Гражданский кодекс часть 1

ЧЕБА ИГОРЯ КОНСТАНТИНОВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в д. Рудец-<адрес> Республики Беларусь, гражданина Республики Беларусь, с высшим образованием, женатого, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в <адрес> ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.2 ч.2 п. «а» УК РФ,

установил:

подсудимый Чеб И.К. совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимый Чеб И.К., являясь гражданином Республики Беларусь, действуя от имени Общества с Ограниченной Ответственностью «№» (№), обладая знаниями в области таможенного дела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь для себя материальную выгоду, при незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий - торговой марки «№» в количестве 39 983 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика №»; торговой марки «№ в количестве 537 пачки, производства Республики Беларусь; торговой марки «№» в количестве 21 033 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика № торговой марки «№ в количестве 1323 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); торговой марки «№» в количестве 8073 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№ торговой марки «№» в количестве 10493 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№»; торговой марки №» в количестве 1123 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); торговой марки «№» в количестве 1433 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика № общим количеством 83 998 пачек с сигаретами, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом по имени №», с целью совершения от имени подконтрольного ему (Чебу И.К.) Общества, незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

В июне 2019 года Чеб И.К., находясь на территории <адрес>) действуя умышленно из корыстной личной заинтересованности, желая извлечь для себя материальную выгоду, при незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом по имени «<адрес> при этом совместно разработал план совершения преступления, в соответствии с которым Чеб И.К. для реализации преступного замысла взял на себя обязательства на территории Российской Федерации организовать регистрацию в налоговых органах юридическое лицо, от имени которого в последующем Чебом И.К. морским международным транспортом через морской порт <адрес>» будет осуществлена экспортная поставка товара – «дверное полотно» с сокрытыми от таможенного контроля табачными изделиями.

Далее, в период с июля 2019 года но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Чеб И.К. во исполнении своего преступного умысла, из корыстных побуждений направленных на незаконное извлечение экономической выгоды при осуществлении внешнеэкономической деятельности обратился к своей сестре - Свидетель №6, не осведомленной о его преступном умысле, с просьбой зарегистрировать в налоговых органах Российской Федерации юридическое лицо, с целью последующего ведения от данного юридического лица внешнеэкономической деятельности, при этом Чеб И.К. понимал для себя, что фактически регистрируемого юридическое лицо ему необходимо для создания перед таможенными органами Российской Федерации фиктивной видимости проведения законной внешнеэкономической деятельности, выраженной в осуществлении экспортных поставок товара – «дверное полотно».

06 августа 2019 года в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт- Петербургу, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №6, не осведомленной о преступном умысле Чеба И.К., на свое имя было зарегистрировано ООО №», после чего ею регистрационные и уставные документы Общества были переданы в распоряжение Чеба И.К.

ДД.ММ.ГГГГ, с использованием электронной почты Свидетель №6 по указанию Чеба И.К., между ООО №) в лице генерального директора Свидетель №6, выступавшей в качестве «Продавца» и иностранной компанией <адрес>), выступавшей в качестве «Покупателя», был заключен внешнеэкономический контракт № 1 от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом заключённого контракта являлось то, что ООО №» обязуется продать, а <адрес> Import+ Export GmbH» купить и оплатить товар-«дверные полотна».

Затем, Чеб И.К., продолжая реализовывать преступный умысел, совместно с неустановленным следствием лицом, по имени №», для создания перед таможенными органами Российской Федерации видимости осуществления внешнеэкономической деятельности от имени ООО №», а также с целью изучения способа и метода проведения таможенного контроля, принял решение, осуществить от имени подконтрольного ООО «№» в адрес иностранной компании «№» две экспортные поставки товара – «панель дверная (дверное полотно)». В последующем в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр Электронного Декларирования) Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО № были осуществлены две пробные поставки товара – «панель дверная (дверное полотно)», тем самым Чеб И.К. и неустановленное следствием лицо по имени «№», убедились в отсутствии наличия какого-либо фактического таможенного контроля, предусматривающего таможенный досмотр данного вида товара.

ДД.ММ.ГГГГ Чеб И.К. с целью достижения своего преступного замысла по организации незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий, организовал от имени ООО №» с «ИП ФИО12» заключение договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого был приобретен товар - «панель дверная (дверное полотно)» в количестве 150 штук, при этом Чеб И.К. осознавал, что сам товар при осуществлении экспортной поставки им использован не будет, так как товар приобретался с целью фактического получения на него товарно – транспортных и технических документов, которые в последующем будут использованы как документы-«прикрытия» при незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий. После, чего сообщил неустановленному следствием лицу по имени «№ о готовности осуществить незаконную экспортную поставку табачных изделий.

Неустановленные следствием лица, в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью последующего сокрытия от таможенного контроля, поместили в товар - «панель дверная (дверное полотно)» по техническим характеристикам полностью идентичный товару, на который у гражданина Чеба И.К. имелись товарно – сопроводительные документы, полученные им при приобретении товара в рамках договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, табачные изделия, производства табачных фабрик Республики Беларусь и Украины. После чего указанный товар неустановленным следствием лицом по имени «№» для последующего незаконного перемещении через таможенную границу Таможенного союза был передан в распоряжение Чеба И.К. В последующем в целях достижения своего преступного умысла, Чеб И.К. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с привлечением на территории Республики Беларусь транспортно - логистической компании, организовал доставку товара - «панель дверная (дверное полотно)» в количестве 150 штук из <адрес>), с целью последующей её отправки морским-международным транспортом в морской порт «Роттердам» (Королевство Нидерланды), при этом Чеб И.К. осознавал, что фактически внутри указанного товара, от таможенного контроля сокрыта партия табачных изделий.

Далее Чеб И.К. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно- опасных последствий в виде незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий, умышленно, из корыстных побуждений, попросил неосведомленную о его преступных действиях, Свидетель №6 организовать от имении ООО №», процедуру таможенного оформления товара- «панель дверная (дверное полотно)», при этом Чеб И.К. осознавал то, что фактически в указанном товаре, от таможенного контроля сокрыта партия табачных изделий.

Свидетель №6 фактически не осведомленная об истинных целях и мотивах Чеба И.К. и о том, что товар- «панель дверная (дверное полотно)» является фактически товаром прикрытия, для незаконной поставки на территорию Европейского союза табачных изделий, обратилась за оказанием услуг по таможенному оформлению к таможенному представителю АО «Независимая Энергетическая Компания», предоставив в электронном виде на экспортируемую партию товара необходимые для таможенного оформления документы.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 10 минут 15 секунд, на основании полученных документов от имени АО «Независимая Энергетическая Компания» на Балтийский таможенный пост (Центр Электронного Декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: <адрес> в электронном виде была представлена декларация на товары (которой в последующем был присвоен №.

Согласно сведениям, заявленным в ДТ №, к таможенному оформлению по таможенной процедуре – «Экспорт 10» представлялся товар-«панель дверная (дверное полотно)», общим количеством 150 штук, стоимостью 4 650 Евро, находящийся в контейнере №. Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности №, что подразумевало под собой 0 % ставку взимания таможенных платежей за данный вид товара. Отправителем товара, декларантом и лицом, ответственным за финансовое урегулирование является ООО «№»; получателем товара, иностранная компания - «№».

Таможенным представителем АО «Независимая Энергетическая Компания», не осведомленном о преступном умысле Чеба И.К., таможенному органу для проведения таможенной процедуры – «Экспорт 10» был представлен товар – «панель дверная (дверное полотно)», общим количеством 150 штук, с находящимися внутри табачными изделиями, производства табачных фабрик Республики Беларусь и Украины, то есть, с товаром фактически сокрытым от таможенного контроля.

При этом сам Чеб И.К. достоверно знал о том, что внутри товара - «панель дверная (дверное полотно)», перемещаются табачные изделия, то есть товар, не указанный в представленных таможенному органу документах.

ДД.ММ.ГГГГ товар - «панель дверная (дверное полотно)», находящийся в контейнере №, после проведения документального контроля, таможенным органом был выпущен по заявленной таможенной процедуре – «экспорт 10».

Однако, в последующем таможенным органом Балтийской таможни, была предпринята дополнительная форма таможенного контроля в виде таможенного досмотра товара находящегося в контейнере № задекларированного по ДТ №.

Таким образом, в период с 09 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ на территории постоянной зоны таможенного контроля ЗАО «Контейнерный Терминал Санкт-Петербург», расположенной по адресу: <адрес>», должностными лицами Балтийской таможни был проведен таможенный досмотр товара находящегося в контейнере №, в ходе которого внутри товара - «панель дверная (дверное полотно)» были обнаружены, незаконно перемещаемые табачные изделия торговой марки «№» в количестве 39 983 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика №»; торговой марки «<адрес>» в количестве 537 пачки, производства Республики Беларусь; торговой марки №» в количестве 21 033 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№»; торговой марки «<адрес>» в количестве 1323 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); торговой марки «№» в количестве 8073 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика №»; торговой марки <адрес>» в количестве 10493 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика №»; торговой марки № в 1» в количестве 1123 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); торговой марки №» в количестве 1433 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№ общим количеством 83 998 пачек с сигаретами.

Образцы товара представленные на исследование экспертам, не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации.

На образцах отсутствуют специальные (акцизные марки) Российской Федерации. По этой причине они не могут быть реализованы на территории РФ, в связи с чем, рыночной стоимости на территории РФ по состоянию на 30.06.2020 не имеют.

В ходе анализа рынка табачных изделий установлено, что рыночная стоимость товара аналогично исследуемому и отвечающему требованиям законодательства РФ с учетом количества партии (оптовая партия) и страны происхождения по состоянию на 30.06.2020 составляет 4 046 637 рублей 56 копеек.

В соответствии с примечанием 1 к статье 200.2 Уголовного кодекса РФ, деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость табачных изделий превышает 250 000 рублей.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза – «перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации». Согласно п. 1 ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с настоящим кодексом. В соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения о товарах: наименование, описание, производитель товаров, классификационный код товаров по Товарной номенклатуре, количество в килограммах (вес брутто и нетто) и в других единицах измерения, таможенная стоимость.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр Электронного Декларирования) Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления, расположенного по адресу: <адрес> подсудимый Чеб И.К., от имени подконтрольной организации- ООО № обладая знаниями в области таможенного дела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь для себя материальную выгоду, путем сокрытия от таможенного контроля товаров, вступив в преступный сговор с неустановленным следствием лицом по имени «№», совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий - торговой марки №» в количестве 39 983 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№ торговой марки №» в количестве 537 пачки, производства Республики Беларусь; торговой марки «№» в количестве 21 033 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№ торговой марки «№» в количестве 1323 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); торговой марки «№» в количестве 8073 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№»; торговой марки «№» в количестве 10493 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№»; торговой марки «№ в 1» в количестве 1123 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); торговой марки «№» в количестве 1433 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№», общим количеством 83 998 пачек с сигаретами, стоимостью 4 046 637 рублей 56 копеек, что является крупным размером.

Подсудимый Чеб И.К. признал свою вину и дал показания, полностью соответствующие обстоятельствам, изложенным в предъявленном ему обвинении, дополнив, что принял на себя вышеописанные обязательства в составе преступной группы, осознавая, что совершает противоправные действия, и за исполнение своей роли по транспортировке и «легализации» незаконно перемещаемого груза получил денежное вознаграждение. Пояснил, что, являясь индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками, и на территории Польши встретил своего давнего знакомого по имени №, который предложил ему с целью заработка заняться незаконным перемещением табачных изделий из Беларуси через границу РФ с последующей поставкой в европейские страны. Он согласился с предложением №, и ему был предложен план, по которому он должен будет переместить с помощью арендованного в транспортной компании автомобиля дверные полотна, в которых будет оборудован тайник с сигаретами, по заключённому контракту с иностранной фирмой представить груз для таможенного оформления с помощью привлечённой брокерской компании, и получит за это денежное вознаграждение. Лично он арендовал автомобиль для перевозки нелегального груза, убедил свою сестру, проживающую в РФ, в необходимости создания компании, которая могла бы представить данный груз таможенным органам, не поставив её в известность о своих преступных планах, лично получил необходимые документы на перевозку дверных полотен. Посредством компании сестры был заключён договор о поставке дверных полотен, после чего по данному контракту были произведены две пробные поставки для того, чтобы убедиться, что таможенными органами не производится тщательных проверок груза, и убедившись в этом, осуществил указанным способом поставку дверных полотен, в которых были сокрыты сигареты, но нелегальный груз был выявлен на таможне. О происхождении сигарет и лицах, которые непосредственно заложили их в тайник, ему ничего не известно. Он был лишь осведомлён о количестве перевозимого нелегального груза, и доставив его до Санкт-Петербурга посредством нанятого для этого водителя транспортной компании, получил денежное вознаграждение.

Кроме полного личного признания вина Чеба И.К. подтверждается:

-показаниями свидетеля ФИО13, оглашёнными в судебном заседании (т.2 л.д. 102-107) о том, что её брат, подсудимый Чеб И.К., проживает в Беларуси, и летом 2019 года по телефону попросил её зарегистрировать в РФ юридическое лицо, поскольку намеревался заняться поставками строительных материалов из Беларуси в Бельгию, а именно дверных полотен. Он пояснил, что в связи с действующими налоговыми правилами, удобнее и выгоднее вести внешнеэкономическую деятельность на территории Российской Федерации, а также пояснил, что иностранные компании не очень хотят сотрудничать с юридическими лицами зарегистрированными на территории Республики Беларусь. Доверяя брату она осуществила регистрацию на свое имя юридического лица ООО №». После регистрации ООО №» все уставные документы от компании ей были переданы лично Чебу И.К., за исключением электронно цифровых ключей от системы «Банк – Клиент». Как пояснил ей брат, оплатой денежных средств за текущую деятельность компании она будет заниматься самостоятельно, а все расходы которые будет нести компания на закупку товара, на организацию логистической и таможенной деятельности будет покрывать Чеб И.К. По просьбе брата она нашла таможенного представителя, который сможет организовать процедуру таможенного оформления и подачу в таможенные органы от имени ООО №» декларации на товары, а также осуществить внутрипортовое сопровождение груза и последующую морскую доставку контейнера до морского порта «Роттердам» (Королевство Нидерландов). Такой компанией стало ООО «Независимая Энергетическая Компания» (ООО «РЭК»). В сентябре 2019 года Чеб И.К. в ходе телефонного разговора пояснил ей, что ООО «№» необходимо заключить внешнеэкономический контракт с иностранным контрагентом, при этом попросил предоставить ему адрес электронной почты ООО «№» на которую можно будет направить шаблон внешнеэкономического контракта, который ей необходимо будет подписать и отправить в электронном виде обратно. Затем ей на электронную почту пришел шаблон внешнеэкономического контракта № 1 от ДД.ММ.ГГГГ составленный между ООО №» в ее лице и директора иностранной компании «№ гражданина - ФИО25. Предметом контракта является то, что компания ООО «№» выступает продавцом товара – «дверное полотно», а иностранная компания выступает покупателем данного товара, при этом со стороны директора иностранной компании данный контракт был уже подписан. Она так же подписала контракт, и в электронном виде направила на адрес электронной почты ее Чеба И.К. Примерно в этот же период времени Чеб И.К. ей сообщил о том, что необходимо осуществить от имени ООО «№» денежный перевод в адрес юридического лица расположенного в <адрес>, что она и сделала. Денежные средства переводились в счет оплаты покупки товара- «дверное полотно». В октябре 2019 года приобретенный ООО «№» товар- «дверное полотно» по указанию Чеба И.К. было отправлено на экспорт, таможенным оформлением и организацией логистики по доставке товара, занималась компания №», за оказанные услуги со счета ООО «№» на расчетный №№» также были переведены денежные средства. Все расходы по таможенному оформлению и организации логистики оплачивал Чеб ФИО14 поставка данного вида товара и по той же аналогичной схеме, была осуществлена ООО «№» в феврале 2020 года. В ходе таможенного оформления, каких-либо сложностей в таможенном отношении у товара не имелось, декларация на товары выпускалась таможенными органами в установленный законом срок, дополнительных форм таможенного контроля, таких как, таможенный досмотр и т.д. к товару не применялся. 19.05.2020 ей позвонил Чеб И.К. и сказал, что вскоре вновь будет осуществляться поставка товара «дверное полотно» и что ей в скором времени на электронную почту придут необходимые для заключения договора документы, в том числе и документы на оплату товара. ДД.ММ.ГГГГ ей на электронную почту с электронного почтового адреса «№ от имени индивидуального предпринимателя ФИО12 пришел шаблон договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный от имении ООО «№» в ее лице и индивидуальным предпринимателем ФИО12п., на закупку товара – «дверное полотно» в количестве 150 штук, данный договор был подписан со стороны продавца. Также совместно с данным договором на электронную почту поступили фотографии товара, счет на оплату и сертификат соответствия товара. Она подписала договор и он был направлен в адрес отправителя, в электронном виде от имении ООО «№», кроме того она составила и отправила доверенность на Чеба И.К., как на представителя компании ООО «№», согласно данной доверенности Чеб имел право получить от имени ООО «№» товара – «дверное плотно». ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Чеб И.К. и сказал, что он находится в <адрес> с целью получения товара. Товар прибыл ДД.ММ.ГГГГ на автомашине с государственным регистрационным знаком Республики Беларусь, водитель машины общался с ней по телефону с белорусского номера, хотя товар должен был поступить из <адрес>. Все документы на товар ей передал водитель. Товар был помещён на склад. Через несколько дней в телефонном разговоре Чеб И.К. сообщил ей о необходимости проведения таможенного оформления товара и организации последующей его отправки в адрес иностранной компании. ДД.ММ.ГГГГ от представителя №» ей стало известно, что товар – «дверное полотно» прошел процедуру таможенного оформления и на него выпущена декларация на товары. Декларантом товара в рамках заключенного контракта выступал таможенный представитель № в лице специалиста по таможенному оформлению Свидетель №1 Затем от представителя АО №» Свидетель №4 ей стало известно, что после выпуска товара по заявленной таможенной процедуре, таможенными органами Балтийской таможни товар был направлен на дополнительный таможенный досмотр с применением инспектор- досмотрового комплекса, о данном факте она сообщила Чебу И.К. после чего Чеб И.К. на ее телефонные звонки больше не отвечал. Также в последующем от АО «№» ей стало известно, что в ходе проведения таможенного контроля в товаре – «дверное полотно» был обнаружен незаконно вывозимый товар, а именно табачная продукция различного наименования, производства табачных фабрик Республики Беларусь. О наличии данного товара в указанной поставке она ничего не знала;

-показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашёнными в судебном заседании (т. 2 л.д. 96-98) о том, что она занимает должность главного государственного таможенного инспектора таможенного поста «Балтийский» (центр электронного декларирования) Балтийской таможни. В ходе осуществления своих должностных полномочий, в соответствии с действующими нормативно – правовыми актами, она осуществляет прием электронного вида деклараций на товары, после проверки наличия всех необходимых для таможенных целей сведений, она присваивает декларации на товары регистрационный номер и проводит таможенное оформление товаров. По факту таможенного оформления товара заявленного по декларации на товары №, пояснила, что декларация на товары была принята Балтийским таможенным постом Балтийской таможни в автоматическом режиме ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 09 мин. 54 сек. Согласно сведений указанных в ДТ, к таможенному оформлению представлялся товар – «панель дверная (дверное плотно), состоящая из деревянного каркаса, окрашенная панель дверная (дверное плотно), состоящая из деревянного каркаса, окрашенная. Изделие оснащено внутренними деревянными усилителями в нижней части и в месте установки замка», производства ООО «Дельта», общим количеством 150 штук. Отправителем товара, декларантом и лицом ответственным за финансовое урегулирование являлось юридическое лицо ООО № (Российская Федерация), получателем иностранная компания - №» (Федеративная <адрес>), товар находился в контейнере №, общая масса товара составляла нетто – 4650 кг., брутто – 4890 кг., стоимость товара 4 950 Долларов США, код товарной номенклатуры декларантом был заявлен - № что подразумевало под собой 0 % ставку взимания таможенных платежей за данный вид товара. Ею был проведен сравнительный анализ документов, представленных декларантов в электронном виде при совершений таможенных операций, проведена проверка структуры таможенной стоимости, также была осуществлена проверка сведений заявленных в декларации с представленными сопроводительными документами, такими как, инвойс, упаковочный лист, внешнеэкономический контракт, коносамент и т.д. Отклонений таможенной стоимости выявлено не было, то есть заявленная стоимость товара соответствовала среднему значению стоимости по данному товару, оформляемому от имени различных юридических лиц, в том числе и в других таможенных органах ФТС России. После получения необходимых документов, подтверждающих обоснованность заявленных сведений, учитывая отсутствие иных профилей рисков, ей было принято решение о выпуске ДТ в соответствии с заявленной таможенной процедурой «экспорт 10»;

-показаниями свидетеля Свидетель №8, сотрудника Балтийской таможни, оглашёнными в судебном заседании (т.2 л.д. 92-95) о том, что его рабочее место располагалось по адресу: <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ он получил поручение на проведение таможенного досмотра товара находящегося в контейнере № и оформленного в таможенном отношении по ДТ №. Согласно сведений указанных в декларации на товары, отправителем товара – «панель деревянная (дверное полотно), состоящая из деревянного каркаса» являлось юридическое лицо ООО №», товар должен был быть отправлен из морского порта «<адрес>» морским международным транспортом в Федеративную Республику Германия. Им был применен инспекционно-досмотровый комплекс, по результатам которого, товару был присвоен статус – «объект под подозрением». В присутствии понятых было начато проведение таможенного досмотра контейнера. После вскрытия контейнера внутри было обнаружено 6 грузовых места, представляющих собой деревянные паллеты, на которых находятся дверные полотна межкомнатных дверей, упакованные в полиэтиленовую упаковку светлого цвета. На каждом паллете находилось по 25 полотен, всего 150 штук. После чего, по очереди каждый дверное полотно механическим путем было вскрыто, в результате вскрытия дверных полотен внутри их были обнаружены специально изготовленные тайники в виде пустот, которые были заполнены табачной продукцией, а именно пачками с сигаретами, производства Республики Беларусь и Украины. При полном пересчете, было установлено, что в дверных полотнах обнаружены табачные изделия, торговых марок: «№» в количестве 39 983 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№» в количестве 537 пачки, производства Республики Беларусь; «№» в количестве 21 033 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика №»; «№ в количестве 1323 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); №» в количестве 8073 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№»; «№ в количестве 10493 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№ в 1» в количестве 1123 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); №» в количестве 1433 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№», общим количеством - 83 998 пачек с сигаретами. Таким образом в ходе проведенного таможенного досмотра указанного контейнера, были выявлены незадекларированные в ДТ № товары, а именно табачные изделия, что является нарушением действующего таможенного законодательства Таможенного Союза и влечет за собой уголовно – наказуемое деяние. После окончания таможенного досмотра, им (Свидетель №8) был составлен акт таможенного досмотра. Незадекларированные товары, а именно табачные изделия, не могли быть обнаружены путем обычного визуального осмотра, так как пачки с сигаретами были скрыты внутри дверных полотен, которые в свою очередь были упакованы в заводскую упаковочную тару, так же при вскрытии упаковочной тары табачные изделия также было не возможно обнаружить, так как изделия находились внутри дверного полотна и к ним был невозможен свободный доступ;

-показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашёнными в судебном заседании (т.2 л.д. 99-101) о том, что она работает в АО № и осуществляет деятельность в области организации и оказания транспортно – логистических услуг, в том числе и таможенным оформлением грузов принадлежащих клиентам компании. ДД.ММ.ГГГГ ею была поданы документы для таможенного оформления по таможенной процедуре – «экспорт 10» товара – «панель дверная (дверное плотно), состоящая из деревянного каркаса», отправителем товара являлась компания ООО №» (Российская Федерация), получателем иностранная компания № (Федеративная <адрес>). Все сведения указанные в декларации на товары ей были получены от сотрудника АО №» осуществляющего деятельность по обработке поступающих от клиентов заявок, соответственно в свою очередь менеджер в электронном виде получил документы от клиента, после чего данные документы были размещены на сервере компании АО №», откуда в последующем ей были получены для проведения дальнейшего таможенного оформления. Товар – «дверные полотна» в количестве 150 штук, в рамках внешнеэкономического контракта, должны быть доставлены в морской порт «Роттердам» (Королевство Нидерландов). После принятия декларации на товары, таможенным инспектором был проведен документальный контроль, после чего декларация на товары была выпущена по заявленной таможенной процедуре, каких - либо дополнительных форм таможенного контроля к товару не применялось. В последующем от руководства АО №» ей стало известно, что к товару после фактического выпуска были применены дополнительные формы таможенного контроля, товар был досмотрен, и был выявлен незадекларированный товар- табачная продукция. Ранее компания ООО «№» 2 раза обращалась за услугами по организации таможенного оформления в АО «№ к таможенному оформлению также предъявлялся аналогичный товар, т.е. дверные полотна, однако каких - либо подозрений данный товар у таможенных органов не вызвал, соответственно предыдущие две декларации на товары были выпущены таможенным органом по заявленной таможенной процедуре;

-показаниями свидетеля Свидетель №4, сотрудника АО «№», оглашёнными в судебном заседании (т.2 л.д. 76-79), фактически подтвердившей показания свидетеля Свидетель №1;

-аналогичными показаниями свидетеля ФИО15, директора АО №», оглашёнными в судебном заседании (т. 2 л.д. 72-75);

-показаниями свидетеля ФИО16, оглашёнными в судебном заседании (т.2 л.д. 69-71) о том, что он работает у индивидуального предпринимателя ФИО17 в должности водителя. В его должностные обязанности входит перевозка контейнерных грузов по территории России. У ИП ФИО17 он работает на автотранспортном средстве марки «№» c государственным регистрационным знаком № регион. Собственником автомобиля является ФИО18ДД.ММ.ГГГГ он от своего работодателя получил заявку на вывоз порожнего контейнера с территории таможенного склада ООО «Восход», расположенного по адресу: <адрес>, для дальнейшей погрузки контейнера на территории складского комплекса АО №», расположенного по адресу: <адрес>, после чего он должен отвезти контейнер с товаром на территорию морского терминала ЗАО «Контейнерный Терминал Санкт - Петербург» расположенную по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГ он выполнил заявку, и исходя из транспортных документов, полученных от представителей АО «№», ему стало известно, что в контейнер был загружен товар - «панель деревянная (дверное полотно), состоящая из деревянного каркаса, окрашенная»;

-показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашёнными в судебном заседании (т. 2 л.д. 83-86) о том, что он работает у индивидуального предпринимателя ФИО12 в должности начальника отдела автоматизации. В его должностные обязанности входит обеспечение и поддержание работы процессов автоматизации интернет – магазина «remontdoma» (ремонтдома), собственником данного бренда является ФИО12 Непосредственно сам интернет осуществляет деятельность по продаже строительных материалов, домашней мебели и т.д. ДД.ММ.ГГГГ в интернет – магазин позвонил мужчина. В ходе телефонного разговора мужчина представился именем ФИО5 и сообщил о желании приобрести в магазине товар – «дверные полотна», марки «канадка», белого цвета в количестве 150 штук. Также, клиент сообщил о том, что он находится в <адрес>, Республики Беларусь. для общения клиент использовал электронный почтовый ящик с наименованием «№ Чеб Игорь, именно на данный электронный почтовый ящик ему были отправлены следующее документы: коммерческое предложение; счет на оплату товара № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат соответствия товара и копии фотографий непосредственно самого товара, т.е. дверных полотен. В тот же период времени клиент по электронной почте предоставил в адрес интернет – магазина свои реквизиты (карточку клиента), согласно которых мне стало известно, что товар будет приобретаться и оплачиваться юридическим лицом ООО «№ зарегистрированным в налоговых органах Санкт-Петербурга, также в карточке клиента был указан адрес элдектронного почтового ящика клиента, а именно – «№ со слов ФИО5 данный электронный почтовый ящик принадлежал представителю компании ООО «№». В последующем с данного почтового ящика в интернет магазин в электронном виде поступила доверенность, выданная от имени генерального директора ООО «№» Свидетель №6 на имя Чеб И.К. на право являться представителем компании ООО «№» при получении материальных ценностей. Затем, интернет – магазином «remontdoma» была осуществлена закупка товара – «дверные полотна» у контрагента (поставщика и производителя данного вида товара), а именно у ООО «Милана» (юридический адрес: <адрес>, дом 1, корп.1) в последующем ДД.ММ.ГГГГ заказанный товар со склада поставщика поступил на склад интернет - магазина, расположенный по адресу: <адрес>А. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в офис интернет – магазина, расположенный по адресу: <адрес>А прибыл мужчина, который представился представителем компании ООО «№» Чебом И.К., данный мужчина предъявил свой паспорт и сообщил, что прибыл для подписания необходимых для получения товара – «дверные полотна» документов. После подписания документов Чеб И.К., был направлен на склад интернет – магазина для последующего получения товара – «дверные полотна», где в последующем ему была произведена отгрузка 150 штук дверных полотен, непосредственно сам товар был погружен в грузовое автотранспортное средство представленное самим подсудимым;

-рапортом об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д. 51-54);

-декларацией на товары № с комплектом документов к ней на 13-листах, протоколом осмотра документов и постановлением о приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств. В ходе досмотра установлено: электронная копия декларации на товары № (Далее по тексту – ДТ) с комплектом документов к ней, общим количеством на 13 – листах. Декларация представляет собой машинописный текст, выполненный различным шрифтом и форматом на бумаге белого цвета формата А – 4. Лист № 1 – ДТ №, согласно сведений которой к таможенному оформлению представлялся товар – «панель дверная (дверное плотно), состоящая из деревянного каркаса, окрашенная панель дверная (дверное плотно), состоящая из деревянного каркаса, окрашенная. Используемое дерево – сосна, покрыто с обеих сторон древесноволокнистыми листами (МДФ). Изделие оснащено внутренними деревянными усилителями в нижней части и в месте установки замка», производства ООО «Дельта», общим количеством 150 штук. Отправителем товара, декларантом и лицом ответственным за финансовое урегулирование являлось юридическое лицо ООО №» (Российская Федерация), получателем иностранная компания - «№» (Федеративная <адрес>), товар находился в контейнере № общая масса товара составляла нетто – 4650 кг., брутто – 4890 кг., стоимость товара 4 950 Долларов США, код товарной номенклатуры декларантом был заявлен - №, что подразумевало под собой 0 % ставку взимания таможенных платежей за данный вид товара. Согласно 54 графе ДТ декларантом выступал специалист по таможенному оформлению Свидетель №1. Лист № 2 – маршрут прохождения декларации на товары, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 09 мин. 54 сек. ДТ подана в таможенные органы в автоматическом режиме; в 13 час. 10 мин. 15 сек. поведена авторегистрация ДТ; в 13 час. 11 мин. 08 сек. начало документального контроля ДТ автовыпуск; в 13 час. 21 мин. 13 сек. – выпуск ДТ – Свидетель №2. Лист № 3 – Дополнение к ДТ, согласно которого указаны представленные для выпуска ДТ документы, указано его место нахождение товара на момент проведение таможенного оформления (г. Санкт – Петербург, Угольная Гавань, Элеваторная площадка, <адрес>, Морской порт – Большой порт Санкт – Петербург); Лист № – Коммерческий инвойс, согласно которого стоимость товара составляет 4 950 Долларов США; Лист № – внешнеэкономический контракт № 1 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между иностранной компанией №» (<адрес>) в лице директора - Andreas Jaranowski и ООО № (Российская Федерация) в лице генерального директора Свидетель №6; Лист № – Приемный акт № от ДД.ММ.ГГГГ 15:22, согласно которого контейнер №, ДД.ММ.ГГГГ был принят на контейнерный терминал ЗАО «Контейнерный Терминал Санкт – Петербург» (г. Санкт – Петербург, Элеваторная площадка, дом 2, лит. «Щ»; Лист № – упаковочный лист на товар – «дверные полотна»; Лист № – 13-Паспорт и инструкция по эксплуатации и уходу за межкомнатными дверями/полотнами производства ООО «Дельта» (т.1 л.д. 74-86, т.2 л.д. 43-48);

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ и.о. заместителя начальника Балтийской таможни, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным ОРО Балтийской таможни лейтенантом таможенной службы ФИО19 было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Опрос» в отношении руководителя интернет – магазина «remontdoma» (Ремонт дома) Свидетель №5, в ходе которого Свидетель №5 был предоставлен CD-диск с аудиозаписью разговора, клиента использующего абонентский номер телефона № по вопросу поставки в адрес ООО «№» товара - «дверное полотно» (т.1 л.д. 131-132, 137, 158);

-актом таможенного досмотра, согласно которому, главным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста «Гавань» Балтийской таможни Свидетель №8, в период с 09 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ на территории постоянной зоны таможенного контроля ЗАО «Контейнерный <адрес> был осуществлен таможенный досмотр товаров находящихся в контейнере №. В ходе проведения досмотра было установлено, что на момент начала досмотра, двери контейнера находятся в закрытом положении и на них навешены средства идентификации (запорно – пломбирующие устройства) с №, в ходе визуального осмотра которых каких – либо повреждений обнаружено не было, после чего было произведено вскрытие контейнера. После вскрытия контейнера внутри было обнаружено 6 грузовых места, представляющих собой деревянные паллеты, на которых находятся дверные полотна межкомнатных дверей, упакованные в полиэтиленовую упаковку светлого цвета, на каждом грузовом месте имеется маркировка в виде бумажной наклейки с текстом – «№: ДД.ММ.ГГГГ, № и схематическое изображение в виде зонтика с дождем», при пересчете количества дверных полотен было установлено, что на каждом паллете находится по 25 полотен, всего 150 штук. После чего, по очереди каждый дверное полотно механическим путем было вскрыто, в результате вскрытия дверных полотен внутри их были обнаружены специально изготовленные тайники в виде пустот, которые были заполнены табачной продукцией, а именно пачками с сигаретами, производства Республики Беларусь и Украины. При полном пересчете, было установлено, что в дверных полотнах обнаружены табачные изделия, торговых марок: «№» в количестве 39 983 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика №»; №» в количестве 537 пачки, производства Республики Беларусь; «№» в количестве 21 033 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№» в количестве 1323 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); №» в количестве 8073 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№» в количестве 10493 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№ в количестве 1123 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); «№» в количестве 1433 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика №», общим количеством - 83 998 пачек с сигаретами (т.1 л.д. 188-217);

-заключением эксперта с фототаблицей к нему с выводами о том, что образцы товара, представленные на исследование, не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации. На образцах отсутствуют специальные (акцизные марки) Российской Федерации. По этой причине они не могут быть реализованы на территории РФ, в связи с чем, рыночной стоимости на территории РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не имеют. В ходе анализа рынка табачных изделий установлено, что рыночная стоимость товара аналогично исследуемому и отвечающему требованиям законодательства РФ с учетом количества партии (оптовая партия) и страны происхождения по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 4 046 637 рублей 56 копеек (т.2 л.дл. 24-31);

-протоколом прослушивания компакт-Диска, содержащего запись разговора Чебе И.К. и сотрудника «ИП ФИО12» по вопросу поставки товара «дверное полотно» в адрес организации ООО «№» и постановлением о приобщении диска к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 49-52, 53-55).

-протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого был осмотрен задержанный контейнер с грузом и после визуального осмотра было установлено, что на паллетах расположены табачные изделия различного наименования и торговых марок, а именно: №» в количестве 39 983 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№»; «LD» в количестве 537 пачки, производства Республики Беларусь; № в количестве 21 033 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№» в количестве 1323 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); «№» в количестве 8073 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№» в количестве 10493 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «№ 1» в количестве 1123 пачек, производства АО «Табачная компания В.А.Т.» (Украина); № DEMI-CLICK КОРАЛ» в количестве 1433 пачек, производства ОАО «Гродненская табачная фабрика №», общим количеством 83 998 пачек с сигаретами. Также на территории вышеуказанного складского комплекса, деревянные изделия общим весом 2 926 кг. (т.2 л.д. 33-35);

-протоколом осмотра и постановлением о приобщении к делу в качестве вещественных доказательств изъятых табачных изделий и дверных полотен (т.2 л.д. 36-41);

-протоколом явки с повинной подсудимого Чеба И.К., которую он подтвердил в судебном заседании, дав показания, соответствующие предъявленному обвинению (т.2 л.д. 108-111).

Оценивая собранные по делу доказательства, суд находит их достоверными, а вину Чеба И.К. доказанной.

Действия подсудимого Чеба И.К. суд квалифицирует по ст. ст. 200.2 ч.2 п. «а» УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, поскольку он, действуя от имени ООО «№», обладая знаниями в области таможенного дела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь для себя материальную выгоду, при незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий общим количеством 83 998 пачек с сигаретами, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом по имени №», с целью совершения от имени подконтрольного ему Общества, незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Желая извлечь для себя материальную выгоду, при незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий, соучастники разработали план совершения преступления, в соответствии с которым Чеб И.К. для реализации преступного замысла взял на себя обязательства на территории Российской Федерации организовать регистрацию в налоговых органах юридическое лицо, от имени которого в последующем Чебом И.К. морским международным транспортом через морской порт <адрес>» будет осуществлена экспортная поставка товара – «дверное полотно» с сокрытыми от таможенного контроля табачными изделиями.

Во исполнении своего преступного умысла, обратился к своей сестре - Свидетель №6, не осведомленной о его преступном умысле, с просьбой зарегистрировать в налоговых органах Российской Федерации юридическое лицо, с целью последующего ведения от данного юридического лица внешнеэкономической деятельности, при этом Чеб И.К. понимал для себя, что фактически регистрируемого юридическое лицо ему необходимо для создания перед таможенными органами Российской Федерации фиктивной видимости проведения законной внешнеэкономической деятельности, выраженной в осуществлении экспортных поставок товара – «дверное полотно».

После регистрации ООО «№», регистрационные и уставные документы Общества были переданы в распоряжение Чеба И.К.

По указанию Чеба И.К., Свидетель №6 между ООО «№» (Российская Федерация) и иностранной компанией «№ (<адрес>), был заключен внешнеэкономический контракт. Предметом заключённого контракта являлось то, что ООО «№» обязуется продать, а «№» купить и оплатить товар-«дверные полотна».

Затем, Чеб И.К., продолжая реализовывать преступный умысел, совместно с неустановленным следствием лицом, по имени «№», для создания перед таможенными органами Российской Федерации видимости осуществления внешнеэкономической деятельности от имени ООО «№», а также с целью изучения способа и метода проведения таможенного контроля, принял решение, осуществить от имени подконтрольного ООО в адрес иностранной компании две экспортные поставки товара- «панель дверная (дверное полотно)». В последующем в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр Электронного Декларирования) Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления, от имени ООО №» были осуществлены две пробные поставки товара, тем самым Чеб И.К. и неустановленное следствием лицо по имени «№ убедились в отсутствии наличия какого-либо фактического таможенного контроля, предусматривающего таможенный досмотр данного вида товара.

Чеб И.К. с целью достижения своего преступного замысла по организации незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий, организовал от имени ООО №» заключение договора купли-продажи 150 штук дверных полотен, при этом Чеб И.К. осознавал, что сам товар при осуществлении экспортной поставки им использован не будет, так как товар приобретался с целью фактического получения на него товарно-транспортных и технических документов, которые в последующем будут использованы как документы-«прикрытия» при незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий. После, чего сообщил неустановленному следствием лицу по имени «№» о готовности осуществить незаконную экспортную поставку табачных изделий.

Неустановленные следствием лица, с целью последующего сокрытия от таможенного контроля, поместили в товар - «панель дверная (дверное полотно)» по техническим характеристикам полностью идентичный товару, на который у гражданина Чеба И.К. имелись товарно – сопроводительные документы, полученные им при приобретении товара, табачные изделия, производства табачных фабрик Республики Беларусь и Украины. После чего указанный товар неустановленным лицом по имени «№» для последующего незаконного перемещении через таможенную границу Таможенного союза был передан в распоряжение Чеба И.К. В последующем в целях достижения своего преступного умысла, Чеб И.К., с привлечением на территории Республики Беларусь транспортно - логистической компании, организовал доставку товара - «панель дверная (дверное полотно)» в количестве 150 штук из <адрес>), с целью последующей её отправки морским-международным транспортом в морской порт «Роттердам» (Королевство Нидерланды), при этом Чеб И.К. осознавал, что фактически внутри указанного товара, от таможенного контроля сокрыта партия табачных изделий.

Далее Чеб И.К., осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно- опасных последствий в виде незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий, умышленно, из корыстных побуждений, попросил неосведомленную о его преступных действиях, Свидетель №6 организовать от имении № №», процедуру таможенного оформления товара, осознавая, что фактически в указанном товаре от таможенного контроля сокрыта партия табачных изделий.

Свидетель №6, не зная, что поставляемый товар является фактически товаром прикрытия для незаконной поставки на территорию Европейского союза табачных изделий, обратилась за оказанием услуг по таможенному оформлению к таможенному представителю, предоставив в электронном виде на экспортируемую партию товара необходимые для таможенного оформления документы.

На основании полученных документов в таможенный орган в электронном виде была представлена декларация на товары.

Согласно сведениям, заявленным в декларации таможенному оформлению по таможенной процедуре – «Экспорт 10» представлялся товар-«панель дверная (дверное полотно)», общим количеством 150 штук, стоимостью 4 650 Евро, находящийся в контейнере.

Таможенным представителем таможенному органу для проведения таможенной процедуры – «Экспорт 10» был представлен товар с находящимися внутри дверных блоков табачными изделиями, производства табачных фабрик Республики Беларусь и Украины, то есть, с товаром фактически сокрытым от таможенного контроля.

Таможенным органом Балтийской таможни, была предпринята дополнительная форма таможенного контроля в виде таможенного досмотра товара находящегося в контейнере, который выявил вышеназванную оптовую партию в 83 998 пачек сокрытых сигарет на сумму 4 046 637 рублей 56 копеек, что является крупным размером.

Полное признание вины подсудимым подтверждено последовательными и непротиворечивыми показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, в том числе, документами на перемещаемый через таможенную границу товар, дверными полотнами, в которых были организованы тайники, и извлечёнными из них пачками с сигаретами производства Беларуси и Украины, результатами оперативно-розыскных мероприятий, переданных следователю, которые проведены без нарушения действующего законодательства, и подтверждают причастность подсудимого Чеба И.К. к совершению преступления. Кроме того, изъятый контрабандный товар был исследован экспертным путём, и были определены его свойства и стоимость, которые дают основания признать Чеба И.К. виновным в совершении указанного преступления с квалифицирующим признаком крупного размера.

Чеб И.К. безусловно действовал в группе лиц, вступив с неустановленными лицами в предварительный преступный сговор на совершение преступления, и выполнил принятую на себя в группе роль, без выполнения которой, преступный умысел не мог быть достигнут. Каждый из участников группы выполнял свою роль для достижения единого преступного умысла, стремясь к незаконному обогащению.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый Чеб И.К. ранее не судим, суд не усматривает обстоятельств, отягчающих его ответственность.

Чеб И.К. трудоустроен, имеет постоянное место жительства и положительные социальные связи.

К обстоятельствам, смягчающим её наказание суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной, состояние здоровья подсудимого.

В соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершённого преступления, степени его общественной опасности и данных о личности подсудимой, суд не усматривает обстоятельств для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Однако, суд учитывает, что Чеб И.К. не был инициатором совершения преступления, его роль в совершении преступления, поведение в момент выявления преступления и поведение в ходе расследования дела, существенно снижают степень общественной опасности личности подсудимого.

Учитывая изложенные обстоятельства, с целью исправления подсудимого и предупреждения совершения им нового преступления, ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, без штрафа, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 306-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

ЧЕБА ИГОРЯ КОНСТАНТИНОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.2 ч.2 п. «а» УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, без штрафа, условно, с испытательным сроком на 2 года в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Обязать Чеба И.К. в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

Процессуальные издержки возместить за счёт средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства- <данные изъяты> уничтожить после вступления приговора в законную силу.

Арест, наложенный на имущество постановлением Кировского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ на табачные изделия, торговых марок: «<данные изъяты>) распоряжения и использования указанным имуществом обвиняемому Чеб И.К.- отменить.

Декларацию на товары № 10216170/300620/0167066 с комплектом документов к ней на 13 – листах, компакт-диск, хранить в материалах уголовного дела.

Меру пресечения Чебу И.К. в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: В.В. Вецкий