Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет-Строй» (далее ООО «Рассвет-Строй») № и внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведения о ФИО1 как об единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расчетные счета и корпоративные карты ООО «Рассвет-Строй» № с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Рассвет-Строй» №

Далее ФИО1 не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Рассвет-Строй» № и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим от неустановленного следствием лица предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Рассвет-Строй» № с системой ДБО и сбыта третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Рассвет-Строй» № поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Рассвет-Строй» №, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО «Рассвет-Строй» ИНН № после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «Рассвет-Строй» ИНН №ФИО1, который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Рассвет-Строй» ИНН № и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь в здании ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета № с банковской картой №№ предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Рассвет-Строй» №, полученный от неустановленных лиц, подписал заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Рассвет-Строй» № в лице директора ФИО1 открыло в ПАО «Сбербанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с банковской картой «<данные изъяты>» № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – системы логин/пароль с последующей отправкой одноразового SMS- пароля который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, ДД.ММ.ГГГГФИО1 находясь возле здания ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему клиент банк (далее СКБ), по счету открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Рассвет-Строй» ИНН № в ПАО «Сбербанк» № в рублях Российской Федерации с банковской картой «№» №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь в здании <адрес>» по адресу: <адрес><адрес>», обратился к представителю ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития» с целью открытия расчетного счета № предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Рассвет-Строй» № полученный от неустановленного лица, подписал заявление о присоединении к условиям Договора Комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Рассвет-Строй» № в лице директора ФИО1 открыл в ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц.

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1 возле здания БЦ «Сити» расположенному по адресу: <адрес><адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк Реконструкции и Развития», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в систему клиент банк (далее СКБ), по счету открытому на ООО «Рассвет-Строй» № в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытый ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь в здании ПАО АКБ «Авангард» расположенном по адресу: <адрес> «А», обратился к сотруднику ПАО АКБ «Авангард» с целью открытия расчетного счета № с банковской Кэш-картой № предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Рассвет-Строй» № полученной от неустановленных лиц, подписал заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Рассвет-Строй» № в лице директора ФИО1 открыло в ПАО АКБ «Авангард» расчетный счет ООО «Рассвет-Строй» №№ в рублях Российской Федерации с банковской Кэш-картой № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в корпоративной системе «Авангард Интернет-Банк» электронного средства – ключа подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем входа в систему «Авангард Интернет – Банк» с использованием логина и пароля – avg540410, которые находились в пользовании неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГФИО1 находясь возле здания ПАО АКБ «Авангард» расположенного по адресу: <адрес><адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему «Авангард Интернет-Банк», по счету открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Рассвет-Строй» <адрес> в ПАО АКБ «Авангард» №, банковскую Кэш-карту №, а также USB-носитель для использования в системе «Авангард Интернет-Банк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь по адресу: <адрес> обратился к представителю ПАО «Банк Уралсиб» с целью открытия расчетных счетов №, № и корпоративной банковской карты №№№, обслуживающей расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Рассвет-Строй» № полученный от неустановленного лица, подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Рассвет-Строй» № в лице директора ФИО1 открыло в ПАО «Банк Уралсиб» расчетные счета №, № и корпоративную банковскую карту «№, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц.

Далее, в период времени с №ДД.ММ.ГГГГФИО1 находясь возле здания ПАО «Банк Уралсиб» расположенного по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных». Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл неустановленному лицу данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, по счетам открытым на ООО «Рассвет-Строй» № в ПАО «Банк Уралсиб», а также для последующего создания ключа АСП, для завершения процедуры открытия расчетного счета и получения доступа к СКБ, а также корпоративную банковскую карту №№№ тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1 находясь по адресу <адрес> в ТРЦ «Сити – Молл» обратился к представителю АО «Тинькофф банк» с целью открытия счета № предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Рассвет-строй» ИНН <***> полученный от неустановленного лица, подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ (с фактической датой подписания ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому ООО «Рассвет-строй» № в лице директора ФИО1, открыло в АО «Тинькофф банк» расчетный счет № и банковскую карту № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – АСП (аналога собственноручной подписи), который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в ТРЦ «Сити – Молл» расположенном по адресу <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 20 01 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл ему данные логина и пароля для доступа и авторизации в СКБ для владельца АСП ООО «Рассвет-строй» № по расчетному счету № в АО «Тинькофф банк» и банковскую карту №, а также логин и пароль для последующего создания ключа АСП, для завершения процедуры открытия расчетного счета и получения доступа к СКБ, тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь в здании ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: <адрес> обратился к представителю ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Рассвет-Строй» № полученный от неустановленного лица, подписал заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Рассвет-Строй» № в лице директора ФИО1 открыло в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, ДД.ММ.ГГГГФИО1 находясь возле здания ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, по счету открытому на ООО «Рассвет-Строй» ИНН № в ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь по адресу: <адрес> обратился к представителю ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Рассвет-Строй» № полученный от неустановленного лица, подписал заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Рассвет-Строй» № в лице директора ФИО1 открыло в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, ДД.ММ.ГГГГФИО1 находясь по адресу: <адрес> обратился к представителю ПАО Банк «ФК Открытие» и получил от него идентификатор для работы в системе электронного средства – ключ - Аналог собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Затем, ДД.ММ.ГГГГФИО1 находясь возле здания ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл ему электронный носитель - ключ - Аналог собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, тем самым, совершил сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После совершения указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1 получил от неустановленного лица денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вина ФИО1 в судебном заседании нашла свое подтверждение на основании следующих доказательств.

Подсудимый ФИО1 вину свою признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что В феврале 2018 года к нему обратился его знакомый с детства Н. Виктор, с предложением создать на его имя организацию, открыть счета в банках <адрес> для организации, в которой он не будет числиться руководителем на бумагах, а осуществлять фактическое управление, тот будет сам, за данную услугу пообещал заплатить ему денежные средства 10 000 рублей. Он согласился. ДД.ММ.ГГГГ, отправил через мессенджер «ВацАпп» Виктору фотографии своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ встретился с Виктором, который передал ему пакет документов, необходимых для создания организации, указал ему, где нужно поставить подпись, сказал, что эти документы надо передать в налоговую, для создания организации на его имя, пояснил, что если в налоговой спросят, то чтобы он сказал, что фирма будет заниматься строительством и будет называться «Рассвет-Строй». Он по указанию Виктора зашел в здание налоговой инспекции по <адрес>, получил талон, зашел в кабинет №, обратился в окно №, сообщил сотруднику налоговой, что желает создать организацию ООО «Рассвет-Строй», передал сотруднику свой паспорт, а также пакет документов, полученных от Виктора. Сотрудник налоговой выдала ему расписку, в которой была указана дата получения уже готовых документов в налоговой, а именно 16.03.2018г.

ДД.ММ.ГГГГ он в налоговой забрал готовые документы на организацию.

ДД.ММ.ГГГГ снова встретился с Виктором на территории <адрес> в <адрес>, они поехали в ПАО «Сбербанк», расположенный по <адрес>, где по указанию Виктора он обратился в банк, чтобы открыть расчетный счет, получить карту, а также ключ для дистанционного доступа к счету. Виктор дал ему сим-карту с номером №. Сотрудник банка разъяснил ему порядок открытия расчетного счета, получения ключа для дистанционного доступа, карты банка, а также разъяснил ему ответственность за передачу данных счета, банковской карты, а также ключа третьим лицам. Затем сотрудник банка сообщила ему, что за картой и ключом нужно будет заехать позже. После подписания документов, он вышел из банка, вернул уставные документы, сим-карту, печать Виктору и документы из банка, сказал ему, что карту и ключ нужно получить позже. За картой и ключом его привозили в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При получении карты и ключа ему разъяснялось, что он не может передавать их третьим лицам, однако он в нарушение правил банка и законодательства передал их Виктору.

ДД.ММ.ГГГГ встретились с Виктором на территории <адрес>, поехали в банк «УБРиР» расположенный в БЦ «Сити» по <адрес>А. Виктор передал ему уставные документы, печать, а также сим-карту, с номером №. Он зашел по указанию Виктора в офис банка «УБРиР», сообщил сотруднику, что хочет открыть расчетный счет, предоставил документы предприятия. Сотрудник банка разъяснил ему ответственность за передачу данных счета, а также ключа третьим лицам, оформил документы. ДД.ММ.ГГГГ снова приехали в офис банка «УБРиР», сотрудник банка разъяснил ему ответственность за передачу ключа и данных от расчетного счета третьим лицам, а также передал ключ на бумажном носителе и сказал, что счет открыт с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ снова встретились с Виктором, проехали по <адрес> к банку «Уралсиб». По просьбе Виктора зашел в банк, представил документы, номер телефона №, сообщил, что хочет открыть расчетный счет. Сотрудник банка стал оформлять документы. ДД.ММ.ГГГГ он получил ключ дистанционного доступа и банковскую карту, ему снова разъяснили ответственность за передачу указанных предметов третьим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ они также поехали в банк «Авангард», по адресу: <адрес>, ФИО2, 52 А, для открытия расчетного счета для организации. После оформления документов ему выдали ключ доступа на бумажном носителе и банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ они также поехали в банк «БИНБАНК», сейчас банк называется «Открытие», расположенный по <адрес>, для открытия расчетного счета, получения ключа для дистанционного доступа и карты банка, ему также разъяснялась ответственность за передачу данных счета, а также ключа третьим лицам. В данный банк его привозили несколько раз, для открытия еще одного счета. ДД.ММ.ГГГГ он получил ключ, который передал Виктору.

ДД.ММ.ГГГГ встретился с Виктором, он сказал ему, что самостоятельно отправил заявку в банк «Тинькофф», ему нужно будет только встретиться с представителем банка. В ТРЦ «Сити-Молл», встретился представителем банка, тот разъяснил ему, что он не может передавать третьим лицам данные отсчета, пароли и карты, необходимые для доступа к расчетному счету, он сказал, что ему все понятно, тем более ему все это было известно, так как процедура открытия расчетного счета была уже неоднократно ему разъяснена в предыдущих банках и вся ответственность за передачу данных от расчетного счета, карт и ключей ему была известна и понятна. Сотрудник банка передал ему документы на открытие расчетного счета, он их подписал. Ему выдали конверт с картой и паролем, которые он передал Виктору.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Виктор, они встретились, тот передал ему за работу 10 000 рублей наличными.

Являлся фиктивным руководителем данной организации и не намеривался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рассвет-Строй».

Вину в совершенном признает в полном объёме, раскаивается (т.2 л.д.122-130, т.3 л.д.14-22).После оглашения показаний ФИО1 их полностью подтвердил.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что с подсудимым лично не знакома. Работает начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков. В ходе следствия была допрошена по регистрации юридического дела ООО «Рассвет-Строй». ДД.ММ.ГГГГ лично от ФИО1 в инспекцию поступили документы о регистрации юридического лица, а именно: заявление о гос. регистрации юридического лица, устав, решение о создании. ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов ООО «Рассвет-Строй» зарегистрировано, которому присвоен №

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показала, что работает в должности государственного налогового инспектора около 6 лет. В ходе следствия была допрошена по регистрации юридического дела ООО «Рассвет-Строй». ФИО1 обращался для регистрации ООО «Рассвет-Строй» лично ДД.ММ.ГГГГ, предоставил ей документы, подготовленные им для создания юридического лица, а именно заявление на создание организации, устав организации, решение единственного учредителя о создании юридического лица, паспорт гражданина РФ. На основании принятых у ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Рассвет-Строй».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №6. показала, что работает начальником операционно-кассового отдела ПАО АКБ «Авангард». ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для ООО «Рассвет-Строй», согласно заявки все документы были проверены и клиент ДД.ММ.ГГГГ был приглашен в офис ПАО АКБ «Авангард» по <адрес><адрес><адрес> лично для открытия счета. Директор ООО «Рассвет-Строй» - ФИО1 лично прибыл в офис банка, предоставил оригиналы всех учредительных документов, свой паспорт гражданина РФ. Сотрудник банка ФИО3, подтвердила личность ФИО1, проверив его паспорт, сняла копии всех учредительных документов ООО «Рассвет-Строй». ФИО1 лично подписал документы: договор банковского счета, соглашение, анкету клиента юридического лица, резидента, карточку с образами подписи и оттиска печати. После этого ему открыли счет №. Далее ФИО1 подписал заявление подключения к системе «Авангард Интернет-Банк». ФИО1ДД.ММ.ГГГГ были выданы кэш-карта, а также USB - накопитель, на котором выгружена электронно-цифровая подпись и логин с паролем в систему «Авангард Интернет-Банк». При выдаче данных предметов, ФИО1 разъяснялась ответственность за передачу ЭЦП третьим лицам. Кроме того, клиент может обратиться с заявлением о выдаче USB-накопителя для использования в системе «Авангард Интернет-Банк», а также, что данные предметы являются электронными средствами платежа и предусмотрена ответственность, в том числе уголовная за их передачу третьим лицам.

Из оглашённых свидетеля Свидетель №7, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду ее неявки следует, что она работает специалистом в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенного по адресу <адрес>, более трех лет. В 2018 году банк носил название ПАО «Бинбанк», путем реорганизации вошел в ПАО Банк «ФК Открытие». ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «На Тольятти,42» Новосибирского филиала № ПАО, расположенного по адресу <адрес> к специалисту банка ФИО4 обратился клиент - ФИО1, который предоставил документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Рассвет-Строй», Решение учредителя № ООО «Рассвет-Строй», паспорт выданный на имя ФИО1 - директора ООО «Рассвет-Строй», Устав ООО «Рассвет-Строй», Личность ФИО1 была идентифицирована по предъявленному им паспорту, паспорт сомнений в подлинности не вызывал, с этих документов, были сделаны сканированные копии, оригиналы переданы клиенту, была заведена заявка. Все документы согласно правилам банка клиент подписывает лично в присутствии сотрудника Банка, на основании данных действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счет №, кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО1 снова обращался в банк для открытия ещё одного счета, обращался к сотруднику ФИО5, так ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. Также ФИО1 было подано заявление на выдачу USB-токена, для использования в системе Интернет Банк «Бинбанк Бизнес 2.0», ДД.ММ.ГГГГФИО1 от сотрудника банка - ФИО6 получил программные средства для формирования Ключей ЭП и USB-токены, о чем составлен и подписан Акт приема - передачи программных средств, при которой разъясняется недопустимость передачи третьим лицам личных учетных данных. В ПАО «Бинбанк» были открыты расчетные счета, а именно № - ДД.ММ.ГГГГ, № - ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 107-110).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашённых по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду ее неявки следует, что она работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса, в ОД № ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу <адрес><адрес> с февраля 2018 года, ранее у нее была фамилия ФИО7, в январе 2020 года, она вышла замуж и сменила фамилию с ФИО7 на Свидетель №5. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился клиент к сотруднику ФИО8, уполномоченное лицо ООО «Рассвет-строй» - ФИО1, который предоставил документы: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Рассвет-строй», Решение учредителя № ООО «Рассвет-строй», паспорт ФИО1, как директора ООО «Рассвет-строй», Устав ООО «Рассвет-строй», лист записи ЕРГЮЛ, договор аренды нежилого помещения, список участников ООО «Рассвет-строй». Личность уполномоченного лица, по регламенту, была идентифицирована по предъявленному паспорту. С указанных документов, сотрудником были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и в соответствии с регламентом обязанностей сотрудник завел заявку на открытие расчётного счета для юридических лиц. После положительного решения, службой безопасности банка, клиент был приглашен, и в присутствии сотрудника подписал пакет документов ДД.ММ.ГГГГ. Затем документы были направлены в правовой отдел и ООО «Рассвет-строй» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. После этого сотрудник завел заявку на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк). После того как данная заявка была отработана (на подключение к интернет-банку), клиент был приглашен для получения логина. Клиент пришел ДД.ММ.ГГГГ, предоставил паспорт для идентификации личности, получил логин на бумажном носителе, был проинформирован о том, что тот несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку (т.2 л.д.116-119);

Свидетель Свидетель №3, суду показала, что работает в должности операциониста юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ к сотруднику банка, а именно к ФИО9 в операционный офис «Новокузнецкий» филиала «Новосибирский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу Энтузиастов 21 <адрес> лично обратился клиент - ФИО1 - директор ООО «Рассвет-Строй», который предоставил документы: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Рассвет-Строй», Решение учредителя № ООО «Рассвет-Строй», паспорт выданный на имя ФИО1 - директора ООО «Рассвет-Строй», Устав ООО «Рассвет-Строй», лист записи ЕРГЮЛ, договор аренды нежилого помещения, список участников ООО «Рассвет-Строй». В этот же день было составлено и направлено заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, на проверку в службу безопасности, отсканированный пакет документов. 05.04.2018г. ФИО1 подписаны документы: Карточка образца подписи и оттиска печати, Анкета юридического лица, Сведения о бенефициарном владельце, Заявление на изготовление сертификата ключа аналога собственноручной подписи, заявление о выпуске корпоративной карты <данные изъяты>. Все документы подписаны директором ООО «Рассвет-Строй» ФИО1 и сотрудником ПАО «Банк Уралсиб», на основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет ООО «Рассвет-Строй» № и картсчет №. Также директор ООО «Рассвет-Строй» ФИО1ДД.ММ.ГГГГ лично подал в ПАО «Банк Уралсиб» филиал «Новосибирский» операционный офис «Новокузнецкий» по <адрес> заявление на изготовление сертификата открытого ключа - аналогом собственноручной подписи. Данный документ может быть сформирован только клиентом самостоятельно при входе в клиент-банк под своим логином и паролем. Клиент может его сразу подписать не в присутствии сотрудника банка, как согласно материалам юридического дела и было у ФИО1. При получении такого заявления сотрудник банка обязательно идентифицирует личность обратившегося путем сверки с оригиналом паспорта, предоставленного клиентом, данное заявление может быть принято только от уполномоченного лица, на имя которого создан ключ - аналог собственно-ручной подписи, при написании ФИО1 указанного заявления, его личность бы установлена и сверена с паспортом гражданина РФ. Заявление от ФИО1 принял сотрудник банка, после принятия данного заявления оно зарегистрировано в программе после чего происходит активация клиент-банка. С этого момента у клиента появляется полный доступ к расчетным счетам организации, а именно в случае с ФИО1

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что он является собственником офиса № по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился мужчина по имени Н. Виктор, который пояснил, что он представитель ФИО1 и что ФИО1 создает организацию ООО «Рассвет-Строй» и ему нужен офис. Они договорились, что Свидетель №4 выдаст гарантийное письмо, а в дальнейшем заключат договор аренды на офис. Самого ФИО1, он не видел, такой человек ему не знаком, он всегда общался только с Виктором. ДД.ММ.ГГГГ он выдал гарантийное письмо на ООО «Рассвет-Строй». Далее они с Виктором заключили договор аренды офиса № между Свидетель №4 и ООО «Рассвет-Строй» в лице ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. Также Виктор оплатил ему арендную плату за 1 месяц, однако ни Виктора, ни ФИО1 он не видел после подписания договора, а ООО «Рассвет-Строй» так и не заезжал в офис. ДД.ММ.ГГГГ им в одностороннем порядке договор был расторгнут, так как на связь никто не выходил, арендную плату далее никто не оплачивал.

Из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашённых по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду ее неявки следует, что она работает в ПАО «Сбербанк» в офисе 8615/461 Сибирского филиала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу <адрес>. Расчетный счет в ПАО «Сбербанк» на организацию ООО «Рассвет-Строй» был открыт после предоставления соответствующего пакета документов, а именно паспорта гражданина РФ, а также уставных документов на организацию, при непосредственном личном участии директора данной организации ФИО1 В случае с ООО «Рассвет-Строй», кроме открытия банковского счета была подключена система дистанционного банковского обслуживания АС «СББОЛ» - автоматизированная система сбербанк бизнес онлайн. При оформлении в заявлении ФИО1 указывал номер телефона №, на который должны приходить одноразовые смс-пароли, которые необходимо вводить для подтверждения операций по банковскому счету. ФИО1 указал rassvetstroi96@mail.ru как желаемый логин. ФИО1 были разъяснены уголовная и административная ответственность за передачу доступа к банковской системе третьим лицам, а также передачу платежных банковских карт третьим лицам, за что ФИО1 лично расписался. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рассвет-Строй» был открыт счет №, также банком была выпущена по заявлению ФИО1 бизнес-карта на имя держателя ФИО1№ с подключением услуги СМС-информирование по номеру №, указанному ФИО1 (т.3 л.д. 42-45);

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашённых по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду ее неявки следует, что с ФИО1, состоит в браке с ДД.ММ.ГГГГ, от брака имеют двух несовершеннолетних детей, в настоящее время с ним не проживает. Со слов супруга знает, что к нему обращался какой-то знакомый, просил его создать на своё имя организацию, открыть для нее расчетные счета и все, за это ему пообещали дать денежные средства в размере 10 000 рублей. Позже ей муж сообщил, что создал на свое имя организацию и открыл для нее счета, получил за это 10 000 рублей. (т.2 л.д. 240-242);

Из показаний свидетеля Свидетель №9, оглашённых по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду его неявки следует, что он в ООО «Рассвет-Строй» никогда не работал, денежные средства в подотчет ему не выдавались. О факте выдачи ему денежных средств под отчет в ООО «Рассвет-Строй» слышит впервые. ФИО1, ему знаком, учились с ним в одной школе. Со слов ФИО1 ему известно, что ФИО1 также регистрировал на свое имя организацию без цели управления, за денежное вознаграждение. ФИО1 предпринимательством никогда не занимался и познаний в данной области не имеет (т.3 л.д. 38-41).

Вина ФИО1 подтверждается письменными материалами, исследованными в судебном заседании.

Материалами оперативно-розыскных мероприятий:

- рапортом об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.5-6); - постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.11-13), - выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рассвет-Строй» ИНН № и сведениями о банковских счетах налогоплательщика (т.1 л.д.18-19, т.1 л.д. 41-47);

- распиской о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица (т.1 л.д.20),

- решением № единственного участника ООО «Рассвет-Строй», заявлением о госрегистрации юридического лица, сведениями об учредителе – физическом лице, уставом, гарантийным письмом, свидетельством о государственной регистрации (т.1л.д.22-36);

- рапортом на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Рассвет-Строй» (т.1 л.д.49-50),

- постановлением о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Авангард» (т.1 л.д. 51-52);

- постановлением о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 31.08.2020г. (т.1 л.д.53);

- информацией полученной от ПАО АКБ «Авангард» в отношении ООО «Рассвет-Строй» о счетах в банке ООО «Рассвет-Строй» - №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, копии документов из банковского досье клиента, IP-адреса, выписку по счету 40№ (т.1 л.д.55-116);

- постановление № о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (т.1 л.д.117-118);

- постановлением Центрального районного суда <адрес> о разрешении производства ОРМ (т.1 л.д.119-120),

- ответом ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которого Банк предоставляет сведения о движении денежных средств по счету 40№, (т.1 л.д.121-150);

- постановлением № о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» в ПАО ФК «Открытие» (т.1 л.д.150-151);

- постановление Центрального районного суда <адрес> о разрешении производства ОРМ (т.1 л.д.152);

- ответ ПАО ФК «Открытие», согласно которого Банк предоставляет выписку движения денежных средств по счетам 40№ и 40№, юридическое дело ООО «Рассвет-Строй», а также сведения по IP-адресам, указанные документы содержатся на CD-диске (т.1 153-155);

- постановление Центрального районного суда <адрес> о разрешении производства ОРМ (т.1 л.д.158);

- ответ «Сбербанк», согласно которого Банк предоставляет выписку движения денежных средств по счетам, юридическое дело ООО «Рассвет-Строй», а также сведения по IP-адресам, указанные документы содержатся на CD-диске (т.1 159-161);

- постановлением № о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» в АО «Тинькофф Банк» (т.1 л.д.162-162);

- постановление Центрального районного суда <адрес> о разрешении производства ОРМ (т.1 л.д.164);

- ответ АО «Тинькофф Банк», согласно которого Банк предоставляет выписку движения денежных средств по счетам, юридическое дело ООО «Рассвет-Строй», а также сведения по IP-адресам (т.1 л.д. 166-213);

- постановление Центрального районного суда <адрес> о разрешении производства ОРМ (т.1 л.д.216);

- ответ ПАО «Банк УРАЛСИБ», согласно которого Банк предоставляет выписку движения денежных средств по счетам, юридическое дело ООО «Рассвет-Строй», а также сведения по IP-адресам, указанные документы содержатся на CD-диске (т.1 л.д.218-219);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ результатов ОРМ «Наведение справок», «Опрос» в отношении ФИО1, указанные документы признаны в качестве вещественных доказательств ( т.2 л.д.1-21);

- протоколом осмотра от 08.02.2021г., согласно которому объектом осмотра является регистрационное дело ООО «Рассвет - Строй» ИНН <***>, указанные документы признаны в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 99-101, л.д. 102);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является паспорт гражданина Российской Федерации серия <...>, код 420-054, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя ФИО1 возвращён ФИО1, указанный документ признан в качестве вещественного доказательства(т.2 л.д.99-101,102);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является лист в клетку со свободными образцами почерка ФИО1, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 152-154,155);

- протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО1, указал адрес <адрес>, ТРЦ «Сити-Молл», откуда он отправил Виктору фотографии своего паспорта для подготовки документов, необходимых для создания ООО «Рассвет-Строй», кроме того, ФИО1 указал адреса: <адрес> ПАО «Сбербанк», Тольятти, 25 ПАО ФК «Открытие», <адрес> АО «Тинькофф банк», <адрес> ПАО «Банк Уралсиб», <адрес> «А» ПАО АКБ «Авангард», <адрес> «А» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» куда он ездил с Виктором и где по его указанию он открывал расчетные счета, получал карты и ключи доступа к расчетному счету, которые в последствии передавал Виктору (т.2 л.д. 179-193);

- протоколом получения образов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО1 получены образцы почерка и подписи (т.2 л.д.157-166);

- протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №5 и подозреваемым ФИО1, от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой: Свидетель №5 пояснила, что ФИО1 директор ООО «Рассвет-Строй», который в 2018 году открывал в ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития» расчетный счет для указанной организации. ФИО1 указанную информацию подтвердил (т.3 л.д. 1-4);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой рукописная запись, расположенная в графе «Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке на стр. 10 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании форма №Р11001 – выполнена ФИО1 (т.3 л.д. 173-177).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

В ходе следствия подсудимый подробно описывал свои действия, что по просьбе знакомого ФИО10 им было создано и зарегистрировано ООО «Рассвет-Строй», хозяйственной деятельностью которого заниматься не собирался. По просьбе Виктора им на указанное Общество были открыты расчетные счета в банках АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с возможностью его дистанционного банковского обслуживания (ДБО). При открытии счетов ему была разъяснена ответственность за передачу электронных средств для дистанционного доступа к расчетному счету организации третьим лицам. Однако, ФИО1, согласно ранее состоявшейся договоренности, полученные в банке логин и пароль для доступа в ДБО передал лицо 1, за что получил от него денежную сумму в 10 000 рублей.

Суд оценивает показания ФИО1 как достоверные, не содержащие самооговора. При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО1 присутствовал защитник, что подтверждается ее подписью в протоколах допроса, наличием ордера в материалах дела. Перед началом допроса ФИО1 надлежащим образом был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случаях последующего отказа от этих показаний. Также ФИО1 разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ. Каких-либо замечаний после проведения допроса от ФИО1 и его защитника не поступили.

В судебном заседании ФИО1 подтвердил данные им ранее показания в ходе предварительного следствия, пояснив, что все показания даны добровольно, они полностью согласуются с показаниями свидетелей, а также другими доказательствами по делу относительно обстоятельств совершенного преступления.

Так, при проверке показаний на месте ФИО1 были сообщены сведения аналогичные его показаниям, данными в ходе следствия. При этом, ФИО1 указал на здания, где располагались банки АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в которых он открывал счета от имени директора ООО «Рассвет-Строй», и по выходу из банков документы он передал за денежное вознаграждение ФИО10. При этом сам вышеуказанными счетами не распоряжался, доступа к ним не имел.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, что в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» из банков АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», получены копии регистрационного и юридического дела в отношении ООО «Рассвет-Строй». Из исследованных материалов следует, что ФИО1 создано указанное юридическое лицо, которое зарегистрировано в ИФНС, после чего представлен пакет документов в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», где открыты расчетные счета ООО «Рассвет-Строй».

В ходе предварительного следствия осмотрены материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, а также, представлена информация на дисках из банков юридического дела, в которых содержатся карточка с образцами подписей и оттиском печати, заявление, подписанное ФИО1 как учредителя и директора ООО «Рассвет-Строй» на открытие расчетных счетов в банках АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

В юридическом деле содержатся заявление о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа – Офис». В заявлении при открытии счета ФИО1 указал сведения о намерении совершать операции по расчетному счету. Кроме того, отмечено согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счета. Кроме того, в заявлении содержится информация о том, что ФИО1 обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из исследованных в судебном заседании документов, содержащихся в юридическом деле, следует, что в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ФИО1 при открытии расчетных счетов было подписано заявление о получении логина и пароля, дающие доступ онлайн к пользованию расчетным счетом и позволяющие клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею в судебном заседании, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ на основании поданных документов принято решение о создании юридического лица ООО «Рассвет-Строй», присвоен №.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «Рассвет-Строй», а также показаний подсудимого о том, что полученные в банках пароль, логин для дистанционного доступа к расчетному счету при открытии расчетного счета, документы были им переданы ФИО10, то есть третьему лицу, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО1 беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности также согласуются с показаниями ФИО1 и другими доказательствами по делу.

Из материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а именно статьей 15 Закона, устанавливающей право органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность проводить оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Закона, в том числе производить при их проведении изъятие документов, предметов.

Гласное оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок» проведено на основании постановления судьи Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства, поданного надлежащим должностным лицом.

Порядок, ход и результаты проведенного оперативного мероприятия зафиксированы в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю.

Указанные в материалах ОРМ сведения проверены в ходе предварительного следствия, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. В связи с вышеизложенным материалы оперативно-розыскной деятельности также признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

На основании исследованных доказательств, в том числе сведений, содержащихся в протоколах следственных действий, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления (неправомерный оборот средств платежей, электронных носителей информации, совершенного ФИО1) достоверно установлены.

В судебном заседании, государственный обвинитель изменил обвинение, путем исключения из квалификации действий ФИО1 указание на сбыт электронных носителей информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия. Однако, в судебном заседании доказательств их получения ФИО1 в банке и последующего сбыта таких объектов (как то флэш-накопитель, бизнес-карта, иные носители информации) не добыта.

Суд считает данное изменение обвинения мотивированным и принимает его, оно является обязательным для суда с учетом принципа состязательности, а также в силу того, что обвинение в судебном заседании формулируется и поддерживается государственным обвинителем.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой в инкриминируемом ему деянии.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности ФИО1 в совершении преступления, описанного судом, в связи с чем, квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

Суд пришел к такому выводу на основании следующего.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логин и пароль, выданные ФИО1 при открытии счета предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которой и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логин и пароль, выданный ФИО1 как клиенту банка, обладают признаками электронного средства платежа.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Рассвет-Строй», действуя от его имени, открыл в банках АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетные счета.

Получив от представителя банка логин и пароль для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Рассвет-Строй», которые являются электронными средствами информации, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рассвет-Строй», надлежащим образом осведомленный о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал их ФИО10

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1,, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Рассвет-Строй», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логина и пароля, за денежное вознаграждение ФИО10, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности ФИО1, который в психиатрическом, наркологическом диспансерах на учете не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, состоит в браке, работает официально, имеет на иждивении двух малолетних детей, к уголовной ответственности привлекается впервые.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд в соответствии с п. «г,и» ч. 1 и ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, его молодой возраст, наличие малолетних детей у виновного, активное способствование расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний в качестве подозреваемого и обвиняемого, то обстоятельство, что к уголовной ответственности привлекается впервые.

Отягчающие вину обстоятельства отсутствуют.

Принимая во внимание указанные обстоятельства в совокупности, тяжесть совершенного преступления, его общественную опасность, а также личность подсудимого, учитывая цели наказания, условия для исправления подсудимого, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая санкцию ч.1 ст. 187 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы. Оснований для замены его на принудительные работы суд не находит.

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих, суд при назначении наказания учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит.

Вместе с этим, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, материальное положение ФИО1, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Исходя из принципа справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению и личности виновного, суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания, под контролем уголовно-исполнительной инспекции с возложением обязанностей. В связи с чем, считает необходимым наказание в виде лишения свободы назначить с применением правил ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения ФИО1 следует оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 месяцев

Обязать ФИО1 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, согласно установленного инспекцией графика 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа.

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок в соответствии с ч.3 ст. 73 УК РФ время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «Рассвет-Строй» (т.2 л.д.70-98), лист в клетку с рукописным текстом ФИО1 (т.2 л.д.151) - хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

-паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 возвращенный под сохранную расписку ФИО1 – вернуть по принадлежности - ФИО1 (т.2 л.д.8-9).

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с использованием системы видеоконференц-связи. Кроме того, осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному ему защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Э.Е. Абрамян