Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.2 ст.174.1 УК РФ,

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения

проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, холостого, работающего ООО «Мастерсервис» заместителем директора, не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

Органами предварительного следствия ФИО10 и ФИО11 обвиняются в совершении: пяти мошенничеств, то есть пяти хищений чужого имущества путем обмана, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; трех мошенничеств, то есть трех хищений чужого имущества путем обмана, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; покушения на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того ФИО7 обвиняется в совершении финансовых операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

Органами предварительного следствия указано о том, что преступления они совершили при следующих обстоятельствах.

1) 08.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО7 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>).

Хищение денежных средств, принадлежащих ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>), заключалось под предлогом предоставления по низким ценам строительных материалов при 100 % оплате стоимости товара, хотя ФИО7 и ФИО8 умышленно не планировали исполнять какие либо обязательства, а именно предоставить по низким ценам строительные материалы или возвращать полученные денежные средства, о чем заранее и планировали.

Так, ФИО8 в период с июня 2017 года по 08.08.2017, точное время не установлено, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, выполняя заранее определенную ему роль, войдя в доверительные отношения с представителем ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>) ФИО42, путем обмана, введя в заблуждение последнего о том, что он с ФИО7 занимаются продажей по низким ценам строительных материалов, и согласно достигнутой между ними договоренности, он с ФИО7 при 100 % оплате стоимости товара обязуется его поставить, и наличии у них активной финансовой деятельности, с целью создать видимость наличия у них денежных средств и строительных материалов, не намереваясь при этом предоставить в дальнейшем обещанный им товар или возвращать полученные ими денежные средства, сообщил ФИО42, заведомо ложные сведения о наличии у последних строительных материалов и возможности их продажи по ценам ниже рыночной цены.

При этом, умышленно заинтересовав данным предложением ФИО42, ФИО8, согласно своей роли, не имея в наличии строительных материалов и заранее зная о том, что обязательства по предоставлению строительных материалов исполнены им совместно с ФИО7 не будут, убедил ФИО42, являющегося представителем ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>), произвести полную оплату стоимости товара, а именно перевести денежные средства с расчетного счета ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>) на расчетный счет ООО «Апекс» (ИНН <***>) на сумму в 1 489 630 руб., предоставив контакты и реквизиты расчетного счета ООО «Апекс» (ИНН <***>), которое осуществляет реализацию строительных материалов.

ФИО42 в августе 2017 года по 08.08.2017, точное время не установлено, являющийся представителем ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>), в свою очередь, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, будучи обманутым последними об их истинных намерениях, сообщил директору ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>) ФИО1, полученные от ФИО8 контакты и реквизиты расчетного счета ООО «Апекс» (ИНН <***>) и необходимую для перевода сумму денежных средств в размере 1 489 630 руб., для приобретения у ФИО7 и ФИО8 строительных материалов, а именно досок обрезных размерами 50*150*6000 мм объемом 297 кубических метров.

ФИО120 08.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, доверяя представителю ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>) ФИО42, используя дистанционное банковское обслуживание расчетным счетом ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>), перевела денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в ПАО АКБ «Авангард» ККО № 5510 «Центральный» г. Челябинск, расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Апекс» (ИНН <***>), в сумме 1 489 630 руб., для приобретения у ФИО7 и ФИО8 строительных материалов, а именно досок обрезных размерами 50*150*6000 мм объемом 297 кубических метров.

В дальнейшем ФИО8, согласно своей роли, передал представителю ООО «Апекс» (ИНН <***>) ФИО16 №12 подложные документы, а именно договор поставки №, заключенный 08.08.2017 между ООО «Апекс» (ИНН <***>) и ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>), и товарную накладную № от 09.08.2017, содержащие ложные сведения о якобы получении директором ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>) ФИО1 строительных материалов, а именно досок обрезных размерами 50*150*6000 мм объемом 297 кубических метров.

Обязательства перед ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>) по предоставлению строительных материалов, а именно досок обрезных размерами 50*150*6000 мм объемом 297 кубических метров, ФИО7 и ФИО8 не исполнили, как заранее планировали, общение с представителем ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>) ФИО42 игнорировали, в результате чего ФИО7 и ФИО8 своими умышленными действиями причинили ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>) материальный ущерб на сумму 1 489 630 руб.

2) 08.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО7 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>).

Хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>), заключалось под предлогом предоставления по низким ценам строительных материалов при 100 % оплате стоимости товара, хотя ФИО7 и ФИО8 умышленно не планировали исполнять какие либо обязательства, а именно предоставить по низким ценам строительные материалы или возвращать полученные денежные средства, о чем заранее и планировали.

Так, ФИО8 в период с июня 2017 года по 08.08.2017, точное время не установлено, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, выполняя заранее определенную ему роль, войдя в доверительные отношения с представителем ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>) ФИО42, путем обмана, введя в заблуждение последнего о том, что он с ФИО7 занимаются продажей по низким ценам строительных материалов, и согласно достигнутой между ними договоренности, он с ФИО7 при 100 % оплате стоимости товара обязуется его поставить, и наличии у них активной финансовой деятельности, с целью создать видимость наличия у них денежных средств и строительных материалов, не намереваясь при этом предоставить в дальнейшем обещанный им товар или возвращать полученные ими денежные средства, сообщил ФИО42, заведомо ложные сведения о наличии у последних строительных материалов и возможности их продажи по ценам ниже рыночной цены.

При этом, умышленно заинтересовав данным предложением ФИО42, ФИО8, согласно своей роли, не имея в наличии строительных материалов и заранее зная о том, что обязательства по предоставлению строительных материалов исполнены им совместно с ФИО7 не будут, убедил ФИО42, являющегося представителем ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>), произвести полную оплату стоимости товара, а именно перевести денежные средства с расчетного счета ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>) на расчетный счет ООО «Апекс» (ИНН <***>) на сумму в 400 000 руб., предоставив контакты и реквизиты расчетного счета ООО «Апекс» (ИНН <***>), которое осуществляет реализацию строительных материалов.

ФИО42 в августе 2017 года по 08.08.2017, точное время не установлено, являющийся представителем ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>), в свою очередь, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, будучи обманутым последними об их истинных намерениях, сообщил директору ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>) ФИО16 №7, полученные от ФИО8 контакты и реквизиты расчетного счета ООО «Апекс» (ИНН <***>) и необходимую для перевода сумму денежных средств в размере 400 000 руб., для приобретения у ФИО7 и ФИО8 строительных материалов, а именно доски фасадной в количестве 200 квадратных метров.

ФИО16 №7 08.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, доверяя представителю ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>) ФИО42, используя дистанционное банковское обслуживание расчетным счетом ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>), перевел денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в АО «Альфа-Банк» филиале Нижегородский в г. Уфа в операционном офисе «Башкортостан», расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Апекс» (ИНН <***>), в сумме 400 000 руб., для приобретения у ФИО7 и ФИО8 строительных материалов, а именно доски фасадной в количестве 200 квадратных метров.

В дальнейшем ФИО8, согласно своей роли, передал представителю ООО «Апекс» (ИНН <***>) ФИО16 №12 подложные документы, а именно договор поставки №, заключенный 08.08.2017 между ООО «Апекс» (ИНН <***>) и ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>), и товарную накладную № от 08.08.2017, содержащие ложные сведения о якобы получении директором ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>) ФИО16 №7 строительных материалов, а именно доски фасадной в количестве 200 квадратных метров.

Обязательства перед ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>) по предоставлению строительных материалов, а именно доски фасадной в количестве 200 квадратных метров, ФИО7 и ФИО8 не исполнили, как заранее планировали, общение с представителем ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>) ФИО42 игнорировали, в результате чего ФИО7 и ФИО8 своими умышленными действиями причинили ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>) материальный ущерб на сумму 400 000 руб.

3) 24.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО7 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>).

Хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>), заключалось под предлогом предоставления по низким ценам строительных материалов при 100 % оплате стоимости товара, хотя ФИО7 и ФИО8 умышленно не планировали исполнять какие либо обязательства, а именно предоставить по низким ценам строительные материалы или возвращать полученные денежные средства, о чем заранее и планировали.

Так, ФИО7 и ФИО8 в период с начала августа 2017 года по 11.08.2017, точное время не установлено, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, войдя в доверительные отношения с директором ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>) ФИО5, путем обмана, введя в заблуждение последнего о том, что они занимаются продажей по низким ценам строительных материалов, и согласно достигнутой между ними договоренности, они при 100 % оплате стоимости товара обязуется его поставить, и наличии у них активной финансовой деятельности, с целью создать видимость наличия у них денежных средств и строительных материалов, не намереваясь при этом предоставить в дальнейшем обещанный ими товар или возвращать полученные ими денежные средства, сообщили ФИО5, заведомо ложные сведения о наличии у последних строительных материалов и возможности их продажи по ценам ниже рыночной цены.

При этом, умышленно заинтересовав данным предложением ФИО5, не имея в наличии строительных материалов и заранее зная о том, что обязательства по предоставлению строительных материалов исполнены ими не будут, убедили ФИО5, являющегося директором ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>), произвести полную оплату стоимости товара, а именно перевести денежные средства с расчетного счета ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>) на расчетные счета ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) и ООО «Апекс» (ИНН <***>) на сумму в 1 295 834 руб. 89 коп., предоставив контакты и реквизиты расчетных счетов ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), единственным учредителем которой является ФИО7, и ООО «Апекс» (ИНН <***>), которое осуществляет реализацию строительных материалов.

ФИО5 не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, будучи обманутым последними об их истинных намерениях, используя дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>), перевел денежные средства:

- 11.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в ПАО «СОВКОМБАНК» в филиале «Бизнес», расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), в сумме 526 315 руб. 80 коп., для приобретения у ФИО7 и ФИО8 строительных материалов, а именно строительных строп;

- 23.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в АО КБ «Модульбанк» в филиале в г. Уфа, расположенном по адресу: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 6, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Апекс» (ИНН <***>), в сумме 531 914 руб. 90 коп., для приобретения у ФИО7 и ФИО8 строительных материалов, а именно краски влагостойкой в количестве 190 упаковок, плиточного клея «ПЛИТОНИТ» в количестве 150 упаковок, грунтовки ПУФАС в количестве 100 упаковок;

- 24.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в АО КБ «Модульбанк» в филиале в г. Уфа, расположенном по адресу: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 6, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Апекс» (ИНН <***>), в сумме 237 604 руб. 19 коп., для приобретения у ФИО7 и ФИО8 строительных материалов, а именно имитацию бруса размерами 18*140*6000 (АВ) в количестве 3 кубических метра, 18*140*6000 (С) в количестве 13,6 кубических метров, балок сдвоенных в количестве 2 штук.

ФИО7 и ФИО8, реализуя план хищения чужих денежных средств путем обмана, изначально не намеревались исполнять свои обязательства по предоставлению строительных материалов, в связи с чем 24.08.2017, точное время не установлено, ФИО7, согласно своей роли, получил со склада ООО «Апекс» (ИНН <***>), строительные материалы, а именно краску влагостойкую в количестве 190 упаковок, плиточный клей «ПЛИТОНИТ» в количестве 150 упаковок, грунтовку ПУФАС в количестве 100 упаковок, приобретенные на денежные средства в сумме 531 914 руб. 90 коп., принадлежащие ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>), 25.08.2017, точное время не установлено, ФИО7, согласно своей роли, получил со склада ООО «Апекс» (ИНН <***>), строительные материалы, а именно имитацию бруса размерами 18*140*6000 (АВ) в количестве 3 кубических метра, 18*140*6000 (С) в количестве 13,6 кубических метров, балки сдвоенные в количестве 2 штук., приобретенные на денежные средства в сумме 237 604 руб. 19 коп., принадлежащие ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>), и в дальнейшем ФИО7 и ФИО8 распорядились ими по своему усмотрению. Также ФИО7 и ФИО8 распорядились полученными от ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>) на расчетный счет ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) денежными средствами в сумме 526 315 руб. 80 коп. по своему усмотрению, в том числе, дав указание директору ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) ФИО16 №1, не подозревавшей о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, перевести часть похищенных денежных средств на расчетные счета лизинговых компаний, в счет погашения кредитных обязательств за приобретенные автомобили, находящиеся в пользовании ФИО7 и ФИО8, а также супруги ФИО10 – ФИО16 №13

В дальнейшем ФИО7 и ФИО8 с помощью электронной почты передали представителю ООО «Апекс» (ИНН <***>) ФИО16 №12 копии подложных документов, а именно договор поставки №, заключенный 18.08.2017 между ООО «Апекс» (ИНН <***>) и ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>), и товарные накладные № от 23.08.2017 и № от 24.08.2017, содержащие ложные сведения о якобы получении директором ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>) ФИО5 строительных материалов, а именно краски влагостойкой в количестве 190 упаковок, плиточного клея «ПЛИТОНИТ» в количестве 150 упаковок, грунтовки ПУФАС в количестве 100 упаковок, имитацию бруса размерами 18*140*6000 (АВ) в количестве 3 кубических метра, 18*140*6000 (С) в количестве 13,6 кубических метров, балок сдвоенных в количестве 2 штук.

Обязательства перед ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>) по предоставлению строительных материалов, а именно строительных строп, краски влагостойкой в количестве 190 упаковок, плиточного клея «ПЛИТОНИТ» в количестве 150 упаковок, грунтовки ПУФАС в количестве 100 упаковок, имитацию бруса размерами 18*140*6000 (АВ) в количестве 3 кубических метра, 18*140*6000 (С) в количестве 13,6 кубических метров, балок сдвоенных в количестве 2 штук, ФИО7 и ФИО8 не исполнили, как заранее планировали, общение с директором ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>) ФИО5 игнорировали, в результате чего ФИО7 и ФИО8 своими умышленными действиями причинили ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>) материальный ущерб на сумму 1 295 834 руб. 89 коп.

4) 24.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО7 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Зенит» (ИНН <***>).

Хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Зенит» (ИНН <***>), заключалось под предлогом предоставления по низким ценам строительных материалов при 100 % оплате стоимости товара, хотя ФИО7 и ФИО8 умышленно не планировали исполнять какие либо обязательства, а именно предоставить по низким ценам строительные материалы или возвращать полученные денежные средства, о чем заранее и планировали.

Так, ФИО7 и ФИО8 в период с 20.08.2017 по 24.08.2017, точное время не установлено, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, войдя в доверительные отношения с директором ООО «Зенит» (ИНН <***>) ФИО6, путем обмана, введя в заблуждение последнего о том, что они занимаются продажей по низким ценам строительных материалов, и согласно достигнутой между ними договоренности, они при 100 % оплате стоимости товара обязуется его поставить, и наличии у них активной финансовой деятельности, с целью создать видимость наличия у них денежных средств и строительных материалов, не намереваясь при этом предоставить в дальнейшем обещанный ими товар или возвращать полученные ими денежные средства, сообщили ФИО6, заведомо ложные сведения о наличии у последних строительных материалов и возможности их продажи по ценам ниже рыночной цены.

При этом, умышленно заинтересовав данным предложением ФИО6, ФИО7 и ФИО8, не имея в наличии строительных материалов и заранее зная о том, что обязательства по предоставлению строительных материалов исполнены ими не будут, убедили ФИО6, являющегося директором ООО «Зенит» (ИНН <***>), произвести полную оплату стоимости товара, а именно перевести денежные средства с расчетного счета ООО «Зенит» (ИНН <***>) на расчетный счет ООО «Апекс» (ИНН <***>) на сумму в 762 395 руб. 81 коп., предоставив контакты и реквизиты расчетного счета ООО «Апекс» (ИНН <***>), которое осуществляет реализацию строительных материалов.

ФИО6 24.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, будучи обманутым последними об их истинных намерениях, используя дистанционное банковское обслуживание расчетным счетом ООО «Зенит» (ИНН <***>), перевел денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Зенит» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк» в Башкирском отделении № 8598, расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Апекс» (ИНН <***>), в сумме 762 395 руб. 81 коп., для приобретения у ФИО7 и ФИО8 строительных материалов, а именно текстильных строп в количестве 7 штук.

Обязательства перед ООО «Зенит» (ИНН <***>) по предоставлению строительных материалов, а именно текстильных строп в количестве 7 штук, ФИО7 и ФИО8 не исполнили, как заранее планировали, общение с директором ООО «Зенит» (ИНН <***>) ФИО6 игнорировали, в результате чего ФИО7 и ФИО8 своими умышленными действиями причинили ООО «Зенит» (ИНН <***>) материальный ущерб на сумму 762 395 руб. 81 коп.

5) 29.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО7 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>).

Хищение денежных средств, принадлежащих ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>), заключалось под предлогом предоставления по низким ценам строительных материалов при 100 % оплате стоимости товара, хотя ФИО7 и ФИО8 умышленно не планировали исполнять какие либо обязательства, а именно предоставить по низким ценам строительные материалы или возвращать полученные денежные средства, о чем заранее и планировали.

Так, ФИО7 и ФИО8 в период с 20.08.2017 по 29.08.2017, точное время не установлено, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, войдя в доверительные отношения с директором ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>) ФИО43, путем обмана, введя в заблуждение последнего о том, что они занимаются продажей по низким ценам строительных материалов, и согласно достигнутой между ними договоренности, они при 100 % оплате стоимости товара обязуется его поставить, и наличии у них активной финансовой деятельности, с целью создать видимость наличия у них денежных средств и строительных материалов, не намереваясь при этом предоставить в дальнейшем обещанный ими товар или возвращать полученные ими денежные средства, сообщили ФИО43, заведомо ложные сведения о наличии у последних строительных материалов и возможности их продажи по ценам ниже рыночной цены.

При этом, умышленно заинтересовав данным предложением ФИО43, не имея в наличии строительных материалов и заранее зная о том, что обязательства по предоставлению строительных материалов исполнены ими не будут, убедили ФИО43, являющегося директором ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>), произвести полную оплату стоимости товара, а именно перевести денежные средства с расчетного счета ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>) на расчетный счет ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) на сумму в 526 315 руб. 80 коп., предоставив контакты и реквизиты расчетного счета ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), единственным учредителем которого является ФИО7

ФИО43 29.08.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, будучи обманутым последними об их истинных намерениях, используя дистанционное банковское обслуживание расчетным счетом ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>), перевел денежные средства с расчетного счета № №, принадлежащего ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в АО КБ «Модульбанк» в филиале в г. Уфа, расположенном по адресу: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 6, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), в сумме 526 315 руб. 80 коп., для приобретения у ФИО7 и ФИО8 строительных материалов, а именно строительных строп.

ФИО7 и ФИО8, реализуя план хищения чужих денежных средств путем обмана, изначально не намеревались исполнять свои обязательства по предоставлению строительных материалов, в связи с чем распорядились полученными от ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>) на расчетный счет ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) денежными средствами в сумме 526 315 руб. 80 коп. по своему усмотрению, в том числе, дав указание директору ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) ФИО16 №1, не подозревавшей о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, перевести часть похищенных денежных средств на расчетные счета лизинговых компаний, в счет погашения кредитных обязательств за приобретенные автомобили, находящиеся в пользовании ФИО7 и ФИО8, а также супруги ФИО10 – ФИО16 №13

Обязательства перед ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>) по предоставлению строительных материалов, а именно строительных строп, ФИО7 и ФИО8 не исполнили, как заранее планировали, общение с директором ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>) ФИО43 игнорировали, в результате чего ФИО7 и ФИО8 своими умышленными действиями причинили ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>) материальный ущерб на сумму 526 315 руб. 80 коп.

6) 18.09.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО7 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Прайм» (ИНН <***>).

Хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Прайм» (ИНН <***>), заключалось в сознательном введении представителя указанной организации в заблуждение, сообщив заведомо ложное, не соответствующее действительности сведение о блокировке расчетного счета ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), единственным учредителем которой является ФИО7, и под предлогом указанного обстоятельства получение денежных средств, путем перечисления, в целях конспирации, их на расчетные счета других организаций, руководители которых не подозревали о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, и в возвращении владельцу денежных средств наличными, хотя ФИО7 и ФИО8 заранее умышленно не планировали возвращать полученные ими денежные средства, о чем заранее и планировали.

Так, ФИО7 17.09.2017, точное время не установлено, действуя согласно заранее отведенной ему роли, с целью исполнения своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с помощью интернет-программы «Telegram» осуществил телефонный звонок представителю ООО «Прайм» (ИНН <***>) ФИО44 и в ходе разговора сообщил последнему заведомо ложное, не соответствующее действительности сведение о блокировке расчетного счета ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), единственным учредителем которой является ФИО7, и необходимости приобретения строительных материалов для ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) путем безналичной оплаты. Продолжая свой преступный умысел, ФИО7, согласно своей роли, попросил представителя ООО «Прайм» (ИНН <***>) ФИО44, предварительно зная о материальных возможностях последнего, перевести денежные средства в сумме 3 500 618 руб. 59 коп. на расчетные счета организаций, с целью приобретения строительных материалов для ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), а он в свою очередь обязуется вернуть денежные средства на указанную сумму наличными 18.09.2017 в 18.00 часов в ресторане «ФИО14», расположенном по адресу: <...>, при этом сообщив, что контакты и реквизиты расчетных счетов организаций, на которые ФИО44 необходимо перевести денежные средства, ему сообщит ФИО8

Далее 17.09.2017, точное время не установлено, ФИО8, согласно своей роли, с помощью интернет-программы «Telegram» осуществил телефонный звонок представителю ООО «Прайм» (ИНН <***>) ФИО44 и в ходе разговора подтвердил последнему переданные заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения ФИО7, с целью убедительности и доведения плана хищения денежных средств путем обмана до конца, при этом сообщил контакты и реквизиты расчетных счетов ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>), ООО «Челябинвест» (ИНН <***>) и ООО «Черемушки» (ИНН <***>) для перечисления денежных средств, с целью приобретения строительных материалов для ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>). Однако ФИО7 и ФИО8 умышленно не планировали возвращать полученные от ООО «Прайм» (ИНН <***>) денежные средства, введя тем самым в заблуждение представителя ООО «Прайм» (ИНН <***>) ФИО44

ФИО44 18.09.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, будучи обманутым ФИО7 и ФИО8 об их истинных намерениях, используя дистанционное банковское обслуживание расчетным счетом ООО «Прайм» (ИНН <***>), перевел денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Прайм» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в АО «Социнвестбанк» в дополнительном офисе «КАРАИДЕЛЬ», расположенном по адресу: <...> на расчетные счета:

- №, принадлежащий ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>), в сумме 552 304 руб. 19 коп.;

- №, принадлежащий ООО «Челябинвест» (ИНН <***>), в сумме 961 629 руб. 50 коп.;

- №, принадлежащий ООО «Черемушки» (ИНН <***>), в сумме 1 986 684 руб. 90 коп.

ФИО7 и ФИО8, реализуя план хищения чужих денежных средств путем обмана, изначально не намеревались возвращать полученные ими денежные средства от ООО «Прайм» (ИНН <***>), в указанное ФИО7 дату, время и место встречи с представителем ООО «Прайм» (ИНН <***>) ФИО44, ФИО7 и ФИО8 не явились, общение с ФИО44 игнорировали, в результате чего ФИО7 и ФИО8 своими умышленными действиями причинили ООО «Прайм» (ИНН <***>) материальный ущерб на сумму 3 500 618 руб. 59 коп.

7) 18.09.2017 в период времени с 09.00 часов до 17.00 часов ФИО7 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Уфа Республики Башкортостан, умышленно, из путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Катерина» (ИНН <***>) и ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>).

Хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Катерина» (ИНН <***>) и ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>), заключалось в сознательном введении представителя указанных организаций в заблуждение, сообщив заведомо ложное, не соответствующее действительности сведение о блокировке расчетного счета ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), единственным учредителем которой является ФИО7, и под предлогом указанного обстоятельства получение денежных средств, путем перечисления их, в целях конспирации, на расчетные счета других организаций, руководители которых не подозревали о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, и в возвращении владельцу денежных средств наличными, хотя ФИО7 и ФИО8 заранее умышленно не планировали возвращать полученные ими денежные средства, о чем заранее и планировали.

Так, ФИО7 17.09.2017, точное время не установлено, действуя согласно заранее отведенной ему роли, с целью исполнения своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с помощью интернет-программы «Telegram» осуществил телефонный звонок представителю ООО «Катерина» (ИНН <***>) и ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>) ФИО69 и в ходе разговора сообщил последнему заведомо ложное, не соответствующее действительности сведение о блокировке расчетного счета ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), единственным учредителем которой является ФИО7, и необходимости приобретения строительных материалов для ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) путем безналичной оплаты. Продолжая свой преступный умысел, ФИО7, согласно своей роли, попросил представителя ООО «Катерина» (ИНН <***>) и ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>) ФИО69, предварительно зная о материальных возможностях последнего, перевести денежные средства в сумме 5 056 473 руб. 16 коп. на расчетные счета организаций, с целью приобретения строительных материалов для ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), а он в свою очередь обязуется вернуть денежные средства на указанную сумму наличными 18.09.2017 в 17.00 часов в ресторане «ФИО14», расположенном по адресу: <...>, при этом сообщив, что контакты и реквизиты расчетных счетов организаций, на которые ФИО69 необходимо перевести денежные средства, ему сообщит ФИО8

Далее 17.09.2017, точное время не установлено, ФИО8, согласно своей роли, с помощью интернет-программы «Telegram» осуществил телефонный звонок представителю ООО «Катерина» (ИНН <***>) и ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>) ФИО69 и в ходе разговора подтвердил последнему переданные заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения ФИО7, с целью убедительности и доведения плана хищения денежных средств путем обмана до конца, при этом сообщил контакты и реквизиты расчетных счетов ООО «Комплекс «Юго-Камск» (ИНН <***>), ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>), ООО «Торгуниверсал 1989» (ИНН <***>) и ООО «Агидельпроект» (ИНН <***>) для перечисления денежных средств, с целью приобретения строительных материалов для ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>). Однако ФИО7 и ФИО8 умышленно не планировали возвращать полученные от ООО «Катерина» (ИНН <***>) и ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>) денежные средства, введя тем самым в заблуждение представителя ООО «Катерина» (ИНН <***>) и ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>) ФИО69

ФИО35 Ю.В. 18.09.2017 в период времени с 09.00 часов до 17.00 часов, будучи обманутым ФИО7 и ФИО8 об их истинных намерениях, используя дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами ООО «Катерина» (ИНН <***>) и ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>), перевел денежные средства:

1) с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Катерина» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в ПАО ВТБ 24 в филиале № 6318 в операционном офисе «Гостиный двор», расположенном по адресу: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 3, на расчетные счета:

- №, принадлежащий ООО «Комплекс «Юго-Камск» (ИНН <***>), в сумме 1 049 079 руб. 60 коп.;

- №, принадлежащий ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>), в сумме 1 447 696 руб. 6 коп.;

2) с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) НИЖЕГОРОДСКИЙ в Региональном операционном офисе «Уфимский», расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Торгуниверсал 1989» (ИНН <***>), в сумме 416 412 руб. 90 коп.;

3) с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в ПАО ВТБ 24 в филиале № 6318 в операционном офисе «Гостиный двор», расположенном по адресу: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 3, на расчетные счета:

- №, принадлежащий ООО «Агидельпроект» (ИНН <***>), в сумме 1 314 557 руб. 60 коп.;

- №, принадлежащий ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>), в сумме 828 727 руб.

ФИО7 и ФИО8, реализуя план хищения чужих денежных средств путем обмана, изначально не намеревались возвращать полученные ими денежные средства от ООО «Катерина» (ИНН <***>) и ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>), в указанное ФИО7 дату, время и место встречи с представителем ООО «Катерина» (ИНН <***>) и ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>) ФИО69, ФИО7 и ФИО8 не явились, общение с ФИО69 игнорировали, в результате чего ФИО7 и ФИО8 своими умышленными действиями причинили ООО «Катерина» (ИНН <***>) материальный ущерб на сумму 2 496 775 руб. 66 коп. и ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>) материальный ущерб на сумму 2 559 697 руб. 50 коп.

8) 18.09.2017 в период времени с 09.00 часов до 17.00 часов ФИО7 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, покушались совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Альпы» (ИНН <***>).

Хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Альпы» (ИНН <***>), заключалось в сознательном введении директора указанной организации в заблуждение, сообщив заведомо ложное, не соответствующее действительности сведение о блокировке расчетного счета ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), единственным учредителем которой является ФИО7, и под предлогом указанного обстоятельства получение денежных средств, путем перечисления их, в целях конспирации, на расчетный счет другой организации, руководитель которой не подозревал о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, и в возвращении владельцу денежных средств наличными, хотя ФИО7 и ФИО8 заранее умышленно не планировали возвращать полученные ими денежные средства, о чем заранее и планировали.

Так, ФИО7 17.09.2017, точное время не установлено, действуя согласно заранее отведенной ему роли, с целью исполнения своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с помощью интернет-программы «Telegram» осуществил телефонный звонок директору ООО «Альпы» (ИНН <***>) ФИО45 и в ходе разговора сообщил последнему заведомо ложное, не соответствующее действительности сведение о блокировке расчетного счета ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), единственным учредителем которой является ФИО7, и необходимости приобретения строительных материалов для ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) путем безналичной оплаты. Продолжая свой преступный умысел, ФИО7, согласно своей роли, попросил директора ООО «Альпы» (ИНН <***>) ФИО45, предварительно зная о материальных возможностях последнего, перевести денежные средства в сумме 698 227 руб. 40 коп. на расчетный счет организации, с целью приобретения строительных материалов для ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), а он в свою очередь обязуется вернуть денежные средства на указанную сумму наличными 18.09.2017 в 17.00 часов в ресторане «ФИО14», расположенном по адресу: <...>, при этом сообщив, что контакты и реквизиты расчетного счета организации, на который ФИО121 необходимо перевести денежные средства, ему сообщит ФИО8

Далее 17.09.2017, точное время не установлено, ФИО8, согласно своей роли, с помощью интернет-программы «Telegram» осуществил телефонный звонок директору ООО «Альпы» (ИНН <***>) ФИО45 и в ходе разговора подтвердил последнему переданные заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения ФИО7, с целью убедительности и доведения плана хищения денежных средств путем обмана до конца, при этом сообщил контакты и реквизиты расчетного счета ООО «Авангард» (ИНН <***>) для перечисления денежных средств, с целью приобретения строительных материалов для ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>). Однако ФИО7 и ФИО8 умышленно не планировали возвращать полученные от ООО «Альпы» (ИНН <***>) денежные средства, введя тем самым в заблуждение директору ООО «Альпы» (ИНН <***>) ФИО45

ФИО45 18.09.2017 в период времени с 09.00 часов до 17.00 часов, будучи обманутым ФИО7 и ФИО8 об их истинных намерениях, используя дистанционное банковское обслуживание расчетным счетом ООО «Альпы» (ИНН <***>), перевел денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Альпы» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в ПАО КБ «УБРиР» в филиале «Уфимский» в дополнительном офисе «Иремель», расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авангард» (ИНН <***>), в сумме 698 227 руб. 40 коп.

ФИО7 и ФИО8, реализуя план хищения чужих денежных средств путем обмана, изначально не намеревались возвращать полученные ими денежные средства от ООО «Альпы» (ИНН <***>), в указанное ФИО7 дату, время и место встречи с директором ООО «Альпы» (ИНН <***>) ФИО45, ФИО7 и ФИО8 не явились, общение с ФИО45 игнорировали. Однако ФИО45 учитывая, что ФИО7 и ФИО8 не явились на встречу в назначенное время, используя дистанционное банковское обслуживание расчетным счетом ООО «Альпы» (ИНН <***>), отменил перевод денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Альпы» (ИНН <***>), на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Авангард» (ИНН <***>), в сумме 698 227 руб. 40 коп., тем самым ФИО7 и ФИО8 свой умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, довести до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

9) 21.09.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО7 и ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>).

Хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>), заключалось в сознательном введении директора указанной организации в заблуждение, сообщив заведомо ложное, не соответствующее действительности сведение о не поступлении денежных средств с расчетного счета ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>) на расчетные счета других организаций, руководители которых не подозревали о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, за предыдущие перечисления от 18.09.2017 и 19.09.2017, и под предлогом указанного обстоятельства получение денежных средств, путем перечисления их, в целях конспирации, на расчетный счет другой организации, руководитель которой не подозревал о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, и в возвращении владельцу денежных средств после поступления денежных средств на расчетные счета других организаций за предыдущие перечисления от 18.09.2017 и 19.09.2017, хотя ФИО7 и ФИО8 заранее умышленно не планировали возвращать полученные ими денежные средства, о чем заранее и планировали.

Так, ФИО7 и ФИО8 21.09.2017, точное время не установлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью исполнения своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, сообщили директору ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>) ФИО90 заведомо ложное, не соответствующее действительности сведение о не поступлении денежных средств с расчетного счета ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>) на расчетные счета других организаций за предыдущие перечисления от 18.09.2017 и 19.09.2017. Продолжая свой преступный умысел, ФИО7 и ФИО8, согласно своей роли, попросили директора ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>) ФИО90, предварительно зная о материальных возможностях последней, перевести денежные средства в сумме 1 178 140 руб. 52 коп. на расчетный счет ООО «МИКСОКРЕТ» (ИНН <***>), а последние в свою очередь вернут денежные средства на указанную сумму после поступления денежных средств на расчетные счета других организаций за предыдущие перечисления от 18.09.2017 и 19.09.2017, при этом сообщив контакты и реквизиты расчетного счета ООО «МИКСОКРЕТ» (ИНН <***>), на который ФИО90 необходимо перевести денежные средства.

ФИО90 21.09.2017 в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, будучи обманутой ФИО7 и ФИО8 об их истинных намерениях, используя дистанционное банковское обслуживание расчетным счетом ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>), перевела денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в ПАО «ФК «Открытие» в Региональном операционном офисе «Уфимский», расположенный по адресу: <...>, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «МИКСОКРЕТ» (ИНН <***>), в сумме 1 178 140 руб. 52 коп.

ФИО7 и ФИО8, реализуя план хищения чужих денежных средств путем обмана, изначально не намеревались возвращать полученные ими денежные средства от ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>), общение с ФИО90 игнорировали, в результате чего ФИО7 и ФИО8 своими умышленными действиями причинили ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>) материальный ущерб на сумму 1 178 140 руб. 52 коп.

10) ФИО7, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, в период с 08.08.2017 по 21.09.2017, находясь на территории города Уфа Республики Башкортостан, умышленно, преследуя корыстные цели, имея стойкую антиобщественную позицию, направленную на незаконное обогащение посредством совершения тяжких умышленных преступлений против собственности, объединившись для совершения хищений чужого имущества путем обмана - денежных средств, принадлежащих различным организациям, заранее договорившись о совместном совершении преступлений, совершили хищения чужого имущества путем обмана - денежных средств, принадлежащих ООО «УК Макаровское» (ИНН <***>) на сумму 1 489 630 руб., ООО «Гарантстройсервис» (ИНН <***>) на сумму 400 000 руб., ООО «ТехноСтрой» (ИНН <***>) на сумму 1 295 834 руб. 89 коп., ООО «Зенит» (ИНН <***>) на сумму 762 395 руб. 81 коп., ООО «СтройБашИнвест» (ИНН <***>) на сумму 526 315 руб. 80 коп., ООО «Прайм» (ИНН <***>) на сумму 3 500 618 руб. 59 коп., ООО «Катерина» (ИНН <***>) на сумму 2 496 775 руб. 66 коп., ООО «Холдинг противопожарных дверей» (ИНН <***>) на сумму 2 559 697 руб. 50 коп., ООО «ПромХимРезерв» (ИНН <***>) на сумму 1 178 140 руб. 52 коп., а всего на общую сумму 14 209 408 руб. 77 коп.

ФИО7 в период с 14.08.2017 по 07.05.2018, точное время не установлено, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

ФИО7, являясь единственным учредителем ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), заведомо зная, что совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, запрещены уголовным законодательством Российской Федерации, действуя умышленно, то есть, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью незаконного обогащения в период с 08.08.2017 по 21.09.2017 совершил мошенничества, то есть хищения денежных средств путем обмана, в крупном и особо крупном размерах.

ФИО7 в период с 14.08.2017 по 07.05.2018, точное время не установлено, с целью реализации преступного умысла на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, переводил часть денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, на расчетные счета лизинговых компаний, в счет погашения кредитных обязательств за приобретенные автомобили, а именно:

- автомобиль марки «Ауди Q7» идентификационный номер №, приобретенный 07.07.2017 ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) в ООО «Ресо-Лизинг» (ИНН <***>) по договору лизинга №УФ-МСТ/01/2017 от 07.07.2017, данный автомобиль находился в пользовании ФИО7;

- автомобиль марки «Ауди А5» идентификационный номер №, приобретенный 18.07.2017 ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) в ООО «Ресо-Лизинг» (ИНН <***>) по договору лизинга №УФ-МСТ/02/2017 от 18.07.2017, данный автомобиль находился в пользовании ФИО8;

- автомобиль марки «Лексус RX200Т» идентификационный номер №, приобретенный 01.03.2017 ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) в ООО «Балтийский лизинг» (ИНН <***>) по договору лизинга №-УФА от 01.03.2017, данный автомобиль находился в пользовании супруги ФИО7 – ФИО122

ФИО7 в период с 24.08.2017 по 07.05.2018, точное время не установлено, осуществляя свой преступный умысел, с целью реализации преступного умысла на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, являясь единственным учредителем ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), дав указания директору ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) ФИО16 №1, не осведомленной о преступных намерениях ФИО7, перевел часть денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в АО «Россельхозбанк» в Башкирском региональном филиале, расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Ресо-Лизинг» (ИНН <***>), с назначением платежа: Лизинговый платеж по договору лизинга №УФ-МСТ/01/2017 от 07.07.2017, в общей сумме 1 488 147 руб.

ФИО7 в период с 14.08.2017 по 07.05.2018, точное время не установлено, осуществляя свой преступный умысел, с целью реализации преступного умысла на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, являясь единственным учредителем ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), дав указания директору ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) ФИО16 №1, не осведомленной о преступных намерениях ФИО7, перевел часть денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в АО «Россельхозбанк» в Башкирском региональном филиале, расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Ресо-Лизинг» (ИНН <***>), с назначением платежа: Лизинговый платеж по договору лизинга №УФ-МСТ/02/2017 от 18.07.2017, в общей сумме 1 138 602 руб.

ФИО7 в период с 24.08.2017 по 24.04.2018, точное время не установлено, осуществляя свой преступный умысел, с целью реализации преступного умысла на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, являясь единственным учредителем ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), дав указания директору ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>) ФИО16 №1, не осведомленной о преступных намерениях ФИО7, перевел часть денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в АО «Россельхозбанк» в Башкирском региональном филиале, расположенном по адресу: <...>, на расчетный счет № <***>, принадлежащий ООО «Балтийский лизинг» (ИНН <***>), с назначением платежа: Лизинговый платеж по договору лизинга № №-УФА от 01.03.2017, в общей сумме 1 429 860 руб. 32 коп.

Так ФИО7 в период с 14.08.2017 по 07.05.2018, точное время не установлено, посредством перечисления с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Мастерсервис» (ИНН <***>), открытого и обслуживаемого в АО «Россельхозбанк» в Башкирском региональном филиале, расположенном по адресу: <...>, легализовал (отмыл) денежные средства на общую сумму 4 056 609 руб. 32 коп., приобретенные в результате совершения им преступлений – мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

Тем самым, ФИО7, осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, связанных с мошенничествами, легализовал (отмыл) денежные средства в сумме 4 056 609 руб. 32 коп., приобретенные в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО7 вину в совершении преступлений не признал.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 вину в совершении преступлений не признал и пояснил, что ранее был знаком только с ФИО42, ФИО90 и ФИО46

С ФИО5, ФИО43, ФИО44, ФИО69, ФИО6, ФИО45 он ранее не знаком, каких-либо звонков ФИО44, ФИО69, ФИО45 не совершал, какие-либо банковские реквизиты им не передавал.

С ФИО42 он познакомился в 2013 году в автосалоне Киа, где последний работал менеджером, а он приобретал автомобиль. В 2017 году он с Шамилем приехали в салон Ауди где он встретил ФИО42 который в ходе разговора узнал, что они занимаются продажей запчастей для строительного оборудования, после чего ФИО42 заинтересовался и спросил в случае необходимости можно ли будет что то приобрести через них, на что они ответили согласием. Через некоторое время ФИО42 позвонил и сказал, что есть клиент, которому нужны строительные материалы что-то связано было с кабелями, после чего Шамиль позвонил ФИО16 №12 и последний сказал, что может помочь. Был составлен с фирмой Вектор договор на 6 000 000 рублей. Через некоторое время ФИО42 дает платежку на сумму около 2 000 000 рублей, но ФИО16 №12 говорит, что деньги не поступили. На следующий день деньги поступают, но ФИО42 просит вернуть данные денежные средства. В итоге данные денежные средства были возвращены ФИО42 наличными, но за эти деньги документы ФИО42 никакие не отдал. В итоге он передавал ФИО16 №12 документы по фирме Вектор. Каких-либо документов по ООО «Ук Макаровское» и ООО «Гарантстройсервис» он ФИО16 №12 не передавал.

С ФИО46 он познакомился 11 августа 2017 года, когда обедал с Шамилем и ФИО16 №1 в ресторане «Дорогая я перезвоню». Шамиль позвонил ФИО24 и тот подъехал в ресторан. В ходе общения Шамиля с ФИО24 последний взял у Шамиля карту партнера ООО «Мастерсервис» кому то позвонил и на счет ООО «Мастерсервис» были переведены 526 000 рублей. В ходе общения он обменялся с ФИО24 телефонами, так как на следующий день ФИО10 с семьёй должен был уехал в Грузию. Утром 14 августа 2017 года он заехал в офис где забрал 500 000 рублей, после чего позвонил ФИО16 №5 и сказал, что Шамиль просил ему передать деньги, после чего он встретился с ФИО46 и передал ему 500 000 рублей.

В конце августа 2017 года Шамиль на парковке Гостиного двора так же передал какому-то курьеру ФИО46 денежные средства, после чего позвонил ФИО24 и сказал, что деньги отдал. Это были деньги по ООО «Стройбашинвест»

Далее 22 сентября 2017 года ему позвонила ФИО90, с которой он не общался около месяца, и спросила как найти Анвара пояснив, что отправила последнему деньги и он перестал отвечать на звонки. Через некоторое время он с ФИО10 встретились с Наташей которая рассказала, что сделала сделку с Анваром, что транзитила денежные средства за минусом 2-3% комиссии в фирмы расположенные в Краснодарском крае. Так же при встрече с ФИО46 он подтвердил, что он через свои фирмы перевел около 8 000 000 рублей, а Анвар в итоге убежал с деньгами. Шамиль был знаком с ФИО16 №3ФИО25 и пояснял, что номер ФИО25 он давал Анвару, которому надо было на юге России обналичить денежные средства.

В основу обвинения ФИО7 и ФИО8 органами предварительного следствия положены следующие доказательства исследованные в ходе судебного заседания, а именно

В отношении ООО «УК Макаровское».

Показания представителя потерпевшего ФИО42 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что с ФИО8 он познакомился зимой 2013 года когда работал в автосалоне «Киа». В 2017 году, когда он уже работал в автосалоне «Ауди», он встретил ФИО12 который приехал с ФИО7 и в ходе разговора ФИО8 сказал, что занимается продажей строительных материалов, по низкой стоимости без заключения договоров и по 100% предоплате. У него есть знакомые и предложил если вдруг кто-то заинтересуется чтоб подешевле купить он может реализовать. После того как он предложил, у меня есть знакомые которые занимаются как раз продажей, покупкой строительных материалов, деятельность свою ведут я предложил им это был ФИО16 №7 который является директором компании ООО «Гарантстройсервис» и ФИО1 которая является директором ООО « УК Макаровское» которым он рассказал о встрече с ФИО8 и они согласились приобрести строительные материалы. В дальнейшем ФИО8 передал ему реквизиты компании ООО «Апекс», которые он в свою очередь передал ФИО16 №7 и ФИО1 и последние перечислили на счет ООО «Апекс» денежные средства. После того как ООО «Гарантстройсервис» перевело 400 000 рублей, а ООО «УК Макаровское» 1 490 000 рублей ФИО8 начал говорить, что деньги сначала не дошли, потом заблокировали счета ООО «Апекс», потом вообще перестал отвечать на звонки после чего они поняли, что их обманули и обратились в полицию.

Показания свидетеля ФИО16 №12 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что он работал менеджером по продаже в ООО «Апекс» по договору оказания услуг. Офис находился в <адрес>, там же был склад. С ФИО7 он познакомился примерно в 2015 году. Примерно в 2016 - 2017 годах случайно встретились с Шамилем, разговорились, обменялись телефонами, он Шамилю рассказал, что занимается реализацией строительных материалов, Шамиль рассказал, что занимается строительством. После этой встречи она начали периодически общаться и проводить небольшие сделки. Впоследствии Шамиль познакомил его с ФИО8 представив последнего как своего друга. С Шамилем работали по 100% предоплате, то есть Шамиль звонил, говорил что нужно, после чего они обговаривали условия, и как поступала предоплата, товар отгружался. Как правило необходимый товар был в наличии, но некоторые позиции объемного формата они закупались. Деньги поступали от сторонних организаций и Шамиль звонил и говорил от какой компании за какой товар должны прийти деньги. Некоторый приобретённый таким образом товар он лично передавал Шамилю, по крупным закупкам, в частности про древесине он звонил Шамилю, потом от последнего приезжали машины, грузились и уезжали. Все вопросы решали по телефону. От Шамиля деньги приходили из ООО «УК Макаровское», ООО «Зенит», ООО «Технострой» и ООО «Гарантстройсервис». Все договора с данными организациями ООО «Апекс» были исполнены, товар отгружен. Роль ФИО8 заключалась в передаче документов после сделки со стороны заказчика. По двум компаниям это ООО «Зенит» и ООО «Технострой» пришли документы на электронный адрес, в электронном виде, когда он попросил у ФИО8 оригинал документов, их так и не представили. Впоследствии поступило письмо от ООО «Гарантстройсервис» о не поступлении товара, и он встретившись с директором данной организации показал документы, на что последний пояснил, что подпись в документах не его и печать другая. Приобретением товара для ООО «Апекс», в последующем реализованного ФИО7 и ФИО8, он не занимался и по данному поводу, а так же по поводу не регистрации древесины в ЕГАИС, что-либо он пояснить не может. Так же может пояснить, что привозил в г.Уфу строительные стропы и передавал их ФИО7, а так же передал 250 000 рублей, как бонус за сделку.

Показания свидетеля ФИО48 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что она работала в ООО «Апекс» в должности директора. Примерно в июне 2017 года она заключила агентский договор с ФИО16 №12, согласно которого тот был в должности менеджера по продажам отвечал за осуществление сделок по купле-продаже строительных материалов от имени ООО «Апекс». ФИО16 №12 находил выгодные предложения по покупке и продаже строительных материалов. Приобретал товар за счет ООО «Апекс» Офис находился в <...>, там же был склад который арендовали разово. Что касается строительных материалов, то все дела вел ФИО16 №12, он занимался учетом товара на складе, его закупкой.

Заключение эксперта № 4387 от 15.03.2019, согласно которому в договоре поставки №, заключенном между ООО «АПЕКС» в лице ФИО16 №22 и ООО «УК МАКАРОВСКОЕ» в лице ФИО1 от 8 августа 2017 года, подпись от имени ФИО1, расположенная на 4 листе, в разделе «Покупатель», выполнена не ФИО1, а другим лицом. В товарной накладной № от 09.08.2017 г. подписи от имени ФИО1, расположенные в строках «Груз принял» и «Груз получил грузополучатель», выполнены не ФИО1, а другим лицом. /т. 11 л.д. 28-29/

Заключение эксперта № 4386 от 06.03.2019, согласно которому оттиски печати от имени ООО «УК Макаровское», расположенные в договоре поставки №, заключенном 08.08.2017 между ООО «Апекс» и ООО «УК Макаровское», товарной накладной № от 09.08.2017 нанесены не печатью, оттиски которой представлены в качестве сравнительных образцов, расположенные на заявление на открытие счета с образцом оттиска печати ООО «УК Макаровское», договоре банковского счета с образцом оттиска печати ООО «УК Макаровское», соглашение с образцом оттиска печати ООО «УК Макаровское», актом приема – передачи с образцом оттиска печати ООО «УК Макаровское», а нанесены иной печатной формой. /т. 11 л.д. 45-47/

Протокол осмотра предметов (документов) от 31.03.2019, в ходе которого осмотрены выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 31.05.2018, принадлежащему ООО «Апекс», в которой отражены:

- операция по поступлению денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС», дата 08.08.2017 на сумму 400 000 руб. 00 коп. за материалы;

- операция по поступлению денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО УК «МАКАРОВСКОЕ» ИНН <***>, дата 08.08.2017 на сумму 1 489 630 руб. 00 коп. за стройматериалы. /т. 11 л.д. 140-250, т. 12 л.д. 1-56/

Протокол осмотра предметов (документов) от 16.03.2019, в ходе которого осмотрены:

- копия регистрационного дела ООО «АПЕКС» в ходе осмотра которого установлено, что директором данной организации до 12 марта 2018 года являлась ФИО16 №22;

- копия регистрационного дела ООО «УК МАКАРОВСКОЕ» в ходе осмотра которого установлено, что директором данной организации является ФИО1 /т. 12 л.д. 61-83/

Протокол осмотра предметов (документов) от 14.04.2019 в ходе которого осмотрен CD-R диск с информацией о соединениях:

- абонентских номеров № и № находящихся в пользовании ФИО7 за период с 01.01.2017 по 31.05.2018 из которых следует, что 01.08.2017, 10.08.2017, 16.08.2017, 17.08.2017, 22.08.2017, 23.08.2017, 24.08.2017. 26.08.2017, 29.08.2017 имеются телефонные соединения с абонентским номером № находящимся в пользовании свидетеля ФИО16 №12

- абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО8 за период с 01.01.2017 по 31.05.2018, из которых следует, что 25,26,27,28,21 июля 2017 года, 1,2,3,4,7,8,9,10,14,22,23 августа 2017 года, 10,12 октября 2017 года имеются телефонные соединения с абонентским номером № находящимся в пользовании представителя потерпевшего ФИО42, а так же 3 телефонных соединения 21 сентября и 2 телефонных соединения 25 сентября 2017 года с абонентским номером № находящимся в пользовании свидетеля ФИО16 №12 /т. 12 л.д. 163-170/

Протокол осмотра предметов (документов) от 22.02.2019 из которого следует, что осмотрены документы, а именно:

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ООО «АПЕКС» и ООО «УК МАКАРОВСКОЕ». В договоре отражено: 1. предмет договора, а именно товар в ассортименте и в количестве (наименование товара и его количество в договоре не указано); 2. Цена и качество товара (стоимость товара в договоре не указана); 3. Права и обязанности сторон; 4. Порядок расчетов; 5. Порядок отгрузки; 6. Ответственность сторон; 7. Форс-мажор (действие непреодолимой силы); 8. Разрешение споров; 9. Срок действия договора; 10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон. Так же имеются: сведения юридических адресов и платежных сторон продавца ООО «АПЕКС» и покупателя ООО «УК МАКАРОВСКОЕ», под ними имеется текст «Директор _______ /ФИО16 №22/ и оттиск печати ООО «АПЕКС», текст «Директор (подпись) /ФИО1/ и оттиск печати ООО «УК МАКАРОВСКОЕ»;

- счет-фактура № 115 от 09.08.2017 в которой указано: наименование товара – Доска обрезная 50*150*6000 мм; код – 113; единица измерения – м3; количество (объем) – 297,926; цена за единицу – 4 237,29; стоимость товаров – 1 262 398, 31; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 227 231, 69; стоимость товаров с налогом – 1 489 630,00. Также имеется текст «Руководитель организации (подпись) ФИО16 №22 Главный бухгалтер (подпись) ФИО16 №22»;

- товарная накладная № 115 от 09.08.2017 в которой указано: Грузополучатель ООО «УК МАКАРОВСКОЕ»; Поставщик ООО «Апекс»; Плательщик ООО «УК МАКАРОВСКОЕ»; наименование товара – Доска обрезная 50*150*6000 мм; единица измерения – м3; код – 113; количество – 297,926; цена – 4 237,29; сумма без учета НДС – 1 262 398, 31; НДС ставка – 18%; НДС сумма – 227 231, 69; сумма с учетом НДС – 1 489 630,00. В левом нижнем углу имеется оттиск печати ООО «АПЕКС» 3 подписи перед текстом ФИО16 №22 В правом нижнем углу имеется машинописный и рукописный текст «Груз принял Дир. (подпись) ФИО1 Груз получил Дир. (подпись) ФИО1» и оттиск печати ООО «УК МАКАРОВСКОЕ». /т. 11 л.д. 98-110, т. 12 л.д. 115-116/

Протокол осмотра предметов (документов) от 22.02.2019 в ходе которого осмотрены выписки по расчетному счету ООО «УК Макаровское» с 01.08.2017 по 30.09.2017, из которых следует, что имеется операция по списанию денежных средств на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Апекс», дата 08.08.2017 в сумме 1 489 630 рублей, оплата за стройматериалы. Кроме того осуществление данное операции подтверждает платежное поручение № от 08.08.2017. /т. 11 л.д. 111-130, т. 12 л.д. 50-56/

Протокол осмотра предметов (документов) от 19.02.2019 из которого следует, что осмотрен телефон ФИО16 №12 в котором в папке «Контакты» имеются записи контактов:

- «Шамиль от Васина» - абонентские номера: +7№; +7№; +7(№; +7(№, принадлежащие ФИО10;

- «Вова Друг Шамиля» - абонентский номер +7(№, принадлежащий ФИО8

В папка «WhatsApp» в чате с контактом «Вова Друг Шамиля» абонентский номер <***> имеется переписка за период с 22.09.2017 по 25.09.2017 из содержания которой следует, что ФИО16 №12 спрашивает у ФИО8 о том, забрал ли последний документы, на что Коробков отвечает, что двое документов у него на бумаге, а одни должны были отправить ФИО16 №12 на электронную почту, на что ФИО16 №12 просит отправленные документы в оригинале, а ФИО8 отвечает, что что принтер ФИО16 №12 в помощь.

В ходе осмотра ФИО16 №12 пояснил, что данная переписка была, после совершения сделок и передачи ФИО7 имущества, с ФИО8 по поводу предоставления документов от ООО «УК Макаровское» и ООО «Гарантстройсервис», которые ФИО8 передал лично, затем кто-то отправил ему электронной почтой копии документов от ООО «Зенит» и ООО «Технострой», по данному поводу он спросил у ФИО8 оригиналы, на что последний ответил, что цветной принтер ему в помощь. /т. 11 л.д. 86-95/

В отношении ООО «Гарантстройсервис»

Показания представителя потерпевшего ФИО42 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что с ФИО8 он познакомился зимой 2013 года когда работал в автосалоне «Киа». В 2017 году, когда он уже работал в автосалоне «Ауди», он встретил ФИО12 который приехал с ФИО7 и в ходе разговора ФИО8 сказал, что занимается продажей строительных материалов, по низкой стоимости без заключения договоров и по 100% предоплате. У него есть знакомые и предложил если вдруг кто-то заинтересуется чтоб подешевле купить он может реализовать. После того как он предложил, у меня есть знакомые которые занимаются как раз продажей, покупкой строительных материалов, деятельность свою ведут я предложил им это был ФИО16 №7 который является директором компании ООО «Гарантстройсервис» и ФИО1 которая является директором ООО « УК Макаровское» которым он рассказал о встрече с ФИО8 и они согласились приобрести строительные материалы. В дальнейшем ФИО8 передал ему реквизиты компании ООО «Апекс» которые он в свою очередь передал ФИО16 №7 и ФИО1 и последние перечислили на счет ООО «Апекс» денежные средства. После того как ООО «Гарантстройсервис» перевело 400 000 рублей, а ООО «УК Макаровское» 1 490 000 рублей ФИО8 начал говорить, что деньги сначала не дошли, потом заблокировали счета ООО «Апекс», потом вообще перестал отвечать на звонки после чего они поняли, что их обманули и обратились в полицию.

Показания свидетеля ФИО16 №7 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что в 2017 году ФИО42 сказал, что есть фирма, которая занимается поставкой материалов со скидками, дал реквизиты, и предложил загнать туда деньги и потихонечку забирать материал. Он согласился и в ООО «Апекс» было переведено 400 000 рублей. Впоследствии ему нужен был пиломатериал, однако данный товар поставлен не был, деньги возвращены не были в связи с чем в ООО «Апекс» было направлено претензионное письмо, на что ФИО25, представитель ООО «Апекс», устно пояснил, что все будет решено.

Показания свидетеля ФИО16 №12 данные в судебном заседании из которых следует, что он работал менеджером по продаже в ООО «Апекс» по договору оказания услуг. Офис находился в <...>, там же был склад. С ФИО7 он познакомился примерно в 2015 году. Примерно в 2016 - 2017 годах случайно встретились с Шамилем, разговорились, обменялись телефонами, он Шамилю рассказал, что занимается реализацией строительных материалов, Шамиль рассказал, что занимается строительством. После этой встречи она начали периодически общаться и проводить небольшие сделки. Впоследствии Шамиль познакомил его с ФИО8 представив последнего как своего друга. С Шамилем работали по 100% предоплате, то есть Шамиль звонил, говорил что нужно, после чего они обговаривали условия, и как поступала предоплата, товар отгружался. Как правило необходимый товар был в наличии, но некоторые позиции объемного формата они закупались. Деньги поступали от сторонних организаций и Шамиль звонил и говорил от какой компании за какой товар должны прийти деньги. Некоторый приобретённый таким образом товар он лично передавал Шамилю, по крупным закупкам, в частности про древесине он звонил Шамилю, потом от последнего приезжали машины, грузились и уезжали. Все вопросы решали по телефону. От Шамиля деньги приходили из ООО «УК Макаровское», ООО «Зенит», ООО «Технострой» и ООО «Гарантстройсервис». Все договора с данными организациями ООО «Апекс» были исполнены, товар отгружен. Роль ФИО8 заключалась в передаче документов после сделки со стороны заказчика. По двум компаниям это ООО «Зенит» и ООО «Технострой» пришли документы на электронный адрес, в электронном виде, когда он попросил у ФИО8 оригинал документов, их так и не представили. Впоследствии поступило письмо от ООО «Гарантстройсервис» о не поступлении товара, и он встретившись с директором данной организации показал документы, на что последний пояснил, что подпись в документах не его и печать другая. Приобретением товара для ООО «Апекс», в последующем реализованного ФИО7 и ФИО8, он не занимался и по данному поводу, а так же по поводу не регистрации древесины в ЕГАИС, что-либо он пояснить не может. Так же может пояснить, что привозил в г.Уфу строительные стропы и передавал их ФИО7, а так же передал 250 000 рублей, как бонус за сделку.

Показания свидетеля ФИО48 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что она работала в ООО «Апекс» в должности директора. Примерно в июне 2017 года она заключила агентский договор с ФИО13, согласно которого тот был в должности менеджера по продажам отвечал за осуществление сделок по купле-продаже строительных материалов от имени ООО «Апекс». ФИО123 находил выгодные предложения по покупке и продаже строительных материалов. Приобретал товар за счет ООО «Апекс» Офис находился в <...>, там же был склад который арендовали разово. Что касается строительных материалов то все дела вел ФИО16 №12, он занимался учетом товара на складе, его закупкой.

Заключение специалиста № 38/12 – 28с от 31.01.2019, из которого следует, что согласно платежному поручению № № от 08.08.2017 ООО «ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС» перечислило денежные средства в сумме 400 000 рублей в адрес ООО «АПЕКС», назначение платежа: материалы, по договору № от 08.08.2017. /т. 10 л.д. 178-201/

Заключением эксперта № 4388 от 19.03.2019, из которого следует, что в договоре поставки №, заключенном между ООО «АПЕКС» и ООО «ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС» от 8 августа 2017 года, подпись от имени ФИО16 №7, в разделе «Покупатель», выполнена не ФИО16 №7, а другим лицом. В товарной накладной № от 08.08.2017 г. подписи от имени ФИО16 №7, расположенные в строках «Груз принял» и «Груз получил грузополучатель», выполнены не ФИО16 №7, а другим лицом. /т. 11 л.д. 20-21/

Заключение эксперта № 4389 от 06.03.2019, из которого следует, что оттиски печати от имени ООО «Гарантстройсервис», расположенные в договоре поставки №, заключенном 08.08.2017 между ООО «Апекс» и ООО «ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС» и в товарной накладной № от 08.08.2017 нанесены не печатью, оттиски которой представлены в качестве сравнительных образцов, а нанесены иной печатной формой. /т. 11 л.д. 36-38/

Протокол осмотра предметов (документов) от 31.03.2019 согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 31.05.2018, принадлежащему ООО «Апекс» из которой следует, что в ней отражена операция по поступлению денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС», дата 08.08.2017 на сумму 400 000 рублей за материалы. /т. 11 л.д. 140-250, т. 12 л.д. 1-56/

Протокол осмотра предметов (документов) от 16.03.2019, в ходе которого осмотрена копия регистрационного дела ООО «АПЕКС» из которого следует, что директором данной организации до 12 марта 2018 года являлась ФИО16 №22 /т. 12 л.д. 61-83/

Протокол осмотра предметов (документов) от 22.02.2019 в ходе которого осмотрены документы, а именно:

- договор поставки № от 08.08.2017 заключенный между ООО «Апекс» и ООО «Гаранстройсервис». В договоре отражено: 1. предмет договора, а именно товар в ассортименте и в количестве (наименование товара и его количество в договоре не указано); 2. Цена и качество товара (стоимость товара в договоре не указана); 3. Права и обязанности сторон; 4. Порядок расчетов; 5. Порядок отгрузки; 6. Ответственность сторон; 7. Форс-мажор (действие непреодолимой силы); 8. Разрешение споров; 9. Срок действия договора; 10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон. Так же имеются: сведения юридических адресов и платежных сторон продавца ООО «АПЕКС» и покупателя ООО «ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС», под ними имеется текст «Директор _______ /ФИО16 №22/ и оттиск печати ООО «АПЕКС», текст «Директор (подпись) /ФИО16 №7/ и оттиск печати ООО «ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС»;

- счет-фактура № от 08.08.2017 из которой следует, что указано: наименование товара – Планкен (доска фасадная) ДПК «SaveWood» терракот; код – 055; единица измерения - м2; количество (объем) – 200,00; цена за единицу – 1 694, 92; стоимость товаров - 338 983,05; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 61 016, 95; стоимость товаров с налогом – 400 000, 00. Также имеется текст «Руководитель организации (подпись) ФИО16 №22 Главный бухгалтер (подпись) ФИО16 №22»;

- товарная накладная № от 08.08.2017 из которой следует, что в ней указано: Грузополучатель ООО «ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС»; Поставщик ООО «Апекс»; Плательщик ООО «ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС»; наименование товара – Планкен (доска фасадная) ДПК «SaveWood» терракот; измерения - м2; код – 055; количество – 200,00; цена – 1 694, 92; сумма без учета НДС - 338 983,05; ставка НДС – 18%; сумма НДС – 61 016, 95; сумма с учетом НДС – 400 000, 00. В левом нижнем углу имеется оттиск печати ООО «Апекс» 3 подписи перед текстом ФИО16 №22 В правом нижнем углу имеется машинописный и рукописный текст «Груз принял Директор (подпись) ФИО16 №7. Груз получил Директор (подпись) ФИО16 №7 и оттиск печати ООО «ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС». /т. 11 л.д. 98-110, т. 12 л.д. 115-116/

- «Шамиль от Васина» - абонентские номера: +7№; +7№; +7(№; +7(№, принадлежащие ФИО7;

- «Вова Друг Шамиля» - абонентский номер +7(№, принадлежащий ФИО8

В отношении ООО «ТехноСтрой»

Показания потерпевшего ФИО5 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что весной 2017 года он познакомился с ФИО8 и ФИО7, которые занимались куплей продажей строительных материалов. Примерно в августе они предложили ему купить строительные материалы, с дисконтом 20%, пояснив, что для этого деньги надо было перевести на 2 счета ООО «Мастерстрой» и ООО «Апекс» после чего они смогут привезти ему стройматериалы. Ему нужны были строительные стропы и он перевел на счета указанных фирм общую сумму около 1 300 000 рублей, однако стропы он так и не получил. Как именно выглядят строительные стропы пояснить не может. Ранее давал иные показания, так как ему это советовали адвокаты.

Показания свидетеля ФИО16 №1 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что она работала бухгалтером у ФИО7, с которым знакома более 7 лет. В конце 2016 года Шамиль предложил открыть фирму по продаже запчастей для оборудования для стяжки полов, после чего была зарегистрирована ООО «Мастерсервис» где она стала директором. Потом она познакомилась с ФИО8 которого привел Шамиль и ФИО8 был принят в штат ООО«Мастерсервис». Шамиль с ФИО8 вместе ездили, находили клиентов кому можно продавать запчасти. Находившимися на счету деньгами распоряжался совместно, то есть утром приходил ФИО7 она снимала выписку банка, они садились и принимали решение какие платежи проводить. Она сразу говорила о необходимости оплаты обязательных платежей (налоги, аренда), после чего проплачивали иные платежи, в том числе по договорам лизинга. На ООО «Мастерсервис» были оформлены договора лизинга на автомобили Ауди Q7 на которой ездил ФИО7, Ауди А5 на которой ездил ФИО8 и Лексус NX № на которой ездила ФИО124 Первоначальный взнос за данные автомашины вносились соответственно ФИО7, ФИО8 и ФИО16 №13 после продажи своих автомобилей. Лизинговые платежи за Лексус оплачивала ФИО16 №13ФИО46 она видела два раза, один раз в кафе «Дорогая я перезвоню» где была она, ФИО7, ФИО8 и подошел ФИО16 №5 и он с ФИО7 и ФИО8 общался по поводу поставки материалов, после чего ФИО16 №5 куда то позвонил и сказал, что бы отправляли деньги и через некоторое время деньги поступили на расчетный счет. Второй раз в июне 2018 года ФИО16 №5 приехал с сотрудником ФИО3 который её спрашивал про ФИО7, про ООО «Мастерсервис». По поводу поступивших после встречи с ФИО46 денежных средств ФИО7 пояснил, что вернул их ему наличными.

Показания свидетеля ФИО16 №12 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что он работал менеджером по продаже в ООО «Апекс» по договору оказания услуг. Офис находился в <...>, там же был склад. С ФИО7 он познакомился примерно в 2015 году. Примерно в 2016 - 2017 годах случайно встретились с Шамилем, разговорились, обменялись телефонами, он Шамилю рассказал, что занимается реализацией строительных материалов, Шамиль рассказал, что занимается строительством. После этой встречи она начали периодически общаться и проводить небольшие сделки. Впоследствии Шамиль познакомил его с ФИО8 представив последнего как своего друга. С Шамилем работали по 100% предоплате, то есть Шамиль звонил, говорил что нужно, после чего они обговаривали условия, и как поступала предоплата, товар отгружался. Как правило необходимый товар был в наличии, но некоторые позиции объемного формата они закупались. Деньги поступали от сторонних организаций и Шамиль звонил и говорил от какой компании за какой товар должны прийти деньги. Некоторый приобретённый таким образом товар он лично передавал Шамилю, по крупным закупкам, в частности про древесине он звонил Шамилю, потом от последнего приезжали машины, грузились и уезжали. Все вопросы решали по телефону. От Шамиля деньги приходили из ООО «УК Макаровское», ООО «Зенит», ООО «Технострой» и ООО «Гарантстройсервис». Все договора с данными организациями ООО «Апекс» были исполнены, товар отгружен. Роль ФИО8 заключалась в передаче документов после сделки со стороны заказчика. По двум компаниям это ООО «Зенит» и ООО «Технострой» пришли документы на электронный адрес, в электронном виде, когда он попросил у ФИО8 оригинал документов, их так и не представили. Впоследствии поступило письмо от ООО «Гарантстройсервис» о не поступлении товара, и он встретившись с директором данной организации показал документы, на что последний пояснил, что подпись в документах не его и печать другая. Приобретением товара для ООО «Апекс», в последующем реализованного ФИО7 и ФИО8, он не занимался и по данному поводу, а так же по поводу не регистрации древесины в ЕГАИС, что-либо он пояснить не может. Так же может пояснить, что привозил в г.Уфу строительные стропы и передавал их ФИО7, а так же передал 250 000 рублей, как бонус за сделку.

Показания свидетеля ФИО48 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что она работала в ООО «Апекс» в должности директора. Примерно в июне 2017 года она заключила агентский договор с ФИО16 №12, согласно которого тот был в должности менеджера по продажам отвечал за осуществление сделок по купле-продаже строительных материалов от имени ООО «Апекс». ФИО16 №12 находил выгодные предложения по покупке и продаже строительных материалов. Приобретал товар за счет ООО «Апекс» Офис находился в <...>, там же был склад который арендовали разово. Что касается строительных материалов то все дела вел ФИО16 №12, он занимался учетом товара на складе, его закупкой.

Показания свидетеля ФИО46 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что ранее он был знаком с ФИО7 и ФИО8 с которыми его познакомил ФИО129 и которые обращались к нему по вопросу ликвидации предприятий. Его знакомый ФИО128 по просьбе ФИО7 и ФИО8 перевел денежные средства и последние должны были их вернуть ФИО69 наличными для чего ФИО35 Ю.В. попросил его заехать в ресторан ФИО14 и забрать данные денежные средства. Он встретился в ресторане ФИО14 с Анваром, который созвонился с ФИО7 и ФИО8, чьи голоса он слышал в телефоне, которые сказали деньги пока не отдавать, после чего он отлучился в уборную, а ФИО130 в это время оставался за столом. Вернувшись из уборной ФИО133 за столом уже не было. Потом он встретил в ресторане еще потерпевших которым так же назначили встречу в ресторане. ФИО132 просто пропал с деньгами и как он считает, сделал ФИО131 это по указанию ФИО7 и ФИО8

Показания свидетеля ФИО16 №6 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что летом 2017 года ФИО7 обратился к нему за помощью в поиске хорошего юриста и он решил познакомить его с ФИО46 Через какое то время он организовал их встречу на парковке Гостиного двора, где оказалось, что ФИО7 и ФИО16 №5 друг друга знают. После чего оставив их он уехал. Через несколько дней после этой встречи ему позвонил ФИО16 №5 и сказал, что его кинули.

Показания свидетеля ФИО16 №20 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что она работает государственным налоговым инспектором МИФНС России №31 по РБ в которой обслуживается ООО «Технострой». За время своей деятельности, а также интересующий период времени с 01.08.2017 по 30.09.2017, указанное юридическое лицо в лице директора неоднократно был на опросе в МИФНС России № 31 по РБ, при возникновении каких-либо расхождений в финансовых операциях. Данное предприятие ежеквартально сдает отчеты по НДС, с их стороны проводится всесторонняя проверка финансовой деятельности, а также всех денежных переводов, анализ имеющихся расчетных счетов. Так же контрольно - аналитическим отделом проводился опрос директора ООО «Технострой», где руководитель подтверждал личное ведение финансово-хозяйственной деятельности. Признаков аффилированности, а также признаков создания и деятельности организации как «обнальная» (обналичивание денежных средств) со стороны ООО «Технострой», за требуемый период, а так же за время обслуживания в МИФНС России № 31 по РБ, выявлено не было. /т. 9 л.д. 83-87/

Заключение специалиста № 38/12 – 28с от 31.01.2019, из которого следует, что согласно платежному поручению № от 24.08.2017 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» были перечислены денежные средства в сумме 237 604,19 рубля в адрес ООО «АПЕКС» назначение платежа: оплата по договору поставки № от 18.08.2017 (за ТМЦ). Согласно платежному поручению № от 11.08.2017 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» были перечислены денежные средства в сумме 526 315,80 рублей в адрес ООО «МАСТЕРСЕРВИС», назначение платежа: оплата по счету № от 11.08.2017 (за оборудование). /т. 10 л.д. 178-201/

Заключение специалиста № 38/12 – 77 от 20.03.2019, из которого следует, что согласно выписке по расчетному счету ООО «Мастерсервис» № в АО «Россельхозбанк» за период с 01.08.2017 по 31.05.2018 следует, что поступили денежные средства из ООО «ТехноСтрой» в сумме 526 315,80 рублей, оплата за оборудование по счету № от 11.08.2017. /т. 11 л.д. 5-10/

Протокол осмотра предметов (документов) от 31.03.2019 в ходе которого осмотрены:

- документы ООО «Мастерсервис» из которых следует, что директором ООО «Мастерсервис» является ФИО16 №1 и в документах имеется образец оттиска печати ООО «Мастерсервис»;

- документы ООО «Апекс» из которых следует, что директором ООО «Апекс» до 26 марта 2018 года являлась ФИО16 №22 и в документах имеется образец оттиска печати ООО «Апекс»;

- документы ООО «ТехноСтрой» из которых следует, что директором ООО «ТехноСтрой» является ФИО5, и в документах имеется образец оттиска печати ООО «ТехноСтрой»;

- выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 31.05.2018, принадлежащему ООО «Мастерсервис» из которой следует, что в ней отражена в том числе операция по поступлению денежных средств с расчетного принадлежащего ООО «ТехноСтрой», дата 11.08.2017 на сумму 526 315 рублей 80 копеек, оплата за оборудование;

- выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 31.05.2018, принадлежащему ООО «Апекс» из которой следует, что в ней отражена операция по поступлению денежных средств: с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ТехноСтрой», дата 23.08.2017 на сумму 531 914 рублей плата за ТМЦ; с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ТехноСтрой», дата 24.08.2017 на сумму 237 604 рубля 19 копеек плата за ТМЦ.

- выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 30.09.2017, принадлежащему ООО «ТехноСтрой» из которой следует, что в ней отражена операция по списанию денежных средств на расчетный счет №, принадлежащего ООО «Мастерсервис»,
дата 11.08.2017 на сумму 526 315 рублей 80 копеек оплата за оборудование,

- выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 30.09.2017, принадлежащему ООО «ТехноСтрой» из которой следует, что в ней отражены операции по списанию денежных средств на расчетный счет №, принадлежащего ООО «Апекс», дата 23.08.2017 на сумму 531 914 рублей 90 копеек оплата по договору поставки за ТМЦ; по списанию денежных средств на расчетный счет №, принадлежащего ООО «Апекс» ИНН <***>, дата 23.08.2017 на сумму 237 604 руб. 19 коп. оплата по договору поставки за ТМЦ. /т. 11 л.д. 140-250, т. 12 л.д. 1-56/

Протокол осмотра предметов (документов) от 16.03.2019, в ходе которого осмотрены:

- копия регистрационного дела ООО «АПЕКС» из которого следует, что директором данной организации до 12 марта 2018 года являлась ФИО16 №22

- копия регистрационного дела ООО «ТЕХНОСТРОЙ» из которого следует, что директором данной организации является ФИО5 /т. 12 л.д. 61-83/

- абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО8 за период с 01.01.2017 по 31.05.2018, из которых следует, что 25,26,27,28,21 июля 2017 года, 1,2,3,4,7,8,9,10,14,22,23 августа 2017 года, 10,12 октября 2017 года имеются телефонные соединения с абонентским номером № находящимся в пользовании представителя потерпевшего ФИО42, а так же 3 телефонных соединения 21 сентября и 2 телефонных соединения 25 сентября 2017 года с абонентским номером <***> находящимся в пользовании свидетеля ФИО16 №12 /т. 12 л.д. 163-170/

Протокол осмотра предметов (документов) от 30.03.2019, в ходе которого осмотрены:

- копия договора поставки № от 18.08.2017, из которого следует, что он заключен между ООО «АПЕКС» и ООО «Технострой» и в нем имеются: сведения юридических адресов и платежных сторон поставщик ООО «АПЕКС» и покупателя ООО «Технострой», под ними имеется текст «Директор _______ /ФИО16 №22/, текст «Генеральный директор (подпись) /ФИО5/ и оттиск печати ООО «Технострой»;

- копия счет-фактуры № от 23.08.2017 из которого следует, что в ней указано: наименование товара – Краска в/д влагостойкая белоснежка VGT 45 кг; код – 796; условное обозначение - шт; количество (объем) – 190, 000; цена за единицу – 2 043,06; стоимость товаров – 388 181,34; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 69 872,64; стоимость товаров с налогом – 458 053,98; наименование товара – ПЛИТОНИТ В клей плиточный для наруж/внутр работ (25кг); код – 796; условное обозначение - шт; количество (объем) – 150, 000; цена за единицу – 184,64; стоимость товаров – 27 696,00; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 4 985,28; стоимость товаров с налогом – 32 681,28; наименование товара – ПУФАС Грунтовка Decoself А 15 проникающая мороз. (10л=10кг); код – 796; условное обозначение - шт; количество (объем) – 100, 000; цена за единицу – 348,98; стоимость товаров – 34 898,00; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 6 281,64; стоимость товаров с налогом – 41 179,64; всего к оплате 531 914,90;

- копия товарной накладной № от 23.08.2017 из которого следует, что в ней указано: Грузополучатель ООО «ТЕХНОСТРОЙ»; Поставщик ООО «Апекс»; Плательщик ООО «ТЕХНОСТРОЙ»; наименование товара – Краска в/д влагостойкая белоснежка VGT 45 кг; код – 796; условное обозначение - шт; количество (объем) – 190, 000; цена за единицу – 2 043,06; стоимость товаров – 388 181,34; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 69 872,64; стоимость товаров с налогом – 458 053,98; наименование товара – ПЛИТОНИТ В клей плиточный для наруж/внутр работ (25кг); код – 796; условное обозначение - шт; количество (объем) – 150, 000; цена за единицу – 184,64; стоимость товаров – 27 696,00; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 4 985,28; стоимость товаров с налогом – 32 681,28; наименование товара – ПУФАС Грунтовка Decoself А 15 проникающая мороз. (10л=10кг); код – 796; условное обозначение - шт; количество (объем) – 100, 000; цена за единицу – 348,98; стоимость товаров – 34 898,00; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 6 281,64; стоимость товаров с налогом – 41 179,64; всего к оплате 531 914,90. В правом нижнем углу имеется машинописный и рукописный текст «Груз принял директор (подпись) ФИО5» и оттиск печати ООО «Технострой»

- копия счет-фактуры № от 24.08.2017 из которого следует, что в ней указано: наименование товара – Имитация бруса 18*140*6000(АВ); код – 113; условное обозначение – м3; количество (объем) – 3,024; цена за единицу – 16 065,54; стоимость товаров – 48 582,18; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 8 744,79; стоимость товаров с налогом – 57 326,97; наименование товара – Имитация бруса 18*140*6000 (С); код – 113; условное обозначение – м3; количество (объем) – 13,608; цена за единицу – 9 660,45; стоимость товаров – 131 459,36; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 23 662,69; стоимость товаров с налогом – 155 122,05; наименование товара – Балок (6,0х2,4х,2,4) сдвоенный; код – 796; условное обозначение - шт; количество (объем) – 2, 000; цена за единицу – 10 658,97; стоимость товаров – 21 317,94; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 3 837,23; стоимость товаров с налогом – 25 155,17; всего к оплате 237 604,19.

- копия товарной накладной № от 24.08.2017 из которого следует, что в ней указано: Грузополучатель ООО «ТЕХНОСТРОЙ»; Поставщик ООО «Апекс»; Плательщик ООО «ТЕХНОСТРОЙ»; наименование товара – Имитация бруса 18*140*6000(АВ); код – 113; условное обозначение – м3; количество (объем) – 3,024; цена за единицу – 16 065,54; стоимость товаров – 48 582,18; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 8 744,79; стоимость товаров с налогом – 57 326,97; наименование товара – Имитация бруса 18*140*6000 (С); код – 113; условное обозначение – м3; количество (объем) – 13,608; цена за единицу – 9 660,45; стоимость товаров – 131 459,36; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 23 662,69; стоимость товаров с налогом – 155 122,05; наименование товара – Балок (6,0х2,4х,2,4) сдвоенный; код – 796; условное обозначение - шт; количество (объем) – 2, 000; цена за единицу – 10 658,97; стоимость товаров – 21 317,94; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 3 837,23; стоимость товаров с налогом – 25 155,17; всего к оплате 237 604,19. В правом нижнем углу имеется машинописный и рукописный текст «Груз принял директор (подпись) ФИО5» и оттиск печати ООО «Технострой» /т. 12 л.д. 101-116/

- «Шамиль от Васина» - абонентские номера: +№; +7№ +7(№; +7(№, принадлежащие ФИО10;

- «Вова Друг Шамиля» - абонентский номер +№, принадлежащий ФИО8

В папка «WhatsApp» в чате с контактом «Вова Друг Шамиля» абонентский номер +№ имеется переписка за период с 22.09.2017 по 25.09.2017 из содержания которой следует, что ФИО187. спрашивает у ФИО8 о том, забрал ли последний документы, на что Коробков отвечает, что двое документов у него на бумаге, а одни должны были отправить ФИО16 №12 на электронную почту, на что ФИО16 №12 просит отправленные документы в оригинале, а ФИО8 отвечает, что что принтер ФИО16 №12 в помощь.

В отношении ООО «Зенит»

Показания представителя потерпевшего ООО «Зенит» ФИО6 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что на основании Решения №1 от 18.05.2017 он является директором и единственным учредителем ООО «Зенит», организация занималась куплей-продажей различных строительных материалов.

Примерно в конце мая 2017 года, он познакомился с ФИО7 с которым стал общаться по деловым вопросам Последний рассказывал, что занимается бизнесом, а именно куплей продажей различных строительных материалов. Связь с ФИО7 поддерживали также по телефону с использованием программы «Телеграмм». Иногда при встречах с ФИО7 был близкий компаньон последнего - ФИО8

Примерно в 20-х числах августа 2017 года с ФИО7 и ФИО8 он договорился о том, что те ему поставят строительные стропы с дисконтом порядка 20% от рыночной цены на тот момент. Сумма интересующих для него строительных строп составляла 762 395, 81 рублей, однако ФИО7 и ФИО8 уточнили, что для получения дисконта необходимо осуществить 100% предоплату на ООО «АПЕКС», после чего данная организация начнет погрузку товара.

ФИО7 и ФИО8 при разговоре до перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «АПЕКС» сказали ему, что договор купли-продажи между ООО «ЗЕНИТ» и ООО «АПЕКС» предоставят после поставки строительных строп.

24.08.2017 он перечислил с расчетного счета ООО «ЗЕНИТ» № на расчетный счет ООО «АПЕКС» № денежные средства в сумме 762 395, 81 рублей, с помощью «токена» дистанционного обслуживания расчетного счета.

Однако после перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «АПЕКС» ФИО7 и ФИО8 ни строительных строп и документов не предоставили, перестали выходить с ним на связь.

В копиях договора поставки № от 20.08.2017 между ООО «Апекс» и ООО «Зенит», товарной накладной № от 24.08.2017 подпись не его, по печати ответить не может, потому что он в этом не специалист. Данные документы он видит впервые. /т. 8 л.д. 204-209/

Показания свидетеля ФИО16 №12 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что он работал менеджером по продаже в ООО «Апекс» по договору оказания услуг. Офис находился в <...>, там же был склад. С ФИО7 он познакомился примерно в 2015 году. Примерно в 2016 - 2017 годах случайно встретились с Шамилем, разговорились, обменялись телефонами, он Шамилю рассказал, что занимается реализацией строительных материалов, Шамиль рассказал, что занимается строительством. После этой встречи она начали периодически общаться и проводить небольшие сделки. Впоследствии Шамиль познакомил его с ФИО8 представив последнего как своего друга. С Шамилем работали по 100% предоплате, то есть Шамиль звонил, говорил что нужно, после чего они обговаривали условия, и как поступала предоплата, товар отгружался. Как правило необходимый товар был в наличии, но некоторые позиции объемного формата они закупались. Деньги поступали от сторонних организаций и Шамиль звонил и говорил от какой компании за какой товар должны прийти деньги. Некоторый приобретённый таким образом товар он лично передавал Шамилю, по крупным закупкам, в частности про древесине он звонил Шамилю, потом от последнего приезжали машины, грузились и уезжали. Все вопросы решали по телефону. От Шамиля деньги приходили из ООО «УК Макаровское», ООО «Зенит», ООО «Технострой» и ООО «Гарантстройсервис». Все договора с данными организациями ООО «Апекс» были исполнены, товар отгружен. Роль ФИО8 заключалась в передаче документов после сделки со стороны заказчика. По двум компаниям это ООО «Зенит» и ООО «Технострой» пришли документы на электронный адрес, в электронном виде, когда он попросил у ФИО8 оригинал документов, их так и не представили. Впоследствии поступило письмо от ООО «Гарантстройсервис» о не поступлении товара, и он встретившись с директором данной организации показал документы, на что последний пояснил, что подпись в документах не его и печать другая. Приобретением товара для ООО «Апекс», в последующем реализованного ФИО7 и ФИО8, он не занимался и по данному поводу, а так же по поводу не регистрации древесины в ЕГАИС, что-либо он пояснить не может. Так же может пояснить, что привозил в г.Уфу строительные стропы и передавал их ФИО7, а так же передал 250 000 рублей, как бонус за сделку.

Показания свидетеля ФИО48 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что она работала в ООО «Апекс» в должности директора. Примерно в июне 2017 года она заключила агентский договор с ФИО16 №12, согласно которого тот был в должности менеджера по продажам отвечал за осуществление сделок по купле-продаже строительных материалов от имени ООО «Апекс». ФИО16 №12 находил выгодные предложения по покупке и продаже строительных материалов. Приобретал товар за счет ООО «Апекс» Офис находился в <...>, там же был склад который арендовали разово. Что касается строительных материалов то все дела вел ФИО16 №12, он занимался учетом товара на складе, его закупкой.

Показания свидетеля ФИО46 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что ранее он был знаком с ФИО7 и ФИО8 с которыми его познакомил ФИО16 №6 и которые обращались к нему по вопросу ликвидации предприятий. Его знакомый ФИО35 Ю.В. по просьбе ФИО7 и ФИО8 перевел денежные средства и последние должны были их вернуть ФИО69 наличными для чего ФИО134. попросил его заехать в ресторан ФИО14 и забрать данные денежные средства. Он встретился в ресторане ФИО14 с Анваром, который созвонился с ФИО7 и ФИО8, чьи голоса он слышал в телефоне, которые сказали деньги пока не отдавать, после чего он отлучился в уборную, а Анвар в это время оставался за столом. Вернувшись из уборной Анвара за столом уже не было. Потом он встретил в ресторане еще потерпевших которым так же назначили встречу в ресторане. Анвар просто пропал с деньгами и как он считает, сделал Анвар это по указанию ФИО7 и ФИО8

Показания свидетеля ФИО16 №6 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что летом 2017 года ФИО7 обратился к нему за помощью в поиске хорошего юриста и он решил познакомить его с ФИО46 Через какое то время он организовал их встречу на парковке Гостиного двора, где оказалось, что ФИО7 и ФИО16 №5ФИО17ФИО17 знают. После чего оставив их он уехал. Через несколько дней после этой встречи ему позвонил ФИО16 №5 и сказал, что его кинули.

Показания свидетеля ФИО16 №20 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что она работает государственным налоговым инспектором МИФНС России №31 по РБ. В МИФНС России № 31 по РБ обслуживается ООО «Зенит». Признаков аффилированности, а также признаков создания и деятельности организации как «обнальная» (обналичивание денежных средств) со стороны ООО «Зенит» за время обслуживания в МИФНС России № 31 по РБ, выявлено не было. /т. 9 л.д. 83-87/

Заключение специалиста № 38/12 – 28с от 31.01.2019, из которого следует, что согласно платежному поручению № от 24.08.2017 ООО «ЗЕНИТ» с расчетного счета № перечислило денежные средства в сумме 762 395,81 руб. в адрес ООО «АПЕКС» на расчетный счет №, назначение платежа: оплата за ТМЦ по договору поставки № от 22.08.2017. /т. 10 л.д. 178-201/

Протокол осмотра предметов (документов) от 31.03.2019, в ходе которого осмотрены:

- документы ООО «Апекс» из которых следует, что директором ООО «Апекс» до 26 марта 2018 года являлась ФИО16 №22, и в документах имеется образец оттиска печати ООО «Апекс»;

- документы ООО «Зенит» из которых следует, что директором ООО «Зенит» является ФИО6;

- выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 31.05.2018, принадлежащему ООО «Апекс» из которой следует, что в ней отражена операция по поступлению денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ЗЕНИТ», дата 24.08.2017 на сумму 762 395, 81 рублей плата за ТМЦ;

- выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 30.09.2017, принадлежащего ООО «Зенит» из которой следует, что в ней отражена операция по списанию денежных средств на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Апекс», дата 24.08.2017 в сумме 762 395 руб. 81 коп., оплата за ТМЦ. /т. 11 л.д. 140-250, т. 12 л.д. 1-56/

Протокол осмотра предметов (документов) от 16.03.2019, в ходе которого осмотрены:

- копия регистрационного дела ООО «АПЕКС» в ходе которого установлено, что директором данной организации до 12 марта 2018 года являлась ФИО16 №22;

- копия регистрационного дела ООО «ЗЕНИТ» в ходе которого установлено, что директором данной организации является ФИО6 /т. 12 л.д. 61-83/

- абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО8 за период с 01.01.2017 по 31.05.2018, из которых следует, что 25,26,27,28,21 июля 2017 года, 1,2,3,4,7,8,9,10,14,22,23 августа 2017 года, 10,12 октября 2017 года имеются телефонные соединения с абонентским номером № находящимся в пользовании представителя потерпевшего ФИО42, а так же 3 телефонных соединения 21 сентября и 2 телефонных соединения 25 сентября 2017 года с абонентским номером <***> находящимся в пользовании свидетеля ФИО135 /т. 12 л.д. 163-170/

Протокол осмотра предметов (документов) от 30.03.2019, в ходе которого осмотрены:

- копия договора поставки № от 20.08.2017 из которого следует, что он заключен между ООО «Зенит» и ООО «АПЕКС» и в нем имеются: сведения юридических адресов и платежных сторон поставщика ООО «АПЕКС» и покупателя ООО «Зенит», под ними имеется текст «Директор _______ /ФИО16 №22/, текст «Директор (подпись) /ФИО6/ и оттиск печати ООО «Зенит»

- копия счет-фактуры № от 24.08.2017 из которой следует, что в ней указано: наименование товара – Строп текстильный СТП 12,0 (10 000); код – 796; условное обозначение - шт; количество (объем) – 7, 000; цена за единицу – 92 299,73; стоимость товаров – 646 098,14; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 116 297,67; стоимость товаров с налогом – 762 395,81.

- копия товарной накладной № от 24.08.2017 из которой следует, что в ней указано: Грузополучатель ООО «ЗЕНИТ»; Поставщик ООО «Апекс»; Плательщик ООО «ЗЕНИТ»; наименование товара – Строп текстильный СТП 12,0 (10 000); код – 796; условное обозначение - шт; количество (объем) – 7, 000; цена за единицу – 92 299,73; стоимость товаров – 646 098,14; налоговая ставка – 18%; сумма налога – 116 297,67; стоимость товаров с налогом – 762 395,81. В правом нижнем углу имеется машинописный и рукописный текст «Груз принял директор (подпись) А.А. ФИО6 и оттиск печати ООО «Зенит» /т. 12 л.д. 101-116/

- «Шамиль от Васина» - абонентские номера: +7№; +7(№; +7(№; +7(№, принадлежащие ФИО7;

- «ФИО2» - абонентский номер +7(№, принадлежащий ФИО8

В папка «WhatsApp» в чате с контактом «ФИО2» абонентский номер <***> имеется переписка за период с 22.09.2017 по 25.09.2017 из содержания которой следует, что ФИО16 №12 спрашивает у ФИО11 о том, забрал ли последний документы, на что Коробков отвечает, что двое документов у него на бумаге, а одни должны были отправить ФИО16 №12 на электронную почту, на что ФИО16 №12 просит отправленные документы в оригинале, а ФИО8 отвечает, что что принтер ФИО136 в помощь.

По преступлению в отношении ООО «Стройбашинвест»

Показания представителя потерпевшего ООО «Стройбашинвест» ФИО43 оглашенные в ходе судебного заседания, из которых следует, что он является директором ООО «Стройбашинвест» на основании Протокола № от 03.08.2015 Организация занимается строительно-монтажными работами. Примерно в конце мая 2017 года, он познакомился с ФИО7 с которым стал общаться по деловым вопросам Последний рассказывал, что занимается бизнесом, а именно куплей продажей различных строительных материалов. Связь с ФИО7 поддерживали также по телефону с использованием программы «Телеграмм». Иногда при встречах с ФИО7 был близкий компаньон последнего - ФИО8 Примерно в 20-х числах августа 2017 года с ФИО7 и ФИО8 они договорились о том, что те ему поставят строительные стропы, с дисконтом порядка 20% от рыночной цены. Также по совместной договоренности сумма сделки составляла 526315,80 рублей. По просьбе ФИО7 и ФИО8 оплатить эту сумму он должен был на ООО «МастерСервис». По устной договоренности поставка товара осуществляется только после полной оплаты, ФИО7 и ФИО8 настояли на этом, объяснив это тем, что товар со скидкой отгружают только так. 29 августа 2017 года он перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «Стройбашинвест» на расчетный счет ООО «МастерСервис» сумму в размере 526315, 80 рублей. После того как он полностью оплатил товар, ФИО7 и ФИО8 перестали отвечать на телефонные звонки. /т. 6 л.д. 108-111, т. 8 л.д. 168-172/

ФИО46 она видела два раза, один раз в кафе «Дорогая я перезвоню» где была она, ФИО7, ФИО8 и подошел ФИО16 №5 и он с ФИО7 и ФИО8 общался по поводу поставки материалов, после чего ФИО16 №5 куда то позвонил и сказал, что бы отправляли деньги и через некоторое время деньги поступили на расчетный счет. Второй раз в июне 2018 года ФИО16 №5 приехал с сотрудником ФИО3 который её спрашивал про ФИО7, про ООО «Мастерсервис». По поводу поступивших после встречи с ФИО46 денежных средств ФИО7 пояснил, что вернул их наличными.

Показания свидетеля ФИО46 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что ранее он был знаком с ФИО7 и ФИО8 с которыми его познакомил ФИО16 №6 и которые обращались к нему по вопросу ликвидации предприятий. Его знакомый ФИО35 Ю.В. по просьбе ФИО7 и ФИО8 перевел денежные средства и последние должны были их вернуть ФИО140 наличными для чего ФИО141 попросил его заехать в ресторан ФИО14 и забрать данные денежные средства. Он встретился в ресторане ФИО14 с ФИО142, который созвонился с ФИО7 и ФИО8, чьи голоса он слышал в телефоне, которые сказали деньги пока не отдавать, после чего он отлучился в уборную, а ФИО144 в это время оставался за столом. Вернувшись из уборной ФИО143 за столом уже не было. Потом он встретил в ресторане еще потерпевших которым так же назначили встречу в ресторане. Анвар просто пропал с деньгами и как он считает, сделал ФИО145 это по указанию ФИО7 и ФИО8

Показания свидетеля ФИО16 №6 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что летом 2017 года ФИО7 обратился к нему за помощью в поиске хорошего юриста и он решил познакомить его с ФИО46 Через какое то время он организовал их встречу на парковке Гостиного двора, где оказалось, что ФИО7 и ФИО146 друг друга знают. После чего оставив их он уехал. Через несколько дней после этой встречи ему позвонил ФИО16 №5 и сказал, что его кинули.

Заключение специалиста № 38/12 – 28с от 31.01.2019, из которого следует, что согласно платежному поручению № от 29.08.2017 ООО «Стройбашинвест» перечислило денежные средства в сумме 526 315,80 рублей в адрес ООО «Мастерсервис», назначение платежа: оплата за оборудование по счету № от 28.08.2017. /т. 10 л.д. 178-201/

Заключение специалиста № 38/12 – 77 от 20.03.2019, из которого следует, что согласно выписке по расчетному счету ООО «Мастерсервис» №№ в АО «Россельхозбанк» за период с 01.08.2017 по 31.05.2018 следует, что поступили денежные средства в том числе из ООО «Стройбашинвест» 526 315,80 рублей, оплата за оборудование по счету N25 от 28.08.2017. /т. 11 л.д. 5-10/

Протокол осмотра предметов (документов) от 31.03.2019, в ходе которого осмотрены:

- документы ООО «Мастерсервис» из которых следует, что директором ООО «Мастерсервис» является ФИО16 №1, и в документах имеется образец оттиска печати ООО «Мастерсервис»;

- документы ООО «Стройбашинвест» из которых следует, что директором ООО «Стройбашинвест» является ФИО43;

- выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 31.05.2018, принадлежащему ООО «Мастерсервис» из которой следует, что в ней отражена операция по поступлению денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Стройбашинвест», дата 29.08.2017 на сумму 526 315 рублей 80 копеек оплата за оборудование;

- выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 30.09.2017, принадлежащему ООО «Стройбашинвест», из которой следует, что в ней отражена операция по списанию денежных средств на расчетный счет №, принадлежащего ООО «Мастерсервис», дата 29.08.2017 в сумме 526 315 рублей 80 копеек, оплата за оборудование. /т. 11 л.д. 140-250, т. 12 л.д. 1-56/

Протокол осмотра предметов (документов) от 16.03.2019 в ходе которого осмотрена копия регистрационного дела ООО «СТРОЙБАШИНВЕСТ» из которого следует, что директором данной организации является ФИО43 /т. 12 л.д. 61-83/

В отношении ООО «Прайм»

Показания представителя потерпевшего ООО «Прайм» ФИО44 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что он является коммерческим директором ООО «Прайм». В октябре 2016 года познакомился с ФИО7 который создавал впечатление очень делового человека. 17 сентября 2017 года позвонил Шамиль и попросил деньги в долг, пояснив, что его счет заблокирован. Попросил оплатить за него стройматериал, пояснив, что на следующий день вернет наличку. Он согласился после чего ФИО8 по телефону ему продиктовал реквизиты банковские и он перевел по ним 3 500 000 рублей. На следующий день Шамиль позвонил, сказал, что в ресторан «ФИО14» приедет Анвар и вернет денежные средства. Приехав в ресторан он встретил там ФИО46, который пояснил, что Анвар убежал. Изначально он давал другие показания потому что ему юристы говорили, что на мошеннические действия лучше так написать.

Показания потерпевшей ФИО90 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что она являлась директором ООО «Промхимрезерв». В 2017 году летом её знакомый ФИО15 познакомил её с ФИО7, представил последнего как человека, который занимается строительными материалами и сказал, что можно с ним сотрудничать в плане перечисления денежных средств, если что-то нужно, можно с ним общаться и работать. Впоследствии ФИО7 познакомил её с ФИО8 который в свою очередь познакомил её с ФИО148. Потом как-то раз позвонил ФИО149 и сказал, что у него есть 8 000 000 и попросил найти через кого их можно протранзитить. Она позвонила своему другу ФИО147, который ответил, что поможет, после чего она взяла у ФИО16 №17 карты партнеров организаций, куда можно перечислять денежные средства. Взяв данные реквизиты организаций посредством ВатсАпп, она переправила их на телефон или ФИО7 или ФИО8 или ФИО151ФИО150. Кому принадлежал телефон она не знает. Затем денежные средства поступили на расчетные счета часть ей, а часть на счета которые передал ФИО16 №17. После поступления денежных средств ей по ВатсАпп перекинули реквизиты куда перевести деньги, а именно в ООО «МикСокрет», ООО «Солярис» и ООО «СпецАвто», что и было сделано. Затем ФИО7 сказал, что деньги на указанные фирмы от организаций ФИО16 №17 еще не поступили и попросил перевести еще 1 178 000 рублей, пояснив, что как только деньги поступят, то эти денежные средства будут возвращены. Она согласилась и перевела в ООО «МикСокрет» деньги, которые принадлежали ООО «Промхимрезерв». Впоследствии она поняла, что её кинули и ей ничего не оставалось делать как самой поехать в г.Краснодар. Приехав в Краснодар она встретилась с ФИО16 №3ФИО25 директором ООО «МикСокрет», который пояснил, что знает ФИО10 и она попросила вернуть деньги, на что ФИО16 №3ФИО25 сказал, что бы она ехала домой в Уфу и что в течении недели он деньги переведет, но в итоге деньги так и не вернули. В ходе последующих встреч ФИО7 и ФИО8 просили сделать на них доверенность и говорили, что постараются помочь решить вопрос с деньгами, что слетают в Краснодар и заберут деньги. Так же просили сделать документы на отгрузку товара. Деньги переводились 18 или 19 сентября 2017 года, а в полицию с заявлением она обратилась в 20-х числах.

Показания свидетеля ФИО16 №17 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что он знаком с ФИО90 которая является директором и учредителем ООО «Промхимрезерв». В начале сентября 2017 года ФИО90 обратилась к ней с просьбой найти организации, через расчетные счета которых можно перевести денежные средства. Об этом он в свою очередь попросил своих знакомых ФИО50 руководителя ООО «Черемушки», ФИО16 №15 руководителя ООО «Челябинвест», ФИО16 №4 руководителя ООО «Комплекс Юго-Камск» и ООО «Моспромресурс», ФИО16 №11 руководителя ООО «Торгуниверсал 1989», ФИО16 №14 руководителя ООО «Агидельпроект», ФИО16 №16 руководителя ООО «Авангард», ФИО16 №9 руководителя ООО «МСПК-73», с которыми у него тоже были хорошие отношения, и те согласились. Контакты и реквизиты расчетных счетов ООО «Черемушки», ООО «Челябинвест», ООО «Комплекс Юго-Камск», ООО «Торгуниверсал 1989», ООО «Агидельпроект», ООО «Авангард», он передал ФИО90, которая сообщила, что с расчетных счетов других организаций были перечислены денежные средства и их надо перечислить на расчетные счета ООО «Спецавто», ООО «Миксокрет» и ООО «Солярис», контакты и реквизиты которых дала ему. Далее на сумму, поступления денежных средств от ФИО90, за вычетом процентов, снимаемых банком за перечисления денежных средств, по его просьбе ФИО50 руководитель ООО «Черемушки», ФИО16 №9 руководитель ООО «МСПК-73», ФИО16 №4 руководитель ООО «Моспромресурс», перечислили на расчетные счета ООО «Спецавто», ООО «Миксокрет» и ООО «Солярис». На расчетный счет ООО «Авангард» денежные средства не были так перечислены. Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «Челябинвест», ООО «Комплекс Юго-Камск», ООО «Торгуниверсал 1989», ООО «Агидельпроект», были списаны в счет его задолженности перед данными организациями, а взамен на эту же сумму с расчетных счетов ООО «Черемушки», ООО «МСПК-73» и ООО «Моспромресурс» были перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «Спецавто», ООО «Миксокрет» и ООО «Солярис». Сам он никакой финансовой прибыли от данных операций не получил, это сделал по просьбе ФИО90 О том, что денежные средства были похищены, он не знал. /т. 9 л.д. 42-44/

Показания свидетеля ФИО16 №4 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что в 2016 году он оформил ООО «КОМПЛЕКСЮГОКАМСК» и ООО «МОСПРОМРЕСУРС» которые занимались куплей и продажей строительных материалов. В середине сентября 2017 года его знакомый ФИО16 №17, обратился к нему с просьбой о том, чтобы перевести с расчетных счетов ООО «КОМПЛЕКСЮГОКАМСК» и ООО «МОСПРОМРЕСУРС» денежные средства, которые он тому был должен, в связи ранее совершенными сделками, а также денежные средства, которые потупят с другой организации, на расчетные счета организаций, реквизиты которых тот ему сообщит. Он согласился после чего на расчетный счет ООО «КОМПЛЕКСЮГОКАМСК» № от ООО «Катерина» поступили денежные средства в сумме 1 049 079, 60 рублей и ФИО16 №17 попросил данную сумму и его задолженность перед тем, перечислить на расчетные счета ООО «Солярис», ООО «Миксокрет» и ООО «СпецАвто», и дал ему их реквизиты.

Далее он с расчетного счета ООО «МОСПРОМРЕСУРС» № перечислил на расчетный счет ООО «Солярис» денежные средства в сумме 946 707, 60 рублей, на расчетный счет ООО «Миксокрет» денежные средства в сумме 358 771, 70 рублей, на расчетный счет ООО «СпецАвто» денежные средства в сумме 556 813, 90 рублей. Часть данной суммы была перечислена ранее с расчетного счета ООО «Катерина» на расчетной счет ООО «КОМПЛЕКСЮГОКАМСК», а другая часть суммы была его задолженность перед ФИО16 №17.

Спустя некоторое время после этих перечислений, с расчетного счета ООО «СпецАвто» поступили на расчетный счет ООО «МОСПРОМРЕСУРС» денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем он сообщил ФИО16 №17, который дал ему реквизиты расчетного счета, куда он перечислил денежные средства, полученные от ООО «СпецАвто». /т. 9 л.д. 70-72/

Показания свидетеля ФИО16 №8 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что по поводу поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Спецавто» от ООО «Прохимрезерв» на общую сумму 2 758 009,05 рублей, от ООО «Черемушки» на общую сумму 1 289 928,40 рублей, от ООО «Моспромресурс» на общую сумму 556 813, 90 рублей может пояснить, что спустя примерно месяц после поступления указанных денежных средств к нему обратился ФИО16 №3 и сообщил, что хочет приобрести товарно-материальные ценности в ООО «Спецавто» на денежные средства, поступившие от ООО «Прохимрезерв», ООО «Черемушки» и ООО «Моспромресурс», на что он ответил тому, чтобы тот предоставил доверенности от этих организаций для получения товарно-материальных ценностей, об этом он также сообщил директору ООО «Спецавто» ФИО16 №18 Но в итоге никаких документов от ООО «Прохимрезерв», ООО «Черемушки» и ООО «Моспромресурс» ФИО16 №3 не предоставил. /т. 9 л.д. 16-18/

Показания свидетеля ФИО16 №18 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что по поводу поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Спецавто» от ООО «Прохимрезерв» на общую сумму 2 758 009,05 рублей, от ООО «Черемушки» на общую сумму 1 289 928,40 рублей, от ООО «Моспромресурс» на общую сумму 556 813, 90 рублей может пояснить, что данные денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Спецавто» от вышеуказанных организаций, при этом никаких договорных отношений с теми не было, об этих организациях он ничего не слышал, об этом он сообщил учредителю ООО «Спецавто» ФИО16 №8 До и после поступления данных денежных средств в их организацию неоднократно приезжал ФИО16 №3, который является директором ООО «Миксокрет» и выбирал товарно-материальные ценности, на какую сумму не помнит, пояснив, что рассчитается с ними. Спустя примерно месяц, от ФИО51 ему стало известно, что к тому обращался ФИО16 №3 и сообщил, что хочет приобрести товарно-материальные ценности на денежные средства, поступившие от ООО «Прохимрезерв», ООО «Черемушки» и ООО «Моспромресурс», на что ФИО51 ответил тому, чтобы тот предоставил доверенности от этих организаций для получения товарно-материальных ценностей, после этого ФИО16 №3 к нему не обращался. /т. 9 л.д. 10-12/

Показания свидетеля ФИО16 №9 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что в начале 2017 года, точную дату не помнит, он приобрел ООО «МСПК -73» которое занималось куплей-продажей строительных материалов и хозяйственных товаров. В середине сентября 2017 года, его знакомый ФИО16 №17 обратился к нему с просьбой о том, чтобы перечислить с расчетного счета, принадлежащего ООО «МСПК -73», денежные средства, которые поступят с расчетных счетов других организаций, на что он согласился. 21.09.2017 он по просьбе ФИО16 №17 перевел денежные средства с расчетного счета принадлежащего ООО «МСПК -73» на расчетный счет принадлежащий ООО «Миксокрет» в сумме 654 558 руб. 58 коп. /т. 9 л.д. 32-34/

Показания свидетеля ФИО52 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что в 2015 году она оформила ООО «Черемушки», организацию зарегистрировала в г. Москве. В середине сентября 2017 года ее знакомый ФИО16 №17 обратился к ней с просьбой о том, чтобы перевести с расчетных счетов ООО «Черемушки» денежные средства, которые потупят с других организаций, на расчетные счета организаций, реквизиты которых тот ей сообщит. Она сообщила тому реквизиты расчетных счетов ООО «Черемушки» № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и № в АО «Райфайзенбанк». 18.09.2017 на расчетный счет ООО «Черемушки» № от ООО «Прайм» поступили денежные средства в сумме 1 986 684,90 рублей и ФИО16 №17 попросил ее направить данную сумму на расчетные счета других организаций и дал ей их реквизиты. 19.09.2017 данную сумму она перечислила частями: 1) в сумме 694 550 рублей на расчетный счет ООО «МОСПРОМРЕСУРС»; 2) в сумме 783 639,70 рублей на расчетный счет ООО «АГИДЕЛЬПРОЕКТ»; 3) в сумме 536 219,30 рублей на расчетный счет ООО «Спецавто». Также в общую перечисленную сумму вошел ее долг перед ФИО16 №17 в сумме 27 724,10, в связи с чем сумма перечислений была больше на указанную сумму. Кроме того, с расчетного счета ООО «Черемушки» № в АО «Райфайзенбанк» она по просьбе ФИО16 №17 перечислила денежные средства: 1) 19.09.2017 на расчетный счет ООО «Спецавто» в сумме 753 709, 10 рублей; 2) 21.09.2017 на расчетный счет ООО «Солярис» в сумме 637 146, 9 рублей. /т. 8 л.д. 236-238/

Показания свидетеля ФИО16 №3 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что по обстоятельствам поступления на расчетный счет ООО «Миксокрет» денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 654 558, 58 рублей от ООО «МСПК-73», 22.09.2017 в сумме 358 771,7 рублей от ООО «Моспромресурс», в сумме 1 178 000 рублей от ООО «Промхимрезерв» может пояснить, что ранее ФИО7 в ходе телефонного разговора, а также перепиской с помощью программы «Ватсап» и электронной почты, заказал у него сборку и укомплектование двух пневмонагнетателей и приобретение расходной части к тем, на что он согласился. ФИО7 сообщил ему, что деньги поступят на расчетный счет ООО «Миксокрет» от организаций, которые тому должны, при этом не назвал от каких организаций именно, также сказал, что договора предоставит позже. Спустя примерно неделю на расчетный счет «Миксокрет» поступили денежные средства от ООО «МСПК-73», ООО «Моспромресурс» и ООО «Промхимрезерв». После поступления данных денежных средств, он понял, что они от ФИО7, так как с данными организациями он никаких договорных отношений не имел и узнал о тех впервые. Он сначала пытался дозвониться до ФИО7, но не дозвонился, потом с помощью программы «Ватсап» списался с ФИО7 который ему сообщил, что это должники, которые оплатили за него сборку и укомплектование двух пневмонагнетателей и приобретение расходной части к тем, документы от этих организаций тот предоставит позже. После чего данную сумму он потратил на приобретение товаров для ФИО7 Однако после этого ФИО7 пропал, на его звонки не отвечал, один раз ФИО7 ответил и сказал, что у того проблемы и перезвонит, после чего отключил телефон. К учредителю ООО «Спецавто» ФИО16 №8 с просьбой приобрети товарно-материальные ценности на сумму денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Спецавто» 19.09.2017 от ООО «Прохимрезерв» на общую сумму 2 758 009,05 рублей, от ООО «Черемушки» на общую сумму 1 289 928,40 рублей, от ООО «Моспромресурс» на общую сумму 556 813, 90 рублей он не обращался. К ФИО31 А.А. с просьбой получить денежные средства с расчетного счета ООО «Солярис», поступившие с ООО «Черемушки» и ООО «Моспромресурс» он тоже не обращался. /т. 9 л.д. 13-15/

Показания свидетеля ФИО16 №14 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что в марте 2015 года она оформила ООО «АГИДЕЛЬПРОЕКТ». В середине сентября 2017 года, ее знакомый ФИО16 №17 обратился к ней с просьбой о том, чтобы получить на расчетные счета ее организации денежные средства и перевести их на расчетные счета других организаций, реквизиты которых тот скажет. Так как у нее были хорошие отношения с ФИО16 №17. 18.09.2017 на расчетный счет ООО «АГИДЕЛЬПРОЕКТ» с расчетного счета ООО «Холдинг противопожарных дверей» поступили денежные средства в сумме 1 314 557, 60 рублей, которые она по просьбе ФИО16 №17 частями перечислила на расчетные счета других организаций, точно названия которых не помнит, помнит только одну ООО «Агрофирма Ариант». 19.09.2017 на расчетный счет ООО «АГИДЕЛЬПРОЕКТ» с расчетного счета ООО «Черемушки» поступили денежные средства в сумме 783 639, 70 рублей, которые она по просьбе ФИО16 №17 частями перечислила на расчетные счета организаций, точно названия тех не помнит, помнит только одну ООО «Агрофирма Ариант».

О том, что денежные средства, полученные на расчетные счета ООО «АГИДЕЛЬПРОЕКТ» от ООО «Холдинг противопожарных дверей» и ООО «Черемушки» были похищены, она не знала, и ФИО16 №17 ей ничего не говорил. ФИО7, ФИО12, ФИО53, она не знает. /т. 9 л.д. 5-7/

Показания свидетеля ФИО16 №15 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что в июле 2017 года она приобрела ООО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ» которое занималось торговой деятельностью в сфере продажи продуктов питания. В середине сентября 2017 года, ФИО16 №17 сообщил ей, что в счет погашения своей задолженности на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ» поступили денежные средства в сумме 961 629, 50 рублей с расчетного счета ООО «Прайм». После чего данными денежными средствами она распорядилась на нужды своей организации, так как ФИО16 №17 сказал ей, что те в счет погашения своей задолженности, за какую именно сделку, она уже не помнит, так как сделок было несколько. /т. 9 л.д. 63-65/

Показания свидетеля ФИО16 №20 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что она работает государственным налоговым инспектором МИФНС России №31 по РБ где обслуживается ООО «Прайм» Признаков аффилированности, а также признаков создания и деятельности организации как «обнальная» (обналичивание денежных средств) со стороны ООО «Прайм» за время обслуживания в МИФНС России № 31 по РБ, выявлено не было. /т. 9 л.д. 83-87/

Показания свидетеля ФИО16 №2 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что он открыл ООО «Солярис» а так же открыл расчетный счет № в ПАО Сбербанк на ООО «Солярис». По факту поступления 20.09.2017 на расчетный счет № принадлежащий ООО «Солярис» денежных средств от ООО «Моспромресурс» в размере 946 707,6 рублей, и 21.09.2017 денежных средств в размере 637 146,9 рублей от ООО «Черемушки» может пояснить, что о поступлении ему стало известно через месяц от ФИО31 А.А., который ввел бухгалтерскую отчетность ООО «Солярис», при этом ФИО31 А.А. сообщил ему, что вышеуказанные денежные средства поступили от вышеуказанных организаций по просьбе директора ООО «Миксокрет» ФИО16 №3 Вышеуказанные денежные средства с карты VISA Business № открытой на его имя денежные средства в сумме 1 521 754, 12 рублей он не снимал, так как все учредительные, уставные документы и банковские документы расчетного счета и карта VISA Busines ООО «Солярис» были переданы ФИО31 А.А., который скорее всего и снял вышеуказанные денежные средства и передал скорее всего их ФИО16 №3 /т. 9 л.д. 89-92/

Показания свидетеля ФИО46 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что ранее он был знаком с ФИО7 и ФИО8 с которыми его познакомил ФИО16 №6 и которые обращались к нему по вопросу ликвидации предприятий. Его знакомый ФИО35 Ю.В. по просьбе ФИО7 и ФИО8 перевел денежные средства и последние должны были их вернуть ФИО69 наличными для чего ФИО35 Ю.В. попросил его заехать в ресторан ФИО14 и забрать данные денежные средства. Он встретился в ресторане ФИО14 с ФИО188, который созвонился с ФИО7 и ФИО8, чьи голоса он слышал в телефоне, которые сказали деньги пока не отдавать, после чего он отлучился в уборную, а ФИО189 в это время оставался за столом. Вернувшись из уборной ФИО191 за столом уже не было. Потом он встретил в ресторане еще потерпевших которым так же назначили встречу в ресторане. Анвар просто пропал с деньгами и как он считает, сделал ФИО190 это по указанию ФИО7 и ФИО8

Показания свидетеля ФИО16 №6 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что летом 2017 года ФИО7 обратился к нему за помощью в поиске хорошего юриста и он решил познакомить его с ФИО46 Через какое то время он организовал их встречу на парковке Гостиного двора, где оказалось, что ФИО7 и ФИО152 друг друга знают. После чего оставив их он уехал. Через несколько дней после этой встречи ему позвонил ФИО16 №5 и сказал, что его кинули.

Заключение специалиста № 38/12 – 28с от 31.01.2019, из которого следует, что согласно платежному поручению № от 18.09.2017 ООО «ПРАЙМ» были перечислены денежные средства в сумме 1 986 684,90 руб. в адрес ООО «ЧЕРЕМУШКИ», назначение платежа: оплата за ТМЦ согласно договора № от 26.07.2017.

Из выписки по расчетному счету ООО «Солярис», следует, что:

- 20.09.2017 от ООО «МОСПРОМРЕСУРС» поступили денежные средства в сумме 946 707,6 рублей, по платежному поручению № от 20.09.2017 (назначение платежа: Оплата за тмц по договору № от 15.09.2017г, Сумма: 946707-60, в т.ч. НДС (18.00%): 144413-02).

- 21.09.2017 от ООО «Черемушки» поступили денежные средства в сумме 637 146,9 руб., по платежному поручению № от 21.09.2017 (назначение платежа: Оплата за ТМЦ по договору № от 15.09.2017г, В том числе НДС 18.00% - 97 191.90).

На расчетном счете ООО «Солярис» № в ПАО СБЕРБАНК по состоянию на 20.09.2017 имелся остаток денежных средств в сумме 239,0 руб.;

Денежные средства в сумме 946 707,6 рублей, поступившие в ООО «Солярис» 20.09.2017 от ООО «МОСПРОМРЕСУРС» и денежные средства в сумме 637 146,9 рублей, поступившие в ООО «Солярис» 21.09.2017 от ООО «Черемушки» с учетом входящего остатка в сумме 239,0 руб., и других поступлений от ООО «АБН» в общей сумме 960 000,0 рублей были израсходованы следующим образом:

- 1 521 754,12 руб., снятие наличных по карте Visa Business №, ФИО держателя: ФИО16 №2;

- 941 266,4 руб., получатель: ООО «КУБАНЬ», назначение платежа: Оплата ТМЦ согласно договора № от 08.09.2017;

- 32 000,0 руб., получатель: ИП ФИО54, назначение платежа: Арендная плата, по договора №-ДА от 01.08.2017 года, счет № от 25.09.2017 года;

- 31 610,0 руб., комиссии банка;

- 3 807,0 руб., получатель: Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Краснодарскому краю, назначение платежа: НДФЛ за сентябрь;

- 3 300,0 руб., получатель: ООО «Софт-Портал», назначение платежа: Оплата за поставку программного обеспечения.

Согласно выписке по расчетному счету ООО «Миксокрет» № в ПАО СБЕРБАНК, следует, что:

- 21.09.2017 от ООО «МСПК-73» поступили денежные средства в сумме 654 558,58 рубля, по платежному поручению № от 21.09.2017 (назначение платежа: Оплата за материалы по договору № от 04.09.2017г, в том числе НДС 99 847,92).

- 22.09.2017 от ООО «МОСПРОМРЕСУРС» поступили денежные средства в сумме 358 771,7 рублей, по платежному поручению № от 22.09.2017 (назначение платежа: Оплата за тмц по договору № от 06.09.2017г, Сумма: 358 771,70, в т.ч. НДС( 18.00%): 54 727,89).

На расчетном счете ООО «Миксокрет» № в ПАО СБЕРБАНК по состоянию на 21.09.2017 имелся остаток денежных средств в сумме 819 805,85 рублей.

Денежные средства в сумме 654 558,58 рубля, поступившие в ООО «Миксокрет» 21.09.2017 от ООО «МСПК-73» и денежные средства в сумме 358 771,7 рубля, поступившие в ООО «Миксокрет» 22.09.2017 от ООО «МОСПРОМРЕСУРС» с учетом остатка в сумме 819 805,85 рублей, и других поступлений в общей сумме 3 491 010,52,0 рублей были израсходованы следующим образом:

- 1 580 000,0 руб., хоз расходы;

- 1 014 604,0 руб., снятие наличных по карте Visa Business №, ФИО держателя: ФИО16 №3;

- 397 700,0 руб., получатель: ООО «НТК Бизнес», назначение платежа: за рукав;

- 317 500,0 руб., получатель: ООО «Спецавто», назначение платежа: за бетон, за фитинги;

- 255 834,0 руб., получатель: ИП ФИО55, назначение платежа: за ремонт деталей, а гильзу, воронку;

- 200 320,0 руб., получатель: ФИО9, назначение платежа: займ по договору от 04.10.2017, от 10.10.2017, 13.10.2017;

- 150 000,00 руб., получатель: Краснодарский филиал Банка СОЮЗ (АО), назначение платежа: оплата по договору №И/093/13-АН2ХО/60 от 23.09.2013г за ФИО16 №3;

- 150 000,00 руб., получатель: ИП ФИО56, назначение платежа: оплата по счету 1 от 21.09.2017 за выполненные работы по договору № от 20.09.2017;

- 122 012,00 руб., получатель: ООО «Монолит-Сервис», назначение платежа: оплата по счету № от 21.09.2017 за бетон М200;

- 110 000,00 руб., получатель: ООО «Спецстройсервис», назначение платежа: Оплата по счету 3 от 02.10.2017 за услуги по монтажу РБУ;

- 106 650,00 руб., получатель: ООО «АСО-39», назначение платежа: оплата по заказу клиента № от 20.09.2017 за запчасти;

- 102 664,8 руб., получатель: ООО «Северо-Запад», назначение платежа: за правила;

- 75 100,00 руб., получатель: ООО «СТИП», назначение платежа: оплата по заказу клиента №ЦБ-196 от 20.09.2017;

- 74 292,56 руб., получатель: АО «ЛОНМАДИ», назначение платежа: Оплата за запасные части (фильтры масляный, топливный;

- 68 880,00 руб., получатель: ООО «КМЗВ», назначение платежа: Оплата по счету № от 25.09.2017 за лопатки;

- 62 006,18 руб., получатель: ООО «АЛКО Технологии РУСЬ», назначении платежа: оплата по счету № от 19.09.2017 за опорное колесо и ось с тормозом;

- 60 000,0 руб., получатель: ООО «ТЭСПА», назначение платежа: за прицеп;

- 59 459,04 руб., получатель: ВТБ Лизинг (АО), назначение платежа: Оплата по договору лизинга № от 05.04.2016 за сентябрь за ООО Мастер Сервис;

- 32 100,0 руб., получатель: ООО «ПОСТРОЙКА», назначение платежа: за термокнопку, за насос, электроклапан, за форсунки масляные коленвала, за прокладку под головку блока Deutz;

- 30 000,00 руб., получатель: ООО «Мастер-строй», назначение платежа: Займ по договору б/н от 19.10.2017г.;

- 26 963,85 руб., получатель: ООО «КПП-Сервис», назначении платежа: Оплата по счету №№ от 19.10.2017 за приборы КИПиА;

- 23 159,60 руб., получатель: ООО «Механика-Юг», назначение платежа: за ремонт головки блока цилиндров, за ремонт коленчатого вала, за поршнекомплект;

- 21 000,00 руб., получатель: ООО «Конструктор», назначение платежа: оплата по счету № от 29.09.2017 за лопатки;

- 20 000,0 руб., получатель: ООО «Соломон», назначение платежа: за бетон;

- 19 100,0 руб., получатель; ООО «Автосельхозкомплект», назначение платежа: за распределитель, за манометры;

- 18 749,29 руб., получатель: УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России №4 по г. Краснодару), назначение платежа: налоги, сборы, пени;

- 16 208,0 руб., получатель: ООО «Деловые линии», назначение платежа: Услуга по организации доставки груза;

- 15 800,00 руб., получатель: ИП ФИО57, назначение платежа: оплата по акту № ИП22675 за ремонт Mersedes-Benz Viano Черный №С701РТ 23;

- 12 450,00 руб., получатель: ООО «Авто-Энерджи», назначение платежа: оплата по счету № от 28.09.17 за аккумуляторы;

- 11 122,00 руб., получатель: ООО «Касторама РУС», назначение платежа: оплата по счету № от 11.10.2017 за монопомпу;

- 10 448,99 руб., получатель: АО «Атлас Копко», назначение платежа: оплата по счету №№ за кожух вентилятора;

- 10 000,00 руб., получатель: ООО «Путцпульман», назначение платежа: оплата по счету № от 11.10.2017 за стаканы для гасителя;

- 9 000,00 руб., получатель: ООО «Компания «Южная Столица», назначение платежа: оплата по счету № от 29.09.17 за обратный клапан;

- 7 402,00 руб., получатель: ООО «ЦАП», назначение платежа: оплата по счету № от 20.10.2017 за транспортные услуги;

- 6 976,29 руб., получатель: Филиал ООО «РОЙЛКОМ» в городе Краснодаре, назначение платежа: за связь;

- 6 500,00 руб., получатель: ООО «КЕХ еКоммерц», назначении платежа: оплата по счету № от 10.10.2017 за рекламные услуги;

- 6 000,00 руб., получатель: УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России №3 по г. Краснодару), назначение платежа: по встречному исковому заявлению от ИП ФИО16 №3 к ФИО58, исковое требование неимущественного характера;

- 5 500,00 руб., получатель: ООО «ЭнергоРесурс», назначение платежа: оплата по счету № от 02.10.2017 за сепаратор;

- 5 500,0 руб., получатель: ИП ФИО18, назначение платежа: за подшипники, за ремонт стартера;

- 5 300,00 руб., получатель: ООО «Ампир-Декор», назначение платежа: оплата по счету № от 12.10.2017 за кронштейн;

- 3 194,21 руб., получатель: ООО «Комус-Кубань», назначение платежа: Оплата по счету № от 25.09.2017 за канцтовары и бумагу;

- 3 148,06 руб., получатель: ООО «Бауцентр Рус», назначение платежа: оплата по счету № от 28.09.17 за замок и перчатки;

- 2 449,40 руб., получатель: ПАО МТС, назначение платежа: оплата по счету № от 30.09.2017 УИП 622331205696300000000ЛС12 Лицевой счет <***>;

- 1 670,17 руб., получатель: ООО «Элтэк», назначение платежа: Оплата по счету № от 19.10.2017 за провода ПВЗ;

- 1 000,00 руб., получатель: ИП ФИО59, назначение платежа: оплата по счету № от 02.10.2017 за изготовление дубликата печати;

- 801,23 руб., получатель: ООО «Первая экспедиционная компания», назначение платежа: оплата транспортно-экспедиционных услуг;

- 665,00 руб., получатель: ООО «СтальКом», назначение платежа: оплата по счету 23 от 16.10.2017 за круги.

Согласно выпискам по расчетному счету ООО «Спецавто» (ИНН <***>) № в филиале №2351 ВТБ (ПАО) за период с 01.01.2016 по 28.12.2017 следует, что на начало дня 19.09.2017 имелся остаток денежных средств в сумме 5 240 990,05 рублей. В период с 19.09.2017 по 03.10.2017 поступили денежные средства в общей сумме 6 683 876,35 рублей, в том числе:

- от ООО «Черемушки» (ИНН <***>) в общей сумме 1 289 928,40 руб., в том числе: п/п № от 19.09.2017 на сумму 753 709,10 руб., назначение платежа: оплата за продукцию по договору № от 14.09.2017.; п/п № от 19.09.2017 на сумму 536 219,30 руб., назначение платежа: оплата за ТМЦ по договору № от 15.09.2017.

- от ООО «Моспромресурс» (ИНН <***>) по п/п № от 19.09.2017 в сумме 556 813,90 руб., назначение платежа: оплата за ТМЦ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

- от ООО «ПРОМХИМРЕЗЕРВ» (ИНН <***>) в общей сумме 2 758 009,05 руб., в том числе: п/п № от 19.09.2017 на сумму 1 950 000,23 руб., назначение платежа: оплата за ТМЦ по договору № от 14.09.2017.; п/п № от 19.09.2017 на сумму 808 008,82 руб., назначение платежа: оплата за смазку по договору № от 14.09.2017;

- прочие контрагенты в общей сумме 2 079 125,0 руб.

Принимая во внимание, что на вышеназванном расчетном счете, за весь период с 19.09.2017 по 28.12.2017 имелся большой остаток денежных средств на начало каждого дня, а также поступления от других контрагентов, и большой остаток денежных средств на конец каждого дня, установить детальное расходование поступивших денежных средств от ООО «ПРОМХИМРЕЗЕРВ» в сумме 2 758 009,05 руб., от ООО «Черемушки» в сумме 1 289 928,40 руб. и от ООО «Моспромресурс» в сумме 556 813,90 руб. не представляется возможным. /т. 10 л.д. 178-201/

Протокол осмотра предметов (документов) от 31.03.2019 в ходе которого осмотрены:

- документы ООО «Черемушки» из которых следует, что директором ООО «Черемушки» является ФИО16 №10, и в документах имеется образец оттиска печати ООО «Черемушки»;

- документы ООО «Моспромресурс» из которых следует, что директором ООО «Моспромресурс» является ФИО16 №4, и в документах имеется образец оттиска печати ООО «Моспромресурс»;

- документы ООО «Челябинвест» из которых следует, что директором и учредителем ООО «Челябинвест» на 18 сентября 2017 года, являлась ФИО16 №15, и в документах имеется образец оттиска печати ООО «Челябинвест»

- документы ООО «МСПК-73» из которых следует, что директором ООО «МСПК-73» является ФИО16 №9, и в документах имеется образец оттиска печати ООО «МСПК-73»;

- документы ООО «Промхимрезерв» из которых следует, что директором ООО «Промхимрезерв» является ФИО90;

- документы ООО «Прайм» из которых следует, что директором ООО «Прайм» является ФИО16 №23, и в документах имеется оттиск печати ООО «Прайм»;

- выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 31.05.2018, принадлежащему ООО «Черемушки» из которой следует, что в ней отражена операция по поступлению денежных средств с расчетного принадлежащего ООО «Прайм», дата 18.09.2017 на сумму 1 986 684 руб. 90 коп. оплата за ТМЦ; отражена операция по списанию денежных средств на расчетный счет принадлежащий ООО «Моспромресурс», дата 19.09.2017 на сумму 694 550 руб. 00 коп. оплата за услуги; отражена операция по списанию денежных средств на расчетный счет принадлежащий ООО «Агидельпроект», дата 19.09.2017 на сумму 783 639 руб. 70 коп. оплата за продукцию и услуги; отражена операция по списанию денежных средств на расчетный счет принадлежащего ООО «СпецАвто», дата 19.09.2017 на сумму 536 219 руб. 30 коп. оплата за ТМЦ.

- выписка по расчетному счету № с 01.08.2017 по 31.05.2018, принадлежащему ООО «МСПК-73» из которой следует, что в ней отражена операция по списанию денежных средств на расчетный счет принадлежащий ООО «Миксокрет», дата 21.09.2017 на сумму 654 558 руб. 58 коп. оплата за материалы.

- выписка по расчетному счету №, с 04.02.2017 по 01.11.2017, принадлежащему ООО «Моспромресурс», из которой следует, что в ней отражена операция по списанию денежных средств на расчетный счет принадлежащий ООО «Солярис», дата 20.09.2017 в сумме 946 707 руб. 60 коп., оплата за ТМЦ; отражена операция по списанию денежных средств на расчетный счет принадлежащего ООО «Миксокрет», дата 22.09.2017 на сумму 358 771 руб. 70 коп. оплата за ТМЦ; отражена операция по списанию денежных средств на расчетный счет принадлежащего ООО «Спецавто», дата 19.09.2017 на сумму 556 813 руб. 90 коп. оплата за ТМЦ; отражена операция по поступлению денежных средств с расчетного счета принадлежащего ООО «Черемушки», дата 19.09.2017 на сумму 694 550 руб. 00 коп. оплата за услуги;

- выписка по расчетному счету №, с 04.02.2017 по 18.01.2019, принадлежащему ООО «Челябинвест», из которой следует, что в ней отражена операция по поступлению денежных средств с расчетного счета принадлежащего ООО «Прайм», дата 18.09.2017 в сумме 961 629 руб. 50 коп., оплата за товар.

- выписка по расчетному счету №, с 01.08.2017 по 31.05.2018, принадлежащему ООО «Промхимрезерв» из которой следует, что в ней отражены операции по поступлению денежных средств: с расчетного счета принадлежащего ООО «Прайм» ИНН <***>, дата 18.09.2017 в сумме 552 304 руб. 19 коп., оплата за ТМЦ; с расчетного счета принадлежащего ООО «Холдинг противопожарных дверей», дата 18.09.2017 в сумме 828 727 руб., оплата за ТМЦ; по списанию денежных средств на расчетный счет принадлежащий ООО «Спецавто», дата 19.09.2017 на сумму 808 008 руб. 82 коп. оплата за смазку; по списанию денежных средств на расчетный счет принадлежащий ООО «Миксокрет», дата 21.09.2017 на сумму 1 178 140 руб. 52 коп. оплата за соляную кислоту; по поступлению денежных средств с расчетного счета принадлежащего ООО «Спецавто», дата 26.09.2017 на сумму 100 000 рублей, возврат ошибочно перечисленных денежных средств.

- выписка по расчетному счету №, с 01.08.2017 по 30.09.2017, принадлежащему ООО «Прайм» из которой следует, что в ней отражены операции от 18.09.2017 по списанию денежных средств на расчетные счета:

- №, принадлежащий ООО «ПромХимРезерв» в сумме 552 304 руб. 19 коп., оплата за ТМЦ;

- №, принадлежащий ООО «Челябинвест» в сумме 961 629 руб. 50 коп., оплата за товар;

- №, принадлежащий ООО «Черемушки» в сумме 1 986 684 руб. 90 коп., оплата за ТМЦ. /т. 11 л.д. 140-250, т. 12 л.д. 1-56/

Протокол осмотра предметов (документов) от 16.03.2019, в ходе которого осмотрены:

- копия регистрационного дела ООО «ПРОМХИМРЕЗЕРВ» из которого следует, что директором данной организации является ФИО90

- копия регистрационного дела ООО «ПРАЙМ» из которого следует, что директором данной организации является ФИО16 №23

- копия регистрационного дела ООО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ» из которого следует, что учредителем данной организации является ФИО16 №15 /т. 12 л.д. 61-83/

Протокол осмотра предметов (документов) от 14.04.2019 в ходе которого осмотрена информация о соединениях абонентского номера № принадлежащего ФИО10 за период с 01.01.2017 по 31.05.2017 из которой следует, что 24 августа, 10,14 и 16 сентября имеются соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании свидетеля ФИО16 №3 /т. 12 л.д. 163-170/

В отношении ООО «Катерина» и

ООО «Холдинг противопожарных дверей»

Показания представителя потерпевшего ООО «Катерина» и ООО «Холдинг противопожарных дверей» ФИО69 который в судебном заседании пояснил, что с ФИО7 и ФИО8 он познакомился в конце 2016 начале 2017 годов. Сначала познакомился с ФИО7, начали с ним общение. Шамиль всегда был с ФИО8 которого Шамиль представил как своего друга, приятеля и правую руку, также пояснял что по каким либо вопросам если сам Шамиль недоступен то можно обратиться всегда к ФИО21. В сентябре 2017 года ему позвонил Шамиль и сказал что у него на организации заблокирован расчетный счет и попросил у него взаймы около 5 500 000 рублей, сказал что вернет деньги на следующий день наличными. Он ему доверял, согласился помочь после чего позвонил ФИО8 и продиктовал банковские реквизиты и он по данным реквизитам отправил деньги с двух расчетных счетов ООО «Катерина» и ООО «Холдинг противопожарных дверей». На следующий день, так как он сам не мог забрать деньги, он договорился с Шамилем что приедет ФИО153 и заберет деньги. Встретиться договорились в ресторане «ФИО14». Потом ему позвонил Шамиль и сказал что он сам приехать не может и приедет его товарищ ФИО154 и передаст деньги. В этот день около шести часов ему позвонил ФИО16 №5 и сказал, что приехал Анвар, и когда ФИО24 ушел в туалет, ФИО155 убежал с деньгами, деньги ему не передав.

Показания свидетеля ФИО16 №19 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что он является учредителем ООО «Катерина». По трудовому соглашению на должности коммерческого директора ООО «Катерина» трудоустроен ФИО156. от которого ему стало известно, что в 2017 году ФИО69 позвонил ФИО7 и попросил срочно оплатить купленный ФИО7 строительный товар, так как у организации ФИО7 заблокирован счет, пояснив что через несколько дней вернет денежные средства в наличной форме. 17.09.2017 ФИО158. по просьбе ФИО7 и ФИО8 перечислил с расчетного счета ООО «Катерина» на расчетный счет ООО «КОМПЛЕКСЮГОКАМСК» денежные средства в сумме 1 049 079,6 рублей, и на расчетный счет ООО «Промхимрезерв» денежные средства в сумме 1 447 696,06 рублей. До настоящего времени ФИО7 и ФИО8 денежные средства его организации, где он является учредителем, не вернули. /т. 9 л.д. 78-80/

Показания свидетеля ФИО16 №21 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что он является учредителем и директором «Холдинг противопожарных дверей» где по трудовому соглашению на должности коммерческого директора трудоустроен ФИО159 который ему пояснил, что по просьбе ФИО7 и ФИО8 с расчетного счета ООО «Холдинг противопожарных ФИО34» перечислил на расчетный счет ООО «Агидельпроект» денежные средства в сумме 1 314 557,6 рублей, на расчетный счет ООО «Промхимрезерв» денежные средства в сумме 828 727 рублей, на расчетный счет «ТОРГУНИВЕРСАЛ 1989» денежные средства в сумме 416 412, 9 рублей. До настоящего времени ФИО7 и ФИО8 денежные средства его организации, где он является учредителем и директором не вернули, тем самым обманули ФИО69 и похитили принадлежащие ООО «Холдинг противопожарных дверей» денежные средства. /т. 9 л.д. 103-105/

Показания потерпевшей ФИО90 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что она являлась директором ООО «Промхимрезерв». В 2017 году летом её знакомый ФИО15 познакомил её с ФИО7, представил последнего как человека, который занимается строительными материалами и сказал, что можно с ним сотрудничать в плане перечисления денежных средств, если что-то нужно, можно с ним общаться и работать. Впоследствии ФИО7 познакомил её с ФИО8 который в свою очередь познакомил её с Башаровым Анваром. Потом как-то раз позвонил Башаров и сказал что у него есть 8 000 000 и попросил найти через кого их можно протранзитить. Она позвонила своему другу ФИО19 ФИО26, который ответил, что поможет, после чего она взяла у ФИО16 №17 карты партнеров организаций, куда можно перечислять денежные средства. Взяв данные реквизиты организаций посредством ВатсАпп, она переправила их на телефон или ФИО7 или ФИО8 или Башарову Анвару. Кому принадлежал телефон она не знает. Затем денежные средства поступили на расчетные счета часть ей, а часть на счета которые передал ФИО16 №17. После поступления денежных средств ей по ВатсАпп перекинули реквизиты куда перевести деньги, а именно в ООО «МикСокрет», ООО «Солярис» и ООО «СпецАвто», что и было сделано. Затем ФИО7 сказал, что деньги на указанные фирмы от организаций ФИО16 №17 еще не поступили и попросил перевести еще 1 178 000 рублей, пояснив, что как только деньги поступят, то эти денежные средства будут возвращены. Она согласилась и перевела в ООО «МикСокрет» деньги, которые принадлежали ООО «Промхимрезерв». Впоследствии она поняла, что её кинули и ей ничего не оставалось делать как самой поехать в <адрес>. Приехав в Краснодар она встретилась с ФИО16 №3ФИО25 директором ООО «МикСокрет», который пояснил, что знает Шамиля и она попросила вернуть деньги, на что ФИО16 №3ФИО25 сказал, что бы она ехала домой в Уфу и что в течении недели он деньги переведет, но в итоге деньги так и не вернули. В ходе последующих встреч ФИО7 и ФИО8 просили сделать на них доверенность и говорили, что постараются помочь решить вопрос с деньгами, что слетают в Краснодар и заберут деньги. Так же просили сделать документы на отгрузку товара. Деньги переводились 18 или 19 сентября 2017 года, а в полицию с заявлением она обратилась в 20-х числах.

Показания свидетеля ФИО16 №17 оглашенными в ходе судебного заседания из которых следует, что он знаком с ФИО90 которая является директором и учредителем ООО «Промхимрезерв». В начале сентября 2017 года ФИО90 обратилась к ней с просьбой найти организации, через расчетные счета которых можно перевести денежные средства. Об этом он в свою очередь попросил своих знакомых ФИО50 руководителя ООО «Черемушки», ФИО16 №15 руководителя ООО «Челябинвест», ФИО16 №4 руководителя ООО «Комплекс Юго-Камск» и ООО «Моспромресурс», ФИО16 №11 руководителя ООО «Торгуниверсал 1989», ФИО16 №14 руководителя ООО «Агидельпроект», ФИО16 №16 руководителя ООО «Авангард», ФИО16 №9 руководителя ООО «МСПК-73», с которыми у него тоже были хорошие отношения, и те согласились. Контакты и реквизиты расчетных счетов ООО «Черемушки», ООО «Челябинвест», ООО «Комплекс Юго-Камск», ООО «Торгуниверсал 1989», ООО «Агидельпроект», ООО «Авангард», он передал ФИО90, которая сообщила, что с расчетных счетов других организаций были перечислены денежные средства и их надо перечислить на расчетные счета ООО «Спецавто», ООО «Миксокрет» и ООО «Солярис», контакты и реквизиты которых дала ему. Далее на сумму, поступления денежных средств от ФИО90, за вычетом процентов, снимаемых банком за перечисления денежных средств, по его просьбе ФИО50 руководитель ООО «Черемушки», ФИО16 №9 руководитель ООО «МСПК-73», ФИО16 №4 руководитель ООО «Моспромресурс», перечислили на расчетные счета ООО «Спецавто», ООО «Миксокрет» и ООО «Солярис». На расчетный счет ООО «Авангард» денежные средства не были так перечислены. Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «Челябинвест», ООО «Комплекс Юго-Камск», ООО «Торгуниверсал 1989», ООО «Агидельпроект», были списаны в счет его задолженности перед данными организациями, а взамен на эту же сумму с расчетных счетов ООО «Черемушки», ООО «МСПК-73» и ООО «Моспромресурс» были перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «Спецавто», ООО «Миксокрет» и ООО «Солярис». Сам он никакой финансовой прибыли от данных операций не получил, это сделал по просьбе ФИО90 О том, что денежные средства были похищены, он не знал. /т. 9 л.д. 42-44/

Показания свидетеля ФИО16 №3 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что по обстоятельствам поступления на расчетный счет ООО «Миксокрет» денежных средств 21.09.2017 в сумме 654 558, 58 рублей от ООО «МСПК-73», 22.09.2017 в сумме 358 771,7 рублей от ООО «Моспромресурс», в сумме 1 178 000 рублей от ООО «Промхимрезерв» может пояснить, что ранее ФИО7 в ходе телефонного разговора, а также перепиской с помощью программы «Ватсап» и электронной почты, заказал у него сборку и укомплектование двух пневмонагнетателей и приобретение расходной части к тем, на что он согласился. ФИО7 сообщил ему, что деньги поступят на расчетный счет ООО «Миксокрет» от организаций, которые тому должны, при этом не назвал от каких организаций именно, также сказал, что договора предоставит позже. Спустя примерно неделю на расчетный счет «Миксокрет» поступили денежные средства от ООО «МСПК-73», ООО «Моспромресурс» и ООО «Промхимрезерв». После поступления данных денежных средств, он понял, что они от ФИО7, так как с данными организациями он никаких договорных отношений не имел и узнал о тех впервые. Он сначала пытался дозвониться до ФИО7, но не дозвонился, потом с помощью программы «Ватсап» списался с ФИО7 который ему сообщил, что это должники, которые оплатили за него сборку и укомплектование двух пневмонагнетателей и приобретение расходной части к тем, документы от этих организаций тот предоставит позже. После чего данную сумму он потратил на приобретение товаров для ФИО7 Однако после этого ФИО7 пропал, на его звонки не отвечал, один раз ФИО7 ответил и сказал, что у того проблемы и перезвонит, после чего отключил телефон. К учредителю ООО «Спецавто» ФИО16 №8 с просьбой приобрети товарно-материальные ценности на сумму денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Спецавто» 19.09.2017 от ООО «Прохимрезерв» на общую сумму 2 758 009,05 рублей, от ООО «Черемушки» на общую сумму 1 289 928,40 рублей, от ООО «Моспромресурс» на общую сумму 556 813, 90 рублей он не обращался. К ФИО160 с просьбой получить денежные средства с расчетного счета ООО «Солярис», поступившие с ООО «Черемушки» и ООО «Моспромресурс» он тоже не обращался. /т. 9 л.д. 13-15/

Показания свидетеля ФИО16 №11 оглашенные в ходе судебного заседания, из которых следует, что в 2013 году она открыла ООО «ТОРГУНИВЕРСАЛ 1989». По своей работе она познакомилась с ФИО16 №17, с которым у тех были рабочие отношения, они заключали сделки по купле-продаже строительных материалов. 18.09.2017 ФИО16 №17 сообщил ей, что в счет погашения своей задолженности на расчетный счет принадлежащий ООО «ТОРГУНИВЕРСАЛ 1989» поступили денежные средства в сумме 416 412,90 рублей с расчетного счета ООО «Холдинг противопожарных дверей». После чего данными денежными средствами она распорядилась на нужды своей организации, так как ФИО16 №17 сказал ей, что те в счет погашения своей задолженности, за какую именно сделку, она уже не помнит, так как сделок было несколько. ФИО7, ФИО8, ФИО90, она не знает. /т. 9 л.д. 49-51/

Показания свидетеля ФИО16 №20 оглашенные в ходе судебного заседания из которых следует, что она работает государственным налоговым инспектором МИФНС России №31 по РБ. В МИФНС России № 31 по РБ обслуживается ООО «Катерина» и ООО «Холдинг противопожарных дверей». Признаков аффилированности, а также признаков создания и деятельности организации как «обнальная» (обналичивание денежных средств) со стороны ООО «Катерина» и ООО «Холдинг противопожарных дверей» выявлено не было. /т. 9 л.д. 83-87/

Показания свидетеля ФИО46 данные в ходе судебного заседания из которых следует, что ранее он был знаком с ФИО7 и ФИО8 с которыми его познакомил ФИО16 №6 и которые обращались к нему по вопросу ликвидации предприятий. Его знакомый ФИО35 Ю.В. по просьбе ФИО7 и ФИО8 перевел денежные средства и последние должны были их вернуть ФИО69 наличными для чего ФИО161 попросил его заехать в ресторан ФИО14 и забрать данные денежные средства. Он встретился в ресторане ФИО14 с ФИО166, который созвонился с ФИО7 и ФИО8, чьи голоса он слышал в телефоне, которые сказали деньги пока не отдавать, после чего он отлучился в уборную, а ФИО164 в это время оставался за столом. Вернувшись из уборной ФИО165 за столом уже не было. Потом он встретил в ресторане еще потерпевших которым так же назначили встречу в ресторане. ФИО162 просто пропал с деньгами и как он считает, сделал ФИО163 это по указанию ФИО7 и ФИО8

Заключение специалиста № 38/12 – 28с от 31.01.2019, из которого следует, что:

Согласно платежному поручению № от 18.09.2017 ООО «Катерина» были перечислены денежные средства в сумме 1 049 079,60 руб. в адрес ООО «КОМПЛЕКС «ЮГО-КАМСК», назначение платежа: плата за продукцию согласно договора №ЮК4 от 31.08.2017.

Согласно платежному поручению № от 18.09.2017 ООО «Катерина» были перечислены денежные средства в сумме 1 447 696,06 руб. в адрес ООО «ПРОМХИМРЕЗЕРВ», назначение платежа: оплата по счету № от 18.09.2017 (за ТМЦ).

Согласно платежного поручения № от 18.09.2017 ООО «ХОЛДИНГ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ» перечислило денежные средства в сумме 1314 557,60 руб. в адрес ООО «АГИДЕЛЬПРОЕКТ», назначение платежа: оплата за продукцию согласно договору № от 21.08.2017.

Согласно платежного поручения № от 18.09.2017 ООО «ХОЛДИНГ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ» перечислило денежные средства в сумме 416 412,90 руб. в адрес ООО «ТОРГУНИВЕРСАЛ 1989», назначение платежа: оплата за ТМЦ по счету № от 15.09.2017.

Согласно платежному поручению № от 18.09.2017 ООО «ХОЛДИНГ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ» перечислило денежные средства в сумме 828 727,0 руб. в адрес ООО «ПРОМХИМРЕЗЕРВ», назначение платежа: оплата по счету № от 15.09.2017 (за ТМЦ).

Согласно выписке по расчетному счету ООО «Солярис» № в ПАО СБЕРБАНК, следует, что:

- ДД.ММ.ГГГГ от ООО «МОСПРОМРЕСУРС» поступили денежные средства в сумме 946 707,6 руб., по платежному поручению № от 20.09.2017 (назначение платежа: Оплата за тмц по договору № от 15.09.2017г, Сумма: 946707-60, в т.ч. НДС (18.00%): 144413-02).

- ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Черемушки» поступи ли денежные средства в сумме 637 146,9 руб., по платежному поручению № от 21.09.2017 (назначение платежа: Оплата за ТМЦ по договору № от 15.09.2017г, В том числе НДС 18.00% - 97 191.90).

Денежные средства в сумме 946 707,6 руб., поступившие в ООО «Солярис» 20.09.2017 от ООО «МОСПРОМРЕСУРС» и денежные средства в сумме 637 146,9 руб., поступившие в ООО «Солярис» 21.09.2017 от ООО «Черемушки» с учетом входящего остатка в сумме 239,0 руб., и других поступлений от ООО «АБН» в общей сумме 960 000,0 руб. были израсходованы следующим образом:

- 1 521 754,12 руб., снятие наличных по карте Visa Business №, ФИО держателя: ФИО16 №2;

- 941 266,4 руб., получатель: ООО «КУБАНЬ», назначение платежа: Оплата ТМЦ согласно договора № от 08.09.2017;

- 31 610,0 руб., комиссии банка;

- 3 300,0 руб., получатель: ООО «Софт-Портал», назначение платежа: Оплата за поставку программного обеспечения.

Согласно выписке по расчетному счету ООО «Миксокрет» № в ПАО СБЕРБАНК, следует, что:

- 21.09.2017 от ООО «МСПК-73» поступили денежные средства в сумме 654 558,58 руб., по платежному поручению № от 21.09.2017 (назначение платежа: Оплата за материалы по договору № от 04.09.2017г, в том числе НДС 99 847,92).

- 22.09.2017 от ООО «МОСПРОМРЕСУРС» поступили денежные средства в сумме 358 771,7руб., по платежному поручению № от 22.09.2017 (назначение платежа: Оплата за тмц по договору № от 06.09.2017г, Сумма: 358 771,70, в т.ч. НДС( 18.00%): 54 727,89).

На расчетном счете ООО «Миксокрет» № в ПАО СБЕРБАНК по состоянию на 21.09.2017 имелся остаток денежных средств в сумме 819 805,85 руб.

Денежные средства в сумме 654 558,58 руб., поступившие в ООО «Миксокрет» 21.09.2017 от ООО «МСПК-73» и денежные средства в сумме 358 771,7 руб., поступившие в ООО «Миксокрет» 22.09.2017 от ООО «МОСПРОМРЕСУРС» с учетом входящего остатка в сумме 819 805,85 руб., и других поступлений в общей сумме 3 491 010,52,0 руб. были израсходованы следующим образом:

- 1 580 000,0 руб., хоз расходы;

- 1 014 604,0 руб., снятие наличных по карте Visa Business №, ФИО держателя: ФИО16 №3;

- 397 700,0 руб., получатель: ООО «НТК Бизнес», назначение платежа: за рукав;

- 317 500,0 руб., получатель: ООО «Спецавто», назначение платежа: за бетон, за фитинги;

- 255 834,0 руб., получатель: ИП ФИО55, назначение платежа: за ремонт деталей, а гильзу, воронку;

- 200 320,0 руб., получатель: ФИО9, назначение платежа: займ по договору от 04.10.2017, от 10.10.2017, 13.10.2017;

- 150 000,00 руб., получатель: Краснодарский филиал Банка СОЮЗ (АО), назначение платежа: оплата по договору №№ от 23.09.2013г за ФИО16 №3;

- 122 012,00 руб., получатель: ООО «Монолит-ФИО33», назначение платежа: оплата по счету № от 21.09.2017 за бетон М200;

- 110 000,00 руб., получатель: ООО «Спецстройсервис», назначение платежа: Оплата по счету № от 02.10.2017 за услуги по монтажу РБУ;

- 106 650,00 руб., получатель: ООО «АСО-39», назначение платежа: оплата по заказу клиента № от 20.09.2017 за запчасти;

- 102 664,8 руб., получатель: ООО «Северо-Запад», назначение платежа: за правила;

- 75 100,00 руб., получатель: ООО «СТИП», назначение платежа: оплата по заказу клиента №№ от 20.09.2017;

- 68 880,00 руб., получатель: ООО «КМЗВ», назначение платежа: Оплата по счету № от 25.09.2017 за лопатки;

- 62 006,18 руб., получатель: ООО «АЛ-КО Технологии РУСЬ», назначении платежа: оплата по счету № от 19.09.2017 за опорное колесо и ось с тормозом;