Гражданский кодекс часть 1

ФИО17ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Азербайджанской ССР, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего генеральным директором ООО «Корона», проживающего по адресу <адрес> корпус 7 <адрес>, не судимого

в совершении преступлений, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 Э.Г.О., имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженным с преднамеренным неисполнением принятых на себя договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, по предварительному сговору с неустановленными лицами, до ДД.ММ.ГГГГ убедил Свидетель №1 выступить учредителем и генеральным директором ООО «Волга плюс и К». При это ФИО6 Э.Г.О, ввел Свидетель №1 в заблуждение по поводу отсутствия необходимости осуществлять ею руководство и коммерческую деятельность ООО «Волга плюс и К», а также убедил последнюю в том, что руководством и коммерческой деятельностью ООО «Волга плюс и К» будет заниматься ФИО6 Э.Г.О.

ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ООО «Волга плюс и К», Свидетель №1 назначена на должность генерального директора общества, при этом с ДД.ММ.ГГГГ, фактическим руководителем ООО «Волга плюс и К» является ФИО6 Э.Г.О.

Свидетель №1, не осведомленная об истинных намерениях ФИО6 Э.Г.О., по его указанию, до ДД.ММ.ГГГГ предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> затона, стр.35, <адрес>, необходимые документы для регистрации в качестве юридического лица ООО «Волга плюс и К».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Волга плюс и К», ИНН <***>, ОГРН <***>, КПП 301501001, юридический адрес: 414041, <адрес>, офис 359, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> зарегистрировано в качестве юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Согласно Уставу ООО «Волга плюс и К», утвержденному решением единственного учредителя ООО «Волга плюс и К» основным видом деятельности Общества является оптовая торговля лесом и стройматериалами. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.

Фактический руководитель ООО «Волга плюс и К» ФИО6 Э.Г.О., имея умысел, на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, а именно денежных средств компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co», сопряженное с преднамеренным неисполнением принятых на себя договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере до ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Далее ФИО6 Э.Г.О., реализуя преступный умысел по предварительному сговору с неустановленными лицами до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, организовали встречу с представителем «Faraso Nasim Saba TRADING Co» Бабак Заманпур (имя отца «Горбанали») и убедили последнего в наличии у ООО «Волга плюс и К» возможности поставить товар в Иранскую Республику в необходимом количестве, а именно мясо животных для компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co», при этом ООО «Волга плюс и К» ранее не имела договорных отношений с иными организациями, в том числе по поставке мясо животных, то есть не осуществляла деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

После чего ФИО6 Э.Г.О., во исполнении единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества до ДД.ММ.ГГГГ убедил Свидетель №1 поставить свою подпись в контракте № от ДД.ММ.ГГГГ с компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co» на поставку товара из России в Исламскую Республику Иран, введя последнюю в заблуждение, что контракт будет исполнен ООО «Волга плюс и К» в полном объеме и в установленный срок.

Далее, генеральный директор ООО «Волга плюс и К» Свидетель №1, (Продавец) введенная в заблуждение и не подозревающая об истинных намерениях фактического руководителя ООО «Волга плюс и К» ФИО17О. и неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ поставила свою подпись в представленном ФИО17О. на подпись контракте № от ДД.ММ.ГГГГ с компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co», в лице президента Faraso Nasim Saba (Покупатель), предметом которого является поставка товара из России в Исламскую Республику Иран согласно «спецификации» к настоящему контракту, а Покупатель оплатит товар банковским переводом на расчетный счет Продавца. Общая сумма по контракту составляет 35 000 000 рублей, оплата за вывезенный товар производится в рублях. Контракт действителен с момента подписания и все взаимные обязательства должны быть завершены по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

ДД.ММ.ГГГГ компания «Faraso Nasim Saba TRADING Co» в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила через расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Волга плюс и К» №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> А, денежные средства в сумме 3 850 000 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла ФИО6 Э.Г.О. и неустановленные лица, в целях придания видимости выполнения ООО «Волга плюс и К» договорных обязательств по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co», согласно декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ организовали поставку свежего мяса баранины 1 категории, охлажденного, в тушах, в количестве 903 штук, общей массой 10588 кг, на общую сумму 3 705 800 рублей в адрес компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co», в Исламскую Республику Иран, при этом товара на сумму 144 200 рублей не предоставили, денежные средства не возвратили, тем самым похитив их и израсходовав в личных целях.

Во исполнении единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co», путем злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением принятых на себя договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, ФИО6 Э.Г.О., являясь фактическим руководителем ООО «Волга плюс и К», до ДД.ММ.ГГГГ убедил Свидетель №1 поставить свою подпись в контракте № от ДД.ММ.ГГГГ с компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co», на поставку товара из России в Исламскую Республику Иран, введя последнюю в заблуждение, что контракт будет исполнен в полном объеме и в установленный срок.

Далее, генеральный директор ООО «Волга плюс и К» Свидетель №1, введенная в заблуждение и не подозревающая об истинных намерениях фактического руководителя ООО «Волга плюс и К» ФИО17О. и неустановленных лиц, заранее не желающих исполнять взятые на себя обязательства по контракту, ДД.ММ.ГГГГ поставила свою подпись в представленном ФИО17О. на подпись контракте № от ДД.ММ.ГГГГ с компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co», в лице президента Faraso Nasim Saba (Покупатель), действующий во исполнения обязательств, достигнутых между сторонами при заключении контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ компания «Faraso Nasim Saba TRADING Co», в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила через расчетный счет №, открытый в АО «МБ БАНК» <адрес>, на расчетный счет ООО «Волга плюс и К» №, открытый в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 8 223 520 рублей.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, фактический руководитель ООО «Волга плюс и К» ФИО6 Э.Г.О. и неустановленные лица, в целях придания видимости выполнения ООО «Волга плюс и К» договорных обязательств по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co», согласно декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ организовали поставку мяса ягнятины 1 категории, охлажденного, в тушах, в количестве 700 штук, общей массой 12000 кг, на общую сумму 4 620 000 рублей в адрес компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co», в Исламскую Республику Иран, при этом товара на сумму 3 603 520 рублей, не предоставили, денежные средства не возвратили, тем самым похитив их и израсходовав в личных целях.

Кроме того, ФИО6 Э.Г.О., являясь фактическим руководителем ООО «Волга плюс и К», вместе с неустановленными лицами, в целях придания видимости выполнения ООО «Волга плюс и К» договорных обязательств по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, введения в заблуждение представителей Иранской компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co», относительно преступных намерений, осознавая, что указанные банковские операции не будут исполнены, до ДД.ММ.ГГГГ изготовили платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по возврату денежных средств по контракту от ДД.ММ.ГГГГ№ за продукцию в сумме 300 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по возврату денежных средств по контракту от ДД.ММ.ГГГГ№ за продукцию в сумме 20 000 рублей, с расчетного счета ООО «Волга плюс и К» №, открытого в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co», через расчетный счет №, открытый в АО «МБ БАНК» <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ по возврату денежных средств по контракту от ДД.ММ.ГГГГ№ за продукцию в сумме 1 950 000 рублей с расчетного счета ООО «Волга плюс и К» №, открытого в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co», через расчетный счет №, открытый в АО «МБ БАНК» <адрес>, и отправили в адрес Иранской компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co».

Далее, ДД.ММ.ГГГГФИО6 Э.Г.О., являясь фактическим руководителем ООО «Волга плюс и К», и неустановленные лица, в целях придания видимости выполнения ООО «Волга плюс и К» договорных обязательств по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co» осуществили возврат аванса по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co» с расчетного счета ООО «Волга плюс и К» №, открытого в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый в АО «МБ БАНК» <адрес>, в сумме 120 000 рублей.

Таким образом, ФИО6 Э.Г.О., являясь фактическим руководителем ООО «Волга плюс и К», имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, а именно денежных средств компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co», сопряженное с преднамеренным неисполнением принятых на себя договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, по предварительному сговору с неустановленными лицами, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co», перечисленных с их расчетного счета №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» <адрес> и расчетного счета №, открытого в АО «МБ БАНК» <адрес>, на расчетный счет ООО «Волга Плюс и К» №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> А, и на расчетный счет ООО «Волга Плюс и К» №, открытый в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму 3 627 720 рублей, чем причинили компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co», материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 Э.Г.о вину признал частично и пояснил, что он в ООО «Волга плюс и К» не работал, но помогал Свидетель №1 и ФИО4. К нему как-то в кафе пришли иранцы, которым необходимо было закупить мясо. Он познакомил Свидетель №1 с представителем иранской стороны, и впоследствии Свидетель №1 заключила с ними договор. Фактически иранская сторона сама приобретала мясо, а денежные средства переводили на счет ООО «Волга плюс и К». Он оказывал содействие, ездил в Нефтекумск, отвозил деньги и закупал баранов, которых впоследствии отправили в Иран. Впоследствии когда цены выросли и поставить мясо на ту сумму, которая перечислила иранская сторона, было невозможно, он хотел вернуть деньги, но может это сделать только частями, а иранская сторона отказывается получать часть долга. О сделке между ООО «Волга плюс и К» с ИП ФИО5 ему ничего не известно, поскольку он в тот период находился в другом городе.

Допросив подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд находит, что вина ФИО17 в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Одним из доказательств совершения ФИО17О. преступлений являются его собственные показания, в которых он, отрицая умысел на совершение хищения, вместе с тем указывает, что принимал участие в осуществлении действий по сделке между ООО «Волга плюс и К» и компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co.

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего Раджабзадех ФИО1Т допрошенного в судебном заседании из которых следует, что между ООО «Волго плюс и К» и компанией «Faraso Nasim Saba TRADING» был заключен договор на поставку мяса. Компания «Faraso Nasim Saba TRADING» в полном объеме оплатило поставку мяса, однако мясо было поставлено не в полном объеме. Все переговоры велись только с ФИО17, он же составлял договор.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 установлено, что в 2018 году к ней обратился ФИО6 и попросил помочь Свидетель №1 зарегистрировать компанию. Вместе с Свидетель №1 они ездили в налоговую инспекцию, где оформили документы. Впоследствии она(ФИО4) оказывала бухгалтерские услуги ООО «Волга плюс и К», где генеральным директором являлась Свидетель №1. Указания на совершение каких-то действий ей давал ФИО6, а затем она перезванивала Свидетель №1 и та подтверждала указания ФИО17. Печать организации и электронный ключ находились у нее. По просьбе ФИО17 она готовила проект договора с иранской компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co» на поставку мяса и по данному договору иранская сторона перечислила денежные средства. Два транша были исполнены и ООО «Волга плюс и К» по ним произвела отгрузку. Договор в полном объеме исполнен не был. Впоследствии она готовила письмо в адрес «Faraso Nasim Saba TRADING Co» о том, что поставки не будет, так как произошло подорожание мяса. Так же по указанию ФИО17 она производила перевод денежных средств в сумме 2 600 000 рублей, полученных от иранских партнеров, ИП ФИО5, якобы за поставку лука. Однако, документов о том, что ООО «Волга плюс и К» был поставлен лук, представлено не было. Об этом она сообщала ФИО17, требуя документы, поскольку ей необходимо было сдавать отчетность.

Давая показания в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №2 так же указывала, что денежные средства с расчетного счета, насколько ей известно, ФИО6 Э.Г.О. снимал в присутствии Свидетель №1, куда тратил, ей неизвестно. Обоснованием при снятии денежных средств ФИО17О. с расчетного счета организации являлось расходование на хозяйственные нужды. Никаких подтверждающих документов на снятие таких больших сумм ей представлено не было.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 установлено, что ей был необходим стаж для получения пенсии, в связи с чем, она обратилась к своему знакомому ФИО17 с просьбой устроить ее на работу. ФИО6 предложил ей стать генеральным директором ООО «Волга плюс и К», при этом никаких функций по данной должности она выполнять не должна, она согласилась. Директором она являлась номинальным, никакой деятельностью она не занималась и ничего о работе компании не знает. Ей на подпись бухгалтер ФИО4 привозила какие-то документы, которые она подписывала, не читая и не зная их содержание. Никакие переговоры ни с кем она не вела и о заключении договоров ей неизвестно. Денежные средства она не получала.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 установлено, что она работает в дополнительном офисе № Астраханского отделения ПАО Сбербанк в должности заместителя руководителя. В ходе предварительного следствия ей было представлено платежное поручение о перечислении денежных средств в общей сложности около 4000 000 рублей со счета одного из клиентов банка. На данном платежном поручении присутствовала лишь отметка, что платежное поручение принято, что свидетельствует лишь о том, что оно принято в работу. Однако, оно может быть не исполнено, причин отказа в исполнении может быть несколько. О том, что по платежному поручению действительно переведены денежные средства свидетельствует отметка «исполнено», которая на данном платежном поручении отсутствовала.

Из показаний свидетеля ФИО12 установлено, что с 1997 по 2019 год она работала в Сбербанке. В период следствия ей было представлено составленное ею платежное поручение о перечислении денежных средств одного из клиентов банка. На данном платежном поручении отсутствовали сведения о его исполнении, что говорит о том, что платеж не был осуществлен. Причину непрохождения платежа назвать не может, возможно, его не согласовали, либо были установлены ограничения, еще существует валютный контроль. В случае если платеж не прошел через финансовый мониторинг, приходит официальный отказ, если отказ ввиду валютного контроля, то контролер напрямую общается с клиентом, если имеются ограничения по счету, то это сразу озвучивается клиенту.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 установлено, что он является индивидуальным предпринимателем, выращивает и реализует сельскохозяйственную продукцию. В 2018 году его реализатор ФИО11 сообщил, что имеется клиент, который желает приобрести лук. Этим клиентом являлось ООО «Волга плюс и К», руководителем в документах была указана Свидетель №1. Они обменялись договорами по электронной почте, после этого произвели поставку лука более 200 тонн в <адрес>. Груз сопровождал ФИО11, который передал его покупателю. Впоследствии ФИО11 предоставил ему накладную с печатью ООО «Волго плюс и К» и подписью Свидетель №1. После этого ООО «Волга плюс и К» произвели оплату в сумме более 2000 000 рублей. Впоследствии ООО «Волга плюс и К» заявило, что поставки не было и обратилось в суд с требованиями о взыскании с него(ФИО5) денежных средств и суд удовлетворил требования.

Из показаний свидетеля ФИО13 установлено, что в 2017 году познакомился с ФИО17 и рассказал, что осуществляет деятельность по реализации сельхозпродукции, не официально работает у ИП ФИО5. Через некоторое время ФИО6 обратился к нему с просьбой поставить лук. Они договорились о том, что ФИО6 переводит денежные средства, после этого он (ФИО11) отгружает товар. ФИО6 перевел сначала 1 500 000 рублей ИП ФИО5, а затем еще 1 150 000 рублей. После этого были загружены две машины и отправлены в <адрес>. Машины прибыли на стоянку, он (ФИО11) позвонил ФИО17 и попросил приехать посмотреть товар. ФИО6 товар посмотрел, передал ему накладную о том, что получил товар и уехал, а через час позвонил и спросил, может ли он данный лук реализовать в Дагестане, он (ФИО11) согласился. В течении 15 дней он реализовал лук, деньги от продажи частями отдавал ФИО17. Всего передал 2 650 000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №7О. установлено, что он занимается бизнесом в сфере животноводства. Одним из его знакомых является Магомед, проживающий в <адрес> Республики Дагестан, который подыскивал ему клиентов на мясо ягнятины. Ему было известно, что Магомед является хозяином бойни в <адрес> Республики Дагестан. Далее ему стало известно, что к Магомеду постоянно обращались граждане Республики Иран с просьбами о приобретении мяса ягнятины. Магомед в свою очередь обращался с данными просьбами к нему, а он после внесения предоплаты организовывал поставку данных животных к нему на бойню. Примерно в феврале или марте 2018 года ему на мобильный телефон позвонил человек по имени Натиг, в ходе общения ему стало известно, что тот сотрудничает с бойней, принадлежащей Магомеду в <адрес> Республики Дагестан, так как у него имеется право и возможность отправлять данную продукцию в Республику Иран. Впоследствии они встретились с Натигом, договорились о поставках. Натиг и передал ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. После того, как он передал денежные средства в счет оплаты 1000 голов баранов, он связался с Натигом и сообщил, что у него есть 21-23 дня на то, чтобы отправить автомобили по месту нахождения КФХ, так как карантин после подготовки баранов к транспортировки составляет около 23 дней, на что Натиг заверил, что в указанный срок автомобили прибудут на указанное место. Далее водители указанных автомобилей передадут ему недостающую сумму денег. Примерно за неделю до истечения указанного срока Натиг отключил мобильный телефон, и какая-либо связь с ним оборвалась. В дальнейшем, после истечении срока карантина, он связался с Магомедом и попытался узнать, где находится Натиг, в связи с тем, что из-за него у него возникли большие проблемы с руководителями КФХ в <адрес>, на что Магомед пояснил, что Натиг повел себя крайне не порядочно, подставил много людей, и порекомендовал с ним больше не связываться. После этого с Натигом он никогда не виделся и не разговаривал. Ему не знакомы представители Иранской компании «ФИО3» Бабака, ФИО16, ФИО18. Ему не знакома Свидетель №1. Ему не известно что-либо об ООО «Волга Плюс и К». Ему знаком ФИО6 Э.Г.О. Никакие партнерские отношения их не связывали, каких-либо общих интересов нет, и не было. Никакие обстоятельства договора поставки мяса в Республику Иран, заключенного между ООО «Волга Плюс и К» и Иранской компанией «ФИО3» ему не известны.

Допрошенная в ходе предварительного следствия специалист ФИО14 пояснила, что согласно представленному заявлению Департамента международных связей судебной власти Исламской Республики Иран № от 25.11.2019г., платежным документам, приложенным к данному заявлению, задолженность ООО «Волга Плюс и К» перед компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co" составила 5041700 руб. (№). По данным исследования, задолженность ООО «Волга Плюс и К» перед компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co" составит: исходя из платежных документов, приложенных к заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ - 3644200 руб. (12090000- 8325800-120000); исходя из выписок по расчетным счетам ООО «Волга Плюс и К» - 3627720 руб.

Анализируя показания свидетелей Свидетель №1 о том, что она деятельность по руководству ООО «Волга Плюс и К» не осуществляла, в совокупности с показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что именно ФИО6 просил ее зарегистрировать ООО «Волга Плюс и К», а впоследствии давал указания по осуществлению деятельности общества, суд приходит к выводу о том, что именно ФИО6 Э.Г.о. являлся фактическим руководителем ООО «Волго Плюс и К».

О данных обстоятельствах свидетельствуют и показания свидетеля ФИО13 указавшего, что именно с ФИО17 он договаривался о поставке лука в адрес ООО «Волго Плюс и К», именно ФИО6 данный товар принимал.

Сопоставляя показания представителя потерпевшего о том, что об условиях заключения договора руководство компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co» обговаривало с ФИО17, а так же осуществляла с ним общения в ходе реализации договора, с показаниями Свидетель №1 о том, что она денежные средства Общества никогда не получала, суд приходит к выводу о том, что именно ФИО17О. принимались решения и осуществлялись действия в рамках заключенного с «Faraso Nasim Saba TRADING Co» договора, и им же были получены денежные средства.

Виновность подсудимого подтверждается так же следующими доказательствами:

Доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №1 доверяет ФИО17О. совершать следующие операции по счету №.810.0.0500.9006128 : вносить денежные средства на счет, совершать любые расходные операции, в том числе с закрытием счета и/или перечислением денежных средств на другие счета Доверителя/третьих лиц, получать выписки и справки

Справкой № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов ООО «Волга Плюс и К», ИНН-<***>, согласно которой в соответствии с представленному заявлению Департамента международных связей судебной власти Исламской Республики Иран № от 25.11.2019г., платежным документам, приложенным к данному заявлению, задолженность ООО «Волга Плюс и К» перед компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co» составила 5041700 руб. (№). По данным исследования, задолженность ООО «Волга Плюс и К» перед компанией «Faraso Nasim Saba TRADING Co" составит: исходя из платежных документов, приложенных к заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ - 3644200 руб. (12090000- 8325800-120000); исходя из выписок по расчетным счетам ООО «Волга Плюс и К» - 3627720 руб. (№120000). (т.3 л.д.158-162)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Свидетель №2 изъято: копия устава ООО «Волга плюс и К» на 13 л., свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л., решение единственного учредителя ООО «Волга плюс и К» на 1 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приказ №/Ш от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., лист записи ЕГРЮЛ на 3 л., справка от ИП ФИО15 о печати на 1 л., документы по договору купли-продажи мяса между ООО «Волга Плюс» и иранской компанией «ФИО3ФИО7»: письмо об изменении стоимости мяса на русском языке на 1 л., письмо об изменении стоимости мяса на английском языке на 1 л., контракт на английском языке на 1 л., декларация на товары от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., ветеринарный сертификат на 2 л., документ на иранском языке на 1 л., чек ГБУ АО «Облветлаборатория» на 430 рублей на 2 л., таможенные документы на 7 л., контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., выписка по счету ООО «Волга плюс и К» за октябрь 2018 года на 6 л., выписка по счету ООО «Волга плюс и К» от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., сведения о валютной операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., запрос ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., ответ ООО «Волга плюс и К» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том 1 л.д.205-207)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены, изъятые у Свидетель №2 документы. (т. 2 л.д. 72-77)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, изъято: движение денежных средств ООО «Волга Плюс и К» по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, движение денежных средств ООО «Волга Плюс и К» по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах (том 1 л.д.248-249)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк по адресу <адрес> изъята выписка по счету № ООО «Волга плюс и К»(т. 2 л.д. 14-15),

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены документы с указанием движения денежных средств по счетам №, №, принадлежащим ООО «Волга Плюс и К», изъятых в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>/ФИО19, <адрес>, документы с указанием движения денежных средств по счету №, принадлежащему ООО «Волга Плюс и К», изъятых в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, (т. 2 л.д. 176-199)

Оценивая вышеприведенные доказательства суд не находит оснований подвергать их сомнениям, так как показания представителя потерпевшего и свидетелей согласуются между собой и материалами дела.

Анализ перечисленных доказательств свидетельствует о том, что вопреки условиям договора, мясо в объеме предусмотренным договором не поставил, при этом представил компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co» платежное поручения о якобы перечислении в их адрес денежных средств в сумме 1 950 000 рублей за не поставленную продукцию, хотя фактически данные денежные средства не перечислены, что свидетельствует о том, что ФИО6 Э.Г.О. изначально не имел намерения выполнять взятые на себя по договору обязательства, следовательно, получил денежные средства, перечисленные в качестве оплаты по договору безвозмездно, что в целом свидетельствует об умысле на хищение.

Совокупность исследованных доказательств свидетельствует о томя, что сумма ущерба причиненного компании «Faraso Nasim Saba TRADING Co» составляет 3 627 720 рублей, в связи с чем доводы защиты о переквалификации действий ФИО17О. на ч. 5 ст. 159 УК РФ не основаны на законе.

Анализ и оценка приведенных выше доказательств в их совокупности позволяют суду прийти к выводу, что вина подсудимого в совершении преступления доказана.

Суд действия ФИО17О. квалифицирует по ч. 6 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Установлено, что действия ФИО17О. были умышленными, направленными на преднамеренное не исполнение обязательства по договору.

Размер ущерба является крупным и признается судом таковым, исходя из размера денежных средств, которые похитил ФИО6 Э.Г.О., превышающие 3 000 000 рублей, установленные законодательством для признания ущерба крупным.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимого суд принимает во внимание, степень общественной опасности содеянного, его тяжесть, данные о личности, обстоятельства смягчающие ответственность, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

В качестве смягчающих ФИО17О. обстоятельств согласно ст. 61 УК РФ суд признает положительную характеристику, нахождение на иждивении одного малолетнего ребенка, действия направленные на возмещение причиненного ущерба.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности оснований для применения положения части шестой статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ) не имеется.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что для достижения целей исправления и перевоспитания подсудимого, а также предупреждения совершения им новых преступлений необходимо назначить наказание только в виде лишения свободы. Однако, учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие только смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО17О. возможно без изоляции от общества, в связи с чем, в соответствии со ст. 73 УК РФ следует считать назначенное наказание условным, при этом установив ему испытательный срок, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая обстоятельства дела, суд приходит к выводу о возможности не назначать ФИО17О. дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО17ФИО2 признать виновным в совершении

преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО17О. наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Обязать ФИО17О. в течение испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа место жительство, являться на регистрацию.

Меру пресечения ФИО17О. - подписка о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы с указанием движения денежных средств по счетам №, №, принадлежащим ООО «Волга Плюс и К», изъятые в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>/ФИО19, <адрес>, документы с указанием движения денежных средств по счету №, принадлежащему ООО «Волга Плюс и К», изъятые в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, документы с указанием движения денежных средств по счетам №, №, №, №, №, №, №, №, принадлежащим ООО «Волга Плюс и К», изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в банке ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, СD диск с указанием движения денежных средств по счету принадлежащему ООО «Волга Плюс и К», открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» хранить в материалах уголовного дела.

- документы по договору купли-продажи мяса между ООО «Волга Плюс» и Иранской компанией «ФИО3ФИО7»: письмо об изменении стоимости мяса на русском языке, письмо об изменении стоимости мяса на английском языке, контракт на английском языке, декларация на товары от ДД.ММ.ГГГГ, ветеринарный сертификат, документ на иранском языке, чек ГБУ АО «Облветлаборатория» на 430 рублей, таможенные документы, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету ООО «Волга плюс и К» за октябрь 2018 года, выписку по счету ООО «Волга плюс и К» от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о валютной операции от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, запрос ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ООО «Волга плюс и К» от ДД.ММ.ГГГГ вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Рогова Ю.В.