Гражданский кодекс часть 1

Трофимова Л.К. совершила мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, подделку официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования, а так же подделку официального документа, предоставляющего право и его сбыт.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Трофимова Л.К., работая в должности и.о. директора учебного центра ООО «Туапсекурорт» и, впоследствии, директора ООО «Туапсекурорт», расположенного по адресу: г.Туапсе, ул. Комсомольская,3, в период с 05.04.2012 г. по 03.07.2012 г. совершила преступления, квалифицируемые как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения и изготовление и сбыт поддельного документа при следующих обстоятельствах.

Приказом председателя совета директоров ООО «Туапсекурорт» № 31 от 31.07.2009 г. Трофимова Л.К. назначена на должность исполняющей обязанности директора учебного центра ООО «Туапсекурорт».

В соответствии с протоколом общего собрания учредителей ООО «Туапсекурорт» от 22.06.2012 г. и приказом №24 от 22.06.2012 г. на Трофимову Л.К. в период с 23.06.2012 г. возложены обязанности директора ООО «Туапсекурорт», структурным подразделение которого являлся учебный центр ООО «Туапсекурорт».

Согласно должностной инструкции директора ООО «Туапсекурорт» от 27.12.2010 г., на Трофимову Л.К. возложены следующие обязанности: общее руководство ООО «Туапсекурорт», а также руководство его финансово-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью.

Согласно должностной инструкции исполняющей обязанности директора учебного центра ООО «Туапсекурорт» от 27.12.2010 г., на Трофимову Л.К. возложены следующие обязанности: руководство учебным центром, обеспечение образовательной и административно - хозяйственной работы учебного центра, решение учебно-методических, административных, финансовых и иных вопросов, контроль за работой педагогических и других работников центра, формирование контингента обучающихся, осуществление разработки учебных планов, курсов, дисциплин.

Таким образом, в соответствии с должностной инструкцией, Трофимова Л.К. являлась должностным лицом в коммерческих организациях - учебном центре ООО «Туапсекурорт» и ООО «Туапсекурорт», была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и полномочиями, заинтересована в получении и распределении прибыли предприятий.

02.04.2012 года между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района») в лице руководителя З.А.Л., ООО «Туапсекурорт» в лице директора Д.Т.А. заключен договор ...-КЦП заключен договор на оказание услуг для государственных нужд Краснодарского края.

Согласно условий договора ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» организует профессиональную подготовку безработных граждан в количестве 13 человек путем направления в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение по специальности «официант». Стоимость обучения за одного обучаемого составила 7000 рублей.

На основании вышеуказанного договора, 05.04.2012 г. между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района») в лице руководителя З.А.Л., ООО «Туапсекурорт» в лице директора Д.Т.А. и безработными гражданами - Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С. заключены трехсторонние договора-направления на профессиональное обучение ..., ..., ..., ..., ..., ....

Согласно условий договора ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» организует профессиональную подготовку указанных граждан путем направления в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение по специальности «официант», оплаты их обучения из расчета 7000 рублей за человека, а всего на общую сумму 42000 рублей.

В свою очередь ООО «Туапсекурорт» на базе образовательного подразделения - «Учебный центр» проводит полный курс профессионального обучения безработных по специальности «официант».

При этом Трофимова Л.К., ранее, в ходе общения в декабре 2011 г. с С.Е.Г., желающей обучаться только по специальности массажиста, обещала обучить её этой специальности, хотя соответствующей лицензии в «Учебном центре» не было.

После того, как на основании приказа ООО «Туапсекурорт» ... от 05.04.2012 г. безработные Д.О.В., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С., С.Е.Г. зачислены в учебную группу ... по обучению специальности «официант» со сроком обучения с 05.04.2012 г. по 03.07.2012 г, в процессе общения с последними Трофимовой Л.К. стало известно, что так же как и С.Е.Г. они не хотят обучаться по специальности официант.

Понимая, что испытывающий материальные затруднения ООО «Туапсекурорт» лишится выделенных ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» бюджетных средств, поскольку их расходование для обучения по иным специальностям условиями договора не предусмотрено, Трофимова Л.К. руководствуясь корыстными соображениями, будучи заинтересованной в материальном благополучии ООО «Туапсекурорт», за счет прибыли которого ей оплачивалась заработная плата, решила совершить хищение бюджетных средств путем обмана, с использованием своего служебного положения, преследуя конечную цель их перечисления на счет ООО «Туапсекурорт», следующим образом.

Согласно разработанного ею плана, она решила обучить безработных Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С. по другим устраивающим их специальностям, на что получила их согласие, после чего представить в ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» фиктивные сведения о прохождении ими обучения по специальности «официант» и тем самым добиться перечисления денежных средств на счет ООО «Туапсекурорт» согласно условий указанного оговора.

Реализуя свой умысел, Т.Л.К. дала указание М.К.Г. изготовить счет ... от 09.04.2012 года на сумму 12 600 рублей, который передала Трофимовой Л.К.

Далее, используя свои полномочия исполняющей обязанности директора учебного центра ООО «Туапсекурорт» и и.о. директора ООО «Туапсекурорт» 09.04.2012 г. Трофимова Л.К. представила в ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» изготовленный по её указанию главным бухгалтером М.К.Г. счет, на основании которого подготовлено платежное поручение ... от 13.04.2012 года, по которому на расчетный счет ООО «Туапсекурорт» перечислены денежные средства в сумме 12600 рублей в качестве предусмотренной договорами предоплаты в размере 30% от стоимости обучения безработных по специальности «официант».

Фактически Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С. обучение по специальности «официант» в учебной группе ... учебного центра ООО «Туапсекурорт» не проходили.

При этом, в период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года Трофимова Л.К. используя свое служебное положение, действуя в пределах предоставленных ей по должности полномочий, ежемесячно составляла фиктивные документы - табеля посещаемости учебной группы 09/12 по специальности «официант», указывая в них недостоверные сведения об обучении Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С., заверенные копии которых ежемесячно предоставляла в ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» для отчетности и оплаты стоимости обучения указанных граждан.

02.07.2012 г. Трофимовой Л.К. изготовлены шесть свидетельств о прохождении обучения слушателей группы 09/12 по специальности «официант» (... на имя К.Я.В., ...на имя Д.О.В., ... на имя П.Е.И., ... на имя Р.С.С., ... на имя С.Е.Г., ... на имя С.В.А.), которые подписаны ею и бывшим руководителем ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А., и вместе с актом выполненных работ ... от 03.07.2012 г., счетом - фактурой ... от 03.07.2012 г. представлены лично в ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» для отчета и оплаты.

На основании представленных Трофимовой Л.К. заведомо подложных документов ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» подготовлено платежное поручение ... от 05.07.2012 года, по которому на расчетный счет ООО «Туапсекурорт» были перечислены денежные средства в сумме 29 400 рублей в качестве оплаты стоимости обучения Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С. по специальности «официант» в соответствии с заключенными договорами.

В результате умышленных действий Трофимовой Л.К., совершенных в период с 05.04.2012 г. по 03.07.2012 г. с использованием своего служебного положения и изготовленных ею подложных документов, путем обмана похищены денежные средства в размере 42 000 рублей, принадлежащие ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района».

Кроме этого, Трофимова Л.К. совершила изготовление иных официальных поддельных документов, предоставляющих права, в целях его использования при следующих обстоятельствах.

Согласно условий договора ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» организовывает профессиональную подготовку указанных граждан путем направления в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение по специальности «официант», оплаты их обучения из расчета 7000 рублей за человека, а всего на общую сумму 42000 рублей.

Фактически безработные Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С. обучение по специальности «официант» в учебной группе ... учебного центра ООО «Туапсекурорт» не проходили, а для отчетности копии свидетельства Б ...* на имя К.Я.В., Б ...*на имя Д.О.В., Б ...* на имя П.Е.И., Б ...* на имя Р.С.С., Б ...* на имя С.Е.Г. были направлены в цент занятости, на основании которых на расчетный счет ООО «Туапсекурорт» последствии перечислены денежные средства в сумме 29 400 (окончательный расчет за обучение вышеуказанных безработных).

В последствии, в период с 10.08.2012 года по 28.08.2012 года Трофимова Л.К. имея умысел, направленный на незаконное изготовление официального документа, предоставляющего право в целях его последующего сбыта дала указания неустановленному следствием лицу, изготовить свидетельства Б ...* на имя К.Я.В., Б ...*на имя Д.О.В., Б ...* на имя П.Е.И., Б ...* на имя Р.С.С., Б ...* на имя С.Е.Г., о прохождении последних обучения по специальности «официант» за период обучения с 05.04.2012г. по 03.07.2012г.

В последствии, неустановленным следствием лицом, используя рабочий компьютер, расположенный в учительской Учебного центра ООО «Туапсекурорт» изготовлены вышеуказанные свидетельства, которые впоследствии переданы для подписания директору учебного центра Ш.И.В., не работавшей в указанной должности в период обучения безработных, и Трофимовой Л.К.

Изготовленные вышеуказанные поддельные официальные документы - свидетельства Трофимова Л.К. в целях выдачи последним, хранила в своем рабочем кабинете - учительской учебного центра, расположенном в ООО «Туапсекурорт» по адресу: г. Туапсе, ул. Комсомольская, дом 3.

Однако, реализовать свой умысел, направленный на сбыт поддельных документов - свидетельств о прохождении обучения безработных по специальности «официант», оформленных на имена Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С., Трофимова Л.К. не смогла, поскольку указанные граждане не явились за ними в учебный центр ООО «Туапсекурорт».

Кроме этого, Трофимова Л.К. совершила изготовление иного официального поддельного документа, предоставляющего права и его сбыт при следующих обстоятельствах.

Согласно, ранее достигнутой договоренности в декабре 2012 года Трофимова Л.К. в период с 05.04.2012 года по 04.06.2012 года вместо обучения С.Е.Г. по специальности «официант», обучила последнюю по специальности «массажист». Однако, ООО «Туапсекурорт» на обучение по указанной специальности не имело соответствующей лицензии и, следовательно, не имело право обучать по ней и выдавать свидетельство об обучении по данной специальности.

03.06.2012 года, Трофимова Л.К., находясь в кабинете учительской учебного центра ООО «Туапсекурорт», расположенного по адресу: г. Туапсе, ул. Комсомольская, дом 3, осознавая противоправный характер своих действий, действуя в пределах предоставленных ей по должности полномочий, дала указание заместителю директора по учебно-методической работе учебного центр ООО «Туапсекурорт» М.Н.Б. изготовить свидетельства о прохождении обучения С.Е.Г. по специальности «массажист». Используя рабочий компьютер, М.Н.Б. внесла в чистый бланк свидетельства регистрационный номер, распечатала бланк, вклеила его в обложку свидетельства и передала Трофимовой Л.К.

Далее, Трофимова Л.К., собственноручно внесла в указанный бланк свидетельства сведения о том, что С.Е.Г. в период с 05.04.2012 года по 04.06.2012 года обучалась в учебном центре ООО «Туапсекурорт» по специальности «массажист» и решением квалификационной комиссии ей присвоена квалификация «массажист», затем поставила свою подпись и передала его для подписания директору ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А., что в последствии последней и было сделано.

04.06.2012 года, находясь в учебном классе учебного центра ООО «Туапсекурорт», расположенного по адресу: г. Туапсе, ул. Комсомольская, дом 3, Трофимова Л.К. довела свой преступный умысел, направленный на сбыт поддельного документа до конца, т.е. выдала поддельное свидетельство С.Е.Г., осуществив таким образом его сбыт.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Трофимова Л.К. свою вину в совершении преступления не признала и показала, что свою вину в совершенном преступлении не признает, с предъявленным обвинением не согласна.В период с 01.08.2009 года и по 02.07.2012 года она исполняла обязанности директора учебного центра ООО «Туапсекурорт». В её должностные обязанности входило контроль за процессом обучения, контроль за выдачей и подписанием свидетельств о прохождении различных курсов в учебном центре.

В период с 23.06.2012 года по 23.09.2012 года на нее, помимо исполнения обязанностей директора учебного центра было возложено исполнение обязанностей директора ООО «Туапсекурорт», в обязанности которого входило контроль, руководство, организации работы, финансово-хозяйственная деятельность общества, а также контроль за работой Учебного центра, который является образовательным подразделением ООО «Туапсекурорт», контроль за движением денежных средств, заключение договоров на обучение с различными организациями, центром занятости, организация процесса обучения, выдача свидетельств о прохождении различных курсов в учебном центре. В период с 01.08.2009 года по 22.06.2012 года директором ООО «Туапсекурорт» была Д.Т.А. у которой хранилась печать, а после того как Д.Т.А. уволилась с 23.06.2012 года по 23.09.2012 года она хранилась в сейфе у главного бухгалтера М.К.Г.

В период с 17.01.2012 года по 14.05.2012 года заместителем директора по учебно-методической работе учебного центра ООО «Туапсекурорт» работала Г.О.В.

В период с 22.05.2012 года по 13.08.2012 года заместителем директора по учебно-методической работе учебного центра ООО «Туапсекурорт» работала М.Н.Б.

В период с 08.08.2012 года по 31.08.2012 года заместителем директора по учебно-методической работе учебного центра ООО «Туапсекурорт» работала З.Д.Л.

С 03.07.2012 года и.о. директора учебного центра была назначена Ш.И.В.

Учебный центр является структурным подразделением ООО «Туапсекурорт», и соответственно все его работники и сам учебный центр находится в подчинении директора ООО «Туапсекурорт». Сам же ООО «Туапсекурорт» был создан на основании учредительного договора и устава. У учебного центра нет ни печати, ни лицевого счета.

Согласно лицензии выданной Департаментом науки и образования Краснодарского края от 02 мая 2007 года ООО «Туапсекурорт» мог обучать по следующим специальностям: оператор электронно-вычислительных машин, бухгалтер с изучением 1С 8.0ПК, экскурсовод с изучением ПК, секретарь руководителя с изучением ПК, делопроизводитель с изучением ПК, рабочий зеленого хозяйства, кассир (операционист) торгового зала с изучением ПК (1С:8.0), продавец непродовольственных товаров с изучением ПК, продавец продовольственных товаров с изучением ПК, бармен, официант, горничная, администратор гостиницы с изучением компьютера. Помимо обучения по вышеуказанным специальностям учебный центр мог проводить другие курсы обучающего характера без выдачи соответствующего свидетельства, которые не предполагают присвоения той или иной квалификации и не требует соответствующей лицензии.

В конце марта 2012 года ООО «Туапсекурорт» выиграл тендер на оказание образовательных услуг безработных граждан по специальности «официант» и 02.04.2012 года в центре занятости между директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и руководителем ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» З.А.Л. был заключено договор ... КЦП от 02.04.2012 года на оказание услуг для нужд Краснодарского края. Предметом данного договора являлось предоставление услуг по осуществлению профессионального обучения безработных граждан в количестве 13 человек. В котором была оговорена стоимость обучения за одного обучаемого по профессии «официант» 7000 рублей, и то что, ООО «Туапсекурорт» обязан обучить только по специальности «официант».

05.04.2012 года в центре занятости между С.Е.Г., С.В.А., Р.С.С., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и руководителем ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» З.А.Л. были заключены трехсторонние договора - направления на профессиональное обучение. Предметов договора являлось профессиональное обучение Д.О.В., К.Я.В., П.С.С., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А. по специальности «официант», в договоре также был указан срок обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года и оговорена стоимость обучения за одного человека составила 7000 рублей. Общая сумма по шести договорам составила 42 000 рублей.

После того как договора и направления на профессиональное обучение вышеуказанных граждан поступили из центра занятости в учебный центр, ей была сформирована учебная группа по специальности «официант». 05.04.2012 года, находясь в кабинете учительской, она дала указания завучу Г.О.В. присвоить номер группы 09/12 и составить список группы и изготовить на компьютере список группы. После чего ей совместно с преподавателями Л.Г.В., К.А.А., Ш.И.В. и В.Т.И. было оговорено и составлено расписание на данную группу. Л.Г.В. преподавала социально-культурный сервис, К. А.А. основы ПК, В.Т.И. санитарно-гигиенические нормы. Руководителем практики была назначена Ш.И.В.

В этот же день по её указанию в учительской завучем Г.О.В. на компьютере был изготовлен приказ о зачислении слушателей С.Е.Г., С.В.А., Р.С.С., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В. в учебную группу ... по специальности «официант». Кто в последствие, предоставил главному бухгалтеру М.К.Г. данный приказ для того, чтобы подготовить счет на оплату (т.е. предоплата 30 % за обучение), и кто дал ей указания его изготовить она не знает. Указания подготовить счет на оплату она М.К.Г. не давала, поскольку это не входило в её должностные обязанности, так как главный бухгалтер непосредственно подчинялся директору ООО «Туапсекурорт», каковым на тот период времени являлась Д.Т.А. и соответственно печать находилась у нее.

Спустя некоторое время на расчетный счет ООО «Туапсекурорт» были причислены денежные средства в сумме 12 600 рублей. Впоследствии данная сумма была потрачена на уплату налогов.

О том, что вышеуказанные граждане не проходили обучение по специальности «официант», она не знала, и узнала ранее в ходе допроса в качестве свидетеля. В связи с тем, что в период с 06.04.2012 года и по 03.07.2012 года по указанию председателя совета учредителей Б.Н.П. и директора ООО «Туапсекурорт» она занималась подготовкой, сбором и сдачей документации на переоформление лицензии на право ведения образовательной деятельности срок которой истекал 02.05.2012 года и поэтому была лишена реальной возможности контролировать работу учебного центра в том числе и посещаемость слушателями курсов учебной группы 09/12 по специальности «официант». При этом по мере возможности находилась в учебном центре.

Процесс обучения в период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года контролировали в апреле-мае 2012 года завуч Г.О.В., а с мая по июль 2012 года завуч М.Н.Б.

В период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года С.Е.Г., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В., С.В.А. она видела в учебном центре, каждого по отдельности и в разное время и поэтому у нее не возникло никаких сомнений о том, что они не посещают курсы по специальности «официант». Что касается Р.С.С., то не может сказать видела ли она её в учебном центре.

За весь период обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года в центр занятости для отчетности учебным центром предоставлялись табеля посещаемости учебной группы .... В апреле 2012 года завучем Г.О.В. был изготовлен табель. Табеля были изготовлены на компьютере и распечатаны на принтере в учительской учебного центра. Сведения в табель были внесены завучем Г.О.В. на основании сведений, которые ей были предоставлены преподавателями данной группы Л. и К., а именно табелей учета посещаемости слушателей, которые они вели. В табеля был указан списочный состав слушателей и дни посещения.

В период с 22 мая по 03 июля 2012 года вышеуказанные табеля изготавливала завуч М.Н.Б. Табеля были изготовлены на компьютере и распечатаны на принтере в учительской учебного центра, ориентировочно в 30 числах каждого месяца. Поскольку образец табеля уже был в компьютере она вносила изменения только в название месяца и дни посещаемости. Сведения в табель были внесены завучем М.Н.Б. на основании сведений, которые ей предоставляли преподаватели данной группы Л. , К., В. . Подписывая табеля у нее не возникало сомнений в подлинности указанных сведений. Кто отвозил табеля для отчетности в центр занятости не помнит.

По окончанию срока обучения 02.07.2012 года, она дала указания М.Н.Б. о том, что необходимо подготовить документы на выпуск учебной группы ... по специальности «официант», и изготовить соответствующие свидетельства поскольку группа выпускается. После чего М.Н.Б. находясь в учительской учебного центра на компьютере изготовила и распечатала ведомость выдачи свидетельств, акт на списание свидетельств, протокол сдачи выпускных экзаменов слушателями курса «официант» ..., экзаменационная ведомость, приказ о присвоении квалификации «официант» слушателям группы ..., приказ о допуске слушателей группы ... «официант» к сдаче экзаменов. Сформировав дело, М.Н.Б. передала мне его ей на подпись. Затем М.Н.Б. изготовила свидетельства на группу ... по специальности «официант». Распечатала из компьютера бланки свидетельств она вклеила бланки свидетельств в свидетельства и передала их ей. Почему она не выполнила её указание, касаемо внесения полных данных в свидетельства не знает. Заполнив шесть свидетельств в учительской за своим рабочим столом, она расписалась в графе директор учебного центра и положила на стол М.Н.Б. для подписания в графе председателя квалификационной комиссии Д.Т.А., поскольку ранее я ей давала такие указания. Давала она вышеуказанные указания М.Н.Б. в рамках должностных обязанностей как и.о. директора учебного центра так и и.о. директора ООО «Туапсекурорт».

02.07.2012 года я дала указания главному бухгалтеру М.К.Г. подготовить счет-фактуру ... от 03.07.2012 года и акт выполненных работ. Данные документы были ей изготовлены в этот же день на рабочем компьютере и переданы её. Давала она вышеуказанные указания М.К.Г. в рамках должностных обязанностей как директора ООО «Туапсекурорт». Какого числа и кто именно отвозил в центр занятости для отчетности документы, а именно копию табеля посещаемости, копии свидетельств, акт и счет фактуру ей неизвестно.

Спустя некоторое время центром занятости на расчетный счет ООО «Туапсекурорт» были перечислены остаток денежных средств за обучение группы ... по специальности «официант» в сумме 29400 рублей, которые были израсходованы как и предоплата на погашение задолженности по уплате налогов.

О том, что ей были подписаны подложные свидетельства она не знала, и не согласна с тем, что они являются подложными, поскольку полагала, что данная группа проходила обучение, и считала, что денежные средства будут перечислены на расчетный счет ООО «Туапсекурорт» в соответствии с договорными обязательствами.

В связи с тем, что листы вышеуказанных свидетельств были изготовлены и распечатаны на простой бумаге завучем М.Н.Б. от и.о. директора учебного центра Ш.И.В. её стало известно, что они испортились, поскольку листы свидетельств деформировались (вздулись). В связи с этим находясь в учительской ориентировочно 10.08.2012 года, но не позднее 28..08.2012 года ей были даны указания завучу З.Д.Л. изготовить новые свидетельства взамен испорченных в том числе и на учебную группу ... по специальности «официант», под теми же регистрационными номерами и фамилиями, под которыми оны были ранее зарегистрированы, а также внести сражу же в свидетельства все сведения: Ф.И.О., период обучения, специальность, количество часов, результаты сдачи предметов, что в последствии она и сделала в кабинете учительской, затем передала на подпись Ш.И.В. и Трофимовой Л.К. Таким образом свидетельства были восстановлены. Указания изготовить вышеуказанные свидетельства она дала З.Д.Л. для того, что бы в последствии, выдать их на руки слушателям учебной группы 09/12. Данные указания она давала ей в рамках своих должностных обязанностей как и.о. директора ООО «Туапсекурорт».

Что касается слушателей учебной группы ... по специальности «официант», то С.Е.Г., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В., С.В.А. и Р.С.С. первоначально прибыли в учебный центр каждый по отдельности и в разное время. В ходе разговора с каждым по отдельности они поясняли что, желаю обучиться по другим специальностям, на что она дала им свое согласие. Разрешала она им обучиться в дополнение к специальности «официант» по другим вышеуказанным специальностям по их личной просьбе только с целью их дальнейшего трудоустройства на рынке труда по востребованным специальностям, которым они их бесплатно обучали и возможностью дальнейшего профессионального роста.

Согласно имевшейся лицензии ООО «Туапсекурорт» на базе образовательного подразделения (Учебного центра) не имел права обучать по специальности «массажист», но учитывая, что в апреле 2012 года ООО «Туапсекурорт» была подана заявка на новую лицензию, в которой был расширен перечень профессий и в том числе добавлен профессия массажист, поэтому я полагала, что через две недели нам будет выдана лицензия, по которой ООО «Туапсекурорт» мог обучать по данной специальности. Решение обучить С.Е.Г. бесплатно по специальности «массажист» приняла непосредственно она и дала разрешение данному слушателю обучиться по данной специальности и соответственно организовала процесс обучения.

Что касается стоимости обучения в период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года по специальности «официант» в учебном центре стоила 7000 рублей, а обучение по специальностям «бухгалтер» стоила 10 000 рублей, «оператор ПК» стоила 4000 рублей, «администратор» стоила 10 000 рублей, «оператор ПК 1С Торговля и склад» стоила 4500, таким образом, никакого имущественного вреда центру занятости причинено не было, поскольку вышеперечисленные граждане были дополнительно обучены по другим вышеперечисленным специальностям бесплатно для них, а фактически центру занятости обучение этих лиц обошлось бы дороже, чем обучение по специальности «официант».

Никакого умысла на хищение денежные средств в сумме 42 000 рублей за обучение С.Е.Г., С.В.А., Р.С.С., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В. у неё не было и таким образом денежные средства она не похищала. Свидетельства на группу ... по специальности «официант» на руки некому не выдавались и нигде не предъявлялись. Данные свидетельства не были выданы на руки, поскольку сами слушатели их не забрали.

Что касается изготовления свидетельств, то они были изготовлены непосредственно по её указанию, т.к. она не сомневалась в том, что слушатели прошли обучение по специальности «официант». Что касается свидетельства на имя С.Е.Г. о прохождении обучения по специальности «массажист», то они прошла курсы в полном объеме, хотя и соответствующей лицензии по состоянию на 04.06.2012 года еще не успели получить. Данное свидетельство только подтверждает наличие знаний и не дает право работать по данной специальности без сертификата соответствия, о чем С.Е.Г. знала.

Вина подсудимой Трофимовой Л.К. в совершении инкриминируемых деяний подтверждается следующими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании:

Оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего З.А.Л. от 29.01.2013 года - руководителя Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Туапсинского района», который сообщил, что он представляет интересы ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» и действует на основании устава утвержденного приказом департамента труда и занятости населения Краснодарского края от 22.05.2012 года .... Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Туапсинского района» является структурным подразделением Департамента труда и занятости населения Краснодарского края и финансируется за счет средств федерального и краевого бюджетов. Финансирование на обучение, повышение квалификаций граждан состоящих на учете в центре занятости, выделяется Департаментом труда и занятости населения Краснодарского края на год и перечисляется в казначейство г. Туапсе на лицевой счет центра занятости. Сумма каждый год выделяется разная и зависит от финансирования и показателей рынка труда.

22.12.2012 года в ходе допроса в качестве свидетеля ему стало известно о том, что 13.09.2012 года в Туапсинском ЛОП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту мошеннических действий должностными лицами ООО «Туапсекурорт» на базе образовательного подразделения (Учебный центр) в период оказания образовательных услуг гражданам, направленных из ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» на обучение.

В конце марта 2012 года в центре занятости была сформирована группа безработных граждан состоящая из шести человек Д.О.В., К.Я.В., П.С.С., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А., состоящих на учете и желающих обучиться по специальности «официант», поскольку по состоянию на конец марта и начало апреля это была востребованная специальность. После проведения мониторинг стоимости специальности «официант» среди различных организаций, которые имеют право обучать по данной специальности, по результатам которой самая низкая стоимость обучения была в ООО «Туапсекурорт».

02.04.2012 года в центре занятости между директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и им, как руководителем ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» был заключен договор ... КЦП от 02.04.2012 года на оказание услуг для нужд Краснодарского края. Предметом договора являлось предоставление услуг по осуществлению профессионального обучения безработных граждан в количестве 13 человек. Стоимость обучения за одного обучаемого по профессии «официант» составила 7000 рублей, и в нем также было оговорено что, ООО «Туапсекурорт» на базе образовательного подразделения обязан обучить только по специальности «официант».

05.04.2012 года в кабинете специалиста центра занятости между Д.О.В., К.Я.В., П.С.С., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А., ООО «Туапсекурорт» и центром занятости были заключены трехсторонние договора на обучение по специальности «официант», в которых были указаны сроки обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года и оговорена стоимость обучения, которая составила 7000 рублей. Общая сумма по шести договорам составила 42 000 рублей.

После заключения вышеуказанных договоров, Трофимовой Л.К. лично был предоставлен специалисту центра занятости Щ.О.С. счет на оплату ... от 09.04.2012 года. Завизировав счет об оплате 30 % от указанной суммы, он был передан главному бухгалтеру Г.Е.Ф., которой было подготовлено платежное поручение ... от 13.04.2012 года, на основании которого впоследствии на расчетный счет ООО «Туапсекурорт» перечислены денежные средства (предоплата за обучение) в сумме 12 600 рублей, что также было оговорено в договоре.

Ежемесячно и в течение всего срока обучения и.о. директором учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К., в центр занятости предоставлялись табеля посещаемости занятий за апрель - июль 2012 года. Также в период обучения вышеуказанным гражданам выплачивалась стипендия в сумме 736 рублей 76 копеек и 850 рублей.

По окончанию обучения 04.07.2012 года и.о. директором учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. предоставлены специалисту центра занятости Щ.О.С. копии свидетельств от 03.07.2012 года Б ...* на имя Д.О.В., Б ...* на имя К.Я.В., Б ...* на имя П.Е.И., Б ...* на имя Р.С.С., Б ...* на имя С.Е.Г., Б ...* на имя С.В.А. о присвоении квалификации «официант», акт выполненных работ ... от 03.07.2012 года, счет - фактуру ... от 03.07.2012 года и счет на оплату ... от 09.04.2012 года.

Впоследствии, на основании счета на оплату ... от 09.04.2012 года, было подготовлено платежное поручение ... от 05.07.2012 года, и на счет ООО «Туапсекурорт» перечислены денежные средства (окончательный расчет за обучение) в сумме 29 400 рублей.

Таким образом, и.о. директора учебного центра Трофимовой Л.К. в адрес Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Туапсинского района» были предоставлены заведомо подложные сведения, свидетельствующие о прохождения курсов вышеуказанных граждан, а именно копий свидетельств о прохождении обучения по специальности «официант», табелей учета посещаемости, счет ... от 09.04.2012 года, акт ... от 03.07.2012 года о выполненных работах, счет - фактуру ... от 03 июля 2012 года \Том 1, л.д. ...

2. Показаниями в судебном заседании свидетеля Щ.О.С. - ведущего специалиста по профессиональному обучению отдела труда и занятости ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района», которая сообщила, что в её должностные обязанности входит: формирование группу из безработных граждан, стоящих на учете в центре занятости, подготовка договоров-направлений на профессиональное обучение подготовка самого направления.

В конце марта 2012 года в связи с проведенным мониторингом наиболее востребованных профессий на рынке труда, в центре занятости ей создана группа состоящая из шести безработных граждан Д.О.В., К.Я.В., П.С.С., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А., которые желали обучиться по специальности «официант», поскольку по состоянию на конец марта, начало апреля 2012 года это была наиболее востребованная специальности. Затем среди организаций имеющих право на обучение по данной специальности был проведен мониторинг цен, по итогам которого самая низкая стоимость обучения была в ООО «Туапсекурорт».

02.04.2012 года на имя руководителя центра занятости вышеуказанными гражданами написаны заявления о направлении на обучение по специальности «официант».

02.04.2012 года, ею подготовлен договор № 4 КЦП от 02.04.2012 года на оказание услуг для нужд Краснодарского края, который впоследствии заключен между руководителем центра занятости и директором ООО «Туапсекурорт». Предметом данного договора являлось предоставление услуг по осуществлению профессионального обучения безработных граждан в количестве 13 человек. Стоимость обучения за одного обучаемого по профессии «официант» составила 7000 рублей, и в нем также оговорено что, ООО «Туапсекурорт» на базе образовательного подразделения обязан обучить только по специальности «официант».

05.04.2012 года между ООО «Туапсекурорт» в лице директора Д.Т.А., ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице директора З.А.Л. и вышеуказанными слушателями заключены трехсторонние договора - направления на профессиональное обучение. Предметов договора являлось профессиональное обучение Д.О.В., К.Я.В., П.С.С., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А. по специальности «официант», в договоре указан срок обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года и оговорена стоимость обучения за одного человека составила 7000 рублей. Общая сумма по шести договорам составила 42 000 рублей.

В этот же день Д.О.В., К.Я.В., П.С.С., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А. были выданы направления на профессиональное обучение в ООО «Туапсекурорт».

05.04.2012 года в центр занятости приехала Трофимова Л.К. и передала ей приказ ... от 05.04.2012 года о зачислении в учебную группу ... по специальности «официант» Д.О.В., К.Я.В., П.С.С., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А., с которого она сняла копии и подшила в личные дела вышеуказанных граждан.

09.04.2012 года в центр занятости опять приехала Трофимова Л.К. и передала ей счет на оплату № 2 от 09.04.2012 года, который в последствии был передан руководителю З.А.Л. на подпись, после того как им был завизирован данный документ на оплату 30 % стоимости обучения в качестве предоплаты, согласно заключенным договорам - направления, она передала его главному бухгалтеру Г.Е.Ф. на оплату.

В период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года, по истечению месяца, Трофимовой Л.К. привозились и передавались ей оригинал табеля посещаемости занятий в одном экземпляре, после чего она снимала с них копии в количестве шести штук и заверяла свой подписью, затем отдавала оригинал табеля ей обратно, а сделанные копии формировала по делам вышеуказанных граждан.

04.07.2012 года Трофимова Л.К. привезла в центр занятости и передала ей в служебном кабинете следующие документы на учебную группу ... по специальности «официант», поскольку 03.07.2012 года закончился их срок обучения, а именно: копии свидетельств о прохождении обучения по специальности «официант» на Д.О.В., К.Я.В., П.С.С., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А., оригинал табеля посещаемости занятий, с которого в последствии были сняты копии, а оригинал возвращен Трофимовой Л.К. обратно, акт выполненных работ ... от 03.07.2012 года, счет - фактура ... от 03.07.2012 года на оплату за обучение. В этот же день копии табелей и свидетельств она разложила по личным делам обучившихся, а акт выполненных работ и счет - фактура передала руководителю З.А.Л. на подпись и резолюцию, для окончательного расчета, т.е. оставшейся суммы обучения. После визирования, она в этот же день отдала их главному бухгалтеру на оплату.

За весь срок обучения вышеуказанной группы привозила ей документы лично Трофимова Л.К. За весь период работы с Трофимовой Л.К. она общалась с ней только по предоставленным документам и не более, процесс обучения она с Трофимовой Л.К. никогда не обсуждала.

О том, что Трофимовой Л.К. в центр занятости населения Туапсинского района» были предоставлены заведомо подложные сведения, свидетельствующие о прохождении обучения по специальности «официант» Д.О.В., К.Я.В., П.С.С., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А., а именно копии свидетельств о прохождении последних курсов по специальности «официант», табеля посещаемости, счет на оплату ... от 09.04.2012 года, акт выполненных работ ... от 03.07.2012 года и счет - фактуру ... от 03.07.2012 года, а также о том, что С.В.А., которая вместо обучения по специальности «официант», обучилась по специальности «массажист» и ей было выдано соответствующее свидетельство, а П.Е.И. обучалась по специальности «Администратор» и по окончанию курсов ей было выдано соответствующее свидетельство, Д.О.В. обучалась по специальности «Оператор ПК», К.Я.В. обучалась по специальности «Оператор ПК (1 С Торговля и склад)» и по окончанию курсов ей было выдано соответствующее свидетельство, а Р.С.С. вообще не обучалась ей стало известно в ходе допроса.

Ни с Трофимовой Л.К. ни с К.Я.В. ни с С.В.А. о процессе обучения и специальности обучения она не разговаривала.

Что касается обучения вышеуказанных слушателей не по специальности «официант», а по другой специальности, то будущие учащиеся должны были об этом сообщить и написать соответствующее заявление на имя руководителя, и их бы направили обучаться по той специальности, по которой они хотели обучиться, поскольку вышеуказанные специальности также были востребованы в период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 год. Что касается ООО «Туапсекурорт», то в центр занятости необходимо было сообщить о том, что вышеуказанные слушатели желают обучиться по другим специальностям и с ними были бы заключены соответствующие трехсторонние договора и центром занятости также впоследствии были бы перечислены деньги за обучение в ООО «Туапсекурорт». Почему в адрес центра занятости от ООО «Туапсекурорт» и самого безработного не поступила информация о том, что он желает обучиться по другой специальности, ей неизвестно. Что касается специальности «массажист», то ООО «Туапсекурорт» не имел права обучать, поскольку на обучение данной специальности у них не было лицензии.

3. Показаниями в судебном заседании свидетеля С.Е.Г. - слушателя учебной группы ... по специальности «официант», которая сообщила, что с декабря 2011 года она состояла на учет в центре занятости как безработная. В декабре 2011 года, она прибыла в учебный центр вместе со своей знакомой по имени Катя, где в одном из учебных классов по присутствовала вместе с ней на занятии по специальности «массажист». После чего ей также захотелось обучиться по данной специальности и Катя адресовала её к директору учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К., что она в последствии и сделала. В ходе разговора, который состоял в учительской учебного центра в этот же день у нее с Трофимовой Л.К., она ей пояснила, что желает обучиться по специальности «массажист», на что Трофимова Л.К. в свою очередь поинтересовалась у неё, где она работает и чем занимается. Она ей сообщила о том, что состоит на учете в Туапсинском центре занятости как безработная, на что Трофимова Л.К. сообщила, что сможет обучить по данной профессии, однако ей необходимо будет сказать в центре занятости о том, что она желат обучиться по специальности официант. По прибытию в очередной раз в центр занятости, в разговоре со специалистом она поинтересовалась, сможет ли центр занятости направить на обучение в Учебный центр ООО «Туапсекурорт» по специальности «официант», на что специалист пояснил, что смогут и 02.04.2012 года в служебном кабинете специалиста центра занятости ей было написано заявление о направлении на обучение по специальности «официант». 05.04.2012 года в кабинете специалиста центра занятости с ней был заключен трехсторонний договор, о том, что ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» обязуется направить на обучение, а ООО «Туапсекурорт» на базе учебного центра обязуется обучить по специальности «официант», после чего в центре занятости ей выдали направление на обучение в ООО «Туапсекурорт».

09.04.2012 года она прибыла в Учебный центр ООО «Туапсекурорт», где в учительской учебного центра встретилась с Трофимовой Л.К., и сообщила что направлена из центра занятости для обучения по специальности «официант», однако будет обучаться по специальности «массажист», как ранее и договаривались, и передала ей направление, на что Трофимова Л.К. пояснила, что ей необходимо написать заявление и заключить договор на обучение с учебным центром по специальности «официант», а фактически будет обучаться по специальности «массажист», поскольку в этом нет ничего страшного. Затем Трофимова Л.К. передала чистый бланк заявления и договора, которые она заполнила под диктовку самой Трофимовой Л.К.

Начиная с апреля 2012 года, три раза в неделю она ездила в учебный центр ООО «Туапсекурорт» и обучалась только по специальности «массажист». В группе также обучалось около 5-6 человек, их Ф.И.О. она не знает, поскольку не знакомилась. Все занятия проходили в одном из кабинетов Учебного центра ООО «Туапсекурорт». Проводила занятия и читала лекции только Ч.О.В. После курса лекций и сдачи производственной практики по специальности «массажист», которая проходила также в классе Учебного центра ООО «Туапсекурорт» на последнем занятии Ч.О.В. сообщила в какой день необходимо прибыть за свидетельством. По прибытию в назначенный день, не сдавав экзамены, в классе, где проходили все занятия и производственная практика пришла Трофимова Л.К., которая в её присутствии передала на её имя свидетельство о прохождении обучения по специальности «массажист» Ч.О.В. а она в свою очередь передала его ей. О выдачи свидетельства она нигде не расписывалась.

За обучение заплатил центр занятости Туапсинского района, также на период обучения Центр занятости ежемесячно перечислял на её сберегательную книжку стипендию в сумме 850 рублей.

По специальности «официант» в учебном центре ООО «Туапсекурорт» она не обучалась, экзаменов не сдавала свидетельство по специальности «официант» не получала. О том, что на её имя было выписано свидетельство о прохождении обучения по специальности «официант» и в последствии предоставлено в Туапсинский центр занятости для отчетности, а также тот факт, что ООО «Туапсекурорт» не имел права обучать по специальности «массажист», поскольку не имел соответствующей лицензии, она узнала в ходе первоначального допроса в качестве свидетеля.

В центр занятости она ничего не стала сообщать, поскольку полагала, что раз Трофимова Л.К. разрешила ей обучаться по одной специальности, а числиться по другой специальности, то с центром занятости данный вопрос согласован.

4. Показаниями в судебном заседании свидетеля С.В.А. - слушателя учебной группы ... по специальности «официант», которая сообщила, что с середины февраля 2012 года, она состояла на учете в центре занятости населения ГКУ КК Туапсинского района как безработная. Через две недели специалистом центра занятости, ей было предложено попасть в группу повышения квалификации в учебном центре ООО «Туапсекурорт» по специальности «официант» на что она специалисту пояснила, что желает обучиться по специальности «бухгалтер», на что специалист ей ответил, что в настоящее время в ООО «Туапсекурорт» курсы по специальности «бухгалтер» уже закончились, и её в настоящее время смогут обучить только по специальности «официант». На данное предложение она согласилась и 02.04.2012 года в служебном кабинете специалиста центра занятости, ей было написано заявление о направлении на обучение по вышеуказанной специальности.

05.04.2012 года в служебном кабинете специалиста центра занятости был заключен трехсторонний договор между ней, центром занятости и ООО «Туапсекурорт», согласно которому центр занятости обязан был отправить её на обучение в ООО «Туапсекурорт» по специальности «официант» и ей выдали направлении на обучение в ООО «Туапсекурорт».

В начале апреля 2012 года, из Учебного центра ей позвонила женщина и представилась Трофимовой Л.К., при этом пояснив, что из центра занятости пришли документы и ей необходимо прибыть к ним. По прибытию в учебный центр в начале апреля 2012 года около 18 часов 00 минут, она поднялась на последний этаж и зашла в аудиторию, где по присутствовала на одном занятии по специальности «бухгалтер». По окончанию занятия в учебном классе, она подошла к преподавателю, которую как выяснилось звали Д.Т.А. В разговоре с ней, она пояснила, что направлена из центра занятости для обучения по специальности «официант». Далее в ходе разговора Д.Т.А. сообщила ей, что она зачислена в учебную группу по специальности «бухгалтер», а числиться будет в учебной группе «официантов». Поскольку её это устроило, она не стала больше задавать никаких вопросов. Находясь также в учебном классе учебного центра Д.Т.А., передала ей бланк заявления о приеме на курсы и договор обучения. Заполнив документы и расписавшись в них, она передала их Д.Т.А. В заявлении и договоре она написала специальность «официант» так как ей продиктовала Д.Т.А.

В общей сложности она присутствовала на курсах с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года. Занятия с ней проводила только Д.Т.А. и больше никто. Все занятия она проводила в учебном классе Учебного центра ООО «Туапсекурорт». В группе обучалось примерно 8-10 человек, по именам и фамилиям их она не знает, поскольку с ними не общалась. Д.Т.А. преподавала только дисциплину «бухгалтерский учет». По окончанию курсов, в июле 2012 года, в учебном классе она вместе с остальными слушателями, которые посещали данные курсы прошла тестирование из 15 вопросов. Через две недели ей позвонила на сотовый телефон Трофимова Л.К. и сообщила, что свидетельство готово и необходимо придти и забрать его. Через некоторое время она прибыла в Учебный центр ООО «Туапсекурорт», зайдя в один из кабинетов, сотрудником учебного центра ей было выдано соответствующее свидетельство, за которое она нигде не расписывалась.

За весь период обучения в Учебном центре ООО «Туапсекурорт» Туапсинский центр занятости выплачивал ей стипендию в сумме 850 рублей в месяц. За обучение заплатил также центр занятости. В Учебном центре ООО «Туапсекурорт» по специальности «официант» она никогда не обучалась и экзамены не сдавала. По каким-либо другим специальностям в учебном центре ООО «Туапсекурорт» также не обучалась.

О том, что на её имя выписано свидетельство о прохождении курсов по специальности «официант», которое впоследствии предоставлено в Туапсинский центр занятости для отчетности, она узнала в ходе допроса в качестве свидетеля.

5. Показаниями в судебном заседании свидетеля Р.С.С. - слушателя учебной группы ... по специальности «официант», которая сообщила, что в период с февраля 2011 года по апрель 2012 года она состояла на учете в Туапсинском центре занятости как безработная и по истечении срока, специалистом центра занятости, ей было предложено переобучиться на профессию «официант» в Учебном центре ООО «Туапсекурорт», на что она согласилась, и 04.04.2012 года ей было написано заявление на имя руководителя центра занятости о направлении на обучение по специальности «официант».

05.04.2012 года в служебном кабинете специалиста центра занятости, между ней, центром занятости и учебным центром ООО «Туапсекурорт» был заключен трехсторонний договор, согласно которому Учебный центр ООО «Туапсекурорт» обязан её обучить по специальности «официант». Спустя некоторое время в апреле месяце 2012 года, после заключения договора из Учебного центра ООО «Туапсекурорт» ей позвонила женщина и представилась Трофимовой Л.К. сообщила, что из центра занятости пришло направления на бучение по специальности официант, и когда будет сформирована группа она сообщит. В связи с тем, что на протяжении длительного времени из учебного центра ей никто не позвонил, 20 июля 2012 года, она приехала в учебный центре, и в разговоре с Трофимовой Л.К., который состояла в учительской учебного центра, она узнала, что группа официантов, в которой она должна была пройти обучение уже выпустилась и Трофимова Л.К. предложила обучиться бесплатно по другой специальности «оператор ПК» и «бухгалтер», объяснив это тем, что в настоящий момент группы «официантов» нет. На данное предложение она согласилась, поскольку подумала, что профессия «оператор» и «бухгалтер» так же востребована на рынке труда как и профессия «официант» и не была трудоустроена. В учительской учебного центра Трофимова Л.К. передала ей чистый бланк заявление о приеме на курсы в котором поставила свою подпись. Больше с Трофимовой Л.К. она не виделась и не встречалась и из учебного центра ООО «Туапсекурорт» ей никто не звонил.

Обучение по специальности «официант», «оператор ПК» и «бухгалтер» в учебном центре ООО «Туапсекурорт» она не проходила и экзаменов не сдавала, поскольку в начале августа 2012 года была уже трудоустроена и решила, что нет никакой необходимости пройти обучение в учебном центре ООО «Туапсекурорт» по специальности «оператор ПК». Каких-либо свидетельств о прохождении курсов в ООО «Туапсекурорт» она не получала и ей их никто не выдавал. За прохождение курсов заплатил центр занятости.

О том, что на её имя выписано свидетельство о прохождении курсов по специальности «официант», которое предоставлено в центр занятости для отчетности и последующей оплаты за её обучение ей стало известно ходе допроса в качестве свидетеля.

В центр занятости она ничего не стала сообщать, поскольку полагала, что раз Трофимова Л.К. предложила обучаться по другой специальности, то она сделала такой вывод о том, что данный вопрос Трофимовой Л.К. решен в центре занятости.

6. Показаниямив судебном заседании свидетеля К.Я.В. - слушателя учебной группы ... по специальности «официант», которая сообщила, что она состояла на учете в ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» как безработная, в связи с этим в начале апреля 2012 года, специалист центра занятости, ей предложил обучиться по специальности «официант», на что она сообщила, что ранее обучалась уже по этой специальности и желает обучиться по какой-нибудь другой специальности, на что специалист пояснил, что на данный период времени осуществляется набор только в учебную группу «официантов» и если она все же желает обучиться еще по другой специальности то это вопрос необходимо будет согласовать в учебном центре ООО «Туапсекурорт» и поскольку нуждалась в денежных средствах, согласилась и ей написано заявление о направлении на обучение по специальности «официант».

Через дня, после того как было написано вышеуказанное заявление, в центре занятости с ней заключен трехсторонний договор, о том, что ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» обязуется направить её на обучение, а ООО «Туапсекурорт» на базе учебного центра обязуется обучить по специальности «официант», после чего в центре занятости ей выдали направление. Через пару дней, после заключения трехстороннего договора она приехала в учебный центр ООО «Туапсекурорт», где в одном из кабинетов встретилась с Трофимова Л.К., и сообщила что направлена из центра занятости для обучения по специальности «официант», также она ей пояснила, что у неё уже имеется свидетельство о прохождении курсов по специальности «официант» и она желает обучиться по другой специальности, на что Трофимова Л.К. ответила, что такая возможность есть и предложила бесплатно обучиться по специальности «Оператор ПК 1С Торговля и склад», на что она согласилась. О том, что она числилась в группе 09/12 по специальности «официант» она не знала и об этом ей стало известно в ходе допроса в качестве свидетеля. Затем она по просьбе Трофимовой Л.К. расписалась в заявлении и договоре обучения.

С апреля 2012 года, два раза в неделю она ездила в учебный центр ООО «Туапсекурорт» и обучалась по профессии «Оператор ПК 1С Торговля и склад». В группе было около 5 человек. Все занятия проходили в одном из классов учебного центра. Проводил занятия и читал лекции преподаватель Кириллов. По окончанию курса лекций экзаменов она не сдавала и производственную практику не проходила. За весь период обучения ни с Трофимовой Л.К. ни с другими преподавателями Учебного центра ООО «Туапсекурорт» не общалась. На последнем занятии в учебный класс зашла Трофимова Л.К. и выдала свидетельства. За получение свидетельства она нигде не расписывалась. За данное обучение заплатил центр занятости Туапсинского района, также на период обучения Центр занятости ежемесячно выплачивал ей стипендию.

По специальности «официант» она не обучалась, экзаменов не сдавала свидетельство по специальности «официант» не получала. О том, что на её имя выписано свидетельство о прохождении обучения по специальности «официант» и в последствии предоставлено в Туапсинский центр занятости для отчетности она узнала в ходе допроса в качестве свидетеля. О том, что она обучалась по другой специальности, она не стала сообщать в центре занятости, поскольку полагала, что раз Трофимова Л.К. разрешила обучаться по другой специальности, то полагала, что с центром занятости данный вопрос согласован.

7. Показаниями в судебном заседании свидетеля М.Н.Б. - бывшего заместителя директора по учебно-методической работе (завуча), которая сообщила, что в период с 22 мая 2012 года по 13 августа 2012 года она работала в ООО «Туапсекурорт» в вышеуказанной должности. При оформлении на работу с и.о. директора учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. было оговорено, что она будет исполнять функциональные обязанности секретаря, поскольку не имеет педагогического образования (т.е. оформление групп, граждан, которые проходили различные курсы обучения). Процесс обучения, посещаемость слушателей, движение и выдачу свидетельств контролировала Трофимова Л.К.

В период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года в учебном центре ООО «Туапсекурорт» сформирована учебная группа ... по специальности «официант» состоящая из шести человек: С.Е.Г., Д.О.В., П.Е.И., К.Я.В., Р.С.С., С.В.А. О том, что пять человек из данной группы обучались по другим специальностям, а один слушатель вообще не проходил обучение, она не знала и узнала в ходе допроса в качестве свидетеля. Данную группу в учебном центре она не видела.

02 июля 2012 года, ближе к концу рабочего дня, к ней в учительской, подошла Трофимова Л.К. и сообщила, о том, что ей необходимо подготовить свидетельства о прохождении курсов, поскольку выпускалась учебная группа ....

По её указанию она зарегистрировала номера свидетельств в книге учета выданных свидетельств на группу ... по курсу «официант», после чего присвоенные номера, без указания Ф.И.О., внесла в компьютер, затем распечатали из компьютера бланки свидетельств, но только с присвоенными номерами. Бланки свидетельств в свидетельства не вклеивала, после чего отдала их Трофимовой Л.К. для заполнения. В этот же день она вернула их ей уже заполненными и подписанными, после чего адресовала к Д.Т.А. и дала указания о том, что после подписания Д.Т.А. с них необходимо будет снять копии и отдать опять Д.Т.А., для того, что бы она их заверила. Д.Т.А. в июле 2012 года уже не работала в должности директора ООО «Туапсекурорт», а поскольку по основной работе она работает главным бухгалтером в профсоюзе работников агропромышленного комплекса и данная организация арендовала помещение рядом с учебным центром она подошла к ней в кабинет и попросила её подписать данные бланки свидетельств, что она в последствие и сделала, затем поставила у главного бухгалтера печать. В это же день в учительской с вкладышей свидетельств она сняла копии, и передала Д.Т.А. для того заверения светокопии. На заверенных светокопиях она опять поставила печать у главного бухгалтера М.К.Г. На следующий день заверенные вкладыши свидетельств с которых были сняты копии она отдала Трофимовой Л.К. Вкладыши в свидетельства она не вклеивала и соответственно оригиналов свидетельств нет. Когда Трофимовой Л.К. предоставлены вышеуказанные свидетельства в центр занятости для отчетности она не знает. О том, что оригиналов свидетельств нет и в центр занятости направлены поддельные документы на данную группу Трофимова Л.К. знала.

Документы на учебную группу ... по курсу официант, а именно список группы ... по курсу «официант», ведомость выдачи свидетельств, акт на списание свидетельств, протокол сдачи выпускных экзаменов слушателями курса «официант» ..., экзаменационная ведомость, приказ о присвоении квалификации «официант» слушателям группы ..., приказ о допуске слушателей группы ... «официант» к сдаче экзаменов, приказ о зачислении слушателей в группу профподготовки по специальности «официант» ... были изготовлены ей в учительской на служебном компьютере и распечатаны на принтере 02.07.2012 года. После того как документы были готовы она сформировала их в папку, и либо 3 либо 4 июля 2012 года, готовую папку на группу передала Трофимовой Л.К. в учительской для подписания.

Данные документы она составляла по указанию Трофимовой Л.К. Некоторые документы Трофимова Л.К. приносила ей в черновом варианте, а именно табеля посещаемости слушателей группы 09/12 по курсу «официант», которые предоставляли в центр занятости для отчетности. В табелях указаны были Ф.И.О. слушателя и отмечены дни посещаемости, после чего она их вносила в бланк табеля и распечатывала на компьютере. Затем Трофимова Л.К. их подписывала, ставила печать, и отвозили в Центр занятости, а такие документы как табеля учета рабочего времени преподавателей она распечатывала пустые бланки на компьютере и бывали случаи, когда по её указанию она заполняла списочный состав слушателей и отдавала их Трофимовой Л.К. Данные табеля должны были заполнять сами преподаватели.

03.06.2012 года, находясь в учительской Трофимова Л.К. сообщила ей о том, что слушатель С.Е.Г., проходившая обучение по специальности «массажист» выпускается и необходимо подготовить свидетельство. По указанию Трофимовой Л.К. она присвоила им те номера, которые она ей продиктовала, затем внесла их в компьютере, однако также по её указанию она их в журнал не внесла. Затем распечатывала на компьютере чистые бланки с уже присвоенными номерами, после чего вклеила в свидетельство и отдала Трофимовой Л.К. для заполнения и подписания. Больше данное свидетельство она не видела.

Она понимали, что по указанию Трофимовой Л.К. вносили заведомо ложные сведения в документы на учебную группу ... по специальности «официант», которые в последствии были направлены в центр занятости для отчетности, но не могла её ослушаться, поскольку она была непосредственным начальником и в основном все документы, которые она готовила на данную группу подписывала непосредственно Трофимова Л.К. и она знала, что если не подготовит тот или иной документ как ей было необходимо она не станет его подписывать и заставит переделывать.

Трофимова Л.К. знала о том, что группа ... по курсу «официант» не проходит обучение по данной специальности а только числится в данной группе, а фактически люди обучаются по другим специальностям, поскольку весь процесс обучения контролировала только она.

Так же сообщила, что в предоставленных ей в ходе допроса следователем фотографиях лиц, числящихся в группе ... по курсу «официант» в период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 год П.Е.И., С.Е.Г., К.Я.В., Д.О.В., С.В.А. она видела но каждого по отдельности и в разное время в учебном центре. И исходя из этого сделала такой вывод, что они обучались в разных группах, а не в одной. Что касается Р.С.С., то её в учебном центре в период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 год она не видела.

8. Показаниями в судебном заседании свидетеля Г.О.В. - бывшего заместителя директора по учебно-методической работе (завуча), которая сообщила, что в период с января 2012 года по 20 мая 2012 года она работала в ООО «Туапсекурорт» в вышеуказанной должности. При оформлении на работу с и.о. директора учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. было оговорено, что она будет исполнять функциональные обязанности секретаря (т.е. изготавливает по предоставленным черновым вариантам Трофимовой Л.К. документы на компьютере), а контроль за посещаемостью слушателями занятий в учебном центре, уведомлением слушателей о проведении занятий, сроках их проведения, выдачей свидетельств, работой с преподавателями, работой с центром занятости занимается Трофимова Л.К.

В апреле - мае 2012 года директором ООО «Туапсекурорт» была Д.Т.А., а директором Учебного центра была Т.Л.К. Какие функциональные обязанности выполняла Д.Т.А. точно не знает, могу сказать одно, что в основном она занималась административно - хозяйственной и финансовой деятельностью ООО «Туапсекурорт», контролировала бухгалтерию, а также движение и поступление всех денежных средств, а Т.Л.К. занималась административными и организационными вопросами Учебного центра, а именно осуществляла набор групп, работала с центром занятости, привлекала преподавателей, предоставляла завучу списки групп, на основании которых формировали группы. Право подписи имели Т.Л.К. и Д.Т.А.

В период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года в учебном центре ООО «Туапсекурорт» была сформирована учебная группа ... по специальности «официант» состоящая из шести человек: С.Е.Г., Д.О.В., П.Е.И., К.Я.В., Р.С.С., С.В.А. О том, что пять человек из данной группы обучались по другим специальностям, а один слушатель вообще не проходил обучение, однако на всех вышеуказанных граждан в центр занятости были предоставлены документы, в том числе и ксерокопии свидетельств о прохождении специальности «официант», и в последствии центром занятости за вышеуказанных граждан были пересилены денежные средства за каждого в сумме 7000 рублей, она не знала и узнала в ходе допроса в качестве свидетеля.

На вышеуказанную группу она изготавливала следующие документы: в конце месяца к ней подошла Трофимова Л.К. и попросила распечатать табель без списочного состава слушателей, при этом пояснив, что на группу ... необходимо сдать табель посещаемости в центр занятости для отчетности. Распечатав пустой бланк, она отдала его ей. На следующий день она вернула ей уже заполненный табель, в котором её рукой был заполнен списочный состава слушателей, а также дни посещаемости и итоговое количество часов. В этот же день она внесла все данные в компьютер, затем распечатала его на принтере и вернула Трофимовой Л.К. Данный табель был ей изготовлен на компьютере и распечатан на принтере в учительской учебного центра в конце апреля 2012 года, либо 26 либо 27 числа данного месяца. Табель посещаемости на учебную группу 09/12 по специальности «официант» был ей изготовлен по прямому указанию Трофимовой Л.К. Что касается остальных табелей на данную группу, то они были изготовлены не ей, поскольку 20 мая 2012 года она уволилась по собственному желанию.

Список данной группы и приказ о зачислении слушателей группы ..., то данные документы были также ей изготовлены на компьютере 05.04.2012 года в учительской по указанию Трофимовой Л.К.

На все возникающие у нее вопросы, связанные с набором групп и ведение специалистами занятий она получала однозначный ответ от Трофимовой Л.К., что это не в её компетенции, на что она больше не задавала каких-либо вопросов и выполняла свои должностные обязанности.

Трофимова Л.К. также контролировала все посещения занятий слушателями и тематику ведения занятий преподавателями.

Предоставлением документации в центр занятости, а именно табеля посещаемости слушателей и документы после прохождения обучения в Учебном центре ООО «Туапсекурорт» предоставлением документов занималась только Трофимова Л.К.

9. Показаниями в судебном заседании свидетеля Д.Т.А. - бывшего директора ООО «Туапсекурорт», которая сообщила, что в период с августа 2009 года по 22 июня 2012 года она работала по совместительству в должности директора ООО «Туапсекурорт». Её рабочее место находилось в кабинете по основной работе, где она работала в должности главного бухгалтера, на одном этаже с учебным центром ООО «Туапсекурорт».В её должностные обязанности входило контроль, руководство, организации работы, финансово-хозяйственная деятельность общества, а также контроль за работой Учебного центра, который является образовательным подразделением ООО «Туапсекурорт», контроль за движением денежных средств. Печать ООО «Туапсекурорт» и бланки свидетельств находилась у нее в сейфе. Какого-либо отношения к процессу обучения и документообороту связанного с процессом обучения она не имела.

В апреле 2012 года и на момент её увольнения и.о. директора Учебного центра была Трофимова Л.К. В её должностные обязанности входило организация и контроль за рабочим процессом обучения граждан, проходящих обучение в Учебном центре ООО «Туапсекурорт», так же она контролировала движение всей документации.

22.06.2012 года, она уволилась по собственному желанию. Печать ООО «Туапсекурорт» находилась у нее до 22.06.2012 года. 22.06.2012 года она отдала ключи и печать главному бухгалтеру М.К.Г. и сообщила об этом Трофимовой Л.К.

Учебный центр ООО «Туапсекурорт» оплачивал расходы средств только из тех денег, которые сам зарабатывал, т.е. из денежных средств, которые им платили за обучение. Из этих выплачивалась заработная плата самим сотрудникам центра, преподавателям, оплачивалась аренда помещений, Учебного центра и ООО «Туапсекурорт» расположенного по адресу: г. Туапсе, ул. Комсомольская 3, состоящая из трех классных кабинетов, кабинета учительской, кабинета методиста, кабинет директора и кабинета-архив. За аренду этих кабинетов ООО «Туапсекурорт» платил аренду администрации города в размере 28000 рублей плюс НДС. Ранее, до 01.01.2012 года оплата составляла 47 000 рублей в месяц. Оплачивались также коммунальные услуги, налоги, и т.д. В таких условиях необходимо заключать как можно больше договоров на обучение. На протяжении 2011 года и на момент её увольнения, т.е. до 22.06.2012 года ООО «Туапсекурорт» терпел убытки. На период 1 января 2012 года за период 2011 года ООО «Туапсекурорт» нес убытки в размере минус 215 000 рублей.

Согласно лицензии ООО «Туапсекурорт» на базе образовательного подразделения «Учебный центр» мог обучать только по следующим специальностям: бухгалтер, администратор, оператор ПК, официант, бармен, продавец продовольственных товаров, продавец не продовольственных товаров, кассир - операционист, горничные, рабочий зеленого хозяйства, делопроизводитель, секретарь, экскурсовод и больше никаким.

В связи с тем, что в апреле 2012 году Учебный центр ООО «Туапсекурорт» выиграл тендер на оказание образовательных услуг, Туапсинским центром занятости был заключен договор № 4 КЦП от 02.04.2012 года на оказание услуг для нужд Краснодарского края. Предметом договора являлось предоставление услуг по осуществлению профессионального обучения безработных граждан в количестве 13 человек. Стоимость обучения за одного обучаемого по профессии «официант» составила 7000 рублей, и в нем также было оговорено что, ООО «Туапсекурорт» на базе образовательного подразделения обязан обучить только по специальности «официант».

В связи с тем, что 2012 году Учебный центр ООО «Туапсекурорт» выиграл тендер на оказание образовательных услуг и между ООО «Туапсекурорт» в её лице как директора и Туапсинским центром занятости был заключен договор № 4 КЦП от 02.04.2012 года на оказание услуг для нужд Краснодарского края. Предметом договора являлось предоставление услуг по осуществлению профессионального обучения безработных граждан в количестве 13 человек. Стоимость обучения за одного обучаемого по профессии «официант» составила 7000 рублей, и в нем также было оговорено что, ООО «Туапсекурорт» на базе образовательного подразделения обязан обучить только по специальности «официант».

05.04.2012 года в кабинете специалиста центра занятости между Д.О.В., К.Я.В., П.С.С., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А., ООО «Туапсекурорт» в её лице как директора и руководителем центра занятости были заключены трехсторонние договора на обучение по курсам «официант», в договоре был указан срок обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года и оговорена стоимость обучения, которая составила 7000 рублей. Общая сумма по шести договорам составила 42 000 рублей.

09.04.2012 года к ней в служебный кабинет пришла Трофимова Л.К. и принесла счет на оплату № 2 от 09.04.2012 года на учебную группу 09/12 по курсу «официант» (предоплата 30% за обучение). В данном счете в графе бухгалтер имелась подпись главного бухгалтера М.К.Г. Протянув данный документ Трофимова Л.К. пояснила, что данный счет необходимо подписать, что она впоследствии и сделала, затем поставила печать и отдала ей. Кто его в последствии отвез в центр занятости она не знает.

Каких-либо указаний об изготовлении счетов на оплату 30% (предоплаты от стоимости обучения), счет - фактур, актов выполненных работ по обучению граждан направляемых из центра занятости в ООО «Туапсекурорт» главному бухгалтеру М.К.Г. она никогда не давала. Такие указания давала только Трофимова Л.К., поскольку она контролировала дальнейший процесс обучения.

Каких-либо документов на вышеуказанную группу, а именно приказ о зачислении слушателей в группу, экзаменационную ведомость, протокол сдачи экзаменов, акт на списание свидетельств, ведомость выдачи свидетельств свидетельство, счет-фактуру, акт выполненных работ она не подписывала.

Вышеуказанную группу, в учебном центре не видела. На вопросы, которые она задавала Трофимовой Л.К. в учительской учебного центра, в период с апреля по июнь 2012 года, почему нет группы, и слушатели не ходят на лекции, Трофимова Л.К., в категоричной форме отвечала, не надо вмешиваться, слушатели проходят практику.

Почему они числись в группе «Официант», а фактически обучались по другим специальностям, а Р.С.С. вообще не обучалась она не знаю, но в любом случае, без ведома Трофимовой Л.К. такого не могло произойти.

В начале июля 2012 года, точное число не помнит, к ней в кабинет зашла завуч учебного центра М.Н.Б. и попросила подписать вкладыши свидетельств на слушателей группы ... по курсу «официант» состоящую из шести человек С.Е.Г., С.В.А., Р.С.С., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В., при этом пояснив, что данные вкладыши свидетельств необходимо направить в центр занятости для отчетности, поскольку срок обучения данной группы закончился, после чего она их подписала, затем М.Н.Б. поставила печать у главного бухгалтера М.Г.К., затем М.Н.Б. сняла с них копии, после чего принесла их ей обратно и заверила копии своей подписью, затем у главного бухгалтера поставила печать. О том, что ей были подписаны заведомо подложные свидетельства на вышеуказанную группу она не знала, и ей об этом никто не сообщал.

Что касается подписания и свидетельств, она понимала, что не имела права подписывать и заверять вышеуказанные свидетельства, потому, что уже не являлась на тот момент директором. Это сделала для того, что бы ООО «Туапсекурорт» смог отчитаться перед центром занятости и не более, при этом какой-либо корыстной цели не преследовала. О том, что данные слушатели не посещали курсы по специальности «официант» она узнала в ходе допроса. Подписывая и заверяя свидетельства у нее даже не возникло каких-либо сомнений о том, что она подписывает подложные документы. Её вина в том, что она пошла на встречу завучу М.Н.Б., подписала и заверила данные свидетельства.

О том, что её действия были незаконными, она осознала когда узнала о том, что слушатели группы ... по специальности «официант» не проходили обучение. Подписал она вкладыши свидетельств на вышеуказанную группу как пояснила выше для того, что бы ООО «Туапсекурорт» смог отчитаться перед центром занятости и в последствии на счет ООО «Туапсекурорт» были перечислены денежные средства за их обучение.

Что касается выдачи свидетельства С.Е.Г. по специальности «массажист», которая числилась в группе «официант», то учебный центр не лицензирован на обучение по специальности «массажист» и следовательно, свидетельство об обучение недействительно. Так как по данной специальности нет даже прейскуранта цен. Устроиться на работу со свидетельством, которое выдано С.Е.Г. она не может еще и по той причине, что к данному свидетельству необходимо приложение в виде сертификата. Но для этого С.Е.Г. необходимо отучиться еще в каком-то специализированном медицинском учреждении (колледже) уже после нашего центра. Если С.Е.Г. действительно в нашем центре начитывались часы, то но работать она все равно не имеет права по выданному свидетельству.

В июне 2012 года, точное время и дату не помнит, к ней в кабинет зашла Трофимова Л.К. и попросила подписать вышеуказанное свидетельства. Посмотрев свидетельство, она сразу же задала вопрос Трофимовой Л.К. по поводу С.Е.Г., которая обучилась по специальности «массажист», поскольку в период с апреля по июнь 2012 года данных курсов в учебном центре не было, на что Трофимова Л.К. в категоричной форме ответила, что она обучалась в учебном центре. Подписав свидетельство у себя в кабинете она поставила печать их отдала его Трофимовой Л.К., после чего она ушла.

Согласно вышеуказанных трехсторонних договоров, ответственность за обучение учебной группы ... по специальности «официант» несла она, но из-за того, что с Трофимовой Л.К. у неё сложились неприязненные отношения она никого не подпускала к учебному процессу и все сама контролировала. Её вина лишь в том, что она должным образом не проконтролировала работу Трофимовой Л.К., что в последствии и повлекло нарушение вышеуказанных договоров. Директор учебного центра и его работники непосредственно подчинялись ей как директору ООО «Туапсекурорт»,поскольку учебный центр является структурным подразделением ООО «Туапсекурорт».

10. Показаниями в судебном заседании свидетеля М.К.Г. - бывшего главного бухгалтера ООО «Туапсекурорт», которая сообщила, что с 28.11.2011 года по 13.08.2012 года она работала в ООО «Туапсекурорт» в должности главного бухгалтера. В её должностные обязанности входило ведение финансово - бухгалтерской отчетности, своевременная оплата налогов, начисление заработной платы.

Когда она устроилась на роботу, директором ООО «Туапсекурорт» была Д.Т.А., а директором учебного центра Трофимова Л.К. 22.06.2012 года Д.Т.А. был уволена по собственному желанию, и директором ООО «Туапсекурорт» была назначена Трофимова Л.К.

ООО «Туапсекурорт» на базе образовательного подразделения «Учебный центр» согласно лицензии предоставлял образовательные услуги по следующим специальностям: бухгалтер, администратор, оператор ПК, официант, бармен, продавец продовольственных товаров, продавец не продовольственных товаров, кассир - операционист, горничные, рабочий зеленого хозяйства, делопроизводитель, секретарь, экскурсовод и больше никаким.

09.04.2012 года к ней в служебный кабинет пришла Трофимова Л.К. и принесла черновой вариант списка учебной группы ... по специальности «официант» и попросила подготовить счет на оплату 30% от суммы стоимости обучения на вышеуказанных граждан. Изготовив на своем рабочем компьютере счет на оплату ... от 09.04.2012 года она его распечатала на принтере, после чего в графе бухгалтер поставила свою подпись, затем в этот же день отдала Трофимовой Л.К. на подпись Д.Т.А. она не носила. Скорее всего данный документ на подпись Д.Т.А. носила сама Трофимова Л.К., поскольку она контролировала документацию на группы направляемые на обучение из центра занятости. Печать ООО «Туапсекурорт» находилась у Д.Т.А.

02.07.2012 года к ней в кабинет пришла Трофимова Л.К. и сообщила о том, что учебная группа ... по специальности «официант» выпускается и необходимо подготовить счет-фактуру ... от 03.07.2012 года и акт выполненных работ. Данные документы были ей изготовлены в этот же день на рабочем компьютере и распечатаны на принтере, после чего в счете в графе главный бухгалтер она поставила свою подпись и отдала его Трофимовой Л.К., при ней она не расписывалась, также она попросила у нее печать. Передав ей печать, она ушла к себе в кабинет. Что касается акта, то она его изготовила также 02.07.2012 года и вместе с печатью отдала Трофимовой Л.К. и спустя некоторое время она мне вернула ей только печать. В данном документе она не расписывалась, поскольку в нем расписывается только исполнитель- руководитель ООО «Туапсекурорт» и заказчик- руководитель центра занятости.

В этот же день к ней подошла М.Н.Б. и попросила поставить печать в оригиналах бланков свидетельств на учебную группу ... по специальности «официант», которые были заполнены и в них имелись подпись от имени Д.Т.А. в графе председатель квалификационной комиссии, а также подпись от имени Трофимовой Л.К. в графе директор учебного центра. Через минут 10 к ней опять пришла М.Н.Б. и попросила поставить печать в копиях вышеуказанных бланков свидетельств, которые были заверены от имени Д.Т.А., что она в последствии сделал и отдала их М.Н.Б.

Непосредственно печать находилась у нее в сейфе, после того как Д.Т.А. уволилась. В счете на оплату ... от 09.04.2012 года печать ставила Д.Т.А., а в акте выполненных работ и счет - фактуре ... от 03.07.2012 года печать ставила Трофимова Л.К.

О том, что вышеуказанные граждане не обучались по специальности «официант», а фактически проходили обучение по другим специальностям, она узнала в ходе допроса от следователя.

За весь период работы Д.Т.А. ей никогда не приносила черновые варианты списка учебных групп, направленных на обучение из центра занятости либо приказ о зачислении слушателей в учебные группы и никогда не давала указаний подготовить счета на оплату 30% от суммы стоимости обучения слушателей, а так же по окончанию срока обучения подготовить акт выполненных работ и счет - фактуру на оплату оставшейся суммы за обучение. Данные указания ей давала только Трофимова Л.К., поскольку только она занималась данным вопросом и предоставление данной документации в центр занятости. Только она и никто другой занимался формированием учебных групп, состоящих из безработных граждан, которые направлялись из центра занятости на обучение в ООО «Туапсекурорт» и она знала их персональные данные и кто именно и в какой группе обучался.

Денежные средства в сумме 42 000 рублей, перечисленные ГКУ КК «Центр занятости населения Краснодарского края» за «якобы» обучение учебной группы ... по специальности «официант» были израсходованы на уплату налогов.

11. Показаниями в судебном заседании свидетеля Л.Г.В. - преподавателя учебной группы ... по специальности «официант», которая сообщила, о том, что пять человек из учебной группы ... по специальности «официант», в которой она была закреплена преподавателем по дисциплине «официант» С.Е.Г., С.В.А., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В. обучались по другим специальностям, а Р.С.С. вообще не обучалась она не знала и узнала от следователя в ходе допроса. В период с 05.04.2012 года по 03.06.2012 года в ООО «Туапсекурорт» она действительно проводила курсы по специальности «официант», но номер группы и кто именно присутствовал на лекциях, не знает, поскольку не знакомилась со студентами и не отслеживала посещаемость этих слушателей. Все занятия проводились в учебном классе учебного центра. Проводила она занятия 2-3 раза в неделю, по три часа. В основном присутствовали 2-3 человека и не более. К ней на курсы приходили слушатели после курсов «оператор». Также в период с апреля по июль 2012 года, точные числа не помнит, поскольку прошло уже очень много времени, она читала лекции группе «администратор», но кто именно присутствовал на лекциях, не знает.

Кто на тот период времени исполнял обязанности директора Учебного центра и ООО «Туапсекурорт» ей неизвестно. Контактировала она в основном с Трофимовой Л.В. это заключалось в том, что они с ней обговаривали дату, время и количество часов предлагаемого курса.

12. Показаниями в судебном заседании свидетеля В.Т.И. - преподавателя учебной группы ... по специальности «официант», которая сообщила, о том, что пять человек из учебной группы ... по специальности «официант», в которой она была закреплена преподавателем по дисциплине «гигиена питания» С.Е.Г., С.В.А., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В. обучались по другим специальностям, а Р.С.С. вообще не обучалась она не знала и узнала от следователя в ходе допроса.

В вышеуказанный период она проводила курсы по специальности «гигиена питания», но кто именно из слушателей присутствовал на её лекциях, она не знает, поскольку не отслеживала посещаемость слушателей. Списками слушателей занималась Трофимова Л.К. Проводила она занятия в учебном классе учебного центра 1-2 раза в неделю, по два часа. В основном присутствовали 4-5 человека, не более.

13. Показаниями в судебном заседании свидетеля К.А.А. - преподавателя учебной группы ... по специальности «оператор ПК», который сообщил, о том, что пять человек из учебной группы ... по специальности «официант», в которой он был закреплен преподавателем по дисциплине «оператор ПК» С.Е.Г., С.В.А., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В. обучались по другим специальностям, а Р.С.С. вообще не обучалась он не знала и узнал от следователя в ходе допроса.

В период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года он действительно преподавал курсы по специальности «оператор ПК», «Оператор ПК (1С Торговля и склад)», но кто именно присутствовал на его лекциях, не знает, поскольку не следил за посещаемостью своих занятий. Списки слушателей ему никто никогда не давал. Все занятия он проводил в учебном классе ... учебного центра, 3-4 раза в неделю, как по два часа, так и по шесть часов в день. В основном присутствовали 4-8 человека, не более.

Формирование групп занималась Трофимова Л.К., но списки групп ему она никогда не предоставляла. Кто контролировал посещаемость проводимых занятий и процесс обучения, он не знает. В основном из работников учебного центра он контактировал с Трофимовой Л.К., поскольку именно с ней он согласовывал дни проведения лекции и время их проведения.

14. Показаниями в судебном заседании свидетеля Ш.И.В. - преподавателя производственной практики учебной группы ... по специальности «официант», которая сообщила, что в период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года она работала преподавателем производственной практики по специальности «официант». С 03.07.2012 года по настоящее время она по совместительству работает в должности и.о. директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт».

В вышеуказанной период она преподавала производственную практику слушателям учебного центра в детском оздоровительном санатории «Юность» - в столовой и в детском оздоровительном комплексе «Зорька» также в столовой, но кому именно проводила практику, не помнит, поскольку не вела список посещаемости. Группа, которой она проводила практику, была поделена на две подгруппы, и занятия проходили два через два дня, либо с утра, либо с обеда. В подгруппах было 4-6 человека, их Ф.И.О. не помнит, поскольку не вела списочный состав слушателей и преподавала большому количеству людей. Её роль в проведении производственной практики заключалась в следующем: применение на практики полученных знаний на лекциях по курсу «официант» преподавателя Л.Г.В., т.е. она рассказывала им как правильно себя вести с отдыхающими, как осуществляется сервировка стола, в чем непосредственно заключается работа официанта, а также их обязанности.

Так же сообщила, что из предоставленных следователем фотографий слушателей учебной группы ... по специальности «официант» в период обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года С.Е.Г., П.Е.И., С.В.А., К.Я.В., Д.О.В. и Р.С.С. производственную практику с мая по июнь 2012 года у нее не проходили. Указанных лицонавидела неоднократно в период с апреля по июнь 2012 года, но по отдельности. Видела она их в классах учебного центра. Но кто именно посещал какие курсы, онане знает. Р.С.С. в учебном центре она никогда не видела.

15. Заключением эксперта межрайонного отделения (дислокация г. Туапсе) ЭКЦ УТ МВД России по ЮФО Б.Е.А. ...-э от 28.12.2012 года, согласно которому, ответить на вопрос: «Кем, Трофимовой Л.К. или иным лицом (лицами), выполнены подписи в светокопиях свидетельства Б ... на имя К.Я.В., свидетельства Б ... на имя П.Е.И., свидетельства Б ... на имя С.В.А., свидетельства Б ... на имя Р.С.С., свидетельства Б ... на имя С.Е.Г., свидетельства Б ... на имя Д.О.В., расположенные в строке «Директор учебного центра», не представляется возможным, так как по представленным светокопиям невозможно в полной мере определить ряд общих и частных признаков, характеризующих исследуемые подписи. Для решения вопроса в какой-либо форме необходимы оригиналы свидетельства Б ... на имя К.Я.В., свидетельства Б ... на имя П.Е.И., свидетельства Б ... на имя С.В.А., свидетельства Б ... на имя Р.С.С., свидетельства Б ... на имя С.Е.Г., свидетельства Б ... на имя Д.О.В..

Рукописный текст в свидетельстве Б ... на имя К.Я.В., свидетельстве Б ... на имя П.Е.И., свидетельстве Б ... на имя С.В.А., свидетельстве Б ... на имя Р.С.С., свидетельстве Б ... на имя С.Е.Г., свидетельстве Б ... на имя Д.О.В., изображение которого находится в копиях, выполнены Трофимовой Л.К., при условии, что именно эти тексты расположены в оригиналах свидетельств, а также при условии, что при выполнении текстов в их оригиналах и при воспроизведении их в электрографических копиях не использовались технические средства и методы (установление факта монтажа и др. способов переноса изображения текста или его частей с других документов выходит за пределы компетенции эксперта-почерковеда) \Том ... л.д. ...\

16. Заключением эксперта межрайонного отделения (дислокация г. Туапсе) ЭКЦ УТ МВД России по ЮФО Б.Е.А. ...-э от 30.12.2012 года, согласно которому ответить на вопрос: «Кем, Д.Т.А. или иным лицом (лицами), выполнены подписи в светокопиях свидетельства Б ... на имя К.Я.В., свидетельства Б ... на имя П.Е.И., свидетельства Б ... на имя С.В.А., свидетельства Б ... на имя Р.С.С., свидетельства Б ... на имя С.Е.Г., свидетельства Б ... на имя Д.О.В., расположенные в строке «Председатель квалификационной комиссии», не представляется возможным, так как по представленным светокопиям невозможно в полной мере определить ряд общих и частных признаков, характеризующих исследуемые подписи. Для решения вопроса в какой-либо форме необходимы оригиналы свидетельства Б ... на имя К.Я.В., свидетельства Б ... на имя П.Е.И., свидетельства Б ... на имя С.В.А., свидетельства Б ... на имя Р.С.С., свидетельства Б ... на имя С.Е.Г., свидетельства Б ... на имя Д.О.В. <данные изъяты>

17. Заключением эксперта межрайонного отделения (дислокация г. Туапсе) ЭКЦ УТ МВД России по ЮФО Б.Е.А. ...-э от 30.12.2012 года, согласно которому подписи в ведомости выдачи свидетельств группы №... от 3.07.2012 года в строке “Директор ООО “Туапсекурорт”, в акте на списание свидетельств №17 в строке “Председатель комиссии” и в строке “Члены комиссии”, в протоколе сдачи экзаменов слушателями курса “Официант” №... от 03.07.2012 года в строке “Председатель комиссии” и в строке “Члены комиссии”, в экзаменационной ведомости группы №09/12 от 3.07.2012 года в строке “Директор ООО “Туапсекурорт”, в приказе о присвоении квалификации “Официант” от 03.07.2012 года в строке “Директор ООО “Туапсекурорт”, в приказе о допуске к экзаменам от 03.07.2012 года в строке “Директор ООО “Туапсекурорт” в приказе о зачислении в группу по специальности “Официант” от 05.04.2012 года в строке “Директор ООО “Туапсекурорт”, в акте №11 от 03.07.2012 года в строке “Исполнитель”, в счете фактуре №12 от 03.07.2012 года в строке “Руководитель организации”, в табелях посещения занятий преподавателя В.Т.И. за май 2012 года, К.А.А. за апрель, за май 2012 года, Л.Г.В. за май 2012 года, Ш.И.В. за май, июнь 2012 года, в графе “Директор ООО «Туапсекурорт»”, выполнены Трофимовой Л.К. <данные изъяты>

18. Заключением эксперта межрайонного отделения (дислокация г. Туапсе) ЭКЦ УТ МВД России по ЮФО Б.Е.А. ...-э от 28.12.2012 года, согласно которому установлено, что подписи, расположенные в строке «Председатель квалификационной комиссии» в свидетельстве Б ... на имя С.Е.Г., в свидетельстве Б ... на имя К.Я.В., в свидетельстве Б ... на имя П.Е.И., в свидетельстве Б ... на имя С.В.А., в свидетельстве Б ... на имя Р.С.С., в свидетельстве Б ... на имя Д.О.В., выполнены Трофимовой Л.К. <данные изъяты>

19. Заключением эксперта межрайонного отделения (дислокация г. Туапсе) ЭКЦ УТ МВД России по ЮФО Б.Е.А. ...-э от 06.02.2013 года, согласно которому установлено, что подписи, расположенные в строке “Директор учебного Центра” в свидетельстве Б ... на имя С.Е.Г., в свидетельстве Б ... на имя К.Я.В., в свидетельстве Б ... на имя П.Е.И., в свидетельстве Б ... на имя С.В.А., в свидетельстве Б ... на имя Р.С.С., в свидетельстве Б ... на имя Д.О.В., выполнены Ш.И.В. <данные изъяты>

20. Заключением эксперта межрайонного отделения (дислокация г. Туапсе) ЭКЦ УТ МВД России по ЮФО Б.Е.А. ...-э от 30.12.2012 года, согласно которому, подпись, расположенная в строке «Председатель квалификационной комиссии» в свидетельстве Б ... на имя С.Е.Г. по специальности «Массажист», выполнены Д.Т.А. <данные изъяты>

21. Вещественными доказательствами:

- свидетельство Б ... на имя Д.О.В. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельство Б ... на имя К.Я.В. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельство Б ... на имя П.Е.И. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельство Б ... на имя Р.С.С. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельство Б ... на имя С.Е.Г. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельство Б ... на имя С.В.А. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант»,

- книга учета выданных свидетельств в Учебном центре ООО «Туапсекурорт»;

- акт ... от 03 июля 2012 года, об оплате услуг заказчиком ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» исполнителю ООО «Туапсекурорт» за обучение по специальности официант С.Е.Г., С.В.А., Р.С.С., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В., государственный контракт на оказание услуг для государственных нужд Краснодарского края заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» и ООО «Туапсекурорт», трехсторонние договора - направления на профессиональное обучение ..., ..., ..., ..., ..., ... заключенные между Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С. и ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» и ООО «Туапсекурорт», заявления Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С.о направлении на обучение по специальности «официант», копии табелей посещаемости занятий за обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года, копии свидетельств о прохождения обучения по специальности «официант» Б ... на имя К.Я.В., Б ... на имя П.Е.И., Б ... на имя С.В.А., Б ... на имя Р.С.С., Б ... на имя С.Е.Г., Б ... на имя Д.О.В., счет ... от 09.04.2010 года, счет - фактура ... от 03 июля 2012 года, платежное поручение ... от 13.04.2012 гола, платежное поручение ... от 05.07.2012 года.

- свидетельство Б ... от 04 июня 2012 года о присвоении квалификации «Массажист» С.Е.Г.

- документы на группу 09/12 по специальности «официант»: список группы «официант» ... Д.О.В., К.Я.В., П.Е.И., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А.; ведомость выдачи свидетельств от 03.07.2012 года; акт на списание свидетельств ...; протокол сдачи выпускных экзаменов слушателями курса «официант» ... от 03.07.2012 года; экзаменационная ведомость от 03.07.2012 года; приказ ... от 03.07.2012 года о присвоении квалификации «официант» слушателям группы ...; приказ ... от 03.07.2012 года о допуске слушателей группы ... «официант» к сдаче экзаменов; приказ ... от 05.04.2012 года о зачислении слушателей в группу профподготовки по специальности «официант» ...; заявление от П.Е.И. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы «официант»; договор обучения, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и П.Е.И.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение Прониковой Е.И. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение № 35 от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым П.Е.И.; заявление от К.Я.В. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы «официант»; договор обучения, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и К.Я.В.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение К.Я.В. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым К.Я.В.; заявление от Д.О.В. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 06.04.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и Д.О.В.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение Д.О.В. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым Д.О.В.; заявление от С.Е.Г. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 06.04.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и С.Е.Г.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение С.Е.Г. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение № 33 от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым С.Е.Г.; заявление от С.В.А. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 26.03.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и С.В.А.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение С.В.А. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение № 33 от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым С.В.А.; заявление от Р.С.С. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 26.03.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и Р.С.С.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение Р.С.С. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым Р.С.С.; титульный лист журнала группы № ... курса «официант»; табель посещаемости занятий слушателей курса за апрель 2012 года, преподаватель Кириллов А.А.; копию табеля посещаемости занятий слушателей курса за май 2012 года, преподаватель К. А.А.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июль 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Ш.И.В. копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Шевцова И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель В.Т.И.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за май 2012 года, преподаватель Л.Т.В. <данные изъяты>

22. Протоколами следственных действий:

- протокол очной ставки от 15.01.2013 года между свидетелем М.Н.Б. и свидетелем Трофимовой Л.К., в присутствии защитника Хугаева Ц.Г., согласно которому М.Н.Б. полностью подтвердила ранее данные ей показания, и утверждала, что именно Трофимова Л.К. контролировала весь процесс обучения и посещаемость и знала о том, что слушатели учебной группы ... по специальности «официант» не обучались в учебном центре. Также именно она дала ей указания изготовить свидетельства на учебную группу ... по специальности «официант» числящихся в учебном центре ООО «Туапсекурорт» в период с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года, свидетельство на имя С.Е.Г. о прохождении обучения по специальности «массажист», а также документы на учебную группу ..., такие как табеля посещаемости, которые были предоставлены в центр занятости для отчетности <данные изъяты>

- протокол очной ставки от 09.02.2013 года между свидетелем Г.О.В. и свидетелем Трофимовой Л.К., в присутствии защитника Хугаева Ц.Г., согласно которому Г.О.В. полностью подтвердила ранее данные ей показания, и утверждала, что именно Т.Л.К. контролировала весь процесс обучения и посещаемость и по её указанию ей был изготовлен табель посещаемости учебной группы ... по специальности «официант» за апрель 2012 года, который в последствии был предоставлен в центр занятости для отчетности <данные изъяты>

- протокол очной ставки от 27.02.2013 года между свидетелем М.К.Г. и обвиняемой Трофимовой Л.К., в присутствии защитников Хугаева Ц.Г. и Шхалаховой Ш.Д., согласно которому М.К.Г. полностью подтвердила ранее данные ей показания, и утверждала, что именно Трофимова Л.К. дала ей указания на изготовления счет на оплату ... от 09.04.2012 года, который в последствии был ей изготовлен и предоставлен в центр занятости для оплаты 30% предоплаты за обучении учебной группы ... по специальности «официант» <данные изъяты>

- протокол очной ставки от 15.01.2013 года между свидетелем К.Я.В. и свидетелем Трофимовой Л.К., в присутствии защитника Хугаева Ц.Г., согласно которому К.Я.В. полностью подтвердила ранее данные ей показания, и утверждала, что с Трофимовой Л.К. она разговаривала только о том, чтобы её обучили по специальности «Оператор ПК 1С Торговля и склад», на что она разрешила обучиться по данной специальности, поскольку ранее она обучалась по специальности «официант». После чего Трофимова Л.К. передала ей бланк заявления и договор на обучение по специальности «официант», который она заполнила под её диктовку <данные изъяты>

- протокол очной ставки от 09.01.2013 года между свидетелем Р.С.С. и свидетелем Трофимовой Л.К., в присутствии защитника Хугаева Ц.Г., согласно которому Р.С.С. полностью подтвердила ранее данные ей показания, и утверждала, что когда она прибыла в учебный центр с Трофимовой Л.К. у нее состоялся разговор, в ходе которого Трофимова Л.К. её сообщила, что группа, в которую она была зачислена уже выпустилась и предложила обучиться по другой специальности «оператор ПК» и «бухгалтер», после чего в её присутствии подписала бланк заявления и договор <данные изъяты>

- протокол очной ставки от 14.02.2013 года между свидетелем П.Е.И. и свидетелем Трофимовой Л.К., в присутствии защитника Хугаева Ц.Г., согласно которому П.Е.И. полностью подтвердила ранее данные ей показания, и утверждала, что по прибытию в учебный центр она разговаривала с Трофимовой Л.К. о том, что не жалеет обучаться по специальности «официант» и желает обучиться по специальности «администратор», на что Трофимова Л.К. ей разрешила. В учебном центре она обучалась только по специальности «администратор» <данные изъяты>

- протокол очной ставки от 15.01.2013 года между свидетелем С.Е.Г. и свидетелем Трофимовой Л.К., в присутствии защитника Хугаева Ц.Г., согласно которому С.Е.Г. полностью подтвердила ранее данные ей показания, и утверждала, что декабре 2011 года, по прибытию в учебный центр она разговаривала с Трофимовой Л.К. о том, что жалеет обучаться только по специальности «массажист», на что Трофимова Л.К. в сою очередь направила её в центр занятости, для оформлении документации на обучение по специальности «официант». В учебном центре она обучалась только по специальности «массажист» <данные изъяты>

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 15.12.2012 года, согласно которому у свидетеля Трофимовой Л.К. получены образцы подчерка и подписи <данные изъяты>

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 17.12.2012 года, согласно которому у свидетеля Д.Т.А. получены образцы подписи <данные изъяты>

- протокол осмотра предметов (документов) от 04.12.2012 года, согласно которому были осмотрены:

- книга учета выданных свидетельств в Учебном центре ООО «Туапсекурорт», в ходе осомтра которой установлено, что в книге, на 91 странице, с обратной стороны имеется отметка о том, что согласно протокола ... от 03.07.2012 года свидетельства выданы слушателям группы ... «Официант» с 05.04.2012 - 03.07.2012г. Д.О.В. выдано свидетельство за регистрационным номером ..., К.Я.В. выдано свидетельство за регистрационным номером 001868, П.С.С. выдано свидетельство за регистрационным номером ..., Р.С.С. выдано свидетельство за регистрационным номером ..., С.Е.Г. выдано свидетельство за регистрационным номером ..., С.В.А. выдано свидетельство за регистрационным номером ....

Отметки о выдаче С.Е.Г. свидетельства за регистрационным номером ... о прохождении курсов по специальности «Массажист» не обнаружена. Однако на странице 87 данной книги за регистрационным номером ... обнаружена запись о том, что согласно протокола ... за вышеуказанным регистрационным номером, выдано свидетельство о прохождении курсов «Оператор ПК» Е.Г.Я., проходившей обучение в группе ... по специальности «Оператор ПК» в период с 18.11.2011 года по 30.12.2011 года.

- свидетельство Б ... от 04 июня 2012 года о присвоении квалификации «Массажист» С.Е.Г.

- документы на группу ... по специальности «официант»: список группы «официант» ... Д.О.В., К.Я.В., П.Е.И., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А.; ведомость выдачи свидетельств от 03.07.2012 года; акт на списание свидетельств ...; протокол сдачи выпускных экзаменов слушателями курса «официант» ... от 03.07.2012 года; экзаменационная ведомость от 03.07.2012 года; приказ ... от 03.07.2012 года о присвоении квалификации «официант» слушателям группы ...; приказ ... от 03.07.2012 года о допуске слушателей группы ... «официант» к сдаче экзаменов; приказ ... от 05.04.2012 года о зачислении слушателей в группу профподготовки по специальности «официант» ...; заявление от П.Е.И. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Т.Л.К. о приеме на курсы «официант»; договор обучения, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и П.Е.И.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение П.Е.И. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым П.Е.И.; заявление от К.Я.В. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы «официант»; договор обучения, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и К.Я.В.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение К.Я.В. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым К.Я.В.; заявление от Д.О.В. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 06.04.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и Д.О.В.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение Д.О.В. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым Д.О.В.; заявление от С.Е.Г. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 06.04.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и С.Е.Г.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение С.Е.Г. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым С.Е.Г.; заявление от С.В.А. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 26.03.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и С.В.А.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение С.В.А. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым С.В.А.; заявление от Р.С.С. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Т.Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 26.03.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и Р.С.С.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение Р.С.С. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым Р.С.С.; титульный лист журнала группы ... курса «официант»; табель посещаемости занятий слушателей курса за апрель 2012 года, преподаватель К. А.А.; копию табеля посещаемости занятий слушателей курса за май 2012 года, преподаватель К. А.А.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июль 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель В.Т.И.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за май 2012 года, преподаватель Л.Т.В., хранятся при уголовном деле <данные изъяты>

- копия протокол выемки от 28.08.2012 года, согласно которому в ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района», расположенного по адресу: г. Туапсе, ул. Таманская, дом 22, была произведена выемка документов на учебную группу ... по специальности «официант», а именно: акт ... от 03 июля 2012 года, об оплате услуг заказчиком ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» исполнителю ООО «Туапсекурорт» за обучение по специальности официант С.Е.Г., С.В.А., Р.С.С., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В., государственный контракт на оказание услуг для государственных нужд Краснодарского края заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» и ООО «Туапсекурорт», трехсторонние договора - направления на профессиональное обучение ..., ..., ..., ..., ..., ... заключенные между Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С. и ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» и ООО «Туапсекурорт», заявления Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С.о направлении на обучение по специальности «официант», копии табелей посещаемости занятий за обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года, копии свидетельств о прохождения обучения по специальности «официант» Б ... на имя К.Я.В., Б ... на имя П.Е.И., Б ... на имя С.В.А., Б ... на имя Р.С.С., Б ... на имя С.Е.Г., Б ... на имя Д.О.В., счет ... от 09.04.2010 года, счет - фактура ... от 03 июля 2012 года, платежное поручение ... от 13.04.2012 гола, платежное поручение ... от 05.07.2012 года <данные изъяты>

- копия протокола выемки от 29.08.2012 года, согласно которому в учебном центре ООО «Туапсекурорт», расположенного по адресу: г. Туапсе, ул. Комсомольская, дом 3 была произведена выемка свидетельства Б ... на имя Д.О.В. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельства Б ... на имя К.Я.В. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельства Б ... на имя П.Е.И. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельства Б ... на имя Р.С.С. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельства Б ... на имя С.Е.Г. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельства Б ... на имя С.В.А. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», книга учета выданных свидетельств в Учебном центре ООО «Туапсекурорт» <данные изъяты>

- копия протокола выемки от 30.08.2012 года, согласно которому в служебном кабинете ... Туапсинского ЛОП у С.Е.Г. изъято свидетельство Б ... о прохождении обучения по специальности «массажист» в учебном центре ООО «Туапсекурорт» в период с 05.04.2012 года по 04.06.2012 года \Том 1, л.д. 56-59\par - протокол выемки от 28.09.2012 года, согласно которому в служебном кабинете ... Туапсинского ЛОП у заместителя начальника ОД Сочинского ЛУ МВД России на транспорте Г.Н.Г. произведена выемка документов из уголовного дела ..., а именно: список группы «официант» ... Д.О.В., К.Я.В., П.Е.И., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А.; ведомость выдачи свидетельств от 03.07.2012 года; акт на списание свидетельств ...; протокол сдачи выпускных экзаменов слушателями курса «официант» ... от 03.07.2012 года; экзаменационная ведомость от 03.07.2012 года; приказ ... от 03.07.2012 года о присвоении квалификации «официант» слушателям группы ...; приказ ... от 03.07.2012 года о допуске слушателей группы ... «официант» к сдаче экзаменов; приказ ... от 05.04.2012 года о зачислении слушателей в группу профподготовки по специальности «официант» ...; заявление от П.Е.И. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы «официант»; договор обучения, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и П.Е.И.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение П.Е.И. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым П.Е.И.; заявление от К.Я.В. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы «официант»; договор обучения, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и К.Я.В.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение К.Я.В. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым К.Я.В.; заявление от Д.О.В. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 06.04.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и Д.О.В.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение Д.О.В. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым Д.О.В.; заявление от С.Е.Г. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 06.04.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и С.Е.Г.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение С.Е.Г. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым С.Е.Г.; заявление от С.В.А. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 26.03.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и С.В.А.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение С.В.А. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым С.В.А.; заявление от Р.С.С. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 26.03.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и Р.С.С.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение Р.С.С. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «...» Д.Т.А. и обучаемым Р.С.С.; титульный лист журнала группы ... курса «официант»; табель посещаемости занятий слушателей курса за апрель 2012 года, преподаватель К.А.А.; копию табеля посещаемости занятий слушателей курса за май 2012 года, преподаватель К.А.А.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июль 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель В.Т.И.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за май 2012 года, преподаватель Л.Т.В. <данные изъяты>

23. Документы:

- ответ на запрос из Министерства образования и науки Краснодарского края, согласно которому 03 ноября 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 04.05.2011 № 99 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Федеральный закон). В соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального закона лицензии, срок действия которых не истёк до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действует бессрочно. Таким образом, лицензия ... от 02.05.2007 года, выданная Департаментом науки и образования Краснодарского края 02.05.2007 года ООО «Туапсекурорт» по состоянию на 05.04.2012 года действовала бессрочно. Частное образовательное учреждение, имеющее лицензию, может выдавать документ установленного образца, то есть форма документа об образовании устанавливается самим учреждением <данные изъяты>

- письмо из Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Краснодарскому краю, согласно которому лицензия на осуществление медицинской деятельности ... была выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 11.08.2005 г. ООО «Туапсекурорт» по месту осуществления деятельности: ... для осуществления работ по доврачебной помощи: медицинский массаж и амбулаторно-поликлинической помощи по физиотерапии. Срок действия лицензии закончился 11.08.2010 г. Право на осуществление образовательной деятельности при наличии лицензии на медицинскую деятельность лицензиат не приобретает. Указанная лицензия не предоставляла лицензиату права для занятия образовательной деятельностью, так как в соответствии с п. 105 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.01 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», действовавшему до 30.07.2012 г., то есть в период предоставления вышеуказанной лицензии, образовательная деятельность по образовательным программам была отнесена к отдельному виду деятельности, на который, как и на медицинскую деятельность, требуется соответствующая лицензия <данные изъяты>

- устав общества с ограниченной ответственностью «Туапсекурорт», согласно которому целью данного общества является создание учебных центром для подготовки и переподготовки по всем видам деятельности для курортных учреждений других предприятий и организаций <данные изъяты>

- положение об образовательном подразделении (Учебный центр) ООО «Туапсекурорт», утвержденный протоколом ... общего собрания акционеров от 08.11.2003 года председателем правлении ООО «Туапсекурорт» Б.Н.П., согласно которому учебный центр является образовательным подразделением ООО «Туапсекурорт» и основным его видом является платное обучении <данные изъяты>

- лицензия ООО «Туапсекурорт» выданная ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ... от 11.08.2005 года на осуществление медицинской деятельности: а именно оказании доврачебной помощи <данные изъяты>

- лицензия ООО «Туапсекурорт» выданная Департаментом образования Краснодарского края ... от ... на осуществление образовательной деятельности <данные изъяты>

- приказ Департамента образования и науки Краснодарского края ... от 06.07.2012 года «О переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии ООО «Туапсекурорт» на базе образовательного подразделения (Учебного центра) в связи с изменением наименования места нахождения» <данные изъяты>

- лицензия ООО «Туапсекурорт» выданная Департаментом образования Краснодарского края ... от 06.06.2012 года на осуществление образовательной деятельности <данные изъяты>

- должностная инструкция директора учебного центра, согласно которой на Трофимову Л.К. возложено руководство учебным центром, обеспечение образовательной и административно - хозяйственной работы учебного центра, решение учебно-методических, административных, финансовых и иных вопросов, контроль за работой педагогических и других работников центра, формирование контингента обучающихся, осуществление разработки учебных планов, курсов, дисциплин <данные изъяты>

- должностная инструкция директора ООО «Туапсекурорт», согласно которой на Трофимову Л.К. возложено общее руководство ООО «Туапсекурорт», а также руководство его финансово-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью \<данные изъяты>

- приказ ... от 22.06.2012 года о возложении обязанностей директора ООО «Туапсекурорт» на Трофимову Л.К. с 23.06.2012 года <данные изъяты>

- приказ ... от 31.07.2009 года о назначении Трофимовой Л.К. исполняющим обязанности директора учебного центра ООО «Туапсекурорт» с 01.08.2009 года <данные изъяты>

Давая правовую оценку действиям подсудимой Трофимовой Л.К. суд считает, что ее действия правильно квалифицированы по ст.ст.159 ч.3, 327 ч.1, 327 ч.1 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, подделка официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования, а так же подделка официального документа, предоставляющего право и его сбыт.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, направленных против собственности и порядка управления, совершенных с прямым умыслом, относящихся к категории тяжкого и небольшой тяжести, личность подсудимой, которая положительно характеризуется по месту жительства и работы, отсутствие смягчающий и отягчающих наказание обстоятельств и считает, что в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений наказание следует применить в виде условного лишения свободы.

Суд считает возможным исправление подсудимой без отбывания наказания, с применением ст.73 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.308,309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Трофимову Л.К. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.3, 327 ч.1, 327 ч.1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ст.159 ч.3 УК РФ в виде 1 \одингода лишения свободы со штрафом 10 000 есять тысячрублей без ограничения свободы.

- по ст.327 ч.1 УК РФ в виде 6 \шестьмесяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений окончательно назначить наказание Т.Л.К. в виде 1 \одингода 6 естьмесяцев лишения свободы со штрафом 10 000 есять тысячрублей без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 \одингод 6 естьмесяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Т.Л.К. на время испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по установленному графику.

Меру пресечения Трофимовой Л.К. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства по делу:

- книгу учета выданных свидетельств в Учебном центре ООО «Туапсекурорт» - вернуть в ООО «Туапсекурорт»;

- свидетельство ... на имя Д.О.В. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельство ... на имя К.Я.В. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельство ... на имя П.Е.И. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельство ... на имя Р.С.С. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельство ... на имя С.Е.Г. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант», свидетельство ... на имя С.В.А. от 03 июля 2012 года о присвоении квалификации «Официант»,

- акт ... от 03 июля 2012 года, об оплате услуг заказчиком ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» исполнителю ООО «Туапсекурорт» за обучение по специальности официант С.Е.Г., С.В.А., Р.С.С., П.Е.И., К.Я.В., Д.О.В., государственный контракт на оказание услуг для государственных нужд Краснодарского края заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» и ООО «Туапсекурорт», трехсторонние договора - направления на профессиональное обучение ..., ..., ..., ..., ..., ... заключенные между Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С. и ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» и ООО «Туапсекурорт», заявления Д.О.В., С.Е.Г., К.Я.В., П.Е.И., С.В.А., Р.С.С.о направлении на обучение по специальности «официант», копии табелей посещаемости занятий за обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года, копии свидетельств о прохождения обучения по специальности «официант» ... на имя К.Я.В., ... на имя П.Е.И., ... на имя С.В.А., ... на имя Р.С.С., Б ... на имя С.Е.Г., ... на имя Д.О.В., счет ... от 09.04.2010 года, счет - фактура ... от 03 июля 2012 года, платежное поручение ... от 13.04.2012 гола, платежное поручение ... от 05.07.2012 года.

- свидетельство Б ... от 04 июня 2012 года о присвоении квалификации «Массажист» С.Е.Г.

- документы на группу ... по специальности «официант»: список группы «официант» ... Д.О.В., К.Я.В., П.Е.И., Р.С.С., С.Е.Г., С.В.А.; ведомость выдачи свидетельств от 03.07.2012 года; акт на списание свидетельств ...; протокол сдачи выпускных экзаменов слушателями курса «официант» ... от 03.07.2012 года; экзаменационная ведомость от 03.07.2012 года; приказ ... от 03.07.2012 года о присвоении квалификации «официант» слушателям группы ...; приказ ... от 03.07.2012 года о допуске слушателей группы ... «официант» к сдаче экзаменов; приказ ... от 05.04.2012 года о зачислении слушателей в группу профподготовки по специальности «официант» ...; заявление от П.Е.И. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы «официант»; договор обучения, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и П.Е.И.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение П.Е.И. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым П.Е.И.; заявление от К.Я.В. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы «официант»; договор обучения, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и К.Я.В.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение К.Я.В. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым К.Я.В.; заявление от Д.О.В. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 06.04.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и Д.О.В.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение Д.О.В. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым Д.О.В.; заявление от С.Е.Г. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 06.04.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и С.Е.Г.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение С.Е.Г. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым С.Е.Г.; заявление от С.В.А. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 26.03.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и С.В.А.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение С.В.А. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым С.В.А.; заявление от Р.С.С. на имя директора Учебного центра ООО «Туапсекурорт» Трофимовой Л.К. о приеме на курсы официант; договор обучения от 26.03.2012 года, заключенный между директором Учебного центра Трофимовой Л.К. и Р.С.С.; направление от ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в ООО «Туапсекурорт» на профессиональное обучение Р.С.С. по специальности официант от 05.04.2012 года, сроком обучения с 05.04.2012 года по 03.07.2012 года; трехсторонний договор направления на профессиональное обучение ... от 05.04.2012 года по специальности «официант», заключенный между ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» в лице руководителя З.А.Л., директором ООО «Туапсекурорт» Д.Т.А. и обучаемым Р.С.С.; титульный лист журнала группы ... курса «официант»; табель посещаемости занятий слушателей курса за апрель 2012 года, преподаватель К. А.А.; копию табеля посещаемости занятий слушателей курса за май 2012 года, преподаватель К. А.А.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июль 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель Ш.И.В.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за июнь 2012 года, преподаватель В.Т.И.; копия табеля посещаемости занятий слушателей курса за май 2012 года, преподаватель Л.Т.В. - оставить на хранение при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток через Туапсинский городской суд.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ