Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – помощников Домодедовского городского прокурора Минаевой Е.А. и Чечеткиной К.В., подсудимого Митрофанова И.М., его защитника – адвоката Мамедова С.Р., представившего удостоверение № и ордер № (по соглашению), при секретарях Алексеевой А.В., ФИО11 и Ерёминой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

МИТРОФАНОВА ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>а <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого(разведенного), имеющего несовершеннолетних детей 2010 и 2014 года рождения, работавшего <адрес> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

содержащегося под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ(т.1 л.д.77-78,99-100,101-102,198-199, т.2 л.д.12-14, т.3 л.д.42-44,80-81,115-116, т.6 л.д.1-2,197-198),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п.«а,г», ст.ст.30 ч.3, 228.1 ч.5 и ст.174.1 ч.2 УК РФ,-

У С Т А Н О В И Л:

В неустановленное следствием время, но не позднее одного из дней июня 2019 года, неустановленные следствием лица, находящиеся в неустановленных следствием местах, обладая организаторскими способностями и качествами лидеров, осведомленные о том, что незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ запрещен уголовным законодательством Российской Федерации, однако, при этом приносит значительный и стабильный доход, что наибольшая прибыль может быть получена при осуществлении незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ организованной группой с большим количеством ее участников, охватывающей сферой своей преступной деятельности наибольшую территорию, а также при осуществлении незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ дистанционно, через тайники («закладки, клады»), с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), без непосредственного контакта с приобретателями и риска быть задержанными сотрудниками правоохранительных органов, имея необходимые знания и финансовые возможности, а также возможности, связанные с незаконным приобретением крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, в целях незаконного сбыта на территории Российской Федерации наркотических средств и психотропных веществ создали на территории Российской Федерации организованную группу, которой стали руководить.

В основу функционирования организованной группы указанными выше неустановленными лицами, ставшими ее организаторами и руководителями, были положены принципы сплоченности, организованности, устойчивости и дисциплины, стабильности состава и согласованности действий между его участниками, распределения функций и специализации при осуществлении преступной деятельности, а также мобильности и конспирации.

Основным способом осуществления преступной деятельности был избран бесконтактный незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ путём оборудования тайников («закладок, кладов»), с активным использованием при этом сети Интернет для обмена информацией между соучастниками при совершении преступлений, а также для общения с приобретателями наркотических средств и психотропных веществ.

В целях обеспечения длительной и эффективной преступной деятельности организованной группы в области незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, организаторы и руководители организованной преступной группы распределили между соучастниками сферы деятельности на территории городов Центрального федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа, Приволжского федерального округа (в том числе на территории <адрес> Республики) и другие.

В составе организованной преступной группы были созданы функционально обособленные подразделения, выполнявшие определенные задачи в целях реализации общего преступного умысла, выполнявшие приобретение, хранение и фасовку оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ, доставку их в города для распределения между участниками организованной группы в целях последующего незаконного сбыта, поиском и привлечением к участию в организованной группе новых участников, распределением полученных от преступной деятельности денежных средств в целях обеспечения функционирования организованной преступной группы.

Для осуществления своего преступного замысла, неустановленные организаторы и руководители организованной преступной группы, действуя согласно заранее разработанному плану, не позднее одного из дней июня 2019 года профинансировали и создали на запрещенной в Российской Федерации торговой интернет - площадке «HYDRA», представляющей собой платный сервис моментальных покупок и автоматизации продаж, позволяющий анонимно и безопасно покупать и продавать запрещенные товары по всей Российской Федерации и странам СНГ, доступ к которой возможен только посредством использования анонимайзеров и VPN-сервисов – средств для скрытия информации о компьютере, его IP-адресе или пользователе, в целях увеличения объемов сбываемых наркотических средств и психотропных веществ, расширения клиентской базы и увеличения преступного дохода, интернет-магазин с названием «DUCK DRUG», где разместили информацию о географии распространения своей деятельности и ассортименте реализуемых ими наркотических средств и психотропных веществ.

В организованной преступной группе были созданы следующие функционально и территориально обособленные структурные подразделения:

1. Подразделение «курьеров» («кладменов»). Участники данного структурного подразделения, являющегося низовым звеном в иерархической структуре организованной преступной группе, занимались оборудованием тайников с наркотическими средствами и психотропными веществами для их последующего незаконного сбыта непосредственно приобретателям на территории определенного города или нескольких городов. Лица, являвшиеся участниками данного структурного подразделения, как правило, проживали на территории того города, где осуществлялся сбыт, вербовались «операторами», «менеджерами по персоналу», «кураторами» посредством интернет-переписки в различных социальных сетях, в том числе через программу персональной связи «Telegram», «VIPole», либо через сайт интернет-магазина на торговой интернет - площадке «HYDRA», а также привлекались другими участниками организованной группы, и напрямую подчинялись «организаторам и руководителям», «оператору», «куратору». «Курьеры» («кладмены») выполняли следующие функциональные обязанности:

- получение с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») через программы обмена сообщениями или на сайте интернет-магазина на торговой интернет-площадке «HYDRA» от «операторов», «кураторов», сообщений, содержащих сведения о местах нахождения тайников («закладок, кладов») с партиями наркотических средств и психотропных веществ, либо уже расфасованных в удобные для сбыта упаковки, с указаниями о необходимости оборудования определенного количества тайников («закладок, кладов») с конкретными видами и количеством наркотических средств или психотропных веществ в том или ином районе города или региона;

- поиск и обнаружение тайников («закладок, кладов») с партиями наркотических средств и психотропных веществ, их последующее хранение с целью сбыта, их фасовки, последующие размещение отдельных свертков с наркотическими средствами и психотропными веществами, с соблюдением мер конспирации, в тайниках для их последующего сбыта непосредственным приобретателям либо передачи иным участникам организованной преступной группы, передача «операторам», «кураторам» в сети Интернет сообщений, содержащих сведения о местах нахождения тайников («закладок, кладов»);

- ведение статистики своей работы: отписываться при получении «клада», и указывать, что в нем было, вид наркотического средства или психотропного вещества; после отработанного дня сообщать «оператору», «куратору» о том, что сделано за день с указанием районов, какие у него остатки, и когда готов принять новый «клад», оптовую партию;

- выполнение поставленного на каждый день плана работы, исправление допущенных ошибок;

- участие в открытых «оператором», «куратором» диспутах по жалобам приобретателей или иных соучастников организованной преступной группы о не нахождении «кладов», допущенным в работе ошибкам.

2. Подразделение «складов». Участники данного структурного подразделения, являющегося следующим по возрастанию после «курьеров» («кладменов») звеном в иерархической структуре организованной преступной группы, занимались фасовкой наркотических средств и психотропных веществ в удобные для сбыта непосредственно приобретателям упаковки, формированием из них партий – «мелкооптовых партий» для передачи участникам подразделения (звена) «курьеров» («кладменов») через тайники на территории определенного города или нескольких городов, расположенных в регионе обслуживания. Лица, являвшиеся участниками данного структурного подразделения, как правило, проживали на территории одного из городов группы расположенных рядом регионов Российской Федерации, где осуществлялся сбыт, вербовались «операторами», «кураторами», «менеджерами по персоналу» посредством интернет-переписки в различных социальных сетях, в том числе через программу персональной связи «Telegram», «VIPole», либо через сайты интернет-магазина на торговой интернет - площадке «HYDRA» из числа «курьеров» («кладменов»), которые зарекомендовали себя с положительной стороны, и переводились в подразделение «складов» в качестве поощрения в виде карьерного роста, напрямую подчинялись «оператору», «куратору». «Склады» выполняли следующие функциональные обязанности:

- получение с использованием сети Интернет от «операторов», «кураторов» сообщений, содержащих сведения о местах нахождения тайников («кладов») с крупными партиями наркотических средств;

- поиск и обнаружение тайников с крупными партиями наркотических средств, их последующее хранение с целью сбыта, фасовка согласно указаниям вышестоящих руководителей в удобные для сбыта приобретателям или передачи иным соучастникам преступной группы упаковки по конкретным видам и количеству наркотических средств, формирование «мелкооптовых партий» наркотических средств и психотропных веществ;

- размещение «мелкооптовых партий» наркотических средств и психотропных веществ, с соблюдением мер конспирации, в тайниках на территории города или района обслуживания, для их последующей передачи участникам нижестоящего подразделения «курьеров» («кладменов»), с целью сбыта непосредственным приобретателям, а также передача «операторам», «кураторам» в сети Интернет, сообщений, содержащих сведения о местах нахождения тайников («закладок»);

- ведение статистики своей работы: отписываться при получении клада, и указывать, что в нем было; после отработанного дня сообщать «оператору», «куратору» о том, что сделано за день с указанием районов, какие у него остатки;

- выполнение поставленного на каждый день плана работы, исправление допущенных ошибок.

3. Подразделение «перевозчиков». Участники данного структурного подразделения, занимались перевозкой партий наркотических средств и психотропных веществ между городами в различных регионах, входящих в географию деятельности организованной группы для обеспечения деятельности его структурных подразделений в этих городах. Лица, являвшиеся участниками данного структурного подразделения, как правило, не проживали на территории городов, где осуществлялся сбыт, вербовались «операторами», «кураторами», «менеджерами по персоналу» и организаторами организованной преступной группы с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») посредством переписки через защищенные протоколы передачи сообщений, в том числе через программу персональной связи «Telegram», «VIPole», либо через сайты интернет-магазина на торговой интернет - площадке «HYDRA», из числа особо зарекомендовавших себя с положительной стороны и заслуживших доверие участников структурных подразделений организованной преступной группы, переводились в подразделение «перевозчиков» в качестве поощрения в виде карьерного роста, напрямую подчинялись «операторам», «кураторам». «Перевозчики» выполняли следующие функциональные обязанности:

- получение через программу персональной связи «Vipole» и «Telegram», либо через сайты интернет-магазина на торговой интернет - площадке «HYDRA» от «оператора» «куратора», сообщений, содержащих сведения о местах нахождения тайников с «оптовыми партиями» наркотических средств и психотропных веществ, как правило в особо крупных размерах, поиск, обнаружение и подбор таких тайников («кладов»), транспортировка их согласно указаниям «оператора», «куратора» в тот или иной город, регион, либо округ, фасовка «оптовых партий» по видам наркотических средств или психотропных веществ и передачи участникам структурного подразделения «складов» через тайники, сведения о которых сообщали «операторам», «кураторам»;

- передача сведений о месте расположения оборудованных тайников с наркотическими средствами или психотропными веществами «оператору», «куратору», в зависимости от региона, где оборудован тайник («клад»).

4. Подразделение «менеджеров по персоналу». Лица, являвшиеся участниками данного структурного подразделения, вербовались «оператором», «куратором» и организаторами и руководителями организованной группы из числа лиц, занимавшихся незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет, обладающих коммуникабельностью, опытом и навыками работы в этой сфере, напрямую подчинялись «оператору», «куратору» и организаторам и руководителям организованной группы. «Менеджеры по персоналу» выполняли следующие функциональные обязанности:

- размещение и продвижение объявлений о приеме на работу в качестве «курьеров» («кладменов»), «склада», «менеджеров по персоналу», «варщиков», конструкторов мефедрона», «дизайнера» и других через сайты интернет-магазина на торговой интернет - площадке «HYDRA», предназначенных для поиска работы;

- сбор данных о лицах, ведущих поиск работы в качестве «курьеров» («кладменов»), «склада», «менеджеров по персоналу», «варщиков», «конструкторов мефедрона», «дизайнера» и других на интернет-сайтах;

- поиск, вербовка и привлечение к деятельности организованной группы новых участников в качестве «курьеров» («кладменов»), «склада», «менеджеров по персоналу», «варщиков», «конструкторов мефедрона», «дизайнера» и других, посредством интернет-переписки, в ходе которой сообщалось о заработной плате, системе штрафов и поощрений, проводился инструктаж о сфере будущей деятельности;

- установление залога, как в денежном эквиваленте, так и путем предоставления документов, удостоверяющих личность; передача «организаторам и руководителям» данных о лицах, вновь привлеченных к деятельности организованной группы в качестве «курьеров» («кладменов»), «склада», «менеджеров по персоналу», «варщиков», «конструкторов мефедрона», «дизайнера» и других, для проведения испытательного срока и проверки.

5. Подразделение «бухгалтерии» («финансисты). Лица, являвшиеся участниками данного структурного подразделения, вербовались организаторами и руководителями организованной группы из числа лиц, занимавшихся незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет, обладающих опытом и навыками работы в этой сфере, напрямую подчинялись организаторам и руководителям организованной группы. «Бухгалтеры» («финансисты») выполняли следующие функциональные обязанности:

- оформление банковских карт и счетов на лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, регистрация в различных электронных системах электронных счетов в криптовалюте «Bitcoin (BTC)» с целью вывода на указанные счета денежных средств, полученных от сбыта наркотиков;

- перечисление денежных средств, полученных от сбыта наркотиков, на указанные выше счета с целью их дальнейшего вывода на аккумулирующие счета, которые использовались организаторами и руководителями организованной группы;

-обналичивание части денежных средств от продажи наркотиков и передача их организаторам и руководителям организованной группы; распределение денежных средств по указанию организаторов и руководителей организованной группы между участниками структурных подразделений в качестве денежных вознаграждений за сбыт наркотиков согласно отчетам, предоставляемых «операторами», «кураторами»;

- выполнение и контроль иных операций и действий, направленных на бесперебойное финансовое обеспечение деятельности организованной группы и извлечение прибыли от совершаемых преступлений.

6. Подразделение «кураторов». Участники данного структурного подразделения, руководимые организаторами и руководителями организованной группы, являлись одним из высших звеньев в иерархической структуре организованной группы, занимались координацией и контролем действий участников подразделений (звеньев) «курьеров» («кладменов»), «складов», «перевозчиков», на территории нескольких городов или регионов, в которых действовал конкретный магазин. Лица, являвшиеся участниками данного структурного подразделения, вербовались организаторами и руководителями организованной группы из числа особо зарекомендовавших себя с положительной стороны и заслуживших доверие «операторов» в качестве поощрения в виде карьерного роста, напрямую подчинялись организаторам и руководителям организованной группы. «Кураторы» выполняли следующие функциональные обязанности:

- получение с использованием сети Интернет через программы обмена сообщениями от организаторов и руководителей организованной группы, сообщений, содержащих сведения о местах нахождения тайников («кладов») с крупными партиями наркотических средств и психотропных веществ, доведение этих сведений до «перевозчиков», контроль за поиском, обнаружением и подбором последними таких тайников («кладов»);

- получение с использованием сети Интернет через программы обмена сообщениями от «складов» сведений о размещении «оптовых и мелкооптовых партий», и последующая передача этих сведений участникам нижестоящего подразделения «курьеров» («кладменов»), а также «перевозчикам», контроль за поиском, обнаружением и подбором последними таких тайников («кладов»);

- получение с использованием сети Интернет через программы обмена сообщениями от «перевозчиков» сведений о размещении «оптовых и мелкооптовых партий», и последующая передача этих сведений участникам подразделения «курьеров» («кладменов»), контроль за поиском, обнаружением и подбором последними таких «кладов»;

- получение в сети Интернет через программы мгновенного обмена сообщениями или на сайте интернет-магазина на торговой интернет-площадке «HYDRA» от подчиненных «курьеров» («кладменов»), «перевозчиков» сообщений, содержащих сведения о местах нахождения оборудованных ими тайников («кладов») с наркотическими средствами и психотропными веществами, проверка и модерирование (правка несущественных недочетов) сведений «курьеров» («кладменов»), «перевозчиков» о тайниках, выкладка их на сайт магазина;

- поиск и подбор новых участников для подразделений «курьеров» («кладменов»), «складов» и «перевозчиков»;

- проведение подробной инструкции новых «курьеров» («кладменов») о специфике работы, с объяснением про «хорошие клады», и места «кладов», где класть категорически запрещено, о необходимости составления описания тайников («кладов») по установленному шаблону, доведение до «курьера» («кладмена»), что он пойдет переделывать или выкапывать свои тайники («клады»), если работа сделана не качественно;

- оказание помощи новым подчиненным участникам организованной группы в установлении постоянной связи в сети Интернет, информирование об удобных в работе приложениях, и как ими пользоваться, инструктаж о правилах выкладки фотографии как на хостинг – онлайн-сервис загрузки, хранения и обмена фотоизображениями, так и непосредственно на сайт интернет-магазина на торговой интернет - площадке «HYDRA»;

- контроль за выполнением плана работы подчиненными «курьерами» «кладменами», «складами» и «перевозчиками», с указанием на ошибки, требованием их исправления, приведение работы подчиненных в надлежащий вид, с выполнением всех требований по выкладке, отчетности и выполнением плана, мотивирование и подталкивание к адекватной работе, с предложением об увеличении объемов работы, предоставления комфортного графика, премирования за переработку плана, предложением повышения по карьерной лестнице;

- обеспечение подчиненных «курьеров» («кладменов»), «перевозчиков» и «складов» необходимым для дальнейшей преступной деятельности количеством наркотических средств и психотропных веществ; контроль необходимости получения «курьерами» («кладменами»), «перевозчиками» и «складами» новых «оптовых и мелкооптовых партий» и тайников («кладов»), чтобы не было простоя в работе, и в связи с этим расчет еженедельных планов работы каждого подчиненного «курьера» («кладмена»), «перевозчика» и «склада» с детальным указанием вида и количества наркотических средств и психотропных веществ, которые необходимо расфасовать и разместить в тайники;

- учет выполненной работы «курьеров» («кладменов»), «перевозчиков» и «складов» с указанием следующих сведений: сколько всего отработал тайников («кладов»), последнее получение заработной платы (сумма и дата выдачи), последний полученный тайник («клад») с наркотическим средством или психотропным веществом, с указанием состава и даты получения, сведения по отчетам, общению, открытым диспутам; проверка аналогичных сведений, полученных от «операторов». Предоставление этих сведений участникам подразделения «бухгалтерии» («финансистов») для начисления денежных вознаграждений за сбыт наркотиков;

- разрешение спорных и конфликтных ситуаций возникающих у подчиненных им участников, связанных с осуществлением совместной преступной деятельности, а также с покупателями наркотических средств и психотропных веществ, возникающих в процессе их приобретения, доведение спорных вопросов до организаторов и руководителей организованной группы.

- отслеживание интенсивности и географии запросов потребителей наркотических средств и психотропных веществ на интернет-сайтах, чтобы иметь возможность управлять процессом сбыта в конкретном регионе в соответствии с возрастающим спросом наркопотребителей;

- осуществление контроля за процессом сбыта на конкретной территории.

Полномочия «куратора» при пользовании сайтом магазина включали полный контроль над магазином: работа с командой магазина, добавление и удаление сотрудников, управление их правами на сайте магазина (закрепление за определенными городами, ограничения по работе с одним или несколькими товарами), работа с заказами, ведение переписки с командой магазина, контроль за состоянием счета магазина, вывод средств со счета магазина, оплата аренды сайта магазина, создание и управление темами на форумах интернет-площадки, доступ к статистике магазина, управление товарами (создание, изменение, удаление).

7. Подразделение «операторов». Участники данного структурного подразделения, руководимые «организаторами и руководителями», являлись следующим по возрастанию после «складов» и «перевозчиков» звеном в иерархической структуре организованной группы, занимались координацией и контролем действий участников подразделений (звеньев) «курьеров» («кладменов»), «складов», «перевозчиков» на территории определенного города или нескольких городов, расположенных в регионе обслуживания. Лица, являвшиеся участниками данного структурного подразделения, вербовались «руководителями и организаторами» организованной группы с использованием сети Интернет посредством защищенных протоколов передачи сообщений из числа особо зарекомендовавших себя с положительной стороны и заслуживших доверие «курьеров» («кладменов»), «складов» и «перевозчиков», переводились в подразделение «операторов» в качестве поощрения в виде карьерного роста, напрямую подчинялись «руководителям и организаторам». «Операторы» выполняли следующие функциональные обязанности:

- получение с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») через программы обмена сообщениями от «организаторов и руководителей», сообщений, содержащих сведения о местах нахождения тайников («кладов») с крупными партиями наркотических средств и психотропных веществ, доведение этих сведений до «складов», «перевозчиков» и «курьеров» («кладменов»), контроль за поиском, обнаружением и подбором последними таких тайников («кладов»);

- получение с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») через программы обмена сообщениями от «складов» сведений о размещении «оптовых и мелкооптовых партий» с наркотическим средством и психотропным веществом, и последующая передача этих сведений участникам нижестоящего подразделения «курьеров» («кладменов»), а также «перевозчикам», контроль за поиском, обнаружением и подбором последними таких тайников («кладов»);

- получение с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») через программы обмена сообщениями от «курьеров» («кладменов») и «перевозчиков» сведений о размещении «оптовых и мелкооптовых партий», и последующая передача этих сведений участникам нижестоящего подразделения «курьеров» («кладменов»), контроль за поиском, обнаружением и подбором последними таких тайников («кладов»);

- получение в сети Интернет через программы мгновенного обмена сообщениями или на сайте интернет-магазина на торговой интернет-площадке «HYDRA» от подчиненных «курьеров» («кладменов») сообщений, содержащих сведения о местах нахождения оборудованных ими тайников («кладов») с наркотическими средствами и психотропными веществами, проверка и модерирование (правка несущественных недочетов) сведений «курьеров» («кладменов») о тайниках, выкладка их на сайт магазина;

- поиск и подбор новых участников для подразделений «курьеров» («кладменов»), «складов» и перевозчиков;

- проведение подробной инструкции новых «курьеров» («кладменов») о специфике работы, с объяснением про «хорошие клады», и места тайников («кладов»), где класть категорически запрещено, о необходимости составления описания тайников («кладов») по установленному шаблону;

- контроль за выполнением плана работы подчиненными «курьерами» («кладменами»), «складами» и «перевозчиками», с указанием на ошибки, требованием их исправления, приведение работы подчиненных в надлежащий вид, с выполнением всех требований по выкладке, отчетности и выполнением плана, мотивирование и подталкивание к адекватной работе, с предложением об увеличении объемов работы, предоставления комфортного графика, премирования за переработку плана, предложением повышения по карьерной лестнице;

- обеспечение подчиненных «курьеров» («кладменов»), «складов» и «перевозчиков» необходимым для дальнейшей преступной деятельности количеством наркотических средств и психотропных веществ; контроль необходимости получения «курьерами» («кладменами»), «складами» и «перевозчиками» новых тайников («кладов») с оптовыми и мелкооптовыми партиями наркотических средств и психотропных веществ, чтобы не было простоя в работе, и в связи с этим рассчитывать еженедельный план работы каждого подчиненного «курьера» («кладмена»), «склада» и «перевозчика» с детальным указанием вида и количества наркотических средств и психотропных веществ, которые необходимо расфасовать и разместить в тайники;

- разрешение спорных и конфликтных ситуаций возникающих у подчиненных им участников, связанных с осуществлением совместной преступной деятельности, а также с покупателями наркотических средств и психотропных веществ, возникающих в процессе их приобретения, доведение спорных вопросов до «организаторов и руководителей».

Полномочия «оператора» при пользовании сайтом магазина включали частичный контроль только над некоторыми функциями магазина: добавление и удаление сотрудников – «курьеров» («кладменов»), закрепление их за определенными городами, просмотр их статистики, проверка и модерирование (правка несущественных недочетов) сведений «курьеров» («кладменов») о тайниках с наркотическими средствами и психотропными веществами, выкладка их на сайт магазина, работа с командой магазина, добавление и удаление сотрудников, управление их правами на сайте магазина (закрепление за определенными городами, ограничения по работе с одним или несколькими товарами), работа с заказами, ведение переписки с командой магазина, контроль за состоянием счета магазина, вывод средств со счета магазина, оплата аренды сайта магазина, создание и управление темами на форумах интернет-площадки, доступ к статистике магазина, управление товарами (создание, изменение, удаление).

Участники вышеуказанных подразделений выполняли свои функции, как по функциональному, так и по территориальному принципу разделения полномочий, в зависимости от региона или ряда регионов, города, района в городе.

Общее централизованное руководство организованной преступной группой осуществлялось неустановленными организаторами организованной преступной группы, которые взяли на себя следующие функции:

- разработка общего плана деятельности организованной группы, его структуры, распределение между его участниками обязанностей по подготовке и совершению конкретных тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ;

- поддержание общей финансово – материальной базы организованной группы, сбор, накопление денежных средств, получаемых от преступной деятельности, и последующее их распределение для функционирования организованной группы: на приобретение новых партий наркотических средств и психотропных веществ; на оплату текущих расходов - аренду квартир и помещений для проживания его участников, а также хранения и фасовки наркотических средств и психотропных веществ, оплату проезда его участникам по территории Российской Федерации; также распределение части указанных денежных средств между участниками организованной группы исходя из объема и вида выполненных ими конкретных действий при совершении преступлений;

- совершение действий, в том числе с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), направленных на достижение общей цели, поставленной перед организованной группой: подбор и вербовка в каждое подразделение участников, определение им преступных ролей и обязанностей, обеспечение их необходимыми финансовыми средствами, в том числе, оплата их проезда и проживания в местах дислокации, разъяснение разработанных ими методов сокрытия совершаемых преступлений, мер безопасности и конспирации; принятие мер для создания положительного мнения о работе, созданного для целей организованной группы интернет - магазина, размещение в сети Интернет рекламы и изучение отзывов приобретателей наркотических средств и психотропных веществ; принятие мер воздействия к участникам организованной группы, допустивших нарушения;

- поддержание устойчивых связей между созданными и действующими структурными подразделениями и входящими в них участниками, координация их преступных действий и создание для них условий для совершения преступлений, через соответствующие программы и сеть Интернет;

- приискание необходимого количества наркотических средств и психотропных веществ, организация их доставки, получения и хранения, распределение полученных наркотических средств и психотропных веществ между структурными подразделениями организованной группы;

- установление общей ценовой политики на реализуемые организованной преступной группой наркотические средства и психотропные вещества с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;

- поиск новых территорий для расширения рынка сбыта наркотиков и сфер влияния.

Для привлечения новых участников организованной группы на сайте магазина организаторы и руководители организованной преступной группы при участии «операторов» и «кураторов», разместили информацию с обещанием еженедельной гарантированной высокой оплаты работы, включая бонусы за количество и качество тайников («кладов»), карьерного роста от «курьера» до «склада», «перевозчика», затем до «оператора» и «куратора» целого города или региона, работа которых ведется только онлайн в сети Интернет. Также неустановленные организаторы и руководители разработали и внедрили в деятельность «операторов» «кураторов» методику по привлечению в организованную группу новых участников из числа приобретателей наркотических средств и психотропных веществ.

Действуя согласно указаниям руководителей и организаторов организованной группы, а также «оператора» и «куратора» для получения денежных средств в качестве вознаграждения за деятельность по незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ его участники, осуществлявшие непосредственный незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, либо иные функции, связанные с обеспечением его процесса, предоставляли контролирующим их деятельность другим неустановленным участникам организованной группы, выполнявшим управленческие функции, данные о своих счетах, открытых в различных банках, либо электронные расчетные счета в системе платежей в криптовалюте «Bitcoin».

При этом организаторами и руководителями организованной группы были установлены определенные нормы и размеры выплат денежных вознаграждений из общей суммы денег, добытых в результате преступной деятельности в зависимости от объема и вида выполняемых конкретных действий при совершении преступлений. За оборудование одного клада «курьерам» («кладменам») полагалось вознаграждение из расчета от 800 рублей в зависимости от массы и вида наркотического средства или психотропного вещества. Также установлены денежные штрафы за «ненаходы» - отсутствие свертка с наркотиком по адресу оборудования тайника («клада»), невыполнение плана, оборудование тайников в местах, запрещенных правилами оборудования тайников («кладов»), за грубое общение между собой.

«Перевозчикам» полагалось вознаграждение в зависимости от массы перевозимых наркотических средств и психотропных веществ, а также времени нахождения в пути. «Складам» - рассчитывалось исходя из объемов проделанной работы участниками указанных структурных подразделений, в каждом случае индивидуально. Вознаграждение участников других структурных подразделений также рассчитывалось индивидуально, исходя из объемов проделанной ими работы.

Неустановленные организаторы и руководители организованной группы умышлено, с целью повышения эффективности его преступной деятельности, и сплоченности вовлеченных в него лиц материально заинтересовывали всех его участников, тем самым, стимулируя их к увеличению объемов оборота наркотических средств и психотропных веществ, сбыту наибольшего их количества, так как в соответствии с этим, сумма вознаграждения участников организованной группы полностью зависела от объема незаконно реализованных ими наркотиков.

Незаконное распространение наркотических средств и психотропных веществ участниками структурных подразделений организованной группы под руководством неустановленных организаторов и руководителей данной организованной группы происходило по следующей схеме.

Неустановленные организаторы и руководители организованной группы, используя сеть Интернет, при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях последующего незаконного сбыта или передачи его участниками, на основании личной договорённости, сами, а также при непосредственном участии других неустановленных участников организованной группы из числа «операторов» и «кураторов» у неустановленных следствием поставщиков, находившихся в том числе и на территории Российской Федерации, приобретали крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, после чего, используя программы мгновенного обмена сообщениями в сети Интернет, сообщали «операторам» и «кураторам» сведения о местах нахождения тайников с оптовыми партиями наркотических средств и психотропных веществ, организованных поставщиками. В свою очередь «оператор» и «куратор» сообщал сведения о местах нахождения тайников с наркотическими средствами и психотропными веществами подчиненным им участникам структурных подразделений «перевозчиков», которые, согласно отведенной им в организованной группы роли, следовали в указанные места, где забирали наркотические средства и психотропные вещества. После этого, по указанию «оператора» или «куратора», по согласованию с «руководителями и организаторами», «перевозчики» через тайники передавали крупные партии наркотических средств и психотропных веществ «складам», которые занимались фасовкой полученных наркотических средств и психотропных веществ в упаковки, удобные для дальнейшего размещения по тайникам и формировали из них оптовые и мелкооптовые партии. Расфасовав наркотические средства и психотропные вещества по видам и количеству, «склады», по указанию контролирующих их «операторов» и «кураторов» через тайники передавали «оптовые партии и мелкооптовые партии» «перевозчикам» для последующей доставки в определенный город или регион и передачи через тайники участникам нижестоящего структурного подразделения «курьеров» («кладменов»), либо оборудовали тайники с «оптовыми и мелкооптовыми партиями». Получив «мелкооптовую партию» с наркотическими средствами и психотропными веществами, «курьеры» («кладмены») по указаниям «оператора» или «куратора» приступали к оборудованию тайников с наркотиками в различных местах городов или районов, попадающих в сферу их обслуживания. Сведения о тайниках с наркотическими средствами и психотропными веществами «курьер» («кладмен») выкладывал на сайт интернет-магазина, а при отсутствии доступа к сайту магазина, сообщал «оператору» или «куратору», который модерировал сообщения и добавлял информацию на сайт магазина сам.

Для приобретения наркотических средств или психотропных веществ приобретатель, будучи зарегистрированным на интернет - площадке «HYDRA», где ему в автоматическом режиме присваивался электронный расчетный счет в системе платежей в криптовалюте «Bitcoin», заходил на страницу интернет-магазина, созданного организаторами и руководителями организованной группы. Изучив размещенную там информацию о находящихся в продаже наркотических средств и психотропных веществ, приобретатель выбирал интересующий его город, район, наименование товара и его количество, способ оплаты – с использованием электронной платежной системы «Qiwi» либо с баланса счета в «биткоинах» на интернет-площадке. После проведения оплаты и ее подтверждения в автоматическом режиме приобретателю на его аккаунт на интернет - площадке «HYDRA» приходило одноразовая ссылка на интернет ресурс, пройдя по которой покупатель получает фотоизображения с адресом тайника или тайников, в зависимости от вида и количества заказанного товара, с наркотическим средством или психотропным веществом.

Привлечение покупателей на интернет-площадке «HYDRA» к приобретению наркотических средств и психотропных веществ в интернет-магазине организованной группы осуществлялось за счет высоких рейтингов доверия магазина, формируемых положительными отзывами покупателей и общим количеством совершенных сделок.

Неустановленными руководителями и организаторами преступной группы был установлен режим работы интернет-магазина, в соответствии с которым, он работал ежедневно, как в дневное, так и в ночное время.

Взаимодействие между подразделениями организованной группы, а также внутри них строилось преимущественно на дистанционном общении, посредством сети Интернет и мобильной связи, с максимальной минимизацией непосредственных личных контактов, что позволяло при задержании правоохранительными органами одного из участников подразделения, остальным соучастникам данного подразделения и иных подразделений избежать уголовной ответственности за совершенные преступления и продолжать осуществление преступной деятельности.

Организаторы и руководители организованной группы разработали требования к конспирации и соответствующие инструкции, обязательные для исполнения всеми участниками организованной группы. Всем предписывалось использовать определенные программные средства работы в зависимости от типа используемого технического устройства связи, позволяющие поддерживать связь между участниками организованной группы в реальном времени в защищенном от внешнего контроля виде, передавать данные, касаемо осуществления преступной деятельности в зашифрованном виде, защищенном от прослушивания, вести «секретные чаты», а с использованием настроек программ удалять принятые и отправленные сообщения между участниками организованной группы безвозвратно. Используя такие программы мгновенного обмена сообщениями и интернет-ресурсы, руководители организованной группы и «операторы», «кураторы» централизованно координировали все совершаемые соучастниками, входящими в состав различных подразделений, преступные действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Так для безопасного общения с использованием протокола мгновенного обмена сообщениями «Telegram», «VIPole» - мессенджер для безопасного общения и обмена файлами, с помощью которого никто посторонний, даже провайдер сервиса не может перехватить или раскрыть данные пользователя. Для геолокации предписывалось использовать программу «NoteCam» или «Solocator» - камера, основной функцией которой является автоматическое добавление информации из GPS (широта, долгота, высота и точность), «Orbot» - приложение с открытым исходным кодом, которое служит прокси для доступа к онлайн-сервисам, с помощью которого можно посещать сайты, отправлять письма и общаться в мессенджерах без риска блокировки или на запрещенных сайтах в Российской Федерации; «Orfox» - мобильная версия браузера Tor, с помощью которого можно посещать сайты полностью анонимно. Посредством направления ссылок на текстовые файлы на различных интернет-ресурсах участники инструктировались о мерах личной безопасности, необходимости сохранения в тайне места работы и источника получения денежных средств, времени оборудования тайников только в дневное время суток, местах, где оборудование «кладов» приветствуется и где категорически запрещено, как оборудовать тайники, как их описывать, фотографировать, использовать для выкладки фотоизображений только хостинг обмена файлами, такие как «MEGA», а также иные хостинги. Обязательным условием работы было наличие так называемого «залога», формируемого за счет части денежного вознаграждения, получить который участники организованной группы из подразделений «курьеров» («кладменов»), «перевозчиков» и «складов» могли только по окончании работы на магазин при отсутствии задолженностей и штрафов. За счет залога производилась компенсация стоимости наркотических средств и психотропных веществ, полученных участником организованной группы для последующего сбыта, если последний допускал их утерю по каким-либо субъективным причинам. При этом, чем больше была сумма залога, тем большое количество тайников («кладов») мог получить участник организованной группы для последующей реализации, вследствие чего возрастала сумма последующего вознаграждения.

Согласно разработанным правилам основные вопросы при подготовке к совершению преступлений, обсуждались только в сети Интернет с использованием программ мгновенного обмена сообщениями, с функциями шифрования при обмене данными, общение друг с другом участниками организованной группы происходило под псевдонимами. В действиях организованной группы имела место взаимозаменяемость участников структурных подразделений.

Все участники организованной преступной группы обладали навыками работы с многофункциональными техническими устройствами связи, и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», что являлось обязательным условием вступления в её состав.

Таким образом, по состоянию на один из дней июня 2019 года, неустановленные следствием лица, вступив в преступный сговор с другими соучастниками, создали на территории Российской Федерации и в других неустановленных следствием территориальных образованиях организованную преступную группу, которым стали руководить.

Несмотря на выбывание из состава организованной группы отдельных его участников по различным причинам, непрерывность процесса незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, и, как следствие, деятельность организованной группы не прекращалась. Деятельность организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ, продолжали другие, на замену выбывшим участникам вербовались новые, выполнявшие те же роли и обязанности. Кроме того, совершенствовалась схема сбыта наркотических средств и психотропных веществ, а также укрупнялся количественный состав участников организованной преступной группы.

Вне зависимости от принадлежности участников организованной группы к тому или иному структурному подразделению, а также отведенной им роли при реализации отдельных этапов, на которые его организаторами и руководителями в целях конспирации и безопасности деятельности его участников, стабильности функционирования, непрерывности деятельности и извлечения максимальной прибыли был разделен процесс незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, сложилась ситуация, при которой, каждый тайник («клад»), содержащий наркотическое средство или психотропное вещество, являлся продуктом постоянной деятельности каждого из участников организованной группы. В результате, денежные средства, добытые от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, поступали в общую «кассу» организованной группы, которыми его организаторы и руководители распоряжались в интересах всех его членов.

Созданному таким образом неустановленными организаторами и руководителями организованной преступной группы, при неизменности основной цели своего существования – извлечение нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких и особо тяжких преступлений – присущи следующие признаки:

- межрегиональный характер преступной деятельности, что выражалось в осуществлении деятельности организатора и руководителей организованной преступной деятельности его участников на территории различных городов Российской Федерации; межрегиональном характере поставок наркотических средств и психотропных веществ в вышеуказанные субъекты Российской Федерации;

- организованность, состоявшая в четком распределении функций между структурными подразделениями, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом;

- сплоченность, выразившаяся в наличии у руководителей и участников организованной группы единого умысла на совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, общих преступных целей и намерений, в том числе в виде получения максимально высоких доходов, преобразующих его в единое целое, стойкости внутренних связей между его подразделениями и участниками;

- устойчивость, выразившаяся в длительном осуществлении организованной преступной деятельности, четком распределении ролей и функций между всеми структурными подразделениями (участниками) организованной группы, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении участников общим умыслом, слаженности и согласованности их действий во взаимодействии друг с другом, как отдельных его участников, так и структурных подразделений. Несмотря на то, что преступная деятельность отдельных участников организованной группы периодически пресекалась правоохранительными органами путем их задержания, либо данные лица добровольно отказывались от участия в нем, либо когда по решению руководителей по различным причинам его участники отстранялись от осуществления преступной деятельности, их места занимали другие лица, вовлеченные в преступную деятельность организаторами и руководителями организованной группы совместно с участниками, выполняющими функции «вербовщиков», в связи с чем, обеспечивалась непрерывность процесса незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, и, как следствие, деятельность организованной группы не прекращалась;

- наличие обширных финансовых возможностей, а также «кассы» организованной преступной группы, предназначенной для накопления денежных средств, получаемых от преступной деятельности, последующего их распределения между его участниками и для нужд в целях обеспечения функционирования организованной группы;

- сложная внутренняя структура, состоящая из нескольких обособленных подразделений, и их участников, выполняющих строго определенные функциональные обязанности, разделенные по территориальному принципу действия, объединенных единым руководством, наличием иерархической вертикали подчинения;

- координация деятельности всех участников со стороны руководителей и организаторов преступной группы, оперативность, мобильность и взаимозаменяемость участников;

- тщательный подбор участников, их предварительная проверка и стажировка, детальное планирование преступной деятельности с обязательной отчетностью о выполнении поставленных руководством задач, постоянный контроль качественных и количественных показателей деятельности, наличие штрафных санкций за их невыполнение, соблюдение дисциплинарных требований;

- внутренняя дисциплина в структурных подразделениях, которая поддерживалась системой мер наказаний и поощрений;

- строгая конспирация при осуществлении преступной деятельности, заключавшаяся в общении между участниками организованной группы через сеть Интернет с использованием программ персональной связи с различными протоколами шифрования, бесконтактным способом сбыта наркотических средств и психотропных веществ, исключающим возможность передачи наркотического средства и психотропного вещества из рук в руки, использованием при общении в сети Интернет псевдонимов, использованием для поступления денежных средств от потребителей наркотиков не персонифицированных, а также для обналичивания денежных средств, сложных финансовых инструментов и банковских счетов, оформленных на лиц, неосведомленных о деятельности организованной преступной группы, электронных счетов с использованием криптовалюты «Bitcoin». При совершении преступлений участники организованной группы соблюдали разработанные руководителем организованной группы меры конспирации, о которых подробно инструктировались. Взаимодействие между подразделениями, а также внутри них строилось преимущественно на дистанционном общении, посредством сети Интернет и мобильной связи, с максимальной минимизацией непосредственных личных контактов, что позволяло при задержании правоохранительными органами одного из участников подразделения, остальным соучастникам данного подразделения и иных подразделений избежать уголовной ответственности за совершенные преступления и продолжать осуществление преступной деятельности.

- высокие материально-техническая оснащенность и уровень преступной деятельности, проявлявшиеся в наличии и в постоянном использовании сети Интернет и современных сетевых электронных сервисов, позволявших осуществлять «бесконтактную» торговлю наркотиками, электронных систем платежей, банковских счетов и кредитных карт для получения денежных средств от преступной деятельности. Участники организованной преступной группы использовали арендованные помещения для хранения перевезенных и предназначенных для дальнейшего сбыта наркотиков, а также современное программное обеспечение.

Деятельность организованной преступной группы представляла реальную угрозу обществу, поскольку организованный систематический сбыт наркотических средств подрывал жизненно важные интересы общества – здоровье населения и общественную нравственность, нарушал установленный государством порядок обращения наркотических средств и психотропных веществ, представляющих повышенную опасность для людей, размах деятельности указанной группы охватывал значительное число лиц, вовлеченных в его деятельность в качестве участников группы, также предполагал вовлечение значительного числа лиц в качестве потребителей наркотических средств и психотропных веществ.

Специализировав созданный не позднее июня 2019 года на интернет-площадке «HYDRA» интернет-магазин «DUCK DRUG» на незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории вышеуказанных городов, для осуществления связанной с данным интернет-магазином преступной деятельности неустановленными организаторами и руководителями организованной преступной группы были подобраны:

- в структурное подразделение организаторов и руководителей неустановленные следствием лица;

- в структурные подразделения «операторов» неустановленные следствием лица;

- в структурные подразделения «кураторов» неустановленные следствием лица;

- в структурное подразделение «складов» неустановленные следствием лица;

- в структурное подразделение «перевозчиков» Митрофанов И.М. и иные неустановленные следствием лица;

- в структурное подразделение «курьеров» («кладменов») неустановленные следствием лица.

С целью конспирации участники организованной группы, при общении в сети Интернет через программы обмена сообщениями инкогнито с каждым из участников группы, для передачи указаний и распоряжений на совершение определенных преступных действий, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, использовали учетные записи с псевдонимами, а именно: неустановленное лицо, выполнявший роль «оператора» организованной группы в программе - мессенджере ««VIPole»» аккаунт c отображаемым именем «krajorita»; неустановленное лицо, выполнявший роль «оператора» в программе - мессенджере «Telegram» аккаунт с отображаемым именем «Duck (Support)»; неустановленное лицо, выполнявший роль «бухгалтера» («финансиста») организованной группы в программе - мессенджере ««VIPole»» аккаунт с отображаемым именем «DuckFinansist»; Митрофанов И.М., выполнявший роль «перевозчика» организованной группы, на сайте «HYDRA» использовал аккаунт с отображаемым именем «ig11»; в программе-мессенджере «VIPole» Митрофанов И.М. использовал учетную запись «igogo055@vipole.com» с отображаемым именем «К4perm», в программе-мессенджере «Telegram» Митрофанов И.М. использовал учетную запись с отображаемым именем «C3 lg11 PRM», с привязкой к абонентскому номеру №.

Не позднее одного из дней июня 2019 года, неустановленными участниками организованной группы в структурное подразделение (звено) «перевозчиков» был подобран Митрофанов И.Г., которому были разъяснены цели и задачи организованной группы, схема незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, меры конспирации, поощрения и наказания, определена роль, согласно которой Митрофанов И.Г. посредством тайников, оборудованных неустановленными участниками организованной группы, получали партии наркотических средств и психотропных веществ как в расфасованном, так и в не расфасованном виде, при необходимости производили фасовку наркотических средств и психотропных веществ в удобные для сбыта различным приобретателям упаковки, а также передачи иным соучастникам организованной группы, которые впоследствии раскладывали в тайники («клады») в различных регионах Российской Федерации, для их последующего незаконного сбыта различным приобретателям с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом Митрофанов И.М. осознавал, что добровольно вступил в состав организованной группы, основной целью которой является совершение тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и что он выполняет строго определенные возложенные на него функции, что сведения о личности других участников организованной группы в целях конспирации от него сокрыты.

В период времени с одного из дней июня 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ Митрофанов И.М., действуя в составе организованной группы, совершил не менее 2 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотического средства (смеси), содержащего мефедрон (4-метиметкатинон) и психотропного вещества (смеси), содержащего амфетамин.

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность Митрофанова И.М. была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Конкретная преступная деятельность подсудимого Митрофанова И.М. выразилась в следующем.

МИТРОФАНОВ И.М. совершил покушение на незаконный сбыт психотропного вещества, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере, организованной группой.

Не позднее 02 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы, осуществляющие незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на территории различных городов Российской Федерации, в том числе на территории <адрес> края, выполняя в организованной группе каждый свою роль, неустановленным следствием способом с целью последующего сбыта с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), незаконно приобрели психотропное вещество (смесь), содержащее амфетамин массой не менее 99,48 грамма, что является крупным размером, которое в том же виде в той же массе в этот же период времени неустановленный участник организованной группы поместил в тайник, расположенный в неустановленном следствием месте.

Сведения об адресе и конкретном месте оборудования тайника (закладки) с оптовой партией вышеуказанного психотропного вещества неустановленный участник организованной группы, выполняющий роль «оператора», в интернет-мессенджере «VIPole», используя учетную запись с отображаемым именем «krajorita», сообщил Митрофанову И.М., выполняющему в организованной группе роль «перевозчика», дав последнему указание забрать из вышеуказанного тайника («закладки) психотропное вещество, произвести их фасовку на более мелкие партии, оборудовать на территории <адрес> края тайники («закладки») с психотропным веществом с целью их последующей передачи иным соучастникам организованной группы или незаконного сбыта непосредственно приобретателям с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

После чего, не позднее 10 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ, получив сведения о местонахождении тайника («закладки») с психотропным веществом, оборудованным неустановленным участником организованной группы, Митрофанов И.М., заведомо зная, что незаконный сбыт психотропных веществ запрещен уголовным законодательством Российской Федерации, являясь участником организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт психотропных веществ с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на территории различных городов Российской Федерации, в том числе на территории <адрес> края, исполняя свою роль «перевозчика», выполняя обязательные для исполнения указания неустановленного участника организованной группы, выполняющего роль «оператора», прибыл на участок местности, расположенный в неустановленном следствием месте, где, обнаружив тайник и изъяв из него, с целью последующего систематического незаконного сбыта с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на территории различных городов Российской Федерации, в том числе на территории <адрес> края, в составе организованной группы, незаконно приобрел вышеуказанную партию психотропного вещества (смеси), содержащего амфетамин, включенный в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, общей массой не менее 99,48 грамма, что согласно постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является крупным размером, которое с той же целью, продолжил незаконно хранить по месту своего жительства по адресу: <адрес>, бульвар Оптимистов, <адрес>, где в этот же период времени действуя умышленно, расфасовал вышеуказанное психотропное вещество в удобные для сбыта приобретателям упаковки, а также на более мелкие партии для передачи иным участниками организованной группы.

Не позднее 10 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ Митрофанов И.М., действуя умышленно, исполняя в организованной группе роль «перевозчика», выполняя обязательные к исполнению указания неустановленного участника организованной группы, исполняющего роль «оператора», об оборудовании тайников с психотропными веществами на территории <адрес> края для последующего их сбыта с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») непосредственно приобретателям или передачи иным участникам организованной группы, на участке местности, расположенном в лесном массиве с левой стороны второстепенной дороги на отвороте с <адрес> обход <адрес> края, в сторону базы отдыха «Таежная», имеющем географические координаты 58.032714, 56.436633, оборудовал тайник с одной упаковкой вышеуказанного психотропного вещества (смеси), содержащего амфетамин массой 99,48 грамма, что является крупным размером.

Место оборудованного тайника с наркотическим средством Митрофанов И.М., действуя умышленно, выполняя свою роль, согласно схеме незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ участниками организованной группы, используя смартфон марки «IPhoneSE», с помощью установленного на него приложения «NoteCam» с функцией автоматического добавления на фотоизображение информации о координатах места его производства, сфотографировал, обозначив географическими координатами, составил описание места нахождения и загрузил фотоизображения на хостинг картинок (файлобменник), расположенный на сайте «mega.nz». После чего не позднее 10 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ Митрофанов И.М., находясь в неустановленном месте, используя технические средства связи, имеющие выход в сеть Интернет, через свой аккаунт «ig11» на запрещенной в Российской Федерации интернет-площадке «HYDRA» загрузил медиафайлы с фотоизображениями места оборудования вышеуказанного тайника на «витрину» интернет-магазина «DUCK DRUG», позволяющую в ручном и автоматическом режиме обрабатывать информацию о заказе от покупателей на приобретение наркотических средств и психотропных веществ в том или ином населенном пункте, с целью последующей передачи данных сведений отдельному приобретателю.

Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на незаконный сбыт непосредственно конкретному покупателю вышеуказанного психотропного вещества (смеси), содержащего амфетамин, массой 99,48 грамма, что является крупным размером, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), Митрофанов И.М. и другие неустановленные участники организованной группы не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как около 12 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ возле гостиницы «Оазис в лесу», расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Барыбино, <адрес>, 63-й километр, Митрофанов И.М. был задержан сотрудниками полиции, а вышеуказанное психотропное вещество обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции в период с 18 часов 30 минут по 20 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности, расположенном в лесном массиве с левой стороны второстепенной дороги на отвороте с <адрес> обход <адрес> края, в сторону базы отдыха «Таежная», имеющем географические координаты 58.032714, 56.436633.

Также, МИТРОФАНОВ И.М. совершил покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в особо крупном размере, организованной группой.

Не позднее 22 часов 14 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы, осуществляющие незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на территории различных городов Российской Федерации, выполняя в организованной группе каждый свою роль, неустановленным следствием способом с целью последующего сбыта с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), незаконно приобрели наркотическое средство (смесь), содержащее мефедрон (4-метилметкатинон), включенное в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, общей массой не менее 10038, 4 грамма, что согласно постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является особо крупным размером, которое в том же виде в той же массе в этот же период времени неустановленный участник организованной группы поместил в тайник, расположенный возле <адрес>.

Сведения об адресе и конкретном месте оборудования тайника (закладки) с оптовой партией вышеуказанного наркотического средства неустановленный участник организованной группы, выполняющий роль «оператора», в интернет-мессенджере «VIPole», используя учетную запись с отображаемым именем «krajorita», сообщил Митрофанову И.М., выполняющему в организованной группе роль «перевозчика», дав последнему указание забрать из вышеуказанного тайника («закладки) наркотическое средство, произвести их фасовку на более мелкие партии, оборудовать на территории городов <адрес>, Казани Республики Татарстан, Уфа Республики Башкортостан и <адрес> тайники («закладки») с наркотическим средством с целью их последующей передачи иным соучастникам организованной группы или незаконного сбыта непосредственно приобретателям с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

После чего, не позднее 02 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, получив сведения о местонахождении тайника («закладки») с наркотическим средством, оборудованным неустановленным участником организованной группы, Митрофанов И.М., заведомо зная, что незаконный сбыт наркотических средств запрещен уголовным законодательством Российской Федерации, являясь участником организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на территории различных городов Российской Федерации, в том числе на территории городов <адрес>, Казани Республики Татарстан, Уфа Республики Башкортостан и <адрес>, исполняя свою роль «перевозчика», выполняя обязательные для исполнения указания неустановленного участника организованной группы, выполняющего роль «оператора», прибыл на участок местности, расположенный возле <адрес>, где, обнаружив тайник и изъяв из него, с целью последующего систематического незаконного сбыта с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на территории различных городов Российской Федерации, в том числе на территории городов <адрес>, Казани Республики Татарстан, Уфа Республики Башкортостан и <адрес>, в составе организованной группы, незаконно приобрел вышеуказанную партию наркотического средства (смеси), содержащего мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой не менее 10038, 4 грамма, что является особо крупным размером, которое с той же целью, продолжил незаконно хранить в салоне транспортного средства марки «VolkswagenTiguan» с государственным знаком М 971 СЕ 159 RUS.

Однако, довести до конца свои преступные действия, направленные на незаконный сбыт непосредственно конкретному покупателю или передачи иным соучастником организованной группы вышеуказанного наркотического средства (смеси), содержащего мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой не менее 10038,4 грамма, что является особо крупным размером, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), Митрофанов И.М. и другие неустановленные участники организованной группы не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как около 12 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ возле гостиницы «Оазис в лесу», расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Барыбино, <адрес>, 63-й километр, Митрофанов И.М. был задержан сотрудниками полиции, а вышеуказанное наркотическое средство обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции в период с 13 часов 30 минут по 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе досмотра транспортного средства марки «VolkswagenTiguan» с государственным знаком М 971 СЕ 159 RUS, припаркованного во дворе гостиницы «Оазис в лесу», расположенного по адресу: <адрес>, микрорайон Барыбино, <адрес>, 63-й километр.

В судебном заседании подсудимый МИТРОФАНОВ И.М. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался, заявив, что давал показания на предварительном следствии.

В связи с отказом подсудимого Митрофанова И.М. от дачи показаний, в соответствии со ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, в которых он показал, что примерно в мае 2018 г. из-за финансовых трудностей в сети Интернет он заметил предложение работы курьером на интернет магазин «найсбосс», расположенный на интренет-площадке «Гидра», который осуществлял набор курьеров-кладменов. Он связался с оператором, в ходе переписки узнал, что работа курьера заключается в получении мелких оптовых закладок, которые необходимо разложить каждую отдельно и сделать к каждой фото и точное описание, после чего передать оператору данную информацию. Заработную плату оператор «выводил» на электронный кошелек в электронной криптовалюте «Биткоин», которые в свою очередь можно было конвертировать в рубли и вывести на любой банковский счет. Вся переписка была конфиденциальна и без встреч. Уточнив все интересующие вопросы, он согласился, установил на свой сотовый телефон интернет мессенджер «Telegram», зарегистрировался под псевдонимом «СЗ Ig11PRM», аккаунт привязал к номеру 79251432584, после чего связался с оператором и внес залог. Через некоторое время в виде электронного сообщения в приложении «Telegram» от оператора пришло первое фото с местом, где были указаны координаты, а также точное место, которое располагалось в <адрес>, в данной закладке находилось три грамма гашиша, которые он расфасовал, после чего оборудовал тайники с наркотиками, сделал их фото, описание и передал их оператору через интернет мессенджер «Telegram». После этого оператор вновь связывался с ним, давал новый вес, он фасовал и раскладывал, впоследствии вес вещества, которые ему передавал оператор для фасовки начал увеличиваться, вплоть до 500 г. За каждую оборудованную закладку, ему платили 400 рублей, спустя 4 месяца оплата поднялась до 450 рублей. Весной 2019 года интернет магазин «найсбосс» сменил свое название на «DUCK DRUG». Весь период работы закладчиком он использовал свой телефон «Хонор», а также «Айфон», в которых имеется переписка с оператором в приложениях «Telegram» и «VIPole». Деньги за сбыт наркотиков он выводил на банковскую карту. В январе 2019 года оператор предложил ему заняться перевозкой наркотиков, а именно забирать крупные партии из <адрес> и развозить в другие регионы, оплата за перевозку исчислялась по пройденному километражу. Получив указание оператора, примерно 7-ДД.ММ.ГГГГ он направился в <адрес>, где получил оптовую партию наркотиков весом около 3 килограмм, которую по указанию оператора отвез по маршруту Волгоград- Казань-Уфа, описание с фото передал оператору. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 30 минут он был задержан сотрудниками полиции в коридоре отеля «Оазис в Лесу», расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Барыбино, <адрес>, 63-й км, был досмотрен в присутствии двух незаинтересованных лиц, в ходе личного досмотра у него изъяли два сотовых телефона маркой «Хонор» и «Айфон». Далее он с сотрудниками полиции проследовали на парковку вышеуказанного отеля, где находился его автомобиль «VolkswagenTiguan», в ходе досмотра которого были изъяты наркотики, которые находились в десяти больших свертках, а также электронные весы, упаковочные материалыи т.д., изъятые наркотики он получил через тайник-закладку, находясь около <адрес>, по указанию оператора он должен был оставить первый клад с наркотиком в городе Волгоград, после чего в городе Казань(т.1 л.д.86-88,178-179, в т.3 л.д.48-50, в т.5 л.д.47-51,265-266, в т.6 л.д.76-79).

После оглашения в судебном заседании приведенных выше показаний подсудимый Митрофанов И.М. заявил, что подтверждает свои показания данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Помимо полного признания подсудимым Митрофановым И.М. своей вины в совершении указанных выше преступлений, вина подсудимого также подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Допрошенный в судебном заседании в качестве ФИО5 сотрудник полиции ФИО13 показал, что в начале в марте 2020 г. в УКОН МВД по Чувашской Республике поступила оперативная информация о том, что интернет-магазин «ДАК ДРАГ» занимается сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации, данный интернет-магазин расположен на интернет-площадке ГИДРА. Впоследствии поступила информация, что Митрофонов И.М. причастен к незаконному сбыту наркотических средств, он является перевозчиком наркотических средств указанного интернет-магазина. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в <адрес> для проведения оперативных мероприятий для выявления Митрофанова И.М., он находился в гостинице «Оазис в лесу», где был задержан. В ходе личного досмотра Митрофанова И.М. были обнаружены и изъяты сотовые телефоны, после чего на парковке гостиницы, был проведен досмотр автомобиля «VOLKSWAGEN TIGUAN», в ходе которого обнаружены десять свертков с веществом, общим весом около 10 кг., а также весы, лопата, скотч.

Допрошенный в судебном заседании в качестве ФИО5 сотрудник полиции ФИО15 показал, что в отделе УКОН по Чувашской Республике имелась оперативная информация о причастности к незаконному обороту наркотических средств на территории РФ Митрофановым И.М. В ходе проведения комплекса мероприятий установлено, что Митрофанов И.М. причастен к незаконному обороту наркотических средств на территории РФ. Сбыт происходил через интернет магазин ДАК ДРАГ, расположенной на интернет площадке ГИДРА. В ходе проведения комплекса мероприятий было установлено, что Митрофанов И.М. периодически выезжает в <адрес>, после чего посещает определенные регионы, предположительно для оборудования закладок. В целях проверки данной информации из ГУ МВД России проводились мероприятия на территории <адрес>, в ходе которых ДД.ММ.ГГГГ было установлено местонахождение Митрофанова И.М. на территории отеля «Оазис в лесу», расположенный на 63 км <адрес>, где Митрофанов И.М. был задержан, после чего был произведен его личный досмотр, в ходе которого у Митрофанова были изъяты сотовые телефоны. Также он сообщил, что на парковке в его автомобиле имеются наркотики, в присутствии двух незаинтересованных лиц, был досмотрен автомобиль «Фольксваген Тигуан», в котором были обнаружены мусорные черные мешки, в которых находились 10 свертков с порошкообразным веществом, общий вес свертков составил около 10 кг. Также в машине были обнаружены весы, лопата. В ходе устной беседы Митрофанов И.М. пояснил, что является около двух лет курьером, непосредственно выезжает в <адрес>, после чего выезжает в регионы оставлять свертки в виде закладок, после чего фотографирует их, их месторасположение и передает своему координатору, за это он получает денежное вознаграждение, которое идет в электронном эквиваленте «биткойн». В телефоне Митрофанова И.М. была информация об интернет-магазине, места оборудования закладок, фотографий этих тайников-закладок, на которые также были координаты.

ФИО5ФИО16 в судебном заседании показал, что в марте 2020 г. в УКОН МВД по ЧР поступила информация, что Митрофанов И.М. участвует в незаконном обороте наркотиков, является участником интернет-магазина ДАРК ДРАГ, который действует на территории РФ, находится на интернет-площадке ГИДРА, которая запрещена на территории РФ, зайти туда можно только с использованием специального программного обеспечения. На данной интернет площадке имеются различные магазины, которые также причастны к незаконному обороту наркотических средств на территории РФ. Среди таких магазинов, имеется магазин ДАРК ДРАГ, у которого есть свой список, где он действует в настоящее время, а также имеются вакансии о приеме на работу, там есть операторы, перевозчики, а также есть, кто варит наркотики, финансовый отдел, дизайнеры данного магазина, которые оформляют внешний вид магазина, и также вакансии курьеров и закладчиков. Желающие устроиться в данный магазин за определенную плату, внеся залог, либо по документам. Сначала начинающему дают небольшие веса, для испытания. Зарплата перечисляется на биткоин-кошелек, который укажет работник. Когда перечисляется заработная плата, оператор спрашивает, какую-то часть от этой суммы можно внести в залог и какую часть в качестве зарплаты, чем больше залог, тем больше веса наркотических средств будут давать для перевозки, либо для распространения. В данном интернет-магазине много участников, у каждого из которых определенная роль, был установлен один из участников интернет-магазина, и в последующем вышли на Митрофанова И.М. Данная группа осуществляла преступную деятельность на всей территории Российской Федерации, в описании магазина можно увидеть список городов, где он действует. Было установлено, что есть операторы, которые руководят данным магазином и руководят перевозчиками и дают задания, например, где необходимо получить крупный вес и разложить его в определенном регионе. Оператор дает задание перевозчику, перевозчик принимает задание, когда раскладывает, присылает оператору отчет о проделанной работе. Далее идет, так называемый «склад», он подбирает веса, которые оставляет перевозчик, после того как подбирает, отписывается оператору, и оператор дает указание, какие веса нужно сделать за определенный наркотик, из того веса, который он получил. Дальше идут курьеры, «начинающие закладчики», они берут небольшой вес и должны сделать из него маленькие закладки. После проделанной работы курьеры скидывают оператору отчет о проделанной работе, то есть фотографии, координаты, описание местности, где они оборудовали данные тайники-закладки, после чего финансовый отдел, указанным лицам перечисляет заработную плату за проделанную работу. Также есть «менеджеры по персоналу», это лица, которые занимаются подбором персонала, то есть они проверяют документы, либо устраивают на работу под залог. На работу в данном интернет-магазине можно устроиться внеся залог. Вся переписка идет в анонимных сетях, никто друг с другом не виделся, переписки идут с помощью скрытия своих IP-адресов, принимая таком образом методы конспирации. Был осмотрен системный блок компьютера, который был изъят по месту проживания Митрофанова И.М., и его мобильные телефоны, в ходе осмотра было установлено, что Митрофанов И.М. обменивал денежные средства на интернет-площадке «localbitkoin», которая занимается покупкой и продажей биткоинов, то есть человек подает заявку на данной площадке, и находятся покупатели. Когда наступает момент сделки, тот, кто продает биткоины, указывает, куда нужно перевести денежные средства в рублях, то есть банковскую карту. Кроме этого была обнаружена переписка с «оператором». В ходе переписки в программе VIPole с оператором, у Митрофанова И.М. был отчет за проделанную работу, где он указал свой биткоин-кошелек, куда ему перечислялся заработная плата, туда же скидывались квитки, где указывались, сколько оборудовано закладок, и сколько перечислено за это денег.

ФИО5ФИО17(сотрудник полиции), показания которого в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, будучи допрошен на предварительном следствии, показал, что ДД.ММ.ГГГГ был задержан Митрофанов И.М. причастный к незаконному обороту наркотических средств. В ходе личного досмотра Митрофанова И.М. были изъяты 2 мобильных телефона, в ходе осмотра которых были обнаружены координаты с фотоизображениями участков местности, предположительно расположение тайников с наркотическими средствами, оборудованные Митрофановым И.М. В целях проверки адресов с возможным местонахождением тайников-закладок с наркотическими средствами, обнаруженные в памяти сотового телефона Митрофанова И.М. по координатам 58.032714, 56.436633 был обнаружен, обмотанный клейкой лентой черного цвета сверток(т.5 л.д.54-56).

ФИО5ФИО18, показания которого в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, будучи допрошен на предварительном следствии, показал, что он продал автомобиль «VolkswagenTiguan» с государственным знаком М 971 СЕ 159 Митрофанову И.М.(т.2 л.д.155-158).

ФИО5ФИО3, показания которого в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, будучи допрошен на предварительном следствии, показал, что криптовалюту «Биткоин» он никогда не приобретал и не обменивал(т.4 л.д.52-54).

ФИО5ФИО2, показания которого в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, будучи допрошен на предварительном следствии, показал, что Митрофанов И.М. иногда пользовался принадлежащей ему банковской картой.

Помимо приведенных выше доказательств, вина подсудимого Митрофанова И.М. в совершении указанных преступлений также подтверждается:

# протоколом личного досмотра (т.1 л.д.16), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра Митрофанова И.М., произведенного по адресу: <адрес>, микрорайон Барыбино, <адрес>, 63-й километр, обнаружены и изъяты сотовые телефоны марки «IPhoneSE» и «Honor». ФИО19 пояснил, что изъятое принадлежат ему. Изъятое осмотрено и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств(т.1 л.д.27-39,40-60);

# протоколом досмотра транспортного средства с фототаблицей(т.1 л.д.17,18), из которого следует, что в ходе досмотра транспортного средства «VolkswagenTiguan», государственный регистрационный знак М 971 СЕ 159, припаркованного по адресу: <адрес>, микрорайон Барыбино, <адрес>, 63-й километр, проведенного ДД.ММ.ГГГГ, обнаружены и изъяты 10 свертков обмотанные полимерной лентой, саперная лопата, полимерные пакеты, электронные весы, скотч и полимерный контейнер. Участвующий в осмотре ФИО19 пояснил, что все изъятые предметы принадлежат ему. Изъятое осмотрено и приобщено к уголоному делу в качестве вещественных доказательств(т.1 л.д.127-129,130, т.2 л.д.17-21,22);

# справкой об исследовании(т.1 л.д.63), из которой следует, что представленное на исследование вещество из 10 пакетов, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе досмотра транспортного средства, содержив в своем составе наркотическое средство – мефедрон(4-метилметкатинон), общая масса 10038,4 г;

# протоколом выемки с фототаблицей(т.1 л.д.90-91,92), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ у Митрофанова И.М. обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «SONY» и банковская карта ПАО «Сбербанк». Изъятое осмотрено и приобщено к уголоному делу в качестве вещественных доказательств(т.2 л.д.17-21,22);

# протоколом обыска(т.1 л.д.111-113,114-117), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, бульвар Оптимистов, <адрес>, обнаружены и изъяты системный блок, банковская карта, блокнот и скотч. Изъятое осмотрено и приобщено к уголоному делу в качестве вещественных доказательств;

# заключением физико-химической экспертизы(т.1 л.д.140-141), из которого следует, что представленное на экспертизу вещество изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе досмотра автомобиля «VolkswagenTiguan», государственный регистрационный знак М 971 СЕ 159, содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 10038,4 г;

# протоколами осмотра предметов(т.1 л.д.40-60, т.2 л.д.23-123, т.3 л.д.125-147,148), из которых следует, что была осмотрена информация, содержащаяся в мобильных телефонах, изъятых у Митрофанова И.М., которая содержит данные, объективно свидетельствующие о причастности Митрофанова И.М. к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также о его роли в деятельности организованной группы. Также имеется фотоизображение участка местности с географическими координатами, 58.032714, 56.436633 датируемое ДД.ММ.ГГГГ, где сотрудниками полиции был изъят сверток с психотропным веществом амфетамин;

# протоколом осмотра предметов(т.2 л.д.166-256), из которых следует, что была осмотрена информация, содержащаяся в системном блоке, изъятом в ходе обыска по месту жительства Митрофанова И.М., в памяти которого содержится информация, объективно свидетельствующая о причастности Митрофанова И.М. к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также о его роли в деятельности организованной группы и конвертировании Биткоинов в Рубли РФ;

# протоколом осмотра предметов(т.3 л.д.7-31), из которого следует, что в ходе осмотра профиля «Igogo» на сайте «https://localbitcoin.net», логин и пароль были обнаружены в ходе осмотра системного блока Митрофанова И.М., было установлено, что Митрофанов И.М. систематически обменивал путем конвертации электронную криптовалюту «Биткоин» на рубли Российской Федерации, обналичивал денежные средства путем перевода денежных средств на банковские карты;

# протоколом осмотра предметов(т.3 л.д.190-247), из которого следует, что в ходе осмотра DVD-R диска с имеющимися в памяти фотоизображениями, зафиксированными в ходе осмотра сотового телефона «Honor», установлено, что в нем имеется информация подтверждающая причастности Митрофанова И.М. к незаконному обороту наркотических средств, в том числе, что ДД.ММ.ГГГГ он получает указание о расфасовке психотропного вещества на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Митрофанов И.М. сообщает о том, что сформировал тайник с психотропным веществом, ДД.ММ.ГГГГ Митрофанов И.М. получает указание забрать наркотическое средство из тайника, расположенного в <адрес>, вблизи <адрес>, сообщив географические координаты, после чего Митрофанов И.М. сообщает, что забрал наркотическое средство;

# протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей(т.4 л.д.235-236,237-238), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности, прилегающего к второстепенной дороге, на отвороте к Базе отдыха «Таежная» от <адрес> обход <адрес>, перед стволом деревьев в снегу обнаружен и изъят сверток обмотанный полимерной лентой черного цвета. Изъятое осмотрано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств(т.5 л.д.3,4);

# справкой об исследовании(т.4 л.д.241-242), из которой следует, что представленное вещество, обнаруженное и изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, масса 99,48 грамма;

# заключением физико-химической экспертизы(т.4 л.д.251-252), из которого следует, что представленное вещество, обнаруженное и изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, содержит психотропное вещество – амфетамин, масса 99,30 грамма;

# протоколом осмотра предметов(т.5 л.д.97-182), из которого следует, что осмотрены DVD-R диски к протоколу осмотра аккаунта «ig11» на сайте «HYDRA», который использовал Митрофанов И.М., CD-диск к протоколу осмотра на котором имеются сведений о движениях денежных средств в личном кабинете аккаунта «Igogo» на сайте «LocalBitcoins.com», который, использовал Митрофанов И.М., скриншоты из протокола осмотра предметов;

# протоколом осмотра предметов(т.5 л.д.197-211), из которого следует, что был осмотрен интернет-магазина «DUCK DRUG», расположенный на интернет-площадке «HYDRA». В ходе осмотра установлено, что магазин специализируется на продаже наркотических средств и психотропных веществ, территория обслуживания охватывает большой перечень городов, также на сайте имеется информация о «вакансиях» в магазин. Осмотр позволяет сделать вывод о структурированности членов организованной группы и распределении ролей;

# протоколом осмотра предметов(т.6 л.д.15-18), из которого следует, что осмотрена детализация телефонных соединений по абонентским номерам 79519229055 и 79824622434, принадлежащие Митрофанову И.М., в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени 09 часов 28 минут по 09 часов 39 минут Митрофанов И.М. находился возле участка местности, расположенном по географическим координатам, где ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции было изъято психотропное вещество.

Оценивая приведенные выше доказательства, суд считает их совокупность достаточной и с объективностью подтверждающей причастность подсудимого Митрофанова И.М. к совершению инкриминируемых преступлений, поскольку в нарушения Федерального закона № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от ДД.ММ.ГГГГ (с последующими изменениями и дополнениями), подсудимый Митрофанов И.М. организованной группой покушался на незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере и наркотического средства в особо крупном размере.

Таким образом, исследовав совокупность имеющихся по делу доказательств, суд находит доказанной вину подсудимого Митрофанова И.М. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п.«а,г» и ст.ст.30 ч.3, 228.1 ч.5 УК РФ, и квалифицирует его действия следующим образом:

# по ст.ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п.«а,г» УК РФ – как покушение на незаконный сбыт психотропного вещества, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере, организованной группой;

# по ст.ст.30 ч.3, 228.1 ч.5 УК РФ – как покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в особо крупном размере, организованной группой.

Выводы суда о доказанности вины подсудимого Митрофанова И.М. в совершении указанных выше преступлений основаны на совокупности приведенных выше доказательств, которые собраны с соблюдением уголовно-процессуальных норм, не вызывают сомнений и по делу не имеется оснований для признания недопустимыми этих доказательств.

При этом, суд считает неубедительными доводы защитника подсудимого о том, что подсудимый не совершал инкриминируемые преступления в составе организованной группы.

Делая такой вывод, суд исходит из того, что указанные доводы стороны защиты, с категоричностью опровергается приведенными выше доказательствами, собранными по уголовному делу, которые получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, не вызывают сомнений и по этой причине являющихся допустимыми доказательствами.

Квалифицируя действия подсудимого Митрофанова И.М. по признаку совершения инкриминируемых им преступлений в составе организованной группы, суд исходит из следующего.

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если умысел на преступление реализован устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Установленные судом обстоятельства содеянного, подтвержденные совокупностью имеющихся по делу доказательств, свидетельствует о том, что имеются указанные признаки в содеянном подсудимым Митрофановым И.М.

Так, допрошенные в качестве ФИО5 сотрудники полиции ФИО15, ФИО13 и ФИО16 в судебном заседании подтвердили обстоятельства проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении подсудимого Митрофанова И.М., в ходе которых установлена причастность подсудимого к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, его роли в совершенных преступлениях в составе организованной группы.

Из показаний названных ФИО5, а также, в том числе, из протокола осмотра предметов(т.5 л.д.197-211), а именно интернет-магазина «DUCK DRUG» на интернет - площадке «HYDRA», следует, что для осуществления преступной деятельности неустановленные следствием лица создали структурированную организованную группу, распределив деятельность всех соучастников по определенным группам, в состав которой вовлекли, в том числе, Митрофанова И.М., который выполнял роль «перевозчика».

Как установлено по делу, подсудимый и другие участники организованной группы, заранее объединились для сбыта наркотических средств и психотропных веществ в том числе в крупном и особо крупном размере, при этом действуя совместно с единой преступной целью. Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, наличием организатора в лице неустановленного следствием лица и жесткой структурированностью. Противоправная деятельность подсудимого и неустановленных следствием лиц была спланирована и носила систематический характер. О совершении преступлений в составе организованной группы также свидетельствует распределение ролей среди ее участников, наличие единого умысла на совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, их объединение отличалось устойчивостью и организованностью, действовали они на протяжении длительного времени. При этом, несмотря на то, что Митрофанов И.М. не был лично знаком с соучастниками, он был осведомлен о структурированности группы, о роли других соучастников и организаторов, что очевидно усматривается из протокола осмотра интернет-магазина и переписки Митрофанова И.М. с «оператором», при этом входя в состав организованной группы, он осознавал, что вступает в состав устойчивой организованной группы, в который каждый соучастник выполняет свою роль, а схема сбыта наркотических средств и психотропных веществ была четко отлажена. Причем, несмотря на то, что объем выполняемых соучастниками преступных действий был неравнозначен, в конечном итоге это приводило к достижению общего преступного результата.

Отсутствие непосредственных контактов с другими соучастниками не указывает на необоснованность вменения ему совершение преступлений в составе организованной группы, а, напротив, свидетельствует о наличии четко отработанной схемы действий по сбыту наркотических средств и психотропных веществ, строго определенной роли в ней каждого участника группы, а также о соблюдении конспирации в целях воспрепятствовать правоохранительным органам пресечь незаконную деятельность по распространению наркотических средств и психотропных веществ.

При этом не установление до настоящего времени организатора и других соучастником совершенных преступлений, не ставит под сомнение доказанность действий осужденного, совершенных в составе организованной группы.

Квалифицирующий признак «с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») также нашел свое подтверждение материалами уголовного дела и исследованными доказательствами, выразившимся в том, что руководитель организованной группы создал на интернет - площадке «HYDRA» интернет-магазин «DUCK DRUG», через которую осуществлялась реализация наркотических средств и психотропных веществ, путем ведения переписки с использованием сети «Интернет» с приобретателями наркотических средств и психотропных веществ и соучастниками, осуществляя таким образом сбыт посредством координации деятельности соучастников организованной группы, в том числе Митрофанова И.М., оборудовавших тайники с заложенными в них наркотическими средствами и психотропными веществами, то есть осуществлявших сбыт наркотических средств посредством использования вышеуказанных сетей созданных исключительно для сбыта наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом, выполняя таким образом объективную сторону состава преступления, то есть сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимого, который на учете у психиатра не состоит(т.6 л.д.92,94), и обстоятельств дела, суд считает необходимым признать подсудимого Митрофанова И.М. вменяемым в отношении совершенных им преступлений.

По эпизоду инкриминируемого преступления,

предусмотренного ст.174.1 ч.2 УК РФ

Органами следствия Митрофанов И.М. также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.174.1 ч.2 УК РФ, а именно в совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Митрофанов И.М. умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения постоянного незаконного источника доходов за счет средств, добытых преступным путем, в период с одного из дней июня 2019 года до ДД.ММ.ГГГГ незаконно сбывал с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном и крупном размере в составе организованной группы, выполняя в ней роль «перевозчика». При этом организаторами и руководителями организованной группы были установлены определенные нормы и размеры выплат денежных вознаграждений из общей суммы денег, добытых в результате преступной деятельности в зависимости от объема и вида выполняемых конкретных действий при совершении преступлений.

«Перевозчикам» полагалось вознаграждение в зависимости от массы перевозимых наркотических средств и психотропных веществ и дальности их перевозки, и могла достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц. Вознаграждение других участников организованной группы также рассчитывалось индивидуально, исходя из объемов проделанной ими работы.

Для получения денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ от их приобретателей, а также для расчетов с участниками организованной группы, в том числе с Митрофановым И.М., организаторами и руководителями с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения, использовалась пиринговая платежная система, использующая расчетную единицу – криптовалюту «Биткойн» (сокращенное название «ВТС»), позволяющая избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций и скрыть источники происхождения электронных денежных средств, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитных организаций, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Денежные вознаграждения за совершенные преступления участникам организованной группы, в том числе Митрофанову И.М., поступали в криптовалюте «Биткойн» через пиринговую платежную систему на открытые ими электронные счета («биткойн-кошельки»).

Митрофанов И.М. с момента вступления в состав организованной группы, то есть в один из дней июня 2019 года, действуя умышленно, заведомо зная, что совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в том числе электронными денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользование и распоряжение ими запрещены уголовным законодательством Российской Федерации, с целью маскировки связи электронных денежных средств, полученных им в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств и психотропных веществ, с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению электронными денежными средствами, будучи осведомленным, что использование в расчетах пиринговой платежной системы, использующей расчетную единицу – криптовалюту «Биткойн», позволяет избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций и скрыть источники происхождения электронных денежных средств с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитных организаций, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на интернет-площадке «HYDRA» с привязкой к своему аккаунту зарегистрировал электронный расчетный счет («биткойн-кошелек») №MSMoTsjXS3SSseeZbBsddPkeoVSgbSpQ, сведения о котором сообщил организаторам и руководителям преступной группы для последующего перечисления ему на данный счет материального вознаграждения в виде криптовалюты «Биткойн» за выполненные им, как участником организованной группы, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

С целью дальнейшей маскировки связи полученных им в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств и психотропных веществ электронных денежных средств с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами, и возможности использования полученного вознаграждения в финансово-кредитной системе Российской Федерации, Митрофанов И.М. для совершения финансовых операций по обмену криптовалюты «Биткойн» в рубли Российской Федерации, умышленно использовал действующую в сети Интернет торговую площадку «LocalBitcoins.com», посредством которой возможна купля и продажа криптовалюты «Биткойн» за рубли Российской Федерации без обязательного раскрытия источников происхождения электронных денежных средств и идентификации участников финансовых операций.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от неустановленных участников организованной группы Митрофанов И.М. за выполненные им, как участником организованной группы действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, на указанный им электронный счет («биткойн-кошелек») получил материальное вознаграждение в виде электронных денежных средств в криптовалюте «Биткойн» в размере 5,24390781 «Биткойна». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Митрофанов И.М., используя сеть Интернет, путем размещения на интернет-ресурсе «LocalBitcoins.com» заявок о продаже криптовалюты «Биткойн» за рубли Российской Федерации с последующим перечислением их на его банковскую карту в ПАО «Сбербанк» №, а также на другие банковские карты указанные Митрофановым И.М.: банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на ФИО1, банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на ФИО2, банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на ФИО3, с целью перечисления различными суммами имеющейся в его личном распоряжении криптовалюты «Биткойн», полученной в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств и психотропных веществ, на указанные ему покупателями различные электронные счета, произвел финансовые операции по продаже за российские рубли 5,24390781 BTC («Биткойна») на общую сумму 2.823.769 рублей 26 копеек.

Таким образом, Митрофанов И.М., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, и распоряжению электронными денежными средствами, приобретенными в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником организованной группы, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, путем совершения финансовых операций по обмену их на рубли Российской Федерации легализовал (отмыл) электронные денежные средства в криптовалюте «Биткойн» в размере 5,24390781 BTC («Биткойна»), получив при конвертации на рубли Российской Федерации денежные средства на общую сумму 2823769 рублей 26 копеек.

Используя указанные банковские карты для различных операций Митрофанов И.М., смог по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами на общую сумму 2.823.769 рублей 26 копеек, которые в результате совершения вышеперечисленных финансовых операций, теряли связь с ранее совершенными особо тяжкими преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и лицом, их совершившим.

В указанный период времени Митрофанов И.М., придав правомерность вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником организованной группы, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, то есть, легализовав (отмыв) денежные средства, распорядился частью приобретенных им денежных средств на сумму 1.050.000 рублей, а именно, совершив сделку с денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в свое личное пользование транспортное средство марки «VolkswagenTiguan» с государственным знаком М 971 СЕ 159 RUS, которое использовал для перевозки наркотических средств и психотропных веществ, оборудования тайников («закладок») с наркотическими средствами и психотропными веществами в целях последующего незаконного сбыта бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») приобретателям или передачи иным соучастникам организованной группы.

В судебном заседании установлено, что подсудимый Митрофанов И.М., за совершение каких-то действий, которые не вменялись ему в вину как совершение конкретных преступных действий, получая криптовалюту «Биткоин» через пиринговую платежную систему на открытые им «биткойн кошельки», на интернет-ресурсе «LocalBitcoins.com» путем заявок о продаже криптовалюты «Биткойн» за рубли Российской Федерации, осуществлял продажу криптовалюты, получая за нее денежные средства в рублях на банковские карты в ПАО «Сбербанк» на имя Митрофанова И.М., ФИО1, ФИО2, ФИО3

Подсудимый Митрофанов И.М. свою вину в совершении данного преступления не признал, не отрицая факта получения «Биткоинов», пояснил, что занимался покупкой и продажей «Биткоинов» на специализированной бирже, оформленный на его имя автомобиль «VolkswagenTiguan» с государственным знаком М 971 СЕ 159 RUS, фактически принадлежит его сестре ФИО20, куплен на ее денежные средства.

В качестве доказательств вины подсудимого Митрофанова И.М. органы предварительного расследования ссылаются на:

# протоколы допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого Митрофанова И.М., в которых он не отрицал, что вознаграждение за деятельность связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ он получал на электронный кошелек в криптовалюте «Биткоин», которые в свою очередь можно конвертировать в рубли;

# показания ФИО5ФИО15, ФИО13ФИО16, осуществлявших оперативно-розыскную деятельность,

# показания ФИО5ФИО18, который пояснил, что продал автомобиль «VolkswagenTiguan» с государственным знаком М 971 СЕ 159 Митрофанову И.М.,

# показания ФИО5ФИО3, который пояснил, что криптовалюту «Биткоин» он никогда не приобретал и не обменивал;

# показания ФИО2, который пояснил, что Митрофанов И.М. инода пользовался принадлежащей ему банковской картой;

# а также протоколы осмотров мест происшествия, заключения экспертиз, протокол выемки, обыска, личного досмотра Митрофанова И.М. и протоколы осмотров предметов.

Однако, приведенные доказательства подтверждают лишь факт получения подсудимым Митрофановым И.М. криптовалюты «Биткоин» через пиринговую платежную систему на открытые им «биткойн кошелек» и осуществлял продажи криптовалюты, получая за нее денежные средства в рублях на банковские карты.

Между тем, обязательными признаками состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, являются совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» преступление, предусмотренное ст. 174 УК РФ, относится к сфере экономической деятельности, и его составообразующим элементом является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений, в легальный экономический оборот. Для признания данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с имуществом, полученные преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей и придание им видимости законности (внесение в уставный капитал организации, на банковский вклад, покупка активов, приносящих доход, покупка и последующая продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг и пр.), то есть, совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.10 и 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренный ст.ст.174,174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций и сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота. Такая цель может проявляться в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено. О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.). То есть, совершение таких финансовых операций и сделок с имуществом, полученных преступным путем, в целях личного обогащения не образует состава легализации.

Таким образом, по смыслу закона при решении вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Однако, само по себе использование банковских операций по переводу денег с электронных счетов на банковские карты для возможности их последующего обналичивания и распоряжения ими в личных целях, не может свидетельствовать о легализации денежных средств. Указанные операции, как следует из установленных судом обстоятельств, являлись лишь финансовым инструментом, направленным на сокрытие преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Кроме того, как разъяснено в п.4 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по ст.174.1 УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на:

- обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (об основном преступлении);

- постановлении органа предварительного расследования или суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления по нереабилитирующим основаниям либо постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предварительного расследования или судом дана им соответствующая оценка.

Таким образом, по смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо получило денежные средства в результате совершения конкретного (основного) преступления (преступлений), после чего совершило финансовые операции либо другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.

Следовательно, в обвинении должно быть прямо указано, от каких именно преступлений и в какой сумме осужденным получены денежные средства, которые затем легализованы.

Однако из предъявленного обвинения следует, что Митрофанов И.М. в составе организованной группы покушался на сбыт психотропного вещества в крупном размере ДД.ММ.ГГГГ и наркотического средства в особо крупном размере в ДД.ММ.ГГГГ, но довести свой преступный умысел на сбыт наркотических средств и психотропных вещества он не смог по независящим от него причинам, поскольку ДД.ММ.ГГГГ был задержан, а наркотическое средство и психотропное вещество изъято сотрудниками полиции. Из предъявленного Митрофанову И.М. обвинения не следует, что он получил какое-либо вознаграждение, в том числе и в виде «Биткоинов» за покушение на сбыт психотропного вещества ДД.ММ.ГГГГ и наркотического средства ДД.ММ.ГГГГ

В то же время Митрофанову И.М. инкриминируется легализация денежных средств в иной период - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2.823.769 руб. 26 коп.

При этом, вопреки требованиям п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинении при описании инкриминируемого Митрофанову И.М. преступления, предусмотренного ст.174.1 ч.2 УК РФ, не указано, а судом не установлено от каких именно преступлений Митрофановым И.М. получены денежные средства в общей сумме 2.823.769 руб. 26 коп., которые, якобы, были легализованы в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ

Вместе с тем из обвинения, предъявленного Митрофанову И.М. не видно какие суммы Митрофанов И.М. получил от продажи наркотических средств и психотропных веществ, за покушение на сбыт которых он осуждается данным приговором или осужден иным приговором, в какие даты и время, а также какие финансовые операции и когда он совершил именно с этими денежными средствами, которые образуют состав преступления, предусмотренный ст.174.1 УК РФ.

При этом автомобиль «VolkswagenTiguan», государственный регистрационный знак М 971 СЕ 159, был приобретен ДД.ММ.ГГГГ, то есть задолго до совершения преступлений, за совершение которых он осуждается по настоящему приговору.

Таким образом, из содержания предъявленного Митрофанову И.М. обвинения не усматривается наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного ст.174.1 ч.2 УК РФ, в связи с чем суд признает его невиновным и оправдывает по инкриминируемому ему преступлению, предусмотренному ст.174.1 ч.2 УК РФ в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

О наказании

При назначении наказания подсудимому Митрофанову И.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, обстоятельства дела, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, предусмотренными ч.1 ст.61 УК РФ и смягчающими наказание подсудимого по обоим преступлениям, суд признает наличие у него двоих малолетних детей и активное способствование раскрытию и расследованию совершенных преступлений.

При этом суд не может признать в качестве обстоятельства смягчающего его наказание явку с повинной(т.3 л.д.55), поскольку преступная деятельность Митрофанова И.М. была пресечена сотрудниками полиции в ходе проведенных ими мероприятий, указанная явка с повинной не содержит в себе новых обстоятельств, которые не были известны сотрудникам полиции на момент задержания Митрофанова И.М., кроме этого она содержит сведения о совершении преступления, которое не инкриминируется подсудимому.

В соответствие с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по обоим преступлениям, суд считает полное признание подсудимым своей вины в инкриминируемом преступлении, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимого, суд по делу не усматривает.

Также при назначении наказания суд учитывает, что подсудимый Митрофанов И.М. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у нарколога и психиатра не состоит(т.6 л.д.92,94), по месту жительства характеризуется положительно(т.6 л.д.97), по месту работы характеризуется положительно(т.6 л.д.105-106,107,207), имеет благодарственное письмо(т.6 л.д.212).

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, относящихся к особо тяжким, их общественную опасность, в целях пресечения дальнейшей возможности совершения противоправных действий, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и исправления подсудимого Митрофанова И.М., суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, не находя оснований для применения ст.ст.53.1,64,73 УК РФ, при назначении срока которого суд учитывает указанные выше обстоятельства, смягчающие его наказание, отсутствие у него судимостей и обстоятельств, отягчающих его наказание, его семейное положение, состояние здоровья, а также возраст и состояние здоровья его родителей(т.6 л.д.208-212).

Принимая во внимание, что подсудимым Митрофановым И.М. по каждому преступлению совершено неоконченное преступление(покушение), суд назначает ему наказание за данные преступления с учетом правил, предусмотренных ч.3 ст.66 УК РФ.

С учетом того, что суд признал у подсудимого Митрофанова И.М. в качестве обстоятельства, смягчающего его наказание по каждому преступлению, - активное способствование раскрытию и расследованию совершенных преступлений, которое предусмотрено п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и по делу отсутствуют обстоятельства, отягчающие его наказание, суд при назначении ему наказания за каждое из совершенных преступлений руководствуется также правилами, предусмотренными ч.1 ст.62 УК РФ.

Принимая во внимание, что подсудимым Митрофановым И.М. совершено два преступления, являющиеся покушениями на особо тяжкие преступления, суд признает у него совокупность преступлений и назначает ему наказание по настоящему приговору по правилам ст.69 ч.2 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление.

Обсуждая вопрос о дополнительном наказании - штрафе, предусмотренным санкциями ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ, и учитывая материальное положение подсудимого Митрофанова И.М., который длительное время находится под стражей и дохода не имеет, имеет двоих малолетних детей, осуждается по настоящему приговору к реальному лишению свободы, суд находит возможным не назначать ему штраф в качестве дополнительного наказания.

Обсуждая вопрос о дополнительной мере наказания - лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, также предусмотренном санкциями ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ, и учитывая, что совершенные подсудимым Митрофановым И.М. преступления не были связаны с занимаемой должностью или занятием определенной деятельностью, суд считает возможным не назначать ему лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания.

С учетом обстоятельств дела, оснований для изменения категории совершенного подсудимым Митрофановым И.М. преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ, суд назначает подсудимому Митрофанову И.М. отбывание наказания в виде лишения свободы по настоящему приговору в исправительной колонии строгого режима.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в порядке ст.ст.81 и 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать МИТРОФАНОВА ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п.«а,г» и ст.ст.30 ч.3, 228.1 ч.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

# по ст.ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п.«а,г» УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 8(восемь) лет;

# по ст.ст.30 ч.3, 228.1 ч.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 9(девять) лет.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить МИТРОФАНОВУ ИГОРЮ МИХАЙЛОВИЧУ окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 12(двенадцать) лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Признать МИТРОФАНОВА ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА невиновным в совершении преступления, предусмотренного ст.174.1 ч.2 УК РФ и оправдать его на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать за Митрофановым И.М. право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ, а именно право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в правах.

Меру пресечения в отношении осужденного Митрофанова И.М. в связи с осуждением к лишению свободы оставить в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания осужденному Митрофанову И.М. исчислять со дня вступления приговора в законную силу и зачесть ему в срок отбытия наказания время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с ч.3.2 ст.72 УК РФ, как лицу, осужденному за совершение преступлений, предусмотренных ст.228.1 УК РФ, один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Снять ранее наложенный арест на автомобиль «Volkswagen Tiguan», государственный регистрационный знак М 971 СЕ 159 (VIN №).

Вещественные доказательства по делу:

# указанное выше психотропное вещество и наркотическое средство, а также первоначальную упаковку от них, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств(т.1 л.д.130,216-217,144,200-201,202 т.5 л.д.4,5, т.6 л.д.28-29), – хранить до разрешения по существу выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении неустановленных лица по сбыту указанных наркотического средства и психотропного вещества(т.6 л.д.44);

# блокнот, полимерные пакеты в количестве 14 штук, лопата, скотч, полимерная канистра с жидкостью, полимерный контейнер, весы, фрагменты полимерных пленок, скотч, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств(т.2 л.д.257, т.3 л.д.88-89), – уничтожить по вступлении приговора в законную силу;

# DVD-R и CD-R диски, находящиеся в деле(т.5 л.д.183), - хранить в деле;

# сотовые телефоны марки «IPhone SE», «Honor» и «SONY», системный блок, банковские карты ПАО «Альфабанк», ПАО «Сбербанк» и транспортное средство «Volkswagen Tiguan», государственный регистрационный знак М 971 СЕ 159, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств(т.1 л.д.225, т.2 л.д.22,257, т.3 л.д.88-89,90-91,148, т.6 л.д.12-14), - возвратить родственникам осужденного Митрофанова И.М. либо иным лицам по его заявлению по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Домодедовский городской суд в течение 10-ти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления, осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий