Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина РФ, со средним специальным образованием, не состоящего в браке, иждивенцев не имеющего, не работающего, зарегистрированного в 7, и проживающего в 3, не судимого:

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории , получил от лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо ООО «Перспектива» ИНН: <***> и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» (далее по тексту – ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту – АО «Райффайзенбанк), Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» (далее по тексту – ПАО «Банк ВТБ»), Акционерное общество «Альфа-Банк» (далее по тесту – АО «Альфа-Банк»), расчетные счета для ООО «Перспектива» ИНН: <***> с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и сбыть лицу 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Перспектива» ИНН: <***>.

Далее ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Перспектива» ИНН: <***> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение согласился с поступившим от лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Перспектива» ИНН: <***> с подключением к ним системы ДБО и сбыта лицу 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Перспектива» ИНН: <***>, поскольку лицо 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) и иные участники преступления самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Перспектива» ИНН: <***>, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Перспектива» ИНН: <***>, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «Перспектива» ИНН: <***> ФИО1, который являлся подставным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Перспектива» ИНН: <***> и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу:, обратился к представителю отделения банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» с целью открытия расчетного счета для ООО «Перспектива» ИНН: <***>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Перспектива» ИНН: <***>, полученной от лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, акт приема-передачи установочного комплекта системы ДБО по расчетному счету №, по рассмотрению которых ООО «Перспектива» в лице директора ФИО1ДД.ММ.ГГГГ открыло в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» расчетный счет № в рублях Российской Федерации. Также ДД.ММ.ГГГГФИО1 находясь в отделении банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по адресу:, получил установочный комплект системы ДБО, содержащий защищенные носители для ключей электронной подписи и Пин-конверт № с логином и паролем для доступа к системе ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для ООО «Перспектива» ИНН: <***>.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенного по адресу:, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), лично передал ему установочный комплект системы ДБО, содержащий защищенные носители для ключей электронной подписи и Пин-конверт № с логином и паролем для доступа к системе ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для ООО «Перспектива» ИНН: <***>.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), ДД.ММ.ГГГГФИО1 вновь обратился в отделение банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенное по адресу:, где подписал договор №ВS-024-1556 по обслуживанию счета для расчетов по операциям с использованием международной корпоративной карты VISA BUSINESS ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» к специальному карточному счету №, заявление на открытие специального карточного счета, заявление о предоставлении в пользование международной корпоративной каты VISA BUSINESS ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» к специальному карточному счету №, по рассмотрению которых ООО «Перспектива» ИНН: <***> в лице директора ФИО1 открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» специальный карточный счет №. При этом в целях реализации единого преступного умысла ФИО1 в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по указанию лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), находясь в офисе ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по адресу:, оформил доверенность, согласно которой ООО «Перспектива» ИНН: <***> в лице директора ФИО1 поручает лицу 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) получить в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» банковскую карту VISA BUSINESS ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», выпущенную на имя ФИО1 к специальному карточному счету № и соответствующий ей пин-конверт, с правом расписываться в их получении, а также совершать иные действия и формальности необходимые для выполнения указанного поручения.

После чего, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь возле отделения банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенного по адресу:, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), путем удостоверения своей подписью, как директора ООО «Перспектива» ИНН: <***>, доверенности, предоставил лицу 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) право и беспрепятственную возможность получения банковской карты VISA BUSINESS ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» № к специальному карточному счету № и соответствующий ей пин-конверт. В результате чего, лицо 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», по адресу:, получил банковскую карту VISA BUSINESS ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» №******7528 к специальному карточному счету № и соответствующий ей пин-конверт, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по специальному карточному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для ООО «Перспектива» ИНН: <***>.

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), ДД.ММ.ГГГГФИО1 вновь обратился в отделение банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенное по адресу:, где подписал сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером: 01:с5:03:02:11:с3:01:20:03:01:43:79 предназначенного для ДБО по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для ООО «Перспектива» ИНН: <***>.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенного по адресу:, ФИО1 будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), лично передал ему сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером: 01:с5:03:02:11:с3:01:20:03:01:43:79 предназначенного, для ДБО по расчетному счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» для ООО «Перспектива» ИНН: <***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГФИО1 во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), прибыл в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: , где обратился к представителю АО «Райффайзенбанк» с целью открытия расчетного счета для ООО «Перспектива» ИНН: <***>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Перспектива» ИНН: <***>, ранее полученной им от лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), при этом подписал заявление на заключение договора банковского (расчётного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», по рассмотрению которого, ООО «Перспектива» ИНН: <***> в лице ФИО1ДД.ММ.ГГГГ открыло в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), ДД.ММ.ГГГГФИО1 вновь обратился в отделение банка АО «Райффайзенбанк», по адресу: , где оформил доверенность, согласно которой ООО «Перспектива» ИНН: <***> в лице директора ФИО1 уполномочивает лицо 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) на выполнение следующих действий для расчетного счета №: получение ключевых носителей с ключами, получение дистрибутив клиентского рабочего места СКБ, подписание акта приема-передачи ключевых носителей, получение бланков заявлений на изготовление сертификата открытого ключа, получение дебетовой корпоративной карты, получение запечатанного пин-конверта к дебетовой карте, подписание всех документов и совершение необходимых действия для выполнения вышеуказанных полномочий от имени ООО «Перспектива».

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), ДД.ММ.ГГГГФИО1 вновь обратился в отделение банка АО «Райффайзенбанк», по адресу: , где подписал заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «Elbrus Internet» и подключение к системе Банк-Клиент «Elbrus Internet» в АО «Райффайзенбанк» к расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Перспектива» ИНН: <***>.

После чего, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, находясь возле отделения банка АО «Райффайзенбанк», по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), путем удостоверения своей подписью, как директора ООО «Перспектива» ИНН: <***>, доверенности, предоставил лицу 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) право и беспрепятственную возможность получения средств доступа в систему Банк-Клиент «Elbrus Internet», а именно пин-конверт № и USB-token №А063716 по расчетному счету №. В результате чего, лицо 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении банка АО «Райффайзенбанк» по адресу: «Elbrus Internet», а именно пин-конверт № и USB-token №А063716 по расчетному счету №, тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Перспектива» ИНН: <***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГФИО1 во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), прибыл в отделение банка ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: , где обратился к представителю ПАО «Банк ВТБ» с целью открытия расчетного счета для ООО «Перспектива» ИНН: <***>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Перспектива» ИНН: <***>, ранее полученной им от лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), при этом подписал заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк ВТБ» на публичных условиях, по рассмотрению которого ООО «Перспектива» ИНН: <***> в лице ФИО1ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № в рублях Российской Федерации.

Далее в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в продолжение своего единого преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), вновь обратился в отделение банка ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: , где подписал акт об оказании услуг криптографической защиты, по рассмотрению которого ФИО1 получил в отделении банка ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: , средства криптографической защиты информации, а именно СКЗИ/ USB-token к расчетному счету №.

После чего, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Банк ВТБ», по адресу: , ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), лично передал ему средства криптографической защиты информации, а именно СКЗИ/ USB-token к расчетному счету №, полученные в отделении банка ПАО «Банк ВТБ», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» для ООО «Перспектива» ИНН: <***>.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в продолжение своего единого преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), ФИО1 вновь обратился в отделение банка ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: , где подписал заявление на открытие счета в ПАО «Банк ВТБ», договор № об открытии счета (счетов) для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных карт (корпоративных карт), представленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заявление на предоставление карты к специальному банковскому счету №, по рассмотрению которых ООО «Перспектива» ИНН: <***> в лице ФИО1ДД.ММ.ГГГГ открыло специальный банковский счет № в рублях Российской Федерации. Также на ООО «Перспектива» ИНН: <***> в ПАО «Банк ВТБ» была выпущена банковская карта Visa Business № к специальному банковскому счету №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле отделения банка ПАО «Банк ВТБ», по адресу: , ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), лично передал ему банковскую карту Visa Business № к специальному банковскому счету №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по специальному банковскому счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» для ООО «Перспектива» ИНН: <***>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в дневное время, по ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), прибыл в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: , где обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета для ООО «Перспектива» ИНН: <***>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Перспектива» ИНН: <***>, ранее полученной им от лица 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), при этом подписал заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» по расчетному счету №, по рассмотрению которых ООО «Перспектива» ИНН: <***> в лице директора ФИО1ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее ФИО1ДД.ММ.ГГГГ в продолжение своего единого преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве) вновь прибыл в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: , где обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью получения банковской карты и подписал акт приема-передачи карты к расчетному счету № и пин-конверта к ней, на основании которого ДД.ММ.ГГГГФИО1 находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк» по адресу: получил банковскую карту «Альфа-Cash Ультра» № к расчетному счету № и Пин-конверт № к ней.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь возле отделения банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: , ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве), лично передал ему банковскую карту «Альфа-Cash Ультра» № к расчетному счету № и Пин-конверт № к ней, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» для ООО «Перспектива» ИНН: <***>.

Подсудимый ФИО1 от дачи показаний отказался, воспользовался ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 1-7, л.д.155-161), которые он не оспорил в судебном заседании, следует, что осенью 2015 года его знакомый предложил ему заработать, он согласился, так как был в трудном финансовом положении. Через несколько дней знакомый сообщил, что надо ехать на встречу по поводу заработка, сказал взять с собой паспорт, СНИЛС, ИНН. Он и его знакомый подъехали к ГИБДД в , где встретились с Свидетель №6, который предложил ему оформить на него фирму за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей, пояснив, что он финансово-хозяйственную деятельность в фирме осуществлять не будет, она просуществует какое-то время, после чего ее закроют. После чего он передал Свидетель №6 свой паспорт, СНИЛС и ИНН, чтобы он сделал копии. Позже Свидетель №6 сообщил, что необходимо съездить к нотариусу. Они с его знакомым и Свидетель №6 встретились у нотариуса по адресу: , где он подписал заявление о государственной регистрации ООО «Перспектива». С Свидетель №6 он общался по мобильному телефону, он часто менял номера, поэтому указать их не может, у него они не сохранились. Через некоторое время в ноябре 2015 года при личной встрече у него дома, его знакомый сообщил, что нужно съездить в . В этот же день, вечером они встретились с Свидетель №6 у Драмтеатра , откуда на такси они поехали в . В примерно в 9-10 утра он с Свидетель №6 поехал в налоговую инспекцию, где он получил пакет документов на ООО «Перспектива», все документы он передал Свидетель №6 при выходе из налоговой инспекции по адресу: . В фирме, расположенной напротив налоговой Свидетель №6 заказал и оплатил печать организации. Сколько раз он ездил в с Свидетель №6 он в настоящее время не помнит, в связи с давностью событий. Также хочет пояснить, что в он совместно с Свидетель №6 ездил в отделение банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Так, согласно представленным ему на обозрение следователем копиям юридического дела ООО «Перспектива» из ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ он направился с Свидетель №6 на такси в отделение ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенное по адресу: . Возле банка Свидетель №6 дал ему уставные документы ООО «Перспектива», печать ООО «Перспектива» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в данном банке, объяснил, как необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. Он все сделал, как ему говорил Свидетель №6, указал номер телефона и адрес электронной почты которые ему сказал Свидетель №6 Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передал ему на подпись следующие документы: карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, акт-приема передачи установочного комплекта системы ДБО, заявление на открытие счета, так же им была подписана доверенность на Свидетель №6 для получения им банковской карты и пин-конверта к ней. Подписи в указанных документах от его имени выполнены им. На основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» на ООО «Перспектива» были открыты два расчетных счета. Также ДД.ММ.ГГГГ он получил установочный комплект системы ДБО, а именно: защищенные носители для ключей ЭП, пин-конверт. Все полученные документы и предметы ДД.ММ.ГГГГ он передал Свидетель №6, который ждал его возле банка по адресу: . После чего Свидетель №6 дал ему деньги на билет до , в свою очередь он со своим знакомым остались в . Через какое-то время Свидетель №6 сообщил ему, что необходимо съездить в для открытия расчетного счета. В они ездили на такси вдвоем с Свидетель №6 Так, согласно предоставленным ему на обозрение следователем копиям документов юридического дела ООО «Перспектива» в АО «Райффайзенбанк» он может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ он с Свидетель №6 прибыли в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: . Возле банка Свидетель №6 дал ему уставные документы ООО «Перспектива», печать ООО «Перспектива» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в АО «Райффайзенбанк», объяснил, как необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. Он все сделал, как ему говорил Свидетель №6, указал номер телефона, который ему сказал Свидетель №6, чтобы у неизвестных ему лиц был доступ к расчетным счетам, он понимал, что называя не принадлежащие ему номер телефона и адрес электронной почты он предоставляет доступ третьим лицам к расчетным счетам, для проведения неправомерных операций, так как счетом может распоряжаться лицо, которое не имеет право доступа к нему. Он предоставил сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» был открыт расчетный счет. Все предметы и документы, полученные им в отделении банка, он передал Свидетель №6 возле отделения АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: .

Так, согласно предоставленным ему на обозрение следователем копиям документов юридического дела ООО «Перспектива» в ПАО «ВТБ Банк», он может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ он, по просьбе Свидетель №6 обратился в отделение ПАО «ВТБ Банк», расположенное по адресу: . Возле банка Свидетель №6 дал ему уставные документы ООО «Перспектива», печать ООО «Перспектива» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в ПАО «ВТБ Банк», он все сделал, как ему говорил Свидетель №6 ответил на вопросы так как он его учил, указывал номер телефона и адрес электронной почты которые ему сказал Свидетель №6 На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ Банк» на ООО «Перспектива» был открыт расчетный счет. Также им был получен USB-токен для доступа к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГ все полученные предметы и документы он передал Свидетель №6 возле отделения ПАО «ВТБ Банк» по адресу: .

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №6 он снова обратился в отделение ПАО «ВТБ Банк», расположенное по адресу: , где подписал заявление на открытие счета и заявление на предоставление банковской карты, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ Банк» на ООО «Перспектива» были открыт расчетный счет, а также получена банковская карта Visa Busness №. Все полученные документы ДД.ММ.ГГГГ он передал Свидетель №6 возле отделения ПАО «ВТБ Банк» по адресу: . Подписи в указанных документах от его имени выполнены им.

Согласно предоставленным ему на обозрение следователем копиям юридического дела ООО «Перспектива» в АО «Альфа-Банк», он может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ он, по просьбе Свидетель №6 обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: . Возле банка Свидетель №6 дал ему уставные документы ООО «Перспектива», печать ООО «Перспектива» и сказал, что он должен будет открыть расчетные счета в АО «Альфа-Банк», объяснил, какие вопросы ему будут задавать сотрудники банка, сказал, что необходимо отвечать на вопросы сотрудников банка. Он все сделал как ему говорил Свидетель №6 указал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему сказал Свидетель №6: ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Перспектива» в АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет с подключением системы «Альфа-Бизнес Онлайн», все полученные документы были переданы ДД.ММ.ГГГГ им Свидетель №6, который ждал его возле отделения АО «Альфа-Банк», по адресу: . ДД.ММ.ГГГГ он снова прибыл в отделение АО «Альфа-Банк», где получил банковскую карту и пин-конверт к ней, которые передал Свидетель №6ДД.ММ.ГГГГ возле отделения АО «Альфа-Банк». После того, как он получил денежные средства от Свидетель №6, он вопросами фирмы «Перспектива» не занимался. При ее регистрации он сам финансово-хозяйственной деятельностью по фирме заниматься не собирался, знал, что никакого отношения к ней иметь не будет. Ничего по поводу движения денежных средств по счету он пояснить не может, так как ему не было ничего известно, доступа к счетам он не имел. С кем из контрагентов ООО «Перспектива» осуществляло свою деятельность ему не известно. При открытии расчетных счетов, ему разъясняли ответственность за то, что нельзя передавать данные о счетах, банковские карты и средства дистанционного доступа к счетам третьим лицам. Он не занимался управлением ООО «Перспектива» и не планировал делать этого, создал ее исключительно ради денежного вознаграждения.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО1, подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №7 суду показала, что подсудимый приходится сыном. ДД.ММ.ГГГГ он учился, работал в Детском саду. Окончил 9 классов, опыта в управлении фирмой, в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не имеет и никогда не имел. По поводу регистрации на его имя фирмы ООО «Перспектива» и открытия расчетных счетов в кредитных организациях на ООО «Перспектива» сын, говорил, что по просьбе знакомого Свидетель №6 зарегистрировал на себя фирму, являлся номинальным директором. Свидетель №6 приезжал к сыну, забирал его вечером, утром привозил его в .

Свидетель Свидетель №5 суду показала, что работает в должности главного специалиста по обслуживанию юридических лиц. При открытии расчетных счетов клиент – руководитель ООО предоставляет пакет документов (уставных), свой паспорт. Личность клиента устанавливается путем проверки оригинала его паспорта, и сличением внешности обратившегося лица с имеющейся в паспорте фотографией. С представленных документов сотрудник банка подготавливает пакет типовых документов, которые подписывает клиент. На период 2016 года клиент проходил соответствующую проверку на сайте МВД о действительности паспорта клиента, а также о наличии у клиента действующей организации. На основании подписанных клиентом документах происходит открытие расчетного счета. Подключение к системе ДБО происходило следующим образом: клиент регистрировался на официальном сайте ПАО «Банк ВТБ» сертификат ключа проверки ЭП, распечатывал его, с указанным сертификатом приходил в отделении банка и сотрудник банка активировал указанный сертификат. Клиент регистрировал сертификат либо на свою флеш-карту либо дополнительной защиты регистрация сертификата происходила на флеш-карту (USB-token) выданную банком. Предложение по открытию банковского счета является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте Банк-ВТБ (ПАО). Сотрудники разъясняют клиентам о недопустимости передачи электронных средств платежа третьим лицам, а также о том, что при передаче их третьим лицам клиент несет уголовную ответственность. По поводу открытия расчетных счетов ООО «Перспектива» ничего пояснить не может, из-за давности событий.

Из оглашенных показаний Свидетель №6 (т.3 л.д.172-175), данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является обвиняемым по выделенному уголовному делу. Согласно регистрационного дела ООО «Перспектива», по указаниям ФИО4 он предлагал своим знакомым работу за вознаграждение и передавал знакомым номер телефона ФИО4, для того, чтобы тот ввел их в курс дела по регистрации на них обществ. ФИО1 передал свой паспорт гражданина РФ, он в свою очередь передал его паспорт ФИО4. Он вместе с ФИО1, по указанию ФИО4, ездил в банки: в : ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; в : АО «Райффайзенбанк»; в : АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», в которых были открыты расчетные счета на ООО «Перспектива». Кроме того, в Новосибирске, в АО «Райффайзенбанк» ФИО1 на его имя была выписана доверенность на получение ключевых носителей с ключами, получение дистрибутив клиентского рабочего места СКБ, подписывание акта приема-передачи ключевых носителей, получение бланков заявлений на изготовление сертификата открытого ключа, получение дебетовой корпоративной карты, получение запечатанного пин-конверта к дебетовой карте, прописывание всех документов и совершение необходимых действия для выполнения вышеуказанных полномочий от имени ООО «Перспектива». Согласно представленных ему в ходе допроса документов из юридического дела ООО «Перспектива» в АО «Райффайзенбанк», им были получены средства доступа в систему Банк-Клиент «Elbrus Internet»: USB-токен №А063716 и Пин-конверт №. Подпись в акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ от его имени выполнена им. Также, согласно представленным копиям документов юридического дела ООО «Перспектива» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ФИО1 на его имя была выписана доверенность на получение в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» банковской карты VISA BUSINESS, выпущенной на ФИО1 и соответствующий ей пин-конверт. Согласно расписке, в получении пин-кода и банковской карты ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» им была получена банковская карта и пин-конверт к ней. Подпись в расписке о получении банковской карты и пин-конверта к ней от его имени выполнены им. Все полученное от представителя банка на основании доверенности он получал и в дальнейшем передавал ФИО4. Все что ФИО1 в банках получал сам, он передавал это ему возле банков сразу же после того, как получал, а он в свою очередь полученные от ФИО1 документы передавал ФИО4. Все полученные ЭЦП, банковские карты, конверты и иные документы с банков от ФИО1, а также полученные им конверты и документы от имени ФИО1 по доверенности, он передавал ФИО4. Что происходило дальше с переданными им ФИО4 ЭЦП, банковскими картами и документами, полученными в банках об открытии счетов, ему неизвестно, ФИО4 в известность его не ставил.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.247-249), данных в ходе предварительного следствия, следует, что состоит в должности заместителя генерального директора ООО «КИФ». Деятельность организации заключается в сдаче в аренду офисных помещений по адресу: , находящихся в собственности их организации. Заключением договоров аренды офисов, отслеживанием поступления арендной платы занимается она. Осенью 2015 года к ней обратился мужчина для заключения договоров аренды для ООО «Перспектива». ДД.ММ.ГГГГ между «Алтай КИФ» и ООО «Перспектива» был заключен договор аренды офиса № по , договор подписывали в их офисе, либо она могла передать его для подписи на руки мужчине, точно сказать не может, поскольку прошло много времени. Мужчина оставил контактный номер телефона №, который был записан как «Свидетель №6». Фактически организация в данном здании никогда не находилась, арендной платы никогда от ООО «Перспектива» не поступало, по данному поводу она общалась с их представителем Е. по номеру – №. Также обратившемуся от имени ООО «Перспектива» она выдавала гарантийное письмо, для постановки на учет организации в налоговом органе. Фактически ООО «Перспектива» по адресу: никогда не находилось, но после общения с представителем ООО «Перспектива», стала поступать оплата с ДД.ММ.ГГГГ, переводили из «Ханты-Мансийского банка», затем она формировала акт аренды площадей, которые скорее всего направляла в ООО «Перспектива» электронной почтой, позже экспресс почтой пришли акты, подписанные директором ООО «Перспектива» - Шумковским.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 (т.3 л.д.100-102), данных в ходе предварительного следствия, следует, что он осужден по ч. 1 ст. 187 УК РФ Центральным районным судом к 1 году условно, за то, что он передавал доступы к расчетным счетам ООО «Радуга» третьим лицам, в частности Свидетель №6. В ООО «Радуга» он являлся лишь номинальным директором, финансово-хозяйственную деятельность там он не вёл, в деятельности данного Общества никаким образом не участвовал и не собирался, а делал это лишь для получения денег, которые ему были обещаны Свидетель №6 за открытие ООО «Радуга». Относительно банковских операций между ООО «Радуга» и ООО «Перспектива» он ничего пояснить не может, так как доступа к банковским счетам ООО «Радуга» у него не было. Что это были за операции, кто конкретно и для чего их производил ему неизвестно. Директора ООО «Перспектива» ФИО1 он не знает, никогда его ранее не видел, относительно деятельности организации никогда с ним не общался, возможно, что он является таким же номинальным учредителем и директором, как и он.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами, исследованным в судебном заседании:

- копией регистрационного дела ООО «Перспектива» на 50 листах (т.1 л.д.191-241);

- запросом № от ДД.ММ.ГГГГ начальнику МИФНС России № по, в котором просят предоставить информацию о процедуре регистрации юридического дела ООО «Перспектива» (т.2 л.д.1-3);

- ответом на запрос МРИ ФНС № поот ДД.ММ.ГГГГ о том, что в указанной инспекции зарегистрировано ООО «Перспектива» (т.2 л.д. 4-8);

- ответом на запрос ИФНС по от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения о банковских счетах ООО «Перспектива»: АО «Альфа-Банк» Новосибирский №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, БАНК ВТБ «ПАО» «Сибирский» в Новосибирске № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, АО «Райффайзенбанк» «Сибирский» №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.11);

- ответом на запрос МРИ ФНС № поот ДД.ММ.ГГГГ о том, что в указанной инспекции ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ООО «Перспектива», заявитель ФИО1, дата получения документов после регистрации ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 18);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в АО «Райффайзенбанк» по изъяты оригиналы договоров на открытие (закрытие) счетов (т.2 л.д.33-36);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№-МСК-ГЦОЗ/18 от АО «Райффайзенбанк», согласно которой предоставлена копия банковской выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.49-52);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в филиале «Сибирский» ПАО Банк «Открытие» , изъяты оригиналы ООО «Перспектива» ИНН <***> № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.77-87);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изъяты юридическое дело в ПАО «Банк ВТБ» ООО «Перспектива» (т.2 л.д.128-131);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изъято юридическое дела в АО «Альфа-Банк» ООО «Перспектива» (т.2 л.д.195-199);

- ответом на запрос АО «Альфа-Банк», согласно которой направлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Перспектива» (т.2 л.д.227-228);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого следующие подписи от имени ФИО1, расположенные: пять подписей в столбце «ФИО и подпись лица, получившего документ» в строках №№ таблицы в Листе учета выдачи документов вх. №А/2015 (л. 34 подшивки документов дела); одна подпись в графе «Учредитель ФИО1» в Гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ об обязательстве оплаты уставного капитала общества; одна подпись в графе «Директор «Перспектива» ФИО1» в Приказе от ДД.ММ.ГГГГ о назначении и полномочиях директора ООО «Перспектива»; одна подпись в графе «Учредитель ФИО1» в Решении от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива»; одна подпись ниже графы «Всего на 13 листах», в графе «ФИО1» на бирке, наклеенной на оборотной стороне 13-го листа Устава ООО «Перспектива» - вероятно выполнены самим ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ответить на вопрос об исполнителе данных подписей от имени ФИО1, в категорической форме, не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. Рукописные записи «ФИО1 26.11.2015», расположенные ниже таблицы «Сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица» в Листе учета выдачи документов вх. №А/2015 - выполнены самим ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.3 л.д.31-35);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи расположенные: в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в АО «Райффайзенбанк»: 1) карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «образец подписи», «подпись клиента», 2) заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открыли банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «руководитель директор ФИО1», 3) заявлении на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клиент и подключение к системе банк - клиент в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «руководитель», 5) доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «руководитель директор», «личная подпись», 6) на втором листе заявления на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес24/7» в АО «Райфайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «директор ФИО1», 7) на втором листе заявления на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета (банковских счетов) в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись клиента», в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в ПАО Банк «ВТБ» (ОАО «Банк Москвы»): 8) карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в графах образец подписи», «подпись клиента», 9) соглашении № о сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «клиент директор ООО «Перспектива» ФИО1», 10) на третьем листе заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ОАО «Банк Москвы» на публичных условиях от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «ФИО1», 11) акте № об оказании услуг криптографической защиты от июня 2016, в графе «представитель клиента ФИО1», 13) заявлении на открытие счета в Банк ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «директор ФИО1», 14) на 6 листе договора № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных карт, выставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в графе клиент ФИО1», 15) списке работников клиента на получение карт, в графе «подпись уполномоченного представителя клиента ФИО1», 16) заявлении на предоставление карты от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «получение карты доверяю работнику клиента, уполномоченному доверенностью клиента», «достоверность сведений, указанных в заявлении удостоверяю», 17) заявлении о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись», 18) заявлении на закрытие карты от ДД.ММ.ГГГГ, левее рукописных записей «директор ФИО1» в графе «должность, ФИО и подписи уполномоченных лиц организации, печать организации», 19) заявлении о закрытии счета по учету операций, совершаемых с использованием расчетных карт от ДД.ММ.ГГГГ, левее рукописных записей «ФИО1» в графе «должность, ФИО и подписи уполномоченных лиц организации, печать организации», в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в АО «Альфа-Банк»: 20) карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ в графах «образец подписи», «подпись клиента», 21) письме исх № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «директор ФИО1» 22) платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подписи», 23) заявлении о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «руководитель», 24) акте приема-передачи карт/ПИН-конвертов от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «от клиента ФИО1», 25) третьем листе анкеты клиента - юридического лица (резидента РФ) от ДД.ММ.ГГГГ в графе «директор/устав ФИО1», 26) подтверждении о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «директор/устав ФИО1», 27.1) на первом, третьем, четвертом и пятом листах Заявления об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», в графах «подпись клиента», «директор/устав ФИО1», 28) подтверждении о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа- Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «директор ФИО1» (л. 15), 29) сведениях о физическом лице - бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «директор/устав ФИО1», 30) пояснительном письме от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «директор ООО «Перспектива» ФИО1», 31) заявлении на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» от ДД.ММ.ГГГГ в графе «директор/устав ФИО1», в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в ПАО Банк «ФК Открытие»: 32) на третьем листе заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «директор ФИО1», 33) акте приема-передачи установочного комплекта системы ДБО от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «от клиента», 34) сертификате ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись», 35) карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «образец подписи», «подпись клиента», 36) соглашении о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи от -ДД.ММ.ГГГГ в графе «от клиента директор ООО «Перспектива» ФИО1», 37) в двух заявлениях о закрытии банковского счета клиента от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «ФИО1», 39) доверенности, рукописные записи, в том числе подписи в графах «подпись доверителя», «подпись доверителя удостоверяю», 42) заявлении на открытие специального карточного счета от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «от клиента подпись», 43) заявлении о предоставлении в пользование международной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ в графах «образец подписи сотрудника клиента», «от клиента» подпись», 44) заявлении на установку расходного лимита по международной корпоративной карте от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «от клиента подпись», 45) условиях использования международной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «от клиента подпись», - вероятно выполнены самим ФИО1ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Ответить на вопрос об исполнителе данных подписей от имени ФИО1, в категорической форме, не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. Следующие подписи, расположенные: в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в ПАО Банк «ВТБ» (ОАО «Банк Москвы»): 12) сертификате ключа проверке электронной подписи в системе электронного банкинга от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «личная подпись владельца ключа», «руководитель организации», в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в АО «Альфа-Банк»: на втором листе Заявления об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», в графе «подпись клиента», в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в ПАО Банк «ФК Открытие»: 38) на пятом листе договора №BS-024-1556 на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием международной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «от клиента директор ООО «Перспектива» ФИО1», - выполнены не ФИО1ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а другим лицом (лицами) с подражанием его подписи. Ответить на вопросы: кем - ФИО2, ФИО3, ФИО4, Свидетель №6, или другим лицом выполнены данные подписи от имени ФИО1, - не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. Следующие подписи, расположенные: в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в АО «Райффайзенбанк»: 4) акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись», 5.1) доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись удостоверяю», в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в ПАО Банк «ФК Открытие»: 40) расписке на получение ПИН-кода, в графе «подпись держателя», 41) расписке в получении банковской карты, в графе «подпись держателя – выполнены Свидетель №6ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Б1. следующие рукописные записи, расположенные: в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в АО «Альфа-Банк»: 7) заявлении о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «руководитель фамилия, инициалы», в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в ПАО Банк «ФК Открытие»: 11) заявлении на открытие специального карточного счета от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «от клиента должность ФИО», 12) заявлении о предоставлении в пользование международной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ в графе «от клиента должность ФИО», 13) заявлении на установку расходного лимита по международной корпоративной карте от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «от клиента должность ФИО», 14) условиях использования международной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «от клиента должность ФИО» - выполнены ФИО1ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Б2. Следующие рукописные записи, расположенные: в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в АО «Райффайзенбанк»: 1) акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «ФИО», 2) доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись удостоверяю», в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в ПАО Банк «ВТБ» (ОАО «Банк Москвы»): 3) сертификате ключа проверке электронной подписи в системе электронного банкинга от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «руководитель организации ФИО», в документах юридического дела ООО «Перспектива» ОГРН <***>, изъятого в ПАО Банк «ФК Открытие»: 9) расписке на получение ПИН-кода, в графе «дата», 10) расписке в получении банковской карты, в графе «дата» - выполнены Свидетель №6ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т. 3 л.д. 39-52);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ от нотариуса Новокузнецкого нотариального округа ФИО5, согласно которого в нотариальной конторе ФИО5, нотариуса Новокузнецкого нотариального округа имеются следующие нотариальные действия: ДД.ММ.ГГГГФИО6 вр.и.о. нотариуса ФИО5, была зарегистрирована подлинность подписи ФИО1 на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Перспектива» по форме №Р11001 в ИФНС, реестровый №П-2313 (т.3 л.д.65-66);

- копией ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№к из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по на входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения о застрахованном лице – ФИО1, сведения о работодателе ООО «Перспектива», ИНН отчетный период, стаж с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ начислено взносов на страховую часть 6600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ начислено взносов на страховую часть 6600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ начислено взносов на страховую часть 6600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ начислено взносов на страховую часть 6600 рублей, ГКУЗ ЦЗН ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ начислено взносов на страховую часть 0 рублей (т.3 л.д.70-85);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: заверенные копии ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№дсп из МРИ ФНС России № пона входящий № от ДД.ММ.ГГГГ; ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№дсп из ИФНС по на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ из МРИ ФНС России № по; ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ от нотариуса Новокузнецкого нотариального округа ФИО5; копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по на входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.3 л.д.106-109), признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.110);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подозреваемый ФИО1, указал на место, где передал Свидетель №6 электронные средства платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи и переводы денежных средства, полученные им в ПАО «Банк ВТБ» по , а также указал на место, где передал Свидетель №6 электронные средства платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи и переводы денежных средства, полученные им в АО «Альфа-Банк» по (т.3 л.д.123-128);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены заверенные копии документов регистрационного дела ООО «Перспектива», юридического дела ООО «Перспектива» в АО «Райффайзенбанк», в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в ПАО «ВТБ Банк», в АО «Альфа-Банк», копия ответа на запрос ДД.ММ.ГГГГ№ из АО «Альфа-Банк» с CD-диском; копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ от ПАО Банк «ФК Открытие» с CD-диском, копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№-МСК-ГЦОЗ/18 от АО «Райффайзенбанк», выделенные из материалов УД № (т.3 л.д.129-142), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.143).

Оценивая показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают.

Данные протоколов осмотра предметов, согласуются с показаниями ФИО1, о времени, месте и обстоятельствах совершения преступления.

Следственные действия с участием ФИО1 проведены в присутствии защитника, ему разъяснены процессуальные права, а также ст.51 Конституции РФ, он был предупрежден о возможности использования показаний в качестве доказательств по делу. В судебном заседании подсудимый ФИО1 ни процедуру проведения с ним следственных действий, ни их результаты не оспаривал.

Показания ФИО1 согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, поэтому суд учитывает их в качестве доказательств по делу.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом установлено, что логин и пароль, выданные ФИО1 при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которыми и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, выданные ФИО1, как клиенту ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», АО «Райффайзенбанк, ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», обладают признаками электронного средства платежа.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Перспектива», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Перспектива», действуя от его имени, открыл в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, спецкартсчет №, банковскую карту к спецкартсчету №******7528, в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, специальный банковский счет № в рублях Российской Федерации, банковскую карту № к специальному банковскому счету, в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, банковскую карту к расчетному счету №. Получив при открытии счетов электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе «бизнес-онлайн», предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дебетовые банковские карты, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, надлежащим образом, предупрежденным о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал указанные платежные средства третьему лицу, а также путем оформления доверенности уполномочил лицо, (дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве) на получение ключевых носителей с ключами, получение дистрибутив клиентского рабочего места СКБ, подписание акта приема передачи ключевых носителей, получение бланков заявлений на изготовление сертификата открытого ключа, получение дебетовой корпоративной карты, получение запечатанного пин-конверта к дебетовой карте, подписание всех документов и совершение необходимых действий для выполнения вышеуказанных полномочий от имени ООО «Перспектива».

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1 осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Перспектива», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также бизнес-карт, являющихся электронным носителем информации, за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В соответствии с требованиями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.186), на учете в ГКУЗ КО НКПБ, ГБУЗ ННД не состоит (т.3 л.д. 183-184), не состоит в браке, иждивенцев не имеет, не трудоустроен, проживает один.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче правдивых последовательных показаний, молодой возраст, оказание посильной помощи матери, .

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд признает исключительной, и полагает необходимым назначить наказание ФИО1 с применением ст.64 УК РФ, без штрафа.

К тому же, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В целях исполнения приговора меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1, следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного ФИО1 в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного в строго установленные указанным органом дни, не менять места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: заверенные копии: ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№дсп из МРИ ФНС России № пона № от ДД.ММ.ГГГГ; ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№дсп из ИФНС по на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ из МРИ ФНС России № по; ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ от нотариуса Новокузнецкого нотариального округа ФИО5; ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по на входящий № от ДД.ММ.ГГГГ, выделенные из материалов УД №; документов регистрационного дела ООО «Перспектива», изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № попо адресу: , юридического дела ООО «Перспектива» в АО «Райффайзенбанк», изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , юридического дела ООО «Перспектива» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , юридического дела ООО «Перспектива» в ПАО «ВТБ Банк» и выписки по счету ООО «Перспектива», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , юридического дела ООО «Перспектива» в АО «Альфа-Банк», изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , ответа на запрос ДД.ММ.ГГГГ№ из АО «Альфа-Банк» с CD-диском; ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ от ПАО Банк «ФК Открытие» с CD-диском, ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№-МСК-ГЦОЗ/18 от АО «Райффайзенбанк», выделенные из материалов УД №, хранящиеся при уголовном деле №, хранить при уголовном деле до истечения сроков хранения.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и принять участие в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч.3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п.5 ч.2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Председательствующий: (подпись) Г.Н. Рудь

Подлинный документ подшит в деле № Центрального районного суда