Гражданский кодекс часть 1

Кравченко П.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, гражданина <данные изъяты>, русским языком владеющего, получившего высшее образование, не состоящего в браке и несовершеннолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, ранее не судимого, зарегистрированного по месту жительства и проживающего по адресу: <адрес>, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

Семенов Е.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, русским языком владеющего, получившего высшее образование, не состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего директором <данные изъяты>», ранее не судимого, зарегистрированного по месту жительства: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

УСТАНОВИЛ

Кравченко П.И.. и Семенов Е.С. незаконно образовали (создали) юридические лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Кравченко и Семенов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, произвели действия, предусмотренные законодательством РФ и влекущие регистрацию юридических лиц, осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо.

Кравченко П.И.., осознавая, что для осуществления задуманных противоправных действий, ему понадобиться помощь доверенного лица, в ДД.ММ.ГГГГ года в сети интернет подобрал наиболее подходящую кандидатуру в лице ранее незнакомого ему Семенова Е.С. Доверяя последнему в силу сложившихся товарищеских отношений, Кравченко П.И.. предложил Семенову Е.С. за денежное вознаграждение совместными усилиями произвести ряд операций установленных законодательством РФ, с целью незаконного образования (создания) юридических лиц на подставное лицо.

На данное предложение Семенова Е.С. ответил согласием, осознавая противоправность своих действий, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с Кравченко П.И. направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц на подставное лицо.

Преступные роли распределили следующим образом, Кравченко П.И. имея достаточный опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить весь необходимый пакет документов (Устав общества, решения общества, протоколы общего собрания учредителей и т.п.) и сопроводить подставное лицо по ряду необходимых для оформления юридического лица организаций. В свою очередь Семенов Е.С. должен подобрать подходящую кандидатуру генерального директора и учредителя в одном лице, для создания и регистрации юридического лица на данного гражданина, убедить последнего в правомерности планируемых операций.

Так, Семенов Е.С.., реализуя совместный с Кравченко П.И.. преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, согласно ранее распределенных ролей, в ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь в г. Симферополе с использованием сети интернет познакомился с ранее незнакомым ему ФИО2., который на тот момент занимался поиском работы. В ходе общения, Семенов Е.С.. предложил ФИО2. зарегистрировать на его имя <данные изъяты>», при этом ввел последнего в заблуждение, пояснив ФИО2 что он будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО2., ФИО2 получил от последнего копию паспорта серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Федеральной Миграционной Службой на имя ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Получив обманным путем указанную копию паспорта Семенов Е.С.., действуя в рамках единого преступного умысла с Кравченко П.И.., согласно ранее достигнутой договоренности, передал ее последнему с целью дальнейшего изготовления необходимых юридических документов для незаконного образования (создания) юридического лица <данные изъяты>

В свою очередь, Кравченко П.И.., продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды, с целью продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, т.е. изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации <данные изъяты> а именно: Устав <данные изъяты>», решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо с приложением, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы <данные изъяты>, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа <данные изъяты>» - директора, указан ФИО1.

После чего, Семенов Е.С.., продолжая реализацию совместного с Кравченко П.И. преступного умысла, согласно ранее распределенных ролей, организовал встречу ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Кравченко П.И. и ФИО1. возле <данные изъяты> по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно достигнутой ранее договоренности с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, Кравченко П.И.., не ставя в известность Смирнова Д.А.., относительно своих истинных намерениях оформления указанных документов, введя последнего в заблуждение, подписал у ФИО1. заранее подготовленные от его имени документы для регистрации на него <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Кравченко П.И. находясь в г. Симферополе в целях дальнейшего осуществления совместного с Семеновым Е.С. преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе № Российского национального коммерческого банка, расположенного по адресу: <адрес> используя паспортные данные ФИО1., внес <данные изъяты> рублей личных денежных средств, в качестве государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1., будучи введенным в заблуждение преступными действиями Кравченко П.И. и Семенова Е.С.., в сопровождении Кравченко П.И.., предоставил в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Устав <данные изъяты>», решение № единственного учредителя <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №<данные изъяты> и квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение № о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за регистрационным № и поставлено на налоговый учет <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП№, юридический адрес общества: <адрес>

Доведя единый с Семеновым Е.С.. преступный умысел до конца, Кравченко П.И.. получил зарегистрированные <адрес> учредительные документы на <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, Семенов Е.С.. продолжая реализовывать совместный с Кравченко П.И.. преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, находясь в г. Симферополе с использованием сети интернет познакомился с ранее незнакомым ему ФИО2., который на тот момент занимался поиском работы. В ходе общения, Семенов Е.С.. предложил ФИО2 зарегистрировать на его имя <данные изъяты>», при этом ввел последнего в заблуждение, пояснив ФИО2 что он будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО2Семенов Е.С.. получил от последнего копию паспорта серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ<адрес> на имя ФИо2ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Получив обманным путем указанную копию паспорта Семенов Е.С.., действуя в рамках единого преступного умысла с Кравченко П.И.., согласно ранее достигнутой договоренности, передал ее последнему с целью дальнейшего изготовления необходимых юридических документов для незаконного образования (создания) юридического лица <данные изъяты>

В свою очередь, Кравченко П.И.., продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды, с целью продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, т.е. изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации <данные изъяты>», а именно: Устав <данные изъяты>», решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения формы №, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа <данные изъяты> - директора, указан ФИО2

После чего, Семенов Е.С. продолжая реализацию совместного с Кравченко П.И. преступного умысла, согласно ранее распределенных ролей, организовал встречу ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Кравченко П.И.. и ФИО2 возле ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. Действуя согласно достигнутой ранее договоренности с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, Кравченко П.И. не ставя в известность ФИО2., относительно своих истинных намерениях оформления указанных документов, введя последнего в заблуждение, ФИО2. подписал заранее подготовленные от его имени документы для регистрации на него <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Кравченко П.И.., в целях дальнейшего осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе № Российского национального коммерческого банка, расположенный по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО2 внес <данные изъяты> рублей личных денежных средств, в качестве государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО2 будучи введенным в заблуждение преступными действиями Семенова Е.С.. и Кравченко П.И. в сопровождении последнего, предоставил в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Устав <данные изъяты> решение № единственного учредителя <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы <данные изъяты> и квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение № о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за регистрационным № и поставлено на налоговый учет <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП№, юридический адрес общества: <адрес>

Доведя единый с Семеновым Е.С.. преступный умысел до конца, Кравченко П.И.. получил зарегистрированные <адрес> учредительные документы на <данные изъяты>», распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное врем следствием не установлено, Семенов Е.С.., находясь в <адрес>, продолжая реализовывать единый с Кравченко П.И.. преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо действуя в рамках ранее достигнутой договоренности, с использованием сети интернет познакомился с ранее незнакомым ему ФИО3., который на тот момент занимался поиском работы.

Так, Семенов Е.С. имея преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в <данные изъяты>, точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, с использованием сети интернет познакомился с ранее незнакомым ему ФИО3., который на тот момент занимался поиском работы. В ходе общения, Семенов Е.С.. предложил ФИО3. зарегистрировать на его имя <данные изъяты>», при этом ввел последнего в заблуждение, пояснив ФИО3., что он будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от ФИО3Семенов Е.С. получил от последнего копию паспорта серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Федеральной Миграционной Службой на имя ФИО3ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> Получив обманным путем указанную копию паспорта Семенов действуя в рамках единого преступного умысла Кравченко П.И.., согласно ранее достигнутой договоренности, передал ее последнему с целью изготовления необходимых юридических документов для незаконного образования (создания) юридических лиц <данные изъяты>

В свою очередь, Кравченко П.И.., продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды, с целью продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, т.е. изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации <данные изъяты>», а именно: <данные изъяты>», решение № единственного учредителя <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы <данные изъяты>, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа <данные изъяты> - директора, указан ФИО3., Устав <данные изъяты> решение № единственного учредителя <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы <данные изъяты>, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа <данные изъяты> - директора, указан ФИО3

После чего, Семенов., продолжая реализацию совместного с Кравченко П.И. преступного умысла, согласно ранее распределенных ролей, организовал встречу ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Кравченко П.И.. и ФИО3. возле <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно достигнутой ранее договоренности с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, Кравченко., не ставя в известность ФИО3., относительно своих истинных намерений оформления указанных документов, введя последнего в заблуждение, подписал у последнего заранее подготовленные от его имени документы для регистрации на него <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено ФИО1, в целях дальнейшего осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе № Российского национального коммерческого банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные Свидетель №1, внес 4 000 рублей личных денежных средств, в качестве государственной пошлины за регистрацию юридических лиц ООО «ТСК «Астра» и ООО «ТСК «Универсал-2015», о чем получил квитанции.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №1, будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО5 и ФИО1, в сопровождении последнего, предоставил в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Устав ООО «ТСК «Астра», решение № единственного учредителя ООО «ТСК «Астра» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001 и квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых ИФНС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «ТСК «Астра». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за регистрационным № и поставлено на налоговый учет ИФНС России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 9102190815, КПП 910201001, юридический адрес общества: <адрес>, пер.Заводской, 33, оф. 15.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №1, будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО5 и ФИО1, в сопровождении последнего, предоставил в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Устав ООО «ТСК «Универсал-2015», решение № единственного учредителя ООО «ТСК «Универсал-2015» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001 и квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых ИФНС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «ТСК «Универсал-2015». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за регистрационным № и поставлено на налоговый учет ИФНС России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП№, юридический адрес общества: <адрес>, пер.Заводской, 33, оф. 15.

Доведя единый с ФИО5 преступный умысел до конца, ФИО1 получил зарегистрированные в ИФНС по <адрес> учредительные документы на ООО «ТСК «Астра» и ООО «ТСК «Универсал-2015», распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО5 продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в июле 2015 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, с использованием сети интернет познакомился с ранее незнакомым ему Свидетель №4, который на тот момент занимался поиском работы. В ходе общения, ФИО5 предложил Свидетель №4 зарегистрировать на его имя ООО «Крымский Агрохимсоюз», при этом ввел последнего в заблуждение, пояснив Свидетель №4, что он будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от Свидетель №4, ФИО5 получил от последнего копию паспорта серии 3914 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Федеральной Миграционной Службой на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Получив обманным путем указанную копию паспорта ФИО5, действуя в рамках единого преступного умысла с ФИО1, согласно ранее достигнутой договоренности, передал ее последнему с целью дальнейшего изготовления необходимых юридических документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Крымский Агрохимсоюз».

В свою очередь, ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды, с целью продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, т.е. изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «Крымский Агрохимсоюз», а именно: Устав ООО «Крымский Агрохимсоюз», решение № единственного учредителя ООО «Крымский Агрохимсоюз» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, где в качестве директора ООО «Крымский Агрохимсоюз» указан Свидетель №4

После чего, ФИО5, продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, согласно ранее распределенных ролей, организовал встречу ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1 и Свидетель №4 возле ИФНС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно достигнутой ранее договоренности с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, ФИО1, не ставя в известность Свидетель №4, относительно своих истинных намерениях оформления указанных документов, введя последнего в заблуждение, Свидетель №4 подписал заранее подготовленные от его имени документы для регистрации на него ООО «Крымский Агрохимсоюз», в котором он являлся директором.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, в целях дальнейшего осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации, согласно которому в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе № Российского национального коммерческого банка, расположенный по адресу: <адрес>, внес 4 000 рублей личных денежных средств, в качестве государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №4, будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО5 и ФИО1, в сопровождении последнего, предоставил в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Устав ООО «Крымский Агрохимсоюз», решение № единственного учредителя ООО «Крымский Агрохимсоюз» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001 и квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых ИФНС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Крымский Агрохимсоюз». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за регистрационным № и поставлено на налоговый учет ИФНС России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП№, юридический адрес общества: <адрес>, пер.Заводской, 33, оф.23.

Доведя единый с ФИО5 преступный умысел до конца, ФИО1 получил зарегистрированные в ИФНС по <адрес> учредительные документы на ООО «Крымский Агрохимсоюз», распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО5 продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в октябре 2015 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, с использованием сети интернет познакомился с ранее незнакомым ему Свидетель №2, который на тот момент занимался поиском работы. В ходе общения, ФИО5 предложил Свидетель №2 зарегистрировать на его имя ООО «Церта», при этом ввел последнего в заблуждение, пояснив Свидетель №2, что он будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от Свидетель №2, ФИО5 получил от последнего копию паспорта серии 3914 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Федеральной Миграционной Службой на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> УССР. Получив обманным путем указанную копию паспорта, ФИО5, действуя в рамках единого преступного умысла с ФИО1, согласно ранее достигнутой договоренности, передал ее последнему с целью дальнейшего изготовления необходимых юридических документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Церта».

В свою очередь, ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды, с целью продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, т.е. изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «Церта», а именно: Устав ООО «Церта», решение № единственного учредителя ООО «Церта» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения формы №.2-1, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Церта» - директора, указан Свидетель №2

После чего, ФИО5, продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, согласно ранее распределенных ролей, организовал встречу ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1 и Свидетель №2 возле ИФНС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно достигнутой ранее договоренности с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, ФИО1, не ставя в известность Свидетель №2, относительно своих истинных намерениях оформления указанных документов, введя последнего в заблуждение, Свидетель №2 подписал заранее подготовленные от его имени документы для регистрации на него ООО «Церта».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, в целях дальнейшего осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе № Российского национального коммерческого банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные Свидетель №2, внес 4 000 рублей личных денежных средств, в качестве государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2, будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО5 и ФИО1, в сопровождении последнего, предоставил в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Устав ООО «Церта», решение № единственного учредителя ООО «Церта» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001 и квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых ИФНС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Церта». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за регистрационным № и поставлено на налоговый учет ИФНС России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП№, юридический адрес общества: <адрес>, пер.Заводской, 33, оф.43.

Доведя единый с ФИО5 преступный умысел до конца, ФИО1 получил зарегистрированные в ИФНС по <адрес> учредительные документы на ООО «Церта», распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО5 продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в октябре 2015 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, с использованием сети интернет познакомился с ранее незнакомым ему Свидетель №3, который на тот момент занимался поиском работы. В ходе общения, ФИО5 предложил Свидетель №3 зарегистрировать на его имя ООО «Оникс», при этом ввел последнего в заблуждение, пояснив Свидетель №3, что он будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от Свидетель №3, ФИО5 получил от последнего копию паспорта серии 0914 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Федеральной Миграционной Службой на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, УССР. Получив обманным путем указанную копию паспорта ФИО5, действуя в рамках единого преступного умысла с ФИО1, согласно ранее достигнутой договоренности, передал последнему с целью изготовления необходимых юридических документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Оникс».

В свою очередь, ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды, с целью продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, т.е. изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «Оникс», а именно: Устав ООО «Оникс», решение № единственного учредителя ООО «Оникс» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Оникс» - директора, указан Свидетель №3

После чего, ФИО5, продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, согласно ранее распределенных ролей, организовал встречу ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1 и Свидетель №3 возле ИФНС России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно достигнутой ранее договоренности с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, ФИО1, не ставя в известность Свидетель №3, относительно своих истинных намерениях оформления указанных документов, введя последнего в заблуждение, подписал заранее подготовленные от имени Свидетель №3 документы для регистрации на него ООО «Оникс».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, в целях дальнейшего осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации, согласно которому в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе № российского национального коммерческого банка, расположенный по адресу: <адрес>, используя паспортные данные Свидетель №3, внес 4 000 рублей личных денежных средств в качестве государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №3, будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО5 и ФИО1, в сопровождении последнего, предоставил в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Устав ООО «Оникс», решение № единственного учредителя ООО «Оникс» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001 и квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых ИФНС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Оникс». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за регистрационным № и поставлено на налоговый учет ИФНС России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП№, юридический адрес общества: <адрес>А, оф.7.

Доведя единый с ФИО5 преступный умысел до конца, ФИО1 получил зарегистрированные в ИФНС по <адрес> учредительные документы на ООО «Оникс», распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО5 продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в октябре 2015 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, с использованием сети интернет познакомился с ранее незнакомой ему Свидетель №6, которая на тот момент занималась поиском работы. В ходе общения, ФИО5 предложил Свидетель №6 зарегистрировать на ее имя ООО «Веритон», при этом ввел последнюю в заблуждение, пояснив Свидетель №6, что она будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от Свидетель №6, ФИО5 получил от последней копию паспорта серии 3914 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Федеральной Миграционной Службой на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка <адрес>, УССР. Получив обманным путем указанную копию паспорта ФИО5, действуя в рамках единого преступного умысла с ФИО1, согласно ранее достигнутой договоренности, передал ее последнему с целью дальнейшего изготовления необходимых юридических документов для незаконного образования (создания) юридического лица ООО «Веритон».

В свою очередь, ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды, с целью продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, т.е. изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «Веритон», а именно: Устав ФИО168», решение № единственного учредителя ООО «Веритон» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы <данные изъяты>, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа <данные изъяты>» - директора, указана ФИО9

После чего, Семенов продолжая реализацию совместного с Кравченко преступного умысла, согласно ранее распределенных ролей, организовал встречу ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Кравченко и ФИО9. возле ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. Действуя согласно достигнутой ранее договоренности с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, Кравченко., не ставя в известность Свидетель №6, относительно своих истинных намерениях оформления указанных документов, введя последнего в заблуждение, ФИО9. подписала заранее подготовленные от ее имени документы для регистрации на нее <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Кравченко., в целях дальнейшего осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации, согласно которому в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе № Российского национального коммерческого банка, расположенный по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО18, внес 4 000 рублей личных денежных средств в качестве государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО9 будучи введенной в заблуждение преступными действиями Семенова и Кравченко., в сопровождении последнего, предоставила в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Устав <данные изъяты> решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001 и квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых ИФНС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за регистрационным № и поставлено на налоговый учет ИФНС России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП№, юридический адрес общества: <адрес>

Доведя единый с Семеновым Е.С. преступный умысел до конца, Кравченко. получил зарегистрированные в ИФНС по <адрес> учредительные документы на <данные изъяты>», распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, Семенов Е.С.. продолжая реализовывать совместный с Кравченко П.И. преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, <адрес> года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес>, с использованием сети интернет познакомился с ранее незнакомым ему Свидетель №7, который на тот момент занимался поиском работы. В ходе общения, Семенов предложил ФИО10. зарегистрировать на его имя <данные изъяты> при этом ввел последнего в заблуждение, пояснив Свидетель №7, что он будет официально работать директором в данной организации, получать фиксированную заработную плату и данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Скрыв свои истинные намерения от Свидетель №7, ФИО5 получил от последнего копию паспорта серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Федеральной Миграционной Службой на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Получив обманным путем указанную копию паспорта, Семенов действуя в рамках единого преступного умысла с Кравченко., согласно ранее достигнутой договоренности, передал ее последнему с целью дальнейшего изготовления необходимых юридических документов для незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица ООО «Транском».

В свою очередь, ФИО1, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на получение материальной выгоды, с целью продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, т.е. изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «Транском», а именно: Устав ООО «Транском», решение № единственного учредителя ООО «Транском» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Транском» - директора указан Свидетель №7

После чего, ФИО5, продолжая реализацию совместного с ФИО1 преступного умысла, согласно ранее распределенных ролей, организовал встречу ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1 и Свидетель №7 возле ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. Действуя согласно достигнутой ранее договоренности с целью регистрации юридического лица на подставное лицо, ФИО1, не ставя в известность ФИО10 относительно своих истинных намерениях оформления указанных документов, введя последнего в заблуждение, подписал у Свидетель №7 заранее подготовленные от его имени документы для регистрации на него <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, в целях дальнейшего осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядке регистрации, согласно которому в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в операционном офисе № Российского национального коммерческого банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя паспортные данные ФИО10., внес <данные изъяты> рублей личных денежных средств в качестве государственной пошлины за регистрацию юридического лица, о чем получил квитанцию.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО10., будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО5 и ФИО1, в сопровождении последнего, предоставил в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Устав ООО «Транском», решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы <данные изъяты> и квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, на основании которых ИФНС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Транском». Указанное общество включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за регистрационным № и поставлено на налоговый учет ИФНС России по <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, КПП№, юридический адрес общества: <адрес>

Доведя единый с Семеновым Е.С.. преступный умысел до конца, Кравченко П.И. получил зарегистрированные в ИФНС по <адрес> учредительные документы на ООО «Транском», распорядившись ими по своему усмотрению.

Наказание за деяние, инкриминируемое Кравченко и Семенову в вину, не превышает 10 лет лишения свободы. В ходе расследования, при ознакомлении с материалами уголовного дела Кравченко и Семенов заявили о признании своей вины и ходатайствовали о применении особого порядка судебного разбирательства, согласовав свою позицию со своими защитниками. Во время судебного разбирательства подсудимым дополнительно разъяснены последствия удовлетворения такого ходатайства, и Кравченко и Семенов подтвердили ранее заявленные ходатайства, заявили о своем согласии с предъявленным обвинением, как в части фактических обстоятельств, так и в части юридической оценки содеянного, указали, что понимают характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Ходатайство Кравченко и Семенов заявили добровольно после консультации со своими защитниками.

В судебном заседании защитники поддержали ходатайство своих подзащитных.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке.

Принимая во внимание, что во время производства по делу установлены все обстоятельства, при которых возможно постановить приговор без проведения судебного разбирательства, и, учитывая мнение государственного обвинителя, защитников и подсудимых, суд полагает возможным рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые Кравченко, Семенов, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, приведенными в обвинительном заключении.

С учетом фактических обстоятельств и предложений государственного обвинителя суд квалифицирует умышленные действия Кравченко и Семенова. по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что Кравченко и Семенов, предварительно договорившись и распределив роли между собой, осознавая противоправный характер своей деятельности и желая наступления общественно опасных последствий, совершили необходимые юридически значимые действия, направленные на создание вновь юридических лиц, в том числе оформили учредительные документы, уплатили государственную пошлину, представили документы в уполномоченный орган: ИФНС РФ по <адрес>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,ФИО5,ФИО6, ФИО7. как единственных учредителях и единоличных органах управления обществ с ограниченной ответственностью.

При этом указанные подставные лица намеренно, для достижения противоправной цели и реализации преступного умысла, направленного на незаконное создание юридических лиц, введены Кравченко и Семеновым в заблуждение относительно цели создания юридических лиц и их участия в управлении юридическими лицами.

Квалифицирующий признак «по предварительному сговору группой лиц» нашел свое подтверждение в судебном заседании, так, подсудимые заранее договорились о совершении преступления, распределив роли между собой, действовали совместно для достижения единого преступного результата.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с требованиями ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых признание ими вины и чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, совершение преступления впервые.

Как видно из материалов дела, признания подсудимых и данные ими показания использованы органами расследования для установления фактических обстоятельств, доказательственного подтверждения и обоснования обвинения, что и обусловливает признание судом названного выше смягчающего обстоятельства.

Обстоятельством, смягчающим наказание Семенова Е.С. суд признает наличие у него малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, в соответствие с требованиями ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного уголовным законом к категории преступления средней тяжести, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи, а так же иные предусмотренные законом цели наказания.

Кроме того, суд принимает во внимание данные о личности подсудимых, которые по месту жительства характеризуется в целом удовлетворительно, впервые привлекаются к уголовной ответственности, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства содеянного подсудимым, с учетом личности подсудимых и влияния назначенного наказания на их исправление, суд считает необходимым назначить Кравченко и Семенову наказание в виде обязательных работ, не усматривая оснований для назначения иного наказания и применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку судом не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, их поведения во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, полагая, что только в этом случае максимально возможно достичь цели уголовного наказания.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признаны виновными Кравченко и Семенов, на менее тяжкую, не имеется.

В силу правил п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Согласно ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание им юридической помощи в судебном заседании, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, взысканию с подсудимых не подлежат.

Руководствуясь ст.ст.307-309, ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Кравченко П.И. Семенова Е.С. признать виновными каждого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, за которое назначить наказание:

Кравченко П.И. в виде обязательных работ на срок 200 (Двести) часов;

Семенову Е.С. в виде обязательных работ на срок 190 (Сто девяносто) часов.

Меру пресечения, избранную ранее в отношении Кравченко П.И. Семенова Е.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., извлечение на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «Кастро Пром» на 1 л., Устав ООО «Кастро Пром» на 13 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого ФИО19 является директором и учредителем ООО «Кастро Пром», служебная записка на 1 л., сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях на 1 л., информационное письмо ИФНС на 2 л., акт обследования адреса места нахождения юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., протокол опроса собственника помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., копия паспорта ФИО20 на 1 л. (т. 2 л.д. 54-56);

- расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., извлечение на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «Инспект Оптимум» на 1 л., Устав ООО «Инспект Оптимум» на 13 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого ФИО19 является директором и учредителем ООО «Инспект Оптимум», сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях на 1 л., информационное письмо ИФНС на 2 л., акт обследования адреса места нахождения юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., таблица иллюстраций к акту обследования на 5 л.(т. 2 л.д. 102-104);

- лист учета выдачи документов на 1 л., согласно которому ФИО21 получил документы при государственной регистрации в отношении юридического лица в виде свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав юридического лица, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица на 1 л., уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «ЮТК» на 1 л., Устав ООО «ЮТК» на 10 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого ФИО21 является директором и учредителем ООО «ЮТК» (т. 2 л.д. 144-146);

- лист учета выдачи документов на 1 л., согласно которому ФИО21 получил документы при государственной регистрации в отношении юридического лица в виде свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав юридического лица, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица на 1 л., уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «КТК» на 1 л., Устав ООО «КТК» на 10 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого ФИО21 является директором и учредителем ООО «КТК», сведения об открытых расчетных счетах на 1 л. (т. 2 л.д. 213-215);

- лист учета выдачи документов на 1 л., согласно которому Свидетель №4 получил документы при государственной регистрации в отношении юридического лица в виде свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав юридического лица, решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица на 1 л., гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия свидетельства о праве на имущество индексный № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «Престиж» на 1 л., Устав ООО «Престиж» на 10 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого Свидетель №4 является директором и учредителем ООО «Престиж», сведения об открытых расчетных счетах на 1 л. (т. 3 л.д. 41-45);

- лист учета выдачи документов на 1 л., согласно которому ФИО22 получил документы при государственной регистрации в отношении юридического лица в виде свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав юридического лица, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица на 1 л., копия паспорта ФИО22 на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «Крымский Агрохимсоюз» на 1 л., Устав ООО «Крымский АгроХимСоюз» на 10 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого Свидетель №4 является директором и учредителем ООО «Крымский Агрохимсоюз», (т. 3 л.д. 79-83);

-лист учета выдачи документов на 1 л., согласно которому Свидетель №5 получил документы при государственной регистрации в отношении юридического лица в виде свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав юридического лица, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица на 1 л., уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «ТК Альбатрос» на 1 л., Устав ООО «ТК Альбатрос» на 10 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого Свидетель №5 является директором и учредителем ООО «ТК Альбатрос», сведения об открытых расчетных счетах на 1 л.(т. 3 л.д. 122-126);

- лист учета выдачи документов на 1 л., согласно которому Свидетель №1 получил документы при государственной регистрации в отношении юридического лица в виде свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав юридического лица, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «ТСК «Астра» на 1 л., Устав ООО «ТСК «Астра» на 10 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого Свидетель №1 является директором и учредителем ООО «ТСК «Астра», уведомление о проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «ТСК «Астра», согласно которого установлено, что по адресу регистрации данное предприятие не существует, выявлены признаки участия предприятия в цепочке «обналичивания» на 3 л., список рассылки на 1 л., протокол опроса собственника помещения Свидетель №9 на 3 л., акт обследования адреса места нахождения юридического лица на 2 л., копия договора купли-продажи нежилого помещения на 2 л., копия паспорта Свидетель №9 на 1 л., фотоснимки к акту обследования адреса места нахождения юридического лица на 2 л., служебная записка по факту отсутствия юридического лица по адресу регистрации на 1 л., сведения об открытых расчетных счетах на 1 л.,

(т. 4 л.д. 8-12);

- лист учета выдачи документов на 1 л., согласно которому Свидетель №1 получил документы при государственной регистрации в отношении юридического лица в виде свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав юридического лица, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «ТСК «Универсал-2015» на 1 л., Устав ООО «ТСК «Универсал-2015» на 10 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого Свидетель №1 является директором и учредителем ООО «ТСК «Универсал-2015», уведомление о проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «ТСК «Универсал-2015», согласно которого установлено, что по адресу регистрации данное предприятие не существует, выявлены признаки участия предприятия в цепочке «обналичивания» на 3 л., список рассылки на 1 л., протокол допроса свидетеля Свидетель №1 на 5 л., копия паспорта Свидетель №1 на 1 л., свободные образцы почерка Свидетель №1 на 1 л., экспериментальные образцы подписи и почерка Свидетель №1 на 1 л., сведения об открытых расчетных счетах на 1 л. (т. 4 л.д. 179-183);

- лист учета выдачи документов на 1 л., согласно которому Свидетель №2 получил документы при государственной регистрации в отношении юридического лица в виде свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав юридического лица, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица на 1 л., уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «Церта» на 1 л., Устав ООО «Церта» на 10 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого Свидетель №2 является директором и учредителем ООО «Церта», сведения об открытых расчетных счетах на 1 л. (т. 5 л.д. 64-68);

- лист учета выдачи документов на 1 л., согласно которому Свидетель №3 получил документы при государственной регистрации в отношении юридического лица в виде свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав юридического лица, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «Оникс» на 1 л., Устав ООО «Оникс» на 10 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого Свидетель №3 является директором и учредителем ООО «Оникс»,(т. 5 л.д. 232-236);

- лист учета выдачи документов на 1 л., согласно которому Свидетель №6 получила документы при государственной регистрации в отношении юридического лица в виде свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав юридического лица, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «Веритон» на 1 л., Устав ООО «Веритон» на 10 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого Свидетель №6 является директором и учредителем ООО «Веритон» (т. 6 л.д. 63-67);

- лист учета выдачи документов на 1 л., согласно которому Свидетель №7 получил документы при государственной регистрации в отношении юридического лица в виде свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав юридического лица, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., квитанция об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица на 1 л., решение № единственного учредителя ООО «Транском» на 1 л., Устав ООО «Транском» на 10 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 л., согласно которого Свидетель №7 является директором и учредителем ООО «Транском», сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях на 1 л., (т. 6 л.д. 178-182) хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо возвратить в ИФН России по <адрес> при наличии соответствующего ходатайства.

Иные вещественные доказательства

- справку № о состоянии расчетов по налогам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., уведомление о проведении контрольных мероприятий в отношении <данные изъяты> на 6 л., протокол допроса свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., уведомление РНКБ о приостановлении оказания услуг ООО «Оникс» на 1 л., сведения об открытых расчетных счетах на 1 л. (т. 6 л.д. 3-6);

- протокол допроса свидетеля ФИО30 на 3 л., протокол допроса свидетеля Свидетель №6 на 8 л., справка о проведении контрольных мероприятий в отношении <данные изъяты>» на 6 л., справка об открытых (закрытых ) счетах в кредитных организациях на 1 л., уведомление РНКБ на 1 л. сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «<данные изъяты>» на 1 л., договор банковского счета в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. (т. 6 л.д. 96-99);

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях <данные изъяты>» на 1 л., копия запроса на 3 л., выписка банка РНКБ по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 6 л., выписка банка РНКБ по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 1 л., сопроводительный лист банка «<данные изъяты>» на 1 л., выписка банка <данные изъяты>» по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 2 л., лазерный диск «CD-R», на котором имеется электронный файл, дублирующий вышеуказанную выписку банка «<данные изъяты>», сопроводительный лист ПАО Банк «ВВБ» на 1 л., выписка <данные изъяты>» по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 12 л., сопроводительный лист <данные изъяты>» на 1 л., выписка <данные изъяты>» по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 14 л., лазерный диск «CD-R», на котором имеется электронный файл, дублирующий вышеуказанную выписку банка <данные изъяты>», сопроводительный лист <данные изъяты> на 1 л., лазерный диск «CD-R», на котором имеется электронный файл, который представляет собой выписку <данные изъяты>» по операциям на счете организации <данные изъяты>», сопроводительный лист банка «<данные изъяты>» на 1 л., выписка банка «<данные изъяты>» по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 7 л., (т. 3 л.д. 200-202);

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях <данные изъяты> на 1 л., копия запроса на 3 л., выписка банка РНКБ по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 6 л., выписка банка РНКБ по операциям на счете организации ООО «ТСК «<данные изъяты>» на 1 л., сопроводительный лист банка <данные изъяты>» на 1 л., выписка банка «<данные изъяты> по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 8 л., лазерный диск «CD-R», на котором имеется электронный файл, дублирующий вышеуказанную выписку банка <данные изъяты> сопроводительный лист <данные изъяты>» на 1 л., выписка <данные изъяты>» по операциям на счете организации <данные изъяты> на 50 л., сопроводительный лист <данные изъяты>» на 1 л., выписка <данные изъяты>» по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 3 л. (т. 5 л.д. 21-25);

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях <данные изъяты> на 1 л., письмо банка РНКБ об открытых расчетных счетах в данной организации ряда юридических лиц, а именно: <данные изъяты> на 5 л., копия запроса на 3 л., выписка банка РНКБ по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 9 л., выписка банка РНКБ по операциям на счете организации ООО <данные изъяты> на 1 л., сопроводительный лист банка <данные изъяты>» на 1 л., выписка банка «<данные изъяты>» по операциям на счете организации <данные изъяты> на 8 л., лазерный диск «CD-R», на котором имеется электронный файл, дублирующий вышеуказанную выписку банка «Генбанк», сопроводительный лист <данные изъяты> на 1 л., выписка <данные изъяты>» по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 71 л., сопроводительный лист <данные изъяты> на 1 л., выписка <данные изъяты>» по операциям на счете организации <данные изъяты> на 7 л., лазерный диск «CD-R», на котором имеется 11 электронных файлов, дублирующие вышеуказанные выписки банка <данные изъяты>

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях <данные изъяты>» на 1 л., копия запроса на 3 л., выписка банка РНКБ по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 53 л., сопроводительный лист <данные изъяты>» на 1 л., выписка <данные изъяты>» по операциям на счете организации <данные изъяты> на 26 л., сопроводительный лист <данные изъяты>» на 1 л., выписка <данные изъяты> по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 26 л. (т. 5 л.д. 191-194);

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях <данные изъяты> на 1 л., выписка банка РНКБ по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 6 л., оптический диск (т. 5 л.д. 24-27)

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях <данные изъяты>» на 1 л., письмо банка <данные изъяты> о приостановлении оказания услуг <данные изъяты>» на 1 л., копия запроса на 3 л., выписка банка РНКБ по операциям на счете организации <данные изъяты> на 8 л., выписка банка РНКБ по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 1 л., сопроводительный лист <данные изъяты> на 1 л., выписка <данные изъяты> «ВВБ» по операциям на счете организации <данные изъяты>» на 12 л., оптический диск (т. 6 л.д. 134-138);

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Транском» на 1 л., копия запроса на 3 л., выписка банка РНКБ по операциям на счете организации <данные изъяты> на 7 л. (т. 6 л.д. 198-201)

Освободить Кравченко П.И. Семенова Е.С. от взыскания процессуальных издержек, выплаченных адвокатам за оказание им юридической помощи, предусмотренных ст.131 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и назначении им защитников, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья О.П. Кузнецова