Гражданский кодекс часть 1

ЭПИЗОД 1. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, решением № учредителя общества с ограниченной ответственностью «Прииск» (далее по тексту ООО «Прииск») С., назначена директором ООО «Прииск». На основании положения Устава ООО «Прииск» пункта 10.1 на ФИО1, возлагались организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Являясь директором ООО «Прииск», ФИО1, достоверно знала о том, что в нарушение требований ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, ООО «Прииск» отчислений за работников организации, а именно за директора ООО «Прииск» ФИО1, в пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального страхования Российской Федерации не производило, в связи с чем, ФИО1 не имела права обращаться в Фонд социального страхования Российской Федерации за получением пособия по беременности и родам.

ФИО1, являясь директором ООО «Прииск», знала порядок и процедуру обращения, назначения и получения пособия по беременности и родам, регламентированные Положением Правительства Российской Федерации «Об особенностях назначения и выплаты в 2012 и 2013 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта» от 20.12.2011 N 1054, (далее по тексту «Положение Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011»), и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, "Об особенностях финансирования, назначения и выплаты в 2012 и 2013 годах страхового обеспечения, иных выплат и расходов, предусмотренных частью 4 статьи 6 Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и частью 4 статьи 7 Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 год», (далее по тексту «Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294»).

В конце марта 2013 года, у ФИО1, являющейся директором ООО «Прииск», в целях улучшения своего материального положения, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных Положением Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, путём представления заведомо ложных сведений, с использованием своего служебного положения.

С этой целью ФИО1 предложила своей знакомой ФИО2 участвовать в совершении хищения денежных средств при получении пособий, путем представления заведомо ложных сведений. ФИО2, осознавая, что ФИО1 не имеет права, на получение пособия по беременности и родам, так как ООО «Прииск» отчислений за ФИО1 в пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального страхования Российской Федерации не производило, согласилась на предложение ФИО1

Тем самым, директор ООО «Прииск» ФИО1 и ФИО2 вступили в предварительный сговор между собой, направленный на совершение хищения денежных средств при получении пособий, путём представления заведомо ложных сведений. При этом ФИО1 и ФИО2 распределили между собой роли. ФИО1, являясь директором ООО «Прииск», должна была получить в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения <адрес> родильном доме №далее по тексту ГБУЗ НСО родильный дом №), расположенном по адресу: <адрес> листок нетрудоспособности, а так же в филиале № Государственного учреждения – Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее по тексту ГУ – НРО ФСС РФ), расположенном по адресу: <адрес>, получить бланки документов, необходимых для получения пособия по беременности и родам, предусмотренные п.3 «Положения Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011», а именно: опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, заявление о выплате пособия. В дальнейшем ФИО1, должна была передать эти документы ФИО2, для заполнения и внесения в них заведомо ложных сведений о расчете пособия по беременности и родам для ФИО1

ФИО2, согласно отведенной ей роли, должна была заполнить листок нетрудоспособности, составить опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, заявление о выплате пособия, а именно внести в эти документы заведомо ложные сведения о расчете суммы пособия, подписать листок нетрудоспособности от имени бухгалтера ООО «Прииск» Н., которая в ООО «Прииск» не работала. После этого ФИО2, должна была передать эти документы ФИО1, для подписания и предоставления их в филиал № ГУ – НРО ФСС РФ, расположенный по адресу: <адрес>, для назначения и получения ФИО1 пособия по беременности и родам.

ФИО1, должна была подписать, полученные от ФИО2 документы от имени директора ООО «Прииск» и передать эти документы для назначения и получения пособия по беременности и родам в филиал № ГУ – НРО ФСС РФ, расположенный по адресу: <адрес>.

Денежными средствами в виде пособия по беременности и родам, ФИО1 и ФИО2, планировали распорядиться по своему усмотрению.

27.03.2013, в дневное время директор ООО «Прииск» ФИО1, из корыстных побуждений, действуя согласно распределенным ролям, в целях реализации совместного c ФИО2 преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных Положением Правительства Российской Федерации N 1054 от ДД.ММ.ГГГГ и Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 294, путём представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, находясь по адресу: <адрес>, получила в ГБУЗ НСО родильном <адрес> листок нетрудоспособности № 778. В тот же день, ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, в филиале № ГУ – НРО ФСС РФ, расположенном по адресу: <адрес>, получила бланки документов необходимых для получения пособия по беременности и родам: опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, заявление о выплате пособия. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по месту жительства ФИО2, по адресу: <адрес>, передала указанные документы ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно распределенным ролям, внесла заведомо ложные сведения о расчете суммы пособия в документы предоставленные Г., а именно: в листок нетрудоспособности № 778, в опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, в заявление о выплате пособия, указав, что сумма пособия в размере 174 664 рубля рассчитана исходя из суммы заработка в размере 912 000 рублей, среднего дневного заработка в размере 1 247,6 рубля. После чего, ФИО2, согласно распределенным ролям, подписала листок нетрудоспособности от имени бухгалтера ООО «Прииск» Н. и передала указанные документы ФИО1

В тот же день, находясь по месту жительства ФИО2, по вышеуказанному адресу, ФИО1, являясь директором ООО «Прииск», действуя из корыстных побуждений, в целях реализации совместного с ФИО2 преступного умысла, согласно распределенным ролям, подписала от имени директора ООО «Прииск» листок нетрудоспособности № 778, опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, заявление о выплате пособия, куда были внесены ФИО2 заведомо ложные сведения о расчете суммы пособия по беременности и родам. При этом ФИО1, в заявлении о выплате пособия, указала реквизиты счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, в банке Левобережный №), расположенном по адресу: <адрес>, на который ГУ – НРО ФСС РФ должно было перечислить для ФИО1 пособие по беременности и родам.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время директор ООО «Прииск» ФИО1, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, согласно распределенным ролям, предоставила в филиал № ГУ – НРО ФСС РФ, расположенный по адресу: <адрес> документы на получение пособия по беременности и родам, а именно: листок нетрудоспособности № 778, опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, заявление о выплате пособия, содержащие ложные сведения о расчете суммы пособия, внесенные ФИО2

После поступления от ООО «Прииск» документов на получение ФИО1 пособия по беременности и родам, управляющий ГУ – НРО ФСС РФ Г., приказом № от ДД.ММ.ГГГГ назначил ФИО1 пособие по беременности и родам в сумме 174 665 рублей 40 копеек. При этом в обязанности ГУ – НРО ФСС РФ, не входило осуществлять проверку сведений, представленных заявителем, так как в соответствии с п. 16 Положения Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011 за недостоверность сведений, влияющих на право получения пособия, ответственность несет руководитель организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перечислено пособие по беременности и родам в сумме 174 665 рублей 40 копеек, на счет № №, открытый в банке Левобережный (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>.

В дальнейшем ФИО1, денежные средства в сумме 174 665 рублей 40 копеек, полученные в качестве пособия по беременности и родам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потратила на личные нужды, путем получения наличных денежных средств в банкоматах, по чиповой карте №, выданной ей ДО «Первомайский» банка Левобережный (ОАО), расположенный по адресу: <адрес>, тем самым ФИО2 и ФИО1, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 04.04.2013, ФИО1, являясь директором ООО «Прииск», и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства, в сумме 174 665 рублей 40 копеек, принадлежащие федеральному бюджету.

ЭПИЗОД 2. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 решением № создала общества с ограниченной ответственностью «Дудинка» (далее по тексту ООО «Дудинка») и назначила себя директором ООО «Дудина». На основании Устава ООО «Дудинка» пункта 5.4 на ФИО2 возлагались организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Являясь директором ООО «Дудинка», ФИО2 достоверно знала о том, что ООО «Дудинка» отчислений за работника организации ФИО1, в пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального страхования Российской Федерации не производило, так как ФИО1 в ООО «Дудинка» не работала, в связи, с чем ФИО1 не имела права обращаться в Фонд социального страхования Российской Федерации за получением пособия по беременности и родам.

ФИО2, являясь директором ООО «Дудинка», знала порядок и процедуру обращения, назначения и получения пособия по беременности и родам, регламентированные Положением Правительства Российской Федерации «Об особенностях назначения и выплаты в 2012 и 2013 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта» от 20.12.2011 N 1054, (далее по тексту Положение Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011), и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, "Об особенностях финансирования, назначения и выплаты в 2012 и 2013 годах страхового обеспечения, иных выплат и расходов, предусмотренных частью 4 статьи 6 Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и частью 4 статьи 7 Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 год», (далее по тексту Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294).

В конце марта 2013 года, у ФИО2, являющейся директором ООО «Дудинка», в целях улучшения материального положения своей знакомой ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных Положением Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, путём представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

С этой целью ФИО2 предложила своей знакомой ФИО1 участвовать в совершении хищения денежных средств в пользу ФИО1, при получении пособий, путем представления заведомо ложных сведений. ФИО1, осознавая, что она не имеет права на получение пособия по беременности и родам, так как в ООО «Дудинка» не работала, ООО «Дудинка» отчислений за ФИО1 в пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального страхования Российской Федерации не производило, согласилась на предложение ФИО2

Тем самым, ФИО1 и директор ООО «Дудинка» ФИО2, вступили в предварительный сговор между собой, направленный на совершение хищения денежных средств при получении пособий, путём представления заведомо ложных сведений. При этом ФИО1 и ФИО2 распределили между собой роли следующим образом: ФИО1, согласно отведенной ей роли должна была получить в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения <адрес> (далее по тексту ГБУЗ НСО родильный <адрес>), расположенном по адресу: <адрес> листок нетрудоспособности, а так же в филиале № Государственного учреждения – Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее по тексту ГУ – НРО ФСС РФ), расположенном по адресу: <адрес>, получить бланки документов необходимых для получения пособия по беременности и родам, предусмотренных п. 3 Положения Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011, а именно: опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, заявление о выплате пособия. В дальнейшем ФИО1, должна была передать эти документы ФИО2, для заполнения и внесения в них заведомо ложных сведений о расчете пособия по беременности и родам для ФИО1

ФИО2, согласно отведенной ей роли, должна была заполнить листок нетрудоспособности, составить опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, заявление о выплате пособия, а именно внести в эти документы заведомо ложные сведения о расчете суммы пособия, подписать эти документы от имени директора ООО «Дудинка», а листок не трудоспособности от имени директора ООО «Дудинка» и от имени бухгалтера ООО «Дудинка» В., которая в ООО «Дудинка» не работала. После этого ФИО2, должна была передать эти документы ФИО1, для подписания и предоставления их в филиал № ГУ – НРО ФСС РФ, расположенный по адресу: <адрес>, для назначения и получения ФИО1 пособия по беременности и родам.

ФИО1, должна была подписать, полученные от ФИО2 документы, и передать их в филиал № ГУ – НРО ФСС РФ, расположенный по адресу: <адрес>.

Денежными средствами в виде пособия по беременности и родам, Г.и ФИО2, планировали распорядиться по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, из корыстных побуждений, действуя согласно распределенным ролям, в целях реализации совместного с ФИО2 преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных Положением Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, путём представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: <адрес>, получила в ГБУЗ НСО родильном доме № листок нетрудоспособности № 908. В тот же день, ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, в филиале № ГУ – НРО ФСС РФ, расположенном по адресу: <адрес>, получила бланки документов необходимых для получения пособия по беременности и родам: опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, заявление о выплате пособия. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Г., находясь по месту жительства ФИО2, по адресу: <адрес>, передала указанные документы ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, директор ООО «Дудинка» ФИО2, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный с Г. преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласно распределенным ролям, внесла заведомо ложные сведения о расчете суммы пособия в документы предоставленные Г., а именно: в листок нетрудоспособности № 908, в опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, в заявление о выплате пособия, указав, что сумма пособия в размере 163 174 рубля 20 копеек рассчитана исходя из суммы заработка в размере 852 000 рублей, среднего дневного заработка в размере 1 165, 53 рубля. После чего ФИО2, согласно распределенным ролям подписала эти документы от имени директора ООО «Дудинка», листок нетрудоспособности № 908, подписала от имени директора ООО «Дудинка» и от имени бухгалтера ООО «Дудинка» В. При этом ФИО2, в заявление о выплате пособия, указала реквизиты счета 40817810801406903892, БИК 045004850, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 в банке Левобережный (<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на который ГУ – НРО ФСС РФ должно было перечислить для ФИО1 пособие по беременности и родам. Кроме того, ФИО2, выписала на имя ФИО1 доверенность от имени директора ООО «Дудинка» от 10.04.2013, для предоставления документов в филиал № ГУ – НРО ФСС РФ, на получение пособия для ФИО1 В тот же день, находясь по месту своего жительства, по вышеуказанному адресу, документы и доверенность ФИО2, передала ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, согласно распределенным ролям, предоставила в филиал № ГУ – НРО ФСС РФ, расположенный по адресу: <адрес>, документы на получение пособия по беременности и родам, а именно: листок нетрудоспособности № 908, опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, заявление о выплате пособия, содержащие ложные сведения о расчете суммы пособия, внесенные ФИО2

Однако, в назначении и выплате пособия по беременности и родам для ФИО1 сотрудниками ГУ – НРО ФСС РФ было отказано, в связи, с чем довести совместный с ФИО2 преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных Положением Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, путём представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 и ФИО2 не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2013, ФИО1 и ФИО2, являясь директором ООО «Дудинка», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, пытались похитить денежные средства, в сумме 163 174 рубля 20 копеек, принадлежащие федеральному бюджету, но не довели преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

ЭПИЗОД 3. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на основании решения № участника общества с ограниченной ответственностью «Лава» (далее по тексту ООО «Лава») являлась единственным участником ООО «Лава» согласно договоров купли-продажи долей в уставном капитале, заключенных с Б., В. и Х., назначила себя директором ООО «Лава». На основании положения Устава ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ пункта 9.2 на ФИО2 возлагались организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

ФИО2, являясь директором ООО «Лава», достоверно знала порядок и процедуру обращения, назначения и получения пособия по беременности и родам, регламентированные Положением Правительства Российской Федерации «Об особенностях назначения и выплаты в 2012 и 2013 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта» от 20.12.2011 N 1054, (далее по тексту Положение Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011), и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, "Об особенностях финансирования, назначения и выплаты в 2012 и 2013 годах страхового обеспечения, иных выплат и расходов, предусмотренных частью 4 статьи 6 Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и частью 4 статьи 7 Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 год», (далее по тексту Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294).

Являясь директором ООО «Лава», ФИО2, достоверно знала о том, что её знакомая ФИО1 не имеет права на получение пособия по беременности и родам от ООО «Лава», так как она официально не трудоустроила ФИО1 в данную организацию и не производила отчислений за ФИО1 в пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального страхования Российской Федерации. При этом ФИО2, о данном факте ФИО1 не сообщила.

В конце марта 2013 года, у ФИО2, являющейся директором ООО «Лава», в целях улучшения материального положения своей знакомой ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных Положением Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294, путём представления заведомо ложных сведений.

В целях реализации своего преступного умысла, действуя в интересах ФИО1, ФИО2, являясь директором ООО «Лава», обратилась к своей знакомой ФИО1, с предложением оформить для ФИО1 пособие по беременности и родам от ООО «Лава». При этом ФИО1, не знала о том, что она не имеет права на получение пособия по беременности и родам от ООО «Лава», так как считала, что она официально трудоустроена в данную организацию, также она не знала, что организация ООО «Лава», отчислений за ФИО1 в пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального страхования Российской Федерации не производило.

ФИО1, будучи не осведомленной о преступных намерениях директора ООО «Лава» ФИО2, добросовестно заблуждаясь и полностью доверяя ФИО2, согласилась на предложение ФИО2 получить в организациях документы необходимые для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий.

Денежные средства в виде пособия по беременности и родам директор ООО «Лава» ФИО2, планировала потратить по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, в целях реализации преступного умысла директора ООО «Лава» ФИО2, будучи не осведомленной об истинных преступных намерениях последней, получила в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения <адрес> листок нетрудоспособности №

В тот же день, ФИО1 продолжая реализацию преступного умысла директора ООО «Лава» ФИО2, будучи не осведомленной об истинных преступных намерениях последней, в филиале № Государственного учреждения – Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, получила бланки документов необходимых для получения пособия по беременности и родам, предусмотренные п.3 Положения Правительства Российской Федерации N 1054 от 20.12.2011, а именно: опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, заявление о выплате пособия. Указанные документы ФИО1, 27.03.2013, находясь по адресу: <адрес> передала ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, являясь директором ООО «Лава», находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, действуя в интересах ФИО1, с целью маскировки своего преступного намерения, составила и подписала протокол собрания участников № ООО «Лава», согласно которого освободила себя от обязанностей директора ООО «Лава» и назначила директором организации К. Однако, К. функции директора в ООО «Лава» фактически не выполняла.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Лава» ФИО2, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя в интересах ФИО1, из корыстных побуждений внесла заведомо ложные сведения о расчете суммы пособия в документы, предоставленные ФИО1, а именно: в листок нетрудоспособности № 332, в опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, в заявление о выплате пособия, указав, что сумма пособия в размере 165 471 рубля 60 копеек рассчитана исходя из суммы заработка в размере 864 000 рублей, среднего дневного заработка в размере 1 181, 94 рубля. При этом ФИО2, в заявление о выплате пособия, указала реквизиты счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, в банке Левобережный (№), расположенном по адресу: <адрес>, на который ГУ – НРО ФСС РФ должно было перечислить для ФИО1 пособие по беременности и родам.

Указанные документы ФИО2, подписала от имени директора ООО «Лава» К. и от имени бухгалтера ООО «Лава» В., которая в ООО «Лава» не работала. Кроме того, ФИО2 выписала на имя ФИО1 доверенность, которую подписала от имени директора ООО «Лава» К.

В тот же день, ФИО2 находясь по месту своего жительства, по вышеуказанному адресу, указанные документы и доверенность передала ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, будучи не осведомленной об истинных преступных намерениях директора ООО «Лава» ФИО2, полностью доверяя последней, представила в филиал № ГУ – НРО ФСС РФ, расположенный по адресу: <адрес>, документы на получение пособия по беременности и родам, а именно: листок нетрудоспособности № 332, опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий, заявление о выплате пособия, содержащие ложные сведения о расчете суммы пособия, внесенные ФИО2

Однако в назначении и выплате пособия по беременности и родам для ФИО1 сотрудниками ГУ – НРО ФСС РФ было отказано, в связи, с чем довести преступный умысел на хищение денежных средств при получении пособий, установленных Положением Правительства Российской Федерации N 1054 от ДД.ММ.ГГГГ и Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 294, путём представления заведомо ложных сведений, ФИО2 не смогла по независящим от неё обстоятельствам.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 15.04.2013, ФИО2, являясь директором ООО «Лава», умышленно, из корыстных побуждений, пыталась похитить денежные средства, в сумме 165 471,6 рубля, принадлежащие федеральному бюджету, но довести до конца преступный умысел не смогла по независящим от нее обстоятельствам.

Подсудимые ФИО1, ФИО2 при выполнении требований ст. 217 УПК РФ в присутствии защитников заявили ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании ФИО1, ФИО2 подтвердили ходатайства о проведении особого порядка судебного разбирательства, поясняя, что обвинение им понятно, они с ним полностью согласны, до судебного разбирательства консультировались с защитниками, ходатайства ими заявлены добровольно, им разъяснен и понятен сокращенный порядок вынесения судебного решения и последствия принятого судебного решения.

Защитники в судебном заседании подтвердили, что ФИО1, ФИО2 получили консультации по поводу особого порядка судебного разбирательства, им понятны порядок и последствия особого разбирательства.

Обсудив доводы ходатайств ФИО1, ФИО2 о проведении особого порядка принятия судебного решения, суд пришел к убеждению, что подсудимые осознают характер и последствия заявленных ходатайств, при этом суд учитывает, что ходатайства заявлены ими добровольно, после проведения консультации с защитниками.

Участвующий в деле прокурор, представитель потерпевшего дали согласие на проведение судебного разбирательства в особом порядке.

Обвинение, предъявленное ФИО1, ФИО2, с которым они согласны, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по первому эпизоду по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, по второму эпизоду по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159.2 УК РФ - покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по первому эпизоду по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных сведений, совершенной группой лиц по предварительному сговору, по второму эпизоду по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, по третьему эпизоду по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159.2 УК РФ - покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных сведений, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 по третьему эпизоду квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ст. 159.2 ч. 2 УК РФ – покушение, т.е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – мошенничества при получении выплат, т.е. хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путём умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, с использованием своего служебного положения, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» образует состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, однако действия ФИО2 квалифицированы ч. 2 ст. 159.2 УК РФ. Квалифицированное мошенничество при получении выплат по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ образует признак «группой лиц по предварительному сговору», однако органы предварительного следствия не установили, а потому не вменили ФИО2 совершение мошенничества по третьему эпизоду группой лиц по предварительному сговору. Учитывая положения ст. 252 УПК РФ, в силу которой изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, из обвинения ФИО2 по третьему эпизоду суд исключает квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения». Из квалификации действий ФИО2 по третьему эпизоду суд исключает указание на совершение мошенничества путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, поскольку обвинение в этом ей не предъявлено.

При назначении вида и размера наказания ФИО1, ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, смягчающие по делу обстоятельства, а также возможное влияние назначенного наказания на их исправление.

<данные изъяты>

<данные изъяты>2).

<данные изъяты>

Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершенния преступлений, относящегося к категории средней тяжести и небольшой тяжести (третий эпизод ФИО2), суд считает, что окончательное наказание ФИО1 и ФИО2 следует назначить в виде лишения свободы, поскольку иной менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Однако, принимая во внимание данные о личности каждой из подсудимых, их отношение к содеянному, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, мнение потерпевшего, который не настаивал на строгом наказании, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1, ФИО2 возможно без изоляции от общества, и считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, назначив отбывать наказание условно, и дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы считает возможным не назначать.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности оснований для изменения категории преступления, согласно ст.15 ч. 6 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданский иск, заявленный ГУ Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, к ФИО1 подлежит удовлетворению в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и ч.3 ст.30- ч.2 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы сроком 2 года;

по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы без ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы без штрафа и ограничения свободы сроком 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО1, считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст.73 УК РФ обязать ФИО1 не реже 1 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч.1 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы без ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы без штрафа и ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев;

по ч.3 ст.30 ч.1 ст.159.2 УК РФ в виде 2 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы без ограничения свободы и без штрафа сроком 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО2, считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст.73 УК РФ обязать ФИО2 не реже 1 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО1, ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования ГУ Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу ГУ Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ 174665 руб. 40 коп.

Вещественные доказательства по уголовному делу: учредительные документы ООО «Прииск», ООО «Дудинка», ООО «Лава», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки документов в МИФНС России № по НСО по адресу: <адрес>

Подшивка с документами ООО «Дудинка», на 67 (шестидесяти семи) листах;

- Решение № о создании Общества с ограниченной ответственностью «Дудинка» от ДД.ММ.ГГГГг;

- квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 рублей;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ;

- Устав ООО «Дудинка» о т ДД.ММ.ГГГГ;

- запрос в МИФНС России № по <адрес>, о предоставлении выписки ООО « Дудинка»;- сведения о видах экономической деятельности;

- сведения о лице имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица;

- сведения об учредителях ООО «Дудинка»;

- заявление в МИФНС России № по <адрес> о государственной регистрации юридического лица при создании;

- расписка в получении документов;

- решение № 2800А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО «Дудинка»;

- сведения о паспорте ФИО2;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дудинка» на ДД.ММ.ГГГГ;

- единый государственный реестр юридического лица ООО «Дудинка» от ДД.ММ.ГГГГ г.; - Решение № единственного учредителя ООО «Дудинка» от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление Д. от ДД.ММ.ГГГГ о принятии его в ООО «Дудинка»;

- сведения об участнике общества;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

- решение налогового органа о регистрации изменений в сведения о юридическом лице;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дудинка» от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанции об оплате;

- заявление на предоставление выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Дудинка» от 09.04.2013;

- протокол собрания участников № ООО «Дудинка» от ДД.ММ.ГГГГ;

- Решение № единственного учредителя ООО «Дудинка» от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение налогового органа о регистрации изменений в сведения о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ ;- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дудинка» от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо налогового органа в адрес ООО «Дудинка» от ДД.ММ.ГГГГ о направлении документов по ООО «Дудинка»;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Дудинка» от ДД.ММ.ГГГГ;

Подшивка с документами ООО «Прииск», содержит документы в прошитом и пронумерованном виде, на 76 (семидесяти шести) листах;

- расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция об оплате от 08.07.2007;

- Устав ООО «Прииск» от ДД.ММ.ГГГГ;

- Решение № о создании Общества с ограниченной ответственностью «Прииск» от ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о видах экономической деятельности;

- сведения о лице имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица;

- сведения об учредителях ООО «Прииск»;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО «Прииск»;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Прииск» от ДД.ММ.ГГГГ;

- единый государственный реестр юридического лица ООО «Прииск» от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка в получении документов ООО «Прииск» от ДД.ММ.ГГГГ;

- Решение № участника ООО «Прииск» от ДД.ММ.ГГГГ.

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Прииск» от ДД.ММ.ГГГГ.

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО «Прииск».

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Прииск» от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО «Прииск»;

- расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО «Прииск»;

- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ об изменениях, вносимых в устав ООО «Прииск»;

- Решение № участника ООО «Прииск» от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Прииск» от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Прииск» от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ ;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>;

Подшивка с документами ООО «Лава», на 158 (ста пятидесяти восьми) листах;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол № общего собрания учредителей ООО «Лава» о создании общества от ДД.ММ.ГГГГ;

- учредительный договор ООО «Лава»;

- Устав ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ

- сведения о видах экономической деятельности ООО «Лава»;

- сведения об учредителя ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- копия свидетельства о гос. регистрации ООО «Лава»;

- решение о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ год;

- протокол № общего собрания учредителей ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения об участниках общества ООО «Лава»;

- заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Лава»;

- решение о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выдана Ч..,

- протокол № общего собрания учредителей ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол № общего собрания учредителей ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ ;

- расписка в получении документов;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ;

- Решение № участника ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ;

- изменения в Устав ООО «Лава» от тДД.ММ.ГГГГ г.;

- расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- сведения об участниках общества;

- заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Лава»;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Решение № учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- Устав ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписки в получении документов;

- сведения об участниках общества;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО «Лава»;

- квитанции об оплате;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>;

- протокол собрания участников № ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ, об освобождении ФИО2 с должности директора и назначить директором ООО «Лава» К.;

- Сведения о заявителе К.;

- сведения о лице имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Лава», указана К.;

- решение № 18217А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации;

- Письмо о направлении документов К.;

- Лист учета выдачи бланков свидетельств;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Лава» от ДД.ММ.ГГГГ;

Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ГУ – НРО ФСС РФ, расположенном по адресу: <адрес> а именно:

Подшивка с документами ООО «Дудинка».

- опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий;

- заявление о выплате пособия (оплате отпуска);

- листок нетрудоспособности № 908, выдан ГБУЗ НСОРД 7;

Подшивка с документами ООО «Прииск».

- заявление о выплате пособия (оплате отпуска);

- листок нетрудоспособности № 778, выдан ГБУЗ НСО РД 7;

Подшивка с документами ООО «Лава».

- заявление о выплате пособия (оплате отпуска);

- листок нетрудоспособности № 332, выдан ГБУЗ НСОРД 7;

- промежуточный отчет на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лава» по начисленным и выплаченным страховым взносам;

- промежуточный отчет на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лава» (уточненный), по начисленным и выплаченным страховым взносам;

- промежуточный расчет на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лава», по начисленным и выплаченным страховым взносам;

- расчет за 2010 год на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лава», по начисленным и выплаченным страховым взносам;

- письмо директора ООО «Лава» ФИО2 о принятии уточненного расчета формы 4 ФСС на ДД.ММ.ГГГГ г.;- расчет на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лава», по начисленным и выплаченным страховым взносам;- расчет на ДД.ММ.ГГГГ (уточненный) ООО «Лава», по начисленным и выплаченным страховым взносам;

Документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1, расположенном по адресу: НСО <адрес>, а именно:

Доверенность ООО «Дудинка» от ДД.ММ.ГГГГ от директора ФИО2 хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденного, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения их копии заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо в тот же срок в письменном виде ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья: