Гражданский кодекс часть 1

1. Макаров А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой при следующий обстоятельствах:

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными следствием лицами, имея корыстный преступный умысел, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений на территории Российской Федерации – хищений денежных средств путем обмана юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участников контрактной системы добросовестных поставщиков товаров, работ и услуг, перечисливших денежные средства в качестве обеспечительного платежа на счета подконтрольных юридических лиц, созданных членами организованной группы, участвующих в конкурсе по заключению контрактов на сайте <данные изъяты>) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, создали на территории Российской Федерации организованную группу, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которой характерны сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, масштабность и длительность периода преступной деятельности, отработанной системой совершения преступлений, конспирации, дисциплины и правилами взаимоотношений.

Организованная группа создана лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленными следствием соучастниками при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствии месте на территории Российской Федерации, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленные следствием соучастники получили информацию от неустановленного лица, обладающего специальными познаниями в сфере закупок участников контрактной системы по заключению договоров на поставки различных товаров, работ и услуг, заключаемыми между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на государственных ресурсных сайтах, в том числе и на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру) о порядке и необходимых документах для регистрации юридических лиц на государственных ресурсных сайтах, а также процедуре размещения извещений о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку товаров, работ и услуг.

Так лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием соучастникам стало известно, что в соответствии с положениями пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 442 Федеральное казначейство России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по установлению порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС). Во исполнение указанных положений, приказом Федерального казначейства России от 10.12.2021 № 39н определен порядок регистрации в ЕИС (далее Порядок). Главой 4 Порядка определен порядок действий при регистрации в ЕИС заказчиков во взаимодействии ЕИС с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА). Руководитель организации, при регистрации в ЕИС должен осуществить следующий порядок действий:

- пройти регистрацию, идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;

- сформировать в ЕИС информацию, предусмотренную главой 4 порядка и зарегистрировать организацию;

- определить уполномоченных лиц;

- посредством ЕИС наделить уполномоченных лиц полномочиями и зарегистрировать их в ЕИС.

В соответствии с пунктом «е» пункта 6.2 Положения о ЕСИА, утвержденного Приказом Министерства связи и систематических коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107, при регистрации организации в ЕСИА, информация из полей формы регистрации проходит автоматическую проверку достоверности с использованием базовых информационных ресурсов, в том числе с использованием сведений Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). Сведения об организации формируются автоматически на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, а в отношении сведений, которые отсутствуют в ЕГРЮЛ - заполняются руководителем организации вручную в момент прохождения процедуры регистрации организации в ЕИС. Сведения об IP (Ай Пи) - адресах, использованных при регистрации и размещении закупок хранятся в ЕИС не более двух недель с даты регистрации/даты публикации извещения о проведении закупочной процедуры. И действующим законодательством не предусмотрено требование о сборе и хранении сведений об IP (Ай Пи)-адресах в ЕИС. Идентификация и аутентификация в ЕИС осуществляется с помощью сертификата электронной подписи при взаимодействии ЕИС с ЕСИА и подтверждение личности генеральных директоров и удостоверение их права подписи при регистрации организации в ЕИС не требуется.

Проанализировав полученную информацию, у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных соучастников, возник корыстный преступный умысел на создание организованной группы с целью совершений неоднократных хищений денежных средств путем обмана юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участников контрактной системы закупок, добросовестных поставщиков товаров, работ и услуг, перечисливших денежные средства в качестве обеспечительного платежа на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, на сайте <данные изъяты>) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ).

Для реализации задуманного, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные соучастники, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработали план совершения неоднократных хищений путем обмана, которым предусматривалось:

- распределение внутри организованной группы ролей и обязанностей, с учетом навыков и готовности к совершению преступлений каждого;

- определение иных лиц, которые в силу наличия навыков работы с персональными компьютерами, бухгалтерской документацией, наличия желания быстрого обогащения могли бы войти в состав организованной группы;

- создание единой материально-технической базы организованной группы, определение источника финансирования преступной деятельности;

- введение внутри организованной группы отношений подчиненности, дисциплины, а также определение возможных санкций за неисполнение требований руководителя;

- определение мероприятий для создания условий повышенной сплоченности;

- определение места осуществления преступной деятельности членов организованной группы в различных субъектах Российской Федерации;

- определения способа хищения;

- регистрация ряда юридических лиц, подконтрольных лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным соучастникам, которые не будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность (далее подконтрольные организации), а будут использованы в схеме хищения денежных средств путем обмана юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей добросовестных участников контрактной системы закупок на сайте <данные изъяты><данные изъяты>);

- открытие в преступных целях на подконтрольные организации расчетных счетов в различных кредитных учреждениях, с целью последующего хищения денежных средств, поступивших в качестве обеспечительных платежей, путем совершения мнимых сделок и проведения взаимосвязанных финансовых операций;

- приискание орудий преступлений - средств связи - мобильных телефонов, сим-карт с номерами, зарегистрированными в налоговом органе и кредитных учреждениях на подконтрольные организации;

- приискание орудий преступлений – компьютеров и модемов, с помощью которых осуществлять выход в сеть «Интернет» для совершения неоднократных тяжких преступлений – хищений денежных средств путем обмана юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участников контрактной системы закупок на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру);

- регистрация подконтрольных организаций на сайте <данные изъяты><данные изъяты>) в ЕИС для осуществления преступной деятельности в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ;

- изготовление извещений о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров и услуг от имени подконтрольных организаций, с целью последующего их размещения на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру);

- размещение на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ извещений о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров и услуг от имени подконтрольных организаций, без фактического намерения исполнять обязательства по размещенной заявке по заключению договора с участником контрактной системы закупок;

- общение с помощью различных средств связи – мобильных телефонов, персональных компьютеров с добросовестными участниками контрактной системы, с целью введения их в заблуждение об истинности своих намерений по заключению договора на поставку товаров, работ и услуг на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>);

- перечисление на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>) денежных средств в качестве обеспечительного платежа в размере 1-5 % от начальной максимальной цены договора по каждой размещенной заявке, с целью хищения и последующего распределения путем совершения мнимых сделок и проведения взаимосвязанных финансовых операций с похищенными денежными средствами между подконтрольными организациями, иными юридическими лицами, подконтрольными лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным соучастникам.

- периодическая смена средств связи – мобильных телефонов и сим-карт, с целью осуществления конспирации преступной деятельности, чтобы не быть изобличенными и привлеченными к уголовной ответственности за совершенные неоднократные тяжкие преступления;

- совершение мнимых сделок и проведения взаимосвязанных финансовых операций с похищенными денежными средствами между подконтрольными организациями, иными юридическими лицами, подконтрольными лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным соучастникам, и последующему их обналичиванию различными способами, в том числе через банкоматы различных кредитных учреждений, для их распределения между всеми членами организованной группы;

- распределение похищенных денежных средств путем обмана между всеми членами организованной группы;

- инструктирование всех членов организованной группы о тактике поведения, в случае задержания их сотрудниками полиции.

Разработанный лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными соучастниками план осуществления преступной деятельности организованной группы, направлен на систематическое совершение тяжких преступлений и рассчитан на длительный период времени, в связи с чем лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ года вовлек Макарова А.В. и неустановленных соучастников, которых посвятил в цели создания организованной группы, формы и методы ее деятельности, детали преступного плана, цели совершения преступлений, четко распределив преступные роли между каждым соучастником. Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и вовлеченными членами организованной группы, также вовлечены граждане, неосведомленные о планах и целях организованной группы, используемые в качестве учредителей и генеральных директоров подконтрольных организаций без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Конкретно роли между членами организованной группы распределены следующим образом: лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являлся организатором организованной группы, а также соисполнителем преступлений:

- распределял лично и через членов организованной группы, похищенные денежные средства, полученные в результате совершения систематических хищений путем обмана юридический лиц и индивидуальных предпринимателей на государственном ресурсном сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>) между всеми членами организованной группы;

- осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы, постоянную координацию действий между всеми членами организованной группы, давал обязательные для исполнения членам организованной группы указания;

- определял место осуществления преступной деятельности участников организованной группы, которым являлась арендованная лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,квартира, расположенная по адресу: <адрес> неустановленный следствием офис, расположенный в <адрес>;

- приискивал орудия преступлений - средства связи - мобильные телефоны, сим-карты, а также персональные компьютеры, модемы для совершения неоднократных тяжких преступлений на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру);

- приискивал лиц, неосведомленных о планах и целях структурного подразделения неустановленных лиц, которые за денежное вознаграждение осуществят регистрацию в налоговом органе на свое имя юридическое лицо, в которых они будут числиться единолично учредителями и генеральными директорами без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность (далее номинальные директора);

- сопровождал номинальных директоров к нотариусу, для удостоверения личности и подписи генерального директора подконтрольной организации;

- сопровождал номинального директора для оформления электронной цифровой подписи и подачи документов на регистрацию подконтрольной организации в налоговый орган;

- получал от членов организованной группы, либо лично от номинальных директоров подконтрольных организаций, для осуществления преступной деятельности электронные цифровые подписи (далее ЭЦП), логины и пароли от входа в личный кабинет на портал «Государственных услуг», печати и документы на зарегистрированные подконтрольные организации;

- получал от членов организованной группы, либо лично от номинальных директоров подконтрольных организаций, для осуществления преступной деятельности банковские карты, привязанные к ранее открытому в преступных целях расчетному счету подконтрольной организации в кредитных учреждениях, логин и иные банковские документы, с целью организации управления самостоятельно, а также по согласованию с неустановленными соучастниками организованной группы, по системе электронных платежей движением похищенных денежных средств путем обмана по расчетным счетам подконтрольных организаций, открытых в различных кредитных учреждениях, их распределения между всеми членами организованной группы;

- вовлекал самостоятельно в состав организованной группы неустановленных лиц, которым поручалось осуществить подбор лиц, неосведомленных о планах и целях организованной группы, в качестве учредителей и генеральных директоров на которых регистрировались подконтрольные организации, заведомо не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности;

- вовлекал самостоятельно в состав организованной группы лиц, являющихся уверенными пользователями персонального компьютера, которые занимались регистрацией подконтрольных организаций для осуществления преступной деятельности на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>) в ЕИС для осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и размещением от имени подконтрольных организаций извещений о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров и услуг, осуществлением переписки с электронных почтовых ящиков подконтрольных организаций, с добросовестным участникам контрактной системы закупок от имени номинальных генеральных директоров подконтрольных организаций либо сотрудников, с целью введения их в заблуждение об истинности намерений участников организованной группы по заключению договора на поставку товаров, работ и услуг на сайте;

- организовывал и осуществлял контроль самостоятельно, а также по согласованию с неустановленными соучастниками организованной группы по системе электронных платежей движением похищенных денежных средств путем обмана по расчетным счетам подконтрольных организаций, открытых в различных кредитных учреждениях, путем совершения мнимых сделок и проведения взаимосвязанных финансовых операций с похищенными денежными средствами между подконтрольными организациями, иными юридическими лицами, в том числе подконтрольными лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным соучастникам и их последующему обналичиванию различными способами, в том числе через банкоматы различных кредитных учреждений в различных регионах Российской Федерации, с целью распределения между всеми членами организованной группы;

- вовлекал самостоятельно в состав организованной группы неустановленных лиц - консультантов, обладающих познаниями в различных сферах товаров, работ и услуг, которые в результате телефонных переговоров с участниками контрактной системы закупок, являющихся добросовестными поставщиками товаров, работ и услуг, вводили их в заблуждение об истинности намерений участников организованной группы по заключению договора на поставку на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру), сообщая им детальные сведения об интересующих их видах товаров, работ и услуг;

- систематически приискивал средства связи – мобильные телефоны и сим-карты для периодической их смены членами организованной группы, с целью осуществления конспирации преступной деятельности;

- инструктировал членов организованной группы о тактике поведения, в случае задержания их сотрудниками полиции.

Макаров А.В. являясь одним из участников организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, а также соисполнителем преступлений, отведена преступная роль:

- дистанционное пользование услугами <данные изъяты>», расположенного на втором этаже многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с целью подготовки за денежное вознаграждение комплекта документов для регистрации подконтрольных юридических лиц в налоговом органе;

- приискание неустановленных лиц, неосведомленных о планах и целях организованной группы, которые за денежное вознаграждение осуществят регистрацию в налоговом органе на свое имя юридическое лицо, в которых они будут числиться единолично учредителями и генеральными директорами без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, являялсь фактически номинальными директорами;

- осуществление регистрации в налоговом органе подконтрольных организаций онлайн на сайте: <данные изъяты><данные изъяты>) и передача электронных цифровых подписей (далее ЭЦП), логины и пароли от входа в личный кабинет на портал «Государственных услуг», печати и документы на зарегистрированные подконтрольные организации, организатору организованной группы, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью прохождения регистрации, идентификации, аутентификации в ЕСИА при регистрации организации на сайте <данные изъяты>) в ЕИС в качестве заказчиков;

- подготовка и сдача налоговой отчетности в налоговые органы по подконтрольным организациям, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,.;

- подготовка платежных поручений от подконтрольных организаций и их онлайн отправка, с помощью интернет сети, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, либо по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицам для осуществления по системе электронных платежей различных кредитных организаций мнимых сделок и проведения взаимосвязанных финансовых операций с похищенными денежными средствами между подконтрольными организациями, в том числе подконтрольными лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным соучастникам и последующему их обналичиванию различными способами, в том числе через банкоматы различных кредитных учреждений;

- приискание неустановленных лиц, неосведомленных о планах и целях организованной группы, с целью обналичивания похищенных денежных средств.

Неустановленным лицам, являющимся членами организованной группы, а также соисполнителями преступлений, отведена преступная роль:

- приискать лиц, неосведомленных о планах и целях организованной группы и ее подразделения, которые за денежное вознаграждение осуществят регистрацию в налоговом органе на свое имя юридическое лицо, в которых они будут числиться единолично учредителями и генеральными директорами без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность (далее номинальные директора);

- сопровождать номинальных директоров для удостоверения личности и подписи генерального директора подконтрольной организации;

- сопровождать номинального директора для оформления электронной цифровой подписи и подачи документов на регистрацию подконтрольной организации в налоговый орган;

- сопровождать номинальных директоров в назначенные дату и время в различные кредитные учреждения для открытия в преступных целях расчетных счетов;

- получать у номинальных директоров банковские карты, привязанные к ранее открытому в преступных целях расчетному счету подконтрольной организации в кредитных учреждениях, логин и иные банковские документы, для последующей передачи их лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство с целью управления по системе быстрых платежей движением похищенных денежных средств путем обмана по расчетным счетам подконтрольных организаций, их распределения между всеми членами организованной группы;

- оплатить номинальному директору денежные средства в сумме от 1 000 до 5 000 рублей за выезд в качестве компенсации временных и транспортных расходов;

- получать у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документы о регистрации в налоговом органе подконтрольных организаций и зарегистрировать подконтрольные организации на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру) в ЕИС для осуществления закупок;

- изготавливать в электронном виде извещения о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров и услуг и прилагаемые к нему технические задания и образцы заявок на участие в запросе предложений, проекта договора от имени подконтрольной организации, для последующего их размещения на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру) в ЕИС для осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ;

- размещать на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру) извещения о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров и услуг от имени подконтрольных организаций, с обязательным указанием внесения обеспечительного платежа в размере 1-5 % от начальной максимальной цены договора по каждой размещенной заявке, без фактического намерения исполнять обязательства по размещенной заявке по заключению договора с юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, участником контрактной системы закупок, добросовестного поставщика товаров, работ и услуг;

- осуществлять сбор и анализ информации по поступившим на электронную почту, в электронном виде, извещениям о проведении запросов предложений на право заключить договор на поставку различных товаров, работ и услуг от добросовестных участников контрактной системы закупок сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>) для последующей передачи организатору организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.;

- изготавливать платежные поручения от подконтрольных организаций и по системе электронных платежей различных кредитных организаций, осуществить по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, мнимые сделки и проведение взаимосвязанных финансовых операций с похищенными денежными средствами между подконтрольными организациями, иными юридическими лицами, в том числе подконтрольными лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и неустановленным соучастникам и последующему их обналичиванию различными способами, в том числе через банкоматы различных кредитных учреждений, для последующего распределения между всеми членами организованной группы;

- осуществлять по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по системе электронных платежей различных кредитных организаций, мнимые сделки и проведение взаимосвязанных финансовых операций с похищенными денежными средствами между подконтрольными организациями, иными юридическими лицами, в том числе подконтрольными лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным соучастникам и последующему их обналичиванию различными способами, в том числе через банкоматы различных кредитных учреждений, для последующего распределения между всеми членами организованной группы;

- отвечать на телефонные звонки добросовестным участникам контрактной системы закупок от имени номинальных генеральных директоров подконтрольных организаций либо лиц, указанных в извещениях, с целью введения их в заблуждение об истинности намерений организованной группы по заключению договора на поставку товаров, работ и услуг на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру), подтверждать факт поступления заявки, сообщать недостоверные сведения о том, что заявка будет рассмотрена, предоставлять консультативные услуги для убеждения участников контрактной системы закупок в истинности своих намерений по заключению договора;

- вести переписку с электронных почтовых ящиков подконтрольных организаций, указанных на сайте <данные изъяты> с добросовестным участникам контрактной системы закупок от имени номинальных генеральных директоров подконтрольных организаций либо сотрудников, с целью введения их в заблуждение об истинности намерений организованной группы по заключению договора на поставку товаров, работ и услуг на сайте <данные изъяты>);

- обналичивать различными способами, в том числе и через банкоматы различных кредитных организаций с помощью банковских карт, денежные средства, похищенные у добросовестных участников контрактной системы закупок с использованием сайта <данные изъяты> и последующей их передачи лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, либо неустановленным следствием соучастникам для последующего распределения между всеми членами организованной группы;

- получать от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства, на различные нужды организованной группы.

Финансирование деятельности организованной группы лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленными следствием соучастниками планировалось и осуществлялось за счет похищенных денежных средств, перечисленных в качестве обеспечительного платежа добросовестными участниками контрактной системы на счета подконтрольных организаций, созданных членами организованной группы, участвующих в конкурсе по заключению контракта на сайте <данные изъяты>) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

Организованная группа, созданная лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками характеризовалась:

- полной и неукоснительной подчиненностью участников организованной группы его организаторам, осуществляющих общее руководство преступной деятельностью организованной группы;

- сплоченностью и устойчивостью, выраженных в стабильности и постоянстве руководящего состава организованной группы, а также в стабильности и постоянстве участников организованной группы, которые в процессе совершения преступлений общались и взаимодействовали между собой в условиях знакомства друг с другом, в том числе длительного;

- слаженностью взаимодействия руководителей организованной группы и ее членов, объединившихся на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на получение систематической прибыли от хищений денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участников контрактной системы на сайте <данные изъяты>);

- четким распределением между руководителями и членами организованной группы ролей и функций, в результате чего при систематическом совершении преступлений, участники действовали слаженно и организованно, осознавая цели функционирования такой группы и свою принадлежность к ней;

- обеспечением высокой степени конспирации преступной деятельности организованной группы;

- использованием различных средств связи (мобильных телефонов и сети Интернет), для введения в заблуждение юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей добросовестных участников контрактной системы закупок об истинности выполнения обязательств по размещенному извещению о проведении запроса предложений на право заключения договора на поставку различных товаров и услуг;

- распределением доходов от преступной деятельности между всеми членами организованной группы.

При этом, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер своих действий, посвятил Макарова А.В. и каждого члена организованной группы в цели ее создания, формы и методы ее деятельности, детали преступного плана.

Созданная лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным следствием соучастниками организованная группа, обусловлена корыстной целью в совершении множественных тяжких преступлений и получения как можно большего преступного дохода. Регистрация множества подконтрольных организаций в налоговом органе и их последующая регистрация в ЕИС на сайте <данные изъяты><данные изъяты>) осуществлена с единственным корыстным умыслом, направленным на размещение как можно большего количества извещений о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров, работ и услуг, с целью хищений денежных средств путем обмана добросовестных участников контрактной системы закупок, перечисленных в качестве обеспечительных платежей на счета подконтрольных организаций, и последующего распределения между всеми членами организованной группы.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанным планом и в соответствии с отведенной себе преступной ролью, использовал в качестве офиса, арендованную им квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а также неустановленный следствием офис, расположенный в <адрес> для осуществления преступной деятельности организованной группы, оборудовав его мобильными телефонами, номера сим-карт которых, зарегистрированы в налоговом органе и кредитных учреждениях на подконтрольные организации, а также персональными компьютерами и модемами, для осуществления выхода в сеть «Интернет», с целью совершения преступлений.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать разработанный преступный план, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений - хищений денежных средств путем обмана добросовестных участников контрактной системы закупок на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>), действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, находясь в неустановленном следствии месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ дал указание Макарову А.В. осуществить регистрацию в налоговом органе ряда подконтрольных юридических лиц, без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а для использования их в преступных целях организованной группы.

Продолжая реализацию общего преступного плана, Макаров А.В., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в интересах организованной группы, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дистанционно, с помощью сети Интернет, в «<данные изъяты>», приискал лиц, неосведомленных о планах и целях организованной группы ФИО12 и ФИО13., желающих улучшить свое материальное положение, которые согласились осуществить регистрацию юридического лица в налоговом органе на свои персональные данные, без фактического осуществления руководства их финансово-хозяйственной деятельностью, Далее ФИО12 и ФИО13 дистанционно направили документы, удостоверяющие их личность (паспорта гражданина Российской Федерации, страхового номера индивидуального лицевого счета государственного пенсионного страхования (далее СНИЛС), идентификационного номера налогоплательщика (далее ИНН)), логины, пароли от входа в личный кабинет портала «Государственных услуг», ЭЦП, необходимые для осуществления регистрации в налоговом органе подконтрольных организаций участнику организованной группы Макарову А.В.

Далее Макаров А.В., продолжая реализацию общего преступного плана, направленного на осуществление систематических хищений денежных средств путем обмана добросовестных участников контрактной системы на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>), действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, дистанционно пользуясь услугами <данные изъяты>», расположенного на втором этаже многоэтажного здания по адресу: <адрес>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес><адрес><адрес>, направил по телефону с помощью различных месенджеров сообщение с четким указанием названия юридических лиц, значительного размера их уставного капитала, с целью последующего введения в заблуждение добросовестных участников контрактной системы закупок на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>) о благонадежности заказчиков, персональных данных генеральных директоров и учредителей, на которые сотрудники <данные изъяты>», подготовили комплект документов, направив его по электронной почте Макарову А.В.

Во исполнение корыстного общего преступного умысла, направленного на хищения денежных средств добросовестных участников контрактной системы закупок на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>) Макаров А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес><адрес>, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство дистанционно осуществил регистрацию и внес изменения в сведения о юридическом лице в налоговом органе через сайт: <данные изъяты> (<данные изъяты>):

- ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>» ИНН № юридический адрес: <адрес> (уставной капитал <данные изъяты>) и ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> ИНН №, юридический адрес: <адрес> (уставной капитал <данные изъяты> рублей) на ФИО13

- ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес> (уставной капитал <данные изъяты> рублей) и ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес> (уставной капитал <данные изъяты> рублей) на ФИО12 и иные организации, регистрационные документы, печати, ЭЦП, логины и пароли от входа в личный кабинет на портал «Государственных услуг» от которых Макаров А.В. направил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство на электронную почту, для последующего использования в преступных целях и реализации общего преступного плана организаторов и участников организованной группы.

Далее, продолжая реализацию преступного плана, неустановленные следствием участники организованной группы, организовали открытие в преступных целях расчетных счетов в различных кредитных учреждениях на вышеуказанные подконтрольные организации лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и иным неустановленным соучастникам, управлением денежных средств по которым лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и осуществлял лично либо по согласованию с иными неустановленными соучастниками организованной группы. Так расчетные счета на вышеуказанные подконтрольные организации открыты ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>», а документы по открытию расчетных счетов, банковские карты, логины, получены неустановленными следствием членами организованной группы от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и с целью организации управления и управления самостоятельно по системе быстрых платежей движением, похищенными денежными средствами путем совершения мнимых сделок и проведения взаимосвязанных финансовых операций с похищенными денежными средствами между подконтрольными организациями, иными юридическими лицами, подконтрольными лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и иным неустановленным участникам организованной группы, последующему их обналичиванию различными способами, в том числе через банкоматы различных кредитных учреждений, для их последующего распределения между всеми членами организованной группы.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и действуя в соответствии с разработанным планом, находясь в неустановленном офисном помещении, расположенном в <адрес>, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал неустановленным участникам организованной группы, необходимые для регистрации, идентификации, аутентификации в ЕСИА, ЭЦП, логины и пароли от входа в личный кабинет на портале «Государственных услуг», печати и документы на созданные в преступных целях подконтрольные организации, полученные от Макарова А.В., указав на необходимость регистрации подконтрольных организаций в преступных целях на сайте www.<данные изъяты> (<данные изъяты>) в ЕИС в качестве заказчика для участия в закупках на конкурсной основе в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ.

Так неустановленные лица, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и под его контролем, находясь в вышеуказанном офисе, зарегистрировали в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру) в преступных целях следующие подконтрольные организации:

- ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>» ИНН №;

- ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>» ИНН №.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание неустановленным участникам организованной группы, изготовить в электронном виде извещения о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров и услуг и прилагаемые к нему технические задания и образцы заявок на участие в запросе предложений, проект договора от имени вышеуказанных подконтрольных организаций, с обязательным указанием внесения обеспечительного платежа в размере 1-5 % от начальной максимальной цены договора по каждой размещенной заявке, разместить вышеуказанные извещения на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>), без фактического намерения исполнять обязательства по размещенной заявке по заключению договора, осуществлять сбор и анализ информации по поступившим на электронную почту, в электронном виде, извещениям о проведении запросов предложений на право заключить договор, и докладывать лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство либо иному неустановленному соучастнику, по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство о количестве поступивших заявок с обеспечительными платежами, отвечать на телефонные звонки и вести переписку с электронных почтовых ящиков подконтрольных организаций, указанных на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>) с добросовестными участниками контрактной системы закупок от имени генеральных директоров подконтрольных организаций либо лиц, указанных в извещениях, с целью введения их в заблуждение об истинности намерений участников организованной группы по заключению договора на поставку товаров, работ и услуг на сайте <данные изъяты>), которые их исполнили под контролем лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, что являлось частью разработанного преступного плана.

Так, неустановленные участники организованной группы, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, в интересах организованной группы, под руководством и контролем лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство находясь в неустановленном следствием офисе, расположенном в <адрес>, разместили в ЕИС на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>) в преступных целях извещения о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров и услуг и прилагаемые к ним технические задания и образцы заявок на участие в запросе предложений, проекты договоров от имени следующих подконтрольных организаций:

- ДД.ММ.ГГГГ от имени <данные изъяты>» ИНН № неустановленные следствием участники организованной группы разместили 20 извещений;

- ДД.ММ.ГГГГ от имени <данные изъяты> ИНН № неустановленные следствием участники организованной группы разместили 36 извещений, что являлось частью разработанного преступного плана.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство продолжая реализацию разработанного плана направленного на систематическое совершение тяжких преступлений - хищений денежных средств путем обмана добросовестных участников контрактной системы закупок на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>), являясь организатором организованной группы, действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, контролировал поступление похищенных денежных средств, в качестве обеспечительных платежей на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных организаций, согласовывал их дальнейшее движение с неустановленными участниками организованной группы, после чего согласовав схему движения похищенных денежных средств, поступивших на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных организаций в качестве обеспечительных платежей, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство дал указание неустановленным соучастникам организованной группы изготовить платежные поручения от подконтрольных организаций и по системе электронных платежей различных кредитных организаций, осуществить по его указанию мнимые сделки и проведение взаимосвязанных финансовых операций с похищенными денежными средствами между подконтрольными организациями, иными юридическими лицами, в том числе подконтрольными лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным участникам организованной группы, их обналичиванию различными способами, в том числе через банкоматы различных кредитных учреждений, для последующего распределения между всеми членами организованной группы.

Конкретная преступная деятельность Макарова А.В., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц выразилась в следующем.

Неустановленные соучастники, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и под его контролем в соответствии с отведенной им преступной ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном офисе, расположенном в <адрес>, изготовили извещение от имени <данные изъяты> ИНН № о проведении запроса предложений в электронной форме и прилагаемые к нему техническое задание, спецификацию и образец заявки на участие в запросе предложений, проект договора, которое ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисе, разместили на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>), указав в разделе контактная информация, с целью введения добросовестных участников контрактной системы закупок в заблуждение и придания видимости правомерной деятельности заказчика, указали – сведения о заказчике: <данные изъяты> ИНН №, юридический адрес заказчика <адрес> электронная почта: <данные изъяты>), контактное лицо ФИО18, №, в разделе 19 указано, что срок возврата заказчиком обеспечения заявки осуществляется в течение 7 дней с момента выявления победителя и возвращается всем участникам включая победителя, при этом без фактического намерения исполнять обязательства по размещенной заявке по заключению договора, а имея корыстный умысел на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих добросовестным участникам контрактной системы закупок, перечисленных в качестве обеспечительного платежа на расчетный счет <данные изъяты>» ИНН №.

Так, в продолжение преступного умысла неустановленные следствием лица, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном офисе, расположенном в <адрес>, разместили на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>) заявку от имени <данные изъяты> ИНН № на участие в запросе предложений № и извещение о проведении запроса предложений с документацией в электронной форме на право заключить договор на поставку промышленного чиллера на сумму 3 <данные изъяты>, прилагаемые к нему техническое задание, спецификацию, образец заявки на участие в запросе предложений, проект договора. В документации указано, что обязательное внесение обеспечительного платежа в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора в сумме <данные изъяты>, период подачи заявок, согласно размещенной на сайте документации, определен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 18 ч. 00 мин. по Московскому времени, подведение итогов в запросе предложений завершается ДД.ММ.ГГГГ, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в проведении запроса предложений размещается в ЕИС в срок не позднее чем через 5 (пять) дней со дня подписания протокола, при этом члены организованной группы не имели фактического намерения исполнять обязательства по размещенной заявке по заключению договора, а действовали с корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана, добросовестных участников контрактной системы закупок, в дальнейшем перечисленных в качестве обеспечительного платежа на расчетный счет <данные изъяты>» ИНН №

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь организатором организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью совместно и согласованно с Макаровым А.В. и неустановленными соучастниками, находясь в неустановленном офисе, расположенном в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ дал указание неустановленным лицам, осуществить сбор и анализ информации по поступившим на электронную почту <данные изъяты>) <данные изъяты>» ИНН №, в электронном виде, извещениям о проведении запросов котировок от имени <данные изъяты>» ИНН №, сообщать лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве поступивших заявок с обеспечительными платежами, а также отвечать на телефонные звонки и вести переписку с электронного почтового ящика <данные изъяты>» ИНН №, указанного на сайте <данные изъяты> (<данные изъяты>), с целью введения участников контрактной системы закупок в заблуждение об истинности намерений организованной группы по заключению договора, преследуя цель хищения денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор <данные изъяты>» ИНН № на сайте <данные изъяты> (закупки гов.ру) обнаружив заявку на участие в запросе предложений № и извещение о проведении запроса предложений с документацией в электронной форме на право заключить договор на поставку промышленного чиллера на сумму <данные изъяты>, написал с электронной почты: <данные изъяты>) в адрес <данные изъяты> ИНН № на электронную почту: <данные изъяты> о поставке промышленного чиллера, и получила подтверждение по электронной почте, затем сотрудник позвонил по телефону №, указанному в документации о проведении запроса предложений, для обсуждения деталей предложения.

Неустановленное лицо, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в интересах организованной группы под руководством и контролем лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ответил на телефонный звонок сотруднику <данные изъяты>» ИНН № от имени ФИО18., общаясь убедительно и уверенно, отвечая на все вопросы, тем самым введя его в заблуждение об истинности намерений организованной группы по заключению договора.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник <данные изъяты>» ИНН №, будучи введенный в заблуждение членами организованной группы, подготовил заявку на участие в запросе предложений к которой в электронном виде приобщил документы общества в отсканированном виде. В соответствии требованиями извещения <данные изъяты>» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ подготовило платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>» ИНН № с расчетного счета №, открытого в <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, перечислило на расчетный счет №<данные изъяты>» ИНН №, открытый в <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> копеек в качестве обеспечительного платежа, и ДД.ММ.ГГГГ направил на адрес на электронной почты <данные изъяты>) <данные изъяты>» ИНН № заявку от <данные изъяты>» ИНН № на участие в запросе предложений с приложением копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении обеспечительного платежа.

Неустановленные лица, действуя в соответствии с отведенной им преступной ролью, в интересах организованной группы под руководством и контролем лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, доложили ему о поступившей ДД.ММ.ГГГГ заявке от <данные изъяты>» ИНН № на участие в запросе предложений с приложением копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении обеспечительного платежа в сумме <данные изъяты>, после чего продолжая вводить в заблуждение представителя <данные изъяты>» ИНН № относительно истинности намерений организованной группы по заключению договора, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>. ответили с <данные изъяты>) <данные изъяты>» ИНН № на электронный почтовый адрес <данные изъяты>» ИНН №<данные изъяты>) о том, что заявка принята к рассмотрению, тем самым обманывая сотрудника <данные изъяты><данные изъяты>» ИНН №, похитив денежные средства <данные изъяты>» в размере <данные изъяты><данные изъяты>, при этом в соответствии с условиями размещенного извещения, ДД.ММ.ГГГГ итоги проведения запроса предложений не подведены, протокол не подписан, договор на поставку товара не заключен, что являлось частью разработанного преступного плана.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию разработанного преступного плана направленного на систематическое совершение тяжких преступлений - хищений денежных средств путем обмана добросовестных участников контрактной системы закупок на сайте <данные изъяты><данные изъяты>), являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, осуществил контроль по поступлению денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> ИНН №, к которому, наряду с неустановленными соучастниками, имел неограниченный доступ, что являлось частью преступного плана членов организованной группы. Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, согласовывал дальнейшее движение похищенных денежных средств <данные изъяты>» ИНН № в сумме <данные изъяты> с Макаровым А.В. и неустановленными следствием соучастниками, для дальнейшего их распределения между Макаровым А.В. и всеми участниками организованной группы.

Таким образом, Макаров А.В. совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами из корыстных побуждений, действуя организованной группой, путем обмана похитил денежные средства <данные изъяты>» ИНН № в сумме <данные изъяты>.

2. Он же, Макаров А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, а именно:

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными следствием лицами, имея корыстный преступный умысел, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений на территории Российской Федерации – хищений денежных средств путем обмана юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участников контрактной системы добросовестных поставщиков товаров, работ и услуг, перечисливших денежные средства в качестве обеспечительного платежа на счета подконтрольных юридических лиц, созданных членами организованной группы, участвующих в конкурсе по заключению контрактов на сайте <данные изъяты> в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, создали на территории Российской Федерации организованную группу, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которой характерны сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, масштабность и длительность периода преступной деятельности, отработанной системой совершения преступлений, конспирации, дисциплины и правилами взаимоотношений.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в неустановленном следствии месте на территории Российской Федерации, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленные следствием соучастники получили информацию от неустановленного лица, обладающего специальными познаниями в сфере закупок участников контрактной системы по заключению договоров на поставки различных товаров, работ и услуг, заключаемыми между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 05.04.2013 № «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на государственных ресурсных сайтах, в том числе и на сайте <данные изъяты> о порядке и необходимых документах для регистрации юридических лиц на государственных ресурсных сайтах, а также процедуре размещения извещений о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку товаров, работ и услуг.

- пройти регистрацию, идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;

- сформировать в ЕИС информацию, предусмотренную главой 4 порядка и зарегистрировать организацию;

- определить уполномоченных лиц;

- посредством ЕИС наделить уполномоченных лиц полномочиями и зарегистрировать их в ЕИС.

Проанализировав полученную информацию, у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных соучастников, возник корыстный преступный умысел на создание организованной группы с целью совершений неоднократных хищений денежных средств путем обмана юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участников контрактной системы закупок, добросовестных поставщиков товаров, работ и услуг, перечисливших денежные средства в качестве обеспечительного платежа на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ).

Для реализации задуманного, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные соучастники, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, разработали план совершения неоднократных хищений путем обмана, которым предусматривалось:

- определение мероприятий для создания условий повышенной сплоченности;

- определения способа хищения;

- регистрация подконтрольных организаций на сайте <данные изъяты> в ЕИС для осуществления преступной деятельности в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ;

- размещение на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ извещений о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров и услуг от имени подконтрольных организаций, без фактического намерения исполнять обязательства по размещенной заявке по заключению договора с участником контрактной системы закупок;

- перечисление на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру) денежных средств в качестве обеспечительного платежа в размере 1-5 % от начальной максимальной цены договора по каждой размещенной заявке, с целью хищения и последующего распределения путем совершения мнимых сделок и проведения взаимосвязанных финансовых операций с похищенными денежными средствами между подконтрольными организациями, иными юридическими лицами, подконтрольными лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным соучастникам.

- распределение похищенных денежных средств путем обмана между всеми членами организованной группы;

- распределял лично и через членов организованной группы, похищенные денежные средства, полученные в результате совершения систематических хищений путем обмана юридический лиц и индивидуальных предпринимателей на государственном ресурсном сайте <данные изъяты><данные изъяты> между всеми членами организованной группы;

- вовлекал самостоятельно в состав организованной группы лиц, являющихся уверенными пользователями персонального компьютера, которые занимались регистрацией подконтрольных организаций для осуществления преступной деятельности на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру) в ЕИС для осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и размещением от имени подконтрольных организаций извещений о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров и услуг, осуществлением переписки с электронных почтовых ящиков подконтрольных организаций, с добросовестным участникам контрактной системы закупок от имени номинальных генеральных директоров подконтрольных организаций либо сотрудников, с целью введения их в заблуждение об истинности намерений участников организованной группы по заключению договора на поставку товаров, работ и услуг на сайте;

- дистанционное пользование услугами <данные изъяты>», расположенного на втором этаже многоэтажного здания по адресу: <адрес> с целью подготовки за денежное вознаграждение комплекта документов для регистрации подконтрольных юридических лиц в налоговом органе;

- осуществление регистрации в налоговом органе подконтрольных организаций онлайн на сайте: <данные изъяты> и передача электронных цифровых подписей (далее ЭЦП), логины и пароли от входа в личный кабинет на портал «Государственных услуг», печати и документы на зарегистрированные подконтрольные организации, организатору организованной группы, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью прохождения регистрации, идентификации, аутентификации в ЕСИА при регистрации организации на сайте <данные изъяты> в ЕИС в качестве заказчиков;

- получать у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документы о регистрации в налоговом органе подконтрольных организаций и зарегистрировать подконтрольные организации на сайте <данные изъяты> в ЕИС для осуществления закупок;

- размещать на сайте <данные изъяты> извещения о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров и услуг от имени подконтрольных организаций, с обязательным указанием внесения обеспечительного платежа в размере 1-5 % от начальной максимальной цены договора по каждой размещенной заявке, без фактического намерения исполнять обязательства по размещенной заявке по заключению договора с юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, участником контрактной системы закупок, добросовестного поставщика товаров, работ и услуг;

- осуществлять сбор и анализ информации по поступившим на электронную почту, в электронном виде, извещениям о проведении запросов предложений на право заключить договор на поставку различных товаров, работ и услуг от добросовестных участников контрактной системы закупок сайте <данные изъяты>) для последующей передачи организатору организованной группы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.;

- обналичивать различными способами, в том числе и через банкоматы различных кредитных организаций с помощью банковских карт, денежные средства, похищенные у добросовестных участников контрактной системы закупок с использованием сайта <данные изъяты>) и последующей их передачи лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, либо неустановленным следствием соучастникам для последующего распределения между всеми членами организованной группы;

- обеспечением высокой степени конспирации преступной деятельности организованной группы;

- распределением доходов от преступной деятельности между всеми членами организованной группы.

Созданная лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным следствием соучастниками организованная группа, обусловлена корыстной целью в совершении множественных тяжких преступлений и получения как можно большего преступного дохода. Регистрация множества подконтрольных организаций в налоговом органе и их последующая регистрация в ЕИС на сайте <данные изъяты> осуществлена с единственным корыстным умыслом, направленным на размещение как можно большего количества извещений о проведении запроса предложений на право заключить договор на поставку различных товаров, работ и услуг, с целью хищений денежных средств путем обмана добросовестных участников контрактной системы закупок, перечисленных в качестве обеспечительных платежей на счета подконтрольных организаций, и последующего распределения между всеми членами организованной группы.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать разработанный преступный план, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений - хищений денежных средств путем обмана добросовестных участников контрактной системы закупок на сайте <данные изъяты>), действуя в соответствии с отведенной себе преступной ролью, находясь в неустановленном следствии месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ года дал указание Макарову А.В. осуществить регистрацию в налоговом органе ряда подконтрольных юридических лиц, без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а для использования их в преступных целях организованной группы.

Продолжая реализацию общего преступного плана, Макаров А.В., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в интересах организованной группы, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дистанционно, с помощью сети Интернет, в «<данные изъяты>», приискал лиц, неосведомленных о планах и целях организованной группы ФИО12. и ФИО13., желающих улучшить свое материальное положение, которые согласились осуществить регистрацию юридического лица в налоговом органе на свои персональные данные, без фактического осуществления руководства их финансово-хозяйственной деятельностью, Далее ФИО12 и ФИО13 дистанционно направили документы, удостоверяющие их личность (паспорта гражданина Российской Федерации, страхового номера индивидуального лицевого счета государственного пенсионного страхования (далее СНИЛС), идентификационного номера налогоплательщика (далее ИНН)), логины, пароли от входа в личный кабинет портала «Государственных услуг», ЭЦП, необходимые для осуществления регистрации в налоговом органе подконтрольных организаций участнику организованной группы Макарову А.В.

Далее Макаров А.В., продолжая реализацию общего преступного плана, направленного на осуществление систематических хищений денежных средств путем обмана добросовестных участников контрактной системы на сайте www.zakupki.gov.ru (закупки гов.ру), действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, дистанционно пользуясь услугами <данные изъяты>», расположенного на втором этаже многоэтажного здания по адресу: <адрес>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес><адрес>, направил по телефону с помощью различных месенджеров сообщение с четким указанием названия юридических лиц, значительного размера их уставного капитала, с целью последующего введения в заблуждение добросовестных участников контрактной системы закупок на сайте <данные изъяты>