Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Краснодара, гражданина РФ, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка - ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего у ИП ФИО7 в должности водителя, имеющего высшее образование, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, <адрес>, фактически проживающего по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере в отношении ФИО3 и ФИО2. Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

Так, в мае 2014 года ФИО1, находясь на территории г. Краснодара, имея доверительные отношения с ФИО3, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, принял решение о хищении путем обмана, принадлежащего последнему имущества.

Согласно разработанному преступному плану ФИО1, зная о намерении ФИО2 приобрести автомобильное парковочное место на территории ЖК «Платановый» (ИНН 2309139298, г. Краснодар, <адрес>), по адресу: г. Краснодар, <адрес>, обманул ФИО2, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что является представителем ООО «Группа Компаний СТМ» (ИНН 2309074499, адрес: г. Краснодар, <адрес>) и имеет возможность реализации квадратных метров недвижимого имущества на территории жилого комплекса по заниженной стоимости.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно, денежных средств ФИО2, находясь в <адрес>, принадлежащей ФИО2 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, убедил его заключить путем подписания изготовленный с использованием компьютерной техники подложный договор купли-продажи парковочного места № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью от имени представителя ООО «Группа Компаний СТМ» ФИО4, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1, а фактически выполненной ФИО1, согласно условиям которого, ФИО2 выступил покупателем парковочного места № А, стоимостью 800 000 рублей, находящегося под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

В этот же день, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1, ФИО2 передал ему за парковочное место денежные средства в сумме 800 000 рублей, а ФИО1, в свою очередь, выдал подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, с рукописным текстом от имени вымышленного лица – бухгалтера ФИО44, фактически выполненной ФИО1, подтверждающую внесение в кассу ООО «Группа компаний СТМ» ФИО2 денежных средств.

В последующем, ФИО1, действуя путем обмана, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, предоставил ФИО2 изготовленное им с помощью компьютерной техники подложное свидетельство Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (серия 70-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ) о государственной регистрации права ФИО2 на парковочное место, общей площадью 14 квадратных метров, расположенное в цокольном этаже по адресу: г. Краснодар, <адрес> кадастровым номером 69:11:0000019. Полученными от ФИО2 денежными средствами в сумме 800 000 рублей ФИО1, заведомо зная о фиктивности сделки купли-продажи парковочного места, распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО2, ФИО1, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, зная о намерении ФИО2 приобрести для последующей сдачи в аренду коммерческие помещения на территории ЖК «Платановый», по адресу: г. Краснодар, <адрес>, обманул ФИО2, сообщив последнему заведомо ложные сведения о том, что, являясь представителем ООО «Группа компаний Южный Мегаполис» (ИНН 2309074499, адрес: г. Краснодар, <адрес>), имеет возможность реализации квадратных метров недвижимого имущества на территории жилого комплекса по заниженной стоимости.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, находясь на территории коммерческих помещений по адресу: г. Краснодар, <адрес>, убедил ФИО2 заключить путем подписания изготовленный с использованием компьютерной техники подложный договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью от имени представителя ООО «Группа Компаний Южный Мегаполис» ФИО4, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1, а фактически выполненный ФИО1, согласно условиям которого, ФИО2 выступил покупателем помещений первого и второго этажа административного здания, стоимостью 13 300 000 руб., находящегося по адресу: г. Краснодар, <адрес> (фактически №).

В этот же день, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1, который не имел намерений и возможности выполнить принятые на себя обязательства, ФИО2 передал в качестве частичной оплаты за помещения первого и второго этажа административного здания денежные средства в сумме 200 000 рублей, а ФИО1, в свою очередь, выдал ему подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, с рукописным текстом от имени вымышленного лица – бухгалтера ФИО28, фактически выполненной ФИО1, подтверждающую внесение в кассу ООО «Группа Компаний Южный Мегаполис» ФИО2 денежных средств.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, будучи под воздействием обмана со стороны ФИО1, который не имел намерений и возможности выполнить принятые на себя обязательства, ФИО2 передал в качестве оплаты за помещения первого и второго этажа административного здания денежные средства в сумме 13 100 000 рублей, а ФИО1, в свою очередь, выдал подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающую внесение в кассу ООО «Южный Мегаполис» ФИО2 денежных средств. При этом, ФИО1, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, убедил ФИО2 заключить путем подписания изготовленный с использованием компьютерной техники подложный договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью от имени представителя ООО «Южный Мегаполис» ФИО4, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1, согласно условиям которого, ФИО2 выступил покупателем помещений первого и второго этажа административного здания, стоимостью 13 300 000 рублей, находящегося по адресу: г. Краснодар, <адрес> (фактически №).

В последующем, ФИО1, действуя путем обмана, с целью сокрытия следов преступления, предоставил ФИО2 изготовленные им с помощью компьютерной техники подложные свидетельства Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ, серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ) о государственной регистрации права ФИО2 на нежилое помещение первого этажа, общей площадью 210,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>/а (фактически №) с кадастровым номером 23:43:0206082:817 и на нежилое помещение второго этажа, общей площадью 198,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>/а (фактически №), с кадастровым номером 23:43:0206082:816, а также предоставил подложные договоры купли-продажи помещений первого и второго этажей по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, <адрес>/а (фактически №) от ДД.ММ.ГГГГ№-КП, с оттисками печати и штампа регистратора Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю ФИО29, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1, и подложные кадастровые паспорта с оттисками печати и штампа Филиала ГУП Краснодарского края «Крайтехинвентаризация» - Краевое БТИ по г. Краснодару.

Полученными от ФИО2 денежными средствами в сумме 13 300 000 рублей ФИО1, заведомо зная о фиктивности сделки купли-продажи вышеуказанных коммерческих помещений, распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

С целью сокрытия следов преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 сообщил ФИО5, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1, осуществлявшей по просьбе ФИО2 поиск арендатора коммерческих помещений первого и второго этажей, по адресу: г. Краснодар, <адрес> (фактически №), общей площадью 400 кв.м, что договор аренды готов заключить ФИО6

Получив согласие от ФИО2 на заключение сделки, ФИО1 изготовил с использованием компьютерной техники договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в который внес анкетные данные ФИО6, не осведомлённого о преступных намерениях ФИО1, утерявшего паспорт (серия 79 04 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Яблоновским ПОМ ОВД <адрес> Республики Адыгея) в 2011 году, найденный ФИО1 на территории г. Краснодара. После чего, заполнив данный договор, передал его ФИО5 для передачи ФИО2, а также передал последнему денежные средства за аренду в сумме 1 200 000 рублей, якобы, принадлежащие ФИО6, а фактически похищенные им у ФИО2

Кроме того, с целью сокрытия следов преступления, желая создать видимость исполнения обязательств по договору купли-продажи парковочного места, ФИО1ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис ООО «Группа компаний СТМ», расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где сообщил юристу ФИО4, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1, что представляет интересы ФИО2 по вопросу приобретения парковочного места на территории ЖК «Платановый», после чего, согласовав заключение договора, внёс в кассу общества денежные средства в сумме 450 000 рублей в качестве частичной стоимости парковочного места, при этом фактически для оплаты использовал денежные средства, похищенные им у ФИО2

В результате преступных действий, ФИО1, не имея намерений и реальной возможности выполнить обязательства, связанные с регистрацией и передачей права собственности на парковочное место и коммерческие помещения, действуя из корыстных побуждений, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО2 в особо крупном размере в сумме 14 100 000 рублей, при этом использовал 1 650 000 рублей с целью сокрытия следов преступления, из которых 450 000 рублей внес в кассу ООО «Группа компаний СТМ» в качестве частичной стоимости парковочного места и 1 200 000 рублей в качестве оплаты аренды за коммерческие помещения, якобы, принадлежащие ФИО6, а фактически похищенные им у ФИО2, причинив имущественный вред ФИО3 в общей сумме 12 450 000 рублей.

Он же, в ноябре 2014 года, находясь на территории г. Краснодара, имея доверительные отношения с ФИО3, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, принял решение о хищении путем обмана, принадлежащего ФИО2 (брат ФИО3) имущества.

Так, в ноябре 2014 года, согласно разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств ФИО2, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, узнав от ФИО3, что его брат ФИО2 намерен приобрести недвижимое имущество, предложил ему приобрести коммерческие помещения третьего этажа по адресу: г. Краснодар, <адрес> (фактически №). При этом сообщил ФИО2 для передачи брату ФИО2 заведомо ложные сведения о том, что, являясь представителем ООО «Южный Мегаполис» (ИНН 2312214379, адрес: г. Краснодар, <адрес>) и имеет возможность реализации квадратных метров недвижимого имущества на территории жилого комплекса по заниженной стоимости. Также ФИО1 сообщил ФИО2 для передачи брату ФИО2, что в случае приобретения коммерческих помещений их возьмет в аренду ФИО6, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а также с целью произвести впечатление о наличии деловой репутации на братьев ФИО48, арендовал на непродолжительное время помещение офиса ООО «Карнавал», по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где убедил ФИО3, действующего от имени и в интересах ФИО2 заключить изготовленный им с использованием компьютерной техники подложный договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью от имени представителя ООО «Южный Мегаполис» ФИО4, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1, согласно условиям которого, ФИО2 выступил покупателем коммерческих помещений третьего этажа административного здания, стоимостью 8 200 000 рублей, находящегося по адресу: г. Краснодар, <адрес> (фактически №). С целью сокрытия следов преступления ФИО1 уверил ФИО3, действующего от имени и в интересах ФИО2, что в качестве оплаты коммерческих помещений необходимо внести денежные средства в сумме 4 000 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 4 200 000 рублей внесет в кассу ООО «Южный Мегаполис» ФИО6, которая будет зачтена в качестве арендной платы за коммерческие помещения третьего этажа административного здания по адресу: г. Краснодар, <адрес> (фактически №).

В этот же день, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1, ФИО3, действующий от имени и в интересах ФИО2, передал ФИО1 в качестве оплаты за помещения третьего этажа административного здания денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, принадлежащие ФИО2, а ФИО1, в свою очередь, выдал ему подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающую внесение в кассу ООО «Южный Мегаполис» ФИО2 денежных средств.

Кроме того, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, изготовил с использованием компьютерной техники договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в который внес анкетные данные ФИО6, утерявшего паспорт (серия 79 04 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Яблоновским ПОМ ОВД <адрес> Республики Адыгея) в 2011 году, найденный ФИО1 на территории г. Краснодара, после чего, заполнив договор, передал его ФИО2 для передачи брату ФИО2.

В последующем, ФИО1, действуя путем обмана, с целью сокрытия следов преступления, предоставил ФИО3, действующему от имени и в интересах ФИО2, изготовленные им с помощью компьютерной техники подложное свидетельство Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ) о государственной регистрации права ФИО2 на нежилое помещение третьего этажа, общей площадью 198,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>/а (фактически №) с кадастровым номером 23:43:0206082:814, а также предоставил подложный договор купли-продажи помещений третьего этажа по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, <адрес>/а (фактически №) от ДД.ММ.ГГГГ№-КП, с оттисками печати и штампа регистратора Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю ФИО29, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1, и подложные кадастровые паспорта с оттисками печати и штампа филиала ГУП Краснодарского края «Крайтехинвентаризация» - Краевое БТИ по г. Краснодару. Полученными от ФИО3, действующего от имени и в интересах ФИО2 денежными средствами в сумме 4 000 000 рублей, ФИО1, заведомо зная о фиктивности сделки купли-продажи коммерческих помещений, распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

В результате преступных действий ФИО1, не имея намерений и реальной возможности выполнить обязательства, связанные с регистрацией и передачей права собственности на вышеуказанные коммерческие помещения, действуя из корыстных побуждений, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО2 в особо крупном размере в сумме 4 000 000 рублей, причинив имущественный вред последнему на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 от дачи показаний по существу инкриминируемых ему преступлений отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ и настаивал на оглашении протоколов допросов на стадии предварительного расследования.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного расследования следует, что с ФИО3 он познакомился примерно в ноябре – декабре 2013 года при поиске последним квартиры для последующего приобретения. ФИО3 позвонил ему и поинтересовался, может ли он принять участие в качестве менеджера при продаже квартиры в ООО ЖК «Платановый» по адресу: г. Краснодар, <адрес>. При этом, ФИО2 пояснил, что на данном объекте он уже был, и ему понравилась одна из квартир. Насколько он понял, принадлежащий ему абонентский номер ФИО2 стал известен из социальной сети, где он ранее опубликовал объявление в качестве риелтора – менеджера по продажам квартир от застройщика по посредническому договору. Спустя несколько недель, они встретились, оговорили цену, ФИО3 просил предоставить скидку на стоимость квартиры. С её фактической стоимости в 10 000 000 рублей до 9 000 000 рублей, если будет такая возможность. Руководством ФИО2 предоставлена скидка в сумме 1 000 000 рублей, как и просил ФИО2 Спустя неделю, в офисе агентства недвижимости «Каян» заключен договор купли-продажи между ООО «Группа компаний СТМ» и ФИО2 ООО «Группа компаний СТМ» имело право на продажу объектов ООО ЖК «Платановый», когда он, работая в ООО «Краснодар Сити», предоставлял лишь посреднические услуги. После заключения сделки с ФИО2, последний уточнил контактный абонентский номер, по которому они ранее созванивались, спросив, является ли тот его личным номером. После положительного ответа ФИО2 внёс абонентский номер в свою записную книжку. В указанный период времени у него находился в пользовании только один абонентский №. В мае 2014 года ФИО3 звонил и интересовался парковочным местом в ООО ЖК «Платановый» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, которое желал приобрести. ФИО2, он сообщил, что стоимость парковочного места в ООО ЖК «Платановый» по адресу: г. Краснодар, <адрес> составляет 1 500 000 рублей, данная цена не устроила последнего. ФИО2 сообщил, что желал бы приобрести парковочное место по указанному адресу за 800 000 рублей и если появится такая возможность, то просил сообщить об этом. Примерно через две недели он позвонил ФИО2 и сообщил, что руководство согласно продать парковочное место по желаемой ФИО2 цене в сумме 800 000 рублей. Говоря об этом он был уверен, что сможет убедить руководство вновь предоставить скидку ФИО2 При этом за предоставление им указанной скидки, от ФИО2 материального вознаграждения не полагалось и не оговаривалось, то есть помогал ФИО2 безвозмездно. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО2, которому предоставил договор купли-продажи парковочного места № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Группа компаний СТМ» продало ФИО2 парковочное место стоимостью 800 000 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей. Договор подписан ФИО2 и им от лица ФИО4. ФИО2 передал ему денежные средства в сумме 800 000 рублей. Согласно договоренности, он должен был внести в кассу ООО «Группа компаний СТМ» денежные средства и после оформления всех документов в юстиции должен был передать свидетельство ФИО2 После получения денег от ФИО2, он спрашивал в ООО «Краснодар Сити», у кого именно не помнит, о возможности приобретения парковочного места для ФИО2, но ему было отказано, так как предоставление данной скидки невозможно. Тогда у него возник умысел совершить мошеннические действия в отношении ФИО2, обмануть его и присвоить денежные средства себе, не внося их в кассу ООО «Группа компаний СТМ». Ему было известно, что в декабре 2014 года паркинг будет сдан в эксплуатацию и, опасаясь, что ФИО2 станет известно, что он обманул последнего, то в декабре 2014 года он, созвонившись с юристом ООО «Группа Компаний СТМ» ФИО4 сообщил, что ФИО2 готов внести оплату за парковочное место. Данный факт, как он полагал, скроет его преступные действия. В этот же день он приехал в офис ООО «Группа компаний СТМ», где внёс в кассу от имени ФИО2 450 000 рублей. От ФИО4 он получил предварительный договор купли-продажи и квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Договор в двух экземплярах был подписан от лица директора ООО «Группы компаний СТМ», который он должен был подписать у ФИО2 и после чего один экземпляр договора вернуть ФИО4, а второй оставить ФИО2 Данного он не стал выполнять и договор передал следователю в ходе предварительного расследования. Примерно в сентябре 2014 года ему позвонил ФИО2, который интересовался административным зданием, расположенным в непосредственной близости от жилого дома ООО ЖК «Платановый» по <адрес> г. Краснодара, фактический же адрес: г. Краснодар, <адрес>. На тот момент административное здание являлось литером, и точного адреса не имело. ФИО2 сообщил, что желает приобрести помещения в указанном административном здании. При встрече с ФИО2, в ходе разговора последний сообщил, что его интересует первый этаж административного здания, он озвучил цену помещения первого этажа, но данная цена не устроила ФИО2 Какую цену он называл не помнит. Исходил из того и подстраивался под то, какая цена устраивала ФИО2 На следующий день ему вновь позвонил ФИО2, который сообщил, что вместо помещения одного этажа указанного административного здания, желает приобрести помещения первого, второго и третьего этажа для себя и брата ФИО2. Им была предложена общая стоимость в 13 300 000 рублей, данная сумма от него исходила из той суммы, которая изначально устроила ФИО2 Самого ФИО2 он не видел. Денежные средства ФИО3 ему передавались в октябре 2014 года в помещении административного здания по адресу г. Краснодар, <адрес>, где он получил от ФИО3 200 000 рублей, которому передал договор и квитанцию на сумму 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ находясь в туристической фирме «Карнавал», расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, им на сутки арендовано помещение, которое он представил ФИО2, как свой офис. На самом деле он накануне искал помещение, которое сможет представить ФИО2 как своё собственное. При этом им был найден в интернете риелтор, который подыскал помещение туристической фирмы «Карнавал». Риелтору он оплатил за услуги 5 000 рублей, хозяину помещения заплатил за аренду 7 000 рублей. С руководством туристической фирмы им как директором ООО «Южный Мегаполис» был заключен договор аренды. Риелтора после заключения договора более не видел, его анкетные данные неизвестны. Насколько помнит, его звали Никита. После того как Никита получил деньги, то ушел и при передаче денег не присутствовал. За коммерческие помещения первого и второго этажа административного здания по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства им получались в две-три встречи, в самом здании и на прилегающей территории к нему. При передачах денег присутствовала риэлтор ФИО5. За коммерческие помещения первого и второго этажа административного здания по адресу: г. Краснодар, <адрес>, всего им получены деньги в общей сумме 13 300 000 рублей 18 и ДД.ММ.ГГГГ. Когда он получал деньги за коммерческие помещения, то фактически ранее полученные от ФИО3 800 000 рублей уже были истрачены. ДД.ММ.ГГГГ в помещении туристической компании «Карнавал» по адресу: г. Краснодар, <адрес> от ФИО3 в качестве оплаты за коммерческие помещения третьего этажа, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, он получил наличными денежные средства в сумме 4 000 000 рублей. Со слов ФИО2, данное помещение приобретал брат последнего - ФИО2. Через несколько дней ему позвонила риэлтер ФИО5 и сообщила, что собирается сдавать данные помещения. В целях сокрытия своих мошеннических действий, он уверил ФИО5, что у него есть арендатор на коммерческие помещения. При встрече он передал ФИО5 денежные средства в сумме 850 000 рублей в качестве оплаты аренды и около 340 000 рублей в качестве процентов от сдачи в аренду. Указанную сумму он взял из ранее полученных денег от ФИО2 В качестве арендатора помещений он предоставил договоры на вымышленное лицо, предоставив паспортные данные на имя ФИО6. ФИО6 ему не известен, его паспорт однажды нашел на территории города Краснодара. Остальные деньги присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению. Свидетельства на административные помещения и парковочное место предоставил после получения денег, через какое-то время. Документы им изготовлялись по адресу: г. Краснодар, 2-ой <адрес>, а также в одном из компьютерных клубов, в каком именно не помнит. В документах, предоставленных ФИО2, он указывал разные организации и заключал договоры от ООО «Платановый», ООО «Группа компаний СТМ», ООО «Южный Мегаполис», директора ФИО30 и его представителя ФИО4 Денежные средства потратил на собственные нужды и по своему усмотрению, в том числе на путешествия в период с ДД.ММ.ГГГГ по май 2015 года, большую часть суммы потратил при вложении в инвестиции на инвестиционном сайте «Брокер открытия».

Вина ФИО1 в совершении мошеннических действий, то есть в хищении чужого имущества, путем обмана, совершенных в особо крупном размере подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей.

Так, допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО3 показал, что примерно в январе 2014 года, он познакомился с ФИО1, который представлял ООО «Группа компаний СТМ», выступающее в качестве участника долевого строительства многоквартирного дома, по адресу: г. Краснодар, <адрес>. ООО «Группа компаний СТМ» наделено правом на заключение договоров переуступки и в последующем купли-продажи объектов недвижимости, а именно долей, которой владеет на основании договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Платан-С», выступающим в качестве застройщика, с одной стороны, а также с ООО «Группа компаний СТМ», выступающей в качестве участника долевого строительства и участником в лице генерального директора ФИО30 В представленном ему со стороны ФИО1 договоре отражены квартиры, подлежащие реализации со стороны участника долевого строительства, а именно ООО «Группы Компаний СТМ». Данный договор передан ему со стороны ФИО1 и заверен оттиском печати ООО «Южный Мегаполис», фактически принадлежащего ФИО1, который выступал в качестве участника данного общества, занимая должность директора. Когда ему на обозрение со стороны ФИО1 представлен указанный договор, у него не возникло сомнений в том, что последний правомочен на представление интересов компании и реализации объектов долевого строительства в указанном здании. После чего между ним и ООО «Группа компаний СТМ» заключен договор купли-продажи на квартиру по <адрес>, в г. Краснодаре. Данный договор заключен в офисе «Каян», расположенном по <адрес>, в г. Краснодаре. Все документы оформлены должным образом, и в дальнейшем получено свидетельство о государственной регистрации права собственности на данный объект. После совершения сделки, на него оформлен объект недвижимости – квартира. Позже он вновь обратился за помощью к услугам ФИО1 для приобретения парковочного места по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где ранее им приобретена квартира. Примерно в начале мая 2014 года он встретился с ФИО1, у которого поинтересовался вопросом приобретения парковочного места. ФИО1 пояснил, что может оказать содействие в приобретении парковочного места и представил ему план-схему размещения парковочных мест, представив себя работником ООО «Группа компаний СТМ». В дальнейшем, представил на обозрение парковочную площадку и вместе выбрали для него парковочное место №А, стоимостью 800 000 рублей. При этом ФИО1 сообщил, что данное парковочное место стоит 1 200 000 рублей, а с учетом приобретённой им ранее квартиры, ему предоставлена скидка и парковочное место будет продано за 800 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он встретился с ФИО1 на территории строительной площадки, по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где ФИО1 представил ему на обозрение договор купли-продажи парковочного места №, датированный ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ООО «Группа компаний СТМ», выступающего в качестве продавца и ФИО3, выступающим в качестве покупателя. Помимо договора ФИО1 представлена план-схема парковочного места. На договоре не имелось печати общества. Также представлена квитанция к приходному кассовому ордеру, датированная ДД.ММ.ГГГГ без печати на сумму 800 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО1 первоначально передано 450 000 рублей, а затем примерно через три дня он вновь по указанному адресу передал оставшуюся сумму в размере 350 000 рублей, а всего им передано ФИО1 800 000 рублей. Он не придавал значения факту отсутствия печатей в представленных документах, так как доверял ФИО1 и, тем более, уже им приобреталась через ФИО1 квартира. Позднее при личной встрече ему ФИО1 представил оригинал свидетельства о государственной регистрации права собственности на парковочное место №А по адресу: г. Краснодар, <адрес>, датированное ДД.ММ.ГГГГ. В последующем, примерно в октябре 2014 года он вновь обратился к ФИО1 с вопросом о приобретении нежилых площадей в жилом комплексе «Платановый» по <адрес> г. Краснодара. ФИО1 сообщил, что он может оказать содействие в приобретении. ФИО1 взял ключи, и они прошли в помещение комплекса. При осмотре объектов присутствовал его знакомый Логинов Игорь. ДД.ММ.ГГГГ, согласно договору купли-продажи административного здания № от ДД.ММ.ГГГГ, он передал ФИО1 в качестве предварительной оплаты 2 000 000 рублей. То есть, ему представлен договор с оттиском печати ООО «Группы компаний Южный Мегаполис», и согласно договору генеральным директором данного общества выступал ФИО30 В связи с этим, у него не вызвала сомнений подлинность данного договора и квитанции. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Южный Мегаполис» заключен договор купли-продажи административного помещения №, согласно которому он приобрел у данной компании нежилые площади размером 380 квадратных метров, за которые им переданы ФИО1 денежные средства в размере 13 300 000 рублей. ФИО1 передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 300 000 рублей от компании ООО «Южный Мегаполис». Затем, им ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи нежилых помещений №-КП на нежилые помещения на сумму 6 700 000 рублей. Учитывая, что 2 000 000 рублей, им были переданы ФИО1 в качестве предварительной оплаты к основной сумме в размере 13 300 000 рублей, то общая сумма причиненного ему ущерба составляет 14 100 000 рублей. Позднее, ФИО1 представил ему свидетельства о государственной регистрации права собственности на нежилые объекты от ДД.ММ.ГГГГ, и он считал, что данные свидетельства являются оригинальными. Однако, когда он пошел оплачивать коммунальные платежи, стало известно, что данные площади не продаются, то есть, данные нежилые помещения со стороны застройщика и участника долевого строительства не выставлены на реализацию. После того, как ФИО2 установил, что в отношении него совершены мошеннические действия со стороны ФИО1, он получил выписку из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которой он не является собственником нежилых помещений в ЖК «Платановый».

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО2 показал, что в марте 2013 года его брат ФИО3 приобрёл квартиру по адресу: г. Краснодар, <адрес>. От ФИО2 ему известно, что указанное жильё ему помог приобрести ФИО1, который представлял себя риэлтором. Со слов его брата при продаже квартиры ФИО1 поспособствовал и предоставил ему скидку. Брат ФИО2 часто говорил о ФИО1 Из разговоров он понял, что между ФИО2 и ФИО1 сложились дружеские отношения. В один из праздников ФИО1 подарил ФИО2 икону, который тоже на праздники поздравлял ФИО1 После того как ФИО2 приобрёл квартиру в ЖК «Платановый», то решил приобрести и парковочное место в данном жилищном комплексе. В мае 2014 года ФИО2 рассказал, что ФИО1 подыскал парковочное место и сможет предоставить скидку при продаже. Так, когда парковочное место в ЖК «Платановый» стоило 1 500 000 рублей, то ФИО1 уверял, что руководство организации может предоставить парковочное место всего за 800 000 рублей. Насколько ему известно, ФИО1 работал под руководством ФИО30 В конце мая 2014 года, точной даты не помнит, ФИО2 приобрёл парковочное место. У ФИО2 не имелось сомнений в порядочности ФИО1, в частности, о его намерениях добросовестно исполнить свои обязанности. В ноябре 2014 года от ФИО2 ему стало известно, что ФИО1 предложил приобрести в ЖК «Платановый» коммерческие помещения на выгодных условиях. ФИО2 заинтересовало предложение ФИО1 Он видел данное административное здание, которое расположено в непосредственной близости по <адрес> г. Краснодара. В документах, предоставленных ФИО1, административное здание расположено по адресу: г. Краснодар, <адрес>. По указанному адресу ФИО2 приобретены два этажа общей стоимостью 13 100 000 рублей. В связи с этим, он обратился к ФИО2 сообщив, что желает приобрести однокомнатную квартиру и попросил, чтобы брат поговорил с ФИО1 об имеющихся вариантах. Через некоторое время ему позвонил брат ФИО2, который сказал, что ФИО1 рекомендует приобрести третий этаж административного здания. Со слов ФИО1, последним найден арендатор, который желает арендовать три этажа здания. Полагаясь на то, что ФИО2 доверял ФИО1, то он доверился, в первую очередь, своему брату. В ноябре 2014 года точную дату он не помнит, когда он находился дома у ФИО2, с его телефона позвонил ФИО1 и в телефонном режиме обговорил с последним то, что передаст ФИО2 деньги и все необходимые документы ФИО1 подготовит и передаст ФИО2

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО36, данных в ходе предварительного расследования следует, что он состоит в должности оперуполномоченного уголовного розыска. ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару по уголовному делу № объявлен в розыск подозреваемый ФИО1 Валериевич. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток примерно в 14-15 часов в ходе проведения розыскных мероприятий, проводимых совместно с оперуполномоченным ФИО31 на пересечении <адрес> г. Краснодара во дворе жилого домовладения установлено местонахождение ФИО1 Какого-либо физического либо морального давления в отношении ФИО1 ни с его стороны не со стороны ФИО31 не применялось. На момент установления местонахождения с ФИО1 находилась его сожительница ФИО11, бывшая супруга ФИО1 Сам ФИО1 не отрицал факта совершения мошеннических действий в отношении ФИО2 Также ФИО1 пояснил, что денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а именно приобрёл квартиру, расположенную по <адрес>, в г. Краснодаре, автомобиль «Lexus is 250», а также автомобиль «Mercedes С». Со слов ФИО1, денежные средства им также истрачены на приобретение акций, вложение в бизнес по продаже пива, какой именно он не пояснил. Пояснив, что вышеуказанное имущество приобрёл и в дальнейшем оформил на мать своей супруги ФИО7, с супругой развёлся, чтобы имущество у него в дальнейшем не смогли арестовать.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО30, данных в ходе предварительного расследования следует, что он является учредителем и генеральным директором ООО «Группа Компаний СТМ». Основным видом деятельности общества является закупка и реализация оборудования для систем отопления и водоснабжения. В 2003 году на должность юриста принята ФИО4, на имя которой им ежегодно выдается нотариальная доверенность с правом представления интересов предприятия во всех органах и учреждениях. ФИО13 занимается финансовой деятельностью предприятия. В декабре 2012 года в состав участников ООО «Платан-С» принято юридическое лицо ООО «Группа компаний СТМ». Основным видом деятельности общества является строительство жилых и производственных помещений. ДД.ММ.ГГГГ на основании разрешения на строительство № RU 23306000-3199-р, выданного Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар - ООО «Платан-С» стало осуществлять ведение строительных работ, а именно возведение многоквартирного многоэтажного жилого дома (15 этажного дома) по адресу: г. Краснодар, <адрес> (первоначальный строительный адрес: г. Краснодар, пересечение улиц Пушкина - Октябрьская). ООО «Платан-С» выступало в качестве застройщика многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, <адрес>. ООО «Группа компаний СТМ» выступило в качестве участника долевого строительства только в отношении объектов - жилых квартир, парковочные места ООО «Группа компаний СТМ» не приобретало. После заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по <адрес> г. Краснодаре с ООО «Платан-С» компания выставила на продажу приобретенные объекты недвижимости, а именно квартиры и парковочные места. Продажей квартир занимались различные риэлтерские агентства недвижимости, одним из таких агентств выступало и агентство недвижимости «Каян». Со слов ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонили сотрудники агентства недвижимости «Каян» и пригласили для заключения сделки купли-продажи квартиры с ФИО2ФИО4 подписала договор купли - продажи от ООО «Группа Компаний СТМ» с ФИО2 и осуществляла сопровождение сделки – регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. Ему известно со слов ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ впервые встретилась с покупателем ФИО2 и представителем риэлтерского агентства - ФИО1 В последующем, в ООО «Группа компаний СТМ» неоднократно обращался ФИО1 и интересовался вопросом реализации квартир по <адрес>, в г. Краснодаре и интересовался вопросом реализации квадратных метров в административном здании по <адрес>, г. Краснодара. ФИО4 поясняла ФИО1 о том, что ООО «Группа компаний СТМ» не реализует квадратные метры в нежилых офисных помещениях по <адрес>, данные помещения не сданы в эксплуатацию и не получено свидетельство о государственной регистрации права собственности. Также ФИО4 сообщила ФИО1 о том, что ООО «Группа компаний СТМ» не является собственником административного здания, принадлежащего ООО «Платан-С». В дальнейшем, после того как ФИО2 обратился в ООО «Платан-С» с утверждением о приобретении нежилых помещений в нежилом административном здании по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в компанию ООО «Группа компаний СТМ» позвонила бухгалтер ФИО8 и ФИО9, которые сообщили, что в ООО «Платан-С» обратился ФИО2, который стал интересоваться относительно обслуживающей компании административного здания и заявил о том, что он является собственником нежилых помещений в административном нежилом здании ООО «Платан-С». После чего, ФИО2 представил оригиналы свидетельств о регистрации права собственности на нежилые помещения, при этом адрес помещений указан неверно, а именно: г. Краснодар, <адрес> «А», хотя адрес административного здания: г. Краснодар, <адрес>. В дальнейшем, при проведении проверки по данному факту ФИО2 представил два свидетельства о государственной регистрации права собственности, датированные ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых следовало, что ФИО2 является собственником нежилых помещений по <адрес> «А», г. Краснодара с указанием кадастровых номеров объектов. При этом в свидетельствах о государственной регистрации права собственности указано, что помещения переданы ФИО2 на основании договора купли-продажи помещений от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с указанием месторасположения объектов по адресу: г. Краснодар, <адрес> «А», и кадастровых номеров объектов. Также при изучении договоров купли-продажи помещений, датированных ДД.ММ.ГГГГ, следовало, что со стороны ООО ЖК «Платановый» с ИНН 2309074499, выступающего в качестве продавца в лице директора в договоре представлены его данные и ФИО3, заключен договор купли-продажи помещений, на которые со стороны продавца зарегистрировано право собственности на основании разрешения на ввод в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ с присвоением кадастрового номера объекту. Учитывая, что на указанный период времени ООО «Платан-С» не получило свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект - административное офисное здание по адресу: г. Краснодар, <адрес> «А», со стороны сотрудников ООО «Платан-С» принято решение о запросе в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю относительно представленных со стороны ФИО2 свидетельств о государственной регистрации права собственности. До выяснения принадлежности кадастровых номеров объектов недвижимости, которые указаны в свидетельствах о государственной регистрации права собственности, представленных со стороны ФИО2, проверено сличение указанных ИНН, и установлено, что в договорах купли - продажи указаны не соответствующие действительности ИНН ООО ЖК «Платановый». Объект (земельный участок), который принадлежал ООО «Платан-С» обладает другим кадастровым номером и именно под указанным номером выдано свидетельство о государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ. Директором ООО Жилой комплекс «Платановый» указан он, как директор компании, что также не соответствует действительности, так как занимает должность директора ООО «Группа Компаний СТМ». Когда ФИО2 стали задавать вопросы относительно приобретения вышеуказанных объектов недвижимости и последний пояснил о том, что данные объекты недвижимости им приобретены у ФИО1, который, со слов ФИО2, представился ему сотрудником и представителем ООО «Группа компаний СТМ». Договор купли-продажи парковочного места № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и якобы ООО «Группа компаний СТМ» в лице ФИО4, ООО «Группа компаний СТМ» не готовила, и данный договор с ФИО2 не заключался, от имени продавца ФИО4 подпись выполнена не известным ему лицом, так как не имеет даже внешнего сходства с подписью юриста ФИО4 Квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Группа компаний СТМ» также не изготавливало, и главного бухгалтера компании фамилия - ФИО10, что не соответствует данным, указанным в квитанции, представленной со стороны ФИО2 ООО «Группа компаний СТМ» не входит в группу компаний ООО «Группа компаний СТМ», данное название ему не знакомо и их общество не имеет никакого отношения к данному юридическому лицу. Представленный ему на обозрение договор, согласно которому якобы произошло отчуждение офисных помещений ФИО2 на сумму 13 300 000 рублей, подписанному от имени ФИО4, он пояснил, что данный договор им не заключался, подпись не имеет внешних признаков сходства с подписью юриста ФИО4 Денежные средства от ФИО2 или ФИО1, в том числе по акту приема-передачи или иным документам ООО «Группа компаний СТМ» не получала, подпись в акте на передачу предварительной оплаты выполнена от имени ФИО4 и последней не принадлежит. Что касается представленного ему на обозрение договора купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что ФИО4 не выступала от имени компании ООО «Южный Мегаполис», название данной компании ему не знакомо. Он никогда не являлся и не является генеральным директором указанной компании. Представленный ему на обозрение договор купли-продажи помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ЖК «Платановый» и ФИО2 ему не знаком, и может с уверенностью сказать о том, что он не является и никогда не являлся генеральным директором ООО ЖК «Платановый». Указанный договор им никогда не подписывался, подпись ему не принадлежит и не имеет даже внешних признаков сходства с его подписью. Все представленные ФИО2 документы, а именно договора и свидетельства о государственной регистрации права собственности, являются подложными, так как ООО «Группа Компаний СТМ» ни от имени ФИО4, ни от его имени не подписывали вышеуказанные документы. ООО «Группа компаний СТМ» не является собственником офисных помещений по <адрес>, в г. Краснодаре, никогда на реализацию указанные объекты не выставлялись от лица компании. Ни он, ни юрист ФИО4 никогда не занимали должности в ООО «Южный Мегаполис» и ООО ЖК «Платановый». ДД.ММ.ГГГГФИО2 в кассу ООО «Группа компаний СТМ» внесена оставшаяся сумма в размере 1 050 000 рублей за парковочное место, о чем ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ООО «Группа компаний СТМ» в лице директора ФИО13 заключен договор купли-продажи нежилого помещения, а именно парковочного места.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО32, данных в ходе предварительного расследования следует, что она является матерью ФИО1 Примерно с сентября-октября 2013 года он познакомился с ФИО11, с которой ДД.ММ.ГГГГ они зарегистрировали брак. За время знакомства с ФИО11, ФИО1 сильно изменился, стал скрытным, замкнутым, иногда жаловался, что ФИО11 требует постоянно денег и дорогостоящих подарков. Когда сын познакомился с ФИО11 и с ним стали происходить данные перемены, ФИО1 продал подаренный ими автомобиль, и потратили деньги на ФИО11, с которой они вместе полетели на отдых в Арабские Эмираты, а также деньги израсходовали на иные прихоти ФИО11 Ранее ФИО1 был достаточно открытым человеком. Когда ФИО1 поссорился с ФИО11, то рассказал, что ФИО11 рассорила его с друзьями, ограничив его лишь общением с ФИО11 и с её семьёй. С родителями ФИО49 она и супруг отношений никаких не поддерживают. С семьёй ФИО7 и Борисом они познакомились в день свадьбы ФИО1 и ФИО11 С супругом они были очень удивлены, что в ЗАГС их не пригласили, а лишь в ресторан. В ресторане они увидели, что со стороны ФИО1 присутствуют только она с супругом. Данное их очень удивило, так как ФИО1 был активным, коммуникабельным и у последнего всегда было много друзей. Из разговора с ФИО1 ей известно, что их родственники и его друзья отсутствовали по инициативе ФИО11 и её семьи. ДД.ММ.ГГГГ от супруга ей стало известно, что ФИО1 задержала полиция, о чем ему сообщила ФИО11 Позже супруг набрал номер ФИО1, трубку сняла девушка, которая представилась следователем ФИО33 и сообщила, что ФИО16 задержан по подозрению в совершении преступления. За время знакомства с ФИО11 с ФИО1 они почти не встречались. Известно, что сын ранее работал в «Юг-Авто», позже он уволился и устроился на работу, связанную с недвижимостью. Где именно он работал, ей неизвестно. Из их общения с ФИО1, его поведения, а также поведением ФИО11 и семьи ФИО7, она поняла, что указанные люди имеют сильное влияние на сына. О совершенных мошеннических действиях ФИО1 ей ничего неизвестно.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО6, данных в ходе предварительного расследования следует, что в 2011 году при неизвестных обстоятельствах им утерян паспорт на его имя серии 7904 № от ДД.ММ.ГГГГ. По данному факту им подано заявление в ОВД пгт. Яблоновский. На основании данного заявления им впоследствии восстановлен паспорт. Местонахождение утраченного паспорта ему до настоящего времени неизвестно. О том, что от его имени с указанием паспортных данных, утраченного им в 2011 году паспорта заключены договоры аренды на коммерческие помещения, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3 и ФИО2, ему стало известно от следователя, ранее о данном факте он ничего не знал. С ФИО3 и ФИО2 он не знаком и никогда о данных лицах не слышал. Договоры аренды коммерческих помещений, а также иные договоры с указанными лицами им никогда не заключались. ФИО1 он не знает, в предоставленном ему для обозрения светокопии паспорта на имя ФИО1 утверждал, что данный мужчина ему не известен. Данные договоры им не заключались, а также подписи и рукописный текст в договорах ему не принадлежит. Кто мог подписать договор от его имени и представиться им не знает. Указанный в договоре мобильный телефон № ему не принадлежал, чей это телефон, не знает. В период с ноября 2011 года по январь 2016 года он постоянно проживал в городе Санкт-Петербурге.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО34, данных в ходе предварительного расследования следует, что он является отцом ФИО1. Примерно с сентября-октября 2013 года ФИО1 познакомился с ФИО11, с которой он стал сожительствовать. ДД.ММ.ГГГГФИО16 и ФИО20 зарегистрировали брак. За время знакомства ФИО1 с ФИО11, сын сильно изменился, стал скрытным, замкнутым, иногда грубым, жаловался, что ФИО11 требует постоянно денег и дорогостоящих подарков. Со времени знакомства с ФИО11 с ФИО1 стали происходить негативные перемены. ФИО1 продал подаренный ими автомобиль и потратил деньги на ФИО11, вместе с которой полетели на отдых в Арабские Эмираты. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО11 ему стало известно, что ФИО16 задержала полиция по подозрению в совершении преступления. За время знакомства с ФИО11 с ФИО1 они почти не встречались, известно, что ФИО1 ранее работал в «Юг-Авто», позже уволился и устроился на работу, связанную с недвижимостью. Где именно ФИО1 работал ему не известно. Однажды супруга созвонилась с ФИО1, от которого стало известно, что у ФИО11 часто бывают вспышки агрессии. После данного разговора он ещё больше стал переживать за сына. Из их общения с ФИО1, его поведения, а также поведением ФИО11 и семьи ФИО7 он понял, что указанные люди имеют сильное влияние на сына. О совершенных мошеннических действиях ФИО1 ему ничего неизвестно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО35 показал, что с 2006 года туристическая компания ООО «Карнавал» расположена по адресу: г. Краснодар, <адрес>, директором которой является его мама ФИО12. При этом в его должностные обязанности входит общее руководство компанией. В связи с тем, что помещения в их офисе в 2014 году были не востребованы, то ими опубликовано объявление, в котором значилось, что ООО «Карнавал» по вышеуказанному адресу предоставляет услуги по сдачи в аренду на не продолжительное время помещение, а именно на несколько часов. В объявлении им указан рабочий телефон №. Примерно 23 или ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ранее незнакомый мужчина по имени ФИО16, который поинтересовался о возможности арендовать помещение на один световой день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Как оказалось, им оказался ФИО1 Валериевич. В этот же или на следующий день, то есть примерно 23 или ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 пришел в помещение офиса с ранее незнакомым ему молодым мужчиной, как его зовут, он не знает. Оба одеты в спортивные костюмы. Мужчины осмотрели помещение, после чего ФИО1 сказал, что помещение ему подходит и им он хочет воспользоваться ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. С ФИО1 они обговорили, что тот должен будет оплатить аренду в размере 7 000 рублей. При этом цена ФИО1 вполне устроила, и он не просил занизить оплату. Комната, арендованная ФИО1, оборудована электрической денежной счетной машинкой, столом, стульями, шкафом. Насколько он помнит, в разговоре ФИО1 сказал, что последний является то ли нотариусом, то ли оказывает какие-то юридические услуги, а мужчина пришедший с ним приходился риэлтером. ФИО1 сказал, что комната им арендуется для заключения договора, при заключении которого, понадобиться счетная машинка для денег. ДД.ММ.ГГГГФИО1 с тем же молодым мужчиной пришли примерно к 10 часам 00 минутам, но в этот раз ФИО1 выглядел представительно, на последнем был надет строгий костюм. По прибытию, между им и ФИО1 составлен договор субаренды конференц-зала и кабинета. При составлении договора ему стали известны анкетные данные ФИО1 который сообщил, что является директором ООО «Южный Мегаполис» и продиктовал реквизиты общества. Указанный в договоре мобильный телефон № принадлежал ФИО1, по которому он с последним созванивался. После составления договора ФИО1 как арендатор подписал договор, а в качестве арендодателя выступила его мама - ФИО12 При этом, ФИО12 в ходе заключения договора не присутствовала, а договор после подписания он отнёс лишь ей на подпись. После заключения договора ФИО1 внёс в кассу денежные средства в размере 7 000 рублей. В кабинете ФИО1 установил принесённый с собой ноутбук, канцелярские, письменные принадлежности. Примерно через один час в помещение ООО «Карнавал» пришел ранее ему незнакомый мужчина – армянин, средних лет, среднего роста, его анкетные данные неизвестны. Данного мужчину встретил ФИО1, и они проследовали в арендованное помещение. Что там происходило, ему не известно, двери в помещение были закрыты. ФИО1 и мужчина покинули помещение примерно около 12 часов и более не появились. Уходили ли мужчины вместе или вышли по отдельности он не обратил внимания. После их ухода он обнаружил, что ФИО1 оставил принесённые канцелярские принадлежности и зарядное устройство к ноутбуку. После никто из мужчин не приходил для того, чтобы забрать оставленное имущество. В связи с этим, он позвонил на абонентский номер ФИО1, но тот оказался выключенным. До настоящего времени за оставленными вещами никто не обратился. Некоторое время вещи им сохранялись, после чего он их выкинул за ненадобностью. ФИО1 он при встрече узнает, так как хорошо запомнил последнего, он высокого роста, примерно 180-190 см, на вид около 25-30 лет, каштановые волосы, крепкого, спортивного телосложения.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО31 показал, что состоит в должности оперуполномоченного уголовного розыска с мая 2014 года. ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару по уголовному делу № объявлен в розыск подозреваемый ФИО1 Валериевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, примерно в 14-15 часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение ФИО1, а именно на пересечении <адрес>, в <адрес>, г. Краснодара, во дворе жилого домовладения. ФИО1 управлял автомобилем «Lexus is 250» государственный номер О 447 ОО 93 регион. По данному адресу расположен магазин сувениров, принадлежащий родственникам его супруги ФИО11 При обнаружении ФИО1 он и оперуполномоченный ОУР УВД России по городу Краснодару ФИО36 представились, предъявив служебные удостоверения. После чего ФИО1 разъяснено, что он находится в федеральном розыске. После чего ФИО1 предложено проследовать в служебный автомобиль, при этом требование последний выполнил. Какого-либо физического либо морального давления в отношении ФИО1 не применялось. На момент установления местонахождения с ФИО1 находилась его сожительница ФИО11, бывшая супруга ФИО1 Затем он, ФИО36 и ФИО1 прибыли в отдел полиции по обслуживаемой территории УМВД России по г. Краснодару, где об установлении местонахождения ФИО1 доложено руководству. Сам ФИО1 не отрицал факта совершения мошеннических действий в отношении ФИО2 Он пояснил, что денежные средства он потратил, а именно приобрел квартиру, по <адрес>, в г. Краснодаре, автомобиль «Lexus is 250» государственный номер О 447 ОО 93 регион, а также автомобиль «Mercedes С». Пояснив, что вышеуказанное имущество приобрёл и в дальнейшем оформил на мать бывшей супруги ФИО7, с супругой развёлся, чтобы имущество в дальнейшем не смогли арестовать. Мошеннические действия, со слов ФИО1, совершены по причине того, что он устал жить в бедности. В отдел полиции приехали его супруга ФИО11 и тёща ФИО7, которым разъяснено, что ФИО1 находится в федеральном розыске. ФИО1 попросил воспользоваться телефоном, пояснив, что хочет позвонить потерпевшему ФИО2 с целью возмещения материального ущерба. Звонил ФИО1 с телефона супруги, при этом набирал номер телефона самостоятельно, зная телефон наизусть. В телефонном разговоре ФИО1 сказал ФИО2, что желает вместе с родственниками возместить ФИО2 ущерб и попросил последнего приехать в отдел полиции и встретиться с ФИО11 и ФИО7 О чем разговаривал потерпевший ФИО2 с ФИО11 и ФИО7 ему неизвестно, так как при разговоре он не участвовал.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО4 показала, что с марта 2003 года она работает в ООО «Группа компаний СТМ» которое занимается закупкой и реализацией оборудования для систем отопления и водоснабжения. Генеральным директором ООО «Группа Компаний СТМ» является ФИО30, который ежегодно на её имя оформляет нотариальную доверенность с правом представления интересов предприятия во всех органах и учреждениях. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили сотрудники агентства недвижимости «Каян» и пригласили для заключения сделки купли-продажи квартиры с ФИО2 Когда она приехала в агентство недвижимости, то все документы (договор купли-продажи) были подготовлены юристами или работниками агентства недвижимости. ООО «Группа Компаний СТМ» получены свидетельства о государственной регистрации права собственности, в связи, с чем, ею по доверенности заключались договоры купли-продажи и осуществлялось сопровождение сделки - регистрация договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. ДД.ММ.ГГГГ она впервые встретилась с покупателем ФИО48 и представителем риэлтерского агентства - ФИО1 Валериевичем. В последующем, в ООО «Группа Компаний СТМ» неоднократно обращался ФИО1 и интересовался вопросом реализации квартир по <адрес>, г. Краснодара, а также интересовался вопросом реализации квадратных метров в административном здании, расположенном по <адрес>, в г. Краснодаре. Она поясняла ФИО1, что ООО «Группа Компаний СТМ» не реализует квадратные метры в нежилых офисных помещениях по <адрес>, при этом она поясняла, что данные помещения не сданы в эксплуатацию и не получено свидетельство о государственной регистрации права собственности. Также ею сообщено ФИО1, что ООО «Группа Компаний СТМ» не является собственником административного здания. В дальнейшем, после того как ФИО2 обратился в ООО «Платан-С» с утверждением о приобретении нежилых помещений в нежилом административном здании по адресу: г. Краснодар, <адрес>, им в ООО «Группа Компаний СТМ» позвонила бухгалтер ФИО8 и ФИО9 и сообщили, что в ООО «Платан-С» обратился ФИО48, который стал интересоваться относительно обслуживающей компании административного здания и заявил, что является собственником нежилых помещений в административном нежилом здании ООО «Платан-С». После чего, ФИО48 представил оригиналы свидетельств о регистрации права собственности на нежилые помещения, при этом адрес помещений указан неверно, а именно: г. Краснодар, <адрес>, хотя адрес административного здания: г. Краснодар, <адрес>. В дальнейшем, при проведении проверки по данному факту ФИО2 представил два свидетельства о государственной регистрации права собственности, датированные ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО2 является собственником нежилых помещений, расположенных в доме по <адрес>, в г. Краснодаре. При этом, в свидетельствах о государственной регистрации права собственности указано, что помещения переданы ФИО2 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с указанием месторасположения объектов по адресу: г. Краснодар, <адрес>, и кадастровых номеров объектов. Также при изучении договоров купли-продажи помещений, датированных ДД.ММ.ГГГГ следовало, что со стороны ООО Жилой Комплекс «Платановый», выступающего в качестве продавца в лице директора ФИО30 и ФИО3, заключен договор купли-продажи помещений, на которые со стороны продавца зарегистрировано право собственности на основании разрешения на ввод в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ с присвоением кадастрового номера объекту 23430206082:816. Учитывая, что на указанный период времени ООО «Платан-С» не получило свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект – административное офисное здание по адресу: г. Краснодар, <адрес>, со стороны сотрудников ООО «Платан-С» принято решение о запросе в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю относительно представленных со стороны ФИО2 свидетельств о государственной регистрации права собственности. Объекту (земельный участок), принадлежащему ООО «Платан-С» присвоен кадастровый № и именно под указанным номером выдано свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Директором ООО Жилой комплекс «Платановый» указан ФИО30, что также не соответствует действительности, так как ФИО30 занимает должность директора в ООО «Группа Компаний СТМ». ФИО2 пояснял, что данные объекты недвижимости им приобретены у ФИО1, который представился ему сотрудником и представителем ООО «Группа Компаний СТМ». Договор купли-продажи парковочного места № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и якобы ООО «Группа Компаний СТМ» в лице ФИО4 она не готовила и данный договор с ФИО48 не заключала. Подпись выполнена не известным ей лицом и ей не принадлежит. Квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Группа Компаний СТМ» также не изготавливала. ООО «Группа Компаний СТМ» не входит в группу компаний ООО «Группа Компаний ЮМ». Данное название ей не знакомо и их общество и ФИО30 не имеют никакого отношения к данному юридическому лицу. Какие – либо денежные средства от ФИО2 или ФИО1, в том числе по акту приема-передачи или иным документам она не получала, подпись в акте на передачу предварительной оплаты ей не принадлежит. В марте 2014 года при продаже квартиры ФИО2, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ФИО2 поинтересовался стоимостью парковочного места в ЖК «Платановый». В свою очередь ФИО2 проинформирован, что парковочных мест в ЖК «Платановый» принадлежащие ООО «Группа компаний СТМ» в литере 1 (г. Краснодар, <адрес>) нет, но имеются в литере 2 (г. Краснодар, <адрес>). Само же по себе парковочное строение представляло единое помещение и является совместным домов № и № по <адрес> г. Краснодара. ФИО2 озвучена стоимость парковочного места, которая составляла 1 500 000 рублей. Также ФИО2 она сообщила, что необходимо внести оплату в качестве первоначального взноса в сумме не менее 500 000 рублей, чтобы парковочное место за ним закрепилось. ФИО2 заверил её, что сумма необходимая для первоначального взноса будет в ближайшее время перечислена. Со слов ФИО2, деньги передаст ФИО1, который присутствовал при заключении договора. Также ФИО2 сообщил, что место парковки доверяет выбрать ФИО1 На тот момент, ей показалось, что между ФИО1 и ФИО37 дружеские, доверительные отношения. Через какое-то время ей позвонил ФИО1, который сообщил, что ФИО2 желает приобрести парковочное место. Она же в свою очередь напомнила, что необходимо оплатить первоначальный взнос и составить предварительный договор. ФИО1 время от времени звонил и сообщал, что ФИО2 никак не может перевести деньги за парковочное место, чтобы ФИО1 смог их внести. ФИО1 всегда сообщал разные отговорки, говоря, что ФИО2 находится в отъезде. В одном из последних разговоров ФИО1 в очередной раз уверял, что ФИО2 находится за границей. Она, в свою очередь, сообщила ФИО1, что данное ей кажется подозрительным, в связи с чем самостоятельно свяжется с ФИО2, чтобы прояснить ситуацию. ФИО1 занервничал, заверил ее, что звонить ФИО2 нет необходимости и в ближайшее время сам решит данный вопрос. ФИО2 она звонить не стала, так как тогда подумала, что возможно ФИО1 говорит правду. ФИО1 её удивил, так как вскоре перезвонил и сказал, что деньги ФИО2 перечислил и ФИО1 готов внести оплату в этот же день. Через несколько часов ФИО1 приехал в офис ООО «Группа компаний СТМ» расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на автомобиле «Лексус» вместе со своей супругой. После чего в офисе составлен предварительный договор, а ФИО1 наличными внесены денежные средства в сумме 450 000 рублей в кассу предприятия. Непосредственно деньги передавались главному бухгалтеру ФИО10ФИО1, получил два экземпляра предварительного договора, подписанного с одной стороны директором ООО «Группа компаний СТМ» ФИО13, чтобы ФИО1 подписал предварительный договор с ФИО2 и один экземпляр вернул ей. ФИО1 пользовался абонентским номером №, а в её пользовании находился абонентский №. В последующем от директора ООО «Платан-С» ЖК «Платановый» ФИО9 и главного бухгалтера ФИО8 поступали звонки, которые сообщили по поводу обращения ФИО2 о покупке им коммерческих помещений. Тогда она сразу набрала номер ФИО1, который пояснил, что это какая-то ошибка и коммерческие помещения им не продавались. После чего ФИО1 телефон отключил. ДД.ММ.ГГГГФИО2 в кассу ООО «Группа компаний СТМ» внесена оставшаяся сумма в размере 1 050 000 рублей за парковочное место, о чем ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ООО «Группа компаний СТМ» в лице директора ФИО13 заключен договор купли-продажи нежилого помещения, а именно парковочного места.

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель ФИО10 показала, что со ДД.ММ.ГГГГ является главным бухгалтером ООО «Группа компаний СТМ». В её должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета. ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе агентства «Каян» она как бухгалтер ООО «Группа компаний СТМ» присутствовала при заключении договора купли-продажи квартиры покупателем ФИО2, от которого ею получены денежные средства в сумме 5 900 000 рублей. Указанные денежные средства ФИО2 предоставил наличными. После заключения договора денежные средства ею зачислены на расчетный счет компании. При заключении договора присутствовали ФИО4, покупатель ФИО2, риэлтор - ФИО1ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась на рабочем месте, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, к ней обратилась юрист компании ФИО4, попросив принять от риэлтора ФИО1 оплату. ФИО1 ею передан предварительный договор на покупку парковочного места ФИО2 и денежные средства в сумме 450 000 рублей. После пересчета она вернула ФИО1 предварительный договор и квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей. Квитанция заполнялась ею собственноручно и на квитанции ею проставлен оттиск круглой печати ООО «Группа компаний СТМ». Денежные средства ею внесены в кассу и впоследствии зачислены на расчетный счет компании. Согласно предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ стоимость парковочного места по адресу: г. Краснодар, <адрес> составляла 1 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО2 произвел оплату в сумме 1 050 000 рублей, в счет полной оплаты парковочного места по адресу: г. Краснодар, <адрес>. В связи с этим, между ООО «Группа компаний СТМ» и ФИО2 заключен договор купли-продажи нежилого помещения на приобретение парковочного места.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО38 пояснил, что с ФИО1 Валериевичем познакомился около трёх лет назад, когда совместно работал в автосалоне «Юг-Авто». Между ним и ФИО1 сложились приятельские отношения, иногда совместно с семьями проводили досуг. С супругой ФИО11 также знаком со времени работы в «Юг-Авто». После увольнения ФИО1 из ООО «Краснодар-Сити», где тот работал в должности менеджера по продажам недвижимости, ФИО1 предложил ему создать совместное общество. Со слов ФИО1 целевое направление общества это реализация недвижимости и создание IT-технологий. Предложение ФИО1 его заинтересовало. При этом, ФИО1 позиционировал себя как инвестор, а его же роль заключалась в реализации задуманных идей. Таким образом, он с ФИО1 солидарно, в равных долях по 50 % вошел в состав учредителей. Оформлением всей необходимой при создании юридического лица документацией, занимался Виталий. При регистрации ООО «Южный Мегаполис» ФИО1 настаивал, чтобы он являлся генеральным директором, но от данной должности он отказался. После создания юридического лица ООО «Южный Мегаполис» фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не вела, так как у них отсутствовали средства на развитие. ФИО1 уверял его, что найдёт денежные средства для начала работы. С деньгами для инвестирования ему поможет брат ФИО1 Он в свою очередь принял решение выйти из числа учредителей, так как не видел перспективы. О данном решении он неоднократно говорил ФИО1, последний обещал исключить его из числа учредителей, но до настоящего времени данный вопрос не решён. Все правоустанавливающие документы, свидетельства ОГРН и ИНН, круглая печать ООО «Южный Мегаполис», которая находилась в единственном экземпляре находились только у ФИО1 Офисного помещения организация никакого не арендовала, сотрудников не имелось. В пользовании ФИО1 находился автомобиль «Лексус 250», с государственным номером О 447 ОО 93 регион. ФИО1 рассказывал ему, что у ФИО1 есть брат, который последнему материально помогает. Со слов ФИО1 данный автомобиль он приобрел с материальной помощи брата. Как звали брата ФИО1, являлся ли он родным, не знает. Сам он никогда брата ФИО1 не видел, каким бизнесом занимался последний не известно. ФИО1 достаточно общительный и активный человек у которого всегда было много друзей, но после того как он женился на ФИО11, то круг его друзей сузился. Каких-либо фактов о заключении договоров купли-продажи между ООО «Южный Мегаполис» в качестве продавца и ФИО2 в качестве покупателя он не знает, а также ему неизвестны иные подобные случаи. О том, что ФИО1 заключил с ФИО2 договоры купли-продажи ему стало известно от самого ФИО2 в ходе телефонного разговора. Ему известно, что с мая по ноябрь 2014 года он уже не работал в ООО «Краснодар-Сити». В указанный период ФИО1 ему говорил, что он помогает брату, который ФИО1 оказывает материальную помощь и приобрёл вышеуказанный автомобиль. Позже, после разговора с ФИО2 он предположил, что брата никакого не существует. На осмотр жилых и нежилых помещений в ЖК «Платановый» для ФИО2 совместно с ФИО1 он никогда не выезжал. ФИО4 ему неизвестна. Последний раз он встречался с ФИО1ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ созвонился с ФИО1 на предмет подачи налоговой отчетности. Более с ФИО1 он не встречался и не созванивался, телефон ФИО1 бы отключен, и его местонахождение неизвестно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО39 показал, что с ФИО3 знаком с детства и поддерживает с ним дружеские отношения. ФИО2 более десяти лет занимается сдачей в аренду грузового транспорта и является достаточно материально обеспеченным. Примерно в период с 18 по ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО2, который попросил поприсутствовать при осмотре нежилых помещений, которые ФИО2 намеревался приобрести. Его присутствие необходимо ФИО2, так как последний хотел знать его мнение. В указанный период, то есть 18 - ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО2 прибыл в строящееся здание, расположенное по <адрес> г. Краснодара. Со слов ФИО2 ему стало известно, что показ помещения будет производить представитель собственника ЖК «Платановый» ФИО1 Возле здания они встретились с ФИО1ФИО2 с ФИО1 при общении обращались друг другу по имени, и из их общения он понял, что они продолжительное время знакомы и между ними хорошие взаимоотношения. У ФИО1 при себе имелись ключи от помещений, которыми последний открывал каждое помещение. В связи с чем у него не имелось сомнений о том, что именно ФИО1 представляет интересы собственника и добросовестно исполняет свои обязанности. Насколько он помнит речь шла о продаже второго и третьего этажа. ФИО2 понравились сами помещения и их стоимость. Какая именно тогда называлась ФИО1 стоимость, он не запомнил, но помнит, что на тот момент это действительно были выгодные условия. Ему известно, что при ФИО2 находилась крупная сумма денег, которую он собирался после просмотра помещений передать ФИО1 о чем ему известно от самого ФИО2 Осмотрев помещение он уехал, а ФИО2 и ФИО1 стали дожидаться риэлтора ФИО18. Коммерческие помещения ФИО2 планировал сдавать в аренду, для чего и пригласил риэлтора. Через непродолжительное время ФИО2 рассказал ему, что приобрёл коммерческие помещения и парковочное место. При нём ФИО2 денег ФИО1 не передавал, какую сумму ФИО2 должен был передать ФИО1 в этот день, он не знает. Примерно в феврале 2015 года от ФИО2 ему стало известно, что за приобретенное парковочное место в доме, где ФИО2 проживает, а именно по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а также коммерческие помещения, которые они вместе осматривали, ФИО1 переданы денежные средства в сумме около 15 000 000 рублей. Также от ФИО2 ему известно, что ФИО16 его обманул, денежные средства присвоил себе, предоставив ФИО2 подложные документы, тем самым указанные помещения ФИО2 не принадлежат.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО11 показала, что с ФИО1 она знакома примерно с осени 2013 года, когда совместно работали в автомобильной компании «Юг-Авто». ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 ею зарегистрирован брак. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 они разведены из–за произошедшего между ними бытового конфликта, при этом они примирились и проживают совместно. После увольнения из ООО «Юг-Авто» ФИО1 работал в риэлтерской компании в должности менеджера по продажам, название компании она не помнит. ФИО1 о работе ей рассказывал редко, в связи с чем пояснить что-либо о деятельности ФИО1 не может. Так как ФИО1 не устраивала заработная плата, то он уволился примерно в начале 2015 года. Затем ФИО1 работал водителем у её матери - ФИО7, которая являлась индивидуальным предпринимателем. За время их совместно проживания у ФИО1 проблем с полицией не имелось. О том, что ФИО1 находится в розыске, она узнала ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО1 задержан сотрудниками полиции. ФИО1 передвигался на автомобиле «Лэндровер» и «Лексус», которые принадлежат ее матери. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток она совместно с ФИО1 прибыла к магазину «Русский сувенир» принадлежащий ее матери по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где к ним подошли двое ранее неизвестных мужчин, которые сообщили, что являются сотрудниками полиции. Тогда от сотрудников полиции ей стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело и он находится в федеральном розыске. Один из сотрудников полиции сообщил, что ФИО1 доставят в отдел полиции по <адрес>, в г. Краснодаре. ФИО7 решила сопроводить ее и направилась вместе с ней. По прибытию на проходной они предъявили паспорта и поднялись наверх в кабинет №. В указанном кабинете находился ФИО1, и, как она поняла, двое сотрудников полиции, которые и производили задержание. Одним из них был ФИО31, данные второго сотрудника полиции ей не известны. ФИО31 сообщил, что ФИО1 совершил мошеннические действия, какие именно мошеннические действия им не сообщалось. В кабинете № находились помимо ФИО1 и двух оперативников, ранее ей незнакомый мужчина, который представился ФИО3 и пояснил, что является потерпевшим по уголовному делу, по которому задержан ФИО1 Автомобиль «Лексус», государственный номер О 447 ОО 93 регион, приобретён в конце 2014 года, который продан ФИО7ДД.ММ.ГГГГ. Во владении ФИО7 имеются автомобиль марки «Лендровер» государственный номер Т 292 ЕТ 93 регион, приобретённый в 2012 году, квартира, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, которая ею приобретена в 2014 году, земельный участок с домовладением, расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, которые получены по наследству после смерти её бабушки ФИО40 в 2006 году.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 показала, что ФИО11 является её дочерью. С ФИО1 она знакома, поскольку он является бывшим супругом ФИО11ФИО1 и ФИО11 развелись в 2015 году, когда именно она не помнит в связи с произошедшей у них ссоры. Однако, они помирились и проживают вместе. С ФИО1 у неё хорошие отношения. Фактически не поддерживает никаких отношений с родителями ФИО1ФИО11 познакомилась с ФИО1 в автосалоне, где оба работали. Причина увольнения ФИО1 ей неизвестна. Затем ФИО1 работал в риэлтерской фирме, какой именно ей неизвестно, где у него возникли какие-то трудности на работе, в связи с чем он уволился. С сентября 2014 года с ФИО1 у неё как с индивидуальным предпринимателем заключён договор без записи в трудовую книжку. Согласно договору, ФИО1 являлся водителем со свободным графиком. У ФИО1 она никогда не видела крупных сумм денег. Чтобы ФИО1 совершал крупных и дорогостоящих покупок она не знает. ФИО1 движимое и недвижимое имущество ей никогда не дарил, денежных средств на приобретение движимого и недвижимого имущества ей не передавал. С ФИО2 она познакомилась в день задержания ФИО1 в отделе полиции, расположенном по <адрес>, в г. Краснодаре. Автомобиль «Лексус», с государственным номером О 447 ОО 93 регион, приобретён в конце 2014 года у жителя <адрес>, данные которого не помнит, за личные сбережения стоимостью 930 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она вынуждена продать автомобиль, так как ей нечем оплачивать услуги адвоката, а также потому, что на её иждивении находилась беременная дочь ФИО11 Автомобиль она выставила на продажу и продан мужчине по имени Тигран, за 1 050 000 рублей. Квартира № <адрес>, расположенная в домовладении №, по <адрес>, в г. Краснодаре приобретена на её деньги и отношения к ФИО1 не имеет.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО41 показал, что с ФИО1 познакомился примерно в начале 2014 года, когда оказывал помощь в регистрации ООО «Южный Мегаполис» для ФИО1 Соучредителем организации являлся знакомый ФИО1 - ФИО38 Близких и дружеских взаимоотношений с ФИО1 и ФИО38 у него не имелось. Целевое назначение ООО «Южный Мегаполис» связано с недвижимостью, конкретизировать более подробно не смог. Осуществлялась ли фактически деятельность указанной организации, ему неизвестно. Отношений с ФИО1 и ФИО38 он не поддерживал.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО29, данных в ходе предварительного расследования следует, что она работает в должности главного специалиста отдела регистрации прав Управления федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю. Свидетельства №-АН-014459 от ДД.ММ.ГГГГ и №-АН-014458 от ДД.ММ.ГГГГ, выданные на имя ФИО3, ей не знакомы. Подпись в данных документах выполнена не ей и зрительно отличается от ее подписи. Кем от её имени выполнялась подпись она не знает. Бланк свидетельства о государственной регистрации права за №-АВ 121763 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 на регистрацию права собственности парковочного места по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в цокальном этаже 16-ти этажного дома, именуемое 4 А, площадь 14 кв.м., кадастровый № за подписью регистратора ФИО42 она ранее никогда не видела и данный бланк не используется. Печать, оттиск которой находится на бланке, принадлежит организации ООО «Южный мегаполис», а не Управлению федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю, что вызывает сомнения в подлинности документа. ФИО3 и ФИО2, ФИО1 ей не знакомы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО5 показала, что в 2013 году, она работала независимым риэлтером и к ней неоднократно обращался ФИО3 по вопросам сдачи в найм жилых помещений. В октябре 2014 года ей позвонил ФИО2, который сообщил, что планирует приобрести коммерческие помещения по <адрес>, в г. Краснодаре, в связи с чем ФИО2 попросил, чтобы она приехала и осмотрела помещения. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО2 она приехала к строящемуся зданию по <адрес> в г. Краснодаре, где её ожидал ФИО2 и ранее ей незнакомый молодой мужчина по имени ФИО16. Как позже оказалось это был ФИО1ФИО2 представил ей ФИО1, как представителя собственника ЖК «Платановый». Каких-либо сомнений у неё не имелось, так как у ФИО1 всегда имелись ключи от помещений. ФИО2 неоднократно говорил, что ФИО1 выгодно продал ему квартиру, в которой ФИО2 проживал. В ходе общения ей стало понятно, что между ФИО2 и ФИО1 хорошие, доверительные отношения. После просмотра помещений, в её присутствии ФИО2 передал ФИО1, в прозрачном полиэтиленом файле денежные средства. Сколько в файле было денег, ей не известно, но она обратила внимание, что сумма достаточно большая, купюры по 5000 рублей. При передаче денег ФИО1 уверил, что полностью доверяет ФИО2 и деньги пересчитывать не стал. Её очень удивлял тот факт, что на тот период стоимость коммерческих помещений в центре г. Краснодара составляла 65 000 рублей за квадратный метр, а ФИО1 продавал ФИО2 помещения за 47 000 рублей за квадратный метр. ДД.ММ.ГГГГ они встретились в коммерческом помещении по <адрес>, в г. Краснодаре, где ФИО1 продемонстрировал проектную и техническую документацию на коммерческое помещение, со всеми печатями и подписями собственника ЖК «Платановый», которым значился ФИО30 После чего ФИО2 передал ФИО1 крупную сумму денег, какая сумма денег, она не знает, так как сумму ей никто не называл и в её присутствии не пересчитывал. Деньги передавались в виде стопки, вложенные в лист бумаги. После знакомства с ФИО1, они стали часто созваниваться по поводу аренды помещений. В одном из разговоров ФИО1 сообщил, что нашел арендатора на помещения ФИО2 В светокопии паспорта на имя ФИО6 указана прописка в <адрес>. В последующем ей составлен договор аренды нежилого помещения в печатном виде, который был заполнен от руки. ФИО1 она сбросила только сам бланк, при этом он сказал, что заполнит его самостоятельно. Самого клиента она никогда не видела. ФИО1 принёс два заполненных договора и 1 200 000 рублей, которые она передала ФИО2 За документами ФИО1 приезжал к ней домой в ЖК «Немецкая деревня». После того как ей стало известно от ФИО2, что ФИО1 обманул последнего и мошенническим путём завладел принадлежащими ФИО2 деньгами в сумме около 15 000 000 рублей, то клиента ФИО6 на аренду помещения не имелось. Указанные действия выполнены ФИО1 в целях обмана ФИО2 и убеждения в прозрачности его намерений по продаже коммерческих помещений и парковочного места.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 показала, что она работает в ООО «Платан-С» в должности главного бухгалтера. Директором организации являлся ФИО43 В январе 2015 года к ней обратился ФИО3, который в 2014 году приобрёл квартиру в ЖК «Платановый» расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>. ФИО2 интересовался управляющей компанией административного здания по адресу: г. Краснодар, <адрес>, так как хотел произвести оплату коммунальных услуг. Со слов ФИО2, его братом ФИО2 приобретено три этажа коммерческих помещений в здании, расположенном в непосредственной близости от жилого <адрес>, г. Краснодара. Ввиду того, что здание в действительности принадлежало ООО «Платан-С», то она располагала информацией относительно того, что данные помещения в указанном здании не продавались. Фактически здание не достроено, и сдано в эксплуатацию в августе 2015 года. При этом, с целью подтверждения приобретения ФИО2 предоставил для обозрения договоры купли-продажи, свидетельства о регистрации права собственности, квитанции к приходным кассовым ордерам. При ознакомлении с документами она обратила внимание на то, что они больше похожи на цветные светокопии, а не на оригиналы. Также она обратила внимание и на тот факт, что в некоторых документах директором ООО ЖК «Платановый» значился ФИО30, хотя данное не соответствовало действительности. Ей известно, что ФИО30 является генеральным директором ООО «Группы Компаний СТМ», которая является учредителем ООО «Платан-С». В документах, предоставленных ФИО2 у административного здания значился № и 14 «А», хотя в действительности административное здание имеет адрес: г. Краснодар, <адрес>. О произошедшем она незамедлительно сообщила ФИО9, и уже с последним они стали звонить руководству ООО «Группа компаний СТМ», а также юристу компании ФИО4 Ни ФИО30, ни ФИО4 им пояснить ничего не могли. От ФИО2 ей стало известно, что нежилые помещения продал ФИО1, который занимался и самим оформлением документов. Со слов ФИО2, ФИО1 представлялся работником ООО «Платан-С» и ООО «Группа компаний СТМ». Ей ФИО1 неизвестен, и в ООО «Платан-С» никогда не работал.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере в отношении ФИО3, подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 мошенническим путём, под видом продажи нежилых помещений по адресу: г. Краснодар, <адрес> завладел денежными средствами, принадлежащими ФИО3, которому причинён имущественный вред (т. 1, л.д. 7);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием потерпевшего ФИО2 осмотрен участок местности на котором расположено парковочное место, проданное по подложным документам в мае 2016 года ФИО1 по адресу: г. Краснодар, <адрес> (т. 2, л.д. 196-200);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием потерпевшего ФИО2 осмотрен участок местности, на котором расположены коммерческие помещения первого, второго, третьего этажей административного здания, проданные по подложным документам ФИО1 братьям ФИО48, по адресу: г. Краснодар, <адрес> (т. 2, л.д. 201-208);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого с участием потерпевшего ФИО2 осмотрен участок местности на котором расположено помещение кабинета ООО «Карнавал» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, которое ФИО1 арендовал ДД.ММ.ГГГГ, где получил от ФИО3 принадлежащие ФИО14 денежные средства в сумме 4 000000 рублей за продажу коммерческих помещений третьего этажа, по адресу: г. Краснодар, <адрес> (т. №, л.д. 209-213);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ в котором ФИО1 признал свою вину в совершении мошеннических действий по отношению к ФИО3 (т. 1, л.д. 156-157);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшего ФИО2 изъяты: договор купли-продажи парковочного места № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей; договор купли-продажи административного здания № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей; договор купли-продажи административного здания № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт нежилого помещения, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>/а выданный ДД.ММ.ГГГГ Филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»; технический паспорт нежилого помещения, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>/а, выданный ДД.ММ.ГГГГ Филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№; свидетельство о государственной регистрации права УФРС и К по Краснодарскому краю серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права УФРС и К по Краснодарскому краю серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права УФРС и К по Краснодарскому краю серия 70-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 176-178);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ протоколом выемки у потерпевшего ФИО2 документы (т. 1, л.д. 179-188);

- вещественными доказательствами: договор купли- продажи парковочного места № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей; договор купли-продажи административного здания № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей; договор купли-продажи административного здания № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли -продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт нежилого помещения, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>/а, выданный ДД.ММ.ГГГГ филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»; технический паспорт нежилого помещения расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>/а, выданный ДД.ММ.ГГГГ Филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№; свидетельство о государственной регистрации права УФРС и К по Краснодарскому краю серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права УФРС и К по Краснодарскому краю серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права УФРС и К по Краснодарскому краю серия 70-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 189-223);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшего ФИО2 изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли - продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт нежилого помещения расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>/а выданный ДД.ММ.ГГГГ филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от 15.2014 года; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№ (т. 1, л.д. 236-237);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ протоколом выемки у потерпевшего ФИО2 документы (т. 1, л.д. 238-243);

- вещественными доказательствами: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт нежилого помещения, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес> выданный ДД.ММ.ГГГГ филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№ (т. 1, л.д. 244-266);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой почерк в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, читаемый как «ФИО44», почерк от имени ФИО28 в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, почерк от имени ФИО4 в графе «получил» на 2ой странице в договоре купли-продажи парковочного места № от ДД.ММ.ГГГГ и почерк от имени ФИО4 в графе «продавец» на 2 и 3 страницах договора купли-продажи административного здания № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО1 Валериевичем (т. 2, л.д. 68-90);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оттиск круглой печати ООО «Южный Мегаполис» свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Краснодарскому краю серия 70-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре купли-продажи административного здания № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены контактным способом с печатной формы. Оттиски печати ЖК «Платановый» в договоре купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ и договоре купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ выполнены способом печати на цветном печатающем устройстве (т. 2, л.д. 107-113);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой почерк в договоре аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО6 и ФИО3 и в договоре аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО6 и ФИО2 выполнен ФИО1 Валериевичем (т. 2, л.д. 127-168);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оттиск круглой печати ООО «Южный Мегаполис» в договоре купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены контактным способом с печатных форм; оттиски печати ЖК «Платановый» в договоре купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ выполнен способом печати на цветном печатающем устройстве (т. 2, л.д. 182-189);

- протоколом обыска в жилище ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят заграничный паспорт на ФИО1 Валериевича, уведомление о приёме заявления № о расторжении брака между ФИО1 Валериевичем и ФИО15, кассовый чек на сумму 189 569 рублей 00 копеек от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на изготовление корпусной мебели от ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО45 на сумму 59 300 рублей, заказ покупателя №, товарный чек, кассовый чек, накладная, акт приёма-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мебель» на сумму 42 225 рублей, коробка iPhone 5s, серийный номер: F2LLNA4VFFDP, imei №, коробка iPhone 6 Plus, серийный номер: F2LNCN55G5QW, imei 352068770837 (т. 3, л.д. 5-7);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые протоколом обыска жилища ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ: загранпаспорт на имя ФИО1 Валериевича, уведомление о приёме заявления № о расторжении брака между ФИО1 Валериевичем и ФИО15, кассовый чек на сумму 189 569 рублей 00 копеек от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на изготовление корпусной мебели от ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО45 на сумму 59 300 рублей, заказ покупателя №, товарный чек, кассовый чек, накладная, акт приёма передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мебель» на сумму 42 225 рублей, коробка iPhone 5s, серийный номер: F2LLNA4VFFDP, imei №, коробка iPhone 6 Plus, серийный номер: F2LNCN55G5QW, imei 352068770837 (т. 3 л.д. 8-26);

- вещественными доказательствами: заграничный паспорт на ФИО1 Валериевича, уведомление о приёме заявления № о расторжении брака между ФИО1 Валериевичем и ФИО15, кассовый чек на сумму 189 569 рублей 00 копеек от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на изготовление корпусной мебели от ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО45 на сумму 59 300 рублей, заказ покупателя №, товарный чек, кассовый чек, накладная, акт приёма передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ ОП ООО «Мебель» на сумму 42 225 рублей, коробка iPhone 5s, серийный номер: F2LLNA4VFFDP, imei №, коробка iPhone 6 Plus, серийный номер: F2LNCN55G5QW, imei 352068770837 (т. 3, л.д. 11-21);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО35 изъят договор субаренды конференц-зала и кабинета №/АК/2014 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 6-8);

- вещественными доказательствами: договор субаренды конференц-зала и кабинета №/АК/2014 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 11);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены полученные от адвоката ФИО46, выступавшего в интересах обвиняемого ФИО1 предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 16-20);

- вещественными доказательствами: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 18-19);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен диск CD-RW с серийным номером: HLD 629TE24032737 с информацией о соединениях между абонентами устройств предоставленной ПАО «МегаФон» (т. 4, л.д. 161-166);

- вещественными доказательствами: диск CD-RW с серийным номером: HLD 629TE24032737 (т. 4, л.д. 161);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск CD-RW с серийным номером: 3269202B1I314588HS2241 с информацией о соединениях между абонентами устройств предоставленной ПАО «МТС» «Макро-регион-Юг» (т. 4, л.д. 167-172);

- вещественным доказательством: диск CD-RW с серийным номером: 3269202B1I314588HS2241 (т. 4, л.д. 167).

Вина ФИО1 в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере в отношении ФИО2 также подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием потерпевшего ФИО2 осмотрен участок местности на котором расположено помещение кабинета ООО «Карнавал» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, которое ФИО1 арендовал ДД.ММ.ГГГГ, где получил от ФИО3 принадлежащие ФИО2 денежные средства в сумме 4 000 000 руб. за продажу коммерческих помещений третьего этажа, по адресу: г. Краснодар, <адрес> (т. 2, л.д. 209-213);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 признал свою вину в совершении мошеннических действий по отношению к ФИО2 (т. 1, л.д. 156-157);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшего ФИО2 изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт нежилого помещения расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>/а выданный ДД.ММ.ГГГГ Филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№ (т. 1, л.д. 236-237).

- вещественными доказательствами: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт нежилого помещения, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>/а выданный ДД.ММ.ГГГГ Филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№ (т. 1, л.д. 244-266);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому почерк в договоре аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО6 и ФИО3 и в договоре аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО6 и ФИО2 выполнен ФИО1 Валериевичем (т. 2, л.д. 127-168);

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической судебной экспертизы, согласно которму оттиск круглой печати ООО «Южный Мегаполис» в договоре купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены контактным способом с печатных форм; оттиски печати ЖК «Платановый» в договоре купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ выполнена способом печати на цветном печатающем устройстве (т. 2, л.д. 182-189);

- протоколом обыска в жилище ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят заграничный паспорт на ФИО1 Валериевича, уведомление о приёме заявления № о расторжении брака между ФИО1 Валериевичем и ФИО15, кассовый чек на сумму 189 569 рублей 00 копеек от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на изготовление корпусной мебели от ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО45 на сумму 59 300 рублей, заказ покупателя №, товарный чек, кассовый чек, накладная, акт приёма-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ ОП ООО «Мебель» на сумму 42 225 рублей, следующим объектом осмотра является коробка iPhone 5s, серийный номер: F2LLNA4VFFDP, imei №, следующим объектом осмотра является коробка iPhone 6 Plus, серийный номер: F2LNCN55G5QW, imei 352068770837 (т. 3, л.д. 5-7);

- вещественными доказательствами: заграничным паспортом на ФИО1 Валериевича, уведомление о приёме заявления № о расторжении брака между ФИО1 Валериевичем и ФИО15, кассовый чек на сумму 189 569 рублей 00 копеек от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на изготовление корпусной мебели от ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО45 на сумму 59 300 рублей, заказ покупателя №, товарный чек, кассовый чек, накладная, акт приёма передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ ОП ООО «Мебель» на сумму 42 225 рублей, коробка iPhone 5s, серийный номер: F2LLNA4VFFDP, imei №, коробка iPhone 6 Plus, серийный номер: F2LNCN55G5QW, imei 352068770837 (т. 3, л.д. 11-21);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен изъятый протоколом выемки у свидетеля ФИО35 договор субаренды конференц-зала и кабинета №/АК/2014 от ДД.ММ.ГГГГ. Договор составлен от имени ФИО1 и содержит оттиск круглой печати ООО «Южный Мегаполис» (т. 4, л.д. 9-12);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, полученные от адвоката ФИО46, выступавшего в интересах обвиняемого ФИО1 предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 16-20);

- вещественным доказательством: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 18-19);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск CD -RW с серийным номером: HLD 629TE24032737 с информацией о соединениях между абонентами устройств предоставленной ПАО «МегаФон» (т. 4, л.д. 159-160);

- вещественным доказательством: диск CD-RW с серийным номером: HLD 629TE24032737 (т. 4, л.д. 158);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск CD – RW с серийным номером: 3269202B1I314588HS2241 с информацией о соединениях между абонентами устройств предоставленной ПАО «МТС» «Макро-регион-Юг» (т. 4, л.д. 165-167);

- вещественным доказательством: диск CD – RW с серийным номером: 3269202B1I314588HS2241 (т. 4, л.д. 164).

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что показания подсудимого, потерпевших и свидетелей согласуются, логичны и последовательны, при этом в совокупности с вышеуказанными исследованными материалами уголовного дела, устанавливают одни и те же факты и обстоятельства, которые подтверждают вину подсудимого в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, совершенного в особо крупном размере в отношении ФИО3 и ФИО2.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного в особо крупном размере доказана, а его действия правильно квалифицированы органом предварительного расследования по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает положительные характеристики с места работы и жительства, признание вины в полном объеме и раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие смягчающих наказаний, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, мнение потерпевшего ФИО3 о назначении ФИО1 строгого наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом вышеизложенного суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно только в местах его изоляции от общества и полагает назначить ему наказание за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества, хищения чужого имущества, путем обмана, совершенного в особо крупном размере в отношении ФИО3) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества, хищения чужого имущества, путем обмана, совершенного в особо крупном размере в отношении ФИО2) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания в порядке ст. 91 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и срок содержания под домашним арестом в период следствия и суда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим ФИО3 к ФИО1 на сумму 12 450 000 рублей – удовлетворить в полном объеме.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим ФИО2 к ФИО1 на сумму 4 000 000 рублей – удовлетворить в полном объеме.

Вещественные доказательства: договор купли-продажи парковочного места № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей; договор купли - продажи административного здания № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 рублей; договор купли - продажи административного здания № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли - продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт нежилого помещения расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>/а выданный ДД.ММ.ГГГГ филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»; технический паспорт нежилого помещения, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, выданный ДД.ММ.ГГГГ филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№; свидетельство о государственной регистрации права УФРС и К по Краснодарскому краю серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права УФРС и К по Краснодарскому краю серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю серия 70-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи административного помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи помещения №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю серия 23-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт нежилого помещения, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, выданный ДД.ММ.ГГГГ Филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ»; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№, уведомление о приёме заявления № о расторжении брака между ФИО1 Валериевичем и ФИО15, кассовый чек на сумму 189 569 рублей 00 копеек от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на изготовление корпусной мебели от ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО45 на сумму 59 300 рублей; заказ покупателя №; товарный чек; кассовый чек; накладная; акт приёма передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ ОП ООО «Мебель» на сумму 42 225 рублей; коробка iPhone 5s, серийный номер F2LLNA4VFFDP, imei №; коробка iPhone 6 Plus, серийный номер F2LNCN55G5QW, imei 352068770837; договор субаренды конференц-зала и кабинета №/АК/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, года диск CD – RW с серийным номером 3269202B1I314588HS2241; диск CD - RW с серийным номером 3269202B1I314588HS2241 – хранить при материалах уголовного дела; заграничный паспорт на ФИО1 Валериевича – возвратить ФИО1 по отбытию наказания.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Р.Г. Жмёткин