Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение,

Баландиной Надежды Георгиевны, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Баландина Н.Г. примерно в <дата>, находясь в городе Новочеркасске Ростовской области, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой в особо крупном размере, вступила в созданную лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее Лицо № 1) устойчивую организованную группу (далее ОГ), в преступную деятельность которой Лицо № 1 вовлек в качестве соучастников лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство: Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4, а также сотрудников ООО «Производственная Компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (далее ООО «ПК «НЭВЗ») Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, и обладающих специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ» Лицо № 8 и Лицо № 9. Кроме того, в преступную деятельность ОГ Лицо № 1 вовлек имеющих опыт работы в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере реализации деталей и оборудования лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство: Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12. Помимо указанных лиц, Лицо № 1 привлек к деятельности ОГ граждан, неосведомленных о преступном умысле ее участников А.А.А., Б.Б.Б.В.В.В.Г.Г.Г.У.У.У. а также Д.Д.Д.Е.Е.Е.К.К.К.., Л.Л.Л., М.М.М. обладающих специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ». Осуществляя преступную деятельность, члены ОГ в период времени с <дата> путем обмана сотрудников АО «Желдорреммаш», ОАО «РЖД», ООО «Ника-СнабИнвест», ООО ЭК «Факт», ООО «Маштехпром», ООО «Технотранс», ООО «Техкомплект», ООО «СнабКомплект», ООО НПП «ЭнергоМеханика», ООО «ГорМашСнаб», ООО «СпецТраснСнаб», ООО «СтройПластПоставка», ООО «Ореол-Элпо», ООО «РТ-Смарт», ООО «Микс», АО «Фирма Твема», ООО «Промальянс», ООО «МВПС-Сервис», похитили денежные средства указанных организаций в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты>., при следующих обстоятельствах.

Примерно в <дата> у Лицо № 1 возник преступный умысел на незаконное обогащение путем хищения денежных средств у неограниченного количества организаций, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта, путем обмана относительно качества, завода-изготовителя и даты изготовления поставляемых деталей и оборудования, под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ». С целью реализации своего преступного умысла Лицо № 1 разработал план совершения преступления, согласно которому он намеревался создать ОГ, к деятельности которой привлечь лиц, обладающих специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов, произведенных ООО «ПК «НЭВЗ», а также лиц, из числа руководителей организаций, осуществляющих коммерческую деятельность, в том числе и в сфере реализации деталей и оборудования для железнодорожного транспорта.

По разработанному Лицо № 1 преступному плану члены ОГ должны были изготавливать и реставрировать бывшие в употреблении детали и оборудование для электровозов, а также переделывать детали других заводов в продукцию, визуально схожую с продукцией ООО «ПК «НЭВЗ». Учитывая, что детали и оборудование для электровозов, производства ООО «ПК «НЭВЗ», отличаются высоким качеством и надежностью, вследствие чего пользуются высоким спросом на рынке, а ООО «ПК «НЭВЗ» свою продукцию в адрес сторонних организаций не реализует, Лицо № 1 решил незаконно использовать на деталях и оборудовании, изготовленных и реставрированных членами ОГ, чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ». При этом производимые членами ОГ запчасти не могли соответствовать требованиям, предъявляемым при фактическом изготовлении их ООО «ПК «НЭВЗ», то есть заменяли их менее ценными. Впоследствии данные запчасти на электровозы Лицо № 1 планировал сбывать через коммерческие организации, с руководителями которых он намеревался вступить в преступный сговор, либо управлять их деятельностью. Таким образом, Лицо № 1 планировал совместно и по предварительному сговору с членами ОГ обманывать лиц, приобретавших вышеуказанные детали и оборудование, относительно их изготовления ООО «ПК «НЭВЗ», качества и даты выпуска, т.е. похищать денежные средства, оплаченные за данный товар. Похищенные денежные средства Лицо № 1 планировал распределить между членами ОГ по своему усмотрению.

Для реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств путем обмана, совершенного членами ОГ в особо крупном размере, Лицо № 1 решил использовать находящийся в его распоряжении сайт ООО «Лэнд», посредством которого приглашал к сотрудничеству заинтересованных лиц.

При помощи данного сайта Лицо № 1, используя сеть «Интернет», планировал организовать реализацию контрафактных деталей и оборудования, изготовленных членами ОГ под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», неограниченному числу организаций на территории Российской Федерации.

Вышеуказанный веб – сайт Лицо № 1 планировал использовать в качестве интернет - магазина для продажи запчастей на электровозы завода- изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ», где были отражены абонентские номера телефонов, находившихся в пользовании Лицо № 1 и адрес электронной почты, на которую поступали электронные заявки на детали и оборудование от заказчиков. Согласно преступному плану Лицо № 1, поступившие на вышеуказанную электронную почту заявки, неосведомленные о преступном умысле лица, действуя под руководством Лицо № 1, должны были обрабатывать и направлять по ним коммерческие предложения от лица одной из подконтрольных Лицо № 1 фирм, осуществляющих деятельность в сфере реализации деталей и оборудования для электровозов. После выбора товара заказчиком, Лицо № 1 планировал подготавливать от одной из подконтрольных ему фирм договор и пакет соответствующих документов на поставку товара, используя для этого печать организации и подпись директора.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, совершенного в составе ОГ, Лицо № 1 примерно в <дата>, вступил в преступный сговор с жителем г. Новочеркасска Ростовской области Лицо № 2, который обладал организаторскими способностями и связями с лицами, имеющими специальные познания и опыт работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ», а также лицами, имеющими опыт работы в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере реализации деталей и оборудования на электровозы.

Для реализации общего преступного умысла Лицо № 1 и Лицо № 2 примерно в <дата> вовлекли в деятельность ОГ Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Баландину Н.Г.

Так, Лицо № 1, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта контрафактной продукции под видом ООО «ПК «НЭВЗ» в адрес заказчиков, вовлек в преступную деятельность ОГ Лицо № 12, имевшую опыт работы в коммерческих организациях, осуществлявших деятельность в сфере реализации различных товаров.

Далее, Баландина Н.Г., во исполнение плана совершения преступления, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта контрафактной продукции под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ» в адрес заказчиков, действуя по указанию Лицо № 1, вовлекла в преступную деятельность ОГ директора ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Рострегионторг» Лицо № 12, через организации которого члены ОГ впоследствии реализовывали контрафактные детали и оборудование.

Лицо № 1, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», вовлек в преступную деятельность ОГ бывшего работника ООО «ПК «НЭВЗ» Лицо № 9, обладающего специальными познаниями и опытом работы в изготовлении и реализации деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ», который обратился по объявлению, указанному на сайте ООО «Лэнд».

Также, Лицо № 1, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», вовлек в преступную деятельность ОГ Лицо № 8, обладавшего специальными познаниями и опытом работы в изготовлении и реализации деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ», который обратился по объявлению, указанному на сайте ООО «Лэнд».

Он же – Лицо № 1, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», вовлек в преступную деятельность ОГ работника ООО «ПК «НЭВЗ» (сварщика на автоматических и полуавтоматических машинах) Лицо № 6, обладавшего специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ».

В свою очередь Лицо № 2, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», вовлек в преступную деятельность ОГ работника ООО «ПК «НЭВЗ» Лицо № 5 (электромонтажник - схемщик), обладавшего специальными познаниями и опытом работы в изготовлении и реставрации деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Он же – Лицо № 2, во исполнение плана совершения преступления, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта изготовленной членами ОГ контрафактной продукции, вовлек в преступную деятельность ОГ своего брата Лицо № 3, обладавшего связями с лицами, имевшими опыт работы в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере реализации деталей и оборудования на электровозы.

В свою очередь Лицо № 3, во исполнение плана совершения преступления, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта контрафактной продукции под видом ООО «ПК «НЭВЗ» в адрес заказчиков, вовлек в преступную деятельность ОГ Лицо № 10, имевшего опыт работы в коммерческих организациях, осуществлявших деятельность в сфере реализации деталей и оборудования на электровозы.

Далее, Лицо № 10, во исполнение плана совершения преступления, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта контрафактной продукции под видом ООО «ПК «НЭВЗ» в адрес заказчиков, вовлек в преступную деятельность ОГ директора ООО «БурМаш» Лицо № 11, который должен был в последующем сбывать от лица принадлежащей ему организации ООО «БурМаш», контрафактные детали и оборудование, изготовленные участниками ОГ.

Также Лицо № 2, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции и соответствующих фиктивных документов, вовлек в преступную деятельность ОГ Лицо № 4, обладавшего специальными познаниями и опытом работы в реставрации и реализации деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ».

В свою очередь Лицо № 4, с целью изготовления фиктивных документов на реализуемую контрафактную продукцию, вовлек в преступную деятельность ОГ работника ООО «ПК НЭВЗ» Лицо № 7 (ведущего специалиста отдела гарантийного и сервисного обслуживания ООО «ПК «НЭВЗ»), обладавшего специальными познаниями и опытом работы в изготовлении сертификатов качества, паспортов на изделие, а также имевшего навыки работы в реставрации деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ».

При этом каждый член ОГ, в том числе и Лицо № 12, были осведомлены о том, что Лицо № 1 совместно с другими участниками группы собираются реализовывать контрафактную продукцию, под видом производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Таким образом, Лицо № 1 создал устойчивую, организованную, структурированную группу, действующую под его единым руководством, объединенную единым умыслом систематического, неоднократного совместного совершения ряда тождественных преступных деяний с распределением функций между участниками. Данная ОГ совершала хищение чужого имущества путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений заказчику, а также в умышленных действиях в виде предоставления фальсифицированного товара, под видом новой продукции ООО «ПК «НЭВЗ», с целью введения заказчика в заблуждение.

Следствием установлен период деятельности ОГ <дата>, когда преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов и участники преступной группы были задержаны.

Для реализации преступного плана Лицо № 1 распределил роли членов организованной группы следующим образом:

1) Баландина Н.Г., являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № 1 в интересах всех членов ОГ, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ей роли, по указанию Лицо № 1 передавала ему уставные документы и реквизиты счетов ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Рострегионторг» для подготовки коммерческих предложений; находясь в офисе ООО «РПК», по <адрес> незаконно изготавливала первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактных деталей от имени директора ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Рострегионторг» Лицо № 12, которые распечатывала на листах с оттисками печати ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Рострегионторг» и подписями директора указанных организаций Лицо № 12, после чего передавала их Лицо № 1; принимала участие в ценообразовании на контрафактный товар; осуществляла контроль денежных средств, поступивших от заказчика на расчетный счет указанных фирм за продажу контрафактных деталей и оборудования; получала от Лицо № 12 денежные средства, добытые преступным путем, которые передавала организатору ОГ Лицо № 1; получала денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ в виде 1 % от суммы сделки.

2) Лицо № 1, являясь организатором преступной группы и наиболее активным участником ОГ, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», руководил созданной им ОГ путем планирования преступлений, распределения ролей и функций между участниками ОГ, дачи указаний и контроля их исполнения; находясь по <адрес>, использовал находящуюся в его распоряжении электронную почту и электронный сайт ООО «Лэнд», посредством которых приглашал к сотрудничеству заинтересованных лиц и размещал объявления о реализации деталей и оборудования якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ»; через своих знакомых и сайт ООО «Лэнд» вовлекал в деятельность ОГ соучастников; осуществлял переговоры с представителями заказчиков деталей и оборудования, которых вводил в заблуждение касаемо завода – изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ»; подготавливал и рассылал коммерческие предложения на реализацию контрафактных деталей и оборудования, подготавливал первичные документы на реализацию контрафактных деталей; изготавливал как лично, так и организовывал изготовление фиктивных технических паспортов и сертификатов качества на контрафактные детали и оборудование от имени ООО «ПК «НЭВЗ»; лично совместно с другими участниками ОГ принимал участие в изготовлении фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ», содержавших недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые для обмана потребителей, навешивали на контрафактные детали и оборудование, изготовленные участниками ОГ; осуществлял доставку на автотранспорте, находящемся в его пользовании, либо давал указание другим членам преступной группы на доставку контрафактных деталей и оборудования в адрес заказчиков; распределял полученные преступным путем денежные средства между участниками преступной группы соразмерно степени участия каждого; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

3) Лицо № 2, являясь активным участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № 1 и в интересах всех членов ОГ, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», давал указания членам ОГ изготавливать контрафактные детали и оборудование под видом производства ООО «ПК «НЭВЗ»; привлекал к деятельности ОГ лиц, неосведомленных о его преступном умысле, таких как: Д.Д.Д., К.К.К.Е.Е.Е., Л.Л.Л. которые по указанию Лицо № 2 осуществляли изготовление и переделку деталей и оборудования по чертежам ООО «ПК «НЭВЗ», а также изготовление упаковочных ящиков для указанного оборудования; осуществлял поиск коммерческих организаций, через которые в последующем реализовывались контрафактные детали и оборудование под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ»; давал указания о навешивании фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ» с недостоверной информацией о номере и дате изготовления на детали и оборудование, изготовленные членами ОГ, осуществлял доставку на личном автомобиле и давал указание другим членам преступной группы на доставку контрафактных деталей в адрес организатора ОГ либо заказчика, посредством транспортной компании ООО «Деловые линии», передавал по указанию Лицо № 1 денежные средства, полученные преступным путем, участникам преступной группы соразмерно степени участия каждого, получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

4) Лицо № 12, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № 1 в интересах всех участников ОГ, согласовано с Баландиной Н.Г., во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», будучи директором ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Рострегионторг», согласно отведенной ему роли, находясь в офисах ООО «ЮгСервисСнаб», по <адрес> ООО «Рострегионторг», по <адрес> подписывал и ставил печати указанных организаций на пустые листы формата А4, на которых в последующем Баландина Н.Г. по согласованию с Лицо № 12 незаконно распечатывала первичные документы на реализацию контрафактных деталей; давал указания соучастнику ОГ Баландиной Н.Г. подписывать первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции от лица принадлежащих ему организаций ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Рострегионторг»; осуществлял контроль финансовой деятельности ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Рострегионторг»; предоставлял уставные документы подконтрольных ему фирм ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Рострегионторг» членам ОГ, для последующего заключения договоров на реализацию контрафактных деталей; выдавал доверенности Лицо № 1 на право отправки контрафактных деталей и оборудования в адрес заказчика посредством транспортной компании ООО «Деловые линии»; легализовывал и обналичивал денежные средства, добытые преступным путем, которые через Баландину Н.Г. передавал организатору ОГ Лицо № 1 для последующего распределения их между членами ОГ; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

5) Лицо № 9, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № 1 в интересах всех участников ОГ, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», являясь бывшим сотрудником ООО "ПК "НЭВЗ", согласно отведенной ему роли, выполняя указания руководителя ОГ Лицо № 1, находясь по месту своего жительства, по <адрес> приобретал детали и оборудование, изготовленные участником ОГ Лицо № 5, которому в последующем давал указания навешивать на указанные детали и оборудование бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с недостоверной информацией о номере и дате изготовления детали; передавал незаконно изготовленные контрафактные детали организатору ОГ Лицо № 1 для последующей реализации их в адрес заказчиков; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

6) Лицо № 8, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № 1 в интересах всех участников ОГ, согласовано с Лицо № 6, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», выполняя указания организатора ОГ, осуществлял приобретение неликвидных и бракованных деталей и оборудования, производства ООО «КЗМТ», визуально схожих с продукцией ООО «ПК «НЭВЗ», которым в последующем по месту жительства, расположенному по <адрес> путем технических изменений совместно с Лицо № 6 придавал вид деталей производства ООО «ПК «НЭВЗ»; при помощи чертежей ООО «ПК «НЭВЗ» и посредством конструктивных технических изменений, осуществлял переделку неликвидных деталей и оборудования в более востребованную продукцию, лично совместно с другими участниками ОГ принимал участие в изготовлении фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ», содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые для обмана потребителей, навешивал на детали и оборудование, переделанные либо собранные им; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

7) Лицо № 5, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № 1 в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо № 2, Лицо № 6, Лицо № 9, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», будучи работником ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, приобретал у соучастника ОГ Лицо № 6 комплектующие детали, из которых в последующем собирал контрафактные детали и оборудование; выполняя указания участников ОГ Лицо № 2, Лицо № 9 приобретал бывшие в употреблении детали и оборудование в пунктах приема металлолома, которые в последующем при помощи чертежей ООО «ПК «НЭВЗ» переделывал и реставрировал в принадлежащем ему домовладении, по <адрес>, придавая деталям и оборудованию вид новых; лично совместно с другими участниками ОГ принимал участие в изготовлении фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ», содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые для обмана потребителей, навешивал на детали и оборудование, переделанные либо изготовленные им; доставлял на автомобиле контрафактные детали в адрес соучастника ОГ Лицо № 9 для последующей передачи заказчикам; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

8) Лицо № 6, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № 1 в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо № 8, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», будучи работником ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, выполняя указания участников ОГ, имея специальные технические навыки в изготовлении продукции ООО «ПК «НЭВЗ», находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовской области, по согласованию с участником ОГ Лицо № 8, при помощи чертежей ООО «ПК «НЭВЗ» осуществлял сборку и реставрацию бывших в употреблении деталей и оборудования; принимал участие в изготовлении фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ», содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые в последующем для обмана заказчиков, навешивал на детали и оборудование, переделанные либо изготовленные им и Лицо № 8; доставлял на находившемся в его пользовании автомобиле контрафактные детали в адрес участников ОГ, для последующей реализации заказчикам; осуществлял обеспечение членов ОГ чертежами ООО «ПК «НЭВЗ», по которым в последующем осуществлялось изготовление и сборка деталей членами ОГ; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

9) Лицо № 3, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № 1 в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо № 2, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, выполняя указания членов ОГ Лицо № 1 и Лицо № 2, осуществлял поиск коммерческих организаций, через которые в последующем реализовывались контрафактные детали и оборудование под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», изготовленные участниками ОГ; по указанию членов ОГ доставлял на личном автомобиле контрафактные детали и оборудование в адрес организатора ОГ Лицо № 1, либо заказчиков; привлекал к деятельности ОГ неосведомленного о его преступном умысле, У.У.У. который давал консультации при подготовке первичной документации на отправку деталей и оборудования, изготовленных членами ОГ, в адрес ООО «Ника-СнабИнвест»; находясь в складском помещении по <адрес> арендуемом членами ОГ для хранения готовой к реализации контрафактной продукции, по указанию членов ОГ, изготавливал упаковочные ящики и упаковывал контрафактное оборудование, изготовленное членами ОГ; по указанию членов ОГ контролировал правильность крепления бирок с незаконно использованным чужим товарным знаком ООО «ПК «НЭВЗ» на контрафактном оборудовании; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ в виде наличных денежных средств.

10) Лицо № 10, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № 1 в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 11, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», находясь в г. Новочеркасске Ростовской области, согласно отведенной ему роли, выполняя указания соучастников ОГ Лицо № 2 и Лицо № 3, предоставлял реквизиты подконтрольной соучастнику ОГ Лицо № 11 коммерческой организации ООО «БурМаш», через которую в последующем реализовывались контрафактные детали и оборудование под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», изготовленные участниками ОГ; распечатывал первичные документы на реализацию контрафактных деталей, поступивших на электронную почту от соучастника ОГ Лицо № 2, которые в последующем подписывал у директора ООО «БурМаш» Лицо № 11 и передавал участникам ОГ Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 1 для последующей реализации контрафактных деталей и оборудования, изготовленных членами ОГ; давал указания Лицо № 11 осуществить незаконный перевод денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «БурМаш», за реализацию контрафактной продукции, на счета подконтрольных ОГ организаций, под видом осуществления сделки; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

11) Лицо № 11, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № 1 в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо № 10, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», находясь по адресу регистрации ООО «БурМаш», по <адрес> будучи директором ООО «БурМаш», согласно отведенной ему роли, действуя по предварительному сговору с членами ОГ, выполняя их указания, предоставлял соучастнику ОГ Лицо № 10 уставные документы ООО «БурМаш», для последующего изготовления первичных бухгалтерских документов на реализацию контрафактных деталей и оборудования; подписывал изготовленные фиктивные первичные документы на реализацию контрафактных деталей, изготовленных членами ОГ; осуществлял контроль финансовой деятельности ООО «БурМаш»; распоряжался денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «БурМаш», за реализацию контрафактной продукции; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

12) Лицо № 4, являясь участником ОГ, действуя под руководством Лицо № 1 в интересах всех членов ОГ, из корыстных побуждений, согласовано с Лицо № 2, Лицо № 7, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, действуя по предварительному сговору с членами ОГ, на основании указания участников ОГ, осуществлял поиск неликвидных деталей и оборудования прошлых лет, а также деталей и оборудования, бывшие в употреблении; давал незаконные указания соучастнику ОГ Лицо № 7 приобрести и внести ложные сведения в фиктивные бирки ООО «ПК «НЭВЗ»; давал указания в реставрации указанных деталей и оборудования на территории транспортной компании ООО «Деловые линии», по <адрес>, на которые в последующем по его команде соучастник ОГ Лицо № 7 навешивал фиктивные бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с недостоверной информацией о номере и дате изготовления детали; давал указания Лицо № 7 изготавливать фиктивные технические паспорта; передавал членам ОГ вознаграждение в виде денежных средств за преступную деятельность в ОГ; осуществлял доставку деталей в транспортную компанию ООО «Деловые линии» на различном грузовом транспорте; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

13) Лицо № 7, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № 1 в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо № 4, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», будучи ведущим специалистом отдела гарантийного и сервисного обслуживания ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, выполняя указания участника ОГ Лицо № 4, незаконно изготавливал фиктивные технические паспорта на контрафактные детали и оборудование, приобретенные членами ОГ; принимал участие в реставрации деталей и оборудования путем восстановления лакокрасочного покрытия деталей и оборудования на территории транспортной компании ООО «Деловые линии», по <адрес>; незаконно приобретал бирки с чужим товарным знаком ООО «ПК «НЭВЗ», в которые посредством специального оборудования наносил недостоверную информацию о номере и дате изготовления детали и оборудования; при помощи специального инструмента осуществлял снятие старых бирок и навешивание фиктивных бирок на контрафактные детали и оборудование, которые в последующем реализовывались в адрес заказчиков; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

Созданная таким образом организованная преступная группа, в которую входили Баландина Н.Г., Лицо № 1, Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 5, Лицо № 8, Лицо № 6, Лицо № 4, Лицо № 7, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11 и Лицо № 12, характеризовалась организованностью, выразившейся в наличии лидера; четком распределении ролей среди её участников; планировании и длительной подготовке к совершению преступления; соблюдении членами организованной преступной группы мер конспирации; наличием технической оснащенности, а именно: образцов паспортов и сертификатов на детали, чертежей, печатей ООО «ПК «НЭВЗ», бирок ООО «ПК «НЭВЗ»; сплоченностью и устойчивостью, выразившейся в стабильности состава организованной преступной группы; наличии между членами преступной группы достаточно длительных и прочных связей.

Таким образом, Лицо № 1 разработал схему совершения преступления, согласно которой на созданный им сайт ООО «Лэнд», поступали заявки от введенных в заблуждение заказчиков относительно завода изготовителя (ООО «ПК «НЭВЗ»), даты изготовления и качества продукции. На поступившие заявки, Лицо № 1 лично, либо действовавшие по его указанию, неосведомленные о преступном умысле А.А.А.Б.Б.Б.В.В.В., Г.Г.Г., подготавливали коммерческие предложения от лица подконтрольных ОГ организаций и направляли их в адрес заказчиков. При достижении договоренности о поставке с заказчиком, Лицо № 1 выставлял в их адрес счета на оплату продукции. После поступления денежных средств на расчетный счет подконтрольных ОГ организаций, Лицо № 1 использовал их по своему усмотрению и распределял между членами ОГ. При этом давал указания членам ОГ изготовить контрафактные детали и оборудования, под видом производства ООО «ПК «НЭВЗ». На изготовленные контрафактные детали Лицо № 1 с членами ОГ навешивал фиктивные бирки с чужим товарным знаком ООО «ПК «НЭВЗ» и изготавливал фиктивные паспорта с сертификатами качества от лица ООО «ПК «НЭВЗ». Контрафактные детали, изготовленные членами ОГ, Лицо № 1 совместно с членами ОГ, отправлял посредством транспортной компании ООО «Деловые линии», в адрес заказчиков, как новую оригинальную продукцию завода ООО «ПК «НЭВЗ».

Конкретная преступная деятельность организованной группы под руководством Лицо № 1 выразилась в следующем:

Лицо № 1, являясь руководителем созданной им организованной преступной группы, находясь <адрес>, в период с <дата>, действуя в интересах всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, имея единый преступный умысел на хищение чужого имущества у неограниченного количества организаций путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом производства ООО «ПК «НЭВЗ», похитил имущество АО «Желдорреммаш», ОАО «РЖД», ООО «Ника-СнабИнвест», ООО ЭК «Факт», ООО «Маштехпром», ООО «Технотранс», ООО «Техкомплект», ООО «СнабКомплект», ООО НПП «ЭнергоМеханика», ООО «ГорМашСнаб», ООО «СпецТраснСнаб», ООО «СтройПластПоставка», ООО «Ореол-Элпо», ООО «РТ-Смарт», ООО «Микс», АО «Фирма Твема», ООО «Промальянс», ООО «МВПС-Сервис», при следующих обстоятельствах.

Так, Лицо № 1 с целью хищения чужого имущества путем обмана, примерно в <дата> разместил объявление о реализации деталей и оборудования на электровозы, в том числе и деталей якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ» на ранее созданном им сайте ООО «Лэнд», которое находилось на сайте до <дата>, то есть до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «МВПС-Сервис» направили на принадлежащую Лицо № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», подготовил коммерческие предложения от лица директоров подконтрольных ему организации: ООО «Ренессанс» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес>; ООО «ЮгСервисСнаб» ИНН № зарегистрированного по юридическому <адрес>; ООО «СтройПластСервис» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес>, на возможную реализацию необходимых ООО «МВПС-Сервис» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которые посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «МВПС-Сервис», чем ввел в заблуждение представителей ООО «МВПС-Сервис» относительно производителя и качества деталей. Далее, представители ООО «МВПС-Сервис», будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № 1 свое согласие на заключение договоров с ООО «Ренессанс», ООО «СтройПластСервис», ООО «ЮгСервисСнаб», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Таким образом, Лицо № 1, действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № 1 совершил с ООО «МВПС-Сервис» 3 сделки:

1) Лицо № 1, находясь по <адрес> подготовил от лица директора ООО «Ренессанс» Т.Т.Т., неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес ООО «МВПС-Сервис» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор кулачковый КЭ-153 610.242.153, в количестве 20 штук, на общую сумму <данные изъяты>

<дата> сотрудниками ООО «МВПС-Сервис», введенными в заблуждение Лицо № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МВПС-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Ренессанс», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, Лицо № 2, продолжая реализовывать единый с членами ОГ преступный умысел, совместно с Лицо № 1, с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «МВПС-Сервис» товара, не отвечающего условиям договора, дал указание участникам организованной преступной группы Лицо № 5, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 6, Лицо № 4, Лицо № 7, Лицо № 3 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор кулачковый КЭ-153 610.242.153, в количестве 20 штук. После этого Лицо № 9, находясь по <адрес> с целью выполнения указаний организатора ОГ Лицо № 1, сообщил Лицо № 5 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес> реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицо № 1 и Лицо № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица ООО «Ренессанс» в адрес ООО «МПВС-Сервис», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МВПС-Сервис» в заблуждение.

<дата> сотрудниками ООО «МВПС-Сервис», введенными в заблуждение Лицо № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МВПС-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк», по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес> Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата> поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «МПВС-Сервис», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МВПС-Сервис» в заблуждение.

3) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «СтройПластСервис» И.И.И. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес ООО «МВПС-Сервис» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: клапан 529.456.045, в количестве 15 штук, по <данные изъяты>. за каждый, на общую сумму <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками ООО «МВПС-Сервис», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МВПС-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «СтройПластСервис», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес> Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата> поставили от лица ООО «СтройПластСервис» в адрес ООО «МПВС-Сервис», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МВПС-Сервис» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «МВПС-Сервис» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>, чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «МИКС» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лица директоров подконтрольных ему организаций: ООО «Ростпромсервис» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> ООО ПМК «Нефтегазстрой» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес>; ООО ТД «Орион» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> ООО «Торговая Компания» ИНН № зарегистрированного по юридическому <адрес>; ООО «Граффити» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> на возможную реализацию необходимых ООО «МИКС» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «МИКС», чем ввел в заблуждение представителей ООО «МИКС» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «МИКС», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «Ростпромсервис», ООО ПМК «Нефтегазстрой», ООО ТД «Орион», ООО «Торговая компания», ООО «Граффити» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № 1 совершил с ООО «МИКС» 5 сделок:

1) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «Ростпромсервис» Э.Э.Э. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес ООО «МИКС» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: панель реле напряжения ПРН-798 стоимостью <данные изъяты>.; блок реле дифференциальной защиты БРД-356 610.367.356, в количестве 5 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>., на общую сумму <данные изъяты>

<дата> сотрудниками ООО «МИКС», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в Ф.ОПЕРУ Банка (ПАО) «ВТБ 24», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Ростпромсервис», открытый в филиале № Банка (ПАО) «ВТБ», по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица ООО «Ростпромсервис» в адрес ООО «МИКС», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МИКС» в заблуждение.

2) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО ПМК «Нефтегазстрой» Ф.Ф.Ф. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес ООО «МИКС» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: блок реле дифференциальной защиты БРД-356 610.367.356 стоимостью <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками ООО «МИКС», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в Ф.ОПЕРУ Банка (ПАО) «ВТБ 24», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО ПМК «Нефтегазстрой», открытый в ФАКБ "Российский капитал" ПАО "Краснодарский», по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес> Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес> реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица ООО ПМК «Нефтегазстрой» в адрес ООО «МИКС», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МИКС» в заблуждение.

3) Лицо № 1, находясь по <адрес> подготовил от лица директора ООО ТД «Орион» Н.Н.Н. неосведомленного о его преступном умысле, счет № и выставил в адрес ООО «МИКС» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: блок реле дифференциальной защиты БРД-356 610.367.356 в количестве 3 шт., стоимостью <данные изъяты> за каждый, на общую сумму <данные изъяты>

<дата> сотрудниками ООО «МИКС», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в Ф.ОПЕРУ Банка (ПАО) «ВТБ 24», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в ФАКБ "Российский капитал" ПАО "Ростовский", по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица ООО ТД «Орион» в адрес ООО «МИКС», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МИКС» в заблуждение.

4) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «Торговая компания» О.О.О. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес ООО «МИКС» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: блок реле дифференциальной защиты БРД-356 610.367.356 стоимостью <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками ООО «МИКС», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в Ф.ОПЕРУ Банка (ПАО) «ВТБ 24», по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Торговая компания», открытый в Воронежском филиале ПАО "КБ УБРИР", по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица ООО «Торговая компания» в адрес ООО «МИКС», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МИКС» в заблуждение.

5) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «Граффити» Ф.Ф.Ф. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес ООО «МИКС» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор электропневматический ПК-31А 629.242.031, в количестве 2 шт., по <данные изъяты> за каждый, на общую сумму <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками ООО «МИКС», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в Ф.ОПЕРУ Банка (ПАО) «ВТБ 24», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Граффити», открытый в Южном филиале ПАО "Промсвязьбанк", по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес> Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес> реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица ООО «Граффити» в адрес ООО «МИКС», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МИКС» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «МИКС» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>, чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники АО «Фирма Твема» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица директора подконтрольной ему организации ООО ТД «Орион» ИНН № зарегистрированной по юридическому <адрес> на возможную реализацию необходимых АО «Фирма Твема» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту АО «Фирма Твема», чем ввел в заблуждение представителей АО «Фирма Твема» относительно производителя и качества деталей. Далее представители АО «Фирма Твема», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО ТД «Орион» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, Лицо № 1, действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Лицо № 1, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО ТД «Орион» Н.Н.Н. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес АО «Фирма Твема» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: токоприемник Т-16 629.260.016, в количестве 2 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>., на общую сумму <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками АО «Фирма Твема», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета АО «Фирма Твема», открытого в АО "Райффайзенбанк" по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в ПАО АКБ "Авангард", по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>, находясь по <адрес> Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата> поставили от лица ООО ТД «Орион» в адрес АО «Фирма Твема», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей АО «Фирма Твема» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес АО «Фирма Твема» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты> чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «Маштехпром» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лица подконтрольных ему организаций: ООО «Ростпромсервис» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> ООО ПМК «Нефтегазстрой» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес>; ООО ТД «Орион» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> ООО «Промторг» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес>; ООО «Приазовский регион» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> ООО «Рострегионторг» ИНН № зарегистрированного по юридическому <адрес> ООО «ЮгСервисСнаб» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес>; на возможную реализацию необходимых ООО «Маштехпром» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Маштехпром», чем ввел в заблуждение представителей ООО «Маштехпром» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «Маштехпром», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «Ростпромсервис», ООО ПМК «Нефтегазстрой», ООО ТД «Орион», ООО «Промторг», ООО «Приазовский регион», ООО «Рострегионторг», ООО «ЮгСервисСнаб», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № 1 совершил с ООО «Маштехпром» 7 сделок:

1) Лицо № 1, находясь по <адрес> подготовил от лица директора ООО «Ростпромсервис» Э.Э.Э. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата>, № от <дата> и выставил в адрес ООО «Маштехпром» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: вентиль электромагнитный включающий ЭВВ-38, 610.295.038, в количестве 3 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., выключатель управления пневматический ПВУ-7-02, 610.227.007.02 в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-102, 610.241.102, стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-105, 610.241.105, стоимостью <данные изъяты>., гайка тягового двигателя 810.942.007, в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., рычаг 510.231.213, в количестве 10 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., рычаг 510.231.221, в количестве 10 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-102, 610.241.102, стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-105, 610.241.105 стоимостью <данные изъяты>., отключатель двигателя ОД-52, 610.254.052. стоимостью <данные изъяты>., рукав заземления 510.770.106, в количестве 6 штук, общей стоимостью <данные изъяты>, а всего на общую сумму <данные изъяты>

В период <дата> сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных счетов, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, перечислены на расчетные счета ООО «Ростпромсервис», открытый в Южном филиале АО «Райфайзенбанк», по <адрес> и в ДО «Шахты» Филиала № 1ПАО «Мособлбанк», по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес> Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес> реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарным накладным № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица ООО «Ростпромсервис» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.

2) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО ТД «Орион» Н.Н.Н. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата>, № от <дата> и выставил в адрес ООО «Маштехпром» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор электромагнитный МК-102, 610.241.102 стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-105, 610.241.105, стоимостью <данные изъяты>., отключатель двигателя ОД-52, 610.254.052, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., рукав заземления 510.770.106, в количестве 6 штук, общей стоимостью <данные изъяты> рычаг 510.231.213, в количестве 10 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., рычаг 510.231.221, в количестве 10 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., шунт 510.583.055, в количестве 5 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., гайка тягового двигателя 810.942.007 в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>.

В период с <дата> сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в филиале № 1510 ПАО АКБ «Авангард», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, поставили от лица ООО ТД «Орион» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.

3) Лицо № 1 дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Маштехпром». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» Лицо № 12 счета № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, которые выставил в адрес ООО «Маштехпром» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: шунт пантографа 510.583.117 в количестве 30 штук, общей стоимостью <данные изъяты>, втулка буксы 810.210.190 в количестве 48 штук, общей стоимостью <данные изъяты>, регулятор напряжения РН-43, 610.238.043 в количестве 7 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., каретка токоприемника 510.261.010 в количестве 63 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., элемент кулачковый 6ТП.687.001 в количестве 10 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>

В период с <дата> сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных счетов, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, перечислены на расчетные счета ООО «ЮгСервисСнаб», открытые в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» <адрес> и в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес> Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес> реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.

4) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «Промторг» Х.Х.Х.., неосведомленного о его преступном умысле, договор поставки от <дата> с директором ООО «Маштехпром» З.З.З.. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор электромагнитный МК-102, 610.241.102, стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-105, 610.241.105, стоимостью <данные изъяты>., отключатель двигателя ОД-52, 610.254.052, в количестве 3 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., рукав заземления 510.770.106 в количестве 9 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., рычаг 510.231.213 в количестве 10 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., рычаг 510.231.221 в количестве 10 штук, общей стоимостью <данные изъяты> вентиль электромагнитный включающий ЭВВ-38, 610.295.038 в количестве 3 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>.

В период с <дата> сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Промторг», открытый в филиале № ВТБ (ПАО), по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес> Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес> реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору, поставили от лица ООО «Промторг» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.

5) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО ПМК «Нефтегазстрой» Ф.Ф.Ф. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес ООО «Маштехпром» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: рукав заземления 510.770.106 в количестве 11 штук, общей стоимостью <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение, действовавшими в интересах участников ОГ Лицом № 1, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО ПМК «Нефтегазстрой», открытый в ФАКБ «Российский капитал» ПАО «Краснодарский», по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, поставили от лица ООО ПМК «Нефтегазстрой» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по <адрес>», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.

6) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «Приазовский регион» С.С.С. неосведомленного о его преступном умысле, договор № от <дата> с директором ООО «Маштехпром» З.З.З. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: реле заземления РЗ-303, 610.230.303, в количестве 3 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле контроля земли РКЗ-306, 610.230.306, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле времени РЭВ-377, 610.230.377, в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле времени РЭВ-376.610.230.376, в количестве 8 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле промежуточное РТ-364, 610.230.364, в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-124, 610.241.124, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-105, 610.241.105 в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-102, 610.241.102, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., рессора листовая 510.285.059 стоимостью <данные изъяты>., опора катковая 510.043.194 в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор кулачковый с дугогашением 610.242.053, в количестве 3 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор кулачковый КЭ-81, 610.242.081 (40 шт); контактор электромагнитный МК- 23-02, 629.241.023.02 в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., опора 810.043.056 в количестве 8 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., элемент кулачковый 6ТП.687.001 в количестве 8 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле перегрузки РТ-256, 610.230.256, стоимостью <данные изъяты>., каретка токоприемника 510.261.072, в количестве 15 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., клапан электропневматический КПЭ-99-01, 629.399.099.01, в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., шунт 510.583.290, в количестве 5 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контроллер главный ЭКГ-138, 610.264.138, стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>.

В период с <дата> сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, перечислены на расчетные счета ООО «Приазовский регион», открытые в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по <адрес> и в ПАО Банк ФК «Открытие», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес> Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица ООО «Приазовский регион» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.

7) Лицо № 1 дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Маштехпром». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «Рострегионторг» Лицо № 12 договор № от <дата> с директором ООО «Маштехпром» З.З.З. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор кулачковый с дугогашением 610.242.053, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., элемент кулачковый 6 ТП.687.001, общей стоимостью <данные изъяты>., реле-перегрузки РТ-256, 610.230.256, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., каретка токоприемника 510.261.072, в количестве 15 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., вентиль электромагнитный включающий ЭВВ-38, 610.295.038, в количестве 3 штук, общей стоимостью <данные изъяты>, регулятор напряжения РН-43, 610.238.043, общей стоимостью <данные изъяты> контактор электромагнитный МК-23-02, 629.241.023.02, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор кулачковый КЭ-81, 610.242.081, в количестве 20 штук, общей стоимостью <данные изъяты>, опора 810.043.056 в количестве 12 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., клапан электропневматический КПЭ-99-01, 629.399.099.01, в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., втулку буксы 810.210.190, в количестве 48 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., валик поводковой тяги 810.200.575, в количестве 5 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., шунт 510.583.290 в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., шунт 510.583, стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-23-02, 629.241.023.02 в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., клапан электропневматический КПЭ-99-01, 629.399.099.01, в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле промежуточное РП-8, 629.230.008, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле промежуточное РП-8-02, 629.230.008, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле промежуточное РП-8-03, 629.230.008, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле времени РЭВ 5-04, 629.230.005.04, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле перегрузки РТ-16-01, 629.230.016.01, стоимостью <данные изъяты>., контактор электропневматический ПК-22А, 629.242.022, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор кулачковый с дугогашением 610.242.053 в количестве 3 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., элемент кулачковый6 ТП.687.001, в количестве 8 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле перегрузки РТ-256, 610.230.256, стоимостью <данные изъяты>, каретка токоприемника 510.261.072, в количестве 15 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>.

В период с <дата> сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, Лицо № 2, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Лицом № 1, с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Маштехпром» товара, не отвечающего условиям договора, дал указание участникам организованной преступной группы Лицу № 5, Лицо № 8, Лицу № 9, Лицо № 6, Лицу № 4, Лицу № 7, Лицу № 3 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор кулачковый с дугогашением 610.242.053, в количестве 2 штук, элемент кулачковый 6 ТП.687.001, реле-перегрузки РТ-256, 610.230.256, в количестве 2 штук, каретка токоприемника 510.261.072, в количестве 15 штук, вентиль электромагнитный включающий ЭВВ-38, 610.295.038, в количестве 3 штук, регулятор напряжения РН-43, 610.238.043, контактор электромагнитный МК-23-02, 629.241.023.02, в количестве 2 штук, контактор кулачковый КЭ-81, 610.242.081, в количестве 20 штук, опора 810.043.056 в количестве 12 штук, клапан электропневматический КПЭ-99-01, 629.399.099.01, в количестве 4 штук, втулку буксы 810.210.190, в количестве 48 штук, валик поводковой тяги 810.200.575, в количестве 5 штук, шунт 510.583.290 в количестве 2 штук, шунт 510.583, контактор электромагнитный МК-23-02, 629.241.023.02 в количестве 4 штук, клапан электропневматический КПЭ-99-01, 629.399.099.01, в количестве 4 штук, реле промежуточное РП-8, 629.230.008, в количестве 2 штук, реле промежуточное РП-8-02, 629.230.008, в количестве 2 штук, реле промежуточное РП-8-03, 629.230.008, в количестве 2 штук, реле времени РЭВ 5-04, 629.230.005.04, в количестве 2 штук, реле перегрузки РТ-16-01, 629.230.016.01, контактор электропневматический ПК-22А, 629.242.022, в количестве 2 штук, контактор кулачковый с дугогашением 610.242.053 в количестве 3 штук, элемент кулачковый 6 ТП.687.001, в количестве 8 штук, общей стоимостью <данные изъяты> реле перегрузки РТ-256, 610.230.256, каретка токоприемника 510.261.072, в количестве 15 штук. После этого Лицо № 9, находясь по <адрес> с целью выполнения указаний организатора ОГ Лица № 1, сообщил Лицу № 5 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», на общую сумму <данные изъяты> Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Маштехпром» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «Техкомплект» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «Ростпромсервис» ИНН №, зарегистрированной по юридическому <адрес>, на возможную реализацию необходимых ООО «Техкомплект» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Техкомплект», чем ввел в заблуждение представителей ООО «Техкомплект» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «Техкомплект», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «Ростпромсервис», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Лицо № 1, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «Ростпромсервис» Э.Э.Э., неосведомленного о его преступном умысле, счета № от <дата>№ от <дата>, и выставил в адрес ООО «Техкомплект» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: наконечник кабельный 810.570.262, в количестве 500 штук, общей стоимостью <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками ООО «Техкомплект», введенными в заблуждение, действовавшими в интересах участников ОГ Лицом № 1, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «Техкомплект», открытого в Центральном Черноземном Банке ПАО "Сбербанк", по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Ростпромсервис», открытый в филиале № ВТБ (ПАО), по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата>, поставили от лица ООО «Ростпромсервис» в адрес ООО «Техкомплект», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Техкомплект» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Техкомплект» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «РТ-СМАРТ» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: ООО «Промторг» ИНН №, зарегистрированных по юридическому <адрес>; ООО «Торговая Компания» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес>; на возможную реализацию необходимых ООО «РТ-СМАРТ» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «РТ-СМАРТ», чем ввел в заблуждение представителей ООО «РТ-СМАРТ» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «РТ-СМАРТ», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «Промторг», ООО «Торговая компания» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № 1 совершил с ООО «РТ-Смарт» 2 сделки:

1) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «Промторг» Х.Х.Х. неосведомленного о его преступном умысле, договор поставки от <дата> с ООО «РТ-СМАРТ» в лице Кениг М.П., на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контроллер машиниста КМ-37, 629.249.037, стоимостью <данные изъяты>., контроллер машиниста КМ-35-01, 629.249.035.01, стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>.

В период с <дата> сотрудниками ООО «РТ-СМАРТ», введенными в заблуждение, действовавшими в интересах участников ОГ Лицом № 1, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «РТ-СМАРТ», открытого в Уральском банке ПАО "Сбербанк", по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Промторг», открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>3; Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата> поставили от лица ООО «Промторг» в адрес ООО «РТ-СМАРТ», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «РТ-СМАРТ» в заблуждение.

2) Лицо № 1, находясь по <адрес> подготовил от лица директора ООО «Торговая Компания» О.О.О. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес ООО «РТ-СМАРТ» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контроллер машиниста КМ-37, 629.249.037, стоимостью <данные изъяты>

В период с <дата> сотрудниками ООО «РТ-СМАРТ», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «РТ-СМАРТ», открытого в Уральском банке ПАО "Сбербанк", по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Торговая Компания», открытый в Воронежском филиале ПАО "КБ УБРИР", по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1. и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата> поставили от лица ООО «Торговая Компания» в адрес ООО «РТ-СМАРТ», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «РТ-СМАРТ» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «РТ-Смарт» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «ЭК «Факт» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «ЮгСервисСнаб» ИНН №, зарегистрированной по юридическому <адрес>, на возможную реализацию необходимых ООО «ЭК «Факт» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «ЭК «Факт», чем ввел в заблуждение представителей ООО «ЭК «Факт» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «ЭК «Факт», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «ЭК «Факт». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» Лицо № 12 договор № от <дата>, № от <дата> с ООО «ЭК «Факт» в лице директора Ж.Ж.Ж. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор пневматический ПК-115, 610.242.115, в количестве 46 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор кулачковый с дугогашением 610.242.072, общей стоимостью <данные изъяты>., на общую сумму <данные изъяты>.

В соответствии с договором поставки № от <дата>, предметом договора является продукция завода НЭВЗ (Новочеркасский электровозостроительный завод); оплата товара производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, на условиях 100% предварительной оплаты.

В период с <дата> сотрудниками ООО «ЭК «Факт», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных договоров поставок продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «ЭК «Факт», открытого в Удмуртском отделении № 8618 ПАО "Сбербанк" по <адрес>, перечислены на расчетные счета ООО «ЮгСервисСнаб», открытые в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, и в филиале "Ростовский" АО "Альфа-Банк", по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору поставки № от <дата>, № от <дата>, по № от <дата>№ от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «ЭК «Факт», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «ЭК-Факт» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «ЭК Факт» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «Технотранс» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «ЮгСервисСнаб» ИНН № зарегистрированой по юридическому <адрес>, на возможную реализацию необходимых ООО «Технотранс» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Технотранс», чем ввел в заблуждение представителей ООО «Технотранс» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «Технотранс», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Технотранс». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» Лицо № 12 счет № от <дата>, который выставил в адрес ООО «Технотранс» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: камера дугогасительная, 510.740.067, в количестве 10 штук, общей стоимостью <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками ООО «Технотранс», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «Технотранс», открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК», по <дата>, перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата>, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «Технотранс», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Технотранс» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Технотранс» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «СпецТрансСнаб» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «ЮгСервисСнаб» ИНН №, зарегистрированой по юридическому <адрес>, на возможную реализацию необходимых ООО «СпецТрансСнаб» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «СпецТрансСнаб», чем ввел в заблуждение представителей ООО «СпецТрансСнаб» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «СпецТрансСнаб», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «СпецТрансСнаб». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» Лицо № 12 договор № от <дата> с ООО «СпецТрансСнаб» в лице П.П.П.., на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор электромагнитный МК-93, 610.241.093, в количестве 24 штук, общей стоимостью <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками ООО «СпецТрансСнаб», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «СпецТрансСнаб», открытого в АО «Альфа-Банк», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «СпецТрансСнаб», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение владельца имущества в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «СпецТрансСнаб» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>, чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «Промальянс» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «Рострегионторг» ИНН №, зарегистрированной по юридическому <адрес> на возможную реализацию необходимых ООО «Промальянс» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Промальянс», чем ввел в заблуждение представителя ООО «Промальянс» Малумян Э.А. относительно производителя и качества деталей. Далее Ю.Ю.Ю. будучи введенным в заблуждение, дал Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «Рострегионторг», предоставив для сделки подконтрольную ему организацию ООО «Эдванс», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ». При этом Ю.Ю.Ю.. намеревался перевести на расчетный счет ООО «Эдванс» денежные средства, затраченные на закупку деталей оборудования.

Лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Эдванс». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «Рострегионторг» Лицо № 12 договор № от <дата> с ООО «Эдванс» в лице директора Ч.Ч.Ч. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор электромагнитный МК-18, 629.241.018 в количестве 2 шт., общей стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-19, 629.241.019, стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>

<дата> сотрудниками ООО «Эдванс», введенными в заблуждение, действовавшими в интересах участников ОГ Лицом № 1, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «Эдванс», открытого в Банке Точка ПАО «ФК Открытие» по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению. В соответствии с договоренностью между директором ООО «Эдванс» Заливиной Ю.О. и директором ООО «Промальянс» Ю.Ю.Ю. с расчетного счета ООО «Промальянс», открытого в АО «Райффайзенбанк» по <адрес>, переведены денежные средства на расчетный счет ООО «Эдванс», открытый в Банке Точка ПАО «ФК Открытие» <адрес>

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, поставили от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО «Промальянс», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НВЭЗ», на общую сумму <данные изъяты>. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Промальянс» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Промальянс» поставлен контрафактный товар на общую сумму 95 400 руб., причинив имущественный вред на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «СнабКомплект» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «Рострегионторг» ИНН №, зарегистрированой по юридическому <адрес> на возможную реализацию необходимых ООО «СнабКомплект» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «СнабКомплект», чем ввел в заблуждение представителей ООО «СнабКомплект» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «СнабКомплект», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «Рострегионторг» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «СнабКомплект». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес> незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «Рострегионторг» Лицо № 12 договор № от <дата> с ООО «СнабКомплект» в лице Ковалева А.С., на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: токоприемник ТАсС, 629.260.010.01, стоимостью <данные изъяты>., рессора листовая 510.285.059, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками ООО «СнабКомплект», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «СнабКомплект», открытого в дополнительном офисе «Люберецкий» ПАО «Промсвязьбанк», по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес> реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, поставили от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО «СнабКомплект», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», на общую сумму <данные изъяты> Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «СнабКомплект» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «СнабКомплект» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «СтройПластПоставка» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: ООО «Оптовик» ИНН №, зарегистрированного по <адрес>; ООО «ЮгСервисСнаб» ИНН № зарегистрированного по юридическому <адрес>; ООО «Рострегионторг» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> на возможную реализацию необходимых ООО «СтройПластПоставка» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «СтройПластПоставка», чем ввел в заблуждение представителей ООО «СтройПластПоставка» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «СтройПластПоставка», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «Оптовик», ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Рострегионторг» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № 1 совершил с ООО «СтройПластПоставка» 3 сделки:

1) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «Оптовик» Щ.Щ.Щ. неосведомленной о его преступном умысле, договор № от <дата> с ООО «СтройПластПоставка» в лице П.П.П., на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: камера дугогасительная 510.740.067 в количестве 11 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., камера дугогасительная 529.740.018 в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., индуктор кулачковый КЭ-153, 610.242.153 в количестве 125 штук, общей стоимостью <данные изъяты> контактор электромагнитный МК-19-01, 629.241.019.01, стоимостью <данные изъяты>., тяга контактора 510.743.028, в количестве 10 штук, общей стоимостью <данные изъяты>, датчик тока якоря ДТ-010, 629.129.010, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., датчик тока якоря ДТ-011, 629.129.011, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты> соединение гибкое 510.505.040, в количестве 16 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>.

В период с <дата> сотрудниками ООО «СтройПластПоставка», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшим в интересах участников ОГ Лицом № 1, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «СтройПластПоставка», открытого в АО «Альфа-Банк», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Оптовик», открытый в офисе «Центральный» № 3110 ПАО АКБ «Авангард», по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица ООО «Оптовик» в адрес ООО «СтройПластПоставка», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «СтройПластПоставка» в заблуждение.

2) Лицо № 1 дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «СтройПластПоставка». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес> незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» Лицо № 12 договор № от <дата> с ООО «СтройПластПоставка» в лице П.П.П. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: датчик тока якоря ДТ-010, 629.129.010, стоимостью <данные изъяты> датчик тока якоря ДТ-011, 629.129.011, стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-19, 629.241.019, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор пневматический ПК-12А, 629.242.012, в количестве 6 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор кулачковый КЭ-153, 610.242.153, в количестве 136 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор электропневматический ПК-22А, 629.242.022 в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>.

В период с <дата> сотрудниками ООО «СтройПластПоставка», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «СтройПластПоставка», открытого в АО «Альфа-Банк», по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «СтройПластПоставка», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «СтройПластПоставка» в заблуждение.

3) Лицо № 1 дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «СтройПластПоставка». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес> незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «Рострегионторг» Лицо № 12 договор № от <дата> с ООО «СтройПластПоставка» в лице П.П.П.., на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор электромагнитный МК-19, 629.241.019 в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор пневматический ПК-12 А, 629.242.012 в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор электропневматический ПК-22А, 629.242.022, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле перегрузки РТ-16-01, 629.230.016.01, в количестве 16 штук, общей стоимостью <данные изъяты> контактор кулачковый КЭ-153, 610.242.153, в количестве 101 штука, общей стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>

В период с <дата> сотрудниками ООО «СтройПластПоставка», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «СтройПластПоставка», открытого в АО «Альфа-Банк», по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк, по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, поставили от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО «СтройПластПоставка», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «СтройПластПоставка» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «СтройПластПоставка» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «ГорМашСнаб» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: ООО «ЮгСервисСнаб» ИНН № зарегистрированного по юридическому <адрес> ООО «Граффити» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> на возможную реализацию необходимых ООО «ГорМашСнаб» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «ГорМашСнаб», чем ввел в заблуждение представителей ООО «ГорМашСнаб» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «ГорМашСнаб», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Граффити», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № 1 совершил с ООО «ГорМашСнаб» 2 сделки:

1) Лицо № 1 дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «ГорМашСнаб». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» Лицо № 12 договор № от <дата> с ООО «ГорМашСнаб» в лице Ц.Ц.Ц. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор электромагнитный МК-66, 610.241.066, в количестве 22 штук, общей стоимостью <данные изъяты>, реактор сглаживающий РС-38, 610.210.038 в количестве 4 штук, общей стоимостью <данные изъяты> контактор электромагнитный МК-120, 610.241.120, в количестве 10 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., контактор электромагнитный МК-122, 610.241.122, в количестве 16 штук, контактор электромагнитный МК-123, 610.241.123, в количестве 11 штук, на общую сумму <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>

В период с <дата> сотрудниками ООО «ГорМашСнаб», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетных счетов ООО «ГорМашСнаб», открытого в Русском ипотечном банке, по <адрес>, и в АО «Альфа-Банк», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «ГорМашСнаб», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «ГорМашСнаб» в заблуждение.

2) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «Граффити» Ф.Ф.Ф. неосведомленного о его преступном умысле, договор № от <дата> с ООО «ГорМашСнаб» в лице Ц.Ц.Ц. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: реактор сглаживающий РС-38, 610.210.038, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>

<дата> сотрудниками ООО «ГорМашСнаб», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «ГорМашСнаб», открытого в АО "Альфа-Банк", по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Граффити», открытый в Южном филиале ПАО "Промсвязьбанк", по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес> Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес> реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица ООО «Граффити» в адрес ООО «ГорМашСнаб», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «ГорМашСнаб» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «ГорМашСнаб» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты> чем причинили имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата> ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «Ореол ЭЛПО» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: ООО «ЮгСервисСнаб» ИНН № зарегистрированного по юридическому <адрес> ООО «Рострегионторг» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес>, на возможную реализацию необходимых ООО «Ореол ЭЛПО» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Ореол ЭЛПО», чем ввел в заблуждение представителей ООО «Ореол ЭЛПО» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «Ореол ЭЛПО», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Рострегионторг», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № 1 совершил с ООО «Ореол ЭЛПО» 2 сделки:

1) Лицо № 1 дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Ореол ЭЛПО». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» Лицо № 12 счет № от <дата> и выставил в адрес ООО «Ореол ЭЛПО» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор пневматический ПК-12А, 629.242.012, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., держатель контакта 510.100.100 в количестве 12 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., стержень изолированный 810.174.873 в количестве 16 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., рог 810.295.046, в количестве 30 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., рог 810.295.047.01, в количестве 30 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., втулка 810.212.115, в количестве 6 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>

В период с <дата> сотрудниками ООО «Ореол ЭЛПО», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «Ореол-ЭЛПО», открытого в Уральском банке ПАО "Сбербанк", по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицу № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «Ореол ЭЛПО», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Ореол ЭЛПО» в заблуждение.

2) Лицо № 1 дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Ореол-ЭЛПО». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес> незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «Рострегионторг» Лицо № 12 договор № от <дата> с ООО «Ореол ЭЛПО» в лице Ы.Ы.Ы., на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: стержень изолированный 810.174.873 в количестве 12 штук, общей стоимостью <данные изъяты> рог 810.295.046, в количестве 25 штук, общей стоимостью <данные изъяты>, рог 810.295.047.01, в количестве 25 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>

В период с <дата> сотрудниками ООО «Ореол ЭЛПО», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «Ореол ЭЛПО», открытого в Уральском банке ПАО "Сбербанк", по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору, поставили от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО «Ореол ЭЛПО», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Ореол ЭЛПО» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Ореол ЭЛПО» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты> чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода - филиала АО «Желдорреммаш» (далее по тексту РЭРЗ) направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «СтройПластСервис» ИНН №, зарегистрированой по юридическому <адрес> на возможную реализацию необходимых РЭРЗ деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту РЭРЗ, чем ввел в заблуждение представителей РЭРЗ относительно производителя и качества деталей. Далее представители РЭРЗ, будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «СтройПластСервис» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Лицо № 1, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «СтройПластСервис» И.И.И., неосведомленного о его преступном умысле, договор № от <дата>, с Ростовским-на-Дону электровозоремонтным заводом - филиала АО «Желдорреммаш» в лице директора Й.Й.Й.. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор пневматический ПК-360-63 чертеж 6ТН.242.360-63 ПК–360-63 в количестве 8 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>., реле заземления РЗ-303 чертеж 6ТН.230.303 РЗ-303 в количестве 10 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками РЭРЗ, введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ» и платежного поручения № от <дата>, с расчетного счета РЭРЗ, открытого в филиале банка ПАО «ВТБ» по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «СтройПластСервис», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>, которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес> Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес> реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 1, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору поставки № от <дата>, по универсально-передаточному акту № от <дата> поставил от лица ООО «СтройПластСервис» в адрес «РЭРЗ», расположенного по <адрес> вышеуказанные контакторы пневматические ПК-360-63 чертеж 6ТН.242.360-63 ПК–360-63 в количестве 8 штук; реле заземления РЗ-303 чертеж 6ТН.230.303 РЗ-303 в количестве 10 штук, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», без заводских номеров, без соответствующих технических паспортов и сертификатов соответствия. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей «РЭРЗ» в заблуждение.

Согласно справке ООО «ПК «НЭВЗ» № от <дата> ООО «ПК «НЭВЗ» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «Локотех», осуществляющим ремонт электровозов (куда ООО «СтройПластСервис» не входит). Детали и запасные части ООО «ПК «НЭВЗ» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «Локотех», не реализуются. Вышеуказанные «Контакторы пневматические ПК-360-63» в количестве 8 штук, и «Реле заземления РЗ-303» в количестве 10 штук, не соответствуют конструкторской документации ООО «ПК «НЭВЗ» и данным предприятием не изготавливались.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес РЭРЗ поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «ЛЭНД», работники Ростовской дирекции материально-технического обеспечения структурное подразделение Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту РДМТО в период совершения преступления, в настоящее время Северо-Кавказской дирекции снабжения - СП Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД») направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, используя реквизиты ООО «Желдоральянс» подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «Желдоральянс» ИНН №, зарегистрированой по юридическому <адрес> на возможную реализацию необходимых РДМТО деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту РДМТО, чем ввел в заблуждение представителей РДМТО относительно производителя и качества деталей. Далее представители РДМТО, будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «Желдоральянс» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Лицо № 1, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «Желдоральянс» Я.Я.Я. неосведомленной о его преступном умысле, договор № от <дата> с РДМТО в лице заместителя начальника по экономике и финансам Ё.Ё.Ё. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: выключатель быстродействующий ВБ-6, 6ТС.200.006, стоимостью <данные изъяты>, которые ранее Лицо № 1 поставил в ООО «Желдоральянс» от лица ООО «СтройПластСервис».

В соответствии с указанным договором поставки, товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами; качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственного стандарта (ГОСТ), отраслевого стандарта (ОСТ), технических устройств (ТУ), технического обслуживания (ТО), транспортного средства (ТС), чертежам и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества, техническим паспортом (актом технической годности); товар поставляется с сертификатом соответствия системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ); поставщик гарантирует, что в отношении поставляемого товара отсутствуют охраняемые законом права третьих лиц, в том числе в сфере интеллектуальной собственности; что поставляемый товар является новым, ранее не находился в эксплуатации и на дату поставки его остаточный срок годности и гарантийный срок составит не менее 97 %; что он соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного товара на момент исполнения настоящего договора, при поставке товара были применены качественные материалы и было обеспечено надлежащее техническое исполнение, а также комплектность товара полностью отвечает условиям настоящего договора и обеспечивает нормальную и бесперебойную работу товара в течении всего нормативного срока службы.

<дата> сотрудниками РДМТО, введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета РДМТО, открытого в филиале банка ПАО «ВТБ» по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Желдоральянс», открытый в филиале Банка «Санкт-Петербург», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>, которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 1 совместно с Лицом № 3, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договора № от <дата>, по товарной накладной № от <дата> поставили от лица ООО «Желдоральянс» в адрес РДМТО, расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей «РДМТО» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес «РДМТО» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>, чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «ЛЭНД», работники ООО «Ника-СнабИнвест» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: ООО «Бурмаш» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес>, ООО «Торговая Компания» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес>, ООО «Партнер» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> на возможную реализацию необходимых ООО «Ника-СнабИнвест» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Ника-СнабИнвест», чем ввел в заблуждение представителей ООО «Ника-СнабИнвест» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «Ника-СнабИнвест», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «БурМаш», ООО «Торговая Компания», ООО «Партнер» на поставку деталей и оборудования, в том числе производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Таким образом, Лицо № 1 действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № 1 совершил с ООО «Ника-СнабИнвест» 3 сделки:

1) Лицо № 1 дал незаконное указание Лицу № 10 и Лицу № 11 подготовить и подписать от лица ООО «БурМаш» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Ника-СнабИнвест». После этого Лицо № 10 совместно с Лицом № 11, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес>, незаконно подготовили и подписали от лица директора ООО «БурМаш» Лица № 11, договор № от <дата> с ООО «Ника-СнабИнвест» в лице генерального директора Ш.Ш.Ш. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор электропневматический ПК-356-13, 610.242.356.13 в количестве 10 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; контактор кулачковый КЭ-153, 610.242.153 в количестве 350 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; контактор электромагнитный МК-63, 610.241.063 в количестве 20 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; контактор пневматический ПК-360-63, 610.242.360.63 в количестве 20 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; контактор электромагнитный МК-69, 610.241.069 в количестве 10 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; реле заземления РЗ-303, 610.230.303 в количестве 8 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; реле контроля земли РКЗ-306, 610.230.306 в количестве 40 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; реле перезагрузки РТ-255, 610.230.255 в количестве 10 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; вентиль электропневматический ЭВ-57-02, 610.295.057.02 в количестве 40 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; вентиль защиты ВЗ-60, 610.295.006 в количестве 15 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; вентиль электропневматический ЭВТ-54, 610.295.054 в количестве 30 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; вилка ВУ-21М-У1, 510.573.021 в количестве 20 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; розетка штепсельная РУ-51М, 610.266.051 в количестве 24 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; отключатель двигателя ОД-52, 610.254.052 в количестве 10 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; клапан электропневматический КП-8, 629.399.008 в количестве 36 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; клапан продувки КП-110, 629.399.110, стоимостью по <данные изъяты>.; панель диодов ПД 615, 510.064.615 в количестве 80 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>; электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1001, 629.139.005 в количестве 16 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; переключатель блокировки ПБ-179, 610.264.179, стоимостью <данные изъяты>.; переключатель блокировки БП-207, 610.264.207 стоимостью <данные изъяты>.; переключатель блокировки БП-149, 610.264.149 стоимостью <данные изъяты>.; сельсин-датчик – НС-1404 в количестве 3 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>., на сумму <данные изъяты>., а также детали иных производителей на сумму <данные изъяты>.

В соответствии с указанным договором поставки, товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами качества производителя или паспорт на товар; товар поставляется с сертификатом соответствия системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ).

<дата> сотрудниками ООО «Ника-СнабИнвест», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, с расчетного счета ООО «Ника-СнабИнвест», открытого в филиале онлайн-банка в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «БурМаш», открытый в ДО «Новочеркасский» ПАО КБ «Центр-Инвест», по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., в том числе за детали ООО «ПК «НЭВЗ», которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, Лицо № 2, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Лицом № 1, с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» товара, не отвечающего условиям договора, дал указание участникам организованной преступной группы Лицу № 5, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 6, Лицо № 4, Лицу № 7, Лицу № 3 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор электропневматический ПК-356-13, 610.242.356.13 в количестве 10 штук; контактор кулачковый КЭ-153, 610.242.153 в количестве 350 штук; контактор электромагнитный МК-63, 610.241.063 в количестве 20 штук; контактор пневматический ПК-360-63, 610.242.360.63 в количестве 20 штук; контактор электромагнитный МК-69, 610.241.069 в количестве 10 штук; реле заземления РЗ-303, 610.230.303 в количестве 8 штук; реле контроля земли РКЗ-306, 610.230.306 в количестве 40 штук; реле перезагрузки РТ-255, 610.230.255 в количестве 10 штук; вентиль электропневматический ЭВ-57-02, 610.295.057.02 в количестве 40 штук; вентиль защиты ВЗ-60, 610.295.006 в количестве 15 штук; вентиль электропневматический ЭВТ-54, 610.295.054 в количестве 30 штук; вилка ВУ-21М-У1, 510.573.021 в количестве 20 штук; розетка штепсельная РУ-51М, 610.266.051 в количестве 24 штук; отключатель двигателя ОД-52, 610.254.052 в количестве 10 штук; клапан электропневматический КП-8, 629.399.008 в количестве 36 штук; клапан продувки КП-110, 629.399.110; панель диодов ПД 615, 510.064.615 в количестве 80 штук; электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1001, 629.139.005 в количестве 16 штук; переключатель блокировки ПБ-179, 610.264.179; переключатель блокировки БП-207, 610.264.207; переключатель блокировки БП-149, 610.264.149; сельсин-датчик – НС-1404 в количестве 3 штук. После этого Лицо № 9, находясь по <адрес> с целью выполнения указаний организатора ОГ Лица № 1, сообщил Лицу № 5 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес>; Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес> реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1, Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору поставки № от <дата>, по товарной накладной № от <дата> поставили от лица ООО «БурМаш» в адрес ООО «Ника-СнабИнвест», расположенного по <адрес>, заказанный товар, в том числе детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Ника-СнабИнвест» в заблуждение.

2) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО «Торговая Компания» О.О.О. неосведомленного о его преступном умысле, договор № от <дата> с ООО «Ника-СнабИнвест» в лице генерального директора Насонова В.И. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы, в том числе производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: двигатель тяговый НБ-418 К6 стоимостью <данные изъяты>.; клапан продувки КП-110, 629.399.110 в количестве 2 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; вентиль защиты ВЗ-60, 610.295.006 в количестве 6 штук, стоимостью каждый по <данные изъяты>.; двигатель тяговый НБ-418 К6 стоимостью <данные изъяты>., а всего на сумму <данные изъяты>., а также детали иных производителей на сумму <данные изъяты>.

В период с <дата> сотрудниками ООО «Ника-СнабИнвест», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, с расчетного счета ООО «Ника-СнабИнвест», открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», по <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Торговая Компания», открытый в филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР», по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., в том числе за детали ООО «ПК «НЭВЗ», которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес>; Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1, Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору поставки № от <дата>, по товарным накладным № от <дата> поставили от лица ООО «Торговая Компания» в адрес ООО «Ника-СнабИнвест», расположенного по <адрес>, заказанный товар, в том числе детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Ника-СнабИнвест» в заблуждение.

3) Лицо № 1, находясь по <адрес> подготовил от лица директора ООО «Партнер» Ъ.Ъ.Ъ. неосведомленного о его преступном умысле, договор № от <дата> с ООО «Ника-СнабИнвест» в лице генерального директора Ш.Ш.Ш. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы, в том числе производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, стоимостью <данные изъяты>, реактор переходный ПРА-048, 610.210.048, стоимостью <данные изъяты> контакт разрывной, 510.551.209, в количестве 50 штук, общей стоимостью <данные изъяты> реле промежуточное РП-280, 610.230.280, в количестве 120 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле контроля земли РКЗ-306, 610.230.306, в количестве 40 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., выключатель управления пневматический ПВУ-7-02, 610.227.007.02, в количестве 11 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., выключатель управления пневматический ПВУ-7-03, 610.227.007.03, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты> выключатель управления пневматический ПВУ-7-04, 610.227.007.04, в количестве 3 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., трансформатор напряжения ТН-1, 610.174.001, в количестве 10 штук, общей стоимостью <данные изъяты> клапан предохранительный Э-216, 5ТЛ.456.016, в количестве 13 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле времени РЭВ-623, 610.230.623, в количестве 20 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., выключатель управления пневматический ПВУ-7-03, 610.227.007.03, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., реле заземления РЗ-303, 610.230.303, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., на сумму 3 <данные изъяты>., а также детали иных производителей на сумму <данные изъяты>

В период с <дата> сотрудниками ООО «Ника-СнабИнвест», введенными в заблуждение, действовавшим в интересах участников ОГ Лицом № 1, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, с расчетных счетов ООО «Ника-СнабИнвест», открытых в ПАО «Московский кредитный банк», по <адрес> и в онлайн - банке Точка ПАО «ФК Открытие», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Партнер», открытый в Ростовском филиале АО «Юникредит», по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., в том числе за детали ООО «ПК «НЭВЗ», которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, Лицо № 2, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Лицом № 1, извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» товара, не отвечающего условиям договора, дал указание участникам организованной преступной группы Лицу № 5, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 6, Лицо № 4, Лицу № 7, Лицу № 3 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, реактор переходный ПРА-048, 610.210.048, контакт разрывной, 510.551.209, в количестве 50 штук, реле промежуточное РП-280, 610.230.280, в количестве 120 штук, реле контроля земли РКЗ-306, 610.230.306, в количестве 40 штук, выключатель управления пневматический ПВУ-7-02, 610.227.007.02, в количестве 11 штук, выключатель управления пневматический ПВУ-7-03, 610.227.007.03, в количестве 2 штук, выключатель управления пневматический ПВУ-7-04, 610.227.007.04, в количестве 3 штук, трансформатор напряжения ТН-1, 610.174.001, в количестве 10 штук, клапан предохранительный Э-216, 5ТЛ.456.016, в количестве 13 штук, реле времени РЭВ-623, 610.230.623, в количестве 20 штук, выключатель управления пневматический ПВУ-7-03, 610.227.007.03, в количестве 2 штук, реле заземления РЗ-303, 610.230.303, в количестве 2 штук, электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, в количестве 2 штук, электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, в количестве 2 штук. После этого Лицо № 9, находясь по <адрес> с целью выполнения указаний организатора ОГ Лица № 1, сообщил Лицу № 5 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1, Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору поставки № от <дата> поставили от лица ООО «Партнер» в адрес ООО «Ника-СнабИнвест», расположенного по <адрес>, детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ» на сумму <данные изъяты> недопоставив детали и оборудование по указанному договору на сумму <данные изъяты>. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Ника-СнабИнвест» в заблуждение.

В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>., чем причинён имущественный вред на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО НПП «Энерго-Механика» направили на принадлежащую Лицу № 1 электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Лицо № 1, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: ООО «ЮгСервисСнаб» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> ООО ТД «Орион» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> ООО «Рострегионторг» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> ООО «Торговая Компания» ИНН №, зарегистрированного по юридическому <адрес> на возможную реализацию необходимых ООО НПП «ЭнергоМеханика» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО НПП «ЭнергоМеханика», чем ввел в заблуждение представителей ООО НПП «ЭнергоМеханика» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО НПП «ЭнергоМеханика», будучи введенными в заблуждение, дали Лицу № 1 свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб», ООО ТД «Орион», ООО «Торговая Компания», ООО «Рострегионторг», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № 1 совершил с ООО НПП «ЭнергоМеханика» 4 сделки:

В период с <дата> сотрудниками ООО НПП «ЭнергоМеханика», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных счетов, с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в ПАО «ВТБ 24», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Участники ОГ: Лицо № 5, находясь по <адрес> Лицо № 8, находясь по <адрес>; Лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область; Лицо № 4 и Лицо № 7, находясь на территории ООО «Деловые линии», по <адрес> Лицо № 3, находясь в складском помещении, расположенном по <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО НПП «ЭнергоМеханика» в заблуждение.

2) Лицо № 1, находясь по <адрес>, подготовил от лица директора ООО ТД «Орион» Н.Н.Н. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор электромагнитный МК-30, 629.241.030, общей стоимостью <данные изъяты>

<дата> сотрудниками ООО НПП «ЭнергоМеханика», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в ПАО «ВТБ 24», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в ПАО АКБ "Авангард", по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1, и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, поставили от лица ООО ТД «Орион» в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО НПП «ЭнергоМеханика» в заблуждение.

3) Лицо № 1, находясь по <адрес> подготовил от лица директора ООО «Торговая Компания» О.О.О. неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: форсунка песочницы 510.425.006, в количестве 48 штук, общей стоимостью <данные изъяты>.

<дата> сотрудниками ООО НПП «ЭнергоМеханика», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в ПАО «ВТБ 24», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Торговая Компания», открытый в Воронежском филиале ПАО "КБ УБРИР", по <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1, и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, поставили от лица ООО «Торговая Компания» в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика», расположенного по <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО НПП «ЭнергоМеханика» в заблуждение.

4) Лицо № 1 дал незаконное указание Баландиной Н.Г. и Лицо № 12 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика». После этого Баландина Н.Г. совместно с Лицо № 12, осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лица № 1, находясь по <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «Рострегионторг» Лицо № 12 договор № от <дата> с директором ООО НПП «Энергомеханика» Р.Р.Р. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: реле обратного тока РОТ-19, 629.230.019, в количестве 23 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., датчик тока якоря ДТ-010, 629.129.010 в количестве 2 штук, общей стоимостью <данные изъяты>., а всего на общую сумму <данные изъяты>.

В период с <дата> сотрудниками ООО НПП «ЭнергоМеханика», введенными в заблуждение Лицом № 1, действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в ПАО «ВТБ 24», по <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в дополнительном офисе № Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк» г. Ростова-на-Дону, расположенному по <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> которыми Лицо № 1 и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Затем Лицо № 2 совместно с Лицом № 1 и Лицом № 4, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно № от <дата>, планировали поставить от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО НПП «Энергомеханика», расположенного по <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», однако <дата> преступная деятельность ОГ была пресечена сотрудниками полиции. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО НПП «ЭнергоМеханика» в заблуждение.

В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО НПП «Энерго-Механика» поставлен контрафактный товар на общую сумму <данные изъяты>., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

Таким образом, Баландиной Н.Г. совместно с членами ОГ в период преступной деятельности с <дата> путем обмана, выразившегося в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества в заблуждение, в виде изготовления контрафактных деталей под видом ООО «ПК «НЭВЗ», а также в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, о реализуемой в их адрес контрафактной продукции под видом ООО «ПК «НЭВЗ», похитили денежные средства, в общей сумме <данные изъяты>., принадлежащие АО «Желдорреммаш», ОАО «РЖД», ООО «Ника-СнабИнвест», ООО ЭК «Факт», ООО «Маштехпром», ООО «Технотранс», ООО «Техкомплект», ООО «СнабКомплект», ООО НПП «ЭнергоМеханика», ООО «ГорМашСнаб», ООО «СпецТраснСнаб», ООО «СтройПластПоставка», ООО «Ореол-Элпо», ООО «РТ-Смарт», ООО «Микс», АО «Фирма Твема», ООО «Промальянс», ООО «МВПС-Сервис».

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившим обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой Баландиной Н.Г., с которой <дата> заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, установленный ст. 317.3 УПК РФ, соблюден.

В судебном заседании подсудимая Баландина Н.Г. согласилась с предъявленным ей обвинением, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве ею было заключено добровольно и при участии защитника, при этом она заявила, что осознает правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Государственный обвинитель пояснил, что при производстве предварительного расследования Баландина Н.Г. давала признательные показания о совершенном преступлении, оказывала существенное содействие органам предварительного следствия при раскрытии и расследовании преступлений по уголовному делу №, совершенных обвиняемыми Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 8, Лицом № 6, Лицом № 4, Лицом № 5, Лицом № 7, Лицом № 10, Лицом № 9, Лицом № 11, Лицом № 12, а также организатором преступной деятельности Лицом № 1, связанных с организацией и участием в организованной группе, обманом субъектов предпринимательской деятельности в связи с реализацией им контрафактной продукции под видом продукции ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод», легализацией денежных средств, приобретенных преступным путем. Баландина Н.Г., прокомментировав содержание телефонных переговоров участников группы, сообщила органу следствия о способе хищения денежных средств, роли организатора группы Лица № 1, корыстном мотиве преступных действий Лица № 12, что в своей совокупности подтвердило целостность и устойчивость организованной преступной группы.

Учитывая, что в судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой Баландиной Н.Г. следствию в раскрытии и расследовании преступления, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также, удостоверившись, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Баландиной Н.Г. добровольно и при участии защитника, суд применяет особый порядок принятия судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой.

В результате сотрудничества с Баландиной Н.Г. следствие получило доказательства, изобличающие других лиц в совершении преступления, в связи с чем, стало возможным привлечение данных лиц к уголовной ответственности.

Выслушав государственного обвинителя, разъяснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимой Баландиной Н.Г. следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение сотрудничества Баландиной Н.Г. со следствием для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, суд приходит к выводу, что подсудимой были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, суд постановляет в отношении подсудимой Баландиной Н.Г. обвинительный приговор.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая Баландина Н.Г., обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, поэтому действия подсудимой суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, судом установлено, что Баландина Н.Г. <данные изъяты>

Определяя подсудимой вид и меру наказания за содеянное, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, наличие в деле смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимой, состояние здоровья ее и членов ее семьи, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Баландиной Н.Г., суд, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Исходя из критериев назначения наказания, основываясь на принципах справедливости и соразмерности наказания тяжести содеянного, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения преступления, суд приходит к выводу, что исправление Баландиной Н.Г. возможно при назначении наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания – восстановления социальной справедливости, перевоспитания виновной и предупреждения совершения ею новых преступлений. Назначая размер наказания в виде лишения свободы, суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Также суд полагает необходимым назначить подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер штрафа, суд исходит из тяжести совершенного преступления, семейного и имущественного положения подсудимой, наличия иждивенцев, с учетом возможности получения ею дохода. Оснований для предоставления Баландиной Н.Г. в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочки уплаты штрафа в настоящее время не имеется.

В свою очередь, совокупность конкретных обстоятельств дела, наличие смягчающих наказание обстоятельств, указанных выше, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности подсудимой, впервые привлекающейся к уголовной ответственности, влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимой и членов ее семьи, дает суду основания прийти к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, но под контролем уполномоченного на то государственного органа, в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ. Кроме того, в рассматриваемом случае суд полагает возможным не применять дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, не имеется. Так же как и отсутствуют основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

При определении вида и размера наказания суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, что исключает основания для применения ст. 64 УК РФ, но которые дают основания не назначать дополнительное наказание.

С учетом фактических обстоятельств преступления, относящегося к категории тяжкого, и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного Баландиной Н.Г. преступления на менее тяжкое.

Разрешая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимой, суд учитывает тяжесть совершенного преступления и полные данные о личности виновной.

Поскольку вещественные доказательства по настоящему уголовному делу также являются вещественными доказательствами по иным уголовным делам, выделенным в отдельное производство (не рассмотренным в настоящее время), суд полагает, что вопрос об их судьбе подлежит разрешению в рамках указанных дел.

Руководствуясь ст. 303, 304, 307, 308, 309, 316, 317, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Баландину Надежду Георгиевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом 200 000 (двести тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок в 4 (четыре) года, в течение которых в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда она должна являться раз в месяц для регистрации.

Исполнение приговора и контроль за поведением Баландиной Н.Г. возложить на филиал ФКУ УИИ ФСИН России по месту жительства осужденной.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Управление на транспорте МВД РФ по СКФО (УТ МВД РОССИИ ПО СКФО) 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы 2/1. ИНН 6167021200. КПП 616701001. ОКТМО 60701000. Единый казначейский счет 40102810845370000050. Казначейский счет 03100643000000015800. Отделение Ростов-на-Дону Банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону. БИК 016015102. УФК по Ростовской области (УТ МВД РОССИИ ПО СКФО л/с 04581188960). КБК 18811621040046000140. УИН – 0.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения Баландиной Н.Г. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 27 марта 2020 года на принадлежащий Баландиной Н.Г. автомобиль <данные изъяты><дата>, №, регистрационный знак №, отменить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Новочеркасский городской суд Ростовской области по основаниям, изложенным в ст. 389.15 УПК РФ, за исключением п. 1 названной статьи, в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.Ю. Фокина