Гражданский кодекс часть 1

Подсудимый ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, получил от ЛИЦА 1 предложение о создании юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как об органе управления юридическим лицом ООО «Алькор», при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего открыть в банках ПАО «Банк ВТБ 24» (ПАО «Банк ВТБ»), АО «<адрес> банк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетные счета ООО «Алькор» ИНН <***> с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Алькор» ИНН <***>.

Далее, ФИО1 не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Алькор» ИНН <***> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Алькор» ИНН <***> с системой дистанционного банковского обслуживания, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Алькор» ИНН <***>, поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Алькор» ИНН <***>, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Алькор» ИНН <***>, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании юридического лица ООО «Алькор» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера №, индивидуального номера налогоплательщика <***> и сведения о директоре ООО «Алькор» ИНН <***> ФИО1, который являлся подставным лицом, последний умышленно, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Алькор» ИНН <***> и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю в Банк ВТБ 24 (ПАО) (ПАО «Банк ВТБ») с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Алькор» ИНН <***>, полученный от ЛИЦА 1, где подписал заявление № на предоставление комплексного обслуживания в Банк ВТБ 24 (ПАО) (ПАО «Банк ВТБ») от ДД.ММ.ГГГГ с использованием системы «Банк-клиент онлайн», согласно которого ООО «Алькор» ИНН <***> в лице ФИО1, открыло в Банк ВТБ 24 (ПАО) (ПАО «Банк ВТБ») расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля, EMV-Карты для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь у здания Банка ВТБ 24 (ПАО) (ПАО «Банк ВТБ»), расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Банка ВТБ 24 (ПАО) (ПАО «Банк ВТБ») в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, а так же EMV-карту для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытому на ООО «Алькор» ИНН <***> в Банке ВТБ 24 (ПАО) (ПАО «Банк ВТБ»), тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Алькор» ИНН <***>, полученный от ЛИЦА 1, где подписал заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алькор» ИНН <***> в лице ФИО1, открыло в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь у здания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытому на ООО «Алькор» ИНН <***> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Алькор» ИНН <***>, полученный от ЛИЦА 1, где подписал заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ и договор - конструктор №ЕД86/15/0397/0011800 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Алькор» ИНН <***> в лице ФИО1, открыло в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь у здания банка ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытому на ООО «Алькор» ИНН <***> в ПАО «Сбербанк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю АО «Альфа-банк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Алькор» ИНН <***>, полученный от ЛИЦО 1, где подписал заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Алькор» ИНН <***> в лице ФИО1, открыло АО «Альфа-банк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь у здания банка АО «Альфа-банк» расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк» в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, действуя из иной личной заинтересованности, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, для доступа в систему клиент банка, по расчетному счету №, открытому на ООО «Алькор» ИНН <***> в АО «Альфа-банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «<адрес> банк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Алькор» ИНН <***>, полученный от ЛИЦО 1, где подписал заявление на открытие банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Алькор» ИНН <***> в лице ФИО1 открыло в ПАО «<адрес> банк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации. После чего в целях реализации преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «<адрес> банк» с целью подключения расчетного счета № к системе дистанционного банковского обслуживания, подписав заявление на подключение к Системе ДБО от ДД.ММ.ГГГГ с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора логина и пароля для доступа в систему клиент банка, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь у здания банка ПАО «<адрес> банк», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «<адрес> банк» в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно; действуя из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с ЛИЦОМ 1, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль а так же ключ проверки ЭП, для доступа в систему клиент банка по расчетному счету №, открытому на ООО «Алькор» ИНН <***> в ПАО «<адрес> банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ввиду отказа последнего от дачи показаний следует, что примерно в 2015-2016 г. он решил заниматься печатями на футболках, для чего обратился к ЛИЦО 1, который предложил ему открыть ООО. По просьбе ЛИЦО 1 он передал ему копию своего паспорта, после чего ЛИЦО 1 стал заниматься оформлением документов, он же только подписывал по его указанию документы. Через некоторое время ЛИЦО 1 сообщил ему, что организация зарегистрирована, называется «Алькор». После открытия организации деятельность он в ней не вел, идея с печатью на футболках перестала его интересовать. Спустя какое-то время ЛИЦО 1 сообщил ему, что нужно открыть счета в банках на ООО «Алькор», предложив ему за это 50 000 рублей, на что он согласился. При открытии счетов в банках он подключал систему интернет-онлайн банков, при этом все полученные документы, в том числе пароли, логины для входа в систему он передавал ЛИЦО 1 в день открытия счета. Таким образом, им были открыты счета в ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «<адрес> банк», после чего все полученные в банках документы и доступы к онлайн банкам передавались ЛИЦО 1. Также он обращался в «Райффайзен Банк», «Тинькофф банк», «Почта-банк», однако в указанных банках в открытии счетов ему было отказано (т. 2 л.д. 215-220, л.д. 241-243);

Из показаний ФИО1 данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого в ходе проверки показаний на месте, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, ввиду отказа подсудимого от дачи показаний, следует, что ФИО1 указал на БЦ «Сити» по пр. Н.Ермакова, 9а, пояснив, что в 2016-2017 г. находился ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», где он открыл расчетный счет на ООО «Алькор» и передал доступ к онлайн банку неустановленным лицам. После этого ФИО1 последовательно провел всех участвующих лиц к офисам банков ПАО «ВТБ», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «<адрес> банк», при этом все полученные в банках документы, включая EMV-Карты, пароли и логины, он передавал неустановленным следствием лицам (т. 2 л.д. 221-229).

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены:

* постановление о предоставлении результатов ОРД о следователю;

* рапорт на проведение ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Алькор» с целью получения юридических дел в банках, выписок по счетам;

* постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Алькор» с целью получения в ПАО ВТБ сведений по расчетным счетам;

* копия постановления Центрального районного суда <адрес> о предоставлении разрешения о проведении ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Алькор» с целью получения в ПАО ВТБ сведений по расчетным счетам;

* копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, заполненной ДД.ММ.ГГГГ, на ООО «Алькор» ФИО1;

* выписки по операциям по счету ООО «Алькор», согласно которых за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «Алькор» в ПАО «ВТБ» осуществлен оборот на общую сумму 7 821 575 рублей 55 копеек;

* CD-диск с имеющимися на нем файлами: «1568 Ответ Алькор ДД.ММ.ГГГГ.docx», «scan - ДД.ММ.ГГГГ 17-04-13.pdf»;

* файл «1568 Ответ Алькор ДД.ММ.ГГГГ.docx» представляет из себя сопроводительное письмо из ПАО «ВТБ» о направлении копии юридического дела ООО «Алькор»;

* файл «scan - ДД.ММ.ГГГГ 17-04-13.pdf» представляет из себя отсканированную копию юридического дела ООО «Алькор»:

- заявление на закрытие счета ООО «Алькор», счет закрыт 11..11.2016 г.;

- заявление на закрытие счета ООО «Алькор», счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о прекращении действия бизнес-карты ПАО «ВТБ» от имени ФИО1, от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ввода в действие сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которого ФИО1 и ПАО «ВТБ» заключили акт о регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи;

- акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-клиент онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого клиентом получено программное обеспечение и комплект документации необходимые для подключения и работы в системе «Банк-клиент онлайн»;

- акт об оказании услуг генерации одноразовых паролей отДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на регистрацию EMV-карты в системе «Банк-клиент онлайн»;

- заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ»

- копия паспорта на имя ФИО1;

- заявление на выпуск бизнес карты ПАО ВТБ;

- расписка ФИО1 о получении карты;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- уведомление для юридических лиц ООО «Алькор»;

- расшифровка кодов ОК ТЭИ ООО «Алькор»;

- решение единственного учредителя ООО «Алькор» - ФИО1;

- заявление № на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ24», согласно которого ООО «Алькор» просит открыть расчетный счет, заключить договор на обслуживание пакета «бизнес-старт», заключить соглашение о комплексном обслуживании с использованием системы «Банк-клиент онлайн»;

- карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «Алькор»;

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Алькор» директором указан ФИО1;

- договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Алькор» принимает во временное пользование помещение по <адрес>;

- уведомление об открытии расчетного счета ООО «Алькор»;

- устав ООО «Алькор»;

* постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Алькор» с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» сведений по расчетным счетам;

* копия постановления Центрального районного суда <адрес> о предоставлении разрешения о проведении ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Алькор» с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» сведений по расчетным счетам;

* ответ ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», содержащий копию юридического дела ООО «Алькор»;

* юридическое дело ООО «Алькор»:

- заявление на закрытие счета ООО «Алькор» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- заявление от ООО «Алькор» с просьбой открытия счета от имени ФИО1;

- согласие на обработку персональных данных;

- сведения об участниках общества ООО «Алькор», единственным участником является ФИО1;

- договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого между ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и ООО «Алькор» в лице ФИО1 заключен договор открытия банковского счета, при этом доступ к программно-техническим средствам, а также доступ к работе с ключами возможен только их владельцами;

- опросный лист;

- решение о признании физического лица бенефициарным владельцем ООО «Алькор»;

- заявление, согласно которого ФИО1 возлагает на себя обязанности бухгалтера;

- анкета бенефициарного владельца ООО «Алькор» - ФИО1;

- согласие на обработку персональных данных, подписанное ФИО1;

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с одной стороны и ООО «Алькор» в лице ФИО1 с другой стороны определили количество и возможное сочетание подписей лиц наделенных правом подписей распоряжений клиента по счетам, единственным лицом указан ФИО1;

* выписка по счету ООО «Алькор», согласно которой за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлен оборот общую сумму 15 010 512 рублей;

* постановлением постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Алькор» с целью получения в ПАО «Сбербанк» сведений по расчетным счетам;

* копия постановления Центрального районного суда <адрес> о предоставлении разрешения о проведении ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Алькор» с целью получения в ПАО «Сбербанк» сведений по расчетным счетам;

* запрос в ПАО «Сбербанк» о предоставлении информации по расчетным счетам ООО «Алькор»;

* ответ ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом с приложением CD-диска;

* CD-R диск содержит файлы с информацией «№», с выпиской по счету ООО «Алькор» и 29122021121523.zip с копиями документов на открытие банковского счета, при осмотре выписки по расчетному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен оборот на сумму 4 787 400 рублей;

* карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «Алькор», подписаной ФИО1;

* скриншоты автоматизированной системы стоп-лист;

* заявление о присоединении к договору банковского обслуживания, содержащие уведомление клиента о возможности подписания с банком двусторонних договоров, согласно данного заявления ФИО1 просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала связи «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

* информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 указан единственным пользователем, подключенным к системе интернет-банка;

* заключением подразделения комплекс о возможности заключения договора дистанционного банковского обслуживания с ООО «Алькор»;

* расписка о получении идентификационного кода для внесения денежных средств через устройства самообслуживания Банка, получен ФИО1;

* информационные сведения клиента-юридического лица при открытии банковского счета ООО «Алькор» в ПАО Сбербанк, подписано ФИО1,

* заявление о закрытии расчетного счета, согласно которого ООО «Алькор» просит закрыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», открытый 10.11.2016г., заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день расчетный счет закрыт;

* заявление о расторжении договора-конструктора, заключенного с ООО «Алькор», заявление подписано ФИО1,

* постановлением о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Алькор» с целью получения в АО «Альфа-Банк» сведений по расчетным счетам;

* копия постановления Центрального районного суда <адрес> о предоставлении разрешения о проведении ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Алькор» с целью получения в АО «Альфа-Банк» сведений по расчетным счетам;

* запрос в АО «Альфа-Банк» о предоставлении информации по расчетным счетам ООО «Алькор»;

* ответ АО «Альфа-Банк» сопроводительным письмом с приложением CD-диска;

* CD-R диск содержит файлы с информацией «выписки по счетам.zip», «КБ 2.01 Банковская карточка.pdf», «КБ 2.05 Договор банковского сч_Доп.Согл.к Договору бвнк.сч.pdf», «КБ 2.10 Документы на электр.обслуживание.pdf» «КБ 2.14 Заявление на откр.Счета.zip», «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта.pdf», «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ.pdf», «КБ 2.21 Регистрационные документы-zip», «КБ 2.27 Учредительные дoкyмeнты.pdf», при осмотре выписки по расчетному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен оборот на сумму 42 975 411 рублей 26 копеек;

* карточка с образцами подписей и печати ООО «Алькор», подписана ФИО1;

* анкета ООО «Алькор» на открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банке», подписано ФИО1;

* заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банке», подписано ФИО1;

* подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»;

* подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»

* копия паспорта ФИО1;

* учредительные документы ООО «Алькор»;

* постановлением о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Алькор» с целью получения в ПАО «Московский областной банк» сведений по расчетным счетам;

* копия постановления Центрального районного суда <адрес> о предоставлении разрешения о проведении ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Алькор» с целью получения в ПАО «Московский областной банк» сведений по расчетным счетам;

* выписка по счету ООО «Алькор», согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен оборот на сумму 6 545 799 рублей 39 копеек;

* карточка с образцами подписей ООО «Алькор»;

* копия паспорта ФИО1;

* заявление на открытие банковского счета ООО «Алькор», подписано ФИО1;

* заявление о закрытии счета;

* заявление на подключение к системе ДБО, с помощью магнитного или съемного носителя;

* заявления о регистрации информации мобильном телефоне клиента для входа в систему и для подтверждения платежей;

* сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2»;

* договор аренды нежилого помещения ООО «Алькор» по <адрес>;

* решение единственного учредителя ООО «Алькор» - ФИО1;

* акт проведения документальной проверки местонахождения юридического лица;

* список участников ООО «Алькор», единственным участником является ФИО1;

* налоговая декларация по налогу на прибыль;

* квитанция о приеме налоговой декларации;

* выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Алькор»;

* уведомление о государственной регистрации ООО «Алькор»

* устав ООО «Алькор»;

* анкета юридического лица – ООО «Алькор»;

* опросный лист юридического лица ООО «Алькор»;

* сведения о бенефициарном владельце;

* запрос в Межрайонную ИФНС по Алтайскому краю;

* ответ на запрос из Межрайонной ИФНС по Алтайскому краю с предоставлением сведений о работниках, о банковских счетах налогоплательщика – ФИО1;

* сведения о банковских счетах ООО «Алькор»;

* запрос в Межрайонный ИФНС № 16 по Алтайскому краю;

* ответ Межрайонного ИФНС № 16 по Алтайскому краю с предоставлением копий документов ООО «Алькор», а именно:

* решения единственного участника ООО «Алькор»;

* расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;

* решение единственного учредителя ООО «Алькор» ФИО1 о его создании;

* гарантийное письмо об оплате уставного капитала ФИО1;

* заявление о государственной регистрации ООО «Алькор»

* устав ООО «Алькор»;

* гарантийное письмо о предоставлении ООО «Алькор» помещения в <адрес>;

* сведения о государственной регистрации права

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 210 -211);

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают. Из материалов уголовного дела следует, что из Межрайонной ИФНС России по Алтайскому краю № 16, а также из ПАО «Банк ВТБ 24», АО «Альфа-Банк», АО «Московский областной банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк», получены копии регистрационных и юридических дел в отношении ООО «Алькор». Из регистрационных и юридических дел следует, что ФИО1 является директором юридического лица, которое зарегистрировано в ИФНС, после чего им представлен пакет документов в указанные банки для открытия расчетных счетов.

В результате выемок, проведенных в ходе следствия, из ПАО «Банк ВТБ 24», АО «Альфа-Банк», АО «Московский областной банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк» получены юридические дела на открытие расчетных счетов ООО «Алькор» и банковского обслуживания их, в том числе дистанционно. При исследовании юридических дел установлено, что ФИО1 во все указанные банки собственноручно подано заявление на открытие расчетных счетов, подписан договор на обслуживание банковского счета, где имеется заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. При заключении договоров на открытие и обслуживание банковского счета ФИО1 указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. В документах имеются подписи ФИО1 и оттиск печати ООО «Алькор», что подтверждает показания ФИО1 относительно того, что ему был предъявлен сотрудниками банка каждый документ, с которым он ознакомился и расписался.

Из анализа движения денежных средств по счетам, открытых в банках: ПАО «Банк ВТБ 24», АО «Альфа-Банк», АО «Московский областной банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк», установлено, что в период с момента открытия счетов систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, зафиксированы неоднократные входы в дистанционное банковское обслуживание.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

На основании исследованных доказательств, в том числе сведений, содержащихся в протоколах следственных действий, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления (неправомерный оборот средств, электронных носителей информации, ФИО1) достоверно установлены.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с п. 8 ст. 246 УПК РФ изменил обвинение в сторону смягчения путем исключения из обвинения квалифицирующего признака технических устройств, и просила квалифицировать действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 246 УПК РФ, суд принимает отказ государственного обвинителя от части обвинения в сторону смягчения. При этом, суд считает необходимым исключить из объема обвинения сбыт технических устройств, так как под техническим устройством в данной статье следует понимать отдельное оборудование, механизм, функционирующее как при последовательном управлении людьми, так и управляемое программой, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. К числу таких устройств можно отнести банкоматы, терминалы оплаты, компьютер с установленным программным обеспечением, предназначенным для совершения банковских операций и т.д. Вместе с тем материалы уголовного дела не содержат сведений о сбыте ФИО1 подобного рода устройств.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187, УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, дискеты, компакт-диски, Flesch-устройства, магнитная лента стримеров) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно.

Как установлено в судебном заседании логины и пароли, EMV-карты, выданные ФИО1 при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которым и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, EMV-Карты, выданные ФИО1 как клиенту ПАО «Банк ВТБ 24», АО «Альфа-Банк», АО «Московский областной банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк», обладают признаками электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Алькор», в том числе осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Алькор», действуя от его имени, открыл в банках ПАО «Банк ВТБ 24», АО «Альфа-Банк», АО «Московский областной банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк» расчетные счета.

Получив от представителей указанных банков логин и пароль для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, а также получив EMV-Карты, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алькор», а также сертификат ключа проверки электронной подписи, который является электронным средством информации, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алькор», надлежащим образом осведомленный о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал их третьим лицам.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Алькор», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также электронного носителя информации (EMV-Карты, карты) за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимого ФИО1 не <данные изъяты>

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности ФИО1, <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. <данные изъяты> ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: <данные изъяты>

Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Учитывая, что по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. <данные изъяты> ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют обстоятельства, отягчающие, наказание подсудимому должно быть назначено с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая все обстоятельства по делу в совокупности, наличие смягчающих обстоятельств, сведения о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на условия его жизни и жизни его семьи, суд полагает, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы. Оснований для назначения более мягкого наказания, предусмотренного санкцией статьи, суд не находит.

Вместе с этим, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, такие как полное признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд, применяя при назначении подсудимому наказания ст. 64 УК РФ, не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, принцип справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению, личность подсудимого, все смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, условия жизни его семьи, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения к лишению свободы с испытательным сроком. Суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания.

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Обязать ФИО1 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, не менять постоянного места жительства и № сотового телефона без уведомления инспекции.

Вещественные доказательства по уголовному делу: материалы ОРД, регистрационные дела, информацию о движении денежных средств, диски - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, вынесший приговор, а также, что при подаче жалобы он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий С.А. Трефилов