Гражданский кодекс часть 1

государственных обвинителей – прокурора отдела управления Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации – Щербина А.Г., прокурора отдела прокуратурыБарушева Т.П.,

потерпевшей Потерпевший №1,

подсудимой Бавиновой Л.И.,

адвоката Бойко С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда края материалы уголовного дела в отношении:

Бавиновой Л. И.,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 207-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

Бавинова Л.И. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Бавинова Л.И. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Преступления совершены ею при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2013 года на территории края, у Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшего руководящие должности: с - начальника отделения по борьбе с коррупцией, защите бюджетных средств от преступных посягательств оперативно розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по , с – начальника отделения по борьбе с коррупцией, защите бюджетных средств от преступных посягательств отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (далее также – ОЭБ и ПК) УМВД России по , с – заместителя начальника отдела – начальника отделения по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по , с – начальника отделения по борьбе с коррупцией, защите бюджетных средств от преступных посягательств ОЭБ и ПК УМВД России по , с – заместителя начальника УМВД России по , то есть являвшегося должностным лицом указанного правоохранительного органа (УМВД России по ), постоянно осуществлявшего функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц как находящихся так и не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, в соответствии с ч.ч. 1, 2, 4, 10 ст. 12 Федерального закона от № 3-ФЗ «О полиции», обязанного принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования; прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения, происшествия; выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу; осуществлять оперативно-разыскную деятельность (далее – ОРД) в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений; задачами которой (ОРД) в соответствии со ст. 2 Федерального закона от № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, из корыстных побуждений, а именно стремления путем неправомерных действий систематически получать незаконный доход, с использованием своего служебного положения вопреки интересам службы, возник умысел на совершение тяжких преступлений, в том числе в сфере сделок по займу денежных средств, посягающих на собственность граждан. Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство осознавал, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с совершением мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств, и получения от нее незаконного обогащения, его личного участия будет недостаточно, а для реализации преступного умысла потребуется участие нескольких лиц, в связи с чем создал организованную группу, с вовлечением в нее: - ранее знакомого ему Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающего криминальным опытом, авторитетом в связи с неоднократным привлечением к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, и связями с представителями различных слоев общества, соответственно, имеющего возможность получать информацию о гражданах, попавших в тяжелое материальное положение и желавших получить краткосрочный денежный заём с условиями ежемесячных фиксированных выплат за пользование займом, готовых предоставить в залог дорогостоящее имущество, стоимость которого значительно превышала сумму займа, и вести переговоры с такими гражданами, выступая в качестве кредитора, о получении займа с предоставлением в залог дорогостоящего имущества в виде объектов недвижимости или транспортных средств, а затем о выплате платежей за пользование займом и основной суммы долга, организовывать подыскание покупателей на залоговое имущество; - знакомого Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшегося деятельностью риэлтора, в связи с чем обладавшего широким кругом связей и знаниями о рынке в сфере сделок с недвижимостью и иным имуществом, необходимыми для проведения оценки рыночной стоимости имущества, совершения и оформления сделок, соответственно, имеющего возможность осуществлять сбор информации о гражданах, в отношении которых ввиду сложившейся у них жизненной ситуации, требующей денежных заимствований в короткие сроки, возможно было совершить мошенничество, а также занимавшегося оценкой имущества, права на которое приобретались в результате мошенничеств, подыскивать покупателей на такое имущество, и переоформлять права на него в качестве риелтора, получать ежемесячные платежи за пользование займом; - состоящих с ним (Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в дружеских отношениях Бавинову Л.И. и Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с чем пользующуюся его доверием, а также по предложению Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ранее знакомого им Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также пользовавшегося его (Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) доверием, которые по указаниям Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство непосредственно могли участвовать в фиктивных (притворных) сделках купли-продажи объектов недвижимого имущества, в результате которых происходила государственная регистрация перехода права собственности на объекты недвижимости, передаваемые в залог, с заёмщика (залогодателя) на доверенных Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство лиц – Бавинову Л.И., Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего последние в соответствии с указаниями Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передаваемыми лично либо через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли владеть и распоряжаться указанным имуществом, права на которое приобреталось в результате злоупотребления доверием потерпевших, в том числе реализовывать третьим лицам. В организованной группе Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство во исполнение своего преступного умысла отвел себе роль руководителя, поскольку обладал организаторскими способностями и склонностью к лидерству, необходимыми опытом и знаниями, в том числе в сфере правоохранительной деятельности. После чего в , в период времени не позднее года, более точно время не установлено, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил Бавиновой Л.И., Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и через последнего Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в марте 2014, не позднее , более точно временя не установлено, Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в октябре 2015 г., не позднее , более точно время не установлено, через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединиться в устойчивую группу для совместного совершения организованной группой мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условиями предоставления залога в виде имущества и выплаты платежей за пользование займом, сообщив, что с использованием своего служебного положения и связей в правоохранительных органах будет обеспечивать относительную безопасность и безнаказанность участников организованной группы, на что Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавинова Л.И., Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, а именно стремления путем неправомерных действий систематически получать относительно безопасно и безнаказанно (с учетом должностного положения и связей организатора и руководителя организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) незаконный доход, дали свое согласие. Таким образом, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. не позднее заранее объединились в устойчивую организованную группу, в которую вступили не позднее Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не позднее Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для совместного совершения преступлений – мошенничеств, то есть хищений чужого имущества и приобретений права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, с причинением имущественного вреда гражданам, влекущих лишение прав граждан на жилое помещение. С этой целью Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство разработал план совершения организованной группой указанных преступлений и распределил роли. В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями: Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, руководил участниками организованной группы и координировал их действия, сам постоянно оставаясь в «тени», не участвуя в переговорах с гражданами и не афишируя свое участие; принимал решения о совершении мошенничеств в отношении конкретных граждан с учетом данных об их личностях, месте работы, материальном положении и других; предоставлял денежные средства для их использования в ходе совершения мошенничеств, а именно передачи под видом займа; распределял между членами организованной группы полученные в результате совершения преступления денежные средства; координировал действия участников организованной группы по воздействию на граждан, в отношении которых совершены мошенничества, с целью предотвращения предъявления ими требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения их обращения с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, путем доведения до них информации о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а также высказывания различных угроз, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы. Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающий криминальным опытом, авторитетом в связи с неоднократным привлечением к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, и связями с представителями различных слоев общества, как лично так и через других лиц собирал информацию о гражданах, попавших в тяжелое материальное положение и желавших получить краткосрочный денежный заём с условиями ежемесячных выплат за пользование займом, готовых предоставить в залог дорогостоящее имущество, стоимость которого значительно превышала сумму займа, и передавал такую информацию Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; выступал в качестве кредитора (лица, которым предоставлялись деньги, передаваемые в качестве займа), тем самым скрывая участие в совершении преступления Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; в соответствии с указаниями Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство координировал действия Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавиновой Л.И., Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по обману потерпевших и злоупотреблению их доверием в результате чего похищалось чужое имущество в виде денег и приобретались права на чужое имущество, предоставлявшееся в залог; в соответствии с указаниями последнего как лично, так и через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вел переговоры с гражданами о получении и возврате займа с предоставлением в залог дорогостоящего имущества в виде объектов недвижимости или транспортных средств и о выплате платежей за пользование займом и основной суммы долга; организовывал подыскание покупателей на залоговое имущество и его продажу; с целью предотвращения предъявления гражданами требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения обращения последних с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, сообщал потерпевшим информацию о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а также высказывал различные угрозы, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы. Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшийся деятельностью риелтора, осуществлял сбор информации о гражданах, в отношении которых ввиду сложившейся у них жизненной ситуации, требующей денежных заимствований в короткие сроки, возможно было совершить мошенничество, и передавал такую информацию Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; осуществлял оценку имущества, права на которое приобретались в результате мошенничеств; непосредственно доводил до сведения граждан условия устного договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, условия которого в части возврата залогового имущества участники организованной группы, злоупотребляя доверием потерпевших, заранее и заведомо не собирались выполнять; подыскивал покупателей на такое имущество; подготавливал документы по совершению сделок для переоформления прав на имущество в качестве риелтора; получал ежемесячные платежи за пользование займом и части основной суммы долга; с целью предотвращения предъявления гражданами требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения обращения последних с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, сообщал потерпевшим информацию о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а также высказывал различные угрозы, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы. Бавинова Л.И., Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в качестве исполнителей преступлений в соответствии с указаниями Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отдававшимися как лично, так и через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, непосредственно участвовали в фиктивных (притворных) сделках купли-продажи объектов недвижимого имущества в качестве покупателей, в результате которых происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика (залогодателя) на доверенных Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство лиц – Бавинову Л.И. или Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство либо Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего последние в соответствии с указаниями Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отдававшимися как лично, так и через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в результате заключаемых реальных сделок купли-продажи реализовывали третьим лицам, неосведомленным о совершенном преступлении (добросовестным приобретателям), имущество – объекты недвижимости, права на которые приобретались в результате злоупотребления доверием потерпевших. Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство был разработан следующий план совершения созданной и возглавляемой им организованной группой мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условием выплат за пользование денежными средствами и предоставления в залог имущества под данный денежный заём. Так, участниками организованной группы Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство осуществлялся поиск граждан, попавших в тяжелое материальное положение и желавших получить краткосрочный денежный заём с условием ежемесячных фиксированных выплат за пользование займом. Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по согласованию с Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в ходе встреч с такими гражданами предлагалось последним заключить устный договор займа денежных средств на срок не менее 2-3 месяцев с условиями ежемесячных фиксированных выплат в размере от 5 до 10% от суммы займа за пользование денежными средствами, а также предоставления заемщиком в качестве залога объекта недвижимого имущества либо транспортного средства, рыночная стоимость которого должна была значительно превышать сумму займа и размер ежемесячных выплат по нему за три и более месяцев. В случае досрочного прекращения действия договора по инициативе либо вине заемщика, последний должен был выплатить сумму ежемесячных платежей за 3 месяца. Указанный залог по требованию участников организованной группы оформлялся фиктивной (притворной) сделкой купли-продажи объекта недвижимого имущества, в результате которой происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика (залогодателя) на одно из доверенных лиц Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в частности Бавинову Л.И. или Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство либо Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участвовавшее в совершении мошенничества организованной группой в качестве исполнителя преступления, при этом в фиктивном договоре купли-продажи по общему правилу указывалась значительно превышающая сумму займа цена объекта недвижимого имущества, за которую соучастники совершаемого мошенничества рассчитывали впоследствии реализовать имущество, право на которое приобретено в результате совершенного преступления, третьим лицам, с целью ухода от необходимости уплаты налога с дохода физического лица. Залог транспортных средств по требованию членов организованной группы состоял в фактической передаче объекта залога и выдаче на одного из участников организованной группы нотариально заверенной доверенности, уполномочивающей владеть, пользоваться и распоряжаться им (объектом залога). Члены организованной группы - Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавинова Л.И. или Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство либо Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство принимали на себя согласно указанных устных договоров займа обязательства – вернуть предмет залога и права на него заемщику (залогодателю) после исполнения им обязательств по выплате ежемесячных платежей за пользование займом и возврату суммы основного долга, и только в случае не выполнения заемщиком (залогодателем) обязательств по выплате ежемесячных платежей в течение 2-3 месяцев и более, по обязательному согласованию с последним могли реализовать залоговое имущество по рыночной стоимости, из которой кредитор получал сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю). Вместе с тем, по решению руководителя организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других ее участников по согласованию с последним, при совершении мошенничеств, предлагаемые потерпевшим условия устных договоров денежного займа с предоставлением в залог имущества могли изменяться в зависимости от конкретных обстоятельств. При этом члены организованной группы – Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавинова Л.И., Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с корыстной целью, имея умысел на хищение либо приобретение права на чужое имущество, предоставляемое в залог, получив его или приобретя право собственности на него, злоупотребляя доверием заемщика (залогодателя) изначально заведомо не намеревались исполнять обязательства, связанные с условиями передачи им имущества или права на него, и распоряжались полученным имуществом в личных целях вопреки условиям устного договора займа, реализуя его третьим лицам, неосведомленным о совершенном преступлении, не ставя об этом в известность заёмщика (залогодателя), и не передавая последнему каких-либо денежных средств от реализации залогового имущества. Кроме того, согласно разработанному Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство плану, участники организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с корыстной целью максимального преступного обогащения, получали в соответствии с условиями заключенного устного договора денежного займа от заёмщика (залогодателя) ежемесячные платежи за пользованием суммой займа и основную сумму долга, которые члены организованной группы похищали путем продолжения злоупотребления доверием потерпевшего, а в случае, если заёмщик (залогодатель) своевременно самостоятельно не передавал им указанное имущество (денежные средства), предлагали ему передать им сумму займа и ежемесячных платежей, сообщая заведомо недостоверные сведения о том, что объект залога в соответствии с устным договором займа или права на него в таком случае будут возвращены заёмщику (залогодателю), то есть путем обмана похищали имущество последнего в виде денежных средств в максимально возможном объеме, причиняя дополнительный (максимально возможный) материальный ущерб потерпевшему. Таким образом, члены организованной группы приобретали права на переданное в залог имущество граждан путем злоупотребления их доверием, а также похищали имущество последних в виде денежных средств путем злоупотребления доверием и обмана с одновременной заменой указанного чужого имущества менее ценным имуществом – суммой займа, которая, как правило, предоставлялась организатором и руководителем организованной группы – Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство После приобретения членами организованной группы права на объект залогового имущества, окончательное решение о доведении до конца совершаемого мошенничества принималось руководителем организованной группы Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом последний, осознавая возможность доведения преступления до конца, мог дать указания соучастникам о прекращении действий, непосредственно направленных на совершение преступления в отношении конкретного потерпевшего, с учетом личности последнего, занимаемого должностного положения и иных данных, если считал, что окончание совершения преступления может привести к изобличению членов организованной группы или иным негативным последствиям для них и их преступной деятельности; и соответственно о выполнении условий заключенного устного договора займа, с целью сокрытия совершаемых организованной группой мошенничеств. Кроме того, Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство как руководителем организованной группы принимались решения о том, кто из членов организованной группы будет принимать участие в совершении конкретных мошенничеств. Организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:- организованностью её участников, выразившейся в наличии единого руководства, которое осуществлял Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; в единой сфере преступной деятельности – в сфере сделок по займу денежных средств с условиями предоставления залога в виде имущества и выплаты платежей за пользование займом; в распределении ролей и функций участников группы; в планировании преступной деятельности; согласованности действий участников; в сборе и распределении незаконно извлеченного дохода от преступной деятельности; - участники преступной группы были объединены единой целью – приобретения права на чужое имущество путем злоупотребления доверием и хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана для систематического получения незаконного дохода, с причинением имущественного вреда гражданам; - сплоченностью и устойчивостью, которые обеспечивались длительностью существования преступной группы, стабильностью ее состава, постоянством формы и метода совершения преступлений, наличием единого корыстного умысла на осуществление преступной деятельности; зависимостью друг от друга членов организованной группы, так как для достижения общей цели – скорейшего незаконного обогащения они должны были действовать сообща; определением заранее действий каждого из членов организованной группы и их исполнением в соответствии с возложенными на каждого участника организованной группы задачами; - иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей; - наличием финансовой базы организованной преступной группы, аккумулировавшейся у Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из которой последний предоставлял денежные средства, необходимые в качестве средств совершения преступлений, а затем согласно распределенным ролям и функциональным обязанностям, распределял незаконно извлеченный доход между членами преступной группы. Члены организованной преступной группы: Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавинова Л.И., Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство осознавали свою принадлежность к организованной группе, а также её цели и задачи, заранее определив тактику и последовательность совершения совместных преступных действий, приступили к исполнению разработанного ими преступного плана. При этом, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавинова Л.И., Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство руководствовались корыстной целью незаконной наживы, действовали с прямым совместным умыслом, осознавали общественную опасность своих действий по приобретению права на чужое имущество и хищению чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана в особо крупном размере, принадлежащего гражданам, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере права собственности, лишения права граждан на жилое помещение, своего незаконного обогащения, причинения имущественного вреда собственнику в крупном и особо крупном размерах, и желали их наступления. В период с начала марта 2013 года по , на территории края, более точное время и место следствием не установлено, участник созданной и возглавляемой Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя возложенные на него указанием Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданным через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функции и действуя согласно отведенной ему роли, осуществляя сбор сведений о гражданах, попавших в тяжелое материальное положение и желающих получить краткосрочные денежные займы с условием ежемесячных выплат за пользование таким займом, получил информацию о наличии у Потерпевший №1, года рождения, и ее супруга Андронова Д. Б., года рождения, материальных трудностей и желании получить денежный заем в сумме руб. с условием ежемесячных выплат за пользование таким займом, а также о наличии у них возможности предоставить в залог денежного займа объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке площадью кв.м., находящийся по адресу:, кадастровый (или условный) /А (в последующем присвоены кадастровые номера: , а затем ) (далее также - незавершенный строительством жилой дом), стоимостью руб., принадлежавший Потерпевший №1, которой стоимость указанного объекта недвижимого имущества оценивалась в размере не менее руб., о чем она сообщила Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоПосле получения указанных сведений, в один из дней в указанный период времени, более точно время не установлено, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, прибыл к объекту незавершенного строительства – жилому дому, расположенному на земельном участке площадью кв.м., находящемуся по адресу:, кадастровый (или условный) /А (в последующем присвоены кадастровые номера: , а затем ), и осмотрел его в присутствии Андронова Д.Б. с целью оценки рыночной стоимости на предмет предоставления в залог, после чего согласился с доводами супругов Андроновых о стоимости указанного объекта недвижимого имущества в размере не менее руб. В этот же период времени Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство довел эти сведения до Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который, согласно установленной в данной организованной группе «иерархической» лестнице, передал их Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство В тот же период времени, с начала года по , более точно время не установлено, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в ходе встреч с Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по месту жительства последнего, по адресу:, СНТ «Нива», , а также в иных неустановленных местах, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, выполняя свою роль – руководителя в организованной группе, из корыстных побуждений принял решение о совершении возглавляемой им организованной группой в составе его самого (Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавиновой Л.И., согласно распределенным ролям, мошенничества – приобретения права на незавершенный строительством жилой дом, принадлежащий Потерпевший №1, путем злоупотребления ее доверием, а также на хищение чужого имущества - денежных средств последней путем злоупотребления доверием и при необходимости - обмана, под видом возврата суммы займа и ежемесячных платежей по нему, в особо крупном размере. В тот же период времени на территории края, более точно дата, время и место следствием не установлены, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя свою роль – руководителя в организованной группе, выделил денежные средства в сумме не менее руб., которые по ранее разработанному им плану совершения мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условиями ежемесячных выплат за пользование денежными средствами и предоставления в залог имущества, должны были использоваться для совершения преступления по приобретению права на чужое имущество – объект незавершенного строительства - жилой дом, принадлежащий Потерпевший №1, путем злоупотребления доверием, и хищения чужого имущества - денежных средств последней, путем злоупотребления доверием и при необходимости - обмана, под видом возврата суммы займа и ежемесячных платежей по нему, с одновременной заменой указанного чужого имущества, на которое приобретается право, и похищаемого имущества менее ценным – суммой займа. Также Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство поручил Бавиновой Л.И. непосредственно приобрести на себя в ходе совершения мошенничества право на чужое имущество – незавершенный строительством жилой дом, принадлежащий Потерпевший №1, путем злоупотребления доверием, пообещав Бавиновой Л.И. денежное вознаграждение за участие в совершении преступления, на что последняя из корыстных побуждений дала свое согласие. О выделении указанной суммы денежных средств и привлечении к совершению преступления Бавиновой Л.И. Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дав указание о совершении мошенничества по ранее разработанному в организованной группе плану, а последний, выполняя свою роль в совершении преступления организованной группой, сообщил об этом Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в дальнейшем по поручению Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство осуществляя контроль за действиями последнего по совершению мошенничества в соответствии с разработанным планом. Также Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предупредил Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство о том, что его имя не должно упоминаться при встречах и переговорах с Потерпевший №1 и Андроновым Д.Б. В один из дней в период времени с начала года по , более точно дата и время не установлены, выполняя переданное через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство поручение Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, исполняя отведенную ему роль в организованной группе, встретился с Потерпевший №1 и Андроновым Д.Б. в помещении кафе на автозаправочной станции «» по адресу:, которым сообщил, что представляемое им лицо, не конкретизируя данные о личности последнего, готово заключить с заёмщиком, то есть Потерпевший №1, устный договор займа денежных средств в сумме до руб. на срок не менее 2-3 месяцев с условиями ежемесячных выплат в размере 10% от суммы займа за пользование денежными средствами, а также предоставления заемщиком Потерпевший №1 в качестве залога принадлежащего объекта незавершенного строительства – жилого дома, расположенного на земельном участке площадью кв.м., находящегося по адресу:, кадастровый (или условный) (в последующем присвоены кадастровые номера: , а затем ), стоимость которого значительно превышала сумму займа и размер ежемесячных выплат по нему за три и более месяца. При этом залог, по требованию Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство должен был быть оформлен фиктивной (притворной) сделкой купли-продажи указанного недостроенного жилого дома, в результате которой происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика и залогодателя – Потерпевший №1 на доверенное лицо Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – Бавинову Л.И. Одновременно Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заверил, что сторона кредитора принимает на себя согласно указанного устного договора займа обязательства - вернуть предмет залога и права на него заемщику (залогодателю) после выплаты им ежемесячных платежей за пользование займом и основного долга, и только в случае невыплаты заемщиком (залогодателем) ежемесячных платежей в течение 2 месяцев и более, по обязательному согласованию с последним может реализовать залоговое имущество, то есть недостроенный жилой дом, принадлежащий Потерпевший №1, по рыночной стоимости, из которой кредитор получит сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю). Кроме того, согласно условиям, предложенного Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство устного договора денежного займа, в случае досрочного прекращения действия договора по инициативе либо вине заемщика, последний должен был выплатить сумму ежемесячных платежей за 3 месяца. Потерпевший №1 согласилась с указанным предложением о заключении устного договора займа с предоставлением в залог недвижимого имущества, о чем в ходе указанной встречи сообщила Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а последний сообщил об этом через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство руководителю организованной группы Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Таким образом, участники организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И., злоупотребляя доверием Потерпевший №1 с корыстной целью безвозмездного приобретения права на чужое имущество – объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке площадью кв.м., находящийся по адресу:, кадастровый (или условный) /А (в последующем присвоены кадастровые номера: ), стоимостью руб., оцениваемый при их переговорах в стоимость не менее руб., принадлежавший последней, принимали на себя обязательства по устному договору займа с предоставлением в залог имущества, в том числе о возврате предмета залога и прав на него заемщику (залогодателю) после выплаты ежемесячных платежей за пользование займом и основного долга, и о возможности реализовать залоговое имущество только в случае не выплаты заемщиком (залогодателем) ежемесячных платежей в течение 2 месяцев и более, по согласованию с последним, по рыночной стоимости, из которой кредитор получал сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю), при заведомом отсутствии у них намерений выполнить указанные обязательства.

В этот же период времени, с начала года по , Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, сообщил Потерпевший №1 о необходимости подготовки проекта договора фиктивной (притворной) сделки купли-продажи объекта незавершенного строительства – жилого дома, расположенного на земельном участке площадью .м., находящегося по адресу:, кадастровый (или условный) (в последующем присвоены кадастровые номера: ), продавцом Потерпевший №1 покупателю, данные которого сообщит позже, а также договорился с Потерпевший №1 о необходимости встречи , около 13 часов 00 минут, в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:, для оформления указанной фиктивной (притворной) сделки и сдачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности, в связи с необходимостью предоставления данного объекта недвижимости в залог по достигнутому соглашению о заключении устного договора денежного займа, условия которого о возврате права собственности на указанный объект недвижимого имущества действовавшие организованной группой Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. изначально и заведомо не собирались выполнять. О достижении указанной договоренности о встрече Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил Бавиновой Л.И., для непосредственного принятия последней участия в совершении преступления по разработанному Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство плану.

В период времени с начала года по , более точно дата не установлена, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, неустановленным способом передал Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство не менее руб., для передачи в долг заемщику – Потерпевший №1 при заключении устного договора денежного займа с предоставлением в залог принадлежащего последней недостроенного жилого дома, условия которого о возврате права собственности на указанный объект недвижимого имущества действовавшие организованной группой Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. изначально и заведомо не собирались выполнять. При этом Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство дал указание Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передать Потерпевший №1 указанную сумму денег только после того, как сторонами будет подписан фиктивный (притворный) договор купли- продажи недостроенного жилого дома и документы по данной сделке будут сданы в установленном порядке для государственной регистрации перехода права собственности к Бавиновой Л.И. на передаваемый в залог объектнедвижимого имущества.

, около 13 часов 00 минут, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, встретился в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:, с Андроновым Д.Б. и Потерпевший №1, которая имела при себе необходимые для заключения сделки паспорт гражданина России на свое имя: , выданный отделом УФМС России пов , свидетельство о ее праве на вышеуказанный объект недвижимого имущества от серия , нотариально заверенное согласие супруга – Андронова Д.Б. на продажу объектов недвижимости, нажитых ими в браке, от № 4. При этом Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил Потерпевший №1, что покупателем по заключаемой фиктивной (притворной) сделке купли-продажи объекта незавершенного строительства – жилого дома, расположенного на земельном участке площадью кв.м., находящегося по адресу:, кадастровый (или условный) /А (в последующем присвоены кадастровые номера: ), выступит Бавинова Л.И., предоставив анкетные данные последней, необходимые для включения в подготовленный по его поручению Потерпевший №1 проект договора указанной фиктивной (притворной) сделки, датированный .

, около 13 часов 20 минут, Бавинова Л.И., действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ей роль в организованной группе, прибыла в здание Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенное по адресу:, имея при себе необходимые для заключения заведомо для нее фиктивной (притворной) сделки купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости документы: паспорт гражданина России на ее имя: 07 97 , выданный ОВД , нотариально заверенное согласие супруга – Бавинова А.В. на приобретение любой недвижимости вот № 0, где встретилась с Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Потерпевший №1 и Андроновым Д.Б.

В ходе указанной встречи Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, предложил сторонам подписать подготовленный по его поручению Потерпевший №1 договор купли-продажи недвижимого имущества, датированный , фиктивной (притворной) сделки, по которой продавец Потерпевший №1 якобы продала покупателю Бавиновой Л.И. и передала в собственность объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке площадью кв.м., находящийся по адресу:, кадастровый (или условный) /А (в последующем присвоены кадастровые номера: ), за руб., после чего сдать данный договор и иные необходимые документы для государственной регистрации перехода права на объект недвижимого имущества, а также потребовал от Потерпевший №1 составить расписку о, якобы, получении от покупателя Бавиновой Л.И. денежных средств по договору в сумме рублей. Указанный договор от имени продавца подписала Потерпевший №1, не подозревавшая о совершаемом в отношении нее мошенничестве, и намерениях членов организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавиновой Л.В. злоупотребить ее доверием, которая также собственноручно составила по требованию Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и передала последнему расписку от ее имени о якобы получении от Бавиновой Л.И. за продажу объекта незавершенного строительства – жилого дома денег в сумме руб. Кроме того, Потерпевший №1 подписала и подала от своего имени заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поот о переходе права собственности на указанное недвижимое имущество к Бавиновой Л.И.

В это же время последняя, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ей роль в организованной группе, подписала указанный договор по заключенной фиктивной (притворной) сделке от своего имени как покупателя объекта незавершенного строительства – жилого дома, а также подписала заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поот о государственной регистрации ее права собственности на якобы приобретенное ею указанное недвижимое имущество. После чего, Бавиновой Л.И. и Потерпевший №1 документы по заключенной фиктивной (притворной) сделке сданы в установленном порядке для государственной регистрации перехода права собственности и государственной регистрации права собственности Бавиновой Л.И. на указанный объект недвижимого имущества, при этом последняя получила расписку сотрудника Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии пов получении документов на государственную регистрацию.

Затем Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, проследовал вместе с Андроновым Д.Б. и Потерпевший №1 к своему автомобилю, припаркованному возле здания, расположенного по адресу:, где в указанном автомобиле, предварительно присвоив себе в качестве своего незаконного вознаграждения за участие в совершении данного преступления не менее рублей, не сообщая об этом другим участникам организованной группы – Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавиновой Л.И., из предоставленной 17 Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство суммы денежных средств в размере не менее рублей, использовавшейся для совершения мошенничества, передал Потерпевший №1 в соответствии с заключенным устным договором займа с предоставлением в залог объекта недвижимого имущества деньги в сумме рублей, сообщив, что предоставить в долг деньги в большем размере не имеет возможности. Потерпевший №1 приняла в качестве займа указанную сумму денег, и таким образом в соответствии с заключенным устным договором денежного займа должна была производить ежемесячные выплаты в размере 10% от суммы займа за пользование денежными средствами, то есть по рублей. На основании сданных документов по указанной фиктивной (притворной) сделке, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:, произошла государственная регистрация права собственности Бавиновой Л.И. на объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке площадью кв.м., находящийся по адресу:, кадастровый (или условный) /А (в последующем присвоены кадастровые номера: , а затем ), рыночной стоимостью рублей.

Бавинова Л.И., действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ей роль в организованной группе, получила в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по вышеуказанному адресу, после чего хранила у себя свидетельство о государственной регистрации ее права на объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке площадью кв.м., находящийся по адресу:, кадастровый (или условный) / А (в последующем присвоены кадастровые номера: ), от серия и иные документы по указанной фиктивной (притворной) сделке, прошедшие государственную регистрацию, о чем отчиталась перед Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство При этом условия указанного устного договора денежного займа с Потерпевший №1 в части возврата ей права собственности на залоговое имущество, после выплаты ежемесячных платежей за пользование займом и основной суммы долга, и о возможности реализовать залоговое имущество только в случае не выплаты заемщиком ежемесячных платежей в течение 2 месяцев и более, по согласованию с последним, по рыночной стоимости, из которой кредитор получал сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю), Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И., действуя организованной группой, изначально и заведомо не собирались выполнять. В связи с изложенным, руководитель организованной группы - Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и участники организованной группы - Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. приобрели право на чужое имущество – объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке площадью кв.м., находящийся по адресу:, кадастровый (или условный) /А (в последующем присвоены кадастровыеномера: ), принадлежавший Потерпевший №1, рыночной стоимостью рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в указанной сумме, составляющей особо крупный размер, путем злоупотребления доверием Потерпевший №1, с одновременной заменой чужого имущества, на которое приобретено право в результате мошенничества, менее ценным имуществом - суммой займа в размере рублей.

Таким образом, у действовавших организованной группой Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавиновой Л.И с возникла юридически закрепленная возможность вступить во владение и распорядиться чужим имуществом, – указанным незавершенным строительством жилым домом Потерпевший №1 как своим собственным, которой они воспользовались следующим образом. Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и действовавшие с ним организованной группой Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. достоверно знали, что условия устного договора займа, заключенного с заемщиком Потерпевший №1 в части возврата переданного в залог права собственности на объект недвижимого имущества – незавершенный строительством жилой дом, принадлежавший Потерпевший №1, после выплаты ежемесячных платежей за пользование займом и возврата основной суммы долга, они изначально и заведомо не собирались выполнять, в связи с чем у них отсутствовали основания для получения от заемщика ежемесячных платежей за пользование займом и основной суммы долга, так как стоимость залогового имущества, на которое ими приобретено право собственности в результате совершенного мошенничества значительно превышала сумму займа, которая фактически использована для одновременной замены имущества, на которое приобреталось право в результате совершения мошенничества, менее ценным имуществом.

По разработанному Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство плану совершения мошенничества в сфере сделок по займу денежных средств с условием фиксированных ежемесячных выплат за пользование денежными средствами и предоставления в залог имущества под данный денежный заём, денежные средства, передаваемые заемщиком в соответствии с условиями заключенного устного договора денежного займа в качестве фиксированных ежемесячных выплат за пользование займом и возврата основной суммы долга, члены организованной группы планировали похищать путем продолжения злоупотребления доверием последнего, а в случае, если заёмщик (залогодатель) своевременно самостоятельно не передавал им указанные денежные средства, должны были совершать действия, направленные на хищение этого имущества путем обмана, а именно сообщая потерпевшему заведомо ложные сведения о том, что передача ежемесячных платежей и основной суммы долга является условием для возврата залогового имущества, которое в действительности потерпевшему не возвращалось.

В период времени примерно с по , более точно даты и время не установлены, на участке местности возле дома, расположенного по адресу:«А», Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, продолжая выполнять отведенную ему роль в организованной группе, в ходе двух встреч с Андроновым Д.Б. получил от последнего принадлежавшие Потерпевший №1 деньги в суммах по рублей, а всего в сумме рублей, переданные последней, не подозревавшей о совершаемом в отношении нее мошенничестве, и намерениях членов организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавиновой Л.И. злоупотребить ее доверием, в качестве ежемесячных выплат в размере 10% от суммы займа за пользование денежными средствами во исполнение заключенного с ней членами организованной группы устного договора денежного займа. О получении указанных денежных средств Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство были осведомлены другие участники организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И., а также руководитель организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который распределял их между членами организованной группы, в том числе присваивая часть себе.

Таким образом, денежные средства в сумме рублей члены организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. похитили у Потерпевший №1 путем злоупотребления ее доверием, изначально и заведомо не собираясь выполнять условия заключенного с последней устного договора денежного займа в части возврата переданного в залог права собственности на объект недвижимого имущества – незавершенный строительством жилой дом, принадлежавший Потерпевший №1, после выплаты ежемесячных платежей за пользование займом и возврата основной суммы долга, то есть с корыстной целью противоправно безвозмездно изъяли и обратили указанное чужое имущество в свою пользу, причинив ущерб собственнику, и распорядились им по своему усмотрению.

В период времени с по на территории , Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на реализацию имущества, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенную себе роль в организованной группе, дал указание Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство реализовать за цену в рублей право на данный объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке площадью кв.м., находящийся по адресу:, кадастровый (или условный) /А (в последующем присвоены кадастровые номера: ), право на который участники организованной группы приобрели путем совершенного мошенничества в отношении Потерпевший №1

В этот же период времени на территории , Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на реализацию имущества, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, поручил выполнение данного Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство указания о продаже права на данный объект недвижимого имущества Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и наряду с этим сам предлагал различным лицам приобрести его. В результате этой деятельности ранее знакомый Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство гражданин Писарев Ю.В., неосведомленный о совершенном мошенничестве, выразил желание приобрести право на указанный незавершенный строительством жилой дом, предварительно осмотрев его в присутствии Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и стал вести переговоры о снижении цены продажи, о содержании которых последний информировал руководителя организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В этот же период времени, на территории , Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на реализацию имущества, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенную себе роль в организованной группе, по результатам переговоров с Писаревым Ю.В., осуществлявшихся им через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принял решение о продаже объекта незавершенного строительства – жилого дома, расположенного на земельном участке площадью кв.м., находящегося по адресу:, кадастровый (или условный) /А (в последующем присвоены кадастровые номера: ), право на который участники организованной группы приобрели путем совершенного мошенничества в отношении Потерпевший №1, Писареву Ю.В. за цену в рублей, дав указание Бавиновой Л.И., Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и через последнего Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство осуществить продажу указанного объекта недвижимости Писареву Ю.В. , около 10 час. 50 мин., Бавинова Л.И. и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на реализацию имущества, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенные им роли в организованной группе, встретились с Писаревым Ю.В., неосведомленным о совершенном мошенничестве, в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:. В ходе указанной встречи Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предоставил на подпись Писареву Ю.В. и Бавиновой Л.И. заранее подготовленный им договор купли-продажи от , по которому продавец Бавинова Л.И. продала и в связи с этим передала право собственности покупателю, а покупатель Писарев Ю.В. купил и в связи с этим принял право собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке площадью кв.м., находящийся по адресу:, кадастровый (или условный) /А (в последующем присвоены кадастровые номера: якобы за цену в рублей. После подписания указанного договора Бавинова Л.И. и Писарев Ю.В. сдали его и другие необходимые документы для государственной регистрации перехода права на объект недвижимого имущества. В этот же период времени в автомобиле, находившемся на участке местности, расположенном возле здания по адресу:, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в присутствии Бавиновой Л.И. получил от Писарева Ю.В. в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного объекта недвижимости деньги в сумме рублей, которые через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Таким образом, участники организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И., не ставя об этом в известность Потерпевший №1 и без ее участия, реализовали чужое имущество (незавершенный строительством жилой домом), право на которое приобрели в результате совершенного в отношении последней мошенничества. На основании сданных документов по указанной сделке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:, произошла государственная регистрация права собственности Писарева Ю.В., неосведомленного о совершенном преступлении, на данный объект недвижимого имущества.

В один из дней в период времени примерно с по , более точно дата и время не установлены, Андронов Д.Б. и Потерпевший №1 встретились с Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на участке местности возле здания, расположенного по адресу:, и сообщили последнему о своей готовности рассчитаться по заключенному с ними договору денежного займа, полностью вернув сумму долга, в связи с чем, во исполнение заключенного устного договора денежного займа потребовали вернуть Потерпевший №1 право на переданное в залог имущество – вышеуказанный незавершенный строительством жилой дом. В ходе указанной встречи Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на сокрытие факта совершенного мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, с целью предотвращения предъявления Потерпевший №1 требований о возврате прав на имущество, которого она лишилась в результате совершенного мошенничества, предупреждения обращения последней с заявлением о совершенном преступлении в правоохранительные органы, сообщил потерпевшей информацию о том, что лицу, которое предоставило деньги в заем, срочно понадобились деньги, в связи с чем указанный объект недвижимого имущества был переоформлен на третье лицо. Также Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство пояснил, что Потерпевший №1 лишилась права на указанное имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не сможет доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а если будет пытаться это сделать, высказал угрозу того, что у нее могут возникнуть серьезные проблемы.

В период времени с по года на территории , более точно время не установлено, члены организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также привлеченный Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство его знакомый Петенко А.В., имеющий статус адвоката, не осведомленный о совершенном мошенничестве, встречались с Андроновым Д.Б. и Потерпевший №1 и оказывали на них воздействие путем уговоров с целью предотвращения предъявления Потерпевший №1 требований о возврате прав на имущество, которого она лишилась в результате совершенного мошенничества, предупреждения обращения последней с заявлением о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в том числе объясняя, что Потерпевший №1 лишилась права на указанное имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не сможет доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества.

В результате совершенного в отношении Потерпевший №1 преступления члены организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. путем злоупотребления доверием Потерпевший №1 приобрели право на принадлежавший последней объект недвижимого имущества стоимостью рублей, а также похитили у потерпевшей денежные средства в сумме рублей, совершив мошенничество в особо крупном размере на общую сумму рублей, с одновременной заменой указанного чужого имущества менее ценным имуществом – суммой займа ( рублей), причинив Потерпевший №1 имущественный вред в указанном особо крупном размере.

Полученные в результате совершения преступления денежные средства члены организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавинова Л.И. и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разделили между собой в соответствии с решениями и указаниями последнего, при этом Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство досталось не менее чем по рублей, Бавиновой Л.И. примерно от рублей, Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство не менее рублей, и распорядились ими по своему усмотрению.

Она же, Бавинова Л.И., обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества и приобретении права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере и повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, при следующих обстоятельствах.

Не позднее года на территории края, у Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшего руководящие должности: с - начальника отделения по борьбе с коррупцией, защите бюджетных средств от преступных посягательств оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по , с – начальника отделения по борьбе с коррупцией, защите бюджетных средств от преступных посягательств отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (далее также – ОЭБ и ПК) УМВД России по , с – заместителя начальника отдела – начальника отделения по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по , с – начальника отделения по борьбе с коррупцией, защите бюджетных средств от преступных посягательств ОЭБ и ПК УМВД России по , с – заместителя начальника УМВД России по , то есть являвшегося должностным лицом указанного правоохранительного органа (УМВД России по ), постоянно осуществлявшего функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц как находящихся так и не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, в соответствии с ч.ч. 1, 2, 4, 10 ст. 12 Федерального закона от № 3-ФЗ «О полиции», обязанного принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования; прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения, происшествия; выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу; осуществлять оперативно-разыскную деятельность (далее – ОРД) в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений; задачами которой (ОРД) в соответствии со ст. 2 Федерального закона от № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, из корыстных побуждений, а именно стремления путем неправомерных действий систематически получать незаконный доход, с использованием своего служебного положения вопреки интересам службы, возник умысел на совершение тяжких преступлений, в том числе в сфере сделок по займу денежных средств, посягающих на собственность граждан. Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство осознавал, что для успешного и длительного осуществления преступной деятельности, связанной с совершением мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств, и получения от нее незаконного обогащения, его личного участия будет недостаточно, а для реализации преступного умысла потребуется участие нескольких лиц, в связи с чем создал организованную группу, с вовлечением в нее: - ранее знакомого ему Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающего криминальным опытом, авторитетом в связи с неоднократным привлечением к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, и связями с представителями различных слоев общества, соответственно, имеющего возможность получать информацию о гражданах, попавших в тяжелое материальное положение и желавших получить краткосрочный денежный заём с условиями ежемесячных фиксированных выплат за пользование займом, готовых предоставить в залог дорогостоящее имущество, стоимость которого значительно превышала сумму займа, и вести переговоры с такими гражданами, выступая в качестве кредитора, о получении займа с предоставлением в залог дорогостоящего имущества в виде объектов недвижимости или транспортных средств, а затем о выплате платежей за пользование займом и основной суммы долга, организовывать подыскание покупателей на залоговое имущество; - знакомого Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшегося деятельностью риелтора, в связи с чем обладавшего широким кругом связей и знаниями о рынке в сфере сделок с недвижимостью и иным имуществом, необходимыми для проведения оценки рыночной стоимости имущества, совершения и оформления сделок, соответственно, имеющего возможность осуществлять сбор информации о гражданах, в отношении которых ввиду сложившейся у них жизненной ситуации, требующей денежных заимствований в короткие сроки, возможно было совершить мошенничество, а также занимавшегося оценкой имущества, права на которое приобретались в результате мошенничеств, подыскивать покупателей на такое имущество, и переоформлять права на него в качестве риелтора, получать ежемесячные платежи за пользование займом; - состоящих с ним (Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в дружеских отношениях Бавинову Л.И. и Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с чем пользующуюся его доверием, а также по предложению Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ранее знакомого им Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также пользовавшегося его (Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) доверием, которые по указаниям Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство непосредственно могли участвовать в фиктивных (притворных) сделках купли-продажи объектов недвижимого имущества, в результате которых происходила государственная регистрация перехода права собственности на объекты недвижимости, передаваемые в залог, с заёмщика (залогодателя) на доверенных Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство лиц – Бавинову Л.И., Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего последние в соответствии с указаниями Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передаваемыми лично либо через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, могли владеть и распоряжаться указанным имуществом, права на которое приобреталось в результате злоупотребления доверием потерпевших, в том числе реализовывать третьим лицам.

В организованной группе Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство во исполнение своего преступного умысла отвел себе роль руководителя, поскольку обладал организаторскими способностями и склонностью к лидерству, необходимыми опытом и знаниями, в том числе в сфере правоохранительной деятельности. После чего в , в период времени не позднее года, более точно время не установлено, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил Бавиновой Л.И., Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и через последнего Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в , не позднее , более точно временя не установлено, Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в октябре 2015 г., не позднее , более точно время не установлено, через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединиться в устойчивую группу для совместного совершения организованной группой мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условиями предоставления залога в виде имущества и выплаты платежей за пользование займом, сообщив, что с использованием своего служебного положения и связей в правоохранительных органах будет обеспечивать относительную безопасность и безнаказанность участников организованной группы, на что Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавинова Л.И., Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, а именно стремления путем неправомерных действий систематически получать относительно безопасно и безнаказанно (с учетом должностного положения и связей организатора и руководителя организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) незаконный доход, дали свое согласие.

Таким образом, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. не позднее заранее объединились в устойчивую организованную группу, в которую вступили не позднее Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не позднее Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для совместного совершения преступлений – мошенничеств, то есть хищений чужого имущества и приобретений права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, с причинением имущественного вреда гражданам, влекущих лишение прав граждан на жилое помещение. С этой целью Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство разработал план совершения организованной группой указанных преступлений и распределил роли.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями: Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, руководил участниками организованной группы и координировал их действия, сам постоянно оставаясь в «тени», не участвуя в переговорах с гражданами и не афишируя свое участие; принимал решения о совершении мошенничеств в отношении конкретных граждан с учетом данных об их личностях, месте работы, материальном положении и других; предоставлял денежные средства для их использования в ходе совершения мошенничеств, а именно передачи под видом займа; распределял между членами организованной группы полученные в результате совершения преступления денежные средства; координировал действия участников организованной группы по воздействию на граждан, в отношении которых совершены мошенничества, с целью предотвращения предъявления ими требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения их обращения с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, путем доведения до них информации о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а также высказывания различных угроз, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы. Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающий криминальным опытом, авторитетом в связи с неоднократным привлечением к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, и связями с представителями различных слоев общества, как лично так и через других лиц собирал информацию о гражданах, попавших в тяжелое материальное положение и желавших получить краткосрочный денежный заём с условиями ежемесячных выплат за пользование займом, готовых предоставить в залог дорогостоящее имущество, стоимость которого значительно превышала сумму займа, и передавал такую информацию Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; выступал в качестве кредитора (лица, которым предоставлялись деньги, передаваемые в качестве займа), тем самым скрывая участие в совершении преступления Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; в соответствии с указаниями Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство координировал действия Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавиновой Л.И., Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по обману потерпевших и злоупотреблению их доверием в результате чего похищалось чужое имущество в виде денег и приобретались права на чужое имущество, предоставлявшееся в залог; в соответствии с указаниями последнего как лично, так и через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вел переговоры с гражданами о получении и возврате займа с предоставлением в залог дорогостоящего имущества в виде объектов недвижимости или транспортных средств и о выплате платежей за пользование займом и основной суммы долга; организовывал подыскание покупателей на залоговое имущество и его продажу; с целью предотвращения предъявления гражданами требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения обращения последних с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, сообщал потерпевшим информацию о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, а также высказывал различные угрозы, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы.

Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшийся деятельностью риелтора, осуществлял сбор информации о гражданах, в отношении которых ввиду сложившейся у них жизненной ситуации, требующей денежных заимствований в короткие сроки, возможно было совершить мошенничество, и передавал такую информацию Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; осуществлял оценку имущества, права на которое приобретались в результате мошенничеств; непосредственно доводил до сведения граждан условия устного договора денежного займа с предоставлением в залог имущества, условия которого в части возврата залогового имущества участники организованной группы, злоупотребляя доверием потерпевших, заранее и заведомо не собирались выполнять; подыскивал покупателей на такое имущество; подготавливал документы по совершению сделок для переоформления прав на имущество в качестве риелтора; получал ежемесячные платежи за пользование займом и части основной суммы долга; с целью предотвращения предъявления гражданами требований о возврате прав на имущество, которых они лишились в результате совершенных мошенничеств, предупреждения обращения последних с заявлениями о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, сообщал потерпевшим информацию о том, что они лишились прав на имущество в результате официально оформленной гражданско-правовой сделки и не смогут доказать факт устного заключения договора денежного займа с предоставлением в залогимущества, а также высказывал различные угрозы, в том числе привлечения к уголовной ответственности за вымогательство у участников организованной группы.

Бавинова Л.И., Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в качестве исполнителей преступлений в соответствии с указаниями Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отдававшимися как лично, так и через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, непосредственно участвовали в фиктивных (притворных) сделках купли-продажи объектов недвижимого имущества в качестве покупателей, в результате которых происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика (залогодателя) на доверенных Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство лиц – Бавинову Л.И. или Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство либо Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего последние в соответствии с указаниями Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отдававшимися как лично, так и через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в результате заключаемых реальных сделок купли-продажи реализовывали третьим лицам, неосведомленным о совершенном преступлении (добросовестным приобретателям), имущество – объекты недвижимости, права на которые приобретались в результате злоупотребления доверием потерпевших.

Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство был разработан следующий план совершения созданной и возглавляемой им организованной группой мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условием выплат за пользование денежными средствами и предоставления в залог имущества под данный денежный заём. Так, участниками организованной группы Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство осуществлялся поиск граждан, попавших в тяжелое материальное положение и желавших получить краткосрочный денежный заём с условием ежемесячных фиксированных выплат за пользование займом. Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по согласованию с Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в ходе встреч с такими гражданами предлагалось последним заключить устный договор займа денежных средств на срок не менее 2-3 месяцев с условиями ежемесячных фиксированных выплат в размере от 5 до 10% от суммы займа за пользование денежными средствами, а также предоставления заемщиком в качестве залога объекта недвижимого имущества либо транспортного средства, рыночная стоимость которого должна была значительно превышать сумму займа и размер ежемесячных выплат по нему за три и более месяцев. В случае досрочного прекращения действия договора по инициативе либо вине заемщика, последний должен был выплатить сумму ежемесячных платежей за 3 месяца. Указанный залог по требованию участников организованной группы оформлялся фиктивной (притворной) сделкой купли-продажи объекта недвижимого имущества, в результате которой происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика (залогодателя) на одно из доверенных лиц Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в частности Бавинову Л.И. или Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство либо Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участвовавшее в совершении мошенничества организованной группой в качестве исполнителя преступления, при этом в фиктивном договоре купли-продажи по общему правилу указывалась значительно превышающая сумму займа цена объекта недвижимого имущества, за которую соучастники совершаемого мошенничества рассчитывали впоследствии реализовать имущество, право на которое приобретено в результате совершенного преступления, третьим лицам, с целью ухода от необходимости уплаты налога с дохода физического лица. Залог транспортных средств по требованию членов организованной группы состоял в фактической передаче объекта залога и выдаче на одного из участников организованной группы нотариально заверенной доверенности, уполномочивающей владеть, пользоваться и распоряжаться им (объектом залога). Члены организованной группы - Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавинова Л.И. или Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство либо Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство принимали на себя согласно указанных устных договоров займа обязательства – вернуть предмет залога и права на него заемщику (залогодателю) после исполнения им обязательств по выплате ежемесячных платежей за пользование займом и возврату суммы основного долга, и только в случае не выполнения заемщиком (залогодателем) обязательств по выплате ежемесячных платежей в течение 2-3 месяцев и более, по обязательному согласованию с последним могли реализовать залоговое имущество по рыночной стоимости, из которой кредитор получал сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю).

Вместе с тем, по решению руководителя организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и других ее участников по согласованию с последним, при совершении мошенничеств, предлагаемые потерпевшим условия устных договоров денежного займа с предоставлением в залог имущества могли изменяться в зависимости от конкретных обстоятельств.

При этом члены организованной группы – Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавинова Л.И., Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с корыстной целью, имея умысел на хищение либо приобретение права на чужое имущество, предоставляемое в залог, получив его или приобретя право собственности на него, злоупотребляя доверием заемщика (залогодателя) изначально заведомо не намеревались исполнять обязательства, связанные с условиями передачи им имущества или права на него, и распоряжались полученным имуществом в личных целях вопреки условиям устного договора займа, реализуя его третьим лицам, неосведомленным о совершенном преступлении, не ставя об этом в известность заёмщика (залогодателя), и не передавая последнему каких-либо денежных средств от реализации залогового имущества.

Кроме того, согласно разработанному Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство плану, участники организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с корыстной целью максимального преступного обогащения, получали в соответствии с условиями заключенного устного договора денежного займа от заёмщика (залогодателя) ежемесячные платежи за пользованием суммой займа и основную сумму долга, которые члены организованной группы похищали путем продолжения злоупотребления доверием потерпевшего, а в случае, если заёмщик (залогодатель) своевременно самостоятельно не передавал им указанное имущество (денежные средства), предлагали ему передать им сумму займа и ежемесячных платежей, сообщая заведомо недостоверные сведения о том, что объект залога в соответствии с устным договором займа или права на него в таком случае будут возвращены заёмщику (залогодателю), то есть путем обмана похищали имущество последнего в виде денежных средств в максимально возможном объеме, причиняя дополнительный (максимально возможный) материальный ущерб потерпевшему.

Таким образом, члены организованной группы приобретали права на переданное в залог имущество граждан путем злоупотребления их доверием, а также похищали имущество последних в виде денежных средств путем злоупотребления доверием и обмана с одновременной заменой указанного чужого имущества менее ценным имуществом – суммой займа, которая, как правило, предоставлялась организатором и руководителем организованной группы – Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

После приобретения членами организованной группы права на объект залогового имущества, окончательное решение о доведении до конца совершаемого мошенничества принималось руководителем организованной группы Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом последний, осознавая возможность доведения преступления до конца, мог дать указания соучастникам о прекращении действий, непосредственно направленных на совершение преступления в отношении конкретного потерпевшего, с учетом личности последнего, занимаемого должностного положения и иных данных, если считал, что окончание совершения преступления может привести к изобличению членов организованной группы или иным негативным последствиям для них и их преступной деятельности; и соответственно о выполнении условий заключенного устного договора займа, с целью сокрытия совершаемых организованной группой мошенничеств.

Кроме того, Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство как руководителем организованной группы принимались решения о том, кто из членов организованной группы будет принимать участие в совершении конкретных мошенничеств. Организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: - организованностью её участников, выразившейся в наличии единого руководства, которое осуществлял Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; в единой сфере преступной деятельности – в сфере сделок по займу денежных средств с условиями предоставления залога в виде имущества и выплаты платежей за пользование займом; в распределении ролей и функций участников группы; в планировании преступной деятельности; согласованности действий участников; в сборе и распределении незаконно извлеченного дохода от преступной деятельности; - участники преступной группы были объединены единой целью – приобретения права на чужое имущество путем злоупотребления доверием и хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана для систематического получения незаконного дохода, с причинением имущественного вреда гражданам; - сплоченностью и устойчивостью, которые обеспечивались длительностью существования преступной группы, стабильностью ее состава, постоянством формы и метода совершения преступлений, наличием единого корыстного умысла на осуществление преступной деятельности; зависимостью друг от друга членов организованной группы, так как для достижения общей цели – скорейшего незаконного обогащения они должны были действовать сообща; определением заранее действий каждого из членов организованной группы и их исполнением в соответствии с возложенными на каждого участника организованной группы задачами; - иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей; - наличием финансовой базы организованной преступной группы, аккумулировавшейся у Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из которой последний предоставлял денежные средства, необходимые в качестве средств совершения преступлений, а затем согласно распределенным ролям и функциональным обязанностям, распределял незаконно извлеченный доход между членами преступной группы.

Члены организованной преступной группы: Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавинова Л.И., Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство осознавали свою принадлежность к организованной группе, а также её цели и задачи, заранее определив тактику и последовательность совершения совместных преступных действий, приступили к исполнению разработанного ими преступного плана. При этом, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бавинова Л.И., Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство руководствовались корыстной целью незаконной наживы, действовали с прямым совместным умыслом, осознавали общественную опасность своих действий по приобретению права на чужое имущество и хищению чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана в особо крупном размере, принадлежащего гражданам, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере права собственности, лишения права граждан на жилое помещение, своего незаконного обогащения, причинения имущественного вреда собственнику в крупном и особо крупном размерах, и желали их наступления.

В года, в период до , на территории края, более точное время и место следствием не установлено, участник созданной и возглавляемой Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя возложенные на него указанием Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функции и действуя согласно отведенной ему роли, осуществляя сбор сведений о гражданах, попавших в тяжелое материальное положение и желающих получить краткосрочные денежные займы с условием ежемесячных выплат за пользование таким займом, получил информацию о наличии у его знакомого Потерпевший №2, года рождения, материальных трудностей и желании получить денежный заем в сумме рублей с условием ежемесячных выплат за пользование таким займом, а также о наличии у последнего возможности предоставить в залог денежного займа объект недвижимого имущества – квартиру, расположенную по адресу:, кадастровый (или условный) (в последующем присвоен кадастровый ) (далее также – квартира), рыночной стоимостью рублей, право собственности на которую формально было зарегистрировано за Михайловым М.А., фактически принадлежавшую Потерпевший №2, которым стоимость указанного объекта недвижимого имущества оценивалась в размере не менее руб.

После получения указанных сведений, в этот же период времени, в года, до , на территории , более точно время и место не установлены, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, согласно установленной в данной организованной группе «иерархической» лестнице, передал эти сведения Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который также ранее был знаком с Потерпевший №2

В этот же период времени, в года, до , на территории , Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, выполняя свою роль – руководителя в организованной группе, из корыстных побуждений принял решение о совершении возглавляемой им организованной группой в составе его самого (Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавиновой Л.И., согласно распределенным ролям, мошенничества – приобретения права на квартиру, фактически принадлежавшую Потерпевший №2, путем злоупотребления его доверием, а также на хищение чужого имущества - денежных средств последнего путем злоупотребления доверием и при необходимости - обмана, под видом возврата суммы займа и ежемесячных платежей по нему, в особо крупном размере, с лишением права гражданина на жилое помещение.

В тот же период времени на территории края, более точно дата, время и место следствием не установлены, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя свою роль – руководителя в организованной группе, выделил денежные средства в сумме рублей, которые по ранее разработанному им плану совершения мошенничеств в сфере сделок по займу денежных средств с условиями ежемесячных выплат за пользование денежными средствами и предоставления в залог имущества, должны были использоваться для совершения преступления по приобретению права на чужое имущество – квартиру, фактически принадлежавшую Потерпевший №2, путем злоупотребления доверием, и хищения чужого имущества - денежных средств последнего, путем злоупотребления доверием и при необходимости - обмана, под видом возврата суммы займа и ежемесячных платежей по нему, с одновременной заменой указанного чужого имущества, на которое приобретается право, и похищаемого имущества менее ценным – суммой займа. Также Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство поручил Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организовать их совместную встречу с Потерпевший №2, на которую также вызвать члена организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для участия в совершении запланированного мошенничества.

После этого, в один из дней в года, до , выполняя указания руководителя организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организовал по месту своего жительства, по адресу:, СНТ «», , встречу между Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Потерпевший №2, в которой приняли участия он сам (Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство В ходе указанной встречи Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя свою роль – руководителя в организованной группе, сообщил Потерпевший №2, что готов заключить с ним как заёмщиком устный договор займа денежных средств в сумме рублей на срок не менее 3 месяцев и до 1 года с условиями ежемесячных выплат в размере 5% от суммы займа за пользование денежными средствами, а также предоставления заемщиком Потерпевший №2 в качестве залога фактически принадлежащего ему объекта недвижимости – вышеуказанной квартиры, стоимость которой значительно превышала сумму займа и размер ежемесячных выплат по нему за три и более месяца. При этом залог, по требованию Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство должен был быть оформлен фиктивной (притворной) сделкой купли-продажи указанной квартиры, в результате которой происходила государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества, передаваемый в залог, с заёмщика и залогодателя – Потерпевший №2 на доверенное лицо Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – Бавинову Л.И. Одновременно Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заверил, что сторона кредитора принимает на себя согласно указанного устного договора займа обязательства - вернуть предмет залога и права на него заемщику (залогодателю) после выплаты им ежемесячных платежей за пользование займом и основного долга, и только в случае невыплаты заемщиком (залогодателем) ежемесячных платежей в течение 2 месяцев и более, по обязательному согласованию с последним может реализовать залоговое имущество, то есть квартиру, фактически принадлежащую Потерпевший №2, по рыночной стоимости, из которой кредитор получит сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю).

Кроме того, согласно условиям, предложенного Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство устного договора денежного займа, в случае досрочного прекращения действия договора по инициативе либо вине заемщика, последний должен был выплатить сумму ежемесячных платежей за 3 месяца. Потерпевший №2 согласился с указанным предложением о заключении устного договора займа с предоставлением в залог недвижимого имущества, о чем в ходе указанной встречи сообщил Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство После чего последний в ходе указанной встречи дал указание Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в качестве риелтора оформить указанную фиктивную (притворную) сделку купли-продажи квартиры. В этот же период времени, в года, до , Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство поручил Бавиновой Л.И. непосредственно приобрести на себя в ходе совершения мошенничества право на чужое имущество – квартиру, фактически принадлежавшую Потерпевший №2, путем злоупотребления доверием, пообещав Бавиновой Л.И. денежное вознаграждение за участие в совершении преступления, на что последняя из корыстных побуждений дала свое согласие. Также Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство дал указание Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство о совершении мошенничества в отношении Потерпевший №2 по ранее разработанному в организованной группе плану. Таким образом, участники организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И., злоупотребляя доверием Потерпевший №2 с корыстной целью безвозмездного приобретения права на чужое имущество – квартиру, расположенную по адресу:, кадастровый (или условный) (в последующем присвоен кадастровый ), рыночной стоимостью рублей, правособственности на которую формально было зарегистрировано на Михайлова М.А., фактически принадлежавшую Потерпевший №2, оцениваемую при их переговорах в стоимость не менее рублей, принимали на себя обязательства по устному договору займа с предоставлением в залог имущества, в том числе о возврате предмета залога и прав на него заемщику (залогодателю) после выплаты ежемесячных платежей за пользование займом и основного долга, и о возможности реализовать залоговое имущество только в случае не выплаты заемщиком (залогодателем) ежемесячных платежей в течение 2 месяцев и более, по согласованию с последним, по рыночной стоимости, из которой кредитор получал сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщику (залогодателю), при заведомом отсутствии у них намерений выполнить указанные обязательства.

В этот же период времени во исполнение указанного заключенного с Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство устного договора денежного займа Потерпевший №2, не подозревавший о совершаемом в отношении него мошенничестве, и намерениях членов организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавиновой Л.И. злоупотребить его доверием, в целях предоставления указанной квартиры в залог путем оформления фиктивной (притворной) сделки купли-продажи поручил Михайлову М.В. выдать на имя Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство доверенность на продажу данной квартиры. Выполняя указанное поручение, Михайлов М.В., в связи с тем, что действительным собственником квартиры, в отношении которой он формально обладал правом собственности, являлся Потерпевший №2, в выдал на имя Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство нотариально заверенную доверенность 2 от , зарегистрированную в реестре за , которой уполномочил последнего продать за цену и на условиях по своему усмотрению формально принадлежащую ему на праве собственности квартиру, находящуюся по адресу:. Кроме указанной доверенности Потерпевший №2 передал Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство документы на квартиру, необходимые для заключения сделки.

В этот же период времени, в июне 2013 года, до 14 час. 30 мин. , более точно время не установлено, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, сообщил Бавиновой Л.И. о необходимости их встречи , около 14 часов 30 минут, в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:, для непосредственного принятия последней участия в совершении преступления по разработанному Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство плану, а именно оформления заведомо для них фиктивной (притворной) сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу:, кадастровый (или условный) (в последующем присвоен кадастровый ), фактически принадлежавшей Потерпевший №2, и сдачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности к Бавиновой Л.И., в связи с предоставлением последним (Потерпевший №2) данного объекта недвижимости в залог по достигнутому соглашению о заключении устного договора денежного займа, условия которого о возврате права собственности на указанный объект недвижимого имущества действовавшие организованной группой Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. изначально и заведомо не собирались выполнять.

, около 14 часов 30 минут, Бавинова Л.И., действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества выполняя отведенную ей роль в организованной группе, прибыла в здание Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенное по адресу:, имея при себе необходимый для заключения заведомо для нее фиктивной (притворной) сделки купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости документ – паспорт гражданина России на ее имя: 07 97 , выданный ОВД , где встретилась с прибывшим туда же Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имевшим при себе необходимый для заключения заведомо для него фиктивной (притворной) сделки купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости документы: паспорт на его имя: , выданный отделом внутренних дел , договор участия в долевом строительстве от и акт приема-передачи квартиры Михайлову М.А. от , свидетельство о праве Михайлова М.А. на вышеуказанный объект недвижимого имущества от серия , нотариально заверенное согласие супруги Михайлова М.А. – Михайловой Н.А. на продажу квартиры от № 1, нотариально заверенную доверенность 2 от , зарегистрированную в реестре за , которой Михайлов М.А. уполномочил Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство продать квартиру.

После этого, , около 14 час. 30 мин., Бавинова Л.И и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенные им роли в организованной группе, собственноручно подписали подготовленный последним договор купли- продажи недвижимого имущества, датированный , заведомо для них фиктивной (притворной) сделки, по которой продавец Михайлов М.А., за которого по доверенности действовал Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, якобы продал покупателю Бавиновой Л.И. и передал в собственность объект недвижимого имущества – квартиру, расположенную по адресу:, кадастровый (или условный) (в последующем присвоен кадастровый ), за рублей. Кроме того, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство подписал и подал от имени Михайлова М.А. заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поот о переходе права собственности на указанное недвижимое имущество к Бавиновой Л.И. В это же время последняя подписала заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поот о государственной регистрации ее права собственности на якобы приобретенное ею указанное недвижимое имущество. После чего, Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавиновой Л.И. документы по заключенной фиктивной (притворной) сделке сданы в установленном порядке для государственной регистрации перехода права собственности и государственной регистрации права собственности Бавиновой Л.И. на указанный объект недвижимого имущества, при этом последняя получила расписку сотрудника Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии пов получении документов на государственную регистрацию.

В период времени с по , более точно время не установлено, получивший информацию о заключении вышеуказанной фиктивной (притворной) сделки Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную себе роль в организованной группе, встретился на участке местности возле кафе на автозаправочной станции «Октан», расположенной по адресу:, с Потерпевший №2, которому передал выделенные им (Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) для совершения мошенничества денежные средства в сумме рублей, в соответствии с заключенным устным договором займа с предоставлением в залог объекта недвижимого имущества, условия которого о возврате Потерпевший №2 права собственности на предоставленную в залог квартиру действовавшие организованной группой Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. изначально и заведомо не собирались выполнять. Потерпевший №2 принял в качестве займа указанную сумму денег, и таким образом в соответствии с заключенным устным договором денежного займа должен был производить ежемесячные выплаты в размере 5% от суммы займа за пользование денежными средствами, то есть по рублей.

На основании сданных документов по указанной фиктивной (притворной) сделке, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:, произошла государственная регистрация права собственности Бавиновой Л.И. на объект недвижимого имущества – квартиру, расположенную по адресу:, кадастровый (или условный) (в последующем присвоен кадастровый ), рыночной стоимостью руб., что повлекло лишение Потерпевший №2 фактического права на жилое помещение, формально зарегистрированного за Михайловым М.А.Бавинова Л.И., действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную ей роль в организованной группе, получила в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по вышеуказанному адресу, после чего хранила у себя свидетельство о государственной регистрации ее права на объект незавершенного строительства – квартиру, расположенную по адресу:, кадастровый (или условный) (в последующем присвоен кадастровый ), от серия 26 АИ и иные документы по указанной фиктивной (притворной) сделке, прошедшие государственную регистрацию, о чем отчиталась перед Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство При этом условия указанного устного договора денежного займа с Потерпевший №2 в части возврата ему права собственности на залоговое имущество, после выплаты ежемесячных платежей за пользование займом и основной суммы долга, и о возможности реализовать залоговое имущество только в случае не выплаты заемщиком ежемесячных платежей в течение 2 месяцев и более, по согласованию с последним, по рыночной стоимости, из которой кредитор получал сумму основного долга и ежемесячных платежей за пользование денежными средствами на день расчета, а оставшаяся часть от стоимости проданного залогового имущества причиталась заёмщик у (залогодателю), Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И., действуя организованной группой, изначально и заведомо не собирались выполнять.

В связи с изложенным, руководитель организованной группы - Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и участники организованной группы - Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. приобрели право на чужое имущество – квартиру, расположенную по адресу:, кадастровый (или условный) (в последующем присвоен кадастровый ), фактически принадлежавшую Потерпевший №2, стоимостью руб., причинив потерпевшему материальный ущерб в указанной сумме, составляющей особо крупный размер, путем злоупотребления доверием Потерпевший №2, с одновременной заменой чужого имущества, на которое приобретено право в результате мошенничества, менее ценным имуществом - суммой займа в размере руб., с лишением Потерпевший №2 фактического права на жилое помещение, формально зарегистрированного за Михайловым М.А.

Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и действовавшие с ним организованной группой Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. достоверно знали, что условия устного договора займа, заключенного с заемщиком Потерпевший №2 в части возврата переданного в залог права собственности на объект недвижимого имущества – квартиру, фактически принадлежавшую Потерпевший №2, после выплаты ежемесячных платежей за пользование займом и возврата основной суммы долга, они изначально и заведомо не собирались выполнять, в связи с чем у них отсутствовали основания для получения от заемщика ежемесячных платежей за пользование займом и основной суммы долга, так как стоимость залогового имущества, на которое ими приобретено право собственности в результате совершенного мошенничества значительно превышала сумму займа, которая фактически использована для одновременной замены имущества, на которое приобреталось право в результате совершения мошенничества, менее ценным имуществом.

В период времени примерно с по , на территории , Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, продолжая выполнять отведенную себе роль в организованной группе, в ходе встреч с Потерпевший №2 получил от последнего, не подозревавшего о совершаемом в отношении него мошенничестве, и намерениях членов организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавиновой Л.И. злоупотребить его доверием, деньги в суммах по рублей, а всего в сумме рублей, переданные Потерпевший №2 в качестве ежемесячных выплат в размере 5% от суммы займа за пользование денежными средствами во исполнение заключенного с ним членами организованной группы устного договора денежного займа. О получении указанных денежных средств руководителем организованной группы Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство были осведомлены участники организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. Таким образом, денежные средства в сумме рублей члены организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. похитили у Потерпевший №2 путем злоупотребления его доверием, изначально и заведомо не собираясь выполнять условия заключенного с последним устного договора денежного займа в части возврата переданного в залог права собственности на объект недвижимого имущества – квартиру, фактически принадлежавшую Потерпевший №2, после выплаты ежемесячных платежей за пользование займом и возврата основной суммы долга, то есть с корыстной целью противоправно безвозмездно изъяли и обратили указанное чужое имущество в свою пользу, причинив ущерб собственнику, и распорядились им по своему усмотрению.

В период времени с по на территории , Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на реализацию имущества, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенную себе роль в организованной группе, дал указание Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство реализовать за цену в рублей объект недвижимого имущества – квартиру, расположенную по адресу:, кадастровый (или условный) (в последующем присвоен кадастровый ), право на которую участники организованной группы приобрели путем совершенного мошенничества в отношении Потерпевший №2

После чего, в период времени с по на территории , Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на реализацию имущества, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, размещая объявления о продаже, подыскал покупателя Маринича В.Р., неосведомленного о совершенном мошенничестве, выразившего желаниеприобрести указанную квартиру, которую в присутствии Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предварительно осмотрел его зять Григорьянц А.Г., так же не осведомленный о совершенном мошенничестве, при этом последний стал вести переговоры о снижении цены продажи, о содержании которых Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство информировал руководителя организованной группы Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

, около 15 час. 00 мин., Бавинова Л.И. и Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на реализацию имущества, право на которое участники организованной группы приобрели в результате совершения мошенничества, выполняя отведенные им роли в организованной группе, встретились с Григорьянцом А.Г. и Мариничем В.Р., неосведомленными о совершенном мошенничестве, на территории , после чего проследовали в здание Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенное по адресу:. В ходе указанной встречи Бавинова Л.И. и Маринич В.Р. подписали договор купли- продажи от , по которому продавец Бавинова Л.И. продала и в связи с этим передала право собственности покупателю, а покупатель Маринич В.Р. купил и в связи с этим принял право собственности на квартиру, расположенную по адресу:, кадастровый (или условный) (в последующем присвоен кадастровый ), якобы за цену в руб. После подписания указанного договора Бавинова Л.И. и Маринич В.Р. сдали его и другие необходимые документы для государственной регистрации перехода права на объект недвижимого имущества. В этот же период при заключении указанной сделки Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. получили от Маринича В.Р. в качестве оплаты за приобретение вышеуказанной квартиры деньги в сумме рублей, которые Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство через Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал Лицу , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Таким образом, участники организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И., не ставя об этом в известность Потерпевший №2 и без его участия, реализовали чужое имущество (вышеуказанную квартиру), право на которое приобрели в результате совершенного в отношении последнего мошенничества.

На основании сданных документов по указанной сделке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по, расположенном по адресу:, произошла государственная регистрация права собственности Маринича В.Р., неосведомленного о совершенном преступлении, на данный объект недвижимого имущества.

В один из дней в период времени примерно с по , более точно дата и время не установлены, Потерпевший №2 узнал о факте продажи предоставленной им в залог вышеуказанной квартиры третьему лицу, в связи с чем в один из дней в указанный период времени встретился с Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по месту жительства последнего, по адресу:, СНТ «Нива», , и предъявил указанным лицам претензию относительно их мошеннических действий, в результате которых он лишился права на фактически принадлежавшую ему квартиру, а также сообщил, что в связи с этим отказывается выплачиватьежемесячные платежи в соответствии с заключенным вышеуказанным устным договором денежного займа.

После чего, в период времени примерно с по года, более точно даты и время не установлены, в помещении кафе на автозаправочной станции «» по адресу:, а также в иных неустановленных местах, в ходе неоднократных встреч Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение мошенничества, выполняя отведенную себе роль в организованной группе, получил от находившегося под воздействием его обмана Потерпевший №2 несколькими частями деньги в общей сумме рублей, под заведомо ложным предлогом возврата основной суммы долга по вышеуказанному заключенному с последним членами организованной группы устному договору денежного займа. О получении указанных денежных средств руководителем организованной группы Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство были осведомлены участники организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. Таким образом, денежные средства в сумме рублей члены организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. похитили у Потерпевший №2 путем обмана, то есть с корыстной целью противоправно безвозмездно изъяли и обратили указанное чужое имущество в свою пользу, причинив ущерб собственнику, и распорядились им по своему усмотрению.

В результате совершенного преступления члены организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавинова Л.И. путем злоупотребления доверием Потерпевший №2 приобрели право на фактически принадлежавший последнему объект недвижимого имущества стоимостью рублей, а также похитили у потерпевшего денежные средства в сумме рублей путем злоупотребления доверием, и в сумме рублей путем обмана, совершив мошенничество в особо крупном размере на общую сумму рублей, с одновременной заменой указанного чужого имущества менее ценным имуществом – суммой займа рублей), причинив Потерпевший №2 имущественный вред в указанном особо крупном размере.

Полученные в результате совершения преступления денежные средства руководитель организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство разделил между собой и остальными членами организованной группы - Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Бавиновой Л.И. в неустановленных точно размерах, при этом члены организованной группы распорядились полученными в результате совершенного преступления денежными средствами по своему усмотрению.

Одновременно с уголовным делом в суд поступило представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации государственного советника юстиции 1 класса Кикотя А.В. от об особом порядке проведения судебного заседания, предусмотренном ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Бавиновой Л. И., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное сотрудничество Бавиновой Л.И. с органом предварительного следствия, ее содействие раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других лиц, пояснив, что принятые на себя в досудебном соглашении обязательства обвиняемая Бавинова Л.И. выполнила в полном объеме. Во исполнение принятых на себя обязательств Бавинова Л.И. дала подробные показания о совершении ею преступлений в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2, указала роли в их совершении Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего принимала активное участие во всех необходимых следственных действиях, в том числе подтвердила свои показания на очных ставках с указанными лицами. В результате сотрудничества обвиняемой Бавиновой Л.И. с органами предварительного следствия установлен руководитель организованной группы Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и другие соучастники совершенных тяжких преступлений - Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Подсудимая Бавинова Л.И. виновной себя во вмененном ей деяниях признала полностью и показала, что досудебное соглашение о сотрудничестве ею заключено добровольно и при участии защитника.

Адвокат Бойко С.В. удостоверил факт добровольности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве между сторонами защиты и обвинения.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства и исследовав представление прокурора, суд находит соответствующими материалам дела, изложенные в преставлении прокурора данные об активном содействии подсудимой Бавиновой Л.И. следствию в раскрытии и расследовании преступлений в отношении лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, добровольности досудебного соглашения о сотрудничестве между сторонами обвинения и защиты при участии защитника.

Характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, уголовное дело, возбужденное в результате сотрудничества с подсудимой подтверждаются следующими доказательствами: постановлением о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении Бавиновой Л.И. от (т. 1 л.д. 1-41), протоколом очной ставки между обвиняемой Бавиновой Л.И. и обвиняемым Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от (т. 24, л.д. 216-220); протоколом очной ставки между обвиняемой Бавиновой Л.И. и обвиняемым Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство от (т. 23, л.д. 234-239); протоколом очной ставки между обвиняемым Лицом , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и обвиняемой Бавиновой Л.И. от (т. 24, л.д. 189-198); протоколом очной ставки между свидетелем Писаревым Ю.В. и обвиняемой Бавиновой Л.И. от (т. 24, л.д. 50-55); постановление от о заключении с Бавиновой Л.И. досудебного соглашения о сотрудничестве, условия которого последней выполнены (т. 23, л.д. 119-121, 122-130, 133-138, 139-143); протоколами допроса Бавиновой Л.А. в качестве подозреваемой от и обвиняемой от , , , (т. 23 л.д. 81-83, т. 24 л.д. 1-13, 41-45, т. 25 л.д. 127-134, т. 26 л.д. 59-65); протоколами допроса Бавиновой Л.А. в качестве подозреваемой от и обвиняемой от , , , , , , (т. 23 л.д. 81-83, т. 24, л.д. 1-13, 41-45, т. 25 л.д. 46-51, 52-59, 63-66, 79-82, 97-101, л.д. 127-134, т. 26, л.д. 59-65), постановлениями о возбуждении уголовных дел в отношении Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Угрозы личной безопасности Бавиновой Л.И., ее близких родственников, родственников или близких лиц, в результате сотрудничества подсудимой со стороной обвинения, судом не установлено.

Обвинение, виновным в котором себя признала Бавинова Л.И., обоснованно и подтверждено собранными доказательствами.

Суд считает, что действия Бавиновой Л.И. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (по эпизоду причинения имущественного вреда потерпевшей Потерпевший №1).

Суд считает, что действия Бавиновой Л.И. следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (по эпизоду причинения имущественного вреда потерпевшему Потерпевший №2).

В силу указанных обстоятельств, а также учитывая, что подсудимая признала свою вину в полном объеме, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, государственный обвинитель подтвердил исполнение Бавиновой Л.И. всех условий названного соглашения, суд полагает, что по делу имеются все данные для постановления в отношении Бавиновой Л.И. приговора с применением особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Из исследованной судом характеристики усматривается, что Бавинова Л.И. по месту регистрации характеризуется удовлетворительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

В качестве смягчающих вину обстоятельств подсудимой Бавиновой Л.И., суд учитывает, в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (по всем эпизодам преступлений), изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления (по всем эпизодам преступлений).

В соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающих вину подсудимой Бавиновой Л.И., суд признает признание вины и раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание Бавиновой Л.И., судом не установлено.

С учетом степени и характера общественной опасности совершенного преступления, данных о личности в совокупности, а также того обстоятельства, что Бавинова Л.И. ранее не судима, замужем, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ без штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы (по всем эпизодам преступлений).

Обстоятельств, позволяющих суду назначить подсудимой Бавиновой Л.И. наказание с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено, поскольку исключительных обстоятельств, позволяющих назначить Бавиновой Л.И. наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи уголовного кодекса, более мягкого вида наказания или неприменения дополнительного вида наказания, не установлено.

При определении наказания Бавиновой Л.И., суд применяет положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд не находит оснований для изменения категории тяжести совершенного Бавиновой Л.И. преступления с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

В ходе предварительного следствия, потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск по уголовному делу в размере рублей, потерпевшим Потерпевший №2 заявлен гражданский иск по уголовному делу в размере рублей.

Гражданским ответчиком признана Бавинова Л.И. Помимо Бавиновой Л.И. по основному уголовному делу гражданскими ответчиками признаны Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо , уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Гражданский иск потерпевших Потерпевший №1 на сумму рублей и Потерпевший №2 на сумму рублей, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, сохранив за ними право на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения исполнения имущественных взысканий постановлением Ленинского районного суда от и были наложены аресты на следующее имущество: -дом, расположенный по адресу: ; -квартира, расположенная по адресу: .

Согласно ст. 111 УПК РФ наложение ареста на имущество является мерой процессуального принуждения и, согласно положениям ст. 115 УПК РФ, применяется в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Разрешая вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест, суд приходит к выводу о сохранении ареста на вышеуказанное имущества в целях обеспечения исполнения гражданского иска.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

Бавинову Л. И. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 207-ФЗ), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 207-ФЗ) и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 207-ФЗ) (по эпизоду причинения имущественного вреда потерпевшей Потерпевший №1) – в виде лишения свободы на срок 03 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 207-ФЗ) (по эпизоду причинения имущественного вреда потерпевшему Потерпевший №2) – в виде лишения свободы на срок 03 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Бавиновой Л. И. назначить наказание в виде 04 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Бавиновой Л. И. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 03 года.

Возложить на осужденную Бавинову Л. И. следующие обязанности в период отбывания наказания: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных; не выезжать за пределы муниципального образования по месту его проживания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных.

Меру пресечения Бавиновой Л. И. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежнюю, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Потерпевший №1 – оставить без рассмотрения, сохранив за ней на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск Потерпевший №2 – оставить без рассмотрения, сохранив за ним на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда от и на следующее имущество: - дом, расположенный по адресу: ; - квартира, расположенная по адресу: , до разрешения по существу уголовного дела .

Вещественные доказательства:

Приговор может быть обжалован в соответствии с главой 45.1 УПК РФ и ст. 317 УПК РФ в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным деламвого суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Ленинский районный суд . В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор отпечатан в совещательной комнате.

Судья Е.А. Чебышев