Гражданский кодекс часть 1

Судья Красноглинского районного суда <адрес> Напреенко И.В., при помощниках судьи Кузнецовой С.А., Патрашковой Е.В., с участием государственных обвинителей – Ениной Е.А., Хайбрахманова Р.М., подсудимой Бобкович О.О. и ее защитника в лице адвоката – Моисеевой В.А., предъявившей удостоверение № от <дата> и ордер № от <дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела№в отношении

Бобкович О. О.ы, <дата> года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Бобкович О.О., совершила незаконное образование (создание) юридического лица через поставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лиц, совершенной группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Так, Бобкович О.О. в период времени с <дата> по <дата>, более точные даты и время не установлены, находясь в неустановленном месте в неустановленное время получила от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, на что она дала свое согласия, тем самым вступив в предварительный преступный сговор на незаконное образование (создание) юридического лица через поставных лиц, группой лиц с неустановленным следствием лицом.

После этого, Бобкович О.О. и неустановленное лицо с целью обогащения совершения незаконного образования (создания) юридического лица через поставных лиц, разработали преступный план и распределили между собой преступные роли, согласно которым неустановленное лицо должно было получить у Бобкович О. О. копию её паспорта гражданина Российской Федерации и СНИЛС, для подготовки и дальнейшего предоставления в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пакета документов, необходимого для незаконного создания через подставное лицо организации, сведения о которой будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц. В свою очередь Бобкович О.О., действующая в едином преступном сговоре с неустановленным лицом, действуя согласно разработанному плану и распределенным преступным ролям, должна была выступить подставным лицом в незаконно создаваемом юридическом лице и предоставить в указанных целях неустановленному лицу копию своего личного паспорта гражданина Российской Федерации и СНИЛС, а также оформить на себя электронно-цифровую подпись, необходимую для подачи заявления по средствам информационно-коммуникационной сети Интернет в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для незаконного создания через подставное лицо организации, сведения о которой будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

Далее, Бобкович О.О., в период времени с <дата> по <дата>, более точные даты и время не установлены, действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в продолжение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через поставных лиц, находясь в неустановленном месте, расположенном в <адрес>, осознавая незаконность своих действий, заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, из корыстных побуждений в нарушение положений Федерального закона от <дата>№ - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставила посредством информационно-коммуникационной сети Интернет указанному неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии 36 19 №, выданного <дата> отделением ГУ МВД России по <адрес> и копию своего СНИЛС, с целью их использования при подготовке неустановленным лицом пакета документов для последующей регистрации на имя Бобкович О.О., как на подставное лицо, организации ООО «Вилар», сведения о которой, включая сведения о Бобкович О.О., как o директоре и учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

После этого, в период с <дата> по <дата>, более точные даты и время не установлены, Бобкович О.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в соответствии с разработанным планом и распределенными преступными ролями, в продолжение совместного преступного умысла, направленного на государственную регистрацию юридического лица при создании, в нарушение положений ФЗ от <дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», оформила на себя, как на физическое лицо, электронную цифровую подпись, посредством подачи заявки через информационно-телекоммуникационной сеть «Интернет» в удостоверяющий центр по выдаче электронных ключей АО «ИнфоТеКС», которую передала неустановленному лицу, которое подписало и заверило электронной цифровой подписью, подготовленные им от имени Бобкович О.О. фиктивные документы на ООО «Вилар» ИНН №, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001; Устав ООО «Вилар»; договор № краткосрочный аренды недвижимого имущества; решение учредителя № ООО «Вилар», гарантийное письмо.

Далее, <дата>, более точная дата и время не установлены, в неустановленном месте, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Бобкович О.О., в соответствии с разработанным планом и распределенными преступными ролями, в продолжении совместного преступного умысла, направленного на государственную регистрацию юридического лица при создании, в нарушение положений ФЗ от <дата> №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», по средством направления документов на государственную регистрацию в электронном виде с усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью заявителя (Бобкович О.О.), направило в инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «а», в целях внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, необходимый пакет документов о Бобкович О.О., как директоре и учредителе ООО «Вилар», фактически являющейся подставным лицом, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001; Устав ООО «Вилар»; договор № краткосрочный аренды недвижимого имущества; решение учредителя № ООО «Вилар»; гарантийное письмо, копию паспорта гражданина РФ на имя Бобкович О.О.

Инспекция Федеральной налоговой службы России по <адрес>, по результатам рассмотрения представленных неустановленным лицом от имени Бобкович О.О., группой лиц по предварительному сговору с последней, документов, <дата> приняла решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Вилар», и в соответствии с ФЗ от <дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесла в ЕГРЮЛ соответствующую запись, содержащую сведения о Бобкович О.О., как учредителе и директоре ООО «Вилар», фактически не имеющей отношения к созданию, финансово-хозяйственной деятельности и управлению данной организацией и являющейся подставным лицом.

Таким образом, Бобкович О.О. совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ.

Она же, Бобкович О.О., совершила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленное время, но не позднее <дата> к БобковичО.О. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк России» для открытия банковского счета на ООО «Вилар» ИНН №, где Бобкович О.О. является подставным лицом, c возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств. После принятия указанного предложения, у Бобкович О.О. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, неустановленное лицо передало Бобкович О.О. мобильный телефон и сим-карту с номером «+№», для использовании при открытии расчетного счета и оформлении электронно-цифровой подписи. Далее Бобкович О.О., совместно с неустановленным лицом в неустановленном месте в неустановленное время, но не позднее <дата>, осознавая общественную опасность своих действий, а также неправомерный и незаконный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Вилар» она фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов c использованием информационно-коммуникационных технологий подали дистанционно в ПАО «Сбербанк» через АО «Деловая Линия», через личный кабинет заявку об открытии счета на имя Бобкович О.О., а также в период до <дата>, в электронном виде прислали копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бобкович О.О. серии №, выданный <дата> отделением ГУ МВД России по <адрес>; устав ООО «Вилар»; решение единственного учредителя № о создании ООО «Вилар» от <дата>; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, а также предоставили информацию о внесении в заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), в котором указали абонентский номер телефона №» для получения в дальнейшем одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Бобкович О.О. документов, <дата> между последней и ПАО «Сбербанк» через АО «Деловая Линия» был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «Вилар», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Бобкович О.О. посредством информационно- коммуникационной сети «Интернет», для чего Бобкович О.О. были предоставлены логин и пароль, тем самым Бобкович О.О, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером №», логином и паролем предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Бобкович О.О., <дата> находясь в <адрес>, более точное место не установлено, передала (сбыла) неустановленному следствием лицу, электронное средство платежей, а именно мобильный телефон с логином и паролем, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Вилар», открытому в АО «Деловая Линия», которая является дочерней компанией ПАО «Сбербанк» для ООО «Вилар», то есть осуществила сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» через АО «Деловая Линия» для ООО «Вилар».

Таким образом, Бобкович О.О. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Так, в неустановленное время, но не позднее <дата> к БобковичО.О. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Альфа-Банк» для открытия банковского счета на ООО «Вилар» ИНН № где Бобкович О.О. является подставным лицом, c возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств. После принятия указанного предложения, у Бобкович О.О. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, неустановленное лицо передало Бобкович О.О. мобильный телефон и сим-карту с номером №», для использовании при открытии расчетного счета и оформлении электронно-цифровой подписи. Далее Бобкович О.О., совместно с неустановленным лицом в неустановленном месте в неустановленное время, но не позднее <дата>, осознавая общественную опасность своих действий, а также неправомерный и незаконный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Вилар» она фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов c использованием информационно-коммуникационных технологий подали дистанционно в АО «Альфа-Банк», через личный кабинет заявку об открытии счета на имя Бобкович О.О., а также в период до <дата>, в электронном виде прислали копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бобкович О.О. серии №№, выданный <дата> отделением ГУ МВД России по <адрес>; устав ООО «Вилар»; решение единственного учредителя № о создании ООО «Вилар» от <дата>; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, а также предоставили информацию о внесении в заявление о присоединении и подключение услуг, в котором указали абонентский номер телефона №» для получения в дальнейшем одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Бобкович О.О. документов, <дата> между последний и АО «Альфа-Банк» был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «Вилар», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Бобкович О.О. посредством информационно - коммуникационной сети «Интернет», для чего БобковичО.О. были предоставлены логин и пароль, тем самым Бобкович О.О, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «+№», логином и паролем предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Бобкович О.О., <дата> находясь в <адрес>, более точное место не установлено, передала (сбыла) неустановленному лицу, электронное средство платежей, а именно мобильный телефон с логином и паролем, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Вилар», открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Вилар», то есть осуществила сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Вилар».

Таким образом, Бобкович О.О. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 УК РФ.

Так, в неустановленное время, но не позднее <дата> к БобковичО.О. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» для открытия банковского счета на ООО «Вилар» ИНН №, где Бобкович О.О. является подставным лицом, c возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств. После принятия указанного предложения, у Бобкович О.О. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, неустановленное лицо передало Бобкович О.О. мобильный телефон и сим-карту с номером №», для использования при открытии расчетного счета и оформлении электронно-цифровой подписи. Далее Бобкович О.О., совместно с неустановленным лицом в неустановленном месте в неустановленное время, но не позднее <дата>, осознавая общественную опасность своих действий, а также неправомерный и незаконный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Вилар» она фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов c использованием информационно-коммуникационных технологий подали дистанционно в ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие», через личный кабинет заявку об открытии счета на имя Бобкович О.О., а также в период до <дата>, в электронном виде прислали копии документов: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Бобкович О.О. серии №№, выданный <дата> отделением ГУ МВД России по <адрес>; устав ООО «Вилар»; решение единственного учредителя № о создании ООО «Вилар» от <дата>; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, а также предоставили информацию о внесении в заявление о присоединении правилам банковского обслуживания, в котором указали абонентский номер телефона №» для получения в дальнейшем одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Бобкович О.О. документов, <дата> между последний и ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» был заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «Вилар», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Бобкович О.О. посредством информационно- коммуникационной сети «Интернет», для чего Бобкович О.О. были предоставлены логин и пароль, тем самым Бобкович О.О, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «+№», логином и паролем предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Бобкович О.О., <дата> находясь в <адрес>, более точное место не установлено, передала (сбыла) неустановленному лицу, электронное средство платежей, а именно мобильный телефон с логином и паролем, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Вилар», открытому в ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «Вилар», то есть осуществила сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «Вилар».

Таким образом, Бобкович О.О. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 УК РФ.

Бобкович О.О. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений признавала полностью, фактические обстоятельства дела не оспаривала, была согласна по квалификации ее действий по инкриминируемым статьям. Бобкович О.О. в суде показала, что в августе 2020 года, точную дату она не помнит, она познакомилась с молодым человеком по имени Николай, который предложил ей подзаработать, a именно зарегистрировать на ее имя организацию, за что обещал ей денежное вознаграждение, при этом она в организациях будет числится директором, а фактически деятельностью будут заниматься Николай и его супруга, фирма открывалась, как она поняла, для торговли мясом. У нее был телефон Николая, и, она направляла ему фотографии ее паспорта, СНИЛС на моё имя. Также показала, что она получала вместе с Николаем электронный ключ, что это она не знает, все она отдавала Николаю. Потом ей позвонил Николай, и сказал, что на ее открыта фирма «Вилар» и что ей надо в банках на данную организацию открыть расчетные счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России» и АО «Альфа-Банк». Расчетные счета оформлялись через интернет, при оформлении документов ей Николай передавай мобильный телефон с сим-картой, номер она сейчас не помнит, которые она должна была указать в договоре банков. Точную время и дату она не помнит, к ней домой приезжал представитель банка АО «Альфа-Банк», он передал ей готовые документы на открытия счета ООО «Вилар», которые она подписала, после чего представитель банка передал ей логин и пароль для доступа к личному кабинету расчетного счета привязанный к номеру телефона. Данные документы и мобильный телефон с сим-картой она передала Николаю. Потом точную дату она не помнит, к ней домой приезжал представитель банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», она подписывала какие то документы, после чего представитель банка передал ей документы логин и пароль для доступа к личному кабинету расчетного счета привязанный к номеру телефона, к какому она не помнит. Данные документы и мобильный телефон с сим-картой она передала Николаю. Она совместно с Николаем через свой личный кабинет подали «онлайн заявку» в ПАО «Сбербанк» на открытия счета, после чего передала мобильный телефон с сим-картой Николаю. Она получала электронную подпись, но что это она не знает. Денежное вознаграждение за открытие ООО «Вилар» она не получила. Чем занимались данные организации ей не известно. Какой-либо коммерческой деятельностью как директор ООО «Вилар» она не занималась и не собиралась, денежными средствами на расчетных счетах она не управляла. Она оформила на себя ООО «Вилар» только за денежное вознаграждение, так как нуждалась в деньгах, являлась только формальным руководителем и никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени данной организации не осуществляла и осуществлять не собиралась, управленческих решений не принимала.

Помимо показаний подсудимой винаБобкович О.О.в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, ч.1 ст.187, ч. 1. ст. 187 УК РФ подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1 от <дата>, согласно которым свою трудовую деятельность осуществляет в МИФНС России № по <адрес> в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации с 2015 года. В его должностные обязанности входит: общее руководства отделом, помощь инспекторам в выдаче документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» предусмотрено создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, <дата> (вх. №А) в регистрирующий орган в электронном виде направлено заявление по форме № Р11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВИЛАР», единственным учредителем (участником) и директором которого являлась Бобкович О. О.а, ИНН № Документы, представленные на государственную регистрацию, подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя Бобкович О. О.ой, ИНН №. Согласно действующему законодательству, регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных законом и не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ, инспекцией принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ 14.10.2020г. внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН №, ИНН №. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации направлен по адресу электронной почты (т. 1 л.д. 213-215);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>. В ходе осмотра данной квартиры документов и печатей организации ООО «Вилар» обнаружено не было (т. 1л.д. 232-238);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому осмотрено помещение ИФНС <адрес> (т. 1 л.д. 203-207);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому осмотрено помещение по адресу: <адрес>. В ходе осмотра данного здания, офиса организации ООО «Вилар» обнаружено не было (т. 1 л.д. 208-211);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому были осмотрены: лист учета выдачи документов на одном листе; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ на одном листе; сведение о заявителе на двух листах; расписка о получении документов на одном листе; копия паспорта гражданина РФ на Бобкович О.О. на двух листах; гарантийное письмо на одном листе; договор № краткосрочный аренды недвижимого имущества на 15 листах; сопроводительное письмо на одном листе; лист учета выдачи документов на одном листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10-ти листах; расписка о получении документов на одном листе; решение учредителя № ООО «Вилар» на одном листе; устав ООО «Вилар» на 10 листах. Также копия паспорта гражданина РФ на имя Бобкович О. О.ы, <дата> года рождения, уроженки <адрес>№ выдан отделением ГУ МВД России по <адрес>, зарегистрированная по адресу: <адрес>23 на пяти листах. Также с сайта https://egrul.nalog.ru/ были распечатаны ЕГРЮЛ на ООО «Вилар». Также копия юридического дела ПАО «Сбербанк» организации ООО «Вилар» ИНН № на 29 листах. На 1 и 2 листах заявление о присоединении к ПАО «Сбербанк» ООО «Вилар»; на 3 листе копия паспорта Бобкович О.О.; на 4 листе решение № единственного учредителя ООО «Вилар»; на 5 листе заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи Бобкович О.О.; на 6 и 7 листах сведения клиента ООО «Вилар» ИНН №; с 8 по 15 лист договор № краткосрочной аренды недвижимого имущества: с 16 по 20 лист копия устава ООО «Вилар»; на 21 листе заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг с ООО «Вилар». Также Копия юридического дела АО «Альфа-Банк» организации ООО «Вилар» ИНН № на 29 листах. С 1 по 8 лист карточки образцов оттисков печати и подписей ООО «Вилар»; с 9 по 10 лист копия паспорта Бобкович О.О.; с 11 по 14 лист запись в ЕГРЮЛ ООО «Вилар»; с 15 по 24 лист Устав ООО «Вилар»; на 25 листе свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; с 26 по 29 лист запись в ЕГРЮЛ ООО «Вилар»; с 30 по 31 лист заявление о присоединении и подключении услуг ООО «Вилар» с АО «Альфа-банк»; с 32 по 33 лист подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» организацией ООО «Вилар»; с 34 по 35 лист карточки образцов оттисков печати и подписей ООО «Вилар»; с 36 по 37 лист сведения о физическом лице- бенефициарном владельце ООО «Вилар» - Бобкович О.О. ; с 38 по 39 лист подтверждение о присоединении и подключении услуг ООО «Вилар» к АО «Альфа-банк»; на 40 листе решение № единственного учредителя ООО «Вилар». Также копия юридического дела ПАО «ФК Открытие» организации ООО «Вилар» ИНН № С 1 по 10 лист устав ООО «Вилар»; с 11 по 15 лист запись в ЕГРЮЛ ООО «Вилар»; на 16 листе решение № единственного учредителя ООО «Вилар»; с 17 по 20 лист заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Вилар»; с 21 по 27 лист сведения о юридическом лице ООО «Вилар» - Бобкович О.О.; с 28 по 29 лист карточка с образцами подписей и оттисков печати ООО «Вилар»; с 30 по 32 лист копии паспорта Бобкович О.О. (т. 2 л.д. 1-58);

- постановлением о приобщении вещественных доказательств от <дата>, согласно которому в СО по <адрес> были осмотрены и приобщены: диск с регистрационным делом ООО «Вилар», распечатанные документы (регистрационное дело ООО «Вилар»; копия паспорта Бобкович О.О.; заверенное банковское дело из ПАО «Сбербанк»; диск с банковским делом из АО «Альфа - Банк», распечатанное банковское дело из АО «Альфа - Банк»; диск с банковским делом из ПАО Банк «ФК Открытия», распечатанное банковское дело из ПАО Банк «ФК Открытия» (т. 2 л.д. 93);

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от <дата>, согласно которой Бобкович О.О. является директором ООО «Вилар» и лицом имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (т. 1 л.д.10-11);

- копией паспорта гражданина РФ на имя Бобкович О. О.ы, <дата> года рождения, уроженки <адрес>№ выдан отделением ГУ МВД России по <адрес>, зарегистрированная по адресу: <адрес>23 (т. 2 л.д. 77-81);

- заявлением из инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> (т. 1 л.д. 5-6).

Оценив приведенные выше доказательства в их совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, которые получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми и кладет в основу приговора.

Не доверять письменным показаниям свидетеля обвинения у суда не имеется оснований, поскольку он был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, причин для оговора не имеет. Каких-либо существенных противоречий по юридически значимым для дела обстоятельствам в письменных показаниях свидетеля обвинения не установлено.

Все следственные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, каких-либо существенных нарушений, влекущих признание протоколов следственных действий недопустимыми доказательствами судом не установлено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями закона и обстоятельств, свидетельствующих об ограничении и нарушении прав подсудимой на стадии предварительного следствия, не установлено.

Оценивая показания подсудимой, данные ею в суде, суд признает правдивыми и достоверными, они не противоречат письменным показаниям свидетеля, материалам дела и фактическим обстоятельствам, установленным судом. Сама подсудимая не оспаривает фактические обстоятельства дела, в частности того, что она по договоренности с неустановленным лицом согласилась предоставить свой паспорт, СНИЛС для регистрации юридического лица и согласился выступить учредителем данной организации, осознавая, что управления данной организацией она осуществлять не будет, а будет являться лишь номинальным директором. В последующем с целью реализации преступного умысла, направила посредством информационно-коммуникационной сети Интернет документы на регистрацию юридического лица. Показания подсудимой подтверждаются показаниями свидетеля обвинения, не доверять которым у суда нет оснований, и исследованными судом доказательствами.

Суд приходит к выводам о доказанности совершенияБобкович О.О. преступления при указанных выше в приговоре фактических обстоятельствах и о том, что совершая указанные действия, она в силу возраста и жизненного опыта осознавала, что ее действия не сводились только к предоставлению документа, удостоверяющего ее личность, то есть осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц и желала их наступления. Кроме того, судом установлено, в т.ч. из показаний самой подсудимой что последней было достоверно известно, что в документах она будет указан лишь как номинальный руководитель общества, фактическое же руководство будет осуществляться другим лицом. При этом, ее действия с неустановленным лицом, привели к образованию юридического лица через подставленных лиц, к числу которых она относилась.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, о доказанности вины подсудимой Бобкович О.О.в совершении ею образования (создании) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Группа лиц по предварительному сговору нашла свое подтверждение, поскольку междуБобкович О.О.и неустановленным лицом до начала выполнения объективной стороны преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, достигнута предварительная договоренность о создании и регистрации юридического лица, при этом о своей номинальной роли единственного учредителя и фиктивного директора организации подсудимая знала, цели управления обществом не имела, однако, согласно ранее достигнутой договоренности представила документы, подготовленные неустановленным лицом на регистрацию в налоговом органе, причем предоставила не только паспорт, но и заявление о регистрации юридического лица. Наличие предварительного сговора междуБобкович О.О.и неустановленным лицом на совершение преступления установлено в ходе судебного разбирательства на основании исследованных доказательств, из которых усматривается совместность и согласованность действий соучастников, выполнение каждым из них своей роли, описанной в описательной части приговора, в совершении преступления, действия каждого направлены на достижение единого преступного результата. При этом, из показаний самой подсудимой следует, что перед выполнением тех или иных действий, она получала указания от неустановленного лица.

Суд соглашается с государственным обвинителем, который исключил из предъявленного обвинения излишне вмененную подсудимойБобкович О.О.ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, поскольку состав п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ полностью охватывает ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, что соответствуют разъяснениям, содержащимся в ч. 3 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от<дата> «О судебном приговоре».

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела устройство, мобильный телефон с сим-картой, являются электронными средствами (носителем), на котором хранилась информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Как следует из материалов дела, ключ электронной подписи был получен Бобкович О.О. как директором и учредителем ООО «Вилар», предназначен данный ключ электронной подписи был для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «Вилар» и от его имени; а неправомерность осуществления перевода денежных средств заключалась в том, что их будет осуществлять не сама Бобкович О.О., а иное лицо. При этом Бобкович О.О., намериваясь получить денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданным на ее имя обществом ООО «Вилар», передала иному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли), в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимой Бобкович О.О. по ч. 1 ст. 187 УК РФ по каждому преступлению, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Исходя из материалов уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что умысел Бобкович О.О., являющейся директором ООО «Вилар», на совершение каждого из преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, возникал отдельно и был направлен на конкретную сумму денежных средств, при разных обстоятельствах, в связи с чем суд приходит к выводу о квалификации действий подсудимой Бобкович О.О. по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, то есть Бобкович О.О. совершила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 6,60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного. Судом также учитываются влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и иные предусмотренные законом цели наказания, личность подсудимойБобкович О.О., которая судима (т. 2 л.д.84), совершила преступление средней тяжести и три тяжких преступления, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 2 л.д. 73,75), живет с <данные изъяты> по месту жительства удовлетворительно(т. 2 л.д. 96).

Исходя из данных о личности подсудимой и ее поведения на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оснований сомневаться в ее вменяемости в момент совершения преступлений и в настоящее время, а также способности нести ответственность за содеянное, у суда не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по всем преступлениям суд признает: в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболеваний у нее, нахождение на иждивении отца, инвалида третьей группы, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ явку с повинной (т.1 л.д. 220-221), написанную до того, как сотрудникам полиции стало известно достоверно о причастности именно подсудимой к совершению преступлений, а так же активное способствование раскрытию и расследования преступлений, поскольку подсудимая сразу же признала свою причастность к преступлениям, давала признательные и подробные объяснения и показания, указала способы совершения преступлений, свою роль в совершенных преступлениях и роль неустановленного лица.

Ни о каких иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимая суду не сообщила, и учесть их в качестве обстоятельства смягчающего ее ответственность не просила.

Суд учитывает, что Бобкович О.О. совершила преступления при наличии непогашенной судимости по приговору суда от <дата>, что в силу ч.1 ст.18, п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает рецидивом преступления и отягчающим наказание обстоятельством. В связи с чем, оснований для назначения наказания с применением ч.1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание не имеется.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст. 68 УК РФ, а также учитывает положения ч. 2 ст. 68 УК РФ, так как оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ не имеется. Данные положения (ч.1,2 ст. 68 УК РФ) применяются к основному наказанию по трем преступлениям ч.1 ст.187 УК РФ и к преступлению по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

В связи с установлением по делу обстоятельств, отягчающих наказание, положения ч. 6 ст. 15 УК РФ к подсудимой не применимы.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, учитывая влияние назначенного наказания на исправлениеБобкович О.О., личность подсудимой, суд полагает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ к назначению основного наказания по всем преступлениям в виде лишения свободы не имеется, так как никаких исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения вышеуказанных деяний, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, по делу не установлено.

При этом суд учитывает, что санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ, предусматривает, в том числе наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Согласно п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата>№ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» при назначении наказания с применением статьи 64 УК РФ в резолютивной части приговора должна быть сделана ссылка на указанную норму.

Суд, назначая Бобкович О.О. наказание за совершенное преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ по каждому преступлению, в виде лишения свободы, считает необходимым применить к дополнительному наказанию, штрафу, положения ст. 64 УК РФ, поскольку вышеуказанные обстоятельства, смягчающие наказание, как в отдельности так и в совокупности являются исключительными, которые дают суду основания для применения ст.64 УК РФ в части не назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для применения ч. 2 ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Окончательное наказание следует назначать по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, исходя из принципа частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая личность подсудимойБобкович О.О., ее социальную обустроенность, совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания данного вида наказания, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения.

Оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81,82 УПК РФ.

В соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ диск с регистрационным делом ООО «Вилар», распечатанные документы (регистрационное дело ООО «Вилар»; копия паспорта Бобкович О.О.; заверенное банковское дело из ПАО «Сбербанк»; диск с банковским делом из АО «Альфа - Банк», распечатанное банковское дело из АО «Альфа - Банк»; диск с банковским делом из ПАО Банк «ФК Открытия», распечатанное банковское дело из ПАО Банк «ФК Открытия» подлежат хранению при материалах уголовного дела.

С учетом того, что суду представлены документы об оплате услуг адвоката Моисеевой В.А. на стадии судебного разбирательства в стадии судебного следствия и удом после окончания следствия еще было назначено два судебных заседания, вопрос о процессуальных издержках по делу будет решен дополнительно после вынесения приговора.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-310УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ПризнатьБобкович О. О.у виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 (3 преступления) УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст.187 УК РФ в виде 02 (двух) лет лишения свободы за каждое преступление, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа, по каждому преступлению.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 02 года 10 (десять месяцев).

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенноеБобкович О.О.наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 03 (три) года, в течение которого своим поведением она должна доказать своё исправление.

Обязать Бобкович О. О.у не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, для регистрации и учета.

Меру пресеченияБобкович О.О.– подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: диск с регистрационным делом ООО «Вилар», распечатанные документы (регистрационное дело ООО «Вилар»; копия паспорта Бобкович О.О.; заверенное банковское дело из ПАО «Сбербанк»; диск с банковским делом из АО «Альфа - Банк», распечатанное банковское дело из АО «Альфа - Банк»; диск с банковским делом из ПАО Банк «ФК Открытия», распечатанное банковское дело из ПАО Банк «ФК Открытия», хранящиеся при уголовном деле,– хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.В. Напреенко