Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Бутряковой Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Бутрякова Е.Б. виновна в совершении приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено подсудимой при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, к Бутряковой Е.Б. обратилось неустановленное лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование по уголовному делу № (далее по тексту - лицо 1), с предложением за денежное вознаграждение выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», ИНН 7606128241, то есть подставным лицом, зарегистрировав указанную организацию на свое имя, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания для вышеуказанного юридического лица (организации), получить в кредитных организациях (банках) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Танос», после чего незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Танос». Получив указанное предложение, у Бутряковой Е.Б. из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение лица 1 она ответила согласием.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, преследуя цель незаконного обогащения, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Бутрякова Е.Б., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу 1 электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Танос» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Танос», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратилась в различные кредитные организации, а именно: АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Синара», АО КБ «Локо-Банк», ООО «Бланк банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Сбербанк, АО «Газпромбанк», АО КБ «Модульбанк», где получила с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, передаваемые на технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «Танос», которые в последующем незаконно сбыла путем передачи лицу 1 при следующих обстоятельствах.

Бутрякова Е.Б., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленный период времени до ДД.ММ.ГГГГ, используя сеть «Интернет», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, обратилась в ООО «Бланк Банк», с заявлением о присоединении к Правилам комплексного обслуживания юридических и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Бланк Банк» по адресу: <адрес>, стр.1, открыт расчетный счет для ООО «Танос» №, к которому подключена система ДБО через интернет-сайт www.blanc.ru. Совместно с данным заявлением Бутрякова Е.Б. предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бутряковой Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия.. №.. ., выданный.. . и учредительные документы ООО «Танос».

Согласно данному заявлению Бутрякова Е.Б., действуя от имени ООО «Танос» подтвердила, что ознакомилась с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет вышеуказанного сайта www.blanc.ru Бутрякова Е.Б. использовала в качестве логина абонентский номер «+79011950734», принадлежащий лицу 1, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последней вышеуказанный мобильный телефон. Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Танос» на сайте www.blanc.ru и возможности дистанционного подписания платежных документов, Бутрякова Е.Б. выбрала одноразовые SMS-сообщения и указала вышеуказанный номер мобильного телефона для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ Бутрякова Е.Б., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно получила электронные средства – логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Танос» для получения их на техническое устройство – аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+79011950734», принадлежащий лицу 1, для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации Бутряковой Е.Б. при входе на сайт www.blanc.ru, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у Бутряковой Е.Б. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Танос».

После этого, Бутрякова Е.Б., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от лица 1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передала лицу 1 ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Она же, Бутрякова Е.Б., являясь подставным лицом – руководителем (директором) и учредителем ООО«Танос», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ в 11 ч 00 мин обратилась в операционный офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес>, 4 этаж, БЦ «Гигант», с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему. Совместно с данным заявлением Бутрякова Е.Б. предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бутряковой Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия.. №.. ., выданный.. . и учредительные документы ООО «Танос».

В вышеуказанном заявлении Бутрякова Е.Б. указала номер мобильного телефона «+79011950734», принадлежащий лицу 1 с целью получения одноразовых push-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации клиента ООО «Танос» в лице директора Бутряковой Е.Б. при входе в систему «Modulbank», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов электронной подписью), которые являются составной частью ДКО. Подписав указанное заявление, Бутрякова Е.Б. присоединилась к условиям ДКО, тем самым удостоверила, что ознакомилась и согласна с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями ДКО и приложений к нему. На основании предоставленного Бутряковой Е.Б. заявления, в АО КБ «Модульбанк» для ООО«Танос» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № с осуществлением расчетно-кассового обслуживания и подключением системы «Modulbank» на условиях пакета «Стартовый». Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом в системе «Modulbank» обеспечен путем предоставления Бутряковой Е.Б. персональных логина и пароля. При этом на указанный номер из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации Бутряковой Е.Б. в системе ДКО. ДД.ММ.ГГГГ при помощи личного кабинета системы «Modulbank» Бутряковой Е.Б. открыт банковский счет № с открытием неименной банковской карты №******0150, которая была вручена Бутряковой Е.Б. и активирована последней.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бутряковой Е.Б., действовавшей с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства – логин и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «Modulbank», для получения на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+79011950734», для получения одноразовых push-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Modulbank», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), неименная банковская карта №******0150, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у Бутряковой Е.Б. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО«Танос».

Она же, Бутрякова Е.Б., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя сеть «Интернет», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, обратилась в АО «Тинькофф Банк», с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в головном офисе АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр. 26, после чего для ООО «Танос» открыты расчетные счета, а именно ДД.ММ.ГГГГ - №, ДД.ММ.ГГГГ - №, к которым подключена система ДКБО через интернет-сайт www.tinkoff.ru и выдана бизнес-карта № ** **** 3100 вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. Совместно с данным заявлением Бутряковой Е.Б. предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бутряковой Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия.. .. №.. ., выданный.. .. и учредительные документы ООО «Танос».

Согласно данному заявлению Бутрякова Е.Б., действуя от имени ООО «Танос», подтвердила, что ознакомилась с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет вышеуказанного сайта www.tinkoff.ru Бутрякова Е.Б. использовала в качестве логина абонентский номер «+79011950734», принадлежащий лицу 1, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последней вышеуказанный мобильный телефон. Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Танос» на сайте www.tinkoff.ru и возможности дистанционного подписания платежных документов, Бутрякова Е.Б. выбрала одноразовые SMS-сообщения и указала вышеуказанный номер мобильного телефона для их получения, которые являются составной частью ДКБО.

Таким образом, в неустановленный период времени в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бутрякова Е.Б., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно получила электронные средства – логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Танос»; банковскую карту № ** **** 3100 вместе с пин-кодом, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств для получения их на техническое устройство – аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+79011950734», принадлежащий лицу 1, для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации Бутряковой Е.Б. при входе на сайт www.tinkoff.ru, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у Бутряковой Е.Б. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Танос».

Она же, Бутрякова Е.Б., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 18 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ обратилась в филиал КБ «Локо-Банк» (АО) в <адрес> с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, а также заявлением об открытии и обслуживании банковского счета. Совместно с данным заявлением предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бутряковой Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия.. . №.. .., выданный.. .. и учредительные документы ООО «Танос».

В соответствии с вышеуказанным заявлением, Бутрякова Е.Б. от имени ООО «Танос» подтвердила присоединение к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка КБ «Локо-Банк» (АО), согласно которым организовано обслуживание с помощью системы удаленного доступа, предоставляющего возможность клиенту, посредством использования электронной подписи, распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «Танос», обмен электронными документами с банком и другими участниками системы ДБО, с предоставлением доступа к услуге SMS-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона «+79011950734», принадлежащего лицу 1. На основании заявления об открытии и обслуживании банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Танос» в лице руководителя (генерального директора) Бутряковой Е.Б. и АО КБ «ЛОКО-Банк» заключен договор банковского счета, в соответствии с которым для ООО «Танос» открыты расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ - №, ДД.ММ.ГГГГ - №, с подключением к системе ДБО.

Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «Танос» в системе ДБО обеспечен путем предоставления Бутряковой Е.Б. персональных логина и пароля. В целях управления расчетными счетами Бутрякова Е.Б. предоставила в банк сведения о вышеуказанном номере мобильного телефона, который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Танос» в системе ДБО АО КБ «Локо-Банк» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «Танос». При этом на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации Бутряковой Е.Б. в системе ДБО.

Таким образом, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 18 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ Бутряковой Е.Б., действовавшей с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Танос» системы ДБО АО КБ «Локо-Банк» для получения на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер, с предоставлением доступа к услуге SMS-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона (зарегистрированные в банке), посредством которых у Бутряковой Е.Б. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Танос».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «Танос» в лице руководителя (генерального директора) Бутряковой Е.Б. и ПАО Сбербанк в вышеуказанный период времени ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания № ЕДБО_7606128241_760601001 от ДД.ММ.ГГГГ и открыт для ООО «Танос» в ПАО Сбербанк банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес». Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Танос» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов, Бутрякова Е.Б. выбрала одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона «+79011950734», принадлежащий лицу 1, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в период времени с 08 ч 30 мин по 18 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ Бутряковой Е.Б., действующей с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - логин «tanosyar76@gmail.com» и пароль для получения на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации Бутряковой Е.Б. при входе в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у Бутряковой Е.Б. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Танос».

На основании вышеуказанных заявлений между ООО «Танос» в лице руководителя (генерального директора) Бутряковой Е.Б. и ПАО «Банк Синара» открыты для ООО «Танос» в ПАО «Банк Синара» банковские счета, а именно ДД.ММ.ГГГГ- №, ДД.ММ.ГГГГ -№, в соответствии с которыми заключен договор банковского обслуживания.

Таким образом, в период времени с 08 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ по 18 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ Бутряковой Е.Б., действовавшей с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - логин и пароль для получения на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации Бутряковой Е.Б. при входе в систему ДБО ПАО «Банк Синара», а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у Бутряковой Е.Б. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Танос».

После этого Бутрякова Е.Б., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от лица 1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передала лица 1 ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Она же, Бутрякова Е.Б., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 19 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в Ярославский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: <адрес>А, с заявлением о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк», с заявлением на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», с заявлением на подключение услуги «внесение наличных денежных средств с использованием бизнес карты, с заявлением о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-Клиент» и предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бутряковой Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия.. . №.. ., выданный.. .. и учредительные документы ООО «Танос».

На основании вышеуказанных заявлений между ООО «Танос» в лице руководителя (генерального директора) Бутряковой Е.Б. и АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт для ООО «Танос» в АО «Россельхозбанк» банковский счет №, а также предоставлен доступ к системе «Интернет-Клиент». Для получения доступа к управлению расчетными счетами ООО «Танос» в системе «Интернет-Клиент»предоставлена Бизнес-карта Priority Pass №******4394 с подключенной услугой «Корпоративный SMS-сервис», выбрала одноразовые SMS-пароли и указала номер мобильного телефона «+79011950734», принадлежащий лицу 1, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 19 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ Бутряковой Е.Б., действовавшей с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - логин « MAZ0148615» и пароль для получения на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации Бутряковой Е.Б. при входе в систему «Интернет-Клиент», а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), Бизнес-карта Priority Pass №******4394, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у Бутряковой Е.Б. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Танос».

Она же, Бутрякова Е.Б., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 ч 00 мин по 18 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ обратилась в филиал ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов -юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб». Совместно с данным заявлением предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бутряковой Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия.. . №.. ., выданный.. . и учредительные документы ООО «Танос».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «Танос» в лице руководителя (генерального директора) Бутряковой Е.Б. и ПАО «Банк Уралсиб» в вышеуказанный период времени ДД.ММ.ГГГГ заключен договор банковского счета и открыты для ООО «Танос» банковские счета №, №, а также выпущена бизнес-карта №, заключен договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛ-БИЗНЕС Online» с подключением услуги SMS-информирование. Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Танос» в системе «УРАЛ-БИЗНЕС Online» и возможности дистанционного подписания платежных документов, Бутрякова Е.Б. выбрала одноразовые SMS-пароли и указала номер мобильного телефона «+79011950734», принадлежащий лицу 1, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в период времени с 08 ч 30 мин по 18 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ Бутряковой Е.Б., действовавшей с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - логин «tanosyar76@gmail.com» и пароль для получения на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации Бутряковой Е.Б. при входе в систему «УРАЛ-БИЗНЕС Online», а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), бизнес-карта №, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у Бутряковой Е.Б. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Танос».

После этого, Бутрякова Е.Б., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от лица 1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передала лицу 1, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Она же, Бутрякова Е.Б., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ по 19 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ обратилась в дополнительный офис №АО «Газпромбанк» по адресу: <адрес>, с заявлением на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов и подключение Системы «Клиент-Банк. WEB». Совместно с данным заявлением предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бутряковой Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия.. . №.. ., выданный.. .. и учредительные документы ООО «Танос».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «Танос» в лице руководителя (генерального директора) Бутряковой Е.Б. и АО «Газпромбанк» в вышеуказанный период времени ДД.ММ.ГГГГ заключен договор банковского счета и открыт для ООО «Танос» банковский счет №, а также заключено соглашение об использовании Системы электронного документооборота «ГПБ Бизнес-Онлайн» с подключением услуги SMS-информирование. Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Танос» в системе «ГПБ Бизнес-Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов, Бутрякова Е.Б. выбрала одноразовые SMS-пароли и указала номер мобильного телефона «+79011950734», принадлежащий лицу 1, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в период времени с 09 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ по 19 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ Бутряковой Е.Б., действующей с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - логин «tanosyar76@gmail.com» и пароль для получения на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации Бутряковой Е.Б. при входе в систему «ГПБ Бизнес-Онлайн», а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у Бутряковой Е.Б. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Танос».

Она же, Бутрякова Е.Б., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 19 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ обратилась в один из филиалов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в <адрес> с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Совместно с данным заявлением предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бутряковой Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия.. . №.. ., выданный.. . и учредительные документы ООО «Танос».

В соответствии с вышеуказанным заявлением Бутрякова Е.Б. от имени ООО «Танос» подтвердила присоединение к Правилам дистанционного обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы удаленного доступа, предоставляющего возможность клиенту, посредством использования электронной подписи, распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «Танос», обмен электронными документами с банком и другими участниками системы ДБО, с предоставлением доступа к услуге SMS-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона «+79011950734», принадлежащего лицу 1.

На основании данного заявления от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Танос» в лице руководителя (генерального директора) Бутряковой Е.Б. и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО «Танос» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №, №, с подключением к системе ДБО, с выдачей бизнес-карты «Visa Instant Issue» №.......

Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «Танос» в системе ДБО обеспечен путем предоставления Бутряковой Е.Б. персональных логина и пароля. В целях управления расчетными счетами Бутрякова Е.Б. предоставила в банк сведения о вышеуказанном номере мобильного телефона, который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Танос» в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «Танос». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации Бутряковой Е.Б. в системе ДБО.

Таким образом, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 19 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ Бутряковой Е.Б., действующей с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Танос» системы ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» для получения на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер, с предоставлением доступа к услуге SMS-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона (зарегистрированные в банке), моментальная банковская карта «Visa Instant Issue» №..., предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у Бутряковой Е.Б. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Танос».

После этого, Бутрякова Е.Б., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от лица 1, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передала лицу 1, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

ДД.ММ.ГГГГ Бутрякова Е.Б. обратилась в Межрайонную ИФНС России по <адрес> с заявлением о том, что сведения в ЕГРЮЛ о ней как руководителе ООО «Танос» недостоверны.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Бутрякова Е.Б., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу 1 электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, переданных на технические устройства, с помощью которых последнее самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Танос» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Танос», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратилась в кредитные организации — АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Синара», АО КБ «Локо-Банк», ООО «Бланк банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Сбербанк, АО «Газпромбанк», АО КБ «Модульбанк», где получила в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации для получения их на технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Танос», которые в последующем передала лицу 1, то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, за что получила от лица 1 денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимая Бутрякова Е.Б. вину признала, раскаялась в содеянном и отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству защитника оглашены показания подсудимой Бутряковой Е.Б., данные в ходе предварительного расследования (т. 1 л.д. 105-108, т. 2 л.д. 126-128), согласно которым в декабре 2021 года, точнее дату не помнит, ФИО3 обратился к ней с предложением подзаработать денег путём создания на имя Бутряковой юридического лица. Согласно предложенных условий, она должна была получать деньги в сумме 15000 рублей в месяц, пока юридическое лицо будет существовать. Она согласилась на предложение Шамурова. В феврале 2022 года на мобильный телефон в мессенджере «Ватсап» Бутряковой написал ранее незнакомый мужчина, представившийся Игорем, с номера 8 996-242-25-51. Игорь в переписке сообщил, что всё готово для создания юридического лица, и можно начинать процедуру его регистрации. Далее путём переписки договорились с Игорем о встрече в районе площади Карла Маркса <адрес> у здания Дворца молодежи. Игорь сообщил, что на встречу придёт Николай, сообщив номер телефона Николая – 8901-985-26-09. Также в какой-то момент, в феврале 2022 года через Ватсап она скидывала Игорю фотографию своего паспорта гражданина РФ для оформления юридического лица. После этого также в феврале 2022 года по договорённости с Игорем Бутрякова встретилась с Николаем, Николай передал 2 документа о создании юридического лица ООО «Танос»: решение учредителя и приказ, а также печать. Данные документы она подписала, после чего они оставались у нее, в течение февраля 2022 года с данными документами она вместе с Николаем приезжала в разные банки (ВТБ, Россельхозбанк, Райффайзенбанк», банк УралСиб, Совкомбанк, Локо банк, Сбербанк, Мобилбанк, Газпромбанк). В данных банках открывала расчетные счета на ООО «Танос» и получала банковские карты, передавая их Николаю. Для открытия расчётных счетов ООО «Танос» Бутрякова предъявляла в банках решение о создании ООО «Танос» и приказ. Игорь и Николай говорили, что документы об образовании ООО «Танос» от ее имени они направят в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица дистанционно в электронном виде. Решение о создании юридического лица с ее подписью в один из дней февраля 2022 года передала Николаю. В начале мая 2022 года в банке ВТБ, расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Николая Бутрякова оформляла чековую книжку, которую отдавала Николаю, несколько раз подписывала листы чековой книжки по указанию Игоря, потом в 20-х числах мая 2022 года закрыла счёт в банке по указанию Игоря. Вознаграждение за создание юридического лица получала 3 раза: в марте 2022 года в сумме 15000 рублей, в апреле 2022 года в сумме 15000 рублей, в мае 2022 года в сумме 10000 рублей. В марте 2022 года она получила 15000 рублей наличными, их ей передавал Николай. В апреле и в мае 2022 года остальные суммы ей переводили на карту. В тот период она пользовалась картой, которую ей кто-то предоставил. У нее в то время имелась карта Сбербанка, но она была арестована, и на неё деньги переводиться не могли. Поэтому она пользовалось какой-то другой картой, на неё в апреле и мае 2022 года переводились вознаграждения в суммах 15 и 10 тысяч рублей, потом она снимала наличные. Переводы делал Игорь. Фактически Бутрякова не осуществляла никакой деятельности в ООО «Танос», ей неизвестно, где находился адрес этой организации, о данной организации, о её деятельности ей также ничего неизвестно. Она понимает, что являлась номинальным руководителем ООО «Танос», деятельность в данной организации не осуществляла, ей было известно об ответственности по данному факту. В июне 2022 года ей позвонили из налоговой инспекции, расположенной на <адрес>, и предложили приехать к ним. Прибыв в данную налоговую инспекцию, ей сообщили, что ООО «Танос» является фиктивным юридическим лицом, и допросили Бутрякову в качестве свидетеля по данному факту. В отношении нее в ОМВД России по Ленинскому городскому району было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.2 УК РФ. Сотрудники банков, где Бутрякова открывала счета, разъясняли, что средства управления платежами нельзя передавать третьим лицам.

Оглашенные показания подсудимая Бутрякова Е.Б. подтвердила.

Вина подсудимой Бутряковой Е.Б. в совершении преступления подтверждается следующими исследованными доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного расследования (т. 1 л.д. 145-148), согласно которым он работает старшим государственным налоговым инспектором ОКП № МИФНС № по ЯО. ООО «Танос» зарегистрировано как юридическое лицо ДД.ММ.ГГГГ На сайте «www.nalog.ru» имеется доступ для создания юридического лица. Документы о регистрации ООО "Танос" были поданы электронным способом. Сотрудниками отдела налоговой инспекции была проведена камеральная проверка налоговой отчетности ООО "Танос", установлено, что отчетность была сдана только за 1 квартал. ДД.ММ.ГГГГ была допрошена Бутрякова Е.Б. Также она написала заявление о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ, а также заявление об аннулировании сдачи отчетности и запрете ЭЦП. Весь пакет документов был направлен в регистрационный центр. В ходе проверки в отношении юридического лица в ООО «Танос» было установлено, что на счета компании за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 11 362 000 рублей, израсходовано 11 359 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя с согласи стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного расследования (т. 1 л.д. 27-30), согласно которым он является директором ООО «Юкос». С 2015 г. данная организация занимает помещения по адресу: <адрес>А, данные помещения принадлежат ему на праве собственности. ДД.ММ.ГГГГ между ним как представителем ООО «Юкос» и неизвестным лицом от ООО «Танос», был заключён договор аренды, согласно которому он сдал в аренду ООО «Танос» помещение по адресу: <адрес>А, офис №, комната 2. Свидетель №2 и неизвестным лицом было подписано 2 экземпляра договора аренды. За март 2022 г. неизвестное лицо выплатило ему 7000 рублей, а также оставило вывеску ООО «Танос». ООО «Танос» в помещении по адресу: <адрес>А, не работало. Свидетель №2 сообщил данные сведения об ООО "Танос" в налоговую инспекцию. Также при составлении договора аренды он делал гарантийное письмо о том, что он предоставляет ООО «Танос» помещение по адресу: <адрес>А, офис 321, комн. 2, данное письмо передавал неизвестному лицу.

По ходатайству государственного обвинителя с согласи стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного расследования (т. 1 л.д. 13-19), согласно которым он работает в АО КБ «Модульбанк» руководителем службы безопасности.

Отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в т.ч. электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств регламентируется договором комплексного обслуживания юридических лиц индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложений к нему. Договор по направлениям правил и условий, согласно ст. 428 ГК РФ, состоят из совокупности документов, к которым присоединяется клиент, и заявлением, и являются договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счёта (счетов), выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Правила, условия и другие документы банка, в т.ч. архивные, размещены в публичном доступе - на официальном сайте банка. Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в банковских документах. Существенным нарушением условий любого из договоров является непредоставление клиентом при заключении договора достоверной информации о месте нахождения клиента и его адресе, сведений об изменении адреса места нахождения, фактического адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия счета и ведения по нему банковских операций. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами клиента, в тех случаях, когда банк не имел возможности установить факт выдачи такого распоряжения неуполномоченными липами.

Для управления счетом клиента банка предусмотрены система дистанционного банковского обслуживания Modulbank/Система Modulbank - автоматизированный сервисный продукт банка, в удаленном доступе, предоставляющий клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в заявлении о присоединении, посредством системы интернет-банк/мобильного приложения «Modulbank» в порядке и на условиях, установленных договором комплексного обслуживания и приложениями к нему; мобильное приложение «Modulbank» - компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций; система интернет-банк - компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций; Банковская карта - это электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о пин-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. Электронными средствами управления счетами клиента банка является логин и пароль, используемый для получения доступа к мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин - это уникальный идентификатор клиента для доступа в систему «Modulbank», чаще всего является номером телефона. Пароль - это известная только клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером клиента, входящая в комплекс базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести аутентификацию клиента.

Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначен для подтверждения совершения финансовой операции - переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в банке. Номер абонентской сотовой связи позволяет идентифицировать пользователя в системе (позволяют определить конкретное действие, совершенное в системе пользователем) и обеспечивают доступ этого пользователя в систему с установленными правами доступа. Пин-код - уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

Буряковой Е.Б., действовавшей в качестве генерального директора ООО «Танос» ДД.ММ.ГГГГ в 11 ч 00 мин по адресу: <адрес>, 4 этаж, ТЦ «Гигант», был открыт расчетный счет №. При открытии счета клиентом указан номер телефона +79011950734 и адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com. На встрече была проведена идентификация клиента по предъявленному, паспорту на имя Бутряковой Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ лично Бутряковой Е.Б. было подписано заявление о выпуске пластиковой карты, заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ через личный кабинет Бурякова Е.Б., как директор ООО «Танос» обратилась с заявление о выдаче платежной карты, в тот же день клиенту была вручена карта, которая привязана к расчетному счету N 40№. В системе банка не отражается способ получения пластиковой карты, это может быть как курьерская служба, так и личное обращение клиента к представителю Банка. До активации через личный кабинет карта не представляет какой-либо ценности и не привязана к какому-либо счету. Активация карты происходит с указанием полного номера карты, таким образом, активировать карту до получения клиент не может. Данный абонентский номер +79011950734 и адрес электронной tanosyar76@gmail.com должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени клиента. Таким образом, лицо, обладающее средствами управления счетами, идентифицируется банком как клиент банка. Так как Бутрякова Е.Б. никого более не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. Третье не уполномоченное лицо при наличии достаточных средств управления счетом, в т.ч. логином, паролем, абонентским номером сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования переданных Буряковой Е.Б. инструментов для управления открытыми ею счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

Бутрякова Е.Б., как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте.

Бутряковой Е.Б., как клиенту банка, была выдана банковская карта. Согласно Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Карта передана лично Бутряковой Е.Б., так как это предусмотрено правилами банка, и менеджер обязан это делать. Логин от личного кабинет был выслан на контактный номер телефона, указанный клиентом при открытии счета. Также был отправлен клиенту временный пароль, который был заменен для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента - Бутряковой Е.Б., никто кроме нее не имеет право использовать его.

Также вина подсудимой подтверждается письменными материалами дела:

Рапорт, согласно которого в действиях Бутряковой Е.Б. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (т.1 л.д.3-4).

Протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение ООО «Юкос» по адресу: <адрес>А. В здании имеется офис № с комнатами № и №, которые со слов Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ были сданы ООО «Танос». На вахте находится предоставленная Свидетель №2 табличка-вывеска ООО «Танос» (т.1 л.д.31-36).

Протокол осмотра предмета, согласно которому осмотрена табличка-вывеска ООО «Танос», на которой имеется печатный текст «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Танос». РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН. – ПТ. 10.00 – 19.00. СБ., ВС. – выходной. Т. 89011950734 (т.1 л.д.37-39).

Документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Танос», ИНН 7606128241:лист записи из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Танос», адрес, указанный юридическим лицом при государственной регистрации, не существует, 150044, <адрес>, пр-кт Октября, <адрес>А, офис 321, ком. 2, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в МРИ ФНС № по <адрес> в отношении ООО «Танос»: заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, протокол допроса свидетеля Бутряковой Е.Б.; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ ООО «Танос», ОГРН 1227600004059, ИНН 7606128241 – как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – от имени Бутряковой Е.Б., протокол № БЕБ2406 допроса свидетеля Бутряковой Е.Б., расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Танос» ИНН 7606128241 в МРИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, представленное непосредственно Бутряковой Е.Б., расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Танос» ИНН 7606128241 в МРИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ( заявление о создании ЮЛ; устав ЮЛ; решение о создании ЮЛ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; заявителем является Бутрякова Е.Б., расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт ФНС РФ, дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ), заявление о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Танос», адрес юридического лица: <адрес>, пр-кт Октября, <адрес>А, офис 321, ком. 2, размер уставного капитала – 15000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице: Бутрякова Е.Б., ИНН 760218230899, доля учредителя в уставном капитале: номинальная стоимость доли – 15000 рублей, проценты – 100, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Бутрякова Е.Б., ИНН 760218230899, должность: генеральный директор, сведения о кодах по Общероссийскому классификатору, сведения о заявителе: Бутрякова Е.Б., ИНН 760218230899, устав ООО «Танос», решение № единственного учредителя ООО «Танос» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано: Я, Гражданин РФ Бутрякова Е.Б., как единственный учредитель ООО «Танос», принимаю решение создать коммерческую организацию в форме ООО, утвердить полное наименование общества – ООО «Танос», утвердить место нахождения общества – 150044, <адрес>, пр-кт Октября, <адрес>, офис 321, ком. 2, утвердить уставный капитал общества в размере 15000,00 рублей с долей Бутряковой Е.Б. в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью 15000,00 рублей, утвердить устав общества, назначить на должность генерального директора общества Бутрякову Е.Б. сроком на 5 лет, заключить трудовой договор с Бутряковой Е.Б. на срок с момента государственной регистрации общества, от имени общества трудовой договор подписывает его единственный учредитель, подпись (подпись) Бутрякова Е.Б., копия паспорта гражданина РФ на имя Бутряковой Е.Б. гарантийное письмо следующего содержания: Я, Свидетель №2.., являющийся собственником нежилого помещения, расположенного по адресу <адрес> на основании свидетельства на право собственности 76-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> предоставляю помещение (офис № ком.2) площадью 14.00 м2 ООО «Танос». Указанный адрес может быть использован в качестве местонахождения ООО «ТАНОС» в его учредительных документах. ДД.ММ.ГГГГ подпись, Свидетель №2; свидетельство о государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ на право собственности Свидетель №2 на производственное здание по адресу: <адрес> (т.1 л.д.44-82).

Информация МИФНС № по <адрес>, на основании которого представлены сведения о том, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО "Танос" поступило 11 362 тыс. руб., израсходовано 11 359 тыс.руб., за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 089 тыс.р., израсходовано 902 тыс.р., заявлено сомнительных вычетов на сумму 168 тыс.р., за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 10 273 тыс.р., израсходовано 10 456 тыс.р. (т.1 л.д.130-144).

Протокол обыска, в ходе обыска изъят приказ №н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Танос» о вступлении в должность, приходный кассовый ордер, гарантийное письмо, подписанное Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Танос» (т.1 л.д.232-235).

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрен приказ № Общество с ограниченной ответственность «Танос» от 10.03.2022г., согласно которому на основании решения общего собрания учредителей ООО «Танос» Бутрякова Е.Б., вступает в должность генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственность «Танос» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Бутрякова Е.Б. как единственный учредитель ООО «Танос» приняла решение создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственность «Танос», утвердить её местонахождение по адресу: Росссийская Федерация, <адрес>, городской округ <адрес>А, офис 321, ком.2, утвердить уставной капитал, Устав Общества, назначить на должность генерального директора Бутрякову Е.Б.

Осмотрено гарантийное письмо, согласно которому Свидетель №2, являющийся собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>А, офис 321, ком.2, предоставляет указанное помещение ООО «Танос», указанный адрес может быть использован в качестве местонахождения ООО «Танос» в учредительных документах; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №к от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора», согласно которому Бутрякова Е.Б. приступает к исполнению обязанностей Генерального директора ООО «Танос» с 11.03.2022г., а также приказывает возложить на себя обязанности главного бухгалтера (т.2 л.д.93-99).

Протокол осмотра предметов, согласно которого осмотрено юридическое дело на ООО «Танос» ПАО «Сбербанк России»: копия заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеются сведения о клиенте — общество с ограниченной ответственностью «Танос» ИНН 7606128241, КПП 760601001, ОГРН 1227600004059, место нахождения: 150044, <адрес> А. оф. 321, ком.2, контактный телефон №. Клиент просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации. Клиент присоединяется к действующей редакции договора-конструктора (правилам банковского обслуживания), понимает его текст и выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять, а настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора-конструктора. Клиент присоединяется к «условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента», просит подключить пакет услуг «Легкий старт» к открываемому расчетному счету.

Клиент присоединяется к «условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ». Клиент просит предоставить доступ Бутряковой Е.Б., полномочия в системе — единственная подпись, без ограничений прав на работу в системе, в качестве варианта защиты системы и подписания документов выбраны одноразовые SMS-пароли. Телефон для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи - +79011950734 Адрес электронной почты — tanosyar76@gmail.com Клиент просит не подключать информирование о поступлении/ списании средств на счете. Подпись, Бутрякова Е.Б. рукописно. В рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета клиента» банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя держателя — единоличного исполнительного органа клиента — юридического лица: платежная система для пакета услуг «Легкий старт» Mastercard Business без пластикового носителя; наименование клиента OOO TANOS ; ФИО: Бутрякова Е.Б.

дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, мобильный телефон держателя для получения сервисных сообщений +7911950734

способ получения бизнес-карты в офисе банка 017/0166, услуга SMS-информирование не подключена, клиент просит выпустить/выдать бизнес-карту на имя держателя — единоличного исполнительного органа клиента — юридического лица (вне пакета услуг), платежная система Visa Business Momentum c пластикового носителя; клиент в должности генерального директора - Бутрякова Е,Б., действующий на основании устава, выражает согласие что подписание настоящего заявления является подтверждением того, что клиент ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в заявлении, подпись, Бутрякова Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ

Банк подтверждает факт заключения договора-конструктора № ЕДБО 7606128241 от ДД.ММ.ГГГГ Договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета № на условиях Пакета услуг «Легкий старт».

Осмотрена копия сведений об IP- адресах, юридическое дело на ООО «Танос» ПАО «Банк Синара», юридическое дело ООО «Танос 1 CD-R диск», в котором имеются решение №единственного учредителя общества с ограниченной ответственность «Танос» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP- адресах, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ООО «Танос» ОГРН 1227600004059 поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ МРИ ФНС № по <адрес>. ИНН 7606128241 КПП 760601001; устав общества с ограниченной ответственностью «Танос», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Танос» ОГРН 1227600004059, включен в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Танос» ОГРН 1227600004059, лист записи ЕГРЮЛ на ООО «Танос» ОГРН 1227600004059, документ, удостоверяющий личность, на имя Бутряковой Е.Б., карточка клиента: счета: 40№ открыт: ДД.ММ.ГГГГ, корпоративная карта ООО "ТАНОС" 40№ П открыт ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист со следующими сведениями: общество с ограниченной ответственностью «Танос» ИНН 7606128241 номера контактных телефонов 79011950734 адрес электронной почты — tanosyar76@gmail.com мобильный телефон руководителя 79011950734 сведения о бенефициарных владелицах: Бутрякова Е,Б., доля владения 100, документ, удостоверяющий личность, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с банком — безналичные расчеты в рублях, кем осуществляется ведение бухгалтерского учета — единоличным исполнительным органом/ индивидуальным пердпринимателем, подпись Бутрякова Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ (рукописно), фотография должностного лица, опросный лист, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, заявление об открытии банковского счета №, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживая №, согласно которому клиент заявляет о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные Правилами, тарифным справочником считает себя заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в настоящем заявлении. Клиент в лице Бутряковой Е.Б. просит использовать адрес электронной почты, указанный им в заявлении для отправки уведомление, предусмотренных договором, просит использовать номер мобильного телефона, указанный им в заявлении для отправки SMS-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, кодовых словах. Подпись Бутрякова Е.Б. Печать

Осмотрено юридическое дело на ООО «Танос» ООО «Бланк банк»: заявление на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Бланк» со следующей информацией: ООО «Танос» ФИО руководителя Бутрякова Е.Б., генеральный директор ОГРН 1227600004059 ИНН 7606128241 телефон № КПП 760601001 генеральный директор является одновременно бенефициарным владельцем. Клиент подтверждает, что договор считается заключенным с даты акцепта банком, путем направления клиенту SMS-сообщения об открытии счета на номер телефона, указанный в заявлении, ознакомлен с правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Бланк».

Клиент просит подключить пакет «Бесплатный», включая следующие опции: платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в другие банки; платежи на счета физических лиц в любые банки, снятие наличных по рублевым картам.

Клиент просит выпустить цифровую корпоративную карту в системе «Бланк» в валюте рубль РФ, номер счета №, тарифный план «Бланк». ПодписьБутрякова Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ Печать ООО «Танос» ИНН 7606128241.

Осмотрена копия устава ООО «Танос», копия фотографии паспорта на имя Бутряковой Е.Б., копия приказа № ООО «Танос», анкета клиента — юридического лица ООО «Танос» организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью ИНН 7606128241, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, рабочий телефон №, учредитель - Бутрякова Е.Б., уставной капитал 15 000, сведения о целях установления деловых отношений с банком — расчетно-кассовое обслуживание.

Осмотрено юридическое дело на ООО «Танос» АО «Тинькофф Банк», в котором содержатся следующие документы: заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему,

заявитель общество с ограниченной ответственностью «Танос» ФИО единоличного исполнителя Бутрякова Е.Б. ИНН 7606128241, номер для оказания банком услуг и осуществления ДБО +79011950734, заявитель просит заключить с ним договор расчетного счета и открыть ему расчетный счет, заключает соглашение об использовании простой и/или усиленной неквалифицированной электронной подписи и/или иных аналогов собственноручной подписи, подпись Бутряковой Е.Б., печать ООО "Танос" ДД.ММ.ГГГГ; анкета держателя бизнес-карты, Бутрякова Е.Б., телефон держателя +79011950734, держатель подтверждает, что бизнес-карта получена им лично, подпиь Бутряоковой Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP- адресах, сведения о тарифах, анкета (досье) клиента- юридического лица: ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, адрес юридического лица 150044, <адрес>А, корп. оф.321, ком. 2, ОКАТО 78401000000, сведения о персональном составе учредителей Бутрякова Е.Б., доля владения 100%, генеральный директор, цель установления деловых отношений — расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, устав ООО «Танос», решения № ООО «Танос».

Осмотрено юридическое дело на ООО «Танос» АО «Россельхозбанк», в состав которого входят копия заявления о присоединении к единому сервисному договору (клиент ООО «Танос», ИНН 7606128241, клиент присоединяется к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в банке, просит открыть расчетный счет в валюте РФ в количестве 1 с бизнес-картой, тариф «Расчетный эконом», клиент присоединяется к ДБО, просит осуществлять ДБО с использование системы «Интернет-клиент», дата подачи заявления ДД.ММ.ГГГГ, подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, номер счета № от ДД.ММ.ГГГГ номер договора №), заявление на получение бизнес-карты ( клиент ООО «Танос», ИНН 7606128241, тарифный план «Корпоративный ПЛЮС» Visa Business Fermer Instsnt Issue, держатель карты Бутрякова Е.Б., мобильный телефон №), заявление к Условиям выпуска и обслуживания бизнес-карт к расчетному счету № от ДД.ММ.ГГГГ (клиент ООО «Танос», ИНН 7606128241, КПП 760601001, ОГРН/ГРН 1227600004059, адрес местонахождения клиента: 150044, <адрес>А, корп. оф.321, ком. 2, мобильный телефон №, от имени клиента Бутрякова Е.Б., генеральный директор, действующий на основании устава), заявление на подключение/отключение услуги «внесение наличных денежных средств с использованием бизнес-карты» ( клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241, номер расчетного счета клиента №, дата подачи заявление ДД.ММ.ГГГГ, подпись Бутряковой Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241), акт приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк» ( банк передал, а клиент принял логин в целях подключения с системе «Мобильный банк» в количестве 1 шт., код логина, подпись Бутряковой Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241), заявление о присоединении к Условиям ДБО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» (клиент ООО «Танос» в лице Бутряковой Е.Б., действующего на основании устава; клиент просит осуществлять ДБО с использованием системы «Мобильный банк», сгенерировать 1 технический временный пароль, необходимый для первого входа, номер телефона 89011950734, ООО «Танос», адрес: 150044, <адрес>, офис 321, ком.2, ИНН 7606128241, контактный телефон №, подпись Бутряковой Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241), расписка в получении карты АО «Россельхозбанк» Бутряковой Е.Б. (тарифный план корпоративный плюс, номер карты №.. ., срок действия карты 01/2025, подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата ДД.ММ.ГГГГ), информационные сведения, необходимые банку для открытия счета юридическому лицу (клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241, КПП 760601001, адрес 150044, <адрес>, офис 321, ком.2, учредитель : Бутрякова Е.Б., сведения о планируемых операциях по счету проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ, генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата 21.03.2023 г., сведения о бенефициарном владельце: Бутрякова Е.Б., номер контактного телефона 79011950734, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата ДД.ММ.ГГГГ), форма самосертификации для целей Fatca для клиентов-юридических лиц, информационные сведения для целей ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №340-ФЗ для клиентов-юридических лиц, сведения о бенефициарном владельце, сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, уведомление ООО «Танос», выписка из ЕГРЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ, решение № ООО «Танос», приказ № ООО «Танос», копия документа, удостоверяющего личность на имя Бутряковой Е.Б., устав ООО «Танос», гарантийное письмо, дополнительное соглашение к договору ДБО от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенному в рамках Единого сервисного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между банком и ООО «Танос» в лице генерального директора Бутряковой Е.Б. (заключили соглашение о том, что начиная со дня вступления в силу соглашения клиент подключается к АС ДБО ЮЛ только с использованием кода для аутентификации, которая осуществляется с использованием его логина и пароля, клиент обязуется никому не сообщать полученный от банка одноразовый код, код для аутентификации), акт приема-передачи пакета средств и документов для подключения к АС ДБО ЮЛ (клиент принял логин для регистрации в АС ДБО ЮЛ «Интернет-клиент» с использованием SMS подтверждения), образцы подписей и оттиска печати, заявление о сочетании собственноручных подписей лиц, представленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Осмотрено юридическое дело на ООО «Танос» ПАО «Банк Уралсиб», в котором содержатся следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение об открытии счета (клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241 ОКПО 71062009, открыты карточный счет ЮЛ российский рубль № дата ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет в валюте российский рубль №ДД.ММ.ГГГГ), распоряжение на открытие счета №, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов — юридических лиц (клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241, номер телефона +79011950734, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, клиент просит открыть расчетный счет в российских рублях в рамках пакета услуг старт, расчетный счет с услугой «Копилка» в российских рублях, открыть счета для совершения операций по бизнес-карте, выпустить бизнес-карту на имя Бутряковой Е.Б., номер телефона +79011950734, кодовое слово.. , офис банка для получения ОО Ярославский, номер карты.. .., подключить к системе ДБО «Урал-бизнес Online» в качестве уполномоченного лица Бутрякова Е.Б., подключить смс-информирование об операциях по счету, генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата ДД.ММ.ГГГГ, договора №), сведения об открытии счета ( клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241 КПП 760601001 адрес 150044, <адрес>, офис 321, ком.2, генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата ДД.ММ.ГГГГ, счет №), соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати, сведения об открытии счета (клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241 КПП 760601001 адрес 150044, <адрес>, офис 321, ком.2, генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата ДД.ММ.ГГГГ, счет №), сведения о юридическом лице (ООО «Танос» ИНН 7606128241, КПП 760601001 адрес 150044, <адрес>, офис 321, ком.2), опросный лист юридического лица (клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241 адрес 150044, <адрес>, офис 321, ком.2, телефон №, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с банком — расчетно-кассовое обслуживание, анкета клиента — физического лица

ФИО Бутрякова Е.Б., телефон №, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента: представитель и бенефициарный владелец — Бутрякова Е.Б., телефон №, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com), свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, уведомление ООО «Танос», лист записи ЕГРЮЛ, решение № ООО «Танос», копия документа, удостоверяющего личность на имя Бутряковой Е.Б., гарантийное письмо.

Осмотрено юридическое дело на ООО «Танос» АО «Газпромбанк», в котором содержатся следующие документы: акт о выдаче подлинников документов (дел), находящихся на архивном хранении, досье (код клиента:354675 ООО «Танос», регистрационный номер досье 77140, филиал обслуживания головной офис, место приема дополнительный офис №, акцепт оферты на заключение соглашения между банком и клиентом — юридическим лицом ( клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241, клиент поручает банку принимать документы за подписью лица/лиц, указанных в приложении №, генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата ДД.ММ.ГГГГ, ) приложение № ( при приеме к исполнению распоряжений в электронном виде с использование системы электронного документооборота клиент поручает банку принимать документы, подписанные электронной подписью: Бутрякова Е.Б., генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241), договор банковского счета №-РАС от ДД.ММ.ГГГГ (банк и ООО «Танос» в лице генерального директора Бутряковой Е.Б., действующей на основании устава заключили договор об открытии расчетного счета для юридического лица и осуществлении расчетно-кассового обслуживания клиента, об открытии счета банк уведомляет клиента с использованием системы «ГПБ Бизнес-онлайн», адреса, реквизиты и подписи сторон: клиент: ООО «Танос» 150044, <адрес>, офис 321, ком.2. ИНН 7606128241 ОГРН 1227600004059 КПП 760601001, подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, сформировано ДД.ММ.ГГГГ в системе «ГПБ Бизнес-онлайн»., заявка № от ДД.ММ.ГГГГ), заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение системы "клиент-Банк.WEB" (клиент ООО «Танос» просит заключить договор банковского обслуживания и открыть 1 расчетный счет с местом обслуживания в филиале банка ГПБ (АО) «Центральный», моск. Обл, ДО №, в валюте РФ, клиент просит сообщить о реквизитах открытого счета путем выдачи уполномоченному представителю лично, а также дополнительно сообщить по электронной почте, подключить к системе «клиент-банк.WEB», обязанности администратора безопасности возложены на генерального директора Бутрякову Е.Б., телефон №, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, сформировано ДД.ММ.ГГГГ в системе «ГПБ Бизнес-онлайн», заявка № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № дата ДД.ММ.ГГГГ), заявление о подключении, переводе банковского счета на обслуживание по тарифному плану ( клиент ООО «Танос» просит подключить открываемый счет на обслуживание по тарифному плану «Только необходимое», генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, сформировано ДД.ММ.ГГГГ в системе «ГПБ Бизнес-онлайн», заявка № от ДД.ММ.ГГГГ), заявление о присоединении к соглашению об использовании системы электронного документооборота «ГПБ Бизнес-Онлайн» (клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241, клиент просит зарегистрировать в качестве уполномоченного лица клиента в системе «ГПБ Бизнес-Онлайн» Бутрякову Е.Б., номер мобильного телефона +79011950734, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, паспортные данные), генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, отчет о блокировках по счету, приходный кассовый ордер, опросный лист юридического лица (клиент ООО «Танос», телефон №, ИНН 7606128241, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, руководитель Бутрякова Е.Б., телефон №, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата ДД.ММ.ГГГГ), копия паспорта РФ на имя Бутряковой Е.Б., служебная часть к форме самосертификации для клиентов — юридических лиц, решение № ООО «Танос».

Осмотрено юридическое дело на ООО «Танос» АО «Локобанк», в котором содержатся следующие документы: заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота ( клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241, участник электронного документооборота генеральный директор Бутрякова Е.Б., действующая на основании устава, паспортные данные, телефон №, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата ДД.ММ.ГГГГ), заявление об открытии и обслуживании банковского счета (клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241, уполномоченное лицо от имени клиента генеральный директор Бутрякова Е.Б., действующая на основании устава, телефон №, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, клиент просит открыть расчетный счет в валюте РФ, подключить тарифный план «Свой бизнес», документ подписан аналогом собственноручной подписи Бутрякова Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ, клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241, цель установления деловых отношений с банком — расчетно-кассовое обслуживание, выгодоприобретателей нет, окумент подписан аналогом собственноручной подписи Бутрякова Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ), паспорт РФ на имя Бутряковой Е.Б., решение № ООО «Танос», устав ООО «Танос».

Осмотрено юридическое дело на ООО «Танос» Банк «ФК Открытие», в котором находятся следующие документы: сведения о том, что депозитные счета ООО «Танос» ИНН 7606128241 не открывались, карточка с образцами подписей и печати не оформлялась, поскольку распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, сведения об IP-адресах, сведения, направленные банком в налоговый орган, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (клиент ООО «Танос» ИНН 7606128241, телефон №, кодовое слово.. ., клиент присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, подтверждает, что ознакомился с Правилами и приложениями, согласен заключить Единый договор комплексного банковского обслуживания, клиент просит открыть расчетный счет в валюте рубль РФ, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», уполномоченное лицо Клиента Бутрякова Е.Б., паспорт гражданина РФ.., №, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, клиент просит предоставить бизнес-карту Visa Buisness Instant Issue и открыть специальный карточный счет в рублях РФ, держатель карты Бутрякова Е.Б., клиент просит подключить услугу смс-инфо на №, расписка в получении карты ID карты.. ., номер карты.. .., карту получил Бутрякова Е.Б., подписьДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Танос» ИНН 7606128241. дата ДД.ММ.ГГГГ), сведения о бенефициарных владельцах (ООО «Танос» ИНН 7606128241 адрес: 150044, обл. Ярославская, <адрес>, <адрес><адрес>, <адрес>, №, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, генеральный директор Бутрякова Е.Б., тел. №, адрес электронной почты tanosyar76@gmail.com, адрес 150061, Россия, <адрес>, генеральный директор подпись Бутрякова Е.Б., печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотрено юридическое дело на ООО «Танос» АО Коммерческий банк «Модульбанк», в котором содержатся следующие документы: устав ООО «Танос», согласие на информирование по договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц в системе Modulbank, заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц (клиент ООО «Танос», генеральный директор Бутрякова Е.Б., ОГРН 1227600004059, ИНН/КПП 7606128241/76601001, телефон №, клиент просит открыть расчетный счет в рублях для осуществления расчетов картой и выпустить корпоративную карту к нему, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank на условиях пакета Стартовый, клиент ознакомился и согласен с правами, обязанностями, правилами и требованиями банка, обязуется соблюдать правила и выполнять требования, сведения, содержащиеся в документах, являются достоверными, Бутрякова Е.Б., подпись ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Танос» ИНН 7606128241, дата ДД.ММ.ГГГГ), соглашение об использовании простой электронной подписи (Бутрякова Е.Б., телефон №, ответственность за конфиденциальность аналога собственноручной подписи возлагается исключительно на физическое лицо, Бутрякова Е.Б., подпись ДД.ММ.ГГГГ), решение № ООО «Танос», сведения о смс-уведомлениях от банка, сведения об IP-адресах, копия паспорта на имя Бутряковой Е.Б. (т.2 л.д.25-92).

Государственный обвинитель в судебных прениях, воспользовавшись правом, предоставленным ч. 8 ст. 246 УПК РФ, изменил обвинение подсудимой Бутряковой Е.Б. в сторону смягчения и просил исключить квалифицирующий признак неправомерного оборота "технических устройств", как не нашедший своего подтверждения исследованными по делу доказательствами.

Суд признает действия государственного обвинителя соответствующими требованиям ст. 246 УПК РФ и полагает, что данное изменение обвинения в сторону смягчения является мотивированным, основанным на требованиях закона и материалах уголовного дела. Суд исключает из объема предъявленного подсудимой Бутряковой Е.Б. обвинения квалифицирующий признак "технических устройств". При этом данная корректировка обвинения не влияет на правовую оценку содеянного подсудимой, не нарушает ее право на защиту.

Проанализировав все исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимой Бутряковой Е.Б. в совершении преступления в объеме, изложенном в описательной части приговора.

За основу приговора суд берет показания свидетелей обвинения Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, а также письменные материалы дела, представленные стороной обвинения. Данные доказательства последовательны, логично подтверждают и дополняют друг друга и в своей совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимой Бутряковой Е.Б. в совершении преступления, указанного в приговоре.

Показания свидетелей обвинения суд считает подробными и точными, поскольку они объективно отражают событие преступление. Показания указанных свидетелей убедительны и достоверно объяснены.

Не усматривает суд причин для оговора подсудимой со стороны свидетелей, поскольку неприязненных чувств к подсудимой Бутряковой Е.Б. они не испытывают. Кроме того, показания свидетелей обвинения полностью подтверждены иными доказательствами по делу. В связи с чем, суд считает вышеуказанные доказательства достоверными и объективными.

Достоверными и допустимыми суд признает письменные материалы дела, которые представлены стороной обвинения и приведены в описательной части приговора. При этом суд принимает во внимание, что данные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ. Одновременно, письменные материалы дела подтверждают, дополняют, конкретизируют и уточняют показания свидетелей в части, принятой за основу приговора.

Показания подсудимой Бутряковой Е.Б. в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, суд принимает за основу приговора только в части, которая соответствует содержанию вышеуказанных доказательств в объеме, признанном достоверным, а именно где подсудимая не оспаривает, что она зарегистрировалась в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя ООО «Танос», обращалась в различные кредитные организации, где получила электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «Танос», которые в последующем передала третьим лицам.

Судом установлено, что к Бутряковой Е.Б. обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», то есть подставным лицом, зарегистрировав указанную организацию на свое имя, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания для вышеуказанного юридического лица (организации), после чего незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Танос». Получив указанное предложение, у Бутряковой Е.Б. из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение неустановленного лица она согласилась. Реализуя свой единый преступный умысел, Бутрякова Е.Б., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Танос», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Танос»прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Танос», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратилась в различные кредитные организации, а именно: АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Синара», АО КБ «Локо-Банк», ООО «Бланк банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Сбербанк, АО «Газпромбанк», АО КБ «Модульбанк», где получила с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, передаваемые на технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «Танос», которые в последующем незаконно сбыла путем передачи третьим лицам, за что получила денежное вознаграждение.

Протоколы выемок, в соответствии с которыми производилась выемка юридических дел ООО "Танос" в банковских организациях не только дополняют и согласуются с показаниями свидетелей стороны обвинения, но и объективно подтверждают факт обращения Бутряковой Е.Б., как директора ООО "Танос", в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для указанной организации, с подключением услуг (в т.ч. дистанционного) банковского обслуживания и получения соответствующих инструментов, позволяющих осуществлять функции по управлению данными счетами.

Обстоятельства открытия Бутряковой Е.Б. расчетных счетов в кредитных учреждениях и факт разъяснения подсудимой правил управления расчетными счетами организации, запрета передачи электронных средств, электронных носителей информации третьим лицам, установлены из документов, представленных кредитными учреждениями.

При этом, судом достоверно установлено, что Бутрякова Е.Б. выступала как единоличный исполнительный орган ООО "Танос", подписывала от лица общества необходимые документы, использовала печать организации.

Также из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях расчетных счетов для ООО "Танос" подсудимая Бутрякова Е.Б. также обращалась за подключением услуги комплексного банковского обслуживания, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно осуществить осуществления прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов.

После чего, Бутрякова Е.Б. получила электронные средства доступа к системе банковского облуживания - персональные логин и пароль, банковские карты, посредством которых осуществляется доступ к системе банковского обслуживания, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на ее имя юридического лица ООО "Танос”.

Кроме того, установлено, что после получения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Бутрякова Е.Б., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО "Танос", передавала их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее (Бутряковой Е.Б.) имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО "Танос", то есть неправомерно, и желала этого, так как, при обращении в банковские организации, в каждом случае, Бутрякова Е.Б. была лично ознакомлена сотрудником банка с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе банковского обслуживания третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом сбыла последнему средства доступа к системе банковского обслуживания - персональные логин и пароль, банковские карты, посредством которого осуществлялся доступ к системе банковского обслуживания.

С учетом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа, электронным носителям информации для управления расчетными счетами ООО "Танос" в кредитных учреждениях обладала только сама Бутрякова Е.Б. Банковскими документами запрещен доступ иных лиц. Кроме того, из исследованных по делу доказательств также следует, что банковскими учреждениями разъяснялось Бутряковой Е.Б., что никто кроме нее, не может управлять расчетным счетом организации.

При указанных обстоятельствах использование электронных средств, электронных носителей информации, полученных Бутряковой Е.Б. в кредитных учреждениях, другим лицом, являлось, соответственно, неправомерным.

Таким образом, Бутрякова Е.Б. заведомо знала о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, обязалась их соблюдать, однако, умышленно передала третьему лицу электронные средства, электронные носители информации, то есть сбыла их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО "Танос".

Согласно протоколам осмотра документов, изъятых в ходе выемок из кредитных учреждений, подсудимой Бутряковой Е.Б. подписаны заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, в которых был указан номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Исходя из исследованных по делу доказательств, показаний самой подсудимой Бутряковой Е.Б. следует, что ею при обращении в кредитные учреждения в качестве номера телефона, на который приходили пароли для управления расчетными счетами ООО “Танос”, указывался абонентский номер, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. В целях управления расчетным счетом Бутрякова Е.Б. также предоставила в банки сведения об адресе электронной почты, который требовался для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Танос» в системе банковского обслуживания кредитных учреждений с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «Танос». При этом указанный адрес электронной почты и номер телефона не находились в ее пользовании, адрес электронной почты она не регистрировала.

Согласно показаний подсудимой абонентский «+79011950734» и адрес электронной почты «tanosyar76@gmail.com» сообщило ей лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировав, что именно их надо вписывать в банковские документы, не передавая при этом телефон с указанным номером, у нее отсутствовал доступ к электронной почте.

Указанные обстоятельства, а именно указание Бутряковой Е.Б. во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях не принадлежащего ей адреса электронной почты, номера телефона, который находился в пользовании иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что Бутрякова Е.Б. уже во время подписания указанных документов не собиралась пользоваться открытыми ей счетами в банках, то есть она открыла указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Факт регистрации Бутряковой Е.Б. ООО “Танос” подтверждается изъятыми документами регистрационного дела юридического лица, показаниями свидетелей Свидетель №1

Факт приобретения в целях сбыта и сбыт Бутряковой Е.Б. полученных от кредитных учреждений электронных средств, электронных носителей информации иному лицу подтвержден показаниями свидетелей ФИО6, Свидетель №3, письменными материалами дела.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 - старшего государственного налогового инспектора ОКП № МИФНС № по ЯО, из письменных документов, представленных стороной обвинения по налоговой отчетности ООО "Танос” следует, что в ООО «Танос» на счета компании за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поступило 11 362 т.р., израсходовано 11 359 т.р., за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 089 т.р., израсходовано 902 т.р., заявлено сомнительных вычетов на сумму 168 т.р., за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 10 273 т.р., израсходовано 10 456 т.р. В результате выхода по месту юридического адреса ООО “Танос” установлено, что организация по юридическому адресу не находится, вывеска отсутствует, руководителей или сотрудников застать на рабочем месте не представилось возможным. Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что по адресу: <адрес>А, офис 321, комн. 2, ООО "Танос" не работало.

Правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях Бутряковой Е.Б. состава преступления не влияет.

Бутрякова Е.Б. имела прямой умысел на совершение преступления, поскольку она осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно опасных последствий, преследовала корыстную цель, материальную выгоду для себя.

Преступление, совершенное подсудимой, является оконченным, поскольку Бутрякова Е.Б. выполнил все действий, входящие в объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимой Бутряковой Е.Б. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом установленных по делу обстоятельств совершения подсудимой Бутряковой Е.Б. преступления правовых оснований для ее оправдания и иной квалификации ее действий не имеется.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что Бутрякова Е.Б. совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ возраст и состояние здоровья родственников и близких лиц подсудимой, оказание им помощи, состояние здоровья подсудимой, признание вины, раскаяние в содеянном; в соответствии с п. и ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выразившееся в даче признательных показаний, изобличении и уголовному преследованию иных лиц, добровольной выдаче документов; согласно п. г ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении подсудимой Бутряковой Е.Б. суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств дела и характера, степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 53.1 УК РФ при вышеизложенных фактических данных не имеется.

При этом, суд считает возможным применить при назначении наказания подсудимой Бутряковой Е.Б. положения ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного, в виде штрафа. Суд при этом учитывает положительные и удовлетворительные характеристики личности подсудимой, ее возраст, семейное и материальное положение, поведение до, во время и после совершения общественно-опасных деяния, смягчающие наказание и другие конкретные обстоятельства дела. Указанные обстоятельства являются исключительными, значительно снижающими степень общественной опасности деяния и виновного лица.

Суд принимает во внимание возраст подсудимой, а также то, что Бутрякова Е.Б. имеет регистрацию и место жительства, среднее специальное образование, проживает с родственниками и детьми, воспитывалась в полной семье, под наблюдением у врача- психиатра не находится, по месту жительства характеризуется удовлетворительно УУП.

С учетом оценки перечисленных выше фактических данных в совокупности, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, наличия смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу о том, что цели уголовного наказания, предусмотренные ч. 2 ст.43 УК РФ, могут быть достигнуты при назначении подсудимой наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимой суд не усматривает оснований для назначения иных видов наказания.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает согласно ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Бутрякову Е.Б. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание (с применением положений ст. 64 УК РФ относительно не применения обязательного дополнительного наказания) в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Бутряковой Е.Б., считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Бутрякову Е.Б. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства в дни и время, определенные данным органом;

- не изменять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения Бутряковой Е.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить со дня вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: юридическое дело ООО «Танос» АО «Тинькофф Банк», юридическое дело ООО «Танос» ПАО «Банк Синара», юридическое дело ООО «Танос» АО «ЛОКО-Банк», юридическое дело ООО «Танос» ООО «Бланк банк», юридическое дело ООО «Танос» ПАО Банк «ФК Открытие», юридическое дело ООО «Танос» ПАО «Банк Уралсиб», юридическое дело ООО «Танос» АО «Газпромбанк», юридическое дело ООО «Танос» АО Коммерческий банк «Модульбанк», юридическое дело ООО «Танос»ПАО «Сбербанк России», юридическое дело ООО «Танос» АО «Российский Сельскохозяйственный банк», приказ № Общество с ограниченной ответственность «Танос» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственность «Танос»; гарантийное письмо; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №к от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Ленинский районный суд <адрес>.

В течение трех суток со дня окончания судебного заседания участники процесса в письменном виде вправе ходатайствовать перед Ленинским районным судом <адрес> об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью, в течение трех суток со дня ознакомления – принести на них замечания.

В случае подачи апелляционной жалобы в пределах срока на апелляционное обжалование осужденный вправе в письменном виде ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении адвоката.

Судья А.Ю. Ятманова