П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.о. Химки Московской области «22» января 2019 года
Судья Химкинского городского суда Московской области Федорченко Л.В., с участием государственного обвинителя - помощника Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Реутова В.В., подсудимой Демидовой Ю.С., защитника – адвоката Букина В.Г., представившего удостоверение <№ обезличен> и ордер <№ обезличен>, при секретаре Багинской В.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Демидовой Юлии Сергеевны, <данные изъяты>, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Подсудимая Демидова Ю.С. согласилась с обвинением в том, что она совершила дачу взятки должностному лицу, лично, в значительном размере, при следующих обстоятельствах:
<дата> Демидова Ю.С. назначена на должность консультанта по внешнеэкономической деятельности ООО «Кедр», предметом деятельности которого является брокерская деятельность, деятельность таможенного представителя, организация таможенных складов временного хранения и иные.
Кузькин С.А. в соответствии с приказом и.о. начальника Московской областной таможни <№ обезличен> от <дата> назначен на должность главного государственного таможенного инспектора Щелковского таможенного поста (центр электронного декларирования).
Приказом и.о. начальника Московской областной таможни <№ обезличен> от <дата> главный государственный таможенный инспектор Щелковского таможенного поста (центр электронного декларирования) ФИО переведен на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) с сохранением ранее установленных должностных обязанностей.
Занимая вышеуказанную должность в органе Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в соответствии со своим должностным регламентом, утвержденным <дата> и.о. начальника Московской областной таможни, ФИО постоянно осуществлял полномочия представителя власти, и был наделен правом предъявлять требования, принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладал при этом распорядительными полномочиями в отношении широкого круга лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, т.е. являлся должностным лицом.
В соответствии с вышеуказанным должностным регламентом, ФИО помимо прочего, обязан осуществлять: фиксирование факта подачи таможенной декларации в электронной форме, поданной с использованием международной ассоциации сетей "Интернет" (далее - ЭДТ); контроль соблюдения условий принятия ЭДТ; регистрацию поданной ЭДТ; проверку соответствия сведений, заявленных в ЭДТ о наименовании товаров, их количественных данных, со сведениями, содержащимися в документах (формализованных, либо, когда формализованный вид документа не предусмотрен, в виде их электронных образов, полученных путем сканирования документов на бумажных носителях), представленных в таможенный орган при декларировании товаров; контроль правильности определения классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС; контроль правильности определения страны происхождения товаров; контроль запретов и ограничений; контроль в целях применения мер, связанных с защитой интеллектуальной собственности; валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; контроль таможенной стоимости; контроль статистической стоимости; контроль правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей; контроль соблюдения условий помещения под заявленную таможенную процедуру; контроль соблюдения дополнительных условий выпуска; выявление рисков, содержащихся в профилях риска, доведенных до таможенных органов в бумажном и (или) в электронном виде; подготовку и принятие решения о приостановлении выпуска деклараций на товары; контроль сроков выпуска ЭДТ; принятие решения о продлении срока проверки деклараций на товары с письменного разрешения начальника поста или лица его замещающего; принятие решения о выпуске (выпуске для внутреннего потребления или условном выпуске) либо о невозможности выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой; после завершения проверки ЭДТ и при соблюдении условий, определенных статьей 195 Таможенного кодекса Таможенного союза, в соответствующих полях ЭДТ внесение отметок, свидетельствующих о выпуске товаров, которые подписываются ЭЦП.
В период не позднее <дата>, точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах у Демидовой Ю.С. возник преступный умысел, направленный на дачу взятки должностным лицам Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) Московской областной таможни с целью оказания последними содействия в беспрепятственном выпуске в период с <дата> по <дата> таможенных деклараций, подаваемых в электронном виде на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) в отношении юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности, интересы которых представляла Демидова Ю.С.
Для получения данного рода содействия в неустановленный следствием период, не позднее <дата>, Демидова Ю.С. обратилась к главному государственному таможенному инспектору Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) ФИО, поскольку была осведомлена о том, что в должностные полномочия ФИО входило осуществление таможенного контроля и он (ФИО) в силу своего должностного положения, хотя фактически был отстранен на указанный период от исполнения должностных обязанностей, мог оказать содействие в беспрепятственном выпуске таможенных деклараций.
ФИО, полагаясь на свое должностное положение, имея определенный авторитет и влияние на государственных таможенных инспекторов Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) и полагая, что может иных должностных лиц Краснознаменского таможенного поста (центра электронного декларирования) склонить на совершение в его интересах действий, входящих в их должностные полномочия, дал свое согласие Демидовой Ю.С. на оказание содействие в осуществлении таможенными инспекторами беспрепятственного выпуска таможенных деклараций в отношении юридических лиц, представляемых последней, за денежное вознаграждение.
При этом, Демидова Ю.С. и ФИО договорились между собой, что сумма вознаграждения будет рассчитываться из количества выпускаемых таможенных деклараций, при этом среднее вознаграждение за выпуск одной таможенной декларации будет составлять 4 000 рублей. Также, согласно договоренности между указанными лицами, расчет за выпущенные декларации должен будет производиться в конце каждого месяца.
Опасаясь быть уличенным в совершении коррупционного преступления, в целях конспирации ФИО предоставил Демидовой Ю.С. сведения о банковской карте <№ обезличен>, принадлежавшей его супруге ФИО, не осведомленной о преступном умысле ФИО, на которую по указанию последнего предполагалось перечислять денежные средства, предназначавшиеся ему в качестве вознаграждения.
Далее, Демидовой Ю.С. в период с <дата> по <дата> на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) поданы таможенные декларации в интересах ООО «Сириус», ООО «Союзнихром-Поставка», которые по просьбе ФИО выпущены неосведомленными о его преступном умысле государственными таможенными инспекторами без искусственно создаваемых препятствий, требующих длительный срок их выпуска.
Во исполнение преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности, Демидова Ю.С., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, при помощи мобильного приложения «Сбербанк онлайн», за выпущенные в течении указанного периода декларации, находясь в неустановленном следствием месте, осуществила переводы со своей банковской карты денежных средств ФИО в качестве взятки на банковскую карту <№ обезличен>, выпущенную на имя не осведомленной о преступном умысле ФИО, а именно: <дата> на сумму 52 000 рублей, <дата> на сумму 28 000 рублей.
Вышеуказанные денежные средства поступили на расчетный счет <№ обезличен>, открытый <дата> в дополнительном офисе <№ обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.
Всего за указанный период времени Демидова Ю.С. в качестве взятки лично передала ФИО, а последний незаконно принял в качестве взятки денежные средства в сумме 80 000 рублей, т.е. в значительном размере, за оказание последним содействия в выпуске таможенных деклараций юридических лиц, интересы которых представляла Демидова Ю.С.
Подсудимая Демидова Ю.С. согласилась с обвинением в том, что она совершила дачу взятки должностному лицу, лично, в значительном размере, при следующих обстоятельствах:
<дата> Демидова Ю.С. назначена на должность консультанта по внешнеэкономической деятельности ООО «Кедр», предметом деятельности которого является брокерская деятельность, деятельность таможенного представителя, организация таможенных складов временного хранения и иные.
ФИО в соответствии с приказом и.о. начальника Московской областной таможни <№ обезличен> от <дата> назначен на должность главного государственного таможенного инспектора Щелковского таможенного поста (центр электронного декларирования).
Приказом и.о. начальника Московской областной таможни <№ обезличен> от <дата> главный государственный таможенный инспектор Щелковского таможенного поста (центр электронного декларирования) ФИО переведен на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) с сохранением ранее установленных должностных обязанностей.
Занимая вышеуказанную должность в органе Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в соответствии со своим должностным регламентом, утвержденным <дата> и.о. начальника Московской областной таможни, ФИО постоянно осуществлял полномочия представителя власти, и был наделен правом предъявлять требования, принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладал при этом распорядительными полномочиями в отношении широкого круга лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, т.е. являлся должностным лицом.
В соответствии с вышеуказанным должностным регламентом ФИО помимо прочего, обязан осуществлять: фиксирование факта подачи таможенной декларации в электронной форме, поданной с использованием международной ассоциации сетей "Интернет" (далее - ЭДТ); контроль соблюдения условий принятия ЭДТ; регистрацию поданной ЭДТ; проверку соответствия сведений, заявленных в ЭДТ о наименовании товаров, их количественных данных, со сведениями, содержащимися в документах (формализованных, либо, когда формализованный вид документа не предусмотрен, в виде их электронных образов, полученных путем сканирования документов на бумажных носителях), представленных в таможенный орган при декларировании товаров; контроль правильности определения классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС; контроль правильности определения страны происхождения товаров; контроль запретов и ограничений; контроль в целях применения мер, связанных с защитой интеллектуальной собственности; валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; контроль таможенной стоимости; контроль статистической стоимости; контроль правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей; контроль соблюдения условий помещения под заявленную таможенную процедуру; контроль соблюдения дополнительных условий выпуска; выявление рисков, содержащихся в профилях риска, доведенных до таможенных органов в бумажном и (или) в электронном виде; подготовку и принятие решения о приостановлении выпуска деклараций на товары; контроль сроков выпуска ЭДТ; принятие решения о продлении срока проверки деклараций на товары с письменного разрешения начальника поста или лица его замещающего; принятие решения о выпуске (выпуске для внутреннего потребления или условном выпуске) либо о невозможности выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой; после завершения проверки ЭДТ и при соблюдении условий, определенных статьей 195 Таможенного кодекса Таможенного союза, в соответствующих полях ЭДТ внесение отметок, свидетельствующих о выпуске товаров, которые подписываются ЭЦП.
В период не позднее <дата>, точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах у Демидовой Ю.С. возник преступный умысел, направленный на дачу взятки должностным лицам Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) Московской областной таможни с целью оказания последними содействия в беспрепятственном выпуске в период с <дата> по <дата> таможенных деклараций, подаваемых в электронном виде на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) в отношении юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности, интересы которых представляла Демидова Ю.С.
Для получения данного рода содействия в неустановленный следствием период, не позднее <дата>, Демидова Ю.С. обратилась к главному государственному таможенному инспектору Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) ФИО, поскольку была осведомлена о том, что в должностные полномочия ФИО входило осуществление таможенного контроля и он (ФИО) в силу своего должностного положения, хотя фактически был отстранен на указанный период от исполнения должностных обязанностей, мог оказать содействие в беспрепятственном выпуске таможенных деклараций.
ФИО, полагаясь на свое должностное положение, имея определенный авторитет и влияние на государственных таможенных инспекторов Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) и полагая, что может иных должностных лиц Краснознаменского таможенного поста (центра электронного декларирования) склонить на совершение в его интересах действий, входящих в их должностные полномочия, дал свое согласие Демидовой Ю.С. на оказание содействие в осуществлении таможенными инспекторами беспрепятственного выпуска таможенных деклараций в отношении юридических лиц, представляемых последней, за денежное вознаграждение.
При этом, Демидова Ю.С. и ФИО договорились между собой, что сумма вознаграждения будет рассчитываться из количества выпускаемых таможенных деклараций, при этом среднее вознаграждение за выпуск одной таможенной декларации будет составлять 4 000 рублей. Также, согласно договоренности между указанными лицами, расчет за выпущенные декларации должен будет производиться в конце каждого месяца.
Опасаясь быть уличенным в совершении коррупционного преступления, в целях конспирации ФИО предоставил Демидовой Ю.С. сведения о банковской карте <№ обезличен>, принадлежавшей его супруге ФИО, не осведомленной о преступном умысле ФИО на которую по указанию последнего предполагалось перечислять денежные средства, предназначавшиеся ему в качестве вознаграждения.
Далее, Демидовой Ю.С. в период с <дата> по <дата> на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) поданы таможенные декларации в интересах ООО «Сириус», ООО «Союзнихром-поставка», ООО «Энторна», ООО «Комета», которые по просьбе ФИО выпущены неосведомленными о его преступном умысле государственными таможенными инспекторами без искусственно создаваемых препятствий, требующих длительный срок их выпуска.
Во исполнение преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности, Демидова Ю.С., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, при помощи мобильного приложения «Сбербанк онлайн», за выпущенные в течении указанного периода декларации, находясь в неустановленном следствием месте, осуществила переводы со своей банковской карты денежных средств Кузькину С.А. в качестве взятки на банковскую карту <№ обезличен>, выпущенную на имя не осведомленной о преступном умысле ФИО, а именно: <дата> на сумму 32 000 рублей, <дата> на сумму 36 000 рублей, <дата> на сумму 20 000 рублей, <дата> на сумму 48 000 рублей.
Вышеуказанные денежные средства поступили на расчетный счет <№ обезличен>, открытый <дата> в дополнительном офисе <№ обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.
Всего за указанный период времени Демидова Ю.С. в качестве взятки лично передала ФИО а последний незаконно принял в качестве взятки денежные средства в сумме 136 000 рублей, т.е. в значительном размере, за оказание последним содействия в выпуске таможенных деклараций юридических лиц, интересы которых представляла Демидова Ю.С.
Подсудимая Демидова Ю.С. согласилась с обвинением в том, что она совершила дачу взятки должностному лицу, лично, в значительном размере, при следующих обстоятельствах:
<дата> Демидова Ю.С. назначена на должность консультанта по внешнеэкономической деятельности ООО «Кедр», предметом деятельности которого является брокерская деятельность, деятельность таможенного представителя, организация таможенных складов временного хранения и иные.
ФИО в соответствии с приказом и.о. начальника Московской областной таможни <№ обезличен> от <дата> назначен на должность главного государственного таможенного инспектора Щелковского таможенного поста (центр электронного декларирования).
Приказом и.о. начальника Московской областной таможни <№ обезличен> от <дата> главный государственный таможенный инспектор Щелковского таможенного поста (центр электронного декларирования) ФИО переведен на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) с сохранением ранее установленных должностных обязанностей.
Занимая вышеуказанную должность в органе Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в соответствии со своим должностным регламентом, утвержденным <дата> и.о. начальника Московской областной таможни, ФИО постоянно осуществлял полномочия представителя власти, и был наделен правом предъявлять требования, принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладал при этом распорядительными полномочиями в отношении широкого круга лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, т.е. являлся должностным лицом.
В соответствии с вышеуказанным должностным регламентом, ФИО помимо прочего, обязан осуществлять: фиксирование факта подачи таможенной декларации в электронной форме, поданной с использованием международной ассоциации сетей "Интернет" (далее - ЭДТ); контроль соблюдения условий принятия ЭДТ; регистрацию поданной ЭДТ; проверку соответствия сведений, заявленных в ЭДТ о наименовании товаров, их количественных данных, со сведениями, содержащимися в документах (формализованных, либо, когда формализованный вид документа не предусмотрен, в виде их электронных образов, полученных путем сканирования документов на бумажных носителях), представленных в таможенный орган при декларировании товаров; контроль правильности определения классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС; контроль правильности определения страны происхождения товаров; контроль запретов и ограничений; контроль в целях применения мер, связанных с защитой интеллектуальной собственности; валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; контроль таможенной стоимости; контроль статистической стоимости; контроль правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей; контроль соблюдения условий помещения под заявленную таможенную процедуру; контроль соблюдения дополнительных условий выпуска; выявление рисков, содержащихся в профилях риска, доведенных до таможенных органов в бумажном и (или) в электронном виде; подготовку и принятие решения о приостановлении выпуска деклараций на товары; контроль сроков выпуска ЭДТ; принятие решения о продлении срока проверки деклараций на товары с письменного разрешения начальника поста или лица его замещающего; принятие решения о выпуске (выпуске для внутреннего потребления или условном выпуске) либо о невозможности выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой; после завершения проверки ЭДТ и при соблюдении условий, определенных статьей 195 Таможенного кодекса Таможенного союза, в соответствующих полях ЭДТ внесение отметок, свидетельствующих о выпуске товаров, которые подписываются ЭЦП.
В период не позднее <дата>, точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах у Демидовой Ю.С. возник преступный умысел, направленный на дачу взятки должностным лицам Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) Московской областной таможни с целью оказания последними содействия в беспрепятственном выпуске в период с <дата> по <дата> таможенных деклараций, подаваемых в электронном виде на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) в отношении юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности, интересы которых представляла Демидова Ю.С.
Для получения данного рода содействия в неустановленный следствием период, не позднее <дата>, Демидова Ю.С. обратилась к главному государственному таможенному инспектору Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) ФИО, поскольку была осведомлена о том, что в должностные полномочия ФИО входило осуществление таможенного контроля и он (ФИО) в силу своего должностного положения, хотя фактически был отстранен на указанный период от исполнения должностных обязанностей, мог оказать содействие в беспрепятственном выпуске таможенных деклараций.
ФИО, полагаясь на свое должностное положение, имея определенный авторитет и влияние на государственных таможенных инспекторов Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) и полагая, что может иных должностных лиц Краснознаменского таможенного поста (центра электронного декларирования) склонить на совершение в его интересах действий, входящих в их должностные полномочия, дал свое согласие Демидовой Ю.С. на оказание содействие в осуществлении таможенными инспекторами беспрепятственного выпуска таможенных деклараций в отношении юридических лиц, представляемых последней, за денежное вознаграждение.
При этом, Демидова Ю.С. и ФИО договорились между собой, что сумма вознаграждения будет рассчитываться из количества выпускаемых таможенных деклараций, при этом среднее вознаграждение за выпуск одной таможенной декларации будет составлять 4 000 рублей. Также, согласно договоренности между указанными лицами, расчет за выпущенные декларации должен будет производиться в конце каждого месяца.
Опасаясь быть уличенным в совершении коррупционного преступления, в целях конспирации ФИО предоставил Демидовой Ю.С. сведения о банковской карте <№ обезличен>, принадлежавшей его супруге ФИО, не осведомленной о преступном умысле ФИО, на которую по указанию последнего предполагалось перечислять денежные средства, предназначавшиеся ему в качестве вознаграждения.
Далее, Демидовой Ю.С. в период с <дата> по <дата> на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) поданы таможенные декларации в интересах ООО «Сириус», которые по просьбе ФИО выпущены неосведомленными о его преступном умысле государственными таможенными инспекторами без искусственно создаваемых препятствий, требующих длительный срок их выпуска.
Во исполнение преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности, Демидова Ю.С., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, при помощи мобильного приложения «Сбербанк онлайн», за выпущенные в течении указанного периода декларации, находясь в неустановленном следствием месте, осуществила переводы со своей банковской карты денежных средств Кузькину С.А. в качестве взятки на банковскую карту <№ обезличен>, выпущенную на имя не осведомленной о преступном умысле ФИО, а именно: <дата> на сумму 36 000 рублей, <дата> на сумму 80 000 рублей.
Вышеуказанные денежные средства поступили на расчетный счет <№ обезличен>, открытый <дата> в дополнительном офисе <№ обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.
Всего за указанный период времени Демидова Ю.С. в качестве взятки лично передала ФИО, а последний незаконно принял в качестве взятки денежные средства в сумме 116 000 рублей, т.е. в значительном размере, за оказание последним содействия в выпуске таможенных деклараций юридических лиц, интересы которых представляла Демидова Ю.С.
Подсудимая Демидова Ю.С. согласилась с обвинением в том, что она совершила дачу взятки должностному лицу, лично, в значительном размере, при следующих обстоятельствах:
<дата> Демидова Ю.С. назначена на должность консультанта по внешнеэкономической деятельности ООО «Кедр», предметом деятельности которого является брокерская деятельность, деятельность таможенного представителя, организация таможенных складов временного хранения и иные.
ФИО в соответствии с приказом и.о. начальника Московской областной таможни <№ обезличен> от <дата> назначен на должность главного государственного таможенного инспектора Щелковского таможенного поста (центр электронного декларирования).
Приказом и.о. начальника Московской областной таможни <№ обезличен> от <дата> главный государственный таможенный инспектор Щелковского таможенного поста (центр электронного декларирования) ФИО переведен на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) с сохранением ранее установленных должностных обязанностей.
Занимая вышеуказанную должность в органе Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в соответствии со своими должностными регламентами, утвержденными <дата>, <дата> и.о. начальника Московской областной таможни, ФИО постоянно осуществлял полномочия представителя власти, и был наделен правом предъявлять требования, принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладал при этом распорядительными полномочиями в отношении широкого круга лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, т.е. являлся должностным лицом.
В соответствии с вышеуказанными должностными регламентами, ФИО помимо прочего, обязан осуществлять: фиксирование факта подачи таможенной декларации в электронной форме, поданной с использованием международной ассоциации сетей "Интернет" (далее - ЭДТ); контроль соблюдения условий принятия ЭДТ; регистрацию поданной ЭДТ; проверку соответствия сведений, заявленных в ЭДТ о наименовании товаров, их количественных данных, со сведениями, содержащимися в документах (формализованных, либо, когда формализованный вид документа не предусмотрен, в виде их электронных образов, полученных путем сканирования документов на бумажных носителях), представленных в таможенный орган при декларировании товаров; контроль правильности определения классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС; контроль правильности определения страны происхождения товаров; контроль запретов и ограничений; контроль в целях применения мер, связанных с защитой интеллектуальной собственности; валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; контроль таможенной стоимости; контроль статистической стоимости; контроль правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей; контроль соблюдения условий помещения под заявленную таможенную процедуру; контроль соблюдения дополнительных условий выпуска; выявление рисков, содержащихся в профилях риска, доведенных до таможенных органов в бумажном и (или) в электронном виде; подготовку и принятие решения о приостановлении выпуска деклараций на товары; контроль сроков выпуска ЭДТ; принятие решения о продлении срока проверки деклараций на товары с письменного разрешения начальника поста или лица его замещающего; принятие решения о выпуске (выпуске для внутреннего потребления или условном выпуске) либо о невозможности выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой; после завершения проверки ЭДТ и при соблюдении условий, определенных статьей 195 Таможенного кодекса Таможенного союза, в соответствующих полях ЭДТ внесение отметок, свидетельствующих о выпуске товаров, которые подписываются ЭЦП.
В период не позднее <дата>, точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах у Демидовой Ю.С. возник преступный умысел, направленный на дачу взятки должностным лицам Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) Московской областной таможни с целью оказания последними содействия в беспрепятственном выпуске в период с <данные изъяты> по <дата> таможенных деклараций, подаваемых в электронном виде на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) в отношении юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности, интересы которых представляла Демидова Ю.С.
Для получения данного рода содействия в неустановленный следствием период, не позднее <дата>, Демидова Ю.С. обратилась к главному государственному таможенному инспектору Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) ФИО поскольку была осведомлена о том, что в должностные полномочия ФИО входило осуществление таможенного контроля и он (ФИО) в силу своего должностного положения, хотя фактически был отстранен на указанный период от исполнения должностных обязанностей, мог оказать содействие в беспрепятственном выпуске таможенных деклараций.
ФИО, полагаясь на свое должностное положение, имея определенный авторитет и влияние на государственных таможенных инспекторов Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) и полагая, что может иных должностных лиц Краснознаменского таможенного поста (центра электронного декларирования) склонить на совершение в его интересах действий, входящих в их должностные полномочия, дал свое согласие Демидовой Ю.С. на оказание содействие в осуществлении таможенными инспекторами беспрепятственного выпуска таможенных деклараций в отношении юридических лиц, представляемых последней, за денежное вознаграждение.
При этом, Демидова Ю.С. и ФИО договорились между собой, что сумма вознаграждения будет рассчитываться из количества выпускаемых таможенных деклараций, при этом среднее вознаграждение за выпуск одной таможенной декларации будет составлять 4 000 рублей. Также, согласно договоренности между указанными лицами, расчет за выпущенные декларации должен будет производиться в конце каждого месяца.
Опасаясь быть уличенным в совершении коррупционного преступления, в целях конспирации ФИО предоставил Демидовой Ю.С. сведения о банковской карте <№ обезличен>, принадлежавшей его супруге ФИО, не осведомленной о преступном умысле ФИО, на которую по указанию последнего предполагалось перечислять денежные средства, предназначавшиеся ему в качестве вознаграждения.
Далее, Демидовой Ю.С. в период с <дата> по <дата> на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) поданы таможенные декларации в интересах ООО «Сириус», ООО «Комета», которые по просьбе ФИО выпущены неосведомленными о его преступном умысле государственными таможенными инспекторами без искусственно создаваемых препятствий, требующих длительный срок их выпуска.
Во исполнение преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности, Демидова Ю.С., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, при помощи мобильного приложения «Сбербанк онлайн», за выпущенные в течении указанного периода декларации, находясь в неустановленном следствием месте, осуществила переводы со своей банковской карты денежных средств ФИО. в качестве взятки на банковскую карту <№ обезличен>, выпущенную на имя не осведомленной о преступном умысле ФИО, а именно: <дата> на сумму 24 000 рублей, <дата> на сумму 56 000 рублей, <дата> на сумму 48 000 рублей.
Вышеуказанные денежные средства поступили на расчетный счет <№ обезличен>, открытый <дата> в дополнительном офисе <№ обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.
Всего за указанный период времени Демидова Ю.С. в качестве взятки лично передала ФИО, а последний незаконно принял в качестве взятки денежные средства в сумме 128 000 рублей, т.е. в значительном размере, за оказание последним содействия в выпуске таможенных деклараций юридических лиц, интересы которых представляла Демидова Ю.С.
Подсудимая Демидова Ю.С. согласилась с обвинением в том, что она совершила дачу взятки должностному лицу, лично, в значительном размере, при следующих обстоятельствах:
<дата> Демидова Ю.С. назначена на должность консультанта по внешнеэкономической деятельности ООО «Кедр», предметом деятельности которого является брокерская деятельность, деятельность таможенного представителя, организация таможенных складов временного хранения и иные.
ФИО в соответствии с приказом и.о. начальника Московской областной таможни <№ обезличен> от <дата> назначен на должность главного государственного таможенного инспектора Щелковского таможенного поста (центр электронного декларирования).
Приказом и.о. начальника Московской областной таможни <№ обезличен> от <дата> главный государственный таможенный инспектор Щелковского таможенного поста (центр электронного декларирования) ФИО переведен на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) с сохранением ранее установленных должностных обязанностей.
Занимая вышеуказанную должность в органе Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в соответствии со своим должностным регламентом, утвержденным <дата> и.о. начальника Московской областной таможни, ФИО постоянно осуществлял полномочия представителя власти, и был наделен правом предъявлять требования, принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладал при этом распорядительными полномочиями в отношении широкого круга лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, т.е. являлся должностным лицом.
В соответствии с вышеуказанным должностным регламентом, ФИО помимо прочего, обязан осуществлять: фиксирование факта подачи таможенной декларации в электронной форме, поданной с использованием международной ассоциации сетей "Интернет" (далее - ЭДТ); контроль соблюдения условий принятия ЭДТ; регистрацию поданной ЭДТ; проверку соответствия сведений, заявленных в ЭДТ о наименовании товаров, их количественных данных, со сведениями, содержащимися в документах (формализованных, либо, когда формализованный вид документа не предусмотрен, в виде их электронных образов, полученных путем сканирования документов на бумажных носителях), представленных в таможенный орган при декларировании товаров; контроль правильности определения классификационного кода товара по ТН ВЭД ТС; контроль правильности определения страны происхождения товаров; контроль запретов и ограничений; контроль в целях применения мер, связанных с защитой интеллектуальной собственности; валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; контроль таможенной стоимости; контроль статистической стоимости; контроль правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей; контроль соблюдения условий помещения под заявленную таможенную процедуру; контроль соблюдения дополнительных условий выпуска; выявление рисков, содержащихся в профилях риска, доведенных до таможенных органов в бумажном и (или) в электронном виде; подготовку и принятие решения о приостановлении выпуска деклараций на товары; контроль сроков выпуска ЭДТ; принятие решения о продлении срока проверки деклараций на товары с письменного разрешения начальника поста или лица его замещающего; принятие решения о выпуске (выпуске для внутреннего потребления или условном выпуске) либо о невозможности выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой; после завершения проверки ЭДТ и при соблюдении условий, определенных статьей 195 Таможенного кодекса Таможенного союза, в соответствующих полях ЭДТ внесение отметок, свидетельствующих о выпуске товаров, которые подписываются ЭЦП.
В период не позднее <дата>, точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах у Демидовой Ю.С. возник преступный умысел, направленный на дачу взятки должностным лицам Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) Московской областной таможни с целью оказания последними содействия в беспрепятственном выпуске в период с <данные изъяты> по <дата> таможенных деклараций, подаваемых в электронном виде на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) в отношении юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности, интересы которых представляла Демидова Ю.С.
Для получения данного рода содействия в неустановленный следствием период, не позднее <дата>, Демидова Ю.С. обратилась к главному государственному таможенному инспектору Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) ФИО, поскольку была осведомлена о том, что в должностные полномочия Кузькина С.А. входило осуществление таможенного контроля и он (ФИО) в силу своего должностного положения, хотя фактически был отстранен на указанный период от исполнения должностных обязанностей, мог оказать содействие в беспрепятственном выпуске таможенных деклараций.
ФИО, полагаясь на свое должностное положение, имея определенный авторитет и влияние на государственных таможенных инспекторов Краснознаменского таможенного поста (центр электронного декларирования) и полагая, что может иных должностных лиц Краснознаменского таможенного поста (центра электронного декларирования) склонить на совершение в его интересах действий, входящих в их должностные полномочия, дал свое согласие Демидовой Ю.С. на оказание содействие в осуществлении таможенными инспекторами беспрепятственного выпуска таможенных деклараций в отношении юридических лиц, представляемых последней, за денежное вознаграждение.
При этом, Демидова Ю.С. и ФИО договорились между собой, что сумма вознаграждения будет рассчитываться из количества выпускаемых таможенных деклараций, при этом среднее вознаграждение за выпуск одной таможенной декларации будет составлять 4 000 рублей. Также, согласно договоренности между указанными лицами, расчет за выпущенные декларации должен будет производиться в конце каждого месяца.
Опасаясь быть уличенным в совершении коррупционного преступления, в целях конспирации ФИО предоставил Демидовой Ю.С. сведения о банковской карте № <№ обезличен>, принадлежавшей его супруге ФИО, не осведомленной о преступном умысле ФИО, на которую по указанию последнего предполагалось перечислять денежные средства, предназначавшиеся ему в качестве вознаграждения.
Далее, Демидовой Ю.С. в период с <№ обезличен> по <№ обезличен> на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования) поданы таможенные декларации в интересах ООО «Сириус», которые по просьбе ФИО выпущены неосведомленными о его преступном умысле государственными таможенными инспекторами без искусственно создаваемых препятствий, требующих длительный срок их выпуска.
Во исполнение преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности, Демидова Ю.С., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, при помощи мобильного приложения «Сбербанк онлайн», за выпущенные в течении указанного периода декларации, находясь в неустановленном следствием месте, осуществила переводы со своей банковской карты денежных средств ФИО в качестве взятки на банковскую карту <№ обезличен>, выпущенную на имя не осведомленной о преступном умысле ФИО, а именно: <дата> на сумму 92 000 рублей, <дата> на сумму 36 000 рублей.
Вышеуказанные денежные средства поступили на расчетный счет <№ обезличен>, открытый <дата> в дополнительном офисе <№ обезличен> ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.
Всего за указанный период времени Демидова Ю.С. в качестве взятки лично передала ФИО, а последний незаконно принял в качестве взятки денежные средства в сумме 128 000 рублей, т.е. в значительном размере, за оказание последним содействия в выпуске таможенных деклараций юридических лиц, интересы которых представляла Демидова Ю.С.
Подсудимая Демидова Ю.С. в установленном законом порядке на стадии досудебного производства по делу заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В судебном заседании подсудимая Демидова Ю.С. заявила, что обвинение ей понятно, с обвинением она согласна в полном объеме, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживает, ходатайство заявлено добровольно и после консультаций с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает.
Из изложенного следует, что Демидова Ю.С. заявила о согласии с предъявленным обвинением в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291 УК РФ и ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовному делу о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы. Демидова Ю.С. осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, ходатайство заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником.
Защитник ходатайство подсудимой Демидовой Ю.С. поддерживает. Государственный обвинитель возражений против постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеет.
Обвинение, с которым согласилась подсудимая Демидова Ю.С. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, оснований для изменения квалификации содеянного, прекращении дела или оправдания подсудимой не имеется.
На основании изложенного суд приходит к выводу, что Демидова Ю.С. совершила преступления, предусмотренные ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291 УК РФ и суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Демидовой Ю.С. преступлений, данные о её личности, влияние назначенного наказания на условия жизни её семьи, в том числе обстоятельства смягчающие её наказание, обстоятельств, отягчающих наказание Демидовой Ю.С., предусмотренных уголовным законом суд не усматривает.
Как обстоятельства, смягчающие наказание Демидова Ю.С. суд учитывает её отношение к содеянному, полное признание вины, чистосердечное раскаяние, совершение противоправных деяний впервые, явку с повинной (т.1 л.д.17-18), наличие на иждивении двоих <данные изъяты> детей.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенных Демидовой Ю.С. преступлений, данных о личности виновной, положительно её характеризующих, совокупности смягчающих её наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни её семьи - двоих <данные изъяты> детей, и исправление, суд приходит к выводу о возможности исправления Демидовой Ю.С. при назначении ей наказания в виде штрафа в пределах санкций инкриминированных ей норм уголовного закона, предусмотренных для данного вида наказания, с учетом положений ст.62 УК РФ и ст. 316 УПК РФ.
Оснований для назначения Демидовой Ю.С. наказания с применением ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает.
Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отношение подсудимой Демидовой Ю.С. к содеянному, данные о личности виновной положительно её характеризующие, влияние назначенного наказания на условия жизни ей семьи, имущественное положение подсудимой и её семьи, суд учитывает при определении размера наказания.
На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Демидову Юлию Сергеевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291, ч.2 ст.291 УК РФ и назначить ей наказание по каждому из пяти эпизодов преступлений в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек,
в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Штраф подлежит уплате на счет со следующими реквизитами: Получатель: Управление Федерального казначейства по г.Москве (Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, л/сч №04731А59160)
ИНН: 7708732773, КПП: 770801001, БИК: 044525000,
р/с № 40 101 810 045 250 010 041 в ГУ Банка России по ЦФО,
КБК 41 711 621 010 016 000 140, ОКТМО 45378000.
Меру пресечения Демидовой Ю.С. подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства – мобильный телефон, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО, хранящийся в камере вещественных доказательств 2-го ОРОВД ММСУТ СК России – оставить в камере вещественных доказательств 2-го ОРОВД ММСУТ СК России до принятия решения по уголовному дела <№ обезличен>.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: