Гражданский кодекс часть 1

Борисова Максима Сергеевича, дата года рождения, уроженца г. Куйбышева, гражданина РФ, имеющего высшее юридическое образование, работающего в ООО «СК Лифт+», электромехаником по лифтам, женатого, имеющего на иждивении дочь дата года рождения, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Борисов М.С. совершил осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь на территории адрес, более точно место не установлено, зная, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации правом на осуществление банковских операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона РФ от дата№... «О банках и банковской деятельности», обладают исключительно юридические лица – банки, при наличии выданной в установленном порядке Центральным Банком РФ лицензии, а также то, что юридические и физические лица, и их представители, в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе безналичных денежных средств в наличные и обратно, что услуги по предоставлению денежных средств в наличной форме среди юридических и физических лиц адрес и адрес востребованы, обладая опытом по предоставлению таких услуг за комиссионное вознаграждение, имея корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в неустановленное время, но не ранее дата, вступил в преступный сговор со своим знакомым Свидетель №8 (осужденным приговором Октябрьского районного суда адрес от дата, вступившим в законную силу дата), о создании организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) по оказанию услуг юридическим и физическим лицам в переводе безналичных денежных средств в наличные и обратно на территории адрес и адрес, а именно открытия и ведения банковских счетов аффилированных им юридических и физических лиц, осуществления переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц для последующего их обналичивания, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц за комиссионное вознаграждение в виде процента от суммы обналичивания для извлечения дохода в особо крупном размере.

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, действуя совместно и согласованно, имея умысел на незаконное обогащение путем получения дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, изучив порядок банковской деятельности, в неустановленное время и в неустановленном месте, но не ранее дата, в нарушение действующего законодательства, а именно Федерального закона РФ №... ФЗ от дата «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федерального закона РФ №... ФЗ от дата «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ №... ФЗ от дата «Гражданский кодекс Российской Федерация (часть вторая)», Инструкции от дата№...-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкции от дата№...-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Центрального банка РФ от дата№...-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Центрального банка РФ от дата№...-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указания Центрального банка РФ от дата№...-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами в расходования наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указания Центрального банка РФ от дата№...-У «Об осуществлении наличных расчетов», Федерального закона РФ от дата №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», решили создать, не зарегистрировав в установленном законом порядке, организацию, фактически выполняющую функции финансово-кредитной организации (банка), и осуществлять незаконную банковскую деятельность без получения специального разрешения - лицензии на осуществление банковской деятельности, для чего разработали преступный план, включавший в себя следующие этапы:

- подбор соучастников - лиц, обладающих личностными качествами, необходимыми для участия в организованной преступной группе, склонных к совершению преступления, способных из корыстной заинтересованности совершать противоправные деяния;

- приискание и аренда офисных помещений, обеспечение офиса персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- получение контроля над юридическими лицами, зарегистрированными на подставных лиц (лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом), то есть получения полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности организации;

- изготовление печатей используемых ими организаций, учредительных документов, а также получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- открытие (закрытие) и ведение расчетных счетов в банках подконтрольных им юридических лиц;

- поиск «клиентов» - юридических и физических лиц, испытывающих потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств;

- предоставление «клиентам» - юридическим и физическим лицам, испытывающим потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств сведений о счетах используемых ими юридических лиц, на которые клиенты должны были перечислять денежные средства с целью дальнейшего их обналичивания;

- получение от клиентов на счета используемых юридических лиц денежных средств, для дальнейшего их обналичивания;

- учет расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц и их раздельная идентификация, а также учет операций по счетам «клиентов» и по счетам подконтрольных им юридических и физических лиц;

- изготовление и обеспечение документального оформления перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счет-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- осуществление перевода денежных средств между подконтрольными организованной преступной группе организациями по заведомо фиктивным основаниям, с целью конспирации, то есть сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им фирм по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- подготовка и сдача налоговой отчетности, оплата налоговых и пенсионных взносов в бюджет Самарской области от имени используемых ими юридических лиц, для создания видимости законности и легальности деятельности;

- перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетные счета организаций либо физических лиц, указываемых «клиентами», то есть заказчиками незаконной банковской операции либо его представителем (для сохранения анонимности плательщика);

- поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, имеющих наличные денежные средства, полученные от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, нуждающихся в безналичных денежных средствах и готовых продавать их за оплату их товаров и услуг по безналичному расчету;

- получение у юридических и физических лиц, имеющих наличные денежные средства и готовых продавать их за оплату их товаров и услуг по безналичному расчету, сведений о счетах, на которые в дальнейшем будут перечислены денежные средства со счетов подконтрольных им юридических лиц;

- осуществление перевода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций на счета, предоставленные юридическими и физическими лицами, в обмен на наличные денежные средства по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- осуществление кассового обслуживания юридических и физических лиц – прием (получение) наличных денежных средств у юридических лиц, полученных ими от реальной финансово-хозяйственной деятельности и готовых продавать их за оплату товаров и услуг по безналичному расчету, и выдача наличных денежных средств «клиентам» юридическим и физическим лицам;

- организация регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также открытие расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей и их личных банковских карт;

- осуществление перечислений по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты посредством системы типа «клиент-банк», снятие в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- изъятие из наличных денежных средств комиссионного вознаграждения - процента за «транзит» и обналичивание в размере от 0,5% до 10,4 %, то есть получение дохода от незаконной банковской деятельности, обращение в свою пользу и распределение денежных средств между участниками организованной преступной группы.

Реализуя свой преступный умысел, понимая, что для исполнения запланированного преступления в сфере банковской деятельности требуются соучастники преступления, обладающие специальными познаниями в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета, а также обладающие личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления в составе организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Свидетель №8, в период с дата по дата, пообещав денежное вознаграждение, вовлекли в состав организованной группы неустановленных лиц, а Свидетель №8, после выхода дата лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, из организованной группы, продолжая действовать в составе организованной группы, вовлек в состав организованной группы не ранее дата, более точное время не установлено, Борисова М.С., лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и сотрудника ПАО АКБ «Авангард» лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не ранее дата, более точное время не установлено, лицо№..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не ранее дата, более точное время не установлено, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не ранее дата, более точное время не установлено, лицо№..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не ранее дата, более точное время не установлено, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и в период с дата по дата, более точное время не установлено, иных неустановленных лиц, заинтересованных в незаконном обогащении путем систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере.

Каждый член организованной группы был осведомлен о целях ее создания, осознавал, что осуществление незаконной банковской деятельности является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дал своё согласие на участие в ее деятельности, вступив тем самым в состав организованной группы для систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, желая получить денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности.

Таким образом, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, создали организованную преступную группу в которую вошли лица №№...,3,4,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, деятельность которой была направлена на осуществление на территории г.Самары и Самарской области незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств), а также путём «транзитных» перечислений безналичных денежных средств.

Созданная и руководимая лицом №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8 организованная группа в составе Борисова М.С. лиц №№...,3,4,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое;

- наличием лидеров, которые разрабатывали схему и план совместной преступной деятельности организованной группы, распределяли роли между членами организованной группы, осуществляли контроль за исполнением заданий, координировали деятельность группы, распределяли денежные средства, полученные в ходе осуществления преступной деятельности;

- устойчивостью и организованностью, выразившемся в стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов группы, действовавшей в течение длительного периода времени, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником группы отведённой роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями;

- конспиративностью деятельности группы, выразившейся в применении технических средств; использовании в качестве «офисов» жилых и нежилых помещений, принадлежащих участникам группы; использовании банковских счетов юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлении операций по указанным счетам по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- чёткой специализацией, то есть осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрация и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг, связанных с открытием и ведением банковских счетов юридических и физических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц.

Преступные роли и функциональные обязанности в организованной группе были распределены следующим образом:

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем в устойчивой организованной преступной группы, должно было:

- создать организованную преступную группу, при этом лично участвовать в совершении преступления в ее составе;

- вовлекать участников в состав организованной преступной группы, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять общее руководство преступной группой, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной группы отводилась своя роль в его совершении;

- приискать и арендовать офисные помещения, обеспечить офис персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности группы открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных юридических лиц;

- осуществлять поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, у которых на возмездной основе на условиях срочности и возвратности приобретать наличные денежные средства для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности;

- осуществлять поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств;

- вести переговоры с «клиентами», определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообща им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- обеспечивать привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для открытия в Банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами подконтрольных юридических лиц;

- контролировать поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- идентифицировать «клиентов», организовывать и контролировать ведение учета «черной» бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, «обналиченных», «перечисленных» и переданных «клиентам» денежных средств с учётом удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

- устанавливать и удерживать с «клиентов» комиссию за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств и осуществлению «транзитных» перечислений безналичных денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм;

- осуществлять выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств и организовывать перечисления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» денежных средств на счета иных организаций по распоряжению «клиентов»;

- распределять полученные доходы между участниками преступной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на оплату расходов, связанных с приобретением учредительных документов, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к расчётным счетам подконтрольных юридических лиц, а также с открытием и обслуживанием их расчётных счетов, составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчётности.

Свидетель №8, являясь организатором и руководителем в устойчивой организованной преступной группы, должен был:

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк» юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных членам преступной группы юридических лиц;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам преступной группы организаций;

- по поручениям «клиентов» производить перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций на расчетные счета юридических и физических лиц, указанных «клиентами», то есть осуществляли «транзитные» операции, а также осуществлять перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций с целью дальнейшего обналичивания;

Борисов М.С., являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должен был:

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам, связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам преступной группы организаций;

- осуществлять выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчётные счета подконтрольных членам группы организаций, и перечислений с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» денежных средств на счета иных организаций по распоряжению «клиентов»;

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должно было:

- вести учет поступлений на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- осуществлять изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) от имени подконтрольных членам преступной группы организаций и их отправку в банковские учреждения с помощью программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- взаимодействовать с представителями «клиентов» по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями «подконтрольными» членам организованной преступной группы, в том числе сообщала реквизиты (номера и даты) счетов-фактур, необходимых для формирования книги продаж и книги покупок участников фиктивных сделок;

- взаимодействовать с представителями «клиентов» по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями «подконтрольными» членам организованной преступной группы, в том числе сообщать реквизиты (номера и даты) счетов-фактур, необходимых для формирования книги продаж и книги покупок участников фиктивных сделок;

- осуществлять в целях конспирации преступной деятельности подготовку и сдачу, фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности подконтрольных членам группы организаций;

- организовывать регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, а также организовывать открытие расчетных счетов указанных индивидуальных предпринимателей и их личных банковских карт.

- осуществлять привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы, в качестве подставных учредителей и руководителей подконтрольных членам преступной группы организаций;

- осуществлять техническую подготовку документов, а также организовывать регистрацию (перерегистрацию) организаций на подставных лиц подконтрольных членам преступной группы;

- обеспечивать в ПАО АКБ «Авангард» открытие и обслуживание расчетных счетов подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк» для осуществления учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций;

- обеспечивать осуществление платежей по фиктивным основаниям по указанным расчетным счетам подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц;

- информировать остальных членов преступной группы о проводимых надзирающими органами в отношении подконтрольных организаций проверочных мероприятий.

- используя систему типа «клиент-банк» осуществлять перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, после чего снимать в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Лицо №7, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем в устойчивой организованной преступной группы, должно было:

Неустановленные лица, являясь исполнителями в устойчивой организованной преступной группы, должны были:

- обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между «подконтрольными» организациями собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий).

- идентифицировать «клиентов», организовывать и вести учет бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, «обналиченных», «перечисленных» и переданных «клиентам» денежных средств с учётом удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

- с целью прикрытия якобы легальной деятельности своевременно сдавать налоговую отчетность, осуществлять оплату налоговых и пенсионных взносов в бюджет Самарской области от имени подконтрольных им организованной преступной группе фиктивных юридических лиц;

- перечислять с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» денежные средства на счета иных организаций по распоряжению лиц, у которых приобретены наличные средства;

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вышел из состава организованной группы дата, после чего его обязанности, распределенные в соответствии с планом преступной деятельности и роль взяли на себя Свидетель №8 и неустановленные лица.

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, вышел из состава организованной группы дата, после чего его обязанности, распределенные в соответствии с планом преступной деятельности и роль взял на себя лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство.

В период с дата по дата организованная группа в составе Свидетель №8, Борисова М.С., лиц №№...,2,3,4,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, действовавшая на первоначальном этапе в период с дата по дата в составе лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Свидетель №8 и неустановленных лиц, под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а в период с дата по дата, после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжившая действовать в составе Свидетель №8, Борисова М.С. лиц №№...,3,4,5,6,7 в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц под руководством Свидетель №8, в соответствии с разработанным преступным планом и распределенными ролями осуществляла незаконную банковскую деятельность при следующих обстоятельствах:

В период с дата по дата членами и руководителями организованной группы лицом №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, в соответствии с разработанным преступным планом для осуществления преступной деятельности, а именно для оформления и хранения фиктивных документов, отражающих взаимоотношения «клиентов» с подконтрольными им организациями, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами подконтрольных организаций через системы типа «Клиент-Банк», а также для осуществления расчётно-кассового обслуживания «клиентов», в том числе выдачи наличных денежных средств, приёма и выдачи необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций, были подысканы и арендованы следующие помещения:

- в период с дата по лето 2014 года, арендованное лицом №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес;

- в период с лета 2014 по апрель 2016 года, арендованное Борисовым М.С., нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес;

- в период с весны по осень 2016 года, более точное время не установлено, арендованное Свидетель №8 помещение, расположенное по адресу: адрес, офис №...;

- в период с осени 2016 года подата, более точное время не установлено, арендованное Свидетель №8 помещение, расположенное по адресу: адрес, офисы №... и №....

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя во исполнение преступного плана, не ранее дата, более точное время не установлено, передал под контроль членам организованной группы для дальнейшего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности юридические лица (коммерческие организации): ООО «Регионпромсервис», ООО «Инвестснаб», ООО «Механик», ООО «НТПС»,ООО «Каскад», ООО «Олимп», ООО «Рубин», ООО «Альянс», ООО «Грандстрой», ООО «Прометей» и ООО «Венера», их учредительные документы, печати, расчетные счета, электронные ключи доступа, которые уже на дата находились под его контролем и были оформлены на подставных лиц.

Далее, в период времени с дата по дата лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Свидетель №8 и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, в период с дата по дата, продолжающие действовать в составе организованной группы в соответствии с распределенными ролями Свидетель №8, Борисов М.С. и лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, действующие с ведома и согласия лиц №№...,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, осуществили через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-ФИО15» ряда юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц: ООО «АКБ-Ресурс», ООО «Максимус», ООО «Трасхолдинг», ООО «Спецформатстрой», ООО «СТК», ООО «Палладиум», ООО «Промышленная Автоматизация», ООО «СУ-155» и ООО «Центр», регистрацию (перерегистрацию)подконтрольных членам преступной группы юридических лиц.

Кроме того, осуществили открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших подконтрольных им организаций, а также в неустановленном месте получили электронные ключи доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам посредством программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО15» для дальнейшего использования в незаконной банковской деятельности.

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, осуществило привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы, в качестве подставных учредителей и руководителей подконтрольных членам преступной группы организаций; техническую подготовку документов, а также организовала перерегистрацию на подставных лиц подконтрольных членам преступной группы организаций ООО «Механик», ООО «Инвестснаб», ООО «НТПС» и ООО «АКБ – Ресурс».

При этом, Свидетель №8, Борисов М.С., лица №№...,2,3,4,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, осознавая, что вышеуказанные используемые ими организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купли-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически осуществлять не будут, имели умысел на получение доступа к управлению банковскими счетами для дальнейшего их использования при совершении незаконных банковских операций и извлечении дохода в особо крупном размере. Подконтрольные членам организованной преступной группы организации имели фиктивные юридические адреса, печатями этих организаций могли распоряжаться любые члены организованной группы, которые при совершении перечислений по расчетным счетам оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказания услуг).

Так, в период времени с дата по дата, членами организованной группы, Свидетель №8, лицом №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающими действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Свидетель №8, Борисовым М.С., лицами №№...,2,3,4,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами под руководством Свидетель №8, в период с дата по дата, при осуществлении незаконной банковской деятельности использовались подконтрольные им юридические лица (коммерческие организации) и их расчетные счета, в том числе комплекты учредительных документов, печати, а также электронные ключи доступа и программное обеспечение, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО15»:

- ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС по адрес по юридическому адресу: адрес, учредителем которого является ФИО38, а директором - Свидетель №8: счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес (использовался в преступной деятельности с дата), счет №..., открытый дата в Самарском отделении №...ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 КПП 231101001, зарегистрированное в ИФНС по адрес МИФНС №... по адрес по юридическому адресу: адрес, оф.№..., учредителем и директором которого является Свидетель №9: счет №..., открытый дата в ОАО ФИО15«Приоритет», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО КБ «Газбанк», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Поволжский»АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «АКБ-Ресурс» ОГРН 1156313077788 ИНН 6319201104 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, стр.5, оф.№... «г», учредителем и директором которого является ФИО40: счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Самарском отделении №...ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Регионпромсервис» ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем и директором которого является Свидетель №10: счет №..., открытый дата в АО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открыт дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Самарском отделении №...ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Сибирский» АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Сибирский» АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес «а»;

- ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, оф.№..., учредителем которого является Свидетель №11, директором которого является Свидетель №12: счет №..., открытый дата в ОАО «Межрегиональный Волго-Камский ФИО15 реконструкций и развития», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский»ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО Национальный ФИО15 «ТРАСТ», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, оф. 212, учредителями которого являются ФИО44, Свидетель №11, директором которого является ФИО45: счет №..., открытый дата в ОАО «Межрегиональный Волго-Камский ФИО15 реконструкций и развития», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО15», расположенном по адресу: адрес, 1-й адрес, стр.1, счет 40№..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, директором которого является ФИО45: счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО15», расположенном по адресу: адрес, 1-й адрес, стр.1, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Самарском отделении №...ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО ФИО15«Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: адрес, ФИО1 шоссе, адрес;

- ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем и директором которого является Свидетель №1: счет №..., открытый дата в АО КБ «Газбанк», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес (использовался в преступной деятельности с дата), счет №..., открытый дата в Самарском отделении №...ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Промышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем которого является Свидетель №13, директором которого является Свидетель №6: счет №..., открытый дата в Самарском отделении №...ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО15 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес, счета №№... и 40№..., открытые дата в Филиале «Сибирский» АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес «а»;

- ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, сек.1, комната 7, учредителем и директором которого является Свидетель №14: счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Самарском отделении №...ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Трасхолдинг» ОГРН 1146315007266 ИНН 6315661799 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, оф. 358, учредителем которого является Свидетель №11, директором которого является Свидетель №15, счет №..., открытый дата в ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счета №№... и №..., открытые дата в АО «Национальный инвестиционно-промышленный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, 2-й адрес;

- ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем которого является Свидетель №15: счет №..., открытый дата в АО «Региональный коммерческий ФИО15», расположенном по адресу: адрес(использовался в преступной деятельности с дата), счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский» ПАО «ФИО11», расположенном по адресу: адрес, ул.6 просека, адрес (использовался в преступной деятельности с дата);

- ООО «РУБИН» ОГРН 1146318000620 ИНН 6318239264 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, позиция 14, учредителем которого является ФИО49, директором которого является ФИО50: счета№№... и 40№..., открытые дата в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Каскад» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем которого является ФИО51, директором которого является ФИО52: счета№№... и №..., открытые дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ООО «Коммерческий Волжский социальный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата вФилиале №... ПАО «ФИО1», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Поволжский» АО «ГАЗПРОМБАНК», расположенном по адресу: адрес «А», стр.1, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский»ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Олимп» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, комната 4, учредителем и директором которого является ФИО53: счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ООО «Коммерческий Волжский социальный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет№..., открытый дата в Филиале №... ПАО «ФИО1», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Приволжский» АО «ФИО15 Интеза», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский»ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Альянс» ОГРН 1136315006508 ИНН 6315653646 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, комната №..., учредителем которого является ФИО54, директором которого является ФИО55: счет №..., открытый дата в АО «Региональный коммерческий ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый 07/11/2013 в ООО «Коммерческий Волжский социальный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский»ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Венера» ОГРН 1136311009361 ИНН 6311148650 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, эт.3, оф. 305-12, учредителем и директором которого является ФИО56: счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО «Региональный коммерческий ФИО15», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем которого является ФИО57, директором которого является ФИО55: счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ОО «Коммерческий Волжский социальный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский»ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Прометей» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем и директором которого является Свидетель №16: счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ООО «Коммерческий Волжский социальный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский»ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес.

- ООО «СУ-155» ИНН 6318196860 КПП 631801001, зарегистрированное в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по адрес, по адресу: адрес, каб.2,учредителем и директором которого является Свидетель №8: счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО15» Филиал Нижегородский; счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк ФИО30» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк ФИО30» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: адрес.

Таким образом, членами организованной преступной группы Свидетель №8, Борисовым М.С. лицами №...,2,3,4,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами были использованы в осуществлении незаконной банковской деятельности вышеуказанные юридические лица, не ведущие хозяйственной деятельности, номинальные учредители и руководители которых не были осведомлены о деятельности организованной преступной группы.

В дальнейшем, в соответствии с разработанным преступным планом, в период с дата по дата, члены организованной группы, Свидетель №8, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Свидетель №8, Борисов М.С. и лицо№..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, с ведома и согласия лиц №№...,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, под руководством Свидетель №8, реализуя совместный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, осуществляли поиск «клиентов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих воспользоваться услугами по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств, предлагая свои услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и обратно.

В ходе переговоров с «клиентами», Свидетель №8, Борисов М.С., лица №№..., 3, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя совместно и согласованно, обязались принимать на банковские счета используемых ими юридических лиц, открытых в различных кредитных учреждениях адрес под видом оплаты товаров или выполненных работ (оказанных услуг) безналичные платежи, осуществляемые организациями «клиентов», либо по их просьбе контрагентами, и в последующем производить выдачу наличных денежных средств инициаторам перечислений, то есть осуществлять кассовое обслуживание клиентов по выдаче денежных средств, а также обязались осуществлять переводы денежных средств по поручениям клиентов («транзитным» перечислениям), то есть совершать незаконные банковские операции.

Стороны договорились, что вознаграждение за услуги по обналичиванию и «транзиту» денежных средств составит от 0,5% до 10,4% от перечисляемых сумм и будет удерживаться ими из суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных им организаций.

С целью конспирации связь с «клиентами» осуществлялась посредством электронной почты «lione86@mail.ru», «vvoffice@yandex.ru», «naborode@yandex.ru» и «Maks888@bk.ru», используемой Свидетель №8, лицами №№... и 5, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, электронный почты «margarita091063@inbox.ru», используемой лицом №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и при помощи телефонов с абонентскими номерами 89270203131, находившемся в пользовании Свидетель №8, 89277005433, находившемся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, 89270099911, находившимся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, 89270078900, находившимся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, 89270088081, находившимся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, 89279012430, находившимся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, 89649797778, находившимся в пользовании лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство.

- ФИО59, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО ЧОП «Кондор» ИНН 6319113994 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №17, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Диамант» ИНН 6316135943 и ООО «Нефтеснаб» ИНН 6316203520 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 9,5% от перечисляемых сумм денежных средств;

- ФИО61, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО ЧОО «Багратион» ИНН 6316089662 и ООО ЧОП «Корвет» ИНН 6317070745 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №131, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Авто-С» ИНН 6312086075, ООО «ТД Волга Ресурс» ИНН 6317105677, ООО «Тандем» ИНН 6319717280, ООО «РОСЮНИКОМ-С» ИНН 6450937605, ООО «ПРАЦ КАМАЗ» ИНН 6312029976, ООО «Мидас-Премиум» ИНН 6312117767, ООО «СпецРСУ-3» ИНН 6316061635, ООО «Теплотек-С» ИНН 6318120340, ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ИНН 7453249408 и ООО «МОТОРГАЗ» ИНН 6316223847 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 1,5% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №18, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «СтройЭнергоРесурс» ИНН 6316205051 и ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» ИНН 6316204386 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №19, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Атмосфера» ИНН 2319054741 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 2% до 10,4 % от перечисляемых сумм денежных средств;

- ФИО64, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Телекомстрой» ИНН 6321374305 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 7% от перечисляемых сумм денежных средств;

- ФИО38, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Академия Сервис» ИНН 2317081852 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 7% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №20, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Автофлот» 6324026232 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере не менее 7,5% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №93, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «ПРО-ОФИС» ИНН 6316211506 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №9, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «Саха-Белком» ИНН 6319072924, ЗАО ПКФ «Волгоэнерготехкомплект» ИНН 6316000431, ООО «Молочный путь» ИНН 6324056558, АО «ВолгаАэроТелеком»» ИНН 6313004727, ООО «Рутектор» ИНН 2312103020 и ООО «Техсервис» ИНН 6318007834 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №94, являющегося инициатором перечислений денежных средств отООО ФИО14 КОМПАНИЯ «АРМАДА» ИНН 6312157583, ООО «ФИО2» ИНН 6316156541, ООО «ПСК» ИНН 6311166384, ООО «Комплект» ИНН 6311171592, ООО «КВАРТА» ИНН 6317106913, ООО «ЧОО «Альфа» ИНН 6317046020, ООО «ВИКСТРОЙ» ИНН 6321369432 и ООО «МАГНЕТОН» ИНН 6350022876 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 6% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

- Свидетель №154, являющегося инициатором перечислений денежных средств от ООО «СВ Бункер плюс» ИНН 6317083494 с комиссионным вознаграждением за оказанные услуги в размере от 1,5% до 8% от перечисляемых сумм денежных средств;

По мере поступления заявок об «обналичивании» или «транзите» денежных средств, в период времени с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Свидетель №8 и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Свидетель №8, Борисов М.Я. и лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, совместно и согласованно с лицами №...,6,7,8, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, под руководством Свидетель №8, находясь в неустановленном месте, предоставляли «клиентам» банковские реквизиты расчётных счетов подконтрольных им организаций. «Клиенты», получив информацию о реквизитах подконтрольных им членам организованной группы организаций, производили перечисление денежных средств на вышеуказанные банковские счета ООО «СТК» ИНН 6311125620, ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525, ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687, ООО «Механик» ИНН 6312125694, ООО «НТПС» ИНН 6311148579, ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835, ООО «Максимус» ИНН 6312107960, ООО «Центр» ИНН 6316193600, ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, ООО «Спецформатстрой» ИНН 6311138330, ООО «РУБИН» ИНН 6318239264, ООО «Каскад» ИНН 6318236390, ООО «Олимп» ИНН 6315653614, ООО «Альянс» ИНН 6315653646, ООО «Венера» ИНН 6311148650, ООО «Грандстрой» ИНН 6315653639 и ООО «Прометей» ИНН 6319176320,СУ 155открытые в кредитных учреждениях – в ПАО АКБ «Авангард»,АО «Альфа-ФИО15», АО «ГАЗПРОМБАНК», АО «АВТОВАЗБАНК» и иных ФИО15, расположенных на территории адрес и других регионах РФ.

В период с дата по дата общая сумма систематически привлеченных денежных средств от «клиентов» на вышеуказанные банковские счета подконтрольных членам организованной преступной группы организаций, и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) составила 1 134 571 546,72 рублей, в том числе 298 062 048,9 рублей от следующих клиентов:

- от ООО ЧОП «Кондор» на расчетные счета ООО «МАКСИМУС» №№..., 40№... и ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» №... зачислены денежные средства в сумме 56 493 000 рублей;

- от ООО «Диамант» и ООО «Нефтеснаб» на расчетные счета ООО «СТК» №..., ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» №№...,40№..., ООО «МЕХАНИК» №..., ООО «НТПС» №..., ООО «СУ-155» №... зачислены денежные средства в сумме 7 381 787,93 рубль;

- от ООО ЧОО «Багратион» и ООО ЧОП «Корвет» на расчетные счета ООО «МАКСИМУС» №№..., 40№..., ООО «СТК» №..., ООО «Центр» №... зачислены денежные средства в сумме 32 673 898,81 рублей;

- от ООО «Авто-С», ООО «ТД Волга Ресурс», ООО «Тандем», ООО «РОСЮНИКОМ-С», ООО «ПРАЦ КАМАЗ», ООО «Мидас-Премиум», ООО «СпецРСУ-3», ООО «Теплотек-С», ООО «СОЮЗУГОЛЬ» на расчетные счета ООО «НТПС» №..., №..., №..., ООО «ИНВЕСТСНАБ» №..., №..., ООО «СТК» №..., №..., ООО «ПАЛЛАДИУМ» №..., ООО «Центр» №..., ООО «АКБ-РЕСУРС» №... зачислены денежные средства в сумме 60 570 229,81 рубль;

- от ООО «СтройЭнергоРесурс» и ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» на расчетные счета ООО «НТПС» №№..., 40№..., ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» №... зачислены денежные средства в сумме 1 768 150 рублей;

- от ООО «Атмосфера» на расчетные счета ООО «ПАЛЛАДИУМ» №..., ООО «СТК» №..., ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» №...зачислены денежные средства в сумме 52 221 559,37 рублей;

- от ООО «Телекомстрой» на расчетные счета ООО «СТК» №..., ООО «НТПС» №..., ООО «РЕГИОНПРОМСЕРВИС» №... зачислены денежные средства в сумме 3 687 775,93 рублей;

- от ООО «Академия сервиса» на расчетные счетаООО «ПАЛЛАДИУМ» №..., ООО «МАКСИМУС» №..., ООО «СТК» №... зачислены денежные средства в сумме 11 691 753,03 рублей;

- от ООО «Автофлот» на расчетные счета ООО «Центр» №...зачислены денежные средства в сумме 4 566 587 рублей;

- от ООО «ПРО-ОФИС» на расчетные счета ООО «СТК» №..., ООО «НТПС» №..., ООО «МЕХАНИК» №..., зачислены денежные средства в сумме 226 350 рублей;

- от ООО «Саха-Белком», ЗАО ПКФ «Волгоэнерготехкомплект», ООО «Молочный путь», АО «ВолгаАэроТелеком»», ООО «Рутектор» и ООО «Техсервис» на расчетные счета ООО «ПАЛЛАДИУМ» №..., №..., ООО «МЕХАНИК» №... зачислены денежные средства в сумме 396 196,62 рублей;

- от ООО «ФИО14 компания «Армада», ООО «ФИО2», ООО «ПСК», ООО «Комплект», ООО «КВАРТА», ООО «ЧОО «Альфа», ООО «ВИКСТРОЙ» и ООО «Магнетон» на расчетные счета ООО «Центр» №... ООО «МЕХАНИК» №..., ООО «СТК» №...№..., ООО «НТПС» №..., №..., ООО «МАКСИМУС» №..., зачислены денежные средства в сумме 8 284 760,4 рублей;

- от ООО «СВ Бункер плюс» на расчетные счета ООО «ИНВЕСТСНАБ» №..., №..., ООО «МЕХАНИК» №... зачислены денежные средства в сумме 58 100 000,00 рублей.

В период времени с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Свидетель №8 и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Свидетель №8, Борисов М.С., лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, с ведома и согласия лиц №№...,3,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, под руководством Свидетель №8, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, осуществляли учет денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчётные счета подконтрольных им организаций в электронном виде посредством программно-технического комплекса «Клиент-ФИО15», получали в ФИО15 информацию о поступлении денежных средств «клиентов» на счета подконтрольных им фирм, после чего в электронной системе учёта отражали даты поступления и выдачи денежных средств, суммы денежных средств, поступивших от «клиентов», размер и сумму комиссии за оказанные услуги, суммы денежных средств оприходованных на счета «клиентов», суммы выданных денежных средств и текущий остаток по счетам «клиентов». С момента зачисления на банковские счета подконтрольных членам организованной преступной группы организаций денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал организованной преступной группы, которая становилась их держателем и распорядителем.

Движение денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в программе типа «Клиент-ФИО15», установленной на компьютерной технике участников преступной группы.

После перечисления безналичных денежных средств на расчётные счета подконтрольных организаций в период времени с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Свидетель №8 и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Свидетель №8, Борисов М.С. и лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, совместно и согласованно с лицами №№...,3,4,6,7 в отношении которых дела выделены в отдельное производство, под руководством Свидетель №8, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, находясь в вышеуказанных офисах и в иных неустановленных местах, используя программно-технический комплекс типа «Клиент-ФИО15», по поручениям «клиентов» производили перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций на неустановленные в ходе следствия расчетные счета юридических и физических лиц, указанных «клиентами», то есть осуществляли «транзитные» операции, тем самым осуществляя незаконные банковские операции по переводу денежных средств по поручению клиента, а также осуществляли перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций с целью дальнейшего обналичивания.

В период времени с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство,, Свидетель №8 и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство,. и Свидетель №8, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Свидетель №8, Борисов М.С., лица №№..., 5 в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, совместно и согласованно с лицами №№...,3,6, 7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, под руководством Свидетель №8, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, осознавая, что ООО «СТК» ИНН 6311125620, ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525, ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687, ООО «Механик» ИНН 6312125694, ООО «НТПС» ИНН 6311148579, ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835, ООО «Максимус» ИНН 6312107960, ООО «Центр» ИНН 6316193600, ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, ООО «Спецформатстрой» ИНН 6311138330, ООО «РУБИН» ИНН 6318239264, ООО «Каскад» ИНН 6318236390, ООО «Олимп» ИНН 6315653614, ООО «Альянс» ИНН 6315653646, ООО «Венера» ИНН 6311148650, ООО «Грандстрой» ИНН 6315653639 и ООО «Прометей» ИНН 6319176320, ООО «СУ-155» ИНН 6318196860, не осуществляют поставку товара, не выполняют работы (не оказывают услуги), с целью сокрытия осуществления незаконного перевода денежных средств по поручениям «клиентов» и их кассового обслуживания, осуществляли бухгалтерское обслуживание вышеуказанных организаций и взаимодействие с представителями «клиентов» по вопросам оформления фиктивных документов, отражающих фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями «подконтрольными» членам преступной группы, обосновывающих проведение банковских операций по перечислению «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам. Указанные фиктивные финансово-хозяйственные документы (их копии), подписывались Свидетель №8, Борисовым М.С., лицом №..., в отношении которого дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, заверялись имеющимися в распоряжении организованной преступной группы печатями различных юридических лиц и предоставлялись «клиентам» в целях использования в своей деятельности.

Действуя в целях конспирации преступной деятельности, в соответствии с преступным планом и распределенными ролями, члены организованной группы, в период с дата по дата неустановленные лица, а в период с дата по дата лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, с ведома и согласия остальных участников незаконной банковской деятельности, с целью ее сокрытия осуществляли подготовку и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц: ООО «СТК» ИНН 6311125620, ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525, ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687, ООО «Механик» ИНН 6312125694, ООО «НТПС» ИНН 6311148579, ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835, ООО «Максимус» ИНН 6312107960, ООО «Центр» ИНН 6316193600, ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, ООО «АРОВАНА» ИНН 6316200864, ООО «Спецформатстрой» ИНН 6311138330, ООО «РУБИН» ИНН 6318239264, ООО «Каскад» ИНН 6318236390, ООО «Олимп» ИНН 6315653614, ООО «Альянс» ИНН 6315653646, ООО «Венера» ИНН 6311148650, ООО «Грандстрой» ИНН 6315653639 и ООО «Прометей» ИНН 6319176320, ООО «СУ-155» ИНН 6318196860, а также расчет налогов и их уплату.

Кроме того, Свидетель №8, Борисов М.С., лица №№..., 4, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел организованной группы, осуществляли взаимодействие с представителями реально действующих ФИО15 по вопросам, связанным с банковским обслуживанием расчётных счетов подконтрольных им организованной преступной группе юридических лиц.

Далее, с целью исполнения взятых на себя обязательств по обналичиванию денежных средств, в период с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Свидетель №8 и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Свидетель №8, Борисов М.С., и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, совместно и согласованно с лицами №№...,3,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, под руководством Свидетель №8, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в соответствии с разработанным преступным планом, осуществляли поиск юридических и физических лиц, имеющих наличные денежные средства, полученные от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, нуждающихся в безналичных денежных средствах и готовых продавать их за оплату их товаров и услуг по безналичному расчету, после чего не уведомляя их о своих преступных намерениях, предлагали приобрести у них наличные денежные средства или оплатить их товары и услуги по безналичному расчету за вознаграждение в неустановленном размере. Получив согласие от юридических и физических лиц, имеющих наличные денежные средства, перечисляли с подконтрольных им юридических лиц денежные средства в качестве оплаты товаров и услуг, взамен получали у них наличные денежные средства, то есть проводили незаконную банковскую операцию по приему денежных средств.

Так, в период с дата по дата, члены организованной группы, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Свидетель №8 и неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) осуществляли приобретение денежных средств в неустановленном месте у неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, в неустановленной сумме, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Свидетель №8, Борисов М.С. и неустановленные лица, в период с дата по дата, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, совместно и согласованно с лицами №...,3,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, под руководством Свидетель №8, осуществляли приобретение денежных средств в неустановленном месте у предпринимателей адресСвидетель №39, Свидетель №38 и иных неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в неустановленной сумме.

Полученные от Свидетель №39, Свидетель №38 и иных неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, наличные денежные средства поступали в распоряжение членов организованной преступной группы для последующей выдачи (кассового обслуживания) «клиентам».

Кроме того, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью, действуя в составе организованной группы, в продолжении преступного умысла, совместно и согласованно с Свидетель №8, Борисовым М.С., лицами №№..., 3, 4, 5, 6, 7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, под руководством Свидетель №8, в неустановленном месте, в период с дата по дата, для обеспечения выдачи «клиентам» наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций (кассового обслуживания «клиентов»), привлек Свидетель №1, ФИО7, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, которые, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений группы, образовали (создали) ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241, ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117, ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506,ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695, ИП ФИО7 ИНН 635006864876,деятельность которых передали под контроль и управление за вознаграждение в неустановленном размере членам организованной преступной группы.

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, с ведома и согласия остальных участников группы, для обеспечения выдачи «клиентам» наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций (кассового обслуживания «клиентов»), создал ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359, а также привлек своего родственника ФИО67, который, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений группы, передал под контроль и управление за деятельностью ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 лицу №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а тот в свою очередь членам организованной преступной группы.

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, с ведома и согласия остальных участников группы, в неустановленное время, но не позднее дата, в соответствии со своей преступной ролью, для обеспечения выдачи «клиентам» наличных денежных средств, ранее перечисленных для «обналичивания» на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций (кассового обслуживания «клиентов»), создала ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546, а также привлекла свою дочь ФИО10, которая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действовавшего по согласию с участниками организованной группы Свидетель №8, Борисовым М.С., лицами №№...,3,4,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, образовала (создала) ИП ФИО10 ИНН 631405227945, деятельность которого передала под контроль и управление членам организованной преступной группы.

Кроме того, лица №№..., 7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, обеспечили открытие нижеуказанных расчётных счетов, получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО15»:

- ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес: счет №..., открытый дата в ПАО АКБ "АВАНГАРД" ПАО; счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО15», счет №..., открытый дата в ПАО "СБЕРБАНК ФИО30";

- ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес: счет №..., открытый дата в ПАО АКБ "АВАНГАРД", счет №..., открытый дата в ПАО "СБЕРБАНК ФИО30";

- ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес: счет №..., открытый дата в ПАО "СБЕРБАНК ФИО30;

- ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес: счет №..., открытый дата в АО "КОШЕЛЕВ-ФИО15"; счет №..., открыт дата в ПАО АКБ "АВАНГАРД", счет №..., открытый дата в АКБ "АК БАРС", счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк», счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк», счет №..., открытый дата в ПАО Национальный ФИО15 "ТРАСТ", счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", счет №..., открытый дата в АО "Райффайзенбанк", счет №..., открытый дата в ПАО ФИО15 ВТБ 24 Филиал №..., счет №..., открытый дата в ПАО ФИО15 ВТБ 24Филиал №...;

- ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес: счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО15», счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК";

- ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес: счет №..., открытый дата в ПАО АКБ "АВАНГАРД", счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО15», счет №..., открытый дата в ПАО "СБЕРБАНК ФИО30", счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк», счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк», счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", счет №..., открытый дата в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", счет №..., открытый дата в АО "Райффайзенбанк", счет №..., открытый дата в АО КБ "ГЛОБЭКС", счет №..., открытый дата в ПАО "ФК ОТКРЫТИЕ", счет №..., открытый дата в ПАО "ФК ОТКРЫТИЕ", счет №..., открытый дата в ПАО "БИНБАНК", счет №..., открытый дата в ПАО "БИНБАНК";

- ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес: счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО15», счет №..., открытый дата в ПАО "СБЕРБАНК ФИО30";

- ИП ФИО7 ИНН 635006864876, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес, пер.Восточный, адрес: счет №..., открытый дата в ПАО "СБЕРБАНК ФИО30";

- ИП ФИО10 ИНН 631405227945, поставленный на учет в ИФНС по адрес, зарегистрированный по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО "АКТИВКАПИТАЛ ФИО15", счет №..., открытый дата в ПАО АКБ "АВАНГАРД", счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк», счет №..., открытый дата в АО КБ «Модульбанк»,

а также получили контроль за банковским картами, открытыми в ФИО15адрес на имя Свидетель №1, ФИО7, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4,ФИО67, ФИО68, ФИО10 и Свидетель №5

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе совместно с Свидетель №8, Борисовым М.С., лицами №№...,3,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, обеспечил открытие в ПАО АКБ «Авангард» и обслуживание расчетных счетов подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, в том числе: ООО «СТК» ОГРН 1106311008033,ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219, ООО «АКБ-Ресурс» ОГРН 1156313077788,ООО «РПС» ОГРН 1136316010918, ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100, ООО «Механик» ОГРН 1136312002090, ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230, ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391, ООО «Центр» ОГРН 1136316011996, ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241, ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117, ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359, ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787, ИП ФИО10 ИНН 631405227945; а также получение электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-ФИО15» для осуществления учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществление платежей по фиктивным основаниям по указанным расчетным счетам подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, информируя остальных членов преступной группы о проводимых надзирающими органами в отношении подконтрольных организаций проверочных мероприятий.

Лица №№..., 7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, используя систему типа «Клиент-ФИО15» осуществляли перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, находящиеся в распоряжении членов организованной группы, после чего снимали в различных банкоматах адрес наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности и передавали Свидетель №8 и Борисову М.С., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в офисах, расположенном по адресу: адрес, офисы №... и №....

С целью контроля и учета доходов, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в соответствии со своей ролью руководителей организованной преступной группы, устанавливали фактический объем полученных денежных средств, осуществляли распределение денег для выдачи «клиентам», при этом удерживали часть денежных средств в качестве комиссионного вознаграждения группы за предоставление услуг, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), находясь в вышеуказанных офисных помещениях, иных неустановленных офисных помещениях, а также в иных неустановленных местах.

После этого, в указанный период времени лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Свидетель №8 и другие неустановленные лица, находясь в вышеуказанных офисах и иных неустановленных офисных помещениях, а также в иных неустановленных местах по согласованию с «клиентами», действуя в соответствии со своими преступными ролями, производили выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, полученных в ходе осуществления незаконной банковской деятельности организованной группы, за вычетом вознаграждения за оказанные услуги, то есть осуществляли кассовое обслуживание клиентов, проводили незаконную банковскую операцию по выдаче денежных средств.

Вознаграждение в период с дата по дата организованной группы в составе Свидетель №8, Борисова М.С., лиц №№...,2,3,4,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть за оказание услуг по переводу денежных средств по поручениям физических и юридических лиц (транзитным перечислениям денежных средств) составило от 0,5% до 2,5%, а также по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц (обналичиванию денежных средств) составило от 0,5 до 10,4 %, от суммы безналичных денежных средств, перечисленных от «клиентов» незаконной банковской деятельности на счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц: ООО «СТК» ИНН 6311125620, ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, ООО «АКБ-Ресурс» ИНН 6319201104, ООО «Регионпромсервис» ИНН 6316192525, ООО «Инвестснаб» ИНН 6312125687, ООО «Механик» ИНН 6312125694, ООО «НТПС» ИНН 6311148579, ООО «Промышленная Автоматизация» ИНН 6319706835, ООО «Максимус» ИНН 6312107960, ООО «Центр» ИНН 6316193600, ООО «Трасхолдинг» ИНН 6315661799, ООО «Спецформатстрой» ИНН 6311138330, ООО «РУБИН» ИНН 6318239264, ООО «Каскад» ИНН 6318236390, ООО «Олимп» ИНН 6315653614, ООО «Альянс» ИНН 6315653646, ООО «Венера» ИНН 6311148650, ООО «Грандстрой» ИНН 6315653639 и ООО «Прометей» ИНН 6319176320, ООО «СУ-155» ИНН 6318196860 на общую сумму 23 209 485,14 рублей, в том числе 14 852 183,15 рублей от следующих клиентов: ФИО59 в сумме 3 608 580 рублей, Свидетель №17 в сумме 462 168,47 рублей, ФИО61 в сумме 1 909 329,46 рублей, Свидетель №131 в сумме 1 322 983,33 рублей, Свидетель №18 в сумме 117 710 рублей, Свидетель №19 в сумме 4 510 953,17 рублей, ФИО64 в сумме 259 880 рублей, ФИО38 в сумме 833 249,23 рублей, Свидетель №20 в сумме 342 542 рубля, Свидетель №93 в сумме 15 581 рубль, Свидетель №9 в сумме 23 583,83 рублей, Свидетель №94 в сумме 574 122,66 рублей и Свидетель №154 в сумме 871 500 рублей.

Таким образом, в период времени с дата по дата члены организованной группы в составе Свидетель №8, Борисова М.С., лиц №№...,2,3,4,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, действовавших на первоначальном этапе в период с дата по дата в составе лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Свидетель №8 и неустановленных лиц, под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а в период с дата по дата, после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжившие действовать в составе Свидетель №8, Борисова М.С., лиц №№...,3,4,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц под руководством Свидетель №8, с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, связанной с оказанием услуг по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц, по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, создали организацию, фактически функционирующую в качестве ФИО15, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ №... ФЗ от дата «О ФИО15 и банковской деятельности».

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, полученный преступный доход, обособленное имущество, неучтенную кассу, что позволяло в течение длительного времени функционировать как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с дата по дата членами организованной преступной группы извлечен доход в сумме не менее 23 209 485,14 рублей, то есть в особо крупном размере.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы с участием Свидетель №8 в период с дата по дата извлечен доход в сумме не менее 23 209 485,14 рублей, то есть в особо крупном размере.

Своими действиями Борисов М.С. совершил осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Он же, Борисов М.С. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Так, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, осуществляя на территории адрес и адрес с целью извлечения дохода в особо крупном размере в составе организованной группы лиц Свидетель №8, лиц №№...,2,3,4,5,6,7,, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, действовавших на первоначальном этапе в период с дата по дата в составе лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, Свидетель №8 и неустановленных лиц, под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а в период с дата по дата, после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжившие действовать в составе Свидетель №8, Борисова М.С. лиц №№...,3,4,5,6,7, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц под руководством Свидетель №8 незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, то есть создав организацию, фактически выполняющую функции финансово-кредитной организации (ФИО15) без получения специального разрешения – лицензии, предоставляющую услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и обратно, заведомо зная и понимая, что при оказании услуг юридическим и физическим лицам в переводе безналичных денежных средств в наличные и обратно на территории адрес и адрес и соблюдения конспирации своей преступной деятельности необходимо документальное оформление перечислений денежных средств между подконтрольными членам группы банковскими счетами и дальнейшее их движение по этим счетам, путём оформления платежных поручений, в неустановленное время, но не ранее дата, вступил в неустановленном месте в предварительный преступный сговор с Свидетель №8 и неустановленными лицами об изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, то есть о неправомерном обороте средств платежей, в составе организованной группы.

Продолжая свой преступный умысел, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, рассчитывая на продолжительную деятельность, разработали преступный план, включавший в себя следующие этапы:

- приискание и аренда офисных помещений, обеспечение офиса персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- получение контроля над юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на подставных лиц (лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом) и самих участников преступной группы, то есть получения полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности организации;

- открытие (закрытие) и ведение расчетных счетов в ФИО15 подконтрольных им юридических лиц;

- учет расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц и их раздельная идентификация, а также учет операций по счетам «клиентов» и по счетам подконтрольных им юридических лиц;

- изготовление и обеспечение документального оформления перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО15 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счет-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, понимая, что для исполнения запланированного преступления в сфере банковской деятельности требуются соучастники преступления, обладающие специальными познаниями в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета, а также обладающие личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления в составе организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Свидетель №8, в период с дата по дата, пообещав денежное вознаграждение, вовлекли в состав организованной группы неустановленных лиц, а Свидетель №8, после выхода дата лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, из организованной группы, продолжая действовать в составе организованной группы, вовлек в состав организованной группы не ранее дата, более точное время не установлено, Борисов М.С., и не ранее дата, более точное время не установлено, лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, заинтересованных в незаконном обогащении путем систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере.

Каждый член организованной группы были осведомлены о целях ее создания, осознавали, что неправомерный оборот средств платежей является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дали своё согласие на участие в ее деятельности, вступив, тем самым в состав организованной группы для систематического изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, желая получить денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности.

Преступные роли и функциональные обязанности в организованной группе были распределены следующим образом:

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь организатором и руководителем устойчивой организованной преступной группы, должен был:

- обеспечивать привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для открытия в ФИО15 расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-ФИО15», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-ФИО15» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами подконтрольных юридических лиц;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, в том числе открытие банковских счетов, получение, хранение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-ФИО15», комплектов учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- вести переговоры с «клиентами», сообщать им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО15 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

Свидетель №8 являясь организатором и руководителем устойчивой организованной преступной группы, должен был:

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-ФИО15» юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО15 по вопросам связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам преступной группы организаций;

- сообщать «клиентам» реквизиты банковских счетов подконтрольных членам группы организаций для перечисления денежных средств.

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО15 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий).

- организовывать перечисление по фиктивным основаниям денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей на их личные банковские карты, используя систему типа «клиент-ФИО15», и снятие в различных банкоматах наличные денежные средства для их последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем устойчивой организованной преступной группы должен был:

- осуществлять через неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, приобретение комплектов учредительных документов, печатей, банковских реквизитов, электронных ключей доступа к банковским счетам в системе «Клиент-ФИО15» юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих ФИО15 по вопросам, связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам преступной группы организаций;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО15 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- информировать «клиентов» о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты банковских счетов подконтрольных членам группы организаций для перечисления денежных средств;

Лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь исполнителем устойчивой организованной преступной группы должна была:

Неустановленные лица, являясь исполнителями устойчивой организованной преступной группы, должны были:

- обеспечивать документальное оформление перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и «подконтрольными» членам организованной группы юридическими лицами, а также между «подконтрольными» организациями собой ничтожных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам ФИО15 и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- с целью прикрытия якобы легальной деятельности своевременно сдавать налоговую отчетность, осуществлять оплату налоговых и пенсионных взносов в бюджет адрес от имени подконтрольных им организованной преступной группе фиктивных юридических лиц;

Созданная и руководимая лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, организованная группа в составе Свидетель №8, Борисова М.С., лиц №№...,4 в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

- наличием лидера, который разрабатывал схему и план совместной преступной деятельности организованной группы, распределял роли между членами организованной группы, осуществлял контроль за исполнением заданий, координировал деятельность группы;

- чёткой специализацией, то есть изготовлением в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Для осуществления вышеуказанной преступной деятельности в период с дата по датаСвидетель №8, Борисов М.С., лица №№...,4, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, использовали для оформления и хранения фиктивных документов, отражающих взаимоотношения «клиентов» с подконтрольными им организациями, размещения компьютерной техники с установленными программами для управления счетами подконтрольных организаций через системы типа «Клиент-ФИО15», а также для осуществления расчётно-кассового обслуживания «клиентов», в том числе выдачи наличных денежных средств, приёма и выдачи необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций, следующие помещения:

- в период с лета 2014 по апрель 2016 года, арендованное лицом №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес;

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности были взяты под контроль и управление членами организованной преступной группы –Свидетель №8, Борисовым М.С. лицами №№...,4, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и в дальнейшем использованы в неправомерном обороте средств платежей организации обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированные на подставных лиц, в том числе получены комплекты учредительных документов и печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, электронные ключи доступа и программного обеспечения, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-ФИО15», а именно:

- ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС по адрес по юридическому адресу: адрес, учредителем которого является ФИО38, а директором - Свидетель №8: счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес (использовался в преступной деятельности с дата), счет №..., открытый дата в Самарском отделении №... ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 КПП 231101001, зарегистрированное в ИФНС по адрес МИФНС №... по адрес по юридическому адресу: адрес, оф.№..., учредителем и директором которого является Свидетель №9: счет №..., открытый дата в ОАО ФИО15 «Приоритет», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО КБ «Газбанк», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «АКБ-Ресурс» ОГРН 1156313077788 ИНН 6319201104 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, стр.5, оф.№... «г», учредителем и директором которого является ФИО40: счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Самарском отделении №... ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Регионпромсервис» ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем и директором которого является Свидетель №10: счет №..., открытый дата в АО КБ «солидарность», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открыт дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Самарском отделении №... ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Сибирский» АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Сибирский» АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес «а»;

- ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, оф.№..., учредителем которого является Свидетель №11, директором которого является Свидетель №12: счет №..., открытый дата в ОАО «Межрегиональный Волго-Камский ФИО15 реконструкций и развития», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский» ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО Национальный ФИО15 «ТРАСТ», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 КПП 631101001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, директором которого является ФИО45: счет №..., открытый дата в АО «Тинькофф ФИО15», расположенном по адресу: адрес, 1-й адрес, стр.1, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Самарском отделении №...ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО ФИО15 «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: адрес, ФИО1 шоссе, адрес;

- ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем и директором которого является Свидетель №1: счет №..., открытый дата в АО КБ «Газбанк», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес (использовался в преступной деятельности с дата), счет №..., открытый дата в Самарском отделении №... ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Промышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем которого является Свидетель №13, директором которого является Свидетель №6: счет №..., открытый дата в Самарском отделении №... ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО «ФИО15 УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес, счета №№... и 40№..., открытые дата в Филиале «Сибирский» АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес «а»;

- ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 КПП 631601001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, сек.1, комната 7, учредителем и директором которого является Свидетель №14: счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Самарском отделении №... ПАО «Сбербанк ФИО30», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем которого является Свидетель №15: счет №..., открытый дата в АО «Региональный коммерческий ФИО15», расположенном по адресу: адрес (использовался в преступной деятельности с дата), счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский» ПАО «ФИО11», расположенном по адресу: адрес, ул.6 просека, адрес (использовался в преступной деятельности с дата);

- ООО «РУБИН» ОГРН 1146318000620 ИНН 6318239264 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, позиция 14, учредителем которого является ФИО49, директором которого является ФИО50: счета №№... и 40№..., открытые дата в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Каскад» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390 КПП 631801001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем которого является ФИО51, директором которого является ФИО52: счета №№... и №..., открытые дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ООО «Коммерческий Волжский социальный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале №... ПАО «ФИО1», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Поволжский» АО «ГАЗПРОМБАНК», расположенном по адресу: адрес «А», стр.1, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский» ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Олимп» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, комната 4, учредителем и директором которого является ФИО53: счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ООО «Коммерческий Волжский социальный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале №... ПАО «ФИО1», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Приволжский» АО «ФИО15 Интеза», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский» ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Альянс» ОГРН 1136315006508 ИНН 6315653646 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, комната №..., учредителем которого является ФИО54, директором которого является ФИО55: счет №..., открытый дата в АО «Региональный коммерческий ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый 07/11/2013 в ООО «Коммерческий Волжский социальный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский» ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639 КПП 631501001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем которого является ФИО57, директором которого является ФИО55: счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ОО «Коммерческий Волжский социальный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский» ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес;

- ООО «Прометей» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320 КПП 631901001, зарегистрированное в ИФНС по адрес, по юридическому адресу: адрес, учредителем и директором которого является Свидетель №16: счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО АКБ «Экспересс-Волга», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в ООО «Коммерческий Волжский социальный ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в АО «Альфа-ФИО15», расположенном по адресу: адрес, счет №..., открытый дата в Филиале «Самарский» ПАО «Балтийский инвестиционный ФИО15», расположенном по адресу: адрес.

- ООО «СУ-155» ИНН 6318196860 КПП 631801001, зарегистрированное в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по адрес, по адресу: адрес, каб.2, учредителем и директором которого является Свидетель №8: счет №..., открытый дата в АО «АЛЬФА-ФИО15» Филиал Нижегородский; счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк ФИО30» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: адрес; счет №..., открытый дата в ПАО «Сбербанк ФИО30» Самарское отделение №..., расположенном по адресу: адрес.

В период времени с дата по дата, члены организованной группы, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Свидетель №8, Борисов М.С. и лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица, под руководством Свидетель №8, в период с дата по дата, осуществляли формирование, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств (фиктивных электронных платежных поручений) от имени: ООО «СТК», ООО «Палладиум», ООО «АКБ-Ресурс», ООО «Регионпромсервис», ООО «Инвестснаб», ООО «Механик», ООО «НТПС», ООО «Промышленная Автоматизация», ООО «Максимус», ООО «Центр», ООО «Трасхолдинг», ООО «Спецформатстрой», ООО «РУБИН», ООО «Каскад», ООО «Олимп», ООО «Альянс», ООО «Венера», ООО «Грандстрой»,ООО «Прометей», ООО «СУ-155»,ИП Свидетель №1, ИП ФИО27 П.А., ИП Свидетель №5, ИП Свидетель №6, ИП ФИО10, на основании которых производились перечисления денежных средств на расчетные счета тех же подконтрольных им юридических и физических лиц, под видом придания видимости легальной финансово-хозяйственной деятельности и законности перечисления денежных средств при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Свидетель №8, Борисов М.С., лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, с целью придания видимости правомерности своих действий указывали фиктивные основания платежа, фиктивные данные о плательщике, а также о расходовании денежных средств, в качестве оплаты за товар по фиктивному договору, ставили электронную подпись руководителя используемой ими организации или индивидуального предпринимателя, полученной ими в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, и направляли в ФИО15 посредством системы дистанционного банковского обслуживания, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников ФИО15.

При этом подделка распоряжений о переводе денежных средств, заключалась во внесении недостоверных сведений об основаниях платежей в электронный документ «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению ФИО15 от дата№...-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его ФИО15.

Так, в период времени с дата по дата, члены организованной группы, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Свидетель №8, Борисов М.С. и лицо №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица, под руководством Свидетель №8, в период с дата по дата, находясь на территории адрес в вышеуказанных офисах и иных неустановленных местах, осознавая фиктивность вышеуказанных организаций, отсутствие у них легальной финансово-хозяйственной деятельности, используя имеющийся у них доступ к вышеуказанным расчетным счетам подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей изготовили фиктивные электронные платежные поручения о перечислении денежных средств между подконтрольными организациями:

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 330 000 рублей с основанием платежа «Оплата №... от дата за закупку расходных материалов для» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 478 800 рублей с основанием платежа «Оплата №... от дата за закупку расходных материалов для технологического оборудования» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 490 000 рублей с основанием платежа «Оплата №... от дата за закупку расходных материалов для технологического оборудования» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 493 725 рублей с основанием платежа «Оплата №... от дата за закупку расходных материалов для технологического оборудования» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 498 075 рублей с основанием платежа «Оплата №... от дата за закупку расходных материалов для технологического оборудования» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 34 270 рублей с основанием платежа «Оплата №... от дата за закупку расходных материалов для технологического оборудования» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 330 760 рублей с основанием платежа «Оплата №... от дата за закупку расходных материалов для технологического оборудования» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 426605 рублей с основанием платежа «Оплата №... от дата за закупку расходных материалов для технологического оборудования» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 537 400 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата доставка оборудования» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 468 112 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за закупку расходных материалов для технологического оборудования» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 475 803 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за закупку расходных материалов для технологического оборудования» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 1 345 800 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №.../П за материал от дата» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 170 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №...» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 352700 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за строительные материалы» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 415 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за строительные материалы» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 20 160 рублей с основанием платежа «Оплата за плитку облицовочную по сч. №... от 16.08.2016» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6318011492, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 458 320 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за материал» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 156 800 рублей с основанием платежа «оплата по счету №... от дата за материал» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 66702 рубля 69 копеек с основанием платежа «Оплата за керамическую плитку, гранит по сч. №... от 13.09.2016» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6318011492, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 523118 рублей 63 копеек с основанием платежа «Оплата за стройматериалы по сч №... от 21.09.2016» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6318011492, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 68 400 рублей с основанием платежа «Оплата за керамическую плитку по сч. №... от 14.10.2016» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6318011492, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 29 731 рубль 63 копеек с основанием платежа «Оплата за керамическую плитку по сч. №... от 03.11.2016» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6318011492, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 6 985 рублей 44копеек с основанием платежа «Оплата за стеновую плитку, мозаику по сч. №... от 07.12.2016» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6318011492, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 419 200 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от дата» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 300 800 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от дата» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 499 200 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от дата» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 420 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от дата» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 5 633 рублей 50 копеек с основанием платежа «Пред. оплата за линолеум по сч. №... от 31.05.2017» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимум» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 ИНН 6311125620 платежное поручение №... от дата на сумму 45 780 рублей с основанием платежа «оплата за грунт "эконом" согласно счету №... от дата» для списания с расчетного счета ООО «СТК» ОГРН 1106311008033 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Рубин» ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 303 315 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 13.10.2014» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 263 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за поставку материалов» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 401 800 рублей с основанием платежа «Доплата по договору №... от 13.10.2014» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 150 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за поставку материалов» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 348 800 рублей с основанием платежа «Доплата по договору №... от 13.10.2014» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 227 700 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 13.10.2014» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 5 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за поставку материалов» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 451 500 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № П23 от дата за эксплуатацию» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 548 500 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № П23 от дата за эксплуатацию» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 488 650 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № П23 от дата за эксплуатацию» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 511 532-60 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № П23 от дата за эксплуатацию» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 408 426-10 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № П23 от дата за эксплуатацию» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 ИНН 6316162986 платежное поручение №... от дата на сумму 591 600-15 рублей с основанием платежа «Оплата по договору № П23 от дата за эксплуатацию» для списания с расчетного счета ООО «Палладиум» ОГРН 1116316002219 №..., открытого в АКБ «Авангард» - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "АКБ-Ресурс" ОГРН 1156313077788 ИНН 6319201104 платежное поручение №... от дата на сумму 4 900 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за услуги доставки» для списания с расчетного счета ООО "АКБ-Ресурс" ОГРН 1156313077788 ИНН 6319201104 №..., открытого в ПАО АКБ "Авангард", указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 650 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО АКБ "Авангард", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СУ-155" ИНН 6318196860, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 27 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету N 9 от дата за СМР» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО АКБ "Авангард", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 580 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СУ-155" ИНН 6318196860, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за услуги по аренде дизель генератора с дата по дата по Договору аренды №... от 01.12.2016» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 569 350 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 469 050 рублей с основанием платежа «Оплата за договору подряда за СМР №... от 01.11.2016» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 250 024 рублей с основанием платежа «Оплата за договору подряда за СМР №... от 01.11.2016» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 595 650 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 272 300 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 487 700 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 150 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 415 000 рублей с основанием платежа «Оплата за договору подряда за СМР №... от 01.11.2016» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 473 680 рублей с основанием платежа «Оплата за договору подряда за СМР №... от 01.11.2016» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 98 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N 02/05-2017 за монтажные работы» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 631619252, №... открытого в АО КБ "Модульбанк", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СУ-155" ИНН 6318196860, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 250 000 рублей с основанием платежа «Оплата за договору подряда за СМР N02/05/17 от 02.05.2017» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 565 000 рублей с основанием платежа «Оплата за договору подряда за СМР N02/05/17 от 02.05.2017» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 платежное поручение №... от дата на сумму 430 000 рублей с основанием платежа «Оплата за договору подряда за СМР N07/11/16 от 07.11.2016» для списания с расчетного счета ООО "Регионпромсервис" ОГРН 1136316010918 ИНН 6316192525 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Инвестснаб" ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 302 000 рублей с основанием платежа «Оплата за материалы по сч.№... от 14.05.2015» для списания с расчетного счета ООО " Инвестснаб " ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 №..., открытого в ПАО АКБ "Авангард", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Инвестснаб" ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 120 000 рублей с основанием платежа «Доплата за материалы по сч.№... от 14.07.2015» для списания с расчетного счета ООО "Инвестснаб" ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 №..., открытого в ПАО АКБ "Авангард", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Инвестснаб" ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 350 000 рублей с основанием платежа «Оплата за материалы по сч.№... от 14.07.2015» для списания с расчетного счета ООО "Инвестснаб" ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 №..., открытого в ПАО АКБ "Авангард", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Инвестснаб" ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 453 700 рублей с основанием платежа «Оплата за хим. продукцию на основании договора поставки №... от 18.06.2015» для списания с расчетного счета ООО "Инвестснаб" ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 №..., открытого в ПАО АКБ "Авангард", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Инвестснаб" ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 376 500 рублей с основанием платежа «Оплата за хим. продукцию на основании договора поставки №... от 18.06.2015» для списания с расчетного счета ООО "Инвестснаб" ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 №..., открытого в ПАО АКБ "Авангард", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО "Инвестснаб" ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 475 000 рублей с основанием платежа «Оплата за хим. продукцию на основании договора поставки №... от 12.02.2015» для списания с расчетного счета ООО "Инвестснаб" ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 №..., открытого в ПАО АКБ "Авангард", указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Прометей» ОГРН 1136319010563 ИНН 6319176320 платежное поручение №... от дата на сумму 299 990 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Прометей» ОГРН 1136319010563 №..., открытого в ООО "Коммерческий Волжский Социальный ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639 платежное поручение №... от дата на сумму 299 990 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 №..., открытого в ООО "Коммерческий Волжский Социальный ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639 платежное поручение №... от дата на сумму 299 990 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639 платежное поручение №... от дата на сумму 295 500 рублей с основанием платежа «Оплата за изготовление баннеров по счету №... от 02.10.2015» для списания с расчетного счета ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639 платежное поручение №... от дата на сумму 514 307 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639 платежное поручение №... от дата на сумму 414 108 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 ИНН 6315653639 платежное поручение №... от дата на сумму 217 150 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по счету №... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Грандстрой» ОГРН 1136315006453 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Венера» ОГРН 1136311009361 ИНН 6311148650 платежное поручение №... от дата на сумму 217 150 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по счету №... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Венера» ОГРН 1136311009361 №..., открытого в АО "Региональный Коммерческий ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альянс» ОГРН 1136315006508 ИНН 6315653646 платежное поручение №... от дата на сумму 1 109 750 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору М/Ф/07 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Альянс» ОГРН 1136315006508 №..., открытого в ПAO "Балтийский Инвестиционный ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СПЕЦФОРМАТСТРОЙ " ИНН 6311138330, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альянс» ОГРН 1136315006508 ИНН 6315653646 платежное поручение №... от дата на сумму 1 109 750 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору М/Ф/07 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Альянс» ОГРН 1136315006508 №..., открытого в ПAO "Балтийский Инвестиционный ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Спецформатстрой " ИНН 6311138330, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Альянс» ОГРН 1136315006508 ИНН 6315653646 платежное поручение №... от дата на сумму 1 109 750 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору М/Ф/07 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Альянс» ОГРН 1136315006508 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Спецформатстрой" ИНН 6311138330, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Олимп» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614 платежное поручение №... от дата на сумму 1 109 750 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору М/Ф/07 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Олимп» ОГРН 1136315006431 №..., открытого в АО "ФИО15 Интеза" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Спецформатстрой" ИНН 6311138330, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Олимп» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614 платежное поручение №... от дата на сумму 1 109 750 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору М/Ф/07 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Олимп» ОГРН 1136315006431 №..., открытого в ПАО "ФИО1 филиал №..." указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Спецформатстрой" ИНН 6311138330, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Олимп» ОГРН 1136315006431 ИНН 6315653614 платежное поручение №... от дата на сумму 1 109 750 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору М/Ф/07 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Олимп» ОГРН 1136315006431 №..., открытого в ООО "Коммерческий Волжский Социальный ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Спецформатстрой" ИНН 6311138330, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Каскад» ОГРН 1136318008023 ИНН 6318236390 платежное поручение №... от дата на сумму 1 109 750 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору М/Ф/07 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «КАСКАД» ОГРН 1136318008023 №..., открытого в АО "Газпромбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Спецформатстрой" ИНН 6311138330, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Рубин» ОГРН 1146318000620 ИНН 6318239264 платежное поручение №... от дата на сумму 299 900 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Рубин» ОГРН 1146318000620 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Рубин» ОГРН 1146318000620 ИНН 6318239264 платежное поручение №... от дата на сумму 497 500 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Рубин» ОГРН 1146318000620 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Рубин» ОГРН 1146318000620 ИНН 6318239264 платежное поручение №... от дата на сумму 385 450 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Рубин» ОГРН 1146318000620 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Рубин» ОГРН 1146318000620 ИНН 6318239264 платежное поручение №... от дата на сумму 5 450 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Рубин» ОГРН 1146318000620 №..., открытого в ПAO АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330 платежное поручение №... от дата на сумму 5 450 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 №..., открытого в ПAO "ФИО11" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330 платежное поручение №... от дата на сумму 481000 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору №М/01-15 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 №..., открытого в AO "Региональный Коммерческий ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная Автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330 платежное поручение №... от дата на сумму 830000 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору №М/01-15 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 №..., открытого в AO "Региональный Коммерческий ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная Автоматизация " ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330 платежное поручение №... от дата на сумму 1129750 рублей с основанием платежа «Оплата по договору договор №М/01-15 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 №..., открытого в AO "Региональный Коммерческий ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная Автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330 платежное поручение №... от дата на сумму 530220 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору №М/01-15 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 №..., открытого в AO "Региональный Коммерческий ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная Автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330 платежное поручение №... от дата на сумму 1955250 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору №М/01-15 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 №..., открытого в AO "Региональный Коммерческий ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная Автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 ИНН 6311138330 платежное поручение №... от дата на сумму 2830775 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по договору №М/01-15 от 01.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Спецформатстрой» ОГРН 1126311006590 №..., открытого в AO "Региональный Коммерческий ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Промышленная Автоматизация" ИНН 6319706835, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Трасхолдинг» ОГРН 1146315007266 ИНН 6315661799 платежное поручение №... от дата на сумму 5 450 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Трасхолдинг» ОГРН 1146315007266 №..., открытого в AO "Национальный Инвестиционный Промышленный ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Трасхолдинг» ОГРН 1146315007266 ИНН 6315661799 платежное поручение №... от дата на сумму 5 450 рублей с основанием платежа «Оплата за строительные материалы по сч.№... от 10.06.15» для списания с расчетного счета ООО «Трасхолдинг» ОГРН 1146315007266 №..., открытого в ПAO "Балтийский Инвестиционный ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 238 056 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС " ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 310 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору на оказание транспортных услуг №...М16 от 16.01.2017» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 250 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору на оказание транспортных услуг №...М16 от 16.01.2017» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 205 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору транспортных услуг N4 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 483 715 рублей с основанием платежа «Оплата согласно счету 33 от дата средства химии, и инвентаря клининга» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 279 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.12.14» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 252 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.12.14» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 150 250 рублей с основанием платежа «Оплата согласно счету 37 от дата средства химии, и инвентаря клининга» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивны;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 207 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар на основании договора поставки №... от 02.02.2015» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 453 100 рублей с основанием платежа «Оплата за клининговые услуги по договору №... от 2.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК " ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 198 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.12.14» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 357 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.12.14» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 5 800 рублей с основанием платежа «Оплата согласно счету 37 от дата средства химии, и инвентаря клининга» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум " ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 15 800 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.12.14» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 201 873 рублей с основанием платежа «Оплата согласно счету 37 от дата средства химии, и инвентаря клининга» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 309 215 рублей с основанием платежа «Оплата согласно счету 37 от дата средства химии, и инвентаря клининга» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 415 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.12.14» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 503 100 рублей с основанием платежа «Оплата за клининговые услуги по договору №... от 2.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО " СТК " ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 150 600 рублей с основанием платежа «Оплата за клининговые услуги по договору №... от 2.07.2015» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО " СТК " ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 305 517 рублей с основанием платежа «Оплата согласно счету 37 от дата средства химии, и инвентаря клининга» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 201 200 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.12.14» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 10 200 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.12.14» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 15 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.12.14» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 327 045 рублей с основанием платежа «Оплата согласно счету №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 ИНН 6316193600 платежное поручение №... от дата на сумму 359 570 рублей с основанием платежа «Оплата согласно счету №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО «Центр» ОГРН 1136316011996 №..., открытого в АКБ ПAO "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Промышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 ИНН 6319706835 платежное поручение №... от дата на сумму 36 667 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №.../П от 02.03.2015» для списания с расчетного счета ООО «Промышленная Автоматизация» ОГРН 1086319012823 №..., открытого в ПAO "ФИО15 Уралсиб" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 платежное поручение №... от дата на сумму 185 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за услуги обслуживания видеонаблюдения» для списания с расчетного счета ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 №..., открытого в ПAO "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 платежное поручение №... от дата на сумму 22 000 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№... от 20.05.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 платежное поручение №... от дата на сумму 18 500 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за поставку материалов» для списания с расчетного счета ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 платежное поручение №... от дата на сумму 17 000 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги по счету №... от 03.04.2014» для списания с расчетного счета ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 платежное поручение №... от дата на сумму 100 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 02.02.14» для списания с расчетного счета ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 платежное поручение №... от дата на сумму 152 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 02.02.14» для списания с расчетного счета ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 платежное поручение №... от дата на сумму 202 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 02.02.14» для списания с расчетного счета ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 платежное поручение №... от дата на сумму 310 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 02.02.14» для списания с расчетного счета ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 ИНН 6312107960 платежное поручение №... от дата на сумму 380 000 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№... от 13.05.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «Максимус» ОГРН 1116312005391 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 1 487 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №...Г. от дата» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 517 800 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки N01/04-2016 от 01.04.2016г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 218 480 рублей с основанием платежа «Доплата по договору поставки N01/04-2016 от 01.04.2016г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 887 000 рублей с основанием платежа «Доплата по договору подряда N01/03-2016г. от датаг.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 3 641 694.61 рублей с основанием платежа «Доплата по договору поставки N01/04-2016т от 01.04.2016г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 203 173 рублей с основанием платежа «Оплата согласно договору 123 от 01.05.2015г. выполненные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр " ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 601 323 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 07.07.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 1 129 348 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 07.07.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 150 000 рублей с основанием платежа «Оплата согласно договору 123 от 01.05.2015г. выполненные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 160 300 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№... от 14.05.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 279 325 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 07.07.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 339 200 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по сч.№... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик " ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 10 358 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 14.07.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 49 304 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 21.07.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 102 320 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 13.08.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 255 900 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.15» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 100 358 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от дата. Изготовление метало каркасов» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 174 200 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по сч.№... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 766 240 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 257 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 303 554 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 25 590 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.15» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 27 500 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по счету №... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик " ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 292 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 06.07.2015г. за материалы.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 1 020 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 10.07.2015г. за клиринговые услуги» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "ГрандСтрой" ИНН 6315653639, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 3 497 536 рублей с основанием платежа «Оплата за товар на основании договора №... от 14.07.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК " ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 457 200 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 175 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 462 200 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 397 500 рублей с основанием платежа «Оплата за товар на основании договора №... от 14.07.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 1 037 075 рублей с основанием платежа «Оплата за товар на основании договора №... от 14.07.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 110 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 19.08.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 49 050 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 21.08.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 49 100 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 61 800 рублей с основанием платежа «Оплата за товар на основании договора №... от 14.07.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 73 200 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по счету №... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 237 200 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 139 500 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по счету №... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 491 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 23 800 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 228 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по счету №... от дата за ТМЦ» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 110 000 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 490 500 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 09.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 535 793 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 105 000 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по счету №... от дата за ТМЦ» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 137 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 318 251 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 475 000 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 73 200 рублей с основанием платежа «Оплата согласно договору 123 от 01.05.2015г. выполненные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 210 800 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 21.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 311 000 рублей с основанием платежа «Оплата согласно договору 123 от 01.05.2015г. выполненные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 51 215 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 199 900 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по счету №... от дата за ТМЦ» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 201 000 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 16 050 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по счету №... от дата за ТМЦ» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 311 700 рублей с основанием платежа «Оплата согласно договору 123 от 01.05.2015г. выполненные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 338 500 рублей с основанием платежа «Оплата согласно договору 123 от 01.05.2015г. выполненные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 215 700 рублей с основанием платежа «Доплата согласно договору 123 от 01.05.2015г. выполненные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 69 800 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 312 000 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по счету №... от дата за ТМЦ» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 35 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 21.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 350 000 рублей с основанием платежа «Доплата по счету №... от 21.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 368 500 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по счету №... от дата за ТМЦ» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 517 358.50 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб " ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 250 000 рублей с основанием платежа «Доплата по счету №... от 21.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 544 800 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 100 150 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по счету №... от дата за ТМЦ» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 100 585 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по счету №... от дата за ТМЦ» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 115 000 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по счету №... от дата за ТМЦ» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 198 100 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 258 800 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 115 000 рублей с основанием платежа «Доплата по счету №... от 21.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 91 000 рублей с основанием платежа «Доплата по счету №... от 21.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 315 585 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по счету №... от дата за ТМЦ» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Механик" ИНН 6312125694, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 12 000 рублей с основанием платежа «Доплата согласно договору 123 от 01.05.2015г. выполненные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 367 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 491 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 21.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 633 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 398 980 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 601 202.60 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 258 828.50 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб " ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 384 097 рублей с основанием платежа «Доплата согласно договору 123 от 01.05.2015г. выполненные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 448 180 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 551 846.25 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Рубин" ИНН 6318239264, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 301 500 рублей с основанием платежа «Доплата согласно договору 123 от 01.05.2015г. выполненные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 5 100 рублей с основанием платежа «Доплата согласно договору 123 от 01.05.2015г. выполненные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 88 269 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 17.11.2015г. за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "ГрандСтрой" ИНН 6315653639, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 86 843 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 17.11.2015г. за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "ГрандСтрой" ИНН 6315653639, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 44 737 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 17.11.2015г. за ремонтные работы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "ГрандСтрой" ИНН 6315653639, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 350 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 21.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 370 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 21.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 497 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 21.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 185 000 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 200 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 16.12.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 390 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 21.09.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 450 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 16.12.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 400 000 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 412 000 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 100 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 16.12.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 428 080 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 350 525 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 370 41 5рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 150 170 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 158 500 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 160 090 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 463 872 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 29.12.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 520 500 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб " ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 460 804 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 29.12.2015г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб " ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 358 060 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 11.01.2016г. за материалы» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 526 080 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб " ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 300 715 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб " ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 380 307 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб " ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 220 085 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 238 770 рублей с основанием платежа «Оплата за услуги на основании дог.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 683 090 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб " ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 ИНН 6311148579 платежное поручение №... от дата на сумму 683 090 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору поставки №... от 28.07.2014г.» для списания с расчетного счета ООО «НТПС» ОГРН 1136311009230 №..., открытого в АО "Тинькофф ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб " ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 177 000 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№... от 24.06.2015г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 83 265 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№... от 24.06.2015г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 7 363 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.15» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 283 175 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.15» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 295 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата поставка оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 119 320 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 9 от 13.01.15г. за поставку расходных печатных материалов» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 784 370 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№... от 15.07.2015г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 283 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.15г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 110 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.15г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 451 000 рублей с основанием платежа «Доплата по сч.№... от 15.07.2015г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 567 400 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 9 от 13.01.15г. за поставку расходных печатных материалов» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 350 050 рублей с основанием платежа «Доплата по сч.№... от 15.07.2015г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 271 000 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№... от 18.08.2015г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 372 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.15г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО " Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 127 500 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 182 100 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 9 от 13.01.2015г. за поставку расходных печатных материалов» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 97 900 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 9 от 13.01.2015г. за поставку расходных печатных материалов» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 258 700 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 519 668 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 584 000 рублей с основанием платежа «Доплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 615 830 рублей с основанием платежа «за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 199 200 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 10 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 367 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата поставка оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 392 856.46 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата поставка оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 497 800 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 358 675 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 415 910 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 496 300 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 9 от 13.01.15г. за поставку расходных печатных материалов» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 41 910 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 305 000 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 141 910 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 4 980 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№... от 18.08.2015г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 7 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата поставка оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 5 100 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 408 517.60 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата поставка оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 498 000 рублей с основанием платежа «Оплата по сч.№... от 18.08.2015г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 125 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 18.08.2015г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 150 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 9 от 13.01.2015г. за поставку расходных печатных материалов» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 415 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 13.01.2015г. за поставку расходных печатных материалов» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 220 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 13.01.2015г. за поставку расходных печатных материалов» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 200 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 13.01.2015г. за поставку расходных печатных материалов» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 450 371 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 13.01.2015г. за поставку расходных печатных материалов» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 120 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 18.08.2015г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 368 390 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 471 800 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 16.11.2015г. за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 420 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 18.08.2015г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 420 000 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от 11.01.2016г. за услуги тех.эксплуатации» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 1 408 500 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 256 050 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 641 060 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 723 480 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за ремонт профессиональной техники» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 617 055 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 415 687 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 471 630 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 483 105 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 115 308 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 2 478 050 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "АВАНГАРД" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Инвестснаб" ИНН 6312125687, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 3 570 009 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2016г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 496 800 рублей с основанием платежа «Оплата по счету №... от дата за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 975 630 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2016г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 975 630 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2016г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в АО "Тинькофф ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 ИНН 6312125694 платежное поручение №... от дата на сумму 975 630 рублей с основанием платежа «Оплата за товар по договору №... от 01.02.2016г.» для списания с расчетного счета ООО «Механик» ОГРН 1136312002090 №..., открытого в ОАО "Межрегиональный Волго-Камский ФИО15 Реконструкции и Развития" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 302 000 рублей с основанием платежа «Оплата за материалы по сч.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 №..., открытого в ПАО Национальный ФИО15 "Траст" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 302 000 рублей с основанием платежа «Оплата за материалы по сч.№... от 14.05.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 120 000 рублей с основанием платежа «Доплата за материалы по сч.№... от 14.07.2015г.» для списания с расчетного счета ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 120 000 рублей с основанием платежа «Оплата за материалы по сч.№... от 14.07.2015г. » для списания с расчетного счета ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 453 700 рублей с основанием платежа «Оплата за хим. продукцию на основании договора поставки №... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 376 500 рублей с основанием платежа «Оплата за хим. продукцию на основании договора поставки №... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "СТК" ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 475 000 рублей с основанием платежа «Оплата за хим. продукцию на основании договора поставки №... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 №..., открытого в АКБ ПАО "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 ИНН 6312125687 платежное поручение №... от дата на сумму 475 000 рублей с основанием платежа «Оплата за хим. продукцию на основании договора поставки №... от дата.» для списания с расчетного счета ООО «Инвестснаб» ОГРН 1136312002100 №..., открытого в ОАО "Межрегиональный Волго-Камский ФИО15 Реконструкций и Развития" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 207 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 118 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 280 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 518 740 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата » для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 280 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 380 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 210 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 314050 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 18.09.2016г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "АЛЬФА-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС " ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 157000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 16.12.2016г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус " ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 190420 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 17.10.2016г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС " ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 180550 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 17.10.2016г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС " ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 510000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 470000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 520000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 280000 рублей с основанием платежа «Оплата за монтажные работы №... от датаг.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 301300 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 169000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 230000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 350000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за технические работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 387000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за технические работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 305000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за технические работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 291400 рублей с основанием платежа «Оплата за монтажные работы №... от 07.07.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 386000 рублей с основанием платежа «Оплата за монтажные работы №... от 07.07.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 240000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 18.09.2016г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 223800 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 210000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 120000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 310000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 415000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 85000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 18.09.2016г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 380000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 579000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 10000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 413650 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 350000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 18.09.2016г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 70000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 18.09.2016г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 295000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 380000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 платежное поручение №... от дата на сумму 250000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору N13/06-17 от дата за технические работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №1 ИНН 631894737241 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 310 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 11.10.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117№..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 295 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 11.10.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117№..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 235 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 11.10.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117№..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 277 050 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 11.10.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117№..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 395 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 11.10.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 304 500 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 230 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 320 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 120 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...М/05 от дата за СМР» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 100 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...М/05 от дата за СМР» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 190 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...М/05 от дата за СМР» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 252 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/06 от дата за технические работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 398 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...М/05 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 310000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору N 2 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117№..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 180000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от датаг. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117№..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 288000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 11.10.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117№..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 122000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от датаг. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 138000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 14.11.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 205000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 14.11.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 350000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 14.11.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 370000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 14.11.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 489000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от датаг. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 25000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от датаг. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 578380 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 14.11.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 250600 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 14.11.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 281620 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 14.11.2016г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 400000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от 06.03.2017г. за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 платежное поручение №... от дата на сумму 380000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N9 от дата за технические работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №2 ИНН 631896898117 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 275000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 198000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 180000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 317000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 124000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 120000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору N 09/06-17 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 115000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 190000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору N 09/06-17 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "РПС" ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 330000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 184000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 150000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 270000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 320000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 280000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 платежное поручение №... от дата на сумму 360000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...ТУ/17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №3 ИНН 637606305506 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 508 700 рублей с основанием платежа «Частичная оплата по договору №... от дата за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "АВАНГАРД" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 558 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 440 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 497 900 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 51 500 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 26.09.2016г. за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 315 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 2 возмездного оказания услуг по перевозке строительных материалов от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 415 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 243 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... оказания услуг по перевозке строительных материалов от 18.08.2016г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 141 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 26.09.2016г. за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Центр» ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 203 500 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... перевозка строительных материалов от 18.08.2016г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 211 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 26.09.2016г. за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Центр» ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 450 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 180 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... перевозка строительных материалов от 18.08.2016г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 430 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 50 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 26.09.2016г. за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Центр» ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 263 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 26.09.2016г. за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Центр» ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 415 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «НТПС» ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 220 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 26.09.2016г. за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «НТПС» ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 115 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... аренды транспортного средства от 18.10.2016г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 175 000 рублей с основанием платежа «Оплата по Договору №... от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №7 ИНН 631402326546, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 224 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... перевозка строительных материалов от 18.08.2016г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "Авангард" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 338000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...П/12 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Кошелев-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "АКБ-Ресурс" ИНН 6319201104, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 325000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...П/12 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Кошелев-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "АКБ-Ресурс" ИНН 6319201104, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 257000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...П/12 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Кошелев-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "АКБ-Ресурс" ИНН 6319201104, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 256700 рублей с основанием платежа «Оплата по договору производства монтажных работ №...М 01-17 от 09.01.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "АК Барс" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 210000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №...М/02-17 от 10.02.2017г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АКБ "АК Барс" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 180000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/02 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 215000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору N06Т/02 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 390000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору N06Т/02 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 205000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору N29Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 21000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору N 22/03-17 от дата за транспортные услуги» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 173000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 300000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 350000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 270000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/05 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 272000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 115000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 148000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 245000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 200000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 85000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 190000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 360000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 335000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 250000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 470000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...Т/03 от дата за ТЭУ.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 552000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 3 от 17.06.2016г. за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 300000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 20.06.2016г. за ФИО26 оборудования» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 428000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 3 от 17.06.2016г. за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 265000 рублей с основанием платежа «Частичная оплата по договору №... от 17.06.2016г. за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 417000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 01.07.2016г. за ФИО26 оборудования» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 580000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 11.07.2016г. за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 408000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 11.07.2016г. за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 304000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 20.06.2016г. за ФИО26 оборудования» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 547000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 17.06.2016г. за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 553000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 17.06.2016г. за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 335000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 01.07.2016г. за ФИО26 оборудования» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 376000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 01.07.2016г. за ФИО26 оборудования» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 95000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 08.08.2016г. за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 565000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 01.07.2016г. за ФИО26 оборудования» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 175000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 11.07.2016г. за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 240000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 08.08.2016г. за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 470000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 11.07.2016г. за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 588000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 01.07.2016г. за ФИО26 оборудования» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 520000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 11.07.2016г. за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 215000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 08.08.2016г. за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 180000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 01.07.2016г. за ФИО26 оборудования» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 524000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 08.08.2016г. за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 524000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 11.07.2016г. за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 311000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 08.08.2016г. за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 575000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 01.07.2016г. за ФИО26 оборудования» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 255000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 11.07.2016г. за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Палладиум" ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 120000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 26.09.2016г. за ТЭУ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Центр" ИНН 6316193600, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 платежное поручение №... от дата на сумму 573000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 08.08.2016г. за выполнение монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "Максимус" ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 215000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за оборудование» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546№..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 310000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за строительный материал» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546№..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 460000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за оборудование» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546№..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 576248 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за строительный материал» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 270000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за оборудование» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 252700 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за оборудование» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546№..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 402600 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за строительные материалы» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546№..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 397400 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за строительные материалы» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 380600 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за строительные материалы» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 270400 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за строительные материалы» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 100752 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за строительные материалы» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 платежное поручение №... от дата на сумму 45000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №.../ОБР от 01.02.2017г. за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 55000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за строительный материал» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 450000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от датаг. за материал» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 150000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от датаг. за строительные материал» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "АЛЬФА-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 535000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от датаг. за строительный материал» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 300000 рублей с основанием платежа «Оплата за инвентарь и оборудование по договору №.../инв 20.03.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 205000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №.../ОБР от 01.02.2017г. за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 157000 рублей с основанием платежа «Оплата за санитарно-технический товар по договору №....03.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 200000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от датаг. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Полладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 100000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №...т/03 от датаг. за оборудование» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Полладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 235000 рублей с основанием платежа «Оплата за санитарно-технический товар по договору №.../с 22.03.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 80000 рублей с основанием платежа «Оплата за оборудование по договору поставки №... от 16.05.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 205000 рублей с основанием платежа «Оплата за санитано-технический товар по договору №... от 22.03.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 340000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за строительный материал» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 358000 рублей с основанием платежа «Оплата за санитарно-технический товар по договору №.../с 22.03.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 345000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за строительный материал» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 250000 рублей с основанием платежа «Оплата за санитарно-технический товар по договору №....03.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 285000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №...М/06 от дата санитарно-технические товары» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 395000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №...М/06 от дата за санитарно-технические товары» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 386000 рублей с основанием платежа «Оплата за санитарно-технический товар по договору №.../с 22.03.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 300000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от датаг. за строительный материал» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 367000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от датаг. за строительный материал» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546платежное поручение №... от дата на сумму 374000 рублей с основанием платежа «Оплата за санитарно-технический товар по договору №.../с 22.03.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Семёнова ФИО23ФИО28 ИНН 631402326546 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 530 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...М/02-17 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 330 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №...М\03-17 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 311000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 24 возмездного оказания услуг по строительно-монтажным работам от 03.10.2016» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 337000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...М/11 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 250000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору б/н возмездного оказания услуг по выполнению строительных работ от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 160000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 18 возмездного оказания услуг по монтажным работам от 08.09.2016» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 427000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 19 возмездного оказания услуг по монтажным работам от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 295000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 20 возмездного оказания услуг по строительно-монтажным работам от 16.09.2016» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 155000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 21 возмездного оказания услуг по строительно-монтажным работам от 26.09.16» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 250000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по монтажным работам от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 215000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по монтажным работам от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 165000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по производству строительно-монтажных работ от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 134000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по производству строительно-монтажных работ от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 485000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 150000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по производству монтажных работ от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 133500 рублей с основанием платежа «Оплата по договору б/н возмездного оказания услуг по строительно-монтажным работам от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 410000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО "НТПС" ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 168000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по строительно-монтажным работам от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 210000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 580000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 185000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по производству монтажных работ от 08.09.2016» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 268000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по производству общестроительных работ от 16.09.2016г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 202000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по общестроительным работам от 16.09.2016» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 330000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 201000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по производству строительных работ от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 79500 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по производству строительно-монтажных работ от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 510000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 315000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «НТПС» ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 504310 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...М/11 от 21.11.2016г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 570600 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 545690 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...М/11 от 21.11.2016г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 583240 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...М/11 от 21.11.2016г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 395000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «НТПС» ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 355000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «НТПС» ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 190000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору б/н возмездного оказания услуг по выполнению строительных работ от 27.10.2016» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 515400 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за электромонтажные работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 70000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N3 от дата за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 75000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №... от дата за выполнение строительно-монтажных работ» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «НТПС» ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 475000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...М/11 от 21.11.2016г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 150000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору б/н возмездного оказания услуг по выполнению строительных работ от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 Артём ФИО29 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 180000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N18Э/4 от дата за электромонтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 330000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N 2М/5 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 400000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N 2М/5 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 170000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N 2М/5 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 120000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N 2М/5 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 393000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N 2М/5 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 245000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N 2М/5 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 150000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору N 15/06 оказания услуг по выполнению технических работ от дата.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 140000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N 2М/5 от дата за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 364000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N11/07 от дата за технические работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 300000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору N 04/07-17 на монтажные работы от 04.07.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 434000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда N11/07 от дата за технические работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 120000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 18 возмездного оказания услуг по монтажным работам от 08.09.2016г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 578000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 18.08.2016г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «НТПС» ИНН 6311148579, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 445000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору 20 возмездного оказания услуг по производству строительно-монтажных работ от 16.09.2016г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 177000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по производству монтажных работ от 08.09.2016» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 101000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... возмездного оказания услуг по строительно-монтажным работам от 26.09.2016г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в АО "Райффайзенбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ИП Свидетель №5 ИНН 631628078359, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 215000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... на монтажные работы от 04.07.2017г.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "ФК Открытие" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 356000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 11.07.2017г. за технические работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "ФК Открытие" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 550000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору подряда №...М/03-17 от 01.03.2017г. за монтажные работы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "БинБанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 515000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... на предмонтаж от датаг.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "БинБанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 платежное поручение №... от дата на сумму 460000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... на предмонтаж от датаг.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №6 ИНН 631400138787 №..., открытого в ПАО "БинБанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695платежное поручение №... от дата на сумму 150000 рублей с основанием платежа «По договору поставки №... от датаг. за строительные материалы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695платежное поручение №... от дата на сумму 195000 рублей с основанием платежа «По договору поставки №... от датаг. за строительные материалы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695платежное поручение №... от дата на сумму 290000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... за санитарно-технические товары от датаг.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695платежное поручение №... от дата на сумму 305000 рублей с основанием платежа «По договору поставки №... от дата за строительные материалы» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695платежное поручение №... от дата на сумму 164000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за оборудование» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695№..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695платежное поручение №... от дата на сумму 200000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... за санитарно-технические товары от датаг.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695платежное поручение №... от дата на сумму 205000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... за санитарно-технические товары от датаг.» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695платежное поручение №... от дата на сумму 370000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки 08/06 от 08.06.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695 №..., открытого в АО "Альфа-ФИО15" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695платежное поручение №... от дата на сумму 304000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от 22.06.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП Свидетель №4 ИНН 731301927695 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП ФИО7 ИНН 635006864876платежное поручение №... от дата на сумму 229000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору оказания услуг №... от 14.10.2016г. за клининговые услуги» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП ФИО7 ИНН 635006864876платежное поручение №... от дата на сумму 258000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору оказания услуг №... от 14.10.2016г. за клининговые услуги» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП ФИО7 ИНН 635006864876платежное поручение №... от дата на сумму 211000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору оказания услуг №... от 14.10.2016г. за клининговые услуги» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП ФИО7 ИНН 635006864876платежное поручение №... от дата на сумму 139000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору оказания услуг №... от 14.10.2016г. за клининговые услуги» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП ФИО7 ИНН 635006864876платежное поручение №... от дата на сумму 510000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору оказания услуг №... от 14.10.2016г. за клининговые услуги» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП ФИО7 ИНН 635006864876платежное поручение №... от дата на сумму 519400 рублей с основанием платежа «Оплата по договору оказания услуг №... от 14.10.2016г. за клининговые услуги» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП ФИО7 ИНН 635006864876платежное поручение №... от дата на сумму 551250 рублей с основанием платежа «Оплата по договору оказания услуг №... от 14.10.2016г. за клининговые услуги» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ИП ФИО7 ИНН 635006864876платежное поручение №... от дата на сумму 490000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору оказания услуг №... от 14.10.2016г. за клининговые услуги» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в ПАО "Сбербанк ФИО30" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 206 000 рублей с основанием платежа «По договору №... от дата за строительные материалы» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876№..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 170 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки N 27/06-17 от 27.06.2017г. за санитарно-техническое оборудование» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 350 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки 15/06 от дата за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 360 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...СТ от дата за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 282 400 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от 27.06.2017г. за санитарно-техническое оборудование.» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 320 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от дата за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 290 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от дата за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АКБ "Авангард" - ПАО указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 210000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за стройматериал» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 212000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от 03.04.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 303500 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от 03.04.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 197000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки N 03/04-17 от 03.04.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 260000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от 03.04.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 250000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от 04.05.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 100000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от 04.05.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 180000 рублей с основанием платежа «По договору №... от дата за строительные материалы» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876№..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «СТК» ИНН 6311125620, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945 платежное поручение №... от дата на сумму 163000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от 04.05.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 210000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 130000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за поставку оборудования» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 230000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от 04.05.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 150000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от 04.05.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 330000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки №... от 04.05.2017г. за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Максимус» ИНН 6312107960, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 252000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №...СТ от дата за санитарно-технический товар» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «Палладиум» ИНН 6316162986, при этом договор является фиктивным;

- от имени ФИО10 ИНН 631405227945платежное поручение №... от дата на сумму 264000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору №... от дата за стройматериал» для списания с расчетного счета ИП ФИО7 ИНН 635006864876 №..., открытого в АО КБ "Модульбанк" указанной суммы денежных средств в пользу ООО «РПС» ИНН 6316192525, при этом договор является фиктивным.

После чего, в период времени с дата по дата, члены организованной группы, неустановленные лица, действующие в составе организованной группы на первоначальном этапе под руководством лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №8, а после выхода лица №..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, дата из состава организованной группы, продолжающие действовать в составе организованной группы в едином преступном сговоре, Свидетель №8, Борисов М.С., лицо№..., в отношении которого дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица, под руководством Свидетель №8, в период с дата по дата, реализуя совместный преступный умысел, направленный на использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, используя компьютерную технику с возможностью выхода в сеть Интернет и доступ к программным комплексам корпоративной информационной системы, типа «Клиент-ФИО15» кредитных учреждений направили указанные платежные поручения в ФИО15 для исполнения. По результатам проведенной аутентификации, кредитные учреждения приняли указанные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисления (переводы) денежных средств с указанных расчетных счетов в указанных суммах, что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Борисов М.С. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенное организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Борисова М.С., с которым дата в соответствии со ст. 317.1, 317.2 и 317.3 УПК РФ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заключенное дата с подсудимым Борисовым М.С. досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиям, указанным в ст.ст.317.1-317.7 УПК РФ.

Судом установлено, что в материалах дела имеются все необходимые документы для рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого Борисова М.С. в особом порядке в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, а именно: т. 8 л.д. 246 - ходатайство Борисова М.С. и его защитника о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; т. 8 л.д. 247-250 - постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве от дата; т. 8 л.д. 252-255 - постановление заместителя прокурора адрес об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от дата; т. 8 л.д. 254-255 - досудебное соглашение о сотрудничестве; т. 80 л.д. 97 – 100 - представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу от дата с распиской о вручении обвиняемому и его защитнику копий представления прокурора.

В судебном заседания подсудимый Борисов М.С. в присутствии защитника поддержал заявленное им на предварительном следствии ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщив, что полностью согласен с предъявленным ему обвинением, что ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено им добровольно, после консультации с защитником. Он так же осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, и то, что приговор в порядке ст. 317.8 УПК РФ может быть пересмотрен, в случае если обнаружится, что он умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения по уголовному делу.

Подсудимый Борисов М.С. в судебном заседании полностью согласился с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, свою вину по предъявленному обвинению признал полностью, подтвердил правильность указанных в обвинении обстоятельств совершения преступлений, а также подтвердил ранее данные им показания в ходе предварительного следствия, в содеянном раскаялся, а также пояснил, что в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он дал признательные показания, раскрыл участников группы лиц, подтвердил, что зимой 2016 года он получил предложение от знакомого Свидетель №8 начать сотрудничество в сфере незаконного обналичивания денежных средств. Он нуждался в деньгах, поэтому принял предложение Свидетель №8 Он за выполняемую работу получал от 40 000 до 60 000 рублей в качестве заработной платы, процента от сделок не получал. В его обязанности входило получение и доставление денежных средств клиентам. Он дал подробные пояснения об иных лицах участвовавших в совершении преступления и их роли в совершении преступлений, в частности, о Романовой Кристине, которая занималась оформлением платежей, вела их учет, Свидетель №7, выполнявшей функции бухгалтера, Козленкове Леониде, который являлся организатором данной деятельности, Свидетель №5, который сам являлся индивидуальным предпринимателем, привлекал к делу иных индивидуальных предпринимателей, в обязанности которого входило снятие зачисляемых денежных средств, чем ранее до него, до 2018 года, занимался ФИО21, а также юристе Петерсон Ольге, которая оформляла юридические документы и Николаеве – сотруднике ФИО15 «Авангард», который занимался оформлением организаций, снятием денежных средств в ФИО15, где он работал. С Мингалимовым он непосредственно не работал. Он работал с использованием ООО «Палладиум», «АКБ Ресурс», «Максиммус», «Промышленная автоматизация» и иных, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств, о которых он сообщил в ходе следствия. Также он сообщил о том, каким образом распределялся доход от выполняемых операций, порядке ведения учета, тратах на осуществление деятельности, вложении денежных средств.

Защитник подсудимого – адвокат ФИО69 поддержал ходатайство своего подзащитного о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено по ходатайству обвиняемого Борисова М.С. добровольно, после консультации с адвокатом.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве от дата и взятые Борисовым М.С. на себя обязательства надлежащим образом им исполнены, а также не возражал против заявленного подсудимым ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Предусмотренные ст.ст. 316, 317.6, 317.7 УПК РФ условия, при наличии которых возможно проведение судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение по данному делу, соблюдены.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

В судебном заседании установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимым Борисовым М.С. добровольно и при участии защитника.

Анализируя содержание досудебного соглашения о сотрудничестве и фактические действия подсудимого Борисова М.С. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает, что подсудимый Борисов М.С. исполнил обязательства и выполнил условия данного соглашения, для чего в этой части в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ были исследованы в судебном заседании подтверждающие материалы на предварительном следствии: протоколы допросов обвиняемого Борисова М.С. - т. 11, л.д.153-159, т.20, л.д.163-164, т.64, л.д.239-241, т.63, л.д.19-20, протоколы очных ставок - т.73, л.д.130-133, 137-139, 295-297, 298-301.

Подсудимый Борисов М.С. в ходе предварительного расследования дал подробные признательные показания о совершенных им в составе организованной группы преступлениях, сообщил сведения о ее участниках, изобличал их при проведении очных ставок, указал организации, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщил об обстоятельствах создания, деятельности, финансирования, структуре и распределении ролей между участниками преступной группы, иным образом содействовал в установлении истины по делу.

Сотрудничество Борисова М.С. с органами предварительного расследования способствовало расследованию вышеуказанных преступлений, изобличению причастности лиц, их совершивших, раскрытию преступлений.

Сотрудничество с подсудимым Борисовым М.С. для раскрытия и расследования преступлений, изобличения его и других соучастников преступной группы имеет большое значение, Борисов М.С. первым из соучастников дал признательные показания и изобличил деятельность иных лиц и на протяжении более чем трех лет последовательно придерживался избранной им линии поведения, без сотрудничества Борисова М.С. органам предварительного следствия было бы значительно труднее установить объективную истину по делу и лиц их совершивших. Сведения, представленные Борисовым М.С. органам предварительного следствия, являются полными, правдивыми.

Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, суд в соответствии со ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ постанавливает в отношении Борисова М.С. обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого Борисова М.С. по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление незаконной банковской деятельности, то есть банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, по ч. 2 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенное организованной группой.

Доказательства, собранные по уголовному делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого Борисова М.С. в полном объеме предъявленного ему обвинения.

Согласно ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу ч.4 ст. 15 УК РФ совершенные Борисовым М.С. преступления относятся к категории тяжких, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено. Суд принимает во внимание способ совершения подсудимым преступлений, степень реализации преступных намерений, наличие умысла, мотив и цель совершения деяний. Анализируя указанные обстоятельства, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных Борисовым М.С. преступлений на менее тяжкие в соответствии с частью 6 названной статьи.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, то, что Борисов М.С. совершил два преступления, относящихся к категории тяжких, а также личность подсудимого, который является гражданином Российской Федерации, имеет регистрацию на территории Российской Федерации, место жительства в адрес, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, работает, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет семью, малолетнего ребенка, а также неработающую жену и лишившуюся работы мать на иждивении, является единственным кормильцем для своей семьи, не судим, к уголовной ответственности не привлекался.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Борисову М.С., суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие семьи, положительные характеристики по месту жительства и работы, а также на основании п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание Борисову М.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Согласно ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не усматривается, следовательно нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

Согласно ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений частей второй и четвертой статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации назначает подсудимому наказание. По усмотрению суда подсудимому с учетом положений статей 64, 73 и 80.1 Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.

С учетом тяжести и вышеизложенных конкретных обстоятельств совершенных преступлений, смягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях предотвращения совершения им новых преступлений, исходя из необходимости соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступлений, суд считает, что цели наказания могут быть достигнуты только при назначении Борисову М.С. наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела: совершения преступления впервые, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие места работы, суд приходит к выводу о том, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты путем назначения наказания в виде лишения свободы без реального отбытия назначенного наказания, т.е. путем применения положений ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей. Штраф в качестве дополнительного вида наказания суд с учетом личности подсудимого и наличия иждивенцев полагает назначать нецелесообразным.

При назначении наказания суд учитывает, что дело рассматривается в порядке, предусмотренном Главой 40.1 УПК РФ, то есть требования ч.2 ст.62 УК РФ.

Оснований замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ при применении к подсудимому ст. 73 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки наказания судом не усматривается.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вид назначаемого ему наказания в виде лишения свободы условно, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения Борисову М.С. оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с частью 9 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, арест, наложенный в ходе производства предварительного расследования на имущество подсудимого в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, следует отменить, ввиду отсутствия оснований для его сохранения, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии оснований для назначения наказания в виде штрафа, каких либо оснований для применения конфискации имущества в соответствии со ст.104.1 УК РФ судом также не установлено, поскольку, несмотря на то, что к осужденному допустимо применение конфискации имущества, поскольку вмененное ему преступление, предусмотренное ст.187 УК РФ, указано в п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, учитывая его имущественное положение, отсутствие доказательств получения подсудимым арестованного имущества в результате совершения преступления, либо в виде доходов от преступления, суд также считает необходимым отменить арест, наложенный на принадлежащее осужденному имущество.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-310, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Борисова Максима Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить Борисову Максиму Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать Борисова Максима Сергеевича: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В случае отмены условного осуждения зачесть Борисову М.С. в срок отбытия наказания время задержания Борисова М.С. в порядке ст.91 УПК РФ – с дата по дата включительно в соответствии с требованиями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания, а также время содержания под домашним арестом с дата по дата включительно в соответствии с требованиями ч. 3.4 ст. 72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, а также на основании п. 1.1 ч.10 ст.109 УПК РФ зачесть в срок отбывания наказания время его содержания под запретом определенных действий с дата по дата, из расчета два дня его применения за один день лишения свободы.

Меру пресечения Борисову Максиму Сергеевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Арест, наложенный в ходе производства предварительного расследования на имущество:

- 1/2 долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение - квартиру площадью *** кв.м., расположенную по адресу: адрес

- земли населенных пунктов площадью *** кв.м, расположенные по адресу: адрес

- автомашину марки (модель) ***, стоимостью *** рублей (договор от дата), принадлежащие Борисову Максиму Сергеевичу, по вступлении приговора в законную силу, отменить.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вопрос о судьбе вещественных доказательств, оставить без рассмотрения в связи с тем, что данные вещественные доказательства являются вещественными доказательствами по другому уголовному делу, по которому ведется отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий п/п Леонтьева Е.В.

Копия верна:

Судья:

Секретарь: