Гражданский кодекс часть 1

Хона Станислава Николаевича, ..., юридически не судимого, содержавщегося под стражей с 11 февраля 2018 до 28 января 2019 г.г., находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Хон С.Н. совершил покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Так он, не имея легального источника дохода, с целью получения постоянной материальной выгоды, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, направленную на необоснованное обогащение, в период с 2013 года, находясь в г. Томске, длительное время поддерживая дружеские отношения с иным лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее – Лицо № 1), который будучи осведомленным о том, что согласно ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ), социальные выплаты по сертификату на материнский капитал, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006, могут быть направлены только на цели, строго указанные в законе, в том числе на улучшение жилищных условий, при этом проверка документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, проводится сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации только на предмет правильности их оформления, а проверка на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также их действительность или мнимость, не проводится, разработал план совершения преступления, направленный на получение постоянного преступного дохода, определив основным видом преступной деятельности – хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальные органы ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, и, с целью реализации преступного плана, решил создать организованную группу для совершения тяжкого корыстного преступления, он (Хон С.Н.) будучи посвящен в указанное время в разработанную лицом № 1 схему совершения преступления, осознавая преступный характер предложенной им деятельности, но желая обогатиться не зависимо от способа получения материальных благ, осознавая, что входит в устойчивую организованную группу, участвует в выполнении взаимно согласованных с лицом № 1 действиях и осуществляет совместно с ним единое преступление при распределении ролей, согласился осуществлять активные умышленные преступные действия, направленные на достижение общего преступного результата под руководством лица № 1.

Реализуя совместный преступный умысел, он (Хон С.Н.), совместно с лицом № 1, разработали преступный план хищения путем обмана денежных средств, в соответствии с которым намеревались совершать хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, которые являются иными социальными выплатами, установленными законом, в особо крупном размере, согласно которому решили:

- преступные действия он (Хон С.Н.) и Лицо № 1 планировали завуалировать под видом предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением посреднических услуг, при покупке, продаже и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества, являющейся одним из основных видов деятельности ООО «Статус», которое было зарегистрировано 22.02.2012 в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Томской области, с присвоением ИНН №, учредителем и директором которого являлся Лицо № 1;

- привлекать лиц из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки- держателей сертификатов на МСК, которые были заинтересованы в получении материального дохода, убедить их предоставить свой сертификат и принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала;

- подыскать и использовать непригодные для проживания и не эксплуатируемые собственниками объекты недвижимости, а также собственные или подконтрольные участникам организованной группы объекты недвижимости при оформлении мнимых сделок купли-продажи. При этом такие объекты недвижимости использовать неоднократно при оформлении мнимых сделок купли-продажи, перепродавая от одного держателя сертификата на МСК другому;

- для придания видимости законности действий, заключать фиктивные договоры целевого займа (без фактического использования предоставленных денежных средств на приобретение объекта недвижимости в целях улучшения жилищных условий) и купли-продажи объектов недвижимости, фактическая рыночная стоимость которых значительно ниже размера материнского (семейного) капитала (без фактической передачи денежных средств согласно условий договора);

- в целях придания видимости законности действий регистрировать в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области за держателями сертификатов на МСК право собственности на якобы приобретенное ими за счет заемных денежных средств объекты недвижимости;

- предоставить подготовленные участниками организованной группы фиктивные документы, в том числе при помощи владельцев сертификата на МСК, действующих под контролем участников организованной группы, в соответствующие территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала в счет погашения займа, якобы выданного на приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий, вводя, тем самым, сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации в заблуждение относительно законности совершаемых действий;

- распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе путем выдачи части денежных средств участникам организованной группы, владельцам сертификатов на МСК, на компенсации расходов, связанных с оплатой государственных пошлин, сборов за совершение регистрационных действий, оплаты стоимости горюче-смазочных материалов для автомобилей, размещение рекламных объявлений, даче взятки за получение без очереди справки о размере средств материнского (семейного) капитала либо о его остатке и за сдачу без очереди документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, и других расходов, что являлось преступными издержками для участников организованной группы;

- после распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, получить в свое распоряжение объект недвижимости, используемый в мнимой сделке купли-продажи, переоформить право собственности на объект недвижимости на кого-либо из участников организованной группы для последующей продажи новому владельцу сертификата.

Таким образом, жилищные условия лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки - владельцев сертификата на МСК, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ,- не улучшались, а денежные средства похищались.

С целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений средств материнского (семейного) капитала и согласно заранее разработанному плану, он (Хон С.Н.) действуя согласованно с лицом № 1, не желая привлекать внимание контролирующих органов, понимая, что им необходимо юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке, решили использовать кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирский кредит» ИНН № ОГРН № (далее по тексту – КПКГ «Сибирский кредит»), зарегистрированный в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», имеющий действующий расчетный счет №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк», - согласно Уставу которого основным видом деятельности является предоставление займов членам кооператива на основании договоров займа, заключенных между кооперативом и заемщиком - членом кооператива и, располагая информацией о том, что лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее – Лицо № 2), являясь сотрудником службы безопасности КПКГ «Сибирский кредит», обладает полномочиями проверять документы заемщиков и давать оценку их способности к возврату выданной суммы, а кредитный офицер – лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо № 3), принимает необходимый пакет документов для заключения договора займа, в период с 2013 года по 12.05.2016, он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, с целью получения устойчивого преступного дохода, вступили в преступный сговор с Лицом № 2 и Лицом № 3 на совершение на протяжении продолжительного времени тяжкого преступления, а именно хищения средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, под видом предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением посреднических услуг и посвятили в разработанный им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 план совершения преступления. Лицо № 2 и Лицо № 3, с целью незаконного личного обогащения, осознавая преступный характер предложенной им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступной деятельности, но желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, умышленно, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение, вступили в созданную Лицом № 1 организованную группу и дали согласие осуществлять под руководством Лица № 1 активные умышленные действия, направленные на достижение общего преступного результата.

Кроме того, с целью сокращения сроков получения выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, необходимой для предоставления в КПКГ «Сибирский кредит» для оформления договора займа, а также с целью беспрепятственной сдачи заявления и документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в случае истечения срока погашения займа, в неустановленный период времени, но не позднее 01.04.2015 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1 приискали специалиста-эксперта отдела социальных выплат государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области J, не осведомленную о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, направленном на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, - средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, достигли договоренности за дачу взятки за действия, входящие в служебные полномочия J, получать сведения о размере остатка средств на сертификате МСК, без очереди получать справки о размере средств материнского (семейного) капитала и его остатке лицам, получившим сертификат на МСК и направлять заявления на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей за каждое предоставление сведений о размере средств сертификата на МСК и выдачу соответствующей справки и в размере 3000 рублей за каждое принятие документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала с использованием неограниченного числа лиц, держателей сертификатов, под видом оказания посреднических услуг при покупке и продаже недвижимого имущества, осознавая, что совершение задуманного возможно на протяжении длительного времени и при условии привлечения иных соучастников он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, в период с 2013 года по 12.05.2016, вступили в преступный сговор с четырнадцатью лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство (далее - Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17), и в указанный период посвятили последних в разработанный им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 план совершения преступления и предложили объединиться с ними в устойчивую организованную группу, отведя им роли исполнителей преступления, с чем Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16, Лицо № 17, имея корыстную заинтересованность в необоснованном обогащении и получении постоянного дохода от преступной деятельности, согласились и объединились с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 в организованную группу по достигнутой договоренности согласно отведенной им роли в качестве активных участников - исполнителей преступления.

При этом Лицо № 1, поддерживая дружеские отношения с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 2, Лицо № 3, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, взял на себя роль организатора и руководителя преступной группы.

Все члены организованной группы были осведомлены о лидирующей роли Лица № 1, согласно которой Лицо № 1 планировал преступление, распределял роли между членами организованной группы, делил похищенные денежные средства, а также принимал непосредственное активное участие в совершаемом преступлении.

Как лидер и наиболее активный участник организованной группы, Лицо № 1, обладая аналитическим умом, действуя в целях функционирования и координации преступной деятельности организованной группы, с целью привлечения держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, и в целях придания вида легитимности преступных действий, использовал ООО «Статус» (ИНН №), в котором являлся директором и учредителем; арендовал нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>; обеспечил размещение объявлений о предоставлении посреднических услуг по приобретению жилья на средства материнского (семейного) капитала; лично участвовал в совершении преступления и осуществлял управленческие функции в отношении ее членов, выполняя организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед организованной группой целей и выраженные в распределении ролей между членами группы, финансировании и организации документального обеспечения совершаемого преступления, осуществлении руководства действиями участников организованной группы и иных лиц, вовлеченных в совершение преступлений, выплате им материального вознаграждения, принятии мер безопасности и конспирации, распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Таким образом, в период с 2013 года по 12.05.2016, Лицом № 1 была создана устойчивая организованная группа для совершения на протяжении длительного периода времени умышленного тяжкого преступления, обладающая высокой степенью организованности, стабильностью ее организационной структуры, наличием своеобразных и постоянных форм и методов преступной деятельности, в которую вошли: Лицо № 1 в роли организатора, руководителя преступной группы и исполнителя преступлений, он (Хон С.Н.), Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16, Лицо № 17, в роли исполнителей преступлений.

Каждому участнику организованной группы отводилась конкретная роль в совершении преступлений, которые распределялись следующим образом. Так, Лицо № 1 как лидер преступной группы осуществлял общее руководство, координацию действий и непосредственный контроль за деятельностью участников преступной группы, распоряжался похищенными денежными средствами, распределяя деньги между участниками группы и на расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности.

Лицо № 2 и Лицо № 3, согласно отведенным им ролям, являясь сотрудниками КПКГ «Сибирский кредит», вводили в заблуждение руководителей КПКГ «Сибирский кредит» относительно целей оформления займа и обеспечивали оформление займов в КПКГ «Сибирский кредит» с последующим перечислением денежных средств держателям сертификата на материнский (семейного) капитал во исполнение условий договора займа.

Кроме того, он (Хон С.Н.), Лицо № 1,Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 13, согласно отведенным им преступным ролям, выполняли следующие функции:

- подыскивали из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении лиц, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и склоняли их предоставить членам организованной группы свой сертификат, принять участие в заключение ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Поиск указанных лиц осуществляли посредством размещения в различных местах, в том числе на досках объявлений, остановках общественного транспорта, расположенных на территории г. Томска и Томской области, объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- подыскивали собственников жилых помещений (земельных участков) для совершения фиктивных сделок по купле – продаже с целью создания видимости улучшения жилищных условий лиц, получивших сертификат;

- обеспечивали приобретение держателями сертификата на материнский (семейного) капитал помещений и земельных участков;

- обеспечивали получение разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на приобретенных земельных участках;

- обеспечивали открытие банковских (лицевых) счетов на имена держателей материнского (семейного) капитала, на которые предполагалось перечисление денежных средств по фиктивным договорам целевых займов;

- обеспечивали изготовление при помощи средств компьютерной техники, необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов- договоров купли – продажи жилых помещений;

- принимали участие в качестве поручителей при заключении целевых займов;

- обеспечивали подписание изготовленных ими, а также другими участниками организованной группы, документов (договоров целевых займов, купли – продажи жилых помещений) подысканными держателями сертификатов;

- обеспечивали получение подысканными лицами, получившими сертификаты, со своих лицевых счетов в ПАО «Томскпромстройбанке» наличных денежных средств, перечисленных по фиктивным договорам займов, и изымали данные денежные средства из распоряжения заемщиков (лиц, получивших сертификаты);

- участвовали как посредники при совершении фиктивных сделок по купле – продаже жилых помещений, обеспечивали дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области и получение свидетельств о государственной регистрации права;

- обеспечивали оформление нотариально удостоверенных обязательств, согласно которым держатели материнского (семейного) капитала обязывались оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- обеспечивали оформление нотариально удостоверенных обязательств, согласно которым держатели материнского (семейного) капитала обязывались оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию;

- обеспечивали явку подысканных держателей сертификатов в Многофункциональные центры г. Томска или соответствующие территориальные органы ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПКГ «Сибирский кредит»,- фиктивным договорам займа с приложением изготовленных членами организованной группы либо при их участии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения;

- обеспечивали оформление нотариально удостоверенной доверенности держателя материнского (семейного) капитала для последующей купли-продажи жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала.

Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16, Лицо № 17, Лицо № 7, действуя согласно отведенным им ролям:

- принимали участие в качестве поручителей при заключении целевых займов;

Созданная для совершения тяжкого преступления против собственности, организованная группа под руководством Лица № 1, характеризовалась следующими признаками:

– устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве участников организованной группы, заранее объединившихся и осуществляющих преступную деятельность на территории г. Томска в течение длительного периода времени, а именно – с 2013 года до 10.02.2018, в совместной преступной деятельности организованной группы в указанный период, в наличии у всех членов организованной группы, поддерживающих между собой длительное время дружеские отношения, единого умысла на совершение преступлений, то есть незаконного обогащения за счет хищения путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, с осознанием каждым из членов своей принадлежности к организованной группе и наличия общей у всех членов организованной группы корыстной цели – систематического получения денежных доходов от преступной деятельности, при отсутствии у участников организованной группы легальных источников доходов;

– организованностью и сплоченностью, выразившейся в единоличном руководстве Лицом № 1 организованной группой, со строгим подчинением ему всех членов организованной группы и неукоснительном выполнении членами организованной группы обязательных для исполнения его указаний, как руководителя (организатора) организованной группы, о ходе и порядке совершения преступления; ограниченным составом участников группы и привлечением неограниченного числа держателей сертификатов, а также иных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы; с четким распределением ролей и функций между участниками организованной группы, выразившимся в том, что члены организованной группы выполняли каждый свои функции и обязанности при совершении хищения путем обмана средств материнского (семейного) капитала: Лицо № 1 - организатор и руководитель организованной группы, и исполнитель преступлений, а он (Хон С.Н.), Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16, Лицо № 17 исполнители преступления, которые действовали согласно разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 плана преступной деятельности. Сплоченность членов организованной группы достигалась их согласованными действиями, ими осознавалась общность и единство целей - совершение преступления для получения материальной выгоды, в связи с чем, сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям остальных членов организованной группы, то есть каждым осознавалась принадлежность к организованной группе в целом;

– постоянством форм и методов преступных действий, которые заключались в определенном заранее распределении ролей; способах взаимодействия между членами группы, оптимальных для совершения преступления в отношении одного предмета преступного посягательства- иные социальных выплат, установленных законом, - средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, в использовании мобильных телефонов для поддержания связи, банковских карт ПАО Сбербанка для распределения денежных средств, как в ходе подготовки к совершению преступления, так и при его совершении, а также для координации Лицом № 1 действий каждого из участников организованной группы, в использовании для передвижения по территории г. Томска и Томской области автотранспорта, находящегося в пользовании членов организованной группы, в определенном заранее способе- создать искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; в заранее спланированных и согласованных между собой действиях каждого члена организованной группы; в распределении Лицом № 1 между членами организованной группы полученных в результате преступления денежных средств.

Так, имея совместный умысел на совершение тяжкого преступления, связанного с хищением на территории Томской области путем обмана средств материнского (семейного) капитала, он (Хон С.Н.), Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16, Лицо № 17, достоверно знали о том, что Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, а было известно о том, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования, лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок.

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо № 1, действуя согласованно с участниками организованной группы с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 2, Лицо № 3, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, согласно распределенным ролям, организовали заключение с участием подысканных держателей сертификатов фиктивных сделок по получению займов в КПКГ «Сибирский кредит» на якобы приобретение либо строительство жилых помещений, а также фиктивных сделок по якобы приобретению жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилого строительства.

Фиктивные сделки по получению займов осуществлялись посредством заключения договоров целевых займов от имени КПКГ «Сибирский кредит», где суммы займов (с учетом процентов за пользование денежными средствами) умышленно указывались в размере, незначительно превышающем размер материнского (семейного) капитала, установленный на момент совершения преступных деяний, при этом обязательства, в части направления полученных денежных средств от займа на приобретение объекта недвижимости не исполнялись.

Фиктивные сделки по, якобы, приобретению жилых помещений, осуществлялись следующим образом. После подыскания участниками организованной группы собственников жилых помещений, желающих продать объекты недвижимости, участники организованной группы путем обмана либо воспользовавшись безграмотностью и меркантильным интересом указанных лиц, склоняли их принять участие в заключении с подысканными держателями сертификатов договоров купли-продажи, согласно которым позднее собственником жилого помещения становились непосредственно ранее подысканные держатели сертификатов, либо кто-либо из участников организованной группы. При этом покупатели жилых помещений (подысканные держатели сертификатов) не передавали продавцам никаких денежных средств либо денежные средства покупателям передавались участниками организованной группе в значительно меньшем размере, чем указывалось в договоре купли-продажи, при этом указанное обстоятельство в договоре купли – продаже жилого помещения никак не отражалось. В противном случае хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, то есть денежных средств, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, было бы невозможным, т.к. были бы нарушены вышеописанные формальные условия, при которых возможно использование средств материнского (семейного) капитала.

Впоследствии участники организованной группы обеспечивали предоставление вышеуказанных фиктивных договоров купли – продажи для государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области. Основной и единственной целью совершения вышеуказанных фиктивных сделок купли – продажи жилых помещений являлось получение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области выписки, свидетельствующей о государственной регистрации права, согласного которой собственником заранее определенного жилого помещения являлась конкретное лицо, получившее сертификат на материнский (семейный) капитал, т.е. документ, предусмотренный п.п. «г» п. 13 Правил.

После подписания сторонами договоров целевых займов и подачи документов Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области для перехода права собственности на счета заемщиков, открытые в ПАО «Томскпромстройбанк» с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит», открытого в ПАО «Томскпромстройбанк» в безналичной форме переводились денежные средства по договорам целевых займов. Затем заемщики по указанию Лица № 1 и под контролем одного или нескольких членов организованной группы в наличной форме снимали денежные средства со своих счетов в операционном офисе ПАО «Томскпромстройбанке», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске. Непосредственно после снятия наличных денежных средств, перечисленных КПКГ «Сибирский кредит» на счета заемщиков, последние передавали в распоряжение одного из членов организованной группы снятые в наличной форме со своих счетов денежные средства, которые в дальнейшем передавались руководителю организованной группы ему (Лицу № 1). То есть заемщик, заключив договор целевого займа, на первоначальном этапе не распоряжался полученными денежными средствами по целевому назначению.

Во избежание возможных непредвиденных ситуаций, связанных с отказом сотрудников территориальных подразделений Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области (далее по тексту ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области) направить средства материнского (семейного) капитала на погашении фиктивного займа, он (Хон С.Н.), Лицо № 1, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13, Лицо № 14, Лицо № 15, Лицо № 16, Лицо № 17, действовавшие совместно и согласованно по разработанному заранее плану, умышленно оформляли договоры купли-продажи жилых помещений таким образом, чтобы у покупателей (подысканных держателей сертификатов) возникало право собственности с ограничением в виде ипотеки в силу закона. Данное ограничение могло быть снято только в случае полного погашения фиктивного займа. При оформлении документов подобным образом покупатели, т.е. подысканные держатели сертификатов, не могли в полной мере распоряжаться жилыми помещениями.

Далее участники организованной группы, включая Хона С.Н., обеспечивали оформление подысканными держателями сертификатов нотариальных обязательств, согласно которым последние обязались оформить приобретенное жилое помещение (или которое должны были построить) в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. В действительности держатели сертификатов исполнять данные обязательства не намеревались, т.к. с целью материального обогащения были намерены впоследствии продать приобретенные жилые помещения.

В результате вышеуказанных действий участниками организованной группы, при их непосредственном участии оформлялись следующие документы, в отношении конкретного подысканного держателя сертификата: договор займа; справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом); свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства; письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения при приобретении или строительстве жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа); в зависимости от сложившейся ситуации копия разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию.

На заключительном этапе участники организованной группы с целью конспирации своей преступной деятельности обеспечивали явку подысканных держателей сертификатов в Многофункциональные центры г. Томска либо соответствующие территориальные органы ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, в том числе в клиентские службы (на правах отделов), для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПКГ «Сибирский кредит» фиктивным договорам займа с приложением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, изготовленных членами организованной группы либо при их участии.

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов сотрудниками территориальных органов ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, будучи введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении данный заявлений, и затем средства материнского (семейного) капитала направлялись на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит». Полученные денежные средства Лицо № 1, действуя согласованно с участниками организованной группы, направлял на преступные расходы, связанные с совершением действий, необходимых для достижения поставленной преступной цели и распределял между участниками организованной группы.

Организованная группа в вышеуказанном составе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с заранее разработанным и рассчитанным на длительный срок планом совместной преступной деятельности, с распределением ролей между участниками группы при подготовке и совершении преступлений, используя постоянные формы и методы преступной деятельности, приступила к реализации своих преступных намерений в 2013 году. Преступная деятельность организованной группы была прекращена ввиду задержания ее участников сотрудниками полиции 10.02.2018.

Являясь активным участником организованной группы, созданной Лицом № 1 с целью совершения тяжкого корыстного преступления на территории г. Томска, и он (Хон С.Н.) действуя совместно с иными участниками организованной группы, используя правовую неграмотность, меркантильный интерес в получении наличных денежных средств, убедив под их контролем принять за денежное вознаграждение участие в заключении мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств с использованием сертификата на МСК, в период с 12.05.2016 по 24.01.2018 привлекли к совершению преступлений ЧЧЧ, Г., Ч., R, ЖЖЖ, Д., ККК, ЪЪЪ, П. (после вступления в брак 12.12.2018 Я.), ИИИ, Ь., ИИ, ЕЕЕ, Ж. и еще 41 лицо, в отношении которых дела выделены в отдельное производство (далее - Лицо № 18, Лицо № 19, Лицо № 20, Лицо № 21, Лицо № 22, Лицо № 23, Лицо № 24, Лицо № 25, Лицо № 26, Лицо № 27, Лицо № 28, Лицо № 29, Лицо № 30, Лицо № 31, Лицо № 32, Лицо № 33, Лицо № 34, Лицо № 35, Лицо № 36, Лицо № 37, Лицо № 38, Лицо № 39, Лицо № 40, Лицо № 41, Лицо № 42, Лицо № 43, Лицо № 44, Лицо № 45, Лицо № 46, Лицо № 47, Лицо № 48, Лицо № 49, Лицо № 50, Лицо № 51, Лицо № 52, Лицо № 53, Лицо № 54, Лицо № 55, Лицо № 56, Лицо № 57, Лицо № 58, которые не входили в состав организованной группы, но из корыстной заинтересованности вступили в преступный сговор с одним из участников организованной группы, реализовал разработанный им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 план, в целях хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, к которым в том числе относятся средства материнского (семейного) капитала, являющиеся средствами федерального бюджета Российской Федерации, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так он (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в неустановленный период времени, но не позднее 12.05.2016, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали ЧЧЧ (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 18.05.2018, вступившим в законную силу 29.05.2018), имеющую сертификат на МСК серии МК-4 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил ЧЧЧ в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил ЧЧЧ принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие ЧЧЧ использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся ЦЦ

После чего, 12.05.2016 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1 направили Лицу № 2 сведения о ЧЧЧ, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление ЧЧЧ на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа ЧЧЧ, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении ЧЧЧ недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000171, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Хон С.Н., действуя согласно предварительной договоренности с ЧЧЧ, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ЧЧЧ и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, 13.05.2016 сопроводил ЧЧЧ на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Х., не осведомленного о преступном умысле, ЧЧЧ заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000171 от 13.05.2016 о предоставлении 492 000 рублей на приобретение жилого дома <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 60 172 рублей, а всего на общую сумму займа 552 172 рубля, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Хон С.Н., чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору с ЧЧЧ, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000171 от 13.05.2016 обязательства в части направления денежных средств в сумме 492 000 рублей на приобретение <адрес>. При этом, ЧЧЧ, действуя по его (Хона С.Н.) указанию, уполномочила Лица № 4 заключить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости, оформив 12.05.2016 у нотариуса на имя Лица № 4 доверенность, зарегистрированную в реестре за № от 12.05.2016.

Далее, Лицо № 8 13.05.2016, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 13.05.2016, на основании которого ЦЦ, не осведомленный о его (Хона С.Н.), Лица № и ЧЧЧ преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал ЧЧЧ, чьи интересы на основании доверенности представлял Лицо № 4, дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 13.05.2016, согласно которому стоимость указанного дома составляет 492000 рублей и должна была быть оплачена за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000171 от 13.05.2016, а стоимость земельного участка в размере 10000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, ЧЧЧ исполнены не были. После чего, Лицо № 4 13.05.2016 представил в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 18.05.2016 зарегистрировано право собственности ЧЧЧ на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 18.05.2016.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи ЧЧЧ, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЧЧЧ, действуя группой лиц по предварительному сговору с ним (Хоном С.Н.), чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы умыслом, после того, как на открытый ЧЧЧ в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000171 от 13.05.2016, ЧЧЧ 13.05.2016 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 489 550 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств ему (Хону С.Н.).

В продолжение преступного умысла, Хон С.Н. 02.06.2016 по адресу: <адрес>, обеспечил ЧЧЧ оформление обязательства серии № от 02.06.2016, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о его (Хона С.Н.) и ЧЧЧ преступных намерениях нотариусом нотариального округа г. Томска ЗЗ, согласно которому ЧЧЧ, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности ЧЧЧ исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием ЧЧЧ и использованием ее сертификата на МСК совершались по его (Хона С.Н.) указанию, действовавшего согласно разработанному им плану и единым с участниками организованной группы преступным умыслом, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ ЧЧЧ имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, ЧЧЧ, выполняя указания Хона С.Н., 06.06.2016 проследовала в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области, расположенное на ул. Алтайской, д. 135 в г. Томске, где предоставила заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000171 от 13.05.2016, справкой об остатке задолженности исх. № от 01.06.2016, копией свидетельства № от 18.05.2016 о праве собственности на дом, расположенный по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № 0811997 от 02.06.2016.

На основании поданного ЧЧЧ заявления и предоставленных ею документов,- сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ЧЧЧ жилищных условий, 04.07.2016 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000171 от 13.05.2016. В результате чего, 27.07.2016 средства материнского (семейного) капитала в размере 452 172 рублей по сертификату на МСК серии МК-4 № выданному ЧЧЧ, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств ЧЧЧ по договору займа № ФР000000171 от 13.05.2016. Полученными денежными средствами Лицо №, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), ЧЧЧ и иными участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с неустановленного времени по 26.05.2016, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Г. (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 08.05.2018, вступившим в законную силу 19.05.2018), имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Г. в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Г. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Г. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым с иными участниками организованной группы умыслом, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся ЦЦЦ

После чего, 26.05.2016 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1 направили Лицу № 2 сведения об Г., а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Г. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Г., предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Г. недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3 подготовила договор займа № ФР000000188, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Г., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Г. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 27.05.2016 сопроводил Г. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Х., не осведомленного о преступном умысле, Г. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000188 от 27.05.2016 о предоставлении 385 000 рублей на приобретение жилого <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 47086 рублей, а всего на общую сумму займа 432 086 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым с ним (Хоном С.Н.) и иными участниками организованной группы преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору с Г. не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000188 от 27.05.2016 обязательства в части направления денежных средств в сумме 385000 рублей на приобретение <адрес>. При этом, Г., действуя по указанию Лица № 1, уполномочила Лицо № 4 заключить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости, оформив 26.05.2016 у нотариуса <адрес>ЗЗ на имя Лица № 4 доверенность, зарегистрированную в реестре за № от 26.05.2016.

Далее, Лицо № 8 27.05.2016, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 27.05.2016, на основании которого ЦЦЦ, чьи интересы на основании доверенности от 29.02.2016, удостоверенной нотариусом г. Томска ЯЯЯ и зарегистрированной в реестре за №, представлял ЭЭ, не осведомленный о преступном умысле Лица № 1, Лица № 4 и Г., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Г., чьи интересы на основании доверенности представлял Лицо № 4, земельный участок и дом, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 27.05.2016, согласно которому стоимость указанного дома составляет 385 000 рублей и должна была быть оплачена за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000188 от 27.05.2016, а стоимость земельного участка в размере 10000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Г. исполнены не были. После чего, Лицо № 4, действуя в интересах Г., единым с участниками организованной группы умыслом, 27.05.2016 предоставил в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 02.06.2016 зарегистрировано право собственности Г. на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Г., том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым с ним (Хоном С.Н.) и иными участниками организованной группы преступным умыслом, после того, как на открытый Г. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000188 от ДД.ММ.ГГГГ, Г. 27.05.2016 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 383 085 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 20.06.2016 по адресу: <адрес>, обеспечил Г. оформление обязательства серии № 0897104 от 20.06.2016, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 1 и Г. преступных намерениях нотариусом г. Томска ЗЗ, согласно которому Г. в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Г. исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Г. и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, действовавшему согласно разработанному им плану единым с участниками организованной группы умыслом, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Г. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Г., выполняя указания Лица № 1, 12.07.2016 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный на ул. Пушкина, д. 63 стр. 5 в г. Томске для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000188 от 27.05.2016, справкой об остатке задолженности исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копией свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности на дом, расположенный по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № 0897104 от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании поданного Г. заявления и предоставленных ею документов,- сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Г. жилищных условий, 10.08.2016 было принято решение №-Л об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000188 от 27.05.2016. В результате чего, 26.08.2016 средства материнского (семейного) капитала в размере 432 086 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному Г., платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Г. по договору займа № ФР000000188 от 27.05.2016. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Г., и иными участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.12.2016 по 15.12.2016, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 19, имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 4 15.12.2016, находясь на участке местности около <адрес>, действуя в составе организованной группы с ним (Хоном С.Н.) и иными участниками организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 19 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 19 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 19 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся ПП

После чего, 15.12.2016 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 19, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 19 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 19, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 19 недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000414, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 19, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 19 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 16.12.2016 сопроводил Лицо № 19 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 4, действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Лицо № 19 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000414 от 16.12.2016 о предоставлении 350 000 рублей на приобретение жилого <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 42 115 рублей, а всего на общую сумму займа 392 115 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 4, чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 19, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000414 от 16.12.2016 обязательства в части направления денежных средств в сумме 350000 на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 16.12.2016, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 16.12.2016, на основании которого Лицо № 4, представляя на основании доверенности от 08.12.2016, удостоверенной нотариусом Зырянского района Томской области Т. зарегистрированной в реестре за №, интересы ПП, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 19 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 16.12.2016, согласно которому стоимость указанного дома составляет 350 000 рублей и должна была быть оплачена за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000414 от 16.12.2016, Лица № 19 исполнены не были. После чего, Лицо № 19, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы умыслом, 16.12.2016 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения- <адрес>, в связи с чем 22.12.2016 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 19 на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 19, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 19, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым Хоном С.Н. и иными участниками организованной группы умыслом, после того, как на открытый Лицом № 19 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000414 от 16.12.2016, Лицо № 19 16.12.2016 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 348 260 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4 19.01.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил оформление Лицом № 19 обязательства серии № 0904539 от 19.01.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 19 и Лица № 4 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 19, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 19 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 19 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 4, действовавшего согласно разработанному плану и единым с участниками организованной группы преступным умыслом, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 19 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 19, выполняя указания Лица № 4, 16.02.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000414 от 16.12.2016, справкой об остатке задолженности исх. № от 21.12.2016, а также нотариальным обязательством серии № 0904539 от 19.01.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 19 жилищных условий, 15.03.2017 было принято решение № 90-Л об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000414 от 16.12.2016. В результате чего, 24.03.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 392115 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Лицу № 19, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 19 по договору займа № ФР000000414 от 16.12.2016. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 19 и иными участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы в период с 01.05.2017 по 19.05.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 20, имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 19.05.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 20 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 20 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 20 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся ББ

После чего, 22.05.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 20, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 20 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 20, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 20, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000128, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 20, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 20 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 22.05.2017 сопроводил Лицо № 20 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя супруга ЕЕ, Лицо № 20 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000128 от 22.05.2017 о предоставлении 381 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 46 597 рублей, а всего на общую сумму займа 427 597 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 4, чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 20 не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000128 от 22.05.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 381 000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 22.05.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 22.05.2017, на основании которого ББ, не осведомленный о преступном умысле Лица № 4 и Лица № 20, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу №<адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 22.05.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 555 000 рублей, из которых 381 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000128 от 22.05.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 174000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лица № 20 исполнены не были. После чего, Лицо № 20, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым с ним (Хоном С.Н.), Участниками организованной группы преступным умыслом, 22.05.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 30.05.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 20 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 30.05.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 20, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 20, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы умыслом, после того, как на открытый Лицом № 20 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000128 от 22.05.2017, Лицо № 20 22.05.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 379114, 48 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4 23.06.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 20 оформление обязательства серии № 1022567 от 23.06.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 20 и Лица № 4 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 20, в связи с приобретением <адрес> обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 20 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 20 и использованием ее сертификата на МСК, совершались по указанию Лица № 4, действовавшего согласно разработанному плану и единому с участниками организованной группы преступным умыслом, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 20 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 20, выполняя указания Лица № 4, 26.06.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000128 от 22.05.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 01.06.2017, копией выписки от 30.05.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № 1022567 от 23.06.2017.

На основании поданного Лицом № 20 заявления и предоставленных ею документов,- сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 20 жилищных условий, 26.07.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000128 от 22.05.2017. В результате чего, 31.07.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 427597 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному Лицу № 20, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 20 по договору займа № ФР000000128 от 22.05.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лица № 20 и иными участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы в период с 01.05.2017 по 29.05.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Ч. (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 25.03.2021, вступившим в законную силу 06.04.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-9 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 8 29.05.2017, находясь около <адрес>, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила Ч. в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедила Ч. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Ч. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Лицо № 4 и Лицо № 8, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 9.

После чего, 29.05.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Ч., а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Ч. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Ч., предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Ч. недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000135, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 8, действуя согласно предварительной договоренности с Ч., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Ч. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 30.05.2017 сопроводила Ч. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя супруга Ц., Ч. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000135 от 30.05.2017 о предоставлении 381 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 46 597 рублей, а всего на общую сумму займа 427 597 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 8, чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ч., не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000135 от 30.05.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 381000 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 30.05.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 30.05.2017, на основании которого Лицо № 9, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Ч. дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 30.05.2017, согласно которому стоимость дома составляет 555 000 рублей, из которых 381000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000135 от 30.05.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 174000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны быть оплачены за счет собственных средств, Ч. исполнены не были. После чего, Ч., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 8, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 30.05.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 07.06.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Ч. на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации №№ и № от 07.06.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Ч., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Ч., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 8, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Ч. в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000135 от 30.05.2017, Ч. 30.05.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 379114, 48 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 8.

В продолжение преступного умысла, Ч. действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 8, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по указанию Лица № 8, 21.06.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса г. Томска Томской области ГГГ, не осведомленной о преступном умысле Ч., оформила обязательство серии № 1024808, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Ч., в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Ч. исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Ч. и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 8, действовавшей согласно разработанному плану и единому с участниками организованной группы преступным умыслом, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Ч. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Ч., выполняя указанию Лица № 8, 21.06.2017 предоставила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, д. 27, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000135 от 30.05.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 01.06.2017, копией выписки от 07.06.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости (дом) и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 21.06.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Ч. жилищных условий, 21.07.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000135 от 30.05.2017. В результате чего, 31.07.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 427597 рублей по сертификату на МСК серии МК-9 №, выданному Ч., платежным поручением № перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Ч. по договору займа № ФР000000135 от 30.05.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между Ч., Хоном С.Н., и иными участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.03.2017 по 05.06.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали R (осужденного приговором Советского районного суда г. Томска от 05.04.2021, вступившим в законную силу 16.04.2021), имеющего сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ему право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 4 05.06.2017, находясь в офисе <адрес>, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил R в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил R принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие R использовать его сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 7.

После чего, 05.06.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о R, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление R на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа R, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении R недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000142, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с R, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия R и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 06.06.2017 сопроводил R на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Е., не осведомленного о преступном умысле, R заключил с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000142 от 06.06.2017 о предоставлении 343 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 41 611 рублей, а всего на общую сумму займа 384611 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с R не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000142 от 06.06.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 343 000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 06.06.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 06.06.2017, на основании которого Лицо № 7, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал R дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 06.06.2017, согласно которому стоимость дома составляет 555 000 рублей, из которых 343 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000142 от 06.06.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 212000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны быть оплачены за счет собственных средств, R исполнены не были. После чего, R, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 06.06.2017 предоставил в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 15.06.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности R на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № и № от 15.06.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи R, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, R, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый R в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000142 от 06.06.2017, R 06.06.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получил со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 341 303, 53 рублей в наличном виде и передал указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, R, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по указанию Лица № 4, 27.06.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса г. Северск Томской области Э., не осведомленного о преступном умысле R, оформил обязательство серии № от 27.06.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому R, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязуется оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности R исполнять данное обязательство не намеревался.

Все вышеуказанные действия с участием R и использованием его сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 4, действовавшего согласно разработанному плану и единому с участниками организованной группы преступным умыслом, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ R имел право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, R, выполняя указания Лица № 4, 27.06.2017 предоставил в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск Томской области, расположенный на пр. Коммунистическом, д. 103 в г. Северск Томской области, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000142 от 06.06.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 09.06.2017, копией выписки от 15.06.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 27.06.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению R жилищных условий, 25.07.2017 было принято решение № об удовлетворении его заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000142 от 06.06.2017. В результате чего, 31.07.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 384 611 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 № выданному R, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств R по договору займа № ФР000000142 от 06.06.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), R и иными участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы в период с 01.06.2017 по 27.06.2017 находясь в <адрес>, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали ЖЖЖ (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 04.03.2021, вступившим в законную силу 16.03.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 5, 23.06.2017, находясь в <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил ЖЖЖ в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил ЖЖЖ принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие ЖЖЖ использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1 и Лицом № 4, и единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, собственником которого являлся Лицо № 9

После чего, 22.06.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о ЖЖЖ, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление ЖЖЖ на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа ЖЖЖ, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении ЖЖЖ недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000162, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с ЖЖЖ, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ЖЖЖ и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 23.06.2017 сопроводил ЖЖЖ на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 10, действовавшего согласно отведенной ему роли, ЖЖЖ заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000162 от 23.06.2017 о предоставлении 453000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 54956 рублей, а всего на общую сумму займа 507 956 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с ЖЖЖ, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000162 от 23.06.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 453 000 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 23.06.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 23.06.2017, на основании которого Лицо № 9, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал ЖЖЖ<адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 23.06.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 503 000 рублей, из которых 453000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000162 от 23.06.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, ЖЖЖ исполнены не были. После чего, ЖЖЖ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1, Лицом № 4, Лицом № 2, Лицо № 3, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17 преступным умыслом, 23.06.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 03.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности ЖЖЖ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 03.07.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи ЖЖЖ, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЖЖЖ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1, Лицом № 4, Лицом № 2, Лицо № 3, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17 преступным умыслом, после того, как на открытый ЖЖЖ в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000162 от 23.06.2017, Дьячкова Л.П. 23.06.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 450756, 27 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 5

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 11.07.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил ЖЖЖ оформление обязательства серии № от 11.07.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о ЖЖЖ и Лица № преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому ЖЖЖ, в связи с приобретением квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности ЖЖЖ исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием ЖЖЖ и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному плану и единому с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1, Лицом № 4, Лицом № 2, Лицо № 3, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17 преступным умыслом, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ ЖЖЖ имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, ЖЖЖ, выполняя указания Лица № 5, 24.07.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000162 от 23.06.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 03.07.2017, копией выписки от 03.07.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № 1022724 от 11.07.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ЖЖЖ жилищных условий, 21.08.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000162 от 23.06.2017. В результате чего, 29.08.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 393816 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному ЖЖЖ, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств ЖЖЖ по договору займа № ФР000000162 от 23.06.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), ЖЖЖ и иными участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 28.06.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 21, имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 5 28.06.2017, находясь в <адрес>, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 21 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 21 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 21 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1 и Лицом № 4 и единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения – <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 16.

После чего, 29.06.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 21, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 21 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 21, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 21., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000169, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 21, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 21 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 30.06.2017 сопроводил Лицо № 21 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 13, действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Лицо № 21 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000169 от 30.06.2017 о предоставлении 334 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 40519 рублей, а всего на общую сумму займа 374519 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 21., не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000169 от 30.06.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 334 000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 30.06.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 30.06.2017, на основании которого Лицо № 16, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 21 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 30.06.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 384000 рублей, из которых 334 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000169 от 30.06.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лица № 21. исполнены не были. После чего, Лицо № 21, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 30.06.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный на ул. Пушкина, д. 63 стр. 5 в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес> в связи с чем 10.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 21. на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 10.07.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 21, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 21, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 21 в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № 42301810106291101852 с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» № 40701810706290000066, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000169 от 30.06.2017, Лицо № 21 30.06.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 332348, 31 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 5.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 14.09.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 21 оформление обязательства серии № от 14.09.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 21 и Лица № 5 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 21, в связи с приобретением квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 21 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 21 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному плану и единому умыслу с иными участниками организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 21 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, 15.09.2017 Лицо № 5 сопроводил Лицо № 21 в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по ул. Дальне-Ключевской, д. 111 «а» в г. Томске, где J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 3000 рублей осуществила прием у Лица № 21 заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000169 от 30.06.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 14.09.2017, копией выписки от 10.07.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 14.09.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 21 жилищных условий, 13.10.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000169 от 30.06.2017. В результате чего, 20.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 374 519 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Лицу № 21, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 21 по договору займа № ФР000000169 от 30.06.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 21 и иными участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы в период с 01.06.2017 по 05.07.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 22, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 4, в период с 01.06.2017 по 05.07.2017, находясь в неустановленном месте в г. Томске, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 22 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 22 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 22 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 9

После чего, 05.07.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 22, а кредитному специалисту КПКГ «Сибирский кредит» КК необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 22 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 22 предоставив кредитному специалисту КПКГ «Сибирский кредит» КК, не осведомленной о преступном умысле Лица № 2, для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 22 недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» и кредитного специалиста КК в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. При этом, КК, действуя под влиянием обмана, подготовила договор займа № ФР000000174, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 22, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 22 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 07.07.2017 сопроводил Лицо № 22 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Ы., не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 22 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000174 от 07.07.2017 о предоставлении 425 500 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 52 039 рублей, а всего на общую сумму займа 477 539 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 22, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000174 от 07.07.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 425 500 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 07.07.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 07.07.2017, на основании которого Лицо № 9, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 22 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 07.07.2017, согласно которому стоимость дома составляет 475 500 рублей, из которых 425 500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000174 от 07.07.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в размере 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лицом № 22 исполнены не были. После чего, Лицо № 22, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 07.07.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на пр. Фрунзе, д. 103 «д» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 17.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 22 на дом, расположенный по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 17.07.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 22, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 22, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 22 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000174 от 07.07.2017, Лицо № 22 07.07.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 423393,08 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4 01.08.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 22 оформление обязательства серии № от 01.08.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 22 и Лица № 4 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 22, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 22 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 22 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 4, действовавшего согласно разработанному плану и единому умыслу с иными участниками организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 22 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 22, выполняя указания Лица № 4, 01.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000174 от 07.07.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 20.07.2017, копией выписки от 18.07.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 01.08.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 22 жилищных условий, 01.09.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000174 от 07.07.2017. В результате чего, 12.09.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 377328, 65 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Лицу № 22, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета № 12654007960, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенном на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 22 по договору займа № ФР000000174 от 07.07.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 22 и иными участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 07.07.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 23, имеющую сертификат на МСК серии МК-1 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Лицо № 5, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 23 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 23 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 23 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного плана, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 7.

После чего, в период с 05.07.2017 по 18.07.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 23, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 23 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 23, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 23, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000186, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 23 с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 23 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 18.07.2017 сопроводил Лицо № 23 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя ХХХ, не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 23 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000186 от 18.07.2017 о предоставлении 356 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43539 рублей, а всего на общую сумму займа 399539 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 23, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000186 от 18.07.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 356000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 18.07.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 18.07.2017, на основании которого Лицо № 7, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 18.07.2017, согласно которому стоимость дома составляет 356000 рублей, которые должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000186 от 18.07.2017, а стоимость земельного участка составляет 44000 рублей и должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лице № 23 исполнены не были. После чего, Лицо № 23, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 18.07.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный на ул. Пушкина, 63 стр. 5 в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 25.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лице № 23 на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № и № от 25.07.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 23, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 23, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 23 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000186 от 18.07.2017, Лицо № 23 18.07.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 354238, 86 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 5.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 10.08.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 23 оформление обязательства серии № от 10.08.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 23 и Лица № 5 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 23, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 23 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 23 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному плану и единому умыслу с иными участниками организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 23 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 23, выполняя указания Лица № 5, 10.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный по адресу: г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26 «б», для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000186 от 18.07.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 24.07.2017, копией выписки от 25.07.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости (дом) и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 10.08.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 23 жилищных условий, 07.09.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000186 от 18.07.2017. В результате чего, 12.09.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 399 539 рублей по сертификату на МСК серии МК-1 №, выданному Лице № 23, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 23 по договору займа № ФР000000186 от 18.07.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 23 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 17.07.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 24, имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Лицо № 4, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 24 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 24 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 24 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 1.

После чего, 17.07.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 24, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 24 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа ФФ, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 24 недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000187, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 24, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 24 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 18.07.2017 сопроводил Лицо № 24 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя ЫЫЫ, не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 24 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000187 от 18.07.2017 о предоставлении 404000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 410 рублей, а всего на общую сумму займа 453410 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 24, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000187 от 18.07.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 404 000 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 18.07.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 18.07.2017, на основании которого Лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 24 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 18.07.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 500 000 рублей, из которых 404000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000187 от 18.07.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 96000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лицом № 24 исполнены не были. После чего, Лицо № 24, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 18.07.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 26.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 24 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 26.07.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 24, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 24, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 24 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000187 от 18.07.2017, Лицо № 24 18.07.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402000, 05 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 24, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по указанию Лица № 4, 30.08.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса г. Томска Томской области ОО, не осведомленного о преступном умысле Лица № 24, оформила обязательство № от 30.08.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 24, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности ФФ исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 24 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 4, действовавшего согласно разработанному плану и единому умыслу с иными участниками организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 24 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 24, выполняя указания Лица № 4, 13.09.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска, расположенный на <адрес> для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000187 от 18.07.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 24.07.2017, копией выписки от 26.07.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 30.08.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 24 жилищных условий, 13.10.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000187 от 18.07.2017. В результате чего, 20.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному Лицу № 24, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 24 по договору займа № ФР000000187 от 18.07.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 24 и иными участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 14.07.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Д. (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 19.03.2021, вступившим в законную силу 30.03.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Он (Хон С.Н.), 14.07.2017, находясь в неустановленном месте в г. Томске, действуя в вышеуказанном составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Д. в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Д. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Д. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного преступного плана, он (Хон С.Н.), действуя совместно и согласованно с Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 1.

После чего, 17.07.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения об Д., а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Д. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Д., предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Д., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000188, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, он (Хон С.Н.), действуя согласно предварительной договоренности с Д., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Д. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 18.07.2017 сопроводил Д. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя У., не осведомленного о преступном умысле, Д. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000188 от 18.07.2017 о предоставлении 363 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 44 395 рублей, а всего на общую сумму займа 407 395 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности он (Хон С.Н.), чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору с Д., не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000188 от 18.07.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 363 000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 18.07.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 18.07.2017, на основании которого Лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Д.<адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 18.07.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 500 000 рублей, из которых 363000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000188 от 18.07.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 137000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Д. исполнены не были. После чего, Д., действуя группой лиц по предварительному сговору с ним (Хоном С.Н.), чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, 18.07.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 26.07.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Д. на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 26.07.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Д., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Д., действуя группой лиц по предварительному сговору с ним (Хоном С.Н.), чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, после того, как на открытый Д. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000188 от 18.07.2017, Д. 18.07.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 361204, 03 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Хону С.Н.

В продолжение преступного умысла, он (Хон С.Н.) 18.08.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Д. оформление обязательства серии № от 18.08.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о его (Хона С.Н.) и Д. преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Д., в связи с приобретением квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Д. исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Д. и использованием ее сертификата на МСК совершались по его (Хона С.Н.) указанию, действовавшего согласно разработанному плану и единому с Участниками организованной группы преступным умыслом, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Д. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Д., выполняя его (Хона С.Н.) указания, 18.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000188 от 18.07.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 24.07.2017, копией выписки от 26.07.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 18.08.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Д. жилищных условий, 15.09.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000188 от 18.07.2017. В результате чего, 19.09.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 407395 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному Д., платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Д. по договору займа № ФР000000188 от 18.07.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Д. и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 02.08.2017 находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали ККК (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 15.03.2021, вступившим в законную силу 26.03.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-2 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 02.08.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил ККК в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил ККК принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие ККК использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась ГГ

После чего, 02.08.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о ККК, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев зявление ККК на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа ККК, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении ККК, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли подготовила договор займа № ФР000000211, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с ККК, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ККК и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 03.08.2017 сопроводил ККК на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя АА, не осведомленной о преступном умысле, ККК заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000211 от 03.08.2017 о предоставлении 333 300 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 40 434 рублей, а всего на общую сумму займа 373 734 рубля, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с ККК, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000211 от 03.08.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 333 300 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 03.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 03.08.2017, на основании которого представитель ГГ- ВВ, не осведомленная о преступном умысле Лица № 1 и ККК, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала ККК квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 03.08.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 383 300 рублей, из которых 333300 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000211 от 03.08.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных сбережений, ККК исполнены не были. После чего, ККК, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 03.08.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 10.08.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности ККК на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 10.08.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи ККК, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ККК, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый ККК в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000211 от 03.08.2017, ККК 03.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 331651, 79 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств по указанию Лица № 1 - Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, ККК, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по указанию Лица № 1, 30.08.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса Парабельского района Томской области N, не осведомленного о преступном умысле ККК, оформила обязательство № от 30.08.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому ККК, в связи с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности ККК исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием ККК и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, действовавшему согласно разработанному плану и единому с участниками организованной группы умыслом, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ ККК имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, ККК, выполняя указания Лица № 1, 30.08.2017 предоставила в клиентскую службу (на правах отдела) в Парабельском районе Томской области, расположенную на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Колпашевском районе Томской области (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000211 от 03.08.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 14.08.2017, копией выписки от 10.08.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- квартиру и земельный участок, расположенных по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии 70 № от 30.08.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Колпашевском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ККК жилищных условий, 25.09.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000211 от 03.08.2017. В результате чего, 29.09.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 273694, 62 рубля по сертификату на МСК серии МК-2 №, выданному ККК, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств ККК по договору займа № ФР000000211 от 03.08.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), ККК и иными участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 07.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали ЪЪЪ (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 11.03.2021, вступившим в законную силу 23.03.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 5, 07.08.2017, находясь на участке местности на <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил ЪЪЪ в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил ЪЪЪ принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие ЪЪЪ использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся НН

После чего, 07.08.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о ЪЪЪ, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление ЪЪЪ на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа ЪЪЪ, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении ЪЪЪ недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000216, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с ЪЪЪ, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ЪЪЪ и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 09.08.2017 сопроводил ЪЪЪ на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя ААА, не осведомленной о преступном умысле, ЪЪЪ заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000216 от 09.08.2017 о предоставлении 334 300 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 40 556 рублей, а всего на общую сумму займа 374856 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с ЪЪЪ, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000216 от 09.08.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 334 300 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 09.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 09.08.2017, на основании которого НН, будучи неосведомленным о преступном умысле ЪЪЪ и Лица № 5, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал ЪЪЪ<адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 09.08.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 384300 рублей, из которых 334 300 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000216 от 09.08.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, ЪЪЪ исполнены не были. После чего, ЪЪЪ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, 09.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на пр. Фрунзе, д. 103 «д» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 15.08.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности ЪЪЪ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 15.08.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи ЪЪЪ, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЪЪЪ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый ЪЪЪ в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000216 от 09.08.2017, ЪЪЪ 09.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 332646, 82 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 5.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 23.08.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил ЪЪЪ оформление обязательства серии № 0994312 от 23.08.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о ЪЪЪ и Лица № 5 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому ЪЪЪ, в связи с приобретением квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности ЪЪЪ исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием ЪЪЪ и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному плану и единому умыслу с участниками организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ ЪЪЪ имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, ЪЪЪ, выполняя указания Лица № 5, 23.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный по адресу: г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26 «б», для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000216 от 09.08.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 14.08.2017, копией выписки от 15.08.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 23.08.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ЪЪЪ жилищных условий, 22.09.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000216 от 09.08.2017. В результате чего, 29.09.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 374779, 15 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному ЪЪЪ, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств ЪЪЪ по договору займа № ФР000000216 от 09.08.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), ЪЪЪ и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.06.2017 по 15.08.2017, находясь в г. Томске и Томском районе Томской области, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 25, имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 5, 15.08.2018 находясь на участке местности около <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 25 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 25 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 25 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного плана, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1) и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся ХХ

После чего, 16.08.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 25, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 25 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 25, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 25, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000229, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 25, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 25 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 18.08.2017 сопроводил Лицо № 25 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 13, действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Лицо № 25 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000229 от 18.08.2017 о предоставлении 364 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 44159 рублей, а всего на общую сумму займа 408 159 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 25, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000229 от 18.08.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 364 000 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 18.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 18.08.2017, на основании которого ХХ, будучи неосведомленным о преступном умысле Лица № 5 и Лица № 25, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 25 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 18.08.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 364 000 рублей, которые должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000229 от 18.08.2017, а стоимость земельного участка составляет 50000 рублей и должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лицом № 25 исполнены не были. После чего, Лицо № 25, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым с умыслом с иными участниками организованной группы, 18.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 28.08.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 25 на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 28.08.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 25, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 25, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, преступным умыслом, после того, как на открытый Лицом № 25 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000229 от 18.08.2017, Лицо № 25 18.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 362199,05 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 5.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 23.10.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 25 оформление обязательства серии № от 23.10.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 25 и Лица № 5 преступных намерениях Ъ., временно исполняющим обязанности нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 25, в связи с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 25 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 25 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному плану и единому с участниками организованной группы преступным умыслом, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 25 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Лицом № 1) и Хоном С.Н. преступного плана, Лицо № 25, выполняя указания Лица № 5, 25.10.2017 предоставила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), расположенное по ул. Алтайской, д. 135 в г. Томске, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000229 от 18.08.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 173 от 20.10.2017, копией выписки от 28.08.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 23.10.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 25 жилищных условий, 22.11.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000229 от 18.08.2017. В результате чего, 29.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному Лицу № 25, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 25 по договору займа № ФР000000229 от 18.08.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 25 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 21.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 26, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 4, 21.08.2017, находясь на участке местности на <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 26 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 26 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 26 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась D

После чего, 21.08.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 26, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 26 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 26, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 26 недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000238, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 26, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 26 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 23.08.2017 сопроводил Лицо № 26 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя МММ, не осведомленной о преступном умысле, Лицо № 26 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000238 от 23.08.2017 о предоставлении 404 100 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 023 рублей, а всего на общую сумму займа 453 123 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 26, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000238 от 23.08.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 404 100 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 23.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 23.08.2017, на основании которого D, неосведомленная о преступном умысле Лица № 4 и Лица № 26, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Лицу № 26 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 23.08.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 454 100 рублей, из которых 404 100 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000238 от 23.08.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лицом № 26 исполнены не были. После чего, Лицо № 26, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 23.08.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Заречный, 4-1, в связи с чем 29.08.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 26 на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 29.08.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 26, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 26 действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 26 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000238 от 23.08.2017, Лицо № 26 23.08.2017 сняла со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402099, 55 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 26, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по указанию Лица № 4, 04.09.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса г. Томска Томской области ГГГ, не осведомленной о преступном умысле Лица № 26, оформила обязательство серии № от 04.09.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 26, в связи с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 26 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 26 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 4, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 плану и единому умыслу с участниками организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 26 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 и преступного плана, Лицо № 26, выполняя указания Лица № 4, 13.09.2017 предоставила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), расположенное по ул. Дальне-Ключевской, д. 111 «а» в г. Томске заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000238 от 23.08.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 04.09.2017, копией выписки от 29.08.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 04.09.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 26 жилищных условий, 11.10.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000238 от 23.08.2017. В результате чего, 20.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному Лицу № 26, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 26 по договору займа № ФР000000238 от 23.08.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 26 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 21.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 27, имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 5, 21.08.2017, находясь по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 27 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 27 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 27 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся ХХ

После чего, 21.08.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 27, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 27 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 27, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 27 недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000236, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 27, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 27 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 22.08.2017 сопроводил Лицо № 27 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя супруга FF, Лицо № 27 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000236 от 22.08.2017 о предоставлении 364 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 44 159 рублей, а всего на общую сумму займа 408 159 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000236 от 22.08.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 364 000 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 22.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 22.08.2017, на основании которого ХХ, не осведомленный о преступном умысле Лица № 27 и Лица № 5, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 27 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 22.08.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 414000 рублей, из которых 364 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000236 от 22.08.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лицом № 27 исполнены не были. После чего, Лицо № 26, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 22.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 30.08.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 27 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 30.08.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 27, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 27, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 27 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000236 от 22.08.2017, Лицо № 27 22.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 362199, 05 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 5.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 05.09.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 27 оформление обязательства серии № от 05.09.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 27 и Лица № 5 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 27, в связи с приобретением квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 27 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 27 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 27 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, 20.10.2017 он (Хон С.Н.) сопроводил Лицо № 27 в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по ул. Дальне – Ключевской, д. 111 «а» в г. Томске, где J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 3000 рублей осуществила прием у Лица № 27 заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000236 от 22.08.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 167 от 28.08.2017, копией выписки от 30.08.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 05.09.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 27 жилищных условий, 17.11.2017 было принято решение № 51193 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000236 от 22.08.2017. В результате чего, 21.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному Лицу № 27, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 27 по договору займа № ФР000000236 от 22.08.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 27 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 23.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 28, имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Лицо № 1, находясь в офисе № 302, расположенном в административном здании по адресу: г. Томск, пер. Кооперативный, д. 10, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 28 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 28, принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 28, использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, он (Хон С.Н.), Лицо № 1 и Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали получение в Администрации Зырянского сельского поселения для Лица № 28 разрешение на строительство № RU № от 23.08.2017 на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, к/н №.

После чего, 23.08.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 28, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 28 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 28, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 28, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000241, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 28, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 28 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, 24.08.2017 сопроводили Лицо № 28 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Ш., не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 28 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000241 от 24.08.2017, имеющего целевое назначение о предоставлении Лицу № 28 247 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, к/н №, с процентами за пользование займом в размере 29965 рублей, а всего на общую сумму займа 276965 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1 и Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 28 не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000241 от 24.08.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 247 000 рублей на строительство жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>, к/н №.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 28, в том числе и детей, достигнута не была.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 28, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 28 в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000241 от 24.08.2017, Лицо № 28 24.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 245781, 14 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 04.09.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 28 оформление обязательства серии № от 04.09.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о преступном умысле Лица № 1 и Лица № 28 нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 28, являясь лицом, на которое оформлено разрешение на строительство №, выданное Администрацией Зырянского сельского поселения 23.08.2017, на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, к/н №, обязалась оформить жилое помещение, построенное с использованием денежных средств, полученных по договору займа № ФР000000241 от 24.08.2017, в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства. В действительности Лицо № 28 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 28 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 28 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 28, выполняя указания Лица № 1, 26.09.2017 через отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 63 стр. 5, направила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000241 от 24.08.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 159 от 29.08.2017, копией разрешения на строительство № RU №, выданного Администрацией Зырянского сельского поселения 23.08.2017 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, к/н 70:05:0100003:735, а также нотариальным обязательством серии № от 04.09.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 28 жилищных условий, 26.10.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000241 от 24.08.2017. В результате чего, 31.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 276516, 27 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Лицу № 28, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 28 по договору займа № ФР000000241 от 24.08.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 28 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 29.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 29, имеющую сертификат на МСК серии МК-9 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 6 29.08.2017, находясь в <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила Лицо № 29 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедила Лицо № 29 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 29 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась WW Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 29.08.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 29, имеющей право на дополнительные меру государственной поддержки.

После чего, 29.08.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 29, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 29 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 29, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 29, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000243, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 6, действуя согласно предварительной договоренности с Лица № 29, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 29 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 30.08.2017 сопроводила Лицо № 29 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 12, действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Лицо № 29 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000243 от 30.08.2017 о предоставлении 404 100 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 023 рублей, а всего на общую сумму займа 453 123 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лица № 29 не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000243 от 30.08.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 404 100 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 30.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 30.08.2017, на основании которого WW, не осведомленная о преступном умысле Лица № 29 и Лица № 6, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Лицу № 29 дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 30.08.2017, согласно которому стоимость дома составляет 454100 рублей, из которых 404100 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000243 от 30.08.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в размере 50000 рублей и стоимость земельного участка в размере 10000 рублей, должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лицом № 29 исполнены не были. После чего, Лицо № 29, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 30.08.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 06.09.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 29 на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № и № от 06.09.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 29, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 29, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 29 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000243 от 30.08.2017, Лицо № 29 30.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402099, 55 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 6.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 6 02.10.2017 по адресу: <адрес>, обеспечила Лицу № 29 оформление обязательства серии № от 02.10.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, неосведомленным о Лица № 29 и Лица № 6 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 29, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 29 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 29 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 6, действовавшей согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 29 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 и преступного плана, Лицо № 29, выполняя указанию Лица № 6, 12.10.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000243 от 30.08.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 12.09.2017, копией выписки от 06.09.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии №1 от 02.10.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ЛЛЛ жилищных условий, 10.11.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000243 от 30.08.2017. В результате чего, 21.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-9 №, выданному Лицу № 29, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 29 по договору займа № ФР000000243 от 30.08.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лица № 29 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 30.08.2017 по 29.11.2017, находясь в г. Томске и Томском районе Томской области, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали П. (после вступления в брак 12.12.2018 Я.) (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 27.02.2021, вступившим в законную силу 10.03.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 5 30.08.2017, находясь на участке местности около <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил П., в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил П., принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие П., использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась UU

После чего, 30.08.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о П., а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление П. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа П., предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении П., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000245, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с П., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия П. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 31.08.2017 сопроводил П. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя ЗЗЗ, не осведомленного о преступном умысле, П., заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000245 от 31.08.2017 о предоставлении 353 500 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 42 885 рублей, а всего на общую сумму займа 396385 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с П., не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000245 от 31.08.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 353 500 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 31.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 31.08.2017, на основании которого UU, не осведомленная о преступном умысле П. и Лица № 5, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала П. дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 31.08.2017, согласно которому стоимость дома составляет 403 500 рублей, из которых 353 500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000245 от 31.08.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных сбережений, П. исполнены не были. После чего, П., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 31.08.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения - дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 05.09.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности П. на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № и от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи П., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, П., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый П. в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000245 от 31.08.2017, П. 31.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 351751, 29 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 5.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 20.09.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил П. оформление обязательства серии № от 20.09.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о П. и Лица № 5 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому П., в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности П. исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием П. и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ П. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, П., выполняя указания Лица № 5, 23.10.2017 предоставила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), расположенное по ул. Дальне-Ключевской, д. 111 «а» в г. Томске заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000245 от 31.08.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 12.09.2017, копией выписки от 05.09.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 20.09.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению П. жилищных условий, 21.11.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000245 от 31.08.2017. В результате чего, 29.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 396362, 40 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному П., платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств П. по договору займа № ФР000000245 от 31.08.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), П. и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 30.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали ИИИ (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 27.04.2021, вступившим в законную силу 08.05.2021) имеющую сертификат на МСК серии МК-5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 5 30.08.2017, находясь на участке местности около магазина «Стройся» по <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил ИИИ в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил ИИИ принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие ИИИ использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась ЛЛ

После чего, 30.08.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о ИИИ, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление ИИИ на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа ИИИ, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении ИИИ, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000246, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с ИИИ, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ИИИ и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 31.08.2017 сопроводил ИИИ на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя РР, не осведомленного о преступном умысле, ИИИ заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000246 от 31.08.2017 о предоставлении 364000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 44 159 рублей, а всего на общую сумму займа 408 159 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с ИИИ, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000246 обязательства в части направления денежных средств в сумме 364000 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 31.08.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 31.08.2017, на основании которого ЛЛ, будучи неосведомленной о преступном умысле ИИИ и Лица № 5, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала ИИИ дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 31.08.2017, согласно которому стоимость дома составляет 414000 рублей, из которых 364 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000246 от 31.08.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, ИИИ исполнены не были. После чего, ИИИ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 31.08.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 05.09.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности ИИИ на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 05.09.2017 и № от 05.09.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи ИИИ, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ИИИ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый ИИИ в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000246 от 31.08.2017, ИИИ 31.08.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по <адрес>, сняла со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 362199, 05 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 5.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 21.09.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил ИИИ оформление обязательства серии № от 21.09.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, неосведомленным о ИИИ и Лица № 5 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому ИИИ, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности ИИИ исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием ИИИ и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ ИИИ имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 и преступного плана, ИИИ, выполняя указания Лица № 5, 21.09.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный по адресу: г. Томск, пер. Дербышевского, д. 26 «б», для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000246 от 31.08.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 12.09.2017, копией выписки от 05.09.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 21.09.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий ИИИ, 20.10.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000246 от 31.08.2017. В результате чего, 31.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей по сертификату на МСК серии МК-5 №, выданному ИИИ, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств ИИИ по договору займа № ФР000000246 от 31.08.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), ИИИ и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 04.09.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 30, имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 6 04.09.2017, находясь на участке местности около <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила Лицо № 30 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедила Лицо № 30 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 30 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась О. Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 04.09.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лицо № 30, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 04.09.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 30, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 30 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 30, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 30 недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000250, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 6, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 30, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 30 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 05.09.2017 сопроводила Лицо № 30 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Ф., не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 30 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000250 от 05.09.2017 о предоставлении 382 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 46 342 рублей, а всего на общую сумму займа 428342 рубля, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 30, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000250 от 05.09.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 382 000 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 05.09.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 05.09.2017, на основании которого О., не осведомленная о преступном умысле Лица № 30 и Лица № 6, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Лицу № 30 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 05.09.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 432000 рублей, из которых 382 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000250 от 05.09.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лицом № 30 исполнены не были. После чего, Лицо № 30, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 05.09.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенной по адресу: <адрес>, в связи с чем 13.09.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 30 на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 13.09.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 30, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 30, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицо № 30 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000250 от 05.09.2017, Лицо № 30 05.09.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 380109, 50 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 6.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 6 19.09.2017, находясь по адресу: г. Томск, пер. Сакко, д. 2 стр.7, обеспечила Лицу № 30 оформление обязательства серии № от 19.09.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 30 и Лица № 6 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 30, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 30 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 30 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 6, действовавшей согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 30 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 30, выполняя указанию Лица № 6, 19.09.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный по адресу: г. Томск, пер. Дербышевского, д. 26 «б», для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000250 от 05.09.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 179 от 13.09.2017, копией выписки от 13.09.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 19.09.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 30 жилищных условий, 17.10.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000250 от 05.09.2017. В результате чего, 20.10.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 428026 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Лицу № 30, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 30 по договору займа № ФР000000250 от 05.09.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 30 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 29.08.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 31, имеющую сертификат на МСК серии МК-1 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Лицо № 1, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 31 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 31 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В вышеуказанный период, получив согласие Лица № 31 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 1, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали оформление у нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ доверенности серии № от 29.08.2017, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действии за №, на основании которой Лицо № 31 уполномочила Лицо № 1 приобрести за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, к/н №, с правом получения разрешения на строительство. На основании доверенности № от 29.08.2017, Лицо № 1 оформил и получил в Администрации Зырянского сельского поселения для Лица № 31 разрешение на строительство № от 28.09.2017 на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, к/н №.

После чего, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 14.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 31, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

Затем, 14.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 31, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 31 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 31, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 31, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000329, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 31, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 31 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 15.11.2017 сопроводил Лицо № 31 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 1, действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Лицо № 31 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000329 от 15.11.2017, имеющий целевое назначение о предоставлении Лицу № 31 405000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, к/н №, с процентами за пользование займом в размере 48334 рублей, а всего на общую сумму займа 453 334 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 31, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000329 от 15.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 405 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, к/н №.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 31, в том числе и детей, достигнута не была.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 31, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 31 в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000329 от 15.11.2017, Лицо № 31 15.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402995, 07 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 05.12.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил оформление Лицом № 31 обязательства серии № от 05.12.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о преступном умысле Лица № 1 и Лица № 31, нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 31, являясь лицом, на которое оформлено разрешение на строительство №, выданное Администрацией Зырянского сельского поселения 28.09.2017 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, к/н №, обязалась оформить жилое помещение, построенное с использованием денежных средств, полученных по договору займа № ФР000000329 от 15.11.2017, в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства. В действительности Лицо № 31 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 31 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 31 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, 07.12.2017 Лицо № 1 сопроводил Лицо № 31 в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по ул. Дальне- Ключевской, д. 111 «а» в г. Томске, где J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1) договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 3000 рублей осуществила прием у Лица № 31 заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000329 от 15.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 222 от 15.11.2017, копией разрешения на строительство №, выданного Администрацией Зырянского сельского поселения 28.09.2017 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, к/н №, а также нотариальным обязательством серии № от 05.12.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 31 жилищных условий, 09.01.2018 было принято решение № 12 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000329 от 15.11.2017. В результате чего, 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-1 №, выданному Лицу № 31, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 31 по договору займа № ФР000000329 от 15.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 31 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период 01.09.2017 по 18.09.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 32, имеющую сертификат на МСК серии МК-2 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Он (Хон С.Н.) 18.09.2017, находясь в неустановленном месте в г. Томске, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 32 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 32 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 32 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 1

После чего, 19.09.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 32, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 32 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 32, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 32, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли подготовила договор займа № ФР000000267, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, он (Хон С.Н.), действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 32, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений предварительной договоренности с Лицом № 32 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 20.09.2017 сопроводил Лицо № 32 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Ш., неосведомленного о преступном умысле, Лицо № 32 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000267 от 20.09.2017 о предоставлении 334 300 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 40556 рублей, а всего на общую сумму займа 374 856 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности он (Хон С.Н.), чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 32, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000267 от 20.09.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 334 300 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 20.09.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 20.09.2017, на основании которого Лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 32 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 20.09.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 384300 рублей, из которых 334 300 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000267 от 20.09.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лицо № 32 исполнены не были. После чего, Лицо № 32, действуя группой лиц по предварительному сговору с ним (Хоном С.Н.), чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, 20.09.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 28.09.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 32 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 32, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 32, действуя группой лиц по предварительному сговору с ним (Хоном С.Н.), чьи действия охватывались единым с участниками организованной группы преступным умыслом, после того, как на открытый ею в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000267 от 20.09.2017, Лицо № 32 20.09.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 332646, 82 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств ему (Хону С.Н.).

В продолжение преступного умысла, он (Хон С.Н.) 06.10.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 32 оформление обязательства серии № от 06.10.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о его (Хона С.Н.) и Лицо № 32 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 32, в связи с приобретением квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 32 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 32 и использованием ее сертификата на МСК совершались по его (Хона С.Н.) указанию, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 32 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, 23.10.2017 он (Хон С.Н.) сопроводил Лицо № 32 в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по ул. Дальне-Ключевской, д. 111 «а» в г. Томске, где J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 3000 рублей осуществила прием у Лица № 32 заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000267 от 20.09.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 26.09.2017, копией выписки от 28.09.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 06.10.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 32 жилищных условий, 23.11.2017 было принято решение № 51205 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000267 от 20.09.2017. В результате чего, 29.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 374 779, 15 рублей по сертификату на МСК серии МК-2 №, выданному Лицу № 32, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 32 по договору займа № ФР000000267 от 20.09.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицо № 32 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период 01.09.2017 по 25.09.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 33, имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Лицо № 4, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 33 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 33 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 33 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Q

После чего, 26.09.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 33, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 33 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 33, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 33, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000274, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 33, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 33 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 27.09.2017 сопроводил Лицо № 33 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя ЫЫ, не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 33 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000274 от 27.09.2017 о предоставлении 404 100 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49023 рублей, а всего на общую сумму займа 453 123 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 33, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000274 от 27.09.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 404 100 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 27.09.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 27.09.2017, на основании которого L, неосведомленная о преступном умысле Лица № 33 и Лица № 4, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Лицу № 33 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 27.09.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 454 100 рублей, из которых 404 100 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000274 от 27.09.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных сбережений, Лицом № 33 исполнены не были. После чего, Лицо № 33, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 27.09.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 02.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 33 на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 02.10.2017 и № от 02.10.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 33, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 33, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый ею в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000274 от 27.09.2017, Лицо № 33 27.09.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402099, 55 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4 06.10.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 33 оформление обязательства серии № от 06.10.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 33 и Лица № 4 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 33, в связи с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 33 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 33 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 4, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 33 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 33, выполняя указания Лица № 4, 06.10.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000274 от 27.09.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 193 от 05.10.2017, а также нотариальным обязательством серии № от 06.10.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 33 жилищных условий, 03.11.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000274 от 27.09.2017. В результате чего, 09.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному Лицу № 33, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 33 по договору займа № ФР000000274 от 27.09.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 33 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 27.09.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 34, имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Лицо № 5, находясь на участке местности в районе д. <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 34 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 34 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 34 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 5.

После чего, 28.09.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 34, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 34 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 34, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 34, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000276, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 34, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 34 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 28.09.2017 сопроводил Лицо № 34 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Y, не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 34 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000276 от 28.09.2017 о предоставлении 350 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 42 460 рублей, а всего на общую сумму займа 392 460 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 34, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000276 от 28.09.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 350 000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 28.09.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 28.09.2017, на основании которого Лицо № 5, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 34 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 28.09.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 380000 рублей, из которых 350 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000276 от 28.09.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лицом № 34 исполнены не были. После чего, Лицо № 34, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 28.09.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес> документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения- <адрес>, в связи с чем 02.10.2017 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 34 на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 02.10.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 34, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 34, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 34 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000276 от 28.09.2017, Лицо № 34 28.09.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 348268, 71 рублей в наличном виде и передала их Лицу № 5.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 13.10.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил оформление Лицом № 34 обязательства серии № от 13.10.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 34 и Лица № 5 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 34, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 34 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 34 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 34 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, 13.10.2017 он (Хон С.Н.) сопроводил Лицо № 34 в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по ул. Дальне – Ключевской, д. 111 «а» в г. Томске, где J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 3000 рублей осуществила прием у Лица № 34 заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000276 от 28.09.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 05.10.2017, копией выписки от 02.10.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 13.10.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий Лица № 34, 13.11.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000276 от 28.09.2017. В результате чего, 21.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 392194, 22 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Лицу № 34, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 34 по договору займа № ФР000000276 от 28.09.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лица № 34 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 28.09.2017 находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 35, имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 28.09.2017, находясь в офисе № 302 на пер. Кооперативном, д. 10 в г. Томске, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 35 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 35 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 35 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 4.

После чего, 28.09.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 35, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 35 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 35, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 35 недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли подготовила договор займа № ФР000000278, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

После чего, 02.10.2017 J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 35, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4 действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 35, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 35 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 02.10.2017 сопроводил Лицо № 35 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя БББ, не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 35 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000278 от 02.10.2017 о предоставлении 404 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 410 рублей, а всего на общую сумму займа 453 410 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

Далее, Лицо № 8 02.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 02.10.2017, на основании которого Лицо № 4, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 35 дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 02.10.2017, согласно которому стоимость дома составляет 454 000 рублей, из которых 404 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000278 от 02.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лица № 35 исполнены не были. После чего, Лицо № 35, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 02.10.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 06.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 35 на дом и земельный участок, расположенные по адресу: : <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 06.10.2017 и № от 06.10.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 35, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 35, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 35 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000278 от 02.10.2017, Лицо № 35 02.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402 000, 05 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 35, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, согласно разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, по указанию Лица № 1 и Лица № 4, 11.10.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса г. Томска Томской области ФФФ, неосведомленной о преступном умысле Лица № 35, оформила обязательство серии № от 11.10.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 35, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 35 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 35 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1 и Лица № 4, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 35 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 35, выполняя указания Лица № 1 и Лица № 4, 18.10.2017 предоставила в ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенное на ул. Гагарина, д. 27 в г. Томске, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000278 от 02.10.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 05.10.2017, копией выписки от 06.10.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- дом и земельный участок, расположенных по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 11.10.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 35 жилищных условий, 17.11.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000278 от 02.10.2017. В результате чего, 21.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному Лицу № 35, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 35 по договору займа № ФР000000278 от 02.10.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 35 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.08.2017 по 02.10.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 36 имеющую сертификат на МСК серии МК-2 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 6 02.10.2017, находясь в <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила Лицо № 36 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедила Лицо № 36 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 36 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась ЪЪ

После чего, 03.10.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 36, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 36 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 36, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 36, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли и единым умыслом с иными участниками организованной группы, подготовила договор займа № ФР000000281, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 6, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 36, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 36 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 04.10.2017 сопроводила Лицо № 36 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя ШШШ, не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 36 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000281 от 04.10.2017 о предоставлении 374 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 45 741 рублей, а всего на общую сумму займа 419 741 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 36, не намеревалась исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000281 от 04.10.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 374000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 04.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 04.10.2017, на основании которого ЪЪ, неосведомленная о преступном умысле Лица № 36 и Лица № 6, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Лицу № 36 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 04.10.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 424 000 рублей, из которых 374 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000281 от 04.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лица № 36 исполнены не были. После чего, Лицо № 36, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 04.10.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 09.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 36 на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 09.10.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 36, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 36, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 6, чьи действия охватывались единым с умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 36 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000281 от 04.10.2017, Лицо № 36 04.10.2017 получила в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 372149, 30 рублей в наличном виде и передала их Лицу № 6.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 6 18.10.2017 по адресу: <адрес>, обеспечила оформление Лицу № 36 обязательства серии № от 18.10.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 36 и Лица № 6 преступных намерениях Ъ., временно исполняющим обязанности нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 36, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 36 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 36 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 6, действовавшей согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 36 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, 18.10.2017 Лицо № 6 сопроводила Лицо № 36 в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по ул. Дальне-Ключевской, д. 111 «а» в г. Томске, где J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 3000 рублей осуществила прием у Лица № 36 заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000281 от 04.10.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 09.10.2017, копией выписки от 10.10.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 18.10.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 36 жилищных условий, 17.11.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000281 от 04.10.2017. В результате чего, 21.11.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 419 779, 15 рублей по сертификату на МСК серии МК-2 №, выданному Лицу № 36, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 36 по договору займа № ФР000000281 от 04.10.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лица № 36 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 10.10.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 37, имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 4 10.10.2017, находясь на участке местности около <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 37 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ -Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 37 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 37 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась М. Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 10.10.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лицо № 37, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 10.10.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 37, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 37 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 37, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 37, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли 5, подготовила договор займа № ФР000000284, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 37, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 37 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 11.10.2017 сопроводил Лицо № 37 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя СС, неосведомленного о преступном умысле, Лицо № 37 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000284 от 11.10.2017 о предоставлении 381 500 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 46658 рублей, а всего на общую сумму займа 428 158 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 37, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000284 от 11.10.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 381 500 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 11.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 11.10.2017, на основании которого К., являясь представителем М., не осведомленный о преступном умысле Лица № 37 и Лица № 4, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 37 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 11.10.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 431 500 рублей, из которых 381 500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000284 от 11.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лицом № 37 исполнены не были. После чего, Лицо № 37 действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 11.10.2017 предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Томской области, расположенное пр. Кирова, д. 58 к. 6 в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 03.11.2017 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 37 на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 03.11.2017 и № от 03.11.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 37, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 37, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 37 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000284 от 11.10.2017, Лицо № 37 11.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 379611, 99 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4 12.01.2018 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 37 оформление обязательства серии № от 12.01.2018, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, неосведомленным о Лица № 37 и Лица № 4 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 37, в связи с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 37 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 37 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 4, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 37 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 37, выполняя указания Лица № 4, 12.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000284 от 11.10.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 12.01.2018, копией выписки от 03.11.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 12.01.2018, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 37 жилищных условий, 12.02.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000284 от 11.10.2017. В результате чего, 21.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по сертификату на МСК серии МК- 8 №, выданному Лицу № 37, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 37 по договору займа № ФР000000284 от 11.10.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицо № 37 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 13.10.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 38, имеющую сертификат на МСК серии МК-7 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 13.10.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 38 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 38 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 38 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственниками которых являлись Б. и В. Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 12.10.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 38, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 13.10.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 38, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 38 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 38, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 38, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей, подготовила договор займа № ФР000000291, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 38, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 38 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 16.10.2017 сопроводил Лицо № 38 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя G, не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 38 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000291 от 16.10.2017 о предоставлении 386 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 47 208 рублей, а всего на общую сумму займа 433 208 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 38, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000291 от 16.10.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 386 000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 16.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 16.10.2017, на основании которого Лицо № 8, представляя интересы Б. и В., не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Лицу № 38 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 16.10.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 436 000 рублей, из которых 386 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000291 от 16.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лицом № 38 исполнены не были. После чего, Лицо № 38, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 16.10.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 19.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 38 на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 19.10.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 38, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 38, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 38 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000291 от 16.10.2017, Лицо № 38 16.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по пр. Фрунзе, 90 в г. Томске получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 384089, 60 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 26.10.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 38 оформление обязательства серии № от 26.10.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, неосведомленным о Лица № 1 и Лица № 38 преступных намерениях, Ъ., временно исполняющим обязанности нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 38, в связи с приобретением квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 38 исполнять данное обязательство не намеревалась

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 38 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 38 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, I, выполняя указания Лица № 1, 10.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный на ул. Пушкина, д. 63/5 в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000291 от 16.10.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 23.10.2017, копией выписки от 19.10.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 26.10.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 38 жилищных условий, 07.12.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000291 от 16.10.2017. В результате чего, 12.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-7 №, выданному Лицу № 38, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 38 по договору займа № ФР000000291 от 16.10.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 38 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 16.10.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 39, имеющую сертификат на МСК серии МК-2 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 16.10.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 39 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 39 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 39 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Z Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 16.10.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 39, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 16.10.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 39, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли и единым умыслом с иными участниками организованной группы, рассмотрев заявление Лица № 39 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 39, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 39 недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000294, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 39, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 39 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 17.10.2017 сопроводил Лицо № 39 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя ЬЬЬ, не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 39 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000294 от 17.10.2017 о предоставлении 348000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 42 561 рублей, а всего на общую сумму займа 390 561 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 39, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000294 от 17.10.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 348 000 рублей на приобретение <адрес>, и действуя по указанию Лица № 1, уполномочила Лица № 4 заключить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости, оформив у нотариуса нотариального округа г. Томска ППП на имя Лица № 4 17.10.2017 доверенность, реестровый номер №.

Далее, Лицо № 8 17.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 17.10.2017, на основании которого Z, неосведомленная о Лица № 1 и Лица № 39 преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, продала Лицу № 4, действующему на основании доверенности от 17.10.2017 в интересах Лица № 39, жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 17.10.2017, согласно которому стоимость дома составляет 398 000 рублей, из которых 348 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000294 от 17.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лицом № 39 исполнены не были. После чего, Лицо № 4, действуя в интересах Лица № 39 и согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступным планом, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 17.10.2017 предоставил в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 02.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 39 на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 02.11.2017 и № от 02.11.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 39, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 39 действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 39 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000294 от 17.10.2017, Лицо № 39 17.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 346 278, 66 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств по указанию Лица № 1 - ему (Хону С.Н.)

В продолжение преступного умысла, Лицо № 39, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, во исполнение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, по указанию Лица № 1, 21.11.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса г.Томска ЮЮЮ, неосведомленной о преступном умысле Лица № 39, оформила обязательство серии № от 21.11.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 39, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 39 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 39 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 39 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 39, выполняя указания Лица № 1, 23.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный по адресу: г. Томск, пер. Дербышевского, д. 26 «б», для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000294 от 17.10.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 23.10.2017, копией выписки от 03.11.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 21.11.2017.

На основании поданного Лицом № 39 заявления и предоставленных ею документов,- сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 39 жилищных условий, 21.12.2017 было принято решение № 51511 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000294 от 17.10.2017. В результате чего, 27.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 390 561 рублей по сертификату на МСК серии МК-2 №, выданному Лицу № 39, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 39 по договору займа № ФР000000294 от 17.10.2017. Полученными денежными средствами рублей Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 39 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 01.10.2017, находясь в г. Томске и Томском районе Томской области, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 40, имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 5 19.10.2017, находясь на участке местности в <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 40 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 40 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 40 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок, с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, фактическая рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась RR Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 19.10.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 40, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 19.10.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 40, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 40 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 40, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 40 недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000302, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 40, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 40 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 20.10.2017 сопроводил Лицо № 40 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 15, действовавшего согласно отведенной ему роли, Лицо № 40 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000302 от 20.10.2017 о предоставлении 403 700 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 373 рублей, а всего на общую сумму займа 453 073 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 40, не намеревался исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000302 от 20.10.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 403 700 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 20.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 20.10.2017, на основании которого RR, неосведомленная о преступном умысле Лица № 40 и Лица № 5, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Лица № 40 дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 20.10.2017, согласно которому стоимость дома составляет 453 700 рублей, из которых 403 700 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000302 от 20.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лица № 40 исполнены не были. После чего, Лицо № 40 действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 20.10.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 25.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 40 на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 25.10.2017 и № от 25.10.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 40, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 40 действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 40 в ПАО «Томскпромстройбанк» расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000302 от 20.10.2017, Лицо № 40 20.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 401701, 54 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 5.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 27.11.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 40 оформление обязательства серии № от 27.11.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 40 и Лица № 5 преступных намерениях Ъ.- временно исполняющим обязанности нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 40, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 40 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 40 и использованием ее сертификата на МСК, совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступным планом и единым с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1, Лицом № 4, Лицом № 2, Лицо № 3, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17 преступным умыслом, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 40 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 40, выполняя указания Лица № 5, 27.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем неободимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000302 от 20.10.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 23.11.2017, копией выписки от 25.10.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - дом и земельный участок, распложенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 27.11.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 40 жилищных условий, 21.12.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000302 от 20.10.2017. В результате чего, 27.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному Лицу № 40, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 40 по договору займа № ФР000000302 от 20.10.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 40 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 23.10.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Ь., (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 22.04.2021, вступившим в законную силу 05.05.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-1 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 23.10.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Ь. в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Ь. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Ь. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 1.

После чего, 23.10.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Ь., а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Ь. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Ь., предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Ь., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000306, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Ь., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Ь. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 24.10.2017 сопроводил Ь. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя GG, не осведомленной о преступном умысле, Ь. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000306 от 24.10.2017 о предоставлении 408000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 49 899 рублей, а всего на общую сумму займа 457 899 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ь., не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000306 от 24.10.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 408000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 24.10.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 24.10.2017, на основании которого Лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Ь.<адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 24.10.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 458 000 рублей, из которых 408000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000306 от 24.10.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Ь. исполнены не были. После чего, Ь., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 24.10.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 30.10.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Ь. на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 30.10.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Ь., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Ь., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Ь. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000306 от 24.10.2017, Ь. 24.10.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 405980, 15 рублей в наличном виде и передала их Лицу № 1.

В продолжение преступного умысла, Ь., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действий охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, согласно разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, выполняя указания Лица № 1, 08.11.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса г. Томска Томской области ЯЯЯ, не осведомленной о преступном умысле Ь., оформила обязательство серии № от 08.11.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Ь., в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Ь. исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Ь. и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Ь. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Ь., выполняя указания Лица № 1, 13.11.2017 обратилась в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), расположенное по адресу: г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 111 «а», с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000306 от 24.10.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 30.10.2017, копией выписки от 30.10.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 08.11.2017.

На основании поданного Ь. заявления и предоставленных ею документов,- сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Ь. жилищных условий, 11.12.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000306 от 24.10.2017. В результате чего, 20.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 357726, 15 рублей по сертификату на МСК серии МК-1 №, выданному Ь., платежным поручением № перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Ь. по договору займа № ФР000000306 от 24.10.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Ь. и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 01.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали ИИ, (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 21.04.2021, вступившим в законную силу 05.05.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 5, 01.11.2017, находясь на участке местности около <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил ИИ в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил ИИ принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие ИИ использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 15 Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 01.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета ИИ, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 01.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о ИИ, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление ИИ на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа ИИ, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении ИИ, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000315, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с ИИ, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ИИ и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 02.11.2017 сопроводил ИИ на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 10, действовавшего согласно отведенной ему роли, ИИ заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000315 от 02.11.2017 о предоставлении 382 500 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 45648 рублей, а всего на общую сумму займа 428 148 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с ИИ, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000315 от 02.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 382 500 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 02.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 02.11.2017, на основании которого Лицо № 15, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал ИИ дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 02.11.2017, согласно которому стоимость дома составляет 432500 рублей, из которых 382500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000315 от 02.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, ИИ исполнены не были. После чего, ИИ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 02.11.2017 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 13.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности ИИ на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 13.11.2017 и № от 13.11.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи ИИ, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ИИ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того как на открытый ИИ в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000315 от 02.11.2017, ИИ 02.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 380607, 01 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 5.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 06.12.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил ИИ оформление обязательства серии № от 06.12.2017, неосведомленным о ИИ и Лица № 5 преступных намерениях Ъ. - временно исполняющим обязанности нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому ИИ, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности ИИ исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием ИИ и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ ИИ имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, ИИ, выполняя указания Лица № 5, 06.12.2017 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000315 от 02.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 13.11.2017, а также нотариальным обязательством серии № от 06.12.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ИИ жилищных условий, 09.01.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000315 от 02.11.2017. В результате чего, 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному ИИ, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств ИИ по договору займа № ФР000000315 от 02.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), ИИ и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 о 07.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 41, имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 и Лицо № 4 07.11.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятили Лицо № 41 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедили Лицо № 41 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 41 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась ТТТ Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 07.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 41, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 07.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 41, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 41 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 41, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 41, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000320, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 41, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 41 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 08.11.2017 сопроводили Лицо № 41 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 14, действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Лицо № 41 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000320 от 08.11.2017 о предоставлении 405000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 48 334 рублей, а всего на общую сумму займа 453 334 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1 и Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 41, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000320 от 08.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 405 000 рублей на приобретение <адрес>. При этом, Лицо № 41, действуя по указанию Лица № 1, уполномочила Лица № 4 заключить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости, оформив 08.11.2017 у нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ на имя Лица № 4 доверенность, реестровый номер №.

Далее, Лицо № 8 08.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 08.11.2017, на основании которого ТТТ, не осведомленная о преступном умысле Лица № 1, Лица № 41 и Лица № 4, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Лицу № 4, действующему на основании доверенности от 08.11.2017 в интересах Лица № 41, <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 08.11.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 455 000 рублей, из которых 405 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000320 от 08.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лица № 41 исполнены не были. После чего, Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 41 и на основании оформленной на его имя доверенности действовать в интересах Лица № 41, 08.11.2017 предоставил в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи <адрес>, в связи с чем 13.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 41 на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 13.11.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 41, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 41 действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 41 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000320 от 08.11.2017, Лицо № 41 08.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402995, 07 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, Лицо № 41, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, у нотариуса г. Томска Томской области ГГГ, не осведомленной о преступном мысле Лица № 41, оформила обязательство серии № от 17.11.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 41, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 41 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 41 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1 и Лица № 4, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 41 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 41 выполняя указания Лица № 1 и Лица № 4, 20.11.2017 предоставила в ГУ - УПФР в Томском районе Томской области (межрайонное), расположенное на ул. Дальне-Кдлючевской, д. 111 «а» в г. Томске, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000320 от 08.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 16.11.2017, копией выписки от 13.11.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 17.11.2017, на основании которых сотрудниками ГУ– УПФР в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 41 жилищных условий, 14.12.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000320 от 08.11.2017. В результате чего, 20.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному Лицу № 41, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 41 по договору займа № ФР000000320 от 08.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лица № 41 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 07.11.2017, находясь в г. Томске и Томском районе Томской области, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 42, имеющую сертификат на МСК серии МК-5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 5, 07.11.2017, находясь на участке местности в <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 42 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 42 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 42 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 5, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась YY Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 07.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 42, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 07.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 42, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 42 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 42, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 42, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000321, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 5, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 42, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 42 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 08.11.2017 сопроводил Лицо № 42 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Н., не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 42 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000321 от 08.11.2017 о предоставлении 472 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 56330 рублей, а всего на общую сумму займа 528 330 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 42, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000321 от 08.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 472 000 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 08.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 08.11.2017, на основании которого YY, не осведомленная о преступном умысле Лица № 42 и Лица № 5, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Лицу № 42 дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 08.11.2017, согласно которому стоимость дома составляет 522 000 рублей, из которых 472 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000321 от 08.11.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лица № 42 исполнены не были. После чего, Лицо № 42, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 08.11.2017 предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 13.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 42 на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 13.11.2017 и № от 13.11.2017

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 42, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 42, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 5, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 42 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000321 от 08.11.2017, Лицо № 42 08.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 469661, 74 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 5.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 5 30.11.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 42 оформление обязательства серии № от 30.11.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 42 и Лица № 5 преступных намерениях Ъ.- временно исполняющим обязанности нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 42, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 42 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 42 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 5, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 42 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 42, выполняя указания Лица № 5, 30.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000321 от 08.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 20.11.2017, копией выписки от 13.11.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 30.11.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 42 жилищных условий, 22.12.2017 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000321 от 08.11.2017. В результате чего, 27.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-5 №, выданному Лицу № 42, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 42 по договору займа № ФР000000321 от 08.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 42 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 13.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 43, имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, после чего Лицо № 4, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 43 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 43 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 43 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 11

После чего, 13.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 43, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 43 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 43, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 43, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000327, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 43, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 43 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 14.11.2017 сопроводил Лицо № 43 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 20, Лицо № 43 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000327 от 14.11.2017 о предоставлении 454000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 54181 рублей, а всего на общую сумму займа 508 181 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 43, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000327 от 14.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 454 000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 14.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 14.11.2017, на основании которого Лицо № 11, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 43 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 14.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 504000 рублей, из которых 454000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000327 от 14.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лица № 43 исполнены не были. После чего, Лицо № 43, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым с ним (Хоном С.Н.), А., Лицом № 5, Лицом № 2, Лицо № 3, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17 преступным умыслом, 14.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 22.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 43 на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 22.11.2017 и № от 22.11.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 43, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 43 действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того как на открытый Лицом № 43 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000327 от 14.11.2017, Лицо № 43 14.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 451751, 29 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 43, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, по указанию Лица № 4, 09.01.2018, находясь на <адрес>, у нотариуса г. Томска Томской области ООО, оформила обязательство серии № от 09.01.2018, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 43, в связи с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 43 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 43 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 4, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 43 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 43 выполняя указания Лица № 4, 19.01.2018 предоставила в отдел ОКГУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска, расположенный на ул. Тверской, д. 74 в г. Томске, для направления в ГУ – Управление Пенсионного фонда в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000327 от 14.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 22.11.2017, копией выписки от 22.11.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> а также нотариальным обязательством серии № от 09.01.2018, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 43 жилищных условий, 16.02.2018 было принято решение № 360 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000327 от 14.11.2017. В результате чего, 21.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному Лицу № 43, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 43 по договору займа № ФР000000327 от 14.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 43 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 17.11.2017, находясь в <адрес>, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 44, имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 17.11.2017, находясь в <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 44 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 44 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лицам № 44 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся DD Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 17.11.2007 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лицом № 44, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 17.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лицем № 44, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лицам № 44 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицом № 44, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лицом № 44, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000335, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 44, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лицам № 44, создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 20.11.2017 сопроводил Лицо № 44 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 9, действовавшего согласно отведенной ему роли, Лицо № 44 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000335 от 20.11.2017 о предоставлении 292250 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 34 878 рублей, а всего на общую сумму займа 327 128 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 44, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000335 от 20.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 292250 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 20.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 20.11.2017, на основании которого SS, являясь представителем собственника DD, будучи неосведомленным о преступном умысле Лица № 1 и Лица № 44, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицум № 44 (после вступления в брак 11.01.2019 С.) дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 20.11.2017, согласно которым стоимость дома составляет 342250 рублей, из которых 292250 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000335 от 20.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лицом № 44 исполнены не были. После чего, Лицо № 44, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы предоставила в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 23.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лицам № 44 (после вступления в брак 11.01.2019 С.) на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 23.11.2017 и № от 23.11.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лицам № 44, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 44, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 44 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000335 от 20.11.2017, Лицо № 44 20.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 290806, 02 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 28.11.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицум № 44 оформление обязательства серии № от 28.11.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 1 и Лицом № 44 преступных намерениях Ъ.- временно исполняющим обязанности нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 44, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 44 (после вступления в брак 11.01.2019 С.) исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лицам № 44 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 44 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Лицом № 1) и Хоном С.Н. преступного плана, Лицо № 44, выполняя указания Лица № 1, 15.12.2017 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск, расположенный по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 103, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000335 от 20.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 15.12.2017, копией выписки от 23.11.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 28.11.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лицам № 44 жилищных условий, 11.01.2018 было принято решение № 18 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000335 от 20.11.2017. В результате чего, 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 327033, 64 рубля по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Лицу № 44, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лицом № 44 (после вступления в брак 11.01.2019 С.) по договору займа № ФР000000335 от 20.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 44 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 20.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали ЕЕЕ, (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 23.04.2021, вступившим в законную силу 05.05.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 и Лицо № 4 20.11.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятили ЕЕЕ в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедили ЕЕЕ принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие ЕЕЕ использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 11.

После чего, 20.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения ЕЕЕ, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление ЕЕЕ на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа ЕЕЕ, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении ЕЕЕ, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000337, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с ЕЕЕ, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ЕЕЕ и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 21.11.2017 сопроводили ЕЕЕ на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя ДДД, не осведомленного о преступном умысле, ЕЕЕ заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000337 от 21.11.2017 о предоставлении 405 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 48334 рублей, а всего на общую сумму займа 453 334 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1 и Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с ЕЕЕ, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000337 от 21.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 405 000 рублей на приобретение <адрес> Томской.

Далее, Лицо № 8 21.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 21.11.2017, на основании которого Лицо № 11, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал ЕЕЕ квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 21.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 455 000 рублей, из которых 405000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000337 от 21.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, ЕЕЕ исполнены не были. После чего, ЕЕЕ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 21.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 29.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности ЕЕЕ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 29.11.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи ЕЕЕ, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ЕЕЕ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый ЕЕЕ в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000337 от 21.11.2017, ЕЕЕ 21.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402995, 07 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 4 06.12.2017 по адресу: <адрес>, обеспечили ЕЕЕ оформление обязательства серии № от 06.12.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 1., Лица № 4 и ЕЕЕ преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому ЕЕЕ, в связи с приобретением квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности ЕЕЕ исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием ЕЕЕ и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1 и Лица № 4, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ ЕЕЕ имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, ЕЕЕ, выполняя указания Лица № 1 и Лица № 4, 15.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ МФЦ по Ленинскому району г. Томска, расположенный по адресу: г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26 «б», для направления в ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000337 от 21.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 27.11.2017, копией выписки от 29.11.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 06.12.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ЕЕЕ жилищных условий, 15.01.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000337 от 21.11.2017. В результате чего, 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-5 №, выданному ЕЕЕ, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств ЕЕЕ по договору займа № ФР000000337 от 21.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), ЕЕЕ и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 20.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 45, имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1, 20.11.2017 в дневное время, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 45 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 45 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 45 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 11

После чего, 20.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 45, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 45 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 45, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 45, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000338, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 45, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 45 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 21.11.2017 сопроводил Лицо № 45 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 9, действовавшего согласно отведенной ему роли, Лицо № 45 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000338 от 21.11.2017 о предоставлении 365000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43 560 рублей, а всего на общую сумму займа 408 560 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 45, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000338 от 21.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 365 000 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 21.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 21.11.2017, на основании которого Лицо № 11, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 45 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 21.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 415 000 рублей, из которых 365 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000338 от 21.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лица № 45 исполнены не были. После чего, Лицо № 45, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 21.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 28.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 45 на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 28.11.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 45, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 45, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 45 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000338 от 21.11.2017, Лицо № 45 21.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 363194, 08 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1

В продолжение преступного умысла, Лицо № 45 по указанию Лица № 1, 27.03.2018, находясь по адресу: <адрес>, у нотариуса г. Северск Томской области Э., не осведомленного о преступном умысле Лица № 45, оформила обязательство серии № от 27.03.2018, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 45, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 45 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 45 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 45 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 45, выполняя указания Лица № 1, 28.03.2018 предоставила в ГУ - УПФР городского округа ЗАТО Северск Томской области, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000338 от 21.11.2017, копией дополнительного соглашения от 20.03.2018 к договору займа № ФР000000338 от 21.11.2017, справкой об остатке задолженности от 23.03.2018, копией выписки от 28.11.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 27.03.2018, на основании которых сотрудниками ГУ - УПФР городского округа ЗАТО Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 45 жилищных условий, 24.04.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000338 от 21.11.2017. В результате чего, 04.05.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному Лицу № 45, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 45 по договору займа № ФР000000338 от 21.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 45 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 21.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 46, имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 4, 21.11.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 46 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 46 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 46 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся УУ Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 21.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 46, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 21.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 46, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 46 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 46, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 46, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000340, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 46, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 46 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 22.11.2017 сопроводил Лицо № 46 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 17, действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Лицо № 46 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000340 от 22.11.2017 о предоставлении 377 500 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 45052 рублей, а всего на общую сумму займа 422552 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 46, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000340 от 22.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 377 500 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 22.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 22.11.2017, на основании которого Лицо № 4, являясь представителем собственника УУ, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 46 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 22.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 427500 рублей, из которых 377 500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000340 от 22.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лица № 46 исполнены не были. После чего, Лицо № 46, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 22.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 46, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 46 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000340 от 22.11.2017, Лицо № 46 22.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк» получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 365000, 02 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

Однако, довести преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 422328, 65 рублей при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, Лицо № 46, действующая группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, до конца не смогли по независящим от них причинам, поскольку 01.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области в государственной регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенной по адресу: <адрес>, собственником которого должна была стать Лицо № 46, было отказано, тем самым условия, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 46 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала были не выполнены.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 22.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 47, имеющую сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 и Лицо № 4, 22.11.2017 в находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятили Лицо № 47 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедили Лицо № 47 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 47 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся F Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 22.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 47, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 22.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 47, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 47 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 47, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 47, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000343, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 и Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 47, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 47 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 23.11.2017 сопроводили Лицо № 47 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 11, действовавшего согласно отведенной ему роли, Лицо № 47 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000343 от 23.11.2017 о предоставлении 454 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 54 181 рублей, а всего на общую сумму займа 508181 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1 и Лицо № 4, чьи действия охватывались единым с умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 47, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000343 от 23.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 454 000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 23.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 23.11.2017, на основании которого F, будучи неосведомленным о преступном умысле Лица № 1., Лица № 4 и Лица № 47, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 47 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 23.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 504 000 рублей, из которых 454 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000343 от 23.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лица № 47 исполнены не были. После чего, Лицо № 47, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 и Лицом № 4, 23.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 28.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 47 на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 28.11.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 47, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 47 действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 47 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000343 от 23.11.2017, Лицо № 47 23.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 451751, 29 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 47 по указанию Лица № 1 и Лица № 4, 11.01.2018, находясь по адресу: <адрес>Л., не осведомленного о преступном умысле Лица № 47, оформила обязательство серии № от 11.01.2018, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 47, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 47 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 47 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1 и Лица № 4, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 47 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 47, выполняя указания Лица № 1 и Лица № 4, 12.01.2018 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск, расположенный по адресу: <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000343 от 23.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 1 от 09.01.2018, копией выписки от 28.11.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 11.01.2018, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 47 жилищных условий, 12.02.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000343 от 23.11.2017. В результате чего, 21.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-5 №, выданному Лицу № 47, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 47 по договору займа № ФР000000343 от 23.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 47 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 23.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 48, имеющую сертификат на МСК серии МК-7 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 23.11.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 48 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 48 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 48 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась U Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 23.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 48, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 23.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 48, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 48 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 48, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 48, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000345, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 48, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 48 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 24.11.2017 сопроводил Лицо № 48 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Ш., не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 48 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000345 от 24.11.2017 о предоставлении 365 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43 560 рублей, а всего на общую сумму займа 408 560 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 48, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000345 от 24.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 365 000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 24.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи 24.11.2017, на основании которого S, являясь представителем собственника U, будучи неосведомленной о Лица № 1 и Лица № 48 преступном умысле, якобы продала Лицу № 48 дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 24.11.2017, согласно которому стоимость дома и земельного участка составляет 420 000 рублей, из которых 365 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000345 от 24.11.2017, а оставшаяся часть стоимости приобретаемых объектов недвижимости в сумме 55000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лица № 48 исполнены не были. После чего, Лицо № 48 24.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на пр. Фрунзе, д. 103 «д» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 04.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 04.12.2017 и № от 04.12.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 48, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 48, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 48 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000345 от 24.11.2017, Лицо № 48 24.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 363184, 18 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 08.12.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 48 оформление обязательства серии № от 08.12.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 1. и Лица № 48 преступных намерениях Ъ.- временно исполняющим обязанности нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 48, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 48 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 48 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 48 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 48, выполняя указания Лица № 1, 18.12.2017 предоставила в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), расположенное по ул. Дальне-Ключевской, д. 111 «а» в г. Томске заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000345 от 24.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 01.12.2017, копией выписки от 04.12.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- дом и земельный участок, расположенных по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 08.12.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (межрайонное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 48 жилищных условий, 16.01.2018 было принято решение № 46 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000345 от 24.11.2017. В результате чего, 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей по сертификату на МСК серии МК-7 №, выданному Лицу № 48, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 48 по договору займа № ФР000000345 от 24.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 48 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 24.11.2017, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 49, имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 24.11.2017, находясь в <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 49 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 49 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 49 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась Ю. Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним(Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 27.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 49, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 27.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 49, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 49 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 49, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 49, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000347, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 49, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 49 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 28.11.2017 сопроводил Лицо № 49 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Ш., не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 49 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000347 от 28.11.2017 о предоставлении 365000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43 560 рублей, а всего на общую сумму займа 408 560 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 49, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000347 от 28.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 365 000 рублей на приобретение <адрес> и, действуя по указанию Лица № 1, Лицо № 49 уполномочила Лица № 4 заключить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости, оформив 28.11.2017 у Ъ.- временно исполняющего обязанности нотариуса ЗЗ, на имя Лица № 4 доверенность, реестровый №.

Далее, Лицо № 8 28.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 28.11.2017, на основании которого Ю., будучи неосведомленной о Лица № 1, Лица № 4 и Лица № 49 преступном умысле, якобы продала Лицу № 4, действующему на основании доверенности от 28.11.2017 в интересах Лица № 49, квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 28.11.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 415 000 рублей, из которых 365 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000347 от 28.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанной квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лица № 49 исполнены не были. После чего, Лицо № 4, действуя в интересах Лица № 49 и согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступным планом и единым умыслом с иными участниками организованной группы, 28.11.2017 предоставил в офис приема документов территориального отдела № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, расположенный по адресу: <адрес>, документы для регистрации сделки купли-продажи квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 30.11.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 49 на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 30.11.2017 и № от 30.11.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 49, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 49, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1 и Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 49 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000347 от 28.11.2017, Лицо № 49 28.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по <адрес>, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 363194, 08 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств по указанию Лица № 1 - Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 22.12.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 49 оформление обязательства серии № от 22.12.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 1 и Лица № 49 преступных намерениях Ъ. - временно исполняющим обязанности нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 49, в связи с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 49 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 49 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступным планом и единым умыслом с иными участниками организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 49 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 49, выполняя указания Лица № 1, 17.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103 «д», для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000347 от 28.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 15.12.2017, копией выписки от 30.11.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, д. Щ., <адрес>1, а также нотариальным обязательством серии № от 22.12.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 49 жилищных условий, 16.02.2018 было принято решение № 383 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000347 от 28.11.2017. В результате чего, 21.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному Лицу № 49, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 49 по договору займа № ФР000000347 от 28.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 49 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 24.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 50, имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 24.11.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 50 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 50 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 50 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлась ВВВ Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 27.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 50, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 27.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 50, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 50 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 50, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 50, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000348, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 50, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 50 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 28.11.2017 сопроводил Лицо № 50 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя ССС, не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 50 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000348 от 28.11.2017 о предоставлении 365 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43 560 рублей, а всего на общую сумму займа 408 560 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 50, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000348 от 28.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 365 000 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 28.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 28.11.2017, на основании которого ВВВ, будучи неосведомленной о Лица № 1 и Лица № 50 преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продала Лицу № 50 дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 28.11.2017, согласно которому стоимость дома составляет 415 000 рублей, из которых 365000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000348 от 28.11.2017, а оставшаяся часть стоимости указанного дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лица № 50 исполнены не были. После чего, Лицо № 50, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 28.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на пр. Фрунзе, д. 103 «д» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 06.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 50 на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 06.12.2017 и № от 06.12.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 50, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 50, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 50 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000348 от 28.11.2017, Лицо № 50 28.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по пр. Фрунзе, 90 в г. Томске получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 363194, 08 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1

В продолжение преступного умысла, Лицо № 50 по указанию Лица № 1, 15.12.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса г. Томска II, не осведомленной о преступном умысле Лица № 50, оформила обязательство серии № от 15.12.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 50, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 50 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 50 и использованием ее сертификата на МСК капитал совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 50 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 50, выполняя указания Лица № 1., 26.12.2017 предоставила в отдел Пенсионного фонда Российской Федерации, расположенный по адресу: <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000348 от 28.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 04.12.2017, копией выписки от 06.12.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- дома и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 15.12.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 50 жилищных условий, 26.01.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000348 от 28.11.2017. В результате чего, 30.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Лицу № 50, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 50 по договору займа № ФР000000348 от 28.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 29.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 51, имеющую сертификат на МСК серии МК-6 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 27.11.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 51 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 51 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 51 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственниками которого являлись QQ и ННН Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 28.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 51, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 28.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 51, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 51 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 51 предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 51 недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000350, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 51, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 51 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 29.11.2017 сопроводил Лицо № 51 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 13, действовавшего согласно отведенной ему роли, Лицо № 51 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000350 от 29.11.2017 о предоставлении 477 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 56 926 рублей, а всего на общую сумму займа 533 926 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 51, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000350 от 29.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 477 000 рублей на приобретение <адрес>, и, действуя по указанию Лица № 1., Лицо № 51 уполномочила Лица № 4 заключить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости, оформив 29.11.2017 на имя Лица № 4 у временно исполняющего обязанности нотариуса г. Томска Томской области ЗЗ- Ъ. доверенность серии №, реестровый №.

Далее, Лицо № 8 29.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 29.11.2017, на основании которого З., являясь представителем собственников QQ и ННН, будучи неосведомленным о Лица № 1, Лица № 4 и Лица № 51 преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 4, действующему на основании доверенности серии № от 29.11.2017 в интересах Лица № 51, <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 29.11.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 477 000 рублей и должна была быть оплачена за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000350 от 29.11.2017, Лица № 51 исполнены не были. После чего, Лицо № 4, действуя в интересах Лица № 51 и согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану, 29.11.2017 предоставил нотариусу Зырянского района Томской области Т. документы для регистрации сделки купли-продажи <адрес>, в связи с чем 01.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 51 на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 01.12.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 51, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 51, после того, как на открытый Лицом № 51 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000350 от 29.11.2017, Лицо № 51 29.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 474636, 87 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 51, по указанию Лица № 1, 22.12.2017 находясь на <адрес>, у И., временно исполняющей обязанности нотариуса г. Томска Томской области ЩЩЩ, не осведомленной о преступном умысле Лица № 51, оформила обязательство серии № от 22.12.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за № 2-2770, согласно которому Лицо № 51, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лица № 51 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 51 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступным планом и единым умыслом с иными участниками организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 51 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 51, выполняя указания Лица № 1., 31.01.2018, находясь на <адрес>, предоставила в ГУ-УПФР в Томском районе Томской области (межрайнное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000350 от 29.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 06.12.2017, копией выписки от 01.12.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 22.12.2017, на основании которых сотрудниками ГУ-УПФР в <адрес> (межрайнное), введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 51 жилищных условий, 26.02.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000350 от 29.11.2017. В результате чего, 28.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-6 №, выданному Лицу № 51, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 51 по договору займа № ФР000000350 от 29.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 51 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 27.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 52, имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 27.11.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 52 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 52 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 52 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала собственником которого являлась ЧЧ Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1. взятки в размере 1000 рублей, 28.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лицо № 52, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 28.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направил Лицу № 2 сведения о Лице № 52, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 52 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 52, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 52, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000352, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 52, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 52 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 30.11.2017 сопроводил Лицо № 52 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Р., не осведомленной о преступном умысле, Лицо № 52 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000352 от 30.11.2017 о предоставлении 365 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43560 рублей, а всего на общую сумму займа 408 560 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 52, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000352 от 30.11.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 365 000 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 30.11.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 30.11.2017, на основании которого ТТ, являясь представителем собственника ЧЧ, будучи неосведомленным о Лица № 1 и Лица № 52 преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 52 дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 30.11.2017, согласно которому стоимость дома составляет 415 000 рублей, из которых 365 000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000352 от 30.11.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость указанного земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лицо № 52 исполнены не были. После чего, Лицо № 52, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 30.11.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на пр. Фрунзе, д. 103 «д» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 08.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 52 на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 08.12.2017 и № от 08.12.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 52, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 52, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицо № 52 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000352 от 30.11.2017, Лицо № 52 30.11.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 363194, 08 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 20.12.2017 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 52 оформление обязательства серии № от 20.12.2017, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 1. и Лицо № 52 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 52, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 52 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 52 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Лицо № 52 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 52, выполняя указания Лица № 1, 09.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск Томской области, расположенный по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 103, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000352 от 30.11.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 1 от 09.01.2018, копией выписки от 08.12.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 20.12.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 52 жилищных условий, 01.02.2018 было принято решение № 59 об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000352 от 30.11.2017. В результате чего, 12.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному Лицу № 52, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 52 по договору займа № ФР000000352 от 30.11.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 52 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 30.11.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 53, имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 13, 30.11.2017, находясь на участке местности около <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 53 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 53 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 53 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся ММ Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 30.11.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 53, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 30.11.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направил Лицу № 2 сведения о Лице № 53, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 53 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 53, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 53, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000353, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 13, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 53, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 53 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 01.12.2017 сопроводил Лицо № 53 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 13, действовавшего согласно отведенной ему роли, Лицо № 53 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000353 от 01.12.2017 о предоставлении 404 500 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 48 673 рублей, а всего на общую сумму займа 453173 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 13, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 53, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000353 от 01.12.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 404500 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 01.12.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 01.12.2017, на основании которого ММ, не осведомленный о преступном умысле Лица № 13 и Лица № 53, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лица № 53 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 01.12.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 454 500 рублей, из которых 404500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000353 от 01.12.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных сбережений, Лица № 53 исполнены не были. После чего, Лицо № 53, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 13, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 01.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на пр. Фрунзе, д. 103 «д» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 11.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 53 на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 11.12.2017 и № от 11.12.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 53, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 53 действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 13, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 53 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000353 от 01.12.2017, Лицо № 53 01.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402497, 56 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Хону С.Н.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 53 13.12.2017 находясь на <адрес>, у нотариуса г. Томска Томской области ГГГ, не осведомленной о преступном умысле Лица № 53, оформила обязательство серии № от 13.12.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 53, в связи с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 53 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 53 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 13, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 53 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 53, выполняя указания Лица № 13, 18.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный на ул. Пушкина, д. 63 стр. 5 в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000353 от 01.12.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 248 от 13.12.2017, копией выписки от 11.12.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- квартиру и земельный участок, расположенных по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии №6 от 13.12.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 53 жилищных условий, 17.01.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000353 от 01.12.2017. В результате чего, 22.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 № 0929444, выданному Лицу № 53, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 53 по договору займа № ФР000000353 от 01.12.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лица № 53 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 06.12.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Ж., (осужденную приговором Советского районного суда г. Томска от 30.03.2021, вступившим в законную силу 10.04.2021), имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1, 06.12.2017 в дневное время, находясь в офисе № 302 на пер. Кооперативном, д. 10 в г. Томске, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Ж. в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Ж. принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Ж. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которой ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся ММ Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 06.12.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Ж., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 06.12.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения об Ж., а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Ж. на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Ж., предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Ж., недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000360, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Ж., с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Ж. и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 07.12.2017 сопроводил Ж. на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя ДД, не осведомленного о преступном умысле, Ж. заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000360 от 07.12.2017 о предоставлении 404 500 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 48 673 рублей, а всего на общую сумму займа 453173 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ж., не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000360 от 07.12.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 404 500 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 07.12.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 07.12.2017, на основании которого ММ, не осведомленный о Лица № 1 и Ж. преступном умысле, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Ж. квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>2. При этом положения договора купли-продажи от 07.12.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 454 500 рублей, из которых 404 500 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000360 от 07.12.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных сбережений, Ж. исполнены не были. После чего, Ж., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы преступным умыслом, 07.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на пр. Фрунзе, д. 103 «д» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 15.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Ж. на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>2, о чем о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 15.12.2017 и № от 15.12.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Ж., в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Ж., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Ж. в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000360 от 07.12.2017, Ж. 07.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402497, 56 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1.

В продолжение преступного умысла, Ж., действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, и согласно разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, выполняя указания Лица № 1. 19.12.2017, находясь на <адрес>, у нотариуса г. Томска Томской области УУУ, не осведомленной о преступном умысле Ж., оформила обязательство серии № от 19.12.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Ж., в связи с приобретением квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Ж. исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Ж. и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Ж. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Ж., выполняя указания Лица № 1, 09.01.2018, предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 63 стр.5, для направления в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000360 от 07.12.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 14.12.2017, копией выписки от 15.12.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> а также нотариальным обязательством серии № от 19.12.2017, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Ж. жилищных условий, 07.02.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000360 от 07.12.2017. В результате чего, 12.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному Ж., платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Ж. по договору займа № ФР000000360 от 07.12.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Ж. и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 08.12.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 54, имеющую сертификат на МСК серии МК-1 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 08.12.2017, находясь в офисе № <адрес> <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 54 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 54 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 54 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, и единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор жилого помещения - <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 13 Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 08.12.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 54, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 08.12.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 54, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 54 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 54, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 54, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000364, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 54, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 54 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, 11.12.2017 сопроводил Лицо № 54 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 11, действовавшего согласно отведенной ему роли, Лицо № 54 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000364 от 11.12.2017 о предоставлении 349 000 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 41995 рублей, а всего на общую сумму займа 390 995 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 54, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000364 от 11.12.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 349000 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 11.12.2017 действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 11.12.2017, на основании которого Лицо № 13, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 54 дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 11.12.2017, согласно которому стоимость дома составляет 399 000 рублей, из которых 349000 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000364 от 11.12.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лица № 54 исполнены не были. После чего, Лицо № 54, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым с ним (Хоном С.Н.), Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 2, Лицо № 3, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, Лицом № 8 преступным умыслом, 11.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на пр. Фрунзе, д. 103 «д» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 14.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 54 на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 14.12.2017 и № от 14.12.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 54, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 54, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 54 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000364 от 11.12.2017, Лицо № 54 11.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по пр. Фрунзе, 90 в г. Томске получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 347273, 68 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств по указанию Лица № 1 - Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 54, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, и согласно разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, выполняя указания Лица № 1, 21.12.2017, находясь на <адрес> у нотариуса г. Томска Томской области ГГГ, не осведомленной о преступном умысле Лица № 54, оформила обязательство серии № от 21.12.2017, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 54, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 54 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 54 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 54 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, 22.12.2017 Лицо № 1 сопроводил Лицо № 54 в клиентскую службу (на правах отдела) Октябрьского района г. Томска ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, расположенную по ул. Дальне-Ключевской, д. 111 «а» в г. Томске, где J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 3000 рублей осуществила прием у Лица № 54 заявления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000364 от 11.12.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 256 от 18.12.2017, копией выписки от 14.12.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 21.12.2017, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 54 жилищных условий, 22.01.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000364 от 11.12.2017. В результате чего, 30.01.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 390610, 97 рублей по сертификату на МСК серии МК-1 №, выданному Лицу № 54, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 54 по договору займа № ФР000000364 от 11.12.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лица № 54 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 11.12.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 55, имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1, 11.12.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 55 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 55 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 55 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, и единым согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 13 Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 11.12.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лицо № 55, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 12.12.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 55, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 55 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 55, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 55, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000369, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 55, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 55 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 13.12.2017 сопроводил Лицо № 55 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя ЭЭЭ, не осведомленного о преступном умысле, Лицо № 55 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000369 от 13.12.2017 о предоставлении 471313 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 56 713 рублей, а всего на общую сумму займа 528 026 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 55, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000369 от 13.12.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 471 313 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 13.12.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 13.12.2017, на основании которого Лицо № 13, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 55 дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 13.12.2017, согласно которому стоимость дома составляет 521313 рублей, из которых 471313 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000369 от 13.12.2017, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лицо № 55 исполнены не были. После чего, Лицо № 55, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, 13.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на пр. Фрунзе, д. 103 «д» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 18.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 55 на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 18.12.2017 и № от 18.12.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, от предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 55, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 55, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, после того, как на открытый Лицо № 55 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000369 от 13.12.2017, Лицо № 55 13.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 468978, 16 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств по указанию Лица № 1 - Лицу № 13.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 55, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и согласно разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, выполняя указания Лица № 1, 05.02.2018, находясь на <адрес>, у нотариуса нотариального округа г. Томска ППП, не осведомленной о преступном умысле Лица № 55, оформила обязательство серии № от 05.02.2018, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, согласно которому Лицо № 55, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 55 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 55 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 55 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 55, выполняя указания Лица № 1., 07.03.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000369 от 13.12.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 5 от 05.03.2018, копией выписки от 18.01.2018 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 05.02.2018, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 55 жилищных условий, 06.04.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000369 от 13.12.2017. В результате чего, 10.04.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному Лицу № 55, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 55 по договору займа № ФР000000369 от 13.12.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицо № 55 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 20.12.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 56 имеющую сертификат на МСК серии МК-1 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 1 20.12.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 56 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 56 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 56 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, и единым с умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения – <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся РРР Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 20.12.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лицо № 56, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 20.12.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 56, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 56 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 56, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 56, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли подготовила договор займа № ФР000000375, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 1, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 56, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 56 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 21.12.2017 сопроводил Лицо № 56 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 9, действовавшего согласно отведенной ему роли, Лицо № 56 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000375 от 21.12.2017 о предоставлении 362 200 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 43583 рублей, а всего на общую сумму займа 405783 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 56, не намеревался исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000375 от 21.12.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 362 200 рублей на приобретение <адрес>.

Далее, Лицо № 8 21.12.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 21.12.2017, на основании которого Лицо № 11, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 56 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 21.12.2017, согласно которому стоимость указанной квартиры составляет 412 200 рублей, из которых 362 200 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000375 от 21.12.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачены за счет собственных средств, Лицо № 56 исполнены не были. После чего, Лицо № 56, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 21.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенный на пр. Фрунзе, д. 103 «д» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 28.12.2017 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 56 на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 28.12.2017.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 56, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 56, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, чьи действия охватывались умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицо № 56 в ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000375 от 21.12.2017, Лицо № 56 21.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном на пр. Фрунзе, 90 в г. Томске, получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 360408, 01 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 1

В продолжение преступного умысла, Лицо № 1 18.01.2018 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 56 оформление обязательства серии № от 18.01.2018, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лицо № 56 и Лица № 1 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 56, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 56 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 56 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 1, действовавшего согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступным планом и единым умыслом с иными участниками организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 56 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 56, выполняя указания Лица № 1., 18.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск, расположенный на <адрес>, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000375 от 21.12.2017, справкой об остатке задолженности исх. № от 09.01.2018, копией выписки от 28.12.2017 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 18.01.2018, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 56 жилищных условий, 14.02.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000375 от 21.12.2017. В результате чего, 21.02.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 305667, 35 рублей по сертификату на МСК серии МК-1 №, выданному Лицу № 56, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 56 по договору займа № ФР000000375 от 21.12.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицо № 56 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с 01.12.2017 по 25.12.2017, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 57, имеющую сертификат на МСК серии МК-3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 6 25.12.2017, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила Лицо № 57 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедила Лицо № 57 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 57 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, и единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 15 Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 25.12.2017 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 57, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 25.12.2017 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 57, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 57 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 57, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 57, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000389, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 6, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 57, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 57 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 26.12.2017 сопроводила Лицо № 57 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 17, действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Лицо № 57 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000389 от 26.12.2017 о предоставлении 334 600 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 40 262 рублей, а всего на общую сумму займа 374862 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 57, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000389 от 26.12.2017 обязательства в части направления денежных средств в сумме 334 600 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 26.12.2017, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 26.12.2017, на основании которого Лицо № 15, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лица № 57 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 26.12.2017, согласно которому стоимость квартиры составляет 384 600 рублей, из которых 334600 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000389 от 26.12.2017, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных сбережений, Лицом № 57 исполнены не были. После чего, Лицо № 57, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 26.12.2017 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 11.01.2018 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 57 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 11.01.2018.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 57, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 57, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 57 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000389 от 26.12.2017, Лицо № 57 26.12.2017 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 332945, 32 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицом № 6.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 6, 18.01.2018 по адресу: <адрес>, обеспечила Лица № 57 оформление обязательства серии № от 18.01.2018, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 57 и Лицом № 6 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 57, в связи с приобретением <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 57 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 57 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию Лица № 6, действовавшей согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 57 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 57, выполняя указанию Лица № 6, 01.02.2018 предоставила в ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000389 от 26.12.2017, справкой об остатке задолженности исх. № 14 от 10.01.2018, копией выписки от 11.01.2018 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 18.01.2018, на основании которых сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 57 жилищных условий, 01.03.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000389 от 26.12.2017. В результате чего, 13.03.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 374779, 15 рублей по сертификату на МСК серии МК-3 №, выданному Лицу № 57, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 57 по договору займа № ФР000000389 от 26.12.2017. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лица № 57 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с 01.09.2017 по 15.01.2018, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 58, имеющую сертификат на МСК серии МК-10 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 4 12.01.2018, находясь в неустановленном месте на территории г. Томска, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятил Лицо № 58 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедил Лицо № 58 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 58 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственником которого являлся Лицо № 15

После чего, 12.01.2018 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 58, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 58 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 58, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 58, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000005, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 58, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 58 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 15.01.2018 сопроводили Лицо № 58 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лицом № 8, действовавшей согласно отведенной ей роли, Лицо № 58 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000005 от 15.01.2018 о предоставлении 404 725 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 48 301 рублей, а всего на общую сумму займа 453 026 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 58, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000005 от 15.01.2018 обязательства в части направления денежных средств в сумме 404 725 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 15.01.2018, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 15.01.2018, на основании которого Лицо № 15, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 58 <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 15.01.2018, согласно которому стоимость квартиры составляет 454725 рублей, из которых 404725 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000005 от 15.01.2018, а оставшаяся часть стоимости квартиры в сумме 50000 рублей должна была быть оплачена за счет собственных средств, Лица № 58 исполнены не были. После чего, Лицо № 58, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым с умыслом с иными участниками организованной группы, 15.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: <адрес>, в связи с чем 19.01.2018 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 58 на <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена запись о регистрации № от 19.01.2018.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 58, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанная квартира не пригодна для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 58, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 4, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 58 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000005 от 15.01.2018, Лицо № 58 15.01.2018 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 402702,37 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицу № 4.

В продолжение преступного умысла, Лицо № 4 25.01.2018 по адресу: <адрес>, обеспечил Лицу № 58 оформление обязательства серии № от 25.01.2018, не осведомленным о Лица № 4 и Лица № 58 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 58, в связи с приобретением квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 58 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 58 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 4, действовавшему согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступному плану и единому умыслу участников организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 58 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 58, выполняя указания Лица № 4, 06.02.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 63 стр. 5, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР 000000005 от 15.01.2018, справкой об остатке задолженности № 20 от 25.01.2018, копией выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости- <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 25.01.2018, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 58 жилищных условий, 05.03.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000005 от 15.01.2018. В результате чего, 13.03.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-10 №, выданному Лицу № 58, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 58 по договору займа № ФР000000005 от 15.01.2018. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лицом № 58 и другими участниками организованной группы.

Он же (Хон С.Н.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанном составе организованной группы, в период с 01.12.2017 по 23.01.2018, находясь в г. Томске, используя размещенные в общественных местах на территории Томской области объявления, подыскали Лицо № 18, имеющую сертификат на МСК серии МК-8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Лицо № 6, 23.01.2018, находясь в офисе <адрес>, действуя в составе организованной группы, обещая выплатить определенное денежное вознаграждение, посвятила Лицо № 18 в преступный план по хищению путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно денежных средств передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, и убедила Лицо № 18 принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Получив согласие Лица № 18 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для получения наличных денежных средств, действуя в продолжение разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 4, действуя совместно и согласованно с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, организовали поиск и подбор непригодного для проживания помещения- <адрес>, рыночная стоимость которого ниже размера материнского (семейного) капитала, собственниками которого являлся Лицо № 16 Одновременно с этим, J, используя свои служебные полномочия, действуя согласно достигнутой ранее с ним (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 договоренности, будучи неосведомленной о его (Хона С.Н.) и Лица № 1 преступном умысле, за получение от него (Хона С.Н.) и Лица № 1 взятки в размере 1000 рублей, 22.01.2018 выдала справку о состоянии финансовой части лицевого счета Лица № 18, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего, 23.01.2018 он (Хон С.Н.) и Лицо № 1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направили Лицу № 2 сведения о Лице № 18, а Лицо № 3 необходимые документы для оформления договора займа. Лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли, рассмотрев заявление Лица № 18 на предмет предоставления займа с использованием сертификата на МСК, достоверно зная о том, что сумма займа с учетом процентов за пользование денежными средствами будет умышленно указана в размере, незначительно превышающем или соответствующем размеру материнского (семейного) капитала, установленному на момент совершения преступных деяний, а целью оформления займа будет являться получение наличных денежных средств и создание соответствующих правовых последствий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение положений должностной инструкции, руководствуясь личными целями, направленными на материальное обогащение, одобрил выдачу займа Лицу № 18, предоставив Лицу № 3 для приобщения к кредитному досье, формируемому в КПКГ «Сибирский кредит» в отношении Лица № 18, недостоверную информацию в виде заключения, согласно которому рисков, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и нецелевым использованием денежных средств не имеется, введя тем самым руководителей КПКГ «Сибирский кредит» в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом. Одновременно с этим, Лицо № 3, действуя согласно отведенной ей роли, подготовила договор займа № ФР000000012, содержащий недостоверную информацию об использовании заемных денежных средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, и назначила время для его подписания.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом,- средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Лицо № 6, действуя согласно предварительной договоренности с Лицом № 18, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Лица № 18 и создать соответствующие правовые последствия, умышленно, из корыстных побуждений, 24.01.2018 сопроводила Лицо № 18 на кооперативный участок «Фрунзенский» КПКГ «Сибирский кредит», расположенный по адресу: <адрес>, где при участии в качестве поручителя Лица № 12, действовавшего согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, Лицо № 18 заключила с КПКГ «Сибирский кредит» договор займа № ФР000000012 от 24.01.2018 о предоставлении 382 391 рублей на приобретение <адрес>, с процентами за пользование займом в размере 45 635 рублей, а всего на общую сумму займа 428026 рублей, с последующим возвратом указанной суммы денежных средств из бюджетных средств ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области.

В действительности Лицо № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 18, не намеревались исполнять предусмотренные договором займа № ФР000000012 от 24.01.2018 обязательства в части направления денежных средств в сумме 382391 рублей на приобретение <адрес>

Далее, Лицо № 8 24.01.2018, действуя согласно отведенной ей роли, изготовила договор купли-продажи от 24.01.2018, на основании которого Лицо № 16, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не намереваясь исполнять существенные условия возмездного договора, в том числе связанные с получением платы или иного встречного предоставления за продаваемое имущество, якобы продал Лицу № 18 дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. При этом положения договора купли-продажи от 24.01.2018, согласно которому стоимость дома составляет 432391 рублей, из которых 382 391 рублей должны были быть оплачены за счет заемных денежных средств, предоставленных КПКГ «Сибирский кредит» согласно договора займа № ФР000000012 от 24.01.2018, а оставшаяся часть стоимости дома в сумме 50000 рублей и стоимость земельного участка в сумме 10000 рублей должны были быть оплачены за счет собственных средств, Лица № 18 исполнены не были. После чего, Лицо № 18, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, 24.01.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска, расположенный на пер. Дербышевском, д. 26 «б» в г. Томске, документы для регистрации сделки купли-продажи жилого помещения (дома) и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, в связи с чем 01.02.2018 Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области зарегистрировано право собственности Лица № 18 на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведены записи о регистрации № от 01.02.2018 и № от 01.02.2018.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ в виде улучшения жилищных условий семьи Лица № 18, в том числе и детей, достигнута не была, поскольку указанный дом не пригоден для проживания.

Создав, таким образом, искусственные условия, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Лицо № 18, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № 6, чьи действия охватывались единым умыслом с иными участниками организованной группы, после того, как на открытый Лицом № 18 в ПАО «Томскпромстройбанк», расчетный счет № с расчетного счета КПКГ «Сибирский кредит» №, открытого в ПАО «Томскпромстройбанк», был осуществлен перевод денежных средств по договору займа № ФР000000012 от 24.01.2018, Лицо № 18 24.01.2018 в кассе ПАО «Томскпромстройбанк», получила со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 380480, 04 рублей в наличном виде и передала указанную сумму денежных средств Лицом № 6

В продолжение преступного умысла, Лицо № 6 09.02.2018 по адресу: <адрес>, обеспечила Лица № 18 оформление обязательства серии № от 09.02.2018, зарегистрированное в реестре для регистрации нотариальных действий за №, не осведомленным о Лица № 18 и Лицом № 6 преступных намерениях нотариусом г. Томска Томской области ЗЗ, согласно которому Лицо № 18, в связи с приобретением дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, обязалась оформить данное жилое помещение в общую собственность членов своей семьи с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с указанного жилого помещения. В действительности Лицо № 18 исполнять данное обязательство не намеревалась.

Все вышеуказанные действия с участием Лица № 18 и использованием ее сертификата на МСК совершались по указанию Лица № 6, действовавшей согласно разработанному им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступным планом и единым умыслом с иными участниками организованной группы, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ Лицо № 18 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного им (Хоном С.Н.) и Лицом № 1 преступного плана, Лицо № 18, выполняя указанию Лица № 6, 19.02.2018 предоставила в отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск, расположенный по адресу: <адрес>, Томске, для направления в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всем необходимым пакетом документов: копией договора займа № ФР000000012 от 24.01.2018, справкой об остатке задолженности исх. № 25 от 02.02.2018, копией выписки от 01.02.2018 из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на объект недвижимости - дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, а также нотариальным обязательством серии № от 09.02.2018, на основании которых сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению Лица № 18 жилищных условий, 15.03.2018 было принято решение № об удовлетворении ее заявления на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФР000000012 от 24.01.2018. В результате чего, 20.03.2018 средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по сертификату на МСК серии МК-8 №, выданному Лицу № 18, платежным поручением № перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, с лицевого счета №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № в Отделении Томска, расположенного на пр. Комсомольском, д. 68 в г. Томске, на расчетный счет КПКГ «Сибирский кредит» №, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90, в счет погашения финансовых обязательств Лица № 18 по договору займа № ФР000000012 от 24.01.2018. Полученными денежными средствами Лицо № 1, как организатор и руководитель организованной группы, распорядился по своему усмотрению, распределив преступный доход между ним (Хоном С.Н.), Лица № 18 и другими участниками организованной группы.

Таким образом, он (Хон С.Н.) действуя в составе организованной группы с Лицом № 1, Лицом № 2, Лицо № 3, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 6, Лицом № 7, Лицом № 8, Лицом № 9, Лицом № 10, Лицом № 11, Лицом № 12, Лицом № 13, Лицом № 14, Лицом № 15, Лицом № 16, Лицом № 17, в период с 2013 года по 10.02.2018, находясь в г. Томске, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных сведений в территориальные органы ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, создав формальные и фиктивные условия реализации государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, принадлежащих ЧЧЧ, Г., Лицу № 19, Лицу № 20, Ч., R, ЖЖЖ, Лицу № 21., ЖЖ, Лицу № 23, ФФ, Д., ККК, ЪЪЪ, Лицу № 25, ЯЯ, Лицу № 27, Лицу № 28, Лицу № 29, П., ИИИ, Лицу № 30, Лицу № 31, Лицу № 32, Лицу № 33, Лицу № 34, Лицу № 35, Лицу № 36, Лицу № 37, Лицу № 38, Лицу № 39, Лицу № 40, Ь., ИИ, Лицу № 41, Лицу № 42, Лицу № 43, Лицу № 44, ЕЕЕ, Лицу № 45, Лицу № 46, Лицу № 47, Лицу № 48, Лицу № 49, Лицу № 50, Лицу № 51, Лицу № 52, Лицу № 53, Ж., Лицу № 54, Лицу № 55, Лицу № 56, Лицу № 57, Лицу № 58, Лицу № 18, которые не входили в состав организованной группы, действовали группой лиц по предварительному сговору с одним из участников организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершил покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение средств материнского (семейного) капитала при получении иных социальных выплат, установленных законом, на общую сумму 22074038, 87 рублей, причинив тем самым материальный ущерб Российской Федерации в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

Настоящее дело в отношении Хона С.Н. поступило в суд с представлением заместителя прокурора Томской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения при выполнении условий досудебного соглашения о сотрудничестве.

В материалах уголовного дела имеется досудебное соглашение о сотрудничестве, заключенное с обвиняемым Хоном С.Н. и заместителем прокурора ЗАТО г. Северск (с дислокацией в прокуратуре Томской области), согласно которому Хон С.Н. обязуется оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

В судебном заседании подсудимый Хон С.Н. показал, что с обвинением согласен, вину признает полностью, квалификацию своих действий не оспаривает, просит постановить приговор без судебного разбирательства, в связи с заключенным по его ходатайству досудебным соглашением о сотрудничестве, которое было заявлено им добровольно, после проведения консультации с защитником, осознает все последствия постановления приговора.

Защитник подсудимого считает возможным рассмотрение дела в порядке особого производства в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.

Государственный обвинитель не возражала против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с заключенным с Хоном С.Н. досудебным соглашением, при этом подтвердил его активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления. Сообщенные им сведения являются полными, соответствуют другим доказательствам, собранным по делу, и при проверке следствием нашли свое подтверждение.

В соответствии с ч. 1 ст. 317.6 УПК РФ, основанием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора, указанным в статье 317.5 настоящего Кодекса.

Суд считает, что по настоящему делу соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе условия выполнения обязательств, предусмотренных заключенным с подсудимым досудебным соглашением о сотрудничестве, с учетом имеющихся материалов дела, а обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается собранными доказательствами, в связи с чем, имеются все основания для постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия Хона С.Н. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

При этом суд, с учетом мотивированной позиции стороны обвинения, исключает из описания инкриминируемого Хону С.Н. преступного деяния, как излишне вмененные, указания на установление выплат «иными нормативными правовыми актами» и на предоставление «недостоверных сведений», поскольку сведения, предоставленные держателями сертификата на средства материнского капитала в отделение Пенсионного фонда являются исключительно заведомо ложными сведениями, что допустимо при вынесении приговора по правилам главы 40.1 УПК РФ, для этого не требуется исследование собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются и положение подсудимого не ухудшается.

Решая вопрос о виде и размере наказания для подсудимого, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного и состояние его здоровья, имущественное положение, смягчающие наказание обстоятельства, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, Хон С.Н. совершил покушение на умышленное, тяжкое преступление.

Вместе с тем, Хон С.Н. не судим, вину признал полностью и выразил раскаяние, на учетах в диспансерах не состоит, социально адаптирован, трудоспособен и имеет доход, имеет семью, постоянное место жительства и работы, где положительно характеризуется, а так же аналогичным образом характеризуется со стороны ОО «ТОФФ» и спортивного клуба, имеет дипломы и звания за участие в общественных и спортивно-массовых мероприятиях.

В качестве смягчающих наказание Хону С.Н. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд относит добровольное принесение явки с повинной, активное способствование расследованию преступления, что выразилось в даче признательных показаний и участии в следственных действиях, в целях установления истины по делу, а так же изобличению преступной деятельности других соучастников преступления, при этом отягчающих обстоятельств не установлено.

Психическое состояние и вменяемость подсудимого у суда сомнений не вызывает.

Учитывая указанные обстоятельства в их совокупности, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 2 ст. 62, ч. 3 ст. 66 и ч. 1 ст. 67 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, но без применения положений ст. 64 УК РФ и без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, равно как и не усматривая оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, полагая, что исправление подсудимого возможно без реального отбытия им указанного вида наказания, с учетом положений ст. 73 УК РФ.

Данное наказание соответствует требованиям ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ и применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Гражданский иск по делу не заявлен. Вещественных доказательств нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 316, 317.6 и 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Хона Станислава Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 300000 (трехсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Хону С.Н. наказание считать условным, с испытательным сроком в 5 (пять) лет.

Обязать условно осужденного Хона С.Н. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда 1 раз в месяц являться для регистрации.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Хона С.Н., в виде подписке о невыезде, оставить прежней.

Штраф подлежит оплате по реквизитам: ИНН 7018016237 КПП 701701001 расчетный счет № 40101810900000010007 в Отделении Томск г. Томск БИК 046902001 Получатель: УФК по Томской области (УМВД России по Томской области л/с 04651140380) КБК 18811621010016000140 ОКТМО 69701000 как «денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, зачисляемые в федеральный бюджет».

В случае отмены условного осуждения по настоящему делу, зачесть период содержания Хона С.Н. под стражей, в период с 11 февраля 2018 по 28 января 2019 г.г включительно.

Вещественные доказательства по делу, в том числе приобщенные и хранящиеся в ином уголовном деле, выделенном в отдельное производство в отношении иного лица: компакт-диски с записями и различные документы, а так же автомобиль «Тойота Ланд Крузер Прадо» с г/н № регион, хранить при данных делах до рассмотрения судом по существу аналогичных дел в отношении иных лиц, дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы или представления через Советский районный суд г. Томска. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.Н. Борисов

Приговор вступил в законную силу 26.07.2021. Опубликовать 18.08.2021.