, приискал ранее знакомого ему 2., которому, не ставя его в известность о совершенном мошенничестве и планируемом вымогательстве взятки, предложил совместно приобрести квартиру, расположенную по адресу:, за цену ниже рыночной, в размере 1 300 000 рублей, передав по 650 000 рублей, с регистрацией за последним права собственности на квартиру, с целью ее последующей продажи по более высокой цене. 2., будучи неосведомленным о совершенном мошенничестве и планируемом вымогательстве взятки, с предложением лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство согласился, о чем последний сообщил лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

После чего, в период времени с по на территории , более точно время и место не установлено, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на распоряжение имуществом, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенную себе роль в организованной группе, поручил Деригузу В.И., участвовавшему в совершении организованной группой мошенничества, но не осведомленному о планируемом вымогательстве взятки, переоформить право собственности на квартиру, расположенную по адресу:, площадью 55 кв.м, с кадастровым (или условным) номером 26- (в последующем присвоен кадастровый ), принадлежавшую П2., на доверенное лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовив для этого необходимые документы по совершению фиктивной (притворной) сделки купли-продажи, а также получить от последнего в связи с указанным переоформлением права деньги в сумме 1 300 000 рублей, которые передать ему (лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) в полном объеме.

В свою очередь лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в этот же период времени, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на распоряжение имуществом, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, предоставил Деригузу В.Ю. копии личных документов 2., необходимые для оформления указанной сделки, а также пригласил Деригуза В.И. и 2. прибыть для ее заключения к 16 час. 00 мин.

в офис », расположенный по адресу:, направив туда же к указанному времени своего сына - 3., неосведомленного о совершаемых преступлениях, которому передал деньги в сумме 650 000 рублей для их передачи Деригузу В.И.

, около 16 час. 00 мин., Деригуз В.И., действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на распоряжение имуществом, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, прибыл в офис », расположенный по адресу:, где встретился с направленными лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство туда же 2 и 3., неосведомленными о совершенном преступлении. В ходе указанной встречи Деригуз В.И., не ставя об этом в известность П2 и фактически представлявших ее интересы А1 и А., без участия последних, подписал сам и представил на подпись 2 заранее подготовленный им договор заведомо для него фиктивной (притворной) сделки - купли-продажи квартиры от , по которой продавец Деригуз В.И. якобы продавал покупателю 2 право собственности на квартиру, расположенную по адресу:, площадью 55 кв.м, с кадастровым (или условным) номером (в последующем присвоен кадастровый ), за 1 600 000 руб. После подписания указанного договора Деригуз В.И. и 2 сдали его и другие необходимые документы для государственной регистрации перехода права на объект недвижимого имущества. Затем Деригуз В.И. получил от 2. и 3 деньги в суммах по 650 000 рублей, а всего в сумме 1 300 000 рублей, которую в тот же день передал лицу , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

На основании сданных документов по указанной заведомо для лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуза В.И. фиктивной (притворной) сделке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:, произошла государственная регистрация права собственности 2., неосведомленного о совершенном преступлении, на данный объект недвижимости.

Таким образом, участники организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И., не ставя об этом в известность П2 и фактически представлявших ее интересы А1 и А и без участия последних, распорядились чужим имуществом (указанной квартирой), право на которое приобрели в результате совершенного в отношении П2 мошенничества.

В период времени с по , более точно время не установлено, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на реализацию имущества, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, посредством использования 2 и ранее знакомого ему У., а также иных неустановленных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, получил доступ в квартиру, расположенную по адресу:, площадью 55 кв.м., с кадастровым (или условным) номером (в последующем присвоен кадастровый ), право собственности на которую П2 лишилась в результате совершенного мошенничества, и распорядился, находящимся в квартире вышеуказанным имуществом на общую сумму 467 000 рублей, принадлежавшим последней, которое в ходе предпродажной подготовки квартиры было удалено из нее с целью утилизации.

В этот же период времени лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на реализацию имущества, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, посредством использования 2, ранее знакомого ему У., а также оказывавших риэлтерские услуги сотрудников ИП «.» С. и Ж., неосведомленных о совершенном преступлении, по договору купли-продажи объекта недвижимости с условием о рассрочке платежа с использованием средств ипотечного кредита (возникновение ипотеки в силу закона) от , заключенному в между продавцом 2 и покупателем 4., неосведомленной о совершенном мошенничестве, продал, то есть передал в собственность последней квартиру, расположенную по адресу:, площадью 55 кв.м, с кадастровым (или условным) номером (в последующем присвоен кадастровый ), права собственности на которую П2 лишилась в результате совершенного мошенничества, за цену в 1 470 000 рублей. На основании указанных документов по совершению сделки состоялась государственная регистрация права собственности 4. на данный объект недвижимого имущества.

Таким образом, участники организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И., не ставя об этом в известность П2 и фактически представлявших ее интересы А1 и А и без участия последних, посредством использования 2., неосведомленного о совершенном преступлении, реализовали чужое имущество (указанную квартиру), право на которое приобрели в результате совершенного в отношении П2 мошенничества.

Из суммы денежных средств, полученных от продажи квартиры, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство оставил себе 650 000 рублей, 2., неосведомленному о совершенном преступлении, передал 650 000 рублей, в качестве полной компенсации расходов последнего, а оставшиеся 170 000 рублей передал У и сотрудникам ИП «.», неосведомленным о совершенном преступлении, в качестве оплаты их услуг по продаже квартиры, о чем отчитался перед руководителем организованной группы - лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

Примерно года, на территории , точная дата, время и место не установлены, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять свою роль в совершении мошенничества организованной группой, передал Деригузу В.И. за участие в совершении указанного преступления обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей.

Полученными в результате совершенного преступления денежными средствами члены организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригуз В.И. распорядились по собственному усмотрению.

Одновременно с уголовным делом в суд поступило представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации государственного советника юстиции 1 класса Х. от об особом порядке проведения судебного заседания, предусмотренном ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Деригуз В.И., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное сотрудничество Деригуза В.И. с органом предварительного следствия. При выполнении взятого на себя обязательства Деригуз В.И. обязался выполнить следующие действия: активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных признательных показаний, о роли и конкретных действиях лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, при совершении преступления, а также сообщить о новом преступлении не известном следствию.

Во исполнение принятых на себя обязательств Деригуз В.И. дал подробные показания о совершении им преступлений в отношении Г1 и П2., указал роли в их совершении лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего принимал активное участие во всех необходимых следственных действиях, в том числе подтвердил свои показания на очных ставках с указанными лицами.

Помимо этого, обвиняемый Деригуз В.И. сообщил органу предварительного следствия обстоятельства совершения лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство коррупционных и должностных преступлений, указав роли в их совершении лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Вследствие чего в отношении указанных лиц старшим следователем по особо важным делам отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, первого следственного управления (с дислокацией в городе ) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Х1 вынесено постановление о возбуждении уголовного дела , в том числе по ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Кроме того, обвиняемый Деригуз В.И. сообщил об обстоятельствах вовлечения лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в состав преступной группы лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, изложив их роли при совершении хищения имущества и денежных средств под видом оказания юридической помощи или заключения фиктивных договоров денежных займов.

В результате сотрудничества обвиняемого Деригуза В.И. с органами предварительного следствия установлен руководитель организованной группы лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие соучастники совершенных лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство тяжких и особо тяжких преступлений - лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

По результатам расследования, уголовное дело по обвинению лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 286 УК РФ, направлено для рассмотрения по существу в районный суд . Лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство привлечены к уголовной ответственности и им предъявлены обвинения по всем установленным эпизодам преступной деятельности, при этом, уголовное дело в отношении лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство направлено для рассмотрения по существу в районный суд . Уголовное дело по обвинению лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в совершении ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ выделено в отдельное производство и с обвинительным заключением направлено прокурору. Уголовное дело по обвинению лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, лица , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находится на завершающем этапе расследования.

Деригуз В.И. не изменял свои показания, не отказывался от дачи показаний. Не возражал против обвинения, которое ему было предъявлено на основе полученных органом следствия доказательств. Предоставленные Деригузом В.И. сведения позволили органу следствия установить и изобличить всех участников группы. Таким образом, Деригуз В.И. свои обязательства при заключении досудебного соглашения выполнил в полном объеме.

Характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, уголовное дело, возбужденное в результате сотрудничества с подсудимым подтверждаются следующими доказательствами: протоколами очных ставок между свидетелем Г1. и обвиняемым Деригузом В.И. от , потерпевшим Г1 и обвиняемым Деригузом В.И. от (т. 39, л.д. 63-66, 77-81); Протокол очной ставки между обвиняемыми Деригузом В.И. и лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство от (т. 39, л.д. 88-92) Протоколы очных ставок между обвиняемыми Деригузом В.И. и лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство от , (т.39, л.д. 59-62, 82-87) Протокол очной ставки между свидетелем Г. и обвиняемым Деригузом В.И. от Протокол очной ставки между обвиняемыми лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Деригузом В.И. от (т. 47, л.д. 55-61);Протокол очной ставки между обвиняемыми Деригузом В.И. и лицом , дело, в отношении которого выделено в отдельное производство от (т. 48, л.д. 1-5), протокол дополнительного допроса обвиняемого Деригуз В.И. от (т. 39 л.д. 57-58); протокол дополнительного допроса обвиняемого Деригуз В.И. от (т. 47 л.д. 132-135); протокол дополнительного допроса обвиняемого Деригуз В.И. от (т. 47 л.д. 136-139); протокол дополнительного допроса обвиняемого Деригуз В.И. от (т. 39 л.д. 67-70); протокол дополнительного допроса обвиняемого Деригуз В.И. от (т. 39 л.д. 94-98); протокол дополнительного допроса обвиняемого Деригуз В.И. от (т. 39 л.д. 99-101); протокол допроса обвиняемого Деригуз В.И. от (т. 49 л.д. 144-159).

Подсудимый Деригуз В.И. виновным себя во вмененном ему деянии признал полностью и показал, что досудебное соглашение о сотрудничестве им заключено добровольно и при участии защитника. Взятые на себя по досудебному соглашению о сотрудничестве обязательства выполнил в полном объеме. Суду пояснил, что на протяжении всего предварительного расследования сотрудничал с органами следствия.

Адвокат удостоверил факт добровольности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве между сторонами защиты и обвинения.

Потерпевшая П2 в судебном заседании оставила назначение размера и вида наказания на усмотрение суда.

Потерпевшая Г1., извещена надлежащим образом, в судебное заседание не явилась, представила ходатайство о том, что не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства и исследовав представление прокурора, суд находит соответствующими материалам дела, изложенные в преставлении прокурора данные об активном содействии подсудимого Деригуза В.И. следствию в раскрытии и расследовании преступления в отношении лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, добровольности досудебного соглашения о сотрудничестве между сторонами обвинения и защиты при участии защитника.

Характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления соответствуют условиям досудебного соглашения о сотрудничестве.

Угрозы личной безопасности Деригуз В.И. и его близких родственников, родственников или близких лиц, в результате сотрудничества подсудимого со стороной обвинения, судом не установлено.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено с Деригузом В.И. добровольно, при участии защитника, подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенными с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в том числе выразившиеся в активном содействии в раскрытии и расследовании преступлений, с его помощью были установлены соучастники преступления, в отношении которых возбуждены уголовные дела. У государственного обвинителя и потерпевших отсутствуют возражения против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

В силу указанных обстоятельств, а также учитывая, что подсудимый Деригуз В.И. признал свою вину в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, государственный обвинитель подтвердил исполнение Деригузом В.И. всех условий названного соглашения, суд полагает, что по делу имеются все данные для постановления в отношении Деригуза В.И. приговора с применением особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Обвинение, виновным в котором себя признал Деригуз В.И. обоснованно и подтверждено собранными доказательствами.

Суд считает, что действия Деригуза В.И. (по эпизоду причинения имущественного вреда потерпевшей Г.) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он своими умышленными действиями, совершил мошенничество, то есть в приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере.

Суд считает, что действия Деригуза В.И. (по эпизоду причинения имущественного вреда потерпевшей П2) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он своими умышленными действиями, совершил мошенничество, то есть в приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

При назначении вида и размера наказания по двум эпизодам преступления подсудимому Деригузу В.И., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, а так же влияние назначенного наказания на исправление Деригуза В.И. и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по двум эпизодам преступления, суд признает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления и, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности первые.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

По месту жительства Деригуз В.И. характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

При назначении наказания подсудимому Деригузу В.И., руководствуясь ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности виновного, наличие обстоятельств, смягчающих наказание – наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни и жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, однако, полагает, что исправление подсудимого с учетом всех обстоятельств дела и личности виновного возможно без изоляции от общества, однако, в условиях осуществления за ним контроля путем применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ. При этом суд устанавливает испытательный срок, в течение которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление. При этом суд считает, что назначение наказания по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ сможет обеспечить достижение целей наказания, способствовать исправлению Деригуза В.И. и предупреждению совершения им новых преступлений.

Вместе с тем с учетом обстоятельств дела и личности виновного, совокупности обстоятельств смягчающих наказание, суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания Деригузу В.И. по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не усматривает, а потому оснований для применения ст. 64 УК РФ по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ не имеется.

Кроме того, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенных Деригуз В.И. преступлений по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ на менее тяжкие.

При определении наказания Деригуз В.И., суд применяет положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Суд считает, что назначенное Деригуз В.И. наказание будет соответствовать задачам и принципам, закрепленными в ст.ст.2-7 УК РФ, в том числе принципам справедливости и гуманизма, а также целям наказания, закрепленным в ч.2 ст.43 УК РФ.

В ходе предварительного следствия, потерпевшей Г. заявлен гражданский иск по уголовному делу в размере 3 000 000 рублей, потерпевшей П2 заявлен гражданский иск по уголовному делу в размере 2 500 000 рублей.

Гражданским ответчиком признан подсудимый Деригуз В.И.. Помимо Деригуз В.И. по основному уголовному делу гражданскими ответчиками признаны Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Гражданский иск потерпевшей Г. – оставить без рассмотрения, сохранив за ней право на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей П2. – оставить без рассмотрения, сохранив за ней право на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения исполнения имущественных взысканий постановлением суда от , и . были наложены аресты на следующее имущество: автомобили «UAZ Patriot» года выпуска и «HyundaiSolaris» года выпуска; земельный участок, расположенный по адресу: ; - квартиру, расположенную по адресу: .

Согласно ст. 111 УПК РФ наложение ареста на имущество является мерой процессуального принуждения и, согласно положениям ст. 115 УПК РФ, применяется в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Разрешая вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест, суд приходит к выводу о сохранении ареста на вышеуказанное имущество в целях обеспечения исполнения гражданского иска.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 302-304, 307-310, 314-316, 317.7 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Деригуза В. И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 207-ФЗ), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 207-ФЗ) и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 207-ФЗ) (по эпизоду причинения имущественного вреда потерпевшей Г)в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 207-ФЗ) (по эпизоду причинения имущественного вреда потерпевшей П2в виде лишения свободы сроком на 3 года;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Деригузу В. И. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Деригузу В. И. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 года. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на осужденного Деригуза В. И. следующие обязанности в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства, регистрации, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением условно осужденных, на регистрацию в установленные инспекцией дни.

Меру пресечения Деригузу В. И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить прежней.

Гражданский иск потерпевшей П2 – оставить без рассмотрения, сохранив за ней право на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест, наложенный постановлением районного суда от , и на следующее имущество:

- автомобили обвиняемого Деригуза В.И. - «» года выпуска и «» года выпуска;

- земельный участок, расположенный по адресу: .

- квартиру, расположенную по адресу: .

Вещественные доказательства:

- - оставить по месту хранения, до разрешения по существу уголовного дела .

- признанной вещественными доказательствами по делу, распорядиться по разрешению по существу уголовного дела .

Приговор может быть обжалован ввой суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.А. Роговая