Гражданский кодекс часть 1

защитника - адвоката Адвокатской конторы №4 г.Бийска Алтайского края Харламповича М.В., действующего на основании удостоверения № и ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Якушева А.В., <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: пер.Мартьянова 59/1 г.Бийск Алтайского края, за основным государственным регистрационным номером 1142204004051 зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Дары Алтая» (далее по тексту – ООО «Дары Алтая»). Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) 2204071300.

На основании протокола № общего собрания учредителей ООО « Дары Алтая» от ДД.ММ.ГГГГПОИ и ЯЕВ решили: учредить ООО «Дары Алтая», где они являются единственными учредителями; обязанности директора возложить на Якушева А.В. на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ№к-2014; юридический адрес место нахождения общества: <адрес>, фактический адрес места нахождения общества: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Дары Алтая» Якушев А.В. в операционном офисе «Бийск» Сибирский филиал Публичного акционерного общества ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту – ОО «Бийск» ПАО РОСБАНК), расположенном по адресу: <адрес> открыл расчетные счета ООО «Дары Алтая» №, 40№ и являлся их единственным распорядителем до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно устава ООО «Дары Алтая», утвержденного решением учредителя общества № от ДД.ММ.ГГГГ п. 2.3. предметом деятельности ООО «Дары Алтая» в том числе являются: розничная торговля моторным топливом; оптовая торговля топливом; прочая оптовая торговля.

Согласно данного устава ООО «Дары Алтая», директор общества, в силу своей компетенции выполняет следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительный функции:

-без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

-выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

-издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

-применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- обеспечивает соответствие сведений об участниках и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале, о которых стало известно Обществу; осуществляет иные полномочия.

В период осуществления полномочий директором ООО «Дары Алтая» Якушевым А.В. между Обществом с ограниченной ответственностью ТД «ВостокТрансГрупп» (далее по тексту-ООО ТД «ВТГ») в лице директора СВС и ООО «Дары Алтая» в лице директора А.В. Якушева ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поставки нефтепродукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № к Договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ (заявка-спецификация), для поставки нефтепродуктов в адрес ООО «Дары Алтая».

Согласно условий данного договора: ООО ТД «ВТГ», именуемое в дальнейшем Поставщик, и ООО «Дары Алтая», именуемое в дальнейшем Покупатель, согласно п.1.1. договора: поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты, именуемый в дальнейшем «Товар», и транспортные расходы по доставке на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Данный договор был подписан Якушевым А.В. со стороны (Покупатель) и СВС со стороны (Продавец).

Также в целях осуществления перевозки нефтепродуктов был заключен договор перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ИСН и ООО ТД «ВТГ» в лице директора СВС

Согласно решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№А внесены изменения сведений о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Дары Алтая», где единственным учредителем стал БАА

Согласно решения единственного учредителя ООО «Дары Алтая» БАА от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность директора ООО «Дары Алтая».

На основании приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ№ Якушев А.В. по собственному желанию в соответствии с положением ст. 280 Трудового кодекса РФ уволен с должности директора ООО «Дары Алтая».

На основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №к от ДД.ММ.ГГГГ Якушев А.В. принят на должность заместителя директора по внешнему совместительству в ООО «Дары Алтая» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

На основании трудового договора № к-2018 от ДД.ММ.ГГГГ с заместителем директора ООО «Дары Алтая» Якушевым А.В. и в соответствии с пунктами трудового договора Якушев А.В. как заместитель директора обязан:

-добросовестно выполнять должностные обязанности, предусмотренные для него нормативными правовыми актами РФ, Уставом общества, иными локальными актами Общества и настоящим договором;

-осуществлять оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества во время отсутствия директора;

-обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества.

В соответствии с должностной инструкцией заместителя директора ООО «Дары Алтая» от ДД.ММ.ГГГГ заместитель директора принадлежит к категории «руководитель».

В соответствии с пунктами должностной инструкции заместитель директора ООО «Дары Алтая» в силу своей компетенции выполняет следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции:

- принимает меры по разрешению вопросов, относящихся к финансово- экономической и производственной деятельности;

- обеспечивает выполнение в полной мере обязательств предприятия перед поставщиками, заказчиками, кредиторами, а также хозяйственных, трудовых договоров;

- подписывает установленные документы;

- действует по доверенности от имени организации;

- представляет по доверенности и распоряжению директора интересы предприятия во взаимоотношениях с контрагентами, органами государственной власти, иными структурами управления.

Таким образом Якушев А.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимал должность директора ООО «Дары Алтая» и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность заместителя директора по внешнему совместительству ООО «Дары Алтая», являлся должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, то есть осуществлял управление ООО «Дары Алтая» при ведении предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, у Якушева А.В., находящегося в <адрес> края, осуществляющего обязанности директора и заместителя директора по внешнему совместительству и осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на предприятии ООО «Дары Алтая», возник преступный умысел сопряженный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, направленный на хищение имущества принадлежащего ООО ТД «ВТГ» в крупном размере, а именно нефтепродуктов. С этой целью Якушев А.В. в указанный период времени, разработал план совершения преступления, в соответствии с которым решил, в рамках действующего договора поставки нефтепродукта № от ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя доверительные отношения с БАВ, сложившиеся в результате ряда сделок по поставке нефтепродуктов, на основании ранее заключенного между ООО ТД «ВТГ» и ООО «Дары Алтая» договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ похитить имущество, принадлежащее ООО ТД «ВТГ», а в качестве адреса поставки нефтепродуктов, водителям осуществляющим перевозку нефтепродуктов от ООО ТД «ВТГ» указать АЗС, находящиеся в аренде подконтрольного его предприятия ООО «Стройсервис», где Якушев А.В. являлся директором, где осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть осуществлял управление ООО «Стройсервис» при ведении предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, Якушев А.В., находящейся в <адрес> края, являясь директором ООО «Стройсервис» во исполнении своих преступных намерений направленных на хищение имущества ООО ТД «ВТГ», для создания правомерности совершенной сделки по покупке нефтепродуктов, изготовил фиктивный рамочный договор хранения ГСМ № от ДД.ММ.ГГГГ с образцом формы накладной для подтверждения факта движения вещей подписанный между хранителем ООО «Стройсервис» в лице директора Якушева А.В. и поклажедателем ООО «Дары Алтая» в лице директора БАА и договор № аренды емкостей ГСМ от ДД.ММ.ГГГГ подписанный между арендодателем ООО «Стройсервис» в лице директора Якушева А.В. и арендатором ООО «Дары Алтая» в лице директора БАА

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлено, Якушев А.В. не имея намерений на оплату нефтепродуктов, желая преднамеренного не исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, устно договорился с БАВ о поставке нефтепродуктов в адрес ООО «Дары Алтая», тем самым обманув руководство ООО ТД «ВТГ». БАВ, будучи обманутым со стороны Якушева А.В. относительно реальности приобретения у ООО ТД «ВТГ» нефтепродуктов в адрес ООО «Дары Алтая»» и расчета за них, имея доверительные отношения, сложившихся в результате ряда сделок по поставке нефтепродуктов на основании ранее заключенного между ООО ТД «ВТГ» и ООО «Дары Алтая» договора поставки нефтепродуктов, согласился о поставке нефтепродуктов в адрес ООО «Дары Алтая».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием нефтепродуктов, в крупном размере, принадлежащих ООО ТД «ВТГ», Якушев А.В., используя свое служебное положение заместителя директора по внешнему совместительству и используя подконтрольное предприятие ООО «Дары Алтая», а также используя доверительные отношения с БАВ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлено, Якушев А.В., путем телефонных переговоров с БАВ, убедил последнего поставить ООО ТД «ВТГ» нефтепродукты в адрес ООО «Дары Алтая», пообещав, после чего своевременно произвести за них расчет, и тем самым обманув БАВ

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлено, ООО ТД «ВТГ» посредством электронной почты предприятия ООО ТД «ВТГ» на электронный почтовый адрес ООО «Дары Алтая» направили счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 630 254 рубля 60 копеек и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 630 254 рубля 60 копеек, которые включали оплату перевозки нефтепродуктов в размере 130 272 рубля 80 копеек.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата следствием не установлено, БАВ не подозревая о преступном намерении Якушева А.В., являющегося заместителем директора по внешнему совместительству, имеющего умысел сопряженный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, будучи обманутым последним, относительно реальности приобретения у ООО ТД «ВТГ» нефтепродуктов в адрес ООО «Дары Алтая» и расчета за них, на основании доверительных отношений, сложившихся в результате ряда сделок по поставке нефтепродуктов, в рамках исполнения договорных обязательств в соответствии с договором поставки нефтепродукта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № к Договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ (заявка-спецификация) между ООО «Дары Алтая» и ООО «ВостокТрансГрупп», разрешил отгрузку нефтепродуктов, а именно:

- неэтилированного бензина марки Нормаль-80 экологический класс К4 (АИ-80-К4) в количестве 5,447 тонн по цене за тонну 40 255 рублей 56 копеек на общую сумму 258 741 рубль 00 копеек (с НДС);

- бензина автомобильный Регуляр-92 в количестве 15,073 тонн по цене за тонну 43 525 рублей 13 копеек на общую сумму 774 144 рубля 00 копеек (с НДС). Согласно счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выписанной по адресу: <адрес>, офис 814, предприятием ООО ТД «ВТГ» - грузоотправителем была осуществлена отгрузка неэтилированного бензина марки Нормаль-80 экологический класс К4 (АИ-80-К4) в количестве 5,447 тонн на общую сумму 258 741 рубль 00 копеек (с НДС) и бензина автомобильный Регуляр-92 в количестве 15,073 тонн на общую сумму 774 144 рубля 00 копеек(с НДС) грузополучателю – предприятию ООО «Дары Алтая», путем передачи данного товара доверенному лицу – водителю ВАА и загрузки этого товара в автомобиль MAN государственный регистрационный номер С 510 МТ 154 с полуприцепом-цистерной государственный регистрационный номер НО 4546 54, за управлением которых находился ВАА

- ГАЗОЙЛЬ легкое ИСО-F-D2 в количестве 23,135 тонн по цене за тонну 45 084 рублей 75 копеек на общую сумму 1 230 782 рубля 00 копеек (с НДС). Согласно счет –фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выписанной по адресу: <адрес>, офис 814, предприятием ООО ТД «ВТГ» - грузоотправителем была осуществлена отгрузка ГАЗОЙЛЬ легкое ИСО-F-D2 в количестве 23,135 тонн на общую сумму 1 230 782 рубля 00 копеек (с НДС) грузополучателю – предприятию ООО «Дары Алтая», путем передачи данного товара доверенному лицу – водителю ЗАВ и загрузки этого товара в автомобиль MAN государственный регистрационный номер Е 255 СХ 154 с полуприцепом-цестерной государственный регистрационный номер НО 7719 54, за управлением которых находился ЗАВ;

- ГАЗОЙЛЬ легкое ИСО-F-D2 в количестве 23,239 тонн по цене за тонну 45084 рублей 75 копеек на общую сумму 1 236 314 рублей 80 копеек (с НДС). Согласно счет –фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выписанной по адресу: <адрес>, офис 814, предприятием ООО ТД « ВТГ» - грузоотправителем была осуществлена отгрузка ГАЗОЙЛЬ легкое ИСО-F-D2 в количестве 23,239 тонн на общую сумму 1 236 314 рубля 80 копеек (с НДС) грузополучателю – предприятию ООО «Дары Алтая», путем передачи данного товара доверенному лицу – водителю КАМ и загрузки этого товара в автомобиль MAN государственный регистрационный номер Е 254 СХ 154 с полуприцепом-цестерной государственный регистрационный номер НО 7720 54. После чего, водитель КАМ, передал водителю КДП, автомобиль MAN государственный регистрационный номер Е 254 СХ 154 с полуприцепом-цестерной государственный регистрационный номер НО 7720 54 с загруженным товаром для дальнейшей передачи груза грузополучателю.

Тем самым у Якушева А.В. появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться похищенным у ООО ТД «ВТГ» нефтепродуктами.

С целью завершения своего преступного умысла, Якушев А.В. являющейся заместителем директора по внешнему совместительству ООО «Дары Алтая», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата следствием не установлены, дал указания водителям КДП, ВАА и ЗАВ, перевезти и разгрузить указанные выше нефтепродукты принадлежащие ООО ТД «ВТГ» на АЗС расположенную по адресу: <адрес> и на АЗС расположенную по адресу: <адрес>, район Нефтебазы, имеющую кадастровый №, находящихся в аренде ООО «Стройсервис».

Не подозревая о преступных намерениях Якушева А.В., водители КДП, ВАА и ЗАВ, на указанных выше автомобилях с полуприцепами-цестернами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевезли и разгрузили нефтепродукты принадлежащие ООО ТД «ВГТ» на АЗС находящихся в аренде ООО «Стройсервис», а именно:

- ГАЗОЙЛЬ легкое ИСО-F-D2 в количестве 23,239 тонн на общую сумму 1 236 314 рублей 80 копеек (с НДС) на АЗС по адресу: <адрес>;

- ГАЗОЙЛЬ легкое ИСО-F-D2 в количестве 23, 135 тонн на общую сумму 1 230 782 рубля 00 копеек (с НДС) на АЗС по адресу: <адрес>, район Нефтебазы, имеющую кадастровый №;

- неэтилированного бензина марки Нормаль-80 экологический класс К4 (АИ-80-К4) в количестве 5,447 тонн на общую сумму 258 741 рубль 00 копеек (с НДС); бензина автомобильный Регуляр-92 в количестве 15,073 тонн на общую сумму 774 144 рубля 00 копеек (с НДС) на АЗС расположенные по адресу: <адрес>, район Нефтебазы, имеющую кадастровый № и <адрес>;

В результате своих умышленных преступных действий, Якушев А.В. используя свое служебное положение директора и заместителя директора по внешнему совместительству ООО «Дары Алтая», а также используя свое служебное положение директора ООО «Стройсервис», реализуя свой преступный умысел сопряженный с преднамеренным неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя подконтрольные предприятие ООО «Дары Алтая» и ООО «Стройсервис», путем обмана и злоупотребления доверия в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное дата и время следствием не установлено, похитил принадлежащий ООО ТД «ВТГ» имущество, на общую сумму 3 630 254 рубля 60 копеек, причинив тем самым предприятию ООО ТД «ВТГ» ущерб в указанной сумме, что является крупным размером, распорядившись похищенным имуществом в виде нефтепродуктов по своему усмотрению.

Подсудимый Якушев А.В. в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, данным ему ст.51 Конституции РФ.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого на стадии предварительного расследования, Якушев А.В. показал, что он является директором ООО «Стройсервис», ООО «Топливо плюс», ООО «Алтайтопливо», также ранее он был директором ООО «Дары Алтая» до ДД.ММ.ГГГГ. Все эти предприятия осуществляли и осуществляют деятельность по оптово-розничной продаже ГСМ. До его увольнения он был директором в ООО «Дары Алтая» и после его увольнения единственным учредителем и директором стал БАА, до него учредителем была его мать ЯГП Офис ООО «Дары Алтая» находился по адресу <адрес>. Не смотря на то, что после его увольнения с ООО «Дары Алтая» БАА стал единственным учредителем и директором, но он фактически руководил ООО «Дары Алтая», так как у него оставались обязательства перед контрагентами по ранее заключенным договорам и он вынужден был трудоустроиться заместителем директора ООО «Дары Алтая», для того, чтобы фактически и формально, иметь возможность руководить предприятием. После его увольнения с должности директора ООО «Дары Алтая», а также и при выходе с ДД.ММ.ГГГГ в «Дары Алтая» на должность заместителя директора, все финансово-распорядительные и хозяйственные функции оставались в его ведении.

В ноябре 2018 года он созвонился с БАВ и устно договорился с ним о поставке нефтепродуктов для ООО «Дары Алтая» на основании действующего на тот момент договора поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, данные нефтепродукты были поставлены от ООО ТД «ВостокТрансГрупп» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, как и договаривались, на АЗС находящиеся в аренде ООО «Стройсервис» по <адрес>, слиты на эти АЗС и реализованы по его указанию. Документы (накладные, акты сверок и т.д.) о том, что данные нефтепродукты были переданы БАА были подписаны формально, и не соответствуют действительности. Нефтепродукты были реализованы на АЗС находящиеся в аренде ООО «Стройсервис», где он являлся и является директором, денежные средства от продажи данного нефтепродукта были потрачены на личные нужды.

Умысел на хищение нефтепродуктов от ООО ТД «ВостокТрансГрупп» у него возник в ноябре 2018 года, когда он занимал должность заместителя директора по внешнему совместительству ООО «Дары Алтая», которые были поставлены ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Им было похищено нефтепродуктов у ООО ТД «ВостокТрансГрупп» на сумму 3 630 254 рубля 60 копеек. Возмещать ущерб собирается, за счет нефтебазы (в которую входит и АЗС) расположенной по адресу <адрес>. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

(том 7 л.д.51-55, 104-106)

В судебном заседании подсудимый Якушев А.В. в полном объеме подтвердил показания, данные им на стадии предварительного расследования (в качестве подозреваемого - том 7 л.д.51-55; в качестве обвиняемого – том 7 л.д.104-106).

Кроме признательных показаний подсудимого Якушева А.В., его вина подтверждается собранными по делу доказательствами.

Представитель потерпевшего БАВ в судебном заседании показал, что у Якушева А.В. были компании «Адекс», «Дары Алтая» и другие. Примерно с 2015 года всеми делами в компаниях руководил и принимал решения Якушев А.В. С ООО «Дары Алтая» был заключен договор поставки нефтепродуктов с завода. Условия поставки обсуждали по телефону, так как работали на доверии. Продавали с отсрочкой платежа, документы оформляли в электронном виде, акт сверки также направляли в электронном виде. В ноябре 2018 года отправляли акт сверки и в течение полугода не было ни каких ответов. Водители бензовозов подъезжая к <адрес> звонили лично Якушеву и тот говорил им куда сливать топливо. Ранее Якушеву поставлялись нефтепродукты в рассрочку до 1,5 миллионов рублей. Поставка на общую сумму 3 630 254 рублей 60 копеек, за которую Якушев не рассчитался, была единственной крупной поставкой. С декабря 2018 года Якушев перестал с ним общаться и отвечать на телефонные звонки. Гражданский иск он поддерживает в полном объеме.

Свидетель ИСН в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет перевозку нефтепродуктов на автомобилях с седельными тягачами. С 2013 года он сотрудничает с ООО ТД «ВТГ». Его водители возили топливо в <адрес> для ООО «Дары Алтая», расходы по доставке топлива выставлялись потребителю. При получении топлива водитель получал товаро-транспортную накладную, сертификат качества, затем кладовщик или оператор расписывались в приеме груза. Он всегда давал водителям номер телефона Якушева и водители сами созванивались с Якушевым по вопросу где сливать топливо. В период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ топливо доставлялось в <адрес> в район Нефтебазы и на Яминскую. Оплата услуг по перевозке топлива выставлялась потребителю, на так как с ним не рассчитался потребитель за поставку топлива в период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ, то с ним произвело расчет ООО ТД «ВТГ».

Свидетель КАМ в судебном заседании показал, что он работает водителем-экспедитором в ИП «Ильин», в его обязанности входит получение и доставка груза. 23 или ДД.ММ.ГГГГ он загрузился топливом в <адрес>, где на заводе ему выдали транспортную накладную, в которой было указано марка топлива, объем, вес, после чего проследовал на автомобиле до <адрес>, где поменялся с водителем Кадниканским, который впоследствии поехал в <адрес>. Автомобиль был загружен дизельным топливом в объеме 28070 литров.

Свидетель КДП в судебном заседании показал, что он работает водителем в ИП «Ильин», лично подсудимого Якушева он не знает, общался с ним только по телефону. Топливо автомобилями доставляют с завода и развозят по клиентам ООО ТД «ВТГ». В ноябре 2018 года его напарник Кузнецов передал ему в <адрес> автомобиль груженый топливом в объеме 28070 литров с документами. По документам грузополучателем было ООО «Дары Алтая», при выезде с <адрес> позвонил Якушеву, который сказал, что сливать топливо нужно на АЗС по <адрес> лично много раз возил топливо в <адрес> и всегда созванивался только с Якушевым. Ни каких претензий по доставке топлива не было, в получении расписалась оператор АЗС. Впоследствии он узнал от Ильина, что за данное топливо Якушев не рассчитался. После ноября 2018 года топливо для ООО «Дары Алтая» больше не возили.

Свидетель ВАА в судебном заседании показал, что он работает водителем в ИП «Ильин», лично подсудимого Якушева он не знает, только общался с ним по телефону. Сливали топливо в основном по двум адресам на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ загрузился топливом на базе ООО ТД «ВТГ» в <адрес> в количестве 28250 литров, но не поехал в ночь, а поехал на следующий день в <адрес>. Перед <адрес> позвонил Якушеву, который сказал, что часть топлива слил на Яминской, а остальное на Нефтебазе, также Якушев сказал, что за всё топливо распишется оператор на Нефтебазе. На Яминской он слил 3 секции бензина и 1 секцию слил на Нефтебазе, где женщина оператор при приеме топлива поставила подпись в получении. После данной поставки он в <адрес> больше не ездил.

Свидетель ЗАВ на стадии предварительного расследования показал, что в период с 2017 по апрель 2019 года он работал у ИП Ильина, в качестве водителя. В основном он перевозил дизельное топливо (нефтепродукт) по Сибирскому федеральному округу. Указания, куда надо везти, давал Ильин, который сотрудничал с ООО «ВостокТрансГрупп». В его обязанности входило перевозка груза, доставка груза по месту назначения, подписание документов. ДД.ММ.ГГГГ на его имя была выписана транспортная накладная №, где грузоотправителем являлось ООО ТД «ВостокТрансГрупп», а грузополучателем ООО «Дары Алтая». Он загрузил топливо - ГАЗОЙЛЬ легкое объемом 27870 литров в <адрес> на заводе и отправился в <адрес> края. При этом Ильин дал ему абонентский номера Якушева (89831829355), чтобы он созвонился с Якушевым, куда именно нужно разгрузить топливо. Якушев на сколько ему известно являлся директором ООО «Дары Алтая». Он созвонился с Якушевым, который пояснил, чтобы он ехал в <адрес> в район Нефтебазы, и там разгружал нефтепродукт. ДД.ММ.ГГГГ он приехал по указанному Якушевым адресу, это было АЗС район Нефтебазы. Был составлен акт приема нефтепродукта от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС № по <адрес> края, в данном акте расписались он, оператора АЗС В.

(том 5 л.д.32-34)

Свидетель ПАИ на стадии предварительного расследования показал, что в 2016 году он вышел на пенсию, и стал подрабатывать на АЗС по <адрес> неофициально, то есть для того, чтобы операторам помочь в приемке нефтепродукта, следить за чистотой на АЗС, помогать принимать нефтепродукт оператором. Директором данной АЗС в 2018 году являлся Якушев А.В., но кому принадлежит АЗС он не знает, так как юридические лица постоянно меняются. В 2018 году юридическим лицом являлось ООО «Дары Алтая». Примерно в конце 2018 года данная организация переименовалась в ООО «Стройсервис». ДД.ММ.ГГГГ он как обычно находился на АЗС, его позвала оператор ТИВ и попросила помочь принять нефтепродукт. На территорию АЗС заехал бензовоз с прицепом, чтобы слить нефтепродукт, он помог ТИВ принять нефтепродукт. ТИВ приняла нефтепродукт, сделала все необходимые замеры.

(том 1 л.д.216-217)

Свидетель В на стадии предварительного расследования показала, что на АЗС № по <адрес> в должности оператора работает с 2017 года. Начала работать в ООО «Дары Алтая», потом название юридического лица переименовалось в ООО «Стройсервис», директором которого является Якушев А.В. В её должностные обязанности входит: обслуживание клиентов желающих произвести заправку автомобиля, прием нефтепродукта и контроль за его реализацией, отгрузка на другие АЗС. Якушев А.В. звонит и говорит операторам, что будет привозка нефтепродукта, что нужно разгрузить, спрашивает про остатки нефтепродуктов, про выручку. Выручку на АЗС собирают бухгалтера, а именно ГЛА. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте на АЗС №<адрес>, на территорию АЗС подъехал бензовоз с прицепом для отгрузки нефтепродукта, водитель бензовоза был Зенков, согласно предоставленной ей на обозрения транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ за №, грузоотправитель был ООО «ВостокТрансГрупп», грузополучатель ООО «Дары Алтая», наименование груза: ГАЗОЙЛЬ легкое объемом 27870 литров. Она приняла нефтепродукт, то есть водитель бензовоза слил нефтепродукт, в специально предназначенные, емкости находящиеся на территории этой АЗС, при этом сделала все необходимые замеры, а именно температуру и плотность определила, и при этом был заполнен акт приемки нефтепродукта от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 1 л.д.218-219)

Свидетель ТИВ на стадии предварительного расследования показала, что на АЗС № по <адрес>, она работает неофициально, в должности оператора с 2017 года. В её должностные обязанности входит: обслуживание клиентов желающих произвести заправку автомобиля, прием нефтепродукта, контроль за его реализацией. Какое юридическое лицо было на тот момент она не помнит, но фактически всегда руководил Якушев А.В. ДД.ММ.ГГГГ на АЗС приехал бензовоз, который по указанию Якушева А.В. топливо было слито в две емкости на данной АЗС. Топливо поступило от ООО «ВостокТрансГрупп» в количестве 28070 литров. Впоследствии данный продукт был реализован с АЗС. Вся первичная бухгалтерия, документы по поставке и реализации ГСМ передаются по указанию Якушева А.В. бухгалтеру ГЛА

(том 2 л.д.54-55)

Свидетель МИВ на стадии предварительного расследования показала, что с июля 2019 года она работает оператором АЗС в ООО «Стройсервис», АЗС находится по адресу <адрес>. В её обязанности входит прием и реализация нефтепродуктов. Прием нефтепродуктов осуществляется следующим образом: при приезде топливозаправщика поставщика осуществляется замер топлива, сверяется документация, при несоответствии объема составляется акт, производится запись в журнале приема-передачи топлива. Далее составляется накладная, которая передается бухгалтеру ГЛА Фактическим владельцем АЗС является Якушева А.В..

(том 2 л.д.92-93)

Свидетель НИС на стадии предварительного расследования показала, что с 2016 года работает на АЗС по адресу <адрес> в должности оператора, ранее АЗС принадлежала ООО «Дары Алтая» впоследствии ООО «Стройсервис». Также имеется еще АЗС по <адрес>. Фактическим владельцем АЗС является Якушев А.В. Главный бухгалтер ГЛА В обязанности оператора входит: прием и отпуск ГСМ, оформление соответствующей документации, ведение кассы, внесение данных о приходе и расходе в программу «Альфа АЗС» ООО «Стройсервис». Когда приезжает бензовоз она сначала измеряет плотность, совместно с заправщиком АДЕ Далее бензовоз сливается, она оформляет документацию. В случае если бензовоз не полный, она готовит акт. Подписывают бумаги с водителем и тот уезжает. После этого она вносит данные о приеме ГСМ в журнал, который ведется в вышеуказанной программе. ДД.ММ.ГГГГ она передала смену В, то есть работала до 8 часов ДД.ММ.ГГГГ, о том, что будет привоз ГСМ сообщает Якушев или ГЛА. Согласно программе ДД.ММ.ГГГГ в смену В от «ВостокТрансГрупп» был приход ДТ объемом 3780 литров, АИ-92 объемом 4200 литров, водителями Зенковым и Вихоревым.

(том 2 л.д.118-119)

Свидетель ЗДВ на стадии предварительного расследования показал, что он является заместителем начальника отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по АК. Работая по поручению следователя по уголовному делу им была допрошена в качестве свидетеля оператор АЗС расположенной район Нефтебазы, 2 <адрес>, также были изъяты образцы почерка и подписи у оператора НИС, также на основании постановления следователя о производстве обыска от ДД.ММ.ГГГГ на данной АЗС был произведен обыск, в ходе которого была изъята документация представляющая интерес по этому уголовному делу. Им был осмотрен стационарный компьютер, состоящий из системного блока, монитора, клавиатуры и «мыши», находящийся в диспетчерской оператора АЗС район нефтебазы <адрес>, и обнаружена таблица прихода и расхода нефтепродукта на этой АЗС, в том числе при просмотре данной таблице было обнаружено следующее, что ДД.ММ.ГГГГ в 10:27:22 ДТ Зенковым от ВостокТрансГрупп» (ВТГ) был поставлен нефтепродукт объемом 3780 и ДД.ММ.ГГГГ в 15:07:13 поступление нефтепродукта от ВостокТрансГрупп (ВТГ) АИ-92 Вихоревым объемом 4200. НИС пояснила, что эта таблица реального прихода и расхода нефтепродукта на эту АЗС, также НИС пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ была не ее смена, а смена В и поэтому более ничего пояснить не может. После чего на флеш-карту с системного блока компьютера были скопированы сведения программы «АЗС Альфа 2.8».

(том 2 л.д.130-132)

Свидетель ТНЮ на стадии предварительного расследования показала, что с 2003 года по апрель 2019 года она работала оператором на АЗС по адресу <адрес>, владельцем заправки был Якушева А.В., она работала в разных юридических лицах таких как ООО «Дары Алтая» и ООО «Стройсервис». В её обязанности входило прием топлива, проверка качества, реализация топлива. При приеме топлива производились технологические замеры и при несоответствии составлялся акт. Основным поставщиком топлива было ООО «ВостокТрансГрупп» Новосибирская компания, по поводу приема топлива ДД.ММ.ГГГГ она пояснить ни чего не может, так как не работала в тот день.

(том 2 л.д.137-138)

Свидетель ГОС на стадии предварительного расследования показала, что с 2016 по настоящее время она работает на АЗС № по адресу <адрес>. Данная АЗС принадлежит Якушеву А.В. Ранее ГСМ реализовывалось через ООО «Дары Алтая», в настоящий момент ГСМ реализуется через ООО «Стройсервис». Главный бухгалтер предприятий была ГЛА Также на АЗС работают В, НИС, заправщик АДЕ. В ее обязанности входит: принятие и отпуск ГСМ, составление отчетов за смену, внесение сведений в программу Альфа АЗС. При приеме бензовоза, измеряется плотность топлива, температура. После чего она звонит Якушеву и докладывает о плотности и температуры топлива, затем Якушев дает распоряжение о том сливать или нет в резервуары топливо. О том, что будет бензовоз знали заранее от Якушева. Если бензовоз неполный, то составляется акт, расписывается в товарно-транспортной накладной, 1 экземпляр забирает водитель бензовоза, 1 остается на АЗС, 1 отдают в офис. После чего в тетрадь заносится все о поступившем топливе, а также в программу Альфа АЗС. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ была не ее смена.

(том 2 л.д.157-158)

Свидетель ИОИ на стадии предварительного расследования показала, что с 2015 по настоящее время она работает на АЗС по адресу <адрес>. Она работала в ООО «Дары Алтая» и ООО «Стройсервис», собственником которых является Якушев А.В. В её обязанности входит прием топлива от поставщиков, его последующая реализация. Одним из поставщиков являлось ООО «ВостокТрансГрупп». По поводу приема топлива ДД.ММ.ГГГГ ни чего пояснить не может, так как не работала в этот день.

(том 2 л.д.167-170)

Свидетель ГЛА на стадии предварительного расследования показала, что она работает в ООО «Топливо плюс», в должности бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ, АЗС расположенные по адресу <адрес> и по адресу <адрес> Нефтебазы находятся в аренде у ООО «Топливо плюс», директором данной организации является Якушев А.В. В ООО «Стройсервис» она работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности бухгалтера, в ее должностные обязанности входило: ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, анализ финансово-хозяйственной деятельности, прием, учет, контроль обработка бухгалтерской документации, производить начисление поставщикам, начисление заработной платы, соблюдение нормативных документов при исполнении своих должностных документаций по вопросам финансово-хозяйственной деятельности организации. Ранее АЗС расположенные по <адрес> находились в аренде у ООО «Стройсервис» до осени 2019 года, а до этого АЗС были в аренде у ООО «Дары Алтая». В ООО «Дары Алтая» она также работала в должности бухгалтера до ДД.ММ.ГГГГ. Одним из поставщиков нефтепродукта организации ООО «Дары Алтая» была организация «ВостокТрансГрупп», представителем данной организации являлся БАВ. Когда она работала в ООО «Дары Алтая», ООО « Стройсервис», ООО « Топливо плюс», то директором везде являлся Якушев А.В., который как директор данных предприятий давал указания работникам, что нужно делать, сам лично общался с поставщиками нефтепродукта, сам определял какой нефтепродукт нужен, в каких количествах, по какой цене, куда нужно разгрузить, на какую АЗС, сам подписывал все документы, ставил печати, забирал выручку с АЗС, если не мог забрать выручку, то говорил, чтобы она забрала, либо кто-то другой из работников предприятия, также выручку могли в офис привезти и операторы с АЗС. Когда поступал нефтепродукт от ООО «ВостокТрансГрупп», то они в основном рассчитывались постепенно, по мере поступления денежных средств на предприятие. Точно сказать как рассчитывались с ООО «ВостокТрансГрупп» она не может, все переговоры за поставленный нефтепродукт от ООО «ВостокТрансГрупп» вел Якушев, и не только с предприятием ООО «ВостокТрансГрупп» и с другими поставщиками нефтепродукта, договаривался только Якушев А.В. Когда должен был прийти бензовоз с нефтепродуктом, то Якушев А.В. звонил операторам АЗС, она на следующий день по отчетом предоставленным операторами АЗС видела, что действительно приходил нефтепродукт, и разгрузился на той или иной АЗС она уточняла кто отгрузился, какой объем, в каком количестве и по какой цене. После этого, она созванивалась с бухгалтерами поставщиков нефтепродукта, просила скинуть счет-фактуры, в которых указано должно быть, какой нефтепродукт, объем, количество, цена. По счет-фактурам от поставщиков и предоставленной отчетности операторов она сверяла сколько поставлено, сколько не хватает нефтепродукта, кто поставил. В настоящее время о поставках от ООО «ВостакТрансГрупп» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ нефтепродукта в ООО «Дары Алтая» ничего пояснить не может, так как прошло много время, но примерно в середине декабря 2018 года ей на электронную почту пришли документы от «ВостокТрансГрупп» о поставке нефтепродукта в адрес ООО «Дары Алтая», а именно счет-фактуры, то есть ООО «Дары Алтая» должны были рассчитаться за поставленный нефтепродукт, и данные документы, распечатав, она отдала Татьяне, которая работала бухгалтером в ООО «Дары Алтая» после неё. Также БАВ звонил ей неоднократно и выяснял как можно найти Якушева, так как не может связаться с ним и поговорить, пояснил, что Якушев не производит расчет за нефтепродукт, когда поставленный и какой нефтепродукт уже точно не помнит, пояснял, что за нефтепродукт, по которому скинул документы на электронную почту. ДД.ММ.ГГГГ на АЗС Яминская, 10 поступил нефтепродукт от Кадничанского 9870 и 18200, это означает что ООО «Дары Алтая» положили нефтепродукт на хранение на основании договора хранения нефтепродукта. Нефтепродукт поступивший ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ВостокТрансГрупп» на арендованных АЗС по <адрес> и <адрес>, согласно журнала поступившего нефтепродукта был забран ООО «Дары Алтая».

(том 5 л.д.134-138)

Свидетель АДЕ на стадии предварительного расследования показал, что в ноябре 2018 года он работал на АЗС район Нефтебазы <адрес>, директором данной АЗС в 2018 году являлся Якушев А.В., так как все указания и распоряжения были через Якушева А.В. Ему звонили операторы АЗС для того, чтобы им помочь принять нефтепродукт, также в его обязанности входило следить за чистотой на АЗС, помогать принимать нефтепродукт оператором, также он мог привезти в офис по <адрес> выручку с АЗС, и это все по распоряжению директора ЯАА На АЗС также работают операторы В, ГОС, НИС, Васильева. ДД.ММ.ГГГГ он как обычно находился на АЗС, так как его позвала оператор В, и пояснила, что ей надо помочь принять нефтепродукт. На территорию АЗС заехал бензовоз с прицепом-цистерны, для слива нефтепродукта в емкость находящуюся на АЗС. Он помог В принять нефтепродукт.

(том 5 л.д.181-182)

Свидетель БАА на стадии предварительного расследования показал, что в 2018 году его знакомый, кто именно не помнит, предложил стать учредителем ООО «Дары Алтая», при этом познакомив его с Якушева А.В. для оформления фирмы. В ходе разговора с Якушевым он понял, что должен просто стать учредителем ООО «Дары Алтая», но руководством фирмы заниматься не будет. Данное предприятие занималось закупкой и реализацией ГСМ. Находясь в должности учредителя он подписал документы о принятии его в качестве учредителя, доверенность на Куликова. Директором ООО «Дары Алтая» являлся Якушев А.В., который сам осуществлял руководство предприятием, занимался закупом и реализацией нефтепродуктов. О том, что Якушев А.В. взял у поставщиков ГСМ от предприятия ООО «Дары Алтая» и не рассчитался ему не известно. Поставщиков ГСМ для ООО «Дары Алтай» он не знает, ни с кем о поставках не договаривался.

(том 5 л.д.201-202)

Свидетель ЯЕВ на стадии предварительного расследования показала, что она находится в разводе с Якушева А.В. с 2014года. АЗС по адресу <адрес> Нефтебазы у неё находится в собственности с 2015 года. Данную АЗС она сдает в аренду Якушеву А.В. с 2015 года. К финансово-хозяйственной деятельности на АЗС она никакого отношения не имеет, она только оплачивает налоги за имущество (на землю и постройки). Прибыль от работы АЗС с Якушевым А.В. она не делит, никаких денег он ей не дает. Учредителем каких-либо предприятий она не является.

(том 6 л.д.89-90)

Помимо приведенных показаний подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, виновность подсудимого Якушева А.В. подтверждают исследованные в судебном заседании доказательства:

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего БАВ изъяты: транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема нефтепродукта от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема нефтепродукта от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки нефтепродукта № о ДД.ММ.ГГГГ, заявка-спецификация к договору поставки, копии скрин-шотов.

(том 5 л.д.24-26)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема нефтепродукта от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема нефтепродукта от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки нефтепродукта № о ДД.ММ.ГГГГ, заявка-спецификация к договору поставки, копии скрин-шотов, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.

(том 5 л.д.83-97)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены CD-R диски представленные ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» содержащими сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, количество телефонных звонков различной длительностью абонентами ВАА, ЗАВ, КДП с абонентом Якушевым А.В., которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.

(том 5 л.д.98-120)

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены CD-R диски представленные ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» содержащими сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, количество телефонных звонков различной длительностью абонентами БАВ, ИСН с абонентом Якушевым А.В., которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.

(том 7 л.д.19-23)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены CD-R диски с копиями регистрационных дел ООО «Дары Алтая», ООО «Стройсервис», содержащие сведения об учредителях, директорах, сведениях ЕГРЮЛ, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.

(том 2 л.д.63-79)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены акт сверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройсервис» и ООО «ВостокТрансГрупп» на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройсервис» и ООО «ВостокТрансГрупп» на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2018 между ООО «Дары Алтая» и ООО «ВостокТрансГрупп» на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за ноябрь 2018 между ООО «Стройсервис» и ООО «ВостокТрансГрупп» на ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с актом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с актом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с актом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры полученного товара с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройсервис» директор Якушев А.В., счет фактуры полученного товара с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройсервис» директор Якушев А.В., которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.

(том 2 л.д.58-62)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены журнал изъятия денежной выручки в течение смены, подшивка с кассовыми чеками с ДД.ММ.ГГГГ, журнал передачи смен с находящимися в нем сведениями о выплате заработной плате операторам, журнал передачи счет фактур, кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО Стройсервис АЗС №, акты приема нефтепродукта, сшивка прихода и расхода, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств.

(том 2 л.д.182-231)

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, запись «оператор» от имени ООО «Дары Алтая» в транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ№ (в графе№. Сдача груза), вероятно, выполнена ИОИ.

(том 5 л.д.129-131)

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени БАА в акте приема-передачи материальных ценностей по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи материальных ценностей по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, акте сверки за 2018 между ООО «Стройсервис» и ООО «Дары Алтая», акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте № от ДД.ММ.ГГГГ, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, рамочном договоре хранения ГСМ № от ДД.ММ.ГГГГ и образец формы накладной для подтверждения факта движения вещей, договоре № аренды емкостей ГСМ от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи дел (смена директора) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены БАА.

Исследуемые подписи от имени Якушева А.В. в акте приема-передачи материальных ценностей по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи материальных ценностей по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, акте сверки за 2018 между ООО «Стройсервис» и ООО «Дары Алтая», акте № от ДД.ММ.ГГГГ, акте №от ДД.ММ.ГГГГ, рамочном договоре хранения ГСМ № от ДД.ММ.ГГГГ и образец формы накладной для подтверждения факта движения вещей, договоре № аренды емкостей ГСМ от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи дел (смена директора) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Якушева А.В..

Исследуемая подпись в строке «Отпустил» накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена В.

Исследуемые рукописные записи в строках и графах накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены В.

(том 6 л.д.96-104)

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, в соответствии с требованиями ст. ст.86-88 УПК РФ, суд находит представленные стороной обвинения доказательства относимыми, допустимыми, согласующимися между собой, дополняющими друг друга, подтверждающими в совокупности, объективно установленные обстоятельства совершенного подсудимым преступления, считает их достоверными и достаточными для признания подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Исследовав показания представителя потерпевшего, свидетелей, данные, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, суд считает их достоверными, согласующимися друг с другом, а также с письменными материалами дела, оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей не имеется, в связи с чем, суд считает возможным признать показания представителя потерпевшего, свидетелей в качестве доказательств по делу.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого Якушева А.В., суд квалифицирует его действия по ч.6 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Так в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении, растрате» способами хищения чужого имущества при мошенничестве, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу. При этом обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств, при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества.

Суд полагает доказанным совершение Якушевым А.В. именно мошенничества, поскольку он имел намерение получить чужое, не принадлежащее ему имущество, путем обмана и злоупотребления доверием.

Судом установлено, что именно с целью умышленного хищения чужого имущества путем мошенничества, подсудимый Якушев А.В. создал видимость добросовестности своих действий, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя подконтрольные ему предприятия ООО «Дары Алтая» и ООО «Стройсервис», убедив представителя потерпевшего БАВ в реальной возможности исполнения договорных отношений.

Таким образом, суд установил, что умысел на хищение чужого имущества, а именно имущества ООО ТД «ВостокТрансГрупп» у подсудимого возник до того, как нефтепродукты принадлежащие ООО ТД «ВостокТрансГрупп» были поставлены в ООО «Дары Алтая», при этом Якушев А.В. обещал выполнить взятые на себя обязательства по их оплате, не намереваясь в реальности это исполнять, поставленными нефтепродуктами распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый при совершении мошенничества использовал свои личные отношения, сложившиеся с представителем потерпевшего БАВ на протяжении длительного времени, убедил его в добросовестности своих намерений по исполнению обязательств по оплате за поставленные нефтепродукты, в связи с чем, суд считает, что в действиях подсудимого имеются элементы хищения - безвозмездность и корысть.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что Якушев А.В. являлся директором ООО «Дары Алтая» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также заместителем директора ООО «Дары Алтая» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, то есть осуществлял управление ООО «Дары Алтая» при ведении предпринимательской деятельности, то есть в его действиях содержится квалифицирующий признак совершения мошенничества с использованием своего служебного положения.

Размер похищенного имущества - нефтепродуктов, доказан в судебном заседании, и подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также письменными материалами дела, оснований не доверять которым, у суда нет.

Преступление Якушевым А.В. было совершенно умышленно, поскольку он осознавал, что его действия направлены на противоправное и безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу, а именно нефтепродуктов, принадлежащих ООО ТД «ВостокТрансГрупп», используя для этого обман и доверительные отношения, тем самым подсудимый предвидел причинение материального ущерба и желал наступления этих последствий.

Согласно действующего законодательства, крупным размером в ч.6 ст.159 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей, в связи с чем, суд считает установленным наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака мошенничества «совершенное в крупном размере».

На основании вышеизложенного, суд считает, что все представленные стороной обвинения доказательства, положенные судом в основу обвинительного приговора, соответствуют принципу допустимости, их совокупность достаточна для принятия решения по делу.

Психическая полноценность подсудимого у суда сомнения не вызывает, ведет он себя адекватно окружающей обстановке и судебной ситуации, на учете в психоневрологическом диспансере он не состоит, активно осуществляет свою защиту, в связи с чем, суд признает его к инкриминированному преступлению вменяемым.

При назначении наказания подсудимому Якушеву А.В., в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, суд принимает во внимание, что Якушев А.В. совершил умышленное оконченное преступление, направленное против собственности, которое отнесено законом к категории тяжких, причиненный материальный ущерб полностью не возмещен, по месту жительства, работы характеризуется положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Якушеву А.В., судом, в соответствии со ст.61 УК РФ, признается и учитывается следующее: полное признание подсудимым своей вины; раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию преступления, путем дачи признательных показаний; частичное возмещение ущерба; <данные изъяты>

Обстоятельства, отягчающие наказание Якушева А.В., судом по делу не установлены, в связи с чем, суд назначает Якушеву А.В. наказание с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Принимая во внимание изложенные выше данные о личности подсудимого, степени общественной опасности им содеянного и характере совершенных действий, с учетом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, конкретных обстоятельств дела, влияния назначаемого наказания на исправление осуждаемого, суд считает, что цели исправления Якушева А.В. в данном случае могут быть достигнуты без изоляции его от общества, путем назначения наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, с предоставлением испытательного срока, в ходе которого осужденный сможет доказать свое исправление.

Оснований для применения в отношении Якушева А.В. положений ч.6 ст.15 УК РФ, ст.64 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения от наказания, для применения отсрочки отбывания наказания, по делу не имеется.

Кроме того, суд назначает подсудимому Якушеву А.В. дополнительное наказание штраф за совершенное им преступление, подлежащего взысканию в доход федерального бюджета, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления, обстоятельств его совершения, имущественного положения подсудимого, учитывая при этом, то, что Якушев А.В. находиться в трудоспособном возрасте, имеет место работы, источник дохода, а также учитывая состояние его здоровья.

Между тем, суд не усматривает оснований для назначения Якушеву А.В. дополнительного наказания в виде ограничения свободы, считает, что цели наказания будут достигнуты назначенным ему наказанием в виде лишения свободы со штрафом.

Директором ООО ТД «ВостокТрансГрупп» по уголовному делу заявлен гражданский иск, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере 3650254 рубля 60 копеек и неустойки в размере 5891903 рублей 22 копейки, в общем размере 9522157 рублей 82 копейки.

Разрешая заявленный гражданский иск суд считает его обоснованным и подлежащим удовлетворению в сумме предъявленного подсудимому Якушеву А.В. обвинения в размере 3650254 рубля 60 копеек, в части заявленного иска как неустойки в размере 5891903 рублей 22 копейки, суд считает необходимым оставить гражданский иск в этой части без рассмотрения, и признать за истцом право на рассмотрение иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественными доказательствами по делу надлежит распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Якушева А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года со штрафом в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным, установив Якушева А.В. испытательный срок 3 (три) года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Установить условно осужденному Якушева А.В. обязанности:

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц, в дни и часы, установленные данным органом.

Избранную в отношении Якушева А.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Дополнительное наказание в виде штрафа, исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Алтайскому краю (УФССП России по Алтайскому

краю)

КБК:32211617000016017140

УИН:18800354594917957254

Счет получателя: 40101810100000010001

Банк получателя: Отделение Барнаул, Барнаул,

БИК банка получателя: 040173001

ИНН: 2225066621

КПП: 222501001

ОКТМО: 01701000.

Гражданский иск ООО ТД «ВостокТрансГрупп» удовлетворить частично, взыскать с Якушева А.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в пользу ООО ТД «ВостокТрансГрупп» 3650254 рубля 60 копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- претензия от ДД.ММ.ГГГГ АО «<адрес>энерго, акт сверки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройсервис» и ООО «ВостокТрансГрупп» на ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройсервис» и ООО «ВостокТрансГрупп» на ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2018 между ООО «Дары Алтая» и ООО «ВостокТрансГрупп» на ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за ноябрь 2018 между ООО «Стройсервис» и ООО «ВостокТрансГрупп» на ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола заседания комиссии по легализации налоговой базы; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; решение о приостановлении государственной регистрации; ответ на письмо от директора ООО «Стройсеровис» А.В.Якушева; заявление о предоставлении документов из ЕГРЮЛ; счет-фактура № с актом №; счет-фактура № с актом №; счет-фактура № с актом №; копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о совершении преступления от Якушева А.В.; платежное поручение №; платежное поручение №; платежное поручение №; платежное поручение №; выписка по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) на Лебедева; еженедельник за 2003-2004 год; еженедельник с надписью planning за 2007, 2008, 2009 года; выписка из ЕГРЮ на ООО «Дары Алтая»; счет-фактура с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах; счет-фактура с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; папка скоросшиватель ООО «Стройсервис» с 43 фактурами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка скоросшиватель ООО «Стройсервис» с 56 фактурами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; протокол допроса свидетеля Якушева; журнал изъятия денежной выручки; тетрадь с надписью «Erich Krause»; канцелярская книга без/нал АЗС-12; подшивка с кассовыми чеками; тетрадь «Antigue style»; журнал передачи смен с 14 листами содержащие сведенья о выплате заработной платы операторам; журнал передачи счет фактур; тетрадь с надписью ООО «Стройсервис» АЗС-12 терминал «Сбербанк»; кассовая книга ООО «Стройсервис» АЗС-9; 2 листа формата А-4; акты приема нефтепродукта на 28 листах; тетрадь с надписью «хранение»; журнал учета замеров по АЗС-9 «нефтебаза»; тетрадь с надписью ООО «Стройсервис» АЗС-9 «Нефтебаза» Приход Расход; журнал кассира-операциониста; журнал учета замеров; тетрадный лист приход-расход; блокнот «Notebook»; копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ№; два журнала поступившего нефтепродукта – передать по принадлежности в ООО «Стройсервис»;

- сшивка на 39 листах; флеш-карта; копия регистрационного дела №; CD-R диск с файлом «35892»; копия регистрационного дела №; CD-R диск с файлом «35889»; сопроводительная и CD-R диск ПАО «ВымпелКом»; сопроводительная и CD-R диск ПАО «МТС»; акт приема-передачи материальных ценностей по договору хранения №; акт сверки за 2018 между ООО «Стройсервис» и ООО «Дары Алтая»; акт №; акт №; накладная №; накладная №; рамочный договор хранения ГСМ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды емкостей ГСМ; акт приема-передачи дел (смена директора) от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки нефтепродуктов № с заявкой спецификацией к этому договору; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником – хранить в материалах уголовного дела на срок хранения уголовного дела;

- транспортная накладная №; акт приема нефтепродукта от ДД.ММ.ГГГГ; транспортная накладная №; транспортная накладная №; акт приема нефтепродукта от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №; счет на оплату №; договор поставки нефтепродукта № с заявкой-спецификацией к договору поставки; копии скрин –шотов – вернуть по принадлежности представителю потерпевшего БАВ

Приговор может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Бийский городской суд Алтайского края в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.В. Репьев