Гражданский кодекс часть 1

Вошедский В.Н., являясь директором ООО «Платов Групп» совместно с Вошедского И.Н. и Яковлевым Ю.А. вступили в преступный сговор и вошли в состав группы заранее объединившейся для совершения тяжкого преступления не позднее 01.10.2018, имея корыстный умысел на совершение хищения чужого имущества, путем обмана в особо крупном размере, а именно химических средств защиты растений, принадлежащих ООО «Гелиос», при следующих обстоятельствах:

Реализуя преступный умысел на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласно указанных договоренностей, во исполнение преступного умысла, Вошедский И.Н., не позднее 01.10.2018 находясь по месту регистрации ООО «Гелиос» по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Халтуринский, дом № 65 «а», при участии неустановленных в ходе следствия лиц, изготовил договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 поставки химических средств защиты растений ООО «ТД «Платов» и после личного подписания которого, передал указанный договор Вошедскому В.Н..

Далее, продолжая осуществление единого преступного умысла, действуя совместно и согласованно, согласно распределения ролей, Яковлев Ю.А., на основании Приказа № 1 от 30.09.2016 года, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «ТД «Платов» (ИНН 6102066386»), юридический адрес: Ростовская область, Аксайский район, город Аксай, улица Вартанова, дом № 3 «а», офис № 3, основным видом деятельности которого является оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства; дополнительными видами деятельности является предоставление услуг в области растениеводства; производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах; деятельность агентов по оптовой торговле зерном; деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами; торговля оптовая зерном; торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур; торговля оптовая фруктами и овощами; оптовая торговля сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы; оптовая торговля садово-огородной техникой и инвентарем; оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами; оптовая торговля прочими промежуточными продуктами; оптовая торговля неспециализированная и будучи в силу Устава Общества, наделенным правом без доверенности действовать от имени ООО «ТД «Платов», обеспечивать руководство всей его деятельности, представлять интересы, совершать сделки, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества, то есть обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, не позднее 01.10.2018, действуя путем обмана от имени юридического лица, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель и осознавая противоправность своих действий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> 1, подписал с целью придания законности совершаемого деяния переданный ему Вошедский В.Н. договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 с ООО «Гелиос» в лице директора Вошедского И.Н., в соответствии с условиями которого ООО «Гелиос» обязуется поставить в адрес ООО «ТД «Платов» химические средства защиты растений, а именно: Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) в количестве 1 000 кг/л стоимостью с учетом НДС составляет 1 486,00 рублей, а всего на сумму 1 486 000,00 рублей; Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), в количестве 1 200 кг/л, стоимостью с учетом НДС составляет 2 130,00 рублей, а всего на сумму 2 556 000,00 рублей; Аристократ, ВР (480г/л), в количестве 2 000 кг/л, стоимостью с учетом НДС составляет 305,00 рублей, а всего на сумму 610 000,00 рублей, а всего без учета НДС на общую сумму 3 942 372,87 рублей, а ООО «ТД «Платов» принять в срок не позднее 01.11.2018 и оплатить товар со 100% предоплатой, которые внести до 01.11.2018.

Далее реализуя преступный умысел, Вошедский В.Н., 18.10.2018, примерно в 13 часов 00 минут, через водителя Л не осведомленного о преступных намерениях последних, получил по доверенности № 2 от 18.10.2018, в которой указаны недостоверные сведения серии паспорта на имя Ловчикова О.В. со склада ООО «Гелиос», расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, село Новобессергеневка, улица Садовая, дом № 33 «а», согласно товарных накладных № 320 от 18.10.2018 химические средства защиты растений Фалькон, КЭ (250+167+43г/л), Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), 4х5л (10116060/230317/0000396/1,Герамания); Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), 4х5л (55204/131217/0005653,Герамания) на общую сумму 4 042 000 рублей, с учетом НДС, распоряжение на выдачу которых как письменно (распоряжение на отгрузку № 221 от 18.10.2018) так и устно по указанной доверенности поступили от Вошедского И.Н. в адрес неосведомленных о преступных намерениях бухгалтера склада ООО «Гелиос» О и заведующей складом Я После чего Вошедский В.Н. получив имущество ООО «Гелиос», с места совершения преступления скрылся.

Далее, Вошедский В.Н., 19.10.2018, в утреннее время лично получил по доверенности № 134 от 18.10.2018 со склада ООО «Гелиос», расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, село Новобессергеневка, улица Садовая, дом № 33 «а», согласно товарной накладной № 321 от 19.10.2018 оставшиеся химические средства защиты растений Аристократ, ВР (480г/л), на сумму 610 000 рублей с учетом НДС, распоряжение на выдачу которых поступили от Вошедского И.Н. в адрес неосведомленных о преступных намерениях бухгалтера склада ООО «Гелиос» О и заведующей складом Я После чего с похищенным имуществом Вошедский В.Н. с места совершения преступления скрылся.

Далее, Яковлев Ю.А. в свою очередь, согласно раннее достигнутой договоренности, с целью введения в заблуждение руководство ООО «Гелиос» о платежеспособности Общества и возможности возврата денежных средств в общей сумме 4 652 000 рублей, 19.10.2018 произвел от имени юридического лица ООО «ТД «Платов» частичное погашение долга в сумме 290 000 рублей по договору № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018, а именно согласно платежного поручения № 523202 с расчетного счета ООО «ТД «Платов» № №, открытого в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк» г.Ростов-на-Дону, перечислены денежные средства в сумме 290 000 рублей на расчетный счет ООО «Гелиос» № №, открытый в ПАО КБ «Центр- Инвест» г.Ростов-на-Дону с назначением платежа «на оплату № ХИМ-158 от 01.10.2018». В последующем оставшуюся сумму без учета НДС в сумме 3 652 372,87 рублей, Яковлев Ю.А., Вошедский В.Н. и Вошедский И.Н. не вернули и возвращать не собирались.

Таким образом, Вошедский В.Н., Яковлев Ю.А., Вошедский И.Н., имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, действуя из корыстной заинтересованности, в период времени с 01.10.2018 по 19.10.2018 действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили и товарно-материальные ценности ООО «Гелиос», которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ООО «Гелиос» ущерб на общую сумму 3 652 372,87 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Вошедский В.Н. свою вину не признал и показал, что он является генеральным директором «Платов Групп» г. Гуково, ул. Лизы Чайкиной, 23. Материнская компания ТД Платов, учредитель на 51 %. «Платов групп» в целях реализации инвестиционного проекта в моногородах подписало на форуме с правительством РО соглашение. ТД «Платов» создан как компания для реализации конечного продукта. Инициатива поставки товара вышла от него, вышел с предложением к Вошедскому И.Н. приобрести данный вид продукции в ООО «Гелиос», согласовал все условия договора. Переговоры он вел от имени ТД «Платов», генеральный директор Яковлев. Все переговоры связанные с покупкой, оплатой химикатов производил он, так как являлся учредителем ООО «ТД Платов», имел основные доверенности вести коммерческие переговоры и обсуждение условий сделок. С Вошедским И.Н. ООО «Гелиос» заключил договор поставки с отсрочкой платежа до 01.11.2018, должны были оплатить. Все переговоры, в том числе по данным товарам вел Р, менеджер ТД «Платов» по его поручению. При заключении договора поехали на склад. Мартынов нашел покупателя, заключил договор, где за ним товар на складе Гелиос, обменялись необходимыми документами, чтобы в дальнейшем передать покупателям. Приехали частные лица со Ставрополя, привез Р, все договорные отношения у него были с ними, он менеджер, и нес ответственность за реальные сделки. Они организовали все документальное обеспечение. Покупатели вынесли товар со склада. В указанное время денежные средства не смогли оплатить, поскольку покупатели с ними не рассчитались. Из-за отсутствия денег на расчетном счете они не смогли в срок произвести оплату по договору поставки. Они искали возмещения, чтобы покупатели с ними рассчитались. Предпринимали все свои возможности для оплаты, из своих собственных ресурсов оплачивали. В 2019 году полностью закрыли долг, никакой задолженности перед «Гелиосом» не имеют.

Договор со стороны ТД Платов подписывал директор Яковлев Ю.А. по его просьбе, поскольку понимание договора, как исполнять, он вел, поскольку являлся учредителем, по доверенности мог распоряжаться средствами ТД Платов, контролировал все процессы. Подписывал Яковлев по его рекомендации. Яковлев никакие вопросы ему не задавал, он сказал, что надо просто подписать. Яковлев не участвовал ни в каких действиях касательно данного договора.

Согласно внутренней инструкции «Гелиос» им сказали оформить доверенность, оформили на водителя Л, что бы он получил для них товар. Он присутствовал при выдаче товара, по настоянию бухгалтера «Гелиос» расписался в накладной, как лицо уполномоченное от ТД «Платов». Было 2 покупателя Ростовская компания «Стелла», продали часть товара и часть товара ставропольским покупателям. Они забрали химикаты все сразу.

Заведомо ложные сведения в договор не вносились, они исполнили все необходимое согласно закона.

На тот момент никаких сделок не было, на тот момент денег для оплаты на расчетном счете не было, не могли оплатить. Они не писали никакие письма, вели устные переговоры, говорили, что клиенты подводят, не оплатили деньги, готовы были подписать акты сверки, не уклонялись, чтобы погасить задолженность. Когда его вызывали в качестве свидетеля, следователь не задав вопрос, были ли денежные средства на счете, можно было проследить выписками по счету из банка. Такой вопрос нигде не задавался, что отсутствовали денежные средства.

Сделка для него была выгодна, он выбирал «Гелиос», чтобы сделать выручку и Гелиосу и себе, он понимал, что рассчитается, не было мысли кого- то обмануть.

Учредителя ООО «Гелиос» Н он знал давно, они поддерживали хорошие отношения, дружили, в последнее время отношения не складывались, они больше дружат с И., кумовья. Он познакомился с Н, поскольку с ним дружил брат. Ничего плохого о нем сказать не может, по работе никаких трений и недопониманий никогда не было.

У него дома 2 печати: ТД «Платов» и «Платов групп», они единственные, официальные, не было проведено никаких экспертиз по поводу печатей. Это подлинные печати этих компаний.

На момент заключения сделки с Гелиос организация Платов Групп находилась по юридическому адресу. Были претензии от арендодателей, они не во время оплатили арендную плату, но она гасилась по возможности.

Вошедский И.Н. говорил однозначно, что надо за товар оплатить 100 предоплату. Он понимал, что покупателю передает товар с рассрочкой платежа, то ему надо было тоже получить рассрочку. Когда Р передал денежные средства, не помнит. И.Н. или он не отказывались от погашения задолженности. После того, как договорные условия доставки пройдены, Вошедский И.Н. напоминал, что необходимо срочно оплатить. Он предпринимал все усилия, чтобы все выполнить, привлекал возможности компании Платов групп.

Все переговоры по сделке проводили в телефонном режиме с директором «Гелиос» Вошедским И.Н. Он неоднократно был у Вошедского И.Н. в офисе по разным договорам, в том числе обсуждал этот договор. Они вдвоем обсуждали договор, с юристами Гелиоса я по этому договору не общался. Договора передал секретарь в офисе Гелиоса. Возможно бухгалтер. З передавал ему предоплату, которую ставропольцы передали Р. Он не согласен с показаниями Р, это неправда. С Яковлевым он состоит в рабочих и дружеских отношениях. Дружат с 2000-х годов. Р знает с начала 90-х годов. Дружеские отношения, он кум, крестный его дочери.

Денежные средства у потерпевшего он не похищал, он заблуждается, не хочет его обвинять в злонамеренных действиях. Не знает, какие у него были мотивы обвинить его. Он не нарушил никакого закона, планировать на сделке заработать. Это обычная рядовая сделка. Он её особенной не считал. Он не знал, что Н в данный момент находился в отпуске. Вошедскому И. об этом не говорил, согласно своих полномочий он подписал договор. Вошедский И.Н. на данную сделку его не толкал, он просил 2 недели отсрочки, но через 2 недели не оплатил, отгрузили товар физическим лицам, ранее с ними не работали. Р по рынку с ними общался ранее и с ними работал. Яковлев про эту сделку ничего не знал с самого начала, только подписал договор по его просьбе.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Вошедский И.Н. свою вину в совершении преступления не признал и показал, что они давно знакомы с Н, учились, женились, были больше чем дружеские отношения, больше родственные, вместе с института. Он его пригласил работать в апреле 2016 года к себе в ООО Гелиос ген директором. Он пришел в январе 2017 года на должность финансового директора, до августа 2017, потом директор ушел, он стал директором ООО Гелиос. Он с собой привел человека, который работал в этой компании. Также он стал учредителем 50 на 50. У них не было юриста, все документы готовил приходящий юрист. Уставной капитал 10 тысяч рублей, компания открывалась в 2010 году. Документы были готовы, в августе 2017 он стал директором, с собой взял парня Ц. В сентябре 2018 первый раз начали обсуждать с братом, что ему нужна химия, спросил что могут предложить. Он ему сбрасывал прайс листы, перечень. В октябре он обратился, сказал, что конкретно нужно. Начали обсуждать условия. Кредит это разные условия – предоплата и отсрочка. Все оговаривается в договоре. Нужны деньги и реализация. Реализация также нужна, поскольку им тоже надо была рассчитываться с поставщиками. Договорились с ООО Платов. Была наценка 10%. Никому ничего не дарили. Мог пойти на уступки максимум 2 недели. Первая отгрузка была 18 числа, 290 тысяч по договору 19 числа пришли, на следующий день 19 добрали товар, но на меньшую сумму. Часть продукции использовали и в октябре и в ноябре. Не может пояснить, почему именно в те числа, не привязано в присутствии учредителя. Н не было неделями, месяцами, он часто улетал, говорил, что не будет 1-2 недели. Все было на нем, все договоренности, он за все отвечал. С Н работали в тандеме в поиске клиентов. Н звонил, говорил, что надо отпустить товар, после оплата будет, никогда проблем не было. Всегда советовались, работали. Внутренние документы нет обсуждалось, было полное доверие, что считается условий работы, все он исполнял.

Обычно приходила заявка, он её обрабатывал, согласовывал цены, условия, передавал бухгалтеру или секретарю. В данном случае все было согласовано, отсрочка до 01.11. передал либо Г – зам бухгалтера, либо И. Вроде бы Г готовила договор. Она надежнее, что скажешь, делала без ошибок. Подготовили договор, сбросили, посмотрел, подписали договор. Он подписал договор уже подписанный, им вернули на следующий день подписанный директором Яковлевым Ю.А. 18 поехали получать, с доверенностью вышло недоразумение, позвонила зав складом, сказала, что в доверенности не соответствующие данные, сказала, что не производился отпуск товара. Он позвонил Вошедскому В.Н. чтобы урегулировать, чтобы сам он поехал и во всем разобрался. За 1,5-2 часа все решили, отпустили товар, проверили все документы. Они расписались в получении и поехали. Для него это был рядовой случай. Он сам дает заявку и несет ответственность.

И ранее они заключали договоры с отсрочкой. Были и большие суммы, и в Неклиновском районе и Матвеево- Курганском. Он не присутствовал при отгрузке товара. Знает как товар отпускается, в данном случае не присутствовал.

Он сделал наценку 10 % на все позиции, знал, что если выполнит все условия до конца года, то получит 50%. Они сделку закрыли, в апреле рассчитались с поставщиком, на каких условиях, не знает.

С Ю они постоянно общались с ноября. Он говорил ему, что пошел на встречу. Часть денег пришла. Он говорил, что такая ситуация, что покупатели не рассчитались. Когда Н приехал, ему все разъяснили, что товар отгрузили, рассрочка до 1.11, он сказал без проблем, работай. Когда до декабря растянулось, Н сказал, чтобы занимался сам. Для него было неприятно, но не критично. На текущий момент задолженности нет. Пришли деньги в октябре, в мае. Хотя он и не работал, но интересовался. В октябре год назад полностью рассчитались. Полная сумма 4 с лишним миллиона. Инициатором заключения сделки был Вошедский И.Н., а не Яковлев. Он за сделку от Вошедского В.Н. ничего не получал. Переживал за компанию, поскольку на складе лежит товар, его надо реализовывать.

Н не запрещал ему заключать сделки с братом. Они обсуждали этот договор, запрета не было. Как только Н появился, они сразу обсудили, что сделка с отсрочкой, в начале ноября. Это не единственная сделка на такую сумму.

Подсудимый Яковлев Ю.А свою вину не признал и показал, что в 2018 приехал Вошедский В.Н. учредитель ТД Платов, привез договор подписанный Вошедским И.Н. на химию, сказал, что надо подписать, объяснил, что есть покупатель, который быстро купит и можно заработать деньги. Он подписал, на следующий день выписали доверенность на получение и все. Сделкой он не занимался, не может пояснить, кому что продавали. До этого Вошедлский В.Н. звонил и говорил, что есть покупатель на химию, приехал уже с готовым договором. Вошедский В.Н. имел 51 % доли в компании, также занимался продажей, помогал осуществлению деятельности компании. Денежные средства по договору перечислил – 290 тысяч и 50 тысяч потом привозил Вошедский В.Н., вложили на счет Гелиос. Не может сказать, что это за деньги- 290 тысяч, перечислили за препараты. Он не связывался с директором Гелиос при заключении сделки. Доверенности на получение товара выписывали на водителя и на Вошедского В.Н. Доверенности составляли на Вошедский В.Н. готовые. Он не занимался сделкой, товар не видел и не получал. Они переводили деньги на Гелиос. На настоящий момент задолженности нет. Н с ним не связывался, за последние 6 лет я его увидел 1 раз на суде. Их Организация находилась по юридическому адресу, в настоящее время там же.

51 % доли в уставном капитале принадлежит Вошедскому В.Н, 24 % ему и еще Пономаревой. Компанию открывали под инвестиционный проект, производить капельную ленту, оборудование, продавать через компанию. Оборотов не было, это единственная сделка. Больше сделок не было. Он был на окладе, никто зарплату не платил. ООО ТД Платов открыто в 2016 году, изготавливать капельную ленту еще не начали.

Кроме показаний подсудимых их вина подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего Н, который показал, что в 2018 году им подано заявление в полицию по факту хищения продукции со складов ООО «Гелиос». Он был коммерческим директором и учредителем стопроцентным ООО «Гелиос». С 10 по 25 он был в отпуске, когда приехал из отпуска, выяснил, что была отгрузка ООО «Платов Групп» препаратов Аристократ, Майстер Пауэр и Фалькон на сумму порядка 4 600 000 рублей. Заданий на заключение договора и на отгрузку он не давал. Все сделки, которые они должны были совершать, все согласовывались с ним. Без его ведома ни одна сделка не подписывалась и в дело не запускалась. Подсудимых знает много лет. Были друзья, кумовья, братья, вместе оканчивали институт. Ю он знал постольку поскольку. А с И. были и в дружеских и в родственных, и в семейных отношениях. Яковлева тоже знал, они вместе работали ва компании Гримальди, общались по работе и не только. Вошедского И.Н. был генеральный директор ООО «Гелиос», Вошедский В.Н. и Яковлев к фирме отношения не имеют. В обязанности Вошедского И.Н. входило подписание договоров, контроль над офисом и выполнение всех предписаний, что он давал. Это нигде не прописано, у них были планерки, и он давал Вошедскому И.Н. указание с кем заключать договоры. С 2017 или 2018 года до увольнения в 2019 году, он был генеральным директором, в его обязанности входило подписание договоров, контроль за выполнением этих договоров, подписывал распоряжения, документы все, после того, как они все согласовывали. Его обязанности нигде не прописаны, и его тоже. Какие-то прописаны в Уставе, он не помнит. Уволили его за должностное несоответствие и уголовное дело. Он его увольнял, но что в трудовой книжке записали, не помнит. С ним по устному обычаю согласовывали договоры на любую сумму, вплоть до канистры. В независимости от суммы. А подписание таких контрактов только через него. Но это нигде не закреплено. Мало того, этот контракт ему подсовывали раза три, четыре, но он отказывал в подписи, потому, что там был директором Вошедский В. Одно из условий принятия И.Н. на работу было то, что он не будет работать ни с Вошедский В.Н., ни с Бесарабовым Н.. И. обращался несколько раз с просьбой дать Ю стопроцентный кредит, в чем он всегда отказывал. Тот же договор, который они подписали, предлагалось ему ранее подписать неоднократно, мотивируя тем, что В.Н. имеет 51 процент акций Платов Групп и гарантирует оплату, и так далее. Мотивация была такая, что В.Н. имеет 51 % акций в Платов Групп, он руководит денежными потоками, принимает решения по исполнению контрактов. Затем они подобрали время, когда он уехал за границу, а уезжают они лет 10 подряд компанией на рыбалку, 10 человек, все это могут подтвердить. И в это время вывезли. Они говорят, что звонили ему, но все знают, что в океане телефоны не работают, только спутниковые и они могли только в одностороннем порядке звонить домой, то, что он делал раз в 4 дня, он общался с семьей. Только 13 или 14 звонил раз на работу. С разными клиентами работали по разному, с кем работали на протяжении многих лет, некоторых кредитовали, новых не кредитовали вообще, только стопроцентная оплата. Подход был индивидуальный, который согласовывался совместно на планерках. Начиная от 100 000 и заканчивая десятками миллионов рублей. Клиентура была набита, было порядка 100 клиентов, новых никогда не кредитовали. Они с Вошедским И.Н. обсуждали, когда будет оплата, И. говорил, что в течение 10 дней долг будет погашен. Время пришло, долг не погашен.

Он поехал по месту регистрации этой компании, посмотреть, где находится эта Платов Групп, там ничего не оказалось. Он сам прошел посмотрел. Это в Аксае было. Это многоэтажка, внизу офисная, он спрашивал прохожих, он заходил в помещение, все вывески прочитал, фотографировал, их не было там. Он спросил у И., что такое, он сказал не знает, спрашивай у Виталика. Виталик объяснил, что компания в походе, компанию перерегистрируют или в Гуково или где-то на севере области в Миллерово. Он понял, что это ерунда. Проходит месяца 2, он предложил вернуть товар на место, на что они сказали ему, что нет ни денег, ни товара. Поэтому они завели уголовное дело. Компания Платов ранее никогда эту продукцию не приобретала. В списке клиентов её не было. Когда он был на месте, он приходил каждое утро на планерку, и они обговаривали каждого клиента, у Игоря была папка, куда он записывал, кому давать кому не давать продукцию, с кем заключать кредитный договор. Договора заключались либо кредитные либо стопроцентные. Стопроцентная оплата с ним не обсуждалась, деньги пришли - все выдали. Ему все рассказали, когда он приехал из отпуска, если б он был на месте, на такие суммы этим товарищам никто бы ничего не отгружал. Накладные были подписаны. На видеозаписи видно, что Ю там ходит и предлагает товар при отгрузке, мотивируя тем, что он учредитель. Вошедский В.Н. забрал товар и все. К Яковлеву у него претензий нет, они там сами как-то разбираются, но судя по документам, у них сговор какой-то был. Не знает, были ли документы на отгрузку поддельные, то, что вопрос в доверенности был, но это чисто технические вопросы, печати были, он не знает чьи подписи и проверялись ли они следствием. Вошедский В.Н. подавал заявление в Арбитражный суд, ставил вопрос о признании недействительной этой сделки, якобы они заставили его заключить эту сделку, но в суде состоялось 3 заседания, ни он, ни представитель в суд не явились и суд признал, что они не считают доводы Платов Групп обоснованными. Они написали заявление в полицию о том, что похитили продукцию на такую- то сумму. Последние годы в фирме очень редкая практика - заключения договора на такую сумму. А практики выдачи стопроцентного кредита на такую сумму не было вообще. Суммы договоров разные бывают, бывают миллионные, бывает 20 тысяч, бывает сто тысяч. На время отпуска он не запрещал Игорю отгружать товар. Он мог присутствовать каждый день, раз в неделю, мог по телефону утверждать сделки. Сейчас иногда не обязательно присутствие, люди обмениваются электронной почтой и все. Смотря какая сумма сделки, если сумма большая, они встречались, обсуждали, исходя из клиента, суммы договора и продукции, которую берут. На тот момент отгружалась самая дорогая, самая лучшая продукция, которую можно продать, именно по данной сделке. Он Вошедскому И.Н. доверял, передавал полномочия в полном объеме. Был ли договор о материальной ответственности, не помнит. У Е был договор о материальной ответственности, она присутствовала при отгрузке. Но он запретил заключать договор с Вошедским В.Н. и с Платов Групп. В устной форме перед самым отъездом, это может подтвердить ряд сотрудников. Первый раз И. обратился месяца за три, это значит в августе, он отказал, сказал, что только стопроцентная оплата. Он знал, что Вошедский В.Н. мошенник, а Вошедский И. к нему несколько раз подходил с предложением сделать стопроцентный кредит. Но так как они уже работают в этой сфере лет 20, он знает его. Они все время его пытались уговорить, поэтому он предупредил еще раз. Ю к нему лично не обращался. Он перестал верить Вошедскому И.Н. потому, что они его обворовали, это было преднамеренно, если бы он был в РФ, то ничего этого бы не было. Информацией по похищенному товару обладали только он и И.. Товар который был выбран, был выбран не случайно, это самый ходовой товар, и если бы И. не сказал Ю, то ничего этого бы не было, потому, что информацией владел только он в этом плане. И все это они разыграли на пару, Виталик предложил что-то ему и все. Когда он узнал о произошедшей отгрузке, обратился к И.Н. и к В.Н.. Так как они договор заключили. В Платов Групп не обращался ни устно, ни письменно. Один раз он позвонил Яковлеву, тот объяснил, что его кинули, месяца через 2-3 это было. Не помнит, обращался ли он с письменной претензией. И. гарантировал сначала 10 дней, потом месяц, потом деньги из Лондона не пришли, потом кинули его, и все. Это гарантии были И.Н.. Мотивировал тем, что это его брат, и он на уговоры пошел. В суд с иском они не обращались, по следственным мероприятиям было понятно, что они украли товар, арбитраж бы ничего не дал, только время затянул. С Вошедским И.Н. при принятии на работу говорили о доле в предприятии, но ничего определенного не было, ему поставили хорошую зарплату, он собирался вводить его в состав учредителей. Сейчас с И.Н. отношений никаких нет. Если бы не И.Н. ничего бы не случилось. С В.Н. были нормальные отношения до этого, они ходили вместе пили пиво. С Яковлевым тоже нормальные, на Гримальди работали вместе. Неприязненных отношений не было. Они женили детей, гуляли на свадьбе. На момент принятия И. директором, были у предприятия большие долги, но ничего он не нормализовал, он залил туда свои деньги из других предприятий, оборот упал до 118 млн., с полутора миллиардов. Вошедский В.Н. мошенник, это вывод на основании жизненного опыта и общения с другими людьми, это до этого еще было. Любое могло быть название фирмы при заключении договора, только фамилии, имя и отчество его там не должно было быть. Договор был безпредоплатный, сумма договора 4 600 000 рублей. Срок кредита сделали 10 дней. Мошенническая схема была в чем. Делать на день, забирать товар, самое главное вывезти товар со склада. Это и произошло. Эту схему все знают во всем мире и Ростовской области, в частности. Когда даешь кредит, его не подтверждают другие учредители. Фирма Платов по месту регистрации не находилась. По его мнению 6 %, которые они оплатили по предоплате 290 000 рублей он им лично дал, поскольку перед отъездом И. занял у него 300 000 рублей и на следующий день эти деньги появились на расчетном счете, он предполагает, что это те деньги. Срок договора может быть месяц, не помнит. Он когда приехал, спросил И., где деньги, он сказал, дай мне 10 дней, все вернут. Деньги будут на счете. Поэтому он и путает сроки. От не помнит, после подачи заявления в полицию прошло примерно полгода, как вернули деньги. Они не боялись. Деньги перечислением пришли с организации ТД Платов. Счет может существовать, но по месту регистрации её не было. Яковлев был директором одной из компаний, состоявших в Платов Групп и как-то еще называлось. Отгрузили 3 вида химикатов Торговый Дом Платов, в пользу ООО Платов. Яковлев же и был в этом ООО. Они уговорили Яковлева подписать, он же был директор в этой компании, им нужна была компания через которую его кинули. Яковлев и был в этом ТД или ООО Платов директором. Они в Ставрополь отвезли их и там за наличку продали, за 1 890 000 рублей продали все. Это из дела знает.

В настоящее время оплата произведена полностью, Платов Групп оплатили на расчетный счет всю задолженность Гелиос. В договоре был ТД Торговый дом и еще какая-то компания из Платов Групп, вот одна из компаний заключала договор и оплатила долг. Деньги заплатили. Просит назначить наказание условно, чтобы никуда не влезли. Полагает, что за это время они и их семьи уже потерпели много, поэтому строго их не нужно наказывать.

- показаниями свидетеля С, которая показала, что мужа Вошедского И.Н. может охарактеризовать с положительной стороны, не знает, чтоб он кого-то обманывал. Он работал в иностранной компании, потом в 2016 году Н настойчиво приглашал И. на работу, год уговаривал. До этого почти никаких отношений у них не было. В 2017 году он перешел работать к Н в ООО «Гелиос» генеральным директором. Н был учредителем. Помимо данной работы её муж ничем не занимался. Знает, что они занимались продажей ядохимикатов и семян. Их офис был в Ростове, на Пушкинской. Когда все началось, компания переехала в Покровское, потому что Н местный. Она не вникала в дела мужа. Знает, что взяли деньги, потом вернули. Насколько она знает, Н никаких убытков не понес. Вошедский В.Н. - родной брат мужа. После произошедшего они сильно между собой ругались. Сейчас они почти не общаются, И. редко ездит к родителям, так как Ю с ними живет. И. говорил, чтобы Ю возвращал ему деньги. Она точно не знает, о чем речь, что-то по работе они продали друг другу. Ю, наверное, был представителем другой фирмы. Отношения последнее время у них не очень. И. ему говорил: Ю, ты мне должен вернуть деньги. Ю всегда говорил, что возвратит. Это было весна-лето 2019 года. Знает, что Н получил все деньги. Точно не знает, кто вернул деньги. Её муж не возвращал. Возвращала та компания, которая взяла. Н знала давно, они в институте вместе учились, знает его с 1988 года. Также знает его супругу. Они являются кумовьями, но на сегодняшний день с Н и его женой отношения не поддерживает. Они с Н стали еще в 2015 году общаться, были на свадьбах детей друг у друга, после этого продолжали общение. Он сразу предлагал И. идти директором, обещал, что будут вместе учредителями, но это почему-то не получилось. У них были партнерские отношения, Н доверял И.. Яковлев знает с положительной стороны, он родственником не является, просто знакомый, раньше вместе работали. Яковлев в Гелиосе не работал. Вошедский В. с Яковлевым знакомы. Сейчас они между собой не очень общаются. Она проживает в <адрес>, с мужем Вошедским И.Н. с 1991 года. У них двое совершеннолетних детей. Указанный дом и земельный участок, в её собственности, приобретены давно - в 1994 году. Также в её собственности имеется машина Шкода Рапид, приобретена года 3 назад. Сын закончил мед институт, работает наркологом в больнице. Дочь учится в мед университете, 4 курс. Они детям помогают. Дочь полностью находится на их обеспечении. Обеспечивает И.Н., она мало получает.

- показаниями свидетеля О, которая показала, что её основная работа у ИП Н, она главный бухгалтер, по совместительству работает ООО «Гелиос» бухгалтером. ДД.ММ.ГГГГ ей на почту пришло распоряжение, в нем указано кому и что отгрузить, стоит подпись руководителя, номер распоряжения. В программе 1 С она отписывала документы. Пришел водитель с доверенностью и паспортом. В доверенности были неправильно указаны паспортные данные. Ей не понравилось, что паспортные данные в доверенности были неправильными. Копия паспорта была приобщена. Сама в доверенности она ничего исправить не могла. Она позвонила Вошедскому И.Н., директору ООО «Гелиос», спросила, что делать. Доверенность была от ООО ТД Платов на водителя. Он сказал отгружать, исправления будут внесены позже. Что отгрузили и на какую сумму, она не помнит. В загрузила, она распечатала документы, когда пришел водитель. Он отказался подписывать документы, вырывал ксерокопию паспорта. Потом пришел Вошедский В.Н., они вышли с водителем на улицу, поговорили и ушли. Вошедский В.Н. написал ей расписку, что принял товар на такую-то сумму, она отксерокопировала его паспорт, потом водитель расписался. Вошедский И. был в Ростове, в офисе, а они в обособленном подразделении в Новобессергеневке. Н она не дозвонилась, он отсутствовал. Звонила она Н, потому что он был коммерческим директором, ей показалось, что ему тоже надо было сообщить. Вошедский был генеральным директором, то есть выше по должности, чем Н. Учредитель был Н, но точно не может сказать. Договор она не видела. На электронную почту приходило только распоряжение, по нему в её обязанности входило отписать товарную накладную и счет-фактуру. На следующий день была вторая отгрузка. Пришло распоряжение. Вошедский В.Н. расписался и поставил печать. Распоряжение пришло на электронную почту, была подпись, как обычно. Распоряжения пришло с адреса, с которого постоянно приходили распоряжения. Она также звонила Вошедскому И.Н., чтобы уточнить, необходимо ли отгружать. Как расчет происходил, она не знает. В офисе проверяли расчеты. Ей распоряжение скинули, они отгрузили. Насколько ей известно от Н, товар не был оплачен, но бухгалтерские документы она не видела. Она узнала, что Н не давал согласие на эту отгрузку. В.Н. в первый день написал расписку, что получил товары и на какую сумму, данные паспорта, копию паспорта она приложила. Второй день он расписался в товарной накладной за директора и поставил печать. Она не проверяла его полномочия, он сказал, что является директором и подписал документы. Потом ей представили исправленную доверенность. В первый день водитель расписался в товарной накладной. Во второй день расписывался Вошедский В.Н. Условий отгрузки ей не сообщали.

Ранее торговому дому Платов они товар не отгружали, в этом году это была единственная поставка за время её работы. Насчет договора она ничего не знает. У нее не было письменного распоряжения, что все отгрузки надо согласовывать с Н. Вошедский был генеральным директором, мог направить распоряжение, что надо отгрузить товар определенному лицу. Н был в отпуске примерно с 15-20 октября, или до 25.10. Когда были отгрузки, Н не было. В распоряжении указывалось наименование товара и количество. По другим отгрузкам также приходит распоряжение и иногда заявка, она сверяет. Ранее ошибок не было, если были, то исправляли быстро, она не отгружала в таком случае товар. Она не знает, кто принимал товар. Документально она оформляла, а завскладом выдает товар. В первый день от Вошедского В. была расписка, а водитель в накладной расписался. На второй день Вошедский В. расписался в накладной и поставил печать. Обычно Н она не звонила, только в исключительных случаях. В тот раз позвонила, потому что отгрузка была на большую сумму и была ошибка в документах. На такую сумму нечасто сделки происходят. Обороты компании она не знает. Функциональных обязанностей директоров она не знает. Распоряжения на отгрузку приходили по электронке, подписанные Вошедским И.Н., от коммерческого директора не было распоряжений. Кто главным в компании был не знает, она сидела удаленно, даже не в офисе. Учредительных документов она не касается. Не может сказать, в каком объеме, и на какую сумму были товары на складе. Насторожило несоответствие паспорт данных в доверенности от ООО Гелиос – Вошедский И.Н. на ООО ТД Платов. Учредителя ООО ТД Платов она не знает. Распоряжение выдал Гелиос на отгрузку ТД Платов. А доверенность ТД Платов на водителя. Еще смутило, что водитель не хотел расписываться. Водитель и Вошедский В.Н. ругались у нее в кабинете, потому что водитель не хотел подписывать, потом они вышли на улицу, вернулись, Вошедский написал расписку, а водитель расписался в накладной. Водитель стал вырывать у нее ксерокопию паспорта, но вторая копия осталась у нее в столе. Она не знает, почему он так делал. Она пыталась звонить Н, но у него телефон был недоступен. Когда он приехал, он сам ей сказал, что был отгружен товар без 100 % оплаты. Первая сумма была на 10 млн., а вторую она не помнит. На такую сумму редко проходят сделки. Она уводилась в 2018 году, поэтому не может сказать, были ли еще сделки между данными организациями. Склад принадлежал Н и сдавался в аренду ООО Гелиос.

- показаниями свидетеля Я, и оглашенными показаниями свидетеля т. 2 л.д. 99, которая показала, что она работала зав. складом ООО «Гелиос» с 2010 года по апрель 2019 года, офис располагался по адресу: <адрес>. Приходило распоряжение, на его основании она отпускала товар. Распоряжение от Гелиоса. Подписывал Вошедский И.Н., ранее другой был директор. Вошедский был примерно с 2017 года, когда она уволилась, он еще работал. Распоряжения только от Вошедского приходили. От Н распоряжения не приходили. 18.10.2018 утром пришло распоряжение на отгрузку Майстер Пауэр и Фалькон. Приехал Вошедский В., она взяла распоряжение и пошла грузить. Вызывает её бухгалтер О, сказала, что не соответствуют данные в доверенности, они стали звонить Н, чтобы узнать, можно ли отпускать товар. Не дозвонились. Позвонили Вошедскому И.Н., он сказал отпускать, пусть расписку напишет. Сумму она не знает, только количество. Была отгрузка 18 и 19 числа. 19 числа грузили Аристократ 2000 л. получал ООО ТД Платов. Получали Вошедский В., а доверенность на водителя, на второй день Вошедский приехал с печатью, он и подписывал. Вошедский В.Н. написал расписку, что товар получил, расписку написать просил Вошедский И.Н. Ранее ТД Платов также продукцию отпускали, Вошедского В.Н. только там не было. Сколько брали до этого, она не знает. После, в 2018-2019 году, не брали. Они звонили Н, потому что он учредитель, ей не известно, единственный или нет. Н говорил, что если его нет, то обращаться к Вошедскому И.Н. В её обязанности входит подписывать накладные на выдачу, товарно-транспортные и товарные. Она берет распоряжение у бухгалтера, затем подходит человек, она отгружает товар, а документы после подписывает в бухгалтерии. Она проверяет только количество. О Света звонила Н только в первый день. Она лично не звонила. В первый день был Вошедский В.Н. и водитель, во второй день тоже, только она не точно помнит, тот же водитель грузил, машина та же. В товарно-транспортную накладную вносится номер машины. Бухгалтер вносит, просит права, документы на машину и паспорт. Доверенность была от ООО ТД Платов на Гелиос, для получения продукции. Не совпадала серия и номер паспорта. Не знает соответствовал или нет номер машины. В товарно-транспортную накладную внесли правильные данные. В накладной расписался водитель, она этого не видела, но О рассказывала, что он не хотел подписывать. Водитель стоял у машины, Вошедский В.Н. заходил на склад, сказал показать товар, поскольку привередливый покупатель. Ранее ТД Платов раз-два в год покупали, вроде брали семена. Сезонно. Товар считается по литрам, находится в коробках. Письменного распоряжения Н, чтобы без его согласия товар не отгружать не было. Не знает, чтобы Вошедский И.Н. и Н ругались, они вообще в Ростове находились. Не знает, какие отношения были между Н и Вошедским И.Н. Распоряжения были только от Вошедский, когда большое количество, они спрашивали Н. Тем более еще из-за того, что были несоответствия в доверенности. Фирма большая, большими партиями часто отгружаем, бывает и фурами. Отгрузка по объему и по сумме большая, но отгрузки часто в таком объеме, еще и больше, её ничего не удивило. По сделкам, заключенным ранее между ТД Платов и Гелиос, не может пояснить были ли расчеты и какие, она к этому отношения не имеет. С Вошедским И.Н. не было разногласий. Не может сказать, кто подписывал бумаги о её увольнении, ей просто трудовую книжку привезли, так как офис в Ростове. Она писала заявления об увольнении на имя Вошедского И.Н., она и ранее хотела уволиться, но Вошедский И.Н. попросил еще поработать. Работала до апреля 2019 года. Яковлев не знает. Когда Н приехал, сказал, что без 100% оплаты нельзя было отпускать, но им об этом никто не сказал. Распоряжения, что не отгружать без 100% оплаты не было. Если Н и давал распоряжение, то не ей и не О, а главному бухгалтеру.

- показаниями свидетеля Д, которая показала, что работает в ООО «Гелиос» с момента открытия с ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем был и есть Н, с ДД.ММ.ГГГГ он был назначен директором Гелиос, до этого он был только участником. Был ли он коммерческим директором, не помнит, если был, то несколько лет назад, не помнит. Вошедский И.Н. с августа 2017 по ДД.ММ.ГГГГ был директором ООО «Гелиос», просто директором, до этого он был на другой должности, как называлась не помнит. Какие у него обязанности не знает, она не должна Устав знать. Расчетную ведомость подписывает она по должности. Штатное расписание подписываю она и директор, табель рабочего времени подписывается также в конце месяца и директором и главным бухгалтером. Вошедский И.Н. в период работы директором подписывал соответствующие кадровые документы, имел права увольнять и принимать. ООО «Гелиос» занималось торговлей кукурузой, семенами подсолнечника, рапс, средствами защиты растений. Был в организации разработан бланк заявки, в котором директор либо менеджеры указывали условия договора реализации. Их менеджер осуществлял набор такого договора. Типовой шаблон 1, отличается только п. 1.1, где предмет договора либо семена либо средства защиты растений, и уже на второй странице от этого меняются ставки НДС. Условия были разные по оплате и 100 процентная предоплата и 30 на 70, и 50 на 50 %. Какие руководство прислало условия, такие и готовили и заключали договоры. Договоры составлялись сотрудниками Гелиос, могло только раз в год какое-нибудь государственное учреждение предложить свой договор, если они просили на их бланке составить, с соблюдением всяких условий по оплате по отгрузке. Не знает, как происходило согласование условий договоров, в обязанности главного бухгалтера условия и корректировка договора не входило, для чего и разработали договор, что написано, то и делали, в их обязанности входило грамотно составить договор и проверить поступление денег на расчетный счет. Они сидели на втором этаже. На тот момент в компании 7 сотрудников постоянно работали. Н приезжал 2-3 раза в неделю, деятельность требовала его непосредственного участия. Она приносила ему дебитовку, кредиторку, разъясняла ему по долгам, почему так. Бухгалтерскую и налоговую отчетность она непосредственно с ним обсуждала. В её работу он не вмешивался. А что было на совещаниях, не знает, если её там не было, она участвовала в них в той части, которая касалась её деятельности. Н проводил планерки, с директором и менеджерами, по поводу периодичности не может сказать. Графика таких планерок не было, он звонил, если требовалась информация от нее, она готовила на завтра, когда-то приезжал и просил, что-то подготовить сразу. В ее присутствии Н не давал указание директору, что отгружать товары нужно только со стопроцентной предоплатой, относительно Фалькона или какого-то там еще препарата, но финансовое положение компании было шатким, они погрязли в кредиторке. Заведующий складом вообще не в курсе оплачен товар или нет. Команда об отгрузке давалась директором или менеджером. У них единый Устав, за время работы в Гелиосе сменилось 3 директора, он не менялся в плане полномочий. Не знает точно вверялось ли все имущество в Гелиосе директору, это указано в Уставе. Н, как учредитель, подписать договор купли-продажи, без директора, не может. Они не соответствуют бухгалтерскому налоговому учету. На период работы Вошедский директором банковская карточка с образцами подписей была в обоих банках, он имел, как директор первое право подписи, и она, как главный бухгалтер, 2. Кто проверяет контрагентов, она не знает, но если поставщик не заплатил НДС, то при проверке это обнаружится. Она не может проверить. Она разговора о запрете на работу с ООО ТД Платов и ООО «Платов Групп» не помнит. Договор, накладные и все документы, подтверждающие продажу этой продукции, соответствовали, одна накладная была по доверенности, вторая подпись с печатью. У менеджеров не было доверенности с правом заключения договоров, когда Вошедский И.Н. шел в отпуск, могла она подписывать какие-то договоры. Постоянной не было. Бухгалтер каждое утро проверяла банк на поступление денег. Она не распоряжается разгрузкой, их задача была каждое утро распечатать информацию кто за что оплатил. Каждый рабочий день распечатка отдавалась директору и менеджерам, которые видели оплату по своим договорам. Н передавали распечатку конечно, когда приезжал, а каждое утро ему СМС направлялась сумма остатка на счете. А когда приезжал, он просил все, за дни, когда он пропустил, непосредственно документы. С Яковлев она знакома, познакомились в 2006 году, когда она устроилась в Ростовагро, тогда их офис был на Кировском, у него была точка по продаже семян рядом с их офисом. В 2018 году они не общались. Ничего плохого о нем не скажет, приятный приветливый человек. С просрочкой по оплате работали юристы. У них нет отдела, руководство и учредитель получает такую информацию от нее, видит просрочку и, что злостный неплательщик, дает указание писать претензию или в суд обращаться. Мы высылали претензии. На тот период были просрочки, они и по сей день остаются. Не помнит, чтоб её отделу давались указания писать претензию договору ООО ТД Платов. Возможно это были устные разговоры руководства. Это решал директор, учредитель, кому претензию писать, с кем судиться. В этот раз по её мнению не писали претензию. Они проверяют банк каждое утро, с момента отгрузки было понятно, что просрочка, там была небольшая предоплата тысяч 200 – 300 рублей перекинуто, потом был долгий период, когда оплаты не было, это все каждый день контролируется. Вошедский И.Н. уволился по собственному желанию, все выплаты получил по закону. Он спокойный, рассудительный. Оценивать коммерческую сторону не может его. В работе не было конфликтов. Работали в 2018 году при нем в чистый убыток, был отрицательный баланс. Отношения у учредителя и директора были изначально очень хорошие. Доверительные, команда такая, принимали общие решения. После того, как обнаружилась эта отгрузка и непогашенный долг, отношения стали натянутые. До отгрузки были нормальные. Вошедский И.Н. находился в офисе постоянно, а склады на территории Неклиновского района. Они с Н встречались, когда приезжал Н. Она не слышала, что с Вошедским В.Н. каких-либо дел вести не нужно, команде бухгалтерии не было дано такого указания. Договор с ним она видела только этот и непосредственно счет. Н им из отпуска не звонил. А когда вернулся из отпуска, его возмутила эта ситуация, потому, что она предоставила ему дебиторку, кредиторку и соответственно срок такой задолженности невозможно было не заметить. Из разговора с Н был какой-то такой контекст, что он не разрешал заключать договор Вошедскому с братом, а он уже увидел и был неприятно удивлен, зачем заключен этот договор. Она помнит, что были какие-то негодования у Н. Она не знала до этой ситуации о том, что В.Н. исполнительный директор ТД Платов, судя по доверенности, но и неприязненного отношении от Н она не видела. На 01.10.2018 офис ООО «Гелиос» находился на Халтуринском, 65а по юридическому адресу. И сейчас фактический адрес совпадает с юридическим Халтуринский, 65а, а в Неклиновке находятся арендуемые помещения складов и на территории склада обособленное подразделение имеется, оно открыто 21.07.2010, также как и ООО. В предприятии были прибыльные годы, конкретно год, когда появились убытки, сказать не может, она не связывает убытки с приходом Вошедского.

- оглашенными показаниями свидетеля Ш, согласно которых он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. С ним совместно проживает его сын – Вошедский В.Н., со своей семьей: женой, 2-мя детьми, невесткой и внуком. Указанное домовладение принадлежит на праве долевой собственности по ? доли его жене – В, его сыну – Ю и его невестке – Ы Его сын Вошедский В.Н. зарегистрирован и проживает по данному адресу. Также он пояснил, что на данный момент времени его сын со своей семьей отсутствует дома. Пояснил, что о мошеннических действиях своего сына – Ю и сына И., который проживает по адресу: <адрес>, он узнал в ходе обысковых мероприятиях по месту проживания его сыновей в мае месяце 2019 года от сотрудников полиции ГЭБиПК ОМВД России по Неклиновскому району.

т. 2 л.д. 186-189

- оглашенными показаниями свидетеля Р В.П., согласно которых ориентировочно в начале октября 2018 года, его знакомый Вошедский В.Н., обратился к нему с просьбой помочь найти ему покупателей на химические средства защиты растений, сообщив, что имеются к продаже Фалькон и Майстер Паур, пообещав ему 1,2 % от суммы сделки в качестве вознаграждения в случае если он найдет покупателей на химические средства защиты, что закреплено заключенным агентским договором между ним и некой фирмой, название которой, он не помнит. Так к середине октября 2018 года им был найден покупатель на химические средства защиты растений в лице его знакомого З жителя <адрес>, с которым он договорился о приобретении препаратов в общем количестве около 2000 литров, точнее пояснить не может. Он сообщил Вошедскому В.Н. о покупателе З, наименовании химических средств защиты Фалькон и Майстер Паур, и количестве приобретаемого товара, затем Вошедский В.Н. сообщил ему о месте нахождения склада химических средств защиты и дате приобретения. 18.10.2018 года в утреннее время, в районе 53 км автодороги Ростов-Таганрог-граница Украины, он с Вошедким В.Н. находясь в автомобиле Рено «Флюенс», белого цвета с логотипом «Яндекс Такси», встретили З, который приехал в указанное место на автомобиле Фольксваген» - «Пассат» темно-коричневого цвета под управлением ранее не знакомого ему гражданина, который представился именем Магомед, также туда подъехал грузовой автомобиль «Газель» с тентованным кузовом, под управлением мужчины средних лет, на котором в последствии осуществлялась перевозка химических средств защиты растений. 18.10.2018 года ориентировочно около 13-00 часов они все прибыли к огороженной металлическим профилем территории, находящейся с северной стороны с. Новобессергеневка Неклиновского района, где и были расположены ангары (склады). Вошедский В.Н. зашел в административное здание, находящееся на указанной территории, затем по его указанию автомобиль «Газель» заехал на складскую территорию, туда же прошли З и Магомед, а он продолжал находиться в салоне автомобиля. Спустя около 30-40 минут, со складской территории выехал вышеуказанный грузовой автомобиль «Газель», загруженный химическими средствами защиты Фалькон и Майстер Пауэр как, он помнит в количестве порядка 2000 литров, находящимися в пластиковых канистрах по 5л в каждая. Далее, З и Вошедский В.Н. сели в салон его автомобиля, где З достал денежные средства и пересчитав, их было порядка 2 000 000 рублей, передал данные денежные средства Вошедскому В.Н., в счет оплаты за полученные химические средства защиты растений. Была ли это оплата в полном либо частичном объеме, он не знает. После чего З вышел из автомобиля, а он повез Вошедского В.Н. к месту жительства, при этом по пути следования в <адрес>, он по просьбе Вошедского В.Н., звонил З, и попросил, что бы водитель вышеуказанного автомобиля «Газель подъехал на обозначенную автозаправочную станцию, где Вошедский В.Н. хотел с ним о чем то переговорить», что в последствии и произошло. Также показал, что после выезда грузового автомобиля «Газель» со склада с. Новобессергеневке с него не производилась отгрузка каких-либо химических средств защиты в его адрес или адрес Вошедского В.Н. Он отвез Вошедского В.Н. к месту жительства, и уехал. Каких-либо денежных вознаграждений за исключением того, что Вошедский В.Н., осуществил заправку бензобака автомобиля на сумму порядка около 700 рублей, он от Вошедского В.Н. не получил. Подписание данного договора производилось в салоне автомобиля, который на тот момент находился в его пользовании. Когда именно это происходило он пояснить не может, также как и не может пояснить, кто конкретно выступал второй стороной данного агентского договора. Вошедского И.Н. и его брата Вошедского В.Н. знает много лет, состоят в плотных дружеских отношениях. Он не помнит, как был найден покупатель химических средств защиты З, по какой стоимости они предложили ему для приобретения химическое средство защиты Фалькон, а также Майстер Паур из расчета цены за 1 литр. Он не получил какое-либо агентское вознаграждение за сделку совершенную между Вошедским В.Н. и З Он не получал в рамках указанного агентского соглашения вознаграждения за иные сделки по купле-продаже химических средств защиты. Не были заключены какие-либо иные сделки по купле-продаже химических средств защиты растений. Ему не известно, где фактически и кем работает Вошедский В.Н.

т. 2 л.д. 66-69

- оглашенными показаниями свидетеля Ц, согласно которым в период времени с января 2017 года по декабрь 2018 года он работал в должности начальника отдела продаж ООО «Гелиос», офис которого расположен по адресу: <адрес>, пер. Халтуринский, <адрес> «А». При этом с августа 2017 года и до момента его увольнения из указанной организации, директором ООО «Гелиос» был Вошедский И.Н., учредителем данного общества был Н Не помнит, давал ли Н в его присутствии Вошедскому И.Н. указания о прекращении отпуска продукции ряда позиций без их 100% предоплаты, однако не исключает, что данные события имели место быть. Также пояснил, что об обстоятельствах заключения договора № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года между ООО «Гелиос» и ООО «Торговый Дом «Платов» ему ничего неизвестно.

т. 2 л.д. 248-250

- оглашенными показаниями свидетеля Ф, согласно которым примерно с 1999 года он является индивидуальным предпринимателем. При этом на протяжении последних нескольких лет основным видом его деятельности является сдача в аренду нежилых помещений (офисов). В частности он является собственником части здания, расположенного по адресу: Ростовская область, г.Аксай, ул. Вартанова, д. 3 «а», где он сдает в аренду ряд офисных помещений. В середине октября 2016 года к нему обратился ранее незнакомый ему гражданин Яковлев Ю.А. по вопросу предоставления в аренду офисного помещения для фирмы ООО «ТД «Платов», в которой он является директором. Он предоставил ему в аренду офисное помещение расположенное по вышеуказанному адресу площадью 6 кв.м, размер месячного платежа должен был составить 3 000 рублей в месяц, они заключили с ним соответствующий договор № 6 от 18.10.2016 года. Вместе с тем после заключения данного договора Яковлев Ю.А. в течении трех месяцев не производил оплату по договору с момента его заключения, и договор был расторгнут им в одностороннем порядке. При этом после расторжения данного договора им была уведомлена ИФНС № 11 о том, что по адресу: Ростовская область, г.Аксай, ул.Вартанова, 3 «а» ООО «ТД «Платов» не использует и данная организация здесь не располагается. С момента подписания договора с Яковлевым Ю.А. на аренду офисного помещения, данный адрес никто из работников ООО «ТД «Платов» не посещал, какой-либо деятельности указанным Обществом по данному адресу не велось. В настоящее время копия договора № 6 от 18.10.2016 года отсутствует по причине его утраты.

т. 3 л.д.8-11

- оглашенными показаниями свидетеля Г, согласно которым 18.10.2018 года в утреннее время, в котором часу она не помнит, она находилась в офисе ООО «Гелиос», расположенного по адресу: <адрес>, так как она работала ведущим бухгалтером ООО «Гелиос». Директором является Вошедский И.Н., а единственным участником ООО «Гелиос», то есть генеральным директором является Н. Так, в утреннее время в этот же день Вошедский И.Н. обратился в офис к менеджеру И с просьбой изготовить доверенность от имени директора ООО «ТД «Платов» Яковлева Ю.А. на имя Вошедского В.Н., позволяющая последнему получить товар на складе ООО «Гелиос». Данная просьба вызвала у нее подозрение и удивление, так как их Общество никогда не делало доверенностей от лица других организаций. И по просьбе Вошедского И.Н. доверенность была набрана на компьютере и после передана Вошедскому И.Н., который пояснил, что самостоятельно подпишет данную доверенность в ООО «ТД «Платов». Что было далее с указанной доверенностью и каким образом она была предоставлена на склад ООО «Гелиос» в с. Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области она не знает.

т. 3 л.д. 160-164

- оглашенными показаниями свидетеля И, согласно которым по состоянию на 18.10.2018 года она работала в должности офис-менеджер в ООО «Гелиос», офис которого расположен по адресу: <адрес>. На указанный момент времени директором ООО «Гелиос» являлся Вошедский И.Н., а генеральным директором, то есть единственным участником ООО «Гелиос» является Н. Так, 18.10.2018 года в утреннее время находясь в данном офисе, Вошедский И.Н. дал ей указание напечатать доверенность от лица директора ООО «ТД «Платов», насколько она помнит его фамилия Яковлев Ю.А., на право получения товара на складе ООО «Гелиос» Вошедскому В.Н. Номер доверенности был № 134 от 18.10.2018 года. Данный факт вызвал у неё удивление в том плане, что доверенность изготавливалась у них в офисе, вместе с тем Вошедский В.Н. пояснил, что ООО «ТД «Платов» не имеет возможности её изготовить. После того как доверенность была распечатана, она передала её Вошедскому И.Н., а электронную версию данного бланка она скинула на электронный адрес, который ей сказал Вошедский И.Н. Данный адрес она уже не помнит. В дальнейшем данная доверенность была использована при получении товара на складе ООО «Гелиос» в с. Новобессергеневка.

т. 4 л.д. 117-118

- оглашенными показаниями свидетеля Л, согласно которым он с 2001 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Также пояснил, что на протяжении 10 лет основным видом его деятельности являются грузоперевозки, которые он осуществляет на автомобиле марки «Газель 330202» г/н №, 26 регион. Так, 17.10.2018 года ему на мобильный телефон позвонил знакомый – З, проживающий в <адрес> с абонентского номера № и спросил, сможет ли он осуществить перевозку сельскохозяйственных химикатов из <адрес> в <адрес> края. Он согласился. Далее 18.10.2018 года З скинул ему на мобильный телефон адрес, по которому он должен приехать за сельскохозяйственными химикатами. По приезду в <адрес> в утреннее время, он стал ожидать З, который должен был указать ему дорогу к складу, с которого нужно было забрать химикаты. Спустя некоторое время З в качестве пассажира подъехал к месту, где он находился в с. Новобессергеневка Неклиновского района и он увидел, что он был с мужчиной на каком-то автомобиле, на каком именно он уже не помнит. Также к указанному месту в качестве пассажира на такси «Лидер», г/н он не знает подъехал мужчина, которого ему представили как представитель ООО «ТД Платов», который как он понял и приобретал сельскохозяйственные химикаты на складе, где ему должны со склада ООО «Гелиос» загрузить в грузовой автомобиль. В ходе обсуждения порядка загрузки и осуществления перевозки представителя ООО «ТД Платов» насколько он помнит его имя – Ю, который поинтересовался, есть ли у него паспорт. На что он ответил, что есть паспорт при нем. Тогда Ю мне пояснил, что доверенность на получение груза, который он буду забирать будет на его имя. Он поинтересовался у З почему на него оформили доверенность, на что З убедил его в том, что все будет нормально. После чего Ю на такси сопроводил его и З к сладу, расположенному на въезде в с. Новобессергеневка, точного адреса он не помнит, Вошедский показывал дорогу. Затем примерно в 13.00 час 18.10.2018 года по приезду на склад (ангары) женщина - кладовщик при выдаче груза (погрузки) обратила внимания, что в доверенности выписанной на него имеются расхождения с паспортными данными. Также Ю пояснил кладовщику женщине, что доверенность будет переделана и данный вопрос каким-то образом был закрыт. На вышеуказанном складе ООО «Гелиос» автомобиль «Газель 330202»бортовая, г/н №, 26 регион грузчиками была загружена согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, а в частности препаратами Фалькон, КЭ 1000л.; Майстер Пауэр, МД- 205 л, что еще было загружено, он не помнит. После загрузки Газели он расписался в товарной накладной в получении данного груза. Далее З сказал ему, что данный груз необходимо доставить по месту его проживания в г.<адрес>, номер дома он не помнит. Далее он со склада выехал по направлению в <адрес>, по пути следования в <адрес>, ему на мобильный телефон позвонил З и пояснил, что ему надо остановиться и пояснил где. Он остановился в указанном месте и З сгрузил с Газели около 200 литров какого-то химиката и передал мужчине, который был на легковом автомобиле, что за марка и государственные номера, он не помнит. Далее, он направился по месту жительства З, куда доставил оставшуюся часть груза, который был сгружен ему в помещение гаража. Далее, он поехал к месту своего жительства. За грузоперевозку З через пару дней с ним расплатился и передал ему деньги в сумме 11 000 рублей. Также он пояснил, что по пути следования из <адрес> представитель ООО «ТД Платов» Ю в районе выезда из г. Ростова-на-Дону по его требованию через З расписался в его экземпляре товарной накладной под графой «в получении от меня груза», где Ю поставил подпись под фамилией Вошедский В.Н. Он пояснил, что не интересовался у З либо у Вошедский В.Н.. почему в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой они перевозили груз адрес доставки указан в г.Аксай Ростовской области, а сам груз доставили в г.Новоалександровск Ставропольского края. Для каких целей перевозимый им груз был доставлен по месту жительства З и что в дальнейшем с этим грузом произошло, ему не известно он не интересовался.

т. 2 л.д. 213-217

- оглашенными показаниями свидетеля З, согласно которым в октябре 2018 года, он проживал по адресу: <адрес>, пер. Веселый, 27. В первых числах октября 2018 года ему на мобильный телефон позвонил его знакомый по имени В, более точные данные его ему не известны, он проживает на территории <адрес>. В известен ему по его работе в ООО «Золотая Нива», где он работал в 2017 году в отделе по закупкам, В также связан с куплей - продажей различного рода сельскохозяйственной химии в том числе химических средств защиты растений. В ходе состоявшейся беседы, В пояснил, что может организовать для него приобретение химических средств защиты у неких людей по цене ниже рыночной, однако с условием того, что это будет наличный расчет, на его вопрос В перечислил ему ряд наименований и имеющееся количество химических средств защиты из которых, он выбрал Фалькон и Майстер Паур, в общем количестве чуть более 2000 литров по цене ориентировочно около 1000 рублей за 1 литр препарата, это была первичная договоренность. Далее он взял в долг у знакомого на закупку указанных химических средств защиты 1 830 000 рублей. В октябре 2018 года они еще несколько раз созванивались, договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, он приедет в <адрес>, где он его встретит и сопроводит до места приобретения вышеуказанных средств защиты. ДД.ММ.ГГГГ, он в <адрес> договорился с Л, занимающимся грузоперевозками на принадлежащем ему грузовом автомобиле марки «Газель» о том, что он осуществит доставку химических средств защиты из <адрес> по месту его проживания в <адрес>. После полуночи ДД.ММ.ГГГГ, он совместно с его знакомым по имени Магомед более точные данные его он пояснить не может, жителем <адрес>, на автомобиле «Фольксваген» - «Пассат» темно-коричневого цвета под его управлением, выехали из <адрес> в <адрес>. Также с ними из <адрес>, на грузовом автомобиле выехал гр. Л, приехав под утро в <адрес>, на подъезде к городу их встретил В, который был за рулем автомобиля «Шкода», белого цвета с логотипами «Такси», они на трех автомобилях поехали в <адрес>. По прибытию к указанному селу их на перекрестке одной из дорог на автомобиле импортного производства, белого цвета, марку и модель автомобиля, он пояснить в настоящее время затрудняется, встретил мужчина который представился Ю, как позже он узнал фамилия его Вошедский, который в ходе беседы пояснил, что он является совладельцем склада химических средств защиты, на который им предстояло проехать, также Вошедский В.Н. поинтересовался на кого из них оформлять доверенность на получение химических средств защиты, которые он намеревался приобрести, а именно Фалькон в количестве 1000 литров и Мастер Паур в количестве 1200 литров, виду того, что у него не было с собой паспорта, доверенность на получение химических средств защиты было решено оформить на Л, который и предоставил паспорт Вошедский В.Н.. Далее некоторое время они за автомобилем Вошедский В.Н., некоторое время бесцельно ездили по дорогам <адрес>, сложилось впечатление, что Вошедский В.Н. не знает, где расположен склад, на который они должны приехать. Примерно в 13-00 часов, ДД.ММ.ГГГГ они прибыли на огороженную территорию, находящуюся с северной стороны <адрес>, где были расположены ангары (склады), Вошедский В.Н. зашел в административное здание с Л, для оформления доверенности. Он, Магомед и В остались на улице, после чего Вошедский В.Н. и Л, вышли из административного здания, и Вошедский В.Н. продолжая позиционировать себя, как управленец данной организации, по хозяйски повел их к складу, где им должны были отпустить товар, при этом в ходе беседы, он сообщил Вошедский В.Н., что у него с собой на приобретения товара есть только 1 830 000 рублей, данная сумма их устроила, они сказали, что оформят на них накладную, а после заберут небольшую часть товара за пределами склада. После чего согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой поставщиком товара значилось ООО «Гелиос», а получателем ООО «Торговый Дом Платов», женщина кладовщик произвела отпуск товара, который был загружен грузчиками склада в автомобиль «Газель» Л, а именно Фалькон, КЭ (250+157+43 г/л) в количестве 1000 литров и Майстер Паур, МД (31,5+1+10+15 г/л) в количестве 1200 литров, указанные средства защиты были в канистрах объемом по 5 литров, Л расписался в товарной накладной, как получатель данного груза, далее Вошедский В.Н., сказал, что давайте все выедем за территорию склада, где он осуществлял расчет денежных средств за товар, указав на то, что оговоренную сумму денежных средств ему необходимо передать В. Они выехали за ворота склада, он пересел в автомобиль В и передал ему для пересчета денежные средства в размере 1 830 000 рублей, В начал их пересчитывать, а затем не досчитав денежные средства, сказал, что давай отъедем дальше от территории склада, где он досчитает денежные средства, они проехали около 3-х километров и снова остановились, В досчитал денежные средства, сумма которых, как он уже указывал выше составила 1 830 000 рублей, вместе с тем в виду того, что они договаривались о приобретении химических средств защиты по 1000 рублей за 1 литр, химических средств защиты оказалось на 170 Литров больше, в виду чего они пришли к соглашению о том, что 170 литров В и Вошедский В.Н. заберут обратно, после чего они сгрузили 170 литров одного из наименований химических средств защиты, какого именно, он в настоящее время уже не помнит, товар был сгружен в автомобиль В. Переговорив с В о том, что вероятнее всего будет еще возможность приобрести химические средства защиты у Вошедский В.Н. по цене ниже рыночной они разъехались. Л повез товар по месту его жительства в <адрес>, в гараж находящийся на территории домовладения №, пер. Веселый, где товар разгрузили, он и Магомед также на автомобиле направились к месту его проживания. В последующем в течении месяца продал различным лицам занимающимся сельхозпроизводством, как на территории <адрес> так и на территории соседних республик. О том, что Вошедский В.Н., не имеет никакого отношения к поставщику товара ООО «Гелиос», он на момент приобретения не знал, так как последний, заверил его, что он является одним из собственников складов и всех химических средств защиты, находящихся на складах. Также показал, что в ходе нахождения их на указанном складе ДД.ММ.ГГГГ, часть встречи была заснята на камеру мобильного телефона, видеозапись будет им предоставлена к материалам дела.

Кроме того, З пояснил, что 30,ДД.ММ.ГГГГ ему на его телефонный номер с абонентского номера 89287519622, звонил ранее указанный В, а также со скрытого номера Вошедский В.Н., которые в ходе телефонных бесед интересовались у него по поводу того, какую информацию он об обстоятельствах приобретения им у них химических средств защиты сообщил в полицию. Также в ходе телефонных бесед В стал давать ему рекомендации о том, чтобы он не сообщал в полицию, какое количество денежных средств оплатил за приобретенные им химические средства защиты и не давал каких-либо прямых свидетельских показаний по данному факту, а воспользовался ст. 51 Конституции РФ, что вызывают у него некоторые опасения.

т. 1 л.д. 173-176, т. 2 л.д. 177-178

материалами уголовного дела

-постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств по уголовному делу:

- единая (упрощенная) налоговая декларация за 2018 год ООО «Торговый Дом «Платов» на 3-х листах; выписка по лицевому счету № 40702-810-2-0718-0000202 за 17.10.2018 год на 2-х листах; реквизиты ООО «Стелла Дон» на 1-м листе; доверенность № 77 от 17.10.2018 года от ООО «Стелла Дон» на 1-м листе; единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 год ООО «Торговый Дом «Платов» на 1-х листе; копия паспорта на гр-на Ловчикова Олега Викторовича на 1-м листе; приказ № 1 от 30.09.2016 года ООО «Торговый Дом «Платов» не 1-м листе; трудовой договор от 30.09.2016 года между ООО «ТД «Платов» и Яковлевым Ю.А. на 2-х листах; договор на аренду нежилого помещения от 18.10.2016 года между ИП Федотовым И.В. и ООО «ТД «Платов» в лице директора Яковлева Ю.А. на 4-х листах; приложение № 1 к договору аренды нежилого помещения № 6 от 16.10.2016 года на 1-м листе; протокол № 1 Общего собрания учредителей ООО «Торговый Дом «Платов» от 26.09.2016 года на 2-х листах; договор поставки № 1 от 17.10.2018 года между ООО «ТД «Платов» и ООО «Стелла Дон» на 3-х листах; приложение № 1 к договору № 1 от 17.10.2018 года на 1-м листе; товарная накладная № 1 от 17.10.2018 года на 1-м листе; товарно-транспортная накладная № 1 от 17.10.2018 года на 2-х листах; счет-фактура № 1 от 17.10.2018 года на 1-м листе; платежное поручение № 523202 от 19.10.2018 года на 1-м листе; платежное поручение № 50 от 27.05.2019 года на 1-м листе; квитанция № 41563 от 27.05.2019 года на 1-м листе; акт сверки взаимных расчетов с 01.01.2018 по 15.01.2019 между ООО «Гелиос» и ООО «ТД «Платов» по договору Договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года на 1-м листе; товарная накладная № 321 от 19.10.2018 года на 1-м листе; счет на оплату № ХИМ-158 от 01.10.2018 года на 1-м листе; договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; приложение № 1 от 01.10.2018 года к договору № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; реквизиты ООО «Торговый Дом «Платов» на 1-м листе; платежное поручение № 1 от 18.10.2018 года на 1-м листе; счет на оплату № 1 от 17.10.2018 года на 1-м листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Торговый Дом «Платов» на 1-м листе; единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 года ООО «Торговый Дом «Платов» на 3-х листах. Круглая печать Общество с Ограниченной ответственностью «ТД «Платов» РФ РО, г.Аксай ОГРН 1166196102390, ИНН 6102066386, которая находится к картонной коробочке из-под круглой печати.

т.2 л.д. 61, т. 5 л.д. 5-6

- автомобиль марки «Газель 330202» грузо- бортовой, г/н №, 26 регион, принадлежащий Л

т. 2 л.д. 240-241

- выписка из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Единый сервисный центр «Центральный» движения денежных средств по счету № ООО «ТД «Платов» за период времени с 01.10. 2018 по 06.09.2019 года.

т. 3 л.д. 17-18

- выписка из ПАО КБ «Центр-Инвест» о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Гелиос» ИНН 6163103317 КПП 616401001 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

т. 3 л.д. 22-23

- DVD-R диск «Premium» (120 MIN), на которой имеется детализация телефонных соединений SIM-карты №, № в период времени с 08.00 час ДД.ММ.ГГГГ по 23.00 час ДД.ММ.ГГГГ с привязкой к базовым станциям установочными данными абонента.

т. 3 л.д. 41-42

- DVD-R диск «Verbatim» (120 MIN), на которой имеется детализация телефонных соединений SIM-карты № с 08.00 час ДД.ММ.ГГГГ по 23.00 час ДД.ММ.ГГГГ с привязкой к базовым станциям установочными данными абонента.

т. 3 л.д. 53-54

- документы: договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; приложение № 1 к договору № 1 от 17.10.2018 года; счет на оплату № ХИМ-158 от 01.10.2018 года; договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; приложение № 1 к договору № 1 от 17.10.2018 года; договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; приложение № 1 к договору № 1 от 01.10.2018 года к договору № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018; договор № 26-КП-Р/19 от 13.12.2018 года; приложение № 1 к договору № 1 от 13.12.2018 года; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу от 01.08.2017 года Вошедского И.Н.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 23.01.2017 года Вошедского И.Н.; заявление от Вошедского И.Н. на директора ООО «Гелиос» П о том, что просит принять его на работу на должность финансового директора с 21.01.2017 года.

т. 4 л.д. 16-17

- DVD-диск со сведениями ООО «ТД «Платов» деклараций за 2018-2019 года.

т. 4 л.д. 24-25

- DVD-диск с видеозаписью, на которой запечатлены З и Вошедский В.Н. на территории склада № 33 «а» по ул. Садовая в с. Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области.

т. 4 л.д. 61-62

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в домовладении Вошедского В.Н. по адресу: <адрес> в <адрес>, где обнаружены и изъяты документы и круглая печать ООО «ТД «Платов», касающиеся хозяйственной деятельности ООО «ТД «Платов», ООО «Платов Групп».

т. 2 л.д. 9-13

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому во дворе <адрес> края осмотрен автомобиль марки «Газель 330202» грузо- бортовой, г/н №, 26 регион, принадлежащий Л, на котором 18.10.2018 перевозились химические средства со склада ООО «Гелиос», расположенного по ул. Садовая, 33 «а» с. Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области.

т. 2 л.д. 222-230

- протокол выемки от 11.09.2019 с фототаблицей, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району у потерпевшего Н изъяты оригиналы документов, а именно: договор №-ХИМ – Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору – спецификацию от ДД.ММ.ГГГГ,

т. 3 л.д. 58-61

- протокол о получении образцов для сравнительного исследования от 16.09.2019, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району у подозреваемого Вошедского В.Н. получены образцы экспериментального почерка и подписей.

т. 3 л.д. 186-187

- протокол о получении образцов для сравнительного исследования от 07.11.2019, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району у обвиняемого Вошедский В.Н. не были получены образцы пальцев рук.

т. 4 л.д. 234-235

- протокол выемки от 17.09.2019 с фототаблицей, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району у потерпевшего Н изъяты оригиналы документов, а именно: заявление на 1-м листе о 23.01.2017 года, приказ о приеме работника на работу от 23.01.2017года, приказ о переводе работника на другую работу от 01.08.2017 года, договор № 26-КП-Р/19 от 13.12.2018 года на 1-м листе, приложение № 1 от 13.12.2018 года; DVD-R с видеозаписью.

т. 3 л.д. 220-226

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.07.2019 с фототаблицей, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району, расположенном по ул.Ленина, 292 в с.Покровское Неклиновского района Ростовской области осмотрены документы на 42-х листах и круглая печать ООО «ТД «Платов», изъятые в ходе обыска от 28.05.2019 года в домовладении <адрес> у гр-на Вошедского В.Н.

т. 2 л.д. 14-60

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.09.2019, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району, расположенном по ул. Ленина, 292 в с.Покровское Неклиновского района Ростовской области осмотрен DVD-диск со сведениями деклараций за 2018-2019 года ООО «ТД «Платов».

т. 4 л.д. 21-23

- протокол осмотра предметов (документов) от 29.09.2019 с фототаблицей, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району, расположенном по ул. Ленина, 292 в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от 28.05.2019 года у Вошедского И.Н. по <адрес> и документы, изъятые у Н в ходе выемки в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району.

т. 4 л.д. 1-15

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во дворе дома № 46 по ул. Северная г.Новоалександровск Ставропольского края осмотрен автомобиль марки «Газель 330202» грузо- бортовой, г/н №, 26 регион, принадлежащий Л, на котором ДД.ММ.ГГГГ он перевозил химические средства со склада ООО «Гелиос», расположенного по <адрес>.

т. 2 л.д. 231-239

- протокол осмотра предметов (документов) от 03.10.2019 с фототаблицей, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району, расположенном по ул.Ленина, 292 в с.Покровское Неклиновского района Ростовской области осмотрен DVD-R диск «Premium» (120 MIN), на которой имеется детализация телефонных соединений SIM-карты №, № в период времени с 08.00 час 01 октября 2018 года по 23.00 час 01 ноября 2018 года с привязкой к базовым станциям установочными данными абонента.

т. 3 л.д. 39-40

- протокол осмотра и прослушивания видеозаписи от 07.10.2019, согласно которому в кабинете № 16 СО ОМВД России по Неклиновскому району, расположенном по ул. Ленина, 292 в с.Покровское Неклиновского района Ростовской области осмотрен DVD-диск с видеозаписью разговора Вошедского В.Н. и З, в ходе которого находясь на территории склада ООО «Гелиос» по ул.Садовая, 33 «а» с. Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области данные граждане вели переговоры по вывозу химических средств защиты растений (удобрений).

т.4 л.д. 58-60

- протокол осмотра места происшествия от 03.04.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрена территория склада ООО «Гелиос», расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с.Новобессергеневка, ул.Садовая, д.33 «а».

т.1 л.д. 98-109

- протокол осмотра места происшествия от 20.09.2019 с фототаблицей, согласно которого осмотрен участок местности в районе дома № 23 по ул.Лизы Чайкиной в г.Гуково Ростовской области, где на данной территории имеется офис ООО «Платов Групп».

т.3 л.д. 168-173

иные документы:

- заявление, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Неклиновскому району за № 1956 от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «Гелиос» Н, проживающего по <адрес> с.

<адрес>, в котором он просит провести проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ в отношении Вошедского И.Н. и Вошедского В.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как мошенническим путем похитили со склада ООО «Гелиос» по ул.Садовая, 33 «А» в с. Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области в период времени с 18.10.2018 по 19.10.2018 года химические средства защиты растений на общую сумму 4 362 000 рублей.

т.1 л.д. 3-4

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту ее нахождения ООО «Гелиос».

т. 1 л.д. 5

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Гелиос».

т. 1 л.д. 6

- Устав ООО «Гелиос»

т. 1 л.д. 7-23

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гелиос» от 08.02.2019 года.

т. 1 л.д. 24-28

- приказ № 00000000002 от 01.08.2017 года о переводе работника Вошедского И.Н. на другую работу.

т. 1 л.д. 29

- договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года между директором ООО «Гелиос» Вошедским И.Н. и директором ООО «ТД «Платов» Яковлевым Ю.А.

т. 1 л.д. 30-31

- счет на оплату № ХИМ-158 от 01.10.2018 года на сумму 4 652 000 рублей.

т. 1 л.д. 34

- платежное поручение № 523202 от 19.10.2018 года по договору № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года в сумме 290 000 рублей.

т. 1 л.д. 36

- транспортная накладная № 320 от 18.10.2018 года на сумму 1 922 650 рублей.

т. 1 л.д. 38-39

- протокол № 1 Общего собрания учредителей ООО «ТД «Платов» от 26.09.2016 года.

т. 1 л.д. 40-42

- список участников ООО «ТД «Платов» от 26.09.2016 года.

т. 1 л.д. 43-44

- приказ № 1 от 30.09.2016 года - избрания на должность директора Яковлева Ю.А.

т. 1 л.д. 46

- Устав ООО «ТД «Платов»

т. 1 л.д. 48-65

- свидетельство о государственной регистрации права по адресу: Ростовская область, г.Аксай, ул.Вартанова, дом № 3 «а».

(т. 1 л.д. 66)

- доверенность № 2 от 18.10.2018 года на получение от ООО «Гелиос» химических средств защиты растений.

т. 1 л.д. 67

- товарная накладная № 321 от 19.10.2018 года отпущено на сумму 610 000 рублей.

т. 1 л.д. 68

- распоряжение на отгрузку № 221 от 18.10.2018 года химических средств защиты растений.

т. 1 л.д. 72

- доверенность № 134 от 18.10.2018 года на получение от ООО «Гелиос» химических средств защиты растений.

т. 1 л.д. 74

- выписка из ЕГРЮЛ от 20.03.2019 года за № ЮЭ 9965-19-31240659 ООО «Торговый Дом «Платов».

т. 1 л.д. 75-81

- выписка из ЕГРЮЛ от 20.03.2019 года за № ЮЭ 9965-19-31242751 ООО «Платов Групп».

т. 1 л.д. 82-92

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Н директором ООО «Гелиос».

т. 2 л.д. 89

- приказ о приеме на работу работника № от ДД.ММ.ГГГГН

т. 2 л.д. 90

Давая анализ доводам стороны защиты в части оправдания подсудимых за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ суд исходит из следующих установленных по делу обстоятельств:

Так, Вошедский В.Н., являясь директором ООО «Платов Групп» совместно с Вошедским И.Н. и Яковлевым Ю.А. с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, принадлежащего Н, в виде химических средств защиты растений не позднее 01.10.2018, путем обмана в особо крупном размере совершили хищение принадлежащих ООО «Гелиос» товаро -материальных ценностей, при следующих обстоятельствах:

Вошедский И.Н., не позднее 01.10.2018 находясь по месту регистрации ООО «Гелиос» по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Халтуринский, дом № 65 «а», при участии неустановленных в ходе следствия лиц, изготовил договор поставки № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 ООО «ТД «Платов» и после личного подписания которого, передал указанный договор Вошедскому В.Н..

Яковлев Ю.А., на основании Приказа № 1 от 30.09.2016 года, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «ТД «Платов», действуя путем обмана от имени юридического лица, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель и осознавая противоправность своих действий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, <адрес>, подписал с целью придания законности совершаемого деяния переданный ему Вошедский В.Н. договор №-ХИМ-Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гелиос» в лице директора Вошедского И.Н., в соответствии с условиями которого ООО «Гелиос» обязуется поставить в адрес ООО «ТД «Платов» химические средства защиты растений, а именно: Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) в количестве 1 000 кг/л стоимостью с учетом НДС составляет 1 486,00 рублей, а всего на сумму 1 486 000,00 рублей; Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), в количестве 1 200 кг/л, стоимостью с учетом НДС составляет 2 130,00 рублей, а всего на сумму 2 556 000,00 рублей; Аристократ, ВР (480г/л), в количестве 2 000 кг/л, стоимостью с учетом НДС составляет 305,00 рублей, а всего на сумму 610 000,00 рублей, а всего без учета НДС на общую сумму 3 942 372,87 рублей, а ООО «ТД «Платов» принять в срок не позднее 01.11.2018 и оплатить товар со 100% предоплатой, которые внести до 01.11.2018.

Фалькон, КЭ (250+167+43г/л), Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), 4х5л (10116060/230317/0000396/1,Германия); Майстер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л), 4х5л (55204/131217/0005653,Германия) на общую сумму 4 042 000 рублей, с учетом НДС, распоряжение на выдачу которых как письменно (распоряжение на отгрузку № от ДД.ММ.ГГГГ) так и устно по указанной доверенности поступили от Вошедского И.Н. в адрес неосведомленных о преступных намерениях бухгалтера склада ООО «Гелиос» О и заведующей складом Я

Вошедский В.Н., ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время лично получил по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «Гелиос», расположенного по адресу: <адрес> 33 «а», согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ оставшиеся химические средства защиты растений Аристократ, ВР (480г/л), на сумму 610 000 рублей с учетом НДС, распоряжение на выдачу которых поступили от Вошедского И.Н. в адрес неосведомленных о преступных намерениях бухгалтера склада ООО «Гелиос» О и заведующей складом Я После чего с похищенным имуществом Вошедский В.Н. с места совершения преступления скрылся.

Свидетель Р В.П. подтвердил в судебном заседании, что Вошедский В.Н. в начале октября 2018 года обратился к нему с просьбой помочь найти ему покупателей на химические средства защиты растений, сообщив, что имеются к продаже Фалькон и Майстер Пауэр, пообещав ему 1,2 % от суммы сделки в качестве вознаграждения. В середине октября 2018 года им был найден покупатель на химические средства защиты растений в лице его знакомого З жителя Ставропольского края, с которым он договорился о приобретении препаратов в общем количестве около 2000 литров. 18.10.2018 года в утреннее время, в районе 53 км автодороги Ростов-Таганрог-граница Украины, он с Вошедским В.Н. находясь в автомобиле Рено «Флюенс», белого цвета с логотипом «Яндекс Такси», встретили З, который приехал в указанное место на автомобиле Фольксваген Пассат» темно-коричневого цвета под управлением ранее не знакомого ему гражданина, который представился именем Магомед, также туда подъехал грузовой автомобиль «Газель» с тентованным кузовом, под управлением мужчины средних лет, на котором в последствии осуществлялась перевозка химических средств защиты растений. 18.10.2018 года ориентировочно около 13 часов они все прибыли к огороженной металлическим профилем территории, находящейся с северной стороны с. Новобессергеневка и были расположены ангары (склады). Вошедский В.Н. зашел в административное здание, находящееся на указанной территории, затем по его указанию автомобиль «Газель» заехал на складскую территорию, туда же прошли З и Магомед, а он продолжал находиться в салоне автомобиля. Спустя около 30-40 минут, со складской территории выехал вышеуказанный грузовой автомобиль «Газель», загруженный химическими средствами защиты Фалькон и Майстер Пауэр как, он помнит в количестве порядка 2000 литров, находящимися в пластиковых канистрах по 5л в каждая. Далее, З и Вошедский В.Н. сели в салон его автомобиля, где З достал денежные средства и передал порядка 2 миллионов рублей наличными Вошедскому В.Н., в счет оплаты за полученные химические средства защиты растений. Подписание данного договора производилось в салоне автомобиля, который на тот момент находился в его пользовании. Когда именно это происходило он пояснить не может, также как и не может пояснить, кто конкретно выступал второй стороной данного агентского договора. Вошедского И.Н. и его брата Вошедского В.Н. знает много лет, состоят в плотных дружеских отношениях. Он не помнит, как был найден покупатель химических средств защиты З, по какой стоимости они предложили ему для приобретения химическое средство защиты Фалькон, а также Майстер Пауэр из расчета цены за 1 литр. Он не получил какое-либо агентское вознаграждение за сделку совершенную между Вошедским В.Н. и З

Свидетель З также подтвердил в своих показаниях факт передачи им Вошедскому В.Н. наличных денежных средств за полученные средства химической защиты.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что сделка по продаже химических удобрений заключалась заведомо незаконно. Покупатель в договоре поставки № 158 –ХИМ-Р\18 от 1 октября 2018 года ( т.1 л.30, 31) был указан фиктивный, фактически оплата за товар была произведена наличными лицу, не имеющему отношения к ООО «Гелиос»- Вошедскому В.Н. Полученные денежные средства продавцу переданы не были.

Как установлено в судебном заседании, в том числе показаниями потерпевшего Н, ООО «Платов Групп» и Торговый дом Платов является номинальной компанией и экономической деятельности не ведет, фактически по указанному юридическому адресу офис не располагается. Директор компании подсудимый Яковлев Ю.А. и подсудимый Вошедский В.Н. указанные обстоятельства также подтвердили в судебном заседании.

Указанные обстоятельства подтверждают, что изначально заключая договор поставки химических средств защиты от имени ООО «Гелиос» участники преступной схемы; Вошедский В.Н. Вошедский И.Н. и Яковлев Ю.А. не собирались исполнять его условия, поскольку договор являлся фиктивным по изложенных основаниям.

Кроме того, единственный учредитель ООО «Гелиос» потерпевший Н на момент заключения договора отсутствовал на территории РФ и каких- либо указаний по его заключению директору ООО «Гелиос» Вошедскому И. Н. не давал.

Оснований сомневаться в правдивости и последовательности показаний потерпевшего Н у суда не имеется. Оснований оговаривать подсудимых у потерпевшего также не имеется. При этом суд учитывает, что потерпевший находился с Вошедским И.Н. в близких отношениях свойства. Поручение Н в части возможности заключения договоров, в том числе в его отсутствие, должно было осуществляться только со стопроцентной предоплатой товара. Кроме того, Н было дано указание не заключать договоры и не иметь никаких дел с Вошедским В.Н. и торговым домом Платов, чего исполнено не было.

Сотрудники предприятия: О, Я, ЦГ, И также подтвердили указанные обстоятельства, а также то, что сильно удивились неожиданной отгрузке товара в большом объеме и выданной доверенности на получение товара с ошибками в паспортных данных водителя, что также являлось редкостью. Как пояснили свидетели, учредителем общества «Гелиос» был Н, каких- либо сделок без согласования с ним не совершалось, сделки с торговым домом «Платов» ими ранее не совершались.

Таким образом, подсудимые Вошедский И.Н., Вошедский В.Н. и Яковлев Ю.А. путем обмана, воспользовавшись отсутствием потерпевшего Н на территории РФ, сознательно путем придания законности договору поставки средств химической защиты, совершили их фактическое хищение со склада ООО «Гелиос», распорядились ими по своему усмотрению и получили наличные денежные средства около 2 миллионов рублей и не внесли их в кассу предприятия, тем самым ввели коммерческого директора предприятия ООО «Гелиос» и единственного собственника всех его активов потерпевшего Н в заблуждение относительно совершенной сделки, сообщив впоследствии, что сделка законна и деньги должны потупить на счет ООО «Гелиос», скрыв действительные обстоятельства её совершения и заведомую ничтожность, совершили хищение средств химической защиты Аристократ, Майстер Пауэр и Фалькон на сумму порядка 4 600 000 рублей, причинив ООО «Гелиос» материальный ущерб на указанную сумму.

С целью придания законности заключенной сделки и обмана потерпевшего Н в счет оплаты за поставленные химикаты подсудимые внесли 290 тысяч рублей, скрывая таким образом свои истинные намерения и цели похитить имущество, принадлежащее Н

О наличии умысла подсудимых на совершение хищения средств химической защиты, принадлежащих ООО «Гелиос», также может свидетельствовать заведомое отсутствие у них реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов- выданной доверенности на водителя Л для получение химикатов со склада ООО «Гелиос», и использование заведомо неплатежеспособного получателя товара- ООО «Торговый дом Платов»

Как установлено, раннее подобным способом товар со складов ООО «Гелиос» не отгружался, перечисленные средства химической защиты производства Германия пользовались большим спросом, поэтому были выбраны для быстрой реализации подсудимыми, подобные сделки ООО «Гелиос» на крупные суммы заключались редко, с торговым домом «Платов» не заключались вообще.

Все перечисленные обстоятельства также свидетельствуют об изначально мошенническом характере заключения сделки и нежелания и невозможности её исполнения подсудимыми.

Суд не может согласиться с доводами стороны защиты о том, что отношения между ООО «Гелиос» и ООО «Торговый дом Платов»» носили исключительно экономический характер и лежат в области гражданско-правовых отношений.

Вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Ростовской области от 10 февраля 2020 года об отказе в иске ООО «Торговый дом Платов» о признании договора поставки № 158 хим- р/18 заключенным под влиянием обмана (насилия, угроз) не действительным и применении последствий недействительности сделки не касается области уголовно- правовых отношений и вынесено по существу в связи с частичным исполнением договорных отношений.

Данное решение не может в соответствии с положениями ст. 90 УПК РФ иметь преюдициальное значение по данному уголовному делу, поскольку решения по гражданскому делу не могут являться основанием для не привлечения того или иного лица к уголовной ответственности в рамках уголовного процесса.

Установленные по гражданским делам обстоятельства имеют значение в той части, которая относится к области гражданско-правовых отношений между указанными юридическими лицами.

Все действия подсудимых Вошедский В.Н., Вошедского И.Н., Яковлева Ю.А. свидетельствуют о направленном умысле на совершение хищения чужого имущества путем обмана.

Позицию подсудимых Вошедского И.Н, Вошедского В.Н. и Яковлева Ю.А. суд расценивает как способ защиты и желание избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Все исследованные судом доказательства суд признаёт допустимыми в соответствии с нормами УПК РФ и подтверждающих вину подсудимых в совершении указанного преступления.

Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия каждого из подсудимых Вошедский В.Н., Вошедского И.Н., Яковлева Ю.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по признаку: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимым согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ судом учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений

При назначении наказания подсудимым Вошедскому В.Н., Вошедскому И.Н., Яковлеву Ю.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимых, которые характеризуются положительно, и считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы каждому, полагая при этом, что такой вид наказания будет способствовать достижению целей наказания и исправлению осужденных.

И При этом суд учитывает, что подсудимый Вошедский В.Н. добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате совершения преступления, наличие у Яковлева Ю.А. на иждивении несовершеннолетнего ребенка, что в соответствии со ст. 61 УК РФ признаёт смягчающими наказание обстоятельствами, отсутствие у подсудимых Вошедского В.Н. и Яковлева Ю.А. отягчающих наказание обстоятельств, и считает возможным назначить наказание по правилам ст. 62 УК РФ.

Также суд учитывает мнение потерпевшего Н о назначении наказания подсудимым не связанного с лишением свободы и считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ условно, полагая при этом, что подсудимые смогут исправиться без изоляции от общества. Также суд учитывает, что подсудимые положительно характеризуются по месту работы и жительства, ранее не судимы, полностью социализированы в обществе.

С учётом изложенных обстоятельств и личности виновных дополнительные виды наказания в виде ограничения свободы и штрафа суд считает возможным не назначать.

При этом суд учитывает материальное состояние подсудимых и их семей, а также возможное влияние наказание на жизнь семей подсудимых.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает. При этом суд исходит из того, что не выявлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

В соответствии со ст. 115, 299 УПК РФ арест на автомашину «Шкода Рапид», принадлежащую Вошедской В.И., наложенный Неклиновским районным судом 8 августа 2019 года, подлежит отмене.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 299 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Вошедский В.Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 2-х лет лишения свободы.

Вошедского И.Н., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 2-х лет лишения свободы.

Яковлева Ю.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное каждому из подсудимых Вошедскому В.Н, Вошедскому И.Н., Яковлеву Ю.А. наказание считать условным с испытательным сроком:

Вошедскому В.Н.- 2 года

Вошедскому И.Н.- 2 года

Яковлеву Ю.А. - 1 год 6 месяцев

в течении которого обязать каждого из осужденных:

не менять постоянного места жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания

периодически являться для регистрации в уголовно- исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного, на которую возложить контроль за исполнением наказания.

Меру пресечения осужденным Вошедскому В.Н, Вошедскому И.Н., Яковлеву Ю.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Снять арест на имущество- автомашину «Шкода Рапид» регистрационный знак Р 323УС 61 регион в кузове белого цвета с идентификационным номером (VIN) XV8AC4NH3JK 135601 категории «В» 2018 года выпуска, зарегистрированный на С и отменить все обременения в отношении указанной автомашины.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- единая (упрощенная) налоговая декларация за 2018 год ООО «Торговый Дом «Платов» на 3-х листах; выписка по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ год на 2-х листах; реквизиты ООО «Стелла Дон» на 1-м листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стелла Дон» на 1-м листе; единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 год ООО «Торговый Дом «Платов» на 1-х листе; копия паспорта на гр-на Л на 1-м листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый Дом «Платов» не 1-м листе; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Платов» и Яковлевым Ю.А. на 2-х листах; договор на аренду нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ф и ООО «ТД «Платов» в лице директора Яковлева Ю.А. на 4-х листах; приложение № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; протокол № Общего собрания учредителей ООО «Торговый Дом «Платов» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Платов» и ООО «Стелла Дон» на 3-х листах; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гелиос» и ООО «ТД «Платов» по договору Договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года на 1-м листе; товарная накладная № 321 от 19.10.2018 года на 1-м листе; счет на оплату № ХИМ-158 от 01.10.2018 года на 1-м листе; договор № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; приложение № 1 от 01.10.2018 года к договору № 158-ХИМ-Р/18 от 01.10.2018 года; реквизиты ООО «Торговый Дом «Платов» на 1-м листе; платежное поручение № 1 от 18.10.2018 года на 1-м листе; счет на оплату № 1 от 17.10.2018 года на 1-м листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Торговый Дом «Платов» на 1-м листе; единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 года ООО «Торговый Дом «Платов» на 3-х листах. Круглая печать Общество с Ограниченной ответственностью «ТД «Платов» РФ РО, г.Аксай ОГРН 1166196102390, ИНН 6102066386, которая находится в картонной коробочке из-под круглой печати – сданные в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Неклиновскому району по ул.Ленина, 292 с.Покровское Неклиновского района Ростовской области, выписка из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Единый сервисный центр «Центральный» движения денежных средств по счету № 40702810207180000202 ООО «ТД «Платов» за период времени с 01.10. 2018 по 06.09.2019 года, выписка из ПАО КБ «Центр-Инвест» о движении денежных средств по расчетному счету № 40702810008100000190 ООО «Гелиос» ИНН 6163103317 КПП 616401001 за период времени с 01.10.2018 года по 06.09.2019 года, DVD-R диск «Premium» (120 MIN), на которой имеется детализация телефонных соединений SIM-карты № 8-928-213-31-05, 8-929-008-97-18 в период времени с 08.00 час 01 октября 2018 года по 23.00 час 01 ноября 2018 года с привязкой к базовым станциям установочными данными абонента, DVD-R диск «Verbatim» (120 MIN), на которой имеется детализация телефонных соединений SIM-карты № 8-988-555-11-30 с 08.00 час 01 августа 2018 года по 23.00 час 01 декабря 2018 года с привязкой к базовым станциям установочными данными абонента, DVD-диск со сведениями ООО «ТД «Платов» деклараций за 2018-2019 года, DVD-диск с видеозаписью запечатленный между З и В на территории склада № «а» по <адрес> в <адрес>, документы: договор №-ХИМ-Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № ХИМ-158 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-ХИМ-Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-ХИМ-Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ХИМ-Р/18 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-КП-Р/19 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГВошедского И.Н.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГВошедского И.Н.; заявление от Вошедского И.Н. на директора ООО «Гелиос» П о том, что просит принять его на работу на должность финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ - хранить с материалами уголовного дела.

- круглая печать Общество с Ограниченной ответственностью «ТД «Платов» РФ РО, г. Аксай ОГРН 1166196102390, ИНН 6102066386, которая находится к картонной коробочке из-под круглой печати – считать возвращенной законному владельцу директору ООО «ТД «Платов» Яковлеву Ю.А.

- автомобиль марки «Газель 330202» грузо- бортовой, г/н №, 26 регион, принадлежащий Л - считать возвращенным законному владельцу Л

Приговор может быть обжалован и внесено представление в Ростовский областной суд через Неклиновский районный суд в течение 10 дней со дня оглашения, осужденному, содержащемуся под стражей- в тот же срок со дня получения копии приговора. В тот же срок осужденный вправе заявить о своём участии в суде апелляционной инстанции, либо поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Г.А.Бирюков