Гражданский кодекс часть 1

в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей по настоящему делу не содержавшегося, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с Дата по ФИО47 С.А., являясь фактическим руководителем ООО «...», располагавшегося по Адрес, находясь на территории Адрес, действуя умышленно, из корыстных побуждений совершил хищения имущества юридических лиц, путем злоупотребления доверием, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ФИО47 С.А., находясь в Адрес, предложил своему сыну ФИО1 стать единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «...» с внесением сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о нем как об единственном учредителе и директоре ООО «...», пояснив, что управление, владение и руководство данным юридическим лицом фактически будет осуществляться ФИО44, а ФИО1 будет являться номинальным учредителем и директором, на что ФИО1 согласился.

Дата по устной просьбе ФИО44 решением № единственного учредителя ФИО1 создано ООО «...» в соответствии с законодательством РФ, утвержден Устав Общества, определен уставной капитал и возложены полномочия директора ООО «...» на ФИО1, являющегося сыном ФИО44

Дата в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» были внесены данные о создании ООО «...» и о том, что руководителем и учредителем Общества является ФИО1 ООО «...» было постановлено на учет в налоговом органе по месту его нахождения. Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер: №. Согласно выписке из ЕГРЮЛ Обществу присвоен ИНН №, КПП №, юридический адрес Общества: Адрес.

Дата по устной просьбе ФИО44, решением № единственного учредителя ООО «...» ФИО1 название ООО «...» переименовано на ООО «...», утвержден Устав ООО «...» со сменой наименования в новой редакции, о чем Дата были внесены соответствующие записи в единый государственный реестр юридических лиц. При этом ФИО1 продолжал оставаться номинальным учредителем и директором Общества, а ФИО44 – фактическим руководителем.

Дата по устной просьбе фактического руководителя Общества ФИО44 решением № единственного учредителя ФИО1 была осуществлена смена юридического адреса организации с «Адрес» на «Адрес», о чем Дата были внесены соответствующие записи в единый государственный реестр юридических лиц. При этом фактически офис данного Общества находился по указанному адресу с Дата.

Не позднее ФИО47 С.А. предложил своему знакомому ФИО2 стать директором ООО «...», пояснив, что руководство данным юридическим лицом фактически будет осуществляться им совместно с ФИО44, при этом на ФИО2 будут возложены обязанности по руководству за трудовой дисциплиной работников Общества и ведение переговоров с контрагентами, а за ФИО44 организационно-распорядительные функции, на что ФИО2 согласился.

Дата в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что директором Общества являлся ФИО2, при этом ФИО45 продолжал оставаться номинальным учредителем, а ФИО44 и ФИО2 руководителями данного Общества с устным разделением обязанностей.

Дата по устной просьбе фактического руководителя Общества ФИО44 решением № единственного учредителя ФИО1 было изменено наименование организации с ООО «...» на ООО «...», утвержден Устав ООО «...» со сменой наименования в новой редакции, о чем Дата были внесены соответствующие записи в единый государственный реестр юридических лиц. При этом ФИО2 являлся директором Общества, ФИО1 продолжал оставаться номинальным учредителем, а ФИО44 фактическим руководителем.

Дата в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что единственным учредителем Общества является ФИО44, который продолжал оставаться и фактическим руководителем Общества, при этом ФИО2 продолжал оставаться директором.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества номинальным директором и учредителем ФИО1 по устному указанию фактического руководителя ФИО44 были открыты расчетные счета, которыми фактически за весь период с момента открытия до введения процедуры банкротства распоряжался исключительно ФИО44, в том числе: Дата открыт счет № № в ПФ ПАО «...»; Дата открыт счет № № в ПФ ПАО «...».

В период с Дата до Дата, Общество под фактическим руководством ФИО44 осуществляло предпринимательскую деятельность, имея ряд контрагентов, однако по состоянию на Дата финансовое положение ООО «...» являлось не стабильным, коэффициент абсолютной ликвидности был низким, следовательно, Общество уже не могло в полном объеме отвечать по своим обязательствам перед контрагентами, кредиторами, о чем было достоверно известно фактическому руководителю ФИО44

В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного учредителя ООО «...» № от Дата, основной целью деятельности ООО «Реальный ...» является извлечение прибыли. В соответствии с п. 2.2.1 Устава, основным видом деятельности Общества является оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. В соответствии с п. 2.2.2 Устава, дополнительными видами деятельности Общества являются: оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков; розничная торговля бытовыми электротоварами, радио и телеаппаратурой; осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству РФ.

Согласно п. 8.1 Устава Общества, единоличным исполнительным органом Общества является директор.

В соответствии с п. 8.8 Устава, полномочия директора может исполнять единственный участник Общества либо другое лицо, обладающее по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и опытом, на основании чего с момента создания Общества фактически обязанности директора выполнял ФИО44 При этом ФИО1 продолжал оставаться номинальным учредителем и директором Общества, и подписывал по устным просьбам ФИО44 финансово-хозяйственные документы Общества от своего имени.

Согласно п. 8.6 Устава, на ФИО44 как фактического директора Общества были возложены следующие обязанности: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; определяет организационную структуру Общества; обеспечивает выполнение решений участника Общества; утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника Общества; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, Уставом Общества и действующим законодательством; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Таким образом, ФИО44, являясь фактическим руководителем Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, самостоятельно определял цели и направления дальнейшего расходования поступивших от организаций денежных средств и имущества.

Так, в период с Дата до Дата, у ФИО44, желавшего незаконно улучшить свое материальное положение, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО «...» путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. С этой целью ФИО44, посредством телефонной связи и электронных ресурсов начал вести переговоры с представителями ООО «...», находившихся в Адрес, о заключении договоров на поставку товаров в адрес ООО «...» в Адрес

Представители ООО «...», не догадываясь о том, что финансовое положение ООО «...» являлось не стабильным, и что ООО «...» не могло в полном объеме отвечать по своим обязательствам перед контрагентами и кредиторами, и не подозревая о преступных намерениях ФИО44 о том, что он заведомо не собирается в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства по оплате товаров, выбрали в качестве покупателя их товаров ООО «...», о чем сообщили ФИО44

ФИО44, реализуя свой преступный умысел, Дата, находясь в офисе ООО «...» по Адрес, дал устное указание своему сыну ФИО1, подписать договор поставки товаров № от своего имени. ФИО1, не догадываясь о преступных намерениях ФИО44, и не посвященный в преступные планы последнего, подписал указанный договор поставки, заключенный между ООО «...» в его лице и ООО «...» в лице генерального директора ФИО3. После чего данный договор был отправлен по почте в адрес ООО «...».

В соответствии с п.1.1 договора поставки № от Дата ООО «...» обязуется передать ООО «...» в собственность товар, а ООО «...» обязуется принять и оплатить товар, наименование, ассортимент, количество и цена которого устанавливаются сторонами в отдельных Заказах-Подтверждениях (Спецификациях), являющихся неотъемлемыми частями договора.

Согласно п. 2.1 указанного договора, отгрузка товара производится в течение 30 календарных дней с даты выставления счета. Датой исполнения ООО «...» обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности считается дата передачи товара ООО «...» на складе ООО «...», расположенного в Адрес, на условиях самовывоза, или лицу (Перевозчику), указанному покупателем ООО «...», при доставке товара в иное другое место, согласованное сторонами (п. 2.2 договора). Доставка товара осуществляется за счет ООО «...» (п. 2.3 договора).

В соответствии с п. 4.3 договора, оплата осуществляется в течение 30 календарных дней с даты выставления отгрузочных документов путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...» или иным другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.

П. 5.2 договора предусматривает обязательства ООО «...»: произвести оплату в срок, предусмотренный п. 4.3 договора; в течение 2 (двух) рабочих дней с момента готовности товара к отгрузке, вывезти товар, указанный в накладной со склада ООО «...» в случае самовывоза; во всех случаях получения Товара подтверждать доверенностью полномочия лиц (юридических и физических), принимающих товар от ООО «...»; подписать накладные по форме ..., иные документы, необходимые в соответствии действующим законодательством РФ, и отправить ООО «...» его экземпляры заказным почтовым отправлением по его фактическому местонахождению в течение 5 (пяти) календарных дней с момента приемки товара.

В период с Дата по Дата во исполнение условий договора № от Дата, представители ООО «...», отгрузили на складе ООО «...», расположенном по Адрес, по товарным накладным: № от Дата, № № от Дата, № № от Дата, № № от Дата, № № от Дата, № № от Дата, № № от Дата, № № от Дата, № № от Дата, № № от Дата, № № от Дата товары на общую сумму ..., которые были поставлены на склад ООО «...», расположенный по Адрес, где у фактического руководителя ФИО44 появилась реальная возможность по своему усмотрению распорядиться данным товаром.

В дальнейшем ФИО44, желая избежать ответственности за свои действия, с целью ввести представителей ООО «... в заблуждение относительно истинных намерений, в том числе с целью получить последующие поставки товара и похитить его большую часть, чтобы поставка товара продолжалась, а он мог продолжать совершать хищение его части, осуществил в адрес ООО «...» за поставленные товары по договору поставки № от Дата по товарным накладным: № от Дата, № от Дата, № от Дата№ от Дата, № от Дата, № от Дата, частичную оплату на общую сумму ....

Оставшиеся товары, поставленные ООО «...», по договору поставки № от Дата, всего на общую сумму ... с их закупочной стоимостью ..., после их поступления на склад ООО «...», расположенный по Адрес, фактический руководитель Общества ФИО44, не оплатил, таким образом, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив фактический материальный ущерб ООО «...» в размере ....

Затем, Дата, ФИО44 продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО «...» путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, находясь в офисе ООО «...» по Адрес, дал устное указание своему сыну ФИО1, подписать договор поставки товаров № от своего имени. ФИО1, не догадываясь о преступных намерениях ФИО44, подписал указанный договор поставки, заключенный между ООО «...» и ООО «...». После чего данный договор был отправлен по почте в адрес ООО «...» в Адрес.

В соответствии с п.1.1 договора поставки № от Дата ООО «...» обязуется передать ООО «...» в собственность товар, а ООО «Реальный ...» обязуется принять и оплатить товар, наименование, ассортимент, количество и цена которого устанавливаются сторонами в отдельных Заказах-Подтверждениях (Спецификациях), являющихся неотъемлемыми частями договора №.

Согласно п. 2.1 договора поставки, отгрузка товара производится в течение 30 календарных дней с даты выставления счета. Датой исполнения ООО «...» обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности считается дата передачи товара ООО «...» на складе ООО «...», расположенного в Адрес, на условиях самовывоза, или лицу (Перевозчику), указанному покупателем ООО «...», при доставке товара в иное другое место, согласованное сторонами (п. 2.2 договора поставки). Доставка товара осуществляется за счет ООО «...» (п. 2.3 договора поставки).

В соответствии с п. 4.3 договора поставки, оплата осуществляется в течение 60 календарных дней с даты выставления отгрузочных документов путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...» или иным другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.

П. 5.2 договора поставки предусматривает обязательства ООО «...»: произвести оплату в срок, предусмотренный п. 4.3 договора поставки; в течение 2 (двух) рабочих дней с момента готовности товара к отгрузке, вывезти товар, указанный в накладной со склада ООО «...» в случае самовывоза; во всех случаях получения Товара подтверждать доверенностью полномочия лиц (юридических и физических), принимающих товар от ООО «...»; подписать накладные по форме ..., иные документы, необходимые в соответствии действующим законодательством РФ, и отправить ООО «...» его экземпляры заказным почтовым отправлением по его фактическому местонахождению в течение 5 (пяти) календарных дней с момента приемки товара.

В период с Дата по Дата, во исполнение условий договора № от Дата представители ООО «...», не догадываясь о преступных намерениях ФИО44, отгрузили на складе ООО «...», расположенном по Адрес, по товарным накладным: № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата товары на общую сумму ..., которые были поставлены на склад ООО «...», расположенный по Адрес, где у фактического руководителя ФИО44 появилась реальная возможность по своему усмотрению распорядиться данным товаром.

В дальнейшем, ФИО44, желая избежать ответственности за свои действия, с целью ввести представителей ООО «...» в заблуждение относительно истинных намерений, чтобы поставка товара продолжалась, а он мог продолжать совершать хищение его части осуществил в адрес ООО «...» за поставленные товары по указанному договору поставки № от Дата по товарным накладным: № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата частичную оплату на общую сумму ....

Оставшиеся товары, поставленные ООО «...», по договору поставки № от Дата всего на общую сумму ... с их закупочной стоимостью ..., после их поступления на склад ООО «...», расположенный по Адрес, фактический руководитель Общества ФИО44, не оплатил, таким образом, похитил, распорядившись ими по своему личному усмотрению, причинив фактический материальный ущерб в адрес ООО «...» в размере ....

Таким образом, в период с Дата до ФИО47 С.А., похитил имущество ООО «...» на общую сумму ..., причинив ООО «...» (с Дата ООО «...» переименовано на ООО «...») материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

У него же, не позднее Дата, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО «...» путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. С этой целью ФИО44, осознавая, что финансовое положение ООО «...» являлось не стабильным, коэффициент абсолютной ликвидности был низким, Общество не могло в полном объеме отвечать по своим обязательствам перед контрагентами и кредиторами, являясь фактическим руководителем данного Общества, посредством телефонной связи и электронных ресурсов, начал вести переговоры о заключении договоров на поставку товаров в адрес ООО «...» с представителями ООО «...».

Представители ООО «...», не подозревая о преступных намерениях ФИО44 о том, что он заведомо не собирается в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства по оплате товаров

ООО «...», а лишь часть полученного товара оплатить, а часть товара похитить и распорядиться им по своему усмотрению, выбрали в качестве покупателя их товаров ООО «...», о чем сообщили ФИО44

ФИО44, реализуя свой преступный умысел, не позднее Дата, находясь в офисе ООО «...» по Адрес, дал устное указание своему сыну ФИО1, являвшегося номинальным директором и учредителем Общества, подписать договор поставки товаров, номер и дата которого не установлены. ФИО1, не догадываясь о преступных намерениях фактического руководителя ФИО44, подписал указанный договор поставки товаров, заключенный между ООО «...» в его лице и ООО «...» в лице генерального директора ФИО4

В соответствии условиями заключенного договора поставки, ООО «...» обязуется передать ООО «...» в собственность товар, а ООО «...» обязуется принять и оплатить товар.

В период с Дата по Дата, во исполнение условий договора поставки, представители ООО «...» поставили в адрес ООО «...» товар в полном объеме, по товарным накладным № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, по универсальному передаточному документу № от Дата, всего на общую сумму ..., а фактический руководитель ООО «...» ФИО44, посредством самовывоза со склада ООО «...» по Адрес доставил его на склад ООО «...», находившийся по Адрес, где у него появилась реальная возможность по своему усмотрению распорядиться данным товаром, часть которого последним была оплачена, а часть похищена.

В дальнейшем ФИО44, желая избежать ответственности за свои действия, с целью ввести ООО «...» в заблуждение относительно истинных намерений, осуществил в адрес ООО «...» частичную оплату за поставленный товар по перечисленным товарным накладным и универсальному передаточному документу на общую сумму ....

Оставшиеся товары, поставленные ООО «...» по товарным накладным за период с Дата по Дата всего на общую сумму ..., с их закупочной стоимостью ..., после их поступления на склад ООО «...», находившийся по Адрес, фактический руководитель Общества ФИО44, не оплатил, таким образом, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинив фактический материальный ущерб ООО «...» в размере ....

Таким образом, в период с Дата по Дата, ФИО44 путем злоупотребления доверием ООО «...», похитил имущество ООО «...» на общую сумму ..., причинив ООО «...» материальный ущерб на указанную сумму.

При этом в период с Дата по Дата, фактическим руководителем Общества ФИО44 с расчетного счета ООО «...» (с Дата переименовано на ООО «...») № №,были совершены операции по списанию денежных средств, являвшихся доходом от реализации поставленного товара,

а именно:

- переводы на банковскую карту своей супруги ФИО5 на общую сумму ...;

- переводы на банковскую карту своего сына ФИО1 на общую сумму ...;

- оплата за кредит на имя ФИО6 на общую сумму ...;

- снятия наличными денежными средствами на «Хозяйственные расходы/нужды» на общую сумму ..., которыми в последующем ФИО44 распорядился по своему личному усмотрению;

- переводы на расчетный счет ООО «...»
№ № на «Хозяйственные расходы» на общую сумму ..., которые были сняты в наличной форме, и которыми в последующем ФИО44 распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО44 в судебном заседании вину не признал, показал, что умысла на хищение товара организаций у него не было, возникшую ситуацию расценивает как риски предпринимательской деятельности. Ранее у него была компания «...», которая организована в Дата, учредителем был его сын ФИО1, реальным руководителем он. Банковские документы, договоры поставки и другие договоры подписывал сын - ФИО1 Платежные поручения не подписывались, они отправлялись в электронном виде по его указанию. Компания «...» занималась оптовой продажей бензо и электроинструментов, расходных материалов. У них был в то время открыт магазин «Реальный инструмент», поэтому и произошло переименование компании, чтобы название компании совпадало с названием магазина.

По обвинению в отношении организации «...» пояснил, что знаком с собственником данной компании ..., они работали по бартерной и кредитной системе. Начали работать по предоплате, в этот период у него были сложности с отделом организации. Компания «...» являлась производителем запчастей и расходных материалов для бензотехники, а его компания в основном занималась торговой деятельностью, поэтому у них был взаимный интерес. Потом стали работать по кредитной системе, «...» их кредитовали на сумму ежемесячного оборота от суммы продукции, по ... в неделю, это ... в месяц. Спустя год, в Дата начали брать товар с отсрочкой платежа и отгружать клиентам, ... из которых находились на удаленности ... от Адрес, доставка иногда была больше недели. Так как им нужно было покупать продукцию каждую неделю, эта сумма в активах компании не находилась, а уходила на развитие сбытовой системы. Поскольку данная продукция привозилась из Китая, были случаи, когда клиенты, получив товар, убеждались в том, что товар не соответствует техническим характеристикам, и были возвраты, и эта продукция поступала к ним на склад, заводилась ли она в «приход» и почему она не возвращалась поставщику, ему неизвестно. В актах сверки «...» отражены только оплата от их компании и поставленный товар. В Дата компания «...» стала испытывать финансовые сложности, долю бизнеса продали «...» и там произошли инвестиционные изменения. На тот момент изменились параметры сотрудничества - более низкая цена для них, сегментирование клиентской базы. В связи с этим, весь ассортимент товара не отгружался, ценовая политика не соблюдалась, и объемы реализации стали снижаться до .... Руководство «...» предложили им снизить задолженность, либо вообще ее закрыть. Но на тот момент его компания уже испытывала финансовые сложности, и он предложил продолжать сотрудничество по предоплате и платить сумму предоплаты плюс .... «...» потребовали ..., и их компания согласилась, они готовы были всю прибыль отдавать на гашение задолженности. Сумма задолженности была 608 .... Так проработали Дата, сумма задолженности снизилась до .... В Дата руководителем компании стал ФИО7, он прекратил все отгрузки. Через Дата он узнал, что они через суд взыскали задолженность ..., штрафы и пени, общая сумма взыскания .... Судебные решения он не получал, о том, что был суд, не знал, в процессах не участвовал. Когда решение вступило в силу, «...» тут же подали на процедуру банкротства. С ФИО7 вел переговоры ФИО8, с которым у него были конфликтные отношения, поскольку он пытался реализовать имущество, которое находится в конкурсном производстве, по заниженной стоимости. После введения процедуры наблюдения им были проведены переговоры с ФИО9 и ФИО7, было заключено мировое соглашение, что они закроют задолженность товаром по рыночной стоимости, но впоследствии они отказались от своего решения и вошли в процедуру банкротства. После этого конкурсный управляющий ФИО10, ФИО7 и ФИО9 все переговоры с ним прекратили.

До момента работы с компанией «...», их компания старалась работать с бензотехникой - запчастями и расходными материалами. Данная техника имеет минус - сезонность, поэтому появилась необходимость, чтобы в портфеле брендов присутствовала такая компания, которая является производителем электроинструментов. Компания «...» готовы были сотрудничать по предоплате. На первоначальном этапе условия были неинтересны по цене и по ассортименту, чтобы получить более интересные условия, надо было поработать какое-то время. Первые сделки проходили без договора, поскольку он был уверен, что компания «...» крупный производитель, и они в любом случае отгрузят товар. Сотрудники «...» имеют большую структуру, большой опыт работы. Основная задача топ-менеджеров не только войти в коммерческие отношения с партнером, но и правильно выйти из сделки. Они опытные люди, у них есть своя служба безопасности, которая согласовывает действия руководителей и аудиторская компания. В этой сфере была высокая конкуренция, наличие ходового товара не всегда присутствовало, приходилось товар продавать не по факту, а с отсрочкой платежа, поскольку у «...» было очень много партнеров в Адрес, Адрес, это очень крупные компании, которые могут позволить себе различные условия сделок. В связи с тем, что начали с «...» работать на невыгодных условиях, он заказывал и покупал товары, вел инвестиционную деятельность, работая в ущерб другим проектам. Он обратился к «...» за отсрочкой в ... на ..., был составлен договор, по которому он платил вовремя, задолженности не имел. При дальнейшем сотрудничестве объемы поставок стали увеличиваться. Когда они стали делать заказ в ..., «...» дали максимальную отсрочку для данной системы работы - 60 дней. Проработав какое-то время, он предложил представителю «...» улучшить для них условия по цене и ассортименту товара. Через какое-то время представитель «...» ФИО11 приехала в Адрес, она посмотрела их офис, познакомилась с сотрудниками, изучила систему работы, систему отгрузки, сообщила, что в конце каждого года они планируют деятельность на текущий год, определяют объем продаж, ассортимент, систему оплаты. Спросила, смогут ли они обеспечить продажи от ... до ... в месяц. В сентябре они с менеджером ФИО11 вели разработку плана по объемам продаж, можно или нет эти объемы обеспечить, и каким образом. В середине сентябре они составили примерный прогноз и отправили в компанию «...». Также они предоставили все бухгалтерские балансы и свидетельство о наличии в компании недвижимости. ФИО11 сказала, что компания ей интересна, но далека от тех объемов, которые им нужны, но они готовы начать сотрудничество. Дата была отправлена первая машина, в начале октября была отправлена вторая машина. Он не знает, было ли составлено дополнительное соглашение, но поставляемый товар был расписан на ... оплаты. ... платится через ..., ... - в течение ..., остальное - в течение .... Они предполагали, что им окажут финансовую поддержку на рынке, чтобы они могли конкурировать с сильными компаниями. Им прислали дилерский диплом, что они являются официальными дилерами марки «...» в Адрес. «...» пояснили, что в ноябре они «ходовые» товары предоставить не могут, по причине того, что бюджет в Финляндии начинает к Новому году меняться, меняется ассортимент товара, а сейчас надо работать с товарами, которые неликвидны. Они брали под реализацию «неходовой товар» так как это было предусмотрено планами продаж «...» и приходилось работать на их условиях. С Дата по Дата они платили вовремя. В конце декабря курс доллара и евро выросли в 2 раза. Для того, чтобы выйти на нужный объем продаж, нужно было увеличить штат сотрудников в ..., ездить в командировки, чтобы налаживать связи с клиентами. Они продавали другую продукцию, потому что покупателей на «...» не было. Дата, Дата, ДатаДата компания испытывала большие финансовые сложности, поскольку рынок инструмента не был активен. Доллар вырос до ..., евро до .... Ничего не покупалось, до марта отгружали мелкие заказы, пришлось уволить многих сотрудников. Компания «...» с января приняла решение изменить стратегию работы на российском рынке, закрыли все рассрочки и кредиты. Их компании они рекомендовали выплатить всю задолженность и начать работать по предоплате. Он два раза приезжал в Адрес, пытался вести переговоры, какие-то поставки осуществлялись, но отгрузки производились не по всем позициям. В марте он предлагал вернуть продукцию, но ФИО11 сказала, что продукция поступала напрямую из Финляндии и на московский склад они принять ее не могут. Они согласовали гарантийное письмо с марта о выплате по ..., эти деньги выплачивались. Он пытался нормализовать финансовую ситуацию, они инвестировали в новые товарные группы, так как он был руководителем организации, был ответственным, за то, что происходило в компании. Были месяцы, когда был неплохой результат, но достичь такой прибыли, чтобы гасить задолженность перед «...», было сложно. В компании работал ФИО2, он к нему обращался за помощью, но он помочь не смог. Единственное, что он предлагал, это найти инвестора, который бы смог перекредитовать их задолженность и работать по предоплате. Они хотели занять ..., ФИО2 сказал, что, так как деньги приходят от его доверенных лиц, то он станет директором. Через Дата были позитивные результаты, они почти договорились с компанией «...». Они были готовы вносить предоплату, но им надо было отгружать только «топовые» позиции по «топовым» ценам, а в конце года ассортимент был не тот, который нужен был. Они договорились продолжить переговоры после Нового года, но ФИО2 решил уйти в компанию «...». В компании «...» произошли изменения в руководстве, компания очень сильно пострадала из-за роста доллара, они были готовы сотрудничать только по предоплате, плюс .... Ему было интересно работать с «...», поскольку эта компания дает имиджевую составляющую. Они договорились, что он стабилизирует ситуацию в компании по выплате зарплаты и прочих расходов, и они перейдут к сотрудничеству. Однако, через Дата компания «...» обратилась в суд по взысканию задолженности. Он в процессе не присутствовал. Ему объяснили, что это делается для руководства и учредителей, они продолжали вести переговоры, договорились, что как только появится возможность, как только он найдет инвестора или партнера, сотрудничество продолжится. В Дата компания «...» подала на банкротство. Юрист вел переговоры с представителем «...» ФИО12, по результатам которых стало известно, что конкурсный управляющий ФИО9 активы компании присвоил себе и задолженность «...» не закроет. Он предложил сменить конкурсного управляющего и думал, что они погасят задолженность. В мае конкурсный управляющий ФИО10 приехал с охранной фирмой и всю компанию выгнал из офиса, сменил замки. Он пытался найти офисное помещение, но все работники ушли к конкурентам. В судах по процедуре банкротства ФИО10 начал анализировать финансовую деятельность компании. Он ему предложил проанализировать и активы компании, потому что, только исполнительных листов было на сумму .... Когда в суде стоял вопрос по реализации имущества, в частности офиса, он присутствовал в судебном заседании. Он покупал данный офис за ... и ... потратил на благоустройство офиса, но конкурсный управляющий реализовал офис за .... Все деньги в рамках конкурсного производства ушли на экспертизы, выплату конкурсному управляющему. Изначально компания «...» не была создана, чтобы получать товарные запасы, как сказал конкурсный управляющий. Они начинали компанию с женой и сыном, планировали работать честно, понимали свои риски, старались работать по предоплате. Работая по предоплате, они не всегда получали товар вовремя, получали не тот ассортимент. Планировали развивать бизнес с Европой, купили офис, не планировали банкротить компанию, у них работали сотрудники много лет. Компания была финансово устойчива, поскольку никаких судебных исков на компанию не было, гарантийных писем тоже не было. Компания строилась по принципу еженедельных продаж, оборот в неделю составлял ..., среднемесячный оборот составлял .... Развозили продукцию в ближайшие области – Адрес, Адрес, а также в отдаленные области, на север, в Адрес. Практически со всеми клиентами работали с рассрочкой платежа. Деньги, которые снимались с расчетных счетов компании шли на коммерческие нужды - закупали товар отечественного производителя бензотехники, покупали товар по предоплате,

Дата в месяц шли на выплату заработной платы, ... - оплата водителей с приходом товара и отгрузками машин, Также в случае кассовых разрывов он занимал деньги у физических лиц от ... до .... рублей на краткосрочные займы и на различные хозяйственные нужды. У него не было возможностей на тот момент реализовать товар в таком количестве, для этого надо было увеличить штат компании в .... Что касается ФИО6, он давал займ на развитие бизнеса, и в качестве возврата займа ему перечислялись деньги. ФИО6 обращался в суд о взыскании займа, но суд ему отказал по причине того, что он не смог объяснить, откуда у него взялись деньги на выдачу займа. У ФИО6 занимал ... в Дата на ... под .... Пришли с ФИО6 к соглашению, платить ему в счет его ипотеки, таким образом, отдавая ему долг. Многие клиенты, с которыми они работали, не всегда платили по обязательствам, в связи с чем, возникали кассовые разрывы. При доставке груза возникал транспортный бой, это параметры убытков и неэффективности ведения коммерции. Кроме того, бухгалтером за ... работы ни разу не проводилась инвентаризация, являлись ли бухгалтерские остатки соответствующими действительности ему неизвестно, поэтому невозможно понять, были в компании хищения или убытки. На период Дата - Дата он закладывал машину, которая находилась в собственности ..., в краткосрочный займ, впоследствии он ее заложил под Дата. Он продавал много имущества в виде ювелирных украшений в ломбардах, чтобы привлечь деньги в бизнес. В Дата-Дата году у него не было возможности платить ипотеки, кредиты, отношения в семье испортились. На данный момент он коммерческой деятельностью не занимается. Процедура банкротства еще продолжается, какая реальная финансовая задолженность компании «...», он не знает. Сожалеет о данной ситуации. С компаниями по настоящее время не расплатился, В Дата денег на счету компании не было, прибыль небольшая была. Штат сотрудников был от ... до ... человек - два .... Деньги, которые переведены на карту ..., ... впоследствии передавал ему. Также показал, что проживает с женой - ФИО13, зарегистрирован брак Дата. У него имеется ребенок ... от первого брака, в жизни которого он принимает участие. В настоящее время жена находится в ....

В ходе предварительного следствия, при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО44 показал, что в Дата он создал ООО «...» с юридическим адресом: г. Адрес, откуда потом их офис переехал на Адрес. ООО «...» занималось оптовой торговлей бензотехники, электроинструментов и расходных материалов на территории РФ. Он попросил своего ...ФИО1 зарегистрировать данную фирму на свое имя, когда фактически этой организацией будет руководить он. Его ... на данное предложение согласился. Несмотря на то, что фирма по документам была зарегистрирована на имя его ..., фактически всей деятельностью организации руководил он сам лично -распоряжался расчетными счетами данной организации, имел к ним доступ, давал устные указания работникам на выполнение тех или иных функций, то есть он обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Его фирма работала с контрагентами по предоплате. В Дата на выставке «...» в Адрес он познакомился с представителями компании «...», с кем именно он не помнит. На тот период времени у него была фирма «...». И с того периода времени он начал сотрудничать с данной компанией. И в период с Дата по Дата его компания «...» являлась прямым импортером их продукции на территории всей России. В Дата-Дата гг. он не сотрудничал с «...». И в тот период времени из-за финансовых трудностей ему пришлось ликвидировать фирму «...».

В Дата менеджер его компании ООО «...» ФИО11, по его устной просьбе начал вести переговоры с «...» как по электронной почте, так и по телефону. «...» прислали прайс-лист, список остатка товаров, условия доставки (логистика), которые его как фактического руководителя устраивали. В первую очередь, финансовые условия по предоплате (то есть только после стопроцентной оплаты происходила процедура отгрузки и поставки товара), цена (цена была со скидкой для того, чтобы они могли поставлять другим контрагентам данный товар по завышенной цене), известный бренд «...», а также условия доставки, и он принял решение, что необходимо заключить договор с данной компанией на поставку. Так, Дата между его компанией ООО «...» в лице его ... как директора по документам и «...» был заключен договор на поставку продукции. Сумму договора не помнит. Проект договора был подготовлен сотрудниками «...». «...» прислали им договор в электронном виде, который был распечатан в двух экземплярах, и в данном договоре по его устной просьбе его ...ФИО1 расписался в нем, он (ФИО44) поставил в нем печать организации, и данный договор был отправлен по почте в Адрес в адрес «...». Про наличие второго договора с «...» от Дата он не помнит. Если представители «...» утверждают, что был второй договор с его компанией, значит он был, просто он обстоятельства его заключения не помнит. После чего на протяжении полугода, начиная с Дата до Дата он с данной компанией работал только по предоплате, то есть сначала он, распоряжаясь расчетными счетами ООО «...», давал устные указания бухгалтеру, чтобы она создавала платежные поручения, на основании которых производились денежные переводы с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет «...» во исполнение вышеуказанного договора, и только после таких оплат в их адрес поступала продукция от «...», которую он перепродавал другим своим контрагентам, которые, в свою очередь, осуществляли оплату за них на расчетный счет его компании «...».

По заключенным договорам с «...», он пояснил, что договор от Дата и второй договор от Дата, являлись со сроками действия на один год каждый, со спецификациями к ним. Когда в его компанию нужен был товар от «...», то он лично на своем компьютере в офисе на Адрес создавал документы – заявки на поставку товара, которые он сам лично направлял по электронной почте в «...». После чего ему звонила ФИО11, которая поясняла, какой товар в «...» был в наличии, и далее ему поступали по электронной почте от «...» отгрузочные документы, а именно транспортная накладная и счет-фактура. На основании выставляемых «...» счет-фактур ООО «...» производило оплату в адрес «...». Продукция от «...» поступала к ним на склад по Адрес поставку товара от ... к нему в компанию, отвечала его компания, то есть транспортные услуги за поставку товара ... к ним, оплачивала его компания. Он обращался к операторам логистических компаний в Адрес, которые находили машины в Адрес, и которые потом привозили ему товар от .... Как только товар загружался в машину, то за данный товар отвечал уже он, его компания. Водители действовали по доверенности от имени его компании, которые направлялись тем электронным способом, в которых стояли подписи от имени его ..., выполненные им лично, и ставилась им печать ООО «...».

В Дата, увидев рост продаж, представитель офиса ...ФИО11 приехала к ним в офис, изучила специфику работы компании: с кем он работает, как работает (системность отгрузок, условия хранения, сотрудники), той все понравилось. ФИО11 запросила у него бухгалтерскую отчетность его компании, а именно посмотреть активы и пассивы компании, чтобы понимать, сможет ли компания дальше отвечать по своим обязательствам, «не уходит ли он в минус», и учредительный пакет документов, что он ей и предоставил с целью дальнейшего сотрудничества, так как она пояснила, что «...» заинтересованы в сотрудничестве с его компаний как регионального представителя. После чего ФИО11 уехала обратно в Адрес. Данные документы, со слов ФИО11, она должна была передать в службу безопасности «...». Через некоторое время, ФИО11 ему позвонила и сообщила, что она, посмотрев, проанализировав активы и пассивы его компании, сделала вывод, что в его компании идет текущая уверенная работа, что убедило «...» работать дальше с ООО «...», и что «...» готовы сделать его компанию региональным представителем их продукции. И дальнейшее общение между ним и ФИО11 происходило либо по электронной переписке, либо по телефону. В Дата, его компания и «...» составили годовой контракт, где были расписаны условия поставки, оплаты, наем новых сотрудников и система развития, так как «...» в короткое время нужно было увеличение продаж.

После заключения годового контракта в Дата, началась активная поставка товаров от «...» в адрес его компании. Срок действия контракта был один год. Согласно условий контракта, были согласованы графики (время) и объемы (количество) поставки, а именно «...» должны были поставлять на протяжении одного года к ним товар с периодичностью 1-2 машины в месяц объемом на сумму ... – ..., а от него должна была происходить оплата с момента поставки в течение шести месяцев. А фактически получилось следующим образом: ... сделали поставку в Дата и в Дата (по одной машине), которые он начал оплачивать в Дата, Дата и Дата. Данные поставки были на сумму примерно ... – 13000000 .... В Дата евро выросло с ... до ... рублей, и ... взяли паузу в поставках, и в Дата, в Дата и Дата поставок от ... не было. Это создало изменение в бизнес-плане продаж .... Однако, на протяжении Дата и Дата он продолжал оплачивать поставку товара от ... (которая была ими поставлена в Дата и Дата). Фактически по состоянию на Дата из вышеуказанных ... – ... он оплатил их поставку на сумму ... – ..., то есть по его подсчетам он оставался должен ... сумму около ....

В Дата – ДатаФИО11 была уволена из ..., и другой менеджер данной компании сообщил ему, что ... изменило свою стратегию по работе, и что они вновь хотят продолжить работу с ними только по предоплате, «прошла оплата – поставили товар», и для этого ему необходимо было погасить задолженность перед ними по контракту от Дата на сумму примерно .... На что он сообщил сотруднику «...» устно по телефону, что в связи с тем, что спрос на товар «...» у людей пропал, в связи с повышением валютного курса, и люди перешли на отечественный рынок, то их поставленную ему продукцию он не сможет быстро продать, и сможет возвращать в адрес ... долг только частями. Он предложил ... вернуть их товар, на что представители ... ответили ему отказом, потому что это противоречило требованиям «Японского аудита», и представители ... сказали, что они готовы ждать, пока он не вернет оставшийся долг и понимают, что данная ситуация возникла из-за макроэкономической ситуации, и что таких компаний много. С данным сотрудником они договорились, что ... готовы принимать от него платежи по ... в месяц, и с Дата по Дата он производил оплату в указанной сумме. В этот период его компания несла убытки из-за планов развития.

Примерно в Дата он позвонил своему ранее знакомому ФИО2 и предложил ему сотрудничество. Он хотел налаживать продажи новых товарных групп (мотоблоки «...») на территории России. Так как ему необходимо было возвращать долг в адрес «...», и чтобы фирма продолжала работать, функционировать, то он согласился работать с ФИО2, и предложил ФИО2 стать коммерческим директором его фирмы.

Он не планировал, что ФИО2 будет номинальным руководителем его фирмы, так как они с ним договорились, что сначала ФИО2 у него в фирме поработает коммерческим директором, и после того, как ФИО2 привлечет нужных инвесторов, чтобы погасить задолженность фирмы перед «...», перекредитоваться и продолжить работу с «...», но уже по предоплате, то в том случае он думал, что потом он переоформит доли уставного капитала его фирмы с расчетом Дата на Дата процентов (у него и ФИО2), и что потом ФИО2 останется руководить фирмой как директор в полном объеме.

После того, как ФИО2 начал у него работать коммерческим директором, то они с ним начали руководить фирмой вместе, начиная с Дата, то есть вместе принимали решения по тому, с кем работать, какой ассортимент приобретать и продавать, условия оплаты с контрагентами. При этом все переговоры с поставщиками вел лично ФИО2. Несмотря на это фактически фирмой руководил он.

В Дата, ФИО2 отстранил его от управления его фирмы, аргументируя тем, что у него плохая репутация и его стиль жесткий, а результат неправильный, надо управлять демократичным стилем. И с ДатаФИО2 попросил убрать из состава учредителей его ...ФИО1, и переоформить фирму на него (ФИО2) как единственного учредителя и директора. Он согласился на данное предложение ФИО2, так как думал, что это поможет его фирме, и поможет для привлечения денег в фирму.

Документы по переоформлению ООО «...» с имени его сына на ФИО2, подготавливал его ...ФИО1 по его устной просьбе. ФИО2 и его ... ходили к нотариусу, после чего документы на перерегистрацию были поданы в налоговый орган. По этим документам ФИО2 стал единственным учредителем и директором ООО «...». Переименование на ООО «...» произошло по его инициативе, в связи с тем, чтобы не путать торговую марку и название юридического лица, то есть ранее, когда было придумано название ООО «...», то он руководствовался тем, что «...» это торговая марка.

Целей уйти от выплаты задолженности в связи со сменой наименования юридического лица и в связи с переоформлением фирмы на ФИО2, у него не было. С того времени, как ФИО2 стал директором и учредителем фирмы, платежи в адрес «...» прекратились. Такое решение принял сам ФИО2. По мнению ФИО2 долг перед ... необходимо было перекредитовать, и потом продолжить работу с ними по предоплате. Компания «...» (Адрес) была готова к реконструктизации долга перед ... по всей сумме. «...» или ФИО2 предложили, что компания «...» закупит товар у ... на сумму ... в адрес «...», и они, продав бы часть товара, стали бы дальше возвращать долг в адрес ..., но у ... товара на данную сумму не было, так как был Дата, и у них было время годового обнуления, конец финансового года. И поэтому эта сделка не получилась.

К Дата в компании «...» утрачены были контракты с поставщиками и возникло большое финансовое отрицательное сальдо. Хотя ФИО2 почти договорился по сотрудничеству с «...» с целью перекредитоваться, но после нового года, то есть с Дата компания ...» приняла решение не инвестировать в новый бизнес. ООО «...» было переименовано в «...». С ДатаФИО2 ушёл из его компании работать директором в автосалон компании «...».

У ... сменилось руководство. Представители ... предложили дальше работать, готовы дать низкие цены по предоплате, но они (ООО «...») должны были бы заплатить сверху .... На тот период времени у него были еще фирмы – ООО «...», ООО «... с расчетных счетов которых он перечислял денежные средства на расчетный счет «...» для погашения задолженности, в суммах по ... – ... в месяц.

Примерно Дата компания ... обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к его компании, объясняя это желанием аудиторов проявить активность, но предложение по предоплате якобы было в силе. Арбитражный суд удовлетворил их иск. Он в суд не ездил, и никаких представителей он туда не отправлял. Потом у ... возникли трудности, их купил американский инвестор, в связи с чем, сообщили, что поставки товара не будет на протяжении года, и работать они будут готовы после того, как начнут поставлять новый товар под другим брендом «...».

Также Дата компания «...», представитель которой был ФИО9, инициировала процедуру банкротства. После этого, он сразу предложил «...» заявиться в процедуру банкротства и поставить своего конкурсного управляющего. Продали бы часть имущества в счет погашения задолженности в их адрес, и если бы осталась какая-нибудь задолженность, то эту оставшуюся задолженность он был бы готов погашать сам как физическое лицо, и на эту сумму из интересов партнерства подписать личное поручительство. Представители ... сказали, что они подумают, но они не согласились на это. В вышеуказанный период из г. Москвы приезжали представители ...ФИО14 и ФИО15 для ведения переговоров с ним. ... отказались предоставить своего конкурсного управляющего. Потом представители ... перестали отвечать на его звонки.

Его компании работали с «...» около .... Он лично знаком с собственником данной компании ФИО4.

В какой-то период времени у его фирмы «...» перед данной компанией был долг, в сумме около .... Помнит, что между их компаниями было какое-то разногласие по этой сумме долга, и потом начался судебный процесс.

ФИО7 (новый руководитель указанной фирмы) и ФИО9 начали процедуру банкротства в отношении его фирмы. Его юрист ФИО16 ему говорил, что банкротства не будет, так как на балансе его фирмы «...» находился в собственности офис (Адрес), стоимостью ... – ..., который можно было продать и погасить часть долга перед «...» в сумме около ..., и в активах его фирмы были в наличии исполнительные листы на взыскание с должников в пользу «...» сумм около ... – ....

В Дата он согласовал с «...» мировое соглашение по погашению долга товаром, но потом те отказались, и компания была введена в банкротство. В банкротстве он наблюдал о заниженной процедуре продажи офиса и приносил в суд гарантийное письмо потенциального покупателя о покупке за ....

По поводу снятия им и его близкими (женой и сыном) и другими сотрудниками его компании денежных средств с расчетного счета ООО «...»/ООО «...» с основанием «на хозяйственные расходы», пояснил, что они снимали наличные денежные средства по его устным просьбам и передавали ему, и он уже ими распоряжался. А именно, покупал запчасти у ИП ФИО17, ИП ФИО18 и у ИП ФИО19 (компания «...»), Московская Компания ..., ИП ФИО20, ООО «...». Расчеты наличными денежными средствами были выгодны как им, так и контрагенту. Еженедельно он у данных лиц закупал товар в период с Дата по Дата на суммы от ... до ... в неделю. На данные покупки документы у него они не сохранились.

Денежные средства, которые были на счетах ООО «...»/ООО «...», поступали от продаж его компанией товаров шести брендов, а именно мотоблоков, электроинструментов марки «...» и «...» и др., запчастей трех брендов «...», «...», «...». При этом продажа товаров марки «...» составляла около ....

Кроме того, денежные средства, которые снимались «на хозяйственные расходы» были потрачены им на выдачу неофициальной заработной платы сотрудникам его компании в размере по 100000 ... в неделю и тратились на оплату транспортных услуг, доставку грузов по межгороду от ... до ... еженедельно.

В случае кассовых разрывов он брал краткосрочные займы у своих знакомых и снятые денежные средства по основанию «на хозяйственные расходы» иногда шли на погашение этих займов. Суммы займов были различные, бывало в районе ....

В итоге, весь товар марки «...» компанией ООО «...»/»...» был реализован, и задолженность его компанией в адрес «...» не была погашена в виду финансовых трудностей. Кому был реализован товар, он не помнит.

Умысла на хищение денежных средств и умысла на хищение товаров (имущества) у него не было, и денежные средства, которые были им сняты по основанию «на хозяйственные расходы» были потрачены исключительно на ведение бизнеса. Не считает, что его действия по снятию денежных средств с расчетного счета организации поставили его компанию в тяжелое материальное положение. Решения по снятию денежных средств со счета организации принимал он. Считает, что материальный ущерб, причиненный ООО «...», возник в силу кризиса, и частично неумелых, не продуманных предпринимательских решений, но умысла на завладение имущества путем злоупотребления доверием у него не было.

Перед ФИО6 как перед физическим лицом у него была задолженность, но документально данные правоотношения оформлены не были, кроме расписок, что ФИО6 и подтвердил при рассмотрении дела о банкротстве в Арбитражном суде. Данный факт был связан с переоформлением ипотечного договора в банке «...» на ФИО6, с условием того, что оплачивать будет он. На ФИО6 он переоформил не только ипотечный договор, но и право собственности на квартиру. Платежи за данную ипотеку были не стабильны, что говорит о недостаточности денежных средств на тот период времени, и о сложном материальном положении в связи с экономической ситуацией в стране. Расплачивался он за ипотеку с расчетного счета организации в связи с тем, что хотел временно воспользоваться денежными средствами организации, так как своих денежных средств на тот момент у него было недостаточно для выполнения своих же финансовых обязательств перед третьими лицами. Данные денежные средства, потраченные на оплату ипотеки, он планировал в дальнейшем вернуть на расчетный счет организации. Однако в настоящее время он затрудняется сказать, вернул ли он данные деньги и в каких суммах.

На хозяйственные нужды жене он давал ориентировочно от ... до .... Кроме того, у супруги были кредитные обязательства перед «...», как у физического лица. Ей для первоначального взноса по кредиту для покупки офиса компании необходима была сумма в размере ..., для чего ею и был оформлен кредит. В дальнейшем за счет полученных от него денежных средств супруга часть денег тратила на погашение данного кредита, а также на нужды семьи (...).

Вина подсудимого ФИО44 в совершении вышеуказанных преступлений, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО21, данных в ходе предварительного расследования следует, что он представляет интересы компании ООО «...» на основании доверенности. Ранее наименование данной организации было ООО «...». Компания полностью является японской. Филиал данной компании находится в России в г. Москва. Данным Филиалом руководит ФИО3. Юридический и фактический адрес данного филиала совпадают – Адрес. Данная компания занимается производством ручного электроинструмента, экскаваторов, подъемных машин и механизмов.

Дата в ООО «... поступил звонок из г. Перми от ФИО44, представившегося владельцем и руководителем компании ООО «...», как одной из ведущих компаний по продаже электро и бензоинструмента в Пермском крае. Секретарь «...» перевела звонок на менеджера отдела продаж ФИО11. В разговоре с ней ФИО44 предложил на выгодных для «...» условиях (по высокой отпускной цене) поставить ему электро и бензоинструмент под маркой «...» для дальнейшей перепродажи на территории г. Перми и всего Уральского региона. При этом ФИО44 гарантировал выполнение месячного плана продаж от ..., а также своевременную оплату поставленного товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки.

С самого начала отношений с ООО «...» от имени последнего все переговоры с ... вел сам ФИО44 Менеджер ФИО11 в тот же день сообщила о поступившем коммерческом предложении ФИО46 заместителю Генерального Директора Хитачи ФИО22, и после этого было решено провести реальные переговоры в г. Москве. Дата в офисе ... состоялась встреча между ФИО46 и ФИО22. На встрече ФИО46 предложил ФИО22 заключить с его организацией договор, по которому ... должно было поставлять инструмент под маркой «...» на склад, указанный ФИО46 для дальнейшей его отправки силами и за счет ООО «...» на склад в г. Пермь, а ФИО46 бы оплачивал поставленный товар по ценам, установленным ..., в срок, оговоренный сторонами. ФИО46 гарантировал высокие объемы закупок инструмента ... и их продаж на территории Пермского края и всего Уральского региона. При этом он был согласен на закупочный уровень цен для дилеров, который был ранее озвучен ФИО11. В качестве доказательств серьезности своих намерений ФИО46 демонстрировал презентацию, а также фотографии магазинов и общие показатели продаж, которые подтверждали его слова о существовании магазинов ООО «...» и ведения ФИО46 деятельности на инструментальном рынке. Было принято решение заключить с ООО «...» первоначальный договор на поставку товара в небольшом количестве для проверки контрагента. При проведении переговоров Танака сообщил ФИО44 о том, что первоначально с его организацией «...» заключает первый договор с незначительным объемом поставки товара. В том случае, если по результатам этого договора ООО «...» зарекомендует себя перед ... добросовестным контрагентом в дальнейшем с ООО «...» будет заключен более серьезный контракт со значительно большим объемом поставки электроинструмента.

Дата между ООО «...» и ООО «...» путем обмена электронными сообщениями был заключен договор поставки №, согласно которому фирма ФИО46 имела отсрочку оплаты 30 календарных дней с даты поставки ей электро и бензоинструмента от .... Поставки происходили по мере поступления заявок от ФИО46 и наличия товара на складе .... Отгрузки товара на склад были только по заявкам ФИО46.

Взаимодействие с ФИО46 было передано ФИО22 под ответственность менеджера ...ФИО11, она полностью вела работу (обработка заказов, осуществление отгрузок, контроль своевременной оплаты) с ООО «...» с начала и до увольнения по собственному желанию Дата.

С Дата по Дата по первоначальному договору ФИО46 оплачивал весь поставленный товар в срок, таким образом, создал перед ООО «...» иллюзию надежного контрагента. То есть по договору поставки № от Дата текущие платежи осуществлялись.

ФИО47 попросил более льготные условия оплаты для его организации. Поверив ФИО46, руководство ООО «...» приняло решение заключить с ООО «...» новый договор поставки №, с более выгодными условиями для ООО «...». В новом договоре была установлена для ФИО46 отсрочка в 60 дней для оплаты поставленного товара. По новому договору предусматривался больший объем поставок электроинструмента в адрес ФИО46.

Отгрузки Товара по обоим договорам осуществлялись со склада ООО «...», расположенного по Адрес, на адреса складов, указанные ФИО46 (ООО «...», Адрес; ООО «...», Адрес) для дальнейшей отправки на склад ООО «...» в г. Пермь, за счет последнего.

После заключения второго договора №, от ООО «...» Дата был направлен по электронной почте менеджеру ФИО11 заказ-подтверждение №, на основании которого ФИО11 от имени ... произвела поставку товаров (электроинструменты) на общую сумму ..., которые были получены ООО «...», что подтверждается товарной накладной № от Дата. По данной накладной фирма ФИО46 оплатила поставленный товар на ....

После частичной оплаты Дата... ФИО44 - ФИО1 как директор ООО «...» направил по электронной почте менеджеру ФИО11 заказ-подтверждение №, на основании которого ФИО11 от имени ... произвела поставку товаров (электроинструменты) на общую сумму ..., которые были получены ООО «...» в г. Перми, что подтверждается подписью ФИО1 в товарной накладной № от Дата. По данной накладной оплата товара со стороны ФИО46 не была произведена вообще. По договору № ФИО44 присвоил и не оплатил поставленный товар на общую сумму ....

В рамках договора поставки № компания осуществила следующие отгрузки ООО «...», ни одна из которых не была оплачена ФИО46:

ДатаФИО1 от имени ООО «...» направил по электронной почте менеджеру ФИО23 Заказ-Подтверждение №, на основании которого ФИО23 произвела поставку товаров (электроинструменты) по товарной накладной № от Дата на общую сумму ...;

ДатаФИО1 от имени ООО «...» направил по электронной почте менеджеру ФИО11 Заказ-Подтверждение №, на основании которого ФИО11 произвела поставку товаров (электроинструменты) по товарной накладной № от Дата, на общую сумму ....

ДатаФИО1. от имени ООО «...» направил по электронной почте менеджеру ФИО11 Заказ-Подтверждение №, на основании которого ФИО11 от имени ... произвела поставку товаров (электроинструменты) по товарной накладной № от Дата, на общую сумму ....

Дата года ФИО1 от имени ООО «...» направил по электронной почте менеджеру ФИО11 Заказ-Подтверждение №, на основании которого ФИО11 произвела поставку товаров (электроинструменты) по товарной накладной № от Дата на общую сумму ...;

ДатаФИО1 от имени ООО ...» направил по электронной почте менеджеру ФИО11 Заказ-Подтверждение №, на основании которого ФИО11 произвела поставку товаров (электроинструменты) по товарной накладной № от Дата, товарно-транспортной накладной № от Дата на общую сумму ....

По договору № ФИО44 присвоил и не оплатил поставленный электроинструмент на сумму ....

За период с Дата по Дата руководство ... в лице заместителя генерального директора ФИО22 не было в курсе о том, что ФИО44 прекратил оплачивать поставляемый в адрес ООО «...» электротовары. К Дата вышеперечисленные неоплаты были выявлены в ....

На телефонные звонки с требованиями погасить задолженность ФИО46 отвечал, что денег нет, просил продолжить отгрузки инструмента, чтобы на средства, вырученные от его продажи, погашать задолженность. По поручению заместителя генерального директора работник ...ФИО15 выезжал в офис ООО «...» Дата, Дата и Дата. На встречах ФИО46 обещал начать оплачивать товар, но просил дать дополнительную отсрочку, ссылаясь на сложное финансовое положение. Для придания видимости реальных намерений оплатить товар ФИО46 перечислил ООО «...» денежные средства на незначительные суммы. Также им было направлено 2 гарантийных письма с графиками платежей (от Дата и от Дата), подписанные генеральным директором ФИО2, которые так и не были исполнены в дальнейшем.

Дата в баре «...», расположенном по Адрес, состоялась встреча ФИО46 с новым директором по продажам ...ФИО14, на которой ФИО46 продолжал просить отгрузить ему товар дополнительно, а также еще отсрочить выплату задолженности. Со стороны ... было озвучено требование вернуть долг в ближайшее время, в том числе частями. Стороны так и не пришли к какому-либо решению, при этом ФИО46 фактически продолжал распоряжаться деньгами ....

Дата в ресторане «...», расположенном по Адрес, состоялась еще одна встреча ФИО46 и ФИО14. На встрече ФИО46 в очередной раз оттягивал время, озвучивал обещания погасить задолженность, говорил о том, что он нашел инвесторов, которые дадут ему средства для расчета с .... Также ФИО46 продолжал просить дать ему товар в кредит. Однако в этот раз ... отказало в отгрузке товара в адрес ООО «...».

В период с Дата по ФИО47 продолжал время от времени отвечать на телефонные звонки из ..., ссылался на тяжелое финансовое положение, при этом ничего не платил. После ФИО47 перестал выходить на связь, трубки не брал, на электронные письма не отвечал. В связи с этим, руководством ... было принято решение обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.

Таким образом, фактический руководитель ООО «...» ФИО44 совершил в отношении потерпевшей стороны – ООО «...» (ООО «...») мошеннические действия, с причинением материального ущерба на общую сумму ... (...).

В ходе предварительного расследования представитель потерпевшего ФИО12показал, что он представляет интересы ООО «...». В данной компании он работает с Дата в должности юриста.

Дата года между ООО «...»/ООО «...» и ООО «... был заключен договор поставки №, согласно которого оплата товара должна осуществляться в течение 30 календарных дней с даты получения товара. По этому договору была предоплата. Согласно данного договора ... отгрузило товар в адрес ООО «...» на сумму ... (с учетом НДС), и по этому договору ООО «...» товар оплатило в полном объеме, и никакой задолженности перед ООО «...» не имеется. Дата между данными компаниями был заключен договор поставки №, согласно которого оплата товара должна осуществляться в течение 30 календарных дней с даты получения товара. По этому договору предоплаты не было. Согласно данного договора ... отгрузило товар в адрес ООО «...» по следующим товарным накладным:

1) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму ... (данная накладная не сохранилась в связи с утерей и давности событий, однако данный документ имеется, выгруженный из программы «...» (бухгалтерская программа, аналог 1С). По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует.

2) товарная накладная Адрес от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму Дата. По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

3) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму ... (данная накладная не сохранилась, имеется документ, выгруженный из программы «...»). По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует.

4) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «Реальный ...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

5) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

6) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «Реальный ...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

7) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» составляет сумму с учетом НДС ..., и без учета НДС .... На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение (он утерян, имеется документ, выгруженный из программы «...»). На отгрузку данного товара была выписана товарно-транспортная накладная № от Дата, согласно которой товар был отгружен перевозчику от ООО «...» - Дата.

8) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» составляет сумму с учетом НДС ..., и без учета НДС .... На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение (он утерян, имеется документ, выгруженный из программы «...»). На отгрузку данного товара была выписана товарно-транспортная накладная № от Дата, согласно которой товар был отгружен перевозчику от ООО «...» - Дата.

9) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» составляет сумму с учетом НДС ..., и без учета НДС .... На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение (он утерян, имеется документ, выгруженный из программы «...»). На отгрузку данного товара была выписана товарно-транспортная накладная № от Дата, согласно которой товар был отгружен перевозчику от ООО ...» - Дата.

10) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» составляет сумму с учетом НДС ..., и без учета НДС .... На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение (он утерян имеется документ, выгруженный из программы «...»). На отгрузку данного товара была выписана товарно-транспортная накладная № от Дата, согласно которой товар был отгружен перевозчику от ООО «...» - Дата (товарно-транспортная накладная по накладным № и № была одна).

11) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» составляет сумму с учетом НДС ..., и без учета НДС .... На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение (он утерян, имеется документ, выгруженный из программы «...»). На отгрузку данного товара была выписана товарно-транспортная накладная № от Дата, согласно которой товар был отгружен перевозчику от ООО «...» - Дата.

Таким образом, по договору поставки № от Дата ООО «...» не выплатило по настоящее время в адрес ООО «...» денежные средства за поставленный товар в общей сумме с учетом НДС ..., и без учета НДС ... по товарным накладным за период с Дата по Дата.

Дата между данными компаниями был заключен договор поставки №, согласно которого оплата товара должна осуществляться в течение 60 календарных дней с даты получения товара. По этому договору предоплаты не было. Согласно данного договора ... отгрузило товар в адрес ООО «...» по следующим товарным накладным:

1) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

2) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

3) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение (он утерян, имеется документ, выгруженный из программы «...»).

4) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

5) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму ... копеек. По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

6) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

7) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

8) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

9) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

10) товарная накладная № от Дата на сумму ..., а без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

11) товарная накладная № от Дата на сумму ..., а без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

12) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

13) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» отсутствует. На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение № от Дата (сумма совпадает с накладной).

14) товарная накладная № от Дата на сумму ..., без учета НДС на сумму .... На данную сумму заказа от ООО ...» поступал заказ-подтверждение (он утерян имеется документ, выгруженный из программы «...»). На отгрузку данного товара была выписана товарно-транспортная накладная № от Дата, согласно которой товар был отгружен перевозчику от ООО «...» - Дата. На отгрузку данного товара была выписана товарно-транспортная накладная, но которая не сохранилась в связи с утерей и давностью событий. По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО «...» составляет сумму с учетом НДС ..., и без учета НДС .... То есть по данной накладной от ООО «...» в период с Дата года по Дата года периодически поступали платежи в адрес ООО «...» на общую сумму с учетом НДС ... копеек, и без учета НДС ....

15) товарная накладная № от Дата на сумму ... с учетом НДС ..., а без учета НДС на сумму .... По данной накладной задолженность ООО «...» перед ООО ...» составляет сумму с учетом НДС ..., и без учета НДС .... На данную сумму заказа от ООО «...» поступал заказ-подтверждение (он утерян имеется документ, выгруженный из программы «...»). На отгрузку данного товара была выписана товарно-транспортная накладная, но которая не сохранилась в связи с утерей и давностью событий.

Кроме того, Дата и Дата от ООО «...» в адрес ... поступили гарантийные письма с указанием графиков погашения задолженности, в которых директор данной компании ФИО2 признавал сумму долга ... копейки, с учетом НДС.

Никакого годового контракта между ООО «...»/ООО «...» и ООО «...» заключено не было. ООО «...»/ООО «...» никогда не было официальным дилером ООО «...» на территории Пермского края, и по его данным данной компании сертификат официального дилера не выдавался. Всего было заключено три договора, которые указаны выше, никакие другие договоры и контракты не заключались между данными компаниями.

Таким образом, за вышеуказанный период ООО «...»/ООО «...» имеет задолженность перед ООО «...» по настоящее время в общей сумме ... без учета НДС.

По данным бухгалтерского учета ООО «...», в частности, по акту сверки между ООО «...»/ООО «...» всего ООО «...» поставило товар в указанную организацию на общую сумму ... (с учетом НДС), и без учета НДС .... При этом ООО «...»/ООО «...» выплатило из данной суммы денежные средства в адрес ООО «...» с учетом НДС в общей сумме ..., причем в эту сумму входят перечисления денежных средств не только с расчетного счета ООО «...»/ООО «...», но и с расчетных счетов ООО «...», ООО «...», которые также принадлежали ФИО46, так как денежные средства приходили по основанию «За ...».

Так в сумму ... входят суммы: ... (за период с Дата) и сумма за договор от Дата – ..., итого получается ..., которые поступили с расчетного счета ООО «...»/ООО «...», и остатки ... поступали с расчетных счетов других компаний ФИО46 с назначением платежа «За ...».

В заявлении о преступлении была указана сумма материального ущерба ... с учетом НДС (почему Дата копейки не указаны в заявлении пояснить не может, заявление он не подавал, а подавал другой представитель по доверенности), а без НДС данная сумма составляет .... Данная сумма материального ущерба не возвращена, не возмещена по настоящее время.

Дата наименование ООО «...» изменилось на именование ООО «...». В связи с чем, в настоящее время вышеуказанный материальный ущерб причинен ООО «...».

Он желает привлечь ФИО44, ... г.р. к уголовной ответственности. ООО «...»/ООО «...» не являлось и не является производителем продукции, то есть тот товар, который был поставлен в адрес ООО «...»/ООО «...», изначально был приобретен у сторонних организаций, и в настоящее время точную сумму закупочной цены товаров, которые были поставлены их компанией в адрес ООО «...»/ООО «...», он назвать не может, так как необходимо поднимать закупочные документы, которые будут предоставлены им позднее. Таким образом, размер материального ущерба ... является арифметической суммой закупочной цены и наценки.

По его мнению, ФИО44 перепродал полученный от их компании товар третьим лицам и вырученные деньги пустил в оборот на развитие бизнеса.

В Дата директор по продажам ФИО14 сообщил ему о том, что он более не верит обещаниям ФИО46 о возврате дебиторской задолженности и что необходимо решить этот вопрос в рамках гражданско-правовых отношений. Он со своей стороны подготовил исковое заявление в адрес ООО «...» (ООО «...») о возмещении задолженности в размере около .... К исковым заявлениям он приложил копии необходимых документов. Сразу после подачи заявления с ним по телефону связался ФИО46 и предложил забрать исковое заявление, со своей стороны ФИО46 пообещал полностью погасить задолженность. На данное предложение он ответил отказом и предложил Шакову сначала погасить задолженность, а после этого был готов отозвать исковое заявление. В последующем задолженность со стороны ООО «...» погашена не была. В Дата он прилетел в г. Пермь для участия в заседании суда по делу о банкротстве ООО «...» («...»). На данном заседании присутствовал конкурсный управляющий ООО «...» ФИО10. Сразу после процесса ему вновь позвонил ФИО46, который попросил о встрече. Встреча состоялась в здании аэропорта «...». ФИО46 пришел в компании двух незнакомых ему людей, которые в разговоре не участвовали. В ходе разговора ФИО46 в очередной раз пообещал вернуть задолженность, но для этого ФИО46 попросил, чтобы ООО «...», как основной кредитор, поменял конкурсного управляющего на подконтрольного ФИО46 человека, при этом точных фамилий не называл. Задолженность ФИО46 обещал вернуть за счет своего имущества, какого именно не уточнялось. На данное предложение ФИО46 он ответил отказом. После этого он с ФИО46 не встречался. Он пояснил, что все переговоры по поводу отгрузки товара и контроля его оплаты ничего сказать не может, так как не владеет данной информацией(...).

Свои показания представитель потерпевшего ФИО12 подтвердил при проведении очной ставки с ФИО44 (...).

Представитель потерпевшего ООО «...» ФИО9,в ходе предварительного расследования показал, что он представляет интересы ООО «...». Офис данной организации находится по Адрес. Данная организация занимается производством (на территории г. Перми) и реализацией электробензоинструмента на территории РФ. Функционирует компания более девяти лет. С Дата по настоящее время в отношении компании введена процедура банкротства, ввиду задолженности перед банком. Директором данной компании с даты ее создания был ФИО4, но с ДатаФИО4 уже не исполняет обязанности руководителя. ФИО4 лично был знаком с ФИО46. С Дата временно исполняет обязанности руководителя данной компании конкурсный управляющий ФИО24

Дата между ООО «...» (до переименования ООО «...») в лице директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ФИО4 заключен договор поставки №, согласно которому поставщик - ООО «...» обязалось поставить, а покупатель - ООО «...» – принять и оплатить товар. Договор вступил в силу после его подписания сторонами.

В рамках заключенного договора ФИО1 (... ФИО44) выставили в адрес ООО «...» заявки на необходимость поставки товара, на основании которых ООО «...» произвело поставку Товаров (электроинструменты) на общую сумму ..., что подтверждается товарными накладными: № от Дата, № от Дата, № от Дата№ от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, универсальным передаточным документом № от Дата.

Данная сумма ... указана с учетом НДС. Получение Товаров подтверждается скрепленными подписью ФИО1 и печатью Общества «...» на вышеуказанных накладных. В заявлении было указано, что данный факт подтверждается «расписками ФИО1», что является опечаткой, никаких расписок не было.

С целью введения директора ООО «...» ФИО4 в заблуждение и для получения возможности дальнейшего получения товара в полном объеме, в период поставки товара ФИО46 частично, для придания видимости реальных намерений оплатить товар перечислил в адрес ООО «...» денежные средства на незначительные суммы, на какую точно сумму, он назвать не может. Полагает, что ФИО46 весь полученный товар распродал и получил за него денежные средства.

Данные платежи на незначительные суммы были внесены, по его мнению, для того чтобы потерпевшая сторона не заподозрила факта мошенничества ФИО46. Шаков составил, подписал и заверил печатью организации графики погашения задолженности, которые так и не были исполнены в дальнейшем. Фактически деятельностью ООО «...» руководил ФИО44, а ФИО1 действовал по указанию своего ... ФИО44, подписывая документы. Ему известно со слов ФИО4, что ФИО44 руководил деятельностью ООО «...»/ООО «...», так как всегда в компанию ООО «...» приезжал именно ФИО44, а не ФИО1., и всегда у ФИО44 была с собой печать.

В период с Дата по Дата директором ООО «...»/ООО «...» являлся ФИО1 С Дата по Дата директором ООО «...» являлся ФИО2 Ему известно, что ФИО2 фактическое руководство в указанном Обществе не осуществлял, какие-либо документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности не получал, правом подписи платежных документов в банке не обладал.

По состоянию на Дата обязательства со стороны ООО «...»/ООО «...» перед ООО «...» по договору поставки не исполнены, денежные средства не перечислены, товар не возвращен.

Данные вышеуказанные обстоятельства подтверждены Решением Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № о взыскании с ООО «...» в пользу ООО «...» вышеуказанной задолженности.

В рамках дела о банкротстве в отношении ООО «...» вступившим в законную силу определением АС Пермского края от Дата по делу № были признаны недействительными сделки по перечислению с расчетного счета ООО «...» в пользу ФИО44 денежных средств за период с Дата по Дата на общую сумму ....

Вступившим в законную силу Определением АС Пермского края от Дата были признаны недействительными сделки по перечислению с расчетного счета ООО «...» в пользу ФИО1 денежных средств за период с Дата по Дата на общую сумму ....

Вступившим в законную силу Определением АС Пермского края от Дата были признаны недействительными сделки по перечислению с расчетного счета ООО «...» в пользу ФИО5 (... ФИО44.) денежных средств за период с Дата по Дата на общую сумму ....

Исходя из изложенного полагает, что денежные средства, поступавшие на расчетный счет ООО «...»/ООО «...» от реализации полученного от ООО «...» товара списывались в адрес ФИО44, ФИО1 и ФИО5. и использовались последними в личных целях без намерения оплатить поставщику поставленный товар или вернуть полученный товар контрагентам.

Таким образом, ФИО44 совершил в отношении потерпевшей стороны – ООО «...» мошеннические действия, в результате которых ООО «...» были причинен материальный ущерб на сумму ....

ООО «...» по Определению Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № включено в реестр требований кредиторов.

Конкурсным управляющим ООО «...» утвержден ФИО10 Из представленных сведений от конкурсного управляющего следует, что требования кредиторов не будут погашены, денежных средств у должника нет, ФИО44 выведенные денежные средства не возвращает.

Согласно товарным накладным, ООО «...» не оплатило ООО «...» товар на сумму ..., без учета НДС. Ранее в его допросе и в заявлении была указана сумма ..., данная сумма была подсчитана с учетом НДС. Он желает привлечь виновное лицо к уголовной ответственности. По исполнительным листам ничего не было взыскано, так как не на что обращать взыскание.

Несмотря на то, что договор между указанными организациями был заключен Дата, и данный договор был единственным, то есть никакие другие договоры не заключались, сообщает, что Дата без заключения договора по устной договоренности, была осуществлена поставка ООО «...» в адрес ООО «...» с договоренностью заключения письменного договора в последующем, так как договор являлся рамочным, то есть по договору были согласованы условия отгрузки и оплаты без конкретного перечня товара. Главными документами являются товарные накладные, так как в них указывается перечень товара, стоимость товара и факт получения товара. Согласно товарных накладных с ООО «...» товар из ООО «...» вывозился самостоятельно (самовывоз) со склада ООО «...» - Адрес (...

Представитель потерпевшего ООО «...» ФИО25 в ходе предварительного расследования показал, что он представляет интересы компании ООО «...».

Решением Арбитражного суда Пермского края от Дата ООО «...» (ИНН № ОГРН №, Адрес) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Дата Арбитражным судом Пермского края вынесено определение, согласно которому утвержден конкурсный управляющий ООО «...» арбитражный управляющий ФИО11, который зарегистрирован по месту жительства в Адрес. Дата конкурсным управляющим ООО «Дата» выдана доверенность № на его имя, на представление интересов данной компании. Работает в данной фирме с Дата, решая вопросы только по процедуре банкротства данной фирмы.

От сотрудников ООО «...» ему стало известно, что одним из контрагентов данной фирмы было ООО «...». Ничего конкретного по данной фирме сказать не может, так как всеми вопросами по данной фирме занимался представитель по доверенности ФИО9, у которого в настоящее время отозвана доверенность на представление интересов данной фирмы.

По поводу материального ущерба, причиненного ООО «...» руководством ООО «...», поясняет, что тот ущерб, который заявлялся ранее с учетом НДС ... остается прежним, и по нему исковые требования остаются те же. На данную сумму он подает исковое заявление о взыскании данной суммы с виновного лица. Ему известно, что без учета НДС данная сумма ущерба составляет .... При этом он все равно подает иск на сумму ..., как по решению Арбитражного суда Пермского края.

Ему известно, что ООО «...» поставило в адрес ООО «...» товар, а последние его не оплатили, и потом ООО «...» подало иск в Арбитражный суд о признании банкротом данной фирмы ООО «...»/ООО «...». Он предполагает, что руководством фирмы ООО «...» были совершены действия по выводу денежных средств со счетов своей фирмы с целью уйти от выполнения своих обязательств перед их компанией, создав дебиторскую задолженность, и имея долг по настоящее время.

Желает виновное лицо со стороны руководства ООО «...» привлечь к уголовной ответственности за причинение материального ущерба в адрес ООО «...» на общую сумму ..., который по настоящее время не погашен (...).

Из показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного расследования следует, что он является арбитражным управляющим примерно с Дата. Ему известно, что, примерно, в Дата - Дата годах ООО «...», расположенное в г. Перми, обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Пермского края о взыскании с ООО «...», ИНН которого № задолженности в связи с неоплатой поставленного товара на сумму .... Исковые требования ООО «...» были удовлетворены Дата, однако денежные средства ООО «...» по исковому заявлению не возвратило. На тот момент на расчетных счетах ООО «...» денежных средств, для возмещения исковых требований не было.

Дата ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании ООО «...» банкротом. Определением Арбитражного суда от Дата в отношении ООО «...» введена процедура наблюдения. Арбитражным судом Пермского края он был утвержден временным управляющим в отношении ООО «...». Рассмотрение отчета по результатам процедуры было назначено на Дата.

На момент введения процедуры банкротства в отношении ООО «...», директором ООО «...» являлся ФИО2 Учредителем являлся и является ФИО44 Организация ООО «...» располагалась по Адрес, который находился в собственности организации. На тот момент ФИО2 с ним на связь не выходил. В судебном заседании ФИО2 не появлялся.

На момент его первого выезда в офис организации в Дата г., он увидел, что в офисе находились около ..., в офисе имелась оргтехника, мебель, была вся документация, а также в офисе находились ФИО44 и ФИО1 ФИО44 пояснил, что является учредителем данного общества. Он ФИО44 пояснил, что назначен конкурсным управляющим, и что тот ему обязан передать всю документацию, имущество и офисное помещение ООО «...», ФИО44 отказался ему что-либо передавать и объяснять, и заявил, чтобы он покинул офисное помещение.

В последующем, ФИО44 так ему и не передал никакие документы и никакое имущество, пояснив, что в вышеуказанном офисе находится документация и имущество ООО «...», которое якобы арендовало данное помещение у ООО «.... И в последующем из помещения вся документация и имущество были вывезены ФИО46 в неизвестном направлении. При этом он присутствовал и видел, как ФИО46 вместе с сотрудниками организации все это грузили в автомобиль марки «...». Ш-вы освободили данное помещение в связи с его требованием и в связи с тем, что он сменил замок данного офиса. В Дата – Дата данный офис продан новому собственнику ФИО2. Деньги от реализации – продажи данного офиса поступили в конкурсную массу, и поступили на расчетный счет ООО «...» и были направлены на погашение требований залогового кредитора – ФИО9, который является залоговым кредитором данного имущества – именно офисного помещения данной организации.

В период его наблюдения за деятельностью организации он направил запросы на имя ФИО2 о предоставлении бухгалтерских, учредительных, отчетных и иных документов, касающихся хозяйственной деятельности организации. Также он направлял различные запросы в банки о движении денежных средств, в ИФНС, регистрационные органы. ФИО2 ему документы по его запросу не предоставлял, на связь с ним не выходил.

В Дата в ходе судебных заседаний по привлечению ФИО2 к субсидиарной ответственности по долгам ООО «...», его представитель пояснил, что ФИО2 к деятельности предприятия никакого отношения не имел, всю деятельность и руководство организацией осуществлял ФИО44

За период процедуры наблюдения им была исследована деятельность организации на основании полученных сведений о движении денежных средств по счетам, сведений из ИФНС, регистрационных органов. На основании сведений ИФНС им было установлено, что на имя ООО «...» были открыты шесть расчетных счетов.

На момент наблюдения им было установлено, что на одном из вышеуказанных расчетных счетов ООО «...», открытом в «...» находился остаток денежных средств в сумме .... На других счетах денежных средств не было.

В Дата им был подготовлен отчет о финансовом анализе деятельности за три года до введения процедуры банкротства. Согласно отчету на тот период по данным ИФНС состав активов должника ООО «...» составлял ... из них ... составляли запасы товаров на складе.

Кредиторская задолженность ООО «...» перед юридическими лицами составляла ....

По реестру кредиторов ООО «...» должно следующим физических и юридическим лицам: ООО «...» в сумме ..., ООО «...» (...) в сумме ..., ИФНС России по Индустриальному району г. Перми в сумме ....

Дата Арбитражным судом Пермского края вынесено решение о признании ООО «...» банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, которое в последующем постоянно продлевалось и длится по настоящее время.

Согласно полученным сведениям из банков право доступа к расчетным счетам и право первой подписи было только у ФИО1

ФИО1 являлся директором данной организации с Дата до Дата. В Дата директором был назначен ФИО2, однако по банковским документам право распоряжения расчетными счетами данной организации оставалось у ФИО1

Он считает, что Ш-вы присвоили денежные средства организации ООО «...» в сумме около .... Данные сведения он установил при анализе денежных средств по счетам организации за период Дата-Дата годов, согласно которых периодически со счетов выводились деньги в адрес ФИО1, ФИО44, ФИО5 как физических лиц, с назначениями платежей «на хозяйственные нужды». Также со счета перечислялись денежные средства в счет оплаты ипотеки в банк «...» за ФИО6.

Процедура банкротства в отношении «...» продолжается. Проходят торги по продаже дебиторской задолженности ООО «...» по тем денежным переводам, которые были признаны Арбитражным судом Пермского края недействительными, это переводы со счета ООО «...» на счета ФИО1, ФИО5 Потом на основании федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» будет взыскана субсидиарная ответственность с ФИО1, ФИО44 После чего процедура банкротства в отношении данной компании будет завершена к осени Дата.

Финансовое положение ООО «...» на Дата было не стабильным, коэффициент абсолютной ликвидности составлял ... единиц, когда фактически значение данного показателя для нормы должно было составлять не менее ... единиц. Об этом у него было указано в разделе 3.2 «Анализ коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника» в анализе финансово-хозяйственной деятельности ООО «...». То есть он сделал вывод о том, что данная компания уже не могла отвечать по своим обязательствам перед контрагентами, кредиторами.

По по состоянию на Дата финансовое положение ООО «...» улучшилось за счет возросших объемов производства, однако, контрольные показатели были ниже нормативных, то есть особо финансовая ситуация компании не изменилась. На Дата финансовое положение компании не отвечало признакам платежеспособности.

Таким образом, за период Дата-Дата гг. объем производства данной компании был увеличен, но «чистая прибыль» была в крайнем низком объеме по сравнению с объемом используемых внешних источников финансирования, то есть объемы взятого под реализацию товара были большие, а конечная выручка была мизерная, несопоставимо мала. Это было связано с тем, что в тот период с расчетного счета ООО «...» переводились денежные средства на счета ФИО1, ФИО5, и за кредит на имя ФИО6.

Финансовый анализ деятельности данной компании показал, что финансовое положение данной компании было не стабильное, и деятельность руководителей данной компании была направлена на вывод денежных средств с расчетного счета данной компании по тем основаниям, которые он ранее перечислял (т...).

Свидетель ФИО26в ходе предварительного расследования показал, что в Дата он нуждался в работе, и трудоустроился на должность начальника склада в ООО «Реальный ...». Директором ООО «...» был ФИО44, который принял его на работу в данную организацию, которая занималась продажей электро и бензоинструментов, и запчастей к ним. Он работал на складе, расположенном по Адрес. В его должностные обязанности начальника склада входило прием и отгрузка товаров. Его заработная плата сначала составляла примерно ... в месяц.

В Дата в связи с задолженностью за неуплату арендной платы за склад по Адрес, ФИО44 попросили освободить данное помещение, и склад ООО «...» переехал на Адрес. Работая в этой компании, именно на этом складе, расположенном по Адрес, среди товаров, которые поступали в адрес ООО «...» был товар, принадлежавший ООО «...».

В компаниях ФИО46 было много бухгалтеров в разный период времени, которые постоянно менялись. Их данные он не помнит. В одно время бухгалтером была его ...ФИО5 В какой-то период времени ООО «...» был переименован в ООО ...», в связи с чем, он не знает. Скорей всего, ФИО46 уходил от налогов, но точно утверждать не может.

Также в Дата году офис ООО «...» переехал с Адрес на адрес – Адрес.

В указанной компании ФИО44 работал его ...ФИО1, который был учредителем данной компании. ООО «...» занималось тем же самым, что и ООО «...», то есть только наименование было разным и все. Штат сотрудников, работавших в этой компании ООО «...»/ООО «...» был примерно по численности до ...) человек.

С ним на складе работали: ФИО27, ФИО28, ФИО29. ФИО29 работал грузчиком, ФИО28 грузчиком и водителем. ФИО27 и он работали как кладовщики-грузчики в одном лице, но он считался начальником склада. Также в этой компании работали менеджеры ФИО30 и ФИО31. ФИО31 - правая рука ФИО46. Именно через этих лиц проходили все основные продажи компании.

В бухгалтерию ООО «...»/ ООО «...» его никогда не посвящали. Он знал, что у данной компании были долги, в связи с чем на территории г. Перми с данной компанией никто из поставщиков товаров не сотрудничал, только за наличный расчет либо по предоплате.

Что касается, товаров ООО «...», то менеджеры ООО «...»/ООО «...», скорей всего, заранее прорабатывали, куда надо будет направить поступивший товар от ООО «...». Поступавший товар ООО «...» продавался в основном в Адрес, Адрес, Адрес, названия этих компаний он не помнит, так как их было очень много. Товар ООО «...» в компании ООО «...»/ООО «...» точно был, точно был отгружен, и точно был перепродан покупателям ООО «...»/ООО «...». На момент его увольнения, то есть на Дата из товаров ООО «...» в компании ООО «...»/ООО «...» оставались гайковерты в количестве ...) штук, а остальное все было продано.

В период с Дата по Дата заработная плата сотрудникам ООО «...»/ООО «...» выплачивалась, что означает, что деньги в компании были. В ООО «Реальный ...»/ООО «...» руководил только ФИО44. Его ...ФИО1 имел второстепенную роль, ФИО1 руководством фирмы не занимался.

Также у ФИО44 была фирма ООО «...», которая занималась тем же самым что и ООО «...»/ООО «...». Офис компании ООО «...» был по тому же адресу, что и ООО «...»/ООО «...».

На склад ООО «...»/ООО «...» приезжал ФИО2, который представлялся как «заместитель» ФИО46.

Он помнит, что на склад ООО «...»/ООО «...» поступал товар от ООО «...», расположенного в г. Перми.

Пояснил, что на складе ООО «...»/ООО «...» товар никогда не «залеживался», и товар поступал под заказ, то есть когда товар от контрагентов приходил на склад, то этот товар сразу перенаправлялся покупателям ООО «...»/ООО «...», на складе ничего не оставалось (...).

Свидетель ФИО14в ходе предварительного расследования показал, что работает в должности директора по продажам в ООО «...». В данной организации он работает с Дата. В его трудовые обязанности входит: поиск и привлечение новых клиентов для организации текущей работы с существующей клиентской базой, подбор сотрудников, работа с дебиторской задолженностью, управление складскими запасами. В настоящее время работа с контрагентами осуществляется следующим образом: все новые организации, с которыми они начинают финансово-хозяйственную деятельность проверяются их штатным юристом ФИО12, помимо этого, поставка товара осуществляется исключительно по стопроцентной предоплате. Непосредственное решение о заключении новых контрактов, а также подпись данных контрактов осуществляется директором ООО «...» ФИО3. Директор постоянно находится в Японии и является гражданином Японии, Московский филиал посещает примерно один раз в месяц. Решение о работе с ООО «...» принимал сам ФИО3, он же и подписывал договор. Контроль за исполнением части договора, касающейся оплаты от контрагентов осуществляется следующим образом: как правило, в отношении каждого клиента осуществляется контроль дебиторской задолженности, в случае если клиент имеет просроки по платежам, отгрузка товара в отношении него прекращается. Есть очень ограниченный круг клиентов, которым отгружают товар, невзирая на просроченную задолженность. Таких клиентов можно разделить на два типа: первая группа – это клиенты, работающие с их организацией на протяжении долгих лет (...) и вторая группа – это клиенты, которые попали в затруднительное финансовое положение, но при этом продолжают платить. По поводу дебиторской задолженности ООО «...» пояснить ничего не может, так как на момент активной работы с данным обществом он еще не был трудоустроен в ООО «...». Когда он начал работать в данном обществе, ему уже пришлось работать только с фактической дебиторской задолженностью ООО «...». С начала своей трудовой деятельности в ООО «...» он проанализировал базу должников, выявил задолженность со стороны ООО «...» порядка .... По факту данной задолженности в период с Дата-Дата гг. он неоднократно приезжал в г. Пермь и проводил рабочие встречи с директором ООО «...» (ООО «...») ФИО44 Всего было проведено ... встреч. В ходе каждой встречи ФИО46 обещал погасить задолженность, но фактически не выполнял свои обязанности. За Дата задолженность была погашена примерно на .... По поводу ситуации с Дата по Дата по факту отгрузки товара в долг ООО «...» (ООО «...») только предполагает, что могла сложиться такая ситуация, так как он еще не работал в организации на тот момент. Также он пояснил, что на тот момент в обществе фактически отсутствовала должность директора по продажам. В Дата он понял, что возвратить деньги не представляется возможным и передал данный вопрос штатному юристу для его решения в судебном порядке. После Дата он еще один или два раза встречался с ФИО46 на территории г. Перми. В ходе этих встреч ФИО46 просил его отказаться от судебных исков и обещал погасить задолженность в полном объеме. На что он выставил свое условие – сначала закрыть задолженность, а после он отзовет судебные иски (...).

Из показаний свидетеля ФИО15 данных в ходе предварительного расследования следует, что он работает в должности директора по сервису в ООО «...». В данной организации работает с 2013 года. На период с Дата – Дата он работал в должности директора по маркетингу, в его должностные обязанности входило: развитие продаж, перевод презентаций, непосредственная работа с дилерами, организация выставок. Также он пояснил, что организацией продаж занимается отдел продаж, в его же функциональные обязанности это не входило. Каким образом могла сложиться ситуация, что в период времени с Дата по Дата не поступало оплат от ООО «...»/ООО «...» ему неизвестно. В Дата от вышестоящего руководства, а именно от заместителя генерального директора ФИО22 в его адрес поступило распоряжение организовать работу по образовавшейся дебиторской задолженности. С этой целью он ознакомился со списком проблемных клиентов, среди которых было ООО «...», задолженность составляла порядка .... По вопросам задолженности и ее погашении он общался с директором ООО «...» (ООО «...») ФИО44 С Дата по Дата он три раза выезжал в г. Пермь и встречался с ФИО46. Встречи проходили в офисе ООО «...» по Адрес. В ходе данных встреч ФИО46 пояснял, что в настоящий момент не имеет возможности погасить задолженность, но обязался сделать это при первой возможности, так в период с Дата по Дата ООО «...» перевели в адрес ООО «...» денежные средства в общей сумме примерно .... Вопрос урегулирования задолженности он обсуждал только с ФИО44 (...).

Свидетель ФИО32входе предварительного расследования показал, что в организации ООО «...» работает с Дата в должности менеджера по складским операциям. В его функциональные обязанности входит: контроль за сборкой и отгрузкой товара, распечатка сопроводительных (отгрузочных) документов, передача данных документов водителю – разъяснение по конечному месту назначения, контроль разгрузки товара, приемка товара, контроль за перемещением товара по складу, участие в инвентаризациях. Отгрузка товара конечному клиенту осуществляется следующим образом. Посредством внутренней электронной почты менеджер из головного офиса присылает заявку, которую необходимо сформировать, так же эта заявка поступает логисту. На данном этапе он видит только конечного покупателя. Далее логист обрабатывает заявку, после чего, определяется, какой транспортной компанией будет осуществляться доставка. Он проверяет наличие товара на складе и звонит менеджеру, просит направить товарную накладную, счет-фактуру и счет. После чего, указанные документы вкладываются в сформированную заявку, и груз передается водителю. В момент отгрузки товара складским работникам неизвестно, оплатили данный товар или нет. Продукция выдается конечному покупателю (либо транспортной компании) на основании сформированной менеджером заявки, а также обработанной этой же заявки логистом. Весь обозначенный документооборот идет посредством электронной почты. В настоящий момент на электронном ящике не сохранились документы давности Дата-Дата гг. Все бумажные носители документов передаются им в головной офис, расположенный по Адрес.

По состоянию на Дата на территории склада не осталось электронных, а также бумажных документов свидетельствующих об отгрузке товара ООО «...». По поводу отгрузки товара ООО «...» пояснил, что данной организацией товар никогда не забирался самовывозом, непосредственной доставкой товара занимались транспортные компании, и он точно запомнил, что одной из таких организаций являлась ООО «...». Данная организация непосредственно осуществляла доставку в адрес ООО «...». При этом, контроль доставки товара не входит в его функциональные обязанности, данный функционал обеспечивает менеджер, осуществляющий отгрузку (...).

Свидетель ФИО23 ФИО23 в ходе предварительного расследования показала, что работает в ООО «...». В настоящий момент она находится в ... с Дата. Работа с контрагентами (клиентами) компании на период ...-... гг. осуществлялась следующим образом. Менеджеры отдела продаж обзванивали новых клиентов и работали с текущей клиентской базой. Контрагентам предлагалось заключить договор на поставку. В случае согласия на отгрузку формировалась анкета клиента, в которую входили реквизиты компании, а также контактные данные руководства, обсуждалась сумма поставки, формировалась заявка, после чего составлялся соответствующий договор. Предварительной проверки клиента на благонадежность не осуществлялось. Конечное решение об отгрузке того или иного контрагента принимал непосредственно руководитель отдела продаж. Непосредственно договор о поставке подписывался коммерческим директором ФИО22. Первоначальные две отгрузки новых клиентов всегда проходили по предоплате. В последующем клиенту в зависимости от объемов закупок предоставлялась отсрочка от ... до .... В период отсрочки клиент мог отгружаться неоднократно. Отгрузки прекращались только после того, как была выявлена просроченная задолженность за ранее отгруженный товар. Руководитель отдела был в курсе всех отгрузок свыше .... Контроль по оплате ранее отгруженной продукции осуществлял менеджер, который непосредственно вел данного клиента. Она не исключает тот факт, что могла единожды отгрузить ООО «...» или помочь ФИО11 подготовить документы на отгрузку, если ФИО11 находилась в отпуске. Она не помнит, имели ли ООО «...» просроченную задолженность на момент отгрузки. По поводу, почему могла сложиться ситуация, в которой ООО «...» продолжали отгружать товар в период с Дата по Дата г.г., с имеющейся у них задолженностью, пояснила, что в исключительных случаях, с целью выполнения плана продаж сотрудники отдела продаж на общем совещании совместно с руководителями принимали решение, кого из должников можно дополнительно отгрузить. От данной организации принимались гарантийные письма. Она помнит, что менеджер, курирующий данного клиента ООО «...», ФИО11 просила предоставить последних гарантийные письма об оплате. Доставка продукции до клиента осуществлялась транспортной компанией, которую выбирал сам клиент (...).

Свидетель ФИО33в ходе предварительного расследования показал, что работает в ООО «...» на объекте: Адрес. Ранее по указанному адресу располагалась ООО «... которое занималось доставкой грузов. По состоянию на Дата по данному адресу указанная компания более не располагается, примерно последние четыре года. Где в настоящее время находится ООО «...», ему неизвестно (...).

Из показаний свидетеля ФИО11, данных в ходе предварительного расследования следует, что с Дата по Дата она работала в должности менеджера по продажам в ООО «...». В ее функциональные обязанности входило: поиск новых клиентов, отслеживание дебиторской задолженности, отгрузки клиентам, контроль отгрузок. Алгоритм заключения новых договоров, а также отгрузка новых клиентов была следующая: совместно с клиентом согласовывалась заявка, после чего заключался договор на поставку. Условия поставок для всех клиентов были разные. Все обсуждалось индивидуально с руководителем филиала. Были такие клиенты, которых первой поставкой могли отгрузить с отсрочкой. Работу по дебиторской задолженности вел непосредственно менеджер, который вел клиента. Минимальная отсрочка платежа для клиента составляла ноль дней, максимальная доходила до полугода. Клиент мог отгрузиться неоднократно в момент текущей отсрочки за поставленный ранее товар. Таким образом, в момент отсрочки по ранее поставленной продукции, срок оплаты за которую еще не поступал, в это время могли совершаться дополнительные отгрузки. К моменту, когда подходил срок оплаты, с клиентом уже начинались переговоры по оплате товара.

По поводу ситуации, сложившейся с Дата по Дата она пояснила, что точно не помнит, по какой причине производились отгрузки в ООО «...» в тот момент, когда общество уже являлось дебитором. Считает, что возможно отгрузки производились по индивидуальным условиям, под гарантийные письма со стороны ООО «...». В любом случае отгрузки дебитора могли производиться только по согласованию вышестоящего руководства, а именно – руководителя филиала. Лично она принять такое решение не могла. На момент, когда она уволилась из ООО «...», ООО «...» имели задолженность несколько миллионов рублей. Выплатили ли они в последующем данную задолженность ей неизвестно. Дата она уволилась по собственному желанию. Все вопросы по поставкам и оплате со стороны ООО «...» решались ФИО44(...).

Свидетель ФИО30 в ходе предварительного расследования показал, что примерно в Дата по объявлению в интернете он нашел работу в ООО «...», на должность менеджера по продажам. Офис находился по Адрес. Знает, что фирмой фактически руководил ФИО44 Данная фирма занималась оптовой торговлей инструментов.

В Дата наименование организации было ООО «...», в которой он, как и с Дата продолжал работать в должности менеджера. Потом организацию ООО «...» переименовали в ООО «...». В его служебные обязанности входило: поиск контрагентов (покупателей), отгрузка товаров, дебиторская задолженность. Он работал в направлении «...», которое включало в себя контрагентов – Адрес, Адрес, Адрес и т.д.

Он помнит, что одним из поставщиков продукции ООО «...»/ООО «...» было ООО «...», находящееся в Адрес. Со стороны их компании работу с этим поставщиком контролировал сам ФИО44, то есть именно ФИО46 занимался заключением договоров, ведением переговоров с этой компанией. Ни он, ни его коллега ФИО31 этот вопрос не контролировали. Он занимался только продажами, работой с покупателями. ФИО31 занимался продажей запчастей и частично продажей инструментов по направлению «...». ООО «...» поставляло в адрес ООО «...»/ООО «...» электроинструменты. По состоянию на Дата, он подтвердил, что действительно продукция торговой марки «...» в их компании ООО «...»/ООО «...» присутствовала, и отправлялась покупателям. В Дата по Дата в компаниях ФИО46 менялись склады, их адреса были – Адрес.

Всегда компаниями ООО «...»/ООО «...» (и компаниями до этих переименований, начиная с ООО «...») фактически руководил ФИО44 ... ФИО44 - ФИО1 был директором только по документам.

У ФИО44 были главный бухгалтер и бухгалтера первичной документации. При этом главный бухгалтер менялся с периодичностью один раз в год. Данные бухгалтеров он не помнит.

В Дата он с ФИО46 поругался и в связи с тем, что он уже не хотел работать у него, уволился.

Так как он контролировал работу с покупателями, он может сказать, что товар продавался и денежные средства за него поступали, но как происходило их распределение, он не знает, это в его компетенцию не входило. Оборотом денежных средств в компаниях ФИО46 занимался он сам лично и его бухгалтеры. Также одним из поставщиков компании было ООО «...» (г. Пермь) (...).

Свидетель ФИО6в ходе предварительного расследования показал, что примерно в Дата-Дата гг. он познакомился с ФИО44 При знакомстве с ним он узнал, что тот занимался продажей бензоэлектроинструментов. С указанного времени он с ФИО46 поддерживал дружеские отношения до Дата-Дата гг. При общении с ФИО46 на протяжении указанного периода времени, ему было известно, что семья Ш-вых приобрела квартиру, расположенную по Адрес, в ипотеку в банке «...». Эта квартира, расположена на последнем этаже указанного дома. Кроме этого, у ФИО46 были еще две квартиры, расположенные в том же подъезде. В Дата к нему обратился ФИО46 с просьбой переоформить на его имя ипотечный договор в банке «...» по квартире в связи с финансовыми трудностями, пояснив, что ипотеку переоформит на него, но ежемесячные платежи будет оплачивать сам. Данная квартира была оформлена на имя супруги ФИО46. Так как они с ФИО46 дружили, он согласился ему помочь, из каких именно денежных средств ФИО46 оплачивал данную ипотеку, ему неизвестно. Несмотря на то, что данная квартира была переоформлена на его имя, ФИО46 продолжал в ней проживать. Переоформление квартиры на его имя было формальностью, квартира принадлежала ФИО46 и платежи за ипотеку осуществлял ФИО46.

В период с Дата по Дата-Дата гг. платежи за данную квартиру ФИО46 осуществлял своевременно, и его никто по этой квартире не беспокоил. В указанный период времени ему было известно, что у ФИО44 была фирма, наименование которой тот постоянно менял.

Примерно в Дата-Дата гг., по этой квартире начались проблемы с банком «...», а именно ФИО46 перестал платить платежи за ипотеку, переоформленную на его имя. Ему звонили из банка, начались судебные процессы, ссоры, разногласия между ним и ФИО46, так как он не мог в суде доказать, что эта квартира не его, и что в ней фактически проживал сам ФИО46.

В процессе судебных тяжб он узнал, что платежи за данную квартиру по ипотеке в банке «...» погашались за счет денежных средств ООО «...», ООО «...», фактическим руководителем которого являлся ФИО46. О том, что ипотека погашалась из денежных средств, которые находились на расчетном счете ООО «...»/ООО «...», он узнал только на судебных процессах между банком «...» и ним. Ш-вых извещали о явках в суд, но они не являлись.

В Дата ему позвонил ФИО46 и сообщил, что указанную квартиру забирает банк «...».

После судебных процессов по иску конкурсного управляющего ООО «...», ООО «...» ФИО10 к нему по вышеуказанной квартире, с вопросом о том, «на каком основании с расчетного счета указанной фирмы перечислялись денежные средства за ипотеку, оформленную на его имя», и по искам управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций к нему по поводу образовавшейся задолженности за коммунальные платежи по этой же квартире, фактически принадлежащей ФИО46, были возбуждены исполнительные производства судебными приставами Дзержинского района г. Перми.

ФИО46 говорил, что квартира будет переоформлена только на его имя, а в итоге, квартира была переоформлена на него и на его супругу по 50 %. В какой-то период времени он числился у ФИО46 менеджером по продажам в одной из его фирм, но фактически он там никогда не работал, но это было точно до Дата-Дата гг. Квартиры, расположенные по Адрес, давно проданы, и ФИО46 там не проживает. Никаких транспортных средств у ФИО44 не имеется (т...).

Свидетель ФИО34в ходе предварительного расследования показал, что примерно в Дата-Дата гг. он работал у ФИО44, у которого была своя фирма ООО «...» водителем на автомобиле марки «...». На данном автомобиле он развозил товар со склада ООО «...», расположенного по Адрес, в адреса различных покупателей на территории Адрес и Адрес. ООО «...» занималось продажей бензоэлектроинструмента. Он в данной компании был официально трудоустроен, с ним заключался трудовой договор. Заработную плату он получал фиксированную по ... ежемесячно в наличной форме в бухгалтерии ООО «...». В бухгалтерии данной фирмы работал один бухгалтер. Руководил данной фирмой именно ФИО44 Он знаком с сыном ФИО44 - ФИО1 и с ФИО5 –... ФИО44 ФИО1 фирмой ООО «...» не руководил, но зачем тот появлялся в офисе своего ..., он не знает, то есть работал ли тот в этой компании, числился ли в ней кем-то не знает, в эти вопросы он не вникал.

В Дата к нему неоднократно обращался его работодатель ФИО46 с устными просьбами снимать денежные средства с одного из расчетных счетов ООО «...»/ООО «...». Так как ФИО44 являлся руководителем данной фирмы, то устные просьбы ФИО44 о снятии денежных средств были для него «рабочими моментами» и он соглашался на данные просьбы. В бухгалтерии ООО «...» была чековая книжка, по которой можно было снимать денежные средства с расчетного счета указанной организации. Когда ФИО46 просил его снять денежные средства с расчетного счета, то он шел в бухгалтерию, где бухгалтер ему выдавала чековую книжку. После чего, он с чековой книжкой шел к ФИО46, который выписывал необходимую ему сумму, после чего Шаков сам расписывался в ней, ставил печать, заполнял в них его (ФИО34) данные, после чего отрывал ему листок из данной чековой книжки, и он в банке «...» по Адрес, предъявлял лист чековой книжки и свой паспорт, на основании чего ему выдавались денежные средства наличными с расчетного счета ООО «...»/ООО «...». Денежные средства он отдавал ФИО46, либо по устной просьбе ФИО46 расплачивался снятыми денежными средствами перед какими-либо организациями за товар. Разграничить суммы наличных денежных средств, снятых с расчетного счета компании, которые он лично отдавал ФИО46 и которыми он расплачивался перед контрагентами ООО «...»/ООО «...» за товары, он не сможет. При снятии им этих денежных средств в чековых книжках указывались основания: «На хозяйственные расходы». Данное основание снятия денежных средств прописывал сам ФИО46. Он никакие документы не заполнял, все заполнял сам ФИО46. Он снятыми денежными средствами с расчетного счета ООО «...»/ООО «...» по основанию «на хозяйственные расходы», никогда не распоряжался, он их снимал только по устной просьбе ФИО46, который данными денежными средствами распоряжался самостоятельно.

В Дата, когда он работал в данной фирме, то ее деятельность осуществлялась, поставки товаров производились, заработные платы выплачивались. Примерно в Дата он из данной фирмы уволился по собственному желанию. Процедура банкротства и финансовые проблемы данной компании при нем не существовали (...).

...

Свидетель ФИО35в ходе предварительного расследования показала, что ее девичья фамилия была – ФИО36. Дата она официально была трудоустроена в ООО «...» на должность бухгалтера. В ее обязанности входило: ведение бухгалтерского и налогового учета. При работе в данной компании ей было известно, что фактическим руководителем данной компании был ФИО44, а по документам фирма была оформлена на его ...ФИО1

Все вопросы, которые касались руководства фирмой, распоряжения денежными средствами компании, решал только ФИО44, то есть только он обладал организационно-распорядителями и административно-хозяйственными функциями в данной компании. ФИО1 появлялся в офисе данной компании, подписывал какие-то документы как директор.

Основной счет компании был открыт в банке «...». Данным расчетным счетом распоряжался ФИО44 В бухгалтерии ООО «...» была чековая книжка, по которой можно было снимать денежные средства с расчетного счета организации. Данная чековая книжка хранилась либо в сейфе в бухгалтерии, либо у самого ФИО46, у которого также был свободный доступ к сейфу в бухгалтерии. Если к ней обращались за чековой книжкой жена ФИО46, его сын, он сам, либо кто-то другой, то она выдавала им эту чековую книжку только с разрешения самого ФИО46. В данной чековой книжке записи могла сделать она, записав суммы выдачи со слов указанных лиц, могли сами Ш-вы сделать записи, после чего указанные лица получали денежные средства в банке. В чековой книжке указывается сумма для выдачи, лицо, получающее денежные средства, дата получения денежных средств, подпись директора ФИО1 и печать организации. ФИО1 просто мог поставить подпись на пустых незаполненных листах чековой книжки, и, кроме того, подпись ФИО1 была легкой, и за него расписывались, и его мама, и отец, но, в основном, книжка уже была заполнена подписями ФИО1 Эта чековая книжка нужна была для снятия денег с расчетного счета в наличной форме. Насколько она помнит, эти деньги снимались по основанию «на хозяйственные расходы». Авансовые отчеты в бухгалтерии данной фирмы велись, но в них были отчеты по снятым наличным деньгам на незначительные суммы до ... - ..., в которые подшивались чековые расходы по почте, канцтоварам, бензину, автозапчастям. Со слов ФИО46 денежные средства, которые снимались с расчетного счета этой компании наличными с основанием «на хозяйственные расходы» им тратились на закуп товаров за наличный расчет, то есть им покупался товар на суммы до ... без юридически оформленных документов где-то на складах г. Перми, может быть у каких-то предпринимателей. Данные документы нельзя было приобщить к бухгалтерскому и налоговому учету, так как согласно законодательства РФ, наличный расчет свыше ... в рамках одного договора между юридическими лицами, предпринимателями запрещен. Иногда ФИО46, через некоторое время после снятия наличных денежных средств осуществлял возврат подотчетных средств в банк. Из вышеуказанных наличных денежных средств ФИО46 выплачивал премии сотрудникам ООО «...».

Во время ее работы в данной компании задолженность подотчетного лица (Ш-вых) перед ООО «...» не превышала ..., то есть все остальные наличные денежные средства оставались в обороте организации.

По компании «...» ей известно, что в какой-то период «...» закупило у них большую партию товара, продажу которой они реализовывали постепенно, и они не могли единовременно погасить образовавшуюся задолженность перед ними. Их компания писала гарантийные письма, предлагали вернуть им их товар, который не продавался ими, велись переговоры между ФИО46 и представителями «...». Шаков старался погасить задолженность перед «...», пусть даже с нарушением сроков по гарантийным письмам и договорам, но все равно пытался сохранить договорные отношения. У ФИО46 умысла обмануть компанию «...» или причинить какой-либо материальный ущерб данной компании не было.

По компании ООО «...» она ничего не помнит. Она даже не помнит, какой товар они привозили им.

Склад компании «...» находился, по адресу: гАдрес, но она там никогда не была. Переименование компании с ООО «...» на ООО «...» было не при ней.

В какой-то период времени в данную компанию пришел работать ФИО2, который пытался урегулировать вопросы компании с Хитачи и другими контрагентами, найти инвесторов, и решить вопрос по перекредитованию. О том, что ФИО2 потом стал директором и учредителем данной фирмы, она не знала. Дата она по собственному желанию уволилась из компании ООО «...» по причине задержки заработной платы более одного месяца.

Насколько она помнит, ООО «...» стало региональным дилером компании .... Стать дилером ... была цель ФИО46 с целью вывести компанию на новый уровень.

При ведении ею бухгалтерского учета в данной компании за период с Дата до Дата состояние фирмы ООО «...» было рабочее, фирма работала, функционировала, постоянно были финансовые денежные обороты, деньги на счета компании приходили, но и они поставщикам также платили, отгрузки были каждую неделю. Финансовые трудности компании составляли, в основном, задолженность перед «...», и эти финансовые трудности появились из-за затрудненной продажей товаров марки «...», которые их фирма не могла продать (...).

Свидетель ФИО2, в ходе предварительного расследования показал, что познакомился с ФИО46 через общего знакомого в ..., близких приятельских отношений у них не сложились, общались, как знакомые, периодически случайно встречаясь, примерно один раз в год.

В Дата он искал работу в руководящей должности и обзванивал всех своих знакомых, на его предложение откликнулся ФИО46 и пригласил его на работу в принадлежащую тому организацию ООО «...».

С Дата по Дата он работал в ООО «...» в должности менеджера, в его обязанности входили переговоры с поставщиками об отгрузке товара или получения «дилерства». Он работал по трудовому договору.

С Дата он официально стал генеральным директором и после назначения на должность он стал следить за трудовой дисциплиной сотрудников ООО «...», а также продолжал вести переговоры с контрагентами. Он никогда не являлся собственником, участником ООО «...».

Он стал генеральным директором данной организации, из-за конфликта ФИО46 с собственником компании ООО«...», которые являлись поставщиками садового инструмента. С целью урегулирования вышеуказанного спора ФИО46 предложил ему стать генеральным директором общества, сказав, что он должен будет, общаясь с представителями поставщиков, представляться генеральным директором. На данное предложение он согласился, так как он был сотрудником ООО «...», получал зарплату, и был заинтересован в повышении по должности и в работе общества.

Он пытался урегулировать задолженность у ООО«...» перед ООО «...». Вел переговоры с представителями ООО «...» ФИО37, менеджером ... о реструктуризации долга. Он осуществлял переговоры с различными организациями по поводу инвестирования или кредитования ООО«...», однако реальных результатов он не добился. Задолженность образовалась до его трудоустройства в общество. Для поддержания финансовой ситуации в ООО«...» в Дата он договорился со своим другом ФИО38 о предоставлении займа в размере ..., которые были перечислены на расчетный счет ООО«...» со счета другого юридического лица, он и ФИО46 написали долговые расписки ФИО38.

Сколько было заключено договоров между ООО «...» и ООО «...» он точно не знает, предполагает, что один из них дилерский. Было ли ООО «...» официальным дилером ООО «...» и заключался ли годовой контракт между данными организациями для этих целей, он в настоящее время сказать не может, предположил, что данный договор был.

ФИО46 говорил ему, что задолженность перед ООО «...» образовалась в результате того, что ФИО46 на полученные от продажи продукции ООО «...» денежные средства закупал какие-то другие товары, не рассчитываясь с ООО «...», как с поставщиком.

С ООО «...» он никогда не работал, поэтому никаких подробностей договорных отношений он пояснить не может. Он слышал о существовании данной организации.

Когда он был генеральным директором ООО «...», от него указаний, по поводу запрета переводов денежных средств с расчетного счета данной компании в адрес ООО «...» в счет погашения задолженности не поступало.

Фактически он перестал работать в ООО «...» в Дата. На протяжении примерно двух месяцев ФИО46 не платил ему заработную плату, и он решил уволиться из данной организации.

Ему неизвестно, куда, на какие цели тратил ФИО46 денежные средства, снятые в наличной форме с расчетного счета ООО «...»/ООО «...», по основанию «на хозяйственные расходы, нужды».

Фактическим руководителем ООО «...» до и после его назначения на должность генерального директора был Ш.С.АБ. ФИО1 появлялся в офисе редко, примерно раз в одну-две недели, выполнял поручения ФИО44, какие конкретно сказать не может. Только ФИО44 имел доступ к денежным средствам, расчетным счетам компании, даже на тот момент, когда он стал генеральным директором. У него доступа к расчетным счетам и денежным средствам ООО «...»/ООО «...» не было, так как ФИО44 эти функции ему так и не передал.

С расчетного счета ООО «...» в счет погашения задолженности в адрес ООО «...» перечислялись денежные средства, суммы сказать не может. Про ООО «...» он услышал только в ходе арбитражного судопроизводства, о перечислениях денежных средств ему неизвестно.

На момент его трудоустройства в ООО «...», у данного Общества уже была задолженность перед ООО «...», перед его уходом финансовая ситуация по его ощущениям лучше не стала, финансовой возможности рассчитываться по долгам у Общества не было. Он не обладал полной информацией о финансово-хозяйственном состоянии общества, поскольку ФИО46 ему ее не предоставлял, ФИО44 распоряжался активами компании единолично. Товар марки ООО «...» продавался не активно.

Когда в ФИО47 С.А. предложил стать ему директором его фирмы ООО «...», то они обговаривали, что как только выведут фирму ООО «...» из кризиса, то в последующем они с ним должны будут стать бизнес-партнерами, он потом должен был войти в состав участников данного Общества вместе с ФИО44 – ... на .... При этом за оформление фирмы на его имя он никакое денежное вознаграждение от ФИО46 не получал. Его назначение на данную должность генерального директора он расценивал как повышение по работе, и преследовал цель потом стать участником данной фирмы.

Когда они с ФИО46 обговаривали его назначение на должность генерального директора ООО «...», то ФИО46 ему пояснял, что он сначала будет выполнять, в основном, административные функции, которые заключались в том, чтобы следить за трудовой дисциплиной работников по времени их приходу на работу, по времени их ухода с работы, с тем чтобы на работе они занимались исполнением своих трудовых обязанностей, занимались дозвоном клиентам, и чтобы он вел переговоры с контрагентами данной компании от имени ООО «...». Также ФИО46 ему пояснил, что к финансам своей компании его пока подпускать не будет, так как сначала надо будет компанию вывести из кризиса. Его данное предложение устроило. Таким образом, он проработал генеральным директором данного общества с Дата по Дата, фактически около ... месяцев. За тот период ФИО46 так ему и не передал функции по управлению, распоряжению финансами данной компании, он не имел доступа к расчетным счетам ООО «...», у него не было права банковской подписи документов (платежных поручений), электронно-цифровая подпись на его имя не оформлялась.

В период его работы в данной компании, он вел переговоры с ООО «...» от имени ООО «...» по урегулированию задолженности перед ООО «...», и поэтому он был заинтересован в том, чтобы сохранить с ними хорошие партнерские отношения, так как продажа продукции «...» была единственной возможностью вытащить ООО «...» из кризиса. Он не предлагал ФИО46 прекратить выплаты долга в адрес «...», потому что это разрушило бы все отношения с ООО «...», и это было не логичным (...).

Свои показания ФИО2 подтвердил при проведении очной ставки с ФИО44 (...).

Свидетель ФИО31 в ходе предварительного расследования показал, что с Дата, он начал работать в компании ООО «...» в должности менеджера. Компания занималась оптовой продажей электро-, бензоинструментов и сопутствующих товаров. Директором данной компании был ФИО44 Впоследствии с данной фирмой начались проблемы, и появилась другая фирма с наименованием ООО «...», которая занималась тем же самым видом деятельности и функционировала она примерно до Дата. Он помнит, что в тот период данные фирмы работали с ООО «...», на какие суммы и с каким количеством договоров, он не помнит. Потом ООО «...» также было закрыто.

В Дата у ФИО44 появилась новая фирма ООО «...», которая также занималась оптовой продажей бензо-, электро- инструментов. В данной фирме он продолжал работать в должности менеджера продаж. В его обязанности менеджера входило: поиск контрагентов для продажи, то есть тех, кому они продавали товар, ведение переговоров, подписание договоров с теми, кому они поставляли товар.

Непосредственно закупом товаров у контрагентов занимался сам ФИО44 Он являлся фактическим руководителем, несмотря на то, что фирма была оформлена на его сына. Именно от ФИО44 исходило все управление компанией, он решал, куда потратить денежные средства, у кого закупать товар, кому продавать товар, кого принимать на работу, кого увольнять и т.д., то есть именно ФИО44 обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в компании ООО «...».

В Дата года, между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор поставки. На какую сумму и сколько всего было заключено договоров с ООО «...», он не знает, так как он занимался продажей товаров, а не закупом. От кого исходила инициатива заключения договора с ООО «...», он не знает, скорей всего, от самого ФИО44 Он помнит, что с того времени, с Дата в ООО «...» появился товар марки «...». Товар от ООО «...» поставлялся на склад их компании, который располагался по Адрес. Он как менеджер компании, находил покупателей, кому продавать данный товар «...», и данный товар их компанией продавался на территории всей России. Когда они продавали товар марки «...», то в адрес ООО «...» оплата за данный товар от контрагентов поступала на расчетный счет ООО «...».

На протяжении работы фирмы ООО «...», начиная с Дата, и всегда, когда у ФИО44 были другие фирмы, они (сотрудники компании ФИО44) от самого ФИО44 слышали, что «денег нет, продаем тот товар, который есть на складе», в тех случаях, когда они (он, ФИО30, либо менеджеры) предлагали ФИО44 заключение договоров с другими контрагентами.

Также ООО «...» сотрудничало с ООО «...», которое находилось в Адрес. ООО «...» поставляло товар в адрес ООО «...», на какие суммы он не знает, так как этими вопросами занимался сам ФИО46.

Тот факт, что у ООО «...» имелась задолженность перед ООО «...», он слышал, от кого и как он узнал о данной информации, он не помнит.

В ФИО47 С.А. представил в их компании коммерческого директора ФИО2, какие он решал вопросы, он не знает, он в деятельность ФИО2 не вникал. Переименование ООО «...» в ООО «...», он помнит, но с чем это было связано, он не знает. О том, что фирму необходимо было переоформить на ФИО2, он не знал и об этом не слышал. Чья была эта инициатива, он не знает.

В Дата в офис ООО «...» пришел мужчина, который представился конкурсным управляющим. Он сообщил им, что Арбитражный суд Пермского края принял решение по иску ООО «...» признать ООО «...» (ООО «...») банкротом, что возбуждено конкурсное производство, что помещение офиса необходимо освободить. После чего он сообщил ФИО46, что он у него больше не работает. На тот момент, когда пришел конкурсный управляющий, на складе фирмы какой-то товар оставался, но какой именно и какой марки, он не знает. Только в тот момент, когда пришел конкурсный управляющий, он узнал, что у ООО «...» была задолженность перед ООО «...». До того момента о задолженности, он ничего не знал.

Также, по просьбе ФИО46, он при помощи чековой книжки снимал денежные средства с расчетного счета ООО «...». Когда ФИО46 просил его снять денежные средства с расчетного счета указанной фирмы, то бухгалтер ему выдавала чековую книжку. ФИО46 в чековой книжке сам выписывал необходимую ему сумму, сам расписывался в ней, ставил печать, заполнял в них его данные. В банке «...» по Адрес, он предъявлял лист чековой книжки и свой паспорт, на основании чего ему выдавались денежные средства наличными с расчетного счета ООО «...»/ООО «...», которые он отдавал лично ФИО44 За что ФИО46 данными денежными средствами в наличной форме расплачивался и как распоряжался он не знает. Заработную плату он получал в безналичной форме в сумме примерно по ... в месяц, и премии в наличной форме, в каких суммах, он не помнит. Была ли в их фирме наличная форма оплаты с контрагентами, он не знает (...).

Свидетель ФИО19в ходе предварительного расследования показала,что она была замужем за ФИО19ДатаФИО19 умер.

С Дата до даты смерти ФИО19 был индивидуальным предпринимателем, который занимался продажей бензоинструментов на территории Адрес и Адрес. У него был офис, который находился по Адрес. Данный офис был арендован.

От ФИО19 она слышала, что у него был один из контрагентов мужчина по фамилии ФИО46, полные данные его, она не знает. В какой период ФИО19 и Шаков сотрудничали и по поводу чего, она не знает. После смерти мужа ФИО19 какие-либо финансовые документы его предпринимательской деятельности не сохранились. После Дата все финансовые документы предпринимательской деятельности ФИО19 были уничтожены (...).

Из показаний свидетеля ФИО39, данных входе предварительного расследования следует, что он был индивидуальным предпринимателем в Дата и Дата гг. в сфере продажи запчастей марки «...». В тот момент он с ФИО46 уже не работал.

С ФИО46 он познакомился в Дата, менеджеры компании «...» вышли на него, и они начали сотрудничать.

Примерно с Дата-Дата гг. он начал работать у индивидуального предпринимателя ФИО40., головной офис (юридический адрес) которой находился в Адрес. Сама ФИО40 также проживает в Адрес. Склад ИП ФИО40 находится в Адрес, где также находились ее менеджеры. У нее он работал водителем-экспедитором с правом выездной торговли, что означало, что он приезжал на склад в Адрес, где на наемную машину загружался товар, и он вместе с водителем направлялся в Адрес развозить товары по тем контрагентам, с которыми работала ФИО40. Водители и машины всегда были разные. Его прямая обязанность была сопровождение водителя с грузом, проверка документов (товарных накладных) и пересчет товара.

У ИП ФИО40 он работал в период с Дата-Дата гг. до Дата, потом он сам был ИП, а после закрытия своего дела, с Дата по настоящее время он вновь работает у ИП ФИО40.

Когда он привозил товар на территорию Адрес и Адрес тем контрагентам, с которыми работала ИП ФИО40, то в основном, некоторые из покупателей оплачивали данный товар путем безналичных переводов на счета ИП ФИО40, а покупатель ФИО46, оплачивал данные товары в наличной форме ему лично, которые он потом также в наличной форме отвозил в Адрес, где он их передавал ФИО40. При этом никакие приходные кассовые ордера не оформлялись. Оформлялись ли как-то у ИП ФИО40 приходы денежных средств в наличной форме с указанием, что они поступили именно от покупателя ФИО46 или от компании ООО «...», он не знает. Данный товар, который он привозил из Адрес ФИО46, представлял собой большой ассортимент запчастей для электроинструмента, бензоинструмента и бытовой техники. Покупал ли данный товар ФИО46 для себя или для ООО «...», он не знает.

При этом при продаже этих товаров ФИО46 из документов оформлялись только перечень/список отгрузочного товара, который не обладал юридической силой, и никакие другие документы он не видел. У ИП ФИО40, возможно, сохранились данные списки отгруженного товара, но разграничить в нем, в какой сумме и какой товар от них он привозил именно покупателю ФИО46 или в ООО «...», будет проблематично, и в них не будет указано, что покупателем являлся непосредственно ФИО46 или ООО «...». Товарные накладные не оформлялись, потому что ФИО46 расплачивался в наличной форме.

За товаром в Адрес к ИП ФИО40 он ездил примерно раз в месяц или один раз в два месяца, в общей сложности около ... раз в году. У ИП ФИО40 примерно с Дата в г. Адрес было арендованное нежилое помещение по Адрес, которое до сих пор там находится, то есть товар, который он привозил от нее из Адрес, он привозил именно на этот склад в Адрес, откуда он его уже развозил по контрагентам ИП ФИО40 по Адрес и Адрес.

В период с Дата по Дата гг. от ФИО46 заявки на покупку товара поступали почти еженедельно. Суммы покупок варьировался в пределах от ... до ... в неделю, а если судить по месяцам, то закупки ФИО46 были очень неравномерные, и указать среднемесячную сумму оборота очень сложно.

Он с ФИО46 не общается. В ФИО47 перестал закупать товар у ИП ФИО40, и потом он узнал, что фирма ФИО46 обанкротилась. У него лично на складе у ИП ФИО40 в Адрес никаких документов, подтверждающих эти взаимоотношения с ФИО46 нет. Подтверждает вышеуказанные факты только устно (...).

Из показаний свидетеля ФИО41, данных в ходе предварительного расследования следует, что в Дата она работала в ООО «...», на протяжении трех месяцев, в должности главного бухгалтера. В период ее работы данной компанией руководил ФИО46. В период ее трудоустройства экономическое положение организации было в отрицательном состоянии. Несмотря на низкую экономическую составляющую ООО «...» систематически заключались договоры поставки товаров в адрес ООО «...» и иных реализуемых организацией товаров. Фактически при поставке товаров в адрес ООО «...», со стороны компании не производилась оплата или производилась, но частично. Так как ООО «...» не имело возможности осуществлять расчет за поставленный товар, задолженность возрастала (...).

Свидетель ФИО42в ходе предварительного расследования показал, что примерно в Дата, он был трудоустроен у ИП ФИО4., в должности менеджера. Потом в ДатаФИО4 было создано ООО «...», и он у ФИО4 продолжал работать в указанной организации. По состоянию на Дата в данной компании он уже работал коммерческим директором. ФИО4 являлся генеральным директором и учредителем данной компании.

В его обязанности коммерческого директора входило: курирование производства мотоблоков и навесного оборудования, курирование импортных комплектующих для производства, руководство продажами и поиск дилеров на территории РФ, в крупных масштабах.

Наименование компании ООО «...»/ООО «...» ему знакомо, он о данной компании слышал. Ему было известно, что руководителем данной компании был ФИО46. Ему было известно, что ООО «...» покупало товар у ООО «...», но на какую сумму, он не знает. Сколько было договоров заключено между этими компании, также не знает. Сколько фактически было поставлено продукции ООО «...» в адрес ООО «...», он не знает. Денежные взаиморасчеты между данными организациями ему не известны.

Он непосредственно не вел переговоры от имени ООО «...» с ФИО46, когда данные компании ООО «...» и ООО «...» сотрудничали. В Дата, он как коммерческий директор, имел доступ к программе «...», и в ней он видел, что у ООО «...» была задолженность перед ООО «...», но в какой сумме он не помнит.

Вопросами урегулирования по поводу образовавшейся задолженности у ООО «...» перед ООО «...», занимался сам ФИО4 и исполнительный директор ФИО7, который для обращения в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «...», привлекал ФИО9. Содержание переговоров, разговоров с ФИО46 по поводу задолженности ему неизвестно.

При сотрудничестве с ООО «...» от ООО «...» переговоры вел отдел закупок/отдел продаж, в частности, сотрудник данного отдела ФИО43. Именно ФИО43 занималась поиском поставщиков, покупателей на территории РФ, то есть поиском поставщиков импортного производства в крупных масштабах занимался он, а Российскими поставщиками в мелких масштабах занималась ФИО43. Всю документацию: договор, товарные накладные, наличие доверенностей, счет-фактуры должны были подготавливать менеджеры, но кто именно это был, он не знает. В Дата он уволился из ООО «...» по собственному желанию, так как не видел перспективы у них работать. В настоящее время он знает, что ООО «Академия ...» находится в стадии банкротства (...).

Свидетель ФИО43в ходе предварительного расследования показала, что с Дата по настоящее время она работает в ООО «...». Сначала в данной компании она работала в должности менеджера по закупкам, а потом в должности руководителя отдела продаж.

В ее служебные обязанности руководителя отдела продаж входит: контроль за работниками отдела продаж, постановка задач, выставление планов, общение с клиентами, командировки и т.д. В настоящее время их компания находится в процедуре банкротства.

Работая в данной компании, ей было известно, что одним из контрагентов данной компании было ООО «...», которое потом было переименовано в ООО «...». Ей известно, что ООО «...» поставляло товары в ООО «...» с Дата и в Дата также были поставки, однако руководство этой компании оплатило товар не в полном объеме, а именно по следующим товарным накладным: № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, универсальному передаточному документу № от Дата. Договор между данными компаниями не сохранился, так как документооборот предполагает хранение документов три года, которые уже истекли.

После Дата был заключен новый договор на поставку товаров № от Дата, по которому был поставлен товар по универсальному передаточному документу № от Дата, по которому товарной накладной нет, так как она не составлялась, потому что были изменения в законодательстве РФ, и если раньше требовались счет-фактура плюс товарная накладная, то потом было достаточно только «универсального передаточного документа».

Когда ФИО9 представлял интересы их компании по данному делу, то у него были только вышеуказанные документы – перечисленные товарные накладные, указанный договор от Дата и универсальный передаточный документ, так как другие документы в ООО «...» не сохранились. И эти же документы были предоставлены ранее в Арбитражный суд Пермского края по иску ООО «...» к ООО «...».

Перечисленные документы были на общую сумму .... Однако часть данной суммы в какой-то период до подачи искового заявления ООО «...» к ООО «...»/ООО «...» о взыскании долга руководством ООО «...» была погашена в размере .... На данную сумму документ, подтверждающий оплату, не сохранился.

Таким образом, основной долг ООО «...»/ООО «...» составил ... с учетом НДС.

По вышеуказанным товарным накладным и универсальному передаточному документу от их компании в адрес ООО «...» поставлялись товары, которые они закупали у сторонних организаций, так и производили сами. Однако, в настоящее время ООО «...» не сможет разграничить этот товар, который был производен сам и который был куплен у других организаций.

Она знала, что фактическим руководителем ООО «...»/ООО «...» был ФИО44, а фирма числилась на его сыне ФИО1 Кто именно из них приезжал за товарами в их компанию, она не знает, скорей всего, водители. При ведении переговоров, взаимоотношений между данными компаниями со стороны ООО «...» ФИО44 всегда вел себя активно, представлял эту компанию. ООО «...» с Шаковым сотрудничало давно, еще до того времени, как у ФИО46 появилась компания ООО «...», еще до Дата, когда компания имела название ООО «...». ООО «...» была реально действующим юридическим лицом. Вышеуказанная сумма ... не погашена ФИО46 по настоящее время (...).

С заявлением о мошеннических действиях ФИО44 представитель по доверенности от ООО «...» ФИО21 обратился Дата (...).

С заявлением о мошеннических действиях ФИО44 представитель ООО «...» ФИО9 обратился Дата (...).

Из ответа на запрос от ООО «...» от Датаследует, что согласно акта сверки взаимных расчетов с ООО «...» (прежнее название ООО «...», оплата со стороны ФИО46 происходила после отгрузки товара, а не до этого. Схема работы с ООО «...» без предоплаты, но с отсрочкой платежа. Отгрузки в адрес ООО «...» при наличии существующей задолженности продолжались, так как ФИО46 обещал погасить долг (...).

Согласно сведениям ПАО «...» от Дата, предоставлены выписки по расчетным счетам ООО «...» (ИНН №), открытыми «...», ПФ ПАО «...», на CD-R диске (...).

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от Дата, осмотрен CD-R диск, содержащий сведения по расчетным счетам ООО «...», на котором содержатся выписки по операциям на счетах №№:

- № (за период с Дата (дата открытия) по Дата (дата закрытия));

- № (за период с Дата (дата открытия) по Дата (дата закрытия);

- № (за период с Дата (дата открытия) по Дата (дата закрытия));

- № (за период с Дата (дата открытия) по Дата (дата закрытия счета));

- № (за период с Дата (дата открытия) по Дата (дата закрытия счета)) ООО «...» (ИНН №) выполненные в электронном виде.

Согласно данных выписок за вышеуказанные периоды установлено:

1. по расчетному счету № за период Дата (дата открытия счета) по Дата (дата закрытия счета) денежные операции не проводились, остаток по счету на начало периода ... сумма по дебету счета ..., сумма по кредиту счета ..., остаток по счету на конец периода ....

2. по расчетному счету № за период Дата (дата открытия счета) по Дата (дата закрытия счета) имеются 4 денежные операции:

- Дата поступление денежных средств в сумме ... с основанием платежа «перенос остатков в связи с закрытием филиала ... на баланс ...»;

- Дата – взимание тарифа;

- Дата перечисление сальдо счета по заявлению клиента, без НДС, в сумме ... на счет ООО «...» №, открытый в ПАО «...», остаток по счету на начало периода ..., сумма по дебету счета ..., сумма по кредиту счета ..., остаток по счету на конец периода ....

3. по расчетному счету № ООО «...» за период с Дата (дата открытия счета) по Дата (дата закрытия счета) производились следующие операции начиная с Дата (дата заключения договора с ООО «...») по Дата:

- переводы на банковскую карту ФИО5 на общую сумму ...;

- переводы на банковскую карту ФИО1 на общую сумму ...;

- за кредит на имя ФИО6 на общую сумму ...;

- снятия наличными денежными средствами на «Хозяйственные расходы/нужды» на общую сумму ...;

- переводы на расчетный счет ООО «...»
№ № на «...» на общую сумму ...;

- переводы денежных средств в адрес ООО «...» на общую сумму ...;

- переводы денежных средств в адрес ООО «...» на общую сумму ....

Остаток по счету на начало периода ..., сумма по дебету счета ..., сумма по кредиту счета ..., остаток по счету на конец периода ....

4. по расчетному счету № за период Дата (дата открытия счета) по 20 марта 2017 года (дата закрытия счета) денежные операции не проводились, остаток по счету на начало периода ..., сумма по дебету счета ..., сумма по кредиту счета ... остаток по счету на конец периода ....

5. по расчетному счету № за период Дата (дата открытия счета) по Дата (дата закрытия счета) денежные операции не проводились, остаток по счету на начало периода ..., сумма по дебету счета ..., сумма по кредиту счета ..., остаток по счету на конец периода ... (...).

Указанный СД-диск, содержащий сведения по расчетным счетам ООО «...» приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (...).

Согласно протокола выемки от Дата, в Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю по Адрес, изъято: оригинал регистрационного дела ООО «...» (ООО «...») (...).

Согласно протокола осмотра документов от Дата, осмотрен оригинал регистрационного дела ООО «...» (ООО «...»), в которое входят следующие документы:

...

... (...).

Указанный оригинал регистрационного дела ООО «...»/ООО «...» (ИНН №), признан и приобщен в качестве вещественного доказательства к уголовному делу, хранится в Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю по Адрес (...);

Согласно протокола выемки от Дата, в офисе ООО «...» по Адрес, изъяты документы и личные карточки работников ООО «...» ФИО11, ФИО32, ФИО12, ФИО14., ФИО23., ФИО15 с приложениями документов (№).

Согласно протокола осмотра документов от Дата, осмотрены документы, изъятые Дата в офисе ООО «...» по Адрес, а именно:

1. ...

...

... (...).

Указанные документы и личные карточки работников ООО «...» ФИО11ФИО32ФИО12., ФИО14., ФИО23., ФИО15 с приложениями документов приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (...).

Согласно протокола выемки от Дата, у представителя потерпевшего ООО «...» (свидетеля) ФИО9 в кабинете № ОП № (дислокация ... район) Управления МВД России по г. Перми по Адрес, изъято: копия договора поставки от Дата, копии товарных накладных, счет-фактур за период с Дата по Дата, с приложением доверенностей на водителей (...).

Согласно протокола осмотра документов от Дата, осмотрены документы, изъятые Дата в ходе производства выемки у ФИО9 в кабинете № ОП № (дислокация ... район) Управления МВД России по г. Перми, а именно:

...

... (...).

Указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (...).

Согласно сведениям из ИФНС России по ... району г. Перми от Дата, предоставлены сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «...» ИНН № (...).

Согласно копий платежных поручений № от Дата, № от Дата, № от Дата, следует, что с расчетного счета ООО «...» перечислены денежные средства в размере ..., ..., ... на расчетный счет ООО «...» за ООО «...» за товары согласно договора № от 16 Дата (№).

Согласно сведениям из ИФНС России по ... району г. Перми от Дата, следует, что ООО «...» и ООО «...» оформлены на ФИО44 (...).

Копией решения Арбитражного суда г. Москвы от Дата по иску ООО «...» к ООО «...» (...).

Копией решения Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу №, по иску ООО «...» к ответчику ООО «...» о взыскании задолженности, согласно которому судом установлено, что в соответствии с условиями договора, по товарным накладным: № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, универсальным передаточным документом № от Дата, ООО «...» поставило товар в адрес ООО «...» на общую сумму ..., частично последними оплачен, и оставив задолженность на сумму ..., с учетом НДС, и судом принято решение о взыскании суммы задолженности в размере ... с ООО «...»/ООО «...» в пользу ООО «...» (...).

Согласно сведениям из ИФНС России по ... району г. Пермиот Дата, в отношении ООО «...» ИНН №, предоставлены: копии учредительных документов, сведения о банковских счетах, выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерская (финансовая) отчетность, справки о состоянии расчетов с бюджетом (...).

Согласно сведениям от ООО «...»от Дата, предоставлены копии товарных накладных, заказов-подтверждений, доверенностей, договоров поставки № от Дата, № от Дата, по взаимоотношениям с ООО «...», справка об ущербе (...).

Согласно справке об ущербе ООО «...» от Дата, в адрес ООО «...» со стороны ООО «...» причинен материальный ущерб в сумме ... без учета НДС (...).

Согласно справке ООО «...» о причиненном материальном ущербе от Дата, в адрес ООО «...» со стороны фактического руководства ООО «...» причинен материальный ущерб в сумме ..., с учетом НДС (...).

Согласно ответа на запрос от ООО «...» от Дата, предоставлены: сведения по закупочной цене товаров, которые были отправлены со стороны ООО «Хитачи ...» в адрес ООО «...» по договорам поставки № от Дата, № от Дата, по которым ООО «...» не оплатило данный товар; справка об ущербе; документы по переименованию ООО «...» в ООО «...»; копии решений Арбитражного суда; копии исполнительных листов (...).

Согласно справке об ущербе ООО «...» от Дата, в адрес ООО «...» со стороны ООО «...» причинен материальный ущерб в сумме ... (по закупочной цене) (...).

Согласно копии акта взаимных расчетов за период с Дата по Дата между ООО «...» и ООО «...», сумма задолженности ООО «...» перед ООО «...» составляет ..., с учетом НДС (...).

Копией выписки по расчетному счету ООО «...»
№ установлено, что на данный счет поступают денежные средства с расчетного счета ООО «...» №, за период с Дата по Дата, которые снимаются в наличной форме через банкоматы г. Перми (...).

Согласно ответа на запрос от ООО «...», отражена сумма продажи, себестоимость и прибыль в разрезе товаров, реализованных в адрес ООО «...» по реализациям от Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата. Всего было поставлено ... единиц товара, на суммы с учетом НДС – 576228 ..., без учета НДС – ..., себестоимость с НДС – ... (...).

Согласно ответа на запрос из ПАО «...» от Дата, предоставлены сведения по расчетному счету ООО «...» ИНН №, на котором содержатся движение по счету № (за период с Дата (дата открытия) по Дата (дата закрытия), копия договора № банковского счета от Дата года с приложением, карточки с образцами подписей и оттиска печати от Дата, соглашение № на обслуживание банковских счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «...» от Дата с приложением (...).

Согласно ответа на запрос из ПАО «...» от Дата и от Дата, предоставлены сведения по расчетным счетам ООО «...» ИНН №, на котором содержатся выписки по операциям на счетах №№:

- № (за период с Дата (дата открытия) по Дата);

- № (за период с Дата (дата открытия) по Дата) (...).

Согласно протокола выемки от Дата, у свидетеля ФИО10 в кабинете № ОП № (дислокация ... район) Управления МВД России по г. Перми по адресу: г. Адрес, изъято: реестр требований кредиторов ООО «...» на Дата, реестр требований кредиторов ООО «...», подлежащих погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов на Дата, анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «...», отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства (...).

Согласно протокола осмотра документов от Дата, осмотрены документы, изъятые Дата в ходе производства выемки у ФИО10 в кабинете № ОП № (дислокация ... район) Управления МВД России по г. Перми, а именно:

1) реестр требований кредиторов ООО «...» на Дата на ... листах,

2) реестр требований кредиторов ООО «... подлежащих погашению после требований, включённых в реестр требований кредиторов на Дата на ... листах,

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» на ... листах,

4) заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «...» на ... листах,

5) отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства на ... листах (...)

Указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (...).

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от Дата, в котором содержатся сведения о юридическом лице ООО «...» ОГРН № (...).

Копией решения Арбитражного суда Пермского края от Дата по заявлению ООО «...», которым ООО «...» признана несостоятельным (банкротом) и открыто в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев (...).

Копией определения Арбитражного суда Пермского края от Дата, которым утвержден конкурсным управляющим ООО «...» ФИО10 (...).

Копией определения Арбитражного суда Пермского края от Дата, которым включено требование ООО «...» в сумме ... основного долга, ... неустойки, ... процентов в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «...» (...).

Органами предварительного следствия, действия ФИО44 по преступлению в отношении ООО «...» квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а по преступлению в отношении ООО «...» по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Вместе с тем, Федеральным законом от 29 ноября 2012 года№ 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 159.1-159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

При этом, согласно ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Ч. 3 указанной статьи предусматривает ответственность за то же деяние, совершенное в особо крупном размере.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, собственник предприятия (организации), руководитель (директор), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

По смыслу закона под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.

К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.

Судом установлено, что ФИО44 в период с Дата по Дата, являясь фактическим руководителем ООО «...», действуя умышленно, скрывая от поставщиков нестабильное финансовое положение общества, с целью хищения путем злоупотребления доверия, заключил от имени данного Общества договоры поставки товаров, получил от поставщиков ООО «...», ООО «...», товары, за которые должен был впоследствии произвести расчет путем перечисления денежных средств на расчетные счета поставщиков. После чего, ФИО44 оплату в адрес поставщиков товаров произвел частично, реализовал товар третьим лицам, совершив его хищение путем злоупотребления доверием и осуществил операции по списанию денежных средств с расчетного счета ООО «...», являвшихся доходом от реализации поставленного товара, которые были сняты в наличной форме, и которыми в последующем ФИО44 распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб ООО «...» на сумму ... в особо крупном размере, а ООО «...» - на сумму 443 ....

При оценке размера ущерба, причиненного преступлением в сумме ..., суд принимает во внимание примечание к ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), в соответствии с которым, особо крупным размером в статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая шесть миллионов рублей.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО44 по преступлению в отношении ООО «...» по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, а по преступлению в отношении ООО «...» по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Оценив в совокупности, добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого в совершении указанных преступлений, установленной.

Преступления были совершены ФИО44 с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, принадлежащего вышеуказанным поставщикам, возникшим у него до его получения. Преднамеренное неисполнение договорных обязательств со стороны ФИО44 выразилось в том, что он, выступая фактическим руководителем коммерческой организации, изначально был не намерен выполнять обязательства по оплате товара, рассчитывая противозаконно завладеть им, осознавая, что, тем самым, причинит ущерб собственникам этого товара, поскольку у ФИО44 фактически не имелось реальной возможности полностью исполнить взятые на себя обязательства, т.к. из его показаний следует, что в Дата денежных средств на расчетных счетах организации не имелось, из показаний свидетеля ФИО10 следует, что на момент заключения договоров, компания уже не могла отвечать по своим обязательствам перед контрагентами, финансовое положение компании не отвечало признакам платежеспособности; ФИО44 скрывал от потерпевших информацию о наличии финансовых трудностей его предыдущей компании; полученными от продажи товара потерпевших денежными средствами, он распоряжался в личных целях; по договорам поставок взятые на себя обязательства по оплате товара потерпевшим ФИО44 выполнены в незначительных суммах.

Оснований для иной правовой оценки действий ФИО44, в том числе для признания его преступных действий, как действий юридического лица при осуществлении им предпринимательской деятельности в рамках сложившейся гражданско-правовой ситуации, суд не усматривает, поскольку в результате мошеннических действий ФИО44 было похищено имущество потерпевших на суммы ... и ..., что и образует состав хищения, в связи с чем, доводы подсудимого и его защитника о том, что его действия образуют неисполнение обязательств по гражданско-правовой сделке, являются несостоятельными.

При назначении подсудимому наказания, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории небольшой и средней тяжести, личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Однако, учитывая, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, в силу положений ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности за которое на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ составляет 2 года, который по преступлению, оконченному Дата, истек Дата, учитывая, что ФИО44 не уклонялся от уголовной ответственности, он подлежит освобождению от наказания за указанное преступление.

ФИО44 ранее не судим, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, имеет семью, официально трудоустроен, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами смягчающими наказание суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает состояние ..., имеющего ..., наличие ..., ....

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ не установлено ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности.

Также, принимая во внимание положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание изложенное, обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, направленных против собственности, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, достижения цели наказания – исправление подсудимого, суд приходит к выводу о назначении наказания подсудимому в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом его трудоспособного возраста, наличия постоянного заработка.

Гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного вреда подсудимым признаны, подлежат удовлетворению в размерах фактически, причиненного преступлениями ущерба, на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку ущерб причинен по вине подсудимого, в связи с чем суд приходит к выводу о взыскании с ФИО44 в пользу ООО «...» ..., ООО «...» - ....

Вынесение решений о взыскании с ООО «...» денежных средств не является препятствием к взысканию денежных средств и с самого подсудимого, поскольку он является причинителем вреда.

Вещественные доказательства - CD-R диск, содержащий сведения по выпискам по расчетным счетам ООО «...», ИНН №; документы и личные карточки работников ООО «...», изъятые Дата в ходе производства выемки в офисе ООО «...»; документы, изъятые Дата в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ООО «...» ФИО9; документы, изъятые Дата в ходе производства выемки у свидетеля ФИО10 – подлежат хранению при уголовном деле; оригинал регистрационного дела ООО «...»/ООО «...» (ИНН №), оставлению в Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю по адресу: Адрес.

Меру пресечения ФИО44 до вступления приговора в законную силу следует оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО44 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) и назначить наказание:

по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) в виде штрафа ....

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ от назначенного наказания ФИО44 освободить в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) назначить наказание в виде штрафа ....

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Наименование получателя платежа: ....

Меру пресечения ФИО44 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски представителей потерпевших ФИО12, ФИО25 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО44 в возмещение материального вреда в пользу Общества с ограниченной ответственностью «...» ..., Общества с ограниченной ответственностью «...» - ....

Вещественные доказательства - CD-R диск, содержащий сведения по выпискам по расчетным счетам ООО «...», ИНН №; документы и личные карточки работников ООО «...», изъятые Дата в ходе производства выемки в офисе ООО «...»; документы, изъятые Дата в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ООО «...» ФИО9; документы, изъятые Дата в ходе производства выемки у свидетеля ФИО10 – хранить при уголовном деле; оригинал регистрационного дела ООО «...»/ООО «...» (ИНН №) - оставить в Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю по Адрес.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья - Н.А. Старкова