Гражданский кодекс часть 1

Октябрьский районный суд г.Улан-Удэ в составе председательствующего судьи Кайдаш А.А. единолично, при секретаре Михайловой Д.М., с участием государственных обвинителей – Мархаевой Д.Д., Афанасьева В.Д., подсудимых С. З.Л. и Ч.Л.-Д., их адвокатов Аюшиева Б.Г. и Дагаева А.Н., соответственно, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

С., <данные изъяты>

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.

Согласно части пятой ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца. В соответствии с пунктом 3 этого же постановления изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» утверждены Правила изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных образцов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» утверждены Правила изготовления акцизных марок для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных акцизных марок.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 15-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» минимальные розничные цены на табачную продукцию устанавливаются на уровне 75% от максимальных розничных цен, определяемых в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Согласно ст. 187.1 Налогового кодекса Российской Федерации максимальная розничная цена представляет собой цену, выше которой единица потребительской упаковки (пачка) табачных изделий не может быть реализована потребителям предприятиями розничной торговли, общественного питания, сферы услуг, а также индивидуальными предпринимателями. Максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки (пачку) табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «Огосударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (редакция от ДД.ММ.ГГГГ, далее по тексту - Закон) алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Законом марками, не допускается.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Закона федеральная специальная марка является документом государственной отчетности, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Закона в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 указанного Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками.

В соответствии с п. 6 ст. 12 Закона за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу.

Порядок приобретения и учета федеральных специальных марок, а также уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок установлен соответствующим приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ№н.

Пунктом 4 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» установлено, чтоизготовление федеральных специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак» всоответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением эксперта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», установлена цена на этиловый спирт, не ниже которой осуществляется его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 49 рублей за 1 литр безводного спирта.

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее по тексту – Приказ), установлена цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочную и другую алкогольную продукцию с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 39 до 40 % в редакции от ДД.ММ.ГГГГ - 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции; в редакции от ДД.ММ.ГГГГ – 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Точная дата и время следствием не установлены, но не позднее июня 2017 года, С. З.Л., в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, с целью получения систематического незаконного дохода, не являясь субъектом деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой, поставкой и продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, и соответственно, не имеющий лицензии на осуществление указанной деятельности, но при этом обладая достаточными знаниями и опытом работы в сфере торговли, в том числе реализации табачной и алкогольной продукции, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота табачной, подлежащих обязательной маркировке, а также нарушения установленного лицензионного порядка оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и желая их наступления, решил создать организованную преступную группу для совершения преступлений на территории <адрес> и районах Республики Б., а именно незаконного оборота немаркированных табачных изделий, заключающегося в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками (далее по тексту – немаркированные табачные изделия) в особо крупном размере, кроме того, в закупке, хранении, перевозке и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в случаях если такая лицензия обязательна, в крупном размере.

С. З.Л., реализуя свой преступный умысел, разработал план, в соответствии с которым организованная группа под его руководством должна:

- осуществлять поиск и подбор поставщиков, занимающихся незаконной деятельностью по реализации немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, приобретать у указанных лиц немаркированные табачные изделия, то есть изготовленными не производством Гознак, на территории Российской Федерации, по заниженным ценам с доставкой приобретенных табачных изделий и алкогольной продукции междугородними транспортными перевозками в <адрес> Республики Б.;

- приобретать, хранить, перевозить и продавать этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии, обязательной для такого вида деятельности;

- определять количество и ассортимент приобретаемых немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, осуществлять расчеты с поставщиками;

- осуществлять организацию перевозки немаркированных табачных изделий размещение немаркированных табачных изделий в складах и других местах её хранения;

- в целях сбыта немаркированной табачной продукции осуществлять поиск и подбор потенциальных покупателей на территории <адрес> и в районах Республики Б.;

- осуществлять прием заказов и получение оплаты от покупателей, в адрес которых реализованы немаркированные табачные изделия, их поставка в места реализации, составление заявок на приобретение немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции по ассортименту и количеству с учетом спроса потребителей.

С целью облегчения совершения преступных намерений С. З.Л., точная дата и время следствием не установлены, но не позднее июня 2017 года, предложил своему родному Б. Ч.Л.-Д., с которым поддерживал близкие родственные и доверительные отношения, рассчитывая на то, что родственные отношения обеспечат надежность, устойчивость и сплоченность группы и будут содействовать достижению общих преступных целей, в случае опасности – принятию мер к сокрытию следов преступления, осуществлять под своим руководством совместную преступную деятельность. С. Ч.Л.-Д. в то же время в том же месте, из корыстных побуждений, понимая, что ему предложено принять участие в организованной группе, осознавая общественную опасность совместных преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота табачной продукции, подлежащих обязательной маркировке, а также нарушения установленного лицензионного порядка оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и желая этого, в целях незаконного обогащения, на предложение С. З.Л. ответил согласием, тем самым добровольно вступив в состав организуемой С. З.Л. преступной группы, став её полноправным членом и впоследствии принял активное участие в совершении совместных преступлений.

Так, продолжая реализацию совместного преступного умысла, С. З.Л., обладающий организаторскими и лидерскими качествами, в целях осуществления преступной деятельности организованной группы, возложил на себя обязанности руководителя группы, в осуществлении следующих полномочий: общее руководство и координация действий участников организованной группы; определение ценовой политики, привлечение покупателей немаркированных табачных изделий на территории <адрес>; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от посторонних лиц, включающий отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара, распределение денежных средств организованной группы, полученных в результате совершения преступлений, организация расчетов с поставщиками немаркированной табачной и алкогольной продукции.

С. Ч.Л.-Д. согласно отведенной ему С. З.Л. роли исполнителя выполнял следующие обязанности в деятельности организованной преступной группы: поиск и подбор потенциальных покупателей немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции в районах Республики Б., реализация в адрес покупателей указанной продукции согласно предварительной заявке, осуществление расчетов с покупателями, а также другие полномочия по указанию С. З.Л., направленные на достижение целей деятельности организованной преступной группы.

С. З.Л. совместно с С. Ч.Л.-Д. достигнута договоренность о перевозке немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции, а также их последующей реализации на территории <адрес>, в Заиграевском и <адрес>х Республики Б. на транспортных средствах, принадлежащих организатору преступной группы - С. З.Л., а именно: автомобиле марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № автомобиле марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №, при этом С. З.Л. вышеуказанный автомобиль марки <данные изъяты> предоставил С. Ч.Л.-Д. для осуществления незаконной деятельности по незаконной перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции.

С. З.Л. совместно с С. Ч.Л.-Д., не посвящая свою мать С. Н.Я., зарегистрированную в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность которой осуществлялась в павильоне № «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> «б», в свои истинные преступные намерения, осуществляли незаконные хранение и реализацию немаркированных табачных изделий в указанном павильоне, арендуемом у <данные изъяты> а также незаконное хранение немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции в гаражном боксе по адресу: <адрес>, арендуемом у Д.

Кроме того, в целях сокрытия и конспирации своей преступной деятельности, С. совместно с С. Ч.Л.-Д. договорились о том, что в ходе незаконного оборота немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции не предоставлять покупателям документы, подтверждающие факт реализации указанной продукции в адрес последних, либо записывать наименование указанной продукции в предоставляемых документах в краткой форме заглавными буквами, в том числе в процессе реализации немаркированных табачных изделий, именовать их как, «дешман», а немаркированную алкогольную продукцию именовать как «вода», «водичка» и «компотик», а также информировать покупателей приобретаемой немаркированной табачной и алкогольной продукции, такие же обороты слов применять в отношении немаркированных табачной и алкогольной продукции в ходе телефонных переговоров между собой, о хранении данной продукции в местах реализации и её продажи небольшими партиями без занесения сведений о них в кассовые документы.

Так, в период времени с июня 2017 года, точная дата следствием не установлена, поДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, С. З.Л., находясь в неустановленном следствием месте, действуя в составе организованной преступной группы с С. реализуя совместный преступный умысел, незаконно приобрел немаркированные табачные изделия и алкогольную продукцию в целях сбыта у неустановленного следствием лица, за неустановленную сумму денежных средств, но не менее 28 рублей за одну пачку немаркированных табачных изделий, позволяющие при перепродаже по более высокой цене извлечь доход в особо крупном размере, после чего незаконно перевез их в места хранения:

- складское помещение павильона № «Альфа-табак», расположенное по адресу: <адрес>, стр. 4 «б»;

-гаражный бокс, расположенный по адресу: <адрес>, осуществив тем самым их незаконное хранение в целях сбыта.

Далее в период времени с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено С. находясь в <адрес> Республики Б., точное место следствием не установлено, действуя в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, заведомо зная, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, а ввоз на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции без маркировки акцизными марками и ее реализация на территории Российской Федерации запрещены, и в нарушение вышеуказанных правил, намереваясь, извлечь доход в особо крупном размере, путем реализации немаркированных табачных изделий, действуя умышленно, совместно согласованно с С. Ч.Л.-Д., незаконно приобрел в целях сбыта у неустановленного лица, за неустановленную следствием сумму денежных средств, следующие немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия:

- 8 пачек сигарет «Прима Дона» с надписью изготовителя Обособленное подразделение ООО «НТ» в <адрес>, 152025, Россия, <адрес>, пл. Менделева, 2 кор. 150, стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 480 рублей;

- 24 пачки папирос «Ялта» с надписью изготовителя ООО «Федосийская табачная фабрика РУ», 297320, Россия, <адрес>, Район Кировский, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 1320рублей;

- 4 пачки сигарет «Хортиця» с надписью изготовителя ООО «Федосийская табачная фабрика РУ», 297320, Россия, <адрес>, Район Кировский, <адрес>, стоимостью 28 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 112рублей;

- 242 пачки сигарет «Стюардесса» (Stewardess), с надписью изготовителя: АО «ПССФ», Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 12100 рублей;

- 5 пачек сигарет «Кресты» с надписью изготовителя ООО «Ростовская табачная фабрика», 152150, Россия, <адрес>, стоимостью 43 рубля за одну пачку сигарет, общей стоимостью 215 рублей;

- 3 пачки сигарет «Столичные» с надписью изготовителя ОАО «Моршанская табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 117 рублей;

- 1 пачка сигарет «Космос» с надписью изготовителя ОАО «Моршанская табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей;

- 74 пачки сигарет «Граф» с надписью изготовителя: ОП ООО «Табак», <адрес>, ул. А. Матросова, <адрес>, литер 11, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 3700 рублей;

– 8 пачек сигарет «F7», с надписью изготовителя: ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 320 рублей;

– 113 пачек сигарет «FT», с надписью изготовителя: ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 4520 рублей;

– 109 пачек сигарет «Золотой пляж» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 5450 рублей;

- 79 пачек сигарет марки «Pit-Stop» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 3160 рублей;

- 154 пачки сигарет марки «STAMBOLI» с надписью изготовителя с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 28 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 4312 рублей;

- 54 пачки сигарет «Прима ностальгия», с надписью изготовителя: ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>, стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 3240 рублей;

- 53 пачки папирос «Беломорканал», с надписью изготовителя: ОАО«Усмань-табак», Россия, 399373, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 2915рублей;

- 120 пачек сигарет «Winstonblue», с надписью изготовителя: премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 7200 рублей;

- 148 пачек сигарет марки «Non-Stop» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 5920 рублей;

- 20 пачек сигарет «Marlboro gold», с надписью изготовителя: АО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>, производственная зона «Горелово», квартал 2, <адрес>, 7, стоимостью 100 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 2000 рублей;

- 60 пачек сигарет «M1 Turbo», с надписью изготовителя: Табачная фабрика Аль-Матуко П/О 4936, <адрес>, О.А.Э., стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 3300рублей;

- 2 пачки сигарет марки «F1» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 80 рублей;

- 8 пачек сигарет «BOND», с надписью изготовителя: ТОО «Филип Моррис Казахстан», <адрес> батыр, <адрес>, Казахстан, 040700, стоимостью 100 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 800рублей;

- 37 пачек сигарет «Regina», с надписью изготовителя: AuthorityofglobalTobacCo, LtdHongKong, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 2035рублей, всего на общую сумму 63 335 рублей, которые С. З.Л., в составе организованной группы с С. Ч.Л.-Д., действуя умышленно, незаконно перевезли в складское помещение павильона № «Альфа-табак», расположенного по адресу: <адрес> «б», арендованное индивидуальным предпринимателем С. Н.Я. неосведомленной о преступных действиях С. З.Л. и С. Ч.Л.-Д., где хранили вышеуказанные табачные изделия в целях сбыта и сбывали их.

– 538 пачек сигарет «Столичные» с надписью изготовителя ОП ООО «ИТК», Россия, 410012, <адрес> «А», стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 20 982 рубля;

– 66 пачек папирос «Ялта» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 3630рублей;

– 8 пачек сигарет «Non-Stop» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 320 рублей;

– 1 пачка сигарет «Космос» с надписью изготовителя ОАО «Моршанская табачная фабрика», Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39рублей;

– 7 пачек сигарет «Прима Дона» с надписью изготовителя Обособленное подразделение ОАО «Донской табак» в <адрес>, 151025, Россия, <адрес>, пл. Менделеева, 2 кор. 150 стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 420 рублей;

– 3 пачки сигарет «F1» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 120 рублей;

– 8 пачек сигарет «Золотой пляж» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 400 рублей;

– 3 пачки сигарет «FT» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 120 рублей, всего на общую сумму 26 031 рублей, которые С. З.Л., в составе организованной группы с С. Ч.Л.-Д., действуя умышленно, незаконно перевезли в магазин «Альфа-Табак», расположенный по адресу: <адрес>, где хранили вышеуказанные табачные изделия в целях сбыта и сбывали их.

– 1260 пачек сигарет «Winston» с надписями изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 75600 рублей;

– 316 пачек папирос «Беломорканал» с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 17 380 рублей;

- 1540 пачек сигарет «Столичные» с надписью изготовителя ОАО «Моршанская табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 60 060 рублей;

- 2107 пачек сигарет «Стюардесса» (Stewardess) с надписью изготовителя АО «ПССФ», Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 105 350 рублей;

- 7478 пачек папирос «Ялта» с надписью изготовителя ООО «Федосийская табачная фабрика РУ», 297320, Россия, <адрес>, Район Кировский, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 411 290рублей;

- 1500 пачек сигарет «ЭРА» с надписью изготовителя ООО ТД «Табак», 150521, <адрес>, пом. 3, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 58 500 рублей;

- 490 пачек сигарет «Кресты» с надписью изготовителя ООО «Ростовская табачная фабрика», 152150, Россия, <адрес>, стоимостью 43 рубля за одну пачку сигарет, общей стоимостью 21 070 рублей;

- 1000 пачек сигарет «Comandante» с надписью изготовителя ОП ООО ТД Табак, 188490, Россия, <адрес>, Ивангород, <адрес>, ул.А. Матросова, <адрес>, литер 11, стоимостью 46 рублей, за одну пачку сигарет, общей стоимостью 46 000 рублей;

– 500 пачек сигарет «Золотой пляж» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 25 000 рублей;

– 500 пачек сигарет «CENT» с надписью изготовителя ОП ООО ТД Табак, 188490, Россия, <адрес>, Ивангород, <адрес>, ул. А. Матросова, <адрес>, литер 11, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 20 000 рублей;

– 2000 пачек сигарет «RT» (красные) с надписью изготовителя ООО «Элит табак», РФ, 141253, <адрес>, ком.3, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 80 000 рублей;

– 2530 пачек сигарет «RT» (синие) с надписью изготовителя ООО «Элит табак», РФ, 141253, <адрес>, ком.3, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 126500 рублей;

– 950 пачек сигарет «RT» (KING SIZE) с надписью изготовителя ООО «Элит табак», РФ, 141253, <адрес>, ком.3, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 38000 рублей;

- 3000 пачек сигарет «Non-stop» с надписью изготовителя ООО «Федосийская табачная фабрика РУ», 297320, Россия, <адрес>, Район Кировский, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 120 000 рублей;

- 3000 пачек сигарет «F1» с надписью изготовителя ООО «Федосийская табачная фабрика РУ», 297320, Россия, <адрес>, Район Кировский, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 120 000 рублей;

- 500 пачек сигарет «SK красные» с надписью изготовителя ОП ООО ТД Табак, 188490, Россия, <адрес>, Ивангород, <адрес>, ул. А. Матросова, <адрес>, литер 11, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 20 000 рублей;

- 7 пачек сигарет «Poдопи» с надписью изготовителя ОАО «ПССФ», Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 273 рубля;

- 10 пачек сигарет «Прима» с надписью изготовителя ООО «НТ» в <адрес>, 152025, пл. Менделеева, <адрес>, кор. 150, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 400 рублей;

- 20 пачек сигарет «Друг» с надписью изготовителя ООО «ЭЛИТ Табак», РФ, 141253, <адрес>, ком. 3, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 800 рублей;

- 27 пачек сигарет «ВТ» с надписью изготовителя ОАО «ПССФ», Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 1080 рублей;

- 10 пачек сигарет «FT» с надписью изготовителя ООО «Федосийская табачная фабрика РУ», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 400 рублей;

– 378 пачек сигарет «Marlboro» с надписью изготовителя MadeunderauthorityofPhilipMorrisBrandsSariNeuchatel, Switzerland, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 20 790 рубля;

- 252 пачки сигарет марки «Jumbo» с надписью изготовителя ОП ООО «ИТК», Россия, 410012, <адрес>, стоимостью 28 рублей, общей стоимостью 7056 рублей;

- 20 пачек сигарет «CREDO»c надписью изготовителя: премиальная мешка ОАО«Гродненская табачная фабрика «Неман» 230771, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 1100 рублей;

- 20 пачек сигарет «Regina»с надписью изготовителя: AuthorityofglobalTobacCo., LtdHongKong, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 1100 рублей;

- 7000 пачек сигарет «Rio silver» с надписью на иностранном языке изготовителя ОАЭ, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 385000 рублей, всего на общую сумму 1762 749 рублей, которые С. З.Л., в составе организованной группы с С. Ч.Л.-Д., действуя умышленно, незаконно перевезли в <адрес>, где хранили вышеуказанные табачные изделия в целях сбыта.

- 70 пачек сигарет «Кресты», с надписью изготовителя: ООО «Ростовская табачная фабрика», 152150, Россия, <адрес>, стоимостью 43 рубля за одну пачку сигарет, общей стоимостью 3010 рублей;

- 20 пачек сигарет «Non-stop» (красные), с надписью изготовителя: ООО «Федосийская табачная фабрика РУ», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 1000 рублей;

– 24 пачки сигарет «FT», с надписью изготовителя: ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 1200 рублей;

– 30 пачек сигарет «STAMBOLI», с надписью изготовителя: ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 1500 рублей;

– 30 пачек сигарет «Золотой пляж», с надписью изготовителя: ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 1500 рублей;

- 110 пачек папирос «Беломорканал», с надписью изготовителя: премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 6050рублей;

- 360 пачек сигарет «RT», с надписью изготовителя: ООО «ЭЛИТ Табак», РФ, 141253, <адрес>, ком. 3, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 18 000 рублей;

- 110 пачексигарет «Друг», с надписью изготовителя: ООО «ЭЛИТ Табак», РФ, 141253, <адрес>, ком. 3, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 4400 рублей;

– 250 пачек сигарет «Winston», с надписью изготовителя: ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, 71, стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 15 000 рублей;

- 120 пачек сигарет «Столичные», с надписью изготовителя: ОАО «Моршанская табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 4680 рублей;

- 20 пачек сигарет «Граф», с надписью изготовителя: ОП ООО «Табак», <адрес>, ул. А. Матросова, <адрес>, литер 11, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 1000 рублей;

- 150 пачек сигарет «Стюардесса» (Stewardess), с надписью изготовителя: «ПССФ», Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес> стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 7500 рублей;

- 198 пачек папирос «Ялта», с надписью изготовителя: ООО «Федосийская табачная фабрика РУ», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 10 890рублей, всего на общую сумму 75 730 рублей, которые С. З.Л., в составе организованной группы с С. Ч.Л.-Д., действуя умышленно, незаконно перевезли в салоне автомобиля марки «ТoyotaLiteAce», государственный регистрационный знак Р513КУ 03 RUS, принадлежащего С. З.Л., на участок местности, расположенный у <адрес>, где хранили вышеуказанные табачные изделия в целях сбыта.

- 1 пачка сигарет «LD» с надписью изготовителя ЗАО «Лиггетт-Дукат», Россия, 115563, <адрес>, стоимостью 70 рублей;

- 1 пачка сигарет «LМ» с надписью изготовителя ЗАО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>, производственная зона Горелово, квартал 2, <адрес>,7, стоимостью 70 рублей;

- 1 пачка сигарет «Marlboro» с надписью изготовителя ЗАО «Лиггет-Дукат», Россия, 115563, <адрес>, стоимостью 100 рублей, всего на общую сумму 240 рублей, которые С. З.Л., в составе организованной группы с С. Ч.Л.-Д., действуя умышленно, незаконно перевезли в квартиру, расположенную по адресу: <адрес>,, где хранили вышеуказанные табачные изделия в целях сбыта.

– 8 пачек папирос «Ялта» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 440 рублей;

- 7 пачек сигарет «Прима Дона» с надписью изготовителя Обособленное подразделение ООО «НТ» в <адрес>, 152025, Россия, <адрес>, пл. Менделева, 2 кор. 150 стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 420 рублей;

– 6 пачек папирос «Беломорканал» с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 330рублей;

- 2 пачки папирос «Ялта» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика РУ» 297320, Россия, <адрес>, район Кировский, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 110рублей;

- 1 пачка сигарет «Космос» с надписью изготовителя ОАО «Моршанская Табачная фабрика», Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39рублей, всего на общую сумму 1339 рублей, которые С. З.Л., в составе организованной группы с С. Ч.Л.-Д., действуя умышленно, незаконно перевез в целях сбыта вышеуказанные немаркированные табачные изделия в магазин «Продукты плюс», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществил их продажу неустановленному следствием продавцу указанного магазина.

- 2 пачки сигарет «Прима Дона» с надписью изготовителя «Обособленное подразделение ОАО «Донской Табак» в <адрес>, 152025, Россия, <адрес>, пл. Менделеева, 2 кор. 150, стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, всего на общую сумму 120 рублей, которые С. З.Л., в составе организованной группы с С. Ч.Л.-Д., действуя умышленно, незаконно перевез в целях сбыта вышеуказанные немаркированные табачные изделия в магазин «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществил их продажу неустановленному следствием продавцу указанного магазина.

- 10 пачек сигарет «TU-134» с надписью изготовителя АО «ПССФ, Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 390рублей;

- 17 пачек сигарет «Столичные» с надписью изготовителя ООО «Моршанская Табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 663 рубля;

- 8 пачек сигарет «Космос» с надписью изготовителя ООО «Моршанская Табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 312рублей;

- 3 пачки сигарет «ФЭСТ» с надписью изготовителя ОАО «Гродненская Табачная фабрика Неман» <адрес>, 230771, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 150рублей, на общую сумму 1515 рублей, которые С. З.Л., в составе организованной группы с С. Ч.Л.-Д., действуя умышленно, незаконно перевез в целях сбыта вышеуказанные немаркированные табачные изделия в магазин «Продукты 24 часа», расположенный по адресу: <адрес> «а», где осуществил их продажу неустановленному следствием продавцу указанного магазина.

– 16 пачек сигарет «Столичные» в количестве с надписью изготовителя ОАО «Моршанская табачная фабрика», Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 624 рубля;

– 7 пачек сигарет «Стюардесса» (Stewardess) с надписью изготовителя АО «ПССФ», Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 350 рублей;

– 17 пачек сигарет «Космос» с надписью изготовителя ОАО «Моршанская табачная фабрика», Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 663рубля;

– 10 пачек сигарет «GoldenGor Classic» с надписью изготовителя ООО «Торговая компания Омич», Россия, 644031, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 500 рублей;

– 49 пачек папирос «Ялта» с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 2695рублей;

– 10 пачек сигарет «Прима Дона» с надписью изготовителя ОАО «Донской табак», Россия, 344002, <адрес>, стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 600 рублей;

– 6 пачек сигарет «Прима» с надписью изготовителя Обособленное подразделение ООО «НТ» в <адрес>, 152025, Россия, <адрес>, пл. Менделеева, <адрес>, кор. 150, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 240 рублей;

- 4 пачки сигарет «Goldenleaf» с надписью изготовителя Manufacturedbyhenantobaccoindustrialco.,ltd, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 220рублей,

– 9 пачек сигарет «ФЭСТ» с надписью изготовителя ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», <адрес>, 230771, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 450рублей, всего на общую сумму 6342 рубля, которые С. З.Л., в составе организованной группы с С. Ч.Л.-Д., действуя умышленно, незаконно перевез в целях сбыта вышеуказанные немаркированные табачные изделия в магазин «Продукты», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществил их продажу неустановленному следствием продавцу указанного магазина.

– 7 пачек сигарет «Столичные» с надписью изготовителя: ОАО «Моршанская табачная фабрика», Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, всего на общую сумму 273 рубля, которые С. З.Л., в составе организованной группы с С. Ч.Л.-Д., действуя умышленно, незаконно перевез в целях сбыта вышеуказанные немаркированные табачные изделия в магазин «Продукты плюс», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществил их продажу неустановленному следствием продавцу указанного магазина.

- 10 пачек сигарет «Космос» с надписью изготовителя «ОАО «Моршанская Табачная фабрика», Россия, 393950, <адрес> стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 390рублей;

- 20 пачек сигарет «Прима Дона» с надписью изготовителя «Обособленное подразделение ОАО «Донской Табак» в <адрес>, 152025, Россия, <адрес>, пл. Менделеева, 2 кор. 150, стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 1200 рублей;

- 10 пачек сигарет «Столичные» с надписью изготовителя «ОП ООО «ИТК», Россия, 410012, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 390 рублей, всего на общую сумму 1980 рублей.

После чего ДД.ММ.ГГГГ около 16:00 часов, С. Ч.Л.-Д., действуя совместно с С. З.Л. в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, незаконно перевез в целях сбыта вышеуказанные немаркированные табачные изделия в магазин «Дарьин двор», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществил их незаконную продажу С.

- 20 пачек сигарет «Прима Дона» с надписью изготовителя «Обособленное подразделение ООО «НТ» в <адрес>, 152025, Россия, <адрес>, пл. Менделеева, 2 кор. 150 стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 1200 рублей;

- 10 пачек сигарет «Космос» с надписью изготовителя «ОАО «Моршанская Табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес> стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 390рублей;

- 10 пачек сигарет «Столичные» с надписью изготовителя ОАО «Моршанская табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 390 рублей;

- 10 пачек сигарет «Стюардесса» (Stewardess) с надписью изготовителя: АО «ПССФ» Россия 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 500 рублей, всего на общую сумму 2480 рублей.

После чего ДД.ММ.ГГГГ около 15:20 часов, С. Ч.Л.-Д., действуя совместно с С. З.Л. в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на оборот немаркированных табачных изделий, в целях извлечения материальной выгоды, намереваясь, извлечь доход в особо крупном размере, путем реализации немаркированных табачных изделий, неустановленным следствием способом, незаконно перевез в целях сбыта вышеуказанные немаркированные табачные изделия в магазин «Дарьин двор», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществил их незаконную продажу С.

- 1 пачку сигарет «Стюардесса» (Stewardess) с надписью изготовителя: АО «ПССФ» Россия 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, которую С. З.Л., действуя совместно с С. Ч.Л.-Д. в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, незаконно перевез в целях сбыта вышеуказанные немаркированные табачные изделия в магазин «Байкал», расположенный по адресу: Республика Б., <адрес>, где осуществил их продажу неустановленному следствием продавцу указанного магазина.

– 1 пачку сигарет «Космос» с надписью изготовителя: ОАО «Моршанская табачная фабрика», Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей.

– 11 пачек сигарет «Прима Дона» с надписью изготовителя Обособленное подразделение ОАО «Донской Табак» в <адрес>, 152025, Россия, <адрес>, пл. Менделеева, 2 кор. 150 стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 660 рублей;

- 10 пачек сигарет «RT» с надписью изготовителя ООО «Элит табак», РФ, 141253, <адрес>, ком.3, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 400 рублей;

- 6 пачек сигарет «Прима» с надписью изготовителя ООО «НТ» в <адрес>, 152025, пл. Менделеева, <адрес>, кор. 150, стоимостью 40 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 240 рублей, всего на общую сумму 1671 рубль, которые С. З.Л., действуя совместно с С. Ч.Л.-Д. в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, незаконно перевез в целях сбыта вышеуказанные немаркированные табачные изделия в магазин «Байкал», расположенный по адресу: Республика Б., <адрес>, где осуществил их продажу неустановленному следствием продавцу указанного магазина.

- 493 пачки сигарет «Столичные» с надписью изготовителя ОАО «Моршанская табачная фабрика», Россия, 393950, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 19 227 рублей;

– 757 пачек сигарет «Стюардесса» с надписью изготовителя АО «ПССФ», Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>, стоимостью 50 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 37 850 рублей;

- 10 пачек сигарет «Родопи» с надписью изготовителя АО «ПССФ», Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>, стоимостью 39 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 390 рублей;

- 1170 пачек сигарет «Прима Дона» с надписью изготовителя ООО «НТ» в <адрес>, пл. Менделеева, <адрес>, кор.150 стоимостью 60 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 70200 рублей;

- 180 пачек сигарет «Riosilver» в количестве с надписью изготовителя UAE, стоимостью 55 рублей за одну пачку сигарет, общей стоимостью 9900 рублей, всего на общую сумму 137 567 рублей, которые С. З.Л., действуя совместно с С. Ч.Л.-Д. в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, незаконно перевез в целях сбыта в магазин «Магнат», расположенный по адресу: Республика Б., <адрес>, где осуществил их продажу неустановленному следствием продавцу указанного магазина.

Таким образом, в период с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, С. З.Л. и С. Ч.Л.-Д., действуя организованной преступной группой из корыстных побуждений в целях извлечения материальной выгоды, осуществили незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на общую минимальную стоимость в сумме не менее 2081 431 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Кроме того, правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции установлены Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «Огосударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (редакция от ДД.ММ.ГГГГ, далее по тексту - Закон).

Согласно пункту 16 ст. 2 Закона под оборотом понимается закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозка и розничная продажа такой продукции.

Согласно пункту 1 ст. 11 Закона производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями.

Согласно ст. 18 Закона лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Лицензии выдаются на осуществление производства, хранения и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Закона в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается оборот алкогольной продукции без соответствующих лицензий.

Таким образом, законодательством Российской Федерации установлено, что субъектами деятельности, связанной с закупкой, хранением, перевозкой, поставкой и продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации могут быть только юридические лица, имеющие соответствующую лицензию.

Приказом Министерства финансов РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее по тексту – Приказ), установлена цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 39 до 40 %: в редакции от ДД.ММ.ГГГГ - 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции, в редакции от ДД.ММ.ГГГГ - 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об установлении цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением эксперта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», установлена цена на этиловый спирт, не ниже которой осуществляется его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 49 рублей за 1 литр безводного спирта.

В период с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, С. З.Л. и С. Ч.Л.-Д., не являясь участниками (учредителями) или руководителями юридических лиц, осуществляющих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, соответственно, не имея лицензию на производство, закупку, хранение и поставку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также на розничную продажу такой продукции, находясь на территории Республики Б., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на оборот этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии в целях извлечения для себя материальной выгоды, заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «Огосударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (редакция от ДД.ММ.ГГГГ, далее по тексту - Закон) оборот этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии запрещен, совершили незаконные закупку, хранение и перевозку этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, без соответствующей лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Так, в период с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, С. З.Л., находясь в неустановленном следствием месте, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, намереваясь извлечь доход путем реализации этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, выполняя свою преступную роль, действуя согласованно с С. Ч.Л.-Д., неустановленным следствием способом, незаконно закупил у неустановленного следствием лица неустановленными следствием частями по неустановленной следствием цене этиловый спирт в количестве не менее 634,25 литров, стоимостью 49 рублей за один литр, общей стоимостью 31078,25 рублей, а также следующую немаркированную алкогольную продукцию, имеющую в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ минимальную стоимость с НДС и акцизом:

- 500 бутылок водки «FinskyIcelux» с надписью производителя: ООО «Курант», Россия, 141300, <адрес>, объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за одну бутылку, общей стоимостью 102 500 рублей;

- 19 бутылок водки «Хозяин тайги» с надписью производителя: ООО «Красноярский водочный завод, 660587, Российская Федерация, <адрес>, объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за одну бутылку, общей стоимостью 3 895 рублей;

- 1 бутылка водки «Океан» с надписью производителя: ООО «Курант», Россия, 141300, <адрес>, объемом 0,5 литра, стоимостью 205 рублей;

- 20 бутылок водки «Озерская классическая» с надписью производителя: ООО«Южно-Уральский водочный завод, 456780, Российская Федерация, <адрес>», объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за одну бутылку, общей стоимостью 4 100 рублей;

- 20 бутылок водки «Серебро Сибири» с надписью производителя: ООО«Красноярский водочный завод, 660587, Российская Федерация, <адрес>», стоимостью 205 рублей за одну бутылку, общей стоимостью 4 100 рублей, всего на общую сумму 141 778,25 для последующей их продажи лицам, проживающим в <адрес> Республики Б. и в иных населенных пунктах Республики Б. с целью извлечения от их продажи дохода членам организованной преступной группы, тем самым осуществил незаконную закупку этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей обязательной лицензии.

В тот же период времени, С. З.Л., находясь в <адрес> Республики Б., действуя в составе организованной преступной группы, выполняя свою преступную роль, из корыстных побуждений, намереваясь, извлечь доход путем реализации этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, действуя согласованно с С. Ч.Л.-Д., осуществил незаконную перевозку вышеуказанных этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции в место хранения в целях последующей её реализации, где незаконно хранил её в указанный период времени в гаражном боксе, расположенном по адресу: <адрес>.

В период времени с июня 2017 года, точная дата следствием не установлена, поДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствиемвремя, СыреновЗ.Л., находясь в <адрес> Республики Б., точное место следствием не установлено, действуя в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконный оборот немаркированныхтабачныхизделий в целях извлечения материальной выгоды, заведомо зная, что в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «Огосударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 указанного Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками, в нарушение вышеуказанных правил, намереваясь извлечь доход в крупном размере, путем реализации немаркированной алкогольной продукции, действуя согласованно с С. Ч.Л.-Д., незаконно приобрел в целях сбыта у неустановленного следствием лица, за неустановленную следствием сумму денежных средствследующую алкогольную продукцию, имеющую в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ минимальную стоимость с НДС и акцизом:

- 20 бутылок водки «Хозяин тайги» с надписью производителя: ООО «Красноярский водочный завод, 660587, Российская Федерация, <адрес>, объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за одну бутылку, общей стоимостью 4 100 рублей.

После чего ДД.ММ.ГГГГ около 15:20 часов, С. Ч.Л.-Д., действуя совместно с С. З.Л. в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на оборот немаркированной алкогольной продукции, в целях извлечения материальной выгоды, намереваясь, извлечь доход в крупном размере, путем реализации немаркированной алкогольной продукции, неустановленным следствием способом, незаконно перевез в целях сбыта вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции в магазин «Дарьин двор», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществил их незаконную продажу С.

Таким образом, в период с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, С. З.Л. и С. Ч.Л.-Д., действуя организованной преступной группой, из корыстных побуждений, в целях извлечения для себя материальной выгоды, без соответствующей лицензии осуществили незаконный оборот (закупку, хранение и перевозку) этилового спирта, имеющего в соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГг. № «Об установлении цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», стоимость не ниже которой осуществляется его закупка и поставка в размере 49 рублей за 1 литр безводного спирта, и алкогольной продукции, имеющей в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», стоимость, не ниже которой осуществляется розничная продажа водки по цене 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на минимальную общую стоимость не менее 145878,25 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 171.3 УК РФ является крупным размером.

Подсудимый С. З.Л. вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, суду показал, что С. Ч. Л.-Д. его родной брат, у них общие родители. С. Н.Я. – их мама, которая зарегистрирована в качестве ИП, она пенсионерка, поэтому фактически деятельностью ИП от ее имени, в основном занимался он сам, ему помогал Б. – С. Ч. Он и С. Ч. торговали продуктами питания, табачной продукцией и пивом, с ними работали продавцы и кладовщик. У них имелись торговые точки по адресу: <адрес> бутик 21, данное помещение они арендовали, затем появилось помещение по <адрес> название предприятия - «Альфа-Табак». Приобретением и сбытом немаркированных сигарет и алкогольной продукцией, он и С. Ч. начали заниматься в 2017 году, в интернете он увидел рекламу о табачной и алкогольной продукции, предложение заинтересовало низкой ценой, поэтому он решил заказать продукцию, занимались розничной, мелкооптовой продажей. О том, что сигареты и алкоголь немаркированные он и брат знали, брату он говорил, чтобы он был аккуратнее при продаже сигарет алкоголя. Действительно, он занимался общим руководством, координацией действий, определял ценовую политику, привлекал покупателей не маркированных табачных изделий и не маркированной алкогольной продукции на территории <адрес>, принимал меры конспирации для сокрытия продажи немаркированных сигарет и алкоголя от посторонних лиц, используя определенные термины «компотик», «дешман», распределял денежные средства от реализованной продукции, расчеты с поставщиками не маркированной табачной и алкогольной продукции, С. занимался - поиском и подбором потенциальных покупателей не маркированной табачной и алкогольной продукции, реализация в адрес покупателя реализованной продукции, осуществление расчетов с покупателями, а также иные полномочия по его указанию.

С. Н.Я. не знала, что они занимались приобретением и продажей немаркированной продукцией. Действительно, осуществляли продажу немаркированных сигарет в магазины, расположенные по адреса: <адрес> звезды, <адрес>, ул. РБ, <адрес>. Марки сигарет он не уже помнит, их было много, среди них были и Космос, Столичные. С тем объемом немаркированных сигарет и алкогольной продукции, которое имеется в обвинении он согласен. Развозили продукцию на своих автомобилях <данные изъяты><данные изъяты> Данные автомобили были приобретены не на денежные средства, полученных от продажи немаркированных товаров, как и денежные средства, изъятые в ходе следствия, денежные средства и данные автомобили получены от их основной деятельности ИП - продажи продуктов питания.

Подсудимый С. Ч.Л.-Д. суду показал, что в 2017 году его Б. З. занялся предпринимательской деятельностью. Было оформлено ИП на нашу маму – С. Н.Я.. Это была предпринимательская деятельность по продаже продуктов питания и табачных изделий. В 2017 году С. З. пригласил его на работу, объяснил, что будем заниматься продажей продуктов питания и также табачных изделий. Он согласился на данное предложение. О том, что сигареты и алкогольная продукция является немаркированной или с поддельными акцизными марками он знал. По поручению С. З., он занимался в основном доставкой данной продукции, клиенты рассчитывались, он брал эти деньги, потом уносил в кассу, потом из этих денег они снова закупали продукцию. Торговые точки находились на <адрес>, павильон №и на <адрес> на 1 этаже... В его обязанности входило, брать продукцию с торговых точек, развозить согласно заявкам по торговым точкам, брать расчет за продукцию и уносить в кассу. Все остальные функции осуществлялись Б.-партнером.

Точно не помнит в какие магазины они доставляли немаркированный товар, помнит на машзаводе магазин «Продукты +», на левом берегу, в <адрес> магазин «Байкал», в <адрес> в <адрес>, магазин Б.. В каких то из точек давались пояснения о том, что необходимо поаккуратнее продавать товар.

Основной торговый поток у них состоял из продуктов питания и по сертифицированным табачным изделиям, поставщик «Мегаполис», 90% финансовых средств - это был оборот от данной продукции и автомобиль «тойота литайс» был приобретен из этого дохода, а также денежные средства. В настоящее время его доход составляет 20-25 тысяч рублей, на иждивении 5 детей и супруга, а также родители преклонного возраста. С тех пор как у них с Б. изъяли немаркированные сигареты и алкоголь со спиртом в 2018 году, они более не занимались такой продукцией.

Свидетель М. суду показала, что в конце июля 2018 года приобретала у молодых людей алкогольную продукцию на свадьбу сыну, контакты ей дала родственница, сказала, что есть возможность приобрести водку по закупочной цене, недорого. Она позвонила, ответил мужчина, они договорились, что о продаже 2 ящиков водки, оплатила в целом не более 3 тысяч, водку ей привез на легковой молодой человек, азиатской национальности, как он выглядел, она уже не помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля М. в т. 11 на л.д. 159 – 161 следует, что в конце июля 2018 года у её сына Б. была свадьба, в связи с чем ей надо было купить продукты питания и спиртные напитки для угощения приглашенных гостей. ДД.ММ.ГГГГВ. дала ей номер сотового телефона человека, по имени З.. Она сказала, что у него продается водка намного дешевле чем в магазине, что её можно купить по оптовой цене. На что она согласилась. Виктория Дашинимаевна является матерью невесты её сына. Позвонив по указанному номеру, она представилась по имени и отчеству и спросила З.. На что он ей ответил, что это он. Она спросила о возможности приобретения у него двух ящиков водки. На что он ответил согласием. Она спросила наименование, на что он ответил ей что есть водка «Серебро Сибири». Они договорились с ним о покупке по телефону и она попросила произвести ему оплату через мобильный банк. На что он ответил, что лучше всего оплату произвести наличными денежными средствами. Она согласилась. Также она спросила у него есть ли в продаже алкогольная продукция коньяка, шампанского, вина. Он ответил, что нет. Водку она покупала для собственных нужд, сыну на свадьбу. От сотрудника полиции она узнала, что фамилия З. является С..

С. и Ч. ранее она не знала. Два ящика водки ей привез молодой человек на легковой автомашине. Цвет и марку автомобиля в настоящее время не помнит, так как это было уже давно. Водку она покупала у него один раз. На тот момент за два ящика водки «Серебро Сибири» она отдала ему около 6000 тысяч рублей. Оплата проводилась наличными денежными средствами. Чек за покупку не выдавался.

О том, что водка является контрафактной она не знала. При покупке он сказал ей, что водка продается по оптовой цене, в связи с чем такая низкая стоимость. Кому еще они продавали вышеуказанную продукцию, ей не известно. В настоящее время Виктория Дашинимаевна, мать невестки проживает в городе Южно-Сахалинск совместно с сыном и его супругой. Её сын с супругой уехали туда жить в августе 2019 года, а Виктория Дашинимаевна насколько её известно живет там уже давно. Крайний раз она её видела в прошлом году летом, когда у её сына с супругой родился ребенок.

Оглашенные показания свидетель М. полностью подтвердила как достоверные.

Свидетель Д. суду показал, что летом 2018 года он приобретал алкогольную продукцию для поездки на Байкал. У кого именно он приобретал продукцию не помнит, купил 2 ящика водки по стоимости 150 или 200 рублей за бутылку, помнит, что продавец – мужчина.

Из оглашенных показаний свидетеля Д. следует, что в июне 2018 года Д. приобретал у мужчины по имени З. ящик водки для поездки на озеро Байкал и распития с одноклассниками, так как в то время окончили среднюю школу. Припоминает, что номер телефона З. нашел в интернете либо через кого-то из знакомых, в настоящее время данный номер у Д. не сохранился. Позже Д. позвонил по номеру и сказал З., что хочет приобрести 2 коробки водки «Хортиця» по 12 штук в коробке. Решили приобрести водку у З., потому что она была дешевле примерно на 150 рублей, чем в магазине, цена за 1 бутылку составляла около 200 рублей. Ориентировочно в конце июня 2018 года Д. договорился о встрече с З.. Встретились около магазина «Абсолют», который расположен на <адрес>, на каком автомобиле приехал З., Д. не помнит. При встрече З. передал 2 ящика водки, а Д. передал З. денежные средства в сумме около 4800 рублей (т.10 л.д. 83-87)

Оглашенные показания свидетель Д. полностью подтвердил как достоверные.

Свидетель Б.. суду показала, что у нее имеется магазин Байкал по <адрес> в 2016 году был магазин в поселке Сужа, <адрес>. Так, она для себя приобретала в 2018 году у С. табачные изделия – прима, беломор, радопи, у них было дешевле, иногда они выставляли на продажу сигареты. В основном поставщик сигарет был «Мегаполис»

Свидетель Е. суду показала, что в 2018 году она приобретала у молодого мужчины невысокого роста табачные изделия – Космос, стоимостью за пачку 37-38 рублей, 5-6 блоков раз в неделю. Сигареты покупала у С. З., он привозил на сером автомобиле, марку не помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля Е. в т. 11 на л.д. 16-20 следует, что в конце 2015 года она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту - ИП). Основным видом деятельности, ИП является торговля продуктами питания и табачной продукции. При регистрации ИП сняла по договору аренды помещение, расположенное по <адрес> «а» <адрес> и открыла в указанном помещении магазин «Продукты». В данном магазине осуществляет реализацию продуктов питания и табачной продукции. График работы магазина с 09.00 часов до 20.00 часов. В магазине она является и заведующим, и продавцом, в осуществлении деятельности в магазине ей помогает супруг. В магазине она самостоятельно ведет бухгалтерию, занимается закупом товара.

В начале лета 2018 года, к ней в магазин обратился мужчина, азиатской внешности на вид около 35 лет, среднего роста и среднего телосложения, он представился С. и предложил ей приобретать у него табачную и чайную продукцию, а также шоколад, жвачки и прочее. Из автомашины иностранной марки серого цвета (марку и государственный знак автомашины указать не может, так как не помнит) он принес несколько пачек сигарет марки «Столичные», «Прима», «Ялта», «Вестерн», «Море», «Винстон» для того, чтобы она могла удостовериться в том, что он действительно осуществляет их продажу, показывая пачки сигарет, он сказал ей что данные сигареты пользуются спросом, о том, что пачки сигарет с поддельными федеральными специальными марками или о том, что сигареты контрафактные он ей не сообщил. В ходе беседы с З. они договорились, что примерно в вечернее время после 17.00 часов через каждые 10 дней он будет поставлять ей в магазин сигареты указанных наименований, чай «Канди» и шоколад «Альпен Гольд». Так, после указанной встречи с З., с начала июня 2018 года по август 2018 года С. несколько раз поставлял в магазин сигареты, чай и шоколад на автомашине иностранной марки серого цвета.

Сигареты у З. она покупала в тех случаях, когда поставщики с которыми она работала, а именно «Мегаполис» и «СНС» не привозили сигареты своевременно. Оплату за поставку сигарет З. она производила практически сразу же, примерно один или два раза она расплатилась позже, когда брала сигареты под реализацию. Цены на сигареты были разные, однако не отличались от оптовых цен.

У З. она приобретала сигареты «Столичные», «Ялта», «Винстон» и «Море», всего приобретала по 8-10 блоков за один раз. Стоимость пачки сигарет «Столичные» и «Вестерн» у З. составляла всего 38 рублей, а она продавала одну пачку сигарет за 44 рубля, равной стоимости минимальной рыночной цене – 44 рубля. Сигареты «Ялта» у З. за одну пачку сигарет приобретала по цене 50рублей, а продавала одну пачку сигарет указанной марки равной стоимости минимальной рыночной цене за 55 рублей. Сигареты «Прима» у З. за одну пачку сигарет приобретала по цене 28рублей, а продавала одну пачку сигарет за 32 рубля, равной минимальной рыночной цене. При договоренности поставки сигарет З., договоры или соглашения она с ним не заключала, однако при поставке сигарет, З. предоставлял ей товарные чеки, которые заполняла собственноручно, но она их не сохранила, в связи с чем предоставить следствию не имеет возможности. Насколько она припоминает, полное наименование сигарет в товарном чеке З. не указывал, записывал лишь заглавные буквы названия сигарет, их количество и общую сумму поставляемых ей сигарет.

В начале августа 2018 года З. сообщил ей, что планирует выезд за пределы Республики Б., в связи с чем, сигареты в магазин будет привозить его родной Б.Ч.. Так, примерно в начале августа 2018 года, один раз сигареты «Столичные», «Прима», «Вестерн» в количестве 8-10 блоков ей привозил Ч. – мужчина, азиатской внешности, на вид около 35 лет, высокого роста, среднего телосложения.

Номера телефонов З. и Ч. указать не может, так как не сохранила. После поставки сигарет, осуществленной Ч. в начале августа 2018 года, сигареты к ней в магазин З. с Ч. не поставляли, на телефонные звонки не отвечали. Оплату за поставку З. и Ч. она производила в наличной форме, перед ними никаких задолженностей у неё нет.

Оглашенные показания свидетель Е. полностью подтвердила как достоверные.

Свидетель К. суду показал, что ранее работал у С. З.и.Ч. на торговой площади «Фортуна» в бутике, продавал товар – чай, сигареты. Найменования сигарет, не помнит. С. ездили каждый на Тойота Камри. Трудовую деятельность с С. прекратил, поскольку у него случился с ними конфликт, они подкинули ему сигареты в автомобиль

Из оглашенных показаний свидетеля К. следует, что в период с конца апреля 2018 года по июнь 2018 года он работал без заключения трудового договора кладовщиком на складе павильона № «Альфа-табак», расположенного на торговой площади «Фортуна» по адресу: <адрес> «б».

Со слов С., который работал в указанном павильоне в качестве продавца и осуществлял контроль за работой в павильоне, деятельность в данном павильоне осуществлялась от имени его матери С., зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя. Фактически в данном павильоне постоянно находился С., а его старший Б. привозил товар в павильон, при этом ежедневно Ч. вместе с З. увозили из павильона сигареты различных марок. Он находился только на складе, расположенном в павильоне, там он складывал продукты питания и сигареты. С поставщиками и покупателями павильона он не работал.

В павильоне осуществлялась продажа продуктов питания, а также пива и сигарет различных марок, в том числе «LD», «WinstonCOMPACT», «NextDubliss», «LD», «More», «Glamour», «Петр I эталон компакт», «Прима», «Прима Дона», «Армада», там же в павильоне продавались сигареты по низкой цене примерно в размере от 30 - 60 рублей, а именно сигареты марок «RT», «FT», «Друг», «Стюардесса», «Jumbo», «Malboro» или «Malimbo», папиросы «Ялта» и «Беломорканал».

Дешевые сигареты или «дешман» как называли З. с Ч. в ходе разговора, а именно «Прима», «Прима Дона» «Армада», «RT», «FT», «Друг», «Стюардесса», «Jumbo», «Malboro» или «Malimbo», папиросы «Ялта», папиросы «Беломорканал», а также сигареты, которые были упакованы по блокам в картонные коробочки красного и черного цвета, их название не помнит были с поддельными марками. Указанные сигареты и папиросы хранились на складе по 500 пачек сигарет в картонных коробках коричневого цвета, без указания их марок. Кроме этого, в павильон З. с Ч. привозили картонные коробки белого цвета с бутылками недорогой водки «FinskyIcelux», которую хранили на складе в павильоне. Водку они продавали каким-то лицам, с которыми предварительно договаривались о её продаже по телефону и продавали её из склада небольшими партиями по две или три коробки. Водку на склад З. с Ч. привозили перед их продажей каким-то мужчинам, с ними он не знакомился и их имени не знает.

По просьбе Ч. когда приходили покупатели он подавал ему товар, в том числе продукты питания, пиво и сигареты, а водку Ч. или З. грузили своим покупателям в машину самостоятельно.

Недорогие сигареты и папиросы стоимостью от 30 - 100 рублей всегда привозились лично З. и Ч. из гаража, расположенного по <адрес>. Ч. рассказывал, что недорогие сигареты и папиросы привозит З. из <адрес>. А сигареты дороже по стоимости со слов Ч. в павильон привозили его поставщики. Он также говорил, что нужно «дешман», то есть сигареты с поддельными марками хранить на складе очень аккуратно, не выставлять «дешманские» сигареты на прилавки в павильоне.

Под «дешманом» и «дешевые» Ч. с З. подразумевали дешевые сигареты с поддельными марками. В ходе работы пачки «дешевых», «дешманских» сигарет с «кривыми» марками он не рассматривал и об их подлинности не задумывался, но из разговора Ч. с З. он узнал о том, как они называют сигареты с поддельными марками.

В павильоне в основном находился Ч.. В период его работы в павильоне Ч. периодически подменяла его супруга Оюна, в то время она была беременной, иногда приезжала мать Ч. и З. – С. Н.Я.

При этом ежедневно в павильон приезжал З.. З. с Ч. всегда работали вместе, они работали очень дружно. Вместе они привозили сигареты в павильон, вместе вывозили сигареты из павильона и продавали в другие магазины, расположенные в <адрес>. Из павильона З. с Ч. увозили в основном недорогие сигареты, которые находились в обычных картонных коробках без указания марок сигарет и развозили их своим покупателям. Однако в какие именно магазины они поставляли сигареты ему не известно. В основном все сигареты хранились в вышеуказанном гараже и на складе, расположенном в павильоне.

Недорогие сигареты З. привозил на своей автомашине марки «Тойота Камри» в кузове серебристого цвета, более новой модели, государственный регистрационный знак не помнит, иногда сигареты в павильон привозил Ч. на своей автомашине «Тойота Камри» в кузове серебристого цвета, более старой модели, государственный регистрационный знак не помнит. Сигареты с нормальными, настоящими марками привозились поставщиками «Мегаполис» на Камазе или на Газеле.

С С. и Ч. в ходе работы в павильоне поддерживал хорошие отношения, официально он в качестве работника данного павильона трудоустроен не был, заработную плату ему выплачивал Ч. в наличной форме в размере 25000 рублей.

Перестал работать в данном павильоне в связи с тем, что за отработанные рабочие дни июня 2018 года Ч. не выплатил ему заработную плату. На работу в павильон он ездил на своей автомашине марки «<данные изъяты> в кузове синего цвета, государственный регистрационный знак №, автомашину он оставлял возле павильона, на ключ ее не закрывал.

Из разговора З. с Ч. ему стало известно, что они планируют открыть еще один магазин для продажи сигарет, однако для открытия магазина им не хватало денежных средств.

Примерно в середине июня 2018 года, точную дату не помнит, Ч. предъявил ему о том, что на складе имеется недостача, а именно не хватает трех блоков сигарет, требовал объяснить каким образом могла возникнуть недостача, и попросил пройти к его автомашине, где они обнаружили три блока сигарет, которые якобы не хватало. Он не видел, что Ч. или З. либо они вместе кладут в его автомашину сигареты, но полагает, что сигареты они подложили в автомашину специально, так как сигареты со склада он не брал, он сразу же об этом сказал Ч..

В ходе разговора с Ч. к павильону приехал З., после чего Ч. с З. стали требовать, чтобы он написал им расписку о том, что он должен им денежные средства в размере 250000 рублей и обязуется их вернуть, на что он им сразу же ответил отказом, так как никакие денежные средства он им не должен. Сигареты со склада он не брал, но в связи с его отказом, Ч. с З. забрали у него паспорт и ключ от его автомашины.

В связи с этим в июне 2018 года он обратился в <адрес> с заявлением, в котором изложил вышеуказанные обстоятельства о вымогательстве денежных средств Ч. и З. в отношении него. В связи с этим Ч. с З. в отношении него написали встречное заявление о краже сигарет. По факту кражи сигарет в павильоне № «Альфа-табак», расположенном по адресу: <адрес> «б» в ОП № возбуждено уголовное дело и приостановлено в связи с не установлением лица, совершившего преступление. Его заявление в отношении С. было приобщено к указанному уголовному делу. Оглашенные показания свидетель К. полностью подтвердил как достоверные.

Свидетель М. суду показала, что у нее имеется магазин по <адрес> «а», она приобретала у С. сигареты - морэ, бонд, петр, прима, нэкс и другие, поставки осуществлялись 2 раза в неделю, какие были цены на сигареты она уже не помнит, также она покупала у С. водку, наименование она не помнит, покупала водку раза 3. Про то, что сигареты контрафактные она не знала, а про водку догадывалась, потому что цена низкая была

Свидетель Ш. суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ в настоящее время работает в отделе безопасности ФГУП «Почта России» руководителем отдела безопасности торгового комплекса «Фортуна» по адресу: <адрес>, ТК «Фортуна» - это ресторанно-гостиничный комплекс, который находится в ведении ООО «Фортуна-трейд». С. были арендаторами торгового комплекса «Фортуна», поскольку Фортуна предоставляет помещения для торговли, складские помещения. О заключении договора аренды павильона № от от ДД.ММ.ГГГГ между «Фортуной-трейд» и С. он узнал от заместителя директора, который просил увезти документы в ОБЭП. Если арендатор снимает помещение, соответственно, заключается договор между предприятием и арендатором, согласно которому предоставляется торговое место, арендатор в этом договоре оговаривает, что он будет продавать, какие товары будет продавать, какие услуги оказывать. В 2018 году он не работал в ООО «Фортуна», в связи с чем по обстоятельствам заключения договора аренды павильона № ему ничего не известно. С. Н.Я. ему не знакома.

Из оглашенных показаний свидетеля Ш. следует, что согласно договору С. Н.Я. обязана осуществлять реализацию продовольственных товаров, табака и пиво, однако со стороны руководства данные ограничения никак не регулируются со слов заместителя директора Т. сотрудники ООО «Фортуна Трейд» не знали и не могли знать о том, что в указанном павильоне осуществлялась реализация табачной продукции с поддельными специальными марками, а также алкогольной продукции, а именно водки с поддельными специальными марками, так как контроль и прверка деятельности арендаторов не входит в обязанности ООО «Фортуна Трейд», в ходе допроса приобщил договор аренды павильона № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения с 1 по 4 к договору, соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи (т.11 л.д. 136-149)

Оглашенные показания свидетель Ш. полностью подтвердил.

Свидетель Х. суду показала, что с февраля 2018 года по февраля 2019 года работала продавцом в магазине ООО «Байкал», С. ей не знакомы. Хозяйкой магазина являлась Б., магазин занимался розничной продажей продуктов питания, хоз товаров, алкогольной, табачной продукции. Поставщиком табачной продукции являлась компания Мегаполис, алкогольной – «Сервико», «Крыша» точно не помнит. Оформлением заявок занималась Баглаева. Ценообразованием в магазине она не занималась, но, цена на продукцию не ставилась ниже, чем в других магазинах, ей неизвестно о том, кто еще поставлял табачную и алкогольную продукцию в магазин.

Свидетель Б. суду показала, что в октябре 2018 года, она принимала участие в качестве понятого по приглашению оперативного сотрудника Б., вместе с ней участвовал второй понятой - Абидуев, их пригласили в продовольственный магазин «ДарьинДвор» по <адрес>, где осуществлялась, как им пояснили, продажа контрафактной алкогольной и табачной продукции. Они зашли данный магазин, им показали, чем там торгуют – сигареты и алкоголь, купюры показали. В другие магазины они не ездили, документы составлялись в конце мероприятия, в них фиксировалось все что происходило, документы они читали, подписывали, поскольку эти события произошли давно, подробностей она не помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля Б. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, когда она вместе со своим другом А. проходила мимо юношеской библиотеки, расположенной по адресу: <адрес>, к ним подошел сотрудник полиции, который представился оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Б. лейтенантом полиции Б. и предложил им принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве представителей общественности. Так как им было интересно каким образом проводится оперативно-розыскное мероприятие сотрудниками полиции, на его предложение они согласились, после чего вместе с указанным сотрудником проследовали к дому № «а», расположенному по <адрес>, пройдя к указанному дому, они зашли в магазин «Дарьин двор», где в офисном помещении магазина находился мужчина европейской внешности по имени С..

Сотрудник полиции разъяснил, что С. будет участвовать в оперативно- розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве покупателя. После этого они вышли из магазина и проследовали в автомобиль марки «<данные изъяты> который находился возле входа в магазин. В автомашине, указанный сотрудник полиции разъяснил нам, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого С. будет приобретать табачную и алкогольную продукцию различных марок у гражданина по имени Ч., сотрудник пояснил, что указанное лицо является членом преступной группы, реализующей контрафактную табачную и алкогольную продукцию и осуществляет непосредственную доставку товара в продовольственные магазины. Также сотрудник полиции объяснил цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия.

Далее они отъехали от площадки, расположенной напротив входа в магазин «Дарьин двор» и проехали вдоль <адрес>, объехав дом, они остановились напротив входа в «Пирант-РБ». В автомобиле в их присутствии сотрудник полиции досмотрел С., который был одет в куртку синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки коричневого цвета. В ходе досмотра, денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у С. обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, в котором она с Абидуевым С. расписались. Затем были осмотрены и вручены С. денежные средства в сумме 14 000 рублей. Сотрудник полиции пояснил, что данные денежные средства будут потрачены на приобретение табачной и алкогольной продукции, возможно, с поддельными специальными марками и федеральными специальными марками. Так же им были представлены копии с данных купюр. Ониознакомились с купюрами и их копиями, серия и номер данных купюр с копиями совпадали. На листах бумаги, где были расположены копии купюр она с Абидуевым расписалась. Кроме этого, покупателю С. было вручено специальное техническое средство для проведения негласной видеосъемки, а именно камера скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета, которую С. по просьбе сотрудника полиции сразу же надел на плечо, о чем был составлен акт в котором мы также расписались. В ходе составления актов сотрудник полиции показал им, как включается и выключается данное техническое средство. Через некоторое время, С. позвонили на его мобильный телефон и после короткого разговора он сообщил сотруднику полиции, что Ч. подъехал к магазину «Дарьин двор», после чего сотрудник полиции включил вышеуказанное техническое средство и сказал, что им необходимо выйти из автомобиля. Так, совместно с сотрудником полиции они вышли из автомобиля, а С. на автомобиле проехал к магазину «Дарьин двор», после чего вышел из автомобиля и направился в сторону входа в вышеуказанный магазин. Они с Абидуевым С. наблюдали за происходящим. Приблизительно через 13 минут С. позвонил сотруднику полиции на его мобильный телефон и в этот момент из магазина «Дарьин двор» вышел мужчина, азиатской внешности, высокого роста и сел в автомобиль «<данные изъяты> серого цвета, сотрудник полиции обратил наше с Абидуевым С. внимание на государственный регистрационный знак № расположенный на автомобиле, далее мужчина на указанном автомобиле выехал на дорогу и поехал в сторону <адрес>.

После этого мы с С. и сотрудником полиции направились в сторону магазина «Дарьин двор», зайдя в магазин, сотрудник полиции подошел к С. и выключил техническое средство и после чего досмотрел его в нашем присутствии, который добровольно выдал табачную продукцию в количестве 110 пачек сигарет, а именно сигареты марок: 20 пачек сигарет без фильтра марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «Стюардесса», 10 пачек сигарет марки «LD синий», 10 пачек сигарет марки «LD красный», 20 пачек сигарет марки «Winston синий», 10 пачек сигарет марки «Столичные», 10 пачек сигарет марки «Bond компакт синий», 10 пачек сигарет марки «Космос», 10 пачек сигарет марки «Петр I», а также водкц марки «Хозяин тайги» в количестве 20 бутылок объемом по 0,5 литров каждая, а также денежные средства в сумме 4271 рубль, товарную накладную на общую сумму 9729 рублей, специальное техническое средство для негласной видеосъемки, а именно камеру скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета. Более ничего при нем не было. По окончании досмотра, сотрудник полиции составил соответствующий акт, в котором они с С. расписались. После чего сотрудник полиции поместил приобретенную табачную продукцию в одну картонную коробку, а водку в другую картонную коробку и опечатал их бумажными бирками с оттиском печати «Для пакетов № МВД по РБ», подписями участвующих лиц и пояснительной надписью путем оклеивания прозрачной липкой лентой. Затем они вместе проехали в здание Министерства внутренних дел, расположенное на <адрес>, где в одном из кабинетов сотрудник полиции подключил камеру скрытого ношения к компьютеру для просмотра записанной видеозаписи. При просмотре записи они увидели как С. приобрел сигареты и водку у мужчины азиатской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста и телосложения, в офисном помещении магазина «Дарьин двор». После просмотра, видеозапись была перезаписана на CD-диск, который был помещен в бумажный конверт, на который сотрудник полиции собственноручно нанес пояснительную надпись, оттиск печати«Для пакетов № МВД по Республике Б.», после чего все участвующие лица мероприятия, а также сотрудник полиции расписались (л.д. 5-10 т.11)

Свидетель А. суду показал, что в октябре 2018 года он принимал участие в качестве понятого в проводимом мероприятии, название которого не помнит, по приглашению оперативного сотрудника вместе со свое девушкой Б.. Так, на <адрес> к ним подошел мужчина- закупной, как им объяснили, он должен был зайти в магазин и совершить проверочную закупку. Он и второй понятой сидели в машине, закупной куда-то ушел, какое-то время он отсутствовал. У закупного была маленькая сумка, в ней была камера. Потом закупной пришел, вытащил деньги и несколько блоков сигарет, потом они все вместе пошли в какой-то магазин и там составился протокол, видели деньги и сигареты, все документы почитали и подписали, замечаний не имелось, давления не оказывалось. в результате закупки были приобретены сигареты «спутник» или «космос», такие марки, которые редко бывают в магазинах сейчас. Перед началом мероприятия им разъясняли прав и обязанности.

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что ДД.ММ.ГГГГ когда он вместе со своей знакомой Б. проходил мимо юношеской библиотеки, расположенной по адресу: <адрес>, к ним подошел сотрудник полиции, который представился оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Б. лейтенантом полиции Б. и предложил принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве представителей общественности. На его предложение они согласилась, после чего проследовали до <адрес>, к дому № «а» и зашли в магазин «Дарьин двор», где в офисном помещении магазина находился мужчина по имени С.. Сотрудник полиции разъяснил, что С. будет участвовать в оперативно – розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве покупателя. После этого они вышли из магазина и проследовали в автомобиль марки «<данные изъяты> который находился возле входа в магазин.

В автомашине, сотрудник полиции разъяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого С. будет приобретена табачная и алкогольная продукция, различных марок у гражданина по имени Ч., сотрудник пояснил, что указанное лицо является членом преступной группы, реализующей контрафактную табачную и алкогольную продукцию и осуществляет непосредственную доставку товара в продовольственные магазины. Также сотрудник полиции разъяснил правовую сущность, цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия. Далее они отъехали от площадки, расположенной напротив входа в магазин «Дарьин двор» и проехали вдоль <адрес>, объехали дом и остановились напротив входа в «Пирант-РБ». После, в их присутствии сотрудник полиции досмотрел С., который был одет в куртку синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки коричневого цвета. В ходе досмотра, денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у С. обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, в котором они с Д. расписались. Затем были осмотрены и вручены С. денежные средства в сумме 14 000 рублей семью купюрами. Сотрудник полиции пояснил, что данные денежные средства будут истрачены на приобретение табачной и алкогольной продукции, возможно, с поддельными специальными марками и федеральными специальными марками. Так же им были представлены копии с данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копиями, серия и номер данных купюр с копиями совпали. На копиях они расписались. Кроме того, покупателю было вручено специальное техническое средство для проведения негласной видеосъемки, а именно камера скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета, которую С. по просьбе сотрудника полиции сразу же надел, о чем был составлен акт в котором они также расписались. Сотрудник полиции показал им, как включается и выключается данное техническое средство.

Далее С. позвонили на его мобильный телефон и после короткого разговора он сообщил сотруднику полиции, что Ч. подъехал к магазину, после чего сотрудник полиции включил техническое средство и сказал, что им необходимо выйти из автомобиля, они совместно с сотрудником полиции вышли из автомобиля, а С. на автомобиле проехал к магазину «Дарьин двор», вышел из автомобиля и направился в сторону его входа. Они с Д. наблюдали за происходящим. Приблизительно через 13 минут С. позвонил сотруднику полиции на его мобильный телефон и в этот момент из магазина «Дарьин двор» вышел мужчина и сел в автомобиль «ToyotaLiteAce» серого цвета, сотрудник полиции обратил их с Д. внимание на государственный регистрационный знак Р 513 КУ 03, расположенный на автомобиле, далее мужчина на указанном автомобиле выехал на дорогу и поехал в сторону <адрес> этого они с Д. и сотрудником полиции направились в сторону магазина «Дарьин двор», зайдя в магазин, сотрудник полиции подошел к С. и выключил техническое средство и после чего досмотрел С. при них, который добровольно выдал табачную продукцию в количестве 110 пачек сигарет, а именно: 20 пачек сигарет без фильтра марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «Стюардесса», 10 пачек сигарет марки «LD синий», 10 пачек сигарет марки «LD красный», 20 пачек сигарет марки «Winston синий», 10 пачек сигарет марки «Столичные», 10 пачек сигарет марки «Bond компакт синий», 10 пачек сигарет марки «Космос», 10 пачек сигарет марки «Петр I», а также водку марки «Хозяин тайги» в количестве 20 бутылок, объемом по 0,5 литров каждая, а также денежные средства в сумме 4271 рубль, товарную накладную на общую сумму 9729 рублей, специальное техническое средство для негласной видеосъемки, а именно камеру скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета. Более ничего при нем не было. По окончании досмотра, сотрудник полиции составил соответствующий акт, в котором они с Д. расписались. После чего сотрудник полиции поместил приобретенную табачную продукцию в одну картонную коробку, а водку в другую картонную коробку и опечатал их бумажными бирками с оттиском печати «Для пакетов № МВД по РБ», подписями участвующих лиц и пояснительной надписью путем оклеивания прозрачной липкой лентой.

Далее они вместе проехали в здание Министерства внутренних дел, расположенное на <адрес>, где в одном из кабинетов сотрудник полиции подключил камеру скрытого ношения к компьютеру для просмотра записанной видеозаписи. При просмотре записи они увидели как С. приобрел сигареты и водку у мужчины азиатской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста и телосложения, в офисном помещении магазина «Дарьин двор». После просмотра, видеозапись была перезаписана на CD-диск, который был помещен в бумажный конверт и опечатан печатью «Для пакетов № МВД по Республике Б.», на котором были поставлены их подписи и сотрудника полиции (т.11 л.д 57-62).

Оглашенные показания свидетель А. полностью подтвердил.

Свидетель Покровский В.З. суду показал, что в сентябре 2018 года он участвовал контрольной закупке, проводимой правоохранительными органами в качестве понятого совместно со своим другом, в мероприятии также участвовал закупной по имени С.. Перед началом мероприятия им разъяснялись прав и обязанности, перед началом закупки С. вручалась скрытая видеокамера, деньги в размере 15000 рублей, по результатам закупки были приобретены сигареты в большом количестве, марок не помнит, составлялись документы, где все расписывались, он их читал, замечаний не имел, все было зафиксировано верно, также просматривалось видео, отснятого закупным.

Из оглашенных показаний свидетеля П. т.11 на л.д. 35-38 следует, что ДД.ММ.ГГГГ когда он вместе со своим знакомым Ц. находился на остановке «Лебедева». В этот момент к ним подошел сотрудник полиции, который представился оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Б. лейтенантом полиции Б. и предложил им принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве представителей общественности. На его предложение они согласилась, после чего они проследовали по <адрес> к дому № «а», затем зашли в магазин «Дарьин двор», где в офисном помещении магазина находился мужчина по имени С.. Сотрудник полиции разъяснил, что С. будет участвовать в оперативно – розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве покупателя. После этого они вышли из магазина и проследовали в автомобиль марки «<данные изъяты> который находился возле входа в магазин.

В автомашине, сотрудник полиции разъяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого С. будет приобретена табачная продукция, различных марок у гражданина по имени З. или гражданина по имени Ч., сотрудник пояснил, что указанные лица занимаются реализацией контрафактной табачной продукцией и осуществляют непосредственную доставку товара в продовольственные магазины. Также сотрудник полиции разъяснил правовую сущность, цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия.

Далее они отъехали от площадки, расположенной напротив входа в магазин «Дарьин двор» и проехали вдоль <адрес>, объехали дом и остановились напротив входа в «Пирант-РБ». После этого, в их присутствии сотрудник полиции досмотрел С., который был одет в футболку зеленого цвета, спортивные брюки темно-синего цвета, кроссовки черного цвета. В ходе досмотра, денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у С. обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, в котором они с Б. расписались. Затем были осмотрены и вручены С. денежные средства в сумме 15 000 рублей пятью купюрами. Сотрудник полиции пояснил, что данные денежные средства будут истрачены на приобретение табачной продукции, возможно с поддельными специальными марками. Так же им были представлены копии с данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копиями, серия и номер данных купюр с копиями совпали. На копиях они расписались. Кроме того, покупателю было вручено специальное техническое средство для проведения негласной видеосъемки, а именно камера скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета, которую С. по просьбе сотрудника полиции сразу же надел, о чем был составлен акт в котором они также расписались. Сотрудник полиции показал им, как включается и выключается данное техническое средство.

Далее С. позвонили на его мобильный телефон и после короткого разговора он сообщил сотруднику полиции, что З. подъехал к магазину, после чего сотрудник полиции включил техническое средство и сказал, что им необходимо выйти из автомобиля, они совместно с сотрудником полиции вышли из автомобиля, а С. на автомобиле проехал к магазину «Дарьин двор», вышел из автомобиля и направился в сторону его входа. Они с Б. наблюдали за происходящим. Приблизительно через 15 минут С. позвонил сотруднику полиции на его мобильный телефон и в этот момент из магазина «Дарьин двор» вышел мужчина и сел в автомобиль «<данные изъяты> серого цвета, сотрудник полиции обратил наше с Б. внимание на государственный регистрационный знак, расположенный на автомобиле «№ далее мужчина на указанном автомобиле выехал на дорогу и поехал в сторону <адрес>.

После этого они с Б. и сотрудником полиции направились в сторону магазина «Дарьин двор», зайдя в магазин, сотрудник полиции подошел к С. и выключил техническое средство, далее они прошли в офисное помещение, где сотрудник полиции досмотрел С., который добровольно выдал табачную продукцию в количестве 170 пачек сигарет, а именно сигареты марок: 10 пачек сигарет марки «Море синий», 20 пачек сигарет марки «Море красный», 30 пачек сигарет марки «Винстон синий», 10 пачек сигарет марки «Винстон икс стайл синий», 10 пачек сигарет марки «Винстон икс стайл серый», 10 пачек сигарет марки «Петр компакт», 10 пачек сигарет марки «Бонд компакт», 10 пачек сигарет марки «Бонд с кнопкой», 10 пачек сигарет марки «Филип Моррис красный», 10 пачек сигарет марки «Филип Моррис синий», 20 пачек сигарет марки «Прима», 10 пачек сигарет марки «Космос» и 10 пачек сигарет марки «Столичные», а также денежные средства в сумме 1051 рубль, товарную накладную на общую сумму 13949 рублей, специальное техническое средство для негласной видеосъемки, а именно камеру скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета. Более ничего при нем не было. По окончании досмотра, сотрудник полиции составил соответствующий акт, в котором они с Б. расписались. После чего сотрудник полиции поместил приобретенную табачную продукцию в картонную коробку и опечатал его бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № МВД по РБ», подписями участвующих лиц и пояснительной надписью путем оклеивания прозрачной липкой лентой.

Далее мы вместе проехали в здание Министерства внутренних дел, расположенное на <адрес>, где в одном из кабинетов сотрудник полиции подключил камеру скрытого ношения к компьютеру для просмотра записанной видеозаписи. При просмотре записи они увидели как С. приобрел сигареты у мужчины азиатской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста и телосложения, в офисном помещении магазина «Дарьин двор». После просмотра, видеозапись была перезаписана на CD-диск, который был помещен в бумажный конверт и опечатан печатью «Для пакетов № МВД по Республике Б.» на котором они расписались.

Оглашенные показания свидетель П. подтвердил как достоверные.

Свидетель З. суду показал, что в 2018 году его пригласили в качестве понятого участвовать в обыске квартиры, адреса он не помнит, на остановке «Туяа», напротив рынка. В обыске участвовала второй понятой – девушка европейской национальности, они поднялись в квартиру, постучались, дверь открыл мужчина, один из подсудимых – С. Ч.,. затем они зашли, следователь начал все объяснять, производить обыск, в квартире находились женщина и ребенок, в ходе обыска нашли документы, деньги, около 30-40 тысяч, сигареты, то, что находили, опечатывали, подписи собирали со всех, со всеми документами составлявшимися в ходе обыска он знакомился, замечаний не имел. После обыска квартиры, мы поехали в гараж, где дацан, слева, в гараже было много коробок, много сигарет, помнит, были сигареты «Ялта» водки, канистры, все стояло беспорядочно, сотрудники все пересчитывали, складывали, смотрели каждую пачку, еще в гараже стояла машина – белая камри, затем приехал эксперт, показал, чем настоящие сигареты от ненастоящих, в багажнике автомобиля находились канистры с жидкостью с запахом алкоголя, по окончании также составлялись документы, он их подписывал, замечаний у него не было.

Свидетель М. суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ ему предложили участвовать в качестве понятого, он согласился, поскольку был студентом юридического факультета. Позже ему позвонил сотрудник полиции, сказал, что 20 ноября, он к 8 утра должен явиться в здание по <адрес>, после чего они с оперативником проехали на <адрес>, откуда взяли второго оперативника. От туда уже поехали в <адрес>, где забрали второго понятого, Золто, также студента ВСГУТУ. Примерно к 9:30 утра они явились в магазин «Продукты плюс» по <адрес>, туда зашли оперативники, также в магазине присутствовали сотрудницы магазина: заведующая и продавец. Оперативники предъявили им свое удостоверение, сказали, что сейчас будет проводиться обыск. Оперативники провели обыск, дали познакомиться с сотрудницами магазина, разъяснили права и обязанности. Они внимательно наблюдали за их действиями: сотрудники искали товары на прилавках, после чего нашли табачные изделия, предположили, что марки на этих пачках могут быть поддельными, эти пачки были изъяты, далее они прошли в служебное помещение магазина, где все эти пачки подсчитали. Один из оперативников их опечатал, оклеил, подписал, печать ставил на связанных пачек сигарет. Далее оперативники потребовали у сотрудниц магазина бухгалтерскую документацию, так как там содержится информация о поставщиках. Бухгалтерскую документацию изъяли, опечатали, занесли в протокол обыска. Еще оперативникам потребовались видео с камер, которые были установлены на входе в магазин, а также снаружи магазина. Потом дождались специалиста, который приехал с флэшкой и помог оперативникам изъять видео из видеорегистратора. Записали все в протокол, им дали почитать протокол, информация соответствовала действительности, потом мы расписались, замечаний не имелось. Продавцы не сообщали, кто привозил пачки сигарет, оперативники смотрели бухгалтерской документации. В качестве второго понятого участвовал его одногруппник Цыренов. Изымались не все табачные изделия, только определенные марки, по акцизным маркам и коду производителя, было изъято не менее 6-ти пачек сигарет, счета-фактуры, в бухгалтерских документах было указано, что поставщик С.. По видеозаписи было видно, что сам С. приходил, видео просматривали в ходе обыска, в служебном помещении магазина.

Свидетель Ш. - начальник отдела организации борьбы с преступлениями на приоритетных направлениях в управлении экономической безопасности МВД, суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в обыске жилища С. по <адрес>, на последнем этаже, затем он участвовал в осмотре автомобиля «<данные изъяты> в котором нашли сигареты, которые были изъяты, пересчитаны, упакованы в коробки, запечатаны с подписями участвующих лиц и понятых, сколько всего было найдено и изъято он не помнит, с протоколом обыска квартиры знакомился, протокол обыска машины составлялся лично им, замечаний у участвующих лиц не имелось, в ходе проводимых действий были изъяты коробки с сигаретами различного ассортимента. Автомобиль Тойота Литайс принадлежала С..

Свидетель Р. – оперуполномоченный УЭБПК УМВД по РБ суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ, принимал участие в производстве обыска в магазине ООО «Магнат» в <адрес>, в ходе которого были изъяты упаковки сигарет. В ходе обыска была допущена техническая ошибка в момент составления протокола. Протокол составлялся в два этапа: сначала устанавливалось, где и в каком количестве находятся табачные изделия, затем уже составляли по изъятию. В какой-то момент собственник или директор, точно не помню, магазина Б. постоянно отвлекал, был возмущен, и поэтому на первом этапе было указано, по-моему, 19 блоков сигарет «РИО», а уже на момент изъятия было указано 18 блоков. Были изъяты следующие марки «Стюардесса», «Примадонна», остальные марки не помнит. То есть я указывал на разделе изъятия именно то количество, в котором мы уже были уверены. В ходе обыска присутствовали понятые, от участвующих лиц замечания на протокол не поступали. Специалист в ходе обыска не участвовал.

Свидетель Д. – владелица магазина «Байкал» по <адрес>, суду показала, что она закупала у С. сигареты, денег не было поэтому она приобретала у него сигареты под реализацию, о том, что данная продукция контрафактная ей не было известно. Основной поставщик табачной продукции – это «Мегаполис», однако если чего то не хватало, то они закупали сигареты у С. З., у С. З. цена за сигареты была дороже, сигареты привозил он сам.

Из оглашенных показаний свидетеля Д. следует, что у неё в собственности имеется магазин «Байкал», расположенный по адресу: Республика Б., <адрес>. Основным видом деятельности магазина является розничная торговля продовольственных товаров и бытовой химии, реализация табачной и алкогольной продукции. Магазин работает с 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. В магазине работают два продавца, а именно: Н. и Десятова Лариса, в настоящее время является стажером на должность продавца. Единственным поставщиком алкогольной продукции является ООО «Феникс плюс», которые привозят алкогольную продукцию следующих наименований: водка «Пять озер», водка «Ледофф», водка «Тельняшка», водка «Огурцы», водка «Тундра», водка «Путинка», водка «Русская Валюта», водка «Хаски», коньяк разных марок. Заявкой данной алкогольной продукции занимается непосредственно она, через торговых представителей. Доставка производится на специализированных автомашинах торговыми представителями. Поставщиком табачной продукции является ООО «Мегаполис», представителем которой является девушка по имени Ирина, полных данных ее не знает, заявку на табачную продукцию оформляет она и могут оформлять продавцы магазина.

Так, в начале августа 2018 года к ним в магазин зашел молодой человек азиатской внешности, на вид около 30-35 лет, среднего телосложения, примерно 165-170 м, который представился Зоригто, и предложил табачную продукцию в ассортименте марки «Столичные», «РТ», «Прима», «Прима Дона», «Ялта», «Кресты», «Космос», «Стюардесс», «Элита», «Друг», «Беломор канал», «Джамбо» и махорка. На что она согласилась. С каждой проданной пачки сигарет она имела выгоду с 3 до 5 рублей. Она приобрела у него табачную продукцию шесть раз на разные суммы согласно накладным. Данные накладные у неё были изъяты в ходе обыска сотрудниками полиции.

Зоригто продавал ей табачную продукцию заведомо поддельными акцизными и федеральными специальными марками она не знала, узнала сегодня от сотрудников полиции. ДД.ММ.ГГГГ у неё в магазине была изъята табачная продукция разных марок, а именно: «РТ» в упаковке сине-белого цвета в количестве 10 пачек, марки «Кресты» в упаковке синего цвета в количестве 4 пачек, марки «Кресты» в упаковке красного цвета в количестве 1 пачки, марки «Столичные» в упаковке красно-белого цвета в количестве 3 пачек, марки «Прима Дона» в упаковке красного цвета в количестве 10 пачек, марки «Прима» в упаковке красного цвета в количестве 6 пачек, которые были также изъяты в ходе обыска сотрудниками полиции (т 2 л.д. 188-193)

Оглашенные показания свидетель Д. подтвердила как достоверные.

Свидетель Б.-Ц. – владелица магазина, расположенного по <адрес> звезды, <адрес>, суду показала, что она приобретала у С. для продажи в магазине табачные изделия – сигареты, привозил их сам лично, какие именно она не помнит, с С. она рассчитывалась наличкой, о том, что сигареты отличаются по качеству от иных сигарет, он ей ничего не рассказывал, говорил, что сигареты нормальные, по какой цене она приобретала у него сигареты ей неизвестно, за поставляемые сигареты С. давал счет фактуру.

Из оглашенных показания свидетеля Б.-Ц в т.7 на л.д. 252-255, 256-259 в целом следует, что ДД.ММ.ГГГГБ.-Ц. зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является торговля продуктами питания, бытовым товаром и табачной продукцией. В конце августа 2016 года Б. открыла продуктовый магазин, расположенный по адресу: <адрес>. В данном магазине осуществляется реализация продуктов питания, алкогольной продукции, табачной продукции, бытовыми принадлежностями.

График работы магазина с 09:00 по 21:00. В магазине Б. сама работает в качестве продавца. Вместе с Б. в качестве продавца работает родственница Л., Фактически Б. также является заведующей магазином, то есть занимается закупкой товара, ведет бухгалтерию, контролирует доходы и расходы магазина. Помещение магазина находится у Б. с её супругом в собственности.

Поставкой табачной продукции с мая 2018 года по середину ноября 2018 года в магазин осуществляли С. и Ч.. Несколько раз, когда Б. звонила З., последний сообщал, что выехал из города в район и говорил, что вместо него сигареты привезет его помощник, позже Б. узнала, что его зовут Ч.. З. привозил сигареты на автомашине «<данные изъяты> серого цвета, Ч. также приезжал на автомашине, на какой именно Б. не помнит. Ассортимент табачной продукции у них был различный, практически все наименования.

Б. покупала у З. сигареты потому, что он давал их под реализацию, то есть Б. оплачивала сигареты после того, как продаст, что являлось выгодным для Б. условием и привлекало к ним как к поставщикам. Цены на сигареты были разными, в среднем не сильно отличались от цен на оптовых рынках, но кроме обычных сигарет, которые продаются по цене в районе 100 рублей за пачку, З. и Ч. продавали Б. «дешевые» сигареты, которые как говорил З. были с поддельными специальными марками, такие как: «Космос», цена 39 рублей за пачку, МРЦ 44 рубля; «Столичные», цена за пачку 39 рублей, МРЦ 44 рубля; «ТУ-134», цена также 39 рублей за пачку, МРЦ 44 рубля; «Ялта папиросы» цена за пачку 55 рублей, МРЦ 60 рублей; «Прима», «РТ», других названий Б. не помнит. Кроме того, З. и Ч. привозили и продавали сигареты с акцизами стран СНГ, то есть с акцизными марками иностранных государств, такие как «ФЭСТ» цена 50 рублей за пачку, «Winston», других названий и цен Б. не помнит. Цены на «дешевые» сигареты З. и Ч. продавали примерно на 5% меньше, чем написано на пачке сигарет. З. пояснял, что их не надо выставлять на прилавок, продавать аккуратнее.

Вместе с табачной продукцией З. и Ч. привозили под реализацию алкогольную продукцию, а именно водку с поддельными федеральными специальными марками. З. звонил по телефону и предлагал водку, однако называл ее «водичкой» или «водой». Водка была различных наименований, такая как: «Столичная», «Океан», «Застолье», других наименований я не помню. Цены на водку были разные, от 95 рублей до 110 рублей за бутылку, мы продавали ее за 150 рублей за бутылку. З. говорил, что водка хорошего качества, никто не отравится. Когда он привозил водку, он дал понять, что водку и сигареты надо продавать аккуратнее, не выставлять ее на прилавок, а продавать «из под прилавка», кроме того, вместе с алкогольной и табачной продукцией он привозил товарные накладные на продукцию, которые не были должным образом заполнены, то есть наименования водки он не вписывал, просил Б. внизу товарной накладной записать самой водку, наименования дешевых сигарет он не вписывал полностью, а сокращал. После того, как Б. сказала З., чтобы он сам вписывал в товарную накладную водку, он вписывал не «водка», а «вода». Несколько раз к Б. приходили покупатели водки и жаловались на ее качество, говорили, что она как вода, крышки на бутылках не держались, протекали. О данных случаях Б. сообщала З. по телефону на что он отвечал, что поменяет ее. Все разговоры Б. вела с З. по телефону. С Ч.Б. не созванивалась, он привозил сигареты, оставлял их и уезжал. Сигареты и водку они привозили примерно 2 раза в неделю. У З. номер сотового телефона 89516390163, номер сотового телефона Ч. у Б. не записан. Примерно в середине ноября 2018 года З. и Ч. перестали привозить сигареты. З. утверждал, что сигареты с ненастоящими специальными марками и водка с поддельными федеральными специальными марками хорошего качества и никто не отравится. И так как он давал указанную продукцию в долг, то есть под реализацию, Б. продолжала с ним работать и брать у них сигареты и водку под реализацию.

С. и З. привозили в магазин, расположенный по адресу: <адрес>2, в котором она осуществляет предпринимательскую деятельность, табачные изделия разных наименований, а также алкогольную продукцию «Столичная», «Океан», «Застолье», и другие наименования, наименование указанных товаров она указывала ранее в ходе дачи показаний.

Отмечает, что С. привозил указанный товар в магазин, когда там работала продавец Л., она видела Ч., и с ее слов ей известно, что он поставлял в магазин товар от З., так как заранее о поставке указанного товара она по телефону договаривалась с З., о Ч.З. отзывался как о своем помощнике. При этом, З. тоже приезжал в указанный магазин и поставлял сигареты и водку, и она с ним лично знакома. При этом припоминает, что в её присутствии в магазине, Ч. тоже привозил сигареты, однако его внешность помнит не очень хорошо, при этом о внешности Ч. ей рассказывала Е.. Все разговоры всегда вёл З., а Ч. просто привозил сигареты. Кому они еще привозили сигареты, ей не известно, они об этом не рассказывали. Примерно в начале или середине ноября 2018 года З. и Ч. перестали привозить сигареты, она звонила им, но они на её звонки не отвечали.

Отмечает, что расчет за товар иногда производился через терминал банка, который привозил З., денежные средства в наличной форме в счет оплаты за поставленный товар З. она также передавала. В товарных накладных водку, он указывал как вода. В указанный период, то есть когда она приобретала у З. и Ч. сигареты, магазин, в котором она осуществляла розничную торговлю, контролирующие органы не проверяли.

В ходе разговора, З. говорил ей, что сигареты хорошего качества, но с поддельными марками, и никто не отравится. Сигареты он привозил ей в долг, то есть под реализацию, в связи с чем она продолжала работать с ним и брать у них сигареты на реализацию.

Оглашенные показания свидетель Б.-Ц. подтвердила как достоверные.

Свидетель Б. – владелец магазина«Магнат», расположенного в <адрес>, суду показал, что магазин принадлежит его сыну, он ему помогает, ему знаком один из подсудимых, кто именно не смог определить, Так, один из подсудимых приехал, представился торговым представителем и предложил сигареты, когда это было он не помнит, 3 раза приезжал, первый раз приехал предложил и два раза осуществил поставку, марки сигарет не помнит, цены у него не отличались, просто С. давал отсрочку платежа, поэтому он с ним работал, расчет производился наличными, помимо табачных изделии предлагал водку, марку водки он не помнит. Впоследствии сотрудниками УБЭП были изъяты все сигареты из его магазина, которые были приобретены у С.. С. привозисл счет фактуру за продажу сигарет. Когда поставляли сигареты он не помнит, как и цены за сигареты. Вопросов нет.

Из оглашенных показаний свидетеля Б. в т.7 на л.д. 223-229 следует, что его сын Б. с 2015 года зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Магнат», видом деятельности данного Общества является розничная продажа товара. Так с целью осуществления деятельности данного общества, его сын в 2015 году открыл по адресу: Республика Б., <адрес> «а» магазин, и назвал его как «Магнат».

Деятельность данного магазина осуществляется с 2015 года по вышеуказанному адресу. Так как он нигде не работал, он решил помогать своему сыну заниматься деятельностью общества, то есть заниматься розничной продажей смежных товаров, а именно продуктов питания, хозяйственных принадлежностей, пива, водки и табачных изделий, а также осуществлять контроль за работой продавцов магазина и поставкой товара.

Режим работы магазина ежедневный – с 09:00 до 21:00 часов. Всего в магазине работает четыре продавца, продавцы постоянно меняются из-за низкой заработной платы. Те, продавцы, которые работали в магазине в 2018 году, уволились еще в конце 2018 года. Многие продавцы поменяли свое место жительства, две сотрудницы магазина находятся в отпуске по уходу за детьми. Из <адрес> многие жители переезжают в <адрес>, так как в <адрес> нет работы либо очень низкая заработная.

Он официально у своего сына в ООО «Магнат» не трудоустроен, однако фактически осуществляет контроль за работой продавцов магазина, занимаеться поиском поставщиков товара в магазин и приемкой товара.

Табачные изделия в магазин всегда поставляло Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис».

Однако в октябре 2018 года примерно около двух раз С. привозил в продуктовый магазин «Магнат», расположенный по адресу: Республика Б., <адрес> «а» табачные изделия, а именно сигареты <данные изъяты>

Ранее с С. он знаком не был. Поставку вышеуказанных табачных изделий в магазин Ч. предложил сам. В магазин он приезжал в позднее время, примерно к его закрытию, когда на улице уже было темно. Ч. – мужчина, азиатской внешности, на вид около 35 лет, высокого роста, плотного телосложения.

Ч. приезжал на автомашине марки «<данные изъяты> в кузове серебристого цвета. Так как он представлялся лицом, осуществляющим поставку табачных изделий, он предположил, что он может являться торговым представителем какой-либо организации, однако Ч. не рассказывал ему где именно он работает. В ходе беседы Ч. предложил ему постоянную поставку сигарет, на его предложение он согласился, так как по стоимости сигареты были не дорогие.

Ч. говорил, что будет поставлять вышеуказанные сигареты не дорого, однако Б. нужно будет продавать их из под прилавка, то есть рекомендовал не выставлять сигареты на прилавки магазина и не вести их учет в бухгалтерской документации, поскольку сигареты с «кривыми» марками, то есть с поддельными марками. Со слов Ч. какие-то из сигарет, которые он поставил ему в магазин были с нормальными марками, то есть не поддельными. Поскольку он говорил, что марки кривые он спросил у него, а не опасно ли их продавать, на что он пояснил, что сами сигареты нормальные, только марки кривые, то есть поддельные, но ничего «страшного» в этом нет. Ч. говорил, что все будет нормально, не нужно переживать по поводу их приобретения у него, так как он будет поставлять ему небольшими партиями по 5-6 или 10 коробок, но ему нужно будет сигареты продавать аккуратно. Фразу «продавать аккуратно» со слов Ч., он понял, как, то чтобы никакие контролирующие и правоохранительные органы не увидели поставленные Ч. сигареты при их хранении и продаже в магазине «Магнат».

В сентябре 2018 года, точную дату не помнит, в ходе первой встречи Ч. показал ему пачки вышеуказанных сигарет и сказал, что может поставлять как дешевые, то есть с кривыми марками – поддельными марками, так и нормальные сигареты, то есть с настоящими марками.

При первой встрече Ч. продал ему несколько коробок сигарет в блоках, наименование сигарет он не помнит. Но со слов Ч. пачки данных сигарет были с кривыми марками. Кроме этого, в ходе первой встречи он попросил у него поставку женских сигарет, то есть тонкие сигареты, которые приобретают женщины, а именно сигареты «Kiss», «Glamour», «Маг».

В ходе первой встречи с Ч., они обменялись с ним номерами телефонов, в то время Б. пользовался номером – №.

Во второй раз Ч. приезжал в октябре 2018 года, тогда он продал ему сигареты как с настоящими марками, так и с кривыми марками. Насколько припоминает, на сигареты с настоящими марками он выдал ему накладную.

У Ч. он приобретал сигареты стоимостью 45, 60-65, 70-80 рублей, за 1 пачку. По-моему, сигареты «Родопи», «Столичные», «Арктика», «Ленинград», «Стюардесса» («Stewardess»), «Прима» («Прима Дона»), «BT» (БТ), «Космос» Ч. продавал ему за 1 пачку по цене 45 рублей, «RioSilver» по 60 или 70 рублей. По 70-80 рублей Ч. продал сигареты «More», «Winston», за 1 пачку.

В сентябре и в октябре 2018 года он созванивался с Ч., примерно в конце октября – начале ноября 2018 года он встречался с ним на базе «Буркоопсоюз», расположенной по адресу: <адрес>, когда закупал товар для продажи в магазине «Магнат». Встреча с Ч. состоялась на улице вышеуказанной базы, в ходе данной встречи Ч. предложил приобрести у него казахские сигареты «More» и «Winston», за пачку по цене 70-75 рублей, данные сигареты находились в багажнике его автомашины «<данные изъяты> всего в багажнике было по 10 коробок вышеуказанных сигарет каждого наименования. На вышеуказанную встречу он приезжал один.

Ч. говорил, что все сигареты, которые он поставляет в торговые точки, расположенные в <адрес> и районы Республики Б., он приобрел в Москве, однако где именно и у кого, он не говорил. Каких-либо документов на сигареты у Ч. не было.

Кроме этого, Ч. предлагал «паленную» водку, то есть тоже с поддельными марками, по цене 100 рублей за 1 бутылку. Поддельные марки он называл кривыми. Он показывал ему несколько бутылок водки «Белый медведь» или «Добрый медведь», объемом 0,5 литра. Документов на алкогольную продукцию у Ч. также не было. Когда он просматривал бутылку и перевернул ее горлышком вниз, он заметил, что с бутылки стекает её содержимое. По этой причине он не стал приобретать у него водку. Жидкость в бутылке была с запахом спирта, поскольку жидкость с бутылки стекала очень быстро, несмотря на то, что горлышко бутылки было закрыто пробкой, он сразу понял, что водка «паленная», то есть изготовлена подпольно, незаконно. Где Ч. приобрел указанную водку он не знает, так как его об этом не спрашивал.

На момент поставки сигарет Ч., продавцов в магазине не было, так как он приезжал к закрытию магазина. Полагает, что Ч. специально приезжал в магазин в позднее время, чтобы его никто не видел.

В ходе обыска в ноябре 2018 года в магазине «Магнат» сотрудниками полиции были изъяты сигареты, которые поставлял С.. Поставленные Ч. сигареты он указал сам, так как сигареты, поставленные им он хранил отдельно от других сигарет, которые поставляли представители «Мегаполис».

После проведенного обыска в магазине «Магнат», он пытался дозвониться до Ч. и выяснить, почему же все-таки сотрудники полиции вычислили поставку его сигарет в магазин «Магнат», но его номер телефона был не доступен или отключен. Позднее от своих знакомых, он узнал, что С. работал вместе со своим Б.З., а также о том, что у них на базе «Фортуна» по <адрес> есть торговая точка, где они осуществляли продажу сигарет.

Его сын Б. с С. незнаком, у него он сигареты не приобретал.

Оглашенные показания свидетель Б. подтвердил как достоверные.

Свидетель З. суду показал, что в 2018 года работал на складе у С., на торговой точке, расположенной в ТК «Фортуна», адреса не помнит, разгружал товар - соки, сигареты и др. Какие именно марки сигарет были, он не помнит, цену на табачные изделия он также не помнит. К ним на точку приезжали сотрудники полиции, проводили обыск, участвовали понятые, изымали сигареты, также приезжал эксперт, смотрел сигареты на подлинность. Чем отличаются контрафактные сигареты ему не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля З. в т.7 на л.д. 211-214 следует, что у индивидуального предпринимателя С. работает в должности работника склада в павильоне «21 «Альфа-табак», находящемся по адресу: <адрес> около двух месяцев. В должностные обязанности входит: формирование заявок для покупателей, передача товара из склада в павильон, погрузка-разгрузка товара на складе и в павильоне. ИП С. Н.Я. занимается оптово-розничной реализацией табачных изделий и продуктов питания. График работы в павильоне с 09 часов до 18 часов каждый день, в субботу до 16 часов, воскресенье выходной день. Он работает каждый день, кроме воскресенья.

Руководством в павильоне занимаются С. и её сыновья С. и С.. В павильоне в основном руководят З. и Ч.. Его на работу в павильон позвала его тетя С.-Х.Т. С Ч. и З. он познакомился когда вышел на работу в павильон. Заработную плату ему платит Ч. в наличной форме в павильоне.

Поставкой табачных изделий в павильон занимается Ч. и поставщики, кто именно из поставщиков ему не известно. Ч. привозил табачные изделия на своем микроавтобусе. Приемкой товара он занимается вместе с Сономдоржиевой, она сверяет наличие товара с фактурами в случае если товар приходит от поставщиков. В случае если товар привозит Ч., то в данном случае Ч. с З. сами разгружают товар на склад, а он раскладывает товар, фактически приёмом товара никто не занимается. Табачные изделия они могут привезти ночью, утром когда он приходит на склад он понимает, что данный товар привез Ч., табачные изделия он раскладывает на складе самостоятельно. Поставщики привозят сигареты «Море», «Винстон» и дрыгие распространенные наименования табачных изделий, а З. привозит наименования табачных изделий, такие как «Родопи», «Стюардесса», «Прима», «Ялта», дешевые сигареты не являются распространенными.

Утром ДД.ММ.ГГГГ в павильон пришли сотрудники полиции, которые представились, предъявили постановление о производствев обыска, с которым он ознакомился, после чего был разъяснен порядок обыска, и в присутствии понятых был проведен обыск. О том, что в павильоне имеются табачные изделия с поддельными акцизными марками ему никто не говорил. Сам он не курит и не различает какие акцизные марки поддельные, а какие настоящие. Он отчетность в павильоне не вёл. В павильоне нет видеонаблюдения. Кроме данного павильона у ИП С. Н.Я. имеется павильон на «Буркоопсоюзе», точный адрес не знает, там он не был. Откуда Ч. привозил табачные изделия ему не известно, документов на продукцию, которую привозил З. с Ч. он не видел. З. и Ч. по заявкам забирали товар (табачные изделия) из склада и развозили его по контрагентам, при этом заявки давали ему З. и Ч.. Он не просил их где-либо расписываться в получении товара на складе, все было на словах. Ч. и З. он видел редко, поэтому охарактеризовать их не может. Примерно три дня назад была поставка табачных изделий, когда именно он не помнит. Табачные изделия поступали в павильон примерно каждые 2-3 дня. З. не было в <адрес> около одного месяца, где он был ему не известно.

Оглашенные показания свидетель З. подтвердил как достоверные.

Свидетель С. следует, что в конце августа 2018 года они с подругой прогуливались мимо ТК «Кэпитал молл» и к ним подошел молодой человек, представился оперуполномоченным и предложил поучаствовать в качестве понятых, они согласились, прошли в машину, там нам разъяснили наши права, обязанности. В машине сидело 3 человека, один из них должен был закупать товар. Они расписались, им показали денежные средства на которые должен был быть приобретен товар. Первой их точкой, куда они проехали, была торговая площадь «Фортуна», там было несколько павильонов. Закупной прошел в один из павильонов, название не помнит, они сидели ждали в машине, наблюдали за всем этим процессом. Закупной вышел, приобрел несколько пачек сигарет. Как им пояснил оперуполномоченный, что, возможно, сигареты с поддельными марками. Закупной нам все выдал, оперуполномоченный им сигареты продемонстрировал, это все опечатали, все расписались. Также им показали, что у этого молодого человека была сумка с камерой видеонаблюдения. Далее им предложили поучаствовать еще в одном мероприятии и проехать, они согласились. Затем они поехали в <адрес>, кажется в Сужу, там был магазин, они должны были закупить табачные изделия и алкогольную продукцию. Закупной также все купил и вышел, им показали приобретенный товар – водку и сигареты разных марок, все было опечатано, все расписались, дали объяснения. Затем они проехали в центральное МВД. Второй понятой – Г.Н..

Из оглашенных показаний свидетеля С. в т. 11 на л.д. 21-21 следует, что. ДД.ММ.ГГГГ около 17:00 часов она вместе со своей подругой Г. проходила мимо торгового центра «CapitalMall» со стороны парковки по адресу: <адрес>, корпус №. В этот момент к ним подошел молодой человек, который представился оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Б. и предложил им принять участие в качестве представителей общественности в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия (далее по тексту - ОРМ) «Проверочная закупка». На его предложение они согласились, и после чего они проследовали к автомашине марки «WolksvagenTouareg», которая находилась на парковке напротив торгового центра «CapitalMall». В автомашине находились двое молодых людей, которые представились Б. и Е.. Е. находился за рулем автомашины.

В автомашине оперуполномоченный разъяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого Б. приобретет табачную продукцию различных марок в одном из павильонов торгового комплекса «Фортуна». Также оперуполномоченный разъяснил цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия.

После этого на указанной автомашине они заехали на торговую площадь «Фортуна» и проехали вдоль неё, остановились напротив одного из рядов с павильоими. Оперуполномоченный указал на то, что покупка табачной продукции будет производиться Б. в павильоне с вывеской «№ Альфа-табак». Далее, они развернулись и припарковались возле соседнего ряда с павильоими. После чего, в ихм присутствии оперуполномоченный досмотрел Б., который был одет в кроссовки черного цвета, джинсы синего цвета и джемпер белого цвета. В ходе досмотра денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у Б. обнаружено не было, о чем оперуполномоченным был составлен соответствующий акт, в котором участвующие лица ОРМ расписались. После этого были осмотрены и вручены Б. денежные средства в сумме 1500 рублей двумя купюрами. Оперуполномоченный пояснил, что данные денежные средства будут истрачены на приобретение табачной продукции, возможно с поддельными специальными марками.

Также оперуполномоченный предоставил им листы бумаги формата А4 с копиями данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копией, серия и номер данных купюр с копией совпадали. На листах бумаги с копией купюр они расписались. Кроме того, покупателю Б. было вручено специальное техническое средство для проведения негласной видеосъемки, а именно камера скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета, которую Б. по просьбе оперуполномоченного сразу же надел, о чем был составлен акт в котором они также расписались. Оперуполномоченный показал им, как включается и выключается данное техническое средство.

Далее Б. вышел из автомашины и направился в сторону павильона над которым находилась вывеска «Альфа-табак» по адресу: <адрес>, корпус №. Она с Н. и оперуполномоченным остались в автомашине, наблюдали за происходящим. Приблизительно через 5 минут Б. вышел из павильона и направился в сторону автомашины, в которой они находились. Б. вернулся в автомашину, и сел на заднее пассажирское сиденье, держа в руках пакет черного цвета.

В автомашине в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б., который добровольно выдал приобретенную им в вышеуказанном павильоне № «Альфа-табак» табачную продукцию в количестве 12 пачек сигарет, а именно сигареты: 2 пачки сигарет «Winstonblue», 2 пачки сигарет «Хортиця синя», 2 пачки сигарет «RT», 1 пачку сигарет «WesternSheriff», 1 пачку сигарет «WesternWildWest», 2 пачки сигарет без фильтра «Ялта», 2 пачки сигарет без фильтра «Прима Дона», а также денежные средства в сумме 248 рублей, специальное техническое средство для негласной видеосъемки, а именно камеру скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета. Более ничего при нем не было. По окончании досмотра, оперуполномоченный составил соответствующий акт, в котором они расписались. После чего оперуполномоченный поместил приобретенную табачную продукцию в полиэтиленовый пакет черного цвета и опечатал его бумажной биркой с пояснительной надписью, оттиском печати «Для пакетов № МВД по Республике Б.», подписями участвующих лиц.

Кроме того, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ по предложению оперуполномоченного Б. она со своей подругой Г. участвовали в качестве представителей общественности еще в нескольких оперативно-розыскных мероприятиях, а именно в ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> и в магазинах, расположенных по адресу: Республика Б., <адрес> «а», <адрес>.

После проведенного ОРМ «Проверочная закупка» в павильоне № «Альфа-табак», расположенном по адресу: <адрес> «б»/4 в автомашине, оперуполномоченный разъяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого Б. будет приобретена табачная продукция различных марок в продуктовом магазине «Продукты плюс», расположенном по адресу: <адрес>. Также оперуполномоченный разъяснил цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия.

Далее они поехали на <адрес> и остановились напротив <адрес>. Оперуполномоченный указал на то, что покупка табачной продукции будет производиться в продуктовом магазине «Продукты плюс» по адресу: <адрес>. После чего, в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б., который был одет в кроссовки черного цвета, джинсы синего цвета и джемпер белого цвета. В ходе досмотра, денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у Б. обнаружено не было, о чем оперуполномоченным был составлен соответствующий акт, в котором они расписались. Затем были осмотрены и вручены Б. денежные средства в сумме 1000 рублей двумя купюрами. Оперуполномоченный пояснил, что данные денежные средства будут истрачены на приобретение табачной продукции, возможно с поддельными специальными марками. Также им были представлены листы бумаги с копией данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копией, серия и номер данных купюр с копией совпадали. На данных листах бумаги с копиями купюр они расписались.

Кроме того, покупателю было вручено специальное техническое средство для проведения негласной видеосъемки, а именно камера скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета, которую Б. по просьбе оперуполномоченного сразу же надел, о чем был составлен акт в котором они также расписались. После чего Б. вышел из автомашины и направился в сторону павильона над которым находилась вывеска «Продукты плюс» по адресу: <адрес>. Она с Н. и оперуполномоченным остались в автомашине и наблюдали за происходящим. Приблизительно через 5 минут Б. вышел из павильона и направился в сторону автомашины, в которой они находились. Б. вернулся в автомашину, и сел на заднее пассажирское сиденье, держа в руках пакет желтого цвета.

В автомашине в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б., который добровольно выдал табачную продукцию в количестве 8 пачек сигарет, а именно: 1 пачку сигарет «PhilipMorrisGold», 1 пачку сигарет «Космос», 2 пачки сигарет «RT», 2 пачки сигарет без фильтра «Ялта», 2 пачки сигарет без фильтра «Прима Дона», а также денежные средства в сумме 1101 рублей и кассовый чек на сумму 399 рублей на приобретенную продукцию, специальное техническое средство для негласной видеосъемки, а именно камеру скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета. Более ничего при нем не было. По окончании досмотра, оперуполномоченный составил соответствующий акт, в котором они расписались. После чего оперуполномоченный поместил приобретенную табачную продукцию в полиэтиленовый пакет желтого цвета и опечатал его бумажной биркой пояснительной надписью, оттиском печати «Для пакетов № МВД по Республике Б.», подписями участвующих лиц.

Далее в автомашине, оперуполномоченный разъяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого Б. будет приобретена в продуктовом магазине Общества с ограниченной ответственностью «Байкал» (далее по тексту – ООО «Байкал»), расположенном по адресу: <адрес>, табачная и алкогольная продукция различных марок.

После чего они проехали на <адрес> и остановились около <адрес>. Оперуполномоченный указал им на то, что покупка табачной и алкогольной продукции будет производиться в продуктовом магазине ООО«Байкал» по адресу: <адрес>. После чего, в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б., который был одет в кроссовки черного цвета, джинсы синего цвета и джемпер белого цвета.

В ходе досмотра денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у Б. обнаружено не было, о чем оперуполномоченным был составлен соответствующий акт, в котором они расписались. Затем оперуполномоченным были осмотрены и вручены Б. денежные средства в сумме 1500 рублей двумя купюрами. Оперуполномоченный пояснил, что данные денежные средства будут истрачены на приобретение сигарет и водки различных марок, возможно с поддельными специальными марками. Кроме этого, оперуполномоченный предоставил листы бумаги с копиями данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копией, серия и номер данных купюр с копией совпадали. На копии купюр они расписались. Кроме того, покупателю Б. было вручено специальное техническое средство для проведения негласной видеосъемки, а именно камера скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета, которую Б. по просьбе оперуполномоченного сразу же надел, о чем был составлен акт в котором они также расписались.

Далее Б. вышел из автомашины и направился в сторону павильона над которым находилась вывеска ООО «Байкал» по адресу: <адрес>. Она с Н. и оперуполномоченным находились в автомашине и наблюдали за происходящим. Спустя около 5 минут Б. вышел из павильона и вернулся в автомашину, сел на заднее пассажирское сиденье, держа в руках пакет белого цвета.

В их присутствии в автомашине оперуполномоченный досмотрел Б.. Б. добровольно выдал вышеуказанный пакет, в котором находились табачная продукция в количестве 3 пачек сигарет, а именно 1 пачка сигарет марки «PhilipMorrisRed», 2 пачки сигарет без фильтра марки «Прима Дона», а также алкогольная продукция, а именно 3 бутылки водки: 1 бутылка водки «Топаз люкс», 1 бутылка водки «Stolichnaya» (Столичная), 1 бутылка водки «Хортиця», а также денежные средства в сумме 466 рублей и кассовый чек на сумму 1034 рубля на приобретенную продукцию, специальное техническое средство для негласной видеосъемки, а именно камеру скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета.

По окончании досмотра оперуполномоченный составил акт, в котором они расписались. После чего оперуполномоченный упаковал приобретенную табачную и алкогольную продукцию в полиэтиленовый пакет белого цвета и опечатал его бумажной биркой с предварительно оставленной пояснительной надписью, оттиском печати «Для пакетов № МВД по Республике Б.», подписями участвующих лиц.

Далее, в автомашине, оперуполномоченный разъяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого Б. будет приобретена табачная и алкогольная продукция различных марок в продуктовом магазине «Байкал», расположенном по адресу: Республика Б., <адрес>. Также оперуполномоченный разъяснил цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия.

Далее они поехали на <адрес> Республики Б. и остановились напротив <адрес>. Оперуполномоченный указал на то, что покупка табачной и алкогольной продукции будет производиться в продуктовом магазине «Байкал» по адресу: Республика Б., <адрес>. После чего, в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б., который был одет в ту же одежду: кроссовки черного цвета, джинсы синего цвета и джемпер белого цвета. В ходе досмотра Б. денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у него обнаружено не было, о чем оперуполномоченным был составлен соответствующий акт, в котором все участвующие лица расписались. Затем были осмотрены и вручены Б. денежные средства в сумме 1500 рублей двумя купюрами. Оперуполномоченный пояснил, что данные денежные средства будут также истрачены на приобретение сигарет и водки различных марок, возможно наклеенными поддельными специальными марками. Также оперуполномоченный предоставил им листы бумаги с копиями данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копией, серия и номер данных купюр с копией совпадали. На листах бумаги с копиями купюр они расписались. Б. была вручена вышеуказанная камера скрытого ношения, встроенная в мужскую сумку коричневого цвета, которую Б. по просьбе оперуполномоченного сразу же надел, о чем был составлен акт в котором они также расписались.

Далее Б. вышел из автомобиля и направился в сторону павильона над которым находилась вывеска «Байкал» по адресу: Республика Б., <адрес>. Она с Н. и оперуполномоченным остались в автомашине и наблюдали за происходящим. Спустя около 5 минут Б. вернулся в автомашину, и сел на заднее пассажирское сиденье, держа в руках пакет желтого цвета с табачной и алкогольной продукцией.

В автомашине оперуполномоченный досмотрел Б., который добровольно выдал приобретенную в вышеуказанном магазине табачную продукцию в количестве 4 пачек сигарет, а именно 1 пачку сигарет «PhilipMorrisRed», 1 пачку сигарет «Космос», 1 пачку сигарет «Hunter», 1 пачку сигарет без фильтра «Прима Дона» и алкогольную продукцию, а именно 1 бутылку водки «Хлебный росток», 1 бутылку водки «Зимняя дорога», а также денежные средства в сумме 709 рублей и камеру скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета.

По окончании досмотра, оперуполномоченный составил соответствующий акт, в котором они расписались. После чего оперуполномоченный поместил приобретенную табачную и алкогольную продукцию в полиэтиленовый пакет желтого цвета и опечатал его бумажной биркой с пояснительной надписью, оттиском печати «Для пакетов № МВД по Республике Б.», подписями участвующих лиц.

Далее в автомашине, оперуполномоченный разъяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого Б. будет приобретена табачная и алкогольная продукция различных марок в продуктовом магазине ООО «Байкал», расположенном по адресу: Республика Б., <адрес>. Кроме этого, оперуполномоченный снова разъяснил цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия.

Далее они поехали на <адрес> Республики Б. и остановились напротив <адрес>. Оперуполномоченный указал им на то, что покупка табачной и алкогольной продукции будет производиться в продуктовом магазине «Байкал» по адресу: Республика Б., <адрес>. После чего в таком же порядке как и в предыдущих мероприятиях, в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б., который был одет в ту же одежду: кроссовки черного цвета, джинсы синего цвета и джемпер белого цвета. В ходе досмотра денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у Б. не было, о чем оперуполномоченным был составлен соответствующий акт, в котором они расписались. Затем были осмотрены и вручены Б. денежные средства в сумме 1500 рублей двумя купюрами. Оперуполномоченный пояснил, что данные денежные средства будут истрачены на приобретение сигарет и водки различных марок, возможно с поддельными специальными марками. Также им были представлены листы бумаги с копией данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копией, серия и номер данных купюр с копией совпали. На указанных листах с копией купюр они расписались.

После чего, покупателю в том же порядке было вручено специальное техническое средство для проведения негласной видеосъемки, а именно камера скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета, которую Б. по просьбе оперуполномоченного сразу же надел, о чем был составлен акт в котором они также расписались.

Далее Б. вышел из автомобиля и направился в сторону магазина над которым находилась вывеска «Байкал» по адресу: Республика Б., <адрес>. Она с Н. и оперуполномоченным остались в автомобиле и наблюдали за происходящим. Примерно спустя 5 минут Б. вышел из павильона вернулся в автомашину, держа в руках пакет белого цвета. В автомашине оперуполномоченный досмотрел Б., который добровольно выдал табачную продукцию в количестве 4 пачек сигарет, а именно 1 пачку сигарет «Bondblue», 1 пачку сигарет «Winstonblue», 1 пачку сигарет «Chered», 1 пачка сигарет марки «Стюардесса», а также 2 бутылки водки: 1 бутылку водки «Хортиця», 1 бутылку водки «Топаз люкс», а также денежные средства в сумме 618 рублей и кассовый чек на общую сумму покупки 882 рубля, камеру скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета. Более ничего при нем не было.

По окончании досмотра, оперуполномоченный составил соответствующий акт, в котором они расписались. После чего оперуполномоченный поместил приобретенную табачную и алкогольную продукцию в полиэтиленовый пакет белого цвета и опечатал его бумажной биркой с пояснительной надписью, оттиском печати «Для пакетов № МВД по Республике Бурятия», подписями участвующих лиц.

Приобретенная Б. табачная и алкогольная продукция в вышеуказанных торговых точках была наклеена специальными марками с номерами, наименование и количество приобретенной табачной и алкогольной продукции оперуполномоченный Б. указывал в актах, в которых расписывались все участвующие в ходе ОРМ лица.

В вечернее время этого же дня, то есть ДД.ММ.ГГГГ после проведения ОРМ «Проверочная закупка» в вышеуказанных торговых точках, расположенных в <адрес> и в <адрес> Республики Б., все вместе они проехали в административное здание Министерства внутренних дел по Республике Б., расположенное по адресу: <адрес>, где в служебном кабинетеБиликто подключил камеру скрытого ношения к компьютеру для просмотра записанных видеозаписей. При просмотре записей они увидели как Б. приобрел сигареты в вышеуказанных торговых точках, расположенных по адресу: <адрес>

После просмотра, видеозаписи были перезаписаны на CD-диски, каждый CD-диск был упакован в бумажный конверт с пояснительной надписью, оттиском печати«Для пакетов № МВД по Республике Б.», подписями участвующих лиц и оперуполномоченного. Затем по обстоятельствам проведенных ОРМ оперуполномоченный Б. опросил всех участвующих в ходе ОРМ лиц.

Оглашенные показания свидетель С. подтвердила как достоверные.

Эксперт Ш. суду показал, что им проводилась экспертиза № от ДД.ММ.ГГГГ, исследовалась алкогольная продукция, по результатам экспертизы даны выводы, что по ряду алкогольной продукции акцизные марки изготовлены производством госзнак, по ряду продукции акцизные марки изготовлены не производством госзнак. По алкогольной продукции «Финский лед» марки расположенные на этой продукции не входит в перечень производства госзнак и при описании этой продукции была допущена техническая ошибка, а именно было предоставлено 498 бутылок алкогольной продукции, а в заключении он указал 488, нужно считать 498 бутылок. Остальные выводы, изложенные в заключении он подтверждает.

Эксперт Б. суду показал, что во вводной части проводимой им экспертизы в слове «Ч.», и во 2 части выводов, написано неверное количество - 1242, должно быть написано 1492. В первом выводе, под цифрой 1 первое число 1492 указано верно, и указано, что изготовлены не производством госзнак, а во 2 части 1242 это есть техническая ошибка. Верное количество 1492.

Судом по ходатайство стороны обвинения с согласия стороны защиты оглашены показания свидетелей

Б., Г., Г., Д., Н., К., Н., С.А., Ч., А., Ф., К.,, Н., С., С., Ц.

Из оглашенных показания свидетеля Б. следует, что в настоящее время проживает по адресу: <адрес>, блок «Д», <адрес>, совместно с детьми. Является председателем Улан-Удэнской местной религиозной организации буддистов-мирян, зарегистрированной по адресу: <адрес>. По указанному адресу находится женский дацан «Зунгон Даржалинг». Территория и здание дацана находятся в собственности у него около трех лет, ранее находились в собственности у её отца Б., который совместно с его матерью Ц. являлись основателями женского дацана и учредителями религиозной организации.

Деятельность религиозной организации и хозяйственное обеспечение дацана в финансовом плане осуществляется за счет денежных средств их семьи, подношений, а также за счет арендной платы гаражных помещений, расположенных на территории дацана.

С. ей знаком, он является арендатором гаража, расположенного на территории дацана. Когда именно С. арендовал гараж она не помнит, так как лично она не заключала с ним договор аренды и практически с ним не общалась, оформление договора аренды осуществляется в кассе дацана, оплата по договору осуществляется там же. В общем видела С. около 2-3 раз. Где в настоящее время находится договор аренды помещения гаража ей не известно. В летнее время размер арендной платы за помещение гаража составляет 3000 рублей, в зимнее время 4500 рублей. О том, что С. в арендуемом гараже хранил табачную, алкогольную продукцию и спиртосодержащую жидкость она не знала, также как и кто-либо из служителей дацана, так как проверка арендуемых помещений не входит в их обязанности.

Б. – С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ей не знаком, ранее о нем не слышала, о том, что он также пользуется гаражом, расположенном на территории дацана ей не известно (л.д. 176-180 т.11).

Из оглашенных показания свидетеля Г. следует, что с марта 2014 года по настоящее время официально трудоустроен торговым представителем у индивидуального предпринимателя Ш. С 2015 года подрабатывает не официально у индивидуального предпринимателя СандаковаС.О. Оба предпринимателя занимаются торговлей продуктами питания, замороженного мяса и кондитерских изделий.

С. знает еще со студенческих лет с 2000 годов, он также является родным дядей старшего сына С., 2004 года рождения его гражданской супруги от первого брака. Первый супруг был старшим родным Б. и Ч..

С. он узнал позже. Они познакомились с ним примерно в 2015 году, когда он приезжал с матерью к ним в гости. Он также является родным дядей первого сына его гражданской супруги. Насколько ему известно, они занимались торговлей табачной и алкогольной продукции. О том, что они продают контрафактную продукцию в виде водки и сигарет он догадывался, но не придавал этому значение. Спиртные напитки и табачные изделия у них он никогда не покупал. В настоящее время связь с С. и Ч. не поддерживает. Крайний раз видел и общался с ними летом 2018 года. Точный месяц не помни.(л.д. 164-168 т.11).

Из оглашенных показаний свидетеля К. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является индивидуальным предпринимателем. В сферу его деятельности входит сдача в аренду нежилых помещений в торговом здании «Расцвет», расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрированные в его собственности.

Согласно договору аренды нежилого помещения № Т18/05-28 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между индивидуальным предпринимателем К. (арендодатель, ОГРНИП №, ИНН 773000824423) и индивидуальным предпринимателем С. (арендатор, ОГРНИП №, ИНН 032000006608), С. Н.Я арендовала помещение на первом этаже торгового здания «Расцвет», расположенного по адресу: Республика Б., <адрес>, общей площадью, сдаваемого помещения 96 квадратных метров. Период аренды помещения согласно данного договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Арендная плата по договору составляла в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

При заключении договора по просьбе арендатора С., в пункте 1.2, было указано исключительно для торговли продовольственными, вино-водочными и табачными товарами. Согласно статье 4 договора аренды он выполнил свои обязанности и до расторжения договора арендатора не видел. Арендатор позвонил ему в конце ноября и сказал, что будет расторгать договор аренды нежилого помещения с ДД.ММ.ГГГГ по причине отсутствия денежных средств на арендную плату.

Он как арендодатель не знал о том, что в арендованном помещении арендатор продает табачную и вино-водочную продукцию с поддельными марками. Проверка деятельности не входит в его обязанности. С. никогда не знал, до тех пор, пока он не заключил с ней договор аренды нежилого помещения.

С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения не помнит, так как это было давно. К протоколу допроса приложил копию договора № Т18/05-28 аренды нежилого помещения на 2-х листах, копию паспорта на 2-х листах (т.11 л.д.152-158).

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что в августе 2018 года А. совместно со своим другом Ш., ДД.ММ.ГГГГ г.р. приобретали у мужчины по имени З. ящик водки для личного употребления на дне рождения Ш. Покупали водку не в магазине, потому что хотели приобрести водку по цене ниже чем в магазине. Абонентский номер сотовой связи З. передал общий с Ш. друг Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., так как ранее в июне 2018 года Д., А., Ш. покупали табачную продукцию в одном из павильонов, расположенных на территории торговой базы «Фортуна» на <адрес>, и спросили у продавца, где на «Фортуне» можно приобрести водку, продавец сказал, что купить водку можно у него и сообщил свой номер. Номер телефона записал себе Д. и в последующем созванивался по данному номеру для того, чтобы приобрести 2 коробки водки для поездки на Байкал в конце июня 2018 года. 16 или ДД.ММ.ГГГГ, А. позвонил З. и сказал, что хотят приобрести 1 ящик водки на день рождения друга. Далее договорились по цене. Цена составляла около 180 рублей за бутылку, соответственно 1 коробка вышла на сумму около 3600 рублей. На следующий после звонка день А. созвонились с З. и договорились о встрече. Конкретное место встречи А. не помнит. На каком автомобиле приехал З.А. также не помнет. Когда встретились с З., З. вытащил коробку с водкой «Березка» и передал ее нам, Ш. передал З. денежные средства, около 3600 рублей. В настоящее время Ш. проходит срочную службу с сентября в Вооруженных силах РФ на территории <адрес>. О том, что на водке имеются поддельные федеральные специальные марки А. не знал, но догадывались, что З. осуществляет продажу водки незаконно, так как цена была ниже чем обычно (т.11 л.д. 123-127).

Из оглашенных показаний свидетеля Ч. следует, что в октябре 2018 года ею возбуждено 4 уголовных дела №, 1/18/01810009/28/0840, 1/18/01810009/28/0841, 1/18/01810009/28/0842 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.327.1, ч.4 ст. 327.1 УК РФ по материалам проверки Управления ЭБиПК МВД по Республике Б.. По уголовным делам №, 1/18/01810009/28/0841 сотрудниками Управления ЭБиПК МВД по Республике Б. представлены результаты оперативно-розыскного мероприятия (далее по тексту -ОРМ) с электронными носителями, содержащими ОРМ «Проверочная закупка».

В ходе допроса Ч. в порядке статьи 190 УПК РФ предъявлен протокол осмотра электронного носителя - СD-R диска с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Республика Б., <адрес> «а» по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ.

На заданный вопрос следователя «Расскажите, что зафиксировано на видеозаписи ОРМ «Проверочная закупка», проведенного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Б., <адрес> «а»? Почему Вы не зафиксировали стенограмму разговора участвующего лица ОРМ, приобретавшего алкогольную и табачную продукцию в вышеуказанном магазине и продавца?», Ч. показала, что в ходе осмотра электронного носителя по уголовному делу № установлена видеозапись, на которой зафиксировано помещение магазина, расположенного по адресу: Республика Б., <адрес> «а», где участвующее лицо вышеуказанного ОРМ – мужчина приобрел в указанном магазине алкогольную продукцию, а именно 2 бутылки водки и табачную продукцию, а именно 2 пачки сигарет. Диалог между продавцом и участвующим лицом ОРМ, приобретающим в вышеуказанном магазине алкогольную и табачную продукцию мною не составлен, так как были помехи в ходе разговора. Однако видеозаписью установлено какую именно алкогольную и табачную продукцию участвующее лицо приобрело в вышеуказанном магазине. Кроме этого, наименование приобретенной алкогольной и табачной продукции участвующим лицом ОРМ зафиксировано в документах представленных Управлением ЭБиПК МВД по Республике Б.. В ходе допроса Ч. в порядке статьи 190 УПК РФ предъявлен протокол осмотра электронного носителя - СD-R диска с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ. На заданный следователем вопрос «Расскажите, что зафиксировано на видеозаписи ОРМ «Проверочная закупка», проведенного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Б., <адрес>? Почему Вы не зафиксировали стенограмму разговора участвующего лица и продавца вышеуказанного магазина?», Ч. показала, что в ходе осмотра электронного носителя по уголовному делу № установлена видеозапись, на которой зафиксировано помещение магазина, расположенного по адресу: Республика Б., <адрес>, где участвующее лицо вышеуказанного ОРМ – мужчина приобрел в указанном магазине с надписью «Байкал» алкогольную продукцию, а именно 1 бутылку водки марки «Зимняя дорога», 1 бутылку водки марки «Хлебный росток» и табачную продукцию, а именно 1 пачку сигарет марки «Hunter», 1 пачку сигарет марки «PhilipMorris», 1 пачку сигарет «Прима дона» и 1 пачку сигарет марки «Космос» на общую сумму 785 рублей 00 копеек (семьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек). Диалог между продавцом и участвующим лицом ОРМ, приобретающим в вышеуказанном магазине алкогольную и табачную продукцию мною не составлен, так как были помехи в ходе разговора. Однако видеозаписью установлено какую именно алкогольную и табачную продукцию участвующее лицо приобрело в вышеуказанном магазине. Наименование приобретенной алкогольной и табачной продукции участвующим лицом ОРМ зафиксировано в документах представленных Управлением ЭБиПК МВД по Республике Б..

По окончании осмотров вышеуказанных электронных носителей, данные электронные носители она упаковала в первоначальные упаковки - бумажные конверты, на упаковки нанесла пояснительные надписи, заверила оттисками круглой печати «Для документов» и заверила своей подписью. С учетом того, что электронные носители с видеозаписями вышеуказанных ОРМ содержат информацию, необходимую для установления обстоятельств по уголовному делу, указанные электронные носители, содержащие видеозаписи вышеуказанных ОРМ «Проверочная закупка» были признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. Электронные носители в упаковках были подшиты в материалы уголовного дела. (л.д. 113-116 т.11)

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что примерно в середине ноября 2018 года, когда она находилась на лекции в ВСГУТУ, к ним обратился сотрудник полиции, который представился оперуполномоченным УЭБиПК МВД по Республике Б. и предложил присутствующим на лекции принять участие в качестве понятых в ходе обысков и осмотров места происшествия. Поскольку ей интересно было узнать, как проводятся следственные действия на практике, она согласилась поучаствовать в качестве понятой. В связи с чем оперуполномоченный Б. записал её номер телефона, а также номера телефонов её однокурсников, которые также пожелали поучаствовать в качестве понятых на следственных действиях. Спустя несколько дней, в ноябре 2018 года, оперуполномоченный Б. позвонил ей и сообщил, что на следующий день планируется проведение обыска, и спросил её, желает ли она поучаствовать в качестве понятой. Она ответила, что согласна поучаствовать. После чего оперуполномоченный сообщил время явки в МВД по Республике Б., расположенное по <адрес>.На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ около 06.30 часов она подъехала к зданию МВД по Республике Б., расположенному по <адрес>, откуда вместе с сотрудниками полиции и следователем, и вторым понятым К. проехали к дому, расположенному по адресу: <адрес> «а», где был осуществлен обыск в жилище. Квартира, в которой производился обыск находилась на 5 этаже. Дверь квартиры открыл мужчина, азиатской внешности, на вид около 35-40 лет, плотного телосложения. Перед проведением обыска в жилище по указанному адресу, следователь уточнила у указанного мужчины, его фамилию, имя и отчество, он представился С., отчество не помнит. Вместе с указанным мужчиной в квартире находилась его супруга и дети. В коридоре квартиры следователь пояснила, что на основании судебного решения о производстве обыска, необходимо провести обыск в его жилище и предъявила ему и его супруге постановление о производстве обыска для ознакомления, ознакомившись с которым он и его супруга расписались в данном постановлении. После чего следователь разъяснила права, обязанности и ответственность понятых, основания и порядок проведения обыска, а также права и ответственность участвующих в ходе обыска. Указанный обыск был произведен в четырехкомнатной квартире, обыск начался с комнат, расположенных слева на право. В ходе обыска присутствовали два сотрудника «ОМОН», два оперуполномоченных, следователь, который фиксировал производство обыска в протоколе. За действиями сотрудников в ходе обыска она, второй понятой и С. внимательно наблюдали. В ходе обыска в квартире С. были изъяты банковские карты, сотовые телефоны, денежные средства и счет-фактуры. Сумму изъятых денежных средств она не помнит, но помнит, что они были обнаружены вместе с документами в кармане куртки, расположенной в коридоре. Изъятое было упаковано в полимерные пакеты и опечатаны бумажными бирками, на которых все участвующие лица в ходе обыска расписывались. По окончании обыска все участвующие лица ознакомившись с протоколом обыска путем его личного прочтения, расписались в нем.

После указанного обыска в жилище, примерно спустя несколько минут в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня был произведен осмотр транспортного средства, а именно автомобиля марки «Тойота» в кузове серебристого цвета, автомобиль типа «минивен», точную марку не помнит. Осмотр данного автомобиля проводился с участием тех же оперуполномоченных, которые участвовали в ходе обыска, а также с участием С.. В ходе осмотра транспортного средства, С. пояснил, что осматриваемый автомобиль принадлежит ему. В ходе осмотра в данном автомобиле были обнаружено порядка 20 картонных коробок с пачками сигарет. Когда оперуполномоченные спросили, кому принадлежат данные сигареты, С. пояснил, что это его продукция.

В ходе осмотра вышеуказанного автомобиля, оперуполномоченные в её присутствии и второго понятого, а также С. подсчитывали содержимое коробок, а именно пачек сигарет разных наименований. Было очень большое количество обнаруженных сигарет. Все картонные коробки оперуполномоченные в ходе осмотра пронумеровали. Все обнаруженные сигареты в указанном автомобиле были изъяты и упакованы в первоначальные упаковки, то есть те же коробки, в которых находились обнаруженные сигареты. При изъятии все пачки сигарет были подсчитаны очень внимательно и подробно указаны в протоколе. По окончании подсчета сигарет, коробки были опечатаны бумажными бирками, на которых все участвующие лица в ходе осмотра расписывались. Наименование сигарет и их количество, а также количество коробок было указано в протоколе осмотра места происшествии с фактическим их изъятием. Кроме этого, были изъяты документы, которые также были упакованы и опечатаны бумажными бирками. Название всех изъятых документов она не помнит, но точно помнит, что среди изъятых документов были сопроводительные документы, связанные с транспортной компанией «Деловые линии». После ознакомления с данным протоколом путем его личного прочтения, все участвующие лица расписались в нем (т.11 л.д. 101-105)

Из оглашенных показаний свидетеля С. в целом следует, что ему знаком С. Зорик, т.к. они вместе работали в ООО «Сервико» с 2010 года по 2013 год, затем примерно с начала 2018 года, точную дату не помнит, в ходе случайной встречи с С., он узнал от него, что он занимается поставкой и продажей различных табачных изделий в торговых точках, расположенных в <адрес> и в районах Республики Б., а также о том, что у него есть торговая точка - павильон «Альфа-табак», расположенный по <адрес>. В ходе разговора с З. он рассказал ему о том, что занимается поставкой товара в различные торговые точки, расположенные в <адрес>, а также в Баргузинском, Курумканском и <адрес>х Республики Б.. На что З. ему предложил поставлять его сигареты в торговые точки и с каждой пачки сигарет марки «РТ» получать доход в сумме 2 рублей, с каждой пачки сигарет «Беломор», «Фэст» и иных сигарет получать доход в сумме 5 рублей. Поскольку у З. есть способности и умение продавать товар, а также убеждать их приобретать, на его предложение С. согласился. Он решил продавать и поставлять его сигареты в те, торговые точки, в которые поставлял товар Тяпкина. Из разговора с З. он понял, что сигареты он приобретает не в <адрес>, а в другом городе, однако в каком именно он не говорил. В ходе указанного разговора с З. он договорился с ним, что сигареты у него он будет приобретать под реализацию. Ранее в ходе дачи показаний, он ошибочно указал фамилию З., указав вместо фамилии его отчество. Его отчество он узнал, когда З. работал в ООО «Сервико». Так, в период с начала 2018 года до середины этого же года по предложению З. он занимался поставкой его сигарет разных марок, таких как «Столичные», «Фэст», «Кредо», «РТ», «Друг», «Прима», «Беломор», «Ялта» и другие, название которых он не помнит, в различные точки, расположенные в <адрес>, а также в Баргузинском, Курумканском и <адрес>х Республики Б.. Предварительно, прежде чем, он созванивался с З., и после чего они встречались на рынке "Фортуна", расположенном на <адрес>, где у него был павильон "Альфа Табак", а также в иных удобных для него местах. Сигареты З. отгружал из своей машины марки «Камри» в кузове серебристого цвета, государственный регистрационный номер не помнит. Когда он встречался с З. с ним примерно на двух встречах приезжал его Б.Ч. – мужчина, азиатской внешности, на вид около 35 лет, высокого роста, плотного телосложения. З. представлял ему Ч. в качестве своего Б., но внешне они на друг друга не похожи. Поскольку Ч. приезжал с З. он подумал, что они вместе занимаются продажей сигарет. Однако по поводу продажи, поставки и оплаты за поставку сигарет он разговаривал с З.. У них приобретал сигареты примерно 4 раза, каждая партия сигарет составляла в сумме около 20000 до 40000 рублей. Сигареты, которые он приобретал у З. он развозил по торговым точкам, расположенным в вышеуказанных районах Республики Б. один раз в две недели. Счета-фактуры он с начала не выписывал, но позже он его попросил выписывать счета-фактуры чтобы он мог ориентироваться по ценам и суммам, которые он ему должен был за товар. Его устраивали цены, установленные на сигареты, поэтому он брал сигареты именно у них, да и вариантов других также у него не было. Кто им поставлял сигареты, он не знает, у них не спрашивал. При отгрузке сигарет он видел, что какие-то сигареты были без специальных марок, названия этих сигарет он не помнит. Почему эти сигареты были без марок, он не знает, З. об этом не спрашивал. Для него главное было приобрести сигареты подешевле с целью их реализации. При этом учитывая, что некоторые сигареты были значительно дешевые, позднее, уже после того, как он перестал приобретать сигареты у З. и Ч., яон стал подозревать, что пачки сигарет могут быть с марками, не соответствующими Гознаку. Однако об этом З. с Ч. ему не говорили. Он перестал приобретать сигареты у З. и Ч., так как после нескольких продаж сигарет не получал какого-либо крупного дохода от их продажи и потерял интерес к поставке сигарет. В ходе поставки сигарет, З. предлагал ему продавать водку, но он отказался, так как его предложение в продаже водки не заинтересовало. Кто еще мог покупать сигареты или другой товар у З. или Ч., он не знает. Знает, что З. ездил в <адрес> с целью поставки туда товара, какого именно и кому именно, ему не известно (т.11 л.д. 92-95, 97-100)

Из оглашенных показания свидетеля К. следует, что примерно в середине ноября 2018 года, когда она находилась на паре со своими однокурсниками в ВСГУТУ, к ним обратился сотрудник полиции, который представился оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Б. лейтенантом полиции Б. и предложил присутствующим на паре принять участие в качестве понятых в ходе обысков и осмотров мест происшествия.

Так как ей было интересно узнать, как проводятся следственные и процессуальные действия на практике, она согласилась поучаствовать понятой, в связи с этим оперуполномоченный Б. записал её номер телефона. Спустя несколько дней, примерно ДД.ММ.ГГГГ, он позвонил ей и сообщил, что на следующий день планируется проведение обыска, и спросил её, желает ли она поучаствовать в качестве понятой, на что она ответила согласием.

На следующий день ДД.ММ.ГГГГ около 06.30 часов она подъехала к зданию МВД по Республике Б., расположенному по <адрес>, откуда вместе с сотрудниками, которые показав ей свои удостоверения представились по фамилии, указав занимаемые должности, а именно со следователем Манхановым, специалистом, фамилию его не помнит, оперуполномоченным Б. и вторым оперуполномоченным - мужчиной, азиатской внешности, фамилии его не помнит, а также со вторым понятым, ранее ей незнакомым молодым парнем, по имени А., все вместе проехали на автомашине в сторону <адрес> приезду прибыли к многоэтажному жилому дому по <адрес>.

Так, примерно в 07.00 часов, указанного дня, то есть ДД.ММ.ГГГГ, прошли к квартире, расположенной на 12 этаже, где следователь постучал в дверь квартиры, дверь квартиры долго не открывали, когда дверь открыл ее хозяин, сотрудники полиции показав свои удостоверения представились хозяину квартиры сотрудниками полиции и сказали, что пришли на основании судебного решения с проведением обыска в его жилище. Также спросили хозяина квартиры как его зовут, он представился С., отчество его не помнит, так как отчество у него от бурятского имени и сложное для её восприятия. С. - мужчина азиатской внешности, на вид около 35-40 лет, невысокого роста, среднего телосложения. Помимо хозяина в квартире находились его жена и маленький ребенок.

В коридоре квартиры следователь Манханов предоставил для ознакомления С. З. постановление суда, он прочитав данное постановление расписался в нем. После этого, следователь разъяснил порядок проведения обыска, разъяснил ей и второму понятому кто может участвовать в качестве понятых, права, обязанности и ответственность понятого, разъяснил права, обязанность и ответственность специалисту и иным участвующим лицам. После этого, сотрудники полиции начали проводить обыск в квартире, по расположению комнат слева направо.

В ходе обыска она с понятым и С. З. наблюдали за действиями сотрудников полиции, обыск проводился в однокомнатной квартире. Насколько она припоминает, в ходе обыска было изъято несколько пачек сигарет разных наименований и документы на листах бумаги формата А4, из документов насколько она припоминает были изъяты договоры, заявления и приходные кассовые ордеры.

По окончании обыска следователь Манханов предоставил его для ознакомления всем участвующим в ходе обыска лицам, ознакомившись с которым участвующие лица расписались в протоколе. В протоколе были указаны все те предметы и документы, которые были изъяты в ходе обыска. Все изъятые предметы и документы были упакованы и опечатаны бумажными бирками, в которых также все участвующие лица расписывались.

После проведения обыска в жилище С., следователь пояснил, что необходимо вместе со всеми участвующими лицами проехать в гаражный бокс, где также необходимо провести обыск.

Так, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ около 09.00 часов все участвующие лица и С. З. проехали к гаражному боксу, расположенному недалеко от его места проживания на территории дацана по <адрес>. По приезду к гаражному боксу, следователь снова разъяснил ей и второму понятому и участвующим лицам порядок проведения обыска. После чего С. открыл своим ключом дверь гаража, где было обнаружено и изъято несколько картонных коробок с водкой разных наименований, таких как «Финская Айс», «Хозяин Тайги», «Озерная», название остальных бутылок водки не помнит, и картонных коробок с пачками сигарет разных наименований «Марлборо», «Рио Силвер», «Винстон», и иные названия сигарет, которые на данный момент точно не помнит.

В указанном гараже находилась автомашина марки «Тойота Камри» серебристого цвета, в багажнике которой находились пачки сигарет разных наименований, которые были изъяты в ходе обыска. Кроме этого, в указанном гараже находилось около 30 канистр с прозрачной жидкостью, с запахом алкоголя, указанные водку, сигареты и канистры С. в ходе обыска выдал добровольно. Количество, наименование бутылок водки, пачек сигарет и канистр подсчитывались сотрудниками полиции. Все изъятое из гаража, следователь указал в протоколе, за проведением обыска наблюдали она с понятым и С. З., изъятые предметы были опечатаны бумажными бирками, в которых участвующие лица также расписывались. Все участвующие лица ознакомившись с протоколом обыска расписались в нем.

На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ей позвонил оперуполномоченный Б. и предложил поучаствовать в качестве понятой в ходе следственных действий, на что она согласилась. Так, примерно около 12.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Б. она приехала к гаражному боксу, расположенному на территории дацана по <адрес>, где ранее, то есть ДД.ММ.ГГГГ проводился обыск, на тот момент там уже находились следователь Манханов, в качестве понятой её одногруппница К., оперуполномоченный Б. и второй оперуполномоченный, имени которого она не помнит, а также сотрудник дацана – женщина азиатской внешности. Перед проведением обыска следователь разъяснил порядок проведения обыска, мне и второму понятому разъяснил права, обязанность и ответственность согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ.

В ходе обыска гаража, была изъята автомашина марки «Тойота Камри» серебристого цвета, изъятие данной автомашины, а также имеющиеся повреждения на автомашине были зафиксированы в протоколе обыска, ознакомившись с протоколом все участвующие лица расписались в нем.

После указанного обыска ей и К. было предложено поучаствовать в качестве понятых в ходе осмотра автомашины, на что они согласились.

Так, по приезду на <адрес>, во дворе здания МВД по Республике Б. по проспекту Победы <адрес> находилась автомашина серебристого цвета, марку автомашины не помнит, машина представляет собой небольшой микроавтобус. Следователь осмотрев в присутствии неё и второго понятого, а также вышеуказанных оперуполномоченных произвел осмотр автомашины, в ходе осмотра второй оперуполномоченный имени которого не помнит, пояснил, что на данной автомашине ДД.ММ.ГГГГ приехал подозреваемый С., а следователь пояснил, что на данной автомашине перевозились табачная и алкогольная продукция с поддельными марками, в связи с чем указанная машина является орудием преступления и в связи с этим автомашина была изъята в ходе осмотра. После составления протокола осмотра места происшествия следователь предоставил его ей и остальным участвующим лицам для ознакомления, в данном протоколе был зафиксирован осмотр указанной автомашины, пояснения оперуполномоченного, основание изъятия автомашины и имеющиеся повреждения данной автомашины. После ознакомления с данным протоколом, все участвующие лица расписались в нем (т. № л.д. 51-56)

Из оглашенных показаний свидетеля Н. следует, что в период времени с осени 2017 года по осень-зиму 2018 года состояли в должности регионального представителя табачной компании ООО «Джамбо», в обязанности которого входило развитие активной клиентской базы в регионе. Таким образом, с целью поиска новых клиентов Н. обнаружил в сети «интернет» данные магазина «Альфа-табак» с контактным номером телефона. Созвонившись с контактом магазина «Альфа-табак», Н. получил абонентский номер сотовой связи С.. Связавшись с С. З. Н. предложил стать заказчиком табачной продукции ООО «Джамбо», С. З. данное предложение заинтересовало, Н. отправил на электронную почту прайс-лист табачной продукции ООО «Джамбо» различных наименований: «Столичные», «Друг», «РТ», «Джамбо», «Western», «Чегевара». Спустя несколько месяцев в начале 2018 года произошла первая отгрузка табачной продукции в <адрес> Республики Б.С. З. на общую сумму около 500-800 тысяч рублей. Осенью 2018 года на складе в <адрес> закончилась табачная продукция ООО «Джамбо», а так как Н. необходимо снабдить табачной продукцией заказчика в <адрес>, С. З. предложил Н. приобрести табачную продукцию, как он пояснил у него находилась табачная продукция ООО «Джамбо», на его предложение Н. согласился и в ноябре 2018 года в <адрес> поступила табачная продукция, отправленная С. З. через транспортную компанию. Н. припоминает, что заказывал у С. З. табачную продукцию «Столичные», соответственно должны были поступить сигареты ООО «Джамбо» «Столичные» в оригинальной картонной (твердой) упаковке, однако, С. З. прислал сигареты «Столичные» в мягкой (бумажной) упаковке. С целью выяснения обстоятельств произошедшего Н. позвонил С. З. и сообщил, что он отправил не те сигареты, кроме того, Н. спросил «пищит ли марка на пачках сигарет», на что С. З. ответил, что не пищит. Когда Н. задавал данный вопрос, он подразумевал является ли специальная марка, расположенная на пачках сигарет оригинальной и проходят ли они через кассовый аппарат. В ходе телефонного разговора С. З. предлагал Н. оставить табачную продукцию и снизить на неё цену, но клиент Н. категорически отказался от приобретения данной продукции. После чего, табачная продукция была отправлена обратно. Количество поставленной С. З. табачной продукции Н. не помнит. Где С. З. приобрел данную продукцию Н. не знает (т. № л.д. 47-50).

Из оглашенных показания свидетеля Ц. следует, что в конце августа 2018 года он участвовал в качестве покупателя табачных изделий в ходе оперативно-розыскного мероприятий «Проверочная закупка» в магазинах по адресу: <адрес>, Заиграевская, 15 «а», Республика Бурятия, <адрес> «а», <адрес>, в павильоне «Альфа-табак», расположенном по адресу: <адрес> «б». В указанных оперативно-розыскных мероприятиях он участвовал по просьбе оперуполномоченного Б., который обратился к нему в августе 2018 года, когда он находился в торговом центре «Capitalmoll», расположенном по проспекту Автомобилистов <адрес>. В ходе указанных оперативно-розыскных мероприятий, А. предоставлял ему сумку со встроенной скрытой камерой, с которой он заходил в вышеуказанные магазины и приобретал табачные изделия на денежные средства, предоставленные ему оперуполномоченным. Перед проведением данных мероприятий, которые проходили в один день, оперуполномоченный производил его досмотр, а также денежных средств, на которые он приобретал табачные изделия, в каком-то из магазинов он также приобрел водку. Производя досмотр транспортного средства, Ц. и денежных средств, оперуполномоченный составлял протоколы, с которыми он и участвующие лица были ознакомлены. В ходе указанных мероприятий участвовали представителя общественности - две девушки, которые наблюдали за всем происходящим в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Все записанное им на скрытую видеокамеру, оперуполномоченный записывал на электронные носители – диски, по окончанию указанных мероприятий в помещении здания МВД по Республике Бурятия по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, когда он вместе со своим знакомым Покровским В. стоял на остановке «Лебедева». В этот момент к ним подошел сотрудник полиции, который представился оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Б. лейтенантом полиции Б. и предложил им принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве представителей общественности. Так как ранее он уже принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии, принимать участие, в котором ему понравилось, он согласился выступить в качестве представителя общественности по предложению Б.. На его предложение они с В. согласились, и после чего они проследовали по <адрес> к дому № «а» и зашли в магазин «Дарьин двор», где в офисном помещении магазина находился мужчина по имени С.. Сотрудник полиции разъяснил, что С. будет участвовать в оперативно – розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве покупателя. После этого они вышли из магазина и проследовали в автомобиль марки «NissanX-Trail», который находился возле входа в магазин.

В автомашине, сотрудник полиции разъяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого С. будет приобретена табачная продукция, различных марок у гражданина по имени З. либо гражданина по имени Ч., сотрудник пояснил, что указанные лица занимаются реализацией контрафактной табачной продукцией и осуществляют непосредственную доставку товара в продовольственные магазины. Также сотрудник полиции разъяснил правовую сущность, цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия.

Далее они отъехали от площадки, расположенной напротив входа в магазин «Дарьин двор» и проехали вдоль <адрес>, объехали дом и остановились напротив входа в «Пирант-РБ». После, в нашем присутствии сотрудник полиции досмотрел С., который был одет в футболку зеленого цвета, спортивные брюки темно-синего цвета, кроссовки черного цвета. В ходе досмотра, денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у С. обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, в котором он с В. расписались. Затем были осмотрены и вручены С. денежные средства в сумме 15 000 рублей пятью купюрами. Сотрудник полиции пояснил, что данные денежные средства будут истрачены на приобретение табачной продукции, возможно, с поддельными специальными марками. Так же нам были представлены копии с данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копиями, серия и номер данных купюр с копиями совпали. На копиях они расписались. Кроме того, покупателю было вручено специальное техническое средство для проведения негласной видеосъемки, а именно камера скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета, которую С. по просьбе сотрудника полиции сразу же надел, о чем был составлен акт в котором они также расписались. Сотрудник полиции показал им, как включается и выключается данное техническое средство.

Далее С. позвонили на его мобильный телефон и после короткого разговора он сообщил сотруднику полиции, что З. подъехал к магазину, после чего сотрудник полиции включил техническое средство и сказал, что им необходимо выйти из автомобиля, они совместно с сотрудником полиции вышли из автомобиля, а С. на автомобиле проехал к магазину «Дарьин двор», вышел из автомобиля и направился в сторону его входа. Они с Владом наблюдали за происходящим. Приблизительно через 15 минут С. позвонил сотруднику полиции на его мобильный телефон и в этот момент из магазина «Дарьин двор» вышел мужчина и сел в автомобиль «<данные изъяты> серого цвета, сотрудник полиции обратил его с Владом внимание на государственный регистрационный знак, расположенный на автомобиле «№ далее мужчина на указанном автомобиле выехал на дорогу и поехал в сторону <адрес>.

После этого он с В. и сотрудником полиции направились в сторону магазина «Дарьин двор», зайдя в магазин, сотрудник полиции подошел к С. и выключил техническое средство, далее они прошли в офисное помещение, где сотрудник полиции досмотрел С. в их присутствии, который добровольно выдал табачную продукцию в количестве 170 пачек сигарет, а именно сигареты: 10 пачек сигарет марки ««LDAUTOGRAPHBLUE», 20 пачек сигарет марки ««LDAUTOGRAPHRED», 30 пачек сигарет марки «Winstonblue», 10 пачек сигарет марки «WinstonXstyleblue», 10 пачек сигарет марки «WinstonXstyleSilver», 10 пачек сигарет марки «Петр I эталон компакт», 10 пачек сигарет марки «Bondcompactblue» с кнопкой, 10 пачек сигарет марки «Bondpremiummix», 10 пачек сигарет марки «PhilipMorrisred», 10 пачек сигарет марки «PhilipMorrisgold», 20 пачек сигарет марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «Космос» и 10 пачек сигарет марки «Столичные», а также денежные средства в сумме 1051 рубль, товарную накладную на общую сумму 13949 рублей, специальное техническое средство для негласной видеосъемки, а именно камеру скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета. Более ничего при нем не было. По окончании досмотра, сотрудник полиции составил соответствующий акт, в котором он с В. расписались. После чего сотрудник полиции поместил приобретенную табачную продукцию в картонную коробку и опечатал его бумажной биркой с оттиском печати «Для пакетов № МВД по РБ» с подписями участвующих лиц и пояснительной надписью путем оклеивания прозрачной липкой лентой.

Далее они вместе проехали в здание Министерства внутренних дел, расположенное на <адрес>, где в одном из кабинетов сотрудник полиции подключил камеру скрытого ношения к компьютеру для просмотра записанной видеозаписи. При просмотре записи они увидели как С. приобрел сигареты у мужчины азиатской внешности, на вид 30-35 лет, среднего роста и телосложения, в офисном помещении магазина «Дарьин двор» (Со слов сотрудника полиции и С. указанного мужчину зовут З.). После просмотра, видеозапись была перезаписана на CD-диск, который был помещен в бумажный конверт и опечатан печатью «Для пакетов № МВД по Республике Б.», на котором они расписались ( т.11 л.д. 39-42).

Из оглашенных показаний свидетеля Г. следует, что ранее данные объяснения подтверждает полностью, а также уточняет и дополняет о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 17:00 часов она вместе со своей подругой С. проходила мимо торгового центра «CapitalMall» со стороны парковки по адресу:<адрес>, корпус №. В этот момент к ним подошел сотрудник полиции, который представился оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Б. и предложил им принять участие в качестве представителей общественности в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия (далее по тексту - ОРМ) «Проверочная закупка». На его предложение они согласились. Вместе с оперуполномоченным они прошли к автомашине марки «WolksvagenTouareg», которая находилась на парковке, расположенной напротив торгового центра «CapitalMall».

В указанной автомашине находились двое молодых людей, которые представились Б. и Е.. Е. находился за управлением автомашины. В автомашине оперуполномоченный объяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого участвующее лицо - Б. приобретет табачную продукцию различных марок в одном из павильонов торгового комплекса «Фортуна», а ей с Р. необходимо наблюдать за происходящим. Кроме этого, оперуполномоченный Б. разъяснил им цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия.

На указанной автомашине они проехали на торговую площадь «Фортуна», расположенной по проспекту Автомобилистов <адрес> и проехали вдоль неё, остановились напротив одного из рядов с павильонами. Оперуполномоченный пояснил им, что закупать табачную продукцию будет Б. в павильоне с вывеской «№ Альфа-табак». После этого, на указанной автомашине они развернулись и припарковались возле соседнего ряда с павильонами. В автомашине в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б.. Б. был одет в кроссовки черного цвета, джинсы синего цвета и джемпер белого цвета.

В ходе досмотра Б., денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у него обнаружено не было. По обстоятельствам досмотра оперуполномоченный составил соответствующий акт, с которым все участвующие лица ОРМ ознакомились и расписались в нём. После этого оперуполномоченный в их присутствии осмотрел и вручил Б. денежные средства в сумме 1500 рублей двумя купюрами. Оперуполномоченный пояснил, что данные денежные средства предоставлены Б. для приобретения табачной продукции в вышеуказанном павильоне, которые могут быть наклеены поддельными специальными марками.

Также оперуполномоченный предоставил им листы бумаги формата А4 с копиями данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копией, серия и номер данных купюр с копией совпадали. На листах бумаги с копиями купюр они расписались. Кроме того, покупателю Б. было вручено специальное техническое средство для проведения негласной видеосъемки, а именно камера скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета, которую Б. по просьбе оперуполномоченного сразу же надел, о чем оперуполномоченный составил акт, с которым они ознакомились и расписались в нём. Оперуполномоченный показал им, как включается и выключается данное техническое средство.

Далее Б. вышел из автомашины и направился в сторону павильона над которым находилась вывеска «Альфа-табак» по адресу: <адрес>, корпус №. Она с Р. и оперуполномоченным остались в автомашине и наблюдали за происходящим. Спустя около 5 минут Б. вышел из павильона и направился к ним в автомашину, и сел на заднее пассажирское сиденье, держа в руках пакет черного цвета.

В их присутствии в автомашине оперуполномоченный досмотрел Б.. В ходе досмотра, Б. добровольно выдал приобретенную им в вышеуказанном павильоне № «Альфа-табак» табачную продукцию в количестве 12 пачек сигарет, а именно: 2 пачки сигарет «Winstonblue», 2 пачки сигарет «Хортиця синя», 2 пачки сигарет «RT», 1 пачку сигарет «WesternSheriff», 1 пачку сигарет «WesternWildWest», 2 пачки сигарет без фильтра «Ялта», 2 пачки сигарет без фильтра «Прима Дона», а также денежные средства в сумме 248 рублей, камеру скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета. Более ничего при нем не было. По окончании досмотра, оперуполномоченный составил соответствующий акт, с которым они ознакомились и расписались в нём. После чего оперуполномоченный поместил приобретенную табачную продукцию в полиэтиленовый пакет черного цвета и опечатал его бумажной биркой с пояснительной надписью, оттиском печати «Для пакетов № МВД по Республике Б.», подписями участвующих лиц.

Кроме того, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ по предложению оперуполномоченного Б. она со своей подругой Р. участвовали в качестве представителей общественности еще в нескольких оперативно-розыскных мероприятиях, а именно в ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> и в магазинах, расположенных по адресу: Республика Б., <адрес> «а», <адрес>.

После проведенного ОРМ «Проверочная закупка» в павильоне № «Альфа-табак», расположенном по адресу: <адрес> «б»/4 в автомашине, оперуполномоченный разъяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого Б. будет закупать табачную продукцию различных марок в продуктовом магазине «Продукты плюс», расположенном по адресу: <адрес>. Также оперуполномоченный разъяснил цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия.

Далее они поехали на <адрес> и остановились напротив <адрес>. Оперуполномоченный указал на то, что закупка табачной продукции будет производиться в продуктовом магазине «Продукты плюс» по адресу: <адрес>. После чего, в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б., который был также одет в кроссовки черного цвета, джинсы синего цвета и джемпер белого цвета. В ходе досмотра Б. каких-либо посторонних предметов, в том числе денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у Б. обнаружено не было, о чем оперуполномоченным был составлен соответствующий акт, в котором они расписались. Затем были осмотрены и вручены Б. денежные средства в сумме 1000 рублей двумя купюрами. Оперуполномоченный пояснил, что данные денежные средства будут истрачены Б. на приобретение табачной продукции, возможно с поддельными специальными марками. Также им были представлены листы бумаги с копией данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копией, серия и номер данных купюр с копией совпадали. На данных листах бумаги с копиями купюр они расписались.

Кроме того, покупателю было вручено специальное техническое средство для проведения негласной видеосъемки, а именно камера скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета, которую Б. по просьбе оперуполномоченного сразу же надел, о чем был составлен акт в котором они также расписались. После чего Б. вышел из автомашины и направился в сторону павильона над которым находилась вывеска «Продукты плюс» по адресу: <адрес>. Она с Р. и оперуполномоченным остались в автомашине и наблюдали за происходящим. Приблизительно через 5 минут Б. вышел из павильона и направился в сторону автомашины, в которой они находились. Б. вернулся в автомашину, и сел на заднее пассажирское сиденье, держа в руках пакет желтого цвета.

В автомашине в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б.. В ходе досмотра Б. добровольно выдал табачную продукцию в количестве 8 пачек сигарет, а именно: 1 пачку сигарет «PhilipMorrisGold», 1 пачку сигарет «Космос», 2 пачки сигарет «RT», 2 пачки сигарет без фильтра «Ялта», 2 пачки сигарет без фильтра «Прима Дона», а также денежные средства в сумме 1101 рублей и кассовый чек на сумму 399 рублей на приобретенную продукцию, камеру скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета. Более ничего при Б. не было. По окончании досмотра, оперуполномоченный составил соответствующий акт, с которым они ознакомились и расписались в нём. После чего оперуполномоченный поместил приобретенную табачную продукцию в полиэтиленовый пакет желтого цвета и опечатал его бумажной биркой пояснительной надписью, оттиском печати «Для пакетов № МВД по Республике Б.», подписями участвующих лиц.

После чего они проехали на <адрес> и остановились около <адрес>. Оперуполномоченный указал им на то, что закупка табачной и алкогольной продукции будет производиться в продуктовом магазине ООО«Байкал» по адресу: <адрес>. После чего, в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б., который был также одет в кроссовки черного цвета, джинсы синего цвета и джемпер белого цвета. В ходе досмотра Б., у него каких-либо предметов, в том числе денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте обнаружено не было. По обстоятельствам досмотра, оперуполномоченный составил соответствующий акт, с которым они ознакомились и расписались в нём. Затем оперуполномоченным были осмотрены и вручены Б. денежные средства в сумме 1500 рублей двумя купюрами. Оперуполномоченный пояснил, что данные денежные средства будут также истрачены на приобретение сигарет и водки различных марок, возможно с поддельными специальными марками. Кроме этого, оперуполномоченный предоставил листы бумаги с копиями данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копией, серия и номер данных купюр с копией совпадали. На копии купюр они расписались. Кроме того, покупателю Б. было вручено специальное техническое средство для проведения негласной видеосъемки, а именно камера скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета, которую Б. по просьбе оперуполномоченного сразу же надел, о чем был составлен акт в котором они также расписались. Затем Б. вышел из автомашины и направился в сторону магазина над которым находилась вывеска ООО «Байкал» по адресу: <адрес>. Она с Р. и оперуполномоченным находились в автомашине и наблюдали за происходящим. Спустя около 5 минут Б. вышел из магазина и вернулся в автомашину, сел на заднее пассажирское сиденье, держа в руках пакет белого цвета.

В их присутствии в автомашине оперуполномоченный досмотрел Б.. Б. добровольно выдал вышеуказанный пакет, в котором находились табачная продукция в количестве 3 пачек сигарет, а именно 1 пачка сигарет марки «PhilipMorrisRed», 2 пачки сигарет без фильтра марки «Прима Дона», а также алкогольная продукция, а именно 3 бутылки водки: 1 бутылка водки «Топаз люкс», 1 бутылка водки «Stolichnaya» (Столичная), 1 бутылка водки «Хортиця», а также денежные средства в сумме 466 рублей и кассовый чек на сумму 1034 рубля на приобретенную продукцию, вышеуказанную камеру скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета.

По окончании досмотра оперуполномоченный составил акт, с которым они ознакомились и расписались в нём. После чего оперуполномоченный упаковал приобретенную табачную и алкогольную продукцию в полиэтиленовый пакет белого цвета и опечатал его бумажной биркой с предварительно оставленной пояснительной надписью, оттиском печати «Для пакетов № МВД по Республике Б.», подписями участвующих лиц.

Далее, оперуполномоченный разъяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого Б. будет приобретена табачная и алкогольная продукция различных марок в продуктовом магазине «Байкал», расположенном по адресу: Республика Б., <адрес>. Также оперуполномоченный разъяснил цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия.

Далее они проехали на <адрес> Республики Б., по прибытию, они остановились напротив <адрес>. Оперуполномоченный указал на то, что покупка табачной и алкогольной продукции будет производиться в продуктовом магазине «Байкал» по адресу: Республика Б., <адрес>. После чего в таком же порядке как и в предыдущих мероприятиях, в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б., который был одет в ту же одежду: кроссовки черного цвета, джинсы синего цвета и джемпер белого цвета. В ходе досмотра Б. денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у него также обнаружено не было, по обстоятельствам досмотра оперуполномоченный составил соответствующий акт, с которым они ознакомились и расписались в нём. Затем оперуполномоченным были осмотрены и вручены Б. денежные средства в сумме 1500 рублей также двумя купюрами. Оперуполномоченный пояснил, что на данные денежные средства будет приобретена табачная и алкогольная продукция различных марок, возможно наклеенных поддельными специальными марками. Также оперуполномоченный предоставил им листы бумаги с копиями данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копией, серия и номер данных купюр с копией совпадали. На листах бумаги с копиями купюр они расписались. Б. была вручена вышеуказанная камера скрытого ношения, встроенная в мужскую сумку коричневого цвета, которую Б. по просьбе оперуполномоченного сразу же надел, о чем был составлен акт, с которым они ознакомились и расписались в нём.

Далее Б. вышел из автомобиля и направился в сторону павильона над которым находилась вывеска «Байкал» по адресу: Республика Б., <адрес>. Она с Р. и оперуполномоченным остались в автомашине и наблюдали за происходящим. Спустя около 5 минут Б. вернулся в автомашину, и сел на заднее пассажирское сиденье, держа в руках пакет желтого цвета с табачной и алкогольной продукцией. Оперуполномоченный досмотрел Б., который добровольно выдал приобретенную в вышеуказанном магазине табачную продукцию в количестве 4 пачек сигарет, а именно 1 пачку сигарет «PhilipMorrisRed», 1 пачку сигарет «Космос», 1 пачку сигарет «Hunter», 1 пачку сигарет без фильтра «Прима Дона» и алкогольную продукцию, а именно 1 бутылку водки «Хлебный росток», 1 бутылку водки «Зимняя дорога», а также денежные средства в сумме 709 рублей и камеру скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета. По окончании досмотра, оперуполномоченный составил соответствующий акт, с которым они ознакомились и расписались в нём. После чего оперуполномоченный поместил приобретенную табачную и алкогольную продукцию в полиэтиленовый пакет желтого цвета и опечатал его бумажной биркой с пояснительной надписью, оттиском печати «Для пакетов № МВД по Республике Бурятия», подписями участвующих лиц.

Затем оперуполномоченный разъяснил им, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого Б. приобретет табачную и алкогольную продукцию различных марок в продуктовом магазине ООО«Байкал», расположенном по адресу: Республика Бурятия, <адрес>. Кроме этого, оперуполномоченный снова разъяснил цель указанного мероприятия, пределы полномочий участников мероприятия, задачи и порядок действий каждого из участников мероприятия.

Далее они поехали на <адрес> Республики Б. и остановились напротив <адрес>. Оперуполномоченный указал им на то, что покупка табачной и алкогольной продукции будет производиться в продуктовом магазине «Байкал» по адресу: <адрес>. После чего в таком же порядке как и в предыдущих мероприятиях, в их присутствии оперуполномоченный досмотрел Б., который был одет в ту же одежду: кроссовки черного цвета, джинсы синего цвета и джемпер белого цвета. В ходе досмотра денежных средств, документов, предметов, запрещенных в гражданском обороте у Б. не было, о чем оперуполномоченным был составлен соответствующий акт, в котором они расписались. Затем были осмотрены и вручены Б. денежные средства в сумме 1500 рублей двумя купюрами. Оперуполномоченный пояснил, что данные денежные средства будут истрачены на приобретение сигарет и водки различных марок, возможно с поддельными специальными марками. Также им были представлены листы бумаги с копией данных купюр. Они ознакомились с купюрами и их копией, серия и номер данных купюр с копией совпадали. На указанных листах с копией купюр они расписались.

Далее Б. вышел из автомобиля и направился в сторону магазина над которым находилась вывеска «Байкал» по адресу: Республика Б., <адрес>. Она с Р. и оперуполномоченным остались в автомобиле и наблюдали за происходящим. Примерно спустя 5 минут Б. вышел из павильона и вернулся в автомашину, держа в руках пакет белого цвета. В автомашине оперуполномоченный досмотрел Б., который добровольно выдал табачную продукцию в количестве 4 пачек сигарет, а именно 1 пачку сигарет «Bondblue», 1 пачку сигарет «Winstonblue», 1 пачку сигарет «Chered», 1 пачка сигарет марки «Стюардесса», а также 2 бутылки водки: 1 бутылку водки «Хортиця», 1 бутылку водки «Топаз люкс», а также денежные средства в сумме 618 рублей и кассовый чек на общую сумму покупки 882 рубля, камеру скрытого ношения, которая была встроена в мужскую сумку коричневого цвета. Более ничего при нем не было.

По окончании досмотра, оперуполномоченный составил соответствующий акт, в котором они расписались. После чего оперуполномоченный поместил приобретенную табачную и алкогольную продукцию в полиэтиленовый пакет белого цвета и опечатал его бумажной биркой с пояснительной надписью, оттиском печати «Для пакетов № МВД по Республике Б.», подписями участвующих лиц.

Вечером ДД.ММ.ГГГГ после проведения ОРМ «Проверочная закупка» в вышеуказанных торговых точках, расположенных в <адрес> и в <адрес> Республики Б., все вместе они проехали в административное здание Министерства внутренних дел по Республике Б., расположенное по адресу: <адрес>, где в служебном кабинетеБиликто подключил камеру скрытого ношения к компьютеру для просмотра записанных видеозаписей. При просмотре записейони увидели как Б. приобрел сигареты в вышеуказанных торговых точках, расположенных по адресу: <адрес>

После просмотра видеозаписей, оперуполномоченный записал видеозаписи на CD-диски, каждый CD-диск упаковал в бумажный конверт с пояснительной надписью, оттиском печати«Для пакетов № МВД по Республике Б.», подписями участвующих лиц и оперуполномоченного. После чего оперуполномоченный опросил её по обстоятельствам проведенных ОРМ (т. № л.д. 28-34).

Из оглашенных показания свидетеля С. следует, что следует, что с января 2018 года по январь 2019 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту - ИП). Видом деятельности ИП является розничная продажа смешанных товаров. С целью осуществления деятельности он открыл магазин, расположенный по адресу: <адрес> «а» и назвал его как «Дарьин двор». В магазине он осуществлял продажу продуктов питания, сигарет, пива и алкогольной продукции.

Примерно в сентябре-октябре 2018 года к нему обратился сотрудник полиции, который представился оперуполномоченным Управления ЭБиПК МВД по Республике Б. и предложил принять участие в качестве закупного лица. В ходе разговора Б. пояснил, что он проводит проверку, в ходе которой установлены лица, которые занимаются реализацией контрафактной табачной и алкогольной продукции и осуществляют непосредственную доставку товара в продовольственные магазины. Указанное мероприятие его заинтересовало, и он согласился принять участие в нём. После чего Б. ему пояснил, что на базе «Фортуна» по проспекту Автомобилистов <адрес> находится павильон «Альфа-табак», где двое Б. и Ч. занимаются вышеуказанной реализацией контрафактной табачной и алкогольной продукции. В связи с чем необходимо произвести закуп данной продукции в павильоне «Альфа-табак». В ходе разговора оперуполномоченный предложил сначала произвести закуп в указанном павильоне, а потом провести оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» у З. и Ч.. Он согласился. После указанного разговора с оперуполномоченным Б. они обменялись номерами телефонов и договорились встретиться перед проведением закупа.

Так, примерно спустя неделю, ему позвонил оперуполномоченный и предложил провести закуп в павильоне «Альфа-табак», он согласился. Оперуполномоченный в ходе разговора объяснил ему, что контрафактная табачная продукция продается по не дорогой цене, поэтому сказал ему приобрести в вышеуказанном павильоне «Альфа-табак» сигареты по стоимости как дорогих, так и не дорогих сигарет.

Так, в дневное время, в сентябре или октябре 2018 года, он проехал к павильону «Альфа-табак», расположенному по проспекту Автомобилистов <адрес> и обратился в указанный павильон «Альфа-табак», с целью приобретения сигарет.

В указанном павильоне находился продавец - женщина азиатской внешности, на вид около 55-60 лет, среднего роста, плотного телосложения. Когда он обратился к ней и спросил у неё есть ли в продаже не дорогие сигареты, она ответила, что таковые имеются. Затем в ходе разговора продавец павильона пояснила, что акцизные марки на пачках дешевых сигарет отсутствуют либо «кривые», уточнив как-то неоднозначно о том, что кривые акцизные марки на пачках сигарет «какие-то не такие». Тогда он понял, что марки не настоящие, так как ранее в магазинах он приобретал сигареты, и ему продавцы говорили, что такие дешёвые сигареты, например, как «Космос» не выпускаются и их он найти не сможет. Но в указанном павильоне «Альфа-табак» сигареты «Космос» были в продаже.

Когда указанного продавца он спросил какие есть дешёвые сигареты, она предложила ему сигареты «Космос», «Столичные», «RT», «Стюардесса», которые он у нее приобрел, кроме этого, помимо указанных сигарет он приобрел сигареты «Пётр», «Бонд» и «Винстон». Тогда он купил в данном павильоне у данного продавца всего около 10 блоков вышеуказанных сигарет примерно на сумму около 8000-10000 рублей. Как он понял все пачки указанных сигарет были с «кривыми» марками, то есть, как он понял пачки указанных сигарет были наклеены не настоящими специальными марками или другими словами нелегально выпущенными. Блоки указанных сигарет данному продавцу подавала из склада через окошечко другая женщина, азиатской внешности, на вид около 60 лет, с короткой стрижкой в очках, видел он только её лицо.

После покупки вышеуказанных сигарет продавец павильона предоставила ему листок бумаги в виде бланка, однако, как он назывался он не помнит. Данный бланк заполняла собственноручно вышеуказанный продавец павильона. На данном бланке рукописно были указаны названия сигарет более дорогих сигарет «Пётр», «Бонд» и «Винстон», а также их количество, название сигарет «Космос», «RT», «Стюардесса» и «Столичные» на данном бланке не указывались, насколько он припоминает была указана только общая сумма и общее количество сигарет.

После приобретения указанных сигарет, он передал их оперуполномоченному Б.. После вышеуказанного закупа, он с оперуполномоченным Б. договорились созвониться для согласования даты и времени его участия в оперативно-розыскном мероприятии (далее по тексту - ОРМ), в ходе которого он должен провести закупку сигарет у З..

Примерно спустя неделю, в сентябре-октябре 2018 года, ему позвонил оперуполномоченный Б. и попросил встретиться с З. и попросить его привезти ему в магазин табачные изделия на сумму около 14000 рублей. В ходе данного разговора с Б. договорились о времени и дате проведения ОРМ.

Так, в назначенное время, примерно в сентябре-октябре 2018 года они встретились с оперуполномоченным Б., с которым были также двое молодых людей, которые участвовали в ходе ОРМ в качестве представителей общественности.

Перед проведением ОРМ, оперуполномоченный Б. разъяснил всем участникам данного ОРМ цель данного мероприятия, а также задачи и порядок действий каждого участника мероприятия,провел досмотр транспортного средства <данные изъяты>», государственный номер № припаркованной недалеко от <адрес>, его досмотр, и зафиксировал в актах, что в транспортном средстве и при нём отсутствуют спиртосодержащая жидкость, алкогольная продукция, табачные изделия, а также нет денежных средств, наркотических веществ, оружия и других запрещенных к гражданскому обороту предметов. После чего осмотрел и вручил ему денежные средства, на которые он должен был произвести закупку сигарет у З., о чем также составил соответствующий акт. С вышеуказанными актами участвующие ОРМ ознакомились и расписались в них.

Когда ему на сотовый телефон с абонентского номера сотовой связи № позвонил С. и сообщил, что подъехал к магазину «Дарьин двор», оперуполномоченный включил скрытую камеру, которую вложил в мужскую сумку, после чего вышел вместе с представителями общественности из автомашины, а он в свою очередь на автомашине «<данные изъяты> направился в сторону продуктового магазина «Дарьин двор», подъехав к магазину, он вышел из автомашины и вошел в магазин «Дарьин двор», расположенный по адресу: <адрес>.

Спустя несколько минут к нему в магазин вошел С. – мужчина, азиатской внешности, среднего роста, среднего телосложения, на вид около 30-35 лет, они прошли в служебное (офисное) помещение магазина «Дарьин двор», З. зашел с коробкой сигарет. Так, в данном помещении он стал доставать сигареты, называя их наименование. Сигареты «LD» С. назвал как «More», поскольку в народе сигареты марки «LD» именуют как «More». Фактически З. показал и продал ему сигареты не марки «More», а марки «LD» в пачках красного и синего цвета, несколько пачек «Winston», разных моделей, таких как «Xstyle» в пачках синего и серого цвета, сигареты марки «Пётр компакт», «Bondcompact», «PhilipMorris» в пачках красного цвета, дешевые сигареты «Прима», «Космос», «Столичные».

В ходе разговора З. сказал, что может поставить ему дешёвую водку без фактуры, которую нужно продавать из-под прилавка для «ханур», и сказал, чтобы сигареты «Космос» и вообще дешёвые сигареты он и его продавцы «сильно не показывали», указав о том, что дешёвые табачные изделия и водку нужно прятать, продавать осторожно. Предупредил, что недалеко от его магазина находится шестой отдел, то есть административное здание МВД по Республике Б., со слов З. было понятно, что приобретаемые у него и Ч. сигареты и водку необходимо прятать от сотрудников полиции, не показывать торговым представителям и не следует, продавать данную продукцию в открытую, то есть выставлять на прилавки магазина.

Кроме этого, в ходе разговора З. пояснил, что работает вместе с Ч.. З. обещал поставлять водку стоимостью 100 рублей за одну бутылку. Кроме того, он пояснил, что водку и сигареты можно приобретать как у него, так и у Ч..

Вышеуказанные сигареты он приобрел у З. по несколько блоков на сумму около 14000 рублей, с указанной суммы З. передал ему сдачу, точную сумму не помнит и товарную накладную на приобретенную продукцию. Насколько припоминает, название дешевых сигарет в товарной накладной не были указаны, были указаны только общая сумма приобретенных сигарет у З..

После закупки вышеуказанных сигарет у З. и после его ухода, он позвонил оперуполномоченному Б. и сообщил, что закупка завершена. После чего он вместе с представителями общественности зашел в магазин, где оперуполномоченный отключил находящейся при нём видеокамеру скрытого ношения. После этого в офисном помещении продуктового магазина «Дарьин двор», оперуполномоченный Б. в присутствии представителей общественности провёл его осмотр, в ходе которого он выдал ему скрытую камеру, вышеуказанные сигареты, которые он приобрел у З., а также денежные средства, которые он получил у З. в виде сдачи, товарную накладную и пояснил, что вышеуказанные сигареты он приобрел у З.. В ходе выдачи сигарет, денежных средств, товарной накладной и камеры скрытого ношения, оперуполномоченный Б. составил соответствующий акт, в котором указал наименование выданных им сигарет и их количество, а также сумму денежных средств, сведения о выдаче камеры скрытого ношения, товарной накладной и о том, что он при выдаче указанных сигарет указал, что вышеуказанные сигареты он приобрел у З.. Ознакомившись с актом все участвующие лица данного ОРМ «Проверочная закупка» расписались в нём.

Изъятые сигареты оперуполномоченный упаковал и опечатал бумажными бирками с пояснительными записями об изъятии сигарет в ходе ОРМ «Проверочная закупка» на которых участвующие лица также расписались, а также опечатал бирки круглой печатью.

Спустя несколько недель, примерно в середине октября 2018 года ему позвонил оперуполномоченный и попросил принять участие в ходе ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которой необходимо провести закупку табачных изделий и алкогольной продукции, то есть водки и сигарет у С., он согласился.

В назначенный день, в октябре 2018 года, к нему в магазин «Дарьин двор», расположенный по адресу: <адрес> «а» подъехал оперуполномоченный Б., с которым были девушка и молодой парень в качестве представителей общественности ОРМ «Проверочная закупка». В офисном помещении магазина оперуполномоченный Б. разъяснил всем участникам данного ОРМ цель данного мероприятия, а также задачи и порядок действий каждого участника мероприятия, как и перед началом первого ОРМ «Проверочная закупка». Участвующим лицам было разъяснено, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которогоон будет приобретать контрафактную продукцию, а именно сигареты различных наименований и водку у С..

После этого, он по просьбе оперуполномоченного Б. созвонился с С. по абонентскому номеру сотовой связи 89240194669.В ходе телефонного разговора, они договорились с Ч. о том, что он в послеобеденное время поставит ему в магазин водку по цене 110 рублей за одну бутылку, а также сигареты.

Перед закупом сигарет и водки у Ч., оперуполномоченным Б. в присутствии представителей общественности была осмотрена автомашина «NissanX-Trail», государственный номер №, в ходе которого денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, не было обнаружено. По окончании осмотра автомашины был составлен и подписан соответствующий акт. Затем в салоне автомашины «NissanX-Trail», государственный номер №, около <адрес>, оперуполномоченный произвел его досмотр на предмет установления денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, которых также при нём обнаружено не было. По окончании досмотра был составлен и подписан соответствующий акт. После чего были осмотрены деньги в сумме 14 000 рублей и вручены оперуполномоченным Б. ему лично. При передаче ему денежных средств, оперуполномоченный Б. пояснил, что данные денежные средства будут потрачены на приобретение сигарет и водки у Ч.. После этого, оперуполномоченный Б. передал ему камеру скрытого ношения. О чем также был составлен и подписан соответствующий акт.

Спустя несколько минут ему позвонил Ч. и сообщил, что подъехал к магазину «Дарьин двор», после чего в автомашине «<данные изъяты> около <адрес> оперуполномоченныйЦыдендамбаев включил ему вышеуказанную камеру, после чего оперуполномоченный Б. и представители общественности вышли из автомашины, а он на автомашине «<данные изъяты> направился в сторону продуктового магазина «Дарьин двор», подъехав к магазину «Дарьин двор», расположенному по <адрес>, увидел, что Ч. - мужчина, азиатской внешности, среднего телосложения, на вид 35-40 лет, волосы черного цвета, подъехал к магазину на автомашине марки «<данные изъяты> в кузове серого цвета. У него в багажнике находились коробки с сигаретами и водкой. Так как нам нужно было перенести сигареты и водку в магазин, я взял с багажника автомашины Ч. коробку с водкой, а коробку с сигаретами Ч. взял из багажника указанной автомашины сам. Взяв коробки они прошли в офисное помещение магазина «Дарьин двор», где Ч. доставал сигареты из коробки и перечисляли наименование. С собой у него были сигареты «Космос», «Столичные», «Стюардесса», «LDAutograph» в пачках красного и синего цвета, «Прима Дона», «Космос», «Winston», «Bondcompactblue», «Петр I компакт». Данные сигареты он привез по 10 и 20 пачек.

В ходе перечисления наименования сигарет Ч. указал сигареты марки «LDAutograph» как «More», на самом деле он привез и продал ему сигареты марки «LDAutograph», также он привез 20 бутылок водки «Хозяин тайги», объемом 0,5 литра каждая, которую он также у него купил.

В ходе разговора с Ч. он пояснил, что сигареты и водку нужно продавать аккуратно, не нужно проводить через кассу. Учет приобретаемых у него сигарет и водки вести также не надо, можно только для себя записывать в какой-нибудь тетради. Выставлять указанную продукцию на прилавки также не нужно, для продажи доставать только по две-три бутылки. Стараться не попадаться сотрудникам полиции с указанной продукцией.

Кроме этого, в ходе телефонного разговора С., когда говорил, что привезет ему водку, он называя её как «водичка» и «компотик». В связи с чем он сразу понял, что он старается по телефону не говорить о водке в открытую, так как она является контрафактной продукцией, то есть незаконной для продажи.

Всего он приобрел у Ч. несколько пачек вышеуказанных сигарет и 20 бутылок вышеуказанной водки на общую сумму около 14000 рублей. После того, как Ч. покинул магазин он позвонил оперуполномоченному Б. и сообщил о том, что закупка завершена и С. покинул продуктовый магазин «Дарьин двор». После чего, оперуполномоченный Б. совместно с представителями общественности зашли к нему в магазин «Дарьин двор», где оперуполномоченный в том же порядке как и при первом ОРМ «Проверочная закупка» сначала отключил камеру скрытого ношения, которая находилась у него, досмотрел его, составил акт, в котором указал о том, что он добровольно выдал приобретенные у С. сигареты и водку, денежные средства в виде сдачи, которую ему предоставил Ч. при продаже сигарет и водки, а также камеру скрытого ношения. Составив вышеуказанный акт участвующие лица ознакомились с ним и расписались в нём.

Изъятые сигареты и водку оперуполномоченный упаковал и опечатал бумажными бирками с пояснительными записями об изъятии сигарет и водки в ходе ОРМ «Проверочная закупка» на которых участвующие лица также расписались, а также опечатал бирки круглой печатью (л.д. 266-270 т.7).

Из оглашенных показаний свидетеля С.-Х.Т. следует, что с июля 2018 года, точную дату не помнит по настоящее время, она работает продавцом у индивидуального предпринимателя С. в павильоне «Альфа - табак», расположенном по адресу: <адрес> «б»/4. С С. Н.Я. её познакомила её дочь З. с целью её трудоустройства в павильоне.

Деятельность в указанном павильоне фактически осуществляют сыновья С. Н.Я. – С. и С., в основном руководство в павильоне осуществляет З., он является старшим Б.Ч..

До её выхода на работу в павильон, продажу товара осуществляла С. Н.Я., примерно с июля по август 2018 года в павильоне работала в качестве помощника - продавца, то есть в указанный период времени СыреноваН.Я. практически всегда работала в павильоне, также в её отсутствие в павильоне она заменяла её, а также в отсутствие С. или в её выходной день, продажу товара осуществляли З. либо Ч..

В павильоне осуществлялась продажа продуктов питания, табачных изделий, а именно сигарет марки «Винстон», «Кент», «Бонд», «Петр», «ЛД» (LD), «Родопи», «РТ» (RT), «Стюардесса», «Столичные», «Космос», «Джамбо» (JUMBO), «беломор», «Ротмонсы», «МАЛЬБОРО», «Парламент», «ЛМ», «Арома Рич», «Плэй», «Жадэ», «Филипп Морис», «Максим», «Петр», «Некст» и пиво.

Примерно до декабря 2018 года она приемкой товара не занималась. Приемкой товара занимались З. и Ч., кроме этого, они самостоятельно привозили сигареты в павильон, однако у каких организаций они приобретали дешевые сигареты, а именно «Родопи», «РТ» (RT), «Стюардесса», «Джамбо» (JUMBO), «Столичные», «Космос», «беломор», ей не известно.

Такие сигареты, как «Винстон», «Бонд», «Петр», «ЛД» (LD), «Парламент», «ЛМ», «МАЛЬБОРО», «Некс» осуществляла компания «Мегаполис», сигареты «Ротмонсы», «МАЛЬБОРО» поставляла компания «СНС». Название всех сигарет указать не может, так как не помнит.

В павильоне сигареты подразделяются на дешевые и более дорогие, ранее она считала, что дешевые сигареты, это сигареты продажа которых осуществляется по низкой цене, то есть согласно установленной минимальной розничной цене. Но позднее от сотрудников полиции, которые в ноябре 2018 года проводили обыск в указанном павильоне она узнала, что З. с Ч. осуществляли продажу сигарет, пачки которых были наклеены не настоящими акцизными марками.

О том, что пачки сигарет могут быть с поддельными наклеенными акцизными марками ей было не известно. В павильоне никакого аппарата, определяющего подлинность марок на пачках сигарет не было, визуально подлинность акцизных марок она не определяет.

Никому из покупателей сигарет она не говорила, что на пачках сигарет отсутствуют акцизные марки или они могут быть не настоящими, так как она не замечала, что акцизные марки могут быть не настоящими или могут отсутствовать. Поскольку в павильоне осуществляется продажа большого объема сигарет, некоторые сигареты на прилавки не выкладываются, они находятся либо под прилавком, либо на складе. С. ей не знаком, осуществляла ли она ему продажу какого-либо товара в павильоне она не помнит.

Отмечает, что З. и Ч. помимо продажи товара в указанном павильоне занимались розничной и оптовой продажей различного товара, в том числе сигарет в различные торговые точки - магазины.

Кроме этого, в павильоне покупатели приобретали как по одной пачке, так и по несколько блоков сигарет, то есть оптом.

Дешевые сигареты З. с Ч. привозили в обычных картонных коробках коричневого цвета, на которых марки сигарет не были указаны, сигареты, которые были подороже поступали в павильон в картонных коробках, на которых были указаны марки сигарет.

В период с конца сентября или октября 2018 года на протяжении около двух месяцев кладовщиком на складе, расположенном возле павильона работал З., более на складе никто не работал.

По паспорту она Буда-Ханда, но знакомые, в том числе С. и ее сыновья З. и Ч. зовут её по имени В. (т.7 л.д. 202-205, 206-210).

Из оглашенных показаний свидетеля Ф. следует, что с апреля 2018 года она устроилась на работу к индивидуальному предпринимателю Р. в качестве продавца в магазин «Продукты 24 часа», расположенный по адресу: <адрес> «а». На работу её пригласил гражданский муж Р., сын ИП Р. График работы сутки через двое. Через данный магазин реализуются продукты питания, бытовая химия и табачные изделия. Магазин работает круглосуточно. Фактически она является заведующей магазина. Сам А., его мама деятельностью магазина не занимаются.

Она занимается закупом товара, ведет всю бухгалтерию, контролирует доходы и расходы магазина. Помещения они арендуют за 20 тысяч рублей в месяц, оплачивают электричество, дрова.

Поставкой сигарет с апреля 2018 года по начало ноября 2018 года в магазин занимались два Б.З. и Ч.. Они оба буряты, З. привозил сигареты на автомашине «Тойота Камри», Ч. также на какой-то автомашине, на какой не помнит. Ассортимент сигарет у них был различный, практически у них были все марки сигарет.

Цены на сигареты у них были почти такие же как на оптовом рынке, но З. давал сигареты под реализацию, то есть деньги можно было отдать после продажи сигарет, что её и привлекало к ним как к поставщикам. З. говорил, что часть сигарет у них с настоящими акцизными марками, часть с поддельными акцизными марками. З. говорил, что сигареты с поддельными акцизными марками не надо выставлять на стеллаж для сигарет и если будет проверка, то выявит их поддельность и их накажут. Они так и делали, так как им нужно было «раскрутиться». Сигареты с поддельными акцизными марками «на глаз» не отличались от нормальных. Поддельными были сигареты следующих марок: ТУ-134, Космос, Столичные, папиросы Ялта, Прима Дона, Беломорканал, RT. Более не помнит. Кроме того, З. и Ч. привозили сигареты с акцизами стран СНГ, то есть не Российские, такие как «ФЭСТ», других названий не помнит.

Цены на данные сигареты, с поддельными акцизными марками, З. и Ч. продавали примерно на 5% меньше, чем написано на пачке сигарет. Например «Столичные», «ТУ-134», «Космос», от 38 до 40 рублей за 1 пачку, папиросы «Беломорканал» по цене 50 рублей за 1 пачку, папиросы «Ялта» по цене 55 рублей за 1 пачку, «Прима Дона» по цене 28 рублей за 1 пачку. Без акцизные сигареты «Фэст» они продавали им за 50 рублей.

Все разговоры вёл З., Ч. просто привозил сигареты. Кому они еще привозили сигареты, она не знает, они об этом не рассказывали. Сигареты они привозили примерно два раза в неделю. Примерно в начале ноября 2018 года З. и Ч. перестали привозить сигареты, она звонила им, но они трубки не брали. У З. номер телефона №. В этот период их магазин контролирующие органы не проверяли. З. уверял её, что сигареты с поддельными акцизными марками, хорошего качества, никто не отравится. Так как он давал сигареты в долг, то есть под реализацию, и она продолжала работать с ним и брать у них сигареты на реализацию (т.7 л.д. 240-243).

Из оглашенных показаний свидетеля Н. следует, что с июня 2018 года она устроилась на работу продавцом в магазине «Байкал», расположенный по адресу: Республика Б., <адрес>. Собственником данного магазина является индивидуальный предприниматель Д.. Основным видом деятельности магазина является розничная торговля продовольственных товаров и бытовой химии, реализация табачной и алкогольной продукции. В магазине кроме неё работает Десятова Лариса. Десятова Лариса работает недавно, с октября 2018 года. Единственным поставщиком алкогольной продукции в данном магазине является ООО «Феникс плюс», которые привозят им разную алкогольную продукцию. Заявкой данной алкогольной продукции занимается непосредственно сама хозяйка. Доставка производится на специализированных автомашинах торговыми представителями. Поставщиком табачной продукции является ООО «Мегаполис», представителем которой является девушка по имени Ирина, номер мобильного телефона 89681496996. Заявку на табачную продукцию могут оформлять сами продавцы. Кроме ООО «Мегаполис» табачную продукцию в магазин привозил молодой человек по имени Зоригто, который пояснил, что покупает данную табачную продукцию в ООО «Мегаполис». Зоригто, азиатской внешности, на вид около 30-35 лет, среднего телосложения, ростом примерно 165-170 см. Она приобрела у Зоригто табачную продукцию два раза на разные суммы согласно накладным. Покупала у него табачную продукцию в ассортименте следующих марок: «Столичные», «РТ», «Прима», «Прима Дона», «Ялта», «Кресты», «Космос», «Стюардесса», «Элита», «Друг», «Беломорканал», «Джамбо» и махорку. О том, что Зоригто продавал им табачную продукцию заведомо поддельными акцизными и федеральными специальными марками она не знала (т. 2 л.д. 194-196).

Из оглашенных показаний свидетеля Н. следует, что генеральным директором ООО «Продукты плюс» является с 2015 года. С указанного времени деятельность общества осуществляется в магазине «Продукты плюс», расположенном по адресу: <адрес> «а». Режим работы магазина круглосуточный. В период 2018 года продавцами магазина работали К., Иринцеева Любовь и Немчинова К.. Старшим продавцом магазина работала А..

В 2018 году недорогая табачная продукция в небольшом объеме, а именно сигареты «Родопи», «Прима дона», «RT», «Стюардесса» в магазин закупалась у С., который представлялся представителем «Альфа табак», киоск данной организации находится на <адрес>. Он лично в киоск «Альфа табак» за сигаретами не ездил, но видел вывеску данного киоска, поэтому к поставщику сигарет С., никаких подозрений не возникало. С С. работали продавцы и старший продавец магазина, так как в их обязанности входило осуществление приема товара. По устной договоренности с продавцами, они у С. заказывали сигареты, с З. он лично незнаком. С. сам приезжал в магазин «Продукты плюс» и предложил продавцам данного магазина приобретать у него недорогие сигареты.

Договор о поставке сигарет с «Альфа табак», с С. он не заключал, сигареты в магазин поставлялись по устной договоренности. Поставляя сигареты в магазин, С. выписывал продавцам счета-фактуры или квитанции, в которых указывал количество, общую сумму сигарет, поставляемых в магазин и сокращенно указывал наименование сигарет, на данных документах располагались оттиски печати индивидуального предпринимателя С..

С С. по поводу поставки и приемке сигарет общались только продавцы. С., С. и С. он не знает. По факту того, что пачки сигарет, которые в магазин поставлял С., могут быть наклеены поддельными марками он не знал, проверялись ли марки, наклеенные на пачках сигарет продавцами ему не известно.

Оплата за поставку сигарет С. осуществлялась только в наличной форме, сигареты поставлялись в небольшом объеме по три или четыре раза в месяц, точное количество пачек, которое продавцы заказывали у С. указать не может, так как не помнит, но за каждую поставку сигарет, С. оплачивали по 1000 – 1500 рублей (т. 7 л.д. 183-186, 189-193).

Из оглашенных показаний свидетеля Д. следует, что она ранее являлась собственником автомобиля марки «<данные изъяты> серого цвета, государственный номер №, который она приобрела около 5 лет назад. После приобретения автомобиля она его оформила на свое имя, стала собственником. Примерно в конце августа 2017 года данный автомобиль она продала С. З. за 250000 рублей. Между ними был составлен договор купли-продажи, после чего она передала ему автомобиль, а он денежные средства. После сделки они договорились встретиться в УГИБДД для оформления необходимых документов и регистрации автомобиля на С. З. Однако она забыла про договоренную встречу, в связи с чем она предполагает, что данный автомобиль зарегистрирован на её имя. Фактическим владельцем автомобиля «Тойота Литайс», государственный номер <адрес> является С. З. Данный автомобиль она не эксплуатировала с момента продажи. Договор купли-продажи и другие документы на автомобиль у неё не сохранились. С. З. является её знакомым. Она познакомилась с ним, когда работала в кафе «Влада» по <адрес>. Тогда он работал торговым представителем у ИП Аветисян, насколько помнит, он привозил в кафе продукты. В настоящее время связь с ним не поддерживает, чем он занимается ей не известно (т.7 л.д. 246-249).

Судом в порядке ст.285 УПК РФ оглашены и исследованы письменные доказательства:

рапорт следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции Д., зарегистрированный в КУСП ОП № УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе следствия по уголовному делу №, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327¹УК РФ установлено, что в период с июня 2017 года по ноябрь 2018 года С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и С.-Доржеевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действуя в группе лиц по предварительному сговору, не имея лицензии на право закупа, хранения и поставки табачных изделий, приобрели у неустановленных лиц немаркированные табачные изделия в количестве более 40000 пачек, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью более 100 000 рублей, и хранили в складском помещении по адресу: <адрес> «а» и иных помещениях в <адрес>, с целью дальнейшего сбыта физическим лицам на территории <адрес>.В действиях С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и С.-Доржеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. (т. 9 л.д. 1);

рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Б. лейтенанта полиции Б. А.И., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Бурятия № от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП ОМВД РФ по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ) о том, чтоДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Бурятия, <адрес> в продуктовом магазине ООО «Байкал» приобретена табачная и алкогольная продукция, а именно: 1 пачка сигарет марки «RedChe», 1 пачка сигарет марки «Winston», 1 пачка сигарет марки «Stewardess», 1 пачка сигарет марки «Bond», 1 бутылка водки марки «Хортиця», 1 бутылка водки марки «Топаз люкс». Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальная марка, наклеенная на пачку сигарет марки «Стюардесса» («Stewardess»), изготовлена не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст.327.1 УК РФ, (т.2 л.д. 4);

справка об исследовании ЭКЦ МВД по Республике Бурятия № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальная марка, наклеенная на пачку сигарет «Stewardess», изготовлена не производством Гознак, данная марка изготовлена с использованием форм плоской печати (т.2 л.д. 6);

рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Бурятия лейтенанта полиции Б. А.И., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Бурятия № от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП ОМВД РФ по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ) о том, чтоДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> в продуктовом магазине ООО «Байкал» приобретена табачная и алкогольная продукция, а именно: 1 пачка сигарет марки «RedChe», 1 пачка сигарет марки «Winston», 1 пачка сигарет марки «Stewardess», 1 пачка сигарет марки «Bond», 1 бутылка водки марки «Хортиця», 1 бутылка водки марки «Топаз люкс». Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальная марка, наклеенная на пачку сигарет марки «Стюардесса» («Stewardess»), изготовлена не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.327.1 УК РФ (т.2 л.д. 10);

справка об исследовании ЭКЦ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальная марка, наклеенная на пачку сигарет «Stewardess», изготовлена не производством Гознак, данная марка изготовлена с использованием форм плоской печати (т. 2 л.д. 6);

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей врио министра внутренних дел по Республике Б. полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого рассекречены сведения составляющие государственную тайну и их носители (т. 2 л.д. 18-19);

постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 20-21);

акт о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, рег. №с, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным Управления ЭБ и ПК МВД по РБ лейтенантом полиции Б. А.И. в рамках ДОР № под условным наименованием "Гаттака" проведено негласное ОРМ «Проверочная закупка» на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, рег. 3181с, в присутствии двух представителей общественности С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: <адрес> «а», Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: <адрес> «а»-78, с участием Ц., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>, 125 микрорайон, 171, выступающим в качестве покупателя. ОРМ «Проверочная закупка» проводилось ДД.ММ.ГГГГ с целью проверки информации о том, что в продуктовом магазине ООО «Байкал», расположенномпо адресу: <адрес> осуществляется реализация контрафактной табачной и алкогольной продукции. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченный УЭБиПК МВД по РБ лейтенант полиции Б..И., разъяснил всем участникам данного ОРМ правовую сущность, цель данного мероприятия, пределы полномочий участников ОРМ, а также разъяснил задачи и порядок действий каждого участника мероприятия. Участвующим лицам было разъяснено, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого гражданином Ц. будет приобретена контрафактная продукция, а именно сигареты и водка различных наименований в продуктовом магазине ООО «Байкал», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, всем участвующим лицам была разъяснена недопустимость провокации, подстрекательства к незаконному сбыту контрафактной продукции, а также то, что им в дальнейшем может быть предложено, удостоверить факт производства данного ОРМ, его обстоятельства и результаты.Порядок проведения мероприятия: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 53 минут по 19 часов 56 минут около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. был осмотрен автомобиль «<данные изъяты> государственный номер № Денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании осмотра автомашины был составлен и подписан соответствующий акт. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 57 минут по 20 часов 01 минуту оперуполномоченным УЭБиПК МВД по Республике Бурятия Цыдендамбаевым А.И. в присутствии представителей общественностиС. и Г. в салоне автомашины <данные изъяты> государственный номер №, около <адрес>, был произведён досмотр гражданинаЦ. Денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, при Ц. не обнаружено. По окончании досмотра гражданина Ц. был составлен и подписан соответствующий акт.ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 02 минуты по 20 часов 06 минут, в салоне автомашины «<данные изъяты> государственный номер №,около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б..И. в присутствии представителей общественности С. и Г. и гражданина Ц. были осмотрены деньги в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, тремя купюрами: серии ИЕ №, серии ИС №, серии ИЛ №. В акт были записаны указанные серия и номер денежных купюр. После чего данные денежные средства в размере 1500 (одной тысячи пятьсот) рублей в присутствии представителей общественности С. и Г. были вручены оперуполномоченным Б. А.И. лично гражданину Ц., выступающему в роли покупателя табачной и алкогольной продукции. Участвующим лицам было разъяснено, что данные денежные средства будут использованы для приобретения Ц. сигарет и водки различных марок. После, мной оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. гражданину Ц. было передано средство для негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера срытого ношения). О факте вручения денежных средств и средств негласной аудио-записи и видео-документирования был составлен и подписан соответствующий акт. Затем ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 07 минут, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б. А.И. было включено средство негласной аудио-записи и видео-документирования и гражданин Ц. направился в сторону продуктового магазина ООО «Байкал», а оперуполномоченный и представители общественности наблюдали за его действиями из автомобиля, из которого было видно, что Ц. прошел к продуктовому магазину и вошел в него. ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 13 минут к автомашине <данные изъяты> государственный номер № вернулся Ц., после чего оперуполномоченный ему отключил видеокамеру скрытого ношения. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 14 минут по 20 часов 19 минут около <адрес>,оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. был произведён осмотр гражданина Ц., при нём было обнаружено средство негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера скрытого ношения), которое было у него изъято. Также Ц. добровольно выдал 4 пачки сигарет, из которых 1 пачка сигарет марки «Bondblue» со специальной маркой с серией 473147 и №, 1 пачка сигарет марки «Winstonblue» со специальной маркой с серией 76 6430 и №, 1 пачка сигарет марки «Chered» со специальной маркой с серией 50 0006 и №, 1 пачка сигарет марки «Стюардесса» со специальной маркой с серией 32 0036 и №, 1 бутылка водки марки «Хортиця» с федеральной специальной маркой с серией 106 и №, 1 бутылка водки марки «Топаз люкс» с федеральной специальной маркой с серией 107 и №. Также Ц. выдал деньги в сумме 618 рублей (денежная сдача от приобретенной табачной продукции) и кассовый чек на общую сумму покупки 882 рубля. Денежные средства в размере 618 рублей не изымались в связи с необходимостью их возвращения в МВД по Республике Б.. В ходе произведённого осмотра гражданина Ц., других денежных средств и иных предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании был составлен и подписан соответствующий акт, после чего от участвующих лиц было принято объяснение, негласная видеозапись переписана на диск. (т.2 л.д. 22-24);

акт досмотра транспортного средства перед проведением ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что в транспортном средстве марки «WolksvagenToureg», государственный регистрационный номер Р108ЕМ 03 RUS расположенного около <адрес> отсутствует спиртосодержащая жидкость, алкогольная продукция, табачные изделия, а также нет денежных средств, наркотических веществ, оружия и других запрещенных к гражданскому обороту предметов (т. 2 л.д. 100);

акт осмотра участника (покупателя) перед проведением оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что при участнике (покупателе) Ц., одетом в джемпер белого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, в его одежде отсутствует спиртосодержащая жидкость, алкогольная продукция, табачные изделия, а также нет денежных средств, наркотических веществ, оружия и других запрещенных к гражданскому обороту предметов (т. 2 л.д. 101);

акт осмотра и вручения денежных средств, специальной техники, ценностей, предметов от ДД.ММ.ГГГГ (приложение: фотокопии денежных средств) в ходе которого установлено с участием покупателя Ц. в соответствии со ст.ст. 6, 8, 11, 15, 17 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и на основании постановления от утвержденного врио министра внутренних дел по Республике Б. полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" составлен настоящий акт осмотра и вручения денежных средств в сумме 1500 (одной тысячи пятисот) рублей купюрами следующего достоинства: одной купюрой номиналом 1000 рублей – серии и номером «ГЛ 2842349», одной купюрой номиналом 500 рублей – серии и номером «ЗО 8543272». Кроме этого, ЦыденжаповуБ.Д. вручено техническое средство – камера видеонаблюдения скрытого ношения, встроенная в сумку мужскую коричневого цвета. После чего денежные средства и техническое средство вручены Ц. и будут использованы при проведении ОРМ «Проверочная закупка» (т. 2 л.д. 105);

акт досмотра участника (покупателя), после проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено участник (покупатель) Ц. одет в в джемпер белого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета. При досмотре участник (покупатель) Ц. добровольно выдал 4 пачки сигарет: 1 пачку сигарет марки «Космос», 1 пачку сигарет марки «PhilipMorrisRed», 1 пачку сигарет марки «Hunter», 1 пачку сигарет без фильтра марки «Прима Дона» 2 бутылки водки: 1 бутылку водки марки «Хлебный росток, 1 бутылку водки марки «Зимняя дорога», а также денежные средства в сумме 709 рублей, камеру скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета и заявил, что приобрел указанную продукцию в магазине «Байкал» по адресу: <адрес>. Данные предметы (вещи, документы) в присутствии граждан изъяты, упакованы в полиэтиленовый пакет желтого цвета, который в последующем опечатан при помощи скотча, пояснительной запиской и оттиском печати «Для пакетов № МВД по РБ» (т.2 л.д.105-106);

акт перезаписи с магнитного, цифрового и (или) иного носителя информации от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в присутствии представителей общественности С., Г., камера скрытого ношения подключается к ноутбуку марки «hp» через USB-порт, с помощью USB-кабеля. Камера определена как диск F. При открытии указанного диска на нем были обнаружено пять видео-файл. При открытии видео-файлов была определена видеозапись проведенного ОРМ «Проверочная закупка» в магазине «Байкал», расположенном по адресу: <адрес>. Указанный файл перенесен на лазерный СD–R дик, который помещен в DVD-CD привод ноутбука. В дальнейшем диск изымается и помещается в бумажный конверт, который опечатывается печатью «для пакетов № МВД по Республике Б.», с подписями представителей общественности, оперуполномоченного и пояснительной надписью «Видеозапись ОРМ «Проверочная закупка» проведенная ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>» (т.2 л.д. 107);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен бумажный конверт, содержащий электронный носитель CD-R диск с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка», проведенная ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Б., <адрес> «а». В ходе осмотра диска обнаружен видеофайл, длительностью 04 минуты 29 секунд. На видеозаписи зафиксировано помещение магазина, куда вошел мужчина и приобрел в данном магазине алкогольную продукцию, а именно 2 бутылки водки и табачную продукцию – 2 пачки сигарет (т. 2 л.д. 41-43);

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по уголовному делу № осмотрены табачные изделия и алкогольная продукция, изъятые в ходе ОРМ «Проверочная закупка», ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Б., <адрес> «а»: 1 бутылка из прозрачного белого стекла объемом 0,5 литра, с надписью «Хортиця. Классическая водка», на оборотной стороне бутылке имеется наклейка «Федеральная специальная марка» со штрих ко<адрес> 460925681; 1 бутылка из прозрачного белого стекла объемом 0,5 литра, с надписью «Водка Топаз Люкс. Гарантия качеств» водка марки «Топаз Люкс», на оборотной стороне бутылки имеется наклейка «Федеральная специальная марка» со штрих ко<адрес> 380622706; 1 пачка сигарет белого цвета марки «Winston», и рисунок с надписью «Инсульт», на оборотной стороне пачки имеется отклеенная специальная марка табачной продукции №, и рисунок с надписью «Инсульт»; 1 пачка сигарет красного цвета марки «REDChe» с надписью VICTORY-LETSWINI и рисунок с надписью «Инсульт», также на торце пачки имеется специальная марка табачной продукции №; 1 пачка сигарет белого цвета марки «BOND», на лицевой стороне имеется надпись «Курение убивает», на оборотной стороне пачки также имеется рисунок с надписью «Пародонтоз» и специальная марка табачной продукции №; 1 пачка сигарет белого цвета марки «Стюардесса», на лицевой стороне имеется надпись «Курение убивает», на оборотной стороне имеется название сигарет на английском языке «Stewаrdess» и рисунок с надписью «Преждевременное старение», также имеется специальная марка табачной продукции № (т. 2 л.д. 45-51)

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: специальная марка для маркировки табачной продукции, наклеенная на пачку сигарет «Stewardess», представленную на экспертизу, изготовлена не производством «Гознак». Изображение специальной марки (в том числе серии и номера) выполнено с использованием форм плоской печати (т. 2 л.д. 58-60)

рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Б. лейтенанта полиции Б. А.И., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП ОМВД РФ по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ) о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Б., <адрес> продуктовом магазине «Байкал» приобретена табачная и алкогольная продукция, а именно: 1 пачка сигарет марки «Hunter», 1 пачка сигарет марки «PhilipMorris», 1 пачка сигарет марки «Прима Дона», 1 пачка сигарет марки «Космос», 1 бутылка водки марки «Зимняя дорога», 1 бутылка водки марки «Хлебный росток». Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальная марка №, наклеенная на пачку сигарет марки «Космос» и специальная марка №, наклеенная на пачку сигарет марки «Прима Дона», изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст.327.1 УК РФ (т.2 л.д. 79)

справка об исследовании ЭКЦ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции (водка) с содержанием этилового спирта от 38% до 56 % объема готовой продукции включительно, наклеенные на 2 (две бутылки) водки: «Зимняя дорога» объемом 0,5 литра с наклеенной ФСМ, водка «Хлебный росток» объемом 0,5 литра с наклеенной ФСМ изготовлены производством Гознак. Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет «PhilipMorris», «Hunter», изготовлены производством Гознак. Специальные марки, наклеенные на пачки сигарет «Космос» и «Прима Дона», изготовлены не производством Гознак. Специальная марка, наклеенная на пачку сигарет «Космос» изготовлена способом плоской печати. Специальная марка, наклеенная на пачку сигарет «Прима Дона» изготовлена способом цветной электрофотографии (т. 2 л.д. 88)

результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд врио министра внутренних дел по Республике Б. полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным Управления ЭБ и ПК МВД по РБ лейтенантом полиции Б. А.И. проведено негласное ОРМ «Проверочная закупка» в продуктовом магазине «Байкал», расположенномпо адресу: <адрес> (т.2 л.д. 89-92);

постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 95-96);

акт о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным Управления ЭБ и ПК МВД по РБ лейтенантом полиции Б. А.И. в рамках ДОР №, рег. 3172с под условным наименованием "Гаттака" проведено негласное ОРМ «Проверочная закупка» на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, рег. 3172с, в присутствии двух представителей общественности С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: <адрес> «а», Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: <адрес> «а»-78, с участием Ц., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>, 125 микрорайон, 171, выступающим в качестве покупателя. ОРМ «Проверочная закупка» проводилось ДД.ММ.ГГГГ с целью проверки информации о том, что в продуктовом магазине «Байкал», расположенномпо адресу: <адрес> осуществляется реализация контрафактной табачной и алкогольной продукции. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченный УЭБиПК МВД по РБ лейтенант полиции Б. А.И., разъяснил всем участникам данного ОРМ правовую сущность, цель данного мероприятия, пределы полномочий участников ОРМ, а также разъяснил задачи и порядок действий каждого участника мероприятия. Участвующим лицам было разъяснено, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого гражданином Ц. будет приобретена контрафактная продукция, а именно сигареты и водка различных наименований в продуктовом магазине «Байкал», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, всем участвующим, оперуполномоченным Б. А.И. была разъяснена недопустимость провокации, подстрекательства к незаконному сбыту контрафактной продукции, а также то, что им в дальнейшем может быть предложено удостоверить факт производства данного ОРМ, его обстоятельства и результаты.Порядок проведения мероприятия: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 31 минуты по 19 часов 35 минут около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Бурятия Цыдендамбаевым А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. осмотрен автомобиль «<данные изъяты> государственный номер № денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании осмотра автомашины был составлен и подписан соответствующий акт. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 36 минут по 19 часов 40 минутоперуполномоченным УЭБиПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественностиС. и Г. в салоне автомашины <данные изъяты> государственный номер № около <адрес> произведён досмотр гражданина Ц. денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, при Ц. не обнаружено. По окончании досмотра гражданина Ц. был составлен и подписан соответствующий акт.ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 41 минуты по 19 часов 44 минуты, в салоне автомашины «WolksvagenTouareg», государственный номер Р 108 ЕМ 03 RUS,около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. и гражданина Ц. осмотрены деньги в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, двумя купюрами: серии ЗО № и серии ГЛ №. Оперуполномоченным в акт записаны указанные серия и номер денежных купюр. После чего данные денежные средства в размере 1500 (одной тысячи пятьсот) рублей в присутствии представителей общественности С. и Г. были вручены лично гражданину Ц., выступающему в роли покупателя табачной и алкогольной продукции. Участвующим лицам было разъяснено, что данные денежные средства будут использованы для приобретения Ц. сигарет и водки различных марок. После, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. гражданину Ц. было передано средство для негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера срытого ношения). О факте вручения денежных средств и средств негласной аудио-записи и видео-документирования был составлен и подписан соответствующий акт. Затем ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 45 минут, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б. А.И. было включено средство негласной аудио-записи и видео-документирования и гражданин Ц. направился в сторону продуктового магазина «Байкал», а оперуполномоченный Б. А.И. и представители общественности наблюдали за его действиями из автомобиля, из которого было видно, что Ц. прошел к продуктовому магазину и вошел в него. ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 50 минут к автомашине «<данные изъяты> государственный номер № вернулся Ц., после чего оперуполномоченный Б. А.И. отключил ему видеокамеру скрытого ношения. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19часов 50 минут по 19 часов 55 минут около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. был произведён осмотр гражданина Ц., при нём было обнаружено средство негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера скрытого ношения), которое было у него изъято. Также Ц. добровольно выдал 4 пачки сигарет, из которых 1 пачка сигарет марки «PhilipMorrisRed» со специальной маркой с серией 47 3225 и №, 1 пачка сигарет марки «Космос» со специальной маркой с серией 68 0839 и №, 1 пачка сигарет марки «Hunter» со специальной маркой с серией 641121 и №, 1 пачка сигарет без фильтра марки «Прима Дона» со специальной маркой с серией 76 1973 и №, 1 бутылка водки марки «Хлебный росток с федеральной специальной маркой с серией 106 и №, 1 бутылка водки марки «Зимняя дорога» с федеральной специальной маркой с серией 107 и №. Также Ц. выдал деньги в сумме 709 рублей (денежная сдача от приобретенной табачной продукции). Кассовый чек не предоставили. Денежные средства в размере 709 рублей не изымались в связи с необходимостью их возвращения в МВД по Республике Б.. В ходе произведённого осмотра гражданина Ц., других денежных средств и иных предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании был составлен и подписан соответствующий акт, после чего от участвующих лиц было принято объяснение, негласная видеозапись переписана на диск (т. 2 л.д. 97-99)

акт досмотра транспортного средства перед проведением ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которогоустановлено, что в транспортном средстве марки «<данные изъяты> государственный регистрационный номер № расположенного около <адрес> отсутствует спиртосодержащая жидкость, алкогольная продукция, табачные изделия, а также нет денежных средств, наркотических веществ, оружия и других запрещенных к гражданскому обороту предметов. (т. 2 л.д. 100);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по уголовному делу № осмотрен бумажный конверт, содержащий электронный носитель CD-R диск с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка», проведенная ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, длительностью 4 минуты 30 секунд. На видеозаписи зафиксировано следующее: в магазин с надписью «Байкал» вошел мужчина и приобрел на кассе алкогольную продукцию, а именно 1 бутылку водки марки «Зимняя дорога», 1 бутылку водки марки «Хлебный росток» и табачную продукцию, а именно 1 пачку сигарет марки «Hunter», 1 пачку сигарет марки «PhilipMorris», 1 пачку сигарет «Прима дона» и 1 пачку сигарет марки «Космос» на общую сумму 785 рублей 00 копеек (семьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек). Вся купленная алкогольная и табачная продукция упаковывается в белый полиэтиленовый пакет с надписью «Байкал производственная компания «мир упаковки», который также приобретается в магазине «Байкал» (т. 2 л.д. 119-121)

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по уголовному делу № осмотрены табачные изделия и алкогольная продукция, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Проверочная продукция» по адресу: <адрес>: 1 бутылка из прозрачного белого стекла объемом 0,5 литра, с надписью «Зимняя дорога водка; 1 бутылка из прозрачного белого стекла объемом 0,5 литра, с надписью «Водка Хлебный росток Легкая»; 1 пачка сигарет красного цвета марки «Прима Дона», на оборотной стороне пачки имеется специальная марка табачной продукции №, надпись «Преждевременное старение», указана номинальная стоимость в сумме 32.00 р., и дата 05.16; 1 пачка сигарет темно-синего цвета марки «Космос сигареты с фильтром» и «Курение убивает», на оборотной стороне пачки, также имеется надпись «Космос сигареты с фильтром» и «Недоношенность», имеется специальная марка табачной продукции №; 1 пачка сигарет бело-красного цвета марки «HUNTER», имеется специальная марка табачной продукции №; 1 пачка сигарет красного цвета марки «PHILIPMORRIS», имеется специальная марка табачной продукции № (т.2 л.д. 123-128)

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на пачки сигарет «Космос» и «Прима Дона», представленные на экспертизу, изготовлены не производством «Гознак». Изображение специальной марки, наклеенной на пачку сигарет «Космос», выполнено с использованием форм плоской печати. Изображение специальной марки, наклеенной на пачку сигарет «Прима Дона», выполнено с использованием цветной электрофотографического устройства (т. 2 л.д. 137-138)

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Байкал», расположенного по адресу: Республика Б., <адрес>, в ходе которого в том числе, изъято:

3 пачки сигарет с фильтром бело-красного цвета, марки «Столичные», на оборотной стороне пачки имеется специальная марка табачной продукции №;

5 пачек сигарет с фильтром черно-синего цвета, марки «Кресты»,

8 пачек сигарет красного цвета, марки «Прима»;

8 пачек сигарет красного цвета, марки «Прима Дона»,

10 пачек сигарет белого цвета, марки «RT»,

На каждой из пачек сигарет зафиксированы номера специальных марок, указанных на упаковке, накладная от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 2 л.д. 143-146);

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по уголовному делу № осмотрены в том числе, табачные изделия и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении магазина «Байкал» по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 147-175);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на пачки сигарет, представленные на экспертизу, изготовлены не производством «Гознак». Изображения специальных марок для маркировки табачной продукции, наклеенных на 10 пачках сигарет «Прима Дона», представленные на экспертизу выполнены полиграфическим способом с форм плоской печати с использованием регулярного растра. Изображения специальных марок для маркировки табачной продукции, наклеенных на 6 пачках сигарет «Прима», на 3 пачках сигарет «Столичные», на 10 пачках сигарет «RT», на 4 пачках сигарет «Кресты» с фильтром черно-синего цвета, на 1 пачке сигарет «Кресты» с фильтром красно-синего цвета, представленные на экспертизу выполнены с использованием форм плоской печати и высокой печати (серийные номера) (т. № л.д. 183-185);

рапорт следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции Михеевой Н.А., зарегистрированный в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в отделе по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> находится материал проверки, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ по факту того, что сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в продуктовом магазине «Продукты плюс» по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГ обнаружены и изъяты табачные изделия: пачки сигарет марки «Космос», 2 пачек сигарет марки «Ялта», 2 пачек сигарет марки «Прима Дона». Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки для маркировки табачной продукции изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327.1 УК РФ (т. 3 л.д. 2);

- рапорт следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции Михеевой Н.А., зарегистрированный в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в отделе по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> находится материал проверки, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ по факту того, что сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в продуктовом магазине «Продукты плюс» по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГ обнаружены и изъяты табачные изделия: пачки сигарет марки «Космос», 2 пачек сигарет марки «Ялта», 2 пачек сигарет марки «Прима Дона». Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки для маркировки табачной продукции изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (т 2 л.д. 12);

справка об исследовании ЭКЦ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки, наклеенные на пачки сигарет «Космос», «Ялта» (две штуки) и «Прима Дона» (две штуки) изготовлены не производством Гознак. Специальная марка, наклеенная на пачку сигарет «Космос» изготовлена способом плоской печати. Специальные марки, наклеенные на две пачки сигарет «Прима Дона» и «Ялта» изготовлены способом цветной электрофотографии (т. 3 л.д. 10)

результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд врио министра внутренних дел по Республике Б. полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о проведенном ОРМ «Проверочная закупка» в продуктовом магазине «Продукты плюс» по адресу: Республика Б., <адрес> (т.3 л.д. 27-28);

постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 31-32);

Порядок проведения мероприятия: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 14 минут по 18 часов 18 минут около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. осмотрен автомобиль «WolksvagenTouareg», государственный номер Р 108 ЕМ 03 RUS, денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании осмотра автомашины составлен и подписан соответствующий акт.ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 19минут по 18 часов 23 минуты оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. в салоне автомашины «WolksvagenTouareg», государственный номер Р 108 ЕМ 03 RUS, около <адрес>, произведён досмотр гражданина Ц. денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, при Ц. не обнаружено. По окончании досмотра гражданина Ц. составлен и подписан соответствующий акт.ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 24 минут по 18 часов 27 минут, в салоне автомашины «WolksvagenTouareg», государственный номер Р 108 ЕМ 03 RUS,около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. и гражданина Ц. осмотрены деньги в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, двумя купюрами: серии МЧ № и серии ИИ №. В акт записаны указанные серия и номер денежных купюр. После чего данные денежные средства в размере 1500 (одной тысячи пятьсот) рублей в присутствии представителей общественности С. и Г. вручены оперуполномоченным Б. А.И. лично гражданину Ц., выступающему в роли покупателя табачной продукции. Участвующим лицам разъяснено, что данные денежные средства будут использованы для приобретения Ц. табачной продукции различных марок. После, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. гражданину Ц. передано средство для негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера срытого ношения). О факте вручения денежных средств и средств негласной аудио-записи и видео-документирования составлен и подписан соответствующий акт.Затем ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 27 минут, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б. А.И. включено средство негласной аудио-записи и видео-документирования и гражданин Ц. направился в сторону продуктового магазина «Продукты плюс», а оперуполномоченный Б. А.И. и представители общественности наблюдали за его действиями из автомобиля, из которого видно, что Ц. прошел к продуктовому магазину и вошел в него.

ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 31 минут к автомашине «<данные изъяты> государственный номер № вернулся Ц., после чего оперуполномоченный Б. А.И. ему отключил видеокамеру скрытого ношения.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 32 минут по 18 часов 36минут около <адрес>,оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. произведён осмотр гражданина Ц., при нём обнаружено средство негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера скрытого ношения), которое у него изъято. Также ЦыденжаповБ.Д. добровольно выдал 8 пачек сигарет, из которых 1 пачка сигарет марки «PhilipMorrisGold», 1 пачка сигарет марки «Космос», 2 пачки сигарет марки «RT», 2 пачки сигарет без фильтра марки «Ялта», 2 пачки сигарет без фильтра марки «Прима Дона». Также Ц. выдал деньги в сумме 1101 рубль (денежная сдача от приобретенной табачной продукции) и кассовый чек на сумму 399 рублей на приобретенную продукцию. Денежные средства в размере 1101 рублей не изымались в связи с необходимостью их возвращения в МВД по Республике Б.. В ходе произведённого осмотра гражданина Ц., других денежных средств и иных предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании составлен и подписан соответствующий акт, после чего от участвующих лиц принято объяснение, негласная видеозапись переписана на диск (т. 3 л.д. 33-35);

акт досмотра транспортного средства перед проведением ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которогоустановлено, что в транспортном средстве марки «<данные изъяты> государственный регистрационный номер Р108ЕМ 03 RUS расположенного вблизи <адрес> отсутствует спиртосодержащая жидкость, алкогольная продукция, табачные изделия, а также нет денежных средств, наркотических веществ, оружия и других запрещенных к гражданскому обороту предметов (т. 3 л.д. 36);

акт осмотра и вручения денежных средств, специальной техники, ценностей, предметов от ДД.ММ.ГГГГ (приложение: фотокопии денежных средств) в ходе которого установлено с участием покупателя Ц. в соответствии со ст.ст. 6, 8, 11, 15, 17 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и на основании постановления от утвержденного врио министра внутренних дел по Республике Б. полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" составлен настоящий акт осмотра и вручения денежных средств в сумме 1500 (одной тысячи пятисот) рублей купюрами следующего достоинства: одной купюрой номиналом 1000 рублей – серии и номером «МЧ №», одной купюрой номиналом 500 рублей – серии и номером «ИИ №». Кроме этого, Ц. вручено техническое средство – камера видеонаблюдения скрытого ношения, встроенная в сумку мужскую коричневого цвета. После чего денежные средства и техническое средство вручены Ц. и будут использованы при проведении ОРМ «Проверочная закупка» (т. 3 л.д. 38-40)

акт досмотра участника (покупателя), после проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено участник (покупатель) Ц. одет в в джемпер белого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета. При досмотре участник (покупатель) Ц. добровольно выдал 8 пачек сигарет, из которых 1 пачка сигарет марки «PhilipMorrisGold», 1 пачка сигарет марки «Космос», 2 пачки сигарет марки «RT», 2 пачки сигарет без фильтра марки «Ялта», 2 пачки сигарет без фильтра марки «Прима Дона», а также денежные средства в сумме 1101 рубль (денежная сдача от приобретенной табачной продукции), камеру скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета и заявил, что приобрел указанную продукцию в магазине «Продукты плюс». Данные предметы (вещи, документы) в присутствии граждан изъяты, упакованы в полиэтиленовый пакет желтого цвета, который в последующем опечатан при помощи скотча, пояснительной запиской и оттиском печати «Для пакетов № МВД по РБ» (т. 3 л.д. 41-42);

акт перезаписи с магнитного, цифрового и (или) иного носителя информации от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в присутствии представителей общественности С., Г., камера скрытого ношения подключается к ноутбуку марки «hp» через USB-порт, с помощью USB-кабеля. Камера определена как диск F. При открытии указанного диска на нем были обнаружено пять видео-файлов. При открытии видео-файлов была определена видеозапись проведенного ОРМ «Проверочная закупка» в магазине «Продукты плюс», расположенном по адресу: <адрес>. Указанный файл перенесен на лазерный СD–R дик, который помещен в DVD-CD привод ноутбука. В дальнейшем диск изымается и помещается в бумажный конверт, который опечатывается печатью «для пакетов № МВД по Республике Б.», с подписями представителей общественности, оперуполномоченного и пояснительной надписью «Видеозапись ОРМ «Проверочная закупка» проведенная ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «а»» (т. 3 л.д. 43);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой по уголовному делу № у оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РБ лейтенанта полиции Б. А.И. изъяты табачные изделия, приобретенные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в магазине «Продукты плюс» по адресу: <адрес> «а»: 2 пачки папирос марки «Ялта», наклеенные специальными (акцизными) марками; 2 пачки сигарет марки «Прима Дона», наклеенные специальными (акцизными) марками; 1 пачка сигарет марки «Космос», наклеенная специальной (акцизной) маркой; 2 пачки сигарет марки «РТ», наклеенные специальными (акцизными) марками; 1 пачка сигарет марки «PhilipMorris», наклеенная специальной (акцизной) маркой (т.3 л.д. 56-58);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по уголовному делу № осмотрены табачные изделия, приобретенные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в магазине «Продукты плюс» по адресу: <адрес> «а»: 2 пачки папирос марки «Ялта», на пачках имеется надпись: «Изготовитель: ООО «Феодосийская табачная фабрика РУ» 297320, Россия, <адрес>, район Кировский, <адрес>… 06 2018. 60.00 руб.» На каждой пачке имеется специальная марка следующих номеров: 82 0025 0653933, 82 0025 0653183. Гознак, МПФ, Москва, 2017, «Б»; 2 пачки сигарет марки «Прима Дона», на пачках имеется надпись «20 сигарет без фильтра. Производитель: Обособленное подразделение ОАО «Донской Табак» в <адрес>, 152025, Россия, <адрес>, пл. Менделеева, 2 кор. 150… 32.00 р. 05.16» На пачках имеется специальная марка с номером 76 1973 7861421. Гознак, МПФ, Москва, 2016, «Б»; 1 пачка сигарет марки «Космос», на пачке имеется надпись: «ОАО «Моршанская Табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>… 44 руб. 11 2016.» На пачке имеется специальная марка с номером 68 0839 2882142. Гознак, ППФ, Пермь, 2016 «Б»; 2 пачки сигарет марки «РТ», на пачках имеется надпись: « 20 сигарет с фильтром. Изготовитель: ООО «Элит Табак» РФ, 141253, <адрес>, ком. 3. Претензии направлять по адресу: ООО «Элит Табак», РФ, 129085, Москва, <адрес>, стр. 1, оф. 24, e-mail: elite.tobacco@mail.ru.... 43.00 р. 05.17г.» На пачках имеется специальные марки с номерами: 50 0004 4525570, 50 0004 4525571. Гознак, МПФ, Москва, 2016, «Б»; 1 пачка сигарет марки «PhilipMorris», на пачке имеется надпись: « Изготовитель: АО «Филип Моррис Ижора» Россия, <адрес>, произв. зона «Горелово» квартал 2, <адрес>, 7. 20 сигарет с фильтром. Голд…85 р. 05.18г.» На пачках имеется специальная марка с номером: 47 3421 7141390 Гознак, ППФ, Пермь, 2018 «Б» (т. 3 л.д. 59-68)

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен электронный носитель СD-R диск, содержащий видеозапись ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «а». При открытии данного диска установлен один файл с названием «0021359». При открытии данного файла «0021359» воспроизведена видеозапись длительностью 03:33 минуты, в табло видеозаписи указана дата и время: «19-09-2018 10:47». Согласно данной видеозаписи зафиксировано помещение с вывеской магазин «Продукты», в котором продают товары, данная видеозапись зафиксировала обзор входа в помещение(магазин) и саму покупку товаров. При включении видеозаписи установлено, что в помещении(магазине) располагаются слева направо: холодильные камеры с продуктами, прилавки, полки с алкогольной продукцией на заднем плане, полки с товарами, три автомата с жвачками (игрушками) и терминал для пополнения счета, затем согласно видеозаписи в магазине находятся три человека: мужчина европейской внешности, худощавого телосложения, 40-50 лет, который совершил покупку и вышел из помещения; мальчик европейской внешности, 10-11 лет, совершающий покупку и кассир, женщина азиатской внешности, 25 лет. Далее установлен диалог между покупателем (участвующим лицом) и продавцом (женщиной, азиатской внешности на вид около 30 лет) (т. 6 л.д. 213-227)

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Продукты плюс» по адресу: <адрес> «а», в ходе которого изъято: папиросы «Ялта» в количестве 8 пачек; сигареты «Прима Дона» в количестве 5 пачек; папиросы «Беломорканал» в количестве 6 пачек; книга учета «Приход», пронумерована на 79 листах, сшив документов размера А5, а именно накладные, чеки, квитанции с рукописной записью «Кассовые чеки, квитанции, накладные» на 79 листах (т. 3 л.д. 73-78)

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении магазина «Продукты плюс» по адресу: <адрес> «а», в ходе которого изъято: книга учета «Приход», пронумерована на 79 листах, сшив документов размера А5, а именно накладные, чеки, квитанции с рукописной записью «Кассовые чеки, квитанции, накладные» на 79 листах (т. 8 л.д. 10-29)

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении магазина «Продукты плюс» по адресу: <адрес> «а»: папиросы «Ялта» в количестве 8 пачек с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, наклеенные" специальными (акцизными) марками; сигареты «Прима Дона» в количестве 5 пачек с надписью изготовителя Обособленное подразделение ООО «НТ» в <адрес>, 152025, Россия, <адрес>, пл. Менделева, 2 кор. 150, наклеенные специальными (акцизными) марками; папиросы «Беломорканал» в количестве 6 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71, наклеенные специальными (акцизными) марками (т. 8 л.д. 53-226)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Специальные марки на 2 пачках сигарет «РТ» и на 1 пачке сигарет «Philip Morris» изготовлены производством Гознак, осуществляющим выпуск данной продукции на территории Российской Федерации.

2. Специальные марки для маркировки табачной продукции на 8 пачках папирос «Ялта», на 5 пачках сигарет «Прима Дона», на 6 пачках папирос «Беломорканал», на 2 пачках папирос «Ялта», на 2 пачках сигарет «Прима Дона», на 1 пачке сигарет «Космос» изготовлены не производством Гознак.

3. Изображения серийных номеров на специальных марках для маркировки табачной продукции на 8 пачках папирос «Ялта», на 6 пачках папирос «Беломорканал», на 2 пачках папирос «Ялта», изъятых в ходе обыска в магазине «Продукты плюс» по адресу Республика Б., <адрес> «А», изготовлены способом высокой печати. Остальные реквизиты изготовлены электрофотографическим способом.

4. Изображения серийного номера на специальной марке для маркировки табачной продукции на 1 пачке сигарет «Космос», изъятой в ходе обыска в магазине «Продукты плюс» по адресу Республика Б., <адрес> «А», изготовлены способом плоской печати. Остальные реквизиты изготовлены электрофотографическим способом.

5. Изображения серийных номеров и остальных реквизитов на специальных марках для маркировки табачной продукции на 5 пачке сигарет «Прима Дона» и на 2 пачках сигарет «Прима Дона», изъятых в ходе обыска в магазине «Продукты плюс» по адресу Республика Б., <адрес> «А», изготовлены электрофотографическим способом. (т. 10 л.д. 126-131);

рапорт следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции Михеевой Н.А., зарегистрированный в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в отделе по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> находится материал проверки, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ по факту того, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне «Альфа-табак» по адресу: Республика Б., <адрес> обнаружены и изъяты табачные изделия: 2 пачки сигарет марки «Ялта», 2 пачки сигарет марки «Прима Дона», 2 пачки сигарет марки «Хортиця», которые были обнаружены и изъяты. Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки для маркировки табачной продукции изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (т. 3 л.д. 80);

рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Б. лейтенанта полиции Б. А.И., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне «Альфа-табак» по адресу: Республика Б., <адрес> обнаружены и изъяты табачные изделия: 2 пачки сигарет марки «Ялта», 2 пачки сигарет марки «Прима Дона», 2 пачки сигарет марки «Хортиця», которые были обнаружены и изъяты. Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки для маркировки табачной продукции изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (т. 2 л.д. 4);

справка об исследовании ЭКЦ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки, наклеенные на 2 пачки сигарет «Ялта», 2 пачки сигарет марки «Прима Дона», 2 пачки сигарет марки «Хортиця» изготовлены не производством Гознак, изготовлены способом плоской печати (т. 2 л.д. 88-89);

результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд врио министра внутренних дел по Республике Б. полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о проведенном ОРМ «Проверочная закупка» в павильоне «Альфа-табак» по адресу: Республика Б., <адрес> «б»/4 (т. 3 л.д. 98-99);

постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия(далее по тексту -ОРМ) «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 102-103);

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 36 минут по 17 часов 44 минуты, в салоне автомашины «<данные изъяты> государственный номер №,около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. и гражданина Ц. осмотрены деньги в сумме 1000 (одна тысяча) рублей, двумя купюрами: серии ИЗ № и серии ИТ №. В акт записаны указанные серия и номер денежных купюр. После чего данные денежные средства в размере 1000 (одной тысячи) рублей в присутствии представителей общественности С. и Г. вручены оперуполномоченным Б. А.И. лично гражданину Ц., выступающему в роли покупателя табачной продукции. Участвующим лицам было разъяснено, что данные денежные средства будут использованы для приобретения Ц. табачной продукции различных марок. После, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. гражданину ЦыденжаповуБ.Д. передано средство для негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера срытого ношения). О факте вручения денежных средств и средств негласной аудио-записи и видео-документирования составлен и подписан соответствующий акт.

Затем ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 47 минут, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б. А.И. включено средство негласной аудио-записи и видео-документирования и гражданин Ц. направился в сторону павильона «Альфа-табак», а оперуполномоченный Б. А.И. и представители общественности наблюдали за его действиями из автомобиля, из которого видно, что Ц. прошел к павильону и вошел в него. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 52 минут к автомашине «<данные изъяты> государственный номер Р 108 ЕМ 03 RUS вернулся Ц., после чего оперуполномоченный Б. А.И. ему отключил видеокамеру скрытого ношения. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 53 минут по 17 часов 59 минут около <адрес>, корпус № по <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б..И. в присутствии представителей общественности С. и Г. произведён осмотр гражданина Ц., при нём обнаружено средство негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера скрытого ношения), которое было у него изъято. Также Ц. добровольно выдал 12 пачек сигарет, из которых 2 пачки сигарет марки «Winstonblue», 2 пачки сигарет марки «Хортиця синя», 2 пачки сигарет марки «RT», 1 пачка сигарет марки «WesternSheriff», 1 пачка сигарет марки «WesternWildWest», 2 пачки сигарет без фильтра марки «Ялта», 2 пачки сигарет без фильтра марки «Прима Дона». Также Ц. выдал деньги в сумме 248 рублей (денежная сдача от приобретенной табачной продукции). Продавец табачной продукции не выдал никаких товарных чеков на приобретенную продукцию. Денежные средства в размере 248 рублей не изымались в связи с необходимостью их возвращения в МВД по Республике Б.. В ходе произведённого осмотра гражданина Ц., других денежных средств и иных предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании составлен и подписан соответствующий акт, после чего от участвующих лиц было принято объяснение, негласная видеозапись переписана на диск (т. 3 л.д. 104-106);

акт досмотра транспортного средства перед проведением ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что в транспортном средстве марки «<данные изъяты> государственный регистрационный номер № расположенного по адресу: <адрес>, отсутствует спиртосодержащая жидкость, алкогольная продукция, табачные изделия, а также нет денежных средств, наркотических веществ, оружия и других запрещенных к гражданскому обороту предметов (т. 3 л.д. 107);

акт осмотра и вручения денежных средств, специальной техники, ценностей, предметов от ДД.ММ.ГГГГ (приложение: фотокопии денежных средств) в ходе которого установлено с участием покупателя Ц. в соответствии со ст.ст. 6, 8, 11, 15, 17 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и на основании постановления от утвержденного врио министра внутренних дел по Республике Б. полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" составлен настоящий акт осмотра и вручения денежных средств 1000 (одна тысяча) рублей, двумя купюрами номиналом 500 рублей: серии и номером «ИЗ №» и серии и номером «ИТ №». Кроме этого, ЦыденжаповуБ.Д. вручено техническое средство – камера видеонаблюдения скрытого ношения, встроенная в сумку мужскую коричневого цвета. После чего денежные средства и техническое средство вручены Ц. и будут использованы при проведении ОРМ «Проверочная закупка» (т. 3 л.д. 109-111);

акт досмотра участника (покупателя), после проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено участник (покупатель) Ц. одет в джемпер белого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета. При досмотре участник (покупатель) Ц. добровольно выдал 12 пачек сигарет, из которых 2 пачки сигарет марки «Winstonblue», 2 пачки сигарет марки «Хортиця синя», 2 пачки сигарет марки «RT», 1 пачка сигарет марки «WesternSheriff», 1 пачка сигарет марки «WesternWildWest», 2 пачки сигарет без фильтра марки «Ялта», 2 пачки сигарет без фильтра марки «Прима Дона». Также Ц. выдал деньги в сумме 248 рублей (денежная сдача от приобретенной табачной продукции), камеру скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета и заявил, что приобрел указанную продукцию в павильоне «Альфа-табак». Данные предметы (вещи, документы) в присутствии граждан изъяты, упакованы в полиэтиленовый пакет желтого цвета, который в последующем опечатан при помощи скотча, пояснительной запиской и оттиском печати «Для пакетов № МВД по РБ» (т. 3 л.д. 112-113);

акт перезаписи с магнитного, цифрового и (или) иного носителя информации от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в присутствии представителей общественности С., Г., камера скрытого ношения подключается к ноутбуку марки «hp» через USB-порт, с помощью USB-кабеля. Камера определена как диск F. При открытии указанного диска на нем были обнаружено пять видео-файлов. При открытии видео-файлов была определена видеозапись проведенного ОРМ «Проверочная закупка» в павильоне «Альфа-табак», расположенном по адресу: <адрес> «б»/4. Указанный файл перенесен на лазерный СD–R дик, который помещен в DVD-CD привод ноутбука. В дальнейшем диск изымается и помещается в бумажный конверт, который опечатывается печатью «для пакетов № МВД по Республике Бурятия», с подписями представителей общественности, оперуполномоченного и пояснительной надписью «Видеозапись ОРМ «Проверочная закупка» проведенная ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «б»/4» (т. 3 л.д. 114);

рапорт следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции Михеевой Н.А., зарегистрированный в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в отделе по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> находится материал проверки, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ по факту того, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне «Альфа-табак» по адресу: Республика Бурятия, <адрес> обнаружены и изъяты табачные изделия: 2 пачки сигарет марки «Ялта», 2 пачки сигарет марки «Прима Дона», 2 пачки сигарет марки «Хортиця», которые были обнаружены и изъяты. Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки для маркировки табачной продукции изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327.1 УК РФ (т. 3 л.д. 127)

рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Бурятия лейтенанта полиции Б. А.И., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в павильоне «Альфа-табак» по адресу: Республика Бурятия, <адрес> обнаружены и изъяты табачные изделия: 2 пачки сигарет марки «Ялта», 2 пачки сигарет марки «Прима Дона», 2 пачки сигарет марки «Хортиця», которые были обнаружены и изъяты. Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки для маркировки табачной продукции изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст.327.1 УК РФ (т.3 л.д. 131);

справка об исследовании ЭКЦ МВД по Республике Бурятия № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки, наклеенные на 2 пачки сигарет «Ялта», 2 пачки сигарет марки «Прима Дона», 2 пачки сигарет марки «Хортиця» изготовлены не производством Гознак, изготовлены способом плоской печати (т.3 л.д. 133);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой по уголовному делу № у оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РБ лейтенанта полиции Б. А.И. изъяты табачные изделия, приобретенные в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Бурятия, <адрес>, а именно 1 пачка сигарет марки «Western», 1 пачка сигарет марки «Western», 2 пачки сигарет марки «Прима Дона», 2 пачки сигарет марки «Хортиця», 2 пачки сигарет марки «RТ», 2 пачки папирос марки «Ялта», 2 пачки сигарет марки «Winston», наклеенные специальными марками (т. 3 л.д. 136-138)

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по уголовному делу № осмотрены табачные изделия, приобретенные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Бурятия, <адрес>: 1 пачка сигарет марки «Western», на пачке имеется надпись: « Sheriff… Произведено под контролем ООО «Элит Табак» РФ, 141253, <адрес>, ком. 3, на пачке имеется специальная марка с номером: 64 1123 8145938. Гознак, ППФ, Пермь, 2016, «Б»; 1 пачка сигарет марки «Western», на пачках имеется надпись: « WildWest… Произведено под контролем ООО «Элит Табак» РФ, 141253, <адрес>, ком. 3, на пачке имеется специальная марка с номером: 64 1123 1454217. Гознак, ППФ, Пермь, 2016, «Б»; 2 пачки сигарет марки «Прима Дона», на пачках имеется надпись «20 сигарет без фильтра. Производитель: Обособленное подразделение ОАО «Донской Табак» в <адрес>, 152025, Россия, <адрес>, пл. Менделеева, 2 кор. 150, на пачках имеются специальные марки с номерами: 77 1236 8844601, 77 1236 7834589; 2 пачки сигарет марки «Хортиця» синя, на пачке имеется надпись: «ООО ТК «Пеппел» Россия, <адрес>, с. <адрес> 5-ый км, литера «А»… 60-00 р 03.2017.», специальные марки с номерами 82 0007 3297913, 82 0007 3297918; 2 пачки сигарет марки «RТ», на пачках имеется надпись: « 20 сигарет с фильтром. Изготовитель: ООО «Элит Табак» РФ, 141253, <адрес>, ком. 3, специальные марки с номерами: 64 1123 6770517, 64 1123 6770518; 2 пачки сигарет марки «Ялта», на пачках имеется надпись: «Изготовитель: ООО «Феодосийская табачная фабрика РУ» 297320, Россия, <адрес>, район Кировский, <адрес>, на каждой пачке имеется специальная марка следующих номеров: 82 0025 0625206, 82 0025 0625208; 2 пачки сигарет марки «Winston», на пачках имеется надпись: «Премиальная мешка ООО «Петро», Россия 198206 Санкт<адрес> 71…125 р. 10.2017», на пачках имеются специальные марки с номерами: 78 5848 6076713, 78 5848 6076719 (т.3 л.д. 139-150);

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен электронный носитель СD-R диск, содержащий видеозапись ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.4 «б»/4. При открытии данного диска установлен один файл с названием «0021332». При включении видеозаписи установлено, что видеозапись начинается с улицы напротив павильона 21 «Альфа-табак», расположенного по адресу: <адрес>. Видеозаписью зафиксирован павильон с уличной стороны, имеющий вывеску «АЛЬФА-ТАБАК». В ходе осмотра установлено, что участвующее лицо оперативно-розыскного мероприятия (покупатель) заходит в вышеуказанный павильон, где слева направо расположены прилавки с продуктами питания и табачными изделиями, напротив входа в павильон расположен стол возле которого находятся покупатели: женщина и мужчина, европейской внешности средних лет, девушка азиатской внешности на вид около 20-25 лет, мужчина, азиатской внешности, на вид около 30 лет, а также продавец павильона – женщина, азиатской внешности на вид около 50-60 лет, среднего роста, плотного телосложения, в очках, одета в футболку, светлую куртку. Обслужив вышеуказанных покупателей, продавец павильона осуществляет продажу табачных изделий покупателю (участвующему лицу оперативно-розыскного мероприятия), название которых называет участвующее лицо оперативно-розыскного мероприятия. В ходе осмотра видеозаписи установлено, что в вышеуказанном павильоне участвующее лицо оперативно-розыскного мероприятия приобретает в данном павильоне «Альфа-табак» табачные изделия, а именно 2 пачки сигарет «Western», 2 пачки сигарет «Прима Дона», 2 пачки сигарет «РТ», 2 пачки сигарет «Ялта», 2 пачки сигарет «Winston», 2 пачки сигарет «Хортиця». Затем передав денежные средства продавцу павильона и получив от него сдачу, участвующее лицо оперативно-розыскного мероприятия покидает помещение павильона (т. 6 л.д. 213-227); протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении павильона № «Альфа-табак» по адресу: <адрес> «б», в ходе которого изъято: сигареты «МАКСИМ классический» в красной упаковке в количестве 7 пачек; сигареты «МАКСИМ классический» в серой упаковке в количестве 6 пачек; сигареты «ChesterfieldBlue» в количестве 8 пачек; сигареты «Rothmans» в количестве 6 пачек; сигареты «Rothmans» в количестве 6 пачек; сигареты «RothmansDemi» в количестве 6 пачек; сигареты «Rothmans» в серой упаковке в количестве 6 пачек; сигареты «Kentnanomix» в количестве 20 пачек; сигареты «KENT» в упаковке сине-сиреневого цвета в количестве 13 пачек; сигареты «KENT» в упаковке черно-желтого цвета в количестве 15 пачек; сигареты «Vogue» в количестве 15 пачек; сигареты «Rothmans» в упаковке голубого цвета в количестве 7 пачек; сигареты «RothmansDemiCLICK» в упаковке голубого цвета в количестве 10 пачек; сигареты «RothmansDemiCLICK» в упаковке оранжевого цвета в количестве 8 пачек; сигареты «RothmansDemiCLICK» в упаковке голубого цвета в количестве 14 пачек; сигареты «RothmansDemiCLICK» в упаковке темно-синего цвета в количестве 10 пачек; сигареты «RothmansDOUBLECLICK» в упаковке сине-фиолетового цвета в количестве 10 пачек; сигареты «Rothmans» в серой упаковке в количестве 6 пачек; сигареты «RothmansDemi» в количестве 6 пачек; сигареты «KentNANO» в упаковке черного цвета в количестве 11 пачек; сигареты «KentNANO» в упаковке черно-серого цвета в количестве 9 пачек; сигареты «Vogue» в количестве 14 пачек; сигареты «Rothmans» в упаковке бело-синего цвета в количестве 10 пачек; сигареты «Rothmans» в упаковке бледно сине-зеленого цвета в количестве 10 пачек; сигареты «Rothmans» в упаковке белого цвета в количестве 18 пачек; сигареты «Kent» в упаковке бело-синего цвета в количестве 11 пачек; сигареты «Kent» в упаковке бело-серого цвета в количестве 11 пачек; сигареты «Kent» в упаковке белого цвета в количестве 10 пачек; сигареты «Kent» в упаковке сине-зеленого цвета в количестве 5 пачек; сигареты «Ява» в упаковке золотистого цвета в количестве 60 пачек; сигареты «RothmansRoyals» в количестве 34 пачки; сигареты «Kent» в упаковке фиолетового цвета в количестве 7 пачек; сигареты «Kent» в упаковке серо-синего цвета в количестве 7 пачек; сигареты «Winston» в количестве 209 пачек; сигареты «LD» в упаковке синего цвета в количестве 5 пачек; сигареты «LD» в упаковке красного цвета в количестве 3 пачек; сигареты «More» в упаковке серого цвета в количестве 6 пачек; сигареты «LD» в упаковке синего цвета в количестве 20 пачек, в упаковке коричнево-золотистого цвета в количестве 13 пачек, в упаковке серого цвета в количестве 9 пачек, в упаковке сине-фиолетового цвета в количестве в количестве 14 пачек, в упаковке синего цвета с вставками салатового цвета в количестве 7 пачек; сигареты под наименованием «Петр I» в количестве 85 пачек; сигареты «PhilipMorris» в упаковке синего цвета в количестве 14 пачек; сигареты «LD» в упаковке черного цвета в количестве 7 пачек, в упаковке коричнево-золотого цвета в количестве 5 пачек, в упаковке бирюзового цвета в количестве 13 пачек; сигареты «BOND» в упаковке бело-красного цвета в количестве 8 пачек, в упаковке бело-синего цвета в количестве 10 пачек, в упаковке черно-салатового цвета в количестве 6 пачек, в упаковке черно-фиолетового цвета в количестве 10 пачек, «BONDPREMIUMTURBO» в упаковке синего цвета в количестве 12 пачек, «BONDSPECIALBLUE» в упаковке чёрно-синего цвета в количестве 7 пачек; сигареты «PhilipMorris»: «BLUE» в упаковке синего цвета в количестве 7 пачек, «RED» в упаковке красного цвета в количестве 8 пачек, «GOLD» в упаковке жёлтого цвета в количестве 5 пачек, «COMPACT» в упаковке бело-голубого цвета в количестве 10 пачек, «PremiumMix» в упаковке чёрно-красного цвета в количестве 6 пачек; сигареты «Прима ностальгия» в количестве 54 пачек; папиросы «Ялта» в количестве 19 пачек; папиросы «Беломорканал» в количестве 17 пачек; папиросы «Беломорканал» в количестве 1 пачки; сигареты «Pit-Stop» в количестве 8 пачек; сигареты «Regina» в количестве 37 пачек; сигареты «BOND» в количестве 10; сигареты «M1 Turbo» в количестве 10 пачек; сигареты «NON-STOP» в количестве 17 пачек; сигареты «Золотой пляж» в количестве 6 пачек; сигареты «Золотой пляж» в количестве 7 пачек; сигареты «STAMBOLI» в количестве 7 пачек; сигареты «RT» в количестве 4 пачек; сигареты «STAMBOLI» в количестве 5 пачек; сигареты «Jumbo» в количестве 1 пачки; сигареты «Граф» в количестве 13 пачек; сигареты «F7» в количестве 2 пачек; сигареты «Winston» в количестве 1 пачки; сигареты «Стюардесса» в количестве 1 пачки; сигареты «Донской табак» в количестве 1 пачки; сигареты «Ленинград» в количестве 1 пачки; сигареты «Armada» в количестве 1 пачки; сигареты «Armada» в количестве 1 пачки; сигареты «Jumbo» в количестве 1 пачки; сигареты «Граф» в количестве 1 пачки; сигареты «Элита export» в количестве 1 пачки; сигареты «RT» в количестве 1 пачки; папиросы «Ялта» в количестве 1 пачки; сигареты «Milana» в количестве 1 пачки; сигареты «Milana» в количестве 1 пачки; сигареты «Non-Stop» в количестве 1 пачки; сигареты «FT» в количестве 1 пачки; сигареты «Стюардесса» в количестве 1 пачки; сигареты «F7» в количестве 1 пачки; сигареты «Золотой пляж» в количестве 1 пачки; сигареты «Золотой пляж» в количестве 1 пачки; сигареты «Stamboli» в количестве 1 пачки; сигареты «Stamboli» в количестве 1 пачки; сигареты «Pit-Stop» в количестве 1 пачки; папиросы «Беломорканал» в количестве 35 пачек; сигареты «Jumbo» в количестве 40 пачек; сигареты «M1 Turbo» в количестве 50 пачек; сигареты «FT» в количестве 110 пачек; сигареты «Стюардесса» в количестве 240 пачек; сигареты «NON-STOP» в количестве 20 пачек; сигареты «Stamboli» в количестве 60 пачек; сигареты «Marlboro» в количестве 20 пачек; сигареты «Pit-Stop» в количестве 70 пачек; сигареты «STAMBOLI» в количестве 80 пачек; сигареты «Winston» в количестве 120 пачек; сигареты «NON-STOP» в количестве 110 пачек; сигареты «Граф» в количестве 30 пачек; сигареты «RT» в количестве 20 пачек; сигареты «Золотой пляж» в количестве 90 пачек, папка-скоросшиватель (твердая полимерная обложка)красного цвета с документами; папка-скоросшиватель «Папка-регистратор для хранения документов» (твердая обложка) синего цвета, на ребре которой расположена рукописная запись простым карандашом «КЭШ Барис Хейнекен»; папка-скоросшиватель «Папка-регистратор для хранения документов» (твердая обложка) красного цвета, на ребре которой расположена рукописная запись «Мегаполис»; папка-скоросшиватель «Папка-регистратор для хранения документов» (твердая обложка) синего цвета, на ребре которой расположена рукописная запись простым карандашом «Джин, Пластик, ИП П., Сера Байкал, Молоко Рыжков»; папка с файлами (твердая полимерная обложка) черного цвета; папка-скоросшиватель (твердая полимерная обложка) бордового цвета, на ребре которой расположена рукописная запись «CocaCola»; папка-скоросшиватель (твердая полимерная обложка) черного цвета, на ребре которой расположена рукописная запись «Расходы»; папка - файл (твердая полимерная обложка) розового цвета; полимерный файл-пакет, в котором находится справка о состоянии вклада С. Н.Я. от 07.06.2018г. на 3 листах справка о состоянии вклада С. Н.Я. от 03.04.2018г. на 2 листах; полимерный файл-пакет; в котором находится копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования С. Н.Я. на 1 листе в 4 экземплярах; - полимерный файл-пакет, в котором находится: - справка из ПАО Сбербанк с реквизитами счета С. Н.Я. на 1 листе; - заявление С. Н.Я. о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на 4 листах в 2 экземплярах; полимерный файл-пакет, в котором находится копия договора аренды павильона № от 03.05.2017г., заключенный между ООО «Фортуна Трейд» - арендодатель и Главой крестьянского фермерского хозяйства С. Н.Я. в лице С. – арендатор (на 1 листе); тетрадь формата А4 «Книга учета» в твердом переплете синего цвета, всего 96 листов; тетрадь зеленого цвета, всего 68 листов; денежные средства в размере 74950 рублей, системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета «DEXP» с флэш-ключом «Рутокен ЭЦП 2.0» в корпусе бордового цвета (т. 3 л.д. 73-78);

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении павильона «Альфа-табак» по адресу: <адрес> «б»: денежные средства в сумме 74 950 рублей купюрами (билетами Банка России) достоинством 5000 рублей в количестве 14 штук, 1000 рублей в количестве 4 штук, 100 рублей в количестве 9 штук, 50 рублей в количестве 1 купюры (т. 8 л.д. 1-5 )

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении павильона «Альфа-табак» по адресу: <адрес> «б», в том числе, товарные накладные. (т. 8 л.д. 10-29);

протокол осмотра предметов (документов )от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении павильона «Альфа-табак» по адресу: <адрес> «б»: табачные изделия (т. 8 л.д. 53-226);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Специальные маркидля маркировки табачной продукции на пачках сигарет <данные изъяты> изготовлены не производством Гознак и выполнены способом плоской печати.

Специальные марки, наклеенные на пачки <данные изъяты>, изготовлены производством Гознак.

2. Специальные маркидля маркировки табачной продукции на пачках сигарет <данные изъяты> изготовлены не производством Гознак и выполнены способом плоской печати, серийные номера выполнены способом высокой печати.

Специальные марки, наклеенные на пачки № изготовлены производством Гознак.

3. Специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет <данные изъяты> изготовлены не производством Гознак и выполнены способом плоской печати, серийные номера выполнены способом высокой печати. На специальных марках пачек PS Белые, PS черные специальные номера отсутствуют.

Специальные марки, наклеенные на пачки № изготовлены производством Гознак.

4. Специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет № изготовлены не производством Гознак и выполнены способом плоской печати, серийные номера выполнены способом высокой печати.. На четырех пачках «Прима ностальгия» номера на специальных марках отсутствуют.

5. Специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет №,8247399,8247379,8247376,8247402,8247371,8247381,8247441,8247438,8247411,8247407,8247401,8247443,8247386,8247445,8247383,8247437,8247406,8247408,8247409,8247414,8247412 изготовлены не производством Гознак и выполнены способом плоской печати.

6. Специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет № изготовлены не производством Гознак и выполнены способом плоской печати, серийные номера выполнены способом высокой печати.

На специальных марках, наклеенных на пачки «Marlborogold» номера отсутствуют.

7. Специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет № изготовлены не производством Гознак и выполнены способом плоской печати, серийные номера выполнены способом высокой печати.

8. Специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет № изготовлены не производством Гознак и выполнены способом плоской печати, серийные номера выполнены способом высокой печати.

9. Специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет № изготовлены не производством Гознак и выполнены способом плоской печати, серийные номера выполнены способом высокой печати..

Специальные марки, наклеенные на пачки № изготовлены производством Гознак.

10. Специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет № изготовлены не производством Гознак и выполнены способом плоской печати, серийные номера выполнены способом высокой печати. На пачках Bond номера на специальных марках отсутствуют. На пачках Regina, М1 Turbo специальные марки отсутствуют (т. 10 л.д. 37-50);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Альфа-табак» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты в том числе, сигареты «Столичные» в количестве 500 пачек; сигареты «Столичные» в количестве 38 пачек; папиросы «Ялта» в количестве 66 пачек; сигареты «Non-Stop» в количестве 8 пачек; сигареты «Космос» в количестве 1 пачки; сигареты «Прима Дона» в количестве 7 пачек; сигареты «F1» в количестве 3 пачек; сигареты «Золотой пляж» в количестве 8 пачек; сигареты «FT» в количестве 3 пачек; сигареты «Tgold» в количестве 4 пачек; сигареты «Кресты» в количестве 4 пачек; сигареты «BOSSSILVER» в количестве 2 пачек; сигареты «Armada» в количестве 2 пачек; (т.3 л.д. 168-178);

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении павильона «Альфа-табак» по адресу: <адрес>: - денежные средства в сумме 7 300 рублей купюрами (билетами Банка России) достоинством 50 рублей в количестве 32 штук, 100 рублей в количестве 48 штук, 500 рублей в количестве 1 штуки, 200 рублей в количеству 2 штук (т. 8 л.д. 1-5);

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении павильона «Альфа-табак» по адресу: <адрес>:

ежедневник в твердом переплете коричневого цвета, содержащий рукописные записи телефонов, электронных адресов, иные различные записи;

тетрадь общая в клетку на 48 листах серии «Замки Акварель» формата А5 с изображением замка на лицевой стороне. В настоящей тетради имеются рукописные записи. На последнем листе тетради указан список 7 позиций наименований сигарет на сумму 136000 рублей, расписка от имени И. о том, что он принял товар у С. Ч.Л-Д. на сумму 136000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью, на корочке тетради расположена указан список с расчетом стоимости сигарет на сумму 6450 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в тетради к последнему листу прикреплена накладная б/н на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115380,00 рублей, внизу листа накладной расположена подпись и оттиск круглой печати синего цвета «Альфа Табак»;

накладная № б/н на 1 листе с оттиском печати «Альфа-табак»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, содержащая сведения о 8 позициях наименований сигарет на сумму 506905, 00 рублей, в качестве грузополучателя указан: С. на втором листе расположена подпись от имени отгрузчика и оттиск круглой печати синего цвета «Региональная торговая компания»;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, содержащая сведения о 7 позициях наименований сигарет на сумму 353950, 00 рублей, в качестве грузополучателя указан: ИП М.<адрес>, на втором листе расположена подпись от имени грузчика и оттиск круглой печати синего цвета «Региональная торговая компания»;

- рукописные записи на 5 листах: лист бумаги размером примерно 11х18 сантиметров с рукописными записями, выполненной красителем синего цвета. В настоящем листе указаны номера телефонов, список продуктов, наименования сигарет: «ЛД мор ___ - 5 (обведено в кружок, выполненный красителем зеленого цвета) – 6», «Петр этол 105 руб – 2 обведено в кружок, выполненный красителем зеленого цвета)», «Бонд комп. зел. – 1 (обведено в кружок, выполненный красителем зеленого цвета)», «Винстон сильвер» зачеркнуто, «ЛД комп. 100 – 2 (написано и обведено в кружок, выполненный красителем зеленого цвета)», «Винстон XS сер. – 2 (написано и обведено в кружок, выполненный красителем зеленого цвета)», лист бумаги размером примерно 20х20 сантиметров с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета, имеющий список продуктов, список сигарет, номера телефонов, числовые записи с обеих сторон листа; лист бумаги формата А4 с рукописными записями синей пастой, расписан список наименований сигарет и папирос с указанием числовых значений (предположительно – цены), на обратной стороне листа Акт сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также расположены расчетные рукописные записи синей пастой; лист формата А4 с рукописными записями синей пастой наименования сигарет и папирос, числовые расчеты, список продуктов, номера телефонов, запись ведется в альбомном расположении листа, в левой части расположена запись черным и желтым маркером «Drive по 49 закончился», с обратной стороны также рукописные записи синей пастой с левой стороны листа список продуктов, справа в табличном виде числовые записи; лист бумаги формата А4 с рукописными записями синей пастой список продуктов, список сигарет, номера телефонов, числовые записи, с обратной стороны указан список сигарет и папирос 14 позиций;

- печать с оттиском «Республика Б., <адрес>, индивидуальный предприниматель, ИНН 032000006608 «Альфа-табак»»;

- ноутбук марки «HP», модель «TPN-C125», серийный номер CND64871YB, в корпусе белого цвета, зарядное устройство марки «HP», имеющий номер на штрих-коде № hpi 4917 (т. 8 л.д. 10-29);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении магазина «Альфа-табак» по адресу: <адрес>:

- сигареты «Столичные» в количестве 500 пачек с надписью изготовителя ОП ООО «ИТК», РФ, 410012, <адрес>А, наклеенных специальными (акцизными) марками;

- сигареты «Столичные» в количестве 38 пачек с надписью изготовителя ОП ООО «ИТК», РФ, 410012, <адрес>А, наклеенных специальными (акцизными) марками;

- папиросы «Ялта» в количестве 66 пачек с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, наклеенных специальными (акцизными) марками;

- сигареты «Non-Stop» в количестве 8 пачек с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, наклеенных специальными (акцизными) марками;

- сигареты «Космос» в количестве 1 пачки с надписью изготовителя ОАО «Моршанская табачная фабрика», Россия, 393950, <адрес>, наклеенной специальными (акцизными) марками;

- сигареты «Прима Дона» в количестве 7 пачек с надписью изготовителя Обособленное подразделение ОАО «Донской табак» в <адрес>, 151025, Россия, <адрес>, пл. Менделеева, 2 кор. 150, наклеенных специальными (акцизными) марками;

- сигареты «F1» в количестве 3 пачек с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, наклеенных специальными (акцизными) марками;

- сигареты «Золотой пляж» в количестве 8 пачек с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, наклеенных специальными (акцизными) марками;

сигареты «FT» в количестве 3 пачек с надписью изготовителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>, наклеенных специальными (акцизными) марками;

- сигареты «Tgold» в количестве 3 пачек с надписью изготовителя ООО «КТФ», 248009, РФ, <адрес>, наклеенных специальными (акцизными) марками;

- сигареты «Кресты» в количестве 2 пачек, с надписью изготовителя ООО «Ростовская табачная фабрика», 152150, Россия, <адрес>, наклеенных специальными (акцизными) марками;

- сигареты «Armada» в количестве 2 пачек с надписью изготовителя АО «Донской табак», Россия, 344002, <адрес>, наклеенных специальными (акцизными) марками (т 8 л.д. 53-226);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Специальные марки для маркировки табачной продукции на 3 пачках сигарет «Tgold», 2 пачках сигарет «Кресты», 2 пачках сигарет «Armada», изъятых в ходе обыска в магазине «Альфа-табак» по адресу: <адрес>.

Специальные марки для маркировки табачной продукции на 538 пачках сигарет «Столичные», 66 пачках папирос «Ялта», 8 пачках сигарет «Non-Stop», 1 пачке сигарет «Космос», 7 пачках сигарет «Прима Дона», 3 пачках сигарет «F1», 8 пачках сигарет «Золотой пляж», 3 пачках сигарет «FT», изъятых в ходе обыска в магазине «Альфа-табак» по адресу: <адрес>, изготовлены не производством Гознак.

Изображения серийных номеров на специальных марках для маркировки табачной продукции на 538 пачках сигарет «Столичные», 3 пачках сигарет «FT», изъятых в ходе обыска в магазине «Альфа-табак» по адресу: <адрес>, изготовлены способом высокой печати. Остальные реквизиты изготовлены способом плоской печати.

Изображения специальных марок для маркировки табачной продукции на 66 пачках папирос «Ялта», 8 пачках сигарет «Non-Stop», 1 пачке сигарет «Космос», 3 пачках сигарет «F1» и 8 пачках сигарет «Золотой пляж», », изъятых в ходе обыска в магазине «Альфа-табак» по адресу: <адрес>, изготовлены способом плоской печати.

Изображения специальных марок для маркировки табачной продукции на 7 пачках сигарет «Прима Дона», изъятых в ходе обыска в магазине «Альфа-табак» по адресу: <адрес>, изготовлены методом репрографии (копирования) способом цветной струйной печати (т. 10 л.д. 80-85);

- рапорт следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции Михеевой Н.А., зарегистрированный в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в отделе по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> находится материал проверки, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ по факту того, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в продуктовом магазине ООО «Байкал» по адресу: <данные изъяты>-Удэ, ул. Пугачева, д. 21 обнаружены и изъяты табачные изделия - 2 пачки сигарет марки «Прима». Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки для маркировки табачной продукции изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327.1 УК РФ (т. 3 л.д. 187);

рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Бурятия лейтенанта полиции Б. А.И., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ)о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в продуктовом магазине ООО «Байкал» по адресу: <адрес> обнаружена и изъята табачная и алкогольная продукция, а именно: 1 пачка сигарет марки «<данные изъяты>», 2 пачки сигарет марки «Прима», 1 бутылка водки марки «Топаз люкс», 1 бутылка водки марки «Хортиця», 1 бутылка водки марки «Столичная». Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки № и №, наклеенные на 2 пачки сигарет марки «Прима», изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327.1 УК РФ (т. 3 л.д. 194);

рапорт следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции Михеевой Н.А., зарегистрированный в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в отделе по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> находится материал проверки, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ по факту того, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в продуктовом магазине ООО «Байкал» по адресу: Республика Б., <адрес> обнаружены и изъяты табачные изделия - 2 пачки сигарет марки «Прима». Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки для маркировки табачной продукции изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (т.3 л.д. 197);

справка об исследовании ЭКЦ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки, наклеенные на 2 пачки сигарет «Прима» изготовлены не производством Гознак, изготовлены способом плоской печати (т. 3 л.д. 196, 206-207);

результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд врио министра внутренних дел по Республике Б. полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о проведенном ОРМ «Проверочная закупка» в продуктовом магазине ООО «Байкал» по адресу: Республика Б., <адрес> (т.3 л.д. 211-212);

постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия (далее по тексту -ОРМ) «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, ДОР №, рег. №с (т. 3 л.д. 215-216);

акт о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, рег. №с, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным Управления ЭБ и ПК МВД по РБ лейтенантом полиции Б. А.И. в рамках ДОР №, под условным наименованием "Гаттака" проведено негласное ОРМ «Проверочная закупка» на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, рег. 3178с, в присутствии двух представителей общественности С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: <адрес> «а», Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: <адрес> «а»-78, с участием Ц., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>, 125 микрорайон, 171, выступающим в качестве покупателя. ОРМ «Проверочная закупка» проводилось ДД.ММ.ГГГГ с целью проверки информации о том, что в продуктовом магазине ООО «Байкал», расположенном по адресу: <адрес> осуществляется реализация контрафактной табачной и алкогольной продукции.Перед началом оперативно-розыскного мероприятия ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченный УЭБ и ПК МВД по РБ лейтенант полиции Б..И., разъяснил всем участникам данного ОРМ правовую сущность, цель данного мероприятия, пределы полномочий участников ОРМ, а также разъяснил задачи и порядок действий каждого участника мероприятия. Участвующим лицам разъяснено, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которой гражданином Ц. будет приобретена контрафактная продукция, а именно сигареты и водка различных наименований в продуктовом магазине ООО «Байкал», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, всем участвующим лицам разъяснена недопустимость провокации, подстрекательства к незаконному сбыту контрафактной продукции, а также то, что им в дальнейшем может быть предложено, удостоверить факт производства данного ОРМ, его обстоятельства и результаты. Порядок проведения мероприятия: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 52 минуты по 18 часов 56 минут около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. был осмотрен автомобиль «<данные изъяты> государственный номер №, денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании осмотра автомашины составлен и подписан соответствующий акт. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 57 минут по 19 часов 01 минутыоперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. в салоне автомашины «<данные изъяты> государственный номер №, около <адрес>, произведён досмотр гражданина Ц., денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, при Ц. не обнаружено. По окончании досмотра гражданина Ц. составлен и подписан соответствующий акт. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 02 минуты по 19 часов 07 минут, в салоне автомашины «WolksvagenTouareg», государственный номер №около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. и гражданина Ц. осмотрены деньги в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, двумя купюрами: серии ЗА № и серии ИЗ №. В акт записаны указанные серия и номер денежных купюр. После чего данные денежные средства в размере 1500 (одной тысячи пятьсот) рублей в присутствии представителей общественности С. и Г. вручены оперуполномоченным Б. А.И. лично гражданину Ц., выступающему в роли покупателя табачной и алкогольной продукции. Участвующим лицам разъяснено, что данные денежные средства будут использованы для приобретения Ц. сигарет и водки различных марок. После, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. гражданину Ц. передано средство для негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера срытого ношения). О факте вручения денежных средств и средств негласной аудио-записи и видео-документирования был составлен и подписан соответствующий акт.Затем ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 09 минут, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б. А.И. включено средство негласной аудио-записи и видео-документирования и гражданин Ц. направился в сторону продуктового магазина ООО «Байкал», а оперуполномоченный Б. А.И. и представители общественности наблюдали за его действиями из автомобиля, из которого было видно, что Ц. прошел к продуктовому магазину и вошел в него. ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 12 минут к автомашине «<данные изъяты> государственный номер № вернулся Ц., после чего оперуполномоченный Б. А.И. ему отключил видеокамеру срытого ношения. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 13 минут по 19 часов 17 минут около <адрес>,оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б. А.И. в присутствии представителей общественности С. и Г. был произведён осмотр гражданина Ц., при нём было обнаружено средство негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера скрытого ношения), которое было у него изъято. Также Ц. добровольно выдал 3 пачки сигарет, из которых 1 пачка сигарет марки «PhilipMorrisRed» со специальной маркой серии 47 3225 и №, 2 пачки сигарет без фильтра марки «Прима Дона» одна пачка со специальной маркой с серией 78 2856 и № и другая со специальной маркой с серией 78 2856 и №, 1 бутылку водки марки «Топаз люкс» с федеральной специальной маркой с серией 107 и №, 1 бутылку водки марки «Stolichnaya» с федеральной специальной маркой с серией 107 и №, 1 бутылку водки марки «Хортиця» с федеральной специальной маркой с серией 106 и №. Также Ц. выдал деньги в сумме 466 рублей (денежная сдача от приобретенной табачной продукции) и кассовый чек на сумму 1034 рублей на приобретенную продукцию. Денежные средства в размере 466 рублей не изымались в связи с необходимостью их возвращения в МВД по Республике Б.. В ходе произведённого осмотра гражданина Ц., других денежных средств и иных предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено.По окончании составлен и подписан соответствующий акт, после чего от участвующих лиц принято объяснение, негласная видеозапись переписана на диск (т.3 л.д. 217-219);

акт досмотра транспортного средства перед проведением ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которогоустановлено, что в транспортном средстве марки «<данные изъяты> государственный регистрационный номер № расположенного по адресу: <адрес>, отсутствует спиртосодержащая жидкость, алкогольная продукция, табачные изделия, а также нет денежных средств, наркотических веществ, оружия и других запрещенных к гражданскому обороту предметов (т. 3 л.д. 220);

акт осмотра и вручения денежных средств, специальной техники, ценностей, предметов от ДД.ММ.ГГГГ (приложение: фотокопии денежных средств) в ходе которого установлено с участием покупателя Ц. в соответствии со ст.ст. 6, 8, 11, 15, 17 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и на основании постановления от утвержденного врио министра внутренних дел по Республике Б. полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" составлен настоящий акт осмотра и вручения денежных средств в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, двумя купюрами: 1000 (одна тысяча) рублей серии и номером «ЗА №», 500 (пятьсот) рублей серии и номером и серии «ИЗ №№. Кроме этого, Ц. вручено техническое средство – камера видеонаблюдения скрытого ношения, встроенная в сумку мужскую коричневого цвета. После чего денежные средства и техническое средство вручены Ц. и будут использованы при проведении ОРМ «Проверочная закупка» (т. 3 л.д. 222-224);

акт досмотра участника (покупателя), после проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено участник (покупатель) Ц. одет в джемпер белого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета. При досмотре участник (покупатель) Ц. добровольно выдал 3 пачки сигарет, из которых 1 пачка сигарет марки «PhilipMorrisRed» 2 пачки сигарет без фильтра марки «Прима Дона», 1 бутылку водки марки «Топаз люкс», 1 бутылку водки марки «Stolichnaya», 1 бутылку водки марки «Хортиця». Также Ц. выдал деньги в сумме 466 рублей (денежная сдача от приобретенной табачной продукции) и кассовый чек на сумму 1034 рублей на приобретенную продукцию, камеру скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета и заявил, что приобрел указанную продукцию в павильоне «Альфа-табак». Данные предметы (вещи, документы) в присутствии граждан изъяты, упакованы в полиэтиленовый пакет желтого цвета, который в последующем опечатан при помощи скотча, пояснительной запиской и оттиском печати «Для пакетов № МВД по РБ» (т.3 л.д. 225-226);

акт перезаписи с магнитного, цифрового и (или) иного носителя информации от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в присутствии представителей общественности С., Г., камера скрытого ношения подключается к ноутбуку марки «hp» через USB-порт, с помощью USB-кабеля. Камера определена как диск F. При открытии указанного диска на нем были обнаружено пять видео-файлов. При открытии видео-файлов была определена видеозапись проведенного ОРМ «Проверочная закупка» в магазине ООО «Байкал», расположенном по адресу: <адрес>. Указанный файл перенесен на лазерный СD–R дик, который помещен в DVD-CD привод ноутбука. В дальнейшем диск изымается и помещается в бумажный конверт, который опечатывается печатью «для пакетов № МВД по Республике Б.», с подписями представителей общественности, оперуполномоченного и пояснительной надписью «Видеозапись ОРМ «Проверочная закупка» проведенная ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>» (т. 3 л.д. 227);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой по уголовному делу № у оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РБ лейтенанта полиции Б. А.И. изъяты табачные изделия, приобретенные в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Б., <адрес>, а именноалкогольная продукция: 1 бутылка водки «Топаз Люкс» объемом 0,5 литра, 1 бутылка водки «Столичная» объемом 0,5 литра, 1 бутылка водки «Хортиця» объемом 0,5 литра, накленные федеральными специальными марками и табачные изделия:2 пачки сигарет марки «Прима», 1 пачка сигарет марки «Philip Morris», наклеенные специальными марками (т. 3 л.д. 241-243);

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по уголовному делу № осмотрены табачные изделия, приобретенные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Б., <адрес>: 1 бутылка водки «Топаз Люкс» объемом 0,5 литра, 1 бутылка водки «Столичная» объемом 0,5 литра, 1 бутылка водки «Хортиця» объемом 0,5 литра, наклеенные федеральными специальными марками и табачные изделия:2 пачки сигарет марки «Прима», 1 пачка сигарет марки «Philip Morris», накленные специальными марками (т. 3 л.д. 244-254);

рапорт следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции Михеевой Н.А., зарегистрированный в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в отделе по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> находится материал проверки, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ по факту того, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ у гражданина С. по адресу: Республика Б., <адрес> «а» которые были обнаружены и изъяты 10 пачек сигарет марки «Столичные», 10 пачек сигарет марки «Космос», 20 пачек сигарет марки «Прима Дона». Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, специальные марки для маркировки табачной продукции изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (т.4 л.д. 2);

рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Б. лейтенанта полиции Б. А.И., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ) о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Б., <адрес> «а» обнаружены и изъяты табачные изделия - 10 пачек сигарет марки «Море синий», 20 пачек сигарет марки «Море красный», 30 пачек сигарет марки «Винстон синий», 10 пачек сигарет марки «Винстон икс стайл синий», 10 пачек сигарет марки «Винстон икс стайл серый», 10 пачек сигарет марки «Петр компакт», 10 пачек сигарет марки «Бонд компакт», 10 пачек сигарет марки «Бонд с кнопкой», 10 пачек сигарет марки «Филип Моррис красный», 10 пачек сигарет марки «Филип Моррис синий», 20 пачек сигарет марки «Прима», 10 пачек сигарет марки «Космос» и 10 пачек сигарет марки «Столичные». Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки, расположенные на пачках сигарет марок: «Столичные», «Космос» и «Прима Дона» изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.327.1 УК РФ (т. 4 л.д. 9)

рапорт следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции Михеевой Н.А., зарегистрированный в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в отделе по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> находится материал проверки, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ по факту того, что в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведенного сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ у гражданина С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения по адресу: <адрес> приобретены табачные изделия: 10 пачек сигарет марки «Столичные», 10 пачек сигарет марки «Космос», 20 пачек сигарет марки «Прима Дона», которые были обнаружены и изъяты ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, специальные марки для маркировки табачной продукции изготовлены не производством Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327.1 УК РФ (т. 6 л.д. 59)

справка об исследовании ЭКЦ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки, наклеенные на 10 пачек симгарет «Столичные» 10 пачек сигарет «Космос», 10 пачек сигарет «Прима Дона» изготовлены не производством Гознак. (том № л.д. 12-13, том № л.д. 68-69)

рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Б. лейтенанта полиции Б. А.И., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ)о том, что в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведенного сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> «а» у гражданина С.-Доржеевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р. приобретена табачная и алкогольная продукция, а именно: 20 пачек сигарет без фильтра марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «Стюардесса», 10 пачек сигарет марки «LD синий», 10 пачек сигарет марки «LD красный», 20 пачек сигарет марки «Winston синий», 10 пачек сигарет марки «Столичные», 10 пачек сигарет марки «Bond компакт синий», 10 пачек сигарет марки «Космос», 10 пачек сигарет марки «Петр I», а также алкогольная продукция в виде водки марки «Хозяин тайги» в количестве 20 бутылок объемом по 0,5 литров каждая. Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки, наклеенные на 10 пачек сигарет «Космос», на 10 пачек сигарет «Stewardess», на 10 пачек сигарет «Столичные», на 20 пачек сигарет «Прима Дона», изготовлены не производством ФГУП Гознак, кроме того федеральные специальные марки наклеенные на 20 бутылок водки «Хозяин тайги» объемом 0,5 литра, изготовлены не производством ФГУП Гознак. Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (т. 6 л.д. 74, 76)

справка об исследовании ЭКЦ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой специальные марки, наклеенные на 10 пачек сигарет «Космос», на 10 пачек сигарет «Stewardess», на 10 пачек сигарет «Столичные», на 20 пачек сигарет «Прима Дона», изготовлены не производством ФГУП Гознак, кроме того федеральные специальные марки наклеенные на 20 бутылок водки «Хозяин тайги» объемом 0,5 литра, изготовлены не производством ФГУП Гознак (т. 6 л.д. 78-80)

результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд врио министра внутренних дел по Республике Бурятия полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о проведенном ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес>.(т. 4 л.д. 20-21)

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей врио министра внутренних дел по Республике Бурятия полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого рассекречены сведения составляющие государственную тайну и их носители – результаты проведения ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: Республика Б., <адрес> «а» (т.4 л.д. 22-23);

постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 24-25);

Перед началом оперативно-розыскного мероприятия ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченный УЭБиПК МВД по РБ лейтенант полиции Б. А.И., разъяснил всем участникам данного ОРМ правовую сущность, цель данного мероприятия, пределы полномочий участников ОРМ, а также разъяснил задачи и порядок действий каждого участника мероприятия. Участвующим лицам разъяснено, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого гражданином С. будет приобретена контрафактная продукция, а именно сигареты различных наименований у С. Ч.Л-Д., или С. З.Л. Заказ табачной продукции осуществлялся у С. З.Л. по абонентскому номеру сотовой связи № зарегистрированному на С. З.Л. в продуктовый магазин «Дарьин двор», расположенный по адресу: <адрес>. При этом, всем участвующим лицам, оперуполномоченным Б. А.И. разъяснена недопустимость провокации, подстрекательства к незаконному сбыту контрафактной продукции, а также то, что им в дальнейшем может быть предложено удостоверить факт производства данного ОРМ, его обстоятельства и результаты.

Порядок проведения мероприятия: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 20 минут по 15 часов 29 минут по адресу: <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности Ц. и П. осмотрен автомобиль «<данные изъяты> государственный номер № Денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании осмотра автомашины составлен и подписан соответствующий акт. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 30 минут по 15 часов 35 минут мной оперуполномоченным УЭБиПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности Ц. и П. в салоне автомашины «<данные изъяты> государственный номер № около <адрес>, был произведён досмотр гражданина С. Денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, при С. не обнаружено. По окончании досмотра гражданина С. составлен и подписан соответствующий акт.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 36 минут по 15 часов 44 минуты, в салоне автомашины «<данные изъяты> государственный номер №,около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности Ц. и П. и гражданина С. осмотрены деньги в сумме 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей, пятью купюрами: серии АА №, серии АА №, серии КЕ №, серии БЧ №, серии на №. В акт записаны указанные серия и номер денежных купюр. После чего данные денежные средства в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей в присутствии представителей общественности Ц. и П. вручены оперуполномоченным Б. А.И. лично гражданину С., выступающему в роли покупателя табачной продукции. Участвующим лицам разъяснено, что данные денежные средства будут использованы для приобретения С. табачной продукции различных марок. После, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. гражданину С. передано средство для негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера срытого ношения). О факте вручения денежных средств и средств негласной аудио-записи и видео-документирования был составлен и подписан соответствующий акт. Затем ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 57 минут, С. на мобильный телефон с абонентского номера сотовой связи № позвонил С. З.Л. и сообщил, что подъехал к магазину «Дарьин двор», после чего в автомашине <данные изъяты> около <адрес> оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б..И. было включено средство негласной аудио-записи и видео-документирования и гражданин С. на автомашине <данные изъяты> направился в сторону продуктового магазина «Дарьин двор», а оперуполномоченный Б. А.И. и представители общественности вышли из автомобиля и наблюдали за тем, как С. проехал к продуктовому магазину, вышел из автомобиля и вошел в магазин «Дарьин двор». ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 13 минут С. при помощи средства сотовой связи сообщил оперуполномоченному УЭБ и ПК МВД по Республике Б. о том, что С. З.Л. покинул продуктовый магазин «Дарьин двор», оперуполномоченный Б. А.И. совместно с представителями общественности Ц. и П. наблюдали за тем, как С. З.Л. вышел из продуктового магазина «Дарьин двор», сел в автомобиль марки «ToyotaCamry» с г/н №, который был припаркован напротив входа в магазин, выехал на дорогу и направился в сторону <адрес>, после чего оперуполномоченный Б. А.И. совместно с представителями общественности Ц. и Покровским В.З. направились в сторону магазина «Дарьин двор», далее они зашли внутрь, где оперуполномоченный Б. А.И. отключил видеокамеру ксрытого ношения, которая находилась у С.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 15 минут по 16 часов 28 минут в офисном помещении продуктового магазина «Дарьин двор», расположенного по адресу: <адрес>, мной оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б. А.И. в присутствии представителей общественности Ц. и ПокровскогоВ.З. произведён осмотр гражданина С., при нём было обнаружено средство негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера скрытого ношения), которое было у него изъято. Также С. добровольно выдал 170 пачек сигарет, из которых 10 пачек сигарет марки «LDAUTOGRAPHBlue», 20 пачек сигарет марки «LDAUTOGRAPHRED», 30 пачек сигарет марки «Winstonblue», 10 пачек сигарет марки «WinstonXstyleBlue», 10 пачек сигарет марки «WinstonXstyleSilver», 10 пачек сигарет марки «ПЁТР I эталон компакт», 10 пачек сигарет марки «BondCompactBlue», 10 пачек сигарет марки «Bondpremiummix», 10 пачек сигарет марки «PhilipMORRISRED», 10 пачек сигарет марки «PHILIPMORRISGOLD», 20 пачек сигарет марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «КОСМОС» и 10 пачек сигарет марки «Столичные». Также С. выдал деньги в сумме 1051 рублей (денежная сдача от приобретенной табачной продукции). С. З.Л. при продаже табачной продукции С. выдал товарную накладную на приобретенную продукцию, на общую сумму 13949 рублей. Денежные средства в размере 1051 рубля не изымались в связи с необходимостью их возвращения в МВД по Республике Б.. В ходе произведённого осмотра гражданина С., других денежных средств и иных предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании составлен и подписан соответствующий акт, после чего от участвующих лиц принято объяснение, негласная видеозапись переписана на диск (т. 4 л.д. 26-29);

акт досмотра автотранспорта перед проведением проверочной закупки (оперативного эксперимента) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которогоустановлено, что в транспортном средстве марки «<данные изъяты> государственный номер №, расположенного вблизи <адрес>, отсутствует спиртосодержащая жидкость, алкогольная продукция, табачные изделия, а также нет денежных средств, наркотических веществ, оружия и других запрещенных к гражданскому обороту предметов (т. 4 л.д. 30);

акт осмотра участника (покупателя) перед проведением ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что при участнике (покупателе) С., одетом в футболку зеленого цвета, спортивные брюки темно-синего цвета, кроссовки черного цвета, отсутствует спиртосодержащая жидкость, алкогольная продукция, табачные изделия, а также нет денежных средств, наркотических веществ, оружия и других запрещенных к гражданскому обороту предметов (т.4 л.д. 31);

акт осмотра и вручения денежных средств, специальной техники, ценностей, предметов от ДД.ММ.ГГГГ (приложение: фотокопии денежных средств) в ходе которого установлено с участием покупателя С. в соответствии со ст.ст. 6, 8, 11, 15, 17 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и на основании постановления от утвержденного врио министра внутренних дел по Республике Б. полковника полиции Х.-Д. от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" составлен настоящий акт осмотра и вручения денежных средств в сумме 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей, пятью купюрами: серии АА №, серии АА №, серии КЕ №, серии БЧ №, серии на №. Кроме этого, С. вручено техническое средство – камера видеонаблюдения скрытого ношения, встроенная в сумку мужскую коричневого цвета. После чего денежные средства и техническое средство вручены С. и будут использованы при проведении ОРМ «Проверочная закупка».(т. 4 л.д. 32-35);

акт досмотра участника (покупателя), после проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено участник (покупатель) СпиридоновС.Н. одет в футболку зеленого цвета, спортивные брюки темно-синего цвета, кроссовки черного цвета. При досмотре участник (покупатель) С. добровольно выдал 170 пачек сигарет, из которых 10 пачек сигарет марки «LDAUTOGRAPHBlue», 20 пачек сигарет марки «LDAUTOGRAPHRED», 30 пачек сигарет марки «Winstonblue», 10 пачек сигарет марки «WinstonXstyleBlue», 10 пачек сигарет марки «WinstonXstyleSilver», 10 пачек сигарет марки «ПЁТР I эталон компакт», 10 пачек сигарет марки «BondCompactBlue», 10 пачек сигарет марки «Bondpremiummix», 10 пачек сигарет марки «PhilipMORRISRED», 10 пачек сигарет марки «PHILIPMORRISGOLD», 20 пачек сигарет марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «КОСМОС» и 10 пачек сигарет марки «Столичные». Также С. выдал деньги в сумме 1051 рублей (денежная сдача от приобретенной табачной продукции), камеру скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета и заявил, что приобрел указанную продукцию у С. зи 13949 (тринадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей. Данные предметы (вещи, документы) в присутствии граждан изъяты, упакованы в картонную коробку, опечатанную пояснительной запиской, подписями представителей общественности и оперуполномоченного, оттиском печати «Для пакетов № МВД по РБ» (т. 4 л.д. 36-37)

акт перезаписи с магнитного, цифрового и (или) иного носителя информации от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в присутствии представителей общественности Ц., П., камера скрытого ношения подключается к ноутбуку марки «hp» через USB-порт, с помощью USB-кабеля. Камера определена как диск F. При открытии указанного диска на нем были обнаружено один видео-файл. При открытии видео-файла определена видеозапись проведенного ОРМ «Проверочная закупка» в магазине «Дарьин двор», расположенном по адресу: <адрес> «а». Указанный файл перенесен на лазерный СD–R дик, который помещен в DVD-CD привод ноутбука. В дальнейшем диск изымается и помещается в бумажный конверт, который опечатывается печатью «для пакетов № МВД по Республике Б.», с подписями представителей общественности, оперуполномоченного и пояснительной надписью «Видеозапись ОРМ «Проверочная закупка» проведенная ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «а».

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РБ лейтенанта полиции Б. А.И. изъяты табачные изделия: 10 пачек сигарет марки «Столичные»; 20 пачек сигарет марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «Космос», 30 пачек сигарет марки «Winston», 10 пачек сигарет марки «Winston XStyle blue», 10 пачек сигарет марки «Winston XStyle silver», 10 пачек сигарет марки «Bond compact blue», 10 пачек сигарет марки «Bond premium mix», 10 пачек сигарет марки «LD Autograph blue», 20 пачек сигарет марки «LD Autograph red», 10 пачек сигарет марки «Philip Morris Red», 10 пачек сигарет марки «Петр I компакт»; 10 пачек сигарет марки «Philip Morris Gold», приобретенные ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Б., <адрес> «а» (т.6 л.д. 3-6);

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого по уголовному делу № осмотрены табачные изделия, приобретенные ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Б., <адрес> «а», а именно10 пачек сигарет марки «Столичные»; 20 пачек сигарет марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «Космос», 30 пачек сигарет марки «Winston», 10 пачек сигарет марки «Winston XStyle blue», 10 пачек сигарет марки «Winston XStyle silver», 10 пачек сигарет марки «Bond compact blue», 10 пачек сигарет марки «Bond premium mix», 10 пачек сигарет марки «LD Autograph blue», 20 пачек сигарет марки «LD Autograph red», 10 пачек сигарет марки «Philip Morris Red», 10 пачек сигарет марки «Петр I компакт»; 10 пачек сигарет марки «Philip Morris Gold», приобретенные ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Б., <адрес> «а».

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1-4. Специальные марки для маркировки табачной продукции на представленных пачках сигарет:

- «Winston», «WinstonXStyleblue», «WinstonXStylesilver», «Bondcompactblue», «Bondpremiummix», «LDAutograph», «LDAutograph», «PhilipMorrisRed», «ПетрIкомпакт», «PhilipMorrisGold», изъятыхвходеОРМ «Проверочнаязакупка» ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>;

- «Winston», «Bondcompactblue», «Петр Iкомпакт», «LDAutograph», «LDAutograph», изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> в помещении магазина «Дарьин двор»;

изготовлены производством Гознак.

Специальные марки для маркировки табачной продукции на представленных пачках сигарет:

- «Прима Дона», «Космос», «Столичные», «Стюардесса», изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Дарьин Двор» по <адрес> «а»;

- «Космос», «Прима Дона», «Столичные», изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> «а»;

изготовлены не производством Гознак.

Изображения, серийные номера на специальных марках для маркировки табачной продукции на 20 пачках сигарет «Прима Дона», 10 пачках сигарет «Космос», изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Дарьин Двор» по <адрес> «а», выполнены способом электрофотографии.

Изображения, серийные номера на специальных марках для маркировки табачной продукции на 10 пачках сигарет «Столичные», изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Дарьин Двор» по <адрес> «а»; 10 пачках сигарет «Космос», 20 пачек сигарет «Прима Дона», изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> «а», выполнены способом плоской печати.

На специальных марках для маркировки табачной продукции:

- на 10 пачках сигарет «Стюардесса», изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Дарьин Двор» по <адрес> «а»;

- на 10 пачках сигарет «Столичные», изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> «а»;

серийные номера выполнены способом высокой печати, остальные изображения выполнены способом плоской печати (т. 10 л.д. 111-116);

При включении видеозаписи установлено, что мужчина европейской внешности в светлой футболке С. (покупатель – участвующее лицо, далее по тексту- С) проходит в помещение магазина, где встречается с С. - мужчиной, азиатской внешности среднего телосложения, на вид 35-40 лет, волосы черного цвета, одет в бейсболку, кофту темного цвета, куртку темного цвета, брюки типа «джинсы» темного цвета (далее по тексту - З), после чего они проходят в офисное помещение, расположенное в магазине. В ходе осмотра данной видеозаписи установлено, что в вышеуказанном помещении З., находится с коробкой сигарет называет наименование сигарет. (т. 6 л.д. 213-227)

рапорт следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ Управления МВД России по <адрес> лейтенанта юстиции Михеевой Н.А. по уголовному делу №, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ о приобщении материала проверки, зарегистрированного в КУСП Управления МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП ДЧ МВД по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сообщение по аналогичному факту, а именно о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Б., <адрес> «а» обнаружены и изъяты табачные изделия: 20 пачек сигарет без фильтра марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «Стюардесса», 10 пачек сигарет марки «LD синий», 10 пачек сигарет марки «LD красный», 20 пачек сигарет марки «Winston синий», 10 пачек сигарет марки «Столичные», 10 пачек сигарет марки «Bond компакт синий», 10 пачек сигарет марки «Космос», 10 пачек сигарет марки «Петр I», а также алкогольная продукция в виде водки марки «Хозяин тайги» в количестве 20 бутылок объемом по 0,5 литров каждая.Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки, наклеенные на 10 пачек сигарет «Космос», на 10 пачек сигарет «Stewardess», на 10 пачек сигарет «Столичные», на 20 пачек сигарет «Прима Дона», изготовлены не производством ФГУП Гознак, кроме того федеральные специальные марки наклеенные на 20 бутылок водки «Хозяин тайги» объемом 0,5 литра, изготовлены не производством ФГУП Гознак (т. 4 л.д. 52-53);

рапорт оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Б. лейтенанта полиции Б. А.И., зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по Республике Б.№ от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП Управления МВД России по <адрес> Удэ № от ДД.ММ.ГГГГ)о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Б., <адрес> «а» обнаружены и изъяты табачные изделия: 20 пачек сигарет без фильтра марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «Стюардесса», 10 пачек сигарет марки «LD синий», 10 пачек сигарет марки «LD красный», 20 пачек сигарет марки «Winston синий», 10 пачек сигарет марки «Столичные», 10 пачек сигарет марки «Bond компакт синий», 10 пачек сигарет марки «Космос», 10 пачек сигарет марки «Петр I», а также алкогольная продукция в виде водки марки «Хозяин тайги» в количестве 20 бутылок объемом по 0,5 литров каждая.Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что специальные марки, наклеенные на 10 пачек сигарет «Космос», на 10 пачек сигарет «Stewardess», на 10 пачек сигарет «Столичные», на 20 пачек сигарет «Прима Дона», изготовлены не производством ФГУП Гознак, кроме того федеральные специальные марки наклеенные на 20 бутылок водки «Хозяин тайги» объемом 0,5 литра, изготовлены не производством ФГУП Гознак. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (т. 4 л.д. 57);

результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд ио заместителя министра– начальника полиции МВД по Республике Бурятия полковника полиции Х. от ДД.ММ.ГГГГ о проведенном ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Проверочная закупка» в магазине «Дарьин двор» по адресу: <адрес> и ОРМ «Наблюдение» в отношении С. З.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>С. Ч.Л.-Д.,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 70-72);

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей ио заместителя министра– начальника полиции МВД по Республике Б. полковника полиции Х. от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого рассекречены сведения составляющие государственную тайну и их носители – результаты проведения ОРМ «Проверочная закупка» в магазине «Дарьин двор» по адресу: Республика Б., <адрес> и ОРМ «Наблюдение» в отношении С. З.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>С. Ч.Л.-Д.,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 73-74);

постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 75-76);

акт о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, рег. №с, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным Управления ЭБ и ПК МВД по РБ лейтенантом полиции Б. А.И. в рамках ДОР №, под условным наименованием "Гаттака" проведено негласное ОРМ «Проверочная закупка» на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ, рег. 3645с, в присутствии двух представителей общественности Абидуева С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: <адрес>42, Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: <адрес> «б»-19, с участием С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выступающим в качестве покупателя. ОРМ «Проверочная закупка» проводилось ДД.ММ.ГГГГ с целью документирования факта незаконной реализации контрафактной табачной и алкогольной продукции членами преступной группы, осуществляющими непосредственную доставку контрафактной продукции юридическим и физическим лицам. Членами преступной группы являются: С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и С.-Доржеевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые принимают заявки на табачную и алкогольную продукцию при помощи абонентских номеров сотовой связи: №, зарегистрированный на имя С. З.Л., №, зарегистрированный на имя С. Ч.Л-Д. Перед началом оперативно-розыскного мероприятия ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченный УЭБ и ПК МВД по РБ лейтенант полиции Б..И., разъяснил всем участникам данного ОРМ правовую сущность, цель данного мероприятия, пределы полномочий участников ОРМ, а также разъяснил задачи и порядок действий каждого участника мероприятия. Участвующим лицам разъяснено, что они будут участвовать при проведении негласного ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого гражданином С. будет приобретена контрафактная продукция, а именно сигареты различных наименований и водка у С. Ч.Л-Д. Заказ табачной продукции осуществлялся у С. Ч.Л-Д. по абонентскому номеру сотовой связи №, зарегистрированному на С. Ч.Л-Д. в продуктовый магазин «Дарьин двор», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, всем участвующим лицам оперуполномоченным Ц. разъяснена недопустимость провокации, подстрекательства к незаконному сбыту контрафактной продукции, а также то, что им в дальнейшем может быть предложено, удостоверить факт производства данного ОРМ, его обстоятельства и результаты. Порядок проведения мероприятия: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 54 минут по 15 часов 03 минуты по адресу: <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности А. и Б. осмотрен автомобиль <данные изъяты> государственный номер № денежных средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании осмотра автомашины составлен и подписан соответствующий акт. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 04 минут по 15 часов 10 минут оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности А. и Б. в салоне автомашины «<данные изъяты> государственный номер № около <адрес>, произведён досмотр гражданина С.Ж. средств, какой-либо продукции или предметов, запрещённых в гражданском обороте, при С. не обнаружено. По окончании досмотра гражданина С. составлен и подписан соответствующий акт.ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 11 минут по 15 часов 19 минут, в салоне автомашины «<данные изъяты> государственный номер №около <адрес>, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. в присутствии представителей общественности А. и Б. и гражданина С. осмотрены деньги в сумме 14 000 (четырнадцати тысяч) рублей, семью купюрами: серии КЕ №, серии ИЬ №, серии ЕЯ №, серии ХЗ №, серии мч №, серии ИП №, серии ИП №. В акт были записаны указанные серия и номер денежных купюр. После чего данные денежные средства в размере 14 000 (четырнадцати тысяч) рублей в присутствии представителей общественности А. и Б. были вручены оперуполномоченным Б. А.И. лично гражданину С., выступающему в роли покупателя табачной продукции и водки. Участвующим лицам разъяснено, что данные денежные средства будут использованы для приобретения С. табачной продукции различных наименований и водки. После, оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. гражданину С. передано средство для негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера срытого ношения). О факте вручения денежных средств и средств негласной аудио-записи и видео-документирования составлен и подписан соответствующий акт.Затем ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 24 минут, С. на мобильный телефон с абонентского номера сотовой связи 89240194669 позвонил С. Ч.Л-Д. и сообщил, что подъехал к магазину «Дарьин двор», после чего в автомашине «<данные изъяты> около <адрес> оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б..И. включено средство негласной аудио-записи и видео-документирования и гражданин С. на автомашине <данные изъяты> направился в сторону продуктового магазина «Дарьин двор», а оперуполномоченный Ц. и представители общественности вышли из автомобиля и наблюдали за тем, как С. проехал к продуктовому магазину, вышел из автомобиля и вошел в магазин «Дарьин двор».

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 38 минут С. при помощи средства сотовой связи сообщил оперуполномоченному УЭБ и ПК МВД по Республике Б. А.И. о том, что С. Ч.Л-Д. покинул продуктовый магазин «Дарьин двор», после чего, оперуполномоченный Б. А.И. совместно с представителями общественности А. и Б. наблюдали за тем, как С. Ч.Л-Д. вышел из продуктового магазина «Дарьин двор», сел в автомобиль марки «<данные изъяты> с государственный номер №, который был припаркован напротив входа в магазин, выехал на дорогу и направился в сторону <адрес>, после чего оперуполномоченный Б. А.И. совместно с представителями общественности А. и Б. направились в сторону магазина «Дарьин двор», далее они зашли внутрь и оперуполномоченный Б. А,И. отключил видеокамеру скрытого ношения, которая находилась у С.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 41 минут по 15 часов 54 минут в офисном помещении продуктового магазина «Дарьин двор», расположенного по адресу: <адрес>,оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РБ Б. А.И. в присутствии представителей общественности А. и Б. произведён осмотр гражданина С., при нём обнаружено средство негласной аудио-записи и видео-документирования (видеокамера скрытого ношения), которое было у него изъято. Также С. добровольно выдал 110 пачек сигарет, из которых 20 пачек сигарет без фильтра марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «Стюардесса», 10 пачек сигарет марки «LD синий», 10 пачек сигарет марки «LD красный», 20 пачек сигарет марки «Winston синий», 10 пачек сигарет марки «Столичные», 10 пачек сигарет марки «Bond компакт синий», 10 пачек сигарет марки «Космос», 10 пачек сигарет марки «Петр I», а также водку марки «Хозяин тайги» в количестве 20 бутылок объемом по 0,5 литров каждая. Также С. выдал деньги в сумме 4271 рублей (денежная сдача от приобретенной табачной продукции). С. Ч.Л-Д. при продаже табачной продукции и водки С. выдал товарную накладную на приобретенную продукцию, на общую сумму 9729 рублей. Денежные средства в размере 4271 рублей не изымались в связи с необходимостью их возвращения в МВД по Республике Б.. В ходе произведённого осмотра гражданина С., других денежных средств и иных предметов, запрещённых в гражданском обороте, не обнаружено. По окончании ОРМ составлен и подписан соответствующий акт, после чего от участвующих лиц принято объяснение, негласная видеозапись переписана на диск.(т. 4 л.д. 77-80);

акт досмотра транспортного средства перед проведением ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которогоустановлено, что в транспортном средстве марки <данные изъяты> государственный номер №, расположенного вблизи дома по адресу: <адрес> «а», отсутствует спиртосодержащая жидкость, алкогольная продукция, табачные изделия, а также нет денежных средств, наркотических веществ, оружия и других запрещенных к гражданскому обороту предметов (т. 4 л.д. 81);

акт досмотра участника (покупателя) перед проведением ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что при участнике (покупателе) С., одетом в куртку синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки коричневого цвета, в его одежде отсутствует спиртосодержащая жидкость, алкогольная продукция, табачные изделия, а также нет денежных средств, наркотических веществ, оружия и других запрещенных к гражданскому обороту предметов (т. 4 л.д. 82);

акт осмотра и вручения денежных средств, специальной техники, ценностей, предметов от ДД.ММ.ГГГГ (приложение: фотокопии денежных средств) в ходе которого установлено с участием представителей общественности и покупателя С. в соответствии со ст.ст. 6, 8, 11, 15, 17 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и на основании постановления от утвержденного заместителя министра внутренних дел по Республике Б. полковника полиции Кампф А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" составлен настоящий акт осмотра и вручения денежных средств в сумме 14 000 (четырнадцати тысяч) рублей, семью купюрами: серии КЕ №, серии ИЬ №, серии ЕЯ №, серии ХЗ №, серии мч №, серии ИП №, серии ИП №. Кроме этого, С. вручено техническое средство – камера видеонаблюдения скрытого ношения, встроенная в сумку мужскую коричневого цвета. После чего денежные средства и техническое средство вручены С. и будут использованы при проведении ОРМ «Проверочная закупка» (т.4 л.д. 83-87);

акт досмотра участника (покупателя), после проведения ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено участник (покупатель) С. одет в куртку синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки коричневого цвета. При досмотре участник (покупатель) С. добровольно выдал 110 пачек сигарет, из которых 20 пачек сигарет без фильтра марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «Стюардесса», 10 пачек сигарет марки «LD синий», 10 пачек сигарет марки «LD красный», 20 пачек сигарет марки «Winston синий», 10 пачек сигарет марки «Столичные», 10 пачек сигарет марки «Bond компакт синий», 10 пачек сигарет марки «Космос», 10 пачек сигарет марки «Петр I», а также водку марки «Хозяин тайги» в количестве 20 бутылок объемом по 0,5 литров каждая. Также С. выдал деньги в сумме 4271 рублей (денежная сдача от приобретенной табачной продукции). С. Ч.Л-Д. при продаже табачной продукции и водки С. выдал товарную накладную на приобретенную продукцию, на общую сумму 9729 рублей, камеру скрытого ношения, которая была встроена в сумку мужскую коричневого цвета и заявил, что приобрел указанную продукцию у С., в процеесе разговора Ч. сообщил С. о том, что водку надо продавать аккуратнее, через кассу она не проходит, марки не пробиваются.Данные предметы (вещи, документы) в присутствии граждан изъяты, упакованы в картонные коробки, которые опечатаны бумажной биркой с пояснительной записью, оттиском печати «Для пакетов № МВД по РБ», подписями представителей общественности (т.4 л.д. 88-89);

акт перезаписи с магнитного, цифрового и (или) иного носителя информации от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в присутствии представителей общественности А., Б., камера скрытого ношения подключается к ноутбуку марки «hp» через USB-порт, с помощью USB-кабеля. Камера определена как диск F. При открытии указанного диска на нем были обнаружено один видео-файл. При открытии видео-файла была определена видеозапись проведенного ОРМ «Проверочная закупка» в продуктовом магазине «Дарьин двор», расположенном по адресу: <адрес>. Указанный файл перенесен на лазерный СD–R дик, который помещен в DVD-CD привод ноутбука. В дальнейшем диск изымается и помещается в бумажный конверт, который опечатывается печатью «для пакетов № МВД по Республике Б.», с подписями представителей общественности, оперуполномоченного и пояснительной надписью «Видеозапись ОРМ «Проверочная закупка» проведенная ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «а»» (т.4 л.д. 90);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РБ лейтенанта полиции Б. А.И. изъяты табачные изделия10 пачек сигарет марки «Столичные», 20 пачек сигарет марки «Прима Дона», 10 пачек сигарет марки «Космос», 20 пачек сигарет марки «Winston», 10 пачек сигарет марки «Bondcompactblue», 10 пачек сигарет марки «Стюардесса», 10 пачек сигарет марки «Петр I компакт», 10 пачек сигарет марки «LDAutograph», 10 пачек сигарет марки «LDAutograph», приобретенные ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: Республика Б., <адрес> «а» (т.6 л.д. 23-25);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1-4. Специальные марки для маркировки табачной продукции на представленных пачках сигарет:

изготовлены производством Гознак.

Специальные марки для маркировки табачной продукции на представленных пачках сигарет:

- «Космос», «Прима Дона», «Столичные», изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> «а»;

изготовлены не производством Гознак.

На специальных марках для маркировки табачной продукции:

- на 10 пачках сигарет «Столичные», изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> «а»;

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен электронный носитель СD-R диск, содержащий видеозапись ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «а»». При включении видеозаписи длительностью 13:33 минут установлено, что мужчина европейской внешности С. (покупатель – участвующее лицо, далее по тексту- С) проходит к автомашине марки «ToyotaLiteAce», где встречается с С. - мужчиной, азиатской внешности среднего телосложения, на вид 35-40 лет, волосы черного цвета, одет в куртку темного цвета, брюки типа «джинсы» темного цвета (далее по тексту - Ч), последний в то время находится у открытого багажника автомашины, где находятся картонные коробки с блоками сигарет. В ходе осмотра данной видеозаписи установлено, что в вышеуказанном помещении Ч заходит с картонной коробкой, которую он взял в багажнике вышеуказанного автомобиля. З. и Ч проходят в офисное помещение, расположенное в магазине (т.6 л.д. 213-227);

справка о результатах проведения ОРМ «Наблюдение» в отношении гр. С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось по месту работы объекта по адресу: <адрес>Б/4, павильон №, оптово-розничная компания «Альфа- Табак». В 13.15 в в/у павильон прошел гр. С.-Доржеевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (был одет; куртка черного цвета с капюшоном, трико спортивные черного цвета, кроссовки синего цвета.) который подъехал на автомобиль «Тойота Лит Айс», серого цвета, государственный регистрационный номер <данные изъяты> (Фото №). В 13.27 С. Ч.Л-Д. вышел из павильона погрузив в автомобиль шесть полиэтиленовых пакетов с газированной водой, сел в припаркованную автомобиль «Тойота Лит Айс», серого цвета, государственный регистрационный номер Р 513 КУ 03 RUS и проехал к кафе быстрого питания по <адрес>, корпус 3. В 13.35 выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. достал из багажника автомобиль, шесть полиэтиленовых пакетов с газированной водой и занес в/у пакеты в кафе быстрого питания. В 13.41 С. Ч.Л-Д. вышел из павильона, сел в автомобиль и проехал к дому № «В» по <адрес>. В 13.55 выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в адрес: <адрес> «В» <адрес>. В 14.15 С. Ч.Л-Д. вышел из адреса сел в автомобиль и проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг» по <адрес> «А» (14.16). В 14.24 С. Ч.Л-Д. на автомобиль выехал с территории в/у дацана и проехал к зданию по адресу <адрес>№ «А» строение №. (фото №) В 14.30 выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел на складские помещения расположенные в в/у здании. В 14.46 С. Ч.Л-Д. получил со склада шесть коробок размером 100X50X40 см., подкатив на тележке, в/у коробки к своей автомобиль, С. Ч.Л-Д. загрузил коробки в свою автомобиль. (фото №) В 14.50 С. Ч.Л-Д. сел в свою автомобиль и проехал к магазину «Альфа-Табак» по <адрес>. В 15.08 выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д., забрал из салона своей автомобиль в/у коробки и занес в магазин «Альфа-Табак». (фото №, 7). В 17.41 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал павильону № оптово-розничная компания «Альфа-Табак», расположенному по адресу: <адрес>Б/4, вышел из автомобиля и прошел к себе на работу. (фото №). В 18.16 С. Ч.Л-Д. вышел с работы, сел в автомобиль и проехал к магазину «Сагаан Дали», расположенному по адресу: <адрес> «А», вышел из автомобиля и прошел в магазин (18.27). В 18.32 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к магазину, расположенному по адресу: <адрес>, вышел из автомобиля и прошел в магазин (19.08). В 19.30 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к магазину, расположенному по адресу: <адрес>, вышел из автомобиля и прошел в магазин (20.14). В 20.16 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к магазину «Самбери», расположенному по адресу: <адрес> «Б», вышел из автомобиля и прошел в магазин (20.28). В 20.35 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к магазину, расположенному по адресу: ДНТ «Медик жилмассив», <адрес>, вышел из автомобиля и прошел в магазин (20.50). В 21.20 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к магазину «Амира» расположенному по адресу: <адрес> «Б», вышел из автомобиля и прошел в магазин (21.30). В 21.55 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал на территорию охраняемой автостоянки расположенной за домом № по <адрес> (22.35). В 22.45 С. Ч.Л-Д. вышел с территории автостоянки и прошел в адрес: <адрес> «А», <адрес> (22.49). До 23.00 С. Ч.Л-Д. из адреса не выходил. Приложение: фототаблица (фото 1-6)

ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось по месту жительства объекта по адресу: <адрес>. В 08.45 С. Ч.Л-Д. вышел из дома (был одет: куртка черного цвета с капюшоном, трико спортивные черного цвета, кроссовки синего цвета.), сел в припаркованную возле подъезда автомобиль <данные изъяты> серого цвета, государственный регистрационный номер № и проехал во двор <адрес>, где к нему в автомобиль сели женщина (30-35 лет) и девочка (7-9 лет) после чего они проехали к лингвистической гимназии №, расположенной по адресу: <адрес> (09.20). В 09.25 женщина с девочкой вышли из автомобиля и прошли в в/у гимназию, а С. Ч.Л-Д. на своей автомобиль проехал к АЗС «Роснефть» расположенной по адресу: <адрес>, где стал заправлять автомобиль (09.34). В 09.35 С. Ч.Л-Д. выехал с АЗС и проехал во двор <адрес> «В» по <адрес>, вышел из автомобиля, взял из багажника чем-то наполненный полиэтиленовый мешок белого цвета (фото №) и прошел в адрес: <адрес> «В» <адрес> (фото №) (09.50). В 10.02 С. Ч.Л-Д. вышел из адреса (в руках у него ничего не было), сел в автомобиль и проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг» по <адрес> «А», к хозяйственному корпусу (фото №) (10.04). В 10.10 С. Ч.Л-Д. выехал из в/у территории и проехал на охраняемую автостоянку расположенную за домом № по <адрес> (11.20). В 11.34 С. Ч.Л-Д. выехал с автостоянки на автомобиль «Тойота Лит Айс», серого цвета, государственный регистрационный номер № и проехал во двор <адрес>, где стал кого-то ожидать (12.10). В 12.25 С. Ч.Л-Д. никого не дождавшись выехал со двора в/у дома и проехал к магазину расположенному по адресу: <адрес>, пер. Дорожный <адрес> (14.25). В 14.26 С. Ч.Л-Д. вышел из автомобиля и прошел в в/у магазин. В 14.30 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к магазину «Росинка», расположенному по адресу: <адрес> «А» (14.50). В 14.51 С. Ч.Л-Д. вышел из автомобиля и достал из салона автомобиль семь блоков сигарет и прошел (фото №) в в/у магазин (15.15). В 15.16 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к магазину расположенному по адресу: <адрес> (15.51). В 15.52 С. Ч.Л-Д. вышел из автомобиля, достал из салона шесть блоков сигарет и прошел в в/у магазин (15.53). В 16.23 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина с шестью блоками сигарет, положил в салон, сел в автомобиль и проехал к магазину «Магнат» расположенному по адресу: <адрес> д.З (16.50). В 16.51 С. Ч.Л-Д. вышел из автомобиля, достал из салона четыре блока сигарет, две картонные коробки размером 60X30X30 см. (фото №, 6) и поочередно занес их в в/у магазин. В 18.30 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал в п. Новая Брянь, <адрес>. Приложение: фототаблица фото 1-6

ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось по месту жительства объекта по адресу: <адрес>. В 09.53 С. Ч.Л-Д. вышел из дома, прошел на территорию охраняемой автостоянки расположенной возле <адрес>, где сел в свою автомобиль «Тойота Лит Айс» (09.54). В 09.56 С. Ч.Л-Д. выехал с территории автостоянки и проехал в <адрес>, ДТН «Солнечное» к магазину «Большой зеленый маркет» расположенный в <адрес> (10.33). В 10.35 С. Ч.Л-Д. вышел из автомобиля, открыл салонную дверь, взял пустую коробку от табачной продукции (размером приблизительно 20x60x40 см.) и стал заполнять ее блоками сигарет разного вида, которые перегружал из коробок, находящихся в салоне автомобиль (фото 1). После чего С. Ч.Л-Д. закрыл двери автомобиль и взяв в/у коробку, прошел в магазин «Большой зеленый маркет» (10.40). В 10.45 С. Ч.Л-Д. вышел из в/у магазина, сел в свою автомобиль и проехал к дому № по <адрес>, где выйдя из автомобиля прошел в ЕИРЦ, расположенный в в/у доме (11.10). В 11.19 С. Ч.Л-Д. вышел из ЕИРЦ сел в автомобиль и проехал на автостоянку возле ТЦ «Титан», расположенного по адресу: <адрес> д. З, где выйдя из автомобиля встретился с С. и стал с ним о чем то разговаривать (фото 2) (11.25) В (11.35) С. Ч.Л-Д. и С. З.Л. прошли в торговый павильон «Теле 2» расположенный по адресу <адрес> «В», где стали интересоваться ассортиментом мобильных телефонов. В 11.54 С. Ч.Л-Д. и С. З.Л. вышли из в/у павильона, С. З.Л. сел в автомобиль «Тойота Камри», серого цвета, государственный регистрационный номер № и проехал в сторону пр. 50 летия Октября, а С. Ч.Л-Д. сел в свою автомобиль и проехал к дому № по <адрес>, где выйдя из автомобиля прошел в ЕИРЦ расположенный в в/у доме (12.05). В 12.25 С. Ч.Л-Д. вышел из ЕИРЦ, сел в автомобиль и проехал к дому № «А» по <адрес>, где выйдя из автомобиля прошел к себе домой (12.59). В 15 29 С. Ч.Л-Д. вышел из адреса: <адрес> «А», <адрес>, сел в автомобиль «Тойота Лит Айс», серого цвета, государственный регистрационный номер Р 513 КУ 03 RUS и проехал к павильону № оптово-розничная компания «Альфа-Табак», расположенному по адресу: <адрес>Б/4, вышел из автомобиля и прошел к себе на работу (15.42), после чего из павильона вышел рабочий и стал выгружать из автомобиля «Тойота Лит Айс» около 20-25-ти коробок размером 50x40x40 см и заносить их в павильон (фото №, 4). В 16.09 С. Ч.Л-Д. вышел из павильона, сев в свою автомобиль, проехал на территорию транспортной компании «Деловые линии», расположенной по адресу: ул. 502 км, 160 (16.20). Выйдя из автомобиля С. Ч.Л-Д. прошел в здание транспортной компании, взяв у оператора накладную на получение груза, С. Ч.Л-Д. вышел из здания, и прошел в бокс для выдачи груза, где стал считать и осматривать картонные коробки размером 80x50x40 см (фото №, 6) (16.30). В 16.35 С. Ч.Л-Д. вышел из бокса, сел в свою автомобиль и стал ожидать. В 16.55 С. Ч.Л-Д. вышел из автомобиля и на в/у территории встретился с С. З.Л. и они стали о чем-то разговаривать (фото №) (16.56). В 17.11 к автомобиль С. Ч.Л-Д. подвезли в/у коробки (фото №), после чего С. Ч.Л-Д. и С. З.Л. стали загружать коробки в салон а\м «Тойота Лит Айс» (Фото №, 10). Загрузив около двадцати коробок, С. Ч.Л-Д. сел за руль своей автомобиль (17.18) и проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг», расположенного по <адрес>, (17.45), а С. З.Л. сел в автомобиль «Тойота Камри», серого цвета, государственный регистрационный номер У 228 АТ/138 и проехал следом за С. Ч.Л-Д. до дацана, где выйдя из автомобиля прошел на территорию. В 18.02 С. Ч.Л-Д. выехал из в/у территории и проехал к павильону № оптово-розничная компания «Альфа-Табак» расположенному по адресу: <адрес>Б/4 (18.08), а С. З.Л. остался на территории дацана. В 18.09 С. Ч.Л-Д. вышел из своей автомобиль и прошел в/у павильон. В 18.11 С. Ч.Л-Д. вышел из павильона и стал загружать коробки размером 50x40x30 см в салон своей автомобиль (фото №, 12). В 18.19 загрузив около двадцати коробок, С. Ч.Л-Д. сел в автомобиль и проехал к административному зданию № по <адрес> из автомобиля С. Ч.Л-Д. прошел в офис «Альфа-табак», расположенный в в/у здании (фото №) (18.44). В 19.00 С. Ч.Л-Д. вышел из офиса, в руках у него была коробка размером 60x50x40 см (фото №). Загрузив коробку в салон автомобиль, С. Ч.Л-Д. сел в автомобиль и проехал к продуктовому магазину, расположенному по адресу: <адрес> (19.11). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в в/у магазин, где стал о чем-то разговаривать с продавцом (фото №). В 19.19 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в свою автомобиль и проехал к продуктовому магазину, расположенному по адресу: <адрес>. Выйдя из автомобиля С. Ч.Л-Д. прошел в магазин (19.45). В 19.47 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в свою автомобиль и проехал к продуктовому павильону, расположенному по адресу: <адрес> «А». Выйдя из автомобиля С. Ч.Л-Д. прошел в в/у павильон (19.59). В 20.03 С. Ч.Л-Д. вышел из павильона, сел в автомобиль и проехал к продуктовому магазину «Амира», расположенному по адресу: <адрес> «Б» (20.18). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д., взял в салоне своего автомобиль около пятнадцати блоков различных сигарет и занес в в/у магазин. В 20.38 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в свою автомобиль и проехал к продуктовому магазину, расположенному по адресу: <адрес>». Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д., взял в салоне автомобиль около двух блоков различных сигарет и занес в в/у магазин (20.45). В 20.49 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в свою автомобиль и проехал на территорию охраняемой автостоянки, расположенной за домом № по <адрес> (21.15). В 21.16 С. Ч.Л-Д. вышел с территории автостоянки и прошел в адрес: <адрес> «А» <адрес> (21.20). Приложение: фототаблица (фото 1-15).

ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось по месту жительства объекта по адресу: <адрес>. В 10.03 С. Ч.Л-Д. вышел из дома (был одет: шапка вязаная черного цвета, куртка черного цвета средней длины, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой) и прошел на территорию охраняемой автостоянки, расположенной возле <адрес>, где сел в свою автомобиль <данные изъяты> (10.05). В 10.07 С. Ч.Л-Д. выехал с территории автостоянки и проехал к административному зданию № по <адрес> из автомобиля С. Ч.Л-Д., открыл багажное отделение автомобиль, взял коробку (размером приблизительно 20x60x40 см.) и прошел в офис «Альфа табак», расположенный в в/у здании (10.20). В 10.27 С. Ч.Л-Д. вышел из офиса, сел в автомобиль и проехал к продуктовому магазину «Ноёты», расположенному по адресу: <адрес> (10.36). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. взял из своей автомобиль около пятнадцати блоков сигарет (фото №) и занес в в/у магазин (фото №). В 10.46 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг», расположенного по <адрес> «А» (11.15), где проехал к боксам, расположенным на в/у территории. В 11.39 С. Ч.Л-Д. выехал из в/у территории и проехал к павильону № «Оптово-розничная компания «Альфа Табак», расположенному по адресу: <адрес>Б/4 (11.42). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. открыл багажное отделение и стал выгружать коробки в количестве трёх штук (размером приблизительно 30x40x60 см.) (фото №, 4), выгрузив коробки из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в павильон (11.51). В 12.02. С. Ч.Л-Д. вышел из павильона, открыл багажник отделения своей автомобиль и стал загружать коробки в количестве пяти штук (размером приблизительно 30х40х60 см.) наполненные блоками сигарет. Загрузив коробки, С. Ч.Л-Д. сел за руль автомобиль и проехал к кафе «Шэнэхэнские бузы», расположенному по адресу: <адрес> (12.19). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в кафе, где стал обедать. В 12.34 С. Ч.Л-Д. вышел из кафе, сел в автомобиль и проехал на базу «Молпромсервис», расположенную по адресу: <адрес> (12.42), где припарковав автомобиль возле павильона №, С. Ч.Л-Д. не выходя из автомобиля, стал кого-то ожидать (фото №). В 13.00 С. Ч.Л-Д. вышел из автомобиля и встретился с двумя мужчинами, которые установлены, как О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: <адрес>О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: <адрес>, после чего они стали разговаривать между собой. Переговорив, С. Ч.Л-Д. стал выгружать из багажного отделения своей автомобиль коробки в количестве трех штук (размером приблизительно 30х40х60 см.), наполненных блоками сигарет (фото №, 7, 8). В 13.04 попрощавшись, С. Ч.Л-Д. сел в свою автомобиль и проехал к павильону № Оптово-розничная компания «Альфа-Табак», расположенному по адресу: <адрес> «Б»/4 (13.25), а О. и О. взяв в/у коробки прошли к автомобиль «<данные изъяты> белого цвета, государственный регистрационный номер К 291 АХ 138, стоящей на погрузке возле павильона №, и погрузили в/у коробки с сигаретами в кузов автомобиль, после чего они прошли в павильон №. В 13.26 С. Ч.Л-Д. вышел из автомобиля и прошел в павильон. В 14.02 С. Ч.Л-Д. вышел из павильона № «Альфа-табак», расположенный по адресу: <адрес>Б/4, сел в свою автомобиль и проехал к магазину «24/7», расположенному по адресу: <адрес> года, <адрес> «Б» (14.19). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. взял из салона своей автомобиль 3 картонные коробки размеров 50х30х30 см. с блоками сигарет и по очереди занес их в в/у магазин (фото №, 10) (14.30). В 14.31 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к административному зданию, расположенному по адресу: <адрес>. Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в офис «Альфа табак», расположенный в в/у здании (14.52). В 14.56 С. Ч.Л-Д. вышел из офиса, сел в автомобиль и проехал к хозяйственному корпусу, расположенному на территории дацана «Зунгон Даржалинг» по адресу: <адрес> «А», (15.18). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. закрыл ворота на территории дацана (15.20). В 15.54 С. Ч.Л-Д. выехал с территории дацана и проехал за здание ТРЦ «Кэпитал Молл» по адресу: <адрес>«А»/1, где подъехал к автомобиль «Тойота Лит Айс Ноах», белого цвета, государственный регистрационный номер № (16.12). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. подошел к в/у автомобиль, за рулем которой находился мужчина, который установлен как Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: <адрес>, 2 мкр., <адрес> стал с ним о чем-то разговаривать (16.21). В 16.26 С. Ч.Л-Д. и Д. перегрузили из салона автомобиль С. Ч.Л-Д. в салон автомобиль Д. 6 картонных коробок размером 50X30X30 см., 5-6 блоков сигарет и 1 картонную коробку размером 80х40х20 см. (Фото №, 12, 13) (16.38). В 16.39 С. Ч.Л-Д. сел в свою автомобиль и проехал к офису «Альфа табак» по адресу: <адрес> (17.11). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. выгрузил из салона своей автомобиль 10 картонных коробок размером 60X30X30 и стал заносить их в в/у офис (фото 14) (17.13). В 17.35 С. Ч.Л-Д. вышел из офиса, сел в свою автомобиль и проехал к продуктовому магазину по адресу: <адрес> (17.55). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. занес в в/у магазин 1 картонную коробку размером 50X40X40 см. с блоками сигарет (фото 15, 16) (17.53). В 17.54 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к продуктовому магазину по адресу: <адрес>а, <адрес> (18.12). Выйдя из автомобиля С. Ч.Л-Д. занес в в/у магазин 7 блоков сигарет (18.19). В 18.20 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина (фото 17),сел в автомобиль и проехал к продуктовому магазину «Амира» по адресу: <адрес> «Б» (19.16). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. занес в магазин 6 блоков сигарет (фото 18) (19.20). В 19.26 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к продуктовому магазину «Самбери» по адресу <адрес>а, <адрес> (20.09). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в в/у магазин (20.15). В 20.16 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к продуктовому «Тандем» по адресу: <адрес> (20.38). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. пошел в магазин (20.43). В 20.44 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к продуктовому магазину «Байкал» по адресу: <адрес>а, <адрес> (21.12). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в магазин (21.14). В 21.16 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к магазину «Копеечка» по адресу: <адрес> «А» (21.38). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в магазин, где стал разговаривать с продавцом (21.46). В 22.14 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к магазину «24/7» по адресу: <адрес> г. <адрес> «Б» (22.46). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в в/у магазин, где стал разговаривать с продавцом (22.56). В 23.02 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал на территорию охраняемой автостоянки расположенной за домом № по <адрес> (23.20). В 23.25 С. Ч.Л-Д. вышел с территории автостоянки и прошел в адрес: <адрес> «А» <адрес> (23.30). До 24.00 С. Ч.Л-Д. из адреса не выходил. Приложение: фототаблица (фото 1-18).

ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось по месту жительства объекта по адресу: <адрес>. В 11.28 С. Ч.Л-Д. вышел из дома (был одет: шапка вязаная черного цвета, куртка черного цвета, короткая, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета) и прошел на территорию охраняемой автостоянки, расположенной возле <адрес>, где сел в свою автомобиль «Тойота Лит Айс» (11.29). В 11.30 С. Ч.Л-Д. выехал с автостоянки и проехал к хозяйственному корпусу, расположенному на территории дацана «Зунгон Даржалинг» по адресу: <адрес> «А». Выйдя из автомобиля С. Ч.Л-Д. закрыл ворота на территории дацана (11.45). В 12.04 С. Ч.Л-Д. выехал с территории дацана на своей автомобиль и проехал к павильону № «Выпечка» по адресу: <адрес>. 3. Выйдя из автомобиля С. Ч.Л-Д. занес в павильон две картонные коробки размером 50X30X30 см. (фото 1, 2) (12.11). В 12.18 С. Ч.Л-Д. вышел из павильона, сел в свою автомобиль и проехал к павильона № оптово-розничной компании «Альфа Табак», расположенной по адресу: <адрес>Б/4. Выйдя из автомобиля С. Ч.Л-Д. прошел в в/у павильон (12.23). В 13.35 С. Ч.Л-Д. вышел из павильона, сел в свою автомобиль и проехал к дому № «А» <адрес> из автомобиля С. Ч.Л-Д. прошел в <адрес> (13.58). В 14.41 С. Ч.Л-Д. вышел из адреса: <адрес> «А», <адрес>, сел в автомобиль «Тойота Лит Айс», серого цвета, государственный регистрационный номер № и проехал к продуктовому магазину «За углом», расположенному по адресу: <адрес> (14.49). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. взял пластмассовую коробку размером 30x40x20 см. из багажного отделения автомобиль, наполнив её блоками сигарет (фото №) и занес в продуктовый магазин (фото №). В 15.23 С. Ч.Л-Д. вышел из продуктового магазина, сел в автомобиль и проехал продуктовому магазину, расположенному по адресу: <адрес> «А» (15.38). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. взял в багажном отделении картонную коробку размером 30x40x30 см. и занес в продуктовый магазин (фото №, 6). В 16.00 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к дому № по <адрес> (16.20). Припарковав автомобиль в торце в/у дома, С. Ч.Л-Д. прошел в <адрес>/у дома (адрес регистрации объекта). В 17.05 С. Ч.Л-Д. вышел из адреса: <адрес>, сел в свою автомобиль и проехал к административному зданию № по <адрес> из автомобиля, С. Ч.Л-Д. взял в багажном отделении картонную коробку размером 30x40x30 см. и прошел с ней в офис «Альфа табак», расположенный в в/у здании (17.20). В 17.35 С. Ч.Л-Д. вышел из офиса, сел в автомобиль и проехал к магазину «Ангара», расположенному по адресу: <адрес> «Б». Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в магазин (17.57). В 18.01 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к магазину, расположенному по адресу: <адрес>.2 (18.29). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в магазин. Через 5 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, открыл багажное отделение автомобиль и стал накладывать в картонную коробку размером 30x40x30 см. блоки сигарет, после чего занес коробку в магазин. В 18.57 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сев в автомобиль и проехал к продуктовому магазину «Амира», расположенному по адресу: <адрес> «Б» (19.40). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д., взял в салоне автомобиль около десяти блоков различных сигарет и занес в в/у магазин. В 20.14 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в свою автомобиль и проехал на территорию охраняемой автостоянки расположенной за домом № по <адрес> (20.55). В 21.16 С. Ч.Л-Д. вышел с территории автостоянки и прошел в адрес: <адрес> «А» <адрес> (20.57). До 21.00 С. Ч.Л-Д. из адреса не выходил. Приложение: фототаблица (фото 1-6).

ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось по месту жительства объекта по адресу: <адрес> «А» <адрес>. В 10.02 С. Ч.Л-Д. вышел из дома (был одет: шапка вязаная серого цвета, куртка короткая черного цвета, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета) и прошел на территорию охраняемой автостоянки, расположенной возле <адрес>, где сел в свою автомобиль «Тойота Лит Айс» (10.05). В 10.10 С. Ч.Л-Д. выехал с автостоянки и проехал к административному зданию № по <адрес> (10.36). Выйдя из автомобиля, С. Ч.Л-Д. прошел в магазин «Альфа табак», расположенный в в/у здании (10.38). В 10.42 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к боксам, расположенным на территории дацана «Зунгон Даржалинг» по адресу: <адрес>ская, <адрес> «А» (11.02). В 11.03 припарковав автомобиль возле в/у боксов, С. Ч.Л-Д. вышел с территории дацана и прошел в адрес: <адрес> «В» <адрес> (11.05). В 11.08 С. Ч.Л-Д. вышел из адреса и прошел на территорию дацана к в/у боксам, расположенным на территории дацана «Зунгон Даржалинг» (11.10). В 11.12 С. Ч.Л-Д. вынес из боксов 4 картонные коробки белого цвета, размером 30x20x25 см. и положил их в салон своей автомобиль (фото №,2, 3) (10.16). В 11.17 С. Ч.Л-Д. сел в свою автомобиль, выехал с территории дацана и проехал к административному зданию № по <адрес> (11.52). В 11.53 С. Ч.Л-Д. вышел из автомобиля и прошел в магазин «Альфа табак», расположенный в в/у здании (11.54). В 12.05 С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал на территорию охраняемой автостоянки, расположенной возле <адрес> (12.22). В 12.24 С. Ч.Л-Д. вышел с территории автостоянки и прошел к себе домой (12.26). До 14.00 С. Ч.Л-Д. из дома не выходил. Приложение: фототаблица (фото 1-29).

(том № л.д. 106-144)

При включении видеозаписи «24.09», длительностью 03 минуты 47 секунд, участвующее лицо – оперуполномоченный Б. А.И. пояснил, что представленная видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ состоит из фрагментов записей, которые содержат сведения о реализации контрафактной табачной продукции С. Ч.Л.-Д., кроме того, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось по месту работы объекта по адресу: <адрес>Б/4, павильон № «Альфа- Табак».

В ходе ОРМ «Наблюдение» в отношении С. З.Л. оперуполномоченным Б. А.И. в течение дня записывались по времени передвижения СыреноваЗ.Л., о чём составлена справка проведенного ОРМ.

Далее в ходе осмотра видеозаписи установлено, что в вышеуказанный павильон «Альфа-табак» прошел гр. С.-Доржеевич, ДД.ММ.ГГГГ год рождения, был одет в куртку черного цвета с капюшоном, трико спортивные черного цвета, кроссовки синего цвета, последний подъехал на автомашине марки «Тойота Лит Айс», в кузове серого цвета, государственный регистрационный номер Р 513 КУ 03 RUS. Затем согласно видеозаписи установлено, что С. Ч.Л-Д. вышел из павильона погрузив в автомашину 6 полиэтиленовых пакетов с газированной водой. В ходе осмотра видеозаписи участвующее лицо – оперуполномоченный Б. А.И., поясняет, что когда С. Ч.Л.-Д. сел в припаркованную автомашину «Тойота Лит Айс», в кузове серого цвета, государственный регистрационный номер Р 513 КУ 03 RUS, он направился к кафе быстрого питания по <адрес>, корпус 3, что зафиксировано видеозаписью. Затем выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. достал из багажника автомобиль, шесть полиэтиленовых пакетов с газированной водой и занес вышеуказанные пакеты в кафе быстрого питания.

Далее в ходе осмотра участвующее лицо – оперуполномоченный Б. А.И. пояснил, что в ходе ОРМ «Наблюдение» установлено, что С. Ч.Л-Д. вышел из павильона, после чего на автомашине проехал к дому № «в» по <адрес> из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошел в <адрес>, расположенный по <адрес> и прошел в <адрес>.

Затем в 14 часов 15 минут С. Ч.Л-Д. вышел из указанного адреса и сел в автомашину, проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг», расположенного по <адрес> «А» <адрес>. В 14 часов 24 минуты С. Ч.Л-Д. на автомашине выехал с территории дацана и проехал к зданию по <адрес>, № «А», строение №. Затем, в 14 часов 30 минут, выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошел в складские помещения, расположенные в вышеуказанном здании. В 14 часов 46 минут С. Ч.Л-Д. получил со склада шесть картонных коробок размером около 100X50X40 см., подкатив на тележке, вышеуказанные коробки к своей автомашине, после чего С. Ч.Л-Д. загрузил коробки в вышеуказанную автомашину (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №). В 14 часов 50 минут С. Ч.Л-Д. сел в вышеуказанную автомашину и проехал к магазину «Альфа-Табак», расположенному по <адрес>. В 15 часов 08 минут выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д., забрал из багажника своей автомашины вышеуказанные коробки и занес в магазин «Альфа-Табак». В 17 часов 41 минуту С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к павильону № «Альфа-Табак», расположенному по адресу: <адрес>Б/4, выйдя из автомашины прошел в вышеуказанный павильон. Затем в 18 часов 16 минут С. Ч.Л-Д. вышел из вышеуказанного павильона, сел в автомашину и проехал к магазину «Сагаан Дали», расположенному по адресу: <адрес> «А», вышел из автомашины и прошел в магазин в 18 часов 27минут. Затем в 18 часов 32 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к магазину, расположенному по адресу: <адрес>, вышел из автомашины и прошел в магазин в 19 часов 08 минут. В 19 часов 30 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к магазину, расположенному по адресу: <адрес>, вышел из автомашины и прошел в магазин в 20 часов 14 минут. В 20 часов 16 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к магазину «Самбери», расположенному по адресу: Республика Б., <адрес> «Б», вышел из автомашины и прошел в магазин в 20 часов 28 минут. Затем в 20 часов 35 минут СыреновЧ.Л-Д. вышел из вышеуказанного магазина, сел в автомашину и проехал к магазину, расположенному по адресу: Республика Б., <адрес>, ДНТ «Медик жилмассив», <адрес>, вышел из автомашины и прошел в магазин в 20 часов 50 минут. В 21 час 20 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к магазину «Амира», расположенному по адресу: Республика Б., <адрес> «Б», выйдя из автомашины, прошел в магазин в 21 час 30 минут. В 21 час 55 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, затем сел в автомашину и проехал на территорию охраняемой автостоянки, расположенной за домом № по <адрес> в 22 часа 35 минут. В 22 часа 45 минут С. Ч.Л-Д. вышел с территории автостоянки и прошел в <адрес>, расположенной по <адрес>, где вошел в <адрес> 22 часа 49 минут. До 23 часов 00 минут С. Ч.Л-Д. из указанного дома не выходил.

Далее в ходе осмотра воспроизводится видеозапись «25.09», длительностью 09 минут 03 секунды, в ходе осмотра данной видеозаписи, участвующее лицо- оперуполномоченный пояснил, участвующее лицо – оперуполномоченный Б. А.И. пояснил, что представленная видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ состоит из фрагментов записей, которые содержат сведения о реализации контрафактной табачной продукции С. Ч.Л.-Д., что ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось по месту жительства объекта по адресу: <адрес>.

В 08 часов 45 минут С. Ч.Л-Д. вышел из дома, был одет в куртку черного цвета с капюшоном, трико спортивные черного цвета, кроссовки синего цвета, сел в припаркованную возле подъезда автомашину марки «Тойота Камри», в кузове серого цвета, государственный регистрационный номер О 272 ЕУ 03 RUS и проехал во двор <адрес>, где к нему в автомашину села женщина, на вид около 30-35 лет и девочка на вид около 7-9 лет, после чего они проехали к лингвистической гимназии №, расположенной по адресу: <адрес> 09 часов 20 минут. В 09.25 женщина с девочкой вышли из автомашины и прошли в вышеуказанные гимназию, а С. Ч.Л-Д. на своей автомашине проехал к авто-заправочной станции (далее по тексту - АЗС) «Роснефть» расположенной по адресу: <адрес>.

Так, в ходе осмотра видеозаписи установлено, что видеозапись начинается с места вышеуказанной АЗС, где С. Ч.Л.-Д. заправляет вышеуказанную автомашину. Затем участвующее лицо- оперуполномоченный Б. А.И. поясняет, что в 09 часов 35 минут С. Ч.Л-Д. выехал с АЗС и проехал во двор <адрес> «В» по <адрес>, что и зафиксировано настоящей видеозаписью. Далее установлено, что С. Ч.Л.-Д. вышел из автомашины, взял из багажника чем-то наполненный полиэтиленовый мешок белого цвета (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №) и прошел к дому № «в», расположенному по адресу: <адрес>, где вошел в <адрес> (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №) в 09 часов 50 минут. Затем в 10 часов 02 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из указанного дома без вышеуказанного полиэтиленового мешка, сел в вышеуказанную автомашину и проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг», расположенного по <адрес> «А» <адрес>, к складским помещениям (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №) в 10 часов 04 минуты. Затем в 10 часов 10 минут С. Ч.Л-Д. выехал из вышеуказанной территории и проехал на охраняемую автостоянку, расположенную за домом № по <адрес> в 11 часов 20 минут. В 11 часов 34 минуты С. Ч.Л-Д. выехал с автостоянки на автомашине марки «Тойота Лит Айс», в кузове серого цвета, государственный регистрационный номер Р 513 КУ 03 RUS и проехал во двор <адрес>, где стал кого-то ожидать. В 12 часов 25 минут С. Ч.Л-Д. никого не дождавшись выехал со двора вышеуказанного дома и проехал к магазину, расположенному по адресу: Республика Б., <адрес>, пер. Дорожный, <адрес>. В 14 часов 26 минут С. Ч.Л-Д. вышел из автомашины и прошел в вышеуказанный магазин. В 14 часов 30 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к магазину «Росинка», расположенному по адресу: Республика Б., <адрес> «А». В 14 часов 51 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из автомашины и достал из автомашины семь блоков сигарет и прошел (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №) в вышеуказанный магазин в 15 часов 15 минут. В 15 часов 16 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в вышеуказанную автомашину и проехал к магазину, расположенному по адресу: Республика Б., <адрес> 15 часов 51минуту. Затем в 15 часов 52 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из автомашины, достал из салона шесть блоков сигарет и прошел в вышеуказанный магазин в 15 часов 53 минуты. Затем в 16 часов 23 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из магазина с шестью блоками сигарет, положил в салон, сел в автомашину и проехал к магазину «Магнат», расположенному по адресу: Республика Б., <адрес> 16 часов 50 минут. В 16 часов 51 минуту С. Ч.Л-Д. вышел из автомашины и достал из салона автомашины четыре блока сигарет, две картонные коробки размером около 60X30X30 см. (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №, 6) и поочередно занес их в вышеуказанный магазин. В 18 часов 30 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал в <адрес> Республики Б..

Далее воспроизводится видеозапись «27.09» длительностью 08 минут 07 секунд. В ходе осмотра указанной видеозаписи, участвующее лицо – оперуполномоченный Б. А.И. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось с места жительства объекта по адресу: <адрес>. Представленная видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ состоит из фрагментов видеозаписей, которые содержат сведения о реализации контрафактной табачной продукции С.

В 09 часов 53 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из дома, прошел на территорию охраняемой автостоянки, расположенной возле <адрес>, где сел в вышеуказанную автомашину «Тойота Лит Айс» в 09 часов 54 минуты.

В 09 часов 56 минут С. Ч.Л-Д. выехал с территории автостоянки и проехал в <адрес>, ДТН «Солнечное» к магазину «Большой зеленый маркет», расположенный в <адрес> в 10 часов 33 минуты. В 10 часов 35 минут С. Ч.Л-Д. вышел из автомашины, открыл дверь автомашины и взял пустую картонную коробку от табачной продукции размером около 20x60x40 см. и стал заполнять её блоками сигарет разного вида, которые перегружал из коробок, находящихся в салоне автомашины (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото 1). После чего СыреновЧ.Л-Д. закрыл двери автомашины и взял вышеуказанные коробку и занёс её в магазин «Большой зеленый маркет» в 10 часов 40 минут. В 10 часов 45 минут, С. вышел из вышеуказанного магазина, сел в вышеуказанную автомашину и проехал к дому № по <адрес>, где выйдя из автомашины прошел в помещение «ЕИРЦ», расположенное в вышеуказанном доме в 11 часов 10 минут. В 11 часов 19 минут СыреновЧ.Л-Д. вышел из «ЕИРЦ» сел в автомашину и проехал на автостоянку, расположенной возле торгового центра «Титан», расположенного по адресу: <адрес> д. З, где выйдя из автомашины встретился с С., в ходе встречи у последних состоялся разговор (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото 2). Далее в 11 часов 35 минут С. Ч.Л-Д. и С. З.Л. прошли в торговый павильон «Теле 2», расположенный по адресу: <адрес>, где стали интересоваться ассортиментом мобильных телефонов. Затем в 11 часов 54 минуты С. Ч.Л-Д. и С. З.Л. вышли из вышеуказанного павильона, С. З.Л. сел в автомашину марки «<данные изъяты> в кузове серого цвета, государственный регистрационный номер № и проехал в сторону пр. 50- летия Октября, а С. Ч.Л-Д. сел в вышеуказанную автомашину и проехал к дому № по <адрес>, где выйдя из автомашины прошел в помещение «ЕИРЦ», расположенный в вышеуказанном доме. Затем в 12 часов 25 минут С. Ч.Л-Д. вышел из «ЕИРЦ», сел в автомашину и проехал к дому № «а» по <адрес>, где выйдя из автомашины зашел в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> в 12 часов 59 минут.

Затем в 15 часов 29 минут СыреновЧ.Л-Д. вышел из вышеуказанного дома и сел в автомашину «Тойота Лит Айс», в кузове серого цвета, государственный регистрационный номер Р 513 КУ 03 RUS и проехал к павильону № «Альфа-Табак», расположенному по адресу: <адрес>Б/4, выйдя из автомашины, прошел в вышеуказанный павильон в 15 часов 42 минуты, после чего из павильона вышел мужчина, азиатской внешности на вид около 30 лет и стал выгружать из автомашины «Тойота Лит Айс» около двадцати – двадцати пяти картонных коробок размером около 50x40x40 см и заносить их в вышеуказанный павильон (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №, 4). В 16 часов 09 минут С. Ч.Л-Д. вышел из павильона, сел в вышеуказанную автомашину, проехал на территорию транспортной компании «Деловые линии», расположенной по адресу: <адрес>, ул. 502 км, 160 в 16 часов 20 минут. Выйдя из автомашины СыреновЧ.Л-Д. прошел в здание транспортной компании, взяв у оператора накладную на получение груза, С. Ч.Л-Д. вышел из здания, и прошел в бокс для выдачи груза, где стал считать и осматривать картонные коробки размером около 80x50x40 см (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №, 6) в 16 часов 30 минут. В 16 часов 35 минут С. Ч.Л-Д. вышел из бокса, сел в вышеуказанную автомашину В 16 часов 55 минут С. Ч.Л-Д. вышел из автомашины и на вышеуказанной территории встретился с С. З.Л., в ходе встречи между ними состоялся разговор (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №) в 16 часов 56 минут. В 17 часов 11 минут к автомашине С. Ч.Л-Д. подвезли вышеуказанные коробки (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №), после чего С. Ч.Л-Д. и С. З.Л. стали загружать коробки в салон автомашины «Тойота Лит Айс» (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №, 10). Загрузив около двадцати коробок, С. Ч.Л-Д. сел за руль вышеуказанной автомашины в 17 часов 18 минут и проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг», расположенного по адресу: <адрес>, в 17 часов 45 минут, а С. З.Л. сел в автомашину «Тойота Камри», в кузове серого цвета, государственный регистрационный номер № и проехал следом за С. Ч.Л-Д. до дацана, где выйдя из автомашины прошёл на территорию. В 18 часов 02 минуты С. Ч.Л-Д. выехал из вышеуказанной территории и проехал к павильону № «Альфа-Табак», расположенному по адресу: <адрес>Б/4 в 18 часов 08 минут, а С. З.Л. остался на территории дацана. В 18 часов 09 минут С. Ч.Л-Д. вышел из вышеуказанной автомашины и прошел в вышеуказанный павильон. В 18 часов 11 минут С. Ч.Л-Д. вышел из павильона и стал загружать коробки размером около 50x40x30 см в салон вышеуказанной автомашины (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №, 12). В 18 часов 19 минут, загрузив около двадцати коробок, С. Ч.Л-Д. сел в автомашину и проехал к административному зданию № по <адрес>. Выйдя из автомашины С. Ч.Л-Д. прошел в магазин «Альфа-табак», расположенный в вышеуказанном здании (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №) в 18 часов 44 минут. Затем в 19 часов 00 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, в руках у него была коробка размером около 60x50x40 см (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №). Загрузив коробку в салон автомашины, С. Ч.Л-Д. сел в автомашину и проехал к продуктовому магазину, расположенному по адресу: <адрес> в 19 часов 11 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошел в вышеуказанный магазин, где стал о чем-то разговаривать с продавцом (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №).

В 19 часов 19 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в вышеуказанную автомашину и проехал к продуктовому магазину, расположенному по адресу: Республика Б., <адрес>. Выйдя из автомашины С. Ч.Л-Д. прошел в магазин в 19 часов 45 минут. Затем в 19 часов 47 минут СыреновЧ.Л-Д. вышел из магазина, сел в вышеуказанную автомашину и проехал к продуктовому павильону, расположенному по <адрес> «а». Выйдя из автомашины С. Ч.Л-Д. прошел в вышеуказанный продуктовый павильон в 19 часов 59 минут. В 20 часов 03 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из павильона, сел в автомашину и проехал к продуктовому магазину «Амира», расположенному по адресу: Республика Б., <адрес> «б» в 20 часов 18 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д., взял в салоне вышеуказанной автомашины около пятнадцати блоков различных сигарет и занес в вышеуказанный магазин. Затем в 20 часов 38 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в вышеуказанную автомашину и проехал к продуктовому магазину, расположенному по адресу: <адрес> Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д., взял из автомашины около двух блоков различных сигарет и занес в вышеуказанный магазин в 20 часов 45 минут. В 20 часов 49 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в вышеуказанную автомашину и проехал на территорию охраняемой автостоянки, расположенной за домом № по <адрес> в 21 час 15 минут. В 21 час 16 минут С. Ч.Л-Д. вышел с территории автостоянки и прошел в <адрес> «А», расположенный по <адрес> в 21 час 20 минут.

Далее воспроизводится видеозапись «31.10» длительностью 11 минут 03 секунды. В ходе осмотра указанной видеозаписи, участвующее лицо – оперуполномоченный Б. А.И. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось с места жительства объекта по адресу: <адрес>. Представленная видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ состоит из фрагментов видеозаписей, которые содержат сведения о реализации контрафактной табачной продукции СыреновымЧ.Л.-Д.

В 10 часов 03 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из дома, был одет в шапку вязаную черного цвета, куртку черного цвета средней длины, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой и прошел на территорию охраняемой автостоянки, расположенной возле <адрес>, где сел в вышеуказанную автомашину «Тойота Лит Айс» в 10 часов 05 минут. В 10 часов 07 минут С. Ч.Л-Д. выехал с территории автостоянки и проехал к административному зданию № по <адрес>, выйдя из автомашины С. Ч.Л-Д. Достал из автомашины картонную коробку размером около 20x60x40 см. и прошел в магазин «Альфа-табак», расположенный в вышеуказанном здании в 10 часов 20 минут. В 10 часов 27 минут С.Д. вышел из указанного магазина и сел в автомашину, после чего проехал к продуктовому магазину «Ноёты», расположенному по адресу: <адрес> 10 часов 36 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. взял из вышеуказанной автомашины около пятнадцати блоков сигарет (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №) и занес в вышеуказанный магазин (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №). В 10 часов 46 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг», расположенного по <адрес> в 11 часов 15 минут, где проехал к гаражным боксам, расположенным на вышеуказанный территории дацана. Затем в 11 часов 39 минут С. Ч.Л-Д. выехал из вышеуказанной территории и проехал к павильону № «Альфа-табак», расположенному по адресу: <адрес> в 11 часов 42 минуты. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. Достал из автомашины коробки в количестве трёх штук размером около 30x40x60 см. (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №, 4), выгрузив коробки из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошел в павильон в 11 часов 51 минуту. В 12 часов 02 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из павильона, открыл багажник вышеуказанной автомашины и стал загружать коробки в количестве пяти штук, размером около 30х40х60 см., наполненные блоками сигарет. Загрузив коробки, С. Ч.Л-Д. сел в автомашину и проехал к кафе «Шэнэхэнские бузы», расположенное по адресу: <адрес> 12 часов 19 минут. Выйдя из автомашины, С. прошел в кафе. После приема пищи в 12 часов 34 минуты, С. Ч.Л-Д. вышел из кафе, сел в автомашину и проехал на базу «Молпромсервис», расположенную по адресу: <адрес> 12 часов 42 минуты, где припарковал автомашину возле павильона №, С. Ч.Л-Д. не выходя из автомашины, стал кого-то ожидать (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №). В 13 часов 00 минут С. Ч.Л-Д. вышел из автомашины и встретился с двумя мужчинами, которые установлены, как О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: <адрес>О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: <адрес>, после чего они стали разговаривать между собой. Переговорив, С. Ч.Л-Д. стал выгружать из багажного отделения своей автомобиль коробки в количестве трех штук (размером приблизительно 30х40х60 см.), наполненных блоками сигарет (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №, 7, 8). В 13 часов 04 минуты попрощавшись, С. Ч.Л-Д. сел в вышеуказанную автомашину и проехал к павильону № «Альфа-Табак», расположенному по адресу: <адрес>, а О. и О., взяв вышеуказанные коробки прошли к автомашине марки «<данные изъяты> белого цвета, государственный регистрационный номер К 291 АХ 138, находящейся на погрузке возле павильона №, и погрузили вышеуказанные коробки с сигаретами в кузов автомашины, после чего они прошли в павильон №. В 13 часов 26 минут С. Ч.Л-Д. вышел из автомашины и прошел в вышеуказанный павильон. В 14 часов 02 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из павильона № «Альфа-табак», расположенный по адресу: <адрес>, сел в вышеуказанную автомашину и проехал к магазину «24/7», расположенному по адресу: <адрес> года, <адрес> в 14 часов 19 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. взял из салона своей автомашины 3 картонные коробки размеров около 50х30х30 см. с блоками сигарет и по очереди занес их в вышеуказанный магазин (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №, 10) в 14 часов 30 минут. В 14 часов 31 минуту С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к административному зданию, расположенному по адресу: <адрес>. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошел в магазин «Альфа-табак», расположенный в вышеуказанном здании в 14 часов 52 минуты. В 14 часов 56 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к к складскому помещению, расположенному на территории дацана «Зунгон Даржалинг» по адресу: <адрес> в 15 часов 18 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. закрыл ворота на территории дацана в 15 часов 20 минут. Затем, в 15 часов 54 минуты С. Ч.Л-Д. выехал с территории дацана и проехал за здание торгово-развлекательного центра «CapitalMoll», расположенное по адресу: <адрес>, где подъехал к автомашине «Тойота Лит Айс Ноах», в кузове белого цвета, государственный регистрационный номер № в 16 часов 12 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. подошел к вышеуказанной автомашине, за рулем которой находился мужчина, который установлен как Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: <адрес>, 2 мкр., <адрес> стал с ним о чем-то разговаривать. В 16 часов 26 минут С. Ч.Л-Д. и Д. перегрузили из салона автомашины С. Ч.Л-Д. в салон автомашины Д. 6 картонных коробок размером около 50X30X30 см., 5-6 блоков сигарет и 1 картонную коробку размером около 80х40х20 см. (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №, 12, 13). В 16 часов 39 минут С. Ч.Л-Д. сел в вышеуказанную автомашину и проехал к магазину «Альфа-табак», расположенному по адресу: <адрес>. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. выгрузил из салона своей автомашины 10 картонных коробок размером около 60X30X30 и стал заносить их в вышеуказанный магазин (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото 14) в 17 часов 13 минут. Далее в 17 часов 35 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина и сел в вышеуказанную автомашину, после чего проехал к продуктовому магазину по адресу: Республика Б., <адрес>, в 17 часов 55 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. занес в вышеуказанный магазин 1 картонную коробку размером около 50X40X40 см. с блоками сигарет (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото 15, 16) (17.53). В 17 часов 54 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к продуктовому магазину по адресу: Республика Б., <адрес> 18 часов 12 минут. Выйдя из автомашины С. Ч.Л-Д. занес в вышеуказанный магазин 7 блоков сигарет в 18 часов 19 минут. В 18 часов 20 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №),сел в автомашину и проехал к продуктовому магазину «Амира», расположенному по адресу: Республика Б., <адрес> в 19 часов 16 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. занес в магазин 6 блоков сигарет (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото 18) в 19 часов 20 минут. В 19 часов 26 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к продуктовому магазину «Самбери», расположенному по адресу: Республика Б., <адрес> 20 часов 09 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошел в вышеуказанный магазин в 20 часов 15 минут. В 20 часов 16 минут СыреновЧ.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к продуктовому магазину «Тандем», расположенному по адресу: <адрес> 20 часов 38 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошёл в магазин в 20 часов 43 минуты. В 20 часов 44 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к продуктовому магазину «Байкал», расположенному по адресу: Республика Б., <адрес> 21 час 12 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошел в магазин в 21 час 14 минут. В 21 час 16 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к магазину «Копеечка», расположенному по адресу: <адрес> в 21 час 38 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошел в магазин, где стал разговаривать с продавцом в 21 час 46 минут. В 22 часа 14 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к магазину «24/7», расположенному по адресу: <адрес> года, <адрес> в 22 часа 46 минут. Выйдя из автомашины, СыреновЧ.Л-Д. прошел в вышеуказанный магазин, где стал разговаривать с продавцом в 22 часа 56 минут. В 23 часа 02 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал на территорию охраняемой автостоянки, расположенной за домом № по <адрес> в 23 часа 20 минут. Затем в 23 часа 25 минут С. Ч.Л-Д. вышел с территории автостоянки и прошел в <адрес>, расположенный по <адрес>, в 23 часа 30 минут. До 24 часов 00 минут С. Ч.Л-Д. из вышеуказанного дома не выходил.

Далее воспроизводится видеозапись «01.11» длительностью 02 минуты 36 секунд. В ходе осмотра указанной видеозаписи, участвующее лицо – оперуполномоченный Б. А.И. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось с места жительства объекта по адресу: <адрес>. Представленная видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ также состоит из фрагментов видеозаписей, которые содержат сведения о реализации контрафактной табачной продукции СыреновымЧ.Л.-Д.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Наблюдение» в отношении С. Ч.Л.-Д. оперуполномоченным Б. А.И. в течение дня записывались по времени передвижения С. Ч.Л.-Д., о чём составлена справка проведенного ОРМ.

Далее в ходе осмотра видеозаписи участвующее лицо - оперуполномоченный Б. А.И. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось с места жительства объекта по адресу: <адрес>. В 11 часов 28 минут С. Ч.Л-Д. вышел из дома, был одет в шапку вязаную черного цвета, короткую куртку черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета и прошел на территорию охраняемой автостоянки, расположенной возле <адрес>, где сел в вышеуказанную автомашину «Тойота Лит Айс» в 11 часов 29 минут. В 11 часов 30 минут С. Ч.Л-Д. выехал с автостоянки и проехал к складскому помещению (гаражному боксу), расположенному на территории дацана «Зунгон Даржалинг» по адресу: <адрес>. Выйдя из автомашины С. Ч.Л-Д. закрыл ворота на территории дацана в 11 часов 45 минут. В 12 часов 04 минуты С. Ч.Л-Д. выехал с территории дацана на своей автомашине и проехал к павильону № «Выпечка», расположенному по адресу: <адрес>. Выйдя из автомашины С. Ч.Л-Д. занес в павильон две картонные коробки размером около 50х30х30 см. (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото 1, 2) в 12 часов 11 минут. В 12 часов 18 минут С. Ч.Л-Д. вышел из павильона, сел в вышеуказанную автомашину и проехал к павильону № «Альфа-табак», расположенному по адресу: <адрес>. Выйдя из автомашины С. Ч.Л-Д. прошел в вышеуказанный павильон в 12 часов 23 минуты. Далее в 13 часов 35 минут СыреновЧ.Л-Д. вышел из павильона, сел в вышеуказанную автомашину и проехал к дому № «а» по <адрес>. Выйдя из автомашины С. Ч.Л-Д. зашёл в <адрес>, расположенную в <адрес> в 13 часов 58 минут. В 14 часов 41 минуту С. Ч.Л-Д. вышел из вышеуказанного дома, сел в автомашину «Тойота Лит Айс», в кузове серого цвета, государственный регистрационный номер № и проехал к продуктовому магазину «За углом», расположенному по адресу: <адрес>, в 14 часов 49 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. взял ящик размером 30x40x20 см. из багажного отделения автомашины, наполнив её блоками сигарет (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №) и занёс в продуктовый магазин (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №). В 15 часов 23 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из продуктового магазина, сел в автомашину и проехал к продуктовому магазину, расположенному по адресу: <адрес> «а» в 15 часов 38 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. взял из багажника автомашины картонную коробку размером 30x40x30 см. и занёс в продуктовый магазин (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №, 6). В 16 часов 00 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к дому № по <адрес> в 16 часов 20 минут. Припарковав автомашину в торце вышеуказанного дома, С. Ч.Л-Д. прошел в <адрес>. В 17 часов 05 минут С. Ч.Л-Д. вышел из вышеуказанного дома, сел в вышеуказанную автомашину и проехал к административному зданию № по <адрес> из автомашины, С. Ч.Л-Д. взял в багажнике автомашины картонную коробку размером около 30x40x30 см. и прошел с ней в магазин «Альфа-табак», расположенный в вышеуказанном здании в 17 часов 20 минут. В 17 часов 35 минут С. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к магазину «Ангара», расположенному по адресу: <адрес> «б». Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошел в магазин в 17 часов 57 минут. В 18 часов 01 минуту С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к магазину, расположенному по адресу: <адрес>.2 в 18 часов 29 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошел в магазин. Через 5 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, открыл багажник автомашины, после чего положил в картонную коробку размером около 30x40x30 см. блоки сигарет, после чего занес коробку в магазин. В 18 часов 57 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, се в автомашину и проехал к продуктовому магазину «Амира», расположенному по адресу: Республика Б., <адрес> «б» в 19 часов 40 минут. Выйдя из автомашины, С. взял в салоне автомашины около десяти блоков различных сигарет и занес в вышеуказанный магазин. В 20 часов 14 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в вышеуказанную автомашину и проехал на территорию охраняемой автостоянки, расположенной за домом № по <адрес>, в 20 часов 55 минут. В 21 час 16 минут С. Ч.Л-Д. вышел с территории автостоянки и прошел в адрес: <адрес> 20 часов 57 минут. До 21 часов 00 минут СыреновЧ.Л-Д. из вышеуказанного дома не выходил.

Далее воспроизводится видеозапись «19.11» длительностью 01 минуты 05 секунд. В ходе осмотра указанной видеозаписи, участвующее лицо – оперуполномоченный Б. А.И. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось с места жительства объекта по адресу: <адрес>. Представленная видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ также состоит из фрагментов видеозаписей, которые содержат сведения о реализации контрафактной табачной продукции СыреновымЧ.Л.-Д.

ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Наблюдение» велось с места жительства объекта по адресу: <адрес>. В 10 часов 02 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из дома, был одет в вязаную шапку серого цвета, короткую куртку черного цвета, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета и прошёл на территорию охраняемой автостоянки, расположенной возле <адрес>, где сел в вышеуказанную автомашину «Тойота Лит Айс» в 10 часов 05 минут. В 10 часов 10 минут С. Ч.Л-Д. выехал с автостоянки и проехал к административному зданию № по <адрес> в 10 часов 36 минут. Выйдя из автомашины, С. Ч.Л-Д. прошел в магазин «Альфа-табак», расположенный в вышеуказанном здании в 10 часов 38 минут. В 10 часов 42 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к боксам, расположенным на территории дацана «Зунгон Даржалинг», расположенного по адресу: <адрес> в 11 часов 02 минуты. В 11 часов 03 минут С. Ч.Л-Д. припарковал автомашину возле вышеуказанных гаражных боксов, после чего вышел с территории дацана и зашел в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, в 11 часов 05 минут. В 11 часов 08 минут СыреновЧ.Л-Д. вышел из вышеуказанного дома и прошёл на территорию дацана к вышеуказанным гаражным боксам, расположенным на территории дацана «Зунгон Даржалинг» в 11 часов 10 минут. В 11 часов 12 минут С. Ч.Л-Д. вынес из боксов 4 картонные коробки белого цвета, размером 30x20x25 см. и положил их в салон вышеуказанной автомашины (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №,2, 3) в 10 часов 16 минут. В 11 часов 17 минут С. Ч.Л-Д. сел в вышеуказанную автомашину, выехал с территории дацана и проехал к административному зданию № по <адрес> в 11 часов 52 минут. В 11 часов 53 минуты С. Ч.Л-Д. вышел из автомашины и прошел в магазин «Альфа-табак», расположенный в вышеуказанном здании в 11 часов 54 минуты. В 12 часов 05 минут С. Ч.Л-Д. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал на территорию охраняемой автостоянки, расположенной возле <адрес> в 12 часов 22 минут. В 12 часов 24 минут С. Ч.Л-Д. вышел с территории автостоянки и прошел в <адрес>, расположенный по <адрес> в 12 часов 26 минут. До 14 часов 00 минут С. Ч.Л-Д. из дома не выходил.

справка о результатах проведения ОРМ «Наблюдение», проведенного в период с 14.00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 07.00 часов ДД.ММ.ГГГГ в отношении гр.СыреноваЗ.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ОРМ «Наблюдение» велось по месту работы объекта по адресу: <адрес>, магазин «Альфа-табак». В 15 часов 10 минут из вышеуказанного магазина вышел гр. С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был одет в шапку вязаную черного цвета, куртку короткую черного цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета), сел за руль в припаркованную возле магазина автомобиль «Тойота Камри», серого цвета, г/н № (15.11) и проехал к городской поликлинике №, расположенной по адресу: <адрес> (15.24). В 15.25 С. З.Л. вышел из автомобиля и прошел в вышеуказанного поликлинику, где прошел к кабинету «Флюорография», расположенному на первом этаже поликлиники (15.28). Посмотрев расписание работы вышеуказанного кабинета, С. З.Л. вышел из поликлиники и прошел в «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД», расположенный по адресу <адрес> (16.00). В 16.05 С. З.Л. вышел из вышеуказанного центра и прошел к поликлинике № (16.16), где подошел к передвижному пункту флюорографии, расположенному возле входа в поликлинику и стал ожидать своей очереди. В 16.24 пройдя флюорографию, С. З.Л. вернулся в свою автомобиль и проехал на территорию транспортно-экспедиторской компании «Деловые Линии», раположенную по адресу: 502 км, <адрес> (16.39), где не выходя из автомобиля, стал кого-то ожидать. В 16.45 в автомобиль к С. З.Л. сел С. Ч.Л-Д. (фото №) и они стали о чем-то разговаривать между собой. В 17.00 С. Ч.Л-Д. вышел из автомобиля С. З.Л. и прошел в офисное здание «Деловых Линии», а С. З.Л. остался ожидать в автомобиль. В 17.10 С. Ч.Л-Д. вышел из офисного здания, после чего к нему навстречу из своей автомобиль вышел С. З.Л. и они вместе сели в автомобиль «Тойота Лит Айс», серого цвета, г/н № RUS, после чего проехали к складу №, расположенному на территории вышеуказанного транспортно-экспедиторской компании (17.13). Далее выйдя из автомобиля, С. З.Л. и С. Ч.Л-Д. прошли на склад (17.14). В 17.16 С. З.Л. и С. Ч.Л-Д. вышли со склада, подошли к автомобиль «Тойота Лит Айс» и стали ожидать. Через 2 минуты к автомобиль С. Ч.Л-Д. выкатили два поддона, с наполненными чем-то картонными коробками размером 100x50x40 см. (фото №) (17.18), после чего С. З.Л. и С. Ч.Л-Д. стали загружать коробки в автомобиль «Тойота Лит Айс». В 17.26 загрузив один поддон, С. Ч.Л-Д. сел в автомобиль «Тойота Лит Айс» и проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг» по <адрес> «А» (17.40), а С. З.Л. остался со вторым поддоном на территории транспортно-экспедиторской компании. В 18.04 С. Ч.Л-Д. на своей автомобиль выехал с территории дацана и проехал на территорию транспортно-экспедиторской компании «Деловые Линии» к ожидавшему его объекту (18.11), после чего они стали загружать второй поддон с коробками в автомобиль «Тойота Лит Айс». В 18.25 загрузив коробки, С. З.Л. и С. Ч.Л-Д. на своих автомобиль проехали на территорию дацана «Зунгон Даржалинг» (18.41). В 19.27 с территории дацана на своей автомобиль выехал С. Ч.Л-Д. и проехал во двор <адрес> «А» по <адрес>, где припарковав автомобиль возле последнего подъезда прошел в <адрес> (19.48). В 19.33 С. З.Л. выехал с территории дацана и проехал к дому № «В» по <адрес> (19.34), припарковав автомобиль возле второго подъезда, С. З.Л. прошел в <адрес> (19.35). В 20.56 С. З.Л. вышел из своего дома, сел в автомобиль и проехал к магазину оптово-розничной компании «Альфа Табак», расположенному по адресу: <адрес> (21.08). Выйдя из автомобиля, С. З.Л. прошел в магазин (21.09). В 21.20 С. З.Л. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал к продуктовому магазину, расположенному по адресу: <адрес> 2 (21.33). Выйдя из автомобиля, С. З.Л. прошел в магазин (21.34). В 21.44 С. З.Л. вышел из магазина, сел в автомобиль и проехал на автостоянку ТЦ «Дом Торговли», расположенного по адресу: <адрес> «А» (21.48), где не выходя из автомобиля, стал ожидать. В 22.08 С. З.Л. проехал на автостоянку, расположенную возле <данные изъяты> по адресу: <адрес> «А» (22.15), где не выходя из автомобиля, стал ожидать. В 22.21 С. З.Л. вышел из автомобиля и прошел в здание «Сбербанка», где пройдя к банкомату, обналичил денежные средства с банковской карты (фото №). В 22.34 С. З.Л. вышел из здания «Сбербанка», сел в свою автомобиль и стал ожидать. В 23.05 С. З.Л. проехал на автостоянку ДЦ «Европа», расположенному по адресу: <адрес> (23.14), где не выходя из автомобиля, стал ожидать. В 23.29 С. З.Л. проехал на автостоянку ТРК «Сибирь», расположенному по адресу: <адрес> (23.40). Выйдя из своей автомобиль, С. З.Л. сел на переднее пассажирское сиденье в автомобиль <данные изъяты> белого цвета, г/н №, за рулем которой находился мужчина, который установлен как Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: <адрес> (23.31). После чего С. З.Л. и Е. проехали к лаунж-бару «Shisha», расположенному по адресу: <адрес> «Б» (23.55). В 23.56 выйдя из автомобиля, С. З.Л. и Е. прошли в лаунж-бар (фото №), где встретились с группой лиц в количестве трех человек и стали разговаривать между собой (23.59). В 01.53 С. З.Л., Е. и группа лиц в количестве трёх человек вышли из лаунж-бара, сели в автомобиль «<данные изъяты> и проехали на автостоянку ТРК «Сибирь» по <адрес> (02.00), где не выходя из автомобиля, стали о чем-то разговаривать между собой. В 02.29 С. З.Л. вышел из автомобиля «<данные изъяты> сел в свою автомобиль и проехал к дому № «В» по <адрес> (02.45), а «Светлый» с группой лиц в количестве трёх человек проехали к ресто-клубу «Мангал», расположенному по адресу: <адрес> «А». В 02.48 С. З.Л. вышел из автомобиля и прошел к себе домой. В 06.00 С. З.Л. вышел из в адреса, сел в свою автомобиль (06.02) и проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг» (06.06), где поставил на автомобиль стоянку (06.24). В 06.30 С. З.Л. вышел с территории дацана и прошел к себе домой. До 07.00 С. З.Л. из дома не выходил (т. 4 л.д. 144-148);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен электронный носитель - СD-R диск, содержащий видеозаписи оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении С. З.Л., ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе осмотра установлена 1 папка с наименованием «19-20.11», содержащая видеозапись «19-20.11» и 1 папка «Фото», содержащая фотографии. При включении видеозаписи «19-20.11» длительностью 02 минуты 18 секунд, участвующее лицо – оперуполномоченный Б. А.И. пояснил, что представленная видеозапись за указанный период времени состоит из фрагментов записей, которые содержат сведения о реализации контрафактной табачной продукции С. З.Л., кроме того, пояснил, что ОРМ «Наблюдение» в отношении С. З.Л. проведено в период с 14.00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 07.00 часов ДД.ММ.ГГГГ, и началось с места работы объекта по адресу: <адрес>, магазин «Альфа-табак». Представленная видеозапись от 19 -ДД.ММ.ГГГГ также состоит из фрагментов видеозаписей, которые содержат сведения о реализации контрафактной табачной продукции С.

В 15 часов 10 минут из вышеуказанного магазина вышел гр. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, одет в шапку вязаную черного цвета, куртку короткую черного цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета, сел за руль автомашины марки «Тойота Камри», в кузове серого цвета, государственный регистрационный номер У 228 АТ 138 RUS в 15 часов 11 минут, припаркованную возле вышеуказанного магазина и проехал к городской поликлинике №, расположенной по адресу: <адрес> 15 часов 24 минуты. В 15 часов 25 минут С. З.Л. вышел из автомашины и прошел в вышеуказанную поликлинику, где прошел к кабинету «Флюорографии», расположенному на первом этаже указанной поликлиники в 15 часов 28 минут. Посмотрев расписание работы вышеуказанного кабинета, С. З.Л. вышел из поликлиники и прошел в «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД», расположенный по адресу: <адрес> 16 часов 00 минут. В 16 часов 05 минут С. З.Л. вышел из вышеуказанного центра и прошел к поликлинике № в 16 часов 16 минут, где подошел к передвижному пункту флюорографии, расположенному возле входа в поликлинику и стал ожидать своей очереди. В 16 часов 24 минуты пройдя флюорографию, С. З.Л. вернулся в свою автомашину и проехал на территорию транспортно-экспедиторской компании «Деловые Линии», расположенную по адресу: 502 км, <адрес> 16 часов 39 минут, где не выходя из автомобиля, стал кого-то ожидать. В 16 часов 45 минут в автомашину к С. З.Л. сел С. Ч.Л-Д. (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №) и они стали о чем-то разговаривать между собой. В 17 часов 00 минут С. Ч.Л-Д. вышел из автомашины С. З.Л. и прошел в офисное здание «Деловые Линии», а С. З.Л. остался ожидать в автомашине. В 17 часов 10 минут С. Ч.Л-Д. вышел из офисного здания, после чего к нему на встречу из вышеуказанной автомашины вышел С. З.Л. и они вместе сели в автомашину «Тойота Лит Айс», серого цвета, государственный регистрационный номер №, после чего проехали к складу №, расположенному на территории вышеуказанной транспортно-экспедиторской компании в 17 часов 13 минут. Далее выйдя из автомашины, С. З.Л. и С. Ч.Л-Д. прошли на склад в 17 часов 14 минут. В 17 часов 16 минут С. З.Л. и С. Ч.Л-Д. вышли со склада, подошли к автомашине «Тойота Лит Айс». Через 2 минуты к вышеуказанной автомашине С. Ч.Л-Д. выкатили два поддона, с наполненными чем-то картонными коробками размером 100x50x40 см. (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №) (17.18), после чего С. З.Л. и С. Ч.Л-Д. стали загружать коробки в автомашину марки «Тойота Лит Айс». В 17 часов 26 минут, загрузив один поддон, С. Ч.Л-Д. сел в автомашину марки «Тойота Лит Айс» и проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг», расположенного по <адрес> в 17 часов 40 минут, а С. З.Л. остался со вторым поддоном на территории транспортно-экспедиторской компании. В 18 часов 04 минуты С. Ч.Л-Д. на вышеуказанной автомашине выехал с территории дацана и проехал на территорию транспортно-экспедиторской компании «Деловые Линии» к ожидавшему его объекту в 18 часов 11 минут, после чего они стали загружать второй поддон с коробками в автомашину «Тойота Лит Айс». В 18 часов 25 минут, загрузив коробки, С. З.Л. и С. Ч.Л-Д. на вышеуказанных автомашинах проехали на территорию дацана «Зунгон Даржалинг» в 18 часов 41 минуты. В 19 часов 27 минут с территории дацана на своей автомашине выехал С. Ч.Л-Д. и проехал во двор <адрес>, где припарковав автомашину возле последнего подъезда прошел в <адрес> 19 часов 48 минут. В 19 часов 33 минуты С. З.Л. выехал с территории дацана и проехал к дому № «в» по <адрес> в 19 часов 34 минуты. Далее С. З.Л. припарковал автомашину возле второго подъезда и прошел в <адрес>, расположенную в <адрес> в 19 часов 35 минут. В 20 часов 56 минут С. З.Л. вышел из указанного дома, сел в автомашину и проехал к магазину оптово-розничной компании «Альфа-табак», расположенному по адресу: <адрес> 21 час 08 минут. Выйдя из автомашины, С. З.Л. прошел в магазин в 21 час 09 минут. В 21 час 20 минут С. З.Л. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал к продуктовому магазину, расположенному по адресу: <адрес>, к 2 в 21 час 33 минуты. Выйдя из автомашины, С. З.Л. прошел в магазин в 21 час 34 минуты. В 21 час 44 минуты С. З.Л. вышел из магазина, сел в автомашину и проехал на автостоянку торгового центра «Дом Торговли», расположенного по адресу: <адрес> в 21 час 48 минут, где не выходя из автомашины, стал ожидать. В 22 часа 08 минут С. З.Л. проехал на автостоянку, расположенную возле ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> в 22 часа 15 минут, где не выходя из автомашины, стал ожидать. В 22 часа 21 минуты С. З.Л. вышел из автомашины и прошел в здание «Сбербанка», где пройдя к банкомату, обналичил денежные средства с банковской карты (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №). В 22 часа 34 минуты С. З.Л. вышел из здания «Сбербанка», сел в вышеуказанную автомашину и стал ожидать. В 23 часа 05 минут С. З.Л. проехал на автостоянку делового центра «Европа», расположенного по адресу: <адрес> 23 часа 14 минут, где не выходя из автомашины, стал ожидать. В 23 часа 29 минут С. З.Л. проехал на автостоянку ТРК «Сибирь», расположенную по адресу: <адрес> 23 часа 40 минут. Выйдя из вышеуказанной автомашины, С. З.Л. сел на переднее пассажирское сиденье в автомашину «<данные изъяты> белого цвета, государственный регистрационный номер №, за рулем которой находился мужчина, который установлен как Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес> 23 часа 31 минуты. После чего С. З.Л. и Е. проехали к лаунж-бару «Shisha», расположенному по адресу: <адрес> в 23 часа 55 минут. В 23 часа 56 минут, выйдя из автомашины, С. З.Л. и Е. прошли в лаунж-бар (приложение к справке ОРМ «Наблюдение» - фото №), где встретились с группой лиц в количестве трех человек и стали разговаривать между собой в 23 часа 59 минут. В 01 час 53 минуты С. З.Л., Е. и группа лиц в количестве трёх человек вышли из лаунж-бара, сели в автомашину «<данные изъяты> и проехали на автостоянку ТРК «Сибирь» по <адрес> (02.00), где не выходя из автомашины, стали о чем-то разговаривать между собой. В 02.29 С. З.Л. вышел из автомашины <данные изъяты> сел в вышеуказанную автомашину и проехал к дому № «в» по <адрес> в 02 часа 45 минут, а «Светлый» с группой лиц в количестве трёх человек проехали к ресто-клубу «Мангал», расположенному по адресу: <адрес>. В 02 часа 48 минут С. З.Л. вышел из автомашины и прошёл к себе домой. В 06 часов 00 минут СыреновЗ.Л. вышел из вышеуказанного дома, затем сел в вышеуказанную автомашину в 06 часов 02 минуты и проехал на территорию дацана «Зунгон Даржалинг» в 06 часов 06 минут, где поставил автомашину на стоянку в 06 часов 24 минуты. В 06 часов 30 минут С. З.Л. вышел с территории дацана и прошел к себе домой. (т. 4 л.д. 150-166);

результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд врио начальника полиции МВД по Республике Б. полковнико полиции Х.-Д. от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированные в КУСП УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о проведенном ОРМ «Опрос» в отношении С. З.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Б., <адрес> «а» и от ДД.ММ.ГГГГ гоад по адресу: <адрес>, ОРМ «Опрос» в отношении С. Ч.Л.-Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ по адрсеу: <адрес>, согласно указанному постановлению представлено: отический носитель (электронный носитель) рег. № н/с, оптический диск рег. № н/с, стенограмма ОРМ «Опрос» в отношении С. З.Л, на 5 листах, стенограмма ОРМ «Опрос» в отношении С. З.Л, на 2 листах, стенограмма ОРМ «Опрос» в отношении С. Ч.Л.-Д. на 2 листах (т. 6 л.д. 85-97)

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен электронный носитель СD-R диск, содержащий видеозаписи оперативно-розыскных мероприятий «Опрос» в отношении С. З.Л. и С. Ч.Л.-Д. (т. 5 л.д. 4-164)

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено электронный носитель СD-R диск, содержащий аудиозаписи оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» С.-Доржеевича по абонентскому номеру сотовой связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра электронного носителя и прослушивания содержащихся на нем аудиозаписей, установлены переговоры С. с С. и иными вышеуказанными гражданами о поставке и реализации табачных изделий и алкогольной продукции различных марок, в том числе табачных изделий о которых С. З.Л. в ходе разговора с С. Ч.Л.-Д. указывает как «дешман», алкогольную продукцию именуют как «компотик» (т. 6 л.д. 160-209);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен электронный носитель СD-R диск, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» С. по абонентскому номеру сотовой связи 79516390163 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлены телефонные переговоры между С. З.Л. с нижеуказанными лицами. В ходе осмотра установлено, что аудиофайлы разбиты по дням телефонных переговоров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра электронного носителя и прослушивания содержащихся на нем аудиозаписей, установлены переговоры С. с С. и иными вышеуказанными гражданами о поставке и реализации табачных изделий и алкогольной продукции различных марок, в том числе табачных изделий о которых С. З.Л. в ходе разговора с С. Ч.Л.-Д. указывает как «дешман», алкогольную продукцию именуют как «компотик» (т. № л.д. 39-180)

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище С. З.Л. по адресу: Республика Б., <адрес> «в»-108, в ходе которого изъято: сигареты «LD» в количестве 1 пачки; сигареты «Marlboro» в количестве 1 пачки; сигареты «Faraon» в количестве 1 пачки; сигареты «LМ» в количестве 1 пачки; денежные средства в сумме 41000 рублей купюрами (билетами Банка России) достоинством 5000 рублей в количестве 8 штук, 1000 рублей – 1 купюра; денежные средства в сумме 80000 рублей купюрами (билетами Банка России) достоинством 200 рублей каждая в количестве 400 штук; сотовый телефон марки «Iphone 5» в корпусе черного цвета (т.5 л.д. 238-242);

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> «в»-108 денежные средства в сумме 41000 рублей купюрами (билетами Банка России) достоинством 5000 рублей в количестве 8 штук, 1000 рублей – 1 купюра; денежные средства в сумме 80000 рублей купюрами (билетами Банка России) достоинством 200 рублей каждая в количестве 400 штук (т. 8 л.д. 1-5);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Специальная марка для маркировки табачной продукции на 1 пачке сигарет «Faraon» изъятой в ходе обыска в жилище по адресу: Республика Б., <адрес> «в» - 108 изготовлена производством Гознак, осуществляющим выпуск данной продукции на территории Российской Федерации.

2. Специальные марки для маркировки табачной продукции на 1 пачке сигарет «LD» и на 1 пачке сигарет «LМ», изъятых в ходе обыска в жилище по адресу: Республика Б., <адрес> «в» -108 изготовлены не производством Гознак.

3. Изображения серийных номеров на специальных марках для маркировки табачной продукции на 1 пачке сигарет «LD» и на 1 пачке сигарет «LМ», изъятых в ходе обыска в жилище по адресу: Республика Б., <адрес> «в» - 108, изготовлены способом высокой печати. Остальные реквизиты изготовлены электрофотографическим способом.

4. На 1 пачке сигарет «Marlboro» специальная марка для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации не обнаружены (т. 10 л.д. 141-143)

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище С. Ч.Л.-Д.по адресу: Республика Б., <адрес> «а»-88, в ходе которого изъяты в том чисиле счета фактуры (т. 5 л.д. 247-256);

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу:Республика Б., <адрес> «а»-88, денежные средства в сумме 13 300 рублей купюрами (билетами Банка России) достоинством 1000 рублей в количестве 4 штук, 500 рублей в количестве 4 штук, 100 рублей в количестве 67 штук, 50 рублей в количестве 12 штук (т.8 л.д. 1-5); протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Б., <адрес> «а», в ходе которого изъято: водка «FinskyIce» в количестве 500 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, водка «Океан» в количестве 1 бутылки емкостью 0,5 литра, водка «Озерская» в количестве 20 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, водка «Хозяин тайги» в количестве 19 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, водка «Серебро Сибири» в количестве 20 бутылок емкостью 0,5 литра каждая; сигареты «RioSilver» в количестве 7000 пачек; сигареты «Marlboro» в количестве 378 пачек; сигареты «Winston» в количестве 1260 пачек; папиросы «Беломорканал» в количестве 316 пачек; сигареты «Столичные» в количестве 1540 пачек; сигареты «Стюардесса» в количестве 2107 пачек; папиросы «Ялта» в количестве 7478 пачек; сигареты «Эра» в количестве 1500 пачек; сигареты «Кресты» в количестве 490 пачек; сигареты «Comandante» в количестве 1000 пачек; сигареты «Золотой пляж» в количестве 500 пачек; сигареты «CENT» в количестве 500 пачек; сигареты «RT» (красные) в количестве 2000 пачек; сигареты «RT» (синие) в количестве 2530 пачек; сигареты «RTKINGSIZE» в количестве 950 пачек; сигареты «Non-stop» (красные) в количестве 1500 пачек; сигареты «Non-stop» (синие) в количестве 1500 пачек; сигареты «F1» (серые) в количестве 1500 пачек; сигареты «F1» (белые) в количестве 1500 пачек; сигареты «Jumbo» в количестве 2780 пачек; сигареты «SK» (красные) в количестве 500 пачек; сигареты «MilanaKINGSIZE» (синие) в количестве 60 пачек; сигареты «CREDO» в количестве 20 пачек; сигареты «MilanaKINGSIZE» (красные) в количестве 40 пачек; сигареты «Родопи» в количестве 7 пачек; сигареты «Прима Дона» в количестве 10 пачек; сигареты «Друг» в количестве 20 пачек; сигареты «Regina» в количестве 20 пачек; сигареты «BT» в количестве 27 пачек; сигареты «FT» в количестве 10 пачек; 30 пластиковых канистр емкостью 20 литров каждая с прозрачной жидкостью с резким запахом спирта (том 5 л.д. 259-263)

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены табачные изделия, изъятые в ходе обыска по адресу: Республика Б., <адрес> «а»: водка «FinskyIce» в количестве 500 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, водка «Океан» в количестве 1 бутылки емкостью 0,5 литра, водка «Озерская» в количестве 20 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, водка «Хозяин тайги» в количестве 19 бутылок емкостью 0,5 литра каждая, водка «Серебро Сибири» в количестве 20 бутылок емкостью 0,5 литра каждая; 30 пластиковых канистр емкостью 20 литров каждая с прозрачной жидкостью с резким запахом спирта (т. 6 л.д. 38-53)

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции (водка) с содержание этилового спирта от 38% до 56% объема готовой продукции включительно расположенные на 1 бутылке алкогольной продукции - водка «Зимняя дорога», емкостью 0,5 литра, разряд №; 1 бутылке алкогольной продукции - водка «Хлебный росток», емкостью 0,5 литра, разряд №; 1 бутылке алкогольной продукции - водка «Хортиця», емкостью 0,5 литра, разряд №; 1 бутылке алкогольной продукции - водка «Топаз люкс», емкостью 0,5 литра, разряд №, изготовлены производством Гознак. Федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции (водка) с содержание этилового спирта от 38% до 56% объема готовой продукции расположенные:

- на 19 бутылках водки «Хозяин тайги» объемом 0,5 литра,

- на 20 бутылках водки «Серебро Сибири» объемом 0,5 литра,

- на 1 бутылке водки «Океан» объемом 0,5 литра,

- на 20 бутылках водки «Озерская классическая» объемом 0,5 литра, разряд, изготовлены не производством Гознак.

Федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции (водка) с содержание этилового спирта от 38% до 56% объема готовой продукции расположенные: 19 бутылках водки «Хозяин тайги» объемом 0,5 литра; на 20 бутылках водки «Серебро Сибири» объемом 0,5 литра; на 1 бутылке водки «Океан» объемом 0,5 литра -отпечатаны с использованием форм высокой печати.

Федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции (водка) с содержание этилового спирта от 38% до 56% объема готовой продукции расположенные на 20 бутылках водки «Озерская классическая», отпечатаны с использованием форм плоской печати

Марки, расположенные на 488 бутылках водки «FinskyIceLux» объемом 0,5 литра (на 2 бутылках марки отсутствуют) имеющие следующие реквизиты: «Российская Федерация», «Акционная марка», «объем 0,5 л», «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «проверено», «Россия, Москва, 2015г.» с номерами:

- не входят в перечень продукции производства Гознак. Марки расположенные на 488 бутылках водки «FinskyIceLux» объемом 0,5 литра - отпечатаны с использованием форм высокой печати. (том № л.д. 31-36)

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1, 2. Представленная на исследование жидкость (в 30-ти канистрах) является жидкостью, изготовленной на основе этилового спирта, крепостью 95,0% об., содержащей в своем составе в качестве микрокомпонентов метанол. Представленная на исследование жидкость в своем составе в качестве денатурирующих добавок (битрекс, бензин, керосин и кротоновый альдегид) не содержит, на уровне чувствительности используемых методов исследования.

Представленная на исследование жидкость (объекты №№) в своем составе микропримесей в концентрациях, опасных для жизни и здоровья, не содержит (т. № л.д. 12-15);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Представленные на исследование жидкости (объекты №№) являются жидкостями, изготовленными на основе этилового спирта, крепость которых указана в Таблице №. В исследуемых жидкостях, в качестве микрокомпонентов, присутствует метанол, в своем составе денатурирующих добавок (керосин или бензин, битрекс, кротоновый альдегид) не содержат, на уровне чувствительности используемого метода исследования.

Представленные на исследование жидкости (объекты №№) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99, ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», по физико-химическим показателям (заниженному содержанию этилового спирта), а также объекты №№, 584, 538-556, 589, 557-563, 586 не соответствуют требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по оформлению бутылок (не указана дата розлива). 2. Решение вопроса, касающегося опасности для жизни и здоровья человека, последствий от употребления представленной на исследование жидкости, не входит в компетенцию эксперта-химика органов внутренних дел (т. 10 л.д. 166-174);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на пачки: сигарет «Jumbo» в количестве 2528 пачек, сигарет «MilanaKINGSIZE» (синие) в количестве 60 пачек, сигарет «MilanaKINGSIZE» (красные) в количестве 40 пачек, представленные на экспертизу, изготовлены производством «Гознак»;

- специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на пачки: сигарет «Winston» в количестве 1260 пачек, папирос «Беломорканал» в количестве 316 пачек, сигарет «Столичные» в количестве 1540 пачек,сигарет «Стюардесса» в количестве 2107 пачек, папирос «Ялта» в количестве 7478 пачек, сигарет «Эра» в количестве 1500 пачек, сигарет «Кресты» в количестве 490 пачек, сигарет «Comandante» в количестве 1000 пачек, сигарет «Золотой пляж» в количестве 500 пачек, сигарет «CENT» в количестве 500 пачек, сигарет «RT» (красные) в количестве 2000 пачек, сигарет «RT» (синие) в количестве 2529 пачек, сигарет «RTKINGSIZE» в количестве 950 пачек, сигарет «Non-stop» (красные) в количестве 1498 пачек, сигарет «Non-stop» (синие) в количестве 1500 пачек, сигарет «F1» (серые) в количестве 1500 пачек, сигарет «F1» (белые) в количестве 1500 пачек, сигарет «SK» (красные) в количестве 500 пачек, сигарет «Родопи» в количестве 7 пачек, сигарет «Прима Дона» в количестве 10 пачек, сигарет «Друг» в количестве 20 пачек, сигарет «BT» в количестве 27 пачек, сигарет «FT» в количестве 10 пачек, представленные на экспертизу, изготовлены не производством «Гознак»;

- изображения специальных и акцизных марок для маркировки табачной продукции, наклеенные на пачки: сигарет «Winston» в количестве 1260 пачек, папирос «Беломорканал» в количестве 316 пачек, сигарет «Столичные» в количестве 1540 пачек,сигарет «Стюардесса» в количестве 2107 пачек, сигарет «Эра» в количестве 1500 пачек, сигарет «Кресты» в количестве 490 пачек, сигарет «Comandante» в количестве 1000 пачек, сигарет «Золотой пляж» в количестве 500 пачек, сигарет «CENT» в количестве 500 пачек, сигарет «RT» (красные) в количестве 2000 пачек, сигарет «RT» (синие) в количестве 2529 пачек, сигарет «RTKINGSIZE» в количестве 950 пачек, сигарет «Non-stop» (красные) в количестве 1498 пачек, сигарет «Non-stop» (синие) в количестве 1500 пачек, сигарет «F1» (серые) в количестве 1500 пачек, сигарет «F1» (белые) в количестве 1500 пачек, сигарет «SK» (красные) в количестве 500 пачек, сигарет «Родопи» в количестве 7 пачек, сигарет «Прима Дона» в количестве 10 пачек, сигарет «Друг» в количестве 20 пачек, сигарет «BT» в количестве 27 пачек, сигарет «FT» в количестве 10 пачек представленные на экспертизу, выполнены полиграфическим способом с использованием форм плоской печати.

Изображения серийных номеров на специальных марках на следующих пачках: папирос «Беломорканал» в количестве 316 пачек, сигарет «Столичные» в количестве 1540 пачек,сигарет «Стюардесса» в количестве 2107 пачек, папирос «Ялта» в количестве 7478 пачек, сигарет «Эра» в количестве 1500 пачек, сигарет «Кресты» в количестве 490 пачек, сигарет «Comandante» в количестве 1000 пачек, сигарет «Золотой пляж» в количестве 500 пачек, сигарет «CENT» в количестве 500 пачек, сигарет «RT» (красные) в количестве 2000 пачек, сигарет «RT» (синие) в количестве 2529 пачек, сигарет «RTKINGSIZE» в количестве 950 пачек, сигарет «Non-stop» (красные) в количестве 1498 пачек, сигарет «Non-stop» (синие) в количестве 1500 пачек, сигарет «F1» (серые) в количестве 1500 пачек, сигарет «F1» (белые) в количестве 1500 пачек, сигарет «SK» (красные) в количестве 500 пачек, сигарет «Родопи» в количестве 7 пачек, сигарет «Друг» в количестве 20 пачек, сигарет «BT» в количестве 27 пачек, сигарет «FT» в количестве 10 пачек, выполнены полиграфическим способом с использованием форм высокой печати.

На пачках: сигарет «Marlboro» в количестве 378 пачек, сигарет «Jumbo» в количестве 252 штуки, сигарет «CREDO» в количестве 10 пачек, сигарет «Regina» в количестве 20 пачек, сигарет «RT» (синие) в количестве 1 пачка, сигарет «Non-stop» (красные) в количестве 2 пачек, представленных на экспертизу, специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют.

На пачках: сигарет «RioSilver» в количестве 7000 пачек, сигарет «Credo» в количестве 10 пачек, представленных на экспертизу, специальные марки для маркировки табачной продукции не входят в перечень продукции производства «Гознак» (т. 9 л.д. 56-214)

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Б., <адрес> «а», в ходе которого изъято: 493 пачек сигарет «Столичные»; 757 пачек сигарет «Стюардесса» «Stewardes»; 10 пачек сигарет «Родопи»; 1170 пачек сигарет «Прима Дона»; 180 пачек сигарет «Riosilver» (т. № л.д. 269-274);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Специальные марки для маркировки табачной продукции на 493 пачках сигарет «Столичные», 757 пачках сигарет «Стюардесса», 10 пачках сигарет «Родопи», 1170 пачках сигарет «Прима Дона», изъятых в ходе обыска в магазине по адресу: Республика Б., <адрес> изготовлены не производством Гознак.

Специальные марки для маркировки табачной продукции на 7 пачках сигарет «Столичные», изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> изготовлены не производством Гознак.

На 180 пачках сигарет «RioSilver» специальные марки для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации не обнаружены.

Изображения серийных номеров на специальных марках для маркировки табачной продукции на 493 пачках сигарет «Столичные», изъятых в ходе обыска в магазине по адресу: Республика Б., <адрес>, изготовлены способом высокой печати. Остальные реквизиты изготовлены способом плоской печати.

Изображения специальных марок для маркировки табачной продукции на 757 пачках сигарет «Стюардесса» и 10 пачках сигарет «Столичные», изъятых в ходе обыска по адресу: Республика Б., <адрес>, изготовлены способом плоской печати.

Изображения специальных марок для маркировки табачной продукции на 1170 пачках сигарет «Прима Дона» и 10 пачках сигарет «Столичные», изъятых в ходе обыска по адресу: Республика Б., <адрес>, изготовлены методом репрографии (копирования) способом цветной струйной печати (т.10 л.д. 61-69);

протокол осмотра места происшествия – транспортного средства «Тойота Лит Айс» (ToyotaLiteAce), государственный регистрационный знак Р513КУ 03 RUS от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Б., <адрес> «а», в ходе которого изъято: сигареты «Элита export» в количестве 71 пачки с надписью изготовителя ОП ООО «ИТК», РФ, 410012, <адрес>; сигареты «Элита» в количестве 110 пачек с надписью изготовителя ОП ООО «ИТК», РФ, 410012, <адрес>; сигареты «Milana» в количестве 60 пачек с надписью изготовителя ОП ООО «ИТК», РФ, 410012, <адрес>; сигареты «Milana» в количестве 80 пачек с надписью изготовителя ОП ООО «ИТК», РФ, 410012, <адрес>; сигареты «LM» в количестве 50 пачек с надписью изготовителя АО Филип Моррис Ижора, Россия, 198323, <адрес>, Ломоносовский пр-т., произв. зона Горелово, квартал 2, <адрес>, 7; сигареты «LM» в количестве 40 пачек с надписью изготовителя АО Филип Моррис Ижора, Россия, 198323, <адрес>, Ломоносовский пр-т., произв. зона Горелово, квартал 2, <адрес>, 7; сигареты «KENT» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя (А) АО «Бат-СПБ», РФ, 197229, С.-Петербург, <адрес>; сигареты «KentNanomix» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя (А) АО «Бат-СПБ», РФ, 197229, С.-Петербург, <адрес>; сигареты «Camel» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «Marlboro» в количестве 20 пачек с надписями на иностранном языке производства Филип Моррис Интернешнл Менеджмент СА Авеню де Родани 50 1007 Лозанна, Швейцария, с надписью «акцизная марка» и номером Г4625РР; сигареты «Winston» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «Winston» в количестве 200 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «Winston» в количестве 30 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, 71; сигареты «Winston» в количестве 30 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, 71; сигареты «WinstonSuperslims» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «WinstonSuperslims» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «WinstonSuperslimFreshMenthol» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «WinstonXSlimsImpulse» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «WinstonClassic» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «WinstonDual» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «Winston» в количестве 110 пачек с надписью изготовителя ТОО «ДжейТи Ай Казахстан», <адрес>, Казахстан, 040704; сигареты «WinstonXstyleSilver» в количестве 50 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «WinstonXstyleDual» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «WinstonCOMPACTPlus» в количестве 28 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», РФ, 198206, Санкт<адрес>, 71; сигареты «WinstonCOMPACTPlusImpulse» в количестве 40 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, 71; сигареты «Русский стиль» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, 71; сигареты «Русский стиль» в количестве 70 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «ParliamentNightBlue» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя АО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>., произв.зона «Горелово», квартал 2, <адрес>, 71; сигареты «ParliamentAquaBlue» в количестве 40 пачек с надписью изготовителя АО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>., произв.зона «Горелово», квартал 2, <адрес>, 7; сигареты «МАКСИМ классический» в количестве 10 пачек с надписью изготовителяООО «Империал Тобакко Волга», 400048, Россия, <адрес>; сигареты «МАКСИМ классический» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Империал Тобакко Волга», 400048, Россия, <адрес>; сигареты «West» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Империал Тобакко Волга», 400048, Россия, <адрес>; сигареты «P&S» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Империал Тобакко Волга», 400048, Россия, <адрес>; сигареты «Chesterfield» в количестве 40 пачек с надписью изготовителя АО Филип Моррис Ижора, Россия, 198323, <адрес>, Ломоносовский пр-т., произв. зона Горелово, квартал 2, <адрес>, 7, наклеенных специальными (акцизными) марками; сигареты «LD» в количестве 340 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «LD» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «LD» в количестве 140 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «LD» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «Петр I» в количестве 100 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «Петр I» в количестве 140 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «Петр I» в количестве 90 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «Петр I» в количестве 70 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «Петр I» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «Арктика» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «Jumbo» в количестве 50 пачек с надписью изготовителя ОП ООО «ИТК» РФ 410012, <адрес>а; сигареты «Play» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя АО «Донской табак», Россия, 344002, <адрес>-на-дону, <адрес>; сигареты «LD» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71, наклеенных специальными (акцизными) марками; сигареты «Glamour» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «Glamour» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «RothmansRoyals» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя (А) АО «Бат-СПБ», РФ, 197229, С.-Петербург, <адрес>; сигареты «GlamourAzure» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, 71; сигареты «GlamourAmbre» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, 71; сигареты «GlamourLilac» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, 71; сигареты «Rothmans» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя (А) АО «Бат-СПБ», РФ, 197229, С.-Петербург, <адрес>, наклеенных специальными (акцизными) марками; сигареты «Rothmans» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя (А) АО «Бат-СПБ», РФ, 197229, С.-Петербург, <адрес>, наклеенных специальными (акцизными) марками; сигареты «Rothmans» в количестве 30 пачек с надписью изготовителя (А) АО «Бат-СПБ», РФ, 197229, С.-Петербург, <адрес>; сигареты «RothmansRoyals» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя (А) АО «Бат-СПБ», РФ, 197229, С.-Петербург, <адрес>; сигареты «Rothmans» в количестве 30 пачек с надписью изготовителя (А) АО «Бат-СПБ», РФ, 197229, С.-Петербург, <адрес>; сигареты «Parliament» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя АО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>., произв.зона «Горелово», квартал 2, <адрес>, 71; сигареты «Parliament» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя АО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>., произв.зона «Горелово», квартал 2, <адрес>, 7; сигареты «Vogue» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя (А) АО «Бат-СПБ», РФ, 197229, С.-Петербург, <адрес>; сигареты «BondStreetPremiumMix» в количестве 70 пачек с надписью изготовителяАО «Филип Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>, произв.зона «Горелево», квартал 2, <адрес>,7; сигареты «BondStreetPremiumMix» в количестве 10 пачек с надписью изготовителяАО «Филип Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>, произв.зона «Горелево», квартал 2, <адрес>,7; сигареты «BondStreet» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя АО «Филип Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>, произв. зона «Горелево», квартал 2, <адрес>,7; сигареты «BondStreet» в количестве 40 пачек с надписью изготовителяАО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>., произв.зона «Горелово», квартал 2, <адрес>,7; сигареты «Rothmanssuperslimsclick» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя (А) АО «Бат-СПБ», РФ, 197229, С.-Петербург, <адрес>, наклеенных специальными (акцизными) марками; сигареты «Armada» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя АО «Донской табак», Россия, 344002, <адрес>-на-дону, <адрес>; сигареты «ArmadaBlue» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя АО «Донской табак», Россия, 344002, <адрес>-на-дону, <адрес>; сигареты «PhilipMorris» в количестве 70 пачек с надписью изготовителя АО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>., произв.зона «Горелово», квартал 2, <адрес>, 7; сигареты «PhilipMorris» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя АО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>., произв.зона «Горелово», квартал 2, <адрес>, 7; сигареты «PhilipMorris» в количестве 10 пачек с надписью изготовителяАО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>., произв.зона «Горелово», квартал 2, <адрес>,7; сигареты «PhilipMorrisBlue» в количестве 10 пачек с надписью изготовителяАО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>., произв.зона «Горелово», квартал 2, <адрес>,7; сигареты «PhilipMorrisGold» в количестве 90 пачек с надписью изготовителя АО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>., произв.зона «Горелово», квартал 2, <адрес>, 7; сигареты «PhilipMorrisRed» в количестве 50 пачек с надписью изготовителя АО «Филипп Моррис Ижора», Россия, 198323, <адрес>., произв.зона «Горелово», квартал 2, <адрес>, 7; сигареты «More» в количестве 30 пачек с надписью производителя премиальная мешка ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «NEXT» в количестве 100 пачек с надписью изготовителя ОАО «Филипп Моррис Кубань», Россия, 350038, <адрес>; сигареты «NextDubliss» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя АО Филип Моррис Ижора, Россия, 198323, <адрес>, Ломоносовский пр-т., произв. зона Горелово, квартал 2, <адрес>, 7; сигареты «NextDubliss» в количестве 130 пачек с надписью изготовителя АО Филип Моррис Ижора, Россия, 198323, <адрес>, Ломоносовский пр-т., произв. зона Горелово, квартал 2, <адрес>, 7; сигареты «NextDubliss» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя АО Филип Моррис Ижора, Россия, 198323, <адрес>, Ломоносовский пр-т., произв. зона Горелово, квартал 2, <адрес>, 7; сигареты «Ява» в количестве 10 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, Санкт-Петербург, <адрес> 71; сигареты «Кресты» в количестве 70 пачек с надписью изготовителя ООО «Ростовская табачная фабрика», 152150, Россия, <адрес>; сигареты «Non-stop» (красные) в количестве 20 пачек с надписью изготовителя ООО «Федосийская табачная фабрика РУ», 297320, Россия, <адрес>, Район Кировский, <адрес>; сигареты «FT» в количестве 24 пачек с надписью производителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>; сигареты «STAMBOLI» в количестве 30 пачек с надписью производителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>; сигареты «Золотой пляж» в количестве 30 пачек с надписью производителя ООО «Феодосийская табачная фабрика ру», 297320, Россия, <адрес>; папиросы «Беломорканал» в количестве 110 пачек с надписью производителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>, 71; сигареты «RT» в количестве 90 пачек с надписью изготовителя ООО «ЭЛИТ Табак», РФ, 141253, <адрес>, ком. 3; сигареты «RT» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя ООО «ЭЛИТ Табак», РФ, 141253, <адрес>, ком. 3; сигареты «Друг» в количестве 110 пачек с надписью изготовителя ООО «ЭЛИТ Табак», РФ, 141253, <адрес>, ком. 3; сигареты «Winston» в количестве 160 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «Winston» в количестве 90 пачек с надписью изготовителя ООО «Петро», Россия, 198206, <адрес>,71; сигареты «Столичные» в количестве 90 пачек с надписью изготовителя ОАО «Моршанская табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>; сигареты «Граф» в количестве 20 пачек с надписью изготовителя ОП ООО «Табак», <адрес>, ул. А. Матросова, <адрес>; сигареты «Стюардесса» в количестве 150 пачек с надписью изготовителя «ПССФ», Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>; сигареты «Столичные» в количестве 30 пачек с надписью изготовителя ОАО «Моршанская табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>; сигареты «RT» в количестве 250 пачек с надписью изготовителя ООО «ЭЛИТ Табак», РФ, 141253, <адрес>, ком. 3; папиросы «Ялта» в количестве 198 пачек с надписью изготовителя ООО «Федосийская табачная фабрика РУ», 297320, Россия, <адрес>, Район Кировский, <адрес>; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 15 позиций наименований сигарет по списку на сумму 13949 рублей произведено рукописной записью пастой синего цвета, получатель «ИП «Ф___й двор» (почерк неразборчив), отправитель Е.;блокнот без корочки, листы белого цвета с фиолетовой полосой внизу страницы с надписью «новый ягодный вкус» с рукописными записями на 2 листах: 1. ИП «Б.» - Ташелан <адрес>Б. 89146340034; 2. ИП Болонева – Новоильинск ул Тогутова <адрес> м-н «Росинка» (почерк неразборчивый) Болонева Зоя 89148333270 (напротив записи стоит «галочка»); 3. ИП «Хамаганова» - Светлана <адрес>, Железнодорожный, <адрес> (за линией) фактура Дмитрий Алексеевич 89246555619, Илька (напротив записи стоит «галочка»); 4. ИП «Ситникова» Илька <адрес>, Русь (в 5 этаж) Марина Ситникова 89243560913 (напротив записи стоит «галочка»); 5. ИП «Б.» станция Челутай 3 <адрес> +точка в Шатура, две точки, Олеся Магнат – 89246533267, Олег Анатольевич – 89246583333; 6. ИП «Герасимович» Новая Брянь <адрес> «а» (продукты) <адрес> (на Во__) Галя Герасимович 89247531146; 7. ИП «Соколова» Новая Брянь Авоська <адрес>, Аккуратно, Света 89148311391. На последней странице на обороте имеется рукописная надпись синей пастой «223837,50»; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Кому: С.-Доржеевич, от кого: ООО «Деловые Линии» (отправитель: ООО «Торговый дом ТМК» наименование «ТНП» вес 240 килограммов на сумму 9265,00 рублей, стоит синяя круглая печать ООО «Деловые линии» и Подпись оператора; накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, кому: «Родник» Саянтуй, 21 позиция наименований сигарет и папирос на сумму 21428 рублей, написано рукописным текстом через копировальную бумагу на желтом листе; товарный чек №V102/018/02602 от ДД.ММ.ГГГГ время 12:17:01 на 10 позиций наименований сигарет на сумму 93260 рублей. Имеется подпись и круглая печать синего цвета «СНС Сервис», на оборотной стороне товарного чека рукописной записью пастой синего цвета указано расписание занятий, номера телефонов 89145222926, 89149879383 и информация (почерк неразборчивый); акт № от ДД.ММ.ГГГГ, из <адрес> в <адрес> грузоотправитель: М., грузополучатель: С.-Доржеевич на сумму 10911,00 рублей с круглой печатью синего цвета ООО «Деловые линии» и подпись исполнителя синей пастой, на обратной стороне рукописная запись «232702,49»; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 позиций наименований сигарет и папирос (обща сумма не указана), поставщик: ИП С. Н.Я., покупатель: ООО «Интеко», у всех позиций порядковый номер обведен «в кружочек» от руки зеленой пастой, на обороте так же имеются посписочно записи рукописно красной и зеленой пастой; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 39 позиций наименований сигарет и папирос на общую сумму 117201,00 рублей; копия товарного чека №V102/018/02531 от ДД.ММ.ГГГГ на 10 позиций наименований сигарет на сумму 96742,00 рубля с приложением копии кассового чека на сумму 96742,00 рубля; реклама табачной продукции на листе формата А4 в прозрачном ламинате «Федосийская табачная фабрика» название на красном фоне, 12 позиций наименований сигарет, в количестве 3 листа; реклама табачной продукции на листе формата А4 в прозрачном ламинате «Табачная фабрика ТД Табак» название на зеленом фоне, 12 позиций наименований сигарет, в количестве 3 листа; реклама табачной продукции на листе формата А4 в прозрачном ламинате «Ростовская табачная фабрика» название на синем фоне, 12 позиций наименований сигарет, в количестве 3 листа (т.5 л.д. 277-279);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: на 3279 пачках табачных изделий«BondStreetCompact», «BondStreetPremiumMix», «BondStreet», «Rothmanssuperslimsclick», «Armada», «ArmadaBlue», «PhilipMorris», «PhilipMorrisBlue», «PhilipMorrisGold», «PhilipMorrisRed», «More», «Next», «NextDubliss», «Ява золотая классическая», изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> «а» из автомобиля марки «Тойота Лит Айс», государственный регистрационный знак Р 513 КУ 03 RUS расположены специальные (акцизные) марки, изготовленные производством Гознак.

Специальные и акцизные марки для маркировки табачных изделий на 1492 пачках сигарет и папирос «Кресты», «Non-stop» (красные), «FT», «STAMBOLI» («Stamboli»), «Золотой пляж», «Беломорканал», «RT», «Друг», «Winston», «Столичные», «Граф», «Стюардесса» (Stewardess), «Ялта», изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> «а» из автомобиля марки «Тойота Лит Айс», государственный регистрационный знак Р 513 КУ 03 RUS, изготовлены не производством Гознак.

Изображения серийных номеров на специальных марках для маркировки табачных изделий изготовленных не производством Гознак на 1242 пачках сигарет и папирос «Кресты», «Non-stop» (красные), «FT», «STAMBOLI» («Stamboli»), «Золотой пляж», «Беломорканал», «RT», «Друг», «Столичные», «Граф», «Стюардесса» (Stewardess), «Ялта», изготовлены способом высокой печати. Остальные реквизиты изготовлены способом плоской печати. Изображения акцизных марок для маркировки табачной продукции изготовленных не производством Гознак на 250 пачках сигарет «Winston», изготовлены способом плоской печати (т. 10 л.д. 11-25);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> в ходе которого изъято: автомашина марки «<данные изъяты>), c государственным регистрационным знаком № (т.6 л.д. 102-104);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято: автомашина марки «<данные изъяты> c государственным регистрационным знаком № (т. 6 л.д. 105-106);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Республика Б., <адрес>, 2 «б», в ходе которого осмотрены транспортные средства марки «<данные изъяты> государственным регистрационным знаком <данные изъяты> (Тойота Лит Айс), c государственным регистрационным знаком № (т. 6 л.д. 107-124)

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Продукты» по адресу: Республика Б., <адрес> «а», в ходе которого изъято: 10 пачек сигарет «TU-134» с надписью изготовителя АО «ПССФ, Россия, 243550, <адрес>, п.г.т. Погар, <адрес>; 17 пачек сигарет «Столичные» с надписью изготовителя ООО «Моршанская Табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>; 8 пачек сигарет «Космос» с надписью изготовителя ООО «Моршанская Табачная фабрика» Россия, 393950, <адрес>; 3 пачки сигарет «ФЭСТ» с надписью изготовителя ОАО «Гродненская Табачная фабрика Неман» <адрес>, 230771, <адрес> (т. 6 л.д. 133-135);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1. Специальные марки для маркировки табачной продукции на 10 пачках сигарет «TU-134», на 17 пачках сигарет «Столичные», на 8 пачках сигарет «Космос» изготовлены не производством Гознак.

2. Изображения серийных номеров на специальных марках для маркировки табачной продукции на 10 пачках сигарет «TU-134», изъятых в ходе обыска в магазине «Продукты плюс» по адресу <адрес> изготовлены электрофотографическим способом. Остальные реквизиты изготовлены способом цветной струйной печати.

3. Изображения серийных номеров на специальных марках для маркировки табачной продукции на 17 пачках сигарет «Столичные», изъятых

в ходе обыска в магазине «Продукты плюс» по адресу: <адрес> изготовлены электрофотографическим способом. Остальные реквизиты изготовлены способом плоской печати.

4. Изображения серийных номеров и остальных реквизитов на специальных марках для маркировки табачной продукции на 8 пачках сигарет «Космос», изъятых в ходе обыска в магазине «Продукты плюс» по адресу: <адрес> изготовлены способом плоской печати.

5. Специальные марки для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации не обнаружены на 3 пачках сигарет «ФЭСТ» (т.10 л.д. 152-155)

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина по адресу: Республика Б., <адрес> «б», в ходе которого изъято, в том числе изъяты : 7 пачек сигарет «Столичные» (т. 6 л.д. 143-147);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены табачные изделия, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина по адресу: Республика Б., <адрес> «б»: 7 пачек сигарет «Столичные» с надписью изготовителя: ОАО «Моршанская табачная фабрика», Россия, 393950, <адрес>. (т. 8 л.д. 53-226);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: специальные марки для маркировки табачной продукции на 7 пачках сигарет «Столичные», изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> изготовлены не производством Гознак. Изображения специальных марок для маркировки табачной продукции на 757 пачках сигарет «Стюардесса» и 10 пачках сигарет «Столичные», изъятых в ходе обыска по адресу: Республика Б., <адрес>, изготовлены способом плоской печати (т. 10 л.д. 61-69);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято, в том числе: 16 пачек сигарет «Столичные»

17 пачек сигарет «Космос»

10 пачек сигарет «GoldenGor Classic»

10 пачек сигарет «Прима Дона»

6 пачек сигарет «Прима»

4 пачки сигарет «Goldenleaf»

9 пачек сигарет «ФЭСТ» (т. 6 л.д. 143-147);

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина по адресу: Республика Б., <адрес> звезды, 23-2, в том числе товарные накладные; (т 8 л.д. 10-29)

протокол осмотра предметов (документов)от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены табачные изделия, изъятые обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина по адресу: Республика Б., <адрес> звезды, 23-2: (т.8 л.д. 53-226 )

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1.1. Специальные марки для маркировки табачной продукции на 16 пачках сигарет «Столичные», 7 пачках сигарет «Стюардесса», 17 пачках сигарет «Космос», 10 пачках сигарет «GoldenGor Classic», 49 пачках папирос «Ялта», 10 пачках сигарет «Прима Дона», 6 пачках сигарет «Прима», изъятых в ходе обыска в по адресу: <адрес> изготовлены не производством Гознак.

1.2. На 4 пачках сигарет «Goldenleaf» и 9 пачках сигарет «ФЭСТ», изъятых в ходе обыска в по адресу: <адрес> специальные марки для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации не обнаружены.

2.1. Изображения серийных номеров на специальных марках для маркировки табачной продукции на 16 пачках сигарет «Столичные», 17 пачках сигарет «Космос», 10 пачках сигарет «GoldenGor Classic», 49 пачках папирос «Ялта», 10 пачках сигарет «Прима Дона», 6 пачках сигарет «Прима» изготовлены способом высокой печати.

2.2. Изображения серийных номеров на специальных марках для маркировки табачной продукции (кроме серийных номеров) на 7 пачках сигарет «Стюардесса» изготовлены способом плоской печати.

3.2. Остальные изображения специальных марок для маркировки табачной продукции (кроме серийных номеров) на пачках сигарет «Столичные», «Стюардесса», «Космос», «GoldenGor Classic», папирос «Ялта» (17 пачек с серией 82 0017) изготовлены способом плоской печати.

3.3. Остальные изображения специальных марок для маркировки табачной продукции (кроме серийных номеров) на пачках сигарет «Прима Дона», «Прима», папирос «Ялта» (24 пачки с серией 82 0009, 12 пачек с серией 82 0007) изготовлены электрофотографическим способом (т.10 л.д. 95-98)

Справка о стоимости табачных изделий.

Судом исследован характеризующий материал в отношении С. З.Л. в т.13 личность установлена копией паспорта, не судим, на учетах в РНД, РПНД не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства.

Судом исследован характеризующий материал в отношении С. Ч.Л.-Д. в т.13 личность установлена копией паспорта, не судим, на учетах в РНД, РПНД не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.

Суд полагает, что по данному делу добыты допустимые и достаточные для постановления приговора доказательства.

В основу обвинения суд принимает показания свидетелей Д., Б., Б.С.Ц., С., Б. и других, а также письменные доказательства, в том числе, справками об исследовании, заключениями экспертов, рассекреченными материалами оперативно-розыскных мероприятий, исследованные судебном заседании. Указанные доказательства получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, что свидетельствует об их допустимости. Кроме того, суд принимает в основу обвинения показания подсудимых С. З.Л. и Ч.Л.-Д., данные ими в судебном заседании.

Так, подсудимые С. З.Л. и С. Ч.Л.-Д. в судебном заседании вину в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыт продукции без маркировки в особо крупном размере, а также в незаконном обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере, без соответствующей лицензии в составе организованной группы признали в полном объеме.

В судебном заседании установлено, что оперативно-розыскные мероприятия, в том числе «Проверочная закупка», «Наблюдение» проведены в соответствии с требованиями ФЗ «Об ОРД», при наличии оснований для проведения ОРМ в виде ставших известных органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, лице, его подготавливающего, совершающего или совершившего, уполномоченными на то должностными лицами на основании мотивированных постановлений руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Нарушений при проведении, фиксации хода мероприятий, рассекречивании и представлении материалов оперативно-розыскной деятельности следователю не установлено. Судом установлено, что результаты оперативно-розыскной деятельности представлены и проверены органом предварительного следствия в соответствии с требованиями УПК РФ. Указанная оперативно-розыскная информация относится к конкретному делу, в связи с чем, указанные доказательства оцениваются судом как относимые, а поскольку эти доказательства добыты субъектами, уполномоченными на проведение соответствующих ОРМ, при помощи ОРМ, указанных в ФЗ «Об ОРД» и с соблюдением предусмотренного законом и ведомственной Инструкции, зафиксированы в соответствующих документах, в соответствии с требованиями УПК РФ введены в рамки уголовного процесса, то оцениваются судом как допустимые.

Понятые Б. и другие подтвердили свое участие в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях.

Согласно выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП С. Н.Я. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, видами деятельности являются розничная продажа продуктов питания, пива, табачными изделиями.

Из показаний подсудимых С. З. и Ч. следует, что их мама С. Н.Я. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, фактически коммерческой деятельностью от имени С. занимались они сами.

Таким образом, судом установлено, что С., не являлись субъектами деятельности, связанной с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, в соответствии с положениями ч.1 ст.11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и соответственно, не имели лицензию на осуществление указанной деятельности

Свидетели – продавцы магазинов Д., Б., Б., Фирсова, Н., Найманова, Санжиева, в своих показаниях подтвердили, что С. занимались поставкой табачных изделий в их магазины, которые в последствии были изъяты из их магазинов в ходе обысков.

Показания остальных свидетелей не опровергает виновность подсудимых.

Из заключения экспертиз следует, что на изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка», обысков жилища, автомобиля, гаражного бокса, принадлежащих подсудимым, их торговых точек, изъяты табачные изделия, а также алкогольная продукция и 30 канистр с жидкостью с резким запахом алкоголя.

Из заключения экспертиз следует, что на изъятых в ходе указанных оперативно-розыскных и следственных мероприятий табачных изделий марки Прима дона, Ялта, Хортиця, Стюрадесса, Кресты, Столичные, Космос, Граф, F7, FT и других специальные акцизные марки изготовлены не производством Госзнак, либо отсутствуют.

Из заключений экспертиз (т.7 л.д.15-17, т.10 л.д. 166-174) следует, что изъятая в ходе обыска жидкость в 30 канистрах является жидкостью, изготовленной на основе этилового спирта, крепостью 95%, изъятые в ходе обыска жидкости в бутылках марки Финский айс люкс, Хозяин тайги, Океан, Озерская классическая, Серебро Сибири являются жидкостью, изготовленной на основе этилового спирта.

При этом, суд приходит к твердому убеждению, что С. совершили преступления в составе организованной группы.

Учитывая характер преступных деяний, связанных с незаконным оборотом табачных изделий и этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, реализация которых невозможна без длительной подготовки, заранее подготовленного плана, взаимодействия и сплоченности между участниками организованной группы, оснований полагать о том, что отсутствуют обязательные признаки таковой, определенные в ст. 35 УК РФ, у суда не имеется.

Суд считает, что С. З. являлся организатором совершения преступлений, имел план осуществления преступной деятельности,вовлек в совершение преступлений своего Б. Ч. распределив роли между участниками группы, согласно которым С. З. - общее руководство и координация действий организованной группы, привлечение покупателей, принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы, С. - поиск и подбор потенциальных покупателей немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции в районах Республики Б., реализация в адрес покупателей указанной продукции согласно предварительной заявке, осуществление расчетов с покупателями, а также другие полномочия по указанию С. З.Л., направленные на достижение целей деятельности организованной преступной группы.

Таким образом, об устойчивости созданной организованной группы свидетельствует заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении техническая оснащенность, конспиративность.

Квалифицирующий признак по преступлению, предусмотренному пп «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в «особо крупном размере»подтверждается письменными материалами, исследованными судом (справкой о стоимости табачных изделий на общую сумму 2 081 431 рубль) о том, что стоимость немаркированных табачных изделий, превышает 1500000 рублей, что согласно примечанию 1 ст.171.1 УК РФ относится к особо крупному размеру.

Признак в крупном размере по преступлению, предусмотренному ч.2 ст. 171.3 УК РФ нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Так, согласно Приказа Министерства финансов РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ минимальная цена алкогольной продукции составляет 205 рублей за 0,5 литра, согласно Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ№ минимальная стоимость 1 литра безводного спирта составляет 49 рублей.

Судом установлено, что общая стоимость бутылок водки, изъятых в ходе обыска гаража подсудимых ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе ОРМ «Контрольная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом минимальных цен, принятых Приказом Министерства финансов РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ№ года, составляет 110 700 рублей, общая стоимость этилового спирта не менее массой 634,25 литров составляет 31 078,25 рублей. Таким образом, общая стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятой в ходе обыска и ОРМ составляет 145 878, 25 (110 700+31078,25) рублей, что согласно примечанию 1 ст.171.3 УК РФ относится к крупному размеру, поскольку превышает 100 000 рублей. При этом, установлено, что при подсчете сумм в предъявленном обвинении допущена арифметическая ошибка - неверно указана общая стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в размере 149978,25 рублей.

Органами предварительного расследования действия С. З.Л. и Ч.Л.-Д., квалифицированы по пп. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, то есть приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а также приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Из описания предъявленного обвинения следует, что С. З.Л. и Ч.Л.Д в составе организованной группы приобретали, хранили, перевозили в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию в крупном размере, вместе с тем, в квалификации действий С. З.Л. и Ч.Л.-Д не указано о крупном размере относительно немаркированной алкогольной продукции. Поскольку суд не вправе выйти за пределы предъявленного обвинения суд считает необходимым исключить, как излишне вмененное, из квалификации действий С. З.Л. и С. Ч.Л.-Д. по пп. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ указание на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Суд также считает необходимым исключить из квалификации действий С. З.Л. и С. Ч.Л.-Д. по п. «а» ч.2 ст. 171.3 УК РФ признак «незаконные приобретение» как излишне вмененный, поскольку он не предусмотрен диспозицией ч.2 ст.171.3 УК РФ. Судом установлено, что С. З.Л. и Ч.Л.-Д. осуществили в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ продажу С. 20 бутылок водки «Хозяйн тайги», а также закупили, перевезли и хранили в целях сбыта этиловый спирт не менее 634,25 литров, а также 500 бутылок водки «Финский Айс Люкс», 19 бутылок водки «Хозяйн тайги», 1 бутылку водки «Океан», 20 бутылок водки «Озерская классическая», 20 бутылок водки «Серебро Сибири», в арендованном гараже по <адрес> Данных о том, что С. осуществляли поставку данной продукции материалы уголовного дела не содержат. В связи с чем, суд исключает из объема обвинения по п. «а» ч.2 ст. 171.3 УК РФ указание «на поставку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна», как излишне вмененный.

Таким образом, суд квалифицирует действия С. З.Л.

по пп. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

по п. «а» ч.2 ст. 171.3 УК РФ - хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, организованной группой.

Таким образом, суд квалифицирует действия С. Ч.Л.-Д.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобожденияС. и Ч. от уголовной ответственности и наказания, применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание как С. З, так и С. Ч., суд находит полное признание вины, раскаяние в содеянном в судебном заседании, отсутствие судимости, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, родителей преклонного возраста, супруги, неудовлетворительное состояние здоровья последних, положительные характеристики, отсутствие судимости в прошлом.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени содеянного, конкретных обстоятельств, суд назначает каждому из подсудимых наказание по каждому из преступлений, в виде лишения свободы, не находя оснований для применения ч.1 ст.62 УК РФ.Суд обсудил и не нашел оснований для назначения каждому из подсудимых иных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 6 ст. 171.1, ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в качестве основного, а также дополнительного наказания – штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Вместе с тем, учитывая характер и степень совершенных преступлений в сфере экономической деятельности, наличие смягчающих наказание обстоятельств, с учетом личности как С. З., так и С. Л., ранее не судимых, вину признавших в полном объеме, суд полагает возможным применить к назначенному каждому из подсудимых наказанию положения ст.73 УК РФ об условном осуждении.

Исключительных обстоятельств для применения ст. 64 УК РФ не имеется. Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности суд не находит оснований для применения ч. 6 ст.15 УК РФ.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ. Суд не установил оснований считать, что денежные средства в суммах 13300 рублей, 7300 рублей, принадлежащие С. Ч.Л.-Д., а также автомобили «<данные изъяты> с государственным регистрационным номером <данные изъяты> с государственным регистрационным номером № и денежные средства в суммах 74950 рублей и 121000 рублей приобретены в результате преступных действий С., в связи с чем они не подлежат обращению в доход государства.

С учетом вида назначенного судом наказания и отсутствия гражданского иска по делу суд снимает арест на имущество С. Ч.Л.-Д. денежные средства в суммах 13300 рублей, 7300 рублей и С. З.Л. автомобили «<данные изъяты> с государственным регистрационным номером № и «ТoyotaLiteAce», с государственным регистрационным номером № и денежные средства в суммах 74950 рублей и 121000 рублей.

Процессуальные издержки расходы МВД по РБ по оплате услуг хранения вещественных доказательств в размере 5325, 28 рублей, суд, с учетом материального положения подсудимых, имеющих иждивенцев, считает возможным с последних не взыскивать, а возместить за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ и назначить ему наказание по:

пп. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить С. З.Л. 2 (два) года 3 (три) месяца лишения свободы.

Признать С.-Доржеевича, виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ и назначить ему наказание по:

пп. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить С. Ч. Л.-<адрес> (два) года 3 (три) месяца лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание С. Ч.Л.-Д., С. З.Л. считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на С. Ч.Л.-Д., С. З.Л. следующие обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, один раз в 3 месяца являться на регистрацию, а также не менять без уведомления указанного специализированного органа постоянное место жительства.

Меру пресечения в отношении С. Ч.Л.-Д., С. З.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Снять арест на имущество С. З.Л. – денежные средства в размере 121 000 рублей денежные средства в размере 74 950 рублей транспортные средства марки <данные изъяты> с государственным регистрационным номером <данные изъяты> с государственным регистрационным номером <данные изъяты>.

Снять арест на имущество С. Ч.Л.-Д. денежные средства в размере 13 300 рублей денежные средства в размере 7 300 рублей.

Процессуальные издержки - расходы МВД по РБ по оплате услуг хранения вещественных доказательств в ООО «Данак» в размере 5 325, 28 рублей возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Б. через Октябрьский районный суд <адрес> РБ в течении 10 суток со дня провозглашения.

Судья А.А. Кайдаш