Гражданский кодекс часть 1

Новочеркасский городской суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Егорова Н.П., единолично, при секретаре судебного заседания Шарапа Е.Н., с участием государственного обвинителя – заместителя Южного транспортного прокурора Рахматуллина И.Г., подсудимого Ботвина С.В., защитника-адвоката Смилич Е.А., представившей удостоверение № 5420 и ордер № 761 от 15.07.2021, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ботвина Сергея Викторовича, родившегося <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ботвин С.В., житель <адрес>, примерно в сентябре 2018 года, находясь в <адрес>, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой в особо крупном размере, вступил в созданную Лицо № устойчивую организованную группу (далее ОГ), в преступную деятельность которой Лицо № вовлек в качестве соучастников Лицо №, Лицо №, Лицо №, а также сотрудников <данные изъяты> Лицо №, Лицо № Лицо №, и обладающих специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства <данные изъяты> Лицо № и Лицо №. Кроме того, в преступную деятельность ОГ Лицо № вовлек имеющих опыт работы в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере реализации деталей и оборудования Лицо №, Лицо № (директора <данные изъяты>»), Лицо №. Помимо указанных лиц, Лицо № привлек к деятельности ОГ граждан, неосведомленных о преступном умысле её участников С, С, К, С, Д, а также Б, Ш, М, К, Т, обладающих специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства <данные изъяты>». Осуществляя преступную деятельность, члены ОГ в период времени с 18.10.2016 по 23.05.2019 путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитили денежные средства указанных организаций в особо крупном размере на общую сумму 35 247 644,49 руб., при следующих обстоятельствах.

Примерно в октябре 2016 года у Лицо № возник преступный умысел на незаконное обогащение путем хищения денежных средств у неограниченного количества организаций, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта, путем обмана относительно качества, завода-изготовителя и даты изготовления поставляемых деталей и оборудования, под видом продукции <данные изъяты> С целью реализации своего преступного умысла Лицо № разработал план совершения преступления, согласно которому он намеревался создать ОГ, к деятельности которой привлечь лиц, обладающих специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов, произведенных <данные изъяты> а также лиц, из числа руководителей организаций, осуществляющих коммерческую деятельность, в том числе и в сфере реализации деталей и оборудования для железнодорожного транспорта.

По разработанному Лицо № преступному плану члены ОГ должны были изготавливать и реставрировать бывшие в употреблении детали и оборудование для электровозов, а также переделывать детали других заводов в продукцию, визуально схожую с продукцией <данные изъяты>». Учитывая, что детали и оборудование для электровозов, производства <данные изъяты> отличаются высоким качеством и надежностью, вследствие чего пользуются высоким спросом на рынке, а <данные изъяты> свою продукцию в адрес сторонних организаций не реализует, Лицо № решил незаконно использовать на деталях и оборудовании, изготовленных и реставрированных членами ОГ, чужой товарный знак <данные изъяты> При этом производимые членами ОГ запчасти не могли соответствовать требованиям, предъявляемым при фактическом изготовлении их <данные изъяты>, то есть заменяли их менее ценными. Впоследствии данные запчасти на электровозы Лицо № планировал сбывать через коммерческие организации, с руководителями которых он намеревался вступить в преступный сговор, либо управлять их деятельностью. Таким образом, Лицо № планировал совместно и по предварительному сговору с членами ОГ обманывать лиц, приобретавших вышеуказанные детали и оборудование, относительно их изготовления ООО «<данные изъяты>», качества и даты выпуска, т.е. похищать денежные средства, оплаченные за данный товар. Похищенные денежные средства Лицо № планировал распределить между членами ОГ по своему усмотрению.

Для реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств путем обмана, совершенного членами ОГ в особо крупном размере, Лицо № решил использовать находящийся в его распоряжении сайт <данные изъяты> с электронным адресом «<данные изъяты> посредством которого приглашал к сотрудничеству заинтересованных лиц.

При помощи данного сайта Лицо №, используя сеть «<данные изъяты> планировал организовать реализацию контрафактных деталей и оборудования, изготовленных членами ОГ под видом продукции <данные изъяты> неограниченному числу организаций на территории Российской Федерации.

Вышеуказанный веб – сайт Лицо № планировал использовать в качестве интернет - магазина для продажи запчастей на электровозы завода- изготовителя <данные изъяты>», где были отражены абонентские номера телефонов <данные изъяты>, находившихся в пользовании Лицо № и адрес электронной почты <данные изъяты>, на которую поступали электронные заявки на детали и оборудование от заказчиков. Согласно преступному плану Лицо №, поступившие на вышеуказанную электронную почту заявки, неосведомленные о преступном умысле лица, действуя под руководством Лицо №, должны были обрабатывать и направлять по ним коммерческие предложения от лица одной из подконтрольных Лицо № фирм, осуществляющих деятельность в сфере реализации деталей и оборудования для электровозов. После выбора товара заказчиком, Лицо № планировал подготавливать от одной из подконтрольных ему фирм договор и пакет соответствующих документов на поставку товара, используя для этого печать организации и подпись директора.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, совершенного в составе ОГ, Лицо № примерно в октябре 2016 года, вступил в преступный сговор с жителем <адрес> Лицо №, который обладал организаторскими способностями и связями с лицами, имеющими специальные познания и опыт работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства <данные изъяты> а также лицами, имеющими опыт работы в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере реализации деталей и оборудования на электровозы.

Для реализации общего преступного умысла Лицо № и Лицо № примерно в октябре 2016 года вовлекли в деятельность ОГ Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и Ботвина С.В.

Так, Лицо № с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта контрафактной продукции под видом <данные изъяты>» в адрес заказчиков, вовлек в преступную деятельность ОГ Лицо №, имевшую опыт работы в коммерческих организациях, осуществлявших деятельность в сфере реализации различных товаров.

Далее, Лицо №, во исполнение плана совершения преступления, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта контрафактной продукции под видом продукции <данные изъяты> в адрес заказчиков, действуя по указанию Лицо №, вовлекла в преступную деятельность ОГ директора <данные изъяты>» Лицо №, через организации которого члены ОГ впоследствии реализовывали контрафактные детали и оборудование.

Также, Лицо №, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции <данные изъяты>», вовлек в преступную деятельность ОГ бывшего работника <данные изъяты> Лицо №, обладающего специальными познаниями и опытом работы в изготовлении и реализации деталей и оборудования для электровозов производства <данные изъяты> который обратился по объявлению, указанному на сайте <данные изъяты>

Также, Лицо №, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции <данные изъяты>, вовлек в преступную деятельность ОГ Лицо №, обладавшего специальными познаниями и опытом работы в изготовлении и реализации деталей и оборудования для электровозов производства <данные изъяты> который обратился по объявлению, указанному на сайте <данные изъяты>

Он же – Лицо №, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции <данные изъяты> вовлек в преступную деятельность ОГ работника <данные изъяты> (сварщика на автоматических и полуавтоматических машинах) Лицо №, обладавшего специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства <данные изъяты>

В свою очередь Лицо №, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции <данные изъяты>», вовлек в преступную деятельность ОГ работника <данные изъяты> Лицо № (электромонтажник-схемщик), обладавшего специальными познаниями и опытом работы в изготовлении и реставрации деталей и оборудования для электровозов производства <данные изъяты>

Он же – Лицо №, во исполнение плана совершения преступления, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта изготовленной членами ОГ контрафактной продукции, вовлек в преступную деятельность ОГ своего брата Лицо №, обладавшего связями с лицами, имевшими опыт работы в коммерческих организациях, осуществлявших деятельность в сфере реализации деталей и оборудования на электровозы.

В свою очередь Лицо №, во исполнение плана совершения преступления, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта контрафактной продукции под видом <данные изъяты> в адрес заказчиков, вовлек в преступную деятельность ОГ Лицо №, имевшего опыт работы в коммерческих организациях, осуществлявших деятельность в сфере реализации деталей и оборудования на электровозы.

Далее, Лицо №, во исполнение плана совершения преступления, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта контрафактной продукции под видом <данные изъяты> в адрес заказчиков, вовлек в преступную деятельность ОГ директора <данные изъяты> Ботвина С.В., который должен был в последующем сбывать от лица принадлежащей ему организации <данные изъяты>, контрафактные детали и оборудование, изготовленные участниками ОГ.

Также Лицо №, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции и соответствующих фиктивных документов к ней, вовлек в преступную деятельность ОГ Лицо №, обладавшего специальными познаниями и опытом работы в реставрации и реализации деталей и оборудования для электровозов производства <данные изъяты>

В свою очередь Лицо №, с целью изготовления фиктивных документов на реализуемую контрафактную продукцию, вовлек в преступную деятельность ОГ работника <данные изъяты> Лицо № (ведущего специалиста отдела гарантийного и сервисного обслуживания <данные изъяты> обладавшего специальными познаниями и опытом работы в изготовлении сертификатов качества, паспортов на изделие, а также имевшего навыки работы в реставрации деталей и оборудования для электровозов производства <данные изъяты>

При этом каждый член ОГ, в том числе и Ботвин С.В., были осведомлены о том, что Лицо № совместно с другими участниками группы собираются реализовывать контрафактную продукцию, под видом произовдства <данные изъяты>

Таким образом, Лицо № создал устойчивую, организованную, структурированную группу, действующую под его единым руководством, объединенную единым умыслом систематического, неоднократного совместного совершения ряда тождественных преступных деяний с распределением функций между участниками. Данная ОГ совершала хищение чужого имущества путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений заказчику, а также в умышленных действиях в виде предоставления фальсифицированного товара, под видом новой продукции <данные изъяты> с целью введения заказчика в заблуждение.

Следствием установлен период деятельности ОГ с 18.10.2016 по 23.05.2019, когда преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов и участники преступной группы были задержаны.

Для реализации преступного плана Лицо № распределил роли членов организованной группы следующим образом:

1) Ботвин С.В., являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо №, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты> находясь по адресу регистрации <данные изъяты> по адресу: <адрес>, будучи директором <данные изъяты> согласно отведенной ему роли, действуя по предварительному сговору с членами ОГ, выполняя их указания, предоставлял соучастнику ОГ Лицо № уставные документы <данные изъяты>, для последующего изготовления первичных бухгалтерских документов на реализацию контрафактных деталей и оборудования; подписывал изготовленные фиктивные первичные документы на реализацию контрафактных деталей, изготовленных членами ОГ; осуществлял контроль финансовой деятельности <данные изъяты>; распоряжался денежными средствами, поступившими на расчетный счет <данные изъяты> за реализацию контрафактной продукции; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

2) Лицо №, являясь организатором преступной группы и наиболее активным участником ОГ, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты>, руководил созданной им ОГ путем планирования преступлений, распределения ролей и функций между участниками ОГ, дачи указаний и контроля их исполнения; находясь по адресу: <адрес>, использовал находящуюся в его распоряжении электронную почту <данные изъяты> и электронный сайт <данные изъяты><адрес>, посредством которых приглашал к сотрудничеству заинтересованных лиц и размещал объявления о реализации деталей и оборудования, якобы, производства <данные изъяты>»; через своих знакомых и сайт <данные изъяты> вовлекал в деятельность ОГ соучастников; осуществлял переговоры с представителями заказчиков деталей и оборудования, которых вводил в заблуждение касаемо завода – изготовителя <данные изъяты>; подготавливал и рассылал коммерческие предложения на реализацию контрафактных деталей и оборудования, подготавливал первичные документы на реализацию контрафактных деталей; изготавливал как лично, так и организовывал изготовление фиктивных технических паспортов и сертификатов качества на контрафактные детали и оборудование от имени <данные изъяты>; лично совместно с другими участниками ОГ принимал участие в изготовлении фиктивных бирок <данные изъяты> содержавших недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые для обмана потребителей, навешивали на контрафактные детали и оборудование, изготовленные участниками ОГ; осуществлял доставку на автотранспорте, находящемся в его пользовании, а именно: «ЛАДА 212140» с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, «Хонда Кросстур» с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, либо давал указание другим членам преступной группы на доставку контрафактных деталей и оборудования в адрес заказчиков; распределял полученные преступным путем денежные средства между участниками преступной группы соразмерно степени участия каждого; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

3) Лицо №, являясь активным участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № и в интересах всех членов ОГ, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты> давал указания членам ОГ изготавливать контрафактные детали и оборудование под видом производства <данные изъяты>»; привлекал к деятельности ОГ лиц, неосведомленных о его преступном умысле, таких как: Б, М, Ш, К, которые по указанию Лицо № осуществляли изготовление и переделку деталей и оборудования по чертежам <данные изъяты> а также изготовление упаковочных ящиков для указанного оборудования; осуществлял поиск коммерческих организаций, через которые в последующем реализовывались контрафактные детали и оборудование под видом продукции <данные изъяты> давал указания о навешивании фиктивных бирок <данные изъяты> с недостоверной информацией о номере и дате изготовления на детали и оборудование, изготовленные членами ОГ, осуществлял доставку на личном автомобиле марки «Тойота камри» с государственным регистрационным знаком № регион, и давал указание другим членам преступной группы на доставку контрафактных деталей в адрес организатора ОГ либо заказчика, посредством транспортной компании <данные изъяты> передавал по указанию Лицо № денежные средства, полученные преступным путем, участникам преступной группы соразмерно степени участия каждого, получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

4) Лицо №, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № в интересах всех участников ОГ, согласовано с Лицо №, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты> будучи директором <данные изъяты><данные изъяты> согласно отведенной ему роли, находясь в офисах <данные изъяты> по адресу: <адрес>-на<адрес><адрес>, <адрес>, <данные изъяты> по адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, <адрес> подписывал и ставил печати указанных организаций на пустые листы формата А4, на которых в последующем Лицо № по согласованию с Лицо № незаконно распечатывала первичные документы на реализацию контрафактных деталей; давал указания соучастнику ОГ Лицо № подписывать первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции от лица принадлежащих ему организаций <данные изъяты> членам ОГ, для последующего заключения договоров на реализацию контрафактных деталей; выдавал доверенности Лицо № на право отправки контрафактных деталей и оборудования в адрес заказчика посредством транспортной компании <данные изъяты> легализовывал и обналичивал денежные средства, добытые преступным путем, которые через Лицо № передавал организатору ОГ Лицо № для последующего распределения их между членами ОГ; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

5) Лицо №, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № в интересах всех участников ОГ, во исполнение единного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты> являясь бывшим сотрудником <данные изъяты> согласно отведенной ему роли, выполняя указания руководителя ОГ Лицо №, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, приобретал детали и оборудование, изготовленные участником ОГ Лицо №, которому в последующем давал указания навешивать на указанные детали и оборудование бирки <данные изъяты> с недостоверной информацией о номере и дате изготовления детали; передавал незаконно изготовленные контрафактные детали организатору ОГ Лицо № для последующей реализации их в адрес заказчиков; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

6) Лицо №, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № в интересах всех участников ОГ, согласовано с Лицо №, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты> выполняя указания организатора ОГ, осуществлял приобретение неликвидных и бракованных деталей и оборудования, производства <данные изъяты>, визуально схожих с продукцией <данные изъяты>», которым в последующем по месту жительства, расположенному по адресу: <адрес>, путем технических изменений совместно с Лицо № придавал вид деталей производства <данные изъяты>; при помощи чертежей <данные изъяты> и посредством конструктивных технических изменений, осуществлял переделку неликвидных деталей и оборудования в более востребованную продукцию, лично совместно с другими участниками ОГ принимал участие в изготовлении фиктивных бирок <данные изъяты> содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые для обмана потребителей, навешивал на детали и оборудование, переделанные либо собранные им; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

7) Лицо №, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо №, Лицо №, Лицо №, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты>, будучи работником <данные изъяты> согласно отведенной ему роли, приобретал у соучастника ОГ Лицо № комплектующие детали, из которых в последующем собирал контрафактные детали и оборудование; выполняя указания участников ОГ Лицо №, Лицо №, приобретал бывшие в употреблении детали и оборудование в пунктах приема металлолома, которые в последующем при помощи чертежей <данные изъяты> переделывал и реставрировал в принадлежащем ему домовладении, по адресу: <адрес>, придавая деталям и оборудованию вид новых; лично совместно с другими участниками ОГ принимал участие в изготовлении фиктивных бирок <данные изъяты> содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые для обмана потребителей, навешивал на детали и оборудование, переделанные либо изготовленные им; доставлял на автомобиле марки «Тойота камри» с государственным регистрационным знаком <данные изъяты> регион, контрафактные детали в адрес соучастника ОГ Лицо № для последующей передачи заказчикам; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

8) Лицо №, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо №, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты> будучи работником <данные изъяты>, согласно отведенной ему роли, выполняя указания участников ОГ, имея специальные технические навыки в изготовлении продукции <данные изъяты> находясь в гараже, расположенном в <адрес> (точный адрес не установлен), по согласованию с участником ОГ Лицо №, при помощи чертежей <данные изъяты> осуществлял сборку и реставрацию бывших в употреблении деталей и оборудования; принимал участие в изготовлении фиктивных бирок <данные изъяты> содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые в последующем для обмана заказчиков, навешивал на детали и оборудование, переделанные либо изготовленные им и Лицо №; доставлял на находившемся в его пользовании автомобиле марки «Шевроле Круз» с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, контрафактные детали в адрес участников ОГ, для последующей реализации заказчикам; осуществлял обеспечение членов ОГ чертежами <данные изъяты>», по которым в последующем осуществлялось изготовление и сборка деталей членами ОГ; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

9) Лицо №, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо №, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты>, согласно отведенной ему роли, выполняя указания членов ОГ Лицо № и Лицо №, осуществлял поиск коммерческих организаций, через которые в последующем реализовывались контрафактные детали и оборудование под видом продукции <данные изъяты> изготовленные участниками ОГ; по указанию членов ОГ доставлял на личном автомобиле марки «Хендай Туксан» с государственным регистрационным знаком <данные изъяты> регион, контрафактные детали и оборудование в адрес организатора ОГ Лицо № либо заказчиков; привлекал к деятельности ОГ неосведомленного о его преступном умысле, Д, который давал консультации при подготовке первичной документации на отправку деталей и оборудования, изготовленных членами ОГ, в адрес <данные изъяты> находясь в складском помещении по адресу: <адрес>, арендуемом членами ОГ для хранения готовой к реализации контрафактной продукции, по указанию членов ОГ, изготавливал упаковочные ящики и упаковывал контрафактное оборудование, изготовленное членами ОГ; по указанию членов ОГ контролировал правильность крепления бирок с незаконно использованным чужим товарным знаком <данные изъяты> на контрафактном оборудовании; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ в виде наличных денежных средств.

10) Лицо №, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо №, Лицо № и Ботвиным С.В., во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты>, находясь в <адрес>, согласно отведенной ему роли, выполняя указания соучастников ОГ Лицо № и Лицо № предоставлял реквизиты подконтрольной соучастнику ОГ Ботвину С.В. коммерческой организации <данные изъяты> через которую в последующем реализовывались контрафактные детали и оборудование под видом продукции <данные изъяты>, изготовленные участниками ОГ; распечатывал первичные документы на реализацию контрафактных деталей, поступивших на электронную почту «<данные изъяты> от соучастника ОГ Лицо №, которые в последующем подписывал у директора <данные изъяты>» Ботвина С.В. и передавал участникам ОГ Лицо №, Лицо №, Лицо № для последующей реализации контрафактных деталей и оборудования, изготовленных членами ОГ; давал указания Ботвину С.В. осуществить незаконный перевод денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты>», за реализацию контрафактной продукции, на счета подконтрольных ОГ организаций, под видом осуществления сделки; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

11) Лицо №, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № в интересах всех членов ОГ, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты> согласно отведенной ему роли, по указанию Лицо № передавал ему уставные документы и реквизиты счетов <данные изъяты> для подготовки коммерческих предложений; находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес> незаконно изготавливал первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактных деталей от имени директора <данные изъяты> Лицо №, которые распечатывал на листах с оттисками печати <данные изъяты> и подписями директора указанных организаций Лицо №, после чего передавал их Лицо №; принимал участие в ценообразовании на контрафактный товар; осуществлял контроль денежных средств, поступивших от заказчика на расчетный счет указанных фирм за продажу контрафактных деталей и оборудования; получал от Лицо № денежные средства, добытые преступным путем, которые передавала организатору ОГ Лицо №; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ в виде 1% от суммы сделки.

12) Лицо №, являясь участником ОГ, действуя под руководством Лицо № в интересах всех членов ОГ, из корыстных побуждений, согласовано с Лицо №, Лицо №, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты> согласно отведенной ему роли, действуя по предварительному сговору с членами ОГ, на основании указания участников ОГ, осуществлял поиск неликвидных деталей и оборудования прошлых лет, а также деталей и оборудования, находившихся в бывшем употреблении; давал незаконные указания соучастнику ОГ Лицо № приобрести и внести ложные сведения в фиктивные бирки <данные изъяты>; давал указания в реставрации указанных деталей и оборудования на территории транспортной компании <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, на которые в последующем по его команде соучастник ОГ Лицо № навешивал фиктивные бирки <данные изъяты> с недостоверной информацией о номере и дате изготовления детали; давал указания Лицо № изготавливать фиктивные технические паспорта; передавал членам ОГ вознаграждение в виде денежных средств за преступную деятельность в ОГ; осуществлял доставку деталей в транспортную компанию <данные изъяты>» на различном грузовом транспорте; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

13) Лицо №, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Лицо № в интересах всех членов ОГ, согласовано с Лицо №, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции <данные изъяты> будучи ведущим специалистом отдела гарантийного и сервисного обслуживания <данные изъяты> согласно отведенной ему роли, выполняя указания участника ОГ Лицо №, незаконно изготавливал фиктивные технические паспорта на контрафактные детали и оборудование, приобретенные членами ОГ; принимал участие в реставрации деталей и оборудования путем восстановления лакокрасочного покрытия деталей и оборудования на территории транспортной компании <данные изъяты> по адресу: <адрес>; незаконно приобретал бирки с чужим товарным знаком <данные изъяты> в которые посредством специального оборудования наносил недостоверную информацию о номере и дате изготовления детали и оборудования; при помощи специального инструмента осуществлял снятие старых бирок и навешивание фиктивных бирок на контрафактные детали и оборудование, которые в последующем реализовывались в адрес заказчиков; получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.

Созданная таким образом, организованная преступная группа, в которую входили Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и Ботвин С.В., характеризовалась организованностью, выразившейся в наличии лидера; четком распределении ролей среди её участников; планировании и длительной подготовке к совершению преступления; соблюдении членами организованной преступной группы мер конспирации; наличием технической оснащенности, а именно: образцов паспортов и сертификатов на детали, чертежей, печатей <данные изъяты> сплоченностью и устойчивостью, выразившейся в стабильности состава организованной преступной группы; наличии между членами преступной группы достаточно длительных и прочных связей.

Таким образом, Лицо № разработал схему совершения преступления, согласно которой на созданный им сайт <данные изъяты> поступали заявки от введенных в заблуждение заказчиков относительно завода изготовителя (<данные изъяты>»), даты изготовления и качества продукции. На поступившие заявки, Лицо № лично, либо действовавшие по его указанию, неосведомленные о преступном умысле С, С, К, С, подготавливали коммерческие предложения от лица подконтрольных ОГ организаций и направляли их в адрес заказчиков. При достижении договоренности о поставке с заказчиком, Лицо № выставлял в их адрес счета на оплату продукции. После поступления денежных средств на расчетный счет подконтрольных ОГ организаций, Лицо № использовал их по своему усмотрению и распределял между членами ОГ. При этом давал указания членам ОГ изготовить контрафактные детали и оборудования, под видом производства <данные изъяты> На изготовленные контрафактные детали, Лицо № с членами ОГ навешивал фиктивные бирки с чужим товарным знаком <данные изъяты>» и изготавливал фиктивные паспорта с сертификатами качества от лица <данные изъяты>». Контрафактные детали, изготовленные членами ОГ, Лицо № совместно с членами ОГ, отправлял посредством транспортной компании <данные изъяты>», в адрес заказчиков, как новую оригинальную продукцию завода <данные изъяты>

Конкретная преступная деятельность организованной группы под руководством Лицо № выразилась в следующем:

Лицо №, являясь руководителем созданной им организованной преступной группы, находясь в <адрес>, в период времени с <дата> по <дата>, действуя в интересах всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, имея единый преступный умысел на хищение чужого имущества у неограниченного количества организаций путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом производства <данные изъяты> похитил имущество <данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

Так, Лицо № с целью хищения чужого имущества путем обмана, примерно в октябре 2016 года разместил объявление о реализации деталей и оборудования на электровозы, в том числе и деталей якобы производства <данные изъяты>» на ранее созданном им сайте <данные изъяты>», которое находилось на сайте до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции, то есть до <дата>.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты> работники <данные изъяты> направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты> заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты> После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты> подготовил коммерческие предложения от лица директоров подконтрольных ему организации: <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-на-<адрес><адрес>; <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-на-<данные изъяты>, <адрес><адрес>; <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, на возможную реализацию необходимых <данные изъяты>» деталей и оборудования, якобы, производства <данные изъяты> которые посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты> чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты> относительно производителя и качества деталей. Далее, представители <данные изъяты> будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договоров с <данные изъяты>», на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>

Таким образом, Лицо №, действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № совершил с <данные изъяты> 3 сделки:

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в филиале «<адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 16 048,0 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, Лицо №, продолжая реализовывать единый с членами ОГ преступный умысел, совместно с Лицо №, с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес <данные изъяты> товара, не отвечающего условиям договора, дал указание участникам организованной преступной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции <данные изъяты> а именно: контактор кулачковый КЭ-153 610.242.153, в количестве 20 штук. После этого Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, с целью выполнения указаний организатора ОГ Лицо №, сообщил Лицо № о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты> с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Согласно справке <данные изъяты>» № от <дата> ООО «<данные изъяты> осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний <данные изъяты>», осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты>» не входит). Детали и запасные части <данные изъяты> в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «<данные изъяты> не реализуются.

2) Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Лицо № совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО <данные изъяты> реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «<данные изъяты>» Лицо № счет №.4937 от <дата>. После чего Лицо № выставил его в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «<данные изъяты>», а именно: камера дугогасительная 529.740.018, в количестве 5 штук, по 14 986,0 руб. за каждую, на общую сумму 74 930,0 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес>-на-ФИО1, <адрес>, денежные средства в сумме 74 930,0 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес>; Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления. После чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата> поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы, производства ООО «<данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Согласно справке <данные изъяты>№ от <дата><данные изъяты>» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «<данные изъяты> осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты>» не входит). Детали и запасные части <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «<данные изъяты> не реализуются.

3) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица неосведомленного о его преступном умысле директора <данные изъяты>» Х счет № от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: клапан 529.456.045, в количестве 15 штук, по 2 520,0 руб. за каждый, на общую сумму 37 800,0 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в Южном филиале <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 37 800,0 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес>; Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата> поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы, производства <данные изъяты> Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Согласно справке <данные изъяты>» № от <дата><данные изъяты> осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «<данные изъяты>», осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты> не входит). Детали и запасные части <данные изъяты> в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «<данные изъяты>», не реализуются.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 128 778,0 руб., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты>.ru заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты> с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лица директоров подконтрольных ему организаций: <адрес>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-на-ФИО1, <адрес>, <адрес><адрес>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>; <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, <адрес><данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес><данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, «2»; на возможную реализацию необходимых <данные изъяты>» деталей и оборудования, якобы, производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты>», чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты>» относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>» на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № совершил с <данные изъяты> 5 сделок:

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>ФИО1 (<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в филиале №ФИО1 (<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 266 208,0 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес>; Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты> с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы, производства <данные изъяты> Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

2) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица неосведомленного о его преступном умысле директора <данные изъяты>» Т счет № от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: блок реле дифференциальной защиты БРД-356 610.367.356 стоимостью 59 000,0 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты> введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>ФИО1<адрес>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 59 000,0 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес>; Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

3) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица неосведомленного о его преступном умысле директора <данные изъяты>» К счет №.3221 от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: блок реле дифференциальной защиты БРД-356 610.367.356 в количестве 3 шт., стоимостью 61 360,0 руб. за каждый, на общую сумму 184 080,0 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>№, открытого в <данные изъяты>ФИО1 (<данные изъяты> 24», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>-на-ФИО1, <адрес>, денежные средства в сумме 184 080,0 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес>); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства «<данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Согласно справке <данные изъяты>» № от <дата><данные изъяты> осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний <данные изъяты> осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты>» не входит). Детали и запасные части <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний <данные изъяты>», не реализуются.

4) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица, неосведомленного о его преступном умысле, директора <данные изъяты>» Р счет № от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: блок реле дифференциальной защиты БРД-356 610.367.356 стоимостью 59 000,0 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>ФИО1 (<адрес>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в Воронежском филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 59 000,0 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты> Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Согласно справке <данные изъяты>№ от <дата><данные изъяты>» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «<данные изъяты> осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты> не входит). Детали и запасные части <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «<данные изъяты> не реализуются.

5) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица, неосведомленного о его преступном умысле, директора <данные изъяты>» Т счет №.4910 от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: контактор электропневматический ПК-31А 629.242.031, в количестве 2 шт., по 23 600 за каждый, на общую сумму 47 200 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>ФИО1 (<данные изъяты>», по адресу: <адрес><адрес> перечислены на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 47 200 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты> с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата> поставили от лица <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты> в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 615 488 рублей, чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты>.ru заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты>», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица директора подконтрольной ему организации <данные изъяты>, зарегистрированной по юридическому адресу: <адрес><адрес>, <адрес> на возможную реализацию необходимых <данные изъяты> деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты> чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты>» относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты> на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>». Таким образом, Лицо №, действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица неосведомленного о его преступном умысле директора <данные изъяты>» К счет № от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: токоприемник Т-16 629.260.016, в количестве 2 штук, стоимостью каждый по 401 200 руб., на общую сумму 802 400 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>№, открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, строение 1, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>-на<адрес><адрес>, денежные средства в сумме 802 400 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты> с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД 8/8-8 от <дата> поставили от лица <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, пом. 1, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты> в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты> поставлен контрафактный товар на общую сумму 802 400 руб., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>», работники <данные изъяты>» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты>ru заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты>», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лица подконтрольных ему организаций: <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, <данные изъяты><данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>; <данные изъяты> зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, <данные изъяты><данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>; <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>; ООО «<данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, <адрес><данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>; на возможную реализацию необходимых <данные изъяты>» деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты>», чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты>» относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № совершил с <данные изъяты> 7 сделок:

1) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица, неосведомленного о его преступном умысле, директора <данные изъяты>» Я счет №.2721 от <дата>, №.3021 от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: вентиль электромагнитный включающий ЭВВ-38, 610.295.038, в количестве 3 штук, общей стоимостью 19 647 руб., выключатель управления пневматический ПВУ-7-02, 610.227.007.02 в количестве 4 штук, общей стоимостью 26 432 руб., контактор электромагнитный МК-102, 610.241.102, стоимостью 12 980 руб., контактор электромагнитный МК-105, 610.241.105, стоимостью 12 508 руб., гайка тягового двигателя 810.942.007, в количестве 4 штук, общей стоимостью 6 372 руб., рычаг 510.231.213, в количестве 10 штук, общей стоимостью 12 980 руб., рычаг 510.231.221, в количестве 10 штук, общей стоимостью 16 520 руб., контактор электромагнитный МК-102, 610.241.102, стоимостью 14 986 руб., контактор электромагнитный МК-105, 610.241.105 стоимостью 13 216 руб., отключатель двигателя ОД-52, 610.254.052. стоимостью 10 620 руб., рукав заземления 510.770.106, в количестве 6 штук, общей стоимостью 7 788 руб, а всего на общую сумму 154 049 руб.

В период времени с <дата> по <дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных счетов, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетные счета <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 154 049 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарным накладным № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

2) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица, неосведомленного о его преступном умысле, директора <данные изъяты>» К счет № от <дата>, № от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: контактор электромагнитный МК-102, 610.241.102 стоимостью 14 986 руб., контактор электромагнитный МК-105, 610.241.105, стоимостью 13 216 руб., отключатель двигателя ОД-52, 610.254.052, в количестве 2 штук, общей стоимостью 21 240 руб., рукав заземления 510.770.106, в количестве 6 штук, общей стоимостью 7 788 руб., рычаг 510.231.213, в количестве 10 штук, общей стоимостью 14 160 руб., рычаг 510.231.221, в количестве 10 штук, общей стоимостью 17 700 руб., шунт 510.583.055, в количестве 5 штук, общей стоимостью 8 850 руб., гайка тягового двигателя 810.942.007 в количестве 4 штук, общей стоимостью 7 552 руб., а всего на общую сумму 105 492 руб.

В период времени с <дата> по <дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в филиале №<данные изъяты>», по адресу: <адрес>-<адрес><адрес>, денежные средства в сумме 105 492 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес><адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

3) Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Б совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, оф. 401, незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты> Лицо № 11 счета № 201.4508 от 03.09.2018, № 58.2937 от 04.09.2017, № 57.3164 от 04.09.2017, № 245.4893 от 19.11.18, № 224.4834 от 25.10.2018, № 221.4756 от 23.10.2018, № 78.3398 от 03.10.2017, которые выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: шунт пантографа 510.583.117 в количестве 30 штук, общей стоимостью 14 160 рублей, втулка буксы 810.210.190 в количестве 48 штук, общей стоимостью 36 816 рублей, регулятор напряжения РН-43, 610.238.043 в количестве 7 штук, общей стоимостью 165 200 руб., каретка токоприемника 510.261.010 в количестве 63 штук, общей стоимостью 211 869 руб., элемент кулачковый 6ТП.687.001 в количестве 10 штук, общей стоимостью 133 340 руб., а всего на общую сумму 561 385 руб.

В период времени с 04.09.2017 по 19.11.2018 сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных счетов, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>ФИО1<адрес>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетные счета <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<адрес><адрес>-<адрес>, №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес>-<адрес><адрес>, денежные средства в сумме 561 385 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от 03.12.2018, № 193 от 07.11.2018, № 180 от 29.10.2018, № 139 от 10.09.2018, № 135 от 05.10.2017, № 129 от 29.09.17, № 147 от 26.10.2017, поставили от лица <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

4) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>» К, неосведомленного о его преступном умысле, договор поставки от <дата> с директором <данные изъяты>» Г на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: контактор электромагнитный МК-102, 610.241.102, стоимостью 12 700 руб., контактор электромагнитный МК-105, 610.241.105, стоимостью 11 200 руб., отключатель двигателя ОД-52, 610.254.052, в количестве 3 штук, общей стоимостью 27 000 руб., рукав заземления 510.770.106 в количестве 9 штук, общей стоимостью 9 900 руб., рычаг 510.231.213 в количестве 10 штук, общей стоимостью 12 000 руб., рычаг 510.231.221 в количестве 10 штук, общей стоимостью 15 000 руб., вентиль электромагнитный включающий ЭВВ-38, 610.295.038 в количестве 3 штук, общей стоимостью 17 400 руб., а всего на общую сумму 124 136 руб.

В период времени с 27.09.2017 по 10.10.2017 сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в филиале №<адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 124 136 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> «<адрес>», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты> Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

5) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>» Т, неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты> а именно: рукав заземления 510.770.106 в количестве 11 штук, общей стоимостью 24 662 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение, действовавшими в интересах участников ОГ Лицо №, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <адрес>№ открытый в <адрес>», по адрсу: <адрес>, денежные средства в сумме 24 662 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от 19.07.2018, поставили от лица ООО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты> в заблуждение.

Согласно справке <данные изъяты>» № от <дата><данные изъяты>» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «<данные изъяты> не входит). Детали и запасные части <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний <данные изъяты>», не реализуются.

6) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>Е, неосведомленного о его преступном умысле, договор № от <дата> с директором <данные изъяты>» Г на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты> а именно: реле заземления РЗ-303, 610.230.303, в количестве 3 штук, общей стоимостью 21 600 руб., реле контроля земли РКЗ-306, 610.230.306, в количестве 2 штук, общей стоимостью 14 400 руб., реле времени РЭВ-377, 610.230.377, в количестве 4 штук, общей стоимостью 30 240 руб., реле времени РЭВ-376.610.230.376, в количестве 8 штук, общей стоимостью 60 480 руб., реле промежуточное РТ-364, 610.230.364, в количестве 4 штук, общей стоимостью 27 840 руб., контактор электромагнитный МК-124, 610.241.124, в количестве 2 штук, общей стоимостью 52 800 руб., контактор электромагнитный МК-105, 610.241.105 в количестве 2 штук, общей стоимостью 25 200 руб., контактор электромагнитный МК-102, 610.241.102, в количестве 2 штук, общей стоимостью 26 400 руб., рессора листовая 510.285.059 стоимостью 240 00 руб., опора катковая 510.043.194 в количестве 4 штук, общей стоимостью 192 000 руб., контактор кулачковый с дугогашением 610.242.053, в количестве 3 штук, общей стоимостью 82 200 руб., контактор кулачковый КЭ-81, 610.242.081 (40 шт); контактор электромагнитный МК- 23-02, 629.241.023.02 в количестве 4 штук, общей стоимостью 68 640 руб., опора 810.043.056 в количестве 8 штук, общей стоимостью 52 800 руб., элемент кулачковый 6ТП.687.001 в количестве 8 штук, общей стоимостью 13 200 руб., реле перегрузки РТ-256, 610.230.256, стоимостью 7 560 руб., каретка токоприемника 510.261.072, в количестве 15 штук, общей стоимостью 79 200 руб., клапан электропневматический КПЭ-99-01, 629.399.099.01, в количестве 4 штук, общей стоимостью 48 000 руб., шунт 510.583.290, в количестве 5 штук, общей стоимостью 25 800 руб., контроллер главный ЭКГ-138, 610.264.138, стоимостью 1 440 000 руб., а всего на общую сумму 2 634 960 руб.

В период времени с <дата> по <дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого <адрес>ФИО1 ПАО «<адрес> по адресу: <адрес>, перечислены на расчетные счета <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес>, №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес>-<адрес><адрес>, денежные средства в сумме 790 488 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты> в заблуждение.

7) Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Б совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты> Лицо № договор №.5040 от <дата> с директором <данные изъяты>» Г на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: контактор кулачковый с дугогашением 610.242.053, в количестве 2 штук, общей стоимостью 57 120 руб., элемент кулачковый 6 ТП.687.001, общей стоимостью 79 200 руб., реле-перегрузки РТ-256, 610.230.256, в количестве 2 штук, общей стоимостью 15 120 руб., каретка токоприемника 510.261.072, в количестве 15 штук, общей стоимостью 79 200 руб., вентиль электромагнитный включающий ЭВВ-38, 610.295.038, в количестве 3 штук, общей стоимостью 28 800 рублей, регулятор напряжения РН-43, 610.238.043, общей стоимостью 48 000 рублей, контактор электромагнитный МК-23-02, 629.241.023.02, в количестве 2 штук, общей стоимостью 34 320 руб., контактор кулачковый КЭ-81, 610.242.081, в количестве 20 штук, общей стоимостью 16 800 рублей, опора 810.043.056 в количестве 12 штук, общей стоимостью 86 400 руб., клапан электропневматический КПЭ-99-01, 629.399.099.01, в количестве 4 штук, общей стоимостью 48 000 руб., втулку буксы 810.210.190, в количестве 48 штук, общей стоимостью 40 320 руб., валик поводковой тяги 810.200.575, в количестве 5 штук, общей стоимостью 19 200 руб., шунт 510.583.290 в количестве 2 штук, общей стоимостью 4 704 руб., шунт 510.583, стоимостью 2 352 руб., контактор электромагнитный МК-23-02, 629.241.023.02 в количестве 4 штук, общей стоимостью 68 640 руб., клапан электропневматический КПЭ-99-01, 629.399.099.01, в количестве 4 штук, общей стоимостью 48 000 руб., реле промежуточное РП-8, 629.230.008, в количестве 2 штук, общей стоимостью 16 800 руб., реле промежуточное РП-8-02, 629.230.008, в количестве 2 штук, общей стоимостью 16 800 руб., реле промежуточное РП-8-03, 629.230.008, в количестве 2 штук, общей стоимостью 16 800 руб., реле времени РЭВ 5-04, 629.230.005.04, в количестве 2 штук, общей стоимостью 17 280 руб., реле перегрузки РТ-16-01, 629.230.016.01, стоимостью 7 800 руб., контактор электропневматический ПК-22А, 629.242.022, в количестве 2 штук, общей стоимостью 84 000 руб., контактор кулачковый с дугогашением 610.242.053 в количестве 3 штук, общей стоимостью 82 000 руб., элемент кулачковый6 ТП.687.001, в количестве 8 штук, общей стоимостью 105 600 руб., реле перегрузки РТ-256, 610.230.256, стоимостью 7 560 рублей, каретка токоприемника 510.261.072, в количестве 15 штук, общей стоимостью 79 200 руб., а всего на общую сумму 1 668 432 руб.

В период времени с <данные изъяты> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес> по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <адрес><адрес>», по адресу: <адрес>-на<адрес>, денежные средства в сумме 1 668 432 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Лицо №, с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес <данные изъяты>» товара, не отвечающего условиям договора, дал указание участникам организованной преступной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции <данные изъяты>», а именно: контактор кулачковый с дугогашением 610.242.053, в количестве 2 штук, элемент кулачковый 6 ТП.687.001, реле-перегрузки РТ-256, 610.230.256, в количестве 2 штук, каретка токоприемника 510.261.072, в количестве 15 штук, вентиль электромагнитный включающий ЭВВ-38, 610.295.038, в количестве 3 штук, регулятор напряжения РН-43, 610.238.043, контактор электромагнитный МК-23-02, 629.241.023.02, в количестве 2 штук, контактор кулачковый КЭ-81, 610.242.081, в количестве 20 штук, опора 810.043.056 в количестве 12 штук, клапан электропневматический КПЭ-99-01, 629.399.099.01, в количестве 4 штук, втулку буксы 810.210.190, в количестве 48 штук, валик поводковой тяги 810.200.575, в количестве 5 штук, шунт 510.583.290 в количестве 2 штук, шунт 510.583, контактор электромагнитный МК-23-02, 629.241.023.02 в количестве 4 штук, клапан электропневматический КПЭ-99-01, 629.399.099.01, в количестве 4 штук, реле промежуточное РП-8, 629.230.008, в количестве 2 штук, реле промежуточное РП-8-02, 629.230.008, в количестве 2 штук, реле промежуточное РП-8-03, 629.230.008, в количестве 2 штук, реле времени РЭВ 5-04, 629.230.005.04, в количестве 2 штук, реле перегрузки РТ-16-01, 629.230.016.01, контактор электропневматический ПК-22А, 629.242.022, в количестве 2 штук, контактор кулачковый с дугогашением 610.242.053 в количестве 3 штук, элемент кулачковый 6 ТП.687.001, в количестве 8 штук, общей стоимостью 105 600 руб., реле перегрузки РТ-256, 610.230.256, каретка токоприемника 510.261.072, в количестве 15 штук. После этого Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, с целью выполнения указаний организатора ОГ Лицо №, сообщил Лицо № о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты> с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № 50 от 09.04.2019, № 55 от 15.04.2019, № 37 от 22.03.2019, № 31 от 19.03.2019, № 19 от 25.02.2019, поставили от лица <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес><адрес>», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>», на общую сумму 1 110 816 руб. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты> в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 3 428 644 руб., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты> заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты> После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты> с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации <данные изъяты> зарегистрированной по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, <адрес> на возможную реализацию необходимых <данные изъяты>» деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты>», чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты>» относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>», на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>

Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>» Я, неосведомленного о его преступном умысле, счета № 312.2552 от 05.02.2017, № 93 от 13.02.2017, и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты> а именно: наконечник кабельный 810.570.262, в количестве 500 штук, общей стоимостью 17 700 руб.

08.02.2017 сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение, действовавшими в интересах участников ОГ Лицо №, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>", по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в филиале №<адрес>), по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 17 700 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Согласно справке <данные изъяты>» № 121 от 31.05.2019 <данные изъяты>» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «<данные изъяты> осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты>» не входит). Детали и запасные части <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «<данные изъяты>», не реализуются.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 17 700 руб., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

23.10.2017, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты> направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты> заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты>», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: <данные изъяты>» <адрес>, зарегистрированных по юридическому адресу: <адрес>; <адрес>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес> на возможную реализацию необходимых <адрес>» деталей и оборудования, якобы производства <адрес>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <адрес>», чем ввел в заблуждение представителей <адрес>» относительно производителя и качества деталей. Далее представители <адрес>», будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <адрес>» на поставку деталей и оборудования производства <адрес>

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № совершил с <данные изъяты>» 2 сделки:

1) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица неосведомленного о его преступном умысле директора <данные изъяты>» К договор поставки от <дата> с <данные изъяты>» в лице К, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: контроллер машиниста КМ-37, 629.249.037, стоимостью 212 400 руб., контроллер машиниста КМ-35-01, 629.249.035.01, стоимостью 247 800 руб., а всего на общую сумму 460 200 руб.

В период времени с 23.10.2017 по 14.11.2017 сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение, действовавшими в интересах участников ОГ Лицо №, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>№, открытого в <адрес> по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <адрес>» №, открытый в филиале №<адрес>), по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 460 200 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <адрес> по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <адрес>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата> поставили от лица <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

2) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>Р, неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты> а именно: контроллер машиниста КМ-37, 629.249.037, стоимостью 200 600 руб.

В период времени с <дата> по <дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>", по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <адрес>» №, открытый в Воронежском филиале <адрес>", по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 200 600 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты> с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо №. и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата> поставили от лица <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты> Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Согласно справке <данные изъяты>№ от <дата><данные изъяты>» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «<данные изъяты> осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «<данные изъяты> не реализуются.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 660 800 руб., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

24.08.2017, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты> заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты> с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации <данные изъяты>, зарегистрированной по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, на возможную реализацию необходимых <данные изъяты> деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты>», чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты>» относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>», на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>».

Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Б совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты>» Лицо № договор №.3222 от <дата>, №.3795 от <дата> с <данные изъяты>» в лице директора Л на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: контактор пневматический ПК-115, 610.242.115, в количестве 46 штук, общей стоимостью 1 495 390 руб. 40 коп., контактор кулачковый с дугогашением 610.242.072, общей стоимостью 115 640 руб., на общую сумму 1 611 030 руб. 40 коп.

В соответствии с п. 1.2 договора №.3222 от <дата>, предметом договора является продукция <данные изъяты>

В соответствии с п. 2.1 указанного договора поставки, оплата товара производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, на условиях 100% предварительной оплаты.

В период времени с 27.09.2017 по 27.11.2018, сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных договоров поставок продукции якобы производства <данные изъяты>, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в Удмуртском отделении №<данные изъяты>" по адресу: <адрес>, перечислены на расчетные счета <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес><адрес>, №, открытый в филиале <адрес> по адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 1 611 030 руб. 40 коп., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <адрес> по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <адрес> с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору поставки №.3222 от <дата>, №.3795 от <дата>, по УПД № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <адрес>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <адрес>» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 1 611 030 руб. 40 коп., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты> заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты>», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации <данные изъяты>, зарегистрированой по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, на возможную реализацию необходимых <данные изъяты>» деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты>», чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты>» относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>», на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>

Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Б совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты>» Лицо № счет №.3602 от <дата>, который выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО <данные изъяты>», а именно: камера дугогасительная, 510.740.067, в количестве 10 штук, общей стоимостью 177 000 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в филиале «<адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 177 000 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо <данные изъяты>

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 177 000 руб., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Б совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты>» Лицо № договор №.3953 от <дата> с <данные изъяты>» в лице К, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты> а именно: контактор электромагнитный МК-93, 610.241.093, в количестве 24 штук, общей стоимостью 396 480 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>, по адресу: <адрес>, <адрес> перечислены на расчетный счет <адрес>» №, открытый в <адрес>, по адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 396 480 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты> с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение владельца имущества в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 396 480 рублей, чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>», работники <данные изъяты>» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты>.ru заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты>», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации <данные изъяты>, зарегистрированной по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, <адрес>», на возможную реализацию необходимых <данные изъяты>» деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты>», чем ввел в заблуждение представителя <данные изъяты>» М относительно производителя и качества деталей. Далее М, будучи введенным в заблуждение, дал Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>», предоставив для сделки подконтрольную ему организацию <данные изъяты>», на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>. При этом М намеревался перевести на расчетный счет <данные изъяты>» денежные средства, затраченные на закупку деталей оборудования.

Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Б совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора <адрес>» Лицо № договор №.5060 от <дата> с <данные изъяты>» в лице директора З, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО <данные изъяты>», а именно: контактор электромагнитный МК-18, 629.241.018 в количестве 2 шт., общей стоимостью 63 600 руб., контактор электромагнитный МК-19, 629.241.019, стоимостью 31 800 руб., а всего на общую сумму 95 400 руб.

29.01.2019 сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение, действовавшими в интересах участников ОГ Лицо №, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в ФИО1<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес> перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 95 400 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению. В соответствии с договоренностью между директором <данные изъяты>» З и директором <данные изъяты>» М, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: <адрес> переведены денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>» по адресу: <адрес>, стр. 3.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>», на общую сумму 95 400 руб. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 95 400 руб., причинив имущественный вред на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

08.02.2019, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>», работники <данные изъяты>» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты>.ru заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты>», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации <данные изъяты>, зарегистрированой по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, <адрес> на возможную реализацию необходимых <адрес>» деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты>», чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты>» относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>» на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>

Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Б совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты>» Лицо № договор №.4978 от <дата> с <данные изъяты>» в лице К, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: токоприемник ТАсС, 629.260.010.01, стоимостью 336 000 руб., рессора листовая 510.285.059, в количестве 2 штук, общей стоимостью 504 000 руб., а всего на общую сумму 840 000 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 487 200 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Брюсов, <адрес>, <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>», на общую сумму 336 000 руб. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 487 200 руб., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты> заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты> с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>; <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>; <адрес>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>; на возможную реализацию необходимых <данные изъяты> деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты> чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты> относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты> будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>» на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>

1) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>» С, неосведомленного о его преступном умысле, договор №.4070 от <дата> с <данные изъяты> в лице К, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты> а именно: камера дугогасительная 510.740.067 в количестве 11 штук, общей стоимостью 160 952 руб., камера дугогасительная 529.740.018 в количестве 4 штук, общей стоимостью 103 840 руб., индуктор кулачковый КЭ-153, 610.242.153 в количестве 125 штук, общей стоимостью 87 025 руб., контактор электромагнитный МК-19-01, 629.241.019.01, стоимостью 28 910 руб., тяга контактора 510.743.028, в количестве 10 штук, общей стоимостью 21 830 руб., датчик тока якоря ДТ-010, 629.129.010, в количестве 2 штук, общей стоимостью 8 968 руб., датчик тока якоря ДТ-011, 629.129.011, в количестве 2 штук, общей стоимостью 13 688 руб., соединение гибкое 510.505.040, в количестве 16 штук, общей стоимостью 32 096 руб., а всего на общую сумму 457 309 руб.

В период времени с <дата> по <дата> сотрудниками <данные изъяты> введенными в заблуждение Лицо №, действовавшим в интересах участников ОГ Лицо №, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес> перечислены на расчетный счет <адрес>№, открытый в <данные изъяты>» №<данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 457 309 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты> с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № Опт 0414 от <дата>, УПД № Опт 0350 от <дата>, поставили от лица <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «СтройПластПоставка» в заблуждение.

Согласно справке <данные изъяты>» № от <дата><данные изъяты> осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «<данные изъяты> осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты> не входит). Детали и запасные части <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «<данные изъяты> не реализуются.

2) Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты> первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты> После этого Б совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты> реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты> Лицо № договор №.3953 от <дата> с ООО «СтройПластПоставка» в лице К, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты> а именно: датчик тока якоря ДТ-010, 629.129.010, стоимостью 4 484 руб., датчик тока якоря ДТ-011, 629.129.011, стоимостью 6 844 руб., контактор электромагнитный МК-19, 629.241.019, в количестве 2 штук, общей стоимостью 82 600 руб., контактор пневматический ПК-12А, 629.242.012, в количестве 6 штук, общей стоимостью 244 260 руб., контактор кулачковый КЭ-153, 610.242.153, в количестве 136 штук, общей стоимостью 198 995 руб. 20 коп., контактор электропневматический ПК-22А, 629.242.022 в количестве 2 штук, общей стоимостью 82 600 руб., а всего на общую сумму 619 783 руб. 20 коп.

В период времени с <дата> по <дата> сотрудниками <данные изъяты> введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, стр. 1, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 619 783 руб. 20 коп., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты> с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 6, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

3) Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Лицо № совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты><данные изъяты> Лицо № договор №.5085 от <дата> с <данные изъяты>» в лице К, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>, а именно: контактор электромагнитный МК-19, 629.241.019 в количестве 2 штук, общей стоимостью 98 400 руб., контактор пневматический ПК-12 А, 629.242.012 в количестве 2 штук, общей стоимостью 87 600 руб., контактор электропневматический ПК-22А, 629.242.022, в количестве 2 штук, общей стоимостью 84 000 руб., реле перегрузки РТ-16-01, 629.230.016.01, в количестве 16 штук, общей стоимостью 163 008 руб., контактор кулачковый КЭ-153, 610.242.153, в количестве 101 штука, общей стоимостью 212 000 руб., а всего на общую сумму 615 108 руб.

В период времени с <дата> по <дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>», по адресу: <адрес>, <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>, по адресу: <адрес><адрес>, денежные средства в сумме 615 108 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <адрес>, по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты> с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № 18 от 22.02.2019, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 1 692 200 руб. 20 коп., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

29.05.2018, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты> заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты>», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>; <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, на возможную реализацию необходимых <адрес>» деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты>», чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты>» относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>», на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>

1) Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Лицо № совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты> в лице С, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: контактор электромагнитный МК-66, 610.241.066, в количестве 22 штук, общей стоимостью 272 580 руб., реактор сглаживающий РС-38, 610.210.038 в количестве 4 штук, общей стоимостью 1 194 160 руб., контактор электромагнитный МК-120, 610.241.120, в количестве 10 штук, общей стоимостью 153 400 руб., контактор электромагнитный МК-122, 610.241.122, в количестве 16 штук, контактор электромагнитный МК-123, 610.241.123, в количестве 11 штук, на общую сумму 219 064 руб., а всего на общую сумму 2 055 324 руб.

В период времени с <дата> по <дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>: <адрес>, и №, открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 2 055 324 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 2, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

2) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>» Т, неосведомленного о его преступном умысле, договор №.4829 от <дата> с <данные изъяты>» в лице С, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: реактор сглаживающий РС-38, 610.210.038, в количестве 2 штук, общей стоимостью 977 040 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>, по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>", по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 977 040 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <адрес>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <адрес>» в заблуждение.

Согласно справке <адрес>» № от <дата><адрес>» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний <данные изъяты>», осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты>» не входит). Детали и запасные части <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «<данные изъяты>», не реализуются.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 3 032 364 руб., чем причинили имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты> ЭЛПО» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты>.ru заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты>», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>; <адрес>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-<адрес> на возможную реализацию необходимых <данные изъяты>» деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты>», чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты>» относительно <данные изъяты>ЮгСервисСнаб», ООО «Рострегионторг», на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>

1) Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Лицо № совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты>» Лицо № счет №.41.03 от <дата> и выставил в <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты> а именно: контактор пневматический ПК-12А, 629.242.012, в количестве 2 штук, общей стоимостью 81 420 руб., держатель контакта 510.100.100 в количестве 12 штук, общей стоимостью 33 984 руб., стержень изолированный 810.174.873 в количестве 16 штук, общей стоимостью 26 432 руб., рог 810.295.046, в количестве 30 штук, общей стоимостью 21 240 руб., рог 810.295.047.01, в количестве 30 штук, общей стоимостью 24 780 руб., втулка 810.212.115, в количестве 6 штук, общей стоимостью 708 руб., а всего на общую сумму 188 564 руб.

В период времени с 25.04.2018 по 19.06.2018 сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>", по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <адрес>» №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 188 564 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты> образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

2) Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты> После этого Лицо № совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты>» Лицо № договор №.4543 от <дата> с <данные изъяты>» в лице В, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: стержень изолированный 810.174.873 в количестве 12 штук, общей стоимостью 25 920 руб., рог 810.295.046, в количестве 25 штук, общей стоимостью 22 500 руб., рог 810.295.047.01, в количестве 25 штук, общей стоимостью 22 500 руб., а всего на общую сумму 70 920 руб.

В период времени с 15.02.2019 по 25.02.2019 сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>", по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 70 920 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты> Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Согласно справке <данные изъяты>№ от <дата><данные изъяты>» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «<данные изъяты>», осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты>» не входит). Детали и запасные части <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «<данные изъяты> не реализуются.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты> поставлен контрафактный товар на общую сумму 259 484 руб., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>», работники <данные изъяты>) направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты>.ru заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты>», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации <данные изъяты>, зарегистрированой по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, на возможную реализацию необходимых <данные изъяты> деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты>, чем ввел в заблуждение представителей РЭРЗ относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>» на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты>».

Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>» Х, неосведомленного о его преступном умысле, договор №/№<дата>, с <данные изъяты>М на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: «Контактор пневматический ПК-360-63 чертеж 6ТН.242.360-63 ПК–360-63» в количестве 8 штук, стоимостью каждый по 33 000 руб., реле заземления РЗ-303 чертеж 6ТН.230.303 РЗ-303» в количестве 10 штук, стоимостью каждый по 7 764 руб., а всего на общую сумму 341 640 руб.

В соответствии с п. 5.1 указанного договора поставки, товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами; качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственного стандарта (ГОСТ), отраслевого стандарта (ОСТ), технических устройств (ТУ), технического обслуживания (ТО), транспортного средства (ТС), чертежам и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества, техническим паспортом (актом технической годности); товар поставляется с сертификатом соответствия системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ).

В соответствии с п. 2.3 указанного договора поставки, оплата товара производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, на условиях 100% предварительной оплаты.

<дата> сотрудниками РЭРЗ, введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>» и платежного поручения № от <дата>, с расчетного счета РЭРЗ №, открытого в <адрес>: <адрес>, <адрес>/ <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в Южном филиале <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 341 640 рублей, которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору поставки №/РНДЭРЗ от <дата>, по универсально-передаточному акту № от <дата> поставил от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, вышеуказанные контакторы пневматические ПК-360-63 чертеж 6ТН.242.360-63 ПК–360-63 в количестве 8 штук; реле заземления РЗ-303 чертеж 6ТН.230.303 РЗ-303 в количестве 10 штук, якобы производства <данные изъяты>», без заводских номеров, без соответствующих технических паспортов и сертификатов соответствия. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей «<данные изъяты>» в заблуждение.

Согласно справке <данные изъяты>» № от <дата><данные изъяты>» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «<данные изъяты>», осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты>» не входит). Детали и запасные части <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «<данные изъяты> не реализуются. Вышеуказанные «Контакторы пневматические ПК-360-63» в количестве 8 штук, и «Реле заземления РЗ-303» в количестве 10 штук, не соответствуют конструкторской документации <данные изъяты>» и данным предприятием не изготавливались.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты> поставлен контрафактный товар на общую сумму 341 640 руб., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>», работники <данные изъяты> направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты>.ru заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты>», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, используя реквизиты <данные изъяты>» подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации <данные изъяты>, зарегистрированой по юридическому адресу: <адрес>, на возможную реализацию необходимых РДМТО деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту РДМТО, чем ввел в заблуждение представителей РДМТО относительно производителя и качества деталей. Далее представители РДМТО, будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>» на поставку деталей и оборудования производства <данные изъяты> «<данные изъяты>

Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>» Ц, неосведомленного о его преступном умысле, договор № от <дата>, с РДМТО в лице заместителя начальника по экономике и финансам Л на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты> а именно: выключатель быстродействующий ВБ-6, 6ТС.200.006, стоимостью 177 000 рублей, которые ранее Лицо № поставил в <данные изъяты>

В соответствии с п. 6.1 указанного договора поставки, товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами; качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственного стандарта (ГОСТ), отраслевого стандарта (ОСТ), технических устройств (ТУ), технического обслуживания (ТО), транспортного средства (ТС), чертежам и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества, техническим паспортом (актом технической годности); товар поставляется с сертификатом соответствия системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ).

В соответствии с п. 6.6 указанного договора поставки, поставщик гарантирует, что в отношении поставляемого по настоящему договору товара отсутствуют охраняемые законом права третьих лиц, в том числе в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с п. 6.7 указанного договора поставки, поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар является новым, ранее не находился в эксплуатации и на дату поставки его остаточный срок годности и гарантийный срок составит не менее 97 %.

В соответствии с п. 6.8 указанного договора поставки, поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного товара на момент исполнения настоящего договора, при поставке товара были применены качественные материалы и было обеспечено надлежащее техническое исполнение, а также комплектность товара полностью отвечает условиям настоящего договора и обеспечивает нормальную и бесперебойную работу товара в течении всего нормативного срока службы.

<дата> сотрудниками РДМТО, введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета РДМТО №, открытого в филиале <адрес>: <адрес>-<адрес>, <адрес>,, перечислены на расчетный счет <адрес>» №, открытый в филиале ФИО1 «<адрес>», по адресу: <адрес>, стр. 2, денежные средства в сумме 177 000 рублей, которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договора № от <дата>, по товарной накладной № от <дата> поставили от лица <данные изъяты>» в адрес РДМТО, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, вышеуказанные детали, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей «РДМТО» в заблуждение.

Согласно справке ООО «ПК «НЭВЗ» № от <дата><данные изъяты>» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «<данные изъяты>», осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты> не входит). Детали и запасные части <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «<данные изъяты>, не реализуются.

Таким образом, в результате преступной деятельности ОГ, в адрес «РДМТО» поставлен контрафактный товар на общую сумму 177 000 рубля, чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты> направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты>.ru заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО <данные изъяты>», подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: ООО «Бурмаш» ИНН 6150093598, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес><данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, на возможную реализацию необходимых <данные изъяты>» <данные изъяты><данные изъяты>» относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>» на поставку деталей и оборудования, в том числе производства <данные изъяты>

Таким образом, Лицо № действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № совершил с <данные изъяты>» 3 сделки:

1) Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Ботвину С.В. подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Лицо № совместно с Ботвиным С.В., достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, незаконно подготовили и подписали от лица директора <данные изъяты> Ботвина С.В., договор №.4470 от <дата> с <данные изъяты>» в лице генерального директора Н на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: контактор электропневматический ПК-356-13, 610.242.356.13 в количестве 10 штук, стоимостью каждый по 28 910 руб.; контактор кулачковый КЭ-153, 610.242.153 в количестве 350 штук, стоимостью каждый по 649 руб.; контактор электромагнитный МК-63, 610.241.063 в количестве 20 штук, стоимостью каждый по 11 800 руб.; контактор пневматический ПК-360-63, 610.242.360.63 в количестве 20 штук, стоимостью каждый по 28 910 руб.; контактор электромагнитный МК-69, 610.241.069 в количестве 10 штук, стоимостью каждый по 12 980 руб.; реле заземления РЗ-303, 610.230.303 в количестве 8 штук, стоимостью каждый по 6 726 руб.; реле контроля земли РКЗ-306, 610.230.306 в количестве 40 штук, стоимостью каждый по 6 844 руб.; реле перезагрузки РТ-255, 610.230.255 в количестве 10 штук, стоимостью каждый по 7 788 руб.; вентиль электропневматический ЭВ-57-02, 610.295.057.02 в количестве 40 штук, стоимостью каждый по 15 104 руб.; вентиль защиты ВЗ-60, 610.295.006 в количестве 15 штук, стоимостью каждый по 12 980 руб.; вентиль электропневматический ЭВТ-54, 610.295.054 в количестве 30 штук, стоимостью каждый по 12 390 руб.; вилка ВУ-21М-У1, 510.573.021 в количестве 20 штук, стоимостью каждый по 12 390 руб.; розетка штепсельная РУ-51М, 610.266.051 в количестве 24 штук, стоимостью каждый по 15 340 руб.; отключатель двигателя ОД-52, 610.254.052 в количестве 10 штук, стоимостью каждый по 10 620 руб.; клапан электропневматический КП-8, 629.399.008 в количестве 36 штук, стоимостью каждый по 11 800 руб.; клапан продувки КП-110, 629.399.110, стоимостью по 14 160 руб.; панель диодов ПД 615, 510.064.615 в количестве 80 штук, стоимостью каждый по 1 062 руб; электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1001, 629.139.005 в количестве 16 штук, стоимостью каждый по 309 500 руб.; переключатель блокировки ПБ-179, 610.264.179, стоимостью 42 480 руб.; переключатель блокировки БП-207, 610.264.207 стоимостью 42 480 руб.; переключатель блокировки БП-149, 610.264.149 стоимостью 42 480 руб.; сельсин-датчик – НС-1404 в количестве 3 штук, стоимостью каждый по 33 040 руб., на сумму 9 460 898 руб. 08 коп., а также детали иных производителей на сумму 4 216 059 руб. 76 коп.

В соответствии с п. 2.6 указанного договора поставки, товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами качества производителя или паспорт на товар; товар поставляется с сертификатом соответствия системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ).

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в филиале <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 13 676 957 руб. 84 коп., в том числе за детали <данные изъяты>», которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Лицо №, с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес <данные изъяты> товара, не отвечающего условиям договора, дал указание участникам организованной преступной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции <данные изъяты>», а именно: контактор электропневматический ПК-356-13, 610.242.356.13 в количестве 10 штук; контактор кулачковый КЭ-153, 610.242.153 в количестве 350 штук; контактор электромагнитный МК-63, 610.241.063 в количестве 20 штук; контактор пневматический ПК-360-63, 610.242.360.63 в количестве 20 штук; контактор электромагнитный МК-69, 610.241.069 в количестве 10 штук; реле заземления РЗ-303, 610.230.303 в количестве 8 штук; реле контроля земли РКЗ-306, 610.230.306 в количестве 40 штук; реле перезагрузки РТ-255, 610.230.255 в количестве 10 штук; вентиль электропневматический ЭВ-57-02, 610.295.057.02 в количестве 40 штук; вентиль защиты ВЗ-60, 610.295.006 в количестве 15 штук; вентиль электропневматический ЭВТ-54, 610.295.054 в количестве 30 штук; вилка ВУ-21М-У1, 510.573.021 в количестве 20 штук; розетка штепсельная РУ-51М, 610.266.051 в количестве 24 штук; отключатель двигателя ОД-52, 610.254.052 в количестве 10 штук; клапан электропневматический КП-8, 629.399.008 в количестве 36 штук; клапан продувки КП-110, 629.399.110; панель диодов ПД 615, 510.064.615 в количестве 80 штук; электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1001, 629.139.005 в количестве 16 штук; переключатель блокировки ПБ-179, 610.264.179; переключатель блокировки БП-207, 610.264.207; переключатель блокировки БП-149, 610.264.149; сельсин-датчик – НС-1404 в количестве 3 штук. После этого Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, с целью выполнения указаний организатора ОГ Лицо №, сообщил Лицо № о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо №, Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору поставки №.4470 от <дата>, по товарной накладной № от <дата> поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, заказанный товар, в том числе детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

2) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>» Р, неосведомленного о его преступном умысле, договор № от <дата> с <данные изъяты>» в лице генерального директора Н на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы, в том числе производства <данные изъяты>», а именно: двигатель тяговый НБ-418 К6 стоимостью 2 525 200 руб.; клапан продувки КП-110, 629.399.110 в количестве 2 штук, стоимостью каждый по 14 160 руб.; вентиль защиты ВЗ-60, 610.295.006 в количестве 6 штук, стоимостью каждый по 12 980 руб.; двигатель тяговый НБ-418 К6 стоимостью 2 525 200 руб., а всего на сумму 5 156 600 руб., а также детали иных производителей на сумму 3 348 920 руб.

В соответствии с п. 2.5 указанного договора поставки, товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами качества производителя или паспорт на товар;

В период времени с 24.01.2019 по 25.01.2019 сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в дополнительном офисе №<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 8 505 520 руб., в том числе за детали <данные изъяты>», которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо №, Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору поставки № от <дата>, по товарным накладным №№, 9 от <дата> поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, заказанный товар, в том числе детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

3) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>» И, неосведомленного о его преступном умысле, договор № от <дата> с <данные изъяты>» в лице генерального директора Н на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы, в том числе производства <данные изъяты>», а именно: электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, стоимостью 330 400 руб., реактор переходный ПРА-048, 610.210.048, стоимостью 271 400 руб., контакт разрывной, 510.551.209, в количестве 50 штук, общей стоимостью 46 020 руб., реле промежуточное РП-280, 610.230.280, в количестве 120 штук, общей стоимостью 736 319 руб. 52 коп., реле контроля земли РКЗ-306, 610.230.306, в количестве 40 штук, общей стоимостью 273 759 руб. 84 коп., выключатель управления пневматический ПВУ-7-02, 610.227.007.02, в количестве 11 штук, общей стоимостью 84 369 руб. 91 коп., выключатель управления пневматический ПВУ-7-03, 610.227.007.03, в количестве 2 штук, общей стоимостью 15 339 руб. 98 коп., выключатель управления пневматический ПВУ-7-04, 610.227.007.04, в количестве 3 штук, общей стоимостью 23 009 руб. 98 коп., трансформатор напряжения ТН-1, 610.174.001, в количестве 10 штук, общей стоимостью 92 040 руб., клапан предохранительный Э-216, 5ТЛ.456.016, в количестве 13 штук, общей стоимостью 41 418 руб., реле времени РЭВ-623, 610.230.623, в количестве 20 штук, общей стоимостью 158 120 руб. 16 коп., выключатель управления пневматический ПВУ-7-03, 610.227.007.03, в количестве 2 штук, общей стоимостью 15 339 руб. 98 коп., реле заземления РЗ-303, 610.230.303, в количестве 2 штук, общей стоимостью 13 452 руб. 34 коп., электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, в количестве 2 штук, общей стоимостью 660 800 руб., электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, в количестве 2 штук, общей стоимостью 660 800 руб., на сумму 3 422 589 руб. 71 коп., а также детали иных производителей на сумму 2 745 152 руб. 10 коп.

В период времени с <дата> по <дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение, действовавшим в интересах участников ОГ Лицо №, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, с расчетных счетов <данные изъяты>» №, открытого в <адрес> адресу: <адрес>, №, открытого в <адрес>», по адресу: <адрес>, <адрес>, перечислены на расчетный счет <адрес>» №, открытый в <адрес>», по адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 6 167 741 руб. 81 коп., в том числе за детали <адрес>», которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Лицо №, извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО <адрес> товара, не отвечающего условиям договора, дал указание участникам организованной преступной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции <данные изъяты>», а именно: электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, реактор переходный ПРА-048, 610.210.048, контакт разрывной, 510.551.209, в количестве 50 штук, реле промежуточное РП-280, 610.230.280, в количестве 120 штук, реле контроля земли РКЗ-306, 610.230.306, в количестве 40 штук, выключатель управления пневматический ПВУ-7-02, 610.227.007.02, в количестве 11 штук, выключатель управления пневматический ПВУ-7-03, 610.227.007.03, в количестве 2 штук, выключатель управления пневматический ПВУ-7-04, 610.227.007.04, в количестве 3 штук, трансформатор напряжения ТН-1, 610.174.001, в количестве 10 штук, клапан предохранительный Э-216, 5ТЛ.456.016, в количестве 13 штук, реле времени РЭВ-623, 610.230.623, в количестве 20 штук, выключатель управления пневматический ПВУ-7-03, 610.227.007.03, в количестве 2 штук, реле заземления РЗ-303, 610.230.303, в количестве 2 штук, электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, в количестве 2 штук, электродвигатель асинхронный НВА-55С IM1002, 629.139.005.01, в количестве 2 штук. После этого Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, с целью выполнения указаний организатора ОГ Лицо №, сообщил Лицо № о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты> линии», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо №, Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору поставки № от <дата> поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>» на сумму 1 923 400 руб., недопоставив детали и оборудование по указанному договору на сумму 4 244 341 руб. 81 коп. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

В результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 20 785 239 руб. 89 коп., чем причинён имущественный вред на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

<дата>, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте <данные изъяты>», работники <данные изъяты>» направили на принадлежащую Лицо № электронную почту <данные изъяты> заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>». После чего Лицо №, заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода <данные изъяты> с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>; <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес><данные изъяты> зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, <адрес>»; <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес> на возможную реализацию необходимых <данные изъяты>» деталей и оборудования, якобы производства <данные изъяты>», которое посредством электронной почты направил на электронную почту <данные изъяты>», чем ввел в заблуждение представителей <данные изъяты>» относительно производителя и качества деталей. Далее представители <данные изъяты> будучи введенными в заблуждение, дали Лицо № свое согласие на заключение договора с <данные изъяты>

Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Лицо № совершил с <данные изъяты>» 4 сделки:

1) Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Лицо № совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты> Лицо № счет №.2755 от <дата>, №.3428 от <дата>, который выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: контактор электромагнитный МК-93, 610.241.093, в количестве 6 штук, общей стоимостью 155 760 руб.

В период времени с 18.05.2017 по 14.11.2017 сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных счетов, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» № открытый в <адрес> адресу: <адрес>-<адрес><адрес>, денежные средства в сумме 155 760 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно товарной накладной № от <дата>, УПД № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> «<адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

2) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>» К, неосведомленного о его преступном умысле, счет №.3091 от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: контактор электромагнитный МК-30, 629.241.030, общей стоимостью 27 140 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного <данные изъяты> ООО ТД «Орион» №, открытый в <данные изъяты>", по адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 27 140 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо №, и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес><данные изъяты> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

3) Лицо №, реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, подготовил от лица директора <данные изъяты>» Р, неосведомленного о его преступном умысле, счет № от <дата> и выставил в адрес <данные изъяты>» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: форсунка песочницы 510.425.006, в количестве 48 штук, общей стоимостью 220 896 руб.

<дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес> по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <адрес>", по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 220 896 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо №, и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, поставили от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес><адрес> вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>». Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

4) Лицо №, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание Лицо № и Лицо № подготовить и подписать от лица <данные изъяты>» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес <данные изъяты>». После этого Лицо № совместно с Лицо №, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у <данные изъяты>», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Лицо №, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, незаконно подготовила и подписала от лица директора <данные изъяты>» Лицо № договор №.5248 от <дата> с директором <данные изъяты>» Х на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», а именно: реле обратного тока РОТ-19, 629.230.019, в количестве 23 штук, общей стоимостью 124 200 руб., датчик тока якоря ДТ-010, 629.129.010 в количестве 2 штук, общей стоимостью 10 800 руб., а всего на общую сумму 135 000 руб.

В период времени с <дата> по <дата> сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение Лицо №, действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <адрес>», по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе №<адрес>» <адрес>-<адрес>, расположенному по адресу: <адрес>-<адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 135 000 руб., которыми Лицо № и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.

Далее, участники ОГ: Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в гараже, расположенном в <адрес> (более точный адрес не установлен); Лицо № и Лицо №, находясь на территории <данные изъяты>», по адресу: <адрес>; Лицо №, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки <данные изъяты>» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.

Затем Лицо № совместно с Лицо № и Лицо №, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно УПД № от <дата>, планировали поставить от лица <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства <данные изъяты>», однако <дата> преступная деятельность ОГ была пресечена сотрудниками полиции. Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей <данные изъяты>» в заблуждение.

Согласно справке ООО «ПК «НЭВЗ» № от <дата><данные изъяты>» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, которые реализует исключительно предприятиям группы компаний «Локотех», осуществляющим ремонт электровозов (куда <данные изъяты>). Детали и запасные части <данные изъяты>» в адрес коммерческих организаций, не входящих в группу компаний «Локотех», не реализуются.

В результате преступной деятельности ОГ, в адрес <данные изъяты>» поставлен контрафактный товар на общую сумму 538 796 руб., чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.

Таким образом, Ботвин С.В. совместно с членами ОГ в период преступной деятельности с 18.10.2016 по 23.05.2019, путем обмана, выразившегося в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества в заблуждение, в виде изготовления контрафактных деталей под видом <данные изъяты>, а также в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, о реализуемой в их адрес контрафактной продукции под видом <данные изъяты>», похитили денежные средства, в общей сумме 35 247 644 руб. 49 коп., принадлежащие <данные изъяты> «<данные изъяты>

Своими действиями Ботвин С.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Он же, - Ботвин С.В., находясь в <адрес>, в период времени с 21.12.2018 по 28.01.2019, обладая познаниями в области финансовой деятельности коммерческих организаций, умышленно, с целью получения незаконной материальной выгоды, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицо №, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

С 13.10.2016 Ботвин С.В. является учредителем и директором <данные изъяты>, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, имеющего расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в дополнительном <адрес>», по адресу: <адрес>.

При этом, Ботвин С.В. достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением № 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Примерно в сентябре 2018 года, находясь в <адрес>, Ботвин С.В. вступил в созданную Лицо № организованную группу (далее по тексту ОГ), члены которой путем обмана в период времени с 18.10.2016 по 23.05.2019, похитили денежные средства у ряда организаций, в том числе и у <данные изъяты>», реализуя контрафактную продукцию под видом <данные изъяты>» через подконтрольные ОГ организации, в том числе и через <данные изъяты>

Так, 17.12.2018 сотрудниками <данные изъяты>», введенными в заблуждение относительно производителя и качества товара, на основании договора №.4470 от <дата> на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства <данные изъяты>», с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в филиале онлайн-<адрес>», по адресу: <адрес>, корпус. 1, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в дополнительном <адрес>, денежные средства в сумме 13 676 957 руб. 84 коп.

После чего, Ботвин С.В., действуя в интересах ОГ, находясь в <адрес>, примерно в сентябре 2018 года, но не позднее 12.10.2018, вступил в преступный сговор с Лицо №, согласно которому для маскировки преступных дейтсвий, похищенные денежные средства выводились с расчетного счета <данные изъяты>», для последующего распределения между участниками ОГ. Лицо № определял на счета каких предприятий, и в каких суммах перечислять денежные средства и передавал Ботвину С.В. фиктивные первичные бухгалтерские документы, на основании которых Ботвин С.В. изготовил фиктивные платежные поручения для неправомерного оборота денежных средств.

Ботвин С.В. реализуя совместный с Лицо № преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, заведомо зная об источниках происхождения денежных средств на расчетном счете ООО «<данные изъяты> полученных в результате незаконной деятельности, используя реквизиты ООО «БурМаш», на основании фиктивных бухгалтерских документов, предоставленных Лицо №, совершил с подконтрольными членам ОГ организациями <данные изъяты>» мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически товар не поставлялся.

После чего, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с 21.12.2018 по 28.01.2019, Ботвин С.В., действуя по указанию Лицо № от имени директора <данные изъяты>, используя банковский счет указанной организации, находясь в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> в сумме 12 553 800 руб., из числа ранее похищенных 13 676 957 руб. 84 коп., в которые внес заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в декабре 2018, но не позднее 21.12.2018, Ботвин С.В. с целью реализации совместного преступного умысла с Лицо №, подписал предоставленный Лицо № фиктивный договор № от <дата>, составленный от лица директора <данные изъяты>» Ботвина С.В. и директора <данные изъяты>» Е, а также иные необходимые первичные бухгалтерские документы на якобы поставку деталей и оборудования на электровозы, в том числе производства <данные изъяты>», которые изготавливались самостоятельно членами ОГ и от <данные изъяты>» не реализовывались.

Кроме того, Лицо №, реализуя совместный преступный умысел, предоставил Ботвину С.В. для оплаты фиктивный счет № от <дата> от лица директора <данные изъяты>» Е, с назначением платежа «оплата за промышленное оборудование»; фиктивный счет № от <дата> от лица директора <данные изъяты>» Р, с назначением платежа «оплата за электродвигатель НВА-55»; фиктивный счет № от <дата> от лица директора <данные изъяты>» Р, с назначением платежа «оплата за оборудование».

21.12.2018 Ботвин С.В. по указанию Лицо №, находясь в офисе <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, изготовил в целях использования платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 430 000 руб. на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в ФИО1<адрес>» <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за промышленное оборудование согласно счета № от 21.12.2018г. Сумма 1 430 000 в т.ч. НДС (18 %) – 218135-59», на котором поставил свою подпись и печать <данные изъяты>». Изготовленное фиктивное платежное поручение Ботвин С.В. по указанию Лицо № использовал, путем предоставления указанного платежного поручения сотрудникам ФИО1 дополнительного офиса <адрес> по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет контрагента ООО «Приазовский регион».

24.12.2018 Ботвин С.В. по указанию Лицо №, находясь в офисе <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, изготовил в целях использования платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 700 000 руб. на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <адрес>» <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за промышленное оборудование согласно счета № от 21.12.2018г. Сумма 1 700 000 в т.ч. НДС (18 %) – 259322-03», на котором поставил свою подпись и печать <данные изъяты>». Изготовленное фиктивное платежное поручение Ботвин С.В. по указанию Лицо № использовал, путем предоставления указанного платежного поручения сотрудникам ФИО1 дополнительного офиса «Новочеркасск» <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет контрагента ООО «Приазовский регион».

25.12.2018 Ботвин С.В. по указанию Лицо №, находясь в офисе <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, изготовил в целях использования платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 650 000 руб. на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <адрес>» <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за промышленное оборудование согласно счета № от 21.12.2018г. Сумма 1 650 000 в т.ч. НДС (18 %) – 251694-92», на котором поставил свою подпись и печать <данные изъяты>». Изготовленное фиктивное платежное поручение Ботвин С.В. по указанию Лицо № использовал, путем предоставления указанного платежного поручения сотрудникам банка дополнительного офиса <адрес>», по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет контрагента <данные изъяты>

26.12.2018 Ботвин С.В. по указанию Лицо №, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, изготовил в целях использования платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 620 000 руб. на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в ФИО1<адрес>» <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за промышленное оборудование согласно счета № от 21.12.2018г. Сумма 1 620 000 в т.ч. НДС (18 %) – 247118-64», на котором поставил свою подпись и печать <данные изъяты>». Изготовленное фиктивное платежное поручение Ботвин С.В. по указанию Лицо № использовал, путем предоставления указанного платежного поручения сотрудникам ФИО1 дополнительного офиса «Новочеркасск» <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет контрагента <данные изъяты>».

28.12.2018 Ботвин С.В. по указанию Лицо №, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, изготовил в целях использования платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 310 000 руб. на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в ФИО1<адрес>» <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за промышленное оборудование согласно счета № от 21.12.2018г. Сумма 1 310 000 в т.ч. НДС (18 %) – 199830-51», на котором поставил свою подпись и печать <данные изъяты>». Изготовленное фиктивное платежное поручение Ботвин С.В. по указанию Лицо № использовал, путем предоставления указанного платежного поручения сотрудникам ФИО1 дополнительного офиса «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет контрагента <данные изъяты>».

11.01.2019 Ботвин С.В. по указанию Лицо №, находясь в офисе <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, изготовил в целях использования платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в сумме 827 300 руб. на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <данные изъяты>» <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за промышленное оборудование согласно счета № от 21.12.2018г. Сумма 827 300 в т.ч. НДС (18 %) – 126198-31», на котором поставил свою подпись и печать <данные изъяты> Изготовленное фиктивное платежное поручение Ботвин С.В. по указанию Лицо № использовал, путем предоставления указанного платежного поручения сотрудникам ФИО1 дополнительного офиса «<адрес> по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет контрагента <данные изъяты>

21.12.2018 Ботвин С.В. по указанию Лицо №, находясь в офисе <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, изготовил в целях использования платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в сумме 3 120 000 руб. на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в ФИО1<адрес><адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за электродвигатель НВА-55 согласно счета № от <дата> Сумма 3 120 000 в т.ч. НДС (18 %) – 475932-20», на котором поставил свою подпись и печать ООО «<данные изъяты> Изготовленное фиктивное платежное поручение Ботвин С.В. по указанию Лицо № использовал, путем предоставления указанного платежного поручения сотрудникам ФИО1 дополнительного офиса «<адрес>: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет контрагента <данные изъяты>

23.01.2019 Ботвин С.В. по указанию Лицо №, находясь в офисе <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, изготовил в целях использования платежное поручение № от <дата> о перечислении денежных средств в сумме 700 000 руб. на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <адрес>» <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за оборудование согласно счета № от <дата> Сумма 700 000 в т.ч. НДС (20 %) – 116666-67», на котором поставил свою подпись и печать <данные изъяты> Изготовленное фиктивное платежное поручение Ботвин С.В. по указанию Лицо № использовал, путем предоставления указанного платежного поручения сотрудникам ФИО1 дополнительного офиса «Новочеркасск» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет контрагента <данные изъяты>

28.01.2019 Ботвин С.В. по указанию Лицо № 10, находясь в офисе <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, изготовил в целях использования платежное поручение № 9 от 28.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 196 500,0 руб. на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в ФИО1<адрес>» <адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за оборудование согласно счета № от <дата> Сумма 196 500 в т.ч. НДС (20 %) – 32750-00», на котором поставил свою подпись и печать <данные изъяты> Изготовленное фиктивное платежное поручение Ботвина С.В. по указанию Лица № использовал, путем предоставления указанного платежного поручения сотрудникам ФИО1 дополнительного <адрес> по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет контрагента <данные изъяты>

На основании вышеуказанных платежных поручений с расчетного счета <данные изъяты> осуществлен незаконный перевод денежных средств на сумму 12 553 800,0 руб.

Таким образом, в период времени с 21.12.2018 по 28.01.2019 в рабочее время, находясь в офисе <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, Ботвин С.В. по указанию Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору, изготовил с целью использования 9 поддельных распоряжений о переводе денежных средств на общую сумму 12 553 800,0 руб. с расчетного счета <данные изъяты> которые использовали, путем предоставления в дополнительный офис «<адрес> неправомерного перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый Ботвин С.В. заявил, что обвинение ему понятно, он с ним согласен и ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке и подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия заявленного ходатайства.

Представители потерпевших, извещенные о дате и времени судебного заседания, в суд не явились, представив заявления (сведения), согласно которым они не возражают против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства, без их участия. Гражданских исков на сумму материального ущерба от них не заявлено.

Защитник-адвокат Смилич Е.А. поддержала позицию подсудимого, и не возражала на постановление приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке в отношении Ботвина С.В. с учетом досудебного соглашения.

Государственный обвинитель Рахматуллин И.Г. высказался за принятия судебного решения по уголовному делу в отношении Ботвина С.В. в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Рассматривая возможность удовлетворения ходатайства подсудимого, суд исходит из того, что согласно материалам уголовного дела Ботвин С.В. выполнил обязательства, указанные в досудебном соглашении, что подтвердил в судебном заседании государственный обвинитель и подсудимый, которые разъяснили суду, в чем выразилось содействие следствию.

Судом установлено, что 23.10.2020 с обвиняемым Ботвиным С.В. заключено досудебное соглашение, во исполнение которого обвиняемый Ботвин С.В. в присутствии своего защитника давал признательные показания по всем эпизодам совершенных преступлений, оказал существенное содействие органам предварительного следствия при раскрытии и расследовании преступлений по уголовному делу №, связанных с организацией и участием в организованной группе, обманом субъектов предпринимательской деятельности в связи с реализацией контрафактной продукции под видом продукции <данные изъяты>. Ботвин С.В., прокомментировав содержание телефонных переговоров участников группы, сообщил органу следствия о способе хищения денежных средств, роли организатора группы Лица № 1, корыстном мотиве преступных действий Лица № 10, что в своей совокупности подтвердило целостность и устойчивость организованной преступной группы. В связи с этим сотрудничество с обвиняемым Ботвиным С.В. имеет большое значение для раскрытия и расследования преступлений о мошенничестве, незаконном использовании чужого товарного знака, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений.

После установления органом предварительного следствия вышеуказанных обстоятельств, в результате сотрудничества с обвиняемым Ботвиным С.В., получены доказательства о производстве на территории Ростовской области контрафактной продукции устойчивой организованной группой, действия участников которой квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ с одновременным вменением квалифицирующего признака совершения преступлений «организованной группой».

Какой-либо угрозы личной безопасности обвиняемому Ботвину С.В., его близким родственникам, родственникам и близким лицам, в результате сотрудничества со стороной обвинения не имеется.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, полностью подтверждаются материалами уголовного дела.

Судом были исследованы данные, характеризующие личность подсудимого, а также сведения, свидетельствующие о наличии смягчающих наказание обстоятельств.

Вышеуказанные обстоятельства соответствует условиям применения особого порядка судебного разбирательства, предусмотренным ст. 316 УПК РФ, с учетом особенностей ст. 317.7 УПК РФ.

Доказанность обвинения основана на изложенных в обвинительном заключении показаниях представителей потерпевших, свидетелей, подтверждена иными материалами дела, и не вызывает сомнений у суда. Обстоятельства содеянного, изложенные в обвинительном заключении, не оспариваются сторонами, и суд с ними полностью соглашается.

При таких обстоятельствах с согласия подсудимого и сторон, суд принимает решение об особом порядке принятия судебного решения и находит предъявленное обвинение обоснованным, а действия подсудимого Ботвина С.В. квалифицирует:

– по эпизоду № 1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере;

– по эпизоду № 2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как изготовление в целях использования, поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

При назначении наказания Ботвину С.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Ботвина С.В. судом признаются:

– явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), в качестве которого судом принимаются показания Ботвина С.В. в ходе предварительного расследования;

– признание вины и раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание Ботвина С.В., судом не установлено.

Исследуя данные о личности подсудимого, суд установил, что Ботвин С.В. холостой и имеет высшие образования, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах Ростовской области не состоит, положительно характеризуется по месту жительства и ранее не судим, к административной ответственности не привлекался.

Оценивая все вышеперечисленные обстоятельства в их совокупности, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд приходит к выводу, что исправление Ботвина С.В. возможно лишь путем назначения последнему наказания в виде лишения свободы. Менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и восстановление социальной справедливости. Также суд полагает необходимым назначить подсудимому за каждое преступление, а также по их совокупности дополнительное наказание в виде штрафа.

Назначая размер наказания Ботвину С.В. в виде лишения свободы, суд учитывает ограничения, предусмотренные ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Определяя размер штрафа, суд исходит из тяжести совершенных преступлений и имущественного положения подсудимого, с учетом возможности получения им дохода. Оснований для предоставления Ботвину С.В. в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочки уплаты штрафа, в настоящее время не имеется.

Полагая достаточным для исправления Ботвина С.В. основного наказания, учитывая характер совершенных преступлений и личность подсудимого, суд не считает необходимым назначать подсудимому дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы.

Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств приводят суд к выводу, что исправление Ботвина С.В. возможно без реального отбывания наказания, но под контролем уполномоченного на то государственного органа.

В связи с изложенным суд применяет положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении Ботвина С.В.

При этом суд в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ полагает необходимым возложить на Ботвина С.В., с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, куда он должен регулярно являться на регистрацию.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Ботвина С.В. во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, поэтому оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, не имеется.

Суд также не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ. Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания отсутствуют.

Гражданский иск по уголовному делу заявлен не был.

Поскольку вещественные доказательства по настоящему уголовному делу также являются вещественными доказательствами по иным уголовным делам, выделенным в отдельное производство (не рассмотренным в настоящее время), суд полагает, что вопрос об их судьбе подлежит разрешению в рамках указанных уголовных дел.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ботвина Сергея Викторовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 1871 УК РФ, по которым назначить ему наказание:

– по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 03 (три) года со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

– по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Ботвину Сергею Викторовичу наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Применить ст. 73 УК РФ и назначенное наказание Ботвину С.В. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на Ботвина С.В. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда он должен регулярно являться для регистрации.

Разъяснить Ботвину С.В. положения частей 4 и 6 статьи 188 УИК РФ, в силу которых условно осужденный обязан отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении, исполнять возложенные на него судом обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. При этом периодичность явки условно осужденного для регистрации, а также дни явки устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией.

Исполнение приговора и контроль за поведением условно осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Управление на транспорте МВД РФ по СКФО (УТ МВД РОССИИ ПО СКФО) 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы 2/1. ИНН 6167021200. КПП 616701001. ОКТМО 60701000. единый казначейский счет 40102810845370000050. казначейский счет 03100643000000015800. отделение Ростов-на-Дону Банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону. БИК 016015102. УФК по Ростовской области (УТ МВД РОССИИ ПО СКФО л/с 04581188960). КБК 18811621040046000140. УИН –0.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Ботвину С.В. оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован сторонами в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Новочеркасский городской суд Ростовской области.

Разъяснить право участников процесса на ознакомление с протоколом судебного заседания и принесения на него замечаний, в течение 3 суток со дня ознакомления.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в апелляционном рассмотрении данного уголовного дела, при этом он имеет право пригласить защитника для своей защиты при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед апелляционным судом о назначении ему защитника для оказания юридической помощи при рассмотрении дела в апелляционном суде.

Судья Н.П. Егоров