Гражданский кодекс часть 1

Козленков Л.А. совершил осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Лицо №1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь на территории г.Самары, более точно место не установлено, зная, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации правом на осуществление банковских операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», обладают исключительно юридические лица – банки, при наличии выданной в установленном порядке Центральным Банком РФ лицензии, а также то, что юридические и физические лица, и их представители, в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе безналичных денежных средств в наличные и обратно, что услуги по предоставлению денежных средств в наличной форме среди юридических и физических лиц г. Самары и Самарской области востребованы, обладая опытом по предоставлению таких услуг за комиссионное вознаграждение, имея корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в неустановленное время, но не ранее 01.04.2013, вступил в преступный сговор со своим знакомым Козленковым Л.А. о создании организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) по оказанию услуг юридическим и физическим лицам в переводе безналичных денежных средств в наличные и обратно на территории г. Самары и Самарской области, а именно открытия и ведения банковских счетов аффилированных им юридических и физических лиц, осуществления переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц для последующего их обналичивания, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц за комиссионное вознаграждение в виде процента от суммы обналичивания для извлечения дохода в особо крупном размере.

Лицо№1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленков Л.А., действуя совместно и согласованно, имея умысел на незаконное обогащение путем получения дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, изучив порядок банковской деятельности, в неустановленное время и в неустановленном месте, но не ранее 01.04.2013, в нарушение действующего законодательства, а именно Федерального закона РФ №86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федерального закона РФ №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ №14 ФЗ от 26.01.1996 «Гражданский кодекс Российской Федерация (часть вторая)», Инструкции от 14.09.2006 №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкции от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Центрального банка РФ от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Центрального банка РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указания Центрального банка РФ от 20.06.2007 №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами в расходования наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указания Центрального банка РФ от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», Федерального закона РФ от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», решили создать, не зарегистрировав в установленном законом порядке, организацию, фактически выполняющую функции финансово-кредитной организации (банка), и осуществлять незаконную банковскую деятельность без получения специального разрешения - лицензии на осуществление банковской деятельности, для чего разработали преступный план, включавший в себя следующие этапы:

- подбор соучастников - лиц, обладающих личностными качествами, необходимыми для участия в организованной преступной группе, склонных к совершению преступления, способных из корыстной заинтересованности совершать противоправные деяния;

- приискание и аренда офисных помещений, обеспечение офиса персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- получение контроля над юридическими лицами, зарегистрированными на подставных лиц (лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом), то есть получения полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности организации;

- изготовление печатей используемых ими организаций, учредительных документов, а также получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- открытие (закрытие) и ведение расчетных счетов в банках подконтрольных им юридических лиц;

- поиск «клиентов» - юридических и физических лиц, испытывающих потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств;

- предоставление «клиентам» - юридическим и физическим лицам, испытывающим потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств сведений о счетах используемых ими юридических лиц, на которые клиенты должны были перечислять денежные средства с целью дальнейшего их обналичивания;

- получение от клиентов на счета используемых юридических лиц денежных средств, для дальнейшего их обналичивания;

- учет расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц и их раздельная идентификация, а также учет операций по счетам «клиентов» и по счетам подконтрольных им юридических и физических лиц;

- изготовление и обеспечение документального оформления перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счет-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- осуществление перевода денежных средств между подконтрольными организованной преступной группе организациями по заведомо фиктивным основаниям, с целью конспирации, то есть сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им фирм по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- подготовка и сдача налоговой отчетности, оплата налоговых и пенсионных взносов в бюджет Самарской области от имени используемых ими юридических лиц, для создания видимости законности и легальности деятельности;

- перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетные счета организаций либо физических лиц, указываемых «клиентами», то есть заказчиками незаконной банковской операции либо его представителем (для сохранения анонимности плательщика);

- поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, имеющих наличные денежные средства, полученные от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, нуждающихся в безналичных денежных средствах и готовых продавать их за оплату их товаров и услуг по безналичному расчету;

- получение у юридических и физических лиц, имеющих наличные денежные средства и готовых продавать их за оплату их товаров и услуг по безналичному расчету, сведений о счетах на которые в дальнейшем будут перечислены денежные средства со счетов подконтрольных им юридических лиц;

- осуществление перевода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций на счета, предоставленные юридическими и физическими лицами, в обмен на наличные денежные средства по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- осуществление кассового обслуживания юридических и физических лиц – прием (получение) наличных денежных средств у юридических лиц, полученных ими от реальной финансово-хозяйственной деятельности и готовых продавать их за оплату товаров и услуг по безналичному расчету, и выдача наличных денежных средств «клиентам» юридическим и физическим лицам;

- организация регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также открытие расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей и их личных банковских карт;

- осуществление перечислений по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты посредством системы типа «клиент-банк», снятие в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- изъятие из наличных денежных средств комиссионного вознаграждения - процента за «транзит» и обналичивание в размере от 0,5% до 10,4 %, то есть получение дохода от незаконной банковской деятельности, обращение в свою пользу и распределение денежных средств между участниками организованной преступной группы.

Реализуя свой преступный умысел, понимая, что для исполнения запланированного преступления в сфере банковской деятельности требуются соучастники преступления, обладающие специальными познаниями в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета, а также обладающие личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления в составе организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, лицо№1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Козленковым Л.А., в период с 01.04.2013 по 30.09.2015, пообещав денежное вознаграждение, вовлекли в состав организованной группы неустановленных лиц, а Козленков Л.А., после выхода 30.09.2015 лица№1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, из организованной группы, продолжая действовать в составе организованной группы, вовлек в состав организованной группы не ранее 01.10.2015, более точное время не установлено, лиц №№2 и 3, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и сотрудника ПАО АКБ «Авангард» лицо№4, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не ранее 01.03.2016, более точное время не установлено, лицо№5, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не ранее 01.06.2016, более точное время не установлено, лицо№6, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не ранее 01.08.2016, более точное время не установлено, лицо№7, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не ранее 21.08.2016, более точное время не установлено, лицо№8, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в период с 01.10.2015 по 06.09.2017, более точное время не установлено, иных неустановленных лиц, заинтересованных в незаконном обогащении путем систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере.

Каждый член организованной группы был осведомлен о целях ее создания, осознавал, что осуществление незаконной банковской деятельности является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дал своё согласие на участие в ее деятельности, вступив тем самым в состав организованной группы для систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, желая получить денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности.

Таким образом, лицо№1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленков Л.А., осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, создали организованную преступную группу в которую вошли лица№№2,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, деятельность которой была направлена на осуществление на территории г.Самары и Самарской области незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств), а также путём «транзитных» перечислений безналичных денежных средств.

Созданная и руководимая лицом №1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленковым Л.А. организованная группа в составе лиц №№2,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое;

- наличием лидеров, которые разрабатывали схему и план совместной преступной деятельности организованной группы, распределяли роли между членами организованной группы, осуществляли контроль за исполнением заданий, координировали деятельность группы, распределяли денежные средства, полученные в ходе осуществления преступной деятельности;

- устойчивостью и организованностью, выразившемся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов группы, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником группы отведённой роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями;

- конспиративностью деятельности группы, выразившейся в применении технических средств; использовании в качестве «офисов» жилых и нежилых помещений, принадлежащих участникам группы; использовании банковских счетов юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлении операций по указанным счетам по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- чёткой специализацией, то есть осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрация и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг, связанных с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц.

Преступные роли и функциональные обязанности в организованной группе были распределены следующим образом:

Лицо №1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем в устойчивой организованной преступной группы, должно было:

- создать организованную преступную группу, при этом лично участвовать в совершении преступления в ее составе;

- вовлекать участников в состав организованной преступной группы, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять общее руководство преступной группой, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной группы отводилась своя роль в его совершении;

- приискать и арендовать офисные помещения, обеспечить офис персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности группы открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных юридических лиц;

- осуществлять поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, у которых на возмездной основе на условиях срочности и возвратности приобретать наличные денежные средства для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлять поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств;

- вести переговоры с «клиентами», определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообща им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО18 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- обеспечивать привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для открытия в Банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами подконтрольных юридических лиц;

- контролировать поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- идентифицировать «клиентов», организовывать и контролировать ведение учета «черной» бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, «обналиченных», «перечисленных» и переданных «клиентам» денежных средств с учётом удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

- устанавливать и удерживать с «клиентов» комиссию за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств и осуществлению «транзитных» перечислений безналичных денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм;

- осуществлять выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств и организовывать перечисления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» денежных средств на счета иных организаций по распоряжению «клиентов»;

- распределять полученные доходы между участниками преступной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчётным счетам подконтрольных юридических лиц, а также с открытием и обслуживанием их расчётных счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

Козленков Л.А., являясь организатором и руководителем в устойчивой организованной преступной группы, должен был:

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк» юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам преступной группы юридических лиц;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих банков повопросам связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам преступной группы организаций;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- по поручениям «клиентов» производить перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций на расчетные счета юридических и физических лиц, указанных «клиентами», то есть осуществляли «транзитные» операции, а также осуществлять перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций с целью дальнейшего обналичивания;

Лицо №2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должен был:

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам, связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам преступной группы организаций;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- осуществлять выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчётные счета подконтрольных членам группы организаций, и перечислений с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» денежных средств на счета иных организаций по распоряжению «клиентов»;

Лицо №5, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должно было:

- вести учет поступлений на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных членам преступной группы организаций и их отправку в банковские учреждения с помощью программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- взаимодействовать с представителями «клиентов» по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями «подконтрольными» членам организованной преступной группы, в том числе сообщала реквизиты (номера и даты) счетов-фактур, необходимых для формирования книги продаж и книги покупок участников фиктивных сделок;

Лицо №6, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должно было:

- взаимодействовать с представителями «клиентов» по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями «подконтрольными» членам организованной преступной группы, в том числе сообщать реквизиты (номера и даты) счетов-фактур, необходимых для формирования книги продаж и книги покупок участников фиктивных сделок;

- осуществлять в целях конспирации преступной деятельности подготовку и сдачу, фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности подконтрольных членам группы организаций;

- организовывать регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также организовывать открытие расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей и их личных банковских карт.

Лицо №3, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должно было:

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы, в качестве подставных учредителей и руководителей подконтрольных членам преступной группы организаций;

- осуществлять техническую подготовку документов, а также организовывать регистрацию (перерегистрацию) организаций на подставных лиц подконтрольных членам преступной группы;

Лицо №4, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должно было:

- обеспечивать в ПАО АКБ «Авангард» открытие и обслуживание расчетных счетов подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк» для осуществления учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций;

- обеспечивать осуществление платежей по фиктивным основаниям по указанным расчетным счетам подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц;

- информировать остальных членов преступной группы о проводимых надзирающими органами в отношении подконтрольных организаций проверочных мероприятий.

Лицо №7, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должно было:

- используя систему типа «клиент-банк» осуществлять перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, после чего снимать в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Лицо №8, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должно было:

Неустановленные лица, являясь исполнителями в устойчивой организованной преступной группы, должны были:

- обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между «подконтрольными» организациями собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий).

- идентифицировать «клиентов», организовывать и вести учет бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, «обналиченных», «перечисленных» и переданных «клиентам» денежных средств с учётом удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

- с целью прикрытия якобы легальной деятельности своевременно сдавать налоговую отчетность, осуществлять оплату налоговых и пенсионных взносов в бюджет Самарской области от имени подконтрольных им организованной преступной группе фиктивных юридических лиц;

- перечислять с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» денежные средства на счета иных организаций по распоряжению лиц, у которых приобретены наличные средства;

Лицо №1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вышел из состава организованной группы 30.09.2015, после чего его обязанности, распределенные в соответствии с планом преступной деятельности и роль взяли на себя Козленков Л.А. и неустановленные лица.

Лицо №7, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вышел из состава организованной группы 01.02.2017, после чего его обязанности, распределенные в соответствии с планом преступной деятельности и роль взял на себя лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство.

В период с дата по дата организованная группа в составе Козленкова Л.А., лиц №№1,2,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, действовавшая на первоначальном этапе в период с дата по дата в составе лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Козленкова Л.А. и неустановленных лиц, под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., а в период с дата по дата, после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжившая действовать в составе Козленкова Л.А., лиц №№...,3,4,5,6,7,8 в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц под руководством Козленкова Л.А., в соответствии с разработанным преступным планом и распределенными ролями осуществляла незаконную банковскую деятельность при следующих обстоятельствах:

В период с дата по дата членами и руководителями организованной группы лицом №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленковым Л.А., в соответствии с разработанным преступным планом для осуществления преступной деятельности, а именно для оформления и хранения фиктивных документов, отражающих взаимоотношения «клиентов» с подконтрольными им организациями, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами подконтрольных организаций через системы типа «Клиент-Банк», а также для осуществления расчётно-кассового обслуживания «клиентов», в том числе выдачи наличных денежных средств, приёма и выдачи необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций, были подысканы и арендованы следующие помещения:

- в период с дата по лето 2014 года, арендованное лицом №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес;

- в период с лета 2014 по апрель 2016 года, арендованное лицом №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес;

- в период с весны по осень 2016 года, более точное время не установлено, арендованное Козленковым Л.А. помещение, расположенное по адресу: адрес, офис №...;

- в период с осени 2016 года подата, более точное время не установлено, арендованное Козленковым Л.А. помещение, расположенное по адресу: адрес, офисы №... и №....

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя во исполнение преступного плана, не ранее дата, более точное время не установлено, передал под контроль членам организованной группы для дальнейшего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности юридические лица (коммерческие организации): ООО «Регионпромсервис», ООО «Инвестснаб», ООО «Механик», ООО «НТПС»,ООО «Каскад», ООО «Олимп», ООО «Рубин», ООО «Альянс», ООО «Грандстрой», ООО «Прометей» и ООО «Венера»,их учредительные документы, печати, расчетные счета, электронные ключи доступа, которые уже на дата находились под его контролем и были оформлены на подставных лиц.

Далее, в период времени с дата по дата лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Козленков Л.А. и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе, а после выхода лица №1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, 30.09.2015 из состава организованной группы, в период с 01.10.2015 по 06.09.2017, продолжающие действовать в составе организованной группы в соответствии с распределенными ролями Козленков Л.А., лица №№2 и 3, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действующие с ведома и согласия лиц №№4,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, осуществили через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк» ряда юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц: ООО «АКБ-Ресурс», ООО «Максимус», ООО «Трасхолдинг», ООО «Спецформатстрой», ООО «СТК», ООО «Палладиум», ООО «Промышленная Автоматизация», ООО «СУ-155» и ООО «Центр», регистрацию (перерегистрацию)подконтрольных членам преступной группы юридических лиц.

Кроме того, осуществили открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших подконтрольных им организаций, а также в неустановленном месте получили электронные ключи доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам посредством программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО18» для дальнейшего использования в незаконной банковской деятельности.

Лицо №3, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, осуществило привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы, в качестве подставных учредителей и руководителей подконтрольных членам преступной группы организаций; техническую подготовку документов, а также организовала перерегистрацию на подставных лиц подконтрольных членам преступной группы организаций ООО «Механик», ООО «Инвестснаб», ООО «НТПС» и ООО «АКБ – Ресурс».

При этом, Козленков Л.А., лица №№1,2,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, осознавая, что вышеуказанные используемые ими организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купли-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически осуществлять не будут, имели умысел на получение доступа к управлению банковскими счетами для дальнейшего их использования при совершении незаконных банковских операций и извлечении дохода в особо крупном размере. Подконтрольные членам организованной преступной группы организации имели фиктивные юридические адреса, печатями этих организаций могли распоряжаться любые члены организованной группы, которые при совершении перечислений по расчетным счетам оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказания услуг).

Так, в период времени с дата по дата, членами организованной группы, Козленковым Л.А., лицом №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающими действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Козленковым Л.А., лица №№...,2,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами под руководством Козленкова Л.А., в период с дата по дата, при осуществлении незаконной банковской деятельности использовались подконтрольные им юридические лица (коммерческие организации) и их расчетные счета, в том числе комплекты учредительных документов, печати, а также электронные ключи доступа и программное обеспечение, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»:

- ООО «СТК» ***

- ООО «Палладиум» ***

- ООО «АКБ-Ресурс» ***

- ООО «Регионпромсервис» ***

- ООО «Инвестснаб» ***

- ООО «Механик» ***

- ООО «НТПС» ***

- ООО «Максимус» ***

- ООО «Промышленная Автоматизация» ***

- ООО «Центр» ***

- ООО «Трасхолдинг» ***

- ООО «Спецформатстрой» ***

- ООО «РУБИН» ***

- ООО «Каскад» ***

- ООО «Олимп» ***

- ООО «Альянс» ***

- ООО «Венера» ***

- ООО «***

Таким образом, членами организованной преступной группы Козленковым Л.А., лицами №1,2,3,4,5,6,7,8. в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами были использованы в осуществлении незаконной банковской деятельности вышеуказанные юридические лица, не ведущие хозяйственной деятельности, номинальные учредители и руководители которых не были осведомлены о деятельности организованной преступной группы.

В дальнейшем, в соответствии с разработанным преступным планом, в период с дата по дата, члены организованной группы, Козленков Л.А., лицо №1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., а после выхода лица №1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Козленков Л.А., лица №№2 и 3, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, с ведома и согласия лиц №№4,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, под руководством Козленкова Л.А., реализуя совместный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, осуществляли поиск «клиентов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих воспользоваться услугами по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств, предлагая свои услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и обратно.

В ходе переговоров с «клиентами», Козленков Л.А., лица №№1,2,3, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя совместно и согласованно, обязались принимать на банковские счета используемых ими юридических лиц, открытых в различных кредитных учреждениях г.Самара под видом оплаты товаров или выполненных работ (оказанных услуг) безналичные платежи, осуществляемые организациями «клиентов», либо по их просьбе контрагентами, и в последующем производить выдачу наличных денежных средств инициаторам перечислений, то есть осуществлять кассовое обслуживание клиентов по выдаче денежных средств, а также обязались осуществлять переводы денежных средств по поручениям клиентов («транзитным» перечислениям), то есть совершать незаконные банковские операции.

Стороны договорились, что вознаграждение за услуги по обналичиванию и «транзиту» денежных средств составит от 0,5% до 10,4% от перечисляемых сумм и будет удерживаться ими из суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных им организаций.

С целью конспирации связь с «клиентами» осуществлялась посредством электронной почты «*** используемой Козленковым Л.А., лицами №№... и 5, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, электронный почты «*** используемой лицом №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и при помощи телефонов с абонентскими номерами 89270203131, находившемся в пользовании Козленкова Л.А., *** находившемся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ***, находившимся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, *** находившимся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ***, находившимся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, *** находившимся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ***, находившимся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство.

- ФИО61, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО ЧОП «Кондор» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №16, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Диамант» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 9,5% от перечисляемых сумм денежных средств;

- ФИО63, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №71, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Авто-С» ***, ООО «ТД Волга Ресурс» *** ООО «Тандем» ***, ООО «РОСЮНИКОМ-С» ***, ООО «ПРАЦ КАМАЗ» ***, ООО «Мидас-Премиум» ИНН *** ООО «СпецРСУ-3» ***, ООО «Теплотек-С» ***, ООО «СОЮЗУГОЛЬ» *** и ООО «МОТОРГАЗ» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 1,5% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №17, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «СтройЭнергоРесурс» *** и ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №18, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Атмосфера» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 2% до 10,4 % от перечисляемых сумм денежных средств;

- ФИО66, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Телекомстрой» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 7% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Козленкова А.Л., являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Академия Сервис» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 7% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №19, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Автофлот» *** комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 7,5% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №138, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «ПРО-ОФИС» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №8, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Саха-Белком» ***, ЗАО ПКФ «Волгоэнерготехкомплект» *** ООО «Молочный путь» *** АО «ВолгаАэроТелеком»» ***, ООО «Рутектор» *** и ООО «Техсервис» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №31, являющегося инициатором перечислений денежных средств отООО ФИО17 КОМПАНИЯ «АРМАДА» ***, ООО «ФИО5» ***, ООО «ПСК» ***, ООО «Комплект» ***, ООО «КВАРТА» ***, ООО «ЧОО «Альфа» ***, ООО «ВИКСТРОЙ» *** и ООО «МАГНЕТОН» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №157, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «СВ Бункер плюс» *** с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 1,5% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

По мере поступления заявок об «обналичивании» или «транзите» денежных средств, в период времени с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Козленков Л.А. и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Козленков Л.А., лица №№... и 3, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, совместно и согласованно с лицами №...,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, под руководством Козленкова Л.А., находясь в неустановленном месте, предоставляли «клиентам» банковские реквизиты расчётных счетов подконтрольных им организаций. «Клиенты», получив информацию о реквизитах подконтрольных им членам организованной группы организаций, производили перечисление денежных средств на вышеуказанные банковские счета ***

В период с дата по дата общая сумма систематически привлеченных денежных средств от «клиентов» на вышеуказанные банковские счета подконтрольных членам организованной преступной группы организаций, и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) составила 1 134 571 546,72 рублей, в том числе 298 062 048,9 рублей от следующих клиентов:

- от ООО ЧОП «Кондор» на расчетные счета ООО «МАКСИМУС» №№..., 40№... и ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» №... зачислены денежные средства в сумме 56 493 000 рублей;

- от ООО «Диамант» и ООО «Нефтеснаб» на расчетные счета ООО «СТК» №..., ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» №№...,40№..., ООО «МЕХАНИК» №..., ООО «НТПС» №..., ООО «СУ-155» №... зачислены денежные средства в сумме 7 381 787,93 рубль;

- от ООО ЧОО «Багратион» и ООО ЧОП «Корвет» на расчетные счета ООО «МАКСИМУС» №№..., 40№..., ООО «СТК» №..., ООО «Центр» №... зачислены денежные средства в сумме 32 673 898,81 рублей;

- от ООО «Авто-С», ООО «ТД Волга Ресурс», ООО «Тандем», ООО «РОСЮНИКОМ-С», ООО «ПРАЦ КАМАЗ», ООО «Мидас-Премиум», ООО «СпецРСУ-3», ООО «Теплотек-С», ООО «СОЮЗУГОЛЬ» на расчетные счета ООО «НТПС» №..., №..., №..., ООО «ИНВЕСТСНАБ» №..., №..., ООО «СТК» №..., №..., ООО «ПАЛЛАДИУМ» №..., ООО «Центр» №..., ООО «АКБ-РЕСУРС» №... зачислены денежные средства в сумме 60 570 229,81 рубль;

- от ООО «СтройЭнергоРесурс» и ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на расчетные счета ООО «НТПС» №№..., №..., ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» №... зачислены денежные средства в сумме 1 768 150 рублей;

- от ООО «Атмосфера» на расчетные счета ООО «ПАЛЛАДИУМ» №..., ООО «СТК» №..., ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» №...зачислены денежные средства в сумме 52 221 559,37 рублей;

- от ООО «Телекомстрой» на расчетные счета ООО «СТК» №..., ООО «НТПС» №..., ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» №... зачислены денежные средства в сумме 3 687 775,93 рублей;

- от ООО «Академия сервиса» на расчетные счетаООО «ПАЛЛАДИУМ» №..., ООО «МАКСИМУС» №..., ООО «СТК» №... зачислены денежные средства в сумме 11 691 753,03 рублей;

- от ООО «Автофлот» на расчетные счета ООО «Центр» №...зачислены денежные средства в сумме 4 566 587 рублей;

- от ООО «ПРО-ОФИС» на расчетные счета ООО «СТК» №..., ООО «НТПС» №..., ООО «МЕХАНИК» №..., зачислены денежные средства в сумме 226 350 рублей;

- от ООО «Саха-Белком», ЗАО ПКФ «Волгоэнерготехкомплект», ООО «Молочный путь», АО «ВолгаАэроТелеком»», ООО «Рутектор» и ООО «Техсервис» на расчетные счета ООО «ПАЛЛАДИУМ» №..., №..., ООО «МЕХАНИК» №... зачислены денежные средства в сумме 396 196,62 рублей;

- от ООО «ФИО17 компания «Армада», ООО «ФИО5», ООО «ПСК», ООО «Комплект», ООО «КВАРТА», ООО «ЧОО «Альфа», ООО «ВИКСТРОЙ» и ООО «Магнетон» на расчетные счета ООО «Центр» №... ООО «МЕХАНИК» №..., ООО «СТК» №...№..., ООО «НТПС» №..., №..., ООО «МАКСИМУС» №..., зачислены денежные средства в сумме 8 284 760,4 рублей;

- от ООО «СВ Бункер плюс» на расчетные счета ООО «ИНВЕСТСНАБ» №..., №..., ООО «МЕХАНИК» №... зачислены денежные средства в сумме 58 100 000,00 рублей.

В период времени с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Козленков Л.А. и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Козленков Л.А., лица №№... и 5, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, с ведома и согласия лиц №№...,4,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, под руководством Козленкова Л.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, осуществляли учет денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчётные счета подконтрольных им организаций в электронном виде посредством программно-технического комплекса «Клиент-Банк», получали в банках информацию о поступлении денежных средств «клиентов» на счета подконтрольных им фирм, после чего в электронной системе учёта отражали даты поступления и выдачи денежных средств, суммы денежных средств, поступивших от «клиентов», размер и сумму комиссии за оказанные услуги, суммы денежных средств оприходованных на счета «клиентов», суммы выданных денежных средств и текущий остаток по счетам «клиентов». С момента зачисления на банковские счета подконтрольных членам организованной преступной группы организаций денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал организованной преступной группы, которая становилась их держателем и распорядителем.

Движение денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в программе типа «Клиент-банк», установленной на компьютерной технике участников преступной группы.

После перечисления безналичных денежных средств на расчётные счета подконтрольных организаций в период времени с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Козленков Л.А. и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Козленков Л.А., лица №... и 5, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, совместно и согласованно с лицами №№...,4,6,7,8 в отношении которых дела выделены в отдельное производство, под руководством Козленкова Л.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, находясь в вышеуказанных офисах и в иных неустановленных местах, используя программно-технический комплекс типа «Клиент-Банк», по поручениям «клиентов» производили перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций на неустановленные в ходе следствия расчетные счета юридических и физических лиц, указанных «клиентами», то есть осуществляли «транзитные» операции, тем самым осуществляя незаконные банковские операции по переводу денежных средств по поручению клиента, а также осуществляли перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций с целью дальнейшего обналичивания.

В период времени с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство,, Козленков Л.А. и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство,. и Козленкова Л.А., а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Козленков Л.А., лица №№...,5,6 в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, совместно и согласованно с лицами №№...,4,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, под руководством Козленкова Л.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, осознавая, что ***, не осуществляют поставку товара, не выполняют работы (не оказывают услуги), с целью сокрытия осуществления незаконного перевода денежных средств по поручениям «клиентов» и их кассового обслуживания, осуществляли бухгалтерское обслуживание вышеуказанных организаций и взаимодействие с представителями «клиентов» по вопросам оформления фиктивных документов, отражающих фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями «подконтрольными» членам преступной группы, обосновывающих проведение банковских операций по перечислению «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам. Указанные фиктивные финансово-хозяйственные документы (их копии), подписывались Козленковым Л.А., лицами №№...,5, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, заверялись имеющимися в распоряжении организованной преступной группы печатями различных юридических лиц и предоставлялись «клиентам» в целях использования в своей деятельности.

Действуя в целях конспирации преступной деятельности, в соответствии с преступным планом и распределенными ролями, члены организованной группы, в период с дата по дата неустановленные лица, а в период с дата по дата лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с ведома и согласия остальных участников незаконной банковской деятельности, с целью ее сокрытия осуществляли подготовку и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц: ***, а также расчет налогов и их уплату.

Кроме того, Козленков Л.А., лица №№...,4,5, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел организованной группы, осуществляли взаимодействие с представителями реально действующих ФИО18 по вопросам, связанным с банковским обслуживанием расчётных счетов подконтрольных им организованной преступной группе юридических лиц.

Далее, с целью исполнения взятых на себя обязательств по обналичиванию денежных средств, в период с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Козленков Л.А. и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Козленков Л.А., лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, совместно и согласованно с лицами №№...,4,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, под руководством Козленкова Л.А., с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в соответствии с разработанным преступным планом, осуществляли поиск юридических и физических лиц, имеющих наличные денежные средства, полученные от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, нуждающихся в безналичных денежных средствах и готовых продавать их за оплату их товаров и услуг по безналичному расчету, после чего не уведомляя их о своих преступных намерениях, предлагали приобрести у них наличные денежные средства или оплатить их товары и услуги по безналичному расчету за вознаграждение в неустановленном размере. Получив согласие от юридических и физических лиц, имеющих наличные денежные средства, перечисляли с подконтрольных им юридических лиц денежные средства в качестве оплаты товаров и услуг, взамен получали у них наличные денежные средства, то есть проводили незаконную банковскую операцию по приему денежных средств.

Так, в период с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Козленков Л.А. и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) осуществляли приобретение денежных средств в неустановленном месте у неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, в неустановленной сумме, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Козленков Л.А., лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, совместно и согласованно с лицами №...,4,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, под руководством Козленкова Л.А., осуществляли приобретение денежных средств в неустановленном месте у предпринимателей адресСвидетель №116, Свидетель №117 и иных неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в неустановленной сумме.

Полученные от Свидетель №116, Свидетель №117 и иных неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, наличные денежные средства поступали в распоряжение членов организованной преступной группы для последующей выдачи (кассового обслуживания) «клиентам».

Кроме того, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью, действуя в составе организованной группы, в продолжении преступного умысла, совместно и согласованно с Козленковым Л.А., лицами №№...,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, под руководством Козленкова Л.А., в неустановленном месте, в период с дата по дата, для обеспечения выдачи «клиентам» наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций (кассового обслуживания «клиентов»), привлек Свидетель №1, ФИО10, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, которые, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений группы, образовали (создали) ИП Свидетель №1***, ИП Свидетель №2 ИНН ***, ИП Свидетель №3 ИНН ***,ИП Свидетель №4 ИНН *** ИП ФИО10 ИНН ***,деятельность которых передали под контроль и управление за вознаграждение в неустановленном размере членам организованной преступной группы.

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, с ведома и согласия остальных участников группы, для обеспечения выдачи «клиентам» наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций (кассового обслуживания «клиентов»), создал ИП Свидетель №5 ИНН ***, а также привлек своего родственника ФИО68, который, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений группы, передал под контроль и управление за деятельностью ИП Свидетель №6 ИНН *** лицу №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а тот в свою очередь членам организованной преступной группы.

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, с ведома и согласия остальных участников группы, в неустановленное время, но не позднее дата, в соответствии со своей преступной ролью, для обеспечения выдачи «клиентам» наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций (кассового обслуживания «клиентов»), создала ИП ФИО234 ИНН *** а также привлекла свою дочь ФИО13, которая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действовавшего по согласию с участниками организованной группы Козленковым Л.А., лицами №№...,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, образовала (создала) ИП ФИО13***, деятельность которого передала под контроль и управление членам организованной преступной группы.

Кроме того, лица №№...,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, обеспечили открытие нижеуказанных расчётных счетов, получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО18»:

- ИП ***

- ИП ***№...;

- ИП ***

а также получили контроль за банковским картами, открытыми в ФИО18адрес на имя Свидетель №1, ФИО10, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4,ФИО68, ФИО69, ФИО13 и Свидетель №5

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе совместно с Козленковым Л.А., лицами №№...,3,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, обеспечил открытие в ПАО АКБ «Авангард» и обслуживание расчетных счетов подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, в том числе: ООО «СТК» ОГРН ***,ООО «Палладиум» ***, ООО «АКБ-Ресурс» ОГРН ***,ООО «РПС» ОГРН *** ООО «Инвестснаб» ОГРН *** ООО «Механик» ОГРН *** ООО «НТПС» ОГРН ***, ООО «Максимус» ***, ООО «Центр» ОГРН *** ИП Свидетель №1 ИНН ***, ИП Свидетель №2 ИНН ***, ИП Свидетель №5 ИНН *** ИП Свидетель №6 ИНН ***, ИП ФИО13 ИНН *** а также получение электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-ФИО18» для осуществления учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществление платежей по фиктивным основаниям по указанным расчетным счетам подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, информируя остальных членов преступной группы о проводимых надзирающими органами в отношении подконтрольных организаций проверочных мероприятий.

Лица №№...,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, используя систему типа «Клиент-ФИО18» осуществляли перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, находящиеся в распоряжении членов организованной группы, после чего снимали в различных банкоматах г.Самары наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности и передавали Козленкову Л.А. и лицу №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в офисах, расположенном по адресу: адрес, офисы №... и №....

С целью контроля и учета доходов, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленков Л.А., действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в соответствии со своей ролью руководителей организованной преступной группы, устанавливали фактический объем полученных денежных средств, осуществляли распределение денег для выдачи «клиентам», при этом удерживали часть денежных средств в качестве комиссионного вознаграждения группы за предоставление услуг, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), находясь в вышеуказанных офисных помещениях, иных неустановленных офисных помещениях, а также в иных неустановленных местах.

После этого, в указанный период времени лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Козленков Л.А. и другие неустановленные лица, находясь в вышеуказанных офисах и иных неустановленных офисных помещениях, а также в иных неустановленных местах по согласованию с «клиентами», действуя в соответствии со своими преступными ролями, производили выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, полученных в ходе осуществления незаконной банковской деятельности организованной группы, за вычетом вознаграждения за оказанные услуги, то есть осуществляли кассовое обслуживание клиентов, проводили незаконную банковскую операцию по выдаче денежных средств.

Вознаграждение в период с дата по дата организованной группы в составе Козленкова Л.А., лиц №№...,2,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть за оказание услуг по переводу денежных средств по поручениям физических и юридических лиц (транзитным перечислениям денежных средств) составило от 0,5% до 2,5%, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц (обналичиванию денежных средств) составило от 0,5 до 10,4 %, от суммы безналичных денежных средств, перечисленных от «клиентов» незаконной банковской деятельности на счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц: *** на общую сумму 23 209 485,14 рублей, в том числе 14 852 183,15 рублей от следующих клиентов: ФИО61 в сумме 3 608 580 рублей, Свидетель №16 в сумме 462 168,47 рублей, ФИО63 в сумме 1 909 329,46 рублей, Свидетель №71 в сумме 1 322 983,33 рублей, Свидетель №17 в сумме 117 710 рублей, Свидетель №18 в сумме 4 510 953,17 рублей, ФИО66 в сумме 259 880 рублей, Козленкова А.Л. в сумме 833 249,23 рублей, Свидетель №19 в сумме 342 542 рубля, Свидетель №138 в сумме 15 581 рубль, Свидетель №8 в сумме 23 583,83 рублей, Свидетель №31 в сумме 574 122,66 рублей и Свидетель №157 в сумме 871 500 рублей.

Таким образом, в период времени с дата по дата члены организованной группы в составе Козленкова Л.А. лиц №№...,2,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, действовавших на первоначальном этапе в период с дата по дата в составе лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Козленкова Л.А. и неустановленных лиц, под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., а в период с дата по дата, после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжившие действовать в составе Козленкова Л.А., лиц №№...,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц под руководством Козленкова Л.А., с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц, по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, создали организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, полученный преступный доход, обособленное имущество, неучтенную кассу, что позволяло в течение длительного времени функционировать как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с дата по дата членами организованной преступной группы извлечен доход в сумме не менее 23 209 485,14 рублей, то есть в особо крупном размере.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы с участием Козленкова Л.А. в период с дата по дата извлечен доход в сумме не менее 23 209 485,14 рублей, то есть в особо крупном размере.

Своими действиями Козленков Л.А. совершил осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Он же, Козленков Л.А. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Так, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осуществляя на территории г. Самары и Самарской области с целью извлечения дохода в особо крупном размере в составе организованной группы лиц Козленкова Л.А., лиц №№...,2,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, действовавших на первоначальном этапе в период с дата по дата в составе лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Козленкова Л.А. и неустановленных лиц, под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., а в период с дата по дата, после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжившие действовать в составе Козленкова Л.А., лиц №№...,3,4,5,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц под руководством Козленкова Л.А. незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, то есть создав организацию, фактически выполняющую функции финансово-кредитной организации (ФИО18) без получения специального разрешения – лицензии, предоставляющую услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и обратно, заведомо зная и понимая, что при оказании услуг юридическим и физическим лицам в переводе безналичных денежных средств в наличные и обратно на территории г. Самары и Самарской области и соблюдения конспирации своей преступной деятельности необходимо документальное оформление перечислений денежных средств между подконтрольными членам группы банковскими счетами и дальнейшее их движение по этим счетам, путём оформления платежных поручений, в неустановленное время, но не ранее дата, вступил в неустановленном месте в предварительный преступный сговор с Козленковым Л.А. и неустановленными лицами об изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, то есть о неправомерном обороте средств платежей, в составе организованной группы.

Продолжая свой преступный умысел, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленков Л.А., действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, рассчитывая на продолжительную деятельность, разработали преступный план, включавший в себя следующие этапы:

- приискание и аренда офисных помещений, обеспечение офиса персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- получение контроля над юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на подставных лиц (лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом) и самих участников преступной группы, то есть получения полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности организации;

- открытие (закрытие) и ведение расчетных счетов в банках подконтрольных им юридических лиц;

- учет расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц и их раздельная идентификация, а также учет операций по счетам «клиентов» и по счетам подконтрольных им юридических лиц;

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, понимая, что для исполнения запланированного преступления в сфере банковской деятельности требуются соучастники преступления, обладающие специальными познаниями в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета, а также обладающие личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления в составе организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Козленковым Л.А., в период с дата по дата, пообещав денежное вознаграждение, вовлекли в состав организованной группы неустановленных лиц, а Козленков Л.А., после выхода дата лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, из организованной группы, продолжая действовать в составе организованной группы, вовлек в состав организованной группы не ранее дата, более точное время не установлено, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и не ранее дата, более точное время не установлено, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, заинтересованных в незаконном обогащении путем систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере.

Каждый член организованной группы были осведомлены о целях ее создания, осознавали, что неправомерный оборот средств платежей является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дали своё согласие на участие в ее деятельности, вступив, тем самым в состав организованной группы для систематического изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, желая получить денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности.

Таким образом, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленков Л.А., осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, создали организованную преступную группу, в которую вошли лица №№... и 5, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, деятельность которой была направлена на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Преступные роли и функциональные обязанности в организованной группе были распределены следующим образом:

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем устойчивой организованной преступной группы, должен был:

- обеспечивать привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для открытия в ФИО18 расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами подконтрольных юридических лиц;

- вести переговоры с «клиентами», сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

Козленков Л.А. являясь организатором и руководителем устойчивой организованной преступной группы, должен был:

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам преступной группы организаций;

- сообщать «клиентам» реквизиты банковских счетов подконтрольных членам группы организаций для перечисления денежных средств.

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий).

- организовывать перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, используя систему типа «клиент-банк», и снятие в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

Лицо №2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем устойчивой организованной преступной группы должен был:

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- информировать «клиентов» о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты банковских счетов подконтрольных членам группы организаций для перечисления денежных средств;

Лицо №5, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем устойчивой организованной преступной группы должна была:

Неустановленные лица, являясь исполнителями устойчивой организованной преступной группы, должны были:

Созданная и руководимая лица №1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленковым Л.А., организованная группа в составе Козленкова Л.А. лиц №№1,2,5 в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

- наличием лидера, который разрабатывал схему и план совместной преступной деятельности организованной группы, распределял роли между членами организованной группы, осуществлял контроль за исполнением заданий, координировал деятельность группы;

- чёткой специализацией, то есть изготовлением в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Для осуществления вышеуказанной преступной деятельности в период с дата по дата Козленков Л.А., лица №№...,2,5, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, использовали для оформления и хранения фиктивных документов, отражающих взаимоотношения «клиентов» с подконтрольными им организациями, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами подконтрольных организаций через системы типа «Клиент-ФИО18», а также для осуществления расчётно-кассового обслуживания «клиентов», в том числе выдачи наличных денежных средств, приёма и выдачи необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций, следующие помещения:

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности были взяты под контроль и управление членами организованной преступной группы –Козленковым Л.А., лицами №№...,2,5, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и в дальнейшем использованы в неправомерном обороте средств платежей организации обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированные на подставных лиц, в том числе получены комплекты учредительных документов и печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, электронные ключи доступа и программного обеспечения, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО18», а именно:

- ООО «СТК» ***

- ООО «Палладиум» ***

- ООО «АКБ-Ресурс» ***

- ООО «Регионпромсервис» ***

- ООО «Инвестснаб» ***

- ООО «Механик» ***

- ООО «НТПС» ***

- ООО «Максимус» ***

- ООО «Промышленная Автоматизация» ***

- ООО «Центр» ***

- ООО «Трасхолдинг» ***

- ООО «Спецформатстрой» ***

- ООО «РУБИН» ***

- ООО «Каскад» ***

- ООО «Олимп» ***

- ООО «Альянс» ***

- ООО «Венера» ***

- ООО «Грандстрой» ***

- ООО «Прометей» ***.

- ООО «СУ-155» ***

- ИП Свидетель №1***

- ИП Свидетель №2 ИНН ***

- ИП Свидетель №3 ИНН ***

- ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес: счет №..., открытый дата в АО "КОШЕЛЕВ-ФИО18"; счет №..., открыт дата в ПАО АКБ "АВАНГАРД", счет №..., открытый дата в АКБ "АК БАРС", счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк», счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк», счет №..., открытый дата в ПАО Национальный ФИО18 "ТРАСТ", счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", счет №..., открытый дата в АО "Райффайзенбанк", счет №..., открытый дата в ПАО ФИО18 ВТБ 24 Филиал №..., счет №..., открытый дата в ПАО ФИО18 ВТБ 24Филиал №...;

- ИП ФИО235 ИНН ***, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес: счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО18», счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК";

- ИП Свидетель №6 ИНН *** поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес: счет №..., открытый дата в ПАО АКБ "АВАНГАРД", счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО18», счет №..., открытый дата в ПАО "СБЕРБАНК ФИО33", счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк», счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк», счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", счет №..., открытый дата в АО "Райффайзенбанк", счет №..., открытый дата в АО КБ "ГЛОБЭКС", счет №..., открытый дата в ПАО "ФК ОТКРЫТИЕ", счет №..., открытый дата в ПАО "ФК ОТКРЫТИЕ", счет №..., открытый дата в ПАО "БИНБАНК", счет №..., открытый дата в ПАО "БИНБАНК";

- ИП Свидетель №4***, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес: счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО18», счет №..., открытый дата в ПАО "СБЕРБАНК ФИО33";

- ИП ФИО10***, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес, пер.Восточный, адрес: счет №..., открытый дата в ПАО "СБЕРБАНК ФИО33";

- ИП ФИО13 ИНН ***, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО "АКТИВКАПИТАЛ БАНК", счет №..., открытый дата в ПАО АКБ "АВАНГАРД", счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк», счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк»,

В период времени с дата по дата, члены организованной группы, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Козленков Л.А., и лица №№... и 5, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица, под руководством Козленкова Л.А., в период с дата по дата, осуществляли формирование, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств (фиктивных электронных платежных поручений) от имени: ООО «СТК», ООО «Палладиум», ООО «АКБ-Ресурс», ООО «Регионпромсервис», ООО «Инвестснаб», ООО «Механик», ООО «НТПС», ООО «Промышленная Автоматизация», ООО «Максимус», ООО «Центр», ООО «Трасхолдинг», ООО «Спецформатстрой», ООО «РУБИН», ООО «Каскад», ООО «Олимп», ООО «Альянс», ООО «Венера», ООО «Грандстрой»,ООО «Прометей», ООО «СУ-155»,ИП Свидетель №1, ИП ФИО29 П.А., ИП Свидетель №5, ИП Свидетель №6, ИП ФИО13, на основании которых производились перечисления денежных средств на расчетные счета тех же подконтрольных им юридических и физических лиц, под видом придания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности и законности перечисления денежных средств при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Козленков Л.А., лица №№... и 5, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, с целью придания видимости правомерности своих действий указывали фиктивные основания платежа, фиктивные данные о плательщике, а также о расходовании денежных средств, в качестве оплаты за товар по фиктивному договору, ставили электронную подпись руководителя используемой ими организации или индивидуального предпринимателя, полученной ими в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, и направляли в банк посредством системы дистанционного банковского обслуживания, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка.

При этом подделка распоряжений о переводе денежных средств, заключалась во внесении недостоверных сведений об основаниях платежей в электронный документ «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 38-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку.

Так, в период времени с дата по дата, члены организованной группы, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Козленкова Л.А., а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Козленков Л.А., и лиц №... и 5, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, неустановленные лица, под руководством Козленкова Л.А., в период с дата по дата, находясь на территории г.Самара в вышеуказанных офисах и иных неустановленных местах, осознавая фиктивность вышеуказанных организаций, отсутствие у них легальной финансово-хозяйственной деятельности, используя имеющийся у них доступ к вышеуказанным расчетным счетам подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей изготовили фиктивные электронные платежные поручения о перечислении денежных средств между подконтрольными организациями:

- от имени ООО «СТК» ***

- от имени ООО «СТК» ***;

- от имени ООО «СТК» ***

- от имени ООО «Палладиум» ***

- от имени ООО "АКБ-Ресурс" *** ООО "АКБ-Ресурс" ***

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН ***

- от имени ООО "Регионпромсервис" ***

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН ***

- от имени ООО "Регионпромсервис" ***

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 98 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N 02/05-2017 за монтажные работы» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 631619252, №... открытого в АО КБ "Модульбанк", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СУ-155" ИНН 6318196860, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ***

- от имени ООО "Инвестснаб" ***

- от имени ООО "***

- от имени ООО "Инвестснаб" ***

- от имени ООО «Прометей» ***

- от имени ООО «Грандстрой» ***

- от имени ООО «Грандстрой» ОГРН ***

- от имени ООО «Грандстрой» ***

- от имени ООО «Венера» ***

- от имени ООО «Альянс» ***

- от имени ООО «Альянс» *** при этом договор является фиктивным;

- от имени ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Олимп» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Каскад» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390 платежное поручение №... от дата на сумму 1 109 750 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору М/Ф/07 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 №..., открытого в АО "Газпромбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Спецформатстрой" ИНН 6311138330, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Рубин» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Рубин» ОГРН ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Рубин» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спецформатстрой» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спецформатстрой» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спецформатстрой» *** при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Трасхолдинг» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Трасхолдинг» *** при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» *** при этом договор является фиктивным;

- от имени ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени *** при этом договор является фиктивны;

- от имени ООО «Центр» ***" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» *** при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» *** при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 10 200 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.12.14» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленная Автоматизация» *** при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ***, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН *** 01.04.2016г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО33" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;