Гражданский кодекс часть 1

государственных обвинителей – прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Архангельской области Комарь Е.Н., заместителя прокурора г. Северодвинска Кононовой И.В., помощников прокурора г. Северодвинска Гришиной О.А. и Миляева В.П.,

потерпевших – Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2,

подсудимой – Дунаевой С.Г.,

защитников – адвокатов Игнатьева С.В., Балабановой В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Дунаевой Светланы Геннадьевны, ДД.ММ.ГГГГ в городе Северодвинске ФИО26<адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим юридическим образованием, не военнообязанной, состоящей в браке, лиц на иждивении не имеющей, официально не трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, под стражей по настоящему делу не содержавшейся, не судимой:

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст.173.1 УК РФ,

установил:

Дунаева С.Г. виновна в незаконной банковской деятельности, то есть в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере;

в изготовлении в целях сбыта, а равно сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств;

в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием совершенном лицом в особо крупном размере;

Постановлением Северодвинскогогородского суда Архангельской области от 06.11.2018 уголовное дело по обвинению Дунаевой С.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ), прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Дунаева С.Г., которая осознавая, что основой структурной единицей создаваемой ею противоправной схемы по выводу денежных средств из легального оборота станут «лже-предприятия», зарегистрированные в налоговых инспекциях в соответствии с требованиями ФЗ РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», действуя как самостоятельно, так и через доверенных лиц и неустановленных посредников, в период с 08.10.2010 по 21.03.2014 создала и зарегистрировала 13 «лже-предприятий», которые за исключением одного из них (ООО «СеверИнСтрой») использовать для легальной предпринимательской деятельности заведомо не планировала, а указанное Общество участвовало в незаконной деятельности по так называемой «серой схеме».

На должности фиктивных учредителей\участников\номинальных руководителей Дунаевой С.Г. и посредниками по ее поручениям активно привлекались сторонние лица, не осведомленные о целях первичных налоговых регистраций «лже предприятий», регистраций изменений и реализуемой общей преступной схемы: ФИО31 (<адрес>), ФИО158 (<адрес>), ФИО5 (<адрес>), ФИО159 (<адрес>), Потерпевший №1, ФИО160, ФИО11 (<адрес>), ФИО23 (<адрес>), ФИО161 (<адрес>), ФИО11 (<адрес>), ФИО27 (<адрес>), ФИО162 (<адрес>), Дунаев П.С. (<адрес>), ФИО163 (<адрес>), ФИО164 (<адрес>), ФИО25 (<адрес>), ФИО165 (<адрес>), ФИО30 (<адрес>), ФИО166 (<адрес>), ФИО41 (<адрес>), ФИО44 (<адрес>), ФИО46 (<адрес>).

Осуществляя на территории г.Архангельска и г.Северодвинска Архангельской области незаконную банковскую деятельность, Дунаева С.Г. преследовала исключительно корыстную цель - получение систематического преступного дохода, образуемого от конвертирования денежных средств заказчиков (физических и юридических лиц), выводивших свои денежные средства из легального оборота, из безналичной формы в наличные деньги, и удержании определенного процента (вознаграждения) с каждой обналиченной суммы.

В ходе осуществления своей преступной деятельности Дунаева С.Г. в целях безопасности регулярно предпринимала меры по замене номинальных директоров и смене юридических адресов на иногородние, что в соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона РФ от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» влекло смену территориального налогового органа и препятствовало фискальным органам в краткосрочной перспективе объединить подконтрольные Дунаевой С.Г. «лже-предприятия» в единую незаконную схему по выводу денежных средств из легального оборота.

Обстоятельства создания и первичных государственных регистраций указанных ниже «однодневок», регистраций последующих изменений в ЕГРЮЛ в следующих налоговых инспекциях; ИФНС России по г. Архангельску; МИФНС России № 15 по г.Санкт-Петербургу; МИФНС России № 19 по г. Санкт-Петербургу; МИФНС России № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; МИФНС России № 15 по Нижегородской области; ИФНС России по Советскому району г. Нижнего Новгорода; МИФНС России № 46 по г.Москве; ИФНС России № 34 по г. Москве; ИФНС России по Абинскому району Краснодарского края; ИФНС России № 1 по г. Краснодару; ИФНС России № 24 по г. Москве; МИФНС России № 10 по Брянской области; МИФНС России № 5 по Брянской области неопровержимо свидетельствуют, что Дунаева С.Г. являлась их инициатором, подыскивая на основе личного знакомства и материальной выгоды сторонних лиц на должности подставных учредителей\директоров, решая вопросы, связанные с подбором фиктивных юридических адресов, при этом Дунаева С.Г. лично изготавливала отдельные уставные и организационно-распорядительные документы «лже-предприятий», контролировала регистрационные процессы, несла расходы и оплачивая услуги сторонних лиц и посредников.

Так в период с 08.10.2010г. по 21.03.2014г. «лже – предприятия» создавались Дунаевой С.Г., получали первичную регистрацию в налоговых органах г. Москвы, г. Архангельска и г. Северодвинска, а последующие регистрации изменений осуществлялись под ее непосредственным контролем и личном участии при следующих обстоятельствах:

ООО «ГЛОУБ», ..... первый номинальный учредитель/участник и директор ФИО31 (<адрес>), второй по счету номинальный участник\директор ФИО158 (<адрес>).

Так Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации «лже – Общества» с использованием системы «КонсультантПлюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес>А в начале октября 2010 года заполнила налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов, внеся в форму установочные данные ФИО31, дочери своего гражданского мужа – ФИО5, в качестве номинального учредителя и руководителя «лже-предприятия» ООО «Глоуб».

В целях получения юридического адреса для регистрируемого «лже-предприятия» Дунаева С.Г. в начале октября 2010 года подыскала в <адрес> индивидуального предпринимателя ФИО167, и получила от последнего гарантийное письмо о предоставлении ООО «Глоуб» в аренду нежилого помещения общей площадью 102,5 кв.м. по адресу <адрес>, которое позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях ФЗ РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Дунаева С.Г. изготовила прочие документы, требуемые для первичной налоговой регистрации: Решение единственного участника ФИО31 от 01.10.2010 о создании Общества и определении его местонахождения: г. Северодвинск, ул. Проточная, д.10, назначении ФИО31 на должность директора; Акт-приема передачи имущества в счет оплаты Уставного капитала от 01.10.2010; Устав Общества.

В свою очередь ФИО31, действуя по указанию Дунаевой С.Г., в первых числах октября 2010 года оплатила в неустановленном офисе Архангельского отделения Сбербанка России в г. Северодвинске государственную пошлину в размере 4 000 рублей из средств, переданных ей последней.

Она же, ФИО31, 03.10.2010, с целью налоговой регистрации «лже-предприятия» ООО «Глоуб» лично предоставила налоговую форму №Р11001 и прочие документы (Гарантийное письмо, Решение единственного участника ФИО31 от 01.10.2010 Акт-приема передачи имущества от 01.10.2010; Устав Общества, банковскую квитанцию) в ИФНС России по г.Северодвинску (г.Северодвинск, ул.Торцева, д. 4).

08.10.2010 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации ООО «ГЛОУБ» и внесении в ЕГРЮЛ сведений о его создании, присвоении ...... Уставные и регистрационные документы получены номинальным директором ФИО31 и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение.

Осознавая, что для длительного функционирования преступной схемы и сокрытия незаконной деятельности от фискальных органов требуется предпринимать меры по замене номинальных директоров и смене юридических адресов на иногородние, Дунаева С.Г. в январе 2012 года через неустановленного посредника за материальное вознаграждение в размере до 70 000 рублей нашла кандидатуру нового номинального учредителя и руководителя ООО «Глоуб», а также подобрала фиктивный юридический адрес в г. Нижний Новгород для постановки предприятия на иногородний налоговый учет.

Она же, Дунаева С.Г., в третьей декаде января 2012 года, получив от неустановленного посредника установочные данные нового участника\директора – ФИО158 (..... жительницы <адрес><адрес><адрес>, «массового» учредителя\участника\директора Обществ на территории Московской, Архангельской областей, респ. Башкортостан) и данные нового фиктивного юридического адреса, изготовила документы, призванные легализовать появление ФИО158 - второго номинального участника в ООО «Глоуб», формальное увеличение размера Уставного капитала до 11 000 рублей за счет внесения ФИО158 дополнительного не денежного вклада, замену номинального руководителя и смену юридического адреса на г. Нижний Новгород, ул.Генкиной, д. 25А, среди них заявление ФИО158 о вхождении в состав Участников Общества, Протокола общих собраний участников и Решения учредителей, Изменения к Уставу Общества, Акт приема-передачи имущества, вносимого ФИО158 в качестве дополнительного пая в Уставный капитал ООО «Глоуб», Договор купли-продажи ФИО31 своей доли Уставного капитала ФИО158 и прочие организационно-распорядительные и уставные документы, требуемые для государственной регистрации изменений в соответствии с положениями ФЗ РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В свою очередь ФИО31, выполняя распоряжения Дунаевой С.Г., действующей в целях государственной регистрации изменений, в январе 2012 года удостоверила налоговые формы № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» и № Р14001 «Заявление об изменении в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» у неустановленного нотариуса в г. Северодвинске, оплатив нотариальные пошлины из средств, переданных Дунаевой С.Г.

В свою очередь ФИО31, действуя по указанию Дунаевой С.Г., в первой половине января 2012 года оплатила в неустановленном офисе Архангельского отделения Сбербанка России в г. Северодвинске государственную пошлину в размере 800 рублей из средств, переданных ей последней.

В третей декаде января 2012 года ФИО31, с целью государственной регистрации изменений лично предоставила налоговые формы №Р13001 и №Р14001 вместе с перечисленными выше организационно-распорядительными и уставными документами ООО «Глоуб» и банковской квитанцией в ИФНС России по г.Северодвинску (г.Северодвинск, ул.Торцева, д. 4).

24.01.2012 и 27.01.2012 налоговый орган на основании документов, предоставленных для регистрации, принял решения о государственной регистрации изменений в части вхождении ФИО158 в состав участников с долей в размере 9,9%, увеличении размера Уставного капитала Общества до 11 000 рублей, выхода ФИО31 из состава Участников ООО «Глоуб», определении нового адреса нахождения Общества г.Нижний Новгород, ул.Генкиной, д. 25А (ГРН записей, содержащих указанные сведения .....).

Предпринятые Дунаевой С.Г, меры в соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона РФ от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» повлекли направление регистрационного дела ООО «Глоуб» из МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО в ИФНС России по Советскому району г.Нижнего Новгорода для постановки Общества на налоговый учет по причине изменения места нахождения налогоплательщика.

С 17.06.2015 ООО «Глоуб» исключено из ЕГРЮЛ Решением ИФНС России по Советскому району г.Нижнего Новгорода в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (ГРН записи ....., Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.05.2015г. по делу № А43-11578/2013).

ООО «Неомет» ....., первый номинальный учредитель\участник и директор ФИО5 (<адрес>), второй по счету номинальный участник и директор ФИО159 (<адрес>).

Так Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации «лже – Общества» с использованием системы «КонсультантПлюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес> в феврале 2011 года заполнила налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов, внеся в форму установочные данные своего гражданского мужа – ФИО5 в качестве номинального учредителя и руководителя ООО «НЕОМЕТ», и указала контактный номер мобильного телефона .....

В целях получения юридического адреса для регистрируемого «лже-предприятия» Дунаева С.Г. подыскала в г. Северодвинске ООО «Перспектива север» в лице генерального директора ФИО168, договорилась с ним об условиях фиктивной аренды нежилого помещения по адресу <адрес> и получила от последнего предварительный договор аренды, который позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях ФЗ РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Дунаева С.Г. изготовила прочие документы, требуемые для первичной налоговой регистрации: Устав Общества, Решение Единственного участника ООО «Неомет» ФИО5 от 21.02.2011 о создании Общества, определении его местонахождения как г.Северодвинск, ул.Торцева, д. 2, корп. «В» офис. 4, назначании ФИО5, на должность директора, Акт приема-передачи вносимого в качестве пая имущества от 21.02.2017, Список участников ООО «Неомет» по состоянию на 21.02.2017, в которых ФИО5 собственноручно расписался.

22.02.2011 ФИО5, в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации «лже – Общества», действуя по указанию Дунаевой С.Г. и под ее контролем, удостоверил налоговую форму № Р11001 «Заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании» у нотариуса ФИО169 в офисе по адресу: <адрес>, и оплатил нотариальную пошлину в размере 400 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г.

Этим же числом Дунаева С.Г. в дополнительном офисе Архангельского отделения Сбербанка России № 8637/006 по адресу: г.Северодвинск, ул.Советская, 50/12 в 11 час. 03 мин. Оплатила от имени ФИО5 государственную пошлину в размере 4 000 рублей из средств, вырученных от незаконной банковской деятельности.

24.02.2011 Дунаева С.Г., с целью налоговой регистрации «лже-предприятия» ООО «НЕОМЕТ» направила почтовой связью из п\о 7 г.Северодвинска (Проспект Ленина, 41) налоговую форму, уставные и учредительные документы ООО «НЕОМЕТ», квитанцию об оплате госпошлины в ИФНС России по г.Северодвинску (г. Северодвинск, ул.Торцева, д. 4), где пакет документов 25.02.2011 получил вх. регистрационный номер 226.

05.03.2011 за № 226 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации ООО «НЕОМЕТ» и внесении в ЕГРЮЛ сведений о его создании, присвоением ..... Уставные и регистрационные документы получены номинальным директором ФИО5 и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение.

Осознавая, что для длительного функционирования преступной схемы и сокрытия незаконной деятельности от фискальных органов требуется постоянная ротация «лже – предприятий» и юридических адресов, Дунаева С.Г. в конце октября 2011 года подыскала неустановленного посредника, согласившегося за материальное вознаграждение в размере до 70 000 рублей найти кандидатуру нового номинального учредителя и руководителя ООО «НЕОМЕТ», а так же подобрать фиктивный юридический адрес в г. Санкт-Петербурге для постановки предприятия на иногородний налоговый учет.

20.10.2011 Дунаева С.Г., действуя в целях смены юридического адреса и замены номинальных учредителя\директора, изготовила платежное поручение №158 от имени распорядителя счета ..... ООО «НЕОМЕТ» о перечислении 800 рублей в адрес УФК по Архангельской области (МИФНС России № 9 по АО и НАО) с основанием платежа «плата за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы», и удостоверила поручение электронной цифровой подписью номинального директора ФИО5, полученную последним в АФКБ «Северный кредит» (ОАО) г.Архангельск, которое финансово-кредитным учреждением было принято к исполнению как достоверное распоряжение на расходную операцию.

В период с конца октября - до начала ноября 2011 года, Дунаева С.Г., получив от неустановленного посредника установочные данные нового учредителя\директора - уроженца <адрес>ФИО159 и данные нового фиктивного юридического адреса, изготовила документы, призванные легализовать появление второго номинального учредителя в ООО «НЕОМЕТ», формального увеличении размера Уставного капитала, замены номинального руководителя и смены юридического адреса: заявление от имени гр. ФИО159 от 31.10.2011 с просьбой о включении в состав учредителей и внесения 20% доли в Уставной капитал Общества; простую доверенность от 01.11.2011 от имени ФИО159 на следующих лиц: ФИО170, ФИО46, ФИО171 о предоставлении интересов ООО «НЕОМЕТ» в МИФНС России № 9 по АО и НАО; изменения к Уставу ООО «НЕОМЕТ» об изменении юридического адреса на г. Санкт – Петербург, Михайловский переулок, д. 4А, литер Б, пом. 19, и увеличении размера уставного капитала до 12 500 рублей; решение № 1\1 Единственного участника ООО «НЕОМЕТ» ФИО5 от 01.11.2011 об увеличении размера уставного капитала Общества за счет внесения вторым учредителем ФИО159 имущества стоимостью 2 500 рублей; Акт приема передачи имущества (стола офисного) от 01.11.2011; Решение № 2\11 Единственного участника ООО «НЕОМЕТ» ФИО5 от 01.11.2011 об утверждении изменения юридического адреса Общества на г.Санкт – Петербург, Михайловский переулок, д. 4А, литер Б, пом. 19, досрочном прекращении полномочий ген.директора ФИО5 и назначении на указанную должность ФИО159, в которых ФИО5 собственноручно расписался, после чего Дунаева С.Г. заверила документы подписями от имени ФИО159

В свою очередь ФИО159, 01.11.2011, по указанию неустановленного лица - посредника, действующего в рамках предварительной договоренности с Дунаевой С.Г., удостоверил налоговую форму № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» у нотариуса ФИО172 в офисе по адресу: <адрес><адрес>, <адрес> и оплатил нотариальную пошлину в размере 400 рублей из средств, переданных ему неустановленным лицом.

Неустановленный посредник, действуя в рамках договоренностей с Дунаевой С.Г., подыскал в г. Санкт-Петербурге ООО «Компания ТРИО» в лице ген.директора ФИО173, с которой договорился об условиях фиктивной субаренды помещения по адресу: г. Санкт – Петербург, Михайловский переулок, д. 4А, литер Б, пом. 19, и получил от нее копии договоров аренды №3\06\1-Л71 от 27.10.2011 и №1\10 от 26.10.2011 и актами приема-передачи помещения от 26.10.2011 и 27.10.2011.

В соответствии с договоренностями, неустановленный посредник направил заверенную нотариусом налоговую форму № Р13001 совместно с копиями упомянутых договоров субаренды нежилого помещения, копиями актов приема-передачи помещения и правоустанавливающих документов курьером в адрес Дунаевой С.Г. в г. Северодвинск для дальнейших регистрационных действий, где последняя получила их в арендуемом офисе по адресу: г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 40\2.

В свою очередь Дунаева С.Г., заранее планируя использовать в своей незаконной деятельности сторонних лиц для выполнения разовых поручений, получив корреспонденцию из г. Санкт-Петербурга, изготовила простую доверенность от имени фиктивного учредителя\директора ФИО159, датировав 01.11.2011, для предоставления интересов «лже – Общества» в МИФНС России № 9 по АО и НАО, указав в ней установочные данные сторонних доверенных лиц: ФИО170, ФИО46, ФИО171, и удостоверила документ подписью от имени ФИО159 и оттиском хранящейся у нее печати «лже-предприятия» ООО «НЕОМЕТ».

07.11.2011 неустановленное лицо из числа доверенных лиц указанных выше, предоставило в МИФНС № 9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул.Торцева, д. 4) подготовленный пакет документов (налоговую форму № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ»; платежное поручение ООО «НЕОМЕТ» №158 от 20.10.2011; изменения к Уставу; решение №2\11 от 01.11.2011 и решение № 1\1 от 01.11.2011 о вхождении ФИО159 в состав участников Общества, смене юридического адреса на г. Санкт-Петербург, Михайловский переулок, д. 4А, литер Б, пом. 19; договоры субаренды от 26-27.10.2017; акты приема – передач от 26.10.2011 и 27.10.2011; заявление от имени гр. ФИО159 от 31.10.2011 о вхождении в состав участников; доверенность от имени ФИО159 от 01.11.2011), который получил при регистрации № 2148.

14.11.2011 за №2148 налоговый орган на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «НЕОМЕТ» (увеличение размера уставного капитала, смена юридического адреса). Регистрационные документы получены доверенным лицом ФИО170 и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение.

16.11.2011 ФИО5, в целях подготовки пакета документов для замены номинального директора, смены территориального налогового органа и государственной регистрации таких изменений, действуя по указанию Дунаевой С.Г., удостоверил налоговую форму № Р14001 «Заявление об изменении в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» и простую Доверенность на предоставление интересов ООО «НЕОМЕТ» в МИФНС №15 по г. СПб у нотариуса ФИО174 в офисе по адресу: <адрес>, оплатив нотариальную пошлину в размере 400 рублей и 800 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г.

Данные доверенных лиц (жительниц г. СПб: ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО178) Дунаева С.Г. получила в электронном виде от неустановленного следствием лица, к которому через посредника ФИО46 обратилась для решения вопроса о перерегистрации «лже-предприятия» в иногородней инспекции.

Для формирования пакета документов, предназначенного для предоставления в МИФНС №15 по г. СПб, Дунаева С.Г. собственноручно изготовила фиктивные документы, призванные легализовать смену директора: Оферту от 14.11.2011 о намерении продать ФИО5 долю уставного капитала ООО «НЕОМЕТ»; Акцепт от 16.11.2011 о принятии ФИО159 предложения о покупке доли уставного капитала ООО «НЕОМЕТ»; Протокол № 1\11 внеочередного общего собрания участников ООО «НЕОМЕТ» от 16.11.2011 о выходе ФИО5 из состава участников и отчуждения его доли новому участнику ФИО159; Договор № 1 купли-продажи ФИО5 доли в Уставном капитале ФИО159 от 16.11.2011; заявление ФИО5 от 16.11.2011 о выходе из состава участников ООО «НЕОМЕТ», собственноручно заместив в необходимых реквизитах документов подписи иногороднего участника, после чего направила подготовленный пакет документов почтовой связью в г.Санкт-Петербург неустановленному посреднику, с которым имела договоренность о перерегистрации «лже – предприятия» в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу.

29.11.2011, действующее по доверенности стороннее лицо - ФИО178, выполняя распоряжение неустановленного лица, предоставила в МИФНС России № 15 по г. Санкт – Петербургу (г. СПб, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12 литер «О») для государственной регистрации изменений пакет документов: налоговую форму №Р14001 «Заявление об изменении в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ»; Протокол общего собрания участников Общества от 16.11.2011, Договор купли – продажи от 16.11.2011, Заявление о выходе ФИО5 из состава участников от 16.11.2011, Оферта от 14.11.2011, Акцепт от 16.11.2011, Доверенность от 16.11.2011., где он получил регистрацию за вх. № 203476А

06.12.2011 МИФНС России № 15 по г. Санкт – Петербургу на основании предоставленных 29.11.2011 за вх. № 203476А документов принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и постановке на налоговый учет в МИФНС России № 15 по г.Санкт – Петербургу в связи с изменением местонахождения Общества.

07.12.2011, действующая по доверенности, ФИО178, выполняя распоряжение неустановленного лица, получила в налоговом органе свидетельство ..... о государственной регистрации изменений и постановке ООО «НЕОМЕТ» на учет в МИФНС России № 15 по г. Санкт – Петербургу (г. СПб, ул.Красного Текстильщика, д. 10-12 литер «О»), которое передало неустановленному лицу для скрытного хранения.

ООО «ЗЕАЛ» ИНН 2902070360, первый номинальный учредитель/участник и директор Потерпевший №1, второй по счету участник\директор ФИО160 (<адрес>)

В конце февраля 2011 года, Дунаева С.Г. в целях получения юридического адреса для вновь регистрируемого «лже – предприятия», подыскала в г.Северодвинске ООО «Перспектива север» в лице генерального директора ФИО168, договорилась с ним об условиях фиктивной аренды нежилого помещения по адресу г. Северодвинск, ул.Торцева, д. 2, корп. «В» офис. 4, и получила от последнего предварительный договор аренды, датированный 21.02.2011, который позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Она же, Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации «лже – Общества» с использованием системы «КонсультантПлюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес> в начале апреля 2011 года заполнила налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов, внеся в форму установочные данные своей знакомой – Потерпевший №1 в качестве номинального учредителя и руководителя ООО «ЗЕАЛ», и указала контактный номер мобильного телефона 89115920704.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях ФЗ РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Дунаева С.Г. в начале апреля 2011 года изготовила прочие документы, требуемые для первичной налоговой регистрации: Решение Единственного Участника ООО «ЗЕАЛ» Потерпевший №1 от 04.04.2011 о создании Общества, определении его местонахождения г. Северодвинск, ул. Торцева д. 2В, каб. 4, назначении Потерпевший №1 на должность директора; Список участников Общества по постоянию на 04.04.2011; Акт приема-передачи имущества, передаваемого Учредителем в оплату Уставного капитала ООО «Зеал» от 04.04.2011, Устав Общества.

04.04.2011 Потерпевший №1, в дополнительном офисе Архангельского отделения Сбербанка России №5494\0082 по адресу: г.Северодвинск, ул.Ломоносова, д. 102А в 16:39 оплатила государственную пошлину в размере 4 000 рублей из средств, переданных ей Дунаевой С.Г.

Она же, Потерпевший №1, 05.04.2011, удостоверила под контролем Дунаевой С.Г. налоговую форму №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» у нотариуса ФИО179 в офисе по адресу: г.Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 104, оплатив нотариальную пошлину в размере 400 рублей из средств, переданных Дунаевой С.Г.

Она же, Потерпевший №1, 06.04.2011, продолжая выполнять указания Дунаевой С.Г., действующей с целью первичной государственной регистрации «лже-предприятия», лично предоставила в МИФНС России №9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул. Торцева, д. 4) налоговую форму №Р11001 «Заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании» и прочие документы (Решение Единственного Участника ООО «ЗЕАЛ» Потерпевший №1 от 04.04.2011; Список участников Общества; Акт приема-передачи имущества от 04.04.2011, Договор аренды от 21.02.2011, квитанцию от 04.04.2011), где пакет документов получил вх.регистрационный номер № 586.

13.04.2011 за № 586 налоговый орган на основании предоставленных для государственной регистрации изменений документов принял решения о государственной регистрации ООО «ЗЕАЛ» и внесения сведений о его регистрации в ЕГРЮЛ, присвоении .....

Дунаева С.Г., действуя в целях замены адреса местонахождения «лже – предприятия» ООО «Зеал» в июле – августе 2011 года подобрала в г.Северодвинске индивидуальный предпринимателя ФИО180, от которой получила «Договор аренды № 09\11 от 01.08.2011», согласно которому арендодатель передавал ООО «Зеал» во временное пользование часть нежилого помещения площадью 10 кв.м. по адресу: <адрес> и Акт приема – передачи помещения от 01.08.2011, в которых Потерпевший №1 собственноручно расписалась, а Дунаева С.Г. позднее заверила оттисками хранящейся у нее печати ООО «Зеал».

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях законодательства, Дунаева С.Г. в начале августа 2011 года изготовила прочие документы, требуемые для государственной регистрации изменений: Решение №1 Единственного Участника ООО «Зеал» Потерпевший №1 от 04.08.2011 об изменении места нахождения Общества на г.Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 54А, офис 24; Список Участников ООО «Зеал» по состоянию на 04.08.2011; Новый Устав Общества, а так же заполнила налоговую форму №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица», внеся в нее информацию о новом юридическом адресе и контактном телефоне 89021911032.

03.08.2011 Дунаева С.Г., действуя в целях смены юридического адреса изготовила платежное поручение №110 от имени распорядителя счета ..... ООО «ЗЕАЛ» о перечислении 800 рублей в адрес УФК по Архангельской области (МИФНС России № 9 по АО и НАО) с основанием платежа «плата за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы», и удостоверила поручение электронной цифровой подписью номинального директора Потерпевший №1, полученную последней в Архангельском ФКБ «Севергазбанк» г. Архангельск, которое финансово-кредитным учреждением было принято к исполнению как достоверное распоряжение на расходную операцию.

04.08.2011, Потерпевший №1, по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации изменений, удостоверила налоговую форму № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица», у нотариуса ФИО169 в офисе по адресу: <адрес> и оплатила нотариальную пошлину в размере 500 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г., вырученных от незаконной банковской деятельности.

Этим же числом, 04.08.2011, Потерпевший №1, в целях государственной регистрации изменений лично предоставила налоговую форму №Р13001 вместе с прочими документами (Решением №1 Единственного Участника ООО «Зеал» Потерпевший №1 от 04.08.201; списком участников ООО «Зеал» по состоянию на 04.08.2011; Новым Уставом Общества) в МИФНС России №9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул.Торцева. Д. 9), где пакет документов получил вх.регистрацию за номером 1541.

11.08.2011 за № 1541 налоговый орган на основании предоставленных для государственной регистрации изменений документов принял решения о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с заменой юридического адреса ООО «Зеал». Регистрационные документы получены номинальным директором и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение.

Осознавая в силу имеющегося опыта преступной деятельности необходимость периодической ротации «лже – предприятий», Дунаева С.Г. предпринимала меры по выводу из схемы подобных Обществ и постановке на учет в иногородних налоговых инспекциях, что документально оформлялось как замена номинального учредителя\директора сторонним лицом, сменой юридического адреса и государственной регистрацией таковых изменений в ЕГРЮЛ.

Так Дунаева С.Г., для решения указанных вопросов во второй половине 2012 года обратилась к ФИО46 - руководителю юридического центра ООО «Проф-ДЦентр» (г.Северодвинск), которая на основе материальной заинтересованности, используя свои профессиональные контакты, подыскала неустановленного посредника по имени «Игорь», и передала его контакты Дунаевой С.Г.

В свою очередь, неустановленный посредник за материальное вознаграждение в размере до 70 000 рублей согласился подобрать для Дунаевой С.Г. нового подставного участника Общества и директора ООО «Зеал», а так же предоставить документы фиктивной аренды для государственной регистрации таковых изменений,

Выполняя договоренности с Дунаевой С.Г., упомянутый посредник подыскал некое ООО «МонтажСервис» в лице ген.директора ФИО181, с которой договорился об условиях фиктивной аренды помещения по адресу: <адрес>, и получил от него Договор аренды от 20.07.2012 и копию свидетельства <адрес> о государственной регистрации права на указанную недвижимость.

Продолжая исполнять договоренности, неустановленный посредник, подыскал в г. Санкт – Петербург на должность номинального директора ООО «Зеал» некого ФИО160 (ур. <адрес>, «массовый учредитель\участник 6 Обществ с Ограниченной Ответственностью, зарегистрированных в налоговых инспекциях г. Москвы, г. Санкт – Петербурга, г.Хабаровска), используя установочные данные которого, заполнил две налоговых формы №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица», и две налоговые формы №Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ», внеся в них информацию об увеличении размера Уставного капитала ООО «Зеал» до 12 500 рублей, вхождении в состав участников Общества ФИО160, назначении его на должность директора, о прекращении права на долю у Потерпевший №1 и выкупе ее участником ФИО160, выходе Потерпевший №1 из состава участников Общества, указав в качестве местонахождения ООО «Зеал» упомянутый фиктивный адрес в г.Москве.

20.07.2012 ФИО160, по указанию неустановленного лица, действующего в рамках договоренностей с Дунаевой С.Г., удостоверил налоговые формы №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» и №Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» у нотариуса ФИО182 в офисе по адресу: <адрес><адрес>, и оплатил нотариальную пошлину в общей сумме 700 рублей из средств, полученных от посредника.

Этим же днем, 20.07.2012 ФИО160, по указанию неустановленного лица, действующего в рамках договоренностей с Дунаевой С.Г., удостоверил вторую налоговую форму №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица», содержащую информацию об увеличении Уставного капитала ООО «Зеал» до 12 500 рублей, а так же вторую налоговую форму №Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», содержащую информацию о его вхождении в состав Участников Общества, выходе участника Потерпевший №1 и возникновения у ФИО160 прав на ее 80% долю в Уставном капитале Общества, прекращении полномочий директора Потерпевший №1 и возложения таковых на ФИО160, у врио нотариуса ФИО183 в офисе по адресу: <адрес> где оплатил нотариальную пошлину в сумме 700 рублей из средств, полученных от посредника.

Получив от ФИО160 нотариально удостоверенные налоговые формы, неустановленный посредник, продолжая действовать в рамках договоренностей с Дунаевой С.Г. курьером направил документы вместе с Договором аренды от 20.07.2012 и копией свидетельства <адрес> в адрес офиса Дунаевой С.Г. <адрес>.

В свою очередь Дунаева С.Г., в начале августа 2012 года на основе материальной заинтересованности, действуя в целях подтверждения информации, содержащейся в налоговых формах, дабы придать замене адреса и участников ООО «Зеал» признаки правдоподобности, изготовила пакет прочих подтверждающих документов: Акцепт ФИО160 с согласием о заключении с Потерпевший №1 Договора купли – продажи ее доли в Уставном капитале ООО «Зеал» от 01.08.2018; Оферта Потерпевший №1 от 01.08.2012 в адрес ФИО160 с предложением о выкупе ее 80% доли в Уставном капитале ООО «Зеал»; Протокол №1\12 Общего собрания участников ООО «Зеал» от 06.08.2012 о выходе Потерпевший №1 из состава участников с момента подписания Договора купли – продажи доли, изменении места нахождения Общества на <адрес>; Изменения в Устав Общества, касающиеся нового юридического адреса; Заявление ФИО160 от 20.07.2012 в адрес номинального директора ООО «Зеал» Потерпевший №1 с просьбой о вхождении в состав участников Общества с дополнительной долей в размере 2 500 рублей; Решение Единственного участника ООО «ЗЕАЛ» Потерпевший №1 №2\12 от 20.07.2012 о вхождение ФИО160 в состав участников Общества и внесения дополнительной доли в Уставный капитал, назначении последнего на должность директора; Решение №1\12 Единственного участника ООО «ЗЕАЛ» Потерпевший №1 № 1\12 от 20.07.2012 об увеличении размера Уставного капитала Общества за счет дополнительного не денежного вклада третьего лица, вступающего в Общество на основании заявления – ФИО160, определении размера нового Уставного капитала Общества в 12 500 рублей, определении стоимости дополнительного не денежного вклада ФИО160 (стола офисного) в размере 2 500 рублей; Изменения к Уставу ООО «Зеал» в части увеличения размера Уставного капитала Общества до 12 500 рублей, Акт приема – передачи имущества (стола офисного) от 20.07.2012, а так же доверенность от 06.08.2012 на себя и сотрудника ООО «Проф-ДЦентр» ФИО170 на предоставление интересов «лже – предприятия» в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО, в которых Потерпевший №1 собственноручно расписалась, после чего Дунаева С.Г. удостоверила документы подписью от имени ФИО160 и оттиском печати ООО «ЗЕАЛ», полученной от Дунаевой С.Г.

26.07.2012 неустановленное лицо в дополнительном офисе ФИО26 отделения Сбербанка России №5494\0082 по адресу: г.Северодвинск, ул.Мира, д. 13 в 15:54 от имени ФИО160 оплатило государственную пошлину в размере 800 рублей, и получило чек-ордер.

Этим же числом, 26.07.2012, неустановленное доверенное лицо из числа работников ООО «Проф-ДЦентр», в целях государственной регистрации изменений предоставило налоговые Формы №Р13001 и №14001 вместе с прочими документами (доверенностью от 06.08.2012, Протокол №1\12 Общего собрания участников ООО «Зеал» от 06.08.2012; Заявлением ФИО160 от 20.07.2012; Решением Единственного участника ООО «ЗЕАЛ» Потерпевший №1 2\12 от 20.07.2012, Решением №1\12 Единственного участника ООО «ЗЕАЛ» Потерпевший №1 № 1\12 от 20.07.2012; Актом приема – передачи имущества от 20.07.2012; Изменениями к Уставу ООО «Зеал» в части увеличения размера Уставного капитала Общества до 12 500 рублей) в МИФНС России №9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул.Торцева. Д. 9), где пакеты документов получили вх.регистрацию за номерами 1403 и 1404.

02.08.2012 за № 1404 налоговый орган на основании предоставленных для государственной регистрации изменений документов принял решения о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы в связи с увеличением размера Уставного капитала ООО «Зеал» до 12 500 рублей, вхождении в состав участников Общества ФИО160, назначении его на должность директора, о прекращении права на долю у Потерпевший №1 и выкупе ее участником ФИО160, выходе Потерпевший №1 из состава участников Общества. Регистрационные документы получены неустановленным доверенным лицом из числа работников ООО «Проф-ДЦентр», предприятия, осуществлявшего их временное хранение.

В свою очередь неустановленные работники ООО «Проф-ДЦентр», выполняя договоренности с упомянутым неустановленным посредником по имени «Игорь», предприняла дальнейшие усилия, направленные на замену номинального учредителя\директора сторонним лицом и смену юридического адреса, что в дальнейшем могло послужить основанием для постановки «лже – предприятия» ООО «Зеал» на налоговый учет в иногородней инспекции.

Так 09.08.2012 неустановленное лицо из числа работников ООО «Проф-ДЦентр», в дополнительном офисе Архангельского отделения Сбербанка России №5494\0082 по адресу: г.Северодвинск, ул.Мира, д. 13 в 16:00 от имени ФИО160 оплатило государственную пошлину в размере 800 рублей.

09.08.2012, неустановленное доверенное лицо из числа работников ООО «Проф-ДЦентр», в целях государственной регистрации изменений предоставило полученные ранее от посредника налоговые Формы №13001 и №Р14001 вместе с прочими документами (Акцептом ФИО160 от 01.08.2012, Офертой Потерпевший №1 от 01.08.2012, Протоколом №1\12 от 06.08.2012) в МИФНС России №9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул.Торцева. Д. 9), где документы получили вх.регистрации за номерами 1483 и 1484.

16.08.2012 за №№ 1483 и 1484 налоговый орган на основании предоставленных для государственной регистрации изменений документов принял решения о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в связи с прекращении права на долю у Потерпевший №1 и выкупе ее участником ФИО160, выходе Потерпевший №1 из состава участников Общества. Регистрационные документы получены неустановленным доверенным лицом и направлены в г.Москву неустановленному посреднику.

Таким образом, предпринятые Дунаевой С.Г. меры в соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона РФ от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» повлекли направление 21.08.2012 регистрационного дела ООО «Зеал» из МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО в МИФНС России № 46 по г. Москве, и далее в ИФНС России № 24 по г.Москве для постановки Общества на налоговый учет по юридическому адресу налогоплательщика.

ООО «СеверИнСтрой» ИНН ....., учредитель/участник и директор «лже – предприятия» Дунаева С.Г. (г.Северодвинск).

Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для первичной государственной регистрации очередного «лже – предприятия» с использованием системы «КонсультантПлюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес> во второй половине июля 2011 года составила налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов, и внесла в форму собственные установочные данные в качестве номинального учредителя и руководителя ООО «СеверИнСтрой».

В целях получения юридического адреса для регистрируемого «лже – предприятия» Дунаева С.Г. подыскала в г. Северодвинске физическое лицо – некую ФИО180, договорилась с ней об условиях аренды нежилого помещения по адресу <адрес>А, и получила от последней гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса, а так же копию свидетельства о государственной регистрации права на него .........., которые позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях законодательства, Дунаева С.Г. во второй половине июля 2011 года изготовила прочие документы, требуемые для первичной регистрации: Решение Единственного участника ООО «СеверИнСтрой» Дунаевой С.Г. от 25.07.2011 о создании Общества, определении его местонахождения как г.Северодвинск, ул.Железнодорожная, д. 54А, назначении Дунаевой С.Г. на должность директора; - Список участников ООО «СеверИнСтрой» по состоянию на 25.07.2011; Устав ООО «СеверИнСтрой».

27.07.2011 Дунаева С.Г., в дополнительном офисе Архангельского отделения Сбербанка России № 8637/006 по адресу: г.Северодвинск, ул.Советская, 50 в 11:10 оплатила государственную пошлину в размере 4 000 рублей из средств, вырученных от незаконной банковской деятельности.

28.07.2011, Дунаева С.Г., действуя в целях первичной государственной регистрации ООО «СеверИнСтрой» открыла в Архангельском региональном филиале ОАО «Россельхозбанка» <адрес>) лицевой счет ....., куда внесла наличными 10 000 рублей для формирования минимального размера Уставного капитала, установленного законодательством, вырученных от незаконной банковской деятельности.

29.07.2011 Дунаева С.Г., действуя в целях первичной государственной регистрации «лже – предприятия» ООО «СеверИнСтрой» удостоверила налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», у нотариуса ФИО169 в офисе по адресу: <адрес><адрес> и оплатила нотариальную пошлину в размере 500 рублей из средств, вырученных от незаконной банковской деятельности.

01.08.2011, Дунаева С.Г. с целью государственной регистрации «лже – предприятия» ООО «СеверИнСтрой» лично предоставила в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г. Северодвинск, ул.Торцева, д. 4) налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» и прочие документы (гарантийное письмо, копию свидетельства серии .........., Решение Единственного участника ООО «СеверИнСТрой» от 25.07.2011; Список участников ООО «СеверИнСтрой»; Устав ООО «СеверИнСтрой»; квитанцию об оплате госпошлины), где пакет получил вх. регистрацию за номером 1500.

08.08.2011 за № 1500 налоговый орган на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации ООО «СеверИнСтрой» и внесении в ЕГРЮЛ сведений о его создании, присвоением ОГРН 1112932002996 и ИНН ...... Уставные и регистрационные документы лично получены Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

23.01.2012 Дунаева С.Г. – директор «лже – предприятия» ООО «СеверИнСтрой», в целях смены юридического адреса и расширения перечня видов экономической деятельности, действуя как распорядитель р\счета ....., находясь в арендуемом офисе по адресу: <адрес>, изготовила платежное поручение № 61 о перечислении 800 рублей в адрес УФК по Архангельской области (МИФНС России № 9 по АО и НАО), указав основанием платежа «плата за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы», и удостоверила поручение своей ЭЦП, полученной в Архангельском региональном филиале ОАО «Россельхозбанка», которое финансово – кредитным учреждением было принято к исполнению как достоверное распоряжение на расходную операцию.

Она же, Дунаева С.Г., во второй половине января 2012, в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации изменений, изготовила пакет документов, призванных формально подтвердить смену адреса места нахождения и изменение перечня основных видов экономической деятельности «лже – Общества»: налоговую форму № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», содержащую информацию о смене адреса; Решение № 1 Единственного Участника ООО «СеверИнСтрой» Дунаевой С.Г. от 23.01.2012 об изменении места нахождения Общества на г.Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 40\2 и внесении изменений в сведения об основных видах его экономической деятельности; Новый Устав ООО «СеверИнСтрой», утвержденный решением Единственного участника Общества от 23.01.2012.

В целях получения помещения для осуществления своей легальной коммерческой деятельности по продаже косметологических средств под брендом «Цин-Мин», которую Дунаева С.Г. планировала использовать как прикрытие для операций по обналичиванию, последняя еще в ноябре 2011 года подыскала в г. Северодвинске ИП ФИО35, и получила от него гарантийное письмо о предоставлении в аренду помещения по адресу <адрес> а так же копию свидетельства о государственной регистрации права на указанное помещение. Для государственной регистрации изменений ООО «СеверИнСтрой» 23.01.2012 заключило с собственником Договор безвозмездного пользования, который позднее предоставила вместе с прочими документами в налоговый орган.

25.01.2012, Дунаева С.Г., действуя в целях государственной регистрации указанных изменений, удостоверила налоговую форму №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» у нотариуса ФИО184 в офисе по адресу: <адрес> и оплатила нотариальную пошлину в размере 500 рублей из средств, вырученных от незаконной банковской деятельности.

25.01.2012 Дунаева С.Г., с целью государственной регистрации изменений лично предоставила в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул. Торцева, д.4) налоговую форму №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» и пакет прочих документов (решение № 1 Единственного Участника ООО «СеверИнСтрой» от 23.01.2012, Новый Устав ООО «СеверИнСтрой», Договор), где они получили регистрацию за вх №96.

25.01.2012 за № 96 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы по причине смены адреса и расширения перечня видов экономической деятельности. Уставные и регистрационные документы получены Дунаевой С.Г. лично, осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

Рассчитывая использовать ООО «СеверИнСтрой» в качестве легального прикрытия своей противоправной деятельности по т.н. «серой схеме, при которой денежные потоки, поступающие от заказчиков операций по обналичиванию и поступающие транзитом от прочих «однодневок», задействованных в схеме, смешивались с денежными средствами, вырученными в ходе осуществления незаконной деятельности и поступающие «транзитом» от прочих «лже – предприятия», и использовались для покупки товара и обеспечения коммерческой деятельности магазинов «Цин-Мин», Дунаева С.Г. в первой половине сентября 2012 года приняла решение повторно внести изменения в сведения об основных видах деятельности Общества, и расширить их в расчете на возможность использования большего количества фиктивных оснований платежей, прикрывающих операции с денежными средствами по счету, для чего изготовила следующие документы: налоговую форму № Р14001 «Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о ЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы», содержащую информацию о расширении видов экономической деятельности; Решение №2 Единственного участника ООО «СеверИнСтрой» от 10.09.2012 о внесении в ЕГРЮЛ дополнительных видов экономической деятельности: розничная торговля в неспециализированных магазинах; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля вне магазинов; оптовая торговля через агентов; деятельность такси; деятельность автомобильного грузового транспорта; деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

11.09.2012 Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации изменений удостоверила налоговую форму №Р14001 «Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о ЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы» у нотариуса ФИО169 в офисе по адресу: <адрес> и оплатила нотариальную пошлину в размере 500 рублей из средств, вырученных от незаконной банковской деятельности.

12.09.2012 Дунаева С.Г., с целью государственной регистрации изменений лично предоставила в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул. Торцева, д.4) налоговую форму №Р14001 «Заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о ЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы и Решение №2 Единственного участника ООО «СеверИнСтрой» от 10.09.2012, где пакет документов получил вх.регистрацию за номером 31642.

19.09.2013 за № 1642 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы по причине расширения списка видов деятельности. Уставные и регистрационные документы получены Дунаевой С.Г. лично, осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

Осознавая, что для длительного функционирования преступной схемы и сокрытия мест нахождения офисов «лже – предприятий» требуется их систематическая смена, Дунаева С.Г. в середине августа 2013 года подыскала в г.Северодвинске ООО «Сервисбыт горбытобьединение» в лице директора ФИО185, договорилась с ней об условиях аренды нежилого помещения по адресу <адрес>, 1 этаж, общей площадью 69, 2 кв.м., и получила от последней «Договор аренды», датированный 19.08.2013, выступив одновременно в качестве арендатора и поручителя – физического лица, который позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Для государственной регистрации изменений и документального подтверждения смены юридического адреса Дунаева С.Г. изготовила прочие документы: налоговую форму №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», содержащую информацию о смене адреса; по адресу: Решение единственного Участника ООО «СеверИнСтрой» Дунаевой С.Г. от 16.10.2013 об изменении места нахождения Общества на <адрес>, 1 этаж; Акт сдачи - приемки нежилого помещения от 19.08.2013; Новый Устав ООО «СеверИнСтрой».

09.10.2013 Дунаева С.Г. – директор «лже-предприятия» ООО «СеверИнСтрой», в целях смены юридического адреса, действуя как распорядитель счета ....., находясь в арендуемом офисе по адресу: <адрес>, изготовила платежное поручение №147 о перечислении 800 рублей в адрес УФК по Архангельской области (МИФНС России № 9 по АО и НАО), указав основанием платежа «плата за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы», и удостоверила поручение ЭЦП, полученной ею в Филиале «Архангельский» ОАО «Собинбанк», которое финансово – кредитным учреждением было принято к исполнению как достоверное распоряжение на расходную операцию.

Она же, Дунаева С.Г., 22.10.2013, удостоверила налоговую форму №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», у нотариуса ФИО179 в офисе по адресу: <адрес>, и оплатила нотариальную пошлину в размере 1000 рублей из средств, вырученных от незаконной банковской деятельности.

22.10.2013 Дунаева С.Г., с целью государственной регистрации изменений почтовым отправлением предоставила в МИФНС России № 9 по Архангельской област и НАО (г. Северодвинск, ул. Торцева, д.4) налоговую форму № Р13001 «Заяивление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» и пакет прочих документов (акт сдачи - приемки нежилого помещения от 19.08.2013, решение единственного Участника ООО «СеверИнСтрой» от 16.10.2013, Новый Устав ООО «СеверИнСтрой», договор аренды от 19.08.2013), где они получили регистрацию за вх.№1422.

22.10.2013 за № 1422 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы по причине смены юридического адреса на <адрес>, 1 этаж. Уставные и регистрационные документы получены Дунаевой С.Г. лично, осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

ООО «СТАУТ» ..... первый номинальный учредитель и директор ФИО23 (г.Северодвинск), второй по счету номинальный участник и директор ФИО161 (<адрес>).

Она же, Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации «лже – Общества» с использованием системы «КонсультантПлюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес> в августе 2011 года заполнила налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов, внеся в форму установочные данные ФИО23 в качестве номинального учредителя и руководителя ООО «СТАУТ», и указала контактный номер мобильного телефона ..... для связи.

В целях получения фиктивного юридического адреса для первичной государственной регистрации «лже – предприятия» ООО «СТАУТ», стороннее лицо – ФИО8, действующая по поручению Дунаевой С.Г., во второй половине июля 2011 года подыскала в г.Северодвинске Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия» в лице его руководителя ФИО186, и договорилась с ним об условиях фиктивной аренды нежилого помещения по адресу <адрес>, 3 этаж, офис 305, после чего получила от последнего предварительный договор аренды нежилого помещения №2 от 21.07.2011, который Дунаева С.Г. позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях ФЗ РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Дунаева С.Г. в августе 2011 года изготовила документы, требуемые для первичной налоговой регистрации: «лже – Общества»: список участников Общества по состоянию на 08.08.2011; Решение Единственного участника ООО «СТАУТ» ФИО23 от 08.08.2011 о создании Общества, определении адреса места нахождения <адрес>, оф. 305, оплате уставного капитала в размере 10 000 рублей денежными средствами на временный счет Общества, избрании ФИО23 директором ООО «СТАУТ»; Устав ООО «СТАУТ», в которых последняя собственноручно расписалась, а Дунаева С.Г. заверила оттиском печати «лже – предприятия».

10.08.2011, Дунаева С.Г., с целью первичной государственной регистрации очередного «лже – предприятия», в 09 час. 17 мин. оплатила от имени ФИО187 в дополнительном офисе Северодвинского отделения Сбербанка России №5494\0082 по адресу: г.Северодвинск, ул.Мира, д. 13 государственную пошлину в размере 4 000 рублей из средств, выреченных от оссуществления незаконной банковской деятельности.

12.08.2011, ФИО23, выполняя указание Дунаевой С.Г. и под ее контролем удостоверила налоговую форму № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» у нотариуса ФИО188 в офисе по адресу: <адрес>, и оплатила нотариальную пошлину в размере 400 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г.

Она же, ФИО23, 18.08.2011 предоставила налоговую форму Р11001, Устав Общества, Решение от 08.08.2011, список участников Общества, предварительный договор аренды № 2, квитанцию об оплате госпошлины в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО, где пакет документов получил вх.регистрационный номер № 1625.

25.08.2011 за № 1625 МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО на основании предоставленных документов приняла решения о государственной регистрации ООО «СТАУТ» в ЕГРЮЛ, присвоении ..... Уставные и регистрационные документы получены номинальным директором ФИО23 и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение.

Осознавая, что для длительного и безопасного функционирования преступной схемы по обналичиванию, сокрытия местонахождения офисов «лже – предприятий» требуется их систематическая смена, Дунаева С.Г. в начале декабря 2012 года подыскала в г.Северодвинске индивидуального предпринимателя ФИО180, договорилась с ней об условиях фиктивной аренды нежилого помещения по адресу <адрес> и получила от последней договор аренды №07\12 от 01.12.2012, акт приема – передачи помещения от 01.12.2012, копию свидетельства ..... о государственной регистрации права на нежилое помещение по адресу <адрес>, которые позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Она же, Дунаева С.Г., в начале декабря 2012 года, в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации изменений и смене адреса места нахождения «лже – Общества, изготовила пакет документов, призванных легализовать замену юридического адреса: Список участников ООО «СТАУТ» по состоянию на 12.12.2012; Решение № 1 единственного участника ООО «СТАУТ» от 12.12.2012 об изменении места нахождения Общества на <адрес> утверждении Устава Общества в новой редакции; обновленный Устав ООО «СТАУТ», а так же заполнила налоговую форму №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», указав в качестве нового адреса <адрес>А, помещение №24, и внесла контактный номер мобильного телефона .....

11.12.2012 Дунаева С.Г., действуя в целях смены юридического адреса и находясь в арендуемом офисе по адресу: <адрес>, изготовила платежное поручение № 238 от имени распорядителя счета ..... – номинального директора ООО «СТАУТ» ФИО23 о перечислении 800 рублей в адрес УФК по Архангельской области (МИФНС России № 9 по АО и НАО) с основанием платежа «пошлина за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы ООО «СТАУТ», и удостоверила поручение ЭЦП номинального директора ФИО23, полученную последней в АФКБ «Северный кредит» (ОАО) г.Архангельск, которое финансово – кредитным учреждением было принято к исполнению как достоверное распоряжение на расходную операцию.

17.12.2012, ФИО23, по указанию Дунаевой С.Г. и под ее контролем удостоверила налоговую форму №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» у нотариуса ФИО169 в офисе по адресу: <адрес> оф. 9, и оплатила нотариальную пошлину в размере 200 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г.

Этим же числом, 17.12.2012, номинальный директор ООО «СТАУТ» ФИО23, по указанию Дунаевой С.Г., действующей с целью государственной регистрации изменений, лично предоставила в МИФНС России №9 по Архангельской области и НАО (г. Северодвинск, ул.Торцева, д. 4), пакет документов (налоговую форму Р13001, Устав, платежное поручение №238, список участников ООО «СТАУТ» от 12.12.2012; Решение № 1 от 12.12.2012, копию Договора аренды №07\12 от 01.12.2012, копию Акта приема – передачи от 01.12.2012, копию Свидетельства о государственной регистрации ..... получивший вх. регистрационный номер 2316.

24.12.2012 за № 2316 МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО на основании предоставленных документов приняла решения о государственной регистрации изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с изменением юридического адреса. Регистрационные документы получены номинальным директором и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение.

Осознавая в силу имеющегося опыта преступной деятельности необходимость периодической ротации «лже – предприятий» с большими сроками использования, Дунаева С.Г. предпринимала меры по выводу из сложившейся схемы подобных Обществ, их продаже сторонним лицам, что документально оформлялось как замена номинального директора сторонним лицом и государственной регистрацией таковых изменений в ЕГРЮЛ.

Так в конце марта 2013 года Дунаева С.Г. воспользовалась предложением сотрудника ООО «Проф-ДЦентр» ФИО46, подыскивающей для своего потенциального клиента - ФИО189, предприятие с повышенными оборотами по счетам для получения банковского кредита, и согласилась продать ООО «СТАУТ» за 70 000 рублей, не ставя последнюю в известность об использовании «лже – Общества» в операциях по обналичиванию, после чего передала регистрационные и уставные документы ООО «СТАУТ» ФИО46 вместе с печатью Общества.

В свою очередь ФИО46, конце марта 2013 года, в целях исполнения договоренностей с Дунаевой С.Г., находясь в офисе Центра по адресу: <адрес><адрес>, <адрес> используя установочные данные нового подставного участника – ФИО161 изготовила от имени номинального участника ФИО23 фиктивные документы, призванные легализовать увеличение размера Уставного капитала ООО «СТАУТ» до 11 000 рублей по причине внесения новым участником Общества ФИО161 дополнительных средств, внесения им в кассу дополнительной денежной доли Уставного капитала, назначении последнего на должность директора Общества: Решение единственного участника ООО «СТАУТ» ФИО23 от 22.03.2013 о вступлении в Общество нового участника – ФИО161; изменения в Устав ООО «СТАУТ», утвержденные решением от 22.03.2013; доверенность от имени директора Общества ФИО161 от 25.03.2013 на сотрудников юридического центра ООО «Проф-ДЦентр» ФИО170 и ФИО190 для предоставления интересов ООО «СТАУТ» в МИФНС России № 9 по АО и НАО; Заявление от имени ФИО161 от 20.03.2013 о принятии в состав участников ООО «СТАУТ», а так же заполнила налоговые формы №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», и №Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», содержащие информацию об увеличении размера Уставного капитала Общества, вхождении ФИО161 в состав его участников, назначении последнего на должность директора; квитанцию к приходно-кассовому ордеру Общества б\н от 22.03.2013 о внесении в кассу 1 000 рублей в качестве оплаты доли Уставного капитала, в которых участники Общества собственноручно расписались, а ФИО46 заверила их оттиском печати «лже – предприятия», полученной от Дунаевой С.Г.

21.03.2013, ФИО161, действуя в целях государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, оплатил в Северодвинском отделении Сбербанка России №5494/0102 по адресу: г.Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 111 в 14:42 государственную пошлину в размере 800 рублей.

Он же, ФИО161, 25.03.2013, удостоверил налоговые формы №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», №Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ», у нотариуса ФИО179 в офисе по адресу: <адрес>, оплатив нотариальную пошлину в общей сумме 2000 рублей.

26.03.2013, ФИО46, продолжая действовать в рамках договоренности с Дунаевой С.Г., от имени ФИО161 с целью государственной регистрации изменений почтовой связью предоставила в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул. Торцева, д.4) налоговые формы № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», №Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», и прочие документы (решение единственного участника ООО «СТАУТ» от 22.03.2013; изменения в Устав ООО «СТАУТ» от 22.03.2013, доверенность от 25.03.2013, заявление от 20.03.2013, квитанцию от 21.03.2013), где налоговые формы получили вх. №№ 441 и 442.

02.04.2013 за № 441 и 442 МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО на основании предоставленных документов приняла Решения о государственной регистрации изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в связи с увеличением размера уставного капитала Общества, вхождении ФИО161 в число участников Общества и назначении последнего на должность директора. Регистрационные документы получены неустановленным доверенным лицом из числа работников ООО «Проф-ДЦентр».

В начале апреля 2013 года, продолжая действовать в рамках договоренностей с Дунаевой С.Г., руководитель юридического центра ООО «Проф-ДЦентр» ФИО46, находясь в офисе Общества по адресу: <адрес><адрес> изготовила документы, призванные легализовать покупку 100% доли уставного капитала ООО «СТАУТ» участником ФИО161: акцепт от имени ФИО161 от 04.04.2013 в адрес участника ООО «СТАУТ» ФИО23 о согласии приобрести ее долю в Уставном капитала Общества; оферту от имени участника Общества ФИО23 от 03.04.2013 о намерении продать свою долю в Уставном капитале ООО «СТАУТ», а так же заполнила налоговую форму «Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ», содержащую информацию о вхождении в состав участников Общества ФИО161, покупке им 100% доли Уставного капитала, в которых участники позднее собственноручно расписались, а ФИО46 заверила оттиском печати ООО «СТАУТ».

12.04.2013 номинальный руководитель Общества ФИО161, действуя в целях государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, удостоверил налоговую форму «Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ», у нотариуса ФИО191 в офисе по адресу: <адрес>, и оплатил нотариальную пошлину в размере 1 000 рублей.

12.04.2013, ФИО46, продолжая исполнять договоренности с Дунаевой С.Г., от имени ФИО161, с целью государственной регистрации изменений, связанных с заменой подставного директора ООО «Стаут», почтовой связью предоставила в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул. Торцева, д. 4) налоговую форму №Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ» и прочие документы (акцепт от 04.04.2013, оферту от 03.04.2013), получившие вх.регистрацию за № 577.

19.04.2013 за № 577 МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО на основании предоставленных документов приняла Решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ изменений в сведения о ЮЛ в связи с вхождением в Общество второго участника ФИО161, покупкой им 100% доли Уставного капитала и назначении на должность директора Общества.

ООО «Наутика» ИНН ....., номинальный учредитель и директор ФИО11 (<адрес>)

Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации «лже – Общества» с использованием системы «Консультант_Плюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес> первой половине января 2012 года заполнила налоговую форму №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов, внеся в форму установочные данные ФИО11 в качестве номинального учредителя и руководителя ООО «НАУТИКА».

В целях получения юридического адреса для регистрируемого «лже – предприятия» Дунаева С.Г. заранее подыскала в <адрес> индивидуального предпринимателя ФИО35, договорилась с ним об условиях фиктивной аренды нежилого помещения по адресу <адрес>, и получила от последнего гарантийное письмо, которое позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Указанное помещение Дунаева С.Г., как директор ООО «СеверИнСТрой», одновременно использовало как для осуществления своей легальной коммерческой деятельности по продаже косметологических средств под брендом «Цин-Мин», так и для прикрытия операций по обналичиванию, разместив здесь свое рабочее место, оборудованное компьютерной техникой и проводным выходом в сеть Интернет, что позволяло Дунаевой С.Г. осуществлять удаленные расходные операции по счетам подконтрольных «однодневок».

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях ФЗ РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Дунаева С.Г. изготовила прочие документы, требуемые для первичной регистрации: Решение единственного участника ООО «НАУТИКА» ФИО11 от 13.01.2012 о создании Общества, ее назначении на должность директора, о внесении имущества в качестве доли в Уставной капитал; Акт приема – передачи имущества от 13.01.2012; Устав ООО «НАУТИКА» от 13.01.2012; Список участников Общества по состоянию на 13.01.2012.

В первой половине января 2012 года (точная дата следствием не установлена), номинальный руководитель Общества ФИО11, действуя по указанию Дунаевой С.Г., удостоверила налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» у нотариуса ФИО184 в офисе по адресу: <адрес>-А, и оплатила нотариальную пошлину в размере 400 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г.

16.01.2012 ФИО11, действуя по указанию Дунаевой С.Г., в 14 час. 23 мин. оплатила в Северодвинском отделении Сбербанка России №5494/0080 по адресу: г.Северодвинск, ул. Ленина, д. 41 государственную пошлину в размере 4 000 рублей из средств, переданных ей Дунаевой С.Г.

16.01.2012 ФИО11, выполняя распоряжение Дунаевой С.Г., вместе с прочими документами (Решением единственного участника ООО «НАУТИКА» от 13.01.2012; Актом приема – передачи имущества от 13.01.2012; Уставом ООО «НАУТИКА»; Списком Участников от 13.01.2012) лично предоставила в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул. Торцева, д. 4) налоговую форму № Р11001 «Заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании», где пакет документов получил регистрацию за вх.номером 36.

23.01.2012 за № 36 МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО на основании предоставленных документов приняла решение о государственной регистрации ООО «НАУТИКА», присвоении Обществу ОРГН 1122932000355 и ИНН ...... Уставные и регистрационные документы получены номинальным директором ФИО11 и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение.

Осознавая в силу имеющегося опыта преступной деятельности необходимость периодической ротации «лже – предприятий», Дунаева С.Г. предпринимала меры по выводу из схемы подобных Обществ с длительным периодом использования, и продаже сторонним лицам, что документально оформлялось как замена номинального директора сторонним лицом и государственной регистрацией таковых изменений в ЕГРЮЛ.

Так в конце марта 2013 года Дунаева С.Г. воспользовалась предложением сотрудника ООО «Проф-ДЦентр» ФИО46, подыскивающей для своего потенциального клиента - ФИО189, предприятие с повышенными оборотами по счетам для получения банковского кредита, и согласилась продать ООО «Наутика» за 70 000 рублей, не ставя последнюю в известность об использовании «лже – Общества» в операциях по обналичиванию, после чего передала регистрационные и уставные документы ООО «Наутика» ФИО46 вместе с печатью Общества.

В свою очередь ФИО46, в целях исполнения договоренностей с Дунаевой С.Г. по замене номинального руководителя «лже – предприятия», находясь в офисе Центра по адресу: <адрес> используя полученные от ФИО189 установочные данные подставного директора ФИО192, изготовила документы, призванные придать замене директора легальный характер: Решение единственного участника ООО «Наутика ФИО11, от 31.08.2012 о прекращении ее полномочий, и назначении на должность директора ФИО192; Заявление от имени ФИО192, датированное 20.03.2013 с просьбой о принятии в число Участников ООО «Наутика» и внесении доли в Уставной капитал в размере 1 000 рублей; Квитанцию к приходно-кассовому ордеру Общества б\н от 22.03.2013 о внесении ФИО192 в кассу 1 000 рублей в качестве оплаты доли Уставного капитала; Решение единственного Участника ООО «НАУТИКА» ФИО11 от 22.03.2013 о принятии ФИО192 в состав Участников и увеличении размера Уставного капитала Общества до 11 000 рублей в результате внесения им дополнительной доли в размере 1 000 рублей; Изменения в Устав ООО «НАУТИКА», утвержденные Решением Учредителя от 22.03.2013; Доверенность от 20.03.2013 на работников юридического центра ООО «Проф-ДЦентр» ФИО170 и ФИО190 на представление интересов в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО, и заполнила налоговую форму №Р14001«Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ».

21.03.2013 неустановленное лицо из числа работников ООО «Проф-ДЦентр», в целях государственной регистрации изменений в 14 час 42 мин. оплатило от имени ФИО192, в Северодвинском отделении Сбербанка России №5494/0080 по адресу: г.Северодвинск, ул.Ломоносова, д. 111 государственную пошлину в размере 800 рублей.

25.03.2013 номинальный руководитель Общества ФИО192, действуя по указанию ФИО46, удостоверил налоговые формы № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» и №Р14001«Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ», у нотариуса ФИО179 в офисе по адресу: <адрес>, оплатив нотариальную пошлину в общей сумме 2 000 рублей.

26.03.2013, ФИО46, продолжая действовать по договоренности с Дунаевой С.Г., от имени ФИО192 с целью государственной регистрации изменений почтовой связью предоставила в МИФНС России №9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул. Торцева, д. 4) налоговую форму №Р14001«Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ», и прочие документы (Решение единственного участника ООО «Наутика» от 31.08.2012; Заявление ФИО192 от 20.03.2013; квитанцию от 22.03.2013; Решение единственного Участника ООО «НАУТИКА» от 22.03.2013; Изменения в Устав ООО «НАУТИКА от 22.03.2013; Доверенность от 20.03.2013), где пакет документов получил вх.регистрацию за № 443 и 444.

05.03.2013 за № 443 и 444 МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО на основании предоставленных документов приняла решения о государственной регистрации изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы» (вхождение ФИО192 в состав Участников Общества и увеличения размера Уставного капитала). Указанного числа регистрационные документы получены ФИО192

В первой декаде апреля 2013 года, продолжая действовать в рамках имеющихся договоренностей с Дунаевой С.Г. о перерегистрации «лже – Общества» на стороннее лицо, руководитель юридического центра ООО «Проф-ДЦентр» ФИО46, находясь в офисе Общества по адресу: <адрес> изготовила документы, призванные легализовать замену номинального руководителя ООО «Наутика», покупке ФИО192 доли ФИО11 и выходу последней из состава Участников Общества;.; оферту от 03.04.2013 о намерении продажи ФИО11 своей доли в Уставном капитале ООО «НЕОМЕТ»; акцепт от 04.04.2013 о принятии ФИО192 предложения о покупке доли ФИО11 в Уставного капитале ООО «Наутика»; расписка от 04.04.2013 о получении ФИО11 в счет уплаты акцептированной доли в уставном капитале ООО «Наутика» денежной суммы в размере 10 000 рублей, и заполнила налоговую форму №Р14001«Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ», свидетельствующую о покупке ФИО192 доли ФИО11 в Уставном капитале ООО «НЕОМЕТ», которые участники Общества позднее удостоверили своими подписями, а ФИО46 удостоверила оттиском печати ООО «НЕОМЕТ».

12.04.2013 номинальный руководитель Общества ФИО192, действуя по указанию ФИО46, удостоверил налоговую форму №Р14001«Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ», у нотариуса ФИО191 в офисе по адресу: <адрес>, оплатив нотариальную пошлину в размере 1000 рублей.

12.04.2013, ФИО46, продолжая исполнять договоренности с Дунаевой С.Г., в целях государственной регистрации изменений, от имени ФИО192 почтовой связью предоставила в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул. Торцева, д. 4) налоговую форму №Р14001«Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ», и прочие документы (оферту от 03.04.2013, акцепт от 04.04.2013, расписку от 04.04.2013), где пакет документов получил вх.регистрацию за № 578.

19.04.2013 за № 578 МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО на основании предоставленных документов приняла решение о государственной регистрации изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы», в связи с покупкой ФИО192 100% доли Уставного капитала ООО «НАУТИКА».

28.04.2016 за № 1122932000355 МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО приняла Решение о внесении записи об исключении ООО «Наутика», фактически прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ.

ООО «АрхТекс», .....

- при первичной государственной регистрации: 1-й номинальный учредитель и директор ФИО27 (<адрес>), 2-й номинальный учредитель ФИО162 (<адрес>),

- при регистрации изменений: второй по счету номинальный участник\директор Дунаев П.С. (<адрес>), третий по счету участник\номинальный директор ФИО163 (<адрес>), четвертый по счету номинальный участник\директор ФИО164 (<адрес>).

Дунаева С.Г., во второй половине июля 2013 года, действующая в рамках своего преступного плана по созданию аффилированных «лже – предприятий» и расширению своей незаконной схемы по обналичиванию денежных средств заказчиков, обратилась к работнику ООО «Проф-ДЦентр» ФИО46 с просьбой о подборе и выкупе предприятия, состоящего на налоговом учете в МИФНС России №9 по Архангельской области и НАО, и не имеющего задолженностей по налогам и обязательным платежам.

В свою очередь ФИО46, располагая информацией, что учредитель и директор ООО «АрхТекс» ФИО27 ищет покупателей для предприятия, заручившись его согласием продать Общество за номинальную стоимость Уставного капитала в 10 000 рублей, передала установочные данные учредителя Дунаевой С.Г.

Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации изменений в сведения о «лже-предприятии» ООО «АрхТекс» и замене участников\директора подставным лицом – своим сыном Дунаевым П.С., использовала фиктивный предлог выезда второго учредителя Общества ФИО162 на постоянное место проживание за пределы Архангельской области, находясь в своем офисе по адресу: <адрес> во второй половине июля 2013 года составила налоговую форму №Р 14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», исключив ФИО162 из числа участников «лже-Общества» и прекратила полномочия номинального директора ФИО27, заменив его своим сыном - Дунаевым П.С.

22.07.2013, Дунаев П.С., действуя по указанию и под контролем своей матери - Дунаевой С.Г., удостоверил налоговую форму № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» у врио нотариуса <адрес>ФИО193 в офисе по адресу: <адрес>, и оплатил нотариальную пошлину в размере 1000 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г.

Она же, Дунаева С.Г., во второй половине июля 2013 года, находясь в своем офисе по адресу: <адрес> изготовила прочие документы, призванные легализовать выход учредителей ФИО194 и ФИО27 из ООО «АрхТекс», формальную куплю – продажу их долей в Уставном капитале, замену номинального руководителя: Квитанцию к приходному кассовому ордеру б\н от 05.07.2013 о принятии в кассу «лже – предприятия» ООО «АрхТекс» от Дунаева П.С. 5 000 рублей в счет оплаты доли ФИО27 в Уставном капитале, и удостоверила ее печатью Общества; Договор купли – продажи от 05.07.2013, в рамках которого Дунаев П.С, приобрел долю ФИО27 в Уставном капитале ООО «АрхТекс»; Решение участника ООО «АрхТекс» ФИО27 от 05.07.2013о выходе из состава Участников ФИО162, переходе ее доли Обществу и продаже, прекращения полномочий директора ФИО27 и избрании руководителем Дунаева П.С.; Заявление ФИО162 от 05.07.2013 о выходе из состава Участников ООО «АрхТекс»; Предложение в адрес Дунаева П.С. от 05.07.2013 о приобретении 50% доли Уставного капитала ООО «АрхТекс»; Доверенность от 22.07.2013 на ФИО170 и ФИО46 о представлении интересов Общества в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО.

22.07.2013 ФИО295 целью государственной регистрации изменений лично предоставил налоговую форму Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» и прочие документы (квитанцию от 05.07.2013, Договор купли – продажи от 05.07.2013, Решение участника от 05.07.2013, Заявление от 05.07.2013; предложением от 05.07.2013, Доверенность от 22.07.2013) в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г. Северодвинск, ул.Торцева, д. 4), где пакет документов получил вх. регистрационный номер 1083.

29.07.2013 за № 1083 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в связи с выходом ФИО162 из числа Участников, продаже ее доли Дунаеву П.С. Регистрационные документы получены новым номинальным директором и переданы Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

Она же, Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации изменений в сведения о «лже – предприятии» ООО «АрхТекс» и заменой номинального учредителя, находясь в своем офисе по адресу: <адрес>, в начале августа 2013 года составила налоговую форму №Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», исключив ФИО27 из числа участников «лже-Общества».

05.08.2013, Дунаев П.С., действуя по указанию и под контролем своей матери Дунаевой С.Г., удостоверил налоговую форму № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» у врио нотариуса <адрес>ФИО193 в офисе по адресу: <адрес>, оплатив нотариальную пошлину в размере 1000 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г.

В свою очередь Дунаева С.Г., в начале августа 2013 года изготовила прочие документы, призванные легализовать выход ФИО27 из числа номинальных учредителей ООО «АрхТекс»: Расписку от 02.08.2013 о передаче ФИО297 1000 рублей ФИО27, в счет оплаты акцептированной доли в уставном капитале ООО «АрхТекс»; Оферту ФИО27 от 02.08.2013 в адрес участника Общества Дунаева П.С. с предложением о приобретении долю в Уставном капитале ООО «АрхТекс»; Акцепт от имени ФИО298 от 02.08.2013 о согласии приобрести долю ФИО27.Ю а так же доверенность на предоставление интересов Общества в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО на работников ООО «Проф-ДЦентр» ФИО170 и ФИО46

08.08.2013 неустановленный сотрудник ООО «Проф-ДЦентра» с целью государственной регистрации изменений от имени ФИО27 предоставил налоговую форму Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» и прочими документами (распиской от 02.08.2013, офертой от 02.08.2013, акцептом от 02.08.2013) в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г. Северодвинск, ул.Торцева, д. 4), где пакет документов получил вх.регистрационный номер 1154.

15.08.2013 за № 1154 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в связи с выходом ФИО27 из числа участников, и продаже его доли Дунаеву ФИО299 Регистрационные документы получены неустановленным доверенным лицом из числа сотрудников ООО «Проф-ДЦентра», и переданы Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

Осознавая, что для длительного функционирования преступной схемы и сокрытия незаконной деятельности от фискальных органов требуется постоянная ротация «лже – предприятий», Дунаева С.Г. в середине апреля 2014 года приняла решение об исключении из незаконной схемы ООО «АрхТекс» и замене своего сына иногородним номинальным директором. Действуя в указанных целях Дунаева С.Г. подыскала через стороннее доверенное лицо – ФИО46, неустановленного посредника по имени «Игорь», согласившегося за материальное вознаграждение в размере 70 000 рублей найти кандидатуру нового номинального учредителя и руководителя ООО «АрхТекс», а так же подобрать фиктивный юридический адрес для постановки предприятия на иногородний налоговый учет, для чего передала ему при личной встрече регистрационные и уставные документы вместе с печатью«лже – предприятия».

Неустановленный посредник, действуя в рамках договоренностей с Дунаевой С.Г. подыскал в <адрес> для указанных целей номинальное лицо – ФИО163, и, используя ее установочные данные подготовил налоговые формы: № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, восимых в учредительные документы ЮЛ»; № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», содержащие информацию об увеличении размера Уставного капитала в связи с фиктивным внесением в него 10 000 рублей новым Участником, прекращении полномочий номинального руководителя ФИО300 и возложении таковых на ФИО163

В свою очередь последняя, по указанию неустановленного посредника, действующего в рамках предварительной договоренности с Дунаевой С.Г., удостоверила 16.04.2014 налоговые формы №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» и № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», у нотариуса ФИО195 в офисе по адресу: <адрес>, и оплатила нотариальную пошлину в общей сумме 400 рублей из средств, переданных ей неустановленным посредником.

В это же время, в середине апреля 2014 года неустановленное лицо, действуя во исполнение договоренностей посредника «Игоря» с Дунаевой С.Г., используя имеющиеся уставные и регистрационные документы ООО «АрхТекс» и печать, изготовило фиктивные документы, призванные легализовать вхождение в Общество второго номинального участника, формального увеличении размера Уставного капитала, замены номинального руководителя, которые удостоверила подписями от имени ФИО163 и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «АрхТекс»: Протокол № 1\2014 внеочередного собрания участников ООО «АрхТекс» от 16.04.2014, содержащий информацию об увеличении размера Уставного капитала Общества до 20 000 рублей за счет внесения ФИО163 дополнительного пая; Лист изменений № 1 к Уставу ООО «АрхТекс» об увеличении размера Уставного капитала до 20 000 рублей; Заявление от имени ФИО163 от 16.04.2014 о ее принятии в состав Участников ООО «АрхТекс» и внесении в качестве пая имущества стоимостью 10 000 рублей; Акт приема –передачи имущества, передаваемого ФИО163 на баланс ООО «АрхТекс» в качестве вклада в Уставной капитал от 16.04.2014; Решение №1\2014 от 16.04.2014 единственного Участника ООО «АрхТекс» Дунаева П.С. о принятии в число Участников ФИО163, оценке внесенного имущественного пая в 10 000 рублей, освобождения от занимаемой должности директора Дунаева П.С. и назначении на таковую ФИО163, в которых последняя собственноручно расписалась, а неустановленное лицо имитировала подпись от имени Дунаева П.С. и заверило оттиском печати ООО «АрхТекс».

В соответствии с договоренностями, неустановленный посредник направил Дунаевой С.Г. заверенные нотариусом налоговые формы №№ Р1300, Р14001 и перечисленные выше документы курьером в офис по адресу <адрес> для дальнейших регистрационных действий.

Она же, Дунаева С.Г. 22.04.2014 в 12:38 с целью государственной регистрации изменений в дополнительном офисе Северодвинского отделения Сбербанка России № 8637/073 по адресу: <адрес> от имени ФИО163 оплатила государственную пошлину в размере 800 рублей, и этим же числом направила почтовой связью налоговые формы и пакет документов (протоколом № 1\2014 от 16.04.2014, листом изменений № 1 к Уставу ООО «АрхТекс», заявлением от 16.04.2014, актом приема-передачи имущества от 16.04.2014, решением №1\2014 от 16.04.2014, квитанцией) в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г. Северодвинск, ул.Торцева, д. 4), где налоговые формы и пакет документов получили вх.регистрационные номера 542 и 543.

29.04.2014 за № 542 и № 543 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решения о государственной регистрации изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с вхождением в Общество второго Участника, формального увеличения размера Уставного капитала, прекращением полномочий номинального руководителя ФИО301 и возложении таковых на ФИО163 Регистрационные документы получены неустановленным доверенным лицамом, осуществлявшим их временное хранение до второй половины мая 2014 года.

Во второй половине мая 2014 года, неустановленный посредник по имени «Игорь», продолжая исполнять договоренности с Дунаевой С.Г. подготовил налоговую форму №Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», содержащую информацию о прекращении участия ФИО302 в ООО «АрхТекс» и переходе его доли в Общество.

В свою очередь, номинальный директор ООО «АрхТекс» ФИО163, по указанию неустановленного лица - посредника, действующего в рамках предварительной договоренности с Дунаевой С.Г., удостоверила 20.05.2014 налоговую форму №Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» а так же доверенность от 20.05.2014 на имя ФИО170, ФИО46 о предоставлении интересов Общества в МИФНС России №9 по Архангельской области и НАО у нотариуса ФИО195 в офисе по адресу: <адрес><адрес> и оплатила нотариальную пошлину в общей сумме 1500 рублей из средств, переданных ей неустановленным лицом.

В это же время, в мае 2014 года, неустановленное лицо, действующее во исполнение договоренностей неустановленного посредника «Игоря» с Дунаевой С.Г., изготовило прочие документы, призванные легализовать выход Дунаева П.С. из числа Участников «лже – Общества» ООО «АрхТекс»: Решение № 2\2014 единственного Участника ООО «АртТекс» ФИО163 о выходе Дунаева П.С. из состава участников; Квитанцию б\н от 13.05.2014 о внесении в кассу ООО «АрхТекс» ФИО163 10 000 рублей в качестве вклада в Уставной капитал; Заявление Дунаева П.С. на имя директора ООО «АрхТекс» ФИО163 от 13.05.2014 о выходе из состава Участников Общества и выплате ему доли Уставного капитала в размере 10 000 рублей, в которых ФИО163 собственноручно расписалась, а изготовитель имитировал подпись от имени Дунаева П.С. и заверил документы оттиском печати ООО «АрхТекс».

Действуя в рамках договоренностей с Дунаевой С.Г. неустановленный посредник направил заверенные нотариусом налоговую форму № Р14001, доверенность и упомянутые выше документы почтовой связью в адрес ООО «Проф-ДЦентр» (гСеверодвинск, ул. ФИО2, <адрес> для дальнейших регистрационных действий.

02.06.2014 неустановленное доверенное лицо из числа сотрудников ООО «Проф-ДЦентр» с целью государственной регистрации изменений предоставило налоговую форму Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» и пакетом прочих документов (решением Общего собрания участников, заявлением, доверенностью, квитанцией, доверенностью) в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул.Торцева, д. 4), где пакет документов получил вх.регистрационный номер 710.

09.06.2014 за № 710 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в связи с выходом Дунаева П.С. из числа участников и внесением дополнительного пая.

ООО «Опинель» ....., первый по счету номинальный учредитель\участник и директор ФИО25 (<адрес>), номинальный исполнительный директор, и позднее руководитель ФИО5, второй по счету участник \ директор ФИО165 (<адрес>).

Так Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации «лже – Общества» с использованием системы «КонсультантПлюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес>, в июле 2012 года заполнила налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов, внеся в форму установочные данные своего знакомого – ФИО25 в качестве номинального учредителя и руководителя «лже – предприятия» ООО «Опинель».

23.07.2012, ФИО25, по указанию и под контролем Дунаевой С.Г., удостоверил налоговую форму № Р11001 «Заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании» у нотариуса ФИО191 в офисе по адресу: <адрес>, и оплатил нотариальную пошлину в размере 400 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г.

В целях получения фиктивного юридического адреса для регистрируемого «лже – предприятия», Дунаева С.Г. в июле 2012 года через одного их заказчиков операций по обналичиванию - ФИО196, выступившей посредником, получила от директора ООО «Двина – Трейд» ФИО197 предварительный Договор аренды №1 от 20.07.2012 о предоставлении ООО «Опинель» части нежилого помещения площадью 5 кв.м. по адресу <адрес>; который позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях ФЗ РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Дунаева С.Г. во второй половине июля 2012 года изготовила прочие документы, требуемые для первичной налоговой регистрации: Решение Единственного участника Общества ФИО25, от 23.07.2012 о создании ООО «ОПИНЕЛЬ», определении его местонахождения <адрес>, утверждении Уставного капитала Общества в размере 10 000 рублей, который вносился имуществом (ноутбуком), назначении ФИО25 на должность директора ООО «ОПИНЕЛЬ»; Акт приема – передачи имущества, передаваемого Учредителем в оплату Уставного капитала Общества от 23.07.2012, Устав ООО «ОПИНЕЛЬ», и удостоверила их оттиском печати Общества.

24.07.2012, Дунаева С.Г. в дополнительном офисе Северодвинского ОСБ 5494\01020 Архангельского отделения Сбербанка России № 8637 по адресу: г.Северодвинск, ул.Ордженикидзе, 2в, в 12:00 от имени ФИО25 оплатила государственную пошлину в размере 4 000 рублей, из средств, вырученных от осуществления незаконной банковской деятельности.

24.07.2012, ФИО25, по указанию Дунаевой С.Г. лично предоставил налоговую форму №11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» вместе с прочими документами (банковской квитанцией; Решением Единственного участника Общества от 23.07.2012; Актом приема – передачи имущества от 23.07.2012, Уставом ООО «ОПИНЕЛЬ») в ИФНС России по г. Северодвинску (г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4), где пакет документов получил вх.регистрацию за номером 1387.

31.07.2012 налоговый орган за номером 1387 на основании документов, предоставленных для регистрации, принял решения о государственной регистрации ООО «ОПИНЕЛЬ», присвоении ..... Регистрационные документы получены ФИО25 и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

В сентябре 2012 года, Дунаева С.Г., находясь в арендуемом офисе по адресу: <адрес>, в целях получения оперативного контроля за денежными средствами «лже – предприятия» ООО «Опинель», поступающими на его расчетные счета от клиентов – заказчиков операций по обналичиванию, изготовила организационно – распорядительные документы, легализующие назначение доверенного лица – ФИО5, на номинальную должность исполнительного директора Общества: Приказ №4 от 11.09.2012 о наделении Исполнительного директора ФИО5 обязанностями главного бухгалтера; Приказ № 3 от 11.09.2012 о наделении ФИО5 полномочиями исполнительного директора; Приказ № 2 от 10.09.2012 от имени директора ООО «Опинель» ФИО25 о принятии на должность исполнительного директора Общества ФИО5; Доверенность от 10.09.2012 на ФИО5 от имени директора ООО «Опинель» ФИО25 о представлении интересов Общества; Решение Единственного участника ООО «Опинель» ФИО25 от 12.08.2012 о назначении на должность исполнительного директора ФИО5, которые последним предоставлялись в Банки и послужили основанием для получения доступа к счету «лже-предприятия», в т.ч. удаленного.

Отслеживая коньюктуру рынка незаконных услуг по обналичиванию, осуществляя постоянный поиск и привлечение новый клиентов Дунаева С.Г. вынуждено реагировала на их требования, и оперативно изменяла коды видов экономической деятельности в зависимости от предпочтений заказчиков операций по обналичиванию.

Так ФИО25, выполняя распоряжения Дунаевой С.Г., действующей в целях государственной регистрации подобных изменений, 28.12.2012 удостоверил подготовленную Дунаевой С.Г. налоговую форму № Р14001 «Заявление об изменении в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» с информацией об изменении видов экономической деятельности на сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов (Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия»), у нотариуса ФИО169 в офисе по адресу: <адрес>....., и оплатил нотариальную пошлину в размере 500 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г.

Она же, Дунаева С.Г., продолжая использовать сторонних доверенных лиц для выполнения разовых поручений, изготовила от имени ФИО25 доверенность №4, датировав ее 11.01.2013 на ФИО5, планируя использовать последнего для сдачи документов в налоговый орган.

Так 11.01.2013, ФИО5, по указанию Дунаевой С.Г. лично предоставил налоговую форму №14001 вместе с доверенностью №4 в ИФНС России по г. Северодвинску (г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4), где пакет документов получил вх.регистрацию за номером 12.

18.01.2013 налоговый орган за номером 12 на основании документов, предоставленных для регистрации принял решения о государственной регистрации изменений в части замены у ООО «ОПИНЕЛЬ» кодов экономической деятельности. Регистрационные документы получены ФИО5 и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

Она же, Дунаева С.Г., в первой половине апреля 2014 года, в силу неприязненных отношений, сложившихся с ФИО25, приняла решение о его замене другим подставным лицом, своим гражданским мужем – ФИО5, для чего изготовила налоговые формы № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» и № Р14001 «Заявление об изменении в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ».

В свою очередь ФИО5, выполняя распоряжения Дунаевой С.Г., действующей в целях государственной регистрации изменений, 16.04.2013 удостоверил у нотариуса ФИО179 в офисе по адресу: <адрес>, подготовленные Дунаевой С.Г. налоговые формы № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» и № Р14001 «Заявление об изменении в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» с информацией о возникновении у ФИО5, права на долю в Уставном капитале Общества в размере 2 500 рублей (20%) и вхождении его в состав Участников, возложении на него полномочий директора, и прекращения таковых у ФИО25, и оплатил нотариальную пошлину в размере 2 000 рублей из средств, переданных ему Дунаевой С.Г.

В свою очередь Дунаева С.Г., в апреле 2013 года изготовила прочие организационно – распорядительные документы, требуемые для государственной регистрации изменений в соответствии с положениями ФЗ РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Заявление от имени ФИО5, датированное 15.04.2013, на имя директора ООО «ОПИНЕЛЬ» ФИО25, с просьбой о включении в состав участников Общества с дополнительным не денежным вкладом в размере 2 500 рублей (20% от размера Уставного капитала); Акт приема –передачи имущества от 15.04.2013 для внесения в качестве дополнительного вклада в Уставной капитал ООО «ОПИНЕЛЬ» стоимостью 2 500 рублей; Решение №2-У от 15.04.2013 ФИО79 участника Общества об утверждении итогов внесения дополнительного не денежного вклада, прекращении полномочий ФИО25 и избрании на должность директора ФИО5; Решение №1-У ФИО79 участника Общества ФИО25 от 15.04.2013 об увеличении размера Уставного капитала ООО «ОПИНЕЛЬ» до 12 500 рублей за счет дополнительного не денежного вклада ФИО5 стоимостью 2 500 рублей; новый Устав Общества, которые заверила оттиском хранящейся у нее печати ООО «Опинель».

15.04.2013 г. Дунаева С.Г., находясь в арендуемом офисе по адресу: <адрес>, в целях оплаты государственной пошлины, действуя от имени распорядителя р\счета ..... – номинального директора ООО «ОПИНЕЛЬ» ФИО25, изготовила платежное поручение № 58 о перечислении 800 рублей в адрес УФК по ФИО26<адрес> (МИФНС России № 9 по АО и НАО) с основанием платежа «гос.пошлина за регистрацию изменений юрид.лица», и удостоверила поручение ЭЦП номинального директора, полученную им в Филиале СЗРУ ОАО «МИнЮ» <адрес>, которое финансово – кредитным учреждением было принято к исполнению как достоверное распоряжение на расходную операцию.

16.04.2013, Дунаева С.Г., с целью государственной регистрации изменений предоставила почтовой связью от имени ФИО5 налоговые формы №Р13001 и №Р14001 вместе с перечисленными выше организационно – распорядительными и уставными документами ООО «ОПИНЕЛЬ» (Заявлением ФИО5 от 15.04.2013; Актом приема –передачи имущества от 15.04.2013; Решением №2-У от 15.04.2013; Решением №1-У от 15.04.2013; новым Уставом Общества), банковской квитанцией в ИФНС России по г.Северодвинску (г.Северодвинск, ул.Торцева, д. 4), где пакеты документов получили вх.регистрацию за номерами 595 и 596.

23.04.2013 налоговый орган за номерами 595 и 596 на основании документов, предоставленных для регистрации принял решения о государственной регистрации изменений в части вхождении ФИО5 в состав участников с долей в размере 20%, увеличении размера Уставного капитала Общества до 12 500 рублей, назначении ФИО5 на должность директора Общества.

Осознавая, что для длительного и безопасного функционирования преступной схемы, сокрытия незаконной деятельности от фискальных органов требуется предпринимать меры по регулярной замене номинальных директоров и смене юридических адресов на иногородние, Дунаева С.Г. в период апреля – июля 2013 года через неустановленного посредника по имени «Игорь», чьи контакты получила от своей знакомой - ФИО46, подобрала кандидатуру нового номинального участника и руководителя ООО «Опинель» - ФИО165 (ИНН ....., жителя <адрес>, «массового» учредителя\участника\\директора 26 «лже – Обществ» на территории <адрес>), и получила фиктивный юридический адрес в <адрес> для постановки предприятия на иногородний налоговый учет.

Так неустановленный посредник, в рамках договоренностей с Дунаевой С.Г., подготовил налоговые формы №Р13001 и №Р14001, которые действующий по его указанию ФИО165 26.07.2013 удостоверил у врио нотариуса ФИО198 в офисе по адресу: <адрес>..... при этом формы содержали следующие данные:

- № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» с информацией о ФИО165 как новом участнике Общества с дополнительным не денежным вкладом в размере 7 500 рублей, об увеличении общего размера Уставного капитала ООО «Опинель» до 20 000 рублей;

- № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ» с информацией о прекращений полномочий директора ФИО5, возложения таковых на ФИО165, и оплатил нотариальную пошлину в сумме 400 рублей из средств, переданных ему неустановленным лицом.

В свою очередь неустановленный посредник, владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях законодательства, с целью легализации вносимых изменений изготовил фиктивные документы:

- Протокол №1\2013 Общего собрания участников ООО «ОПИНЕЛЬ» от 25.07.2013, согласно которому ФИО165 принимается в состав Участников Общества с дополнительным не денежным вкладом в размере 7 500 рублей, при этом размер Уставного капитала Общества увеличивается до 20 000 рублей, и назначается на должность номинального директора ООО ОПИНЕЛЬ;

- Заявление ФИО165 от 25.07.2-013 на имя директора Общества ФИО5 с просьбой о принятии в состав Участников Общества с дополнительным не денежным вкладом в размере 7 500 рублей;

- Акт № 1 приема – передачи имущества от 25.07.2013, передаваемого на баланс ООО «Опинель» в качестве дополнительного вклада;

- Лист изменений № 1 к действующему Уставу Общества с информацией об увеличении размера его Уставного капитала до 20 000 рублей, где заместил подписи прочих Участников ФИО5 и ФИО25 имитированными.

30.07.2013 неустановленное лицо, по договоренности с посредником, действующим в интересах Дунаевой С.Г., в дополнительном офисе Северодвинского ОСБ 5494\0080 Архангельского отделения Сбербанка России № 8637 по адресу: г.Северодвинск, ул.Первомайская, д. 1, корп. 2 в 16:19 от имени Горячкина Д.А. оплатило государственную пошлину в размере 800, и получило банковскую квитанцию, которую передало посреднику.

Далее, неустановленный посредник, во исполнение договоренностей с Дунаевой С.Г., с целью государственной регистрации фиктивных изменений направил почтовой связью налоговые формы №Р13001 и №Р14001 вместе с прочими документами (Протоколом №1\2013 Общего собрания участников ООО «ОПИНЕЛЬ» от 25.07.2013, Заявлением ФИО165 от 25.07.2013, Актом № 1 приема – передачи имущества от 25.07.2013, Листом изменений № 1 к действующему Уставу Общества, банковской квитанцией от 30.07.2013) в МИФНС России №9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул.Торцева, д. 4), где пакеты документов 30.07.2013 получили вх.регистрации за номерами 1110 и 1111.

06.08.2013 налоговый орган за номерами 1110 и 1111 на основании документов, предоставленных для регистрации, принял решения о государственной регистрации изменений, связанных с назначением ФИО165 на должность директора, вхождении последнего в состав Участников и увеличении размера Уставного капитала ООО «ОПИНЕЛЬ».

Он же, неустановленный посредник, действующий в рамках договоренностей и Дунаевой С.Г. в августе 2013 года изготовил документы, призванные легализовать замену учредителей и руководителя «лже – предприятия» ООО «ОПИНЕЛЬ: Заявление ФИО25, в адрес директора ООО ОПИНЕЛЬ ФИО165 о выходе из состава участников и передаче доли в размере 10 000 рублей Обществу; Заявление ФИО5 в адрес директора ООО ОПИНЕЛЬ ФИО165 о выходе из состава участников и передаче доли в размере 10 000 рублей Обществу; Решение № 1 Единственного участника ООО «ОПИНЕЛЬ» ФИО165 от 19.08.2013 о выходе ФИО25 и ФИО5 из состава участников Общества, передаче их долей ФИО165, и удостоверил их подписями от имени Участников.

20.08.2013 ФИО165, по указанию неустановленного лица, удостоверил у нотариуса ФИО195 в офисе по адресу: <адрес>..... налоговую форму № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ» с информацией об прекращения участия в Обществе ФИО25 и ФИО5, внесении данных о новом участнике ФИО165, и приобретении последним 100% Уставного капитала, регистрации в качестве руководителя ООО «ОПИНЕЛЬ», после чего оплатил нотариальную пошлину в размере 200 рублей из средств, переданных ему неустановленным лицом.

Далее, неустановленный посредник, продолжая выполнять предварительные договоренности с Дунаевой С.Г., направил почтовой связью в МИФНС России №9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул.Торцева, д. 4) вместе с налоговой формой Р14001 подготовленные для регистрации изменений документы: Заявление ФИО25 от 19.08.2013, Заявление ФИО5 от 19.08.2013, Решение № 1 Единственного участника ООО «ОПИНЕЛЬ» ФИО165 от 19.08.2013, где пакет документов 29.08.2013 получил вх.регистрацию за номером 1219.

05.09.2013 налоговый орган за номером 1219 на основании документов, предоставленных для регистрации, принял решения о государственной регистрации изменений в части прекращения участия в Обществе ФИО25 и ФИО5, и внесении данных о новом участнике ФИО165и приобретении им 100% Уставного капитала, регистрации последнего в качестве руководителя ООО «ОПИНЕЛЬ».

Продолжая исполнять имеющиеся договоренности с Дунаевой С.Г., в целях получения фиктивного юридического адреса для постановки «лже – предприятия» ООО «ОПИНЕЛЬ» на учет в иногороднем налоговом органе, неустановленное лицо в сентябре 2013 подыскало в <адрес> некую ФИО199, и договорилось с нею об условиях фиктивной аренды нежилого помещения по адресу <адрес>Б, после чего получило от последней вместе с Договором аренды нежилого помещения от 25.09.2013 копию свидетельства 32-АГ 457548 о государственной регистрации права на него, которые позже вместе с прочими документами поступили в налоговый орган.

27.09.2013, ФИО165, по указанию неустановленного посредника, действующего в рамках предварительных договоренностей с Дунаевой С.Г., удостоверил налоговую форму № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», содержащую информацию о новом юридическом адресе ООО «Опинель»: <адрес>Б, у врио нотариуса ФИО198 в офисе по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр.1, и оплатил нотариальную пошлину в размере 200 рублей из средств, переданных ему неустановленным лицом.

03.10.2013 неустановленное лицо, в дополнительном офисе Архангельского отделения Сбербанка России № 8637\0273 по адресу: г.Северодвинск, ул.Первомайская, д. 1, корп. 2 в 16:02 от имени ФИО165 оплатило государственную пошлину в размере 800 рублей, о чем получило банковскую квитанцию за №2414037105, которую передало посреднику.

В свою очередь неустановленный посредник, продолжая выполнять предварительные договоренности с Дунаевой С.Г., направил почтовой связью в МИФНС России №9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул.Торцева, д. 4) налоговую форму № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», и подготовленные для регистрации изменений документы: лист Изменений в Устав ООО «Опинель» от 25.09.2013, Договор аренды нежилого помещения от 25.09.2013, свидетельство ..... государственной регистрации права, банковскую квитанцию №2414037105 от 03.10.2013, Решение Единственного участника ООО «Опинель» от 25.09.2014 об изменении местоположения Общества, где пакет документов 03.10.2013 получил регистрацию за вх.номером 1363.

10.10.2013 налоговый орган за номером 1363 на основании документов, предоставленных для регистрации, принял решения о государственной регистрации изменений в части изменения юридического адреса «лже – предприятия» ООО «Опинель» на <адрес><адрес>Б,

Таким образом, предпринятые Дунаевой С.Г, меры в соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона РФ от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» повлекли направление 14.10.2013 регистрационного дела ООО «Опинель» из МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО в МИФНС России № 10 по Брянской области и постановки 21.10.2013 Общества на налоговый учет по причине изменения места нахождения налогоплательщика.

ООО «Строительство. Комплексный Ассортимент» ..... первый по счету номинальный учредитель/директор ФИО30 (<адрес>), второй по счету номинальный участник и директор ФИО166 (<адрес>)

Она же, Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации очередного «лже – Общества», с использованием системы «КонсультантПлюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес>, в марте 2013 года составила налоговую форму №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов, внеся в форму установочные данные сына своего гражданского мужа ФИО5 – ФИО30, в качестве номинального учредителя и руководителя ООО «Строй.КА».

В целях получения фиктивного юридического адреса для первичной регистрации «лже – предприятия», Дунаева С.Г. подыскала в <адрес> индивидуального предпринимателя ФИО180, договорилась с ней об условиях фиктивной аренды нежилого помещения по адресу <адрес>А, пом. 24, и получила от последней гарантийное письмо о предоставлении регистрируемому «лже – Обществу» упомянутого помещения, а так же копию свидетельства 29-АК 517019 о государственной регистрации права на него, которые позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

05.03.2013 ФИО30, в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации «лже – Общества», действуя по указанию и под контролем Дунаевой С.Г., удостоверил налоговую форму № Р11001 «Заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании» у нотариуса ФИО191 в офисе по адресу: <адрес>, и оплатил нотариальную пошлину в размере 800 рублей из средств, полученных через посредника от Дунаевой С.Г.

Этим же числом Дунаева С.Г., в дополнительном офисе Архангельского отделения Сбербанка России № 5494/0101 по адресу: г.Северодвинск, проспект Труда, д. 44 в 13:56 от имени ФИО30 оплатила государственную пошлину в размере 4 000 рублей из средств, вырученных от незаконной банковской деятельности.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях законодательства, Дунаева С.Г. в начале марта 2013 года изготовила прочие документы, требуемые для первичной налоговой регистрации: Устав Общества, Решение Единственного учредителя ООО «Строй.Ка» ФИО30 от 05.03.2013 о создании Общества, определении его юридического адреса: <адрес>А, внесении Уставного капитала имуществом, назначении ФИО30 на должность директора Общества; Акт приема – передачи вносимого в качестве пая имущества от 05.03.2013, в которых Дунаев П.С. собственноручно расписался.

06.03.2013 ФИО30, получив от него подготовленные Дунаевой С.Г. уставные и учредительные документы ООО «Строй.Ка» вместе с налоговой формой № Р11001 «Заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании» и квитанцией об оплате госпошлины лично предоставил пакет документов в МИФНС России № 9 Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул. Торцева, д. 4), где он получил вх.регистрационный номер 331.

14.03.2013 за № 331 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации ООО «Строй.Ка» и внесении в ЕГРЮЛ сведений о его создании, присвоением ..... Уставные и регистрационные документы получены номинальным директором ФИО30 и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

Осознавая, что для длительного безопасного функционирования преступной схемы и сокрытия незаконной деятельности от фискальных органов требуется постоянная миграция «лже – предприятий» по налоговым инспекциям, Дунаева С.Г. вновь обратилась к неустановленному посреднику по имени «Игорь», согласившемуся за материальное вознаграждение в размере 70 000 – 75 000 рублей найти кандидатуру нового номинального учредителя и руководителя ООО «Строй.Ка», а так же подобрать фиктивный юридический адрес в г. Москве для постановки предприятия на иногородний налоговый учет, для чего при личной встрече передала «Игорю» уставные и регистрационные документы Общества вместе с печатью.

Выполняя свои обязательства, неустановленный посредник, за материальное вознаграждение подобрал подставное лицо – жительницу <адрес>ФИО200, и используя ее установочные данные заполнил требуемые для налоговой регистрации изменений формы № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица»; № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», указав в качестве контактного номера в налоговой форме мобильный телефон .....

24.02.2014 ФИО166, по указанию неустановленного лица, действующего в рамках предварительной договоренности с Дунаевой С.Г., удостоверила налоговые формы: № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», с информацией о прекращении полномочий ФИО30 как руководителя «лже – предприятия» ООО «Строй.Ка» и возложения таковых на нее; № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» с информацией об увеличении размера Уставного капитала по причине внесения ФИО166 дополнительного пая, у врио нотариуса ФИО198 в офисе по адресу: <адрес><адрес> и оплатила нотариальную пошлину в общей сумме 400 рублей из средств, переданных ей неустановленным лицом.

Он же, неустановленый посредник, действующий в рамках договоренностей и Дунаевой С.Г. изготовил прочие документы, призванные легализовать замену учредителя и руководителя «лже – предприятия» ООО «Строй.Ка»: Заявление от 24.02.2014 от имени ФИО166 в адрес ФИО30 с просьбой о принятии в число участников Общества и внесении последней имущественного пая в Уставной капитал; Протокол №1/2014 от 24.02.2014 внеочередного общего собрания Участников ООО «Строй.Ка» об утверждении итогов внесения имущественного вклада ФИО166, об утверждении нового размера Уставного капитала Общества, о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ и их регистрации; Решение №1/2014 Единственного участника ООО «Строй.Ка» ФИО30 от 24.02.2014 о принятии ФИО166 в число Участников, оценке стоимости вносимого ею имущества, назначении ее на должность директора и государственной регистрации таковых изменений; Акт № 1 оценки вносимого имущества от 24.02.2014; Акт приема – передачи имущества № 1 от 24.02.2014; Лист изменений № 1 действующего Устава ООО «Строй.Ка», после чего имитировал подпись Новоселова Н.С. и удостоверил оттиском печати «лже – Общества».

Налоговые формы №Р14001 и № Р13001 и перечисленные выше документы неустановленный посредник курьером направил в г.Северодвинск неустановленному следствием лицу для дальнейших регистрационных действий.

В свою очередь неустановленное лицо в г. Северодвинске 27.02.2014 в 17:20 с целью государственной регистрации изменений в дополнительном офисе Архангельского отделения Сбербанка России № 8637/0276 по адресу: г.Северодвинск, проспект Ленина 41, оплатило от имени ФИО166 государственную пошлину в размере 800 рублей.

Этим же числом, неустановленное доверенное лицо предоставило квитанцию об оплате, удостоверенные налоговые формы №Р13001 и №Р14001 и прочие организационно – распорядительные документы «лже – предприятия» (заявление от 24.02.2014 от имени ФИО166, протокол №1/2014 от 24.02.2014 внеочередного общего собрания участников ООО «Строй.Ка», решение №1/2014 от 24.02.2014 Единственного участника ООО «Строй.Ка», акт № 1 от 24.02.2014, акт приема – передачи имущества № 1 от 24.02.2014, Лист изменений № 1) в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г. Северодвинск, ул. Торцева, д.4) где пакет документов получил вх. регистрацию за номером 285.

06.03.2014 за № 285 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (вхождение в Общество нового участника, замена руководителя ООО «Строй.Ка». Регистрационные документы получены неустановленным доверенным лицом, осуществлявшем их временное хранение.

В марте 2014 года неустановленный посредник, действующий в рамках договоренностей с Дунаевой С.Г., в целях постановки «лже – Общества» ООО «Строй.Ка» на учет в иногородней налоговой инспекции, подыскал новый фиктивный адрес под местонахождение Общества (РФ, <адрес>, ФИО112 1\4, помещение .....), и получил от собственника помещения гр.ФИО201 гарантийное письмо о предоставлении ООО «Строй.Ка» помещения по указанному адресу, а так же свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость серии .........., копию которого 27.03.2014 удостоверил у нотариуса ФИО202 в офисе по адресу: <адрес>, 2-я Тверская-Ямская улица, <адрес>, оплатив нотариальную пошлину в размере 120 рублей.

02.04.2014 ФИО166, по указанию неустановленного лица, действующего в рамках предварительной договоренности с Дунаевой С.Г., удостоверила у нотариуса ФИО195 в офисе по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр.1 налоговые формы № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» и № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», с информацией об изменении места нахождения Общества и выходе ФИО30 из состава участников ООО «Строй.Ка», принятии его доли ФИО200, и контактным номером мобильного телефона 911-5971564, после чего оплатила нотариальную пошлину в общей сумме 400 рублей из средств, переданных ей неустановленным лицом.

Неустановленный посредник по имени «Игорь», продолжая действовать в рамках договоренностей с Дунаевой С.Г., подготовил прочие документы, призванные легализовать выход ФИО30 из состава Участников и принятии его доли новым номинальным Участником ФИО166: Решение №2/2014 от 28.03.2014 Единственного участника ООО «Строй.Ка» о выходе ФИО30 из состава участников и принятии его доли ФИО166; Заявление ФИО30 в адрес директора ООО «Строй.Ка» ФИО166 от 28.03.2014 о выходе из состава Участников, в которых ФИО166 собственноручно расписалась, после чего имитировал в них подпись ФИО30 и заверил оттиском печати «лже – Общества».

Указанные налоговые формы №Р13001 и №Р14001, Гарантийное письмо ФИО201, заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права на недвижимость 23-АЛ 520699 и перечисленные выше уставные документы неустановленный посредник направил от имени ФИО166 почтовым отправлением в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г. Северодвинск, ул. Торцева, д.4) где пакет документов 07.04.2014 получил вх.регистрационный номер 449.

14.04.2014 за № 449 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в связи с выходом Участника и принятие его доли ФИО166 Регистрационные документы получены неустаночленным доверенным лицом, осуществлявшем их временное хранение.

17.04.2014 неустановленное лицо в г. Северодвинске, выполняя договоренности с посредником «Игорем», с целью государственной регистрации изменений, связанных с изменением адреса места нахождения Общества и постановки на учет в иногороднем фискальном органе, в дополнительном офисе Архангельского отделения Сбербанка России № 8637/0276 по адресу: г.Северодвинск, проспект Труда, д. 44 в 10:57 от имени ФИО166 оплатило государственную пошлину в размере 800 рублей, после чего с учетом полученной от неустановленного посредника информации и имеющихся на хранении регистрационных документов ООРО «Строй.Ка» изготовило прочие документы, призванные оправдать изменение места нахождения ООО «Строй.Ка», и заверила их подписью от имени ФИО166: Решение №3/2014 Единственного участника ООО «Строй.Ка» ФИО166 от 31.03.2014 о смене адреса местонахождения Общества на РФ, <адрес> Лист изменений № 2 к действующему Уставу Общества о замене места нахождения Общества.

17.04.2014 неустановленное доверенное лицо, с целью государственной регистрации изменений почтовым отправлением от имени ФИО166 предоставила в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г. Северодвинск, ул.Торцева, д.4) налоговую форму № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» и пакет прочих документов (Решение №3/2014 Единственного участника от 31.03.2014, Лист изменений № 2, Гарантийное письмо, квитанцию и копию свидетельства о регистрации права собственности серии ..... где пакет документов получил вх. регистрационный номер № 518.

24.04.2014 за № 518 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы по причине смены адреса местонахождения Общества.

Таким образом, предпринятые Дунаевой С.Г. меры в соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона РФ от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» повлекли направление регистрационного дела ООО «Строй.Ка» из МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО в ИФНС России № 1 по г. Краснодару для постановки Общества на налоговый учет по причине изменения места нахождения налогоплательщика.

Впоследствии по запросу МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО №2.5-08\05435@ от 18.04.2014 ИФНС России № 1 по г.Краснодару установлено отсутствие исполнительного органа ООО «Строй.Ка» по заявленному адресу: <адрес>, ФИО112 1\4, помещение 7, который по данным фискального органа является адресом «массовой регистрации» юридических лиц.

ООО «Надежно.Выгодно.Качественно» (ИНН .....), номинальный учредитель и директор Дунаева С.Г.

Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для первичной государственной регистрации «лже – Общества» ООО «Надежно.Выгодно.Качественно», с использованием системы «КонсультантПлюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес> во второй половине августа 2013 года составила налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов, внеся в форму свои установочные данные в качестве номинального учредителя и руководителя ООО «На.Вы.К».

С целью получения фиктивного юридического адреса, требуемого для государственной регистрации предприятия, Дунаева С.Г., заранее, в первой половине августа 2013 года от номинального исполнительного директора «лже – предприятия» ООО «СеверИнСтрой» ФИО11 изготовила договор безвозмездного пользования, датировав его 12.08.2013, по условиям которого передавала ООО «На.Вы.К» во временное пользование часть нежилого помещения площадью 8 кв.м. в ФИО112..... по адресу: <адрес>, который позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях законодательства, Дунаева С.Г. изготовила прочие документы, требуемые для первичной регистрации: Устав Общества, Решение Единственного участника Дунаевой С.Г. от 16.08.2013 о создании ООО «На.Вы.К», определении юридического адреса Общества: <адрес>, оф. 12, и назначении себя на должность директора.

20.08.2013, Дунаева С.Г., действуя в целях первичной государственной регистрации ООО «На.Вы.К», открыла в «Дополнительном отделении в <адрес>» Филиала СЗРУ ОАО «МИнБ» <адрес>) накопительный счет ....., куда внесла наличными 10 000 рублей в качестве формирования минимального размера Уставного капитала, установленного законодательством.

Этим же числом, 20.08.2013, Дунаева С.Г. удостоверила налоговую форму №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» у врио нотариуса ФИО203 в офисе по адресу: <адрес>, и оплатила нотариальную пошлину в размере 1000 рублей из средств, вырученных от незаконной банковской деятельности.

21.08.2013 Дунаева С.Г., в дополнительном офисе Архангельского отделения Сбербанка России № 8637/006 по адресу: г.Северодвинск, ул.Южная, д. 18 в 11:20 оплатила государственную пошлину в размере 4 000 рублей из средств, вырученных от незаконной банковской деятельности.

22.08.2013 Дунаева С.Г., с целью государственной регистрации «лже – предприятия» ООО «На.Вы.К» почтовым отправлением предоставила в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г. Северодвинск, ул. Торцева, д.4) налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» и прочие документы (Договор безвозмездного пользования от 12.08.2013, квитанцию об оплате госпошлины от 21.08.2013, Решение единственного участника Общества от 16.08.2013, Устав Общества, сообщение Банка от 20.08.2013 об открытии счета), где пакет документов получил вх. регистрацию за номером 1195.

29.08.2013 за № 1195 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации ООО «На.Вы.К» и внесении в ЕГРЮЛ сведений о его создании, присвоением ОГРН 1132932002114 и ИНН ...... Уставные и регистрационные документы получены Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

С целью изменения фиктивного юридического адреса ООО «На.Вы.К» Дунаева С.Г. в начале декабря 2013 года от имени номинального исполнительного директора «лже – предприятия» ООО «СеверИнСтрой» ФИО11 составила договор безвозмездного пользования, датировав его 09.12.2013, по условиям которого указанное предприятие передавало ООО «На.Вы.К» во временное пользование часть нежилого помещения площадью 9 кв.м. на 2 этаже здания по адресу: <адрес>, ул. ФИО2, <адрес> (гостиничный комплекс «Никольский Посад»), который позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Для придания изменению юридического адреса признаков достоверности, Дунаева С.Г. одновременно изготовила прочие документы: налоговую форму №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», Новый Устав Общества, Решение Единственного участника ООО «На.Вы.К» Дунаевой С.Г. от 09.12.2013 об изменении места нахождения Общества на <адрес>, ул. ФИО2, <адрес>, оф. 231.

10.12.2013 Дунаева С.Г., находясь в арендуемом офисе по адресу: <адрес>, в целях оплаты государственной пошлины, действуя от имени распорядителя р\счета ..... – директора ООО «На.Вы.К», изготовила платежное поручение № 289 о перечислении 800 рублей в адрес УФК по Архангельской области (МИФНС России № 9 по АО и НАО) с основанием платежа «плата за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы ООО «На.Вы.К», и удостоверила поручение своей ЭЦП, полученной в Филиале СЗРУ ОАО «МИнБ» г. Архангельск, которое финансово – кредитным учреждением было принято к исполнению как достоверное распоряжение на расходную операцию.

Она же, Дунаева С.Г., 10.12.2013, удостоверила налоговую форму № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», у нотариуса ФИО179 в офисе по адресу: <адрес>, и оплатила нотариальную пошлину в размере 1000 рублей из средств, вырученных от незаконной банковской деятельности.

10.12.2013 Дунаева С.Г., с целью государственной регистрации изменений лично предоставила в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г. Северодвинск, ул. Торцева, д.4) налоговую форму № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ» и пакет прочих документов (Решение Единственного участника от 09.12.2013, Новый Устав Общества, плат.поручение №289 от 10.12.2013, договор безвозмездного пользования помещением), где они получили регистрацию за вх.№1612

17.12.2013 за № 1612 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы по причине смены адреса местонахождения Общества на <адрес> Уставные и регистрационные документы получены Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

ООО «Промикс» ..... номинальный учредитель и директор ФИО31 (<адрес>)

С целью покупки иногороднего «лже – предприятия», территориального разнесения юридических адресов «однодневок», задействованных в незаконной схеме по обналичиванию, и как следствие, разных надзирающих налоговых органов, что, по ее мнению, положительно влияло на безопасность схемы в целом, Дунаева С.Г. в ноябре 2013 года обратилась к стороннему доверенному лицу - ФИО46, руководителю ООО «Проф-ДЦентр» с просьбой за вознаграждение подобрать фиктивный юридический адрес в <адрес> для постановки «лже – предприятия» на иногородний налоговый учет и произвести его первичную государственную регистрацию.

ФИО46, используя свои профессиональные контакты, подыскала в <адрес> неустановленного посредника, согласившегося за материальное вознаграждение в размере до 30 000 рублей выполнить такие услуги, и передала его контакты Дунаевой С.Г., которая по каналам электронной связи предоставила в <адрес> сканированное изображение паспорта ФИО31 (1107 562954) – дочери своего гражданского супруга ФИО5, планируемую использовать в качестве номинального учредителя и руководителя «однодневки».

В свою очередь неустановленный посредник, действуя в рамках договоренности с Дунаевой С.Г., подыскал в <адрес> индивидуального предпринимателя ФИО256 (ОГРНИП .....), от которого получил гарантийное письмо о предоставлении помещения для первичной государственной регистрации ООО «ПРОМИКС» по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, пом. 3, и копию свидетельства о государственной регистрации права на указанную недвижимость 77-АО 792829.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях законодательства, неустановленный посредник в первой половине ноября 2013 года изготовил прочие документы, требуемые для первичной регистрации «лже – предприятия»: Акт № 1 оценки имущества, вносимого ФИО31 в качестве вклада в Уставной капитал ООО «ПРОМИКС» от 11.11.2013; Акт № 1 приема – передачи имущества, передаваемого ФИО31 на баланс ООО «ПРОМИКС» в качестве вклада в Уставной капитал от 11.11.2013; Решение Единственного участника ООО «ПРОМИКС» ФИО31 от 11.11.2013 о создании Общества, утверждении Устава, определении юридического адреса как <адрес> назначении ФИО31 на должность генерального директора; Устав Общества; Доверенность от имени номинального директора ООО «ПРОМИКС» ФИО31 на предоставление ФИО204 (<адрес>) интересов Общества в МИФНС России № 46 по г. Москве, которые заверил подписями от имени ФИО31

Тем временем Дунаева С.Г., в первой половине ноября 2013 года, получив информацию о фиктивном адресе, с использованием системы «КонсультантПлюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес>, составила налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», внеся в форму установочные данные ФИО31 в качестве номинального учредителя и руководителя ООО «ПРОМИКС», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов.

16.11.2013 ФИО31, по указанию и под контролем Дунаевой С.Г. удостоверила налоговую форму №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», у врио нотариуса ФИО193 в офисе по адресу: <адрес>, и оплатила нотариальную пошлину в размере 1000 рублей из средств, полученных от последней.

Далее, Дунаева С.Г., действуя в целях регистрации предприятия в налоговой инспекции <адрес> по указанному выше фиктивному адресу, постовой связью направила налоговую форму посреднику «Игорю» для дальнейших регистрационных действий.

22.11.2013, в 11:07 неустановленные посредник, продолжая действовать по предварительной договоренности с Дунаевой С.Г., в целях формирования пакета документов для первичной государственной регистрации в дополнительном офисе Московского банка Сбербанка России № 9038\1600 по адресу: г. Москва, ул.Бакунинская, д. 44-48, стр. 1 оплатил от имени ФИО31 государственную пошлину в размере 4 000 рублей.

26.11.2013, доверенное лицо ФИО204, выполняя указания неустановленного посредника, действующего по предварительной договоренности с Дунаевой С.Г., заполнила реквизиты доверенности, датировав ее указанным числом, и с целью государственной регистрации предприятия предоставила в МИФНС России № 46 по <адрес>, домовладение 3, строение 2) вместе с прочими документами: налоговой формой №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», квитанцией об оплате госпошлины от 22.11.2013, Уставом ООО «Промикс», Решением единственного учредителя о создании Общества от 11.11.2013, гарантийным письмом ИП ФИО256, копией свидетельства 77-АО 792829, Актом № 1 от 11.11.2013, Актом № 1 приема – передачи имущества от 11.11.2013), где пакет документов получил регистрацию за вх.№409323А.

29.11.2013 за № 409323А налоговый орган на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации ООО «ПРОМИКС», внесении в ЕГРЮЛ сведений о его создании, присвоением ..... Уставные и регистрационные документы получены доверенным лицом ФИО204, и впоследствии курьером направлены в адрес Дунаевой С.Г. в г. Северодвинск для скрытного хранения и использования.

ООО «Одолитстрой» ..... учредитель и номинальный директор ФИО41 (<адрес>).

Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для первичной государственной регистрации «лже – Общества» ООО «ОДОЛИТСТРОЙ», с использованием системы «КонсультантПлюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес>, в первой половине февраля 2014 года составила налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов, и внесла в форму установочные данные стороннего лица - ФИО41 в качестве номинального учредителя и руководителя ООО «ОДОЛИТСТРОЙ».

С целью получения фиктивного юридического адреса, требуемого для государственной регистрации предприятия, Дунаева С.Г. в первой половине февраля 2014 года подыскала в <адрес> индивидуального предпринимателя ФИО205..... договорилась с ней об условиях фиктивной аренды нежилого помещения по адресу <адрес>, и получила от последней гарантийное письмо б\н и копию свидетельства о государственной регистрации права на здание по указанному адресу серии 29-АК ....., которые позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях законодательства, Дунаева С.Г. изготовила прочие документы, требуемые для первичной регистрации: Устав Общества, Акт оценки имущества, вносимого в Уставной капитал Общества от 10.02.2014, Акт приема – передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «ОДОЛИТСТРОЙ» от 10.02.2014, Решение Единственного участника ФИО41 от 10.02.2014 о создании ООО «ОДОЛИТСТРОЙ», определении юридического адреса Общества: <адрес> назначении ФИО41 директором Общества.

Этим же числом, 10.02.2014 ФИО41, по указанию и под контролем Дунаевой С.Г., удостоверил налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» у врио нотариуса ФИО206 в офисе по адресу: <адрес>, ул.К.ФИО121, <адрес>, и оплатил нотариальную пошлину в размере 1 000 рублей из средств, переданных ему Дунаевой С.Г.

17.02.2014, Дунаева С.Г., в дополнительном офисе Архангельского отделения Сбербанка России № 8637/006 по адресу: г.Северодвинск, ул.Советская, д. 50\12 в 15:16 от имени Кленова С.А. оплатила государственную пошлину в размере 4 000 рублей из средств, полученных от незаконной банковской деятельности.

17.02.2014, ФИО41, по указанию Дунаевой С.Г., действующей с целью государственной регистрации «лже – предприятия» ООО «ОДОЛИТСТРОЙ» лично предоставил в МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (г.Северодвинск, ул. Торцева, д.4) налоговую форму №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» и пакет прочих документов (гарантийное письмо ИП ФИО205, копию свидетельства серии 29-АК ....., Устав Общества, Акт оценки имущества от 10.02.2014, Акт приема – передачи имущества от 10.02.2014, Решение Единственного участника ФИО41 от 10.02.2014, квитанцию об оплате госпошлины от 17.02.2014), где они получили регистрацию за вх.......

24.02.2014 за № 205 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации ООО «ОДОЛИТСТРОЙ» и внесении в ЕГРЮЛ сведений о его создании, присвоением ...... Уставные и регистрационные документы получены ФИО41 и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

ООО «Галион Трейд» ИНН ....., первый по счету номинальный учредитель\директор ФИО44 (<адрес>), второц по счету участник\директор ФИО46 (<адрес>).

Дунаева С.Г., в целях подготовки пакета документов для государственной регистрации очередного «лже – предприятия» с использованием системы «КонсультантПлюс», установленной на ее рабочем компьютере по адресу: <адрес> марте 2014 года составила налоговую форму №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», указав в сведениях о видах экономической деятельности коды, сходные с предметом деятельности потенциальных клиентов, внеся в форму установочные данные стороннего лица - ФИО44 в качестве номинального учредителя и руководителя ООО «Галион Трейд».

С целью получения фиктивного юридического адреса, требуемого для государственной регистрации предприятия, Дунаева С.Г. в марте 2014 года подыскала в <адрес> индивидуального предпринимателя ФИО262, договорилась с ней об условиях фиктивной аренды нежилого помещения по адресу <адрес>, <адрес><адрес>, и получила от последнего гарантийное письмо б\н и копию свидетельства о государственной регистрации права на здание по указанному адресу, которые позже направила вместе с прочими документами в налоговый орган.

07.03.2014 ФИО44, действуя по указанию и под контролем Дунаевой С.Г. удостоверил налоговую форму №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» у нотариуса ФИО207 в офисе по адресу: <адрес>, улица ФИО2, <адрес>., и оплатил нотариальную пошлину в размере 1000 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г.

Этим же числом, Дунаева С.Г. в дополнительном офисе Архангельского отделения Сбербанка России № 8637/0252 по адресу: г.Северодвинск, ул.Ломоносова, д. 102, корп. «А» в 13:03 от имени ФИО208 оплатила государственную пошлину в размере 4 000 рублей из средств, полученных от незаконной банковской деятельности.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях законодательства, Дунаева С.Г. изготовила прочие документы, требуемые для первичной регистрации: Решение Единственного участника ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» ФИО44 от 06.03.2014 о создании Общества, определении его местонахождении <адрес>, пр. Московский, <адрес>, пом. 7, назначении ФИО44 на должность директора; Акт оценки имущества, вносимого в Уставный капитал ООО «Галион – Трейд» от 06.03.2014; Акт приема – передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» в качестве вклада в Уставный капитал от 06.03.2014; Устав Общества.

11.03.2014, Дунаева С.Г. с целью регистрации «лже – предприятия» ООО «ГАЛИОН-ТРЕЙД» почтовым отправлением через отделение связи №15 (г.Северодвинск, пр.Морской, д.42) направила налоговую форму №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», уставные и учредительные документы ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД (Решение Единственного участника ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» ФИО44 от 06.03.2014; Акт оценки имущества от 06.03.2014; Акт приема – передачи имущества от 06.03.2014; Устав Общества; квитанцию об оплате госпошлины в ИФНС России по г. Архангельску (г.Архангельск, ул. Логинова, д.29), где пакет документов 14.03.2014 получил вх.регистрационный номер 1027.

21.03.2014 за №1027 налоговый орган, на основании предоставленных для государственной регистрации документов принял решение о государственной регистрации ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» и внесении в ЕГРЮЛ сведений о его создании, присвоением ОГРН 1142901002661 и ИНН ...... Уставные и регистрационные документы получены номинальным директором ФИО44 и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

В силу специфики незаконной банковской деятельности, случайные лица, вовлеченные в преступную деятельность в качестве номинальных директоров\участников и разовых исполнителей исключительно на основе материальной заинтересованности, в течение короткого времени отходили от Дунаевой С.Г., будучи неудовлетворенными оплатой своих услуг, и догадываясь о противоправности ее деятельности.

По этой причине в конце ноября 2014 года Дунаева С.Г. на платной основе предложила стороннему доверенному лицу - ФИО46, занять должность номинального директора ООО «ГАЛИОН - ТРЕЙД» взамен подставного лица – ФИО44, для чего заполнила налоговые формы №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица», № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», внеся в них информацию о вхождении ФИО46 в состав Участников и внесения дополнительной доли в Уставный капитал Общества, освобождении ФИО44 от занимаемой должности генерального директора.

Владея информацией о процедуре государственной регистрации и требованиях законодательства, Дунаева С.Г. в конце ноября 2014 года изготовила прочие документы, требуемые для государственной регистрации изменений: Решение № 1–У ФИО79 участника Общества ФИО44 от 27.11.2014 об увеличении Уставного капитала ООО «ГАЛИОН - ТРЕЙД» на 2 500 рублей за счет взноса нового участника Общества ФИО46; Решение № 2-У ФИО79 участника Общества ФИО44 от 28.11.2014 об утверждении итогов внесения дополнительного не денежного вклада в Уставный капитал ООО «ГАЛИОН - ТРЕЙД», прекращении полномочий генерального директора ФИО44 и избрании на указанную должность ФИО46, утверждении нового Устава Общества; новый Устав ООО «ГАЛИОН - ТРЕЙД»; Заявление ФИО46, в адрес генерального директора ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» ФИО44 с просьбой о вхождении в состав Участников Общества и внесения доли в Уставный капитал в размере 2 500 рублей, в которых участники собственноручно расписались.

28.11.2014 Дунаева С.Г., действуя в целях замены номинального директора, находясь в офисе по адресу: <адрес>, изготовила платежное поручение №74 от имени распорядителя счета ..... ООО «ГАЛИОН - ТРЕЙД» о перечислении 800 рублей в адрес УФК по Архангельской области (ИФНС России по г. Архангельску) с основанием платежа «плата за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы», и удостоверила поручение ЭЦП номинального директора ФИО44, полученную последним в ФИО26 филиале «БАНК <данные изъяты><адрес>, которое финансово – кредитным учреждением было принято к исполнению как достоверное распоряжение на расходную операцию.

01.12.2014 ФИО46, по указанию Дунаевой С.Г., удостоверила налоговые формы №Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица», № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» у нотариуса ФИО207 в офисе по адресу: <адрес>, улица ФИО2, <адрес>., и оплатила нотариальные пошлины в общей сумме 4000 рублей из средств, полученных от Дунаевой С.Г.

Она же, ФИО46, 02.12.2014, продолжая действовать в интересах Дунаевой С.Г., с целью государственной регистрации изменений лично предоставила в ИФНС России по г. Архангельску (г. Архангельск, ул. Логинова, д.29) налоговые формы №13001 и № Р14001 вместе с прочими документами: Решением № 1–У Единственного участника Общества от 27.11.2014; Решением № 2-У Единственного участника Общества от 28.11.2014; новым Уставом ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД»; заявлением ФИО46 от 22.11.2014; платежным поручением ..... от 28.11.2014), где налоговые формы и пакеты документов получили вх.регистрацию за номерами 4860 и 4861.

08.12.2014 за ..... и ..... налоговый орган на основании предоставленных для государственной регистрации изменений документов принял решения о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (увеличение размера Уставного капитала Общества, внесение изменений в сведения об участнике, прекращение полномочий директора ФИО44 и назначении на указанную должность ФИО46). Регистрационные документы получены ФИО46 лично, и переданы Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

Она же, Дунаева С.Г, в период с 08.10.2010 (дата налоговой регистрации первого подконтрольного Дунаевой «лже – предприятия» ООО «ГЛОУБ», ИНН 2902067991) по 27.02.2015 (перечисление 169 000 рублей с р/сч.ООО «Галион Трейд» ..... «СГБ» ПАО а адрес ООО «Одолитстрой» по фиктивным основаниям «Оборудование по накладной 2512/02 от 25.12.2014 В Т.Ч. НДС 25779.66) на территории г.Архангельска и г.Северодвинска Архангельской области осуществляла незаконную банковскую деятельность, целью которой являлось систематическое получение преступного дохода, получаемого от конвертирования денежных средств из безналичной формы в наличные деньги в интересах заказчиков (физических и юридических лиц), выводивших свои денежные средства из легального оборота.

Эти и последующие «лже-предприятия» для осуществления реальной предпринимательской деятельности Дунаевой С.Г. использовать заведомо не планировалось, статусами кредитных организаций они не обладали, а лицензий, выдаваемых Банком России, не имели.

Предметом противоправной деятельности Дунаевой С.Г. являлось получение постоянного дохода от незаконных банковских операций, связанных с конвертированием денежных средств из безналичной формы в наличную, для чего заказчики подобных операций (физические и юридические лица) по фиктивным основаниям (в счет оплаты поставок строительных материалов, м/изделий, по договорам займа, оказание услуг, в оплату поставок топлива и оборудования, аренды помещений, перевозки и пр.), переводили на многочисленные банковские счета предприятий, заранее созданных и зарегистрированных в налоговых органах на номинальных лиц (далее фирмы – «однодневки» или «лже-предприятия») денежные средства, которые обналичивались посредством банковских чеков, через личные счета сторонних лиц в кассах банков или с использованием пластиковых расчетных карт через банковские терминалы, и за вычетом оговоренного вознаграждения в размере от 3% до 4% от обналиченных сумм возвращались собственникам.

Документы, оправдывающие поступление и транзитирование средств по расчетным счетам «однодневок» (договора оказания услуг, купли – продажи, товарно-транспортные накладные, счета, счет-фактуры, акты и пр.) изготавливались как отправителями средств, так и Дунаевой С.Г. с привлечением криминальных бухгалтеров – ФИО209, ФИО210, ФИО36, и предоставлялись клиентам на постоянной основе вместе с наличными деньгами, а в отдельных случаях изготавливались дополнительно при проведении налоговых проверок для завышения расходов и занижения налогооблагаемой базы клиентов.

Исходя из имеющегося опыта и предполагая примерные объемы средств, которые могут поступить от заказчиков операций по обналичиванию, Дунаева С.Г. рассчитывала использовать по 2-3 расчетных счета для каждого из задействованных в противоправной схеме «лже – предприятия», которые, по сути, использовались для привлечения и размещения денежных средств клиентов, при этом для снижения нагрузки на счета Дунаевой С.Г. активно использовалось перекрестное транзитирование между счетами, что создавало видимость коммерческих отношений между аффилированными «однодневками» и усложняло схему перемещения средств клиентов в целом, что не позволяло фискальным и правоохранительным органам в рамках краткосрочной ретроспективы объединить счета в единую криминальную схему, и рассматривать перемещения денежных средств в рамках единого преступного замысла Дунаевой С.Г.

В ходе своей незаконной деятельности Дунаева С.Г. активно применяла метод дистанционного управления денежными потоками по типу «Клиент – Банк», что позволяло существенно ускорить их транзитирование, и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет. Заведомо незаконно используя ключи ЭЦП ряда номинальных директоров подконтрольных ей «однодневок» (ООО «НЕОМЕТ», ООО «ГЛОУБ», ООО «ПРОМИКС» и пр.), которые в соответствии с п.1 ст. 5 ФЗ «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. являлись равнозначными подписям на бумажных носителях, изготавливала с целью сбыта и сбывала поддельные электронные платежные поручения, которые финансово-кредитными учреждениями принимались к исполнению как достоверные распоряжения о расходовании, обеспечивающие безналичные расчеты между юридическими лицами.

Получаемый незаконный доход Дунаева С.Г. активно вкладывала в качестве сторонних средств в свой легальный бизнес – магазин по продаже косметологических средств «Цин Мин» (с кит. «Праздник Чистого Цвета»), являющийся коммерческим проектом ООО «СеверИнСтрой» (ИНН .....), учредителем и директором которого выступила сама Дунаева С.Г., при этом банковские счета Общества активно использовались в схеме как для транзитирования денежных средств клиентов и получения наличности через кассы банков, так и для реальных расчетов с контрагентами в рамках ведения Дунаевой С.Г. легальной предпринимательской деятельности, для чего часть незаконного вознаграждения оседала на расчетных счетах Общества в безналичной форме (т.н. «серая схема», при которой операции по транзитированию денег клиентов перемешиваются с действительной оплатой товаров или услуг).

Используя ООО «СеверИнСтрой» как прикрытие незаконной деятельности, Дунаева С.Г. на протяжении своей противоправной деятельности заключала договора аренды и субаренды, и последовательно занимала офисы по следующим адресам в <адрес>: <адрес>А.; <адрес>; <адрес>ФИО10, <адрес>, которые использовала одновременно как для легальной предпринимательской деятельности, так и для скрытного изготовления и хранения в интересах заказчиков финансово – хозяйственных документов, хранения, уставных, регистрационных и организационно-распрядительных документов, печатей, чековых книжек «однодневок», а так же наличных денег, предназначенных для передачи клиентам.

В целях безопасности схемы и наличных денег, предназначенных для возврата клиентам, а так же сокрытия незаконной деятельности в целом, Дунаева С.Г. использовала «лже – предприятия ООО «СеверИнСтрой» и ООО «На.Вы.К» для заключения в августе и декабре 2013 договоров аренды с офисным комплексом «Никольский Посад» (<адрес>, ул. К.ФИО121, <адрес>), где в офисе ..... разместила своего криминального бухгалтера ФИО211, осуществлявшую по ее указанию изготовление отдельных оправдательных документов и заполнение электронных реестров бухгалтерского программного комплекса 1С.

Несмотря на явную противоправность схемы в целом, механизм ее реализации предусматривал обязательное использование легальных процедур регистраций: государственной налоговой (первичная регистрация «лже – предприятий» в ЕГРЮЛ, регистрация изменений); банковской (открытие р\счетов и передача информации по ним в налоговые органы), что внешне придавало схеме признаки легальности, а перемещаемым денежным средствам видимость обоснованных операций, осуществляемых в ходе реальной коммерческой деятельности субъектов.

Получившие в соответствии с условиями и требованиями ФЗ РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственную регистрацию в ЕГРЮЛ «лже – предприятия» становились субъектами гражданско-правовых отношений, и несли обязательства по оплате налогов и сборов, которые в целях сокрытия своей деятельности Дунаевой С.Г. регулярно оплачивались из криминального дохода. Налоговая отчетность изготавливалась последней самостоятельно, или поручалась в отдельных случаях ООО «ПрофДЦентр» (ИНН 2902068836), сотрудники которого кроме этого оказывали Дунаева С.Г. помощь в постановке «однодневок» на учет в иных регионах России, поиске фиктивных юридических адресов и номинальных директоров путем предоставления контактов неустановленных посредников в г.Москве.

Фактически «однодневки» Дунаевой С.Г. являлись неподконтрольным государству конгломератом юридических лиц по предоставлению теневых финансовых (банковских) услуг, имеющих признаки банковских в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, при этом схема действовала параллельно с имеющейся в государстве лицензированной банковской системой, используя ее легальные процедуры и механизмы, регламентируемые федеральными и отраслевыми нормами.

Так, по договорам легально открытых банковских счетов «однодневок» (банковских клиентов – владельцев счетов), в соответствии со ст. 845 ГК РФ, банки обязывались принимать и зачислять поступающие на счета денежные средства, выполнять распоряжения клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счетов и проведении других операций по ним.

Совершение и оформление операций кредитными организациями по открытым счетам клиентов - владельцев счетов, производилось в порядке, установленном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Согласно п. 1.7, 1.9, 2.1 «Положения о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», утв. Банком России 26.03.2007 № 302-П (действовало до 01.01.13), п.1.7, 1.9, 2.1 «Положения о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», утв. Банком России 16.07.2012 № 385-П, операции по открытым банковским счетам клиентов совершались и отражались в бухгалтерском учете кредитных организаций на основании принятых к исполнению расчетных и кассовых первичных учетных документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящих Правил и иных нормативных актов Банка России по отдельным операциям. По каждому открытому для клиентов лицевому (расчетному и т.д.) счету банками велся аналитический учет. Порядок отражения операций по лицевым счетам клиентов определялся при характеристике каждого из счетов. В реквизитах лицевых счетов отражались: дата совершения операции, номер документа, вид (шифр) операции, номер корреспондирующего счета, суммы - отдельно по дебету и кредиту, остаток и другие реквизиты. Лицевые счета могли вестись как на отдельных листах (карточках), в журналах, так и в виде электронных баз данных (файлов, каталогов), сформированных с использованием средств вычислительной техники.

По дебету лицевых счетов банком отражалось перечисление средств со счетов клиентов в безналичном виде на основании направленных в банк распоряжений клиента – расчетных документов (платежных поручений), а так же получение (выдача) наличных денежных средств со счета на основании распоряжений клиента - кассовых документов (кассовых чеков).

По кредиту лицевых счетов на основании первичных учетных документов отправителей, отражались средства, поступившие на счета клиентов.

Подобный механизм учета финансово-кредитными организациями поступления и расходования денежных средств заказчиков операций по обналичиванию, позволил в результате анализа операций объединить указанные ниже расчетные счета в единую схему, а обстоятельства их открытия в финансовых учреждениях г. Архангельска и г.Северодвинска неопровержимо свидетельствуют о том, что счета открывались по инициативе и под контролем Дунаевой С.Г., заранее изучившей рынок банковских услуг в г.Архангельске и г.Северодвинске, и располагающей информацией о наиболее выгодных тарифах (стоимости месячного обслуживания счетов, отправки платежных поручений, обслуживания корпоративных карт и пр.), что оптимизировало расходы на осуществление преступной деятельности и увеличивало незаконный доход Дунаевой С.Г.

Исходя из упомянутых критериев Дунаева С.Г. отобрала следующие кредитно – финансовые учреждения: ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк; Архангельский филиал ОАО «БАНК СГБ»; филиал СЗРУ ОАО «Московский Индустриальный Банк»: Архангельский филиал КБ «Северный Кредит» (ОАО); Архангельское отделение № 8637 ОАО «Сбербанк России», Филиал «Архангельский» ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», где расчетные счета открывались при следующих обстоятельствах под ее непосредственным контролем и личном участии:

ООО «НЕОМЕТ».

1). 08.04.2011 в операционном офисе в <адрес>ФИО26<данные изъяты> (<адрес>) номинальный директор ФИО5 заключил договор банковского счета ..... и открыл р\счет ......

В целях открытия расчетного счета, номинальный руководитель Общества ФИО5 05.04.2011 вместе с «Заявлением на открытие счета» предоставил в Банк полученные от Дунаевой С.Г. организационно-распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: свидетельство 29 001909578 о присвоении ООО «НЕОМЕТ» ..... свидетельство ..... о присвоении ООО «НЕОМЕТ» ..... свидетельство о регистрации Общества в ТО ФСГС по АО от 15.03.2011; выписку из ЕГРЮЛ в отношении Общества по состоянию на 01.04.2011; Устав ООО «НЕОМЕТ», Анкету клиента – юридического лица; Приказ № 1 по ООО «НЕОМЕТ» о наделении ФИО5 обязанностями директора и главного бухгалтера; Решение Единственного участника ООО «НЕОМЕТ» ФИО5 от 21.02.2011 о создании Общества, определении его местонахождения <адрес> и назначении на должность директора; Договор аренды нежилого помещения, согласно которому ООО «Перспектива север» в лице генерального директора ФИО168 предоставило в аренду ООО «НЕОМЕТ» нежилое помещение по адресу <адрес>

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах номинальный директор ФИО5 07.04.2011 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «НЕОМЕТ» у начальника оперативного офиса в <адрес>ФИО26<данные изъяты>» (<адрес>) ФИО212, указав в карточке в качестве контактных телефонов номера ..... (бухгалтер), и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО5 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

На основании предоставленных документов Банк 08.04.2011 принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем 08.04.2011 получено ФИО5 лично. Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставила их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Он же, ФИО5 по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 11.04.2011 подписал «Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания» и заключил «Договор №АР\204109-2011 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2.

Указанного числа, на основании «Акта приема-передачи к Договору №АР\204109-2011 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» ФИО5 получил в помещении Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером ..... и внешнее USB-устройство «карт-ридер EZ100РU» для ее считывания. Полученные носитель информации и USB-устройство в нарушение условий Договора ФИО5 передал Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

Дунаева С.Г., установив в первой половине мая 2011 на свой рабочий компьютер доступную на сайте Банка программу для удаленного доступа к счету под названием «iBank2» и зарегистрировшись в ней от имени номинального директора ООО «НЕОМЕТ» ФИО5, 13.05.2011 сгенерировала ключ проверки ЭЦП и пароль для него (т.н. «двухфакторная авторизация»), после чего распечатала на бумажном носителе «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО5 собственноручно расписался, подтвердив создание ключа проверки личной ЭЦП, после чего, подчиняясь Регламенту Банка, предьявил Сертификат в Банк для регистрации в Системе.

После подтверждения регистрации ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с сервером установленной на рабочем компьютере программы «iBank2», Дунаева С.Г. от имени ФИО5, как распорядителя счета, получила техническую возможность удаленного доступа к расчетному счету ....., что и сделала, впервые удаленно обратившись к нему 17.05.2011 в 12:25, и незаконно использовала ЭЦП ФИО5 вплоть до 17:21 26.12.2011 для совершения удаленных расходных операции по счету ..... и контроля в режиме «реального времени» за поступающими денежными средствами клиентов.

В силу специфики незаконной банковской деятельности, при которой в детали противоправной деятельности посвящается ограниченный круг лиц, который вычисляется сотрудниками банков достаточно быстро, Дунаева С.Г. в целях безопасности схемы по обналичиванию на основе личных взаимоотношений или материальных выплат системно привлекала для выполнения разовых поручений сторонних доверенных лиц, не осведомленных о действующей противоправной схеме.

Так Дунаева С.Г. в начале апреля 2011 года изготовила доверенность от имени номинального руководителя ООО «НЕОМЕТ» ФИО5 от 05.04.2011 на стороннее лицо – ФИО8 для получения выписок и последних экземпляров платежных требований, а так же иных документов по счету ....., которую номинальный директор ООО «НЕОМЕТ» подписал и передал в Банк.

Полученные банковские выписки: 12.04.2011 (за период 08.04.2011 - 11.04.2011); 14.04.2011 (за 13.04.2011); 21.04.2011 (за период 14.04.2011, 15.04.2011, 18.04.2011, 20.04.2011); 29.04.2011 (за период 21, 22, 25, 26, 27, 28.04.2011); 04.05.2011 (за период 29.04.2011, 03.05.2011); 10.05.2011 (за период 04, 05, 06.05.2011); 18.05.2011 (за период 10, 11, 12, 16, 17.05.2011); 20.05.2011 (за период 13, 16, 17, 18, 19.05.2011); 24.05.2011 (за период 20, 23.05.2011); 07.06.2011 (за период 24, 26, 27, 30, 31.05.2011; 01, 02, 03); 08.06.2011 (за период 06, 07.06.2011); 29.06.2011 (за период 06, 08, 9, 10, 14, 15, 16, 24, 25, 27, 28, 29.06.2011); 19.07.2011 (за период 04, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18.07.2011); 12.08.2011 (за период 15-31.07.2011; 01-12.08.2011); 23.08.2011 (за период 12, 15, 16, 19, 22.08.2011); 03.09.2011 (за период 17, 23, 25, 26, 29, 30, 31.08.2011); 13.09.2011 (за период 06, 07, 08, 12.09.2011); 16.09.2011 (за период 13, 14, 15.09.2011); 10.10.2011 (за период 03, 04, 05, 06.10.2011); 18.10.2011 (за период 10, 12, 14.10.10.2014); 23.12.2011 ФИО8 и ФИО5 отдавали Дунаевой С.Г., которая использовала их для осуществления контроля за движением денежных средств заказчиков по счету «лже – Общества» ООО «НЕОМЕТ» ......

27.12.2011 по минованию надобности и инициативе Дунаевой С.Г. расчетный счет ..... закрыт на основании заявления номинального директора ФИО5, договор банковского счета ..... расторгнут, а чековая книжка с бланками диапазона с ..... сдана. Уведомление о закрытии счета получено очередным сторонним лицом - ФИО209 27.12.2011 и передано Дунаевой С.Г. для информации.

2). 07.06.2011 в дополнительном офисе в <адрес> филиала ФИО26 ОАО «Собинбанк» (<адрес>), номинальный директор ФИО5 заключил договор банковского счета ....., и открыл р\счет ......

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах номинальный директор ФИО5 02.06.2011 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «НЕОМЕТ» у начальника дополнительного офиса в <адрес> филиала ФИО26 ОАО «Собинбанк» ФИО213 (<адрес>), указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО5 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

В целях открытия расчетного счета, номинальный руководитель Общества ФИО5 02.06.2011 вместе с «Заявлением об открытии счета юридическому лицу – резиденту РФ»» предоставил в Банк полученные от Дунаевой С.Г. организационно - распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: Приказ ..... по ООО «НЕОМЕТ» от 21.02.2011 о возложении на ФИО5 обязанностей директора и главного бухгалтера; свидетельство 29 001907226 о присвоении ФИО5 ИНН 290202427768; Договор субаренды от 15.03.2011, в соответствиями с которыми ИП ФИО214О предоставляет ООО «НЕОМЕТ» в лице ФИО5, в субаренду помещение ....., расположенное по адресу: <адрес>; Список участников ООО «НЕОМЕТ» по состоянию на 01.06.2011; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 17.03.2011; свидетельство .....; Решение Единственного участника ООО «НЕОМЕТ» ФИО5, от 21.02.2011 о создании Общества, определении его местонахождения как <адрес> назначении ФИО5, на должность директора; Устав Общества.

На основании предоставленных документов Банк 07.06..2011 принял решение об открытии расчетного счета ....., реквизиты которого номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставила их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, ФИО5 по необходимости получал чековые книжки с бланками следующих диапазонов: 30.06.2011 с №АБ 8269926 по №АВ 8269950; 17.08.2011 с №АВ 7117351 по № АВ 7117375; 20.09.2011 с № АВ 0488901 по №АВ 0488950, которые передавал Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

Он же, ФИО5, по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 07.07.2011, в Дополнительном офисе в <адрес> филиала «ФИО26» Акционерного Банка «Собинбанк» (ОАО) (<адрес>) подписал Генеральное соглашение № БК-14\2244\11 «О порядке проведения операций по банковским счетам с использованием Системы «БАНК-КЛИЕНТ» и «Заявку на подключение к Системе», после чего корпоративная Система защищенного электронного документооборота ОАО «Собинбанк» учла ФИО5 в качестве уполномоченного лица и распорядителя счета ......

Подписав 07.07.2011 «Заявление №2244\1 о присоединении уполномоченного лица к Соглашению о признании и использовании ЭЦП в корпоративной системе защищенного электронного документооборота ОАО «Собинбанк», и будучи учтенным в Системе в качестве распорядителя счета, удостоверил собственноручно на бумажном носителе Сертификат ключа ЭЦП ..... автоматически сформированный и распечатанный Системой после его регистрации к качестве распорядителя счета, ФИО5 получил в помещении Дополнительного офиса Банка по указанному адресу на цифровом носителе электронную цифровую подпись и дистрибутив клиентского модуля ПО «БАНК-КЛИЕНТ», которые в нарушение условий «Генерального соглашения №БК-14\2244\11» передал Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

В свою очередь Дунаева С.Г., установив в первой половине июля 2011 на свой рабочий компьютер клиентский модуль ПО «Банк-Клиент», 14.07.2011 авторизировала ЭЦП ФИО5 в корпоративной системе защищенного электронного документооборота ОАО «Собинбанк», и с указанного числа получила техническую возможность от имени последней совершать удаленные расходные операции по счету ..... и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов, что и осуществляла до 18.11.2011.

18.11.2011, по минованию надобности и инициативе Дунаевой С.Г. расчетный счет ..... закрыт на основании заявления номинального директора ФИО5, договор банковского счета Р-01\2244\3\11 расторгнут, а чековая книжка с бланками диапазона с №АВ 0488912 по №АВ 0488950 сдана. Информация о закрытии счета номинальным руководителем доведена до Дунаевой С.Г.

По результатам исследования финансовой деятельности ООО «Неомет» ..... от 17.07.2017 установлены следующее контрагенты – отправители средств и основания их перечисления:

А.) расчетный счет ....., открытый в АФ ОАО «СОБИНБАНК».

За период с даты открытия счета - 07.06.2011г. по дату закрытия счета - 18.11.2011г., на счет поступило средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов и оборудования в сумме 16 680 266,69 руб., в т.ч.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Геоскат»	.....	2 289 032,24
2	ООО «Ларгус»	.....	8 468 656,04
3	ООО «ПродМикс»	.....	4 301 520,89
4	ООО «Двина-Трейд»	.....	721 055
5	ООО «Техимпорт»	.....	900 002,52
6	Всего:		16 680 266,69

Б.) Расчетный счет ..... открытый в АФКБ ОАО «Северный кредит».

За период с даты открытия счета - 07.04.2011 по дату закрытия счета - 27.12.2011, на данный счет поступило средств в сумме 47 136 351,97 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, диз/топлива, выполнения ремонтных работ, организации перевозок, в сумме 47 114 324,74 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Геоскат»	.....	17 932 381,87
2	ООО «Ларгус»	.....	8 292 313,73
3	ООО «ПродМикс»	.....	3 865 563,87
4	ЗАО "Строительное управление "СМК"	.....	6 477 563,75
5	ООО "ПромТехМонтаж"	.....	2 030 000,00
6	ООО "ОРИС"	.....	1 248 742,22
7	ООО "Магистраль"	.....	6 103 214,30
8	ООО "Комплекс Сервис"	.....	500 000,00
9	ООО "Беломор Снаб"	.....	464 545,00
10	ООО"Меридиан-Плюс"	.....	200 000,00
11	Всего:		47 114 324,74

- от предприятия входящего в «обнальную» цепочку ООО «СеверИнСтрой» в сумме 20 027,23 руб.;

- внесено на счет наличных средств ФИО5 в сумме 2 000,0 рублей.

Таким образом, на расчетные счета открытые ООО «Неомет» ИНН ..... в кредитных учреждениях поступило средств в сумме в сумме 63 816 618,66 руб., в т.ч.:

- на расчетный счет ..... открытый в АФ ОАО «СОБИНБАНК» за период с 07.06.2011г. по 18.11.2011г. в сумме 16 680 266,69 руб;.

- на расчетный счет ..... открытый в АФКБ ОАО «Северный кредит» за период с 07.04.2011г. по 27.12.2011г. в сумме 47 136 351,97 руб.

Указанные средства в сумме 63 816 618,66 руб. поступили:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, диз/топлива, выполнения ремонтных работ, организации перевозок, в сумме 63 794 591,43 руб.;

- от предприятия входящего в «обнальную» цепочку ООО «СеверИнСтрой» в сумме 20 027,23 руб.;

- внесено на счет наличных средств в сумме 2 000,0 руб.

В ходе анализа информации в рамках исследования установлены контрагенты – получатели средств и основания расходований:

А.) Поступившие за период с 07.06.2011г. по 18.11.2011г. на расчетный счет ....., открытый ООО «Неомет» в АФ ОАО «СОБИНБАНК», средства в полном объеме, в сумме 16 680 266,69 руб. на основании распоряжений клиента были направлены банком следующим получателям:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, ГСМ, транспортных услуг, в сумме 3 823 959,92 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Ратон»	.....	1 669 990,8
2	ООО «Селект»	.....	1 260 295,5
3	ООО «Юником»	.....	451 302,22
4	ИП ФИО52	.....	293 000
5	ООО «Комплекс-Сервис»	.....	37 000
6	ИП ФИО215	.....	100 300
7	«Северодвинский завод строительных материалов»	.....	12 071,4
8	Всего:		3 823 959,92

- на расчетный счет предприятия, входящего в «обнальную» цепочку - ООО «Зеал» в сумме 6 997 487,77 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 5 500 000,0 руб., в т.ч.:

ФИО5 в сумме 3 700 000 руб.;

ФИО11 в сумме 1 800 000 руб.;

- переведено на л/счет ..... открытый ФИО5 в отделении ..... Сбербанка России в сумме 65 400,0 руб.;

- переведено на лицевые счета открытые ФИО5 в кредитных учреждениях в сумме 237 700,0 руб., в т.ч.:

..... в ф-ле «ФИО26» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в сумме 187 000,0 руб., и ..... в ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> в сумме 50 000,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 42 000,0 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 4 240 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России №9 по АО и НАО) в сумме 8 999,0 руб.;

- перечислено на оплату почтовых услуг ФГУП «Почта России» в сумме 480,0 рублей.

Б.) Поступившие за период с 07.04.2011г. по 27.12.2011г. на расчетный счет ....., открытый ООО «Неомет» в АФКБ ОАО «Северный кредит» средства в полном объеме, в сумме 47 136 351,97 руб. на основании распоряжений клиента были направлены банком:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Ратон»	.....	4 954 633,94
2	ООО «Селект»	.....	2 475 295,34
3	ООО «Юником»	.....	1 526 294,05
4	ООО «Комплекс-Сервис»	.....	641 290,50
5	ООО ПРОДМИКС	.....	204 400,00
6	ООО "ТОРГФИНАНС"	.....	110 111,20
7	ООО "Ларгус"	.....	32 800,15
8	ООО "Двина-Трейд"	.....	40 400,00
9	ООО "Геоскат"	.....	451 200,00
10	ИП ФИО216	.....	30 000,00
11	ИП ФИО6	.....	429 110,00
12	ИП ФИО7	.....	339 710,00
13	Всего:		11 235 245,18

- перечислено на расчетный счет предприятия входящего в «обнальную» цепочку ООО «Зеал» (ИНН ..... в сумме 21 556 952,57 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 12 000 000,0 руб.:

ФИО5 в сумме 9 600 000,0 руб.;

ФИО11 в сумме 2 200 000,0 руб.;

ФИО8 в сумме 200 000,0 руб.;

- переведено на л/счет ....., открытый ФИО5 в отделении .....<данные изъяты> в сумме 422 300,0 руб.;

- переведено на л/счет №. 40....., открытый ФИО5 в ФИО26 РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в сумме 685 000,0 руб.;

- переведено на счета банковских карт оформленных ФИО5 в кредитных учреждениях в сумме 1 076 802 руб., в т.ч.:

- ..... в ф-ле «ФИО26» <данные изъяты> в сумме 134 400,0 руб., и ..... в ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> в сумме 942 402,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 126 986,57 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 16 279,65 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России № 9 по АО и НАО) в сумме 16 786,0 рублей.

Таким образом, с расчетных счетов открытых ООО «Неомет» в кредитных учреждениях было перечислено (выдано) средств в сумме 63 816 618,66 руб., в т.ч.:

- с расчетного счета ..... открытого в АФ ОАО «СОБИНБАНК» за период с 07.06.2011г. по 18.11.2011г. в сумме 16 680 266,69 руб.;

- с расчетного счета ..... открытого в АФКБ ОАО «Северный кредит» за период с 07.04.2011г. по 27.12.2011г. в сумме 47 136 351,97 руб.

Указанные средства в сумме 63 816 618,66 руб. по распоряжениям клиента были перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- на расчетный счет предприятия входящего в «обнальную» цепочку ООО «Зеал» ..... в сумме 28 554 440,34 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 17 500 000,0 руб., в т.ч.:

ФИО5 в сумме 13 300 000,0 руб.;

ФИО11 в сумме 4 000 000,0 руб.;

ФИО8 в сумме 200 000,0 руб.;

- переведено на л/счет ....., открытый ФИО5 в отделении .......... в сумме 487 700,0 руб.;

- переведено на л/счет №. ..... открытый ФИО5 в ФИО26.....» в сумме 685 000,0 руб.;

- переведено на счета банковских карт, оформленных ФИО5 в кредитных учреждениях в сумме 1 314 502 руб., в т.ч.:

- ..... в филиале «ФИО26» ..... в сумме 321 400,0 руб.;

- ..... в .....) <адрес> в сумме 992 402,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 168 986,57 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 20 519,65 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России №9 по АО и НАО) в сумме 25 785,0 руб.;

- перечислено на оплату почтовых услуг ФГУП «Почта России» в сумме 480,0 руб. (АФ ОАО «СОБИНБАНК»).

Из материалов исследования следует, что на расчетные счета, открытые ООО «Неомет» ..... в кредитных учреждениях, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в т.ч. от предприятий входящих в «обнальную» цепочку) поступило средств в сумме 63 814 618,66 руб.

С указанных расчетных счетов направлено «транзитом» на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же предприятий, входящих в «обнальную» цепочку, денежных средств в сумме 43 613 645,44 руб.

Таким образом, сумма средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «Неомет» за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составит 20 200 973,22 руб.

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3% от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 606 029 руб., 4 % - 808 039 руб.

В рамках исследования установлено, что с расчетных счетов ООО «Неомет» ..... было снято наличными по чекам физическими лицами денежных средств в сумме 17 500 000,0 руб.:

- с расчетного счета ..... открытого в АФ ОАО «СОБИНБАНК» за период с 07.06.2011г. по 18.11.2011г. денежных средств в сумме 5 500 000,0 руб.:

ФИО5 в сумме 3 700 000 руб.;

ФИО11 в сумме 1 800 000 руб.;

- с расчетного счета ..... открытого в АФКБ ОАО «Северный кредит» за период с 07.04.2011г. по 27.12.2011г. денежных средств в сумме 12000000,0 руб.:

ФИО5 в сумме 9 600 000,0 руб.;

ФИО11 в сумме 2 200 000,0 руб.;

ФИО8 в сумме 200 000,0 рублей.

Кроме этого было переведено на счета банковской карты, лицевые счета ФИО5 с расчетных счетов ООО «Неомет» денежных средств в сумме 2 486 502,0 руб., в т.ч. на счета (карты):

- ....., открытый в отделении № 8637 Сбербанка России в сумме 487 700,0 руб.;

- ....., открытый в ФИО26 РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», в сумме 685 000,0 руб.;

- ....., открытый в филиале «ФИО26» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», в сумме 321 400,0 руб.;

- карту ....., открытую в ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в сумме 992 402,0 рублей.

ООО «ЗЕАЛ».

1). 22.04.2011 в Дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала <данные изъяты> (<адрес>) номинальный директор Потерпевший №1 заключила договор банковского счета в валюте Российской Федерации ....., и открыла р\счет ......

Для открытия расчетного счета, действующая по указанию Дунаевой С.Г. номинальный директор Потерпевший №1 21.04.2011 заполнила заявление на открытие расчетного счета и анкету клиента, вместе с которыми предоставила в Банк регистрационные, организационно-распорядительные документы «лже – предприятия», полученные от последней: свидетельство ..... о присвоении ООО «ЗЕАЛ» ОГРН .....; свидетельство о присвоении ООО «ЗЕАЛ» ИНН .....; выписку из ЕГРЮЛ; уведомление ФСГС от 18.04.2011; приказ ..... о возложении Потерпевший №1 на себя обязанностей директора Общества и главного бухгалтера; свидетельство о постановке Потерпевший №1 на налоговый учет и присвоении ИНН .....; копию паспорта Потерпевший №1..... Договор аренды нежилого помещения, согласно которому ООО «Перспектива север» в лице генерального директора ФИО168 предоставил в аренду ООО «Зеал» нежилое помещение по адресу <адрес>, корп. «В» офис. 4; Акт приема – передачи имущества, вносимого Учредителем в оплату Уставного капитала ООО «ЗЕАЛ» от от 04.04.2011; Решение Единственного участника Потерпевший №1 от 04.04.2011 о создании ООО «ЗЕАЛ», назначении ее на должность директора, определении места нахождения Общества адрес: <адрес> Устав ООО «ЗЕАЛ».

На основании предоставленных документов 22.04.2011 Банк принял решение об открытии расчетного счета ...... Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставляла их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах 21.04.2011 Потерпевший №1 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «ЗЕАЛ» у начальника ДО .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» ФИО217, указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» Потерпевший №1 вернула последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

Реализуя план Дунаевой С.Г. по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, Потерпевший №1 по указанию последней 26.04.2011 заполнила и подписала «Заявление на заключение договора на совершение электронных расчетов в системе «КЛИЕНТ-БАНК», и «Договор ..... на совершение электронных расчетов в системе «КЛИЕНТ-БАНК», сообщив в качестве адреса установления таковой <адрес> и оставила контактный номер телефона ......

27.04.2011, Потерпевший №1, на основании Акта приема-передачи получила в ДО .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк», расположенного по адресу: <адрес>, секретные и открытые ключи шифрования и электронной цифровой подписи Клиента, открытые ключи ОАО КБ «Севергазбанка», дистрибутив клиентской части ПО программы «Клиент-Банк», логин учетной записи и пароль доступа к нему, которые передала для скрытного хранения и использования Дунаевой С.Г.

Этим же числом, Дунаева С.Г., установив с полученного в Банке дистрибутива на свой рабочий компьютер программу «Банк-Клиент», используя полученный логин учетной записи и пароль доступа к нему, посредством каналов электронной связи и сети Интернет вошла в Систему ДБО Банка, и действуя от имени Потерпевший №1, создала в программе набор ключей защиты и ключ её ЭП, после регистрации которых на стороне сервера «Клиент-банк» получила техническую возможность от имени Потерпевший №1, как распорядителя счета ....., совершать удаленные расходные операции и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов.

27.05.2011, номинальный директор Потерпевший №1, по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях упрощения подписи для ее имитации на платежных документах (банковских чеках), на основании заявления заменила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати ООО «ЗЕАЛ», которую удостоверила у и.о. начальника ДО .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» ФИО270, указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки Потерпевший №1 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернула последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

01.02.2012, номинальный директор Потерпевший №1, действуя по указанию Дунаевой С.Г., на основании заявления внесла изменения в карточку счета с образцами подписей и оттиском печати в части местонахождения ООО «ЗЕАЛ», заменив прежний адрес (<адрес>В офис 4) на новый (<адрес>А оф. 24).

Для придания замене адреса признаков правдоподобности, номинальный руководитель «лже – предприятия» предоставила в Банк документы, полученные от Дунаевой С.Г.: договор аренды ..... от 01.08.2011, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО180 передавала ООО «Зеал» во временное пользование часть нежилого помещения площадью 10 кв.м. по адресу: <адрес>А, офис 24; акт приема – передачи помещения от 01.08.2011; решение Единственного участника ООО «ЗЕАЛ» Потерпевший №1 о замене адреса местонахождения от 04.08.2011; Новый Устав Общества.

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, Потерпевший №1 по необходимости получала чековые книжки с бланками следующих диапазонов: 04.05.2011 с № АГ 2022651 по №АГ 2022700; 06.07.2011 с № АГ 2024151 по №АГ 2024200; 10.09.2011 с № НБ 3372401 по №НБ 3372425; 27.10.2011 с № НБ 3845451 по №НБ 3845500; 08.06.2012 с № АГ 1518701 по №АГ 1518725, которые передала Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

26.07.2012 по минованию надобности и инициативе Дунаевой С.Г. расчетный счет ..... закрыт на основании «Заявления о расторжении договора банковского счета», датированного указанным числом, о чем номинальным директором Потерпевший №1 получено уведомление Банка. При закрытии счета последней сдана чековая книжка с банковскими чеками диапазона с № АГ 1518710 по АГ 1518725, полученная от Дунаевой С.Г., осуществлявшей ее скрытное хранение.

2). 15.09.2011 в дополнительном офисе «Северодвинский» Филиала «ФИО26» ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» (<адрес>, ул.ФИО80, <адрес>) номинальный директор Потерпевший №1 заключила договор банковского счета в валюте Российской Федерации .....-Р, и открыла р\счет ......

Для открытия расчетного счета, номинальный директор Потерпевший №1, действующая по указанию Дунаевой С.Г., 24.06.2011 заполнила и подписала «Заявление на открытие расчетного счета в валюте РФ» и Анкету клиента, вместе с которыми предоставила в Банк организационные, регистрационные документы «лже – предприятия», полученные от последней: Решение ..... Единственного участника ООО «Зеал» Потерпевший №1 об изменении места нахождения Общества на <адрес>А, офис 24; Решение Единственного участника ООО «Зеал» Потерпевший №1 от 04.04.2011 о создании Общества, определении его первоначального местонахождения: <адрес>В, офис 4, назначении Потерпевший №1 на должность директора Общества; Приказ № 1 от 13.04.2011 о возложении на Потерпевший №1 обязанностей директора и главного бухгалтера; свидетельство ..... о присвоении ООО «Зеал» ИНН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «Зеал» ОРГН ..... уведомление ТО ФСГС от 13.04.2011; Устав Общества.

На основании предоставленных документов 15.09.2011 Банк принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем Потерпевший №1 получено лично и вместе с прочими банковскими документами передано Дунаевой С.Г., которая предоставила реквизиты счета заказчикам операций по обналичиванию для размещения средств.

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах 24.06.2011 Потерпевший №1 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «ЗЕАЛ» у начальника ДО «Северодвинский» филиала ФИО26» ОАО «Балтинвестбанк» ФИО218, указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки Потерпевший №1 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернула последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

Она же, Потерпевший №1, выполняя распоряжение Дунаевой С.Г., реализующей план по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 20.09.2011 подписала «Договор ..... о дистанционном обслуживании» и «Заявку на подключение», указав в качестве дополнительного средства защиты МАС-адреса оборудования: ....., с которого будет осуществляться вход в систему «БАНК-КЛИЕНТ».

Получив указанного числа в ДО «Северодвинский» филиала «ФИО26» ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО80<адрес> генератор одноразовых паролей (eTokenPASS) и дистрибутив программы «Банк-Клиент», Потерпевший №1 передала их для скрытного хранения и использования Дунаевой С.Г.

В свою очередь Дунаева С.Г., установив с полученного в Банке дистрибутива в конце ноября 2011 на свой рабочий компьютер программу «Банк-Клиент», используя полученный генератор, войдя 21.11.2011 посредством каналов электронной связи и сети Интернет в Систему ДБО Банка, от имени Потерпевший №1 создала в программе набор ключей ЭП и направила электронный запрос на их регистрацию в Системе.

21.11.2011, после обработки запроса и присвоения Системой распорядителю счета - Потерпевший №1, уникального идентифицирующего номера 59076, уполномоченным сотрудником Банка средствами Системы ДБО создан и распечатан на бумажном носителе «Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями», который Потерпевший №1, выполняя указания Дунаевой С.Г., собственноручно подписала в помещении Банка по указанному адресу.

В этот же день, после окончания процедуры регистрации ключей ЭП Потерпевший №1 на стороне сервера «Банк-Клиент», Дунаева С.Г. получила техническую возможность производить удаленно расходные операции по счету ООО «ЗЕАЛ» ....., однако по неустановленным причинам удаленным доступом к счету так и не воспользовалась, несмотря на то, что впоследствии дважды генерировала новые ключи электронной подписи Потерпевший №1 (21.11.2011 в 12:19; 21.12.2011 в 14:23), продолжая использовать платежные поручения на бумажном носителе до момента закрытия счета 29.02.2012.

Несмотря на это, позднее, по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях собственной безопасности для исключения фактов фиксации Системой «БАНК – КЛИЕНТ» МАС-адресов стороннего оборудования, с которого осуществлялся удаленный доступ к расчетному счету ООО «Зеал» ....., номинальный директор «лже – предприятия» Потерпевший №1 отключила услугу фильтрации МАС-адресов, что исключало, по мнению Дунаевой С.Г., идентификацию используемого для удаленных расходных операций компьютерного оборудования.

29.02.2012 расчетный счет ..... закрыт по минованию надобности по инициативе Дунаевой С.Г. на основании «Заявления о расторжении договора банковского счета», датированного указанным числом, уведомление о чем получено номинальным директором Потерпевший №1 01.03.2012. При закрытии счета последней сдана чековая книжка с неиспользованными банковскими чеками диапазона ....., полученная от Дунаевой С.Г., осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

В рамках проведенного исслендования финансовой деятельности ООО «ЗЕАЛ» ..... от 12.12.2017 установлены следующие контрагенты – отправителя средств на счета «лже – Общества»

- Банк <данные изъяты>, р/сч. 40....., .....;

- Филиал «ФИО26» <данные изъяты> р/сч. ....., и основания перечислений:

А.) расчетный счет ..... открытый в <данные изъяты>

За период с даты открытия счета - 22.04.2011г. по дату закрытия счета - 26.07.2012г., на данный счет поступило средств в сумме 213 383 558,69 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов и оборудования, договорам займа, в сумме 197 338 523,03 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО "Магистраль-М"	.....	2 522 000,00
2	ООО "БиверГрупп"	.....	4 790 530,00
3	ООО "Геоскат"	.....	319 800,00
4	ООО "ПродМаркет"	.....	110 000,00
5	ООО "МагнитСтрой"	.....	8 126 592,43
6	ООО "Апогей"	.....	310 000,00
7	ООО "Дельта"	.....	991 000,00
8	ООО "Фобос"	.....	18 732,00
9	ООО "Комис"	.....	1 453 070,00
10	ООО "Неомет"	.....	21 565 715,94
11	ООО "ДельтаТорг"	.....	2 928 000,00
12	ООО "Продитекс"	.....	13 107 903,55
13	ООО "Строй-резерв"	.....	3 695 600,00
14	ООО "Джи Эм Трейдинг"	.....	186 400,82
15	ООО "Неваспецсталь"	.....	1 991 374,94
16	ООО "Кузница"	.....	674 588,40
17	ООО "МЕРКАДО"	.....	621 557,00
18	ООО "ТехИмпорт"	.....	2 130 212,00
19	ООО "ПРОДМИКС"	.....	1 902 159,00
20	ОАО «СЕВЕР-ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ»	.....	37 890,00
21	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БАХУС»	.....	9 228 940,00
22	ООО "СЕВЕРЭНЕРГО"	.....	120 626 456,95
23	Итого:		197 338 523,03

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 16 044 795,66 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Наутика»	.....	11 930 361,25
2	ООО «Стаут»	.....	4 434,41
3	ООО "Глоуб"	.....	1 710 000,0
4	ООО "СЕВЕРИНСТРОЙ"	.....	2 400 000,0
5	Итого:		16 044 795,66

- переведено при закрытии расчетного счета ..... открытого ООО «ЗЕАЛ» в <данные изъяты> в сумме 240 рублей.

Б.) Расчетный счет ..... в Банке «<данные изъяты>, к которому открыта корпоративная карта VISA BISNES:

За период с даты открытия счета - 06.05.2011г. по дату закрытия счета - 19.07.2012г. на данный счет поступили средства с расчетного счета ..... открытого ООО «ЗЕАЛ» в <данные изъяты> в сумме 17 938 000 руб.

В.) Расчетный счет ....., открытый в Филиале «<данные изъяты>

За период с даты открытия счета - 15.09.2011г. по дату закрытия - 29.02.2012г., на счет поступило средств в сумме 18 008 193,46 руб.;

- от юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов и оборудования, в сумме 7 979 016,05 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО "Двина-Трейд"	.....	696 304,87
2	ООО "Беломор Снаб"	.....	1 095 800,00
3	ООО "Геоскат"	.....	6 186 911,18
4	Итого:		7 979 016,05

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 9 727 969,41 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО "Наутика"	.....	2 739 245,01
2	ООО "Неомет"	.....	6 988 724,40
3	Итого:		9 727 969,41

- внесено на счет наличных средств в сумме 1 208 руб.;

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (возврат платежного поручения ..... от 27.10.11 по причине: в п/п не указано ФИО получателя) в сумме 300 000 рублей.

Таким образом, на расчетные счета открытые ООО «ЗЕАЛ» ..... в кредитных учреждениях всего поступило денежных средств в сумме 249 329 752,15 руб., в т.ч.:

- на р/счет ....., открытый в Банке «<данные изъяты> за период с 22.04.2011г. по 26.07.2012г. в сумме 213 383 558,69 руб.;

- на р/счет ....., открытый в Банке «<данные изъяты> за период с 06.05.2011г. по 19.07.2012г. в сумме 17 938 000 руб.;

- на р/счет ....., открытый в Филиале «ФИО26» <данные изъяты> за период с 15.09.2011г. по 29.02.2012г. в сумме 18 008 193,46 руб.

Указанные средства в сумме 249 329 752,15 руб. поступили:

- от юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, дизельного топлива, договорам займа, в сумме 205 317 539,08 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 25 772 765,07 руб.;

- внесено на счет наличных средств в сумме 1 208 руб. (<данные изъяты>

- переведено с одного счета на другой ООО «ЗЕАЛ» в Банке «<данные изъяты> в сумме 17 938 240 руб.;

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства в сумме 300 000 руб. (ПАО «Балтинвестбанк»).

В ходе исследования финансовой деятельности ООО «Зеал» установлены контрагенты – получатели средств со счетов Общества, и основания платежей.

А.) Так поступившие за период с 22.04.2011г. по 26.07.2012г на расчетный счет ..... в <данные изъяты> средства в полном объеме, в сумме 213 383 558,69 руб. направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, ГСМ, дверей, услуг грузоперевозки, в сумме 145 581 870,34 руб.:

п/п	Получатель средств	ИНН	сумма
1	ИП ФИО7	.....	477 280,00
2	ИП ФИО52	.....	485 000,00
3	ЗАО "МОНА"	.....	363 604,61
4	ООО "Геоскат"	.....	39 114,00
5	ООО "Сталбер"	.....	345 500,00
6	ООО "СЕЛЕКТ"	.....	3 616 457,72
7	ООО "Юником"	.....	840 586,12
8	ООО "АрхСервис"	.....	385 425,00
9	ИП ФИО219	.....	367 220,00
10	ООО "Ратон"	.....	6 437 375,67
11	ООО "Торгфинанс"	.....	361 100,34
12	ООО "Альта"	.....	1 455 876,36
13	ИП ФИО220	.....	300 330,00
14	ООО "ГСТ-Архангельск"	.....	326 407,23
15	ООО "ПРОДМИКС"	.....	22 365 414,29
16	ИП ФИО221	.....	67 390,00
17	ООО "КОМПЛЕКС СЕРВИС"	.....	64 000,00
18	ООО "ЛЕССНАБ"	.....	107 283 789,00
19	Итого:		145 581 870,34

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 25282658,98 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО "Глоуб"	.....	1 130 000,00
2	ООО "СеверИнСтрой"	.....	400 000,00
3	ООО "СТАУТ"	.....	23752658,98
5	Итого:		25282658,98

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 21 755 000 руб., в т.ч.:

Потерпевший №1 в сумме 18 755 000 руб.;

ФИО10 в сумме 2 100 000 руб.;

ФИО11 в сумме 900 000 руб.;

- переведено на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты Потерпевший №1 открытый в ФИО26 отделении ..... ПАО Сбербанк, с назначением платежа – заработная плата, по договорам займа в сумме 1 678 392 руб.;

- переведено на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО12, открытый в ФИО26 отделении ..... ПАО Сбербанк, с назначением платежа – заработная плата, в сумме 100 886 руб.;

- направлено на пополнение корпоративного счета ООО «ЗЕАЛ» VISA BISNES ....., открытого в Банке «СГБ» ПАО, в сумме 17 938 000 руб.;

- переведено на лицевой счет Потерпевший №1, открытый в СПФ ПАО КБ «Восточный», с назначением платежа – погашение кредита по договору 11/7024/00000/401058 от 30.11.11, в сумме 75 000 руб.;

- переведено на лицевой счет ФИО13 открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа – погашение кредита по договору в сумме 1 500 руб.;

- перечислено за ФИО13 в адрес ФИО35 (ИП) по договору аренды нежилых помещений в сумме 599 870 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 268 724,65 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 42 309,09 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России № 9 по АО и НАО) в сумме 59 347,63 рублей.

Б.) Поступившие за период с 06.05.2011г. по 19.07.2012г. на расчетный счет ..... в Банке «СГБ» ПАО, к которому открыта корпоративная карта VISA BISNES, средства в полном объеме, в сумме 17 938 000 руб. направлены банком:

- выдано наличными с карточного счета держателя корпоративной карты VISA BISNES по транзакциям через терминалы/банкоматы в сумме 17 756 000 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 181 760 руб.;

- переведен остаток средств при закрытии счета на р/счет ООО «ЗЕАЛ» открытый в Банке «СГБ» ПАО ..... в сумме 240 рублей.

В.) Поступившие за период с 15.09.2011г. по 29.02.2012г. на расчетный счет ..... в Филиале «Архангельский» ПАО «Балтинвестбанк» средства в полном объеме, в сумме 18008193,46 руб. направлены банком:

- в адрес юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, ГСМ, в сумме 1 794 513,1 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО "ПродМикс"	.....	1 510 318,06
2	ООО "Ратон"	.....	284 195,04
3	Итого:		1 794 513,1

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 10538109,17 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО "Стаут"	.....	8 538 109,17
2	ООО "СеверИнСтрой"	.....	2 000 000,00
5	Итого:		10 538 109,17

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам Потерпевший №1 средств в сумме 4 554 000 руб.;

- переведено на счет банковской карты ....., оформленной в ВТБ 24 (ПАО) ФИО14, с назначением платежа – по договору займа, в сумме 300 000 руб.;

- переведено на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты Потерпевший №1, открытый в Архангельском отделении № 8637 ПАО Сбербанк, с назначение платежа – по договору займа, в сумме 304 987 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 51 288 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 6 578,19 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России № 9 по АО и НАО) в сумме 5 668 рублей.

- перечислено ООО «Агентство «Престиж» за передачу налоговой декларации по НДС по ТКС в сумме 150 руб.;

- перечислено за ФИО13 в адрес ФИО35 (ИП) по договору аренды нежилых помещений в сумме 152 900 руб.;

- ошибочно списано банком средств (не указан ФИО по пл/пор. № 272 от 27.10.2011г.) в сумме 300 000 рублей.

Таким образом, с расчетных счетов, открытых ООО «ЗЕАЛ» ИНН 2902070360 в кредитных учреждениях, перечислено (выдано) средств в сумме 249 329 752,15 руб., в т.ч.:

- с р/счета ....., открытого в Банке «СГБ» ПАО за период с 22.04.2011г. по 26.07.2012г. в сумме 213 383 558,69 руб.;

- с р/счета ....., открытого в Банке «СГБ» ПАО, за период с 06.05.2011г. по 19.07.2012г. в сумме 17 938 000 руб.;

- с р/счета ....., открытого в Филиале «Архангельский» ПАО «Балтинвестбанк», за период с 15.09.2011г. по 29.02.2012г. в сумме 18 008 193,46 руб.

Указанные средства в сумме 249 329 752,15 руб. по распоряжениям клиента перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, ГСМ, дверей, услуг грузоперевозки, в сумме 147 376 383,44 руб.;

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 35 820 768,15 руб.;

- выдано наличными с карточного счета держателя корпоративной карты VISA BISNES по транзакциям через терминалы/банкоматы в сумме 17 756 000;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 26 309 000 руб., в т.ч.:

Потерпевший №1 в сумме 23 309 000 руб.;

ФИО10 в сумме 2 100 000 руб.;

ФИО11 в сумме 900 000 руб.;

- переведено на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты Потерпевший №1, открытый в ФИО26 отделении ..... ПАО Сбербанк, с назначением платежа – заработная плата, по договорам займа в сумме 1 983 379 руб.;

- переведено на лицевой счет ФИО13, открытый в АО «Альфа-Банк», с назначением платежа – погашение кредита по договору в сумме 1 500 руб.;

- перечислено за ФИО13 в адрес ФИО35 (ИП) по договору аренды нежилых помещений в сумме 752 770 руб.;

переведено с одного счета на другой ООО «ЗЕАЛ» в Банке «СГБ» ПАО в сумме 17 938 240 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 501 772,65 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 48 887,28 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России № 9 по АО и НАО) в сумме 65 015,63 руб.;

- ошибочно списано банком средств (не указано ФИО получателя, возврат средств на счет) в сумме 300 000 руб.;

- перечислено ООО «Агентство «Престиж» за передачу налоговой декларации по НДС по ТКС в сумме 150 руб.

В ходе исследования установлена сумма денежных средств, составляющая 3%; 4% от сумм денежных средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «ЗЕАЛ» <данные изъяты> за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так установлено, что на расчетные счета, открытые ООО «ЗЕАЛ» <данные изъяты> в кредитных учреждениях, от юридических лиц, в т.ч. от предприятий, входящих в «обнальную» цепочку, поступило денежных средств в сумме 231 090 304,15 руб.

С указанных расчетных счетов направлено «транзитом» на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в т.ч. предприятий входящих в «обнальную» цепочку, денежных средств в сумме 183 197 151,59 руб.

Таким образом, сумма денежных средств, поступивших от юридических лиц на расчетные счета ООО «ЗЕАЛ» за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составила 47 893 152,56 руб.

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3% от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 1 436 795 руб., 4% - 1 915 726 руб.

При исследовании установлена общая сумма денежных средств, снятых с расчетных счетов ООО «ЗЕАЛ» <данные изъяты> по чекам физическими лицами, а так же перечисленных на лицевые счета и пластиковые карты физических лиц:

Так всего снято наличными денежных средств физическими лицами в сумме 26 309 000 руб., в т.ч.:

- с р/счета ....., открытого в Банке «СГБ» ПАО, за период с 22.04.2011г. по 26.07.2012г. в сумме 21 755 000 руб., в т.ч.:

Потерпевший №1, в сумме 18 755 000 руб.;

ФИО10, в сумме 2 100 000 руб.;

ФИО11, в сумме 900 000 руб.;

- с р/счета ....., открытого в Филиале «ФИО26» ПАО «Балтинвестбанк», за период с 15.09.2011г. по 29.02.2012г. Потерпевший №1, в сумме 4 554 000 рублей.

Так наличными средствами по транзакциям через терминалы/банкоматы по корпоративной карте VISA BISNES, открытой в Банке «СГБ» ПАО к р/счету ....., снято денежных средств в сумме 17 756 000 руб.

Кроме этого, переведено на счета физических лиц в кредитных организациях денежных средств в сумме 2 460 765 руб., в т.ч.:

- на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты Потерпевший №1, открытый в ФИО26 отделении ..... ПАО Сбербанк, в сумме 1 983 379 руб.;

- на счет банковской карты ....., оформленной в ВТБ 24 (ПАО) ФИО14, в сумме 300 000 руб.;

- на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО12, открытый в ФИО26 отделении ..... ПАО Сбербанк, в сумме 100 886 руб.;

- на лицевой счет Потерпевший №1, открытый в СПФ ПАО КБ «Восточный», в сумме 75 000 руб.;

- на лицевой счет ФИО13, открытый в АО «Альфа-Банк», в сумме 1 500 руб..

Исходя из вышеизложенного, общая сумма денежных средств, снятых по чекам физическими лицами в кредитных учреждениях, снятых по карте через терминалы/банкоматы, а так же перечисленных на счета физических лиц с расчетных счетов ООО «ЗЕАЛ», составила 46 525 765 руб.

ООО «СеверИнстрой».

1). 31.08.2011 в Дополнительном офисе .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (<адрес>) распорядительница преступной схемы Дунаева Светлана Геннадьевна заключила договор ..... банковского счета, и открыла р\счет ......

В целях открытия расчетного счета Дунаева С.Г. предоставила 31.08.2011 в Банк организационно – распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: Приказ ..... от 08.08.2011 о вступлении Дунаевой С.Г. в должность директора и главного бухгалтера ООО «СеверИнСтрой»; Решение Единственного участника ООО «СеверИнСтрой» Дунаевой С.Г. от 25.07.2011 об учреждении Общества и избрании ее на должность руководителя, определении места нахождения: <адрес>А, пом. 23; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 08.08.2011; свидетельство 29 001988768 о присвоении ООО «СеверИнСтрой» ..... свидетельство ..... о присвоении ООО «СеверИнСтрой» ИНН .....; Устав Общества; Договор аренды ..... от 08.08.2011, в соответствиями с условиями которого индивидуальный предприниматель ФИО180 передает ООО «СеверИнСтрой» во временное пользование часть нежилого помещения ..... площадью 8 кв. м. по адресу: <адрес>А.

На основании предоставленных документов Банк 31.08.2011 принял решение об открытии расчетного счета ...... Реквизиты счета Дунаевой С.Г. предоставлялись заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах Дунаева С.Г. 31.08.2011 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «СеверИнСтрой» у сотрудника ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (<адрес>), указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи.

Реализуя собственный план по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, Дунаева С.Г. 01.09.2011 подписала «Договор ..... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью».

Она же, Дунаева С.Г., продолжая действовать в рамках своего плана, 17.11.2011 подписала «АКТ приемки – сдачи работ»; «АКТ приема – передачи», и получила в Банке (<адрес>) электронный носитель (гибкий магнитный диск 3,5) с так называемым «транспортным ключом» криптографической защиты информации (СКЗИ), предназначенным для разовой проверки работоспособности установленной у нее модуля Системы «Банк – Клиент» и генерации ключа электронной подписи распорядителя счета, CD – диск с дистрибутивом клиентской части ПО «BSS_Банк-Клиент», указав в качестве контактного номера телефон ..... и адрес электронного почтового ящика bloib@yandex.ru для деловой переписки.

Во второй декаде ноября 2011, Дунаева С.Г., установив с полученного дистрибутива на свой рабочий компьютер клиентскую часть ПО «BSS_КЛИЕНТ_БАНК», используя каналы электронной связи сети Интернет, и имеющиеся у нее логин и пароль, получила возможность обращаться к учетной записи распорядителя счета ООО «СеверИнСтрой» ....., что и сделала, обратившись к Системе ДБО Банка 18.11.2011 в 15:05 с электронным Запросом на выдачу сертификата ключа проверки его электронной подписи.

Указанного числа, после обработки электронного Запроса уполномоченным сотрудником Банка, средствами Системы ДБО создан и распечатан на бумажном носителе «Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями», в котором Дунаева С.Г. собственноручно расписалась, подтвердив создание ключа проверки личной ЭЦП, после завершения регистрации которого на стороне сервера «BSS_Клиент – Банк», Дунаева С.Г. с 18.11.2011 получила техническую возможность совершать удаленные расходные операции по счету ..... от своего имени и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов.

Она же, Дунаева С.Г., действуя в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, 09.12.2011 получила в Банке чековую книжку с бланками диапазона с БТ 9064351 по БТ 9064375.

Так Дунаева С.Г. в феврале 2012 изготовила и предоставила в Банк доверенность от 12.02.2012 на сторонних доверенных лиц ФИО5 и ФИО11 для предоставления интересов «лже – предприятия» ООО «СеверИнСтрой» в ОАО «Россельхозбанк», уполномочивающую их на снятие со счетов наличных денежных средств, внесения на счета наличных средств, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением указанных поручений.

23.10.2013 по минованию надобности, расчетный счет ..... закрыт на основании заявления Дунаевой С.Г, а договор банковского счета ..... расторгнут. При закрытии счета последней сдана чековая книжка с неиспользованными банковскими чеками диапазона с .....

2). 14.12.2012 в Северодвинском отделении ..... ОАО «Сбербанк России» (<адрес>) распорядительница преступной схемы Дунаева Светлана Геннадьевна заключила договор банковского счета ....., и открыла р\счет ......

Этим же числом, 14.12.2012, Дунаева С.Г., подчиняясь требованиям Банка, подписала Дополнительное соглашение ..... к Договору банковского счета (в валюте Российской Федерации), одним из пунктов которого распорядителю счета разьяснялись основные требования Положения Центрального Банка России от 19.08.2004 .....-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

14.12.2012 в целях открытия расчетного счета Дунаева С.Г. предоставила в Банк организационно – распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия», скрытное хранение которых осуществляла: свидетельство ..... о присвоении ООО «СеверИнСтрой» ОГРН ..... свидетельство ..... присвоении ООО «СеверИнСтрой» ИНН .....; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 29.02.2012; Решение Единственного участника ООО «СеверИнСтрой» Дунаевой С.Г. от 25.07.2011 об учреждении Общества и избрании ее на должность руководителя, определении места нахождения как: <адрес>А, пом. 23; Решение .....ФИО79 Участника Общества Дунаевой С.Г. от 23.01.2012 об изменении места нахождения ООО «СеверИнСтрой» на <адрес>; Решение .....ФИО79 Участника Общества Дунаевой С.Г. от 10.09.2012 о внесении изменений в сведения об основных видах деятельности; Приказ ..... от 08.08.2011 о вступлении Дунаевой С.Г. в должность директора и главного бухгалтера ООО «СеверИнСтрой»; Сведения (анкету) о документе, подтверждающем факт присутствия Общества по юридическому адресу (договор аренды ..... от 01.10.2012 с ИП ФИО35, площадь арендуемого помещения по адресу: <адрес> – 63, 5 кв.м.); Устав Общества; Сведения (анкету) о лице, заключающем договор банковского счета (Дунаева С.Г., контактный телефон .....); выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СеверИнСтрой» по состоянию на 10.12.2012; Трудовой договор Дунаевой С.Г. от 08.08.2008; Анкету клиента (с указанием мобильных телефонов ответственных сотрудников ООО «СеверИнСтрой»: по операциям с банками - .....).

На основании предоставленных документов Банк 14.12.2011 принял решение об открытии расчетного счета ...... Реквизиты счета Дунаева С.Г. предоставила заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Этим же числом, 14.12.2012, Дунаева С.Г., предполагая использовать в своей незаконной деятельности сторонних доверенных лиц, и подчиняясь требованиям Банка, подписала Уведомление о необходимости оформления доверенностей в случае передачи и получения платежных поручений и банковских выписок лицами, не включенными в карточку счета.

Этим же числом, 14.12.2012, в целях реализации своего плана по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, Дунаева С.Г. подписала «Заявление ..... на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Северодвинском отделении ОАО «Сбербанк России» под корпоративным названием «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» с подключаемой услугой «расчетно – кассовое обслуживание в валюте РФ», прописав в нем номер телефона 89212939121 для отправки SMS сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, указав в качестве логина для входа в систему cin.min@mail.ru.

17.12.2012 в 10:30 Банк произвел регистрацию Клиента в Системе ДБО, сгенерировал первоначальные пароли и произвел их отправку через SMS-сообщение, предоставив с указанного числа Дунаевой С.Г., как распорядителю счета, техническую возможность удаленного доступа к расчетному счету ..... для производства удаленных расходных операций и контролю за денежными средствами клиентов.

Впоследствии, 19.05.2014, в первой половине дня, в связи с изменением номера мобильного телефона, используемого для SMS - оповещения, Дунаева С.Г., находясь в помещении Дополнительного офиса .....ФИО26 отделения ..... ОАО «Сбербанк России» (<адрес>) подписала корректирующее «Заявление ..... на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Северодвинском отделении ОАО «Сбербанк России», сообщив свой новый номер телефона ..... для отправки SMS сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации.

Так Дунаева С.Г. в декабре 2013, выполняя требования упомянутого Уведомления Банка о наличии доверенностей на сторонних лиц, подписанное ею 14.12.2012, изготовила и лично предоставила в Банк доверенность от 10.12.2013 на стороннее лицо – ФИО22, для предоставления интересов «лже – предприятия» ООО «СеверИнСтрой» в ОАО «Сбербанк России», в т.ч., на сдачу\получение наличных денежных средств по счету ......

Она же, Дунаева С.Г. в конце января 2014, выполняя требования упомянутого Уведомления Банка о наличии доверенностей на сторонних лиц, подписанное ею 14.12.2012, изготовила и лично предоставила в Банк доверенность от 28.01.2014 на стороннее лицо – ФИО11, для предоставления интересов «лже – предприятия» ООО «СеверИнСтрой» в ОАО «Сбербанк России», в т.ч., на сдачу\получение наличных денежных средств по счету ......

3). 08.10.2012 в дополнительном офисе в <адрес> филиала ФИО26 ОАО «Собинбанк» (<адрес>), распорядитель преступной схемы Дунаева С.Г. заключила договор банковского счета № ..... и открыла р\счет ......

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах Дунаева С.Г. 02.10.2012 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «СеверИнСтрой» у начальника дополнительного офиса в <адрес> филиала ФИО26 ОАО «Собинбанк» ФИО213 (<адрес>), указав в карточке в качестве контактных телефонов номера ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи.

В целях открытия расчетного счета Дунаева С.Г. 02.10.2012 вместе с «Заявлением об открытии счета юридическому лицу – резиденту РФ»» предоставила в Банк организационно - распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: трудовой договор ООО «СеверИнСтрой» с Дунаевой С.Г. от 08.08.2008; Решение Единственного участника ООО «СеверИнСтрой» Дунаевой С.Г. от 23.01.2012 об изменении его местонахождения на <адрес>; Решение Единственного участника ООО «СеверИнСТрой» Дунаевой С.Г. от 10.09.2012 о внесении изменений в сведения об основных видах деятельности Общества; свидетельство 29 002047654 о присвоении изменениям ЕГРЮЛ в отношении ООО «СеверИнСтрой» .......... о присвоении изменениям ЕГРЮЛ в отношении ООО «СеверИнСтрой» ..... Решение Единственного участника ООО «СеверИнСтрой» от 25.07.2011 Дунаевой С.Г. о создании Общества и определении его местонахождения как <адрес>А, избрании Дунаевой С.Г. директором; Приказ ..... по ООО «СеверИнСтрой» от 08.08.2011 о возложении на Дунаеву С.Г. обязанностей директора и главного бухгалтера; Договор аренды ..... от 01.10.2012, в соответствии с условиями которого ИП ФИО35 предоставляет ОООО «СеверИнСтрой» в лице Дунаевой С.Г. во временное пользование нежилое помещение площадью 63,5 кв. м., расположенное на 2-м этаже здания по адресу: <адрес>; Акт приема – передачи обьекта по договору аренды от 01.10.2012; свидетельство 29 001990143 о присвоении ООО «СеверИнСтрой» ИНН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «СеверИнСтрой» .....; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 29.02.2012; Устав Общества; свидетельство ..... о присвоении Дунаевой С.Г. ИНН .....

На основании предоставленных документов Банк 08.10.2012 принял решение об открытии расчетного счета ....., реквизиты которого Дунаева С.Г. предоставила заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

В целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, Дунаева С.Г. 17.02.2014 получила чековую книжку с бланками диапазона с ....., которую скрытно хранила и использовала.

Она же, Дунаева С.Г., действуя в целях перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 12.10.2012, в Дополнительном офисе в <адрес> филиала «ФИО26» Акционерного Банка «Собинбанк» (ОАО) (<адрес>) подписала Генеральное соглашение № БК-14\2571\14 «О порядке проведения операций по банковским счетам с использованием Системы «БАНК-КЛИЕНТ» и «Заявку на подключение к Системе», после чего корпоративная Система защищенного электронного документооборота ОАО «Собинбанк» учла Дунаеву С.Г., в качестве уполномоченного лица и распорядителя счета ......

Подписав 12.10.2012 «Заявление ..... о присоединении уполномоченного лица к Соглашению о признании и использовании ЭЦП в корпоративной системе защищенного электронного документооборота ОАО «Собинбанк», и будучи учтенной в Системе в качестве распорядителя счета, Дунаева С.Г. удостоверила собственноручно на бумажном носителе Сертификат ключа ЭЦП ..... автоматически сформированный и распечатанный Системой после ее регистрации к качестве распорядителя счета, после чего получила в помещении Дополнительного офиса Банка по указанному адресу на цифровом носителе электронную цифровую подпись и дистрибутив клиентского модуля ПО «БАНК-КЛИЕНТ».

Она же, Дунаева С.Г., установив 12.10.2012 на свой рабочий компьютер клиентский модуль ПО «Банк-Клиент», этим же числом авторизировала свою ЭЦП в корпоративной системе защищенного электронного документооборота ОАО «Собинбанк», и получила техническую возможность от своего имени совершать удаленные расходные операции по счету ....., и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов.

25.11.2016 Договор банковского счета расторгнут Банком в одностороннем порядке по причине отсутствия денежных средств и операций в течении 2-лет, а расчетный счет ..... закрыт.

Согласно данным исследования ..... от 10.10.2017, проведенного по итогам финансовой деятельности «лже-предприятия» ООО «СеверИнСтрой», установлены контрагенты - отправители денежных средств на р\счета: ..... в АФ ОАО «Россельхозбанк», ..... в ОАО «Собинбанк» и ..... в отделении ..... ПАО «Сбербанк России», и основания перечислений.

А.) расчетный счет ....., открытый в АФ АО «Россельхозбанк»:

За период с даты открытия счета - 31.08.2011г. по дату закрытия счета - 29.10.2013г., на данный счет поступило средств в сумме 11 447 489,57 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок оборудования, договору займа, в сумме 1 560 000 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «ЧОП «СТАТУС-А»	.....	430 000,00
2	ООО «Геоскат»	.....	1 130 000,00
3	Итого:		1 560 000,00

- внесено наличных средств на счет в сумме 390 500 руб. (Дунаевой С.Г. – 62 000, ФИО5 – 313 500, ФИО11 – 5 000, неустановленным лицом – 10 000),

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 8791175,96 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Наутика»	.....	1 619 230,35
2	ООО «Стаут»	.....	3 182 131,61
3	ООО «Опинель»	.....	609 814,00
4	ООО «Строй.КА»	.....	980 000,00
5	ООО «Зеал»	.....	2 400 000,00
6	Итого:		8 791 175,96

- поступило по договору эквайринга ..... от 16/12/2011 (использование платежной системы (терминала)) в сумме 705813,61 рублей.

Б.) Расчетный счет ..... (.....), открытый в ОАО «Собинбанк»:

За период с даты открытия счета - 08.10.2012г., по дату закрытия счета - 25.11.2016г. (дата последней операции по счету 25.11.2014г на счет поступило средств в сумме 8540116,53 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок оборудования, транспортных услуг, в сумме 630 000 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «ЧОП «СТАТУС-А»	.....	475 000
2	ООО «Двина-Трейд»	.....	110 000
3	ЧОО МЦ «Витязь»	.....	20 000
4	Ф-л «Строительное управление .....» ФГУП «Гл.упр.спец.строит.по тер. С-З ФО»	.....	25 000
5	Итого:		630 000

- внесено наличных средств на счет в сумме 878 000 руб. (Дунаевой С.Г. – 662 000, ФИО11 – 86 000, ФИО22 -130 000),

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 6 926 862,8 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Наутика»	.....	2 881 890,8
2	ООО «Стаут»	.....	15 200
3	ООО «Строй. КА»	.....	3 307 672
4	ООО «Промикс»	.....	722 100
5	Итого:		6 926 862,8

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (неверен расчетный счет, не соответствует наименование получателя) в сумме 36 555,2 руб.;

- перечислено с расчетного счета ....., открытого ООО «СеверИнстрой» в АФ АО «Россельхозбанк», в сумме 42 698,53 руб.;

- от ИП Дунаевой Светлана Геннадьевна средства в сумме 26000 руб.

В.) Расчетный счет ....., открытый в отделении ..... ПАО «Сбербанк России»:

За период с даты открытия счета - 14.12.2012г. по 01.09.2016г. (дата последней операции по счету 30.09.2014г.), поступило средств в сумме 20244531,77 руб., в т.ч.:

- внесено наличных средств на счет в сумме 446 500 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 17534645,6 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Наутика»	.....	715 300,00
2	ООО «ОПИНЕЛЬ»	.....	563 509,00
3	ООО «Строй. КА»	.....	9 517 826,60
4	ООО «Промикс»	.....	1 738 010,00
5	ООО «АРХТЕКС»	.....	5 000 000,00
6	Итого:		17 534 645,60

- поступило по договору эквайринга (использование платежной системы (терминала)) в сумме 253110,68 руб.;

- получен кредит в СБ РФ <адрес> по договору ..... от 19.12.2012г., в сумме 2000000 руб.;

- поступило при реорганизации отд.5494 СБ РФ на счет в отд...... СБ РФ средств в сумме 10275,49 руб. (взаиморасчеты при реорганизации отделения банка).

Таким образом, на расчетные счета ООО «СеверИнстрой», открытые в кредитных учреждениях, поступило средств в сумме 40232137,87 руб., в т.ч.:

- на р/счет ....., открытый в АФ АО «Россельхозбанк», за период с 31.08.2011г. по 29.10.2013г., в сумме 11447489,57 руб.;

- на р/счет ..... (.....), открытый в ОАО «Собинбанк», за период с 08.10.2012г. по 25.11.2016г., в сумме 8 540 116,53 руб.;

- на р/счет ....., открытый в отделении ..... ПАО «Сбербанк России», за период с 14.12.2012г. по 01.09.2016г., в сумме 20244531,77 руб.

Указанные средства в сумме 40 232 137,87 руб. поступили:

- от юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок оборудования, договору займа, транспортных услуг в сумме 2 190 000 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 33 252 684,36 руб.;

- внесено наличных средств на счет в сумме 1 715 000 руб.;

- поступило по договорам эквайринга (договора перевода электронных денежных средств между держателем банковской карты (покупателем) и торговой организацией (мерчант), использование платежной системы (терминала) в сумме 958 924,29 руб.;

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (неверен расчетный счет, не соответствует наименование получателя) в сумме 36 555,2 руб.; \

- перечислено с одного расчетного счета ООО «СеверИнстрой» на другой в сумме 42698,53 руб.;

- поступило от ИП Дунаевой С.Г. средств в сумме 26 000 руб.;

- получен кредит в СБ РФ <адрес> в сумме 2 000 000 руб.;

- поступило при реорганизации отд. 5494 СБ РФ на счет в отд. ..... СБ РФ средств в сумме 10 275,49 руб.

В рамках исследования установлены контрагенты - получатели средств и основания расходных операций по счетам.

А.) Так поступившие за период с 31.08.2011г. по 29.10.2013г. на р/счет ....., открытый ООО «СеверИнстрой» в АФ АО «Россельхозбанк», средства в полном объеме, в сумме 11 447 489,57 руб. на основании распоряжений клиента направлены банком:

- на оплату парфюмерной продукции, рекламу, аренду торговых помещений, закуп торгового оборудования, оплату услуг в сумме 4 286 935,97 руб.;

п/п	Получатель средств	ИНН	сумма
1	ИП ФИО222	.....	7 730,00
2	ИП ФИО35	.....	421 160,00
3	ИП ФИО223	.....	7 782,00
4	ИП ФИО224	.....	75 383,00
5	ИП ФИО225	.....	12 200,00
6	ИП ФИО226	.....	25 900,98
7	ИП ФИО147 А.В.	.....	65 859,32
8	ИП ФИО227	.....	20 000,00
9	ИП ФИО228	.....	2 160,00
10	ИП ФИО229	.....	11 718,00
11	ИП ФИО18	.....	8 835,30
12	ОАО "ФИО26 опытный водорослевый комбинат"	.....	233 001,25
13	ООО "Сигнал"	.....	21 560,00
14	ООО "Учебно-консультационный центр Аркадия"	.....	45 712,00
15	ФИО26 филиал ОАО "Ростелеком"	.....	32 702,91
16	ООО "ЧОО "Витязь-Северодвинск"	.....	10 650,00
17	ЗАО "Северная Империя"	.....	8 679,00
18	МАУ Центр Культуры и Общественных Мероприятий	.....	660,00
19	КПП 290201001 ООО "Авангард Медиа"	.....	13 000,00
20	ООО "Агентство "Престиж"	.....	300,00
21	ООО «Геоскат»	.....	1 139 072,32
22	ООО "Лантек"	.....	1 460,00
23	ООО «Неомет»	.....	20 027,23
24	ООО "ПГ "Союз"	.....	10 900,00
25	ООО "Периодика и реклама"	.....	25 290,00
26	ООО "Редакция газеты "Северный рабочий"	.....	12 920,00
27	ООО "Рекламное агентство "Северная неделя"	.....	37 000,00
28	ООО "Северторгтехника"	.....	2 730,00
29	ООО "Торгтехника плюс"	.....	24 589,50
30	ООО "Центр технического обслуживания ВОИР"	.....	18 145,00
31	ООО "Трейд-Линк"	.....	2 290,00
32	ООО РДМ-СЕРВИС	.....	7 045,00
33	ООО "ТРК Северодвинск"	.....	15 000,00
34	ОАО "ФИО26 сбытовая компания"	.....	3 801,03
35	ООО "ПЭК СЕВЕРО-ЗАПАД"	.....	16 238,59
36	ЗАО "КОМСТАР-Регионы"	.....	260,00
37	ЗАО "Сухая Косметика"	.....	126 565,00
38	ООО "Лорелея и К"	.....	196 302,46
39	ООО "Фирма Арома-Джаз"	.....	72 835,00
40	ООО "Конвент арт"	.....	21 408,00
41	ООО "Лардо Косметик"	.....	43 832,40
42	ООО "Торговое оборудование для магазинов"	.....	51 916,00
43	ООО "Сапфир"	.....	3 558,00
44	ООО "Компсервис"	.....	16 900,00
45	ООО "Логрус"	.....	100 261,00
46	ООО "Идеал-Профи СВА"	.....	20 857,16
47	ООО "Маркет Трэйд"	.....	87 612,00
48	ООО "НП Сервис"	.....	18 673,20
49	ООО "ЮМО"	.....	27 553,00
50	ООО "ЮВЛ-Инженеринг"	.....	65 010,00
51	ООО "ТаймВэб"	.....	2 600,00
52	ООО "Деловые Линии"	.....	3 881,50
53	ООО "ФИО88"	.....	233 600,00
54	ЗАО "НАВЕУС"	.....	340 115,28
55	КПП 784201001 ООО "ДЕМУС"	.....	104 117,60
56	ЗАО "ГИТТИН"	.....	74 214,00
57	Цех 19 ОАО "ПО"Севмаш"	.....	4 003,92
58	ОАО "ТГК ....."	.....	8 941,43
59	ООО "Мебель"	.....	50 390,00
60	ООО "Хитек-Груп"	.....	73 696,00
61	ООО "ЖилЦентр"	.....	7 196,59
62	ООО "ОРИОН-СИ"	.....	168 434,00
63	ИП ФИО230	.....	700,00
64	Итого:		4 286 935,97

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 4173252,95 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Опинель»	.....	750 700,00
2	ООО «Наутика»	.....	572 740,00
3	ООО «Зеал»	.....	2 400 000,00
4	ООО «Стаут»	.....	449 812,95
5	Итого:		4 173 252,95

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 2 235 000 руб., в т.ч.:

Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 1 847 000 руб.;

ФИО5 в сумме 388 000 руб.;

- перечислена заработная плата на карточные счета работников предприятия по предоставленным в банк реестрам в сумме 206 587,71 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО11, открытый в ФИО26 ОСБ ....., с назначением платежа – заработная плата, в сумме 17 000 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО5, открытый в АРФ АО «Россельхозбанк», с назначением платежа – заработная плата, в сумме 10 000 руб.;

- переведено на лицевые счета ФИО28, открытые в кредитных учреждениях, с назначением платежа – по кредитным договорам, в сумме 9 570,0 руб.:

- ..... в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» <адрес>, в сумме 7 320 руб.;

- ..... в СПБФ ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» г.С-Петербург, в сумме 2 250 руб.;

- переведено на лицевые счета ФИО5, открытые в кредитных учреждениях, с назначением платежа – по кредитным договорам, в сумме 39 963,1 руб.:

- ..... в СПБФ ОАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» Санкт-Петербург, в сумме 25 000 руб.;

- ..... в ОАО «ОТП БАНК» <адрес>, в сумме 14 963,1 руб.;

- переведено на лицевые счета Дунаевой Светланы Геннадьевны, открытые в кредитном учреждении, с назначением платежа – по кредитным договорам, в сумме 26 600 руб. (10 600 + 16 000);

- ..... в СПБФ ОАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» г.С-Петербург, в сумме 10 600 руб.;

- ..... в СПБФ ОАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» г.С-Петербург, в сумме 16 000 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 59 959,95 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 209 239,71 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 130 681,65 руб.;

- переведено на расчетный счет ООО «СеверИнСтрой» в ОАО «СОБИНБАНК» в сумме 42 698,53 рублей.

Б.) Поступившие за период с 08.10.2012г. по 25.11.2016г. на р/счет ..... (.....), открытый ООО «СеверИнстрой» в в ОАО «Собинбанк», средства в полном объеме, в сумме 8 540 116,53 руб. на основании распоряжений клиента направлены банком:

- на оплату парфюмерной продукции, рекламу, аренду торговых помещений, закуп торгового оборудования в сумме 3 312 259,86 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	Северо-Западныф филиал ОАО "Мегафон"	.....	17 000,00
2	ООО "Стимул"	.....	62 084,80
3	ИП ФИО222	.....	3 150,00
4	ИП ФИО35	.....	382 250,33
5	ИП ФИО223	.....	98 433,00
6	ИП ФИО224	.....	864,00
7	ООО "ГРИН РЕЗЕРВ"	.....	31 044,52
8	ИП ФИО226	.....	52 434,47
9	ИП ФИО18	.....	7 803,40
10	ООО "Северодвинск мебель"	.....	25 269,96
11	ОАО "ФИО26 опытный водорослевый комбинат"	.....	87 309,00
12	ООО "Сигнал"	.....	15 000,00
13	ООО "Учебно-консультационныф центр Аркадия"	.....	657 162,45
14	ФИО26 филиал ОАО "Ростелеком"	.....	29 961,17
15	ООО "Проф-ДЦентр"	.....	14 400,00
16	ООО "ЧОП "Статус-А"	.....	6 000,00
17	ООО "Северторгтехника"	.....	1 170,00
18	ОАО "Гостиница "Никольский посад"	.....	22 345,96
19	ООО "ПО-Проект"	.....	1 800,00
20	ООО "Корунд-премиум"	.....	267 712,77
21	ООО "ТРК Северодвинск"	.....	51 000,00
22	ООО "Сервисбыт горбытобъединения"	.....	44 800,00
23	Северодвинский ЦУС С-З ФЗАО "КОМСТАР-Регионы"	.....	260,00
24	ООО "Центр технического обслуживания ВОИР"	.....	13 200,00
25	ООО "Трейд-Линк"	.....	2 900,00
26	ФИО19ФИО125	.....	21 600,00
27	ОАО "ФИО26 сбытовая компания"	.....	18 231,79
28	ЗАО "Сухая Косметика"	.....	7 155,00
29	ООО "Лорелея и К"	.....	30 779,75
30	ООО "Жел.д.орэкспедиция-Ив"	.....	1 935,00
31	ООО СТК "Балтика"	.....	62 436,65
32	ИП ФИО20	.....	25 500,00
33	ООО "Маркет Трэйд"	.....	20 879,00
34	ООО "НП Сервис"	.....	37 224,90
35	ЗАО "СТВ"	.....	26 775,00
36	ООО "Авангард Медиа"	.....	26 000,00
37	ООО "Деловые Линии"	.....	14 925,50
38	ЗАО "НАВЕУС"	.....	200 491,36
39	ЗАО "ГИТТИН"	.....	3 525,00
40	Цех 19 ОАО "ПО"Севмаш"	.....	9 862,78
41	ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2"	.....	26 569,54
42	ООО "ЧОО "Витязь-Северодвинск"	.....	18 000,00
43	ООО "ЖилЦентр"	.....	18 462,92
44	ООО "Сансет"	.....	130 760,00
45	ООО "Интер Косметикс +"	.....	129 935,00
46	ООО "Мобильные ТелеСистемы"	.....	4 957,03
47	ООО "Медком-МП"	.....	9 094,50
48	ООО "Чарли интерпрайз"	.....	7 561,72
49	ООО "ЧАРЛИ ИНТЕРНЕЙШНЛ"	.....	63 500,75
50	УФПС АО - филиала ФГУП "Почта России"	.....	11 349,12
51	ООО "Главздрав"	.....	109 135,00
52	ЗАО "АРНЕБИЯ"	.....	93 664,86
53	ООО "Мурашка"	.....	32 700,00
54	ООО "Гифтман Опт"	.....	64 692,70
55	ИП Немировский ФИО284	.....	7 495,00
56	ООО "Идеал-Профи СВА"	.....	77 322,00
57	ФГУ "Государственный научный центр"	.....	11 382,16
58	ООО "ВО КОСМЕТИК интернешнл"	.....	6 300,00
59	ООО "Фирма Арома-Джаз"	.....	19 000,00
60	ООО "ЭСТЕТИК"	.....	15 450,00
61	ООО "Ювента"	.....	52 250,00
62	Итого:		3 312 259,86

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 2 345 171,61 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Опинель»	.....	1 120 940
2	ООО «Стаут»	.....	774 231,61
3	ООО «Строй.КА»	.....	350 000
4	ООО «АрхТекс»	.....	100 000
5	Итого:		2 345 171,61

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 1 200 000 руб., в т.ч.:

ФИО5 в сумме 100 000 руб.;

ФИО22 в сумме 900 000 руб.;

Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 200 000 руб.;

- переведено на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты Дунаевой Светланы Геннадьевны, открытый в ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" г.Москва, без указания назначения платежа, в сумме 162 000 руб.;

- переведено на счет банковской карты ....., оформленной Дунаевой Светланой Геннадьевной в ОАО "Собинбанк", без обоснования назначения платежа, в сумме 189 000 руб.;

- переведено на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты Дунаевой Светланы Геннадьевны, открытый в отд.№ 8637 Сбербанка России без указания назначения платежа, в сумме 5 000 руб.;

- переведено на лицевой счет ..... открытый Дунаевой Светланой Геннадьевной в СПБФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" г.С-Петербург, с назначением платежа – по кредитному договору, в сумме 11 000 руб.;

- перечислено на расчетный счет ..... открытый в Филиале "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" ОАО "СОБИНБАНК" г.Архангельск ИП Дунаевой Светланой Геннадьевной, с назначением платежа – по предоставленному договорам займа, в сумме 1 050 500 руб.;

- переведено на лицевые счета ФИО28, открытые в кредитных учреждениях, с назначением платежа – по кредитным договорам, в сумме 20 190 руб.:

- ..... в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" г.Москва, в сумме 14 640 руб.;

- ..... в СПБФ ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" г.С-Петербург, в сумме 5 550 руб.;

- перечислена заработная плата на карточные счета работников предприятия по предоставленным в банк ведомостям в сумме 22 133 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 18 633,53 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 107 172,68 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России № 9 по АО и НАО) в сумме 60 500,65 руб.;

- ошибочно списано банком средств (неверен расчетный счет, не соответствует наименование получателя) в сумме 36 555,2 рублей.

В.) Поступившие за период с 14.12.2012г. по 01.09.2016г. на р/счет ....., открытый ООО «СеверИнстрой» в отделении № 8637 ПАО «Сбербанк России», средства в полном объеме, в сумме 20 244 531,77 руб. на основании распоряжений клиента направлены банком:

- на оплату парфюмерной продукции, рекламу, аренду торговых помещений, закуп торгового оборудования в сумме 1 244 905,76 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО "ДЖИ ЭМ КОМ"	.....	17 703,58
2	СО ОАО "АРХ. СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	.....	1 000,00
3	ООО "УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АРКАДИЯ"	.....	174 653,90
4	ОАО "АРХ.ОПЫТНЫЙ ВОДОРОСЛЕВЫЙ КОМБИНАТ"	.....	92 162,00
5	ООО СЕВЕРНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИКА	.....	114 944,58
6	СМП КШП	.....	17 858,00
7	ООО "СЕРВИСБЫТ ГОРБЫТООБЪЕДИНЕНИЯ"	.....	135 034,10
8	ОАО "ГОСТИНИЦА "НИКОЛЬСКИЙ ПОСАД"	.....	103 592,15
9	ООО "ПО-ПРОЕКТ"	.....	2 800,00
10	ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОИР"	.....	9 730,00
11	ООО "ТРЕЙД-ЛИНК"	.....	1 000,00
12	ЗАО "СТВ"	.....	31 100,00
13	ООО "ПРОФ-ДЦЕНТР"	.....	4 950,00
14	ООО "ФИРМА АРОМА-ДЖАЗ"	.....	17 742,00
15	ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"	.....	2 640,25
16	ООО"ГИФТМАН ОПТ"	.....	10 766,03
17	ООО "МУРАШКА"	.....	12 780,00
18	ЗАО "АРНЕБИЯ"	.....	50 337,62
19	ООО "ЧАРЛИ ИНТЕРПРАЙЗ"	.....	86 802,26
20	ООО "МЕДКОМ-МП"	.....	1 950,50
21	ООО "БЕЗ ХИМИИ"	.....	45 124,00
22	ООО "ЭКОВЭЙ"	.....	13 387,00
23	ООО"КОСМЕТИКСИТИ"	.....	39 540,00
24	ООО"МАРКЕТ ТРЭЙД"	.....	18 628,00
25	ОАО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	.....	8 824,39
26	СЗ ФИЛИАЛ ОАО "МЕГАФОН"	.....	3 452,10
29	ООО "ФИТОЛОН-МЕД"	.....	15 705,0
30	ИП ФИО223	.....	47 958,00
32	ИП ФИО18	.....	1 942,70
33	ИП ФИО35	.....	160 668,80
34	ИП ФИО231	.....	128,80
35			1 244 905,76

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 5 825 617,13 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО "ОПИНЕЛЬ"	.....	750 000,00
2	ООО "СТРОЙ.КА"	.....	100 000,00
3	ООО "АрхТекс"	.....	4975617,13
4	Итого:		5825617,13

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам неустановленным физическим лицам в сумме 8 677 000 руб.;

- переведено на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты Дунаевой Светланы Геннадьевны, открытый в отд.№ 8637 Сбербанка России, с назначением платежа – пополнение счета, в сумме 1 590 000 руб.;

- переведено на лицевой счет ....., открытый Дунаевой Светланой Геннадьевной в СПБФ ОАО "МДМ Банк" г.С-Петербург, с назначением платежа – по кредитному договору, в сумме 20 000 руб.;

- перечислено на расчетный счет ....., открытый в Филиале "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" ОАО "СОБИНБАНК" г.Архангельск. ИП Дунаевой Светланой Геннадьевной, с назначением платежа – по договору займа, в сумме 2000 руб.;

- переведено на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты Дунаевой Светланы Геннадьевны, открытый в АРФ ОАО "Россельхозбанк", с назначением платежа – заемные средства, в сумме 400 000 руб.;

- списаны банком средства на погашение кредита, выданного СБ РФ и процентов по нему, в сумме 1 521 474,59 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 203 626 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 101 009,8 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России № 9 по АО и НАО) в сумме 91 623 руб.;

- перечислены остатки при реорганизации отд.5494 СБ РФ в сумме 10 275,49 руб. (взаиморасчеты при реорганизации отделения банка);

- перечислено пожертвование Архангельскому региональному отделению партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сумме 500 000 рублей.

Таким образом, с расчетных счетов ООО «СеверИнстрой», открытых в кредитных учреждениях, перечислено (выдано) средств в сумме 40 232 137,87 руб., в т.ч.:

- с р/счета ....., открытого в АФ АО «Россельхозбанк», за период с 31.08.2011г. по 29.10.2013г. в сумме 11 447 489,57 руб.;

- с р/счета ..... (.....), открытого в ОАО «Собинбанк», за период с 08.10.2012г. по 25.11.2016г. в сумме 8 540 116,53 руб.;

- с р/счета ....., открытого в отделении № 8637 ПАО «Сбербанк России», за период с 14.12.2012г. по 01.09.2016г. в сумме 20 244 531,77 руб.

Указанные средства в сумме 40 232 137,87 руб. по распоряжениям клиента перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- на оплату парфюмерной продукции, рекламу, аренду торговых помещений, закуп торгового оборудования в сумме 8 844 101,59 руб.;

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 12 344 041,69 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 12 112 000 руб., в т.ч.:

Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 2 047 000 руб.;

ФИО5 в сумме 488 000 руб.;

ФИО22 в сумме 900 000 руб.;

неустановленным лицам в сумме 8 677 000 руб.;

- перечислена заработная плата на карточные счета работников общества по предоставленным в банк реестрам в сумме 228 720,71 руб.;

- переведено на лицевые счета ФИО28, открытые в кредитных учреждениях, с назначением платежа – по кредитным договорам, в сумме 29 760 руб.:

- ..... в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" г.Москва, в сумме 21 960 руб.;

- ..... в СПБФ ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" г.С-Петербург, в сумме 7 800 руб.;

- ..... в СПБФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" г.С-Петербург, в сумме 25 000 руб.;

- ..... в ОАО "ОТП БАНК" г.Москва, в сумме 14 963,1 руб.;

- переведено на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты Дунаевой Светланы Геннадьевны, открытый в отд. ..... Сбербанка России, без указания назначения платежа, в сумме 1 595 000 руб.;

- переведено на лицевые счета Дунаевой Светланы Геннадьевны, открытые в кредитных учреждениях, с назначением платежа – по кредитным договорам, в сумме 57 600 руб.:

- ..... в СПБФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" г.С-Петербург, в сумме 21 600 руб.;

- ..... в СПБФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" г.С-Петербург, в сумме 16 000 руб.;

..... в СПБФ ОАО "МДМ Банк" г.С-Петербург, в сумме 20 000 руб.;

- перечислено на расчетный счет ..... ИП Дунаевой Светланы Геннадьевны, открытый в Филиале "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" ОАО "СОБИНБАНК" <адрес>., с назначением платежа – по предоставленному договорам займа, в сумме 1 052 500 руб.;

- списаны банком средства на погашение кредита, полученного ООО «СеверИнстрой» в СБ РФ и процентов по нему, в сумме 1 521 474,59 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 282 219,48 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 417 422,19 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 282 805,3 руб.;

- переведено с одного расчетного счета ООО "СеверИнСтрой" на другой в сумме 42 698,53 руб.;

- перечислены средства при реорганизации отд.5494 СБ РФ в сумме 10 275,49 руб. (ПАО «Сбербанк России», взаиморасчеты при реорганизации отделения банка);

- перечислено пожертвование Архангельскому региональному отделению партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сумме 500 000 руб.;

- ошибочно списано банком средств (неверен расчетный счет, не соответствует наименование получателя) в сумме 36 555,2 руб.

При исследовании финансовой деятельности ООО «СеверИнСтрой» установлена общая сумма денежных средств, снятых по чекам физическими лицами, а так же перечисленных на лицевые счета и пластиковые карты физических лиц с расчетных счетов ООО «СеверИнстрой» ..... в АФ ОАО «Россельхозбанк», ..... в ОАО «Собинбанк» и ..... в отделении № 8637 ПАО «Сбербанк России».

Так, всего с расчетных счетов ООО «СеверИнстрой» по чекам, предъявленным в банки физическими лицами, снято наличными денежных средств в сумме 12 112 000 руб., в т.ч.:

- с р/счета ....., открытого в АФ АО «Россельхозбанк», за период с 31.08.2011г. по 29.10.2013г. снято наличными денежных средств в сумме 2 235 000 руб., в т.ч.:

Дунаевой Светланой Геннадьевной в сумме 1 847 000 руб.;

ФИО5 в сумме 388 000 руб.;

- с р/счета ..... (.....), открытого в ОАО «Собинбанк», за период с 08.10.2012г. по 25.11.2016г. снято наличными денежных средств в сумме 1 200 000 руб., в т.ч.:

ФИО5 в сумме 100 000 руб.;

ФИО22 в сумме 900 000 руб.;

Дунаевой Светланой Геннадьевной в сумме 200 000 руб.;

- с р/счета ....., открытого в отделении № 8637 ПАО «Сбербанк России», за период с 14.12.2012г. по 01.09.2016г. снято наличными неустановленными физическими лицами денежных средств в сумме 8 677 000 рублей.

Кроме этого переведено на счета банковской карты, лицевые счета физических лиц с расчетных счетов ООО «СеверИнстрой» денежных средств в сумме 2 786 043,81 руб., в т.ч. на счета (карты):

- ФИО5 в сумме 49 963,1 руб.:

1) на карточный счет ..... в АРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 10 000 руб.;

2) на лицевой счет ..... в СПБФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" г.С-Петербург в сумме 25 000 руб.;

3) на лицевой счет ..... в ОАО "ОТП БАНК" г.Москва в сумме 14 963,1 руб.;

- Дунаевой Светланы Геннадьевны в сумме 2 460 600 руб.:

1) на специальный карточный счет ..... в ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" г.Москва в сумме 219 000 руб.;

2) на счет банковской карты ..... в ОАО "Собинбанк" в сумме 189 000 руб.;

3) на специальный карточный счет ..... в отд.№ 8637 Сбербанка России, в сумме 1 595 000 руб.;

4) на специальный карточный счет ..... в АРФ ОАО "Россельхозбанк» в сумме 400 000 руб.;

5) на лицевой счет ..... в СПБФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" г.С-Петербург в сумме 21 600 руб.;

6) на лицевой счет ..... в СПБФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" г.С-Петербург в сумме 16 000 руб.;

7) на лицевой счет ..... в СПБФ ОАО "МДМ Банк" г.С-Петербург в сумме 20 000 руб.;

- ФИО28 в сумме 29 760 руб.:

1) на лицевой счет ..... в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" г.Москва в сумме 21 960 руб.;

2) на лицевой счет ..... в СПБФ ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" г.С-Петербург в сумме 7 800 руб.;

- ФИО11 в сумме 17 000 руб. на карточный счет ..... в Архангельском ОСБ № 8637;

- неустановленным лицам в сумме 228 720,71 руб. на карточные счета по предоставленным в банк реестрам (заработная плата).

Исходя из вышеизложенного, общая сумма денежных средств, снятых по чекам физическими лицами, а так же перечисленных на лицевые и карточные счета физических лиц с расчетных счетов ООО «СеверИнстрой», составила 14 898 043,81 руб.

Следует отметить, что с расчетных счетов ООО «СеверИнстрой» средства переводились и на расчетный счет ИП Дунаевой Светланы Геннадьевны ....., открытый в Филиале «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» ОАО «СОБИНБАНК» г.Архангельск. Всего на указанный счет переведено ООО «СеверИнстрой» средств в сумме 1 052 500 руб.

При исследовании финансовой деятельности «лже – предприятия» ООО «СеверИнСтрой» установлены суммы денежных средств, составляющие 3%; 4% от сумм денежных средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «СеверИнстрой» ИНН ..... за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так установлено, что на расчетные счета ООО «СеверИнстрой» ИНН ..... открытые в кредитных учреждениях по расчетам, не связанным с осуществлением деятельности по розничной торговле парфюмерной продукцией, от юридических лиц (с назначением платежа в оплату поставок оборудования, договору займа, транспортных услуг), а так же от предприятий входящих в «обнальную» цепочку, поступило всего средств в сумме 35 442 684,36 руб.

С указанных расчетных счетов направлено «транзитом» на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку денежных средств в сумме 12 344 041,69 руб.

Таким образом, сумма средств поступивших от юридических лиц на расчетные счета ООО «СеверИнстрой» за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку, составила 23 098 642,67 руб. (35 442 684,36 - 12 344 041,69).

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3 % от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 692 959 руб., 4 % - 923 946 руб.

ООО «СТАУТ».

1). 23.11.2011 в операционном офисе в г. Северодвинске Архангельского филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (г.Северодвинск, ул.Ломоносова, д. 78) номинальный директор ФИО23 заключила договор банковского счета № Р-02\0054\11, и открыла р\счет ......

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах номинальный директор ФИО23 18.11.2011 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «СТАУТ» у гл.юрисконсульта оперативного офиса в <адрес>ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» ФИО232 (<адрес>), указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО23 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернула последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

В целях открытия расчетного счета, номинальный руководитель Общества ФИО23 23.11.2011 вместе с «Заявлением на открытие счета» предоставила в Банк полученные от Дунаевой С.Г. организационно - распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: Устав ООО «СТАУТ»; Приказ по ООО «СТАУТ» ..... от 23.08.2011 о возложении на ФИО23 обязанностей директора и главного бухгалтера; Решение Единственного учредителя ООО «СТАУТ» ФИО23 от 08.08.2011 об учреждении Общества, определении его местонахождения <адрес>, оф. 305 и ее назначении на должность директора; Устав ООО «СТАУТ»; свидетельство 29 001990172 о присвоении ООО «СТАУТ» ИНН 2902071437; Договор Аренды нежилых помещений от 01.09.2011, в соответствии с которым Северодвинский филиал НАЧОУ ВПО СГА предоставил ООО «СТАУТ» часть помещения ..... площадью 15, 7 кв.м. в здании по адресу: <адрес>; Акт приема – передачи помещения от 01.09.2011; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 29.08.2011; свидетельство ..... о присвоении ООО «СТАТУС» ..... Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАУТ» по состоянию на 16.11.2011.

На основании предоставленных документов Банк 23.11.2011 принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем получено ФИО209 указанного числа лично. Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставила их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Позднее, желая предупредить возможные обвинения в фиктивности своей деятельности со стороны Банка и сохранить расчетный счет, Дунаева С.Г. предприняла меры, направленные на информирование кредитного учреждения о смене места нахождения «лже – предприятия». Так, действующая по ее указанию ФИО23, предоставила в Банк подготовленные Дунаевой С.Г. документы, призванные служить доказательствами действительной смены адреса «лже – предприятия» ООО «СТАУТ»: Договор аренды ..... от 01.12.2012 в соответствии с которым ИП ФИО180 предоставляет ООО «СТАУТ» во временное пользование помещение ..... площадью 14, 1 кв.м. (офис .....), расположенное на первом этаже здания по адресу: <адрес>а; Акт приема – передачи имущества (помещения) от 01.12.2012; свидетельство 29-АК 517019 о государственной регистрации права на помещение по адресу: <адрес>а; Решение ..... Единственного участника ООО «СТАУТ» ФИО23 от 12.12.2012 об изменении места нахождения Общества на <адрес>А, помещение ....., офис 1; свидетельство 29 002111574 о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАУТ»; свидетельство 29 002111690 о внесении изменения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАУТ»; Решение .....ФИО79 учредителя ООО «СТАУТ» ФИО23 от 12.12.2012 об изменения места нахождения Общества на <адрес>, помещение ....., офис 1.

Она же, ФИО23, по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 23.11.2011, в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>) подписала «Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания» и заключила «Договор №АР\204648-112011 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2».

Этим же числом, 23.11.2011г., на основании «Акта приема – передачи к Договору №АР\204648-112011 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» ФИО209 получила в помещении головного офиса Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером ..... и внешнее USB-устройство «карт-ридер EZ100РU» для ее считывания. Полученные носитель информации и USB-устройство ФИО23 в нарушение условий Договора передала третьему лицу - Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

Дунаева С.Г., установив в конце ноября 2011 на свой рабочий компьютер доступную на сайте Банка программу для удаленного доступа к счету под названием «iBank2» и зарегистрировшись в ней от имени номинального директора ООО «СТАУТ» ФИО23 28.11.2011 сгенерировала ключ проверки ЭЦП и пароль для него (т.н. «двухфакторная авторизация»), после чего распечатала на бумажном носителе «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО23 собственноручно расписалась, подтвердив создание ключа проверки личной ЭЦП, после чего, подчиняясь Регламенту Банка, предьявила Сертификат в головной офис Банка (<адрес>) для регистрации в Системе.

01.07.2012 номинальный директор ООО «СТАУТ» ФИО23, находясь в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>), выполняя требования безопасности Банка, подписала «Дополнительное соглашение к Договору №АР\204648-112011 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания от 23.11.2011», согласно требованиям п.2.1 которого на последнюю возлагалась обязанность обеспечения конфиденциальности ключей электронной подписи. Данное условие ФИО23 неоднократно нарушалось, что позволяло Дунаевой С.Г. в течение длительного времени беспрепятственно пользоваться ЭЦП номинального руководителя.

Так она же, Дунаева С.Г., с целью пролонгации договора о дистанционном банковском обслуживании и получения нового ключа проверки ЭЦП, срок действия которого истекал, посредством возможностей программы «iBank2» в конце октября 2012 от имени ФИО23 сгенерировала новый ключ проверки ЭЦП и пароль доступа к нему, после чего распечатала на бумажном носителе новый «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО23 собственноручно расписалась, подтвердив создание нового ключа проверки личной ЭЦП, после чего последняя, подчиняясь Регламенту Банка и указаниям Дунаевой С.Г. 26.10.2012 в первой половине дня предъявила Сертификат в головной офис Банка (<адрес>) в целях регистрации нового ключа в Системе.

После подтверждения регистрации нового ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с ним установленной на рабочем компьютере программы «iBank2» Дунаева С.Г. от имени ФИО23, как распорядителя счета ....., с 26.10.2012 начала незаконно использовать новый ключ для удаленных расходных операций по расчетному счету ..... и контролю за денежными средствами клиентов.

Она же, Дунаева С.Г., с целью получения нового ключа проверки ЭЦП взамен утраченного, посредством возможностей программы «iBank2» в конце мая 2013 от имени ФИО23 сгенерировала новый ключ проверки ЭЦП и пароль доступа к нему, после чего распечатала на бумажном носителе новый «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО23 собственноручно расписалась, подтвердив создание нового ключа проверки личной ЭЦП, после чего последняя, подчиняясь Регламенту Банка и указаниям Дунаевой С.Г. 31.05.2013 в первой половине дня предьявила Сертификат в Банк в целях регистрации нового ключа в Системе.

После подтверждения регистрации нового ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с ним установленной на рабочем компьютере программы «iBank2» Дунаева С.Г. от имени ФИО23, как распорядителя счета ....., с 31.05.2013г. начала использовать новый ключ для удаленных расходных операций по расчетному счету ..... и контролю за денежными средствами клиентов и незаконно пользовалась им вплоть до 21:06 09.07.2013г., пока новым директором после продажи предприятия не заменил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати.

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, ФИО23 23.05.2012 получила чековую книжку с бланками следующего диапазона: с №НГ5495176 по НГ5495200, которую передала Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

2). 06.09.2011 в дополнительном офисе в г.Северодвинске филиала Архангельский ОАО «Собинбанк» (г.Северодвинск, ул.Ломоносова, д.118), номинальный директор ФИО23 заключила договор банковского счета № Р-01\2289\3\11, и открыла р\счет ......

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах номинальный директор ФИО23 02.09.2011 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «СТАУТ» у начальника дополнительного офиса в <адрес> филиала ФИО26 ОАО «Собинбанк» ФИО213 (<адрес>), указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО23 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернула последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

В целях открытия расчетного счета, номинальный руководитель Общества ФИО23 02.09.2011 вместе с «Заявлением об открытии счета юридическому лицу – резиденту РФ»» предоставила в Банк полученные от Дунаевой С.Г. организационно - распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: Договор аренды ..... от 01.12.2012, в соответствии с условиями которого ИП ФИО180 предоставляла ООО «СТАУТ» во временное пользование часть нежилого помещения ..... общей площадью 14,1 кв. м. (офис .....), расположенное на первом этаже здания по адресу: <адрес>А; свидетельство о государственной регистрации права 29-АК 517019 на нежилое помещение ..... в здании по адресу: <адрес>А; свидетельство 29 002111026 о присвоении ООО СТАУТ» ГРН 2122932053143; Решение ..... Единственного участника ООО «СТАУТ» ФИО23 от 12.12.2012 об изменении места нахождения Общества на <адрес>А, помещение ....., офис .....; свидетельство 29 001152481 о присвоении ФИО23 ИНН 290219398272; Приказ ..... от 25.08.2011 о возложении на ФИО23 обязанностей директора и главного бухгалтера; Договор аренды нежилых помещений от 01.09.2011, в соответствиями с условиями которого Северодвинский филиал НАЧОУ ВПО СГА предоставил ООО «СТАУТ» часть помещения ..... площадью 15, 7 кв.м. в здании по адресу: <адрес>; Акт приема – передачи помещения от 01.09.2011; свидетельство о государственной регистрации права на помещение ..... в здании по адресу: <адрес>; список участников ООО «СТАУТ» по состоянию на 02.09.2011; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 29.08.2011; свидетельство 29 001990172 о присвоении ООО СТАТУС ИНН 2902071437; свидетельство 29 001988930 о присвоении ООО «СТАТУС» ОРГН 1112932003183; Решение Единственного участника ООО «СТАТУС» ФИО23 от 08.08.2011 об учреждении Общества, определении его местонахождения <адрес>, оф. 305, назначении ФИО23 на должность директора Общества; Устав ООО «СТАУТ»; Предварительный договор аренды нежилого помещения ..... от 21.07.2011, в соответствиями с условиями которого Северодвинский филиал НАЧОУ ВПО СГА предоставил ООО «СТАУТ» часть помещения ..... площадью 15, 7 кв.м. в здании по адресу: <адрес>.

На основании предоставленных документов Банк 06.09.2011 принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем получено ФИО209 указанного числа лично. Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставила их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Так 08.09.2011, ФИО23, действуя по указанию Дунаевой С.Г., заполнила доверенность на стороннее лицо – ФИО8 для получения выписок по счету ....., которую номинальный директор ООО «СТАУТ» подписала и передала в Банк.

Полученные в период с 08.09.2011 по 16.12.2011 банковские выписки ФИО8 передавала Дунаевой С.Г., которая использовала их для осуществления контроля за движением денежных средств заказчиков по счету «лже – Общества» ООО «СТАУТ» ......

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, ФИО23 13.10.2011 получила чековую книжку с бланками следующего диапазона..... которую передала Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

Она же, ФИО23, по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 31.10.2011, в Дополнительном офисе в <адрес> филиала «ФИО26» Акционерного Банка «Собинбанк» (ОАО) (<адрес>) подписала Генеральное соглашение № БК-14\2289\11 «О порядке проведения операций по банковским счетам с использованием Системы «БАНК-КЛИЕНТ» и «Заявку на подключение к Системе», после чего корпоративная Система защищенного электронного документооборота ОАО «Собинбанк» учла ФИО23, в качестве уполномоченного лица и распорядителя счета ......

Подписав 31.10.2011 «Заявление ..... о присоединении уполномоченного лица к Соглашению о признании и использовании ЭЦП в корпоративной системе защищенного электронного документооборота ОАО «Собинбанк», и будучи учтенной в Системе в качестве распорядителя счета, удостоверила собственноручно на бумажном носителе Сертификат ключа ..... автоматически сформированный и распечатанный Системой после ее регистрации к качестве распорядителя счета, ФИО23 получила в помещении Дополнительного офиса Банка по указанному адресу на цифровом носителе электронную цифровую подпись и дистрибутив клиентского модуля ПО «БАНК-КЛИЕНТ», которые в нарушение условий «Генерального соглашения №БК-14\2289\11» передала Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

В свою очередь Дунаева С.Г., установив в начале ноября 2011 на свой рабочий компьютер клиентский модуль ПО «Банк-Клиент», 11.11.2011 авторизировала ЭЦП ФИО23 в корпоративной системе защищенного электронного документооборота ОАО «Собинбанк», и с указанного числа получила техническую возможность от имени последней совершать удаленные расходные операции по счету ..... и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов, что и осуществляла до 07.03.2013.

07.03.2013, за минованием надобности, по инициативе Дунаевой С.Г. номинальный руководитель ООО «СТАУТ» ФИО23 подписала «Заявление о расторжении Соглашения о признании и использовании электронной цифровой подписи в корпоративной Системе защищенного электронного документооборота ОАО «32Собинбанк» и вместе с «Заявкой на отключение Системы «БАНК-КЛИЕНТ» предоставила в Банк, который 12.03.2013 расторгнул Соглашение.

Этим же числом, 07.03.2013, по минованию надобности и инициативе Дунаевой С.Г. расчетный счет ..... закрыт на основании заявления номинального директора ФИО23, договор банковского счета № Р-01\2289\3\11 расторгнут, а чековая книжка с бланками диапазона с ..... сдана. Информация о закрытии счета номинальным руководителем доведена до Дунаевой С.Г.

В рамках исследования финансовой деятельности ООО «СТАУТ» ..... от 12.07.2017г. установлены контрагенты – отправители средств и основания их перечисления на расчетные счета «лже – предприятия»:

А.) расчетный счет ....., открытый в АФ ОАО «СОБИНБАНК»:

За период с даты открытия счета - 06.09.2011г. по дату закрытия счета - 07.03.2013г., на счет поступило средств в сумме 38 451 225,89 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов в сумме 7 466 287,64 руб.:

п/п	ИНН	Отправитель средств	сумма
1	.....	ООО "ФОБОС"	18 975,4
2	.....	ООО "РегионМеталлСервис"	950 000
3	.....	ООО "Двина-Трейд"	1 094 976,7
4	.....	ООО "МТ-СНАБ"	207 867,5
5	.....	ООО " МТ-Строй"	589 299,32
6	.....	ООО "МТ-Союз"	696 482,5
7	.....	ООО "БеломорСнаб"	3 045 114,02
8	.....	ООО "Комплекс Сервис"	63 600
9	.....	ООО "СК" Северный регион"	799 972,2
10	Всего:		7 466 287,64

- внесено на счет наличных средств в сумме 10 000,0 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 30 974 938,25 руб.:

п/п	ИНН	Отправитель средств	сумма
1	.....	ООО "Зеал"	15 954 182,85
2	.....	ООО «Наутика»	384 506
3	.....	ООО «СеверИнСтрой»	180 000
4	.....	ООО "Опинель"	13 667 468,8
5	.....	ООО «Глоуб»	788 780,6
6	Всего:		30 974 938,25

Б.) Расчетный счет ....., открытый в АФКБ ОАО «Северный кредит»:

За период с даты открытия счета - 23.11.2011г. по 04.08.2016г. (последняя операция по поступлению средств на счет проведена банком 05.11.2013г.), на счет поступило средств в сумме 85 324 018,2 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов в сумме 31 785 974,34 руб.:

п/п	ИНН	Отправитель средств	сумма
1	.....	ОАО "ФИО26 РЭБ флота"	360 000,00
2	.....	ФКУ ИК-1 УФСИН России по АО	266 470,00
3	.....	ООО "Рэд Стар Консалтинг"	305 000,00
4	.....	ООО "ФОБОС"	34 300,00
5	.....	ФИО233 (ИП)	203 900,00
6	.....	ОАО «Север-гидромеханизация»	1 528 833,91
7	.....	ООО 'АРКОС-М'	90 447,00
8	.....	ООО "РегионМеталлСервис"	7 710 000,00
9	.....	ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БАХУС	766 330,00
10	.....	ООО "Двина-Трейд"	6 525 560,90
11	.....	ООО "МТ-СНАБ"	317 018,00
12	.....	ООО " МТ-Строй"	3 872 898,56
13	.....	ООО "МТ-Союз"	519 978,41
14	.....	ООО "БеломорСнаб"	6 883 220,00
15	.....	Филиал "СУ N 311" ФГУП "ГУССТ N3 при Спецстрое России"	1 742 876,00
16	.....	ООО "ОтКом"	104 347,5
17	.....	ИП ФИО234	261 000,0
18	.....	ООО "ПродМикс"	293 794,06
19	Итого:		31 785 974,34

- внесено на счет наличных средств (ФИО23, ФИО161) в сумме 3350,0 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 53 528 643,86 руб.:

п/п	ИНН	Отправитель средств	сумма
1	.....	ООО "Зеал"	16 266 585,30
2	.....	ООО «Наутика»	2 034 446,58
3	.....	ООО «СеверИнСтрой»	1 044 044,56
4	.....	ООО "Опинель"	34 183 567,42
6	Всего:		53 528 643,86

- возвращена на счет излишне зачисленная оплата для погашения задолженности по кредитному договору ФИО65 в сумме 6 050,0 руб.

Таким образом, на расчетные счета открытые ООО «Стаут» ИНН ..... в кредитных учреждениях поступило средств в общей сумме 123 775 244,09 руб., в т.ч.:

- на расчетный счет ..... открытый в АФ ОАО «СОБИНБАНК» за период с 10.09.2011г. по 07.03.2013г. в сумме 38 451 225,89 руб.;

- на расчетный счет ..... открытый в АФКБ ОАО «Северный кредит» за период с 23.11.2011г. по 04.08.2016г. в сумме 85 324 018,2 руб.

Указанные средства в сумме 123 775 244,09 руб. поступили:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов в сумме 39 252 261,98 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 84 503 582,11 руб. (30 974 938,25;

- внесено на счет наличных средств в сумме 13 350,0 руб.;

- возвращена на счет излишне зачисленная оплата для погашения задолженности по кредитному договору в сумме 6 050,0 руб.

В ходе исследования финансовой деятельности «лже – предприятия» ООО «СТАУТ» установлены контрагенты - получатели средств и основания расходных платежей:

А.) Поступившие за период с 10.09.2011г. по 07.03.2013г. на расчетный счет ....., открытый ООО «Стаут» в АФ ОАО «СОБИНБАНК», средства в полном объеме, в сумме 38 451 225,89 руб., на основании распоряжений клиента были направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, диз/топлива, транспортных услуг, в сумме 5 354 426,92 руб.:

п/п	ИНН	получатель средств	сумма
1	.....	ЗАО "Северная Империя"	1 490 016,95
2	.....	ООО «ПродМикс»	3 681 909,97
3	.....	ИП ФИО235	182 500,00
4	Всего:		5 354 426,92

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 24 272 895,34 руб.:

п/п	ИНН	получатель средств	сумма
1	.....	ООО "Зеал"	4 434,41
2	.....	ООО «Наутика»	22 933 232,93
3	.....	ООО «СеверИнСтрой»	1 335 228,00
4	Всего:		24 272 895,34

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам ФИО23 в сумме 8 131 666,6 руб.;

- переведено на счет банковской карты ..... оформленной в ОАО "Собинбанк" <адрес> на имя ФИО24 с назначением платежа - з/плата ФИО23, в сумме 545 000,0 руб.;

- переведено физическим лицам на лицевые счета для погашения задолженности по кредитным договорам в сумме 24 386,64 руб., в т.ч.:

ФИО60 в сумме 8606,64 руб. на л/счет 42..... открытый в отд. № 8637 СБ РФ;

ФИО13 в сумме 15780 руб. на л/счет 40..... открытый в филиале НБ "ТРАСТ" <адрес>;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 83 265,89 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 18 747,44 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России № 9 по АО и НАО) в сумме 20 837,06 рублей.

Б.) Поступившие за период с 23.11.2011г. по 04.08.2016г. на расчетный счет ....., открытый ООО «Стаут» в АФКБ ОАО «Северный кредит», средства в полном объеме, в сумме 85 324 018,20 руб. на основании распоряжений клиента были направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, ГСМ, транспортных услуг, по договорам займа, в сумме 19 778 535,86 руб.:

п/п	ИНН	получатель средств	сумма
1	.....	ЗАО "Северная Империя"	6 408 900,00
2	.....	ООО «ПродМикс»	3 333 606,21
3	.....	ИП Потерпевший №2	5 532 245,00
4	.....	ИП ФИО235	761 340,00
5	.....	ЗАО "НГ-Энерго"	873 000,00
6	.....	ИП ФИО234	261 000,00
7	.....	ОАО Концерн "Аксион"	6 442,80
8	.....	ООО "Арх-контракт"	384 789,00
9	.....	ООО "БизнесАльянс"	44 685,00
10	.....	ООО "Венас"	2 084,00
11	.....	ООО "Дальневосточная база снабжения"	459 344,93
12	.....	ООО "КонтейнерПро"	248 000,00
13	.....	ООО "Миконт"	845 994,00
14	.....	ООО "ОтКом"	104 347,50
15	.....	ООО "ПродМаркет"	72 039,47
16	.....	ООО "Рондо"	117 054,36
17	.....	ООО "ТД "Тарго"	21 000,00
18	.....	ООО "Торговый Дом "Аврора"	139 957,99
19	.....	ООО "Транспорт и Логистика"	7 754,60
20	.....	ООО НП "Компаньон"	18 870,00
21	.....	ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»	136 081,00
22	Всего:		19 778 535,86

- перечислено на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 35 505 937,91 руб.:

п/п	ИНН	получатель средств	сумма
1	.....	ООО "ОПИНЕЛЬ"	263 000,00
2	.....	ООО «Наутика»	33 380 834,30
3	.....	ООО «СеверИнСтрой»	1 862 103,61
4	Всего:		35 505 937,91

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 25 977 000,0 руб., в т.ч.

ФИО23 в сумме 25 077 000,0 руб.;

ФИО5 в сумме 900 000,0 руб.;

- переведено на л/счет ..... открытый ФИО23 в отделении ..... Сбербанка России с назначением платежа - по договору займа, заработная плата, в сумме 2 837 000,0 руб.;

- переведено физическим лицам на лицевые счета для погашения задолженности по кредитным договорам в сумме 856 520,58 руб., в т.ч.:

ФИО62 на л/сч...... открытый в СПФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" в сумме 93 165,7 руб.;

ФИО65 на л/сч...... открытый в СПФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" в сумме 18 150,0 руб.;

ФИО63 на л/сч...... открытый в отд...... СБ РФ в сумме 50 731,92 руб.;

ФИО64 на л/сч...... открытый в ОАО "ОТП БАНК" <адрес> в сумме 22 957,06 руб.;

ФИО25 на л/сч...... открытый в ОАО "МЕТКОМБАНК" <адрес> в сумме 139 027,56 руб.;

ФИО66 на л/сч...... открытый в отд...... СБ РФ в сумме 66 000,00 руб.;

ФИО60 на л/сч...... и ..... открытые в отд...... СБ РФ в сумме 116 041,17 руб.;

ФИО13 на л/сч...... открытый в ОАО "ОТП БАНК" <адрес> в сумме 350 447,17 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 276 040,8 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 39 490,50 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 52 257,0 руб.;

- перечислено на оплату услуг по поставке э/энергии ОАО "ФИО26 сбытовая компания" для ФИО272 в сумме 1 235,55 рублей.

Таким образом, с расчетных счетов, открытых ООО «Стаут» ИНН ..... в кредитных учреждениях, перечислено (выдано) средств в сумме 123 775 244,09 руб., в т.ч.:

- с расчетного счета ....., открытого в АФ ОАО «СОБИНБАНК» за период с 10.09.2011г. по 07.03.2013г. в сумме 38 451 225,89 руб.;

- с расчетного счета ..... открытого в АФКБ ОАО «Северный кредит» за период с 23.11.2011г. по 04.08.2016г. в сумме 85324018,2 руб.

Указанные средства в сумме 123 775 244,09 руб. по распоряжениям клиента перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов и оборудования, ГСМ, транспортных услуг, по договорам займа, в сумме 25 132 962,78 руб.;

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 59 778 833,25 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 34 108 666,6 руб., в т.ч.:

ФИО23 в сумме 33 208 666,6 руб.;

ФИО5 в сумме 900 000,0 руб.;

- переведено на счет банковской карты ....., оформленной в ОАО "Собинбанк" <адрес> на имя ФИО24, с назначением платежа «з/плата ФИО23», в сумме 545 000,0 руб.;

- переведено физическим лицам на лицевые счета для погашения задолженности по кредитным договорам в сумме 880 907,22 руб., в т.ч.:

ФИО62 на л/сч...... открытый в СПФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" в сумме 93 165,7 руб.;

ФИО65 на л/сч...... открытый в СПФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" в сумме 18 150,0 руб.;

ФИО63 на л/сч...... открытый в отд...... СБ РФ в сумме 50 731,92 руб.;

ФИО64 на л/сч...... открытый в ОАО "ОТП БАНК" <адрес> в сумме 22 957,06 руб.;

ФИО25 на л/сч...... открытый в ОАО "МЕТКОМБАНК" <адрес> в сумме 139 027,56 руб.;

ФИО66 на л/сч...... открытый в отд...... СБ РФ в сумме 66 000,00 руб.;

ФИО60 на л/сч...... и ..... открытые в отд...... СБ РФ в сумме 124 647,81 руб.;

ФИО13 на л/сч...... открытый в ОАО "ОТП БАНК" <адрес> в сумме 366 227,17 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 359 306,69 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 58 237,94 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 73 094,06 руб.;

- перечислено на оплату услуг по поставке э/энергии ОАО "ФИО26 сбытовая компания" для ФИО272 в сумме 1 235,55 руб.

На расчетные счета, открытые ООО «Стаут» ИНН ..... в упомянутых кредитных учреждениях, поступило от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в т.ч. от предприятий входящих в «обнальную» цепочку) средств в общей сумме 123 755 844,09 руб.

С указанных расчетных счетов направлено «транзитом» на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же предприятий входящих в «обнальную» цепочку денежных средств в сумме 84 911 796,03 руб.

Таким образом, сумма средств, поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «Стаут» за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и предпринимателей, составляет 38 844 048,06 руб.

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3 % от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 1 165 321 руб., 4 % - 1 553 762 руб.

В рамках исследования установлено, что с расчетных счетов ООО «Стаут» ИНН ..... снято наличными по чекам физическими лицами денежных средств в сумме 34 108 666,6 руб., в т.ч.:

- с расчетного счета ....., открытого в АФ ОАО «СОБИНБАНК», за период с 10.09.2011г. по 07.03.2013г. выдано ФИО23 денежных средств в сумме 8 131 666,6 руб.;

- с расчетного счета ....., открытого в АФКБ ОАО «Северный кредит», за период с 23.11.2011г. по 04.08.2016г. выдано денежных средств в сумме 25 977 000,0 руб.:

- ФИО23 в сумме 25 077 000,0 руб.;

- ФИО5 в сумме 900 000,0 рублей.

Кроме этого, полученная при исследовании информация свидетельствует, что на счета банковской карты, лицевые счета физических лиц с расчетных счетов ООО «Стаут» ИНН 2902071437 переведено денежных средств в сумме 4 256 857,22 руб.:

- ....., оформленной в ОАО "Собинбанк" <адрес> на имя ФИО24, в сумме 545 000,0 руб.;

- ....., открытый ФИО23 в отделении ..... Сбербанка России, в сумме 2 837 000,0 руб.;

- ....., открытый в СПФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" ФИО62, в сумме 93 165,7 руб.;

- ....., открытый в СПФ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" ФИО65, в сумме 12 100,0 руб.;

-. ....., открытый в отд...... СБ РФ ФИО63, в сумме 50 731,92 руб.;

-. ....., открытый в ОАО "ОТП БАНК" <адрес>ФИО64, в сумме 22 957,06 руб.;

-. ....., открытый в ОАО "МЕТКОМБАНК" <адрес>ФИО25, в сумме 139 027,56 руб.;

- ....., открытый в отд...... СБ РФ ФИО66, в сумме 66 000,00 руб.;

-. ..... и ....., открытые в отд...... СБ РФ ФИО60, в сумме 124 647,81 руб.;

- ....., открытый в ОАО "ОТП БАНК" <адрес>ФИО13, в сумме 366 227,17 руб.

ООО «НАУТИКА».

1). 07.02.2012 в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (<адрес>) номинальный директор ФИО11 заключила договор банковского счета ....., и открыла р\счет ......

Для открытия расчетного счета, действующая по указанию Дунаевой С.Г. номинальный директор ФИО11 предоставила 02.02.2012 в Банк организационно – распорядительные, регистрационные документы «лже – предприятия», полученные от первой: Приказ ..... от 23.01.2012 о вступлении ФИО11 в должность директора и бухгалтера ООО «НАУТИКА»; Решение Единственного участника ООО «НАУТИКА» ФИО11 об учреждении Общества и избрании ее на должность руководителя, определении места нахождения <адрес>; свидетельство 29 001993061 о присвоении ООО «НАУТИКА» ОГРН 1122932000355; свидетельство 29 001995015 о присвоении ООО НАУТИКА» ИНН .....; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 23.01.2012; Устав Общества; Договор безвозмездного пользования от 23.01.2012, в соответствиями с условиями которого индивидуальный предприниматель ФИО35 передает ООО «НАУТИКА» во временное пользование часть нежилого помещения площадью 39 кв.м. по адресу: <адрес>, 2 этаж.

На основании предоставленных документов Банк 07.02.2012 принял решение об открытии расчетного счета ...... Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставляла их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, ФИО11 по мере необходимости получала чековые книжки с бланками следующих диапазонов: 09.02.2012 с № ....., которые передавала первой для скрытного хранения и использования.

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах 07.02.2012 ФИО11 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «НАУТИКА» у управляющей ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (<адрес>) ФИО236, указав в карточке в качестве контактного телефона ..... и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО11 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернула последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

Реализуя план Дунаевой С.Г. по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходов в глобальную сеть Интернет, ФИО11 по указанию Дунаевой С.Г. 07.02.2012 подписала «Договор ..... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью», п. 2.3.2 которого обязывал Клиента обеспечивать защиту клиентского модуля системы «Банк-Клиент» от не санкционируемого доступа, а п. 2.3.3 охранять конфиденциальность закрытых ключей и паролей, используемых Клиентом в системе «банк-Клиент», однако указанное положение нарушила.

Так 29.02.2012, на основании «Акта приема – передачи» ФИО11 получила в Банке по адресу: <адрес> установочный комплект в составе: компакт – диска, содержащего дистрибутив клиентской части ПО «BSS-Банк-Клиент», документацию по работе с ДБО, логин и пароль к учетной записи распорядителя счета, которые передала Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

В свою очередь Дунаева С.Г., в конце февраля 2012 установила с полученного дистрибутива на свой рабочий компьютер клиентскую часть ПО «BSS-Банк-Клиент», и используя каналы электронной связи сети Интернет и имеющиеся у нее логин и пароль, получила возможность обращаться к учетной записи распорядителя счета ООО «НАУТИКА» ....., что и сделала, впервые обратившись к Системе ДБО Банка от имени ФИО11 29.02.2012. с электронным Запросом на выдачу сертификата ключа проверки её электронной подписи.

Этим же числом, 29.02.2012, после обработки электронного Запроса уполномоченным сотрудником Банка, средствами Системы ДБО создан и распечатан на бумажном носителе «Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями», подтверждающий работоспособность электронной цифровой подписи ФИО11, который она удостоверила, собственноручно подписав 29.02.2012 в помещении Банка по указанному адресу.

С указанного числа Дунаева С.Г. получила техническую возможность совершать удаленные расходные операции по счету ..... от имени номинального директора ООО «НАУТИКА» ФИО11, и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов, что она и осуществляла до 17.04.2013. Так на основании «Акта утилизации криптографических средств» и «Акта утилизации закрытых ключей», подписанных номинальным директором 17.04.2013, криптографические средства системы «Банк-Клиент» были деинсталлированы с компьютеров ООО «Наутика», а информация о закрытых ключах, используемых Обществом, в Системе Системе ДБО Банка полностью уничтожена.

18.04.2013 по инициативе Дунаевой С.Г. и минованию надобности, расчетный счет ..... закрыт на основании заявления номинального директора ФИО11, а договор банковского счета ..... расторгнут. При закрытии счета в Банк возращена чековая книжка с бланками диапазона с ......

2). 01.02.2012 в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>) номинальный директор ФИО11 заключила договор банковского счета № Р-02\0061\12, и открыла р\счет ..... (позднее, в связи со сменой статуса представительства Банка с Филиала на Операционный офис, номер расчетного счета изменился на .....).

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах номинальный директор ФИО11 30.01.2012 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «НАУТИКА» у сотрудника оперативного офиса в <адрес>ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» (<адрес>), указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО11 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернула последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

В целях открытия расчетного счета, номинальный руководитель Общества ФИО11 31.01.2012 вместе с «Заявлением на открытие счета» предоставила в Банк полученные от Дунаевой С.Г. организационные, распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: анкету клиента – юридического лица; Приказ по ООО «НАУТИКА» ..... от 23.01.2012 о вступлении ФИО11 в должность директора и главного бухгалтера; Решение Единственного участника ООО «НАУТИКА» ФИО11 от 13.01.2012 об учреждении Общества, определении его местонахождения <адрес>, назначении ее на должность директора; Устав Общества; Договор безвозмездного пользования от 23.01.2012, в соответствии с условиями которого ИП ФИО35 предоставлял ООО «НАУТИКА» часть нежилого помещения площадью 39 кв.м., расположенного на 2 этаже здания по адресу: <адрес>; Акт приема – передачи имущества (помещения) от 23.01.2012; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС от 27.01.2012; свидетельство 29 001993061 о присвоении ООО «НАУТИКА» ОГРН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «НАУТИКА» ИНН .....; Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НАУТИКА» по состоянию на 23.01.2012.

На основании предоставленных документов Банк 01.02.2012 принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем получено ФИО11 указанного числа лично. Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставляла их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Она же, ФИО11, по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 02.02.2012 подписала «Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания» и заключила «Договор №АР\204750-22012 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2».

Указанного числа, на основании «Акта приема – передачи к Договору №АР\204750-22012 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» ФИО11 получила в помещении Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером ....., и внешнее USB-устройство «карт-ридер EZ100РU» для ее считывания. Полученные носитель информации и USB-устройство ФИО11 в нарушение условий Договора передала третьему лицу - Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

Дунаева С.Г., установив в середине февраля 2012 на свой рабочий компьютер доступную на сайте Банка программу для удаленного доступа к счету под названием «iBank2» и зарегистрировшись в ней от имени номинального директора ООО «НАУТИКА» ФИО11, 16.02.2012 в первой половине дня сгенерировала ключ проверки ЭЦП и пароль для него (т.н. «двухфакторная авторизация»), после чего распечатала на бумажном носителе «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО11 собственноручно расписалась, подтвердив создание ключа проверки личной ЭЦП, после чего, подчиняясь Регламенту Банка, последняя предьявила Сертификат в Банк для регистрации в Системе.

После подтверждения регистрации ключа на стороне сервера «Клиент-Банк» и синхронизации с сервером установленной на рабочем компьютере программы «iBank2», Дунаева С.Г. от имени ФИО11, как распорядителя счета, получила техническую возможность удаленного доступа к расчетному счету ....., что и сделала, впервые удаленно обратившись к нему 17.02.2012 в 11:25.

Она же, Дунаева С.Г., с целью пролонгации договора о дистанционном банковском обслуживании и получения нового ключа проверки ЭЦП, срок действия которого истекал, посредством возможностей программы «iBank2» в конце января 2013 от имени ФИО11 сгенерировала новый ключ проверки ЭЦП и пароль доступа к нему, после чего распечатала на бумажном носителе новый «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО11 собственноручно расписалась, подтвердив создание нового ключа проверки личной ЭЦП, после чего последняя, подчиняясь Регламенту Банка и указаниям Дунаевой С.Г. 24.01.2013 в первой половине дня предьявила Сертификат в Банк в целях регистрации нового ключа в Системе.

После подтверждения регистрации нового ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с ним установленной на рабочем компьютере программы «iBank2» Дунаева С.Г. от имени ФИО11, как распорядителя счета, с 24.01.2013 начала использовать новый ключ для удаленных расходных операций по расчетному счету ..... и контролю за денежными средствами клиентов, и осуществляла подобную деятельность до 10:35 15.08.2013.

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, ФИО11 по необходимости получала чековые книжки с бланками следующих диапазонов: .....

09.06.2016 расчетный счет ..... закрыт Банком в одностороннем порядке в связи с ликвидацией предприятия и исключения из ЕГРЮЛ.

Согласно данным исследования ..... от 19.07.2017, проведенного по итогам финансовой деятельности «лже-предприятия» ООО «НАУТИКА», установлены контрагенты - отправители денежных средств на р\счета:

- .....;

- ....., и основания перечислений.

А.) По расчетному счету ....., открытому в ФИО26 ФКБ «Северный кредит»:

За период с даты открытия счета - 01.02.2012г. по 26.09.2014г. и с 26.09.2014г. по 09.06.2016г. (дата последней операции по зачислению банком средств на счет 11.07.2013г.), на данный счет поступило средств в сумме 93 169 432,57 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, диз/топлива, продуктов питания, услуг по уборке помещений, транспортных услуг, договорам займа, в сумме 68 195 217,94 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «ТД «Бахус»	.....	29 500 320,00
2	ООО «Магистраль»	.....	1 594 515,00
3	ООО "Диаста"	.....	11 024 600,00
4	ООО "Партнер"	.....	7 581 524,00
5	ООО "Северная гавань"	.....	2 200 000,00
6	ООО «МТ-Строй»	.....	1 515 740,00
7	ООО «БиНом»	.....	1 643 350,00
8	ООО "ВЕЛМАРТ"	.....	1 530 000,00
9	ООО "Орландо"	.....	1 583 730,00
10	ООО «ТехИмпорт»	.....	1 433 484,22
11	ООО «МТ-Союз»	.....	1 170 654,25
12	ООО «Неваспецсталь»	.....	1 071 013,65
13	ООО «Беломор Снаб»	.....	740 039,10
14	ООО "Регион. Металл. Сервис"	.....	635 000,00
15	ООО "Дельта Транс Логистик"	.....	45 000,00
16	ООО "Конкрит"	.....	193 848,58
17	ООО "ОптСтройТорг"	.....	401 000,00
18	ЗАО "Север-Союз"	.....	46 920,00
19	ООО «СПАСАТЕЛЬ»	.....	463 308,40
20	ИП ФИО237	.....	32 905,00
21	ООО "ТАЛИОН"	.....	628 674,00
22	ООО "Транс-Регион"	.....	58 000,00
23	ООО «ВЕСТОР»	.....	30 715,40
24	ООО Фирма "Конкрит"	.....	420 814,03
25	АФ ФГУП "Балтийское БАСУ"	.....	266 000,00
26	Филиал «СУ .....» ФГУП «ГУССТ ..... при Спецстрое России"	.....	60 000,00
27	ООО «Фобос»	.....	729 632,29
28	ООО «Кузница»	.....	928 105,22
29	ИП Потерпевший №2	.....	600 000,00
30	ООО "Фасадные системы"	.....	66 324,80
31	Всего:		68 195 217,94

- внесено наличных средств на счет в сумме 2 510 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 24 918 296,63 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Стаут»	.....	21 032 608,10
2	ООО «Строй. КА»	.....	2 794 434,56
3	ООО «СеверИнстрой»	.....	316 100,00
4	ООО «Опинель»	.....	775 153,97
5	Всего:		24 918 296,63

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (р/с получателя закрыт АФ" ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК» ООО «Зеал» (п/пор...... от 07.03.2012)) в сумме 53 408,0 рублей.

Б.) По расчетному счету ....., открытому в АФ ОАО «Россельхозбанк»:

За период с даты открытия счета - 07.02.2012, по дату закрытия счета - 18.04.2013, на данный счет поступило средств в сумме 52 164 924,13 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок материалов, диз/топлива, транспортных услуг, по договорам займа, в сумме 16 525 975,0 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «ТД «Бахус»	.....	1 507 500,00
2	ООО «Магистраль»	.....	13 446 709,00
3	ООО «МТ-Строй»	.....	357 800,00
4	ООО «Белоснежка»	.....	693 966,00
5	ООО "Двина-Трейд"	.....	520 000,00
6	Всего:		16 525 975,0

- внесено наличных средств на счет ФИО11 в сумме 3 150,0 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 35 538 099,13 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Стаут»	.....	35 281 459,13
2	ООО «СеверИнСтрой»	.....	256 640,00
5	Всего:		35 538 099,13

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (неверно указано наименование получателя) в сумме 97 700,0 руб. (пл.пор...... от 08.06.2012г. ИП ФИО238).

Таким образом, на расчетные счета открытые ООО «Наутика» ИНН ..... в кредитных учреждениях, согласно предоставленным для изучения материалам уголовного дела, поступило средств в общей сумме 145 334 356,7 руб., в т.ч.:

- на р/счет ..... открытый в АФКБ «Северный кредит» за период с 01.02.2012г. по 09.06.2016г. в сумме 93 169 432,57 руб.;

- на р/счет 40..... открытый в АФ ОАО «Россельхозбанк» за период 07.02.2012г. по 18.04.2013г. в сумме 52 164 924,13 руб.;

Указанные средства в сумме 145 334 356,7 руб. поступили:

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 60 456 395,76 руб.;

- внесено на счет наличных средств на сумму 5 660,0 руб.;

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (неверно указано наименование получателя, закрыт счет) в сумме 151 108,0 руб.

В ходе анализа информации, проведенного в рамках исследования, установлены следующие контрагенты - получатели средств, перечисляемых со счетов Общества, и основания платежей:

А.) Поступившие за период с 01.02.2012г. по 09.06.2016г. на расчетный счет ....., открытый ООО «Наутика» в АФКБ «Северный кредит», средства в полном объеме, в сумме 93 169 432,57 руб. были направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, а/запчастей, транспортных и транспортно-экспедиционных услуг, перевозок грузов, аренды помещений, по договорам займа, в сумме 11 178 669,03 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО "Базис-Комплект"	.....	3 635 550,00
2	ООО «Двина Трейд»	.....	1 191 860,50
3	ИП ФИО35	.....	1 064 094,00
4	ООО «ЗСП»	.....	251 677,34
5	ИП ФИО239	.....	861 600,00
6	ООО «КОМПЛЕКС»	.....	292 000,00
7	ООО "Инмор ТД"	.....	121 200,00
8	ООО "Кератон-Петербург"	.....	146 880,00
9	ООО "Нева Пластэк"	.....	302 761,41
10	ООО "Стройформат"	.....	68 090,00
11	ООО "Электра"	.....	299 970,00
12	ООО"Спецмонтажсервис"	.....	135 971,31
13	ЭЛЕКТРОПОСТАВКА ООО	.....	787 860,97
14	ИП ФИО240	.....	1 000 000,00
15	ООО "Ю-Сталь"	.....	23 184,00
16	ООО "ЭФО"	.....	22 572,29
17	ООО "Проф-ДЦентр"	.....	7 500,00
18	ООО "ПРОФОРМАТ"	.....	34 464,00
19	ООО "Копиа"	.....	4 500,00
20	ООО "Компания Ладога"	.....	66 000,00
21	ООО "Деловые Линии"	.....	8 026,50
22	ООО "Группа Компаний ЩИТ"	.....	16 958,10
23	ООО "Фасадные системы"	.....	66 324,80
24	ООО"ФИО26 КамАЗ"	.....	19 776,00
25	ИП ФИО235	.....	57 000,00
26	ИП Потерпевший №2	.....	600 000,00
27	ИП ФИО42	.....	33 300,00
28	ЗАО "Электротехснаб"	.....	40 073,63
29	ЗАО "Кентек Санкт-Петербург"	.....	19 474,18
30	Всего:		11 178 669,03

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 58001771,67 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Стаут»	.....	2 034 446,58
2	ООО "СеверИнСтрой"	.....	4 696 083,80
3	ООО «Опинель»	.....	43 944 505,40
4	ООО «Строй.КА»	.....	860 400,00
5	ООО «Зеал»	.....	6 466 335,89
6	Всего:		58 001 771,67

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 21 724 000,0 руб. (21 424 000,0 + 300 000,0), в т.ч.:

ФИО11 в сумме 21 424 000,0 руб.;

Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 300 000,0 руб.;

- переведено на л/счет ..... открытый ФИО11 в отделении ..... Сбербанка России с назначением платежа – по договорам займа, заработная плата, в сумме 1 514 000,0 руб.;

- переведено на счет банковской карты ..... оформленной Дунаевой Светланой Геннадьевной в отд. ..... Сбербанка России с назначением платежа – по договорам займа 400 000,00 руб.;

- ошибочно списаны банком средства (р/с получателя ООО «Зеал» закрыт, возвращены на счет) в сумме 53 408,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 231 802,65 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 18 764,89 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 47 016,33 рублей.

Б.) Поступившие за период 07.02.2012 по 18.04.2013 на расчетный счет ....., открытый ООО «Наутика» в АФ ОАО «Россельхозбанк», средства в полном объеме, в сумме 52 164 924,13 руб. были направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, комбикорма, перевозки грузов, по договорам займа, в сумме 1 932 686,74 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Двина Трейд»	.....	295 580,40
2	ИП ФИО35	.....	378 512,00
3	ООО «ЗСП»	.....	114 330,59
4	ООО «КОМПЛЕКС»	.....	101 300,00
5	ООО «Норд-С»	.....	35 000,00
6	ООО "Миконт"	.....	728 173,00
7	ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА»	.....	119 650,75
8	ЗАО "ЭД групп"	.....	99 660,00
9	ООО "Концепт"	.....	35 880,00
10	ИП ФИО238	.....	3 000,00
11	ИП ФИО42	.....	21 600,00
12	Всего:		1 932 686,74

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 29225599,72 руб.;

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Стаут»	.....	384 506,00
2	ООО "СеверИнСтрой"	.....	520 337,35
3	ООО «Опинель»	.....	20 117 486,00
4	ООО «Зеал»	.....	8 203 270,37
5	Всего:		29 225 599,72

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам ФИО11 в сумме 12 107 000,0 руб.;

- переведено на л/счет ..... открытый ФИО11 в отделении ..... Сбербанка России с назначением платежа – по договорам займа, заработная плата, в сумме 1 448 325,0 руб.;

- переведено на л/счет ..... открытый ФИО11 в АРФ АО "Россельхозбанк" с назначением платежа - в подотчет на хоз/нужды, в сумме 6 139 000,0 руб.;

- переведено на счет банковской карты ..... оформленной Дунаевой Светланой Геннадьевной в отд. ..... Сбербанка России с назначением платежа - по договорам займа, в сумме 1 045 000,0 руб.;

- ошибочно списаны банком средства (неверно указано наименование получателя, возврат на счет) в сумме 97 700,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 140 465,0 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 14 876,67 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО в сумме 14 271,0 руб.

Таким образом, с расчетных счетов открытых ООО «Наутика» ИНН ..... в кредитных учреждениях было перечислено (выдано) средств в сумме 145 334 356,7 руб., в т.ч.:

- с р/счета ..... открытого в АФКБ «Северный кредит» за период с 01.02.2012г. по 09.06.2016г. в сумме 93 169 432,57 руб.:

- с р/счета 40..... открытого в АФ ОАО «Россельхозбанк» за период 07.02.2012г. по 18.04.2013г. в сумме 52 164 924,13 руб.

Указанные средства в сумме 145 334 356,7 руб. по распоряжениям (платежным поручениям) клиента были перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 87 227 371,39 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 33 831 000,0 руб., в т.ч.:

- ФИО11 в сумме 33 531 000,0 руб.;

- Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 300 000,0 руб.;

- переведено на л/счет ....., открытый ФИО11 в отделении ..... Сбербанка России, с назначением платежа – по договорам займа, заработная плата, в сумме 2 962 325,0 руб.;

- переведено на л/счет ....., открытый ФИО11 в АРФ АО "Россельхозбанк", с назначением платежа – в подотчет на хоз/нужды, в сумме 6 139 000,0 руб.;

- переведено на счет банковской карты ....., оформленной Дунаевой Светланой Геннадьевной в отд. ..... Сбербанка России, с назначением платежа - по договорам займа, в сумме 1 445 000,0 руб.; - ошибочно списаны банком средства ( возврат на счет) в сумме 151 108,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 372 267,65 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 33 641,56 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО в сумме 61 287,33 руб.

В ходе исследования установлено, что на расчетные счета, открытые ООО «Наутика» ИНН ..... в кредитных учреждениях, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в т.ч. от предприятий входящих в «обнальную» цепочку) поступило средств в сумме 145 177 588,7 руб.

С указанных расчетных счетов было направлено «транзитом» на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же предприятий входящих в «обнальную» цепочку денежных средств в сумме 100 338 727,16 руб.

Таким образом, сумма средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «Наутика» ИНН ..... за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составит 44 838 861,54 руб.

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3% от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 1 345 166 руб., 4% - 1 793 554 руб.

В рамках исследования получена информация, что с расчетных счетов ООО «Наутика» ИНН ..... было снято наличными по чекам физическими лицами денежных средств в сумме 33 831 000,0 руб., в т.ч.:

- с р/счета ..... в АФКБ «Северный кредит» в сумме 21 724 000,0 руб.:

ФИО11 в сумме 21 424 000,0 руб.;

Дунаевой Светланой Геннадьевной в сумме 300 000,0 руб.;

- с р/счета ..... в АФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО11 в сумме 12 107 000,0 рублей.

Кроме этого переведено на счета банковской карты, лицевые счета физических лиц с расчетных счетов ООО «Наутика» денежных средств в сумме 10 546 325,0 руб., в т.ч. на счета (карты):

- ....., открытый ФИО11 в отделении ..... Сбербанка России, в сумме 2 962 325,0 руб.;

- ....., открытый ФИО11, в АРФ АО "Россельхозбанк", в сумме 6 139 000,0 руб.;

- ....., оформленной Дунаевой Светланой Геннадьевной в отд. ..... Сбербанка России в сумме 1 445 000,0 рублей.

ООО «АРХТЕКС».

1). 10.04.2012 в дополнительном офисе «Северодвинский» филиала «Архангельский» ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» (г.Северодвинск, ул.Индустриальная д. 49\24) номинальный директор ФИО27 заключил договор банковского счета в валюте Российской Федерации .....-Р, и открыл р\счет ......

Для открытия расчетного счета, действующий по указанию Дунаевой С.Г. номинальный директор ФИО27 вместе с «Заявлением на открытие банковского счета» и анкетой клиента предоставил 03.03.2014 в Банк регистрационные, организационно – распорядительные и уставные документы «лже – предприятия»: свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 15.03.2012; свидетельство ..... о присвоении ООО «АрхТекс» ОГРН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «АрхТекс» ИНН .....; Приказ ..... от 15.03.2012 о наделении ФИО27 обязанностями директора и бухгалтера Общества; Протокол ..... Общего собрания участников ООО «АрхТекс» от 01.03.2012 об учреждении Общества, назначении ФИО27 на должность директора, определении местонахождении Общества <адрес> (с приложением ..... – актом приема – передачи имущества от 01.03.2012); Устав ООО «АрхТекс».

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах 03.04.2012 ФИО27 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «АрхТекс» у начальника ДО «Северодвинский» филиала «ФИО26» ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» ФИО241 (<адрес>, ул. ФИО80<адрес>), указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО27 печать «лже – Общества», полученную от Дунаевой С.Г., вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

На основании предоставленных документов Банк 10.04.2012 принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем ФИО27 получено 12.04.2012 лично. Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставила их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Она же, Дунаева С.Г., принимая во внимание специфику незаконной банковской деятельности, при которой заказчикам операций по обналичиванию систематически требуются достоверные документы «прикрытия» фиктивных оснований перечисления денежных средств (договоры, акты, счета – фактуры и пр.), осознавая опасность имитирования подписей посторонних лиц на таковых, в июле 2013 года приняла решение о замене номинального директора ФИО27 доверенным лицом – своим сыном Дунаевым П.С., для чего изготовила следующие фиктивные организационно-распорядительные документы, призванные легализовать вхождение нового участника в Общество и замену директоров: Решение участника ООО «АрхТекс» ФИО27 от 05.07.2013 о выходе ФИО162 из числа участников и продажи ее 50% доли Уставного капитала третьему лицу – Дунаеву П.С. по цене 5 000 рублей; Заявление от 05.07.2013 от имени ФИО162 о выходе из состава участников ООО «АрхТекс»; Договор купли продажи от 05.07.2013 о приобретении Дунаевым П.С. 50% доли Уставного капитала ООО «АрхТекс» стоииостью 5 000 рублей; Предложение о приобретении доли в Уставном капитале Общества в адрес Дунаева П.С. от 05.07.2013; Договор купли – продажи доли в Уставном капитале ООО «АрхТекс» от 05.07.2013, в соответствии с которым Дунаевым П.С. приобретено 50% его доли стоимостью 5000 рублей; Приказ ..... от 05.07.2013 о назначении Дунаева П.С. на должность директора ООО «АрхТекс»; Оферта ФИО27 от 02.08.2013 в адрес участника Общества Дунаева П.С. с предложением о выкупе 50% доли Уставного капитала; Акцепт Дунаева П.С. от 02.08.2013 о согласии выкупа 50% доли Уставного капитала ООО «АрхТекс» стоимостью 5 000 рублей; Расписку от имени ФИО27, датированную 02.08.2013, о получении 5 000 рублей в счет оплаты акцептированной доли в Уставном капитале ООО «АРхТекс»; Список Участников ООО «АрхТекс» по состоянию на 02.08.2013.

Указанные документы подменный номинальный директор Дунаев П.С. предоставил в Банк, что повлекло замену карточки счета с образцами подписей и оттиском печати ООО «АрхТекс».

Так в целях бесперебойного функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах 19.07.2013 Дунаев П.С. по указанию Дунаевой С.Г., действуя в соответствии с внутренним регламентом Банка, на основании заявления удостоверил новую карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «АрхТекс» у сотрудника ДО «Северодвинский» филиала «ФИО26» ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» (<адрес>, ул.ФИО80<адрес>), указав в карточке в качестве контактных телефонов номера ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки Дунаев П.С., полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

Он же, Дунаев П.С., продолжая выполнять распоряжения Дунаевой С.Г., реализующей план перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 19.08.2013 подписал и подал в Банк «Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)», которое получило в Банке вх.регистрацию за ....., указав номер телефона ..... для подключения СМС-сервиса «Уведомления об операциях по счету», и отказавшись от прочих дополнительных средств защиты, в т.ч. от фиксации МАС-адресов оборудования.

Этим же числом, 19.08.2013, новый номинальный директор ООО «АрхТекс» Дунаев П.С., подчиняясь регламенту Банка и положениям ст. 428 ГК РФ (Договор присоединения), подписал «Заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента», «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания» и «Дополнительное соглашение к Договору банковского счета .....-Р от 10.04.2012».

28.08.2013, Дунаев П.С., на основании «Акта приема – передачи» получил в ДО «Северодвинский» филиала «ФИО26» ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО80<адрес>, логин и пароль распорядителя счета вместе с электронным генератором одноразовых паролей (eTokenPASS), которые передал для скрытного хранения и использования Дунаевой С.Г.

Она же, Дунаева С.Г., войдя 29.08.2013 в 23:08 с неустановленного компьютера посредством каналов электронной связи и сети Интернет в Систему ДБО Банка через вкладки Официального сайта Банка baltinvestbank.com под названием «Малому бизнесу» - «Удаленный доступ», где используя логин и пароль, а так же одноразовый пароль, сгенерированный eTokenPASS, от имени Дунаева П.С. создала набор ключей его Электронной Подписи, и направила электронный запрос на их регистрацию в Системе.

В первой половине дня 30.08.2013, после обработки запроса и присвоении Системой автоматическому рабочему месту (АРМ) клиента уникального номера 3001102, уполномоченным сотрудником Банка средствами Системы ДБО создан и распечатан на бумажном носителе «Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями», который Дунаев П.С., выполняя указания Дунаевой С.Г., собственноручно подписал в помещении Банка по указанному адресу.

В этот же день, 30.08.2013, после окончания процедуры регистрации ключей на стороне сервера «Банк-Клиент», Дунаева С.Г. получила техническую возможность удаленного доступа к счету ООО «АрхТекс» ....., впервые обратившись к нему уже в 13:39, и продолжила использовать удаленный доступ к счету до 09:07 05.06.2014 для совершения расходных операций от имени номинального директора ООО «АрхТекс» Дунаева П.С., и контроля в режиме «реального времени» за поступающими денежными средствами клиентов.

В силу специфики незаконной банковской деятельности, при которой в детали противоправной деятельности посвящается ограниченный круг лиц, который определяется сотрудниками банков достаточно быстро, Дунаева С.Г. в целях безопасности схемы по обналичиванию на основе личных взаимоотношений или материальных выплат системно привлекала для выполнения разовых поручений сторонних доверенных лиц, не осведомленных о действующей противоправной схеме.

Так номинальный директор Дунаев П.С., по указанию Дунаевой С.Г., предоставил в Банк доверенности и заявление на получение выписок и чековых книжек на сторонних доверенных лиц: 01.08.2013 на ФИО23, 07.10.2013 и 08.10.2013 на ФИО22

Полученные банковские выписки: ФИО23 - 02.08.2013 (за период 18-22.07.2013); 13.08.2013 (за период 02.08.2013), ФИО22 – 07.10.2013 чековая книжка (диапазон бланков с НВ 9842551 по НВ 9842575); 08.10.2013 (выписка за период 15.08 – 04.10.2013); 12.11.2013 (выписка за период 07.10 – 07.11.2013); 20.11.2013 (выписка за период 18.11 – 19.11.2013) передали Дунаевой С.Г., которая использовала их для осуществления контроля за движением денежных средств заказчиков по счету «лже – Общества» ООО «АрхТекс» ....., я бланки банковских чеков для получения наличных денежных средств через кассу банка.

2). 12.08.2013 в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>) номинальный директор ФИО28 заключил договор банковского счета № Р-02\096\16, и открыл р\счет ......

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах номинальный директор Дунаев П.С. 12.08.2013 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «АрхТекс» у сотрудника оперативного офиса в <адрес>ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» (<адрес>), указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки Дунаев П.С. полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

В целях открытия расчетного счета, номинальный руководитель Общества Дунаев П.С. 12.08.2013 вместе с «Заявлением на открытие счета» предоставил в Банк полученные от Дунаевой С.Г. организационно - распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: Анкету клиента – юридического лица, в которой в качестве основного контрагента указал заказчика операций по обналичиванию – ООО «Двина Трейд» (<адрес>); Приказ по ООО «АрхТекс» ..... от 05.07.2013 о вступлении Дунаева П.С. в должность генерального директора и бухгалтера; Решение участника ООО «АрхТекс» ФИО27 от 05.07.2013 о выходе ФИО162 из числа участников и продажи ее 50% доли Уставного капитала третьему лицу – Дунаеву П.С., назначении последнего на должность генерального директора Общества; Устав Общества; свидетельство 29 001995417 о присвоении ООО «АрхТекс» ИНН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «АрхТекс» ОГРН .....; свидетельство о регистрации Общества в ТО ФСГС от 19.03.2012.

На основании предоставленных документов Банк 12.08.2013 принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем получено Дунаевым П.С. лично. Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставила их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Он же, Дунаев П.С., по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 15.08.2013 подписал «Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания» и заключил «Договор №АР\205479-82013 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2».

Указанного числа, на основании «Акта приема-передачи к Договору №АР\205479-82013 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» Дунаев П.А. получил в помещении Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером 862762807А1С0Е, и внешнее USB-устройство «карт-ридер EZ100РU» для ее считывания. Полученные носитель информации и USB-устройство Дунаев А.С. в нарушение условий договора передала третьему лицу - Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

Дунаева С.Г., установив в августе 2013 на свой рабочий компьютер доступную на сайте Банка клиентскую программу для удаленного доступа к счету под названием «iBank2» и зарегистрировшись в ней от имени номинального директора ООО «АрхТекс» Дунаева П.С., 19.08.2013 сгенерировала ключ проверки ЭЦП и пароль для него (т.н. «двухфакторная авторизация»), после чего распечатала на бумажном носителе «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором Дунаев П.С. собственноручно расписался, подтвердив создание ключа проверки личной ЭЦП, после чего, подчиняясь Регламенту Банка, предьявил Сертификат в Банк для регистрации в Системе.

После подтверждения регистрации ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с ним установленной на рабочем компьютере клиентской программы «iBank2», Дунаева С.Г. от имени Дунаева П.С., как распорядителя счета, получила техническую возможность удаленного доступа к расчетному счету ....., что и сделала, впервые удаленно обратившись к нему 21.08.2013 в 15:36, и продолжила использовать удаленный доступ к счету до 08:55 21.07.2014 для совершения расходных операций от имени номинального директора ООО «АрхТекс» Дунаева П.С., и контроля в режиме «реального времени» за поступающими денежными средствами клиентов.

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, Дунаев П.С. по мере необходимости получал чековые книжки с бланками следующих диапазонов: 16..... которые передавал первой для скрытного хранения и использования.

11.02.2016 Банк в одностороннем порядке в связи с 2-х летним отсутствием движения по расчетному счету расторгнул Договор банковского счета и закрыл счет.

Согласно данным исследования ..... от 05.07.2017, проведенного по итогам финансовой деятельности «лже-предприятия» ООО «АрхТекс», установлены контрагенты - отправители денежных средств на р\счета:

- .....;

- ....., и основания перечислений.

1.) Расчетный счет ....., открытый в Филиале «ФИО26» ПАО «Балтинвестбанк»:

За период с даты открытия счета - 10.04.2012г. по 25.11.2016г. (последняя операция по счету проведена банком 27.06.2014г.), на счет поступило средств в сумме 67 909 748,25 руб.,в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату услуг по обслуживанию информационных баз, поставок строительных материалов и оборудования, услуг аренды буксирного состава, в сумме 33 863 268,96 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО "АСА"	.....	984 795,00
2	ООО "Вентекс"	.....	72 000,00
3	ООО "Интегро"	.....	7 503 250,00
4	ООО "МК "ФИО96"	.....	9 216 249,96
5	ООО "СпецТорг"	.....	10 954 350,0
6	ООО "ТорУс"	.....	665 000,00
7	ИП Тер Д.А.	.....	1 800 000,00
8	ООО "ЭнергоСтройСистема"	.....	1 710 000,00
9	Ф-л "СУ ..... ФГУП"	.....	957 624,00
10	Всего:		33 863 268,96

- внесено на счет наличными средствами в сумме 13 962,0 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 34 032 517,29 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «На.Вы.К.»	.....	3 342 436,90
2	ООО "Опинель"	.....	25 570 080,39
3	ООО "Строй.КА"	.....	220 000,00
4	ООО "СеверИнСтрой"	.....	4 900 000,00
5	Всего:		34 032 517,29

2.) Расчетный счет ..... открытый в АФКБ ОАО «Северный кредит»:

За период с даты открытия счета -12.08.2013г. по 11.02.2016г. (последняя операция по счету была проведена банком 31.07.2014г.), на счет поступило средств в сумме 69 149 451,45 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, услуг аренды, транспортных услуг, в сумме 33 858 249,9 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ЗАО "СЕВЕРНАЯ ИМПЕРИЯ"	.....	520 337,50
2	ИП ТЕР Д.А.	.....	2 520 460,00
4	ООО "ИНТЕГРО"	.....	2 500 000,00
5	ООО «Миконт»	.....	802 000,00
6	ООО "Ремстройком"	.....	699 000,00
7	ООО " МТ-Строй"	.....	787 430,00
8	ООО "Медицинская Торговая Компания"	.....	1 023 000,00
9	ООО "МК "ФИО96"	.....	5 391 940,00
11	ООО "НОВЫЙ ГОРОД"	.....	30 000,00
13	ООО "РегионМеталлСервис"	.....	1 490 000,00
14	ООО "РОЯЛПРОМ"	.....	2 532 000,00
15	ООО "Современные технологии"	.....	165 000,00
16	ООО «СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ «	.....	385 875,00
17	ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БАХУС	.....	11 618 700,00
18	ООО 'ЧОП 'СТАТУС-А'	.....	1 450 000,00
19	Ф-л "Строительное управление N311ФГУП" ГУ УС.С-З ФО	.....	1 484 736,00
20	ООО "Северная гавань"	.....	457 771,4
21	Всего:		33 858 249,9

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 35 287 701,55 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «На.Вы.К.»	.....	18 270 276,00
2	ООО "Опинель"	.....	13 761 065,00
3	ООО " ПРОМИКС"	.....	1 812 754,55
4	ООО «СЕВЕРИНСТРОЙ»	.....	68 000,00
5	ООО "Строй.Ка"	.....	1 375 606,0
6	Всего:		35 287 701,55

- внесено на счет Дунаевым П.С. наличных средств в сумме 2 000,0 руб.;

- возвращена на счет излишне зачисленная комиссия банка в сумме 1 500,0 рублей.

Таким образом, на расчетные счета, открытые ООО «АрхТекс» ИНН ..... в кредитных учреждениях, поступило средств в сумме 137 059 199,7 руб., в т.ч.:

- на р/счет ..... открытый в Филиале «ФИО26» ПАО «Балтинвестбанк» за период с 10.04.2012г. по 25.11.2016г. в сумме 67 909 748,25 руб.;

- на р/счет ..... открытый в АФКБ ОАО «Северный кредит» за период с 12.08.2013г. по 11.02.2016г. в сумме 69 149 451,45 руб.;

Указанные средства в сумме 137 059 199,7 руб. поступили:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, услуг по обслуживанию информационных баз, аренды буксирного состава, транспортных услуг, в сумме 67 721 518,86 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 69 320 218,84 руб.;

- внесено на счет наличных средств в сумме 15 962,0 руб. ;

- возвращена на счет излишне зачисленная комиссия банка в сумме 1 500,0 руб.

А.) Поступившие за период с 10.04.12г. по 25.11.16г. на расчетный счет ..... открытый ООО «АрхТекс» в Филиале «ФИО26» ПАО «Балтинвестбанк» средства в полном объеме, в сумме 67 909 748,25 руб., на основании распоряжений клиента были направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов и оборудования, диз/топлива, услуг аренды буксирного состава в сумме 18 333 457,46 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО "ДвинаСервисЛес"	.....	7 149 000,00
2	ООО "СеверПрофиль"	.....	89 797,91
3	ООО "Балтсталь"	.....	237 536,66
4	ЗАО "Северная империя"	.....	750 600,00
5	ООО "Двина-Трейд"	.....	799 673,18
6	ООО "Премьеринтеза"	.....	3 405 163,71
7	ООО "Индастриал"	.....	5 901 686,00
8	Всего:		18 333 457,46

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 47 652 172,5 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «На.Вы.К.»	.....	538 000,00
2	ООО "Строй.КА"	.....	42 114 172,50
3	ООО "СеверИнСтрой"	.....	5 000 000,00
4	Всего:		47 652 172,5

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам ФИО28 в сумме 784 000,0 руб.;

- переведено на л/счет ..... открытый Дунаевым П.С. в отделении ..... Сбербанка России с назначением платежа - по договору займа в сумме 1 100 000,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 21 006,2 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 7 824,09 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 11 288,0 рублей.

Б.) Поступившие за период с 12.08.2013г. по 11.02.2016г. на расчетный счет ..... открытый ООО «АрхТекс» в АФКБ ОАО «Северный кредит» средства в полном объеме, в сумме 69 149 451,45 руб., на основании распоряжений клиента были направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, ГСМ, услуг аренды буксирного состава, аренды нежилых помещений в сумме 18 857 148,15 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
2	ЗАО "Северная Империя"	.....	237 300,00
3	ИП ФИО35	.....	477 954,00
4	ИП ФИО216	.....	21 000,00
5	ИП ФИО242	.....	60 000,00
6	ИП Потерпевший №2	.....	3 000 000,00
7	ОАО "Кузнечевский КСКМ"	.....	100 614,59
8	ООО "Миконт"	.....	1 450 000,00
10	ООО "Галактика"	.....	1 000 000,00
11	ООО "Двина-СервисЛес"	.....	3 597 249,96
12	ООО "Двина-Трейд"	.....	5 390 725,28
13	ООО "Индастриал"	.....	496 500,00
14	ООО "Крепмастер"	.....	6 556,00
15	ООО "Лаки Стар плюс"	.....	39 000,00
16	ООО "Премьер"	.....	930 248,32
17	ООО "РегионметаллСервис"	.....	1 490 000,00
18	ООО "СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ"	.....	560 000,00
20	Всего:		18 857 148,15

- перечислено на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 29 006 249,5 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «На.Вы.К.»	.....	812 203,00
4	ООО «Одолистрой»	.....	3 829 452,00
5	ООО "Строй.Ка"	.....	24 364 594,50
6	Всего:		29 006 249,5

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 19 309 000,0 руб., в т.ч.:

ФИО28 в сумме 17 809 000,0 руб.;

ФИО29 в сумме 100 000,0 руб.;

Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 1 400 000,0 руб.;

- переведено на л/счет ....., открытый Дунаевым П.С. в отделении ..... Сбербанка России, с назначением платежа - по договору займа в сумме 1 700 000,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 221 953,39 руб.;

- перечислено на оплату услуг по поставке э/энергии (л/сч. 040205029), консультационных в сумме 9 610,67 руб.

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 20 123,74 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 25 366,0 рублей.

Таким образом, с расчетных счетов открытых ООО «АрхТекс» ИНН ..... в кредитных учреждениях, по предоставленным для изучения материалам уголовного дела, было перечислено (выдано) средств в сумме 137 059 199,7 руб., в т.ч.:

- с р/счета ..... открытого в Филиале «ФИО26» ПАО «Балтинвестбанк» за период с 10.04.2012г. по 25.11.2016г. в сумме 67 909 748,25 руб.;

- с р/счета ..... открытого в АФКБ ОАО «Северный кредит» за период с 12.08.2013г. по 11.02.2016г. в сумме 69 149 451,45 руб.;

Указанные средства в сумме 137 059 199,7 руб. по распоряжениям клиента были перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 76 658 422,0 руб.;

- выдано из касс кредитных учреждений наличными по чекам в общей сумме 20 093 000,0 руб., в т.ч.:

ФИО28 в сумме 18 593 000,0 руб.;

ФИО29 в сумме 100 000,0 руб.;

Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 1 400 000,0 руб.

- переведено на л/счет ....., открытый Дунаевым П.С. в отделении ..... Сбербанка России с назначением платежа - по договорам займа в общей сумме 2 800 000,0 руб.;

- списано банками в оплату банковских услуг по договорам обслуживания банковских счетов в общей сумме 242 959,59 руб.;

- перечислено на оплату услуг по поставке э/энергии, консультационных услуг в сумме 9 610,67 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 27 947,83 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 36 654,0 руб.

Анализ расходных операций свидетельствует, что с расчетных счетов ООО «АрхТекс» снято наличными по чекам физическими лицами денежных средств в сумме 20 093 000,0 руб., в т.ч.:

- с р/счета ..... открытого в Филиале «ФИО26» ПАО «Балтинвестбанк» за период с 10.04.2012г. по 25.11.2016г. снято ФИО28 денежных средств в сумме 784 000,0 руб.;

- с р/счета ..... открытого в АФКБ ОАО «Северный кредит» за период с 12.08.2013г. по 11.02.2016г. снято денежных средств в сумме 19 309 000,0 руб., в т.ч.:

ФИО28 в сумме 17 809 000,0 руб.;

ФИО29 в сумме 100 000,0 руб.;

Дунаевой Светланой Геннадьевной в сумме 1 400 000,0 рублей.

Кроме этого на лицевой счет ....., открытый ФИО28 в отделении ..... Сбербанка России было переведено денежных средств в сумме 2 800 000,0 руб.

Из анализа следует, что всего на расчетные счета, открытые ООО «АрхТекс» ..... в кредитных учреждениях, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в т.ч. от предприятий входящих в «обнальную» цепочку) поступило средств в сумме 137 041 737,7 руб.

Таким образом, сумма средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «АрхТекс» ..... за минусом средств перечисленных транзитом на расчетные счета юридических лиц и предпринимателей составит 23 192 710,09 руб.

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3 % от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 695 781 руб., 4 % - 927 708 руб.

ООО «Строй.Ка».

1). 28.08.2013 в Дополнительном офисе .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (<адрес>) номинальный директор ФИО30 заключил договор банковского счета ....., и открыл р\счет ......

Этим же числом, ФИО30, подчиняясь регламенту Банка, разработанному в соответствии с Положением Банка России от 24.04.2008 .....-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» заключил «Договор ..... на кассовое обслуживание в наличной валюте РФ».

Для открытия расчетного счета номинальный директор ФИО30, действующий по указанию Дунаевой С.Г., переданному через посредника – его отца ФИО5, предоставил 28.08.2013 в Банк организационно-распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия», полученные от последнего: Приказ ..... от 05.03.2013 о вступлении ФИО30 в должность директора и бухгалтера ООО «Строй.Ка; Решение Единственного участника ООО «Строй.Ка» ФИО30 об учреждении Общества и избрании его на должность руководителя, определении места нахождения <адрес>А, пом. 24; свидетельство ..... о присвоении ООО «Строй.Ка» ОГРН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «Строй.Ка» .....; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 14.03.2013; Устав Общества; Договор аренды ..... от 15.03.2013, в соответствиями с условиями которого индивидуальный предприниматель ФИО180 передает ООО «Строй.Ка» во временное пользование часть нежилого помещения ..... площадью 8 кв.м. по адресу: <адрес>А.

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах 28.08.2013 ФИО30 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «Строй.Ка» у управляющего ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (<адрес>) ФИО243, указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО30 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» через указанного выше посредника вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

На основании предоставленных документов Банк 28.08.2013 принял решение об открытии расчетного счета ...... Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставила их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Реализуя план Дунаевой С.Г. по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходов в глобальную сеть Интернет, ФИО30 по просьбе отца – ФИО5, действующего по указанию Дунаевой С.Г., 22.10.2013 подписал «Заявление о присоединении к Условиям дистанционного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк .....» с использованием системы «Банк – Клиент»\»Интернет-Клиент», которое 28.10.2013 получило регистрацию в КФУ за ....., а так же «Заявление на регистрацию Субьекта информационного обмена» с просьбой об изготовлении на свое имя временных криптографических ключей и временного сертификата ключа подписи в системе ДБО, указав номер контактного телефона 89115971527.

В силу специфики незаконной банковской деятельности, при которой в детали противоправной деятельности посвящается ограниченный круг лиц, который вычисляется сотрудниками банков достаточно быстро, Дунаева С.Г. в целях безопасности схемы по обналичиванию на основе личных взаимоотношений или материальных выплат системно привлекала для выполнения разовых поручений сторонних доверенных лиц, не осведомленных в полной мере о действующей противоправной схеме.

Так 01.11.2013, привлеченное Дунаевой С.Г. стороннее лицо – ФИО10, действуя как бухгалтер «лже – предприятия» ООО «Строй.Ка», подписала «Акт приема – передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент»\Интернет – Клиент», и получила в Дополнительном офисе .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (<адрес>) установочный комплект программных средств и документов системы, в том числе, открытые рабочие и открытые резервные ключи Банка, логин и пароль к учетной записи распорядителя счета в Системе ДБО «Интернет – Клиент», которые передала Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

В свою очередь Дунаева С.Г., в первой половине ноября 2013, установив с полученного дистрибутива на свой рабочий компьютер клиентскую часть ПО «КЛИЕНТ_БАНК», используя каналы электронной связи сети Интернет и имеющиеся у нее логин и пароль, получила возможность обращаться к учетной записи распорядителя счета ООО «Строй.Ка» ....., что и сделала, обратившись к Системе ДБО Банка от имени ФИО30 27.11.2013 в 09:49 с электронным Запросом на выдачу сертификата ключа проверки его электронной подписи.

Указанного числа, после обработки электронного Запроса уполномоченным сотрудником Банка, средствами Системы ДБО созданы и распечатаны на бумажном носителе «Сведения о сертификате», подтверждающие работоспособность электронной цифровой подписи ФИО30, который он удостоверил, собственноручно подписав 27.112013 в помещении Банка по указанному адресу.

С 27.11.2013 Дунаева С.Г. получила техническую возможность совершать удаленные расходные операции по счету ..... от имени номинального директора ООО «Строй.Ка» ФИО30, и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов, что что она и осуществляла в период с 10:18 03.12.2013 по 10:19 18.04.2014.

21.04.2014 по инициативе Дунаевой С.Г. и минованию надобности, расчетный счет ..... закрыт на основании заявления номинального директора ФИО30, а договор банковского счета ..... расторгнут. При закрытии счета последним сдана чековая книжка с банковскими чеками диапазона с ....., полученная от Дунаевой С.Г., осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

2). 26.03.2013 в операционном офисе ФИО26 ФКБ в <адрес> «Северный Кредит» ОАО (<адрес>), номинальный директор ФИО30 заключил договор банковского счета №Р-02\092\13, и открыл р\счет ......

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах 26.03.2013 ФИО30 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «Строй.Ка» у сотрудника операционного офиса ФИО26 ФКБ в <адрес> «Северный Кредит» ОАО (<адрес>), указав в карточке в качестве контактных телефонов ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи.

Для открытия расчетного счета, ФИО30 предоставил 27.01.2014 в Банк вместе с «Заявлением на открытие счета» организационно – распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия», полученные через посредника (отца – ФИО5) от Дунаевой С.Г.: Анкету клиента – юридического лица, с указанием адреса местонахождения Общества: <адрес> и контактными телефонами .....; Список участников ООО «Строй.Ка» по состоянию на 05.03.2013; Приказ по ООО «Строй.Ка» ..... от 05.03.2013 о наделении ФИО30 обязанностями генерального директора и главного бухгалтера; Решение Единственного учредителя ООО «Строй.Ка» ФИО30 от 05.03.2013 об учреждении Общества, установлении его местонахождения <адрес>, пом.24, назначении ФИО30 на должность генерального директора; Устав Общества; Договор аренды ..... от 15.03.2013, в соответствии с которым ИП ФИО180 предоставляет ООО «Строй.Ка» во временное пользование нежилое помещение ..... площадью 8 кв.м. на первом этаже здания по адресу: <адрес>а; Акт приема – передачи имущества (помещения) от 15.03.2013; Свидетельство ..... о присвоении ООО «Строй.Ка» .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «Строй.Ка» ОГРН .....; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 14.03.2013; Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строй.Ка» по состоянию на 14.03.2013.

На основании предоставленных документов Банк 26.03.2013 принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем получено ФИО30 26.03.2013 лично. Реквизиты счета через посредника (отца – ФИО5) переданы Дунаевой СГ., которая предоставила их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Он же, ФИО30, получив через посредника (отца – ФИО5) указание от Дунаевой С.Г., действующей в целях перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 02.04.2013 в помещении Банка (<адрес>) подписал «Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания» и заключил «Договор №АР\205284-42013 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2.

Указанного числа, на основании «Акта приема-передачи к Договору №АР\205284-42013 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» ФИО30 получил в помещении Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером ....., и внешнее USB-устройство «карт-ридер EZ100РU» для ее считывания. Полученные носитель информации и USB-устройство ФИО30 в нарушение условий договора через посредника передал третьему лицу - Дунаевой С.Г., для скрытного хранения и использования.

Дунаева С.Г., установив в первых числах апреля 2013 на свой рабочий компьютер доступную на сайте Банка программу для удаленного доступа к счету под названием «iBank2» и зарегистрировшись в ней от имени номинального директора ООО «Строй.Ка» ФИО30, 04.04.2013 сгенерировала ключ проверки ЭЦП и пароль для него (т.н. «двухфакторная авторизация»), после чего распечатала на бумажном носителе «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО30 собственноручно расписался, подтвердив создание ключа проверки личной ЭЦП, после чего, подчиняясь Регламенту Банка, в первой половине дня 04.04.2013 предьявил Сертификат в Банк для регистрации в Системе.

Она же, Дунаева С.Г., с целью пролонгации договора о дистанционном банковском обслуживании и получения нового ключа проверки ЭЦП, срок действия которого истекал, посредством возможностей программы «iBank2» в третей декаде 2014 сгенерировала новый ключ проверки ЭЦП и пароль доступа к нему, после чего распечатала на бумажном носителе новый «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО30 собственноручно расписался, подтвердив создание нового ключа проверки личной ЭЦП, после чего, подчиняясь Регламенту Банка и указаниям Дунаевой С.Г. 28.03.2014 в первой половине дня предьявил Сертификат в Банк в целях регистрации нового ключа в Системе.

После подтверждения регистрации нового ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с ним установленной на рабочем компьютере программы «iBank2» Дунаева С.Г., как распорядитель счета, с 28.03.2014 начала использовать новый ключ для удаленных расходных операций по расчетному счету ..... и контролю за денежными средствами клиентов, незаконно используя его до 09:20 19.05.2014.

19.05.2014 по минованию надобности, расчетный счет ..... закрыт по инициативе Дунаевой С.Г. на основании заявления номинального директора ФИО30, а договор банковского счета № Р-02\92\13 расторгнут, уведомление о чем получено последним лично. При закрытии счета номинальным директором сдана чековая книжка с банковскими чеками диапазона с ....., полученная от Дунаевой С.Г., осуществлявшей ее скрытное хранение.

Согласно данным исследования ..... от 14.07.2017, проведенного по итогам финансовой деятельности «лже-предприятия» ООО «Строй.Ка, установлены контрагенты - отправители денежных средств на р\счета:

- .....;

- ....., и основания перечислений.

А.) расчетный счет ..... открытый в ФИО26 ФКБ «Северный кредит»:

За период с даты открытия счета - 26.03.2013 по 19.05.2014, на счет поступило средств в сумме 99 242 371,42 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов и оборудования, диз/топлива, в сумме 50 247 300,19 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Магистраль»	.....	16 797 733,40
2	ООО "Регион. Металл. Сервис"	.....	3 300 000,00
3	ИП ФИО244	.....	8 931 482,00
4	ООО «Наутика»	.....	860 400,00
5	ООО «Беломор Снаб»	.....	1 966 100,00
6	ООО «Двина Трейд»	.....	1 389 613,00
7	ООО «Рэд Стар Консалтинг»	.....	753 000,00
8	ООО "Атлант"	.....	876 060,80
9	ООО "Альфа-Транс"	.....	12 500,00
10	ООО "Партнер"	.....	549 000,00
11	ООО «ГСК»	.....	450 000,00
12	ФКУ ИК-1 УФСИН России по АО	.....	97 200,00
13	ИП Потерпевший №2	.....	602 000,00
14	ООО «КМС ПСК»	.....	1 393 748,76
15	ЗАО «РосСтрой»	.....	379 000,00
16	Филиал «СУ .....» ФГУП «ГУССТ ..... при Спецстрое России"	.....	3 384 931,23
17	ООО «Инсофт»	.....	5 288 000,00
18	ООО «Мт-строй»	.....	1 712 637,70
19	ООО «РСК»,	.....	126 600,00
20	ООО «Ритм»	.....	787 237,70
21	ООО «ОптСтройТорг»	.....	49 000,00
22	.....	.....	541 055,60
23	Всего:		50 247 300,19

- внесено на счет ФИО30 наличных средств в сумме 700,6 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 48 889 322,63 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «АрхТекс»	.....	43 491 322,63
2	ООО «Опинель»	.....	5 048 000,00
3	ООО «СеверИнСтрой»	.....	350 000,00
4	Всего:		48 889 322,63

- возвращена на счет излишне зачисленная комиссия банка в сумме 48,0 руб.;

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (неверно указано наименование получателя) в сумме 60 000,00 руб.;

- перечислено с лицевого счета физического лица - ФИО246 №.40..... в ОАО "АЛЬФА-БАНК" <адрес>, в сумме 45 000,0 рублей.

Б.) Расчетный счет ..... открытый в АФ ОАО «Россельхозбанк»:

За период с даты открытия счета - 28.08.2013г. по дату закрытия счета - 21.04.2014г., на счет поступило средств в сумме 42 454 906,37 руб., в т.ч.:

.....) за строительные материалы в сумме 367 750,0 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 42 085 156,37 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «НА.ВЫ.К»	.....	672 021,0
2	ООО «АрхТекс»	.....	41 313 135,37
3	ООО «СеверИнСтрой»	.....	100 000,0
4	Всего:		42 085 156,37

- внесено на счет наличных средств ФИО30 в сумме 2 000,0 рублей.

Таким образом, на расчетные счета открытые ООО «Строй.Ка» ИНН ..... в кредитных учреждениях, согласно предоставленным для изучения материалам уголовного дела, поступило средств в сумме 141 697 277,79 руб., в т.ч.:

- на р/счет ..... открытый в АФКБ «Северный кредит» за период 26.03.2013 по 19.05.2014 в сумме 99 242 371,42 руб.;

- на р/счет 40..... открытый в АФ ОАО «Россельхозбанк» за период с 28.08.2013 по 21.04.2014 в сумме 42 454 906,37 руб.

Указанные средства в сумме 141 697 277,79 руб. поступили:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, дизельного топлива в сумме 50 615 050,19 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 90 974 479,0 руб.;

- внесено на счет наличных средств в сумме 2 700,6 руб.;

- возвращена на счет излишне зачисленная комиссия банка в сумме 48,0 руб.;

- перечислено с лицевого счета физического лица - ФИО246..... в ОАО "АЛЬФА-БАНК" <адрес> в сумме 45 000,0 руб.

В ходе анализа расходных операций по счетам ООО «Строй.Ка» установлены контрагенты – получатели средств и основания перечислений:

А.) Поступившие за период с 26.03.2013 по 19.05.2014 на расчетный счет ....., открытый ООО «Строй.Ка» в АФКБ «Северный кредит», средства в полном объеме, в сумме 99 242 371,42 руб., на основании распоряжений клиента были направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, транспортные услуги, перевозки грузов, по предоставленным займам, в сумме 24 469 916,82 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ИП Потерпевший №2	.....	10 140 000,00
2	ИП ФИО247	.....	1 000 000,00
3	ООО «Миконт»	.....	2 759 341,20
4	ИП ФИО248	.....	6 603 600,00
5	ООО «СЗТК»	.....	563 871,00
6	ИП ФИО249	.....	60 000,00
7	ИП ФИО250	.....	308 000,00
8	ИП ФИО235	.....	541 200,00
9	ИП ФИО251	.....	1 068 000,00
10	ИП ФИО252	.....	102 000,00
11	ООО "Базис-Комплект"	.....	250 478,00
12	ООО "Декор Идея"	.....	277 764,00
13	ООО "Караван"	.....	183 937,00
14	ООО "Корабельное дело"	.....	287 825,62
15	ООО "Соб Транс"	.....	90 000,00
16	ООО "ПМТО "Гарантия"	.....	20 000,00
17	ООО "Автограф"	.....	30 400,00
18	ИП ФИО42	.....	61 500,00
19	ИП ФИО253	.....	67 000,00
20	ИП ФИО254	.....	55 000,00
21	Всего:		24 469 916,82

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 44 387 984,2 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «На.Вы.К.»	.....	530 120,00
2	ООО "СеверИнСтрой"	.....	11 029 798,60
3	ООО «Опинель»	.....	29 669 327,04
4	ООО «Наутика»	.....	2 794 434,56
5	ООО «АрхТекс»	.....	364 304,00
6	Всего:		44 387 984,2

- переведено физическим лицам на лицевые счета для погашения задолженности по кредитным договорам в сумме 63 210,0 руб., в т.ч.:

ФИО64 на л/сч. ..... открытый в ОАО "ОТП БАНК" <адрес> в сумме 19 920,0 руб.;

ФИО66 на л/сч. ..... открытый в отд.8637 СБ РФ в сумме 26 400,00 руб.;

ФИО28 на л/сч. ..... открытый в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" <адрес> в сумме 16 890,0 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 29 861 500,0 руб., в т.ч.:

ФИО10 в сумме 7 160 000,0 руб.;

ФИО5 в сумме 22 361 500,0 руб.;

ФИО22 в сумме 340 000,0 руб.;

- ошибочно списано со счета (неверно указано наименование получателя) в сумме 60 000 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 312 965,3 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 41 500,10 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО, ИФНС ..... по Краснодару) в сумме 45 295,0 руб.

Б.) Поступившие за период с 28.08.2013 по 21.04.2014г. на расчетный счет ....., открытый ООО «Строй.Ка» в АФ ОАО «Россельхозбанк», средства в полном объеме, в сумме 42 454 906,37 руб. на основании распоряжений клиента были направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, комбикорма, перевозки грузов, по предоставленным займам, в сумме 9 114 794,0 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ИП Потерпевший №2	.....	5 600 000,00
2	ИП ФИО247	.....	1 500 000,00
3	ООО «Миконт»	.....	1 195 000,00
4	ИП ФИО248	.....	398 000,00
5	ООО «СЗТК»	.....	277 794,00
6	ИП ФИО251	.....	88 000,00
7	ИП ФИО255	.....	56 000,00
8	Всего:		9 114 794,00

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 17 910 554,33 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «На.Вы.К.»	.....	12 471 352,33
2	ООО "СеверИнСтрой"	.....	2 775 700,00
3	ООО «Опинель»	.....	1 432 200,00
4	ООО «АрхТекс»	.....	1 231 302,00
5	Всего:		17 910 554,33

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 15 118 500,0 руб., в т.ч.:

ФИО10 в сумме 1 995 000,0 руб.;

ФИО30 в сумме 750 000,0 руб.;

ФИО5 в сумме 12 373 500,0 руб.;

- переведено на л/счет ..... открытый ФИО31 в отделении ..... Сбербанка России с назначением платежа – по договору займа в сумме 100 000,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 191 042,5 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 10 377,4 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 9 638,14 рублей.

Таким образом, с расчетных счетов открытых ООО «Строй.Ка» ИНН 2902075689 в кредитных учреждениях, по предоставленным для изучения материалам уголовного дела, было перечислено (выдано) средств в сумме 141 697 277,79 руб., в т.ч.:

- с р/счета ..... открытого в АФКБ «Северный кредит» за период 26.03.2013 по 19.05.2014 в сумме 99 242 371,42 руб.;

- с р/счета ..... открытого в АФ ОАО «Россельхозбанк» за период с 28.08.2013 по 21.04.2014 в сумме 42 454 906,37 руб.;

Указанные средства в сумме 141 697 277,79 руб. по распоряжениям клиента были перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов и оборудования, оборудования, ГСМ, транспортных услуг, по договорам займа, в сумме 33 584 710,82 руб.;

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 62 298 538,53 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 44 980 000,0 руб., из них:

ФИО10 в сумме 9 155 000,0 руб.,

ФИО5 в сумме 34 735 000,0 руб.,

ФИО30 в сумме 750 000,0 руб.,

ФИО22 в сумме 340 000,0 руб.,

ФИО64 на л/сч. ..... открытый в ОАО "ОТП БАНК" <адрес> в сумме 19 920,0 руб.;

ФИО66 на л/сч. ..... открытый в отд.8637 СБ РФ в сумме 26 400,00 руб.;

ФИО28 на л/сч. ..... открытый в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" <адрес> в сумме 16 890,0 руб.;

- переведено на л/счет ..... открытый ФИО33 в отделении ..... Сбербанка России в сумме 100 000,0 руб.;

- ошибочно списано со счета (неверно указано наименование получателя) в сумме 60 000,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 504 007,8 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 51 877,5 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО, ИФНС ..... по Краснодару) в сумме 54 933,14 руб.

В ходе исследования финансовой деятельности «лже – предприятия» установлено, что на расчетные счета, открытые ООО «Строй.Ка» ИНН ..... в кредитных учреждениях, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в т.ч. от предприятий входящих в «обнальную» цепочку) поступило средств в сумме 141 589 529,19 руб.

Таким образом, сумма средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «Строй.Ка» за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и предпринимателей, составляет 45 706 279,84 руб.

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3 % от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 1 371 188 руб., 4 % - 1 828 251 руб.

При исследовании установлено, что с расчетных счетов ООО «Строй.Ка» ИНН ..... было снято наличными по чекам физическими лицами денежных средств в сумме в сумме 44 980 000,0 руб., в т.ч.:

- с р/счета ..... открытого в АФКБ «Северный кредит» за период 26.03.2013 по 19.05.2014 в сумме 29 861 500,0 руб.:

ФИО10 в сумме 7 160 000,0 руб.;

ФИО5 в сумме 22 361 500,0 руб.;

ФИО22 в сумме 340 000,0 руб.;

- с р/счета ..... открытого в АФ ОАО «Россельхозбанк» за период с 28.08.2013 по 21.04.2014 в сумме 15 118 500,0 руб.:

ФИО10 в сумме 1 995 000,0 руб.;

ФИО30 в сумме 750 000,0 руб.;

ФИО5 в сумме 12 373 500,0 рублей.

Кроме этого переведено на счета банковской карты, лицевые счета физических лиц с расчетных счетов ООО «Строй.Ка» ИНН ..... денежных средств в сумме 163 210,0 руб. в т.ч.:

- ..... открытый в ОАО "ОТП БАНК" ФИО64 в сумме 19 920,0 руб. (АФКБ «Северный кредит»);

- ..... открытый в отд.8637 СБ РФ ФИО66 в сумме 26 400,0 руб. (АФКБ «Северный кредит»);

- ..... открытый в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" <адрес>ФИО28 в сумме 16 890,0 руб. (АФКБ «Северный кредит»);

- ..... открытый ФИО31 в отделении ..... Сбербанка России в сумме 100 000,0 руб. (АФ ОАО «Россельхозбанк).

ООО «На.Вы.К».

1). 26.09.2013 в ДО «Отделение в <адрес>» филиала СЗРУ ОАО «ФИО4» (<адрес>), распорядительница преступной схемы Дунаева Светлана Геннадьевна заключила договор банковского счета в рублях Российской Федерации, и открыла р\счет ......

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах 26.09.2013 Дунаева С.Г. удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «На.Вы.К» у сотрудника ДО «Отделение в <адрес>» филиала СЗРУ ОАО «МИнБ» (<адрес>), указав в карточке в качестве контактных телефонов ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи.

После принятия Банком решения об открытии расчетного счета ..... Дунаева С.Г. предоставила его реквизиты заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Она же, Дунаева С.Г., реализуя собственный план по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходов в глобальную сеть Интернет, 24.10.2013 подписала «Заявление о присоединении к Договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Клиент» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» за ....., указав в качестве адреса установки системы адрес: <адрес>, и сообщив контактные номера телефонов ......

Этим же числом, 24.10.2013, Дунаева С.Г., находясь в помещении СЗРУ ОАО «МИнБ» (<адрес>), подчиняясь внутренним Правилам Банка, подписала «Заявку на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ПТК «Интернет-Банк», и на основании «Акта приема – передачи сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) ПТК «Интернет-Банк» и «Акта приема – передачи персональных комплектов» проверила работоспособность подключения ООО «На.Вы.К» к системе удаленного доступа, и получила «Е-Токен» с защищенной от копирования памятью (серийный .....), содержащий транспортный ключ электронной подписи, и Руководство по обеспечению безопасности при ее использовании. С указанного числа, с 09:04 распорядитель счета Дунаева С.Г. получил техническую возможность удаленного доступа к расчетному счету ..... для осуществления удаленных расходных операций и контролю за денежными средствами клиентов,

Так Дунаева С.Г., действуя в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, по необходимости поручала стороннему лицу – ФИО22 получать чековые книжки в Банке, для чего подписала и заверила оттиском печати ООО «На.Вы.К» следующие «Заявления о выдаче денежных чековых книжек»: от 3 октября 2013 на получение ФИО22 чековой книжки на 25 листов с бланками диапазона с .....; «Заявление о выдаче денежных чековых книжек» от 4 декабря 2013 на получение ФИО22 чековой книжки на 25 листов с бланками диапазона с .....; «Заявление о выдаче денежных чековых книжек» от 17 марта 2014 на получение ФИО22 чековой книжки на 50 листов с бланками диапазона с ......

Полученные от ФИО22 чековые книжки скрытно хранила и использовала бланки денежных чеков для получения наличных денег как самостоятельно, так и поручала это сторонним лицам.

Помимо этого Дунаева С.Г. подготовила и предоставила в Банк доверенность от 09.01.2014 на ФИО22 для получения банковских выписок. Полученные банковские выписки ФИО22 – 10.01.2014 (за период 27.12.2013 – 09.01.2014); 27.01.2014 (за период 10.01 – 27.01); 10.02.2014 (за период 27.01 – 07.02.); 14.02.2014 (за период 10.02. – 13.03); 21.03.2014 (за период 14.03. – 20.03.); 28.04.2014 (за период 21.03. – 25.04.); 30.05.2014 (за период 28.04. – 29.05.) передавал Дунаевой С.Г., которая использовала их для осуществления контроля за поступлением и расходованием денежных средств заказчиков по счету «лже – Общества» ООО «На.Вы.К» ......

2). 10.02.2014 в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» (<адрес>), распорядительница преступной схемы Дунаева Светлана Геннадьевна заключила договор банковского счета №Р-01\126\14, и открыла р\счет ..... (с 26.09.2014 номер счета изменен на .....).

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах 10.02.2014 Дунаева С.Г. удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «На.Вы.К» у сотрудника Северодвинского ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» (<адрес>), указав в карточке в качестве контактных телефонов ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи.

Для открытия расчетного счета, Дунаева С.Г. предоставила 27.01.2014 в Банк вместе с «Заявлением на открытие счета» организационно – распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: Анкету клиента – юридического лица, с указанием адреса местонахождения Общества: <адрес>, ул. ФИО2, <адрес>, оф.231; Решение Единственного участника ООО «На.Вы.К» Дунаевой С.Г. от 16.08.2013 о создании Общества, определении его местонахождения <адрес>, ул. К.ФИО121, <адрес>, офис 231, назначении Дунаевой С.Г. на должность директора; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «На.Вы.К» по состоянию на 15.01.2014; Устав общества; свидетельство 29 002115108 о присвоении ООО «На.Вы.К» ОГРН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «На.Вы.К» ИНН .....; гарантийное письмо ОАО «Гостиница «Никольский Посад» от 06.12.2013 о предоставлении ООО «На.Вы.К» в субаренду помещений по адресу: <адрес>, ул.К.ФИО121, <адрес>; Договор безвозмездного пользования от 09.12.2013 о предоставлении ООО «СеверИнСтрой» помещения для ООО «На.Вы.К» площадью 9 кв.м. на 2 этаже здания по адресу: <адрес>, ул. К.ФИО121, <адрес>, Договор .....-А от 06.12.2013 о предоставлении ОАО «Гостиница «Никольский Посад» в аренду помещений для ООО «СеверИнСтрой» по адресу: <адрес>, ул.К.ФИО121, <адрес>; Акт приема – передачи помещений по договору .....-А от 06.12.2013; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 29.08.2013; Приказ по ООО «На.Вы.К» ..... от 29 августа 2013 о возложении на Дунаеву С.Г. обязанностей директора и главного бухгалтера.

На основании предоставленных документов Банк 10.02.2014 принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем получено Дунаевой С.Г. 10.02.2014 лично. Реквизиты счета Дунаева С.Г. предоставила заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Она же, Дунаева С.Г., реализуя собственный план по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 10.02.2014 подписала «Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания» и заключила «Договор АР\205812-22014 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания».

Указанного числа, на основании «Акта приема – передачи к Договору №АР\205812-22014 об информационном взаимодействии с использованием системы дистанционного банковского обслуживания» Дунаева С.Г. получила в помещении Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером А<адрес>D3В, и внешнее подключаемое USB-устройство «карт-ридер» для ее считывания.

Впоследствии, установив на свой рабочий компьютер свободно доступную на сайте Банка программу для удаленного доступа под названием «iBank2» и зарегистрировшись в ней, самостоятельно сгенерировала ключ проверки ЭЦП и пароль для него (т.н. «двухфакторная авторизация»), после чего распечатала на бумажном носителе «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), и подчиняясь Регламенту 13.02.2014 предьявила его в Банк для регистрации ключа в Системе.

После подтверждения регистрации ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с ним установленной на рабочем компьютере программы «iBank2», Дунаева С.Г., как распорядитель счета, с 13.02.2014 получила техническую возможность удаленного доступа к расчетному счету ..... для производства расходных операций и контроля за денежными средствами клиентов, чем и воспользовалась, впервые удаленно обратившись к счету 14.02.2014 в 10:01.

21.04.2014, Дунаева С.Г., действуя в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, получила чековую книжку с бланками диапазона АА ..... – АА ....., которую скрытно хранила и использовала для получения наличности.

Она же, Дунаева С.Г., с целью пролонгации договора о дистанционном банковском обслуживании и получения нового ключа проверки ЭЦП, срок действия которого истекал, посредством возможностей программы «iBank2» в первой декаде февраля 2015 сгенерировала новый ключ проверки ЭЦП и пароль доступа к нему, после чего 11.02.2015 предьявила в Банк распечатанный на бумажном носителе «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в целях регистрации нового ключа в Системе.

После подтверждения регистрации нового ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с ним установленной на рабочем компьютере программы «iBank2» Дунаева С.Г., как распорядитель счета, с 11.02.2015 начала использовать новый ключ для удаленных расходных операций по расчетному счету ..... и контролю за денежными средствами клиентов, и использовала указанную функцию до 11:01 27.02.2015.

Позднее, при проведении проверочных мероприятий МИФНС №9 по Архангельской области и НАО установлено отсутствие ООО «На.Вы.К» по заявленному адресу местонахождения: <адрес>ФИО121, <адрес>, <адрес> о чем инспекция 21.01.2016 проинформировала Банк, который с 27.01.2016 заблокировал систему ДБО и установил клиенту высокий уровень риска.

Согласно данным исследования ..... от 02.10.2017, проведенного по итогам финансовой деятельности «лже-предприятия» ООО «На.Вы.К», установлены контрагенты – отправители средств на счета предприятия: ..... (ПАО «МИнБанк»); ..... (АФКБ «Северный кредит»), и основания перечислений:

А.) расчетный счет ....., открытый в ПАО «МИнБанк»:

За период с даты открытия счета - 26.09.2013г. по дату закрытия счета - 05.06.2014г., на данный счет поступило средств в сумме 35 274 185,82 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, м/изделий, по договорам займа, в сумме 18 385 517,49 руб.:

п/п

Отправитель средств

ИНН

сумма






1	ИП ТЕР ФИО85ФИО146	.....	4 900 000
2	ОАО «Объединение нижегородских судостроителей и судовладельцев»	.....	1 500 000
3	ООО "МЕРИДИАН"	.....	1 400 123
4	ООО "ДВИНА-ТРЕЙД"	.....	847 471
5	ООО "КАПСТРОЙ"	.....	5 775 237,92
6	ООО "ОБЪЕКТСТРОЙМОНТАЖ"	.....	2 986 778,71
7	Ф-Л «СУ ..... ФГУП «ГУСС по территории С-З ФО при ФАСС»	.....	975 906,86
8	Итого:		18 385 517,49

- внесено наличных средств на счет в сумме 10 000 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 16 878 668,33 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО " ПРОМИКС"	.....	3 169 316
2	ООО "АРХТЕКС"	.....	1 238 000
3	ООО "СТРОЙ.КА	.....	12 471 352,33
4	Итого:		16 878 668,33

Б.) Расчетный счет ..... открытый в АФКБ «Северный кредит» (с 26.09.2014г. ..... в АО КБ «Северный кредит» <адрес>):

За период с даты открытия счета ......02.2014г., по 09.03.2017г. (последняя операция проведена банком 17.02.2015г.), на данные счета поступило средств в сумме 43 564 044,48 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оказание услуг, в сумме 3 211 964,7 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ОАО «Объединение Нижегородских судостроителей и судовладельцев»	.....	590 000
2	ООО «РегионМеталлСервис»	.....	1 541 165
3	ООО «Металлсбыт»	.....	985 799,7
4	ООО «Рэд Стар Консалтинг»	.....	95 000
5	Итого:		3 211 964,7

- внесено наличных средств на счет в сумме 9 000,0 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 39 409 514,19 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Промикс»	.....	38 067 191,19
2	ООО «Строй.Ка»	.....	530 120
3	ООО «АрхТекс»	.....	812 203
4	Итого:		39 409 514,19

- перечислено с р/счета ООО «На.Вы.К.» ..... в ПАО «МИнБанк» в связи с закрытием счета в сумме 933 565,59 рублей.

Таким образом, на расчетные счета, открытые ООО «На.Вы.К.» в кредитных учреждениях, поступило средств в сумме 78 838 230,3 руб., в т.ч.:

- на р/счет ....., открытый в ПАО «МИнБанк», за период с 26.09.2013г. по 05.06.2014г. в сумме 35 274 185,82 руб.;

- на р/счет ....., открытый в АФКБ «Северный кредит» (..... в КБ «Северный кредит» <адрес>) за период с 10.02.2014г. по 09.03.2017г. в сумме 43 564 044,48 руб.

Указанные средства в сумме 78 838 230,3 руб. поступили:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, м/изделий, по договорам займа, оказание услуг, в сумме 21 597 482,19 руб.;

- от предприятий, входящих в «обнальную» цепочку, в сумме 56 288 182,52 руб.;

- внесено наличных средств на счет в сумме 19 000 руб.;

- перечислено с одного р/счета ООО «На.Вы.К.» на другой в связи с закрытием счета в сумме 933 565,59 руб. (КБ «Северный кредит»).

В ходе исследования финансовой деятельности «лже – предприятия» ООО «На.Вы.К» установлены контрагенты - получатели средств и основания расходования средств по счетам.

А.) Так поступившие за период с 26.09.2013г. по 05.06.2014г. на р/счет ....., открытый ООО «На.Вы.К.» в ПАО «МИнБанк», средства в полном объеме, в сумме 35 274 185,82 руб. направлены банком:

- в адрес ООО "НЕОПРОМ" (ИНН .....) с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, в сумме 2 830 050 руб.:

- на расчетные счета предприятий, входящих в «обнальную» цепочку, в сумме 18 540 105,9 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО "ОДОЛИТСТРОЙ"	.....	250 909
2	ООО «Строй.Ка»	.....	672 021
3	ООО «АрхТекс»	.....	17 617 175,9
4	Итого:		18 540 105,9

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 12 805 000 руб., в т.ч.:

ФИО28 в сумме 100 000 руб.;

Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 300 000 руб.;

ФИО32 в сумме 10 700 000 руб.;

ФИО11 в сумме 1 705 000 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты Дунаевой Светланы Геннадьевны, открытый в ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" <адрес>, с назначением платежа – по кредитному договору, в сумме 27 000 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО64, открытый в ОАО "ОТП БАНК" <адрес>, с назначением платежа – по кредитному договору, в сумме 3 000 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 85 353,55 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 21 337,4 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 28 773,38 руб.;

- перечислено на р/счет ООО «На.Вы.К.» ....., открытый в АФКБ «Северный кредит» в связи с закрытием счета в сумме 933 565,59 рублей

Б.) Поступившие за период с 10.02.2014г. по 09.03.2017г. на расчетный счет ....., открытый ООО «На.Вы.К.» в АФКБ «Северный кредит» (..... в АО КБ «Северный кредит» <адрес>), средства в полном объеме, в сумме 43 564 044,48 руб. направлены банком:

- в адрес юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, металлоизделий, в сумме 2 910 149,7 руб.:

п/п	Получатель средств	ИНН	сумма
1	ФИО26 филиал «СРЗ «Красная кузница» ОАО ЦС «Звездочка»	.....	619 500
2	ООО «Двина Трейд»	.....	1 972 832,8
3	ООО "Промышленно-Комплектовочная База "СЕВЕР"	.....	317 816,9
4	Итого:		2 910 149,7

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 27 567 877 руб.:

п/п	Получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «АрхТекс»	.....	14 899 152
2	ООО " ПРОМИКС"	.....	609
3	ООО "ГАЛИОН-ТРЕЙД"	.....	12 668 116
4	Итого:		27 567 877

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам физическим лицам в сумме 7 641 000 руб., в т.ч.:

Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 1 156 000 руб.;

ФИО32 в сумме 1 527 000 руб.;

неустановленным лицам в сумме 4 958 000 руб.;

- переведено на расчетный счет ИП Дунаевой Светланы Геннадьевны ....., открытый в ФИЛИАЛЕ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" ОАО "СОБИНБАНК" <адрес>, с назначением платежа – по договорам беспроцентного займа, в сумме 2 783 000 руб.;

- переведено на лицевой счет ....., открытый Дунаевой Светланой Геннадьевной в отд...... СБЕРБАНКА РОССИИ <адрес>, с назначением платежа – по договорам займа, заработная плата, в сумме 2 381 700 руб.;

- переведено на специальный карточный счет ..... держателя банковской карты Дунаевой Светланы Геннадьевны, открытый в ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" <адрес>, с назначением платежа – погашение по кредитным обязательствам, в сумме 30 000 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 95 364,7 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 32 206,89 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 56 208,45 руб.;

- перечислено ОАО "Территориальная генерирующая компания ....." за Дунаеву Светлану Геннадьевну, с назначением платежа – оплата по л/счету Советская 53-29, в сумме 7 835,67 руб.;

- перечислено в оплату текущих хозяйственных расходов в сумме 58 702,07 руб. (54 802,07 (в т.ч. ОАО "Гостиница "Никольский посад" - аренда помещения; ООО "Проф-ДЦентр» - за передачу файлов электронной отчетности).

Таким образом, с расчетных счетов ООО «На.Вы.К.», открытых в кредитных учреждениях, перечислено (выдано) средств в сумме 78 838 230,3 руб., в т.ч.:

- с р/счета ....., открытого в ПАО «МИнБанк», за период с 26.09.2013г. по 05.06.2014г. в сумме 35 274 185,82 руб.;

- с р/счета ....., открытого в АФКБ «Северный кредит» (..... в АО КБ «Северный кредит» <адрес>), за период с 10.02.2014г. по 09.03.2017г. в сумме 43 564 044,48 руб.

Указанные средства в сумме 78 838 230,3 руб. по распоряжениям клиента перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- в адрес юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, металлоизделий, в сумме 5 740 199,7 руб.;

- на расчетные счета предприятий, входящих в «обнальную» цепочку, в сумме 46 107 982,9 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 20 446 000 руб., в т.ч.:

ФИО28 в сумме 100 000 руб.;

Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 1 456 000 руб.;

ФИО32 в сумме 12 227 000 руб.;

ФИО11 в сумме 1 705 000 руб.;

неустановленным лицам в сумме 4 958 000 руб.;

- переведено на расчетный счет ИП Дунаевой Светланы Геннадьевны ....., открытый в Филиале "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" ОАО "СОБИНБАНК" <адрес>, с назначением платежа – по договорам беспроцентного займа, в сумме 2 783 000 руб.;

- переведено на лицевой счет ....., открытый Дунаевой Светланой Геннадьевной в отд...... СБЕРБАНКА России <адрес>, с назначением платежа – по договорам займа, заработная плата, в сумме 2 381 700 руб. (КБ «Северный кредит»);

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 180 718,25 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 53 544,29 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 84 981,83 руб.;

- перечислено с одного р/счета ООО «На.Вы.К.» на другой в связи с закрытием счета в сумме 933 565,59 руб.;

- перечислено в оплату текущих хозяйственных расходов в сумме 58 702,07 руб.

В ходе исследования финансовой деятельности «лже – предприятия» ООО «На.Вы.К» установлена общая сумма денежных средств, снятых по чекам физическими лицами, а так же перечисленных на лицевые счета и пластиковые карты физических лиц с расчетных счетов ООО «На.Вы.К.» ..... в ПАО «МИнБанк» и ..... в АФКБ «Северный кредит».

Так всего с расчетных счетов ООО «На.Вы.К.» по чекам предъявленным в банки физическими лицами снято наличными денежных средств в сумме 20 446 000 руб., в т.ч.:

- с расчетного счета ....., открытого в ПАО «МИнБанк», за период с 26.09.2013г. по 05.06.2014г. снято наличными денежных средств на 12 805 000 руб., в т.ч.:

ФИО28 в сумме 100 000 руб.;

Дунаевой Светланой Геннадьевной в сумме 300 000 руб.;

ФИО32 в сумме 10 700 000 руб.;

ФИО11 в сумме 1 705 000 руб.;

- с расчетного счета ....., открытого в АФКБ «Северный кредит» (..... в АО КБ «Северный кредит» <адрес>), за период с 10.02.2014г. по 09.03.2017г. снято наличными денежных средств на сумму 7 641 000 руб., в т.ч.:

Дунаевой Светланой Геннадьевной в сумме 1 156 000 руб.;

ФИО32 в сумме 1 527 000 руб.;

неустановленными лицами в сумме 4 958 000 рублей.

Кроме этого переведено на счета банковской карты, лицевые счета физических лиц с расчетных счетов ООО «На.Вы.К.» денежных средств в сумме 2 441 700 руб., в т.ч. на счета (карты):

- Дунаевой Светланы Геннадьевны в сумме 2 438 700 руб.:

1) на карточный счет ....., открытый в ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" <адрес>, в сумме 57 000 руб.;

2) на лицевой счет ....., открытый в отд...... СБЕРБАНКА России <адрес>, в сумме 2 381 700 руб.;

- ФИО64 на карточный счет ....., открытый в ОАО "ОТП БАНК" <адрес>, в сумме 3 000 руб.

Исходя из вышеизложенного, общая сумма денежных средств, снятых по чекам физическими лицами, а так же перечисленных на лицевые и карточные счета физических лиц с расчетных счетов ООО «На.Вы.К.», составила 22 887 700 руб.

Следует отметить, что с расчетных счетов ООО «На.Вы.К.» денежные средства переводились и на расчетный счет ИП Дунаевой Светланы Геннадьевны ....., открытый в Филиале "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" ОАО "СОБИНБАНК" <адрес>. Всего на указанный счет переведено средств в сумме 2 783 000 руб.

В рамках исследования установлено сумма денежных средств, составляющая 3%; 4% от сумм денежных средств, поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «На.Вы.К.» ИНН ..... за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что является по мнению следствия, преступным доходом Дунаевой С.Г.

Так, на расчетные счета ООО «На.Вы.К.» ИНН ....., открытые в кредитных учреждениях, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в т.ч. от предприятий входящих в «обнальную» цепочку) поступило денежных средств в сумме 77 885 664,71 руб.

С указанных расчетных счетов направлено «транзитом» на расчетные счета юридических лиц, в т.ч. предприятий входящих в «обнальную» цепочку, денежных средств в сумме 51 848 182,6 руб.

Таким образом, сумма средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «На.Вы.К.» за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц, составила 26 037 482,11 руб.

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3 % от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 781 124 руб., 4 % - 1 041 499 руб.

ООО «ПРОМИКС».

31.12.2013 в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>) номинальный директор ФИО33 заключила договор банковского счета № Р-02\111\13, и открыл р\счет ..... (с 05.09.2014 в связи со сменой статуса представительства Банка с Филиала на Операционный офис, номер расчетного счета изменился на ......

В целях открытия расчетного счета, номинальный руководитель Общества ФИО31 30.12.2013 вместе с «Заявлением на открытие счета» предоставила в Банк полученные от Дунаевой С.Г. через посредника – отца ФИО5, организационно – распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: Анкета клиента – юридического лица, где в качестве основного контрагента фигурировало «лже-предприятие» ООО «Статус», задействованное в схеме по обналичиванию; Приказ по ООО «ПроМикс» ..... от 29.11.2013 о возложении на ФИО31 обязанностей генерального директора и бухгалтера; Решение Учредителя ООО «ПроМикс» ФИО31..... от 11.11.2013 о создании Общества, определении его местонахождения <адрес>, ном.3, назначении ее на должность Генерального директора; Устав Общества; Договор ..... от 29.11.2013 на аренду нежилого помещения, в соответствии с условиями которого ИП ФИО256 предоставлял ООО «ПроМикс» нежилое помещение площадью 17,1 кв.м. по адресу: <адрес>, ном.3; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПроМикс» по состоянию на 23.12.2013; свидетельство ..... о присвоении ООО «ПроМикс» ОГРН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «ПроМикс» ИНН .....; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по Южному административному округу <адрес> от 05.12.2013.

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах номинальный директор ФИО31 31.12.2013 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «ПРОМИКС» у сотрудника оперативного офиса в <адрес>ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» (<адрес>), указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО31 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернула последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

На основании предоставленных документов Банк 31.12.2013 принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем 31.12.2013 получено ФИО31 лично. Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставляла их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Она же, ФИО31, по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 10.01.2014, находясь в помещении головного офиса Банка (<адрес>) подписала «Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания» и заключила «Договор №АР\205795-12014 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2, указав в качестве дополнительной услуги SMS-информирование на мобильный ......

Этим же числом, 10.01.2014, на основании «Акта приема – передачи к Договору№АР\205795-12014 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» ФИО31 получила в помещении Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером <адрес>, и внешнее USB-устройство «карт-ридер EZ100РU» для ее считывания. Полученные носитель информации и USB-устройство ФИО31 в нарушение условий договора передала третьему лицу - Дунаевой С.Г., для скрытного хранения и использования.

Дунаева С.Г., установив в середине января 2014 на свой рабочий компьютер доступную на сайте Банка программу для удаленного доступа к счету под названием «iBank2» и зарегистрировшись в ней от имени номинального директора ООО «ПРОМИКС» ФИО31, 17.01.2014 сгенерировала ключ проверки ЭЦП и пароль для него (т.н. «двухфакторная авторизация»), после чего распечатала на бумажном носителе «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО31 собственноручно расписалась, подтвердив создание ключа проверки личной ЭЦП, после чего, подчиняясь Регламенту Банка, предьявила Сертификат в головной офис Банка (<адрес>) для регистрации в Системе.

Она же, Дунаева С.Г., с целью пролонгации договора о дистанционном банковском обслуживании и получения нового ключа проверки ЭЦП, срок действия которого истекал, посредством возможностей программы «iBank2» в первой половине 2015 сгенерировала новый ключ проверки ЭЦП ФИО31 и пароль доступа к нему, после чего распечатала на бумажном носителе новый «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО31 собственноручно расписалась, подтвердив создание нового ключа проверки личной ЭЦП, после чего, подчиняясь Регламенту Банка и указаниям Дунаевой С.Г. 14.01.2015 в первой половине дня предьявила Сертификат в головной офис Банка (<адрес>) для регистрации нового ключа в Системе.

После подтверждения регистрации нового ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с ним установленной на рабочем компьютере программы «iBank2» Дунаева С.Г., как распорядитель счета, с 14.01.2015 начала незаконно использовать новый ключ для удаленных расходных операций по расчетному счету..... и контролю за денежными средствами клиентов, и пользовалась им до 10:30 22.04.2015.

По результатам исследования финансовой деятельности ООО «Промикс» ..... от 30.06.2017 установлены контрагенты – отправители денежных средств, и основания их поступления на расчетный счет «лже – предприятия»:

Так по расчетному счету ....., открытому в АФКБ «Северный кредит», за период с даты открытия счета 31.12.2013г. по 09.03.2017г. (последняя операция поступления средств по счету проведена 17.04.2015г.), поступило средств в сумме 79 519 213,55 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, продуктов, выполнения строительных работ, в сумме 48 857 970,13 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Ладомет»	.....	115 290,00
2	ООО «Регион.Металл.Сервис»	.....	1 816 994,00
3	Ф-л"СУ..... ФГУП"Гл.упр.спец.строит.по тер. С-З Фед.окр. при Фед.агент.спец.стр"	.....	1 442 022,00
4	ООО «Металлсбыт»	.....	1 334 844,00
5	ООО «ТоргПромПрокат»	.....	4 426 108,77
6	ООО "ГАЛОКС"	.....	200 000,00
7	ООО "АТЛАНТ"	.....	90 000,00
8	ООО "Двина-Трейд"	.....	741 112,60
9	ООО "ЕвроТакелаж"	.....	2 593 711,96
10	ООО "ПРОМТРЕЙД"	.....	131 222,90
11	ООО "ПРОТОН"	.....	157 635,47
12	ООО "ТК "АртСтройМет"	.....	5 660 016,20
13	ООО "ФОБОС"	.....	97 572,00
14	ООО "Экспострой"	.....	4 543 835,02
15	ООО ТД "Спецэлектрод"	.....	430 750,00
16	ООО "ТехИмпорт"	.....	208 333,34
17	ООО "СК ЭЛЕМЕНТ"	.....	6 341 844,77
18	ООО "ПРОДМАРКЕТ"	.....	939 946,11
19	ООО "ОБЪЕКТСТРОЙМОНТАЖ"	.....	6 725 760,49
20	ООО "МегаЛайн"	.....	200 000,00
21	ООО "Лотос"	.....	4 477 500,00
22	ООО "ЛАЗУРИТ"	.....	1 823 502,00
23	ООО "БЕЛОМОР СНАБ"	.....	1 196 410,00
24	ООО " МТ-Строй"	.....	3 163 558,50
25	Всего:		48 857 970,13

- внесено на счет наличных средств ФИО31 в сумме 8 000,0 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 30 653 243,42 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Одолистрой»	.....	30 245 263,42
2	ООО «Галион-Трейд»	.....	407 371,00
3	ООО "НА.ВЫ.К"	.....	609,00
4	Всего:		30 653 243,42

Таким образом, на расчетный счет ..... открытый ООО «Промикс» в АФКБ «Северный кредит» за период с 31.12.2013г. по 09.03.2017г. поступило денежных средств в сумме 79 519 213,55 руб., в т.ч.:

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 30 653 243,42 руб.;

- внесено на счет наличных средств в сумме 8 000,0 рублей.

В ходе анализа, проведенного в рамках исследования по счету «лже – предприятия» в АФКБ «Северный кредит» установлено, что поступившие на расчетный счет за период 31.12.2013г. по 09.03.2017г. средства в полном объеме, в сумме 79 519 213,55 руб. на основании распоряжений клиента были направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, транспортных услуг, аренды помещений, в сумме 6 562 496,8 руб.:

п/п	Получатель средств	ИНН	Сумма
1	ООО "Миконт"	.....	1 006 100,00
2	ОАО "АФММ"	.....	86 438,00
3	ИП ФИО34	.....	494 000,00
4	ИП ФИО35	.....	147 898,80
5	ООО "Сталь-Подшипник"	.....	3 027 120,00
6	ООО "Двина-Трейд"	.....	32 900,00
7	ООО "Северо-Западный Представитель»	.....	1 762 540,00
8	ООО "Эксперт-Центр"	.....	5 500,00
9	Всего:		6 562 496,8

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 60 201 929,54 руб.:

п/п	Получатель средств	ИНН	Сумма
1	ООО «На.Вы.К»	.....	41 236 507,19
2	ООО «СеверИнСтрой»	.....	2 460 110,00
3	ООО "АрхТекс"	.....	1 812 754,55
4	ООО «ГалионТрейд»	.....	13 949 651,00
5	ООО «Одолистрой»	.....	742 906,80
6	Всего:		60 201 929,54

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 12 465 000,0 руб., в т.ч.:

ФИО36 в сумме 1 994 000,0 руб.;

ФИО33 в сумме 5 396 000,0 руб.;

ФИО37 в сумме 426 000,0 руб.;

ФИО38 в сумме 4 649 000,0 руб.;

- перечислено на лицевой счет ..... открытый ФИО33 в отд...... Сбербанка России с назначением платежа - по договору займа, заработная плата в сумме 110 000,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 139 022,91 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по МО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 15 581,3 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (ИФНС ..... по <адрес>) в сумме 25 183,0 руб.

Таким образом, с расчетного счета открытого ООО «Промикст» в АФКБ «Северный кредит», за период с 31.12.2013г. по 09.03.2017г. было перечислено (выдано) средств в общей сумме 79 519 213,55 руб.:

Указанные средства в сумме 79 519 213,55 руб. по распоряжениям (платежным поручениям) клиента были перечислены (направлены) кредитным учреждением следующим получателям:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сумме 6 562 496,8 руб.;

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 60 201 929,54 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 12 465 000,0 руб., в т.ч.:

ФИО39 в сумме 1 994 000,0 руб.;

ФИО31 в сумме 5 396 000,0 руб.;

ФИО37 в сумме 426 000,0 руб.;

ФИО40 в сумме 4 649 000,0 руб.;

- перечислено на лицевой счет ..... открытый ФИО33 в отд...... Сбербанка России в сумме 110 000,0 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета - 139 022,91 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) и налоговых платежей 40 764,3 руб.

Как установлено в ходе исследования, с расчетного счета ООО «Промикс» ИНН ..... в АФКБ «Северный кредит» ..... за период 31.12.2013г. по 09.03.2017г. было снято наличными по чекам физическими лицами денежных средств в сумме 12 465 000 руб., в т.ч:

ФИО36 в сумме 1 994 000,0 руб.;

ФИО33 в сумме 5 396 000,0 руб.;

ФИО37 в сумме 426 000,0 руб.;

ФИО38 в сумме 4 649 000,0 рублей.

Кроме этого было переведено на лицевой счет ....., открытый ФИО33 в отд...... Сбербанка России денежных средств в сумме 110 000,0 руб.:

Дата платежа	№ пл/пор.	Сумма	Назначение платежа
17.02.2014	5	100 000,00	Перечисление беспроц.займа сотруднику N 1 от 14.02.2014 на обеспечение хоз/нужд предприятия
23.07.2014	102	10 000,00	Перечисление заработной платы за июль 2014

В ходе анализа движения денежных средств установлено, что на расчетный счет ....., открытый ООО «Промикс» ..... в АФКБ «Северный кредит», от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в т.ч. от предприятий входящих в «обнальную» цепочку) поступило средств в сумме 79 511 213,55 руб.

С указанного расчетного счета было направлено «транзитом» на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же предприятий входящих в «обнальную» цепочку денежных средств в сумме 66 764 426,34 руб.

Таким образом, сумма средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «Промикс» за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и предпринимателей, составит 12 746 787,21 руб.

Учитывая изложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3 % от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 382 404 руб., 4 % - 509 871 руб.

ООО «ОДОЛИТСТРОЙ».

1). 06.03.2014 в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» (<адрес>) номинальный директор ФИО41 заключил договор банковского счета в валюте Российской Федерации, и открыл р\счет ..... (с 30.04.2016 в связи с переподчинением Северодвинского ДО Санкт – Петербургскому филиалу «БАНК СГБ» номер счета изменен на .....).

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах 05.03.08.2014 ФИО41 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «Одолитстрой» у начальника ДО .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» ФИО257, указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» ФИО41 вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

Для открытия расчетного счета, номинальный директор ФИО41, действующий по указанию Дунаевой С.Г., вместе с «Заявлением на открытие банковского счета» предоставил 06.03.2014 в Банк регистрационные, организационно-распорядительные документы «лже – предприятия», полученные от последней: Анкету (опросник) клиента – юридического лица, содержащую контактный телефон .....; свидетельство 29 002118871 о присвоении Обществу ОГРН .....; свидетельство ..... о присвоении Обществу ИНН .....; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 24.02.2014; выписку из ЕГРЮЛ в отношении Общества; Приказ ..... от 24.02.2014 о возложении на ФИО41 обязанностей генерального директора и главного бухгалтера; Решение Единственного участника ООО «Одолитстрой» ФИО41 от 10.02.2014 о создании Общества и определении его местонахождения как <адрес>, назначении ФИО41 руководителем Общества; Устав Общества.

На основании предоставленных документов 06.03.2014 Банк принял решение об открытии расчетного счета ...... Реквизиты номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставила их заказчикам операций по обналичиванию для размещения средств.

В силу специфики незаконной банковской деятельности, в целях безопасности и недопущения распространения информации о методах работы внутри участников схемы, Дунаева С.Г. на основе личных взаимоотношений или материальных выплат разово привлекала для выполнения отдельных поручений сторонних доверенных лиц, не осведомленных в полной мере о действующей противоправной схеме.

Так ФИО41, действуя по указанию Дунаевой С.Г., 11.03.2014 выписал доверенность на стороннее лицо – ФИО22, которая использовалась в качестве прикрытия при получении последним наличных денежных средств посредством банковских чеков с р\счета ООО «Опинель» ...... Позднее, 27.10.2014, аналогичная доверенность по указанию Дунаевой С.Г удостоверена номинальным директором на ФИО5 и предьявлена в Банк.

Он же, ФИО41, выполняя распоряжение Дунаевой С.Г., реализующей план по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 13.03.2014 подписал и подал в Банк «Заявление на заключение договора на совершение электронных расчетов в системе «КЛИЕНТ - БАНК», указав адрес, по которому должна быть установлена Клиентское ПО: <адрес>.

21.03.2014 ФИО41, продолжая выполнять распоряжения Дунаевой С.Г., подписал и подал в Банк «Заявление о подключении средства авторизации в системе «КЛИЕНТ-БАНК»», и указанного числа получил средство авторизации в системе под названием Скретч – карта ....., которую передал Дунаевой С.Г. для хранения и использования.

20.03.2014 номинальный директор «лже – предприятия» ООО «Одолитстрой» ФИО41 подписал Договор ..... на совершение электронных расчетов в системе «БАНК-КЛИЕНТ», и на основании «Акта приема – передачи» 21.03.2014 получил в Дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк», расположенном по адресу: <адрес>, секретные и открытые ключи ОАО КБ «Севергазбанка», дистрибутив клиентской части ПО программы «Клиент-Банк», логин учетной записи и пароль доступа к нему, которые передал для скрытного хранения и использования Дунаевой С.Г.

В свою очередь Дунаева С.Г., установив с полученного в Банке дистрибутива на свой рабочий компьютер клиентскую часть ПО «Банк-Клиент», используя полученный логин учетной записи и пароль доступа к нему, посредством каналов электронной связи и сети Интернет вошла в Систему ДБО Банка, и, действуя от имени ФИО41, создала в программе набор ключей защиты и ключ его Электронной Подписи, после регистрации которых на стороне сервера «Клиент-банк» получила техническую возможность от имени ФИО41, как распорядителя счета ....., совершать удаленные расходные операции и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов, впервые удаленно обратившись к счету 24.03.2014 в 11:50 и незаконно использовала ДБО до 10:39 06.05.2015.

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, ФИО41 по необходимости получал чековые книжки с бланками следующих диапазонов: 18.03.2014 с № НЗ 8449351 по «НЗ 8449375; 12.05.14 с «НЗ 8708901 по «НЗ 8708950, которые передавал Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

2). 12.03.2014 в дополнительном офисе .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (<адрес>) номинальный директор ФИО41 заключил договор банковского счета ..... в валюте Российской Федерации, и открыл р\счет ...... Этим же числом, ФИО41 заключил дополнительный «Договор ..... на кассовое обслуживание в наличной валюте РФ».

Для открытия расчетного счета, действующий по указанию Дунаевой С.Г. номинальный директор ФИО41, вместе с «Заявлением на открытие банковского счета» и анкетой клиента предоставил 11.03.2014 в Банк регистрационные и организационно – распорядительные документы «лже – предприятия»: свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 24.02.2014; свидетельство ..... о присвоении ООО «Одолитстрой» ИНН ..... свидетельство ..... о присвоении ООО «Одолитстрой» ОГРН ..... Решение Единственного участника ООО «Одолитстрой» от 10.02.2014 ФИО41 об учреждении Общества и назначении себя на должность руководителя, определении местонахождения Общества <адрес>; Приказ ..... от 24.02.2014 о возложении на ФИО41 обязанностей генерального директора и главного бухгалтера; Договор аренды ..... от 03.03.2014, в соответствии с условиями которого Арендодатель - ФИО205 предоставляляет Арендатору - ООО «Одолитстрой», часть нежилого помещения площадью 10, 9 кв. м. по адресу: <адрес>, 2 этаж; Акт приема – передачи от 03.03.2014; Акт оценки имущества, вносимого в Уставной капитал ООО «Одолитстрой» от 10.02.2014; Акт приема – передачи имущества, передаваемого на баланс Общества в качестве вклада в Уставной капитал от 10.02.2014; Устав ООО «Одолитстрой».

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах 12.03.2014 ФИО41 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «Одолитстрой» у сотрудникам ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (<адрес>), указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО41 печать «лже – Общества», полученную от Дунаевой С.Г., вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

На основании предоставленных документов Банк 12.03.2014 принял решение об открытии расчетного счета ...... Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставила их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Реализуя план Дунаевой С.Г. по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходов в глобальную сеть Интернет, ФИО41 по указанию посредника – ФИО46 повторно обратился в Банк для подключения удаленного доступа к счету и 18.04.2014 подписал «Заявление о присоединении к Условиям дистанционного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы «Интернет–Клиент» ....., а так же «Заявление на регистрацию Субьекта информационного обмена» с просьбой об изготовлении временных криптографических ключей и временного сертификата ключа подписи в системе ДБО, указав в качестве контактных данных номер мобильного телефона ..... и почтовый адрес odolitstroy@mail.ru.

В силу специфики незаконной банковской деятельности, в целях безопасности и недопущения распространения информации о методах работы внутри участников схемы, Дунаева С.Г. на основе личных взаимоотношений или материальных выплат через посредников разово привлекала для выполнения отдельных поручений сторонних доверенных лиц, не осведомленных о действующей противоправной схеме.

Так, на основании доверенности, изготовленной Дунаевой С.Г. от имени ФИО41, датированной от 31.03.2014, стороннее доверенное лицо – ФИО22, получил в Банке по адресу: <адрес> установочный комплект программных средств и документов системы «Клиент – Банк» в составе: компакт-диск, содержащий дистрибутив клиентской части программных средств и «ключом» (средством) криптографической защиты информации (СКЗИ, документацию по работе с ДБО, логин и пароль к учетной записи распорядителя счета, которые передал Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

В свою очередь Дунаева С.Г., в первой декаде апреля 2014, установив с полученного дистрибутива на свой рабочий компьютер по неустановленному адресу клиентскую часть ПО «КЛИЕНТ_БАНК», используя каналы электронной связи сети Интернет и имеющиеся у нее логин и пароль, получила возможность обращаться к учетной записи распорядителя счета ООО «Одолитстрой» ....., что и сделала, обратившись к Системе ДБО Банка от имени ФИО41 08.04.2014 в 16:46:16 с электронным Запросом на выдачу сертификата ключа проверки его электронной подписи.

10.04.2014 в 13:45, после обработки электронного Запроса уполномоченным сотрудником Банка, средствами Системы ДБО созданы и распечатаны на бумажном носителе «Сведения о сертификате», подтверждающие работоспособность электронной цифровой подписи ФИО41, который он удостоверил, собственноручно подписав 10.04.2014 в помещении Банка по указанному адресу.

С указанного последним числа Дунаева С.Г. получила техническую возможность совершать удаленные расходные операции по счету ..... от имени номинального директора ООО «Одолитстрой» ФИО41, и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов, что она и осуществляла в период с 14:34 15.04.2014 по 10:44 06.05.2015.

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, ФИО41 по мере надобности получал чековые книжки с бланками следующих диапазонов: 17.12.2014 с ....., которые передал последней для скрытного хранения и использования.

01.08.2016 Банк в одностороннем порядке в связи с неуплатой клиентом комиссионного вознаграждения в течение 3 месяцев расторг «Договор ..... дистанционного обслуживания к банковскому счету .....».

Согласно данным исследования ..... от 06.09.2017, проведенного по итогам финансовой деятельности «лже-предприятия» ООО «Одолитстрой» ИНН ..... установлены контрагенты - отправители денежных средств на р\счета: ..... в АФ АО «Россельхозбанк»; ..... в Банке «СГБ» ПАО, а так же основания перечислений:

А.) Расчетный счет ..... открытый в АФ АО «Россельхозбанк»:

За период с даты открытия счета - 12.03.2014г. по 18.07.2017г. (последняя операция по поступлению средств на счет проведена банком 27.03.2015г.), на счет поступило средств в сумме 18 105 246,61 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок товара, строительных материалов, оборудования, за услуги и строительные работы в сумме 9 994 808,81 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	Сумма
1	ООО «КапСтрой»	.....	5 020 337,19
2	ООО «ТоргПромПрокат»	.....	4 548 139,92
3	ООО «Рэд Стар Консалтинг»	.....	216 000,00
4	ООО «Беломор Снаб»	.....	100 331,70
5	ООО "Монтаж Профиль"	.....	110 000,00
6	Итого:		9 994 808,81

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 8 110 437,8 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	Сумма
1	ООО «Галион-Трейд»	.....	5 119 670,00
2	ООО «АрхТекс»	.....	1 996 952,00
3	ООО «На.Вы.К»	.....	250 909,00
4	ООО «ПроМикс»	.....	742 906,80
5	Итого:		8 110 437,8

Б.) Расчетный счет ..... открытый в Банке «СГБ» ПАО:

За период с даты открытия счета - 06.03.2014г. по 17.07.2017г. (последняя операция по поступлению средств на счет проведена банком 27.04.2016г.), на счет поступило средств в сумме 40 305 122,76 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок товара, строительных материалов, оборудования, выполненные работы, услуги по ремонту в сумме 15 310 304,48 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	Сумма
1	ООО «Беломор Снаб»	.....	5 013 800,1
2	Ф-л "СУ ..... ФГУП "ГУСС по тер. С-З Фед.окр. при Фед.агент.спец.стр"	.....	1 524 364,2
3	ООО "Современные Экологические Системы"	.....	1 041 667,02
4	ООО «ЧОП Статус А»	.....	654 000
5	ООО «СтройЛидер»	.....	550 200
6	ООО «Двина Трейд»	.....	1 023 958,3
7	ООО «ССК»	.....	638 000
8	ООО «ГлавСтрой»	.....	294 000
9	ООО «Продмаркет»	.....	305 185
10	ООО «ПСК Высота»	.....	102 973,8
11	ООО «Фобос»	.....	88 099,15
12	ООО "АльфаТрейдинг"	.....	892 000
13	ООО "Технология"	.....	100 000
14	ООО "Неваспецсталь"	.....	839 299,3
15	ООО "Геострой"	.....	51774
16	ООО "Вектор"	.....	150 000
17	ЗАО "РосСтрой"	.....	353 812
18	ООО "ПКБ "СЕВЕР"	.....	2 240
19	ООО "ЛесСтройТорг"	.....	1 304 928
20	ООО "ИТС"	.....	100 003,61
21	ООО "ХолмогорыМостСервис"	.....	280 000
22	Итого:		15 310 304,48

- внесено на счет наличных средств в сумме 78 130,4 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 24 915 760,66 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	Сумма
1	ООО «Галион-Трейд»	.....	21 445 839,66
2	ООО «АрхТекс»	.....	3 469 921
3	Итого:		24 915 760,66

- возвращены ОСП по <адрес> ошибочно перечисленные средства в сумме 927,22 рублей.

Таким образом, на расчетные счета открытые ООО «Одолитстрой» ИНН ..... в кредитных учреждениях, поступило средств в сумме 58 410 369,37 руб., в т.ч.:

- на расчетный счет ..... открытый в АФ АО «Россельхозбанк» за период с 12.03.2014г. по 18.07.2017г. в сумме 18 105 246,61 руб.;

- на расчетный счет ..... открытый в Банке «СГБ» ПАО за период с 06.03.2014г. по 17.07.2017г. в сумме 40 305 122,76 руб.

Указанные средства в сумме 58 410 369,37 руб. поступили:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок товара, строительных материалов, оборудования, за строительные работы и услуги по ремонту в сумме 25 305 113,29 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 33 026 198,46 руб.;

- внесено на счет наличных средств в сумме 78 130,4 руб. (Банк «СГБ» ПАО);

- возвращены ошибочно перечисленные ОСП по <адрес> средства в сумме 927,22 руб. (Банк «СГБ» ПАО).

В ходе анализа информации, проведенного в рамках исследования, установлены следующие контрагенты - получатели средств, и основания платежей:

А.) Расчетный счет ..... открытый в АФ АО «Россельхозбанк»:

Поступившие за период с 12.03.2014г. по 18.07.2017г. на данный расчетный счет средства в полном объеме, в сумме 18105246,61 руб. на основании распоряжений клиента были направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату транспортно-экспедиторских услуг, услуг грузоперевозки, поставок строительных материалов, дизельного топлива в сумме 957 054 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ЗАО «Северная империя»	.....	700 000,00
2	ООО «Миконт»	.....	199 890,00
3	ИП ФИО34	.....	44 000,00
4	КПП 290101001 ООО "Мир Керамики"	.....	4 464,00
5	ИП ФИО42	.....	8 700,00
6	Итого:		957 054

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 8 630 510 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «ПроМикс»	.....	8 628 310,00
2	ООО «Галион-Трейд»	.....	2 200,00
3	Итого:		8 630 510,00

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 8 396 400 руб. (6 030 400 + 1 869 000 + 397 000 + 100 000), в т.ч.:

ФИО5 в сумме 6 030 400 руб.;

ФИО22 в сумме 1 869 000 руб.;

ФИО41 в сумме 397 000 руб.;

ФИО43 в сумме 100 000 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС РФ) в сумме 857,61 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 120 425 рублей.

Б.) Расчетный счет ..... открытый в Банке «СГБ» ПАО:

Поступившие за период с 06.03.2014г. по 17.07.2017г. на данный расчетный счет средства в полном объеме, в сумме 40 305 122,76 руб., на основании распоряжений клиента были направлены банком:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ЗАО "Северная империя"	.....	1 212 780
2	ИП ФИО258	.....	3 552
3	ИП ФИО42	.....	12 300
4	ИП Потерпевший №2	.....	500 000
5	ООО "МИКОНТ"	.....	496 860
6	ООО "Двина-Трейд"	.....	51 256
7	ИП ФИО34	.....	134 000
8	Закрытое акционерное общество "Кентек Санкт-Петербург"	.....	36 518,14
9	ООО "Голанд"	.....	36 808,29
10	Итого:		2 480 874,43

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 22506953,42 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО "Галион-Трейд"	.....	90 000
2	ООО "АрхТекс"	.....	800 000
3	ООО "ПроМикс"	.....	21 616 953,42
4	Итого:		22 506 953,42

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 14 811 000 руб., в т.ч.:

ФИО5 в сумме 10 323 000 руб.;

ФИО22 в сумме 2 888 000 руб.;

ФИО41 в сумме 1 600 000 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 188 178,31 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС РФ, ПФ РФ) в сумме 227 231,2 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 87 685,4 рублей.

Таким образом, с расчетных счетов открытых ООО «Одолитстрой» ИНН 2902078070 в кредитных учреждениях, было перечислено (выдано) средств в сумме 58 410 369,37 руб., в т.ч.:

- с расчетного счета ..... открытого в АФ АО «Россельхозбанк» за период с 12.03.2014г. по 18.07.2017г. в сумме 18105246,61 руб.;

- с расчетного счета ..... открытого в Банке «СГБ» ПАО за период с 06.03.2014г. по 17.07.2017г. в сумме 40 305 122,76 руб.

Указанные средства в сумме 58 410 369,37 руб. по распоряжениям клиента были перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, дизельного топлива, транспортно-экспедиторских услуг, услуг грузоперевозки, в сумме 3 441 128,43 руб.;

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 31 137 463,42 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 23 207 400 руб., т.ч.:

ФИО5 в сумме 16 353 400 руб.;

ФИО22 в сумме 4 757 000 руб.;

ФИО41 в сумме 1 997 000 руб.;

ФИО43 в сумме 100 000 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС РФ. ПФ РФ) в сумме 228 088,81 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 308 603,31 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 87 685,4 руб.

В рамках исследования установлено, что на расчетные счета, открытые ООО «Одолитстрой» ИНН ..... в кредитных учреждениях, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в т.ч. от предприятий входящих в «обнальную» цепочку) поступило средств в сумме 58 331 311,75 руб.

Таким образом, сумма средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «Одолитстрой» ИНН ..... за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и предпринимателей, составит 23 752 719,9 руб.

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3 % от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 712 582 руб., 4 % - 950 109 руб.

Установлено, что всего с расчетных счетов ООО «Одолитстрой» ИНН ..... было снято физическими лицами наличными по чекам денежных средств в сумме 23 207 400 руб., в т.ч.:

- с расчетного счета ..... открытого в АФ АО «Россельхозбанк» за период с 12.03.2014г. по 18.07.2017г. в сумме 8 396 400 руб., в т.ч.:

ФИО5 в сумме 6 030 400 руб.;

ФИО22 в сумме 1 869 000 руб.;

ФИО41 в сумме 397 000 руб.;

ФИО43 в сумме 100 000 руб.;

- с расчетного счета ..... открытого в Банке «СГБ» ПАО за период с 06.03.2014г. по 17.07.2017г. в сумме 14 811 000 руб., в т.ч.:

ФИО5 в сумме 10 323 000 руб.;

ФИО22 в сумме 2 888 000 руб.;

ФИО41 в сумме 1 600 000 руб.;

ООО «Галион-Трейд» (ИНН .....).

1). 22.04.2014 в дополнительном офисе .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк (<адрес>) номинальный директор ФИО44 заключил договор банковского счета ..... и открыл р\счет ......

Этим же числом, ФИО44, подчиняясь регламенту Банка, разработанному в соответствии с Положением Банка России от 24.04.2008 .....-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» заключил дополнительный Договор ..... на кассовое обслуживание в наличной валюте РФ в виде банкнот и монет Банка России (по наличным деньгам).

Для открытия расчетного счета, действующий по указанию Дунаевой С.Г. номинальный директор 16.04.2014 предоставил в Банк регистрационные и финансово-хозяйственные документы «лже – предприятия»: Решение Единственного участника Общества ФИО44 от 06.03.2014 о создании Общества и назначении его на должность директора; Приказ ..... о принятии ФИО44, обязанностей главного бухгалтера и директора, паспорт на имя ФИО44 1104 014882, свидетельство о регистрации Общества в ТО ФСГС по АО от 21.03.2014, свидетельство ..... о присвоении ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» ОГРН .....; свидетельство ..... о присвоении Обществу ИНН ....., Устав Общества, договор аренды помещения по адресу: <адрес>, пр. Московский, <адрес> ИП ФИО262 от 01.04.2014 с приложением (план схема); акт приема передачи помещения к договору аренды от 01.04.2014.

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах 22.04.2014 ФИО44 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «Галион - Трейд» у управляющего дополнительным офисом ФИО259,, которая получила в журнале учета ....., указав в карточке в качестве контактного телефона ...... После оформления карточки полученную от ФИО46 печать «лже – Общества» ФИО44 вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

На основании предоставленных документов 22.04.2014 Банк принял решение об открытии расчетного счета, уведомление о чем ФИО44 получено лично. Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставляла их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Реализуя план Дунаевой С.Г. по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходов в глобальную сеть Интернет, ФИО44 по указанию посредника – ФИО46, действующей по просьбе Дунаевой С.Г., повторно обратился в Банк для подключения удаленного доступа к расчетному счету и 30.04.2014 подписал «Заявление о присоединении к Условиям дистанционного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы «Интернет–Клиент» ....., а так же «Заявление на регистрацию Субьекта информационного обмена» с просьбой об изготовлении временных криптографических ключей и временного сертификата ключа подписи в системе ДБО.

Так 06.06.2014 на основании акта приема – передачи, действующая по доверенности стороннее лицо - ФИО260, подысканная ФИО46 для выполнения разового поручения, получила в Банке по адресу: <адрес>, ул.ФИО2 Либкнехта, <адрес> пароль и логин для системы «Интернет – Клиент», а так же установочный комплект программных средств и документов Системы «Клиент – Банк» в составе: компакт – диск, содержащий дистрибутив клиентской части программных средств и СКЗИ (средство криптографической защиты информации), рабочие ключи проверки ЭП и резервные ключи проверки ЭП Банка, документацию по работе с системой «клиент – Банк», временные криптографические ключи, временный сертификат проверки ЭЦП в электронной и бумажной формах, а так же карточку специальной парольной фразы, которые передала посреднику - ФИО46, а та Дунаевой С.Г., осуществлявшей их скрытное хранение и использование.

В свою очередь Дунаева С.Г., в июне 2014, установив с полученного дистрибутива на свой рабочий компьютер клиентскую часть ПО «КЛИЕНТ_БАНК», по каналам электронной связи сети ИНТЕРНЕТ, используя имеющиеся у нее логин и пароль к учетной записи распорядителя счета ООО «Галион-Трейд», рабочие ключи проверки электронной подписи ФИО44 авторизировалась с Системе Банка и получила техническую возможность от имени ФИО44 совершать удаленные расходные операции по счету ..... и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов, что и сделала, впервые удаленно обратившись к счету 26.06.2014 в 10:12, и использовала удаленный доступ до 18:55 03.07.2014.

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, ФИО44 21.09.2014 получил чековую книжку с бланками диапазона № НГ 9608776 - № НГ 9608800, которую передал последней для скрытного хранения и использования.

04.12.2014 Дунаева С.Г., планируя использовать ФИО46 в качестве доверенного стороннего лица при получении наличных денежных средств со счета ООО «Галион – Трейд» ....., изготовила от имени номинального директора ФИО44 доверенность, и вместе с копией паспорта ФИО46..... предоставила в Банк, заверив предварительно оттиском хранящейся у нее печати «лже – предприятия».

Позднее, в силу сворачивания незаконной банковской деятельности операции по расчетному счету ..... Дунаевой С.Г. были прекращены, и 17.08.2015 за ..... Банк уведомил распорядителя счета о расторжении Договора дистанционного банковского счета за не востребованностью такой услуги.

2). 21.04.2014 в офисе ФИО26 филиала ОАО «БАНК СГБ» (<адрес>) номинальный директор ФИО44 заключил договор банковского счета в валюте Российской Федерации ....., и открыл р\счет ...... Для открытия расчетного счета, действующий по указанию Дунаевой С.Г. номинальный директор ФИО44 предоставил 16.04.2014 в Банк полученные от последней регистрационные и финансово-хозяйственные документы «лже – предприятия»: Анкету (опросник) клиента – юридического лица, Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, свидетельство ..... о присвоении ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» ОГРН ..... свидетельство ..... о присвоении ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» ИНН .....; свидетельство о регистрации Общества в ТО ФСГС по АО от 21.03.2014; Решение Единственного участника ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» от 06.03.2014 о создании Общества, определении его местонахождения как <адрес>, пр. Московский, <адрес>, пом.7, назначении ФИО44 на должность генерального директора; Устав Общества; Приказ ..... о принятии ФИО44 с 06.03.2014 обязанностей генерального директора и главного бухгалтера; Акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» в качестве вклада в Уставный капитал от 06.03.2014; Акт оценки имущества, вносимого в Уставный капитал ООО ГАЛИОН ТРЕЙД» от 06.03.2014.

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах 16.04.2014 ФИО44 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «Галион - Трейд» у юрисконсульта Банка ФИО261, указав в карточке в качестве контактного телефона ...... После оформления карточки полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» ФИО44 вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

На основании предоставленных документов 21.04.2014 Банк принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем получено ФИО44 упомянутого числа лично. Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставляла их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Продолжая действовать в рамках преступного плана Дунаевой С.Г., 30.04.2014, ФИО44 подписал договор ..... (Э) на совершение электронных расчетов в системе «БАНК-КЛИЕНТ», и на основании Акта приема – передачи от 06.05.2014 получил в офисе ФИО26 филиала ОАО «БАНК СГБ» (<адрес>) ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи, которые передал через посредника - ФИО46, для использования и скрытного хранения Дунаевой С.Г.

Этим же числом, 06.05.2014 ФИО44, продолжая действовать в рамках плана Дунаевой С.Г., подписал и подал в Банк «Заявление о подключении средства авторизации в системе «КЛИЕНТ-БАНК»», указав в качестве лимита общей суммы расходных операций, осуществляемых без запроса очередного кода авторизации, 50 000 рублей, и получив средство авторизации в Системе под названием «Скретч – карта .....», передал ее через посредника - ФИО46 для скрытного хранения и использования Дунаевой С.Г.

16.01.2015, ФИО46 – новый номинальный директор Общества, действуя по указанию Дунаевой С.Г., подала в Банк «Заявление о замене карточки счета с образцами подписей и оттиска печати» в связи со сменой директора, и «Заявление о сочетании подписей», с просьбой принимать к исполнению платежные документы, подписанные только уполномоченным лицом, указанным в карточке счета.

В целях придания факту замены подставного директора «лже – предприятия» ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» признаков правдоподобности, ФИО46 16.01.2015 предоставила в Банк организационные документы Общества, изготовленные Дунаевой С.Г.: Заявление от своего имени в адрес ген.директора Общества ФИО44 с просьбой о включении в состав участников с предполагаемой долей Уставного капитала в размере 2 500 рублей; Решение .....-У Единственного участника ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» ФИО44 от 28.11.2014 об увеличении размера Уставного капитала Общества за счет вклада ФИО46 на сумму 2 500 рублей; Решение .....-У Единственного участника ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» ФИО44 от 28.11.2014 о включении ФИО46 в состав участников Общества; новый Устав; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГАЛИОН ТРЕЙД» от 08.12.2014 и 15.01.2015; Приказ № к-2 от 08.12.2014 о возложении на ФИО46 обязанностей генерального директора и главного бухгалтера; анкету (опросник) клиента – юридического лица, содержащую контактный телефон ..... и электронный почтовый ящик для связи klenos20@mail.ru, а так же информацию об основном контрагенте – «лже – предприятии ООО «ОДОЛИТСТРОЙ»; сведения о физическом лице (ФИО46) – бенефициарном владельце;

20.05.2015 ФИО46, выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, получила чековую книжку с бланками диапазона № НЕ2391801 – № НЕ 2391825, которую передала последней для скрытного хранения и использования.

10.02.2016, в ходе мероприятий налогового контроля ИФНС России по <адрес> установила факт отсутствия распорядителя счета по указанному в анкете адресу: <адрес>, пр. Московский, <адрес>, пом.7.

Согласно данным исследования ..... от 04.09.2017, проведенного по итогам финансовой деятельности «лже-предприятия» ООО «Галион - Трейд», установлены контрагенты – отправители средств по счетам предприятия, и основания перечислений:

А.) Расчетный счет ..... открытый в Банке «СГБ» ПАО:

За период с даты открытия счета - 21.04.2014г. по 17.07.2017г. (последняя операция по поступлению средств на счет проведена банком 19.03.2015г.), на счет поступило средств в сумме 47 017 118,66 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок товара, строительных материалов, ГСМ, за транспортные услуги, ремонт автомобиля, информационно-консультационные услуги, за поддержку тех/инфраструктуры, в сумме 24 221 751,66 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	Сумма
1	ООО "БИРС"	.....	576510
2	ООО "Двина-Трейд"	.....	1046010
3	ООО "КБ РЭДЛАЙН"	.....	73185
4	ООО "Митранс"	.....	301269,5
5	ООО "Мокинтранс"	.....	100097,8
6	ООО "МРТС Терминал"	.....	242000
7	ООО "МТ-СНАБ"	.....	314640
8	ООО "МТ-Строй"	.....	1103664,3
9	ООО "НордЭкоТрейд"	.....	7072415,86
10	ООО "ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	.....	175000
12	ООО "ПКБ "СЕВЕР"	.....	528000
13	ООО "Промышленные материалы и оборудование"	.....	4158000
14	ООО "Профтехснаб+"	.....	739996,88
15	ООО "Сигма +"	.....	4343912,32
16	ООО "ССК"	.....	2707560
17	ООО КАПИТАЛМОНТАЖСТРОЙ	.....	45000
18	ООО СМК АЛЬТЕРНАТИВА	.....	50000
19	Ф-л"Строительное управление .....ФГУП"ГУСС С-З ФО	.....	644490
20	Итого:		24 221 751,66

- внесено на счет наличных средств ФИО44 в сумме 300 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 22 795 067 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	Сумма
1	ООО "ОДОЛИТСТРОЙ"	.....	90000
2	ООО " ПРОМИКС"	.....	13949651
3	ООО "НА.ВЫ.К"	.....	8755416
4	Итого:		22 795 067

Б.) Расчетный счет ..... открытый в АФ ОАО «Россельхозбанк»:

За период с даты открытия счета – 22.04.2014г. по 10.03.2017г. (последняя операция по поступлению средств на счет была проведена банком 24.12.2014г.), на счет поступили средства только от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 3 914 900 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	Сумма
1	ООО "НА.ВЫ.К"	.....	3 912 700
2	ООО "ОДОЛИТСТРОЙ"	.....	2200
3	Всего:		3 914 900

Таким образом, на расчетные счета открытые ООО «Галион Трейд» ИНН ..... в кредитных учреждениях, согласно предоставленным для изучения материалам уголовного дела, поступило средств в сумме 50 932 018,66 руб., в т.ч.:

- на расчетный счет ..... открытый в Банке «СГБ» ПАО за период с 21.04.2014г. по 17.07.2017г. в сумме 47 017 118,66 руб.;

- на расчетный счет ..... открытый в АФ ОАО «Россельхозбанк» за период с 22.04.2017г. по 10.03.2017г., в сумме 3 914 900 руб.

Указанные средства в сумме 50 932 018,66 руб. поступили:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок товара, строительных материалов, ГСМ, за транспортные услуги, ремонт автомобиля, информационно-консультационные услуги, за поддержку тех/инфраструктуры, в сумме 24 221 751,66 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 26 709 967 руб.;

- внесено на счет наличных средств в сумме 300 руб.

В ходе анализа, проведенного в рамках исследования, получена следующая информация о получателях средств:

А.) Расчетный счет ..... открытый в Банке «СГБ» ПАО:

Поступившие за период с 21.04.2014г. по 17.07.2017г. на данный расчетный счет средства в полном объеме, в сумме 47 017 118,66 руб. на основании распоряжений клиента были направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, комплектующих, диз/топлива, аренды помещения, по договорам займа, в сумме 2 040 134,86 руб.:

п/п	Получатель средств	ИНН	Сумма
1	ИП ФИО262	.....	24 000
2	ООО "Двина-Трейд"	.....	320 000
3	ООО "Поморские недра"	.....	697 234,86
4	ООО "СандартМ"	.....	998 900
5	Итого:		2 040 134,86

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 26 972 880,66 руб.:

п/п	Получатель средств	ИНН	Сумма
1	ООО «Одролитстрой»	.....	26 565 509,66
2	ООО «ПроМикс»	.....	407 371
3	Итого:		26 972 880,66

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам 7 147 000 руб., в т.ч.:

- ФИО45 в сумме 3 547 000 руб.,

- ФИО46 в сумме в сумме 3 600 000 руб.;

- переведено на счет банковской карты ..... оформленной в ФИО26 отделении ..... ПАО СБЕРБАНК на имя ФИО28 в сумме 10 700 000 руб. с назначением платежа - предоставление денежных средств по договору 10-ти процентного займа N 1114-01/ПЗМп;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 101 528,17 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 7 058 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 48 516,97 рублей.

Б.) Расчетный счет ..... открытый в АФ ОАО «Россельхозбанк»:

Поступившие за период с 22.04.2017г. по 10.03.2017г. на данный расчетный счет средства в полном объеме, в сумме 3913839,09 руб. на основании распоряжений клиента были направлены банком:

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 3 850 000 руб., в т.ч.:

- ФИО45 в сумме 1 750 000 руб.;

- ФИО46 в сумме 2 100 000 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 61 803,85 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 1 100 руб.;

- перечислено ОСП по <адрес> УФССП России по ФИО26<адрес> в сумме 935,24 рублей.

Таким образом, с расчетных счетов открытых ООО «Галион Трейд» ИНН ..... в кредитных учреждениях, по предоставленным для изучения материалам уголовного дела, было перечислено (выдано) средств в сумме 50 930 957,75 руб., в т.ч.:

- с расчетного счета ..... открытого в Банке «СГБ» ПАО за период с 21.04.2014г. по 17.07.2017г. в сумме 47 017 118,66 руб.;

- с расчетного счета ..... открытого в АФ ОАО «Россельхозбанк» за период с 22.04.2017г. по 10.03.2017г. в сумме 3 913 839,09 руб.

Указанные средства в сумме 50 930 957,75 руб. по распоряжениям клиента были перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 26 972 880,66 руб. (табл......);

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 10 997 000 руб., в т.ч.:

ФИО45 в сумме 5 297 000 руб.;

ФИО46 в сумме 5 700 000 руб.;

- переведено на счет банковской карты ..... оформленной в ФИО26 отделении ..... ПАО СБЕРБАНК на имя ФИО28 в сумме 10 700 000 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 163 332,02 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 8 158 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 48 516,97 руб.;

- перечислено ОСП по <адрес> УФССП России по ФИО26<адрес> в сумме 935,24 руб.

Как установлено в рамках исследования, на расчетные счета открытые ООО «Галион Трейд» ИНН ..... в кредитных учреждениях от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в т.ч. от предприятий входящих в «обнальную» цепочку) поступило средств в сумме 50 931 718,66 руб.

Таким образом, сумма средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «Галион Трейд» за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и предпринимателей, составит 21 918 703,14 руб.

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3 % от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 657 561 руб., 4 % - 876 748 руб.

При исследовании установлено, что с расчетных счетов ООО «Галион Трейд» ИНН ..... было снято физическими лицами наличными по чекам денежных средств в сумме 10 997 000 руб., в т.ч.:

- с расчетного счета ..... открытого в Банке «СГБ» ПАО за период с 21.04.2014г. по 17.07.2017г. в сумме 7 147 000 руб.:

ФИО47 в сумме 3 547 000 руб.,

ФИО46 в сумме 3 600 000 руб.;

- с расчетного счета ..... открытого в АФ ОАО «Россельхозбанк» за период с 22.04.2017г. по 10.03.2017г. в сумме 3 850 000 руб.:

ФИО47 в сумме 1 750 000 руб.;

ФИО46 в сумме 2 100 000 рублей.

Кроме этого, помимо снятия средств со счетов наличными посредством банковских чеков, денежные средства заказчиков переводились на банковскую карту ....., оформленную в ФИО26 отделении ..... ПАО СБЕРБАНК на имя ФИО28. Всего на указанную карту было зачислено с расчетного счета ..... открытого ООО «Галион Трейд» в Банке «СГБ» ПАО средств в сумме 10 700 000 руб.

ООО «ГЛОУБ».

1). 22.10.2010 в Дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» (<адрес>) номинальный директор ФИО33 заключила договор банковского счета в валюте Российской Федерации ....., и открыла р\счет ......

Для открытия расчетного счета, действующий по указанию Дунаевой С.Г. номинальный директор ФИО31 предоставила в Банк организационные документы «лже – предприятия», полученные от последней: свидетельство ..... о присвоении ООО «ГЛОУБ» ОГРН .....; свидетельство ..... о присвоении Обществу ИНН .....; свидетельство о регистрации Общества в ТО ФСГС по АО от 13.10.2010; выписку из ЕГРЮЛ; Договор безвозмездного пользования от 11.10.2010, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО263 передавал во временное пользование ООО «ГЛОУБ» часть нежилого помещения по адресу: <адрес> общей площадью 102, 5 кв.м.; Акт приема – передачи помещения от 11.10.2010; Приказ ..... от 01.10.2010 о возложении ФИО31 на себя обязанностей директора и бухгалтера; свидетельства ..... о присвоении ФИО31 ИНН ....., копии паспорта ФИО31.....; решение единственного участника от 01.10.2010 о создании Общества и определении его местонахождения: <адрес>; акт – приема передачи имущества в счет оплаты Уставного капитала от 01.10.2010; Устав Общества.

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах 22.10.2010 ФИО31 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «ГЛОУБ» у начальника ДО .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» ФИО217, указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» ФИО31 вернула последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

На основании предоставленных документов 22.10.2010 Банк принял решение об открытии расчетного счета ...... Реквизиты счета номинальным директором переданы Дунаевой С.Г., которая предоставляла их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания.

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, ФИО31 по необходимости получала чековые книжки с бланками следующих диапазонов: 08.04.2011 с № АГ1517901 по АГ1517925; 18.05.2011 с № АГ2022851 по АГ2022900; 25.07.2011 с №АГ1521901 по АГ1521925; 09.09.2011 с № НБ3844851 по НБ3844900, которые передала последней для скрытного хранения и использования.

Этим же числом, 02.11.2010, ФИО31 подписала договор ..... на совершение электронных расчетов в системе «БАНК-КЛИЕНТ», и на основании Акта приема – передачи 09.11.2010 получила в ДО .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк», расположенного по адресу: <адрес> секретные и открытые ключи шифрования и электронной цифровой подписи Клиента, получила открытые ключи ОАО КБ «Севергазбанка», которые передала для скрытного хранения и использования Дунаевой С.Г.

04.04.2012 расчетный счет закрыт по инициативе Дунаевой С.Г. на основании «Заявления о расторжении договора банковского счета», датированного указанным числом, о чем ФИО31 лично получено уведомление Банка. При закрытии счета последней сдана чековая книжка с банковскими чеками диапазона с №НБ3844880 по №НБ 3844900.

2). 22.10.2010 в Дополнительном офисе ..... в <адрес>ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (<адрес>) номинальный директор ФИО33 заключила договор банковского счета ....., и открыла р\счет ......

Для открытия расчетного счета номинальный директор ФИО31 действующая по указанию Дунаевой С.Г., 22.10.2010 предоставила в Банк организационные документы «лже – предприятия», полученные от последней: Приказ ..... от 01.10.2010 о возложении обязанностей директора и главного бухгалтера на ФИО31; Решение Единственного участника ООО «ГЛОУБ» ФИО31 о создании Общества, определении его места нахождения как <адрес> назначении последней на должность директора; свидетельство ..... о присвоении ООО «ГЛОУБ» ОГРН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «ГЛОУБ» ИНН .....; Уведомление ТО ФСГС от 08.10.2010 о присвоении Обществу ОКПО .....; Устав ООО «ГЛОУБ».

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах 22.10.2010 ФИО31 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «ГЛОУБ» у сотрудника Дополнительном офисе ..... в <адрес>ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО31 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернула последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

10.11.2010 ФИО31, выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, получила чековую книжку с бланками диапазона № БУ 4666801 - БУ 4666850, которую передала последней для скрытного хранения и использования.

Реализуя план Дунаевой С.Г. по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, ФИО31 22.11.2010 подписала «Договор ..... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью», и Регламент банковского обслуживания с применением электронной системы «Банк – Клиент» ООО «Россельхозбанк», в соответствии с которым Клиент обязывася обеспечивать защиту конфиденциальности закрытых ключей, однако указанную норму номинальный директор ФИО31 нарушила, передав Дунаевой С.Г. ключи для скрытного хранения и использования.

На основании Акта приемки – сдачи работ от 26.11.2010 система удаленного доступа «Банк – Клиент» инсталлирована на неустановленное компьютерное оборудование ООО «ГЛОУБ» и признана работоспособной, а распорядитель счета авторизирован на стороне сервера «Клиент – Банка» С указанной даты распорядитель счета получил техническую возможность удаленного доступа к расчетному счету ......

21.11.2011 по инициативе Дунаевой С.Г. расчетный счет ..... закрыт на основании заявления номинального директора ФИО31, а договор банковского счета ..... расторгнут, в Банк возвращена чековая книжка с бланками диапазона №БУ 4667616 - БУ 4667650.

24.11.2011 на основании «Акта утилизации криптографических средств» и Акта утилизации закрытых ключей» от криптографические средства системы «Банк-Клиент» полностью деинсталлированы с компьютеров ООО «ГЛОУБ», а информация о закрытых ключах, используемых Обществом, уничтожена. С указанной даты распорядитель счета утратил техническую возможность удаленного доступа к расчетному счету ......

2). 19.11.2010 в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>) номинальный директор ФИО33 заключила договор банковского счета №Р-02\0016\10, и открыла р\счет ......

Для открытия расчетного счета, номинальный директор ФИО31,С., действующая по указанию Дунаевой С.Г., 16.11.2010 вместе с «Заявлением на открытие счета» предоставила в Банк организационные, регистрационные и уставные документы «лже – предприятия», полученные от последней: Анкету клиента – юридического лица; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГЛОУБ» по состоянию на 11.11.2010; Уведомление ТО ФСГС от 08.10.2010 о присвоении Обществу ОКПО .....; «Договор безвозмездного пользования от 11.10.2010» о предоставлении ИП ФИО263 части нежилого помещения общей площадью 102, 5 кв.м. по адресу <адрес>, ФИО112 10 для размещения ООО «ГЛОУБ»; «Акт приема – передачи имущества к договору от 11.10.2012»; Решение Единственного участника ООО «ГЛОУБ» ФИО31 о создании Общества, определении его места нахождения <адрес> назначении последней на должность директора; Приказ ..... от 01.10.2010 о возложении обязанностей директора и главного бухгалтера на ФИО31; свидетельство 29 ..... о присвоении ООО «ГЛОУБ» ИНН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «ГЛОУБ» ОГРН .....; Устав ООО «ГЛОУБ».

В целях функционирования расчетного счета и идентификации ее подписи на платежных документах 16.11.2010 ФИО31 удостоверила карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «ГЛОУБ» у начальника Операционного Офиса в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО), указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» ФИО31 вернула последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

На основании предоставленных документов 19.11.2010 Банк принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем получено сторонним лицом – ФИО8, позднее неоднократно используемой Дунаевой С.Г. для выполнения разовых поручений. Реквизиты счета ФИО8 переданы Дунаевой С.Г., которая предоставляла их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания

В силу специфики незаконной банковской деятельности, когда в детали противоправной деятельности посвящается ограниченный круг лиц, который выявляется сотрудниками банков достаточно быстро, Дунаева С.Г. в целях безопасности схемы по обналичиванию на основе личных взаимоотношений или материальных выплат системно привлекала для выполнения разовых поручений сторонних доверенных лиц, не осведомленных о действующей противоправной схеме.

Так Дунаева С.Г. еще в октябре 2010 изготовила доверенность от имени номинального руководителя ООО «ГЛОУБ» ФИО31, датированную 20.10.2010, на стороннее лицо – ФИО8 для получения выписок и иных банковских документов по счету ......

Банковские выписки, во множестве полученные ФИО8 в период с 22.12.2010 по 17.11.2011 передавались Дунаевой С.Г., которая использовала их для осуществления систематического контроля за поступлением и расходованием денежных средств заказчиков по счету «лже – Общества» ООО «ГЛОУБ».

03.12.2010, ФИО31 по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, заключила «Договор ..... по обслуживанию клиента в системе «Клиент-Банк», указав в качестве контактного номера телефона ......

Позднее, в связи с переходом Банка на иную систему удаленного доступа по типу iBank (Интернет-Банк), ФИО31 08.09.2011 подписала «Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» и заключила «Договор №АР\203947-92011 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2».

Указанного числа, на основании «Акта приема-передачи к Договору №АР\203947-92011 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» ФИО31 получила в помещении Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером ..... и внешнее USB-устройство «карт-ридер EZ100РU» для ее считывания. Полученные носитель информации и USB-устройство ФИО31 передала Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

В свою очередь Дунаева С.Г., установив в конце сентября 2011 на свой рабочий компьютер доступную на сайте Банка программу для удаленного доступа к счету под названием «iBank2» и зарегистрировшись в ней от имени номинального директора ООО «ГЛОУБ» ФИО31, 27.09.2011 сгенерировала ключ проверки ЭЦП и пароль для него (т.н. «двухфакторная авторизация»), после чего распечатала на бумажном носителе «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО31 собственноручно расписалась, подтвердив создание ключа проверки личной ЭЦП, после чего, подчиняясь Регламенту Банка, предьявила Сертификат в Банк для регистрации в Системе.

После подтверждения регистрации ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с сервером установленной на рабочем компьютере программы «iBank2», Дунаева С.Г. от имени ФИО31, как распорядителя счета, получила техническую возможность удаленного доступа к расчетному счету ....., что и сделала, впервые удаленно обратившись к нему 18.10.2011 в 15:56 и пользовалась подобной услугой до 10:41 16.11.2011.

21.11.2011 по указанию Дунаевой С.Г. и минованию надобности на основании заявления номинального директора ФИО31 расчетный счет ..... закрыт, договор банковского счета расторгнут, а чековая книжка с бланками диапазона НБ7213201 по НБ7213225 сдана. Уведомление о закрытии счета получено ФИО292 лично 23.11.2011 и передано Дунаевой С.Г., контролирующей незаконную схему по обналичиванию.

Согласно данным исследования ..... от 28.09.2017, проведенного по итогам финансовой деятельности «лже-предприятия» ООО «Глоуб», установлены контрагенты – отправители средств по счетам предприятия, и основания перечислений:

А.) расчетный счет ..... открытый в Банке «СГБ» ПАО:

За период с даты открытия счета - 22.10.2010г. по дату закрытия счета - 04.04.2012г., на данный счет поступило средств в сумме 206 999 613,47 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, м/изделий, запчастей, МПЗ, за организацию транспортных перевозок, в сумме 205 781 110,38 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО «МагнитСтрой»	.....	78 421 899,41
2	ООО «Орис»	.....	46 385 887,20
3	ООО «Финпром»	.....	2 192 781,84
4	ООО «Геоскат»	.....	2 647 029,59
5	ООО «Белые ночи»	.....	32 516 346,31
6	ООО «ДельтаТорг»	.....	4 529 319,88
7	ООО «КТА»	.....	13 079 220,58
8	ООО «ТД Бахус»	.....	1 316 280,00
9	ООО «Титан»	.....	1 489 401,00
10	ООО "МЕРКАДО"	.....	1 302 593,00
11	ООО "Апогей"	.....	1 803 010,70
12	ООО "Метроком"	.....	99 500,00
13	ООО "ПрофитЛайн"	.....	867 950,00
14	ООО "ИСП"	.....	500 000,00
15	ООО "Колорит"	.....	1 873 472,56
16	ООО РТС Канал Плюс	.....	2 581 667,91
17	ЗАО «Морские навигационные системы»	.....	99 520,00
18	ООО "Металлик"	.....	1 664 400,00
19	ООО "ЕвроКомплект"	.....	312 665,00
20	ООО "Спецавтосервис"	.....	1 897 607,40
21	ООО "Комис"	.....	3 253 114,64
22	ООО «Новый Город»	.....	1 188 000,00
23	ООО "ПродМикс"	.....	470 000,00
24	ООО "Ирвас"	.....	754 740,00
25	ООО "Вега Строй"	.....	506 124,00
26	ООО"Лидер"	.....	893 960,00
27	ООО «ТСТ»	.....	250 000,00
28	ООО "ТПЗ-Вторма"	.....	837 069,36
29	ООО СОВРЕМЕННЫЙ ФИО112 СЕВЕРА"	.....	925 000,00
30	ООО "Консалтинг плюс"	.....	706 000,00
31	ФИО48 (ИП)	.....	40 000,00
32	ООО «ПАРТНЕР»	.....	52 000,00
33	ООО "МТ-СНАБ"	.....	324 550,00
34	Итого:		205 781 110,38

- внесено наличных средств на счет в сумме 1 600 руб.;

- от предприятия ООО «Зеал» ИНН 2902070360 входящего в «обнальную» цепочку в сумме 1 130 000 руб.;

- возврат излишне перечисленных ГУ ФСС РФ средств в сумме 38,1 руб.;

- зачислен на счет остаток средств при закрытии карточного счета ..... открытого ООО «Глоуб» в Банке «СГБ» ПАО в сумме 3124,43 руб.;

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (р/с получателя ООО «Строймаркет» закрыт) в сумме 83 740,56 руб.

Б.) Корпоративный карточный счет VISA BISNES ..... открытый в Банке «СГБ» ПАО:

За период с даты открытия счета - 21.03.2011г. по дату закрытия счета - 05.12.2011г. на данный счет поступило средств в сумме 13 405 000 руб. с расчетного счета ООО «Глоуб» ....., открытого в Банке «СГБ» ПАО (основание - пополнение карточного счета безналичным путем с расчетного счета предприятия открытого в данном банке).

В.) Расчетный счет ..... открытый в АФ ОАО «Россельхозбанк»:

За период с даты открытия счета - 22.10.2010г. по дату закрытия счета - 22.11.2011г. на данный счет поступило средств в сумме 51 798 800,18 руб. (51 530 435,18 + 1 595 + 266 770), в т.ч.:

- от юридических лиц с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, металлоизделий, оборудования, товара, транспортных услуг, в сумме 51530435,18 руб.:

п/п	отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО "КОМПЛЕКС СЕРВИС"	.....	1 627 745,00
2	ООО "ПРОДМИКС"	.....	1 456 727,43
3	ООО "МАГНИТСТРОЙ"	.....	8 039 589,79
4	ООО "РАНТ"	.....	1 565 500,00
5	ООО "ВАССА"	.....	559 287,00
6	ООО "БЕЛОМОР СНАБ"	.....	570 465,00
7	ООО "ФИНПРОМ"	.....	14 489 982,53
8	ООО " МТ-СТРОЙ"	.....	104 040,00
9	ООО "ЛИДЕР"	.....	1 028 692,00
10	ООО ТД БАХУС	.....	1 551 570,00
11	ООО "ОРИС"	.....	2 560 639,74
12	ООО "СГК "Белые ночи"	.....	7 000 000,00
13	ООО "ГЕОСКАТ"	.....	10 976 196,69
14	Итого:		51 530 435,18

- внесено наличных средств на счет ФИО31 в сумме 1 595 руб.;

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (р/с получателя ИП ФИО221 закрыт)) в сумме 266 770 рублей.

Г.) Расчетный счет ..... открытый в АФКБ «Северный кредит»:

За период с даты открытия счета - 19.11.2010г. по дату закрытия счета - 21.11.2011г. на данный счет поступило средств в сумме 62 872 219,91 руб. (62532108,37 + 1430 + 338681,54), в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, з/частей, оборудования, товара, металлоизделий, в сумме 62 532 108,37 руб.:

п/п	Отправитель средств	.....	сумма
1	ООО «МагнитСтрой»	.....	12 936 557,75
2	ООО «Орис»	.....	5 616 821,23
3	ООО «Финпром»	.....	11 015 805,23
4	ООО «Геоскат»	.....	4 953 168,90
5	ООО «ПродМикс»	.....	6 688 778,50
6	ООО «Промлайн»	.....	4 219 000,00
7	ООО « ТД Бахус»	.....	962 480,00
8	ООО « Бивер Групп»	.....	2 614 864,68
9	ООО «Валенсия»	.....	750 000,00
10	ООО «ЕвроКомплект»	.....	545 358,00
11	ИП ФИО49	.....	73 500,00
12	ООО «МТ-СНАБ»	.....	450 454,00
13	ООО «Новый Город»	.....	298 080,00
14	ООО «Приора»	.....	300 000,00
15	ООО «ПрофТрейд»	.....	3 827 000,00
16	ООО «Сандра»	.....	1 100 000,00
17	ООО «СтройЭлит»	.....	1 100 000,00
18	ЗАО "Строительное управление "СМК"	.....	3 980 240,08
19	ООО 'СУДАРУШКА'	.....	1 000 000,00
20	ООО "Ларгус"	.....	100 000,00
21	Итого:		62 532 108,37

- внесено наличных средств на счет 1 430 руб.;

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (не соответствует ИНН получателя ООО "СЕЛЕКТ") в сумме 338 681,54 руб.

Таким образом, на расчетные и карточный счета, открытые ООО «Глоуб» ИНН ..... в кредитных учреждениях, поступило средств в сумме 335 075 633,56 руб., в т.ч.:

- на р/счет ..... открытый в Банке «СГБ» ПАО (далее - 1) за период с 22.10.2010г. по 04.04.2012г. в сумме 206 999 613,47 руб.;

- на карт/счет ..... открытый в Банке «СГБ» ПАО (далее – 2) за период с 21.03.2011г. по 05.12.2011г. в сумме 13 405 000 руб.;

- на р/счет ..... открытый в АФ ОАО «Россельхозбанк» за период с 22.10.2010г. по 22.11.2011г. в сумме 51 798 800,18 руб.;

- на р/счет ..... открытый в АФКБ «Северный кредит» за период с 19.11.2010г. по 21.11.2011г. в сумме 62 872 219,91 руб.

Указанные средства в сумме 335 075 633,56 руб. поступили:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, товара, м/изделий, запчастей, МПЗ, за организацию транспортных перевозок, транспортных услуг, в сумме 319 843 653,93 руб.;

- от предприятия ООО «Зеал» ИНН ..... входящего в «обнальную» цепочку в сумме 1 130 000 руб.;

- переводы с одного счета ООО «Глоуб», открытого в Банке «СГБ» ПАО, на другой карточный корпоративный в этом же Банке, на сумму 13 408 124,43 руб.;

- внесено на счет наличных средств на сумму 4 625 руб.;

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (неверно указано ИНН получателя, закрыт счет) в сумме 689 192,1 руб.;

- возврат излишне перечисленных ГУ ФСС РФ средств в сумме 38,1 руб.;.

В ходе анализа информации в рамках исследования установлены следующие контрагенты – получатели средств и основания перечислений:

А.) За период с 22.10.2010г. по 04.04.2012г. на р/счет ..... открытый ООО «Глоуб» в Банке «СГБ» ПАО, поступившие средства в полном объеме, в сумме 206 999 613,47 руб. на основании распоряжений клиента направлялись:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, металлоизделий, техники, транспортных услуг, по договорам займа, в сумме 169 273 483,59 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «АйДиЛюкс»	.....	16 195,00
2	ООО "Аспект"	.....	1 012 645,50
3	ООО "Деловой Посредник"	.....	8 990 000,00
4	ООО "Ратон"	.....	5 391 195,81
5	ООО Оптовая сеть "Уралец"	.....	117 840,00
6	ООО "Аспект"	.....	8 006 250,00
7	ООО "Сталбер"	.....	91 200,00
8	ООО "Альта"	.....	48 184 140,96
9	ООО "МагнитСтрой"	.....	15 500 000,00
10	ООО "Ларгус"	.....	21 885 756,99
11	ООО "ПродМикс"	.....	2 710 000,00
12	ЗАО "ПФ"ФЕНИКС"	.....	23 718,62
13	ООО "Финпром"	.....	3 327,85
14	ООО "Селект"	.....	24 884 126,16
15	ООО "ТОРГФИНАНС"	.....	2 527 953,96
16	ООО "ФИО50"	.....	300 000,00
17	ООО "ПУЛЬТ.ру"	.....	106 233,22
18	ООО "Призма"	.....	36 461,60
19	ООО "МИКОНТ"	.....	3 520 590,00
20	ООО "Успех"	.....	258 343,31
21	ООО "Консалтинг плюс"	.....	10 643 188,85
22	ООО "ОРИС"	.....	4 773 715,42
23	ООО "Геоскат"	.....	10 000,00
24	ФИО6 ИП	.....	693 211,00
25	ИП Потерпевший №2	.....	700 000,00
26	ФИО215 ИП	.....	112 800,00
27	И.П. ФИО7	.....	1 625 130,00
28	ФИО51 ИП	.....	2 044 845,34
29	ИП ФИО52	.....	4 150 200,00
30	ФИО53 (ИП)	.....	450 070,00
31	ФИО264 (ИП)	.....	15 000,00
32	ФИО265 (ИП)	.....	60 844,00
33	ООО "СтройМаркет"	.....	208 980,00
34	ИП ФИО221	.....	219 520,00
35	Итого:		169 273 483,59

- на расчетный счет ООО «Зеал» ИНН ..... входящего в «обнальную» цепочку в сумме 1 710 000 руб.;

- на пополнение корпоративного карточного счета VISA BISNES ....., открытого ООО «Глоуб» в Банке «СГБ» ПАО, для осуществления расчетов с использованием карты, с назначением платежа «на хоз/нужды предприятия» в сумме 13 405 000 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 20 400 000 руб., в т.ч.:

ФИО8 в сумме 15 400 000 руб.;

ФИО31 в сумме 2 000 000 руб.;

ФИО23 в сумме 3 000 000 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО8 открытый в отд...... Сбербанка России с назначением платежа – заработная плата, в сумме 953 872,35 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО33 открытый в отд...... Сбербанка России с назначением платежа – заработная плата, в сумме 540 612 руб.;

- ошибочно списаны банком средства (р/с получателя ООО "СтройМаркет" закрыт) в сумме 83 740,56 руб.;

- перечислено в кредитные учреждения на погашение кредитов полученных ФИО8 в сумме 249 311,22 руб.;

- перечислено в АО "АЛЬФА-БАНК" <адрес> на погашение кредита полученного ФИО33 в сумме 20 992,79 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 308 998,54 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 15 602,48 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО, <адрес> (МИФНС России) в сумме 24 389,94 руб.

- перечислено в оплату текущих хозяйственных расходов в сумме 13 610 руб. (в т.ч. ФГУП "Почта России" 2 950 руб. (оплата за абонентский ящик).

Б.) Поступившие за период с 21.03.2011г. по 05.12.2011г. на корпоративный карточный счет VISA BISNES ....., открытый ООО «Глоуб» в Банке «СГБ» ПАО для осуществления расчетов с использованием банковских карт, средства в полном объеме, в сумме 13 405 000 руб. списаны (сняты) со счета по следующим основаниям:

- снято наличными по выпущенным к данному счету корпоративным картам VISA BISNES (списание с карточных счетов держателей корпоративных карт по транзакциям) средств в сумме 13 267 715,57 руб.;

- переведен остаток средств при закрытии счета на р/счет ООО «Глоуб» ..... в сумме 3 124,43 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 134 160 руб.

В.) Поступившие за период с 07.02.2012 по 18.04.2013 на расчетный счет ....., открытый ООО «Глоуб» в АФ ОАО «Россельхозбанк» средства в полном объеме, в сумме 51 798 800,18 руб. на основании распоряжений клиента направлены банком в адрес следующих получателей:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, металлоизделий, оборудования, оказания услуг грузоперевозки, услуг консультационного характера, в сумме 38 599 489,6 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО "МИКОНТ"	.....	3 153 828,01
2	ООО "ЛАРГУС"	.....	23 405 661,29
3	ООО "АЛЬТА"	.....	3 455 777,49
4	ООО "ЮНИКОМ"	.....	206 094,22
5	ООО "СЕЛЕКТ"	.....	6 303 028,59
6	ИП ФИО221	.....	996 580,00
7	ИП ФИО266	.....	43 050,00
8	ИП ФИО6	.....	959 470,00
9	ИП ФИО264	.....	76 000,00
10	Итого:		38 599 489,60

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 8 270 000 руб. (5 970 000 + 400 000 + 1 900 000), в т.ч.:

ФИО8 в сумме 5 970 000 руб.;

ФИО31 в сумме 400 000 руб.;

ФИО23 в сумме 1 900 000 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО8, открытый в отд...... Сбербанка России с назначением платежа – заработная плата, в сумме 1 195 200,51 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО33, открытый в отд...... Сбербанка России с назначением платежа – по договорам 10% займа, заработная плата, в сумме 1696942 руб.;

- переведено на счет банковской карты ..... оформленной ФИО14 в ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> (без обоснования назначения платежа) в сумме 732 508 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО51 открытый в АРФ АО "Россельхозбанк" с назначением платежа – по договору займа, в сумме 150 000 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО54 открытый в отд...... Сбербанка России (без обоснования назначения платежа) в сумме 120 380 руб.;

- переведено банком ошибочно средств в сумме 266 770 руб. (р/с получателя ИП ФИО221 закрыт);

- перечислено в ЗАО "Банк Русский Стандарт" г.С-Петербург на погашение кредита полученного ФИО8 в сумме 600 000 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 100 290 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 11 530,45 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России) в сумме 41 529,62 руб.;

- перечислено в оплату услуг по передаче налоговой отчетности по ТКС в сумме 14160 руб.

Г.) Поступившие за период с 19.11.2010г. по 21.11.2011г. на расчетный счет ....., открытый ООО «Глоуб» в АФКБ «Северный кредит», средства в полном объеме, в сумме 62 872 219,91 руб. на оснований распоряжений клиента направлялись банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, металлоизделий, оборудования, а/запчастей, оказания услуг грузоперевозки, транспортных услуг, изготовления оконных блоков, в сумме 39 976 416,78 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО «Ларгус»	.....	20 997 158,82
2	ООО «Альта»	.....	6 867 634,60
3	ООО «Селект»	.....	2 315 640,83
4	ИП ФИО215	.....	2 326 430,00
5	ООО «Ратон»	.....	2 922 703,52
6	ООО «Двина-Трейд»	.....	739 710,00
7	ООО «Сталбер»	.....	147 580,00
9	ООО «СтройМеталлРезерв»	.....	83 740,56
10	ИП ФИО267	.....	54 000,00
11	ИП ФИО6	.....	987 939,00
12	ИП ФИО51	.....	854 954,31
13	ИП ФИО7	.....	531 110,00
14	ИП ФИО221	.....	62 900,00
15	ИП ФИО266	.....	173 500,00
16	ИП ФИО264	.....	63 000,00
17	ООО Оптовая сеть "УРАЛЕЦ"	.....	179 600,00
18	ООО "Геоскат"	.....	668 815,14
19	Итого:		39 976 416,78

- на расчетный счет ООО «Стаут» ИНН ..... входящего в «обнальную» цепочку в сумме 788 780,6 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 19 780 000 руб., в т.ч.:

ФИО8 в сумме 14 680 000 руб.;

ФИО31 в сумме 1 600 000 руб.;

ФИО23 в сумме 3 500 000 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО8, открытый в отд...... Сбербанка России (без обоснования назначения платежа) в сумме 236 595,4 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО33, открытый в отд...... Сбербанка России с назначением платежа – по договору займа 4/11-ДЗП от 21.04.11г., в сумме 740 140 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО51 открытый в АРФ АО "Россельхозбанк" с назначением платежа – по договору займа, в сумме 600 000 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО54, открытый в отд...... Сбербанка России (без обоснования назначения платежа), в сумме 162 415,48 руб.;

- переведено банком ошибочно в сумме 338 681,54 руб. (не соответствует ИНН получателя ООО "СЕЛЕКТ");

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 207 007,05 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 13 038,56 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 25 245 руб.;

- перечислено в оплату текущих хозяйственных расходов в сумме 3 899,5 руб. (в т.ч. ФГУП "Почта России" 480 руб. (почтовые расходы).

Таким образом, с расчетных и карточного счетов, открытых ООО «Глоуб» ИНН ..... в кредитных учреждениях, в адрес упомянутых контрагентов перечислено (выдано) средств в сумме 335 075 633,56 руб., в т.ч.:

- с р/счета ....., открытого в Банке «СГБ» ПАО, за период с 22.10.2010г. по 04.04.2012г. в сумме 206 999 613,47 руб.;

- с карт/счета ....., открытого в Банке «СГБ» ПАО, за период с 21.03.2011г. по 05.12.2011г., в сумме 13 405 000 руб.;

- с р/счета ....., открытого в АФ ОАО «Россельхозбанк», за период с 22.10.2010г. по 22.11.2011г. в сумме 51 798 800,18 руб.;

- с р/счета ....., открытого в АФКБ «Северный кредит» за период с 19.11.2010г. по 21.11.2011г., в сумме 62 872 219,91 руб.

Указанные средства в сумме 335 075 633,56 руб. по распоряжениям клиента были перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, оборудования, металлоизделий, техники, а/запчастей, оказания услуг грузоперевозки, транспортных услуг, услуг консультационного характера, изготовления оконных блоков, по договорам займа, в сумме 247 849 389,97 руб.;

- на расчетные счета предприятий, входящих в «обнальную» цепочку, в сумме 2 498 780,6 руб.;

- на пополнение корпоративного карточного счета VISA BISNES ....., открытого ООО «Глоуб» в Банке «СГБ» ПАО, для осуществления расчетов с использованием карт, с назначением платежа «на хоз/нужды предприятия» в сумме 13 405 000 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 48 450 000 руб., в т.ч.:

ФИО8 в сумме 36 050 000 руб.;

ФИО31 в сумме 4 000 000 руб.;

ФИО23 в сумме 8 400 000 руб.

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО8, открытый в отд...... Сбербанка России, с назначением платежа – заработная плата, а так же без обоснования назначений платежей, в сумме 2 385 668,26 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО33, открытый в отд...... Сбербанка России, с назначением платежей – по договорам займа, заработная плата, в сумме 2 977 694 руб.;

- переведено на счет банковской карты ....., оформленной ФИО14 в ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, без обоснования назначения платежа, в сумме 732 508 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО51, открытый в АРФ АО "Россельхозбанк", с назначением платежа – по договору займа, в сумме 750 000 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО54, открытый в отд...... Сбербанка России, без обоснования назначения платежа, в сумме 282 795,48 руб.;

- переведены ошибочно банком средства (р/с получателей закрыт, не соответствует ИНН получателя) в сумме 689 192,1 руб.;

- перечислено в кредитные учреждения на погашение кредитов, полученных ФИО8, в сумме 849 311,22 руб.;

- перечислено в АО "АЛЬФА-БАНК" <адрес> на погашение кредита, полученного ФИО33 в сумме 20 992,79 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 750 455,59 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 40 171,49 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО, <адрес> (МИФНС России) в сумме 91 164,56 руб.;

- перечислено в оплату текущих хозяйственных расходов в сумме 31 669,5 руб.;

- снято наличными средствами по выпущенным к карточному счету VISA BISNES ....., открытому ООО «Глоуб» в Банке «СГБ» ПАО, корпоративным картам VISA BISNES (списание с карточных счетов держателей корпоративных карт по транзакциям) средств в сумме 13 267 715,57 руб.;

- переведено при закрытии карточного счета VISA BISNES ..... на р/счет ....., открытый ООО «Глоуб» в Банке «СГБ» ПАО, средств в сумме 3 124,43 руб.

В рамках исследования установлены суммы денежных средств, составляющих 3%; 4% от сумм денежных средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «Глоуб» ИНН ..... за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так установлено, что на расчетные счета ООО «Глоуб» ИНН ....., открытые в кредитных учреждениях, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в т.ч. от предприятий входящих в «обнальную» цепочку) всего поступило средств в сумме 320 973 653,93 руб.

С указанных расчетных счетов направлено «транзитом» на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же лже-предприятий входящих в «обнальную» цепочку, денежных средств в сумме 250 348 170,57 руб.

Таким образом, сумма средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «Глоуб» за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составит 70 625 483,36 руб.

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3 % от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств, составит 2 118 765 руб., 4 % - 2 825 019 руб.

Установлена общая сумма денежных средств, снятых по чекам физическими лицами, а так же перечисленных на лицевые счета и пластиковые карты физических лиц с расчетных счетов ООО «Глоуб» ИНН ..... Банк «СГБ», р/сч. 40....., 40.....; АФ ОАО «Россельхозбанк», р/сч. 40.....; АФКБ «Северный кредит», р/сч. 40....., и основания перечислений.

Так всего с расчетных и карточного счетов ООО «Глоуб» ИНН ..... снято наличными денежных средств в сумме 61 717 715,57 руб.:

А) по чекам, предъявленным в банки физическими лицами на сумму 48 450 000 руб.:

- с расчетного счета ....., открытого в Банке «СГБ» ПАО, за период с 22.10.2010г. по 04.04.2012г. снято денежных средств в сумме 20 400 000 руб.:

ФИО8 в сумме 15 400 000 руб.;

ФИО33 в сумме 2 000 000 руб.;

ФИО23 в сумме 3 000 000 руб.;

- с р/счета ....., открытого в АФ ОАО «Россельхозбанк», за период с 22.10.2010г. по 22.11.2011г. снято денежных средств в сумме 8 270 000 руб.:

ФИО8 в сумме 5 970 000 руб.;

ФИО33 в сумме 400 000 руб.;

ФИО23 в сумме 1 900 000 руб.;

- с р/счета ....., открытого в АФКБ «Северный кредит», за период с 19.11.2010г. по 21.11.2011г. снято денежных средств в сумме 19 780 000 руб.:

ФИО8 в сумме 14 680 000 руб.;

ФИО33 в сумме 1 600 000 руб.;

ФИО23 в сумме 3 500 000 руб.;

Б) снято наличными средствами по выпущенным к карточному счету VISA BISNES ....., открытому ООО «Глоуб» в Банке «СГБ» ПАО, корпоративным картам VISA BISNES (списание с карточных счетов держателей корпоративных карт по транзакциям) средств в сумме 13 267 715,57 руб.

Кроме этого, часть средств в сумме 7 128 665,74 руб. с расчетных счетов ООО «Глоуб» переведены на счета банковской карты, лицевые счета физических лиц:

- на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО8, открытый в отд...... Сбербанка России, в сумме 2 385 668,26 руб.:

с р/счета ..... в Банке «СГБ» ПАО, в сумме 953 872,35 руб.;

с р/счета ..... в АФ ОАО «Россельхозбанк», в сумме 1 195 200,51 руб.;

с р/счета ..... в АФКБ «Северный кредит», в сумме 236 595,4 руб.;

- на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО33, открытый в отд...... Сбербанка России, в сумме 2 977 694 руб.:

с р/счета ..... в Банке «СГБ» ПАО,в сумме 540 612 руб.;

с р/счета ..... в АФ ОАО «Россельхозбанк», в сумме 1 696 942 руб.;

с р/счета ..... в АФКБ «Северный кредит», в сумме 40 140 руб.;

- на счет банковской карты ....., оформленной ФИО14 в ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в сумме 732 508 руб. (с р/сч. ..... в АФ ОАО «Россельхозбанк»);

- на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО51, открытый в АРФ АО "Россельхозбанк" в сумме 750 000 руб.:

с р/счета ..... в АФ ОАО «Россельхозбанк», в сумме 150 000 руб.;

с р/счета ..... в АФКБ «Северный кредит», в сумме 600 000 руб.;

- переведено на карточный счет ..... держателя банковской карты ФИО54, открытый в отд...... Сбербанка России, в сумме 282 795,48 руб.:

с р/счета ..... в АФ ОАО «Россельхозбанк», в сумме 120 380 руб.;

с р/счета ..... в АФКБ «Северный кредит», в сумме 162 415,48 рублей.

Исходя из вышеизложенного, общая сумма денежных средств, снятых по чекам физическими лицами, а так же перечисленных на лицевые счета и пластиковые карты физических лиц с расчетных счетов ООО «Глоуб», составила 68 846 381,31 руб.

Помимо этого установлено, что с расчетных счетов ООО «Глоуб» производилось перечисление денежных средств в кредитные учреждения на погашение кредитов, полученных физическими лицами, в сумме 870 304,01 руб. (за ФИО8 и ФИО268).

ООО «Опинель».

1). 14.08.2012 в Дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» (<адрес>) номинальный исполнительный директор ООО «Опинель» ФИО5 заключил договор банковского счета в валюте Российской Федерации ....., и открыл р\счет ......

Действуя по указанию Дунаевой С.Г., в целях открытия счета номинальный директор ФИО25 13.08.2012 подал в Банк «Заявление на открытие расчетного счета» вместе с иными, организационно-распорядительными документами «лже – предприятия»: анкету клиента; свидетельство 83 000070660 о присвоении ООО «Опинель» ОГРН .....; свидетельство 83 000070381о присвоении ООО «Опинель» ИНН .....; выписку из ЕГРЮЛ; уведомление ТО ФСГС от 02.08.2012; договор безвозмездного пользования от 09.08.2012, согласно которому ООО «Двина – Трейд» в лице директора ФИО197 предоставляет в аренду ООО «Опинель» (директор ФИО25) часть нежилого помещения площадью 5 кв.м. по адресу <адрес>; свидетельство ..... о присвоении ФИО269 ИНН .....; копию паспорта ФИО25.....; Решение Единственного участника ООО «Опинель» ФИО25 об учреждении Общества, определении его местонахождения как <адрес>, Морской проспект, <адрес> назначении ФИО25 на должность директора; Список участников Общества; Устав ООО «Опинель».

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах, 13.08.2012 ФИО25 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «Опинель» у начальника ДО .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» ФИО217, указав в карточке в качестве контактного телефона ....., и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО25 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

На основании предоставленных документов 14.08.2012 Банк принял решение об открытии расчетного счета ....., уведомление о чем ФИО25 получено лично, и вместе с прочими банковскими документами передано Дунаевой С.Г., которая предоставила реквизиты счета заказчикам операций по обналичиванию для размещения средств.

Он же, ФИО25, выполняя распоряжение Дунаевой С.Г., реализующей преступный план по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, 15.08.2012 подписал и подал в Банк «Заявление на заключение договора на совершение электронных расчетов в системе «КЛИЕНТ-БАНК» и «Договор ..... на совершение электронных расчетов в системе «БАНК-КЛИЕНТ», сообщив в качестве адреса местонахождения Общества <адрес>, и оставив контактный номер телефона ......

21.08.2012 ФИО25, продолжая действовать по указаниям Дунаевой С.Г., на основании «Акта приема – передачи», получил в ДО .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк», расположенного по адресу: <адрес>, секретные и открытые ключи ОАО КБ «Севергазбанка», дистрибутив клиентской части ПО программы «Клиент-Банк», логин учетной записи и пароль доступа к нему, которые передал для скрытного хранения и использования Дунаевой С.Г.

Этим же числом, Дунаева С.Г., установив с полученного в Банке дистрибутива на свой рабочий компьютер программу «Банк-Клиент», используя полученный логин учетной записи и пароль доступа к нему, посредством каналов электронной связи и сети Интернет вошла в Систему ДБО Банка, и, действуя от имени ФИО25, создала в программе набор ключей защиты и ключ его Электронной Подписи, после регистрации которых на стороне сервера «Клиент-банк» получила техническую возможность от имени ФИО25, как распорядителя счета ....., совершать удаленные расходные операции и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов, впервые удаленно обратившись к счету 29.08.2012 в 13:11.

В силу специфики незаконной банковской деятельности, при которой в детали противоправной деятельности посвящается ограниченный круг лиц, который вычисляется сотрудниками банков достаточно быстро, Дунаева С.Г. в целях безопасности схемы по обналичиванию на основе личных взаимоотношений или материальных выплат системно привлекала сторонних доверенных лиц для замещения должностей номинальных руководителей «лже – предприятий», не посвящая их в особенности действующей противоправной схемы.

Так 28.12.2012, доверенное стороннее лицо - ФИО5, в статусе исполнительного директора «лже – предприятия» ООО «Опинель», по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях бесперебойного функционирования расчетного счета, на основании Заявления и Доверенности от 10.09.2012, изготовленной последней, оформил новую карточку счета с образцами подписей и оттиском печати ООО «Опинель», указав себя в качестве лица, единолично наделенного правом финансовой подписи, которую удостоверил у вед.специалиста ДО .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» ФИО270 После оформления карточки ФИО5 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

Для придания номинальной должности исполнительного директора признаков легальности, Дунаева С.Г. передала ФИО5 для предоставления в Банк изготовленные ею организационно-распорядительные документы ООО «Опинель»: Приказ ..... от 11.09.2012 о наделении Исполнительного директора ФИО5 обязанностями главного бухгалтера; Приказ ..... от 11.09.2012 о наделении ФИО5 полномочиями исполнительного директора; Приказ ..... от 10.09.2012 от имени директора ООО «Опинель» ФИО25 о принятии на должность исполнительного директора Общества ФИО5; Доверенность от 10.09.2012 на ФИО5 от имени директора ООО «Опинель» ФИО25 о представлении интересов Общества; Решение Единственного участника ООО «Опинель» ФИО25 от 12.08.2012 о назначении на должность исполнительного директора ФИО5, а так же копию свидетельства ..... о присвоении ФИО5 ИНН ....., копию его паспорта ......

В связи с изменением регламента удаленного доступа к расчетному счету и переходу к иному типу идентификации распорядителя счета, ФИО5 01.10.2013 по требованию Банка подписал «Дополнительное соглашение к договору ..... от 15.08.2012 на совершение электронных расчетов в системе «КЛИЕНТ-БАНК», и на основании «Заявления о подключении средств авторизации в системе «Клиент – Банк» получил в первой половине дня указанного числа в помещении Банка (<адрес>) средство авторизации в Системе Банка под названием ОТР-токен ..... и передал его Дунаевой С.Г., которая пользовалась им до 13:42 21.10.2013.

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, номинальные директора «лже-предприятия» ООО «ОПИНЕЛЬ» по необходимости получали чековые книжки с бланками следующих диапазонов: ФИО25 - 05.09.2012 с №НГ5712501 по №НГ5712550; 25.12.2012 с №НЕ2283551 по №НЕ2283600; ФИО5 - 28.12.2012 с №НЕ 2283551 по №НЕ 2283600; 03.04.2013 с №НЕ2286001 по №НЕ 2286050; 06.08.2013 с №НГ5485401 по №НГ5485425; 30.09.2013 с №НЕ2390801 по №НЕ2390825, которые передавали Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

В связи с минованием надобности, по указанию Дунаевой С.Г. 21.10.2013 расчетный счет ..... закрыт на основании «Заявления о расторжении договора банковского счета», датированного указанным числом, о чем номинальным директором ФИО5 получено уведомление Банка. При закрытии счета последним сдана чековая книжка с неиспользованными банковскими чеками диапазона с № НЕ 2390806 по НЕ 2390825, полученная от Дунаевой С.Г., осуществлявшей ее скрытное хранение.

2) В силу специфики незаконной банковской деятельности, при которой в детали противоправной деятельности посвящается ограниченный круг лиц, который вычисляется сотрудниками банков достаточно быстро, Дунаева С.Г. в целях безопасности схемы по обналичиванию на основе личных взаимоотношений или материальных выплат системно привлекала для выполнения разовых поручений, а так же для использования на должностях номинальных руководителей «лже-предприятий» сторонних доверенных лиц, не осведомленных о действующей противоправной схеме.

Так Дунаева С.Г. в начале сентября 2012 года изготовила доверенность от имени номинального руководителя ООО «Опинель» ФИО25 от 10.09.2012 на стороннее лицо – подставного исполнительного директора ФИО5, на предоставление интересов «лже – предприятия» ООО «Опинель» в филиале СЗРУ ОАО «ФИО4», согласно полномочий которой, последний 20.09.2012 подписал и предоставил в Банк «Заявление на открытие счета».

24.09.2012 в ДО «Отделение в <адрес>» филиала СЗРУ ОАО «ФИО4» (<адрес>), ФИО5, действующий по доверенности, заключил договор банковского счета и открыл р\счет ......

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах, действующий по доверенности ФИО5 24.09.2012 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «Опинель» у сотрудника ДО «Отделение в <адрес>» филиала СЗРУ ОАО «МИнБ», указав в карточке в качестве контактных телефонов номера (8184) 564920, 89210723336, и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО5 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

После принятия Банком 24.09.2012 решения об открытии расчетного счета ..... полученные банковские реквизиты ФИО5 передал Дунаевой С.Г., которая предоставляла их заказчикам операций для перевода средств, предназначенных для обналичивания

Он же, ФИО5, подчиняясь регламенту Банка, действуя по указанию Дунаевой С.Г., реализующей план по переходу на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходов в глобальную сеть Интернет, 05.10.2012 подписал ««Заявление о присоединении к Договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Клиент» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк»» ....., указав в качестве адреса установки системы адрес: <адрес>, сообщив контактный номер телефона ......

Этим же числом, 05.10.2012, ФИО5,, находясь в помещении СЗРУ ОАО «МИнБ» (<адрес>), подчиняясь внутренним Правилам Банка, подписал «Заявку на изготовление Сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ПТК «Интернет-Банк», и на основании «Акта приема – передачи сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) ПТК «Интернет-Банк» и «Акта приема – передачи персональных комплектов» получил «Е-Токен» с защищенной от копирования памятью (серийный .....В51182), содержащий транспортный ключ электронной подписи, и Руководство по обеспечению безопасности при ее использовании, после чего, находясь в помещении Банка, проверил работоспособность подключения ООО «Опинель» к Системе ДБО, где был авторизирован Системой на стороне сервера Банка как распорядитель счета с логином «00В72552». С указанного числа, с 11:08 распорядитель счета получил техническую возможность удаленного доступа к расчетному счету ......

Будучи ознакомленным 05.10.2012 с «Руководством по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи для использования в системе ПТК «Интернет – Банк», пунктами 11 и 12 части 2 которого запрещается передача носителя «Е-Токен» с защищенной от копирования памятью с ключом электронной подписью третьим лицам, номинальный директор ООО «Опинель» ФИО5 указанное требование нарушил, передав носитель Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования, после чего она получила техническую возможность совершать удаленные расходные операции от имени ФИО5, и в режиме «реального времени» контролировать поступающие денежные средства клиентов, впервые удаленно обратившись к счету 05.10.2012 в 14:41 и незаконно используя ДБО до 10:21 22.11.2013.

Продолжая использовать для выполнения разовых поручений сторонних лиц, не осведомленных об ее истинных преступных целях, Дунаева С.Г. в январе 2013 изготовила доверенность на ФИО5 уполномочиваемого к получению банковских выписок по р\счету ......

Полученные банковские выписки: 28.01.2013 (за период 28.12.2012 – 25.01.2013); 30.01.2013 (за период 28, 29.01.2013); 19.02.2013 (за период 30.012013 – 18.02.2013); 21.02.2013 (за период 19, 20.02.2013); 25.02.2013 (за период 21, 22.02.2013); 01.03.2013 (за период 25, 27, 28.02.2013); 05.03.2013 (за период 01-04.03.2013); 07.03.2013 (за период 5-6.03.2013); 12.03.2013 (за период 07-11.03.2013); 13.03.2013 (за период 12.03.2013); 14.03.2013 (за период 13.03.2013); 15.03.2013 (за период 14.03.2013); 03.04.2013 (за период 15.03.-02.04.2013); 04.04.2013 (за период 03.04.2013); 08.04.2013 (за период 04.04.- 08.04.2013); 16.04.2013 (за период 09.04.-15.04.2013); 19.04.2013 (за период 18.04.2013); 22.04.2013 (за период 19.04.2013); 23.04.2013 (за период 22.04.2013); 24.04.2013 (за период 23.04.2013); 25.04.2013 (за период 24.04.2013); 26.04.2013 (за период 25.04.2013); 29.05.2013 (за период 26.04.2013); 16.05.2013 (за период 29-30.04.; 14.05.2013); 17.05.2013 (за период 16.05.2013); 20.05.2013 (за период 17.05.2013); 21.05.2013 (за период 20.05.2013); 05.06.2013 (за период 31.05.-04.06.2013); 11.06.2013 (за период 05.06.-10.06.2013); 14.06.2013 (за период 11-13.06.2013); 17.06.2013 (за период 14.06.2013); 18.06.2013 (за период 17.06.2013); 19.06.2013 (за период 18.06.2013); 01.07.2013 (за период 19, 21, 24, 25.06.2013); 15.07.2013 (за период 01-12.07.2013); 02.08.2013 (за период 15.07.-01.08.2013); 05.08.2013 (за период 02.08.2013); 06.08.2013 (за период 05.08.2013); 07.08.2013 (за период 06.08.2013); 30.09.2013 (за период 07.08.-25.09.2013); 02.10.2013 (за период 29.09.2013); 16.10.2013 (за период 02-11.10.2013); 11.11.2013 (за период 16.10.-08.11.2013); 22.11.2013 (за период 11-21.11.2013) ФИО5 передавал Дунаевой С.Г., которая использовала их для осуществления систематического контроля за движением денежных средств заказчиков по счету «лже – Общества» ООО «Опинель» ......

Выполняя указания Дунаевой С.Г., действующей в целях получения инструментов для обналичивания – банковских чеков, ФИО5 по необходимости получал чековые книжки с бланками следующих диапазонов: №НБ 2803876 – №НБ 2803900; 15.11.2012 №НБ 2961758 – №НБ 2961800; 25.04.2013 №НБ 3159801 – №НБ 3159850; 27.09.2013 №АБ 2842476 – №АБ 2842500, которые передавал Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

Согласно данным исследования ..... от 06.10.2017, проведенного по итогам финансовой деятельности «лже-предприятия» ООО «Опинель», установлены контрагенты – отправители средств по счетам предприятия, и основания перечислений на расчетные счета:

А.) расчетный счет ..... открытый в ПАО Банк «СГБ»:

За период с даты открытия счета - 14.08.2012г. по 21.10.2013г., на данный счет поступило средств в сумме 103 446 053,68 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок материалов, оборудования, гребных валов, оказание транспортных услуг, обслуживание оргтехники и локальной сети, услуги по ремонту судна, услуги техники, в сумме 34 544 958,91 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	Сумма
1	ОАО Объединение Нижегородских судостроителей и судовладельцев	.....	1 200 000,00
2	Ф-л "СУ N311ФГУП"Гл.упр.спец.строит.по террит.С-З Фед.окр.при Фед.агент.спец.стр"	.....	60 000,00
3	ОАО "Ремикс"	.....	45 000,00
4	ООО"Ремстройком Плюс"	.....	270 150,00
5	ООО "Конкрит"	.....	386 000,00
6	ООО "Свеверная Гавань"	.....	3 914 439,42
7	ООО "Миконт"	.....	871 308,80
8	ООО «Торговый Дом Бахус»	.....	27 697 310,00
9	ОО Профсоюза рабочих, специалистов и служащих ЩИТ	.....	100 000,00
10	ИП Потерпевший №2	.....	750,69
11	Итго		34 544 958,91

- внесено наличных средств на счет в сумме 3 383,79 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 67 887 710,98 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	Сумма
1	ООО "СТРОЙ.КА	.....	24 382 498,38
2	ООО "СеверИнСтрой"	.....	2 105 040,00
3	ООО"Стаут"	.....	263 000,00
4	ООО "Наутика"	.....	41 137 172,60
5			67 887 710,98

- переведено на пополнение счета с р/сч. ....., открытого в ПАО «МИнБанк, в сумме 1 010 000 рублей.

Б.) расчетный счет ..... открытый в ПАО «МИнБанк»:

За период с даты открытия счета - 24.09.2012г. по 25.11.2013г., на данный счет поступило средств в сумме 57 747 496,17 руб., в т.ч.:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок материалов, оборудования, услуги по ремонту судна, по договорам цессии, в сумме 27 186 348,71 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО "РЭД СТАР КОНСАЛТИНГ"	.....	373 400,00
3	ООО "СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ"	.....	4 984 298,94
4	ЗАО «СЕВЕРНАЯ ИМПЕРИЯ»	.....	71 800,00
5	ООО "РЕГИОН. МЕТАЛЛ. СЕРВИС"	.....	1 217 800,61
6	ООО 'ЧОП 'СТАТУС-А'	.....	1 755 000,00
7	ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БАХУС	.....	13 778 490,00
8	ООО "ДВИНА-ТРЕЙД"	.....	30 050,00
9	ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"	.....	1 918 530,02
10	ООО "РЕМСТРОЙКОМ ПЛЮС"	.....	1 312 400,00
11	ООО ГСИ ВОЛГОГРАДСКАЯ ФИРМА "НЗМ"	.....	600 000,00
12	ООО "ПРОМЕТЕЙ"	.....	869 579,14
13	Ф-Л "СУ .....ФГУП "ГЛ.УПР.СПЕЦ.СТРОИТ.ПО ТЕРРИТ.С-З ФЕД.ОКР.ПРИ ФЕД.АГЕНТ.СПЕЦ.СТР"	.....	275 000,00
14	Итого:		27 186 348,71

- внесено ФИО5 наличных средств на счет в сумме 700 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 30 160 447,46 руб.:

п/п	Отправитель средств	ИНН	сумма
1	ООО "СЕВЕРИНСТРОЙ"	.....	516 600,00
2	ООО "НАУТИКА"	.....	22 924 818,80
3	ООО "СТРОЙ.КА»	.....	6 719 028,66
4	Итого:		30 160 447,46

- возвращены на счет ошибочно списанные банком средства (не соответствует наименование получателя) в сумме 400 000 руб.

Таким образом, на расчетные счета, открытые ООО «Опинель» в кредитных учреждениях, поступило средств в сумме 161 193 549,85 руб., в т.ч.:

- на р/счет ....., открытый в ПАО Банк «СГБ», за период с 14.08.2012г. по 21.10.2013г. в сумме 103 446 053,68 руб.;

- на р/счет ....., открытый в ПАО «МИнБанк, за период с 24.09.2012г. по 25.11.2013г. в сумме 57 747 496,17 руб.

Указанные средства в сумме 161 193 549,85 руб. поступили:

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, мет/изделий, по договорам займа, оказание услуг, в сумме 61 731 307,62 руб.;

- от предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 98 048 158,44 руб.;

- внесено наличных средств на счет в сумме 4 083,79 руб.;

- перечислено с одного р/счета ООО «Опинель» на другой для пополнения счета в сумме 1 010 000 руб.;

В рамках исследования получена информация о контрагентах – получателей средств ООО «Опинель» и основаниям перечислений.

А.) Поступившие за период с 14.08.2012г. по 21.10.2013г. на р/счет ....., открытый ООО «Опинель» в ПАО Банк «СГБ», средства в полном объеме в сумме 103 446 053,68 руб. на основании распоряжений клиента направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок топлива, строительных материалов, металлоизделий, аренды помещений, договорам займа, в сумме в сумме 16 628 878,76 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ЗАО "Северная Империя"	.....	4 278 030,00
2	ИП ФИО35	.....	81 496,00
3	ИП Потерпевший №2	.....	7 500 000,00
4	ООО "МИКОНТ"	.....	1 257 673,96
5	ООО "Двина-Трейд"	.....	1 630 228,90
6	ООО "Талица"	.....	400 000,00
7	ООО "БЕЛОМОР СНАБ"	.....	740 000,00
8	ОАО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ»	.....	238 393,50
9	СФРоссийского Речного Регистра	.....	30 518,40
10	ООО "Блок"	.....	158 688,00
11	ООО "МАТАДОР"	.....	48 150,00
12	ООО "Лаки Стар плюс"	.....	235 800,00
13	ИП ФИО271	.....	29 900,00
14	Итого:		16 628 878,76

- на расчетные счета предприятий, входящих в «обнальную» цепочку, в сумме 64075647,7 руб.:

п/п	получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО "СеверИнСтрой"	.....	863 509,00
2	ООО "Стаут"	.....	29 813 157,08
3	ООО "Наутика"	.....	485 153,97
4	ООО "АрхТекс"	.....	30 585 827,65
5	ООО "Строй.КА"	.....	2 328 000,00
6	Итого:		64 075 647,70

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 22 184 000 руб., в т.ч.:

ФИО5 в сумме 20 984 000 руб.;

ФИО28 в сумме 1 000 000 руб.;

ФИО57 в сумме 200 000 руб.;

- переведено на лицевые счета, открытые ФИО25 в кредитных организациях, в сумме 220 272,86 руб., в т.ч. на счета:

..... в СПБФ АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" <адрес>, с назначением платежа – по кредитному договору, в сумме 17 360 руб.;

..... в АО "МЕТКОМБАНК" <адрес>, с назначением платежа – по кредитному договору, в сумме 153 723,36 руб.;

..... в СПБФ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" <адрес>, с назначением платежа – по кредитному договору, в сумме 32 100 руб.;

..... в АО ..... ПАО СБЕРБАНК <адрес>, с назначением платежа – заработная плата, в сумме 17 089,5 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 252 939,35 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 31 531,01 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО, БО (МИФНС России ..... по АО и НАО, МИФНС России ..... по <адрес>) в сумме 38 329 руб.;

- перечислено в оплату текущих хозяйственных расходов в сумме 14 455 руб. (ООО "Проф-ДЦентр» за передачу файлов электронной отчетности).

Б.) Поступившие за период с 24.09.2012г. по 25.11.2013г. на расчетный счет ....., открытый ООО «Опинель» в ПАО «МИнБанк», средства в полном объеме, в сумме 57 747 496,17 руб. на основании распоряжений клиента направлены банком:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок топлива, дверей, строительных материалов, договорам аренды помещений, перевозки, займа, в сумме 9 196 566,25 руб.:

п/п	Получатель средств	ИНН	сумма
1	ЗАО"СЕВЕРНАЯ ИМПЕРИЯ"	.....	1 818 491,50
2	ООО "МИКОНТ"	.....	3 659 599,14
3	ООО "РЕГИОН.МЕТАЛЛ.СЕРВИС"	.....	1 067 800,61
4	ООО "ДВИНА-ТРЕЙД"	.....	514 750,00
5	ООО "ТАЛИЦА"	.....	200 000,00
6	ООО "ФОРУС"	.....	137 420,00
7	ООО "ЛАКИ СТАР ПЛЮС"	.....	109 200,00
8	ИП ФИО35	.....	256 705,00
9	ИП Потерпевший №2	.....	1 400 000,00
10	ИП ФИО242	.....	32 600,00
11	Итого:		9 196 566,25

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 33887265,82 руб.:

п/п	Получатель средств	ИНН	сумма
1	ООО "СЕВЕРИНСТРОЙ"	.....	309 814,00
2	ООО "Стаут"	.....	18 037 879,14
3	ООО "НАУТИКА"	.....	290 000,00
4	ООО "АрхТекс"	.....	12 529 572,68
5	ООО "СТРОЙ КА"	.....	2 720 000,00
6	Итого:		33 887 265,82

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам физическим лицам в сумме 13 110 000 руб., их них:

ФИО5 в сумме 11 620 000 руб.;

ФИО28 в сумме 1 390 000 руб.;

Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 100 000 руб.;

- переведено на лицевой счет ....., открытый ФИО25 в АО "МЕТКОМБАНК" <адрес>, с назначением платежа – по кредитному договору, в сумме 15 180,84 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 108 238,27 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 8 720,99 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО (МИФНС России ..... по АО и НАО) в сумме 11 524 руб.;

- переведено на пополнение р/счета ....., открытого ООО «Опинель» в ПАО Банк «СГБ», в сумме 1 010 000 рублей.

- ошибочно списаны банком средства (не соответствует наименование получателя) в сумме 400 000 руб. (п/п ..... от 01.04.2013г. ООО «СТРОЙ.КА»).

Таким образом, с расчетных счетов открытых ООО «Опинель» в кредитных учреждениях перечислено (выдано) средств в сумме 161 193 549,85 руб., в т.ч.:

- с р/счета ....., открытого в ПАО Банк «СГБ», за период с 14.08.2012г. по 21.10.2013г., в сумме 103 446 053,68 руб.;

- с р/счета ....., открытого в ПАО «МИнБанк», за период с 24.09.2012г. по 25.11.2013г., в сумме 57 747 496,17 руб.

Указанные средства в сумме 161 193 549,85 руб. по распоряжениям клиента перечислены (направлены) кредитными учреждениями:

- в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с назначением платежа в оплату поставок строительных материалов, топлива, дверей, металлоизделий, договорам займа, аренды помещений, перевозки, в сумме 25 825 445,01 руб.;

- на расчетные счета предприятий входящих в «обнальную» цепочку в сумме 97 962 913,52 руб.;

- выдано из кассы кредитного учреждения наличными по чекам в сумме 35 294 000 руб., из них:

ФИО5 в сумме 32 604 000 руб.;

ФИО28 в сумме 2 390 000 руб.;

ФИО57 в сумме 200 000 руб.;

Дунаевой Светлане Геннадьевне в сумме 100 000 руб.;

- переведено на лицевые счета открытые ФИО25 в кредитных организациях в сумме 235 453,7 руб.;

- списано банком в оплату банковских услуг по договору обслуживания банковского счета в сумме 361 177,62 руб.;

- перечислено на уплату страховых взносов (пени) УФК по АО (ФСС, ФОМС, ПФ РФ) в сумме 40 252 руб.;

- перечислено на уплату налоговых платежей (пени) УФК по АО, БО (МИФНС России ..... по АО и НАО, МИФНС России ..... по <адрес>) в сумме 49 853 руб.;

- перечислено в оплату текущих хозяйственных расходов в сумме 14 455 руб.;

- переведено с одного расчетного счета ООО «Опинель» на другой (пополнение счета) в сумме 1 010 000 руб.;

- ошибочно списаны банком средства (не соответствует наименование получателя) в сумме 400 000 руб.

В рамках расследования установлена общая сумма денежных средств, снятых по чекам физическими лицами, а так же перечисленных на лицевые счета и пластиковые карты физических лиц с расчетных счетов ООО «Опинель» ..... в ПАО Банк «СГБ» и ..... в ПАО «МИнБанк».

Так, всего по чекам, предъявленным в банки физическими лицами, с расчетных счетов ООО «Опинель» снято наличными денежных средств в сумме 35 294 000 руб., в т.ч.:

- с р/счета ....., открытого в ПАО Банк «СГБ», за период с 14.08.2012г. по 21.10.2013г. снято наличными денежных средств в сумме 22 184 000 руб., в т.ч.:

ФИО5 в сумме 20 984 000 руб.;

ФИО28 в сумме 1 000 000 руб.;

ФИО59 в сумме 200 000 руб.;

- с р/счета ....., открытого в ПАО «МИнБанк», за период с 24.09.2012г. по 25.11.2013г., снято наличными денежных средств в сумме 13 110 000 руб., в т.ч.:

ФИО5 в сумме 11 620 000 руб.;

ФИО28 в сумме 1 390 000 руб.;

Дунаевой Светланой Геннадьевной в сумме 100 000 рублей.

Кроме этого на лицевые счета, открытые ФИО25 в кредитных организациях, с расчетных счетов ООО «Опинель» переведено денежных средств в сумме 235 453,7 руб., в т.ч.:

а) ....., открытый ООО «Опинель» в ПАО Банк «СГБ», в сумме 220 272,86 руб., в т.ч.:

- на лицевой счет ....., открытый им в СПБФ АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" <адрес>, в сумме 17 360 руб.;

- на лицевой счет ....., открытый им в АО "МЕТКОМБАНК" <адрес>, в сумме 153 723,36 руб.;

- на лицевой счет ....., открытый им в СПБФ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" <адрес>, в сумме 32 100 руб.;

- на лицевой счет ....., открытый им в АО ..... ПАО СБЕРБАНК <адрес>, в сумме 17 089,5 руб.;

б) ....., открытый ООО «Опинель» в ПАО «МИнБанк», в сумме 15 180,84 руб. на лицевой счет ....., открытый в АО "МЕТКОМБАНК" <адрес>.

Исходя из вышеизложенного, общая сумма денежных средств, снятых по чекам физическими лицами, а так же перечисленных на лицевые счета физических лиц с расчетных счетов ООО «Опинель», составила всего 35 529 453,7 руб.

В рамках исследования установлены суммы денежных средств, составляющих 3%; 4% от сумм денежных средств поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «Опинель» ИНН ..... за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, на расчетные счета ООО «Опинель» ИНН ....., открытые в кредитных учреждениях, от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в т.ч. от лже-предприятий входящих в «обнальную» цепочку) поступило средств в сумме 159 779 466,06 руб.

С указанных выше расчетных счетов ООО «Опинель» направлено «транзитом» на расчетные счета юридических лиц, в т.ч. предприятий входящих в «обнальную» цепочку, денежных средств в сумме 123 788 358,53 руб.

Таким образом, сумма средств поступивших от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ООО «Опинель» за минусом средств перечисленных далее транзитом на расчетные счета юридических лиц, составила 35 991 107,53 руб.

Учитывая вышеизложенное, размер вознаграждения Дунаевой С.Г., составляющий 3 % от суммы зачисляемых на расчетные счета для «обналичивания» средств - 1 079 733 руб., 4 % - 1 439 644 руб.

Принимая во внимание результаты исследований, следствие обоснованно полагает, что незаконный доход Дунаевой С.Г. за период с 08.10.2010 по 27.02.2015 года при условии 3% ее вознаграждения от сумм, зачисляемых для обналичивания на расчетные счета подконтрольных ей «лже – предприятий», составил 13 045 408 рублей.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности Дунаева С.Г. исполняла следующие преступные функции:

- с учетом преступных навыков работы на теневом рынке наличности, самостоятельно выбрала способ получения систематического преступного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, предметом которой являлось оказание за оговоренное вознаграждение услуг по конвертированию безналичных денежных средств в наличные, в которых нуждались заказчики – физические и юридические лица, делающие занизить налогооблагаемую базу и вывести денежные средства из легального оборота, при этом основным инструментарием стали расчетные счета «лже – предприятий», которые использовались для привлечения и размещения по надуманным основаниям средств клиентов – заказчиков операций по обналичиванию;

- заведомо не планируя осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в целях последующего использования реквизитов, полученных в ходе государственных и банковских процедур регистраций (ОГРН, ИНН, номеров счетов и наименования Банков), учреждала и регистрировала в налоговых органах коммерческие организации, а так же поручала это сторонним доверенным лицам и посредникам, не осведомленным о преступных планах Дунаевой С.Г.;

- для целей государственных и банковских регистраций изготавливала учредительные, уставные и организационные документы «однодневок» (решения, протоколы собраний учредителей\участников, Уставы «лже – Обществ», заявления, договоры купли/продажи долей Уставных капиталов, приказы о назначении на должности), изготавливала налоговые формы №Р 11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ», Р 14001 «Заявление об изменении в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ»; № Р15001 «Уведомление о ликвидации юридического лица», которые лично и посредством почтовой связи подавала в налоговые органы для первичной государственной регистрации «лже – предприятий» и внесения изменений в ЕГРЮЛ;

- в целях государственных регистраций «лже – предприятий», придания фиктивной смене юридических адресов признаков достоверности за вознаграждение использовала посредников для подыскания фиктивных иногородних юридических адресов и подменных номинальных руководителей «однодневок», а также искала таковых самостоятельно, проводя переговоры с собственниками и арендаторами, получала от них гарантийные письма, заключала договора на фиктивную аренду и субаренду, контролировала и производила их оплату. Указанные документы предоставлялись в налоговый орган и являлись основаниями для государственной регистрации изменений;

- выступала в качестве учредителя и директора ряда «лже – предприятий» преступной схемы, кроме того, действуя самостоятельно и через неосведомленных о ее преступных целях посредников, подыскивала в ближайшем окружении на основании личных отношений и материального вознаграждения доверенных лиц, которых использовала в качестве чеко и картодержателей, номинальных учредителей\директоров «лже-предприятий»;

- в целях транзитирования и перераспределения между расчетными счетами «однодневок» денежных средств, поступивших от клиентов, а также имитации истинной предпринимательской деятельности у «лже – предприятий» схемы, изготавливала и заверяла оттисками печатей платежные поручения «однодневок» на бумажных носителях с фиктивными основаниями платежей, и передавала в Банки сама и через сторонних лиц, где они принимались к исполнению как достоверные распоряжения клиентов по расходованию средств;

- в целях получения удаленного доступа к счетам «однодневок», Дунаева С.Г. получала от номинальных директоров электронные носители с банковским программным обеспечением, сгенерированными ключами шифрования и проверки ЭПЦ клиентов – распорядителей счетов, изготавливала на сторонних лиц от имени номинальных директоров доверенности на получение банковских документов и носителей с электронными подписями, которые использовала для удостоверения и сбыта фиктивных электронных платежных поручений лже – «предприятий», передавая их по электронным каналам глобального объединения компьютерных систем Internet в Банки <адрес> и <адрес>, где они принимались как достоверные распоряжения клиентов о расходовании денежных средств;

- получала бумажные банковские выписки по расчетным счетам «лже-предприятий», которые являлись инструментом контроля и анализа движения средств и всего процесса их конвертирования в наличные;

- в целях открытия расчетных счетов – основного инструмента для осуществления незаконной банковской деятельности, подыскивала на территории <адрес> и <адрес> финансово-кредитные учреждения, в которые предоставляла копии регистрационных, учредительных и организационных документов «лже – предприятий» (решения, протоколы собраний учредителей, Уставы, приказы о назначении), на основании которых номинальные директора заключали банковские договоры и открывали расчетные счета, в том числе, с возможностью обслуживания в корпоративных системах удаленного доступа по типу «Клиент-Банк» и «Интернет-банкинг», получали чековые книжки – инструменты для непосредственного обналичивания денежных средств, которые скрытно хранила;

- в целях привлечения денежных средств «клиентов» - заказчиков операций по обналичиванию, и размещения денег на действующих расчетных счетах «лже – предприятий», после государственных и банковских процедур регистраций передавала необходимые для перечисления средств реквизиты: номера счетов, БИК финансовых учреждений, наименования «лже – Обществ» и ИНН;

- для конвертирования безналичных средств клиентов, находящихся на расчетных счетах «лже – предприятий», в наличные деньги, использовала полученные в Банках чековые книжки, бланки денежных чеков, которые заполняла самостоятельно, видоизменяя почерк, при этом чекодержателями выступали как сторонние лица, так и она сама, для чего осуществляла заказ наличности для получения в кассах банков и поручала это делать иным лицам;

- подыскивала в <адрес> и <адрес> финансовые учреждения, в которых по ее указанию сторонние доверенные лица открывали личные счета, получали расчетные пластиковые карты, куда по мнимым основаниям со счетов «однодневок» перечислялись средства, и использовала их в целях оперативного и мобильного обналичивания денежных средств клиентов через терминалы и кассы банков;

- самостоятельно изготавливала налоговую отчетность «лже – предприятий», используемых в незаконной схеме, или поручала это сторонним лицам, направляла в налоговый орган с целью создания видимости действительной коммерческой деятельности, а так же оплачивала минимальные налоговые платежи; в случае блокировки налоговым органом операций по расчетным счетам «однодневок», принимала неотложные меры к оплате задолженностей и возобновлению операций, тем самым сохраняла расчетные счета для преступной схемы;

- обеспечивала скрытное хранение уставных, регистрационных и организационных документов «лже – предприятий», чековых книжек, печатей, а также банковских карт и наличных денег до момента передачи клиентам;

- проводила банковские операции, связанные с кассовым обслуживанием физических и юридических лиц – заказчиков операций по обналичиванию, для чего осуществляла аккумулирование, доставку, обработку (пересчет, сортировку, упаковку), хранение, перевозку и доставку наличных денег в условленные места, где передавала заказчикам;

- в интересах заказчиков изготавливала фиктивные документы «прикрытия», оправдывающие поступления и расход денежных средств по расчетным счетам «лже – «предприятий» (договоры, накладные, акты, счет – фактуры и пр.), заверяла хранящимися у нее печатями «однодневок»;

- применяла технически исправный автотранспорт при перевозке и инкассации наличных денег с целью обеспечения их сохранности, а в целях конспирации и сокрытия своей незаконной деятельности для оперативной связи использовала сотовую связь и телефонные номера, известные только членам сообщества, которые систематически заменяла;

- единолично получала от «клиентов» вознаграждение, которое в период функционирований преступной схемы варьировалось от 3% до 4% от каждой обналиченной суммы, и распоряжалась полученным преступным доходом как в личных целях (собственный бизнес, повседневные расходы, зарплата работникам ООО «СеверИнСтрой»), так и тратила его на обеспечение незаконной деятельности схемы (на выплату разовых и ежемесячных вознаграждений номинальным директорам «лже – Обществ», карто и чекодержателям, на оплату нотариальных и государственных пошлин, оплату связи и пр.).

По своему содержанию незаконная деятельность Дунаевой С.Г. являлась банковской, и носила признаки следующих банковских операций:

- привлечения денежных средств физических и юридических лиц во вклады или до востребования (п.п. 1 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности);

- расчетов по поручению физических и юридических лиц (п.п. 4 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности»);

- кассового обслуживание юридических и физических лиц (п.п 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности);

- перевозки наличных денег или инкассацией (п.п 9 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности), которые в соответствии со ст. ст. 1, 12, 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, Федеральным законом РФ «О государственной регистрации лиц и предпринимателей» от 8 августа 2001 года №129-ФЗ, Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ, вправе осуществлять лишь юридическое лицо, обладающее статусом кредитной организации и зарегистрированное в налоговом органе в установленном порядке, действующее на основании лицензии, выдаваемой Банком России.

Таким образом, Дунаева С.Г. в нарушение требований законодательства (ст. 13, 15 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1) в период с 08.10.2010г. по 21.03.2014г. умышленно, из корыстных побуждений, осуществляла на территории г.Северодвинска и г.Архангельска незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии, выдаваемых банком России, связанную с конвертированием безналичных денежных средств заказчиков в наличные деньги, с одновременным удержанием вознаграждения за подобные операции, получив доход от этой незаконной банковской деятельности в особо крупном размере в сумме 13 045 408 рублей.

Таким образом, Дунаева С.Г. виновна в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть виновна в совершении преступления, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Реализуемый Дунаевой С.Г. преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности предусматривал активное использование дистанционного метода управления денежными средствами по типу «БАНК-КЛИЕНТ», что способствовало обезличиванию процедур транзитирования, когда проведение расходных транзитных операций с денежными средствами клиентов между расчетными счетами «однодневок», счетами сторонних предприятий и личными счетами картовладельцев - физическими лицами осуществлялись Дунаевой С.Г. от имени распорядителей счетов - номинальных руководителей «однодневок», а поддельные электронные платежные документы удостоверялись ключами их ЭЦП и принимались финансовыми учреждениями к исполнению как достоверные, обеспечивающие безналичные расчеты между контрагентами.

Так Дунаева С.Г., имея преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, обладая опытом незаконной деятельности на теневом рынке наличности, в период с 18.05.2011 по 09.07.2013, с целью оперативного управления безналичными денежными средствами, сокращения сроков их конвертирования в наличные деньги и получения незаконного дохода, изготавливала и сбывала посредством глобального объединения компьютерных систем Internet поддельные электронные платежные документы подконтрольных ей «лже-предприятий» ООО «ГЛОУБ» ИНН ..... ООО «НЕОМЕТ» ИНН ..... ООО «ПРОМИКС» ИНН ....., ООО «СТАУТ» ИНН ....., чьи банковские счета обслуживались в операционном офисе в г. Северодвинске Архангельского филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: г.Северодвинск, ул.Ломоносова, д. 78.

Поддельные платежные поручения изготавливались Дунаевой С.Г. удаленно с использованием шаблона, имеющегося в корпоративном программно-техническом Комплексе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), доступ в которую осуществалялся через клиентский модуль указанной программы, установленный на ее рабочем компьютере в арендуемых «лже – предприятием» ООО «СеверИнСтрой» офисах по адресам: <адрес>; <адрес>, а так же на личных ноутбуках Дунаевой С.Г. в неустановленных местах <адрес>ФИО26<адрес>. Поддельные платежные документы сбывались как с использованием проводных электронных каналов связи ОАО «Северо-Западный Телеком» (ОАО «Артелеком»), подключенных по указанным адресам к стационарным телефонным точкам с номерами ....., так и с применением эфирных каналов электронной связи посредством применения USB-модемов и SIМ-карт сотовых операторов «Мегафон» и «МТС».

В период с 18.05.2011 по 09.07.2013, Дунаева С.Г., применяя полученные ключи электронных цифровых подписей (далее ЭПЦ), созданные (сгенерированные) в соответствии с п.1 ст. 5 ФЗ «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. (далее Закона), и предназначенные для использования в корпоративном программно-техническом комплексе системы IBank_21 ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) – (далее Комплекс), которые на основании п. 1 ст. 4 Закона равнозначны рукописным подписям номинальных директоров ФИО31 (ООО «ГЛОУБ» ИНН .....ФИО5 (ООО «НЕОМЕТ» ИНН .....), ФИО31 (ООО «ПРОМИКС» ИНН .....), ФИО23 (ООО «СТАУТ» ИНН .....) на бумажных носителях, осознавая, что действует незаконно от имени указанных распорядителей счетов - номинальных директоров, не осведомленных о ее преступных намерениях, не имея прав на использование таковых ключей ЭЦП, на электронных шаблонах платежных поручений, форма которых утверждена Положением ЦБ ПФ .....-П от 03.10.2002 г. «О безналичных расчетах в РФ» (далее Положение), изготавливала с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ГЛОУБ» ИНН ....., ООО «НЕОМЕТ» ИНН ....., ООО «ПРОМИКС» ИНН ....., ООО «СТАТУТ» ИНН ....., внося в основания перечисления денежных средств заведомо фиктивные сведения по оплате поставок строительных материалов, мет/изделий, зап\частей и ГСМ, а так же уплачивала налоговые и прочие обязательные платежи в произвольном и минимальном размере с целью придания своей противоправной деятельности признаков реальной коммерции.

Помимо прочих оснований, поддельными платежными документами денежные средства заказчиков под видом выплаты заработной платы Дунаевой С.Г. перераспределялись на личные счета картовладельцев, чьи пластиковые карты использовались как инструмент для непосредственного получения наличности.

Поддельные электронные платежные документы (поручения) в период с 18.10.2011г. по 22.04.2015г., Дунаева С.Г. сбывала, удостоверив их ключами электронных подписей ФИО31, ФИО5, ФИО23, что позволяло комплексу их учитывать. В соответствии с пунктом «а» п.п. 1.2. гл. 1 ч.1 «О формах безналичных расчетов и порядке их применения» Положения электронные документы принимались финансовым учреждением к исполнению как достоверные, обеспечивающие безналичные расчеты между контрагентами.

В указанный период времени, Дунаева С.Г., в целях бесперебойного функционирования своей незаконной схемы, оперативного транзитирования средств клиентов, обезличивания платежей и лиц, их осуществлявших, использовала описанную выше процедуру для удаленного доступа к банковским счетам «лже – предприятий» ООО «ГЛОУБ» ....., ООО «НЕОМЕТ» ....., ООО «ПРОМИКС» ..... (с 05.09.2014 .....), ООО «СТАУТ» ....., обслуживаемых в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>), при этом упомянутые банковские счета открывались номинальными директорами по инициативе и под контролем Дунаевой С.Г. при следующих обстоятельствах:

ООО «ГЛОУБ».

19.11.2010 в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>) номинальный директор ФИО31 заключила договор банковского счета №Р-02\0016\10, и открыла р\счет ......

Для открытия расчетного счета, номинальный директор ФИО31,С., действующая по указанию Дунаевой С.Г., 16.11.2010 вместе с «Заявлением на открытие счета» предоставила в Банк организационные, регистрационные и уставные документы «лже – предприятия», полученные от последней: Анкету клиента – юридического лица; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГЛОУБ» по состоянию на 11.11.2010; Уведомление ТО ФСГС от 08.10.2010 о присвоении Обществу ОКПО 6657083; «Договор безвозмездного пользования от 11.10.2010» о предоставлении ИП ФИО263 части нежилого помещения общей площадью 102,5 кв.м. по адресу <адрес>, ФИО112 10 для размещения ООО «ГЛОУБ»; «Акт приема – передачи имущества к договору от 11.10.2012»; Решение Единственного участника ООО «ГЛОУБ» ФИО31 о создании Общества, определении его места нахождения <адрес> назначении последней на должность директора; Приказ ..... от 01.10.2010 о возложении обязанностей директора и главного бухгалтера на ФИО31; свидетельство 29 ..... о присвоении ООО «ГЛОУБ» ИНН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «ГЛОУБ» ОГРН .....; Устав ООО «ГЛОУБ».

На основании предоставленных документов 19.11.2010 Банк принял решение об открытии расчетного счета ...... Реквизиты счета получены Дунаевой С.Г., которая предоставляла их заказчикам операций для перевода денежных средств, предназначенных для обналичивания

03.12.2010, ФИО31 по указанию Дунаевой С.Г., действующей в целях перехода на дистанционное управление денежными потоками, что позволяло существенно ускорить их транзитирование, и удалено производить операции фактически с любого компьютера, оснащенного выходом в глобальную сеть Интернет, заключила «Договор ..... по обслуживанию клиента в системе «Клиент-Банк», указав в качестве контактного номера телефона ......

Указанного числа, 08.09.2011, на основании «Акта приема-передачи к Договору №АР\203947-92011 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» ФИО31 получила в помещении Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером ....., и внешнее USB-устройство «карт-ридер EZ100РU» для ее считывания. Полученные носитель информации и USB-устройство ФИО31 передала Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

После подтверждения регистрации ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с сервером установленной на рабочем компьютере программы «iBank2», Дунаева С.Г. от имени ФИО31, как распорядителя счета, получила техническую возможность удаленного доступа к расчетному счету ....., что и сделала, впервые удаленно обратившись к нему 18.10.2011 в 15:56 и пользовалась подобной услугой до 10:41 16.11.2011.

ООО «НЕОМЕТ»

08.04.2011 в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>) номинальный директор ФИО5 заключил договор банковского счета № Р-02\0039\11, и открыл р\счет ......

В целях открытия расчетного счета, номинальный руководитель Общества ФИО5 05.04.2011 вместе с «Заявлением на открытие счета» предоставил в Банк полученные от Дунаевой С.Г. организационно - распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: свидетельство ..... о присвоении ООО «НЕОМЕТ» ИНН .....; свидетельство ..... о присвоении ООО «НЕОМЕТ» ОГРН .....; свидетельство о регистрации Общества в ТО ФСГС по АО от 15.03.2011; выписку из ЕГРЮЛ в отношении Общества по состоянию на 01.04.2011; Устав ООО «НЕОМЕТ», Анкету клиента – юридического лица; Приказ ..... по ООО «НЕОМЕТ» о наделении ФИО5 обязанностями директора и главного бухгалтера; Решение Единственного участника ООО «НЕОМЕТ» ФИО5 от 21.02.2011 о создании Общества, определении его местонахождения <адрес>, оф. 4 и назначении на должность директора; Договор аренды нежилого помещения, согласно которому ООО «Перспектива север» в лице генерального директора ФИО168 предоставило в аренду ООО «НЕОМЕТ» нежилое помещение по адресу <адрес>, корп. «В» офис. 4;

В целях функционирования расчетного счета и идентификации его подписи на платежных документах номинальный директор ФИО5 07.04.2011 удостоверил карточку счета с образцами подписей и оттиском печати «лже – предприятия» ООО «НЕОМЕТ» у начальника оперативного офиса в <адрес>ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» (<адрес>) ФИО212, указав в карточке в качестве контактных телефонов номера ..... (бухгалтер), и сообщив об отсутствии лица, наделенного правом второй финансовой подписи. После оформления карточки ФИО5 полученную от Дунаевой С.Г. печать «лже – Общества» вернул последней, осуществлявшей ее скрытное хранение и использование.

Указанного числа, 11.04.2011, на основании «Акта приема – передачи к Договору №АР\204109-2011 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» ФИО5 получил в помещении Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером ....., и внешнее USB-устройство «карт-ридер EZ100РU» для ее считывания. Полученные носитель информации и USB-устройство в нарушение условий Договора ФИО5 передал Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

ООО «СТАУТ».

23.11.2011 в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>) номинальный директор ФИО23 заключила договор банковского счета № Р-02\0054\11, и открыла р\счет ......

В целях открытия расчетного счета, номинальный руководитель Общества ФИО23 23.11.2011 вместе с «Заявлением на открытие счета» предоставила в Банк полученные от Дунаевой С.Г. организационно - распорядительные и регистрационные документы «лже – предприятия»: Устав ООО «СТАУТ»; Приказ по ООО «СТАУТ» ..... от 23.08.2011 о возложении на ФИО23 обязанностей директора и главного бухгалтера; Решение Единственного учредителя ООО «СТАУТ» ФИО23 от 08.08.2011 об учреждении Общества, определении его местонахождения <адрес>, оф. 305 и ее назначении на должность директора; Устав ООО «СТАУТ»; свидетельство 29 001990172 о присвоении ООО «СТАУТ» ИНН 2902071437; Договор Аренды нежилых помещений от 01.09.2011, в соответствии с которым Северодвинский филиал НАЧОУ ВПО СГА предоставил ООО «СТАУТ» часть помещения ..... площадью 15, 7 кв.м. в здании по адресу: <адрес>; Акт приема – передачи помещения от 01.09.2011; свидетельство о регистрации в ТО ФСГС по АО от 29.08.2011; свидетельство 29 001988930 о присвоении ООО «СТАТУС» ОРГН 1112932003183; Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАУТ» по состоянию на 16.11.2011.

Этим же числом, 23.11.2011г., на основании «Акта приема – передачи к Договору №АР\204648-112011 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» ФИО209 получила в помещении головного офиса Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером В07Е8088895D3В, и внешнее USB-устройство «карт-ридер EZ100РU» для ее считывания. Полученные носитель информации и USB-устройство ФИО23 в нарушение условий Договора передала третьему лицу - Дунаевой С.Г. для скрытного хранения и использования.

01.07.2012 номинальный директор ООО «СТАУТ» ФИО23, находясь в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>), выполняя требования безопасности Банка, подписала «Дополнительное соглашение к Договору №АР\204648-112011 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания от 23.11.2011», согласно требованиям п.2.1 которого на последнюю возлагалась обязанность обеспечивания конфиденциальности ключей электронной подписи. Данное условие ФИО23 неоднократно нарушалось, что позволяло Дунаевой С.Г. в течение длительного времени беспрепятственно пользоваться ЭЦП номинального руководителя.

Так, она же, Дунаева С.Г., с целью пролонгации договора о дистанционном банковском обслуживании и получения нового ключа проверки ЭЦП, срок действия которого истекал, посредством возможностей программы «iBank2» в конце октября 2012 от имени ФИО23 сгенерировала новый ключ проверки ЭЦП и пароль доступа к нему, после чего распечатала на бумажном носителе новый «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО23 собственноручно расписалась, подтвердив создание нового ключа проверки личной ЭЦП, после чего последняя, подчиняясь Регламенту Банка и указаниям Дунаевой С.Г. 26.10.2012 в первой половине дня предьявила Сертификат в головной офис Банка (<адрес>) в целях регистрации нового ключа в Системе.

После подтверждения регистрации нового ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с ним установленной на рабочем компьютере программы «iBank2» Дунаева С.Г. от имени ФИО23, как распорядителя счета ....., с 31.05.2013г. начала использовать новый ключ для удаленных расходных операций по расчетному счету ..... и контролю за денежными средствами клиентов и незаконно пользовалась им вплоть до 21:06 09.07.2013г.

ООО «ПРОМИКС»

31.12.2013 в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) (<адрес>) номинальный директор ФИО31 заключила договор банковского счета № Р-02\111\13, и открыл р\счет ..... (с 05.09.2014 номер счета изменен на ......

Этим же числом, 10.01.2014, на основании «Акта приема – передачи к Договору№АР\205795-12014 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания iBank2» ФИО31 получила в помещении Банка (<адрес>) защищенный носитель информации «смарт–карту» с идентификационным номером В<адрес>D3В, и внешнее USB-устройство «карт-ридер EZ100РU» для ее считывания. Полученные носитель информации и USB-устройство ФИО31 в нарушение условий договора передала третьему лицу - Дунаевой С.Г., для скрытного хранения и использования.

Она же, Дунаева С.Г., с целью пролонгации договора о дистанционном банковском обслуживании и получения нового ключа проверки ЭЦП, срок действия которого истекал, посредством возможностей программы «iBank2» в первой половине 2015 сгенерировала новый ключ проверки ЭЦП ФИО31 и пароль доступа к нему, после чего распечатала на бумажном носителе новый «Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)», в котором ФИО31 собственноручно расписалась, подтвердив создание нового ключа проверки личной ЭЦП, после чего, подчиняясь Регламенту Банка и указаниям Дунаевой С.Г. 14.01.2015 в первой половине дня предьявила Сертификат в головной офис Банка (<адрес>) для регистрации нового ключа в Системе.

После подтверждения регистрации нового ключа на стороне сервера «Клиент – Банк» и синхронизации с ним установленной на рабочем компьютере программы «iBank2» Дунаева С.Г., как распорядитель счета, с 14.01.2015 начала незаконно использовать новый ключ для удаленных расходных операций по расчетному счету..... и контролю за денежными средствами клиентов, и пользовалась им до 10:30 22.04.2015.

За период с 20.10.2011 по 16.11.2011 Дунаева С.Г. незаконно изготовила с целью сбыта и сбыла поддельные платежные поручения ООО «ГЛОУБ» по расчетному счету .....: ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ..... при следующих обстоятельствах:

Так Дунаева С.Г., 20.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 9:59 по 10:47 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса 92.102.39.60, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92.101.39.32 – 92.101.39.63, и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ГЛОУБ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронные платежные поручения ООО «ГЛОУБ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «оплата по Накладной от 18.10.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 42407.31», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДС за 3 квартал 2011г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 27.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в 10:24 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ГЛОУБ» ......

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «оплата по Накладной от 20.10.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 15897, 97», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 28.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:16 по 12:50 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ГЛОУБ» ......

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «оплата по налогу на прибыль в ФБ РФ за 3 квартал 2011 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «авансовый платеж по налогу на прибыль в ФБ РФ за октябрь 2011 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «платеж по налогу на прибыль в республиканский бюджет РФ за 3 квартал 2011 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «авансовый платеж по налогу на прибыль в республиканский бюджет РФ за октябрь 2011 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 21.10.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 6925, 42», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 31.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 10:43 по 17:56 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....;

- ..... (местоположение: <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащих ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазону адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ГЛОУБ» ......

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 28.10.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 84203, 39», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 01.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес> при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:06 по 15:59 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ГЛОУБ» ......

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «оплата по счету от 01.11.11 за перевозку груза. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «накладная от 29.10.11 строительные материалы. В т.ч. НДС 18% - 1195, 90», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «накладная от 24.10.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 15 254, 24», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес> при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:21 по 13:05 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....

- 217.66.152.25, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ГЛОУБ» ......

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «накладная 18-10-11 от 18.10.11 за оборудование. В т.ч. НДС 18% - 20587, 71», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «оплата по счету 11.02-01 от 02.11.11 за пиломатериалы в т.ч. НДС 18% - 23679, 16», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 11.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:11 по 16:54 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующего IP-адреса: ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ГЛОУБ» ......

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «оптала по счету 11.07-01 от 07.11.11 за пиломатериалы в т.ч. НДС 18% - 3717, 15», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 16.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 9:56 по 10:41 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующего IP-адреса: ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ГЛОУБ» ......

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «накладная от 07.11.11 металлизделия. в т.ч. НДС 18% - 3717,15», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 278 003, 48 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 20.10.2011 были направлены в адрес ООО "Ларгус" ИНН 2902059800 на р\счет ....., обслуживаемый в филиале «ФИО26» ОАО «Балтинвестбанк» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 388, 00 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 20.10.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 104 220, 00 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 20.10.2011 были направлены в адрес ООО "Ларгус" ИНН 2902059800 на р\счет ....., обслуживаемый в филиале «ФИО26» ОАО «Балтинвестбанк» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 62, 00 рубля с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 28.10.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 248 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 28.10.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 557 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 28.10.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 234 рубля с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 28.10.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 45 400, 00 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 28.10.2011 были направлены в адрес ООО "Ларгус" ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в филиале «ФИО26» ОАО «Балтинвестбанк» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 552 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 31.10.2011 были направлены в адрес ООО "Ларгус" ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в филиале «ФИО26» ОАО «Балтинвестбанк» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 93 680,00 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 01.11.2011 были направлены в адрес ИП ФИО215 на р\счет ....., обслуживаемый в филиале СЗРУ «ФИО4» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 7 839,82 рубля с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 01.11.2011 были направлены в адрес ООО "Ларгус" ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в филиале «ФИО26» ОАО «Балтинвестбанк» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 100 000, 00 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 01.11.2011 были направлены в адрес ООО "Ларгус" ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в филиале «Архангельский» ОАО «Балтинвестбанк» г. Архангельск по адресу: г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 20.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 134 963,88 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 03.11.2011 были направлены в адрес ООО "РАТОН" ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ОАО АКБ «Авангард» (<адрес>, ФИО112. 25).

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 155 230,03 рубля с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 03.11.2011 были направлены в адрес ООО "СТАУТ" ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «ФИО26» ОАО «Собинбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 24 367,96 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 11.11.2011 были направлены в адрес ООО "СТАУТ" ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «ФИО26» ОАО «Собинбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 24 367,96 рублей с расчетного счета ООО «Глоуб» ..... 16.11.2011 были направлены в адрес ООО "Ларгус" ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в филиале «ФИО26» ОАО «Балтинвестбанк» <адрес> по адресу: <адрес>.

ООО «НЕОМЕТ».

За период с 18.05.2011 по 23.12.2011 Дунаева С.Г. незаконно изготовила и сбыла поддельные платежные поручения ООО «НЕОМЕТ» по расчетному счету .....: п\п № 26, № 27, № 26, № 29, № 30, № 31, № 34, № 35, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 42, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 50, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 70, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 81, № 83, № 84, № 86, № 87, № 88, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 100, № 101, № 102, № 103, № 106, № 108, № 109, № 110, № 112, № 113, № 114, № 115, № 116, № 117, № 118, № 119, № 120, № 121, № 122, № 123, № 124, № 125, № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131, № 132, № 133, № 134, № 135, № 136, № 137, № 138, № 139, № 140, № 141, № 142, № 143, № 144, № 145, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158, № 159, № 160, № 162, № 163, № 164, № 165, № 166, № 167, № 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 174, № 175, № 177, № 178, № 179, № 180, № 181, № 182, № 183, № 184, № 185, № 186, № 187, № 188, при следующих обстоятельствах:

Так Дунаева С.Г. 18.05.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:25 по 16:34 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 5 от 05.05.11 Арматура 16 мм А500С. в т.ч. НДС 18% - 14966.54», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 92 от 27.04.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 7312.05», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.05.2011, реализуя единый ый умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:12 по 17:48 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Для зачисления на карту .....ФИО5, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 93 от 28.04.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 18012.06», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 7 от 10.05.11 листы металлические. в т.ч. НДС 18% - 14947.65», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.05.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:18 по 13:51 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 16 от 20.05.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 15469.93», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 17 от 21.05.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 57983.11», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 25.05.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:06 по 15:35 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 18 от 23.05.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 28527.56», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 27.05.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:14 по 15:47 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 93 от 03.05.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 7312.05», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 121 от 27.05.11 брус, хв., 100х150 мм, 1-2 с. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Перечисление средств на карту N .....ФИО5, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 30.05.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:00 по 15:20 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....,

- 95.53.20.13, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 20 от 25.05.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 21662.39», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 97 от 05.05.11 автозапчасти в т.ч. НДС 18% - 58759.47», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 02.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 8:58 по 15:00 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....,

- ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 100 от 11.05.11 горюче-смазочные материалы. в т.ч. НДС 18% - 16492.75», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:41 по 15:11 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 31.05.11 за трубы металлические. в т.ч. НДС 18% - 29777.95», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 06.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:25 по 14:24 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 22 от 02.06.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 45780.10», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 07.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 13:22 по 15:47 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п № 45, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор 01.06.11 от 01.06.11 транспортные услуги. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п № 46, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 101 от 16.05.11 горюче-смазочные материалы. в т.ч. НДС 18% - 33168.08», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п № 47, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 102 от 17.05.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 93358.68», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п № 48, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 22 от 02.06.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 91497.51», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 08.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи Архангельского филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:00 по 14:10 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Архангельскому филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «пополнение карточного счета 40.....ФИО5. Заработная плата. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 10.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:20 по 15:43 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....;

- ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 23 от 06.06.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 61200.00», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 10:59 по 15:13 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- 95.53.12.38, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 191/2 от 13.06.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 14661.03», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:35 по 14:14 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п № 52, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 191/2 от 13.06.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 2135, 59», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п № 53, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор 01.06.11 от 01.06.11 транспортные услуги. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 54, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «НДФЛ за май 2011, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 55, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за мая 2011, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 56, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 57, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ТФОМС за мая 2011 г., НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 58, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в ФФОМС за мая 2011 г., НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 59, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии, за май 2011 г., НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 16.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: г.Северодвинск, ул.Ломоносова, д. 48А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи Архангельского филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:33 по 11:01 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Архангельскому филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ.....

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п № 60, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 24 от 10.06.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 7644.05», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:50 по 12:53 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п № 61, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 25 от 15.06.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 59341.12», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:27 по 15:41 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 26 от 16.06.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 61016.95», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Для зачисления на карту ..... ВТБ ФИО5ФИО123, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 27 от 17.06.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 15439.42», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 28.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:42 по 14:03 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата за грузоперевозки по счету от 24.06.11. НДС не облагается.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.06.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:01 по 8:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 28 от 18.06.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 19832.34», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 15:51 по 15:55 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 157 от 05.07.11 автозапчасти в т.ч. НДС 18% - 9303.56», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 07.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:17 по 15:20 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 30 от 20.06.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 3830.64», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 06.07.11 -01 от 06.07.11 дизельное топливо. в т.ч. НДС 18% - 54093.81», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 08.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:55 по 16:20 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 01.07.11 трубы. в т.ч. НДС 18% - 77214.44», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 13.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:51 по 8:57 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 11.07.11 -01 от 11.07.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 38350.68», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:02 по 12:46 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п № 72, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 73, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за июнь 2011 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 74, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за июнь 2011г.. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 75, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ТФОМС за июнь 2011г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 76, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии, за июнь 2011 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 77, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «НДФЛ за июнь 2011 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:50 по 16:23 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 14.07.11 -01 от 14.07.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 16027.02», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:19 по 15:36 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 15.07.11 -02 от 15.07.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 33271.66», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:53 по 14:32 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 18.07.11 -01 от 18.07.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 11730.51», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 21.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:40 по 14:39 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 20.07.11 -01 от 20.07.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 41964.41», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 25.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:38 по 16:33 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 22.07.11 -01 от 22.07.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 21373.02», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 252 от 21.07.11 Цемент, пиломатериалы. в т.ч. НДС 18% - 6162.71», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 22.07.11 -02 от 22.07.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 45917.08», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 27.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:38 по 19:13 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 26.07.11 -01 от 26.07.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 6406.78», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 11.07.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 15239.00», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 28.07.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:45 по 14:33 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Платеж по налогу на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ за 2 квартал 2011 года», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Авансовый Платеж по налогу на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ за июль 2011 года», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Платеж по налогу на прибыль, зачисляемый в ФБ РФ за 2 квартал 2011 года», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «налог на имущество за 2 квартал 2011 года», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 01.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:06 по 15:58 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....;

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ТФОМС за апрель 2011г., НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата за грузоперевозки по счету без N роти 29.07.11 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Доплата по Накладная от 01.07.11 трубы. в т.ч. НДС 18% - 958.90», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:43 по 16:17 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 29.07.11 -04 от 29.07.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 49957.63», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 09.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:26 по 13:20 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Перечисление на лицевой счет .....ФИО5, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 08.08.11 -01 от 08.08.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 57525.86», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 10.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 13:40 по 13:42 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 09.08.11 -01 от 09.08.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 45260.54», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 12.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:53 по 9:29 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 09.08.11 -02 от 09.08.11 ГСМ. в т.ч. НДС 18% - 67287.81», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:37 по 12:52 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 12.08.11 -04 от 09.08.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 51881.34», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:20 по 13:28 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 16.08.11 -01 от 16.08.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 16780.18», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:44 по 12:23 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 18.08.11 -01 от 17.08.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 27457.80», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 9:04 по 12:39 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение: <адрес>) и ....., являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....; ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Перечисление средств на карту N .....ФИО5 (заработная плата). НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:56 по 12:13 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Доплата по Накладная от 15.08.11 сантехническое оборудование. в т.ч. НДС 18% - 35970,13», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 13:51 по 14:26 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 22.08.11 пиломатериалы. в т.ч. НДС 18% - 2010.92», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 22.08.11 -01 от 22.08.11 ГСМ. в т.ч. НДС 18% - 51865.19», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 30.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:05 по 13:10 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 22.08.11 строительные материлаы. в т.ч. НДС 18% - 65653.67», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 31.08.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:55 по 19:50 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение: <адрес>) и ....., являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....; ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 180 от 31.08.11 ГСМ. в т.ч. НДС 18% - 61612.30», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата за грузоперевозки по счету от 31.08.11. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «авансовый платеж по налогу на прибыль, зачисляемый в ФБ РФ за июль 2011 года», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 01.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:15 по 13:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 181 от 01.08.11 ГСМ. в т.ч. НДС 18% - 83151.03», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 02.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с11:35 по 14:00 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «авансовый платеж по налогу на прибыль, зачисляемый в бюджет субьекта РФ за август 2011», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «авансовый платеж по налогу на прибыль, зачисляемый в ФБ РФ за август 2011», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 29.08.11 строительные материлаы. в т.ч. НДС 18% - 62968.99», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 05.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с11:30 по 15:50 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 26.08.11 -01 от 26.08.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 102220.52», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 07.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:23 по 8:31 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 05.09.11 -02 от 05.09.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 70186.58», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 09.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:51 по 13:59 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 09.09.11 ГСМ. в т.ч. НДС 18% - 85424.08», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 13.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:04 по 15:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии, за август 2011г., НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «НДФЛ за август 2011, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС за август 2011, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за август 2011, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ТФОМС за август 2011, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за август 2011, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:12 по 12:53 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 09.09.11 -02 от 09.09.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 6148.09», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 17.08.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 37465.63», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 11:34 по 16:13 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....,

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 19.08.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 37080.19», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 09.09.11 -03 от 09.09.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 39662.41», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:36 по 12:41 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 15.09.11 металлоизделия. в т.ч. НДС 18% - 20744.96», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:44 по 13:01 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 19.09.11 -01 от 19.09.11 оборудование. в т.ч. НДС 18% - 79323.43», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:52 по 12:02 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «для зачисления на карту .....ФИО5, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 108 от 23.09.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 78757.63», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 27.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:47 по 19:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата за грузоперевозки по счету от 27.09.11. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 23.09.11 -04 от 23.09.11 проволока горячекатанная, трубы, арматура. в т.ч. НДС 18% - 58667.80», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 23.09.11 -03 от 23.09.11 ГСМ. в т.ч. НДС 18% - 68491.87», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.09.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:04 по 15:02 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 25.09.11 -01 от 26.09.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 61172.54», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 26.09.11 -02 от 26.09.11 оборудование. в т.ч. НДС 18% - 53390.18», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 04.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:54 по 20:12 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 95.....

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата за грузоперевозки по счету от 30.09.11. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 05.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 15:56 по 15:59 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом прокси - сервера провайдера Akamai-Technologies (Англия, <адрес>) из диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 238 от 05.10.11 ГСМ. в т.ч. НДС 18% - 47226.74», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:49 по 16:15 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... являющимися внешними публичными IP-адресами прокси - сервера провайдера Akamai-Technologies (Англия, <адрес>) из диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 30.09.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 11486.44», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 10.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:32 по 15:42 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....;

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом прокси - сервера провайдера Akamai-Technologies (Англия, <адрес>) из диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии, за сентябрь 2011 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «НДФЛ за сентябрь 2011 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес> при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСИстемы и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 10:45 по 18:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... и ....., являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 11.10.11 -01 от 11.10.11 ГСМ в т.ч. НДС 18% - 69271.78», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес> при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСИстемы и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в 15:11 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная от 14.10.11 оборудование. в т.ч. НДС 18% - 15711.86», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период с 10:11 по 13:22 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 17.10.11 -03 от 17.10.11 металлопрокат в т.ч. НДС 18% - 23661.31», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период с 10:16 по 21:43 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 27.09.11 -02 от 27.09.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 41873.80», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период с 9:57 по 12:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «плата за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка,

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «плата за предоставление седений из ЕГРЮЛ. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка,

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «НДС за 3 <адрес>. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 21.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес> при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период с 13:05 по 15:15 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Накладная 19.10.11-03 от 19.10.11 металлоизделия в т.ч. НДС 18% - 27595.64», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 26.10.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 13:22 по 14:15 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение: <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 21.10.11 -02 от 21.10.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 47306.29», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 01.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 9:09 по 15:50 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 20.10.11 -03 от 20.10.11 металлоизделия в т.ч. НДС 18% - 64205.08», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка,

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 24.10.11 -03 от 24.10.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 1830.51», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 08.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:31 по 15:56 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Возврат за недопоставленный товар по накладной 920 от 13.09.11 в т.ч. НДС 18% - 5003.41», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 11.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 12:07 по 16:50 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 07.11.11 -03 от 07.11.11 металлоизделия в т.ч. НДС 18% - 15086.44», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 31.10.11 -03 от 31.10.11 ГСМ в т.ч. НДС 18% - 28983.68», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 11:04 по 17:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 14.10.11 -03 от 14.10.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 27946.08», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 11.11.11 -03 от 11.11.11 металлоизделия в т.ч. НДС 18% - 15894.92», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 11.10.11 -04 от 11.10.11 строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 60729.25», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 16.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:59 по 10:49 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 14.11.11 -03 от 14.11.11 металлоизделия в т.ч. НДС 18% - 16308.31», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 12:00 по 12:10 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 15.11.11 -02 от 15.11.11 строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 2746.25», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка,

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Возврат за недопоставленный товар по счету 221 от 14.11.11. в т.ч. НДС 18% - 23064.41», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 22.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 8:43 по 11:17 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: 92.101.54.156 и ....., являющимся внешними публичными IP-адресамим из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 17.11.11 -02 от 17.11.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 45748.83», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 18.11.11 -02 от 18.11.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 14324.95», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 25.11.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:46 по 10:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешними публичными IP-адресом принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Возврат за недопоставленный товар по счету 219 от 11.11.11. в т.ч. НДС 18% - 45762.71», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 12.12.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в 13:05 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешними публичными IP-адресом принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 13.12.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в 15:44 по 15:457 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешними публичными IP-адресом принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 21.11.11 -02 от 21.11.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 15254.24», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.12.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в 12:02 по 17:32 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешними публичными IP-адресом принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 28.11.11 -02 от 28.11.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 18106.93», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «для зачисления на карту .....ФИО5. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.12.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в 9:27 по 12:38 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешними публичными IP-адресом принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 30.11.11 -02 от 28.11.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 8237.29», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.12.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в 10:25 по 12:06 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешними публичными IP-адресом принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «НЕОМЕТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «НЕОМЕТ»:

- п\п № 185, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По акту сверки взаимных расчетов от 22.12.11. в т.ч. НДС 18% - 97823.97», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 186, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Перечисление на лицевой счет 4081.....ФИО5 (дог 10% займа 1\12-11 от 22.12.11), НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п № 187, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По акту сверки вз. расчетов от 22.12.2011. в т.ч. НДС 18% - 428539.14», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п № 188, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Накладная 01.12.11 -02 от 01.12.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 285525.30», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 98 114 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 17.05.2011 были направлены в адрес ООО "ЗЕАЛ» ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 47 934, 54 рубля с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 17.05.2011 были направлены в адрес ООО "Селект» ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 19.05.2011 были направлены в адрес физического лица ФИО5 на его расчетную карту ....., обслуживаемую в ВТБ 24 (ЗАО) г. по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 118 079, 05 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 19.05.2011 были направлены в адрес ООО "Селект» ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 97 990, 14 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 19.05.2011 были направлены в адрес ООО "ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 101 414 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 20.05.2011 были направлены в адрес ООО "ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 380 111, 50 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 24.05.2011 были направлены в адрес ООО "Селект» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 187 014 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 25.05.2011 были направлены в адрес ООО "ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 87 719, 30 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 27.05.2011 были направлены в адрес ООО "Селект» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 30 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 27.05.2011 были направлены в адрес ИП ФИО216 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 48 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 27.05.2011 были направлены в адрес физического лица ФИО5 на пластиковую карту ....., обслуживаемую в ФИО26 Филиале «Балтинвестбанк» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 142 009 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 30.05.2011 были направлены в адрес ООО "ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 385 201 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 30.05.2011 были направлены в адрес ООО "Селект» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 108 119, 14 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 02.06.2011 были направлены в адрес ООО "Селект» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 195 211 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 03.06.2011 были направлены в адрес ООО "Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 114 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 06.06.2011 были направлены в адрес ООО "ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 251 280 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 07.06.2011 были направлены в адрес ИП ФИО7 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 217 435, 17 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 07.06.2011 были направлены в адрес ООО "Селект» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 612 018 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 07.06.2011 были направлены в адрес ООО "Селект» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 599 817 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 07.06.2011 были направлены в адрес ООО "ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 85 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 08.06.2011 были направлены в адрес физического лица ФИО5 на карточный счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 401 200 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 10.06.2011 были направлены в адрес ООО "ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 96 111 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.06.2011 были направлены в адрес ООО "Торгфинанс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 филиале ОАО «Фондсервисбанк» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере14 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.06.2011 были направлены в адрес ООО "Торгфинанс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 филиале ОАО «Фондсервисбанк» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 88 430 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.06.2011 были направлены в адрес ИП ФИО7 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 300 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.06.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 20 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.06.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 290 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.06.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 200 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.06.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 310 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.06.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 600 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.06.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 50 111 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 16.06.2011 были направлены в адрес ООО "ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 389 014 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 23.06.2011 были направлены в адрес ООО "ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 400 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 24.06.2011 были направлены в адрес ООО "ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 24.06.2011 были направлены в адрес физического лица ФИО5 на его расчетную карту ....., обслуживаемую в ВТБ 24 (ЗАО) г. по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 101 214 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 24.06.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 20 350 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 28.06.2011 были направлены в адрес ИП ФИО6 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: (<адрес>).

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 130 012 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 29.06.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 60 990 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 06.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЮНИКОМ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 25 112 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 07.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 354 615 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 07.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 506 183, 57 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 08.07.2011 были направлены в адрес ООО «Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 251 410 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 13.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 289, 94 рубля с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.07.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 20 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.07.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 310 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.07.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 200 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.07.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 600 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.07.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 300 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.07.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 105 066 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 218 114 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 18.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 76 900 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 19.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 275 100 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 21.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 140 112 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 25.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 40 400 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 17.05.2011 были направлены в адрес ООО «Двина Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 301 012 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 25.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 42 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 27.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 99 900 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 27.07.2011 были направлены в адрес ООО «Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 119 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 28.07.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 307 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 28.07.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 769 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 28.07.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 256 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 28.07.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 31 рубль с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 28.07.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 копейки с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 01.08.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 29 290 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 01.08.2011 были направлены в адрес ИП ФИО6 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: (<адрес>).

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 286, 13 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 01.08.2011 были направлены в адрес ООО «Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 327 500 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 03.08.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 122 300 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 09.08.2011 были направлены в адрес физического лица ФИО5 на лицевой счет 4081....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 377 114 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 09.08.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН <адрес> на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 296 708 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 10.08.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН 2902070360 на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 441 109 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 12.08.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 340 111 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.08.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 110 003, 40 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 18.08.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 180 001, 13 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 19.08.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 86 400 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 23.08.2011 были направлены в адрес физического лица ФИО5 на пластиковую карту ....., обслуживаемую в ФИО26 Филиале «Балтинвестбанк» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 235 804, 20 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» .....м 24.08.2011 были направлены в адрес ООО «Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 13 182, 70 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 29.08.2011 были направлены в адрес ООО «Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 340 005 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 29.08.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 430 396, 29 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 30.08.2011 были направлены в адрес ООО «Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 403 902, 83 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 31.08.2011 были направлены в адрес ООО «ЮНИКОМ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 92 500 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 31.08.2011 были направлены в адрес ИП ФИО6 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: (<адрес>).

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 31.08.2011 были направлены в адрес физического лица ФИО5 для зачисления на карту ....., обслуживаемую в МТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 85 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 31.08.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 545 101, 22 рубля с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 01.09.2011 были направлены в адрес ООО «ЮНИКОМ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 769 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 02.09.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 85 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 02.09.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 412 796, 69 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 02.09.2011 были направлены в адрес ООО «Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 670 112, 33 рубля с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 05.09.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 460 112 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 07.09.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 560 002, 30 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 09.09.2011 были направлены в адрес ООО "Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 600 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 13.09.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 300 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 13.09.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 310 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 13.09.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 290 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 13.09.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 200 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 13.09.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 20 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 13.09.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 40304,15 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.09.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 245 608 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.09.2011 были направлены в адрес ООО «Селект» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 243 081,22 рубля с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.09.2011 были направлены в адрес ООО «Селект» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 260 009,12 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.09.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 135 994,74 рубля с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 19.09.2011 были направлены в адрес ООО «Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 520 009,14 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 20.09.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 112 402 рубля с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 23.09.2011 были направлены в адрес физического лица ФИО5 на его расчетную карту ....., обслуживаемую в ВТБ 24 (ЗАО) г. по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 516 300 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 23.09.2011 были направлены в адрес ООО «ЮНИКОМ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ОАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 119700 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 27.09.2011 были направлены в адрес ИП ФИО6 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: (<адрес>).

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 384 600 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 27.09.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 449 002 рубля с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 27.09.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 401 020 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 29.09.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 350 002 рубля с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 29.09.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 104000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 04.10.2011 были направлены в адрес ИП ФИО6 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: (<адрес>).

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 309 597, 52 рубля с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 05.10.2011 были направлены в адрес ООО «Селект» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 753 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 06.10.2011 были направлены в адрес ООО «Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 600 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 10.10.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 300 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 10.10.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 454 115 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.10.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 103 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 17.10.2011 были направлены в адрес ООО «Ратон» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 155 113 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 18.10.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 274 506 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 19.10.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 800 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 20.10.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 400 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 20.10.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 485 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 20.10.2011 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 180 904, 77 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 21.10.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 310 119 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 26.10.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 420 900 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 01.11.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 12 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 01.11.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 32 800, 15 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 17.05.2011 были направлены в адрес ООО «Ларгус» И НН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «ФИО26» ОАО «Балтинвестбанк» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 98 900 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 11.11.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 190 004, 15 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 11.11.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 183 202, 09 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.11.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 104 200 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.11.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 398 114 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.11.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 106 910 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 16.11.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 18 003, 20 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 17.11.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 151 200 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 17.05.2011 были направлены в адрес ООО «Геоскат» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 299 909 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 22.11.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 93 908 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 22.11.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 25.11.2011 были направлены в адрес ООО «Геоскат» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 802 300 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 12.12.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 13.12.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 118 701 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.12.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 14.12.2011 были направлены в адрес физического лица ФИО5 на его расчетную карту ....., обслуживаемую в ВТБ 24 (ЗАО) г. по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.12.2011 были направлены в адрес физического лица ФИО5 на его расчетную карту ....., обслуживаемую в ВТБ 24 (ЗАО) г. по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 54 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 15.12.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 641 290, 50 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 23.12.2011 были направлены в адрес ООО «Комплект Сервис» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФКБ «Петрокоммерц» в <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 23.12.2011 были направлены в адрес физического лица ФИО5 на лицевой счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 809 312, 14 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 23.12.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 871 776, 98 рублей с расчетного счета ООО «Неомет» ..... 23.12.2011 были направлены в адрес ООО «ЗЕАЛ» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

ООО «ПРОМИКС».

За период с 07.02.2014 по 17.04.2015 Дунаева С.Г. незаконно изготовила и сбыла поддельные платежные поручения ООО «ПРОМИКС» по расчетному счету ..... при следующих обстоятельствах:

Так Дунаева С.Г., 07.02.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 15:14 по 16:07 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N28-01-03 от 28.01.2014 в т.ч. НДС 18% - 16886.44», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 10.02.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 15:06 по 15:08 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N 03-02-03 от 03.02.2014 в т.ч. НДС 18% - 10022.03», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.02.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:14 по 15:18 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N 22-01-03 от 22.01.2014 стр.мат. частично в т.ч. НДС 18% - 16779.66», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.02.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:14 по 15:18 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>) и ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Взносы на обязательное социальное стахование от НС и ПЗ за январь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «перечисление беспроцентного займа сотруднику ..... от 14.02.2014 на обеспечение хоз\нужд предприятия, ФИО31 на л/с. 40..... НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за январь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег номер в ПФР 087-606-004818 за январь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «НДФЛ за январь 2014 г», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Страховые взносы на ОМС, зачисл в бюджет ФФОМС. Рег номер в ПФР 087-606-004818 за январь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.02.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:57 по 13:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N 31-01-01 от 31.01.2014 стр.мат. частично в т.ч. НДС 18% - 43581.36», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 26.02.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:49 по 10:04 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-020614-03 от 06.02.14, ТР-021814-03 от 18.02.14, ТР-022114-03 от 21.02.14 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 27.02.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:54 по 10:20 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-011314-03 от 13.01.14, ТР-021114-03 от 11.02.14 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 04.03.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:40 по 9:50 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92.101.77.0 - 92.101.79.127, и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N 31-01-01 от 31.01.2014,N 28-01-03 от 28.01.201 стр.мат. в т.ч. НДС 18% - 91372.88», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-012814-03 от 06.02.14, ТР-012114-03 от 21.01.14, ТР-013114-03 от 31.02.14 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.03.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:58 по 9:08 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-022814-01 от 28.02.14 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.03.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:43 по 14:38 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: - ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....;

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы) диапазона адресов .....;

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Взносы на обязательное социальное стахование на случай временной нетрудоспособности за февраль 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за февраль 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.03.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:56 по 12:29 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы) диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N 28-01-03 от 28.01.201 стр.мат. в т.ч. НДС 18% - 85454.24», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «

Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-030314-03 от 03.03.14, ТР-030514-03 от 05.03.14, ТР-030714-03 от 07.03.14 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.03.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в 10:55 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N 28-02-01 от 28.02.2014 стр.мат. в т.ч. НДС 18% - 68047.63», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 28.03.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:12 по 12:44 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N 27-03-01 от 27.03.2014 мат. в т.ч. НДС 18% - 1083.05», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 11.04.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 14:00 по 14:07 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N 17-01-01 от 17.01,2013 мет изд. в т.ч. НДС 18% - 202911.86», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.04.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:20 по 14:28 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 140414 от 14.04.2014 транспортные услуги по маршруту Москва-Северодвинск-Москва НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 16.04.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:50 по 10:31 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 090414 от 09.04.2014 транспортные услуги по маршруту Северодвинск-Карпогоры-Северодвинск НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.04.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:07 по 11:58 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>) и ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счетам 050214 от 05.02.2014 - Сев-Арх-Сев - 56800=00, 1702<адрес> - Сев-Арх-Сев - 53800=00, 210214 от 21.02.14 - 43400 - по Северодвинску транспортные услуги», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счета N 13-03-01 от 13.03.2014, 17-03-01 от 17.03.2014, 24-03-01 от 24.03.2014 за мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 147981.97», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 21.04.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:22 по 15:20 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «НДС за 1 квартал 2014», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.04.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:27 по 15:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N 19-03-01 от 19.03.2014 мет изд в т.ч. НДС 18% - 13576.27», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-031314-01 от 13.03.14 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счета N 18-04-01 от 18.04.2014 за мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 15605.08», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.04.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:09 по 13:37 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N 21-04-01 от 21.04.2014 мет изд в т.ч. НДС 18% - 32111.54», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 25.04.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:48 по 14:38 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

.....(местоположение <адрес>) и ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-042414-01 от 24.04.2014 по Северодвинску. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет N 24-04-01 от 24.04.2014 мет изд в т.ч. НДС 18% - 29745.76», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «За мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 147981.97», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 28.04.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:21 по 14:36 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «налог на прибыль организаций, зачисляемый в ФБ за 1 квартал 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субьектов РФ за 1 квартал 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 08.05.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:37 по 8:56 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «За мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 103759.32», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 13.05.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:13 по 9:15 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса 92.101.94.179, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92.101.94.128 – 92.101.94.255, и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 5 от 29.04.2014 двери в т.ч. НДС 18% - 53389.83», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «За мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 112943.75», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.05.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 7:43 по 17:15 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....

- ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за апрель 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за апрель 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «стразовые взносы на ОМС, зачисл. В бюджет ФФОМС. Рег.номер в ПФР ..... за апрель 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за апрель 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег номер в ПФР 087-606-004818 за апрель 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «За мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 80.08», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 16.05.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 7:11 по 17:03 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 01.05.2014 г. аренда нежилых помещений ФИО293 за май 2014 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.05.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:07 по 10:35 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса 92.101.38.231, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «За мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 45518.64», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 26.05.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:58 по 10:48 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «За мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 93569.49», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 6 от 30.04.2014 двери в т.ч. НДС 18% - 50964.41», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 27.05.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:29 по 13:20 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 9 от 06.05.2014 двери в т.ч. НДС 18% - 7962.71», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 10 от 07.05.2014 двери в т.ч. НДС 18% - 41155.93», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 28.05.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 14:13 по 14:23 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «За мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 30463.02», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.05.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:27 14:09 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «За мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 103789.83», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «сч-ф 2702-02 от 27.02.2014 арматура в т.ч. НДС 18% - 36579.66», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 02.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:27 14:09 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «За мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 103789.83», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «За мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 85423.73», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 03.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:08 по 11:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «За мет. изд по договору поставки от 01.03.2014 N 01-03-01 в т.ч. НДС 18% - 71161.02», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 04.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:28 по 14:01 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 в т.ч. НДС 18% - 56044.07», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 05.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:28 по 14:01 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 в т.ч. НДС 18% - 94593.36», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-053014-01 от 30.05.14 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:00 по 10:25 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 в т.ч. НДС 18% - 167903.39», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 09.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 16:23 по 16:32 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 в т.ч. НДС 18% - 152545.42», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 11.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:38 по 8:43 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 в т.ч. НДС 18% - 133520.34», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 16.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:38 по 8:43 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-061114-01 от 11.06.2014 по Северодвинску в т.ч. НДС 18% - 1738.98», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за май 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:34 по 14:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 178..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 в т.ч. НДС 18% - 89877.97», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:28 по 9:39 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Сч-ф 1402-01 от 14.02.14 Швеллер, уголок, лист, труба, электроды - 76264=55; сч-ф 0303-01 от 03.03.14 - песок - 349650=00 в т.ч. НДС 18% - 64970.02», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:41 по 16:14 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-061814-01 от 18.06.2014 Северодвинск-ФИО288-Емецк-Северодвинск НДС не облагается.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «СЧ-ф 2802-02 от 28.02.2014 ФАСАД БАТТС,плотность 145 кг/куб.м 1200*500*150 (частичная оплата) в т.ч. НДС 18% - 34322.03», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 в т.ч. НДС 18% - 73312.93», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 9:16 по 11:22 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-062014-01 от 20.0614 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «СЧ-ф 2802-02 от 28.02.2014 ФАСАД БАТТС,плотность 145 кг/куб.м 1200*500*150 (окончательно); сч-ф 2201-04 от 22.01.14 Лист плоский РАЛ 3011 L=2000 (36540=00) в т.ч. НДС 18% - 58963.73», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-060414 от 04.06.2014 (Архангельск) - 63600=00; ТР-061314 от 13.06.2014 (Самодед-Мирный) - 76000=00; ТР-060814 от 08.06.2014 (Няндома)- 86300=00 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 8:28 по 12:01 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 ..... в т.ч. НДС 18% - 65593.22», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 25.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (неустановленного канала электронной связи и неустановленного электронного устройства с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:17 по 9:38 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса 92.101.70.237, являющимся внешним публичным IP-адресом прокси - сервера провайдера IGT S.p.A (Италия), и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 в т.ч. НДС 18% - 107694.92», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-062314 от 23.0614 Северодвинск-Самодед-Мирный - 78000=00; ТР-062514 от 25.06.14 Архангельск - 25000=00 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч. ТР-053014 от 30.05.2014 Петрозаводск - НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 27.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:17 по 12:00 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-060714 от 07.0614 Северодвинск- 43400=00; ТР-060514 от 05.06.14 Архангельск - 536000=00; ТР-060914 от 09.0614 Новодвинск- 11000=00 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч. ТР-061014 от 10.06.2014 Шалакуша - 74000=00; ТР-061514 от 15.06.2014 Северодвинск - 30500=00 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 30.06.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:52 по 15:48 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «СЧ-ф 1001-01 от 10.01.2014 За прутки, квадрат, поковку в т.ч. НДС 18% - 45762.71», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 01.07.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:14 по 11:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «СЧ-ф 0603-01 от 06.03.2014 За мастику, краску в т.ч. НДС 18% - 45762.71», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-060714 от 07.0614 Северодвинск-Няндома-Северодвинск НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.07.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 8:48 по 20:59 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 10 от 30.06.2014 за матрасы НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 04.07.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 15:10 по 15:17 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «СЧ-ф 0701-01 от 07.03.2014 арматура в т.ч. НДС 18% - 20181.36», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 07.07.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:08 по 16:14 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- 78.25.122.148, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов .....,

..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «СЧ-ф 0704-01 от 04.07.2014 песок, щебень, отсев в т.ч. НДС 18% - 33254.24», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-070114 от 01.07.14 Северодвинск-Карпогоры-Северодвинск НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 08.07.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:03 по 9:16 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч.сч. ТР-070714 от 07.07.2014 (Архангельск) - 45100=00 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.07.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:03 по 9:16 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: - ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п № 92, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за июль 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п № 93, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за июнь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п № 94, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страховые взносы на ОМС, зачисл в бюджет ФФОМС. Рег номер в ПФР 087-606-004818 за июнь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п № 95, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег номер в ПФР 087-606-004818 за июнь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п № 96, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за июль 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п № 97, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 в т.ч. НДС 18% - 1677.97», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п № 98, внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Транспортно-экспедиционные услуги по сч. ТР-071114 от 11.07.2014 Петрозаводск - НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.07.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 13:32 по 14:42 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 в т.ч. НДС 18% - 21463.02», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 21.07.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 13:15 по 15:15 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДС за 2 квартал 2014», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 в т.ч. НДС 18% - 21463.02», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.07.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО),, эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:26 по 11:58 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «перечисление заработной платы за июль 2014 на л/с. 40.....ФИО33, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 01.08.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:14 по 14:16 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 1723.73», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.08.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:54 по 9:56 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 ..... за материалы в т.ч. НДС 18% - 23720.34», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.08.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:00 по 11:52 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов .....

- ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 16474.58», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 22.08.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:23 по 9:36 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 6727.12», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 02.09.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:18 по 15:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 72457.63», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 05.09.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:18 по 15:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- 95.53.6.161 (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 545 от 01.08.2014 аренда нежилых помещений по договору арендц 62 от 16.04.2014 за август 2014 г НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 09.09.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:23 по 11:26 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 50491.53», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.09.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:42 по 10:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 1372.88», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.09.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 12:00 по 12:13 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 21661.02», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 25.09.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 12:23 по 12:26 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 21661.02», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.09.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:05 по 10:35 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 5796.61», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 02.10.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:11 по 10:49 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 27305.08», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.10.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:14 по 11:18 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Возврат переплаты по сч-ф 73 от 01.04.2014 за услуги по организации перевозки грузов в т.ч. НДС 18% - 15331.55», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 07.10.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств ((проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:08 по 13:35 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- 178.64.57.84 (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....;

- 78.25.120.103, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 142627.12», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Возврат переплаты по сч-ф 73 от 01.04.2014 за услуги по организации перевозки грузов в т.ч. НДС 18% - 10830.51», которое направила в корпоративную информационную систему IBаnk_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 09.10.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств ((проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:30 по 9:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 793.22», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.10.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств ((проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:29 по 9:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 133764.41», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 16.10.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств ((проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:44 по 12:37 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 83593.22», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.10.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств ((проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:38 по 15:44 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДС за 3 квартал 2014», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.10.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств ((проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:54 по 15:26 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 178.64.50.128 – ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 13881.36», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 28.10.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:24 по 14:37 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 36581.03», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 17694.92», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 05.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:02 по 13:06 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 101562.71», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:40 по 11:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 30355.93», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 10.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:33 по 15:49 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 121332.20», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 11.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:18 по 15:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ....., являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 77033.90», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 118679.80», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 12.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:46 по 14:42 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 109830.51», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:12 по 10:15 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 81671.19», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 13:15 по 15:03 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег номер в ПФР 087-606-004818 за октябрь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за октябрь 2014 г», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страховые взносы на ОМС, зачисл в бюджет ФФОМС. Рег номер в ПФР 087-606-004818 за октябрь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 80298.31», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за октябрь 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за октябрь 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:29 по 19:17 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов 78.25.121.128 – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 90427.12», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 8:25 по 12:28 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов 78.25.121.128 – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 86949.15», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет-ф 19-09-01 от 19.09.2014 за стр материалы (песок, трубы) в т.ч. НДС 18% - 278895.08», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:25 по 15:43 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Частичная оплата по счету ..... от 05.11.14 за поставленные строительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 259543.22», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.10.2014 N 01-10-01 за мет изд в т.ч. НДС 18% - 84905.54», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 25.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:34 по 15:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.10.2014 N 01-10-01 за мет изд в т.ч. НДС 18% - 99152.54», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Частичная оплата по счету 141114-01 от 14.11.14 за поставленные строительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 115383.05», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Частичная оплата по счету 051114-01 от 05.11.14 за поставленные строительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 98924.03», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 27.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 8:47 по 14:38 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 122033.90», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 28.11.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 0:06 по 11:54 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 90686.44», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 01.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:09 по 19:26 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов .......... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 36610.17», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:35 по 13:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 150895.37», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 241114-01 от 24.11.14 за поставленныестроительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 271586.44», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 261114-01 от 26.11.14 за поставленные строительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 75325.42», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 04.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:35 по 13:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса 78.25.121.34, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 281114-01 от 28.11.14 за поставленные строительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 127403.39», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 05.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:43 по 9:50 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 65593.22», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 10.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в 10:16 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 94271.19», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 051214-02 от 05.12.14 за поставленные строительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 89694.92», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 011214-01 от 01.12.14 за поставленныестроительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 94576.27», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 031214-02 от 03.12.14 за поставленные строительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 91723.73», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 11.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 8:56 по 22:36 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 61673.19», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 081214-02 от 08.12.14 за поставленные строительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 141925.42», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 12.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 7:52 по 10:57 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов .....; ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 297762.71», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 101214-02 от 10.12.14 за поставленныестроительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 149598.31», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 15:19 по 22:34 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 183020.34», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страховые взносы на ОМС, зачисл в бюджет ФФОМС. Рег номер в ПФР 087-606-004818 за ноябрь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за ноябрь 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за ноябрь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Рег номер в ПФР 087-606-004818 за ноябрь 2014 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за ноябрь 2014г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 111214-02 от 11.12.14 за поставленныестроительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 108076.12», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:11 по 10:12 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 135046.37», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 0:04 по 10:22 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 17394.41», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 22.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:02 по 15:56 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 65593.22», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:24 по 14:37 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ....., являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 46525.42», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 25.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:44 по 18:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 37372.88», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Частичная оплата по счету 191214-01 от 19.12.14 за поставленные строительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 16367.80», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:29 по 11:34 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 56745.76», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 30.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 12:44 по 12:49 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 616.27», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 31.12.2014, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 12:34 по 13:34 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 31774.58», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 22.01.2015, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 13:02 по 16:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по договору 6280-2015Н от 22.01.15 приобретение искл права на програмный продукт. По счету 00000254 от 22.01.15 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.02.2015, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 14:29 по 14:54 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 31728.81», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 04.02.2015, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:53 по 11:46 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Частичная оплата по счету 311214-01 от 31.12.14 за поставленныестроительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 67271.19», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 10.02.2015, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:29 по 15:17 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 050215-01 от 05.02.15 за поставленные строительные материалы, согласно накладной в т.ч. НДС 18% - 152542.37», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору поставки от 01.06.2014 N 01-06-01 за материалы в т.ч. НДС 18% - 70474.58», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.02.2015, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:38 по 17:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ....., являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 312 от 06.02.2015 за подшипники (частично) в т.ч. НДС 18% - 334677.97», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.03.2015, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:41 по 10:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 153 от 25 февраля 2015 г. Канат <адрес>,0 мм в т.ч. НДС 18% - 268862.03», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.03.2015, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:32 по 12:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .......... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

Она же, Дунаева С.Г., 27.03.2015, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) или эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9.:26 по 11:27 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

.....

- 78.25.121.80, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Возврат переплаты по акту сверки от 16.0372015 за недопоставленные материалы в т.ч. НДС 18% - 20135.59», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 13.04.2015, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 12:28 по 12:29 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по акту сверки от 31.03.2015 за материалы в т.ч. НДС 18% - 5018.64», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.04.2015, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:24 по 14:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «ПРОМИКС» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «ПРОМИКС»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 312 от 06.02.2015 за подшипники (доплата) в т.ч. НДС 18% - 127086.10», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 110 700 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 07.02.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении Филиала СЗРУ ОАО «МИнБ» в <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 110 700 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 10.02.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении Филиала СЗРУ ОАО «МИнБ» в <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 110 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 14.02.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 25, 8 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 10.02.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 100 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 10.02.2014 были направлены в адрес ФИО31 на л\счет ....., обслуживаемый в Отделении ..... Сбербанка России по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 374, 10 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.02.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 838 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.02.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (для ГУ – отделение ПФР по <адрес> и Московской <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 495 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.02.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 657, 90 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.02.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (для ГУ – отделение ПФР по <адрес> и Московской <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 285 700 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 19.02.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 214 288 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 26.02.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 220 110 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 27.02.2014 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 599 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 04.03.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 214 112 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 04.03.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 679 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 06.03.2014 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 496 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.03.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 657, 90 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.03.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (для ГУ – отделение ПФР по <адрес> и Московской <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 374, 10 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.03.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (для ГУ – отделение ПФР по <адрес> и Московской <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 374, 10 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.02.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 25, 80 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.03.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 560 200 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 20.03.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 260 200 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 20.03.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 446 090 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.03.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 7 100 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 28.03.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 330 200 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 11.04.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.04.2014 были направлены в адрес ИП ФИО34 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ОСБ ..... «Северодвинское» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 140 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 16.04.2014 были направлены в адрес ИП ФИО34 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ОСБ ..... «Северодвинское» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 154 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.04.2014 были направлены в адрес ИП ФИО34 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ОСБ ..... «Северодвинское» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 970 140 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.04.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении Филиала СЗРУ ОАО «МИнБ» в <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 5 331 рубль с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 21.04.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 89 700 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 23.04.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 162 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 23.04.2014 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 102 300 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 23.04.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении Филиала СЗРУ ОАО «МИнБ» в <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 210 509 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 24.04.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 104 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.04.2014 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 195 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.04.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 680 112 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.04.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении Филиала СЗРУ ОАО «МИнБ» в <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 631 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 28.04.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 5 678 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 28.04.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 680 200 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 08.05.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 350 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 12.05.2014 были направлены в адрес ООО «Миконт» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 740 409 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 13.05.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 13 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.05.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 188 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.05.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 329 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.05.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 839 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.05.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 419 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.05.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (для ГУ – отделение ПФР по <адрес> и Московской <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 525 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.05.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 16.04.2014 были направлены в адрес ИП ФИО35, ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ ..... по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 298 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 20.05.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 613 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 26.05.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 334 100 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 26.05.2014 были направлены в адрес ООО «Миконт» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 522 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 26.05.2014 были направлены в адрес ООО "Миконт» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 269 800 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 27.05.2014 были направлены в адрес ООО «Миконт» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 199 702 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 28.05.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 680 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 29.05.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении Филиала СЗРУ ОАО «МИнБ» в <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 239 800 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 29.05.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 335 900 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 02.06.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 560 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 02.06.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении Филиала СЗРУ ОАО «МИнБ» в <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 466 500 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 03.06.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 367 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 04.06.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 620 112 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 05.06.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 101 200 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 05.06.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 000 700 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 06.06.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 000 002 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 09.06.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 875 300 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 11.06.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 11 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 16.06.2014 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 365 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 16.06.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 589 200 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.06.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 425 914, 55 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 18.06.2014 были направлены в адрес ООО "АрхТекс» ИНН 290201001 на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 80 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 19.06.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 225 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 19.06.2014 были направлены в адрес ООО «АрхТекс» ИНН 290201001 на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 480 607 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 19.06.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 121 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 20.06.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 386 540 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 20.06.2014 были направлены в адрес ООО «АрхТекс» ИНН 290201001 на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 225 900 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 20.06.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 430 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 23.06.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 706 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.06.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 103 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.06.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 205 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.06.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 490 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 26.06.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 103 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 27.06.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 104 500 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 27.06.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 30.06.2014 были направлены в адрес ООО «АрхТекс» ИНН 290201001 на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 125 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 01.07.2014 были направлены в адрес ООО «АрхТекс» ИНН 290201001 на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 998 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 01.07.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 86 438 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 02.07.2014 были направлены в адрес ООО «АФММ» ИНН 2901017162 на р\счет ....., обслуживаемый в отделении Филиала СЗРУ ОАО «МИнБ» в <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 132 300 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 04.07.2014 были направлены в адрес ООО «АрхТекс» ИНН 290201001 на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 218 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 07.07.2014 были направлены в адрес ООО «АрхТекс» ИНН 290201001 на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 110 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 07.07.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 44 100 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 08.07.2014 были направлены в адрес ООО «СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 12, 80 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.07.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 186, 10 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.07.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 329 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.07.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (для ГУ – отделение ПФР по <адрес> и Московской <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 419 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.07.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (для ГУ – отделение ПФР по <адрес> и Московской <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 838 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.07.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 11 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.07.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 148 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.07.2014 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... Сбербанка России <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 140 702 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 18.07.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 882 рубля с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 21.07.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 150 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 21.07.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 10 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 23.07.2014 были направлены в адрес ФИО31 на л\счет ....., обслуживаемый в Отделении ..... Сбербанка России по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 11 300 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 01.08.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 155 500 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 14.08.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 108 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 18.08.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 44 100 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 22.08.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 475 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 02.09.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 74 548 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 31.08.2014 были направлены в адрес ИП ФИО35, ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ ..... по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 331 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 09.09.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 9 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.09.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении Филиала СЗРУ ОАО «МИнБ» в <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 142 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 18.09.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 110 100 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.09.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 38 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 29.09.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 179 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 02.10.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 100 506, 80 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 03.10.2014 были направлены в адрес ООО «Одолитстрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Дополнительном офисе .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 935 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 07.10.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 71 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 07.10.2014 были направлены в адрес ООО «Одолитстрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Дополнительном офисе .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 5 200 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 09.10.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 876 900 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.10.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 548 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 16.10.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 953 рубля с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 20.10.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 91 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 24.10.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 239 809 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 28.10.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 116 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 28.10.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 665 800 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 05.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 199 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 06.11.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 795 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 07.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 505 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 11.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 778 012 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 11.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 720 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 12.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 535 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 14.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 419 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.11.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (для ГУ – отделение ПФР по <адрес> и Московской <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 838 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.11.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 329 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.11.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (для ГУ – отделение ПФР по <адрес> и Московской <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 526 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 12, 80 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.11.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 186, 10 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.11.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 592 800 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 18.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 570 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 19.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 828 312 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 19.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 701 450 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 20.11.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 555 603 рубля с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 20.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 650 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 754 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.11.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 648 502 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.11.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 800 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 26.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 756 700 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 27.11.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 594 500 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 28.11.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 240 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 01.12.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 989 203 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 03.12.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 780 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 03.12.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 493 800 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 03.12.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 835 200 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 04.12.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 430 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 05.12.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 618 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 10.12.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 588 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 10.12.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 620 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 10.12.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 601 300 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 10.12.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 404 302 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 11.12.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 930 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 11.12.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 952 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 12.12.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 980 700 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 12.12.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 199 800 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.12.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 329 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.12.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (для ГУ – отделение ПФР по <адрес> и Московской <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 12, 80 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.12.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 838 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.12.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (ИФНС ..... по <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 419 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.12.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (для ГУ – отделение ПФР по <адрес> и Московской <адрес>) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва 705» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 186, 10 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.12.2014 были направлены в адрес УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ) ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в КБ «Отделении ..... Москва» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 708 499 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 15.12.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 885 304 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.12.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 114 030 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 19.12.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 430 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 22.12.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 305 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 24.12.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 245 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.12.2014 были направлены в адрес ООО «На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 107 300 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 25.12.2014 были направлены в адрес ООО «Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 372 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 29.12.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 040 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 30.12.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 208 300 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 31.12.2014 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет .....), обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 5 500 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 22.01.2015 были направлены в адрес ООО "Эксперт Центр» ИНН 2926009290 на р\счет ....., обслуживаемый в обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 208 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 03.02.2015 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет № ..... (с 26.09.2014 номер счета изменен на ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 441 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 04.02.2015 были направлены в адрес ООО "Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 000 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 09.02.2014 были направлены в адрес ООО "Галион Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 462 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 10.02.2015 были направлены в адрес ООО "На.Вы.К» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе ФИО26 ФКБ «Северный Кредит» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 194 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 18.02.2015 были направлены в адрес ООО "Сталь – Подшипник» ИНН ..... на р\счет № ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургской Дирекции ОАО «Уралсиб» <адрес> – Петербург по адресу: <адрес> – Петербург, <адрес>.

обслуживаемый в Северо – Западном Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> по адресу: <адрес> – Петербург, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 439 400 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 19.03.2015 были направлены в адрес ООО "Одолитстрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Дополнительном офисе .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 132 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 27.03.2015 были направлены в адрес ООО "Одолитстрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Дополнительном офисе .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 329 000 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 06.04.2015 были направлены в адрес ООО "Двина Трейд» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 833 120 рублей с расчетного счета ООО «ПРОМИКС» ..... 17.04.2015 были направлены в адрес ООО "Сталь – Подшипник» ИНН 7811425663 на р\счет № ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургской Дирекции ОАО «Уралсиб» <адрес> – Петербург по адресу: <адрес> – Петербург, <адрес>.

ООО «СТАУТ».

За период с 13.12.2011 по 09.07.2013 Дунаева С.Г. незаконно изготовила с целью сбыта и сбыла поддельные платежные поручения ООО «СТАУТ» по расчетному счету .....: № 28, № 29, №30, № 31, №32, №33, №34, №35, №36, №1, №2,№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №9, №11, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, № 23, №24, №25, №26, №30, №31, №27, №28, №29, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №100, №101, №99, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, 136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, № 148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №167, №168, №169, №17073, №17074, №17075, №17076, №17077, №17078, №17079, №17080, №17081, №17082, №176, №17083, №17084, №17085, №17086, №17087, №17088, №17089, №17090, 17091, №17092, №17093, №17094, №17096, №17098, 17099, №17100, №17101, №17102, №17103, при следующих обстоятельствах:

Так Дунаева С.Г., 13.12.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:34 по 11:39 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 05.12.11-01 от 05.12.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 37068.86», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 13.12.11-01 от 13.12.11 строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 15269.71», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 21.12.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:44 по 15:53 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 14.12.11-01 от 14.12.11 металллоизделия. в т.ч. НДС 18% - 29807.54», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Кредитный договор ..... обязательство N 1. ФИО60. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Кредитный договор ..... обязательство N 1. ФИО61. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 26.12.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:01 по 17:17 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору 10 % займа ..... от 23.12.11 на карт счет 40...../54 ФИО23. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 191211-1 от 19.12.11 гидроизоляционные материалы. в т.ч. НДС 18% - 175388.76», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Пополнение счета для погашения задолженности по кредитному договору .....ФИО62 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 27.12.2011, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:57 по 13:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 221211-1 от 22.12.11 Строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 6072.56», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 10.01.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:34 по 14:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 301211-1 от 30.12.11 оборудование в т.ч. НДС 18% - 70140.81», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 12.01.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:51 по 16:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 11.01.11-01 от 11.01.12 материалы. в т.ч. НДС 18% - 69955.93», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 13.01.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:52 по 10:05 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 12.01.11-01 от 12.01.12 материалы. в т.ч. НДС 18% - 40742.54», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.01.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:24 по 15:00 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «По кредитному договору ..... от 18.11.2011 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 16.01.12-01 от 16.01.12 материалы. в т.ч. НДС 18% - 19541.44», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.01.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:09 по 13:00 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Очередной платеж по кредитному договору ..... от 23.12.11 ФИО63. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 19.01.12-01 от 19.01.12 материалы. в т.ч. НДС 18% - 29669.80», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 20.01.12-01 от 16.01.12 оборудование. в т.ч. НДС 18% - 14812.47», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 27.01.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 15:38 по 16:29 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «оплата по счету от 2 от 25.01.2015 за оборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.02.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:11 по 17:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «оплата по счету от 2 от 06.02.2015 за оборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Перечисление в погашение задолженности по кредитному договору ...... ФИО62 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.02.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:47 по 12:09 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «оплата по счету 4 от 14.02.2012 за оборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 6 от 10.02.12 за оборудование. в т.ч. НДС 18% - 21373.73», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.02.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 13:02 по 13:05 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «По кредитному договору .....С1-М..... от 18.11.2011 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.02.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:19 по 17:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Очередной платеж по кредитному договору ..... от 29.12.11 ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 11 от 17.02.12 за оборудование. в т.ч. НДС 18% - 108170.39», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 22.02.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:04 по 12:37 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Кредитный договор ..... обязательство N 1. ФИО61. НДС не облагается.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Кредитный договор ..... от 27.12.11. ФИО60. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.02.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:53 по 10:59 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 29.02.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 15:10 по 15:11 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Платеж по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ за 4 квартал 2011 года. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 11.03.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:59 по 18:27 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 95 от 13.02.12 за оборудование. в т.ч. НДС 18% - 133169.49», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 12.03.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 13:55 по 21:42 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «пополнение счета для погашения задолженности по кредитному договору ...... ФИО62 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору ...... ФИО62. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 13.03.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:19 по 13:24 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «доплата по накладной 2 от 25.01.2012 за оборудование», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «предоплата по счету 5 от 12.03.12 за оборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.03.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:57 по 12:05 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 23.03.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:54 по 11:07 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 26.03.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 10:05 по 10:16 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 4486 от 20.03.2012 за Аdult Cat 32/21. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 02.04.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:05 по 11:52 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «доплата по накладной 9 от 29.03.12 за оборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 12.04.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:15 по 10:10 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса 92.101.35.121 (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 13.04.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:22 по 15:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 7 от 13.04.12 за оборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «страх взносы на ОМС за марта 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за март 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за март 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за март 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на Обязательное соц. страхование от несчастных случаев и проф. заболеваний. За март 2012. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности за марта 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.04.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:17 по 11:37 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «доплата по счету 7 от 13.04.2012 заоборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.04.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:32 по 17:04 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 20.04.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:04 по 17:49 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... - ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «доплата по счету 7 от 13.04.2012 заоборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «платеж по НДС за 1 квартал 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.04.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в 9:55 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «страх взносы ОПС СЧ март2012», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «страх взносы ОПС НЧ март2012», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 02.05.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:50 по 12:51 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «частично по счету 9 от 02.05.12 за оборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.05.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:49 по 11:34 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 15.05.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:09 по 13:11 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 1695 от 14.05.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 55464.41», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за апрель 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за апрель 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за апрель 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за апрель 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОМС за апрель 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за апрель 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Частично по счету 12 от 15.05.12 за оборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 36 от 03.05.12 за материалы в т.ч. НДС 18% - 21205.22», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.05.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 10:08 по 14:20 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 33 от 24.04.12 за материалы в т.ч. НДС 18% - 15224.80», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.05.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:02 по 13:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 21.05.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:06 по 14:22 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 46 от 17.05.12 за материалы в т.ч. НДС 18% - 42725.59», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.05.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:57 по 17:07 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 72 от 10 мая 2012 г. за контейнеры в т.ч. НДС 18% - 37830.51», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.05.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:16 по 15:37 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 468 от 23 мая 2012 г. за грунт ЭФ-065 кр. -коричневый в т.ч. НДС 18% - 3203.39», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по договору N 24/2012 от 05.05.12, по счету 1330 от 05.05.12 за строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 21196.98», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.05.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:56 по 17:13 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Доплата по счету 58 от 25.05.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 1390.88», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 1899 от 29.05.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 55464.41», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 30.05.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:20 по 13:13 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 61 от 29.05.12 за оборудование. в т.ч. НДС 18% - 76271.19», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 01.06.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:51 по 17:27 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 69 от 31.05.12 (договор 23/05-2012 от 23.05.12) за переоборудование модуля - частично. в т.ч. НДС 18% - 15917.42», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору 10 % займа ..... от 01.06.12 на карт счет40...../54 ФИО64. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 65 от 31.05.12 за материалы в т.ч. НДС 18% - 113195.59», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 04.06.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:22 по 15:51 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 67 от 30.05.12 за материалы в т.ч. НДС 18% - 57935.59», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.06.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:31 по 16:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 69 от 04.06.12 за материалы в т.ч. НДС 18% - 24544.07», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 08.06.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 8:47 по 11:39 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 75 от 07.06.12 за материалы в т.ч. НДС 18% - 59584.42», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору 11/7024/00000/400976. ФИО62. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 13.06.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:32 по 17:32 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «частично по счету 13 от 16.06.12 за оборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 78 от 13.06.12 за оборудование в т.ч. НДС 18% - 8694.92», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.06.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:19 по 14:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 74 от 07.06.12 за оборудование. в т.ч. НДС 18% - 33055.93», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Дплата по счету 78 от 13.06.12 за оборудование в т.ч. НДС 18% - 5735.59», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 70 от 05.06.12 за материалы в т.ч. НДС 18% - 16611.86», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «частично по счету 14 от 15.06.2012 за оборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 77 от 09.06.12 за оборудование в т.ч. НДС 18% - 7961.19», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.06.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:28 по 18:07 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Доплата по договору N 24/2012 от 05.05.12, по счету 1330 от 05.05.12 за строительные материалы. в т.ч. НДС 18% - 152.54», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Окончательный платеж по кредитному договору ..... от 29.12.11 ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 84 от 19.06.12 за материалы в т.ч. НДС 18% - 31594.27», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 22.06.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:31 по 19:18 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 25.06.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:24 по 16:03 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Кредитный договор ....., обязательство 1. ФИО60. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 26.06.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:22 по 19:31 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 02.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 11:03 по 17:12 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 81 от 14.06.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 15072.56», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 05.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 10:49 по 18:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 94 от 04.07.12 за материалы (доплата). в т.ч. НДС 18% - 8237.29», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 09.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 11:04 по 17:17 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «оплата по счету 15 от 09.07.2012 за оборудование. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 13.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на териитории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:24 по 16:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 117 от 06.07.12 Дизельное топливо летнее ГОСТ 305/82 в т.ч. НДС 18% - 58696.63», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 16.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:26 по 11:56 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за июль 2012. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за июнь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за июнь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОМС за июнь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за июнь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за июнь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору 10 % займа ..... от 13.07.12 на карт счет 40...../54 ФИО23. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:33 по 12:35 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 2604 от 17.07.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 51925.42», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 19.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 14:32 по 14:55 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 20.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 11:43 по 11:46 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «платеж по НДС за 2 квартал 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 11:16 по 16:13 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 2669 от 23.07.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 49667.80», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в 12:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 105 от 12.07.12 за материалы.. в т.ч. НДС 18% - 45763.57», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 26.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 13:55 по 13:57 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 2718 от 26.07.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 54183.05», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 30.07.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:56 по 15:00 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Платеж по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ за 2 квартал 2012 года. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Платеж по налогу на прибыль в ФБ РФ за 2 квартал 2012 года. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата услуг по агентскому договору 0512-01 от 01.05.12 (Акт вып. раб. АКТ02-07) НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:16 по 13:06 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 2765 от 01.08.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 54183.05», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 108 от 16.07.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 45933.41», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:48 по 17:29 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Перечисление зар. платы на карт счет 40...../54 ФИО23. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 09.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:19 по 17:52 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору .....ФИО62. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 2766 от 08.08.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 54183.05», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 9:02 по 15:56 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 15.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 10:17 по 16:04 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за июль 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за июль 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за июль 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «страх взносы на ОМС за июль 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за июль 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за июль 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 16.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 11:41 по 17:03 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92.101.94.0 - 92.101.94.127;

- 83.149.3.147, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 2767 от 15.08.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 54183.05», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Возврат по договору 12 % займа ..... от 09.08.12 (частично). НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 22.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 14:38 по 16:42 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 2829 от 22.08.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 57889.83», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 12:31 по 13:25 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 27.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 8:46 по 16:01 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92.101.94.0 - ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 29.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 19:15 по 15:55 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор ..... от 01.06.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 30508.47», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата услуг по агентскому договору ..... от 01.05.12 (Акт вып. раб. АКТ02-07) НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 30.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 10:41 по 13:22 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор ..... от 01.06.12 Счет 3123 от 29.08.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 30985.93», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 31.08.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 9:14 по 10:26 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 04.09.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 12:58 по 13:00 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор ..... от 01.06.12 Счет 3165 от 03.09.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 30477.97», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 11.09.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 9:10 по 19:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 12.09.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 8:33 по 16:49 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата услуг по агентскому договору ..... от 01.05.12 (Акт вып. раб. АКТ02-07) НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.09.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:16 по 17:15 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за август 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за август 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОМС за август 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за август 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за август 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.09.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) в период времени с 10:49 по 17:57 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «..... от 01.06.12 Счет 3359 от 14.09.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 31358.14», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.09.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)) в период времени с 11:39 по 13:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Возврат по договору 12 % займа N 01-08 от 09.08.12 (частично). НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 21.09.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:21 по 19:09 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- 83.149.3.206, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 24.09.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 11:32 по 12:22 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор К2-0233 от 01.06.12 Счет 3454 от 21.09.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 14637.97», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Очередной платеж по кредитному договору 303508 от 23.12.11 ФИО63. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 25.09.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:26 по 15:52 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 26.09.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:26 по 14:05 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... - ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 28.09.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:08 по 12:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .......... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действиительности сведения: «Оплата услуг по транспортировке груза по счету ТР-09141201 от 14.09.12. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор К2-0233 от 01.06.12 Счет 3497 от 26.09.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 23027.80», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 01.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:53 по 15:16 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>) и ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... - ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Возврат по договору 12 % займа N 01-08 от 09.08.12. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 04.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:29 по 18:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....

- 83.149.3.159, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту зщаведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор ..... от 01.06.12 Счет ..... от 02.09.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 31172.03», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Погашение задолженности по кредитному договору ..... от 14.09.12 ФИО13 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту зщаведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата услуг по транспортировке груза по счету ТР-10021201 от 02.10.12. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 05.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:19 по 14:11 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту зщаведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата услуг по транспортировке груза по счету ТР-09141201 от 14.09.12. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту зщаведомо не соответствующие действительности сведения: «Возврат по договору 12 % займа N 01-08 от 09.08.12. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 08.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:51 по 16:07 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>) и ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту зщаведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор К2-0233 от 01.06.12 Счет 3594 от 02.09.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 31172.03», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 09.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 12:03 по 17:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту зщаведомо не соответствующие действительности сведения: «Возврат по договору 12 % займа N 03-08 от 31.08.12. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту зщаведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата услуг по транспортировке груза по счету ТР-10051201 от 05.10.12. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 12.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 12:00 по 18:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор ..... от 01.06.12 Счет 3737 от 11.10.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 25398.31», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору 12 % займа ..... от 12.10.12 на карт счет 40...../54 ФИО23. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:52 по 16:54 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса .....местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата услуг по транспортировке груза по счету ТР-10021201 от 02.10.12. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за сентябрь 2012г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОМС за сентябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за сентябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за сентябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за сентябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за сентябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 16.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:28 по 18:14 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), .....(местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 141 от 15.10.12 оборудование. в т.ч. НДС 18% - 17855.75», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:22 по 13:49 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата услуг по транспортировке груза по счету ТР-10171201 от 17.10.12. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:02 по 12:55 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор К2-0233 от 01.06.12 Счет 3800 от 17.10.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 22858.47», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Платеж по НДС за 3 квартал 2012 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 8:02 по 12:55 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Очередной платеж по кредитному договору 303508 от 23.12.11 ФИО63. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Кредитный договор ..... обязательство N 1. ФИО60. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Кредитный договор 307649 от 27.12.11. ФИО60. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Кредитный договор 5494/1/32493, обязательство 1. ФИО60. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 8:20 по 16:24 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор К2-0233 от 01.06.12 Счет 3860 от 22.10.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 15994.07», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор 0130312/01-0335Д от 10.10.12 - масло, топливо печное. в т.ч. НДС 18% - 20758.12», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 25.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:01 по 19:09 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор К2-0233 от 01.06.12 Счет от 24.10.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 22858.47», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 217 от 24.10.12 материалы. в т.ч. НДС 18% - 22899.66», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет С251012-062 от 25.10.12 материалы. в т.ч. НДС 18% - 317.90», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 26.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в 14:39 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 199 от 12.10.12 материалы. в т.ч. НДС 18% - 46510.17», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:45 по 11:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>),

являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Платеж по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ за 3 квартал 2012 года. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Платеж по налогу на прибыль в ФБ РФ за 3 квартал 2012 года. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 30.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 11:02 по 15:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор К2-0233 от 01.06.12 Счет 3931 от 29.10.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 15238.98», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 31.10.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 11:22 по 17:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ....., являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....;

- ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 223 от 31.10.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 47257.63», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 01.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:32 по 15:37 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... и 178.64.34.21 (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Перечисление зараб платы за октябрь ноябрь на карт счет .....ФИО23. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 02.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:05 по 19:34 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... и 178.64.48.90 (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата услуг по транспортировке груза по счету ТР-10241201 от 24.10.12. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Доплата страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за 3 <адрес>. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за 3 <адрес>. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Погашение задолженности по кредитному договору ..... от 14.09.12 ФИО13 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:57 по 19:32 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... и 178.64.58.152 (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 223 от 01.11.12 материалы. в т.ч. НДС 18% - 31240.68», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 08.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 11:17 по 14:00 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 215 от 23.10.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 60284.75», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 12.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:21 по 17:57 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ....., 178.64.63.96 (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .......... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 232 от 06.11.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 14369.49», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:48 по 14:32 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата услуг по транспортировке груза по счету ТР-10151201 от 15.10.12. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за октябрь 2012г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОМС за октябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за октябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за октябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за октябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за октябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 16.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:47 по 12:01 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору 12 % займа ..... от 15.11.12 на карт счет .....ФИО23. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:12 по 17:10 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 244 от 16.11.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 54091.53», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 21.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:57 по 17:09 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Договор К2-0233 от 01.06.12 Дизельное топливо Евро ФИО285 кл 4 (ДТЛ) в т.ч. НДС 18% - 22881.36», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 22.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:44 по 22:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... и 92.101.36.87 (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «По договору 12 % займа ..... от 15.11.12 на карт счет 40...../54 ФИО23. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 23.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:56 по 16:36 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 249 от 21.11.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 76271.19», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 27.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:21 по 22:35 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ....., 178.64.48.6 (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Погашение кредита по договору ..... от 27.07.10. ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.11.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:21 по 22:35 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ....., 92.101.32.148 (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 259 от 28.11.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 90671.19», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:06 по 19:57 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ....., 92.101.36.194 (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Погашение задолженности по кредитному договору 2529602550 от 14.09.12 ФИО13 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 04.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 10:39 по 21:12 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ....., 95.53.24.47, являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ..... внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 266 от 30.11.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 20959.32», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 05.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:29 по 9:33 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 269 от 01.12.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 10205.08», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 07.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 8:57 по 14:34 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ....., 92.101.67.152, являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 269 от 06.12.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 11365.47», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 10.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:20 по 18:33 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ....., 95.53.13.134, являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору .....ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 11.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:47 по 17:29 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ....., являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .........., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ..... внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору .....ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ..... внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Пошлина за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы ООО "Стаут". НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 12.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:19 по 9:36 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ, НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 276 от 10.12.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 31028.34», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:26 по 16:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 278 от 11.12.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 33162.71», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:13 по 21:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за ноябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОМС за ноябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за ноябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за ноябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за ноябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за ноябрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:32 по 21:18 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 280 от 12.12.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 105271.63», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 19.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:14 по 16:48 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 270 от 03.12.12 за материалы (частично). в т.ч. НДС 18% - 91525.42», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 21.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:59 по 16:18 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....

.....» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 286 от 20.12.12 за материалы. в т.ч. НДС 18% - 21889.83», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору 12 % займа ..... от 21.12.12 на карт счет 40...../54 ФИО23. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Погашение кредита по договору ..... от 21.10.2011. ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 25.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:59 по 21:56 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- 178.64.59.15 (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов: .....

- 83.149.2.100, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 39 от 21.12.12 за оборудование. в т.ч. НДС 18% - 70069.57», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 66 от 07.12.12 транспортные услуги. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 26.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 11:40 по 18:15 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Перечисление по договору 9 % займа N 41 от 25.12.12 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору 12 % займа ..... от 26.12.12 на карт счет 40...../54 ФИО23. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 28.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, не установленном месте <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:25 по 17:53 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92.101.52.128 – 92.101.52.255;

- ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 269 от 06.12.12 материалы (доплата). в т.ч. НДС 18% - 37830.97», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Погашение задолженности по кредитному договору ..... от 09.12.12 ФИО13 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.12.2012, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:15 по 9:23 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 268 от 01.12.12 материалы (доплата). в т.ч. НДС 18% - 83074.58», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 09.01.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 0:00:25 по 17:53 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: 92.101.33.76 (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору 11/7024/00000/400976. ФИО62. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.01.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 12:20 по 20:27 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «НДФЛ за декабрь 2012. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Страх взносы на ОМС за декабрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за декабрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за декабрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за декабрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за декабрь 2012 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.01.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:31 по 17:54 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: 92.101.71.168, ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору .....ФИО65», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Счет от 17.01.12 транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 7474.58», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 21.01.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:29 по 15:36 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: 178.64.53.120, ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Платеж по НДС за 4 квартал 2012г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 20 от 17.01.13 материалы в т.ч. НДС 18% - 28067.80», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 25.01.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:38 по 13:14 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: 95.53.31.115, ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «По счету от 17.01.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 57966.10», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 28.01.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:48 по 16:15 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету от 21.01.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 26725.42», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «авансовый платеж по налогу на прибыль в бюджеты субьектов РФ за январь 2013г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Авансовый платеж по налогу на прибыль в ФБ РФ за январь 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.01.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:40 по 17:03 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Перечисление по дог. 10 % займа N 1 от 28.01.2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Кредитный договор 347828 от 29.02.12 ФИО66. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 01.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:08 по 11:30 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 44 от 23.01.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 42849.46», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 04.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО)), в период времени с 9:31 по 14:48 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: 92.101.70.108, ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92.101.70.0 – ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО)», где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 47 от 24.01.13 материалы в т.ч. НДС 18% - 107511.86», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Погашение задолженности по кредитному договору ..... от 09.12.12 ФИО13 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 05.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:06 по 10:07 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Перечисление по дог. 10 % займа N 2 от 04.02.2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 04.02.12 транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 12661.02», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 11:38 по 22:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Перечисление по дог. 10 % займа N 2 от 04.02.2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 07.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 13:39 по 13:44 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору 12/7024/00000/401349 ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 08.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:15 по 8:17 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего Северо-Западному филиалу ОАО "МегаФон" диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 12.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 13:46 по 14:17 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору 12/7024/00000/400205 ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:53 по 10:10 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 52 от 30.01.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 61627.12», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 12:55 по 16:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за январь 2013г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОМС за январь 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за январь 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за январь 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за январь 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за январь 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 19.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 13:56 по 14:29 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 60 от 19.02.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 76271.19», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Оплата за электроэнергию. Лицевой счет 040402104. ФИО272 Орджоникидзе <адрес>», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 14:51 по 21:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 55 от 08.02.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 39813.56», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 21.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 11:16 по 16:02 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору .....ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Погашение кредита по договору ..... от 21.10.2011. ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 22.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:37 по 11:17 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ....., являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Очередной платеж по кредитному договору ..... от 23.12.11 ФИО63. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 25.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:27 по 18:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 65 от 21.02.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 84035.59», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Кредитный договор ..... от 29.02.12 ФИО66. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Кредитный договор ..... от 27.01.13 ФИО64. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 26.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:49 по 11:33 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92.101.72.0 – 92.101.73.255, и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Кредитный договор 5494/1/32493, обязательство 1. ФИО60. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Кредитный договор 307649 от 27.12.11. ФИО60. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 27.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 13:51 по 15:47 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 68 от 22.02.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 69408.61», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Погашение кредита по договору ..... от 28.01.10. ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 28.02.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:04 по 15:18 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Авансовый платеж по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ за февраль 2013 года. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Авансовый платеж по налогу на прибыль в ФБ РФ за февраль 2013 года. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 04.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 12:48 по 15:54 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 71 от 25.02.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 36689.49», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:01 по 13:10 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «по кредитному договору 0410834-ДО-СПБ-11 ФИО62. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 07.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:57 по 9:22 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ....., являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По договору 10 % займа ..... от 06.03.12 на карт счет 40...../54 ФИО23. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 78 от 05.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 74745.76», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 11.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 12:00 по 13:13 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 82 от 07.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 61016.95», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору .....ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 13.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 11:58 по 18:55 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 85 от 11.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 38898.31», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:49 по 12:07 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .......... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 87 от 12.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 125084.75», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 13.03.12 транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 5949.15», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:16 по 14:24 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .......... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 91 от 14.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 134254.68», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за февраль 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за февраль 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за февраль 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за февраль 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за февраль 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОМС за февраль 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:14 по 16:20 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 95 от 18.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 131842.37», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:14 по 15:43 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92.101.72.0 – ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 98 от 19.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 145083.05», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 21.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:41 по 13:19 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по счету 4 от 25.02.13 за двери. в т.ч. НДС 18% - 32110.17», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 22.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:32 по 13:28 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Перечисление по дог. 10 % займа N 6 от 21.03.2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 25.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:47 по 12:59 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 26.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 11:23 по 15:05 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 103 от 21.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 64923.10», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 18.03.12 транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 4500.00», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 27.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:44 по 10:45 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 26.03.12 транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 7474.58», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 28.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:16 по 14:05 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .......... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Авансовый платеж по налогу на прибыль в ФБ РФ за март 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Авансовый платеж по налогу на прибыль в бюджеты субъектов РФ за март 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 104 от 22.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 35161.93», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 107 от 25.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 139668.86», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 29.03.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:35 по 8:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса .....местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 111 от. 28.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 18305.08», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 01.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:38 по 17:31 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 113 от 29.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 137989.83», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 02.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:49 по 14:03 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), 92.101.32.1 (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 117 от 01.04.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 93050.85», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:51 по 15:54 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 99 от 20.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 45442.37», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 08.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:17 по 17:03 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .......... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 05.04.13 транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 6101.69», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 09.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:42 по 16:37 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .......... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «По счету 88 от 13.03.13 за материалы в т.ч. НДС 18% - 41705.85», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 10.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:10 по 17:17 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .........., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «перечисление в погашение задолженности по кредитному договору .....ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 11.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:14 по 12:49 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 120 от 03.04.13 материалы в т.ч. НДС 18% - 43016.95», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:38 по 19:10 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....; ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за март 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за март 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за март 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за март 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОМС за март 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за март 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:47 по 19:46 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 19.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:48 по 13:36 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 29.03.12 транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 7474.58», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 125 от 05.04.13 материалы в т.ч. НДС 18% - 22104.15», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «платеж по НДС за 1 квартал 2013 г.», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 23.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:34 по 12:09 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительност сведения: «Счет 128 от 08.04.13 материалы в т.ч. НДС 18% - 61016.95», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:52 по 14:02 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Перечисление з\пл на карт счет 40...../54 ФИО23. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 140 от 22.04.13 материалы в т.ч. НДС 18% - 56440.68», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Кредитный договор ..... обязательство 1. ФИО60. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 26.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:43 по 14:33 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92...... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Авансовый платеж по налогу на прибыль в ФБ РФ за апрель 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Авансовый платеж по налогу на прибыль в бюджеты субъектов РФ за апрель 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «платеж по налогу на прибыль в ФБ РФ за 1 <адрес>. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «платеж по налогу на прибыль в бюджеты субъектов РФ за 1 <адрес>. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 18 от 25.04.13 материалы в т.ч. НДС 18% - 42772.88», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 29.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:01 по 16:18 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Погашение по кредитному договору MOI..... от 27.03.2013 г. ФИО13. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 1278/БГО от 26.04.2013 г. за оборудование. в т.ч. НДС 18% - 982.80», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 30.04.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:16 по 13:13 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 185 от 26.04.13 материалы в т.ч. НДС 18% - 41689.83», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.05.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:33 по 15:24 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 06.05.2013 транспортные услуги (частично). в т.ч. НДС 18% - 3355.93», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 13.05.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:26 по 13:06 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 06.05.2013 транспортные услуги (окончательно). в т.ч. НДС 18% - 4881.36», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 188 от 29.04.13 материалы в т.ч. НДС 18% - 34016.95», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту сведения: «Перечисление на л/сч ..... по кредитному договору N ..... от 10.02.2013 г. ФИО25. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 15.05.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:17 по 15:23 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх на случай временной нетрудоспособности за апрель 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на обязат соц страх от НС и проф заб. на произв. за апрель 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ за апрель 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОМС за апрель 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату накопит части пенсии за апрель 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх взносы на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на выплату страх части пенсии за апрель 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 20.05.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:16 по 13:07 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

Она же, Дунаева С.Г., 22.05.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:12 по 16:34 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 20.05.2013 транспортные услуги (окончательно). в т.ч. НДС 18% - 7398.31», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 06.06.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:54 по 13:44 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов 92.....

- 217.66.157.232, являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов 217.66.144.0 – 217.66.159.255, и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 5 от 05.06.2013 г. двери. в т.ч. НДС 18% - 96939.76», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 07.06.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином, неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:45 по 14:48 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

- ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов .....

- ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 06.06.2013 за транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 5543.39», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 11.06.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 8:58 по 13:44 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 250 от 07.06.2013 г материалы в т.ч. НДС 18% - 7718.64», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 13.06.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:11 по 11:40 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 255 от 10.06.2013 г материалы в т.ч. НДС 18% - 58622.03», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 14.06.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:39 по 14:47 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 13.06.2013 за транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 7474.58», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 17.06.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:03 по 16:04 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Недоимка по страх. взносам на ОПС в РФ, зачисл в ПФР на накопит. часть пенсии за 1 <адрес>. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Недоимка по страх. взносам на ОМС в ФФОМС за 1 <адрес>. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Пени в ПФ РФ в ФФОМС за 1 <адрес>. (тр. по уплате недоимки по страх. взносам, пеней, штрафов )от 15.05.2013 N 03900640250036) НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «страх. взносы на ОПС в ПФР на страховую часть пенсии. За май 2013. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Страх. взносы на ОМС. За май 2013. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности. За май 2013. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Взносы на Обязательное соц. страхование от несчастных случаев и проф. заболеваний. За май 2013. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «НДФЛ За май 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «страх. взносы на ОПС в ПФР на накопительную часть пенсии. За май 2013. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 18.06.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:07 по 20:21 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 263 от 14.06.2013 г материалы в т.ч. НДС 18% - 24010.17», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 24.06.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, или в ином,неустановленном месте <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:18 по 18:13 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов:

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по договору 01/06-13 от 06.06.2013 г. за агентские услуги. в т.ч. НДС 18% - 4544.24», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 26.06.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:10 по 13:50 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата за метериалы по сч.-ф. 214 от 11.06.2013 г. в т.ч. НДС 18% - 39813.56», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 26.06.2013 за транспортные услуги. в т.ч. НДС 18% - 2974.58», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 27.06.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 13:41 по 17:07 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Авансовый платеж по налогу на прибыль в республиканский буджет РФ за июнь 2013 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Авансовый платеж по налогу на прибыль в федеральный буджет РФ за июнь 2013 г. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

Она же, Дунаева С.Г., 28.06.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (эфирного канала электронной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ноутбука с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 10:30 по 10:56 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ....., являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ОАО «Мобильные ТелеСистемы» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 290 от 26.06.2013 г материалы - 115900 =00; Счет 292 от 27.06.2013 материалы - 635000=00 в т.ч. НДС 18% - 114544.07», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 01.07.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:42 по 22:41 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: 178.64.53.255 (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... – ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 293 от 28.06.2013 г материалы - в т.ч. НДС 18% - 124993.22», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Оплата по договору 01/06-13 от 06.06.2013 г. за агентские услуги. в т.ч. НДС 18% - 2272.12, которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 02.07.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:29 по 23:52 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 260 от 13.06.2013 г материалы - в т.ч. НДС 18% - 132804.61», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 03.07.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:09 по 16:42 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 5719 от 01.07.2013 г. за товар. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка;

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 291 от 26.06.2013 г материалы (частично) в т.ч. НДС 18% - 79322.03», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 04.07.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:43 по 13:44 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet с IP-адреса ..... (местоположение <адрес>), являющимся внешним публичным IP-адресом из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Перечисление по предоставленному 10-ти процентному займу по договору N 46 от 03.07.2013 НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 08.07.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:30 по 21:12 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: 178.64.49.185 (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ..... и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет 291 от 26.06.2013 г материалы (частично) в т.ч. НДС 18% - 25093.22», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

Она же, Дунаева С.Г., 09.07.2013, реализуя единый преступный умысел на изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, необходимых для функционирования незаконной схемы по обналичиванию, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи указанных выше технических и программных средств (проводного канала электронной связи ФИО26 филиала ОАО «Ростелеком», стационарного компьютера с установленной клиентской программой IBank_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО), в период времени с 9:52 по 21:06 осуществила выход в глобальное объединение компьютерных систем Internet со следующих IP-адресов: ....., ..... (местоположение <адрес>), ..... (местоположение <адрес>), являющимися внешними публичными IP-адресами из принадлежащего ФИО26 филиалу ОАО «Ростелеком» диапазона адресов ....., и обратилась к серверу Банка «Северный Кредит» (ОАО), где авторизировалась, после чего корпоративная информационная система IBank_2 Банка достоверно идентифицировала Дунаеву С.Г. как распорядителя счета ООО «СТАУТ» ......

Используя шаблон платежного поручения, предоставленный клиентской частью программы IBank_2, установленной на рабочем компьютере, Дунаева С.Г. в указанный период времени изготовила электронное платежное поручение ООО «СТАУТ»:

- п\п ....., внеся в качестве оснований направления денежных средств контрагенту заведомо не соответствующие действительности сведения: «Счет от 08.07.2013 за транспортные услуги. НДС не облагается», которое направила в корпоративную информационную систему IBank_2 Банка.

С целью придания поддельным электронным документам признака достоверности, Дунаева С.Г. заверила электронные платежные поручения полученным ключом электронной цифровой подписи номинального директора ООО «СТАУТ» ФИО23, благодаря чему корпоративная информационная система IBANK_2 Банка приняла документы и идентифицировала их как достоверные распоряжения клиента о расходовании средств со счета ООО «СТАУТ» ....., и таким образом, сбыла поддельные платежные документы: № 28, № 29, №30, № 31, №32, №33, №34, №35, №36, №1, №2,№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №9, №11, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, № 23, №24, №25, №26, №30, №31, №27, №28, №29, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №100, №101, №99, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, 136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, № 148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №167, №168, №169, №17073, №17074, №17075, №17076, №17077, №17078, №17079, №17080, №17081, №17082, №176, №17083, №17084, №17085, №17086, №17087, №17088, №17089, №17090, 17091, №17092, №17093, №17094, №17096, №17098, 17099, №17100, №17101, №17102, №17103.

Так на основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 243 007 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.12.2011 были направлены в адрес ООО «ПродМикс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 100 101 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.12.2011 были направлены в адрес ООО "ПродМикс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 195 405 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.12.2011 были направлены в адрес ООО "ПродМикс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.12.2011 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 7 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.12.2011 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 500 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.12.2011 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 149 770, 77 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.12.2011 были направлены в адрес ООО "ПродМикс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 14 263 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.12.2011 были направлены в адрес ФИО62 на л/счет ....., обслуживаемый в филиале «Вологодский» ОАО «СКБ – БАНК» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 39 809 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 27.12.2011 были направлены в адрес ООО "ПродМикс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 459 812 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 10.01.2012 были направлены в адрес ООО "ПродМикс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 458 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 12.01.2012 были направлены в адрес ООО "ПродМикс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 267 090 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.01.2012 были направлены в адрес ООО "ПродМикс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 180 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 10.01.2012 были направлены в адрес ФИО25 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «Меткомбанк» <адрес> по адресу: <адрес>А.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 128 105 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.01.2012 были направлены в адрес ООО «ПродМикс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112,38 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.01.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения № 7, принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 194 502 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.01.2012 были направлены в адрес ООО "ПродМикс» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 192 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 27.01.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 260 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 06.02.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 14 263 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 06.02.2011 были направлены в адрес ФИО62 на л/счет ....., обслуживаемый в филиале «Вологодский» ОАО «СКБ – БАНК» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 173 882, 75 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.02.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 192 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.02.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 180, 84 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.02.2012 были направлены в адрес ФИО25 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый ОАО «Меткомбанк» <адрес> по адресу: <адрес>А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 595, 03 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.02.2011 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 709 117 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.02.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 5 847, 89 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.02.2012 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 283, 39 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.02.2012 были направлены в адресФИО60 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.02.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 286, 64 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.02.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 500 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.02.2012 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 461 рубль с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.02.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 163 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.02.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 873 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 11.03.2012 были направлены в адрес ЗАО «НГ-Энергия» ..... на р\счет ....., обслуживаемый в филиале «Санкт – Петербургский» ОАО «АльФА-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г. СПб, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 14 263 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 11.03.2012 были направлены в адрес ФИО62 на л/счет ....., обслуживаемый в филиале «Вологодский» ОАО «СКБ – БАНК» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 268, 10 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 12.03.2012 были направлены в адрес ФИО62 на л/счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основанииподдельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 7 006, 86 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 12.03.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 150 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 12.03.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 180, 84 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» №40702810501040000054 15.03.2012 были направлены в адрес Супряги В.А. ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый ОАО «Меткомбанк» <адрес> по адресу: <адрес>А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 585, 03 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.02.2012 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 286, 64 ркюля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.03.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.03.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 295, 08 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.03.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 12 800 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.03.2012 были направлены в адрес ООО НП «Компаньен№ ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ОАО АКБ «АВАНГАРД» <адрес> по адресу: <адрес>, строение 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 5 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 02.04.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 322 405, 70 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 12.04.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 180, 84 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.04.2012 были направлены в адрес ФИО25 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый ОАО «Меткомбанк» <адрес> по адресу: <адрес>А.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 75 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.04.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 488, 14 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.04.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 068 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.04.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 537, 32 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.04.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 575, 20 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.04.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 17, 69 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.04.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 276, 42 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.04.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.04.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 25 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.04.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.04.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.04.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.04.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 585, 03 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.04.2012 были направлены в адрес ФИО273 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 286, 64 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.04.2012 были направлены в адресФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 212, 20 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.04.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 40 копеек с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.04.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 27 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 02.05.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 180, 84 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес ФИО25 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый ОАО «Меткомбанк» <адрес> по адресу: <адрес>А.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 363 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 278, 80 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19, 23 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.04.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 576, 84 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 538, 24 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 490, 32 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 067 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 94 800 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 139 012 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 99 807 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.05.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 363 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.05.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.05.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 585, 03 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.05.2012 были направлены в адрес ФИО273 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 286, 64 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.02.2012 были направлены в адресФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 207, 95 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.05.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 280 090 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.05.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 22.05.2012 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.05.2012 были направлены в адрес ООО "КонтейнерПро» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 21 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.05.2012 были направлены в адрес ООО ТД «ТАРГО» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ОПЕРУ БАНК ВТБ в Санкт – Петербурге по адресу: г.СПб, <адрес>, 78/12, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 138 958 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.05.2012 были направлены в адрес ООО ТД АВРОРА ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ..... ВТБ24 (ЗАО) <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 9 118 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.05.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 363 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.05.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 500 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 30.05.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 104 347, 50 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 01.06.2012 были направлены в адрес ООО «ОтКом» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО «Промсвязьбанк» <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер Б.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 5 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 01.06.2012 были направлены в адрес ФИО64 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 742 060 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 01.06.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 379 800 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 04.06.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 160 900 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 06.06.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 390 609 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 07.06.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 268, 10 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 08.06.2012 были направлены в адрес ФИО62 на л/счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 363 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 139 012 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 9 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.06.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 57 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.06.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 217 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.06.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 37 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.06.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 180, 84 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.06.2012 были направлены в адрес ФИО25 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый ОАО «Меткомбанк» <адрес> по адресу: <адрес>А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 108 900 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.06.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 40 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.06.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 51 190 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.06.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 999, 99 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.06.2012 были направлены в адрес ООО "Торговый Дом АВРОРА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ..... ВТБ24 (ЗАО) <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 525, 93 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.06.2012 были направлены в адрес ФИО273 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 207 118 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.06.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.06.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 182, 45 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.06.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 360, 08 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.06.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 363 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.06.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 98 809 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 02.07.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 54 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 05.07.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 88 114 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 09.07.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 384 789 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.07.2012 были направлены в адрес ООО «Арх-контракт» ИНН ..... р\счет ....., обслуживаемый ФМКБ «МАК-БАНК» (ООО) в <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 240 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.07.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 317, 09 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.07.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 21, 87 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.07.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 557, 64 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.07.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 828, 64 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.07.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 576, 84 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.07.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 16.07.2012 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 340 400 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.07.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 180, 84 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.07.2012 были направлены в адрес ФИО25 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый ОАО «Меткомбанк» <адрес> по адресу: <адрес>А.

На основанииподдельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 311 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.07.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 325 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.07.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.04.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 005, 60 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.07.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 355 200 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 146 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 30.07.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 349 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 30.07.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 110 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 30.07.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 355 200 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 301 119 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 03.08.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 5 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 06.08.2012 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 268, 10 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 09.08.2012 были направлены в адрес ФИО62 на л/счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 355 200 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 09.08.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 180, 84 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.08.2012 были направлены в адрес ФИО25 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый ОАО «Меткомбанк» <адрес> по адресу: <адрес>А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 230 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.08.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 068 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.08.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 278, 80 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.08.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19, 23 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.08.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 490, 32 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.08.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 538, 24 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.08.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 576, 84 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.08.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 355 200 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 16.08.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 140 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 16.08.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 379 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.08.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 286, 64 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 27.08.2012 были направлены в адресФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 200 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.08.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 28 400 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.08.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 203 130 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 30.08.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 129, 32 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 31.08.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 199 800 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 04.09.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 203 130 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 10.09.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 10 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 12.09.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 279 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.09.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19, 23 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.09.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 490, 31 рубль с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.09.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 538 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.09.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 577 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.09.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 205 570 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.09.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 40 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.09.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 360 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.09.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 10 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.09.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 10 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.09.2012 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 95 960 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.09.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.09.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 129, 32 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.09.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН 7707083893 на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 286, 64 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.09.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 5 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.09.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 70 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.09.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСТрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 30 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.09.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 150 960 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.09.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 110 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 01.10.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 204 350 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 03.10.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 750 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ......102012 были направлены в адрес ФИО13, ИНН 7831001567 на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 288 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 04.10.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 254 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 05.10.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 390 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 05.10.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 204 350 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 08.10.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 210 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 09.10.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 200 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 09.10.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в филиале «ФИО26» ОАО «Собинбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 166 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 12.10.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 12.10.2012 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 22 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.10.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 067 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.08.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 490, 32 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.10.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 278, 70 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.10.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19, 23 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.10.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул.ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 538 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.10.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 576, 40 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.10.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 117 054, 36 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 16.10.2012 были направлены в адрес ООО "Рондо» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском ФКБ «Севергазбанк» по адресу: г. СПб, <адрес> литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 38 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.10.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 149 850 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.10.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 988 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.10.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.10.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 040, 07 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.10.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 286, 64 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.10.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.10.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 104 850 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.10.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 136 081 рубль с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.10.2012 были направлены в адрес ООО "РН-Архангельскнефтепродукт» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в филиале ОАО «Всеросийского банка развития регионов» с <адрес> – Петербурге по адресу: г. СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 149 850 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.10.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 150 120 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.10.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 084 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.10.2012 были направлены в адрес ООО "Венас» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 304 900 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.10.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 983 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.10.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 332 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.10.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 99 900 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 30.10.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 309 800 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 31.10.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 12 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 01.11.2012 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 18 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 02.11.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 18 копеек с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 02.11.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 28 копеек с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 02.11.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 750 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 02.11.2012 были направлены в адрес ФИО13, ИНН 7831001567 на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 204 800 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 06.11.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 395 200 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 08.11.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 94 200 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 12.11.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 33 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.11.2012 были направлены в адрес ООО "СеверИнСтрой» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 068 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.11.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19, 23 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.09.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 278, 80 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.11.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19, 23 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.11.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 539 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.11.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 577 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.11.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 120 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 16.11.2012 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 354 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.11.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 150 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.11.2012 были направлены в адрес ЗАО "Северная Империя» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 180 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.11.2012 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.11.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 286, 64 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.11.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 008, 19 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.11.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 500 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.11.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 5 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.11.2012 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 147 800 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.11.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 7 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 27.11.2012 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 594 400 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.11.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 750 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 03.12.2012 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 137 400 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 04.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 66 900 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 05.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 268, 10 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 07.12.2012 были направлены в адрес ФИО62 на л/счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 74 507 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 07.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 9 100 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 10.12.2012 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 255 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 11.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 800 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.08.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 400 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 11.12.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 203 408 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 12.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 217 400 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 068 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.12.2012 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 490, 31 рубль с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.12.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 278, 81 рубль с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.12.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19, 23 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.12.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 538, 25 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.12.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 577 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.12.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 690 114 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 180 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.12.2012 были направлены в адрес ФИО25 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «Меткомбанк» <адрес> по адресу: <адрес>А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 600 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 708 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.12.2012 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 143 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.12.2012 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 180 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.12.2012 были направлены в адрес ФИО25 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «Меткомбанк» <адрес> по адресу: <адрес>А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 9 100 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 10.12.2012 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.12.2012 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 459 344, 93 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.12.2012 были направлены в адрес ООО "Дальневосточная база снабжения» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ХФ ОАО «МДМ БАНК» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 7 754, 60 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.12.2012 были направлены в адрес ООО "Транспорт и логистика» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО «Балтийский банк» <адрес> – Петербург по адресу: г. СПб, <адрес>, литер Г.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 000 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.12.2012 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 248 003 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.12.2012 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15 180 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.12.2012 были направлены в адрес ФИО25 ИНН 3528017287 на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «Меткомбанк» <адрес> по адресу: <адрес>А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 9 100 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 10.12.2012 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 750 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.12.2012 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 750 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.12.2012 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 544 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.12.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 268, 10 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 09.01.2013 были направлены в адрес ФИО62 на л/счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 068 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.01.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 490, 32 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.01.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 278, 80 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.01.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19, 23 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.01.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 538, 24 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.01.2012 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 576, 84 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.01.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 050 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.01.2013 были направлены в адрес ФИО274 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 49 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.01.2013 были направлены в адрес ИП ФИО235 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ..... ВТБ24 (ЗАО) <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.01.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 575 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.01.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 184 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ......01.2-13 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 380 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.01.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 680 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.01.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.01.2013 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.01.2013 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.01.2013 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 175 200 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2012 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 995 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.01.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 110 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.01.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 270 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.01.2013 были направлены в адрес ИП Потерпевший №2 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 132 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.01.2013 были направлены в адрес в адрес ФИО66 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 280 902 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 01.02.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 704 800 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 04.02.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 7 250 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 04.02.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 674, 24 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 04.02.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 350 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 04.02.2013 были направлены в адрес ИП Потерпевший №2 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 83 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 04.02.2013 были направлены в адрес ИП ФИО235 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ..... ВТБ24 (ЗАО) <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 10 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 04.02.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 900 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 06.02.2013 были направлены в адрес ИП Потерпевший №2 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 050 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 06.02.2013 были направлены в адрес ФИО274 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г.СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 112 245 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 07.02.2013 были направлены в адрес ИП Потерпевший №2 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 268, 10 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 08.02.2013 были направлены в адрес ФИО62 на л/счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 9 067 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» №40702810501040000054 12.02.2013 были направлены в адрес Шульгиной Т.Е. ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 404 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.02.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 068 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.02.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 490, 50 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.02.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 278, 81 рубль с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.02.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19, 25 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.02.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 538, 30 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.02.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 577 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.02.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 500 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.02.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 235, 55 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.02.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 261 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.02.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.02.2013 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.02.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 550 900 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.02.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 13 200 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.02.2013 были направлены в адрес в адрес ФИО66 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.02.2013 были направлены в адрес ФИО64 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.02.2013 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 300 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.02.2013 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 455 012 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 27.02.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 10 807 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 27.02.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 9 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.02.2013 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 995 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.02.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 111 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.02.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 240 520 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 04.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 06.03.2013 были направлены в адрес ФИО62 ИНН ..... на л/счет ....., обслуживаемый в ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» <адрес> по адресу: <адрес>, стр.4.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 300 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 07.03.2013 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 490 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 07.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 400 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 11.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 9 067 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 11.03.2013 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 255 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 820 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 39 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 14.03.2013 были направлены в адрес ИП ФИО235 ИНН 290106514418 на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ..... ВТБ24 (ЗАО) <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 880 114 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19, 25 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.03.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 280 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.03.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 577 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.03.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 539 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.03.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 068 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.03.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 490, 35 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.03.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 864 300 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 951 100 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.03.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.03.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 210 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 21.03.2013 были направлены в адрес ООО "Миконт» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Дополнительном офисе .....<адрес>ФИО26 филиала ОАО КБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 600 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.03.2013 были направлены в адрес ИП Потерпевший №2 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ФКБ «Севергазбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 112, 28 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.03.2013 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 300 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.03.2013 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 7 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.03.2013 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 13 200 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.03.2013 были направлены в адрес в адрес ФИО66 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 425 607 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 29 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.03.2013 были направлены в адрес ИП ФИО235 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ..... ВТБ24 (ЗАО) <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 49 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 27.03.2013 были направлены в адрес ИП ФИО235 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ..... ВТБ24 (ЗАО) <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 111 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.03.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 995 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.03.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 230 506 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 915 607 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 10 807 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 28.03.2013 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 120 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.03.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 750 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 01.04.2013 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 750 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 01.04.2013 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 904 600 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 01.04.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 610 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 02.04.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 297 900 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 03.04.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 40 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 08.04.2013 были направлены в адрес ИП ФИО235 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ..... ВТБ24 (ЗАО) <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 273 405 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 09.04.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 9 100 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 10.12.2012 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 282 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 11.04.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 221, 77 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.04.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 229 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.04.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 460, 55 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.04.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 817 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.04.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 390, 60 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.04.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 15, 36 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.04.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 409 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 17.04.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 100 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 18.04.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 244 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.04.2013 были направлены в адрес ИП ФИО235 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ..... ВТБ24 (ЗАО) <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 144 905 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.04.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 599 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.04.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 19 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 19.04.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 3 160 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 22.04.2013 были направлены в адрес ФИО63 ИНН ..... на кред\счет ....., обслуживаемый в в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 400 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 23.04.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 10 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.04.2013 были направлены в адрес ФИО23 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 370 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 24.04.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в ДО .....ФИО26 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.04.2013 были направлены в адрес ФИО64 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 13 200 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.04.2013 были направлены в адрес в адрес ФИО66 на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 500 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.04.2013 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ.....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 10 800 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.04.2013 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 7 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.04.2013 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 750 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.04.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 700 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.04.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «ОТП БАНК» по адресу: <адрес>, пл. Ленина, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 4 300 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 25.04.2013 были направлены в адрес ФИО60 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 127 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.04.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 142 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.04.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 127 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.04.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 142 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.04.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 280 400 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 26.04.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 540 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.04.2013 были направлены в адрес ФИО13, ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ОАО «АЛЬФА-БАНК» <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 6 442, 80 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 29.04.2013 были направлены в адрес ОАО Концерн «Аксион» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в отделении ..... СБЕРБАНКА РОСИИ <адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 273 300 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 30.04.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 70 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 06.05.2013 были направлены в адрес ФИО13 ИНН 7831001567 на л\счет ....., обслуживаемый в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 22 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 06.05.2013 были направлены в адрес ИП ФИО235 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ..... ВТБ24 (ЗАО) <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ..... принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 32 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.05.2013 были направлены в адрес ИП ФИО235 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Филиале ..... ВТБ24 (ЗАО) <адрес> – Петербург по адресу: г.СПб, <адрес>, литер А.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 223 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.05.2013 были направлены в адрес ООО "НАУТИКА» ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в операционном офисе в <адрес>ФИО26 филиала КБ «Северный Кредит» (ОАО) по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 9 100 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.05.2013 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 2 400 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 13.05.2013 были направлены в адрес ФИО25 ИНН ..... на л\счет ....., обслуживаемый в ФИО26 ОСБ .....<адрес> по адресу: <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 22, 90 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – ФИО26 региональное отделение фонда социального страхования РФ) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 489 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2013 были направлены в адрес в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Межрайонная ИФНС России N 9 по ФИО26<адрес> и Ненецкому автономному округу) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 584 рубля с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 687, 06 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 1 832, 16 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 15.05.2013 были направлены в адрес УФК по ФИО26<адрес> (Государственное учреждение – отделение пенсионного фонда РФ по ФИО26<адрес>) на р\счет 40....., обслуживаемый в ГРКЦ ГУ Банка России по ФИО26<адрес> по адресу: <адрес>, ул. ФИО2 Либкнехта, <адрес>.

На основании поддельного электронного платежного поручения ....., принятого корпоративной информационной системой IBANK_2 Банка «Северный Кредит» (ОАО) как достоверное поручение распорядителя счета, средства в размере 5 000 рублей с расчетного счета ООО «СТАУТ» ..... 20.05.2013 были направлены в адрес ФИО13 ИНН ..... на р\счет ....., обслуживаемый в Санкт – Петербургском филиале ОАО КБ ВОСТОЧНЫЙ <адрес> – Петербург по адресу: г. СПБ, <адрес> литер «А».