Гражданский кодекс часть 1

Каменский районный суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Ковалева Н.В., при секретаре Топильской Т.К., с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора города Каменск-Шахтинского Гусева Р.П. и старшего помощника прокурора города Каменск-Шахтинского Квач Л.М., подсудимых Кудлинского А.С. и Федоренко Н.И., их защитника – адвоката Чапленко Г.А., представившего ордер №, а также с участием представителей потерпевшего <данные изъяты> – Ч. и В., рассмотрев в помещении Каменского районного суда в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Кудлинского А.С., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,

Федоренко Н.И., <данные изъяты> также обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кудлинский А.С. и Федоренко Н.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Кудлинский А.С., являясь заместителем руководителя Южного Филиала общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (в ДД.ММ.ГГГГ переименованном в Южный филиал ООО <данные изъяты>, действуя по предварительному сговору и совместно с менеджером по финансам данной организации Федоренко Н.И., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием работников ООО <данные изъяты> похитили денежные средства <данные изъяты> в крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей при следующих обстоятельствах.

В соответствие с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> (в ДД.ММ.ГГГГ переименовано в <данные изъяты>), расположенного по адресу: <адрес>, Кудлинский А.С. с ДД.ММ.ГГГГ работал заместителем руководителя Южного Филиала <данные изъяты> (в ДД.ММ.ГГГГ переименован в Южный филиал <данные изъяты> находящегося по <адрес>

На основании должностной инструкции он осуществлял руководство Филиалом организации, которая оказывала услуги по таможенному оформлению грузов, заполнению таможенных деклараций, подготовке иных документов по сертификации товаров. При этом Кудлинский А.С., наряду с иными обязанностями, имел право представлять интересы организации по доверенности, осуществлять проверку деятельности всех подразделений филиала, давать им соответствующие указания, направленные на повышение его эффективности, оформлять сделки (готовить договора к подписанию без права подписи) и подписывать от имени Общества спецификации (приложения) к договорам, связанным с деятельностью Филиала; подписывать первичные учетные документы и счета-фактуры, оформленные Филиалом; подписывать и представлять бухгалтерскую отчетность, обладал паролем и логином для входа в локальную компьютерную систему организации.

В ДД.ММ.ГГГГ Кудлинский А.С. и финансовый менеджер Южного Филиала <данные изъяты> Федоренко Н.И., действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору и совместно, имея умысел, на хищение денежных средств <данные изъяты>, образовали организацию ЗАО <данные изъяты> которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировали в Межрайонной ИФНС № по Ростовской области по юридическому адресу: <адрес> «а», на имя учредителя и генерального директора Б., не поставив последнюю в известность в отношении своих преступных намерений, и Б.., действуя по указанию Федоренко Н.И., ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе <данные изъяты> расположенном по <адрес>, открыла расчетный счет <данные изъяты> – №.

После этого, Кудлинский А.С., используя свое служебное положение, злоупотребив доверием директора <данные изъяты>Л., ввел последнего в заблуждение, убедив в производственной необходимости договорных отношений с <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора Л. и <данные изъяты> в лице генерального директора Б. был заключен договор без номера. В соответствии с данным договором, <данные изъяты> приняло на себя обязательство оказывать <данные изъяты> услуги по консультированию по всем вопросам таможенного оформления, заполнения таможенных деклараций и сертификации товаров, а <данные изъяты> оплачивать указанные услуги путем перечисления предоплаты по выставленному исполнителем счету на одну или несколько операций, либо в процессе исполнения таможенных операций, в течение пяти рабочих дней после фактического выполнения услуг, по предоставлению счетов-фактур и акта выполненных работ, подписанного сторонами договорных отношений. При этом, от имени генерального директора <данные изъяты> договор подписала Федоренко Н.И., подражая подписи Б..

Далее Кудлинский А.С., используя свои должностные полномочия, находясь на рабочем месте, в рабочее время, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, злоупотребляя доверием работников Южного Филиала <данные изъяты>, во время отпуска декларатнов филиала К. и Г., давал указания подчиненным сотрудникам, а именно менеджеру по логистике К. и бухгалтеру Р., составить заявки на предоплату работ по оформлению грузовых таможенных деклараций, обосновывая это производственной необходимостью.

К. и Р., будучи не поставленными в известность о незаконности распоряжений, используя именной доступ (пароль и логин), в программе 1С «Консолидация» в электронном виде оформляли заявки на предоплату работ, проведенных в соответствие с договором без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заказывая денежные средства в размерах сумм, указанных Кудлинским А.С.

На основании данных заявок, согласованных с руководством <данные изъяты> по локальной сети программы 1 С «Консолидация», электронным перечислением с расчетного счета <данные изъяты>№ в ОАО «Сбербанк России» <адрес> на расчетный счет №<данные изъяты> направлялись денежные средства в виде предоплаты услуг.

После этого, Кудлинский А.С., владея информацией о номерах таможенных деклараций, оформленных и отработанных декларантами <данные изъяты>К. и Г., заведомо зная, что они исполнены без привлечения консультантов сторонних организаций, передавал данную информацию Федоренко Н.И., которая, используя свои должностные полномочия, с данными учета оформления грузовых таможенных деклараций в компьютерных программах «Альта ГТД» Южного Филиала <данные изъяты>, незаконно от имени <данные изъяты>, оформляла акты выполненных работ и счета на оплату, в которых от имени <данные изъяты>, подпись проставлял Кудлинский А.С., подтверждая выполненные работы, а от имени генерального директора <данные изъяты> подпись проставляла Федоренко Н.И., подражая подписи Б. Затем акты выполненных работ и счета на оплату, предоставлялись в <данные изъяты> в подтверждение выполненных <данные изъяты> работ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГК., по указанию Кудлинского А.С., в локальной сети <данные изъяты> в программе 1С «Консолидация» оформил и отправил заявки: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

На основании этих заявок, оформленных К., на расчетный счет <данные изъяты> от <данные изъяты> поступили денежные средства в указанных выше суммах по платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на общую сумму <данные изъяты>.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ включительно, Федоренко Н.И. произвела безналичные перечисления денежных средств с расчетного счета №<данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе <данные изъяты>, расположенном в городе <адрес> на расчетный счет своего отца П. находящийся в этом же банке, и на расчетный счет Р., открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», расположенном в <адрес> банковская карта которой находилась у нее во временном пользовании. Получив со счетов похищенные денежные средства, Федоренко Н.И. и Кудлинский А.С. израсходовали их по своему усмотрению, причинив <данные изъяты> материальный ущерб на сумму <данные изъяты>, который является крупным.

Подсудимые Кудлинский А.С. и Федоренко Н.И. в судебном заседании виновными себя в предъявленном им обвинении признали полностью, заявив, что все обстоятельства, инкриминируемого им деяния в обвинительном заключении по делу изложены достоверно, они раскаиваются в содеянном и готовы по мере возможности возмещать <данные изъяты> причиненный в результате преступления ущерб, но от дачи показаний по существу предъявленного обвинения, как и на стадии досудебного производства по делу, отказались.

Суд считает, что вина Кудлинского А.С. и Федоренко Н.И. в инкриминируемом им деянии полностью доказана и, кроме признания ее самими подсудимыми, подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами осмотров и другими доказательствами.

Так, представитель потерпевшего В. показала, что подробности обстоятельств совершения преступления Кудлинским А.С. и Федоренко Н.И. ей не известны. Она знает, что указанные лица, работая в Южном филиале <данные изъяты> создали собственное предприятие <данные изъяты>, и после этого, не выполняя каких- либо работ и не оказывая услуг <данные изъяты>, представляли в <данные изъяты> документы, о якобы выполненных работах и на основании этих документов <данные изъяты> выплатил <данные изъяты><данные изъяты> рублей. Из данной суммы причиненного <данные изъяты> ущерба в настоящее время не возмещенными остаются <данные изъяты> рублей.

Свидетель Р., работающий в должности руководителя департамента обеспечения безопасности <данные изъяты>, показал, что в ходе анализа осуществления платежей <данные изъяты> в период, приблизительно с конца ДД.ММ.ГГГГ, им был выявлен факт оформления заявки финансовым менеджером Федоренко Н.И. на перечисление денежных средств <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> за таможенное оформление грузов, приходящих в адрес <данные изъяты> В дальнейшем им было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ тогда еще <данные изъяты> заключен договор с <данные изъяты> на оказание услуг по консультированию по всем вопросам таможенного оформления, заполнению таможенных деклараций, подготовке документов и получению сертификатов и т.п. Договор подписан от имени <данные изъяты> директором Л., а от имени <данные изъяты> генеральным директором Б. После этого, при проведении более тщательной проверки было установлено, что <данные изъяты> в соответствии с представленной документацией, подтверждающей выполнение услуг согласно договору, <данные изъяты> были перечислены различные суммы. Однако при сверке соответствия выполненных работ по оформлению и подготовке документов по ряду актов, выполненных работ, с данными учета оформления таможенных деклараций в компьютерных программах «Альта ГТД» Южного филиала <данные изъяты> у сотрудников специалистов по таможенному оформлению (декларантов) Г. и К. были обнаружены обработанные ими таможенные декларации, указанные в актах <данные изъяты> Все эти акты якобы выполненных ЗАО «Росимпэкс» работ от имени <данные изъяты> были подписаны заместителем руководителя южного филиала Кудлинским А.С.. К. и Г. пояснили, что указанные в актах работы по обработке таможенных документов, якобы выполненные <данные изъяты>, фактически выполнялись ими самими на своих рабочих местах. К услугам сторонних организаций они не обращались. Таким образом, было установлено, что в результате указанных действий Кудлинского А.С. и финансового менеджера Южного филиала <данные изъяты> Федоренко Н.И., которая одновременно являлась руководителем ЗАО «Росимпэкс», обманным путем похищено денежных средств <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> рублей, о чем было сообщено в полицию.

Свидетель Г. показала, что она работает в должности специалиста по таможенному оформлению <данные изъяты> В ее обязанности входит таможенное оформление грузов, подготовка и оформление таможенных документов, расчеты таможенных платежей, техническое описание декларируемого товара. Все таможенные декларации на груз который проходил через таможенные посты, расположенные в городах <адрес> оформляли только она и такой же специалист К. Однако, в ДД.ММ.ГГГГ было выявлено, что ряд таможенных деклараций, оформленных ею и К.., предъявлены <данные изъяты> с актами выполненных работ <данные изъяты> в качестве основания для перечисления оплаты за услуги, предоставленные по оформлению этих деклараций, хотя ни она, ни К. услугам сторонних организаций никогда не обращались.

Свидетель К., показания которой, данные при производстве предварительного расследования, были оглашены в судебном заседании, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Г. (т.1, л.д. 164-168)

Свидетель К., показания которого, данные при производстве предварительного расследования, также были оглашены в судебном заседании, показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ работал в должности главного специалиста по таможенному оформлению <данные изъяты>. В его подчинении находились декларанты К. и Г.. Заявки на оплату <данные изъяты> за оформление таможенных деклараций на транзитное оборудование во время отпуска декларантов составлялись им по указанию руководителя филиала <данные изъяты> Кудлинского А.С. Суммы, указанные в заявках им не рассчитывались. Их определял и доводил до него Кудлинский А.С.. На его расспросы для чего необходимо вносить заявки на оплату услуг <данные изъяты> Кудлинский А.С пояснял, что это предоплата за услуги по таможенному оформлению, которые будут оказаны <данные изъяты>. Ему было известно, что <данные изъяты> своими силами с объемом работы по оформлению таможенных деклараций не справляется и в связи с этим оформлены договорные отношения об оказании помощи с другими организациями, расположенными, как в городе Каменск-Шахтинский, так и в других городах России. Поэтому пояснения Кудлинского А.С. показались ему правдоподобными. Он решил, что предприятие собирается привлекать еще одну организацию для работы, и согласился выполнить указания Кудлинского А.С. по внесению вышеуказанных заявок. Однако впоследствии выяснилось, что работы по таможенному оформлению, указанные в заявках, как выполненные <данные изъяты>, на самом деле были выполнены декларантами <данные изъяты>Г. и К. (т.5,л.д.1-6)

Свидетель Р., показала, что она работает в <данные изъяты> в должности специалиста по бухгалтерскому учету. Организация <данные изъяты> ей знакома. У данной организации с <данные изъяты> были заключены договора на поставку материалов и договор на оказание услуг по таможенному оформлению деклараций. Лично она эти договора никогда не видела, но они ей знакомы, потому что в программе автоматизированного учета, с которой она работает ежедневно, данные договора были внесены. Ею составлялись некоторые заявки на оплату аванса за оказанные <данные изъяты> услуги по оформлению таможенных деклараций на транзитное оборудование по указанию Федоренко Н.И., которая являлась ее руководителем. Согласование заявок на месте носило формальный характер, ни с какой первичной документацией заявки фактически ими не сверялись. После согласования на месте, заявки уходят по программе автоматизированного учета для согласования в основной офис фирмы в <адрес>. Платежные поручения на оплату услуг, оказанных сторонней организацией также формируются в основном офисе. По поводу перечисления ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета <данные изъяты> на ее лицевой счет, может пояснить, что давала свою пластиковую карточку Федоренко Н.И., по просьбе последней, которая пояснила, что ей должны прийти какие-то деньги, а у нее проблемы с картой. Карту дала потому, что у них были доверительные отношения. Когда Федоренко Н.И. вернула карту, дополнительных денежных средств на карте не было.

Свидетель Б., показала, что летом ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ее хорошая знакомая Федоренко Н.И., работавшая тогда в <данные изъяты>, с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо <данные изъяты>, пояснив, что на свое имя это юридическое лицо ей регистрировать не желательно, так как могут возникнуть вопросы у её работодателя. Она дала согласие. Все документы, необходимые для регистрации <данные изъяты> подготавливала и сдавала в МРИ ФНС России № сама Федоренко Н.И. Она была в МРИ ФНС только один раз при постановке <данные изъяты> на учет. По документам она являлась учредителем, а ФИО1 генеральным директором общества, имела право банковской подписи и осуществляла всю деятельность общества на основании выданной ею генеральной доверенности. Какую именно деятельность осуществляло <данные изъяты>, ей не известно. Никаких документов, в том числе и договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, она не подписывала.

Свидетель П., показал, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается грузоперевозками. В сентябре ДД.ММ.ГГГГ он в соответствие с заявкой, поступившей от <данные изъяты>, генеральным директором которого являлась Федоренко Н.И., приходящаяся ему дочерью, по устной договоренности о стоимости, осуществил перевозку товара в <адрес>. Должен был осуществить несколько поездок, но после первой поездки поставил автомобиль на ремонт. В связи с тем, что договор был на несколько поездок, то ему <данные изъяты> перечислило <данные изъяты> рублей со своего счета на его счет в качестве предоплаты. Указанную сумму он со своего счета снял сразу, но впоследствии в связи с тем, что не осуществил перевозку грузов в полном объеме, около <данные изъяты> рублей возвратил в <данные изъяты>, передав их наличными Федоренко Н.И.. При этом никаких документов о получении от него денежных средств не составлялось.

Изложенное выше объективно подтверждается заявлением руководителя Южного филиала <данные изъяты>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Кудлинского А.С. и Федоренко Н.И., которые путем оформления фиктивных актов на выполненные <данные изъяты> работы по оформлению таможенных документов в течение ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение денежных средств <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей. (т. 1, л.д. 7)

Свидетельством от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>, решением единственного участника данного общества от ДД.ММ.ГГГГ об изменении наименования общества и его филиалов на <данные изъяты>, а также свидетельством о постановке общества на учет в налоговом органе. (т.2, л.д.118-119,122-123)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в реестре было зарегистрировано по адресу: <адрес>, вновь созданное Б.<данные изъяты> впоследствии переименованное в <данные изъяты> (т. 1, л.д. 144-147).

Копией договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты> на оказание последним услуг по консультированию по всем вопросам таможенного оформления, заполнения таможенных деклараций, подготовке документов и получения сертификатов соответствия, подготовке документов и получения сертификатов происхождения товаров ( т. 1, л.д. 8-11),

Сообщением <данные изъяты> о том, что по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, в соответствие с поступившими заявками № были перечислены на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в качестве предоплаты за выполнение работ на сумму <данные изъяты> рублей ( т. 5, л.д. 33)

Протоколом выемки документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале <данные изъяты> были изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты> а также должностные обязанности сотрудников <данные изъяты> (т. 5, л.д.42-43, 44-49)

Протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к материалам дела в качестве вещественных доказательств документов, подтверждающих финансово-хозяйственные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты>, – оформление и передачу актов выполненных работ <данные изъяты> с указанием несоответствующей действительности информации и перечисление <данные изъяты> денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> изъятых ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале <данные изъяты>. (т. 5, л.д. 50-80)

Письмом <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ, к которому приложены:

-справка по очередным, дополнительным отпускам и больничным листам работников с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-табели учета рабочего времени за период с ДД.ММ.ГГГГ;

-платежные поручения – № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

-должностная инструкция декларанта К.;

-сканкопии заявок №, №, №, № и историй согласования этих заявок. ( т. 1, л.д. 194-245, т. 2 л.д.1-14),

Протоколом выемки в Южном филиале <данные изъяты> документов, в соответствии с которым были изъяты:

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Кудлинского А.С. в качестве руководителя филиала в городе Каменск-Шахтинском <данные изъяты>;

-трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный <данные изъяты> и Кудлинским А.С.;

-дополнительное соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

-приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Кудлинского А.С. в том же филиале общества на должность заместителя руководителя;

-дополнительное соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ;

-приложение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении наименования сторон от ДД.ММ.ГГГГ;

-приложение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении наименования сторон, датированное ДД.ММ.ГГГГ;

-приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с Кудлинским А.С.;

-приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Федоренко Н.И.;

-трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный <данные изъяты> с Федоренко Н.И.;

-дополнительное соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ;

-приложение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении наименования сторон, датированное ДД.ММ.ГГГГ;

-приказ №к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с Федоренко Н.И.,

-должностная инструкция финансового менеджера <данные изъяты> Федоренко Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ.;

должностная инструкция заместителя руководителя Южного филиала <данные изъяты> Кудлинского А.С.;

-акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> от исполнителя <данные изъяты> в адрес заказчика <данные изъяты>

-таможенная декларация №, декларант К.;

-таможенная декларация №, декларант Г.;

-таможенная декларация №, декларант К..;

-таможенная декларация №, декларант Г.

-таможенная декларация №, декларант К..;

-акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> от исполнителя <данные изъяты> в адрес заказчика <данные изъяты>;

-копия электронного уведомления таможенного поста «Краснянский» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на таможенную декларацию №;

-копия таможенной декларации №, декларант Г.;

-таможенная декларация №, декларант Г..;

-таможенная декларация №, декларант Г.,

-таможенная декларация №, декларант Г.;

-таможенная декларация №, декларант К.;

-таможенная декларация №,декларант К.;

-таможенная декларация №, декларант К.,

-таможенная декларация №, декларант К.;

-акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> исполнителя <данные изъяты> в адрес заказчика <данные изъяты>

-таможенная декларация №, декларант К..;

-таможенная декларация №, декларант Г.;

-таможенная декларация №, декларант К.

-таможенная декларация №,декларант Г.;

-таможенная декларация №, декларант К.;

-таможенная декларация №, декларант Г..;

-таможенная декларация №, декларант Г.;

-акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей исполнителя <данные изъяты> в адрес заказчика <данные изъяты>;

-таможенная декларация №, декларант Г.;

-таможенная декларация №, декларант Г..;

-таможенная декларация №, декларант К.;

-таможенная декларация №, декларант Г..;

-таможенная декларация №, декларант К.;

-таможенная декларация №, декларант Г.;

-акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> исполнителя <данные изъяты> в адрес заказчика <данные изъяты>;

-таможенная декларация №, декларант Г.;

-копия таможенной декларации №, декларант Г.;

-таможенная декларация №, декларант К.;

-таможенная декларация №, декларант Г..;

-таможенная декларация №, декларант Г.;

-таможенная декларация №, декларант К..;

-таможенная декларация № декларант Г.;

-копии электронных платежных поручений от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> – № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

-сканированная копия заявки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб.;

-сканированная копия «окна» приложенных файлов к заявке № от ДД.ММ.ГГГГ;

-распечатка файла приложенного к заявке, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

-распечатка файла приложенного к заявке, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

-сканированная копия «истории согласования» к заявке № от ДД.ММ.ГГГГ;

-доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кудлинского А.С. от <данные изъяты>;

-доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Кудлинского А.С. от <данные изъяты>

-доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Федоренко Н.И. от <данные изъяты>

-доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Федоренко Н.И. от <данные изъяты>.( т. 3, л.д. 1-203, т. 4, л.д. 1-89)

Выпиской по операциям на счете <данные изъяты>№ за период ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., поступившей из дополнительного офиса <данные изъяты> в <адрес>, которая содержит информацию о движении денежных средств на расчетном счете организации, в том числе подтверждает получение денежных средств от <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей. (т.1, л.д.104-112)

Протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к материалам дела в качестве вещественного доказательства упомянутой выше выписки по операциям на счете АО «Росимпэкс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.5, л.д. 97-101)

Актом от ДД.ММ.ГГГГ документальной проверки операций на счете <данные изъяты>№, проведенных за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, которым подтверждается получение <данные изъяты> денежных средств от <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей (т.2, л.д. 95-101)

Протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к материалам дела в качестве вещественного доказательства указанного акта документальной проверки. (т.5, л.д. 93-96)

Проанализировав все доказательства по делу в их совокупности, обстоятельства и обстановку совершенного преступления, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимых Кудлинского А.С. и Федоренко Н.И. в инкриминируемом им деянии.

Действия и Кудлинского А.С. и Федоренко Н.И. суд квалифицирует по части 3 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания Кудлинскому А.С., суд в качестве обстоятельств, смягчающих его, признает наличие у него малолетних детей и добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, принимает во внимание отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также учитывает сведения о его личности, в соответствии с которыми, он характеризуется положительно.

При назначении наказания Федоренко Н.И., суд в качестве обстоятельства, смягчающих его, признает состояние ее здоровья и добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, принимает во внимание отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и учитывает сведения о личности Федоренко Н.И., которая характеризуется положительно.

С учетом изложенного, учитывая также характер и степень общественной опасности совершенного Кудлинским А.С. и Федоренко Н.И. деяния, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, суд считает возможным их исправление без реального отбывания наказания.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией части 3 статьи 159 УК РФ в качестве альтернативных, с учетом обстоятельств дела суд считает возможным к подсудимым не применять.

Исходя из фактических обстоятельств преступления, совершенного Кудлинским А.С. и Федоренко Н.И., и степени его общественной опасности, оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ суд не усматривает.

<данные изъяты> по делу заявлен гражданский иск о возмещении причиненного в результате преступления ущерба на сумму <данные изъяты>.

Подсудимые Кудлинский А.С. и Федоренко Н.И. иск признали.

В этой связи суд находит иск подлежащим удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кудлинского А.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Признать Федоренко Н.И. также виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное Кудлинскому А.С. и Федоренко Н.И. наказание считать условным с испытательным сроком три года каждому. Обязать их в течение испытательного срока не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, и один раз в месяц являться в этот орган для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную подсудимым, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Вещественные доказательства – документы, находящиеся в настоящем уголовном деле (т.1, л.д.101-112, т.2, л.д. 95-101, т.3, л.д.1-203, т.4, л.д.1-89), по вступлении приговора в законную силу, хранить в материалах дела.

Гражданский иск удовлетворить. Взыскать солидарно с Кудлинского А.С. и Федоренко Н.И. в пользу <данные изъяты> в возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, <данные изъяты>

Процессуальные издержки в размере <данные изъяты>, выплаченные за счет федерального бюджета защитнику Калитвенцевой Л.А., участвовавшей в досудебном производстве по данному делу по назначению следователя, взыскать с осужденного Кудлинского А.С. в доход государства.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Каменский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об этом может быть заявлено в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, а в случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, в тот же срок со дня вручения им копий указанных представления или жалобы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ_______________________