Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора прокуратуры Санкт- Петербурга по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах ФИО1,

подсудимого – ФИО2,

защитника – адвоката Журавлева И.А., представившей удостоверение № 1953 и ордер № 637572,

представителя потерпевшего АО «ЦКБ МТ «Рубин» П1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело 1- 328/18 в отношении ФИО2, ....................... работающего ....................... не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Он, ФИО2 в неустановленное время, на территории города Санкт-Петербурга в период времени с <дата> по <дата> ФИО2 и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зная друг друга длительное время, будучи коллегами, работая в одной организации ООО «ТД Альфа-спецодежда», расположенной в помещениях по адресу: <...> лит. «Г», лит. «З», лит. «И», в которой лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся генеральным директором, и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство – финансовым директором, а ФИО2 менеджером по продажам, вступили в совместный преступный сговор, направленный на систематическое совершение хищений чужого имущества - денежных средств организаций путем обмана, а именно заключения договоров купли-продажи и последующей реализации перемаркированных под видом новых комплектов гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий, с истекшими гарантийными сроками их хранения, создав таким образом организованную преступную группу, разработав преступный план и распределив между собой роли при совершении преступлений.

При этом организатором указанной преступной группы выступило лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который, располагая ранее приисканными из неустановленных источников перемаркированными, непригодными к использованию комплектами гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий и с истекшими гарантийными сроками их хранения, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений в указанный период времени, предложил лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 совершать на систематической основе корыстные преступления вышеуказанным способом, на что последние, движимые целью незаконного получения материальной выгоды, ответили согласием.

С целью обеспечения безопасности своих действий, придания видимости законности совершаемых сделок, а также с целью конспирации лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принял решение об использовании участниками преступной группы, юридического лица – ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>), с открытым в дополнительном офисе «Космополис» ОАО «Банк Санкт-Петербург», расположенном по адресу: <...>, лит. А, пом. 21 Н, счетом № хххх, приисканное им в неустановленное следствием время, а также из неустановленных источников, фиктивным генеральным директором которого являлся С1, не осведомленный о преступном умысле и намерениях лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2, и не осуществляющий в действительности управления Обществом.

Кроме того, с целью нормального функционирования вышеуказанной фиктивной организации и привлечению заказчиков лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором данной незаконной деятельности, с целью незаконной продажи некачественных противогазов привлек не осведомленного о преступном умысле последнего, а также остальных членов организованной группы, С2 который по указанию последнего не позднее <дата> разработал интернет-портал для ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>), на котором разместил информацию по продаже комплектов противогазов с заниженной стоимостью, а также с целью облегчения общения с заказчиками создал электронные почтовые адреса, посредством которых осуществлялось взаимодействие с заказчиками по продаже вышеуказанных перемаркированных при неустановленных следствием обстоятельствах комплектов противогазов «ГП-7».

Кроме того лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи организатором вышеуказанной преступной деятельности разработал тактику совершения хищений.

Так, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с разработанной тактикой и распределением ролей, выполняя свою роль в совершении преступления, приискивал из неустановленных следствием источников комплекты гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий и с истекшими гарантийными сроками хранения, в необходимых организациям – заказчикам объемах, осуществлял общее руководство организованной группой, давал обязательные для исполнения указания ФИО2 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также в случае необходимости, являясь генеральным директором ООО «ТД Альфа-спецодежда», давал указания различным подчиненным сотрудникам указанной организации, не осведомленным о вышеуказанном преступном умысле лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и остальных участниках организованной группы, о действиях в пользу последних, а именно оформлении необходимых документов от имени ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад», и выполнении иных поручений.

ФИО2, в соответствии с преступным планом и согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, общался с представителями организаций заинтересованных в приобретении комплектов противогазов, осуществлял с представителями последних переговоры, в том числе посредством вышеуказанной электронной почты, действуя якобы от имени ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>), обманывал заказчиков относительно качества продаваемого товара и соответствия сроков хранения, нанесенным маркировкам. Передавал представителям заказчика договоры, подписанные неустановленным лицом от имени неосведомленного о преступной деятельности последних, фиктивного генерального директора ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) С1, изготовленные лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при необходимости демонстрировал организациям – заказчикам товар (противогазы и комплектующие детали к нему), а также контролировал процесс отгрузки партий комплектов противогазов.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с преступным планом и согласно отведенной ей роли при совершении преступлений, обладая знаниями в области ведения бухгалтерии и банковского дела, принимала участие в создании договоров, заключаемых с организациями (организациями - заказчиками), обратившихся в ООО «Гражданская Оборона Северо-запад» посредством электронной почты, содержащих недостоверные сведения, а также, имея доступ к банковскому счету ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>), являющегося фиктивным юридическим лицом, осуществляла операции с денежными средствами, уплаченными различными организациями в счет приобретения вышеуказанных комплектов гражданских противогазов.

При этом в случае необходимости лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2 привлекали к совершению преступлений сотрудников ООО «ТД Альфа-спецодежда», неосведомленных о преступном умысле последних, а именно с целью придания законности своих действий и достоверно зная, о том, что противогазы должны быть переданы заказчикам с соответствующим формуляром, который приискал лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, давали указания сотрудникам менять в указанном формуляре даты приемки партий отделом технического контроля и даты приемки партии военного представительства.

Являясь участниками организованной преступной группы ФИО2 и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовали сплоченно и выполняли отведенные им роли. При подготовке и совершении преступлений каждый участник, сознавая, что выполняет часть единого преступного посягательства, согласовывал свое поведение и функции с другими участниками. Вклад каждого участника организованной группы в совершении конкретных преступлений был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге приводил к достижению общих целей, преследуемых при образовании группы – совершение хищений денежных средств организаций путем заключения договоров купли-продажи и последующей реализации товаров, непригодных к использованию, с истекшими сроками годности, под видом и по цене новых.

Созданная лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась основными признаками устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, выраженном в следующем:

-сплоченность группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на хищение чужого имущества – денежных средств организаций, путём обмана, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы - обогащение путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности;

- стабильность состава группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

- длительность существования организованной группы;

- техническая оснащённость и заранее определенная подготовленность и конспирация, заключавшаяся в использовании подставных юридических лиц и складских помещений;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2 планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Так, в период времени с <дата> по <дата>, после создания вышеуказанной организованной преступной группы, ФИО2, действуя в ее составе, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, используя вышеуказанный интернет – портал, действуя от имени юридического лица ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>), приискав из поступающих заявок юридических лиц на покупку противогазов, организацию АО «ЦКБ МТ «Рубин» (ИНН <***>) заинтересованную в поставке комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 175 штук, а также дополнительных патронов к ним «ДПГ-3» в количестве 117 штук, по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, провел переговоры с ее представителями в том числе с С3 и С4, которых обманул, сообщив заведомо ложную информацию о их пригодности и о якобы надлежащих сроках возможного использования противогазов и дополнительных патронов к ним.

После чего, в вышеуказанный период времени лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками, приискал из неустановленных источников необходимые 175 комплектов гражданских фильтрующих противогазов, являющихся фальсифицированной продукцией с истекшим сроком хранения, перекрашенными и имеющими новые маркировочные обозначения, а также 117 дополнительных патронов к ним, которые переместил в складское помещение по адресу: <...>. Кроме того лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи организатором вышеуказанной преступной деятельности давал указания ФИО2 о необходимости ведения переговоров с АО «ЦКБ МТ «Рубин», убеждения последних о якобы законности и безопасности совершаемой сделки, а лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поручал составление бухгалтерских документов необходимых для перечисления денежных средств со счета, используемого АО «ЦКБ МТ «Рубин» на расчетный счет ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад».

Далее, <дата> ФИО2, продолжая действовать в составе организованной группы, по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключил, путем устной договоренности и направления для подписания второй стороне, имеющий подпись, выполненную неустановленным лицом от имени, не осведомленного о преступном умысле вышеуказанной организованной преступной группы, генерального директора подставного юридического лица ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) - С1, договор поставки № хххх – СЗ с АО «ЦКБ МТ «Рубин» (ИНН <***>), изготовленный другим участником преступной группы, в соответствии с которым поставщик ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) обязалось поставить товар, а именно комплекты гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 175 штук на сумму 315 000 рублей, а также дополнительные патроны к ним «ДПГ-3» в количестве 117 штук на сумму 81 900 рублей, а заказчик принять вышеуказанный товар и оплатить его в общей сумме 396 900 рублей, после чего осуществил фактическую отгрузку товара.

При этом лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, в период времени с <дата> по <дата>, оформила необходимые платежные и иные документы, в том числе; договор поставки № хххх, товарную накладную №хххх от <дата>, а также счет фактуру № хххх от <дата> от имени ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) в соответствии с которой <дата> и <дата> АО «ЦКБ МТ «Рубин» (ИНН <***>) уплатил денежные средства в сумме 396 900 рублей, переведя их со своего счета № хххх, открытого в дополнительном офисе №8 филиала «ОПЕРУ-4» ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», расположенного по адресу: <...>, лит. А, на счет ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» № хххх, открытый в дополнительном офисе «Космополис» ОАО «Банк Санкт-Петербург», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 21 Н, после чего лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2, получили возможность распоряжаться указанными денежными средствами, тем самым причинив, своими умышленными преступными действиями, ущерб АО «ЦКБ МТ «Рубин» (ИНН <***>) на общую сумму 396 900 рублей, то есть в крупном размере,

Он же, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершённое организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Он, ФИО2 на территории города Санкт-Петербурга в период времени с <дата> по <дата> и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зная друг друга длительное время, будучи коллегами, работая в одной организации ООО «ТД Альфа-спецодежда», расположенной в помещениях по адресу: <...> лит. «Г», лит. «З», лит. «И», в которой лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство являлись генеральным директором и финансовым директором, а ФИО2 менеджером по продажам, вступили в совместный преступный сговор, направленный на систематическое совершение хищений чужого имущества - денежных средств организаций путем обмана, а именно заключения договоров купли-продажи и последующей реализации перемаркированных под видом новых комплектов гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий, с истекшими гарантийными сроками их хранения, создав таким образом организованную преступную группу, разработав преступный план и распределив между собой роли при совершении преступлений.

При этом организатором указанной преступной группы выступило лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство который, располагая ранее приисканными из неустановленных источников перемаркированными, непригодными к использованию комплектами гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий и с истекшими гарантийными сроками их хранения, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений в указанный период времени, предложил лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 совершать на систематической основе корыстные преступления вышеуказанным способом, на что последние, движимые целью незаконного получения материальной выгоды, ответили согласием.

С целью обеспечения безопасности своих действий, придания видимости законности совершаемых сделок, а также с целью конспирации лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принял решение об использовании участниками преступной группы, юридического лица – ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>), с открытым в дополнительном офисе «Космополис» ОАО «Банк Санкт-Петербург», расположенном по адресу: <...>, лит. А, пом. 21 Н, счетом № хххх, приисканное им в неустановленное следствием время, а также из неустановленных источников, фиктивным генеральным директором которого являлся С1, не осведомленный о преступном умысле и намерениях лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО2, и не осуществляющий в действительности управления Обществом.

Кроме того, с целью нормального функционирования вышеуказанной фиктивной организации и привлечению заказчиков лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором данной незаконной деятельности, с целью незаконной продажи некачественных противогазов привлек не осведомленного о преступном умысле последнего, а также остальных членов организованной группы, С2 который по указанию последнего, не позднее <дата> разработал интернет-портал для ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>), на котором разместил информацию по продаже комплектов противогазов с заниженной стоимостью, а также с целью облегчения общения с заказчиками создал электронные почтовые адреса, посредством которых осуществлялось взаимодействие с заказчиками по продаже вышеуказанных перемаркированных при неустановленных следствием обстоятельствах комплектов противогазов «ГП-7».

Так, он, в соответствии с разработанной тактикой и распределением ролей, выполняя свою роль в совершении преступления, приискивал из неустановленных следствием источников комплекты гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий и с истекшими гарантийными сроками хранения, в необходимых организациям – заказчикам объемах, осуществлял общее руководство организованной группой, давал обязательные для исполнения указания ФИО2 и лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также в случае необходимости, являясь генеральным директором ООО «ТД Альфа-спецодежда», давал указания различным подчиненным сотрудникам указанной организации, не осведомленным о вышеуказанном преступном умысле лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и остальных участниках организованной группы, о действиях в пользу последних, а именно оформлении необходимых документов от имени ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад», и выполнении иных поручений.

Являясь участниками организованной преступной группы лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2 действовали сплоченно и выполняли отведенные им роли. При подготовке и совершении преступлений каждый участник, сознавая, что выполняет часть единого преступного посягательства, согласовывал свое поведение и функции с другими участниками. Вклад каждого участника организованной группы в совершении конкретных преступлений был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге приводил к достижению общих целей, преследуемых при образовании группы – совершение хищений денежных средств организаций путем заключения договоров купли-продажи и последующей реализации товаров, непригодных к использованию, с истекшими сроками годности, под видом и по цене новых.

- длительность существования организованной группы;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2 планом, каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Так, в период времени <дата> по <дата>, после создания вышеуказанной организованной преступной группы, ФИО2, действуя в ее составе, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, используя вышеуказанный интернет – портал, действуя от имени фиктивного юридического лица ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) приискав из поступающих заявок юридических лиц на покупку противогазов, организацию ОАО «Алкон» (ИНН <***>) заинтересованную в поставке комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 120 штук, по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, провел переговоры с ее представителями, в том числе С5, которых обманул, сообщив заведомо ложную информацию о их пригодности и о якобы надлежащих сроках возможного использования противогазов.

После чего, в период времени с <дата> по <дата> ФИО2 продолжая действовать в составе организованной группы, от имени ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключил в устной форме договор с ОАО «Алкон» (ИНН <***>) о поставке последнему комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 120 штук общей стоимостью 156 000 рублей, а последний, также действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, в этот же период времени, приискал из неустановленных источников необходимые 120 комплектов гражданских фильтрующих противогазов, являющихся фальсифицированной продукцией с истекшим сроком хранения, перекрашенными и имеющими новые маркировочные обозначения, которые переместил в складское помещение по адресу: <...>., где ФИО2 в дальнейшем осуществил фактическую отгрузку товара. Кроме того лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи организатором вышеуказанной преступной деятельности давал указания ФИО2 о необходимости ведения переговоров с ОАО «Алкон», убеждения последних о якобы законности и безопасности совершаемой сделки, а лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поручал составление бухгалтерских документов необходимых для перечисления денежных средств со счета, используемого ОАО «Алкон» на расчетный счет ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад».

При этом лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, в период времени с <дата> по <дата>, после дачи согласия ОАО «Алкон» (ИНН <***>) на приобретение вышеуказанных комплектов противогазов «ГП-7», действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, оформила необходимые платежные и иные документы, в том числе; счет от <дата> № хххх, а также счет фактуру № хххх от <дата>, в соответствии с которыми <дата> ОАО «Алкон» (ИНН <***>) уплатил денежные средства в сумме 156 000 рублей, переведя их со своего счета № хххх, открытого в Новгородском ОСБ №8629 АК Сберегательного Банка Российской Федерации (ОАО), расположенного по адресу: Великий Новгород, пр. Мира, д. 44/20 на счет ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» № хххх, открытый в дополнительном офисе «Космополис» ОАО «Банк Санкт-Петербург», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 21 Н, после чего лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2, получили возможность распоряжаться указанными денежными средствами, тем самым причинив, своими умышленными преступными действиями, ущерб ОАО «Алкон» (ИНН <***>) на общую сумму 156 000 рублей.

Он же, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный следствием день на территории города Санкт-Петербурга в период времени с <дата> по <дата> он, ФИО2, а также лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зная друг друга длительное время, будучи коллегами, работая в одной организации ООО «ТД Альфа-спецодежда», расположенной в помещениях по адресу: <...> лит. «Г», лит. «З», лит. «И», в которой лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являлись генеральным директором и финансовым директором, а ФИО2 менеджером по продажам, вступили в совместный преступный сговор, направленный на систематическое совершение хищений чужого имущества - денежных средств организаций путем обмана, а именно заключения договоров купли-продажи и последующей реализации перемаркированных под видом новых комплектов гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий, с истекшими гарантийными сроками их хранения, создав таким образом организованную преступную группу, разработав преступный план и распределив между собой роли при совершении преступлений.

Являясь участниками организованной преступной группы лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2, действовали сплоченно и выполняли отведенные им роли. При подготовке и совершении преступлений каждый участник, сознавая, что выполняет часть единого преступного посягательства, согласовывал свое поведение и функции с другими участниками. Вклад каждого участника организованной группы в совершении конкретных преступлений был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге приводил к достижению общих целей, преследуемых при образовании группы – совершение хищений денежных средств организаций путем заключения договоров купли-продажи и последующей реализации товаров, непригодных к использованию, с истекшими сроками годности, под видом и по цене новых.

- длительность существования организованной группы;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2, планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Так, в период времени с <дата> по <дата>, после создания вышеуказанной организованной преступной группы, ФИО2, действуя в ее составе, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, используя вышеуказанный интернет – портал, действуя от имени фиктивного юридического лица ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) приискав из поступающих заявок юридических лиц на покупку противогазов, организацию ООО «МедСнаб» (ИНН <***>) заинтересованную в поставке комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 72 штук, по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, провел переговоры с ее представителями в том числе с С6, которых обманул, сообщив заведомо ложную информацию о их пригодности и о якобы надлежащих сроках возможного использования.

После чего, в вышеуказанный период времени лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками, приискал из неустановленных источников необходимые 72 комплекта гражданских фильтрующих противогазов, являющиеся фальсифицированной продукцией с истекшим сроком хранения, перекрашенными и имеющими новые маркировочные обозначения, которые переместил в складское помещение по адресу: <...>. Кроме того лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи организатором вышеуказанной преступной деятельности давал указания ФИО2 о необходимости ведения переговоров с ООО «МедСнаб», убеждения последних о якобы законности и безопасности совершаемой сделки, а лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поручал составление бухгалтерских документов необходимых для перечисления денежных средств со счета, используемого ООО «МедСнаб» на расчетный счет ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад».

Далее, <дата> лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, составила подписанную неустановленным лицом от имени, не осведомленного о преступном умысле вышеуказанной организованной преступной группы, генерального директора подставного юридического лица ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) - С1, товарную накладную № хххх от <дата> в соответствии с которой поставщик ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) поставило в ООО «МедСнаб» (ИНН <***>) 72 комплекта гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» на сумму 103 680 рублей, после чего ФИО2, продолжая действовать в составе организованной группы, направил указанную накладную в адрес ООО «МедСнаб» (ИНН <***>) и осуществил фактическую отгрузку товара.

При этом лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, в период времени с <дата> по <дата>, оформила необходимые платежные и иные документы, в том числе; товарную накладную № хххх от <дата> и счет № хххх от <дата> в соответствии с которыми <дата> ООО «МедСнаб» (ИНН <***>) уплатил денежные средства в сумме 103 680 рублей, переведя их со своего счета хххх, открытого в Филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и развития», расположенного по адресу: <...> на счет ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» № хххх, открытый в дополнительном офисе «Космополис» ОАО «Банк Санкт-Петербург», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 21 Н, после чего лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2, получили возможность распоряжаться указанными денежными средствами, тем самым причинив, своими умышленными преступными действиями, ущерб ООО «МедСнаб» (ИНН <***>) на общую сумму 103 680 рублей.

Он же, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой лиц в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный следствием день на территории города Санкт-Петербурга в период времени с <дата> по <дата> он, ФИО2 и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зная друг друга длительное время, будучи коллегами, работая в одной организации ООО «ТД Альфа-спецодежда», расположенной в помещениях по адресу: <...> лит. «Г», лит. «З», лит. «И», в которой лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство являлись генеральным директором и финансовым директором, а ФИО2 менеджером по продажам, вступили в совместный преступный сговор, направленный на систематическое совершение хищений чужого имущества - денежных средств организаций путем обмана, а именно заключения договоров купли-продажи и последующей реализации перемаркированных под видом новых комплектов гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий, с истекшими гарантийными сроками их хранения, создав таким образом организованную преступную группу, разработав преступный план и распределив между собой роли при совершении преступлений.

При этом организатором указанной преступной группы выступило лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который, располагая ранее приисканными из неустановленных источников перемаркированными, непригодными к использованию комплектами гражданских противогазов марки «ГП-7», не соответствующих требованиям технических условий и с истекшими гарантийными сроками их хранения, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений в указанный период времени, предложил лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2 совершать на систематической основе корыстные преступления вышеуказанным способом, на что последние, движимые целью незаконного получения материальной выгоды, ответили согласием.

Кроме того, с целью нормального функционирования вышеуказанной фиктивной организации и привлечению заказчиков лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором данной незаконной деятельности, с целью незаконной продажи некачественных противогазов привлек не осведомленного о преступном умысле последнего, а также остальных членов организованной группы, С2 который по указанию последнего, не позднее <дата> разработал интернет-портал для ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>), на котором разместил информацию по продаже комплектов противогазов с заниженной стоимостью, а также с целью облегчения общения с заказчиками создал электронные почтовые адреса, посредством которых осуществлялось взаимодействие с заказчиками по продаже вышеуказанных перемаркированных при неустановленных следствием обстоятельствах комплектов противогазов «ГП-7».

- длительность существования организованной группы;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2, планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Так, в период времени с <дата> по <дата>, после создания вышеуказанной организованной преступной группы, ФИО2, действуя в ее составе, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, используя вышеуказанный интернет – портал, действуя от имени подставного юридического лица ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) приискав из поступающих заявок юридических лиц на покупку противогазов, организации ЗАО «Интеринструмент» (ИНН <***>) и ООО «ПрофСпец» (ИНН <***>) заинтересованных в поставке комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 200 штук, по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, провел переговоры с их представителями в том числе с С7, которых обманул, сообщив заведомо ложную информацию о их пригодности и о якобы надлежащих сроках возможного использования.

После чего, в вышеуказанный период времени лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками, приискал из неустановленных источников необходимые 200 комплектов гражданских фильтрующих противогазов, являющиеся фальсифицированной продукцией с истекшим сроком хранения, перекрашенными и имеющими новые маркировочные обозначения, которые переместил в складское помещение по адресу: <...>. Кроме того он, будучи организатором вышеуказанной преступной деятельности давал указания ФИО2 о необходимости ведения переговоров с ООО «ПрофСпец», убеждения последних о якобы законности и безопасности совершаемой сделки, а лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поручал составление бухгалтерских документов необходимых для перечисления денежных средств со счета, используемого ООО «ПрофСпец» на расчетный счет ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад».

Далее, <дата> ФИО2 продолжая действовать в составе организованной группы, по указанию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключил, путем устной договоренности и направления для подписания сторонам, имеющий подпись, выполненную неустановленным лицом от имени, не осведомленного о преступном умысле вышеуказанной организованной преступной группы, генерального директора подставного юридического лица ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) - С1, трехсторонний договор поставки б/н – с ЗАО «Интеринструмент» (ИНН <***>) и ООО «ПрофСпец» (ИНН <***>), изготовленный другим участником преступной группы, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с которым поставщик ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» (ИНН <***>) обязалось поставить товар, а именно комплекты гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» в количестве 200 штук, а заказчик принять вышеуказанный товар и оплатить его в сумме 290 000 рублей, после чего ФИО2 осуществил фактическую отгрузку товара.

При этом лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы и согласно своей роли в преступлении, совместно и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, в период времени с <дата> по <дата>, оформила необходимые платежные и иные документы, в том числе; вышеуказанный договор поставки от <дата> в соответствии с которыми <дата> ЗАО «Интеринструмент» (ИНН <***>) уплатил денежные средства в сумме 290 000 рублей со своего счета хххх, переведя их на счет ООО «Гражданская Оборона Северо-Запад» № хххх, открытый в дополнительном офисе «Космополис» ОАО «Банк Санкт-Петербург», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 21 Н, а ООО «ПрофСпец» (ИНН <***>) в свою очередь, согласно вышеуказанному трехстороннему договору в последующем перечислил ЗАО «Интеринструмент» 290 000 рублей, переведя их со своего счета хххх, открытого в ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <...>, после чего лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО2, получили возможность распоряжаться указанными денежными средствами, тем самым причинив, своими умышленными преступными действиями, ущерб ООО «ПрофСпец» (ИНН <***>), являющемуся конечным получателем комплектов гражданских фильтрующих противогазов «ГП-7» и фактическим плательщиком денежных средств по вышеуказанному договору, на общую сумму 290 000 рублей, то есть в крупном размере,

Подсудимый ФИО2 совершил четыре преступления, которые отнесены законом к категории тяжких, с согласия государственного обвинителя и представителей потерпевших добровольно и после проведения консультации с защитником ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд удостоверился в соблюдении установленных законом условий.

Проверив материалы дела, выслушав показания подсудимого, суд приходит к выводу что обвинение, с которым согласился ФИО2 обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами; подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; у государственного обвинителя и представителей потерпевших АО «ЦКБ МТ «Рубин»- П1, ОАО «Алкон»- П2, ООО «МедСнаб»- С6, ООО «ПрофСпец»- С7 не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

При таких обстоятельствах, вину подсудимого ФИО2 суд считает установленной и доказанной, и квалифицирует его действия:

- по деянию в отношении потерпевшего АО «ЦКБ МТ «Рубин»- по ст. 159 ч.4 УК РФ как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в крупном размере,

- по деянию в отношении потерпевшего ОАО «Алкон»- по ст. 159 ч.4 УК РФ как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой,

- по деянию в отношении потерпевшего ООО «МедСнаб»- по ст. 159 ч.4 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой,

- в отношении потерпевшего ООО «ПрофСпец»- по ст. 159 ч.4 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере,

поскольку считает установленным и доказанным, что умысел подсудимого был направлен на совершение именно вышеуказанных престплений.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 совершил преступления, представляющие повышенную общественную опасность.

Вместе с тем, ФИО2 ранее не судим, вину признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, что свидетельствует об его раскаянии, сделал явку с повинной, на учетах в ПНД, НД как лицо, страдающее алкогольной или наркотической зависимостью не состоит, зарегистрирован и проживает в Санкт- Петербурге, официально трудоустроен, имеет на иждивении троих малолетних детей, социально адаптирован, является ветераном боевых действий, тяжело переживает случившееся, потерпевшие не настаивали на назначении строгого наказания, что в совокупности в соответствии со ст.61 ч. 1 п. «г, и», ч. 2 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание, ввиду чего суд считает возможным назначить подсудимому наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ.

Принимая во внимание, что ФИО2 сделал явку с повинной (т. 10, л.д. 46-51), активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, что в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, а также, с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания учитывает требования ст. 62 ч. 1 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. 69 ч.3 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, отношения к содеянному, суд считает возможным не назначать дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы, и, учитывая разъяснения, содержащиеся в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. N 58 (ред. от 29.11.2016 г.) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», не указывает в резолютивной части на то, что основное наказание назначается без них.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступлений, оснований для изменения их категории на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, применения ст. 64 УК РФ, не имеется.

При определении размера наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает требования ст. 62 ч.5 УК РФ.

Представителями потерпевших заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого ФИО2 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением: в пользу АО «ЦКБ МТ «Рубин» в сумме 396 900 рублей, ООО «МедСнаб» в сумме 103 680 рублей, ООО «ПрофСпец» в сумме 470 033 рубля 89 копеек.

Принимая во внимание, что в ходе судебного разбирательства установлено, что вышеуказанным потерпевшим причинен имущественный вред в результате преступных и виновных действий подсудимого ФИО2 суд считает, что требования о возмещении имущественного вреда заявлены правомерно. Вместе с тем, учитывая, что вышеуказанные преступления совершены ФИО2 в составе организованной преступной группы, что для установления действительной цены иска о возмещении материального ущерба, необходимо получение дополнительных сведений, что требует отложения судебного разбирательства, суд полагает необходимым признать за гражданскими истцами АО «ЦКБ МТ «Рубин», ООО «МедСнаб», ООО «ПрофСпец» право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Суд не разрешает судьбу вещественных доказательств по уголовному делу в соответствии со ст. 81 ч. 3 п. 1, 5, 6 УПК РФ, поскольку вещественные доказательства хранятся при материалах уголовного дела № хххх.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч. 4 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст. 159 ч.4 УК РФ- в отношении потерпевшего АО «ЦКБ МТ «Рубин» в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА.

- по ст. 159 ч.4 УК РФ- в отношении потерпевшего ОАО «Алкон»- в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА.

- по ст. 159 ч.4 УК РФ- в отношении потерпевшего ООО «МедСнаб»- в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА.

- по ст. 159 ч.4 УК РФ- в отношении потерпевшего ООО «ПрофСпец»- в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на ЧЕТЫРЕ ГОДА.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на ТРИ ГОДА.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на ФИО2 дополнительные обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда являться не реже одного раза в месяц на регистрацию.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать за гражданскими истцами АО «ЦКБ МТ «Рубин», ООО «МедСнаб», ООО «ПрофСпец» право на удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного вреда, вопрос о размере возмещения передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием защитника, указав это в письменном виде в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса.

Судья