Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, являясь директором ООО «ФИО6 Групп» совместно с ФИО3 и ФИО4 вступили в преступный сговор и вошли в состав группы заранее объединившейся для совершения тяжкого преступления не позднее 01.10.2018, имея корыстный умысел на совершение хищения чужого имущества, путем обмана в особо крупном размере, а именно химических средств защиты растений, принадлежащих ООО «ФИО14», при следующих обстоятельствах:

Реализуя преступный умысел на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласно указанных договоренностей, во исполнение преступного умысла, ФИО3, не позднее 01.10.2018 находясь по месту регистрации ООО «ФИО14» по адресу: <...> «а», при участии неустановленных в ходе следствия лиц, изготовил договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 поставки химических средств защиты растений ООО «ТД «ФИО6» и после личного подписания которого, передал указанный договор ФИО2.

Далее, продолжая осуществление единого преступного умысла, действуя совместно и согласованно, согласно распределения ролей, ФИО4, на основании Приказа № 1 от 30.09.2016 года, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «ТД «ФИО6» (ИНН <***>»), юридический адрес: <...> «а», офис № 3, основным видом деятельности которого является оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства; дополнительными видами деятельности является предоставление услуг в области растениеводства; производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах; деятельность агентов по оптовой торговле зерном; деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами; торговля оптовая зерном; торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур; торговля оптовая фруктами и овощами; оптовая торговля сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы; оптовая торговля садово-огородной техникой и инвентарем; оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами; оптовая торговля прочими промежуточными продуктами; оптовая торговля неспециализированная и будучи в силу Устава Общества, наделенным правом без доверенности действовать от имени ООО «ТД «ФИО6», обеспечивать руководство всей его деятельности, представлять интересы, совершать сделки, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества, то есть обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, не позднее 01.10.2018, действуя путем обмана от имени юридического лица, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель и осознавая противоправность своих действий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> 1, подписал с целью придания законности совершаемого деяния переданный ему ФИО2 договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 с ООО «ФИО14» в лице директора ФИО3, в соответствии с условиями которого ООО «ФИО14» обязуется поставить в адрес ООО «ТД «ФИО6» химические средства защиты растений, а именно: Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) в количестве 1 000 кг/л стоимостью с учетом НДС составляет 1 486,00 рублей, а всего на сумму 1 486 000,00 рублей; Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), в количестве 1 200 кг/л, стоимостью с учетом НДС составляет 2 130,00 рублей, а всего на сумму 2 556 000,00 рублей; Аристократ, ВР (480г/л), в количестве 2 000 кг/л, стоимостью с учетом НДС составляет 305,00 рублей, а всего на сумму 610 000,00 рублей, а всего без учета НДС на общую сумму 3 942 372,87 рублей, а ООО «ТД «ФИО6» принять в срок не позднее 01.11.2018 и оплатить товар со 100% предоплатой, которые внести до 01.11.2018.

Далее реализуя преступный умысел, ФИО2, 18.10.2018, примерно в 13 часов 00 минут, через водителя Л не осведомленного о преступных намерениях последних, получил по доверенности № 2 от 18.10.2018, в которой указаны недостоверные сведения серии паспорта на имя ФИО5 со склада ООО «ФИО14», расположенного по адресу: <...> «а», согласно товарных накладных № 320 от 18.10.2018 химические средства защиты растений Фалькон, КЭ (250+167+43г/л), Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), 4х5л (10116060/230317/0000396/1,Герамания); Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), 4х5л (55204/131217/0005653,Герамания) на общую сумму 4 042 000 рублей, с учетом НДС, распоряжение на выдачу которых как письменно (распоряжение на отгрузку № 221 от 18.10.2018) так и устно по указанной доверенности поступили от ФИО3 в адрес неосведомленных о преступных намерениях бухгалтера склада ООО «ФИО14» О и заведующей складом Я После чего ФИО2 получив имущество ООО «ФИО14», с места совершения преступления скрылся.

Далее, ФИО2, 19.10.2018, в утреннее время лично получил по доверенности № 134 от 18.10.2018 со склада ООО «ФИО14», расположенного по адресу: <...> «а», согласно товарной накладной № 321 от 19.10.2018 оставшиеся химические средства защиты растений Аристократ, ВР (480г/л), на сумму 610 000 рублей с учетом НДС, распоряжение на выдачу которых поступили от ФИО3 в адрес неосведомленных о преступных намерениях бухгалтера склада ООО «ФИО14» О и заведующей складом Я После чего с похищенным имуществом ФИО2 с места совершения преступления скрылся.

Далее, ФИО4 в свою очередь, согласно раннее достигнутой договоренности, с целью введения в заблуждение руководство ООО «ФИО14» о платежеспособности Общества и возможности возврата денежных средств в общей сумме 4 652 000 рублей, 19.10.2018 произвел от имени юридического лица ООО «ТД «ФИО6» частичное погашение долга в сумме 290 000 рублей по договору № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018, а именно согласно платежного поручения № 523202 с расчетного счета ООО «ТД «ФИО6» № №, открытого в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк» г.Ростов-на-Дону, перечислены денежные средства в сумме 290 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО14» № №, открытый в ПАО КБ «Центр- Инвест» г.Ростов-на-Дону с назначением платежа «на оплату № ХИМ-158 от 01.10.2018». В последующем оставшуюся сумму без учета НДС в сумме 3 652 372,87 рублей, ФИО4, ФИО2 и ФИО3 не вернули и возвращать не собирались.

Таким образом, ФИО2, ФИО4, ФИО3, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, действуя из корыстной заинтересованности, в период времени с 01.10.2018 по 19.10.2018 действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили и товарно-материальные ценности ООО «ФИО14», которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «ФИО14» ущерб на общую сумму 3 652 372,87 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину не признал и показал, что он является генеральным директором «ФИО6 Групп» <...>. Материнская компания ТД ФИО6, учредитель на 51 %. «ФИО6 групп» в целях реализации инвестиционного проекта в моногородах подписало на форуме с правительством РО соглашение. ТД «ФИО6» создан как компания для реализации конечного продукта. Инициатива поставки товара вышла от него, вышел с предложением к ФИО3 приобрести данный вид продукции в ООО «ФИО14», согласовал все условия договора. Переговоры он вел от имени ТД «ФИО6», генеральный директор ФИО7. Все переговоры связанные с покупкой, оплатой химикатов производил он, так как являлся учредителем ООО «ТД ФИО6», имел основные доверенности вести коммерческие переговоры и обсуждение условий сделок. С ФИО3 ООО «ФИО14» заключил договор поставки с отсрочкой платежа до 01.11.2018, должны были оплатить. Все переговоры, в том числе по данным товарам вел Р, менеджер ТД «ФИО6» по его поручению. При заключении договора поехали на склад. ФИО8 нашел покупателя, заключил договор, где за ним товар на складе ФИО14, обменялись необходимыми документами, чтобы в дальнейшем передать покупателям. Приехали частные лица со Ставрополя, привез Р, все договорные отношения у него были с ними, он менеджер, и нес ответственность за реальные сделки. Они организовали все документальное обеспечение. Покупатели вынесли товар со склада. В указанное время денежные средства не смогли оплатить, поскольку покупатели с ними не рассчитались. Из-за отсутствия денег на расчетном счете они не смогли в срок произвести оплату по договору поставки. Они искали возмещения, чтобы покупатели с ними рассчитались. Предпринимали все свои возможности для оплаты, из своих собственных ресурсов оплачивали. В 2019 году полностью закрыли долг, никакой задолженности перед «Гелиосом» не имеют.

Договор со стороны ТД ФИО6 подписывал директор ФИО4 по его просьбе, поскольку понимание договора, как исполнять, он вел, поскольку являлся учредителем, по доверенности мог распоряжаться средствами ТД ФИО6, контролировал все процессы. Подписывал ФИО7 по его рекомендации. ФИО7 никакие вопросы ему не задавал, он сказал, что надо просто подписать. ФИО7 не участвовал ни в каких действиях касательно данного договора.

Согласно внутренней инструкции «ФИО14» им сказали оформить доверенность, оформили на водителя Л, что бы он получил для них товар. Он присутствовал при выдаче товара, по настоянию бухгалтера «ФИО14» расписался в накладной, как лицо уполномоченное от ТД «ФИО6». Было 2 покупателя Ростовская компания «Стелла», продали часть товара и часть товара ставропольским покупателям. Они забрали химикаты все сразу.

Заведомо ложные сведения в договор не вносились, они исполнили все необходимое согласно закона.

На тот момент никаких сделок не было, на тот момент денег для оплаты на расчетном счете не было, не могли оплатить. Они не писали никакие письма, вели устные переговоры, говорили, что клиенты подводят, не оплатили деньги, готовы были подписать акты сверки, не уклонялись, чтобы погасить задолженность. Когда его вызывали в качестве свидетеля, следователь не задав вопрос, были ли денежные средства на счете, можно было проследить выписками по счету из банка. Такой вопрос нигде не задавался, что отсутствовали денежные средства.

Сделка для него была выгодна, он выбирал «ФИО14», чтобы сделать выручку и Гелиосу и себе, он понимал, что рассчитается, не было мысли кого- то обмануть.

Учредителя ООО «ФИО14» Н он знал давно, они поддерживали хорошие отношения, дружили, в последнее время отношения не складывались, они больше дружат с И., кумовья. Он познакомился с Н, поскольку с ним дружил брат. Ничего плохого о нем сказать не может, по работе никаких трений и недопониманий никогда не было.

У него дома 2 печати: ТД «ФИО6» и «ФИО6 групп», они единственные, официальные, не было проведено никаких экспертиз по поводу печатей. Это подлинные печати этих компаний.

На момент заключения сделки с ФИО14 организация ФИО6 Групп находилась по юридическому адресу. Были претензии от арендодателей, они не во время оплатили арендную плату, но она гасилась по возможности.

ФИО3 говорил однозначно, что надо за товар оплатить 100 предоплату. Он понимал, что покупателю передает товар с рассрочкой платежа, то ему надо было тоже получить рассрочку. Когда Р передал денежные средства, не помнит. И.Н. или он не отказывались от погашения задолженности. После того, как договорные условия доставки пройдены, ФИО3 напоминал, что необходимо срочно оплатить. Он предпринимал все усилия, чтобы все выполнить, привлекал возможности компании ФИО6 групп.

Все переговоры по сделке проводили в телефонном режиме с директором «ФИО14» ФИО3 Он неоднократно был у ФИО3 в офисе по разным договорам, в том числе обсуждал этот договор. Они вдвоем обсуждали договор, с юристами Гелиоса я по этому договору не общался. Договора передал секретарь в офисе Гелиоса. Возможно бухгалтер. З передавал ему предоплату, которую ставропольцы передали Р. Он не согласен с показаниями Р, это неправда. С ФИО7 он состоит в рабочих и дружеских отношениях. Дружат с 2000-х годов. Р знает с начала 90-х годов. Дружеские отношения, он кум, крестный его дочери.

Денежные средства у потерпевшего он не похищал, он заблуждается, не хочет его обвинять в злонамеренных действиях. Не знает, какие у него были мотивы обвинить его. Он не нарушил никакого закона, планировать на сделке заработать. Это обычная рядовая сделка. Он её особенной не считал. Он не знал, что Н в данный момент находился в отпуске. ФИО3 об этом не говорил, согласно своих полномочий он подписал договор. ФИО3 на данную сделку его не толкал, он просил 2 недели отсрочки, но через 2 недели не оплатил, отгрузили товар физическим лицам, ранее с ними не работали. Р по рынку с ними общался ранее и с ними работал. ФИО7 про эту сделку ничего не знал с самого начала, только подписал договор по его просьбе.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину в совершении преступления не признал и показал, что они давно знакомы с Н, учились, женились, были больше чем дружеские отношения, больше родственные, вместе с института. Он его пригласил работать в апреле 2016 года к себе в ООО ФИО14 ген директором. Он пришел в январе 2017 года на должность финансового директора, до августа 2017, потом директор ушел, он стал директором ООО ФИО14. Он с собой привел человека, который работал в этой компании. Также он стал учредителем 50 на 50. У них не было юриста, все документы готовил приходящий юрист. Уставной капитал 10 тысяч рублей, компания открывалась в 2010 году. Документы были готовы, в августе 2017 он стал директором, с собой взял парня Ц. В сентябре 2018 первый раз начали обсуждать с братом, что ему нужна химия, спросил что могут предложить. Он ему сбрасывал прайс листы, перечень. В октябре он обратился, сказал, что конкретно нужно. Начали обсуждать условия. Кредит это разные условия – предоплата и отсрочка. Все оговаривается в договоре. Нужны деньги и реализация. Реализация также нужна, поскольку им тоже надо была рассчитываться с поставщиками. Договорились с ООО ФИО6. Была наценка 10%. Никому ничего не дарили. Мог пойти на уступки максимум 2 недели. Первая отгрузка была 18 числа, 290 тысяч по договору 19 числа пришли, на следующий день 19 добрали товар, но на меньшую сумму. Часть продукции использовали и в октябре и в ноябре. Не может пояснить, почему именно в те числа, не привязано в присутствии учредителя. Н не было неделями, месяцами, он часто улетал, говорил, что не будет 1-2 недели. Все было на нем, все договоренности, он за все отвечал. С Н работали в тандеме в поиске клиентов. Н звонил, говорил, что надо отпустить товар, после оплата будет, никогда проблем не было. Всегда советовались, работали. Внутренние документы нет обсуждалось, было полное доверие, что считается условий работы, все он исполнял.

Обычно приходила заявка, он её обрабатывал, согласовывал цены, условия, передавал бухгалтеру или секретарю. В данном случае все было согласовано, отсрочка до 01.11. передал либо Г – зам бухгалтера, либо И. Вроде бы Г готовила договор. Она надежнее, что скажешь, делала без ошибок. Подготовили договор, сбросили, посмотрел, подписали договор. Он подписал договор уже подписанный, им вернули на следующий день подписанный директором ФИО4 18 поехали получать, с доверенностью вышло недоразумение, позвонила зав складом, сказала, что в доверенности не соответствующие данные, сказала, что не производился отпуск товара. Он позвонил ФИО2 чтобы урегулировать, чтобы сам он поехал и во всем разобрался. За 1,5-2 часа все решили, отпустили товар, проверили все документы. Они расписались в получении и поехали. Для него это был рядовой случай. Он сам дает заявку и несет ответственность.

И ранее они заключали договоры с отсрочкой. Были и большие суммы, и в Неклиновском районе и Матвеево- Курганском. Он не присутствовал при отгрузке товара. Знает как товар отпускается, в данном случае не присутствовал.

Он сделал наценку 10 % на все позиции, знал, что если выполнит все условия до конца года, то получит 50%. Они сделку закрыли, в апреле рассчитались с поставщиком, на каких условиях, не знает.

С Ю они постоянно общались с ноября. Он говорил ему, что пошел на встречу. Часть денег пришла. Он говорил, что такая ситуация, что покупатели не рассчитались. Когда Н приехал, ему все разъяснили, что товар отгрузили, рассрочка до 1.11, он сказал без проблем, работай. Когда до декабря растянулось, Н сказал, чтобы занимался сам. Для него было неприятно, но не критично. На текущий момент задолженности нет. Пришли деньги в октябре, в мае. Хотя он и не работал, но интересовался. В октябре год назад полностью рассчитались. Полная сумма 4 с лишним миллиона. Инициатором заключения сделки был ФИО3, а не ФИО7. Он за сделку от ФИО2 ничего не получал. Переживал за компанию, поскольку на складе лежит товар, его надо реализовывать.

Н не запрещал ему заключать сделки с братом. Они обсуждали этот договор, запрета не было. Как только Н появился, они сразу обсудили, что сделка с отсрочкой, в начале ноября. Это не единственная сделка на такую сумму.

Подсудимый ФИО4 свою вину не признал и показал, что в 2018 приехал ФИО2 учредитель ТД ФИО6, привез договор подписанный ФИО3 на химию, сказал, что надо подписать, объяснил, что есть покупатель, который быстро купит и можно заработать деньги. Он подписал, на следующий день выписали доверенность на получение и все. Сделкой он не занимался, не может пояснить, кому что продавали. До этого ФИО9 звонил и говорил, что есть покупатель на химию, приехал уже с готовым договором. ФИО2 имел 51 % доли в компании, также занимался продажей, помогал осуществлению деятельности компании. Денежные средства по договору перечислил – 290 тысяч и 50 тысяч потом привозил ФИО2, вложили на счет ФИО14. Не может сказать, что это за деньги- 290 тысяч, перечислили за препараты. Он не связывался с директором ФИО14 при заключении сделки. Доверенности на получение товара выписывали на водителя и на ФИО2 Доверенности составляли на ФИО2 готовые. Он не занимался сделкой, товар не видел и не получал. Они переводили деньги на ФИО14. На настоящий момент задолженности нет. Н с ним не связывался, за последние 6 лет я его увидел 1 раз на суде. Их Организация находилась по юридическому адресу, в настоящее время там же.

51 % доли в уставном капитале принадлежит ФИО2, 24 % ему и еще ФИО10. Компанию открывали под инвестиционный проект, производить капельную ленту, оборудование, продавать через компанию. Оборотов не было, это единственная сделка. Больше сделок не было. Он был на окладе, никто зарплату не платил. ООО ТД ФИО6 открыто в 2016 году, изготавливать капельную ленту еще не начали.

Кроме показаний подсудимых их вина подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего Н, который показал, что в 2018 году им подано заявление в полицию по факту хищения продукции со складов ООО «ФИО14». Он был коммерческим директором и учредителем стопроцентным ООО «ФИО14». С 10 по 25 он был в отпуске, когда приехал из отпуска, выяснил, что была отгрузка ООО «ФИО6 Групп» препаратов Аристократ, Майстер Пауэр и Фалькон на сумму порядка 4 600 000 рублей. Заданий на заключение договора и на отгрузку он не давал. Все сделки, которые они должны были совершать, все согласовывались с ним. Без его ведома ни одна сделка не подписывалась и в дело не запускалась. Подсудимых знает много лет. Были друзья, кумовья, братья, вместе оканчивали институт. Ю он знал постольку поскольку. А с И. были и в дружеских и в родственных, и в семейных отношениях. ФИО7 тоже знал, они вместе работали ва компании Гримальди, общались по работе и не только. ФИО3 был генеральный директор ООО «ФИО14», ФИО2 и ФИО7 к фирме отношения не имеют. В обязанности ФИО3 входило подписание договоров, контроль над офисом и выполнение всех предписаний, что он давал. Это нигде не прописано, у них были планерки, и он давал ФИО3 указание с кем заключать договоры. С 2017 или 2018 года до увольнения в 2019 году, он был генеральным директором, в его обязанности входило подписание договоров, контроль за выполнением этих договоров, подписывал распоряжения, документы все, после того, как они все согласовывали. Его обязанности нигде не прописаны, и его тоже. Какие-то прописаны в Уставе, он не помнит. Уволили его за должностное несоответствие и уголовное дело. Он его увольнял, но что в трудовой книжке записали, не помнит. С ним по устному обычаю согласовывали договоры на любую сумму, вплоть до канистры. В независимости от суммы. А подписание таких контрактов только через него. Но это нигде не закреплено. Мало того, этот контракт ему подсовывали раза три, четыре, но он отказывал в подписи, потому, что там был директором ФИО18 Одно из условий принятия И.Н. на работу было то, что он не будет работать ни с ФИО2, ни с Бесарабовым Н.. И. обращался несколько раз с просьбой дать Ю стопроцентный кредит, в чем он всегда отказывал. Тот же договор, который они подписали, предлагалось ему ранее подписать неоднократно, мотивируя тем, что В.Н. имеет 51 процент акций ФИО6 Групп и гарантирует оплату, и так далее. Мотивация была такая, что В.Н. имеет 51 % акций в ФИО6 Групп, он руководит денежными потоками, принимает решения по исполнению контрактов. Затем они подобрали время, когда он уехал за границу, а уезжают они лет 10 подряд компанией на рыбалку, 10 человек, все это могут подтвердить. И в это время вывезли. Они говорят, что звонили ему, но все знают, что в океане телефоны не работают, только спутниковые и они могли только в одностороннем порядке звонить домой, то, что он делал раз в 4 дня, он общался с семьей. Только 13 или 14 звонил раз на работу. С разными клиентами работали по разному, с кем работали на протяжении многих лет, некоторых кредитовали, новых не кредитовали вообще, только стопроцентная оплата. Подход был индивидуальный, который согласовывался совместно на планерках. Начиная от 100 000 и заканчивая десятками миллионов рублей. Клиентура была набита, было порядка 100 клиентов, новых никогда не кредитовали. Они с ФИО3 обсуждали, когда будет оплата, И. говорил, что в течение 10 дней долг будет погашен. Время пришло, долг не погашен.

Он поехал по месту регистрации этой компании, посмотреть, где находится эта ФИО6 Групп, там ничего не оказалось. Он сам прошел посмотрел. Это в Аксае было. Это многоэтажка, внизу офисная, он спрашивал прохожих, он заходил в помещение, все вывески прочитал, фотографировал, их не было там. Он спросил у И., что такое, он сказал не знает, спрашивай у Виталика. Виталик объяснил, что компания в походе, компанию перерегистрируют или в Гуково или где-то на севере области в Миллерово. Он понял, что это ерунда. Проходит месяца 2, он предложил вернуть товар на место, на что они сказали ему, что нет ни денег, ни товара. Поэтому они завели уголовное дело. Компания ФИО6 ранее никогда эту продукцию не приобретала. В списке клиентов её не было. Когда он был на месте, он приходил каждое утро на планерку, и они обговаривали каждого клиента, у Игоря была папка, куда он записывал, кому давать кому не давать продукцию, с кем заключать кредитный договор. Договора заключались либо кредитные либо стопроцентные. Стопроцентная оплата с ним не обсуждалась, деньги пришли - все выдали. Ему все рассказали, когда он приехал из отпуска, если б он был на месте, на такие суммы этим товарищам никто бы ничего не отгружал. Накладные были подписаны. На видеозаписи видно, что Ю там ходит и предлагает товар при отгрузке, мотивируя тем, что он учредитель. ФИО2 забрал товар и все. К ФИО7 у него претензий нет, они там сами как-то разбираются, но судя по документам, у них сговор какой-то был. Не знает, были ли документы на отгрузку поддельные, то, что вопрос в доверенности был, но это чисто технические вопросы, печати были, он не знает чьи подписи и проверялись ли они следствием. ФИО2 подавал заявление в Арбитражный суд, ставил вопрос о признании недействительной этой сделки, якобы они заставили его заключить эту сделку, но в суде состоялось 3 заседания, ни он, ни представитель в суд не явились и суд признал, что они не считают доводы ФИО6 Групп обоснованными. Они написали заявление в полицию о том, что похитили продукцию на такую- то сумму. Последние годы в фирме очень редкая практика - заключения договора на такую сумму. А практики выдачи стопроцентного кредита на такую сумму не было вообще. Суммы договоров разные бывают, бывают миллионные, бывает 20 тысяч, бывает сто тысяч. На время отпуска он не запрещал Игорю отгружать товар. Он мог присутствовать каждый день, раз в неделю, мог по телефону утверждать сделки. Сейчас иногда не обязательно присутствие, люди обмениваются электронной почтой и все. Смотря какая сумма сделки, если сумма большая, они встречались, обсуждали, исходя из клиента, суммы договора и продукции, которую берут. На тот момент отгружалась самая дорогая, самая лучшая продукция, которую можно продать, именно по данной сделке. Он ФИО3 доверял, передавал полномочия в полном объеме. Был ли договор о материальной ответственности, не помнит. У Е был договор о материальной ответственности, она присутствовала при отгрузке. Но он запретил заключать договор с ФИО2 и с ФИО6 Групп. В устной форме перед самым отъездом, это может подтвердить ряд сотрудников. Первый раз И. обратился месяца за три, это значит в августе, он отказал, сказал, что только стопроцентная оплата. Он знал, что ФИО2 мошенник, а ФИО3 к нему несколько раз подходил с предложением сделать стопроцентный кредит. Но так как они уже работают в этой сфере лет 20, он знает его. Они все время его пытались уговорить, поэтому он предупредил еще раз. Ю к нему лично не обращался. Он перестал верить ФИО3 потому, что они его обворовали, это было преднамеренно, если бы он был в РФ, то ничего этого бы не было. Информацией по похищенному товару обладали только он и И.. Товар который был выбран, был выбран не случайно, это самый ходовой товар, и если бы И. не сказал Ю, то ничего этого бы не было, потому, что информацией владел только он в этом плане. И все это они разыграли на пару, Виталик предложил что-то ему и все. Когда он узнал о произошедшей отгрузке, обратился к И.Н. и к В.Н.. Так как они договор заключили. В ФИО6 Групп не обращался ни устно, ни письменно. Один раз он позвонил ФИО7, тот объяснил, что его кинули, месяца через 2-3 это было. Не помнит, обращался ли он с письменной претензией. И. гарантировал сначала 10 дней, потом месяц, потом деньги из Лондона не пришли, потом кинули его, и все. Это гарантии были И.Н.. Мотивировал тем, что это его брат, и он на уговоры пошел. В суд с иском они не обращались, по следственным мероприятиям было понятно, что они украли товар, арбитраж бы ничего не дал, только время затянул. С ФИО3 при принятии на работу говорили о доле в предприятии, но ничего определенного не было, ему поставили хорошую зарплату, он собирался вводить его в состав учредителей. Сейчас с И.Н. отношений никаких нет. Если бы не И.Н. ничего бы не случилось. С В.Н. были нормальные отношения до этого, они ходили вместе пили пиво. С ФИО7 тоже нормальные, на Гримальди работали вместе. Неприязненных отношений не было. Они женили детей, гуляли на свадьбе. На момент принятия И. директором, были у предприятия большие долги, но ничего он не нормализовал, он залил туда свои деньги из других предприятий, оборот упал до 118 млн., с полутора миллиардов. ФИО2 мошенник, это вывод на основании жизненного опыта и общения с другими людьми, это до этого еще было. Любое могло быть название фирмы при заключении договора, только фамилии, имя и отчество его там не должно было быть. Договор был безпредоплатный, сумма договора 4 600 000 рублей. Срок кредита сделали 10 дней. Мошенническая схема была в чем. Делать на день, забирать товар, самое главное вывезти товар со склада. Это и произошло. Эту схему все знают во всем мире и Ростовской области, в частности. Когда даешь кредит, его не подтверждают другие учредители. Фирма ФИО6 по месту регистрации не находилась. По его мнению 6 %, которые они оплатили по предоплате 290 000 рублей он им лично дал, поскольку перед отъездом И. занял у него 300 000 рублей и на следующий день эти деньги появились на расчетном счете, он предполагает, что это те деньги. Срок договора может быть месяц, не помнит. Он когда приехал, спросил И., где деньги, он сказал, дай мне 10 дней, все вернут. Деньги будут на счете. Поэтому он и путает сроки. От не помнит, после подачи заявления в полицию прошло примерно полгода, как вернули деньги. Они не боялись. Деньги перечислением пришли с организации ТД ФИО6. Счет может существовать, но по месту регистрации её не было. ФИО7 был директором одной из компаний, состоявших в ФИО6 Групп и как-то еще называлось. Отгрузили 3 вида химикатов Торговый Дом ФИО6, в пользу ООО ФИО6. ФИО7 же и был в этом ООО. Они уговорили ФИО7 подписать, он же был директор в этой компании, им нужна была компания через которую его кинули. ФИО7 и был в этом ТД или ООО ФИО6 директором. Они в Ставрополь отвезли их и там за наличку продали, за 1 890 000 рублей продали все. Это из дела знает.

В настоящее время оплата произведена полностью, ФИО6 Групп оплатили на расчетный счет всю задолженность ФИО14. В договоре был ТД Торговый дом и еще какая-то компания из ФИО6 Групп, вот одна из компаний заключала договор и оплатила долг. Деньги заплатили. Просит назначить наказание условно, чтобы никуда не влезли. Полагает, что за это время они и их семьи уже потерпели много, поэтому строго их не нужно наказывать.

- показаниями свидетеля С, которая показала, что мужа ФИО3 может охарактеризовать с положительной стороны, не знает, чтоб он кого-то обманывал. Он работал в иностранной компании, потом в 2016 году Н настойчиво приглашал И. на работу, год уговаривал. До этого почти никаких отношений у них не было. В 2017 году он перешел работать к Н в ООО «ФИО14» генеральным директором. Н был учредителем. Помимо данной работы её муж ничем не занимался. Знает, что они занимались продажей ядохимикатов и семян. Их офис был в Ростове, на Пушкинской. Когда все началось, компания переехала в Покровское, потому что Н местный. Она не вникала в дела мужа. Знает, что взяли деньги, потом вернули. Насколько она знает, Н никаких убытков не понес. ФИО2 - родной брат мужа. После произошедшего они сильно между собой ругались. Сейчас они почти не общаются, И. редко ездит к родителям, так как Ю с ними живет. И. говорил, чтобы Ю возвращал ему деньги. Она точно не знает, о чем речь, что-то по работе они продали друг другу. Ю, наверное, был представителем другой фирмы. Отношения последнее время у них не очень. И. ему говорил: Ю, ты мне должен вернуть деньги. Ю всегда говорил, что возвратит. Это было весна-лето 2019 года. Знает, что Н получил все деньги. Точно не знает, кто вернул деньги. Её муж не возвращал. Возвращала та компания, которая взяла. Н знала давно, они в институте вместе учились, знает его с 1988 года. Также знает его супругу. Они являются кумовьями, но на сегодняшний день с Н и его женой отношения не поддерживает. Они с Н стали еще в 2015 году общаться, были на свадьбах детей друг у друга, после этого продолжали общение. Он сразу предлагал И. идти директором, обещал, что будут вместе учредителями, но это почему-то не получилось. У них были партнерские отношения, Н доверял И.. ФИО7 знает с положительной стороны, он родственником не является, просто знакомый, раньше вместе работали. ФИО7 в Гелиосе не работал. ФИО18 с ФИО7 знакомы. Сейчас они между собой не очень общаются. Она проживает в <адрес>, с мужем ФИО3 с 1991 года. У них двое совершеннолетних детей. Указанный дом и земельный участок, в её собственности, приобретены давно - в 1994 году. Также в её собственности имеется машина Шкода Рапид, приобретена года 3 назад. Сын закончил мед институт, работает наркологом в больнице. Дочь учится в мед университете, 4 курс. Они детям помогают. Дочь полностью находится на их обеспечении. Обеспечивает И.Н., она мало получает.

- показаниями свидетеля О, которая показала, что её основная работа у ИП Н, она главный бухгалтер, по совместительству работает ООО «ФИО14» бухгалтером. ДД.ММ.ГГГГ ей на почту пришло распоряжение, в нем указано кому и что отгрузить, стоит подпись руководителя, номер распоряжения. В программе 1 С она отписывала документы. Пришел водитель с доверенностью и паспортом. В доверенности были неправильно указаны паспортные данные. Ей не понравилось, что паспортные данные в доверенности были неправильными. Копия паспорта была приобщена. Сама в доверенности она ничего исправить не могла. Она позвонила ФИО3, директору ООО «ФИО14», спросила, что делать. Доверенность была от ООО ТД ФИО6 на водителя. Он сказал отгружать, исправления будут внесены позже. Что отгрузили и на какую сумму, она не помнит. В загрузила, она распечатала документы, когда пришел водитель. Он отказался подписывать документы, вырывал ксерокопию паспорта. Потом пришел ФИО2, они вышли с водителем на улицу, поговорили и ушли. ФИО2 написал ей расписку, что принял товар на такую-то сумму, она отксерокопировала его паспорт, потом водитель расписался. ФИО3 был в Ростове, в офисе, а они в обособленном подразделении в Новобессергеневке. Н она не дозвонилась, он отсутствовал. Звонила она Н, потому что он был коммерческим директором, ей показалось, что ему тоже надо было сообщить. Вошедский был генеральным директором, то есть выше по должности, чем Н. Учредитель был Н, но точно не может сказать. Договор она не видела. На электронную почту приходило только распоряжение, по нему в её обязанности входило отписать товарную накладную и счет-фактуру. На следующий день была вторая отгрузка. Пришло распоряжение. ФИО2 расписался и поставил печать. Распоряжение пришло на электронную почту, была подпись, как обычно. Распоряжения пришло с адреса, с которого постоянно приходили распоряжения. Она также звонила ФИО3, чтобы уточнить, необходимо ли отгружать. Как расчет происходил, она не знает. В офисе проверяли расчеты. Ей распоряжение скинули, они отгрузили. Насколько ей известно от Н, товар не был оплачен, но бухгалтерские документы она не видела. Она узнала, что Н не давал согласие на эту отгрузку. В.Н. в первый день написал расписку, что получил товары и на какую сумму, данные паспорта, копию паспорта она приложила. Второй день он расписался в товарной накладной за директора и поставил печать. Она не проверяла его полномочия, он сказал, что является директором и подписал документы. Потом ей представили исправленную доверенность. В первый день водитель расписался в товарной накладной. Во второй день расписывался ФИО2 Условий отгрузки ей не сообщали.

Ранее торговому дому ФИО6 они товар не отгружали, в этом году это была единственная поставка за время её работы. Насчет договора она ничего не знает. У нее не было письменного распоряжения, что все отгрузки надо согласовывать с ФИО13 был генеральным директором, мог направить распоряжение, что надо отгрузить товар определенному лицу. Н был в отпуске примерно с 15-20 октября, или до 25.10. Когда были отгрузки, Н не было. В распоряжении указывалось наименование товара и количество. По другим отгрузкам также приходит распоряжение и иногда заявка, она сверяет. Ранее ошибок не было, если были, то исправляли быстро, она не отгружала в таком случае товар. Она не знает, кто принимал товар. Документально она оформляла, а завскладом выдает товар. В первый день от ФИО18 была расписка, а водитель в накладной расписался. На второй день ФИО18 расписался в накладной и поставил печать. Обычно Н она не звонила, только в исключительных случаях. В тот раз позвонила, потому что отгрузка была на большую сумму и была ошибка в документах. На такую сумму нечасто сделки происходят. Обороты компании она не знает. Функциональных обязанностей директоров она не знает. Распоряжения на отгрузку приходили по электронке, подписанные ФИО3, от коммерческого директора не было распоряжений. Кто главным в компании был не знает, она сидела удаленно, даже не в офисе. Учредительных документов она не касается. Не может сказать, в каком объеме, и на какую сумму были товары на складе. Насторожило несоответствие паспорт данных в доверенности от ООО ФИО14 – ФИО3 на ООО ТД ФИО6. Учредителя ООО ТД ФИО6 она не знает. Распоряжение выдал ФИО14 на отгрузку ТД ФИО6. А доверенность ТД ФИО6 на водителя. Еще смутило, что водитель не хотел расписываться. Водитель и ФИО2 ругались у нее в кабинете, потому что водитель не хотел подписывать, потом они вышли на улицу, вернулись, Вошедский написал расписку, а водитель расписался в накладной. Водитель стал вырывать у нее ксерокопию паспорта, но вторая копия осталась у нее в столе. Она не знает, почему он так делал. Она пыталась звонить Н, но у него телефон был недоступен. Когда он приехал, он сам ей сказал, что был отгружен товар без 100 % оплаты. Первая сумма была на 10 млн., а вторую она не помнит. На такую сумму редко проходят сделки. Она уводилась в 2018 году, поэтому не может сказать, были ли еще сделки между данными организациями. Склад принадлежал Н и сдавался в аренду ООО ФИО14.

- показаниями свидетеля Я, и оглашенными показаниями свидетеля т. 2 л.д. 99, которая показала, что она работала зав. складом ООО «ФИО14» с 2010 года по апрель 2019 года, офис располагался по адресу: <адрес>. Приходило распоряжение, на его основании она отпускала товар. Распоряжение от Гелиоса. Подписывал ФИО3, ранее другой был директор. Вошедский был примерно с 2017 года, когда она уволилась, он еще работал. Распоряжения только от Вошедского приходили. От Н распоряжения не приходили. 18.10.2018 утром пришло распоряжение на отгрузку Майстер Пауэр и Фалькон. Приехал ФИО18, она взяла распоряжение и пошла грузить. Вызывает её бухгалтер О, сказала, что не соответствуют данные в доверенности, они стали звонить Н, чтобы узнать, можно ли отпускать товар. Не дозвонились. Позвонили ФИО3, он сказал отпускать, пусть расписку напишет. Сумму она не знает, только количество. Была отгрузка 18 и 19 числа. 19 числа грузили Аристократ 2000 л. получал ООО ТД ФИО6. Получали ФИО18, а доверенность на водителя, на второй день Вошедский приехал с печатью, он и подписывал. ФИО2 написал расписку, что товар получил, расписку написать просил ФИО3 Ранее ТД ФИО6 также продукцию отпускали, ФИО2 только там не было. Сколько брали до этого, она не знает. После, в 2018-2019 году, не брали. Они звонили Н, потому что он учредитель, ей не известно, единственный или нет. Н говорил, что если его нет, то обращаться к ФИО3 В её обязанности входит подписывать накладные на выдачу, товарно-транспортные и товарные. Она берет распоряжение у бухгалтера, затем подходит человек, она отгружает товар, а документы после подписывает в бухгалтерии. Она проверяет только количество. О Света звонила Н только в первый день. Она лично не звонила. В первый день был ФИО2 и водитель, во второй день тоже, только она не точно помнит, тот же водитель грузил, машина та же. В товарно-транспортную накладную вносится номер машины. Бухгалтер вносит, просит права, документы на машину и паспорт. Доверенность была от ООО ТД ФИО6 на ФИО14, для получения продукции. Не совпадала серия и номер паспорта. Не знает соответствовал или нет номер машины. В товарно-транспортную накладную внесли правильные данные. В накладной расписался водитель, она этого не видела, но О рассказывала, что он не хотел подписывать. Водитель стоял у машины, ФИО2 заходил на склад, сказал показать товар, поскольку привередливый покупатель. Ранее ТД ФИО6 раз-два в год покупали, вроде брали семена. Сезонно. Товар считается по литрам, находится в коробках. Письменного распоряжения Н, чтобы без его согласия товар не отгружать не было. Не знает, чтобы ФИО3 и Н ругались, они вообще в Ростове находились. Не знает, какие отношения были между Н и ФИО3 Распоряжения были только от Вошедский, когда большое количество, они спрашивали Н. Тем более еще из-за того, что были несоответствия в доверенности. Фирма большая, большими партиями часто отгружаем, бывает и фурами. Отгрузка по объему и по сумме большая, но отгрузки часто в таком объеме, еще и больше, её ничего не удивило. По сделкам, заключенным ранее между ТД ФИО6 и ФИО14, не может пояснить были ли расчеты и какие, она к этому отношения не имеет. С ФИО3 не было разногласий. Не может сказать, кто подписывал бумаги о её увольнении, ей просто трудовую книжку привезли, так как офис в Ростове. Она писала заявления об увольнении на имя ФИО3, она и ранее хотела уволиться, но ФИО3 попросил еще поработать. Работала до апреля 2019 года. ФИО7 не знает. Когда Н приехал, сказал, что без 100% оплаты нельзя было отпускать, но им об этом никто не сказал. Распоряжения, что не отгружать без 100% оплаты не было. Если Н и давал распоряжение, то не ей и не О, а главному бухгалтеру.

- показаниями свидетеля Д, которая показала, что работает в ООО «ФИО14» с момента открытия с ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем был и есть Н, с ДД.ММ.ГГГГ он был назначен директором ФИО14, до этого он был только участником. Был ли он коммерческим директором, не помнит, если был, то несколько лет назад, не помнит. ФИО3 с августа 2017 по ДД.ММ.ГГГГ был директором ООО «ФИО14», просто директором, до этого он был на другой должности, как называлась не помнит. Какие у него обязанности не знает, она не должна Устав знать. Расчетную ведомость подписывает она по должности. Штатное расписание подписываю она и директор, табель рабочего времени подписывается также в конце месяца и директором и главным бухгалтером. ФИО3 в период работы директором подписывал соответствующие кадровые документы, имел права увольнять и принимать. ООО «ФИО14» занималось торговлей кукурузой, семенами подсолнечника, рапс, средствами защиты растений. Был в организации разработан бланк заявки, в котором директор либо менеджеры указывали условия договора реализации. Их менеджер осуществлял набор такого договора. Типовой шаблон 1, отличается только п. 1.1, где предмет договора либо семена либо средства защиты растений, и уже на второй странице от этого меняются ставки НДС. Условия были разные по оплате и 100 процентная предоплата и 30 на 70, и 50 на 50 %. Какие руководство прислало условия, такие и готовили и заключали договоры. Договоры составлялись сотрудниками ФИО14, могло только раз в год какое-нибудь государственное учреждение предложить свой договор, если они просили на их бланке составить, с соблюдением всяких условий по оплате по отгрузке. Не знает, как происходило согласование условий договоров, в обязанности главного бухгалтера условия и корректировка договора не входило, для чего и разработали договор, что написано, то и делали, в их обязанности входило грамотно составить договор и проверить поступление денег на расчетный счет. Они сидели на втором этаже. На тот момент в компании 7 сотрудников постоянно работали. Н приезжал 2-3 раза в неделю, деятельность требовала его непосредственного участия. Она приносила ему дебитовку, кредиторку, разъясняла ему по долгам, почему так. Бухгалтерскую и налоговую отчетность она непосредственно с ним обсуждала. В её работу он не вмешивался. А что было на совещаниях, не знает, если её там не было, она участвовала в них в той части, которая касалась её деятельности. Н проводил планерки, с директором и менеджерами, по поводу периодичности не может сказать. Графика таких планерок не было, он звонил, если требовалась информация от нее, она готовила на завтра, когда-то приезжал и просил, что-то подготовить сразу. В ее присутствии Н не давал указание директору, что отгружать товары нужно только со стопроцентной предоплатой, относительно Фалькона или какого-то там еще препарата, но финансовое положение компании было шатким, они погрязли в кредиторке. Заведующий складом вообще не в курсе оплачен товар или нет. Команда об отгрузке давалась директором или менеджером. У них единый Устав, за время работы в Гелиосе сменилось 3 директора, он не менялся в плане полномочий. Не знает точно вверялось ли все имущество в Гелиосе директору, это указано в Уставе. Н, как учредитель, подписать договор купли-продажи, без директора, не может. Они не соответствуют бухгалтерскому налоговому учету. На период работы Вошедский директором банковская карточка с образцами подписей была в обоих банках, он имел, как директор первое право подписи, и она, как главный бухгалтер, 2. Кто проверяет контрагентов, она не знает, но если поставщик не заплатил НДС, то при проверке это обнаружится. Она не может проверить. Она разговора о запрете на работу с ООО ТД ФИО6 и ООО «ФИО6 Групп» не помнит. Договор, накладные и все документы, подтверждающие продажу этой продукции, соответствовали, одна накладная была по доверенности, вторая подпись с печатью. У менеджеров не было доверенности с правом заключения договоров, когда ФИО3 шел в отпуск, могла она подписывать какие-то договоры. Постоянной не было. Бухгалтер каждое утро проверяла банк на поступление денег. Она не распоряжается разгрузкой, их задача была каждое утро распечатать информацию кто за что оплатил. Каждый рабочий день распечатка отдавалась директору и менеджерам, которые видели оплату по своим договорам. Н передавали распечатку конечно, когда приезжал, а каждое утро ему СМС направлялась сумма остатка на счете. А когда приезжал, он просил все, за дни, когда он пропустил, непосредственно документы. С ФИО7 она знакома, познакомились в 2006 году, когда она устроилась в Ростовагро, тогда их офис был на Кировском, у него была точка по продаже семян рядом с их офисом. В 2018 году они не общались. Ничего плохого о нем не скажет, приятный приветливый человек. С просрочкой по оплате работали юристы. У них нет отдела, руководство и учредитель получает такую информацию от нее, видит просрочку и, что злостный неплательщик, дает указание писать претензию или в суд обращаться. Мы высылали претензии. На тот период были просрочки, они и по сей день остаются. Не помнит, чтоб её отделу давались указания писать претензию договору ООО ТД ФИО6. Возможно это были устные разговоры руководства. Это решал директор, учредитель, кому претензию писать, с кем судиться. В этот раз по её мнению не писали претензию. Они проверяют банк каждое утро, с момента отгрузки было понятно, что просрочка, там была небольшая предоплата тысяч 200 – 300 рублей перекинуто, потом был долгий период, когда оплаты не было, это все каждый день контролируется. ФИО3 уволился по собственному желанию, все выплаты получил по закону. Он спокойный, рассудительный. Оценивать коммерческую сторону не может его. В работе не было конфликтов. Работали в 2018 году при нем в чистый убыток, был отрицательный баланс. Отношения у учредителя и директора были изначально очень хорошие. Доверительные, команда такая, принимали общие решения. После того, как обнаружилась эта отгрузка и непогашенный долг, отношения стали натянутые. До отгрузки были нормальные. ФИО3 находился в офисе постоянно, а склады на территории Неклиновского района. Они с Н встречались, когда приезжал Н. Она не слышала, что с ФИО2 каких-либо дел вести не нужно, команде бухгалтерии не было дано такого указания. Договор с ним она видела только этот и непосредственно счет. Н им из отпуска не звонил. А когда вернулся из отпуска, его возмутила эта ситуация, потому, что она предоставила ему дебиторку, кредиторку и соответственно срок такой задолженности невозможно было не заметить. Из разговора с Н был какой-то такой контекст, что он не разрешал заключать договор Вошедскому с братом, а он уже увидел и был неприятно удивлен, зачем заключен этот договор. Она помнит, что были какие-то негодования у Н. Она не знала до этой ситуации о том, что В.Н. исполнительный директор ТД ФИО6, судя по доверенности, но и неприязненного отношении от Н она не видела. На 01.10.2018 офис ООО «ФИО14» находился на Халтуринском, 65а по юридическому адресу. И сейчас фактический адрес совпадает с юридическим Халтуринский, 65а, а в Неклиновке находятся арендуемые помещения складов и на территории склада обособленное подразделение имеется, оно открыто 21.07.2010, также как и ООО. В предприятии были прибыльные годы, конкретно год, когда появились убытки, сказать не может, она не связывает убытки с приходом Вошедского.

- оглашенными показаниями свидетеля Ш, согласно которых он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. С ним совместно проживает его сын – ФИО2, со своей семьей: женой, 2-мя детьми, невесткой и внуком. Указанное домовладение принадлежит на праве долевой собственности по ? доли его жене – В, его сыну – Ю и его невестке – Ы Его сын ФИО2 зарегистрирован и проживает по данному адресу. Также он пояснил, что на данный момент времени его сын со своей семьей отсутствует дома. Пояснил, что о мошеннических действиях своего сына – Ю и сына И., который проживает по адресу: <адрес>, он узнал в ходе обысковых мероприятиях по месту проживания его сыновей в мае месяце 2019 года от сотрудников полиции ГЭБиПК ОМВД России по Неклиновскому району.

т. 2 л.д. 186-189

- оглашенными показаниями свидетеля Р В.П., согласно которых ориентировочно в начале октября 2018 года, его знакомый ФИО2, обратился к нему с просьбой помочь найти ему покупателей на химические средства защиты растений, сообщив, что имеются к продаже Фалькон и Майстер Паур, пообещав ему 1,2 % от суммы сделки в качестве вознаграждения в случае если он найдет покупателей на химические средства защиты, что закреплено заключенным агентским договором между ним и некой фирмой, название которой, он не помнит. Так к середине октября 2018 года им был найден покупатель на химические средства защиты растений в лице его знакомого З жителя <адрес>, с которым он договорился о приобретении препаратов в общем количестве около 2000 литров, точнее пояснить не может. Он сообщил ФИО2 о покупателе З, наименовании химических средств защиты Фалькон и Майстер Паур, и количестве приобретаемого товара, затем ФИО2 сообщил ему о месте нахождения склада химических средств защиты и дате приобретения. 18.10.2018 года в утреннее время, в районе 53 км автодороги Ростов-Таганрог-граница Украины, он с ФИО15 находясь в автомобиле Рено «Флюенс», белого цвета с логотипом «Яндекс Такси», встретили З, который приехал в указанное место на автомобиле Фольксваген» - «Пассат» темно-коричневого цвета под управлением ранее не знакомого ему гражданина, который представился именем Магомед, также туда подъехал грузовой автомобиль «Газель» с тентованным кузовом, под управлением мужчины средних лет, на котором в последствии осуществлялась перевозка химических средств защиты растений. 18.10.2018 года ориентировочно около 13-00 часов они все прибыли к огороженной металлическим профилем территории, находящейся с северной стороны с. Новобессергеневка Неклиновского района, где и были расположены ангары (склады). ФИО2 зашел в административное здание, находящееся на указанной территории, затем по его указанию автомобиль «Газель» заехал на складскую территорию, туда же прошли З и Магомед, а он продолжал находиться в салоне автомобиля. Спустя около 30-40 минут, со складской территории выехал вышеуказанный грузовой автомобиль «Газель», загруженный химическими средствами защиты Фалькон и Майстер Пауэр как, он помнит в количестве порядка 2000 литров, находящимися в пластиковых канистрах по 5л в каждая. Далее, З и ФИО2 сели в салон его автомобиля, где З достал денежные средства и пересчитав, их было порядка 2 000 000 рублей, передал данные денежные средства ФИО2, в счет оплаты за полученные химические средства защиты растений. Была ли это оплата в полном либо частичном объеме, он не знает. После чего З вышел из автомобиля, а он повез ФИО2 к месту жительства, при этом по пути следования в <адрес>, он по просьбе ФИО2, звонил З, и попросил, что бы водитель вышеуказанного автомобиля «Газель подъехал на обозначенную автозаправочную станцию, где ФИО2 хотел с ним о чем то переговорить», что в последствии и произошло. Также показал, что после выезда грузового автомобиля «Газель» со склада с. Новобессергеневке с него не производилась отгрузка каких-либо химических средств защиты в его адрес или адрес ФИО2 Он отвез ФИО2 к месту жительства, и уехал. Каких-либо денежных вознаграждений за исключением того, что ФИО2, осуществил заправку бензобака автомобиля на сумму порядка около 700 рублей, он от ФИО2 не получил. Подписание данного договора производилось в салоне автомобиля, который на тот момент находился в его пользовании. Когда именно это происходило он пояснить не может, также как и не может пояснить, кто конкретно выступал второй стороной данного агентского договора. ФИО3 и его брата ФИО2 знает много лет, состоят в плотных дружеских отношениях. Он не помнит, как был найден покупатель химических средств защиты З, по какой стоимости они предложили ему для приобретения химическое средство защиты Фалькон, а также Майстер Паур из расчета цены за 1 литр. Он не получил какое-либо агентское вознаграждение за сделку совершенную между ФИО2 и З Он не получал в рамках указанного агентского соглашения вознаграждения за иные сделки по купле-продаже химических средств защиты. Не были заключены какие-либо иные сделки по купле-продаже химических средств защиты растений. Ему не известно, где фактически и кем работает ФИО2

т. 2 л.д. 66-69

- оглашенными показаниями свидетеля Ц, согласно которым в период времени с января 2017 года по декабрь 2018 года он работал в должности начальника отдела продаж ООО «ФИО14», офис которого расположен по адресу: <адрес>, пер. Халтуринский, <адрес> «А». При этом с августа 2017 года и до момента его увольнения из указанной организации, директором ООО «ФИО14» был ФИО3, учредителем данного общества был Н Не помнит, давал ли Н в его присутствии ФИО3 указания о прекращении отпуска продукции ряда позиций без их 100% предоплаты, однако не исключает, что данные события имели место быть. Также пояснил, что об обстоятельствах заключения договора № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года между ООО «ФИО14» и ООО «Торговый Дом «ФИО6» ему ничего неизвестно.

т. 2 л.д. 248-250

- оглашенными показаниями свидетеля Ф, согласно которым примерно с 1999 года он является индивидуальным предпринимателем. При этом на протяжении последних нескольких лет основным видом его деятельности является сдача в аренду нежилых помещений (офисов). В частности он является собственником части здания, расположенного по адресу: <...> «а», где он сдает в аренду ряд офисных помещений. В середине октября 2016 года к нему обратился ранее незнакомый ему гражданин ФИО4 по вопросу предоставления в аренду офисного помещения для фирмы ООО «ТД «ФИО6», в которой он является директором. Он предоставил ему в аренду офисное помещение расположенное по вышеуказанному адресу площадью 6 кв.м, размер месячного платежа должен был составить 3 000 рублей в месяц, они заключили с ним соответствующий договор № 6 от 18.10.2016 года. Вместе с тем после заключения данного договора ФИО4 в течении трех месяцев не производил оплату по договору с момента его заключения, и договор был расторгнут им в одностороннем порядке. При этом после расторжения данного договора им была уведомлена ИФНС № 11 о том, что по адресу: <...> «а» ООО «ТД «ФИО6» не использует и данная организация здесь не располагается. С момента подписания договора с ФИО4 на аренду офисного помещения, данный адрес никто из работников ООО «ТД «ФИО6» не посещал, какой-либо деятельности указанным Обществом по данному адресу не велось. В настоящее время копия договора № 6 от 18.10.2016 года отсутствует по причине его утраты.

т. 3 л.д.8-11

- оглашенными показаниями свидетеля Г, согласно которым 18.10.2018 года в утреннее время, в котором часу она не помнит, она находилась в офисе ООО «ФИО14», расположенного по адресу: <адрес>, так как она работала ведущим бухгалтером ООО «ФИО14». Директором является ФИО3, а единственным участником ООО «ФИО14», то есть генеральным директором является Н. Так, в утреннее время в этот же день ФИО3 обратился в офис к менеджеру И с просьбой изготовить доверенность от имени директора ООО «ТД «ФИО6» ФИО4 на имя ФИО2, позволяющая последнему получить товар на складе ООО «ФИО14». Данная просьба вызвала у нее подозрение и удивление, так как их Общество никогда не делало доверенностей от лица других организаций. И по просьбе ФИО3 доверенность была набрана на компьютере и после передана ФИО3, который пояснил, что самостоятельно подпишет данную доверенность в ООО «ТД «ФИО6». Что было далее с указанной доверенностью и каким образом она была предоставлена на склад ООО «ФИО14» в с. Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области она не знает.

т. 3 л.д. 160-164

- оглашенными показаниями свидетеля И, согласно которым по состоянию на 18.10.2018 года она работала в должности офис-менеджер в ООО «ФИО14», офис которого расположен по адресу: <адрес>. На указанный момент времени директором ООО «ФИО14» являлся ФИО3, а генеральным директором, то есть единственным участником ООО «ФИО14» является Н. Так, 18.10.2018 года в утреннее время находясь в данном офисе, ФИО3 дал ей указание напечатать доверенность от лица директора ООО «ТД «ФИО6», насколько она помнит его фамилия ФИО4, на право получения товара на складе ООО «ФИО14» ФИО2 Номер доверенности был № 134 от 18.10.2018 года. Данный факт вызвал у неё удивление в том плане, что доверенность изготавливалась у них в офисе, вместе с тем ФИО2 пояснил, что ООО «ТД «ФИО6» не имеет возможности её изготовить. После того как доверенность была распечатана, она передала её ФИО3, а электронную версию данного бланка она скинула на электронный адрес, который ей сказал ФИО3 Данный адрес она уже не помнит. В дальнейшем данная доверенность была использована при получении товара на складе ООО «ФИО14» в с. Новобессергеневка.

т. 4 л.д. 117-118

- оглашенными показаниями свидетеля Л, согласно которым он с 2001 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Также пояснил, что на протяжении 10 лет основным видом его деятельности являются грузоперевозки, которые он осуществляет на автомобиле марки «Газель 330202» г/н №, 26 регион. Так, 17.10.2018 года ему на мобильный телефон позвонил знакомый – З, проживающий в <адрес> с абонентского номера № и спросил, сможет ли он осуществить перевозку сельскохозяйственных химикатов из <адрес> в <адрес> края. Он согласился. Далее 18.10.2018 года З скинул ему на мобильный телефон адрес, по которому он должен приехать за сельскохозяйственными химикатами. По приезду в <адрес> в утреннее время, он стал ожидать З, который должен был указать ему дорогу к складу, с которого нужно было забрать химикаты. Спустя некоторое время З в качестве пассажира подъехал к месту, где он находился в с. Новобессергеневка Неклиновского района и он увидел, что он был с мужчиной на каком-то автомобиле, на каком именно он уже не помнит. Также к указанному месту в качестве пассажира на такси «Лидер», г/н он не знает подъехал мужчина, которого ему представили как представитель ООО «ТД ФИО6», который как он понял и приобретал сельскохозяйственные химикаты на складе, где ему должны со склада ООО «ФИО14» загрузить в грузовой автомобиль. В ходе обсуждения порядка загрузки и осуществления перевозки представителя ООО «ТД ФИО6» насколько он помнит его имя – Ю, который поинтересовался, есть ли у него паспорт. На что он ответил, что есть паспорт при нем. Тогда Ю мне пояснил, что доверенность на получение груза, который он буду забирать будет на его имя. Он поинтересовался у З почему на него оформили доверенность, на что З убедил его в том, что все будет нормально. После чего Ю на такси сопроводил его и З к сладу, расположенному на въезде в с. Новобессергеневка, точного адреса он не помнит, Вошедский показывал дорогу. Затем примерно в 13.00 час 18.10.2018 года по приезду на склад (ангары) женщина - кладовщик при выдаче груза (погрузки) обратила внимания, что в доверенности выписанной на него имеются расхождения с паспортными данными. Также Ю пояснил кладовщику женщине, что доверенность будет переделана и данный вопрос каким-то образом был закрыт. На вышеуказанном складе ООО «ФИО14» автомобиль «Газель 330202»бортовая, г/н №, 26 регион грузчиками была загружена согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, а в частности препаратами Фалькон, КЭ 1000л.; Майстер Пауэр, МД- 205 л, что еще было загружено, он не помнит. После загрузки Газели он расписался в товарной накладной в получении данного груза. Далее З сказал ему, что данный груз необходимо доставить по месту его проживания в г.<адрес>, номер дома он не помнит. Далее он со склада выехал по направлению в <адрес>, по пути следования в <адрес>, ему на мобильный телефон позвонил З и пояснил, что ему надо остановиться и пояснил где. Он остановился в указанном месте и З сгрузил с Газели около 200 литров какого-то химиката и передал мужчине, который был на легковом автомобиле, что за марка и государственные номера, он не помнит. Далее, он направился по месту жительства З, куда доставил оставшуюся часть груза, который был сгружен ему в помещение гаража. Далее, он поехал к месту своего жительства. За грузоперевозку З через пару дней с ним расплатился и передал ему деньги в сумме 11 000 рублей. Также он пояснил, что по пути следования из <адрес> представитель ООО «ТД ФИО6» Ю в районе выезда из г. Ростова-на-Дону по его требованию через З расписался в его экземпляре товарной накладной под графой «в получении от меня груза», где Ю поставил подпись под фамилией ФИО2 Он пояснил, что не интересовался у З либо у ФИО2. почему в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой они перевозили груз адрес доставки указан в г.Аксай Ростовской области, а сам груз доставили в г.Новоалександровск Ставропольского края. Для каких целей перевозимый им груз был доставлен по месту жительства З и что в дальнейшем с этим грузом произошло, ему не известно он не интересовался.

т. 2 л.д. 213-217

- оглашенными показаниями свидетеля З, согласно которым в октябре 2018 года, он проживал по адресу: <адрес>, пер. Веселый, 27. В первых числах октября 2018 года ему на мобильный телефон позвонил его знакомый по имени В, более точные данные его ему не известны, он проживает на территории <адрес>. В известен ему по его работе в ООО «Золотая Нива», где он работал в 2017 году в отделе по закупкам, В также связан с куплей - продажей различного рода сельскохозяйственной химии в том числе химических средств защиты растений. В ходе состоявшейся беседы, В пояснил, что может организовать для него приобретение химических средств защиты у неких людей по цене ниже рыночной, однако с условием того, что это будет наличный расчет, на его вопрос В перечислил ему ряд наименований и имеющееся количество химических средств защиты из которых, он выбрал Фалькон и Майстер Паур, в общем количестве чуть более 2000 литров по цене ориентировочно около 1000 рублей за 1 литр препарата, это была первичная договоренность. Далее он взял в долг у знакомого на закупку указанных химических средств защиты 1 830 000 рублей. В октябре 2018 года они еще несколько раз созванивались, договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, он приедет в <адрес>, где он его встретит и сопроводит до места приобретения вышеуказанных средств защиты. ДД.ММ.ГГГГ, он в <адрес> договорился с Л, занимающимся грузоперевозками на принадлежащем ему грузовом автомобиле марки «Газель» о том, что он осуществит доставку химических средств защиты из <адрес> по месту его проживания в <адрес>. После полуночи ДД.ММ.ГГГГ, он совместно с его знакомым по имени Магомед более точные данные его он пояснить не может, жителем <адрес>, на автомобиле «Фольксваген» - «Пассат» темно-коричневого цвета под его управлением, выехали из <адрес> в <адрес>. Также с ними из <адрес>, на грузовом автомобиле выехал гр. Л, приехав под утро в <адрес>, на подъезде к городу их встретил В, который был за рулем автомобиля «Шкода», белого цвета с логотипами «Такси», они на трех автомобилях поехали в <адрес>. По прибытию к указанному селу их на перекрестке одной из дорог на автомобиле импортного производства, белого цвета, марку и модель автомобиля, он пояснить в настоящее время затрудняется, встретил мужчина который представился Ю, как позже он узнал фамилия его Вошедский, который в ходе беседы пояснил, что он является совладельцем склада химических средств защиты, на который им предстояло проехать, также ФИО2 поинтересовался на кого из них оформлять доверенность на получение химических средств защиты, которые он намеревался приобрести, а именно Фалькон в количестве 1000 литров и Мастер Паур в количестве 1200 литров, виду того, что у него не было с собой паспорта, доверенность на получение химических средств защиты было решено оформить на Л, который и предоставил паспорт ФИО2. Далее некоторое время они за автомобилем ФИО2, некоторое время бесцельно ездили по дорогам <адрес>, сложилось впечатление, что ФИО2 не знает, где расположен склад, на который они должны приехать. Примерно в 13-00 часов, ДД.ММ.ГГГГ они прибыли на огороженную территорию, находящуюся с северной стороны <адрес>, где были расположены ангары (склады), ФИО2 зашел в административное здание с Л, для оформления доверенности. Он, Магомед и В остались на улице, после чего ФИО2 и Л, вышли из административного здания, и ФИО2 продолжая позиционировать себя, как управленец данной организации, по хозяйски повел их к складу, где им должны были отпустить товар, при этом в ходе беседы, он сообщил ФИО2, что у него с собой на приобретения товара есть только 1 830 000 рублей, данная сумма их устроила, они сказали, что оформят на них накладную, а после заберут небольшую часть товара за пределами склада. После чего согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой поставщиком товара значилось ООО «ФИО14», а получателем ООО «Торговый Дом ФИО6», женщина кладовщик произвела отпуск товара, который был загружен грузчиками склада в автомобиль «Газель» Л, а именно Фалькон, КЭ (250+157+43 г/л) в количестве 1000 литров и Майстер Паур, МД (31,5+1+10+15 г/л) в количестве 1200 литров, указанные средства защиты были в канистрах объемом по 5 литров, Л расписался в товарной накладной, как получатель данного груза, далее ФИО2, сказал, что давайте все выедем за территорию склада, где он осуществлял расчет денежных средств за товар, указав на то, что оговоренную сумму денежных средств ему необходимо передать В. Они выехали за ворота склада, он пересел в автомобиль В и передал ему для пересчета денежные средства в размере 1 830 000 рублей, В начал их пересчитывать, а затем не досчитав денежные средства, сказал, что давай отъедем дальше от территории склада, где он досчитает денежные средства, они проехали около 3-х километров и снова остановились, В досчитал денежные средства, сумма которых, как он уже указывал выше составила 1 830 000 рублей, вместе с тем в виду того, что они договаривались о приобретении химических средств защиты по 1000 рублей за 1 литр, химических средств защиты оказалось на 170 Литров больше, в виду чего они пришли к соглашению о том, что 170 литров В и ФИО2 заберут обратно, после чего они сгрузили 170 литров одного из наименований химических средств защиты, какого именно, он в настоящее время уже не помнит, товар был сгружен в автомобиль В. Переговорив с В о том, что вероятнее всего будет еще возможность приобрести химические средства защиты у ФИО2 по цене ниже рыночной они разъехались. Л повез товар по месту его жительства в <адрес>, в гараж находящийся на территории домовладения №, пер. Веселый, где товар разгрузили, он и Магомед также на автомобиле направились к месту его проживания. В последующем в течении месяца продал различным лицам занимающимся сельхозпроизводством, как на территории <адрес> так и на территории соседних республик. О том, что ФИО2, не имеет никакого отношения к поставщику товара ООО «ФИО14», он на момент приобретения не знал, так как последний, заверил его, что он является одним из собственников складов и всех химических средств защиты, находящихся на складах. Также показал, что в ходе нахождения их на указанном складе ДД.ММ.ГГГГ, часть встречи была заснята на камеру мобильного телефона, видеозапись будет им предоставлена к материалам дела.

Кроме того, З пояснил, что 30,ДД.ММ.ГГГГ ему на его телефонный номер с абонентского номера <***>, звонил ранее указанный В, а также со скрытого номера ФИО2, которые в ходе телефонных бесед интересовались у него по поводу того, какую информацию он об обстоятельствах приобретения им у них химических средств защиты сообщил в полицию. Также в ходе телефонных бесед В стал давать ему рекомендации о том, чтобы он не сообщал в полицию, какое количество денежных средств оплатил за приобретенные им химические средства защиты и не давал каких-либо прямых свидетельских показаний по данному факту, а воспользовался ст. 51 Конституции РФ, что вызывают у него некоторые опасения.

т. 1 л.д. 173-176, т. 2 л.д. 177-178

материалами уголовного дела

-постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств по уголовному делу:

- единая (упрощенная) налоговая декларация за 2018 год ООО «Торговый Дом «ФИО6» на 3-х листах; выписка по лицевому счету № 40702-810-2-0718-0000202 за 17.10.2018 год на 2-х листах; реквизиты ООО «Стелла Дон» на 1-м листе; доверенность № 77 от 17.10.2018 года от ООО «Стелла Дон» на 1-м листе; единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 год ООО «Торговый Дом «ФИО6» на 1-х листе; копия паспорта на гр-на ФИО5 на 1-м листе; приказ № 1 от 30.09.2016 года ООО «Торговый Дом «ФИО6» не 1-м листе; трудовой договор от 30.09.2016 года между ООО «ТД «ФИО6» и ФИО4 на 2-х листах; договор на аренду нежилого помещения от 18.10.2016 года между ИП ФИО16 и ООО «ТД «ФИО6» в лице директора ФИО4 на 4-х листах; приложение № 1 к договору аренды нежилого помещения № 6 от 16.10.2016 года на 1-м листе; протокол № 1 Общего собрания учредителей ООО «Торговый Дом «ФИО6» от 26.09.2016 года на 2-х листах; договор поставки № 1 от 17.10.2018 года между ООО «ТД «ФИО6» и ООО «Стелла Дон» на 3-х листах; приложение № 1 к договору № 1 от 17.10.2018 года на 1-м листе; товарная накладная № 1 от 17.10.2018 года на 1-м листе; товарно-транспортная накладная № 1 от 17.10.2018 года на 2-х листах; счет-фактура № 1 от 17.10.2018 года на 1-м листе; платежное поручение № 523202 от 19.10.2018 года на 1-м листе; платежное поручение № 50 от 27.05.2019 года на 1-м листе; квитанция № 41563 от 27.05.2019 года на 1-м листе; акт сверки взаимных расчетов с 01.01.2018 по 15.01.2019 между ООО «ФИО14» и ООО «ТД «ФИО6» по договору Договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года на 1-м листе; товарная накладная № 321 от 19.10.2018 года на 1-м листе; счет на оплату № ХИМ-158 от 01.10.2018 года на 1-м листе; договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; приложение № 1 от 01.10.2018 года к договору № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; реквизиты ООО «Торговый Дом «ФИО6» на 1-м листе; платежное поручение № 1 от 18.10.2018 года на 1-м листе; счет на оплату № 1 от 17.10.2018 года на 1-м листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Торговый Дом «ФИО6» на 1-м листе; единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 года ООО «Торговый Дом «ФИО6» на 3-х листах. Круглая печать Общество с Ограниченной ответственностью «ТД «ФИО6» РФ РО, г.Аксай ОГРН <***>, ИНН <***>, которая находится к картонной коробочке из-под круглой печати.

т.2 л.д. 61, т. 5 л.д. 5-6

- автомобиль марки «Газель 330202» грузо- бортовой, г/н №, 26 регион, принадлежащий Л

т. 2 л.д. 240-241

- выписка из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Единый сервисный центр «Центральный» движения денежных средств по счету № ООО «ТД «ФИО6» за период времени с 01.10. 2018 по 06.09.2019 года.

т. 3 л.д. 17-18

- выписка из ПАО КБ «Центр-Инвест» о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «ФИО14» ИНН <***> КПП 616401001 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

т. 3 л.д. 22-23

- DVD-R диск «Premium» (120 MIN), на которой имеется детализация телефонных соединений SIM-карты №, № в период времени с 08.00 час ДД.ММ.ГГГГ по 23.00 час ДД.ММ.ГГГГ с привязкой к базовым станциям установочными данными абонента.

т. 3 л.д. 41-42

- DVD-R диск «Verbatim» (120 MIN), на которой имеется детализация телефонных соединений SIM-карты № с 08.00 час ДД.ММ.ГГГГ по 23.00 час ДД.ММ.ГГГГ с привязкой к базовым станциям установочными данными абонента.

т. 3 л.д. 53-54

- документы: договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; приложение № 1 к договору № 1 от 17.10.2018 года; счет на оплату № ХИМ-158 от 01.10.2018 года; договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; приложение № 1 к договору № 1 от 17.10.2018 года; договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; приложение № 1 к договору № 1 от 01.10.2018 года к договору № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018; договор № 26-КП-Р/19 от 13.12.2018 года; приложение № 1 к договору № 1 от 13.12.2018 года; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу от 01.08.2017 года ФИО3; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 23.01.2017 года ФИО3; заявление от ФИО3 на директора ООО «ФИО14» П о том, что просит принять его на работу на должность финансового директора с 21.01.2017 года.

т. 4 л.д. 16-17

- DVD-диск со сведениями ООО «ТД «ФИО6» деклараций за 2018-2019 года.

т. 4 л.д. 24-25

- DVD-диск с видеозаписью, на которой запечатлены З и ФИО2 на территории склада № 33 «а» по ул. Садовая в с. Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области.

т. 4 л.д. 61-62

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в домовладении ФИО2 по адресу: <адрес> в <адрес>, где обнаружены и изъяты документы и круглая печать ООО «ТД «ФИО6», касающиеся хозяйственной деятельности ООО «ТД «ФИО6», ООО «ФИО6 Групп».

т. 2 л.д. 9-13

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому во дворе <адрес> края осмотрен автомобиль марки «Газель 330202» грузо- бортовой, г/н №, 26 регион, принадлежащий Л, на котором 18.10.2018 перевозились химические средства со склада ООО «ФИО14», расположенного по ул. Садовая, 33 «а» с. Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области.

т. 2 л.д. 222-230

- протокол выемки от 11.09.2019 с фототаблицей, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району у потерпевшего Н изъяты оригиналы документов, а именно: договор №-ХИМ – Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору – спецификацию от ДД.ММ.ГГГГ,

т. 3 л.д. 58-61

- протокол о получении образцов для сравнительного исследования от 16.09.2019, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району у подозреваемого ФИО2 получены образцы экспериментального почерка и подписей.

т. 3 л.д. 186-187

- протокол о получении образцов для сравнительного исследования от 07.11.2019, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району у обвиняемого ФИО2 не были получены образцы пальцев рук.

т. 4 л.д. 234-235

- протокол выемки от 17.09.2019 с фототаблицей, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району у потерпевшего Н изъяты оригиналы документов, а именно: заявление на 1-м листе о 23.01.2017 года, приказ о приеме работника на работу от 23.01.2017года, приказ о переводе работника на другую работу от 01.08.2017 года, договор № 26-КП-Р/19 от 13.12.2018 года на 1-м листе, приложение № 1 от 13.12.2018 года; DVD-R с видеозаписью.

т. 3 л.д. 220-226

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.07.2019 с фототаблицей, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району, расположенном по ул.Ленина, 292 в с.Покровское Неклиновского района Ростовской области осмотрены документы на 42-х листах и круглая печать ООО «ТД «ФИО6», изъятые в ходе обыска от 28.05.2019 года в домовладении <адрес> у гр-на ФИО2

т. 2 л.д. 14-60

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.09.2019, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району, расположенном по ул. Ленина, 292 в с.Покровское Неклиновского района Ростовской области осмотрен DVD-диск со сведениями деклараций за 2018-2019 года ООО «ТД «ФИО6».

т. 4 л.д. 21-23

- протокол осмотра предметов (документов) от 29.09.2019 с фототаблицей, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району, расположенном по ул. Ленина, 292 в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от 28.05.2019 года у ФИО3 по <адрес> и документы, изъятые у Н в ходе выемки в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району.

т. 4 л.д. 1-15

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во дворе дома № 46 по ул. Северная г.Новоалександровск Ставропольского края осмотрен автомобиль марки «Газель 330202» грузо- бортовой, г/н №, 26 регион, принадлежащий Л, на котором ДД.ММ.ГГГГ он перевозил химические средства со склада ООО «ФИО14», расположенного по <адрес>.

т. 2 л.д. 231-239

- протокол осмотра предметов (документов) от 03.10.2019 с фототаблицей, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району, расположенном по ул.Ленина, 292 в с.Покровское Неклиновского района Ростовской области осмотрен DVD-R диск «Premium» (120 MIN), на которой имеется детализация телефонных соединений SIM-карты №, № в период времени с 08.00 час 01 октября 2018 года по 23.00 час 01 ноября 2018 года с привязкой к базовым станциям установочными данными абонента.

т. 3 л.д. 39-40

- протокол осмотра и прослушивания видеозаписи от 07.10.2019, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району, расположенном по ул. Ленина, 292 в с.Покровское Неклиновского района Ростовской области осмотрен DVD-диск с видеозаписью разговора ФИО2 и З, в ходе которого находясь на территории склада ООО «ФИО14» по ул.Садовая, 33 «а» с. Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области данные граждане вели переговоры по вывозу химических средств защиты растений (удобрений).

т.4 л.д. 58-60

- протокол осмотра места происшествия от 03.04.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрена территория склада ООО «ФИО14», расположенного по адресу: <...>.

т.1 л.д. 98-109

- протокол осмотра места происшествия от 20.09.2019 с фототаблицей, согласно которого осмотрен участок местности в районе дома № 23 по ул.Лизы ФИО17 в г.Гуково Ростовской области, где на данной территории имеется офис ООО «ФИО6 Групп».

т.3 л.д. 168-173

иные документы:

- заявление, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Неклиновскому району за № 1956 от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «ФИО14» Н, проживающего по <адрес> с.

<адрес>, в котором он просит провести проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ в отношении ФИО3 и ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как мошенническим путем похитили со склада ООО «ФИО14» по ул.Садовая, 33 «А» в с. Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области в период времени с 18.10.2018 по 19.10.2018 года химические средства защиты растений на общую сумму 4 362 000 рублей.

т.1 л.д. 3-4

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту ее нахождения ООО «ФИО14».

т. 1 л.д. 5

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ФИО14».

т. 1 л.д. 6

- Устав ООО «ФИО14»

т. 1 л.д. 7-23

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФИО14» от 08.02.2019 года.

т. 1 л.д. 24-28

- приказ № 00000000002 от 01.08.2017 года о переводе работника ФИО3 на другую работу.

т. 1 л.д. 29

- договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года между директором ООО «ФИО14» ФИО3 и директором ООО «ТД «ФИО6» ФИО4

т. 1 л.д. 30-31

- счет на оплату № ХИМ-158 от 01.10.2018 года на сумму 4 652 000 рублей.

т. 1 л.д. 34

- платежное поручение № 523202 от 19.10.2018 года по договору № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года в сумме 290 000 рублей.

т. 1 л.д. 36

- транспортная накладная № 320 от 18.10.2018 года на сумму 1 922 650 рублей.

т. 1 л.д. 38-39

- протокол № 1 Общего собрания учредителей ООО «ТД «ФИО6» от 26.09.2016 года.

т. 1 л.д. 40-42

- список участников ООО «ТД «ФИО6» от 26.09.2016 года.

т. 1 л.д. 43-44

- приказ № 1 от 30.09.2016 года - избрания на должность директора ФИО4

т. 1 л.д. 46

- Устав ООО «ТД «ФИО6»

т. 1 л.д. 48-65

- свидетельство о государственной регистрации права по адресу: <...> «а».

(т. 1 л.д. 66)

- доверенность № 2 от 18.10.2018 года на получение от ООО «ФИО14» химических средств защиты растений.

т. 1 л.д. 67

- товарная накладная № 321 от 19.10.2018 года отпущено на сумму 610 000 рублей.

т. 1 л.д. 68

- распоряжение на отгрузку № 221 от 18.10.2018 года химических средств защиты растений.

т. 1 л.д. 72

- доверенность № 134 от 18.10.2018 года на получение от ООО «ФИО14» химических средств защиты растений.

т. 1 л.д. 74

- выписка из ЕГРЮЛ от 20.03.2019 года за № ЮЭ 9965-19-31240659 ООО «Торговый Дом «ФИО6».

т. 1 л.д. 75-81

- выписка из ЕГРЮЛ от 20.03.2019 года за № ЮЭ 9965-19-31242751 ООО «ФИО6 Групп».

т. 1 л.д. 82-92

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Н директором ООО «ФИО14».

т. 2 л.д. 89

- приказ о приеме на работу работника № от ДД.ММ.ГГГГН

т. 2 л.д. 90

Давая анализ доводам стороны защиты в части оправдания подсудимых за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ суд исходит из следующих установленных по делу обстоятельств:

Так, ФИО2, являясь директором ООО «ФИО6 Групп» совместно с ФИО3 и ФИО4 с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, принадлежащего Н, в виде химических средств защиты растений не позднее 01.10.2018, путем обмана в особо крупном размере совершили хищение принадлежащих ООО «ФИО14» товаро -материальных ценностей, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, не позднее 01.10.2018 находясь по месту регистрации ООО «ФИО14» по адресу: <...> «а», при участии неустановленных в ходе следствия лиц, изготовил договор поставки № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 ООО «ТД «ФИО6» и после личного подписания которого, передал указанный договор ФИО2.

ФИО4, на основании Приказа № 1 от 30.09.2016 года, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «ТД «ФИО6», действуя путем обмана от имени юридического лица, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель и осознавая противоправность своих действий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, <адрес>, подписал с целью придания законности совершаемого деяния переданный ему ФИО2 договор №-ХИМ-Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО14» в лице директора ФИО3, в соответствии с условиями которого ООО «ФИО14» обязуется поставить в адрес ООО «ТД «ФИО6» химические средства защиты растений, а именно: Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) в количестве 1 000 кг/л стоимостью с учетом НДС составляет 1 486,00 рублей, а всего на сумму 1 486 000,00 рублей; Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), в количестве 1 200 кг/л, стоимостью с учетом НДС составляет 2 130,00 рублей, а всего на сумму 2 556 000,00 рублей; Аристократ, ВР (480г/л), в количестве 2 000 кг/л, стоимостью с учетом НДС составляет 305,00 рублей, а всего на сумму 610 000,00 рублей, а всего без учета НДС на общую сумму 3 942 372,87 рублей, а ООО «ТД «ФИО6» принять в срок не позднее 01.11.2018 и оплатить товар со 100% предоплатой, которые внести до 01.11.2018.

Фалькон, КЭ (250+167+43г/л), Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), 4х5л (10116060/230317/0000396/1,Германия); Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), 4х5л (55204/131217/0005653,Германия) на общую сумму 4 042 000 рублей, с учетом НДС, распоряжение на выдачу которых как письменно (распоряжение на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ) так и устно по указанной доверенности поступили от ФИО3 в адрес неосведомленных о преступных намерениях бухгалтера склада ООО «ФИО14» О и заведующей складом Я

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время лично получил по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «ФИО14», расположенного по адресу: <адрес> 33 «а», согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ оставшиеся химические средства защиты растений Аристократ, ВР (480г/л), на сумму 610 000 рублей с учетом НДС, распоряжение на выдачу которых поступили от ФИО3 в адрес неосведомленных о преступных намерениях бухгалтера склада ООО «ФИО14» О и заведующей складом Я После чего с похищенным имуществом ФИО2 с места совершения преступления скрылся.

Свидетель Р В.П. подтвердил в судебном заседании, что ФИО2 в начале октября 2018 года обратился к нему с просьбой помочь найти ему покупателей на химические средства защиты растений, сообщив, что имеются к продаже Фалькон и Майстер Пауэр, пообещав ему 1,2 % от суммы сделки в качестве вознаграждения. В середине октября 2018 года им был найден покупатель на химические средства защиты растений в лице его знакомого З жителя Ставропольского края, с которым он договорился о приобретении препаратов в общем количестве около 2000 литров. 18.10.2018 года в утреннее время, в районе 53 км автодороги Ростов-Таганрог-граница Украины, он с ФИО2 находясь в автомобиле Рено «Флюенс», белого цвета с логотипом «Яндекс Такси», встретили З, который приехал в указанное место на автомобиле Фольксваген Пассат» темно-коричневого цвета под управлением ранее не знакомого ему гражданина, который представился именем Магомед, также туда подъехал грузовой автомобиль «Газель» с тентованным кузовом, под управлением мужчины средних лет, на котором в последствии осуществлялась перевозка химических средств защиты растений. 18.10.2018 года ориентировочно около 13 часов они все прибыли к огороженной металлическим профилем территории, находящейся с северной стороны с. Новобессергеневка и были расположены ангары (склады). ФИО2 зашел в административное здание, находящееся на указанной территории, затем по его указанию автомобиль «Газель» заехал на складскую территорию, туда же прошли З и Магомед, а он продолжал находиться в салоне автомобиля. Спустя около 30-40 минут, со складской территории выехал вышеуказанный грузовой автомобиль «Газель», загруженный химическими средствами защиты Фалькон и Майстер Пауэр как, он помнит в количестве порядка 2000 литров, находящимися в пластиковых канистрах по 5л в каждая. Далее, З и ФИО2 сели в салон его автомобиля, где З достал денежные средства и передал порядка 2 миллионов рублей наличными ФИО2, в счет оплаты за полученные химические средства защиты растений. Подписание данного договора производилось в салоне автомобиля, который на тот момент находился в его пользовании. Когда именно это происходило он пояснить не может, также как и не может пояснить, кто конкретно выступал второй стороной данного агентского договора. ФИО3 и его брата ФИО2 знает много лет, состоят в плотных дружеских отношениях. Он не помнит, как был найден покупатель химических средств защиты З, по какой стоимости они предложили ему для приобретения химическое средство защиты Фалькон, а также Майстер Пауэр из расчета цены за 1 литр. Он не получил какое-либо агентское вознаграждение за сделку совершенную между ФИО2 и З

Свидетель З также подтвердил в своих показаниях факт передачи им ФИО2 наличных денежных средств за полученные средства химической защиты.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что сделка по продаже химических удобрений заключалась заведомо незаконно. Покупатель в договоре поставки № 158 –ХИМ-Р\18 от 1 октября 2018 года ( т.1 л.30, 31) был указан фиктивный, фактически оплата за товар была произведена наличными лицу, не имеющему отношения к ООО «ФИО14»- ФИО2 Полученные денежные средства продавцу переданы не были.

Как установлено в судебном заседании, в том числе показаниями потерпевшего Н, ООО «ФИО6 Групп» и Торговый дом ФИО6 является номинальной компанией и экономической деятельности не ведет, фактически по указанному юридическому адресу офис не располагается. Директор компании подсудимый ФИО4 и подсудимый ФИО2 указанные обстоятельства также подтвердили в судебном заседании.

Указанные обстоятельства подтверждают, что изначально заключая договор поставки химических средств защиты от имени ООО «ФИО14» участники преступной схемы; ФИО2 ФИО3 и ФИО4 не собирались исполнять его условия, поскольку договор являлся фиктивным по изложенных основаниям.

Кроме того, единственный учредитель ООО «ФИО14» потерпевший Н на момент заключения договора отсутствовал на территории РФ и каких- либо указаний по его заключению директору ООО «ФИО14» ФИО3 не давал.

Оснований сомневаться в правдивости и последовательности показаний потерпевшего Н у суда не имеется. Оснований оговаривать подсудимых у потерпевшего также не имеется. При этом суд учитывает, что потерпевший находился с ФИО3 в близких отношениях свойства. Поручение Н в части возможности заключения договоров, в том числе в его отсутствие, должно было осуществляться только со стопроцентной предоплатой товара. Кроме того, Н было дано указание не заключать договоры и не иметь никаких дел с ФИО2 и торговым домом ФИО6, чего исполнено не было.

Сотрудники предприятия: О, Я, ЦГ, И также подтвердили указанные обстоятельства, а также то, что сильно удивились неожиданной отгрузке товара в большом объеме и выданной доверенности на получение товара с ошибками в паспортных данных водителя, что также являлось редкостью. Как пояснили свидетели, учредителем общества «ФИО14» был Н, каких- либо сделок без согласования с ним не совершалось, сделки с торговым домом «ФИО6» ими ранее не совершались.

Таким образом, подсудимые ФИО3, ФИО2 и ФИО4 путем обмана, воспользовавшись отсутствием потерпевшего Н на территории РФ, сознательно путем придания законности договору поставки средств химической защиты, совершили их фактическое хищение со склада ООО «ФИО14», распорядились ими по своему усмотрению и получили наличные денежные средства около 2 миллионов рублей и не внесли их в кассу предприятия, тем самым ввели коммерческого директора предприятия ООО «ФИО14» и единственного собственника всех его активов потерпевшего Н в заблуждение относительно совершенной сделки, сообщив впоследствии, что сделка законна и деньги должны потупить на счет ООО «ФИО14», скрыв действительные обстоятельства её совершения и заведомую ничтожность, совершили хищение средств химической защиты Аристократ, Майстер Пауэр и Фалькон на сумму порядка 4 600 000 рублей, причинив ООО «ФИО14» материальный ущерб на указанную сумму.

С целью придания законности заключенной сделки и обмана потерпевшего Н в счет оплаты за поставленные химикаты подсудимые внесли 290 тысяч рублей, скрывая таким образом свои истинные намерения и цели похитить имущество, принадлежащее Н

О наличии умысла подсудимых на совершение хищения средств химической защиты, принадлежащих ООО «ФИО14», также может свидетельствовать заведомое отсутствие у них реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов- выданной доверенности на водителя Л для получение химикатов со склада ООО «ФИО14», и использование заведомо неплатежеспособного получателя товара- ООО «Торговый дом ФИО6»

Как установлено, раннее подобным способом товар со складов ООО «ФИО14» не отгружался, перечисленные средства химической защиты производства Германия пользовались большим спросом, поэтому были выбраны для быстрой реализации подсудимыми, подобные сделки ООО «ФИО14» на крупные суммы заключались редко, с торговым домом «ФИО6» не заключались вообще.

Все перечисленные обстоятельства также свидетельствуют об изначально мошенническом характере заключения сделки и нежелания и невозможности её исполнения подсудимыми.

Суд не может согласиться с доводами стороны защиты о том, что отношения между ООО «ФИО14» и ООО «Торговый дом ФИО6»» носили исключительно экономический характер и лежат в области гражданско-правовых отношений.

Вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Ростовской области от 10 февраля 2020 года об отказе в иске ООО «Торговый дом ФИО6» о признании договора поставки № 158 хим- р/18 заключенным под влиянием обмана (насилия, угроз) не действительным и применении последствий недействительности сделки не касается области уголовно- правовых отношений и вынесено по существу в связи с частичным исполнением договорных отношений.

Данное решение не может в соответствии с положениями ст. 90 УПК РФ иметь преюдициальное значение по данному уголовному делу, поскольку решения по гражданскому делу не могут являться основанием для не привлечения того или иного лица к уголовной ответственности в рамках уголовного процесса.

Установленные по гражданским делам обстоятельства имеют значение в той части, которая относится к области гражданско-правовых отношений между указанными юридическими лицами.

Все действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 свидетельствуют о направленном умысле на совершение хищения чужого имущества путем обмана.

Позицию подсудимых ФИО3, ФИО2 и ФИО4 суд расценивает как способ защиты и желание избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Все исследованные судом доказательства суд признаёт допустимыми в соответствии с нормами УПК РФ и подтверждающих вину подсудимых в совершении указанного преступления.

Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия каждого из подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по признаку: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимым согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений

При назначении наказания подсудимым ФИО2, ФИО3, ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимых, которые характеризуются положительно, и считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы каждому, полагая при этом, что такой вид наказания будет способствовать достижению целей наказания и исправлению осужденных.

И При этом суд учитывает, что подсудимый ФИО2 добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате совершения преступления, наличие у ФИО4 на иждивении несовершеннолетнего ребенка, что в соответствии со ст. 61 УК РФ признаёт смягчающими наказание обстоятельствами, отсутствие у подсудимых ФИО2 и ФИО4 отягчающих наказание обстоятельств, и считает возможным назначить наказание по правилам ст. 62 УК РФ.

Также суд учитывает мнение потерпевшего Н о назначении наказания подсудимым не связанного с лишением свободы и считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ условно, полагая при этом, что подсудимые смогут исправиться без изоляции от общества. Также суд учитывает, что подсудимые положительно характеризуются по месту работы и жительства, ранее не судимы, полностью социализированы в обществе.

С учётом изложенных обстоятельств и личности виновных дополнительные виды наказания в виде ограничения свободы и штрафа суд считает возможным не назначать.

При этом суд учитывает материальное состояние подсудимых и их семей, а также возможное влияние наказание на жизнь семей подсудимых.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает. При этом суд исходит из того, что не выявлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

В соответствии со ст. 115, 299 УПК РФ арест на автомашину «Шкода Рапид», принадлежащую ФИО18, наложенный Неклиновским районным судом 8 августа 2019 года, подлежит отмене.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 299 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 2-х лет лишения свободы.

ФИО3, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 2-х лет лишения свободы.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное каждому из подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком:

ФИО2- 2 года

ФИО3- 2 года

ФИО4 - 1 год 6 месяцев

в течении которого обязать каждого из осужденных:

не менять постоянного места жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания

периодически являться для регистрации в уголовно- исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного, на которую возложить контроль за исполнением наказания.

Меру пресечения осужденным ФИО2, ФИО3, ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Снять арест на имущество- автомашину «Шкода Рапид» регистрационный знак <***> регион в кузове белого цвета с идентификационным номером (VIN) <***> 135601 категории «В» 2018 года выпуска, зарегистрированный на С и отменить все обременения в отношении указанной автомашины.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- единая (упрощенная) налоговая декларация за 2018 год ООО «Торговый Дом «ФИО6» на 3-х листах; выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ год на 2-х листах; реквизиты ООО «Стелла Дон» на 1-м листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стелла Дон» на 1-м листе; единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 год ООО «Торговый Дом «ФИО6» на 1-х листе; копия паспорта на гр-на Л на 1-м листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый Дом «ФИО6» не 1-м листе; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «ФИО6» и ФИО4 на 2-х листах; договор на аренду нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ф и ООО «ТД «ФИО6» в лице директора ФИО4 на 4-х листах; приложение № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; протокол № Общего собрания учредителей ООО «Торговый Дом «ФИО6» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «ФИО6» и ООО «Стелла Дон» на 3-х листах; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО14» и ООО «ТД «ФИО6» по договору Договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года на 1-м листе; товарная накладная № 321 от 19.10.2018 года на 1-м листе; счет на оплату № ХИМ-158 от 01.10.2018 года на 1-м листе; договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; приложение № 1 от 01.10.2018 года к договору № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; реквизиты ООО «Торговый Дом «ФИО6» на 1-м листе; платежное поручение № 1 от 18.10.2018 года на 1-м листе; счет на оплату № 1 от 17.10.2018 года на 1-м листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Торговый Дом «ФИО6» на 1-м листе; единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 года ООО «Торговый Дом «ФИО6» на 3-х листах. Круглая печать Общество с Ограниченной ответственностью «ТД «ФИО6» РФ РО, г.Аксай ОГРН <***>, ИНН <***>, которая находится в картонной коробочке из-под круглой печати – сданные в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Неклиновскому району по ул.Ленина, 292 с.Покровское Неклиновского района Ростовской области, выписка из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Единый сервисный центр «Центральный» движения денежных средств по счету № 40702810207180000202 ООО «ТД «ФИО6» за период времени с 01.10. 2018 по 06.09.2019 года, выписка из ПАО КБ «Центр-Инвест» о движении денежных средств по расчетному счету № <***> ООО «ФИО14» ИНН <***> КПП 616401001 за период времени с 01.10.2018 года по 06.09.2019 года, DVD-R диск «Premium» (120 MIN), на которой имеется детализация телефонных соединений SIM-карты № 8-928-213-31-05, 8-929-008-97-18 в период времени с 08.00 час 01 октября 2018 года по 23.00 час 01 ноября 2018 года с привязкой к базовым станциям установочными данными абонента, DVD-R диск «Verbatim» (120 MIN), на которой имеется детализация телефонных соединений SIM-карты № 8-988-555-11-30 с 08.00 час 01 августа 2018 года по 23.00 час 01 декабря 2018 года с привязкой к базовым станциям установочными данными абонента, DVD-диск со сведениями ООО «ТД «ФИО6» деклараций за 2018-2019 года, DVD-диск с видеозаписью запечатленный между З и В на территории склада № «а» по <адрес> в <адрес>, документы: договор №-ХИМ-Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № ХИМ-158 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-ХИМ-Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-ХИМ-Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ХИМ-Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-КП-Р/19 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГФИО3; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГФИО3; заявление от ФИО3 на директора ООО «ФИО14» П о том, что просит принять его на работу на должность финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ - хранить с материалами уголовного дела.

- круглая печать Общество с Ограниченной ответственностью «ТД «ФИО6» РФ РО, г. Аксай ОГРН <***>, ИНН <***>, которая находится к картонной коробочке из-под круглой печати – считать возвращенной законному владельцу директору ООО «ТД «ФИО6» ФИО4

- автомобиль марки «Газель 330202» грузо- бортовой, г/н №, 26 регион, принадлежащий Л - считать возвращенным законному владельцу Л

Приговор может быть обжалован и внесено представление в Ростовский областной суд через Неклиновский районный суд в течение 10 дней со дня оглашения, осужденному, содержащемуся под стражей- в тот же срок со дня получения копии приговора. В тот же срок осужденный вправе заявить о своём участии в суде апелляционной инстанции, либо поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Г.А.Бирюков