Гражданский кодекс часть 1

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Анциферовой Н.Л., при секретаре Евстигнеевой И.А., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Железнодорожного района г. Ульяновска Тихонова С.Е., подсудимого Ильина В.В., его защитника – адвоката Митиной М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Ильина В.В., <данные изъяты> судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом г.Ульяновска по ч. 1 ст. 207 УК РФ к наказанию в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом г.Ульяновска по ч. 1ст. 228 УК РФ, на основании ст. 70 УК РФ частично присоединено наказание по приговору Железнодорожного районного суда г.Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года;

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № 7 Ленинского судебного района г.Ульяновска, и.о. мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района г.Ульяновска, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде ограничения свободы на срок 2 года 2 месяца. ДД.ММ.ГГГГ постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района г.Ульяновска в окончательное наказание в виде ограничения свободы зачтен срок, отбытый по приговору Железнодорожного районного суда г.Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ до даты вступления приговора от ДД.ММ.ГГГГ в законную силу, неотбытый срок 1 год 28 дней,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ильин В.В. совершил сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Ильину В.В., ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, являющемуся подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ИНН №, поступило предложение от лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело (далее лицо), об открытии расчетных счетов в следующих банковских учреждениях: ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>, ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» с целью совершения по данным расчетным счетам неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

Согласно данному предложению лица, Ильин В.В., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», реализуя полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», должен был обратиться в банковские организации, которые, согласно положениям пункта 3 части 5 Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с просьбой осуществить подобные банковские операции для указанного юридического лица, осуществив подключение уполномоченного лица – Ильина В.В. к системе дистанционного банковского обслуживания Банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер и адрес электронной почты, которые ему сообщит этому лицу, открыть корпоративные банковские карты, получить электронные носители информации, после чего передать их лицу, тем самым предоставив возможность последнему, осуществлять дистанционно платежные операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ильина В.В.

Получив вышеуказанное предложение от лица, Ильин В.В., ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронного носителя информации, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, согласился на предложение лица, не получив за свои незаконные действия денежное вознаграждение.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», Ильин В.В., действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в офисе ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в период работы организации, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетными счетами, открытыми в ПАО Банк «<данные изъяты>» возможно посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», позволяющей управлять расчётными счетами дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе Дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счетов и предоставления лицу возможности управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» и подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ильина В.В. прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанной организации, и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором Ильин В.В. как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил назначить кодовое слово «<данные изъяты>», для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, при предоставлении доступа к Системе Дистанционного банковского обслуживания, которое ему ранее сообщил лицо; просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, Ильину В.В. и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании лица, на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заполненных Ильиным В.В. документов для ООО «<данные изъяты>» в офисе ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №.

Таким образом, Ильин В.В., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, указав абонентский номер №, предоставил тем самым возможность лицу, у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанным счетам, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Ильин В.В. в продолжение своего преступного умысла, находясь в офисе ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, собственноручно подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором просил открыть специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «<данные изъяты>» и выпустить бизнес-карту моментальной выдачи «Mastercard Business non perso» на свое имя, посредством которой возможно осуществление операций по приему, выдаче, переводу денежных средств, находящихся на счете клиента. Уполномоченный сотрудник ПАО Банк «<данные изъяты>» ФИО1, не осведомлённая о преступных намерениях Ильина В.В., на основании заявления о выдаче бизнес-карты, находясь в офисе указанного банка, расположенного по адресу: <адрес>, выдала Ильину В.В. бизнес-карту моментальной выдачи «Mastercard Business non perso» с номером карты №. В этот же день Ильин В.В., находясь у входа в офис ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя по ранее достигнутой договоренности с лицом, сбыл последнему электронное средство платежа - карту моментальной выдачи «Mastercard Business non perso» с номером карты №, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств. В результате указанных преступных действий Ильина В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2 неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанным расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в офисе ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 76 086 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 86 956 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 197 300 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 121 395 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 90 000 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 37 989 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 152 173 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 108 696 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 70 652 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 61 956 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 152 173 руб., назначение платежа – оплата по счету 61 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 175 500 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 200 000 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 199 500 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 100 000 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы.

Также в вышеуказанный период времени осуществлены операции, в вышеуказанный период времени, по переводу денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» на банковскую карту MasterCard Business №, держателем которой являлся Ильин В.В.

Далее, Ильин В.В., в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории г. Ульяновска, более точное место не установлено, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в АО «<данные изъяты>» возможно посредством предоставления доступа к дистанционному проведению операций по счету с использованием «Банк-клиент», позволяющим управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством смс-подтверждения, что удостоверяет факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и предоставления лицу возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» путем использования Интернет-банка, а также подписания платежных документов, с помощью подтверждения смс-сообщением, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ильина В.В. прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, желая наступления указанных последствий, находясь на территории г. Ульяновска, более точное место не установлено, собственноручно заполнил и подписал заявление на открытие расчетного счета в АО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>», указав в заявлении абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании лица, на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных Ильиным В.В. документов ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №.

В результате указанных преступных действий Ильина В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № открытого в АО «<данные изъяты>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 150 500 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 187 300 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 143 750 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций.

ДД.ММ.ГГГГ Ильин В.В., в период работы организации, более точное время не установлено, находясь в операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО «<данные изъяты> возможно посредством Систем Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», позволяющей управлять расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством электронной подписи Рутокен, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты> БИЗНЕС ОНЛАЙН» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и предоставления лицу возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством Систем Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты> БИЗНЕС ОНЛАЙН», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ильина В.В. прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, Условиям предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, условиям предоставлении услуги «смс-инфо», в котором он, Ильин В.В. как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил назначить кодовое слово «<данные изъяты>», для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, при предоставлении доступа к Системе Дистанционного банковского обслуживания, которое ему ранее сообщил лицо; просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании лица, на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом электронной подписи Рутокен, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заполненных Ильиным В.В. документов ООО «<данные изъяты>» в операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет №, а также выдана электронная подпись Рутокен, являющаяся аналогом настоящей подписи, которую последний, в этот же день, находясь у входа в операционной офис «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>, по адресу: <адрес>, действуя по ранее достигнутой договоренности с лицом, сбыл последнему с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

Таким образом, Ильин В.В., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, указав абонентский номер №, предоставил тем самым возможность лицу, у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по вышеуказанным счетам, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанных преступных действий Ильина В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 168 300 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 127 740 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 80 743 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 82 300 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Ильин В.В., находясь в офисе ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО «<данные изъяты>» возможно посредством Системы «Pro Online», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Общими условиями использования электронных документов в ПАО «<данные изъяты>», понимается реквизит электронного документа, защищающий его от подделки (определяющий подлинность ЭД), в виде уникальной последовательности символов, полученных в результате криптографического преобразования информации, содержащейся в ЭД с использованием Закрытого ключа, представляющего из себя SMS-код, направляемый ПАО «<данные изъяты>» на абонентский номер Клиента, указанный в Заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия счета и предоставления лицу возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством Системы «Pro Online», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ильина В.В. прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>», в котором Ильин В.В. как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Pro Online» и подключить пользователя к Системе дистанционного банковского обслуживания «Pro Online», указав при этом абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании лица, как абонентский номер, на который Банку следует отправлять закрытый ключ электронной подписи, необходимый для подписания платежных документов по расчетному счету.

При этом, Ильин В.В., заполняя вышеуказанное Заявление-оферту, и указывая абонентский номер и кодовое слово, которые, с целью получения доступа к осуществлению банковских операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету ПАО «<данные изъяты>», ранее ему сообщил лицо, в соответствии со статьей 428 ГК РФ подтвердил о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «<данные изъяты>» и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Pro Online», Общим условиям использования системы дистанционного обслуживания SMS-банк», а также подтвердил, что ознакомился с положениями вышеуказанных документов.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заполненных Ильиным В.В. ДД.ММ.ГГГГ документов, а также проведенной проверки в отношении Ильина В.В. и ООО «<данные изъяты>», указанному обществу был открыт расчетный счет № в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.

В результате указанных преступных действий Ильина В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 243 117 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы. Также в вышеуказанный период времени осуществлены операции по переводу денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» на банковскую карту №, держателем которой являлся Ильин В.В.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Ильин В.В., находясь в отделении банка № ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в период работы организации, более точное время не установлено, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка № ПАО «<данные изъяты>», дистанционным способом посредством системы «Деловая среда», будучи достоверно осведомленным о том, что управление указанным расчетным счетом возможно посредством системы «<данные изъяты> Бизнес Онлайн – <данные изъяты> Бизнес», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, по указанию лица собственноручно заполнил и подписал заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в котором он, Ильин В.В. как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» внес корректировку в данное заявление об изменении текущей учетной записи, а именно указал абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании лица, на который в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по системе «<данные изъяты> Бизнес Онлайн – <данные изъяты> Бизнес» Банком присылается пароль посредством SMS – сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

Таким образом, Ильин В.В., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, указав абонентский номер №, предоставил тем самым возможность лицу, у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанному счету, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанного преступного действия Ильина В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицу неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» открытому в отделении банка № ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 67 300 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 72 300 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 144 356 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за рекламные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 51 300 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 69 086 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 103 480 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 33 000 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 71 868 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 42 934 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ЭЛЕМЕНТ» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 98 370 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 206 521 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 108 695 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 59 782 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 173 913 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 300 000 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ИП ФИО3 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 10 000 руб., назначение платежа – НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ИП ФИО3 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 100 000 руб., назначение платежа – НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ИП ФИО3 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 95 000 руб., назначение платежа – НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ИП ФИО3 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 150 000 руб., назначение платежа – НДС не облагается;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 235 282 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные услуги;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ИП ФИО3 с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 81 000 руб., назначение платежа – НДС не облагается.

Также в вышеуказанный период времени осуществлены операции по переводу денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» на банковскую карту MasterCard Business №, держателем которой являлся Ильин В.В.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Ильин В.В., находясь в офисе АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в АО «<данные изъяты>» возможно посредством Систем «<данные изъяты> Бизнес Онлайн» и «<данные изъяты>-офис», позволяющим управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе «<данные изъяты>-Офис» понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и предоставления лицу возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством Систем «<данные изъяты> Бизнес Онлайн» и «<данные изъяты>-Офис», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ильина В.В. прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», в котором он как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании лица, на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>-Офис» Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заполненных Ильиным В.В. документов, ООО «<данные изъяты>» в офисе АО «<данные изъяты>-Банк», по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет №.

Таким образом, Ильин В.В., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, указав абонентский номер №, предоставил тем самым возможность лицу, у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по вышеуказанному счету, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанных преступных действий Ильина В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицу неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в офисе АО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 147 100 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 135 470 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 67 724 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 98 004 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 80 743 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ЭЛЕМЕНТ» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 67 724 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 179 347 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 105 435 руб., назначение платежа – оплата по счету 31 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

Также в вышеуказанный период времени осуществлены операции по переводу денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» на банковскую карту №, держателем которой являлся Ильин В.В.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Ильин В.В., находясь на территории г. Ульяновска, более точное место не установлено, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в АО «<данные изъяты>» возможно посредством предоставления доступа к дистанционному проведению операций по счету с использованием «Клиент-банка», позволяющим управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством смс-подтверждения, что подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и предоставления лицу возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» путем использования Интернет-банка, а также подписания платежных документов, с помощью подтверждения смс-сообщением, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ильина В.В. прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе <данные изъяты>, а также заявление о присоединении, в котором он как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» указал абонентский №, находящийся в фактическом пользовании лица, на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заполненных Ильиным В.В. документов, для ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ.

В результате указанных преступных действий Ильина В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанным расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»:

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 176 613 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 98 960 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 103 260 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 76 086 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 99 500 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 101 150 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 110 870 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы;

Также в вышеуказанный период времени осуществлены операции по переводу денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет №.

Далее, Ильин В.В., ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на территории г. Ульяновска, более точное место не установлено, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в АО КБ «<данные изъяты>» возможно посредством предоставления доступа к дистанционному проведению операций по счету с использованием Интернет-банка, позволяющим управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством смс-подтверждения, что удостоверяет факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и предоставления лицу возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» путем использования Интернет-банка, а также подписания платежных документов, с помощью подтверждения смс-сообщением, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ильина В.В. прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета, в котором он, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании лица, на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заполненных Ильиным В.В. ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №.

В результате указанных преступных действий Ильина В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицом неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанным расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»:

Допрошенный в суде подсудимый Ильин В.В. полностью признал свою вину, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и отказался от дачи показаний, указав, что он полностью поддерживает свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Ильина В.В. в ходе предварительного следствия усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, ФИО2 предложил ему подзаработать денег, а именно стать руководителем организации, к деятельности которой он не будет иметь никакого отношения. За его согласие в номинальном управлении юридическим лицом, где он будет подставным руководителем, ФИО2 предложил 10 000 руб. Он согласился на его предложение и в этот же день передал ему копию своего паспорта гражданина Российской Федерации. ФИО2 пояснил, что он подаст заявку о получении на его имя электронной подписи, чтобы с помощью нее можно было подписывать документы, которые необходимо будет предоставить в налоговый орган для регистрации на него организации ООО «<данные изъяты>», на что он дал ему согласие. ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, в ООО «<данные изъяты>», расположенном в Бизнес-центре «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, по указанию ФИО2 им получена электронная цифровая подпись, которую передал ФИО2. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он по указанию ФИО2 открывал расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в следующих банках: ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>, АО «<данные изъяты>», Банк <данные изъяты>» (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>». После открытия расчетных счетов, полученные документы от сотрудников банка, пароли и логины для управления расчетными счетами, банковскую карту и электронную подпись Рутокен, в день открытия счетов у входа в банки передавал ФИО2. За каждый открытый им расчетный счет ФИО2 обещал заплатить по 500 руб., но в итоге ничего не заплатил. Таким образом, какие-либо операции по открытым счетам он не производил, счетами он не владел и не распоряжался. Расчетные счета открывались намеренно по указанию ФИО2 для того, чтобы «обналичивать» денежные средства. Свою вину в совершении преступления полностью признал и раскаялся (том № л.д. №-№, №-№, №-№, №-№, №-№).

В судебном заседании Ильин В.В. оглашенные показания подтвердил в полном объеме, указал, что давал их добровольно, в присутствии защитника.

Проанализировав показания Ильина В.В., данные им в ходе предварительного расследования, и подтвержденные в судебном заседании, в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит их соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Признавая показания подсудимого допустимыми, суд полагает необходимым отметить, что при допросах в ходе предварительного расследования Ильину В.В. разъяснялись процессуальные права, в том числе положения статьи 51 Конституции РФ. Показания даны Ильиным В.В. по собственному желанию, в установленном законом порядке, в присутствии своего защитника, который являлся гарантом соблюдения его прав и законных интересов, то есть в условиях, исключающих какое-либо неправомерное воздействие. По окончании указанных следственных действий от Ильина В.В. и его защитника заявлений и замечаний не поступило. Правильность сведений в указанных протоколах Ильин В.В. и защитник удостоверили своими подписями.

Кроме признания подсудимым Ильным В.В. своей вины в совершенном преступлении и оглашенных в судебном заседании показаний последнего, данных им в ходе предварительного расследования, его вина в совершенном им преступлении подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые полностью согласуются с вышеизложенными показаниями Ильина В.В.:

- рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Железнодорожному району г.Ульяновска об обнаружении признаков преступления (том № л.д.№);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в Ульяновском отделении № ПАО «<данные изъяты>» (том № л.д. №-№);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№, № (том № л.д. №-№);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в Коммерческий Банк «<данные изъяты>» (АО) №, № (том № л.д. №-№);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» полученные в Коммерческий Банк «<данные изъяты>» (том № л.д. №-№);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в АО «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№ (том № л.д. №-№);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АО «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№ и сопроводительное письмо банка (том № л.д. №-№);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АО «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№ (том № л.д. №-№);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытому в ПАО Банк «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№, № (том № л.д.№-№);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в ПАО «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№ (том № л.д.№-№);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АКБ «<данные изъяты>» № (том № л.д.№-№);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО «<данные изъяты>» изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>», выписки по счетам №, № (том № л.д. №-№);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены юридическое дело ООО «<данные изъяты>», выписки по счетам №, № (том № л.д. №-№);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО Банк «<данные изъяты>» изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>», выписки по счетам (том № л.д. №-№);

- протоколом осмотра выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО Банк «<данные изъяты>» изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>», выписки по счетам (том № л.д. №-№);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете № СУ УМВД России по Ульяновской области осмотрены юридические дела ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. №-№);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в кабинете № СУ УМВД России по Ульяновской области осмотрено юридические дела ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. №-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелись поступлении денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. №-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелись поступления денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. №-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» № со счета ООО «<данные изъяты>» № поступили денежные средства в размере 243 117,0 руб. по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы (том № л.д. №-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» № на счет ИП ФИО3№ было списано денежных средств в общей сумме 436 000 руб. (том № л.д. №-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подпись под таблицей в графе (подпись Клиента/Уполномоченного лица Клиента) на 1,2,3 и 4 листах заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>», выполнена вероятно самим Ильиным В.В. Подпись над таблицей в графе (подпись) в строке Генеральный директор Ильин В.В. на 4 листе заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>», выполнена вероятно самим Ильиным В.В. Подпись и рукописная запись Ильин В.В. в нижней части таблицы в графе (подпись) на 4 листе заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>», выполнена вероятно самим Ильиным В.В. Подпись и рукописная запись Ильин В.В. в таблице с заголовком Подпись пользователя УЦ (владельца запроса на создание сертификата) запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, выполнены вероятно самим Ильиным В.В. Подпись и рукописная запись Ильин В.В. в таблице с заголовком Подпись владельца сертификата ключа проверки электронной подписи в печатной форме сертификата ключа проверки электронной подписи, выполнены вероятно самим Ильиным В.В. Подписи в таблице в строке Ильин В.В. в столбце образец подписи и в строке таблицы Подпись клиента в карточке с образцами подписей и оттиска печати, выполнены вероятно самим Ильиным В.В. (том 4 л.д. №-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно подписи в графе Подпись должностного лица и графе Подпись должностного лица Клиента в копии заявления на предоставление/ изменение параметров/ прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету, выполнены вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнен без применения технических приемов и средств. Подпись в графе Подпись должностного лица Клиента в копии заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, выполнена вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств. Подпись в графе Подпись должностного лица Клиента в копии заявления на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, выполнена вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств (том № л.д. №-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи в таблице в строке Подпись и в графе (подпись) в строке Генеральный директор Ильин В.В. на 2 листе копии заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, выполнены вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подпись в графе (подпись) в строке Генеральный директор Ильин В.В. на 4 листе копии сведений о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/ индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, выполнены вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подписи в таблице в строке ИЛЬИН В.В. в столбце образец подписи и в строке таблицы Подпись клиента (владельца счета) в копии карточки с образцами подписей и оттиска печати, вероятно, самим Ильиным В.В., при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств (том № л.д. №-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи в таблице в строке Ильин В.В. в столбце Образец подписи и в строках таблиц Подпись клиента (владельца счета) копии карточки с образцами подписей и оттиска печати, выполнены вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подписи в графе (подпись) и в графе (подпись) таблицы в разделе Подпись Клиента на 3 листе копии заявления о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «<данные изъяты> банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве порядке частной практикой, Условиям предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, условиям предоставления услуги «смс-инфо», выполнены вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подпись в графе (личная подпись) в строке Вноситель копии объявления на взнос наличными выполнена, вероятно, самим Ильиным В.В., при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнены без применения технических приемов и средств (том № л.д. №-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подпись в графе (подпись) в строке Руководитель в копии подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты> и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», выполнены вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подписи в таблице в строке Ильин В.В. в столбце Образец подписи и в строках таблиц Подпись клиента (владельца счета) копии оборотной стороны карточки с образцами подписей и оттиска печати выполнены вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств (том № л.д. №-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи в нижней части страниц 1,2 листа 1 в строке Подпись Клиента, на странице 2 листа 1 в строке Ильин В.В. и в строке Клиент/Представитель Клиента: Генеральный директор /Ильин В.В./ в копии заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, выполнены вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подписи в таблице в строке Ильин В.В. в столбце Образец подписи и в строках таблиц Подпись клиента (владельца счета) копии карточки с образцами подписей и оттиска печати выполнены вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств (том № л.д. №-№);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи в таблице в строке ИЛЬИН В.В. в столбце образец подписи и в строке таблицы Подпись клиента (владельца счета) на оборотной стороне копии карточки с образцами подписей и оттиска печати, выполнены вероятно самим Ильиным В.В., при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подпись в графе (подпись представителя клиента, обладающего соответствующими полномочиями) на оборотной стороне копии сведений, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента выполнена вероятно самим Ильиным В.В. при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств. Подпись в верней части страницы Отметки Клиента в графе Подпись копии заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты>, выполнена вероятно самим Ильиным В.В. при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств. Подпись в графе Подпись в строке ИЛЬИН В.В. копии заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных, выполнена вероятно самим Ильиным В.В. при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств. Подписи в графе Подпись в таблице Руководитель Клиента – юридического лица в копии вопросника для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) и в графе Подпись в таблице Руководитель Клиента – юридического лица в копии Приложения 1 к ТФ-3201-385, выполнены вероятно самим Ильиным В.В. при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подписи в строке ФИО полностью: ИЛЬИН В.В. страницы раздела 6: Заявления, в строке ФИО полностью: ИЛЬИН В.В. страницы Дополнительные Государства Налогового Резидентства и в строке ФИО полностью: ИЛЬИН В.В. страницы Информации о Контролирующих Лицах – налоговых нерезидентах в контексте CRS в копии формы самосертификации налогового резидентства-юридического лица, выполнены вероятно самим Ильиным В.В. при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств (том № л.д. №-№);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено отделение банка АО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, в котором открыты расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. №-№);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено отделение банка ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, в котором открыты расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. №-№);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено отделение банка ПАО Банк «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, в котором открыты расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. №-№).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО4 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ПАО «<данные изъяты>» он работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности главного менеджера по привлечению клиентов малого бизнеса. В его должностные обязанности входит привлечение клиентов на банковские продукты по юридическим лицам. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> обратился Ильин В.В. с целью открытия расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>». Менеджеру офиса банка Ильин предоставил оригинал паспорта Российской Федерации на свое имя, Устав ООО «<данные изъяты>» в электронном виде, решение учредителя № ООО «<данные изъяты>». После предоставления Ильиным полного комплекта документов с ним происходило общение с целью выяснения для каких целей ему необходим расчетный счет, какие операции планирует по расчетному счету совершать, кто являются контрагентами ООО «<данные изъяты>». Также был запрошен адрес электронной почты и номер мобильного телефона, к которому будет привязан интернет-клиент-банк, на который после открытия расчетного счета будут приходить смс-оповещения при входе в клиент-банк. После этого документы принимаются у клиента и отправляются на проверку службы безопасности, после получения положительного решения и после того, как Ильин устно подтвердил адрес электронной почты, номер мобильного телефона № и выбрал тарифный план, на котором он будет открываться, идет подготовка пакета документов для подписания, а именно: заявление-оферта на комплексное оказание услуг, карточка с образцами подписей, анкета-вопросник, форма самосертификации, согласие на обработку персональных данный и сведения о полученной в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента. После формирования комплекта документов в банковской программе «NRT» становятся доступны печатные формы для подписания. После того, как документы были сформированы и распечатаны, Ильин подписал их собственноручно и поставил печать организации. Ильину на руки было выдано заявление-оферта. После подписания всех необходимых документов для открытия расчетных счетов, документы в сканированном виде отправляются в колл-центр банка «ХАБ», если все документы в порядке, то в течение суток открываются расчетный счет и доступен личный кабинет для работы на сайте www.<данные изъяты>.ru. Таким образом, Ильиным В.В. в ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. Оформлением документов для открытия расчетного счета занималась менеджер счета ФИО5, которая с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>» не работает (том № л.д. №-№).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО6 подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ПАО «<данные изъяты>» Банке она работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов. В ее должностные обязанности входит открытие, закрытие и переоформление расчетных счетов юридических лиц, а также их обслуживание. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «<данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> обратился Ильин В.В. с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>». Менеджеру по развитию по отношению с партнерами офиса данного банка Ильин предоставил оригинал паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, Устав ООО «<данные изъяты>», Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>». После предоставления Ильиным полного комплекта документов менеджер в программе банка формирует заявку на согласование на открытие расчетного счета. После одобрения заявки, менеджер по развитию по отношению с партнерами привела Ильина к ней. Он предоставил оригинал паспорта гражданина Российской Федерации, после чего заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати и заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» БАНК банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, Условиям предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, условиям предоставления услуги смс-инфо. В данном заявлении Ильин указал номер телефона +№, адрес электронной почты <данные изъяты> и кодовое слово <данные изъяты>, которое необходимо для входа в банковскую систему клиент-банк. Далее после оформления вышеуказанных документов Ильину был выдан электронный носитель ЭП Рутокен, который необходим для подписания платежных поручений в банковской системе клиент-банк и второй образец заявления о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» БАНК банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, Условиям предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, условиям предоставления услуги смс-инфо. Таким образом, Ильиным В.В. в ПАО «<данные изъяты>» БАНК ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (том № л.д. №-№).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО2 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности является оптовая торговля металлом, ежемесячный доход составляет 40 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ потребовалось оформить организацию в организационно-правовой форме Общества с ограниченной ответственностью на третье лицо, которой он в дальнейшем планировал фактически управлять и владеть для личных целей. Находясь по адресу: <адрес>, обратил внимание на мужчину, к которому в дальнейшем обратился и узнал его данные – <данные изъяты> Ильин. В ходе своего обращения он предложил ему за денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, к управленческой деятельности которого он никакого отношения иметь не будет, финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет, то есть будет выступать подставным лицом. Ильин с данным предложением согласился. При этом при высказывании подобного предложения он осознавал, что действия по созданию юридического лица через подставное лицо являются незаконными и противоправными. Так как на тот момент у него не было своего мобильного телефона, он предоставил ему свой с SIM-картой, абонентский №. Данные SIM-карты были оформлены на неизвестное лицо, так как он их приобрел по объявлению на интернет-сайте объявлений «<данные изъяты>», для дальнейшего общения с ним. В этот же день он сфотографировал паспорт гражданина Российской Федерации на имя Ильина, это было необходимо для проверки его личности на предмет наличия обстоятельств, препятствующих регистрации юридических лиц с его стороны. ДД.ММ.ГГГГ, Ильин по его просьбе и указанию приехал в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, номер офиса не помнит, для регистрации организации под наименованием ООО «<данные изъяты>». В вышеуказанном офисе сотрудниками ООО «<данные изъяты>», которое выступает агентом ПАО «<данные изъяты>» в части онлайн регистрации бизнеса, были произведены действия, направленные на формирование учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и их направление в регистрирующий орган - ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска по каналам связи. Для этого формируется заявка, в которой указываются анкетные данные заявителя - учредителя организации, название фирмы, юридический адрес, должность единоличного исполнительного органа и иные значимые сведения о юридическом лице, кроме этого, для подтверждения личности заявителя - учредителя юридического лица, делается его фотография с паспортом, оформленным на его имя в руке. Вышеуказанные действия были сделаны Ильиным В.В. и сотрудниками ООО «<данные изъяты>» в полном объеме. Также ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту пришло извещение о том, что организация ООО «<данные изъяты>» зарегистрирована, в связи с чем он заказал печать для данной организации в фирме, которая находится в гостинице «<данные изъяты>» Ленинского района г.Ульяновска. Далее, он сообщил Ильину В.В. о его необходимости направиться в офис удостоверяющего центра ООО «<данные изъяты>», который находится в Бизнес-центре «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для получения электронной цифровой подписи, с помощью которой можно будет подавать налоговую и бухгалтерскую отчетность, что он впоследствии и сделал, в данный офис он заходил вместе с ним и подсказывал ему, что и как нужно сделать, а именно ему необходимо было сказать, что он хочет заказать ЭЦП для сдачи отчетности в ИФНС. Менеджер выставила ему счет на оплату, который он оплатил в банке, в каком именно он не помнит, денежные средства в размере 1000 руб. предоставил ему. После оплаты он вернулся в ООО «<данные изъяты>» и получил конверт с ЭЦП. В последующем, по факту получения печати и флеш-носителя с ЭЦП Ильиным он передал их ему при личной встречи, которая состоялась у входа в вышеуказанный бизнесцентр «<данные изъяты>». Таким образом, он получил возможность осуществлять деятельность от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» Ильина В.В. в полном объеме в личных целях. Также по его указанию ДД.ММ.ГГГГ Ильиным были открыты расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в следующих банках: ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, Банк «<данные изъяты>» (ПАО) по адресу: <адрес>, АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, КБ «<данные изъяты>» (АО), АО КБ «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», с представителями последних трех банков они встречались в разных частях г.Ульяновска, адреса не помнит. В банки Ильина сопровождал он, но с ним не заходил, ожидал его у входа, заранее инструктировал, что нужно делать и как себя вести. После открытия счетов Ильин В.В. передал ему договоры, логины и пароли для входа в личный кабинет. Управление расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» осуществлял он. У него в пользовании находились корпоративные карты по данным расчетным счетам, а также абонентский номер №, который ранее Ильину передал, на который приходил смс-код, являющийся ключом простой электронной подписи с помощью которых подписываются электронные платежные документы по указанным расчетным счетам. В момент открытия расчетных счетов в банковских учреждениях, он понимал, что счета, открытые Ильиным, будет использовать в своих целях для проведения неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть для «обналичивания». Вышеуказанными расчетными счетами Ильин не управлял, к операциям, которые проходили по расчетным счетам он не имел и не имеет никакого отношения. Каких-либо реальных сделок по данным расчетным счетам не было, все операции носили мнимый характер, направленный на «обналичивание» денежных средств иными организациями. За открытие расчетных счетов Ильиным он обещал ему платить по 500 руб. за каждый открытый расчетный счет, но в итоге ничего не заплатил. При этом перед открытием расчетных счетов он разъяснял Ильину, что указанные счета будут использоваться для проведения неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть будут являться фиктивными. Основания перечисления денежных средств между ООО «<данные изъяты>» и названными организациями и ИП носят фиктивный характер. ООО «<данные изъяты>» какие-либо услуги указанным организациям не оказывало (том № л.д. №-№).

В ходе проведенной очной ставки между подозреваемым Ильиным В.В. и свидетелем ФИО2, последний подтвердил свои показания, а Ильин В.В. с данными показаниями согласился (том № л.д. №-№).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО Банк «<данные изъяты>» обратился Ильин В.В. для того, чтобы открыть расчетные счета для ООО «<данные изъяты>». Сотруднику банка Ильин В.В. предоставил оригинал паспорта. Оригинал решения единственного учредителя на бумажном носителе, а также Устав ООО «<данные изъяты>» был направлен в адрес банка посредством электронной почты. После подачи документов и их проверки, сотрудником банка документы распечатываются и подписываются. Ильиным В.В. были подписаны сведения о юридическом лице (иностранной структуре без образования юридического лица), индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающем в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, карточках с образцами подписей и оттиска печати и заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. В данном заявлении Ильин указал номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>. После открытия расчетного счета на номер телефона приходит смс-сообщение с логином и паролем для входа в бизнес-портал, а на электронную почту приходят реквизиты открытого расчетного счета. При открытии расчетного счета № Ильин пожелал открыть корпоративную карту со счетом №. После открытия расчетного счета и корпоративного счета Ильину было выдано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и корпоративная карта. Платежные поручения по расчетному счету формируются в электронном виде в бизнес-портале, забиваются все необходимые реквизиты получателя платежного поручения. После формирования платежного поручения отправляется смс-сообщение на указанный в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания номер получателя смс-сообщения с кодом подтверждения электронного платежа, данный код вводится в бизнес-портале для осуществления электронной подписи платежного документа. Оформление документов для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» занимался ведущий менеджер ПАО Банк «<данные изъяты>» ФИО1, которая на данный момент не работает (том № л.д. №-№).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в АО «<данные изъяты>» начальником службы экономической безопасности. В его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности бизнес-процессов, взаимодействие служб экономической безопасности регионов России и КоллЦентра ПРОЦ, внутренняя безопасность, обеспечение экономической безопасности по всем подразделениям Банка, находящимся в Ульяновском регионе и Республике Мордовия. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «<данные изъяты>» в <адрес> «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился Ильин В.В. с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>». Менеджеру офиса банка Ильин предоставил оригинал паспорта Российской Федерации на свое имя, в электронном виде он заранее предоставил Устав ООО «<данные изъяты>», Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» и свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения. После предоставления Ильиным полного комплекта документов с ним происходило общение с целью выяснения для каких целей ему необходим расчетный счет, какие операции планирует по расчетному счету совершать. Также у последнего запрошен адрес электронной почты и номер мобильного телефона, к которому будет привязан «<данные изъяты>», на который после открытия расчетного счета будут приходить смс-оповещения при входе в клиент-банк. После того, как Ильин предоставил адрес электронной почты, номер мобильного телефона № и выбрал тарифный план, на котором он будет открываться, идет подготовка пакета документов для подписания, а именно: договор о расчетно-кассовом обслуживании, соглашение об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>», подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», карточка с образцами подписей. После формирования комплекта документов в банковской программе «<данные изъяты>» становятся доступны печатные формы для подписания. После того, как документы были сформированы и распечатаны, Ильин подписал их собственноручно и поставил печать организации. Ильину на руки было выдано подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном Документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>». После подписания и предоставления всех документов открываются расчетный счет и доступ в личный кабинет для работы на сайте www.<данные изъяты>.ru. Таким образом, Ильиным В.В. в АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (том № л.д. №-№).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО9, подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ПАО «<данные изъяты>» работает с ДД.ММ.ГГГГ, на должности старшего менеджера по обслуживанию работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц. Согласно базе ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ Ильин В.В. дистанционно открыл расчетный счет №. При открытии расчетного счета Ильиным в электронном виде в системе «Деловая среда» в автоматическом виде сформированы и загружены следующие документы: Устав ООО «<данные изъяты>», паспорт гражданина Российской Федерации на его имя, Решение о назначении на должность, выписка из ЕГРЮЛ. На сайте ПАО «<данные изъяты>» Ильин сформировал заявление о присоединении и заполнил сведения клиента. При совпадении персональных данных расчетный счет открывается автоматически. После открытия расчетного счета на мобильный телефон, указанный в заявлении клиента, приходит пароль и на адрес электронной почты приходит логин для входа в личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ в отделение № банка ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, а именно к ней лично обратился Ильин В.В. с целью изменения мобильного номера телефона в своей учетной записи, измененным номером является +№. Ильин предоставил оригинал паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя и заполнил заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, поставил печать организации. Далее оформили карточку с образцами подписей и оттиска печати. Таким образом, Ильиным В.В. в ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (том № л.д. №-№).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО10, подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности является производство, поставка, проектирование в сфере водоснабжения и водоотведения. В штате числится 110 человек. Про ООО «<данные изъяты>» и его руководителя ему ничего не известно. Согласно учету и отчетности по счету банка ПАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № перечислило ООО «<данные изъяты>» в качестве аванса оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы в сумме 100 000 руб., по счету банка АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ по платежному счету № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы в сумме 100 000 руб., по счету банка АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы в сумме 100 000 руб. На данный момент услуги ООО «<данные изъяты>» оказаны не были. Все платежные поручения ООО «<данные изъяты>» формируются в электронном виде главным бухгалтером и им подписываются электронно-цифровой подписью. Денежные средства перечисляются на основании выставленного счета со стороны ООО «<данные изъяты>». Был ли заключен договор на строительно-монтажные работы между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», пояснить не может (том № л.д. №-№).

У суда не имеется оснований не доверять, либо сомневаться в представленных доказательствах, поскольку они согласуются между собой и дополняют друг друга, являются достоверными, допустимыми, относимыми и достаточными.

Признавая Ильина В.В. виновным, суд берет за основу его показания в ходе предварительного следствия, показания свидетелей ФИО4, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, а также протоколы осмотра предметов и другие доказательства по делу. Оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. Как установлено в судебном заседании, свидетели неприязненных отношений к подсудимому не имеют, оснований считать, что они оговаривают его либо заинтересованы в его незаконном осуждении, также не имеется.

На основании анализа перечисленных доказательств, которые были исследованы в ходе судебного заседания, суд считает доказанным, что Ильин В.В. совершил сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При этом, квалифицируя действия подсудимого таким образом, суд исходит из того, что Ильин В.В., действуя с корыстной целью Ильин В.В., являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыл в указанных банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронный носитель информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал лицу. За свои незаконные действия Ильин В.В. не получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения, но действовал в таких целях, согласно договоренности.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что подсудимый достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», при обстоятельствах, указанных изложенных выше в приговоре.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы с участием нарколога № от ДД.ММ.ГГГГ, Ильин В.В. страдает эмоционально неустойчивым расстройством личности. Страдает <данные изъяты>. Синдром зависимости к наркотическим средствам (наркомания) не выявлен на день проведения экспертизы. Указанные психические отклонения по степени выраженности не достигают хронического психического расстройства или слабоумия и не лишают его в настоящее время способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Ильин В.В. не обнаруживал признаков какого-либо временного психического расстройства и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. По психическому состоянию в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. В лечении <данные изъяты> нуждается. Лечение не противопоказано.

Учитывая выводы экспертизы, а также поведение Ильина В.В. в ходе судебного разбирательства, суд признает подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление Ильина В.В. и на условия жизни его семьи.

Ильин В.В. судим, привлекался к административной ответственности, в ГКУЗ «УОКПБ им. В.А. Копосова» на учете не состоит. В ГУЗ «<данные изъяты>» диспансерное наблюдение не организовано. Находится в ЭБД с ДД.ММ.ГГГГ с диагнозом: <данные изъяты>. По месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений не поступало (том № л.д. №, №, №-№, №).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств у Ильина В.В. суд признает и учитывает признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний относительно обстоятельств произошедшего, состояние здоровья близкого родственника подсудимого (наличие заболеваний).

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Вопреки доводам защитника, с учетом фактических обстоятельств совершенного Ильиным В.В. преступления и степени его общественной опасности суд, несмотря на наличие смягчающих наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, не находит оснований для изменения категории преступления на более мягкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

На основании изложенного, учитывая личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление виновного и на условия его жизни, а также принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления, все обстоятельства дела в совокупности, суд считает, что наказание Ильину В.В. должно быть назначено в виде лишения свободы со штрафом. Однако суд считает, что исправление виновного возможно без реального отбывания наказания, и наказание в виде лишения свободы ему следует назначить с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно, с возложением исполнения определенных обязанностей, способствующих исправлению Ильина В.В.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено, а среди смягчающих имеются предусмотренные пунктом «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельства, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, отсутствия исключительных обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Учитывая, что данное преступление совершено Ильиным В.В. до вынесения приговора Железнодорожным районным судом г. Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ, по которому окончательное наказание назначено с учетом наказания по приговору Железнодорожного районного суда г.Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание Ильину В.В. следует назначать по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также материального положения подсудимого, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения последнего от уплаты процессуальных издержек в размере 12 560 руб., затраченных на оплату труда адвоката Митиной М.Н. за осуществление защиты подсудимого в ходе предварительного расследования.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Ильина В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 руб.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 1 год, обязав Ильина В.В. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным специализированным государственным органом.

На основании ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: <РЕКВИЗИТЫ>.

Приговор мирового судьи судебного участка № 7 Ленинского судебного района г.Ульяновска, и.о. мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района г.Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Ильина В.В. исполнять самостоятельно.

Взыскать с Ильина В.В. в доход федерального бюджета в счет возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката Митиной М.Н. в ходе предварительного расследования, 12 560 (двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Меру пресечения Ильину В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № открытому в <данные изъяты>;

- выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№, №;

- выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в Коммерческий Банк «<данные изъяты>» (АО) №, №;

- документы ООО «<данные изъяты>» полученные в Коммерческий Банк «<данные изъяты>»;

- выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в АО «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№;

- выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в АО «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№ и сопроводительное письмо банка;

- выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в АО «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№;

- выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в ПАО Банк «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№, №;

- выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «<данные изъяты>», филиал <данные изъяты>№;

- выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в АКБ «<данные изъяты>» №;

- юридическое дело ООО «<данные изъяты>», выписки по счетам №, №;

- юридическое дело ООО «<данные изъяты>», выписки по счетам протокол осмотра выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО Банк «<данные изъяты>» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г. Ульяновска в течение 10 суток сo дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Л. Анциферова