Гражданский кодекс часть 1

ФИО3,ДД.ММ.ГГГГ года рождения (<данные изъяты>), уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, образования <данные изъяты> не судимого;

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Дзержинске материалы уголовного дела по обвинению ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, -

У С Т А Н О В И Л

Суд признает доказанным совершение ФИО3 преступлений при следующих обстоятельствах.

ФИО3, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в период с 23.03.2015 по 05.02.2016 совершил ряд умышленных преступлений – хищений денежных средств путем обмана, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 23.03.2015, у ФИО3, осуществлявшего предпринимательскую деятельность связанную с <данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств различных юридических и физических лиц путем обмана, посредством заключения с ними договоров поставки и договора транспортной экспедиции на заведомо невыгодных для него условиях, с целью привлечения для их заключения максимально возможное число юридических и физических лиц.

ФИО3, в соответствии с разработанным преступным планом, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств путем обмана, с целью создания условий облегчающих возможность хищения денежных средств юридических и физических лиц, решил использовать действующие и подконтрольные ему юридические лица, а именно: <данные изъяты><данные изъяты> в котором он являлся директором, Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> и <данные изъяты><данные изъяты> в которых являлся фактическим руководителем.

ООО <данные изъяты> создано на основании решения № Единственного участника общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>ФИО8 от 09.10.2014, на момент регистрации юридический адрес: <адрес>, на должность директора <данные изъяты> назначен ФИО8

В <данные изъяты>

<данные изъяты>

ФИО3, с целью создания иных подконтрольных ему организаций, используя доверительные отношения, попросил ФИО10 выступить в качестве учредителя, а ФИО11 и ФИО9, в качестве директоров в <данные изъяты>ФИО10, ФИО11 и ФИО9, согласились на предложение ФИО3, исполняя в дальнейшем формально-легитимные функции в <данные изъяты> и не принимая участия в управленческой деятельности организаций, давая при этом ФИО3 возможность осуществления фактического руководства деятельностью указанных Обществ.

<данные изъяты>

ФИО3 для реализации своего преступного плана, направленного на противоправное безвозмездное изъятие путем обмана денежных средств неопределенного, максимально возможного числа юридических и физических лиц, действуя согласно разработанному преступному плану совершения преступления, давал сотрудникам указания на заключение договоров поставки продукции. При этом, ФИО3 обладал полной информацией о фактическом финансовом состоянии и хозяйственном положении <данные изъяты> и осознавал, что эти указания он дает в период их нестабильного финансового и хозяйственного положения, характеризовавшегося отсутствием у них собственных средств и необремененного обязательствами имущества, а также высокой кредиторской задолженностью и несвоевременной оплатой труда сотрудников.

ФИО3, являясь единоличным фактическим руководителем <данные изъяты>», осознавая нестабильное финансовое и хозяйственное положение указанных организаций, с целью привлечения максимального числа потенциальных заказчиков, давал сотрудникам указания о направлении в адрес различных юридических и физических лиц коммерческие предложения с предварительными договорными условиями и о совершении телефонных звонков с предложением заключить договор поставки.

С целью создания видимости успешной предпринимательской деятельности, осуществляемой <данные изъяты> и формирования доверительного отношения к представителям указанных организаций со стороны возможных контрагентов, по указанию ФИО3, в коммерческие предложения, а в последующем – в договоры поставок, включались условия о цене и сроках, которые формировали у контрагентов мнение о возможности заключения с этими организациями выгодной сделки, реализация которой, позволит извлечь доход более высокий, чем это возможно в обычных рыночных условиях.

Так, условия будущего договора, предлагаемые представителями <данные изъяты> возможным контрагентам, отражали короткие сроки поставки продукции без учета того факта, что в собственности <данные изъяты> отсутствовало сырье и другие материалы, необходимые для изготовления продукции с учетом конкретных требований покупателя, а цены на продукцию определялись ФИО3 произвольно в сторону занижения и без оценки их экономической обоснованности.

В качестве контрагентов <данные изъяты> ФИО3 отдавал предпочтение юридическим и физическим лицам, располагающимся за пределами <адрес>, в том числе, в отдаленных местностях, доставка продукции в адрес которых из <адрес> являлась экономически нецелесообразной, в результате чего, в цену договора поставки продукции включалась стоимость перевозки, существенно превышающая стоимость самой продукции. При этом, собственные транспортные средства, способные осуществлять систематические перевозки готовой продукции в установленные сроки, у <данные изъяты> отсутствовали.

Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у ФИО3 реальной возможности исполнять обязательства перед своими контрагентами, принятые <данные изъяты>

ФИО3, фактически являющийся руководителем <данные изъяты> сконцентрировал в своих руках управленческие и контрольные функции вышеуказанных организаций, осуществлял общее руководство обществами, а именно: принимал на работу сотрудников, определял круг обязанностей и организовывал их деятельность в офисе и на производстве, выплачивал работникам заработную плату, организовывал создание и поддержание материально-технической базы, единолично направлял денежные средства вышеуказанных организаций, тем самым создавая условия, обеспечивающие последующее эффективное осуществление преступной деятельности с целью извлечения незаконного дохода и тем самым выполняя управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в указанных коммерческих организациях. Похищенные денежные средства ФИО3 использовал для личного обогащения, направлял на текущие расходы, связанные с деятельностью подконтрольных ему организаций, функционирования организаций и дальнейшего обмана юридических и физических лиц.

Таким образом, ФИО3, для достижения своей преступной цели, полностью обладал необходимыми условиями, облегчающими возможность хищения денежных средств путем обмана юридических и физических лиц.

Конкретная преступная деятельность ФИО3 выразилась в следующем.

1) Не позднее 15.04.2015, директор Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес>ФИО13 из коммерческого предложения, предварительно направленного <данные изъяты> узнал о возможности изготовления и поставки шпальной продукции. С целью получения подробной информации ФИО13 позвонил по указанному в предложении номеру телефона и, полагая, что ООО <данные изъяты> в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию, сообщил о готовности ООО <данные изъяты> заключить договор на её поставку.

Не позднее 15.04.2015, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО <данные изъяты> и достоверно осведомленного о том, что ООО <данные изъяты>» необходима продукция в виде шпал деревянных пропитанных, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> путем обмана, с причинением ущерба в крупном размере, посредством заключения с ООО <данные изъяты> договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное состояние ООО <данные изъяты> было заведомо известно, что условия указанного договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для ООО <данные изъяты> не будет поставлена, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО <данные изъяты> в качестве оплаты по договору, он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее 15.04.2015, ФИО3, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств ООО «<данные изъяты> сообщил директору ООО <данные изъяты>» ФИО13 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО <данные изъяты> изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул директора ООО <данные изъяты>ФИО13 относительно своих истинных намерений.

Директор ООО <данные изъяты>ФИО13, будучи обманутым в том, что ООО <данные изъяты> имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО <данные изъяты> с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба в крупном размере ООО <данные изъяты> создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО <данные изъяты> у ООО <данные изъяты>, тем самым, обманув директора ООО <данные изъяты>ФИО13 относительно своего намерения исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь поставлять продукцию.

Не позднее 15.04.2015, менеджер ООО <данные изъяты>ФИО14, исполняя свои трудовые обязанности, выполняя требование ФИО3 и не подозревая о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств, полагая, что ООО <данные изъяты> ведет предпринимательскую деятельность направленную на извлечение прибыли путем выполнения условий заключенных договоров, подготовил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее 15.04.2015, ФИО3, являясь директором ООО <данные изъяты> находясь в здании по адресу: <адрес> реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО13, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять. Менеджер ООО <данные изъяты>ФИО14, действуя по указанию ФИО3, не подозревая о его преступных намерениях, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес ООО <данные изъяты>

Не позднее 15.04.2015, директор <данные изъяты>ФИО13, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений ООО <данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о его преступных намерениях, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО3 обязуется в течение срока действия договора по заявке ООО «<данные изъяты> поставлять в место нахождения Покупателя, а ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО13 принимать и оплачивать продукцию в количестве и по цене, указанной в приложении, которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1.), доставка продукции осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в течение срока действия договора, включая выходные и праздничные дни (п.1.2.). Условия оплаты – согласно приложению, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1.), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2.). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2.).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО <данные изъяты> взяло на себя обязательство поставить шпалы деревянные пропитанные новые 2 типа хвойных пород в количестве 300 штук на сумму 267000 рублей (п.1.1.). Условия оплаты – 100 % предоплата (п.1.5.), условия поставки – автотранспортом поставщика для ООО «<данные изъяты> в <адрес> (п.1.6.), отгрузка осуществляется в течение 5 дней, со дня поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.1.7.).

16.04.2015, ФИО13, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>№, открытого в операционном офисе «<данные изъяты>» в <адрес> филиала №ФИО1 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 267000 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом исполнять принятые на ООО «<данные изъяты> обязательства по поставке продукции.

В сроки, установленные договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО <данные изъяты> ФИО5 обязательства перед ООО <данные изъяты> не исполнил. ФИО3, действовавший умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств в крупном размере, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, путем обмана директора ООО «<данные изъяты>ФИО13, полученные от ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 267000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ООО <данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму 267000 рублей, что является крупным размером.

2) Кроме этого, не позднее 20.04.2015, индивидуальный предприниматель ФИО6 №2 (далее – ИП ФИО6 №2), проживающий по адресу: <адрес>, после телефонного звонка представителя ООО <данные изъяты> сведения о котором в ходе предварительного следствия не установлены и ознакомления с предварительными условиями договора поставки, принял решение осуществить самостоятельный выезд на территорию производства ООО <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, с целью удостоверения фактически осуществляемой ООО <данные изъяты> деятельности. На указанной территории, расположенной по адресу: <адрес>ФИО6 №2 совместно с ФИО11, не подозревавшим о преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств ФИО3, ознакомился с производством по изготовлению продукции, кроме того, ФИО11, по указанию ФИО3, были сообщены <данные изъяты> заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО <данные изъяты> изготовить и поставить необходимую продукцию.

<данные изъяты> будучи обманутым в том, что ООО <данные изъяты> в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию, принял решение о заключении соответствующих договоров поставки продукции. С этой целью<данные изъяты> сообщил ФИО11 о готовности заключить договоры поставки. ФИО11 сообщил об указанной готовности фактическому руководителю ООО <данные изъяты> ФИО3

Не позднее 20.04.2015, у ФИО3, являвшегося фактическим руководителем ООО <данные изъяты> достоверно осведомленного о том, что ИП ФИО6 №2 необходима продукция в виде комплекта из бревна оцилиндрованного, возник преступный умысел направленный на хищение денежных средств принадлежащих ИП ФИО6 №2 путем обмана, с причинением ущерба в крупном размере, посредством заключения с последним договоров поставки. При этом, ФИО3 осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО <данные изъяты> было заведомо известно, что условия указанных договоров поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для ИП ФИО6 №2 не будет отгружена, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО <данные изъяты> в качестве оплаты по договорам он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3, являясь фактическим руководителем ООО <данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО <данные изъяты> с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба в крупном размере ИП ФИО6 №2, создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО <данные изъяты> у ИП ФИО6 №2, тем самым, обманул последнего относительно своего намерения исполнять условия договоров, при этом, заведомо не намереваясь, поставлять продукцию.

Менеджер ООО <данные изъяты>ФИО11, исполняя свои трудовые обязанности в должности менеджера ООО <данные изъяты> действуя по указанию фактического руководителя ФИО3, не подозревая о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств, полагая, что ООО <данные изъяты> ведет предпринимательскую деятельность направленную на извлечение прибыли путем выполнения условий заключенных договоров, подготовил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО9, занимавшая должность директора ООО <данные изъяты>», исполняя свои трудовые обязанности, находясь в здании по адресу: <адрес> действуя по указанию фактического руководителя ФИО3, не подозревая о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств, подписала договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего менеджер ООО <данные изъяты>ФИО11, по указанию ФИО3, направил указанные договоры посредством электронной почты в адрес ИП ФИО6 №2 Таким образом, ФИО3, являясь фактическим руководителем ООО <данные изъяты> принял на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять, тем самым обманул ИП ФИО6 №2

Не позднее 20.04.2015, ИП ФИО6 №2, будучи обманутым ФИО3 относительно его намерений ООО <данные изъяты> исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

<данные изъяты>

21.04.2015 ИП ФИО6 №2 во исполнение своих обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением №, с расчетного счета №, открытого в филиале № Банка ПАО <данные изъяты><адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО <данные изъяты>№, открытый в Дополнительном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 132825 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО <данные изъяты> обязательства по поставке продукции.

21.04.2015, ИП ФИО6 №2, во исполнение своих обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением №, с расчетного счета №, открытого в филиале № Банка ПАО <данные изъяты><адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО <данные изъяты>№, открытый в Дополнительном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 118400 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО <данные изъяты> обязательства по поставке продукции.

После чего, ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО6 №2, осознавая, что обязательства, предусмотренные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены, необходимая продукция в адрес ИП ФИО6 №2 не поставлена, действуя умышленно, заведомо понимая, что не намерен осуществлять поставку продукции, убедил ИП ФИО6 №2 заключить дополнительный договор поставки с предварительной оплатой, таким образом, обманув последнего.

ИП ФИО6 №2, доверяя ФИО3, не дожидаясь от ООО <данные изъяты> исполнения обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутым, что ООО <данные изъяты> исполнит принятые на себя обязательства по договорам, сообщил ФИО3 о готовности заключить дополнительный договор поставки продукции и произвести предварительную оплату.

Не позднее 06.05.2015, ФИО11, исполняя свои трудовые обязанности в должности менеджера ООО <данные изъяты> действуя по указанию фактического руководителя ФИО3 и не подозревая о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств, будучи обманутым и полагая, что ООО <данные изъяты> ведет предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли путем выполнения условий заключенных договоров, подготовил ДД.ММ.ГГГГ договор поставки № датированный ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО9, занимавшая должность директора ООО <данные изъяты> исполняя свои трудовые обязанности, находясь в здании по адресу: <адрес> действуя по указанию фактического руководителя ФИО3, не подозревая о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств, подписала подготовленный ДД.ММ.ГГГГ договор поставки № датированный ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего менеджер ООО <данные изъяты>ФИО11, по указанию ФИО3 направил указанный договор посредством электронной почты в адрес ИП ФИО6 №2

Не позднее 06.05.2015, ИП ФИО6 №2, будучи обманутым ФИО3 относительно его намерений ООО <данные изъяты> исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал подготовленный ДД.ММ.ГГГГ договор поставки № датированный ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

<данные изъяты>

06.05.2015 ИП ФИО6 №2, во исполнение своих обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ датированным ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № с расчетного счета №, открытого в филиале № Банка ПАО <данные изъяты><адрес>, расположенного по адресу: <адрес> перечислил на расчетный счет ООО <данные изъяты>№, открытый в Дополнительном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО <данные изъяты> обязательства по поставке продукции.

Таким образом, ИП ФИО6 №2, в период с 21.04.2015 по 06.05.2015, во исполнение своих обязательств, предусмотренных по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ датированным ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ООО <данные изъяты> денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО <данные изъяты> обязательства по поставке продукции.

В период с 30.07.2015 по 13.08.2015, ФИО3, осознавая возможность разоблачения своей преступной деятельности, понимая, что обязательства перед ИП ФИО6 №2, предусмотренные по договорам поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ датированным ДД.ММ.ГГГГ не исполнены, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью обмана ИП ФИО6 №2, не намереваясь осуществлять условия договоров, произвел частичный возврат денежных средств, полученных в качестве предоплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

30.07.2015, по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО <данные изъяты>№, открытого в Дополнительном офисе <данные изъяты> адресу: <адрес>, на расчетный счет ИП ФИО6 №2№, открытого в филиале № Банка ПАО <данные изъяты><адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 15000 рублей 00 копеек;

13.08.2015, по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением №, с расчетного счета ООО <данные изъяты>№, открытого в Дополнительном офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> на расчетный счет ИП ФИО6 №2№, открытого в филиале № Банка ПАО <данные изъяты><адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 6000 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 21000 рублей 00 копеек.

В сроки, установленные по договорам поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ датированным ДД.ММ.ГГГГ, фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» ФИО5, обязательства перед ИП <данные изъяты> не исполнил. Полученные от ИП <данные изъяты> денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств в крупном размере, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана ИП ФИО6 №2, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ИП ФИО6 №2 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

3) Кроме этого, не позднее 08.05.2015, ФИО6 №3, представляющая интересы <данные изъяты>), расположенного по адресу: <адрес> из коммерческого предложения, предварительно направленного ООО <данные изъяты> посредством сети «Интернет», узнала о возможности изготовления и поставки деревянных опор. С целью получения подробной информации ФИО6 №3 позвонила по указанному в предложении номеру телефона и полагая, что ООО «<данные изъяты> в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию, сообщила о готовности СОТ <данные изъяты> заключить договор на поставку продукции.

Не позднее 08.05.2015, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО <данные изъяты> и достоверно осведомленного о том, что <данные изъяты><данные изъяты>) необходима продукция в виде опор деревянных пропитанных, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих <данные изъяты><данные изъяты>, путем обмана, с причинением ущерба в крупном размере, путем подписания с <данные изъяты><данные изъяты> договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО <данные изъяты> было заведомо известно, что условия договора поставки продукции им выполнены не будут, необходимая продукция для СОТ <данные изъяты> не будет поставлена, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО <данные изъяты> в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее 08.05.2015, ФИО3, с целью хищения денежных средств СОТ <данные изъяты> сообщил ФИО6 №3, представляющей интересы СОТ «<данные изъяты>» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО <данные изъяты> изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть, обманул ФИО6 №3, представляющую интересы СОТ <данные изъяты> относительно своих истинных намерений.

ФИО6 №3, представляющая интересы СОТ <данные изъяты> будучи обманутой в том, что ООО <данные изъяты> имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласилась на заключение договора поставки, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО <данные изъяты> с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба в крупном размере СОТ <данные изъяты> создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО <данные изъяты> у ООО СОТ <данные изъяты> тем самым, обманул ФИО6 №3, представляющую интересы СОТ <данные изъяты> относительно своих намерений исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию.

Не позднее 08.05.2015, ФИО3, являясь директором ООО <данные изъяты>, находясь в здании по адресу: <адрес> реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО6 №3, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, которые направил посредством электронной почты в адрес СОТ «Урожай», приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее 08.05.2015, ФИО6 №3, представляющая интересы СОТ «Урожай», будучи обманутая ФИО3 относительно его намерений ООО <данные изъяты> исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписала договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО <данные изъяты> (Поставщик) в лице директора ФИО3 обязуется в течение срока действия договора по заявке СОТ <данные изъяты> поставлять в место нахождения покупателя, а СОТ «<данные изъяты> (Покупатель) в лице ФИО6 №3 принимать и оплачивать продукцию по цене указанной в приложении, которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1), поставка продукции осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в течение срока действия договора, включая выходные и праздничные дни (п.1.2). Условия оплаты – согласно приложению, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2).

<данные изъяты> поставка осуществляется в течение 10 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п. 1.5), стоимость доставки до <адрес> входит в стоимость продукции (п. 1.6).

14.07.2015 ФИО6 №3, представляющая интересы СОТ <данные изъяты> будучи обманутая ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <данные изъяты><данные изъяты>№ филиал №, расположенного по адресу: <адрес>, внесла на расчетный счет ООО <данные изъяты>№, открытого в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 461500 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО <данные изъяты> обязательства по поставке продукции.

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО <данные изъяты> ФИО5, обязательства перед СОТ <данные изъяты> не исполнил. Полученные от СОТ <данные изъяты> денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств в крупном размере, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана ФИО6 №3, представляющей интересы СОТ <данные изъяты>, распорядился ими по своему усмотрению, причинив СОТ <данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

4) Кроме этого, не позднее 18.05.2015, директор открытого акционерного общества <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, ФИО18, из коммерческого предложения предварительно направленного ООО <данные изъяты> посредством факсимильной связи, узнал о возможности изготовления и поставки шпальной продукции. С целью получения подробной информации ФИО18 позвонил по указанному в предложении номеру телефона и полагая, что ООО <данные изъяты> в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию сообщил о готовности ОАО <данные изъяты> заключить договор на поставку продукции.

Не позднее 18.05.2015, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО <данные изъяты> и достоверно осведомленного о том, что ОАО <данные изъяты> необходима продукция в виде шпал деревянных, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «<данные изъяты> путем обмана, посредством заключения с ОАО <данные изъяты> договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО <данные изъяты>» было заведомо известно, что условия договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для ОАО <данные изъяты> не будет поставлена, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО <данные изъяты> в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее 18.05.2015, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО <данные изъяты> сообщил директору ОАО <данные изъяты>ФИО18 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО <данные изъяты> изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул директора ОАО <данные изъяты>ФИО18 относительно своих истинных намерений.

Директор ОАО <данные изъяты>ФИО18, будучи обманутым в том, что ООО <данные изъяты> имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о его преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО <данные изъяты>, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью <данные изъяты> «<данные изъяты>», создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>» у ОАО «<данные изъяты>», тем самым, обманул директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО18 относительно своих намерений исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности, поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», находясь в здании по адресу: <адрес> пом. <данные изъяты> реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО18, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес ОАО «<данные изъяты> приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ОАО «<данные изъяты>» ФИО18, будучи обманутым ФИО3 относительно его намерений ООО «<данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) в лице директора ФИО3, обязуется в течение срока действия договора по заявке ОАО «<данные изъяты>» поставлять в место нахождения покупателя, а ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель) в лице директора ФИО18 принимать и оплачивать продукцию в количестве и по цене указанной в приложении, которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1), поставка продукции осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в течение срока действия договора, включая выходные и праздничные дни (п.1.2). Условия оплаты – согласно приложению, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается покупателем по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить <данные изъяты> (п.1.1). Условия оплаты – 30% предоплата, 70% по письменному уведомлению о готовности продукции к отправке (п.1.5), условия поставки – автотранспортом поставщика для ОАО «<данные изъяты>» <адрес> (п.1.6), отгрузка осуществляется в течение 5 дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.1.7).

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» №, открытого в дополнительном офисе №<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, офис № перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», действуя с целью создания видимости надлежащего и добросовестного исполнения ООО «<данные изъяты>» своих обязательств, продолжая обманывать директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО18, заведомо понимая, что не намерен осуществлять поставку продукции сообщил директору ОАО «<данные изъяты>» ФИО18 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о готовности ООО «<данные изъяты>» осуществить отгрузку продукции.

Директор ОАО «<данные изъяты>» ФИО18, будучи обманутым ФИО3 относительно его истинных намерений, полагая, что ООО «<данные изъяты>» приступило к исполнению взятых на себя обязательств по договору поставки, принял решение в соответствии с условиями приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ произвести оплату оставшихся денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, платежным поручением № с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» №, открытого в дополнительном офисе №<данные изъяты>ФИО1 ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, офис №, перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» ДО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО15, обязательства перед ОАО «<данные изъяты>» не исполнил. Полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3, действовавший умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил, путем обмана директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО18, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей.

5). Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор открытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – ОАО «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес> ул. <адрес>, ФИО19, из коммерческого предложения, предварительно направленного ООО «<данные изъяты>» посредством сети «Интернет», узнал о возможности изготовления и поставки шпальной продукции. С целью получения подробной информации ФИО19 позвонил по указанному в предложении номеру телефона и полагая, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способны изготавливать и поставлять продукцию сообщил о готовности ОАО «<данные изъяты>» заключить устное соглашение на поставку продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО «<данные изъяты>» и достоверно осведомленного о том, что ОАО «<данные изъяты>» необходима шпальная продукция, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>», путем обмана, с причинением ущерба, посредством заключения с генеральным директором ОАО «<данные изъяты>» ФИО19 устного соглашения. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО «<данные изъяты>», было заведомо известно, что условия указанного устного соглашения в полном объеме им выполнены не будут, необходимая продукция для ОАО «<данные изъяты>» не будет поставлена, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по устному соглашению он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>», сообщил генеральному директору ОАО «<данные изъяты>» ФИО19 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства в полном объеме не исполнит, то есть обманул генерального директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО19 относительно своих истинных намерений.

Генеральный директор ОАО «<данные изъяты>» ФИО19, будучи обманутым в том, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба в крупном размере ОАО «<данные изъяты>», создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>» у ОАО «<данные изъяты>», тем самым, обманув генерального директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО19 относительно своих намерений исполнять условия устного соглашения, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию в полном объеме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», находясь в здании по адресу: <адрес> пом. <адрес>, реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО19, подготовил и подписал счет № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанный счет посредством электронной почты в адрес ОАО «<данные изъяты>», приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять в полном объеме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ОАО «<данные изъяты>» ФИО19, будучи обманутым ФИО3 относительно его намерений в полном объеме ООО «<данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, принял указанный счет № от ДД.ММ.ГГГГ, подтвердив тем самым исполнение устного соглашения.

В соответствии с заключенным между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 и ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО19 устным соглашением, ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3, взяло на себя обязательство изготовить и поставить шпалы деревянные, пропитанные в количестве 250 штук, по цене <данные изъяты> рублей за одну штуку и бруса шпального пропитанного в количестве 50 штук по цене <данные изъяты>. за одну штуку, а всего на общую сумму <данные изъяты>, а ОАО «<данные изъяты>» обязалось принять и оплатить указанную продукцию.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ОАО «<данные изъяты>» ФИО19, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по устному соглашению, платежным поручением № с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>№ ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» ДО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. 00 коп., которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, для создания видимости надлежащего исполнения ООО «<данные изъяты>» своих обязательств и осознавая возможность разоблачения своей преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», сообщил генеральному директору ОАО «<данные изъяты>» ФИО19 о возможности осуществить отгрузку части продукции в соответствии с устным соглашением, при этом не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции в полном объеме.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя умышленно, обманывая генерального директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО19, с целью создания видимости добросовестного исполнения ООО «<данные изъяты>» принятых на себя обязательств по устному соглашению, опасаясь разоблачения своей преступной деятельности, с территории производства ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил поставку продукции для ОАО «<данные изъяты>» шпал деревянных, пропитанных в количестве 100 штук, бруса шпального пропитанного в количестве 49 штук, на общую сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек, создав, таким образом, видимость добросовестного исполнения договорных обязательств, при этом, не намереваясь в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции в полном объеме по устному соглашению.

В сроки, установленные устным соглашением директор ООО «<данные изъяты>» ФИО15, в полном объеме обязательства перед ОАО «<данные изъяты>» не исполнил. Полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства за часть не поставленной продукции в общей сумме <данные изъяты> рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить в полном объеме взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана директора ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО19, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей.

6) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №4, проживающий по адресу: <адрес>, после телефонного звонка представителя ООО «<данные изъяты>», сведения о котором в ходе предварительного следствия не установлены и ознакомления с предварительными условиями принял решение осуществить самостоятельный выезд на территорию производства ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, с целью удостоверения фактически осуществляемой ООО «<данные изъяты>» деятельности. На указанной территории, расположенной по адресу: <адрес>ФИО6 №4, совместно с ФИО11, не подозревавшим о преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств ФИО3, ознакомился с производством по изготовлению продукции, кроме того, ФИО11, по указанию ФИО3, были сообщены ФИО6 №4 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты> изготовить и поставить необходимую продукцию, то есть ФИО3 обманул ФИО6 №4 относительно своих истинных намерений.

ФИО6 №4, будучи обманутым в том, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию, принял решение о заключении соответствующего договора поставки продукции. С этой целью ФИО6 №4 сообщил ФИО11 о готовности заключить договор поставки. ФИО11 сообщил об указанной готовности фактическому руководителю ООО «<данные изъяты>» ФИО3

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, являвшегося фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» и достоверно осведомленного о том, что ФИО6 №4 необходима продукция в виде комплекта из бревна оцилиндрованного, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №4, путем обмана, с причинением ущерба в крупном размере, посредством заключения с ФИО6 №4 договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО <данные изъяты> было заведомо известно, что условия договора поставки в полном объеме им выполнены не будут, необходимая продукция в полном объеме для ФИО6 №4 отгружена не будет, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3, являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба в крупном размере ФИО6 №4, создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>» у ФИО6 №4, тем самым, обманул ФИО6 №4 относительно своих намерений исполнять условия договора, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию в полном объеме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, исполняя свои трудовые обязанности в должности менеджера ООО «<данные изъяты>», исполняя указание фактического руководителя ФИО3 и не подозревая о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств, будучи обманутым и полагая, что ООО «<данные изъяты> ведет предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли путем выполнения условий заключенных договоров подготовил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО9, занимавшая должность директора ООО «<данные изъяты>», исполняя свои трудовые обязанности, находясь в здании по адресу: <адрес>, <адрес>, исполняя указание фактического руководителя ФИО3 и не подозревая о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств, подписала договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, менеджер ООО «<данные изъяты>» ФИО11, по указанию ФИО3 направил указанные документы посредством электронной почты в адрес ФИО6 №4 Тем самым ФИО3, являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», обманывая ФИО6 №4, принял на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №4, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений в полном объеме ООО «<данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) в лице директора ФИО9 обязуется в течение срока действия договора изготовить и поставить, а ФИО6 №4 (Покупатель) обязуется принять и оплатить изделия из хвойных пиломатериалов согласно условиям договора (п.1.1). Требования по количеству, качеству, срокам, способам и месту отгрузки, стоимости продукции указываются в приложении (спецификация), которое является неотъемлемой частью договора (п.1.2), условия оплаты – согласно п.4 приложения к договору, которое является его неотъемлемой частью (п.3.1), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается покупателем по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2) договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ, в плане проведения платежей и взаиморасчетов до полного выполнения (п.6.3).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты> взяло на себя обязательство поставить комплект из бревна оцилиндрованного (d=28 см) для возведения сруба в количестве 114,53 м3 на общую сумму <данные изъяты> (п.1). Условия доставки: самовывоз (п.2). Условия оплаты – <данные изъяты> предоплата за первую машину, после отгрузки первой машины оплачивается <данные изъяты> рублей за вторую машину, после отгрузки второй машины оплачивается <данные изъяты> рублей за третью машину (п.4), условия изготовления – в течение 60 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика, первая машина будет отгружена в течение 21 дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.6).

ДД.ММ.ГГГГФИО6 №4, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на основании чека по операции №<данные изъяты>, адрес плательщика ФИО21: <адрес>, <адрес> перечислил <адрес> бульвар Победы, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты> обязательства по поставке продукции.

В дальнейшем ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, для создания видимости надлежащего исполнения ООО «<данные изъяты>» своих обязательств и осознавая возможность разоблачения своей преступной деятельности направленной на хищение денежных средств ФИО6 №4, сообщил ФИО6 №4 о возможности осуществить отгрузку части продукции в соответствии с приложением № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГФИО3, действуя умышленно, обманывая ФИО6 №4, с целью создания видимости добросовестного исполнения ООО «<данные изъяты>» принятых на себя обязательств по приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, опасаясь разоблачения своей преступной деятельности, с территории производства ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил отгрузку продукции для ФИО6 №4 объемом 5.45 м3 на общую сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек, создав таким образом видимость добросовестного исполнения договорных обязательств, при этом, не намереваясь в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции в полном объеме.

В сроки, установленные договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» ФИО15, в полном объеме обязательства перед ФИО6 №4 не исполнил. Полученные от ФИО6 №4 за часть не поставленной продукции денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств в крупном размере, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана ФИО6 №4, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО6 №4 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

7) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №1, проживающий по адресу: <адрес>, из коммерческого предложения, предварительно размещенного ООО «<данные изъяты>» в сети «Интернет», узнал о возможности изготовления и поставки шпальной продукции. С целью получения подробной информации ФИО6 №1 позвонил по указанному в предложении номеру телефона и предполагая, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию сообщил о готовности заключить договор на поставку продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3, занимавшего должность директора ООО «<данные изъяты>» и достоверно осведомленного о том, что ФИО6 №1 необходима продукция в виде шпал, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №1, путем обмана, с причинением значительного ущерба, посредством подписания с ФИО6 №1 договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО «<данные изъяты>», было заведомо известно, что условия указанного договора им выполнены не будут, необходимая продукция для ФИО6 №1 не будет поставлена, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ФИО6 №1, сообщил ФИО6 №1 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул ФИО6 №1 относительно своих истинных намерений.

ФИО6 №1, будучи обманутым в том, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба ФИО6 №1, создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>» у ФИО6 №1, тем самым, обманув ФИО6 №1 относительно своих намерений исполнять условия договора, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию.

ФИО3, занимавший должность директора ООО «<данные изъяты>», исполняя свои трудовые обязанности, находясь в здании по адресу: <адрес><адрес>, реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, злоупотребляя доверием ФИО6 №1, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес ФИО6 №1, приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №1, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений ООО «<данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) в лице директора ФИО3 обязуется в течение срока действия договора по заявке ФИО6 №1 отгрузить, а ФИО6 №1 (Покупатель) принимать и оплачивать товар в количестве, качестве и по цене указанной в приложении (спецификация), которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1). Отгрузка товара осуществляется в течение срока действия договора, включая выходные и праздничные дни (п.1.2). Условия оплаты – согласно приложению, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить шпалы деревянные пропитанные новые II тип в количестве 170 штук на сумму <данные изъяты> рублей (п.1.1). Условия оплаты – 100% предоплата (п.1.5), отгрузка осуществляется в течение 5 дней, со дня подписания договора и получения факсимильной копии поставщиком (п.1.7). Условия поставки – доставка автотранспортом поставщика для ФИО6 №1 в <адрес> (п.1.6).

ДД.ММ.ГГГГФИО6 №1, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № с консолидированного счета №, открытого в операционном офисе «<данные изъяты><данные изъяты>ФИО1», расположенного по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>» <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

В сроки, установленные договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО15, обязательства перед ФИО6 №1 не исполнил. Полученные от ФИО6 №1 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана ФИО6 №1, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО6 №1 значительный материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей.

8) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор открытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – <данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО4, <адрес>ФИО22, из рекламного объявления, размещенного ООО «<данные изъяты>» в сети «<данные изъяты>», узнал о возможности изготовления и поставки шпальной продукции. С целью получения подробной информации, полагая, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способны изготавливать и поставлять продукцию, ФИО22 поручил сотруднику ОАО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ФИО23 позвонить по указанному в объявлении номеру телефона и сообщить о готовности ОАО «<данные изъяты>» заключить договор на поставку продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО <данные изъяты>», осознавшего нестабильное финансовое и хозяйственное положение указанной организации и достоверно осведомленного о том, что ОАО «<данные изъяты>» необходима продукция в виде шпал деревянных, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>», путем обмана, посредством заключения с ОАО «<данные изъяты>» договора поставки. При этом, ФИО3 было заведомо известно, что условия указанного договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для ОАО «<данные изъяты>» поставлена не будет, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>», сообщил директору ОАО «<данные изъяты>» ФИО22 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО22 относительно своих истинных намерений.

Директор ОАО «<данные изъяты>» ФИО22, будучи уверенным, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ОАО «<данные изъяты>», создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>» у ОАО «<данные изъяты>», тем самым, обманул директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО22 относительно своих намерений исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», находясь в здании по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО22, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес ОАО «<данные изъяты>», приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ОАО «<данные изъяты>» ФИО22, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений ООО «<данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) в лице директора ФИО3 обязуется в течение срока действия договора по заявке ОАО «<данные изъяты>» поставлять в местонахождения покупателя, а ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель) в лице директора ФИО22 принимать и оплачивать продукцию в количестве и по цене указанной в приложении, которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1), поставка продукции осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в течение срока действия договора, включая выходные и праздничные дни (п.1.2). Условия оплаты – согласно приложению, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается по цене, указанной в приложении к договору (п. 3.2). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить шпалы деревянные пропитанные новые 2 типа хвойных пород в количестве 300 штук, шпальный брус пропитанный 6м деревянный, пропитанный, новый, по 2 типу в количестве 3 штук на общую сумму <данные изъяты> рублей (п.1.1). Условия оплаты – 100 % предоплата (п.1.5), условия поставки – автотранспортом поставщика для ОАО «<данные изъяты>», <адрес> (п.1.6.), отгрузка осуществляется в течение 7 дней, со дня поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.1.7).

ДД.ММ.ГГГГФИО22, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением №, с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» №, открытого в филиале банка «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» ДО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО15, обязательства перед ОАО «<данные изъяты>» не исполнил. Полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО22, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей.

9) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес>ФИО24, из коммерческого предложения, предварительно направленного ООО «<данные изъяты>» посредством сети «<данные изъяты>», узнал о возможности изготовления и поставки шпальной продукции. С целью получения подробной информации ФИО24 позвонил по указанному в предложении номеру телефона и полагая, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способны изготавливать и поставлять продукцию, сообщил о готовности ООО «<данные изъяты>» заключить договор на поставку продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО «<данные изъяты>» и достоверно осведомленного о том, что ООО «<данные изъяты>» необходима продукция в виде шпал деревянных, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем обмана, посредством заключения с ООО «<данные изъяты>» договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО «<данные изъяты> было заведомо известно, что условия указанного договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» не будет поставлена, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>», сообщил заместителю генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО24 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 50% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО24 относительно своих истинных намерений.

Заместитель генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО24, будучи обманутым в том, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 50% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба в крупном размере ООО «<данные изъяты>», создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>», тем самым, обманул заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО24 относительно своих намерений исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», находясь в здании по адресу: <адрес><адрес>, реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО24, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес ООО <данные изъяты>», приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заместитель генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО24, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений в полном объеме ООО «<данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО <данные изъяты>» (Поставщик) в лице директора ФИО3 обязуется в течение срока действия договора по заявке ООО «<данные изъяты>» поставлять в место нахождения покупателя, а ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) в лице заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО24 принимать и оплачивать продукцию в количестве и по цене указанной в приложении, которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1.), поставка продукции осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в течение срока действия договора, включая выходные и праздничные дни п.1.2.). Условия оплаты – согласно приложению №, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1.), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2.). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2.).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ФИО56» взяло на себя обязательство поставить шпалы деревянные пропитанные новые 2 типа хвойных пород в количестве 900 штук на общую сумму 823 500 рублей (п.1.1.). Условия оплаты – 50 % предоплата за каждую партию 300 штук, 50% по факту поставки перед выгрузкой автомобиля (п.1.5.), условия поставки – автотранспортом поставщика для ООО «<данные изъяты>» <адрес>, г.<адрес> (п.1.6.), поставка осуществляется попартийно 3 автомашинами (1 партия 300 шт. -1 автомашина), отгрузка осуществляется в течение 3 дней, со дня поступления 50 % предоплаты на расчетный счет поставщика (п.1.7.).

ДД.ММ.ГГГГФИО24, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>» ДО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 274500 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО15, обязательства перед ООО «<данные изъяты>» не исполнил. Полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 274500 рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств в крупном размере, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО24, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 274500 рублей, что является крупным размером.

10) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор общества с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>+»), расположенного по адресу: ФИО1<адрес>, <адрес>ФИО25 из коммерческого предложения, предварительно направленного ООО «<данные изъяты> посредством сети «Интернет», узнала о возможности изготовления и поставки шпальной продукции. С целью получения подробной информации ФИО25 позвонила по указанному в предложении номеру телефона и полагая, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию сообщила о готовности ООО «<данные изъяты> заключить договор на поставку продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО «<данные изъяты>» и достоверно осведомленного о том, что ООО «<данные изъяты> необходима продукция в виде шпал деревянных, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Истра НВ+», путем обмана, посредством заключения с ООО «Истра НВ+» договора поставки. При этом, ФИО3 осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО «<данные изъяты>» было заведомо известно, что условия указанного договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для ООО «<данные изъяты> не будет поставлена, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «<данные изъяты> сообщил директору ООО «<данные изъяты>ФИО25 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул директора ООО «<данные изъяты>ФИО25 относительно своих истинных намерений.

Директор ООО «<данные изъяты>ФИО25, будучи обманутая в том, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласилась на заключение договора поставки, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ООО «<данные изъяты> создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО <данные изъяты>», тем самым, обманул директора ООО «<данные изъяты>ФИО25 относительно своего намерения исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности, поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», находясь в здании по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО25, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты> приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «<данные изъяты>ФИО25, будучи обманутая ФИО3 относительно намерений ООО «<данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписала договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) в лице директора ФИО3 обязуется в течение срока действия договора по заявке ООО «<данные изъяты> поставлять в место нахождения покупателя, а ООО «<данные изъяты> (Покупатель) в лице директора ФИО25 принимать и оплачивать продукцию в количестве и по цене указанной в приложении, которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1.), поставка продукции осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в течение срока действия договора, включая выходные и праздничные дни (п.1.2.). Условия оплаты – согласно приложению, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1.), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2.). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2.).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить шпалы деревянные пропитанные новые 1 типа хвойных пород в количестве 100 штук, брус шпальный пропитанный 3,5 м хвойных пород по 1 типу в количестве 5 штук, брус шпальный пропитанный 3,75 м хвойных пород по 1 типу в количестве 5 штук, брус шпальный пропитанный 4,0 м хвойных пород по 1 типу в количестве 5 штук, брус шпальный пропитанный 4,25 м хвойных пород по 1 типу в количестве 5 штук, брус шпальный пропитанный 4,5 м хвойных пород по 1 типу в количестве 5 штук, на общую сумму 167 500 рублей (п.1.1). Условия оплаты – 100 % предоплата (п.1.6), условия поставки – автотранспортом поставщика для ООО «<данные изъяты> в <адрес>ФИО1<адрес> (п.1.7), отгрузка осуществляется в течение 5 дней, со дня поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.1.8).

Во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25, будучи обманутая ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, перечислила на расчетный счет ООО «<данные изъяты> денежные средства в следующих суммах:

-ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>+» №, открытого в дополнительном офисе «<данные изъяты>» <данные изъяты>), расположенном по адресу: ФИО1<адрес>, перечислила на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>» ДО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> денежные средства в сумме 50000 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции;

-ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО «Истра <данные изъяты>№, открытого в дополнительном офисе «<данные изъяты> расположенном по адресу: ФИО1<адрес>, перечислила на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> денежные средства в сумме 50000 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО <данные изъяты>» обязательства по поставке продукции;

-ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО <данные изъяты>№, открытого в дополнительном офисе «<данные изъяты> (ПАО), расположенном по адресу: ФИО1<адрес>, перечислила на расчетный счет ООО «ДПК» №, открытый в ПАО «БИНБАНК» ДО «Дзержинский» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 67500 рублей 00 копеек, а всего 167500 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>ФИО15, обязательства перед ООО «<данные изъяты> не исполнил. Полученные от ООО «<данные изъяты> денежные средства в общей сумме 167500 рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана директора ООО «<данные изъяты>ФИО25, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ООО «Истра <данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму 167500 рублей.

11) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №5, проживающая по адресу: <адрес>, узнавшая от своего родственника ФИО27 о том, что <данные изъяты>» занимается изготовлением и поставкой комплекта из бревна оцилиндрованного, приняла решение посетить указанную организацию по адресу: <адрес> с целью последующего заключения договора поставки.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, из корыстных побуждений с целью хищения денежных средств ФИО6 №5, сообщил ей заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты> изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения предварительной оплаты в размере 208000 рублей, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул ФИО6 №5 относительно своих истинных намерений.

ФИО6 №5, будучи обманутая в том, что ООО <данные изъяты> имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласилась на заключение договора поставки, а также на условие в виде предварительной оплаты в размере 208000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, являвшегося фактическим руководителем ООО «<данные изъяты> и достоверно осведомленного о том, что ФИО6 №5 необходима продукция в виде комплекта из бревна оцилиндрованного, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №5, путем обмана, с причинением значительного ущерба, посредством заключения с ФИО6 №5 договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО <данные изъяты>» было заведомо известно, что условия договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для ФИО6 №5 отгружена не будет, а денежные средства, поступившие в кассу ООО <данные изъяты> в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3, являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты> выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО <данные изъяты> с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба ФИО6 №5, создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО <данные изъяты> у ФИО6 №5, тем самым, обманул ФИО6 №5 относительно своих намерений исполнять условия договора, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, исполняя свои трудовые обязанности в должности директора ООО <данные изъяты> исполняя указание фактического руководителя ФИО3 и, не подозревая о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств и полагая, что ООО «<данные изъяты> ведет предпринимательскую деятельность направленную на извлечение прибыли путем выполнения условий заключенных договоров, подготовил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО11, занимавший должность директора ООО «<данные изъяты> находясь в здании по адресу: <адрес>, <адрес>, выполняя требование ФИО3 и не подозревая о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО3, обманывая ФИО6 №5, передал ей указанный договор и приложение к нему, приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №5, будучи обманутая ФИО3 относительно намерений ООО <данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписала договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) в лице директора ФИО11 обязуется в течение срока действия договора изготовить и поставить, а ФИО6 №5 (Покупатель) обязуется принять и оплатить изделия из хвойных пиломатериалов согласно условиям договора (п.1.1). Требования по количеству, качеству, срокам, способам и месту отгрузки, стоимости продукции указываются в приложении (спецификация), которое является неотъемлемой частью договора (п.1.2), условия оплаты – согласно п.4 приложения к договору, которое является его неотъемлемой частью (п.3.1), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается покупателем по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2), договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ, в плане проведения платежей и взаиморасчетов до полного его выполнения (п.6.3).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить комплект из бревна оцилиндрованного (d=26 см) с компенсационным пазом для возведения сруба в количестве 55,5 м3 на общую сумму 414750 рублей (п.1). Условия доставки: самовывоз (п.2). Условия оплаты – предоплата в размере 208000 рублей, оставшиеся 206750 рублей - по готовности к отгрузке (п.4), условия изготовления – изделие изготавливается в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ (п.6), выгрузка готовой продукции из транспортного средства производится силами покупателя (п.7).

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №5 будучи обманутая ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» расположенную по адресу: <адрес>, пом.П7, на основании квитанции к приходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 208000 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ фактический руководитель ООО «<данные изъяты>ФИО15, обязательства перед ФИО6 №5 не исполнил. Полученные от ФИО6 №5 денежные средства в общей сумме 208000 рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана и злоупотребления доверием ФИО6 №5, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО6 №5 значительный материальный ущерб на общую сумму 208000 рублей.

12) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес>, ФИО28, из рекламного объявления размещенного ООО «<данные изъяты>» в сети «Интернет», узнал о возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить шпальную продукцию и брус, после чего, полагая, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию, связался с представителями ООО <данные изъяты>» и сообщил о готовности ООО «<данные изъяты> заключить договор на поставку продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО «<данные изъяты>» и достоверно осведомленного о том, что ООО «<данные изъяты>» необходима продукция в виде шпал деревянных, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем обмана, посредством заключения с ООО <данные изъяты>» договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО «<данные изъяты>» было заведомо известно, что условия указанного договора поставки в полном объеме им выполнены не будут, необходимая продукция для ООО «<данные изъяты>» поставлена не будет, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО <данные изъяты>» в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>», сообщил директору ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО28 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО <данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 50% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства в полном объеме не исполнит, то есть обманул директора ООО «<данные изъяты>» ФИО28 относительно своих истинных намерений.

Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО28, будучи обманутым в том, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 50% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО <данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ООО «<данные изъяты>», создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>», тем самым, обманул директора ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ФИО28 относительно своего намерения исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности, поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО <данные изъяты>», находясь в здании по адресу: <адрес><адрес> реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО28, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО28, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений ООО «<данные изъяты> исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО «<данные изъяты> (Поставщик) в лице директора ФИО3 обязуется в течение срока действия договора по заявке ООО «<данные изъяты>» отгрузить, а ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) в лице директора ФИО28 принимать и оплачивать товар в количестве, качестве и по цене указанной в приложении, которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1.), поставка продукции осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в течение срока действия договора, включая выходные и праздничные дни (п.1.2.). Условия оплаты – согласно приложению, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1.), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается покупателем по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2.). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2.).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить шпалы деревянные пропитанные новые 1 типа в количестве 60 штук, брус шпальный пропитанный 4,5м, новый в количестве 60 штук на общую сумму 186 000 рублей (п.1.1.). Условия оплаты – 50% предоплата, 50% по факту прихода на склад покупателя, перед выгрузкой машины (п.1.5.), условия поставки – доставка осуществляется автотранспортом поставщика для ООО «<данные изъяты>» до <адрес> (п.1.6.), отгрузка осуществляется в течение 5 календарных дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.1.7.).

ДД.ММ.ГГГГФИО28, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в операционном офисе № филиал «<данные изъяты> ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> денежные средства в сумме 186000 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>ФИО15, обязательства перед ООО «<данные изъяты>» не исполнил. Полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 186000 рублей ФИО3, действовавший умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана директора ООО «<данные изъяты>» ФИО28, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 186000 рублей.

13) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>ФИО29, из рекламного объявления, размещенного ООО «<данные изъяты>» в сети «Интернет», узнал о возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить шпальную продукцию и брус, после чего ФИО29, получив от представителей ООО <данные изъяты>» коммерческое предложение, полагая, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию, сообщил о готовности ООО «<данные изъяты>» заключить договор на поставку продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО «<данные изъяты>», и достоверно осведомленного о том, что ООО «<данные изъяты>» необходима продукция в виде шпал деревянных, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты> путем обмана, посредством заключения с ООО «<данные изъяты>» договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО <данные изъяты>» было заведомо известно, что условия указанного договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для ООО «<данные изъяты>» поставлена не будет, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>», сообщил директору ООО «<данные изъяты>» ФИО29 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО29 относительно своих истинных намерений.

Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО29, будучи обманутым в том, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ООО «<данные изъяты>», создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>», тем самым, обманул генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО29 относительно своего намерения исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», находясь в здании по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО29, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес ООО «<данные изъяты>», приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО29, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений ООО «<данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО «<данные изъяты> (Поставщик) в лице директора ФИО3 обязуется в течение срока действия договора по заявке ООО «<данные изъяты>» отгрузить, а ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО29 принимать и оплачивать товар в количестве, качестве и по цене указанной в приложении (спецификация), которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1), поставка продукции осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в течение срока действия договора, включая выходные и праздничные дни (п.1.2). Условия оплаты – согласно приложению, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить шпалы деревянные пропитанные новые 2 типа в количестве 200 штук на общую сумму 140000 рублей (п.1.1). Условия оплаты – 100 % предоплата перед загрузкой машины (п.1.6), условия поставки – самовывоз (п.1.7), поставщик гарантирует осуществление отгрузки по истечению 5 календарных дней после произведения оплаты (п.1.8).

ДД.ММ.ГГГГФИО29, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> в <адрес>ФИО1<данные изъяты>) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 140000 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО <данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО15, обязательства перед ООО «<данные изъяты>» не исполнил. Полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 140000 рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО29, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 140000 рублей.

14) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3, занимавшего должность директора ООО «<данные изъяты>» и достоверно осведомленного о том, что обществу с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты> (далее – ООО «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес>, офис №, необходима дополнительная продукция в виде опор деревянных пропитанных, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты> путем обмана, с причинением ущерба в крупном размере, посредством подписания с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №6 приложения № к ранее заключенному договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО «<данные изъяты>», было заведомо известно, что условия указанного приложения к договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме выполнены не будут, необходимая продукция для ООО «<данные изъяты>» не будет поставлена, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО <данные изъяты> в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО <данные изъяты>», сообщил генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №6 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства в полном объеме не исполнит, то есть обманул генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №6 относительно своих истинных намерений.

Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №6, будучи обманутым в том, что ООО «<данные изъяты> имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение приложения № к ранее заключенному договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО <данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба в крупном размере ООО «<данные изъяты>», создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>», тем самым, обманул генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №6 относительно своих намерений исполнять условия приложения № к договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию в полном объеме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО <данные изъяты>» и находясь в здании по адресу: <адрес><адрес>, реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО6 №6, подготовил, удостоверил подписью и направил в адрес ООО «<данные изъяты>» приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ с условием 100% предварительной оплаты, приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №6, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений в полном объеме ООО «<данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>Поставщик) в лице директора ФИО3 обязуется поставлять, а ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) в лице генерального директора ФИО6 №6 принимать и оплачивать продукцию согласно прилагаемой спецификации, которая является неотъемлемой частью договора (п.1.1.). Количество, качественные требования, цена продукции, способ поставки согласуются сторонами в спецификации (п.1.2.), договор считается заключенным при условии его подписания уполномоченными представителями обеих сторон т скрепления печатями и действует до ДД.ММ.ГГГГ, в части расчетов до полного выполнения обязательств (п.8.1.).

Согласно условиям приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДПК» взяло на себя обязательство поставить опоры деревянные не пропитанные 11м (d18-20) в количестве 300 штук на сумму 870000 рублей (п.1.1.).

ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №6, во исполнение принятых на себя обязательств по приложению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>» <данные изъяты>» Адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, денежные средства в размере 870000 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции в полном объеме.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, для создания видимости надлежащего исполнения ООО «<данные изъяты> своих обязательств и осознавая возможность разоблачения своей преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», сообщил генеральному директору ООО «<данные изъяты>ФИО6 №6 о возможности осуществить отгрузку первой партии продукции в соответствии с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГФИО3, из корыстных побуждений, обманывая генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №6, с целью создания видимости добросовестного исполнения ООО «<данные изъяты>» принятых на себя обязательств по приложению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, опасаясь разоблачения своей преступной деятельности, с территории производства ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил отгрузку продукции для ООО «<данные изъяты>» в количестве 60 штук на общую сумму 174000 рублей 00 копеек, при этом, осознавая, что 50% отгружаемого товара не соответствует установленному договором поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ качеству, поскольку в действительности ООО «<данные изъяты>» не располагало готовой продукцией и не могло в полной мере осуществлять надлежащим образом отгрузку продукции, создав, таким образом, видимость добросовестного исполнения договорных обязательств, при этом не намереваясь в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции в полном объеме.

В сроки, установленные приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО15, в полном объеме обязательства перед ООО «<данные изъяты>» не исполнил. Полученные от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 870000 рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств в крупном размере, заранее не намеревавшийся в полном объеме исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана генерального директора ООО «Корунд Вест» ФИО6 №6, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму 783000 рублей, что является крупным размером.

15) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, председатель садоводческого некоммерческого товарищества «<данные изъяты>» (далее – СНТ «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес>ФИО31, в ходе совершенного звонка представителя ООО <данные изъяты>», сведения о котором в ходе предварительного следствия не установлены, узнал о возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить деревянные опоры, после чего ФИО31, получив от представителей ООО «<данные изъяты>» коммерческое предложение, полагая, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию, сообщил о готовности СНТ «<данные изъяты>» заключить договор на поставку продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО «<данные изъяты> и достоверно осведомленного о том, что <данные изъяты> «<данные изъяты>» необходима продукция в виде деревянных опор, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих СНТ «<данные изъяты>», путем обмана, посредством заключения с СНТ «<данные изъяты>» договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО «<данные изъяты>» было заведомо известно, что условия указанного договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для СНТ «<данные изъяты>» поставлена не будет, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по договору, он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств СНТ «<данные изъяты>», сообщил председателю СНТ «<данные изъяты>» ФИО31 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты> изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул председателя СНТ «<данные изъяты>» ФИО31 относительно своих истинных намерений.

Председатель СНТ «<данные изъяты>» ФИО31, будучи обманутым в том, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба СНТ «<данные изъяты>», создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>» у СНТ «<данные изъяты>», тем самым, обманул председателя СНТ «<данные изъяты>» ФИО31 относительно своих намерений исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности, поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>» и находясь в здании по адресу: <адрес><адрес>, реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО31, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес СНТ «<данные изъяты>», приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, председатель СНТ «<данные изъяты>» ФИО31, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений ООО «<данные изъяты> исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) в лице директора ФИО3 обязуется в течение срока действия договора по заявке СНТ «<данные изъяты>» (Покупатель) поставлять в место нахождения СНТ «<данные изъяты>», а СНТ «<данные изъяты>» в лице председателя ФИО31 принимать и оплачивать продукцию в количестве и по цене указанной в приложении, которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1). Условия оплаты – согласно приложению, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2). Срок действия договора установлен до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить <данные изъяты> (d16-18 см) дл. 8.5м на сумму 108000 рублей (п.1.1.). Условия оплаты – 100 % предоплата (п. 1.3.). Условия поставки – поставка осуществляется в течении 30 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет поставщика (п. 1.5.).

ДД.ММ.ГГГГФИО31, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № с расчетного счета СНТ <данные изъяты>» №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» ДО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 108000 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств СНТ «<данные изъяты>», осознавая возможность разоблачения своей преступной деятельности, действуя с целью создания видимости надлежащего и добросовестного исполнения ООО «<данные изъяты> своих обязательств, продолжая обманывать ФИО31, заведомо понимая, что не намерен осуществлять поставку продукции сообщал ФИО31, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактическом переносе сроков поставки продукции, при этом не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ФИО3, понимая, что обязательства перед СНТ «<данные изъяты>», предусмотренные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены, опасаясь разоблачения своей преступной деятельности, дал указания ФИО32, не подозревавшей о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств о частичном возврате денежных средств, полученных в качестве предоплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Так, по указанию ФИО3, ФИО32 возвращены денежные средства в следующих суммах:

- ДД.ММ.ГГГГФИО32 со своего расчетного счета, открытого в ПАО «<данные изъяты>» при помощи системы «<данные изъяты>» на расчетный счет № СНТ «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 14800 рублей 00 копеек с назначением платежа: «<данные изъяты>ФИО3<адрес>, возврат оплаты за ООО <данные изъяты> в счет взаиморасчетов»;

- ДД.ММ.ГГГГФИО32 со своего расчетного счета, открытого в ПАО «<данные изъяты>» при помощи системы «<данные изъяты>» на расчетный счет № СНТ «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 15000 рублей 00 копеек с назначением платежа: «за 01/09/2016 ФИО3<адрес>. Возврат оплаты за ООО <данные изъяты> в счет взаиморасчетов»;

-ДД.ММ.ГГГГФИО32 с консолидированного счета №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» на расчетный счет № СНТ «<данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 4900 рублей 00 копеек с назначением платежа: «за 07/11/2016 ФИО3 г. <адрес><адрес><адрес>. Возврат оплаты за ООО <данные изъяты> в счет взаиморасчетов», а всего на общую сумму 34700 рублей.

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>ФИО15, обязательства перед СНТ «<данные изъяты>» не исполнил. Полученные от СНТ «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 108000 рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана председателя СНТ «<данные изъяты>» ФИО31, распорядился ими по своему усмотрению, причинив СНТ «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 108000 рублей.

16) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор муниципального унитарного предприятия «<данные изъяты>» <данные изъяты> (далее – МУП «<данные изъяты>» <данные изъяты>), расположенного по адресу: <адрес>, ФИО6 №8, в ходе совершенного звонка представителя ООО <данные изъяты>», сведения о котором в ходе предварительного следствия не установлены, узнал о возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить шпальную продукцию, после чего, ФИО6 №8, получив от представителей ООО «<данные изъяты>» коммерческое предложение, полагая, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию, сообщил о готовности МУП «<данные изъяты> Северодвинска заключить договор на поставку продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО «<данные изъяты>» и достоверно осведомленного о том, что МУП «<данные изъяты>» <данные изъяты> необходима продукция в виде шпал деревянных, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих МУП «<данные изъяты>» <данные изъяты>, путем обмана, посредством заключения с МУП «<данные изъяты>» <данные изъяты> договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО «<данные изъяты> было заведомо известно, что условия указанного договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для МУП «<данные изъяты>» <данные изъяты> поставлена не будет, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО <данные изъяты> в качестве оплаты по договору, он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств МУП «<данные изъяты>» <данные изъяты>, сообщил директору МУП «<данные изъяты>» <данные изъяты>ФИО6 №8 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 30% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул директора МУП «<данные изъяты>ФИО6 №8 относительно своих истинных намерений.

Директор МУП «<данные изъяты>ФИО6 №8, будучи обманутым в том, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 30% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО <данные изъяты> с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба МУП «<данные изъяты>, создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты> у МУП «<данные изъяты>» <данные изъяты>, тем самым, обманул директора МУП «<данные изъяты>ФИО6 №8 относительно своих намерений исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности, поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», находясь в здании по адресу: <адрес><адрес>, реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО6 №8, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес МУП «<данные изъяты>, приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор МУП «<данные изъяты>ФИО6 №8, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений ООО «<данные изъяты> исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО «<данные изъяты>Поставщик) в лице директора ФИО3 обязуется в течение срока действия договора по заявке <данные изъяты>» Северодвинска отгрузить, а МУП «<данные изъяты>» <данные изъяты> (Покупатель) в лице директора ФИО6 №8 принимать и оплачивать товар в количестве, качестве и по цене указанной в приложении, которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1.), поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом в течение срока, указанного в приложении № (п.1.2.). Условия оплаты – согласно приложению, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1.), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается по цене, указанной в приложении № к договору (п.3.2.). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2.).

Согласно приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО <данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить комплект бруса деревянный новый пропитанный «<данные изъяты>» (63 ШТ в комплекте) в количестве 1 комплекта, шпалы деревянные пропитанные новые 2 типа в количестве 24 штук, шпалы деревянные пропитанные новые 1 типа в количестве 176 штук на общую сумму 350100 рублей (п.1.1.). Условия оплаты – 30% предоплата, 70% оплата по факту поставки на склад покупателя (п.1.6.), условия поставки – доставка автотранспортом на склад МУП «<данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, в течение 10 календарных дней со дня поступления предоплаты на счет поставщика (п.1.7.).

ДД.ММ.ГГГГФИО6 №8, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № с расчетного счета МУП «<данные изъяты>№, открытого в дополнительном офисе № Архангельского отделения № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 105030 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции;

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО <данные изъяты>» ФИО15, обязательства перед МУП <данные изъяты> не исполнил. Полученные от МУП «<данные изъяты><данные изъяты> денежные средства в общей сумме 105030 рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана директора МУП «<данные изъяты>ФИО6 №8, распорядился ими по своему усмотрению, причинив МУП «<данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму 105030 рублей.

17) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, председатель садоводческого некоммерческого товарищества «<данные изъяты>» (далее – СНТ «<данные изъяты>), расположенного по адресу: <адрес>ФИО6 №9, в ходе совершенного звонка представителя ООО «<данные изъяты>», сведения о котором в ходе предварительного следствия не установлены, узнал о возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить деревянные опоры, после чего ФИО6 №9, получив от представителей ООО «<данные изъяты>» коммерческое предложение и полагая, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию, сообщил о готовности СНТ «<данные изъяты>» заключить договор на поставку продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО «<данные изъяты>» и достоверно осведомленного о том, что СНТ «<данные изъяты>» необходима продукция в виде деревянных опор, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих СНТ «<данные изъяты>», путем обмана, посредством заключения с СНТ «<данные изъяты>» договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО «<данные изъяты>» было заведомо известно, что условия указанного договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для СНТ «<данные изъяты>» поставлена не будет, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО <данные изъяты>» в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств СНТ «<данные изъяты>», сообщил председателю СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул председателя СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №9 относительно своих истинных намерений.

Председатель СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №9, будучи обманутым в том, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба СНТ «<данные изъяты>», создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО <данные изъяты>», тем самым, обманул председателя СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №9 относительно своих намерений исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», находясь в здании по адресу: <адрес><адрес>, реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО6 №9, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес СНТ «<данные изъяты>», приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, председатель СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №9, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений ООО «<данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО «<данные изъяты> (Поставщик) обязуется в течение срока действия договора по заявке СНТ «<данные изъяты>» (покупатель) поставлять в место нахождения покупателя, а СНТ «<данные изъяты>» (Покупатель) принимать и оплачивать продукцию в количестве и по цене указанной в приложении, которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1.). Условия оплаты – согласно приложению, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1.), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2.). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2.).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить деревянные опоры новые 6.5 (18-20) в количестве 35 штук на сумму 87500 рублей (п.1.1.). Условия оплаты – 100% предоплата (п.1.4.), срок поставки – поставка осуществляется в течение 14 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.1.5.).

ДД.ММ.ГГГГФИО6 №9, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № с расчетного счета СНТ «<данные изъяты>» №, открытого в специализированном дополнительном офисе №<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «<данные изъяты> ДО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, денежные средства в сумме 87500 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

Кроме того, понимая, что обязательства перед СНТ «<данные изъяты>», предусмотренные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены, опасаясь разоблачения своей преступной деятельности, ФИО3 дал указания ФИО32, не подозревавшей о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств, о частичном возврате денежных средств, полученных в качестве предоплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГФИО32 с консолидированного счета №, открытого в ПАО <данные изъяты>» на расчетный счет СНТ «<данные изъяты>» №, открытого в специализированном дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 4900 рублей 00 копеек с назначением платежа: «<данные изъяты>: оплата за ООО <данные изъяты> возврат аванса ФИО3; АДРЕС: <адрес>; <данные изъяты>

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО15, обязательства перед СНТ «<данные изъяты>» не исполнил. Полученные от СНТ «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 87500 рублей ФИО3, действовавший умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана председателя СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №9, распорядился ими по своему усмотрению, причинив СНТ «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 87500 рублей.

18) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, председатель садоводческого некоммерческого товарищества «<данные изъяты>» (далее – СНТ «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес>, ФИО6 №10, узнав из рекламного объявления, размещенного ООО «<данные изъяты>» в сети «<данные изъяты>» о возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить продукцию в виде деревянных опор, предполагая, что ООО «<данные изъяты>» в действительности способно изготавливать и поставлять продукцию сообщил представителям ООО «<данные изъяты> о готовности СНТ «<данные изъяты>» заключить договор на поставку продукции.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, занимавшего должность директора ООО «<данные изъяты>» и достоверно осведомленного о том, что СНТ «<данные изъяты>» необходима продукция в виде деревянных опор, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих СНТ «<данные изъяты>», путем обмана, посредством заключения с СНТ «<данные изъяты>» договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО «<данные изъяты>» было заведомо известно, что условия указанного договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для СНТ «<данные изъяты>» поставлена не будет, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств СНТ <данные изъяты>», сообщил председателю СНТ <данные изъяты>» ФИО6 №10 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО <данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения 100% предварительной оплаты, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул председателя СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №10 относительно своих истинных намерений.

Председатель СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №10, будучи уверенным, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде 100% предварительной оплаты.

Таким образом, ФИО3, являясь директором ООО <данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба СНТ «<данные изъяты>», создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>» у СНТ «<данные изъяты>», тем самым, обманул председателя СНТ «<данные изъяты>ФИО6 №10 относительно своих намерений исполнять условия договора поставки, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором ООО «<данные изъяты>», находясь в здании по адресу: <адрес><адрес> реализуя свой преступный план и разработанную схему хищения денежных средств, обманывая ФИО6 №10, подготовил и подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, направил указанные документы посредством электронной почты в адрес СНТ «<данные изъяты>», приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, председатель СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №10, будучи обманутым ФИО3 относительно намерений ООО «<данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанного договора поставки, ООО «<данные изъяты>Поставщик) в лице директора ФИО3 обязуется в течение срока действия договора по заявке СНТ «<данные изъяты>» поставлять в место нахождения покупателя, а СНТ <данные изъяты>» (Покупатель) в лице председателя ФИО6 №10 принимать и оплачивать продукцию в количестве и по цене указанной в приложении №, которое является неотъемлемой частью договора (п.1.1.), поставка продукции осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в течение срока действия договора, включая выходные и праздничные дни (п.1.2.). Условия оплаты – согласно приложению №, которое является неотъемлемой частью договора (п.3.1.), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается покупателем по цене, указанной в приложении № договору (п.3.2.). Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.2.).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить деревоопоры (d18-20 см) дл. 6,5м в количестве 10 штук на общую сумму 25000 рублей (п.1.1.). Условия оплаты – 100% предоплата (п.1.3.), условия поставки – поставка осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет поставщика (п.1.5.), стоимость доставки до <адрес> входит в стоимость продукции (п.1.6.).

ДД.ММ.ГГГГФИО6 №10, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета СНТ «<данные изъяты>» №, открытого в филиале <данные изъяты>» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытый в ПАО «ФИО1» <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 25000 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО <данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО15, обязательства перед СНТ «<данные изъяты>» не исполнил. Полученные от СНТ «данные изъяты» денежные средства в общей сумме 25000 рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнить взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана председателя СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №10, распорядился ими по своему усмотрению, причинив СНТ «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 25000 рублей.

19) Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №11, проживающий по адресу: <адрес>, узнав из рекламного объявления, размещенного ООО <данные изъяты>» в сети «Интернет» о том, что ООО <данные изъяты>» занимается изготовлением и поставкой комплекта из бревна оцилиндрованного, принял решение оставить заявку на предварительное заключение договора поставки.

Ознакомившись с условиями договора поставки ФИО6 №11 принял решение посетить ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью последующего заключения договора поставки. По указанному адресу ФИО6 №11 осуществлялось общение с фактическим директором ООО «<данные изъяты>» - ФИО3, которому он и сообщил о готовности заключить договор.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3, являвшегося фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» и достоверно осведомленного о том, что ФИО6 №11 необходима продукция в виде комплекта из бревна оцилиндрованного, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №11, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, посредством заключения с ФИО6 №11 договора поставки. При этом, ФИО3, осознававшему нестабильное финансовое и хозяйственное положение ООО «<данные изъяты>» было заведомо известно, что условия договора поставки им выполнены не будут, необходимая продукция для ФИО6 №11 отгружена не будет, а денежные средства, поступившие в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по договору он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств ФИО6 №11, сообщил ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактической возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимую продукцию, а также сведения о необходимости внесения предварительной оплаты в размере 58000 рублей, осознавая при этом, что принятые на себя обязательства не исполнит, то есть обманул ФИО6 №11 относительно своих истинных намерений.

ФИО6 №11, будучи уверенным в том, что ООО «<данные изъяты>» имеет реальную возможность к исполнению договорных обязательств, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, согласился на заключение договора поставки, а также на условие в виде предварительной оплаты в размере 58000 рублей.

Таким образом, ФИО3, являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба ФИО6 №11, создал все необходимые условия для придания видимости добросовестности и надежности ООО «<данные изъяты>» у ФИО6 №11, тем самым, обманул ФИО6 №11 относительно своих намерений исполнять условия договора, при этом, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности поставлять продукцию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, менеджер ООО «<данные изъяты>», сведения о котором в ходе предварительного расследования не установлены, исполняя свои трудовые обязанности, исполняя указание фактического руководителя ФИО3 и, не подозревая о его преступном плане и разработанной схеме хищения денежных средств, полагая, что ООО «<данные изъяты>» ведет предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли путем выполнения условий заключенных договоров, подготовил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и Приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО9, занимавшая должность директора ООО «<данные изъяты>», исполняя свои трудовые обязанности, находясь в здании по адресу: <адрес>, исполняя указание фактического руководителя ФИО3 и не подозревая о его преступном плане и разработанной им схеме хищения денежных средств, подписала договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО3, обманывая ФИО6 №11 передал ему указанный договор и приложения к нему, приняв на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №11, будучи обманутым ФИО3 относительно его намерений ООО <данные изъяты>» исполнять принятые на себя обязательства по поставке продукции, не подозревая о преступных намерениях последнего, подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям вышеуказанных договоров поставки, ООО «<данные изъяты>Поставщик) в лиц директора ФИО9, обязуется в течение срока действия договора изготовить и поставить, а ФИО6 №11 (Покупатель) обязуется принять и оплатить изделия из хвойных пиломатериалов согласно условиям договора (п.1.1.). Требования по количеству, качеству, срокам, способам и месту отгрузки, стоимости продукции указываются в приложении №, №, которые является неотъемлемой частью договора (п.1.2.), условия оплаты – согласно п.4 приложения к договору, которое является его неотъемлемой частью (п.3.1.), цена договора определяется как общая сумма отгруженной продукции в течение срока действия договора, поставляемый товар оплачивается покупателем по цене, указанной в приложении к договору (п.3.2.), договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ (п.6.3.).

Согласно приложению № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство поставить комплект из бревна оцилиндрованного (d=22 см) с компенсационным пазом для возведения сруба в количестве 15,5 м3 на общую сумму 116250 рублей (п.1). Условия доставки: самовывоз (п.2). Условия оплаты – 58000 рублей предоплата, остальные 58250 рублей оплачиваются по готовности продукции к отгрузке (п.4), условия изготовления – изделие изготавливается до ДД.ММ.ГГГГ (п.6).

ДД.ММ.ГГГГФИО6 №11, будучи обманутым ФИО3 и не подозревая о его преступных намерениях, во исполнение обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО <данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, на основании квитанции к приходному кассовому ордеру № наличные денежные средства в размере 58000 рублей 00 копеек, которые ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь при этом, исполнять принятые на ООО «<данные изъяты>» обязательства по поставке продукции.

ФИО9, занимавшая должность директора ООО «<данные изъяты>», исполняя свои трудовые обязанности, находясь в здании по адресу: <адрес>, выполняя указание фактического руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО3 и не подозревая о его преступном плане и разработанной им схеме хищения денежных средств, подписала указанную квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и передала ее ФИО6 №11

В сроки, установленные по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» ФИО15, обязательства перед ФИО6 №11 не исполнил. Полученные от ФИО6 №11 денежные средства в общей сумме 58000 рублей ФИО3, действовавший умышленно с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств, заранее не намеревавшийся исполнять взятые на себя договорные обязательства, похитил путем обмана ФИО6 №11, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО6 №11 значительный материальный ущерб на общую сумму 58000 рублей.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, свою вину в совершении преступлений признает полностью, полностью признает фактические обстоятельства содеянного, форму своей вины, мотив совершенных деяний, раскаивается в совершенных преступлениях, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно в присутствии защитника и после консультации с ним, он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, которые суд находит допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, изложенные в нормах главы 40 УПК РФ соблюдены: подсудимый обвиняется в совершении преступлений наказание за которые, предусмотренные УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке, заявлено добровольно, после консультации наедине с защитником и в присутствии защитника, подтверждено в судебном заседании, подсудимый понимает в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и с какими материально – правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка: а) с отказом от исследования каких бы то ни было доказательств, в том числе, представленных стороной защиты непосредственно в судебном заседании; б) с постановлением обвинительного приговора и назначением наказания, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление; в) освобождением от взыскания процессуальных издержек; г) невозможностью обжалования приговора в апелляционном и кассационном порядках в связи с несоответствием изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Государственный обвинитель, потерпевшие и представители потерпевших, согласно материалов уголовного дела, не возражают против заявленного обвиняемым ходатайства и согласны на постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия ФИО3:

- по преступлению, совершенному не позднее 15.04.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по преступлению, совершенному не позднее 20.04.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по преступлению, совершенному не позднее 08.05.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по преступлению, совершенному не позднее 18.05.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 05.06.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 18.06.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по преступлению, совершенному не позднее 22.06.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 25.06.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 10.07.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по преступлению, совершенному не позднее 16.07.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 10.08.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 14.08.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 20.08.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 26.08.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по преступлению, совершенному не позднее 01.09.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 07.09.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 14.09.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 18.09.2015 - по ч. 3 ст. 159 УК РФкак мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по преступлению, совершенному не позднее 05.02.2016 - по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

соглашаясь с позицией государственного обвинителя и исключая из обвинения ФИО3 по каждому преступлению квалифицирующий признак "совершенное путем злоупотребления доверием", как избыточно вмененный, поскольку это не требует исследования собранных по делу доказательств, не изменяет фактических обстоятельств, не увеличивает объем обвинения, не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его прав на защиту.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, судом установлено, что ФИО3 на учете <данные изъяты>).

Обстоятельств, препятствующих назначению подсудимому наказания, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому суд, руководствуясь ст. ст. 6, 60 УК РФ и принципом справедливости, учитывает характер совершенных преступлений, степень их общественной опасности и личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Согласно ст. 15 УК РФ, преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ относятся к категории тяжких, за совершение которых, уголовным законом, наряду с альтернативными видами наказания, предусмотрено наказание и в виде лишения свободы.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Судом установлено, что подсудимым предпринимались меры к частичному возмещению ущерба потерпевшей ФИО6 №5 в размере 5000 руб., Товариществу собственников недвижимости "<данные изъяты>" – 500 руб., Обществу с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>+" – 500 руб., Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» - 1000 руб., потерпевшему ФИО6 №2 – 1000 руб., "<данные изъяты>" – 1000 руб., Акционерному обществу «<данные изъяты>» - 500 руб., Обществу с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" – 500 руб., АПО "<данные изъяты>" – 500 руб.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд признает в соответствии с п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, которое выразилось в добровольном сообщении органам следствия об обстоятельствах совершенных преступлений, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – совершение преступлений впервые, признание вины и раскаяние в содеянном (заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке), частичное возмещение ущерба, <данные изъяты>.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновного, необходимость влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает необходимым назначить ФИО3 за каждое из совершенных преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы, в то время как менее строгие виды наказаний из числа других, альтернативных видов наказаний, предусмотренных за совершение данных преступлений, не смогут обеспечить достижение целей наказания и оснований для их назначения, суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО3 за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд назначает наказание по правилам:

- ч. 5 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которыми, назначаемое подсудимому наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

- ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которым, при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК РФ.

С учетом характера, обстоятельств и тяжести совершенных преступлений, их количества, личности подсудимого, наличия смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что указанных смягчающих обстоятельств недостаточно для назначения ФИО3 наказания с применением ст. 73 УК РФ, а также недостаточно для признания вышеуказанного комплекса смягчающих обстоятельств исключительными, связанными с целями и мотивами преступлений, его поведения во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ и приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания и его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества, то есть в местах реального лишения свободы, поскольку, только такое наказание по убеждению суда, соответствует общественной опасности совершенных преступлений и личности виновного, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, полностью отвечает задачам исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для назначения дополнительных видов наказания по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, исходя из обстоятельств совершенных преступлений, тяжести содеянного и личности подсудимого, интересов потерпевших, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступлений по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При решении вопроса о назначении подсудимому наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется ч. 3 ст. 69 УК РФ и, исходя из того, что совершенные преступления относятся к категории тяжких, с учетом личности подсудимого, назначает наказание путем частичного сложения назначенных наказаний.

Исходя из обстоятельств и тяжести совершенных преступлений, степени их общественной опасности, их количества, личности подсудимого, невозмещенности ущерба, оснований для замены наказания в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений принудительными работами в случаях и порядке, установленных ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Определяя вид и меру наказания, суд исходит из необходимости назначения подсудимому справедливого наказания, способствующего решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2, 6, 7 и 43 УК РФ.

При определении вида исправительного учреждения для отбывания осужденным наказания в виде лишения свободы, суд руководствуется положениями п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ, согласно которым, мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, наказание назначается в исправительных колониях общего режима.

Поскольку подсудимый признан виновным в совершении преступлений отнесенных законом к категории тяжких, ему назначается наказание в виде реального лишения свободы, исходя из необходимости обеспечения исполнения приговора, избранную ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в силу ч. 2 ст. 97 УПК РФ, суд находит необходимым до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу.

Судом установлено, что ФИО3 в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался.

В соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, суд засчитывает в срок лишения свободы время содержания ФИО3 под стражей с момента взятия под стражу в зале суда ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима с учетом положений ч. 3.2 и ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ, в соответствии с которыми, документы, приобщенные к уголовному делу, надлежит хранить в материалах уголовного дела.

Потерпевшими, гражданскими истцами, к ответчику, подсудимому ФИО3, в ходе предварительного следствия заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого в счет возмещения материального ущерба: Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице представителя ФИО6 №13 – на сумму 267000 рублей (т. 2, л.д. 177); потерпевшим ФИО6 №2 - на сумму 361475 руб. (т. 3, л.д. 70); Садово-огородническим товариществом «<данные изъяты>», в лице представителя ФИО6 №3 - на сумму 461500 рублей (т. 3, л.д. 194); Акционерным обществом «<данные изъяты>» в лице представителя ФИО6 №12 – на сумму 196847,53 рублей (т. 4, л.д. 148); Потерпевшим ФИО6 №4 – на сумму 278175 рублей (т. 6, л.д. 221, 222); Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице представителя ФИО6 №15 – на сумму 237300 рублей (т. 8, л.д. 72); Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице представителя ФИО6 №16 – на сумму 274500 рублей (т. 8, л.д. 227); Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты> в лице представителя ФИО6 №17 – на сумму 167500 рублей (т. 9, л.д. 203); Потерпевшей ФИО6 №5 – на сумму 203000 рублей, с учетом добровольно возмещенных 5000 руб. (т. 10, л.д. 68 – 69, 67); Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице представителя ФИО6 №18 – на сумму 186000 рублей (т. 10, л.д. 175); Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице представителя ФИО6 №19 на сумму 147144 рублей (т. 11, л.д. 40 – 41); Обществом с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в лице представителя ФИО6 №6 – на сумму 801660 рублей (т. 11, л.д. 193 – 194); Муниципальным унитарным предприятием "<данные изъяты>" <данные изъяты> в лице представителя ФИО6 №8 – на сумму 113030 рублей (т. 12, л.д. 207); Потерпевшим ФИО6 №11 – на сумму 58000 рублей (т. 15, л.д. 27),

которые суд оставляет без рассмотрения в связи с их удовлетворением:

Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" – Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 173); потерпевшего ФИО6 №2 - Решением Арбитражного суда <адрес> (т. 3, л.д. 66); Садово-огороднического товарищества "<данные изъяты>" – <данные изъяты><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 218, 193); Акционерного общества "<данные изъяты>" - Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 181, 146); Потерпевшего ФИО6 №4 – Дзержинским городским судом <адрес> (т. 6, л.д. 217); Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" – Решением Арбитражного суда <адрес> (т. 8, л.д. 68); Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" – Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 221); Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты> – Арбитражным судом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9, л.д. 146 – 155, 201); Потерпевшей ФИО6 №5 – <данные изъяты> судом <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 46 – 49); Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" – Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 171, 183 – 186, 136 - 139); Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" – Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 39, 82); Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" – Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 193, 189, 207 – 215); Муниципального унитарного предприятия "<данные изъяты> – Решением Арбитражного суда <адрес> (т. 12, л.д. 103); Потерпевшего ФИО6 №11 – <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15, л.д. 10 – 11).

Заявленные потерпевшими, гражданскими истцами к подсудимому, ответчику ФИО3 гражданские иски: ФИО6 №1 – на сумму 153000 рублей (т. 7, л.д. 116); Товариществом собственников недвижимости "<данные изъяты>" в лице представителя ФИО6 №20 – на сумму 73300 рублей (т. 12, л.д. 122 – 123); Садоводческим некоммерческим товариществом "<данные изъяты>" в лице представителя ФИО6 №9 – на сумму 82600 рублей (т. 13, л.д. 145); Садоводческим некоммерческим товариществом "<данные изъяты>" в лице представителя ФИО6 №10 – на сумму 25000 рублей (т. 14, л.д. 6), размер исков которых подтвержден материалами дела, признан подсудимым, в связи с чем, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, суд находит обоснованными, подлежащими полному удовлетворению.

Процессуальные издержки по уголовному делу не заявлены.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 299, 302 – 304, 307 – 309, 316 УПК РФ, суд -

П Р И Г О В О Р И Л

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы за каждое:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 15.04.2015) - на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 20.04.2015) - на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 08.05.2015) - на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 18.05.2015) - на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 05.06.2015) - на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 18.06.2015) - на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 22.06.2015) - на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 25.06.2015) - на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 10.07.2015) - на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 16.07.2015) - на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 10.08.2015) - на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 14.08.2015) - на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 20.08.2015) - на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 26.08.2015) - на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 01.09.2015) - на срок 1 год 10 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 07.09.2015) - на срок 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 14.09.2015) - на срок 1 год 10 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 18.09.2015) - на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 05.02.2016) - на срок 1 год 10 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок назначенного наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО3 под стражей с момента взятия под стражу в зале суда ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима с учетом положений ч. 3.2 и ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, заключив его под стражу немедленно в зале суда.

Гражданские иски потерпевших: Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; потерпевшего ФИО6 №2; Садово-огороднического товарищества «<данные изъяты>»; Акционерного общества «<данные изъяты>»; Потерпевшего ФИО6 №4; Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>"; Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>"; Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>"; Потерпевшей ФИО6 №5; Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>"; Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>"; Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>"; Муниципального унитарного предприятия "<данные изъяты>; Потерпевшего ФИО6 №11, оставить без рассмотрения.

Гражданские иски потерпевших: ФИО6 №1, Товарищества собственников недвижимости "<данные изъяты>", Садоводческого некоммерческого товарищества "<данные изъяты>", Садоводческого некоммерческого товарищества "<данные изъяты>", удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевших: ФИО6 №1 153000 (сто пятьдесят три тысячи) рублей; Товарищества собственников недвижимости "<данные изъяты>" –72800 (семьдесят две тысячи восемьсот) рублей (добровольно возмещено 500 руб); Садоводческого некоммерческого товарищества "<данные изъяты>" – 82600 (восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей; Садоводческого некоммерческого товарищества "<данные изъяты> –25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №13, а также документы, приложенные ФИО38 к заявлению: Решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение№ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Претензия от ДД.ММ.ГГГГ Претензия от ДД.ММ.ГГГГ№ Договор уступки права требования (цессии) №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 78 №; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 78 №; Решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №№; Решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №№, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 3-13, 188-223, 228), хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №2: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№№; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №№; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии №№; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серии №№; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ исх. 015; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; проектная документация; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; проектная документация; досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ№; светокопия описи вложения и кассового чека, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 80-126, 131-132), хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего СОТ «<данные изъяты>» ФИО6 №3: протокол от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания всех председателей СОТ; правления СОТ <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 №3 в адрес ООО «<данные изъяты>»; заявление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; исполнительный лист серии № ОТ ДД.ММ.ГГГГ по делу №; протокол общего собрания председателей СОТов; выписка из протокола общего собрания членов СОТ <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 203-224, 228-229), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» ФИО39, а также изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» ФИО6 №12: свидетельство № о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №№; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ серии 36 №; устав АО «<данные изъяты>»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ№; претензия о возврате аванса по договору о поставке в связи с непоставкой продукции, об уплате штрафных санкций от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Кристалл»; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Кристалл»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №№; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№; письмо ПАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ серии №№ по делу №№; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ№ заявление о предъявлении исполнительного документа в ФИО1№ от ДД.ММ.ГГГГ; постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ и акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ серии №№; коммерческое предложение ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; устав АО «<данные изъяты>» утвержденный решением Единственного акционера общества «<данные изъяты>» решение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 77-130, 169-227, 233-235), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» ФИО6 №14, а также документы, полученные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ по ходатайству свидетеля ФИО40: свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрирован до ДД.ММ.ГГГГ серии №№; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ серии №№; устав открытого акционерного общества «<данные изъяты><данные изъяты>», утвержденный общим собранием учредителей Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия в адрес ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ОАО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 75-98, 105, 133-185), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО6 №4, а также документы приложенные ФИО6 №4 к заявлению: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; требования к качеству оцилиндрованного бревна ООО «<данные изъяты>»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «<данные изъяты>»; заочное решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; коммерческое предложение ООО «<данные изъяты>»; коммерческое предложение ООО «<данные изъяты>», хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 229-233, 9-10, 13,14-16, 84-87, 238), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО6 №1: справка за удостоверение личности от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты перевода на счет карты <данные изъяты> ОАО; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 124-133, 142-143), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» ФИО41: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ дополнительное решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ серии ФС №; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ серии №№; постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ; акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ; таблица информации о предъявленных исках в ДД.ММ.ГГГГ году в отношении «<данные изъяты>»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении Акционерного общества фирма «<данные изъяты>» №; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Акционерного общества фирма «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ серии №№; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, справка от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 6-40, 47-48), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №16: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 11 № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ исполнительный лист серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ дело №№; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №№, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 7-34, 39), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>ФИО42: карточка сведений ООО «<данные изъяты> свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии №№; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №№; решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «№ от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; устав общества с ограниченной ответственностью «№ договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №; заявление в адрес директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3; выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО <данные изъяты> решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№; исполнительный лист серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ПАО <данные изъяты>ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ; акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 134-182, 188), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО6 №5: Копия договора поствки № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ; Копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ; Копия решения <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения №, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 10 л.д.39-51,56-57), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №18, документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №18: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия о ненадлежащем выполнении условий договора от ДД.ММ.ГГГГ; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия о ненадлежащем выполнении условий договора в адрес ООО «<данные изъяты>»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №№; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО28; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция начальника отдела правовой работы и кадров от ДД.ММ.ГГГГ; коммерческое предложение ООО «<данные изъяты>»; банковская выписка, в которой отражена операция ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работников на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №№, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 10 л.д. 111-139,147, 186-192,196), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №19: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение№ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии №№; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО <данные изъяты>» серии №№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; предарбитражная претензия в адрес ООО «<данные изъяты>», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №№; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ дело №№ серии №№; постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ№; акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ; коммерческое предложение от ООО «<данные изъяты>»; коммерческое предложение от ООО «<данные изъяты>», хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 11 л.д. 50-80, 85), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» ФИО43: договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке товара, поступившего без товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; претензионное письмо директору ООО <данные изъяты>», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ серии №№; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии №№; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление о взыскании задолженности по договору поставки в адрес Арбитражного суда <адрес>, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дело № исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, дело №№№; постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ№; карточка предприятия, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 11 л.д. 206-245, т.12 л.д. 6-7), хранить в материалах уголовного дела;

- документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ по ходатайству от представителя потерпевшего ФИО6 №20, а также документы, приложенные ФИО31 к заявлению: протокол № собрания уполномоченных от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №№; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации серии №№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка операций по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 12 л.д. 132-140, 72-75, 146), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего МУП «<данные изъяты>» <данные изъяты>ФИО6 №8: свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ серии №№; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо от ДД.ММ.ГГГГ№; соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №№; решение Арбитражного Суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№; исполнительный лист серии №№ от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№; заявление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ№, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 13 л.д. 4-39, 44), хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №9, а также изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего СНТ <данные изъяты>» ФИО6 №9: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; опись вложения в ценное письмо и кассовый чек; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка операций по лицевому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; письмо директору ООО «<данные изъяты>» ФИО3, исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо директору ООО «<данные изъяты>» ФИО3, исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серии 34 №; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии №№; выписка из единого государственного реестра юридических лиц №№ от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 13 л.д. 107-128, 153-177, 187), хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего СНТ «<данные изъяты>» ФИО6 №10: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; претензионное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии №№; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №№; претензионное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 14 л.д. 16-20, 23-25, 46), хранить в материалах уголовного дела;

- документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО44: исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ серии №№; письмо ПАО «<данные изъяты>» в адрес ООО группа компаний «<данные изъяты>»; письмо ПАО «<данные изъяты>» в адрес ООО группа компаний <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ№; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№; претензия директору ООО «<данные изъяты>» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №; письмо директору ООО «<данные изъяты>» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении общества с ограниченной ответственностью группа компаний «<данные изъяты>» №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №№; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 14 л.д. 87-117, 125-126), хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в рамках проверки сообщения о преступлении от начальника территориального отдела <данные изъяты> по <адрес> в городском округе <адрес>ФИО45, а также полученные в рамках проверки сообщения о преступлении от ФИО6 №11, и изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО6 №11: письмо от ДД.ММ.ГГГГ №_№; распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой/выездной проверки юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ№; акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО6 №11 в адрес руководителя Управления Роспотребнадзора по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; жалоба ФИО6 №11 в адрес руководителя <данные изъяты> по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>»; требование (претензия) о расторжении договора поставки и возмещении убытков в связи с неоднократным нарушением сроков поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ№-№; письмо от ДД.ММ.ГГГГ№; письмо от ДД.ММ.ГГГГ№-№; сведения о государственной регистрации юридических лиц; заочное решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года по делу №, хранящиеся в материалах уголовного дела (т.14 л.д. 194-211, т. 15 л.д. 3-11, 17), хранить в материалах уголовного дела;

- документы и предметы, полученные ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «<данные изъяты> в ответ на запрос следователя № от ДД.ММ.ГГГГ; полученных ДД.ММ.ГГГГ из ПАО <данные изъяты>» в ответ на запрос следователя № от ДД.ММ.ГГГГ; полученных ДД.ММ.ГГГГ из ПАО ФИО1 «<данные изъяты>» в ответ на запрос следователя № от ДД.ММ.ГГГГ; полученных ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «<данные изъяты>» в ответ на запрос следователя № от ДД.ММ.ГГГГ: Выписка по операциям на счете (банковском счете) <данные изъяты>» № общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ г по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) филиал в <адрес> ПАО «<данные изъяты>» № в отношении общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «<данные изъяты>» и установку параметров подключения к ПТК «<данные изъяты>» №-№ Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; Заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (<данные изъяты> для системы ПТК «<данные изъяты>» №-№ от ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «Деревопропиточный комбинат»; Заявка на изменение параметров подключения к ПТК «Интернет-ФИО1» Общество с ограниченной ответственностью «Деревопропиточный комбинат»; ЗАЯВКА на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ПТК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск <данные изъяты> 52x 80 min 700 mb зеленого цвета, содержащий в себе выписку по операциям на счете (банковском счете) <данные изъяты>» № общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ г по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск <данные изъяты> 52X 700мб 80 min белого цвета, содержащий в себе выписку по операциям на счете (банковском счете) Ф-л <данные изъяты>№ ПАО ФИО1 «<данные изъяты><данные изъяты>» № общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ г по ДД.ММ.ГГГГ и выписку по операциям на счете (банковском счете) <данные изъяты>» № общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ г по ДД.ММ.ГГГГ хранящиеся в материалах уголовного дела (т.15 л.д. 33-74), хранить в материалах уголовного дела;

- документы, полученные из <данные изъяты>№ по <адрес> в ответ на запросы следователя № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ: регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № дело №; регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» №; регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» №, хранящиеся при материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 138), хранить в материалах уголовного дела;

- документы, полученные из <данные изъяты>№ по <адрес> в ответ на запрос следователя № от ДД.ММ.ГГГГ: регистрационное дело юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» №, хранящиеся при материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 145), хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда, с принесением апелляционной жалобы через Дзержинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 10 суток со дня вручения копии приговора, осужденный вправе заявить в письменном виде ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции лично.

В случае подачи сторонами апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления затрагивающих интересы осужденного, осужденный вправе подать на них свои возражения в течении 10 суток со дня их получения и заявить в письменном виде ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения апелляционной жалобы, апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного.

Пригласить защитника по своему выбору для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо отказаться от защитника, либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении другого защитника.

Председательствующий ________П/П _______ Г.В.Кончаков

Копия верна:

Судья

Секретарь

Апелляционным определением Нижегородского областного суда от 08.10.2020 приговор Дзержинского городского суда <адрес> от 15 июня 2020 года в отношении ФИО3 изменен:

исключить из квалификации действий осужденного ФИО3 по 19 эпизодам преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ признак «злоупотребления доверием» и смягчить осужденному наказание: по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 15.04.2015) к 2 годам 3 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 20.04.2015) к 2 годам 3 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 08.05.2015) к 2 года 3 месяцам,

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 18.05.2015) к 1 году 09 месяцам;

ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 05.06.2015) к 1 году 09 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 18.06.2015) к 2 годам 3 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 22.06.2015) к 1 году 09 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 25.06.2015) к 1 году 09 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 10.07.2015) к 2 годам 3 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 16.07.2015) к 1 году 09 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 10.08.2015) к 1 году 09 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 14.08.2015) к 1 году 09 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 20.08.2015) к 1 году 09 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 26.08.2015) к 2 годам 3 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 01.09.2015) к 1 году 07 месяцам;.

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 07.09.2015) к 1 году 07 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 14.09.2015) к 1 году 07 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 18.09.2015) к 1 году 03 месяцам;

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее 05.02.2016) к 1 году 07 месяцам. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В остальной части приговор суда - оставлен без изменений, апелляционное представление государственного обвинителя ФИО55 - удовлетворено, апелляционные жалобы адвоката ФИО7, осужденного ФИО3 - без удовлетворения.